Mise à jour RCS : le 02/05/2026
ARMONEA
Active
•0889.421.308
Adresse
102 Stationsstraat 2800 Mechelen
Activité
Maisons de repos et de soins (MRS)
Effectif
Entre 1000 et 500000 salariés
Création
14/05/2007
Informations juridiques
ARMONEA
Numéro
0889.421.308
SIRET (siège)
2.176.735.626
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0889421308
EUID
BEKBOBCE.0889.421.308
Situation juridique
normal • Depuis le 14/05/2007
Capital social
43942463.67 EUR
Activité
ARMONEA
Code NACEBEL
87.101, 87.302, 87.301•Maisons de repos et de soins (MRS), Activités des résidences services pour personnes âgées, Activités des maisons de repos pour personnes âgées (MRPA)
Domaines d'activité
Human health and social work activities
Établissements
ARMONEA
41 établissements
Home Laarsveld
En activité
Numéro: 2.171.610.066
Adresse: 28 Laarsveld 2440 Geel
Date de création: 01/07/2008
WZC/SF Voortberg
En activité
Numéro: 2.209.861.918
Adresse: 21-23 Rinusveld 3272 Scherpenheuvel-Zichem
Date de création: 15/09/2012
WZC Noordduin
En activité
Numéro: 2.237.333.704
Adresse: 57 Abdijstraat(Kok) 8670 Koksijde
Date de création: 01/01/2015
Service Flats Gaerveld
En activité
Numéro: 2.180.612.458
Adresse: 7 Kramerslaan 3500 Hasselt
Date de création: 15/07/2009
Woon - en zorgcentrum Ter Venne
En activité
Numéro: 2.199.696.219
Adresse: 21 Vennelaan 9830 Sint-Martens-Latem
Date de création: 15/06/2011
WZC en Service flats Overbeke
En activité
Numéro: 2.206.480.477
Adresse: 6 - 8 Bovenboekakker 9230 Wetteren
Date de création: 15/03/2012
WZC Westduin
En activité
Numéro: 2.224.897.116
Adresse: 62 Badenlaan 8434 Middelkerke
Date de création: 01/03/2014
WZC en SF De Wand
En activité
Numéro: 2.237.334.197
Adresse: 209-213 Rue De Wand 1020 Bruxelles
Date de création: 01/01/2015
WZC Perwijshof
En activité
Numéro: 2.263.130.061
Adresse: 9 Gevaertlaan 2260 Westerlo
Date de création: 01/01/2017
Rusthuis Plantijn
En activité
Numéro: 2.171.611.452
Adresse: 5 Koningin Astridlaan 2950 Kapellen
Date de création: 01/07/2008
Residentie Den Brem
En activité
Numéro: 2.171.604.920
Adresse: 26 Bremstraat 2310 Rijkevorsel
Date de création: 01/07/2008
Binnenhof
En activité
Numéro: 2.171.606.207
Adresse: 2 Albertstraat 2330 Merksplas
Date de création: 01/07/2008
Rusthuis De Wyngaert
En activité
Numéro: 2.171.607.987
Adresse: 48 Dijlestraat 3110 Rotselaar
Date de création: 01/07/2008
Rusthuis Salve
En activité
Numéro: 2.171.612.046
Adresse: 75-77 Rustoordlei 2930 Brasschaat
Date de création: 01/07/2008
WZC/SF De Notelaar
En activité
Numéro: 2.209.861.324
Adresse: 1 Notelaar Box a 2250 Olen
Date de création: 15/09/2012
WZC Martinas
En activité
Numéro: 2.266.311.265
Adresse: 4 Langensteenweg 1785 Merchtem
Date de création: 01/08/2017
Rusthuis Heydehof
En activité
Numéro: 2.176.735.824
Adresse: 55 Salesianenlaan 2660 Antwerpen
Date de création: 05/03/2009
Rustoord Wommelgheem
En activité
Numéro: 2.171.608.878
Adresse: 50 Selsaetenstraat 2160 Wommelgem
Date de création: 01/07/2008
WZC Pagode
En activité
Numéro: 2.218.574.793
Adresse: 90 Avenue des Croix de Guerre 1120 Bruxelles
Date de création: 01/05/2013
WZC & GAW Regatta
En activité
Numéro: 2.257.043.906
Adresse: 351 Blancefloerlaan 2050 Antwerpen
Date de création: 24/10/2016
Rusthuis 't Smeedeshof
En activité
Numéro: 2.171.611.749
Adresse: 38 Oude Arendonkse Baan 2360 Oud-Turnhout
Date de création: 01/07/2008
Rusthuis Vondelhof
En activité
Numéro: 2.171.610.363
Adresse: 215 Leuvensesteenweg 3370 Boutersem
Date de création: 01/07/2008
Woon-en zorgcentrum Vogelzang
En activité
Numéro: 2.176.736.121
Adresse: - Vogelzang(HRT) 2200 Herentals
Date de création: 05/03/2009
WZC Kapelleveld
En activité
Numéro: 2.268.759.427
Adresse: 39 Kerkstraat 1742 Ternat
Date de création: 30/10/2017
Home Heiberg
En activité
Numéro: 2.171.604.227
Adresse: 17 Heibergstraat 2340 Beerse
Date de création: 01/07/2008
Rustoord Millegem
En activité
Numéro: 2.171.609.373
Adresse: 19 Herentalsebaan 2520 Ranst
Date de création: 01/07/2008
Woon - en zorgcentrum Larenshof
En activité
Numéro: 2.188.461.639
Adresse: 15 Schoolstraat 9270 Laarne
Date de création: 01/06/2010
WZC/SF De Lelie
En activité
Numéro: 2.228.911.134
Adresse: 144-154 Aarschotsesteenweg 3111 Rotselaar
Date de création: 01/05/2014
WZC en SF Ter Meeuwen
En activité
Numéro: 2.237.334.593
Adresse: 15 Torenstraat 3670 Oudsbergen
Date de création: 01/01/2015
Armonea
En activité
Numéro: 2.176.735.626
Adresse: 102 Stationsstraat 2800 Mechelen
Date de création: 01/01/2009
Woon - en zorgcentrum Gaerveld
En activité
Numéro: 2.188.461.540
Adresse: 212 Runkstersteenweg 3500 Hasselt
Date de création: 01/06/2010
Les Orangeries
En activité
Numéro: 2.299.467.350
Adresse: 205 Boulevard du Triomphe 1160 Auderghem
Date de création: 01/03/2020
Rusthuis Nethehof
En activité
Numéro: 2.171.609.670
Adresse: 203 Gerheide 2490 Balen
Date de création: 01/07/2008
Hemelrijck
En activité
Numéro: 2.171.603.732
Adresse: 80 Kruisven 2400 Mol
Date de création: 01/07/2008
WZC Dageraad
En activité
Numéro: 2.215.096.453
Adresse: 24-26 Wipstraat 2018 Antwerpen
Date de création: 01/01/2013
Lokaal Dienstencentrum Klein Veldekens
En activité
Numéro: 2.351.895.256
Adresse: 55 Groenhuis 2440 Geel
Date de création: 25/09/2023
Groep van Assistentiewoningen Klein Veldekens
En activité
Numéro: 2.351.895.355
Adresse: 47-49-53-57 Groenhuis 2440 Geel
Date de création: 25/09/2023
Centrum voor dagverzorging Klein Veldekens
En activité
Numéro: 2.351.895.454
Adresse: 51.1,51.2 Groenhuis 2440 Geel
Date de création: 25/09/2023
Woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf Klein Veldekens
En activité
Numéro: 2.352.108.953
Adresse: 47-49-53-55 Groenhuis bijkomend huisnummer 57 2440 Geel
Date de création: 25/09/2023
Armonea
Fermé
Numéro: 2.171.605.613
Adresse: 2 Van-Doornelaan Box A 2440 Geel
Date de création: 01/07/2008
WZC De Keymolen
Fermé
Numéro: 2.224.897.908
Adresse: 55 Karel Keymolenstraat 1750 Lennik
Date de création: 01/03/2014
Finances
ARMONEA
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 204.0M | 185.3M | 161.1M | 156.7M |
| Marge brute | € | 195.6M | 178.0M | 155.0M | 146.1M |
| EBITDA - EBE | € | -9.8M | 5.7M | -14.1M | -2.7M |
| Résultat d’exploitation | € | -11.7M | 3.8M | -14.5M | -3.5M |
| Résultat net | € | -22.7M | -1.5M | -23.9M | -12.6M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 10,079 | 15,033 | 2,775 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 95,913 | 96,052 | 96,228 | 93,196 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -4,807 | 3,052 | -8,776 | -1,712 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 4.6M | 11.6M | 5.0M | 9.8M |
| Dettes financières | € | 166.3M | 148.8M | 179.3M | 118.0M |
| Dette financière nette | € | 161.7M | 137.2M | 174.4M | 108.2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -16,489 | 24,256 | -12,334 | -40,327 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -21.0M | -3.4M | -1.9M | 22.0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -11,119 | -0,785 | -14,858 | -8,037 |
Dirigeants et représentants
ARMONEA
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
ARMONEA
4 documents
gecoördineerde statuten Armonea
gecoördineerde statuten Armonea
12/06/2023
gecoördineerde statuten Armonea
gecoördineerde statuten Armonea
16/09/2022
gecoördineerde statuten Armonea
gecoördineerde statuten Armonea
23/05/2023
gecoördineerde statuten Armonea
gecoördineerde statuten Armonea
30/12/2020
Comptes annuels
ARMONEA
24 documents
Comptes sociaux 2023
26/06/2024
Comptes sociaux 2022
12/07/2023
Comptes sociaux 2021
07/07/2022
Comptes sociaux 2020
26/07/2021
Comptes sociaux 2019
13/07/2020
Comptes sociaux 2018
17/07/2019
Comptes sociaux 2017
16/07/2018
Comptes sociaux 2016
12/07/2017
Comptes sociaux 2015
11/07/2016
Comptes sociaux 2015
11/07/2016
Comptes sociaux 2014
23/07/2015
Comptes sociaux 2014
23/07/2015
Comptes sociaux 2013
11/07/2014
Comptes sociaux 2013
10/07/2014
Comptes sociaux 2012
22/07/2013
Comptes sociaux 2012
22/07/2013
Comptes sociaux 2011
08/08/2012
Comptes sociaux 2011
05/07/2012
Comptes sociaux 2010
03/08/2011
Comptes sociaux 2010
27/07/2011
Comptes sociaux 2009
10/08/2010
Comptes sociaux 2009
02/08/2010
Comptes sociaux 2008
06/08/2009
Comptes sociaux 2008
29/07/2009
Publications
ARMONEA
81 publications
Capital, Actions
02/01/2025
Démissions, Nominations
10/09/2024
Démissions, Nominations
25/04/2024
Capital, Actions
05/11/2008
Description: Mod 20 tis, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN *08174992* KOOPHANDEL TURNHOUT 1 Ill 2 0. 200 Griffe griffier IM V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2008 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0889421308 Benaming wout: PALMIR Rechtsvorm : naamloze vennootschap : Zetel: 2275 Lille (Gierle), Singel 24 i Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - INBRENG IN NATURA - INBRENG AANDELEN : Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee en drie oktober tweeduizend en acht, door Meester Denis ! DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen”, burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt: “Geregistreerd vier bladen vier renvooien op het 1ste Registratiekantoor van Vorst op 17 oktober 2008. Boek 66 blad 10 vak 05. Ontvangen vijfentwintig euro (25€). Voor de ontvanger, (getekend) VERSTRAELEN B”, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PALMIR", waarvan de zetel gevestigd is te 2275 Lille (Gierle), Singel 24, volgende beslissingen genomen heeft: 1° Verhoging van het kapitaal met vijfendertig miljaen vierhonderd en tweeduizend honderd euro (€ 35.402.100,00), om het te brengen op vijfenveertig miljoen negenhonderd en tweeduizend honderd euro (€ 45.902.100,00) door de uitgifte van zesenzestig (66) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in het resultaat zullen delen vanaf een januari tweeduizend en acht. De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de naamloze vennootschap "Cofintra”, van een miljoen zeshonderd vijfentwintigduizend zevenhonderd vijftig (1.625.750) aandelen van de naamloze vennootschap “Amantetia", met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene (Brussel), Flageyplein 18, welke participatie uitvoerig beschreven staat in het verstag van de bedrijfsrevisor. Vergoeding voor de inbreng Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de naamloze vennootschap Cofintra, de zesenzestig (66) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend. De vennootschap PALMIR die door deze inbreng | a@andeethouder wordt van de vennootschap Amantelia zal delen in het resultaat van de vennootschap i Amantelia, vanaf een januari weeduizend en acht. ! Conclusies van de bedrijfsrevisor De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 22 september tweeduizend en acht opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte ! aansprakelijkheid "VYVEY & C* Bedrijfsrevisoren”, te 2240 Massenhoven, Vaartstraat 9 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt : “Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, bij de verrichting van kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura , dat: a. _de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding: b. de beschrijving van het overgedragen vermogensbestanddeel beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger:; d de voor de inbreng in natura door de partijen aanvaarde methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de volstorling van 66 aandelen zonder nominale waarde van de Naamloze Vennootschap "PALMIR® zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de effectieve verwezenlijking van de veronderstellingen, vooruitzichten, hypothesen en financiële projecties in aanmerking genomen in het waarderingsmadel voor de Naamloze Vennootschap “AMANTELIA” aangewend door de raden van bestuur van de vennootschappen "PALMIR® en “COFINTRA". Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van ge instrumenterende notaris, hetzij van de persolo}nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te venegenwoordigen Verso Naam en handiekening a
al Véor- behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad | -
NV
o
> ®
2
5 2
= c
©
=
>
>
n ©
x ®
c
c
<
co e
S Ss
Q =
= E
15 3
GS
& 2
a 2
5 5
£ a
=
© a
> D
a +
© xo
5
c
© D
&
a
Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Massenhoven, 22 september 2008
B.V.B.A. VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor
{getekend)
Vertegenwoordigd door:
Steven VYVEY
Bedrijfsrevisor”
2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaan, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst : "Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenveertig miljoen negenhonderd en tweeduizend honderd euro (€ 45.902.100,00)
Het wordt vertegenwoordigd door honderd tweeëndertig (432) aandelen, zonder vermelding van waarde, die “ieder één! honderd tweeëndertigste (1/132ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”. VOLMACHTEN:
Was aanwezig de hierna vertegenwoordigde aandeelhouder:
De burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid TILIA, gevestigd te 2275 Gierle, Singel 24, vertegenwoordigd door de heer Lodewijk Comeel Marc Jozef VAN DEN BRANDE, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevetaan 222, ingevolge één onderhandse volmacht. De inschrijver, de naamloze vennootschap "Cofintra", met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene (Brussel), Flageyptein 18, vertegenwoordigd door meester Frederik Deltour, wonende te 1080 Brussel, Leopold II laan 130, krachtens één (1) onderhandse volmacht.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmacht, verslag van de raad van bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen)
Denis DECKERS
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz, van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Démissions, Nominations
11/08/2015
Description: Mod Word 11.1
PT \ ods In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ne A na neerlegging ter griffie. vande ldfegd/ontvangen op :
7 1 7
Voor-
= MO mare CM Ei. essen kpngiandel Brussel
; Ondernemingsnr: 0889.421.308
! Benaming
(voluit): Armonea
(verkort) : 1
Rechtsvorm : NV
| Zetel: François Sebrechtslaan 40 1080 Brussel
| (volledig adres)
: Onderwerp akte : herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 26 juni 2015:
\_“De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van! ‘ een CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2,! £ ingeschreven ín het rechtspersonenregister (Brussel) 0446.334.711 als commissaris van de vennootschap. De: L algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CBVA om dhr: : Stefan Olivier aan te stellen als vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor: rekening van het revisorenkantoor. !
Het marıdaat is toegekend voor een periode van drie jaar, namelijk voor de controle van de boekjaren 2015,: 2016 en 2017 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van leden die beraadslaagt en besluit over; e jaarrekening per 31 december 2017 en die gehouden wordt in 2018.
De bezoldiging van het mandaat van de commissaris werd bepaald op Armonea groepsniveau en bedraag! : 120.000 EUR (exclusief BTW) per jaar voor alle Armonea entiteiten. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de; erschillende Armonea entiteiten volgens een nog te bepalen verdeelsleutel.”
Voor eensluidend afschrift
Coolberry BVBA
Gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Christiaan Cools
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-25/0186337
Démissions, Nominations
13/12/2019
Description: PE
AN Mod Word 15,1 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging ter griffie van de akte
A |
I os aot & neergelegd/ontvangen op
Voor- Ee
behouden ie
Belgisch -
Staatsblad ter griffie van de Nederlandstelice 619 0 3 Je
ondememingsrechtbank Brusca:
Griffie
|
| 5 | i Ondernemingsnr: 0889 421 308 |
ii Benaming
it (voluit): Armonea
(verkort) :
Volledig adres v.d. zetel: Francois Sebrechtslaan 40, 1080 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 24 september 2018: 1.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang op 24 september 2019, van de heer Alexis Jungels als; bestuurder van de vennootschap en beslist, voor zover nodig, dit ontslag te aanvaarden. i 2.BENOEMT, met ingang op 24 september 2019, de heer Arnaud Méjane, geboren op 01/07/1972 te Vitry-: Sur-Seine, Frankrijk, wonende te 43 rue salvan de salies, 81000 Albi, Frankrijk, als bestuurder van de: 1 vennootschap (klasse A). Het mandaat van de heer Arnaud Méjane wordt toegestaan voor een periode van 6: | jaar en zal ten einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2025 gehouden zal worden. ! 3.BESLIST een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jannes Verheyen, Head of Legal, om over te: gaan tot ondertekening van alle stukken en verder alle handelingen te stellen met het oog op de neerlegging: van een uittreksel van het huidige proces-verbaal bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en met het; oog op de publicatie van een uittreksel ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
t t
t \
i
t t
t
: }
\ t
\ ï
\ \
\ {
3 1
t 1
1 I
i '
i i
4
‘
Voor analytisch uittreksel
Jannes Verheyen
Bijzonder Volmachthouder
‘ '
t
‘ '
' F
‘ '
‘ ‘
t '
‘ t
‘ '
:
t t
\ '
’
\ ï
' '
\ '
1 t
t
ı t
ı I
’
\ 1
t \
t t
\ t
ï I
t t
t
1 \
t \
\ '
t ı
\ t
t ı
!
' :
‘ t
I 1!
t t
‘
t ‘
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/01/2010
Description: na neerlegging ter griffie van de akte rg tea 71 AA Mast in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | a III INN DANIEL *10013805* 13 -01- 200 Griffie Ondernemingsnr : 0889.421.308 Benaming wol... Armonea Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Flageyplein 18, 1050 Brussel Onderwerp akte : Beëindiging mandaat bedrijfsrevisor ondernemingsraad Benoeming commissaris UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN: ‘ : AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 15 DECEMBER 2009. : De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit : 1.NEEMT KENNIS van het ontslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA Vyvey &: ' Co, Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te 2240 Massenhoven, Vaarstraat 9 bus 1 ingeschreven in het: “ rechtspersorenregister (Antwerpen) 859.596.677, vertegenwoordigd door Steven Vyvey als bedrijfsrevisor „ aangesteld met het oog op de vers!aggeving aan de ondememingsraad en dit met onmiddellijke ingang. De algemene vergadering staat erop dhr. Vyvey ta bedanken voor de samenwerking. 2.BESLIST, op voordracht van de ondernemingsraad bij beslissing genomen op 14 december 2009, de: burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Emst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke: : | zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenreg:ster (Brussel) 0445.334 711 als: “ commissaris van de vennootschap te benoemen. Oe algemene vergadering neemt kennis van de beslissing: ‘van Emst & Young Bedrijfsrevisoren BV CBVA om dhr. Stefan Olivier aan te stellen als verteganwoordiger: : belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van het revisorenkantoor. : Het mandaat wordt toegekend voor een periode van dna jaar die ingaat vanaf het boekjaar eindigend op 31 : december 2009 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt en: besluit over de jaarrekening eindigend op 31 december 2011 en die gehouden wordt in 2012. : De bezoldiging van het mandaat van commissaris werd bepaald op armonea groepsniveau en bearaagt’ 108.590 EUR (exclusief BTW) per jaar voor alle armorea erliteiten. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de verschillende armonea entiteiten volgens een nag te bepalen verdeelsleutel De beskssing is ingegeven door de wens van de aandeelhouders van de Armonea groep om de wettelijke. controleactiviteiten over de jaarrekening van de verschillende entiteiten evenals over de geconsolideerde: jaarrekening van de Armonea groep toe te vertrouwen aan één enkele commissaris met tot doelstelling het: ! cre@ren van een eenheid van controle en het efficiënter organiseren van de statutaire controlewerkzaamheden: : binnen de Armonea groep. Voor eenstuitend uittreksel ... Bijlagen bij en Belgen Baars - 26/01/2010 - Annexes du Moniteur belge _ Wolive NV, gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door Benoit Van Assche Os de laatste blz var Luik B varmelden : Recto ‘Naam en Foedanigneid van de instrumenterende rotaris helzjvan de persofa)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ‘e vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekermg
Comptes annuels
29/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-29/0194261
Statuts, Objet, Capital, Actions
05/12/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0889421308
Benaming : (voluit) : ARMONEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
François Sebrechtslaan 40
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : DOEL, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 26 november 2018, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om ondermeer te beslissen:
Eerste beslissing:
Het doel van de vennootschap wordt gewijzigd, zodat artikel 3 van de statuten voortaan luidt als volgt (de onderlijnde tekst betreft de wijzigingen):
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of in samenwerking met of voor rekening van derden:
1) de oprichting en het beheer van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen voor valide, semi-valide, invalide en demente bejaarden, woon- en/of zorgcentra, serviceflats, residenties en centra voor dag-, nacht- en kortverblijf, en andere uitbatingsvormen hierna verzorgingsinstellingen, en, in het algemeen, het verlenen van diensten aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden; 2) de oprichting en het beheer van dagverblijven voor kinderen;
3) het verlenen van alle mogelijke vormen van zorg aan personen, hierin begrepen, zonder beperking, alle vormen van medische, paramedische, psychologische of sociale zorg; 4) het verlenen van alle mogelijke vormen van dienstverlening aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden;
5) het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van vastgoed, en voornamelijk vastgoed dat in aanmerking komt voor verzorgingsinstellingen en kinderdagverblijven;
6) het verwerven, financieren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van andere installaties, uitrusting of hulpmiddelen die in aanmerking komen voor gebruik in verzorgingsinstellingen; 7) het verwerven, aanhouden en beheren van rechtstreekse of onrechtstreekse financiële belangen, in eender welke vorm, in en het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen; 8) het verlenen van advies inzake bedrijfsvoering en beheer;
9) het uitwerken en uitvoeren van opleidingstrajecten, inclusief de organisatie van professionele ontwikkelingscursussen voor personen actief in de zorgsector, om, onder andere, de professionele integratie van zorgprofessionals te vergemakkelijken en hun expertise te bevorderen, inclusief ondersteunende diensten en activiteiten hieromtrent.
De vennootschap kan voorschotten en leningen verstrekken aan verbonden ondernemingen, aan rechtspersonen waarmee een bestuurlijke band of enige andere vorm van samenwerking bestaat, en aan andere rechtspersonen voor zover het bijdraagt tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens zekerheden stellen tot waarborg van verbintenissen van voormelde ondernemingen en rechtspersonen.
De vennootschap mag lid worden van verenigingen en de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst
*18338842*
Neergelegd
03-12-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
of onder elke andere vorm deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.” Derde beslissing:
De samenstelling van de raad van bestuur wordt gewijzigd zodat artikel 14 van de statuten voortaan luidt als volgt (de onderlijnde tekst betreft de wijzigingen):
“De raad van bestuur zal bestaan uit minstens drie leden, natuurlijke of rechtspersonen al dan niet aandeelhouders, die voor maximum zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en te allen tijde door deze laatste kunnen worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.”
Vierde beslissing:
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap wordt gewijzigd, zodat artikel 17 van de statuten voortaan luidt als volgt (de onderlijnde tekst betreft de wijzigingen): “De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee bestuurders samen optredend;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd- bestuurder".
Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.”
Volmacht
De naamloze vennootschap "Armonea Group" met zetel te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40, ondernemingsnummer 0656.955.858 RPR Brussel, was vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht van 9 november 2018, en de naamloze vennootschap “COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER” met zetel te 1050 Brussel, Eugène Flageyplein 18, ondernemingsnummer 0457.013.223 RPR Brussel, was vertegenwoordigd door mevrouw Friant Ilse, wonende te 2300 Turnhout, Veldekensstraat 43 ingevolge voormelde onderhandse volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Anne-Mie Szabó
NOTARIS.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte;
- omstandig verslag van de raad van bestuur inzake doelswijziging;
- verslag commissaris;
- bijzonder verslag van de raad van bestuur (art. 560 Wetb. Venn.);
-de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-12/0161852
Divers
23/05/2014
Description: Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Lisi à
== neerge egaran angen op Voor- .
=, MN | ex * 5335 ter griffie van di Nederlan
Ondernemingsnr: 889.421.308 !
! Benaming
wouity: Armonea
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap !
Zetel: François Sebrechtslaan 40, 1080 Brussel
(volledig adres) :
Onderwerp akte : Adreswijziging bestuurder
De gedelegeerd bestuurder neemt kennis van de wijziging van het adres van de volgende bestuurder en! ' van haar vaste vertegenwoordiger:
ROTHCO BVBA, thans met maatschappelijke zetel te Aalscholverlaan 80, bus 101, 2050 Antwerpen, RPR, (Antwerpen) 0836.609.459, vast vertegenwoordigd door dhr. Rudolf Thomaes, thans wonende te: Aalscholverlaan 80, bus 102, 2050 Antwerpen !
Voor eensluidend verklaard afschrift ’
Armonea NV
Gedelegeerd bestuurder
Vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA !
Vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-31/0194036
Rubrique Restructuration
06/11/2014
Description: Mod Word 11.1
[ia ik KE | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
ITO 20 u. am *14203086* ter griffie van corfiedenandstalige
7 AIR Kuumtansitrusset—,
: Ondernemingsnr : 0889.421.308 i
! Benaming
(voluit): Armonea |
{verkort) : i
en
Rechtsvorm : NV
Zetel: François Sebrechtslaan 40 - 1080 Brussel i
(volledig adres) :
Onderwerp akte : neerlegging van het fusievoorstel
Er blijkt uit het fusievoorstel, opgemaakt op datum van 25 september 2014 overeenkomstig artikel 719 vant “het Wetboek van Vennootschappen, hetgeen volgt:: i
: "De raden van bestuur van Armonea NV en Amantelia NV stellen voor om te fuseren overeenkomstig de! ' procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen, zoals beschreven in de artikel 719 tot 727: ‚ Wetboek van Vennootschappen. Ten gevolge van deze fusie, zal het vermogen van Amantelia NV geheel; worden overgedragen aan de vennootschap Armonea NV.
Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen
a.De overnemende vennootschap
Naam : Armonea
Vorm : Naamfoze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Francois Sebrechtslaan 40, 1080 Brussel
:
‘
4 4
1
‘ ‘
x ‘
'
RPR : (Brussel) 0889.421.308
Doel :De vennootschap heeft tot doel in Belgié en in het buitenland, voor eigen rekening of in samenwerking! : met of voor rekening van derden: ! 1) de oprichting en het beheer van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen voor valide, semi-valide, invalide! en demente bejaarden, woon- en/of zorgcentra, serviceflats, residenties en centra voor dag-, nacht- en; kortverblijf, hierna verzorgingsinstellingen, en, in het algemeen, het verlenen van diensten aan bejaarden; : ouderen en zorgbehoevenden; : 2) de oprichting en het beheer van dagverblijven voor kinderen; 3) het verlenen van alle mogelijke vormen van zorg aan personen, hierin begrepen, zonder beperking, ale! vormen van medische, paramedische, psychologische of sociale zorg; 4) het verlenen van alle mogelijke vormen van dienstverlening aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden; | 5) het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren of; anderszins ter beschikking stellen van vastgoed, en voomamelijk vastgoed dat in aanmerking komt voor; verzorgingsinstellingen en kinderdagverblijven; 6) het verwerven, financieren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van andere installatie uitrusting of hulpmiddelen die in aanmerking komen voor gebruik in verzorgingsinstellingen; : 7) het verwerven, aanhouden en beheren van rechtstreekse of onrechtstreekse financiéle belangen, in “eender welke vorm, in en het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen; , 8)het verlenen van advies inzake bedrijfsvoering en beheer,
i De vennootschap kan voorschotten en leningen verstrekken aan verbonden ondernemingen, aan; rechtspersonen. waarmee. gen. bestuurlijke. band. of enige. andere vorm van. samenwerking. bestaat, en aan’ Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge andere rechtspersonen voor zover het bijdraagt tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens zekerheden stelen tot waarborg van verbintenissen van voormelde ondernemingen en rechtspersonen.
De vennootschap mag lid worden van verenigingen en de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Anne-Mie Szabo, Notaris te Turnhout, op elf mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt ín de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig mei tweeduizend en zeven, onder nummer 07074185.
De statuten werden voor een laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Anne-Mie Szabo, Notaris te Turnhout, op twintig augustus tweeduizend veertien, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 6297458903. Het wordt vertegenwoordigd door 215.891 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/215.891ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
b.De over te nemen vennootschap
Naam: Amantelia
Vorm : naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel : E. Flageyplein 40, 1050 Brussel
RPR ; (Brussel) 0860.223.219
Doel :de vennootschap heeft tot doel
- het deelnemen in alle zaken, samenwerkingen, ondernemingen of vennootschappen, zowel industriële, commerciële of financiële; het houden van titels die het kapitaal vertegenwoordigen van voormelde zaken, samenwerkingen, ondernemingen of vennootschappen, of van elke recht tot intekening, opties, warranten, enz..., meer bepaald in alle domeinen van diensten aan natuurlijke personen, met inbegrip van diensten in de kader van zorg, inclusief welzijn, gezondheid, restauratie en verblijf;
- het oprichten, het ontwikkelen, het beheer en het bewaren voor eigen rekening van zowel roerend als onroerend vermogen.
In dit kader, kan de vennootschap bovendien alle commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Met name kan zij door middel van inbreng, fusie, intekening, financiële tussenkomst of elke andere vorm, met inbegrip van het beheer of de uitoefening van een mandaat van zaakvoerder of bestuurder, in alle vennootschappen of ondernemingen, die, geheel of gedeeltelijk, gelijkaardig of verbonden zijn met haar maatschappelijk doel of die van aard is de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan zich borg stellen of eender welke persoonlijke of zakelijke zekerheid geven ten gunste van elk, al dan níet verbonden, persoon of vennootschap.
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Pierre-Paul vander Borght, Notaris te Schaarbeek, op tweeëntwintig augustus tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee september tweeduizend en drie, onder nummer 0091010. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Anne-Mie Szabo, Notaris te Turnhout, op acht december tweeduizend en elf, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 december tweeduizend en elf.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voot
behouden
sean het
Belgisch
Staatsblad
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op € 150.000,00 en wordt vertegenwoordigd door 1.750.000 : aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/1.750.000ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
V Armonea NV is eigenaar van 100% van de aandelen van Amantelia NV i Op 24 september 2014, heeft Armonea NV van Amantelia Invest NV één aandeel van Amantelia NV! ; verworven, waardoor Armonea NV eigenaar is geworden van 1.750.000 aandelen (hetzij 100%) van Amantelia |
Zz V.
Datum van wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden ! {te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
Vanaf 1 juli 2014 zullen de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. .
Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschap, : : : die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen | { voorgestelde maatregelen.
Alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen zijn identiek en kennen dezelfde rechten : ten voordelen toe aan de houders ervan. De over te nemen vennootschap heeft geen enkel ander effect; uitgegeven.
Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschap.
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschap.
Bijkomende vermeldingen
Ondergetekenden verbinden er zich wederzijds toe om alles in het werk te stellen om de fusie te realiseren » volgens de hierboven beschreven wijze, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en rekening houdend met de wettelijke bepalingen van het Wetboek van, : vennootschappen.
De raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap verklaren dat ' t zij kennis hebben van de verplichting, zoals voorzien in artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, om het fusievoorstel zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet; besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen.”
