Mise à jour RCS : le 01/05/2026
Apotheek Londerzeel
Active
•0424.004.321
Adresse
4 Dorpsstraat 1840 Londerzeel
Activité
Commerce de détail de produits pharmaceutiques
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
28/03/1983
Informations juridiques
Apotheek Londerzeel
Numéro
0424.004.321
SIRET (siège)
2.022.469.497
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0424004321
EUID
BEKBOBCE.0424.004.321
Situation juridique
normal • Depuis le 28/03/1983
Capital social
65000.00 EUR
Activité
Apotheek Londerzeel
Code NACEBEL
47.730•Commerce de détail de produits pharmaceutiques
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
Apotheek Londerzeel
2 établissements
Meeus-Deneve
En activité
Numéro: 2.337.924.583
Adresse: 19 Mechelsestraat 1840 Londerzeel
Date de création: 01/10/2022
APOTHEEK LONDERZEEL
En activité
Numéro: 2.022.469.497
Adresse: 4 Dorpsstraat 1840 Londerzeel
Date de création: 01/04/1983
Finances
Apotheek Londerzeel
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 453.4K | 369.9K | 330.4K | 403.8K |
| EBITDA - EBE | € | 105.5K | 36.6K | -2.8K | 182.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 96.0K | 28.7K | -7.0K | 172.5K |
| Résultat net | € | 98.8K | 28.5K | -7.2K | 73.2K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 22,573 | 11,978 | -18,189 | 1,229 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 23,277 | 9,889 | -0,857 | 45,172 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 185.2K | 171.0K | 216.5K | 233.5K |
| Dettes financières | € | 0 | 3.1K | 39.7K | 0 |
| Dette financière nette | € | -185.2K | -167.9K | -176.8K | -233.5K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 748.9K | 640.4K | 639.9K | 647.1K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 21,784 | 7,705 | -2,189 | 18,135 |
Dirigeants et représentants
Apotheek Londerzeel
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
Apotheek Londerzeel
1 document
coördinatie van de statuten
coördinatie van de statuten
29/04/2022
Comptes annuels
Apotheek Londerzeel
46 documents
Comptes sociaux 2024
19/06/2025
Comptes sociaux 2023
09/07/2024
Comptes sociaux 2022
19/07/2023
Comptes sociaux 2021
19/08/2022
Comptes sociaux 2020
24/08/2021
Comptes sociaux 2019
13/08/2020
Comptes sociaux 2018
16/08/2019
Comptes sociaux 2017
22/08/2018
Comptes sociaux 2016
21/08/2017
Comptes sociaux 2015
28/07/2016
Comptes sociaux 2014
03/02/2016
Comptes sociaux 2014
30/03/2015
Comptes sociaux 2013
30/06/2014
Comptes sociaux 2012
24/06/2013
Comptes sociaux 2011
29/06/2012
Comptes sociaux 2010
10/08/2011
Comptes sociaux 2009
30/03/2010
Comptes sociaux 2008
30/07/2009
Comptes sociaux 2007
08/08/2008
Comptes sociaux 2006
26/06/2007
Comptes sociaux 2005
29/06/2006
Comptes sociaux 2004
12/07/2005
Comptes sociaux 2003
08/07/2004
Comptes sociaux 2002
10/10/2003
Comptes sociaux 2002
29/07/2003
Comptes sociaux 2001
03/07/2002
Comptes sociaux 2000
09/11/2001
Comptes sociaux 2000
17/07/2001
Comptes sociaux 1999
17/11/2000
Comptes sociaux 1999
27/07/2000
Comptes sociaux 1998
12/07/1999
Comptes sociaux 1997
17/07/1998
Comptes sociaux 1996
10/07/1997
Comptes sociaux 1995
28/06/1996
Comptes sociaux 1995
21/06/1996
Comptes sociaux 1994
28/06/1995
Comptes sociaux 1993
11/10/1994
Comptes sociaux 1992
08/09/1993
Comptes sociaux 1991
14/10/1992
Comptes sociaux 1990
14/10/1991
Comptes sociaux 1989
23/08/1990
Comptes sociaux 1988
01/08/1989
Comptes sociaux 1987
28/07/1988
Comptes sociaux 1986
30/07/1987
Comptes sociaux 1985
01/08/1986
Comptes sociaux 1984
24/07/1985
Publications
Apotheek Londerzeel
54 publications
Divers
26/03/2025
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Rubrique Restructuration
20/09/2024
Rubrique Restructuration
19/06/2024
Comptes annuels
07/07/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/086103
Comptes annuels
12/09/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/181569
Comptes annuels
24/09/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/155871
Comptes annuels
18/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/130158
Comptes annuels
15/09/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/140807
Comptes annuels
27/06/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/67970
Comptes annuels
19/06/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/112887
Divers
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1079-12
Comptes annuels
04/07/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/078100
Comptes annuels
20/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/107783
Rubrique Constitution
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1079-11
Comptes annuels
24/07/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/111391
Comptes annuels
15/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/087797
Comptes annuels
20/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/082883
Modification de la forme juridique, Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
13/06/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-06-13/124
Comptes annuels
09/07/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/084411
Comptes annuels
06/07/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/096071
Comptes annuels
01/01/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/145148
Comptes annuels
30/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-30/0122507
Comptes annuels
13/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-13/0215142
Capital, Actions
20/09/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0424004321
Benaming : (voluit) : APOTEEK LION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Dorpsstraat 4
1840 Londerzeel
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Blijkens proces-verbaal verleden bij akte voor notaris Robbe Tack notaris te Merchtem, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PODEVYN & TACK“ geassocieerde notarissen, met zetel te 1785 Merchtem, Spiegellaan, nummer 27, op 10 september 2018, aangeboden ter registratie, hebben de aandeelhouders van de vennootschap APOTEEK LION volgende beslissingen genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd:
EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging welke plaatsvond ingevolge akte verleden voor notaris Steven Podevyn op 12 december 2013. Deze kapitaalverhoging gebeurde overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen en met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen. De vergadering verklaart dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals – zonder dat deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid W.I.B. 1992.
