Mise à jour RCS : le 19/04/2026
Ars Salubris
Active
•0421.709.280
Adresse
3 Jan van Ruusbroecstraat 8310 Brugge
Activité
Chambres d’hôtes
Création
01/06/1981
Informations juridiques
Ars Salubris
Numéro
0421.709.280
SIRET (siège)
2.019.081.031
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0421709280
EUID
BEKBOBCE.0421.709.280
Situation juridique
normal • Depuis le 01/06/1981
Activité
Ars Salubris
Code NACEBEL
55.204, 85.599, 55.900, 93.130•Chambres d’hôtes, Autres formes d’enseignement, Autres hébergements, Activités des centres de fitness
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities, education, arts, sports and recreation
Établissements
Ars Salubris
2 établissements
BVBA ARS SALUBRIS
En activité
Numéro: 2.019.081.031
Adresse: 3 Jan van Ruusbroecstraat 8310 Brugge
Date de création: 01/06/1981
Villa De Loof 1901
Fermé
Numéro: 2.207.777.111
Adresse: 35 Wagnerstraat 8310 Brugge
Date de création: 01/05/2012
Finances
Ars Salubris
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 29.3K | 37.3K | 12.3K | 28.2K |
| EBITDA - EBE | € | 13.5K | 20.9K | -16.5K | -472,5 |
| Résultat d’exploitation | € | 13.3K | 20.7K | -16.7K | -523,21 |
| Résultat net | € | 12.3K | 19.6K | -17.9K | -1.9K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -21,519 | 203,394 | -56,494 | -26,264 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 46,231 | 56,019 | -133,945 | -1,673 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 15.4K | 52.6K | 16.1K | 22.6K |
| Dettes financières | € | 14.8K | 19.9K | 24.9K | 29.9K |
| Dette financière nette | € | -606,05 | -32.7K | 8.8K | 7.3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | -0,537 | -15,506 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 43.5K | 31.2K | 11.7K | 29.6K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 42,027 | 52,497 | -145,657 | -6,781 |
Dirigeants et représentants
Ars Salubris
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
Ars Salubris
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
23/03/2023
Comptes annuels
Ars Salubris
40 documents
Comptes sociaux 2024
27/06/2025
Comptes sociaux 2023
20/06/2024
Comptes sociaux 2022
29/06/2023
Comptes sociaux 2021
27/05/2022
Comptes sociaux 2020
30/06/2021
Comptes sociaux 2019
29/06/2020
Comptes sociaux 2018
24/06/2019
Comptes sociaux 2017
04/06/2018
Comptes sociaux 2016
26/06/2017
Comptes sociaux 2015
22/06/2016
Comptes sociaux 2014
25/05/2015
Comptes sociaux 2013
30/06/2014
Comptes sociaux 2012
23/06/2013
Comptes sociaux 2011
19/05/2012
Comptes sociaux 2010
17/06/2011
Comptes sociaux 2009
03/12/2010
Comptes sociaux 2008
28/10/2009
Comptes sociaux 2007
30/09/2008
Comptes sociaux 2006
30/07/2007
Comptes sociaux 2005
09/06/2006
Comptes sociaux 2004
09/05/2005
Comptes sociaux 2003
06/10/2004
Comptes sociaux 2002
18/08/2003
Comptes sociaux 2001
30/12/2002
Comptes sociaux 2000
28/08/2001
Comptes sociaux 1999
08/08/2000
Comptes sociaux 1998
27/10/1999
Comptes sociaux 1997
05/06/1998
Comptes sociaux 1996
23/05/1997
Comptes sociaux 1995
13/05/1996
Comptes sociaux 1994
20/09/1995
Comptes sociaux 1993
28/07/1994
Comptes sociaux 1992
16/11/1994
Comptes sociaux 1991
16/11/1994
Comptes sociaux 1990
25/06/1991
Comptes sociaux 1988
17/09/1990
Comptes sociaux 1987
17/09/1990
Comptes sociaux 1986
17/09/1990
Comptes sociaux 1985
17/09/1990
Comptes sociaux 1984
23/10/1985
Publications
Ars Salubris
35 publications
Modification de la forme juridique, Siège social, Capital, Actions
15/09/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-09-15/184
Comptes annuels
16/04/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/092065
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/197365
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/197364
Comptes annuels
16/04/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/039278
Comptes annuels
01/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/119803
Comptes annuels
01/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/119805
Comptes annuels
01/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/119804
Comptes annuels
15/04/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/041278
Comptes annuels
12/08/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-08-12/0176369
Comptes annuels
16/04/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/061859
Comptes annuels
19/04/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/139370
Comptes annuels
18/04/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/169398
Comptes annuels
09/11/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-11-09/0215230
Comptes annuels
21/04/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/060795
Comptes annuels
01/09/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-09-01/0184834
Comptes annuels
10/01/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-01-10/0008914
Comptes annuels
01/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/119806
Comptes annuels
23/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-23/0105881
Comptes annuels
25/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-25/0114231
Comptes annuels
15/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-15/0085761
Comptes annuels
23/05/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-05-23/0070311
Démissions, Nominations
02/04/2020
Description:
Mod DOC 18,01
[Luk Bi inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
EON Er
Ondernemingsnr : 0421 709 280
Naam
(voluit): ARS Salubris
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jan Van Ruusbroeckstraat 3 - 8310 Assebroek
Onderwerp akte : Benoeming
De bijzondere algemene vergadering van 30 december 2019 heeft met éénparigheid van stemmen beslist om :
Dhr. Mattias De Meulenaere, wonende te 8310 St. Kruis Brugge, Wagnerstraat 35, te benoemen tot zaakvoerder met ingang van 1 januari 2020.
