Mise à jour RCS : le 07/05/2026
AniCura Belgium
Active
•0727.837.421
Adresse
6 Kleine Kloosterstraat 1932 Zaventem
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
06/06/2019
Dirigeants
Informations juridiques
AniCura Belgium
Numéro
0727.837.421
SIRET (siège)
2.290.001.338
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0727837421
EUID
BEKBOBCE.0727.837.421
Situation juridique
normal • Depuis le 06/06/2019
Activité
AniCura Belgium
Code NACEBEL
70.200, 62.200, 82.100, 64.210•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques, Activités de service de bureau et de soutien administratif, Activités de société holding
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, administrative and support service activities, financial and insurance activities
Finances
AniCura Belgium
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -1.1M | -661.1K | -370.2K |
| EBITDA - EBE | € | -2.8M | -2.0M | -1.4M |
| Résultat d’exploitation | € | -2.8M | -2.0M | -1.4M |
| Résultat net | € | -2.8M | -2.0M | -1.4M |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 121.2K | 58.0K | 101.5K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -121.2K | -58.0K | -101.5K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 198.5K | -2.0M | -6.4K |
Dirigeants et représentants
AniCura Belgium
5 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/12/2023
Numéro: 0727.837.421
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/12/2023
Numéro: 0727.837.421
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/12/2023
Numéro: 0727.837.421
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/12/2023
Numéro: 0727.837.421
Qualité: Administrateur
Depuis le : 22/06/2021
Numéro: 0727.837.421
Cartographie
AniCura Belgium
Documents juridiques
AniCura Belgium
2 documents
AniCura Belgium - COO - 29.11.2022
AniCura Belgium - COO - 29.11.2022
29/11/2022
AniCura Belgium coord. 6-6-2019
AniCura Belgium coord. 6-6-2019
06/06/2019
Comptes annuels
AniCura Belgium
5 documents
Comptes sociaux 2022
29/08/2023
Comptes sociaux 2022
14/08/2023
Comptes sociaux 2021
01/09/2022
Comptes sociaux 2020
02/06/2021
Comptes sociaux 2019
29/09/2020
Établissements
AniCura Belgium
1 établissement
AniCura Belgium
En activité
Numéro: 2.290.001.338
Adresse: 6 Kleine Kloosterstraat 1932 Zaventem
Date de création: 06/06/2019
Publications
AniCura Belgium
7 publications
Démissions, Nominations
05/01/2024
Démissions, Nominations
24/06/2022
Description:
Beveegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
I 8 EN Mod DOC 18.01
AT D. IN
DO \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ic AX na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen
I ~ AfdelifgARETWERPEN
TT ET ee TE 7 il Ondernemingsnr : 0727 837 421 !
i Naam i t . EF 5
i (voluit): AniCura Belgium !
i i (verkort) : i
i ' Rechtsvorm: BV i
'
| ' Volledig adres v.d. zetel: Eksterlaar 19, 2100 Deurne-Antwerpen i
Hi : fi t
i ' Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming van bestuurders i
II Uittreksel schrifteliikebesluiten van de enige aandeelhouder genomen op 28 januari 2022 i pi '
of t
i ; De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan: ï
tt 1
i 1 Berste besluit i ji i
i ! De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van mevrouw Kathleen Moons, als bestuurder van i | de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven van 18 januari 2022, met ingang van ; {| de datum waarop deze besiulten worden aangenomen, 28 januari 2022, , en besluit zulks voor zoveel als nodig ;
i, te aanvaarden. De beslissing over de kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het huidige | {| boekjaar, af te sluiten op 31 december 2022, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering te ; +, houden in 2023. h nu I
Hi !
ii Tweede besluit !