De vergadering verklaart dat er sinds de hogervermelde kapitaalverhoging de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerder kapitaalvermindering.
De aandeelhouders zijn erop gewezen dat huidige kapitaalvermindering wordt geacht voort te komen uit de kapitalen ingebracht bij voormelde kapitaalverhoging.
De aandeelhouders verklaren dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hogervermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een “kleine vennootschap” in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.
De aandeelhouder stelt vast dat de wachttermijn van 4 jaar op vandaag dus verstreken is. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tweehonderdzeventigduizend euro (270.000,00 EUR), om het van driehonderd vijfendertigduizend euro (335.000,00 EUR) te brengen op vijfenzestigduizend euro (65.000,00 EUR). De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt door terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal (ingevolge de hoger vermelde kapitaalverhoging van 12 december 2013), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal. De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders. Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderdzeventigduizend euro (270.000,00 EUR) uit te keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen.
*18328748*
Neergelegd
18-09-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vergadering geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.
TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweehonderdzeventigduizend euro (270.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenzestigduizend euro (65.000,00 EUR).
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand van de vennootschap, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst: “Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (65.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde. Elk aandeel zal bijgevolg één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Er kunnen verzameleffecten gecreëerd worden overeenkomstig de wet.” VIERDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE BESTUURDERS
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. - uitgifte akte 10 september 2018
- coördinatie statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/07/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-07-20/0125948
Comptes annuels
20/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-20/0136807
Comptes annuels
16/11/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-11-16/0242246
Démissions, Nominations
02/09/2013
Description: 313% : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte IST Mod Word 11.1 ZN args erges = | oer on SE, MN * Ondernemingsnr : 0424.004.321 Benaming ‘ {uit : Apotfeek Lion , {verkort) : M enusseL 22 AUG 2015 Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Dorpsstraat 4, 1840 Londerzeel (volledig adres) Onderwerp akte : Verlenging mandaten bestuurders De algemene vergadering van 20/06/2013 heeft met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang van heden de mandaten van volgende bestuurders te verlengen met een periode van 6 jaar: : Dhr. Lion Robert, K. Leopoldlil-straat 58 bus 1 te 1785 Merchtem, als bestuurder; Mevr. Lion Benedikte, Dorpsstraat 4 te 1840 Londerzeel, als bestuurder : De algemene vergadering neemt nota van en bekrachtigt de herbenoeming van Mevr. Lion Benedikte als: £ gedelegeerd bestuurder, aangesteld per beslissing van de Raad van Bestuur de dato 20/06/2013 met; t éénparigheid van stemmen voor eenzelfde termijn van 6 jaar. i Benedikte Lion Gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz. van Lu : Naam en hoedanigheid van de ir ntere de notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevaegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. rmelden : Rec: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-03/0209271
Comptes annuels
13/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-13/0159715
Comptes annuels
04/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-04/0140216
Statuts, Dénomination, Objet, Assemblée générale
24/05/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0424004321
Naam
(voluit) : APOTEEK LION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Dorpsstraat 4
: 1840 Londerzeel
Onderwerp akte : DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 29 april 2022 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Apotheek Lion de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap. Tweede besluit
De algemene vergadering heeft besloten om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Apotheek Londerzeel”.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft, na kennisname en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan betreffende het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals hierna bepaald. Vierde besluit
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om volledig nieuwe statuten aan te nemen met de volgende kenmerken:
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam Apotheek Londerzeel. Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de zetel en het adres van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
1. Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben onder meer als taak: de aan- en verkoop via het internet (e-commerce) dan wel onder vorm van een directe (toog)verkoop, de bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het hoger vermeld algemeen maatschappelijk voorwerp. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en moet van rechtswege
*22333681*
Neergelegd
20-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker. 2. Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet- provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen. 3. Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitieonderzoek en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. 4. De groot –en kleinhandel, online verkoop (e-commerce/webshop), de import en export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, kortom de handel in de meest ruime zin van alle roerende goederen, materialen en gereedschappen.
5. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar roerend patrimonium.
6. Iedere handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg verband houdt in de ruimste zin genomen.
7. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ruilen van alle onroerende goederen, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen, de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
8. Het beheer van haar roerend of onroerend vermogen. De vennootschap mag onder meer onroerende goederen of onroerende rechten verwerven, laten oprichten, laten opschikken of uitrusten en ombouwen.
