Mise à jour RCS : le 29/04/2026
AURUBIS BEERSE
Active
•0403.075.580
Adresse
33 Nieuwe dreef 2340 Beerse
Activité
Métallurgie du cuivre
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
10/11/1919
Informations juridiques
AURUBIS BEERSE
Numéro
0403.075.580
SIRET (siège)
2.003.324.667
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0403075580
EUID
BEKBOBCE.0403.075.580
Situation juridique
normal • Depuis le 10/11/1919
Capital social
11378300.00 EUR
Activité
AURUBIS BEERSE
Code NACEBEL
24.440, 24.100•Métallurgie du cuivre, Sidérurgie
Domaines d'activité
Manufacturing
Établissements
AURUBIS BEERSE
1 établissement
Aurubis Beerse NV
En activité
Numéro: 2.003.324.667
Adresse: 33 Nieuwe dreef 2340 Beerse
Date de création: 01/11/1919
Finances
AURUBIS BEERSE
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 1.5Mds | 1.4Mds | 1.6Mds | 1.4Mds |
| Marge brute | € | 201.8M | 127.4M | 185.3M | 179.8M |
| EBITDA - EBE | € | 26.0M | 55.4M | 120.5M | 63.7M |
| Résultat d’exploitation | € | 18.0M | 48.9M | 118.1M | 62.3M |
| Résultat net | € | 17.8M | 42.3M | 94.9M | 47.1M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 7,515 | -10,57 | 16,711 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 13,218 | 8,974 | 11,672 | 13,219 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,706 | 3,904 | 7,588 | 4,681 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 27.7K | 25.9K | 10.3K | 130.0K |
| Dettes financières | € | 60.1M | 60.3M | 68.9M | 68.9M |
| Dette financière nette | € | 60.1M | 60.3M | 68.9M | 68.8M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,307 | 1,087 | 0,572 | 1,08 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 209.6M | 207.1M | 185.9M | 141.2M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 1,167 | 2,975 | 5,979 | 3,463 |
Dirigeants et représentants
AURUBIS BEERSE
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
AURUBIS BEERSE
2 documents
Metallo Belgium.COO.2.06.2020
Metallo Belgium.COO.2.06.2020
02/06/2020
@2021.1300 - gecoördineerde statuten
@2021.1300 - gecoördineerde statuten
01/12/2021
Comptes annuels
AURUBIS BEERSE
50 documents
Comptes sociaux 2024
27/03/2025
Comptes sociaux 2023
25/03/2024
Comptes sociaux 2022
23/03/2023
Comptes sociaux 2021
29/03/2022
Comptes sociaux 2020
31/03/2021
Comptes sociaux 2019
21/08/2020
Comptes sociaux 2018
25/06/2019
Comptes sociaux 2017
28/06/2018
Comptes sociaux 2016
29/06/2017
Comptes sociaux 2015
08/07/2016
Comptes sociaux 2014
31/08/2015
Comptes sociaux 2013
24/06/2014
Comptes sociaux 2012
28/06/2013
Comptes sociaux 2011
02/07/2012
Comptes sociaux 2010
29/06/2011
Comptes sociaux 2009
30/06/2010
Comptes sociaux 2008
30/06/2009
Comptes sociaux 2007
30/06/2008
Comptes sociaux 2006
26/06/2007
Comptes sociaux 2006
28/09/2006
Comptes sociaux 2005
07/09/2005
Comptes sociaux 2004
09/09/2004
Comptes sociaux 2003
29/09/2003
Comptes sociaux 2002
25/09/2002
Comptes sociaux 2001
28/09/2001
Comptes sociaux 2000
28/09/2000
Comptes sociaux 1999
30/09/1999
Comptes sociaux 1998
29/09/1998
Comptes sociaux 1997
29/09/1997
Comptes sociaux 1996
30/09/1996
Comptes sociaux 1995
29/09/1995
Comptes sociaux 1994
30/09/1994
Comptes sociaux 1993
12/01/1994
Comptes sociaux 1993
10/09/1993
Comptes sociaux 1991
26/06/1992
Comptes sociaux 1990
27/06/1991
Comptes sociaux 1989
06/07/1990
Comptes sociaux 1988
30/06/1989
Comptes sociaux 1987
01/07/1988
Comptes sociaux 1986
29/06/1987
Comptes sociaux 1985
03/07/1986
Comptes sociaux 1984
03/07/1985
Comptes sociaux 1983
15/06/1984
Comptes sociaux 1982
27/06/1983
Comptes sociaux 1981
28/06/1982
Comptes sociaux 1980
15/07/1981
Comptes sociaux 1979
29/10/1980
Comptes sociaux 1979
30/07/1980
Comptes sociaux 1978
18/09/1979
Comptes sociaux 1978
20/08/1979
Publications
AURUBIS BEERSE
119 publications
Démissions, Nominations
18/04/2025
Démissions, Nominations
07/08/2024
Démissions, Nominations
14/05/2024
Comptes annuels
01/01/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/057777
Comptes annuels
30/09/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-09-30/0244652
Démissions, Nominations
03/09/2013
Description: Mod Word 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK
VAN
EE LE poo EE eT
| Ondemerringsn 0403.075.580 Benaming
(oluit): Metallo Chimique :
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
(volledig adres)
} Onderwerp akte : ONTSLAG / BENOEMING BESTUURDER
5 Er blijkt uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 20 augustus 2013 dat de! aandeelhouders het ontslag van APEF 5 - PIXYS US L.P., Limited Partnership, vennootschap opgericht naar: : het recht van de staat Delaware (DE), Verenigde Staten van Amerika, Corporation Service Company met zetel! te 2711 Centerville Rd Ste 400, Wilmington, New Castle, Delaware (DE), 19808, Verenigde Staten van: Amerika, ingeschreven onder het nummer 4096687 (in de staat Delaware), vast vertegenwoordigd door dei : heer Olaf Kordes als Categorie B Bestuurder hebben aanvaard met ingang van 20/8/2013. :
De aandeelhouders hebben verder besloten APEF Management Company 5 Ltd, limited company, vennootschap opgericht naar het recht van Jersey, met maatschappelijke zetel te 22, Grenville Street, Jersey: JE4 8 PX, Kanaaleilanden, met de heer Olaf Kurt Oswald Kordes, geboren te Berlin-Spandau op 5 september, 1971, van Luxemburgse nationaliteit, paspoortnummer Groot Hertogdom Luxemburg nummer G7F5228,: : wonende te 45 rue du 22 Septembre, 92400 Courbevoie, Frankrijk, als vaste vertegenwoordiger, te benoemen; ‘als Categorie B Bestuurder. Haar mandaat als Categorie B Bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de: ; jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar; | afgesloten op 31 december 2017. Dit mandaat is onbezoldigd.
J. Borginon
houder van een volmacht |
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : : Recto : Naam en ‘hoedanigheid ‘van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/09/2018
Description: Mod Ward 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
vom | || een
t tt
to an
' t
Ondememingsnr : 0403.075.580 !
Benaming :
(voluit): Metallo Belgium :
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse |
‚ Onderwerp akte : Benoeming bestuurder / Toekenning volmacht !
Er blijkt uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 6 september 2018 dat de! : aandeelhouders Mevrouw Caroline Bogaerts hebben benoemd tot bestuurder categorie A van de vennootschap! met ingang van maaridag 10 september 2018. Haar maridaat is oribezoldigd en loopt tot na de gewone algemene! ergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring var de jearrekening afgesloten op 31 december. 2023.
De raad van bestuur van 6 september 2018 besloot met eenparigheid van stemmen:
Een volmacht type A toe te kenrien aan Mevrouw Caroline Bogaerts met ingang van 10 september 2018.
Dirk Vandenberghe C. Leo Steenbergen
Bestuurder categorie A Bestuurder categorie A
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/03/2019
Description: na Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoud Ze Ann in a ner -Neergelegd ter griffie-van-de- _ ONDERNEMINGSRECHTBANK Se Sifter D. Vandenberghe bestuurders cat A 7 Ondernemingsnr : \ Benaming : (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Recto Verso 0403.075.580 Metallo Belgium Naamloze vennootschap Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse | Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN De Raad van Bestuur gehouden op 13 maart 2019 besliste met eenparigheld van stemmen de hlerna : volgende aanpassingen door te voeren aan de delegatie van bevoegdheden: 1. Intrekking van de volmacht type Gris toegekend aan Dirk Van Briel vanaf 16 maart 2019 C. Bogaerts : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/07/1985
Moniteur belge, annonce n°1985-07-19/220
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/175584
Comptes annuels
01/01/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/175165
Comptes annuels
04/10/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-10-04/0204737
Comptes annuels
12/09/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-09-12/0231477
Assemblée générale
13/04/2007
Description: Mod 21 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte MIN *07054853* i 03 a NEERGELEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN [en | KOOPHANDELGTIHRNHOUT De oriffier \/ + Ondermemingsnr Benaming fvolunt) Rechtsvaim Zetel Onderwerp akte Tekst Neergelegd stuk: maart 2007. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2007- Annexes du Moniteur belge Op de laatste ble van Luik B vermelden 0403.075.580 METALLO-CHIMIQUE Naamloze vennootschap Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse Publicatie overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen Notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 24° Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarts, netz van de perso{o}m(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzen van derden te vertegenwoordigen Verso Naam on handtekening
Démissions, Nominations
05/03/2010
Description: Mod 2 1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MECRGECEGD
Voor: GRIFSIE HECHTBANK VAN
behoud
aan he 3
== MM 13 FEB, on Staatsbl *10033919* KOOPHANDEL TURNHOUT Wiittier,
J
It
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 0403075580
Benaming
wohn. METALLO CHIMIQUE
Rechtsvorm . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel Nieuwe Dreef 33, 2340 BEERSE
Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDERS
Oe aandeelhouders beslisten op 11 februari 2010 via een schriftelijke besluitvorming een einde te stelten
aan het mandaat van de heer Roger Ehrler en aan het mandaat van de heer Dominique Balcaen als bestuurders van de Vennootschap.
De aandeelhouders benoemden de heer Carl Gepts, wonende te Scheihagenstraat 66, B-2550 Kontich, als bestuurder van de Vennootschap ter vervanging van da heer Roger Ehrier. Zijn mandaat loopt tot na de gewone algemene vergadering die zich dient uil te spreken over goedkeuring van de jaarrekening van boekjaar afgesloten op 31 december 2012. Tevens benoemden de aandeelhouders de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SONGO, met maatschappelijke zetel te Avenue du Grand Air 6, B-7333 Tertre, ondernemingsnummer 0893043267 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Dominique Balcaen, wonende te Avenue du Grand Air 6, B-7333 Sint-Ghislain (Tertre). als bestuurder van de Vennootschap ter vervanging van de heer Dominique Balcaen. Het mandaat loopt tat na de gewone algemene vergadering die zicht dient uit te spreken over goedkeuring van de jaarrekening van hel boekjaar afgesloten op 31 december 2014. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Carl Gepts, bestuurder Jean-Frangois Equey, bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden « Recto : Naam @1 hoedan.gheid van de instrumenterende notaris, hetzij yan de perso(ojn(an)
bewoegd de rechtspersoon ten zanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naarr er handteken.ng
Démissions, Nominations
10/10/2011
Description: Mod 2.1
u Lui =: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de AKER) = £ RGELEc EG D
GEUFELE-RF-CHEERANt Serie ACCT OANA VAN
Voor-
aanhet —
Belgisch —_
Staatsblad KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier I 5 . Ondernemingsnr: 0403 075 580
ti Benaming !
(voluit): METALLO CHIMIQUE !
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetei: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
|, Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Er blijkt uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 6 september 2011 dat de: aandeelhouders : :
: - akte genomen hebben van het ontslag van Jean-Francois Equey als bestuurder van de vennootschap met, \ „ onmiddelijke i ingang
J. Borginon
houder van een volmacht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende | notaris, ‘hetzij van de perso{o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-01/0128115
Démissions, Nominations
07/09/2017
Description: Belgisch Staatsblad EL) mul! Mad Word 15.1 In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter ariffie ee DT Neergeleyd ter griffie van de Wear ANTWERPEN staeing TURNHOUT } De Griffier Griffie | Ondernemingsnr : 0403.075. 580 Benaming (oui : Metallo Belgium {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN De Raad van Bestuur van 19 juli 2017 besliste met eenparigheid van stemmen tot goedkeuring van dei hiernavolgende nieuwe delegatie van bevoegdheden : i 1.Algemene vertegenwoordiging i In overeenstemming met haar statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in al de: akten, met inbegrip van die akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel; officier vereist is, alsook in rechte, door twee gezamenlijk optredende Categorie A bestuurders. In overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de Vennootschap kent de raad van bestuur de: 2.Bijzondere machten : volgende bijzondere volmachten toe : ' LFINANCIËLE ZAKEN Met betrekking niet-recurrente financiële zaken worden de volgende machten toegekend aan 2; gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend: ! a.Alle kredietovereenkomsten, leningen en andere instrumenten onderzoeken en onderhandelen om voor te! ' leggen aan de raad van bestuur. b.Leningen afsluiten met banken binnen het kader van de kredietovereenkomsten goedgekeurd door de! ! raad van bestuur. : c.Leningen afsluiten met verbonden vennootschappen. : d.Elke waarborg, zekerheid (bv. panden, bankgaranties, etc.) of last, voor rekening van de vennootschap of voor rekening van een dochtervennootschap, toekennen tot een bedrag van 5.000.000 EUR. e.Elke waarborg, zekerheid of last aanvaarden of eraan verzaken. ! f.Het afsluiten van bankgaranties. : g.Het openen en sluiten van bankrekeningen : h.Het toekennen , wijzigen of intrekken van volmachten op de bankrekeningen van de vennootschap, inclusief het aangaan van contracten i.v.m. elektronisch bankieren en het toekennen van elektronische! handtekeningen in dit verband. \ i.Het aanvragen van subsidies, indienen van opvolgingsverslagen en opvragen van deelbetalingen etc! dienaangaande . | Met betrekking tot hedging transacties worden de volgende machten toegekend: : a.Het afsiuiten van basiscontracten met brokers, vastleggen van kredietlijnen en bepalen waarborgen: twee! gevolmachtigden type A gezamenlijk handetend. b.Het afsluiten van de dagelijkse hedges (termijncontracten) ter beperking van het metaalprijsrisico in! ' overeenstemming met de Hedging Policy van de groep Metallo: een gevolmachtigde type A, de Directeur: Aankoop Grondstoffen, de Verkoopdirecteur of een gevolmachtigde type E, met twee gezamenlijk handelend benen poeta nent ees eee nee eee we pee ee en eee ee mennen. mat Op de laatste biz. van Luik, B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van | de 3 perso(oyn(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
c.Het afsluiten van de dagelijkse hedges (termijncontracten) ter beperking van het valutarisico in overeenstemming met de Hedging Policy van de groep Metallo: een gevolmachtigde type A, de Verkoopdirecteur, een gevolmachtigde type F_, twee aan twee handelend. d.Het aangaan van hedging overeenkomsten met betrekking tot dekking van het interest risico: 2 gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend.
Met betrekking tot de dagelijkse financiële zaken worden de volgende machten toegekend aan 2 gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend.
a.Het uitvoeren van betalingen en stortingen, transacties van gelden bij financiële instellingen b.Overdrachten tussen en naar verschillende bankrekeningen van de groep. c.Opname en terugbetaling van kredieten binnen een bestaande faciliteit. d.Afhalen van cash bij banken en storten van cash bij banken.
e.Het korte en lange termijn beleggen van financiële middelen.
ILAANKOOP VAN METALEN
Met betrekking tot de aankoop van metalen in de vorm van secundaire metaalhoudende grondstoffen, tussenproducten of eindproducten worden de volgende machten toegekend :
a.Alle overeenkomsten, voorstellen en orders onderhandelen en aangaan
-De gevolmachtigden type A, de Directeur Aankoop Grondstoffen of de Verkoopdirecteur twee aan twee samen handelend of één van hen samen met een gevolmachtigde type C voor verrichtingen tot 1.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar.
-De gevolmachtigden type A, de Directeur Aankoop Grondstoffen of de Verkoopdirecteur samen handelend twee aan twee voor verrichtingen van 1.000.000 tot 5.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar, -Twee gevolmachtigden type A samen handelend, of een gevolmachtigde type A samen met de Directeur Aankoop Grondstoffen of de Verkoopdirecteur voor verrichtingen boven 5.000.000€ of contractduur van meer dan 1 jaar;
II.VERKOOP VAN METALEN
Met betrekking tot de verkoop van metalen in de vorm van secundaire metaalhoudende grondstoffen, tussenproducten of eindproducten worden de volgende machten toegekend :
a.Alle overeenkomsten, voorstellen en orders onderhandelen en aangaan.
-voor verrichtingen tot 1.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar: De gevoimachtigden type A, de
Directeur Aankoop Grondstoffen of de Verkoopdirecteur twee aan twee samen handelend of één van hen samen handelend met een gevolmachtigde type C bis.
voor verrichtingen van 1.000.000€ tot 5.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar. de gevolmachtigden type A, de Directeur Aankoop Grondstoffen of de Verkoopdirecteur samen handelend twee aan twee.
-voor verrichtingen boven 5.000.000€ of contractduur van meer dan 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend, of een gevolmachtigde type A samen met de Directeur Aankoop Grondstoffen of de Verkoopdirecteur.
Met betrekking tot de verkoop van granulaten en mineralen worden de volgende machten toegekend :
a.Alle overeenkomsten, voorstellen en orders onderhandelen en aangaan.
-voor verrichtingen tot 10.000 ton en een contractduur van maximum 1 jaar: De gevolmachtigden type A ‚de Directeur Aankoop Grondstoffen of de Verkoopdirecteur twee aan twee samen handelend of één van hen samen handelend met een gevolmachtigde type C tris.
-voor verrichtingen boven 10.000 ton of een contractduur van meer dan 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend, of een gevolmachtigde type A samen met de Directeur Aankoop Grondstoffen of de Verkoopdirecteur.
IV.AANKOOP EN VERKOOP VAN DIENSTEN EN GOEDEREN ANDERE DAN METALEN
Met betrekking tot de aan- en verkoop van diensten en goederen andere dan metalen worden de volgende machten toegekend :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2017 - Annexes du Moniteur belge ta’ a. Het onderhandelen en sluiten van alle overeenkomsten, orders en voorstellen met betrekking tot de
aankoop van grondstoffen (met uitzondering van boven vernoemde metalen), hulpstoffen en nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit ...).
-voor verrichtingen tot 100.000€ en met een confractduur van maximum 1 jaar volstaat twee gevolmachtigden uitde groep type A, type G , type G bis
-voor verrichtingen tot 500.000E€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A samen met een gevolmachtigde type G =voor verrichtingen vanaf 500.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar (incl. overeenkomsten met automatische verlenging): twee gevolmachtigden type A samen handelend
b.Overeenkomsten aangaan voor het verlenen van advies, studie, of diensten van administratieve, commerciële, ICT, juridische, fiscale, financiële of revisorale aard, als begunstigde en als verlener ervan.
„voor verrichtingen tot 25.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A of type B samen met een gevolmachtigde type B =voor verrichtingen vanaf 25.000€ tot en met 100.000€ met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend of een gevolmachtigde type B samen handelend met een gevolmachtigde type A.
=voor verrichtingen vanaf 100.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar: twee gevolmachtigden type A.
c.Etke uitrusting, alle meubilair of ander materiaat vereist voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap, evenals het afstand doen van vermelde goederen, ook de hierbij horende onderhoudscontracten en/of technische adviesverlening.
-voor verrichtingen tot 200,000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar : twee gevolmachtigden uit de groepen gevolmachtigden type A, type B, type G samen handelend of een gevolmachtigde type A, type B, type G samen handelend met een gevolmachtigde type G bis of type G tris =voor verrichtingen beneden de 500.000 en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A of type B samen met een gevolmachtigde type B of een gevolmachtigde type G
=voor verrichtingen vanaf 500.000€ tot en met 1.000.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend of een gevolmachtigde type B samen handelend met een gevolmachtigde type A.
-voor verrichtingen boven 1.000.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar: twee gevolmachtigden type A.
d.Overeenkomsten aangaan voor financiële en operationele lease van elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap.
«voor verrichtingen tot 75.000€ en met een contractduur van maximum 6 jaar : een gevolmachtigde type A samen handelend met een gevolmachtigde uit de groepen type A, type B, type G of G bis =voor verrichtingen boven 75.000€ of met een contractduur van meer dan 5 jaar : twee gevolmachtigden type A samen handelend
e.Het onderhandelen en sluiten van verzekeringsovereenkomsten die op redelijke wijze de risico's dekken die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteit van de vennootschap.
-Voor verrichtingen tot 50.000£ en met een looptijd van maximum 1 jaar : twee gevolmachtigden uit de groepen type A of H.
-alle overige verrichtingen: twee gevolmachtigden type A.
-Voor schade aangiften en aangiften en kennisgevingen met het oog op premieberekening : twee gevolmachtigden uit de groepen type A of H.
f.Overeenkomsten aangaan voor het uitvoeren van transport nuttig of noodzakelijk voor het uitoefenen van de activiteit van de vennootschap.
-voor verrichtingen tot 100.000E en met een contractduur van maximum 1 jaar : twee gevolmachtigden uit de groep type A, type | of Ibis
-voor verrichtingen tot 500.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A samen met een gevolmachtigde type |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2017 - Annexes du Moniteur belge -voor verrichtingen vanaf 500.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar (incl. overeenkomsten met automatische verlenging): twee gevolmachtigden type A samen handelend
V.HUMAN RESOURCES
Met betrekking tot human resources worden de onderstaande machten toegekend :
a.Het in dienst nemen, benoemen en ontslaan (met inbegrip van ontslag om dringende redenen) van werknemers
b.Hun wedden, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle voorwaarden van hun tewerkstelling of ontstag vaststellen, hierin begrepen het ondertekenen namens de vennootschap van alle dadingen i.v.m. ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer.
c.Het personeelsbeleid vaststellen en opzetten van aanmoedigingsplannen voor werknemers. d.Het onderhandelen en toekennen van individuele en collectieve extralegale voordelen, o.a. collectieve verzekeringen rond medische kosten, pensioensparen, ziekte-en invaliditeitsuitkeringen... . eAlle documenten vereist door de sociale wetgeving en door de wetgeving inzake bescherming en organisatie van de arbeid opstellen en ondertekenen, alsook alle documenten met betrekking tot de personeelszaken van de vennootschap.
fDe vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met alle overheidsadministraties (o.m. FOD Sociale Zekerheid en Rijksdienst Sociale Zekerheid), sociale secretariaten en private administraties voor wat personeelszaken van de vennootschap betreft.
g.Het ondertekenen van verzekeringsdocumenten in verband met het personeelsbeleid van de vennootschap.
h.ín het algemeen, alie noodzakelijke en nuttige handelingen stellen inzake het personeelsbeleid van de vennootschap.
- aan de Personeelsdirecteur en de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend of één van
hen samen handelend met een andere (niet personeelsdirecteur) gevolmachtigde type B indien de bovenstaande handelingen uitsluitend betrekking hebben op werknemers niet behorend tot het kader. - aan de Personeelsdirecteur en de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend indien de bovenstaande handelingen betrekking hebben op een werknemer niet behorend tot de gevolmachtigden type Aof B,
- aan de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend in alle andere gevallen oa indien de bovenstaande handelingen betrekking hebben op een werknemer behorend tot de gevolmachtigden type A of B.
Het ondertekenen van kennisgevingen allerhande in het kader van de sociale wetgeving oa in het kader van ziekte —en invaliditeitsuitkeringen, kinderbijslag, tijdskrediet, ouderschapsverlof, educatief verlof, ... ... etc
-aan de Personeelsdirecteur, de gevolmachtigden type A en aan de gevolmachtigden type D
VLDUURZAAM ONDERNEMEN
Met betrekking tot aangelegenheden van preventie, gezondheid, welzijn, milieu, energiebeheer en- rapportering, ISO en compliance met regelgeving dienaangaande (hierna “Duurzaam Ondernemen") worden de volgende machten toegekend:
a.Het afsluiten van contracten en ondertekenen van kennisgevingsdocumenten allerhande in het kader van de Europese, nationale en regionale verplichtingen m.b.t. Duurzaam Ondernemen: aan de Directeur Duurzaam Ondernemen of andere gevolmachtigden type B en de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend
b.De vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met alle overhefdsadministraties met betrekking Duurzaam Ondernemen: aan de Directeur Duurzeam Ondernemen, de gevolmachtigden type A en de productie directeur
VI.BELASTINGEN
Met betrekking tot fiscale aangelegenheden worden de volgende machten, met recht van subdetegatie, toegekend aan een gevofmachtigde van type A, twee aan twee handelend:
a.Alle belastingaangiften onderschrijven, alle documenten vereist door de fiscale wetgeving opstellen en ondertekenen, tot een vergelijk en een akkoord komen.
b.Elk bezwaarschrift, verzoekschrift of beroep indienen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2017 - Annexes du Moniteur belge c.Met betrekking tot de registratie in, wijzigingen of schrappingen van de vennootschap bij de BTW- administratie, het indienen van alle mogelijke aangiften en wijzigingen jegens fiscale administraties, en het ondertekenen van officiële correspondentie met fiscale administraties.
d.Elke andere vertegenwoordiging van de vennootschap jegens fiscale administraties,
VIILDOUANEFORMALITEITEN
Met betrekking tot douaneaangelegenheden worden de volgende machten toegekend aan gevolmachtigden type A, twee aan twee handelend, of één van hen samen handeiend met een gevolmachtigde type |, met het recht van subdelegatie:
aAlle aangiften onderschrijven, alle documenten vereist door de douanewetgeving opstellen en ondertekenen, tot een vergelijk en een akkoord komen.
b.Elk bezwaarschrift, verzoekschrift of beroep indienen.
c.Elke andere vertegenwoordiging van de vennootschap jegens binnenlandse of buitenlandse douaneadministraties, met inbegrip van de Administratie Douane en Accijnzen.
IX.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Met betrekking tot aangelegenheden van intellectuele eigendom worden de volgende machten toegekend:
a.Alle intellectuele eigendomsrechten (octrooien, ete met uitzondering van handelsmerken en auteursrechten) beschermen (door middel van deponering, aanvragen en registraties) en de vertegenwoordiging jegens bevoegde administraties in dit verband.
- aan een gevolmachtigden type A twee aan twee samen handelend met een andere gevolmachtigde type A, de Directeur R&D of een gevolmachtigde type J
b.Alle handelsmerken, auteursrechten en soortgelijke intellectuele eigendomsrechten beschermen (daor middel van deponering, aanvragen en registraties) en de vertegenwoordiging jegens bevoegde administraties in dit verband.
- aan de Verkoopdirecteur en de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend
c.Het onderhandelen en sluiten van overeenkomsten betreffende de overdracht, huur of het in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap of de overdracht, huur of het in licentie nemen van intellectuele eigendomsrechten van derden.
- aan de Directeur R&D ende gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend
X.NON DISCLOSURE AGREEMENTS
Met betrekking tot NDA's en soortgelijke overeenkomsten worden de volgende machten toegekend:
a. Het onderhandelen en sluiten van deze overeenkomsten
-Aan de gevolmachtigden type A twee aan twee handelend, of aan een gevolmachtigde type A samen handelend met een gevolmachtigde type B
XLADMINISTRATIE EN POST
Met betrekking tot overige aangelegenheden van administratie en post worden de volgende machten toegekend aan:
-de gevolmachtigden type A en type K, ieder alleen handelend:
a.De registratie in, wijzigingen in en schrappingen uit het register van rechtspersonen, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de neerleggingen bij de bevoegde griffie, de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
-de gevolmachtigden type A, type B en type K, ieder alleen handelend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2017 - Annexes du Moniteur belge b.het doorgeven aan post- en andere bedrijven van adreswijzigingen, opdrachten tot door-, na- of omzending van post, het geven van postvolmachten, het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen en gelijkaardige handelingen;
XILTOEKENNING TYPES VOLMACHTEN
Een volmacht type A wordt toegekend aan de volgende personen, nl de bestuurders categorie A :
o Dirk Vandenberghe
o Geert Peeters
o Patrick Verschelde
Een volmacht type B wordt toegekend aan de volgende personen:
o Inge Hofkens : Verkoopdirecteur
o Bert Coletti : Directeur R&D
o Peter Boeckx : Directeur Aankoop Grondstoffen
o Ingrid Waghemans : Personeelsdirecteur
o Charles Geenen : Directeur Technologie
o Inge Maes : Directeur Duurzaam Ondememen
o Elke Van Hauwermeiren : Productie directeur vanaf 11/9/2017
Een volmacht type C wordt toegekend aan de volgende personen:
o Johan Leeman : Account manager Raw Materials
o Adriaan Marcelis : Account manager Raw Materials
o Christophe Sermon : Account manager Raw Materials
o Jurgen Van Gorp : Account manager Raw Materials
o Hilde Wuyts : Account manager Raw Materials
o Mark Van Loon : Account manager Tin Materials
o Fabrice Rollet : Account manager Raw Materials France
o Andrew Montgomery : Account manager Raw Materials UK
Een volmacht type C bis alias verkoop wordt toegekend aan de volgende personen :
o Mark Van Loon : Account manager Tin Materials
Een volmacht type C tris alias verkoop granulaten en mineralen wordt toegekend aan de volgende personen :
o Kris Jansen : Account manager granulaten en mineralen
Een volmacht type D wordt toegekend aan:
o Kris Wilmsen : Verantwoordelijke personeelsbeheer
o Greet Van Laerhoven : HR officer
o Nancy Gevers : Administratieve assistentie
o Linda Mertens : Verantwoordelijke personeelsontwikkeling
o Dorien Dhont :HR officer
Een volmacht type E wordt toegekend aan :
o Bart Van der Auwera : hedging analist
Een volmacht type F wordt toegekend aan :
o Mieke Verstraeten : Manager boekhouding
o Ilse Willems : Bediende treasury
o Els Goolaerts : Bediende boekhouding
Een volmacht type G wordt toegekend aan :
o William De Beucker : Manager Aankoop non-metals
Een volmacht type G bis wordt toegekend aan de volgende personen :
o Erik Van Eersel: senior buyer
o Jan Govaerts : senior buyer
Een volmacht type G tris wordt toegekend aan de volgende personen
o Andy Breugelmans : senior project manager
o Dirk Van Briel : Engineering manager
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
at
Voor-
+ behouden - - we teeter ee en nme erkenne men en eee
„aan het : :
Bélgisch | ° Een volmacht type H wordt toegekend aan de volgende personen : ; Staatsblad | : 0 Eddy Thys : Opex controller :
Een volmacht type | wordt toegekend aan de volgende personen :
o Kim Pinxteren : Logistics Manager
Een volmacht type Ibis wordt toegekend aan de volgende personen :
o Ans Lammens :Teamteader physical supply and distribution
© Wim Driesen : Transport coördinator
© Dennis van de Plas : Transportcoördinator
o Jens Wellens : Transportcoördinator
Een volmacht type J wordt toegekend aan de volgende personen :
o Yves De Visscher : Senior R&D manager
Een volmacht type K wordt toegekend aan:
o Josephine Borginon : Corporate Secretary
2.HERROEPING VOLMACHTEN.