D i
i 1 De enige aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang, 28 januari 2022, te benoemen tot bestuurder i i! van de Vennooischap voor onbepaalde duur: de heer Francisco Lobbosco, geboren op 30 augustus 1984 te ! i? Puerto Belgrano (Argentinië), van laliaanse nationaliteit, wonende te Backershagenlaan 40, 2243AD : }: Wassenaar, Nederland \
at Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd. t
1 a t
it Derde besluit ; Hi i
i 1 De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te i | t kennen aan Peter Verdyck of een andere werknemer van AniCura Belgium BV. ; i leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te ! 11 vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ; } 1 ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers ; 1} bevoegd om alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde ; i} ondernemingsrechtoank neer te leggen. '
f | by 1 ! t I rt 1
tH 1 ri 1
F5 ! a? 1 1} i
it 1
i h 1 i fr '
! fa 1 7 if 1
i it t ! iy 1
: ty ’ } Er 1
Î rt J 1 ' t v
i "1 U * it '
i fh t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/03/2023
Description:
| ns
i TK Ni Mod DOC 19.01 v f ON SY .
& 2 \ in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N A na neerlegging van de akte ter griffie
A | = wangen op 7 1. il treergelegd/ontvat 1gchep—
Voor- 2 4 FER:
behouden
Belgisch fie van de Nederlandstalige
Staatsblad | | ‘rare van de Negri Brussel
*2 30317 Griffie
1
I 5 Ondernemingsnr : 0727 837 421
Naam
(oui) : AniCura Belgium
(verkort) :
Voliedig adres v.d. zetel: Kleine Kloosterstraat 6, 1932 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming van bestuurders
T
t
1 1
: 1
1 +
1
i 1 Rechtsvorm: BV
i 1
1 t
t
Uittreksel schriftelijkebesluiten van de enige aandeelhouder genomen op 21 februari 2023 i 1
1 De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Francisco Lobbosco, als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven van 20 februari 2023, met ingang van de datum waarop deze besluiten worden aangenomen, en besluit zulks voor zoveel als nodig te aanvaarden. De beslissing over de kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het huidige boekjaar, af te sluiten op 31 december 2023, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering te houden in 2024.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur: de heer Cédric Malie, geboren op 15 juni 1975, van Franse nationaliteit, wonende te Chemin Du Buc 11, 31380 Garidech, Frankrijk.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder ís onbezoldigd.
Derde besluit
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Peter Verdyck of een andere werknemer van AniCura Belgium BV.
leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om aile vereiste publicatiefonnulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank neer te leggen
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verfegenwoordigen
Achterkant : Naem en handtekening (dit geidt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/09/2021
Description: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad beken” akan kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ETT TTT TT 4 \ Ondernemings tbank
Voor. Antwe 27
behoud _ \
h
sen Og SEP. AA | Staatsbl
afdeling Apgverpen
yb =.
Ondernemingsnr: 0727 837 421 Naam
(voluit): AniCura Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm: BV
Volledig adres v.d. zetel: Eksterlaar 19, 2100 Deurné-Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
Uittreksel schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 22 juni 2021:
De enige aandeelhouder neemt de volgende besluiten aan:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Jakko Vinken, als bestuurder van de Vennootschap, zoals aangeboden aan de Vennootschap per schrijven van 18 juni 2021, met ingang van de datum waarop deze besluiten worden aangenomen, en besluit zulks voor zoveel als nadig te aanvaarden. De beslissing over de kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het huidige boekjaar, af te sluiten op 31 december 2021, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering te houden in 2022.
Tweede besluit
Vennootschap voor onbepaalde duur: de heer Peter Verdyck, geboren op 3 februari 1970, van Belgische nationaliteit, [...].
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.
Derde besluit
De enige aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, toe te kennen aan Kathleen Moons of een andere werknemer van AniCura Belgium BV. leder van voornoemde persanen is bevoegd om afzonderlijk te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor het vervullen van de wettelijk vereiste neerleggings- en publicatieverplichtingen ingevolge voormelde besluiten. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle vereiste publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie van de bevoegde
Tr
i
t \
i '
t
t t
t i
' 1
t +
t
1
1 i
FE
' 1
1 1
\ 1
1
ï 1
' 1
v
1 1
1 I
1 1
t t
1 :
+
+
1
4
1 t
4
+
i 1
1 1
t De enige aandeelhouder besluit om met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de ' 1
1 +
i \
1 i
i 1
1 1
1 i
i t
1
i t
i
t
1 1
a
1
! ondernemingsrechtbank neer te leggen.