9. De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn. 10. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen, vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het maatschappelijk voorwerp.
11. De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar van andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel aandeelhouders als zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan dezelfde personen leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met wettelijke beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
12. De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het maatschappelijk voorwerp wijzigen of uitbreiden.
13. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen met gelijke fractiewaarde. Elk aandeel geeft recht op een aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal vertegenwoordigt.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Artikel 11
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 12
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a) door het optreden van de enige bestuurder;
b) door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp. Artikel 14
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering.
Hij of zij wordt benoemd voor ten hoogste zes jaar maar het mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de derde donderdag van de maand juni om veertien uur op de zetel van de vennootschap.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hetzelfde uur gehouden worden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e- mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 22
Het boekjaar loopt elk kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 23
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden en voorschotten op dividenden te beslissen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel 1840 Londerzeel, Dorpsstraat 4 is.
Zesde besluit
De algemene vergadering heeft de benoeming bevestigd tot enig bestuurder, voor een periode van zes jaar vanaf 29 april 2022, van:
Pharma4Future, besloten vennootschap met zetel te 1745 Opwijk, Heiveld 29 bus 101 en met ondernemingsnummer 0776.403.737, opgericht volgens een akte verleden voor Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 19 oktober 2021, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 2021-10-26/0363118,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat, de heer LENAERTS Sven Dany Roger, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Weverstraat 12.
Zij is afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen. Zevende besluit
De bestuurder van de vennootschap, te weten Pharma4Future, besloten vennootschap met zetel te 1745 Opwijk, Heiveld 29 bus 101 en met ondernemingsnummer 0776.403.737, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LENAERTS Sven Dany Roger, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Weverstraat 12, heeft volmacht verleend aan volgende personen, elke met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden:
1. TOURNOV, besloten vennootschap met zetel te 1410 Waterloo, Avenue Lord Uxbridge 19, met ondernemingsnummer 0819.551.515, en/of mevrouw TOURNOV Mariana, geboren te Etterbeek op 24 maart 1978, wonende te 1410 Waterloo, Avenue Lord Uxbridge 19; 2. ELPERS FARMA, besloten vennootschap met zetel te 1700 Dilbeek, Stationsstraat 253, met ondernemingsnummer 0538.703.158, en/of de heer ELPERS Thomas, geboren te Halle op 1 november 1985, wonende te 1700 Dilbeek, Stationsstraat 253;
3. THE WALL COMPANY, besloten vennootschap met zetel te 1742 Ternat (Sint-Katherina- Lombeek), Nieuwbaan 24, met ondernemingsnummer 0474.385.428, en/of mevrouw WALRAEVENS Katrien, geboren te Oudenaarde op 28 augustus 1979, wonende te 1742 Ternat (Sint-Katherina-
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Lombeek), Nieuwbaan 24;
4. PHARMA OFFICINALIS, besloten vennootschap met zetel te 1741 Ternat (Wambeek), Weverstraat 12, met ondernemingsnummer, 0842.146.872, en/of de heer LENAERTS Sven Dany Roger, geboren te Anderlecht op 2 april 1985, wonende te 1741 Ternat (Wambeek), Weverstraat 12. Om volgende handelingen te stellen:
1. Met betrekking tot het dagelijks bestuur van de vennootschap om: a. Alle briefwisseling te ondertekenen;
b. Alle akten en stukken te ondertekenen betreffende de aankoop, de bewaring, de ontvangst, de verzending, de consignatie, en inpandgeving van alle goederen en materiaal met uitzondering van onroerende goederen;
c. Alle cheques te rug tekenen, alle handelseffecten en verhandelbare documenten uit te geven, aan te nemen, te rug tekenen, avaliseren, escompteren en re-escompteren; d. Alle overschrijvingen uit te voeren en alle handtekeningen te geven voor bankverhandelingen en het postchequeambt;
2. Om alle briefwisseling te ontvangen, al de formaliteiten te volbrengen bij de Post, telegraaf en telefoon, of andere openbare of private instanties, en hun décharge te verlenen; 3. Om alle bestelbons en contracten te sluiten;
4. Om alle contracten te sluiten of te verbreken met betrekking tot personeelszaken; 5. Om alle contracten te sluiten of te verbreken in relatie met banken en verzekeringen; 6. En in het algemeen, om met betrekking tot de hierboven vermelde volmachten, alles te doen wat noodzakelijk en vereist is.
Voor ontledend uittreksel.
Jef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/01/2010
Description: Mod 2.0
[oe
(Ll 3.) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= ME | mme
N 7 | | Ondernemingsnr : 0424.004.321
i - Benaming |
= (voluit): APOTEEK LION
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
i Zetel: Dorpsstraat, 4, B-1840 Londerzeel
: : Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel uit de Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 10.12.2009.
De algemene vergadering beslist volgende persoon te benoemen vanaf 10.12.2009 tot bestuurder, die zijn: mandaat aanvaardt :
- LION Robert, Koning Leopold |I straat 58 bis 1, 1785 Merchtem
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
_
08/01/2010
-
Annexes
du
Moniteur
belge
De algemene vergadering beslist dat bovengenoemd mandaat onbezoldigd zal zijn.
