Mise à jour RCS : le 22/04/2026
AGRO INVEST
Active
•0464.211.217
Adresse
27 Veldeken 9850 Deinze
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
24/09/1998
Informations juridiques
AGRO INVEST
Numéro
0464.211.217
SIRET (siège)
2.088.676.155
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0464211217
EUID
BEKBOBCE.0464.211.217
Situation juridique
normal • Depuis le 24/09/1998
Capital social
61973.38 EUR
Activité
AGRO INVEST
Code NACEBEL
64.210, 68.201, 72.101, 68.203, 73.200, 77.400•Activités de société holding, Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux, Recherche-développement en biotechnologie, Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains, Études de marché et sondages, Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l’exception des œuvres soumises à copyright
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities
Établissements
AGRO INVEST
2 établissements
AGRO INVEST
En activité
Numéro: 2.088.676.155
Adresse: 27 Veldeken 9850 Deinze
Date de création: 15/10/1998
AGRO INVEST NV
Fermé
Numéro: 2.088.676.254
Adresse: 34 Eernegemsestraat 8211 Zedelgem
Date de création: 06/10/1998
Date de clôture: 04/04/2026
Finances
AGRO INVEST
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 467.7K | 516.5K | 300.3K | 215.0K |
| EBITDA - EBE | € | 280.2K | 111.0K | 922.4K | 10.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 27.4K | 108.3K | 119.7K | 6.3K |
| Résultat net | € | 242.2K | 74.5K | 879.0K | -17.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -9,455 | 72,024 | 39,623 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 59,91 | 21,493 | 307,215 | 4,677 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 121.3K | 127.3K | 42.2K | 37.7K |
| Dettes financières | € | 567.2K | 678.0K | 509.1K | 684.5K |
| Dette financière nette | € | 445.9K | 550.7K | 466.9K | 646.8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,591 | 4,961 | 0,506 | 64,303 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.3M | 1.4M | 1.3M | 736.0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 51,792 | 14,421 | 292,763 | -7,947 |
Dirigeants et représentants
AGRO INVEST
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
AGRO INVEST
1 document
coordinatie
coordinatie
08/06/2022
Comptes annuels
AGRO INVEST
25 documents
Comptes sociaux 2023
12/06/2024
Comptes sociaux 2022
27/06/2023
Comptes sociaux 2021
19/07/2022
Comptes sociaux 2020
02/06/2021
Comptes sociaux 2019
25/06/2020
Comptes sociaux 2018
23/06/2019
Comptes sociaux 2017
13/06/2018
Comptes sociaux 2016
15/06/2017
Comptes sociaux 2015
25/07/2016
Comptes sociaux 2014
23/07/2015
Comptes sociaux 2013
02/06/2014
Comptes sociaux 2012
06/06/2013
Comptes sociaux 2011
02/07/2012
Comptes sociaux 2010
30/09/2011
Comptes sociaux 2009
23/11/2010
Comptes sociaux 2008
26/08/2009
Comptes sociaux 2007
26/09/2008
Comptes sociaux 2006
22/08/2007
Comptes sociaux 2005
31/07/2006
Comptes sociaux 2004
17/01/2006
Comptes sociaux 2003
01/07/2004
Comptes sociaux 2002
26/06/2003
Comptes sociaux 2001
24/06/2003
Comptes sociaux 2000
24/06/2003
Comptes sociaux 1999
16/07/2001
Publications
AGRO INVEST
28 publications
Comptes annuels
04/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-04/0111128
Comptes annuels
07/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-07/0137102
Comptes annuels
12/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-12/0093144
Statuts, Démissions, Nominations
16/03/2012
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopi
na neerlegging ter griffie van de akte
Ê NEERGELEGD |
behoud 4 | == ET EEn |
| |
Vi i | Ondernemingsnr BE0464.211.217 :
i ; Benaming (voluit) : AGRO INVEST hi
a (verkort) : a
# Rechtsvorm: naamloze vennootschap i
a Zetel: Veldeken 38 i
a 9850 Nevele i
» Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN i
i Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, zaakvoerder! 5 van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “P, MOULIN}: i & N. VAN DER STRAETEN, geassocieerde notarissen’, met zetel te Destelbergen, Dendermondesteenweg 432, opi . i zevenentwintg februari tweeduizend en twaalf om elf uur, dat de buitengewone algemene vergadering van dei ë aandeelhouders van de naamloze vennootschap “AGRO INVEST” volgende beslissingen heeft genomen : it A.het kapitaal is omgezet in euro en aldus, rekening houdend met de vastgestelde omrekeningskoers, thans eenenzestgdizond Hi negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 eur) bedraagt. B. de aandelen in de oprichtingsakte werden vermeld als aandelen aan toonder. Deze aandelen zijn evenwel nooit gednkt eweest doch bijgehouden in een register. Er wordt aldus door de vergadering vastgesteld dat de aandelen steeds op naam zijn 5 geweest en er wordt beslist dat dit aldus wordt aangepast in de statuten. u 1 C. de statuten volledig en artikelsgewijs te herwerken, te herformuleren en te hemummeren enerzijds om deze aan te passen aan; i # de genomen beslissing(en) én anderzijds aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschap en aan de Wet Corporate} 1 Governance. ÿ
i De nieuwe tekst van de statuten luidt ondermeer als volgt: ;
i Artikel 5, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
u Het rmaatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderd drieönzeventig euro achtendertig cent 3 1 (61.973,38 eur).
i Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen, zonder nominale waarde, die teder; x éón/tweehonderdvijftigste (1/250**) van het kapitaal vertegenwoordigen. a ' D, de vergadering aanvaardt het ontslag van de bestaande bestuurders, met name: 8
5 a) De heer LEDEBOER Abraham, wonende te 3632 AT Loenen aan de Vecht (Nederland) , Dorpstraat 4 5
3 b) ALAGRO BV, vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 3632 AT Loenen aan de Vecht (Nederland); iu Dorpstraat 4, (Kamer van Koophandel nummer 30083195), vertegenwoordigd door de heer LEDEBOER 8 Abraham voornoemd 4
# En dit te rekenen vanaf heden. i
+ E. vanaf heden te benoemen als nieuwe bestuurders der vennootschap, voor een periode van zes jaar: Ei 8 a) Mevrouw Verfaillie, Magda Richard Rita Bernadette, geboren te Gent op 12 februari 1953, [Rijksregister nummer} ñ §3.02,12-252,30], wonende te 9820 Merelbeke, Koning Boudewijnstraat 30; u b) "MYCELIA” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ‘maatschappelijke zetel te 9850 Nevele, # Veldeken 38 (Rechtspersonenregister Gent, Ondernemingsnummer 0427.321,424), waarvoor als vaste! ! A vertegenwoordiger wordt aangesteld, mevrouw Verfaillie Magda voornoemd. i a Hier beiden aanwezig en verklarend hun mandaat te aanvaarden. Fy
a Zelfde mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing der algemene vergadering. ‘ a RAAD VAN BESTUUR i
a Na de voorgaande benoeming is samengekomen, de nieuwe raad van bestuur, die als gedelegeerd bestuurder heeft:! i aangesteld: 3
Ei Mevrouw VERFAILLIE Magda voomomd. i
i VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ;
$ Tegelijk hiermede neergelegd: x
i - expeditie proces-verbaal Niek Van der Straeten i
i Notaris 8
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-28/0234793
Comptes annuels
29/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-29/0202386
Siège social
26/02/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 26 février 2000
van de Vennootschappenwet, uitdrukkelijk,
onder opschortende voorwaarde van het
bekomen van rechtspersoonlijkheid overeen-
komstig artikel 2 van de Vennootschappenwet,
alle in naam van de in oprichting zijnde
vennootschap aangegane verbintenissen.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Kathleen Van den Eynde,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van
de akte oprichting, statuten, benoemingen,
machten dd. 14/02/2000 met aangehecht bank-
attest,
Neergelegd te Kortrijk, 15 februari 2000 (A/18871).
