Mise à jour RCS : le 07/05/2026
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Active
•0260.238.627
Adresse
15 Avenue Jean Joseph Crocq 1020 Bruxelles
Activité
Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés
Effectif
Entre 1000 et 500000 salariés
Création
29/01/1998
Dirigeants
Informations juridiques
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Numéro
0260.238.627
SIRET (siège)
2.159.748.649
Forme juridique
Association de CPAS
Numéro de TVA
BE0260238627
EUID
BEKBOBCE.0260.238.627
Situation juridique
normal • Depuis le 29/01/1998
Activité
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Code NACEBEL
86.101•Activités des hôpitaux généraux, sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés
Domaines d'activité
Human health and social work activities
Finances
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/09/2023
Numéro: 0260.238.627
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/07/2022
Numéro: 0260.238.627
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 24/03/2022
Numéro: 0260.238.627
Cartographie
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Documents juridiques
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
4 documents
Comptes sociaux 2024
19/11/2025
Comptes sociaux 2019
13/12/2021
Comptes sociaux 2018
30/07/2019
Comptes sociaux 2017
22/08/2018
Établissements
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
1 établissement
HUDERF- Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
En activité
Numéro: 2.159.748.649
Adresse: 15 Avenue Jean Joseph Crocq 1020 Bruxelles
Date de création: 29/01/1998
Publications
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
8 publications
Démissions, Nominations
07/03/2023
Description:
À
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
1
25
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au re
N° d'entreprise : 0260 238 627
Nom
+ (en entier) : ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES -
HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE
FABIOLA
(en abrégé) : H.U.D.E.R.F.
Forme légale : Association de droit public
Adresse complète du siège: Avenue Jean Joseph Crocq 15, 1020 Bruxelles
Objet de l'acte : Délégation de pouvoir et de signature - Gestion journalière
Lors de sa réunion du 24 mars 2022 , le Conseil d'administration a notamment décidé ce qui suit :
Extrait
“ L'annexe soumise au CA de l'H.U.B. ef relative aux délégations de pouvoir et ou de signature est dès à présent adoptée et devra être intégrée dans le fonctionnement et les dispositions internes de l'Hôpital.
Le conseil d'administration décide de confier la gestion journalière de l'hôpital au Directeur général de l'H.U.B. et sans préjudice des délégations spéciques accordées aux directeurs généraux adjoints en fonction des sites et des prérogatives de ia direction générale médicale. Le conseil d'administration sera tenu informé des délégations qui sont décidées dans ce cadre.
Liste des personnes investies d'un pouvoir de représentation selon les délégations prévues par l'annexe n° 2022/008 approuvée par le conseil d'administration :
Directeur Général : Renaud Witmeur
Directeur Général Adjoint — site Huderf : Dirk Thielens
Directeur Général médical : Jean-Michel Hougardy
Directeur Financier : Patrick Dominé
Directeur des Ressources Humaines : Ann De Permentier
Directeur des Systèmes d'information : Jacques Rossler
Directeur Logistique et des Achats : Alex Vanneste
Filiz Güles
Présidente du Conseil d'administration
+ Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
TN
4444
mn
nn
ee
ne
ed
né
né
nn
nee
nn
den
nes
emnnnnmemes
|
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Statuts
30/12/2014
Description: Mod 2.4 ak | inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte. Voor- behoud: aan he Betgisc Staatsbl! / | éposé / Reçu le NN 1708. a *1422933 au croffe du tribunal, @ Cor-merce ; ı inc Ore de Bis tt Ondernemingsnr : 0260.238.627 Benaming qvoluit): Ziekenhuisvereniging van Anderlecht, Sint-Gillis, Etterbeek en Elsene - Iris Ziekenhuizen Zuid Rechtsvorm : Publiekrechtelijke vereniging Zetel: 1040 Brussel, HIS-Site Baron Lambert, Baron Lambertstraat, 38 Onderwerp akte : WIJZIGING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN HET JAAR TWEE DUIZEND EN VEERTIEN op 31 oktober Voor Ons, Meester Laurent WETS, geassocieerde Notaris met standplaats te Ukkel, lid van de burgerlijke: vennootschap onder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Véronique BONEHILL en! Laurent WETS, Geassocieerde Notarissen”, te Ukkel, Brugmann, 587, bus 7, ingeschreven in het! : Rechispersonen Register te Brussel onder nummer 0899.361 .036. Werd gehouden te Vorst (1190 Vorst), Marconistraat, 142, de buitengewone algemene vergadering’ gehouden van de Publiekrechtelijke Vereniging «Ziekenhuisvereniging van Anderlecht, Sint-Gillis, Etterbeek en: Elsene - Iris Ziekenhuizen Zuid », in het kort « 1.Z.Z. », met zetel te Etterbeek (1040 Brussel), HIS-Site Baron! Lambert, Baron Lambertstraat, 38, ingeschreven in het Rechtspersonen Register te Brussel onder nummer’ 267.300.029, Opgericht ingevolge een akte opgesteld door Meester Philippe WETS, Notaris met standplaats te Ukkel, op 30 juni 1999, bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van 16 december erna, onder nummer 017446. : Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone algemene: ‚ vergadering opgesteld door Meester Philippe WETS, Notaris met standplaats te Ukkel, op 7 juni 2001, bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van 27 september erna, onder nummer 018746. Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone “algemene vergadering opgesteld door Meester Philippe WETS, Notaris met standplaats te Ukkel, op 27 juni : 2003, bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van 18 november 2003, onder nummers 2003-11-, : 18/0121196 en 2003-11-18/0121197. Statuten tot op heden niet meer gewijzigd zoals verklaard. De volgende beslissingen werden genomen : . EERSTE BESLISSING ! De buitengewone Algemene Vergadering werd bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur, ‚ per gewone brieven gedagtekend van 18 september en 24 oktober laatstleden. Aansluitend op het verzoek om arbitrage overeenkomstig artikel 46 $3 van de statuten van IRIS-Koepel en! haar gevolgen, waarvan het voorwerp meer uitvoerig wordt omschreven in de brief van 24 oktober 2014,: werden samen met hetzelfde schrijven een aanvullende dagorde evenals het aangepast ontwerp met de! wijzigingen terzake verstuurd naar het geheel van de leden van de huidige vergadering. De buitengewone Algemene Vergadering gaat eenparig akkoord om zich geldig bijeengeroepen en! vergaderd te beschouwen, ten einde te bespreken over de agenda opgenomen in de voormelde; oproepingbrieven, ! De ondergetekende Notaris vestigt de aandacht op het feit dat het voorstel van teksten inzake de artikels: 29, 33 en 39 van de statuten, bijkomende aanvragen van wijziging bevatten ten opzichte van de teksten eerder: in bijlage verstuurd met de oproepingsbrieven, In overeenstemming met het artikel 21 van de statuten van de vereniging, verleent de vergadering haar! unaniem akkoord met de erkenning van het hoogdringend karakter van de bovenvermelde voorgestelde! bijkomende aanvragen van wijziging en beschouwt zich bijgevolg rechtsgeldig opgeroepen en samengesteld, met het oog op de bespreking zowel wat betreft de bovenvermelde dagorde als wat betreft de drie bijkomende: “ voorstellingen van statutenwijziging waarvan de hoogdringendheid thans wordt erkend. TWEEDE BESLISSING ! | De vergadering beslist om de termen “Centre Public d'Aide Sociale” te vervangen door “Centre Public: : d'Action Sociale” in de artikels 1,3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 40, 45, 46, 49 en 50 van de, tatuten (Franstalige versie), EE ' ' è t ' t ' ' ' t ‘ ' 1 ' ' ' ‘ ' \ \ ' ' ' ' ' ' t : 1 } 4 i + t ı 4 \ i + ' ' ‘ ' ' ' 4 ’ x + + i 1 i 3 ‘ ' ' ' ' ' \ ' ' ' \ ' ' ' ' ' ‘ ' ' \ \ ' \ 4 i 1 i i ! : 1 t ' 1 1 : i t 1 t ' } ' 1 Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : : Recto : Naam ent hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) ho and da rachtaparer den vrza va den Verso Naam en nandtskeniag. ARE VENTES 9 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge De vergadering beslist om de termen “Conseil de l'aide sociale” te vervangen door “Conseil de l'Action Sociale” in artikels 11, 12 en 37 van de statuten (Franstalige versie).
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 4 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 4
De vereniging, lid van het iris-net, heeft tot doel het exploiteren van een ziekenhuis verspreid over verschillende sites, samengesteld uit de verplegingscentra Bracops — Molière-Longchamp — Baron Lambert — Etterbeek-Elsene, waarvan de koepelvereniging iris de directie en het algemeen beheer verzekert. De ziekenhuissites zijn respectievelijk : Doktor Huetstraat 79 te 1070 Brussel! ; Marconistraat 142 te 1190 Brussel ; Baron Lambertstraat 38 te 1040 Brussel en Jean Paquotstraat 63 te 1050 Brussel. De vereniging vormt aldus de volledige verwezenlijking van het fusieplan van dertig juni negentienhonderd negenennegentig. Onder meer de onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende goederen door bestemming, noodzakelijk voor de activiteit van de ziekenhuisentiteit, worden ter beschikking gesteld van de vereniging, overeenkomstig artikel zeven van deze statuten. De roerende goederen en de onroerende goederen door bestemming worden door de geassocieerde leden overeenkomstig hetzelfde artikel ingebracht. Met inachtneming van het algemeen strategisch plan en de ziekenhuisplannen van het iris-net op het gebied van investeringen zoals bepaald door de koepelvereniging iris en rekening houdend met de bevoegdheden van iris-aankopen en van elk ander orgaan dat de koepelvereniging iris zou kunnen oprichten overeenkomstig artikel honderd vijfendertig undecies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, kan de vereniging iedere aankoop doen die zij nuttig acht voor de uitvoering van haar opdracht, met name aankopen van roerende en onroerende goederen, en overeenkomsten sluiten voor de levering van werken, goederen en diensten, en andere soorten contracten sluiten, zoals huur- of leasingcontracten, die de verwezenlijking van haar doel moeten mogelijk maken of vergemakkelijken.”
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 11 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel! 11
Onverminderd de toepassing van de vierde alinea van dit artikel, telt de Algemene Vergadering tweeëndertig (32) leden :
-zeven (7) leden worden aangewezen door de gemeenteraad van Anderlecht en door de raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Anderlecht, waarbij elk van beide geassocieerden minstens door een fid moet zijn vertegenwoordigd ; zij vormen de eerste groep van de openbare besturen ;
-zeven (7) leden worden aangewezen door de gemeenteraad van Sint-Gillis en door de raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Sint-Gillis, waarbij elk van beide geassocieerden minstens door een lid moet zijn vertegenwoordigd ; zij vormen de tweede groep van de openbare besturen ;
-zeven (7) leden worden aangewezen door de gemeenteraad van Elsene en door de raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Elsene, waarbij elk van beide geassocieerden minstens door een lid moet zijn vertegenwoordigd ; zij vormen de derde groep van de openbare besturen ;
-zeven (7) leden worden aangewezen door de gemeenteraad van Etterbeek en door de raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Etterbeek, waarbij elk van beide geassocieerden minstens door een lid moet zijn vertegenwoordigd ; zij vormen de vierde groep van de openbare besturen ;
-vier (4) vaste leden en vier (4) plaatsvervangende leden worden aangewezen door de Vereniging Zonder Winstoogmerk van de geneesheren van iris Ziekenhuizen Zuid.
De leden die de gemeenteraad vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering, worden benoemd volgens de bepalingen van artikel honderd twintig, paragraaf twee, van de nieuwe gemeentewet. De leden van de Algemene Vergadering die gekozen zijn door de raden voor maatschappelijk welzijn, worden aangewezen volgens de regels bepaald in artikel zevenentwintig, paragraaf drie, vierde lid, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De Franse en de Nederlandse taalgroep moeten minstens vijf leden tellen. De taalaanhorigheid van de leden van de Algemene Vergadering wordt bepaald overeenkomstig artikel drieëntwintig bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.
Voor de leden van de Algemene Vergadering in wier deelnemingsakte voor de laatste gemeerteraadsverkiezingen hun taalaanhorigheid niet vermeld staat, wordt deze bepaald door de combinatie van de twee volgende criteria :
1de taal waarin de specifieke gegevens van de identiteitskaart zijn opgesteld ; 2.de taal waarin minstens één studiegetuigschrift of erkend onderwijsdiploma is uitgereikt. Diezelfde regel geldt voor het bepalen van de taalaanhorigheid van de personen die geen deelnemingsakte voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben afgegeven.»
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist artike! 18 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 18
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Behoudens de door de Raad van Bestuur toegestane noodgevallen worden de datum en de agenda van een Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering minstens twintig dagen voor de Algemene Vergadering aan de geassocieerde leden meegedeeld.
Daarbij worden de leden van de Algemene Vergadering verzocht om binnen de acht dagen na ontvangst van de bijeenroeping de bijkomende punten mee te delen die ze op de agenda willen zien staan. De documentatie met betrekking tot de agendapunten wordt samen met de bijeenroeping bezorgd. Indien de agenda wordt gewijzigd ingevolge alinea twee van dit artikel, dient minstens drie dagen voor de datum van de vergadering een bijkomende agenda te worden bezorgd aan de leden van de Algemene Vergadering.»
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 27 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 27
De Raad van Bestuur telt achttien (18) leden, verdeeld als volgt :
- vier (4) leden worden gekozen, uit hun midden, door de leden van de afvaardiging van de openbare besturen van Anderlecht, met dien verstande dat elk van beide geassocieerden — Gemeenteraad en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn — minstens één vertegenwoordiger moet tellen in de Raad van Bestuur ; » - vier (4) leden worden gekozen, uit hun midden, door de leden van de afvaardiging van de openbare besturen van Sint-Gillis, met dien verstande dat elk van beide geassocieerden — Gemeenteraad en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn — minstens één vertegenwoordiger moet tellen in de Raad van Bestuur ; - vier (4) leden worden gekozen, uit hun midden, door de leden van de afvaardiging van de openbare besturen van Elsene, met dien verstande dat elk van beide geassocieerden — Gemeenteraad en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn — minstens één vertegenwoordiger moet tellen in de Raad van Bestuur ; - vier (4) leden worden gekozen, uit hun midden, door de leden van de afvaardiging van de openbare besturen van Etterbeek, met dien verstande dat elk van beide geassocieerden — Gemeenteraad en Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn — minstens één vertegenwoordiger moet teilen in de Raad van Bestuur ; = twee (2) vaste leden en twee (2) plaatsvervangende leden worden gekozen door de Vereniging Zonder Winstoogmerk van de geneesheren van Iris Ziekenhuizen Zuid uit de vertegenwoordigers van de Vereniging Zonder Winstoogmerk in de Algemene Vergadering.
De verkiezing verloopt volgens de bepalingen van artikel zevenentwintig, paragraaf drie, vierde lid, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De Franse en de Nederlandse taalgroep moeten minstens drie leden tellen. »
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 29 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 29
Behalve de bestuurders die de vereniging zonder winstoogmerk “VZW van de geneesheren van Iris Ziekenhuizen Zuid” vertegenwoordigen, wordt elke bestuurder die de hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering verliest, geacht ontslag te nemen uit al zijn functies en hoedanigheden in de vereniging. Wanneer een betrekking van bestuurder vrijkomt, ingevolge voorgaande alinea of wegens enige andere omstandigheid, voorziet de Raad van Bestuur onmiddellijk in zijn vervanging door, naar gelang het geval, een lid uit de betreffende delegatie aan te wijzen.
Voor de leden die werden aangesteld door de Vereniging Zonder Winstoogmerk van de Geneesheren van de Iris Ziekenhuizen Zuid, duidt deze vereniging de plaatsvervanger aan die het mandaat tot op het einde zal vervullen.
Het aldus aangewezen bestuurslid oefent het mandaat uit tot op de eerstvolgende Aigemene Vergadering. » NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 33 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 33 .
Onverminderd de bevoegdheden van de koepelvereniging iris, de bevoegdheden van iris-aankopen en van de andere organen die de koepelvereniging iris zou kunnen oprichten overeenkomstig artikel honderd vijfendertig undecies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen en van deze statuten en onverminderd de bevoegdheden van de leidend ambtenaar en de tuchtcommissie, heeft de Raad van Bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden voor alle bestuurs- en beheershandelingen die de vereniging aanbelangen. Hij oefent met name de bevoegdheden uit die aan het beheerscomité van het ziekenhuis zijn toegewezen door het koninklijk besluit van twee augustus negentienhonderd vijfentachtig houdende bepaalde regelen in verband met het afzonderlijk beheer en de boekhouding van de ziekenhuizen die afhangen van een openbaar centrum vcor maatschappelijk welzijn, van een intercommunale vereniging of van een vereniging opgericht overeenkomstig hoofdstuk Xl van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten zijn voorbehouden aan andere organen.
Hij kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan de leidend ambtenaar. Met inachtneming van het algemeen strategisch plan en het driejaarlijks ziekenhuisplan en de beslissingen genomen door de koepelvereniging iris, heeft de Raad van Bestuur onder meer de volgende bevoegdheden : een driejaarlijks ziekenhuisplan met betrekking tot de activiteit van de vereniging en een financieel plan over dezelfde periode vast te stellen. De Raad herziet die plannen jaarlijks en brengt op basis van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge voorstellen van de leidend ambtenaar de nodige verbeteringen en bijwerkingen aan, overeenkomstig artikel vijf van deze statuten ;
-de jaarlijkse begroting vast te stellen die de leidend ambtenaar heeft voorbereid ; -de jaarrekeningen van de vereniging vast te stellen ;
“het kwartaalverslag vast te stellen dat volgens een door de koepelvereniging iris bepaald model is opgesteld en een synthese bevat van de activiteiten, van de evolutie van het personeelsbestand en van de begrotingsuitvoering in het voorbije kwartaal alsook de eventuele correctieve maatregelen ; -roerende en onroerende goederen aan te schaffen en overeenkomsten te sluiten voor aanneming van werken, leveringen en diensten voor een bedrag hoger dan tweehonderd duizend euro (EUR.200.000,00), exclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde;
„de algemene regeling op te stellen en overeenkomsten te sluiten met de zorgverstrekkers ; -de leidend ambtenaar en de algemeen medisch directeur van de vereniging te benoemen en hun beroepsbekwaamheden te evalueren ;
«het huishoudelijk reglement van het beroepscomité en van de tuchtcommissie opstellen; -op voorstel van de leidend ambtenaar de leden van het beroepscomité benoemen; -de leden van de tuchtcommissie benoemen;
-geschillen te beslechten en te bemiddelen tussen de geassocieerde leden van de vereniging, in overeenstemming met artikel 50 van de statuten;
-de vereniging te vertegenwoordigen in gerechtelijke handelingen. In dringende gevallen kunnen de voorzitter of de leidend ambtenaar geldig in rechte optreden, behoudens goedkeuring door de Raad van Bestuur van de aldus gestelde handelingen ;
akte te nemen van het maandelijks rapport over de door de leidend ambtenaar genomen beslissingen. Onverminderd de artikelen dertig, eenendertig, tweeëndertig en vierendertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, stelt de Raad van Bestuur zijn huishoudelijk reglement op.»
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 39 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 39
Onder de door de koepelvereniging iris bepaalde voorwaarden stelt de Raad van Bestuur een leidend ambtenaar aan, die de hoedanigheid van Algemeen directeur heeft.
De leidend ambtenaar moet houder zijn van een universitair diploma of een diploma van universitair niveau met bij voorkeur een opleiding economie of ziekenhuisbeheer of een nuttige ervaring bezitten in verband met de functie.
De leidend ambtenaar vervult de functies van een ziekenhuis-directeur. Hij is belast met het algemeen bestuur van de dagelijkse activiteit van de vereniging en oefent daarenboven de volgende taken uit : -hij verzekert de uitvoering van artikelen honderd vijfendertig quinquies, sexies, septies, octies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;
-hij verzorgt het secretariaat van de organen van de vereniging ;
-hij zorgt voor het beheer van de vereniging binnen het door de Raad van Bestuur bepaalde kader, met inachtneming van het strategisch en financieel plan en de door de koepelvereniging iris bepaalde ziekenhuisplannen ; hiertoe organiseert en verzekert hij de samenwerking en het overleg tussen de verantwoordelijken van de verschillende directies van de vereniging ;
-hij verzekert een permanent overleg tussen de algemeen medisch directeur, de directeur verpleegkunde en de voorzitter van de medische raad van de vereniging of zijn vertegenwoordiger ; -hij bereidt de aan het strategisch en begrotingscomité voor te leggen dossiers voor ; -hij bereidt samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur de door de Raad van Bestuur te nemen beslissingen voor ;
-hij bereidt de driejaarlijkse ziekenhuis- en financiële plannen voor alsook de verbeteringen en bijwerkingen van de driejaarlijkse ziekenhuis- en financiële plannen die door de Raad van Bestuur moeten worden goedgekeurd ;
«hij stelt de begroting voor die door de Raad van Bestuur moet worden goedgekeurd en voert deze uit ; -hij bereidt het kwartaalverslag voor en de eventuele correctieve maatregelen die door de Raad van Bestuur dienen te worden goedgekeurd ;
-bij volmacht van de Raad van Bestuur bezorgt hij aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, overeenkomstig artikel honderd vijfendertig septies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn : 1.een kopie van de agenda van de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur alsook de notulen ;
2.een lijst met zijn beslissingen ;
«hij voert de beslissingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering uit en voert de plannen en beslissingen van de koepelvereniging iris uit ;
«hij schaft roerende en onroerende goederen aan en sluit contracten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten voor een bedrag lager dan of gelijk aan tweehonderd duizend euro (EUR.200.000,00), exclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde. Hij sluit contracten voor diensten, leveringen aan derden, onderhoud en verzekering die het gevolg zijn van beslissingen van de Raad van Bestuur ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge -hij alleen is bevoegd voor het nemen van alle individuele beslissingen betreffende het statutair en, contractueel en zelstandig personeel van de vereniging, zonder afbreuk te doen voor deze laatsten aan de bevoegdheden toegekend door de algemene reglementering aan andere organen, en hij staat in voor alle aspecten van het personeelsbeleid waarbij inbegrepen:
1.de statutaire benoemingen die de overgang inleiden van het contractueel naar het statutair stelsel; 2.de overdracht van personeel tussen de ziekenhuisverenigingen en de geassocieerde leden; 3.de tuchtsancties die worden opgelegd aan personeelsleden met uitzondering van de terugzetting van rang, het ambtshalve ontslag en het tuchtrechterlijk ontslag voor het statutair personeel. -hij legt op elke vergadering van de Raad van Bestuur een verslag voor over zijn beheer en zijn bestissingen;
-hij zit het Directiecomité voor;
-hij mag een vervanger aanwijzen gedurende zijn afwezigheid. Hij mag eveneens bepaalde bevoegdheden overdragen voor bepaalde of onbepaalde duur, met uitzondering van de tuchtstraffen, onder voorbehoud van de voorzieningen van de algemene en bijzondere reglementen, die gelden voor het personeelsstatuut. Hij brengt de voorzitter van de Raad van bestuur op de hoogte van deze afvaardigingen. » ELFDE BESLISSING
De vergadering beslist een artikel 39bis toe te voegen aan de statuten, met het doel een sectie 3bis in te lassen over het “Directiecomité” :
« AFDELING 3BIS : OVER HET DIRECTIECOMITE
Artikel 39BIS :
Een directiecomité wordt samengesteld om in te staan voor de beste samenwerkingsverbanden en het beste overleg tussen de verantwoordelijken van de verschillende directies van de vereniging . Het wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar die onverminderd de artikelen 42 en 43 hieronder de samenstelling en de werking ervan bepaalt. »
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering beslist een artikel 39ter toe te voegen aan de statuten, met het doel een sectie 3ter in te lassen over het “Beroepscomité” :
« AFDELING 3TER: OVER HET BEROEPSCOMITE
Artikel 39ter
Het Beroepscomité wordt opgericht om advies uit te brengen wanneer een beroepsmogelijkheid opgenomen is in de in het ziekenhuis aangenomen reglementen.
Het huishoudelijk reglement van het beroepscomité wordt aangenomen door de Raad van bestuur. » ,
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist een artike! 39quater toe te voegen aan de statuten, met het doel een sectie 3quater in te lassen over de “Tuchtcommissie” :
«AFDELING 3 QUATER : OVER DE TUCHTCOMMISSIE
Artikel 39 quater
Alleen de tuchtcommissie is bevoegd om volgende tuchtstraffen uit te spreken: de terugzetting van rang, het ambtshalve ontslag en het tuchtrechtelijk ontslag met betrekking tot statutaire personeelsleden en dit op voorstel van der Leidend ambtenaar.
Ze is samengesteld uit vijf (5) leden van de Raad van bestuur, met name de Voorzitter, één Ondervoorzitter en drie andere bestuursleden. Ze beschikken elk over een beraadslagende stem. De leden van de tuchtcommissie en hun plaatsvervangers worden aangewezen door de Raad van bestuur voor de duur van hun mandaat als bestuurslid,
Het huishoudelijk reglement van de tuchtcommissie wordt goedgekeurd door de Raad van bestuur. » VEERTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 42 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 42 : De algemeen medisch directeur
De algemeen medisch directeur is lid van het Directiecomité. Hij oefent de volgende opdrachten uit : «hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het medisch ziekenhuisplan ; -hij verzekert de coördinatie van de medische en zorgactiviteit van de vereniging, in nauwe samenwerking met de directeur verpleegkunde. »
VIJFTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 43 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 43 : De directeur verpleegkunde
De directeur verpleegkunde is lid van het Directiecomité. Naast de verantwoordelijkheden die bij de wet op de ziekenhuizen aan het hoofd van het departement verpleegkunde worden toegewezen, oefent hij de volgende opdrachten uit :
-hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan verpleging van het ziekenhuis en voor de coördinatie van de verpleegactiviteit op het niveau van de vereniging ;
-hij codrdineert mee de zorgactiviteit van de vereniging, in nauwe samenwerking met de algemeen medisch directeur. »
ZESTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 44 der statuten door volgende tekst te wijzigen:
« Artikel 44
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge +
s
* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘
‘
‘
'
‘ '
\ ‘
‘
'
\ '
\ 4
' 1
t '
‘
‘ '
t i
‘ '
‘ '
: ‘
i
4 i
1 i
i
1 4
1
\
1 1
t
' t
'
'
t
;
1 ‘
t
t \
' t
'
' '
‘
1 \
t t
t
‘
' t
t '
' '
' '
'
' '
' \
' '
1
1
1 i
1
1
, '
t
' t
\ ‘
4 '
\ 1
t }
1
1 ‘
' '
1
' '
t t
' ’
V
$ I 1 1 1
1 i
: ‘
1 ı
1 i
‘ \
1
1 i
i i
ı 1
1 ï
t 1
1 1
1 1
i 1
i
}
ï
}
' ;
'
ï '
' '
'
\
' ‘
t
i
i 4
\
}
'
:
1 i
1
} t
t ‘
' ‘
‘ ‘
' ‘
4 4
4 4
‘
1 '
‘ 4
‘ '
‘ ‘
' '
' '
' '
‘ '
' '
' '
' '
‘ '
' 1
; '
' ;
1 '
1 ;
i t
t t
F t
t
; i
' '
' ‘
' 1
‘
t ‘
\
Het strategisch en begrotingscomité is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers aangewezen door de? ! ! medische raad, waaronder de voorzitter van de medische raad, en gemandateerde vertegenwoordigers van de : ‘beheerder, waaronder minstens de voorzitter of zijn vertegenwoordiger, de leidend ambtenaar, de algemeen : | : medisch directeur. Alle deskundigen waarmee het comité zich wenst te omringen mogen met adviserende stem } | : de vergaderingen bijwonen.
i Hij heeft met name de opdrachten die zijn toegewezen aan de financiële commissie bedoeld in artikel ; ; honderddriëenveertig van de Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van | ' ‘tien juli twee duizend acht.