'
‘ :
i '
t
‘ ‘
‘ t
:
‘ ‘
t
t 1
t }
i 1
i
\
1 i
{
' \
' ‘
‘
\ \
‘
t '
‘ ‘
t :
'
‘ t
: '
'
t t
} t
t
\ 1
i i
\
i ‘
\
Voor eensluidend afschrift
Coolberry BVBA
Bestuurder
vast vertegenwoordigd door Christiaan Cools i
Op de laatste blz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-25/0186373
Dénomination, Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
05/11/2008
Description: Mod 20 TT" in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2008 - Annexes du Moniteur belge na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN | LU 26 WT. ag *08175003* KOOPHANDEL ZURNHOUT griffier IM Ondernemingsnr : 0889421308 Benaming worum: PALMIR Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: 2275 Lille (Gierle), Singel 24 Onderwerp akte : REELE KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING (Wijziging van : de maatschappelijke benaming, Wijziging van de maatschappelijke zetel - : Creatie van twee verschillende categorieén van bestuurders - Benoeming : en ontslag van bestuurders - Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten in het Nederlands en in het Frans) : Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee en drie oktober tweeduizend en acht, door Meester Denis ! DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen", burgertikke vennootschap met } handelsvorm var een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, : Lioyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt: : “Geregistreerd zeventien bladen drie renvooien op het 1ste Registratiekantaar van Vorst op 17 oktober + 2008. Boek 66 blad 10 vak 06. Ontvangen vijfentwintig euro (25€). Voor de ontvanger, (getekend) ' VERSTRAELEN B.”, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PALMIR", waarvan de zetel gevestigd is te 2275 Lille (Gierle), Singel 24, : volgende beslissingen genomen heeft: : 1° Vermindering van hei maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van ! vennootschappen, met een bedrag van vijftien miljoen negenhonderd en tweeduizend honderd euro (€ 1__15.802.100,00), teneinde het te brengen op dertig miljoen euro (€ 30.000.000,00) en zonder vernietiging van ! aandelen, : Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en strekte ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. Deze kapitaalvermindering geschiedde door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. 2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, vervanging van artikel 5 der statuten zoals hernomen in de aanvaarde nieuwe tekst van de statuten. 3° Wijziging van de maatschappelijke benaming in "ARMONEA" te rekenen vanaf drie oktober tweeduizend en acht en vervanging van de eerste zin van artike! 1 van de statuten zoals hernomen in de aangenomen nieuwe tekst van de statuten. 4° Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 1050 Brussel, Flageyplein 18 en wijziging van artikel 2 van de statuten, zoals hernomen in de aanvaarde nieuwe tekst van de statuten. 5° Wijziging van het artikel 11 van de statuten met betrekking tot de overdracht en de overgang van effecten teneinde deze vrij te maken zoats hernomen in het nieuwe artikel 10 van de aangenomen nieuwe tekst van de statuten. 6° Creatie van twee verschillende categorieën van bestuurders en wijziging van de artikelen 14 en 22 van de statuten zoals hernamen ín de nieuwe artikelen 14 en 17 van de aangenomen nieuwe tekst van de statuten. 7° Aanneming van een nieuwe Nederlandse tekst van statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorafgaande agendapunten, en met de thans vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Een uittreksel van de nieuwe tekst luidt als volgt: RECHTSVORM - NAAM. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming 'ARMONEA”. ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Flageyplein 18. DOEL. Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handiekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buiten-land, voor eigen rekening of in samenwerking met of voor rekening van derden:
1) de oprichting en het beheer van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen voor valide, semi-valide, invalide en demente bejaarden, woon- en/of zorgcentra, serviceflats, residenties en centra voor dag-, nacht- en kortverblijf, hierna verzorgingsinstellingen, en, in het algemeen, het verlenen van diensten aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden;
2} de oprichting en het beheer van dagverblijven voor kinderen;
3) het verlenen van alle mogelijke vormen van zorg aan personen, hierin begrepen, zonder beperking, alle vormen van medische, paramedische, psychologische of sociale zorg;
4) het verlenen van alle mogelijke vormen van dienstverlening aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden;
5} het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren of
anderszins ter beschikking stellen van vastgoed, en voomamelijk vastgoed dat in aanmerking komt voor verzorgingsinstellingen en kinderdagverblijven;
6) het verwerven, financieren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van andere installaties,
uitrusting of hulpmiddeten die in aanmerking komen voor gebruik in verzorgingsinstellingen: 7) het verwerven, aanhouden en beheren van rechtstreekse of onrechtstreekse financiële belangen, in eender welke vorm, in en het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen; 8) het vertenen van advies inzake bedrijfsvoering en beheer,
De vennootschap kan voorschotten en leningen verstrekken aan verbonden ondernemingen, aan rechtspersonen waarmee een bestuurlijke band of enige andere vorm van samenwerking bestaat, en aan andere rechtspersonen voor zover het bijdraagt tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens zekerheden stellen tot waarborg van verbintenissen van voormelde ondernemingen en rechtspersonen.
De vennootschap mag lid worden van verenigingen en de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertig miljoen euro (30.000.000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd tweeëndertig (132) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderd tweeëndertigste (1/132ste)} van het kapitaal vertegenwoordigen. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De raad van bestuur zal bestaan uit drie categorieën van bestuurders, namelijk A-bestuurders, B- bestuurders, en onafhankelijke bestuurders en zal minstens drie leden tellen, natuurlijke of rechtspersonen al dan niet aandeelhouders, die voor maximum zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en te allen tijde door deze laatste kunnen worden herroepen. De algemene vergadering zal in haar benoemingsbesluit duidelijk melding maken van de categorie waartoe de benoemde bestuurder zal behoren.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig apgeraepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig Is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitentand, op de plaats aangeduid in de oproeping.
tedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artike! 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. De deelnemende bestuurders (alsook diegenen die zij vertegenwoordigen) worden geacht aanwezig te zijn Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwaordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een betang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. 81. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
83. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar
activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
$ 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alie handelingen die op grand van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden vaor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité,
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechistreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP . Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een nataris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door één bestuurder van categorie A en één bestuurder van categorie B samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draag! hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of
rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijisrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING,
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandeten op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingberichten warden vermeld.
Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghauder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, atinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en warden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun votmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeethouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. tedere aandeelhouder kan eveneens per brief sternmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (ij) identificatie van de aandeelhouder, (iì) aantal Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, neen” of “onthauding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niel langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/iende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer verefienaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel! ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist, indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen 8° Aanvaarding van een Franse tekst van de statuten die naast de Nederlandse tekst van de statuten zal komen te staan, naar aanleiding van de zetelverplaatsing naar naar 1050 Brussel, Flageyplein 18. Een uittreksel van de nieuwe Franse tekst van de statuten zal apart worden gepubliceerd. 8° Aanvaarding van hel ontslag van de heer Dirk Corneel Paul VAN DEN BRANDE, wonende te 2275 Lille (Gierle), Singel 19, de heer Jan Corneel Paul VAN DEN BRANDE, wonende te 2400 Mol, Asberg 4, en de heer Lodewijk Corneel Marc Jozef VAN DEN BRANDE, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222 en dit met ingang van twee en drie oktober tweeduizend en acht.
Werden benoemd tot bestuurder:
1} de heer Dirk Corneel Paul VAN DEN BRANDE, wonende te 2275 Lille (Gierle), Singe! 19. 2} de heer Jan Corneel Paul VAN DEN BRANDE, wonende te 2400 Mal, Asberg 4, 3) de heer Lodewijk Corneel Marc Jozef VAN DEN BRANDE, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222.
4) de naamloze vennootschap "Wolive" met maatschappelijke zetel te Langenberg 41, 2323 Wortel, vertegenwoordigd door de Heer Benoit Charles Julie Van Assche, wonende te 1850 Grimbergen, Hof Ter Weerdestraat 16.
5) de naamloze vennootschap “Le Domaine de ia Falize“, met maatschappelijke zelei te Chateau de la
Falize, La falize 1, 5080 Rhisnes, vertegenwoordigd door de Heer Frédéric de Mevius, wonende te La-Falize, Rhisnes 1, 5080 La Bruyêre.
6) de Heer Olivier Davignon wonende te Diesdellelaan 59, 1180 Ukkel,
7) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Next! Consulting”, met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, Sumatralaan 12, vertegenwoordigd door de Heer Daniel Grossmann, wonende te 1180 Ukkel, Sumatralaan12.
Hun mandaat gaat in op twee en drie oktober tweeduizend en acht en eindigt na de algemene vergadering van het jaar tweeduizend veertien.
Beslissing dat de bestuurders voornoemd onder nummer 1 tot 3 zullen behoren tot de categorie A- bestuurders, de bestuurders onder nummer 5 tot 7 tot de categorie B-bestuurders en de bestuurder voornoemd ander nummer 4 zal behoren tot de categorie onafhankelijke bestuurders. 10° Bijzondere volmacht werd verleend aan iedere advocaat van Dechert LLP te 1050 Brussel en/of B-DOC bvba, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasling over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. VOLMACHTEN:
Waren aanwezig de hierna vertegenwoordigde aandeelhouders:
De burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid TILIA gevestigd te 2275 Gierle, Singel 24 is vertegenwoordigd door de heer Lodewijk Van Den Brande, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222 krachtens één onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijven, De naamloze vennootschap "Cofintra”, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene (Brussel), Flageyplein18, is vertegenwoordigd door meester Frederik Deltour, wonende te 1080 Brussel, Leopold (| laan 130 krachtens één onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL Voor- behouden |. - . : aan het (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de Belgisch | :decoördineerde tekst der statuten). Staatsblad | : Denis DECKERS Geassocieerd Notaris Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2008 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto „Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, helzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Capital, Actions, Démissions, Nominations
07/11/2008
Description: U In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
2
i
V
IPT
enussc. *08175902* 30 ‚305-2008 - - -
| Ondernemingsnr : 0889.421.208 Benaming
(volt): Armonea
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Flageyplein 18, 1050 Brussel
Onderwerp akte : Vervanging gedelegeerd bestuurder - Goedkeuring clausule inzake wijziging van controle
A. UITTREKSEL UIT HET PV VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 3 OKTOBER ï 2008
De raad van bestuur neemt akte van het ontslag van Lodewijk Van den Brande als afgevaardigd bestuurder: met ingang vanaf heden, en besluit om de naamloze vennootschap Wolive, met maatschappelijke zetel te 2323: Wortel, Langenberg 41, RPR nummer 433.648.101, vertegenwoordigd door de heer Benoit Van Assche, als} gedelegeerd bestuurder te benoemen met ingang vanaf heden en dit voor onbepaalde duur.
B. NEERLEGGING VAN DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 3 OKTOBER 2008
Gelijktijdig hiermee werden de schriftelijk besluiten van de aandeelhouders ondertekend op 3 aktober 2008, houdende goedkeuring van een clausule inzake wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het: Wetboek van vennootschappen, neergelegd ter griffie.
Voor eensluidend uittreksel: i
Wolive NV, gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Benoit Van Assche
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 07/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzren van derden te vertegenwoordigen Versg : Naam en handtekening. p de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Na
Capital, Actions
22/11/2011
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neertegging ter griffie van de akte
= | „a
Staatsblad Griffie 7 | | | 7 E : Ondernemingsnr : 0889.421.308 : | bi Benaming :
! i voluit): ARMONEA !
E ! | Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ;
| i | Zete!: Flageyplein 18 -1050 Brussel i
i | ! Onderwerp akte : Neerlegging van een beslissing van de algemene vergadering van i : i aandeelhouders dd 03/10/11 conform artikel 556 van het wetboek van ! i i vennootschappen. :
i i Orsa Management BVBA :
| i: Gedelegeerd bestuurder |
! ! ! Vertegenwoordigd door }
\ i i Arnoul della Faille ;
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
05/04/2012
Description:
Mod Word 11,1
. à LAs In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
à | BRUSSEL
7 : NN | 26 MB, ZU
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
\ nam
7 | Ondernemingsnr : 0889.421.308 | : Benaming :
! (voluit) : ARMONEA !
| {verkort) :
Zetel: te 1050 Brussel, Flageyplein 18.
(volledig adres)
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - UITGIFTE VAN WARRANTS |
i Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te ‘| Brussel.
! Er blijkt uit een akte verleden voor Anne-Mie Szab6, notaris te Tumhout (BTW BE 0862.389.980 RPR! ‘ | Turnhout)., kortelirigs te registeren, dat de aandeelhouders zijn samerigekomen om ondermeer te beslissen: | 1° Uitgifte van 5.892 warrants die elk recht geven op de inschrijving op één aandeel zonder stemrecht van! i | de categorie B aan de prijs van 465,29 EUR in het voordeel van de begunstigde bestuurders, personeelsleden, ! : of permanente diensiverieniers van de vennootschap, haar filialen of subfilialen. i De rechten verbonden aar de uit te geven warrants, evenals de voorwaarden en periode waarbinrien zei { | uitgeoefend kunnen worden, worden bepaaid als volgt:
i 2.3 Voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de intekenrechten i 2.3.2 Uitgiftevoorwaarden van de intekenrechten
' 2.3.2.1 Uitgifteprijs van de intekerirechten
i De uitgifteprijs van de intekenrechten is kosteloos. De Begunstigde moet echter weten dat de aanvaarding | : van de inteken rechten bepaalde fiscale gevolgen impliceert.
i 2.3.2.20noverdraagbaarheid van de intekenrechten
} De intekenrechten mogen tijdens hun bestaan niet worden verparid eri zijn onoverdraagbaar, behalve in! geval van overlijden. In dat geval kunnen de intekenrechten worden overgedragen aan de rechthebbenden en; door laatstgenoemden worden uitgeoefend, volgens de voorschriften van artikel 2.3.3.4 c). !
De raad van bestuur kan niettemin een overdracht van een deel of van al de intekenrechten toelaten aan de! | yoorwaarden die hij vrij bepaalt.
Ingeval van "Liquidity" Event, zoals dit begrip door de statuten van de Vennootschap wordt gedefineerd zullen de intekenrechten everieens mogen worden overgedragen indien de Begunstigde hierom verzoekt en zullen moeten worden overgedragen indien de houders van aandelen met stemrechten! : hierom verzoeken. i
: 2.3.2.3lntekenrechten op naam I
De intekenrechten zijn op naam en worden ingeschreven in het register van de houders van intekenrechten, : dat hiervoor wordt opgemaakt door de Vennootschap en wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel. Ze kunnen niet worden omgezet in effecten aan toonder.
2.3.2.4Wijziging van de kapitaalstructuur van de Verinootschap
In afwijking van artike! 501 van het Wetboek van Vennootschappen, mag de Verirootschap alle nodige beslissingen nemen met betrekking tot haar kapitaal, statuten en bestuur, Indien de verrichtingen op het kapitaal ongunstige gevolgen zouden hebben voor de houders van de intekenrechten, zullen de prijs en de uitoefenmodaliteiten van de intekenrechten worden aarıgepast ! om de belangen van de Begunstigden te vrijwaren. De uitoefenprijs zal niet worden aangepast als de aanpassing kleiner is dan vijf procent (5 %) ervan.
‘ 2.3.2.5Rechten van de houder van intekenrechten
De houder van een intekenrecht is geen aandeelhouder en heeft niet de rechten en de voorrechten die : verbonderi zijn aan de onderliggende Aarıdelen.
| 2.3.3 Voorwaarden voor de uitoefening van de intekenrechten
2.3.3.1 Uitoefenperiode
De uitgegeven en aanvaarde intekenrechten kunnen worden uitgeoefend tijdens de hiemavolgende
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van ‘de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge *
Voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 juli van het derde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbod werd uitgegeven;
- voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 juli van het vierde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbod werd uitgegeven;
«= voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 juli van het vijfde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbad werd uitgegeven.
De raad van bestuur van de Vennootschap kan niettemin een vervroegde uitoefening van de intekenrechten toestaan ingeval van "Liquidity Event" zoals dit begrip door de statuten van de Vennootschap wordt gedefinieerd,
2.3.3.3 Uitoefenprocedure
De uitoefening van de intekenrechten verloopt als volgt:
- door het versturen van een schriftelijke kennisgeving voor het einde van de termijn sub 2.3.3.1, met mededeling van de uitoefening van een of meerdere intekenrechten:
- door de volstorting van de Aandelen ten bedrage van het toepasselijke wettelijke minimum (momenteel een vierde) voor de intekening waarvan de intekenrechten werden uitgeoefend, tegen de prijs sub 2.3.3.2, door betaling op een geblokkeerde rekening van de Vennootschap,
waarvan het nummer zal worden meegedeeld binnen een termijn van vijftien (15) dagen na het einde van de uitoefentermin.
Indien een van deze voorwaarden niet wordt nageleefd, zijn de intekenrechten nietig en zonder waarde. 2.3.3.4Einde van de professionele relaties tussen de Begunstigde en de Vennootschap a) Indien de overeenkomst tussen de Begunstigde en de Vennootschap, haar filiaal of haar subfiliaal een einde neemt vóór de uitoefening van de intekenrechten, worden zij nietig en zonder waarde (en kunnen zij dus niet meer worden uitgeoefend) :
= ingeval van een gewichtige reden of een emstige tekortkoming in hoofde van de Begunstigde. Indien de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Begunstigde een arbeidsovereenkomst is, wordt de gewichtige reden geïnterpreteerd volgens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978. Indien de overeenkomst tussen de Vennootschap en de
Begunstigde een zelfstandige dienstverleningsovereenkomst is, zal de ernstige tekortkoming worden bepaald overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en meer bepaald de rechtsleer rond artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
- ingeval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, wegens emstige contractuele tekortkoming ten laste van de Begunstigde;
- in geval van een ontbinding of verbreking van de overeenkomst op initiatief van de Begunstigde. In dit laatste geval kan de raad van bestuur echter een afwijking toestaan en de uitoefening mogelijk maken van bepaalde intekenrechten, zoals voorzien in punt b) infra.
b) In geval van verbreking op initiatief van de Vennootschap, om andere redenen dan die welke zijn voorzien sub a}, kunnen de intekenrechten die evertueel hadden kunnen warden uitgeoefend tijdens de eerstvolgende uitoefenperiode nag worden uitgeoefend. De andere intekenrechten worden nietig en kunnen niet meer worden uitgeoefend.
c) in geval van overlijden van de Begunstigde, wanneer de intekenrechten nog niet kunnen worden uitgeoefend, zullen de intekenrechten worden overgedragen aan zijn rechthebbenden. d) In geval van op rust stelling van de Begunstigde, of indien hij vertrekt wegens invaliditeit, zal de Begunstigde zijn rechten op uitoefening van de intekenrechten behouden. 24 Uitgifte en kenmerken van de onderliggende Aandelen
2.4.1 Uitgiftemodaliteiten
De Vennootschap zal slechts Aandelen uitgeven indien:
- de voorwaarden sub 2,3.3.3 vervuld zijn;
- de Begunstigde van de intekenrechten instemt met de statuten van de Vennootschap; - de Begunstigde vooraf een aankoop- en verkoopoptieovereenkomst heeft ondertekend die betrekking heeft - in welbepaalde omstandigheden - op de Aandelen.
De onderliggende Aandelen worden uitgegeven binnen de kortste termijn die volgt op de termijn van acht (8) dagen na de uitoefenperiode van de intekenrechten, door de correlatieve vervulling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de kapitaalsverhoging waartoe de algemene vergadering beslist om het Aanbod van intekenrechten te dekken.
De raad van bestuur of twee gemachtigde bestuurders zuilen worden gelast om deze kapitaalsverhoging authentiek te laten vaststellen, overeenkomstig artikel 594 van het Wetboek van Vennootschappen.
2.4.2 Algemene kenmerken van de uitgegeven Aandelen
De Aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de intekenrechten zuilen Aandelen op naam zijn. Deze Aandelen zullen van categorie B zijn. De Aandelen van categorie B zijn Aandelen zonder stemrecht zijn in de zin van artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij genieten bijgevolg van een preferent, doch niet-overdraagbaar dividend van 0,01% van de dan bestaande fractiewaarde per aandeel zonder stemrecht en op de uitkering van een deel in het wirstoverschot welke ten allen tijde gelijk zal zijn aan datgene dat wordt uitgekeerd aan de aandelen met stemrecht.
De Aandelen van categorie B verlenen een bevoorrecht recht op de terugbetaling van de inbreng in kapitaal (en van de eventuele uitgiftepremie). Zij geven recht op de liquidatiebonì in dezelfde mate en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge +
»
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
ı 4, Diverse inlichtingen
' 4.1 Kosten
De kosten die betrekking hebben op de kapitaalsverhoging zullen ten laste zijn van de Vennootschap. De rechten en taksen die verschuldigd zijn naar aanleiding van de uitoefening van de intekenrechten alsook; de kosten van afgifte van de nieuwe Aandelen zijn ten laste van de houders van de intekenrechten.
2° Kapitaalverhoging, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeitelijke uitoefening van de | ' warrants, met een maximumbedrag van 2.741.488,68 euro, en het creéren van ten hoogste 5.892 aandelen van : ide categorie B, zonder stemrecht, die zuilen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de; ‘uitoefening zou worden gevraagd.
Deze nieuwe aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, zullen deten in de winsten vanaf hun creatie. i 3° Volmacht werd verleend aan twee bestuurders van de raad van bestuur, die geen begunstigden van het; t aandelenoptieplan zijn, samen handelend, om;
- alle maatregelen te nemen met het oog op het opstellen van de voorwaarden tot uitgifte; t__« het bepalen van de praktische modaliteiten van de operatie en de effectieve begunstigden; | - de warrants aan te bieden aan de begunstigden en het aantal aanvaarde warrants vast te stellen; | - aan het einde van elke uitoefenperiode, het aantal warrants dat werd uitgeoefend notarieel te laten vast | ‘ stellen evenals het aanta! onderschreven aandelen, hun gehele of gedeeltelijke volstorting, de realisatie van de ; ;kapitaalverhoging, het bedrag van de kapitaalverhoging, de aanwending van de uitgiftepremie op een: tonbeschikbare rekening “uitgiftepremies”, de statutenwijziging die eruit voortvloeit en de inschrijving en | ‘ondertekening în het aandelenregister;
« de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering uitvoeren; - met het oog op het voorgaande, alle overeenkomsten sluiten en in het algemeen, alles doen wat nodig is. VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:
| 1) De Stichting Administratiekantoor ARMONEA, met zetel te 3013 AL Rotterdam (Nederland), Weena 327, | : vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok | ! 7A, ingevolge onderhandse volmacht de dato 8 maart 2012.
| 2) De naamloze vennootschap "COFINTRA", met zetel te 1050 Brussel, Flageypiein 18, : t ondernemingsnummer 0407.268.158 RPR Brussel, vertegenwoordigd door mejuffrouw Matthys Veronigue, ; ‘wonende te 2300 Turnhout, Lindestraat 1, ingevolge onderhandse volmacht de dato 8 maart 2012. | 3) De naamloze vennootschap "PALMYRA BRANDS", met zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50, : : ondernemingsnummer 0819.977.424 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef; ; Josepha, wonende te 2330 Merksplas, Goordijkstraat 14, ingevolge onderhandse volmacht de dato 2 maart 2012.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL;
Anne-Mie Szabö. !
NOTARIS.
Tegelijk hiermee neergelegd;
-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering met volmachten; = het verslag van de raad van bestuur;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
17/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-17/0236474
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
26/05/2014
Description: Mod Word 11.1
AA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
2
na neerlegging ter gfiffie van de akte
LU
15 MEI 2014
er riffie van d OGL aie g an e Ned rlandstali e
feehtbank van koos ie Br ‘scat
| Ondernemingsnr : 0889.421.308
Benaming
i (volvit): ARMONEA
(verkort) :
7 ' ‘ ‘ ‘ ' 4
i '
‘
1 i
4 i
i
4 i
' 4
1 1
1
' 1
\ \
1 1
t \
\
\ }
t
} !
1 t
‘
; '
i
peee
ewan
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
: Zetel: te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40.
: (volledig adres)
! Onderwerp akte : UITGIFTE VAN WARRANTS - WIJZIGING
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtban van Koophandel tel Brussel.
Er blijkt uit een akte verleden voor Anne-Mie Szabó, notaris te Turnhout op 12 mei 2014, kortelings te registeren, dat de aandeelhouders zijn samengekomen om ondermeer te beslissen: Derde beslissing;
Uitgifte van 2.560 warrants waarvan de rechten, evenals de voorwaarden en periode waarbinnen ze; uitgeoefend worden bepaald werd als volgt:
2.3 Voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de intekenrechten
2.3.2 Uitgiftevoorwaarden van de intekenrechten
2.3.2.1 Uitgifteprijs van de intekenrechten
De uitgifteprijs van de intekenrechten is kosteloos. De Begunstigde moet echter weten dat de aanvaarding; van de inteken rechten bepaalde fiscale gevolgen impliceert. !
2.3.2.2 Onoverdraagbaarheid van de intekenrechten
De intekenrechten mogen tijdens hun bestaan niet worden verpand en zijn onoverdraagbaar, behalve in! geval van overlijden. In dat geval kunnen de intekenrechten worden overgedragen aan de rechthebbenden en! door laatstgenoemden worden uitgeoefend, volgens de voorschriften van artike! 2.3.3.4 Cc).
De raad van bestuur kan niettemin een overdracht van een deel of van al de intekenrechten toelaten aan de! voorwaarden die hij vrij bepaalt.
Ingeval van "Liquidity" Event, zoals dit begrip door de statuten van de Vennootschap wordt gedefi inieerdi zullen de intekenrechten eveneens mogen worden overgedragen indien de Begunstigde hierom verzoekt en zullen moeten worden overgedragen indien de houders van aandelen met stemrechten: hierom verzoeken.
2.3.2.3 Intekenrechten op naam
De intekenrechten zijn op naam en worden ingeschreven in het register van de houders van intekenrechten, | dat hiervoor wordt opgemaakt door de Vennootschap en wordt bijgehouden op de !
maatschappelijke zetel. Ze kunnen niet worden omgezet in effecten aan toonder. ! 2.3.2.4 Wijziging van de kapitaalstructuur van de Vennootschap :
: In afwijking van artikel 501 van het Wetboek van Vennootschappen, mag de Vennootschap alle nodige. : beslissingen nemen met betrekking tot haar kapitaal, statuten en bestuur. ' Indien de verrichtingen op het kapitaal ongunstige gevolgen zouden hebben voor de houders van de. intekenrechten, zullen de prijs en de uitoefenmodaliteiten van de intekenrechten worden aangepast om de belangen van de Begunstigden te vrijwaren. De uitoefenprijs zal niet worden aangepast als de, „ aanpassing kleiner is dan vijf procent {5 %) ervan.
2.3.2.5 Rechten van de houder van intekenrechten !
De houder van een intekenrecht is geen aandeelhouder en heeft niet de rechten en de voorrechten die: . verbonden zijn aan de onderliggende Aandelen.
2.3.3 Voorwaarden voor de uitoefening van de intekenrechten
2.3.3.1 Uitoefenperiode
De uitgegeven en aanvaarde intekenrechten kunnen worden uitgeoefend tijdens de hiemavolgende : uitoefenperioden:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge - voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 juli van het derde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbod werd uitgegeven (in casu eind 2013);
= voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 juli van het vierde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbod werd uitgegeven (in casu eind 2013);
« voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 juli van het vijfde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbod werd uitgegeven (in casu eind 2013).
De raad van bestuur van de Vennootschap kan niettemin een vervroegde uitoefening van de intekenrechten toestaan ingeval van "Liquidity Event" zoals dit begrip door de statuten van de Vennootschap wordt gedefinieerd.
2.3.3.3 Uitoefenprocedure
De uitoefening van de intekenrechten verloopt als volgt:
- door het versturen van een schrifteliike kennisgeving voor het einde van de termijn sub 2.3.3.1, met mededeling van de uitoefening van een of meerdere intekenrechten:
- door de volstorting van de Aandelen ten bedrage van het toepasselijke wettelijke minimum (momenteel een vierde} voor de intekening waarvan de intekenrechten werden uitgeoefend, tegen de prijs sub 2.3.3.2, door betaling op een geblokkeerde rekening van de Vennootschap,
waarvan het nummer zal worden meegedeeld binnen een termijn van vijftien (15) dagen na het einde van de uitoefentermijn.
Indien een van deze voorwaarden niet wordt nageleefd, zijn de intekenrechten nietig en zonder waarde. 2.3.3 AEinde van de professionele relaties tussen de Begunstigde en de Vennootschap a) Indien de overeenkomst tussen de Begunstigde en de Vennootschap, haar filiaal of haar subfiliaal een einde neemt vóór de uitoefening van de intekenrechten, worden zij nietig en zonder waarde (en kunnen zij dus niet meer worden uitgeoefend) :
- ingeval van een gewichtige reden of een emstige tekortkoming in hoofde van de Begunstigde. Indien de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Begunstigde een arbeïdsovereenkomst is, wordt de gewichtige reden geïnterpreteerd volgens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978. Indien de overeenkomst tussen de Vennootschap en de
Begunstigde een zelfstandige dienstverleningsovereenkomst is, zal de emstige tekortkoming worden bepaald overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en meer bepaald de rechtsleer rond artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
- ingeval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, wegens emstige contractuele tekortkoming ten laste van de Begunstigde;
- in geval van een ontbinding of verbreking van de overeenkomst op initiatief van de Begunstigde. In dit laatste geval kan de raad van bestuur echter een afwijking toestaan en de uitoefening mogelijk maken van bepaalde intekenrechten, zoals voorzien in punt b) infra.
b) In geval van verbreking op initiatief van de Vennootschap, om andere redenen dan die welke zijn voorzien sub a), kunnen de intekenrechten die eventueel hadden kunnen worden uitgeoefend tijdens de eerstvolgende uitoefenperiode nog worden uitgeoefend. De andere intekenrechten worden nietig en kunnen niet meer worden uitgeoefend.
c) In geval van overlijden van de Begunstigde, wanneer de intekenrechten nog niet kunnen worden uitgeoefend, zullen de intekenrechten worden overgedragen aan zijn rechthebbenden. d) In geval van op rust stelling van de Begunstigde, of indien hij vertrekt wegens invaliditeit, zal de Begunstigde zijn rechten op uitoefening van de intekenrechten behouden. 2.4 Uitgifte en kenmerken van de onderliggende Aandelen
2.4.1 Uitgiftemodaliteiten
De Vennootschap zal siechts Aandelen uitgeven indien:
- de voorwaarden sub 2.3.3.3 vervuld zijn;
- de Begunstigde van de intekenrechten instemt met de statuten van de Vennootschap; - de Begunstigde vooraf een aankoop- en verkoopoptieovereenkomst heeft ondertekend die betrekking heeft - in welbepaalde omstandigheden - op de Aandelen.
De onderliggende Aandelen worden uitgegeven binnen de kortste termijn die volgt op de termijn van acht (8) dagen na de uitoefenperiode van de intekenrechten, door de correlatieve vervulling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de kapitaalsverhoging waartoe de algemene vergadering beslist om het Aanbod van intekenrechten te dekken.
De raad van bestuur of twee gemachtigde bestuurders zullen worden gelast om deze kapitaalsverhoging authentiek te laten vaststellen, overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen.
2.4.2 Algemene kenmerken van de uitgegeven Aandelen
De Aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de intekenrechten zullen Aandelen op naam zijn. Deze Aandelen zullen van categorie B zijn. De Aandelen van categorie B zijn Aandelen zonder stemrecht zijn in de zin van artike! 480 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij genieten bijgevolg van een preferent, doch niet-overdraagbaar dividend van 0,01% van de dan bestaande fractiewaarde per aandeel zonder stemrecht en op de uitkering van een deel in het winstoverschot welke ten allen tijde gelijk zal zijn aan datgene dat wordt uitgekeerd aan de aandeten met stemrecht.
De Aandelen van categorie B verlenen een bevoorrecht recht op de terugbetaling van de inbreng in kapitaal (en van de eventuele uitgiftepremie). Zij geven recht op de liquidatieboni in dezelfde mate en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge op dezelfde manier als de bonus die wordt toegekend aan de aandelen van de andere categorieën. Vierde beslissing:
De vergadering gaat over tot de uitgifte van 2.560 warrants, volgens de hiervoor vermelde voorwaarden en modaliteiten, die elk recht geven op de inschrijving op één aandeel! zonder stemrecht van de categorie B aan de prijs van 581,10 euro in het voordeel! van de geïdentificeerde leidinggevenden. Vijfde beslissing:
De vergadering verhoogd het kapitaal, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de warrants, met een maximumbedrag van 1.487.616,00 euro, en het creëren van ten hoogste 2.569 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.
Deze nieuwe aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, zullen delen in de winsten vanaf hun creatie. Zesde beslissing:
De vergadering verleent volmacht aan twee bestuurders van de raad van bestuur, die geen begunstigden van het aandelenoptieplan zijn, samen handelend, om:
- alle maatregelen te nemen met het oog op het opstellen van de voorwaarden tot uitgifte; - het bepalen van de praktische modaliteiten van de operatie en de effectieve begunstigden; - de warrants aan te bieden aan de begunstigden en het aantal aanvaarde warrants vast te stellen; - aan het einde van elke uitoefenperiode, het aantal warrants dat werd uitgeoefend notarieel te laten vast stellen evenals het aantal onderschreven aandelen, hun gehele of gedeeltelijke volstorting, de realisatie van de kapitaalverhoging, het bedrag van de kapitaalverhoging, de aanwending van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", de statutenwijziging die eruit voortvloeit en de inschrijving en ondertekening in het aandelenregister;
- de beslissingen van de buitengeworie algemene vergadering uitvoeren; - met het oog op het voorgaande, alle overeenkomsten sluiten en ìn het algemeen, alles doen wat nodig is. Zevende beslissing:
Artikel 17 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door één bestuurder van categorie A en één bestuurder van categorie B samen optredend, behoudens hetgeen bepaald in de paragraaf hierna.ln alle authentieke en onderhandse akten betrekking hebbende op erfpachtovereenkomsten, opstalovereenkomsten, huurovereenkomsten, het in hypotheek geven van zelfde zakelijke rechten en/of het verlenen van een hypothecair mandaat op zelfde zakelijke rechten, (zowel als principaal als als borg), en procedures van bewarend en uitvoerend beslag ten aanzien van schuldenaars van de vennootschap, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, na voorafgaande goedkeuring van het betreffende project door de raad van bestuur. Deze bevoegdheidsbeperking is niet tegenwerpelijk aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar is gemaakt.Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door eer gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd- bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.”
Volmacht wordt gegeven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, ‘te ondertekenen en neer te leggen ter griffie.
VOLMACHT: waren aanwezig bij volmacht:
1. De Stichting Administratiekantoor ARMONEA met zetel te 3013 AL Rotterdam (Nederland), Weena 327, vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht van 23 april 2014, welke volmacht hem werd verleend door twee bestuurders, met name:
a) de naamloze vennootschap MUSSENHOEVE met zetel te Boechout, Mussenhoevelaan 222, ondernemingsnummer 0430.784.225 RPR Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van den Brande Lodewijk, wonende te Boechout, Mussenhoevelaan 222; b) de heer Frédéric de Mévius, wonende te W8 6AN Londen (Groot Brittannié), 49 Abingdon Road.. Houdster van alle 211.682 aandelen van de categorie A met stemrecht. 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ulyxes” met zetel te 2531 Vremde (Boechout), Broederlozestraat 140, ondememingsnummer 0463.791.048 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, de heer Diederik Bostoen, wonende te 2531 Vremde (Boechout), Broederlozestraat 140, op zijn beurt vertegeriwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende te 2330 Merksplas, Goordijkstraat 14 ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2014, houdster van 632 bevoorrechte aandelen van de categorie B
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NC Ventures" met zetel te 1050 Elsene, Kerckxstraat 37 bus 1, ondernemingsnummer 0891.429.604 RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, de heer Cator Nicholas, wonende te 1050 Elsene, Kerckxstraat 37 bus 1, op zijn beurt vertegenwoordigd door mevrouw Matthys Veronique, wonende te 2300 Turnhout, Lindestraat 1 ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 april 2014, houdster van 1,898 bevoorrechte aandelen van de categorie B.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘
‘ 4
1 !
