ADS Invest
Inactive depuis le 30/12/2025
•0791.478.230
Adresse
20 Rue Anneessens, 1000 Bruxelles
Activité
Activities of holding companies
Création
27/09/2022
Informations juridiques
ADS Invest
Numéro
0791.478.230
SIRET (siège)
2.337.161.154
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0791478230
EUID
BEKBOBCE.0791.478.230
Situation juridique
Fusion par absorption • Depuis le 30/12/2025
Activité
ADS Invest
Code NACEBEL
64.210•Activities of holding companies
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
ADS Invest
| Performance | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 180,0K |
| Marge brute | € | 180,0K |
| EBITDA - EBE | € | 18,6K |
| Résultat d’exploitation | € | 18,6K |
| Résultat net | € | -168,4K |
| Croissance | 2023 | |
| Taux de marge brute | % | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 10,345 |
| Autonomie financière | 2023 | |
| Trésorerie | € | 486,6K |
| Dettes financières | € | 6,1M |
| Dette financière nette | € | 5,7M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 303,771 | |
| Solvabilité | 2023 | |
| Fonds propres | € | 4,8M |
| Rentabilité | 2023 | |
| Marge nette | % | -93,543 |
Dirigeants et représentants
ADS Invest
8 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/09/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/09/2024
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/09/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 27/09/2022
Entreprise : Green and Durable Group
Numéro : 0776.532.114
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 27/09/2022
Jusqu'au : 27/09/2024
Entreprise : AMBO
Numéro : 0872.527.173
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/09/2022
Jusqu'au : 27/09/2024
Cartographie
ADS Invest
Documents juridiques
ADS Invest
2 documents
VEN Coördinatie statuten_ADS Invest
VEN Coördinatie statuten_ADS Invest
30/09/2022
VEN Coördinatie statuten_ADS Invest
VEN Coördinatie statuten_ADS Invest
26/09/2022
Comptes annuels
ADS Invest
1 document
Comptes sociaux 2023
29/11/2023
Établissements
ADS Invest
1 établissement
2.337.161.154
Fermé
Adresse : 20 Rue Anneessens, 1000 Bruxelles
Date de création : 27/09/2022
Date de clôture : 30/03/2026
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
ADS Invest
6 publications
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
09/02/2026
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
09/02/2026
Rubrique Restructuration
25/11/2025
Capital, Actions
12/08/2024
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
25/10/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0791478230
Naam
(voluit) : ADS Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Anneessensstraat 20
: 1000 Brussel
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 30 september 2022, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Tongeren 1 op 5 oktober 2022, register 5/10/2022 OBA (5) 0/0/12777, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hoofde vermelde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft, waarvan hierna het uittreksel volgt:
- Verslag bij inbreng in natura door de heer Patrick Van Impe, bedrijfsrevisor bij HLB Dodémont – Van Impe & C, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpse-steen-weg 166, BTW BE 0428.148.201 RPR Brussel, zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag komt tot het volgende besluit:
“Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap ADS Invest BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 september 2022. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”. Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 30 september 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de bijkomende inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 1 500 B-aandelen van ADS Invest BV. Er wordt geen opleg in geld toegekend. Er zullen geen bijzondere rechten worden toegekend aan de inbrengers. Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en
*22368491*
Neergelegd
21-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”). Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; • de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en • het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura De commissaris is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; • het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; • de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de geplande inbreng in natura in de Vennootschap voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgesteld omtrent de inbreng in natura zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin zij het belang dat de inbreng in natura heeft voor de vennootschap verwoordt.
- Besluit tot inbreng in natura door de heer VANDER PUTTEN Alexis, geboren te Etterbeek op 29 augustus 1984, wonende te 1310 La Hulpe, Rue de l’Étang 3, van zijn lening aan de vennootschap, zijnde de BV ADS Invest, ten bedrage van één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00) overeengekomen op 30 september 2022. Als vergoeding van de aldus gedane inbreng door de heer Alexis Vander Putten werden er aan hem duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van soort B zonder vermelding van nominale waarde toegekend, die volledig volgestort zijn. Het bedrag van deze inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap. Het aantal aandelen in de vennootschap is thans gebracht op vijfduizend (5.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die allen volledig volstort zijn, en verdeeld in drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen van soort A, en duizend vijfhonderd (1.500) aandelen van soort B. - Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voorgaand besluit.