De algemene vergadering beslist de hoedanigheid van bestuurder van de volgende persoon vanaf 10.12.2009 te herroepen :
i - BVBA Cliniphar, vertegenwoordigd door TOP Wenceslaus, Dorpsstraat 4, 1840 Londerzeel
Voor zijn mandaat zal kwijting worden gegeven bij de volgende gewone algemene vergadering, die als: dagorde de goedkeuring van de balans per 31/12/2009 zal hebben. |
: In uitvoering van de bepalingen van artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, zal huidig proces. . verbaal gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
! LION Benedikte
‘ : Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Comptes annuels
25/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-25/0114366
Comptes annuels
11/02/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-02-11/0025847
Comptes annuels
22/11/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-11-22/0248623
Comptes annuels
04/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-04/0202687
Capital, Actions, Statuts
02/01/2014
Description: NUK | |,
Mod 2.1
jai ©, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Griffie
: Ondernemingsnr : 0424,004.321 Benaming
(voluit) x APOTEEK LION
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap . i
Zetel: 1840 Londerzeel, Dorpsstraat 4 :
‘ Onderwerp akte : kapitaalverhoging door inbreng in specién
Blijkens proces-verbaal verleden bij akte voor notaris Steven Podevyn te Merchtem op 12 december 2013,: "neergelegd ter registratie te Meise, hebben de aandeelhouders van de vennootschap APOTEEK LION: volgende beslissingen met unanimìteit genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd: EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.
Op de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap in datum van 29 november 2013 hebben die; hiervoor vernoemde aandeelhouders, beslist om een bruto tussentijds dividend uit te keren van: driehonderdduizend euro (300,000,00 EUR) aan de twee vennoten, beide voornoemd, en dit in toepassing van: artikel 537, 1ste lid, van het Wetboek Inkomstenbelasting. De vennoten hebben zich uitdrukkelijk verbonden om’ . het netto verkregen dividendbedrag, meer bepaaid een bedrag van tweehonderdzeventigduizend euro’ : (270.000,00 EUR), in te brengen in de vennootschap door middel van een kapitaalsverhoging door inbreng in’ ‘ geld.
Vervolgens zal er een kapitaalsverhoging van tweehonderdzeventigduizend euro (270.000,00 EUR); ; plaatsvinden om het kapitaal van vijfenzestigduizend euro (65.000,00 EUR) te verhogen tot driehonderd; : vijfendertigduizend euro (335.000,00 EUR).
De kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door de inbreng in speciën voor een bedrag van, ’ tweehonderdzeventigduizend euro (270.000,00 EUR).
DERDE BESLISSING - Wijziging artikel vijf (5) van de statuten om het in overeenstemming te brengen met 1 de genomen beslissing inzake kapitaalsverhoging.
De vergadering beslist om huidig artikel vijf (5) van de statuten aan te passen door de schrapping van het; : bestaand artikel vijf (5) en de toevoeging van een nieuw artikel vijf (5):
“Het kapitaal bedraagt driehonderd vijfendertigduizend euro (335.000,00 EUR) en wordt vertegenwoordigd’ ; door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam zonder nominale waarde. Elk aandeel zal bilgevolg: 1 één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Er kunnen verzameleffecten gecreëerd worden overeenkomstig de wet.”
VIERDE BESLISSING - Machtiging aan de zaakvoerder.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit : te voeren.
= uitgifte akte 12 december 2013
= coördinatie statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-09/0154281
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts, Modification de la forme juridique
24/04/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 avrit 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 april 2001
5° décidé que l'exercice social en cours se
elöturera le trente et un mars deux mil un et
que les exercices sociaux suivants commence-
- ront le premier avril pour finir le trente et
un mars de chaque année.
6° décidé de modifier les statuts pour les
mettre en concordanca avec las résolutions
prises ci-dessus et avec le Code des Socté-
tés.
7° décidé de conférer tous pouvoirs à VANDEN
BORRE Charles-Louia, administrateur de sociä-
té, demeurant â Bierges, rue de Rosiëres, 35
(1301 Bierges) à l'effet d'accomplir toutes
formalités auprés de tout greffe, de 1‘admi-
niatration du Registre du Commerce, de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée er de toutes
autres administrations, suite aux modifica-
tions des statuts,
Pour extrait analytique conforme :
{Signe) Luc Possoz,
notaire.
Déposées en même temps :
- expédition du procès-verbal du 27.3.2001
- procuration
- déclaration des administrateurs.
Déposé, 11 avril 2001.