4 :
\ i
ı ı
i 4
! \
1
t t
1 '
'
' 1
a
' :
t
‘
1 1
‘ i
t
'
i t
F i
t
t 1
t '
t
} '
t t
'
}
' ;
' ’
'
' '
' '
‘
1
4
i
;
ı
t
: '
' ’
'
'
t ‘
'
i
‘ i
t
i
' :
’
; t
;
1
' '
'
‘ '
' ‘
‘
‘
Vv
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Anne-Mie Szabó.
NOTARIS.
Tegelijk hiermee neergelegd:
een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte met volmachten;
«het bijzonder verslag van de raad van bestuur.
Recto
Verso
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening
vas.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
12/02/2015
Description: Neergelegd/ontvangen op
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffi ie van de akte A
TORRES ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van [@riffitandel Brussel
Ondernemingsnr : 0889.421.308
Benaming
{voluit) : ARMONEA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40.
(volledig adres)
! Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - GELIJKGESTELDE VERRICHTING. PROCES- i VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te; Brussel.
: onder meer:
: 1. beslist heeft het fusievoorstel goed te keuren en in te stemmen met de verrichting waarbij de: ennootschap bij wijze van fusie de naamloze vennootschap "AMANTELIA®, met zetel te 1050 Brussel, Eugene! lageyplein 18, overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering! noch voorbehoud onder algemene titel over naar de overnemende vennootschap. Overeenkomstig artikel 726, paragraaf 2 van het wetboek van vennootschappen geeft deze overneming! geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap i in; het bezit zijn van de overnemende vennootschap.
‚ verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle kosten, belastingen en alle hoegenaamde lasten; : voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen alle vorderingen. 2. vastgesteld heeft dat de fusie door overneming van de vennootschap "AMANTELIA" door de! vennootschap "ARMONEA", verwezenlijkt is, en dat de eerstgenoemde vennootschap definitief opgehouden: heeft te bestaan.
VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:
a. De Stichting Administratiekantoor ARMONEA met zetel te 3013 AL Rotterdam (Nederland), Weena 327; vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge volmacht hem verleend door twee bestuurders, met name:
a) de naamloze vennootschap MUSSENHOEVE met zetel te Boechout, Mussenhoevelaan 222 ! ondememingsnummer 0430.784.225 RPR Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste! vertegenwoordiger, de heer Van den Brande Lodewijk, wonende te Boechout, Mussenhoevelaan 222, ingevolge; akte van volmacht verleden voor notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 15 december 2014; b) de heer Frédéric de Mévius, wonende te W8 6AN Londen (Groot Brittannië), 49 Abingdon Road! ingevolge akte van volmacht verleden voor geassocieerd notaris Alexis Lemmerling te Brussel op 17 december: 2014;
‘te 2330 Merksplas, Goordijkstraat 14 ingevolge voormelde akte verleden voor notaris Stephane Van; : Roosbroeck te Boechout op 15 december 2014.
c. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NC Ventures” met zetel! te 1050 Elsene, : Kerckxstraat 37 bus 1, ondememingsnummer 0891.429.604 RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar enige: ı zaakvoerder, de heer Cator Nicholas, wonende te 1050 Elsene, Kerckxstraat 37 bus 1, op zijn beurt,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ARMONEA",: met zetel te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40, ondernemingsnummer 0889.421.308, RPR Brussel, :
Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sedert 1 juli 2014, zullen, vanuit: boekhoudkundig standpunt, worden geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap: met last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, al hear:
Uit een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 28 januari 2015, kortelings te registreren, : met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de!
b. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ulyxes” met zetel te 2531 Vremde: (Boechout), Broederlozestraat 140, ondernemingsnummer 0463.791.048 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd: ‘door haar enige zaakvoerder, de heer Diederik Bostoen, wonende te 2531 Vremde (Boechout)! Broederlozestraat 140, op zijn beurt vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
a Voor
behoagen
waan het
Belgisch
Staatsblad
j vertegenwoordigd door mevrouw Matthys Veronique, wonende te 2300 Turnhout, Lindestraat 1 ingevolge akte } + van volmacht verleden voor geassocieerd notaris Lemmerting voornoemd op 17 december 2014; Ë 1 _d, De heer Christiaan Cools wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, vertegenwoordigd door de heer ! ‘Van Laer voornoemd ingevolge voomelde akte van volmacht verleden voor geassocieerd notaris Spaepen op; ‘ 15 december 2014;
e. De naamloze vennootschap “COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER" met zetel te 1050 Brussel, \ !Emile Flageyplein 18, ondernemingsnummer 0457.013.223 RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar; + afgevaardigd bestuurder, de naamloze vennootschap ARMONEA voomoemd, op haar beurt vertegenwoordigd i ‘door haar vaste vertegenwoordiger, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COOLBERRY : ‘voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Christiaan Cools voornoemd, op zijn beurt; ‘vertegenwoordigd door de heer Van Laer voornoemd ingevolge voormelde akte van volmacht verleden vaar ; t geassocieerd notaris Spaepen op 15 december 2014,
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Anne-Mie Szabó.
NOTARIS.
Tegelijk hiermee neergelegd:
«een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - proces-verbaal van de overnemende vennootschap met volmachten;
“op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/07/2015
Description:
+” Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
x na neerlegging ter griffié-van deeekeolegd/ontvangen op
1 — +
MEN enn rechtbärik vandseppnandel Brussel
7 | Ondernemingsnr : 0889.421.308
i Benaming
! {voluit) : ARMONEA
: {verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40.
(volledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - BEVESTIGING HERBENOEMINGEN BESTUUDERS
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel,
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabó te; Turnhout op 10 juli 2015, kortelings te registreren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om: t ondermeer te beslissen:
Eerste beslissing:
De vertegerwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders wordt aangepast zodat de verinootschap ten; ; overstaan van derden voortaan zal vertegenwoordigd worden, hetzij door een bestuurder van categorie A en; t een bestuurder var categorie B, samen optredend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend. | Artikel 17 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze; waarvoor de tusserikomst van eeri operibaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd: - hetzij door één bestuurder van categorie A en één bestuurder vari categorie B, samen optrederid; i - hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleerı optredend. !
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een; gevolmachtigde tot dit bestuur.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van “gedelegeerd-bestuurder”, Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen; ! directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluìt wordt aargeduid, De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere! ; gevolmachtigden.
: Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon; 5 uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.” !
| Tweede beslissing: |
‘ De categorieén van bestuurders worderi gewijzigd zodat er drie categorieén van bestuurders zijn, met name! : A-bestuurders, B-bestuurders en C-bestuurders.
Artikel 14, 1ste alinea van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De raad van bestuur zal bestaan uit drie categorieën van bestuurders, namelijk A-bestuurders, ‘ bestuurders, en C-bestuurders en zal minstens drie leden tellen, natuurlijke of rechtspersonen al dan niet: t aandeelhouders, die voor maximum zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van: : aandeelhouders en te allen tijde door deze laatste kunnen worden herroepen. De algemene vergadering zal in: ‘ haar benoemingsbesluit duidelijk melding maken van de categorie waartoe de benoemde bestuurder zal ‚ behoren.”
Derde beslissing:
: Herbenoemingen gedaan op 26 juni 2014 van de bestuursmandaten met ingang van 26 juni 2014 tot de. : gewone algemene vergadering die in 2020 wordt gehouden zodat de raad van bestuur op dit ogenblik als volgt; : Is samengesteld:
: 4)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NC VENTURES” met zetel te 1050 Elsene,: ! Rue Kerckx 37 bus 1, ondernemingsnummer 0891.429.604 RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer' . Nicholas Cator, wonende te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1, als bestuurder categorie B; . 2)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ULYXES” met zetel te 2531 Vremde (Boechout), Broederlozestraat 140, ondernemingsnummer 0463.791.048 RPR Antwerpen, vast
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
4 40, als bestuurder categorie A;
3)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ROTHCO" met zetel te 2050 Antwerpen, :
V
Aalscholveriaan 80 bus 101, ondernemingsnummer 0836.609.459 RPR Antwerpen, vast vertegenwoordigd door ; : de heer Rudolf Thomaes, wonende te 2050 Antwerpen, Aalscholverlaan 80 bus 102, als bestuurder categorie C : ten ook als onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526 ter van het Wetboek van Vennootschappen; 4)De heer Van den Brande Lodewijk Gorneel Marc Jozef, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan ; 222, als bestuurder categorie A;
5)De heer Van den Brande Jan Corneel Paul, wonende te 2400 Mol, Diepestraat 137, als bestuurder categorie A;
6)De heer de Mévius Frédéric, wonende te W8 6AN Londen (Groot Brittannië), 49 Abingdon Road, als ; estuurder categorie B;
7)De vennootschap naar Engels recht “VALHALLA ASSOCIATED Ltd”, met zetel te 243 Kings Road, : Londen SW3 SEL, Groot Brittannië, geregistreerd in Engetand en Wales onder nummer 6825633, vast } vertegenwoordigd door de heer Preben Vestdam, wonende te 243 Kings Road, Londen SW3 5EL, Groot! Brittannië, als bestuurder categorie B;
8)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COOLBERRY” met zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ondernemingsnummer 0557.985.867 RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door de heer } Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, als categorie C bestuurder en gedelegeerd ; ‘ bestuurder.
Vierde beslissing:
Volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie.
VOLMACHT: waren aanwezig bij volmacht:
i De Stichting Administratiekantoor ARMONEA met zetel te 3013 AL Rotterdam (Nederland), Weena 327, ; vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende te 2330 Merksplas, Goordijkstraat 14, ! ingevolge onderhandse volmacht van 25 juni 2015, welke volmacht haar werd verleend door twee bestuurders, ! et name: !
a) de naamloze vennootschap MUSSENHOEVE met zetel te Boechout, Mussenhoevelaan 222, ondernemingsnummer 0430.784.225 RPR Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste ! vertegenwoordiger, de heer Van den Brande Ladewijk, wonende te Boechout, Mussenhoevelaan 222; : b) de heer Frédéric de Mévius, wonende te W8 6AN Londen (Groot Brittannié), 49 Abingdon Road.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. :
Anne-Mie Szabo.
NOTARIS.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een voor eensluidend verklaard afchrift van de akte met volmacht;
„de gecoördineerde statuten.
te biz. van ‘Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van trumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/08/2018
Description: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
eercelosnonnvennen mo
LIU UNIES :
hey rhe
Febre ine
Grilfiercis| S32 jal VE te *18119634* mt ines PSM OL in
D
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
| Volledig adres v.d. zetel :
: Halle-Zoersel,
! : vertegenwWoordigd door Peter Lambrechts, wonende te 2980 Halle-Zoersel, Koekoeksdreef 3, als bestuurder. ‘ van de vennootschap met ingang vanaf 31 mei 2018; :
Ondernemingsnr : 0889 9 421 308
Benaming
woluit): Armonea
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Francois Sebrechtslaan 40 - 1080 Brussel
i Onderwerp akte : Ontslag bestuurders en herbenoeming commissaris
Uitreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 26 juni 2018:
“Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:
10.NEEMT KENNIS en AANVAARDT het ontslag van Orchep BVBA met maatschappelijke zetel te 2980: Koekoeksdreef 3, ingeschreven in het RPR onder het nummer 0471.865.903, vast
11.NEEMT KENNIS en AANVAARDT het ontslag van Lightcube BVBA met maatschappelijke zetel te 3390: } Houwaart, Roeselberg 44, ingeschreven in het RPR onder het nummer 0833.263,256, vast vertegenwoordigd: : door Ann Viaene, wonende te 3390 Houwaart, Roeselberg 41, als bestuurder van de vennootschap met ingang: : vanaf 31 mei 2018; :
12.BESLIST tot de herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Emst & : Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het! ! rechtspersonenregister (Brussel) 0446.334.711 als commissaris van de vennootschap. De algemene: ‘ vergadering neemt kennis van de beslissing van Emst & Young Bedrijfsrevisoren BV CBVA om dhr. Stefan; | Olivier aan te stellen als vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening, van het revisorenkantoor. :
Het mandaat is toegekend voor een periode van drie jaar, namelijk voor de controle van de boekjaren 2018, | 2019 en 2020 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van leden die beraadslaagt en besluit over: de jaarrekening per 31 december 2020 en die gehouden wordt in 2021. |
De bezoldiging van het mandaat van de commissaris werd bepaald op Armonea groepsniveau en bedraag : 189.270 EUR (exclusief BTW) per jaar voor alle Armonea entiteiten. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de: : verschillende Armonea entiteiten volgens een nog te bepalen verdeelsleutel.
Voor eensluidend verklaard afschrift
Christiaan Cools
Vast vertegenwoordiger van Coolberry BVBA
Gedelegeerd Bestuurder
Naam | en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
: Recto :
Verso :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
10/09/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0889421308
Benaming : (voluit) : ARMONEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
François Sebrechtslaan 40
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 4 september 2018, kortelings te registreren, blijkt:
UITGIFTE VAN WARRANTEN
Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door ondergetekende notaris op 12 mei 2014 besloot de vergadering van de naamloze vennootschap ARMONEA tot de uitgifte van 2.560 warrants, volgens de uitgiftevoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en modaliteiten van het warrantenplan dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2011 en dat volledig was opgenomen in de gemelde akte.
In zelfde akte van 12 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei volgende onder nummer 14106131 werd bovendien besloten het kapitaal van de vennootschap, onder opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants, te verhogen met een maximumbedrag van 1.487.616,00 euro, en het creëren van ten hoogste 2.560 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.
Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door ondergetekende notaris op 19 februari 2015 besloot de vergadering van de naamloze vennootschap ARMONEA tot de uitgifte van 2.560 warrants, volgens de uitgiftevoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en modaliteiten van het warrantenplan dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2011 en dat volledig was opgenomen in de gemelde akte. In zelfde akte van 19 februari 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart volgende onder nummer 15039994 werd bovendien besloten het kapitaal van de vennootschap, onder opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants, te verhogen met een maximumbedrag van 1.654.528,00 euro, en het creëren van ten hoogste 2.560 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.
Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door ondergetekende notaris op 11 april 2016 besloot de vergadering van de naamloze vennootschap ARMONEA tot de uitgifte van 2.200 warrants, volgens de uitgiftevoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en modaliteiten van het warrantenplan dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2011 en dat volledig was opgenomen in de gemelde akte.
In zelfde akte van 11 april 2016, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 april volgende onder nummer 16058385 werd bovendien besloten het kapitaal van de vennootschap, onder opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants, te verhogen met een maximumbedrag van 1.744.204,00 euro, en het creëren van ten hoogste 2.200 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.
VOORWAARDEN EN MODALITEITEN VAN DE OMZETTING
Voor wat betreft deze voorwaarden en modaliteiten van omzetting van de warrants wordt verwezen
*18327444*
Neergelegd
06-09-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
naar het warrantenplan goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2011 en dat volledig was opgenomen in de gemelde akten verleden voor ondergetekende notaris op 12 mei 2014, 19 februari 2015 en 11 april 2016.
VASTSTELLING VAN DE OMZETTING
Na deze uiteenzetting verzoeken de comparanten mij, notaris, bij authentieke akte vast te stellen dat: 1) de raad van bestuur verzoek heeft ontvangen tot uitoefening van in totaal 1.468 warrants vanwege vijf begunstigden, ten bewijze waarvan de comparanten mij, notaris, de lijst overhandigen van het verzoek tot uitoefening van de warrants. Overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen heeft de commissaris van de vennootschap de lijst, die aan deze akte wordt gehecht, voor echt verklaard.
2) de uitoefening van de warrants gebeurt met naleving van de voorwaarden en modaliteiten voorgeschreven door de algemene vergaderingen in hun besluiten van respectief 12 mei 2014, 19 februari 2015 en 11 april 2016, zowel vormelijk als inhoudelijk, zowel wat betreft de rechten en plichten verbonden aan de warrants als wat betreft de hoedanigheid van de houders van de warrants.
3) de opschortende voorwaarde vervat in de besluiten van de algemene vergaderingen van respectief 12 mei 2014, 19 februari 2015 en 11 april 2016 is vervuld en zodoende het kapitaal is verhoogd met 442.998,36 euro, en wordt gebracht van 67.222.796,55 euro op 67.665.794,91 euro, door de uitgifte van totaal 1.468 nieuwe aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die volgestort zijn ten belope van één vierde, ofwel 110.749,59 euro, ten bewijze waarvan de comparanten mij, notaris, een attest overhandigen uitgaande van de ING Bank gedateerd op 31 augustus 2018.
Hieruit blijkt dat op de bijzondere rekening bedoeld in artikel 600 juncto 449 van het Wetboek van vennootschappen ten name van de vennootschap geopend onder nummer BE11 3631 7725 8648 BBRU BE BB de som van 661.629,35 euro is gestort.
Dit bedrag wordt ten belope van 550.879,76 euro geboekt op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".
Deze laatste rekening vormt, zoals het kapitaal, de waarborg van derden en kan niet worden verminderd of opgeheven dan door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging.
4) Het kapitaal wordt een tweede maal verhoogd met 550.879,76 euro, om het te brengen van 67.665.794,91 euro op 68.216.674,67 euro, door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie, en dit zonder creatie van nieuwe aandelen
5) in uitvoering van de genomen besluiten en vaststellingen artikel 5 van de statuten van de vennootschap wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtenzestigmiljoen tweehonderd zestienduizend zeshonderd vierenzeventig euro en zevenenzestig cent (€68.216.674,67).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door 224.230 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Elk van deze aandelen vertegenwoordigt 1/224.230ste van het maatschappelijk vermogen. Deze aandelen zijn onderverdeeld in:
- 211.682 gewone aandelen van categorie A, met stemrecht;
- 12.548 bevoorrechte aandelen van categorie B, zonder stemrecht.
6) volmacht aan de notaris om de statuten te coördineren en de aldus gecoördineerde statuten neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel om te worden toegevoegd aan het vennootschapsdossier aansluitend op bovenstaande wijziging van de statuten. 7) volmacht aan Els Pauwels, corporate secretary, om de inschrijving op de kapitaalverhoging in te schrijven en te ondertekenen in het aandelenregister.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Anne-Mie Szabó.
NOTARIS;
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte met de lijst;
-de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/10/2022
Description: Mn
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
A
Voor. | NEERGELEGD
sr 07 0. m 212317 Onderne| chtbank Antwerpen, a Rank, ECHELEN
Ondernemingsnr : 889 421 308
Naam
wou): Armonea
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d. zetel: Stationsstraat 102, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Bijzondere volmachten CHCO en COO
Uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 1 juni 2022 blijkt dat de Raad van Bestuur:
1. BESLIST een bijzondere volmacht te verlenen aan de Chief Human Capital Officer waardoor hij/zij in naam en voor rekening van Armonea NV kan optreden inzake de volgende handelingen:
T
1
i 1
F
i i
1 1
t
t
' 1
1
1
4
i
1
t
{
1 1
t
t
t
t
{ t
t
t
'
t + De opmaak en ondertekening van individuele arbeidsovereenkomsten (tenzij een arbeidsovereenkomst \ wordt afgesloten voor een ManCom-lid waarbij de goedkeuring van Corporate Europa dient te worden gegeven); | «De opmaak en ondertekening van arbeidsreglementen;
| «De opmaak en ondertekening van alle overeenkomsten met HR- en payrolidienstverleners indien zij op het ! strategische vlak situeren;
\ «De opmaak en ondertekening van collectieve arbeidsovereenkomsten en protocollen; : «De opmaak en ondertekening van blaambrieven;
t «De ondertekening van proces-verbalen van de ondernemingsraad, en in het algemeen alle akkoorden van \ de ondernemingsraad (inclusief indien deze betrekking hebben op gefinancierde statuten, zoals sociale maribel) ' De opmaak en ondertekening van alle sociale documenten en briefwisseling in het algemeen met \_sociaalrechtelijke organen (arbeidsinspectie, RVA, RSZ.)
1 «De opmaak van het strategische health and safetybeleid en de ondertekening van desgevallende documenten of briefwisseling die hierop betrekking hebben;
! Vertegenwoordiging tijdens het sociaal overleg met elke vakbond;
! ‘Vertegenwoordiging van Armonea NV voor de (arbeids)rechtbanken in geval van gerechtelijke geschillen;
\ «De opmaak en ondertekening van ontslagdocumenten, inclusief doch niet beperkt tot ontslag om dringende | reden;
' «De opmaak en ondertekening van individuele akkoorden met werknemers 1 3
1
1
F
}
1
v
rt
F
t
‘
v
‘ À
\
1
' t
1 i
1
1
t t
rt
1 t
+
r
€
1 L
r
t
i 1
1 ï
2. BESLIST een bijzondere volmacht te verlenen aan de Chief Operating Officer waardoor hijzi in naam en voor rekening van Armonea NV kan optreden inzake de volgende handelingen:
*De opmaak en ondertekening van overeenkomsten tot en met een bedrag van 150.000 EURO; «De ondertekening van Capital Expenditures tot en met een bedrag van 500.000 EURO; «De opmaak en ondertekening van collectieve arbeidsovereenkomsten en protocollen; . «De opmaak en ondertekening van blaambrieven; 7 ,
«De opmaak en ondertekening van ontslagdocumenten, inclusief maar niet beperkt tot ontslag om dringende reden;
De opmaak en ondertekening van strategische documenten en communicatie naar de FOD Volksgezondheid en Agentschap Zorg en Gezondheid, Inami en Iriscare toe; «De opmaak en ondertekening van strategische documenten en communicatie naar VLOZO en Femarbel toe;
Jannes Verheyen
Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/11/2022
Description: Mod DOG 18.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À
voor NEERGELEGD
= MN 16. 22)
*221388 866* Ondernemii srechtbank
Antwerpen, ER, MECHELEN
Op de laatste biz. vaı
Ondernemingsnr : 889 421 308
Naam
(uit): Armonea
(verkort) ;
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Stationsstraat 102, 2800 Mechelen
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 september 2022 blijkt dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders :
BESLIST om de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0446.334.711 te herbenoemen voor een mandaat toegekend voor een periode van drie jaar, namelijk voor de controle van de boekjaren 2021, 2022 en 2023 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt en besluit of de jaarrekening per 31 december 2023 en die gehouden wordt in 2024, De BV Ernst & Young zal vertegenwoordigd worden door de heer Stefan Olivier in de uitoefening van haar mandaat.
De bezoldiging van het mandaat van de commissaris zal worden bepaald op Armonea Groepsniveau en zal worden vastgesteld op een eerstvolgende algemene vergadering. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de verschillende Armonea entiteiten volgens een nog te bepalen verdeelsleutel.
Jannes Verheyen
Bestuurder
n Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarís, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
13/11/2008
Description: Mod 2.0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Re «ili KA BRUXELLES *08177851* 04 =H MAR Vv Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2008 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : 0889421308 Dénomination ten entier) ARMONEA Forme juridique : société anonyme Siège : 1050 Bruxelles, Place Flagey 18 Objet de l'acte : ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS EN FRANCAIS IL résulte d'un procès-verbal dressé le deux et trois octobre deux mille huit, par Maître Denis DECKERS, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073,840 (RPM Bruxeltes), qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante: “Enregistré sept rôles trois renvois au 1°” bureau de l'Enregistrement de Forest le 17 octobre 2008. Vol 66 fol 10 case 06. Regu vingt-cinq euros (25€). Pour le receveur, (signé) VERSTRAELEN B.” que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “ARMONEA”, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Place Flagey 18, a pris entre autre la résolution suivante: Adoption d'un nouveau texte des statuts, dont un extrait suit: FORME JURIDIQUE - DENOMINATION. La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée “ARMONEA". SIEGE SOCIAL Le siège est établi à 1050 Bruxelles, Place Flagey 18. OBJET. La société à pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger. pour compte propre ou en collaboration ou pour compte de tiers: 1) La constitution et la gestion de maisons de repos, maisons de repos et de soins pour des personnes âgées valides, semi-valides, invalides et démentes, centres de soins et de logement, sesvice flats, résidences et centres de séjour de nuit, séjour de jour et count-séjour, ci-après denommes établissements de soins, et en général, la prestation de toutes services aux seniors, personnes ägées et personnes ayants besoin de soins. 2) La constitution et la gestion de crèches pour enfants. 3) L'octroi de toutes formes de soins au personnes, y compris, sans restriction, toutes formes de soins médicaux, para-médicaux, psychologiques ou sociaux ; 4) La prestation de toutes sortes de services aux personnes âgées, seniors, et personnes ayants besoin de soins. 5) La construction, la rénovation, l'achat, la vente, le financement, la gestion, la prise en location, la mise en location ou la mise à disposition d'une autre manière de l'immobilier, et plus précisément de l'immobilier éligible pour des établissements de soins et crèches. 6) L'achat, le financement, la mise en location ou la mise à disposition d'autres installations, équipements ou tous outils éligibles pour emploi dans des établissements de soins. 7) L'acquisition, la tenue et la gestion des intérêts financiers directes ou indirectes, sous n'importe quelle forme dans, et l'établissement de partenariats avec, d'autres personnes morales. 8) L'actroi de canseits concernant la gestion d'entreprise et l'administration. La société peut accorder des avances et des prêts à des sociétés liées, à des persannes morales avec lesquels existe un lien d'administration ou toute autre forme de collaboration, et toutes autres personnes morales paur autant que cela apporte à la réalisation de l'objet social de la société. La société peut également donner des sûretés pour garantir les engagements de ces entreprises et personnes morales prénommées. La société peut devenir membre d'associations el peur exercer la fonction d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés ou associations. La société peut, par le biais d'apports, cessions, fusions, souscriptions, prises de participations ou sous toute autre forme d'investissement en effets ou valeurs mobilières, d'intervention financière ou sous toute autre forme, participer dans toutes les affaires, entreprises, collaborations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou lié ou ayant un objet pouvant contribuer au développement de sa propre entreprise, Mentionner sur fa dernière page du Volet 8 Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de là personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des ters Au verso . Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement où indirectement à son abjet social ou qui seraient de nature à en faciliter entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut acheter, louer, prendre en location tous biens mobiliers et immobiliers comme investissement, même si cela n'a aucun lien direct ou indirect avec son objet social. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL SOCIAL.
Le capital saciat est fixé a trente millions d'euras (30.000.000 EUR).
ll est représenté par cent trente-deux (132) actions, sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cent trente-deuxième (1/132ième) du capital social.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Le conseil d'administration se composera de trois catégorie d'administrateurs : administrateurs de catégorie A, administrateurs de catégorie B et administrateurs indépendants et sera composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. L'assemblée générale mentionnera dans sa décision de nomination clairement la catégorie auquel l'administrateur nommé s’ apparliendra. Lorsque, lors d'une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,
gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exergait cette mission en nom et pour compte propre. Les administrateurs sont rééligibles.
L'administrateur dont le mandat est venu à expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant En cas de vacance prématurée au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'à ce que l'assemblée générale namme un nouvel administrateur. La nomination est portée à l'agenda de la plus prochaine assemblée générale.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un president. À défaut d'élection, ou en cas d'absence du président, celui-ci sera remplacé par le doyen des administrateurs. REUNIONS-DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Le conseil se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux
administrateurs, effectuée lrois jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les convocations sont valablement effectuées par lettre, télécopie ou e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme
ayant été régulièrement convoqué. Un administrateur peut également renoncer à se plaindre de l'absence au d'une irrégularité de convocation avant ou après la réunion a laquelle i! n’a pas assisté. Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut, au moyen d'un document qui porte sa signature (y compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil) et qui a été communiqué par écrit, par téléfax, e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, donner mandat à un autre membre du conseil afin de le représenter à une réunion déterminée. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les objets portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Le conseil d'administration peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconfêrence, Les administrateurs participants (ainsi que les administrateurs qu'ils représentent} sant censés être présents. Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents où représentés, et en cas d'abstention de f'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs. Dans des cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt sacial, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs. exprimé par écrit. H ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels ni pour l'utilisation du capital autorisé.
Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou
indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil
d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en réfèrer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2008 - Annexes du Moniteur belge Les décisions du conseit d'administration sont constatées dans des procés-verbaux qui sont signés par le président, le secrétaire et les membres qui le désirent. Ces procés-verbaux sont insérés dans un registre spécial. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de ia réunion pour laquelle elles ont été données. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président, l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs. POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL-REPARTITION DES TACHES. 81. En general Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou Utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. $2. Comités consultatifs. Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il décrit leur composition et leur mission. 83. Gestion journalière Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société, ou l'exécution des décisions du conseil, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs, actionnaires ou non. Le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans te cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une où plusieurs personnes de leur choix. 84. Comité de direction Conformément à l'article 524bis du Code des sociétés le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion & un comité de direction, sans pour autant que cette délégation puisse porter sur la politique générale de ta société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est chargé du contrôle du comité. Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant ta délibération du comité. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des sociétés doivent être prises en considération. REPRESENTATION DE LA SOCIETE. La société est valablement représentée vis-à-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un délégué à cette gestion. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci portera le titre de * administrateur-délégué" Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination. La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux, A l'étranger, la société peut être valablement représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration. CONTROLE, te contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif. Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prèvues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque actionnaire aura, conformément à farticle 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation des commissaires. Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire, S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque actionnaire pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société. ASSEMBLEE GENERALE. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le premier mardi du mois de mai a dix-huit heures (18600). Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la société. Elle peut également se tenir dans Une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale. DEPOT DES TITRES. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit, si la convocation l'exige, et ce au moins trois jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée, faire connaître par écrit adressé au conseil d'administration son intention de participer à l'assemblée ou effectuer le dépôt de ses certificats d'inscription dans le registre des actions nominatives, au siège social ou dans les établissements désignés dans les avis de convocation.
Si le conseil d'administration l'exige dans la convocation, les titutaires d'actions dématérialisées sont priés, et ce dans la période mentionnée ci-dessus, de déposer une attestation constatant l'indisponibilité des actians dématérialisées, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, aux lieux indiqués par l'avis de convocation.
Les titulaires d'obligations, de warrants et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec voix consultative uniquement, en respectant les conditions d'admission prévues pour les actionnaires.
Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut donner procuration à une autre personne, actionnaire ou non, pour le représenter à
une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil}.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui. Les samedi, dimanche et tes jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait par main levée ou par appel nominal sauf si l'assemblée générale en décide autrement par la majorité simple des voix émises.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration, qui contient les mentions suivantes : {i) identification de l'actionnaire, (if} le nombre de voix auquel il a droit et (ii) et pour chaque décision qui doit être prise selon l'ordre du jour de l'assemblée, la mention ” oui “ au “ non“ ou" abstention ". L'actionnaire qui vote par écrit sera prié, le cas échant, de remplir les formalités nécessaires en vue de participer à l'assemblée générale conformément à l'article 23 des statuts. EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. REPARTITION DES BENEFICES.
Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des sociétés. DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale, conformément à l'article 184 du Code des sociétés. lls disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assembtée générale en décide autrement. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. PROCURATIONS:
Etaient représentés, les actionnaires suivants:
La société civile sans personnalité juridique TILIA est représentée par Monsieur Lodewijk Van Den Brande, demeurant à 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222 en vertu d'une procuration sous seing privé. La société anonyme "Cofintra”, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Place Flagey 18 est représentée par Maître Frederik Deltour, demeurant à 1080 Bruxelles, Avenue Leopold 1] 130, en vertu d'une procuration sous seing privé.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Réservé Volet B - Sute
“au . (Déposées en même temps que l'extrait. une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte Moniteur | coordonné des statuts). Len
belge
! 1 Denis DECKERS i : Notaire Associé
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la derniére page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signalure
Démissions, Nominations
12/05/2010
Description: Mod 2.1
(B& Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
na neerlegging ter griffie van de akte
I .
I) | m 10069220*
: : Ondernemingsnr : 0889.421.308
Benaming
woluit): ARMONEA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Flageyplein 18, 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder/ benoeming van nieuwe bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2010
De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit:
1. NEEMT KENNIS VAN het ontslag, met ingang op 30 april 2010, van Dirk Van den Brande, wonende te B- 2275 Lille, Singel 19 als bestuurder van categorie A van de vennootschap.
2. BESLIST met ingang op 30 april 2010, Diederik Bostoen, wonende te B-2531 Vremde, Broederlozestraat
140 te benoemen als bestuurder van categorie A van de vennootschap.
Het mandaat wordt toegestaan voor een periode van vier jaar en zal ten einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2014 gehouden zal worden.
2. BEVESTIGT de benoeming, met ingang op 19 april 2010, van de BVBA Orsa Management, met: maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het; nummer 0824.059.639 als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap en neemt kennis van de benoeming; door Orsa Management BVBA van Arnoul della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, Kardinaal; Micaralaan 4, als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en; voorrekening van Orsa Management BVBA.
Het mandaat van Orsa Management BVBA wordt toegestaan voor een periode van vier jaar en zal ten: : einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2014 gehouden zal worden.
Voor eensluitend uittreksel
Orsa Management BVBA
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Arnoul della Faille de Leverghem
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
Divers
28/11/2013
Description: Mod Word 11,1
Tin | FE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
weil il)
Voor-
E Ur ‚RUSSEL Staatsbl v 2013 | | Griffie
7 Ondernemingsnr: 0889.421.308
Benaming
(voluit): Armonea
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: E. Flageyplein 18 - 1050 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : wijziging adres bestuurders
De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging van het adres van de volgende bestuurders
De heer Frédéric de Mévius, thans wonende te W8 GAN Londen (Groot-Brittannië), 49 Abingdon Road De heer Dirk Van den Brande, thans wonende te 3, Allee Goddard, Villa 55 Villas Valriche, Bel Ombre Mauritius.