Het strategisch en begrotingscomité spreekt zich formeel uit over:
-de ontwerpen van driejaarlijkse ziekenhuisplannen en financiële plannen en de correcties en bijwerkingen ! ; van de driejaarlijkse ziekenhuisplannen en financiéle plannen ;
-de jaarlijkse begroting ;
-de kwartaalverslagen ;
-de voorstellen voor het bepalen van de inhoud van de algemene regeling en de overeenkomsten met de zorgverstrekkers ;
-de algemene regelgeving die de juridische verhoudingen tussen het ziekenhuis en de ziekenhuisartsen regelt ;
«het reglement betreffende de organisatie en de coördinatie van de medische activiteit in het ziekenhuis; alvorens die punten door de leidend ambtenaar aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. Het behandelt de dossiers die door de leidend ambtenaar worden voorgelegd. Het bepaalt zijn wijze van beraadslaging en zijn interne organisatie,
Indien na de besprekingen maatregelen worden voorgesteld bij consensus, zijn de leden van de financiële ! ; commissie gehouden om ze te verdedigen bij de beheerder enerzijds en bij de medische raad anderzijds.» ZEVENTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 47 der statuten door volgende tekst te wijzigen: | « Artikel 47 }
Onverminderd artikel drieéndertig van deze statuten, wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd ten ; | ! | aanzien van derden door de Raad van Bestuur en de leidend ambtenaar, elk voor hem wat betreft en in het! ‘kader van hun respectieve bevoegdheden. i
! Alle stukken die uitgaan van de vereniging worden getekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en ; "de leidend ambtenaar. »
ACHTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist alle machten toe te kennen aan het besturend orgaan om de genomen beslissingen | uit te voeren en de statuten te coördineren. \
OVERWICHT :
De vergadering beslist dat in geval van eventueel verschil tussen de Franstalige en de Nederlandstalige | „versie van huidige proces-verbaal, de Franstalige versie het overwicht zal hebben. : VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL AFGELEVERD OM BIJ DE BEVOEGDE GRIFFIE, : DER HANDELSRECHTBANK NEERGELEGD TE WORDEN
Samen neergelegd:
«een uitgifte met zijn bijlage, bestaande uit de aanwezigheidslijst en de identiteitskaarten van de leden - de coördinatie der statuten in frans en nederlands
p de laatste biz. van Luik B vermelden ' Recto” Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ;. hetzij val van de perso{on(en) bevoegd de vechtenersoon ten aenzian van derden te verteeonvaardigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
30/12/2014
Description: Mod 2.1
Copie à à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Deposé / Recu le
Réservé
tN 17 et. zum 330% au Moniteur belge *1 au greife du irlounal de commerce francophone d€tsfle
G
N° d’entreprise : 0260.238.627
Denomination
(en entier): Association Hospitaliére de Bruxelles - Hépital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
“J t \ t i t i i : : ;
;
} i
}
:
i t
i t
i t
t \
Forme juridique : Association de droit public
Siège : 1020 Bruxelles, Avenue Jean-Joseph Crocq, 15
| Objet de Pacte ; MODIFICATION ET COORDINATION DES STATUTS
| L'AN DEUX MILLE QUATORZE
Le 29 octobre
Par devant Nous, Maître Laurent WETS, Notaire associé de résidence à Uccle, membre de la société cle a forme de société privée a responsabilité limitée " Véronique BONEHILL et Laurent WETS, Notaires Associés ", à Uccle, avenue Brugmann, 587, boîte 7, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles : sous le numéro 0899.361.036.
: S'est tenue, à Saint-Gilles-Bruxelles (1060 Bruxelles}, Rue Dejoncker, 46, l'assemblée générale \ . extraordinaire de l'Association de droit public « Association Hospitalière de Bruxelles - Höpital Universitaire des | _ Enfants Reine Fabiola », en abrégé « Association Hospitalière - H.U.D.E.R.F. », ayant son siège à 1020 ’ Bruxelles, Avenue Jean-Joseph Crocq, 15, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 026.238.627. \
Constituée aux termes d'un acte regu par Maître Pierre-Edouard NOTERIS, Notaire de résidence à Uccle, le 23 décembre 1996, dont la publication a été faite dans le Moniteur Belge du 29 janvier 1998. \ Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal d'assemblée generale ! _ extraordinaire dressé par Maitre Philippe WETS, Notaire de résidence 4 Uccle, en date du 27 juin 2003, publié “ au Moniteur Belge du 18 novembre suivant, sous les numéros 2003-11-18/0121187 et 0121188. Statuts non modifiés depuis ainsi que déclaré.
Les résolutions suivantes ont été adoptées :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale extraordinaire a été convoquée par le président du conseil d'administration par simples lettres datées du 9 septembre et du 20 octobre derniers.
Suite à la demande d'arbitrage introduite conformément à l'article 46 83 des statuts d'IRIS Faîtière et ses suites, dont l'objet est plus amplement décrit dans la lettre du 20 octobre 2014, ont été transmis à l'ensemble des membres de la présente assemblée par ce même courrier un ordre du jour complémentaire ainsi que le texte adapté du projet des modifications y relatives.
L'Assemblée Générale extraordinaire a marqué à l'unanimité son accord pour se considérer comme ! valablement convoquée et réunie afin de délibérer sur l'ordre du jour repris dans les convocations précitées. DEUXIÈME RÉSOLUTION
I L'assemblée a décidé de remplacer les termes « Centre Public d'Aide Sociale » par « Centre Public ‘ ! d'Action Sociale » aux articles 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 40, 45 et 49 des statuts (version frangaise).
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé de remplacer les termes « Conseil de l’aide sociale » par « Conseil de l'Action sociale » aux articles 11, 12 et 37 des statuts (version française).
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l'article 11 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: « Article 11
Sans préjudice de l'application de l'alinéa quatre du présent article, l'Assemblée générale comprend dix- huit (18) membres :
sept (7) membres sont élus par le Conseil communal de la Ville de Bruxelles, dont quatre (4) au moins en son | ein ; :
- quatre (4) membres sont élus par le Conseil de l'action sociale du Centre Public d'Aide Sociale de Bruxelles en son sein ;
; - deux (2) membres sont membres de droit : le Bourgmestre de Bruxelles et le Président du Centre Public i "d'Action Sociale de Bruxelles ; ‘
trois (3) membres effectifs et trois (3) membres suppléants sont désignés par l'Association Sans But ' Lucratif Conseil médical de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola ;
T i ' 1 1 '
Mentionner sur la dernière page du Volet 8 B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Erle 2/21, 00 Cor tt Pais
Au verso : Nom et signature
HOE Tre BREDE HILDE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge - deux (2) membres sont désignés par l'Université Libre de Bruxelles.
Les membres qui représentent le Conseil communal à l'Assemblée générale sont nommés suivant les dispositions de l'article cent vingt paragraphe deux de la nouvelle loi communale. Les membres de l'assemblée générale élus par le Conseil de l’action sociale du Centre public d'action sociale de Bruxelles sont désignés suivant les règles déterminées par l'article vingt-sept, paragraphe trois, alinéa quatre, de la loi du huit juillet mille neuf cent septante-six organique des Centres publics d'action sociale. Lorsqu'aucun des membres de l'Assemblée générale n'appartient à un des deux groupes linguistiques, le Conseil communal de la Ville de Bruxelles élit un membre supplémentaire représentant le groupe linguistique non représenté.
Le membre supplémentaire visé à l'alinéa précédent est élu par le Conseil communal soit en son sein, soit parmi les candidats non élus aux dernières élections communales, soit parmi les personnes qui satisfont, au jour de l'élection visée à l'alinéa précédent, aux conditions posées par l'article premier paragraphe premier de la loi électorale communale pour être électeur aux élections communales,
L'appartenance linguistique des membres de l'assemblée générale est déterminée conformément à l'article vingt-trois bis du code électoral communal bruxellois.
Pour les membres de l'assemblée générale dont l'acte de présentation aux dernières élections communales ne fait pas mention de leur appartenance linguistique, celle-ci est déterminée par la combinaison des deux critères suivants :
1. la langue dans laquelle sont rédigées les mentions spécifiques de la carte d'identité; 2. la langue dans laquelle est délivré au moins un certificat d'études ou diplôme d'enseignement agréé. La même règle s'applique pour la détermination de l'appartenance linguistique des personnes qui n'ont pas déposé d'acte de présentation aux dernières élections.
L'élection visée à l'alinéa quatre du présent article a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité au ballottage, le plus âgé l'emporte. » CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l'article 18 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: « Article 18 :
Sauf les cas d'urgence admis par le Conseil d'administration, la date et l'ordre du jour d'une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire sont communiqués aux membres associés, vingt jours au moins avant l'Assemblée.
A cette occasion, les membres de l'Assemblée générale sont invités à faire connaître, dans les huit jours qui suivent la convocation, les points supplémentaires qu'ils désireraient voir mettre à l'ordre du jour. La documentation concernant les points inscrits à l'ordre du jour est communiquée en même temps que les convocations.
Si l'ordre du jour est modifié en application de l'alinéa deux du présent article, un ordre du jour supplémentaire est transmis aux membres de l'Assemblée générale au moins trois jours avant la date de l'Assemblée. »
SIXIÈME RÉSOLUTION L'assemblée a décidé de modifier l’article 27 des statuts pour le remplacer par le texte suivant:
« Article 27
Le Conseil d'administration compte onze (11) membres répartis de la manière suivante: - huit (8) membres sont élus en son sein, par les membres de la délégation des pouvoirs publics à l'Assemblée générale ;
- un (1) membre effectif et un (1) membre suppléant sont élus en son sein, par les membres de l'Assemblée Générale représentant l'Association Sans But Lucratif médical de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola;
- les deux (2) membres de l'Assemblée générale désignés par l'Université Libre de Bruxelles. L'élection se fait suivant les dispositions de l'article vingt-sept paragraphe trois alinéa quatre de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'action sociale. Si le Conseil d'administration ne compte aucun membre appartenant à un des deux groupes linguistiques, l'assemblée générale élit, en son sein, un membre supplémentaire représentant le groupe linguistique non représenté.»
SEPTIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l'article 29 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: «Article 29
Hormis les administrateurs représentant « L'ASBL Conseil médical de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola», tout administrateur qui perd la qualité de membre de l'Assemblée générale est réputé démissionnaire de plein droit de toutes les fonctions et qualités exercées dans l'association. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, en application de l'alinéa précédent ou de toute autre circonstance, le Conseil d'administration pourvoit immédiatement à son remplacement en désignant, selon le cas, un membre au sein de la délégation concernée:
Pour les membres désignés par l'ASBL Conseit Médical, celle-ci désigne le membre suppléant qui achève le mandat jusqu'à son terme.
Le nouvel administrateur ainsi désigné exerce le mandat jusqu'à la plus proche Assemblée générale.»
HUITIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l'article 38 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: « Article 33
Sans préjudice des compétences de l'association faîtière iris, des compétences d'iris-Achats ainsi que des autres organismes que l'association faîtière iris pourrait créer en vertu de l'article cent trente-cing undecies de la
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'action sociale et dans le respect des dispositions légales et réglementaires et des présents statuts, et sans préjudice des compétences du fonctionnaire dirigeant et de la Commission disciplinaire, le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour tous les actes d'administration et de gestion qui intéressent l'association. il exerce notamment les compétences dévolues au comité de gestion de l'hôpital par l'arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq fixant certaines règles en matière de gestion distincte et de comptabilité pour les hôpitaux qui dépendent d'un Centre Public d'Action sociale, d'une association intercommunale ou d'une association créée conformément au chapitre XII de la loi organique du huit juillet dix-neuf cent septante six des centres publics d'action sociale.
lla dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à d'autres organes.
11 peut déléguer une partie de ses compétences au fonctionnaire dirigeant. Dans le respect du plan stratégique général et d'établissement triennal et des décisions prises par l'association faîtière iris, le Conseil d'administration est compétent, notamment pour : - arrêter un plan d'établissement triennal de l’activité de l'association et un plan financier concernant la même période. Chaque année, il procède à la réévaluation, de ces plans et effectue sur la base des propositions émises par le fonctionnaire dirigeant les corrections et mises à jour nécessaires, conformément à l'article cinq des présents statuts ;
- arrêter le budget annuel préparé par le fonctionnaire dirigeant ;
- arrêter les comptes annuels de l'association ;
- arrêter le rapport trimestriel qui, établi selon un modèle arrêté par l'association faîtière iris, comprend une synthèse des activités, de l'évolution des effectifs et de l'exécution du budget pendant le trimestre écoulé et les éventuelles mesures correctrices ;
- procéder aux acquisitions mobilières et immobilières ainsi qu'à la passation de marchés de travaux, de fournitures et de service d'un montant supérieur à deux cent mille euros (EUR.200.000,00) hors Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
- établir le règlement général et passer les conventions avec les prestataires de soins ; - désigner le fonctionnaire dirigeant et le directeur général médical de l'association et procéder à l'évaluation de leurs aptitudes professionnelles ;
- établir le règlement d'ordre intérieur du Comité de recours et celui de la Commission disciplinaire; - nommer les membres du comité de recours, sur proposition du fonctionnaire dirigeant ; - nommer les membres de la Commission disciplinaire
- représenter l'association dans les actes judiciaires. En cas d'urgence, le président ou le fonctionnaire dirigeant peut valablement agir en justice, sous réserve de ratification par le Conseil d'administration des actes ainsi posés ;
- prendre acte du relevé mensuel des décisions prises par le fonctionnaire dirigeant. Sans préjudice des articles trente, trente et un, trente-deux et trente-quatre de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'action sociale, le Conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur.»
NEUVIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l'article 39 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: « Article 39
Dans les conditions déterminées par l'association faîtière iris, le Conseil d'administration désigne un fonctionnaire dirigeant qui porte le titre de Directeur général.
Le fonctionnaire dirigeant doit être porteur d'un titre universitaire cu de niveau universitaire, avec de préférence, une formation économique ou de gestion hospitalière, ou justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction.
Le fonctionnaire dirigeant assume les fonctions du directeur de l'hôpital. Il est chargé de la direction générale de l'activité journalière de l'association et exerce en outre les missions suivantes: - _itassure l'exécution des articles cent trente-cinq quinquies, sexies, septies, octies de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'action sociale ;
- __ilassume le secrétariat des organes de l'association ;
- ilassuré la gestion de l'association dans le cadre fixé par le Conseil d'administration, dans le respect du plan stratégique et financier et des plans d'établissement déterminés par l'association faîtière iris; à cette fin, organise et assure une collaboration et une concertation entre les responsables des différentes directions de l'association ;
- il assure une concertation permanente entre le directeur général médical, le directeur infirmier et le président du conseil médical de l'association ou son représentant;
- il prépare les dossiers à soumettre au comité stratégique et budgétaire; - il prépare avec le président du Conseil d'administration les décisions à prendre par le Conseil d'administration ;
- il propose les plans d'établissement et financier triennaux ainsi que les corrections et mises à jour des plans d'établissement et financier triennaux arrêtés par le Conseil d'administration ; - il propose et exécute le budget arrêté par le Conseil d'administration ; - jl prépare le rapport trimestriel et les éventuelles mesures correctrices à arrêter par le Conseil d'administration ;
- par délégation du censeil d'administration, il transmet, conformément à l'article cent trente-cinq septies de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'action sociale, au Collège réuni de la Commission communautaire commune :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge 1. une copie de l'ordre du jour des réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration ainsi que es procès-verbaux ;
2. un relevé de ses décisions ;
- _ilexécute les décisions du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale et met en œuvre les plans et décisions pris par la structure faîtière iris;
- il procède aux acquisitions mobilières et immobilières ainsi qu’à la passation de marchés de travaux, de fournitures et de service d'un montant inférieur ou égal à deux cent mille euros (EUR.200.000,00) hors Taxe sur la Valeur Ajoutée.
I conclut les marchés de services, de livraisons à des tiers, d'entretien et d'assurance découlant des décisions du Conseil d'administration ;
- _ilest seul compétent pour arrêter toutes les décisions à caractère individuel concernant le personnel statutaire, contractuel et indépendant de l'association et il assure tous les aspects de la gestion et de la direction du personnel y compris :
1. les nominations statutaires consacrant le passage du régime contractuel vers le régime statutaire ;
2. le transfert de personnel entre associations hospitalières et des membres associés ; 8. les sanctions disciplinaires qui sont infligées aux membres du personnel à l'exception de la rétrogradation, de la démission d'office et de la révocation pour les membres du personnel * statutaire ;
- il communique à chaque réunion du Conseil d'administration un rapport concernant sa gestion et ses décisions ;
- il préside le Comité de direction ;
- il peut désigner un remplaçant pendant ses périodes d'absences. || peut également déléguer certaines de ses compétences pour une période déterminée ou indéterminée, à l'exception des matières disciplinaires, sous réserve de ce qui est prévu dans les règlements généraux et particuliers qui régissent le statut du personnel. |] informe le président du Conseil d'administration des délégations qu'il effectue.» DIXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée a décidé d'ajouter une section 3 bis aux statuts déterminant le comité de direction et a créé un article 39 bis dont le texte suit:
« SECTION 3 BIS : DU COMITE DE DIRECTION
Article 39 BIS :
Un Comité de Direction est constitué afin d'assurer les meilieures collaborations et concertations entre les responsables des différentes directions de l'association.
ll est présidé par le fonctionnaire dirigeant qui, sans préjudice des articles 42 et 43 ci-dessous, en détermine la composition et le mode de fonctionnement.»
ONZIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé d'ajouter une section 3ter aux statuts déterminant le comité de recours et a créé un article 39 ter dont le texte suit:
« SECTION 3 TER : DU COMITE DE RECOURS
Article 39 TER
Le Comité de recours est mis en place afin de rendre un avis lorsqu'un recours est prévu par les règlements adoptés au sein de l'hôpital.
Le règlement d'ordre intérieur du Comité de recours est adopté par le Conseil d'administration. » DOUZIEME RESOLUTION
Uassemblée a décidé d’ajouter une section 3quater aux statuts déterminant la commission disciplinaire et a créé un article 39quater dont le texte suit:
«SECTION 3 QUATER : DE LA COMMISSION DISCIPLINAIRE
Article 39 QUATER OE La Commission disciplinaire est seule compétente pour prononcer les sanctions de rétrogradation, de
démission d'office ou de révocation du personnel statutaire sur proposition du fonctionnaire dirigeant. Elle est composée de cinq (5) membres issus du Conseil d'administration, à savoir le Président, un Vice- président et trois autres administrateurs. Ils disposent tous les cinq d'une voix délibérative. Les membres de la Commission disciplinaire, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par le Conseil d'administration pour la durée de leur mandat d'administrateur.
Le règlement d'ordre intérieur de la Commission disciplinaire est adopté par le Conseil d'administration. » TREIZIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l'article 42 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: « Article 42 ; Du directeur général médical
Le directeur général médical est membre du Comité de Direction. Il exerce les missions suivantes : - (lest responsable de la mise en œuvre du plan médical d'établissement ; - il assure la coordination des activités médicales et des soins de l'association, en étroite collaboration avec le directeur infirmier.»
QUATORZIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l'article 43 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: « Article 43 : Du directeur infirmier à
Le directeur infirmier est membre du Comité de Direction.
Qutre les responsabilités conférées par la loi sur les hôpitaux au chef du département infirmier, il exerce les missions suivantes :
- jlest responsable de la mise en œuvre du plan infirmier d'établissement et de la coordination des activités infirmières au niveau de l'association ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge 2?
+
|‘ Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
!- il participe à la coordination des soins de l'association en étroite collaboration avec le directeur général ' médical.»
i QUINZIEME RESOLUTION
V
L'assemblée a décidé de modifier l'article 44 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: «Article 44
: par le conseil médical dont le président du Conseil médical et, d'autre part, de représentants mandatés par le i gestionnaire dont au moins le président et le vice-président du Conseil d'administration ou leurs représentants, „le fonctionnaire dirigeant, le directeur général médical. Peuvent y assister avec voix consultative tous les i experts dont le comité juge utile de s'entourer.
i il couvre notamment les missions dévolues à la commission financière visée à l’article cent quarante-trois : de la loi coordonnée sur les hôpitaux et les autres établissements de soins du dix juillet deux mille huit. i Le Comité stratégique et budgétaire prend position formellement sur :
i- le projet de plans d'établissement et financier triennaux ainsi que les corrections et mises à jour des plans ! d'établissement et financier triennaux ;
!- le budget annuel ;
1 les rapports trimestriels :
ies propositions pour la fixation du contenu du règlement général et des conventions avec les prestataires ! de soins;
{= la réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins hospitaliers; ‘- le règlement relatif à l'organisation et à la coordination de l'activité médicale à l'hôpital; ! avant que ces points soient soumis au conseil d'administration par le fonctionnaire dirigeant. il est saisi des dossiers qui lui sont soumis par le fonctionnaire dirigeant.
ll arréte son mode de délibération et son organisation interne.
Si, a la suite des discussions, des mesures sont proposées en consensus, les membres de la commission ‘financière sont tenus de les défendre auprès du gestionnaire, d'une part, et du conseil médical, d'autre part. » SEIZIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l'article 47 des statuts pour le remplacer par le texte suivant: « Article 47
Sans préjudice de l'article trente-trois des présents statuts, ie Conseil d'administration et le fonctionnaire : dirigeant représentent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, . l'association vis-à-vis des tiers.
: Toutes les pièces émanant de l'association sont signées par le président du Conseil d'administration et ie fonctionnaire dirigeant. »
: DIX-SEPTIEME RESOLUTION
L'assemblée a décidé de conférer tous pouvoirs à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions ‘prises et la mise en concordance des statuts.
\ PREDOMINANCE
L'assemblée a décidé qu'en cas de discordance éventuelle entre la version française et la version ‘néerlandaise du présent procès-verbal, la version française prédominera. to POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE DANS LE SEUL BUT D'ÊTRE DEPOSE AU | | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE COMPETENT
! | Déposées en méme temps :
tt - une expédition contenant l'annexe composée de la liste des présences et des cartes d'identité des
+ t
'
ï '
' '
' :
} '
3
y }
t t
t t
t '
t
' t
\ }
' t
; t
' '
‘ 3
:
' x
' 3
' 1
' ‘
‘ 3
'
' :
‘ ï
I
t
1
}
' '
t
‘
' "
‘
' '
: membres
- là coordination des statuts en français et en néerlandais
Mentionner sur la à dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne | ou des personnes
Au verso : Nom et ‘signature
Le comité stratégique et budgétaire est composé paritairement d'une part, par des représentants désignés : sete
rece
eee
eed
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
30/12/2014
Description: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken n kopie na neerlegging ter griffie van de akte D com ere Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblac Op de laatste biz. van Luik B vermelden : F Déposé 7 Reçu le III 17 82, 28 4229331* au grefie du tribunal de commerce | ancarhone du flikelles Ondernemingsnr: 0260.238.627 i Benaming ! (voluit: Ziekenhuisvereniging van Brussel - Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola Rechtsvorm : Publiekrechtelijke vereniging | Zetel: 1020 Brussel, Jean-Joseph Crocqlaan, 15 ' Onderwerp akte : WIJZIGING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN HET JAAR TWEE DUIZEND EN VEERTIEN ! Op negenentwintig oktober : Voor Ons, Meester Laurent WETS, geassocieerde Notaris met standplaats te Ukkel, lid van de burgerlijke: vennootschap onder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Véronique BONEHILL en: Laurent WETS, Geassocieerde Notarissen”, te Ukkel, Brugmann, 587, bus 7, ingeschreven in het, Rechtspersonen Register te Brussel onder nummer 0899.361.036. Werd gehouden te Sint-Gillis-Brussel (1060 Brussel), Dejonckerstraat, 46, de buitengewone algemene’ vergadering van de Publiekrechtelijke Vereniging «Ziekenhuisvereniging van Brussel - Universitair. Kinderziekenhuis Koningin Fabiola », in het kort « Ziekenhuisvereniging - U.K.Z.K.F. », met zetel te 1020 Brussel, Jean-Joseph Crocqlaan, 15, ingeschreven in het Rechtspersonen Register te Brussel onder nummer. 0260.238.627. Opgericht ingevolge een akte verleden voor Meester Pierre Edouard NOTERIS, Notaris met standplaats te “Ukkel, op 23 december 1996, bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van 29 januari 1998. : Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone. algemene vergadering opgesteld door Meester Philippe Wets, Notaris met standplaats te Ukkel, op 27 juni, 2003, bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van 18 november volgende, onder nummers 2003-11-: 18/0121187 en 0121188. ! Statuten tot op heden niet meer gewijzigd zoals verklaard. De volgende beslissingen werden genomen: EERSTE BESLISSING . De buitengewone Algemene Vergadering werd bijeengeroepen door de voorzitster en de Algemeen : Directeur per gewone brieven gedagtekend van 9 september en 20 oktober laatstleden. : Aansluitend op het verzoek om arbitrage overeenkomstig artikel 46 §3 van de statuten van IRIS-Koepel en! : hear gevolgen, waarvan het voorwerp meer uitvoerig wordt omschreven in de brief van 20 oktober 2014,: ‘ werden samen met hetzelfde schrijven een aanvullende dagorde evenals het aangepast ontwerp met de! wijzigingen terzake verstuurd naar het geheel van de leden van de huidige vergadering. De buitengewone Algemene Vergadering gaat eenparig akkoord om zich geldig bijeengeroepen en! ! vergaderd te beschouwen, ten einde te bespreken over de agenda opgenomen in de voormelde; ! oproepingbrieven. TWEEDE BESLISSING De vergadering beslist om de termen "Centre Public d’Aide Sociale” te vervangen door “Centre Public: d’Action Sociale” in de artikels 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 24, 27, 30, 33, 36, 37, 39, 40, 45 en 49 van dei : Statuten (Franstalige versie). ! DERDE BESLISSING | De vergadering beslist om de termen “Conseil de laide sociale” te vervangen door “Conseil de l'Action: ‘ 4 4 ‘ 1 t 1 t } ociale” in artikels 11, 12 en 37 van de statuten (Franstalige versie). VIERDE BESLISSING De vergadering beslist artikel 11 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 11 Onverminderd de toepassing van de vierde alinea van dit artikel, telt de Algemene Vergadering achttien (1 8) ‘leden: ; ! „zeven (7) leden worden gekozen door de gemeenteraad van de stad Brussel, waarvan minstens vier (4) uit | zin midden ; o: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en) be verd de, 'eszrooniag gere ee de dton i: specsas oot + Verso, Nae en nañatekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge - vier (4) leden worden gekozen door de raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel, uit zijn midden ;
- twee (2) leden zijn leden van rechtswege : de Burgemeester van Brussel en de voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel ;
- drie (3) vaste leden en drie (3) plaatsvervangende leden worden aangewezen door de Vereniging Zonder Winstoogmerk Medische Raad van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola ; - twee (2) leden worden aangewezen door de Université Libre de Bruxelles. De leden die de gemeenteraad vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering, worden benoemd volgens de bepalingen van artikel honderd twintig, paragraaf twee, van de nieuwe gemeentewet.
De leden van de Algemene Vergadering die gekozen zijn door de raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel, worden aangewezen volgens de regels bepaald in artikel zevenentwintig, paragraaf drie, vierde lid, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Wanneer een van de twee taalgroepen door geen enkel lid van de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd, kiest de gemeenteraad van Brussel een bijkomend lid dat de ontbrekende taalgroep vertegenwoordigt,
Het bijkomend lid bedoeld in de vorige alinea wordt gekozen door de gemeenteraad, ofwel uit zijn midden, ofwel uit de kandidaten die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet zijn verkozen, ofwel uit de personen die op de dag van de keuze bedoeld in de vorige afinea, voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel een, paragraaf een, van de wet op de gemeenteraadsverkiezingen, om te mogen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
De taalaanhorigheid van de leden van de Algemene Vergadering wordt bepaald overeenkomstig artikel drieëntwintig bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek.