Eric De Meulenaere
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/05/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-05-27/0073249
Comptes annuels
27/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-27/0119379
Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
07/04/2020
Description: Med DOG 40,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
À NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
AN == _ Griffie
Ondernemingsnr : 0421 709 280
Naam
(voluit): ARS Salubris
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Jan Van Ruusbroeckstraat 3 - 8310 Assebroek
Onderwerp akte : Ontslagen en Benoemingen
Dit is een correctie op de pubficatie van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2019 waarbij niet Mattias De Meulenaere moest benoemd worden tot bestuurder maar Alex De Meulenaere
Hierbij de correctie weergave van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2019 die met éénparigheid van stemmen beslist heeft om :
Dhr. Alex De Meulenaere, wonende te 8730 Oedelem, Danegemstraat 15A, te benoemen tot- bestuurder met ingang van 1 januari 2020
zodoende wordt de foutief benoemde
Dhr. Mattias De Meulenaere, wonende te 8310 St. Kruis Brugge, Wagnerstraat 35, ontslaan als bestuurder op. dezelfde dag van de benoeming (ontstag met terugwerkende kracht van 1 januari 2020) *
{
Eric De Meulenaere
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/11/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-11-03/0328739
Comptes annuels
12/10/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-10-12/0253927
Comptes annuels
06/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-06/0199385
Comptes annuels
01/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-01/0124519
Comptes annuels
25/08/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-08-25/0218082
Comptes annuels
16/05/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-05-16/0054763
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
30/03/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0421709280
Naam
(voluit) : Ars Salubris
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan van Ruusbroecstraat 3
: 8310 Brugge
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Astrid Dobbels, notaris met standplaats te 8020 Oostkamp (Ruddervoorde), Sijslostraat 5, op 23 maart 2023, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap ARS SALUBRIS, met zetel te 8310 Assebroek, Jan Van Ruusbroeckstraat 3, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
BESLUIT 1. Keuze om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het WVV en aanpassing van de rechtsvorm aan het WVV.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
BESLUIT 2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal evenals de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet langer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
BESLUIT 3. Ontslag en benoeming.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, de Heer De Meulenaere Eric en mevrouw De Loof Martine, samenwonende te 8310 Brugge, Jan van Ruusbroeckstraat 3, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende statutaire bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Wordt alhier benoemd tot statutair bestuurder : heer De Meulenaere Alex, wonende te 8730 Beernem, Danegemstraat 15A.
Wordt tevens benoemd tot opvolgend statutair bestuurder ingeval van overlijden van heer Demeulenaere Alex, voornoemd:
Mevrouw DRUWEL Elke Yvonne Emiel, wonende te 8730 Beernem, Danegemstraat 15 A. De wijziging van de statuten gebeurt hierna, bij de aanname van volledig nieuwe statuten. BESLUIT 4. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het WVV. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
*23328060*
Neergelegd
28-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken, verklaart de algemene vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR.
Naam en rechtsvorm.
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam « ARS SALUBRIS ».
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Uitbating van sportterreinen;
- Uitbating van zaal voor lichaamsoefeningen;
- Uitbating van fitness-centrum;
- Bevorderen en aanleren van alle sporten;
- Inrichten van sport- en natuurkampen ter bevordering van mentale en fysische gezondheid; - Uitbating van sauna;
- Kleinhandel in en verhuur van alle sportartikelen;
- Uitbating van buffet in een sportinrichting.
