Mise à jour RCS : le 19/04/2026
Allia Insurance Brokers
Inactive
•0404.482.872
Adresse
157 Kwadestraat Box 51 8800 Roeselare
Création
15/04/1935
Informations juridiques
Allia Insurance Brokers
Numéro
0404.482.872
SIRET (siège)
2.142.786.121
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0404482872
EUID
BEKBOBCE.0404.482.872
Situation juridique
other • Depuis le 30/06/2014
Capital social
2500000.00 EUR
Activité
Allia Insurance Brokers
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Établissements
Allia Insurance Brokers
6 établissements
2.142.786.220
Fermé
Numéro: 2.142.786.220
Adresse: 1093 Kortrijksesteenweg Box D 9051 Gent
Date de création: 09/03/2004
2.183.190.084
Fermé
Numéro: 2.183.190.084
Adresse: 25 Boulevard Frère-Orban 4000 Liège
Date de création: 01/12/2009
2.188.418.978
Fermé
Numéro: 2.188.418.978
Adresse: 33 Boulevard Bischoffsheim Box 1 1000 Bruxelles
Date de création: 01/05/2010
2.142.786.121
Fermé
Numéro: 2.142.786.121
Adresse: 157 Kwadestraat Box 51 8800 Roeselare
Date de création: 09/03/2004
2.004.341.484
Fermé
Numéro: 2.004.341.484
Adresse: 17 Arenbergstraat 2000 Antwerpen
Date de création: 01/04/1935
2.004.341.385
Fermé
Numéro: 2.004.341.385
Adresse: 36 Avenue de Tervueren Box 2 1040 Etterbeek
Date de création: 01/07/1970
Date de clôture: 22/01/2026
Finances
Allia Insurance Brokers
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
Allia Insurance Brokers
7 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
Allia Insurance Brokers
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Allia Insurance Brokers
37 documents
Comptes sociaux 2013
17/07/2014
Comptes sociaux 2012
29/08/2013
Comptes sociaux 2011
22/06/2012
Comptes sociaux 2010
30/06/2011
Comptes sociaux 2009
07/06/2010
Comptes sociaux 2008
24/06/2009
Comptes sociaux 2007
03/06/2008
Comptes sociaux 2006
05/06/2007
Comptes sociaux 2005
07/06/2006
Comptes sociaux 2004
15/07/2005
Comptes sociaux 2003
11/10/2004
Comptes sociaux 2002
09/05/2003
Comptes sociaux 2001
17/06/2002
Comptes sociaux 2000
09/05/2001
Comptes sociaux 1999
10/05/2000
Comptes sociaux 1998
28/10/1999
Comptes sociaux 1997
20/05/1998
Comptes sociaux 1996
28/04/1997
Comptes sociaux 1995
24/04/1996
Comptes sociaux 1994
21/04/1995
Comptes sociaux 1993
05/05/1994
Comptes sociaux 1992
15/04/1993
Comptes sociaux 1991
07/05/1992
Comptes sociaux 1990
25/04/1991
Comptes sociaux 1989
03/05/1990
Comptes sociaux 1988
08/05/1989
Comptes sociaux 1987
27/04/1988
Comptes sociaux 1986
29/04/1987
Comptes sociaux 1985
24/04/1986
Comptes sociaux 1984
12/04/1985
Comptes sociaux 1983
12/04/1984
Comptes sociaux 1982
20/04/1983
Comptes sociaux 1981
22/04/1982
Comptes sociaux 1980
28/04/1981
Comptes sociaux 1979
16/04/1980
Comptes sociaux 1978
25/04/1979
Comptes sociaux 1977
08/05/1978
Publications
Allia Insurance Brokers
79 publications
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/2864-25
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/1077-30
Comptes annuels
09/04/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/11850
Démissions, Nominations
05/08/1998
Description:
Handels- en 1 landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 1998 o1 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 août 1998 vo
N. 980805 — 153
“THE STAR OF ANTWERP”
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid
2018 Antwerpen, ‘Hoveniersstraat 30 bus 178
Antwerpen n° 209.232 -
n° BE 417.236.293
RECTIFICATIE
In de akte van dertig juni negentienhonderd ach-
tennegentig verleden voor Hélène CASMAN, notaris te
Antwerpen, “geregistreerd één bladen geen renvooiën
te Antwerpen, zesde kantoor der registratie op 01 juli
1998. Boek 5/144 blad 11 vak 18. Ontvangen : dui-
zend frank. De e.a. Inspecteur wn. (get) L. Van
Craeyenesf” dient het adres van de zetel van de be-
sloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“THE STAR OF ANTWERP" te luiden : 2018 Antwer-
pen, Hoveniersstraat 30 bus 178 (en niet Hoveniers-
straat 2-8 zoals verkeerdelijk vermeld).
(Get) Hélène Casman,
notaris. .
. Neergelegd, 24 juli 1998.
397 2286
(77088)
1 1889 BTW 21 %
N. 980805 — 154
CENTRE FOR INTERMODAL RESEARCH
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
VICTORIASTRAAT 1
" 2650 EDEGEM
ANTWERPEN 320007
BE 459.163.257
ONTSLAG ZAAKVOERDER/ VERPLAATSING ZETEL
Op 22 december 1997 werd besloten het ontslag van
de Heer Smit te aanvaarden met ingang op ~
31 december 1997 en de zetel te verplaatsen haar
2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 233 en dit
vanaf 1 januari 1998.
(Get) E. Declercq, zaakvoerder.
Neergelegd, 24 juli 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2286
(77090)
N. 980805 — 155
TCI ENVIRONMENT
x
Naamloze vennootschap
Fruithoflaan 87/17
2600 Berchen .
Antwerpen : 291.675
447.995.092
Benoeming bestuurder
‘Uittreksel uit het PV van de AV van 05.05.1998
De vergadering neemt met 66én-
parigheid van stemmen de .
volgende beslissing:
De heer Jay Wright wonende
Beaumont Road 172, Devon, :
PA 19333 USA wordt benoemt als
bestuurder voor een termijn van
1 jaar.
FM Consultants B.V.B.A., gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door :
(Get.) Francois Meersseman,
Neergelegd, 24 juli 1998. à
1 1889 BTW 21% 397 2 286
. : (77091)
‚N. 980805 — 156
CH. LE JEUNE LIMITED
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
ARENBERGSTRAAT 17 — 2000 ANTWERPEN ©
H.R. Antwerpen tir. 37.687 / H.R. Brussel
nr. 358.202
404.482.872
Ontslag en benoeming van bestuurders en
Benoeming van een commissaris-revisor
Bijzondere algemene vergadering dd. 6 juli 1998
Op 6 juli 1998 heeft de buitengewone algemene
vergadering van Ch. Le Jeune Limited N.V. het
ontslag aanvaard van Eric Le Jeune en Michel 92
Clément als bestuurders van de vennootschap.
De volgende personen werden benoemd tot
bestuurders van de vennootschap voor éen.
periode van zes jaar die een einde zal nemen
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2004
~ Alcopa N.V,
CLJ Holding N.V.
= Piet Bevernage
= Piet Dejonghe
- Erik Roose
De vergadering heeft tevens de burgerlijke
vennootschap Tysmans, Van den Bergh & C° _
Bedrijfsrevisoren B.V.B.A., vertegenwoordigft
door de heer Willy Tysmans, benoemd voor
een perfode van drie jaar.
(Onleesbare handtekening), (Onleesbare handtekening),
bestuurder-directeur. bestuurder-directeur.
Neergelegd, 24 juli 1998.
2 3778. BTW 21% 793 4571
(77092)
N. 980805 — 157
" JEACARAL ”
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP-
BOUVAERTLAAN, 29 BUS 1 2050 ANTWERPEN
ANTWERPEN 316.379. *
443.749.858
BENOEMING BESTUURDERS EN
GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit het verslag van Algemene vergadering van
Jeacaral N.V. die gehouden werd op: 16 / 06 / 1997
blijkt dat benoemd wordt als bestuurders
„voor een periode van zes jaar -2003,
Worden benoemd tot bestuurder:
=De Heer Verschaeren Jean Jeanne Dominique
Gloriantlaan, 26 2050 Antwerpen
=De Heer Alfons Eliza Domien Verschaeren
Barones L. De Borrekenslaan, 51 2630 Aartselaar
= Mevrouw Carina Mariette Alfons Verschaeren
Jan De Malschelaan, 6 9140 Temse
- Lit het verslag van de Raad van Bestuur van
16 / 06 / 1997 dat de Heer Verschaeren Jean Jeanne
Dominique voornoemd wordt aangesteld als 7
afgevaardigde bestuurder voor de duur van het
mandaat. De mandaten zijn onbezoldigd.
(Get) Verschaeren, Jean,
. afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 24 juli 1998.
397 1 1889 BTW 21% 2286
(77094)
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 août 1998
N. 980805 — 158
* HAIRCOS INDUSTRIES *
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GEERTSHOEK 42 2170 MERKSEM
.
ANTWERPEN 272.670 ‘
438.583.718
BENOEMING BESTUURDER
Uit het verslag van de raad van bestuur blijkt dat
wordt benoemd tot bestuurder
- De Heer van Linden Franciscus Martinus Jacobus
wonende Dublinstraat, 281- 2713 HT Zoetermeer
Nederland. Met ingang vanaf: 20 april 1998
voor een termijn van zes jaar om van
rechtswege een einde te nemen bij de jaar-
vergadering van het jaar 2004 .
Het mandaat is onbezoldigd.
(Get.) Adriana Van Linden,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 24 juli 1998.
1 1889 _ BIW 21% 397 2 286
(77093)
N. 980805 — 159
AZZURRA
naamloze vennootschap
Schupstraat 9-11, 2018 ANTWERPEN
‘Antwerpen 278.861
441.699.495
WIJZIGING DOEL - WIJZIGINGEN STATUTEN
. Het blijkt uit een akte verleden voor Erik Celis,
Notaris te Antwerpen, op 10 juli 1998, geregistreerd te
Antwerpen, le kantoor der registratie, op 16 SL 1908 boek
SN8 blad 97 vak 10, ontvangen 1.000 frank, de ontvanger
ai. (getekend) R. Van Bogaert, dat : vi
Het doel van de vennootscha
gewijzigd werd zodat artikel 3 der statuten
ienövergenkomstig aangepast, voortaan als volgt luidt :
ike - -
De vennootschap heeft tot doel: . -
„1. De aan- en Verkoop en het beheren en uitbaten
van winkels onder meer en voornamelijk in hotels (hotel-
. Shops).
uitgebreiden |
Comptes annuels
05/11/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-11-05/0213750
Divers
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/2864-26
Comptes annuels
12/04/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/13176
Démissions, Nominations
26/08/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-08-26/183
Comptes annuels
12/04/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/017418
Comptes annuels
09/04/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/026222
Comptes annuels
14/04/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/030268
Comptes annuels
10/04/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/022708
Démissions, Nominations
27/01/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-01-27/173
Démissions, Nominations
27/03/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-03-27/159
Comptes annuels
12/04/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/038205
Démissions, Nominations
20/08/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-08-20/232
Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts, Démissions, Nominations
12/09/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-09-12/156
Comptes annuels
08/04/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/015317
Comptes annuels
17/05/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-05-17/0048007
Comptes annuels
08/04/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/032626
Démissions, Nominations
01/05/1997
Description: 226 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1°" mai 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Biflage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei 1997
volstorten ten belope van vijr en twintig duizend
frank, hetzij vijf en twintig aandelen
van duizend frank, door een storting in speciën -
op een speciale rekenin op naam van de
vennootschap, in de KREDIETBANK.
Zodat de verbeterende kapitaalsverhoging
verwezenlijkt is en dat het apitaal van de vennootschap vanaf zeventien april
negentienhonderd zeven en negentig gebracht
werd op zevenhonderdvijftig duizend frank.
De cooperatieve vennootschap werd zodoende
aangepast aan de nieuwe wetten, zonder
wijziging van haar juridische persoonlijkheid
en heeft de vorm aangenomen van een
cooperatieve vennootschap met beperkte
aans zakelijkheid. .
Het kapitaal en de reserves blijven intact,
evenals alle aktieve en passievé elementen,
amortissementen, de meerwaarden en de minder
waarden en de cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid zal haar boekhouding en schriften, gehouden door de oude cooperatieve vennootschap, voorzetten. Zij
behoudt het immatriculatie nummer van de oude
cooperatieve vennootschap in, het
han elssegister van Antwerpen, hetzij het
nummer 266.136.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) J. Van Crombrugge,
notaris.
Neergelegd. 1 uitgifte + gecoordineerde
statüten.
Neergelegd, 24 april 1997.
3 5562 BTW 21% 1168 6730
(41903)
N, 970501 — 438
CH. LE JEUNE LIMITED
in het kort "N.V. LE JEUNE S.A.“
Naamioze Vennootschap
Arenbergstraat 17 - 2000 Antwerpen
exploitatiezetel :
Tervureniaan 36, Bus 2 - 1040 Brussel 4
Antwerpen 37.687
BE 404.482.3872
BENOEMING VAN BESTUURDER
Uit de notulen van de jaarvergadering van acht april
negentienhonderd zevenennegentig van de naamloze
vennootschap “CH. LE JEUNE LIMITED" gevestigd te 2000
: Antwerpen 1, Arenbergstraat 17, ingeschreven in het
handelsregister van Antwerpen onder nummer 37.687, met
exploitatiezetel te 1040 Brussel 4, Tervurenlaan 36 bus 2,
BLIJKT DAT x u
de heer Denis Le Jeune, wonende te Kinshasa (Zaire) 6 avenue
Monkoka, als Bestuurder wordt benoemd voor een termijn van
twee (2) jaren eindigend bij de sluiting van de jaarvergadering
van het jaar 1999.
Deze opdracht wordt niet bezoldigd, overeenkomstig de
Statuten.
Voor uittreksel :
(Get) Eric Le Jeune,
voorzitter directeur-generaal.
Neergelegd, 24 april 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
* (41908)
N. 970501 — 439
CH. LE JEUNE LIMITED
en abrégé "N.V. LE JEUNE S.A.”
Société Anonyme.