Voor de leden van de Algemene Vergadering in wier deelnemingsakte voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hun taalaanhorigheid niet vermeld staat, wordt deze bepaald door de combinatie van de twee volgende criteria :
1. de taal waarin de specifieke gegevens van de identiteitskaart zijn opgesteld ; 2.de taal waarin minstens één studiegetuigschrift of erkend onderwijsdiploma is uitgereikt. Diezelfde regel geldt voor het bepalen van de taalaanhorigheid van de personen die geen deelnemingsakte voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben afgegeven.
De keuze waarvan sprake in de vierde alinea van dit artikel, gebeurt bij geheime stemming en bij absolute meerderheid. Indien geen enkele kandidaat na twee stemronden een absolute meerderheid heeft behaald, wordt opnieuw gekozen tussen de twee kandidaten met het grootste aantal stemmen. Indien de herstemming een ex aequo oplevert, wint de oudste kandidaat het pleit.»
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 18 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 18
Behoudens de door de Raad van Bestuur toegestane noodgevallen worden de datum en de agenda van een Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering minstens twintig dagen voor de Algemene Vergadering aan de geassocieerde leden meegedeeld.
Daarbij worden de leden van de Algemene Vergadering verzocht om binnen de acht dagen na ontvangst: van de bijeenroeping de bijkomende punten mee te delen die ze op de agenda willen zien staan. De documentatie met betrekking tot de agendapunten wordt samen met de bijeenroeping bezorgd. Indien de agenda wordt gewijzigd ingevolge alinea twee van dit artikel, dient minstens drie dagen voor de datum van de vergadering een bijkomende agenda te worden bezorgd aan de leden van de Algemene Vergadering.»
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 27 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 27
De Raad van Bestuur telt elf (11) leden, verdeeld als volgt :
-acht (8) leden worden gekozen, uit hun midden, door de leden van de afvaardiging van de openbare besturen in de Algemene Vergadering ;
-een (1) vaste lid en een (1) plaatsvervangend lid worden gekozen, uit hun midden, door de teden van de Algemene Vergadering die de Vereniging Zonder Winstoogmerk Medische Raad van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola ;
«de twee (2) leden van de Algemene Vergadering die door de Université Libre de Bruxelles zijn aangewezen.
De verkiezing verloopt volgens de bepalingen van artikel zevenentwintig, paragraaf drie, vierde lid, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Wanneer een van de twee taalgroepen door geen enkel lid van de Raad van Bestuur is vertegenwoordigd, Kiest de Algemene Vergadering, uit haar leden, een bijkomend lid dat de ontbrekende taalgroep vertegenwoordigt. »
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 29 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 29
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Behalve de bestuurders die de “VZW Medische Raad van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola” vertegenwoordigen, wordt elke bestuurder die de hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering verliest, geacht ontslag te nemen uit al zijn functies en hoedanigheden in de vereniging. Wanneer een betrekking van bestuurder vrijkomt, ingevolge voorgaande alinea of wegens enige andere omstandigheid, voorziet de Raad van Bestuur onmiddellijk in zijn vervanging door, naar gelang het geval, een lid uit de betreffende delegatie aan te wijzen.
Voor de leden aangewezen door de vzw medische raad, wijst deze laatste een plaatsvervangend lid aan die het mandaat voortzet tot op de beëindiging ervan.
Het aldus aangewezen bestuurslid oefent het mandaat uit tot op de eerstvolgende Algemene Vergadering. » ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 33 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 33
Onverminderd de bevoegdheden van de koepelvereniging iris, de bevoegdheden van iris-aankopen en van de andere organen die de koepelvereniging iris zou kunnen oprichten overeenkomstig artikel honderd vijfendertig undecies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen en van deze statuten en onverminderd de bevoegdheden van de leidend ambtenaar en de tuchtcommissie, heeft de Raad van Bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden voor alle bestuurs- en beheershandelingen die de vereniging aanbelangen.
Hij oefent met name de bevoegdheden uit die aan het beheerscomité van het ziekenhuis zijn toegewezen door het koninklijk besluit van twee augustus negentienhonderd vijfentachtig houdende bepaalde regelen in verband met het afzonderlijk beheer en de boekhouding van de ziekenhuizen die afhangen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van een intercommunale vereniging of van een vereniging opgericht overeenkomstig hoofdstuk XII van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten zijn voorbehouden aan andere organen.
De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan de leidend ambtenaar. Met inachtneming van het algemeen strategisch plan en het driejaarlijks ziekenhuisplan en de beslissingen genomen door de koepelvereniging iris, heeft de Raad van Bestuur onder meer de volgende bevoegdheden : - een driejaarlijks ziekenhuisplan met betrekking tot de activiteit van de vereniging en een financieel plan over dezelfde periode vast te stellen. De Raad herziet die plannen jaarlijks en brengt op basis van de voorstellen van de leidend ambtenaar de nodige verbeteringen en bijwerkingen aan, overeenkomstig artikel vijf van deze statuten ;
- de jaarlijkse begroting vast te stellen die de leidend ambtenaar heeft voorbereid ; - de jaarrekeningen van de vereniging vast te stellen ;
- het kwartaalverslag vast te stellen dat volgens een door de koepelvereniging iris bepaald model is opgesteld en een synthese bevat van de activiteiten, van de evolutie van het personeelsbestand en van de begrotingsuitvoering ìn het voorbije kwartaal alsook de eventuele correctieve maatregelen ; = roerende en onroerende goederen aan te schaffen en overeenkomsten te sluiten voor aanneming van werken, leveringen en diensten voor een bedrag hoger dan aan tweehonderd duizend euro (EUR.200.000,00), exclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde ;
- de algemene regeling op te stellen en overeenkomsten te sluiten met de zorgverstrekkers ; - de leidend ambtenaar en de algemeen medisch directeur van de vereniging te benoemen en hun beroepsbekwaamheden te evalueren ;
- het huishoudelijk reglement van het beroepscomité en van de tuchtcommissie opstellen; =op voorstel van de leidend ambtenaar de leden van het beroepscomité benoemen; - de leden van de tuchtcommissie benoemen;
- de vereniging te vertegenwoordigen in gerechtelijke handelingen. In dringende gevallen kunnen de voorzitter of de leidend ambtenaar geldig in rechte optreden, behoudens goedkeuring door de Raad van Bestuur van de aldus gestelde handelingen ;
- akte te nemen van het maandelijks rapport over de door de leidend ambtenaar genomen beslissingen. Onverminderd de artikelen dertig, eenendertig, tweeëndertig en vierendertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, stelt de Raad van Bestuur zijn huishoudelijk reglement op.»
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 39 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 39
Onder de door de koepelvereniging iris bepaalde voorwaarden stelt de Raad van Bestuur een leidend ambtenaar aan, die de hoedanigheid van Algemeen directeur heeft.
De leidend ambtenaar moet houder zijn van een universitair diploma of een diploma van universitair niveau met bij voorkeur een opleiding economie of ziekenhuisbeheer of een nuttige ervaring bezitten ìn verband met de functie.
De leidend ambtenaar vervult de functies van een ziekenhuisdirecteur. Hij is belast met het algemeen bestuur van de dagelijkse activiteit van de vereniging en oefent daarenboven de volgende taken uit :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge -hij verzekert de uitvoering van artikelen honderd vijfendertig quinquies, sexies, septies, octies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;
«hij verzorgt het secretariaat van de organen van de vereniging ;
«hij zorgt voor het beheer van de vereniging binnen het door de Raad van Bestuur bepaalde kader, met inachtneming van het strategisch en financieel plan en de door de koepelvereniging iris bepaalde ziekenhuisplannen ; hiertoe organiseert en verzekert hij de samenwerking en het overleg tussen de verantwoordelijken van de verschillende directies van de vereniging ;
-hij verzekert een permanent overleg tussen de algemeen medisch directeur, de directeur verpleegkunde en de voorzitter van de medische raad van de vereniging of zijn vertegenwoordiger ; -hij bereidt de aan het strategisch en begrotingscomité voor te leggen dossiers voor ; «hij bereidt samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur de door de Raad van Bestuur te nemen beslissingen voor ;
-hij bereidt de driejaarlijkse ziekenhuis- en financiële plannen voor alsook de verbeteringen en bijwerkingen van de driejaarlijkse ziekenhuis- en financiële plannen die door de Raad van Bestuur moeten worden goedgekeurd ;
«hij stelt de begroting voor die door de Raad van Bestuur moet worden goedgekeurd en voert deze uit ; -hij bereidt het kwartaalverslag voor en de eventuele correctieve maatregelen die door de Raad van Bestuur dienen te worden goedgekeurd ;
-bij volmacht van de Raad van Bestuur bezorgt hij aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, overeenkomstig artikel honderd vijfendertig septies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn : 1.een kopie van de agenda van de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur alsook de notulen ;
2.een lijst met zijn beslissingen ;
-hij voert de beslissingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering uit en voert de plannen en beslissingen van de koepelvereniging iris uit ;
-hij schaft roerende en onroerende goederen aan en sluit contracten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten voor een bedrag lager dan of gelijk aan tweehonderd duizend euro (EUR.200.000,00), exclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde,
Hij sluit contracten voor diensten, leveringen aan derden, onderhoud en verzekering die het gevolg zijn van beslissingen van de Raad van Bestuur ;
-hij alleen is bevoegd voor het nemen van alle individuele beslissingen betreffende het statutair en, contractueel en zelfstandig personeel van de vereniging en hij staat in voor alle aspecten van het personeelsbeleid waarbij inbegrepen:
1.de statutaire benoemingen die de overgang inleiden van het contractueel naar het statutair stelsel; 2.de overdracht van personeel tussen de ziekenhuisverenigingen en de geassocieerde leden; 3.de tuchtsancties die worden opgelegd aan personeelsleden met uitzondering van de terugzetting van rang, het ambtshalve ontslag en het tuchtrechterlijk ontslag voor het statutair personeel. -hij legt op elke vergadering van de Raad van Bestuur een verslag voor over zijn beheer en zijn beslissingen;
-hij zit het Directiecomité voor.
-de leidend ambtenaar mag een vervanger aanwijzen gedurende zijn afwezigheid, Hij mag eveneens bepaalde bevoegdheden overdragen voor bepaalde of onbepaalde duur, met uitzondering van de tuchtstraffen, onder voorbehoud van de voorzieningen van de algemene en bijzondere reglementen, die gelden voor het personeelsstatuut. Hij brengt de voorzitter van de Raad van bestuur op de hoogte van deze afvaardigingen. » TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist een artikel 39bis toe te voegen aan de statuten, met het doel een sectie 3bis in te lassen over het “Directiecomité” :
« AFDELING 3 BIS : OVER HET DIRECTIECOMITE
Artikel 39 BIS :
Een directiecomité wordt samengesteld om in te staan voor de beste samenwerkingsverbanden en het beste overleg tussen de verantwoordelijken van de verschillende directies van de vereniging. Het wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar die onverminderd de artikelen 42 en 43 hieronder de samenstelling en de werking ervan bepaalt. »
ELFDE BESLISSING
De vergadering beslist een artikel 39ter toe te voegen aan de statuten, met het doel een sectie Ster in te lassen over het “Beroepscomité” :
« AFDELING 3 TER: OVER HET BEROEPSCOMITE
Artikel 39 ter
Het Beroepscomité wordt opgericht om advies uit te brengen wanneer een beroepsmogelijkheid opgenomen is in de in het ziekenhuis aangenomen reglementen.
Het huishoudelijk reglement van het beroepscomité wordt aangenomen door de Raad van bestuur. » TWAALFDE BESLISSING
De vergadering beslist een artikel 39quater toe te voegen aan de statuten, met het doel een sectie 3quater in te lassen over de “Tuchtcommissie” :
«AFDELING 3 QUATER : OVER DE TUCHTCOMMISSIE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Artikel 39 quater
Alleen de tuchtcommissie is bevoegd om volgende tuchtstraffen uit te spreken: de terugzetting van rang, het ambtshalve ontslag en het tuchtrechtelijk ontslag met betrekking tot statutaire personeelsleden en dit op voorstel van der Leidend Ambtenaar.
Ze is samengesteld uit vijf (5) leden van de Raad van bestuur, met name de Voorzitter, één Ondervoorzitter en drie andere bestuursleden. Ze beschikken elk over een beraadslagende stem. De leden van de tuchtcommissie en hun plaatsvervangers worden aangewezen door de Raad van bestuur voor de duur van hun mandaat als bestuursfid.
Het huishoudelijk reglement van de tuchtcommissie wordt goedgekeurd door de Raad van bestuur. »
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 42 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 42 : De algemeen medisch directeur
De algemeen medisch directeur is lid van het Directiecomité. Hij oefent de volgende opdrachten uit : - hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het medisch ziekenhuisplan ; - hij verzekert de coördinatie van de medische en zorgactiviteit van de vereniging, in nauwe samenwerking met de directeur verpleegkunde. »
VEERTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 43 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 43 : De directeur verpleegkunde
De directeur verpleegkunde is lid van het Directiecomité.
Naast de verantwoordelijkheden die bij de wet op de ziekenhuizen aan het hoofd van het departement verpleegkunde worden toegewezen, oefent hij de volgende opdrachten uit : «hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan verpleging van het ziekenhuis en voor de coördinatie van de verpleegactiviteit op het niveau van de vereniging ;
-hij coördineert mee de zorgactiviteit van de vereniging, in nauwe samenwerking met de algemeen medisch directeur. »
VIJFTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 44 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 44
Het strategisch en begrotingscomité is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers aangewezen door de medische raad, waaronder de voorzitter van de medische raad, en gemandateerde vertegenwoordigers van de beheerder, waaronder minstens de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of hun vertegenwoordigers, de leidend ambtenaar, de algemeen medisch directeur. Alle deskundigen waarmee het comité zich wenst te omringen mogen met adviserende stem de vergaderingen bijwonen. Hij heeft met name de opdrachten die zijn toegewezen aan de financiële commissie bedoeld in artikel honderddriëenveertig van de Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van tien juli twee duizend acht.
Het strategisch en begrotingscomité spreekt zich formeel uit over:
-de ontwerpen van driejaarlijkse ziekenhuisplannen en financiële plannen en de correcties en bijwerkingen van de driejaarlijkse ziekenhuisptannen en financiële plannen ;
-de jaarlijkse begroting ;
-de kwartaalverslagen ;
-de voorstellen voor het bepalen van de inhoud van de algemene regeling en de overeenkomsten met de zorg>verstrekkers ;
-de algemene regelgeving die de juridische verhoudingen tussen het ziekenhuis en de ziekenhuisartsen regelt ;
het reglement betreffende de organisatie en de coördinatie van de medische activiteit in het ziekenhuis; alvorens die punten decor de leidend ambtenaar aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. Het behandelt de dossiers die door de leidend ambtenaar worden voorgelegd. Het bepaalt zijn wijze van beraadslaging en zijn interne organisatie.
Indien na de besprekingen maatregelen worden voorgesteld bij consensus, zijn de leden van de financiële commissie gehouden om ze te verdedigen bij de beheerder enerzijds en bij de medische raad anderzijds.» ZESTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 47 der statuten door volgende tekst te wijzigen: « Artikel 47
Onverminderd artikel drieëndertig van deze statuten, wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door de Raad van Bestuur en de leidend ambtenaar, elk voor hem wat betreft en in het kader van hun respectieve bevoegdheden.
Alle stukken die uitgaan van de vereniging worden getekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de leidend ambtenaar. »
ZEVENTIENDE BESLISSING
De vergadering beslist alle machten toe te kennen aan het besturend orgaan om de genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.
OVERWICHT
De vergadering beslist dat in geval van eventueel verschil tussen de Franstalige en de Nederlandstalige versie van huidige proces-verbaal, de Franstalige versie het overwicht zal hebben.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Behouden 1 VOOR "GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL AFGELEVERD OM BIJ DE BEVOEGDE GRIFFIE! Beigisch | : DER HANDELSRECHTBANK NEERGELEGD TE WORDEN
Staatsblad Samen neergelegd:
« gen uitgifte met zijn bijlage, bestaande uit de aanwezigheidslijst en de identiteitskaarten van de leden
- de coördinatie der statuten in frans en nederlands
V
t
} : :
i t
i \
\
t t t
: :
:
: i :
: i
\ : :
i \
i t
! \
i I !
t t !
! ' t
: :
: :
i
Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevaerd de vechtens 1o9n ten sanzien van derden ig: arlscea msoianf
Verso Naam en harmwekenug
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers
08/09/2022
Description:
Mod DOC 19,01
f [ / \ Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
| R après dépôt de l’afta au,grı 7
ET pee Damme | Recsule
e l'entreprise
francophone de Beraiglies
MINEN | kann
N° d'entreprise : 0260 238 627
Nom
(en entier): Association Hospitaliere de Bruxelles - Höpital
Universitaire des Enfants Reine Fabiola
(en abrégé) : Association H.U.D.E.R.F.
Forme légale : Association de Droit Public
Adresse complète du siège : 1020 Bruxelles, Avenue Jean-Joseph Crocq, 15
Objet de l’acte : MODIFICATION DES STATUTS DE L'ASSOCIATION
r
t '
‘ ,
,
, ‘
‘ t
; t
' t
, ,
, t
‘ t
‘ ,
‘ t
!
' L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX
: LE trente juin
! Par devant Nous, Maître Laurent WETS, Notaire de résidence à Uccle, membre de la Société à ı Responsabilité Limitée " Véronique BONEHILL et Laurent WETS, Notaires Associés ", à Uccle, Avenue » Brugmann, 587, boîte 7, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 1 0899.361.036.
! S'est tenue, à Bruxelles (1020 Bruxelles), Avenue Jean-Joseph Crocq, 15, l'Assembiée Générale ! Extraordinaire de l'Association de droit public « Association Hospitalière de Bruxelles - Hôpital Universitaire ! des Enfants Reine Fabiola », en abrégé « Association Hospitalière H.U.D.ER.F, », ayant son siège à 1020 t Bruxelles, Avenue Jean Joseph Crocq, 15, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le ! numéro 0260.238.627.
\ Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre Edouard Notéris, à Uccle, le 23 décembre 1996, !_ publié aux Annexes du Moniteur Beige du 29 janvier 1998.
; Dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un procès-verbal d'assembiée générale extraordinaire ! dressé par le notaire Pierre-Edouard Notéris, à Uccle, le 16 janvier 1998, publié aux Annexes du Moniteur 1 Beige du 2 mars 2000, sous le numéro 005530.
t Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un procés-verbal d’assemblée générale extraordinaire | dressé par le notaire Robert Langhendries, à Uccle, substituant son confrère le notaire Pierre-Edouard !_ Notéris, à Uccle, empêché, le 25 septembre 1998.
} Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un procés-verbal d'assembiée générale extraordinaire 1 dressé par le notaire Philippe Wets, à Uccle, le 27 juin 2003, publié aux Annexe du Moniteur Belge du 18 , novembre 2003, sous les numéros 2003-11-18/0121187 et 0121188.
1 Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale 1 extraordinaire dressé par le notaire Laurent Wets, à Uccle, le 29 octobre 2014, publié aux Annexes du 1 Moniteur Belge du 30 décembre 2014, sous les numéros 2014-12-30/0229330 et 2014-12-30/0229331. i Statuts non modifiés depuis ainsi que déciaré.
: BUREAU
| La séance est ouverte à 17 heures 30 sous la présidence de Madame GÜLES Filiz, Présidente du Conseil !_ d'Administration de l'Association, nommée sur la liste des présences ci-annexée. : Le Président désigne comme secrétaire Monsieur THIELENS Dirk, Directeur Général ad intérim de « [Association.
! COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
i Sont présents où représentés les membres dont les nom, prénoms, lieux et date de naissance, et | domicile, ou dénomination, siège, et représentants, sont repris sur une liste de présences qui restera ci !_ annexée pour être enregistrée avec le présent procès verbal.
' EXPOSE DU PRESIDENT
| Après avoir vérifié la liste des présences, le Président expose :
V/. Que la présente assemblée générale a été convoquée par simples lettres missives adressées en date « du 10 juin 2022 aux membres, et aux commissaires éventuels, par tes soins du Directeur Général de ı Association. (...) Le Président déclare que Association n'a pas nommé de commissaire.
_ IV. Que Je présente assemblée générale a notamment pour ordre du jour : 4 la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge 1. Reconnaissance des pouvoirs de l'Assemblée Générale ;
2. Modification des statuts :
-Titre | : Dispositions générales - Modification de l'article 1 ;
-Titre I{ : Objet de l'Association - Modification des articles 4 et 5 ;
-Titre IV : Des organes de l'Association :
Modification des articles 24, 32, 33, 34, 39, 39 bis et 40 ;
Modification (du titre) de la section 5 bis : remplacer « Du Directeur général médical et du directeur infirmier » par « Du directeur général médical de l'HUB, du médecin chef et du directeur infirmier » ; Modification de l'article 42, ajout d’un article 42 bis « Le médecin chef » et modification des articles 43, 44 et 45 ;
-Titre VI : Des rapports avec les tiers - Modification de l'article 47 ;
3. Pouvoirs à conférer à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions prises et la mise en concordance des statuts.
ill/, Que l'Assemblée Générale est composée de dix-huit (18) membres.
Qu'il résulte de la liste des présences ci-annexée vérifiée et acceptée par la présente Assemblée comme seule liste de présences valable, que sur ces dix-huit (18} membres, treize (13) membres sont présents ou représentés formant ensemble plus de deux/tiers des membres de l'Association. CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'Assemblée.
Les membres de l'assemblée reconnaissent expressément :
- qu'ils ont été valablement convoqués à la présente assemblée ;
- que le notaire soussigné a également attiré spécialement leur attention sur le fait que les membres associés qui ne se sont pas prononcés au préalable sur les résolutions qui seront prises par la présente assemblée, conformément à l'alinéa repris ci-dessus, seront tenus de les ratifier à leur prochaine séance. Cette Assemblée se reconnait valablement constituée et apte à délibérer sur les objets mentionnés à l'ordre du jour. (...)
Après avoir exposé les raisons ayant motivé les objets portés à l'ordre du jour, le Président de l'Assemblée propose de passer à la délibération et au vote.
PREMIÈRE RÉSOLUTION
La présente Assemblée Générale extraordinaire a été convoquée par le Directeur Général de l'Association par simples lettres datées du 10 juin 2022.
La présente Assemblée Générale extraordinaire marque à l'unanimité son accord pour se considérer comme valablement convoquée et réunie afin de délibérer sur l'ordre du jour repris dans les convocations précitées, (...)
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit :
-Titre | : Dispositions générales - Modification de l’article 1 ;
-Titre Il : Objet de l'Association - Modification des articles 4 et 5 ;
-Titre IV : Des organes de l'Association :
Modification des articles 24, 32, 33, 34, 39, 39 bis et 40 ;
Modification (du titre) de la section 5 bis : remplacer « Du Directeur général médical et du directeur infirmier » par « Du directeur général médical de l'HUB, du médecin chef et du directeur infirmier » ;
Modification de l'article 42, ajout d’un article 42 bis « Le médecin chef » et modification des articles 43, 44 et 45 ;
- Titre VI : Des rapports avec les tiers - Modification de l'article 47 ;
Nouveaux Siatuts: (...)
« TITRE |: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Une association de droit public est constituée entre :
- la Ville de Bruxelles,
- le Centre Public d'Action Sociale de Bruxelles,
- l'Association Sans Bui Lucratif Conseil médical de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, - l'Université Libre de Bruxelles, conformément au chapitre XII de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'action sociale.
Cette association est dénommée « Association Hospitalière de Bruxelles - Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola », en abrégé « H.U.D.E.R.F. ». Toute publication en anglais pourra faire emploi de l'intitulé : « Queen Fabiola University Children’s Hospital ».
Elle est dénommée ci-après « association ».
TITRE it : OBJET DE L'ASSOCIATION
Article 4
L'association, membre du réseau iris, a pour objet d'assurer l'exploitation de l'Association Hospitalière - HU.DEREF.
Elle exerce une mission de service public en contribuant à offrir des services, disciplines ou équipements afin de mieux répondre aux besoins de la population et d'améliorer la qualité des soins. Elle exécute les missions sociales qui lui sont déléguées par l'association faîtière conformément à la stratégie globale et aux politiques générales définies au niveau de l'Association Sans But Lucratif hospitalière H.U.B.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Les biens immobiliers, à l'exception des immeubles par destination, nécessaires à l'activité de l'entité hospitalière sont notamment mis à la disposition de l'association, conformément à l'article sept des présents statuts. Les biens mobiliers et les immeubies par destination sont apportés par les membres associés, conformément au même article.
Sans préjudice des compétences d'iris-achats, dans le respect de la stratégie globale et des politiques générales définies au niveau de l’Assoxiation Sans But Lucratif hospitalière H.U.B, l'association peut, elle- même ou par délégation, procéder à toute acquisition qu'elle jugera utile, à l'exécution de sa mission et notamment, des acquisitions mobilières et immobilières ou la passation de marchés de travaux, de fournitures et services ou la conclusion d'autres types de contrats, tels que des contrats de bail où de leasing, devant permettre ou faciliter la réalisation de son objet.
Article 5
$ 1. Sans préjudice des compétences reconnues à l'Association Sans But Lucratif hospitalière H.U.B et à l'association iris-achats dans le respect des dispositions légales et réglementaires qui régissent son action, l'association dispose des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de sa mission hospitalière. Elie exerce cette mission dans le souci, d'une part, d'assurer une médecine de qualité, au meilleur coût, à toute personne quels que soient ses revenus, ses conditions d'assurabilité, ses origines et ses convictions philosophiques et, d'autre part, d'atteindre l'équilibre financier durable de l'association. 8 2. A cette fin, conformément au plan stratégique général et triennal ainsi qu'aux orientations stratégiques et politiques générales décidées au niveau de Fassociation hospitalière H.U.B., l'association établit un plan d'établissement triennal de son activité ainsi qu'un plan financier concernant la même période. Chaque année, l'association procède à une réévaluation de ses plans d'établissement et financier, notamment en fonction des orientations stratégiques et politiques générales adoptées au niveau du groupement hospitalier auquel elle appartient.
Elle effectue également les corrections et mises à jour nécessaires et établit son budget des recettes et des dépenses pour l'année budgétaire suivante sur la base des lignes directrices fixées au niveau du groupement hospitalier auquel elle appartient.
§ 3. L'association peut conciure avec toute personne physique ou morale, publique ou privée, des conventions qui favorisent la réalisation de son objet. Ces conventions peuvent, notamment, porter sur la mise en oeuvre de synergies avec d'autres associations hospitalières ou concerner les domaines de la recherche et de l'enseignement en matière médicale.
TITRE IV : DES ORGANES DE L'ASSOCIATION
SECTION 1 : DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Chapitre 4 : Du mode des délibérations de l'Assemblée générale
Article 24
Sans préjudice de l'article cent trente-deux de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'action sociale modifiée par la loi du cinq août mil neuf cent nonante-deux, une majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés est requise pour toute délibération relative: - à la modification des statuts,
- à l'admission de nouveaux membres,
- à la démission ou l'exclusion de membres,
- à la dissolution volontaire de l'association,
- à la prorogation de la durée de l'association.
SECTION 2 : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Chapitre 1 : De la composition du Conseil d'administration
Article 32
Lors de ses réunions, le Conseil d'administration admet, en son sein, avec voix consultative : - le fonctionnaire dirigeant / directeur général. H.U.B.;
- le directeur général adjoint de 'H.U.B. (campus Laeken)
~ le médecin en chef ;
- le directeur général médical de FH.U.B. ;
- le directeur infirmier ;
- toute personne que le Conseil d'administration souhaite entendre.