De vennootschap zal in het algemeen, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen in alle ondernemingen en vennootschappen, hebbende een gelijkaardig of daarmee rechtsreeks of onrechtstreeks verband houdend voorwerp. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De vennootschap heeft geen onbeschikbare eigen vermogensrekening. Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
EFFECTEN.
Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
BESTUUR – CONTROLE.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Statutaire bestuurder(s) kunnen slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van alle aandeelhouders. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Aftredende bestuurder(s) zijn herbenoembaar. De algemene vergadering mag altijd, zonder de vormen en voorwaarden vereist voor het wijzigen der statuten te moeten naleven, overgaan tot het benoemen van niet statutaire bestuurders. In dit laatste geval bepaalt zij de duur van de mandaten en gebeurlijk de machten van de nieuwe bestuurders. Tot statutaire bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap : de heer De Meulenaere Alex, wonende te 8730 Beernem, Danegemstraat 15 A, die verklaart het mandaat van bestuurder te aanvaarden.
Tevens wordt benoemd als opvolgend statutair bestuurder, ingeval van onbekwaamheid of overlijden van de Heer De Meulenaere Alex, voornoemd:
Mevrouw Druwel Elke Yvonne Emiel, wonende te 8730 Beernem, Danegemstraat 15 A. , die alhier tussenkomt voor eigen rekening.
Beiden voornoemd, alhier aanwezig en die aanvaarden. Zij bevestigen dat er zich niets tegen deze benoemingen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering en voor onbepaalde duur.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
De statutaire en niet-statutaire bestuurders bezitten de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.
Al de akten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder hun bevoegdheid.
Indien er slechts één bestuurder is, oefent hij alle bevoegdheden alleen uit. Indien er twee zijn treden zij gezamenlijk op.
Indien er ten minste drie zijn dan vormen zij een college, beraadslagen zij geldig wanneer de meerderheid van de bestuurders aanwezig is en worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen.
Jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, zullen zij echter, behoudens andersluidende beslissing van de vergadering die hen benoemt, elk afzonderlijk kunnen handelen. De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen welke door de bestuurders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
De handtekening en medewerking van alle bestuurders is evenwel vereist bij : - Het kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen, - Het aangaan en verstrekken van leningen, het verlenen van zakelijke rechten en zakelijke zekerheden, het aangaan van borgtochten ten laste van de vennootschap, het verbinden van de vennootschap voor de schulden van derden, of zich jegens derden borg stellen, - Het in dienst nemen en het ontslaan van personeel,
- Het voeren van rechtsgedingen, het aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden, - Het aangaan van rechtshandelingen, anders dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de waarde of het bedrag gelijk is aan of groter is dan twintigduizend euro (€ 20.000,00). De algemene vergadering beslist over de bezoldiging van de bestuurder. De bestuurders hebben recht op terugbetaling van de uitgaven en onkosten die zij in het belang van de vennootschap, gedaan hebben. Deze uitgaven worden hen terugbetaald op zicht van de desbetreffende verantwoordingstukken.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer (rechts)personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan een lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurders. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Indien er meerdere dagelijkse bestuurders zijn benoemd, dan mogen zij hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap mogen vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde dat zo een mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING.
Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde dinsdag van de maand april, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend.
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de Algemene Vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.
ONTBINDING – VEREFFENING.
Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vereffenaars.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze vereeld.
ALGEMENE MAATREGELEN.
Woonstkeuze.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. BESLUIT 6. Bevestiging adres zetel.
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft te 8310 Assebroek, Jan Van Ruusbroeckstraat 3.
BESLUIT 7. Opdracht aan notaris Astrid Dobbels, het bestuursorgaan en het betrokken boekhoudkantoor.
De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen opdracht te geven aan: - de bestuurder, om de hoger genomen beslissingen uit te voeren;
- de ondergetekende notaris Astrid Dobbels om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de zetel van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, en te zorgen voor de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad;
- de besloten vennootschap “MAVAN”, te 8820 Torhout, Hondeweg 2, evenals diens aangestenden, om in naam van de vennootschap: 1) alle stukken te tekenen inzake de Kruispuntbank voor Ondernemingen (zowel de inschrijving, wijziging als schrapping), 2) inzake de Directe Belastingen om alle aangiften en formaliteiten terzake te vervullen en alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de ondernemingsrechtbank. Notaris Astrid Dobbels Tegelijk alhier neergelegd : expeditie + gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/10/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-10-06/0302928
Comptes annuels
08/12/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-12-08/0356610
Informations de contact
Ars Salubris
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
3 Jan van Ruusbroecstraat 8310 Brugge