Arenbergstraat 17 - 2000 Antwerpen
siège d'exploitation :
Avenue de Tervuren 36, Bte 2 - 1040 Bruxelles 4
Antwerpen 37.687
BE 404.482.872
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
Du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du huit avril
mil neuf cent nonante sept de la société anonyme “CH. LE
JEUNE LIMITED" établie 4 2000 Antwerpen 1, Arenbergstraat
17, inscrite au registre du commerce d'Anvers sous le numéro
37.687, avec siège d'exploitation à 1040 Bruxelles 4, Avenue de
Tervuren 36 bte 2,
IL RESULTE QUE
Monsieur Denis Le Jeune, résidant à Kinshasa (Zaïre) 6 avenue
Monkoka, est nommé Administrateur pour une période de deux
(2) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 1999.
Conformément aux Statuts, ce mandat d'aministrateur n'est pas
rémunéré.
Pour extrait :
(Signé) Eric Le Jeune,
président directeur-général.
Déposé, 24 avril 1997:
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(41909)
N. 970501 — 440
TRIMAR
Naamloze vennoolschap
+ Van Meterenkaai 4 ANTWERPEN .
Antwerpen 279550
441.754.232
Kapitaalverhoging-wijziging statulen-volmacht
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Daan Smets te Mortsel op veertien
april negentienhonderd zevenennegentig dragende de melding: geregistreerd twee
bladen eén verzendingen te Mortsel, Registratie.de (5 apr. 1997 boek 93 blad 9 vak 6 omtvangen: tienduizend frank 10.000 frank Vr de omvangerbij delegatie getekend B.van der Stichelen.
Blijkt dat de buitengewone aigemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap TRIMAR met zetel te Antwerpen, Van Meterenkaai 4, han- delsregister van Antwerpen nummer 279550 „opgericht bij akte verleden voor
notaris Daan Smets te Morisel op zesentwintig oktober negentienhonderd negentig
„verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien november daama
Comptes annuels
12/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/045949
Comptes annuels
11/04/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/030704
Comptes annuels
18/05/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-05-18/0048032
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
30/05/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-05-30/259
Démissions, Nominations
12/09/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-09-12/158
Démissions, Nominations
12/09/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-09-12/157
Démissions, Nominations
26/08/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-08-26/184
Comptes annuels
10/04/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/12376
Démissions, Nominations
03/12/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-12-03/175
Démissions, Nominations
28/05/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-05-28/377
Démissions, Nominations
28/05/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-05-28/376
Capital, Actions
06/05/1999
Description: La
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 mai 1999 302 Handeis- en landbonwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 mei 1999
N. 990506 — 578
AMOCO FINA N.V. 7
Naamloze vennootschap
2030 Antwerpen
Scheldelaan 6
Antwerpen 154.032
BTW 404.561.165
Benoeming
Uittreksel uít het verslag van de
Raad van Bestuur van 24.maart 1999.
Met éénparigheid van ‘stemmen beslist
de Raad de Heer Rick L.: McNeel,.
wonende Britannic House -1 Finsbury
Circus, London EC2M7BA in Engeland,
als gecoöpteerd bestuurder te ..-.
benoemen om het mandaat te volein-,
digen van de Heer Berend J. Wiersum, -
aftredend bestuurder.
De bestuurders worden voor hun
mandaat niet vergoed.
Brussel, 12 april 1999
Voor eensluidend uittreksel,
(Get.) J. Castelein, (Get.) E. de Bouillé
bestuurder. voorzitter.
Neergelegd, 26 april 1999. -
2 3 830 BTW 21% 804 . 4634
(46761)
N. 990506 — 579 .
bw. Rumst Engineering
Naamloze vennootschap
Rumst, Tuinwijk 83
Antwerpen, nummer 172.917
BE 400.807.265.
Rechtzetting
In een buitengewone algemene vergadering van de nen—
vennootschap met beperkte lijkheid "DE EN
ZOON" opgesteld door notaris Luc Weyts te Mechelen op 26
juni 1986, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staats—
lad van 17 juli 1986 onder nummer 860717-349, werd het
huisnummer van de maatschappelijke zetel van de vennoot
verkeerdelijk gemeld, namelijk Tuinwijk 8 in plaats van
83. De vennoof p werd inmiddels omgevormd tot naam
loze vennootschap en de naam werd meermaals gewijzigd,
eerst in “Dewit ineering” en nadien in “D.W. Rumst
Engineering” en de vennootschap werd op 26 januari 1998
overgenomen door de naamloze vennootschap “VCR Van
Cauwenbergh" te Rumst, Doelhaagstraat 77.
(Get) Marc Van Cauwenbergh,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 26 april 1999.
1. 1915 BIW 21% 402 2317
(46762)
N. 990506 — 580 .
"CH, LE JEUNE LIMITED” .. afgekort “N.V: LE JEUNE S.A." ni
Naamloze vennootschap
2000 Antwerpen 1, Arenbergstraat 17
Antwerpen : 37.687
BE 404.482.872
AFSCHAFFING VAN DE PREFERENTE AFV-AANDELEN -
HERINDELING VAN AANDELEN '- WIJZIGING
WINSTVERDELING : - UITDRUKKING VAN HET
KAPITAAL IN EURO MET__: GELUKTHDIGE
KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING VAN DE
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP -
STATUTEN WIJZIGINGEN
Uit de notulen opgemaakt door notaris Johan KIEBOOMS te
Antwerpen op dertien ‘apfil negentienhonderd negenennegentig,
dragende de mêlding : “Geregistreerd vijf blad een verzending te
Antwerpen Registratie 4de 21 APR.1999 Boék 231 blad 64 vak
1 ontvangen : duizend frank (1000 BEF) de ea. Inspecteur
(getekend) M.SPRANGERS” ,
BLUKT DAT:
De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de
naamloze vennootschap CH. LE JEUNE LIMITED”,
afgekort “N.V. LE JEUNE S.A.”, gevestigd te 2000 Antwerpen
1. Arenbergstraat 17, ingeschreven in het handelsregister van
Antwerpen onder nummer 37.687;
ONDERMEER BESLIST HEEFT:
l. Om vast te stellen dat wegens het verstrijken van de duurtijd
van de fiscale voordelen voorzien bij het Koninklijk Besluit
nummer 15 van negen maan negentienhonderd
tweeëntachtig zoals gewijzigd door latere wetten en
Koninklijke Besluiten de preferente AFV-aandelen van
rechtswege hebben opgehouden te bestaan, derwijze dat het
kapitaal van vijftien miljoen frank (F.15.000.000) voortaan
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 mai 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 mei 1999 303
zal worden vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde en
dienvolgens de statuten te wijzigen als volgt :
- Om de tekst van Artikel 5 te vervangen door de volgende
tekst:
“Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftien
miljoen frank (F.15.000.000).
Het wordt verdeeld in twaalfduizend (12.000) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volgestort.”
- Om de tekst van Artikel 32 te vervangen door de
volgende tekst:
“Het batig saldo van de resultatenrekening, vormt de te
bestemmen winst van het boekjaar.
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd vooraf-
genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze
één/tiende van het maatschappelijk kapita:” bedraagt.
Over het saldo beslist de algemene vergadering bij
gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de
raad van bestuur.”
„ Het kapitaal voortaan uit te drukken in EURO en, teneinde
ten afgerond bedrag in EURO te bekomen, vooreerst het
kapitaal te verhogen met een, bedrag van zesduizend
vierhonderd drieënveertig frank (F.6.443) om het van vijftien
miljoen frank (F.15.000.000) te brengen op vijftien miljoen
zesduizend vierhonderd drieënveertig frank (E.15.006.443)
“_door omzetting in het kapitaat van gezegd bedrag afgenomen
van de rekening “Beschikbare reservers” en zonder uitgifte
van nieuwe aandelen. ‘
Uitgedrukt in EURO aan de geldende conversievoet van
veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig '
frank (F.40,3399) voor één EURO (€.l) bedraagt het
Kapitaal zodoende driehonderd tweeënzeventig duizend
EURO (€.372.000).
De vergadering beslist dienvolgens Artikel 5 aan te passen
aan de nieuwe toestand van het kapitaal en deze zin te laten
luiden als volgt:
‘“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd
tweeënzeventig duizend EURO (€.372.000).
Het is verdeeld in twaalfduizend (12.000) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”
. Dat de vennootschap voortaan geldig zal vertegenwoordigd
worden door twee bestuurders gezamenlijk handelend, en
bijgevolg in de laatste zin van Artikel #8 de woorden “hetzij
door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij” te
schrappen.
. - De tweede zin van Artikel 2 te vervangen door de
volgende zin:
‘ “De raad van bestuur kan zonder statutenwijziging de
zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor
zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt
inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.”
- De tekst van Artikel 19 te vervangen door de volgende
tekst :
“De algemene vergadering kan beslissen over het al dan
niet vergoeden van de opdracht van bestuurder door het
toekennen van een vaste of variabele bezoldiging.
Het bedrag ervan wordt door de algemene vergadering
vastgesteld en komt ten laste van de algemene kosten van
de vennootschap.”
- De tekst van Artikel 24 te vervangen door de volgende
tekst:
“Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de
houders van aandelen aan toonder uiterlijk vijf dagen
voor de datum van de voorgengmen vergadering hun
aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of
bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping.
Binnen dezelfde termijn moeten de houders van aandelen
op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van
hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij
een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennoot-
schap.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet gefist
worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.”
- In de eerste zin van Artikel 28 de woorden “onder
voorbehoud van de wettelijke beperkingen” te schrappen.
- De artikels 6, 11, 14, 17, 25, 30, 24 en 36 van de statuten
werden eveneens gewijzigd.
5. Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling werd
verleend aan de heer Germano Toma, wonend te 2600
Berchem (Antwerpen), Prins Albertlei 31, teneinde de
nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen
. van de inschrijving in het handelsregister op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Johan Kiebooms,
notaris,
Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de. tulen de dato
13 april 1999, met in bijlage : drie volmachten/gecoördineerde '
statuten, en uittreksel. ‘
Neergelegd, 26 april 1999. - . . |
3 5745 “BTW 21%. 1206 6951
(46763)
N. 990506 — 581
Brandt Immo
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
2540 - Hove, Sint-Laureysplein 5
Oprichting - Aanstelling zaakvoerder
Uit een akte voor ondergetekende notaris verleden op twee en twintig april
negentienhonderd negen en negentig en aangeboden ter registratie zoals
blijkt uit volgend retaas: “Geregistreerd zes bladen geen renvooien te
Antwerpen, vijfde kantoor der registratie op drie en twintig april negen-
tienhonderd negen en negentig, boek 144 blad 32 vak 8, ontvangen : driedui-
zend zevenhonderd vijftig frank, getekend de ontvanger ai L. Vi
Hummelen”; ‘
BLUKT
dat tussen nagemelde vennoten :
1) Mevrouw BRANDT Margaretha Maria, zaakvoerder, echtgescheiden,
wonende te Kontich, Duffelsesteenweg 82; en
2} Mevrouw VANGEEL Elke, bediende, wonende te Hove, Kapelstraat
28/2, cen handelsvennootschap werd opgericht in de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de naam: "Brandt Immo”.
Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven
alsvolgt : .
Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij
deelneming, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het
buitenland ; -
Comptes annuels
14/04/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/017878
Comptes annuels
11/04/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/021381
Démissions, Nominations
03/12/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-12-03/176
Démissions, Nominations
27/03/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-03-27/160
Démissions, Nominations
27/04/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-04-27/468
Démissions, Nominations
20/08/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-08-20/233
Comptes annuels
09/04/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/032783
Démissions, Nominations
01/05/1997
Description: 226 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1°" mai 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Biflage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei 1997
volstorten ten belope van vijr en twintig duizend
frank, hetzij vijf en twintig aandelen
van duizend frank, door een storting in speciën -
op een speciale rekenin op naam van de
vennootschap, in de KREDIETBANK.
Zodat de verbeterende kapitaalsverhoging
verwezenlijkt is en dat het apitaal van de vennootschap vanaf zeventien april
negentienhonderd zeven en negentig gebracht
werd op zevenhonderdvijftig duizend frank.
De cooperatieve vennootschap werd zodoende
aangepast aan de nieuwe wetten, zonder
wijziging van haar juridische persoonlijkheid
en heeft de vorm aangenomen van een
cooperatieve vennootschap met beperkte
aans zakelijkheid. .
Het kapitaal en de reserves blijven intact,
evenals alle aktieve en passievé elementen,
amortissementen, de meerwaarden en de minder
waarden en de cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid zal haar boekhouding en schriften, gehouden door de oude cooperatieve vennootschap, voorzetten. Zij
behoudt het immatriculatie nummer van de oude
cooperatieve vennootschap in, het
han elssegister van Antwerpen, hetzij het
nummer 266.136.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) J. Van Crombrugge,
notaris.
Neergelegd. 1 uitgifte + gecoordineerde
statüten.
Neergelegd, 24 april 1997.
3 5562 BTW 21% 1168 6730
(41903)
N, 970501 — 438
CH. LE JEUNE LIMITED
in het kort "N.V. LE JEUNE S.A.“
Naamioze Vennootschap
Arenbergstraat 17 - 2000 Antwerpen
exploitatiezetel :
Tervureniaan 36, Bus 2 - 1040 Brussel 4
Antwerpen 37.687
BE 404.482.3872
BENOEMING VAN BESTUURDER
Uit de notulen van de jaarvergadering van acht april
negentienhonderd zevenennegentig van de naamloze
vennootschap “CH. LE JEUNE LIMITED" gevestigd te 2000
: Antwerpen 1, Arenbergstraat 17, ingeschreven in het
handelsregister van Antwerpen onder nummer 37.687, met
exploitatiezetel te 1040 Brussel 4, Tervurenlaan 36 bus 2,
BLIJKT DAT x u
de heer Denis Le Jeune, wonende te Kinshasa (Zaire) 6 avenue
Monkoka, als Bestuurder wordt benoemd voor een termijn van
twee (2) jaren eindigend bij de sluiting van de jaarvergadering
van het jaar 1999.
Deze opdracht wordt niet bezoldigd, overeenkomstig de
Statuten.
Voor uittreksel :
(Get) Eric Le Jeune,
voorzitter directeur-generaal.
Neergelegd, 24 april 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
* (41908)
N. 970501 — 439
CH. LE JEUNE LIMITED
en abrégé "N.V. LE JEUNE S.A.”
Société Anonyme.