Chapitre 2 : Des attributions et du mode de délibération du Conseil d'administration
Article 33
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires et des présents statuts ainsi que des prérogatives du comité de coordination de l'association hospitalière H.U.B., et sans préjudice des compétences du fonctionnaire dirigeant et de la Commission disciplinaire, le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour tous les actes d'administration et de gestion qui intéressent l'association.
il exerce notamment les compétences dévolues au comité de gestion de l'hôpital par l'arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq fixant certaines règles en matière de gestion distincte et de comptabilité pour les hôpitaux qui dépendent d'un Centre Public d'Action sociale, d'une association intercommunale ou d'une association créée conformément au chapitre XII de la loi organique du huit juillet dix-neuf cent septante six des centres publics d'action sociale.
il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à d'autres organes.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
il peut déléguer une partie de ses compétences, notamment au comité de coordination de l'association hospitalière de F'H.U.B ainsi qu'au fonctionnaire dirigeant.
Dans le respect de la stratégie globale et des politiques générales décidées au niveau de l'association hospitalière H.U.B., , le Conseil d'administration est compétent, notamment, pour -- arrêter un plan d'établissement triennal de l'activité de l'association et un plan financier concernant la même période. Chaque année, il procède à la réévaluation, de ces plans et effectue sur la base des propositions émises par le fonctionnaire dirigeant les corrections et mises à jour nécessaires, conformément à l'article cinq des présents statuts ;
- arrêter le budget annuel préparé par le fonctionnaire dirigeant ;
- arrêter les comptes annuels de l'association ;
- arrêter le rapport trimestriel qui, établi selon un modèle arrêté par l'association faîtière iris, comprend une synthèse des activités, de l'évolution des effectifs et de l'exécution du budget pendant le trimestre écoulé et les éventuelles mesures correctrices ;
- sans préjudice des délégations spéciales qu'il accorde, procéder aux acquisitions mobilières et immobilières ainsi qu'à la passation de marchés de travaux, de fournitures et de service d'un montant supérieur à deux cent mille euros (EUR.200.000,00) hors Taxe sur la Valeur Ajoutée ; - établir le règlement général et passer les conventions avec les prestataires de soins ; - établir le règlement d'ordre intérieur du Comité de recours ;
« ratifier toute décision en lien avec l'organisation et la mise en œuvre de la participation de l'association a l'association hospitalière H.U.B.
- nommer les membres du comité de recours, sur proposition du fonctionnaire dirigeant ; - nommer les membres de la Commission disciplinaire
- représenter l'association dans les actes judiciaires. En cas d'urgence, le président ou le fonctionnaire dirigeant peut valablement agir en justice, sous réserve de ratification par le Conseil d'administration des actes ainsi posés ;
- prendre acte du relevé mensuel des décisions prises par le fonctionnaire dirigeant. Sans préjudice des articles trente, trente et un, trente-deux et trente-quatre de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'action sociale, le Conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur.
Article 34
Le Conseil d'administration se réunit, sauf urgence motivée, au moins une fois par trimestre. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Chacun des membres du Conseil d'administration dispose d'une voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante,
Les membres du Conseil d'administration votent à haute voix. Toutefois, le vote se fait au scrutin secret lorsqu'il est question de personne. En cas de scrutin secret, s’il y a parité des voix, la proposition est rejetée. Chaque membre du Conseil d'administration ne peut être porteur que d'une procuration générale écrite. SECTION 3 : DU FONCTIONNAIRE DIRIGEANT
Article 39
Le Conseil d'administration désigne un fonctionnaire dirigeant qui porte le titre de Directeur général. Sauf décision contraire du conseil d'administration, le Directeur général est la personne désignée à cette fonction, conformément à ses propres règles, par l'organe de gestion de l'Association Sans But Lucratif hospitalière H.U.B.
Le fonctionnaire dirigeant doit être porteur d'un titre universitaire ou de niveau universitaire, avec de préférence, une formation économique ou de gestion hospitalière, ou justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction.
Le fonctionnaire dirigeant assume les fonctions du directeur de l'hôpital. I! est chargé de la direction générale de l’activité journalière de l'association et exerce, sans préjudice d’autres délégations qui lui sont dévolues, en outre les missions suivantes:
- il assure l'exécution des articles cent trente-cinq/deux et suivants de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'action sociale ;
- il assume le secrétariat des organes de l'association ;
- il assure la gestion de l'association dans le cadre fixé par le Conseil d'administration, dans le respect des orientations stratégiques et politiques générales définies au niveau de l'association hospitalière H.U.B; à cette fin, il organise et assure une collaboration et une concertation entre les responsables des différentes directions de l'association ;
- il assure, conjointement avec le directeur général médical de 'H.U.B, une concertation permanente entre le médecin-chef, le directeur infirmier et le président du conseil médical de l'association ou son représentant pour tout point en lien avec la gestion journalière des activités médicales et la stratégie médicale définie au niveau de l'association hospitalière H.U.B.;
- il prépare les dossiers à soumettre au comité stratégique et budgétaire; - il prépare avec le président du Conseil d'administration les décisions à prendre par le Conseil d'administration ;
- il propose les plans d'établissement et financier triennaux ainsi que les corrections et mises à jour des plans d'établissement et financier triennaux arrêtés par le Conseil d'administration ; - il propose et exécute le budget arrêté par le Conseil d'administration ;
- il prépare le rapport annuel visé à l'article 135/2, $2, aliéna 3, de loi du organique du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des Centres publics d'action sociale ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - par délégation du conseil d'administration, il transmet, conformément à l’article cent trente-cinq septies
de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'action sociale, au Collège réuni de la Commission communautaire commune :
1. une copie de l'ordre du jour des réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration ainsi que les procés-verbaux ;
2. un relevé de ses décisions ;
- il exécute les décisions du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale et met en œuvre les plans et décisions pris par l'Association Sans But Lucratif hospitalière H.U.B.;
- il procède, sauf délégations spéciales en la matière, aux acquisitions mobilières et immobilières ainsi qu'à la passation de marchés de travaux, de foumitures et de service d'un montant inférieur ou égal à deux cent mille euros (EUR.200.000,00) hors Taxe sur la Valeur Ajoutée, sans préjudice des délégations spéciales décidées par le conseil d'administration
Il conclut les marchés de services, de livraisons à des tiers, d'entretien et d'assurance découlant des décisions du Conseil d'administration ;
- il est, sous réserve de délégations décidées par le Conseil d'administration, compétent pour arrêter toutes les décisions à caractère individuel concernant le personnel statutaire, contractuel et indépendant de l'association et il assure tous les aspects de la gestion et de la direction du personnel y compris : 1. les nominations statutaires consacrant le passage du régime contractuel vers le régime statutaire ; 2. le transfert de personnel entre associations hospitalières et des membres associés ; 3. les sanctions disciplinaires qui sont infligées aux membres du personnel à l'exception de la rétrogradation, de la démission d'office et de la révocation pour les membres du personnel statutaire ; - il communique à chaque réunion du Conseil d'administration un rapport concernant sa gestion et ses décisions ;
- il préside le Comité de direction ;
- il peut désigner un remplaçant pendant ses périodes d’absences. Il peut également déléguer certaines de ses compétences pour une période déterminée ou indéterminée, à l'exception des matières disciplinaires, sous réserve de ce qui est prévu dans les règlements généraux et particuliers qui régissent le statut du personnel. Il informe le président du Conseil d'administration des délégations qu'il effectue. SECTION 3 BIS : DU COMITE DE DIRECTION
Article 39 BIS:
L'opérationnalisation des décisions en lien avec la gestion journalière conformément aux orientations décidées au niveau de l'association hospitalière H.U.B. est implémentée, au sein de association, par le Comité de direction de I'H.U.B. Un ou plusieurs membres du Comité de direction peuftjvent se voir attribuer, par le délégué à la gestion journalière/ le directeur général, l'une ou l’autre mission en lien avec la gestion journalière
Le Comité de Direction précité assure notamment l'efficience des collaborations et concertations entre les responsables des différentes directions de l’association.
Il est présidé par le fonctionnaire dirigeant/directeur général. L’organe de gestion de l'association hospitalière H.U.B. approuve le règlement d'ordre intérieur du comité de direction. SECTION 4 : DE L'ADMINISTRATION FINANCIERE ET COMPTABLE
Article 40
Sous réserve de délégations spéciales décidées par le conseil d'administration, le fonctionnaire dirigeant désigne les personnes chargées de l'administration financière et comptable de l'association, d'une part, celles responsables d'établir la comptabilité et la reddition des comptes au Conseil d'administration de l'association, et d'autre part, celles chargées d'effectuer les encaissements des recettes, d’acquitter les dépenses, de gérer le contentieux, de poser tous les actes interruptifs de {a prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes les saisies, d’avertir le fonctionnaire dirigeant de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toutes atteintes portées aux droits de l'association et de dresser les prévisions de trésorerie. SECTION 5 BIS : DU DIRECTEUR GENERAL MEDICALDE L’H.U.B, DU MEDECIN-CHEF ET DU DIRECTEUR INFIRMIER
Article 42 : Du directeur général médical de I'H.U.B.
La coordination de l'activité médicale de l'association, dans sa perspective portée au niveau de l'association hospitalière H.U.B., incombe au Directeur général médical de FH.U.B. Le Directeur général médical du groupement a autorité et est compétent pour donner, au sein de l'association, toutes instructions aux médecins de celle-ci en lien avec la coordination et l'organisation des soins telle que définie au niveau du groupement hospitalier. Les décisions qu'il prend dans le cadre de ses missions au niveau de 1'H.U.B. priment celles du Médecin-chef.
Le Directeur général médical de l'H.U.B. intervient conjointement, dans l'exercice de ses missions relatives à l'activité journalière des soins, avec le directeur général/fonctionnaire dirigeant. Article 42bis : Le Médecin-chef
Le médecin-chef exerce les missions prévues par la loi sur les hôpitaux et l'arrêté royal du quinze décembre mille neuf cent quatre-vingt-sept portant exécution des articles treize à dix-sept inclus de la loi sur les hôpitaux coordonnées par l'arrêté royal du sept août mille neuf cent quatre-vingt sept et, notamment, : - est responsable de la mise en œuvre opérationnelle du plan médical d'établissement dans le respect des décisions et orientations adoptées sur le plan médical au niveau de Fassociation hospitaliére H.U.B.; ; - assure la coordination des activités médicales et des soins de l'association, en étroite collaboration avec le directeur infirmier et dans le respect des décisions et orientations adoptées sur le plan médical au niveau de l'association hospitalière H.U.B.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge Article 43 : Du directeur infirmier
Le directeur infirmier est membre du Comité de Direction.
Outre les responsabilités conférées par la loi sur les hôpitaux au chef du département infirmier, il exerce les missions suivantes :
-il est responsable de ia mise en œuvre du plan infirmier d'établissement et de la coordination des activités infirmières au niveau de l'association dans le respect des décisions et orientations adoptées sur le plan infirmier au niveau de l'association hospitalière H.U.B . ;
- il participe à la coordination des soins de l'association en étroite collaboration avec le médecin-chef, dans le respect des décisions et orientations adoptées sur le plan infirmier au niveau de l'association hospitalière HUB.
SECTION 6 : DU COMITE STRATEGIQUE ET BUDGETAIRE
Article 44
Le comité stratégique et budgétaire est composé paritairement d’une part, par des représentants désignés par le conseil médical dont le président du Conseil médical et, d'autre part, de représentants mandatés par le gestionnaire dont au moins le président et le vice-président du Conseil d'administration ou leurs représentants, le fonctionnaire dirigeant, le directeur général médical de l'H.U.B. et le médecin-chef. Peuvent y assister avec voix consultative tous les experts dont le comité juge utile de s'entourer. Il couvre notamment les missions dévolues à la commission financière visée à l'article cent quarante-trois de la loi coordonnée sur les hôpitaux et les autres établissements de soins du dix juillet deux mille huit. Le Comité stratégique et budgétaire, en lien avec la stratégie global et les politiques générales définies au niveau de l'association hospitalière H.U.B.émet des avis sur :
- le projet de plans d'établissement et financier triennaux ainsi que les corrections et mises à jour des plans d'établissement et financier triennaux ;
le budget annuel ;
- les rapports trimestriels ;
es propositions pour la fixation du contenu du règlement général et des conventions avec tes prestataires de soins;
- la réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins hospitaliers; - le règlement relatif à l'organisation et à la coordination de l'activité médicale à l'hôpital; le tout avant que ces points soient soumis au conseil d'administration par le fonctionnaire dirigeant. Il est saisi des dossiers qui lui sont soumis par le fonctionnaire dirigeant.
Il'arrête son mode de délibération et son organisation interne.
Si, à la suite des discussions, des mesures sont proposées en consensus, les membres de la commission financière sont tenus de les défendre auprès du gestionnaire, d'une part, et du conseil médical, d'autre part. SECTION 7 : DU COMMISSAIRE IRIS
Article 45
L'association faîtière iris désigne, conformément à l'article 135/8, $er de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'action sociale, un commissaire effectif et un commissaire suppléant qui assistent aux réunions des organes de l'association.
Il'exerce les prérogatives prévues à l’article 135/8, 88 2 4 6 de la loi précitée. TITRE VI : DES RAPPORTS AVEC LES TIERS
Article 47
Sans préjudice de l’article trente-trois des présents statuts, le Conseil d'administration et le fonctionnaire dirigeant représentent, chacun en ce qui le conceme et dans le cadre de leurs compétences respectives, l'association vis-a-vis des tiers.
Toutes les pièces émanant de l'association sont signées par le président du Conseil d'administration et le fonctionnaire dirigeant.
Des délégations spéciales en matière de représentation et ou de signature peuvent être conférées par décision du Conseil d'administration. (...)
TROISIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l'organe de gestion pour l'exécution des résolutions prises et la mise en concordance des statuts. (...)
CLOTURE (...)
IDENTIFICATION DES PARTIES ((...}
DECLARATION FINALE (...)
PREDOMINANCE
L'Assemblée décide qu'en cas de discordance éventuelle entre la version française et la version néerlandaise du présent procès-verbal, la version française prédominera. FRAIS (...)
De tout quoi, le Notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal sur projet donné et rendu, en date et lieu mentionné plus avant.
Et lecture intégrale faite, tous commentaires sollicités ou simplement utiles ayant été fournis par le Notaire, les membres présents ou représentes comme indiqué sur la liste des présences ci-annexée, ont signé avec Nous, Notaire.
Déposés en même temps:
- une expédition
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur - une copie conforme
belge - copie de la liste des présences
- copie de procuration(s)
- coordination des statuts
V7
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers
08/09/2022
Description: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van derakte ter griffie, 55085 / Res ti i En wt | nan | a GU au greffe du tribunal de l'entreprise francophone de Beuwradies Ondernemingsnr : 0260 238 627 Naam (voluit): « Ziekenhuisvereniging van Brussel - Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola » (verkort): Ziekenhuisvereniging - U.K.Z.K.F. Rechtsvorm : Publiekrechtelijke Vereniging Volledig adres v.d. zetel: Jean-Joseph Crocqlaan, 15 te 1020 Brussel Onderwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN EN COÖRDINATIE DER STATUTEN 1 i 1 3 t 1 1 1 1 1 1 ’ 1 1 1 1 1 1 1 1 t HET JAAR TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG 1 Op dertig juni 1 Voor Ons, Meester Laurent WETS, Notaris met standplaats te Ukkel, lid van de besloten vennootschap “Véronique BONEHILL en Laurent WETS, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te Ukkei (1180 Brussel), ! Brugmann, 587, bus 7, ingeschreven in het Rechts Personen Register te Brussel onder nummer ! 0899.361.036. ! Werd gehouden te Brussel (1020 Brussel), Jean-Joseph Crocqlaan, 15, de Buitengewone Algemene : Vergadering van de Publiekrechtelijke Vereniging «Ziekenhuisvereniging van Brussel - Universitair 1 Kinderziekenhuis Koningin Fabiola », in het kort « Ziekenhuisvereniging - U.K.Z.K.F. », met zetel te 1020 ! Brussel, Jean-Joseph Crocq!aan, 15, ingeschreven in het Rechtspersonen Register te Brussel onder nummer : 0260.238.627. 1 Opgericht ingevolge een akte verleden voor notaris Pierre Edouard Notéris, te Ukkel, op 23 december ! 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 29 januari 1998, ! Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone algemene ! vergadering opgesteld door notaris Plerre-Edouard Notéris, te Ukkel, op 16 januari 1998, bekendgemaakt in : de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 2 maart 2000, onder nummer 005530. ! Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone algemene ; vergadering opgesteld door notaris Robert Langhendries, te Ukkel, plaatsvervangend zijn collage notaris : Pierre-Edouard Notéris, te Ukkel, belet, op 25 september 1998. ! Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone algemene ; vergadering opgesteld door notaris Philippe Wets, te Ukkel, op 27 juni 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen tot ! het Belgische Staatsblad van 18 november 2003, onder nummers 2003-11-18/0121187 en 0121188. ; Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone | algemene vergadering opgesteld door notaris Laurent Wets, te Ukkel, op 29 oktober 2014, bekendgemaakt in ; de Bijlagen tot het Belgische Staatsbiad van 30 december 2014, onder nummers 2014-12-30/0229330 en | 0229331. ! Statuten tot op heden niet meer gewijzigd zoals verklaard. : BUREAU : De vergadering wordt om 17 uur 30 geopend, onder het voorzitterschap van Mevrouw GÜLES Filiz, : Voorzitster van de Raad van Bestuur van de Vereniging, genoemd in de aanwezigheidslijst gehecht aan i onderhavig proces-verbaal. i De Voorzitter duidt aan als secretaris, de Heer THIELENS Dirk, Algemeen Directeur ad interim van de ! Vereniging. ! SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING ! Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de leden waarvan de naam, voomamen, geboorteplaats en datum, en ! woonplaats, of benaming, zetel, en vertegenwoordigers, opgenomen zijn op een aanwezigheidslljst die ! hieraan gehecht zal blijven om samen met huidig proces verbaal geregistreerd te worden. ! UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER ' Na de aanwezigheidslijst te hebben nagezien, zet de Voorzitter uiteen : 1 V. Dat huidige algemene vergadering opgeroepen werd bij gewone brieven gedagtekend van 10 juni 2022 | door de zorgen van de Algemeen Directeur aan de leden, en aan de eventuele commissarissen, gestuurd. | {...) De Voorzitter verklaart dat de Vereniging geen commissaris heeft benoemd. i Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
IV. Dat huidige algemene vergadering namelijk de volgende agenda heeft : 1. Erkenning van de bevoegdheden van de Algemene Vergadering;
2. Wijziging van de statuten:
- Titel | : Algemene bepalingen - Wijziging van de artikel 1;
- Titel II : Doel van de vereniging - Wijziging van artikelen 4 en 5;
« Titel IV : De organen van de Vereniging :
Wijziging van artikelen 24, 32, 33, 34, 39, 39 bis en 40;
Wijziging (van de titel) van afdeling 5 bis : vervangen « De algemeen medisch directeur en de directeur verpleegkunde » door « De algemeen medisch directeur van het HUB, de hoofdgeneesheer en de directeur verpleegkunde » ;
Wijziging van artikel 42, toevoeging van een artikel 42 bis « De hoofdgeneesheer» en wijziging van de artikelen 43, 44 en 45;
- Titel VI : Betrekkingen met derden - Wijziging van de artikel 47;
3. Machten toe te kennen aan het besturend orgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen en de coördinatie der statuten.
I/, Dat de Algemene Vergadering achttien (18) leden telt.
Dat blijkt uit de aanwezigheidslijst, nagezien en aanvaard door huidige Vergadering als enige geldig aanwezigheidslijst, dat op deze achttien (18) leden, dertien (13) leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, samen vormend meer dan twee/derde van de leden van de Vereniging.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de Voorzitter wordt als juist erkend door de Vergadering. De leden van de vergadering erkennen uitdrukkelijk :
- dat de oproepingen tot huidige algemene vergadering geldig werden toegestuurd ; - dat ondergetekende notaris eveneens hun aandacht gevestigd heeft op het feit dat de leden vennoten die zich niet voorafgaandelijk uitgesproken hebben inzake de beslissingen die genomen zullen worden tijdens de onderhavige vergadering, in overeenstemming met bovenvermelde alinea, gehouden zulien worden deze te ratificeren bij hun volgende zitting.
Deze Vergadering erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam om over de punten van de agenda te beraadslagen. (....)
Vervolgens, na uiteenzetting omtrent de motivering van de voorwerpen van de agenda, stelt de Voorzitter van de Vergadering voor om tot beraadslaging en stemming over te gaan. EERSTE BESLISSING
Huidige buitengewone Algemene Vergadering werd bijeengeroepen door de Algemeen Directeur van de Vereniging per gewone brieven gedagtekend van 10 juni 2022.
Huidige buitengewone Algemene Vergadering gaat eenparig akkoord om zich geldig bijeengeroepen en vergaderd te beschouwen, ten einde te bespreken over de agenda opgenomen in de voormelde oproepingbrieven. (...)
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten als volgt te wijziggen:
- Titel | : Algemene bepalingen - Wijziging van de artikel 1;
~ Titel Il : Doel van de vereniging - Wijziging van artikelen 4 en 5;
- Titel IV : De organen van de Vereniging :
- Wijziging van artikelen 24, 32, 33, 34, 39, 39 bis en 40;
= Wijziging (van de titel) van afdeling 5 bis : vervangen « De algemeen medisch directeur en de directeur verpleegkunde » door « De algemeen medisch directeur van het HUB, de hoofdgeneesheer en de directeur verpleegkunde » ;
= Wijziging van artikel 42, toevoeging van een artikel 42 bis « De hoofdgeneesheer» en wijziging van de artikelen 43, 44 en 45;
- Titel VI : Betrekkingen met derden - Wijziging van de artikel 47;
Nieuwe statuten (...)
TITEL | : ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Een publiekrechtelijke vereniging is opgericht tussen :
- de Stad Brussel,
« het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel,
- de Vereniging Zonder Winstoogmerk Medische Raad van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola,
- de Université Libre de Bruxelles,
overeenkomstig hoofdstuk XI} van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Deze vereniging wordt “ Ziekenhuisvereniging van Brussel - Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola * genoemd, afgekort “U.K.Z.K.F. ”.
In elke publicatie in het Engels mag de titel: "Queen Fabiola University Children's Hospital" worden gebruikt.
Ze wordt hierna “vereniging” genoemd.
TITEL Il : DOEL VAN DE VERENIGING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge Artikel 4
De vereniging, lid van het iris-net, heeft tot doe! het exploiteren van de Ziekenhuisvereniging - U.K.Z.K.F. Zij vervult een opdracht van openbare dienstverlening door bij te dragen tot de levering van diensten, disciplines of uitrusting om beter aan de behoeften van de bevolking te voldoen en de zorgkwaliteit te verbeteren. Zij voert de sociale opdrachten uit die haar door de koepelvereniging zijn toevertrouwd, in overeenstemming met de globale strategie en het algemene beleid die op het niveau van de ziekenhuis-vzw H.U.B. worden bepaald.
Onder meer de onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende goederen door bestemming, noodzakelijk voor de activiteit van de ziekenhuisentiteit, worden fer beschikking gesteld van de vereniging, overeenkomstig artikel zeven van deze statuten. De roerende goederen en de onroerende goederen door bestemming worden door de geassocieerde leden overeenkomstig hetzelfde artikel ingebracht. Onverminderd de bevoegdheden van iris-Aankopen, met inachtneming van de globale strategie en het algemene beleid die op het niveau van de ziekenhuis-vzw H.U.B. worden bepaald, kan de vereniging, zelf of door delegatie, iedere aankoop doen die zij nuttig acht voor de uitvoering van haar opdracht, met name aankopen van roerende en onroerende goederen, en overeenkomsten sluiten voor de levering van werken, goederen en diensten, en andere soorten contracten sluiten, zoals huur- of leasingcontracten, die de verwezenlijking van haar doel moeten mogelijk maken of vergemakkelijken. Artikel 5
S 1. Onverminderd de aan de ziekenhuis-vzw H.U.B, en de vereniging iris-Aankopen toegekende bevoegdheden, met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen, tot regeling van haar optreden, beschikt de vereniging over de ruimste bevoegdheden in de uitoefening van haar ziekenhuisopdracht
In de uitoefening van deze opdracht streeft de vereniging emaar enerzijds een kwaliteitsgeneeskunde aan de beste prijs aan te bieden aan elke persoon ongeacht zijn inkomsten, verzekeringstoestand, afkomst en filosofische overtuiging, en anderzijds het duurzaam financieel evenwicht van de vereniging te bereiken. 8 2. Overeenkomstig het algemeen en driejaarlijks strategisch plan, en de algemene strategische en beleidsoriëntaties waartoe op het niveau van de ziekenhuisvereniging H.U.B. is besloten, stelt de vereniging een driejaarlijks ziekenhuisplan van haar activiteit op, alsook een financiee! plan over dezelfde periode. Elk jaar herziet de vereniging haar ziekenhuisplan en financieel plan, met name ingevolge de algemene strategische en beleidsoriëntaties die zijn vastgesteld door de ziekenhuisgroepering waarvan zij deel uitmaakt. Ze brengt tevens de nodige verbeteringen en bijwerkingen aan en stelt haar ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het volgende begrotingsjaar op, rekening houdend met de richtlijnen die zijn vastgesteld door de ziekenhuisgroepering waarvan zij dee) uitmaakt.
8 3. De vereniging kan met gelijk welke natuurlijke of rechtspersoon, publiek of privaat, overeenkomsten sluiten die de verwezenlijking van haar doel bevorderen. Die overeenkomsten kunnen met name gaan over concrete samenwerking met andere ziekenhuis=verenigingen of over onderzoek en onderwijs op medisch vlak.
TITEL IV : DE ORGANEN VAN DE VERENIGING
AFDELING 1 : DE ALGEMENE VERGADERING
Hoofdstuk 4 : De wijze van beraadslaging van de Algemene Vergadering Artikel 24
Onverminderd artikel honderd tweeéndertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wet van vijf augustus negentienhonderdtweeënnegentig, is een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist voor elke beraadslaging betreffende : - de wijziging van de statuten,
- de aanvaarding van nieuwe leden,
« het ontslag of de uitsluiting van leden,
- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
- de verlenging van de duur van de vereniging.
AFDELING 2 : DE RAAD VAN BESTUUR
Hoofdstuk 4 : De samenstelling van de Raad van Bestuur
Artikel 32
De volgende personen worden met adviserende stem tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur toegelaten:
- de leidend ambtenaar/algemeen directeur H.U.B. ;
- de adjunct-algemeen directeur van het H.U.B. (campus Laken) ;
- de hoofdgeneesheer ;
= de algemeen medisch directeur van het H.U.B. ;
~ de directeur verpleegkunde ;
- elke andere persoon die de Raad van Bestuur wenst te horen.
Hoofdstuk 2 : De bevoegdheden en de wijze van beraadslaging van de Raad van Bestuur Artikel 33
Met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen en van deze statuten alsook van de prerogatieven van het coördinatiecomité van de ziekenhuisvereniging H.U.B, en onverminderd de bevoegdheden van de leidend ambtenaar en de tuchtcommissie, heeft de Raad van Bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden voor alle bestuurs- en beheershandelingen die de vereniging aanbelangen .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Hij oefent met name de bevoegdheden uit die aan het beheerscomité van het ziekenhuis zijn toegewezen door het koninklijk besluit van twee augustus negentienhonderd vijfentachtig houdende bepaalde regelen in verband met het afzonderlijk beheer en de boekhouding van de ziekenhuizen die afhangen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van een intercommunale vereniging of van een vereniging opgericht overeenkomstig hoofdstuk Xl van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten zijn voorbehouden aan andere organen.
De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen, met name aan het coördinatiecomité van de ziekenhuisvereniging H.U.B., alsook aan de leidend ambtenaar.