__De raad van bestuur herroept hierbij uitdrukkelijk afle voordien toegekende en/of gepubliceerde delegaties ! ; van bevoegdheden in zoverre deze strijdig zouden zijn met bovenvermelde statuten en /of de bovenvermelde ; : bijzondere volmachten.
Josephine Borginon
houder van een volmacht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/01/2011
Description: Mod 2.1 Leste In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend | te maken kopie : SE na neerlegging ter griffie van d GRIFFIE F BECHTEANK VAN Vv beh aa Bet Sta: 1 . 2 mann IN an ‘ ‘ ‘ } ‘ ‘ \ ‘ ' ‘ I ‘ ‘ Ondernemingsnr: 0403075580 : Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER 3197 * De griftier Griffie Benaming {voluit) : METALLO CHIMIQUE Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: Nieuwe Dreef 33, 2340 BEERSE ; : ‘ \ Ee De aandeelhouders beslisten op 4 januari 2011 via een schriftelijke besluitvorming de heer Cornelis; Leonardus Steenbergen, wonende te Boslaan 51, 3090 Overijse, te benoemen als bestuurder van de: Vennootschap. Zijn mandaat loopt tot na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over: goedkeuring van de jaarrekening van boekjaar afgesloten op 31 december 2015. Het mandaat van bestuurder! is onbezoldigd. Josephine Borginon Houder van een volmacht Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
28/08/2013
Description: Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
zr dUNN 15 Am 20 13133059* KOOPHANDEEFTLIRNHOUT Zi 1 De griffier
\ / Ondernemingsnr :0403.075.580
Benaming (votuit) :Metallo-Chimique
(verkort):
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel :Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse
(volledig adres)
. fe
Onderwerp(en) akte : ARNPARS: NG BESTUL
Het blijkt uit een akte verleden op 14 augustus 2013 voor Mia WILLEMSEN, notaris met standplaats te Retie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "METALLO-CHIMIQUE”, met zetel te 2340 Beerse — Nieuwe Dreef 33, Rechtbank van Koophandel te Turnhout, Rechtspersonenregister (RPR): 0403.075.580 Onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
1. Aanpassing van de bepalingen betreffende het bestuur van de vennootschap door invoering van twee categorieën van bestuurders, namelijk categorie A bestuurders en categorie B bestuurders en aanpassing van de artikels 12, 13, 14, 15, 16, 20 en 24 der statuten. De artikels 12, 13, 14, 15, 16, 20 en 24 der statuten worden vervangen door volgende tekst:
“Artikel twaalf :
De raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit twee categorieën van bestuurders,
zijnde de Categorie A Bestuurders en de Categorie B Bestuurders.
In afwijking van artikel 518, Sl, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur, te allen tijde, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, door de algemene vergadering benoemd, voor een termijn van ten hoogste zes jaar.
De raad van bestuur moet te allen tijde één, en niet meer dan één, Categorie B
Bestuurder bevatten.
Het aantal Categorie A Bestuurders van de raad van bestuur wordt door de algemene vergadering vastgesteld maar zal niet minder bedragen dan twee.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde worden herroepen door een algemene vergadering.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de algemene vergadering - om welke reden ook niet tot een nieuwe benoeming is overgegaan. In geval van een ontslag of verwijdering van de Categorie B Bestuurder, om welke reden dan ook, zal een nieuwe Categorie B Bestuurder moeten worden benoemd uit de lijst van kandidaat-bestuurders opgesteld door de vertrekkende Categorie B Bestuurder, met dien verstande dat een dergelijke lijst ten minste twee kandidaten moet bevatten.
Ingeval van voortijdige vacature van het mandaat van een bestuurder in de schoot van de raad van bestuur - om welke reden ook - hebben de overblijvende bestuurders het recht
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzìen van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
4 vbor-
"nehouden Luik B - vervolg aan het
Belgisch Te ; 7 - Staatsblad voorlopig in de vacature te voorzien, totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder
V7
benoemt overeenkomstig de regels bovenvermeld, De benoeming wordt alsdan op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
leder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad, Een bestuurder is echter verplicht in de mate van het mogelijke na zijn ontslag zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging is voorzien, voor zoverre door zijn ontslag het aantal leden van de raad van bestuur daalt tot onder het minimum van drie bestuurders.
Artikel dertien :
De bestuurders vormen een college.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en, zo hij het nuttig acht, een ondervoorzitter, in
beide gevallen, onder de Categorie A Bestuurders.
Hij mag in zijn midden een directiecomité oprichten, waarvan de bevoegdheden worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag bovendien:
* het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meerdere Categorie A Bestuurders, gelast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur; * de leiding van het geheel, van een bepaald deel of van een bepaalde speciale tak van de maatschappelijke zaken toevertrouwen aan één of verscheidene personen, al dan niet in zijn midden gekozen (met dien verstande dat de Categorie B Bestuurder deze leiding niet kan worden toevertrouwd), zijnde al dan niet vennoten;
* en bepaalde speciale bevoegdheden aan ieder mandataris opdragen (met dien
verstande dat de Categorie B Bestuurder deze speciale bevoegdheden niet kan worden opgedragen).
Artikel veertien :
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping door en onder voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering van deze, van de ondervoorzitter, of bij gebreke van beiden, van een door de Categorie A Bestuurders aangewezen Categorie A Bestuurder, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen. De bijeenkomsten worden op de in de bijeenroeping aangeduide plaats gehouden. De voorzitter van de raad van bestuur mag, wanneer hij het nuttig oordeelt, de erebestuurders uitnodigen om de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen. Artikel vijftien <
Behalve in geval van overmacht, ten gevolge van oorlog, werkstaking of een andere openbare ramp, kan de raad van bestuur geldig beslissen wanneer ten minste de helft van de Categorie A Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
ledere bestuurder mag per eenvoudige brief of door middel van ieder ander
communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, zich door een Categorie A Bestuurder laten vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur. Geen enkele bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen. De lastgever wordt geacht aanwezig te zijn in dit geval, Daarnaast kan een Categorie B Bestuurder een andere bestuurder niet vertegenwoordigen.
leder bestuurder mag bovendien, doch slechts ingeval ten minste de helft van bestuurders persoonlijk aanwezig is, adviezen uitbrengen en zijn stemmingen per eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, formuleren.
De beslissingen van de raad van bestuur moeten worden goedgekeurd bij :
(l) eenvoudige meerderheid van stemmen uitgebracht door alle bestuurders;
en
(ii) eenvoudige meerderheid van stemmen uitgebracht door alle Categorie A Bestuurders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
à Voor-
Vv
behouden Luik B - vervoig
aan het
oon In geval van staking van stemmen zal de stem van de Categorie A Bestuurder, die de vergadering voorzit, doorslaggevend zijn,
Indien, op een vergadering van de raad van bestuur welke de vereiste meerderheid verenigt om geldig te beslissen, één of meerdere bestuurders zich onthouden krachtens artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, worden de beslissingen geldig genomen bij meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor het vaststellen van de jaarrekening en de aanwending van het eventueel toegestane kapitaal.
Artikel zestien :
De beslissingen worden vastgesteld in notulen, ingeschreven in een bijzonder register, gehouden op de zetel van de vennootschap, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. De volmachten alsook de op schrift vastgestelde adviezen worden eraan gehecht.
De in rechte of elders voor te leggen afschriften of uittreksels worden getekend door de voorzitter of door twee Categorie A Bestuurders van de raad van bestuur.
Artikel twintig :
De vennootschap wordt jegens derden in handelingen en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd door twee Categorie A Bestuurders of door alle andere personen daartoe gemachtigd door de Categorie A Bestuurders.
Artikel vierentwintig :
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter, of bij afwezigheid van beiden, door een daartoe door de Categorie A Bestuurders aangeduide bestuurder.
Hij duidt de secretaris aan en de vergadering kiest twee stemopnemers onder de aandeelhouders.
De andere aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
De raad van bestuur is gerechtigd om tijdens een vergadering, voor ten hoogste drie weken, elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone algemene vergadering, te verdagen. Door deze verdaging wordt elke genomen beslissing ongedaan gemaakt.“
IL Coördinatie der statuten teneinde deze aan te passen aan de vorige beslissingen. IIL. De huidige drie in functie zijnde bestuurders:
1. de heer Peeters, Geert, wonende te 3920 Lommel, Onderwijsstraat 43;
2. de heer Vandenberghe, Dirk, wonende te 9820 Merelbeke, Hoorndriesstraat 55;
3. de heer Steenbergen, Cornelis Leonardus, wonende te 3090 Overijse, Boslaan 51, Worden in hun mandaat bevestigd doch uitsluitend als categorie A bestuurders. Zij dienen hun mandaat vanaf 14 augustus 2013 uit te oefenen overeenkomstig de nieuwe statutaire bepalingen zoals beslist bij huidige buitengewone algemene vergadering. Hun mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering van de vennootschap die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017. IV. Benoeming als categorie B bestuurder van “APEF 5 - PIXYS US L.P.”, Limited Partnership, vennootschap opgericht naar het recht van de staat Delaware (DE), Verenigde Staten van Amerika, Corporation Service Company met zetel te 2711 Centerville Rd Ste 400, Wilmington, New Castle, Delaware (DE), Postal Code 19808, Verenigde Staten van Amerika, ingeschreven onder het nummer 4096687 (file number) (in de staat Delaware), vvoor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer Kordes, Olaf Kurt Oswald, van Luxemburgse nationaliteit, wonende te 45 rue du 22 Septembre, 92400 Courbevoie, Frankrijk.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
+ 13. Voor
V
behouden Luik B - vervolg
aan het
sean Dit mandaat loopt tot de gewone algemene vergadering van de vennootschap die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2017.
“Voor eensluidend ontledend uittreksel”
Mia Willemsen, notaris.
Mededeling van neerlegging:
* afschrift van de akte dd. 14 augustus 2013;
* gecöordineerde tekst der statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Divers
06/01/2016
Description:
Mod Word 11.1
[Luk | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergslerd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDENL
NL 24 zn 16002239* ANTWERP atdsuug TURNHOUT Griffier
: Ondernemingsnr: 0403.075.580
| Benaming
(oluit) : Metallo Chimique
{verkort) :
Rechisvorm: Naamloze vennootschap
Zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
(volledig adres}
Onderwerp akte : RECHTZETTING PUBLICATIE ONTSLAG BESTUURDER
: Er blijkt uit een schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 22 december 2015 dat bij de: ‚ publicatie van het ontslag van haar bestuurder Jean-francois Equey (publicatie dd 10/10/2011 ref 11152389): : foutievelijk de datum 6 september 2011 werd vermeld ipv de datum waarop de Heer Equey zijn ontslag gaf‚: » namelijk 31/08/2011. i
D. Vandenberghe G. Peeters
bestuurder bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/06/2017
Description:
à
Zn “4 Su ‘Mod Word 15.1
: ST \ wees In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ' A ! na neerlegging ter griffie van de akte
_— Neergelegd ter griffie van de
NAN voomemen *17087116* | 12 JUNI 2017 — ANTWERPEN a@eitf@ TURNHOUT
De Griffier.
Ondernemingsnr : 0403.075.580 Benaming :
(vou) : Metallo Belgium i
(verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap :
: Volledig adres v.d, zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 1 juni 2017 herbenoemde de BCVBA PwC: : Bedrifsreviroren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris’ : voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de BVBA Marc Daelman, vertegenwoordigd door de: ‘heer Marc Daelman, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te: | vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de: : BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per st ! december 2019 dient goed te keuren.
J. Borginon !
houder van een volmacht
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
20/04/2001
Description: 60
treden en met recht van indeplaatsstelling, cen bijzondere volmacht gegeven om
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle betastingadministraties,
waaronder de “B.T.W.”, alsook tegenover de administratie van het
handelsregister teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren. .
Voor uittreksel :
(Get) Erik Celis,
geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, gecoordineerde statuten.
Neergelegd, 6 april 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(38192)
N. 20010420 — 65
EURAL
Besloten Vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
Zwijnaardsesteenweg 664 - 9000 Gent
Gent 172.352
Ontbinding en Sluiting der Vereffening
Bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te
Gent, d.d. 22 december 2000, Eerste Kamer,
werd de B.V.B.A. Eural in ontbinding en defini-
tieve vereffening gesteld.
(Get.) S. Stevens,
e.a. adjunct-griffier.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- kopie vonnis
Neergelegd, 6 april 2001.
(Kosteloos)
(38118)
N. 20010420 — 66
TECHNIGROUP
naamloze vennootschap
Toekomstlaan 15/6
2200 Herentals
Turnhout 55839
418.095.932
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 avril 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april 2001
KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN EURO
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Michoel
te Hoogstraten op tweeéntwintig maart tweeduizend en een,
geregistreerd te Tumhout 2e kantoor der Registratie, de
achtentwintigste maart daarna onder deel 187 blad 57 vak 11,
ontvangen tweeduizend zesenzestig frank, voor de Ea.
Inspecteur wn, De E.a. Verificateur, getekend, M.J. HOSKENS,
dat:
Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap "TECHNIGROUP" met
maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Toekomstlaan 15/6,
handelsregister te Turnhout nummer 55839, BTW-nummer BE
418.095.932.
Volgende beslissingen werden ondermeer genomen :
1/ Omzetting van de aandelen met een nominale waarde,
in aandelen zonder nominale waarde.
2/ Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met
vierhonderd dertien duizend vierenzeventig frank om het te
brengen van twee miljoen achtentachtig duizend (2.088.000,-)
frank op twee mitjoen vijfhonderd en één duizend vierenzeventig
(2.501.074) frank, doof incorporatie van de beschikbare reserves
van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door
verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
3/ Omzetting van het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap van twee miljoen vijfhonderd en één duizend
vierenzeventig (2.501.074,-) frank in tweeënzestig duizend Euro
(62.000 €).
4/ Aanpassing van de statuten overeenkomstig de geno-
men beslissingen.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Jan Michoel,
notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de
gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 6 april 2001. .
2 4 000 BTW 21% 840 4 840
(38202)
N. 20010420 — 67
METALLO-CHIMIQUE
Naamloze vennootschap
Nieuwe Dreef 33
2340 Beerse
Turnhout nummer 8
403.075.580
Statutenwijzigingen
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Jean-Paul VAN
USSEL, notaris met standplaats te Retie op éènentwintig maart tweeduizend één
en dragendede volgende melding der registratie : “Geregistreerd te Mol. de 28
maart 2001, zes bladen, geen verzending. reg, 5, deel 199, blad 3,vak 14, Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 avril 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 april 2001
ontvangen ; tweeduizend zeshonderd achtenveertig frank (2.648 Fr) Voor de ¢.a.
inspecteur, de e.a, verificateur (getekend) A. Daems”, dat er door de
buitengewone algemene vergadering onder meer volgende beslissingen werden
genomen :
1. Kapitaalsverhoeing
Kapitaalverhoging met cen bedrag van vijfhonderd
negenentwintig duizend vijfhonderd vijftig frank (529.550 BEF) teneinde het
Kapitaal te verhogen van honderd éénentachtig miljoen frank (181.000.000
BEF) tot honderd éénentachtig miljoen vijfhonderd negenentwintig duizend
vijfhonderd vijftig frank (181.529.550 BEF) door incorporatie van reserves
zonder creatie van nieuwe aandelen.
2. Omzetting in Euro
Het maatschappelijke Kapitaal dat thans honderd éénentachtig
miljoen vijfhonderd negenentwintig duizend vijfhonderd vijftig frank
(181.529.550 BEF) bedraagt, zal voortaan uitgedrukt worden in euro, zijnde
vier miljoen vijfhonderd duizend euro (4.500.000 EUR).
3. Opheffing van artikel zeven betreffende het toegestane
kapitaal,
4, Coördinatie en herwerking der statuten
Algehele coördinatie en herwerking der statuten teneinde
deze in overeenstemming te brengen met:
* vorige beslissingen;
® de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig
houdende het Wetboek van Vennootschappen en de Reparaiewet van
drieëntwintig januari tweeduizend en één.
Voor eenstuidend ontledend uittreksel :
(Get.) Jean-Paul Van Ussel,
notaris.
Mededeling van neerlegging :
« neerlegging van akte d. 21.03.2001 met aangehecht sukken
= gecoördineerde tekst der statuten
Neergelegd, 6 april 2001,
2 4 000° BTW 21% 840 4 840
(38197)
N. 20010420 — 68
VERZEKERINGSKANTOOR LEO SANNEN
Naamloze vennootschap
2400 Mol, Achterbos 179
Tumhout 63.978
nationaal nummer 439.856.792
Omzetting naamloze vennootschap in besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op dertig maart
tweeduizend en één, geregistreerd te Mol op drie april daama, zes bladen,
geen verzending, Register 5, deel 199, blad 5, vak [4, Ontvangen: duizend
frank, de E.a. Inspecteur, ai (getekend) A.DAEMS, inhoudende algemene
vergadering van de naamloze vennootschap VERZEKERINGSKANTOOR
LEO SANNEN, gevestigd te Mol, Achterbos 179, ingeschreven in het
handelsregister te Turnhout onder nummer 63.978, nationaal aummer
439.856.792, opgericht bij akte verteden voor notaris Herwig Van der
Borght te Mol op negenentwintig december negentienhonderd
negenentachiig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van zevenentwintig januari negentienhonderd negentig onder nummer
9000127-541, blijken volgende besluiten:
De heer Leo Sannen,
verklaart eigenaar te zijn
van 0) de honderd
vijfentwintig aandeten:
Samen : honderd vijfentwintig aandelen, hetzij het geheel geplaatste
kapitaal.
De vergadering neemt na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen,
volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
De vergadering keurt de jaarrekening per éénendentig december
tweeduizend goed.
De vergadering aanhoort het bijzonder verslag opgesteld door raad van
bestuur van de vennooischap inhoudende een omstandige verantwoording
van het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een “besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” en de doelwijziging met in
bijlage de staat van activa en passiva opgemaakt per éénendertig december
tweeduizend. .
De vergadering aanhoort tevens het verslag opgemaakt door
bedrijfsrevisor Bruno Blaton, Anselmostraat 53, 2018 Antwerpen opgesteld
op achtentwintig maart tweeduizend en één betreffende de staat van activa
en passiva per Éénendertig december tweeduizend, waarvan het besluit
letterlijk het volgende luidt: “{n overeenstemming met de bepalingen van
artikel 777 (oud artikel 167) van de vennootschappenwet, hebben wij de
staat van activa en passiva per édnendertig december tweeduizend,
opgesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
rzekeringskantoor Leo Sannen” onderzocht, en dit met het oog op de
omzetting ervan in een besloten vennootschap mes beperkie
aansprakelijkheid.
Orce werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige
overwaardering van het netio-actief. zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva per 31 december 2000, ts gebeurd.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het
verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet
gebleken dat er enige overwaardering van het neito-actief heeft
plaatsgehad.
Hes netto-actief van de vennootschap per 31 december 2000 bedraagt
1.068.975 bef en is 181.025 BEF kleiner dan het kapitaal vermeld in de
staat van activa en passiva, maar hoger dan hes minimumkapitaal voorzien
voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Het volstortte kapliaal zal gelijk of hoger zijn dan het minimum te
volstorten kapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.”,
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wij
van de vennootschap zal voortaan luiden:
“Het beheer in Mol van een verzekeringsportefeuille van de nv KBC
verzekeringen met zetel in Leuven en in het algemeen alles wat enig
verband houdt met dit beheer.
De v tschap mag in België en in het buitenland alie roerende,
onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, onder meer het bemiddelen
inzake kredieten, effecten, deposito's of verzekeringen ten behoeve van
KBC Bank met zetel te Brussel,
Elke wijziging van het doel van de vennootschap dient vooraf ter
goedkeuring aan KBC Verzekeringen te worden meegedeeld.”
DERDE BESLUIT.
igen.Het doel
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de.
naamloze vennootschap VERZEKERINGSKANTOOR LEO SANNEN
om te zetten in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met
ingang vanaf heden.
De besloten vennootschap met beperkte _aansprakelijkheid
VERZEKERINGSKANTOOR LEO SANNEN is de voortzetting van de
aaamloze vennootschap VERZEKERINGSKANTOOR LEO SANNEN,
met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging wordt
anngebracht aan de activa- en passivaposten van de omgezetie
vennootschap.
Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal ongewijzigd blijven,
zoals vastgesteld in het hierboven vermelde tweede besluit.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de
vennootschap per étnendénig december tweeduizend, waarvan de staat
opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de naamloze
vennootschap VERZEKERINGSKANTOOR LEO SANNEN, worden
verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat
betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VERZEKERINGSKANTOOR LEO SANNEN.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en
passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de
boekhouding en de boeken die door de naamloze vennootschap werden
gehouden, voortzetten,
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het
nummer 63.978 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven was in
het handelsregister te Tumhout.
Het aantal sandelen met cen fractiewaarde van
éénhonderdvijfentwintigste, die het kapitaal! vertegenwoordigen, worden
aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in
de omgezette naamloze vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke
aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap
VERZEKERINGSKANTOOR LEO SANNEN, omgezet in een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere
formaliteiten te moeten overgaan.
61
Démissions, Nominations
13/09/2002
Description:
IM
Bestemd voon wer BELaistt STAATSBLAD
ED *02115721* ,
SEIFRIE RECHTBANI VAN Neergele:
van koophandel
en 08 SER, 2002
OP und -KOORHANDEL- TURNHOUT
Besremo vodg ne RecHTBANK van Beeartfiet |
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
4. Inschrijving :
Begster van de Europese economische samen-
werkingsverbanden
nr.
al Register van de economische samenwerkings-
on verbanden ey
©
2 E Register ven de landbouwvennoatschappen
5 ee TI
| GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm —— ap
Register van de buitenlandse vennootschappen ce
niet vallen onder het voorschrift van da artikelen 84
en B2 van het Wetboek van vennootschappen
Te EES
D
2
S), Naam van de venncotschap of van het saman- GS
= werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt} >
3 31. Rechtsvorm (voluit geschreven) >
6
EN Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente} >
a ©
a 8 3. Handeleregister (zetel van de rechtbank + nr.) œ
a =
43. B-T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.7.W.-plichtig} >
7, Onderwerp van de akte >
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst. mag niets zijn geschrapt noch verbeterd;
de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader
komen, ze nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 34 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter
griffie van de rachtbanken van koophandel Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsbla:
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvensewag 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignatie : SZ. OX. nn
Nummer bankrekening : In. SZENE...
CT METALLO-CHIMIQUE
Naamloze Vennootschap
Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse
TURNHOUT ‚NR 8
403.075.580
ONTSLAG BESTUURDER
Tijdens de algemene vergadering van 5 september 2002 nam de
heer Simon Fevrier ontslag als bestuurder van de vennootschap.
De huidige Raad van Bestuur is alsdan samengesteld uit 3
bestuuders die aangesteld zijn als volgt :
* als Voorzitter en Gedelegeerd Bestuurder :
Roger Van den Vonder (tot 1/09/2005)
* als Bestuurders ;
- Guy Goolaerts (tot 1/09/2006)
~ Stan Jansen (tot 1/08/2005}
en waarbij de gedelegeerd bestuurder gemachtigd is om in naam
van de Raad van Bestuur alle bestuursmandaten te verrichten die
dienstig zijn voor het te bereiken doel, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet de Algemene Vergadering
bevoegd is. Aldus is de gedelegeerd bestuurder alleen
handelend, en dit in overeenstemming met de statuten, bevoegd
om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden m
rechte als eiser of verweerder.
Rogâr Van den Vonder
Gel T TT
Handtekeningen + Naam en hoadanighaid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittrekeel
J
meer dan één pagina tell, Mod 859 {7000}
Année comptable, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
22/01/2007
Description: 7 f ar PEERS Im de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie < Mod 20 na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ontvangen ter Griffle
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
MINI FRERES *0701304 Griffie De griffier, |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
-22/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
| =
NT Ondernemingsnr : 0403 075.580
Benaming :
(voluit): METALLO-CHIMIQUE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Nieuwe Dreef 33 — 2340 Beerse
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Het blijkt uit een akte verleden voor Jean-Paul VAN USSEL, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN USSEL & WILLEMSEN", geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op achtentwintig december tweeduizend zes en dragende de volgende melding der registratie: “Geregistreerd te Mol, de 2 januari 2007, twee bladen, geen
verzending, reg. 5, deel 213, blad 62, vak 17, ontvangen: vijfentwintig (25) Euro, de Ea. Inspecteur, de Verificateur, (getekend) A. Daems”, dat door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Metallo-Chimique", met zetel te 2340 Beerse, Nieuwe Dreef 33, ondermeer volgende beslissingen werden genomen:
1, Wijziging boekjaar en jaarvergadering
Verkorting van het huidige boekjaar dat inging op één april tweeduizend en zes en normaliter zou lopen tot éénendertig maart tweeduizend zeven, wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend zes.
Voortaan zal een boekjaar lopen van één januari tot éénendertig december en zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerste donderdag van de maand juni te vijftien uur in plaats van op de eerste donderdag van de maand september.
2. Statutenwijzigingen Volgende aanpassingen der statuten werden goedgekeurd, waarvan thans bij uittreksel
bekend gemaakt wordt, als volgt:
Artikel 21 der statuten wordt vervangen door volgende tekst:
leder jaar moet ten minste één algemene vergadering gehouden worden.
Deze jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni te vijftien uur in de zetel of op elke andere plaats in de bijeenroeping aangeduid
Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.
De buitengewone algemene vergadering mag ten allen tijde bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of door de commissaris(sen).
Artikel 28 der statuten wordt vervangen doer volgende tekst: «
‘Artikel achtentwintig :
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarns, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
TEA.
Fe
de jaarrekening.
Luik B - vervoig aan het
RACE a Elk jaar op éénendertig december maken de bestuurders een inventaris op alsmede
De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven over hun beleid.
Mededeling van neerlegging:
- uitgifte proces-verbaal dd.28.12.2006;
- gecoördineerde tekst van de statuten.
“Voor eensluidend ontledend uittreksel”
Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris.
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
te e
5 a
a =
S 2
Ä a
ï
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
= 5
a
EN &
=
a
Démissions, Nominations
29/10/2012
Description: Mod Word 4,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie va
Benaming
(verkort) ;
Rechtsvorm :
Zetel :
(volledig adres)
J. Borginon
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Re
: 0403.075.580
houder van een volmacht
(voit): Metallo Chimique
Naamloze vennootschap
Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Er blijkt uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 12 oktober 2012 dat de! : aandeelhouders akte genomen hebben van het ontslag van de Heer Carl Gepts als bestuurder van de: } vennootschap met ingang van 10 september 2012. !
NÉERGELEON,
GRIFFIE Maut
AB OKT, 202
TURNHOUT
ANDEL De griffier
KOOPH
9 : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-20/0176911
Démissions, Nominations
31/01/2020
Description: Mod DOC 19.01 na neerlegging van de akte ter griffie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Mn a 20018260* Neernelegd ter griffie ven de ONDERNEMINGSRECHTBANK © N Op de laatste blz. van Luik B vermeiden ; Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse Onderwerp akte : Wijziging handtekening bevoegdheid De raad van bestuur van 15 januari 2020 besloot met eenparigheid van stemmen: - een volmacht type Ctris toe te kennen aan de Heer Lars Cuyvers Dirk Vandenberghe Caroline Bogaerts Bestuurder categorie A Bestuurder categorie A Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Antwerpen, eh 69 TURNHOUT 1 e Gritfer. Ondernemingsnr: 0403 075 580 Naam wou): METALLO BELGIUM (verkort) : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/080972
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
29/09/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-09-29/271
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
31/12/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-12-31/118
Comptes annuels
01/01/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/146607
Comptes annuels
03/10/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-10-03/0208863
Démissions, Nominations, Divers
04/08/2006
Description: 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte A I Ontvangen ter Griffie RECHTBANK VAN KOOPHANDEL | | TURNHOUT *06127687* 210 oa rifie De griffies Benaming: Metallo-Chimique On Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Nieuwe dreef 33 - 2340 Beerse Ondernemingsnr: 0 403075580 Voorwerp akte : CORRECTIE PUBLICATIE BENOEMING BESTUURDERS dd 14/12/2005 Tijdens de algmene vergadering van 1 september 2005 werden de Heren Everard van der Straten Ponthoz, Sint : Jansbergsteenweg 24, 3040 Loonbeek en Constant Jansen, Van Aertselaerstraat 9,2320 Hoogstraten tot bestuurder herbenoemd voor een periode van zes jaar. Hun mandaat is onbezoldigd. > , In de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14/12/2005 , nr 05180274, werd foutievelijk medegedeeld dat ' de Heer Roger Ehrler, 44 Square Clair Matin, 1213 Petit Lancy, Zwitserland werd herbenoemd tot bestuurder. ! ; De bestuurders van de vennootschap zijn op dit ogenblik: Roger Ehrler, 44 Square Clair Matin, 1213 Petit Lancy, Zwitserland. Zijn mandaat loopt van 13/5/2003 tot en met de algemene vergadering van 7 september 2006. ' : Everard van der Straten Ponthoz, Sint Jansebergsteenweg 24, 3040 Loonbeek. Zijn mandaat loopt van 1 : september 2005 tot en met de algemene vergaderig van september 2011. Constant Jansen, Van Aertselaarstraat 9, 2320 Hoogstraten. Zijn mandaat loopt van 1 september 2005 tot en met de algemene vergaderig van september 2011. Everard van der Straten-Ponthoz, bestuurder Constant Jansen, bestuurder Op de laatste biz, van Luk B vermelden: Reste Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hefalj van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versa Naam on handtekening.