NC Ventures BVBA
gedelegeerd bestuurder
Nicholas Cator
re
'
}
:
i 1
H '
3
1
'
'
;
' '
'
'
' t
'
: '
'
:
' x
‘ '
' ‘
'
'
'
' '
t ‘
ï '
1
Op de taaiste biz. van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedangheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenmg.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/10/2014
Description: Mod Word 11.4
N Luik 5 | In de bijlagen bij het t Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter äriffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
Voor |
| 04 OKT, 204
t ‘atte van de Nederandstaice EN bate van
Ondernemingsnr: 0889.421.308
Benaming
(voluit): Armonea
(verkort) :
Rechtsvorm: NV
Zetel: François Sebrechtslaan 40 1080 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 25 september 2014: "Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit van de stemgerechtigde aandelen, de + volgende beslissingen:
1.BEVESTIGT, met ingang van 1 september 2014, de benoeming van COOLBERRY BVBA, met! maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) onder het; nummer 0557.985.867, vertegenwoordigd door Christiaan Cools, wonende 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap. Het mandaat zal ten einde lopen na de jaärlijkse algemene! vergadering van aandeelhouders die in 2020 gehouden zal worden. Het mandaat wordt vergoed en de; vergoeding is vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst. i
2.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang van 30 september 2014, van OLIVIER DAVIGNON;: wonende te 1180 Brussel, Diesdellelaan 59, als bestuurder klasse B, De algemene vergadering bedankt dhr.: ‘ Davignon voor zijn inzet en de toewijding waarmee hij het bestuursmandaat in hoofde van de vennootschap; heeft uitgeoefend.
3.NEEMT KENNIS, van het ontslag, met ingang van 30 september 2014, van NC VENTURES BVBA, met! maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder nummer: 0891.429.604, vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator, wonende te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1, als onafhankelijk bestuurder.
4.BENOEMT, met ingang van 30 september 2014, NC VENTURES BVBA, met maatschappelijke zetel kei : 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder nummer 0891.429.604, vast! vertegenwoordigd door Nicholas Cator, wonende te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1, als bestuurder klasse: : B. Het mandaat zal ten einde lopen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2020; gehouden zal worden.
5.NEEMT KENNIS, van het ontelag, met ingang van 30 september 2014, van NC VENTURES BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1, ingeschreven ín het RPR (Brussel) onder nummer; 0891.429.604, vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator, wonende te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1, als; gedelegeerd bestuurder”
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 25 september 2014: : "De Raad van Bestuur, na bespreking en stemming: ï
1.NEEMT KENNIS, van het ontslag, met ingang van 30 september 2014, van NC VENTURES BVBA, met: maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder nummer: 0891.429.604, vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator, wonende te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1, als; gedelegeerd bestuurder.
2.BEVESTIGT, met ingang van 1 september 2014, de benoeming van COOLBERRY BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven) onder het: nummer 0557.985.867, vertegenwoordigd door Christiaan Cools, wonende 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap."
Voor eensluidend afschrift i
| Coolbery BVBA |
Bestuurder !
vast vertegenwoordigd door Christiaan Cools i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/06/2019
Description:
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
“ behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
nn
. neergelegd/ontvangen op
a
4 4
j À
N KD . 27 MEI 208 de Nederlandstalige ter nk ondernei srechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0889 421 308 vA earn mere. naaa 404 ana TTS Benaming \ i
(voluit) ! ARffo MER
{verkort} :
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d. zetel: 40 François Sebrechtslaan, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België
‘ Onderwerp akte : Benoeming van gedelegeerde bestuurder en vaste vertegenwoordiger
Uitreksel van de notulen van de raad van bestuur gehouden op 30 april 2019.
Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de raad van bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte! ‚ stemmen de volgende beslissingen:
BESLIST om Colisée Belgium SA, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te : Marcel Broodthaersplein 8, 1060 Sint-Gillis, Brussel, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van; Ondememingen met ondernemingsnummer 0723.858.144, vast vertegenwoordigd door Christine Jeandel als voorzitter van de raad van bestuur te benoemen, met ingang vanaf de dag van deze besluiten.
BESLIST om Damien Delacourt, wonende te 10 rue Bapst, 92600 Asniéres sur Seine, Frankrijk, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap te benoemen, met ingang vanaf de dag van deze besluiten. :
BESLIST om Alexis Jungels als vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap te benoemen voor het! bestuursmandaat van de Vennootschap in de volgende VZW's, met ingang vanaf de dag van deze besluiten: “Anahata VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Beeckmanstraat 26, 1180 Ukkel, België, ‘ geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondememingen met ondernemingsnummer 0870.658.142; -L’Orchidée ASBL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue des Rabots 27, 1460 Itter, Beni, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0458.352.318; -Eyckenborgh VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Bronnenweg 4, 1755 Gooik, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0434.019,371; -Gravenkasteel VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Lippelodorp 4, 2890 Sint-, Amands, ! België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondememingsnummer 0874.863.091; | -Les Charmes en Famenne ASBL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Des Tchaurnia 2,: 5560 Houyet, Belgié, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met onderemingsnummer: 0477.175.662;
-Marie-Louise VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Stationstraat 102, 2800 Mechelen, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondememingen met oridernemingsnummer 0477.560.989; : -Hof ter Dennen VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Regtenboom 15, 2350 Vosselaar,' België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0449.875.310; : -Huize Lieve Moenssens VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Lieve Moenssensiaan,' 350 Dilsen-Stokkem, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met; ondernemingsnummer 0415.173.460;
-La Résidence du Parc ASBL, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Avenue des Sapins, 1390: Grez-Doiceau, Belgié, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondememingsnummer 0890.201.662;
-LDC de Wimilingen VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Stationstraat 102, 2800! ‘ Mechelen, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondememingsnummer : 0872.635.754;
-Molenberg VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Oude Zandstraat 30-34, 9120, ; Beveren, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondememingsnummer; ı 0443.461.234;
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
<=
eee
nee
een
nnn
ee reer
ernment
en
nn
en
en
eae
epee
eee
Leu
Bopulierenhöf VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Populierenlaan 10, 3001 Heverlee, : : België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnurnmer 0422.081.444; -Volunteers for Seniors VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Stationstraat 102, 2800 : ‘Mechelen, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondememingsnummer :0435.707.271; en
-Zorg op de Berg VZW, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Stationstraat 102, 2800 : : Mechelen, België, geregistreerd bij de Kruispunibank van Ondernemingen met ondememingsnummer | '0823.498.821.
Céline De Vuyst
White & Case LLP
Bijzonder Volmachthouder
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : ‘Naam e ‘en hoedanigheid van de in instrumenterende | notaris, hetzij ve van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
08/01/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0889421308
Naam
(voluit) : ARMONEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel François Sebrechtslaan 40
: 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden door notaris Anne-Mie Szabó, te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12/2 op 30 december 2020 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen: Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, en dit zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Tweede besluit:
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “ARMONEA”.
De website van de vennootschap is www.armonea.be
Het e-mailadres van de vennootschap is [email protected]
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of in samenwerking met of voor rekening van derden:
1) de oprichting en het beheer van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen voor valide, semi-valide, invalide en demente bejaarden, woon- en/of zorgcentra, serviceflats, residenties en centra voor dag-, nacht- en kortverblijf, en andere uitbatingsvormen hierna verzorgingsinstellingen, en, in het
*21301593*
Neergelegd
06-01-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemeen, het verlenen van diensten aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden; 2) de oprichting en het beheer van dagverblijven voor kinderen;
3) het verlenen van alle mogelijke vormen van zorg aan personen, hierin begrepen, zonder beperking, alle vormen van medische, paramedische, psychologische of sociale zorg; 4) het verlenen van alle mogelijke vormen van dienstverlening aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden;
5) het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van vastgoed, en voornamelijk vastgoed dat in aanmerking komt voor verzorgingsinstellingen en kinderdagverblijven;
6) het verwerven, financieren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van andere installaties, uitrusting of hulpmiddelen die in aanmerking komen voor gebruik in verzorgingsinstellingen; 7) het verwerven, aanhouden en beheren van rechtstreekse of onrechtstreekse financiële belangen, in eender welke vorm, in en het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen;
1. het verlenen van advies inzake bedrijfsvoering en beheer;
9) het uitwerken en uitvoeren van opleidingstrajecten, inclusief de organisatie van professionele ontwikkelingscursussen voor personen actief in de zorgsector, om, onder andere, de professionele integratie van zorgprofessionals te vergemakkelijken en hun expertise te bevorderen, inclusief ondersteunende diensten en activiteiten hieromtrent.
De vennootschap kan voorschotten en leningen verstrekken aan verbonden ondernemingen, aan rechtspersonen waarmee een bestuurlijke band of enige andere vorm van samenwerking bestaat, en aan andere rechtspersonen voor zover het bijdraagt tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens zekerheden stellen tot waarborg van verbintenissen van voormelde ondernemingen en rechtspersonen.
De vennootschap mag lid worden van verenigingen en de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en verenigingen uitoefenen.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan bevorderen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar voorwerp, rechtstreeks noch onrechtstreeks. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achtenzestig miljoen tweehonderdzestienduizend zeshonderdvierenzeventig euro zevenenzestig cent (€ 68.216.674,67).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvierentwintigduizend tweehonderddertig (224.230) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/224.230ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent. Deze aandelen zijn onderverdeeld in:
- 211.682 gewone aandelen van categorie A, met stemrecht;
- 12.548 bevoorrechte aandelen van categorie B, zonder stemrecht.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit negen leden. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Nochtans zal de raad van bestuur het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de aandeelhouders moeten bekomen voor de volgende beslissingen:
1. Jaarlijks budget en strategische oriëntaties
2. Jaarrekening
3. Uitgifte van effecten en eventuele herfinancieringstransacties
4. Uitkering van dividenden
5. Het verwerven, afstoten of overdragen (met inbegrip van intra-groep reorganisaties) van enige activa (met inbegrip van terreinen of gebouwen), aandelen of andere waardepapieren of het aangaan of uitstellen van een huurovereenkomst
6. Investeringen (CAPEX, buitengewone uitgaven,...) buiten de externe groei of buiten de begroting om
7. Buiten de balans vallende verplichtingen (garanties, toezeggingen) naast externe groei of buiten de begroting om
8. Wijziging van de statuten
9. Wijziging van de boekhoudmethoden, verlenging van de aanstelling of vervanging van de commissaris
10. Aandelen- of quasi-aandelentransacties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (intragroeps) fusies, splitsingen, gedeeltelijke inbreng van activa, creatie of uitgifte van effecten, participatie van werknemers, managers en aandelenparticipatieregelingen
11. Eventuele ontbinding of liquidatie
12. Besluit waarbij een bankontheffing wordt geëist
13. Benoeming, werving, beëindiging, wijziging of verlenging van contracten met ManCom-leden 14. uitvoering of wijziging van een joint-venturecontract
15. Elke gerechtelijke procedure of elke schikking met betrekking tot een geschil van meer dan 250.000 euro
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, alleen optredend, indien het handelingen betreft binnen de normale
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
werking van de Vennootschap, dan wel door twee bestuurders, voor wat handelingen buiten de normale werking van de Vennootschap.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij – zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
De houders van aandelen zonder stemrecht worden tot de algemene vergadering toegelaten. Zij hebben het recht om aan de stemming deel te nemen in de gevallen die voorzien zijn in artikel 32 van onderhavige statuten.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Bestemming van de winst
De jaarlijkse winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt in de hierna vermelde volgorde afgenomen:
1. Vijf procent voor de vorming van de wettelijke reserve; deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt; de afhouding gebeurt opnieuw indien de wettelijke reserve wordt aangetast. 2. Een preferent, doch niet overdraagbaar dividend van 0,01% van de dan bestaande fractiewaarde per aandeel zonder stemrecht aan de bevoorrechte aandelen van categorie B zonder stemrecht.
De algemene vergadering zal beschikken over de toekenning van het saldo. De algemene vergadering beslist hieromtrent met de meerderheid van de stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Maar in geval van verdeling, heeft ieder gewoon aandeel van categorie A met stemrecht en ieder bevoorrecht aandeel van categorie B zonder stemrecht, een gelijkwaardig recht op dividend.
Benoeming van de vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in een akte, wordt de vereffening bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
Na aanzuivering van alle verliezen, lasten en vereffeningskosten of na consignering van de sommen hiervoor noodzakelijk, zal het netto-actief in eerste instantie worden aangewend tot het terugstorten, in geld of in titels van:
1.Het bedrag van de inbreng in het kapitaal, verhoogd met de uitgiftepremie, van de bevoorrechte aandelen van categorie B zonder stemrecht.
2.Het bedrag van de inbreng in het kapitaal, verhoogd met de uitgiftepremie, van de gewone aandelen van categorie A met stemrecht.
Het overblijvend saldo na vereffening zal worden uitgekeerd over alle aandelen van beide categorieën.
Derde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40.
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout met het oog op de neerlegging.
Bijlage: volledig afschrift en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
19/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-19/0235330
Démissions, Nominations
17/07/2012
Description: # 3 _ Mod Word 11,1
/ Mk 3 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
na neerlegging ter griffie van de akte
N) 121254
Ondernemingsnr: 0889.421.308
Benaming
(voluit): ARMONEA
(verkort) :
| BRUSSE
In | O6 JUIL. 2012
Griffie
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Flageyplein 18 - 1050 Brussel
{volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming van een commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BETREFFENDE HET BOEKJAAR VAN 1 JANUARI 2011 TOT 31 DECEMBER 2011 GEHOUDEN OP 28/06/2012
Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:
BESLIST de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister (Brussel) 0446.334.711 te herbenoemen als commissaris van de vennootschap. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CBVA om dhr. Stefan Olivier aan te stellen als
vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht ín naam en voor rekening van het revisorenkantoor.
pean
ee
ee
ee
een
eee
ee
ee
ene
eee
mene
ene
ed
Het mandaat wordt toegekend voor een periode van drie jaar, namelijk voor de controle van de boekjaren 2012, 2013 en 2014 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening per 31/12/2014 en die gehouden wordt in 2015.
>:
De bezoldiging van het mandaat van commissaris werd bepaald op armonea groepsniveau en bedraagt 120.000 EUR (exclusief BTW) per jaar voor alle armonea entiteiten. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de verschillende armonea entiteiten volgens een nog te bepalen
verdeelsleutel,
Voor eensluidend uittreksel
ì Orsa Management BVBA
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Arnoul della Faille
mennnunnnerrenarnnanenenvennneenerennendenvennervensmenaemvnnbensvenennenrneennvevennervenvenvverssarrteeennenvenvvenmevennenvvvnvenverevennenanennnvennsnnvveervvenennenn
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
04/09/2014
Description: Mod Word 11.1
NTS: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte
MIN 200 20
neergelegd/ontva
er gie van de Nederlandstalige
ank Ophandel Brussel
7 | Ondernemingsnr : 0889.421.308 i
i Benaming |
: wot): ARMONEA i
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 1080 Brussel, François Sebrechtsiaan 40. i
(volledig adres)
Onderwerp akte : VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Anne-Mie Szabö te Tumhout op 20 augustus 2014, koreling; te registeren, blijkt:
UITGIFTE VAN WARRANTEN _ Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door ondergetekende notaris op 20!
maart 2012 besloot de vergadering van de naamloze vennootschap ARMONEA tot de uitgifte van 5.892: warrants, volgens de uitgiftevoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en modaliteiten van het: warrantenplan dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2011 en dat volledig was. opgenomen in de gemelde akte.
In zelfde akte van 20 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 april volgende onder nummer 12068633, werd bovendien besloten het kapitaal van de vennootschap, order: opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants, te verhogen met een maximumbedrag van: 2.741,488,68 euro, en het creëren van ten hoogste 5.892 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die; zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. VASTSTELLING VAN DE OMZETTING
Na deze uiteenzetting werd bij authentieke akte vastgesteld, dat:
1) de raad van bestuur verzoek heeft ontvangen tot uitoefening van in totaal 1,679 warrants vanwege vi begunstigden, ten bewijze waarvan een lijst werd overhandigd van het verzoek tot uitoefening van de warrants. ; 2) de uitoefening van de warrants gebeurt met rialeving van de voorwaarden en modaliteiten voorgeschreven door de algemene vergadering in haar besluit van 20 maart 2012, zowel vormelijk als: inhoudelijk, zowe! wat betreft de rechten en plichten verbonden aan de warrants als wat betreft de hoedanigheid; ; van de houders van de warrants.
3) de opschortende voorwaarde vervat ìn het besluit van de algemene vergadering van 20 maart 2012 is: ‘ vervuld en zodoende het kapitaal is verhoogd met vierhonderd negenentachtigduizend zevenhonderd; : vierenzestig euro en dertig cent(€489.764,30), en wordt gebracht van tweeënzestigmiljoen vierhonderd! ! vierentachtigduizend achthonderdvierentwintig euro drieënzeventig cent (€62.484.824,73) op: ! tweeënzestigmiljoen negenhonderd vierenzeventigduizend vijhonderd regenentachtig euro en drie cent: | (€62.974.589,03), door de uitgifte van totaa! 1.679 nieuwe aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die: ' volgestort zijn ten belope van één vierde, ofwel honderd tweeëntwintigduizend vierhonderd eenenveertig euro:
‚en acht cent (€122,441,08), ten bewijze waarvan een attest werd overhandigd uitgaande van de ING Bank: edateerd op 19/08/2014.
Hieruit blijkt dat op de bijzondere rekenirig bedoeld in artikel 600 juncto 449 van het Wetboek van.
‚ vennootschappen ten name van de vennootschap geopend onder nummer BE 64 3631 3657 7252 de som van “ vierhonderd dertienduizend achthonderd achtennegentig euro negenenzestig cent (£413.898,69) is gestort. Dit bedrag wordt ten belope van tweehonderd eenennegentigduizend vierhonderd zevenenvijftig euro . eenenzestig cent (€291.457,61) geboekt op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies”. Deze laatste rekening vormt, zoals het kapitaal, de waarborg van derden en kan niet worden verminderd of | opgeheven dan door een bestuit vari de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit met naleving van de: : aanwezigheïds- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. 4) in uitvoering van de genomen besluiten en vaststellingen artikel 5 van de statuten van de vennootschap. » wordt gewijzigd ais volgt:
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid v; van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge „a
' Voor-
behouden |e en KARKAS Up D DT Ds Sen SO DOS me Sn TS ÀL a I TE aan het + Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigmiljoen negenhonderd vierenzeventigduizend!
Belgisch | Vifhonderd negenentachtig euro en drie cent (€62.974.589,03).
Staatsblad | : _ Het kapitaal is vertegenwoordigd door 215.891 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Elk van ; : ; ; deze aandelen vertegenwoordigt 1/215.891 van het maatschappelijk vermogen. ! : Sp 1} Deze aandelen zijn onderverdeeld in: :
| i } -211.682 gewone aandelen van categorie A, met stemrecht; !
t i | + 4,209 bevoorrechte aandelen van categorie B, zonder stemrecht. |
‘ « ot? §)aan ondergetekende notaris machtiging wordt verleend om de statuten te coördineren aansluitend op Poy i i bovenstaande wijziging van de statuten. :
i i | VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. |
i i} Anne-Mie Szabé.
i i + NOTARIS. :
i i} Tegelijk hiermee neergelegd: i
: { | -een voor eensluidend verklaard afschrift met de lijst, !
i i | -de gecoërdineerde statuten. |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : igheid van de instrumenterende notaris, hetzij v van nde perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/09/2020
Description: Mad DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
De idionty p. 1
+
Voor- i 27
behouden
Belgisch ter griffie van de Nederlandstalige
Staatsblad 201 0 1 867 ondernemingsrechtbank Brusset
| Griffie
] TT a TOT TAT TT TS eee we Te nennen er rn nn 7
! Ondernemingsnr: 0889 421 308
Naam
| wou): ARMONEA
' (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Frangois Sebrechtslaan 40, 1080 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 16 juli 2020 blijkt dat de heer Filip Weyers, wonende te Kleine Kouterstraat 7A, 9120 Vrasene, benoemd wordt als bestuurder van de vennootschap, met ingang van 16 juli 2020.
Het mandaat van de heer Filip Weyers geldt voor een bepaalde duur, zodat het mandaat ten einde zal
komen naar aanleiding van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in het jaar 2026. Het mandaat van de heer Weyers is onbezoldigd.
Bovendien blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur van 16 juli 2020 dat de heer Filip Weyers benoemd werd als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van 16 juli 2020.
De benoeming van de heer Weyers als gedelegeerd bestuurder geldt voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de vennootschap.
Tot slot blijkt dat de bestuurders en de aandeelhouders beslist hebben een volmacht te verlenen aan de heer Jannes Verheyen, Legal & External Relations Director, om over te gaan tot ondertekening van alle stukken en verder alle handelingen te stellen met het oog op de neerlegging van een uittreksel van deze beslissingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Jannes Verheyen
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Démissions, Nominations
26/05/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0889421308
Naam
(voluit) : ARMONEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 102
: 2800 Mechelen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12/2 op 23 mei 2023 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen: Eerste besluit:
Er wordt voorzien in de mogelijkheid van een enige bestuurder.
De artikelen onder de titel “Bestuur en vertegenwoordiging” worden herschreven. Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd hetzij door een enige bestuurder, hetzij door meerdere bestuurders.
1. Enige bestuurder:
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. 2. Meerdere bestuurders:
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
*23349016*
Neergelegd
24-05-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste 7 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden aan de notulen aangehecht. De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
1. Enige bestuurder:
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
2. Meerdere bestuurders:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
1. Enige bestuurder:
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
2. Meerdere bestuurders:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Enige bestuurder:
a) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
b) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
c) De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
2. Meerdere bestuurders:
a) Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
b) Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
c) Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. d) De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Tweede besluit:
De vergadering aanvaardt het ontslag aangeboden door de huidige bestuurders (en hun vaste vertegenwoordigers) van de vennootschap, zijnde:
1. De besloten vennootschap “VENTU” met zetel te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 294, ondernemingsnummer 0650.907.810 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Verschueren Frank, wonende te 2500 Lier, Hagenbroeksesteenweg 294. 2. De besloten vennootschap “MAN IN MOTION” met zetel te 1840 Londerzeel, Sint Jozefstraat 35, ondernemingsnummer 0880.226.993 RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guido Perremans, wonende te 1840 Londerzeel, Sint Jozefstraat 35. 3. De heer Verheyen Jannes, wonende te 1910 Kampenhout, Zeypestraat 93. Hen zal gebeurlijke kwijting verleend worden ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering. Derde besluit:
Wordt benoemd als bestuurder van de vennootschap, de naamloze vennootschap “Colisée Belgium” met zetel te 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel), Marcel Broodthaersplein 8 bus 5, ondernemingsnummer 0723.858.144 RPR Brussel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Guido Perremans, wonende te 1840 Londerzeel, Sint Jozefstraat 35.
Deze benoeming geldt vanaf heden en voor een termijn van 6 jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2028.
Vierde besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout met het oog op de neerlegging.
Bijlagen: volledig afschrift en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
15/06/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0889421308
Naam
(voluit) : ARMONEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 102
: 2800 Mechelen
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12/2 op 12 juni 2023 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen: Eerste beslissing:
De voorzitter legt het verslag voor dat de commissaris van de vennootschap, zijnde de besloten vennootschap “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd door de heer Stefan Olivier, kantoor houdende te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, hiertoe aangewezen door de raad van bestuur, heeft opgesteld op heden met betrekking tot deze inbreng in natura.
De besluiten van dat verslag luiden als volgt:
Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna « WVV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Armonea NV (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 7 juni 2023. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie « Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen ».
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 25 mei 2023, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 8 juni 2023, worden vermeld, in voorkomend geval, met verhoogd met de uitgiftepremie.
Op 31 december 2022 is het eigen vermogen van de Vennootschap negatief, ten bedrage van € 3.364.311,08. Onverminderd het feit dat gezien de financiële situatie van de Vennootschap, er een risico zou kunnen bestaan op de inbaarheid van de vorderingen die het voorwerp zijn van de inbreng, stelt het bestuursorgaan voor om de vorderingen in te brengen aan nominale waarde. Er is aldus geen beoordeling gebeurd van de werkelijke economische waarde van de in te brengen activa bestanddelen, de inbreng gebeurt op basis van een “going concern”-waarde. Deze waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie van Boekhoudkundige Normen 2011/9. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te worden aan hun nominale waarde.
*23356811*
Neergelegd
13-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
We vestigen de aandacht van het bestuursorgaan op hun aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen en de faillissementswet van 8 augustus 1997.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 16.435 nieuwe aandelen van categorie A zonder aanduiding van nominale waarde. De uitgifte van deze nieuwe aandelen zal gebeuren aan fractiewaarde van de bestaande aandelen. Er is geen uitgiftepremie verschuldigd. De nieuwe aandelen van de Vennootschap die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van categorie A van de Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf 12 juni 2023.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7: 179 WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (« no fairness opinion »).
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; • de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en • het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura De commissaris is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen De commissaris is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Armonea NV door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Hasselt, 12 juni 2023
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Stefan Olivier*
Partner
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
*Handelend in naam van een BV
De voorzitter legt ook het verslag voor dat de voornoemde commissaris van de vennootschap, hiertoe aangewezen door de raad van bestuur, heeft opgesteld op heden met betrekking tot artikel 7: 155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van dat verslag luiden als volgt:
Conclusie
Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
Overige aangelegenheid
Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet in staat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen. Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 7:155 WVV in het kader van de voorgestelde kapitaalsverhoging met wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders, en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Hasselt, 12 juni 2023
EY Bedrijfsrevisoren BV
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Stefan Olivier*
Partner
*Handelend in naam van een BV
In een bijzonder verslag legt de raad van bestuur uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap, in welk verslag ook de verantwoording vervat zit zoals bedoeld in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle voormelde verslagen worden door de vergadering goedgekeurd. Een exemplaar van de voormelde verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.
Tweede beslissing:
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), om het te brengen van achtenzestig miljoen tweehonderdzestienduizend zeshonderdvierenzeventig euro zevenenzestig cent (€ 68.216.674,67) op drieënzeventig miljoen tweehonderdzestienduizend zeshonderdvierenzeventig euro zevenenzestig cent (€ 73.216.674,67), door inbreng in natura als volgt: inbreng van een deel van haar lopende rekening door de naamloze vennootschap "Colisée Belgium".
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 16.435 A-aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande A-aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze nieuwe aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
De naamloze vennootschap Colisée Belgium verklaart inbreng te doen van een deel van haar lopende rekening ad vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).
Waarvoor aan de naamloze vennootschap Colisée Belgium in vergoeding 16.435 A-aandelen worden toegekend, hetgeen zij verklaart te aanvaarden.
De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht werd op drieënzeventig miljoen tweehonderdzestienduizend zeshonderdvierenzeventig euro zevenenzestig cent (€ 73.216.674,67). Derde beslissing:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt luidt:
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt drieënzeventig miljoen tweehonderdzestienduizend zeshonderdvierenzeventig euro zevenenzestig cent (€ 73.216.674,67).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdveertigduizend zeshonderd vijfenzestig (240.665) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/240.665ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent. Deze aandelen zijn onderverdeeld in:
- 228.117 gewone aandelen van categorie A, met stemrecht;
- 12.548 bevoorrechte aandelen van categorie B, zonder stemrecht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vierde beslissing:
De algemene vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, deze te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout met het oog op de neerlegging.
Bijlagen: volledig afschrift, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan, en beide verslagen van de commissaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/07/2017
Description: Mad Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vanderktsegd/ontvangen op
17 JULI 2017
* | ter griffie van de Nederlandstalige
08819 _Foehteank van kagghendel Bi Broess!
:
Ondernemingsnr : 0889.421.308
Benaming
{lui : Armonea
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Frangois Sebrechtslaan 40 - 1080 Brussel
Onderwerp akte : Onstlag en benoeming bestuurders
Uitreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 12 mei 2017: “Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:
1.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang op 12 mei 2017, van Rothco BVBA, vertegenwoordigd door : haar vaste vertegenwoordiger dhr. Rudolf Thomaes, als bestuurder van de vennootschap. 2.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang op 12 mei 2017, van dhr. Lodewijk Van de Brande, als : bestuurder van de vennootschap.
3.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang op 12 mei 2017, van dhr. Fredéric de Mevius, als bestuurder : van de vennootschap.
4.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang op 12 mei 2017, van dhr. Jan Van de Brande, als bestuurder: “van de vennootschap.
5.BEVESTIGT de kennisname van het ontslag, met ingang op 15 december 2016, van Ulyxes BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Diederik Bostoen, als bestuurder van de! vennootschap.
6.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang op 12 mei 2017, van Valhalla Associates, vertegenwoordigd: door haar vaste vertegenwaordiger dhr. Preben Vestdam, als bestuurder van de vennootschap. 7.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang op 12 mei 2017, van NC Ventures BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. Nicholas Cator, als bestuurder van de vennootschap. 8.BENOEMT, met ingang op 12 mei 2017, CogNoesis BVBA, met maatschappelijke zetel te 8920: : Lovendegem, Bredestraat 48, ingeschreven in het RPR onder het nummer 0892.236.880, als bestuurder van de: vennootschap, vast vertegenwoordigd door Christophe Van Nevel, wonende te 9920 Lovendegem, Bredestraat! 48, Het mandaat van CogNoesis BVBA wordt toegestaan voor een periode van 6 jaar en zal ten einde lopen nai de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2023 gehouden zal worden.
9.BENOEMT, met ingang op 12 mei 2017, Orchep BVBA, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Koekoedsdreef 3, ingeschreven in het RPR onder het nummer 0471.865.903, als bestuurder van de: vennootschap, vast vertegenwoordigd door Peter Lambrechts, wonende te 2980 Zoersel, Koekoedsdreef 3. Het; mandaat van Orchep BVBA wordt toegestaan voor een periode van 6 jaar en zal ten einde lopen na de; algemene vergadering van aandeelhouders die in 2023 gehouden zal worden. 10.BENOEMT, met ingang op 12 mei 2017, Ugeman BVBA, met maatschappelijke zetel te 9270 Laame,! Groenemeersen 26, ingeschreven in het RPR onder het nummer 0832.104.503, als bestuurder van de! vennootschap, vast vertegenwoordigd door Geert Uytterschaut, wonende te 9270 Laarne, Groenemeersen 26. Het mandaat van Ugeman BVBA wordt toegestaan voor een periode van 6 jaar en zal ten einde lopen na de: algemene vergadering van aandeelhouders die in 2023 gehouden zal worden. 11.BENOEMT, met ingang op 12 mei 2017, Lightcube BVBA, met maatschappelijke zetel te 3390 Houwaart, Roesselberg 41, ingeschreven in het RPR onder het nummer 0833.263.256, als bestuurder van de! „ vennootschap, vast vertegenwoordigd door Ann Viaene, wonende te 3390 Houwaart, Roesselberg 41. Het! mandaat van Lightcube BVBA wordt toegestaan voor een periode van 6 jaar en zal ten einde lopen na de! algemene vergadering van aandeelhouders die in 2023 gehouden zal worden.
12.BENOEMT, met ingang op 29 mei 2017, Itbetterworks BVBA, met maatschappelijke zetel ingeschreven! in het RPR onder het nummer 506.705.828, als bestuurder van de vennootschap, vast vertegenwoordigd door: Nicole Palm, wonende te wonende te 1853 Strombeek, Grotewinkellaan 98. Het mandaat van ltbettenworks: BVBA wordt toegestaan voor een periode van 6 jaar en zal ten einde lopen na de algemene vergadering van! : aandeelhouders die in 2023 gehouden zal worden."
Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : : Recto: | Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
aam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
so : Naam en handtekening
= Of © | Luik B vermelden :
Vast vertegenwoordiger van Coolberry BVBA
Voor eensluidend verklaard afschrift
Gedelegeerd Bestuurder
Christiaan Cools
Voor-
behouden
a
Op de laatste blz. van
aan het
Betgisch
Staatsblad
Fi
Ver:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
07/11/2011
Description: Mod 2.0
<15 | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
zn BRUSSEL
= MN art | I
/ ! : Ondernemingsnr : 0889.421.308
1° Benaming
(voluit): ARMONEA
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 1050 Brussel, Flageyplein 18.
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te’ : Brussel.
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabé te Turnhout op 18 oktober 2011, kortelings te registeren, blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om . ondermeer te beslissen:
Eerste beslissing:
De bestaande 132 aandelen worden gesplitst, zodat het maatschappelijk is samengesteld uit 132.000 aandelen. Voor elk aandeel dat iedere aandeelhouder vóór de beslissing bezit zal zelfde aandeelhouder na huidige beslissing 1.000 aandelen bezitten.
Tweede beslissing — Creatie van twee categorieën aandelen:
De vergadering beslist twee categorieën van aandelen te creëren:
- de huidige 132.000 kapitaataandelen worden gewone aandelen, van categorie A, en met stemrecht; - de 82.212 kapitaalaandelen, te creëren ingevolge de kapitaalverhoging hierna vermeld, zulien ten belope, van 79.682 aandelen gewone aandelen van de categorie A en met stemrecht betreffen, en ten belope van 2.530 aandelen de bevoorrechte aandelen uitmaken, van categorie B, zonder stemrecht, overeenkomstig artikel 480 van het wetboek van vennootschappen.
Derde beslissing:
Kennisname verslag van de commissaris, zijnde de heer Stefan Olivier, vennoot van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Herckenrodesinge! 4A bus 1, opgesteld op 7 oktober 2011 met betrekking tot de inbreng in natura.
De besluiten van dat verslag luiden als volgt:
“De inbreng in natura via kapitaalsverhoging van de naamloze vennootschap Armonea bestaat uit schulden die de ondememing heeft ten aanzien van Tilia en Cofintra NV van € 32.484.824,73. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: 1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3.dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 79.682 aandelen met stemrecht en 2.530 bevoorrechte aandelen zonder stemrecht. Elk van deze 82.212 aandelen vertegenwoordigt een gelijk deel in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Hasselt, 7 oktober 2011
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Stefan Olivier.