9 17 442 BTW 21 % 3 663 21 105
(16662)
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van
10 februari 2000.
De Raad van Bestuur heeft beslist met ingang van
15 februari 2000 de maatschappelijke zetel te
verplaatsen naar KJein Engeland 28, 2300 Turnhout.
De Raad van Bestuur bevestigt voor zover als nodig het
. Mandaat van gedelegeerd bestuurder van de heer
Livinus Klaasen sedert 1 juni 1995, evenals zijn
voorzitterschap van de Raad van Bestuur.
(Get.) Livinus Klaasen,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 15 februari 2000.
1 1938 BIW 21% 407 2345
(16737)
N. 20000226 — 2
AGRO-INVEST
Naamloze Vennootschap
Eernegemsestraat 34
8211 Zedelgem-Aartrijke
HR Oostende 56081
HR Gent 190550
Wijziging maatschappelijke zetel
De Raad van Bestuur heeft unaniem beslist de
maatschappelijke zetel over te brengen naar 9850
Nevele Veldeken 38 met Ingang vanaf één januarl
2000
Voor Alagro B.V.,
bestuurder,
(onleesbare handtekening.)
(Get.) Abraham Ledeboer,
bestuurder.
“Neergelegd, 15 februari 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(16699)
N. 20000226 — 3
Success Cars
Naamloze vennootschap
Professor Devochtstraat 50 bus 3, 2300 Turnhout
Turnhout 61.065
435.843.467
N. 20000226 — 4
COBIM
Naamloze Vennootschap in vereffening
Rucaplein 195
2610 WILRIJK
Antwerpen 276.058
440.270.627
SLUITING VAN DE VEREFFENING
Uittreksel uit het verslag van de Buitengewone
Algemene Vergadering van 7 februari 2000
Er blijkt uit de notulen van deze vergadering :
« dat de rekeningen van de vereffening met éénparigheid
van stemmen werden goedgekeurd;
- dat de vereffening van de vennootschap voleindigd en
definitief gesloten is en dat de vennootschap opgehou-
den heeft te bestaan;
- dat de volledige en algehele kwijting werd gegeven
aan de vereffenaar;
- dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit;
- dat de boeken en documenten van de vennootschap
zullen gedeponeerd en bewaard worden gedurende vijf
jaar bij de heer Jean VAN BAUWEL, wonende te
2610 WILRIJK, Rucaplein 195;
- dat alle gelden en waarden die aan de schuldeisers of
aan de vennoten toekomen en die hun niet konden
worden afgegeven, zuilen worden gedeponeerd bij de
Deposito- en Consignatiekas.
--fan de NV BENEFORT, A. Lacomblélaan 66 te Brussel
werden de nodige volmachten verleend voor de
afwikkelingen op het handelsregister.
(Get) Jean Van Bauwel,
vereffenaar.
Neergelegd, 15 februari 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(16559)
4
Comptes annuels
23/01/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-01-23/0009518
Comptes annuels
05/10/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-10-05/0330283
Comptes annuels
29/11/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-11-29/0350425
Statuts, Rubrique Restructuration
31/01/2020
Description:
Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NN 22 mn ma
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
Griffie
i i
}
\ ‘
; i
\
\ :
' t
‘
’
'
t t
‘ !
i
i
t \
' i
t :
: i
' ‘
: F
' t
ë ï
I
t t
‘ \
t
I
4 i
3 1
: 4
1 ‘
‘
i
: ‘
:
t ‘
{
'
t
! :
:
t
;
\
i 3
:
ï 5
;
i 1
1 1
4 i
‘ i
:
:
‘ ‘
t
‘ ‘
t '
' !
i i
:
i
}
t 5
Ondernemingsnr : 0454 2 217°
Benaming
wol): AGRO INVEST
| (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: 9850 Deinze, Veldeken, 31
Onderwerp akte : FUSIE
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te Destelbergen, op : 04 december 2019, dat de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van: : 1° naamloze vennootschap COMBINESS, met zetel te 9820 Merelbeke, Koning Boudewijnstraat 30; opgericht! \ bij akte verleden voor notaris Jozef SEGERS, te Weelde (Ravels), op 31 januari 1991, gepubliceerd in de bijlagen: tot het Belgisch staatsblad van 19 februari daarna onder nummer 910219-112, en waarvan de statuten werden; : gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip SEGERS te! : Weelde (Ravels) op 09 december 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 23 december; : ‚ daarna onder nummer 951223-380; !
En
2° de naamloze vennootschap AGRO INVEST met maatschappelijke zetel te 9850 Deinze, Veldeken 31, : | : (Rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, BTW-nummer BE0464.211.217); opgericht blijkens akte verleden: voor notaris Claeys Bouuaert Marc te Gent op 15 september 1998, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch; Staatsblad van 07 oktober 1998, onder nummer 981007-2; en waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-; verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Niek Van der Straeten, te: Destelbergen, op 27 februari 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2012; 1 onder nummer 12057894. |
Voigende beslissingen hebben genomen: !
§ 1. Besluit tot fusie :
A. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. !
Volgens het fusievoorstel werd voor zowel de overnemende als de overgenomen vennootschap voorgesteld: ì om, overeenkomstig artikel 720, $2, 4°, taatste lid van het Wetboek van Vennootschappen, unaniem en! ; uitdrukkelijk te verzaken aan de verplichting opgenomen in artikel 720 $ 2, 4° van het Wetboek van: Vennootschappen, houdende de verplichting tot opmaak van tussentijdse cijfers gezien de laatste jaarrekeningen: betrekking hebben op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgestoten. De vergaderingeh bevestigen unaniem en uitdrukkelijk te verzaken aan de opmaak van tussentijdse offers! overeenkomstig artikel 720, § 2, 4°, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap COMBINESS, zowel de rechten! als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap; AGRO INVEST die houdster is van alle aandelen van de ven=nootschap COMBINESS. Overeenkomstig artikel 726, 8 2, van het Wetboek van Vennootschappen leidt deze overdracht bijgevolg riet tot de toekenning van aandelen. !
Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de: overnemende vennootschap — algemene voorwaarden: ;
De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende! vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het: : voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen! vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid. | Tot het vermogen van COMBINESS behoren volgende onroerende zakelijke rechten: ‘
Beschrijving onroerende goederen |
STAD DEINZE (Nevele-Hansbeke)
! De opstallen op:
: 1.Een perceel grond met constructies en oprit te Nevele, Hansbeke, Veldeken 27, ten kadaster bekend! + volgens titel onder Nevele, derde afdeling (Hansbeke), sectie A deel van nummer 962/02A met een oppervlakte
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‚ hetzij v: van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2020 - Annexes du Moniteur belge An
volgens hierna vermeld plan van tweeduizend honderd achtendertig vierkante meter (2.138 m2); en thans bekend ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel onder Deinze, veertiende afdeling (Hansbeke), nummer 0962/02C P0000, met een zelfde oppervlakte van tweeduizend honderd achtendertig vierkante meter (2.138 m2);
En de opstallen op:
Een perceel bouwland gelegen te Nevele, Hansbeke, Drij Velden, ten kadaster bekend volgens titel onder Nevele, derde afdeling (Hansbeke), sectie A, deel van nummer 962/B voor een oppervlakte bij restant van vijfduizend tweehonderd vijfentachtig vierkante meter achtendertig vierkante decimeter (5.285,38 m2), en thans bekend ten kadaster volgens recent kadastraal uittreksel onder Deinze, veertiende afdeling (Hansbeke), nummer 0962C PO0OOO met een oppervlakte van vijfduizend tweehonderd vijfentachtig vierkante meter (5.285 m2). Het over te nemen vermogen omvat tevens:
- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten “ut singull” enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo’s, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is.
