Mise à jour RCS : le 10/05/2026
AREMIS Belgium
Active
•0885.840.226
Adresse
54 Avenue Charles Schaller 1160 Auderghem
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
21/12/2006
Dirigeants
Informations juridiques
AREMIS Belgium
Numéro
0885.840.226
SIRET (siège)
2.158.287.117
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0885840226
EUID
BEKBOBCE.0885.840.226
Situation juridique
normal • Depuis le 21/12/2006
Capital social
500000.00 EUR
Activité
AREMIS Belgium
Code NACEBEL
70.200, 82.990, 46.500, 74.999•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication, Autres activités des professions libérales et autres activités scientifiques et techniques, n.c.a.
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
AREMIS Belgium
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 14.5M | 10.9M | 9.3M | 7.8M |
| Marge brute | € | 7.3M | 6.4M | 5.5M | 4.6M |
| EBITDA - EBE | € | 582.7K | 785.9K | 709.9K | 99.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 579.3K | 647.1K | 709.4K | 96.2K |
| Résultat net | € | 319.1K | 490.7K | 419.9K | -9.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 33,73 | 16,698 | 19,047 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 49,979 | 58,733 | 59,611 | 58,857 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,013 | 7,239 | 7,631 | 1,267 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.1M | 875.7K | 803.0K | 480.1K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1.1M | -875.7K | -803.0K | -480.1K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.2M | 1.1M | 1.1M | 1.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,198 | 4,52 | 4,513 | -0,121 |
Dirigeants et représentants
AREMIS Belgium
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 06/08/2010
Numéro: 0826.721.201
Cartographie
AREMIS Belgium
Documents juridiques
AREMIS Belgium
1 document
AREMIS BELGIUM.COO
AREMIS BELGIUM.COO
06/10/2023
Comptes annuels
AREMIS Belgium
17 documents
Comptes sociaux 2023
19/06/2024
Comptes sociaux 2022
16/06/2023
Comptes sociaux 2021
30/06/2022
Comptes sociaux 2020
22/06/2021
Comptes sociaux 2019
06/07/2020
Comptes sociaux 2018
04/07/2019
Comptes sociaux 2017
17/07/2018
Comptes sociaux 2016
14/07/2017
Comptes sociaux 2015
13/07/2016
Comptes sociaux 2014
17/07/2015
Établissements
AREMIS Belgium
2 établissements
AREMIS Belgium
En activité
Numéro: 2.158.287.117
Adresse: 54 Avenue Charles Schaller 1160 Auderghem
Date de création: 12/12/2006
AREMIS
En activité
Numéro: 2.287.243.568
Adresse: 1 Place des Combattants, Rhisnes 5080 La Bruyère
Date de création: 01/04/2019
Publications
AREMIS Belgium
28 publications
Objet, Capital, Actions, Statuts
01/07/2024
Démissions, Nominations
30/11/2016
Description: Cs
Mod 2.4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe _
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18 NOV. 2016
au greffe du tribugal.de commerce
N° d'entreprise : Dénomination
(en entier) :
Forme juridique :
Siège :
Obiet de l'acte :
francophone de Bruxelles
0885.840.226
AREMIS BELGIUM
Société Anonyme
Avenue Charles Schaller 54 à 1160 Auderghem
Reconduction du mandat du commissaire et des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 15 juin 2016 au siège de la société:
KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile (800001), avenue du Bourget à 1130 Bruxelles, est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée d'un an. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile désigne monsieur Dominic Rousselle (IRE Nr. A01217), réviseur d'entreprises, comme: représentant permanent.
Administraeur délégué,
X.O. spri,
représentée par Xavier Orts
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 15 juin 2016 au siège de la société:
Les mandats des administrateurs XO sprl, représentée par Mr. Xavier Oris, D4 sa, représentée par Mr. Réginald Thomas et Aremis Group sa, représentée par Mr. Xavier Orts sont prorogés pour une période de 6 (six) ans, soit jusqu'à l'assemblée ordinaire qui se tiendra en 2022.
Administraeur délégué,
X.O. sprl,
représentée par Xavier Orts
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration tenu le 15 juin 2016, au siège de la société:
Le Conseil décide de reconduire XO sprl représentée par Mr. Xavier Orts en tant qu’administrateur avec un’ mandat de délégation à la gestion journalière à compter de ce jour.