Arenbergstraat 17 - 2000 Antwerpen
siège d'exploitation :
Avenue de Tervuren 36, Bte 2 - 1040 Bruxelles 4
Antwerpen 37.687
BE 404.482.872
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR
Du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du huit avril
mil neuf cent nonante sept de la société anonyme “CH. LE
JEUNE LIMITED" établie 4 2000 Antwerpen 1, Arenbergstraat
17, inscrite au registre du commerce d'Anvers sous le numéro
37.687, avec siège d'exploitation à 1040 Bruxelles 4, Avenue de
Tervuren 36 bte 2,
IL RESULTE QUE
Monsieur Denis Le Jeune, résidant à Kinshasa (Zaïre) 6 avenue
Monkoka, est nommé Administrateur pour une période de deux
(2) ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de 1999.
Conformément aux Statuts, ce mandat d'aministrateur n'est pas
rémunéré.
Pour extrait :
(Signé) Eric Le Jeune,
président directeur-général.
Déposé, 24 avril 1997:
1 1854 TVA. 21% 389 2243
(41909)
N. 970501 — 440
TRIMAR
Naamloze vennoolschap
+ Van Meterenkaai 4 ANTWERPEN .
Antwerpen 279550
441.754.232
Kapitaalverhoging-wijziging statulen-volmacht
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Daan Smets te Mortsel op veertien
april negentienhonderd zevenennegentig dragende de melding: geregistreerd twee
bladen eén verzendingen te Mortsel, Registratie.de (5 apr. 1997 boek 93 blad 9 vak 6 omtvangen: tienduizend frank 10.000 frank Vr de omvangerbij delegatie getekend B.van der Stichelen.
Blijkt dat de buitengewone aigemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap TRIMAR met zetel te Antwerpen, Van Meterenkaai 4, han- delsregister van Antwerpen nummer 279550 „opgericht bij akte verleden voor
notaris Daan Smets te Morisel op zesentwintig oktober negentienhonderd negentig
„verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien november daama
Démissions, Nominations
27/04/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-04-27/469
Comptes annuels
20/06/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-06-20/0083148
Comptes annuels
13/04/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/028165
Démissions, Nominations
19/03/2003
Description: Formutien IV
A *03032947*
BESTEMD voon MET BELSISCH STAATSBLAD
Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOUPKHANDEL
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken ín de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
1. Inschrijving :
Register van de Europese economische samen-
werkingsverbanden
ar.
>) Register van de economische samenwerkings-
verbanden ar.
7) Register van de landbouwvennootschappen
De np
ge
Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
Rechtsvorm (voluit geschreven)
Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
-19/03/2003-
Annexes
du
Moniteur
bel
Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.}
B.T.W.-nummer af nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig)
. Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd;
de tekst zelf mag niët buten het gedrukte kader
komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 84 mm breed.
te opmaken, naar het model dat verkrygbaar ıs ter
griffie van de rechtbanken van koophandel
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
Register van de burgerhjke vennootschappen met
handelsvorm
ar
CQ Register van de buitenlandse vennootschappen die
| niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 84
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
nr
CH. LE JEUNE LIMITED
in het kort "N.V LE JEUNE § A."
Naamloze Vennootschap
Arenbergstraat 17 - 2000 Antwerpen
Antwerpen 37.687
BE 404 482 872
ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS
BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDERS
gem: rin: il 200
Op 10 april 2001 heeft de algemene vergadering van Ch. Le
Jeune Limited N.V. het ontslag aanvaard van Denis Le Jeunc als
bestuurder van de vennootschap.
Christopher Le Jeune werd benoemd tot bestuurder van de
vennootschap voor een periode van zes jaar die een emde zal
nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2007.
De vergadering heeft tevens de benoemingen bekrachtigd,
genomen in de raad van bestuur van 16 maart 2001, tot
gedelegeerd bestuurder van de vennootschap van Frank
Palmacrs, Thierry Dhooghe en Erik Roose, voor een periode van
drie jaar die een einde zal nemen onmiddellijk na de
jaarvergaderifig van 2004.
huerry DHOOGHE Gedele: erf} Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder I
Nummer van de cheque of assignatie
7 Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Gp het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
Comptes annuels
26/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-26/0110610
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
04/01/2010
Description: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEG
NEN un m RECHTBANK KCOPHANDEL { KORTRIJK
\ vo Onderremingsn: 404.482.872
Benaming
«si, “Allia Insurance Brokers"
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel. 8800 Roeselare, Kwadestraat 157 bus 51, Accent Business Park
Ungerwerp alte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - GERUISLOZE FUSIE.
Uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare op zeven december tweeduizend en negen en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas : "Geregistreerd
vier bladen, geen verzendingen, te Roeselare op negen december tweeduizend en negen, boek 526, blad 1, vak 6, ontvangen : vijfentwintig euro. De Eerstaanwezend Verificateur bij delegatie (getekend) J. Deprez.” blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de navolgende vennootschappen : 1. de Naamloze Vennootschap "Groep Viaene-Verzekeringen”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (voorheen Rumbeke), Kwadestraat 157 bus 61, met ondernemingsnummer : 437.878 784, 2. de Naamloze Vennootschap “Allia Insurance Brokers", of afgekort “Allia”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157 bus 51, Accent Business Park, met ondernemingsnumrmer : 404 482 872; op gezegde datum onder meer de volgende besluiten hebben genomen :
|. FUSIEVOORSTEL.
Overeenkomstig artikel 719, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen werd het fusievoorstel de dato twintig oktober tweeduizend en negen voor ieder van de betrokken vennootschappen nedergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk op eénentwintig oktober tweeduizend en negen, zijnde uiterlijk zes weken tenminste voor de algemene vergaderingen, door de raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap.
Het fusievoorstel werd bekendgemaakt door mededeling in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig oktober tweeduizend en negen voor alle betrokken vennootschappen als volgt :
= voor de Naamloze Vennootschap “Groep Viaene-Verzekeringen” onder nummer 20091030-09153794:
- voor de Naamloze Vennootschap “Allia insurance Brokers" onder nummer 20091030-09153795.
De onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen het voormelde fusievoorstel goed te keuren.
IL BESLUIT TOT FUSIE.
De onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen tot
fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de Naamloze Vennootschap "Groep Viaene-Verzekeringen”, zowel de rechten als de verplichtingen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de Naamloze Vennootschap “Allia Insurance Brokers", die houdster is van alle aandelen van de eerst genoemde vennootschap, overeenkomstig artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen.
Overeenkomstig artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de fusie vanaf heden van rechtswege en zonder vereffening de ontbinding tot gevolg van de overgenomen vennootschap alsmede de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap.
Overeenkomstig artikel 726, 8 2 van het Wetboek van Vennootschappen leidt deze overdracht niet tot de toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap behoren aan de overnemende vennootschap.
De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap wordt bepaald op één januari tweeduizend en negen.
Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de overgenomen vennootschap gedaan komen voor rekening van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
Ten gevolge van deze fusie houdt de overgenomen vennootschap vanaf heden op te bestaan.
111. UITVOERING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR.
De buitengewone algemene vergaderingen beslissen met eenpartgheid van stemmen om machten te verlenen aan de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen besluiten uit te voeren.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de vactzic Die var luik Bvermeteen Recto Naam on hoes
bevcegd de tech
“voters hey ven de persotoin{on)
Verso . Nagm en hardiexening. AFSLUITING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN. ot Daar de agenda afgehandeld is worden de buitengewone algemene vergaderingen afgesloten. 1 VOLMACHT.
Alhier wordt volmacht verleend aan de Heer Accountant Piet Provoost, wonende en kantoorhoudende te 9840 De Pinte (voorheen Zevergem), Krekelstraat 31, en de Heer Lieven Marichal, secretaris van de Kamer voor Handel en Nijverheid Kortrijk-Roeselare-Tielt, wonende te Roeselare, Infanteriestraat 7, om alle formaliteiten te vervullen aangaande het handelsregister. het ondernemingsloket, de kruispuntbank en alle andere mogelijke administraties en diensten vereist ingevolge onderhavige akte, waarbij de lasthebbers ieder afzonderlijk kunnen handelen met individueel recht van subdelegatie.
RECHT GP GESCHRIFTEN.
Instrumenterende Notaris bevestigt de ontvangst van betaling van het recht op geschriften ten bedrage van vijfennegentig euro.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie van het proces-verbaal, de pubiicatiedatalijst.
Guido VANDENBERGHE
Notaris
Hendrik Consciencestraat 46
8800 ROESELARE
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de iaelie ble vata ak tivercieides Becto. Naam ern hoeden:gheid van de mstumentgrenge noterns, hetzij van de gerso{e;men;
bevoegd de rechtspersoc’ ten wanzien var derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekering
Démissions, Nominations
23/09/2013
Description: Mod Word 11,4
Milk] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
beh
aa
Bef
Staa
mony : Ondernemingsnr: 0404482872
Benaming
wvowit): ALLIA INSURANCE BROKERS
{verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: KWADESTRAAT 157 BUS 51 8800 ROESELARE
(volledig adres)
‘ Onderwerp akte : BENOEMINGEN
Op eenentwintig juni tweeduizend en dertien (21/06/2013) werd gehouden de algemene vergadering van de vennootschap die volgende besluiten heeft genomen :
Enig besluit
De heer LEBON JOSEPH JEAN, wonende te Gent, Edward Pynaertkaai 92/202 wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap. Het mandaat zal eindigen na de algemene vergadering van het jaar 2015.
Opgemaakt te Roeselare, 21 juni 2013
INSURANCE INVESTMENTS NV
gedelegeerd bestuurder
voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger
de Heer LEBON Joseph
. Van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
+
; i
;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-06/0072377
Comptes annuels
09/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-09/0081523
Démissions, Nominations
29/06/2009
Description: BA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
2
Moa 2.1
na neerlegging ter griffie van de akte
ANN
N EERGELEG D
U) 12.0. zu *09091451* TRE
V
ijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 29/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
p de laatste biz. van Luik 8
Ondernemingsnr: 0404482872 !
Benaming
worin): ALLIA INSURANCE BROKERS
Rechtsvorm: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: KWADESTRAAT 157 BUS 51 8800 ROESELARE
Onderwerp akte : BENOEMINGEN !
Op zes juni tweeduizend en negen (06/06/2009) werd gehoude de algemene vergadering van de: vennootschap welke volgende besluiten nam met eenparigheid van stemmen :
De mandaten van de bestuurders namen een einde :
Aan de algemene vergadering wordt de kandidatuur voorgelegd van volgende bestuurders : :
- de NV INSURANCE INVESTMENTS met zetel te Roeselare, Kwadestraat 157 bus 50 hier: vertegenwoordigd door de heer LEBON Joseph M. ; i
- de heer VANDEWALLE Luc wonende te Koksijde, Dewittelaan 18/0402 ;
- de heer VANMOERKERKE Marc wonende te Oostende, Koninginnelaan 33 ;
- de heer VAN BUGGENHOUT Christian wonende te Lasne, Avenue des Pélerins 19; : - de heer DEDEYNE Guido wonende te Waregem, Felix Verhaieghestraat 39 ; Conform artikel 51851 van het Wetboek Vennooischappen wordt thans met eenparigheid van stemmen, voornoemde bestuurders benoemd voor een duur van zes jaar.
Voornoemde bestuurders hebben onmiddellijk na hun benoeming de hierna genoemden aamgesteld ats gedelegeerd bestuurder vaar dezelfde duur aïs het mandaat van bestuurder : -NV INSURANCE INVESTMENTS met zetel te Roeselare, Kwadestraat 157 bus SO hier veregenwoordigd; door de heer LEBON Joseph M.
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. !
Vervolgens wordt de heer VANMOERKERKE Marc aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur voor:
dezelfde duur als het mandaat van bestuurder. i
Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. ;
Tot stot wordt overeenkomstig de bepalingen van artiket 61 $ 2 Wetboek Vennootschappen door de NV; sINSURANCE INVESTMENTS» bevestigd dat zij de heer LEBON Joseph M. heeft aangesteld als vaste; vertegenwoordiger.
Op grond van de bepalingen opgenomen in het Wetboek Vennootschappen valt de vennootschap onder dei criteria voor het aanstellen van een commissaris-revisor. De leden van de Raad van Bestuur hebben aan de: vergadering de kandidatuur voorgedragen van de BVBA FOQUE & PARTNERS, vertegenwoordigd door de: heer FOQUE Ludo, bedrijfsrevisor kantoorhoudende te 9240 Zele, Elststraat 32. De BVBA FOQUE &: PARTNERS hebben Met éénparigheid van stemmen wordt het mandaat goedgekeurd van voormelde revisor. : De BVBA FOQUE & PARTNERS, vertegenwoordigd door de heer FOQUE Ludo, voornoemd wordt: benoemd voor een duur van drie jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012. Het ereloon: voor het mandaat van commissaris-revisor wordt vastgelegd op EUR 3 000,00 (excl. BTW en reiskosten).
Roeselare, 06 juni 2009 :
INSURANCE INVESTMENTS NV
gedelegeerd bestuurder H
vertegenwoordigd door de heeer LEBON Joseph !
handelend in zijn hoedanigheid varı vaste vertegenwoordiger
: id van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Comptes annuels
04/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-04/0133047
Divers, Capital, Actions
12/11/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
]
Ill fcr tI vpn apn *03118600% 04 -t1- 2003 Be
r
Vaa
behou aan i
Belgi Staats
Benaming: GH. LE JEUNE LIMITED
Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
. Zetel. ARENBERGSTRAAT 17 - 2000 ANTWERPEN
“ Ondernemingsnr 0404482872
Voorwerp akte : VOORSTEL INBRENG TAK VAN WERKZAAMHEID
Neerlegging van een voorstel van inbreng van een tak van werkzaamheid van nv Alla Insurance Brokers, met maatschappelike zete! gevestigd te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat 157 bus 54 in nv! Ch Le Jeune Limited. .