Vennoot.”
Kennisname bijzonder verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de kapitaalverhoging.
Vierde beslissing:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011 - Annexes du Moniteur belge Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van tweeéndertigmiljoen vierhonderdvierentachtigduizend achthonderdvierentwintig euro drieënzeventig cent (€32.484.824,73}, om het te brengen van dertig miljoen euro (€30.000.000) op tweeänzestigmiljoen vierhonderdvierentachtigduizend achthonderdvierentwintig euro drieënzeventig cent (€62.484.824,73) door conversie van 24.500.000 obligaties (met inbegrip van alle gelopen intresten al dan niet gekapitaliseerd en al dan niet verschuldigd op de dag van conversie), en dit door creatie van 79.682 aandelen met stemrecht en 2.530 aandelen zonder stemrecht. INSCHRIJVING:
1. de naamloze vennootschap “COFINTRA' met zetel te 1050 Brussel, Flageyplein 18, ondememingsnummer 0407.268.158 RPR Brussel, die 12.005.215 obligaties, alsook alle daarop gelopen intresten, at dan niet gekapitaliseerd, al dan niet verschuldigd op de dag van conversie, converteert in aandelen. 2. de burgerlijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid TILIA, gevestigd te 2275 Lille (Gierle), Singe! 24, die 12.494,785 obligaties, alsook alle daarop gelopen intresten, al dan niet gekapitaliseerd, al dan niet verschuldigd op de dag van conversie, converteert in aandelen.
in ruil voor deze conversie worden 79.682 nieuwe aandelen met stemrecht uitgegeven en 2.530 nieuwe aandelen zonder stemrecht, allen zonder nominale waarde.
Aan de naamloze vennootschap “Cofintra” worden 39.841 aandelen met stemrecht toegekend en 1.265 aandelen zonder stemrecht.
Aan de burgerlijke maatschap “Tilia” worden 39.841 nieuwe aandelen met stemrecht toegekend en 1.265 aandelen zonder stemrecht.
Zevende beslissing:
Het ontslag aangeboden door de heren Lodewijk Van den Brande, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222; Jan Van den Brande, wonende te Mol, Diepestraat 137 en Diederik Bostoen, wonende te Boechout, Broederlozestraat 140, als bestuurders van de categorie A van de vennootschap wordt aanvaard. Achtste beslissing:
Als nieuwe bestuurders van de categorie A van de vennootschap worden benoemd, voor een duur verstrijkend na de jaarvergadering van de vennootschap van 2014:
1de naamloze vennootschap “MUSSENHOEVE" met zetel te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222, ondernemingsnummer 0430.784.225 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van den Brande Lodewijk Corneel Marc Jozef, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222; 2)de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid “ULYXES"” met zetel te 2531 Vremde (Boechout), Broederlozestraat 140, ondernemingsnummer 0463.791.048 RPR Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Bostoen Diederik, wonende te 2531 Vremde (Boechout), Broederlozestraat 140; 3)de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “POEKA” met zetel te 2400 Mol, Diepestraat 137, ondernemingsnummer 0826.845.024 RPR Tumhout, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Van den Brande Jan Corneel Paul, wonende te 2400 Mol, Diepestraat 137.
Herwerkin: van de statuten als gevolg van de creatie van twee categorieën aandelen en van de kapitaalverhoging, waarvan volgende te publiceren:
Artikel 5:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigmiljoen vierhonderd vierentachtigduizend achthonderdvierentwintig euro drieënzeventig cent (€62.484.824,73).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door 214.212 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Elk van deze aandelen vertegenwoordigt 1/214.212de van het maatschappelijk vermogen. Deze aandelen zijn onderverdeeld in:
- 211.682 gewone aandelen van categorie A, met stemrecht;
- 2.530 bevoorrechte aandelen van categorie B, zonder stemrecht.”
Artikel 36
“De jaarlijkse winst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Op deze winst wordt in de hiema vermelde volgorde afgenomen:
1.Vijf procent voor de vorming van de wettelijke reserve; deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt; de afhouding gebeurt opnieuw indien de wettelijke reserve wordt aangetast.
2.Een preferent, doch niet overdraagbaar dividend van 0,01% van de dan bestaande fractiewaarde per aandeel zonder stemrecht aan de bevoorrechte aandelen van categorie B zonder stemrecht.
De algemene vergadering zal beschikken over de toekenning van het saldo. De algemene vergadering beslist hieromtrent met de meerderheid van de stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Maar in geval van verdeling, heeft ieder gewoon aandeel van categorie A met stemrecht en ieder bevoorrecht aandeel van categorie B zonder stemrecht, een gelijkwaardig recht op dividend.” Artikel 41
“Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
+ Beigisch
Staatsblad
V
“hiervoor noodzakelijk, zal het netto-actief in eerste instantie worden aangewend tot het terugstorten, in geld of in . : titels van:
1.Het bedrag van de inbreng in het kapitaal, verhoogd met de uitgiftepremie, van de bevoorrechte aandelen ‘van categorie B zonder stemrecht.
2.Het bedrag van de inbreng in het kapitaal, verhoogd met de uitgiftepremie, van de gewone aandelen van categorie A met stemrecht.
Het overblijvend saldo na vereffening zal worden uitgekeerd over alle aandelen van beide categorieën.” VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:
-De Stichting Administratiekantoor ARMONEA met zetel te 3013 AL Rotterdam (Nederland), Weena 327, vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok -7A, ingevolge onderhandse volmacht van 12 oktober 2011.
- de naamloze vennootschap “COFINTRA” met zetel te 1050 Brussel, Flageyplein 18, ‘ondernemingsnummer 0407.268.158 RPR Brussel, vertegenwoordigd door mejuffrouw Matthys Veronique, wonende te 2300 Turnhout, Lindestraat 1 ingevolge onderhandse volmacht de dato 12 oktober 2011; ‘= de burgeriijke maatschap zonder rechtspersoonlijkheid TILIA, gevestigd te 2275 Lille (Gierle), Singel 24, , ‘vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende te 2330 Merksplas, Goordijkstraat 14 ingevolge onderhandse volmacht de dato 13 oktober 2011.
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL.
Anne-Mie Szabó.
» NOTARIS.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering met valmachten; - het verslag van de commissaris en het bijzonder verslag van de raad van bestuur; - de gecoördineerde statuten in de Nederlandse taal;
- de gecoördineerde statuten irı de Franse taat.
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
19/07/2013
Description: Mod Word 11.1 PA
Ma In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
= m | "er Griffie
7 Ondernemingsnr : 0889.421.308
Benaming
{voluit) : ARMONEA
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te Elsene (1050 Brussel), Flageyplein 18.
(volledig adres)
Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandet tel Brussel.
Uit een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 28 juni 2013, kortelings te registeren, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbarik van koophandel, blijkt dat de! buitengewone algemene vergadering van de vennoten var de naamloze vennootschap "ARMONEA", gevestigd; te Elsene (1050 Brussel), Flageyplein 18, BTW BE 0889.421.308 - Brussel, onder meer: :
1- beslist heeft het fusievoorstel goed te keuren en in te stemmen met de verrichting waarbij di ; vennootschap bij wijze van fusie de besloten vennootschap met beperkte aarısprakelijkhei | "AUTOVERHUURBEDRIJF MILLAU", met zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, BTW BE 0889.134.46 ! RPR Mechelen, ovemeemt. !
! Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering; noch voorbehoud onder algemene titel over op de overmemende vennootschap. Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgeriomen vennootschap, ' wordt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en: ‚Uitreiking van aandelen plaats.
Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2013, worden geacht , boekhoudkundig te zijn verricht voor rekenirig van de overnemende verinootschap. De schulden van de, « vennootschap overgenomen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap. : 2. vastgesteld heeft dat de fusie door overneming var de vennootschap "Autoverhuurbedrijf Millau” door de! . veririootschap "Armonea", verwezenlijkt is, en dat de eerstgenoemde vennootschap definitief opgehouden heeft, ‚te bestaan. ‘
VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:
- de Stichting Administratiekantoor ARMONEA, met zetel te 3013 AL Rotterdam (Nederland), Weena 327, is: ‘ vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, worıende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok‘ : 7A, ingevolge onderhandse volmachten van 19 juni 2013 en 26 juni 2013, welke volmacht hem werd verleend: loor twee bestuurders. ;
- de naamloze vennootschap “Armonea”, vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha,’ ” wonende te Merksplas, Goordijkstraat 14, ingevolge onderhandse volmachten van 19 juni 2013 en 26 juni 2013, : welke volmacht haar werd verleend door twee bestuurders.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Anne-Mie Szabó. NOTARIS. Tegelijk hiermee neergelegd: -een expeditie van de geruisloze fusie met volmachten. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-18/0176918
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
17/03/2015
Description: 7 p Mod Word 41.4
| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffit ie van de akte
= neergelegd/ontvangen ep
NIMM tSas | J 39994" rhb m ae randsage
: Ondernemingsnr : 0889.421.308 Benaming
(voluit): ARMONEA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 1080 Brussel, Francois Sebrechtslaan 40. i
(volledig adres)
; Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - UITGIFTE VAN WARRANTS = ONTSLAG EN : ! BENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING CATEGORIE BESTUURDERS
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te; : Brussel.
Er blijkt uit een akte verleden voor Anne-Mie Szabó te Turnhout op 19 februari 2015, kortelings te; ; registreren, dat de aandeelhouders zijn samengekomen om ondermeer te beslissen: Tweede beslissing:
Het kapitaal van de vennootschap wordt een eerste maal verhoogd met 329.037,60 euro, zodat het kapitaal erhoogd zal worden van 62.974.589,03 euro op 63.303.626,63 euro, door het creëren van 1.128 nieuwe! aandelen zonder stemrecht van de categorie B.
Op deze nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van 646,30 euro per aandeel,; waarvan: :
- 291,70 euro zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal 329.037,60 euro; i
- en 354,60 euro als uitgiftepremie, zijnde in totaal 399.988,80 euro. :
leder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van; : honderd procent. :
Vierde beslissing: :
De vennootschappen “Cofintra”, naamloze vennootschap, met zetel te 1050 Elsene, Eugène Flageyplein 18,5 ndernemingsnummer 0407.268. 158, RPR Brussel, en “Palmyra Brands” naamloze vennootschap, met zetel te! 160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50, ondernemingsnummer 0819.977.424, RPR Antwerpen zijn volledig op: ' de hoogte van de statuten en de financiéle toestand van de vennootschap, en ieder van hen schrijft ín op 564; nieuwe aandelen zonder stemrecht van de categorie B tegen de prijs van 646,30 euro per aandeel, leder aandeel waarop werd ingeschreven is volgestort: :
- in kapitaal ten belope van 100%, zijnde in totaal 329.037,60 euro, en; !
- de daarbij horende uitgiftepremie, eveneens ten belope van 100%, zijnde in totaal 399.988,80 euro. ! : De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere: : rekening met nummer BE76 3631 4400 2095 op naam van de vennootschap bij ING België, zoals blijkt uit het; : attest afgeleverd door deze financiële instelling op datum van 19 februari 2015.
Vijfde beslissing:
De voormelde kapitaalverhoging van 329.037,60 euro werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal werd: aldus daadwerkelijk gebracht op 63.303.626,63 euro, vertegenwoordigd door 217,019 aandelen, zonder: vermelding van nominale waarde, die ieder 1/217,019de van het maatschappelijk vermogen; vertegenwoordigen. :
Deze aandelen zijn onderverdeeld in:
- 211.682 gewone aandelen van categorie A, met stemrecht;
- 5.337 bevoorrechte aandelen van categorie B, zónder stemrecht.
Zevende beslissing:
Het kapitaal van de vennootschap wordt een tweede maal verhoogd met 691,446,41 euro, zodat het! ‘ kapitaal verhoogd zal worden van 63.303.626,63 euro tot 63.995.073,04 euro, door incorporatie van voormelde: : uitgiftepremie en de uitgiftepremie naar aanleiding van de kapitaalverhoging van 20 augustus 2014. ' ; Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen. Achtste beslissing:
De voormelde tweede kapitaalverhoging van 691.446,41 euro werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het
} '
'
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid v van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Negende beslissing:
Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door navolgende tekst:
“Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënzestig miljoen negenhonderd vijfennegentig duizend drieënzeventig euro en vier cent (€63.995.073,04).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door 217.019 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, Elk van deze aandelen vertegenwoordigt 1/217.019de van het maatschappelijk vermogen. Deze aandelen zijn onderverdeeld in:
- 211.682 gewone aandelen van categorie A, met stemrecht;
- 5.337 bevoorrechte aandelen van categorie B, zonder stemrecht.
Twaalfde beslissing:
De rechten verbonden aan de uit te geven warrants, evenals de voorwaarden en periode waarbinnen ze uitgeoefend kunnen worden, te bepalen als volgt:
2.3 Voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de intekenrechten 2.3.2 Uitgiftevoorwaarden van de intekenrechten
2.3.2.1 Uitgifteprijs van de intekenrechten
De uitgifteprijs van de intekenrechten is kosteloos. De Begunstigde moet echter weten dat de aanvaarding van de inteken rechten bepaalde fiscale gevolgen impliceert.
2.3.2.2 Onoverdraagbaarheid van de intekenrechten
De intekenrechten magen tijdens hun bestaan niet worden verpand en zijn onoverdraagbaar, behalve in geval van overlijden. In dat geval kunnen de intekenrechten worden overgedragen aan de rechthebbenden en door laatstgenoemden worden uitgeoefend, volgens de voorschriften van artikel 23.84 c).
De raad van bestuur kan niettemin een overdracht van een deel of van al de intekenrechten toelaten aan de voorwaarden die hij vrij bepaalt.
ingeval van "Liquidity" Event, zoals dit begrip door de statuten van de Vennootschap wordt gedefinieerd zulten de intekenrechten eveneens mogen worden overgedragen indien de Begunstigde hierom verzoekt en zullen moeten worden overgedragen indien de houders van aandelen met stemrechten hierom verzoeken.
2.3.2.3 Intekenrechten op naam
De intekenrechten zijn op naam en worden ingeschreven in het register van de houders van intekenrechten, dat hiervoor wordt opgemaakt door de Vennootschap en wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel. Ze kunnen niet worden omgezet in effecten aan toonder. 2.3.2.4 Wijziging van de kapitaalstructuur van de Vennootschap
in afwijking van artikel 501 van het Wetboek van Vennootschappen, mag de Vennootschap alle nodige beslissingen nemen met betrekking tot hear kapitaal, statuten en bestuur. Indien de verrichtingen op het kapitaal ongunstige gevolgen zouden hebben voor de houders van de intekenrechten, zullen de prijs en de uitoefenmodaliteiten van de intekenrechten worden aangepast om de belangen van de Begunstigden te vrijwaren. De uitoefenprijs zal niet worden aangepast als de aanpassing kleiner is dan vijf procent (5 %) ervan.
2.3.2.5 Rechten van de houder van intekenrechten
De houder van een intekenrecht is geen aandeelhouder en heeft niet de rechten en de voorrechten die verbonden zijn aan de onderliggende Aandelen.
2.3.3 Voorwaarden voor de uitoefening van de intekenrechten
2.3.3.1 Uitoefenperiode
De uitgegeven en aanvaarde intekenrechten kunnen worden uitgeoefend tijdens de hiernavolgende uitoefenperioden:
- voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 juli van het derde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbod werd uitgegeven (ín casu eind 2014);
- voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 juli van het vierde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbod werd uitgegeven (in casu eìnd 2014);
= voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 julì van het vijfde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbod werd uitgegeven (in casu eind 2014).
De raad van bestuur van de Vennootschap kan niettemin een vervroegde uitoefening van de intekenrechten toestaan ingeval van “Liquidity Event" zoals dit begrip door de statuten van de Vennootschap wordt gedefinieerd.
2.3.3.3 Uitoefenprocedure
De uitoefening van de intekenrechten verloopt als volgt:
= door het versturen van een schriftelijke kennisgeving voor het einde van de termijn sub 2.3.3.1, met mededeling van de uitoefening van een of meerdere intekenrechten:
- door de voistorting van de Aandelen ten bedrage van het toepasselijke wettelijke minimum (momenteel een vierde) voor de intekening waarvan de intekenrechten werden uitgeoefend, tegen de prijs sub 2.3.3.2, door betaling op een geblokkeerde rekening van de Vennootschap,
waarvan het nummer zal worden meegedeeld binnen een termijn van vijftien (15) dagen na het einde van de uitoefentermijn.
Indien een van deze voorwaarden niet wordt nageleefd, zijn de intekenrechten nietig en zonder waarde.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge 2.3.3.4Einde van de professionele relaties tussen de Begunstigde en de Vennootschap a) Indien de overeenkomst tussen de Begunstigde en de Vennootschap, haar filiaal of haar subfiliaal een einde neemt vóór de uitoefening van de intekenrechten, worden zij nietig en zonder waarde (en kunnen zij dus niet meer worden uitgeoefend) :
- ingeval! van een gewichtige reden of een ernstige tekortkoming in hoofde van de Begunstigde, Indien de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Begunstigde een arbeidsovereenkomst is, wordt de gewichtige reden geïnterpreteerd volgens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978. Indien de overeenkomst tussen de Vennootschap en de
Begunstigde een zelfstandige dienstverleningsovereenkomst is, zat de emstige tekortkoming worden bepaald overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en meer bepaald de rechtsleer rond artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
- ingeval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, wegens emstige contractuele tekortkoming ten laste van de Begunstigde;
- in geval van een ontbinding of verbreking van de overeenkomst op initiatief van de Begunstigde.
In dit laatste geval kan de raad van bestuur echter een afwijking toestaan en de uitoefening mogelijk maken van bepaalde intekenrechten, zoals voorzien in punt b} infra.
b} In geval van verbreking op initiatief van de Vennootschap, om andere redenen dan die welke zijn voorzien sub a), kunnen de intekenrechten die eventueel hadden kunnen worden uitgeoefend tijdens de eerstvolgende uitoefenperiode nog worden uitgeoefend. De andere intekenrechten worden nietig en kunnen niet meer worden uitgeoefend.
c) In geval van overlijden van de Begunstigde, wanneer de intekenrechten nog niet kunnen worden uitgeoefend, zullen de intekenrechten worden overgedragen aan zijn rechthebbenden. d) In geval van op rust stelling van de Begunstigde, of indien hij vertrekt wegens invaliditeit, zal de Begunstigde zijn rechten op uitoefening van de intekenrechten behouden. 2,4 Uitgifte en kenmerken van de onderliggende Aandelen
2.4.1 Uitgiftemodaliteiten
De Vennootschap zal slechts Aandelen uitgeven indien:
- de voorwaarden sub 2.3,3.3 vervuld zijn;
- de Begunstigde van de intekenrechten instemt met de statuten van de Vennootschap;
- de Begunstigde vooraf een aankoop- en verkoopoptieovereenkomst heeft ondertekend die betrekking heeft - in welbepaalde omstandigheden - op de Aandelen.
De onderliggende Aandelen worden uitgegeven binnen de kortste termijn die volgt op de termijn van acht (8) dagen na de uitoefenperiode van de intekenrechten, door de correlatieve vervulling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de kapitaalsverhoging waartoe de algemene vergadering beslist om het Aanbod van intekenrechten te dekken.
De raad van bestuur of twee gemachtigde bestuurders zullen worden gelast om deze kapitaalsverhoging authentiek te laten vaststellen, overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen.
2.4.2 Algemene kenmerken van de uitgegeven Aandelen
De Aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de intekenrechten zullen Aandelen op naam zijn. Deze Aandelen zullen van categorie B zijn. De Aandelen van categorie B zijn Aandelen zonder stemrecht zijn in de zin van artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij genieten bijgevolg van een preferent, doch niet-overdraagbaar dividend van 0,01% van de dan bestaande fractiewaarde per aandeel zonder stemrecht en op de uitkering van een deel in het winstoverschot welke ten allen tijde gelijk zal zijn aan datgene dat wordt uitgekeerd aan de aandelen met stemrecht.
De Aandelen van categorie B verlenen een bevoorrecht recht op de terugbetaling van de inbreng in kapitaal (en van de eventuele uitgiftepremie). Zij geven recht op de liquidatieboni in dezelfde mate en op dezelfde manier als de bonus die wordt toegekend aan de aandelen van de andere categorieën. 4, Diverse inlichtingen
4.1 Kosten
De kosten die betrekking hebben op de kapitaalsverhoging zullen ten laste zijn van de Vennootschap. - De rechten en taksen die verschuldigd zijn naar aanleiding van de uitoefening van de intekenrechten alsook de kosten van afgifte van de nieuwe Aandelen zijn ten laste van de houders van de intekenrechten.
De vergadering gaat over tot de uitgifte van 2.560 warrants, die elk recht geven op de inschrijving op één aandeel zonder stemrecht van de categorie B aan de prijs van 646,30 euro in het voordeel van de geïdentificeerde leidinggevenden.
Veertiende beslissing:
Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de warrants, met een maximumbedrag van 1.654.528,00 euro, en het creëren van ten hoogste 2.560 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.
Deze nieuwe aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, zullen delen in de winsten vanaf hun creatie. Vijftiende beslissing:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behotiden
aan het
Belgisch
Staatsblad
aandelenoptieplan zijn, samen handelend, om:
- alle maatregelen te nemen met het oog op het opstellen van de voorwaarden tot uitgifte; i - het bepalen van de praktische modaliteiten van de operatie en de effectieve begunstigden; \ - de warrants aan te bieden aan de begunstigden en het aantal aanvaarde warrants vast te stellen; ;
- aan het einde van elke uitoefenperiode, het aantal warrants dat werd uitgeoefend notarieel te laten vast } stellen evenals het aantal onderschreven aandelen, hun gehele of gedeeltelijke volstorting, de realisatie van de : :kapitaalverhoging, het bedrag van de kapitaalverhoging, de aanwending van de uitgiftepremie op een: : tonbeschikbare rekening “uitgiftepremies”, de statutenwijziging die eruit voortvloeit en de inschrijving en! + ondertekening in het aandelenregister; }
- de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering uitvoeren; !
- met het oog op het voorgaande, alle overeenkomsten sluiten en in het algemeen, alles doen wat nodig is. | Zestiende beslissing: !
Het ontslag aangeboden door de heer Dirk Van den Brande, als bestuurder van de vennootschap vanaf 16 i
januari 2015, wordt aanvaard.
Hem zal gebeurlijke kwijting verleend worden ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering. Zeventiende beslissing:
De vergadering beslist dat Ulyxes BVBA, thans onafhankelijk bestuurder, vanaf 16 januari 2015 behoort tot; de bestuurders van de categorie A. :
Achttiende beslissing: :
Het ontslag aangeboden door Poeka BVBA, en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jan Van den! Brande, evenals Mussenhoeve NV en haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lodewijk Van den Brande, als ! bestuurders van de vennootschap vanaf 1 januari 2015, wordt aanvaard. Hen zal gebeurlijke kwijting verleend worden ter gelegenheid van de eerstvolgende jaarvergadering. De heren Jan Van den Brande en Lodewijk Van den Brande worden benoemd als nieuwe bestuurders van de categorie A met ingang van 1 januari 2015.
Negentiende beslissing:
Volmacht wordt verleend aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken, te ndertekenen en neer te leggen ter griffie.
VOLMACHTEN.: waren aanwezig bij volmacht::
1. De Stichting Administratiekantoor ARMONEA met zetel te 3013 AL Rotterdam (Nederland), Weena 307, | : vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johany Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok ; : ‘7A, ingevolge onderhandse volmachten van § en 6 februari 2015, welke volmachten hem werden verleend door } ! ! twee bestuurders, met name:
! a) de naamloze vennootschap MUSSENHOEVE met zetel te Boechout, Mussenhoevelaan 222, : ndernemingsnummer 0430.784.225 RPR Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste! ertegenwoordiger, de heer Van den Brande Lodewijk, wonende te Boechout, Mussenhoevelaan 222; b) de heer Frédéric de Mévius, wonende te W8 6AN Londen (Groot Brittannié), 49 Abingdon Road. : 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ulyxes' met zetel te 2531 Vremde ! ! (Boechout), Broederlozestraat 140, ondernemingsnummer 0463.791.048 RPR Antwerpen, vertegenwoordigd ; idoor haar enige zaakvoerder, de heer Diederik Bostoen, wonende te 2531 Vremde (Boechout), ; i ı Broederlozestraat 140, op zijn beurt vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende ; te 2330 Merksplas, Goordijkstraat 14 ingevolge onderhandse volmacht de dato 9 februari 2015, i ! 3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NC Ventures” met zetel te 1050 Elsene, ! : Kerckxstraat 37 bus 1, ondernemingsnummer 0891.429.604 RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar enige : i zaakvoerder, de heer Cator Nicholas, wonende te 1050 Elsene, Kerckxstraat 37 bus 1, op zijn beurt; ‘vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 8; ‘februari 2015.
4. De heer COOLS Christiaan, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, nationaal nummer 670306! 453-19, vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), : ‘ Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht van 6 februari 2015.
’ ’
' '
' ’
: '
'
' '
' '
’ '
' {
{ ‘
1 ‘
' '
i '
i '
i '
' i
‘
‘ 1
4 t
t \
4 }
1 \
4 ‘
1 i
4 ‘
‘ I
1 i
' ı
! ı
t ı
' i
4 ‘
t 4
1 i
t F
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
‘ '
: :
'
i ‘
' \
ï ‘
' ‘
‘ ‘
i 4
‘
i !
t t
’ ;
' ’
' ’
: ;
\
:
' ‘
\
'
’ '
'
' 1
\ ‘
; Anne-Mie Szabo.
NOTARIS.
Tegelijk hiermee neergelegd: !
-een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte met volmachten; !
«het verslag van de raad van bestuur; '
-de gecoërdineerde statuten.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
24/05/2013
Description: A
Voor-
behouden
aan het
Belgisch ...
Staatsblad
F
ï ‘ ‘ 1 ; i ‘ 1 ‘ ' ' t
Mod Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
OA | russe
Ondernemingsnr: 0889.421308
Benaming
(alu : Armonea
(verkort) :
1 4MEI 2015
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: E‚ Flageyplein 18 - 1050 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
Er blijkt uit het fusievoorstel, opgemaakt op datum van 25 april 2013 overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, onder meer hetgeen volgt:
"Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen
a.De overnemende vennootschap
Naam : Armonea
Vorm : Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: E. Flageyplein 18, 1050 Brussel
RPR : (Brussel) 0889.421.308
Doel :De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of in samenwerking; met of voor rekening van derden:
j
\ 1) de oprichting en het beheer van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen voor valide, semi-valide, invalide! ten demente bejaarden, woon- en/of zorgcentra, serviceflats, residenties en centra voor dag-, nacht- en; * kortverblijf, hierna verzorgingsinstellingen, en, in het algemeen, het verlenen van diensten aan bejaarden,! ! ouderen en zorgbehoevenden;
\
1
‘
2) de oprichting en het beheer van dagverblijven voor kinderen;
3) het verlenen van alle mogelijke vormen van zorg aan personen, hierin begrepen, zonder beperking, alle; vormen van medische, paramedische, psychologische of sociale zorg;
4) het verlenen van alle mogelijke vormen van dienstverlening aan bejaarden, ouderen en: zorgbehoevenden;
5) het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren of;
anderszins ter beschikking stellen van vastgoed, en voornamelijk vastgoed dat in aanmerking komt voor; } verzorgingsinstellingen en kinderdagverblijven;
6) het verwerven, financleren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van andere installaties,: uitrusting of hulpmiddelen die in aanmerking komen voor gebruik in verzorgingsinstellingen; 7) het verwerven, aanhouden en beheren van rechtstreekse of onrechtstreekse financiële belangen, in: eender welke vorm, in en het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen, 8) het verlenen van advies inzake bedrijfsvoering en beheer.
De vennootschap kan voorschotten en leningen verstrekken aan verbonden ondernemingen, aan: } rechtspersonen waarmee een bestuurlijke band of enige andere vorm van samenwerking bestaat, en aan; andere rechtspersonen voor zover het bijdraagt tot het verwezenlijken van het doel! van de vennootschap. De! vennootschap kan eveneens zekerheden stellen tot waarborg van verbintenissen van voormelde! ondernemingen en rechtspersonen.
De vennootschap mag lid worden van verenigingen en de functie van bestuurder of vereffenaar van andere: t vennootschappen en verenigingen uitoefenen.
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een participatie of onder elke! + andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere! Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge vorm deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar eìgen onderneming kan bevorderen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciëte, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks. De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Anne-Mie Szabo, Notaris te Turnhout, op elf mei tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig mei tweeduizend en zeven, onder nummer 07074185.
De statuten werden voor een laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Anne-Mie Szabo, Notaris te Turnhout, op achttien oktober tweeduizend en elf, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 62,484.824,73, Het wordt vertegenwoordigd door 214.212 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/214.212de van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
b.De over te nemen vennootschap
Naam: Autoverhuurbedrijf Millau
Vorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Maatschappelijke zetel : Stationsstraat 102, 2800 Mechelen
RPR : (Mechelen) 0467059948
Doel :Groot- en kleinhandel, import en export evenals de verhuring van alle voertuigen, machines en werktuigen, dit laatste zowel aan particulieren als aan bedrijven.
Het optreden als tussenpersoon, commissionair of bemiddelaar bij al deze transacties. , De groot- en kleinhandel, evenals de fabricatie van al de toebehoren en wisselstukken voor rollend materieel, garage-carrosseriebedrijven en industrie.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, ín pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks, In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Anne-Mie Szabo, Notaris te Turnhout, op dertig april tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien mei tweeduizend en zeven, onder nummer 07068306. Er zijn geen statutenwijzigingen.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op € 18.600 en wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/186ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Armonea NV is eigenaar van 100% van de aandelen van Autoverhuurbedrijf BVBA
Op 24 april 2013, heeft Armonea NV van Amantelia NV één aandeel van Autoverhuurbedrijf Millau BVBA verworven, waardoor Armonea NV eigenaar is geworden van 186 aandelen (hetzij 100%) van Autoverhuurbedrijf Millau BVBA,
Datum van wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge +
as Voor-
/ behouden Vanaf 1 januari 2013 zullen de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht: Belgisch worden te zijn verricht vaar rekening van de overnemende vennootschap.
Staatsblad Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.
Alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen zijn identiek en kennen dezelfde rechten n voordelen toe aan de houders ervan. De over te nemen vennootschap heeft geen enkel ander effect itgegeven. =D
Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschap.
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren ; vennootschap.
Bijkomende vermeldingen:
Ondergetekenden verbinden er zich wederzijds toe om alles in het werk te stellen om de fusie te realiseren ! ‘volgens de hierboven beschreven wijze, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de} algemene vergadering en rekening houdend met de wettelijke bepalingen van het Wetboek van:
De raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap verklaren dat ı zij kennis hebben van de verplichting, zoals voorzien ín artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, om ! het fusievoorstel zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet ; besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen.”
NG Ventures BVBA
gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Nicholas Gator
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/05/2013
Description: 7 pn
Lik 5] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
= Sman
Ondernemingsnr : 0889.421.308 Benaming (oui : Armonea {verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap (volledig adres)
vergadering worden geplaatst.
(Brussel) 0891.429.604.
voor eensluidend verklaard afschrift
NC Ventures BVBA
gedelegeerd bestuurder
Mod Word 11.1
BAUS |
1 4MEI 8 SEL Griffie
Zetel: E. Flageyplein 18 - 1050 Brussel
Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - gedelegeerd bestuurder
Notulen van de raad varı bestuur gehouden op 16 april 2013: 3
1. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als bestuurder van Armonea Group BVBA, met; maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA, vast; vertegenwoordigd door Nicholas Cator en dit met ingang van 16 april 2013. 2. De raad van bestuur beslist in toepassing van artikel 14 van de statuten voorlopig een vervanger aan te! duiden. De raad van bestuur benoemt, met onmiddellijke ingang, NC Ventures BVBA, met maatschappelijke: zetel te 1050 Brussel, Kerckxstraat 37, RPR (Brussel) 0891.429.604, vast vertegenwoordigd door Nicholas: Cator, wonende te 1050 Brussel, Kerckxstraat 37 als bestuurder van de vennootschap. De benoeming van NC} Ventures BVBA als bestuurder van de vennootschap zal op de eerstvolgende agenda van de algemene;
Notulen van de algemene vergadering gehouden op 16 april 2013:
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Orsa Management BVBA, (vast: vertegenwoordigd door dhr. Arnoul della Faille), met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe,! Avenue de Pins Noirs als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 19 april 2013 om 18u. ÏjDe algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van Armonea Group BVBA, met; maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102 , vertegenwoordigd door NC Ventures, vast; vertegenwoordigd door dhr, Nicholas Cator, dit met ingang van 16 april 2013. 1 ii)De algemene vergadering neemt kennis van de voorlopige benoeming, met ingang van 16 april 2013,: door de raad van bestuur van NC Ventures BVBA als bestuurder in toepassing van artikel 14 van de statuten; De algemene vergadering bevestigt de benoeming van NC Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050: russel, Kerckxstraat 37, RPR (Brussel) 0891.429.604, vast vertegenwoordigd door dhr. Nicholas Cator,: wonende te 1050 Brussel, Kerckxstraat 37 als bestuurder van de vennootschap. Het bestuursmandaat wordt: toegekend met ingang van 16 aprìl 2013 en eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders! die gehouden zal worden in 2014 en die zal beslissen over de jaarrekening van 2013. Het mandaat is; ezoldigd overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering. !
wunnnnemenenennverennnnmverencervanueend
3. De raad van bestuur benoemt NG Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Kerckxstraat 37, RPR (Brussel) 0891,429,604, vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator, wonende te 1050! Brussel, Kerckxstraat 37, als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap. 4. De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag als bestuurder en afgevaardigd bestuurder van Orsa; Management BVBA, met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Avenue des Pins Noirs 18, vast vertegenwoordigd door Arnoul della Faille, en dit met ingang van 19 april 2013. 5. De raad van bestuur beslist om Arnoul della Faille, via Orsa Management BVBA als vaste! vertegenwoordiger van de vennootschap voor de uitoefening door de vennootschap van al haar! bestuursmandaten (inclusief mandaten als afgevaardigd bestuurder) en desgevallend al haar mandaten als lid! in enige vzw met ingang van 19 april 2013 te vervangen door Nicholas Cator wonende te 1050 Brussel, Kerckxstraat 37, via NC Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Kerckxstraat 37 RPR:
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-25/0193837
Démissions, Nominations
02/01/2018
Description: Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
"eergelegdvantvanger,
op
MN | cn ter griffie van Griffie
| Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - verduidelijking
Op de laatste biz. va
manne m6 Chtbani: Van de Nevertandstah
Volledig adres v.d. zetel: Francois Sebrechtslaan 40 - 1080 Brussel
me
Ondernemingsnr: 0889.421.308 koo,; hang: 3 ! st ri
Benaming 8 Ussel !