Administraeur délégué,
X.O. sprl,
représentée par Xavier Oris
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/12/2019
Description: Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
— Déposé / Reçu le
JUIL I | 11 DEC, 2019 au greffe du triBraffel de l'entreprise
| TTL ee eceec ete eneneeernesaennnseovetmvausupannnnansavectencatesseaecsoee 1 frar COPRONE dE Bruxelles. 157 N° d'entreprise : 0885 840 226 Nom \ (en entier) : AREMIS BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Bruxelles)
Objet de l'acte : NOMINATION D’UN DIRECTEUR GENERAL (« ALGEMEEN DIRECTEUR » EN NEERLANDAIS, ET « MANAGING DIRECTOR » EN ANGLAIS ») ET DETERMINATION DE.SES POUVOIRS-DELEGATION DE POUVOIRS EN MATIERE ADMINISTRATIVE
Du procès-verbal du conseil d'administration de la société Anonyme "AREMIS BELGIUM", ayant son siège; social à Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Charles Schaller numéro 54, inscrite au Registre des Personnes} Morales (Bruxelles) sous ie numéro 0885.840.226., tenu au siége social le vingt et un novembre deux mil dix-: neuf, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
Adresse complète du siège: Avenue Charles Schaller numéro 54 à Auderghem (1160 i
i
Premiére résolution
Nomination d’un Directeur Général et fixation de ses pouvoirs
Le conseil d'administration décide de nommer en qualité de Directeur Général (« Algemeen Directeur » en néerlandais, et « Managing Director » en anglais »), pour un terme indéterminé, avec effet au jour du procès-: verbal, Madame Sangara KLESPIS, domiciliée rue du Pré Madame, 3, à 1360 Perwez. Le mandat du Directeur Général sera exercé à titre gratuit.
Ses pouvoirs seront les suivants :
‘Les pouvoirs suivants sont d'application pour les activités qui incombent à AREMIS Belgium, qu'elles aient: lieu en Belgique ou en dehors de la Belgique, pour autant qu'elles correspondent à l’objet social de la société. | «Les éventuels accords préalables mentionnés ci-dessous peuvent être confirmés par un simple échange de: mail ou tout autre moyen de communication digitale qui peut servir comme preuve. *Conclure tout achat de marchandises, de services et de sous-traitance dans le cadre de l'exécution des contrats, projets ou missions pour des clients.
Signer tous les documents commerciaux et tous les engagements vis-à-vis des clients. “Signer des garanties bancaires dans le cadre de l'exécution des engagements vis-à-vis des clients. *Signer des bons de commandes concernant les dépenses de marketing, de formation, de consulting, de! team-building, de leasing, de location, et toutes autres dépenses, pour autant qu'elles cadrent dans le budget: annuel approuvé par le conseil d'administration.
Prendre toute autre décision concernant des dépenses ou des investissements, à l'exception de prises dei participations, qui n'étaient pas prévu dans le budget, portant sur un montant inférieur à 15.000 euros, à moins} que ces dépenses ou ces investissements ne fassent partie de l'exécution d'un contrat déjà conclu avec un client.’ “Prendre toute décision relative à la conclusion d’un bail ou contrat de location qui n'était pas prévu dans lei budget, dont le montant annuel des loyers et des charges est inférieur à 15.000 € et dont l'engagement porte sur! une durée totale de maximum 3 ans. !
«Signer les contrats de leasing des voitures de société.
«Signer les contrats d'emplois et tous les documents y afférents. Par contre, pour les contrats des membres: du comité de direction, un accord préalable de l'administrateur délégué ou de 2 membres du conseil! d'administration est nécessaire.
“Conclure des contrats avec des collaborateurs indépendants. Par contre, pour les contrats qui dépasseni! les 120.000 € par an, un accord préalable de l'administrateur délégué ou de 2 membres du conseil d'administration est nécessaire.