Démissions, Nominations
25/05/2009
Description: A Voor- behouden | aan het
Belgisch
Staatsblad
Moat 24
MEGS] «in de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte ~ nn
EE
NEERGELEUY
E RECHTBANK VAN
+09073144* 14 MEI 2609 | KOOPHAND GL, TURNHOUT epe griffier
o
> ®
2
5 2
= <
©
=
5 >
n ©
x ®
= =
<
a S
S a
& 15
© zZ
15 N
GS
& e
B 2
5 5
£ a
=
© a
> D
a
+ ©
xo
2
< ©
D
&
a
Ondernemingsnr: ' 403 075 580
Benaming
wouw) : METALLO CHIMIQUE
Rechtsvarm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: NIEUWE DREEF 33, 2340 BEERSE
Onderwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER + WIJZIGING VOLMACHTEN
Tijdens de raad van bestuur van 12 februari 2009 nam de raad van bestuur kennis van het ontslag van Luc Segerink als bestuurder van de vennootschap op 9 januari 2009. De raad vari bestuur besloot om geen nieuwe bestuurder te benoemen om het mandaat van de Heer Luc Segerink te vervolledigen.
De raad van bestuur van 12 februari 2009 heeft i in overeenstemming met de statuten van de vennootschap de volgende machten toegekend:
van het type A:
- Inge Hofkens, Elsbroeken 6, 2320 Hoogstraten
- Carl Gepts, Scheihagenstraat 66, 2550 Kontich
- Dirk Goris, Patrijzenstraat 17, 2340 Beerse
- Bert Coletti, Catharinadal 5, 3930 Hamont-Achel
Alle volmachtdragers van het type A kunnen de vennootschap 2 aan 2 verbinden, waarbij het tweede lid een bestuurder is, een volmachtdrager van type A, een volmachtdrager van type B of in geval bankverrichtingen een volmachtdrager van type C.
van het type B:
- Mieke Verstraeten, Veldenbergstraat 49, 2330 Merksplas
Alle volmachtdragers van het type B kunnen slechts twee aan twee tekenen indien het tweede lid van het type A is, een bestuurder is, of in geval van bankverrichtingen kan een volmachtdrager van het type B ook
tekenen met een tweede volmachtdrager van type B of van het type C.
De toegekende machten voor type A en 8 worden uitgebreid als volgt :
a)Alle dagelijkse marktovereenkomsten, commissie-overeenkomsten, verkoop en aankoop van goederen, machines, materiaal, uitrusting en andere investerings-bezittingen, evenals alle vervoer en verzekeringscontracten af te sluiten, te wijzigen en te verbreken derhalve de nodige documenten te ondertekenen : offertes, bestellingsbevestigingen, openbare en private inschrijvingen, markt- en leveringsovereekomsten.
“op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto} Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor-
bejouden
jet
Belgisch
Staatsblad.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B ver
bjAlle stortings- en overschrijvingsopdrachten, alle kwitanties, ontvangstbewijzen, cheques, madaten, -handelseffecten,- -afhalingen van de: bank-—en- postcheque-rekening te ondertekenen, körtom alle” bankverrichtingen uit te voeren en alleen alle vrijstellingen te geven aan administraties, openbare en private diensten, spoorwegen, post, telegraaf, goederenvervoer, scheepvaart en douanelijnen.
; ¢) Alle termijncontracten aan te gaan noodzakelijk voor de bescherming van de vennootschap en haar ; dochterondernemingen tegen schommelingen van de noteringen van munten of metalen.
| d) Het ondertekenen van alle documenten in verband met de wettelijke of administratieve verplichtingen : inzake milieuwetgeving. het ondertekenen van milieuvergunningsaanvragen of in voorkomend geval * administratieve beroepen terzake
e) Het ondertekenen van alle documenten in verband met de wettelijke of administratieve verplichtingen “inzake de sociale wetgeving, sociale zekerheid, wettelijke of buitenwettelijke pensioenen en voordelen evenals
‘loonadministratie.
Het wijzigen, beëindigen, vaststellen van individuele arbeidscontracten, voor werknemers die niet behoren tot het hoger kader of de directie.
Daarnaast beslist de raad van bestuur de volgende volmachten in te trekken :
van het type A:
- Everard van der Straten Ponthoz, Sint Jansbergsteenweg 24, 3040 Loonbeek
- Lue Segerink, Wijntuinstraat 31, 2330 Merksplas
van het type B:
~ Inge Hofkens, Elsbroeken 6, 2320 Hoogstraten
van het type C:
- Kurt Willemsen, Onze Lieve Vrouwstraat 34,2340 Beerse
De modaliteiten van deze bevoegdheidsverklaringen zullen vastgesteld worden door middel van interne instructies
J. Borginon
houder van een bijzondere volmacht
: Recto: Naam en hoedanigheid ij bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Démissions, Nominations
18/02/2010
Description: Un | a
f H Fa 5 _ Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte
T 1 NEERGELESGS
Voor: GRIFFIE RECHTBANK VAN
=, MMM DT KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie iffior,
De FE
: \/ . Ondernemingsnr : 0403075580
; : Benaming
| : wout): METALLO CHIMIQUE
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Nieuwe Dreef 33, 2340 BEERSE
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
De Buitengewone Algemene Vergadering van 30 november 2009 benoemde de Heer Dominique Balcaen tot bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat zat lopen tot en met de jaarlijkse Algemene Vergadering van juni 2015. Het mandaat van bestuurder van de vennootschap is onbezoldigd.
Josephine Borginon, houder van een bijzondere volmacht.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/02/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op oe laatste blz. va Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ce perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Divers
15/04/2010
Description: Mod 2 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van ERGELEGD Voor- = NN am Staatsblad 054743 KOOPHANDEL TURNHOUT GRAFF [GRIP ETE RECHTE BANK vant vant De griffier GA II \/ i Ondernemingsnr : : Benaming (voluiz) | Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte : Neerlegging van schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 29 maart 2010 houdende de wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetbaek van Vennootschappen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2010 - Annexes du Moniteur belge 0403.075.580 METALLO CHIMIQUE Naamloze vennootschap Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse Wijziging van controle Op de laatste blz, van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notatis, hetzij van de perso(o)nian) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoctdigen Verso : Naam en handtekening
Démissions, Nominations
12/11/2010
Description: Mod 2.1
Lut In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
voer | NEERGELEGD
= MANN omen aan het . en Belgisch £ 9 GET . 2010 Staatsblad *10165065* KOOPHANDISHIFHBANHOUT
| J De ariffier
i / Ondernemingsnr : 0403075580 i
! | Benaming :
: il (voluit): METALLO CHIMIQUE :
i i | Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
| : | Zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 BEERSE
} | | Onderwerp akte : WIJZIGING AFVAARDIGING MACHTEN
! ; : De raad van bestuur heeft de volmacht van het type A toegekend aan de Heer Roger Ehrier ingetrokken op ! ! + 7 oktober 2010. i
i i i Carl Gepts i
! I} Bestuurder |
| | | Jean-François Equey |
| i} Bestuurder !
vermelden : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/12/2011
Description: Mod 2.1 Lys : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van deakte. ..... nn MAK Te Ee LES Ba » ER ac. zu GRISFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TUENHOUT Griffie De griffier 15 3 ‘ ‘ t 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ \ ' t ‘ 4 \ 1 : ‘ : ‘ ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! met de statuten, de volgende machten toe te kennen : ! Ondernemingsnr : 0403 075 580 : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ‘ Benaming wou): METALLO CHIMIQUE : Zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse : : Onderwerp akte : AFVAARDIGING VAN MACHTEN De raad van bestuur van 22 november 2011 besloot met eenparigheid van stemmen, in overeenstemming De volgende personen Kregen een volmacht van het type A : - Inge Hofkens, Elsbroeken 6, 2320 Hoogstraten - Bert Coletti, Catharinadal 5, 3930 Hamont-Achel = Josephine Borginon, Floralaan 31, 2640 Mortsel : - Peter Boeckx, Nieuwstraat 62, 2480 Dessel ! - Jan De Clerck, Lange Winkelhaakstraat 54, 2060 Antwerpen i - Charles Geenen,Willem {I -straat 27, 3800 Overpelt ! - Inge Maes, Riemstraat 66, 2970 Schilde ‘ De volgende personen kregen een voimacht van het type B : - Mieke Verstraeten, Veldenbergstraat 49, 2330 Merksplas - Emmanuela Van Waelderen, Fazantentaan 23, 2290 Vorselaar - Eddy Thys, Den Abt, 2340 Beerse De volgende personen kregen een volmacht van het type C : -lise Willems, Zondereigen 93, 2387 Baarle Hertog -Eis Goolaerts, Kardinaal Cardijnlaan 67, 2340 Beerse De toegekende machten voor type A en B bestaan uit : i a)Alle dagelijkse marktovereenkomsten, commissie-overeenkomsten, verkoop en aankoop van goederen: ‘machines, materiaal, uitrusting en andere investerings-bezittingen, evenals alle vervoer- en; verzekeringscontracten af te sluiten, te wijzigen en te verbreken derhalve de nodige documenten te: ondertekenen : offertes, bestellingsbevestigingen, openbare en private inschrijvingen, markt- en’ teveringsovereekomsten. b)Alle stortings- en overschrijvingsopdrachten, alle kwitanties, ontvangstbewijzen, cheques, madaten,; . handelseffecten, afhalingen van de bank- en postcheque-rekening te ondertekenen, kortom alle; bankverrichtingen uit te voeren en alleen alle vrijstellingen te geven aan administraties, openbare en private, . diensten, spoorwegen, post, telegraaf, goederenvervoer, scheepvaart en douanelijnen. c) Alle termijncontracten aan te gaan noodzakelijk voor de bescherming van de vennootschap en haar: ‘ dochterondernemingen tegen schommelingen van de noteringen van munten of metalen. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden ““d) Het ondertekenen van alie documenten in verband met de wettelijke of administratieve verplichtingen | Belgisch tinzake milieuwetgeving, het ondertekenen van milieuvergunningsaanvragen of in voorkomend geval. Staatsblad | : administratieve beroepen terzake
e) Het ondertekenen van alle documenten in verband met de wettelijke of administratieve verplichtingen - “inzake de sociale wetgeving, sociale zekerheid, wettelijke of buitenwettelijke pensioenen en voordelen evenals ! : loonadministratie. :
; Het wijzigen, beëindigen, vaststellen van individuele arbeidscontracten, voor werknemers die niet behoren : ‚tot het hoger kader of de directie. :
Alle volmachtdragers van het type A kunnen de vennootschap 2 aan 2 verbinden, waarbij het tweede lid een ; : ! bestuurder is, een volmachtdrager van type A, een volmachtdrager van type B of in geval bankverrichtingen een ; ‘ ! ; volmachtdrager van type C.
De volmachtdragers van het type B kunnen slechts twee aan twee tekenen indien het tweede lid van het ‘type A is, een bestuurder is, of in geval van bankverrichtingen kan een volmachtdrager van het type B ook "tekenen met een tweede volmachtdrager van type B of van het type C. Alle volmachtdragers van het type C kunnen de vennootschap slechts twee aan twee verbinden voor ! ‚ bankverrichtingen waarbij het tweede lid moet behoren tot het type A, type B of tot de bestuurders van de ; : vennootschap.
Alle voordien toegekende machten vervallen op de dag van de publicatie van deze nieuwe machten in het; ‘ ‚Belgisch Staatsblad
D. Vandenberghe C. Gepts !
bestuurder bestuurder ‘
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hosdanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Assemblée générale, Année comptable
18/06/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0403075580
Naam
(voluit) : Metallo Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe dreef 33
: 2340 Beerse
Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twee juni tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Metallo Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 2340 Beerse, Nieuwe Dreef 33, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg artikel 35 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst: " Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september ". TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste donderdag van de maand maart om vijftien uur (15.00). De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 21 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
" De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand maart om vijftien uur."
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de voorgaande beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I: RECHTSVORM - BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR Artikel één: RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap, in afkorting "NV", en draagt de naam "METALLO BELGIUM".
Artikel twee: ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
Artikel drie: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
* de verwerking of behandeling van elk soort van ertsen, schroot, metalen, metallurgische producten,
*20327077*
Neergelegd
16-06-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
residuen, afvalstoffen, recuperatieproducten, minerale producten, alle producten die metalen bevatten of die de productieprocessen ondersteunen, bespoedigen of die op enigerlei wijze bijdragen tot de rendabiliteit van de onderneming.
* handel, import en export van alle commercialiseerbare producten ook diegene die niet verbonden zijn met de hierboven genoemden.
De vennootschap kan alle bovenvermelde materialen/producten/afvalstoffen verwerken, behandelen of verhandelen in eigen naam of voor rekening van derden, in de hoedanigheid van eigenaar, commissionair, dienstverlener, .... Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden opgevat.
De vennootschap kan technologie, know-how, software, ... ontwikkelen, patenteren, beheren, aankopen, verkopen, ... die in de ruimste zin verband houdt met bovenstaande activiteiten. De vennootschap mag haar patrimonium (industrieel, niet industrieel, technologisch,...) beheren. De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng, van afstand of van deelneming, of op elke andere wijze, geïnteresseerd zijn bij iedere maatschappij of onderneming welke een gelijkaardig of complementair voorwerp heeft, of die de ontwikkeling van haar onderneming zou kunnen bevorderen en/of vergemakkelijken.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden. De vennootschap mag investeren voor eigen rekening in aandelen, obligaties, opties van roerende waarden, inschrijvingsrechten, futures, deviezen, of enig ander financieel instrument of alle andere waarden die al dan niet deel uitmaken van de markt.
De vennootschap mag tevens elke dienst verlenen waarbij de middelen worden ingezet waarover zij beschikt om haar voorwerp te verwezenlijken.
Zij mag alle handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, verband zullen hebben met het voorwerp te begunstigen of te bevorderen of die in de ruimste zin geacht kunnen worden met het voorwerp in verband te kunnen staan, daaruit te kunnen voortvloeien of daarvoor kunnen bevorderlijk zijn.
Artikel vier: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel vijf: KAPITAAL
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen driehonderd achtenzeventig duizend driehonderd euro (11.378.300 EUR) en wordt vertegenwoordigd door drieëntachtig duizend achthonderd tweeëndertig (83.832) gelijke aandelen zonder nominale waarde met dezelfde rechten. Het kapitaal is volledig volgestort.
(...)
Artikel tien: AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
Een register wordt bijgehouden voor de aandelen op naam overeenkomstig artikel 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Alle aandelen dragen een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s), tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze statuten.
Aandelen zijn overdraagbaar overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:73 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
(...)
TITEL IV: BESTUUR - CONTROLE
Artikel twaalf: RAAD VAN BESTUUR - DAGELIJKS BESTUUR
§1. Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, te allen tijde, samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, door de algemene vergadering benoemd, voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt als lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van de raad van bestuur vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang worden herroepen door de algemene vergadering, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de algemene vergadering - om welke reden ook - niet tot een nieuwe benoeming is overgegaan. Ingeval van voortijdige vacature van het mandaat van een bestuurder in de schoot van de raad van bestuur - om welke reden ook - hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien, totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt overeenkomstig de regels bovenvermeld. De benoeming wordt alsdan op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de eerstvolgende algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is echter verplicht in de mate van het mogelijke na zijn ontslag zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging is voorzien, voor zoverre door zijn ontslag het aantal leden van de raad van bestuur daalt tot onder het minimum dat is bepaald door deze statuten.
§2. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bevoegdheid en bezoldiging. Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen opgenomen in §1, tweede en derde lid van artikel twaalf van de statuten mutatis mutandis van toepassing.
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel "gedelegeerd bestuurder".
Artikel dertien: VOORZITTER
De raad van bestuur kiest een voorzitter en, zo hij het nuttig acht, een ondervoorzitter onder de bestuurders.
Artikel veertien: BIJEENKOMSTEN
De raad van bestuur vergadert ingevolge oproeping door en onder voorzitterschap van zijn voorzitter of, bij verhindering van deze, van de ondervoorzitter, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en telkens als tenminste twee bestuurders erom vragen.
De bijeenkomsten worden op de in de bijeenroeping aangeduide plaats gehouden. De voorzitter van de raad van bestuur mag, wanneer hij het nuttig oordeelt, de erebestuurders uitnodigen om de vergaderingen van de raad van bestuur zonder stemrecht bij te wonen. Artikel vijftien: BESLUITVORMING
De raad van bestuur kan geldig beslissen wanneer ten minste de helft de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder mag per eenvoudige brief of door middel van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur. Geen enkele bestuurder mag meer dan één collega vertegenwoordigen. De lastgever wordt geacht aanwezig te zijn in dit geval.
Iedere bestuurder mag bovendien, doch slechts ingeval ten minste de helft van bestuurders persoonlijk aanwezig is, adviezen uitbrengen en zijn stemmingen per eenvoudige brief of door middel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van ieder ander communicatiemiddel waarbij de volmacht in een document wordt vastgesteld, formuleren.
Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
De beslissingen van de raad van bestuur moeten worden goedgekeurd bij eenvoudige meerderheid van stemmen uitgebracht door alle bestuurders.
In geval van staking van stemmen zal de stem van de voorzitter, of, bij verhindering van deze, van de ondervoorzitter doorslaggevend zijn.
Indien, op een vergadering van de raad van bestuur welke de vereiste meerderheid verenigt om geldig te beslissen, één of meerdere bestuurders krachtens artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een belangenconflict hebben, worden de beslissingen geldig genomen bij meerderheid van de andere aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van bestuur. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben krachtens artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd.
In de omstandigheden toegestaan door de wet (zoals van tijd tot tijd van toepassing), kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
(...)
Artikel zeventien: BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR
§1. Algemeen
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
§2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Artikel achttien: CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
(...)
Artikel twintig: VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder of door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel eenentwintig: GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand maart om vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
(...)
Artikel vierentwintig: TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de zetel van de vennootschap of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel vijfentwintig: VERTEGENWOORDIGING en deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of vervangen).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail, elektronische post of enig ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de geadresseerde en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
De houders van aandelen, aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid.
Het elektronische communicatiemiddel moet de relevante effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet bovendien de relevante effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.
De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord. De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel zesentwintig: AANWEZIGHEIDSLIJST
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in deze lijst. (...)
Artikel achtentwintig: ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten. De bestuurders kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. De bestuurders en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.
De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, of de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Schriftelijke vragen aan de commissaris moeten tegelijkertijd aan de vennootschap worden bezorgd. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.
(...)
Artikel éénendertig: STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
(...)
TITEL VI: BESCHEIDEN - WINSTVERDELING
Artikel vijfendertig: BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september.
Elk jaar op éénendertig december maken de bestuurders een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven over hun beleid. Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders kennisnemen van en een kopie verzoeken van deze stukken.
Artikel zesendertig: WINSTVERDELING
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten, en de noodzakelijke afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze nettowinst zal er jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds; deze voorafneming is niet meer vereist zodra dit fonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter, beschikking gesteld van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen. Onder meer kan de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslissen dat voor elke uitkering, het saldo geheel of gedeeltelijk zal aangewend worden om een buitengewoon reserve of voorzienigheidsfonds samen te stellen of op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen. Artikel zevenendertig: DIVIDENDUITKERING
De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen welke door de raad van bestuur zijn aangeduid.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen interimdividenden uit te keren.
TITEL VII: ONTBINDING, VEREFFENING
Artikel achtendertig: VERLIEZEN
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de raad van bestuur de algemene vergadering oproepen om een vergadering te houden binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren zoals voorzien in artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Tenzij de raad van bestuur de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 7:230 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zet het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
b) Wanneer het netto-actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag bepaald in artikel 7: 229 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel negenendertig: ONTBINDING EN VEREFFENING:
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, of door een uitspraak van de rechter of bij beslissing van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist. Artikel veertig: LIQUIDATIESALDO
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van, gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2020, af te sluiten op 30 september 2020.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2020, zal gehouden worden op 4 maart 2021 om vijftien uur (15.00).
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/190692
Comptes annuels
12/10/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-10-12/0193357
Démissions, Nominations
05/07/2007
Description: Rn us
aa na neerlegging ter griffie van aR PRE RGELEGD
7 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
eRe. HEBANICHAN GRIFFIE RECHTE. N
ns
Ean 25m zu *07097270* KOOPHANDEL TURNHOUT GritfiDe griffier
“Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Benaming: METALLO CHIMIQUE
Rechtsvarm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel NIEUWE DREEF 33 2340 BEERSE
Ondernemingsnr 0403 075 580
Voorwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Tijdens de algemene vergadering van 7 juni 2007 werd de volgende beslissing genomen
De vergadering benoemt Vandentanotte Bedrijfsrevisoren Burgerlijke Vennaotschap, die de rechtsvorm van; ” een BVBA heeft aangenomen, vertegenwoordigd door de heer Koen Vandefanotte, President Kennedypark 14, 8500 Kortrijk, tot commissaris van de venootschap voor een periode van 3 jaar.
Roger Ehrier Jean-François Equey
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste biz van Link B vermelden Recta Naam en hoedanigheld van de nstrumenterende notaris hetzij van de perso(o}m(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vartegenwaordigen
Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
07/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-07/0143531
Démissions, Nominations
28/11/2012
Description: Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ria Oe EG Dp Toca
GRIFFIE RECHTBANK VAN
1-9 NOV. 2012
952* KOOPHANDEL TURNHOUT De griffie
De “Ondernemingen: 0403.075.580
Benaming
tou : Metallo Chimique
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zete!: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
(volledig adres)
‘ Onderwerp akte : AFVAARDIGING VAN MACHTEN
De raad van bestuur gehouden op 7 november 2012 besloot met eenparigheid van stemmen de volgende‘ : machten toe te kennen :
De volgende personen kregen een volmacht van het type A :
- Inge Hofkens, Elsbroeken 6, 2320 Hoogstraten
- Bert Coletti, Catharinadal 5, 3930 Hamont-Achel
- Josephine Borginon, Floralaan 31, 2640 Mortse!
- Peter Boeckx, Nieuwstraat 62, 2480 Dessel
- Jan De Clerck, Lange Winkelhaakstraat 54, 2060 Antwerpen
: - Charles Geenen Willem il -straat 27, 3900 Overpelt
i - Inge Maes, Riemstraat 66, 2970 Schilde
- Wendy De Roover, Aarschotsesteenweg 69A, 3130 Begijnendijk
- Marnix Maes, Lavendelstraat 115, 9100 Sint-Niklaas
De volgende personen kregen een volmacht van het type B;
- Mieke Verstraeten, Veldenbergstraat 49, 2330 Merksplas
- Emmanuela Van Waelderen, Fazantenlaan 23, 2290 Vorselaar
- Eddy Thys, Den Abt, 2340 Beerse
De volgende personen kregen een volmacht van het type C :
-Ilse Willems, Zondereigen 93, 2387 Baarle Hertog
-Els Goolaerts, Kardinaal Cardijnlaan 67, 2340 Beerse
De toegekende machten voor type A en B bestaan uit:
a)Alle dagelijkse marktovereenkomsten, commissie-overeenkomsten, verkoop en aankoop van goederen, machines, materiaal, uitrusting en andere investerings-bezittingen, evenals alle vervoer- en ‚ verzekeringscontracten af te sluiten, te wijzigen en te verbreken derhalve de nodige documenten te: ondertekenen : offertes, bestellingsbevestigingen, openbare en private inschrijvingen, markt- en. leveringsovereenkomsten. ‘
bjAlle stortings- en overschrijvingsopdrachten, alle kwitanties, ontvangstbewijzen, cheques, madaten, ‘ handelseffecten, afhalingen van de bank- en postcheque-rekening te ondertekenen, kortom alle. : bankverrichtingen uit te voeren en alleen alle vrijstellingen te geven aan administraties, openbare en private ‚ diensten, spoorwegen, post, telegraaf, goederenvervoer, scheepvaart en douanelijnen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge au r
Voor-
behouden * ¢) Alle termijncontracten aan te gaan noodzakelijk voor de bescherming van de vennootschap en haar Belgisch : dochterondernemingen tegen schommelingen van de noteringen van munten of metalen. Staatsblad | :
; d) Het ondertekenen van alle documenten in verband met de wettelijke of administratieve verplichtingen : Lb {inzake milieuwetgeving, het ondertekenen van milieuvergunningsaanvragen of in voorkomend geval’ ! administratieve beroepen terzake
‘ ;
' ‘
' '
:
t 1
‘ '
t ‘
' '
'
e) Het ondertekenen van alle documenten in verband met de wettelijke of administratieve verplichtingen . ‘inzake de sociale wetgeving, sociale zekerheid, wettelijke of buitenwettelijke pensioenen en voordelen evenals | : loonadministratie.
Het wijzigen, beéindigen, vaststellen van individuele arbeidscontracten, voor werknemers die niet behoren tot het hoger kader of de directie.
Alle volmachtdragers van het type A kunnen de vennootschap 2 aan 2 verbinden, waarbij het tweede lid een : : bestuurder is, een volmachtdrager van type A, een volmachtdrager van type B of in geval bankverrichtingen een } volmachtdrager van type C.
De volmachtdragers van het type B kunnen slechts twee aan twee tekenen indien het tweede lid van het: ‘type A is, een bestuurder is, of in geval van bankverrichtingen kan een volmachtdrager van het type B ook: tekenen met een tweede volmachtdrager van type B of van het type C. i Alle volmachtdragers van het type C kunnen de vennootschap slechts twee aan twee verbinden voor ' ! bankverrichtingen waarbij het tweede lid moet behoren tot het type A, type B of tot de bestuurders van de : vennootschap.
t
:
'
J. Borginon
houder van een volmacht
! t
t ‘ ;
t ‘
ï i i
i
i ‘ !
t ! i
i i ‘
t t
i t i
i \
t ! t
' t
{ t t
t t
t { }
\ t i
t i '
: } ;
! : t
‘ ! ‘
;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de de instrumenterende notaris, “hetzij v van ‘de | perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Divers
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1710-28
Comptes annuels
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/35715
Démissions, Nominations
31/01/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 janvier 2002 279
N. 20020131 — 438
DCC IT-SERVICES
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2310 Rijkevorsel, Stevennekens 59,
Oprichting
Er blijkt uit een aide verleden voor notaris Michel Eyskens te Oud-Turnhout
op Hen januari tweeduizend en twee, dragende volgende melding van reg stratie: “Geboekt vler bladen geen verzending te Tumhout reg. 1 de 15 JAN 2002, boek 624 folio 31 vak 07, ontvangen drieënnegentig Euro. Voor De Ontvanger, (get) J. VAN DEN BROECK”, dat de heer NUYTS David Louis Allee, informatkus, geboren te Herentals op dre maart negertienhonderd negenenzestig, wonende te 2310 Rijkevorsel, Stevennekens 59, een besloten heeft opgericht order de naam
"DCC IT-SERVICES", met zetel te ae Rijkevorsel, Stevennekens 59
waarvan het geplaatste kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (18.600,- euro) bedraagt en verdeeld is in honderd gelijke aandelen met een nominale waarde van honderdzesentachtig euro, dat ten belope van één/derde valge- stort Is door inbreng in geld, zodat de enige vennoot tegenover de vennoot- schap nog een volstortingsplicht heeft van bwaalfduizendvierhonderd euro, Doet; De vennootschap heeft tot doel;
de import, export en handel van alle computer hardware en software en
het leveren van diensten op het gebied van procesautornatisering en ine
formaties. Dit zal gebeuren door het geven van advies en het realiseren
van oplossingen en projecten op het vlak van geïntegreerde proces- en
Productautomatisering.