- Benoeming van als bijkomend niet-statutaire bestuurder voor onbeperkte duur van de besloten vennootschap POILSART, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, avenue Georges Benoidt 21, BTW BE 0791.379.745 RPR Brussel, met als vast vertegenwoordiger de heer VANDER PUTTEN Alexis, geboren te Etterbeek op 29 augustus 1984, wonende te 1310 La Hulpe, Rue de l’Étang 3. Die aanvaard heeft. Haar bestuursmandaat is kosteloos.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat de overige bestuurders, de BV G&D Group en de BV Ambo, hun bestuursmandaat, verder zullen zetten.
Artikel 14 der statuten bepaalt inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid: “Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De enige bestuurder kan alleen in en buiten rechte optreden.”.
- Bijzondere volmacht aan de heer Edey Dennis David, wonende te 3680 Opoeteren (Maaseik), Wouterbos 23, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
- Volmacht aan de notaris voor het opstellen van de coördinatie der statuten. Vergadering van bestuursorgaan
Het bestuursorgaan heeft als bijkomend bijzonder gevolmachtigde, naast de BV G&D Group en BV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ambo die al in de oprichtingsakte gemachtigd werden, aangesteld : voornoemde BV Poilsart, vertegenwoordigd als gezegd, die steeds alleen kan optreden, om volgende handelingen te stellen : Afdeling 1. IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2)
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.
2) Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede betrekking hebbende formaliteiten vervullen en décharge voor verlenen. Afdeling 2. VERTEGENWOORDIGING (3-6)
3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.
4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de Raad van Bestuur; alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te vervullen in verband met de bedoelde instellingen.
5) De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid. 6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties. Afdeling 3. ALGEMEEN BEHEER (7-13)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen. 8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, met uitdrukkelijke uitzondering van het vaststellen en/of wijzigen van de algemene voorwaarden.
9) Het aankopen van diensten en goederen die in de normale dagdagelijkse werking van de vennootschap op courante wijze worden gebruikt. Dit behelst onder andere: - goederen die boekhoudkundig nooit worden geactiveerd als immaterieel, materieel of financieel vast actief,
- het storten van bedragen ten titel van waarborg ten gunste van de deposito en consignatiekas, ook al worden deze bedragen boekhoudkundig als financieel vast actief geboekt; - handelsgoederen die in de normale zakengang ook als voorraad kunnen worden behandeld; - aankoop van goederen en / of diensten binnen een reeds bestaand ondertekend raamcontract; - het afsluiten van kaderovereenkomsten met een duur van maximaal 3 maanden. 10) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten, private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten. 11) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader van de voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast actief.
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken. 13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de vennootschap.
Afdeling 4. FINANCIELE VERRICHTINGEN (14-21)
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen. 15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren. 20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten.
21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.
Afdeling 5. HUUR (22-23)
22) Alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder hetzij als huurder,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake huur.
23) Alle dienstverleningsovereenkomsten gelinkt aan het gebruik van kantoorruimtes / de vestiging van adressen in gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, als dienstverlener, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake de diensten verleend in het kader hiervan. Afdeling 6. VERZEKERINGEN (24)
24) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
Afdeling 7. PERSONEELSBELEID (25)
25) Het personeelsbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, doch met uitzondering van het toestaan van winst- en omzetparticipaties. Afdeling 8. GESCHILLEN (26-27)
26) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen. 27) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
Afdeling 9. EN IN HET ALGEMEEN (28)
28) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel met dien verstande dat de hierboven vermelde personen te allen tijde de volgende principes in acht dienen te nemen: - er dient steeds uitgegaan te worden van het principe winstmaximalisatie of het principe kosten- of risico-minimalisatie;
- indien de omstandigheden ertoe nopen rekening houdend met het risico, de kosten en de complexiteit, dient er voorafgaandelijk het advies van de juridische afdeling gevraagd te worden. De hierboven vermelde personen worden elk afzonderlijk gevolmachtigd voor en in naam van de vennootschap te handelen en alle akten te verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de wet en van de statuten, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder steeds vereist zijnde.
Ter vermijding van twijfel zitten de volgende zaken niet vervat in onderhavige volmacht en is bijgevolg de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder vereist:
- het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
- alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen; - alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
(getekend) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal met aangehecht de volmachten; - een uittreksel van het proces-verbaal;
- revisoraal verslag betreffende de inbreng in natura;
- bijzonder verslag van de bestuurder(s) betreffende de inbreng in natura; - de coördinatie der statuten (digitaal in de online statutendatabank).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
29/09/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ADS Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Anneessensstraat 20
: 1000 Brussel
Onderwerp akte : OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Yves Tuerlinckx, notaris te Bilzen, op 26 september 2022, ter registratie overgelegd, blijkt dat een vennootschap werd opgericht als volgt: 1° RECHTSVORM – NAAM – GEWEST (ZETEL)
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als benaming « ADS Invest ».