*Accorder des augmentations de salaires des employés et des augmentations de tarifs des collaborateurs! | indépendants. Par contre, pour accorder des augmentations de salaires ou de tarifs de plus de 15%, qui;
Mentionner sur ria dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »},
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2019 - Annexes du Moniteur belge £
Réservé
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Moniteur
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total (coût société, toutes charges comprises) au-delà de 120.000 € par an, un accord | i : préalable de l'administrateur délégué ou de 2 membres du conseil d'administration est nécessaire. } *Conclure des partenariats dans le cadre du développement d'un écosystème. Par contre, pour la conclusion ; ides partenariats exclusifs, un accord préalable de l'administrateur délégué ou de 2 membres du conseil! : d'administration est nécessaire.
: +Prendre toute décision relative aux procédures en justice comme demandeur ou comme défendeur portant : sur un montant inférieur à 15.000 €.
Deuxième résolution
Pouvoirs
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs aux notaires associés Gérard INDEKEU/Dimitri ! CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, a Bruxelles, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour ! la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication au Moniteur Belge (en ce compris la ! signature des formulaires | et Il de publication au Moniteur).
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
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Démissions, Nominations
14/05/2018
Description:
Mod Word 15.4
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Reçu le Réservé
au
Moniteur >
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INH NIE sans au man vo es de commerce N° d'entreprise : 0885.840.226 !
Dénomination |
(en entier): AREMIS BELGIUM |
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège: Avenue Charles Schaller numéro 54 à Auderghem (1160 : Bruxelles) !
Objet de l'acte : CONSTATATION DEMISSION ADMINISTRATEUR - NOMINATION D'UN | ADMINISTRATEUR ;
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "AREMIS: BELGIUM", ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Charles Schaller numéro 54, inscrite: : au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0885.840.226, établi en date du seize avril deux! «mil dix-huit, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :: 4
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Première résolution
Constatation de la démission d'un administrateur - Nomination i
: L'assemblée acte la démission, avec effet au 02 novembre 2017, du mandat d'administrateur de la société! : anonyme « AREMIS GROUP » (Numéro d'entreprises 0827.834.028), représentée par Monsieur Xavier Orts,! : cette société ayant été dissoute sans liquidation aux termes de l'acte de fusion par voie d'absorption au sens de! l'article 676, 1° du Code des sociétés, dressé par le Notaire Gérard INDEKEU en date du 02 novembre 2017,: publié par extrait à l'annexe du Moniteur Belge du 23 novembre suivant sous le numéro 0163502. H
L'assemblée décide de nommer en remplacement, à compter du 02 novembre 2017, pour un terme de six: i ans, la société anonyme « AREMIS MANAGEMENT », ayant son siège social avenue Schaller numéro 54 à: : Auderghem (1160 Bruxelles), titulaire du numéro d'entreprises 0641.657.869, valablement représentée par la: ! société privée à responsabilité limitée « XO », dont le siège social est établi rue de Nil, 8, à 1457 (Walhain): i Tourinnes-Saint-Lambert, numéro d'entreprises 0826.721.201, à son tour représentée en qualité de représentant | permanent et gérant Monsieur Xavier Orts.
Le mandat de l'administrateur ainsi désigné sera exercé à titre non rémunéré,
Pouvoirs :
: L'assemblée donne tous pouvoirs aux Notaires associés Gérard INDEKEU/ Dimitri CLEENEWERCK de! : CRAYENCOUR, à Bruxelles, pour signer et compléter iout document et accomplir toutes les démarches: i nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises! : pour la mise en œuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication au Moniteur Belge (en ce compris: i la signature des formulaires | et Il de publication au Moniteur), et les modifications après de la Banque Carrefour; | des Entreprises et autres autorités publiques.
| Gérard INDEKEU Notaire - Mandataire
Déposé en même temps: copie du procès-verbal du 16 avril 2018.
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” Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes |
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur “ia ‘dernière page ‘du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
03/01/2007
Description: Mos 20
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Monteur
belge
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Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
ae 205 340926 ten enten "AOS TC&S BELGIUM" !
Forme jundique Société anonyme
Siège Avenue Charles Schaller numéro 54 à Auderghem (1160 Bruxelles)
Objet de l’acte : CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, notaire à Bruxelles, le douze décembre deux mil six, a été constituée la Société anonyme dénommée "AOS TO&S BELGIUM", dont le siège social sera établi à: Auderghem (1160 Bruxelles), avenue Charles Schaller numéro 54 et au capital de soxante et un mille cing cents euro (61.500,- €), représenté par six cent quinze actions (615) sans désignation de valeur nominale.