2 4 000 TVA. 21% 840 4 840
(39743)
N. 20010424 — 403
Apoteck Lion
besinten venn. met beperkte aansprakelijkheid
Londerzeel, Dorpsstraat 4
Brussel, 450.217
BE424.009.321
Omzetting tuba in nv - Lapitaalsverhoging - statstemwijz
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jcan van der
Bracht re Oordegem (Lede), optredend als zaakvoerder van
de burgerlijke vennooischap onder de vorm van een BVBA
“Notans Jean Van der Bracht”, met zetel te 9340 Oordegein,
Lede, Grote Steenweg 77, op 30/03/2001, perepistreerd
het kantoor Aalst Il ap 4,1 a 2008. boek 5/97, Glad 10, v:
5, ontvangen negenduizend driehonderd éénenzeslig belgische
frank (9.361 BEF), getekend De Ontvanger, H‚ Janssens, dat
dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Apoleek
Lion”, met maatschappelijke zetel te Londerzeel, Dorpsstraat
4, met éénparighcid van stemmen de volgende besluiten heeft
enomen: :
. Omzetting van zevenhonderd vijftig (750) bestaande
aandelen met een nominale waarde van duizend belgische
frank (1.000 BEP) ieder, die het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, in zevenhonderd vijftig (750) aandelen
zonder nominale waarde die ieder één/zevenhonderd vijftigste
{1/750ste} van het maatschappelijk kapitaal
verlegenwoordigen.
erhi ving van het maatschappelijk kapitaal met één
miljpenac*‘honderd tweeënzeventigduizenden vierennegentig
belgische frank (1.872.094 BEF) om het te brengen van
zevenhonderd vijftigduizend belgische frank (750.000 BEF)
op twee miljoen zeshonderd tweeëntwintigduizend en
vierennegentig belgische frank (2.622.094 BEF) door
incorporatie bij het kapitaal van de beschikbare reserves en
een deel van de winst van het afgelopen boekjaar tot beloop
van herzelfde bedrag.
3. omschakeling van de munteenheid van het kapitaal van
Belgische frank naar Euro, zijnde wee miljoen, zeshonderd
tweeëntwimieduizend en vierennegentig belgische frank
(2.622.094 BEF) wordt vervangen door vijfenzestigduizend
Euro (65.000 Euro).
4. beraadslaging en goedkeuring van de daarekening
afgesloten op éénendertig december tweeduizend en kwijting
aan de zaakvoerder betreffende het afgestoten boekjaar.
5. bespreking en kennisname van het verslag door de
zaakvoerder de dato twaalf maart tweeduizend en één, dat het
voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van
het verslag van de heer Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor, te
Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, aangewezen door de
zaakvoerder, over de staat waarop het actief en passief van
de vennootschap werden samengevat, afgestoten PE
éénendertig december tweeduizend, hetzij minder dan dri
maanden tevoren. De besluiten, van het verslag van de bedrijfsrevisor, gedateerd van twintig maart tweeduizend en
één, Iuiden als volgt: "JO. Bestuir. Ondergerekende, de Burg.
Venn. o.v.v. C.V.B.A. Van Haevermaer Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd door de heer Rudi Zeelmaekers,
bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65/1, heeft de staat van activa en passiva
per éénenderiig december rweeduizend van de B.V.B.A.
Apoteek Lion onderzocht. Dit onderzoek is er enkel op gericht
Ra te gaan of er enige overwaardering van het netio-actief,
zoals dat blijkt wis de staat van activa en passiva per
éénendertig december tweeduizend, opgesteld door de
zaakvoerder van de vennoorschap, heeft plaatsgehad.
Uit_ onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de
normen van her Insrituut der Bedrijfsrevisoren, is nier
gebleken dat er enige overwaardering van her nett-acrief heeft
plaatsgehad, onder voorbehoud van de juistheid van de voorraad zoals opgenomen in de sınat van activa en passiva.
Het netio-actief volgens deze staat van vier miljoen
zevenenvijj igdutzend en vijfenveerig belgische frank
(4.057.045 BEF), is niet kleiner dat het maatschappelijk
gean) van zevenhonderd vijftigduizend belgische frank
{750.000 BEF).Gedaan te goeder trouw, te Hasselt, op
swintig maart pveeduizend en één, Getekend: Van Havermaet
Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. o. CVBA,
vertegenwoordigd door Rudi Zeelmaekers, bedrijfsrevisor,”
6. wijziging van de vorm van de vennootschap zonder
verandering van haar rechtspersoonlijkheid en aanneming van
de vorm van een naamloze vennootschap. De activiteiten het
maaıschapps ijk doel blijven ongewijzigd. Het kapitaal en de
reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -
vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de
boeken en comptabiliteit die door de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden,
voortzetten. De naamloze vennootschap behoudt het nummer
waaronder de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid is ingeschreven in het handelsrepister.
De omzetting geschiedt op basis van hel aktief en passief van
de vennootschap afgesloten per éénendertig december
tweeduizend, zoals opgenomen in het verslag van de
bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen die sedert deze datum
werden gedaan door de besloten vennooischap met beperkte
aansprakelijkheid worden gescht verricht te zijn voor
rekening van de naamloze vennoolschap, inzonderheid voor
wat bereft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.
i. vasıstelling van de statuten van de naamloze vennootschap
s volgt:
- de naamloze vennoarschap, genaamd Apoteek Lion, met
zetel te Londerzeel, Dorpsstraat 4; opgeri St voor onbspadlde
duur vanaf heden en die rechtspersoonlijkheid verkrijgt vanaf je neerlegging van de bundel op de griffie van de rechtbank
van koophandel;
- kapitaal; vijfenzesiigduizend eura (65.000 Euro),
vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen
zonder nominale waarde, elk aandeel’ zal bijgevol
één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk Kapiran
verlegenwoordigen.