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake,
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief eventuele overeenkomsten gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng van deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap enkel eigenaar is van de voormelde onroerende goederen en onroerend zakelijke rechten.
Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard. De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de ovememende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.
B. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap COMBINESS boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap AGRO INVEST, wordt bepaald op één oktober tweeduizend negentien.
Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap COMBINESS gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap AGRO INVEST, en de sinds=dien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
De enige aandeelhouder verzoekt ondergetekende notaris te noteren dat de overgegane actief. en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuiteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 30 Januari 2001) geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.
C. Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere voordelen toegekend worden. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.
D. Ten gevolge van deze fusie houdt de naamloze vennootschap COMBINESS vanaf heden op te bestaan. 8 2. Ontslag
De vergadering stelt vast dat alle bestuurders in de vennootschap COMBINESS, van rechtswege zijn ontslagen en verleent hen hierbij kwijting over hun mandaat.
8 3. Uitbreiding doel in de naamloze vennootschap AGRO INVEST.
In toepassing van artikel 701 Wetboek Vennootschappen beslist de vergadering dat, gezien de overnemende vennootschap de activiteiten van de overgenomen vennootschap wenst verder te zetten, en het doel van zowel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : ‘Recto: Naam « e
de overgenomen als de overnemende vennootschap reeds gelijklopend zijn, een uitbreiding van het doel van de | ‘overnemende vennootschap, in het kader van deze fusie, zich niet opdringt. : Daarentegen beslist de vergadering beslist om het maatschappelijk doet in de naamloze vennootschap AGRO’ : “INVEST beter te omschrijven en uit te breiden, door de vervanging van artikel 3 der statuten door een nieuwe ‘tekst, als volgt: !
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het stellen van beheers- en bestuursdaden en het vervullen van bestuursfuncties of het mandaat ais : i vereffenaar in andere vennootschappen. :
-Het verrichten van dienst- en arbeidsprestaties voor andere ondernemingen. | - Onderzoek en ontwikkeling in microbiologische, dierlijke en plantaardige organismen. i i -Het maken van alle studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, alle handelingen : ten technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van: ‘Vennootschappen, het geven van adviezen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, ! + administratie, boekhouding: en secretariaat, het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van : | : allerhande diensten met uitzondering van de gereglementeerde diensten. : De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiéle | | ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, ! ‘de verwerving door deeineming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle : 1 deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. !
| -Het beheer vari een roerend en onroerend vermogen, te weten:
: + Het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, ; : verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren en dit zowel ; | : van het vruchtgebruik, blote eigendom als de valle eigendom;
: - De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur- en onderhuur, de erfpacht, de concessie ; ‘en uitbating onder gelijk welke vorm van alle handelszaken en alle roerende goederen. «Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. ‘_Deze opsomming is niet beperkend en wordt slechts bij wijze van aarduiding verstrekt. ‘ De verinootschap mag alle leringen op korte eri/of lange termijn aangaan met inbegrip van obligatieteningen, | Len voor deze leningen waarborgen toestaan, zelfs eventuele zakelijke panden. De vennootschap mag onder i ! ‘ledere vorm, zelfs door samensmelting of het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te! richten industriële en handelsondernemingen deelnemen. i
1 Zijis bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen andere Ondernemingen ; N {die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de: ! doelstellingen van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag in het algemeen alte industriële, : ï commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met | het maatschappelijk voorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan. ! De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren zowel in België als in het buitenland, voor eigen; ! : rekening of voor rekening van derden, dit alles in de meest ruime zin.” :
Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid | : : van de rechtshandelingen en formaliteiten betreffende onderhavige fusie. |
| STATUTENWIJZINGEN !
ÿ tin toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 : "tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit ; : ‘de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. ' 2)In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm ! vari het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige ; : ‘vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV). :
: 3)Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te ; nemen, die ín overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel ; | !een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. i
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
! Tegelijk hiermede neergelegd:
: -expeditie proces-verbaal Niek Van der Straeten
| -codrdinatie der statuten. Notaris
g bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/10/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-10-01/0298510
Rubrique Constitution
07/10/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 octobre 1998 , 1
Handelsvennootschappen
N. 981007 ~ 1
BUSINESS ARCHITECTS INT.
N.V. . 7
Gen. De Wittelaan 17
2800 Mechelen
Mechelen:
462.286.558
82.854
Ontslag en benoeming bestuurders
De buitengewone algemene vergade-
ring van 14/07/98 van de N.V.
BUSINESS ARCHITECTS INT.
nam met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen :
1. Ontslag en benoeming van be-
bestuurders.
De vergadering neemt kennis van
het ontslag als bestuurder van
de heer Jan Galicia en verleent
hem decharge met ingang van 16
juli 1998. Er wordt besloten
conform de statutenwijziging van
30 april 1998 het aantal be- ‘
stuurders te verhogen naar zeven. ‘
Worden benoemd als bestuurder uit
de lijst van categorie A aandeel-
lhouders :
Bénédicte Leys
Venuslei 10
2950 Kapellen
Ronny Schenkels
Westmallebaan 33
- 2980 Zoersel
Franky Van Damme
Benedestraat 104
1851 Humbeek
Worden benoemd als bestuurder uit
de lijst van categorie C aandeel-
houders :
Dirk Creado
Celestijnenlaan
3001 Heverlee
49/9
Paul Goossens
Als onafhankelijk bestuurder ver-
kozen uit de lijst van categorie A
aandeelhouders wordt benoemd :
Michel Peeters
Rue de Bragance 50-52
1255 Luxemburg
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 4° kwart./4° trim. .
981007-1 - 981007-6 Sociétés commerciales
Als onafhankelijk bestuurder ver-
kozen uit de lijst van categorie C
aandeelhouders wordt benoemd :
Jan Teuwen
Staf Bruggenstraat 5
9040 Gent
Hun mandaat vervalt onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar
2002 die besluit over de jaarreke-
ning van het boekjaar 2001.
De vergadering bevestigt dat het
mandaat van de bestuurders koste-
loos wordt uitgeoefend.
Aangezien er geen verdere vragen
zijn, wordt de vergadering ge-
sloten. i
(Get.) Franky. Van Damme,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 24 september 1998.
2 3778 BTW 21% 793 4571
(95192)
N. 981007 — 2.
AGRO INVEST NV |
naamloze vennootschap
Eernegemsestraat 34
8211 Zedelgem-Aarstrijke
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden .voor notaris Marc
CLAEYS BOUUAERT te Gent op vijftien september
negentienhonderd achtennegentig, geregistreerd op
het kantoor Gent 2 op 4% september 1998, boekfio ,
blad , vak49 (ontvangen 12.500.F), dat
4. de heer LEDEBOER Abraham, econoom, wonende
te 3632 AT Loenen a/d Vecht (Nederland), ge-
meente Loenen, Dorpsstraat 4, geboren te Ensche-
de op 8 augustus 1943, echtgenoot van mevrouw
Nicolette Johanna de Roos
2. de bestoten vennootschap naar nederlands recht
ALAGRO B.V. met zetel te 3632 AT Loenen a/d
Vecht (Nederland) Dorpsstraat 4
opgericht bij akte verleden voor notaris Hermanus
van Hazendonk, te Losser (Nederland) op 28-sep-
tember 1987, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Utrecht en omstreken onder het nr. 83195, verte-
genwoordigd door haar enige bestuurder, de heer
: Ledeboer, voornoemd
een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP hebben opgericht
onder de naam “AGRO INVEST NV",
Sig. 1
Handels- en landbouwvennootschapper — Bijlage tot het Belgisch Staatsplad wan 7 oktober 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du-? octobre 1993
De venneotschap heeft tot doe! :
4 Het beheer; ulsluitend voor eigen rekening, van
een onroerend vermogen, het beleggen, beheren
“en uitbaten var roerende waarden en bezitingen,
het financieren van Investeringen.