1 '
\ '
' 1
' 1
1 4
1
1 1
1 1
1
1
I
1
t
U
1
'
t
4
i
a
i 4
1
L
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Siège social
05/12/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0727837421
Naam
(voluit) : AniCura Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eksterlaar 19
: 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Op heden, negenentwintig november tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "AniCura Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 2100 Antwerpen (Deurne), Eksterlaar 19, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van EUR 5.000.000,00, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5: 120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng en dat gestort wordt ten belope van 100,00%, hetzij EUR 5.000.000,00. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. TWEEDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng. (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng werd volgestort ten belope van 100,00%, hetzij EUR 5.000.000,00.
(...)
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng. (...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 2 van de statuten inzake het Gewest waarin de huidige zetel is gevestigd.
Ingevolge de onderhandse zetelverplaatsing naar het huidig adres krachtens een beslissing van het bestuursorgaan de dato 11 december 2019, bekendgemaakt zoals hierboven uiteengezet, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende zin: “De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest”.
VIJFDE BESLISSING: Verplaatsing van de zetel en de enige vestigingseenheid. De vergadering beslist de zetel en enige vestigingseenheid van de Vennootschap te verplaatsen van het huidige adres in Antwerpen (Deurne) naar het hierna vermelde nieuw adres in Zaventem, en dit met ingang van 1 januari 2023: Kleine Kloosterstraat 6, 1932 Zaventem. Aangezien het nieuw adres van de zetel eveneens in het Vlaamse Gewest is gesitueerd, dienen de statuten hier niet opnieuw voor aangepast te worden.
*22378568*
Neergelegd
01-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten. (...)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten (voor zoveel als nodig). De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de heer Peter VERDIJCK en/of enige andere medewerker van het financieel team van AniCura, die allen te dien einde woonstkeuze doen ter zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
28/01/2020
Description: Mod DOG 19,04
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ì j
En LE
neergelegdontvangen op
Voor-
behouder
==
{17 JAN. 2020
ai ll | |) || || | | | | ll
rlandstalige
ne
|
ter griffie van de Nedertandstali ingsrechtbank, Brussel
*20015762* gn i
wou): ANICURA BELGIUM
(verkort) :
oe seer tae NR eee 7
| 3 i Ondernemingsnr : 0727 837 421
Naam
Rechtsvorm: BV
Volledig adres v.d. zetel: Koningsstraat 97, 1000 Brussel
Onderwerp akte : wijziging zetel
Bij beslissing van de Raad van Bestuur dd 11/12/2019, wordt de zetel vanaf 01.01.2020 verplaatst naar Eksterlaar 19, 2100 Deurne
getekend
Kathleen Moons
bestuurder
i
en Ween ee enenan nenn
Op de laatste blz, van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
11/06/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AniCura Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningsstraat 97
: 1000 Brussel
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op zes juni tweeduizend negentien, voor Meester Alexis Lemmerling, Notaris te Brussel,
dat de vennootschap naar Nederlands recht, "AniCura Netherlands Holding B.V.", met statutaire zetel te Amsterdam (Nederland) en bezoekadres te 1066EP Amsterdam, John M. Keynesplein 12, volgende vennootschap heeft opgericht:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "AniCura Belgium".
Zetel
De zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Koningsstraat 97, 4de verdieping. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin: 1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen en de planning en coördinatie van de ontwikkeling van en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt. 2. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer: - adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
- het tussenkomen in het bestuur of dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar; - het begeleiden, ondersteunen en adviseren van bedrijven op financieel, administratief, commercieel, marketing, HR, juridisch, fiscaal, IT en technisch vlak, of op eender ander welk vlak; - het verrichten van secretariaatswerkzaamheden;
- het domiciliëren van bedrijven;
- het ter beschikking stellen van kantoren, bedrijfs- en praktijkruimtes; - het zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
3. Het uitvoeren van studies, het geven van opleidingen en vormingen allerhande, en de organisatie van conferenties en alle mogelijke evenementen.
4. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende
*19320504*
Neergelegd
06-06-2019
0727837421
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. 6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap heeft verder tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin, voor zover toegelaten krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving:
7. De ondersteuning en/of inrichting van één of meerdere dierenartspraktijken en/of het faciliteren van de uitoefening van de diergeneeskunde, het uitvoeren van prestaties in klinische biologie en het uitvoeren van laboratoriumonderzoek, waarbij de wettelijk vastgelegde diergeneeskundige handelingen uitsluitend gesteld zullen worden door natuurlijke of rechtspersonen die de diergeneeskunde mogen uitoefenen overeenkomstig alle toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met de Code der Plichtenleer der Dierenartsen.
8. Het ondersteunen en verbeteren van de kwaliteit van dierenartspraktijken en de dienstverlening en adviesverlening daaromtrent; te dien einde onder meer het aan- en verkopen, huren en verhuren of leasen van installaties, apparatuur, instrumenten, materialen, producten en andere goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitbating van een diergeneeskundige praktijk, evenals het ter beschikking stellen van assistentiepersoneel, alsook de inning van kosten en honoraria.
9. Het uitoefenen van alle activiteiten die verband houden met het voorgaande, zoals onder meer op het vlak van opleiding, onderzoek, seminaries en publicaties.
10. De inrichting en uitbating van labo's.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele zouden kunnen vergemakkelijken of bevorderen.
Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap hetzij in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in deelneming of samenwerking met derden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf een belang bij heeft.
Dit alles zowel in België als in het buitenland.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van zes juni tweeduizend negentien.
Aanvangsvermogen - Aandelen - Storting
Het aanvangsvermogen bedraagt één miljoen zeshonderdduizend euro € 1.600.000,00. Er worden 16.000 volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven. Er werd op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de vennootschap naar Nederlands recht, "AniCura Netherlands Holding B.V.", voornoemd.
De oprichter verklaart en erkent dat zijn inbreng gestort is ten belope van afgerond eenendertig percent (31%).
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€500.000,00). De comparant beslist voormelde inbreng te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE96 0018 5925 7705 bij BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 mei 2019 afgeleverd bankattest. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien de vennootschap twee bestuurders telt, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Als er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. De bestuurders kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij/zij de titel van gedelegeerd-bestuurder. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 mei om veertien (14) uur in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of de besluiten van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Bestemming van de winst - Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging. Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
Benoeming van het bestuursorgaan
Werden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor onbepaalde duur: 1/ De heer VINKEN Jakko, wonende te 1078 LH Amsterdam (Nederland), Roerstraat 19; 2/ Mevrouw MOONS Kathleen Lutgart, wonende te 2160 Wommelgem, (België), Kasteelstraat 22. Hun mandaat als bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Benoeming van een commissaris
Werd benoemd tot commissaris: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RSM INTERAUDIT CVBA, gevestigd te Waterloosesteenweg 1151, 1180 Ukkel, vast vertegenwoordigd door de mevrouw Karine Morris , bedrijfsrevisor, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.
Begin en afsluiting van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2019 Eerste gewone algemene vergadering
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020 Overname van verbintenissen
Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 januari 2019 worden overgenomen door de vennootschap.
Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt, zijnde op datum van de neerlegging van een uitgifte van deze akte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen Bijzondere volmacht werd verleend aan Tom Vantroyen, Thijs Herremans, Aylin Cebbar, Charlotte Peeters of iedere andere advoca(a)t(e) die te dien einde allen woonstkeuze doen te ALTIUS, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 1000 Brussel, Tour & Taxis Building, Havenlaan 86C bus 414, allen individueel bevoegd, , met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van statuten).
Een volmacht blijft aan de akte gehecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Alexis Lemmerling
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
AniCura Belgium
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
6 Kleine Kloosterstraat 1932 Zaventem