(voluit): Armonea |
(verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap :
Uitreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 14 december 2017: “Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:
1.BEVESTIGT dat de bestuurders CogNoesis BVBA en Orchep BVBA benoemd tijdens de bijzondere! ! algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 12 mei 2017 werden benoemd als bestuurders van; : categorieën A.
2.BEVESTIGT dat de bestuurders Ugeman BVBA, Lightcube BVBA en Ifbetterworks BVBA benoemd tijdens. : de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 12 mei 2017 werden benoemd als; } bestuurders van categorieën B.”
Voor eensluidend verklaard afschrift
Christiaan Cools
Vast vertegenwoordiger van Coolberry BVBA ‘
Gedelegeerd Bestuurder \
\ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te Les euros
Verso : Naam en handiekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/06/2019
Description: FR Mid
’ ty hook In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
1 1
1
1 1
i \
‘ t
\
; i
\
\ t
\
\ \
ï
‘ \
\ \
t \
t \
3 ‘
‘ ‘
‘ ‘
' ‘
‘ ‘
‘
t 5
Voor-
behouder
aan het
Beigisch
Staatsblac
‘+ neergelegd/ontvangen op
wena Ten ter griffe je Nederlandstalige NE ecran Brussel
Ondernemingsnr : 0889 421 308 :
Benaming
(voluit) : ARHeNER
{verkort) : !
! Rechtsvorm : Naamloze venootschap i
Volledig adres v.d. zetei: 40 Francois Sebrechtstaan, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België
! Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders
Uitreksel van eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders goedgekeurd op 30 april 2019.
| De aandeelhouders van de Venootschap hebben met eenparigheid de volgende schriftelijke beslution ! aangenomen:
i BESLOTEN tot het ontslag van Itbetterworks BVBA, vertegenwoordigd door Nicole Palm, als bestuurder van! : de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten.
BESLOTEN om de volgende personen te benoemen als bestuurders, met ingang van de datum van deze! schriftelijke besluiten:
1.Colisée Belgium SA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Place Marcel Broodthaers 8, ' South Center Titanium, 4e verdieping, 1060 Sint-Gillis, Brussel, Belgié, geregistreerd bij de Kruispuntbank van: ! Ondernemingen met ondernemingsnummer 0723.858.144, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger; : Christine Jeandel; :
| 2.Alexis Jungels, wonende te 18 rue Tiphaine, 75015 Perijs, Frankrijk; en
3.Damien Delacourt, wonende te 10 rue Bapst, 92600 Asnières sur Seine, Frankrijk.
BESLOTEN dat de mandaten van Colisée Belgium SA, Alexis Jungels en Damien Delacourt onmiddellijk na! : de jaarlijkse algemene vergadering zullen eindigen, die zal besluiten tot goedkeuring van de jaarrekening van! ; het boekjaar afgesloten op 31 December 2024.
KENNIS GENOMEN van de benoeming van Christine Jeandel als vaste vertegenwoordiger van Coste
| BESLOTEN dat de mandaten van de voormelde nieuwe bestuurders niet zullen worden bezoldigd.
| Belgium SA.
| Céline De Vuyst
White & Case LLP
' Bijzonder Volmachthouder |
' ‘
‘ :
:
t t
t t
\
: i
} \
' :
: ‘
\
' t
\
' t
\
' t
'
t 1
t \
' t
t t
'
i r
' t
‘ '
} t
t
} :
3
i i
: '
i ı
t t
:
ı ‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/07/2019
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
neergelege‘vangen op
N I Los am 89249*
. ai | ~ Sons rat 7 Ondernemingsnr : 0889 421 308 ; Benaming
(voluit): ARMONEA NV
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: 40 Frangois Sebrechtslaan, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België
: Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uitreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de aarıdeelhouders - 29 MEI 2019 De Aandeelhouders beslisser met eenparigheid,
1.akte te riemen van het ontslag vari de volgende bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf 24 : mei 2019:
; -CogNoesis BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe Van Nevel); en
-Coolberry BVBA (vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christiaan Cools). De Aandeelhouders beslissen voorts de voorlopige kwijting te verlenen aan de onitslagnemende bestuurders! | | voor de uitvoering van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap, gedurende de periode van het begin: ' van het lopende boekjaar tot op de datum van het ontslag. De Aandeelhouders zullen worden gevraagd te: : beslissen over de definitieve kwijting voor de uitoefening van hun mandaat ais bestuurder van de Vennootschap: “bij de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 op de gewone; : vergadering van de Vennootschap, die zal worden gehouden in het boekjaar 2020.
Céline De Vuyst
White & Case LLP
Bijzonder Volmachthouder
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen . Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/07/2019
Description: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte neergelegd/ontvangen oP ML | ee 1909115 Griffie À oe | : Ondernemingsnr : 0889 421 308 ii Benaming | it (voluit): Armonea | tt (verkort) : : ! | Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap i i Volledig adres v.d. zetel: François Sebrechtslaan 40 - 1080 Brussel ! | | Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder | 4 ! Uitreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 11 juni 2019: E i i "1.BEVESTIGT de benoeming als bestuurder van de vennootschap, met ingang op 1 juni 2019, van Heinz; ! ! Beekmann, wonende te 7 Schillerstrasse, 26441 Jever, Duitsland, Het mandaat van de bestuurder zal; | ! onmiddelljk eindigen na de gewone algemene vergadering, die zal besluiten tot goedkeuring van de: | + jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 December 2024, Het mandaat van de voormelde bestuurder zal! } ! niet worden bezoldigd." | | : Ultreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d. 14 juni 2019: | i "1.BEVESTIGT de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang op 1 juni 2019,! tt van Heinz Beekmann, wonende te 7 Schillerstrasse, 26441 Jever, Duitsland. " i | i Voor eensluidend verklaard afschrift : Celine Jooris Bijzonder Volmachthouder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale
01/07/2008
Description: Meg za
EU E : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ont angenter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
voor gehouden TURNHOUT
he L A
ees, MMM 20 06-24 Staatsblad *08097456* De griffier,
Griffie 9
I L i Ondememingsnr: 0889.421.308 ; Benaming
: wou): PALMIR
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 2275 Lille (Gierle), Singel 24.
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 17 juni 2008, kortelings te registeren, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering van de’ aandeelhouders is samengekomen om ondermeer te beslissen:
Tweede beslissing:
Uitbreiding van het doel van de vennootschap.
Artikel 3 van de statuten wordt aangepast aan de genomen beslissing en luidt voortaan als volgt: “De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening of in samenwerking met of voor rekening van derden:
1) de oprichting en het beheer van rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen voor valide. semi-valide, invalide: en demente bejaarden, woon- en/of zorgcentra, serviceflats, residenties en centra voor dag-, nacht- en: ! kortverbiif, hierna verzorgingsinstellingen, en, in het algemeen, het verlenen van diensten aan bejaarden, ouderen en zorgbehoevenden;
2) de oprichting en het beheer van dagverblijven voor kinderen;
3) het verlenen van alle magelijke vormen van zorg aan personen, hierin begrepen, zonder beperking, alle vormen van medische, paramedische, psychologische of sociale zorg;
4) het verlenen van alle mogelijke vormen van dienstverlening aan bejaarden, ouderen en: zorgbehoevenden; I
5) het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van vastgoed, en voormamelijk vastgoed dat in aanmerking komt vaar verzorgingsinstellingen en kinderdagverblijven;
! 6) het verwerven, financieren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen van andere installaties,
uitrusting of hulpmiddelen die in aanmerking komen voor gebruik in verzorgingsinstellingen; 7) het verwerven, aanhouden en beheren van rechtstreekse of onrechtstreekse financiële belangen, in eender welke vorm, in en het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere rechtspersonen, 8) het verlenen van advies inzake bedrijfsvoering en beheer.
De vennootschap kan voorschotten en leningen verstrekken aan verbonden ondernemingen, aan rechtspersonen waarmee een bestuurlijke band of enige andere vorm van samenwerking bestaat, en aan andere rechtspersonen voor zover het bijdraagt tot het verwezenlijken van het doel van de vennootschap. De vennootschap kan eveneens zekerheden stellen tot waarborg van verbintenissen van voormelde ondernemingen en rechtspersonen.
: De vennootschap mag lid worden van verenigingen en de functie van bestuurder of vereffenaar van andere ‚vennootschappen en verenigingen uitoefenen.
: Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een paricipatie of onder elke andere vorm van investering in effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere vorm deelnemen in alle zaken, ondememingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, t gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan ! bevorderen.
! De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende «_ handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 01/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als investering, : zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks.”
Op de laalste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van ge instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
.
Je Yoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 01/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Anne-Mie Szabo.
Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een expeditie van de buitengewone algemene vergadering:
-verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva;
-de gecoürdineerde statuten.
vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Démissions, Nominations
08/09/2009
Description: Mod 2.1
“k_B |___In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
beh
na neerlegging ter griffie van de akte
*09126818*
Ill SE 28 -08- 2008
T Griffie
\ 7 ! | Ondernemingsnr : 0889.421.308 | i 7 Benaming
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
(voluit): Armonea
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Flageyplein 18 - 1050 Brussel
; Onderwerp akte : Toekenning bijzondere bevoegdheden
i Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 23 juni 2009
Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met éénparigheid van de uitgebrachte stemmen! de volgende beslissingen:
“beslist Solminco BVBA, Overmeerspark, 14, B-9830 Sint-Martens-Latem met als zaakvoerder en enig vaste; vertegenwoordiger Bart Minnaert, wonende te Overmeerspark, 14, B-9830 Sint-Martens-Latem, de volgende: bijzondere bevoegdheden toe te kennen:
1° De gewone briefwisseling ondertekenen; !
2° Alle goederen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van haar maatschappelijk! : doel, kopen of verkopen, met uitzondering van onroerende goederen;
3° Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en: : personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zowel in kapitaal als! ‘ intrest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij, als ook alle gecunsigneerde gelden en waarden, in: ı ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor verlenen namens de vennoot:schap; !
4° Alle sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en! : bijhorigheden;
5° Bij banken en spaarkassen, en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen openen in naam van de! \ vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, als mandaten, cheques, wissels! : orderbriefjes, overschrijvingsorders, etc. ondertekenen, verhandeten en endosseren, wissels accepteren en: avateren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen, en toestemmen in; uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen of toestaan;
6° Namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven : pakken, kisten, colli's en zendingen aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen. ‘betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst nemen; ‘ cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten overleggen of in ontvangst nemen; alle: documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen;
7° Inventaris opmaken van alle goederen en waarden van de vennootsct ap;
8° Derden in zijn plaats stellen, voor de uitvoering van één welbepaalde bevoegdheid.
Uitdrukkelijk is bedongen dat:
inzoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een bedrag, of een! i tegenwaarde tot voorwerp hebben van minder dan vijfentwintigduizend euro ( 25.000 EUR), zij geldig door de: genoemde gedelegeerde kunnen worden verricht of aangegaan;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor:
“gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
we ee eene eee eee eee eee ee ee ee eee ee ee ee eee eee een
(inzoverre zij dit bedrag of deze waarde overtreffen, de vennootschap dient vertegenwoordigd te worden ; ‘ overeenkomstig de statuten;
(il)alle vastgoedverhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten waardoor
‘ het onroerend patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard, de akten van : ; kwijting indien ze meteen ook opheffing van hypothecaire inschrijving in het voordeel van de vennootschap tot : : gevolg hebben, akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheden : ‘van de gedelegeerden, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting. (vjalle betalingsopdrachten stechts geldig kunnen worden verricht door de handtekening van de: : gedelegeerde die samen moet optreden met i) de afgevaardigd bestuurder of ii) een andere gedelegeerde aan; : wie deze bevoegdheden werden toegekend.
Solminco BVBA, vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Bart IAinnaert kan de vennootschap in het kader van deze bevoegdheden rechtsgeldig alleen verbinden en Soimiico BVBA kan in het kader van dit:
mandaat alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar zaakvoerder Bart Minnaert."
Voor éénsluidend uittreksel
WOLIVE NV
Afgevaardigd Bestuurder '
‘ Vertegenwoordigd door ;
ı Ben Van Assche
Vast Vertegenwoordiger
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Démissions, Nominations
31/05/2010
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
AN nr
: Ondernemingsnr: 0889.421.308
: Benaming
(voit): ARMONEA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Flageyplein 18, 1050 Brussel
: Onderwerp akte : Benoeming van nieuwe gedelegeerd bestuurder i
| UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 30 APRIL 2010
De Raad van Bestuur, na bespreking en stemming:
-NEEMT KENNIS van het ontsiag van Wolive NV, vertegenwoordigd door Ben Van Assche, als gedelegeerd! bestuurder van de vennootschap met ingang van 19 april 2010. De Raad dankt de heer Ben Van Assche voor; de uitoefening van zijn mandaat.
-BEVESTIGT de benoeming, met ingang op 19 april 2010, van Orsa Management BVBA, met! maatschappelijke zetel te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, ingeschreven in het Rechtspersonenregister: onder het nummer 0824.059.639 als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en neemt kennis van de: benoeming door Orsa Management BVBA van Arnoul della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, : Kardinaal Micarataan 4, als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in: naam en voor rekening van Orsa Management BVBA. ;
Voor eensluitend uittreksel :
Orsa Management BVBA i
| gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door Arnoul della Faille de Leverghem :
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/09/2011
Description: GO Mod 2,1 wt XB __In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblac
op le laatste biz. van Luik B vermelden : R
! Onderwerp akte : Benoeming bestuurder + Intrekking en toekenning bijzondere !
ı aan Solminco BVBA.
{ Nevel, wonende te Bredestraat 48, B-9920 Lovendegem, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen: ;
ı bijhorigheden;
LUN 145100* SEP zu Le
Ondernemingsnr: 0889.421.308 Benaming |
(voluit) : ARMONEA |
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Flageyplein 18, 1050 Brussel
bevoegdheden
UITTREKSEL UIT NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS: GEHOUDEN OP 28 JUNI 2011
Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:
1. BENOEMT NC Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Sint Georgestraat 25, RPR : (Brussel) 0891.429.604 {die reeds door de raad van bestuur gecoöpteerd was) als bestuurder van categorie B: van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. De algemene vergadering neemt kennis van de! benoeming door NC Ventures BVBA van Nicholas Cator, wonende te 1050 Brussel, Sint Georgestraat 25 als’ vaste vertegenwoordiger, die het bestuursmandaat in naam en voor rekening van NC Ventures BVBA zal! waarnemen. Het mandaat wordt toegekend voor een periode die eindigt op de gewone algemene vergadering: die zal beslissen over de jaarrekening per 31 december 2013.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 24 MEI 2011
Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen: de volgende beslissingen:
1. BESLIST de bijzondere bevoegdheden in te trekken die bij beslissing d.d. 23 juni 2009 werden toegekend!
2. BESLIST CogNoesis BVBA, Bredestraat 48, B-9920 Lovendegem met als zaakvoerder Christophe Van;
1° De gewone briefwisseling ondertekenen; |
2° Alle goederen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van haar maatschappelij ! doel, kopen of verkopen, met uitzondering van onroerende goederen;
3° Van de Nationale Bank van België, alle openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en! personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zowel in kapitaal als: intrest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij, als ook alle geconsigneerde gelden en waarden, in: ontvangst te nemen en er geldig kwijting voor verlenen namens de vennootschap; 4° Alle sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en
:
; 5° Bij banken en spaarkassen, en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen openen in naam van de!
vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, als mandaten, cheques, wissels, | orderbriefjes, overschrijvingsorders, etc. ondertekenen, verhandelen en endosseren; wissels accepteren en: avaleren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen, en toestemmen i in! uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen of toestaan; !
6° Namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen aangetekend of niet, al of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen!
: betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst nemen;!
: m en hoedanigheid van de ins bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011 - Annexes du Moniteur belge 8
hd
Voor-
behouden
aan het.
Belgisch
Staatsblad
| cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten overleggen of in ontvangst nemen; alle : ï documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen;
7° Inventaris opmaken van alle goederen en waarden van de vennootschap;
8° Derden in zijn plaats stellen voor de uitvoering van één welbepaalde bevoegdheid. *
Uitdrukkelijk is bedongen dat:
@ inzoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een bedrag, of: : teen tegenwaarde tot voorwerp hebben van minder dan vijfentwintigduizend euro ( 25 000 EUR), zij geldig door ! ‘de genoemde gedelegeerde kunnen worden verricht of aangegaan;
(fi) inzoverre zij dit bedrag of deze waarde overtreffen, de vennootschap dient vertegenwoordigd te worden ; overeenkomstig de statuten;
(ii) alle vastgoedverhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten waardoor ; ! het onroerend patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard, de akten van | wijting indien ze meteen ook opheffing van hypothecaire inschrijving in het voordeel van de vennootschap tot : ; gevolg hebben, akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheden | : : van de gedelegeerden, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting. i (iv) alle betalingsopdrachten slechts geldig kunnen worden verricht door de handtekening van de: : gedelegeerde die samen moet optreden met i) een zaakvoerder of ii) een andere gedelegeerde aan wie deze ; ! : bevoegdheden werden toegekend.
CogNoesis BVBA, vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Christophe Van Nevel kan de; ‘ vennootschap in het kader van deze bevoegdheden rechtsgeldig alleen verbinden en Cognoesis BVBA kan in} Î ‘ het kader van dit mandaat alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar zaakvoerder Christophe Van : : Nevel.
Voor eensluidend uittreksel,
Orsa Management BVBA
Gedelegeerd bestuurder
Arnoul della Faille
Vaste vertegenwoordiger
: gheid van de instrumenterende notaris, h hetzij vz van nde | perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
14/09/2015
Description:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A ~ ÚsBCsieodfontvencen on
v £. beh
\
: LUE | Te Be Sta. 639% ier ony LG Van Ce Peder: BAIN à recntionk wan bocce Suffies 52)
Ondernemingsnr: 0889.421.308 Benaming
{valuit) : ARMONEA
(verkort) :
EE ee t ‘ \ : i : :
i H
: ;
: ‘
! :
: :
: i
‘ ‘ i
t
: t !
\ t :
: ‘ i
t ‘
5 H
' i
i \
\
; :
t
‘ ;
i i
i i
‘ ! t
: :
: H H
i i
i i
i ‘
‘ t \
‘ !
! i :
t
i ’ i
: : :
' ‘ :
: 5
! :
: : :
: ‘ ;
; ; ;
H H ;
: :
; i
: i :
t : :
‘ : i
: : t
i i i
; t ‘
: t i
i i
! : ;
t
; ;
Rechisvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 1080 Brussel, Francois Sebrechtslaan 40.
(volledig adres)
Onderwerp akte : VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 31 augustus 2015, kortelings te registreren, blijkt:
UITGIFTE VAN WARRANTEN
Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door ondergetekende notaris op 20; maart 2012 besloot de vergadering van de naamloze vennootschap ARMONEA tot de uitgifte van 5.892} warrants, volgens de uitgiftevoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en modaliteiten van het; warrantenplan dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2011 en dat volledig was} opgenomen in de gemelde akte.
In zelfde akte van 20 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 april volgende onder nummer 12068633, werd bovendien besloten het kapitaal van de vennootschap, onder; : opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants, te verhogen met een maximumbedrag van! 2.741.488,68 euro, en het creéren van ten hoogste 5.892 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, diet zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door ondergetekende notaris op 16: ! mei 2013 besloot de vergadering van de naamloze vennootschap ARMONEA tot de uitgifte van 2.240 warrants,} : volgens de uitgiftevaorwaarden en de aanvullende voorwaarden en modaliteiten van het warrantenplan dati + werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2011 en dat volledig was opgenomen in de} ; gemelde akte. !
: In zelfde akte van 16 mei 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni: : volgende onder nummer 13084963 werd bovendien besloten het kapitaal van de vennootschap, onder: "opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants, te verhogen met een maximumbedrag van: 1.208.793,60 euro, en het creëren van ten hoogste 2.240 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die; : zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. VASTSTELLING VAN DE OMZETTING
Na deze uiteenzetting verzoeken de comparanten mij, notaris, bij authentieke akte vast te stellen dat: \ 1) de raad van bestuur verzoek heeft ontvangen tot uitoefening van in totaal 1.595 warrants vanwege vijf ‚ begunstigden, ten bewijze waarvan de comparanten mij, notaris, de lijst overhandigen van het verzoek tot: uitoefening van de warrants. Overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen heeft de " commissaris van de vennootschap de lijst, die aan deze akte wordt gehecht, voor echt verklaard, ! 2) de uitoefening van de warrants gebeurt met naleving van de voorwaarden en modaliteiten. “ voorgeschreven door de algemene vergaderingen in hun besluiten van respectief 20 maart 2012 en 16 mei’ ‘2013, zowel vormelijk als inhoudelijk, zowel wat betreft de rechten en plichten verbonden aan de warrants als | wat betreft de hoedanigheid van de houders van de warrants.
3) de opschortende voorwaarde vervat in de besluiten van de algemene vergaderingen van respectief 20 _ Maart 2012 en 16 mei 2013 is vervuld en zodoende het kapitaal is verhoogd met vierhonderd zeventigduizend: driehonderd drieëndertig euro en zestig cent (€470.333,60), en wordt gebracht van drieënzestigmiljoen negenhonderd vijfennegentigduizend drieënzeventig euro vier cent (€63.995.073,04) op vierenzestigmiljoen' vierhonderd vijfenzestigduizend vierhonderd en zes euro en vierenzestig cent (€64.465.406,64), door de uitgifte’ van totaal 1.595 nieuwe aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die volgestort zijn ten belope van één vierde, ofwel honderd zeventienduizend vijfhonderd drieëntachtig euro en veertig cent (€117.583,40), ten:
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
... Voors,
Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
: ; bewijze waarvan de comparanten mij, notaris, een attest overhandigen uitgaande van de ING Bank gedaleerd 3 : op 12 augustus 2015.
! Hieruit blijkt dat op de bijzondere rekening bedoeld in artikel 600 juncto 449 van het Wetboek ven! ; vennootschappen ten name van de vennootschap geopend onder nummer BE34 3631 5022 8990 de som van; : vierhonderd dertigduizend negenhonderd negenenveertig euro (€430.949,00) is gestort. + Dit bedrag wordt ten belope van driehonderd dertienduizend driehonderd vijfenzestig euro zestig cent t (€313.365,60) geboekt op de onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies". Ì_Deze laatste rekening vormt, zoals het kapitaal, de waarborg van derden en kan niet worden verminderd of i opgeheven dan door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit met naleving van de ;aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. { 4) Het kapitaal wordt een tweede maal verhoogd met driehonderd dertienduizend driehonderd vijfenzestig : ‘euro zestig cent (€313.365,60), om het te brengen van vierenzestig miljoen vierhonderd vijfenzestigduizend ! Ì vierhonderd en zes euro vierenzestig cent (€64.465.406,64) euro op vierenzestig miljoen zevenhonderd : ! achtenzeventigduizend zevenhonderd tweeënzeventig euro vierentwintig cent (€64.778.772,24), door! ! incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie, en dit zonder creatie van nieuwe aandelen H 5) in uitvoering van de genomen besluiten en vaststellingen artikel 5 van de statuten van de vennootschap ; wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. |
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzestigmiljoen zevenhonderd achtenzeventigduizend ; zevenhonderd tweeënzeventig euro en vierentwintig cent (€64.778.772,24). Het kapitaal is vertegenwoordigd door 218.614 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Elk van | deze aandelen vertegenwoordigt 1/218.614de
van het maatschappelijk vermogen. :
Deze aandelen zijn onderverdeeld in: :
- 211.682 gewone aandelen van categorie A, met stemrecht;
- 6.932 bevoorrechte aandelen van categorie B, zonder stemrecht. :
6) aan ondergetekende notaris machtiging wordt verleend om de statuten te coördineren en de aldus : gecoördineerde statuten neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel om te worden : toegevoegd aan het vennootschapsdossier aansluitend op bovenstaande wijziging van de statuten. i 7) volmacht aan Els Pauwels, Chief Legal Officer, om de inschrijving op de kapitaalverhoging in te schrijven : en te ondertekenen in het aandelenregister. :
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Anne-Mie Szabó.
NOTARIS. :
Tegelijk hiermee neergelegd:
“een voor eensluidend verklaard afschrift met de lijst;
-de gecoördineerde statuten.
“Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij ve van à de ‘perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Divers
14/12/2018
Description: Mod Word 18.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte nn neraclead/ontvangan op oN 04 ez. ang * ter griie 18178872 Ea ia Ondernemingsnr : 0889 421 308 i Benaming (voluit) + ARMONEA : \ Coolberry BVBA Op de laatste blz. van Luik B vermelden : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Onderwerp akte : Mededeling in het kader van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen Gedelegeerd Bestuurder vast vertegenwoordigd door Christiaan Cools. Naamloze Vennootschap Francois Sebrechtslaan 40, 1080 Brussel Neeriegging van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 29 november 2018; houdende goedkeuring, in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van; bepalingen die van toepassing zijn in geval van controlewijziging. : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/12/2020
Description:
Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
1. Neergelegd/ontvangen op
Voor-
= MM 125 um au stable 1 + ter arie van de Nedertandstai 20143615* Ondernemingerechtbank Brussen Griffie
Ondernemingsnr: 0889 421 308 Naam
{voluit) : ARMONEA
{verkori) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: François Sebrechtslaan 40, 1080 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 1 oktober 2020 blijkt het volgende:
1.Ontslag van de heer Filip Weyers als bestuurder van de Vennootschap
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om het ontslag van de heer Filip Weyers, wonende te Kleine Kouterstraat 7A, 9120 Vrasene, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 1 oktober 2020, te aanvaarden.
2.Benoeming van Weyers Management & Consulting BV als bestuurder van de Vennootschap
T
1
{ 1
1
1 1
i 1
t
1
1 1
t
5 t
t
F
F
ï F
F
ï L
t
ï €
t
; t
t
ï 1
1
1
1 1
I
1
i 1
1 1
i t
1
!
ï
I Vervolgens beslist de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen om Weyers Management & £ Consulting BV, met maatschappelijke zetel gelegen te Kleine Kouterstraat 7A, 9120 Vrasene, ingeschreven in | het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0755.604.462, te benoemen als bestuurder van de t Vennootschap, met ingang van heden, 1 oktober 2020. 1
i 1
1 1
T
ï 1
1
1 i)
1 1
1 {
1 1
1
i
, 1
1
1 t
v
1
1
t 1
1 1
{
’
1
t
1
1
1
1 i
i
i 1
i
1 t
1 i
{
1 !
1 1
1
i
De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van de aanstelling van de heer Filip Weyers, wonende te Kleine Kouterstraat 7A, 9120 Vrasene, als vaste vertegenwoordiger van Weyers Management & Consulting BV, bij de uitvoering van haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap
3.Bijzondere volmacht
De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jannes Verheyen, Legal & External Relations Director, om over te gaan tot ondertekening van alle stukken en verder alle handelingen te stellen met het oog op de neerlegging van een uittreksel van het huidige proces-verbaal bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en met het oog op de publicatie van een uittreksel ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bovendien blijkt uit de notulen van de raad van bestuur van 4 oktober 2020 het volgende:
1.Kennisname van het ontslag van de heer Filip Weyers als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap De Raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van de heer Filip Weyers als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden, en beslist, voor zover nodig, dit ontslag te aanvaarden,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
_ Voor.
behouden | e--------------n nnn renner ee tenn rnc ne ccc net ne cnn nn nn nn etna mem aren Tg , aan het
<| Belgisch
Staatsblad
Vv
2.Benoeming van Weyers Management & Consulting BV als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Na beraadslaging, beslissen de overige bestuurders met unanimiteit van stemmen om Weyers Management & Consulting BV, met maatschappelijke zetel gelegen te 9120 Vrasene, Kleine Kouterstraat 7a, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer 0755.604.462 te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van vandaag 1 oktober.
De Raad van bestuur neemt kennis van de aanduiding van de heer Filip Weyers, als vaste vertegenwoordiger van Weyers Management & Consulting BV bij de uitvoering van dit mandaat.
De benoeming van Weyers Management & Consulting BV als gedelegeerd bestuurder geldt voor de duur van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap.
3.Bijzondere volmacht
De bestuurders beslissen een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jannes Verheyen, Legal & External Relations Director, om over te gaan tot ondertekening van alle stukken en verder alle handelingen te stellen met het oog op de neerlegging van een uittreksel van het huidige proces-verbaal bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en met het oog op de publicatie van een uittreksel ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Jannes Verheyen
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
21/09/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0889421308
Naam
(voluit) : ARMONEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 102
: 2800 Mechelen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine Coppenslaan 12/2 op 16 september 2022 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen: Eerste besluit:
In de statuten wordt een nieuw artikel 3 bis ingevoerd, luidende als volgt “Eén van de doelen van de vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.” Tweede besluit:
In de statuten wordt een nieuw artikel 16bis ingevoerd, luidende als volgt: §1. De Vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat de bestuurders bij hun besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering en economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel) lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
(i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen; (iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties ...) en de samenleving waarin de Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen; (iv) het lokale en globale milieu;
(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders wegen autonoom en
discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
§2. De bepaling uit §1 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een recht toe aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit § 1 bedoeld om er een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan belanghebbenden of andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale bestuursorgaan, de individuele bestuurders, of de Vennootschap.”
Derde besluit:
De vergadering geeft volmacht aan ondergetekende notaris voor het opmaken en ondertekenen van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout met het oog op de neerlegging.
Bijlagen: volledig afschrift, volmacht en gecoördineerde statuten.
*22359208*
Neergelegd
19-09-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-28/0194862
Démissions, Nominations
15/06/2020
Description:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Lo sa]
neergelegd/ontvangen Op
muy | arm am 20066430* ir ge Nederlandstalige or ge an Brussel
Ondernemingsnr : 0889 421 308
Naam
(voluit : ARMONEA
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Francois Sebrechtslaan 40, 1080 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder en gedelegeerd bestuurder
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 15 april 2020 blijkt het volgende:
1.De raad van bestuur NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang op 15 april 2020, van de heer Heinz Beekmann als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en beslist dit ontslag, voor zover nodig, te aanvaarden; en
2.de raad van bestuur BESLIST een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jannes Verheyen, Head of Legal, om over te gaan tot ondertekening van alle stukken en verder alle handelingen te stellen met het oog op de neerlegging van een uittreksel van het huidige proces-verbaal bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en met het oog op de publicatie van een uittreksel ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
blijkt bovendien het volgende:
1.De Algemene Vergadering NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang op 15 april 2020, van de heer Heinz Beekmann als bestuurder van de vennootschap en beslist, voor zover nodig, dit ontslag te aanvaarden. 2. De Algemene Vergadering BESLIST een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Jannes Verheyen, Head of Legal, om over te gaan tot ondertekening van alle stukken en verder alle handelingen te stellen met het oog op de neerlegging van een uittreksel van het huidige proces-verbaal bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel en met het oog op de publicatie van een uittreksel ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor analytisch uittreksel
Jannes Verheyen
T
F
1 '
1
'
'
v
t
1
1 t
' t
i I
1
1
1
1 1
1
{
i
i
1
1
i 1
1 r
1 F
F
t
i I
t
t
1
t
1
1
1
1 1
1 1
1
1
! Uit de notulen van de vergadering van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 april 2020
i 1
1 1
i
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
'
1
i i
' I
I
1
1
1
1
1
1
'
€
t
1 1
i
! Bijzonder volmachthouder
i t
1
1
1
1
I
\ 8
1 1
1 3
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-04/0206753
Comptes annuels
18/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-18/0176939
Démissions, Nominations
25/03/2019
Description:
ET
À
Mod Word 15.1
: Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie . | na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegdfontvangen op
13 MAR 2019
ter griffie van de Nederlandstalige
ondememingsreckähanipfgussel
wak
V i Ondernemingsnr : 0889 421 308 | Benaming
woluit): ARMONEA
(verkort) :
Onderwerp akte : Ontslag van bestuurder
Voor analytisch uittreksel
Coolberry BVBA
gedelegeerd bestuurder
vast vertegenwoordigd door Christiaan Cools
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Francois Sebrechtslaan 40, 1080 Brussel
Uit de notulen van de algemene vergadering van 1 februari 2019 blijkt het volgende:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
De algemene vergadering NEEMT KENNIS en AANVAARDT het ontslag van Ugeman BVBA met; maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Groene Meersen 26, ingeschreven in het RPR onder het nummer: 0832.104.503, vast vertegenwoordigd door Geert Uytterschaut, wonende te 9270 Laarne, Groene Meersen 26, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 februari 2019.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
23/09/2019
Description: Mod 11.1
Ha In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
f__neergelegd/ontvangen op .:
AN ze *1912 60 "TX 7 ter artigo Be derlandstalige Ondemel thank Brussel
u
* Ondernemingsnr : 0889.421.308 5
} Benaming (voluit) : ARMONEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Zetel: François Sebrechtslaan 40
a 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : WIJZIGING OVERDRACHTSREGIME AANDELEN - STATUTENWIJZIGING
' Op heden, zesentwintig augustus tweeduizend negentien. i
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11. :
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgefaan 11,
WORDT GEHOUDEN
„ de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ARMONEA", waarvan de zetel! i | gevestigd is te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, François Sebrechislaan 40, hierna "de Vennootschap" genoemd. (..-)
; BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
„ De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: ‘ «EERSTE BESLISSING: Wijziging overdrachtsregime aandelen. u De vergadering beslist het regime inzake de overdracht van aandelen in de Vennootschap te wijzigen,’ “teneinde de mogelijkheid voor de vrije overdracht van aandeten in te voeren in overeenstemming met de; bepalingen van de pandovereenkomst (“Share Pledge Agreement”) aan te gaan op of rond [28 augustus 2019]: „tussen Armonea Group en Compagnie Financière de Werister (“Pledgors”), en Natixis ("Pledgee”). 5 _De vergadering beslist bijgevolg artikel 10 van de statuten te wijzigen en te vervangen. [en
, VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de: 8 gecoördineerde tekst van statuten).