- De Yennootschap heeft tot doel, zo voor eigen rekening als
voor rekening van derden, in Belgie of in hef buitenland : a)
het oprichten, overnemen en uitbaten van apotheken,
aankoop en verkoop, in-en uitvoer, fabrikatie in *t groot
en in ‘t klein van scheikundige, farmaccutische en
parafarmaceutische artikelen; b) de handel In kruiden,
drogisterij-, parfumerie-, schoonhelds-, tallet-, verhand-, dicct-, luboratorium-, aplische en onderhoudsartikelen en
aanverwante produkten of diensten; c) het ondernemen
van industriële en Klinische onledingen; d) iedere
handelsbedrijvigheid welke met de gezondheidszorg
verband huudt, in de ruimste zin van hef woord.
De vennooischap mag alte financiële, kommerciële of
industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of van aard
253
x
254 Saciétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur beige du 24 avril 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Brigisch Stantsblad van 24 april 2001
zijn haar handel en nijverheid te bevörderen, en dit zowel in
België als in het buitenland. Zij zal ook mogen deelnemen in lere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland. Zij mag zich voor deze vennootschap berg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. - De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd vaor een termijn van ten hoogsie zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders. Wanneer de vennoolschap is opgerieht door lwee personen of wanncer op ecn algemene vergadering van sandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan (wee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit stechts twee leden bestaan tot dé dag van de gewone algemene vergadering die volgı op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van hel doel van de yennpotschap, mel unzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordig: de vennoolschap jegens’ derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Onvermindenl de bevoegdheid van de raad van
bestuur volgens de algemene weltelijke regel, krachtens artikel twintig en de gebeurlijke venegenwgordigin smacht
toegekend aan direkteurs voor daden van dagelijks bestuur krachtens arikel tweeëntwintig van de statuicn, is de
vennootschap in de andelingen en in rechte vertegenwoor- digd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geld,
ondertekend door twee bestuurders of door één gedelegec: bestuurder, Voor leningen weliswaar en voor handelingen die Één miljoen frank ovenrelfen dienen altijd minstens (wee bestuuders te ondertekenen. De gedelegeerd bestuurder words
benoemd door de raad van bestuur bij bestuit genomen mei
gewone meerderheid van slemmen. Onverminderd de Vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad
van bestuur krachtens artikel éénentwintig van de statuten,
kan door de raad van bestuur, bij besfuit genomen mel envoudige meerderheid van sternmên. het dagelijks bestuur van de zaken van de vennoolschap. alsook de vere geawoordiging betreffende het bestuur of van bepaalde
afdelingen van de vennootschap aan één of meer direkteurs
opgedrägen worden, die alleen mogen optreden. De raad van bestuur hepaalı bij de benoeming van de gevolmachtigden,
hun machten en in her bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handiekenlag. Deze beperking van de verte- genwoordigingsbevoegdheid kan aan derden niet worden legengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakl, Een uiureksel van de Benoeming van gevalmachtigden en
afgevaardigden wordt neerpele d in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
- De kontrole op de financiele toestand, op de jaarrekening gn ap de regetmaligheid van de, verrichtingen weer le geven
in de jaarrekening wordt aan één af meer commissarissen opgedragen. De commissarissen warden benoemd door de
gemene vergadering voor een hemieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Insiuw der
Bedrijfsrevisoren. Intien de vennooischap voor hel laaisl afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermel in artikel
twaalf paragraaf wee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijl en zeventig op de boekhouding en de jaârrekening van de ondernemingen Is ze niet verplicht één of ‘meer commissarissen te benoemen. Word: geen commissaris
benoemd dan heeft ieder aandeelhoudef individueel, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de
onderzoeks- en kontrolebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoûrdigen door een accoumani LAB, Op verzoek van één of mêer aandeelhouders is de
raad van bestuur ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen am te beraadslagen over de benoeming van ven commissaris leemene ve ing: derde donderdag van de maand juni
aten erking uur. Om tot de jaarvergadering. de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering toegelaten te worden,
moelen de aandeelhouders het bewijs verstrekken, waaruit blijkt dar a hun aandelen minsiens vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering op de zeiet van de vennootschap af op de plaats in het bericht van bijeenroeping
aangeduid, hebben neergelegd. De houders van aandelen op naam minstens vijf dagen voor de datum van de algemene
vergadering in het aandelenregister ingeschreven, Worden zonder formaliteiten tot de vergädering foegelaten,
Elk aandeel geeft recht op één stem behoudens de door de wet voorziene , beperkingen. mand mag in de
jaarvergadering, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag
ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering, taten verlegenwoordigen door cen bijzonder gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en slechis één aandeelhouder mag venerenwoordieen. Het orgaan dat de algemene vergadering
bijeefiroept, is gemachtigd de vorm vaû de volmachten te
bepalen en er de neerlegging op de zelel van de vennootschap van te eisen, ten minsie drie dagen voor de algemene
vergadering. - Het boekfaar begint op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar, - Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd
voorafgenomen worden voor de samenstelling van het weuelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer
verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds &én/tiende
van het maatschappelijk kapi bereikt. Ingeval van ontbinding van de vennoaischap, uit welke oorzaak ook, zal
de vereffening geschieden door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, behalve indien de
algemene vergadering. bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan nict aandeelhouders, aanstelt ea hun
machten en bezoldigingen vaststelt, Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosien, of na de consignatie
van de nodige gelden die voldoen, zal het neto-aktief gelijk
onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afberaling van elk effect.