2 In het kader van gemeld beheer : alle handelingen
die betrekking hebben op onroerende goederen,
ondar meer het kopen, verkavelen en verkopen van
gronden en gebouwen, het bouwen, aanpassen,
« verbouwen, verhuren en exploiteren van alie moge-
lijke immobiliën, alsmede zich borg stellen, pand
verstrekken en hypohteek op haar onroerende góe-
deren toestaan tot zekerheid van verbintenissen
door derden eangegaan.
4 Het bevorderen van de oprichting van vennoot-
schappen door inbreng, participatie of investering,
en het ontwikkelen, kopen, verkopen, in ficentie ne-
men of geven van octrooien, know-how en aanver-
wante immateriële duurzame activa:
41 Het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoe-
fenen van mändaten en functies in alle andere ver-
nootschappén. ~~
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren
in België of in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, dit elles in de meest uitge-
breide zin,
Zij is bevoegd om bij wijze van avemame, fusie, in-
breng af participatie, deel te nemen in andere onder-
nemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige
of gelijktopende ‘activiteit ontwikkelen of die van aard
zijn de doelstetlingen van-de vennootschap te bevarde-
ren; :
De vennootschap mag in het a'gemeen alle industriëte,
commerciële, financlle, roerende en onroerende ope-
rafies verrichten die geheel of ten dele verband houden
met haar maatschappelijk doet of bevorderlijk kunnen
zijn voor de verwezenlijking ervan.
De maatschappelijke zetel Is gevestigd te 8211
Zadelgem-Aartrijke, Eernagemsestraat 34,
De vennootschap is opgericht voor onbeparkfe duur en
begint te werken vanaf de datum van inschrijving in het
handelsregister.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de ven-
nootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderddul-
zend frank (2.500.009.F) verdeeld in tweehonderdvijf.
lig (250) aandeten met stemrecht, zonder vermelding
van een nominale waarde. Alle aandelen zijn AAN
TOONDER en zijn volledig valstort.
De bedrifsrevisoren Lingier en Partners, vertegen-
woordigd door de heer Geert LINGIER, te 8211
Aartrijke-Zedelgem, Eernegemsestraat 34, aangewe-
» zen door de oprichters, hebben op veertien september
negenfienhonderd echtennegentig. het verslag opge-
steld zoals voorgeschreven is door artikel 29bis Ven-
nootschappenwet. Het verslag besluit onder de volgen-
de bewoordingen : “Als basiuit van haar onderzoek,
uitgevoerd in oversenstemming met de controlenor-
men van het LBR. op de elementen in te brengen in
de vennootschap-inoprichting NV AGRO INVEST,
Eemegemsestraat 34, 8211 Aartrijke, verklaart de be-
drijfsrevisorenassocíatie "Lingier. & Partners, Bednjfs-
revisoren BV-BVBA', verteganwoordigd door Geert
Lingier, bedrijfsrevisor,
1* dat de beschrijving van de inbreng zoals zij voor-
kamt in de identificatie van de verrichting, beantwoordt -
aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en dui-
delijkhaid,
2° dat de aangencmen methoda van waardering, be-
drijfseconomisch verantwoord is, rekening houdend
met de aard van de overgenomen efamenten
5” dat do als tegenprestatie loegekdride vergoeding:
«van 1.190.000 BF (zegga één milioen: honderd. en
negentig duizend BF) „aan: ALAGRO BV.. Dorpsstraat 4, 3632 Loenen aan
de Vecht (Nederland) ...
“ander vaan van 119 aandelen... ... ...
rachimatig en billijk is, zodat de wederzijdse rechten
der betrokken partijen geëarbiedigd an: bun verplich-
tingen voledig vastgesteld zijn.” :
Op de nello-winst van de. verinontschan, wordt 5%
” ‘voorafgenomen voor de wettelijke reserve, Het saldo staat ter beschikking van de vergadering die, op voor-
ste! van de Raad van Bestuur, over zijn aanwending
zal beslissen. De Raad vän Bestuur is ertoe bevoegd
om, op het resullaat van het boekjaar een interimdivi-
dend uit te keren mits naleving van alle pleegvormen,
voorwaarden en termijnen omschreven in art 77ter
Vennootschappenwet. - 7
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten
van de ontbinding en vereffening, worden de nelto-ac-
tiva eerst aangewend om in geld of effekten het afbe-
taald bedrag van de kapitaalsaandelen dat niet werd
gedelgd, terug te betalen. Het saldo wordt tussen alte
kapitaalsaandelen verdeeld.
Het maatschappelijk boëkiaar begint op één Januari
en ‘eindigt ep 6énendertig december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt fot en mat é4nendertig de-
cember negentienhonderd negenennegentig.
De jaarvergadering wordt gehouden de laatste maan-
dag van de maand mai. Indien die dag sen wattelijke
feastdag is, wordt da vergadering op de eerstvolgende
werkdag gehouden. Da gewone. en buitengewone
“algemene vergaderingen worden: gehouden ap: de,
maatschappelijke zetel of ap de plaats die in de bijeen-
roeping wordt aangeduid. : .
Om tot de vergadering ‘te worden, toegelaten moeten
de houders van aandelen aan toonder uiterlijk 3 dagen
voor de vergadering hun aandelen deponeren op de
zetel van de vennootschap of bij de. financiële instelling
aangewezen in de oproeping.
De vennootschap wordt bestuurd door. een 1 raed. van
“ bestuur, ten minste bestaands uit het minimum aantal
leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn al
dan niet aandeelhouders, die daor de aigemens vargs-
dering worden benoemd voor een termijn van zes jaar.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Intern bestuur : Oe Raad van Bestuur heeft de meest
uitgebreide bevoegdheid om alle händelingen ta ver.
richten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van
het doel van de vennoolschap, met uitzondering van
die welke de wet aan de algemene vergadering voor-
behoudt.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit
collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kun-
nen de bestuurders de bestuurstaken ander elkaar
verdelen. Da Raad van Bestuur kan inzonderheid aan
één of meer van zijn leden, gedelegèerde bestuur-
der(s) genoemd, het intem dagelijks bestuur van de
vennoatschap opdragen. Zodanige verdeling van taken
kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Exteme verdedenwoordigingsmacht : Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap
ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door
de GEDELEGEERD BESTUURDER ALLEEN HANDELEND of door
“TWEE BESTUURDERS GEZAMELIK HANDELENO.
BESTUURDERS : .
Na goedkeuring van de statuten, verklaarden de
comparanten, in hun hoedanigheid van oprichters, het
aantal bestuurders te bepalen op twee en als eerste
bestuurders te benoemen voor een termijn van zes
jaar Handels- en landbouwvenriootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 oktober 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 octobre 1998
1° de heer Abraham LEDEBOER,
2° de BV ALAGRO, 5
beiden véornoenid, die-aanvaarden.
Volmacht :
De oprichters geven volmacht dan 'Mevröuw Anna
VERDUYN, Wijndalestraat 17, 8820 TORHOUT, ten
einde alle formaliteiten te vertichten voor de inschrij-
_ ving in het handèlsregfster en het bekomen van een
BTW nummer namens de vennootschap, en ten dien
einde alle verklaringen af te leggen, alle documenten
en formulieren ondertekenen, in het algemeen het
nodige te doen.
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get.) M. Claeys Bouuaert,
notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd :
= uitigifte van de oprichtingsakte met bankattest
« verslag bedrijfsrevisor
= bijzonder verslag van de oprichters.
Neergelegd te Oostende, 24 september 1998 (A/6586).