Met inachtneming van de globale strategie en het algemene beleid waartoe op het niveau van de ziekenhuisvereniging H.U.B. wordt besloten, heeft de Raad van Bestuur onder meer de volgende bevoegdheden :
- een driejaarlijks ziekenhuisplan met betrekking tot de activiteit van de vereniging en een financieel plan over dezelfde periode vast te stellen. De Raad herziet die plannen jaarlijks en brengt op basis van de voorstellen van de leidend ambtenaar de nodige verbeteringen en bijwerkingen aan, overeenkomstig artikel vijf van deze statuten ;
- de jaarlijkse begroting vast te stellen die de leidend ambtenaar heeft voorbereid ; - de jaarrekeningen van de vereniging vast te stellen ;
- het kwartaalverslag vast te stellen dat volgens een door de koepelvereniging iris bepaald model is opgesteld en een synthese bevat van de activiteiten, van de evolutie van het personeelsbestand en van de begrotingsuitvoering in het voorbije kwartaal alsook de eventuele correctieve maatregelen ; = onverminderd de bijzondere delegaties die hij verleent, roerende en onroerende goederen aan te schaffen en overeen=komsten te sluiten voor aanneming van werken, leveringen en diensten voor een bedrag hoger dan aan tweehonderd duizend euro (EUR.200.000,00), exclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde ;
- de algemene regeling op te stellen en overeenkomsten te sluiten met de zorgverstrekkers ;
- het huishoudelijk reglement van het beroepscomité en van de tuchtcommissie opstellen; - het bekrachtigen van alle besluiten met betrekking tot de organisatie en ‘uitvoering van de deelname van de vereniging aan de ziekenhuisvereniging H.U.B.
- op voorstel van de leidend ambtenaar de leden van het beroepscomité benoemen; - de leden van de tuchtcommissie benoemen;
- de vereniging te vertegenwoordigen in gerechtelijke handelingen. In dringende gevallen kunnen de voorzitter of de leidend ambtenaar geldig in rechte optreden, behoudens goedkeuring door de Raad van Bestuur van de aldus gestelde handelingen ;
- akte te nemen van het maandelijks rapport over de door de leidend ambtenaar genomen beslissingen. Onverminderd de artikelen dertig, eenendertig, tweeëndertig en vierendertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, stelt de Raad van Bestuur zijn huishoudelijk reglement op.
Artikel 34
De Raad van Bestuur komt, behoudens gemotiveerde hoogdringendheid, minstens eenmaal per kwartaal samen. De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Elk lid van de Raad van Bestuur heeft één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De leden van de Raad van Bestuur stemmen hardop. De stemming is echter geheim wanneer het om een persoonskwestie gaat. In geval van geheime stemming wordt het voorstel, bij staking van stemmen, verworpen.
Elk lid van de Raad van Bestuur kan slechts houder zijn van één schriftelijke algemene volmacht. AFDELING 3 : DE LEIDEND AMBTENAAR
Artikel 39
De Raad van Bestuur stelt een leidend ambtenaar aan, die de hoedanigheid van Algemeen directeur heeft.
Behoudens andersluidend besluit van de Raad van Bestuur, is de Algemeen directeur de persoon die overeenkomstig zijn eigen reglement, door het beheersorgaan van de ziekenhuis-vzw H.U.B. in deze functie is aangesteld.
De leidend ambtenaar moet houder zijn van een universitair diplorna of een diploma van universitair niveau met bij voorkeur een opleiding economie of ziekenhuisbeheer of een nuttige ervaring bezitten in verband met de functie.
De leidend ambtenaar vervult de functies van een ziekenhuis=directeur. Hij is belast met het algemeen bestuur van de dagelijkse activiteit van de vereniging en oefent daarenboven, onverminderd andere aan hem toegewezen delegaties, de volgende taken uit :
- hij verzekert de uitvoering van artikelen honderd vijfen/tweeëndertig en volgende van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ; - hij verzorgt het secretariaat van de organen van de vereniging ;
= hij zorgt voor het beheer van de vereniging binnen het door de Raad van Bestuur bepaalde kader, met inachtneming van de algemene strategische en beleidsoriëntaties bepaald op het niveau van de ziekenhuisvereniging H.U.B. ; hiertoe organiseert en verzekert hij de samenwerking en het overleg tussen de verantwoordelijken van de verschillende directies van de vereniging ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge - hij verzekert samen met de algemeen medisch directeur van het H.U.B. een permanent overleg tussen de hoofdgeneesheer, de directeur verpleegkunde en de voorzitter van de medische raad van de vereniging of zijn vertegenwoordiger, voor elk punt dat verband houdt met het dagelijks beheer van de medische activiteiten en de medische strategie die op het niveau van de ziekenhuisvereniging H.U.B. is bepaald ; - hij bereidt de aan het strategisch en begrotingscomité voor te leggen dossiers voor ; ~ hij bereidt samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur de door de Raad van Bestuur te nemen bestissingen voor ;
- hij bereidt de driejaarlijkse ziekenhuis- en financiële plannen voor alsook de verbeteringen en bijwerkingen van de driejaarlijkse ziekenhuis- en financiële plannen die door de Raad van Bestuur moeten worden goedgekeurd ;
- hij stelt de begroting voor die door de Raad van Bestuur moet worden goedgekeurd en voert deze uit ; - hij bereidt het kwartaalverslag voor en de eventuele correctieve maatregelen die door de Raad van Bestuur dienen te worden goedgekeurd ;
= hij bereidt het jaarverslag voor bedoeld in artike! 135/2, $2, derde lid, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; - bij volmacht van de Raad van Bestuur bezorgt hij aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps="commissie, overeenkomstig artike! honderd vijfendertig septies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn : 1. een kopie van de agenda van de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur alsook de notulen ;
2. een lijst met zijn beslissingen ;
- hij voert de beslissingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering uit en voert de plannen en beslissingen van de ziekenhuis-vzw H.U.B. uit ;
- hij schaft, behoudens speciale delegaties op dit gebied, roerende en onroerende goederen aan en sluit contracten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten voor een bedrag lager dan of gelijk aan tweehonderd duizend euro (EUR.200.000,00), exclusief Belasting over de Toegevoegde Waarde, onverminderd de speciale delegaties waartoe de Raad van Bestuur heeft besloten. Hij stuit contracten voor diensten, leveringen aan derden, onderhoud en verzekering die het gevolg zijn van beslissingen van de Raad van Bestuur ;
- hij is onder voorbehoud van delegaties waartoe door de Raad van Bestuur wordt besloten, bevoegd voor het nemen van alle individuele beslissingen betreffende het statutair en, contractueel en zelfstandig personee! van de vereniging en hij staat in voor alle aspecten van het personeelsbeleid waarbij inbegrepen: 1. de statutaire benoemingen die de overgang inleiden van het contractueel naar het statutair stelsel; 2. de overdracht van personeel tussen de ziekenhuisverenigingen en de geassocieerde leden; 3. de tuchtsancties die worden opgelegd aan personeelsleden met uitzondering van de terugzetting van rang, het ambtshalve ontslag en het tuchtrechterlijk ontslag voor het statutair personeel. - hij legt op elke vergadering van de Raad van Bestuur een verslag voor over zijn beheer en zijn beslissingen ;
~ hij zit het Directiecomité voor.
- de leidend ambtenaar mag een vervanger aanwijzen gedurende zijn afwezigheid. Hij mag eveneens bepaalde bevoegdheden overdragen voor bepaalde of onbepaalde duur, met uitzondering van de tuchtstraffen, onder voorbehoud van de voorzieningen van de algemene en bijzondere reglementen, die gelden voor het personeelsstatuut. Hij brengt de voorzitter van de Raad van bestuur op de hoogte van deze afvaardigingen.
AFDELING 3 BIS : OVER HET DIRECTIECOMITE
Artikel 39 BIS :
De tenuitvoerlegging van de bestissingen in verband met het dagelijks bestuur overeenkomstig de op het niveau van de ziekenhuisvereniging H.U.B. vastgestelde richtlijnen, gebeurt binnen de vereniging door het Directiecomité van het H.U.B. Aan één of meer leden van het Directiecomité ken door de gedelegeerde voor het dagelijks bestuur / algemeen directeur één of andere taak in verband met het dagelijks bestuur worden toegewezen.
Het bovengenoemde Directiecomité ziet met name toe op de efficiëntie van de samenwerking en het overleg tussen de verantwoordelijken van de verschillende directies van de vereniging. Het wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar/algemeen directeur. Het beheersorgaan van de ziekenhuisvereniging H.U.B. keurt het huishoudelijk reglement van het Directiecomité goed. „AFDELING 4 : HET FINANCIEEL EN BOEKHOUDKUNDIG BESTUUR
Artikel 40
Onder voorbehoud van speciale delegaties waartoe door de Read van Bestuur wordt besloten, wijst de Leidend Ambtenaar de personen aan die belast zijn met het financieel en boekhoudkundig bestuur van de vereniging, enerzijds zij die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de rekeningen en de verantwoording ervan ten overstaan van de Raad van Bestuur van de vereniging, en anderzijds zij die ermee belast zijn de vorderingen van de vereniging te innen, de betalingen te verrichten, de betwiste facturen te beheren en alle daden te stellen die een opschorting van de verjaringstermijn en de ontzetting bewerkstelligen, inbeslag=nemingen te laten uitvoeren en de Leidend Ambtenaar op de hoogte te brengen van het vervallen van huurcontracten, betalingsachterstanden en alle andere inbreuken op de rechten van de vereniging en de thesaurievooruitzichten op te stellen.
AFDELING 5 BIS : DE ALGEMEEN MEDISCH DIRECTEUR EN DE DIRECTEUR VERPLEEGKUNDE Artikel 42 : De algemeen medisch directeur van het H.U.B.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
De coördinatie van de medische activiteit van de vereniging, in haar vooruitzicht op het niveau van de ziekenhuisvereniging van het H.U.B., valt onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen medisch directeur van het H.U.B.
De Algemeen medisch directeur van de groep is bevoegd en gemachtigd om binnen de vereniging aan haar artsen alle instructies te geven met betrekking tot de coördinatie en de organisatie van de zorg zoals die op het niveau van de ziekenhuisgroep is gedefinieerd. De beslissingen die hij in het kader van zijn opdracht bij het H.U.B. neemt, hebben voorrang op die van de hoofdgeneesheer.
De Algemeen medisch directeur van het H.U.B. handelt samen met de algemeen directeur/ leidend ambtenaar in de uitoefening van zijn opdrachten met betrekking tot de dagelijkse zorgactiviteit. Artikel 42 bis - Hoofdgeneesheer
De hoofdgeneesheer oefent de opdrachten uit voorzien door de wet op de ziekenhuizen en door het koninklijk besluit van vijftien december negentienhonderd zevenentachtig houdende uitvoering van de artikelen dertien tot en met zeventien van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd door het koninklijk besluit van zeven augustus negentienhonderd zevenentachtig en inzonderheid :
- ís verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het medisch ziekenhuisplan met inachtneming van de besluiten en richtlijnen die op medisch vlak door de ziekenhuisvereniging H.U.B. zijn vastgesteld ; - verzekert de coördinatie van de medische en zorgactiviteit van de vereniging, in nauwe samenwerking met de directeur verpleegkunde en met inachtneming van de besluiten en richtlijnen die op medisch vlak door de ziekenhuisvereniging H.U.B. zijn vastgesteld.
Artikel 43 : De directeur verpleegkunde
De directeur verpleegkunde is lid van het Directiecomité.
Naast de verantwoordelijkheden die bij de wet op de ziekenhuizen aan het hoofd van het departement verpleegkunde worden toegewezen, oefent hij de volgende opdrachten uit : - hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan verpleging van het ziekenhuis en voor de coördinatie van de verpleegactiviteit op het niveau van de vereniging met inachtneming van de besluiten en richtlijnen die op verpleegkundig vlak door de ziekenhuisvereniging H.U.B. zijn vastgesteld; - hij coördineert mee de zorgactiviteit van de vereniging, in nauwe samenwerking met de hoofdgeneesheer, met inachtneming van de besluiten en richtlijnen die op verpleegkundig vlak door de ziekenhuisvereniging H.U.B. zijn vastgesteld.
AFDELING 6 : HET STRATEGISCH EN BEGROTINGSCOMITE
Artikel 44
Het strategisch en begrotingscomité is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers aangewezen door de medische raad, waaronder de voorzitter van de medische raad, en gemandateerde vertegen“woordigers van de beheerder, waaronder minstens de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of hun vertegenwoordigers, de leidend ambtenaar, de algemeen medisch directeur van het H.U.B. en de hoofdgeneesheer. Alle deskundigen waarmee het comité zich wenst te omringen mogen met adviserende stem de vergaderingen bijwonen.
Hij heeft met name de opdrachten die zijn toegewezen aan de financiële commissie bedoeld in artikel honderddriëenveertig van de Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen van tien juli twee duizend acht.
Het strategisch en begrotingscomité brengt, in verband met de globale strategie en de algemene beleidslijnen die op het niveau van de ziekenhuisvereniging H.U.B. zijn vastgesteld, adviezen uit over: - de ontwerpen van driejaarlijkse ziekenhuisplannen en financiële plannen en de correcties en bijwerkingen van de driejaarlijkse ziekenhuisplannen en financiëte plannen ; - de jaarlijkse begroting ;
- de kwartaalversiagen ;
- de voorstellen voor het bepalen van de inhoud van de algemene regeling en de overeenkomsten met de zorgverstrekkers ;
- de algemene regelgeving die de juridische verhoudingen tussen het ziekenhuis en de ziekenhuisartsen regelt ;
- het reglement betreffende de organisatie en de coördinatie van de medische activiteit in het ziekenhuis; en dit alles alvorens die punten door de leidend ambtenaar aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd. Het behandelt de dossiers die door de leidend ambtenaar worden voorgelegd. Het bepaalt zijn wijze van beraadslaging en zijn inteme organisatie.
Indien na de besprekingen maatregelen worden voorgesteld bij consensus, zijn de leden van de financiële commissie gehouden om ze te verdedigen bij de beheerder enerzijds en bij de medische raad anderzijds. AFDELING 7 : DE COMMISSARIS VAN IRIS
Artikel 45
De koepelvereniging iris stelt, overeenkomstig artikel 135/8, $1, van de wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, een effectieve commissaris en een plaatsvervangende commissaris aan die de vergaderingen van de organen van de vereniging bijwonen.
Hij oefent de prerogatieven uit waarin is voorzien bij artikel 135/8, 88 2 tot en met 6, van voornoemde wet. TITEL VI : BETREKKINGEN MET DERDEN
Artikel 47
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge t
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Onverminderd artikel drieëndertig van deze statuten, wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd ten ‘aanzien van derden door de Raad van Bestuur en de leidend ambtenaar, elk voor hem wat betreft en in het ‘kader van hun respectieve bevoegdheden.
: Alle stukken die uitgaan van de vereniging worden getekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur + en de leidend ambtenaar.
‘ Bij besluit van de Raad van Bestuur kunnen bijzondere vertegenwoordigings- en/of : ondertekeningsdelegaties worden verleend. (...)
DERDE BESLISSING
' De vergadering beslist alle machten toe te kennen aan het besturend orgaan om de genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren. (...)
SLUITING (...)
IDENTITEIT DER PARTIJEN {...)
EINDELIJKE VERKLARING (...)
OVERWICHT
__De Vergadering beslist dat in geval van eventueel verschil tussen de Franstalige en de Nederlandstalige versie van huidige proces-verbaal, de Franstalige versie het overwicht zal hebben. ' KOSTEN {..)
‘Van wat alles, ondergetekende Notaris huidig proces7-verbaal op ontwerp gekregen en weergegeven ‘heeft opgesteld, in het Stadhuis van Brussel, Grote Markt, 1000 Brussel.
Nadat de notaris integrale voorlezing heeft gegeven en toelichting heeft verstrekt omdat hij ertoe werd i ‘verzocht of gewoonweg omdat hij het nuttig acht, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde leden, zoals bepaald op de hier aangehecht gebleven aanwezigheidslijst, met Ons, Notaris, getekend. Goedgekeurd de vertaling in het Nederlands.
Samen neergelegd:
- een uitgifte
- een gelijkvormige afschrift
- kopij van de aanwezigheidslijst
- kopij van een volmacht
- coordinatie der statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
18/11/2003
Description: inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte *03121188* Benaming : "Ziekenhuisverzekering van Brussel - Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola" in het kort "Ziekenhuisvereniging - U.K.Z.K.F.” beho aan Belg £ Staal Griffie Rechtsvorm. Publiekrechtelijke Vereniging Zetel: 1020 Brussel, Jean-Joseph Crocqlaan, 15 . . Ondernommgenm— 1084086 Voorwerp akte : ‘ KOSTELOZE REGISTRATIE Artikel 161 van het Wetboek der Registratierechten 1 stelling van zegelrechten - Artikel 59 van het Zegelwetboek THET JAAR TWEEDUIZEND EN DRIE Op zevenentwintig juni Voor Ons, Meester Philippe WETS, Notaris met standplaats te Ukkel, Werd te Sint-Gillis-Brussel (1060 Brussel), Dejonckerstraat, 48, de buitengewone algemene vergadering’ : gehouden van de Pubiiekrechtelijke Vereniging « Ziekenhuisvereniging van Brussel - Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola », in het kart & Ziekenhuisvereniging - U.K.Z.K.F. », met zetel te 1020 Brussel, Jean-Joseph Crocqlaan, 15. Opgericht ingevolge een akte verleden vadr Meester Pierre Edouard NOTERIS, Notaris met standplaats te Ukkel, op drieëntwintig december negentienhonderd zesennegentig, ‘bekendgemaakt in het Belgische Staatsblad van negenentwintig januari negentienhonderd achtennegentig. Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone algemene! . vergadering opgesteld door Meester Pierre-Edouart NOTERIS, Notaris met standplaats te Ukkel, op zestien. januari negentienhonderd achtennegentg, bekendgemaakt ın het Belgische Staatsblad van twee maart; tweeduizend, onder nummer 005530. , Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge een proces-verbaal van buitengewone” ‚ algemene vergadering opgesteld door Meester Robert LANGHENDRIES, Notaris met standplaats te Ukkel,’ plaatsvervangend zijn collega Meester Pierre-Edouard NOTERIS, Notaris met standplaats te Ukkel, belet, op : vijfentwintig september negentienhonderd achtennegentig, die m het Belgische Staatsblad zai bekendgemaakt worden. Statuten tot op heden met gewijzigd zoals verkfaard, . De vergadering wordt om tien uur geopend, onder het voorzitterschap van de Heer Charles JONET, meme, genoemd op de hier aangehecht gebleyen aanwezigheidslijst. Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de ieden waarvan de naam, de voornamen, of de benammge Zetel, vertegenwoordigers opgenomen zijn op een aanwezigheidsliijst die hier aangehecht zal blijven am samen met: huichg proces verbaal geregistreerd en bekendgemaakt te worden UITEENZETTING VAN DE HEER VOORZITTER Na de aanwezigheidslijst te hebben nagezien, zet de Heer Voorzitter uiteen : 4/ Dat de huidige algemene vergadering opgeroepen werd bij gewone brieven gedagtekend van elf jur tweeduizend en drie aan de leden gestuurd door de zorgen van de Voorzitter van de Raad van Bestuur. 2/. Dat huidige algemene vergadering namelijk de volgende agenda heeft : -if, Wijziging der statuten en volledige omvorming der statuten van de vereniging ; -l/, Machten toe te kennen aan het besturend orgaan voor de uitvoering van de genomen besiissing 3/, Dat uit de aanwezigheidslijst nagezien door de vergadering blijkt dat op achttien (18) leden, achttien (18) leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, samen meer dan twee/derde van de leden van de Vereniging: vormend, en dat bijgevolg huidige vergadering geldig samengesteld is en overeenkomstig artikels éénentwintig ! en volgende der statuten geldig mag beraadslagen over de punten opgenomen op de agenda. ; De leden van de vergadering erkennen * -dat de oproepingen tot hudige algemene vergadering geldig werden toegestuurd ;* -dat hun aandacht specaal door ondergetekende Notaris werd gevestigd op de inhoud van artikels 122 en 123 van de wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig, gewijzigd door de wet van vijf augustus ere neen ì negentienhonderd iwe&ennegentig, die bepalen namelijk dat artikelen 119, 120 en 134 van toepassing zijn voor Op de faafste biz van Luik B vermeiden Reet: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarts hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2003- Annexes du Moniteur belge Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
de statutaire wiyzigingen De wettigheid en de geldigheid van huidige vergaderng zijn aldus onderworpen aan de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van de vereiste goedkeuringen, hetgeen alle jeden uitdrukkelijk verklaren te aanvaarden,
Vervolgens, na uiteenzetting omtrent de motivatie van het vaorwerp van de agenda, stelt de Heer Voorzitter van de vergadering voor om tot beraadslaging en stemming over te gaan EERSTE BESLISSING
De vergadering stelt voor de statuten te Wijzigen en te omvormen zoals volgt :
“TITEL |: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1
Een publiekrechtelijke vereniging is opgericht tussen ”
-de Stad Brussel,
-het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel,
-de Vereniging Zonder Winstoogmerk Medische Raad van het Universita Kinderziekenhuls Koningin Fabiola,
-de Université Libre de Bruxelles,
overeenkomstig hoofdstuk X!l van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de apenbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Deze vereniging wordt * Ziekenhuisvereniging van Brussel - Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola ” genoemd, afgekort “ Ziekenhuisvereniging U.K Z.K.F. ”,
Ze wordt hierna “vereniging” genoemd,
Artikel 2 ,
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1020 Brussel, Jean-Jaseph Crocglaan 15. De Raad van Bestuur kar beslissen de zefel naar ongeacht welke andere vestiging van de vereniging of van een geassocieerd lid over te plaatsen Die beslissing moet binnen een termijn van één maand in de bijtagen van het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.
Artikel 3
De vereniging wordt opgericht voor een duur van dertig jaar, met ingang van de oprichtingsdatum. Elke beslissing tot verlenging van deze duur is onderworpen aan de regels bepaald door artikel honderd eenendertig van de organieke wet van acht juk negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
TITEL tl: DOEL VAN DE VERENIGING
Artikel 4
De vereniging, lid van het ins-net, heeft tot doel! het exploiteren van de Ziekenhuisvereniging - U.K.Z.K F., waarvan de koepelvereniging iris de directie en het algemeen beheer verzekert, Onder meer de onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende goederen door bestemming, noodzakelijk voor de activiteit van de ziekenhuisentiteit, worden ter beschikking gesteld van de vereniging, overeenkomstig artikel zeven van deze statuten. De roerende goederen en de onroerende goederen door bestemming worden door de geassocieerde leden overeenkomstig hetzelfde artikel ingebracht. Met inachtneming van het algemeen strategisch plan en de ziekenhuispiannen van het iris-net op het gebied van investeringen zoals bepaald door de koepelvereniging iris en rekening houdend met de bevoegdheden van irig-aankopen en van elk ander orgaan dat de koepelvereniging iris zou kunnen oprichten overeenkomstig artike! honderd vijfendertig undecies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, kan de vereniging iedere aankoop doen die zij nuttig acht voor de uitvoering van haar opdracht, met name aankopen van roerende en onroerende goederen, en overeenkomsten sluiten voor de levering van werken, goederen en diensten, en andere soorten contracten sluiten, zoals huur- of leasingcontracten, die de verwezenlijking van haar doe! moeten mogelijk maken of vergemakkelijken.
Artikel 5 . § 1. Onverminderd de bevoegdheden van de koepelvereniging iris en de bevaegdheden van irs-aankopen
en van elk ander orgaan dat de koepelvereniging iis zou kunnen oprichten overeenkomsfig artikel honderd vijfendertig undecies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen, beschikt de verenging over de ruimste bevoegdheden in de uitoefening van haar ziekenhuisopdracht
In de uitoefening van deze opdracht streeft de vereniging ernaar enerzijds een kwaliteitsgeneeskunde aan de beste prjs aan te bieden aan elke persoon ongeacht zijn inkomsten, verzekeringstoestand, afkomst en filosofische overtuiging, en anderzijds het duurzaam financieel evenwicht van de vereniging te bereiken 8 2 Overeenkomstig het door de koepelvereniging wis vastgestelde algemeen strategisch plan en de door de koepelvereniging iris vastgestelde driejaarlijkse ziekenhuisplannen, bezorgt de vereniging, binnen de zes maanden na de goedkeuring van het strategisch plan, een driejaarlijks ziekenhuisplan van haar activiteit aan de koepelvereniging iris, alsook een financieel plan over dezelfde periode Elk jaar herziet de vereniging haar ziekenhuispfan en financieel plan, met name ingevolge de beslissingen van de koepelvereniging iris, overeenkomstig het algemeen strategisch en het ziekenhuisplan of de wijzigingen die erin zijn aangebracht, Ze brengt tevens de nodige verbeteringen en bijwerkingen aan en stelt haar ontvangsten- en uitgavenbegroting voor het volgende begrotingsjaar op, rekening houdend met de door de koepelvereniging iris vastgestelde nchtlinen.
Uiterlijk binnen de vijftien dagen na de goedkeuring ervan worden het ziekenhuisplan en het financieel plan, evenals de begroting, bij een ter post aangetekend schrijven aan de koepelvereniging iris overgezonden en ter
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
*
goedkeuring voorgelegd Ze worden tegelijk verstuurd naar de commissanssen van het Verenigd College, de commissarissen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de commissarissen bedoeld in artikel vijfenveertig van deze statuten,
De koepelvereniging iris deelt haar beslissing aan de vereniging mee binnen een termijn van dertig dagen vanaf de dag waarop ze de plannen, verbeteringen of begroting heeft ontvangen; indien deze termijn niet wordt nagekomen, wordt ervan uitgegaan dat zij haar goedkeuring heeft gegeven. De commissarissen bedoeld in artikel honderd vijfendertig decies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, beschikken over een termijn van zeven dagen om bij het Verenigd College, bij een ter post aangetekend schrijven, een gemotiveerd beroep in te dienen tegen de beslissing van de koepelvereniging ins. in geval van wapliciste goedkeuring, begint de termijn om beroep in te dienen te lopen vanaf de dag na het verstrijken van de termijn waarover de koepelvereniging iris beschikt om zich uit te spreken,
Ook de vereniging kan bij het Verenigd College een gemotiveerd beroep indienen tegen de beslissing van de koepelvereniging iris in dezelfde vorm en binnen dezelfde termijn als bedoeld in de vorige alinea. De termijn begint echter te lopen de dag waarop de beslissing van de koepelvereniging its werd ontvangen. Het beroep bedoeld in de twee vorige alinea's van dit artikel schort de utvoenng van de beslissing van de koepelvereniging iris automatisch op zonder dat de beslissing van de vereniging hierdoor geacht kan worden te zijn goedgekeurd,
Het College beschikt over een termijn van twintig dagen, vanaf ontvangst van het beroep, om de beslissing van de koepelvereniging iris nietig te verklaren. Binnen diezelfde termijn deelt het zijn bestissing aan de koepelvereniging iris en aan de vereniging mee. Als het College zijn beslissing binnen de genoemde termijn niet meedeelt, wordt de schorsing opgeheven en kan het College de beslissing van de koepelvereniging iris niet meer nietig verklaren.
Als het College de besiissing van de koepelvereniging iis nietig verklaart, keurt het de plannen, de verbeteringen en/of de begroting van de vereniging goed of niet goed, en deelt het de verenging en de koepelvereniging ins zijn besiissing ter zake mee bij een ter post aangetekend schrijven, binnen dezelfde termijn van twintig dagen; als deze termijn niet wordt nagekomen, worden de plannen, de verbeteringen en/of de begroting geacht te zijn goedgekeurd,
Indien de plannen, de verbeteringen of de begroting van de vereniging na de goedkeuringsprocedure door de koepelvereniging iris of het College niet zijn goedgekeurd, wordt de koepelvereniging iris ermee belast nieuwe plannen, nieuwe verbeteringen of een nieuwe begroting op te stellen in plaats van de vereniging. & 3. De vereniging kan met gelijk welke natuurlijke of rechtspersoon, publiek of privaat, overeenkomsten sluiten die de verwezenlijking van haar doel bevorderen. Die overeenkomsten kunnen met name gaan over concrete samenwerking met andere ziekenhuisverenigingen of over onderzoek en onderwijs ap medisch vlak. TITEL II, DE GEASSOCIEERDE LEDEN EN HUN VERBINTENISSEN Artikel 6
De geassocieerde leden zijn :
- de Stad Brussel ;
- het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel ,
- de Vereniging Zonder Winstoogmerk Medische Raad van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola ,
- de Université Libre de Bruxelles.