- ook inbegrepen zijn:
het leveren van diensten in de meest ruime zin van het woord Ban
bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlek
van administratie, management, bedrijfsorganisatje en informatica;
«_het waamemen van de functie van bestuurder in ondememingen en vennootschappen;
+ het nemen en beheren van belangen en participaties in ondememin- gen en vennootschappen;
het verstrekken en bemiddelen van leningen en kredieten,
Al die verrichtingen waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergun-
ningen of erkenningen vereist zijn zal de vennoalschap maar mogen uitpefe- nen na het bekomen ervan en nadat de daarmee overeenstemmende in- Schrijving in het handelsregister werd bekomen. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwer ven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en In het aige- meen, alle commerciële, industriële of financi&ie handelingen verrichten
welke rechtreeks of onrechtstreeks In verband staan met haar maatschap- pelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming In het algemeen, de uitba-
ting van alle intellectuele rechten en Industriële of commerciële eigendom men die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende
goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de ven-
noötschap. De vennootschap mag het bestuur waamemen en toezicht en controle uitsefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag ale leningen van gelijk
welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bj wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, Inschrijving, deelneming financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen cf bedrijven tn Beigië of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel idendek, gelijkaardig of ver- want is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Deze lijst 6 exermplatief en niet beperkend, Duur De vennootschap werd voor onbepaakde duur opgericht, Bestuur = controle: De vennootschap werdt bestuurd door een of meer al dan niet statutaire zaak- voerders, natuurlijke personen, vennoot of niet, aangesteld deor de nigeme- ne vergadering die hun mandaat sek kan hermepen. Ze zijn herkiesbaar. De zaakvoerder Ís bevoegd om alle handelingen van Intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tt verwezenlijking van het doel van de vennoct- schap, smet uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd Is. leder zaakvoerder vertegenwoordigt de vermoolschap en veedt namens haar op in en buiten rechte. De zaakvoerder kan gemachtigden van de vennoctschap aarstellen, Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks van bepaalde rechtshande-
ingen zijn geoorloefd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-
lijkheid van de zaakvoerder in geva! van overdreven volmacht. Jaarvergade- ding; leder jaar wordt de Jaarvergadering gehouden in de maatschappelijke zetel op de laatste vrijdeg van de maand mel om twintig uur. Boekjaar, Het
nee den begint op één janvarl en eindigt op édnendetig
december, Het batig saldo van de balans, na aftrek van de
al aw kosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen
maakt de netto-winst uit. Eerst wordt van deze winst ten minste vijf procent
éfgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve; de verpfichting tot
deze afreming houdt ap wanneer het reservefonds een tiende van het maat-
schappelijk kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van
de algemene vergadering die er de sanwending van bepaalt.
pus: Na betaling van alle schulden, tasten en kosten van vereffening, worden
de netto-sctiva eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd,.terug te betelen, Het beschikbaar
en en een one ate venneten veigens het aantal van hun
aandelen, i
yan de vennootschap, Overeenkomstig Ariel 60 van de Vennocischappen- wet, verklaart de verschijner, ter gelegenheid van de oprichting van de ven-
nootschap, dat deze laatste de rechten en verplichtingen everneemt die
voortvloeien uit overeenkomsten door hem aangegaan in naam van de
vennootschap In oprichting en voor rekening van deze sinds één januar
tweeduizend en twee. I 1, Het eerste.
boekjaar zat een aanvang nemen op het tijdstip van het verigiigen der
rechtspersconliikheid, onverminderd hetgeen bepaald onder de hoofding
“Overmame van verbintenissen aangegaan In naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting” en eindigen op éénendertig december tweedul- zend en twee. De eerste jadering zat dus plaatsvinden in mei twee- duizend en drie, 2. Onmiddellijk nadat de venneatschap is opgericht en de enke vennoct de siatuten heeft vastgelegd, heeft hij besloten de zaakvoer- ders en de commissarissen te benoemen, Het aantal zaakvoerders wordt op één bepaald, zijn mandaat gaat in op het ogenblik van het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersoonlijkheid en men benoemt tot die functie: de heer Nuyts David Louis Alice, informaticus, wonende te Rijkevorsel, Stevennekens 55. Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Hij Is alhier tussengekomen en verklaart met ingang van het tijdstip van het verkrijgen der rechtspersaanlijkheid zijn mandaat be sanvaarden. Er wordt geen commissaris benoemd. 3. Volmacht met mach- tiging tot indeplaatastelting wordt verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijcheid “Fidmar” te 2240 Zandhoven, Schriekweg 45, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder of medewerker, teneinde alle formaliteiten met de diensten van het handelsregister, de diensten van de
kamer van ambachten en neringen, de diverse belastingadministraties
waarunder de BTW-edministratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanlekling van onderhavige oprichting, alsook naar aanleidingen van wifzigin- Âgen zich terzake voordoende in de toekomst.
Tegelijk ermee neergelegd expeditie der akte en bankattest.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Michel Eyskens,
notaris.
Neergelegd te Turnhout, 17 januari 2002 (A/18110).
2 101,30 BTW 21% 21,27 12257 EUR
(24687)
N. 20020131 — 439
METALLO-CHIMIQUE
Naamloze Vennootschap
Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse
TURNHOUT : NR 8
403.075.580 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 janvier 2002
BENOEMING COMMISSARIS
Tijdens de algemene vergadering van 6 september 2001 werd da
volgende beslissing genomen :
De vergadering benoemt Vandelanotte Bedrijfsrevisoren
Burgerlijke Vennootschap, die de rechtsvorm van een BVBA
heeft aangenomen, vertegenwoordigd door de heer Koen
Vandelanotte, Lauwestraat 166, 8560 Wevelgem, tot commissaris
van de vennootschap voor een periode van 3 jaar,
Tijdens de algemene vergadering van 7 september 2000 werd
Dhr. Guy Goolaerts benoemd tot bestuurder. Zijn mandaat
vervalt na de algemene vergadering van september 2006.
(Get.) Roger Van den Vonder,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 17 januari 2002.
1 50,65 BTW 21% EUR
(24692)
10,64 61,29
N. 20020131 — 440
"LT.E.P.”
Naamloze vennootschap
Schotelven 111
2370 Arendonk
Turnhout 89.559
414.317.385
Soort dossier
STATUTENWIJZIGING
Uit een akte verleden voor Meester Yves DE VIL, Notaris te Antwerpen-
Borgerhout, op achtentwintig december tweeduizend en één,
“geregistreerd drie bladen geen renvooien te Antwerpen, zevende kantoor
der registratie op 09 jan. 2002, boek 104 blad 2 vak 15, ontvangen :
vierentwintig eura en negenenzeventig cent (24,79 €), getekend De
Ontvanger L. WOUTERS”;
BLIKT dat
1. Fusie
A) De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap WILLEM SPOORMANS,
met zetel te 2370 Arendonk, Schotelven 109, handelsregister Turnhout
nummer 20.369, BTW-nummer BE 413.022.238 bij wijze van fusie
overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de vennootschap
zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de
naamloze vennootschap WILLEM SPOORMANS, voornoemd, :
ovememende vennootschap en enige aandeelhouder van de vennootschap
en worden de aandelen van de vennootschap die alle door de naamloze vennootschap WILLEM SPOORMANS, voomoemd, overnemende
vennootschap, worden gehouden, vernietigd.
B) Vanaf één juîi tweeduizend en één worden de verrichtingen gesteld door
de vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van
de overnemende vennootschap.
C) Er zijn in de vennootschap geen nie!t-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
D) Aan de bestuurders van de ovememende en overgenomen
vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend,
N.
2. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap
3. De raad van bestuur van de overnemende vennootschap wordt
gemachtigd om de formaiiteiten van de openbaarmaking van de
verrichting met betrekking tot de vennootschap te verrichten en om haar
aandelenregister/aandelen te vernietigen,
Al deze besluiten zijn door de naamloze vennootschap WILLEM
SPOORMANS, voomoemd, als enige aandeelhouder bij wijze van
buitengewone algemene vergadering genomen op voorwaarde dat de
buitengewone algemene vergadering van de ovememende vennootschap tot een zelfde fusiebestuit zal komen.
4. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Jacques
Meeus, wonende te 2610 Wilrijk, Damhertenlaan 61, met macht van in de
plaatsstelting , teneinde :
- bij het handelsregister alle nodige formaliteiten te vervullen inzake de
inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en
schrappingen;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie, B.T.W., en met name de
eanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie
en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid,
Tegelijk neergelegd: 1 expeditie,
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Yves De Vil,
notaris.
Neergelegd, 17 januari 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 12257 EUR
(24696)
20020131 — 441
VW — AUDI CENTER
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid
Olmensebaan 139, 2490 Balen
Turnhout 26.548
Be 413.932.058
Ontslag zaakvoerder
Het blijkt uit de bijzondere algemene vergadering
gehouden op 31 december 2001 dat de heer Guido
Houben op deze datum ontslag genomen heeft als
zaakvoerder. ou >
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Ann Janssens,
zaakvoerster.
Neergelegd, 17 januari 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(24697)
Capital, Actions
08/11/2005
Description: Euilt TE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
2
. | - m
|
Ontvangen ter Griffie
|
NK VAN KOGPMANDEL
KE NUE osteo” 26 -10- 2005
- rifle griffier, \ / Benaming : ‚METALLO- CHIMIQUE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse
Ondernemingsnr : 0403.075.580
Voorwerp akte : Kapltaalsvermindering
Het blijkt uit een akte verleden voor Jean-Paul VAN USSEL, geassocieerde notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN USSEL & WILLEMSEN”, geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molsebaan 54, op dertig september tweeduizend vijf en dragende de volgende melding der registratie * “Geregistreerd te Mol, de 4 oktober 2005, drie bladen, geen verzending, reg.5, deel 210, blad 54, vak 5, ontvangen . vijfentwintig (25) Euro, voor de ea inspecteur, de e.a. verificateur (getekend) A Daems”, dat door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Metallo- Chimique”, met zetel te 2340 Beerse, Nieuwe Dreef 33, onder meer volgende beslissingen werden genomen : 1. Kapitaalsvermindering.
Kapıtaalvermindering met een bedrag van honderd vijftien miljoen euro (115.000 000 EUR) om het kapıtaal te
brengen van honderd zesentwintig miljoen driehonderd achtenzeventig duizend driehonderd euro (126.378.300 EUR) op elf
miljoen driehonderd achtenzeventig duizend driehonderd euro (11.378.306 EUR) door afboeking van een bedrag van
honderd vijftien miljoen euro, zijnde een invorderbare lening verschuldigd door haar hoofdaandeelhouder NV Non Ferrous
International met zetel te 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 4B aan NV Metallo-Chimique
De vergadering besliste éénparig :
* deze kapitaalvermindering uit te voeren gezien de voormelde aandeelhoudersstructuur zonder vernietiging van
aandelen, aangezien aldus de verhouding tussen de aandeelhouders met wijzigt. Gelijktijdig met de voormelde afboeking van
de invorderbare lenmg verbmdt de naamloze vennootschap “Non Ferrous International’ bij monde van haar voormelde
vertegenwoordiger er zich toe aan de minderheidsaandeelhouder een bedrag te betalen op zijn bankrekening bij Dexia
nummer $59-0458500-76 van één/dneëntachtigduizend achthonderd tweeendertigste (1/83.832*°®) van het bedrag van de
kapitaalvermindenng;
* deze kapitaalvermmdering volledig aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, dus niet het kapitaal
gevormd door incorporatie van reserves.
2. Statutenwijziging
De vergadering beslıst &&nparig tot volgende aanpassingen der statuten.
A. Aanpassing van artikel vijf der statuten, waarvan de tekst zal luiden als volgt”
“Artikel vuf- Kapitaal
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen driehonderd achtenzeventig duizend
dnehonderd euro (11.378.300 BUR) en wordt vertegenwoordigd door drieëntachtig duizend achthonderd tweeëndertig
(83.832) gelijke aandelen zonder nominale waarde met dezelfde rechten.”
B Aanpassing van artike! zes der statuten betreffende de historiek van het kapitaal in artikel zes
“Voor eenslurdend ontledend uittreksel” Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/11/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris.
Mededeling van neerlegging :
- neerlegging van akte dd, 30 09.2005 met aangehechte stukken
- gecoördineerde tekst der statuten
Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
28/11/2012
Description: ‘Mod Word 11.4
(Et k 5: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vanrde AEE RAGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
mn MC a KOOPHANDEL TURNHOUT 192953* De griffier, 7 GE
. Ondernemingsnr: 0403.075.580 :
' Benaming |
woluit) : Metallo Chimique
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
(volledig adres)
: Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Er blijkt uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 16 november 2012 dat de: aandeelhouders de Heer Geerts Peeters, Onderwijsstraat 43, 3920 Lommel hebben benoemd tot bestuurder; van de vennootschap. Zijn mandaat is onbezoldigd en loopt tot na de gewone algemene vergadering die zich; dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2017.
J. Borginon
houder van een volmacht
Op de laatste biz, van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/073846
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/010992
Démissions, Nominations
14/12/2005
Description:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.hekend te.maken kopie
na neerlegging ter griffie van def fé RGELEGD
A ee GRIEFIE-RECHTBANK VAN
Voor-
ss MM a aan het Belgisch Staatablad | L *05180274* KOOPHANDEL Ser
| Griffie
“Benaming: METALLO-CHIMIQUE
Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel. NIEUWE DREEF 33, 2340 BEERSE
Ondernemingsnr . 0 403 075 580
Voorwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS
ijdens de algemene vergadering van 1 september 2005 werd de volgende beslissing genomen :
De vergadering herbenoemt de heren Everard van der Straten Ponthoz , Sint Jansbergsteenweg 24, 3040 Loonbeek en Roger Ehrler, 44 Square Clair Matin, 1213 Petit Lancy, Zwitserland tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar Hun mandaat is onbezoldigd,
Everard van der Straten-Ponthoz Roger Ehrler
estuurder Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/12/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de ınstrumenterende notarıs, hetzıj van de perso(o}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
13/04/2007
Description: Mod 21
: i - Inde bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffié van dekte ELE GD
GRIEEIE RECHTBANK VAN
in Mh BEL: En *07054852* De griffier retire:
1 155 \/ ! Ondernemingsnr 0403.075.580
: Benammg
wohnt) METALLO-CHIMIQUE
Rechtsvoim Naamioze vennootschap
Zetel Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
Onderwerp akte Ontslagen - Benoemingen - Herbenoeming - Volmacht
: Tekst
! Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 21 ! _ maart 2007 dat de bijzondere algemene vergadering.
- akte heeft genomen van het ontslag van de heren Everard van der Straten-Ponthoz en Constant Jansen als bestuurders, vanaf 21 maart 2007.
- heeft besloten, kwijting te verlenen aan de bestuurders voor atle aansprakelijkheid voortvloeiend uit de vervulling van hun mandaat, onder voorbehoud van alle wettelijke bepalıngen ın artikel 554 van het Wetboek van vennootschappen.
- heeft besloten de heer Bruno WEBER, bestuurder van vennootschappen, wonende te Hofstrasse 24, CH-, 8808 Pfäffikon, Zwitserland, te benoemen als bestuurder,
- heeft besloten de heer Jean-Francois EQUEY, bestuurder van vennootschappen, wonende te Chemin du Collège 15, CH-1168 Villars sous Yens, Zwitserland, te benoemen als bestuurder, . - heeft besloten de heer Roger EHRLER, bestuurder van vennootschappen, wonende te Square Claire-: Matin 44, CH-1213, Petit Lancy, Zwitserland, te herbenoemen als bestuurder, wiens mandaat hierby aldus bevestigd wordt
- heeft besloten dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene’ :_ vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten + op 34 december 2012.
: - heeft besloten dat het mandaat van alle bestuurders kosteloos wordt uitgeoefend. : - heeft besloten bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, die te dien einde : woonstkeuze doen te Neerveldstraat 101 -103, B-1200 Brussel, Belgie, individueel bevoegd met mogelijkheid. tot indepfaatsstelling, teneinde de vervulling van de formatiteiten by het Rechtspersonenregister, alsook bij een; }_ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens van de vennootschap im de Kruispuntbank, ! van Ondernemingen, te verzekeren.
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Bijzondere volmachtdrager
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-13/04/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op dur laatste ble van Luik B vermelden a i le Naam en hoedanıgheio var de instrumenterende notars, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Veiso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
28/09/2010
Description: „ Mod 2.4
. Luilk In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
m | | se po KOOPHANDEL TURNHOUT De griffier
! Ondernemingsnr: 0403075580
Benaming
(voluit): METALLO-CHIMIQUE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Benoeming commissaris en gedelegeerd bestuurder
De Algemene vergadering van Aandeelhouders van 3 juni 2010 beslist met eenparigheid van stemmen om: BDO Bedrijfsrevisoren Burg. ven. CVBA, kantoorhoudende te 2600 Berchem, Uitbreidingstraat 66 bus 13, vast: ‘ vertegenwoordigd door Lieven van Brussel te benoemen ats commissaris. De opdracht geldt voor een termijn! ; van drie jaar, met name voor de boekjaren die afsluiten op 31 december 2010, 2011 en 2012.
Het adres van de Heer Jean-Francois Equey, bestuurder, is gewijzigd : Avenue de Marcelin 44B, CH 1110. : Morges, Zwitserland.
' De Raad van Bestuur volgend op de Algemene Vergadering van 3 juni 2010 heeft Songo BVBA, vast ı vertegenwoordigd door Dominique Balcaen, benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Josephine Borginon
Houder van een volmacht.
!
t 1
; ;
: ;
: ‘
‘
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/02/2016
Description: +
$ IA
%
NN nn N OE
lus | '
\ ; . A
Ondernemingsnr: 0403.075.580 Benaming
(voluit) : Metallo Chimique
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
(volledig adres)
J. Borginon
houder van een volmacht
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte veergelegdter. griffie ven de N ze
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
26 JAN. 2016
ANTWERPEN afaeling TURNHOUT
Gr aalttier
Zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
Onderwerp akte : INTREKKING AFVAARDIGING VAN MACHTEN
De raad van bestuur van 12 augustus 2015 besloot met eenparigheid van stemmen de volmacht tot het: uitoefenen van het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat betreft dit dagelijks bestuur, toegekend aan de Heer Marnix Maes in te trekken met onmiddellijke ingang.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/01/2019
Description: Pen
—~ Mod Word 15.1
ss \ \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie LA na neerlegging ter griffie van| denaktesieg3 ter griffie vo de Am
ONDERNEMINGSRECHTEANK
Voor- 4
behouden 1 JAN, 2019 |
aan het Antwerpen, afdeling
TURNHOUT
Staatsblad de Griffier
*19012425% Griffie l
1 7 Ondernemingsnr : 0403 075 580 |
| Benaming
: (voluit) ; Metallo Belgium
(verkort) «
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Wijziging volmachten/ wijziging gevolmachtigden
De raad van bestuur van 9 januari 2019 besloot met eenparigheid van stemmen: -een volmacht type B toe te kennen aan de Heer Dirk Wouters Directeur Technologie met onmiddelijke ingang -de volmacht type B toegekend aan de Heer Charles Geenen, voortaan Directeur Business Development te bevestigen
Dirk Vandenberghe Caroline Bogaerts
Bestuurder categorie A Bestuurder categorie A
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening (cht geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/02/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-02-15/302
Démissions, Nominations
14/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-06-14/531
Comptes annuels
03/10/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-10-03/0206749
Démissions, Nominations, Divers
24/03/2001
Description: 28 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 mars 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Stantsblad van 24 maart 2001
N. 20010324 — 54
HULSMANS-VAN LOO
Vennootschap onder firma
Spreeuwenstraat 3
2440 Geel
463.525.980
Ontbinding v/d vennootschaps onder firma
Op basis v/d verklaring van heden om de
vennootschap te ontbinden op 31/10/2000,
wordt bij eenparigheid van stemmen
overeengekomen W. Bertels,
Spreeuwenstraat 3, 2440 Geel, samen met
de vennoten, aan te duiden als
vereffenaars, welke aanvaarden. Ze komen
overeen dat alle beslissingen gezamelijk
worden genomen. Dit consortium beschikt
over alle bevoegdheden haar toegekend
door de wet, zonder dat zij de
goedkeuring v/d algemene vergadering
behoeven. De opdracht v/d vereffenaars
gaat in vanaf 1/11/2000 en geldt voor
onbepaalde termijn tot beëindiging v/d
hen opgedragen taak.
(Get.) Hulsmans, Paul,
zaakvoerder.
.Neergelegd, 14 maart 2001.
1 2000 BTW 21 % 420 2420
(29074)
N. 20010324 — 55
HULSMANS-VAN LOO
Vennootschap onder firma
Nieuwstraat 19
2440 Geel
463 525 980
Verplaatsing maatschappelijke zetel
Met eenparigheid van stemmen wordt
overeengekomen dat per 24/10/2000 de
maatschappelijke zetel wordt overgebracht
naar Spreeuwenstraat 3, 2440 Geel.
(Get.) Hulsmans, Paul,
zaakvoerder.
Neergelegd, 14 maart 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
(29075)
N. 20010324 — 56
NETEX
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEIO
Grote Baan 138
2235 Hulshout
TURNHOUT NR. 13.627
BTW BE 421.612.577
ONTSLAG ZAAKVOERDER
Op de Buitengewone Algemene Vergadering, gehouden op 28/12/2000 ten maatschappelijke zetel werd met
éénparigheid van stemmen het volgende beslist :
- Het ontslag per 31/12/2000 van de zaakvoerder
Van Calster Charitine wordt aanvaard. Er wordt
kwijting verleend over haar uitgeoefende
mandaat.
(Get) Verhagen, Roger,
zaakvoerder.
Neergelegd, 14 maart 2001.
1 2 000 BTW 21 % 420 2 420
(29077)
N. 20010324 — 57
METALLO-CHIMIQUE
Naamloze Vennootschap
2340 BEERSE, NIEUWE DREEF 33
Turnhout nummer 000008
403.075.580
Afvaardiging van machten
Overeenkornstig artikel dertien der statuten, besliste de Raad
van Bestuur tijdens zijn vergadering van 3 januari 2001, de
volgende afvaardiging van macht te geven aan de heren :
* Stan Jansen, bestuurder-directeur, wonende te 2320
Hoogstraten, Van Aertsclaerstraat 9
+ Leopold Verstraeten, personnel& publicrelationmanager,
wonende te 2330 Merksplas, Hoevestraat 26 °
gezamenlijk met de heer Roger Van den Vonder,
afgevaardigd bestuurder, hetzij met de heer Eddy Thys,
. financial controller, hetzij onderling : .
a) verkoop en aankoop van goederen, machines, materiaal,
diensten en andere investeringsbezittingen evenals alle
vervoer- en verzekeringscontracten af te sluiten, te wijzigen
en te verbreken en derhalve de nodige documenten te
ondertekenen: offertes, bestellingsbevestigingen, openbare en
private inschrijvingen, markt- en leveringsovereenkomsten. Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 mars 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2001
b) alle stortings- en, overschrijvingsopdrachten, alle
kwitanties, ontvangstbewijzen, cheques, mandaten,
handelseffécten, afhalingen van de bankrekening te
ondertekenen en alleen alle vrijstellingen te geven aan
administraties, openbare en private diensten, spoorwegen,
post, telefoon, goederenvervoer, vrachtvervoer, scheepvaart
en douanelijnen.
c) waarbij de gedelegeerd bestuurder gemachtigd is om in
naam van de Raad van Bestuur alle bestuursmandaten te
verrichten die dienstig zijn voor het te bereiken doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
de Algemene Vergadering bevoegd is. Aldus is de
gedelegeerd bestuurder alleen handelend, en dit in
overeenstemming met de statuten, bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden in rechte
als eiser of verweerder.
Voor de vennootschap, Lo., notaris :
(Get.) J.P. Van Ussel.
Neergelegd, 14 maart 2001. .
2 4000 BTW 21% 840 4 840
(29076)
N. 20010324 — 58
VEE EN VLEES GORIS
Naamtoze vennootschap
Schoor 80, 2490 BALEN
Tumhout 24.473
416.306.677
Kapitaalverhoging - Statutenwijziging
Uit een akte verleden voor Notaris Rose Marie
Vanhelmont te Hasselt op éénentwintig februari tweeduizend en
één, dragende volgende melding van registratie: “geregistreerd
twee bladen, zonder verzendingen te Hasscht 1 op één maan
tweeduizend en één, boek 741 blad 25 vak 08; Ontvangen:
zesduizend twechonderdzesenvijftig (6.256,-) Belgische frank of
honderdvijfenvijftig komma nul acht (155,08,-) EURO; de ca.
inspecteur (get.) K. Blondeel”, blijkt dat buitengewone algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
genomen heeft: .
EERSTE BESLUIT
Kapitaalverhoging met één miljoen
tweehonderdéénenvijftigduizend vierenzeventig (1.251.074,-)
Betgische frank, om het te brengen van één miljoen
tweehonderdvijftigduizend (1.250.000,-) Belgische frank op
twee miljoen vijMonderd en éénduizend vierenzeventig
(2.501.074,-) Belgische frank via incorporatie in het kapitaal van
een bedrag van één miljoen tweehonderdéénenvijftigduizend
vierenzeventig (1.251.074,-) Belgische frank, af te nemen van de
gereserveerde winsten en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
doch door verhoging van de fractiewaarde der aandelen.
TWEEDE BESLUIT
Omzetting van het kapitaal in EURO. Aldus bedraagt dit
maatschappelijk kapitaal twecënzestigduizend (62.000,-) EURO.
DERDE BESLUIT
Artikel S der statuten luidt voortaan als volgt:
Maatschappelijk kapitaal”
Het kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend (62.000,-)
EURO. Het is gesplitst én duizend (1.000) maatschappelijke
aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder
éénfduizendste (1/1.000ste) deel van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen:
VIERDE BESLUIT
Coördinatie der statuten.
"Artikel 5 -
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
(Get) Rose-Marie Vanhelmont,
notaris.
Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde
statuten.
Neergelegd, 14 maart 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4 840
" 29078)
N. 20010324 — 59 -
BORGH
Naamloze vennootschap
2370 ARENDONK — HOGE MAUW 56
TURNHOUT 46.876
420.762.145
STATUTENWUZIGING
Uit een akte verleden voor Notaris Remi Fagard te Genk in het jaar
tweeduizend en één, op zevenentwintig februari, dragende de volgende
registratiemelding: “Geregistreerd drie bladen, twee verzendingen te Genk op
15 maart 2001. Boek 100, blad 62, vak 8. Ontvangen twaalf duizend
zeshonderd negenenvijftig frank (12.659 bef. De Ontvanger (getekend) io R.
Rutten”, blijkt dat de volgende beslissingen genomen werden: ...
1. het kapitaal van de vennootschap wordt omgezet in euro aan de
omrekeningskoers van veertig komma drieëndertig negenennegentig
Belgische frank voor één euro. Het kapitaal van de vennootschap na de
omzetting bedmagt denig duizend negenhonderd zesentachtig euro
negenenzestig eurocent (30.986,69 €)
2. het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met twecënzestig
duizend zevenhonderd dricënzestig euro éénendertig eurocent (62.763,31 €)
om gebracht te worden van dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro
negenenzestig eurocent (30.986,99 €) op drieënnegentig duizend
zevenhonderd vijftig euro (93.750 €) door incorporatie van beschikbare
reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
3. de bestaande aandelen worden met een nominale waarde van
vijfenzeventig euro per aandeel gesplitst in aandelen met een nominale
waarde van één euro per aandeel. Ingevolge deze splitsing wordt het kapitaal
vertegenwoordigd door drieönnegentig duizend zevenhonderd vijftig
(93.750) aandelen met een nominale waarde van één euro per aandeel.
4. arikel $ der statuten wordt aangepast door “Het geplaatste
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drieënnegentig
duizend zevenhonderd vijftig euro (93.750 €).
Het is verdeeld in drieennegentig duizend zevenhonderd vijftig (93.750)
aandelen met een nominale waarde van één euro per aandeel.”
5. De statuten worden gecoördineerd.
Voor eensluidend beknopt uittreksel
(Get) Remi Fagard,
notaris
(th
kn
Comptes annuels
29/09/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-09-29/0278512
Comptes annuels
02/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-02/0114012
Démissions, Nominations
30/10/2020
Description:
Mod DOC 18,01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
NN 20 2m 2857/8* _
Ondaenaminnerachtbank
ALE
Afdeling Geiftia HOUT
o N Op de laatste
Ondernemingsnr : 0403 075 580
Naam
woluit): METALLO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Benoemingen
De algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 18 juni 2020 benoemde PwC Bedrifsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Marc Daelman, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 30 september 2022 dient goed te keuren. !
Tevens bevestigde de algemene vergadering van 18 juni 2020 - voor zover nodig- dat alle bestuurders hun mandaat verderzetten als bestuurder na de afschaffing van het onderscheid tussen A en B bestuurders bij de statutenwijziging van 2 juni jongstleden. 1
De raad van bestuur gehouden op 22 juli 2020 verkoos de Heer Thomas Bünger tot haar voorzitter. ! Daarnaast besloot de raad van bestuur van 22 juli 2020 met eenparigheid van stemmen de volgende gewijzigde delegatie van bevoegdhedengoed te keuren ter vervanging van de bestaande:
DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN VANAF 22 JULI 2020
1.Algemene vertegenwoordiging
In overeenstemming met haar statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in al de akten, met inbegrip van die akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel offi icien vereist is, alsook in rechte, door twee gezamenlijk optredende bestuurders. t 1
I 2.Bijzondere machten
i 1
1
In overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de Vennootschap kent de raad van bestuur de volgende bijzondere volmachten toe :
LFINANCIËLE ZAKEN
a.Niet-recurrente financiële zaken
Met betrekking niet-recurrente financiële zaken worden de volgende machten toegekend aan gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend:
a.Alle kredietovereenkomsten, leningen en andere instrumenten onderzoeken en onderhandelen om voor tel leggen aan de raad van bestuur. '
b.Leningen afsluiten met banken binnen het kader van de kredietovereenkomsten goedgekeurd door de raad van bestuur. \
c.Leningen afsluiten met verbonden vennootschappen. H
d.Elke waarborg, zekerheid (bv. panden, bankgaranties, etc.) of last, voor rekening van de vennootschap of voor rekening van een dochtervennootschap, toekennen tot een bedrag van 5.000.000€. e.Elke waarborg, zekerheid of last aanvaarden of eraan verzaken.
f.Het afsluiten van bankgaranties.
g.Het openen en sluiten van bankrekeningen !
h.Het toekennen, wijzigen of intrekken van volmachten op de bankrekeningen van de vennootschap, inclusief het aangaan van contracten i.v.m. elektronisch bankieren en het toekennen van elektronische handtekeningen in dit verband.