£_Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van hef Wetboek registratierechten.
4 Eric Spruyt
Notaris
un
re
ne
ee
ea
EOE
ee
ann
ee
nenn
ann
nn
aa
an
nn
ann
nenn
an
nennen
nennen
nannte
nnd
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzi} van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/11/2021
Description:
EA
f
Voor- :
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie
Mod DOC 19,01
ae \ 2k | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging van de akte ter griffie
—heerselegdiontvangenop |
Se ME | 21133117*
Ondememingsnr: 0889 421 308
Naam
(vou) : ARMONEA
{verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Francois Sebrechtslaan 40, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
mandaat van de heer Arnaud Méjane.
van de volgende bestuurders:
De heer Damien Delacourt.
benoemd:
De heer Jannes Verheyen, wonende te Zeypestraat 93, 1910 Kampenhout.
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
de zopas benoemde bestuurders zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
bestaat:
Colisée Belgium NV (0723.858.144), vast vertegenwoordigd door Christine Jeandel. Jannes Verheyen.
Ventu BV (0650.907.810), vast vertegenwoordigd door Frank Verschueren.”
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 20/07/2021:
eveneens een einde hebben genomen met ingang van 1 juli 2021."
Jannes Verheyen
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders dd. 20/07/2021:
“De aandeelhouders BEVESTIGEN dat met ingang van 16 december 2020 een einde werd gesteld aan het
De aandeelhouders BESLISSEN dat met ingang van 1 juli 2021 een einde wordt gesteld aan het mandaat
Weyers Management & Consulting BV (0755.604,462), vast vertegenwoordigd door Filip Weyers.
De aandeelhouders BESLISSEN dat met ingang van í juli 2021 volgende nieuwe bestuurders worden
Ventu BV (0650.907.810), vast vertegenwoordigd door de heer Frank Verschueren, welke woonplaats kiest
Het mandaat van deze bestuurders zal behoudens hernieuwing eindigen per 30 juni 2027, Het mandaat van
De aandeelhouders BEVESTIGEN dat de raad van bestuur op vandaag enkel uit volgende drie bestuurders
“De raad van bestuur NEEMT KENNIS van het ontslag van Damien Delacourt en Weyers Management & Consulting BV, als bestuurders van de vennootschap, met ingang van 1 juli 2021, en BEVESTIGT bijgevolg dat de mandaten als gedelegeerd bestuurders van Damien Delacourt en Weyers Management & Consulting BV
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-07/0214086
Démissions, Nominations
12/02/2013
Description: Mod Word 11.1
ifs = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ve
behe
Egan "nm
Griffie
Op de laatste b!
/ Benaming ~~
Ondernemingsnr: 0889.421.308
(voit : ARMONEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: E‚ Flageyplein 18 - 1050 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming van bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 29 NOVEMBER 2012:
Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:
1.BENOEMT, met ingang van 29 november 2012, als onafhankelijk bestuurder van de vennootschap,: ARMONEA GROUP BVBA, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, ingeschreven in; het rechtspersonenregister (Mechelen) onder het nummer 0500.937,791 en vertegenwoordigd door NC! Ventures BVBA, zaakvoerder, met als vaste vertegenwoordiger Nicholas Cator, wonende te 1050 Brussel, Sint: Georgestraat 25, Het mandaat wordt toegestaan voor een periode van 2 jaar en zal ten einde lopen na de} jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2014 gehouden zal worden.”
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 NOVEMBER 2012: De Raad van Bestuur, na bespreking en stemming:
1.BESLIST tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang op 29: november 2012, ARMONEA GROUP BVBA, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Mechelen) onder het nummer 0500.937.791 en vertegenwoordigd; ‘ door NC Ventures BVBA, zaakvoerder, met als vaste vertegenwoordiger Nicholas Cator, wonende te 1050; Brussel, Sint Georgestraat 25.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 JANUARI 2013
Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:
1.NEEMT KENNIS van het ontslag van WOLIVE NV, met ingang van 31 december 2012, vertegenwoordigd; door Ben Van Assche, als onafhankelijk bestuurder.
2.NEEMT KENNIS, van het ontslag van Le Domaine de la Falize NV, met ingang van 28 december 201 2, vertegenwoordigd door Frédéric de Mévius, als bestuurder van klasse B.
3.NEEMT KENNIS, van het ontslag van NC Ventures BVBA, met ingang van 20 december 2012; middernacht, vertegenwoordigd door Nicholas Cator, als bestuurder van klasse B 4.BENOEMT ROTHCO BVBA, met ingang van 31 december 2012, met maatschappelijke zetel te 2100: Deurne, Boekenberglei 176, ingeschreven in het RPR (Antwerpen) onder het nummer 0836.609.459,: vertegenwoordigd door Rudolf Thomaes, wonende 2100 Deurne, Boekenberglei 176, als onafhankelijk; bestuurder van de vennootschap. Het mandaat zal ten einde lopen na de jaarlijkse algemene vergadering van; aandeelhouders die ín 2014 gehouden zal worden.
5.BENOEMT Frédéric de Mévius, met ingang van 28 december 2012, wonende te SWIXOHY Londen; (Groot-Brittannië), 51 Cadogan Square, als bestuurder van klasse B. Het mandaat zal ten einde lopen na de; jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2014 gehouden zal worden.
Iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
¥Yoor-
behouden | ;
aan het ! . . . | Béigisch | | 6.BENOEMT Valhalla Associates Ltd, met ingang van 20 december 2012 middernacht, een vennootschap :
Staatsblad i naar Engels recht, met maatschappelijke zetel te 243 Kings Road, Londen SW3 SEL, Groot Brittannië, ; eregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 6825633, vertegenwoordigd door de heer Preben Vestdam, | { wonende te 243 Kings Road, Londen SW3 SEL, Groot Brittannië, als bestuurder van klasse B. Het mandaat zal : en einde lopen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in 2014 gehouden zal worden.
Voor eensluidend afschrift
Orsa Management BVBA
Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door Amoul della Faille
' '
' '
\ '
' 1
à ’
' ‘
‘ ‘
‘ '
' '
' i
‘ \
ı t
1 t
t t
x }
t 1
‘ ï
I t
t t
t 1
t t
t 1
1 :
i i
\ x
ï '
' '
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
31/12/2013
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
SHUSERI (UN 17 Dec 20
Griffie
Ondernemingsnr : 0889.421.308
Benaming
(vout}: Armonea
(verkart) :
! Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: E. Flageyplein 18 - 1050 Brussel |
(volledig adres)
| Onderwerp akte : wijziging maatschappelijke zetel
Notulen van de raad van bestuur gehouden op 29 november 2013:
Na bespreking en stemming neemt de raad van bestuur met éénparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissing:
WIJZIGT, met ingang op 29 november 2013, het adres van de maatschappelijke zetel naar François! Sebrechtslaan 40, 1080 Brussel.
voor eensluidend verklaard afschrift
NC Veniures BVBA |
gedelegserd bestuurder
Nicholas Cator
' ‘
' ;
: '
; '
t '
t
' t
} '
5 '
'
} t
}
} '
1 i
1 1
i
‘ ‘
‘ '
'
' '
: i
4
‘
4 1
} '
} t
} '
'
t '
t '
' t
' !
t à
‘
' '
'
' '
1 i
1 i
‘ :
i ‘
' 4
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
04/10/2016
Description: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch — Staatsblad UGRIVENSEN ap | TEE INN *16136258* Ondernemingsnr: 0889.421.308 Benaming (voluit): ARMONEA (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: te 1080 Brussel, Francois Sebrechtslaan 40. Onderwerp akte : VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 14 september 2016, kortelings te registreren, blijkt: UITGIFTE VAN WARRANTEN Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door ondergetekende notaris op 20 maart 2012 besloot de vergadering van de naamloze vennootschap ARMONEA tot de uitgifte van 5.892 warrants, volgens de uitgiftevoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en modaliteiten van het warrantenplan dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2011 en dat volledig was opgenomen in de gemelde akte. In zelfde akte van 20 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 april volgende onder nummer 12068633, werd bovendien besloten het kapitaal van de vennootschap, onder opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants, te verhogen met een maximumbedrag van 2.741.488,68 euro, en het creëren van ten hoogste 5.892 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door ondergetekende notaris op 16 mei 2013 besloot de vergadering van de naamloze vennootschap ARMONEA tot de uitgifte van 2.240 warrants, volgens de uitgiftevoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en modaliteiten van het warrantenplan dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2011 en dat volledig was opgenomen in de gemelde akte. In zelfde akte van 16 mei 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni volgende onder nummer 13084963 werd bovendien besloten het kapitaal van de vennootschap, onder opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants, te verhogen met een maximumbedrag van 1.208.793,60 euro, en het creëren van ten hoogste 2.240 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door ondergetekende notaris op 12 mei 2014 besloot de vergadering van de naamloze vennootschap ARMONEA tot de uitgifte van 2,560 warrants, volgens de uitgiftevoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en modatiteiten van het warrantenplan dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2011 en dat volledig was opgenomen in de gemelde akte. In zelfde akte van 12 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei volgende onder nummer 14106131 werd bovendien besloten het kapitaal van de vennootschap, onder opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants, te verhogen met een maximumbedrag van 1.487.616,00 euro, en het creëren van ten hoogste 2,560 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die zuilen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. VASTSTELLING VAN DE OMZETTING: Na deze uiteenzetting verzoeken de comparanten mij, notaris, bij authentieke akte vast te stellen dat: 4) de raad van bestuur verzoek heeft ontvangen tot uitoefening van in totaal 1.854 warrants vanwege vijf begunstigden, ten bewijze waarvan de comparanten mij, notaris, de lijst overhandigen van het verzoek tot uitoefening van de warrants. Overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen heeft de commissaris van de vennootschap de lijst, die aan deze akte wordt gehecht, voor echt verklaard. 2) de uitoefening van de warrants gebeurt met naleving van de voorwaarden en modaliteiten voorgeschreven door de algemene vergaderingen in hun besluiten van respectief 20 maart 2012, 16 mei 2013 Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor
behouden
L aan het
Beigisch
Staatsblad
en 12 mei 2014, zowel vormelijk als inhoudelijk, zowel wat betreft de rechten en plichten verbonden aan de warrants als wat betreft de hoedanigheid van de houders van de warrants. 3) de opschortende voorwaarde vervat in de besluiten van de algemene vergaderingen van respectief 20 maart 2012, mei 2013 en 12 mei 2014 is vervuld en zodoende het kapitaal is verhoogd met 551.768,94 euro, en wordt gebracht van 65.230.679,64 euro op 65.782.448,58 euro, door de uitgifte van totaal 1.854 nieuwe aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die volgestort zijn ten belope van één vierde, ofwel 137.942,24 euro, ten bewijze waarvan de comparanten mij, notaris, een attest overhandigen uitgaande van de ING Bank gedateerd op 7 september 2016.
Hieruit blijkt dat op de bijzondere rekening bedoeld in artikel 600 juncto 449 van het Wetboek van vennootschappen ten name van de vennootschap geopend onder nummer BE80 3631 6475 8277 de som van 553.301,49 euro is gestort.
Dit bedrag wordt ten belope van 415.359,25 euro geboekt op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies". Deze laatste rekening vormt, zoals het kapitaal, de waarborg van derden en kan niet worden verminderd of opgeheven dan door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. 4) Het kapitaal wordt een tweede maal verhoogd met 415.359,25 euro, om het te brengen van 65.782.448,58 euro op 66.197.807,83 euro, door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie, en dit zonder creatie van nieuwe aandelen
5) in uitvoering van de genomen besluiten en vaststellingen artikel 5 van de statuten van de vennootschap wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zesenzestigmiljoen honderd zevenennegentigduizend achthonderd en zeven euro en drieéntachtig cent (€66.197.807,83).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door 221.038 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Elk van deze aandelen vertegenwoordigt 1/221.038ste van het maatschappelijk vermogen. Deze aandelen zijn onderverdeeld in:
- 211.682 gewone aandeien van categorie A, met stemrecht;
- 9.356 bevoorrechte aandelen van categorie B, zonder stemrecht.
6) aan ondergetekende notaris machtiging wordt verleend om de statuten te coördineren en de aldus gecoördineerde statuten neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel om te worden toegevoegd aan het vennootschapsdossier aansluitend op bovenstaande wijziging van de statuten. 7) volmacht aan Els Pauwels, Chief Legal Officer, om de inschrijving op de kapitaalverhoging in te schrijven en te ondertekenen in het aandelenregister.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Anne-Mie Szabó.
NOTARIS;
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte met de lijst;
-de gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
11/06/2007
Description: Neergeiegd ter Grithe
‘ oe 20
=) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
I
INN
RECHTBANK VAN KOOPHANDE:
TURNHOUT
IN 0 1.-06- 2007 *07082814* De Griffier J. NORRIS
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 0889.421.308 :
Benaming !
wolut) : PALMIR !
Rechtsvorm: naamloze vennootschap ,
Zetel: te 2275 Lille (Gierle), Singel 24.
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door Anne-Mie Szabó, notaris te ! ! Turnhout op 30 mei 2007, kortelings te registeren; .
blijkt dat de aandeelhouders zijn samengekomen om met éénparigheid van stemmen ondermeer te, eslissen:
„Eerste beslissing” !
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met tien miljoen vierhonderd! ierendertigduizend euro (€10,434 000) om het kapitaal te brengen van zesenzestigduizend euro (€66.000) op! ien miljoen vijfhonderdduizend euro (€10.500.000), door inbreng in geld en zonder create van nieuwe; andeten, en volstort ten bedrage van drie miljoen negenhonderd vierendertigdutzend tweehonderd euro: (€3.934.200), door ieder van de aandeelhouders voor &én/derde.
Dit laatste bedrag werd gestort op de rekening met nummer 733-0423807-44 op naam van onderhavige: ennootschap, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door KBC-Bank te Baten op datum van 30 mei 2007. Derde beslissing:
Het artikel 5 van de statuten wordt aangepast aan de genomen beslissingen als volgt: “Het kapitaal bedraagt tien miljoen vijfhonderdduizend euro (€10.500.000). Het wordt vertegenwoordigd door zesenzestig (66) aandelen, zonder nominale waarde, die elk : één/zesenzestigste (1/66ste) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap.” : © Vijfde beslissing:
Het eerste gedachtenstreepje in artikel 22 van de statuten wordt geschrapt en gewijzigd als volgt: - door twee bestuurders die gezamenlijk optreden
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Anne-Mie Szab6.
NOTARIS.
Tegelijk hiermee neergelegd:
= een expeditie van de buitengewone algemene vergadering met bijlage 1.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
08/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-08/0217623
Démissions, Nominations
20/12/2011
Description: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte *111904 64* \ bet ae Be Sta Ondernemingsnr : : Benaming (voluit) : ! Rechtsvorm : Zetel: Onderwerp akte : 0889.421.308 ARMONEA Naamloze vennootschap Flageyplein 18, 1050 Brussel Wijziging van kwalificatie van een bestuursmandaat / benoeming van nieuwe bestuurder De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit: Voor eensluitend uittreksel Orsa Management BVBA gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door Arnoul della Faille de Leverghem Op de laatste b!z. van Lyik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 21: oktober 2011 om 17u te Mechelen 1.BESLIST met onmiddellijke ingang, de kwalificatie van het bestuursmandaat van Ulyxes BVBA, met: ‘ maatschappelijke zetel te 2531 Vremde (Boechout), Broederlozestraat 140, vast vertegenwoordigd door! Diederik Bostoen, wonende op hetzelfde adres, te wijzigen zodat Ulyxes BVBA niet langer een bestuurder van: categorie A is maar wel een onafhankelijk bestuursmandaat uitoefent. i 2.BESLIST met onmiddellijke ingang, Dirk Van den Brande, wonende te B-2275 Lille (Gierle), Singel 19 te! benoemen als bestuurder van categorie A van de vennootschap. Het mandaat wordt toegestaan voor een: periode van drie jaar en zal ten einde lopen na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die in; 2014 gehouden zal worden. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
06/06/2013
Description: V
beh
aat
Bel
Staa MIN Some Un
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
*13084963* Griffie
Ondernemingsnr : 0889.421.308
i Benaming
(voluit): ARMONEA
(verkort): . masanmmeassr
eee)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 1050 Brussel, Flageyplein 18.
(volledig adres)
| Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING -UITGIFTE VAN WARRANTS. :
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te ! Brussel.
: Er blijkt uit een akte verleden voor Anne-Mie Szabó, notaris te Turnhout, op 16 mei 2013, kortelings te! : registreren, dat de aandeelhouders zijn samengekomen om ondermeer te beslissen: : Uitgifte van 2.240 warrants die elk recht geven op de inschrijving op één aandeel zonder stemrecht van de: ‘ categorie B aan de prijs van 539,64 EUR in het voordeel van de begunstigde bestuurders, personeelsleden of: ! permanente dienstverleners van de vennootschap, haar filialen of subfilialen. ‘ \ De rechten verbonden aan de uit te geven warrants, evenals de voorwaarden en periode waarbinnen ze; uitgeoefend kunnen worden, worden bepaald als volgt: !
2.3 Voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de intekenrechten : 2.3.2 Uitgiftevoorwaarden van de intekenrechten :
2.3.2.1 Uitgifteprijs van de intekenrechten
' De uitgifteprijs van de intekenrechten is kosteloas. De Begunstigde moet echter weten dat de aanvaarding: ‘ van de inteken rechten bepaalde fiscale gevolgen impliceert. |
! 2.3.2.2 Onoverdraagbaarheid van de intekenrechten :
: De intekenrechten mogen tijdens hun bestaan niet worden verpand en zijn onoverdraagbaar, behalve in; ; geval van overlijden. In dat geval kunnen de intekenrechten worden overgedragen aan de rechthebbenden en; door laatstgenoemden worden uitgeoefend, volgens de voorschriften van artikel 2.3.3.4 c). : De raad van bestuur kan niettemin een overdracht van een dee! of van al de intekenrechten toelaten aan de: voorwaarden die hij vrij bepaalt. :
Ingeval van "Liquidity" Event, zoals dit begrip door de statuten van de Vennootschap wordt gedefi inieerd: zullen de intekenrechten eveneens mogen worden overgedragen indien de Begunstigde hierom verzoekt en! zullen moeten worden overgedragen indien de houders van aandelen met stemrechten hierom verzoeken. : 2.3.2.3 Intekenrechten op naam :
! De intekenrechten zijn op naam en worden ingeschreven in het register van de houders van intekenrechten, ' dat hiervoor wordt opgemaakt door de Vennootschap en wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel. ze! ' kurinen niet worden omgezet in effecten aan toonder.
\ 2.3.2.4 Wijziging van de kapitaalstructuur van de Vennootschap ’
: In afwijking van artikel 501 van het Wetboek van Vennootschappen, mag de Vennootschap alle nodige: ‚ beslissingen nemen met betrekking tot haar kapitaal, statuten en bestuur. ‘ Indien de verrichtingen op het kapitaal ongunstige gevolgen zouden hebben voor de houders van de, ' intekenrechten, Zullen de prijs en de uitoefenmodaliteiten van de intekenrechten worden aangepast ! om de belangen van de Begunstigden te vrijwaren. De uitoefenprijs zal niet worden aangepast als de: aanpassing kleiner is dan vijf procent (5 %) ervan.
2.3.2.5 Rechten van de houder van intekenrechten
De houder van een intekenrecht is geen aandeelhouder en heeft niet de rechten en de voorrechten die verbonden zijn aan de onderliggende Aandelen.
2.3.3 Voorwaarden voor de uitoefening van de intekenrechten
2.3.3.1 Uitoefenperiode
De uitgegeven en aanvaarde intekenrechten kunnen worden uitgeoefend tijdens de hiernavolgende “ uitoefenperioden:
- voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 juli van het derde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het. Aanbod werd uitgegeven (in casu eind 2012};
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nten) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge - voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 juli van het vierde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbod werd uitgegeven (in casu eind 2012);
- voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 juli van het vijfde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbod werd uitgegeven (in casu eind 2012).
De raad van bestuur van de Vennootschap kan niettemin een vervroegde uitoefening van de intekenrechten toestaan ingeval van "Liquidity Event" zoals dit begrip door de statuten van de Vennootschap wordt gedefinieerd.
2.3.3.3 Uitoefenprocedure
De uitoefening van de intekenrechten verloopt als volgt:
- door het versturen van een schriftelijke kennisgeving voor het einde van de termijn sub 2.3.3.1, met mededeling van de uitoefening van een of meerdere intekenrechten:
- door de volstorting van de Aandelen ten bedrage van het toepasselijke wettelijke minimum (momenteel! een vierde) voor de intekening waarvan de intekenrechten werden uitgeoefend, tegen de prijs sub 2.3.3.2, door betaling op een geblokkeerde rekening van de Vennootschap,
waarvan het nummer zal worden meegedeeld binnen een termijn van vijftien (15) dagen na het einde van de uitoefentermijn.
Indien een van deze voorwaarden niet wordt nageleefd, zijn de intekenrechten nietig en zonder waarde. 2.3.3.4Einde van de professionele relaties tussen de Begunstigde en de Vennootschap a) Indien de overeenkomst tussen de Begunstigde en de Vennootschap, haar filiaal of haar subfiliaal een einde neemt vóór de uitoefening van de intekenrechten, worden zij nietig en zonder waarde (en kunnen zij dus niet meer worden uitgeoefend) :
« ingeval van een gewichtige reden of een emstige tekortkoming in hoofde van de Begunstigde. Indien de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Begunstigde een arbeidsovereenkomst is, wordt de gewichtige reden geïnterpreteerd volgens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978. Indien de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Begunstigde een zelfstandige dienstverleningsovereenkomst is, zal de ernstige tekortkoming worden bepaald overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en meer bepaald de rechtsleer rond artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
- ingeval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, wegens emstige contractuele tekortkoming ten laste van de Begunstigde;
= in geval van een ontbinding of verbreking van de overeenkomst op initiatief van de Begunstigde. In dit laatste geval kan de raad van bestuur echter een afwijking toestaan en de uitoefening mogelijk maken van bepaalde intekenrechten, zoals voorzien in punt b) infra.
b) In geval van verbreking op initiatief van de Vennootschap, om andere redenen dan die welke zijn voorzien sub a), kunnen de intekenrechten die eventueel hadden kunnen worden uitgeoefend tijdens de eerstvolgende uitoefenperiode nog worden uitgeoefend. De andere intekenrechten worden nietig en kunnen niet meer worden uitgeoefend,
c) In geval van overlijden van de Begunstigde, wanneer de intekenrechten nog niet kunnen worden uitgeoefend, zuilen de intekenrechten worden overgedragen aan zijn rechthebbenden. d) In geval van op rust stelling van de Begunstigde, of indien hij vertrekt wegens invaliditeit, zal de Begunstigde zijn rechten op uitoefening van de intekenrechten behouden. 2.4 Uitgifte en kenmerken van de onderliggende Aandelen
2.4.1 Uitgiftemodaliteiten
De Vennootschap zal slechts Aandelen uitgeven indien:
- de voorwaarden sub 2.3.3.3 vervuld zijn;
- de Begunstigde van de intekenrechten instemt met de statuten van de Vennootschap; - de Begunstigde vooraf een aankoop- en verkoopoptieovereenkomst heeft ondertekend die betrekking heeft - in welbepaalde omstandigheden - op de Aandelen.
De onderliggende Aandelen worden uitgegeven binnen de kortste termijn die volgt op de termijn van acht (8) dagen na de uitoefenperiode van de intekenrechten, door de correlatieve vervulling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de kapitaalsverhoging waartoe de algemene vergadering beslist om het Aanbod van intekenrechten te dekken.
De raad van bestuur of twee gemachtigde bestuurders zullen worden gelast om deze kapitaalsverhoging authentiek te laten vaststellen, overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen.
2.4.2 Algemene kenmerken van de uitgegeven Aandelen
De Aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de intekenrechten zullen Aandelen op naam zijn. Deze Aandelen zullen van categorie B zijn. De Aandelen van categorie B zijn Aandelen zonder stemrecht zijn in de zin van artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij genieten bijgevolg van een preferent, doch niet-overdraagbaar dividend van 0,01% van de dan bestaande fractiewaarde per aandeel zonder stemrecht en op de uitkering van een deel in het winstoverschot welke ten allen tijde gelijk zal zijn aan datgene dat wordt uitgekeerd aan de aandelen met stemrecht.
De Aandelen van categorie B verlenen een bevoorrecht recht op de terugbetaling van de inbreng in kapitaal (en van de eventuele uitgiftepremie). Zij geven recht op de liquidatieboni in dezelfde mate en op dezelfde manier als de bonus die wordt toegekend aan de aandelen van de andere categorieën. 4. Diverse inlichtingen
4.1 Kosten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge ©
Voor-
" behoudlen
aan’het
Belgisch
Staatsblad
Vv
+ aandelenoptieplan zijn, samen handelend, om:
+ ondertekening in het aandelenregisters
De rechten en taksen die verschuldigd zijn naar aanleiding van de uitoefening van de intekenrechten alsook ‘de kosten van afgifte van de nieuwe Aandelen zijn ten laste van de houders van de intekenrechten.
Er wordt overgegaan tot de uitgifte van 2.240 warrants, volgens de hiervoor vermelde voorwaarden e: modaliteiten, die elk recht geven op de inschrijving op één aandeel zonder stemrecht van de categorie B aan de : prijs van 539,64 euro in het voordeel van de geidentificeerde leidinggevenden. Het kapitaal wordt verhoogd, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening | van de warrants, met een maximumbedrag van 1.208.793,60 euro, en het creëren van ten hoogste 2.240: aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants ! waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.
Deze nieuwe aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, zullen delen in de winsten vanaf hun creatie, Volmacht wordt verleend aan twee bestuurders van de raad van bestuur, die geen begunstigden van het
- alle maatregelen te nemen met het oog op het opstellen van de voorwaarden tot uitgifte; - het bepalen van de praktische modaliteiten van de operatie en de effectieve begunstigden; - de warrants aan te bieden aan de begunstigden en het aantal aanvaarde warrants vast te stellen; - aan het einde van elke uitoefenperiode, het aantal warrants dat werd uitgeoefend notarieel te laten vast stellen evenals het aantal onderschreven aandeten, hun gehele of gedeeltelijke volstorting, de realisatie van de ı kapitaalverhaging, het bedrag van de kapitaalverhoging, de aanwending van de uitgiftepremie op een! onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”, de statutenwijziging die eruit voortvloeit en de inschrijving en;
„de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering uitvoeren; - met het oog op het voorgaande, alle overeenkomsten sluiten en in het algemeen, alles doen wat nadig is. VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:
De Stichting Administratiekantoor ARMONEA met zetel te 3013 AL Rotterdam (Nederland), Weena 327, | ! ‘vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok i7A ingevolge onderhandse volmacht van 25 april 2013
\
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Anne-Mie Szabó.
NOTARIS.
Tegelijk hiermee neergelegd:
„een expeditie van de buitengewone algemene vergadering met volmacht;
-het verslag van de raad van bestuur.
“Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-28/0195051
Siège social, Démissions, Nominations
17/02/2022
Description: Mod DOC 13,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
“ Aeergelegd/ontvangen op
= LL mm | Staatsblad *22021836* ter griffie van de Nedertandstalige ee — onderneminggapshtpngk Brusset
I Pe pp 0 nn 5 \/ Ondernemingsnr : 0889 421 308
Naam
tvaluit) : ARMONEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Voiledig adres v.d. zetel: François Sebrechtslaan 40, 1080 Sint-Jans - Molenbeek
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder- benoeming gedelegeerd bestuurder en zetelverplaatsing
|. Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van aandeelhouders genomen op 21 januari 2022
esluit 1: Kennisname ontslag bestuurder B
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de vennootschap Colisée Belgium NV (0723.858.144), vast vertegenwoordigd door Mevrouw Christine Jeandel, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2022.
De aandeelhouders beslissen vervolgens om voorlopige kwijting te verlenen aan de vennootschap Colisée Belgium NV, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Christine Jeandel voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder van de vennootschap, behoudens een andersluidende beslissing genomen op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal beraadslagen en beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap.
Besluit 2: Bevestiging benoeming nieuwe bestuurder
Gelet op het voorgaande, bevestigen de aandeelhouders hun beslissing om de vennootschap Man in Motion BV (0880.226.993), vast vertegenwoordigd door de heer Guido Perremans, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, te benoemen als nieuwe bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2022 voor een periode die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2027, die de jaarrekening afgesloten per 31 december 2026 zal goedkeuren.
Het mandaat van de bovenvermelde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Bijgevolg is de raad van bestuur met ingang van 1 januari 2022 als volgt samengesteld:
- De heer Jannes Verheyen;
- Ventu BV (0650.907.810), vast vertegenwoordigd door de heer Frank Verschueren; en - Man in Motion BV (0880.226.993), vast vertegenwoordigd door de heer Guido Perremans.
Overeenkomstig artikel 21 van de statuten van de vennootschap, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen optredend, indien het handelingen betreft binnen de normale werking van de vennootschap, dan wel door twee bestuurders voor handelingen buiten de normale werking van de vennootschap.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur die alleen handelen.
Besluit 3: Aanstelling bijzondere gevolmachtigden - formaliteiten
Tenslotte besluiten de aandeeihouders om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw Loue £ Annick Garcet. juffouw Guusje Huÿbregts en juffrouw. Chloë. Everaert van het advocatenkantoor KPMG. Law. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de persa{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededefingen”).
meeneem
mennen
enen
eene
dee
ee
eee
mL
ITITIIIE
r 1
F F
t 1
i '
i i
1 1
i '
i ‘
1 1
1 1
' 1
' F
t
t '
i l
I t
f '
1 1
1 t
1 1
1 1
1 1
1 1
t 1
1 1
1 1
1 1
' ‘
' '
‘ ’
' '
1 1
‘ '
1 1
' '
ë t
' 1
' '
' '
’ }
‘ '
' 1
1 '
1 1
1 1
t l
t T
1 l
' t
t 1
ë t
' )
1 1
1 1
1 i
1 1
i 1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
a) 7
„Yoor-
» "| behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
:BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere ı gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen \inzake voormelde besluiten, waaronder onder meer het opstellen, ondertekenen en de neerlegging van de | publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
! IL. Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur genomen op 21 januari : 2022 '
: Besluit 1: Bevestiging benoeming gedelegeerd bestuurder
! De raad van bestuur bevestigt haar beslissing om de vennootschap Man in Motion BV (0880.226.993), vast | vertegenwoordigd door de heer Guido Perremans, woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, te ! benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2022.
Zijn mandaat zal onbezoldigd worden uitgeofend.
Besluit 2. Aanstelling bijzondere gevolmachtigden — formaliteiten
Vervolgens besluit de raad van bestuur om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw : Annick Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts en juffrouw Chloë Everaert van het advocatenkantoor KPMG Law ‘BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere : gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen ‘inzake voormelde besluiten, waaronder onder meer het opstellen, ondertekenen en de neerlegging van de + publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
E lil. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 22 januari 2022
| 1. Wijziging van de maatschappelijke zetel van de vennootschap
‚De raad van bestuur van de vennootschap beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te ‘ verplaatsen naar Stationsstraat 102, 2800 Mechelen, en dit met ingang van vandaag, 22 januari 2022.
2. Aanstelling bijzondere gevolmachtigden — formaliteiten
: Tenslotte besluiten de bestuurders om de heer Gert Cauwenbergh, mevrouw Charlotte Reabel, mevrouw Annick ı Garcet, juffrouw Guusje Huijbregts en juffrouw Chloë Everaert van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met : zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk j afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, om, alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde ; besluiten, waaronder onder meer het opstellen, ondertekenen en de neerlegging van de publicatieformulieren i bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het : Belgisch Staatsblad en de aanpassing in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel,
Chloë Everaert
Bijzonder gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
24/05/2007
Description: 1 MU A/S
Modo
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griff NEE LEGD .
EEK ee EL TURNHOUT | *07074185* FROOPHANDEL hier
< Ondernemingsn ; gemingen C669. 4Ld. 308
wou}: PALMIR
Rechtsvorm : handelsvennootschap Onder vorm van een naamloze vennootschap
Zetel: te 2275 Lille (Gierie), Singel 24.