Artikel 7
De onroerende goederen, met uitzondering van de onroerende goederen door bestemming, die voor de actwiteit van de vereniging noodzakelijk zijn, worden haar door middel van een erfpachtovereenkamst ter beschikking gesteld.
De geassocieerde leden brengen onroerende goederen door bestemming en roerende goederen in de vereniging in voor de verwezentijking van het doel van de vereniging
De geassocieerde leden kunnen eveneens contanten inbrengen
Artikel 8 .
Over de aanvaarding van nieuwe leden als geassocieerde leden wordt beslist door de Algemene Vergadering bij een meerderheid van twee derden van de stemmen.
De Algemene Vergadermg bepaalt hun vertegenwoordiging in haar midden en in de Raad van Bestuur, alsook de aard en de waarde van hun inbreng en van hun bijdrage en hun deeiname In de exploitatieresultaten. in geen geval mogen alle nieuwe leden samen over meer dan één vierde van de stemmen in de organen van de vereniging beschikken
Artikel 9
Behoudens toepassing van artikel honderd drieëntwintig van de organieke wet van acht jul negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, kan het ontslag van een geassocieerd lid siechts worden aanvaard by beslissing van de Algemene Vergadenng die, overeenkomstig artikel eenentwintig van deze statuten, hiertoe beslist bij een meerderheid van twee derden van de stemmen, de stem van de geassocieerde die ontslag wenst te nemen niet meegerekend, en voor zover dit niet voor gevolg heeft dat het aantal geassocieerden minder bedraagt dan twee Het geassocieerd lid dat ontslag wenst te nemen, dient zijn voornemen bij een ter post aangetekende brief aan de voorzítter van de Raad van Bestuur kenbaar te maken en wel binnen de eerste zes maanden van het boekjaar, aangezien zelfs bi) aanvaarding dit ontslag pas uitwerking za! krijgen na afloop van dat boekjaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Wanneer een geassocieerd lid ontslag neemt overeenkomstig artikel honderd drieentwintig, eerste lid, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, dan Is de tweede alinea van dit artikel van toepassing. Bij aanvaarding van het ontslag van een geassocieerd lid, overeenkomstig de eerste alinea van dit artikel, is artikel honderd dreentwintig, tweede lid, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, eveneens van toepassing. Desgevallend wordt de netto waarde van de eventuele inbreng van het ontslagnemend geassocieerd lid in de vereniging, aan dat hid terugbetaald over een periode van vijf jaar, a rato van een vijfde van de netto waarde van zijn inbreng. De Raad van Bestuur kan, in onderlinge overeenstemming met het ontslagnemend geassocieerd lid, andere voorwaarden en met name een langere termijn voor de terugbetaling vaststellen. Artikel 10
Een geassocieerd lid kan enkel worden uitgesloten ale het zin statutaire of wettelijke verplichtingen tegenover de vereniging duidelijk niet nakomt Over die uitsluiting wordt beslist door de Algemene Vergadering die, overeenkomstig artikel eenentwintig van deze statuten, zich uitspreekt bij twee derden van de stemmen, de stem van de betrokken geassocieerde niet meegerekend. Het geassocieerd lid wordt vooraf gehoord of opgeroepen volgens de regels De stemming is geheim,
Artikel negen, vierde alinea, van deze statuten is van toepassing op de geassocieerde die wordt uitgesloten overeenkomstig voorgaande alinea, Hij heeft echter slechts recht op terugbetaling van vijftig percent (50 %) van de netto waarde van zijn eventuele inbreng, geschat op het ogenblik van de uitsluiting, Deze terugbetaling kan echter pas nadat de uitgesleten geassocieerde zijn aandeel in het overgedragen resultaat en zijn eventuele bijdragen heeft vereffend. Hij vereffent zijn aandeel zodra over zijn uitsluiting is beslist, -
TITEL IV : DE ORGANEN VAN DE VERENIGING
AFDELING 1 : DE ALGEMENE VERGADERING
Hoofdstuk 1 : De samenstelling van de Algemene Vergadering
Artikel 14
Onverminderd de toepassing van de vierde almea van dit artikel, telt de Algemene Vergadering achttien (18) leden :
zeven (7) leden worden gekozen door de gemeenteraad van de stad Brussel, waarvan minstens vier (4) uit zijn midden ;
-vier (4) leden warden gekozen door de raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel, uit zijn midden ;
-twee (2) ieden zijn leden van rechtswege , de Burgemeester van Brussel en de voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel ;
-drie (3) leden worden aangewezen door de Vereniging Zonder Winstoogmerk Medische Raad van het Universitair Kinderzlekenhuis Koningin Fabiola ;
-twee (2) leden worden aangewezen door de Université Libre de Bruxelles. De Vereniging Zonder Winstoogmerk Medische Raad van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola wijst eveneens drie plaatsvervangende leden aan.
De leden die de gemeenteraad vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering, worden benoemd volgens de bepalingen van artiket honderd twintig, paragraaf twee, van de nieuwe gemeentewet, De leden van de Algemene Vergadering die gekozen zijn door de raad voor maatschappelijk welzijn van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel, worden aangewezen volgens de regels bepaald in artikel zevenentwintg, paragraaf drie, vierde lid, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Wanneer een van de twee taalgroepen door geen enkel lid van de Algemene Vergadering is vertegenwoordigd, kiest de gemeenteraad van Brussel een bijkomend lid dat de ontbrekende taalgroep vertegenwoordigt.
Het bijkomend lid bedoeld in de vorige alinea wordt gekozen door de“gemeenteraad, ofwel uit zijn midden, ofwel uit de kandidaten die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet zijn verkozen, ofwel uit de personen die op de dag van de keuze bedoeld in de vorige alinea, voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel een, paragraaf een, van de wet op de gemeenteraadsverkezingen, om te mogen stemmen by de gemeenteraadsverkiezingen.
De taalaanhorigheid van de leden van de Algemene Vergadering wordt bepaald overeenkomstig artikel drieentwintig bis van de wet op de gemeenteraadsverkiezingen
Voor de leden van de Algemene Vergadering in wier deelnemingsakte voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hun taalaanhorigheid niet vermeld staat, wordt deze bepaald door de combinatie van de twee volgende criteria :
{de taal waarin de specifieke gegevens van de identiteitskaart zijn opgesteld ; 2 de taal waarin minstens één studiegetuigschrift of erkend onderwijsdiplama (s uitgereikt. Diezelfde regel geldt voor het bepalen van de taalaanhorigheid van de personen die geen deelnemingsakte voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen hebben afgegeven.
De keuze waarvan sprake in de vierde alinea van dit artikel, gebeurt bij geheime stemming en bij absolute meerderheid. indien geen enkele kandidaat na twee stemronden een absolute meerderheid heeft behaald, wordt opnieuw gekozen tussen de twee kandidaten met het grootste aanta! stemmen. Indien de herstemming een ex aequo oplevert, wint de oudste kandidaat het pleit.
Arkel 12 Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Het mandaat van de leden van de Algemene Vergadering die de Stad Brussel en het Openbaar Centrum voor Maatschappetijk Welzijn van Brussel vertegenwoordigen, heeft respectievelijk dezelfde duur als dat van de leden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn die hen hebben aangewezen. Het mandaat van de leden van de Algemene Vergadering die de “VZW Medische Raad van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola” vertegenwoordigen, heeft dezelfde duur als dat van de ieden van die vereniging.
De mandaten van de overige leden van de Algemene Vergadering hebben een duur van zes jaar De geassocieerden kunnen echter, elk voor wat zijn bevoegdheden betreft, te allen tijde een einde stellen aan het mandaat van de door hen aangewezen leden van de Algemene Vergadering. De leden van de Algemene Vergadering blyven zitting hebben in de organen van de vereniging zolang ze niet vervangen zijn door de nieuwe leden en zolang deze niet zijn geinstalleerd ; ze behouden al hun bevoegdheden tot op dat ogenblik.
Artikel 13
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid wordt deze vervangen door de ondervoorzitter
Het secretariaat wordt verzekerd door de secretaris van de Raad van Bestuur.
Artikel 14
Met uitzondering van de vertegenwoordigers van het medisch korps en het personeel van de universiteiten, is de hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering onverenigbaar met de hoedanigheid van personeelslid ìn actieve dienst van de koepelverenigmg iris, de vereniging zelf, de geassocieerden Waaruit de vereniging is samengesteld en de prganen opgericht overeenkomstig artike! honderd vijfendertig undecies van de organieke wet van acht juli regentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
De hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering is onverenigbaar met de hoedanigheid van bestuurder, lid van de directie of personeelslid verbonden aan een verzorgingsinstelling die geen deel uitmaakt van het wis-net, van de Université Libre de Bruxelles of van de Vrije Universiteit Brusse! of verbonden aan de coördinatiestructuren van die instelingen. Diezelfde onverenigbaarheid geldt ook voor de personen die rechtstreeks of via een tussenpersoon aan de vereniging of aan de geassocieerden zijn verbonden door middel van een dienstencontract, met uitzondering van de personeelsleden, niet in actieve dienst, van de geassocieerden,
De hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering is onverenigbaar met de hoedanigheid van lid, in actieve dienst, van het personeel van het Rijk, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gouverneur en vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, dat betrokken is bij de controle en het toezicht over de verzorgingsinstellingen of bij de toekenning van erkenningen aan deze stellingen De artikelen zesendertig, tweede alinea, en zevenendertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zijn van toepassing op de leden van de Algemene Vergadering en op elke andere persoon die ertoe gebracht wordt deel te nemen aan de beraadslagingen.
Artikel 15
Behalve de bestuurders die de “VZW Medische Raad van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola” vertegenwoordigen, word elk lid van de Algemene Vergadering dat de hoedanigheid van fid van de geassocieerde die het vertegenwoordigt verliest, van rechtswege geacht ontslag te nemen uit al zijn functies en hoedanigheden in de vereniging.
Wanneer een zetel in de Algemene Vergadering vacant wordt, ingevolge alinea &én of wegens enige andere omstandigheid, voorzien de mandatarissen van de betrokken geassocieerde onmiddellijk it een vervanger Het als vervanger gekozen lid voltooit het mandaat van het lid dat hij opvolgt. Hoofdstuk 2 : De bijeenroeping van de Algemene Vergadering
Artikel 16 e e
De Algemene Vergadering komt verplicht één keer per jaar samen, in de loop ván het tweede kwartaal, op de dag en de plaats bepaald door de Raad van Bestuur en vermeld in de bijeenroeping De Raad van Bestuur kan daarenboven de Algemene Vergadering zo vaak bijeenroepen als hij nodig acht, De Raad moet de Algemene Vergadering bijeenroepen op verzoek van de leden van de Algemene Vergadering die minstens één derde van de stemmen vertegenwoordigen. Artikel 17
De bijeenroeping voor de Algemene Vergadering wordt, samen met de agenda en de documenten die erop betrekking hebben, naer de leden verstuurd in de vorm van een gewone brief die door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Bestuur is ondertekend.
Deze brief moet alle punten bevatten die op de agenda worden gezet door de Raad van Bestuur of op verzoek van de leden van de Algemene Vergadermg die minstens één derde van de stemmen vertegenwoordigen ingevolge artikel zestien, derde almnea, van deze statuten
Artikel 18
Behoudens de door de Raad van Bestuur toegestane noodgevallen worden de datum en de agenda van een Buitengewone Algemene Vergadenng minstens twintig dagen voor de Algemene Vergadering aan de geassocieerde leden meegedeeld,
Daarbij worden de leden van de Algemene Vergadering verzocht om binnen de acht dagen na ontvangst van de bijeenroeping de bijkomende punten mee te delen die ze op de agenda willen zien staan De documentatie met betrekking tot de agendapunten wordt samen met de bijeenroeping bezorgd. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Indien de agenda wordt gewijzigd ingevolge alinea twee van dif artikel, dient minstens drie dagen voor de datum van de vergadering een bijkomende agenda te worden bezorgd aan de leden van de Algemene Vergadering.
Hoofdstuk 3 * De bevoegdheden van de Algemene Vergadering
Artikel 19
Tijdens de instaliatievergadering kiest de Algemene Vergadering de leden van de Raad van Bestuur overeenkomstig de bepalingen in artikel zevenentwintig van deze statuten. Artikel 20
De Algemene Vergadering is bevoegd voor :
„de wijziging van de statuten ;
-de goedkeuring van de rekeningen van de vereniging ;
-de verdeling van het exploitatieresultaat van de vereniging onder de geassocieerde leden, overeenkomstig artikel zesenveertig, tweede alinea, van deze statuten ;
-de bepaling van de eventuele door de geassocieerde leden te storten bijdragen, overeenkomstig artikel zesenveertig van deze statuten ;
-de vrywillige ontbinding van de vereniging en de verdeling van het vermogen van de vereniging, overeenkomstig artikel negenenveertig van deze statuten ;
-de aanvaarding van dé nieuwe geassocieerde leden en het ontslag of de uitsluiting van geassocieerde leden ;
-de verlenging van de duur van de vereniging.
Hoofdstuk 4 : De wijze van beraadslaging van de Algemene Vergadermg Artikel 21 ‘
De Algemene Vergadering kan slechts beraadslagen .
-als de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is,
-over punten die op de agenda staan of waarvan de dringendheid door de Algemene Vergadering wordt erkend bij een meerderheid van twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien de meerderheid van de leden van de Algemene Vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen de fien dagen een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen. Deze Algemene Vergadering kan geldig heraadstagen, ongeacht haar samenstelling, over de punten die voor de tweede keer op de agenda staan.
in de tweede bijeenroeping moet de tweede alinea van dit artikel woordelijk worden overgenomen, Artikel 22
Voordat ze de vergadering bijwonen, tekenen de leden van de Algemene Vergadering een presentielijst, Deze lijst wordt bij de notulen van de vergadering gevoegd.
Artikel 23
Onverminderd de uitzonderingen vermeld in artikel vierentwintig van deze statuten worden de beslissingen genomen bij een gewone meerderheid van stemmen. Elk fid beschikt over één stem. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
De leden van de Algemene Vergadering stemmen hardop. De stemming is echter geheim wanneer het om een persoonskwestie gaat In geval van geheime stemming wordt het voorstel, bi staking van stemmen, verworpen.
Elk lid van de Algemene Vergadering kan slechts houder zijn van één schriftelijke algemene volmacht. Artikel 24
Onverminderd artikel honderd tweeëndertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, is een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist voor elke beraadslaging betreffende .
-de wyziging van de statuten, ®
-de aanvaarding van nieuive leden, ”
«het ontslag of de uitsluiting van leden,
-de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
-de verlenging van de duur van de vereniging.
Artikel 25
Over de onderwerpen genoemd in artikel vierentwintig van deze statuten, kan de Algemene Vergadering slechts geldig beraadslagen als in de bjeenroeping naast de agenda ook de tekst van de voorgestelde wijzigingen wordt vermeld en als twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, wordt een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen die geldig beraadslaagt over de punten die voor de tweede keer op de agenda zijn geplaatst, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwaordigde leden.
In de tweede bijeenroeping moeten de alinea's een en twee van dit artikel woordelijk worden overgenomen.
Artikel 26
De beraadslagingen van de Algemene Vergadering worden geregistreerd In notulen die worden bijgehouden in een speciaal register en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dit register wordt bewaard op de zetel, waar alle leden er - ter plaatse - inzage kunnen van nemen
De kopieën of afschriften van de beslissingen, ondertekend door de secretaris, worden bezorgd aan alle ieden van de Algemene Vergadering die erom vragen, Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Wijzigingen van de statuten moeten in de maand van de beslissing worden bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
AFDELING 2 : DE RAAD VAN BESTUUR
Hoofdstuk 1 De samenstelling van de Raad van Bestuur
Artikel 27
De Raad van Bestuur telt elf (11) leden, verdeeld als volgt .
-acht (8} leden worden gekozen, uit hun midden, door de leden van de afvaardiging van de openbare besturen in de Algemene Vergadering ;
een (1) lid wordt gekozen, uit hun midden, door de leden van de Algemene Vergadering die de Vereniging Zonder Winstoogmerk Medische Raad van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola ; -de twee (2) leden van de Algemene Vergadering die door de Université Libre de Bruxelles zijn aangewezen.
De Vereniging Zonder Winstoogmerk Medische Raad van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola wijst eveneens een plaatsvervangend lid aan
De verkiezing verloopt volgens de bepalingen van artikel zevenentwintig, paragraaf drie, vierde iid, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Wanneer een van de twee taalgroepen door geen enkel lid van de Raad van Bestuur is vertegenwoordigd, kiest de Algemene Vergadering, uit haar leden, een bijkomend lid dat de ontbrekende taalgroep vertegenwoordigt.
Artikel 28
Het mandaat van de bestuurders die tot de delegatie van de openbare besturen behoren, heeft dezelfde duur als dat van de leden van de Algemene Vergadering die hen hebben aangewezen. De duur van het mandaat van de andere bestuurders bedraagt zes jaar.
Het mandaat van de bestuurders die de “VZW Medische Raad van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola” vertegenwoordigen, heeft dezelfde duur als dat van de leden van de Raad van Bestuur van die Vereniging Zonder Winstoogmerk
De geassocieerden kunnen echter, elk voor wat zijn bevoegdheden betreft, te allen tijde een einde maken aan de mandaten van de bestuursleden die zij respectievelijk hebben aangewezen. De bestuurders bijven zitting hebben in de organen van de vereniging zolang ze niet vervangen zijn en zolang de als vervangers aangewezen bestuurders niet zijn aangesteld ; ze behouden al hun bevoegdheden tot op dat ogenblik.
Artikel 29
Behalve de bestuurders die de "VZW Medische Raad van het Universitair Kinderziekenhuis Koning Fabiola” vertegenwoordigen, wordt elke bestuurder die de hoedanigheid van lid van de Algemene Vergadering verliest, geacht ontslag te nemen uit at zijn functies en hoedanigheden in de vereniging. Wanneer een betrekdang van bestuurder vrijkomt, ingevolge voorgaande alinea of wegens enige andere omstandigheid, voorziet de Raad van Bestuur onmiddellijk in zijn vervanging door, naar gelang het geval, een lié uit de betreffende delegatie aan te wijzen.
Het aldus aangewezen bestuurslid oefent het mandaat uit tot op de eerstvolgende Algemene Vergadering.
Artikel 30
De Raad van Bestuur kiest, uit zijn midden en ut de vertegenwoordigers van de delegatie van de openbare besturen, een voorzitter en een ondervoorzitter. De voorzitter of, indien hij verhinderd is, de ondervoorzitter zit de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor. 7
Artikel eenenveertig van deze statuten vervangt de artikelen achtentwintig en vijfenveertig van de organieke wet van acht Juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 31 . Het secretanaat van de Raad van Bestuur wordt verzekerd door de leidend ambtenaar van de vereniging,
Artikel 32
De volgende personen worden met adviserende stem tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur toegelaten:
-de leidend ambtenaar ;
-de hoofdgeneesheer ;
-de algemeen medisch directeur ;
-de directeur verpleegkunde ;
«elke andere persoon die de Raad van Bestuur wenst te horen
Hoofdstuk 2 * De bevoegdheden en de wijze van beraadslaging van de Raad van Bestuur Artikel 33
Onverminderd de bevoegdheden van de koepelvereniging iris, de bevoegdheden van iris-aankopen en van de andere organen die de koepelvereniging (ris zou kunnen oprichten overeenkomstig artikel honderd vijfendertig undecies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en met inachtneming van de wettelijke en regiementaire bepalingen en van deze statuten, heeft de Raad van Bestuur de meest uitgebreide bevoegdheden voor alle bestuurs- en beheershandelingen die de vereniging aanbelangen. Hij oefent met name de bevoegdheden ult die aan het beheerscomité van het ziekenhuis zijn toegewezen door het koninklijk besluit van twee augustus negentienhonderd vijfentachtig houdende bepaalde regelen in verband met het afzonderlijk beheer en de Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
boekhouding van de ziekenhuizen die afhangen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van een intercommunale vereniging of van een vereniging opgericht overeenkomstig hoofdstuk Xl! van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. De Raad van Bestuur ís bevaegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of door deze statuten zijn vaarbehauden aan andere organen,
De Raad van Bestuur kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen aan de leidend ambtenaar. Met inachtneming van het algemeen strategisch pian en het driejaarlijks ziekenhuisplan en de beslissingen genomen door de koepelvereniging iris, heeft de Raad van Bestuur onder meer de volgende bevoegdheden : -een driejaarlijks ziekenhuisplan met betrekking tot de activiteit van de vereniging en een financieel plan over dezelfde periode vast te stellen. De Raad herziet die plannen jaarlijks en brengt op basis van de voorstellen van de leidend ambtenaar de nodige verbeteringen en bijwerkingen aan, overeenkomstig artikel vijf van deze statuten ;
-de jaarlijkse begroting vast te stallen die de leidend ambtenaar heeft voorbereid -de jaarrekeningen van de vereniging vast te stellen ;
-het kwartaalverslag vast te stellen dat volgens een door de koepelvereniging iris bepaald model is opgesteld en een synthese bevat van de activiteiten, van de evolutie van het personeelsbestand en van de begrotingsuitvoering in het voorbije kwartaal alsook de eventuele correctieve maatregelen , -roerende en onroerende goederen aan te schaffen en overeenkomsten te sluiten voor aanneming van werken, leveringen en diensten voor een bedrag hoger dan of gelijk aan honderd vijfentwintig duizend euro {EUR.125.000,00), exclusief Belasting over de Toegevoerde Waarde ;
-de algemene regeling op te stellen en overeenkomsten fe sluiten met de zorgverstrekkers , -de leidend ambtenaar en de algemeen medisch directeur van de vereniging te benoemen en hun beroepsbekwaamheden te evalueren ;
-de statutaire benoemingen te bekrachtigen ;
-de volgende disciplinaire maatregelen uit te spreken, op voorstel van de leidend ambtenaar :
1.afzetting ;
2.ontsiag ambtshalve ;
3.terugzetting In graad ;
4.schorsing voor langer dan een maand ;
-de vereniging te vertegenwoordigen in gerechtelijke handelingen, In dringende gevallen kunnen de voorzitter of de leidend ambtenaar geldig mn rechte optreden, behoudens goedkeuring door de Raad van Bestuur van de aldus gestelde handelingen ;
-akte te nemen van het maandelijks rapport over de door de leidend ambtenaar genomen beslissingen. Onverminderd de artikelen dertig, eenendertig, tweeëndertig en vierendertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, stelt de Raad van Bestuur zijn huishoudelijk reglement op,
Artikel 34
De Raad van Bestuur komt minstens acht keer per jaar samen De beslissingen worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Elk lid van de Raad van Bestuur heeft één stem, Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De feden van de Raad van Bestuur stemmen hardop. De stemming is echter geheim wanneer het om een persconskwestie gaat. In geval van geheime stemming wordt het voorstel, bij staking van stemmen, verworpen, Elk tid van de Raad van Bestuur kan slechts houder zijn van één schriftelijke algemene volmacht.
Artikel 35
De bestuurders gaan geen persconiijke verplichtingen aan met betrekking tot de verbintenissen van de vereniging.
Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van het mandaat dat ze hebben gekregen en tot de fouten die ze begaan m hun beleid. +
Artikel 36 e
Artikelen zesendertig, tweede lid, en zevenendertig van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zijn van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur en op eike andere persoon die ertoe gebracht wordt aan zijn beraadslagingen deel te nemen.
Artikel 37
De Raad van Bestuur kan zijn bestuurders presentiegeld toekennen bmnen de limieten en volgens de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de presentiegelden van de leden van de Raden voor Maatschappelijk Welzijn.
Tevens kan de Raad van Bestuur aan zijn voorzitter en ondervoorzitter een vergoeding toekennen.
Artikel 38
De beraadslagingen en beshissingen van de Raad van Bestuur worden geregistreerd in notulen die worden opgenomen in een speciaal register en ondertekend door de leidend ambtenaar en de voorzitter Dit register wordt bewaard op de zetel en kan door aile leden ter plaatse worden ingezien De Raad van Bestuur ken beslissen dat de notulen geheel of gedeeltelijk tijdens de vergadering worden opgesteld en door de aanwezige of vertegenwoordigde leden worden ondertekend. Afschriften of kapieën van de notulen worden ondertekend door de secretaris van de Raad van Bestuur Zo worden toegestuurd aan elk Iid van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur dat erom vraagt.
AFDELING 3 : DE LEIDEND AMBTENAAR Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Artikel 39
Onder de door de kospelvereniging ins bepaalde voorwaarden stelt de Raad van Bestuur een Jerdend ambtenaar aan, die de hoedanigheid van Algemeen directeur heeft
De leidend ambtenaar moet houder zijn van een universitair diploma of een diploma van universitair niveau met bij voorkeur een opleiding economie of ziekenhuisbeheer of een nuttige ervaring bezitten in verband met de functie.
De leidend ambtenaar vervult de functes van een ziekenhuisdirecteur, Hij is belast met het algemeen | bestuur van de dagelijkse activiteit van de vereniging en oefent daarenboven de volgende taken uit: -hij verzekert de uitvoering van artikelen honderd vijfendertig quinquies, sexies, septies, octles van de organieke wet van acht juh negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn ;
hij verzorgt het secretariaat van de organen van de vereniging ,
-hij zorgt voor het beheer van de vereniging binnen het door de Raad van Bestuur bepaalde kader, met inachtneming van het strategisch en financiee! plan en de door de koepelvereniging iris bepaalde ziekenhuisplannen , hiertoe organiseert en verzekert hij de samenwerking en het overleg tussen de verantwoordelijken van de verschillende directies van de vereniging :
-hy verzekert een permanent overleg tussen de algemeen medisch directeur, de directeur verpleegkunde en de voorzitter van de medische raad van de vereniging of zijn veriegenwoordiger ; «hij bereidt de aan het strategisch en begrotingscomité voor te leggen dossiers voor ; «hij bereldt samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur de door de Raad van Bestuur te nemen beskssingen voor ;
-hij bereidt de driejaarlijkse ziekenhuis- en financiele plannen voor alsook de verbeteringen en bijwerkingen van de driejaarlijkse ziekenhuis- en financiële plannen die door de Raad van Bestuur moeten worden goedgekeurd ;
-hij steft de begroting voor die door de Raad van Bestuur moet worden goedgekeurd en voert deze uit ; -hij bereidt het kwartaalverslag voor en de eventuele correctieve maatregelen die door de Raad van Bestuur dienen te worden goedgekeurd ;
bij volmacht van de Raad van Bestuur bezorgt nij aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, overeenkomstig artikel honderd vijfendertig septies van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn : {een kopie van de agenda van de vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad van Bestuur alsook da notulen ;
Z.een lyst met zijn beslissingen ;
«hij voert de beslissingen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering uit en voert de plannen en beslissingen van de koepelvereniging iris uit ;
-hij schaft roerende en onroerende goederen aan en sluit contracten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten voor een bedrag lager dan honderd vijfentwintig duizend euro (EUR.125 000,00), exclusief Befasting over de Toegevoarde Waarde. Hij sluit contracten voor diensten, leveringen aan derden, onderhoud en verzekering die het gevolg zijn van beslissingen van de Raad van Bestuur ; «hij staat in voor alle aspecten van het beheer en de directie van het personeel, inclusief de mobiliteit van personeel tussen de ziekenhuisverenigingen en geassocieerde leden, met uitzondering van : 1.de statutaire benoemingen die de overgang van het contractueel! naar het statutair stelsel bezegelen , 2. a) de disciplinaire straffen die door de disciplinaire en beroepsraad van het ziekenhuis aan de statutaire werknemers worden opgelegd, met uitzondering van de onderstaande disciplinaire straffen, die worden uitgesproken door de Raad van Bestuur, op basis van een disciplinaire maatregel voorgesteld door de teidend ambtenaar .