LHet aanvragen van subsidies, indienen van opvolgingsverslagen en opvragen van deelbetalingen et dienaangaande . |
. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nief voor akten van het type “Mededelingen’). „
mee
1 1
\ ï
1 1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge b.Hedging/risico indekking
Met betrekking tot hedging transacties worden de volgende machten toegekend: a.Het afsluiten van basiscontracten met brokers, vastleggen van kredietlijnen en bepalen waarborgen: twee gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend.
b.Het afsluiten van de dagelijkse hedges (termijncontracten) ter beperking van het metaalprijsrisico in overeenstemming met de Hedging Policy van de groep Metallo: een gevolmachtigde type A, de Chief Purchasing Officer Raw Materials, of een gevolmachtigde type E‚ met twee gezamenlijk handelend c.Het afsluiten van de dagelijkse hedges (termijncontracten) ter beperking van het valutarisico in overeenstemming met de Hedging Policy van de groep Metallo: een gevolmachtigde type A, de Chief Purchasing Officer Raw Materials een gevolmachtigde type F, twee aan twee handelend. d.Het aangaan van hedging overeenkomsten met betrekking tot dekking van het interest risico: 2 gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend.
e.Het vastleggen van de energie prijs gas en elektriciteit via klicksysteem: een gevolmachtigde type A, een gevolmachtigde type E.
c.Dagelijks financieel bestuur
Met betrekking tot de dagelijkse financiële zaken worden de volgende machten toegekend aan 2 gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend.
a.Het uitvoeren van betalingen en stortingen, transacties van gelden bij financiële instellingen b.Overdrachten tussen en naar verschillende bankrekeningen van de groep. c.Opname en terugbetaling van kredieten binnen een bestaande faciliteit. d.Afhalen van cash bij banken en storten van cash bij banken.
e.Het korte en lange termijn beleggen van financiële middelen.
ILAANKOOP VAN METALEN
a.Aankoop van metalen
Met betrekking tot de aankoop van metalen in de vorm van secundaire metaalhoudende grondstoffen, tussenproducten of eindproducten worden de volgende machten toegekend: a.Alle overeenkomsten, voorstellen en orders onderhandelen en aangaan -De gevolmachtigden type A, de Chief Purchasing Officer Raw Materials of de gevolmachtigde type Cquater twee aan twee samen handelend of één van hen samen met een gevolmachtigde type C voor verrichtingen tot 1.000.000€ en contractduur van maximum 4 jaar.
-De gevolmachtigden type A of de Chief Purchasing Officer Raw Materials samen handelend twee aan twee voor verrichtingen van 1.000.000 tot 5.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar, -Twee gevolmachtigden type A samen handelend, of een gevolmachtigde type A samen met de Chief Purchasing Officer Raw Materials voor verrichtingen van meer dan 5.000.000€ tot maximum 100.000.000€ of contractduur van meer dan 1 jaar tot maximum 3 jaar;
-Twee gevalmachtigden type A samen handelend voor verrichtingen boven 100.000.000€ of contractduur van meer dan 3 jaar;
IILVERKOOP VAN METALEN
a.Verkoop van metalen
Met betrekking tot de verkoop van metalen in de vorm van secundaire metaalhoudende grondstoffen, tussenproducten of eindproducten worden de volgende machten toegekend: a.Alle overeenkomsten, voorstellen en orders onderhandelen en aangaan. -Voor verrichtingen tot 1.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar: De gevolmachtigden type A of de Chief Purchasing Officer Raw Materials twee aan twee samen handelend of één van hen samen handelend met een gevolmachtigde type C bis.
-Voor verrichtingen van 1.000.000 tot 5.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar: de gevolmachtigden type A of de Chief Purchasing Officer Raw Materials samen handelend twee aan twee. -Voor verrichtingen van meer dan 5.000.000€ tot maximum 100.000.000€ of contractduur van meer dan 1 jaar tot maximum 3 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend, of een gevolmachtigde type A samen met de Chief Purchasing Officer Raw Materials .
-Twee gevolmachtigden type A samen handelend voor verrichtingen boven 100.000.000€ of contractduur van meer dan 3 jaar;
b.Verkoop van granulaten en mineralen
Met betrekking tot de verkoop van granulaten en mineralen worden de volgende machten toegekend: a Alle overeenkomsten, voorstellen en orders onderhandelen en aangaan. -Voor verrichtingen tot 10.000 ton en een contractduur van maximum 1 jaar: De gevolmachtigden type A, de Chief Purchasing Officer Raw Materials twee aan twee samen handelend of één van hen samen handelend met een gevolmachtigde type C ter.
-Voor verrichtingen boven 10.000 ton of een contractduur van meer dan 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend, of een gevolmachtigde type A samen met de Chief Purchasing Officer Raw Materials.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
-Twee gevolmachtigden type A samen handelend voor verrichtingen boven 25.000 ton of contractduur van meer dan 3 jaar;
IV.AANKOOP EN VERKOOP VAN DIENSTEN EN GOEDEREN ANDERE DAN METALEN Met betrekking tot de aan- en verkoop van diensten en goederen andere dan metalen worden de volgende machten toegekend:
a. Het onderhandelen en sluiten van alle overeenkomsten, orders en voorstellen met betrekking tot de aankoop van grondstoffen (met uitzondering van boven vernoemde metalen), hulpstoffen en nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit ... ).
“Voor verrichtingen tot 100.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar volstaat twee gevolmachtigden uit de groep type A, type G, type G bis
-Voor verrichtingen tot 500.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A samen met een gevolmachtigde type G “Voor verrichtingen vanaf 500.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar (incl. overeenkomsten met automatische verlenging): twee gevolmachtigden type A samen handelend
b.Overeenkomsten aangaan voor het verlenen van advies, studie, of diensten van administratieve, commerciële, ICT, juridische, fiscale, financiële of revisorale aard, als begunstigde en als verlener ervan.
-Voor verrichtingen tot 25.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A of type B samen met een gevolmachtigde type B;
-Voor verrichtingen vanaf 25.000 tot en met 100.000€ met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend of een gevolmachtigde type B samen handelend met een gevolmachtigde type A;
-Voor verrichtingen vanaf 100.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar: twee gevolmachtigden type A.
G.Overeenkomsten aangegaan voor het verlenen van advies, studie of diensten van projectsourcing in het kader van engineering, production, infrastructure en research and development en/of technische dienstverlening die het louter dagelijks (technisch) onderhoud overschrijdt.
“Voor verrichtingen tot 25.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A of type B samen met een gevolmachtigde type B; “Voor verrichtingen vanaf 25.000 tot en met 100.000€ met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend of een gevolmachtigde type B samen handelend met een gevolmachtigde type A;
A -Voor verrichtingen vanaf 100.000€ of met een contractduur van meer dan 4 jaar: twee gevolmachtigden type
d.Elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitoefenen van de activiteiten van de
vennootschap, evenals het afstand doen van vermelde goederen, ook de hierbij horende onderhoudscontracten en/of technische dienstverlening vallende binnen het louter dagelijks (technisch) onderhoud. “Voor verrichtingen tot 200.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groepen gevolmachtigden type A, type B, type G samen handelend of een gevolmachtigde type A, type B, type G samen handelend met een gevolmachtigde type Gbis of type G ter
-Voor verrichtingen beneden de 500.000E en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A of type B samen met een gevolmachtigde type B of een gevolmachtigde type G :
-Voor verrichtingen vanaf 500.000€ tot en met 1.000.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend of een gevolmachtigde type B samen handelend met een gevolmachtigde type A.
-Voor verrichtingen boven 1.000.000€ of met een contractduur van meer dan 4 jaar: twee gevolmachtigden type A.
e.Overeenkomsten aangaan voor financiële en operationele lease van elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap.
-Voor verrichtingen tot 75.000E en met een contractduur van maximum 5 jaar: een gevolmachtigde type A samen handelend met een gevolmachtigde uit de groepen type A, type B, type G of G bis -Voor verrichtingen boven 75.000€ of met een contractduur van meer dan 5 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend
f.Het onderhandelen en sluiten van verzekeringsovereenkomsten die op redelijke wijze de risico's dekken die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteit van de vennootschap.
-Voor verrichtingen tot 50.000€ en met een looptijd van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groepen type A of H.
-Alle overige verrichtingen: twee gevolmachtigden type A.
-Voor schade aangiften en aangiften en kennisgevingen met het oog op premieberekening: twee gevolmachtigden uit de groepen type A of H. à
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge g.Overeenkomsten aangaan voor het uitvoeren van transport nuttig of noodzakelijk voor het uitoefenen van de activiteit van de vennootschap. „Voor verrichtingen tot 100.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A, type | of Ibis -Voor verrichtingen tot 500.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A samen met een gevolmachtigde type ! -Voor verrichtingen vanaf 500.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar (inc). overeenkomsten met automatische verlenging): twee gevolmachtigden type A samen handelend V.HUMAN RESOURCES Met betrekking tot Human Resources worden de onderstaande volmachten toegekend: a.Het in dienst nemen, aanstellen, promoveren, demoveren en toekennen van interne mobilisatie van werknemers, hierin begrepen het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten, addenda, etc. en dit namens de vennootschap; . b.Het ontslagen van werknemers, inclusief ontslag om dringende redenen, hierin begrepen het ondertekenen van alle ontslag gerelateerde documenten zoals vaststellingsovereenkomst, dading, C4, etc. en dit namens de vennootschap; Het toekennen van het verloningsniveau, commissies, extralegale vergoedingen, bonus, gratificaties en alle voorwaarden van de tewerkstelling van vaste werknemers en uitzendkrachten; c.Het HR beleid vaststellen en opzetten van aanmoedigingsplannen voor werknemers. d.Het onderhandelen en toekennen van individuele en collectieve extralegale voordelen, o.a. collectieve verzekeringen rond medische kosten, pensioensparen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen; e.Alle documenten vereist door de sociale wetgeving en door de wetgeving inzake bescherming en organisatie van de arbeid ondertekenen, alsook alle documenten met betrekking tot de personeel gerelateerde zaken van de vennootschap; f.De vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met alle overheidsadministraties (o.m. FOD Sociale Zekerheid, Inspectie der Sociale Wetten, en Rijksdienst Sociate Zekerheid), sociale secretariaten en private administraties voor wat personeelszaken van de vennootschap betreft; g.Het ondertekenen van verzekeringsdocumenten in verband met het HR beleid van de vennootschap; h.Het onderhandelen en vastleggen van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op bedrijfsniveau; in het algemeen, alle noodzakelijke en nuttige handelingen stellen inzake het HR beleid van de vennootschap. - aan de HR Director en de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend of één van hen samen handelend met een andere (niet HR Director) gevolmachtigde type B indien de bovenstaande handelingen uitsluitend betrekking hebben op werknemers niet behorend tot het kader. - aan de HR Director en de gevofmachtigden type A, twee aan twee samen handelend indien de bovenstaande handelingen betrekking hebben op een werknemer niet behorend tot de gevolmachtigden type A of B. - aan de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend in alle andere gevallen o.a. indien de bovenstaande handelingen betrekking hebben op een werknemer behorend tot de gevolmachtigden type A of B. j. Verwerking van verloning, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle voorwaarden van de tewerkstelling van vaste medewerkers en/of uitzendkrachten of ontslag vaststellen, hierin begrepen het namens de vennootschap berekenen van alle componenten inzake ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer zoals opzegtermijn en eventuele ontslagvergoedingen; k.Opstellen van alle documenten vereist door de sociale wetgeving en door de wetgeving inzake bescherming en organisatie van de arbeid, alsook alle documenten met betrekking tot de personeel gerelateerde zaken van de vennootschap; L.Het opstellen én ondertekenen van kennisgevingen of ontvangstbevestigingen allerhande in het kader van de sociale wetgeving o.a. in het kader van ziekte en invaliditeitsuitkeringen, kinderbijslag, tijdskrediet, ouderschapsverlof, educatief verlof, profylactisch of borstvoedingsverlof, etc. met inbegrip van het ondertekenen voor ontvangst van een document inzake vrijwillig ontslag van een werknemer. -aan de HR Director, de gevolmachtigden type A en aan de gevolmachtigden type D VI.DUURZAAM ONDERNEMEN Met betrekking tot aangelegenheden van preventie, gezondheid, welzijn, milieu, energiebeheer en- rapportering, ISO en compliance met regelgeving dienaangaande (hierna “Duurzaam Ondernemen”) worden de volgende machten toegekend: a.Het afsluiten van contracten en ondertekenen van kennisgevingsdocumenten allerhande in het kader van de Europese, nationale en regionale verplichtingen m.b.t. Duurzaam Ondernemen: aan de Chief Sustainable Development Officer of andere gevolmachtigden type B en de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend . b.De vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met alle overheidsadministraties met betrekking Duurzaam Ondernemen: aan de Chief Sustainable Development Officer, de gevolmachtigden type A en de Production Director Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
VILBELASTINGEN
Met betrekking tot fiscale aangelegenheden worden de volgende machten, met recht van sub delegatie, toegekend aan een gevolmachtigde van type A, twee aan twee handelend: a Alle belastingaangiften onderschrijven, alle documenten vereist door de fiscale wetgeving opstellen en ondertekenen, fot een vergelijk en een akkoord komen.
b.Elk bezwaarschrift, verzoekschrift of beroep indienen.
c.Met betrekking tot de registratie in, wijzigingen of schrappingen van de vennootschap bij de BTW- administratie, het indienen van alle mogelijke aangiften en wijzigingen jegens fiscale administraties, en het ondertekenen van officiële correspondentie met fiscale administraties.
d.Elke andere vertegenwoordiging van de vennootschap jegens fiscale administraties.
VIILDOUANEFORMALITEITEN
Met betrekking tot douaneaangelegenheden worden de volgende machten toegekend aan gevolmachtigden type A, twee aan twee handelend, of één van hen samen handelend met een gevolmachtigde type |, met het recht van sub delegatie:
aAlle aangiften onderschrijven, alle documenten vereist door de douanewetgeving opstellen en ondertekenen, tot een vergelijk en een akkoord komen.
b.Elk bezwaarschrift, verzoekschrift of beroep indienen.
c.Elke andere vertegenwoordiging van de vennootschap jegens binnenlandse of buitenlandse douaneadministraties, met inbegrip van de Administratie Douane en Accijnzen.
IX.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Met betrekking tot aangelegenheden van intellectuele eigendom worden de volgende machten toegekend: a.Alle intellectuele eigendomsrechten (octrooien, etc, met uitzondering van handelsmerken en auteursrechten) beschermen (door middel van deponering, aanvragen en registraties) en de vertegenwoordiging jegens bevoegde administraties in dit verband.
- aan een gevolmachtigden type A twee aan twee samen handelend met een andere gevolmachtigde type A, de R&D Director of een gevolmachtigde type J
b.Alle handelsmerken, auteursrechten en soortgelijke intellectuele eigendomsrechten beschermen (door middel van deponering, aanvragen en registraties) en de vertegenwoordiging jegens bevoegde administraties in dit verband.
- aan de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend
“_e.Het onderhandelen en sluiten van overeenkomsten betreffende de overdracht, huur of het in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap of de overdracht, huur of het in licentie nemen van intellectuele eigendomsrechten van derden.
- aan de R&D Director en de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend
X.NON DISCLOSURE AGREEMENTS .
Met betrekking tot NDA’s en soortgelijke overeenkomsten worden de volgende machten toegekend:
a. Het onderhandelen en sluiten van deze overeenkomsten
-Aan de gevolmachtigden type A twee aan twee handelend, of aan een gevolmachtigde type A samen handelend met een gevolmachtigde type B
XI.ADMINISTRATIE EN POST
Met betrekking tot overige aangelegenheden van administratie en post worden de volgende machten toegekend aan:
-De gevolmachtigden type A en type K, ieder alleen handelend:
a.De registratie in, wijzigingen in en schrappingen uit het register van rechtspersonen, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de neerleggingen bij de bevoegde griffie, de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
-De gevolmachtigden type A, type B en type K, ieder alleen handelend
b.Het doorgeven aan post- en andere bedrijven van adreswijzigingen, opdrachten tot door-, na- of omzending van post, het geven van postvolmachten, het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, deurwaardersexploten en gelijkaardige handelingen;
De raad van bestuur van 22 juli 2020 kende de volgende volmachten toe. Deze lijst vervangt alle voorgaande: Een volmacht type A wordt toegekend aan de volgende personen, nl de bestuurders categorie A: 0 Dirk Vandenberghe : Chief Executive Officer (CEO) en bestuurder
co Caroline Bogaerts : Chief Financial Officer (CFO) en bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
9 Inge Hofkens : Chief Sales Officer (CSO) en bestuurder
à Thomas Bünger : bestuurder
Een volmacht type B wordt toegekend aan de volgende personen:
© Bert Coletti : R&D Director
0 Peter Boeckx : Chief Purchasing Officer Raw Materials
© Ingrid Waghemans : HR Director
6 Charles Geenen : Business Development Director tot en met 31 juli 2020 9 Inge Maes : Chief Sustainable Development Officer
0 Elke Van Hauwermeiren : Production Director
9 Dirk Wouters : Chief Technology Officer (CTO)
Een volmacht type C wordt toegekend aan de volgende personen:
9 Adriaan Marcelis : Accountmanager Raw Materials
9 Christophe Sermon : Accountmanager Raw Materials
o Jurgen Van Gorp : Accountmanager Raw Materials
9 Hilde Wuyts : Accountmanager Raw Materials
o Niels Keyaert : Accountmanager Raw Materials
9 Mark Van Loon : Accountmanager Tin Materials
° Fabrice Rollet : Accountmanager Raw Materials (France)
o Andrew Montgomery : Accountmanager Raw Materials (UK)
Een volmacht type C bis alias verkoop wordt toegekend aan de volgende personen : a Mark Van Loon : Accountmanager Tin Materials
Een volmacht type C ter alias verkoop granulaten en mineralen wordt toegekend aan de volgende personen 9 Lars Cuyvers : Product Development Manager Minerals
Een volmacht type C quater alias verkoop granulaten en mineralen wordt toegekend aan de volgende personen :
© Johan Leeman : Manager Purchasing Raw Materials
Een volmacht type D wordt toegekend aan:
0 Kris Wilmsen : HR Business Partner Hard
0 Greet Van Laerhoven : HR Officer Hard
o Nancy Gevers : HR Officer Hard
0 Linda Mertens : HR Business Partner Soft
o Dorien Dhont : HR Officer Soft
0 Seppe Lauryssen : HR Officer Soft
Een volmacht type E wordt toegekend aan:
o Bart Van der Auwera : Hedging Analist
Een volmacht type F wordt toegekend aan :
© Mieke Verstraeten : Accounting Manager
6 Ilse Willems : Treasury Assistant
a Eis Goolaerts : Financial Administrative Assistant
Een volmacht type G wordt toegekend aan:
9 Jing Sun : Procurement Coordinator Non-Metals
Een volmacht type G bis wordt toegekend aan de volgende personen :
o Erik Van Eersel: Senior Buyer
© Jan Govaerts : Senior Buyer '
Een volmacht type G ter wordt toegekend aan de volgende personen
© Andy Breugelmans : Senior Project Manager
Een volmacht type H wordt toegekend aan de volgende personen :
0 Eddy Thys : Business Controller
Een volmacht type } wordt toegekend aan de volgende personen :
o Kim Pinxteren : Logistics Manager
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
" Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) \
o Ans Lammens: Teamleader physical supply and distribution
oWim Driesen: Transport Planner
o Dennis van de Plas: Transport Planner
Een volmacht type J wordt toegekend aan de volgende personen :
o Yves De Visscher: Senior R&D Manager
Een volmacht type K wordt toegekend aan:
o Josephine Borginon : Secretary General
o Julie De Moor : Legal counsel
Dirk Vandenberghe Caroline Bogaerts
Bestuurder Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination
06/12/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0403075580
Naam
(voluit) : Metallo Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwe dreef 33
: 2340 Beerse
Onderwerp akte : BENAMING
Het blijkt uit een proces-verbaal verladen voor Mia Willemsen, notaris te Retie op 1 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders bijeengekomen is van de naamloze vennootschap “METALLO BELGIUM” met zetel te 2340 Beerse, Nieuwe Dreef 33, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout onder ondernemingsnummer BE 0403.075.580, en onder meer volgende beslissingen heeft genomen: 1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap van “METALLO BELGIUM” in “AURUBIS BEERSE”.
Bijgevolg zal de naam van de vennootschap vanaf heden luiden als volgt: “AURUBIS BEERSE”. Als gevolg van dit besluit tot wijziging van de benaming van de vennootschap, besluit de algemene vergadering artikel 1 der statuten te wijzigen met volgende tekst:
“Artikel één: RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap, in afkorting "nv", en draagt de naam "AURUBIS BEERSE".”
2. Tweede besluit
Ingevolge materiële vergissing staat verkeerdelijk in artikel 35 der statuten vermeld dat er elk jaar op éénendertig december een inventaris dient opgemaakt te worden door de bestuurders. De algemene vergadering beslist tot rechtzetting van deze materiële vergissing en tot aanpassing van de datum van éénendertig december naar dertig september.
Als gevolg van dit besluit tot aanpassing van de datum, besluit de algemene vergadering artikel 35 der statuten te wijzigen met volgende tekst:
“Artikel vijfendertig: BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september.
Elk jaar op dertig september maken de bestuurders een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven over hun beleid. Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders kennisnemen van en een kopie verzoeken van deze stukken.”
3. Derde besluit
Ondergetekende notaris wordt uitdrukkelijk gemachtigd tot coördinatie der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de vorige beslissingen tot wijziging der statuten.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
Notaris Mia Willemsen
*21371441*
Neergelegd
02-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/2114-28
Comptes annuels
09/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-09/0142769
Démissions, Nominations
14/09/2021
Description:
À Mod DOC 19,01 fl : | “In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ontvangen ter griffie van de Voor- behouden aan het
Belgisch
Staatsblac UL
21109674*
ONDERNEMINSSRECHTBANK
06. SEP. 2021!
Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffis"
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d, zetel :
0402 0% S390
METALLO BELGIUM
Naamloze vennootschap
Nieuwe dreef 33,2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder
Schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 16 augustus 2024
1. Ontslag bestuurder
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Thomas Bünger als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 augustus 2021.
2. Benoeming bestuurder
De aandeelhouder benoemt Heiko Arnold als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 augustus 2021, voor een periode die eindigt op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2027.
Dirk Vandenberghe
Bestuurder
e biz. van Luik B vermelden : Voorkant :
Caroline Bogaerts
Bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededetingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
19/07/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-07-19/417
Comptes annuels
01/01/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/058408
Rubrique Restructuration, Capital, Actions, Objet, Assemblée générale, Statuts
22/10/2004
Description: , [uth f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
= na neerlegging ter gri event; ELE ca 5
voor API RECTAN YAN
En ae |, 4 TND er | \/ | Benaming: METALLO-CHIMIQUE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse
Ondernemingsnr : 0403 075.580
Voorwerp akte :_Fusie
Het blijkt uit cen akte verleden voor Jean-Paul VAN USSEL, geassocteerde notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap “VAN USSEL & WILLEMSEN”, geassocieerde notarissen, met zetel te Retie, Molscbaan 54, ap dertig september tweeduizend vier en dragende de volgende melding der registratie : “Geregistreerd te Mol, de 4 oktober 2004, zes bladen, één verzending, reg. 5, deel 206, blad 89, vak 5, ontvangen * vijfentwintig (25) Euro, voor de c.a. mspecteur, de c.a, verificateur (getekend) A. Daems” dat er door de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennoot schap “Metallo-Chimique”, met zetel te 2340 Beerse, Nieuwe Dreef 33, onder meer volgende beslissingen werden genomen „
1. EERSTE BESLISSING -GOEDKEURING VERSLAGEN:
Goedkeurmg van volgende verslagen:
a} het "fusievoorste)" de dato vijf augustus tweeduizend vier opgesteld door de gezamelijke Raden van Bestuur
van de Naamloze Vennootschap “ Metallo-Chimique” en de naamloze vennootschap “Metallo Chimique International”, met toepassmg van artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd op de Gnffie van de Rechtbank van
Koophandel to Turnhout op vijf augustus tweeduizend vier.
b} het “fusieverslag” van de beide Raden van Bestuur van negentien augustus tweeduizend vier opgesteld
overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen;
©} het "verstag over het fusievoorstel fusıe door overnemung van de Naamloze Vennootschap “Metallo Chimique
International” door de Naamloze Venneotschap”Metallo-Chumique”, zijnde het controleverslag opgesteld door de heer Koen
Vandelanotte, vertegenwoordigende de BVBA Vandelanotte Bedrijfssrevisoren, kantoor houdende te 8560 Wevelgem,
Lauwestraat 166, aangewezen door de Raad van Bestuur en opgesteld overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen fusie.
Het beslurt van dit revisoraal verslag luidt als volgt.
“5 BESLUIT
De werkzaamheden door my uitgevoerd overeenkomstig de normen mzake de controle van fusieverrichtingen in
handelsvennootschappen opgelegd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, laten mij toe te beshuten dat de voorgestelde
nulverhouding op redelijke wyze 15 vastgesteld
De rutlverhouding werd voor zowel de NV “METALLO-CHIMIQUE" als voor de NV “METALLO CHIMIQUE
INTERNATIONAL” vastgesteld op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen . Naar onze mening is de gebruikte
waarderıngsmethode passend, vermits alle aandelen van zowel de NV “METALLO-CHIMIQUE” als van de NV
“METALLO CHIMIQUE INTERNATIONAL", behoudens één, in handen zijn van de NV “NON-FERROUS
INTERNATIONAL"
De waarde van de NV “METALLO-CHIMIQUE” per 31/03/2004 bedraagt 6.808 865,54 EUR, en de waarde van
de NV “METALLO CHIMIQUE INTERNATIONAL” 130.177 672,30 EUR
Aan de aandeelhouders van de NV “METALLO CHIMIQUE INTERNATIONAL”, worden in vergoeding voor de
overneming van het vermogen van de NV “METALLO CHIMIQUE INTERNATIONAL” door de NV “METALLO-
CHIMIQUE” , per 84.054 aandelen van de NV “METALLO CHIMIQUE INTERNATIONAL”, 1.433.976 nieuwe aandelen
van de NV "METALLO-CHIMIQUE” wigereikt.
Opgesteld te Wevelgem, op 19/08/2004
(getekend)
BVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door Koen Vandelanotie
bedryfsrevisor. ?
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/10/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laaïste biz van Luk B vermelden * Recta Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Voor-
behouden
"Belg
Staatsblad Fr
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/10/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
aan het_|
Luik B - vervolg
De vergadering keurt deze verslagen goed met éénparigheid.
2. TWEEDE BESLISSING - FUSIEBESLUIT
Het fusievoorstel werd goedgekeurd zoals het werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te
Turnhout op vijf augustus tweeduizend vier en betuigt haar instemming met de verrichtmg waarbij de naamloze
vennootschap "METALLO CHIMIQUE INTERNATIONAL, met zetel te 2340 Beerse, Vaartstraat 59, bij wijze van fusie
wordt overgenomen door de Naamloze Vennootschap “METALLO-CHIMJQUE” met zetel te 2340 Beerse, Nieuwe Dreef
33, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusie-voorstel. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch
voorbehoud onder algemene utel over op de overnemende vennootschap waarvan het kapitaal wordt gebracht op honderd
zesentwintig miljoen driehonderd achtenzeventig duizend driehonderd euro (126.378,300 EUR) door creatie van één miljoen
vierhonderd drieendertig duizend negenhonderd zesenzeventig (1.433.976) meuwe aandelen ın de ovememende
vennootschap die zullen uitgereikt worden tot inlevermg van de vierentachtig duizend vierenvijfig (84054) bestaande
aandelen in de overgenomen vennootschap.
Deze inbreng omvat alle goederen, waarden, vorderingen en titels, activa en passiva zoals omschreven m de
voormelde verslagen
Individuele voor- en nadelige verschillen wegens noodzakelijke afronding zullen met de aanbieders verrekend
worden. Deze verrekening zal onder controle van de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap tussen de
aanbieders onderlmg gebeuren, waarbij in geval van conflict, de Raad van Bestuur van overmemende vennootschap
beslissend kan optreden. De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap . De nicuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap delen 1n de winst vanaf één april tweeduizend
vier.
Betreffende dit recht worden geen bijzondere regelingen getroffen
De fusie zal warden gerealiseerd op basis van de boekhoudkundige situatie van éénendertig maart tweeduizend
vier
Alle latere handelingen worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effekten waaraan bijzondere rechten
werden toegekend,
Aan BVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, voomoemd, wordt cen vaste bijzondere bezoldigmg toegekend ter
vergoeding van de onderzoeken en prestaties, die door hem geleverd worden in het raam van de fusie-operatie, ton bedrage
van duizend zevenhonderd vijftig euro per vennootschap
3. DERDE BESLISSING - STATUTEN WIJZIGINGEN:
Goedkeuring van de volgende kapitaalswijziging en wijziging van de betreffende artikels van de statuten van de NV METALLO-CHIMIQUE-
A. Kapitaalverhoging door inbreng m natura van de overgenomen vennootschap ten belope van honderd &énentwintig miljoen achthonderd achtenzeventig duizend drichonderd euro (121.878.300 EUR) waardoor het kapitaal van de NV METALLO-CHIMIQUE gebracht wordt van vier miljoen vijfhonderd duizend euro (4.500.000 BUR) op honderd zesentwintig miljoen driehonderd achtenzeventig duizend driehonderd euro (126 378 300 EUR) door creatie van één miljoen vierhonderd drieendertig duizend negenhonderd zesenzeventig (1.433.976) nieuwe aandelen die zullen uitgereikt worden tot inlevering van de vierentachtig duizend vierenvijftig (84 054) bestaande aandelen m de overgenomen vennootschap. Dit geeft een ruilverhouding van één miljoen vierhonderd drreëndertig duizend negenhonderd zesenzeventig (1.433 976) nieuwe aandelen NV METALLO-CHIMIQUE voor do vierentachtig duizend vierenvijfitig (84.054) bestaande aandelen NV Metallo Chimique International.
Deze nieuwe aandelen zullen recht hebben om deel te nemen m de winst vanaf één april tweeduizend vier.
Individuele voor- en nadelige verschillen wegens noodzakelijke afronding zullen met de aanbieders verrekend
werden, Deze verrekening zal onder controle van de Raad van Bestuur van de overnemende vennootschap tussen de
aanbieders onderlmg gebeuren, waarbij in geval van conflict, de Raad van Bestuur van overnemende vennootschap
beslissend kan optreden De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap . ‘Aldus zal ingevolge deze kapitaalverhoging het maatschappelijk kapitaal van de NV METALLO-CHIMIQUE
honderd zesentwintig miljoen driehonderd achtenzeventig duwzend driehonderd euro (126.378.300 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door één miljoen vijfhonderd en acht duizend negenhonderd zesenzeventig gelijke aandelen op naam
zonder aanduiding van nominale waarde.