Onderwerp akte : OPRICHTING
Ult een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szabó te Tumhout op 11 mei 2007, kortelings te rain, blijkt dat een handelsvennootschap onder vorm van naamloze vennootschap werd opgericht. DOOR:
1) de Heer Van den Brande Dirk Corneel Paul, wonende te 2275 Lille (Gierle), Singel 19; 2) de Heer Van den Brande Jan Corneel Paul, wonende te 2400 Mol, Asberg 4; 3) de Heer Van den Brande Lodewijk Corneel Marc Jozef, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan: 222. :
VOLMACHT. i
Oe Heer Van den Grande Dirk 18 vertegenwoordigd door de averige comparanten ingevolge onderhandse! voimacht. NAAM: "PALMIR", handelsvennootschap onder vorm van naamtoze vennootschap. 3 ZETEL: te 2276 Lille (Gierle}, Singel 24. Y
DOEL: De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitentand, voor eigen rekening af samenwerking met of voor rekening van derden:
- het bouwen, verbouwen, verwerven, vervreemden, financieren, beheren, in huur nemen, verhuren of! anderszins ter beschikking stelten van vastgoed, en voornamelijk vastgoed dat in aanmerking komt voor de; uitbating van rusthuizen, service-flats, kinderdagverblijven en andere verzorgingsinstellingen, hierna samen; verzorgingsinstellingen genoemd;
- het verwerven, financieren, verhuren of anderszins ter beschikking stellan van andere installafies, vitesing} of hulpmiddelen die in aanmerking komen voor gebruik in verzorgingsinstellingen; - het verwerven van rechtstreekse of onrechtstreekse financiéle belangen in en het opzetten van andere; samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen;
„ het verlenen van advies op het gebied van bedrijfsvoering en beheer. i De vennootschap kan aan verzorgingsinstellingen voorschatten en leningen verstrekken of zekerheden! stellen tot waarborg van hun verbintenissen, voor zover het verbonden ondernemingen betreft of er een: bestuurlijke band of enige andere vorm van samenwerking mat de betrokken instellingen bestaat. 1 De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en; verenigingen uitoefenen.
De vennootschap kan verder alle verrichtingen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor het verwezentiken! van haar hiervoor beschreven doelstellingen,
Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening, het nemen van een deelname of onder elke! andere vorm van Investering In effecten of roerende rechten, van financiële tussenkomst of onder elke andere! vorm, deelnemen in alle zaken, ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel dat de ontwikkeling van haar eigen onderneming kan! bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van haar producten en diensten kan: vergemakkelijken. !
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen kopen, huren en verhuren als Investering, zelfs als ze geen verband houden met haar doel, rechtstreeks noch onrechtstreeks. | DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 7
KAPITAAL: Het kapitaal bedraagt zesenzestigduizend euro (€86.000). :
Het wordt vertegenwoordigd door zesenzestig (66) aandelen, zonder nominale waarde, die elk: éénizesenzestigste (1/66ste) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap. ; Op de aandelen werd in geldspecién ingeschreven door de comparanten, ieder voor één/derde, volgestort. AFBETALING IN GELD:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelde Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
-24/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
De comparanten volstortten hun inschrijving, zoals blijkt uit een bankttest dat werd overhandigd, uitgaande van KBC-Bank te Balen en gedateerd op 10 mei 2007, waaruit blijkt dat het bedrag werd gedeponeerd op naam van de vennootschap in oprichting op rekening nummer 733-0420806-50. In vergelding werden hen ieder tweeentwintig (22) aandelen zonder aanduiding van nominate waarde toegekend,
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontslaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle mddelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Het mandaat van uittredende bestuurders die miet herkozen worden houdt onmiddellijk op nadat de algemene vergadering tot herverkiezing is overgegaan.
Indien een rechtspersoon tot beheerder of lid van het directiecomité benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, beheerders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende vertegenwoordiger kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van hun benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.
De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door -ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een afgevaardıgde bestuurder alleen; -ofwel, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de bevoegdheden die hen werden toevertrouwd, door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door twee gedelegeerden die gezamenlijk optreden als er meerdere zijn;
-ofwel door twee leden van het directiecomité, die gezamenlijk optreden in het kader van de uitvoering van de beslissingen genomen door het directiecomité.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht,
BOEKJAAR: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar Het eerste boekjaar begint op de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en eindigt op 34 december 2008
JAARVERGADERING: De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van mei om achttien uur Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering De vergadering kan buitengewoon bijeengeroepen worden, telkens het betang van de vennootschap dit vereist. Zij moet worden bijeengeroepen op vraag van de aandeelhouders die samen een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproeping wordt vermeld
De oproepingen dienen overeenkomstig de wet te geschieden
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen aan toonder hun aandelen binnen de vijf werkdagen voor de dafum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering dienen neer te leggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief Zij worden toegelaten tot de algemene vergadering ingevolge overhandiging van het attest waaruit de neerlegging van de aandelen blijkt De raad kan eveneens eisen dat de eigenaars van aandelen op naam die ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk (brief of volmacht) inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deet te nemen.
De raad van bestuur kan eveneens eisen dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen. De houders van obligaties, warrants of certificaten, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en mits vervulling van de vereisten hierboven bepaald
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2009.
RESERVES „VERDELING VAN DE WINST- VEREFFENING:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen Van die winst wordt vijf procent voor de wettelijke reserve voorafgenomen; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt, de verplichting herteeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken
Voor-
ne Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er heeft aan gegeven bi) meerderheid flgisch | ; van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur overeenkomstig het wetboek van vennootschappen. Staatsblad | : De uitkering van de dwidenden geschiedt op de ogenblikken en op de plaatsen die de raad van bestuur ; aanduidt.
Deze zal, op haar eigen verantwoordelijkheid, kunnen beslissen om, overeenkomstig de wet, voorschotten op de dividenden uit te keren, betaalbaar in geld of op een andere wijze; de raad stelt het bedrag van die ! voorschotten en de datum voor de betaling vast. ‘
Bij onthinding van de vennootschap, om welke reden en op weik ogenblik ook, zorgen de vereffenaar(s), tbenoemd door de algemene vergadering, voor de vereffening; bij gebrek aan zulke benoeming, geschiedt de, } ! vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.
! De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) hiertoe over de meest uitgebreide machten die toegekend zijn door : het wetboek van vennootschappen. |
De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding voor de vereffenaar(s). i Na aanzuivering van alle schulden en van alle kosten en lasten van de vereffening of de consignatie van de nodige sommen hiertoe, dient het netto-actief eerst om het gestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen te vergoeden; dit kan geschieden in geld of in effecten.
Indien niet op alle aandelen op gelijke wijze is gestort, zullen de vereffenaars, alvorens te verdelen, rekening houden met deze situatie en eerst het evenwicht herstellen door alte aandelen op een absoluut gelijke voet te stellen, hetzij door aanvullende stortingen te vragen lastens de aandelen waarop onvoldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande uitkeringen in het voordeel van de aandelen waarop meer werd gestort. Alle kapitaalaandelen worden bij de vereffening gelijk berechtigd, rekeninghoudend met hun volstorting. ; Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun paart in de te verdelen ; massa samen met de kapitaalaandelen doch slechts nadat deze laatsten hun inbreng kregen terugbetaald ALGEMENE VERGADERING: !
a) het aantat bestuurders wordt vastgesteld op drie en tot deze functie werdn benoemd: ! - de heer Dirk Van den Brande voornoemd; '
- de heer Jan Van den Brande voornoemd;
- de heer Lodewijk Van den Brande voornoemd.
Al deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in 2012.
b) er wordt thans geen commissaris benoemd
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:
Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in eerste vergadering en nemen eenstemmig volgende besluiten:
-tot afgevaardigd bestuurder wordt aangesteld, de heer Lodewijk Van den Brande voornoemd, «tot voorzitter wordt aangesteld, de heer Dirk Van den Brande voornoemd. \ De afgevaardigde bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en de! i vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit beheer betreft. H
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Anne-Mie Szabé.
NOTARIS.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een expeditie van de oprichtingsakte met volmacht.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van | Ct B vermelden. Recto . Naam en hoedanigheid van de instramenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso « Naam en handtekening
Démissions, Nominations
01/03/2011
Description: Mod 2.4
Luik B | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ae EUER
2 Un peet nt Griffie
7 : Ondernemingsnr : 0889.421.308
Benaming
(voluit): Armonea
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: E. Flageyplein 18, 1050 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 3 februari 2011
EE
eed
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Next! Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel: te 1180 Brussel, Sumatralaan 12 als bestuurder van categorie B van de vennootschap en dit met ingang op 3; februari 2011 en bedankt Daniel Grossmann (vaste vertegenwoordiger van Next! Consulting BVBA) voor zijn: inzet voor de Armonea groep. Conform artikel 17, alinea 7 coöpteert de raad van bestuur NC Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Sint Georgestraat 25, RPR (Brussel) 0891.429.604 als bestuurder: van categorie B van de vennootschap en dit met ingang van 3 februari 2011. The benoeming zal op de agenda; van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders geplaatst worden. Bovendien neemt de raad van; bestuur kennis van de benoeming door NC Ventures BVBA van Nicholas Cator, wonende te 1050 Brussel, Sint: Georgestraat 25 als vaste vertegenwoordiger die het bestuursmandaat in naam en voor rekening van NC: Ventures BVBA zalt waarnemen.
Voor eensluidend uittreksel,
Orsa Management BVBA
Afgevaardigd bestuurder
vertegenwoordigd door Arnoul della Faille
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-25/0191424
Capital, Actions
27/04/2016
Description: Mod Word 11.1
{O5 ji In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vi Se d/ontvangen op. 2
' 4
aan het 2 tec .
Belgisct | fer Griffe van . san
*16058385* Se au ndstalige
\ Griffie SS!
/ | Benaming
7 100%,
Ondernemingsnr : 0889.421.308
(voluit): ARMONEA
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40
(volledig adres)
‘ Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN - UITGIFTE VAN WARRANTS
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te . Brussel.
Er blijkt uit een akte verieden voor Anne-Mie Szab6, notaris te Turnhout, op 11 april 2016, kortelings te’ “registreren, dat de aandeelhouders zijn samengekomen om ondermeer te beslissen: Eerste beslissing:
Het kapitaal van de vennootschap ‘wordt een eerste maal verhoogd met 168.896,70 euro, om het te. ; brengen van 64.778.772,24 euro op 64.947.668,94 euro, door het creëren van 570 nieuwe bevoorrechte! ' aandelen van categorie B, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande bevoorrechte aandelen’ : van de categorie B, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Op deze 570 nieuwe bevoorrechte aandelen van categorie B zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs’ van 792,82 euro per aandeel, waarvan: '
- 296,31 euro zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal 68.896,70 euro; - 496,51 euro als uitgiftepremie, zijnde in totaal 283.010,70 euro.
leder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van.
Derde beslissing:
De naamloze vennootschap “Oaktree Invest’ met zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50B met ‚ ondernemingsnummer 0607.988.377 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, en de naamloze vennootschap : “Cofintra” met zetel te 1050 Brussel, Flageyplein 18 met ondernemingsnummer 0407.268,158 RPR Brussel, zijn volledig op de hoogte van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap, en zij schrijven in op de nieuwe bevoorrechte aandelen van de categorie B, tegen de prijs van 792,82 euro per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten ieder van hen op 285 bevoorrechten aandelen van ‚de categorie B,
leder aandeel waarop werd ingeschreven is volstort:
- in kapitaal ten belope van 100%, zijnde in totaal 168.896,70 euro;
- de daarbij horende uitgiftepremie, eveneens ten belope van 100%, zijnde in totaal 283.010,70 euro. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere: rekening met nummer BE95 3631 5968 3258 op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap: ING België, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door voornoemde financiële instelling op datum van 8 april 2016.
Vierde beslissing: :
De voormelde kapitaalverhoging van 168.896,70 euro werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal werd daadwerkelijk gebracht op 64.947.668,94 euro.
Zesde beslissing:
Het kapitaal van de vennootschap wordt een tweede maal verhoogd met 283.010,70 euro, zodat het kapitaal verhoogd zal worden van 64.947.668,94 euro tot 65.230.679,64 euro, door incorporatie van de _ uitgiftepremie, Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van aandelen. Zevende beslissing: :
De tweede kapitaalverhoging van 283.010,70 euro werd daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal werd' aldus daadwerkelijk gebracht op 65.230.679,64 euro. :
Achtste beslissing:
Het artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2016 - Annexes du Moniteur belge “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzestig miljoen tweehonderd dertigduizend zeshonderd negenenzeventig euro vierenzestig cent (€65.230.679,64).
Het kapitaal is vertegenwoordigd door 219.184 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Elk van deze aandelen vertegenwoordigt 1/219.184ste van het maatschappelijk vermogen. Deze aandelen zijn onderverdeeld in:
- 211.682 gewone aandelen van categorie A, met stemrecht;
= 7.502 bevoorrechte aandelen van categorie B, zonder stemrecht.”
Negende beslissing:
Volmacht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te stellen, deze te ondertekenen en neer te leggen op de güffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Elfde beslissing:
Overeenkomstig het artike! 583 van het wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van i) de uitgifte door de vennootschap van 2.200 warrants ten voordele van geïdentificeerde leidinggevenden van de vennootschap, haar filialen of subfiliaten, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op één nieuw aandeel van de categorie B, zonder stemrecht, door de vennootschap uit te geven in het kader van het aandelenoptieplan 2011-2015 zoals eerder goedgekeurd door de algemene vergadering en il) de uitgifte door de vennootschap van de 10.000 lening warrants ten voordele van geïdentificeerde partijen Cofintra NV en Oaktree Invest NV naar aanleiding van de Subordinated Loan Agreement... Dertiende beslsissing:
De rechten verbonden aan de uit te geven warrants, evenals de voorwaarden en periode waarbinnen ze uitgeoefend kunnen worden bepaald ais volgt:
2.3 Voorwaarden voor de uitgifte en de uitoefening van de intekenrechten 2.3.2 Uitgiftevoorwaarden van de intekenrechten
2.3.2.1 Uitgifteprijs van de intekenrechten
De uitgifteprijs van de intekenrechten is kosteloos. De Begunstigde moet echter weten dat de aanvaarding van de inteken rechten bepaalde fiscale gevolgen impliceert.
2.3.2.2 Onoverdraagbaarheid van de intekenrechten
De intekenrechten mogen tijdens hun bestaan niet worden verpand en zijn onoverdraagbaar, behalve in geval van overlijden. In dat geval kunnen de intekenrechten worden overgedragen aan de rechthebbenden en door laatstgenoemden worden uitgeoefend, volgens de voorschriften van artikel 23.34 c).
De raad van bestuur kan niettemin een overdracht van een deel of van al de intekenrechten toelaten aan de voorwaarden die hij vrij bepaalt.
Ingeval van "Liquidity" Event, zoals dit begrip door de statuten van de Vennootschap wordt gedefinieerd zullen de intekenrechten eveneens mogen worden overgedragen indien de Begunstigde hierom verzoekt en zullen moeten worden overgedragen indien de houders van aandelen met stemrechten hierom verzoeken.
2.3.2.3 Intekenrechten op naam
De intekenrechten zijn op naam en worden ingeschreven in het register van de houders van intekerirechten, dat hiervoor wordt opgemaakt door de Vennootschap en wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel. Ze kunnen niet worden omgezet in effecten aan toonder. 2.3.2.4 Wijziging van de kapitaalstructuur van de Vennootschap
In afwijking van artikel 501 van het Wetboek van Vennootschappen, mag de Vennootschap alle nodige beslissingen nemen met betrekking tot haar kapitaal, statuten en bestuur. Indien de verrichtingen op het kapitaal ongunstige gevolgen zouden hebben voor de houders van de intekenrechten, zullen de prijs en de uitoefenmodaliteiten van de intekenrechten worden aangepast om de belangen van de Begunstigden te vrijwaren. De uitoefenprijs zal niet worden aangepast als de aanpassing Kleiner is dan vijf procent (5 %) ervan.
2.3.2.5 Rechten van de houder van intekenrechten
De houder van een intekenrecht is geen aandeelhouder en heeft niet de rechten en de voorrechten die verbonden zijn aan de onderliggende Aandelen.
2.3.3 Voorwaarden voor de uitoefening van de intekenrechten
2.3.3.1 Uitoefenperiode
De uitgegeven en aanvaarde intekenrechten kunnen worden uitgeoefend tijdens de hiernavolgende uitoefenperioden:
- voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 juli van het derde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbod werd uitgegeven (in casu eind 2015);
- voor een derde vanaf 7 juni tot en met 31 juli van het vierde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbod werd uitgegeven (in casu eind 2015);
- voor een derde vanaf 1 juni tot en met 31 juli van het vijfde kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin het Aanbod werd uitgegeven (in casu eind 2015).
De raad van bestuur van de Vennootschap kan niettemin een vervroegde uitoefening van de intekenrechten toestaan ingeval van "Liquidity Event" zoals dit begrip door de statuten van de Verinootschap wordt gedefinieerd.
2.3.3.3 Uitoefenprocedure
De uitoefening van de intekenrechten verloopt als volgt:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2016 - Annexes du Moniteur belge - door het versturen van een schriftelijke kennisgeving voor het einde van de termijn sub 2.3.3.1, met mededeling van de uitoefening van een of meerdere intekenrechten:
- door de volstorting van de Aandelen ten bedrage van het toepasselijke wettelijke minimum (momenteel een vierde) voor de intekening waarvan de intekenrechten werden uitgeoefend, tegen de prijs sub 2.3.3.2, door betaling op een geblokkeerde rekening van de Vennootschap,
waarvan het nummer zal worden meegedeeld binnen een termijn van vijftien (15) dagen na het einde van de uitoefentermijn.
indien een van deze voorwaarden niet wordt nageleefd, zijn de intekenrechten nietig en zonder waarde.
2.3.3,4Einde van de professionele relaties tussen de Begunstigde en de Vennootschap a) Indien de overeenkomst tussen de Begunstigde en de Vennootschap, haar filiaal of haar subfiliaal een einde neemt vóór de uitoefening van de intekenrechten, worden zij nietig en zonder waarde (en kunnen zij dus niet meer worden uitgeoefend) :
= ingeval van een gewichtige reden of een emstige tekortkoming in hoofde van de Begunstigde. Indien de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Begunstigde een arbeidsovereenkomst is, wordt de gewichtige reden geïnterpreteerd volgens artikel 35 van de wet van 3 juli 1978, Indien de overeenkomst tussen de Vennootschap en de
Begunstigde een zelfstandige dienstverleningsovereenkomst is, zal de ernstige tekortkoming worden bepaald overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en meer bepaald de rechtsleer rond artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
- ingeval van een gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst, wegens emstige contractuele tekortkoming ten laste van de Begunstigde;
« in geval van een ontbinding of verbreking van de overeenkomst op initiatief van de Begunstigde. In dit laatste geval kan de raad van bestuur echter een afwijking toestaan en de uitoefening mogelijk maken van bepaalde intekenrechten, zoals voorzien in punt b) infra.
b) In geval van verbreking op initiatief van de Vennootschap, om andere redenen dan die welke zijn voorzien sub a), kunnen de intekenrechten die eventueel hadden kunnen worden uitgeoefend tijdens de eerstvolgende uitoefenperiode nog worden uitgeoefend. De andere intekenrechten worden nietig en kunnen niet meer worden uitgeoefend.
c) In geval van overlijden van de Begunstigde, wanneer de intekenrechten nog niet kunnen worden uitgeoefend, zullen de intekenrechten worden overgedragen aan zijn rechthebbenden. d) In geval van op rust stelling van de Begunstigde, of indien hij vertrekt wegens invaliditeit, zal de Begunstigde zijn rechten op uitoefening van de intekenrechten behouden. 2.4 Uitgifte en kenmerken van de onderliggende Aandelen
2.4.1 Uitgiftemodaliteiten
De Vennootschap zal slechts Aandelen uitgeven indien:
=de voorwaarden sub 2.3.3.3 vervuld zijn;
= de Begunstigde van de intekenrechten instemt met de statuten van de Vennootschap; - de Begunstigde vooraf een aankoop- en verkoopoptieovereenkomst heeft ondertekend die betrekking heeft - in welbepaalde omstandigheden - op de Aandelen.
De onderliggende Aandelen worden uitgegeven binnen de kortste termijn die volgt op de termijn van acht (8) dagen na de uitoefenperiode van de intekenrechten, door de correlatieve vervulling van de opschortende voorwaarden met betrekking tot de kapitaalsverhoging waartoe de algemene vergadering beslist om het Aanbod van intekenrechten te dekken.
De raad van bestuur of twee gemachtigde bestuurders zullen worden gelast om deze kapitaalsverhoging authentiek te laten vaststellen, overeenkomstig artikel 594 van het Wetboek van Vennootschappen.
2.4.2 Algemene kenmerken van de uitgegeven Aandelen
De Aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de intekenrechten zullen Aandelen op naam zijn. Deze Aandelen zullen van categorie B zijn. De Aandelen van categorie B zijn Aandelen zonder stemrecht zijn in de zin van artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij genieten bijgevolg van een preferent, doch niet-overdraagbaar dividend van 0,01% van de dan bestaande fractiewaarde per aandeel zonder stemrecht en op de uitkering van een deel in het winstoverschot welke ten allen tijde gelijk zal zijn aan datgene dat wordt uitgekeerd aan de aandelen
met stemrecht,
De Aandelen van categorie B verlenen een bevoorrecht recht op de terugbetaling van de inbreng in kapitaal (en van de eventuele uitgiftepremie). Zij geven recht op de liquidatieboni in dezelfde mate en
op dezelfde manier als de bonus die wordt toegekend aan de aandelen van de andere categorieën. 4, Diverse inlichtingen
4.1 Kosten
De kosten die betrekking hebben op de kapitaalsverhoging zullen ten laste zijn van de Vennootschap. De rechten en taksen die verschuldigd zijrı naar aanleiding van de uitoefening vari de intekenrechten alsook de kosten van afgifte van de nieuwe Aandelen zijn ten laste van de houders van de intekenrechten.
Veertiende beslissing:
De vergadering gaat over tot de uitgifte van 2.200 warrants, die elk recht geven op de inschrijving op één aandeel zonder stemrecht van de categorie B aan de prijs van 792,82 euro in het voordeel van de geïdentificeerde leidinggevenden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2016 - Annexes du Moniteur belge Vijftiende beslissing:
Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de warrants, met een maximumbedrag van 1.744.204,00 euro, en het creëren van ten hoogste 2.200 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.
Deze nieuwe aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, zullen delen ín de winsten vanaf hun creatie. Zeventiende beslissing:
De vergadering gaat over tot de uitgifte van 10.000 lening warrants, volgens de voorwaarden en modaliteiten die ook gehecht zijn gebleven aan de leningsovereenkomst, die elk recht geven op de inschrijving op één aandeel! zonder stemrecht van de categorie B aan de prijs van 792,82 euro ìn het voordeel van de naamloze vennootschap “Cofintra” ten belope van 5.000 lening warrants en in het voordeel van de naamloze vennootschap “Oaktree Invest’ ten belope van 5.000 fening warrants, ingevolge een leningsovereenkomst (Subordinated Loan Agreement) afgesloten op datum van 17 december 2015. Achttiende beslissing:
Het kapitaal wordt verhoogd, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de lening warrants, met een maximumbedrag van 7,928.200,00 euro, en het creëren van ten hoogste 10.000 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de lening warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd.
Deze nieuwe aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, zullen delen in de winsten vanaf hun creatie. Negentiende beslissing:
Volmacht wordt verleend aan twee bestuurders van de raad van bestuur, die geen begunstigden van het aandelenoptieplan zijn, samen handelend, om:
- alle maatregelen te nemen met het oog op het opstellen van de voorwaarden tot uitgifte; - het bepalen van de praktische modaliteiten van de operatie en de effectieve begunstigden; - de warrants aan te bieden aan de begunstigden en het aantal aanvaarde warrants vast te stellen; - aan het einde van elke uitoefenperiode, het aantal warrants dat werd uitgeoefend notarieel te laten vast stellen evenals het aantal onderschreven aandelen, hun gehele of gedeeltelijke volstorting, de realisatie van de kapitaalverhoging, het bedrag van de kapitaalverhoging, de aarweriding van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies”, de statutenwijziging die eruit voortvloeit en de inschrijving en ondertekening in het aandelenregister;
- de beslissingen var de buitengewone algemene vergadering uitvoeren; - met het oog op het voorgaande, alle overeenkomsten sluiten en in het algemeen, alles doer wat riodig is. Twintigste beslissing:
Volmacht wordt verleerd aan twee bestuurders van de raad van bestuur, om: - aan het einde van elke uitoefenperiode, het aantal warrants dat werd uitgeoefend notarieel te laten vast stellen everiais het aantal oriderschreven aandelen, hun gehele of gedeeltelijke volstorting, de realisatie van de kapitaalverhoging, het bedrag van de kapitaalverhoging, de aanwending van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening ‘uitgiftepremies’, de statutenwijziging die eruit voortvloeit en de inschrijving en ondertekening in het aandelenregister;
- de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering uitvoeren; - met het oog op het voorgaande, alle overeenkomsten sluiten en in het algemeen, alles doen wat nadig is. VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:
1. De Stichting Administratiekantoor ARMONEA met zetel te 3013 AL Rotterdam (Nederland), Weeria vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, woriende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht van 23 maart 2016, welke volmacht hem werd verleend door twee bestuurders, met name:
a) de naamloze vennootschap MUSSENHOEVE met zetel te Boechout, Mussenhoevelaan 222, ondernemirgsnummer 0430,784,225 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Van den Brande Lodewijk, wonende te Boechout, Mussenhoevelaan 222;
b) de heer Frédéric de Mevius, wonende te W8 6AN Londen (Groot Brittannië), 49 Abingdon Road. 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ulyxes” met zetel te 2531 Vremde (Boechout), Broederlozestraat 140, ondernemingsnummer 0463.791.048 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder, de heer Diederik Bostoen, wonende te 2531 Vremde (Boechout), Broederlozestraat 140, op zijn beurt vertegerwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, wonende te 2330 Merksplas, Goordijkstraat 14 ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 maart 2016.
3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NC Ventures” met zetel te 1050 Elsene, Kerckxstraat 37 bus 1, orıdernemingsriummer 0891.429.604 RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar eriige zaakvoerder, de heer Cator Nicholas, wonende te 1050 Elsene, Kerckxstraat 37 bus 1, op zijn beurt vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria voornoemd ingevolge onderhandse volmacht de dato 22 maart 2016.
4. De heer COOLS Christiaan, woriende te 3140 Keerbergen, Nirrdsebaan 36, nationaal nummer 670306 453-19, vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht van 22 maart 2016.
* de naamloze vennootschap “Oaktree Invest” met zetel te 2160 Wommelgem, Selsaetenstraat 50B met ondernemingsriummer 0607.988.377 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, en de naamloze verriootschap “Cofintra” met zetel te 1050 Brussel, Flageyplein 18 met oridernemirigsnummer 0407,268.158 RPR Brussel,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2016 - Annexes du Moniteur belge a
Fr
Voor-
behouden | ;;- oen
san hot | beiden vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots voomoemd ingevolge de onderhandse volmachten de dato 2 Belgisch | : en 23 maart 2016.
Staatsblad | ;
V VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Anne-Mie Szabó. NOTARIS.
Tegelijk hiermee neergelegd:
= een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte met volmachten;
-de verslagen van de raad van bestuur;
- de gecoördineerde statuten.
:
t
t
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij v van nde perso(o)n(en) _ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
19/09/2017
Description: Mod Word 15.7
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MN mn oe zn
nsergelagdiontvangen ap
32928* ter griffie van de Meiffielandsts| Peresnenn nennen nennen nennen nennen sen SCHDanK van-xoophandel-Eresz; Ondernemingsnr : 0889.421.308
Benaming
woluit) : ARMONEA
(verkort):
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
| Voliedig adres v.d. zetel: te 1080 Brussel, François Sebrechtslaan 40.
: Onderwerp akte : VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING DOOR UITOEFENING VAN WARRANTS
Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te : Brussel.
: Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Anne-Mie Szabó te Tumhout op 6 september 2017, kortelings te registreren, blijkt:
UITGIFTE VAN WARRANTEN \
Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door ondergetekende notaris op 16: mei 2013 besloot de vergadering van de naamloze vennootschap ARMONEA tot de uitgifte van 2.240 warrants, : voigens de uitgiftevoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en modaliteiten van het warrantenplan dat : werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2011 en dat volledig was opgenomen in de gemelde akte. :
In zelfde akte van 16 mei 2013, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Beigisch Staatsblad van 6 juni volgende onder nummer 13084963 werd bovendien besloten het kapitaal van de vennootschap, onder . opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants, te verhogen met een maximumbedrag van : 1.208.793,60 euro, en het creëren van ten hoogste 2.240 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die: “ zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door ondergetekende notaris op 12 „ mei 2014 besloot de vergadering van de naamloze vennootschap ARMONEA tot de uitgifte van 2.560 warrants, volgens de uitgiftevoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en modaliteiten van het warrantenpian dat: : werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2011 en dat volledig was opgenomen in de gemelde akte.
In zelfde akte van 12 mei 2014, bekendgemaakt in de Bijfage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei volgende onder nummer 14106131 werd bovendien besloten het kapitaal van de vennootschap, onder: - opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants, te verhogen met een maximumbedrag van: £ 1.487,616,00 euro, en het creëren van ten hoogste 2.560 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die: zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door ondergetekende notaris op 19 februari 2015 besloot de vergadering van de naamloze vennootschap ARMONEA tot de uitgifte van 2,560: warrants, volgens de uitgiftevoorwaarden en de aanvullende voorwaarden en modaliteiten van het: warrantenplan dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 22 december 2011 en dat volledig was: opgenomen ín de gemelde akte. :
In zelfde akte van 19 februari 2015, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 maart' ı volgende onder nummer 15039994, werd bovendien besloten het kapitaal van de vennootschap, onder! ‚ opschortende voorwaarde van uitoefening van de warrants, te verhogen met een maximumbedrag van “ 1.654.528 euro, en het creëren van ten hoogste 2.560 aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die _ zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. VASTSTELLING VAN DE OMZETTING:
Na deze uiteenzetting verzoeken de comparanten mij, notaris, bij authentieke akte vast te stellen dat: 1) de raad van bestuur verzoek heeft ontvangen tot uitoefening van in totaal 1.724 warrants vanwege zeven: „ begunstigden, ten bewijze waarvan de comparanten mij, notaris, de lijst overhandigen van het verzoek tot uitoefening van de warrants. Overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen heeft de: | _ commissaris van de vennootschap de list, die aan deze akte wordt gehecht, voor echt verklaard. 2) de uitoefening van de warrants gebeurt met naleving van de voorwaarden en modaliteiten. voorgeschreven door de algemene vergaderingen | in hun besluiten van respectief 16 mei 2013, 12 mei 2014 en
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2017 - Annexes du Moniteur belge *
Hoor ,
‘behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
“19 februari 2015, zowel vormelijk als inhoudelijk, zowel wat betreft de rechten en plichten verbonden aan de: ‘warrants als wat betreft de hoedanigheid van de houders van de warrants. 3) de opschortende voorwaarde vervat in de besluiten van de algemene vergaderingen van respectief 16 | : ‘mei 2013, 12 mei 2014 en 19 februari 2015 is vervuld en zodoende het kapitaal is verhoogd met 516.320,76 : euro, en wordt gebracht van 66.197.807,83 euro op 66.714.128,59 euro, door de uitgifte van totaal 1.724: ‘nieuwe aandelen van de categorie B, zonder stemrecht, die volgestort zijn ten belope van één vierde, ofwel : : 129.080,19 euro, ten bewijze waarvan de comparanten mij, notaris, een attest overhandigen uitgaande van de: ! : ING Bank gedateerd op 4 september 2017.
Hieruit blijkt dat op de bijzondere rekening bedoeld in artikel 600 juncto 449 van het Wetboek van ‘vennootschappen ten name van de vennootschap geopend onder nummer BE77 3630 7468 0542 de som van ; 1 637.748,16 euro is gestort. 5
Dit bedrag wordt ten belope van 508.667,96 euro geboekt op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies". : Deze laatste rekening vormt, zoals het kapitaal, de waarborg van derden en kan niet worden verminderd of : : opgeheven dan door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en besluit met naleving van de; : aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging. 4) Het kapitaal wordt een tweede maal verhoogd met 508.667,96 euro, om het te brengen van | | 66.714.128,59 euro op 67.222,796,55 euro, door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie, | : en dit zonder creatie van nieuwe aandelen
5) in uitvoering van de genomen besluiten en vaststellingen artikel 5 van de statuten van de vennootschap wordt gewijzigd als volgt:
Artikel 5, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenenzestigmiljoen tweehonderd tweeéntwinigduizend : zevenhonderd zesennegentig euro en vijfenvijftig cent (€67 222.796,55). Het kapitaal is vertegenwoordigd door 222.762 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Elk van | : deze aandelen vertegenwoordigt 1/222.762ste van het maatschappelik vermogen. Deze aandelen zijn onderverdeeld in:
- 211.682 gewone aandelen van categorie A, met stemrecht; ;
- 11.080 bevoorrechte aandelen van categorie B, zonder stemrecht. :
6) aan ondergetekende notaris machtiging wordt verleend om de statuten te coördineren en de aldus ; ‘gecoördineerde statuten neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel om te worden | ‘toegevoegd aan het vennootschapsdossier aansluitend op bovenstaande wijziging van de statuten. 7) volmacht aan Els Pauwels, Chief Legal Officer, om de inschrijving op de kapitaalverhoging in te schrijven | “en te ondertekenen in het aandelenregister.
VOLMACHT: waren aanwezig bij volmacht: :
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COOLBERRY” met zetel te 3140 Keerbergen, : ‘Nindsebaan 36, ondernemingsnummer 0557.985.867 RPR Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste : ‘ vertegenwoordiger, de heer Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, op zijn beurt : vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolbiok : : 7A, ingevolge onderhandse volmacht de dato 4 september 2017.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COGNOESIS” met zetel te 9920 | ‘Lovendegem, Bredestraat 48, ondernemingsnummer 0892236880 RPR Gent, afdeling Gent, | ‘vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Christophe Van Nevel, wonende te 9920 : Lovendegem, Bredestraat 48, op zijn beurt vertegenwoordigd door mevrouw Lanslots Maria Jozef Josepha, i : wonende te 2330 Merksplas, Goordijkstraat 14, ingevolge voormelde onderhandse volmacht. Beiden in hun hoedanigheid van bestuurders van de naamloze vennootschap ARMONEA voomoemd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. i
Anne-Mie Szabó.
NOTARIS.
Tegelijk hiermee neergelegd:
seen voor eensluidend verklaard afschrift van de akte met volmacht en met de lijst; -de gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B B vermeiden : Recto : Naam e en n hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
ARMONEA
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
www.armonea.be
Adresse
102 Stationsstraat 2800 Mechelen