8, aanvaarding van het omslag gegeven door de heer Rober Lion uit zijn functie van stalulair zaakvoerder van de
vennootschap met ingang van heden en het verlenen van volledige kwijting aan de heer Raberi Lian over de
uitoefening van zijn mandaat tot op heden. 9. De kwijdng pegeven aan de bestuurders van de naamloze
vennootschap ireffende het maatschappelijk boekjaar
afgesloten per dénendertig december tweeduizend en één, geldt ook vor het bestuur van de zaakvoerder gedurende een
Periods. van één januari tweeduizend en één sol op heden,
0. 1. Het aantal bestuurders wordt vastgesleld op twee. Tot bestuurders worden benoemd voor een termijn van zes jaar
met aanvang op heden : In a) de besloten veanoolschap mel beperkie aansprakelijkheid
CLINIPHAR, met maatschappelijke zetel te Londerzeel,
Dorpsstraat 4, handelsregister ìn aanvraag, veriegenwoordigd door de heer Wenceslaus Maria Eugeen Siefaan TOP,
Klinisch bioloog, te Merchtem (Brussegem), Romeinscbaan
b} mevrouw Benedikte Madeleine Paul Willy LION,
apotheker, te Merchtem (Brussegem), Romeinsebaan 26, die
allen verklaard hebben, legenwoordig of vertegenwoordigd als voormeld, te aanvaarden.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dan het mandaat van alle bestuurders volledig onbezoldigd is.
behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering. . IE Gezien Ge vennootschap voldoet aan de criteria voorzien
bij artikel 12 paragraaf 2 van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de
jaarrekeningen van de ondernemingen bestist de vergadering met éénparigheid van stemmen geen chmmissaris te
benoemen. . En terstond zijn voornoemde bestuurders samengekomen in
vergadering van de raad van bestuur en hebben zij met Eénparigheid. van stemmen beslist: te benoemen tot
edelegeerd-bestuurder: Mevrouw Benedikte Lion en de bvba
LINIPHAR, beiden voornoemd, die verklaard hebben 1e
aanvaarden. . It. De algemene vergadering steh als bijzondere
evolmachtigde aan: mevrouw Pelra JANSSENS, te Sint-
auwels (Sint-Gillis-Waas), Meulenberg 12, aan wie de macht verleend wordt om, alle yerrichtingen te doen,
verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen len
einde de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister en de toekenning van een BTW-nummer bij
de bevoegde belastingdiensten tE bekomen. 12, De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de
neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de stalulen van de
„ vennaaischan
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Jean Van der Bracht, nataris.
Bijlagen: - expeditie van de akte;
- verslag van de zaakvoerder de dato 12/03/2001
- verslag van bedrijfsrevisor Rudi Zeelmackers de dato 20/03/2001; .
- gecoürdincerde statulen en overzichtstabel.
Neergelegd, 11 april 2001.
5 10.000 BTW 21% 2100 12 100
139744}
Comptes annuels
12/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-12/0149828
Comptes annuels
06/08/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-08-06/0184174
Démissions, Nominations
21/11/2007
Description: Moa 2 4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
#9 -Ti- 2007
API esse | *07166756* Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad
Griffie
Ondernemingsnr, 0424,004.321 Benaming
: wot) Apoteek Lion
! Rechtsvorm Neamloze Vennootschap
Vv
Zetel Dorpsstraat 4 - 1840 Londerzeel
Onderwerp akte . Herbenoeming Bestuurders
Op de algemene vergadering gehouden ten maatschappelijk zetel op 21uni 2007 werd er overgegaan to de herbenoeming van de bestuurders voor een periode van 6 jaar om te eindigen bi de jaarvergadering gehouden in 2013,
Volgende bestuurders worden benoemd
1.Lion Benedikte, Dorpsstraat 4, 1840 Londerzeel
2. BVBA Cliniphar, Dorpsstraat 4, 1840 Londerzeel met als vaste vertengenwoordiger Wencel Top
Mevrouw Lion Benedikte wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur
De Bestuurders hebben hun benoeming aanvaard.
Lion Benedikte
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
On de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanighetd van de instrumenterende notans. hetzij van de perso{o)mten} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Capital, Actions, Statuts
18/01/2012
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Sta
V
RNN Sans Griffie
Ondernemingsnr : 424.004.321
Benaming
(voluit): Apoteek Lion
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: 1840 Londerzeel, Dorpsstraat 4 (volledig adres) Onderwerp akte : statutenwijziging - omzetting aandelen aan toonder Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede): op 22 december 2011, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Apoteek Lion", met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Dorpsstraat 4, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen: EERSTE BESLUIT — afschaffing effecten aan toonder De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van de statuten teneinde in ‚ overeenstemming te zijn met de Belgisch wet van 14 december 2005 en het Koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder en zij beslist dat de aandelen aan toonder vanaf.