B. Omzetting van de bestaande één mljoen vijfhonderd en acht duizend negenhonderd zesenzeventig (1.508.976) aandelen op naam in drieëntachtig duizend achthonderd tweeëndertig (83.832) nieuwe aandelen op naam, door toekenning van één nieuw aandeel voor achttien bestaande aandelen.
C. Aanpassing van artikel vijf der statuten met betrekking tot het kapitaal en het aantal aandelen, om de statuten mn
overeenstemming te brengen met de tengevolge van de fusie verwezenlijkte kaprtaalverhoging en omzetting van aandelen als
volgt:
“Artikel vijf»
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zesentwintig mıljoen driehonderd achtenzeventig Op de laatste biz, van Luik B vermelden , Recto * Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoogd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening.
“Belgisch |
FE
Voor-
behouden
aan het
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/10/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervoig
tweeöndertig (83 832) gelijke aandelen zonder nominale waarde met dezelfide rechten ” Aanpassing van artikel zes der statuten betreffende de historiek van het kapitaal,
4. VIERDE BESLISSING - STATUTEN WIJZIGINGEN;
Goedkeurmg van de volgende wijzigingen van de statuten van de NV “METALLO-CHIMIQUE”:
A. Ingevolge onderhavige fustevcrrichting dient overgegaan te worden tot cen herformulering en uitbreiding van
het maatschappelijk doel van overnemende vennootschap en tot vervanging van artikel drie der statuten als volgt: Artikel drie .
De vennootschap heeft tot doel,
* de verwerking of behandeling van elk soort van ertsen, schroot, metalen, metallurgische producten, residuen, afvalstoffen, recuperatieproducten, minerale producten, alle producten die metalen bevatten of die de productieprocessen ondersteunen, bespoedigen of die op enigerlet wijze bijdragen tot de rendabihteit van de onderneming.
* handel, import en export van alle commercialiseerbare producten ook diegene die niet verbonden zijn met de hierbovengenoemden
De vennootschap kan alle bovenvermelde matertalen/producten/afvalstoffen verwerken, behandelen of verhandelen in eigen naam of voor rekemng van derden, in de hoedanigheid van eigenaar, commissionair, dienstverlener, _ Deze opsomming is met beperkend en dient mn de meest uitgebreide zin te worden opgevat De vennootschap kan technologie, know-how, software, . ontwikkelen, patenteren, beheren, aankopen, verkopen, die in de rulmste zin verband houdt met bovenstaande actviteiten.
De vennootschap mag haar patrimonium (industrieel, niet mdustrieel, technologisch, ) beheren De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks bij wijze van inbreng, van afstand of van deelneming, of | op elke andere wize, geinteresseerd zijn bij vedere maatschappij of onderneming welke een gelijkaardig of’ coniplementair doel heeft, of die de ontwikkeling van haar onderneming zou kunnen bevorderen en/of vergemakkelijken ‘De vennootschap kan fnches van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen ın het voordeel van derden De vennootschap mag wvesteren voor eigen rekening in aandelen, obligaties, opties van roerende waarden, warrants, futures, deviezen, of enig ander financiëel instrument of alle andere waarden die al dan met deel uitmaken van de markt
De vennootschap mag tevens elke dienst verlenen waarbij de middelen worden ingezet waarover zij beschikt om haar doel te verwezenlyken
Zy mag alle handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele, verband zullen hebben met het maaischappelyk doel te begunstigen of te bevorderen of die in de ruimste zin geacht kunnen worden met het doel in verband te kunnen staan, daaruit te kunnen voort vloeren of daarvoor kunnen bevorderlijk zijn ”
B Aanpassing van artikel twaalf van de statuten tot aanduiding van cen vaste vertegenwoordiger door toevoeging
aan actikel twaalf der statuten van volgende tekst.
Artikel twaaif
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de untvoering van de opdracht van bestuurder of zaakvoerder u naam en voor rekening van de rechtspersoon Voor de benoeming en de beemdiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmalang alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor ergen rekening zou vervullen
Indten de vennootschap zelf tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd m een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan,” C Aanpassing van artikel vijftien der statuten betreffende de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur door toevoeging aan artikel vijfen der statuten van volgende tekst:
Artıkel vijfen
In wetzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang
van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bi eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders
Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor het vaststellen van de jaarrekening en de aanwending van het eventueel toegestane kapitaal ”
5, VIJFDE BESLISSING — ONTSLAG - KWIJTING:
Door de fusie vervalt de opdracht van de huidige bestuurders van de overgenomen vennootschap. De vergadering beslut dat de goedkeuring door de algemene vergadermg van de aandeelhouders van de
overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijkmg van de fusic zal gelden als kwijtmg (by afzonderlijke stemming) voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor de opdracht
uitgeoefend gedurende de periode tussen het laatst afgesloten boekjaar en de dag van de verwezenlijking van de fusie.
De vergadering belist éénparig in de overnemende vennootschap geen benoemingen te verrichten.
6. ZESDE BESLISSING — COÖRDINATIE STATUTEN
Opdracht aan de optredende notaris tot coordmatie der statuten van de overnemende vennootschap teneinde deze
in overeenstemming te brengen met de goedgekeurde wijzigmgen der statuten
7, ZEVENDE BESLISSING — MACHTIGINGEN: Op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto’ Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening
Voor-
5=
behouden Luik B - vervolg
aan het | .
Eerden De vergadering beslist aan haar Raad van Bestuur machtigmg te verlenen.
a) om de formahteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de vennootschap inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap,
b) om het nodige te doen tot aantekening in het aandelenregister van de overnemende vennootschap van het
gewijzigde aandeelhouderschap mgevolge het fusiebestuit,
€) om de aandelenregisters van de overgenomen vennootschap te vernietigen.
8. ACHTSTE BESLISSING — VASTSTELLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE:
De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde waaronder de besluiten genomen werden door de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap “METALLO CHIMIQUE INTERNATIONAL”, onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, aldus gercaliseerd 1s
Bijgevolg verzoekt de vergadermg mij, notaris, vast te stellen dat, aangezien de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "METALLO-CHIMIQUE INTERNATIONAL", gehouden op heden onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, waarvan de notulen vervat zijn in een afzonderlijke akte verleden onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn mn deze akte, het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan Ondergetekende notaris bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering mderdaad aansluit bij en conform 1s met de besluiten over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap, waarvan by de notulen eveneens heeft opgesteld, in een afzonderlijke akte, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen 1s en de voornoemde overgenomen naamloze vennootschap “METALLO CHIMIQUE INTERNATIONAL" opgehouden heeft te bestaan
9, NEGENDE BESLISSING :
Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Josephine Borginon, wonende te 2640 Mortsel, Floralaan 31 en haar aangestelden om alle verrichtingen te doen, verklarmgen af te leggen en documenten te ondertekenen teneinde alle wijzigingen te verrichten aan de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister en bij bevoegde diensten van de BT W. en fiscale en andere admumstaties uit hoofde van onderhavige akte. “Voor eenstuidend ontledend utttreksel”
Jean-Paul Van Ussel, geassocieerd notaris.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/10/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vortegenwoordigen
Verso, Naam en handtekening
Comptes annuels
09/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-09/0141637
Capital, Actions
24/03/2011
Description: Mod 2.1
[Euik In de bijlagen bij het Belgi en kopie
na neerlegging ter griffie van R KB RGELEG D GRIFFIE RECHTBANK VAN
VA MART 2011 bet
LULU OSE NE Sta De griffier *11045540*
-
L
-
Griffie
/ Ondernemingsnr : 0403.075.580 i
Benaming !
(oui) : Metallo-Chimique |
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap |
Zetel: Nieuwe Dreef 33 - 2340 Beerse |
Onderwerp akte : Wijziging van controle }
Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 1 maart 2011 houdende de! wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 varı het Wetboek van Vennootschappen.
Inge Stiers
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-04/0133101
Capital, Actions
05/09/2013
Description: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behoude aan he‘ Beigisc Staatsbl: 1 NEERGECEGD GRIFFIE RECHTBANK VAN TTL m KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie De griffier : Ondernemingsnr: 0403.075.580 Benaming (voluit): Metallo Chimique : {verkort} : Rechisvorm : naamloze vennootschap Zetel: Nieuwe Dreef 33, B-2340 Beerse (volledig adres) Onderwerp akte : Neerlegging in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Neergelegd stuk : notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de dato 29 juli : 2013 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. : Er blijkt uit de bovengenoemde notiulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders de: ! dato 29 juli 2013 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen dat de: aandeelhouders besloten hebben om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls van: Loyens & Loeff Advocaten CVBA, Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel en met recht van: indeplaatstelling (elk gedefinieerd als de Volmachthouders). Elk van deze volmachthouders ìs gemachtigd om; alleen te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle neerleggingsverplichtingen die vervuld; moeten worden in overeenstemming met de bovenstaande besluiten en in het bijzonder in overeenstemming: met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Met het oog hierop is elk van de Volmachthouders: gemachtigd om alle acties te ondernemen of aan te vatten die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten met: betrekking tot voornoemde neerleggingsverplichtingen te vervullen. Getekend, Johan Lagae ; Bijzonder gevolmachtigde. : Op de laatste biz. ‘van Luik B vermelden : : Recto: : ‘Naam e en hoedanigheid van de instrumenterende nc notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/05/2018
Description:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de ak
de akte _ __[[U RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWEPREN
Ln 18 Me 82939" afdeling FURNHOUT
Ondememingsnr | 0403.075.580 !
Benaming :
{vois : Metallo Belgium
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
„Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
De Raad van Bestuur gehouden op 9 mei 2018 besliste met eenparigheid van stemmen de hierna volgende! ; aanpassingen door te voeren aan de delegatie van bevoegdheden dd 19 juli 2017, gepubliceerd op 7 september, : 2017:
1. Intrekking van de volmacht type G toegekend aan Willy De Beucker
2. Toekenning van een volmacht iype G aan Freddy Oosterbosch : Manager Aankoop non-metals
J. Borginon
houder van een volmacht
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/02/1985
Moniteur belge, annonce n°1985-02-07/519
Comptes annuels
01/01/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/068949
Capital, Actions, Démissions, Nominations
22/11/2013
Description: RUAN Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
OO ss aem na neerlegging ter griffi val BR ELEGD
a 7 GRIER RECHTBANK MAN
Vv
oa 0 8 NOY, 2018 aa
sts KOOPHANDEL TURNHOUT ae De griffier
Griffie
| Ondememingsnr : 0403.075.580
Benaming :
(volut): Metallo Chimique
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
‚_ (volledig adres)
‚ Onderwerp akte : AFVAARDIGING VAN MACHTEN
De Raad van Bestuur gehouden op 5 november 2013 besloot met eenparigheid van stemmen om alle: : voorheen toegekende bevoegdheden af te schaffen en deze te vervangen door de hiernavolgende nieuwe: : delegatie van bevoegdheden.
1.Algemene vertegenwoordiging
in overeenstemming met haar statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ín al de: kten, met inbegrip van die akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel; fficier vereist is, alsook ín rechte, door twee gezamenlijk optredende Categorie A bestuurders.
De Raad van Bestuur is vandaag als volgt samengesteld:
-Categorie A bestuurders:
oDirk Vandenberghe
oC. Leo Steenbergen ‘
o Geert Peeters
-Categorie B bestuurder: \
' oAPEF Management Company 5 Limited, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kordes, Olaf Kurt | Oswald
o
2.Dagelijks Bestuur
Naast de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, beslist de Raad van; | Bestuur, met eenparigheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook de! | vertegenwoordiging van de Vennootschap wat betreft dit dagelijks bestuur aan de volgende personen te! ! delegeren:
! -inge Hofkens, Verkoopdirecteur
-Bert Coletti, Productiedirecteur
-Peter Boeckx, Directeur Aankoop Grondstoffen
-Jan De Clerck, Personeelsdirecteur
-Charles Geenen, Directeur Technologie
-Inge Maes, Directeur Duurzaam Ondernemen
-Marnix Maes, Directeur ICT
-Geert Peeters, Financieel Directeur
Wat het dagelijks bestuur betreft zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door: ! ! -De Categorie A bestuurders samen handelend twee aan twee of een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur: samen handelend met een Categorie A bestuurder voor verrichtingen boven 50.000€, ! -De Categorie A bestuurders en gedelegeerden tot het dagelijks bestuur samen handelend twee aan twee, : voor verrichtingen van 12,500€ tot 50.000€,
-De Categorie A bestuurders en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur samen handelend twee aan ‘twee of een diensthoofd samen handelend met een Categorie A bestuurder of een gedelegeerde tot het : dagelijks bestuur voor verrichtingen tot 12.500€.
Op de laatste biz, van ‘Luik B vermelden : Recto : Naam en 1 hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Woord
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
v
; gezamenlijk handelend twee aan twee, of, door één van deze personen samen met lise Willems of Els: ! Goolaerts,
Het dagelijks bestuur zal gevoerd worden in overeenstemming met alle interne procedures van toepassing ‘binnen de Vennootschap.
3.Bijzondere machten
a.Voor de aankoop en verkoop van metalen zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door: -Een Categorie A bestuurder samen handelend met de Directeur Aankoop Grondstoffen of de, : Verkoopdirecteur voor verrichtingen boven 5.000.000€. ,
-De Categorie A bestuurders, de Directeur Aankoop Grondstoffen of de Verkoopdirecteur samen handelend : twee aan twee voor verrichtingen van 1.000.000€ tot 5.000.000€, \
-De Directeur Aankoop Grondstoffen of de Verkoopdirecteur samen handelend met een Account Manager ' voor verrichtingen tot 1.000.000€.
b.Financiéle verrichtingen:
: -voor de uitvoering van betalingen en de opname of terugbetaling van kredieten zal de Vennootschap geldig : ; vertegenwoordigd worden door de Financieel Directeur, de Directeur Aankoop Grondstoffen, het Diensthoofd | : Boekhouding, het Diensthoofd Kostcontrole, het Diensthoofd Business Controlling of de Secretaris Generaal, :
-voor het afsluiten van contracten m.bt. "electronic banking" met inbegrip van het bestellen van: ! elektronische kaarten en elektronische volmachten zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door : \ ‘de gezamenlijke handtekening van twee Categorie A bestuurders, .
i -voor het afsluiten van financiéle contracten (leningen, kredietbrieven, enz.) zal de Vennootschap geldig ' ; vertegenwoordigd worden door de gezamenlijke handtekening van twee Categorie A bestuurders, à -voor het afsluiten en de uitvoering van hedging overeenkomsten zal de Vennootschap geldig : | vertegenwoordigd worden door de Categorie A bestuurders, de Directeur Aankoop Grondstoffen of de, | Verkoopdirecteur gezamenlijk handelend twee aan twee.
c.Administratieve verrichtingen :
: De Categorie A bestuurders, de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, de diensthoofden, Katrien ' ‘Verhaert, An Persegael en Suzanne Van Wolputte afzonderlijk handelend, zijn gemachtigd onder hun enkele : handtekening alle briefwisseling, verzekerde voorwerpen, pakken, aangetekende zendingen, postmandaten, ‘handelseffecten, kwijtingen, gerechtsbrieven, betekeningen, dagvaardingen, kredietbrieven die bestemd zijn: ‚voor de Vennootschap af te halen en te ontvangen. :
Deze personen mogen alle goederen die op naam van de Vennootschap toekomen per spoorweg of andere | ‘openbare of private diensten, post, telegraaf, goederenvervoer, scheepvaart en douanelijnen afhalen en "ontvangen, een geldige kwijting geven en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, schadevergaedingen, enz. . ; ontvangen díe bestemd zijn voor de Vennootschap. !
d.Milieutechnische verrichtingen
Voor het afsluiten van contracten en ondertekenen van kennisgevingsdocumenten allerhande in het kader . ‘van de Europese, nationale en regionale verplichtingen m.b.t. de overbrenging van afvalstoffen en inzake het „beheer van chemische producten (REACH), zal de Vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de ‘ gezamenlijke handtekening van de Directeur Duurzaam Ondernemen samen met een Categorie A bestuurder, ‚een gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, een diensthoofd of de Regulatory Affairs Manager.
\__De bijzondere machten zullen uitgeoefend worden in overeenstemming met alle interne procedures van : „toepassing binnen de Vennootschap. ‘
' De Raad van Bestuur beslist met eenparigheid van stemmen een bijzondere volmacht te verlenen aan ‘Josephine Borginon, Floralaan 31, 2640 Mortsel, individueel bevoegd, om op te treden in naam van de : Vennootschap, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en: ‚te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten betreffende - : publicatie te verrichten. :
J. Borginon |
houder van een volmacht :
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : ; Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/08/2021
Description: Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
zh gm || Belgisch 04 AUG. 2021 Staatsblad
Adeline SORNHOUT Ondernemingsnr : 0403 075 580
Naam
(voluit) : METALLO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :_ Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Wijziging handtekening bevoegdheid
De raad van bestuur van 28 juni 2021 besloot de onderstaande delegate van bevoegdheden goed te keuren ter ven-rvanging van de bestaande:
Bijlage 4: DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN VANAF 1 JANUARI 2021:
1.Algemene vertegenwoordiging
In overeenstemming met haar statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in al de akten! met inbegrip van die akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, alsook in rechte, door twee gezamenlijk optredende bestuurders. 1 1 1
2.Bijzondere machten i
In overeenstemming met artikel 20 van de statuten van de Vennootschap kent de raad van bestuur de volgende bijzondere volmachten toe:
T
1
‘
1 1
1 i
t ©
I 1
1
1 1
1 3
t
i 1
i 1
1 i
1
1 1
1
1
1 1
1
i i
1 i
' t
1
' 1
t
\ '
\ t
\ 1
1
! LEINANCIËLE ZAKEN
t a.Niet-recurrente financiéle zaken '
t
\ ‘
\ \
ï '
\ t
\ 1
' i
1 1
1 3
4
1 1
‘ 1
\ 1
i 1
' i
' t
i '
ï \
‘ 1
' 1
' t
1 1
' '
1 '
‘ i
t
'
Met betrekking niet-recurrente financiële zaken worden de volgende machten toegekend aan 2 gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend: \
a.Alle kredietovereenkomsten, leningen en andere instrumenten onderzoeken en onderhandelen om voor te leggen aan de raad van bestuur.
b.Leningen afsluiten met banken binnen het kader van de kredietovereenkomsten goedgekeurd door de raad van bestuur.
c.Leningen afsluiten met verbonden vennootschappen.
d.Elke waarborg, zekerheid (bv. panden, bankgaranties, etc.) of last, voor rekening van de vennootschap o voor rekening van een dochtervennootschap, toekennen tot een bedrag van 5.000.000€. e.Elke waarborg, zekerheid of last aanvaarden of eraan verzaken.
f.Het afsluiten van bankgaranties.
g.Het openen en sluiten van bankrekeningen
h.Het toekennen, wijzigen of intrekken van volmachten op de bankrekeningen van de vennootschap, inclusief het aangaan van contracten i.v.m. elektronisch bankieren en het toekennen van elektronische handtekeningen i in dit verband. |
Het aanvragen van subsidies, indienen van opvolgingsverslagen en opvragen van deelbetalingen eto
dienaangeande .
nm
mn
i i
1 b.Hedging/risico indekking 1
Met betrekking tot hedging transacties worden de volgende machten toegekend: | a.Het afsluiten van basiscontracten met brokers, vastleggen van kredietliinen en bepalen waarborgen: ‘wee gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend.
b.Het afsluiten van de dagelijkse hedges (termijncontracten) ter beperking van het metaalprijsrisico in overeenstemming met de Hedging Policy van de groep Metallo: gen gevolmachtigde type A, de Supply char director, of een gevolmachtigde type E, met twee gezamenlijk handelend
c.Het afsluiten van de dagelijkse hedges (termijncontracten) ter beperking van het valutarisico id overeenstemming met de Hedging Policy van de groep Metallo: een gevolmachtigde type A, de Supply chalrt
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2021 - Annexes du Moniteur belge d.Het aangaan van hedging overeenkomsten met betrekking tot dekking van het interest risico: 2 gevolmachtigden type A gezameniijk handelend.
e.Het vastleggen van de energie prijs gas en elektriciteit via klicksysteem: een gevolmachtigde type A, een gevolmachtigde type E.
c.Dagelijks financieel bestuur
Met betrekking tot de dagelijkse financiële zaken worden de volgende machten toegekend aan 2 gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend.
a.Het uitvoeren van betalingen en stortingen, transacties van gelden bij financiële instellingen b.Overdrachten tussen en naar verschillende bankrekeningen van de groep. c.Opname en terugbetaling van kredieten binnen een bestaande faciliteit. d.Afhalen van cash bij banken en storten van cash bij banken.
e.Het korte en lange termijn beleggen van financiële middeten.
ILAANKOOP VAN METALEN
a.Aankoop van metalen
Met betrekking tot de aankoop van metalen in de vorm van secundaire metaalhoudende grondstoffen, tussenproducten of eindproducten worden de volgende machten toegekend: a.Alle overeenkomsten, voorstellen en orders onderhandelen en aangaan -De gevolmachtigden type A, de Supply chain director of de gevolmachtigde type Cquater twee aan twee samen handelend of één van hen samen met een gevolmachtigde type C voor verrichtingen tot 1.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar.
-De gevolmachtigden type A of de Supply chain director samen handelend twee aan twee voor verrichtingen van 1.000.000€ tot 5.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar,
-Twee gevolmachtigden type A samen handelend, of een gevolmachtigde type A samen met de Supply chain director voor verrichtingen van meer dan 5.000.000€ tot maximum 100.000.000€ of contractduur van meer dan 4 jaar tot maximum 3 jaar;
-Twee gevolmachtigden type A samen handelend voor verrichtingen boven 100.000.000€ of contractduur van meer dan 3 jaar;
NLVERKOOP VAN METALEN
a.Verkoop van metalen
Met betrekking tot de verkoop van metalen in de vorm van secundaire metaalhoudende grondstoffen, tussenproducten of eindproducten worden de volgende machten toegekend: a.Alle overeenkomsten, voorstellen en orders onderhandelen en aangaan. -Voor verrichtingen tot 1.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar: De gevolmachtigden type A of de Supply chain director twee aan twee samen handelend of één van hen samen handelend met een gevolmachtigde type C bis.
-Voor verrichtingen van 1.000.000€ tot 5.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar: de gevolmachtigden type A of de Supply chain director samen handelend twee aan twee.
-Voor verrichtingen van meer dan 5.000.000€ tot maximum 100.000.000€ of contractduur van meer dan 1 jaar tot maximum 3 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend, of een gevolmachtigde type A samen met de Supply chain director.
-Twee gevolmachtigden type A samen handelend voor verrichtingen boven 100.000.000€ of contractduur van * meer dan 3 jaar;
b.Verkoop van granulaten en mineralen
Met betrekking tot de verkoop van granulaten en mineralen worden de volgende machten toegekend: a.Alle overeenkomsten, voorstellen en orders onderhandelen en aangaan. -Voor verrichtingen tot 10.000 ton en een contractduur van maximum 1 jaar: De gevolmachtigden type A, de Supply chain director twee aan twee samen handelend of één van hen samen handelend met een gevolmachtigde type C ter.
-Voor verrichtingen boven 10.000 ton of een contractduur van meer dan 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend, of gen gevolmachtigde type A samen met de Supply chain director. -Twee gevolmachtigden type A samen handelend voor verrichtingen boven 25.000 ton of contractduur van meer dan 3 jaar;
IV.AANKOOP EN VERKOOP VAN DIENSTEN EN GOEDEREN ANDERE DAN METALEN Met betrekking tot de aan- en verkoop van diensten en goederen andere dan metalen worden de volgende machten toegekend:
a. Het onderhandelen en sluiten van alle overeenkomsten, orders en voorstellen met betrekking tot de aankoop van grondstoffen (met uitzondering van boven vernoemde metaien), hulpstoffen en nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit ... ).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
-Voor verrichtingen tot 100.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar volstaat twee gevolmachtigden uit de groep type A, type G, type G bis
-Voor verrichtingen tot 500.000€ en met een contractduur van maximum 4 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A samen met een gevolmachtigde type G -Voor verrichtingen vanaf 500.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar (incl. overeenkomsten met automatische verlenging): twee gevolmachtigden type A samen handelend
b.Overeenkomsten aangaan voor het verlenen van advies, studie, of diensten van administratieve, commerciële, ICT, Juridische, fiscale, financiële of revisorale aard, als begunstigde en als verlener ervan. -Voor verrichtingen tot 25.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A of type B samen met een gevolmachtigde type B; -Voor verrichtingen vanaf 25.000 tot en met 100.000€ met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevoimachtigden type A samen handelend of een gevolmachtigde type B samen handelend met een gevolmachtigde type A;
-Voor verrichtingen vanaf 100.000€ of met een contractduur van meer dan í jaar: twee gevolmachtigden type A.
c.Overeenkomsten aangegaan voor het verlenen van advies, studie of diensten van projectsourcing in het kader van engineering, production, infrastructure en research and development en/of technische dienstverlening die het louter dagelijks (technisch) onderhoud overschrijdt.
-Voor verrichtingen tot 25,000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A of type B samen met een gevolmachtigde type B; „Voor verrichtingen vanaf 25.000 tot en met 100.000€ met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend of een gevolmachtigde type B samen handelend met een gevolmachtigde type A;
-Voor verrichtingen vanaf 100.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar: twee gevolmachtigden type A.
d.Eike uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap, evenals het afstand doen van vermelde goederen, ook de hierbij horende onderhoudscontracten en/of technische dienstverlening vallende binnen het louter dagelijks (technisch) onderhoud. -Voor verrichtingen tot 200.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groepen gevolmachtigden type A, type B, type G samen handelend of een gevolmachtigde type A, type B, type G samen handelend met een gevolmachtigde type Gbis of type G ter
-Voor verrichtingen beneden de 500.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A of type B samen met een gevolmachtigde type B of een gevolmachtigde type G
-Voor verrichtingen vanaf 500.000€ tot en met 1.000.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend of een gevolmachtigde type B samen handelend met een gevolmachtigde type A.
-Voor verrichtingen boven 1.000.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar: twee gevolmachtigden type A.
e.Overeenkomsten aangaan voor financiële en operationete lease van elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap. -Voor verrichtingen tot 75.000€ en met een contractduur van maximum 5 jaar: een gevolmachtigde type A samen handelend met een gevolmachtigde uit de groepen type A, type B, type G of G bis -Voor verrichtingen boven 75.000 of met een contractduur van meer dan 5 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend
í.Het onderhandelen en sluiten van verzekeringsovereenkomsten die op redelijke wijze de risico's dekken die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteit van de vennootschap.
-Voor verrichtingen tot 50.000€ en met een looptijd van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groepen type A of H.
-Alle overige verrichtingen: twee gevolmachtigden type A.
-Voor schade aangiften en aangiften en kennisgevingen met het oog op premieberekening: twee gevolmachtigden uit de groepen type A of H.
g.Overeenkomsten aangaan voor het uitvoeren van transport nuttig of noodzakelijk voor het uitoefenen van de activiteit van de vennootschap.
-Voor verrichtingen tot 100.000€ en met een contractduur van maximum í jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A, type | of Ibis
-Voor verrichtingen tot 500.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A samen met een gevolmachtigde type | -Voor verrichtingen vanaf 500.000€ of met een contractduur van meer dan { jaar (incl. overeenkomsten met automatische verlenging): twee gevolmachtigden type A samen handelend
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2021 - Annexes du Moniteur belge V.HUMAN RESOURCES
Met betrekking tot Human Resources worden de onderstaande volmachien toegekend: a.Het in dienst nemen, aanstellen, promoveren, demoveren en toekennen van interne mobilisatie van werknemers, hierin begrepen het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten, addenda, etc. en dit namens de vennootschap;
b.Het ontslagen van werknemers, inclusief ontslag om dringende redenen, hierin begrepen het ondertekenen van alle ontslag gerelateerde documenten zoals vaststellingsovereenkomst, dading, C4, etc. en dit namens de vennootschap; Het toekennen van het verloningsniveau, commissies, extralegale vergoedingen, bonus, gratificaties en alle voorwaarden van de tewerkstelling van vaste werknemers en uitzendkrachten; - c.Het HR beleid vaststellen en opzetten van aanmoedigingsplannen voor werknemers. d.Het onderhandelen en toekennen van individuele en collectieve extralegale voordelen, o.a. collectieve verzekeringen rond medische kosten, pensioensparen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen; e.Alle documenten vereist door de sociale wetgeving en door de wetgeving inzake bescherming en organisatie van de arbeid ondertekenen, alsook alie documenten met betrekking tot de personeel gerelateerde zaken van de vennootschap;
f.De vennootschap vertegernwoordigen in haar betrekkingen met alle overheidsadministraties (o.m. FOD Sociale Zekerheid, Inspectie der Sociale Wetten, en Rijksdienst Sociale Zekerheid), sociale secretariaten en private administraties voor wat personeelszaken van de vennootschap betreft; g.Het ondertekenen van verzekeringsdocumenten in verband met het HR beleid van de vennootschap; h.Het onderhandelen en vastleggen van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op bedrijfsniveau; in het algemeen, alle noodzakelijke en nuttige handelingen stellen inzake het HR beleid van de vennootschap.