De zetel is gelegen in : Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2° ADRES (ZETEL) – E-MAILADRES – WEBSITE
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1000 Brussel, Anneessensstraat 20. 3° DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4° OPRICHTER(S) | AANDEELHOUDER(S)
De besloten vennootschap GREEN AND DURABLE GROUP, in het kort G&D GROUP, met zetel te 1000 Brussel, Anneessensstraat 20, BTW BE0776.532.114 RPR Brussel. 5° KAPITAAL – TOEGESTANE KAPITAAL
6° INBRENGEN – CONCLUSIES
De oprichter brengt een bedrag van drie miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 3.500.000,00) in geld in, volledig volstort.
De inbreng is samengesteld uit inbreng in geld.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de inbreng gedeponeerd werd bij de Belfius Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling. Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen uitgegeven. De aandelen worden verdeeld in 2 soorten, met name A-aandelen en B-aandelen. Bij de oprichting worden evenwel enkel A-aandelen uitgegeven. De B-aandelen zullen bij een latere inbreng aangemaakt worden.
De aandelen zijn bij oprichting dus verdeeld als volgt:
* drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen van soort A;
* geen (0) aandelen van soort B.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Er zijn drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, verdeeld in drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met drieduizend vijfhonderd (3.500), en nog geen aandelen soort B, die allen gelijke rechten zullen hebben, inclusief stemrecht, behoudens de specifieke rechten verbonden aan de verschillende soorten aandelen. De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
7° BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende jaar.
*22360943*
Neergelegd
27-09-2022
0791478230
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
8° RESERVES – WINST – VERDELING SALDO
Aanleg reserves – verdeling winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zoals voorzien in het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik. Verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9° ORGANISATIE BESTUUR
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 14. Bevoegdheid van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend. De enige bestuurder kan alleen in en buiten rechte optreden. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden, zoals onder artikel 14 bepaald.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die de tussenkomst van het bestuursorgaan niet verantwoorden omwille van hun gering belang of omwille van hun spoedeisend karakter.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
10° BENOEMINGEN
Bestuurders
De enige aandeelhouder heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2, en als niet--statutair(e) bestuurder(s) te benoemen voor een onbepaalde duur als bestuurders aangeduid uit de kandidaten van de aandelen van soort A:
1) De besloten vennootschap GREEN AND DURABLE GROUP, in het kort G&D GROUP, met zetel te 1000 Brussel, Anneessensstraat 20, BTW BE0776.532.114 RPR Brussel, waarvoor als vast vertegenwoordiger werd aangeduid de heer EDEY Dennis David, geboren te Maaseik op 22 juli 1968, wonende te 3680 Opoeteren (Maaseik), Wouterbos 23.
2) De besloten vennootschap AMBO, met zetel te 3560 Lummen, Populierenstraat 19, BTW BE 0872.527.173 RPR Antwerpen afdeling Hasselt 12, waarvoor als vast vertegenwoordiger werd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aangeduid, de heer BAETEN Stefan Jozef Matty, geboren te Bree op 29 september 1972, wonende te 3560 Lummen, Populierenstraat 19.
Zij hebben verklaard te aanvaarden, na bevestigd te hebben niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de bestuurders kosteloos.
Commissaris
Het aantal commissarissen wordt vastgesteld op één.
De oprichter benoemt tot commissaris, de vennootschap BV HLB Dodémont - Van Impe & C°, met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsesteenweg 166, lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De benoemde commissaris zal haar mandaat uitoefenen gedurende de eerste drie boekjaren. Haar jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00); dit bedrag wordt niet geïndexeerd.
11-12° DOEL – VOORWERP
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: 1. Het voeren van administratieve, consultancy, ondersteunende en leidinggevende activiteiten, omvattende onder meer:
- het verlenen van diverse diensten aan gelieerde vennootschappen of intra groep vennootschappen, en in het bijzonder het verlenen van specifieke diensten op het gebied van adviesverlening, administratie, informatica, telecom, verstrekken van incasso-diensten, beheer en begeleiding op financieel-strategisch vlak die beantwoorden aan de noden en behoeften van de betrokken vennootschappen;
- het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - de activiteiten van studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische, technische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, technische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerk-zaamhe-den, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn. 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. De vennootschap kan daartoe alle verrichtingen stellen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, zoals het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, het ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikkingstellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
3. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium. De vennootschap kan daartoe alle verrichtingen stellen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. 4. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
5. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of aan particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf rechtstreeks of onrechtstreeks belang bij heeft.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, technische, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
13° JAARVERGADERING - TOELATING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand november, om dertien uur vijfenveertig. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14° VOLMACHTEN
Zie hierna.