BIW 21% 1587 9143
(95193)
4 7 556
N. 981007 — 3
MUSHROOM BELSACK NV ©
naamloze vennootschap
Eernegemsestraat 34
8211 Zedelgem-Aartrijke
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc
CLAEYS BOUUAERT te Gent op vijftien september
negentienhonderd achtennegentig, geregistreerd op
het kantoor Gent 2 op 4%} september 1998, boek4%0,
blad35, vak 20 (ontvangen 12.500.F), dat
1. de heer LEDEBOER Abraham, econoom, wonende
te 3632 AT Loenen a/d Vecht (Nederland), ge-
meente Loenen, Dorpsstraat 4, geboren te Ensche-
de op 8 augustus 1943, echtgenoot van mevrouw
Nicolette Johanna de Roos ‘
2. de besloten vennootschap naar nederlands recht
ALAGRO B.V. met zetel te 3632 AT Loenen a/d
Vecht (Nederland) Dorpsstraat 4
opgericht bij akte verieden voor notaris Hermanus |
van Hazendonk, te Losser (Nederland) op 28 sep-
tember 1987, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
Utrecht en omstreken onder het nr. 83195, verte-
genwoordigd door haar enige bestuurder, de heer
\ Ledeboer, voornoemd
een NAAMLOZE VENNOOTSCHAP hebben opgericht
onder de naam "MUSHROOM BELSACK NV“.
De vennootschap heeft tot doel :
a) Het telen, het aankopen en het verkopen, het be-
werken en het verwerken, van groenten en land-
bouwproducten ín het algemeen, en van champi-
gnons in het bijzonder,
b) het produceren, het aankopen en het verkopen, het
bewerken en het verwerken, het opsiaan en het
verdelen van grondstoffen, toebehoren voor en
restproducten van de teelt van groenten en land-
“ bouwproducten in het algemeen, en van champi-
gnons in het bijzonder;
c) de handel in en het onderhoud. van investerings-
goederen en werktuigen aangewend in de tand- en
tuinbouwsector,
d) metaalcontructie
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren
in België of in het buitentand, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, dit alles in de meest uitge-
breide zin.
Zij is bevoegd om bij wijze van overname, fusie, in-
breng of participatie, deel te nemen in andere onder-
nemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige
of gelijktopende activiteit ontwikkelen of die van aard
zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorde-
ren.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende ope-
raties verrichten die geheel of ten dele verband houden
“ met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen
zijn voor de verwezenlijking etVan.
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8211
Zedelgem-Aartrijke, Eernegemsestraat 34.
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte dyur en
begint te werken vanaf de datum van inschrijving in het
handelsregister. :
De vennootschap neemt de- verbintenis over aang-
egaan door ALAGRO BV betreffende de aankoop van
het onroerend goed gelegen te Nevele, Veldeken, 38,
jegens de vennootschap in faling NV Belsack.
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de ven-
nootschap bedraagt twee miljoen vijfhonderddui-
zend frank (2.500.000.F) verdeeld in tweehonderdvijf-
tig (250) aandelen met stemrecht, zonder vermelding
van een nominale waarde. Alle. aandelen zijn AAN
TOONDER en zijn votledig volstort.
De bedrijfsrevisoren Lingier en Partners, vertegen-
woordigd door de heer Geert LINGIER, te 8211
Aartrijke-Zedelgem, Eernegemsestraat 34, aangewe-
zen door de oprichters, hebben op veertien september
negentienhonderd achtennegentig, het verslag opge-
steld zoals voorgeschreven is door artikel 29bis Ven-
. nootschappenwet. Het verslag besluit onder de volgen-
de bewoordingen : “Als besluit van haar onderzoek,
uitgevoerd in overeenstemming met de controlenor-
men van het 1.B.R. op de elementen in te brengen in
de vennootschap-in-oprichting NV MUSHROOM BEL-
SACK, Eemegemsesf{raat 34, 8211 Aartrijke, verklaart
de bedrijfsrevisorenassociatie “Lingier & Partners, Be-
drijfsrevisoren BV-BVBA', vertegenwoordigd door
Geert Lingier, bedrijfsrevisor, :
1° dat de beschrijving van de inbreng zoals zij voor-
komt in de identificatie van de verrichting, beantwoordt
aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en dui-
delijkheid,
2° dat de aangenomen methode van waardering, be-
drijfseconomisch verantwoord is, rekening houdend
met de aard van de overgenomen elementen
3° dat de als tegenprestatie toegekende vergoeding:
-van 2.100.000,BF (zegge twee miljoen honderd. dui-
zend BF)
“aan: ALAGRO BV, Dorpsstraat 4, 3632 Loenen aan
de Vecht (Nedertand} :
-onder vorm van 210 aandelen
rechtmatig en billijk is, zodat de wederzijdse rechten
der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplich-
tingen volledig vastgesteld zijn.”
Comptes annuels
02/08/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-08-02/0201954
Rubrique Restructuration
10/10/2019
Description: Mod Word 18.1 ii afk £ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte “EERLEGGINS ieu ou tn = nn UNDERNEMINGSRECHTBARK Gi Voor- afdeling GENT . ENT SEMICON ee *191 Ondernemingsnr : 0464. 211.217 Benaming woluit: AGRO INVEST (verkort) : | Rechtsvorm : naamloze vennootschap : Volledig adres v.d. zetel: Veldeken 31, 9850 Nevele | Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel inzake de geruisloze fusie door overneming van de naamloze vennootschap "COMBINESS" door de naamloze vennootschap "AGRO INVEST" Uit een fusievoorstel opgemaakt op 26 september 2019 door de bestuursorganen van de NV "COMBINESS": en de NV "AGRO INVEST", conform artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, blijkt het volgende: : De fusie betreft de overname van de naamloze vennootschap "COMBINESS”, met maatschappelijke zetel te! : 9820 Merelbeke, Koning Boudewijnstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent: ien met BTW-nummer BE 0443.192.901, door de naamloze vennootschap "AGRO INVEST", met! : maatschappelijke zetel te 9850 Nevele, Veldeken 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent; : afdeling Gent en met BTW-nummer BE 0464.211.217, waardoor het gehele vermogen van de NV “COMBINESS", : ı zowel de rechten als de verplichtingen zullen overgaan op de NV "AGRO INVEST". Daar alle aandelen van de; : NV "COMBINESS" reeds in handen zijn van de NV "AGRO INVEST", betreft het hier een geruisloze fusie. : | Bijgevotg zullen er ook geen nieuwe aandelen worden uitgegeven. i Het fusievoorstel luidt als volgt: } ! A. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de fuserende vennootschappen ; 1.De over te nemen vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap “COMBINESS”, met zetel te 9820) i | Merelbeke, Koning Boudewijnstraat 30, heeft als doel: i “Artikel 4 — Doel: ; De vennootschap heeft tot doel : Het stellen van beheers- en bestuursdaden en het vervullen van bestuursfuncties in andere vennootschappen. | Het verrichten van dienst- en arbeidsprestaties voor andere ondernemingen. ; Het maken van alle studies, alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen, het geven; van adviezen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie, boekhouding en! secretariaat, het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering: van de gereglementeerde diensten. ; Het deelnemen in andere vennootschappen, | alsook het beheer van een roerend en onroerend vermogen, te weten: ' = het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw,: verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruit en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren en dit zowel; van het vruchtgebruik, blote eigendom als de volle eigendom; - de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur- en onderhuur, de erfpacht, de concessie; en uitbating onder gelijk welke vorm van alle handelszaken en alte roerende goederen. Deze opsomming is niet beperkend en wordt siechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Zij mag tevens alle bewerkingen doen van industriële, commerciële en financiële aard, zowel in alle roerende: als onroerende goederen, bij wijze van bezit en deelneming, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen: tot de verwezenlijking of de uitbreiding van het maatschappelijk doel, of hetzelfde kunnen vergemakkelijken en; dit in de breedste zin. De vennootschap mag alle feningen op korte en/of lange termijn aangaan met inbegrip van obligatieleningen, | en voor deze . \ leningen waarborgen toestaan, zelfs eventuele zakelijke panden. De vennootschap mag onder iedere vorm, | zelfs door samensmelting of het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële; en handelsondernemingen deelnemen. | Op de laatste biz. ‘van \ Luik B vermelden : Recto ; ‘Naam n en hoedanigheid ve van de ‘instrumenterende ‘notaris, | hetzij \ van ander perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn, openbaarmaking van de statuten aleen is echter geen voldoende bewijs, onverminderd de aansprakelijkheld van de bestuurders ingeval van schade die gevolg zou zijn van doeloverschrijding.”