-afzetting , |
-ontslag ambtshalve , |
-terugzetting in graad ; e
-schorsing voor langer dan een maand,
Deze disciplinaire en beroepsraad telt vier leden :
- de leidend ambtenaar,
- de directeur human resources,
» de hiërarchische meerdere waarvan het personeelslid afhangt,
- de juridisch adviseur, die het secretariaat verzekert
Wanneer een lid verhinderd Is wordt het vervangen door een plaatsvervanger De disciplinaire en beroepsraad wordt voorgezeten door de leidend ambtenaar,
De disciplinaire en beroepsraad kan slechts beraadslagen als alle leden (of hun plaatsvervangers) aanwezig zijn.
De beslissingen worden genomen bij een meerderheid van stemmen en bij geheime stemming Elk lid mag één stem uitbrengen. By staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend. De genomen beslissingen worden door de Voorzitter aan de betrokken werknemer meegedeeld, hetzij via een ter post aangetekende brief, hetzij via overhandiging tegen ontvangstbewijs. De beraadslagingen en beslissingen van de disciplinaire en beroepsraad worden genoteerd In een speciaal register en worden ondertekend door de Voorzitter en de secretaris.
De uittreksels of kopieen van die beraadslagingen en beslissingen worden ondertekend door de secretaris.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
b) De disciplinaire en beroepsraad, bestaande uit minstens vier personen en de hierarchische verantwoordelijke, beslist over het beroep dat personeelsleden instellen tegen beslissingen die de leidend ambtenaar heeft genomen in het kader van zijn opdracht inzake personeelsbeheer, wanneer dergelijk beroep is voorzien In de door het ziekenhuis aangenomen personeelsreglementen, Deze disciplinaire en beroepsraad ken, op basis van een verslag van de hiërarchische meerdere waarvan de werknemer afhangt, de volgende disciplinaire straffen opleggen aan het contractueel personeel : - een geldelijke straf, waarvan het bedrag per werkdag niet meer mag bedragen dan een vijfde (1/5) van het dagsalans, en dat gestort zal worden ten voordele van de sociale dienst van het personeel, =de schorsing van de arbeïdsovereenkomst, bevestigd bij een aangetekend schrijven, voor maximum vijf dagen.
De straf word toegepast overeenkomstig de procedure voorzien In geval van ontslag van contractueel personeel om professionele redenen of tekorfkomingen (behalve ontslag om ernstige redenen en ontslag tijdens
de proefperiode} en met eventueel de uitoefening van het recht om beroep in te stellen wanneer hierin is voorzien.
-hij legt op &ike vergadering van de Raad van Bestuur een verslag voor over zijn beheer en zijn beslissingen
-hij kan voor een bepaalde periode al of een deet van zijn bevaegdheden aan een personeelslid van de vereniging overdragen. Hij brengt de voorzitter van de Raad van Bestuur op de hoogte van de overgedragen bevoegdheden.
AFDELING 4 : HET FINANCIEEL EN BOEKHOUDKUNDIG BESTUUR
Artikel 40
Krachtens artikel honderd zesentwintig, paragraaf een, eerste alinea, van de organieke wet van acht juli negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wijst de Leidend Ambtenaar de personen aan die belast zijn met het financieel en boekhoudkundig bestuur van de vereniging, enerzijds zij die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de rekeningen en de verantwoording ervan ten overstaan van de Raad van Bestuur van de vereniging, en anderzijds zij die ermee belast zijn de vorderingen van de vereniging te innen, de betalingen te verrichten, de betwiste facturen te beheren en alie daden te stellen die een opschorting van de verjaringstermijn en de ontzetting bewerkstelligen, inbeslagnemingen te laten uitvoeren en de Leidend Ambtenaar op de hoogte te brengen van het vervallen van huurcontracten, betalingsachterstanden en alle andere inbreuken op de rechten van de vereniging en de thesaurievoorultzichten op te stellen.
AFDELING 5 : DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 41
De voorzitter van de Raad van Bestuur oefent de volgende bevoegdheden lt; + hij zit de werkzaamheden van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het strategisch en begrotingscomité voor ;
- hij bereidt samen met de leidend ambtenaar de dossiers voor die aan de Raad van Bestuur en het strategisch en begrotingscomité worden voorgelegd ;
- hij bepaalt samen met de leidend ambtenaar de agenda van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het strategisch en begratingscamité en roept deze samen telkens wanneer hij dit nuttig acht. AFDELING 5BIS : DE ALGEMEEN MEDISCH DIRECTEUR EN DE DIRECTEUR VERPLEEGKUNDE Artikel 42 : De algemeen medisch directeur
De algemeen medisch directeur oefent de volgende opdrachten uit :
-hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het medisch ziekenhuisplan ; «hij verzekert de coördinatie van de medische en zorgactiviteit van de vereniging, in nauwe samenwerking met de directeur verpleegkunde.
Artikel 43 : De directeur verpleegkunde
Naast de verantwoordelijkheden die bij de wet op de ziekenhuizen aan het hoofd van het departement verpleegkünde worden toegewezen, oefent hij de volgende opdrachten uit‘ „ -hy Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan verpleging van: het ziekenhuis en voor de coördinatie van de verpleegactiviteit op het niveau van de vereniging ,
-hy coordineert mee de zorgactviteit van de vereniging, m nauwe samenwerking met de algemeen medisch directeur
AFDELING 6 : HET STRATEGISCH EN BEGROTINGSCOMNITE
Artikel 44
Het strategisch en begrotingscomité is parttair samengesteld uit vertegenwoordigers aangewezen door de medische raad, waaronder de voorzitter van de medische raad, en gemandateerde vertegenwoordigers van de beheerder, waaronder minstens de voorzitter en de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur of hun vertegenwoordigers, de leidend ambtenaar, de algemeen medisch directeur Alle deskundigen waarmee het comité zich wenst te omringen mogen met adviserende stem de vergaderingen bijwonen. Het comité heeft met name de opdrachten die zijn toegewezen aan de financiële commissie bedoeld in artike) honderd negenentwintig bis van de wet van zeven augustus negentienhonderd zevenertachtig op de ziekenhuizen.
Het strategisch comité :
= spreekt zich uit over :
=de ontwerpen van driejaarlijkse ziekenhuisplannen en financiële plannen en de correcties en bijwerkingen van de driejaarlijkse ziekenhuispiannen en financiéle plannen ,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2003- Annexes du Moniteur belge - de jaarlijkse begrating ; - de kwartaalverslagen ; - de voorstelien voor het bepalen van de inhoud van de algemene regeling en de overeenkomsten met de zorgverstrekkers ; alvorens die punten door de leidend ambtenaar aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd, Het behandelt de dossiers die door de leidend ambtenaar worden voorgelegd. Het bepaalt zijn wijze van beraadslaging en zijn interne organisatie. AFDELING 7 : DE COMMISSARIS VAN IRIS Artikel 46 De koepelvereniging iris stelt een commissaris aan die de vergaderingen van de organen van de vereniging bijwoont. Hij ontvangt alle documenten die met deze vergaderingen verband houden en een maandelijks overzicht van de beslissingen van de leidend ambtenaar. Hij woont de vergaderingen van het strategisch en budgettair comité bij. Overeenkomstig artikel honderd vijfendertig novies van de organieke wet van acht jul negentienhonderd zesenzeventig betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, heeft de commissaris een vetorecht ten opzichte van de besiissingen van de vereniging die niet in overeenstemming zouden zijn met de beslissingen van de koepelvereniging ins TITEL V : FINANGIELE BEPALINGEN Artikel 46 De geassocieerde leden storten geen bijdragen, behoudens een andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering. Onverminderd artikel honderd erí negen van de wet van zeven augustus negentienhonderd zevenentachtig op de ziekenhuizen, wordt het resultaat van het boekjaar, op basis van een beraadslaging van de Algemene Vergadering, verdeeld onder de geassocieerde leden die in de Algemene Vergadering nunstens een vijfde van de stemmen hebben. TITEL VI: BETREKKINGEN MET DERDEN Artikel 47 Onverminderd artikel drieëndertig, tweede alinea, van deze statuten, wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden door de Raad van Bestuur en de leidend ambtenaar, elk voor hem wat betreft en in het kader van hun respectieve bevoegdheden. Alie stukken die uitgaan van de vereniging worden getekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en de leidend ambtenaar. Artikel 48 Alle leden van de organen van de vereniging hebben het recht om op de zetel van de vereniging ter plaatse kennis te nemen van alle akten, stukken en dossiers met befrekking tot de vereniging en in het bijzonder van de registers met de beraadslagingen van de Algemene Vergaderng en van de Raad van Bestuur. TITEL Vil: ONTBINDING Artikel 49 Tot de vrijwilige ontbinding van de vereniging wordt beslist door de Algemene Vergadering bij een meerderheid van twee derden van hear leden, overeenkomstig artike! vierentwintig van deze statuten In dat geval steit de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars aan waarvan ze de opdracht bepaalt, “ De openbare geassocieerden hebben echter een recht van voorrang voor de avername van de roerende én onroerende gaederen die ze hebben ingebracht, ingevolge artike) zeven van deze statuten. Hetzelfde geldt voor elk ander lid dat een dergelijke inbreng in natura zou hebben gedaan. Onverminderd de bepalingen van artikel honderd vijfendertig van de organieke wet van acht jul ” negentienhonderd zesenzeventig betrefiende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wordt het netto actief van de vereniging bij ontbinding verdeeld door de vereffenaars, in verhouding tot de netto waarde van de inbreng van elk geagsocieerd hd. Deze verdelng.gebeurt echier pas nadat de geassocieerde leden hun aandeel in het overgedragen resultaat en hun eventuele bijdragen hebben vereffend. Ze vereffenen hun aandeel zodra de vereffenaars hierom verzoeken, * Ter stemming gebracht wordt deze beslissing met eenparigheid van de stemmen genomen. TWEEDE BESLISSING De vergadering beslist alle machten toe te kennen aan het besturend orgaan om de genomen beslissing uit te voeren. Ter stemming gebracht wordt deze beslissing met eenparigheid van de stemmen genomen Na afwerking van de agenda, wordt de vergadering om elf uur vijfenveertig opgeheven, KOSTEN De Heer Voorzitter verklaart dat de kosten en erelonen die ten laste komen van de vereniging mgevolge huidige algemene vergadering worden begroot op zevenhonderd euro. Van wat alles, ondergetekende Notaris huidig proces-verbaal op ontwerp gekregen en weergegeven heeft opgesteld te Sint-Gillis-Brussel (1060 Brussel), Dejonckerstraat, 46, Na voorlezing, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde leden, zoals bepaald op de hier aangehecht gebleven aanwezigheidslijst, met Ons, Notaris, getekend,
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
18/11/2003
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe il ce, MINIMA bel *03121187* Greffe Dénomination : “Association Hospitalière de Bruxelles - Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola” en abrégé “Association Hospitalière , - H.U.D.E.R.F." : Forme juridique . Association de droit public Siège 1020 Bruxelles, Avenue Jean-Joseph Crocq, 15 F-dentreprhee—1994108 , Qbiet de l'acte : ENREGISTREMENT GRATUIT Article 161 du Code des droits d'enregistrement Exemption des droits de timbre - Article 59 du Code des draits de timbre "L'AN DEUX MILLE TROIS LE vingt-sept juin Devant Nous, Maître Philippe WETS, Notaire de résidence à Uccle. | S'est tenue, à Saint-Gilles-Bruxelles (1060 Bruxelles), Rue Dejoncker, 46, l'assemblée générale: extraordinaire de l'Association de droit public « Association Hospitalière de Bruxelles - Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola », en abrégé « Association Hospitalière H.U.D.E.R.F. », ayant son siège à 1020 Bruxelles, Avenue Jean Joseph Cracq, 15 Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Pierre Edouard NOTERIS, Notaire de résidence à Uccle, te! * vingt-trois décembre mil neuf cent nonante six, dont ta publication a été faite dans le Moniteur Belge du vingt- neuf janvier mil neuf cent nonante-huit, Dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Pierre-Edouard NOTERIS, Notaire de résidence à Uccle, le seize janvier mil neuf cent nonante-hutt, publié au Moniteur Belge du deux mars deux mille, sous le numéro 005530. Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Robert LANGHENDRIES, Notaire de résidence à Uccle, substtuant son confrère Maître Pierre-Edouard NOTERIS, Notaire de résidence à Uccle, empêché, le vingt-cinq septembre mil neuf cent nonante-huit, en vole de publication au Moniteur Beige Staiuis non modifiés depuis ans: que déclaré. . La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Charles JONET, ci-après nommé sur la liste de présence. 1 Sont présents ou représentés les membres dont les nom, prénoms, ou dénomination, siège, représentants sont repris sur une liste de présence qui restera ci annexée pour être enregistrée et publiée avec le présent procès verbal. EXPOSÉ DE MONSIEUR LE PRESIDENT Après avoir vérifié la liste de présence, Monsieur le Président expose : ‘ 1/ Que la présente assemblée générale a été convoquée par simples lettres missives adressées en date du onze juin deux mille trois aux membres par les soins du Président du Conseil d'Administration. 2/. Que la présente assemblée générale a notamment pour ordre du jour : -I/, Modification des statuts et refonte complète des statuts de l'association ; -Hf Pouvoirs à conférer à l'organe de gestion pour l'exécution de la résolution prise 34. Qu'il résulte de la liste de présence vérifiée par l'assemblée que sur dix-huit (18) membres, dix-huit (18) membres sont présents ou représentés formant ensemble plus de deux/tiers des membres de l'Association, et que dès lors la présente assemblée est valablement constituée et peut conformément aux articles vingt-et-un et suivants des statuts valablement statuer sur les points portés à l'ordre du jour. Les membres de l'assemblée reconnaissent : -qu'ils ont été valablement convoqués à la présente assemblée : ; -que leur attention a été spécialement attirée par le Notaire soussigné sur le contenu des articles 122 et 123 de la lor du huit juillet mil neuf cent septante six, modifiée par la lo) du cinq août mil neuf cent nonante deux, qui stipulent notamment que les articles 119, 420 et 134 sont d'application pour ies modifications des statuts La’ légalité et la validité de la présente assemblée sont dès lors soumises à la condition suspensive de l'obtention des approbations requises, ce que tous Jes membres déclarent expressément accepter 6 Mentionner sur la derrière page au Volet B Aurecto Nom et quaute ay hotatre instrumentant ou ae ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne Morale a l'égare des tiers Au verse Nom et signature - Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Après avoir exposé les raisons ayant motivé l'objet porté à l'ordre du jour, Monsieur le Président de l'Assemblée propose de passer à la délibération et au vote
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L'assembiée propose de modifier les statuts et d'opérer une refonte complète de ceux-ci ainsi qu'il suit «TITRE | DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Une association de droit public est constituée entre *
-la Ville de Bruxelles,
-le Centre Public d'Aide Sociale de Bruxelles,
-l'Assaciation Sans But Lucratif Conseil médical de ’Hépital Universitarre des Enfants Reine Fabiola, l'Université Libre de Bruxelles,
conformément au chapitre XI] de la loi du huit juillet mt neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale
Cette association est dénommée « Association Hospitaliére de Bruxelles - Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola », en abrégé « Association Hospitalière - H.U.D.E.R F. »
Elle est dénommée ci-après « association »
Arhcle 2
Le siège de l'association est établi à 1020 Bruxelles, avenue Jean-Joseph Cracq, 15. ll pourra être transféré dans tout autre établissement de l'assactation ou d'un membre associé par décision du Conseil d'administration. Cette décision dait être publiée, dans le délai d'un mois, aux annexes du Moniteur belge.
Article 3
L'association est consfituée pour une durée de trente années à dater de sa fondation Toute décision portant prorogation de cette durée est soumise aux règles déterminées par Farticle cent trente et un de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six des centres publics d'aide sociale TITRE Il : OBJET DE L'ASSOCIATION
Article 4
L'association, membre du réseau iris, a pour objet d'assurer l'exploitation de l'Association Hospitalière - H.U D.E.R.F. dont l'association faîtière ris assure la direction et la gestion générale Les biens immobiliers, à l'exception des immeubles par destination, nécessares à lactinté de l'entité hospitalière sont notamment mis à la disposition de l'association, conformément à l'article sept des présents statuts. Les biens mobiliers et les immeubtes par destination sont apportés par les membres associés, conformément au même article.
Dans le respect du plan stratégique général et d'établissement du réseau iris dans le secteur des investissements défini par l'association faîtière iris et des compétences d'iis-achats ainsi que des autres organismes que l'association faïtière inis pourrait créer en vertu de Particle cent trente-cinq undacies de la loi du kuit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale, l'association peut procéder à toute acquisition qu'elle jugera utile, à l'exécution de sa mission et notamment, des acquisitions mobilères et immobilières ou la passation de marchés de travaux, de fourmtures et services ou fa conclusion d'autres types de contrats, tels que des contrats de bail ou de leasing, devant permettre ou faciliter la réalisation de son objet. Article 5
8 1. Sans préjudice des compétences de l'association faîtière (ris et des compétences d'ins-achats ainsi que des autres organismes que l'association faîtière ins pourrait créer en vertu de l'article cent trente-cinq undecies de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres pubhes d'aide sociale et dans le respect des dispositions légales et réglementaires, l'association dispose des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de sa mission hospitalière.
Elle exerce cette mission dans le souci, d'une part, d'assurer une médecine de qualité, au meilleur coût, à toute personne quels que soient ses revenus, ses conditions d'assurabilté, ses origines et ses convictions phiosophiques et, d'autre part, d'atteindre équilibre financier durable de l'assaciation, § 2. A cette fin, conformément au plan stratégique général et d'établissement triennal arrêté par l'association faîtère iris, l'association établit et communique, dahs les six mois de son adoption, a l'association faitiére ins, un plan d'établissement tennal de son actwté ainsi qu'un pian financier concernant ta même période. Chaque année, l'association procède à une réévaluation de ses plans d'établissement et financier, notamment en fonction des décisions prises par l'association faitiére lis, en application du plan stratégique général et d'établissement ou des modifications apportées à celui-ci. Elle effectue égatement les corrections et mises à Jour nécessaires et établit son budget des recettes et des dépenses pour l'année budgétaire suivante sur la base des lignes directrices fixées par l'association faitiére ins.
Dans tes quinze jours de teur adoption, les plans d'établissement et financier ainsi que le budget sont transmis, par lettre recommandée à la poste, à l'association faîtière iris et soumis à l'approbation de celle-ci. Its sont transmis, au même moment, aux commissaires du Collège Réuni, aux commissaires du gouvernement de Bruxelles-Capitale et aux commissaires visés à Particle quarante-cing des présents statuis. L'association faîtère iris dort adresser sa décision à l'association dans un délai de trente jours à compter du jour où les plans, corrections ou budget lui ont été transmis, à défaut de respecter ce délai, elle est supposée avoir donné son approbation
Les commissaires visés a l'article cent trente-cing decies de la loi Gu huit Juillet mil neuf cent septante-six
organique des centres publics d'aide sociale, drsposent d'un délai de sept jours pour adresser au Coilège réuni, par lettre recommandée à la poste, un recours motivé contre la décision de l'association faîtière ins. En cas d'approbation implicite, le délai de recours commence à courir le lendemain de l'expiration du délai ımparti a l'association faîtière iris pour se prononcer ® + Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
L'association peut aussi former un recours motivé auprès du Collège réuni contre la décision de l'association faitiére ins dans les mêmes formes et délais que ceux visés à l'alinéa précédent. Toutefois, le déla commence
à courir à dater de la réception de la décision de l'association fañtière (ris
Les recours visés aux deux alinéas précédents du présent article suspendent automatiquement l'exécution de la décision de l'association faîtière 1ris sans que la décision de l'association puisse être réputée approuvée de ce fait
Le Collège dispose d'un délai de vingt jours à dater de la réception du recours pour annuler la décision de lassociation faitiére iris. Dans le même délai, il notifie sa décision à cette dernière ainsi qu'à l'association Si le Collège n'a pas notifié sa décision dans le délai visé ci-dessus, la suspension est levée et la décision de l'association fafuère iris ne peut plus être annulée par le College.
Si le Collège annule la décision de l'association faitière is, 1 approuve où n'approuve pas les plans, corrections ev/ou budget de l'association et transmet à celle-ci ainsi qu'à l'association faîtière iris sa décision sur ce point par lettre recommandée à la poste dans le même délai de vingt jours, à défaut de respecter ce délai, les plans, corrections et/ou budget sont réputés approuvés.
Si les plans, corrections ou budget de l'association ne sont pas approuvés à l'issue de la procédure d'approbation soit par l'association faîtière iris soit par le Collège, l'association faîtère his est chargée d'établir de nouveaux plans, corrections ou budget en lieu et place de l'association. 8 3. L'association peut conclure avec toute personne physique ov morale, publique ou privée, des conventions qu favonsent la réalisation de son objet, Ces conventions peuvent, notamment, porter sur la mise en oeuvre de synergies avec d'autres associations hospitalières ou concerner les domaines de la recherche et de l'enseignement en matière médicale
TITRE Ill : DES MEMBRES ASSOCIES ET DE LEURS ENGAGEMENTS Article 6
Les membres associés sont
- la Ville de Bruxelles ;
- le Centre Public d'Aide Sociale de Bruxelles ;
- l'Association Sans But Lucratif Conseil médical de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola , - l'Université Eibre de Bruxelles.
Article 7
Par convention de batl emphytéotique, les biens immobiliers, à l'exception des immeubies par destination, nécessaires à l'activité de l'association sont mis à sa disposition.
Les membres associés font apport à l'association des immeubles par destination et des meubles à affecter à la réalisation de l'objet de l'association.
Les membres associés peuvent également faire des apports en espèces. Atticle 8
L'acceptation de nouveaux membres en qualité d'associés est décidée par l'Assemblée générale à la majonté des deux tiers des voix,
L'Assemblée générale fixe leur représentation, en son sein et au sein du Conseil d'administration, ainsi que la nature et les montants de leurs apports et de leur cotisation et leur participation dans les résultats d'exploitation.
En aucun gas, l'ensemble des nouveaux membres ne pourra détenir plus d'un quart des voix délibératives dans les organes de l'association
Article 9
Sauf application de l'article cent vingt-trois de la loi du hurt juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale, la démission d'un membre associé ne peut être accepiée que par décision de l'Assemble générale statuant, conformément à l'article vingt et un des présents statuts, à la majorité des deux tiers des voix, non comprises celle de l'associé qui désire démissionner, et pour autant que cela n'ait pas pour effet de réduire le nombre des associés en deçà de deux
Le membre associé qui veut démissionner doit manifester son intention, par lettre recommandée à la poste, au président du Conseil d'administration dans les six premiers mois de l'exercice social, étant entendu que même acceptée, la démission ne sortira ses effets qu'à l'exprratfon dudit exercice. Lorsqu'un membre associé démissionne en appiication de l'artcie cent vingt-trois, afinéa premier, de la loi du hurt juiliet mi} neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale, l'alinéa deux de cet article est d'application
En cas d'acceptation de la démission d'un membre associé, conformément à l'alinéa premier du présent article, l'article cent vingt-trais alinéa deux de ia loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale, est également d'application
Toutefois, dans ce cas, la valeur nette de l'apport éventuellement fait à l'association par le membre associé démissionnaire, est remboursée à celui-ci sur une période de cing ans, à raison d'un cmquième de la valeur nette de son apport. Le Conseil d'administration peut, de commun accard avec le membre associé démissionnaire, fixer d'autres modalités de remboursement notamment, fixer une durée plus longue de remboursement.
Article 10
Un membre associé ne peut être exclu que pour l'inexécution düment établie de ses obligations statutaires
ou légales envers l'association Cette exclusion est décidée par l'Assemblée générale statuant, conformément à l'article vingt et un des présents statuts, aux deux tiers des voix, non comprise celles de l'associé concerné. Le membre associé est préalablement enteridu au dûment appelé. Le vote est secret. L'article neuf alinéa quatre des présents statuts est applicable à l'associé exciu en application de l'alinéa précédent Toutefois, il n'a droit au remboursement de son apport éventuel qu'à concurrence de cmquante pour cent (50 %) de la valeur nette de celui-ci, estimée au moment de l'exclusion. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Gependant, ce rembaursement ne peut wtervenw qu'une fois que Jessocié exclu s'est acquitté de ses quotes-parts dans le déficit ainsi que de ses cotisations éventuelles, 11 s'acquite de ces quotes-parts dès la décision de son exclusion.
TITRE IV. DES ORGANES DE L'ASSOCIATION
SECTION 1 DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Chapitre 1 : De la composition de l'Assemblée générale
Article 11
Sans préjudice de l'application de l'alinéa quatre du présent article, l'Assemblée générale comprend dix-huit (18) membres
-sept (7) membres sant élus par le Conseil communal de la Ville de Bruxelles, dont quatre (4} au moins en son sein,
-quatre (4) membres sont élus par le Consell de l'aide sociale du Centre Pubtic d'Aide Sociale de Bruxelles en son sein,
-deux (2) membres sont membres de droit . le Bourgmestre de Bruxelles et le Président du Centre Public d'Aide Sociale de Bruxelles ;
rois (3) membres sont désignés par l'Association Sans But Lucratif Conseil médical de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola ;
-deux (2} membres sont désignés par l'Université Libre de Bruxelles.
L'Association Sans But Lucratif Conseil médical de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola désigne également trois membres suppléants.
Les membres qui représentent is Conseil communal à l'Assemblée générale sont nommés suivant les dispositions de l'article cent vingt paragraphe deux de la nouvelle loi communale, Les membres de l'assemblée générale élus par le conseil de l'aide sociale du Centre Public d'Aide Sociaie de Bruxelles sont désignés suivant les règles déterminées par l'article vingt-sept paragraphe trois alinéa quatre de la loi du huit juillet mit neuf cent septente-six orgamgue des centres publics d'aide sociale, Lorsqu'aucun des membres de j'Assemblée générale n'appartient à un des deux groupes linguistiques, le Conseil communal de 1a Ville de Bruxelles éit un membre supplémentaire représentant le groupe linguistique non représenté.
Le membre supplémentaire visé à l'alinéa précédent est élu par le Conseil communal soit en son sein, soit parmi es candidats non élus aux dernières élections communales, soit parmi les personnes qui satisfont, au
Jour de l'élection visée à l'alinéa précédent, aux conditions posées par l'articte premier paragraphe premier de la loi électorale communale pour être électeur aux élections communales,
L'appartenance linguistique des membres de l'assemblée générale est déterminée conformément à l'article vingt-rois bis de la ioi électorale communale.
Pour les membres de l'assemblée générale dont l'acte de présentation aux demières élections communales ne fait pas mention de leur appartenance linguistique, celle-ci est déterminée par la combinaison des deux critères suivants :
1. la fangue dans laquelle sont rédigées les mentions spécifiques de la carte d'identité ; 2. la langue dans laquelle est délivré au moins un certificat d'études au diplôme d'enseignement agréé. La même règle s'applique pour la détermination de l'appartenance linguistique des personnes qui n'ont pas déposé d'acte de présentation aux dernières élections,
L'élection visée à l'alinéa quatre du présent article a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue après deux scrutins, il est procédé au ballottage entre les deux gandidats qui ont obtenu le plus de voix. En tas de panté au ballottage, le plus ägé l'emporte. Article 12
Le mandat des membres de l'Assemblée générale représentant la Ville de Bruxelles et le Centre Public d'Aide Sociale de Bruxelles a la même durée respectivement que celui des membres du Conseil communal et du Conseil de l'aide sociale qui les ont désignés.