“heden omgewisseld zijn tegen aandelen op naam. ,
De aandeelhouders vertonen aan mij, notaris, het aandelenregister van de vennootschap, en ik, notaris heb vastgesteld dat de aandelen reeds geruime tijd op naam zijn ingeschreven. Bijgevolg heb ik, notaris de visu’ kunnen vaststellen dat de aandelen op naam zijn ingeschreven in het aandelenregister. De aandelen aan toonder zijn van rechtswege nietig, doch de comparanten verklaren dat deze nooit hebben bestaan.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing
- Vervangen van artikel 11 door volgende tekst:
Alle aandelen zijn op naam.
De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolgmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar „ aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel! opgesplitste is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
- wijziging van de 9de paragraaf van artikel 25 door volgende tekst:
Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam,” die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen’ worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een met de post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.
- vervanging van de ste paragraaf van artikel 26 door volgende tekst:
De raad van bestuur kan eisen, dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de’ eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het „aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
;
'
\ '
\
‘ \
:
:
; ‘
‘
:
‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) _ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Sehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv '
'
'
\ t
t
' t
‘
‘
DERDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN
: De vergadering gelast de notaris met de Uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van : : Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, op 3/01/2012
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal dd 22/12/2011
- coördinatie der statuten met overzichtstabel
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
Benjamin Van Hauwermeiren
Notaris
Grote Steenweg 77
9340 Oordegem - Lede
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/10/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-10-13/0259022
Comptes annuels
03/04/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-04-03/0049734
Démissions, Nominations
18/08/2021
Description:
| UN u 21099441" an
10 AUB. 2024
ter griffie van de Nederland" >
ondernemingsrechtbank Er.
Griffie
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Teergelegdontvearngen op |
: Ondernemingsor : 0424 004 321 Benaming
wout: Apoteek Lion
{verkort} :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zefel: Dorpsstraat 4, 1840 Londerzeel
| Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
5
} ‘te verlengen met een periode van 6 jaar.
ï gedelegeerd bestuurder voor een zelfde periode van 6 jaar.
Waarvan akte
Benedikte Lion
| Gedelegeerd bestiirder
De bijzonderr algemene vergadering van 2 augustus 2021 heeft met éénparigheiud van stemmen beslist om £ met ingang van heden de mandaten van de huidige bestuurders, mevrouw Lion Benedikte en de heer Lion Robert
; Mevrouw Lion Benedikte, Meir 48, 1840 Londerzeel, als bestuurder
: De Heer Lion Robert, Koning Leopold Ill-straat 58/1, 1785 Merchtem, als bestuurder
i De algemene vergadering neemt nota van en bekrachtigd de herbenoeming van mevrouw Lion Benedikte als
Op de laatate biz, van Luik. B vermeiden: “Recto > Naar en ‘hoedanigheid van a mstrumenterende notaris. ‚ hetzij \ van de perso{o) (en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-28/0105936
Comptes annuels
11/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-11/0222799
Comptes annuels
01/08/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-08-01/0160709
Comptes annuels
05/07/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-07-05/0114835
Démissions, Nominations
19/08/2004
Description: | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte == (ANNAN | ss Staatsblat *04121529* dd “08> 2064 | Griffie VV H Benaming: Apoteek Lion Rechtsvorm © Naamloze Vennootschap Zetel. Dorpsstraat 4 - 1840 Londerzeel : Ondernemingsnr . 0424004321 ! Voorwerp akte : Aanstelling vaste vertegenwoordiger By byzondere algemene vergadering gehouden door de BVBA Cliniphar, Dorpsstraat 4, 1840 Londerzeel,! ten maatschappelijke zetel op 18 junr 2004 werd er overgegaan tot de aanstelling van de Heer Wenceslaus: Top, Dorpsstraat 4, 1840 Londerzeel, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in haar hoedanigheid; ! als bestuurder in de NV Apoteek Lion, Dorpsstraat 4, 1840 Londerzeel, Lion Benedikte ! Gedelegeerd Bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
08/04/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-04-08/0045179
Démissions, Nominations
29/12/2021
Description: na neerlegging ter griffie van de akte ‘Mod Word 15.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voorbehou den aan het Belgisch Staatsblad = MUNNAR Teergelegd/ontvangen ap 22 DEC, 2021 ter griffe van de Nederlandstalige ondememin nk Brussel F : Volledig adres v.d. zetel: Dorpsstraat 4, 1840 Londerzeel Ondernemingsnr : 0424 004 321 Benaming (voluit): Apoteek Lion (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders : mandaten van de huidige bestuurders, mevrouw Lion Benedikte en de heer Lion Robert, en het mandaat van ; afgevaardigd bestuurder van mevrouw Lion Benedikte te beëindigen en dit per 3 januari 2022, er wordt een ; nieuwe bestuurder benoemt en dit vanaf 3 januari 2022, met name: Bv Pharma4Future (0776.403.737), : vertegenwoordigd door de heer Sven Lenaerts, Weverstraat 12, 1741 Ternat. t ' i iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) — Op de laatste bi Waarvan akte Benedikte Lion Gedelegeerd bestiirder bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen _ Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). \ De bijzondere algemene vergadering van 15 december 2021 heeft met éénparigheid van stemmen beslist om de i i Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Apotheek Londerzeel
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
4 Dorpsstraat 1840 Londerzeel