Actionnaires
- La société anonyme dénommée "AOS BELGIUM", ayant son siège social à Auderghem (1160 Bruxelles), : avenue Charles Schaller numéro 54, titulare du numéro d'entreprise 0452 711.668, représentée par son, administrateur délégué Monsieur Jan LECOMPTE, domicilié & 1390 Grez-Doiceau, Avenue Comte Gérard d'Ursel, 197.
+ Monsieur Gilles BETTHAEUSER, demeurant à 22420 Vaucresson, avenue Celle Sant Cloud, 8 (France) |
Forme -dénomination |
Société Anonyme dénommée "AOS TC&S BELGIUM".
Siège social
Avenue Charles Schaller numéro 54 à Auderghem (1160 Bruxelles).
Objet social .
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui: ' - le conseil, la vente de logiciels et la mise en œuvre de solutions technologiques, l'assistance graphique, la mise à disposition de personnel et intérim management
- l'acquisition, la diffusion, la production, la vente, la gestion, l'exploitation, l'édition, la fabrication, la publication, sous toutes teurs formes de toutes œuvres où créations d'ordre littéraire, audiovisuel, artistique, technique, didactique ou de quelque autre nature que ce sait, de droits afférents à de telles œuvres, et ce par tous moyens matériels et procédés techniques actuels ou futurs
- te dépôt, l'acquisition et la cession de tous droits, licences, brevets ou marques. - ta publicité, le marketing, la création d'événements, le sponsoring et tous types de services liés aux relations publiques.
- le conseil et ta consultance en matière de gestion, d'organisation, de management, de marketing, de. politique commerciale ou autre de sociétés de toute nature et dans tous les secteurs d'activités Elle peut effectuer ses missions par prise de mandats de gestion ou d'administration, par facturation de prestations de services, par la signature de contrats de management ou par tout autre moyen qu'elle jugera approprié. ‘
La société a également pour objet d'effectuer tous placements en valeurs mobilières et de s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription ou de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, associations, groupements belges ou étrangers, existants ou à créer. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature à favonser le développement de son objet Elle pourra notamment, sans que l'énumération ne soit limutative, prendre ou donner à bail, aliéner, acquérir tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, exploiter, concéder ou céder tous brevets, marques ou
Mantionner sur la derniére page du Yolet B Aurgcto Nom et qualité du notaire nstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des ters
Au verso” Nom et signature 3
»
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
licences relatives à des marchandises ou articles rentrant dans son objet social, ou entreprises ou branches d'activités d'entreprises existantes au à créer dont l'objet serait similaire ou connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle un débouché
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet x
Capıtal social
Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille cing cents euro (61.500,- €}, représenté par six
cent quinze actions (615) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six cent quinzième (1/618ème) du capital social, intégralement souscrit et libéré comme suit:
- La société anonyme dénommée "AOS BELGIUM", préqualfiée, à concurrence de six cent quatorze actions (614), pour un apport de soxante et un mille quatre cents euro (61.400,- €), libéré intégralement - Monsieur Gilles BETTHAEUSER, prénommé, a concurrence de une action (1), pour un apport de cent euro {100,- €}, libéré intégralement.
Total ‘ six cent quinze actions (615).
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions tégales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseit d'administration.
En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équihbre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions
Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.
Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième mercredi du mois de juin à dix-neuf heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis & l'assemblée générale, tout titulaire de titres au porteur datt effectuer le dépôt de ses titres au porteur au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée. Elles peuvent aussi prescrire que les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le même délai, informer par un écrit (lettre ou procuration), le Conseil d'administration, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote. Chaque action donne droit 4 une voix, sous réserve des dispositions légales. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des vom, sans tenir compte des abstentions.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques; - soit, dans les limites de la gestion journaïière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
Les comparants ant pris à terme les décisions suivantes
Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 $ 4 du Code des Sociétés :
1. Administrateurs
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six années ‘
Réservé
au
Moniteur
belge
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Volet B - Sute
- Monsieur Jan LECOMPTE, prénommé.
- Monsieur Gilles BETTHAEUSER, prénommé.
- Monsieur Jean-Philippe ROUSSARD, de nationalité Française, domicitié à 75016 Paris selzième, Avenue : De Versailles numéro 104 (France).
Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mil douze
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit.
La représentation de la société sera exercée conformément à l'article vingt-sept des statuts.
2. Commissaires
Les comparants décident, conformément à l'article 142 du Code des Sociétés, de nommer un Commissaire - Reviseur pour une durés de trois années, et appelle à ces fonictions :
la société privée à responsabilité limitée "B S T REVISEURS D'ENTREPRISES", dont les bureaux sont sis Rue Gachard numéro 88 boite 16 à 1050 Bruxelles.
Le mandat du où des Commissaires ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale : annuelle de deux mil dix
Le mandat du ou des Commissaires ainsi nommés est exercé à titre rémunéré et ce à concurrence de quatre mille euro (4.000,00 EUR) par an. 1
3, Première assemblée générale annuelle
La première assemblée générale annuelle est fixée en deux mil huit,
4. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social se clôture le trente et un deux mil sept
5. Président du Conseil d'administration
Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur . Monsieur Gilles BETTHAEUSER, prenomme. Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit
6. Administrateur délégué
Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur Jan LECOMPTE, prénommée.
L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts
Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre gratuit
7. Délégation de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec facuité de substitution :
Monsieur Vincent CORBEEL ou Madame Carine MARTENS, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de ja Banque Carrefour des Entreprises A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque,
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique bui du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gérard INDEKEU, Notaire.
Déposé en même temps expédition de l'acte, aitestation bancaire, procurations
Menttonnet sur ia derniere page du VoletB. Aurecto Nom et qualité du notais mssumentant ou de a personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter {a personne morale à l'égard des tiers
1 Au verso Nom et signature 4
Capital, Actions
26/02/2008
Description: À : VED Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge à ; après dépôt de l'acte au greffe = MANU 15-02 se - \ 7 | Benominetion: AOS AREMIS l Forme juridique SOCIETE ANONYME *08031036* Greffe . Siège. Avenue Charles Schaller, 54 à 1160 Auderghem N° d'entreprise 0885840226 Objet de l'acte: Quasi-Apport : Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue au siège social de la société en date du 24 décembre 2007 ‚a Présentation du rapport special du Conseil d'administraton dans le cadre du quasi-apport relatif aux acquisitions à AOS Belgwm sa ‚b lecture du rapport du Commissaire relatif au quasi-apport c. vote de l'Assemblée Généraïe sur l'autorisation préalable à l'opération (article 447 al 8 C. Soc) L'Assemblée approuve à l'unanimité l'opération envisagée et le more d'évaluation retenu, Une copie de chacun de ces rapports demeurera cr-annexé, en vue de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce. LECOMPTE Jan, Administrateur-Délégué weeen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -26/02/2008- Annexes du Moniteur belge Mentionner sur la dernière page du Volet B Au.recto Nom et quahte du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale a l'égard des tiers Au verso Nom et signature
Comptes annuels
10/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-10/0218322
Démissions, Nominations
19/10/2010
Description: ° \ [Volst E | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
À après dépôt de l'acte au greffe
Corr :
age vaart zu Greffe
N° d'entreprise : 0885.840.226 Dénomination
(en entier) : AOS AREMIS
Forme juridique: Société anonyme |
! Siege: Avenue Charles Schaller 54, 1160 Bruxelles
| | Objet de Pacte: Démission et/ou révocation d'administrateurs - Nomination d'administrateurs ;
Extraits des résolutions de l'actionnaires unique de la société en date du 6 août 2010.
i L'actionnaire approuve la démission de, ou selon le cas révoque, tous les administrateurs actuels de la: : : Société de leurs fonction d'administrateurs de la Société avec effet immédiat, à savoir: :
- Monsieur Gilles Betthaueser, domicilié avenue Celle Saint Cloud, 8, 92420 Vaucresson, France,
“administrateur de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par les comparants à l'acte constitutif de la: Société du 12 décembre 2006, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 3 janvier 2007 sous le: : numéro 07001091; !