! de heer Joseph Lebon
‘ gedelegeerd bestuurder
Recte Naam en hoedanigheid yan de Instrumenterende notarıs, hetzy van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Rubrique Restructuration
30/10/2009
Description: Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblac *09153795* IFRFR ROCEHANDEL \/ Ondernemingsni | Benaming (voluit) © Rechtsvorm : Zetel: Onderwerp akte : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2009 - Annexes du Moniteur belge Mod 2 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van Pee ee INEERG ELEC M eee KORTRIJK 0404.482.872 Allia Insurance Brokers Naamloze Vennootschap Kwadestraat 157, bus 51. 8800 Roeselare Neerlegging fusievoorstel: voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting Neertegging ter griffie van de rechtbank van Koophandel van het voorstel tot een met fusie door ovememing gelijkgestelde verrichting dd. 20 oktober 2009, waarbij ce NV Allia Insurance Brokers, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 51, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0404482872, de volgende vennootschap overneemt: » NV Groep Viaene - Verzekeringen, gen naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zete: te 8800 Roeselare. Kwadestraat 157, bus 61, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0437.878.784. NV Insurance Investments gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door de heer Joseph M. Leban gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz. van Luk B vermelden . Recto : Naam en Foedanigneid van de instrumenterende notaris, hetzij var de persoio}nien) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te veregenwoordige Verso : Naam en hanztekening
Démissions, Nominations
28/02/2006
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor
behoud
aan he
Belgist Staatsb! men
*06041798*
NEERGELEGD
UE 15 02 am EEE)
| TE
Benaming : ALLIA INSURANCE BROKERS
Rechtsvorm « NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Kwadestraat 157 bus 51 8800 ROESELARE
Ondernemingsnr. 0404482872 .
Voorwerp akte : ONTSLAG — BENOEMING
Op drie februari tweeduizend en zes wordt gehouden de raad van bestuur van de vennootschap welke volgende besluiten heeft genomen met unanimiteit EERSTE BESLUIT : Op 15 december 2005 heeft de heer LEBON JOSEPH zijn mandaat als
bestuurder en gedelegeerd bestuurder ter beschikking gesteld. De Raad van Bestuur! heeft dit ontslag bevestigd.
TWEEDE BESLUIT : Tijdens de Raad van Bestuur werd overgegaan tot coöptatie van’ INSURANCE INVESTMENTS als gedelegeerd bestuurder.
DERDE BESLUIT : Overeenkomstig de bepalingen van artikel 61 § 2 van het wetboek! Vennootschappen werd door de NV INSURANCE INVESTMENTS, bestuurder-rechtspersoon, ‘
als vaste vertegenwoordiger aangeduid de heer LEBON JOSEPH, wonende te Roeselare, ; Izegemsestraat 126, :
INSURANCE INVESTMENTS NV
Lebon Joseph
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van nde perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Rubrique Restructuration
08/05/2014
Description: Mod Word 11.1 Lak 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a fy EERGELEGD Er “i haere aan 29-041 2018 5 = MN | Rage *1409560 HELGISCH STAATSBLAD Griffie ] J | Ondernemingsnr : 0404482872 i Benaming : (voluit): Allia Insurance Brokers (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap | Zetel: Kwadestraat 157, bus 51, 8800 Roeselare (volledig adres) } Onderwerp akte : Fusievoorstel Op 4 april 2014 werd, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen! ‚(afgekort “W. Venn”), door de raden van bestuur van de NV Allia Insurance Brokers en de NV Allia Group, ini : gemeen overleg, het voorstel van fusie door ovememing (meer bepaald een met fusie door overneming: : gelijkgestelde verrichting overeenkomstig artikel 676, 1e W. Venn.) opgesteld waarvan hierna de tekst volgt. Zij: : verklaren dat ze dit fusievoorstel aan hun respectieve algemene vergaderingen zullen voorleggen en dit ten; ! | vroegste zes weken na de neerligging ervan op de griffie van de Rechtbank van Koophandel fe Kortrijk. 1 Betrokken vennootschappen -NV Allia Group, naamloze vennootschap naar Belgisch techt, met maatschappelijke zetel te 8800 : Roeselare, Kwadestraat 157, bus 59, Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met: : ondernemingsnummer 0508.449.056; en : „NV Allia Insurance Brokers, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te: ' 8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 51, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met! : ondernemingsnummer 0404.482.872. 2 Identiteit van de fusionerende vennootschappen De fusionerende vennootschappen zijn: -NV Allia Group, naamloze vennooischap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 59; opgericht bij akte verleden voor notaris Guido Vandenberghe te Roeselare op 6 december 2012,; } bekendgemaakt in de Bijfagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 december 2012 onder het nummer 0207457; | waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven; | met ondernemingsnummer 0508.449.056; ! | Hierna ook genoemd de “Overnemende Vennootschap” of “Allia Group”. | -NV Allia Insurance Brokers, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te, 8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 51; opgericht bij akte verleden voor notaris Paul Butaye te Antwerpen op 15 april 1935, bekendgemaakt in de! ! Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29/30 april nadien onder het nummer 6016; Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 10 april 1956, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 april nadien onder het nummer 9218;
waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 27 januari 1975, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 februari nadien onder het nummer 515-3;
waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 9 november 1983, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 1 december nadien onder het nummer 2864-25;
waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 8 april 1986, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig mei nadien onder het nummer 860530-259;
waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato 19 augustus 1991, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 september nadien onder het nummer 910912-156;
waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Johan Kiebooms te Antwerpen op 13 april 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 mei nadien onder het nummer 990506-580;
waarvan de statuten werden gewijzigd, inzonderheid door wijziging van de maatschappelijke benaming, wijziging van de maatschappelijke zetel, doelwijziging, kapitaalverhoging door inbreng in natura van een bedrijfstak, kapitaalverhoging door inbreng in specién, kapitaalvethoging door incorporatie van uitgiftepremies en diverse statutenwijzigingen en actualisering en aanpassing van de statuten door aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare op 9 maart 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2004 onder het nummer 0048218;
die bij beslissing van de buitengewone algemene vergaderingen waarvari het proces-verbaal werd opgesteld door notaris Guido Vandenberghe met standplaats Roeselare op 7 december 2009, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 januari 2010 onder het nummer 0000613, de NV Groep Viaene-Verzekeringen heeft overgenomen bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1° W. Venn.
met ondememingsnummer 0404 482 872;
hierna ook genoemd de “Over te nemen Vennootschap” of “Allia Insurance Brokers”,
3 Voorstel
In aanmerking nemende dat de raden van bestuur van voormelde vennootschappen het initiatief hebben ‘genomen om een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de Over te nemen Vennootschap, met toepassing van de artikelen 719 e.v. W. Venn, zal overgaan op de Overnemende Vennootschap, verbinden de raden van bestuur van voornoemde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen zij bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuririg zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van aandeelhouders van deze vennootschappen.
Aldus wordt voorgesteld dat de fusie zal worden doorgevoerd door:
A.Overnemende Vennootschap: de naamloze vennootschap Allia Group voornoemd, die volgens artikel 3 van de statuten als doel heeft:
“Artikel 3 — Doel
De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten:
a. Alle verrichtingen die betrekking hebben op de makelaardij in alle welkdanige verzekeringen, onderverzekeringen en herverzekeringen, op de expertise van schadegevallen en de schaderegeling in het kader van voormelde verzekeringen, alsmede alle dienst- en adviesverlening nopens de voormelde verzekeringen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge b. Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen, kredieten en plaatsen van gelden, inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
c. Het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot de boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie.
d. Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsmede het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in de gezegde ondernemingen en vennootschappen.
e. De aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, het valoriseren en verbouwen van alle onroerende goederen, alsook hun verkrijging met het oog op de uitoefening van de verrichtingen hiervoor opgesomd en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen. f. De klein- en groothandel in wijnen en andere alcoholische dranken; de exploitatie van wijngaarden; de productie en distributie van wijnen en andere alcoholische dranken.
g. De exploitatie van alle landbouwactiviteiten in het algemeen, met inbegrip van alle welkdanige dierenfokkerij, in het bijzonder de paardenstoeterij.
h. Het verrichten van alle diensten en prestaties inzake jachtactiviteiten.
Een en ander evenwel met uitzondering van de actviteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.
Het verrichten van alle daden betreffende deze goederen en diensten die verband houden met haar doel. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard ìs de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
De Algemene Vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten hieromtrent, het doel uitbreiden of wijzigen’,
die als gevolg van de fusie door overneming het gehele vermogen van de Over te nemen Vennootschap verkrijgt.
B.Over te nemen Vennootschap of Overgenomen Vennootschap: de naamloze vennootschap Allia Insurance Brokers, voornoemd, die volgens artikel 3 van de statuten als doel heeft:
“Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten:
a. Alle verrichtingen die betrekking hebben op de makelaardij in alle welkdanige verzekeringen, onderverzekeringen en herverzekeringen, op de expertise van schadegevallen en de schaderegeling in het kader van voormelde verzekeringen, alsmede alle dienst- en adviesverlening nopens de voormelde verzekeringen.
b. Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen, kredieten en plaatsen van gelden, inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
c. Het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot de boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie.
d. Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsmede het waarnemen van bestuuropdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in de gezegde ondernemingen en vennootschappen.
e. De aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, het valoriseren en verbouwen van alle onroerende goederen, alsook hun verkrijging met het oog op de uitoefening van de verrichtingen hiervoor opgesomd en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen, Een en ander evenwel met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.
Het verrichten van alie daden betreffende deze goederen en diensten die verband houden met haar doel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuurdersmandaten erin.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of het buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
De Algemene Vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten hieromtrent, het doel uitbreiden of wijzigen”,
die als gevolg van de fusie door overneming haar gehele vermogen afstaat aan de Overnemende vennootschap.
3.1 Toekenning van aandelen
Gelet op het feit dat Allia Group bij het verlijden van de notariële akte tot vaststelling van de fusie eigenaar zal zijn van 100% van de aandelen van Allia Insurance Brokers, gaat het om een geruisloze fusie in de zin van artikel 676, te W. Venn., waarbij aan de Overnemende Vennootschap geen aandelen worden toegekend. Er dient dan ook niet te worden voorzien in een procedure voor de uitreiking van aandelen.
Er wordt - uit de aard van de transactie - geen opleg in geld voorzien.
3.2 Geen doelwijziging
De raden van bestuur van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap stellen vast dat het statutaire doel van de respectievelijke vennootschappen elkaar in grote mate overlapt en dat er naar aanleiding van de voorgestelde fusie bijgevolg geen doelwijziging van de Overnemende Vennootschap vereist is om de activiteiten van de Over te Nemen Vennootschap verder te zetten nadat de fusie zal worden voltrokken.
3.3 Boekhoudkundige uitwerking
De fusie zal een boekhoudkundige retroactieve werking hebben tot 1 januari 2014, Derhalve worden alle verrichtingen gesteld door de Over te Nemen Vennootschap sedert 1 januari 2014 geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
De fusie vindt plaats met boekhoudkundige continuïteit.
3.4 Geen bevoorrechte aandelen
Er zijn in de overgenomen vennootschappen geen aandelen, winstbewijzen of andere effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
3.5 Verslag revisor en verslag van de bestuursorganen
Gelet op het feit dat de voorziene transactie een geruisloze fusie is (een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van art. 676, le W. Venn), dienen - naast huidig fusievoorstel - geen bijkomende verslagen te worden opgesteld door het bestuursorgaan of door een bedrijfsrevisor of commissaris.
3.6 Geen voordeel voor de bestuurders
Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en van de Overgenomen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend naar aanleiding van deze fusie.
3.7 Toekenning vermogensbestanddelen
Als gevolg van de fusie wordt het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap overgedragen aan de Overnemende Vennootschap.
De Overgenomen Vennootschap heeft personeelsleden in dienst, die op de hoogte worden gebracht van de voorgenomen fusie en de gevolgen ervan overeenkomstig artikel 15 bis CAO 32 bis.
Aangezien er in het kader van onderhavige fusie geen onroerende geederen zullen worden overgedragen, dient geen bodemattest te worden aangevraagd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge 3.8 Fiscale neutraliteit
De raden van bestuur van de in huidige fusie betrokken vennootschappen stellen dat de fusie door overneming beantwoordt aan rechtmatige financiéle en economische behoeften in de zin van artikel 211, tweede lid, 3° WIB en kan plaatsvinden onder het stelsel van fiscale neutraliteit.
De NV Allia Group werd op 6 december 2012 opgericht met het oog op de optimalisatie van de diverse groepsvennootschappen. Initieel doel was om de operationele activiteiten te groeperen onder de NV Allia Group. De vastgoed- en overige activiteiten van de groep zouden onder de NV Opex Group, met maatschappelijke zetel! te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 60, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0466.238.418 gegroepeerd worden.
De aandeelhouders van de diverse vennootschappen van de vennootschapsgroep hebben evenwel geopteerd voor een andere structurering van de vennootschapsstructuur, Hierbij werden de operationele activiteiten gegroepeerd onder de NV Insurance Investments, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157, bus 50, ingeschreven ìn de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0473.186.586. De vastgoed- en overige activiteiten werden gegroepeerd onder de NV Opex Group.
Aangezien op heden de NV Allia Group geen operationele activiteiten uitoefent en als dusdanig geen verdere bestaansreden meer heeft, zijn de raden van bestuur van menìng dat de fusie kadert binnen een verdere structurering van de groepsstructuur en derhalve plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen.
3.9 Kosten
De kosten van de fusie worden gedragen door de Overnemende Vennootschap.
3.10 Uitwisseling van informatie
De betrokken vennootschappen zullen aan elkaar en aan de respectievelijke aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op wijze zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en de statuten.
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk,
De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden.
Op het ogenblik van het opmaken van huidig fusievoorstel, betreft de laatst goedgekeurde jaarrekening van zowel de Overnemeride Vennootschap, als van de Over te nemen Vennootschap, de jaarrekening van 31 december 2012, Van alle bij de voorgenomen fusie betrokken vennootschappen, werd evenwel een gedetailleerde staat van alle activa en passiva per 31 december 2013 opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatst goedgekeurde jaarrekening, conform artikel 720, 82 W. Venn.
3.11 Slotbepalingen
(i) Streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel
De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is de maand meifjuni 2014.
(i) Neerlegging in vennootschapsdossier
Het bovenstaande fusievoorstel wordt neergelegd in het vennootschapsdossier van de Overnemende Vennootschap en de Overgenomen Vennootschap ter griffie van de rechtbank van koophandel, binnen de in artikel 719 W. Venn. voorgeschreven termijn.