2.De overnemende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap “AGRO INVEST”, met zetel te 9850 Nevele, Veldeken 31, heeft als doel:
“ Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
1/ Het beheer, uitsluitend voor eigen rekening, van een onroerend vermogen, het beleggen, beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen. 2/ In het kader van gemeld beheer: alle handelingen die betrekking hebben op onroerende goederen, onder meer het kopen, verkavelen en verkopen van gronden en gebouwen, het bouwen, aanpassen, verbouwen, verhuren en exploiteren van alle mogelijke immobiliën alsmede zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende goeder( toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden aangegaan. 3/ het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie investering en het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
4! het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitvoeren van mandaten en functies in alle andere vennootschappen.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin.
Zij is bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen andere onderriemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financìële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met het maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.” Het doel van de overnemende vennootschap “AGRO INVEST” wordt naar aanleiding van deze geruisloze fusie uitgebreid, zodat het voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het stellen van beheers- en bestuursdaden en het vervullen van bestuursfuncties of het mandaat als vereffenaar in andere vennootschappen.
-Het verrichten van dienst- en arbeidsprestaties voor andere ondernemingen. - Onderzoek en ontwikkeling in microbiologische, dierlijke en plantaardige organismen. -Het maken van alle studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, alle handelingen en technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van vennootschappen, het geven van adviezen op het vlak van marketing, management, verkoopspolitiek, administratie, boekhouding en secretariaat, het verlenen van secretariaatsdiensten, het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereglementeerde diensten. -De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
„Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, te weten:
« Het beheer van een onroerend vermogen; ze mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring, onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen uitvoeren en dit zowel van het vruchtgebruik, blote eigendom als de volle eigendom;
- De aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur- en onderhuur, de erfpacht, de concessie en uitbating onder gelijk welke vorm van alle handelszaken en alle roerende goederen. -Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten. Deze opsomming is niet beperkend en wordt slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. De vennootschap mag alle leningen op korte en/of lange termijn aangaan met inbegrip van obligatieleningen, en voor deze leningen waarborgen toestaan, zelfs eventuele zakelijke panden. De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of het verlenen van borgstellingen, in atie bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.
Zij is bevoegd om bij wijze van overrame, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met het maatschappelijk vaorwerp of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, dit alles in de meest ruime zin.”
B. De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden verricht te zijn voor rekening van de overriemende vennootschap, wordt bepaald op 1 oktober 2019, Alle verrichtingen vanaf gemelde datum door de over te nemen vennootschap gedaan, zullen voor rekening komen van de overnemende vennootschap, en de sedertdien verworven resultaten zuilen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
Voor de overgenomen vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 30 december 2018. Voor de overnemende vennootschap werd de laatste jaarrekening afgesloten op 31 december 2018. In toepassing van artike 720 8 2,4°, laatste lid, wordt voorgesteld geen tussentijdse cijfers op te maken voor de overgenomen en de overnemende vennootschap (‘Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn geen tussentijdse cijfers vereist’).
©. Beschrijving van de over te dragen onroerende goederen
Het onroerend goed dat in de naamloze vennootschap “AGRO INVEST" zal worden ingebracht, zijn de hierna vermelde opstallen, die werden opgericht op de volgende gronden, die toebehoren aan de NV “AGRO INVEST”. GEMEENTE: 44027 DEINZE 14 AFD/HANSBEKE:
-Een perceel grond (paddest.kweek), gelegen aan Veldeken 27, ten kadaster bekend volgens titel Sectie A met nummer 0962/02COP0000 met een oppervlakte van éénentwintig are achtendertig centiare (21a 38 ca). -Een perceel bouwland gelegen aan Drij Velden, ten kadaster bekend volgens titel Sectie A met nummer 0962/00COP000 met een oppervlakte van tweeënvijftig are vijfentachtig centiare (52a 85ca). Ingevolge notariële akte verleden voor notaris Niek van der Straeten ap 3 december 2014 werd een opstalrecht verleend door de NV “AGRO INVEST" aan de NV “COMBINESS”, op de voormelde gronden, ingevolge waarvan de NV “COMBINESS” eigenares is van de door haar opgerichte constructies op de gronden, zijnde een bedrijfsgebouw.
Bepalingen in verband met de bodemtoestand
Krachtens artikel 2,18° f) van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (het"Bodemdecreet”), wordt deze fusie als een “overdracht van gronden" beschouwd voor doeleinden van het Bodemdecreet, en moeten de formaliteiten terzake (zoals het afleveren van een bodemattest) nageleefd worden.
Voor wat betreft het perceel grond (paddest.kweek) gelegen aan Veldeken 27 met nr. 0962/02C0000 luidt het bodemattest afgeleverd door OVAM op 9 september 2019 met als kenmerk attestnummer 20190514779 — volgnummer: 000 — formuliemummer: 20190541171:
“1 KADASTRALE GEGEVENS
datum toestand op: 06.09.2019
afdeling : 44027 DEINZE 14 AFD/HANSBEKE/
straat + nr. : Veldeken 27
sectie : A
nummer : 0962/02C000
Verder ‘deze grond’ genoemd.
2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m? een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3 OPMERKINGEN
1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op http:/Awww.ovam.be/disclaimer.
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. te Mechelen, 09.09.2019
Ann Cuyckens
Afdelingshoofd”
Voor wat betreft het perceel bouwland gelegen aan Drij Velden met nr. 0962/00CO000 luidt het bodemattest afgeleverd door OVAM op 6 septemer 2019 met als kenmerk attestnummer 20190512272 — volgnummer: 000 formuliernummer: 20190511170 :
“1 KADASTRALE GEGEVENS
datum toestand op: 06.09.2019
afdeling : 44027 DEINZE 14 AFD/HANSBEKE/
straat + nr. : DRIJ VELDEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad Kia
sectie : A :
nummer : 0962/00C000 |
Verder ‘deze grond' genoemd. t
2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST !
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister. !
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS }
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is. {
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT :
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging ! voorkomt. i
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN :
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor : grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m? een technisch verslag opgemaakt te i worden. i
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten. :
3 OPMERKINGEN !
1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest. i
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op ; http//www.ovam.be/disclaimer. i
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens. : te Mechelen, 06.09.2019 ;
Ann Cuyckens :
Afdelingshoofd” !
D.Diverse verklaringen !
1.Er zijn in de over te nemen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, en evenmin : houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere voordelen toegekend worden. : 2.Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen van de betrokken ; | vennootschappen. i
E. Slotverklaring |
; Dit fusievoorstel zal door elk van de fuserende vennootschappen uiterlijk zes weken vóór de algemene ! ‘vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank neergelegd ! worden en bekendgemaakt worden.
F. Bijzondere volmacht
‚_De fuserende vennootschappen, beiden voornoemd, geven hierbij bijzondere volmacht aan de coöperatieve ! ;vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met: ‚maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Burgemeester E. Demunterlaan 5 bus 4, België ingeschreven ín het: trechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling met BTW- nummer BE 0875.430.542, ! ‚kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 94 en aan haar werknemers, aangestelden of wettelijke : t vertegenwoordigers, waaronder maar niet uitsluitend aan mevrouw Charlotte Debaets en mevrouw Sandrine : ! Schelfout, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatssteling, om alle noodzakelijke ! H ‘formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondememingsrechtbank te Gent, afdeling Gent:
Opgemaakt te Nevele op 26 september 2019 ín zes exemplaren.