- aan de HR Director en de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend of één van hen samen handelend met een andere (niet HR Director) gevolmachtigde type B indien de bovenstaande handelingen uitsluitend betrekking hebben op werknemers niet behorend tot het kader. - aan de HR Director en de gevolmaohtigden type A, twee aan twee samen handefend indien de bovenstaande handelingen betrekking hebben op een werknemer niet behorend tot de gevolmachtigden type A of B. - aan de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend in alie andere gevallen o.a. indien de bovenstaande handelingen betrekking hebben op een werknemer behorend tot de gevolmachtigden type A of B.
iVerwerking van verloning, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle voorwaarden van de tewerkstelling van vaste medewerkers en/of uitzendkrachten of ontstag vaststellen, hierin begrepen het namens de vennootschap berekenen van alle componenten inzake ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer zoals opzegtermijn en eventuele ontslagvergoedingen;
k.Opstellen van alle documenten vereist door de sociale wetgeving en door de wetgeving inzake bescherming en organisatie van de arbeid, alsook alle documenten met betrekking tot de personeel gerelateerde zaken van de vennootschap;
LHet opstelien én ondertekenen van kennisgevingen of ontvangstbevestigingen allerhande in het kader van de sociale wetgeving o.a. in het kader van ziekte en invaliditeitsuitkeringen, kinderbijslag, tijdskrediet, ouderschapsveriof, educatief verlof, profylactisch of borstvoedingsverlof, etc. met inbegrip van het ondertekenen voor ontvangst van een document inzake vrijwillig ontslag van een werknemer. -aan de HR Director, de gevolmachtigden type A en aan de gevoimachtigden type D
VI.DUURZAAM ONDERNEMEN
Met betrekking tot aangelegenheden van preventie, gezondheid, welzijn, milieu, energiebeheer en- rapportering, ISO en compliance met regelgeving dienaangaande (hierna “Duurzaam Ondernemen”) worden de volgende machten toegekend:
a.Het afsluiten van contracten en ondertekenen van kennisgevingsdocumenten alterhande in het kader van de Europese, nationale en regionale verplichtingen m.b.t. Duurzaam Ondernemen: aan de Chief Sustainable Development Officer of andere gevolmachtigden type B en de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend
b.De vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met alle overheidsadministraties met betrekking Duurzaam Ondernemen: aan de Chief Sustainable Development Officer, de gevoimachtigden type A en de Production Director
VILBELASTINGEN
Met betrekking tot fiscale aangelegenheden worden de volgende machten, met recht van sub delegatie, toegekend aan een gevolmachtigde van type A, twee aan twee handelend: a.Alle belastingaangiften onderschrijven, alle documenten vereist door de fiscale wetgeving opstellen en ondertekenen, tot een vergelijk en een akkoord komen.
b.Elk bezwaarschrift, verzoekschrift of beroep indienen.
c.Met betrekking tot de registratie in, wijzigingen of schrappingen van de vennootschap bij de BTW- administratie, het indienen van alle mogelijke aangiften en wijzigingen jegens fiscale administraties, en het ondertekenen van officiële correspondentie met fiscale administraties.
d.Elke andere vertegenwoordiging van de vennootschap jegens fiscale administraties.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
VIN.DOUANEFORMALITEITEN
Met betrekking tot douaneaangelegenheden worden de volgende machten toegekend aan gevolmachtigden type A, twee aan twee handelend, of één van hen samen handelend met een gevoimachtigde type |, met het recht van sub delegatie: .
aAlle aangiften onderschrijven, alle documenten vereist daor de douanewetgeving opstellen en ondertekenen, tot een vergelijk en een akkoord komen.
b.Elk bezwaarschrift, verzoekschrift of beroep indienen.
c.Elke andere vertegenwoordiging van de vennootschap jegens binnenlandse of buitenlandse douaneadministraties, met inbegrip van de Administratie Douane en Accijnzen.
IX.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Met betrekking tot aangelegenheden van intellectuele eigendom worden de voigende machten toegekend: a.Alle intellectuele eigendomsrechten (octrooien, etc, met uitzondering van handelsmerken en auteursrechten) beschermen (door middel van deponering, aanvragen en registraties) en de vertegenwoordiging jegens bevoegde administraties in dit verband.
- aan een gevolmachtigden type A twee aan twee samen handelend met een andere gevolmachtigde type A, de R&D Director of een gevolmachtigde type J
bAlle handelsmerken, auteursrechten en soortgelijke intellectuele eigendomsrechten beschermen (door middel van deponering, aanvragen en registraties) en de vertegenwoordiging jegens bevoegde administraties in dit verband.
- aan de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend
c.Het onderhandelen en sluiten van overeenkomsten betreffende de overdracht, huur of het in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap of de overdracht, huur of het in licentie nemen van intellectuele eigendomsrechten van derden.
- aan de R&D Director en de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend
X.NON DISCLOSURE AGREEMENTS
Met betrekking tot NDA's en soortgelijke overeenkomsten worden de volgende machten toegekend: a. Het onderhandelen en sluiten van deze overeenkomsten
-Aan de gevolmachtigden type A twee aan twee handelend, of aan een gevolmachtigde type A samen handelend met een gevolmachtigde type B
XLADMINISTRATIE EN POST
Met betrekking tot overige aangelegenheden van administratie en post worden de volgende machten toegekend aan:
-De gevolmachtigden type A en type K, ieder alleen handelend:
a.De registratie in, wijzigingen in en schrappingen uit het register van rechtspersonen, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de neerleggingen bij de bevoegde griffie, de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
-De gevolmachtigden type A, type B en type K, ieder alleen handelend
b.Het doorgeven aan post- en andere bedrijven van adreswijzigingen, opdrachten tot door-, na- of omzending van post, het geven van postvolmachten, het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, deurwaardersexploten en gelijkaardige handelingen;
Rekening houdend met de verschillende intrekkingen en toekenningen van volmachten is de huidige lijst van gevolmachtigden:
Een volmacht type A wordt toegekend aan de volgende personen, nl de bestuurders:
oDirk Vandenberghe: Chief Executive Officer (CEO) en bestuurder
oCaroline Bogaerts: Chief Financial Officer (CFO) en bestuurder
olnge Hofkens: bestuurder
oThomas Bünger: bestuurder tot en met 31 juli 2021
oHeiko Arnold : bestuurder vanaf 1 augustus 2021.
Een volmacht type B wordt toegekend aan de volgende personen:
oBert Coletti: R&D Director
oPeter Boeckx: Supply Chain Director
olngrid Waghemans: HR Director
olnge Maes: Chief Sustainable Development Officer
oËlke Van Hauwermeiren: Production Director
oDirk Wouters: Chief Technology Officer (CTO)
Een volmacht type C wordt toegekend aan de volgende personen:
oAdriaan Marcelis : Accountmanager Raw Materials
oChristophe Sermon : Accountmanager Raw Materials
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2021 - Annexes du Moniteur belge Voor- tehouden aan het Belgisch Staatsblad Vv oJurgen Van Gorp: Accountmanager Raw Materiais == oHilde Wuyts : Accountmanager Raw Materials oNiels Keyaert : Accountmanager Raw Materials oMark Van Loon: Accountmanager Tin Materials oFabrice Roilet : Accountmanager Raw Materials (France) oAndrew Montgomery : Accountmanager Raw Materials (UK) Een volmacht type Cbis alias verkoop wordt toegekend aan de volgende personen: oMark Van Loon: Accountmanager Tin Materials Een volmacht type C ter alias verkoop granulaten en mineralen wordt toegekend aan de volgende personen : oWouter Stuyts: Product development manager minerals . Een volmacht type C quater alias verkoop granulaten en mineralen wordt toegekend aan de volgende . ' personen: : oJohan Leeman : Manager Purchasing Raw Materials Een volmacht type D wordt toegekend aan: oKris Wilmsen : HR Business Partner Hard oNancy Gevers : HR Officer Hard oLinda Mertens : HR Business Partner Soft oSeppe Lauryssen : HR Officer Soft Een volmacht type E wordt toegekend aan: oBart Van der Auwera: Hedging & Risk Coördinator Een volmacht type F wordt toegekend aan: oMieke Verstraeten : Accounting Manager ollse Willems: Treasury Assistant o£ ls Goolaerts: Financial Administrative Assistant Een volmacht type G wordt toegekend aan: oJing Sun : Procurement Coordinator Non-Metals Een volmacht type Gbis wordt toegekend aan de volgende personen: oErik Van Eersel: Senior Buyer oJan Govaerts: Senior Buyer Een volmacht type G ter wordt toegekend aan de volgende personen oAndy Breugelmans : Senior Project Manager Een volmacht type H wordt toegekend aan de volgende personen: oEddy Thys: Business Controller Een volmacht type | wordt toegekend aan de volgende personen: oKim Pinxteren: Logistics Manager Een volmacht type lbis wordt toegekend aan de volgende personen: oAns Lammens: Teamleader physical supply and distribution tot 16 juli 2021 oWim Driesen: Transport Planner , oDennis van de Plas: Transport Planner / Teamleader physical supply and distribution vanaf 17 juli 2021 Een volmacht type J wordt toegekend aan de volgende personen: oYves De Visscher: Senior R&D Manager Een volmacht type K wordt toegekend aan: oJosephine Borginon: Secretary General oJulie De Moor : Legal counsel Dirk Vandenberghe Caroline Bogaerts Bestuurder Bestuurder te biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris; hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/42850
Démissions, Nominations
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/2114-27
Comptes annuels
01/01/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/177389
Démissions, Nominations
09/04/1997
Description: 170 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 avril 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 april 1997
22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig, en
welke verklaart het hem toegekende mandaat te aanvaarden. ,
Hij oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene
vergadering hem, voor het toekomende, geen bezoldiging zal.
hebbentoegekend. Vanaf heden is als plaatsvervangend
zaakvoerder aangesteld mevrouw GOVAERTS Krista Josephine
Rafaëla, bediende, wonende te Olen, Geelseweg 99. Zij volgt van
rechtswege voornoemde statutaire zaakvoerder op ingeval van diens
ontslag of overlijden. Zij vervangt hem als "lasthebber ad hoc”
ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen de statutaire
zaakvoerder en de vennootschap of ingeval. de statutaire
zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te
oefenen. Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is. ledere zaakvoerder
vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en
buiten rechte. Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de
hun verleende volmacht. Indien er meer dan één zaakvoerder is
kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden
tegengeworpen. De gewone algemene vergadering van de vennoten,
jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden
op de tweede woensdag van mei om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op
de eerstvolgende werkdag gehouden. Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december. Op het einde van elk boekjaar worden de baeken én
bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder(s) de inventaris en
de jaarrekening op, alsmede een jaafverslag, overeenkomstig de
vennootschappenwet. En onmiddellijk beslist de enige oprichter de
eerste gewone algemene vergadering te houden in negentienhonderd
negenennegentig en het eerste boekjaar te laten ingaan vanaf één
april negentienhonderd zevenennegentig om te eindigen op
éénendertig december negentienhonderd achtennegentig.
De oprichters stellen als bijzondere gevolmachtigde aan NCMV
WESTERLO V.Z.W. te 2260 Westerlo, de Merodedreef 100, aan
wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, alle
verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, met het
oog op de inschrijving in het handelsregister en het bekomen van
een BTW nummer, en met het oog op alle latere mogelijke
wijzigingen met betrekking tot het handelsregister en de BTW.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) W. Vanhencxthoven,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte oprichting en benoe-
ming zaakvoerder, bankattest.
Neergelegd te Turnhout, 27 maart 1997 (A/12725).
3 5 562 BTW 21 % 1168 6730
(33561)
N. 970409 — 302
ALTENA BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
ALTENASTRAAT 14 2550 KONTICH
ANTWERPEN 258 375
431 210 233
Het jaar 1996, de 23 december werd op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap de
buitengewone algezene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “ALTENA
BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ* gehouden. De voorzitter
noteerde dat de aandeelhouders zet eenparigheid van
Steanen de volgende agenda vaststellen: 1. Ontslag van
de raad van bestuur
2, Benoeming bestuurders
3, Benoeming van een voorzitter van de raad van bestuur
L, Ontslag van de raad van bestuur
De algemene vergadering beslist aet eenparigheid van
stenzen de voltallige raad van bestuur, heden in
functie, te ontslaan wet ingang van heden
2. Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering beslist net eenparigheid van
stemmen de volgende personen als bestuurders aan te
stellen: Paul VAN DAEL, wonende te 2650 EDEGEK, Den
Leeuwenbergstraat 33 _
Herman PRANCIS, wonende te 255¢ KONTICH, Altenastraat
14
Maria OP DE BEECK, wonende te 2550 KONTICH,
Duivenstraat 30 Hun mandaat vangt aan op heden om te
eindigen op de algemene buitengewone vergadering die te
houden is in het kalender-jaar 2002. De personen
hierbij benoemd tot bestuurder, aanwezig op de
vergadering, aanvaarden hun benoeming. 3, Benoeming
van een voorzitter van de raad van bestuur De algezene
vergadering beslist met eenparigheid van stenmen dhr.
Paul Van Dael te benoemen tot voorzitter van de raad
van bestuur, De voorzitter van de raad van bestuur
heeft de meest uitgebreide handelingsbevoegdheden,
waaronder ook het dagelijks bestuur valt.
Aanwezigheidslijst bij de buitengewone algemene
vergadering 23 december 1996:
~ Paul VAN DAEL 242 aandelen
> Herman FRANCIS 8 aandelen
(Get.) P. Van Dael,
voorzitter.
Neergelegd, 27 maart 1997.
2 3708 BTW 21% 779 4487
(33482)
N. 970409 — 303
METALLO-CHIMIQUF
Naamloze Vennootschap
Nieuwe Dreef 33
2340 BEERSE
Turnhout
000.008
403.075.580
Ontslag - benoemingen.
De gewone algemene vergadering gehouden op 5 septem-
ber 1996 heeft onder meer beslist:
* kennisname van het ontslag om persoonlijke reden van
de heer Willy De Gruijter als bestuurder van de vennoot-
schap en beslissing niet in zijn vervanging te voorzien; Sociétés commerciales et-agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 avril 1997
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 april 1997 171
de huidige raad van bestuur te behouden bestaande uit OPRICHTING
Erie bestuurders als volgt: * als voorzitter en gedelegeerd oo. .
=estuurder: Roger Van’ den Vonder; * als bestuurders: Er blijkt uit een akte verleden voor notaris VANDER LAENEN imon Fevrier en Guy Goolaerts; Waarbij de gedelegeerd Leo te Westerlo (Tongerlo), op achttien maart negentienhonderd mestuurder gemachtigd is om in naam van de Raad van zevenennegentig, geregistreerd te Herentals IE op éénentwintig sestuur alle bestuursmandaten te verrichten die dienstig - maart daarna, boek 101 blad 90 vak 1S, ontvangen drieduizend ijn voor het te bereiken doel, met uitzondering van die zevenhonderdvijftig (3.750,-) frank, dat een burgerlijke -andelingen waarvoor volgens de wet de Algemene vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap wergadering bevoegd is. Aldus is de gedelegeerd bestuur- met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door: Ber alleen handelend, en dit in overeenstemming met de Mevrouw i i i
Ratuten, bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordi- logopediste, wonend te 2260 Westerlo (Oevel), Tramstraat 18. en jegens derden in rechte als eiser of verweerder. - onder de benaming LOGUYTJE, met zetel te Westerlo (Oevel), Beerse diebruari 1997 Tramstraat 18 en met een onbepaalde duur; .
« waarvan het kapitaal: ,
(Get.) R. Van den Vonder, .zevenhonderdvijftigduizénd (750.000,) frank bedraagt;
gedelegeerd bestuurder. volledig in geld geplaatst werd;
„verdeeld is in zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam en
leergelegd, 27 maart 1997, met een nominale waarde van duizend (1.000,,) frank elk, waarop 1 1854 BTW 21 % 389 2243 is ingeschreven door voormelde mevrouw Katelijn Vanuytven, . die stortte ten belope van tweehonderdvijftigduizend (250.000,)
- . (33563) frank, waarvoor haar zevenhonderdvijftig (750) ten belope van
één/derde gestorte aandelen worden toegekend;
+ met boekjaar lopend van één januari tot éénendertig december
(het eerste boekjaar loopt van achttien maart negentienhonderd
N. 970409 — 304 zevenennegentig tot éénendertig december negentienhonderd achtennegentig); . -
= PRIORI + met jaarvergadering op de tweede dinsdag van mei om vijftien
uur, of, als dit geen werkdag is, op de cerstvolgende werkdag (de
eerste jaarvergadering heeft plaats in negentienhonderd
negenennegentig);
B eha: - die ‘wordt vertegenwoordigd door één of meerdere sesloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zaakvoerders, al dan niet vennoten die ieder afzonderlijk de
meest uitgebreide macht hebben om namens de vennootschap op
te treden (tot gewoon zaakvoerder wordt benoemd voor
"lasmarkt 32 onbepaalde duur, mevrouw Katelijn Vanuytven voornoemd);
_000 Antwerpen - metals doel:
- de uitbating van een praktijk inzake logopedie;
Antwerpen 295.534 - de behandeling van stem-, spraak- en taalstoornissen;
+ de behandeling van afasie, dyslexie, dysgrafie, dysorthografie en
dyscalculie;
49.248.867 - de behandeling van leermoeilijkheden;
- de behandeling van slikstoornissen, gehoorstoornissen en
stotterproblemen;
“erplaatsing maatschappelijke zetel. - het terbeschikking stellen van infrastructuur, accomodaties en toestellen voor projecten inzake bovenvermelde activiteiten;
. . + het verlenen van management en advies, het uitoefenen van de -Jittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene functie van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen;
wergadering dd. 1/03/1997 De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels,
financiële -, roerende en onroerende handelingen te verrichten
De bijzondere algemene vergadering heeft met die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de senparigheid van stemmen besiist: verwezenlijking van kunnen bevorderen.
. De vennootschap mag door middel van inbreng, fusie, —
De maatschappelijke zetel te verplaatsen per 1 maart inschrijving of om het even op welke wijze, deelnemen aan alle 5997 ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
van: _ Vlasmarkt 32, 2000 Antwerpen verwant doel nastreven.
Voor gelijkvormig uittreksel :
naar: De Burburestraat 14, 2000 Antwerpen (Get.) L. Vander Laenen,
Voor eensluidend uittreksel : notaris. Tegelijk hiermee neergelegd:
(Get.) H. Desaver, = uitgifte van voormelde akte
. zaakvoerder. - bankattest.
Neergelegd, 27 maart 1997. Neergelegd te Turnhout, 27 maart 1997 (A/12724).
1 1 854 BIW 21% 389 2243 2 3708 BTW 21 % 779 4487
(33560) (33483)
N. 970409 — 305
LOGUYTJE
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van
zen Besloten Vennootschap met Beperkte
„Aansprakelijkheid
Tramstraat 18, 2260 Westerlo (Oevel)
N. 970409 — 306
UMACO
Naamloze vennootschap
Grole Markt 20 bus 5, 2300 TURNHOUT
Turnhout nr, 70647
448.565.612
Démissions, Nominations
09/04/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 avril 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 april 1999
een handelsvennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van
een naamloze vennootschap hebben opgericht, met als naam “VAN
GILS DISTRIBUTIE”, en zetel te 2381 Weelde (Ravels), Elzenstraat
53.
De vennootschap heeft tot doel : de uitbating van een onderneming
voor: De groot- en kleinhandel, import en export en fabricatie van
snacks en ijsprodukten, gekoelde produkten en diepvriesprodukten
van vlees, vis, groenten, aardappelen en gebak. De vennootschap
kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar doel. Deze opsomming is niet beperkend
en wordt slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Tevens mag de
vennootschap alle roerende, onroerende en financiële handelingen
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met
het voorwerp van de vennootschap verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden. De vennootschap mag alle leningen op Korte en/of lange ...
termijn aangaan, met-inbegrip van obligatieleningen, en voor deze
leningen alle waarborgen toestaan, zelfs eventuele zakelijke
panden. De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs door
samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle
bestaande en/of nog op te richten industriële en
handelsondernemingen deelnemen, Zij kan ook functies van
bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te
werken op datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
Het geplaatste kapitaal der vennôotschap bedraagt
tweeënzestigduizend Euro, vertegenwoordigd door honderd
aandelen zander vermelding van nominale waarde met een”
fraktiewaarde van één/honderdste van het kapitaal. Het is volledig
volstort in geld. -
Elk boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni. Het eerste
boekjaar “begint op datum ‚van het verkrijgen van - de
rechtspersoonlijkheid en eindigt op dertig juni tweeduizend. De
jaarvergadering heeft plaats de eerste van de maand december om
veertien uur. Indien deze dag een zon- of feestdag is op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De jaarvergaderingen
worden gehouden in de gemeente waar de zetel der vennootschap is
gevestigd en, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel
der vennootschap. De- eerste jaarvergadering wordt gehouden in
tweeduizend. .
Om de algemene vergaderingen bij te wonen, dienen de
aandeelhouders van titels aan toonder minstens vijf dagen voor’ de
vergadering hun titels op de zetel of op de hiertoe aangeduide
“plaats neer te teggen; de aandeelhouders worden op de vergadering
toegelaten op vertoon van hun ‘bewijs van neerlegging of gebeurlijk
op vertoon van hun bewijsschrift van inschrijving op naam.
Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de
algemene vergadering jaarlijks souverein omtrent het saldo van de
netto-winst. De raad van bestuur bepaalt de
uitbetalingsmodaliteiten van eventuele dividenden of interir:-
dividenden. .
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als kollege, handelend bij meerderheid van zijn leden,
zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur áls deze die er
buiten vallen. waaronder begrepen zjn zowel elk optreden in en
buiten rechte als alle handelingen waarbij een openbaar of
ministerieel ambtenaar tussenkoït, de vennootschap tegenover
derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij een
algevaardigd-bestuurder alleen, hetzij twee bestuurders samen,
behoudens bijzondere delegatie.
Het aantal bestuurders werd vastgesteld op drie en werden
aangesteld:
- de heer VAN GILS Marc André Marin, voornoemd;
- de heer VAN GILS Paul Maria Cornelius, voornoemd;
- de heer VAN GILS Wim Lous Lisette, voornoemd.
Al deze funkties zullen eindigen na de jaarvergadenng in het jaar
tweeduizend en vijf.
Aanstellingen
Werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur en tot
afgevaardigd-bestuurder: de heer VAN GILS Paul Maria Cornelius,
voornoemd.
Bijzondere volmacht
Aan de heer Werner Van Hooghten, kantoorhoudende te 2360 Oud-
Turnhout, Steenweg op Ravels 282/2.. een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B;T.W., alsook tegenover de
kamer voor ambachten en neringen en de administratie van het
handelsregister teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. -
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Filip Segers,
notaris.
Samen hiermf€ heergelegd: afschrift akte, bankattest.
Neergelegd te Turnhout, 31 maart 1999 (A/14856).
3 5745 ‘BIW 21% 1206 6 951
(38255)
245
N. 990409 — 420.
METALLO-CHIMIQUE in afkorting "M.C."
+ Naamloze Vennootschap
Nieuwe Dreef 33
2340 BEERSE
Turnhout
000.008
403.075.580
ONTSLAG- BENOEMINGEN :
De gewone algemene vergadering gehouden op 3 septem-
ber 1998 heeft onder meer beslist: ;
1) het mandaat van de heer Fevrier'Simin als bestuurder te
verlengen voor een periode van zes jaar (tot 6 september
2004} zodat de raad van bestuur als volgt 15 samengesteld:
“ Voorzitter en Gedelegeerd bestüurder: Ròger Van den
Vonder; * Bestuurders: Simon Fevrier en Guy Goolaerts.
. 2) het mandaat van de commissaris-revisor, de heer Guy
Faingnaert, Clos Maubourget 5 te 7700 Moeskroen te
verlengen voor een periode van drie jaar met instemming
van de ondernemingsraad van 2 september 1998. Zijn
mandaat verstrijkt na de Algemene Vergadering van 6
september 2001. De jaarlijkse vergoeding bedraagt
394.700 frank.
(Get.) R. Van den Vonder,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 31 maart 1999.
1 -1915 BTW 21% 402 2317
(38257)
à
ig
EN “a
Démissions, Nominations
23/08/2004
Description: 1)
& Ondernenungsn 0.403 075 580
© „5 Voorwerp akte BENOEMING COMMISSARIS
3 Tijdens de algemene vergadering van 12 augustus 2004 werd de volgende beslissing genomen : 2
8 De vergadering benoemt Vandenlanotte Bedrufsrevisoren Burgerlijke Vennootschap, die de rechtsvorm van, = een BVBA heeft aangenomen, vertegenwoordigd door de heer Koen Vandelanotte, Lauwestraat 166, 8560; 3 Wevelgem, tot commissaris van de venootschap voor een periode van 3 jaar. TD
n Ö
6 Everard van der Straten-Ponthoz Constant Jansen
Bestuurder Bestuurder
+ 5
5 a
5 &
S =
a a
1
I
= Ma
B 2
a a
s n
a 3
4
„ab ©
a >
© a
im 5
a 5
an
= i=
a
Oo de Hat lente ea Lul PB eerselden _Reetg Naam en he sdamghent Ve 1e Ies tne 16 ende notarıs. hetaij ven de persc{ojnten) ber gee de rechtspersoon ze va meen van derden le vertogenwooragen
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
AA pin *04122940%
I
De Gritfier
Jd. Mefteyvis
Benaming METALLO CHIMIQUE
Rechtisvorn NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zelel NIEUWE DREEF 33 2340 BEE RSE
Verso Naar cr bardtekenme
Démissions, Nominations
25/09/2006
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte A SAVAIENT TET CAPITIS \ RECHTBANK VAN KOOPHANDEL be TURSHOUT a is i MM 15 0 a te *06147451* “epi Griffie De griffier, Op de laatste blz © Ondernemingsnr Benaming: Metallo-Chimique ——— Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel Nieuwe dreef 33 - 2340 Beerse 0 403075580 Voorwerp akte : BENOEMING Zijn mandaat is onbezoldigd. Everard van der Straten-Ponthoz, bestuurder Roger Ehrler, bestuurder Tijdens de algmene vergadering van 7 september 2006 werd de Heer Roger Ehrler, 44 Square Clair Matin, . 1213 Petit Lancy, Zwitserland herbenoemd tot bestuurder voor een periode van zes jaar. : van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
22/07/2009
Description: Mod 2.1
ELUEK 3 ! Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= MT PE RS
i J - | Ondernemingsnr : 0403075580
Benaming
(voluit) : METALLO CHIMIQUE
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De Zetel: Nieuwe Dreef 33, 2340 BEERSE
: Onderwerp akte : ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDERS
ts Tijdens de raad van bestuur van 4 juni 2009 werd met eenparigheid van stemmen het ontslag bevestigd van: ‘ : de Héer L. Segerink als bestuurder van de vennootschap en werd tevens beslist geen vervanger aan te duiden. "... De algemene vergadering gaf kwijting aan de Heer L. Segerink voor zijn bestuur betreffende het huidige. : : boekjaar, namelijk van 1 tot 9 januari 2009.
u Op de algemene vergadering van 4 juni 2009 beslisten de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen "een einde te stellen aan het mandaat van de Heer Bruno Weber, bestuurder van de vennootschap. De _ "algemene vergadering gaf kwijting aan de Heer Bruno Weber voor zijn bestuur betreffende het huidige “... boekjaar, namelijk van 1 tot 9 januari 2009.
ts Bovendien besliste de algemene vergadering om een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw ! : Josephine Borginon.
Josephine Borginon, houder van een bijzondere volmacht.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 22/07/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso({o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
28/08/2013
Description: Mod Word 11,4
ak 5 i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van def FR EERGELEGD
BECHTRANK FAN retort Ar
15 Aus, 2013
IM IN ROSE AE Tk De griffier 3067 Griffie
Ondernemingsnr : 0403.075.580
Benaming
{oui : Metallo Chimique
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
(volledig adres)
| Onderwerp akte : AFVAARDIGING VAN MACHTEN
De raad van bestuur gehouden op 14 augustus 2013 besloot naar aanleiding van de statutenwijziging van! : heden, de toegekende volmachten als volgt te wijzigen :
De volgende personen kregen een volmacht van het type A:
5 \
’ ’
: te
‘ ’
’ à
i \
’
t t
i '
‘ ‘
\ :
' \
‘ ’
t
i gi
vi ni
ii ti
ci '
‘ ; - Inge Hofkens, Elsbroeken 6, 2320 Hoogstraten
- Bert Coletti, Catharinadal 5, 3930 Hamont-Achel
- Josephine Borginon, Floralaan 31, 2640 Mortsel
- Peter Boeckx, Nieuwstraat 62, 2480 Dessel
- Jan De Clerck, Lange Winkelhaakstraat 54, 2060 Antwerpen
- Charles Geenen,Willem Il -straat 27, 3900 Overpelt
- Inge Maes, Riemstraat 66, 2970 Schilde
- Wendy De Roover, Aarschotsesteenweg 69A, 3130 Begijnendijk
- Mamix Maes, Lavendelstraat 115, 9100 Sint-Niklaas
De volgende personen kregen een volmacht van het type B : i
- Mieke Verstraeten, Veldenbergstraat 49, 2330 Merksplas
\ - Emmanuela Van Waelderen, Fazantenlaan 23, 2290 Vorselaar
- Eddy Thys, Den Abt, 2340 Beerse
De volgende personen kregen een volmacht van het type C :
-llse Willems, Zondereigen 93, 2387 Baarle Hertog
-Els Goolaerts, Kardinaal Cardijnlaan 67, 2340 Beerse
De toegekende machten voor type À en B bestaan uit :
a)Alle dagelijkse marktovereenkomsten, commissie-overeenkomsten, verkoop en aankoop van goederen,’ ' machines, materiaal, uitrusting en andere investerings-bezittingen, evenals alle vervoer- en . verzekeringscontracten af te sluiten, te wijzigen en te verbreken derhalve de nodige documenten te. „ondertekenen : offertes, bestellingsbevestigingen, openbare en private inschrijvingen, markt- en . leveringsovereenkomsten. :
b)Alle stortings- en overschrijvingsopdrachten, alle kwitanties, ontvangstbewijzen, cheques, madaten,: ‘ handelseffecten, afhalingen van de bank- en postcheque-rekening te ondertekenen, kortom alle: * bankverrichtingen uit te voeren en alleen alle vrijstellingen te geven aan administraties, openbare en private: : diensten, spoorwegen, post, telegraaf, goederenvervoer, scheepvaart en douanelijnen. :
: :
\ ‘
‘ '
‘ \
: ’
; ;
’ ’
; ‘
: !