(ii) Verzaking aan de oproepingsformaliteiten (voor de buitengewone algemene vergadering)
De bestuurders van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap doen hierbij reeds afstand van de oproepingsformaliteiten met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van de respectievelijke vennootschappen tot goedkeuring van het fusievoorstel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
(iv) Aantal exemplaren
Opgemaakt ín 8 (acht) exemplaren op 4 april 2014. Elke betrokken partij erkent 1 (één) ondertekend : exemplaar ontvangen te hebben ter bewaring ter zetel, mede met per betrokken vennootschap 3 (drie) exemplaar voor de neerlegging in het vennootschapsdossier.
Voor- behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
e =
NV INSURANCE INVESTMENTS
gedelegeerd bestuurder
de heer Joseph Lebon
vast vertegenwoordiger
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam
Luik B vermelden : Op de laatste blz, van en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/05/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-05-13/0053952
Démissions, Nominations
31/03/2004
Description:
3a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= UD ee Sadatsl *04051706*
| 23. 03. 2004 cite 1
5 ' Benaming : ALLIA INSURANCE BROKER KOOPHANDEL KORTRIJK
Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel KWADESTRAAT 157 BUS 51 8800 ROESELARE
Ondememingsnr 0404482872
Voorwerp akte : BENOEMINGEN
Op tien maart tweeduizend en vier werd gehouden de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap welke volgende besluiten nam met unanimiteit *
' ENIG BESLUIT . De vergadering beslist met unanimiteit om met ingang vanaf de datum van deze bijzondere ‚algemene vergadering als nieuwe bestuurders te benoemen .
-de heer DEDEYNE GUIDO, wonende te Waregem, Felix Verhaeghestraat 39 - de heer VAN BUGGENHOUT CHRISTIAN, wonende te Lasne, Avenue des Pélerins 19 Het mandaat van beide bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2009.
LEBON Joseph
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-31/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Ling 8 vermelden Recto Naam en haedanighelé van de mstrumenterende notaris, hetzy var de nersofoinfen) bevoegd de rachtapersoon ten aanzien van cerden te vertegenwoorchgen
Verso Naam en hendiekenmg
Comptes annuels
25/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-25/0112734
Démissions, Nominations
18/04/2003
Description: van koophandel FORMULIER IV IR Il] Neergelegd ter grithe van de rechtbank Il Bestemo vaca HEY BELGISCH STAATSBLAD BESTEND VOOR DE RECHTBANK VAN KOORKANDEL AMA *03045673* te Bierwere AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST 4. Inschrijving : Register van de Europese economische samen- Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm werkingsverbanden ne D Register van de economische sarnenwerkings- Register van de buitenlandse vennooischappen die © verbanden niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 84 2 ed DR en 82 van het Wetboek van venncotscheppen © a Register van de landbouwvennootschappen een mn a FI 3 ee DD. 2 | de, Naam van de vennootschap of van het samen- CH. LE JEUNE LTD. 3 werkingsverband {zoals deze uit de statuten blijkt) D- 3 8 3, Rechtsvorm (voluit geschreven) D Naamloze Vennootschap De u EA Zetel [straat, nummer, postnummer, gemeente) L> Arenbergstraat 17 \ 2000 Antwerpen cn 2 5 Ss, Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) Er x HR. Antwerpen 37 687 & a 186. BTW-nummer of nummer bij het Riksregister van de rechtspersonen {niet B.T.W.-plichtig) b> 7. Onderwerp van de akte > Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van CLJ Holding N.V, aan de gewone algemene vergadering van 8 april 2003 Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in Benoeming vaste vertegenwoordiger de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet warden bekendgemaakt De Voorzitter herinnert eraan dat CLJ Holding N.V benoemd : , werd als bestuurder van Ch. Le Jeune Ltd N.V. Overeenkomstig In de tekst mag mets zin geschrapt noch verbeterd; artikel 61,82 W. Venn beslut de raad van bestuur met de tekst zelf mag niet buten het gedrukte kader eenparigheid van stemmen om Piet Bevernage te benoemen als kornen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van het gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed- mandaat in naam en voor rekening van CLJ Holding N V te opmaken, naar het model dat verkrygbear is ter geiffie van de rechtbanken van koophandel Voorbeeld minimum tekstgraotte : Q : Bestaur Belgisch Staatsblad Ne Leuvenseweg 40-42 . 1000 Brussel Piet Dejongie k Palmaers | | Bestuurder Bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Nurnmer van da cheque of assignatie in ee er vas Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Op hes einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel r dan één pagina ball, Nummer bankrekerung . Mad 288 17000)
Démissions, Nominations
31/03/2004
Description: atd 8 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte == ROAN | aan he nt | san #04051707* 23. 03. 2004 | | | | RECHTBANK KOOP ET | KORT HIJK \ 7 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -31/03/2004- Annexes du Moniteur belge Op de taatste blz van Benaming: ALLIA INSURANCE BROKERS Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel KWADESTRAAT 157 BUS 51 8800 ROESELARE Ondermemingsnt 0404482872 Vogrwern akte : BENOEMINGEN Op tien maart tweeduizend en vier werd gehouden de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap welke volgende besluiten nam met unanmitert : ENIG BESLUIT . De vergadering beslist met unanımıteit om met ingang vanaf de datum van deze bijzondere algemene vergadering als bestuurder te benoemen de heer VANMOERKERKE MARC, wonende te Oostende, Koninginnelaan 31 Het mandaat van de bestuurder zal emdigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2009 LEBON Joseph Gedelegeerd Bestuurder vermelden Recto Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(ojaten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoor digen Verso Naam en hendtekenmg
Comptes annuels
18/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-18/0170859
Démissions, Nominations
19/06/2006
Description:
il
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
UN *06098862*
NEERGELEGD 0 8. Ut. 2006
i Bestuur hebben aan de vergadering de kandidatuur voorgedragen van de BVBA FOQUE & PARTNERS. . vertegenwoordigd door de heer FOQUE Ludo, bedrijfsrevisor kantoorhoudende te 9240 Zele, Eiststraat 32. Met:
Ondernemingsnr . 0404482872
Benaming
wout) ALLIA INSURANCE BROKERS
Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel KWADESTRAAT 157 BUS 51 8800 ROESELARE
Onderwerp akte : BENOEMING
Op twee jut tweeduizend en zes (02/06/2006) werd gehouden de algemene vergadering van de: + yennootschap welke volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen EERSTE BESLUIT : Op grond van de bepalingen opgenomen in het Wetboek Vennootschappen valt de vennootschap onder de criteria voor het aanstellen van een Commissaris-Revisor De leden van de Raad van:
éénparigheid van stemmen wordt het mandaat goedgekeurd van voormelde revisor De BVBA FOQUE &: | PARTNERS, vertegenwoordigd door de heer FOQUE Ludo, voornoemd wordt benoemd voor een duur van drie: jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2009 Het ereloon voor het mandaat van. Commissaris-Revisor wordt vastgelegd op EUR 2 200,- (excl BTW en reiskosten)
LEBON Joseph
vaste vertegenwoordiger van
INSURANCE INVESTMENTS
gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
23/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-23/0183522
Démissions, Nominations
25/09/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
[ Neergelegd ter/@riffie van de
ANAC oH *03099107* mm
Benaming. CH. LE JEUNE LIMITED |
Rechtsvoim : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel ARENBERGSTRAAT 17 - 2000 ANTWERPEN
Ondernemmgsnr 0404482872
Voorwerp akte : ONTSLAG BESTUURDERS/COMMISARIS
HERBENOEMING BESTUURDERS
ONTSLAG GEDELEGEERD BESTUURDER
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de byzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 5
september 2003 te Antwerpen. ‘
De vergadering aanvaardt met eenpargheid van stemmen het ontslag van de heer Piet Dejonghe, de heer, Thierry Dhooghe, de heer Erk Roose en nv Alcopa als bestuurder
De vergadering aanvaardt tevens met eenparigheid van stemmen het ontslag van de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV. :
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met mgang van de datum van de bijzondere algemene vergadering als nieuwe bestuurders te benoemen, voor een periode van 6 jaar: - de heer Joseph Lebon;
- nv CLJ Holding, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joseph Lebon; - nv Allia Insurance Brokers, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joseph Lebon; - nv Insurance Investments, met als vaste vertegenwoordiger de heer Joseph Lebon. ö De vergadering beslist tevens met eenparigheid van stemmen om de benoeming als bestuurder van de heer, Frank Palmaers te verlengen tot 30 september 2006 en om de benoeming als bestuurder van de heer’ Christophe Le Jeune te handhaven.
de heer Joseph Lebon
bestuurder
nv Allia Insurance Brokers
bestuurder
vertegenwoordigd door de heer Joseph Lebon, gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 5 september 2003 te Antwerpen
De raad van bestuur gaat over tot de beeindiging van het mandaat van de huidige gedelegeerde bestuurders, de heer Frank Palmaers, de heer Thierry Dhooghe en de heer Erik Roose. De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen om vanaf heden de heer Joseph Lebon te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
de heer Joseph Lebon gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso{o}n(on} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertogenwoordigen Verso Naam on handtekemng
Démissions, Nominations
24/06/2005
Description: Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad POES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie NEERGELEGD ana mn en 5089821% RECHTBANK ROOPH | Grif@RTRIJK ANDEL| Op de laatst Benaming: ALLIA INSURANCE BROKERS Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel KWADESTRAAT 157 BUS 51 8800 ROESELARE Ondernemingsnr 0404482872 Voorwerp akte : AMBTSBEEINDIGING Het bestuursorgaan van de vennootschap laat opmerken dat het mandaat van de hierna genoemde bestuurders beeindigd werd angevolge de ontbinding van genoemden op vierentwintig december tweeduizend en vier (24/12/2004) - de naamlove vennootschap ALLIA HOLDING met zetel to Roeselare, Kwadestraat 157 bus 51 (ondernemingsnummer 0 462 208 958) - de naamloze vennootschap CLJ HOLDING met zetel te Roeselare, Kwadestraat 157 bus 54 (ondernemangsnummer 0 463 760 859) Beide mandaten werden beeindigd op vierentwintig december tweeduizend en vier (24/12/2004). Lebon Joseph Gedelegeerd Bestuurder je blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persofe)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Yerso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
19/03/2003
Description: KD,
BESTEMD VOOR HET BELGISCH SYAATSELAD
FormuLeer IV Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandgÿ q g ER PE BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving :
Register van de Europese economische sarmen-
werkingsverbanden
nr.
7) Register van de economische samenwerkings-
verbanden > NT.
7} Regıster van de lendbouwvennootschappen
u nr
ge.
Naam van de vennootschap of van het samen-
* werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) >
Rechtsvorm [voluit geschreven) D
Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente} >
- 19/03/2003-
Annexes
du
Moniteur
bel.
Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >
B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig} D
. Onderwerp van de akte D
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd;
de tekst zeif mag met buten het gedrukte kader
kornen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter
griffie van de rechtbanken van koophandel)
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignatie
Register van de burgerlyke vennootschappen met
handelsvorm
nr
O Register van de buitenlandse vennootschappen die
| niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 84
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
ne
CH. LE JEUNE LIMITED
an het kort "N V. LE JEUNE S.A "
Naamloze Vennootschap
Arenbergstraat 17 - 2000 Antwerpen
Antwerpen 37.687
BE 404,482 872
TOEKENNING DAGELIJKS BESTUUR
nn Be 16 maart 201
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten. beslist de raad van
bestuur met eenparigheid van stemmen om het dagelijks bestuur
van de vennootschap met mgang vanaf 1 april 2001 op te dragen
aan Frank Palmaers, Thierry Dhooghe en Erik Roose, dic icder
afzonderlijk in het kader van het dagelijks bestuur de
vennootschap kunnen vertegenwoordigen t.a.v. derden. Hun
huidige arbeidsovereenkomsten zullen met ingang van dezelfde
datum worde: geschorst Zij zullen vanaf deze datum het
standige als hoofdberoep aannemen en hun
Bezoldigd zijn Het bedrag van de bezoldiging zal
worden vastgelegd door de. gewone algemene vergadering
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst m geval de akte of het utireksel
Démissions, Nominations
31/03/2004
Description: EEE,
ee PEN
=”
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| Voor- benauden
aan het
Baigisett Staatsblad
it LL
*04051704*
Ill
NEERGELEGD
23 03. 2084
en
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-31/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
HANDEL FRE Benaming’ ALLIA INSURANCE BROKERS Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel KWADESTRAAT 157 BUS 51 8500 ROESELARE
Ondememingsnr 0404482872
Voorwerp akte : BENOEMINGEN
Op tien maart tweeduizend en vier werd gehouden raad van bestuur van de vennootschap welke volgende besluiten nam met unanimiteit +
ENIG BESLUIT . De vergadering beslist met unanımıteit om met ingang vanaf heden als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te benoemen de heer VANMOERKERKE MARC, wonende te Oostende, Konnginnelaan 31.
LEBON Joseph
Gedelegeerd Bestuurder
On de raatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en noedanigheid van de instrumenterende natans, hete var de patsotojnten) bevoegd de rechtspersoon ten aandien van nerden I vertogenwoordhgen
Verse Naam en handtekening
Comptes annuels
12/10/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-10-12/0255191
Démissions, Nominations
04/01/2006
Description: Mae In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte je ®
vo ee I NEERGELEG:
= MN 22 0. au Staat *06001827* RE RATT |
Benaming: ALLIA INSURANCE BROKERS
25 ' Rechtsvorm NV
Zetel’ KWADESTRAAT 157 BUS 51 8800 ROESELARE :
. Ondememingsnr 0404482872
" Voorwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER !
Op achttien november tweeduizend en vijf werd gehouden de buitengewone algemene! vergadering van de vennootschap welke volgende besluiten met unanamitest heeft : genomen :
EERSTE BESLUIT : Op 20 september 2005 heeft de heer PALMAERS FRANK zijn mandaat
: ais bestuurder ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en dit met ingang van 30 september 2005. Met éénparigheid van stemmen wordt dit ontslag met ingang van 30 september 2005 goedgekeurd. Er wordt niet voorzien in de opvolging van het, mandaat als bestuurder. :
het
Belgisch
Staatsblad
-04/01/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
|
LEBON Joseph Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz van Luk B vermelden ’ Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ” Naam en handtekening
Comptes annuels
10/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-10/0331851
Démissions, Nominations
12/03/2004
Description: ‘Lúflk E% In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voar- | epe IK for gt!” 4e Rechtbanl
Noergelegd ter gf son. OP
gn a *04042920*
Benaming: CH. LEJEUNE LTD
Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Zetel: ARENBERGSTRAAT 17 2000 ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0404482872
Voorwerp akte, ONTSLAG BESTUURDER
Op 15 januari 2004 werd gehouden de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap welke volgende besluiten met unanimiteit heeft genomen:
EERSTE BESLUIT: het ontslag van de heer Christopher Le Jeune wordt aanvaard vanaf heden, 15 januari , 2004 Er wordt niet voorzien in een vervanging van het mandaat,
Joseph LEBON
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-12/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste ble van Luik B vermelden Resta Naam en hoedanigheia van de instrumenterende natans, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van deiden te verlegenwoordigen
Verso. Naam en handtekening
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
11/09/2014
Description: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Sm
—
Vi
be
= m | ma [um
i i
À
1
} '
‘
‘
i
‘
: 1
: '
\
t ;
t :
3
;
MONITEUR BELGE NEERGELEGD
BELGISCH STAATSBLArL__ S%%râffe KORTRIJK Ondernemingsnr : 404,482.872 Benaming
wou) “ANIA Insurance Brokers"
Rechtsvarm . Naamloze Vennootschap
Zetel: 8800 Roeselare, Kwadestraat 157 bus 51
Onderverp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - GERUISLOZE FUSIE
Uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare op dertig juní tweeduizend en veertien en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas : "Geregistreerd vijf bladen, geen verzendingen, op het eerste registratiekantoor Kortrijk 2 (Waregem) op één juli tweeduizend en veertien, boek 113, blad 60, vak 14, ontvangen : vijftig euro. Voor de Eerstaanwezend Inspecteur-Adviseur, de Attaché (getekend) Nachtergaele”, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de navolgende vennootschappen : 1. de Naamloze Vennootschap “AlliA Insurance Brokers", of afgekort "AlliA”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 157 bus 51, Accent Business Park, met ondernemingsnummer : 404.482.872; 2. de Naamloze Vennootschap "Allia Group”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (voorheen Rumbeke), Kwadestraat 157 bus 59, Accent Business Park, met ondernemingsnummer : 508.449.056; op gezegde datum onder meer de volgende besluiten hebben genomen : 1. FUSIEVOORSTEL.
Overeenkomstig artikel 719, laatste lid, van het Wetboek van Vennootschappen werd het fusievoorstel de dato vier april tweeduizend en veertien voor ieder van de betrokken vennootschappen nedergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk op vijftien april tweeduizend en veertien. Het fusievoorstel werd bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht mei tweeduizend en veertien voor alle betrokken vennootschappen als volgt : » voor de Naamloze Vennootschap "AlliA Insurance Brokers" onder nummer 20140508-14095609; - voor de Naamloze Vennootschap "Allia Group” onder nummer 20140508-14095610. De bekendmaking van het fusievoorstel bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad geschiedde derhalve uiterlijk zes weken tenminste voor de algemene vergaderingen.
De voorzitter legt op het bureau een exemplaar van het fusievoorstel neer alsmede een bewijs van nederlegging door de griffie afgeleverd.
Overeenkomstig artikel 720,8 1 van het Wetboek van Vennootschappen werd een kopie van het fusievoorstel verstuurd naar de aandeelhouders, die dit erkennen, uiterlijk één maand voor de algemene vergaderingen.
Overeenkomstig artikel 720, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel uiterlijk één maand voor de onderhavige algemene vergaderingen kennis gekregen van volgende documenten :
1° het fusievoorstel;
2° de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap;
3° de jaarverslagen van de bestuurders en in voorkomend geval de verslagen van de commissaris-revisoren van de laatste drie boekjaren;
4° indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten : tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld.
De aandeelhouders hebben kosteloos en op eenvoudige aanvraag een volledige kopie verkregen van de documenten hernomen in de punten 2° tot 4° hierboven, overeenkomstig artikel 720, $ 3 van het Wetboek van Vennootschappen.
De onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen het voormelde fusievoorstel goed te keuren.
Il. BESLUIT TOT FUSIE.
De onderscheiden buitengewone algemene vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de Naamloze Vennootschap "AlliA Insurance Brokers", zowel de rechten als de verplichtingen, niets uitgezonderd noch
op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de persa{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge Vgar-
a „maden voorbehouden, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de Naamloze Vennootschap "Allia Bslgisch Group", die houdster is van alle aandelen van de eerst genoemde vennootschap, overeenkomstig artikel 676 Stastabled | van het Wetboek van Vennootschappen.
TT m Overeenkomstig artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de fusie vanaf heden van J rechtswege en zonder vereffening de ontbinding tot gevolg van de overgenomen vennootschap alsmede de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap. Overeenkomstig artikel 726, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen leidt deze overdracht niet tot de toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap behoren aan de ‚overnemende vennootschap.
: : De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden “te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap wordt bepaald op één januari tweeduizend en ; veertien.
: Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de overgenomen vennootschap gedaan komen voor rekening : van de overnemende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de ! « overnemende vennootschap geboekt worden.
Ten gevolge van deze fusie houdt de overgenomen vennootschap vanaf heden op te bestaan. Ii. BEZOLDIGING.
: | De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 17 van de statuten . van de Naamloze Vennootschap "Allia Group", voornoemd, op te heffen en te vervangen door de volgende t tekst :
" Artikel 17. BEZOLDIGING.
"a, De Algemene Vergadering mag aan de bestuurders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding , toekennen, op de algemene kosten te verhalen.
! " De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, alsmede de modaliteiten ervan, gebeurt door eender ‚ welke Algemene Vergadering. Zolang de Algemene Vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent , “_geen beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd, onverminderd hetgene in litera b, van onderhavig artikel ’ ‚wordt bepaald.
"* De bezoldiging wordt aan de bestuurders slechts toegekend en verworven voor de effectieve uitoefening van hun mandaat per vol kalenderjaar.
" b. De Raad van Bestuur mag aan de gedelegeerde bestuurders en aan de directeurs een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen. * De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, alsmede de modaliteiten ervan, gebeurt door eender welke Raad van Bestuur. Zolang de Raad van Bestuur, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen ‘beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd",
IV. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel ‚ „van de Naamloze Vennootschap "Allia Group", voornoemd, met ingang van heden over te brengen naar 8800 Roeselare (voorheen Rumbeke), Kwadestraat 157 bus 51, Accent Business Park. :
! V. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING,
: De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige ‘maatschappelijke benaming van de Naamloze Vennootschap "Allia Group”, voornoemd, met ingang van heden }_te vervangen door de maatschappelijke benaming "AlliA Insurance Brokers", of afgekort "AlliA”. ! ! Vl UITVOERING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR. :
rt De buitengewone algemene vergaderingen beslissen met eenparigheid van stemmen om machten te, \ ‘verlenen aan de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen besluiten uit te voeren. VII. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN,
Als gevolg van de genomen besluiten heeft de buitengewone algemene vergadering beslist met, eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de instrumenterende Notaris de statuten te coördineren en! deze neder te leggen. '
AFSLUITING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN.
Daar de agenda afgehandeld is worden de buitengewone algemene vergaderingen afgesloten. VOLMACHT.
_ Alhier wordt volmacht verleend aan de Heer Accountant Piet Provoost, wonende en kantoorhoudende te! : 9840 De Pinte (voorheen Zevergem), Krekelstraat 31, en de Heer Lieven Marichal, secretaris van de Kamer ; ‘voor Handel en Nijverheid Kortrijk-Roeselare-Tielt, wonende te Roeselare, infanteriestraat 7, om alle’ ‘formaliteiten te vervullen aangaande het handelsregister, het ondernemingsloket, de Kruispuntbank en alle : andere mogelijke administraties en diensten vereist ingevolge onderhavige akte, waarbij de lasthebbers ieder ! + afzonderlijk kunnen handelen met individueel recht van subdelegatie.
RECHT OP GESCHRIFTEN. |
Instrumenterende Notaris bevestigt de ontvangst van betaling van het recht op geschriften ten bedrage van ; ‘vijfennegentig euro. \
: VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
ï : Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie van het proces-verbaal ‘ Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare.
Op de acte biz van Luik B vermelden . Resto . Naam en haesanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Capital, Actions, Objet, Statuts, Siège social
23/03/2004
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/03/2004- Annexes du Moniteur belge Voorwerp akte : Yoor- Reset behoud Rechtbank was testte dae ® 6 Steatabt *04048218* 19 -03- 2004 Griffie 4 1 : \ Benaming: "CH. LE JEUNE LIMITED", afgekort "N.V. LE JEUNE S.A. Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap Zetel 2000 Antwerpen. Arenbergsttaai 17 Ondernemingsnr 404 482872 WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOELWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN BEDRIJFSTAK - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN - KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIES DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN EN ACTUALISERING EN AANPASSING VAN DE STATUTEN DOOR AANNEMING VAN EEN VOLLEDIGE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN. Uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare op negen: maart tweeduizend en vier en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas "Geregistreerd tien bladen, geen verzendingen, te Roeselare op elf maart (tweeduizend en wer, boek 507, blad 55, vak 12, ontvangen driehonderd achtten euro negentig cent De Inspecteur bij delegatie (getekend) F Allossery ”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "CH LE JEUNE LIMITED", afgekort "NV LE JEUNE SA", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Arenbergstraat 47, ondernemings- en B.T W.-nummer 404.482 872, op gezegde datum onder meer de volgende besluiten heeft genomen 1 WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING De huidige maatschappelijke benaming, te weten "CH LE JEUNE LIMITED", afgekort "N.V LE JEUNE. S A ”, wordt vervangen daor de benaming "Alta Insurance Brokers”, of afgekort “Allia”. IL, WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL. De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel met ingang van heden over te brengen naar 8800 Raeselare (voorheen Rumbeke), Kwadestraat 157 bus 51, Accent Business Park IL KENNISNAME VAN VERSLAGEN OMTRENT DE DOELWIJZIGING. 1 De buitengewone algemene vergadering erkent afschrift ontvangen te hebben alsmede lezing gekregen te hebben van a, het verslag, overeenkomstig artikel 559, alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door de Raad van Bestuur op drie februar tweeduizend en vier, waarbij deze de voorgestelde wijziging van het doel omstandig verantwoordt, b de staat van activa en passiva aigesloten per éénendertg december tweeduizend en drie, opgesteld overeenkomstig artikel 559, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde gevoegd bij het voormeld versìag van de Raad van Bestuur Een en ander naar aanleiding van het punt op de agenda hierna van deze buitengewone algemene vergadering. De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voormelde verslag en de staat van activa en passiva goed te keuren. ; IV DOELWIJZIGING De butengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het huidige * maatschappelijk doel integraal op te heffen en te vervangen door de navolgende tekst ' “ De vennootschap heeft tot doel mn binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten : "a. Alle verrichtingen die betrekking hebben op de makelaardy in aile welkdanige verzekeringen, onderverzekeringen en herverzekeringen, op de expertise van schadegevallen en de schaderegeling in het kader van voormetde verzekeringen, alsmede alle diensi- en adviesverlening nopens de voormelde verzekeringen “ b. Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen, kredieten en plaatsen van gelden, inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, „onder om het even op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedangherd van de insirumenteronde notans, hetzij van de per: so(o)nten) bevoegd de reuhtspersoon len aenzien van derden te verlegenwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
welke vorm, in dit kader kan zy alle handeis- en financiéle operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termyn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
" c, Het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot de boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadmimstratie en organisatie.
“d Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het verwerven door mschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening, van aandelen, obligates, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te nichten vennootschappen, alsmede het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in de gezegde ondernemingen en vennootschappen.
® e@ De aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, het valoriseren en verbouwen van alle onroerende goederen, alsook hun verkrijging met het oog op de uitoefening van de verrichtingen hiervoor opgesomd en Im het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen * Een en ander evenwel met uitzondering van de activeiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs,
" Het verrichten van alle daden betreffende deze goederen en diensten die verband houden met haar doel " De vennootschap zal in het algemeen alle commerciele, industriele, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken
"Zi mag op welke wijze ook betrokken zijn 1m andere venrootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erm.
" Zy mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in Belgie of het buitenland met bestaande of nog op te nichten vennootschappen, waarvan het doel getijkaardig of verwant is of van aard (s de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken
" De Algemene Vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten hieromtrent, het doel uitbreiden of wijzigen.”
V KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN OMTRENT DE INBRENG IN NATURA, De burtengewone algemene vergadering erkent afschrift ontvangen te hebben alsmede lezing gekregen te hebben van het bijzonder verslag, overeenkomstig artikel 602, almea 3 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door de Raad van Bestuur op drie februar tweeduizend en vier, waarin de Raad uiteenzet waarom de hierna vofgende inbreng in natura, alsmede de kapitaalverhoging die daarvan het gevolg is, van belang zijn voor de vennootschap
De buttengewone algemene vergadering verklaart insgelijks afschrift ontvangen te hebben alsmede lezing gekregen te hebben van het verslag, overeenkonistig artikel 602, alinea's 1 en 2 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door de bedrijfsrevisor de Heer Ignaas Buyck, kantoorhoudende te 8580 Avelgem, Burchthof 9, op drie maart tweeduizend en vier
Eén en ander naar aanleiding van het punt op de agenda hierna van deze butengewone algemene vergadering
De besluiten van het voormeid verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt : “7 BESLUITEN
" De inbreng in natura bestaat ut alle activa en passiva die behoren tot de tak van werkzaamheid actief ın de sector van verzekerngsmakelarj van de NV Alla Insurance Brokers per 31/12/2003 De netto inbrengwaarde van deze tak van werkzaamheid bedraagt 2.064.220,92 EUR. " Na het beeindigen van onze controlewerkzaamheden meen ik te mogen besluiten dat * " De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen ultgevaardigd door het Instituut der Bedryfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de yennootschap verantwoordelyjk Is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng ın natura
“ Dat conform art. 760 Wetboek van Vennootschappen er op 4 november 2003 door de Raden van Bestuur een voorste) werd neergelegd op de rechtbank van koophandel, doch dat hiervan wordt afgeweken wat betreft de periode van retro-actmiteit en wat betreft de niet inbreng van de aandelen van verbonden ondernemmgen, “ De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en durdelykheid
“Dat de voor de inbreng m natura door de partyen weerhouden methoden van waardering bedryfseconomisch verantwoord zin en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de frachewaarde van de tegen de mbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng (n natura niet overgewaardeerd is
» De inbreng m natura van de tak van werkzaamheid, gewaardeerd op twee miljoen werenzestig duizend tweehonderd twintg euro tweeênnegentig eurocent (2.064 220,92 EUR), gebeurd ıs volgens verantwoorde normen, waarbij de bekomen inbrengwaarde tenminste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, te weten tweeduizend vierhonderd achtenvyftig (2 458) volstorte aandelen der NV "CH LE JEUNE LIMITED". Daarenboven wordt deze kapitaalverhoging gevolgd door een tweede kapitaalverhoging van 63 779,08 EUR door storting van Iquide middelen tegen creatie van 76 nieuwe aandelen NV "CH LE JEUNE LIMITED”,
» Wi willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet m bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting “
De buitengewone algemene vergadering neemt met eenparigheid van stemmen, de verslagen aan van de Raad van Bestuur en van de bedrijfsrevisor Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
VI KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN BEDRIJFSTAK, De buitengewone algemene vergadermg beslut met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesenzeventigduizend honderd achtennegentig euro (76 198 euro), om het te brengen van dnehonderdtweeenzeventigduzend euro (372000 euro), tot verhonderdachtenveertigduizend honderd achtennegentig euro (448 198 euro), door uitgifte van in totaal tweeduizend vierhonderd achtenvijftig (2.458) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, toe te kennen als vergoeding van de hierna beschreven inbreng ‚n natura ter waarde van en ten belope van twee miljoen vierenzestgduizend tweehonderd twintig euro tweeennegentig cent (2.064 220,92 euro) Het verschil tussen het bedrag van de kapitaalverhoging en het bedrag van de inbreng, belopende één miljeen negenhonderdachtentachtigduizend tweeëntwintig euro tweeënnegentg cent (1 988.022,92 euro}, zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening genaamd “Urtgiftepremies”, die evenals het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en slechts kan verminderd worden of weggeboekt worden door een nieuwe beshssing van de algemene vergadenng, die genomen wordt in de vormen en onder de voorwaarden voorzien door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.
De nieuw uitgegeven aandelen hebben dezelfde aard, genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en nemen deel in de resultaten van de vennootschap vanaf één januari tweeduizend en vier
Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de hierna genoemde inbrenger door middel van de navolgende inbreng in natura onderschreven en volledig volgestort
De mbreng door de Naamloze Vennootschap “Allia Holding", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (voorheen Rumbeke), Kwadestraat 157 bus 53, Accent Business Park, andernemings- en nationaal nummer * 462 208 958, omvat retroactief per één januart tweeduizend en wer alle activa en passiva die behoren tot de tak van werkzaamheid met betrekking fot de verzekermgsmakelari
Derhalve worden van de inbreng uitgesloten de participaties, te weten de aandelen aangehouden m de Naamloze Vennootschap "CH LE JEUNE LIMITED“ en in de Naamloze Vennootschap "Ala Limburg" De onderhavige mbreng door de Naamloze Vennootschap "Allia Holding”, voornoemd, geschiedt ter waarde van twee miljoen vierenzestigduizend tweehonderd twintig euro tweeennegentig cent (2 064 220,92 euro). Onderhavige inbreng van een bedrijfstak geschiedt overeenkomstig de artikelen 759 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.
Het voorstel van de inbreng van een bedrijfstak werd door de Naamloze Vennootschap "CH LE JEUNE LIMITED”, voornoemd, thans genaamd "Allia Insurance Brokers”, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op vier november tweeduizend en drie, bekendgemaakt In de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf november tweeduizend en drie onder nummer 20031112-0118600 Het voorstel van de inbreng van een bedrijfstak werd door de Naamloze Vennootschap "Allia Insurance Brokers“, thans genaamd “Alla Holding”, voornoemd, neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk op vier november tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf november tweeduizend en drie onder nummer 20031112-0118504
Ten opzichte van het voormelde voorstel van de inbreng van een bedrijfstak worden de navolgende drie wijzigingen aangebracht in de verrichting van de inbreng
- de boekhoudkundige uitwerking werkt terug tot éen januari tweeduizend en vier, en niet tot één januari tweeduizend en drie zoals voorzien in het gezegde voorstel,
- de ınbrengbalans ts gedateerd op éénendertiy december tweedutzend en drie, en niet op dertig september tweeduizend en drie zoals voorzien in het gezegde voorstel,
- benevens de aandelen van de Naamfoze Vennootschap "CH LE JEUNE LIMITED”, voornoemd, worden ook de aandelen van de Naamloze Vennootschap “Allia Limburg”, voornoemd, uitgesloten uit de mbreng In het voormelde voorstel van de inbreng werd de mogelijkheid voorzien wijzigingen door te voeren Deze inbreng geschiedt overeenkomstig het omstandig schriftelijk verslag de dato drie februari tweeduizend en vier opgesteld door de Raad van Bestuur van de Naamloze Vennootschap “Allia insurance Brokers”, thans genaamd "Allia Holding", voornoemd, overeenkomstig artikel 764, ' 2 van het Wetboek van Vennootschappen Alle aandeelhouders verklaren kennis te hebben van het gezegde schriftelijk verslag. ALGEMENE WAARBORG
De goederen worden ingebracht en overgedragen onder de gewone waarborg als naar recht. De vennootschap verkrijgt de goederen mm de toestand en gesteldheid waarin ze zich bevonden op één januari tweeduizend en vier
Alle voor- en nadelen, baten en lasten, evenals de risico's verbonden aan het eigendomsrecht, het genot en de beschikking over de goederen komen ten goede en zijn ten laste van de vennootschap vanaf één januari tweeduizend en vier
De camparanten verkiaren volledig ingeiicht te zyn over het wezen, de aard en de omvang van de hiervoor
beschreven ingebrachte goederen, evenals over de voorwaarden van de mbreng, zodat zij bevestigen hiervan geen verdere beschrijving te verlangen.
Zonder dat hen nog enige nadere rechtvaardiging of uitleg moet worden gegeven, stellen comparanten de waarde van de ingebrachte goederen vast op twee miljoen vierenzestigduizend tweehonderd twintig euro tweeennegentig cent (2 064 220,92 euro}
TUSSENKOMST EN VERSCHIJNING VAN DE INBRENGER
{s alhier verschenen en tussengekomen
De Naamloze Vennootschap "Allia Holding", voornoemd
Die verklaart de vorenstaande inbreng in natura te verrichten en utt te voeren in de Naamloze Vennootschap
“Allia Insurance Brokers", voornoemd, onder de voorwaarden en modalterten zoals voorzeid
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Vil GOEDKEURING VAN DE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de inbreng, ter beschikking gesteld van de vennootschap, te aanvaarden, en de verhoging van het maaischappelijk kapitaal goed te keuren
Als vergoeding voor de hiervoor omschreven inbreng, gekend door alie comparanten, worden zoals voorzeid tweeduizend vierhonderd achtenvijfig (2 458) nieuwe aandelen gecreeerd De buitengewone algemene vergaderng stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig ingeschreven en onderschreven Is, en dat de inbreng in natura volledig volgestort s. De aandeelhouders verklaren voor zoveel als nodig uitdrukkelijk fe verzaken aan het voorkeurrecht op inschrijving bij deze kapitaalverhoging.
VII} KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN.
De buitengewone algemene vergadering beslut met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeduizend driehonderd zesenvijftig euro (2 356 euro) om het te brengen van vierhonderdachtenveertigduizend honderd achtennegentig euro (448.188 euro) tot vierhonderdvijftigduizend vijfhonderd vierenwijftig euro (450.554 euro), door uitgifte van in totaal zesenzeventig (76) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, toe te kennen als vergoeding van de hierna beschreven inbreng in specien ten bedrage van drieenzestigduizend zevenhonderd negenenzeventig euro acht cent (63 779,08 euro) Het verschil tussen het bedrag van de kapitaalverhogmg en het bedrag van de inbreng, befopende éénenzestigduizend vierhonderd drieentwintig euro acht cent (61 423,08 euro}, zal geboekt worden op een onbeschikbare rekenmg genaamd "Uitgritepremies", die evenals het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en slechts kan verminderd worden of weggeboekt worden door een nieuwe beslissing van de algemene vergadering, die genomen wordt in de vormen en onder de voorwaarden voorzien door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.
De nieuw wtgegeven aandelen hebben dezelfde aard, genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en nemen deel in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie. ONDERSCHRIJVING EN VOLSTORTING
Deze kapttaalverhoging wordt verwezenlijkt door de Naamloze Vennootschap "CLJ Holding’, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (voorheen Rumbeke), Kwadestraat 157 bus 54, Accent Business Park, ondernemingsnummer : 463 760 859, door middel van de mbreng im specien onderschreven en volledig volgestort ten belope van drieenzestigduizend zevenhonderd negenenzeventig euro acht cent (63.779,08 euro). TUSSENKOMST EN VERSCHIJNING VAN DE INBRENGER
Is alhier verschenen en tussengekomen *
De Naamloze Vennootschap “CLJ Holding”, voornoemd
Die verklaart de vorenstaande mbreng in speciën te verrichten en ut te voeren In de Naamloze Vennootschap "Allia Insurance Brokers", voornoemd, onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzeid IX GOEDKEURING VAN DE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG ìN SPECIEN Met eenpargheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de inbreng, ter beschikking gesteld van de vennootschap, te aanvaarden, en de verhoging van het maatschappelijk kapitaal goed te keuren
Als vergoeding voor de hiervoor omschreven inbreng, gekend door alle comparanten, worden zoals voorzeid zesenzeventig (76) nieuwe aandelen gecreëerd
De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig ingeschreven en onderschreven is, en dat de inbreng mm speciën volledig volgestort is
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan het voorkeurrecht op inschrijving bij deze kapitaalverhoging.
X KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIES De buitengewone algemene vergadermg besluit met eenpangheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met enerzijds één miljoen negenhenderdachtentachtigduizend tweeentwintig euro tweeennegentig cent (1 988.022,92 euro), en anderzijds éénenzestigduizend vierhonderd drieenfwintig euro acht cent (81 423,08 euro), am het te brengen van vierhonderdvijfigduizend vijfhonderd vierenvijftig euro (450 554 euro) tot twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500 000 euro), door incorporatie in het maatschappelijk kapitaal van het passend bedrag afgenomen uit de rekening "Uitgiftepremies", voorkomende uit respectievelijk de voormelde inbreng in natura en de voormelde inbreng in speciën, zonder creatie van nieuwe aandeien, elk hebbende een gelijke fraktıewaarde
Xl. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN EN ACTUALISERING EN AANPASSING VAN DE STATUTEN DOOR AANNEMING VAN EEN VOLLEDIGE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN De buitengewone algemene vergadering besfut met eenpargherd van stemmen een volledig herwerkte nieuwe tekst der statuten van de vennootschap vast te stellen en aan te nemen als volgt, met behoud van de rechtspersoonlijkheid en de kenmerken van de vennootschap, rekeninghoudend onder andere met de hiervoor genomen beslurten
In de mate waarm de tekst van de hierna volgende nieuwe statuten verschilt van de tekst van de laatst gecobrdineerde statuten, worden deze verschilpunten beschouwd als zovele statutenwijzigingen, welke de buitengewone algemene vergadering bij deze uitdrukkelijk aanvaardt en goedkeurt Na éénparig elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de geactualiseerde en aangepaste nieuwe teksí van de statuten voortaan vast zoals volgt »
TITEL | : VORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL,
Artikel 1.- NAAM EN RECHTSVORM
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
De onderhavige vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een Naamioze Vennootschap. Haar benaming luidt “Allia Insurance Brokers", of afgekort “Allia”, voorafgegaan of gevolgd daor "NV".
De vennootschap kan tevens gebruik maken van één of meerdere handelsbenamingen, mzonderheid de handetsbenaming "CH LE JEUNE LIMITED" of "LE JEUNE” al dan niet in combinatie met “Allia” of "Allia Insurance Brokers” ~
Artikel 2 - ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8800 Roeselare (voorheen Rumbeke), Kwadesiraat 157 bus 51,
Accent Business Park.
De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden binnen het grondgebied van het Rijk, bij enkele beslissing van de Raad van Bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken In de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,
De vennootschap mag ook, bij enkele beslıssıng van de Raad van Bestuur, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in België als in het burtenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan. Artikel 3 - DOEL
De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buttenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten
a. Alle vernchtingen die betrekking hebben op de makelaardy in alle welkdanige verzekeringen, onderverzekeringen en herverzekeringen, op de expertise van schadegevallen en de schaderegeling in het kader van voormelde verzekeringen, alsmede alle dienst- en adviesverlening nopens de voormelde verzekeringen.
b Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen, kredieten en plaatsen van gelden, mzonderheid het
toestaan van leningen en kredietoperingen aan vennootschappen en partcuheren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zy alle handels- en financíele operates verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termin, spaarkassen, hypotheekmaatschappyen en kapitalisateondernemingen
c Het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot de boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratis en organisatie
d Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, mzonderheid door het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande af nog op te richten vennootschappen, alsmede het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in de gezegde ondernemingen en vennootschappen.
e De aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, het valoriseren en verbouwen van alle
onroerende goederen, alsook hun verkrijging met het oog op de uitoefening van de verrichtingen hiervoor opgesomd en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen Een en ander evenwel met uitzondermg van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs
Het verrichten van alle daden betreffende deze goederen en diensten die verband houden met haar doel De vennootschap zal m het algemeen aile commerciële, industrie, financiële, roetende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of die het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken,
Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in andere vennootschappen en ondernemingen met eender welk doel, onder andere door het aannemen van bestuursmandaten erin.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in Belgie of het buitentand met bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
De Algemene Vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten hieromtrent, het doel uitbreiden of wijzigen
Artikel 4 - DUUR
De vennootschap werd opgericht op vijftien apnl negentienhonderd vijfendertig en bestaat voor onbepaalde duur
De vennootschap kan ontbonden worden bij een beslissing van de Algemene Vergadering die beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging. ©
TITEL Il, : KAPITAAL,
Artikel 5 - BEDRAG EN SAMENSTELLING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL a Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 euro} b. Het kapitaal is volledig geplaatst en wordt vertegenwoordigd door veertienduizend vijfhonderd vierendertig aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/veertienduizendvijfhonderdvierendertigste van het maatschappelijk kapitaal. e. Verhoging van het kapitaal wordt beslist door de Algemene Vergadering, volgens de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging
Artikel 6 - TOONDERAANDELEN
De aandelen zijn aan toonder De overdracht in eigendom van aandelen aan toonder geschiedt door de enkele traditie van het effect
Artikel 7.- ONDEELBAARHEID DER EFFECTEN.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht op de Algemene Vergadering en alle andere rechten, toegekend aan de aandeelhouders. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon Is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap
Indien de naakte eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel aan onderscheiden personen toebehoort, oefent de vruchtgebruiker het stemrecht uit op de gewone en bijzondere Algemene Vergadering, alsmede op de buitengewone Algemene Vergadering waar beslrst wordt met sen gewone meerderheid Nopens beslissingen die wettelijk of statutair een gekwalificeerde meerderheid behoeven, dienen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker eendrachtig op te treden, ingeval ze hierover geen overeenstemming bereiken worden de rechten verbonden aan het aandeel geschorst.
Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen
Artikel 8.- KAPITAALVERHOGING
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de Algemene Vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van statuten. Een kapitaalverhoging kan leiden tot de creatie van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht.
Bij kapitaalverhoging zullen de nieuwe, tegen speciën in te schrijven aandelen bij voorkeur aangeboden worden aan de bezitters der reeds bestaande aandelen in evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandeelhouders vertegenwoordigd.
De Algemene Vergadering zal de voorwaarden alsook de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bepalen De Algemene Vergadering kan echter het voorkeurrecht bij haar besluit tot kapitaalverhoging geheel of ten dele uitsluiten.
Artikel 9 - INKOOP VAN EIGEN AANDELEN
Met nateving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen verkrijgen. TITEL Ill. BESTUUR EN TOEZICHT.
Artikel 10 - RAAD VAN BESTUUR. x
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit bestuurders, al dan niet vennoten, die door de Algemene Vergadering worden benoemd. Zij kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering bepaait het aantal bestuurders en de duur van hun mandaat, met inachtneming van het wettelijk voorgeschreven minimumaantal bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar en zijn herbenoembaar Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad, door vaste vertegenwoordigers Artikel 11,- VACATURE
Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende leden van de Raad van Bestuur
hierin voorlopig voorzien, onder de voorwaarden voorzien door de wet.
In dit geval gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve verkiezing op haar eerstvolgende vergadering.
Artikel 12.- VOORZITTERSCHAP
De Raad van Bestuur verkiest onder zn leden een voorziiter en kan ook onder hen één of meer ondervoorzitters verkiezen
Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitters, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft, Artikel 13,- VERGADERING,
De Raad van Bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de byeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders.
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en beslurten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd 1s_ Indien nochtans de Raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden moge zijn.
De beslurten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen Bij staking van stemmen heeft een gebeurlijke gedelegeerd bestuurder de doorslaggevende stem Zo er geen gedelegeerd bestuurder werd benoemd, heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur de doorstaggevende stem Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te rechtvaardigen, zuilen de oproepingen minstens acht dagen vóór de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd leder afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief, telegrafisch, per telex of met een analoog procédé, een ander bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het kwestig document ondertekent Deze procedure kan echter niet worden gevolgd ın de gevallen die het Wetboek van Vennootschappen daartoe uitsluit
Artikel 14 - NOTULEN Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
De beraadsiagıngen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd m een byzonder register, de nofulen worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging By weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt ìn het proces-verbaal van de vergadering. De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheden af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders,
Artikel 15.- MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel met uitzondering van deze welke bij wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als
verweerder.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerde bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk, volgens beslissing ter zake door de Raad van Bestuur.
Artikel 16.- VERTEGENWCORDIGING,
Onverminderd de mogelijkheid tot delegatie van machten, wordt de vennootschap geldig jegens derden en m rechte verlegenwoordigd door twee bestuurders of 6en gedelegeerd bestuurder, zonder dat deze daartoe enig bewijsstuk nopens een voorafgaande beraadslaging van de Raad van Bestuur dienen voor te leggen Artikel 17 - BEZOLDIGING.
a De Algemene Vergadering mag aan de bestuurders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.
De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, alsmede de modaliteiten ervan, gebeurt door eender welke Algemene Vergadering. Zolang de Algemene Vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, rs hun opdracht onbezoldigd, onverminderd hetgene yn liftera b, van onderhavig artikel wordt bepaald
De bezoldigmg wordt aan de bestuurders slechts toegekend en verworven voor de effectieve uitoefening van hun mandaat per vo kalenderjaar
b. De Raad van Bestuur mag aan de gedelegeerde bestuurders en aan de directeurs een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoedmg toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldiging of vergoedimg, alsmede de modaliteiten ervan, gebeurt door eender welke Raad van Bestuur Zolang de Raad van Bestuur, hiertoe bij uifsfuting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd.
Artikel 18 - TOEZICHT
De verrichtingen van de vennootschap staan onder toezicht van eén of meerdere commissarissen-revisoren welke voor een periode van drie jaar worden benoemd door de Algemene Vergadenng uit leden van het
Instituut der Bedryfsrevisoren, indien de voorwaarden door de wet daartoe gesteld vervuld zijn. TITEL IV ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19 GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. De Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders, haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die zich onthielden of tegenstemden
De gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet teder jaar bijeengeroepen worden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur dertig minuten Indien deze dag op
een feestdag valt zal de vergadering de eerstvolgende werkdag doorgaan op hefzelfde uur Een bijzondere of burtengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen minstens ééntvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Benevens haar wettelijke bevoegdheden heeft de Algemene Vergadenng een gelijklopende of concurrentiele bevoegdheid om te beraadslagen en te besluten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, zonder evenwel afbreuk te doen aan deze bevoegdheden van de bedoelde organen inzonderheid kan de Algemene Vergadering van deze bevoegdheid gebruik maken ingeval andere organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen, bijvoorbeeld ingevolge de toepassing van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen
De gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden m de zetel van de vennootschap of m gelijk welke andere plaats vermeld m de oproeping.
Afschriften van de notulen van de Algemene Vergadering welke voor derden bestemd zijn, worden ondertekend daor één of meerdere bestuurders
Artikel 20 - BIJEENROEPING,
De Raad van Bestuur roept de jaarvergadering bijeen en de oproep vermeldt de agenda, plaats, datum en uur,
Om te worden toegelaten tot de Algemene Vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen vóór de datum die bepaald werd voor de byeenkomst, zijn effecten aan toonder deponeren m de maatschappelijke zetel of bij de mstelingen die in de bjeenroepingsberichten worden vermeld TITEL V. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES Artikel 21,- BOEKJAAR.
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Artikel 22 - JAARREKENING EN INVENTARIS
Op het einde van ieder jaar maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening en mventaris op.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
J
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - Vervolg
De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, en beslist vervolgens bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissarissen
Artikel 23.- WINSTAANWENDING.
Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.
Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn zodra de wettelijke reserve éénitiende bereikt van het geplaatst kapitaal.
De Algemene Vergadering beshst bij gewone meerderheid over de aanwending van het resterend saldo op, ! voorstel van de Raad van Bestuur.
De betaling der dividenden gebeurt op de plaats en datum jaarlijks door de Raad van Bestuur bepaald ‚Artikel 24 - INTERIMDIVIDEND
De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bi de wet gestelde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren
TITEL Vi ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 25.- ONTBINDING EN VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap zai de Algemene Vergadering de ruimste machten hebben om de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden en vergoedingen vast te stellen Indien de Algemene Vergadering geen vereffenaars heeft aangeduid, zijn de bestuurders van rechtswege vereffenaars
Artikel 26 - TERUGBETALING
Na betaling van alle schulden en lasten zal het saldo dienen terugbetaald te worden, zoafs voorzien in het, Wetboek van Vennootschappen.
TITEL Vil * SLOTBEPALINGEN
‚Artikel 27.- WOONSTKEUZE.
Elke in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, vereffenaar, of elke andere gevolmachtigde, die in Belgie geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats heeft gekozen, wordt geacht voor de uitvoering van de statuten woonstkeuze op de maatschappelijke zetel te hebben gekozen, waar alle mededelmgen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen van welke aard ook kunnen gedaan worden Artikel 28.- GEMEEN RECHT
Voor al wat niet voorzien ìs in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en de andere ter zake geldende bijzondere weiten.
xl UITVOERING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR
De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om machten te verlenen aan de Raad van Bestuur om de genomen besluiten uit te voeren
Xt COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
Als gevolg van de genomen besluten heeft de buitengewone algemene vergadering bestist met eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de instrumenterende Notaris de statuten te coördineren en deze neder te leggen .
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermede nedergelegd - expeditie van het proces-verbaal waarin vervat het bancair attest, het verslag, overeenkomstig artikel 559, alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door de Raad van Bestuur op dre februar tweeduizend en vier, waarbij deze de voorgestelde wijziging van het doel omstandig verantwoordt, samen met de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig december tweedurzend en drie, opgesteld overeenkomstig artikel 559, hd 1 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde gevoegd bij het voormeld verslag van de Raad van Bestuur, het bijzonder verslag, overeenkomstig artikel , 602, alinea 3 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door de Raad van Bestuur op drie februar tweeduizend en vier, waarin de Raad uiteenzet waarom de inbreng in natura, alsmede de kapitaalverhoging die daarvan het gevolg is, van belang zijn voor de vennootschap; het verslag, overeenkomstig artike! 602, alinea's 1 en 2 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door de bedrijfsrevisor de Heer Ignaas Buyck, kantoorhoudende te 8580 Avelgem, Burchthof 9, op drie maart tweeduizend en vier; gecoordmeerde statuten waarin vervat de publicafiedatalijst
Guido VANDENBERGHE
Norarıs Hendnk Consciencesiraat
46
8800 ROESELARE
Op de iaatste ble van Luik B vormelden Reste Naam en hosdanighed van de mstumenterende nalans, hetzy van de persofo)nten) bevoegd de recntspersoon ten aanzien yan derden te varlegenwoordigen
Verso Naam en fiandtekening
Démissions, Nominations
05/11/2007
Description: R oa 24
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD |
= mE
| 7
Ondernemingsnr 0404482872 Benaming
wou) ALLIA INSURANCE BROKERS
Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: KWADESTRAAT 157 BUS 51 8800 ROESELARE
1: Onderwerp akte - BENOEMING BESTUURDER
Op de bijzondere algemene vergadering van 5 oktober 2007 werd de heer Luc Vandewalle, wonende te! 8670 Koksijde, Dewittelaan 19/0402 met unanimiteit van stemmen benoemd tot bestuurder tot 28 me: 2009, ingaand op datum van de bijzondere algemene vergaderng.
Insurance Investments nv
vast vertegenwoordigd door
de heer Joseph Lebon
gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik 8 vérmelden Recto ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(o)n(en) " bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
15/12/2008
Description: PES
[sl] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NEERGELEGD
na neerlegging ter griffie van de akte
KN 05.12. 0 *08193440*
TA
|
STIG KOOPHANDEL [RECHEHR TRIJK
| Ondernemingsnr : 0404482872 : Benaming
tout) : ALLIA INSURANCE BROKERS
Rechisvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel. KWADESTRAAT 157 BUS 51 8800 ROESELARE
Onderwerp akte : BENOEMINGEN
Op drie september tweeduizend en acht (03/09/2008) werd gehouden de bijzondere algemene vergadering; van de vennootschap welke volgende besluiten nam met éénparigheid van stemmen : !
De vaarzitter legt de kandidatuur voor van de kandidaat-bestuurders in uitbreiding van de huidige Raad van: estuur . Met éénparigheid van stemmen worden benoemd tot bestuurder : 1/ de NV «ALLIA SERVICES» met zetel te Roeselare, Kwadestraat 157 bus 52, hier vertegenwoordigd door! aar gedelegeerd bestuurder de NV «INSURANCE INVESTMENTS» voor wie optreedt als vaste! vertegenwoordiger heer Lebon Joseph, voornoemd. Voormelde bestuurder aanvaardt hierbij zijn mandaat met: ingang van één juli tweeduizend en acht. Het mandaat van de bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en veertien.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 61 $ 2 Wetboek Vennootschappen werd door de NV «ALIA: ERVICES» bevestigd dat zij de mevrouw LANNEAU Martine, voornoemd, heeft aangesteld als vaste! ertegenwaardiger. Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. ‘
Roeselare, 03 september 2008 Gedelegeerd Bestuurder vertegenwoordigd door de heer Lebon Joseph optredend als vaste vertegenwaardiger INSURANCE INVESTMENTS NV ! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2008 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Rectg: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te‘vertegenwoordigen Verso : Naam en handiekening.
Comptes annuels
11/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-11/0071788
Comptes annuels
09/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-09/0072088
Démissions, Nominations
23/09/2013
Description: I Mod Word 14.4
f BO \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ‘ : | na neerlegging ter griffie van de akt
EERGELEGD
RECHTBANK KOOPHAN D
LAR TRISK EL
bi
E
St
Ondernemingsnr: 0404482872 Benaming
voit); ALLIA INSURANCE BROKERS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
| Zetel: KWADESTRAAT 157 BUS 51 8800 ROESELARE
; {volledig adres)
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS REVISOR
Op vijfentwintig mei tweeduizend en twaalf (25/05/2012) werd gehouden de algemene vergadering van de vennootschap die met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen : Het mandaat als commissaris- revisor van de BVBA FOQUE & PARTNERS, vertegenwoordigd door de heer FOQUE Ludo, bedrijfsrevisor kantoorhoudende te 9240 Zele, Elststraat 32 wordt hernieuwd. De BVBA FOQUE & PARTNERS, vertegenwoordigd door de heer FOQUE tudo, voornoemd wordt benoemd voor een duur van drie jaar om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2015. Het ereloon voor het mandaat van commissaris-revisor wordt vastgelegd op EUR 3 500,00 (excl. BTW en reiskosten).
LEBON Joseph
vaste vertegenwoordiger voor de NV INSURANCE INVESTMENTS
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Allia Insurance Brokers
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
157 Kwadestraat Box 51 8800 Roeselare