Magda Verfaillie BVBA "MYCELIA®
zaakvoerder Magda Verfaillie
vaste vertegenwoordiger
Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel dd. 26 september 2019
: aam en n hoedanigheid va van ij van de pet sofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts, Rubrique Restructuration
09/06/2020
Description: = Mod DOC 19,01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
[ „RLEGGING SEG LAN DE
„NDERNEMINGSRECHTBANK GENT
OOM 20 wel 200 *20064384* Griffie
Ondernemingsnr 0464.211.217
Naam
(voluit): AGRO INVEST
(verkort):
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Veldeken 31
9850 Deinze
Onderwerp akte : Fusie van vennootschappen - Aanvulling Publicatie Belgisch Staatsblad:
‘Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te Destelbergen, op 04 december 2019, en waarvan een afschrift der akte werd neergelegd en een uittreksel daarvan is verschenen in het Belgisch staatsblad van 31 januari 2020 onder nummer 20018168; ‘
Waarbij werd overgegaan tot fusie tussen de naamloze vennootschap AGRO INVEST en de naamloze vennootschap COMBINESS, en waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap COMBINESS als gevolg van ontbinding zonder vereffening, is overgegaan op de naamloze vennootschap AGRO INVEST, die houdster was van alle aandelen van de vennootschap COMBINESS;
En waarbij ten gevolge van deze fusie de naamloze vennootschap COMBINESS heeft opgehouden te bestaan, vanaf de datum der akte;
En waarbij de overblijvende vennootschap AGRO INVEST, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, $1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft besloten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; en de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV);
Waarbij zij volledig nieuwe statuten heeft aangenomen, zonder evenwel, na de uitbreiding van het voorwerp ter gelegenheid van de fusie, nog verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp;
Maar waarbij alhier nog wordt gespecifieerd dat er zich wel nog verdere wijzigingen hebben voorgedaan in het kader van de overgang van aandelen en in verband met het bestuur der vennootsschap, waarvan de madaliteiten hieronder volledig worden omschreven:
OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGA=TIES EN WARRANTS.
De overdracht van de aandelen is niet vrij overdraagbaar en wordt geregeld in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.
BESTUUR EN CONTROLE.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
“ Belgisch
Staatsblad
U
Mod DOC 19.01 - AL
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag een opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding voorzien. De bestuurder is herbenoembaar. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Tegenstrijdige belangen
Wanneer de enige bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot zijn bevoegdheid behoort, moet hij deze beslissing of verrichting voorleggen aan de algemene vergadering. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, dan kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, dan mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder die tevens enige aandeelhouders is, omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van het bestuursorgaan, zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het eerste lid bestaat.
BEVOEGDHEID VAN DE ENIGE BESTUURDER
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
DAGELIJKS BESTUUR.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of: die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS,
De opdracht van bestuurder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoyden
aan het
„‚Beigisch
Staatsblad
Mod BOC 19.01 - AL
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.
En waarbij ten laatste nog werd overgegaan tot:
1. Het ontslag van de alsdan in functie zijnde bestuurders, met name: a) mevrouw Magda VERFAILLIE, wonende te 9820 Merelbeke, Koning Boudewijnstraat 30; en b) de vennootschap MYCELIA (rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0427.321.424), met als vast vertegenwoordiger, mevrouw Magda VERFAILLIE; voornoemd; en
2. tot de onmiddellijke benoeming als niet-statutair bestuurder, voor een periode van zes jaar met ingang van datum der akte tot en met de jaarvergadering te houden in 2025, van: mevrouw Magda VERFAILLIE voornoemd; die aanvaardde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Niek Van der Straeten
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)nten}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelngen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-03/0106554
Démissions, Nominations
17/10/1998
Description: 128
4) de naam van de vennootschap te wijzigen in LABENS
EN dientengevolge de eerste alinea van artikel 1 van &
statuten door volgende tekst te vervangen:
De vennootschap is een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt LABENS.
5) het ontslag van één van de statutaire zaakvoerders te
aanvaarden met ingang van dertig juni negentienhonderd
achtennegentig, te weten het ontslag van de Heer
BLANCKE Peter André, zaakvoerder, wonende te 8400
Oostende, Leopold van Tyghemlaan, 10.
Ten gevolge van dit ontslag wordt de tweede alinea van
artikel 13 vervangen door volgende tekst: ,
Tot statutaire zaakvoerder(s) is voor de duur van de
vennootschap benoemd : De Heer Tom Labens.
6) de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de
tweede vrijdag van de maand december om tien uur, en
dientengevolge de eerste zin van artikel 19 van de statuten
door volgende tekst te vervangen:
De gewone algemene vergadering van de vennoten,
jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand december
om tien uur.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Frangois Blontrock,
notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de expeditie van het proces-verbaal
een volmacht
» coördinatie van de statuten.
Neergelegd, 6 oktober 1998.
2 3778 BIW 21%. 793 4571
(99056)
N. 981017 — 292
SOVITO
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Beerlegemsebaan 49 - 9630 ZWALM
OUDENAARDE 43.124
BE. 461.189.468
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Analytisch uittreksel van de buitengewone al-
gemene vergadering van woensdag 30 sep-
tember 1998.
De maatschappelijke zetel wordt met ingang
van 1 oktober 1998 gevestigd te ZWALM,
Beerlegemsebaan 55
(Get.) De Pessemier, Francis, (Get) Parijs, Sonja,
zaakvoerder. zaakvoerder.
Neergelegd, 6 oktober 1998.
1 1889 BTW 21 % 397 2 286
(99065)
» Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 octobre 1998
N. 981017 — 293
AGRO INVEST NV
Naamloze vennootschap
Berngemsestrvaat 34
8211 Aartrijke
Benoeming gedelegeerd bostuurder
Uittreksel uit bet verslag van de
Raad van Bestuur, gehouden op
23.09.38 : werd benoemd tot voorzitter
van de Raad van Bestuur : Alagro BV
te 3632 AT Loenen a/d Vecht (Nederland)
Werd benoemd tor gedelegeerd bestuurder
met individuele vertegenwoordigings-
bevoegdheid : De Heer Abraham Ledeboer,
Dorpsstraat 4, AT Loenen a/d Vecht
(Nederland) -
(Get.) A. Ledeboer,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd te Oostende, 6 oktober 1998 (A/6586).
1 1889 BTW 21%: 397 2 286
(99052)
N. 981017 — 294
Parts Express
Naamloze Vennootschap
Zeutestraat |
2812 Mechelen
BE 450.482.054
Benoeming persoon belast met het dagelijks bestuur
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op
16 juli 1998 blijkt de benoeming van Synergetics
Consultancy BVBA, met maatschappelijke zetel te
2610 Wilrijk, Laarstraat 85 als gevolmachtigde tot het
dagelijks bestuur van de vennootschap overeenkomstig
artikel 13 van de statuten met ingang van 16 juli 1998
(Get) A.J. van Duuren,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd te Mechelen, 6 oktober 1998 (A/11784).