OPSTARTBEPALINGEN
Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 30 juni 2023.
Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand november van het jaar 2023.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer Edey Dennis David, wonende te 3680 Opoeteren (Maaseik), Wouterbos 23, en de heer Haenen Eric, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, enzovoorts, met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
De raad van bestuur heeft de BV G&D Group, met als vast vertegenwoordiger de heer EDEY Dennis David, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd.
Het ambt van de benoemde voorzitter is kosteloos.
Deze heeft verklaard die opdracht te aanvaarden.
Het bestuursorgaan geeft volmacht aan voornoemde BV G&D Group en aan voornoemde BV Ambo, beide vertegenwoordigd als gezegd, die steeds alleen kunnen optreden, om volgende handelingen te stellen :
Afdeling 1. IN ONTVANGSTNAME EN FORMALITEITEN (1-2)
1) De briefwisseling en alle zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de vennootschap gericht zijn, zowel als alle waardeoverschrijvingsdocumenten en handelseffecten. Deze ophalen in alle post- en telegraafkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ondernemingen of personen; alle klachten ter zake ontvangen en indienen en alle nodige stukken te ondertekenen.
2) Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede betrekking hebbende formaliteiten vervullen en décharge voor verlenen. Afdeling 2. VERTEGENWOORDIGING (3-6)
3) De vennootschap vertegenwoordigen in de organisaties en verenigingen waarvan zij deel uitmaakt.
4) De vennootschap vertegenwoordigen bij alle nationale en regionale instellingen, uitgesloten deze waarbij de vennootschap, in toepassing van de wet, alleen kan vertegenwoordigd worden door de Raad van Bestuur; alle documenten ter zake ondertekenen, en, in het algemeen elke handeling te vervullen in verband met de bedoelde instellingen.
5) De vennootschap vertegenwoordigen vóór elk organisme en instelling van Sociale Zekerheid. 6) De vennootschap vertegenwoordigen vóór alle syndicale organisaties. Afdeling 3. ALGEMEEN BEHEER (7-13)
7) De dagelijkse briefwisseling van de vennootschap houden en ondertekenen. 8) De producten van de vennootschap verkopen en de verkoop ervan delegeren; de verkoopvoorwaarden en tarieven ervan bepalen en onderhandelen, met uitdrukkelijke uitzondering van het vaststellen en/of wijzigen van de algemene voorwaarden.
9) Het aankopen van diensten en goederen die in de normale dagdagelijkse werking van de vennootschap op courante wijze worden gebruikt. Dit behelst onder andere: - goederen die boekhoudkundig nooit worden geactiveerd als immaterieel, materieel of financieel vast actief,
- het storten van bedragen ten titel van waarborg ten gunste van de deposito en consignatiekas, ook al worden deze bedragen boekhoudkundig als financieel vast actief geboekt; - handelsgoederen die in de normale zakengang ook als voorraad kunnen worden behandeld; - aankoop van goederen en / of diensten binnen een reeds bestaand ondertekend raamcontract; - het afsluiten van kaderovereenkomsten met een duur van maximaal 3 maanden. 10) Het indienen van offertes en het aangaan van offertes in het kader van overheidsopdrachten, private opdrachten of andere opdrachten uitgeschreven door enige publiekrechtelijke of privaatrechtelijke, natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of andere entiteiten. 11) Het aankopen van materiaal vereist voor de werken die de vennootschap uitvoert in het kader van de voormelde overeenkomsten (op projectniveau), met uitzondering van het aankopen van vast actief.
12) Alle inventarissen van goederen en waarden van de vennootschap opmaken. 13) Het sluiten van contracten inzake telecommunicatie en de diensten voor water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, met betrekking tot de installatie in de lokalen of op de terreinen van de vennootschap.
Afdeling 4. FINANCIELE VERRICHTINGEN (14-21)
14) Alle bedragen opeisen en innen die aan de vennootschap verschuldigd zijn door alle overheden, ondernemingen en personen, en er geldige kwijting en décharge voor verlenen. 15) Alle cheques van derden opgesteld op naam van de vennootschap endosseren en protesteren, evenals alle post- en telegrafische betalingsorders, maar enkel voor de betaling ervan op de lopende rekeningen van de vennootschap.