- Monsieur Jean-Philippe Roussard, domicilié avenue De Versailles, 104, à 75016 Paris (16ème. : arrondissement), France, administrateur de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par les comparants à: ! l'acte constitutif de la Société du 12 décembre 2006, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du; : 3 janvier 2007 sous le numéro 07001091,
- Monsieur Jan Lecompte, domicilié avenue Compte Gérard d'Ursel, 197, à 1390 Grez-Daiceau,: : administrateur de la Société, fonction à laquelle il a été nommé par les comparants à l'acte constitutif de la : Société du 12 décembre 2006, dont l'extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 3 janvier 2007 sous le: ‘ numéro 07001091; \
: - Madame Muriel Tournay, domiciliée Drève de Chilée, 10, à 1495 Villers-la-Ville, administrateur de la ! Société, fonction à laquelle elle a été nommée par décision de l'assemblée générale extraordinaire des . actionnaires de la Société du 3 mai 2007, dont un extrait fut publié aux annexes du Moniteur belge du 29 j juin: ! 2007 sous le numéro 07093139.
L'Actionnaire décide d'octroyer provisoirement décharge aux administrateurs démissionnaires de la Société: : pour l'exécution de leurs missions respectives pour une période allant jusqu'à la date des présentes résolutions. : : L'Actionnaire se prononcera de façon définitive au sujet de la décharge des administrateurs demissionnaires: : lors de l'approbation des comptes pour les pèriodes concernées. :
L'Actionnaire décide de nommer les personnes suivantes en qualité d'administrateurs de ta Société:
- la société privée à responsabilité limitée XO, dont le siège social est établi rue de Nil(TSL), 8, à 1457. : Walhain, inscrite à la Banque-Carrefour des entreprises (RPM Nivelles) sous le numéro 0826.721.201,: ‘ représentée par son représentant permanent Monsieur Xavier Orts, né le 17 septembre 1968, à Etterbeek, domicilié rue de Nil(TSL), 8, à 1457 Walhain, avec effet immédiat; :
-la sociëté anonyme D4 GRAPHIC ASSISTANCE, dort le siège social est établi rue Basse, 10, à 1490: Court-Saint-Etienne, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Nivelles) sous le numéro: 0438.482.164, représentée par son représentant permanent Monsieur Réginald Thomas, nè le 11 juillet 1957, a: belles, domicilié Vinkenlaan, 38, à 3078 Everberg, avec effet immédiat;
- la société anonyme AREMIS GROUP, dant le siège social est établi avenue Charles Schaller, 54, à 1160: ‘ Bruxelles, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0827.834. 028, . représentée par son représentant permanent Monsieur Waviers Orts, né le 17 septembre 1968, a Etterbeek,; B. } : domicilie rue de Nil(TSL), 8, à 1457 Walhain, avec effet immédiat.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant o ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2010 - Annexes du Moniteur belge x... Réservé
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Volet B - Suite
Leur mandat aura une durée de six ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016 ! qui sera appelée à statuer sur les compte de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2015.
: Leur mandat n'est pas rémunéré. :
! Conformément a l'article 27 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée dans tous ses ! : actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice soit par: : deux administrateurs agissant conjointement , lesquels ne doivent pas justifier d'une décision préalable du: ! conseil d'administration envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques soit, : : dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. Elle est en outre : ! valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
; L'Actionnaire décide de donner procuration à Me Jacques Meunier et Me Céline Tallier du cabinet { NautaDutilh, situé à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, avec l'autorisation de subdéléguer ses ‘pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la! ‘Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la: ! Société auprés des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe ; ! compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux annexes ; ‘ du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au rom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous : ! documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Céline Tallier |
Mandataire ;
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/07/2019
Description: Mod 2.4
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0885.840.226 i
Dénomination !
(en entier) : AREMIS BELGIUM i
Forme juridique: Société Anonyme i
Siège: Avenue Charles Schaller 54 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte: La rémunération des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire tenue le 20 juin 2018 au siège de la société:
L'assemblée se prononce sur la proposition de rémunération des administrateurs pour l'exercice de leur: mandat. Elle se prononce par un vote.
La proposition de rémunération des administrateurs pour l'exercice de leur mandat est acceptée à l'unanimité des voix exprimées.
Administraeur délégué,
X.O. SPRL,
représentée par
Xavier Orts
: No: q Pp P
ayant pouvoir de représenter la personne morale a Pégard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-01/0116908
Informations de contact
AREMIS Belgium
Téléphone
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Email
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Sites internet
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Adresse
54 Avenue Charles Schaller 1160 Auderghem