1 1889 BTW 21 % 397 2286
(99046)
Comptes annuels
20/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-20/0139524
Comptes annuels
03/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-03/0134809
Siège social
16/01/2019
Démissions, Nominations
20/06/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0464211217
Naam
(voluit) : AGRO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veldeken 27
: 9850 Deinze
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefanie MIKOLAJCZAK, geassocieerd notaris, te Destelbergen, op 08 juni 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap AGRO INVEST volgende beslissingen heeft genomen :
1) * Integrale aanpassing en wijziging van “Hoofdstuk III. Bestuur en Controle” van de statuten, zodat dit hoofdstuk als volgt zal luiden:
“HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Van zodra er minstens een tweede bestuurder wordt benoemd zal de vennootschap worden bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
Vanaf zelfde ogenblik worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk of per e-mail, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
*22339240*
Neergelegd
16-06-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
Ingeval van enige bestuurder
§1 Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan legt hij die beslissing of verrichting voor aan de algemene vergadering; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Wanneer de enige bestuurder-rechtspersoon beschikt over een collegiaal bestuursorgaan en een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken waarbij een lid van dat bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, is artikel 7:96 van toepassing. Wanneer alle bestuurders van het bestuursorgaan van de enige bestuurder een strijdig belang hebben, dan wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.
§ 2. Tenzij de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is, is paragraaf 1 niet van toepassing wanneer de hierboven bedoelde beslissingen of verrichtingen tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap. Bovendien is paragraaf 1 niet van toepassing wanneer de beslissingen van de enige bestuurder betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.
Ingeval van meerdere bestuurders en raad van bestuur
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, in een afzonderlijke sectie, de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van bestuur, zoals door hem omschreven, waarvoor een strijdig belang als bedoeld in het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eerste lid bestaat.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren. ARTIKEL 15 : BESTUURSBEVOEGDHEID
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Bevoegdheden van de raad van bestuur ingeval van meerdere bestuurders De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur voorzien in vorige alinea, zijn twee bestuurders, samen handelend, bevoegd om de vennootschap in alle handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
Bevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder.
Onverminderd de machten toehorend aan de raad van bestuur en de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan twee bestuurders, kunnen één of verschillende bestuurders aangeduid worden om ieder de vennootschap in de handelingen en in rechte te vertegenwoordigen. De bestuurder(s) aan wie, binnen de raad van bestuur, deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt toegekend, dragen de naam gedelegeerd bestuurder.
ARTIKEL 16 : DAGELIJKS BESTUUR
De enige bestuurder
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Dagelijks bestuur van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. ARTIKEL 17 : VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP. Ingeval van enige bestuurder
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Ingeval van meerdere bestuurders en raad van bestuur
Raad Van Bestuur
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door ofwel de gedelegeerd bestuurder alleen ofwel door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 3. De bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volmacht.
Artikel 18. ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS.
De opdracht van bestuurder is kosteloos, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.
Artikel 19. CONTROLE.
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.” * Integrale aanpassing en wijziging van “Artikel 27. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.” van de statuten, zodat dit artikel als volgt zal luiden:
“Artikel 27. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een lid van de vergadering aangewezen door de algemene vergadering. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.”
* Integrale aanpassing en wijziging van “Artikel 32. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.” van de statuten, zodat dit artikel als volgt zal luiden:
“Artikel 32. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade¬rin¬gen bestemd voor derden worden ondertekend door de bestuurder.”
- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, ontslag te geven uit haar functie: - Mevrouw Verfaillie, Magda Richard Rita Bernadette, geboren te Gent op 12 februari 1953, wonende te 9820 Merelbeke, Koning Boudewijnstraat 30.
* De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, mevrouw Magda Verfaillie, voormeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur van zes jaar, welke mandaten aldus een einde zullen nemen bij de gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden in 2028:
* De algemene vergadering besluit om twee (nieuwe) bestuurders, hierna vermeld, te benoemen als niet-statutair bestuurders voor een duur van zes jaar, welk mandaat aldus een einde zal nemen bij de gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden in 2028:
- De besloten vennootschap “FUNGIZMO”, met zetel te 8700 Aarsele, Deinsesteenweg 195, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent en met btw- nummer BE 0759.833.860, met als vast vertegenwoordiger, de heer Moreaux, Kasper Kobe, geboren te Ronse op 16 september 1980, wonend te 8700 Tielt, Deinsesteenweg 195; - De commanditaire vennootschap "CIPHERS", met zetel te 9000 Gent, Twaalfkameren 50, met btw- nummer BE0842.816.370, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, met als vast vertegenwoordiger de Heer Van de Heyning, Roel Luc, ongehuwd, geboren te Turnhout op 6 november 1961, wonende te 9000 Gent, Twaalfkameren 50.
* de nieuw benoemde raad van bestuur besluit om mevrouw Magda Verfaillie, voormeld te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.
Aansluitend beslist de raad van bestuur om mevrouw Magda Verfaillie, de besloten vennootschap “Fungizmo”, vast vertegenwoordigd door de heer Moreaux Kasper en de commanditaire vennootschap “Ciphers”, vast vertegenwoordigd door de heer Van de Heyning Roel, allen voormeld afzonderlijk te benoemen als gedelegeerd bestuurder met mogelijk om afzonderlijk op te treden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie proces-verbaal
- coördinatie der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-03/0106555
Comptes annuels
31/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-31/0257079
Siège social
24/02/2020
Description: , KN TT Mod DOC 19,04
, fi \ / A ‘ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 7 i na neerlegging van de akte ter griffie
ied in
Voor- -CERLEGGING TER Gikli be VAN DE behouder
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
gta il il il 3 FEB 20
Belgisch
Staatsbla 833% 1 3 FEB, 2020
\ Griffie
Se ea aaa ne eenennen vennen dennen nemende 2
El Ondernerningsnr : 0464 211 217 !
H Naam :
H (voluit): AGRO INVEST i
i i (verkort) : !
it Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ; ii 5
i ! Volledig adres v.d. zetel: Veldeken 31, 9850 Deinze ï
i : En t
i! Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ' vi t
it t
i \ Het stadsbestuur van Deinze heeft dd. 19 december 2019 bevestigd dat ten gevolge van een administratieve i i} Wijziging het adres van de maatschappelijke zetel van AGRO INVEST NV dient gewijzigd te worden naar ; ! Veldeken 27. 39519 foe, nee ‘
H | i} Magda VERFAILLIE !
i: Bestuurder 1
i a ; ji ;
ii ' iy ‘
ER i
H : it ;
iw t i i
He I at t
4 i br :
uw ' at 1
21 4 ji i
5 i za '
51 ‘ a :
ae 4 of 5
dE i ii ï
i : at t
ht : 11 5
ia i
it i he ï
H ' im i
af rs
aH : 1 i
i il !
hi } ie +
yt 1 ie 1
u 1 an 1
Hn ' ui 1
i 1 yt 1 Ik t
i ; Hi 1
fi n
i i : { it ;
i 1! it
| H | ! hn ‘ i ie :
LR cent nee ee eee nee eee nennen à Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)}
bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/06/2018
Description: LAC Et In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Mod Word 15,1 na neerlegging ter griffie van de akte |) campeon *18101336* NEERGELEGD sert Op de laatste blz. „van Luik B vermelden : Recto Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : De bijzondere algemene vergadering gehouden op 27 februari 2018 herbenoemt - tot de algemene vergadering te houden in 2023 - volgende bestuurders: 0464 211 217 AGRO INVEST Naamloze vennootschap Veldeken 38, 9850 Nevele Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER - mevrouw Magda VERFAILLIE, wonende te 9820 Merelbeke, Koning Boudewijnstraat 30; - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYGELIA, met maatschappelijke zetel te 9850; ; Nevele, Veldeken 38 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het nummer: ! 0427.821.424, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Magda VERFAILLIE. De raad van bestuur gehouden op 27 februari 2018 beslist tot gedelegeerd bestuurder te herbenoemen (tot! t Koning Boudewijnstraat 30. MAGDA VERFAILLIE GEDELEGEERD BESTUURDER © Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. : aan de algemene vergadering te houden in 2023) mevrouw Magda VERFAILLIE, wonende te 9820 Merelbeke; î Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-05/0085381
Comptes annuels
28/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-28/0195001
Informations de contact
AGRO INVEST
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
27 Veldeken 9850 Deinze