Le mandat des membres de l'Assemblée générale représentant « l'ASBL Consei médical de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola» a la méme durée que celui de membre du Conseil d'administration de ladite association. $
La durée des mandats des autres membres de l'Assemblée générale est de six ans. Gependant, les associes peuvent, chacun pour ce qui les conceme, mettre fin, à tout moment, au mandat des membres de l'Assembiée générale qu'ils ont respectivement désignés. Les membres de l'Assembiée générale continuent de siéger dans les organes de l'association tant qu'ils n'ont pas été remplacés par les nouveaux membres et que ceux-c: n'ont pas été installés ; leur compétence reste pleine et entière jusqu'à ce moment
Article 13
L'Assemblée généraie est présidée par le président du Conseil d'administration. En cas d'absence, le vice-président le remplace
Le secrétariat est assuré par le secrétaire du Conseil d'administration,
Article 14
A l'exception des représentants du corps médical et du personnel des universités, la qualité de membre de l'Assemblée générale est incompatible avec la qualité de membre du personnel en activité de service de l'assaciation faitiére iris, de association, des associés qui la constituent et des organismes créés en application de l'article cent trente-cing undecies de la loi du hurt juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale
La quahté de membre de l'Assemblée générale est incompaïbie avec la qualité d'administrateurs, de membres de direction ou du personnel attachés aux établissements de sains de santé qui ne font pas partie du Réseau ins, de I’'Université Libre de Bruxelles et de la Vrije Universiteit Brussel ainsi qu’aux structures de
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
coordination de ces établissements. La même incompatibilité s'applique aux personnes qui sont liées directement ou par personne interposée 4 l'association au aux associés par Un contrat de prestation de services, 4 l'exception des membres du personnel, non en activité de service, des associés La qualité de membre de ’Assembiée générale est incompatible avec la qualité de membre du personnel en activité de service du personnel de l'Etat, de la Région de Bruxelles-Capitaie, des Communautés, de la Commission Communautaire Cammune et auprès du Gouverneur et du Vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui participe au contrôle ou à la tutelle sur les établissements de sons de santé, ainsi qu'à Pactrai d'agrément à ces établissements.
Les articles trente-six alinéa deux et trente-sept de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale, sont applicables aux membres de l'Assembiée générale et à toute personne amenée à prendre part à ses délibérations.
Article 15
Hormis les administrateurs représentant « L'ASBL, Conseil médical de |'Hépital Universitaire des Enfants Reine Fabiola», tout membre de Assemblée généraie qui perd la qualité de représentant de l'associé qu'il représente est réputé démissionnaire de plein droit de toutes les fonctions ef qualités exercées dans Tassociation.
En cas de vacance d'un siège à l'Assemblèe générale, en application de l'alinéa premier ou de toute autre circonstance, les mandataires de l'associé concerné paurvoient immédiatement à son remplacement, Le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède. Chapitre 2 : De la convocation de Assemblée générale
Article 16
L'Assemblée générale se réunit obligafoirement une fois par an, dans le courant du second trimestre, aux
jour et lieu fixés par le Conseit d'administration et indiqués dans la convocation. Le Conseil d'administration peut, en outre, convoquer l'Assemblée générale aussi souvent qu'il le juge opportun.
i est tenu de la convoquer a fa demande des membres de l'Assemblée générale qui représentent au moins un tiers des voix,
Article 17
Les convocations à l'Assemblée générale, accompagnées de l'ordre du jour et des documents qui y ont trait, se font par simple lettre signée par le président et le secrétaire du Conseil d'administration, Elles contiennent tous les points mis à l'ordre du jour par le Conseil d'administration ou à la demande des membres de l'Assemblée générale qui représentent au moins un tiers des voix en application de l'article seize alinéa trois des présents statuts.
Article 18
Sauf les cas d'urgence admis par ls Conseil d'administration, la date et l'ordre du jour d'une Assembiée générale extraordinaire sont communiqués aux membres associés, vingt jours au moins avant l'Assemblée. À cette occasion, les membres de l'Assemblée générale sont invités à faire connaître, dans les huit jours qui suivent la convocation, les points supplémentaires qu'ils désireraient voir mettre à l'ordre du jour. La documentation concernant les points inserits à l'ordre du jour est communiquée en même temps que les canvocations.
Si l'ordre du Jour est modifié en application de l'alinéa deux du présent article, un ordre du jour supplémentaire est transmis aux membres de l'Assemblée générale au moins trois jours avant la date de l'Assemblée
Chapitre 3 : Des attributions de 'Assembiée générale
Article 19
Lors de sa séance d'installation, l'Assembiée générale ëlt les membres du Conseil d'administration, conformément aux dispositions reprises à l'article vingt-sept des présents statuts, Article 20
L'Assemblée générale est compétente pour :
-la modification des statuts ,
-Papprabation dés comptes de l'association ;
a répartition dû résultat d'exploitation de l'association entre les associés, conformément 4 l'article quarante- six alinéa deux des présents statuts,
-la détermination des éventuelles cotisations à verser par les assoclés, conformément à l'article quarante-six des présents statuts ,
-la dissolution volontaire de i'association et la répartition du patrimoine de l'associaton conformément à Particle quarante-neuf des présents statuts;
l'admission des nouveaux membres associés, ainsi que la démission ou l'exclusion des associés ;
“la prorogation de la durée de l'association.
Chapitre 4 . Du mode des délibérations de l'Assemblée générale
Articie 21
L'Assemblée générale ne peut déhbérer :
-que si la majorité de ses membres est présente au représentée,
-que sur les points mis à l'ordre du jour ou dont l'urgence est admise par l'Assemblée générale à la majonté des deux tiers des membres présents ou représentés.
St la majonté des membres de l'Assemblée générale n'est pas présente ou représentée, une nouvelle Assemblée générale est convoquée dans les dix jours. Cette Assemblée générale peut délibérer valablement, quelle que soit sa composition, sur les objets mis pour la deuxiéme fois à l'ordre du jour La deuxième convocation reproduit textuallement !'alinéa deux du présent article,
® Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Article 22
Avant d'assister à la réunion, les membres de l'Assemblée générale signent une liste de présence, qui est jointe au procès-verbal de la réunion
Articie 23
Sans préjudice des exceptions prévues par l'article vingt-quatre des présents statuts, les décisions sont prises 4 la majorité simple des voix. Chacun des membres dispose d'une voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante,
Les membres de l'Assemblée générale votent à haute voix Toutefois, le vote se fat au scrutin secret lorsqu'il est question de personne. En cas de scrutin secret, s'il y a panté des voix, la proposition est rejetée. Chaque membre de Assemblée générale ne peut être porteur que d'une procuration générale écrite Article 24
Sans préjudice de l'article cent trente-deux de la loi du huit juillet mit neuf cent septante-six organique des. centres publics d'aide sociale, une majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés est requise pour toute déhbération relative:
-à la modification des statuts,
-à l'admission de nouveaux membres,
-à la démission ou l'exclusion de membres,
-à la dissolution volontaire de l'association,
“à la prorogation de lâ durée de l'association.
Article 25
Pour les objets cités à l'article vingt-quatre des présents statuis, Assemblée générale ne pourra valablement statuer que pour autant que la convocation mentionne, avec l'ordre du jour, ie texte des modifications proposées et pour autant que les deux tiers des membres soient présents ou représentés Si cette dernière condition n'est pas remplie, une seconde Assemblée générale sera convoquée et délibérera valablement quel que sait te nombre de membres présents ou représentés, sur les mêmes points mis pour la deuxième fois à l'ordre du jour.
La deuxième convocation reproduit textuellement les alinéas un et deux du présent article. Article 26
Les délibérations de l'Assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux transcrits dans un registre spécial et signés par le président et le secrétaire. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance sans déplacement.
Les copies ou extraits des délibérations signées par le secrétaire sont transmis aux membres de l'Assemblée généraie qui le demandent
Les modifications apportées aux statuts doivent être nubliées, dans le mois de la décision, dans les annexes du Moniteur belge.
SECTION 2 : DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Chapitre 1 De la composition du Conseil d'administration
Article 27
Le Conseil d'administration compte onze (11) membres répartis de la manière survante: -huit (8) membres sont élus en son sein, par les membres de la délégation des pouvoirs publics à l'Assemblée générale ;
-un (1) membre est élu en son sein, par les membres de l'Assemblée générale représentant l'Association Sans But Lucratif Conseil médical de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola , -les deux (2) membres de l'Assemblée générate désignés par l'Université Libre de Bruxelles. L'Association Sans But Lucratif Conseil médical de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola dèsigne également un membre suppléant,
L'élection se fait suivant les dispositions de l'article vingt-sept paragraphe trois alinéa quatre de la loi du huit juillet mit neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale Si lé Conseil d'administration ne compte aucun membre appartenant à Un des deux groupes linguistiques, l'assemblée générale élit, en son sein, un membre supplémentaire représentant le groupe linguistique non représenté. < *
Article 28 u °
Le mandat des administrateurs appartenant à la délégation des pouvoirs publics à la même durée que celui des membres de l'Assemblée générale qui les ont désignés. La durée du mandat des autres administrateurs est de six ans
Le mandat des administrateurs représentant « L'ASBL Conseil médical de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola» a la même durée que celui de membre du Conseil d'administration de ladite association, Cependant, les assoctés peuvent, chacun pour ce qui le concerne, mettre fin à tout moment au mandat des administrateurs qu'ils ont respectivement désignés,
Les administrateurs continuent de siéger dans les organes de l'association tant qu'ils n'ont pas été remplacés et que les administrateurs désignés en remplacement n'ont pas été installés ; leur compétence reste pleine et entière jusqu'à ce moment
Article 29
Hormis les administrateurs représentant « L'ASBL Conseil médical de l'Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola», tout administrateur qui perd ia qualité de membre de l'Assemblée générale est réputé démissionnaire de plein droit de toutes les fonctions et quahtés exercées dans l'association, En cas de vacance d'un mandat d'adnunistrateur, en application de l'alinéa précédent ou de toute autre circonstance, le Conseil d'administration pourvoit mmédiatement à son remplacement en désignant, selon le cas, un membre au sein: de ta délégation concernée.
Le nouvel administrateur ainsi désigné exerce le mandat jusqu'à la plus proche Assemblée générale. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/11/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Article 30
Le Conseil d'administration élit, en son seit et parmi les représentants de la délégation des pouvoirs publics, un président et un vice-président Le président ou, en cas d'empêchement de sa pari, le vice-président, préside les séances du Conseil d'administration.
L'article quarante et un des présents statuts remplace les articles vingt-huit et quarante-cing de la lot du huit Juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale. Article 37
Le secrétanat du Conseil d'admirustration est assuré par le fanctionnaire dingeant de l'association. Article 32
Lors de ses réurions, le Conseil d'administration admet, en son sem, avec voix consultative :
-e fonctionnaire dirigeant ;
-le médecin en chef ;
-le directeur général médical ;
-le directeur infirmier ,
-toute personne que te Conseil d'administration souhaite entendre.
Chapitre 2 : Des attributions et du mode de délibération du Conseil d'administration Article 33
Sans préjudice des compétences de l'association faitiére iris, des compétences d'iris-achats ainsi que des autres organismes que l'association faîtière iris pourrait créer en vertu de l'article sent trente-cing undecies de la toi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale et dans le respect des dispositions légales et réglementaires et des présents statuts, le Conseil d'administration est invest des pouvoirs les plus étendus pour tous (es actes d'administration et de gestion qui intéressent l'association. Il exerce notamment les compétences dévolues au comité de gestion de l'hôpital par l'arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre vingt cinq fixant certaines règles en matière de gestion distincte et de comptabilité pour les hôpitaux qui dépendent d'un centre public d'aide sociale, d'une association intercommunale ou d'une association créée conformément au chapitre XI! de la loi organique du huit juillet dix neuf cent septante six des centres publics d'aide sociale il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à d'autres organes.
li peut déléguer une parte de ses compétences au fonctionnaire dirigeant. Dans le respect du plan stratégique générale et d'établissement triennal et des décisions prises par l'association faîtière Iris, le Conseil d'administration est compétent, notamment pour * -arrêter un plan d'établissement triennal de l'activité de l'association et un plan financier concernant la même période. Chaque année, il procède à la réévaluation, de ces plans et effectue sur la base des propositions émises par le fonctionnaire dirigeant les corrections et mises à jour nécessaires, conformément à Particle cinq des présents statuts ;
-arrêter ls budget annuel préparé par le fonctionnaire dingeant ;
“arrêter ies comptes annuels de l'association ;
-arréter le rapport tnmestnel qui, établi selon un modèle arrêté par l'association faïière iris, comprend une synthèse des activités, de l'évolution des effectifs et de l'exécution du budget pendant le trimestre écoulé et les éventuelles mesures correctrices ;
-procéder aux acquisitions mobilères et Immobilières ainsi qu'à la passation de marchés de travaux, de fournitures et de service d'un montant supérieur ou égal à cent vngi-cinq mille euros (EUR.125.000,00) hors Taxe sur la Valeur Ajoutée ;
-étabiir le réglement général et passer les conventions avec les prestataires de soins ; „designer le fonctionnaire dirigeant et te directeur généraf médical de l'association et procéder à l'évaluation de leurs aptitudes professionnelles ;
-doter les nominations statutaires ;
prononcer les sanctions disciplinaires suivantes, sur proposition du fonctionnaire dirigeant : 1 révocation ;
2.démission d'office ;
3 retrogradation ; Ni
4 suspension pour un terme excédant un mois ;
-représenter l'association dans les actes judiciaires En cas d'urgence, le président ou le fonctionnaire dingeant peut valablement agir en justice, sous réserve de ratification par le Conse:ï d'administration des actes ainsi posés ;
-prendre acte du relevé mensuel des décisions prises par le fonctionnaire dirigeant Sans préjudice des articles trente, trente et un, trente-deux et trente-quaire de la io: du huit juillet mi neuf cent septante-six organique des cantres publics d'aide sociale, le Conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur
Article 34
Le Conseil d'administration se réunit au moins huit fois par an. Les décisions sont prises à la meyorité simple des voix. Chacun des membres du Conseit d'administration dispose d'une voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les membres du Conseit d'adnunistration votent à haute voix. Toutefois, le vote se fait au scrutin secret larsqu'il est question de personne. En cas de scrutin secret, s'il y a parité des voix, la proposition est rejetée Chaque membre du Conseil d'administration ne peut être porteur que d'une procuration générale écrite. Article 35
Les admmistrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association,
° Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2003- Annexes du Moniteur belge Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et aux fautes commises dans leur gestion Article 36 Les articles trente-six alinéa deux et trente-sept de loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale sont applicables aux membres du Conseil d'administration ainsi qu'à toute autre personne amenée à prendre part à ses délibérations. Article 37 Le Conseil d’administration peut accorder 4 ses administrateurs un jeton de présence dans les limites et selon les conditions et modalités d’octroi applicabies aux jetons de présence des membres des Conseils de laide sociale, Le Conseil d'administration peut, d'autre part, accorder une indemnité à ses président et vice-président. Article 38 Les délibérations et décisions du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux transcrits dans un regısire spécial et signés par le fonctionnaire dirigeant et le président, Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance sans déplacement. Le Consail d'administration peut décider que le procès-verbal soit rédigé séance tenante en tout ou en partie et signé par les membres présents ou représentés. Les extraits ou copies des procès-verbaux sont signés par le secrétaire du Conseil d'administration Ils sont transmis à tout membre de “Assemblée générale et du Conseil d'administration qui en fait la demande, SECTION 3 : DU FONCTIONNAIRE DIRIGEANT Article 39 Dans les conditions déterminées par l'association faitiére iris, te Conseil d'administration désigne un fonctionnaire dirigeant qui porte le titre de Directeur général. Le fonctionnaire dirigeant doit étre porteur d'un titre universitaire ou de niveau universitaire, avec de préférence, une formation économique ou de gestion hospitalière, ou justifier d'une expérience utile en rapport avec la fonction. Le fonctionnaire dingeant assume les fonctions du directeur de l'hôpital 11 est chargé de la direction générale de l'activité joumalière de l'association et exerce en outre les missions suivantes: -1 assure l'exécution des articles cent trente-cing quinquies, sexies, septies, acties de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale , -il assume le secrétariat des organes de l'association , -il assure la gestion de l'association dans le cadre fixé par le Conseil d'administration, dans le respect du plan stratégique et financier et des plans d'établissement déterminés par l'association faîtière ins; à cette fin, il organise et assure une collaboration et une concertation entre ies responsables des différentes directions de l'association , -il assure une concertation permanente entre le directeur général médical, le directeur infirmier et le président du conseil médical de l'association ou son représentant; -1} prépare les dossiers à soumettre au comité stratégique et budgétaire: +1 prépare avec le président du Conseil d'administration les décisions à prendre par le Conseil d'administration ; -1l propose les plans d'établissement et financier triennaux ainsı que les corrections et mises 4 jour des plans d'établissement et financier trennaux arrêtés par le Conseil d’admimstration , -li propose et exécute le budget arrêté par le Conseil d'administration ; al prépare le rapport trimestriel et les éventuelles mesures correctrices à arrêter par le Conseil d'administration , -par détégation du conseil d'administration, il transmet, confarmément & Varticle cent trente-cing seplies de la loi du hut juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale, au Collège réuni de la Commission communautaire commune . 1 une copie de l'ordre du jour des réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d’administration ainsi que les procès-verbaux , 2.un relevé de ses décisions , ° -it exécute les décisions du Conseil c'administraton et de l'Assemblée générale et met en œuvre les plans et décisions pns par la siructure fattiére iris; -il procède aux acquisitions mobilières et immobilières ainsi qu'à la passation de marchés de travaux, de fournitures et de service d'un montant inférieur à cent vingt-cinq mille euros (EUR.125.000,00) hors Taxe sur la Valeur Ajoutée. l conclut tes marchés de services, de livraisons à des tiers, d'entretien et d'assurance découtant des décisions du Conseil d'administration , - assure tous les aspects de la gestion et de la direction du personnel y compnis le transfert de personnel entre associations hospitalières et des membres associés, à l'exception * 1.des nominations statutaires consacrant le passage du régime contractuel vers le régime statutaire , 2.a) des sanctions disciplinaires qui sont infligées aux agents statutaires par le Conseil de discipline et de recours de l'hôprial, hormis toutefois des sanctions disciplinaires suivantes, lesquelles sant prononcées par le Consell d'administration, saisi par te Fonctionnaire dirigeant, qui formule une proposition de sanction - révocation ; -démissian d'office , -rétrogradation , -suspension pour un terme excédant un mais Ce Conseil de discipline et de recours compte quatre membres - le fonctionnaire dinigeant, - le directeur des ressources humaines, e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2003- Annexes du Moniteur belge -le supéneur hiérarchigue dont relève fagent, - le conseiller juridique qui assure le secrétariat En cas d'empêchement d'un membre, celur-ct est remplacé par un suppléant Le Conseil de discipline et de recours est présidé par le Fonctionnaire dirigeant. Le Conseil de discipline et de recours ne peut délibérer que si tous les membres (ou leurs suppléants) sont réunis. Les décisions sont prises à la majonté des voix par scrutin secret, chaque membre disposant d'une voix, En cas de parité, la voix du Président est prépondérante. Les décisions prises sont notifiées par le Président à l'agent concerné, soit par lettre recommandée, à ta poste, soit par la remise contre accusé de réception Les déhbérations et décisions du Conseit de discipline et de recours sont transcrites dans un registre spécial et signées par le Président et le secrétarre. Les extraits ou copies de ces délibérations et décisions sont signés par le secrétaire, b) Le Conseil de discipline et de recours composé de, au moïns, quatre personnes et du responsable hiérarchique, statue sur les recours iniroduits par les membres du personnel à l'encontre des décisions prises par le Fonctionnaire dingeant dans te cadre de la mission de gestion de personnel, lorsqu'un tel recours est prévu par les règlements relatifs au personnel adoptés au sein de l'hôpital. Ce Conseil de discipline et de recours peut, sur rapport du supérieur hiérarchique dont relève l'agent, infhger les sanctions disciplinaires suivantes au personnel contractuel : - une sanction pécuniaire, dont le montant par jour de travail ne pourra excéder un cinquième (1/5) du salaire journalier, et qui sera versé au profit du service social du personnel, - la suspension du contrat de travail, confirmée par lettre recommandée, pendant une période n’excédant pas cing jours. La sanction est appliquée conformément à la procédure prévue en cas de licenciement de personnel contractuel pour raisons professionnelles ou manquements (en dehors du cas de licenciement pour motif grave et de licenciement pendant la période d'essai) et moyennant l'exercice éventuel du droit de recours prévu. -il communique à chaque réunion du Consei d'administration un rapport concernant sa gestion et ses décisions ; Ml peut déléguer, pour une période déterminée, tout ou une partie de ses pouvairs 4 un membre du personnel de association. || informe ie président du Conseil d'administration des délégations qu'il effectue. SECTION 4 DE L'ADMINISTRATION FINANCIERE ET COMPTABLE Article 40 En application de l'article cent vingt-six paragraphe un alinéa un de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sacrale, le fonctonnare dingeant désigne les personnes chargées de l'administration financière et comptable de Fassociation, d'une part, celles responsables d'établir ta comptabilité et la reddition des comptes au Conseil d'administration de l'association, et d'autre part, celles chargées d'effectuer les encaissements des recettes, d'acquifter les dépenses, de gérer le contentieux, de poser tous les actes mterruptís de la prescription et des déchéances, de faire procéder à toutes les saisies, d'avertir te fonchonnaire dirigeant de l'échéance des baux, des retards de paiement et de toutes atteintes poriées aux droits de l'association et de dresser les prévisions de trésorerie. SECTION 5 : DU PRESIDENT DE CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 41 Le président du Conseil d'administration exerce les compétences suivantes : ii préside les travaux de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et du comité stratégique et budgétaire ; -il pracède, avec le fonctionnaire dirigeant, à la préparation des dossiers soumis au Canseil d'administration et au comité stratégique et budgétaire , -ıl fixe, avec le fonctionnaire dingeant, l'ordre du jour de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration et du Comité stratégique et budgétaire les convoque chaque fois qu'il le juge utile. SECTION 5 BIS : DU DIRECTEUR GENERAL MEDICAL ET DU DIRECTEUR INFIRMIER „Article 42 Du directeur générai médical ® Le directeur général médical exerce les missions sulvantes : -ll est responsable de la mise en œuvre du plan médical d'établissement ; -l! assure la coordination des activités médicales et des soins de l'association, en étraite collaboration avec Je directeur infirmier Article 43 : Du directeur infirmier Outre les respansabilités conférées par la loi sur les hôpitaux au chef du département infirmier, il exerce les missions suivantes : -I| est responsable de la mise en œuvre du plan infirmier d'établissement et de la coordination des activités infirmieres au niveau de l'association, il participe à fa coordination des sons de l'association en étroite collaboration avec le directeur général médical, SECTION 6 . DU COMITE STRATÉGIQUE ET BUDGETAIRE Article 44 Le comité stratégique et budgétaire est composé parttairement d'une part, par des représentants désignés par le conseii médical dont ie président du Conseil médical et, d'autre part, de représentants mandatés par le gestionnaire dont au moins le président et le vice-président du Conseil d'administration ou leurs représentants, le fonctionnaire dirigeant, ie directeur général médical Peuvent y assister avec voix consullative tous Jes experts dont le comité Juge utile de s’entourer. — f i I Réservé au ! Moniteur belge a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/11/2003- Annexes du Moniteur belge Il couvre notamment les missions dévolues à la commission financière usée à (article cent vingt-neuf bis de la io: du sept août mil neuf cent quatre-vingt-sept sur les hôpitaux Le Comrié stratégique et budgétaire -prend posifion sur -le projet de plans d'établissement et financier triennaux ainst que les corrections et mises a jour des plans d'établissement et financier trennaux , -le budget annuel ; -les rapporis trimestriels , -les propositions pour la fixation du contenu du règlement général et des conventions avec les prestataires de soins; avant que ces poinis soient sournis au conseil d'administration par le fonctionnaire dirigeant, Ii est sais! des dossiers qui lui sont souris par le fonctionnaire dirigeant. il arrête son mode de délibération et son organisation interne SECTION 7 : DU COMMISSAIRE IRIS Article 45 L'association faîtière iris désigne un commissaire qui assiste aux réunions des organes de l'association. Celui-ci regoit communication de l’ensemble des documents se rapportant à ces réunions ainsi que le relevé mensuel des décisions prises par le fonctionnaire dingeant. Il assiste au Comité stratégique et budgétaire. Conformément à l'articie cent trente-cinq novies de la lo, du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale, Il dispose d'un drait de veto sur les décisions de l'assaciation qui ne seraient pas conformes aux décisions de l'association faitiére iris. TITRE V . DISPOSITIONS FINANCIERES Article 46 Les membres associés ne versent aucune cotisation, sauf décision contraire de l'Assemblée générale. Sans préjudice de l'article cent neuf de la lo! du sept août mil neuf cent quatre-vingt-sept sur les hôpitaux, le résultat de l'exercice est attribué entre les associés disposant d'au moins un cinquiéme des voix au sein de l'Assemblée générale, par délibération de l'Assemblée générale. TITRE VI : DES RAPPORTS AVEC LES TIERS Article 47 Sans préjudice de l'article trente-rois alinéa deux des présents statuts, le Conseil d'administration et le fonctionnaire dirigeant représentent, chacun en ce qui le concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, l'association vis-à-vis des tiers Toutes les pièces émanant de l'assaciation sant signées par le président du Conseil d'administration et le fonctionnaire dirigeant. Article 48 Tous les membres des organes de l'association ant le droit de prendre connaissance, au siège de l'association, sans déplacement, de tous les actes, pièces et dossiers concernant l'association et tout particulièrement les registres des délibérations de l'Assemblée générale et du Conseil d'admunistration. TITRE Vil: DE LA DISSOLUTION Article 49 La dissolution volontaire de l'association est décidée par l'Assembiée générale à la majorité des deux tiers de ses membres, conformément à l'article vingt-quatre des présents statuis Dans ce cas, l'Assemblée générale désigne un où plusieurs Iıquidateurs dont elle détermine la mission. Les associés publics disposent d'un drait de préférence à la reprise des biens mobifiers et immobiliers dont ifs ont fait apport en application de Particle sept des présents statuts. Il en va de même pour tout autre membre qui aurait effectué un tel apport en nature, Sans préjudice des dispasitions de l'article cent trente-cing de la loi du huit juillet mil neuf cent septante-six organique des centres publics d'aide sociale, en cas de dissolution, l'actif net de l'association est réparti par les liquidateurs, proportionnefiement a la valeur nette des apports de chaque membre associé. Cependant, cette répartition ne peut intervenir qu'une fois que les associés se sont acquitiés de leurs quotes-parts déns le déficit amsi que de leurs cotisations éventuelles. Ils s'acquittént de leurs quates-parts dès la demande des liquidateurs. » Mise aux voix, la résolution recuelie l'unanimité des voix DEUXIÈME RÉSOLUTION L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l'organe de gestian pour l'exécution de la résolution prise Mise aux voix, la résolution recueille l'unanimité des voix L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures quarante-cinq FRAIS Monsieur le Président déclare que ie montant des frais et honoraires incombant à l'association en raison de la présente assemblée générale et de ses suites s'élèvent à environ sept cents euros, De tout quoi, le Notaire soussigné a dressé le présent procès verbal sur projet donné et rendu à Saint- Gilles-Bruxefies (1060 Bruxelles}, Rue Dejoncker, 46. Et lecture faite, les membres, présents ou représentés conformément ä la liste de presence cı-annexee, ont signé avec Nous, Notaire Suivent les signatures. Enregistré vingt rôles sans renvoi au 1er bureau de l'Enregistrement d'Uccle, je 03 juillet 2003, vol.295, foi 60, case 14 Reçu. gratuit. Pour Le Receveur, (signé), SACRE M."
Informations de contact
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES - HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
15 Avenue Jean Joseph Crocq 1020 Bruxelles