16) Alle bedragen van een postcheque of bankrekening van de vennootschap overschrijven op andere postcheque of bankrekeningen van de vennootschap.
17) Alle sommen, die de vennootschap is verschuldigd, betalen in hoofdsom, interesten en toebehoren.
18) Alle handelseffecten als trekker op de klanten van de vennootschap, tekenen, onderhandelen en endosseren.
19) Alle handelseffecten van klanten ten voordele van de vennootschap verdisconteren. 20) Alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten.
21) Alle huurcontracten van bankkluizen evenals van bankdeposito's van waarden sluiten en beëindigen.
Afdeling 5. HUUR (22-23)
22) Alle huurcelen en verhuringen van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, hetzij als verhuurder hetzij als huurder, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake huur.
23) Alle dienstverleningsovereenkomsten gelinkt aan het gebruik van kantoorruimtes / de vestiging van adressen in gebouwen die eigendom zijn van de vennootschap met een duurtijd van maximaal 3 jaar toestaan, aanvaarden, wijzigen, hernieuwen en beëindigen, als dienstverlener, en in het algemeen alle maatregelen treffen inzake de diensten verleend in het kader hiervan. Afdeling 6. VERZEKERINGEN (24)
24) Autoverzekeringspolissen sluiten en ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Afdeling 7. PERSONEELSBELEID (25)
25) Het personeelsbeleid voeren met inbegrip van het aanwerven en ontslaan van personeelsleden, doch met uitzondering van het toestaan van winst- en omzetparticipaties. Afdeling 8. GESCHILLEN (26-27)
26) Alle advocaten en raadgevers benoemen en ontslaan ten einde de vennootschap in rechte te doen vertegenwoordigen vóór alle gerechtelijke machten; alle transacties, regelingen, minnelijke schikkingen en arbitrages sluiten; alle maatregelen van bewaring vervullen. 27) De vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser inzake faling evenals in alle soortgelijke rechtsvorderingen; deelnemen aan de algemene vergaderingen van schuldeisers; de functie van lid van de vergadering van schuldeisers aanvaarden en uitoefenen voor zover de vennootschap in deze hoedanigheid werd benoemd; de vorderingen vastleggen en hun gegrondheid bevestigen; hoger beroep aanvaarden, afwijzen en aantekenen tegen alle voorstellen van regeling, en alle noodzakelijke handelingen ter zake vervullen.
Afdeling 9. EN IN HET ALGEMEEN (28)
28) Zorg dragen voor het gewoon dagelijks beheer van de vennootschap door het vervullen van alle andere daden van gewone aard die noodzakelijk of nuttig zijn voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap en voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel met dien verstande dat de hierboven vermelde personen te allen tijde de volgende principes in acht dienen te nemen: - er dient steeds uitgegaan te worden van het principe winstmaximalisatie of het principe kosten- of risico-minimalisatie;
- indien de omstandigheden ertoe nopen rekening houdend met het risico, de kosten en de complexiteit, dient er voorafgaandelijk het advies van de juridische afdeling gevraagd te worden. De hierboven vermelde personen worden elk afzonderlijk gevolmachtigd voor en in naam van de vennootschap te handelen en alle akten te verlijden en ondertekenen, zonder tegenover derden enige andere rechtvaardiging te moeten voorleggen dan onderhavige volmacht, ten einde de hierboven vermelde verrichtingen uit te voeren.
Alle uitzonderlijke daden en verbintenissen van de vennootschap die niet in de huidige volmachten zijn vermeld behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, in toepassing van de wet en van de statuten, de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder steeds vereist zijnde.
Ter vermijding van twijfel zitten de volgende zaken niet vervat in onderhavige volmacht en is bijgevolg de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder vereist:
- het ondertekenen van geheimhoudingsovereenkomsten;
- alle bank- en postchequerekeningen openen en sluiten en er de benaming van wijzigen; - alle verzekeringsovereenkomsten sluiten; alle verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schaden.
Voor analytisch uittreksel uitsluitend bestemd voor neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
(get.) Yves Tuerlinckx, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend afschrift van de oprichtingsakte met de volmacht; - uittreksel van de oprichtingsakte;
- eerste versie van de statuten (digitaal in de online statutendatabank).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
ADS Invest
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
20 Rue Anneessens, 1000 Bruxelles