\ i
4 :
: ‘
‘ \
‘ ‘
i
i i
i 7
i i
\ t
: \
\ ;
: ‘
: ti
’ ;
;
ï
tt i
:
: :
‘ ‘
‘ ‘
\ ;
ï \
\ ‘
; ;
\ \
‘ '
' :
i '
\ ‘
\ \
‘ :
‘
: :
: i
i ' t 1
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i c) Alle termijncontracten aan te gaan noodzakelijk voor de bescherming van de vennootschap en haar : | dochterondernemingen tegen schommelingen van de noteringen van munten of metalen.
d) Het ondertekenen van alle documenten in verband met de wettelijke of administratieve verplichtingen inzake milieuwetgeving, het ondertekenen van milieuvergunningsaanvragen of in voorkomend geval:
‘administratieve beroepen terzake
e) Het ondertekenen van alle documenten in verband met de wettelijke of administratieve verplichtingen ! ‘inzake de sociale wetgeving, sociale zekerheid, wettelijke of buitenwettelijke pensioenen en voordelen evenals; ‘ loonadministratie.
Het wijzigen, beëindigen, vaststellen van individuele arbeidscontracten, voor werknemers die niet behoren. fot het hoger kader of de directie.
| Alle volmachtdragers van het type A kunnen de vennootschap 2 aan 2 verbinden, waarbij het tweede lid een! : Categorie A bestuurder is, een volmachtdrager van type A, een volmachtdrager van type B of in geval van | ; bankverrichtingen een volmachidrager van type C.
| De volmachtdragers van het type B kunnen slechts twee aan twee tekenen indien het tweede lid van het: : type A is, een Categorie A bestuurder is, of in geval van bankverrichtingen kan een volmachtdrager van het type : : B ook tekenen met een tweede volmachtdrager van type B of van het type C. Alle volmachtdragers van het type C kunnen de vennootschap slechts twee aan twee verbinden voor ! bankverrichtingen waarbij het tweede lid moet behoren tot de volmachtdragers van het type A, tot de volmachtdragers van het type B of tot de Categorie A bestuurders.
: J. Borginon
! houder van een volmacht
g van j perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/01/2017
Description:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na
Mod Word 15.1
neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
=,
ran anne u 2D evn
' Volledig adres v.d. zetel :
} :
| van bestuur.
| Dirk Vandenberghe
t t
t 1
t :
' !
i i
1 ï
1 t
t t
ı
t 1
ı ı
t \
t
t :
; 1
i
' t
1 !
t ı
' t
1 t
t \
t ı
‘ ı
ı \
\
: i
3
' i
i i
t 1
1 t
t
\
t t
1
‘ t
'
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
V | Ondernemingsnr :
: Benaming
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Bestuurder categorie A
- Recto: |
Verso:
0403075580
Metallo-Chimique
Naamloze vennootschap
Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Er blijkt uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 29 december 2017 dat de: ; aandeelhouders het onslag per 31/12/2016 van de Heer Cornelis Leonardus Steenbergen als bestuurder: i categorie A van de vennootschap hebben aanvaard. Verder hebben de aandeelhouders de Heer Patrick! : Verschelde, Eikenlaan 59, 1180 Ukkel, benoemd tot bestuurder categorie A van de vennootschap met ingang’ + van 1 januari 2017. Zijn mandaat is onbezoldigd en loopt tot na de gewone algemene vergadering die zich dient; uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2021.
De raad van bestuur benoemde per 11 januari 2017 de Heer Patrick Verschelde tot voorzitter van de raad:
Naam « en hoedanigheid van de ‘instrumenterende "notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Statuts
22/03/2017
Description: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de rgelegd ter griffie van de I Voor- behoudei aan het Belgisch Staatsbla 7 OOFHANDEL munya a De Griffier Griffie Ondernemingsnr : 0403.075.580 Benaming {voluit) : METALLO-CHIMIQUE (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse, België Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING Het blijkt uit een akte op 3 maart 2017 verleden voor Mia WILLEMSEN, notaris met standplaats te Retie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "METALLO- CHIMIQUE”, met zetel te 2340 Beerse — Nieuwe Dreef 33, Rechtbank van Koophandel te Turnhout, Rechtspersonenregister (RPR): 0403.075.580, onder meer volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING; 1 — Wijzigen van de maatschappelijke benaming van de vennootschap ín "METALLO BELGIUM” en artikel één der statuten te vervangen door volgende tekst: “Artikel één - RECHTSVORM - NAAM: De vennootschap is opgericht als een naamloze vennootschap, in afkorting "NV", en draagt de naam "METALLO BELGIUM". TWEEDE BESLISSING: Vervanging van de artikels 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, en 20 der statuten. Artikel 4: “Artikel vier - DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.” Artikel 11: “TITEL III: OBLIGATIES, WARRANTS EN CERTIFICATEN, Artikel elf — OBLIGATIES, WARRANTS EN GERTIFICATEN: De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandeten converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met nal-ving van de voorschriften omtrent statutenwijziging. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekeridmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.” Artikel 12: “TITEL IV : BESTUUR - CONTROLE. Artikel twaalf — SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR: De raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit twee categorieën van bestuurders, zijnde de Categorie A Bestuurders en de Categorie B Bestuurders, In afwijking van artikel 518, 81, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de vennootschap bestuurd door eer raad vari bestuur, te allen tijde, samengesteld uit ter minste drie leden, aì dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, door de algemene vergadering benoemd, voor Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behodden
aan het
* Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V7
een termijn van ten hoogste zes jaar.
De raad van bestuur moet te allen tijde één, en niet meer dan één, Categorie B Bestuurder bevatten.
Het aantal Categorie A Bestuurders van de raad van bestuur wordt door de algemene vergadering vastgesteld maar zal niet minder bedragen dan twee.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht ín eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde worden herroepen door een algemene vergadering.
De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang de algemene vergadering - om welke reden ook — niet tot een nieuwe benoeming is overgegaan. In geval van een ontslag of verwijdering van de Categorie B Bestuurder, om welke reden dan ook, zal een nieuwe Categorie B Bestuurder moeten worden benoemd uit de lijst van kandidaat-bestuurders opgesteld door de vertrekkende Categorie B Bestuurder, met dien verstande dat een dergelijke lijst ten minste twee kandidaten moet bevatten,
Ingeval van voortijdige vacature van het mandaat van een bestuurder in de schoot van de raad van bestuur - om welke reden ook - hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien, totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt overeenkomstig de regels bovenvermeld. De benoeming wordt alsdan op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
leder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is echter verplicht in de mate van het mogelijke na zijn ontslag zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging is voorzien, voor zoverre door zijn ontslag het aantal leden van de raad van bestuur daalt tot onder het minimum van drie bestuurders.” Artikel 13:
“Artikel dertien — COLLEGE - VOORZITTER:
De bestuurders vormen een college.
De raad van bestuur kiest een voorzitter en, zo hij het nuttig acht, een ondervoorzitter, ín beide gevallen, onder de Categorie A Bestuurders.“
Artikel 17:
“Artikel zeventien - BESTUURSBEVOEGDHEID — TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
81, Algemeen
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
82. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten, met dien verstande dat de Categorie B Bestuurder geen deel zal uitmaken van een adviserend comité. 83. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun antslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur, met dien verstande dat een categorie B bestuurder hier geen deel van kan uitmaken. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comite..“
Artikel 20:
“Artikel twintig - VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee Categorie A bestuurders samen optredend.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
“Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
Vv
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.”
DERDE BESLISSING
Vervanging van de artikels onder titel V: algemene vergadering : oude artikels 21 tot 27 door nieuwe artikels 21 tot 34, tot wijziging van de oude artikels 28 en 33 der statuten en toevoeging bijkomend artikel aangaande de Verliezen onder Titel VII der statuten.
Zodat na aanpassing van de nummering de tekst van de artikelen 21 en volgende der statuten zal luiden als volgt:
TITEL V : ALGEMENE VERGADERING.
Artikel eenentwintig - GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING,
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand juni te vijftien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroeping aangeduid.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone eandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld,
Artikel tweeëntwintig - OPROEPING.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunner tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.
Artikel negenentwintig - VERDAGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 21 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijrt van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.
Artikel dertig - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoùden
aan het
“Belgisch
Staatsblad
Luik B - vervolg
V7
in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten,
De algemene aandeelhoudersvergadering kan slechts geldig beraadslagen indien tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een strenger aanwezigheidsquorum vereist. Artikel éénendertig - STEMRECHT
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formutier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (í) identificatie van de aandeelhouder, (fi) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (ii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven. Artikel tweeëndertig - MEERDERHEID.
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
Artikel drieëndertig - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders
de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.
De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
TITEL VI: MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN. WINSTVERDE-LING:
Artikel vijfendertig :
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Elk jaar op éénendertig december maken de bestuurders een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resuitatenrekening en de toelichting op.
Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een Categorie A bestuurder of door een persoon hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven over hun beleid,
Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de aandeelhouders kennis nemen van en een kopie verzoeken van deze stukken.
Artikel zesendertig :
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten, en de noodzakelijke afschrijvingen en provisies, vormt de nettowinst van de vennootschap. Op deze nettowinst zal er jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds; deze voorafneming is niet meer vereist zodra dit fonds een/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Verder dient jaarlijks het aldus bekomen saldo ter, beschikking gesteld van de algemene vergadering, die over de bestemming ervan naar goeddunken mag beslissen. Onder meer kan de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslissen dat voor elke uitkering, het saldo geheel of gedeeltelijk zal aangewend worden om een buitengewoon reserve of voorzienigheidsfonds samen te stellen of op het nieuw boekjaar zal worden overgedragen. Artikel zevenendertig :
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behotiden Luik B - vervolg
dan het
“Belgisch
Staatsblad |
De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen welke door de raad van bestuur zijn aangeduid.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in hetzelfde jaar kan niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend. TITEL Vil : ONTBINDING, VEREFFENING.
Artikel achtendertig — VERLIEZEN
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto actief, ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het netto actief gedaald ís tot beneden het wettelijk minimumbedrag bepaald in artikel 439 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel negenendertig — ONTBINDING EN VEREFFENING :
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen, in overeensternming met het Wetboek van Vennootschappen.
De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, of door een uitspraak van de rechter of bij beslissing van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist. Artikel veertig - LIQUIDATIESALDGO :
Na befaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over fe gaan tot de in het vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van, gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door vooraïgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.”
VIERDE BESLISSING
Verlenen van machtiging aan notaris Mia Willemsen tot coördinatie en hernummering van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met vorige beslissingen.
Voor ontledend eensluidend uittreksel.
Mia Willemsen, notaris.
Mededeling van neerlegging :
e afschrift van de akte dd. 3 maart 2017
! « _gecoördineerde tekst der statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/066395
Comptes annuels
01/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/189092
Démissions, Nominations
06/10/2003
Description: a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Yoo NEERGELEGD sE om | aant Betgi Staats +03103053* 29 SEP. 2003 KOOPHANBETSTURNHOUT | DE Grier \ 7 Benaming METALLO CHIMIQUE Te Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/10/2003- Annexes du Moniteur belge Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP i Zetel NIEUWE DREEF 33, 2340 BEERSE Ondernemingsnr G 403 075 580 | Voorwerp akte « ONTSLAG / BENOEMING BESTUURDERS + WIJZIGING VOLMACHTEN Tijdens de algemene vergadering van 4 september 2003 nam de Heer Roger Van den Vonder ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering benoemde de Heer Everard van der Straten-Ponthoz, Sint Jansbergsteenweg 24, 3040 Loonbeek tot bestuurder van de vennootschap. Hij zet het mandaat van de Heer Van den Vonder ! verder. De algemene vergadermg bevestigde ook het ontslag van de Heer Guy Goolaerts, ! bestuurder van de vennootschap, per 13 mei 2003. De Heer Goolaerts werd vervangen ' door de Heer Roger Ehrler, 44 Square Clair Matin, 1213 Petit Lancy, Zwitserland, De raad van bestuur is nu als volgt samengesteld : Roger Ehrler, bestuurder tot 9/2006, Everard van der Straten-Ponthoz, bestuurder tot 9/2005 en Constant Jansen, bestuurder tot 9/2005, . De raad van bestuur van 5 september 2003 heeft in overeenstemming met de statuten van de vennootschap de volgende machten toegekend : van het type A: | ‚ „Everard van der Straten-Ponthoz, Sint Jansbergsteenweg 24, 3040 Loonbeek : - Roger Ehrler, 44 Square Clair Matin, 1213 Petit Lancy, Zwitserland \. Luc Segerink, Wijntuinstraat 31, 2330 Merksplas - Josephine Borginon, Floralaan 31, 2640 Mortsel i . «Constant Jansen, Van Aertselaerstraat 9, 2320 Hoogstraten - Leo Verstraeten, Hoevestraat 26, 2330 Merksplas " ~ Peter Boeckx, Nieuwstraat 62, 2480 Dessel Alle volmachtdragers van het type A kunnen de vennootschap twee aan twee verbinden van het type B : - Inge Hofkens, Terlinckstraat 37, 2600 Berchem Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de persofo)n(en) echispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen behouden | aan het “Belgisch Staatsblad ROS NNM - Emmanueta Van Waelderen, Fazantenlaan 23, 2290 Vorselaar u | : - Eddy Thys, Den Abt 103, 2340 Beerse H is of in geval van bankverrichtingen kan een volmachtdrager type B ook tekenen met een | ! : volmachtdrager van het type C i ! Alle volmachtdragers van het type B kunnen slechts twee aan twee tekenen indien het tweede lid van het type A \ : : De toegekende machten voor type 4 en B bestaan uit : ! ! a) Alle dagelijkse marktovereenkomsten, commisste-overeenkomsten, verkoop en aankoop van goederen, i machines, materiaal, uitrusting en andere investeringsbezittingen, evenals alle vervoer- en ! verzekeringscontracten af te sluiten, te wijzigen en te verbreken derhalve de nodige } documenten te ondertekenen : offertes, bestellingsbevestigingen, openbare en private ! ! inschrijvingen, markt- en leveringsovereenkomsten. : b) Alle stortings- en overschrijvingsopdrachten, alle kwitanties, ontvangstbewijzen, cheques, mandaten, : handelseffecten, afhatingen van de bank- en postchequerekening te ondertekenen en | alleen alle vrijstellingen aan te geven aan administraties, openbare en private diensten, spoorwegen, post, telegraaf, goederenvervoer, scheepvaart en douanelijnen. | van het type C : - lse Willems, Zondereigen 93, 2387 Baarle Heriog - Kurt Willemsen, Onze Lieve Vrouwstraat 34, 2340 Beerse ! Alle volmachtdragers van het Type C kunnen de vennootschap slechts twee aan twee verbinden indien het tweede lid van het Type A of B ís. Volmachtdragers van het type C kunnen de vennootschap enkel verbinden voor bankverrichtingen. Alle voordien toegekende machten vervallen op de dag van de publicatie van deze nieuwe machten in het Belgisch Staatsblad. De modaliteiten van deze bevoegdheidsverklaringen zullen vastgelegd worden door middel van interne instruches. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -06/10/2003- Annexes du Moniteur belge Op de taatste biz van Luik B vermelden Recto Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon len aangien van dorden te vertegenwoordigen
Divers, Rubrique Restructuration
13/08/2004
Description: / de \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ' na neerlegging ter griffie van de akte N d ter Gut RES IOP Ar ver 7 INNHOUT TN 05 a0. 0 De Griffier * 02120009 3, MEYVIS Griffe \/ Benaming METALLO CHIMIQUE Rechlsvom NAAMLOZE VENNOOTSCHAP zatet NIEUWE DREEE 33 2340 BEERSE En Cederen 0 A03 0/7 680, 2 Voorwerp akte FUSIEVOORSTEL 5 De venootschap heeft heden een fusievoorstel tussen Metallo Chimique International NV en Metallo-' 2 Chimique NV neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel te Turnhout a 3 Beerse, 5 augustus 2004 3 Everard van der Straten-Ponthoz Constant Jansen 8 Bestuurder Bestuurder De 5 ı x 5 5 a 5 & S = A a 1 I = Ma 2 a KA S n a 3 4 „ab © a > © a im 5 a 5 = = a Myon a blest vr meer Recta 1 ee erst meen leren gele 1° hy fey van de preset) ven) Secor ade ee D rr Ar teren te vertee mwoordigen Versa Timer 1a of pay
Statuts
23/10/2009
Description: Sy
NOL Moo 21
cote ot In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van td geing fers NEERGELEGD
GHTBANK VAN GREFFE RECHTER 2
DN 1 *09150396* KOOPHANDEL | TURNHOUT en
Ondernemingsnr : 0403.075.580
Benaming :
(voluit): METALLO-CHIMIQUE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
i Zetel : Nieuwe Dreef 33. 2340 Beerse
Onderwerp akte : Statutenwijzigin i
Het blijkt uit een akte verleden voor Mia WILLEMSEN, geassocieerd notaris, vennoot ! ! van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte i |aansprakelijkheid "VAN USSEL & WILLEMSEN”, geassocieerde notarissen, met zetel te ; |Retie, Molsebaan 54, op 25 september 2009, dat er door de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "METALLO-CHIMIQUE” , met zetel te 2340i | i Beerse - Nicuwe Dreef 33, onder meer r volgende beslissing werd genomen :
i Samenstelling raad van beheer
| Artikel 12 der statuten werd vervangen door volgende tekst:
“Artikel twaalf:
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten: £_iminste drie leden (behoudens hierna vermeld onder $2). al dan niet aandeelhouders, natuurlijke | | tof rechtspersonen, door de algemene vergadering benoemd, voor een termijn van ten hoogste } | izes jaar. i
| i Het aantal leden van de raad van bestuur wordt door de algemene verg
1
!
vastgesteld.
De uittredende bestuurders zijn herbenoembaur.
Het mandaat van een bestuurder kan te allen tijde worden herroepen door een algemene | | (vergadering.
| De bestuurder waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie zolang | : de algemene vergadering - om welke reden ook — niet tot een nieuwe benoeming is overgegaan. 1 I
1
t
Ingeval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur - om welke reden! ook - hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien, totdat | de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt alsdan op de! agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. i
i Jeder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke | £ | kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is echter verplicht in de mate van het mogelijke na zijn ontslag zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging is voorzien, | ! |voorzoverre door zijn ontslag het aantal leden van de raad van bestuur daat tot onder het weitelijk minimum. i
92 2. Wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap | i er dan twee aandeelhoud
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/10/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Cp de ‘aatste blz. van Luik B verre den: Recto Naami er hoedanigheie van ge nsvumenterende notars, hetzij van ce perso(o)n(en) bevoegd de rachtspe soan ten aanzien vaa serden 1e vertegenwoardige 1 Verso: Naam en handtekening
Voor-
behouden
„ten het Luik B - vervolg | ide vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot de ¢ dag van de gewone algemene } eÌ
ivergadering die volgt op de vaststelling. door alle middelen, dat er meer dan rwee {aandeelhouders zijn.
: Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door: slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem;
| worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen. | “Voor eensluidend ontledend uittrekse!”
Jean-Paul Van Ussel, geassocicerd notaris.
©
2 ‘ Mededeling van neerlegging : |
2 |. neerlegging van akte dd. 25.09.2009 |
Z | - gecoordineerde tekst der statuten |
|
Z| | oO | ! = | |
Bl meneren meeer ane ven ed
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/10/2009
- Annexes
du
Comptes annuels
09/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-09/0152105
Démissions, Nominations
29/07/2019
Description: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad gep "mm Ana! 4 TT 7 Ondernem us Sc thar Ke Antwerpen _ ' - Afdeligggfly RNHOUT ! Ondernemingsnr : 0403 075 580 : ! Benaming | | wol): Metallo Belgium : (verkort) : i i i r ; t : i I t ( } : ! t 5 \ t ; 4 i i t ; t \ ı ! t t F ‘ Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse : Onderwerp akte : Wijziging handtekening bevoegdheid De raad van bestuur van 11 juni 2019 besloot met eenparigheid van stemmen: i - de volmacht type G toegekend aan de Heer Freddy Oosterbosch in te trekken met ingang van 1 juni 2019. : -Een volmacht type G toe te kennen aan de heer Dirk Wouters, Directeur Technologie vanaf 1 juni 2019. : - De raad beslitst met eeparigheid van stemmen, de volgende wijziging aan te brengen aan de bijzondere machten: ; | FINANCIELE ZAKEN, b Hedging/risico indekking wordt vervangen door : : Met betrekking tot hedging transacties worden de volgende machten toegekend: ; : a.Het afsluiten van basiscontracten met brokers, vastleggen van kredieflijnen en bepalen waarborgen: twee! ; gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend. b.Het afsluiten van de dagelijkse hedges (termijncontracten) ter beperking van het metaalprijsrisico in: " overeenstemming met de Hedging Policy van de groep Metallo: een gevolmachtigde type A, de Directeur: : Aankoop Grondstoffen, de Verkoopdirecteur of een gevolmachtigde type E‚ met twee gezamenlijk handelend _: ! c.Het afsluiten van de dagelijkse hedges (termijncontracten) ter beperking van het valutarisico in: : overeenstemming met de Hedging Policy var de groep Metallo: een gevolmachtigde type A, de Verkoopdirecteur,: : de Directeur Aankoop Grondstoffen een gevolmachtigde type F_, twee aan twee handelend. : d.Het aangaan van hedging overeenkomsten met betrekking tot dekking van het interest risico: 2 : gevolmachtigden type A gezameniijk handelend. e.Het vastleggerı van de energie prijs gas en elektriciteit via klicksysteem : een gevolmachtigde type A, de; : Verkoopdirecteur of een gevolmachtigde type E. Dirk Vandenberghe Patrick Verschelde ; Bestuurder categorie A Bestuurder categorie A : 1: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterande notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/1710-27
Comptes annuels
01/01/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/067859
Démissions, Nominations
12/10/1999
Description: ‘>
>
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 octobre 1999 40 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 1999
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie,
intekening, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen
nemen in, of geheel of gedeeltelijk als holdingmaatschappij optreden met
betrekking tot andere bestaande of op te richten vennootschappen of
ondernemingen in België, waarvan het maatschappelijk doel verwant of
analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te
bevorderen. .
Duur : onbepaald; de vennootschap begint te werken vanaf de dag
van de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de
rechtbank van koophandel.
Kapitaal : 62.500 Euro, vertegenwoordigd door 625 aandelen, zonder
vermelding van waarde; het is volledig volgestort.
Reserves; verdeling van de winst; saldo na vereffening : Na de
voorafneming voor het wettelijk reservefonds, wordt het overschot ter
beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad
van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de
bepalingen van de vennootschappenwet. De uitbetaling van de
dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door
de raad van bestuur.
Bij ontbinding van de vennootschap, behalve in het geval van fusic,
zullen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa
verdeeld worden op de volgende wijze :
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van
het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek
van de stortingen die gebeurtijk nog moeten verricht worden;
b) het gebeurlijk saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld
worden. ,
Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december ; het eerste
boekjaar begint op de dag van de oprichting en zal worden afgestoten
op 31 december 2000.
Jaarvergadering : wordt .gehouden op de maatschappelijke zetel ap
de cerste zaterdag van de maand mei om 10 uur; indien deze dag een
wettelijke feestdag is, heeft ze plaats op de eerstvolgende werkdag.
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van
aandelen op naam of hun vertegenwoordigers uiterlijk drie dagen
voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van
hun voomemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone
brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. Alvorens aan de
vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers
verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur
bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door
twee personen of wanneer, op een algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twes aandeelhouders heeft, mag de raad
van bestuur uit stechts twee leden bestaan. Deze beperking tot twee
bestuurders zal mogen bestaan tot de dag van de gewone algemene
vergadering die volgt ap de vaststelling, door alle middelen, dat er
mee? can twee aandeelhouders zijn. De raad van bestuur is bevoegd
om atle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als
college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur,
met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken
onder elkaar verdelen. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden,
hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de
hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
« hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
« hetzij door één bestuurder, aan wie tegelijkertijd ook het dagelijks
bestuur is opgedragen ;
= hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon
aan wie dit bestuur is opgedragen,
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad
van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd
door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht,
Werden benoemd tot bestuurder ;
1. De heer Hans VETS, voornoemd;
2. Mevrouw Maria Suzy Paul Vleugels, voornoemd;
Hun opdracht wordt niet vergoed.
Hun opdracht eindigt na de jaarvergadering van 2005,
Volmacht : Een bijzondere volmacht te verlenen aan de bestoten
vennootschap met beperkte aansprakclijkheid "AFCO”,
vertegenwoordigd door de heer de Villegas, woonachtig te 1170
Brussel, Delleurlaan 17, om, met bevoegdheid tot indeplaatstelling, de
inschrijving van de vennootschap bij het Handelsregister en bij de
Belasting over de Toegevoegde Waarde aan te vragen
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Paul Maselis,
notaris.
° GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
+ de uitgifte van de oprichtingsakte;
- het bankanest.
Neergelegd te Turnhout, 30 september 1999 (A/15391).
3 5745 BIW 21% 1206 6951
(101997)
N. 991012 — 73
METALLO-CHIMIQUE
in afkorting “M.C.”
Naamloze Vennootschap
Nieuwe Dreef 33
2340 BEERSE
Turnhout
000.008
403.075.580
De gewone algemene vergadering gehouden op 2 septem-
ber 1999 heeft onder meer beslist wat volgt:
4. Ontslag en benoemingen
Het mandaat van de heer Roger Van den Vonder werd
verlengd voor een periode van zes jaar. Zijn mandaat
komt aldus te vervallen per 1/9/2005.
De Vergadering stemde in met de benoeming van de heer
Stan Jansen, wonende Van Aertselaarstaat 9, te 2320
Hoogstraten.
De huidige Raad van Bestuur is alsdan samengesteld uit 4
bestuurders die aangesteld zijn als volgt:
* als Voorzitter en gedelegeerd bestuurder: Roger Van
den Vonder (tot 1/09/2005);
* als Bestuurders:
= Simon Fevrier (tot 2/09/2004)
* Guy Goolaerts (tot 7/09/2000)
* Stan Jansen (tot 1/09/2005)
en waarbij de gedelegeerd bestuurder gemachtigd is om
in maam van de Raad van Bestuur alle bestuursmandaten
te verrichten die dienstig zijn voor het te bereiken doel,
met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens
de wet de Algemene vergadering bevoegd is. Aldus is de
gedelegeerd bestuurder alleen handelend, en dit in over-
eeenstemming met de statuten, bevoegd om de vennoot-
schap te vertegenwoordigen jegens derden in rechte als
eiser of verweerder.
Het mandaat van commissaris-revisor wordt uitgeoefend
door de heer Guy Faignaert, Clos Maubourget 5 te 7700
Moeskroen. Het mandaat verstrijkt na de Algemene verga-
dering van 6 september 2001.”
Beerse, 13 september 1999.
(Get.) Roger Van den Vonder,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 30 september 1999.
2 3 830 BTW 21% 804 4634
(101998)
Comptes annuels
14/09/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-09-14/0224183
Démissions, Nominations
05/03/2008
Description: > RA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 2 Mod24 na neerlegging ter griffie van, + NEERGELEGD z E st Op de laatste blz van Luik B vermelden Rect: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/03/2008- Annexes du Moniteur belge | GRIFFIE RECHTBANK VAN 25 FEB, 2008 KOOPHANDEL TURNHOUT | GriffieDe griffier ANN IM *08035973* Il ndernemingsnr * 0403 075 580 : Benaming i (out): Metallo-Chimique ‘ Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: NIEUWE DREEF 33, 2340 BEERSE Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 19 december 2007 werden de volgende bestsingen! jenomen: De vergadering benoemt de Heer Luc Eduard Theodoor Segerink, Wijntuinstraat 31, 2330 Merksplas,! elgie, tot bestuurder van de vennootschap voor een periode eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering, ie zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 3 lecember 2012. Zijn mandaat is onbezoldigd. De Raad van Bestuur van 19 december 2007 benoemt de Heer Roger Ehrler tot voorzitter van de Raad van: estuur. Jean-Frangois Equey Luc Segerink ! Bestuurder Bestuurder „ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
25/08/2011
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
„na neerlegging ter griffie van de akte
BEA Br:
NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOFPHSNBIEL TURNHOUT
ı Ondernemingsnr: 0403 075 580 Benaming
woluit) : METALLO CHIMIQUE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
‘ Zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
i Onderwerp akte : ONTSLAG / BENOEMING BESTUURDER
Er blijkt uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 11 augustus 2011 dat de; ! ! aandeelhouders :
| - akte genomen hebben van het ontslag van Songo BVBA, met als vast vertegenwoordiger Dominique : Balcaen, als bestuurder/ gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met onmiddelijke ingang : ‘ -hebben besloten de Heer Dirk Vandenberghe, Hoorndriesstraat 55, 9820 Merelbeke te benoemen tot! : bestuurder van de vennootschap met ingang van heden. Hij zal het mandaat van Songo BVBA ( Dominique: ı Balcaen) verder zetten. Dit mandaat loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering die zich zal uitspreken over de} ! goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014. Het is onbezoldigd.
J. Borginon
houder van een volmacht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Divers
29/07/2013
Description: Mod Word 11.1
| Luk) 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Neêrgelegd wer griifie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
an cr TU Kun NHOUT 'Griffier,
| Ondememingsnr : 0403.075.580 i
Benaming i
voluit): Metallo Chimique |
(verkort) : !
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse
(volledig adres)
| Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS / RECHTZETTING
De algemene vergadering van 6 juni 2013 benoemde met eenparigheid van stemmen BDO: : Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Lieven Van Brussel, Uitbreidingstraat 72, : bus 1, 2600 Berchem tot commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar.
Rechtzetting publicatie 28/11/2042 : naam bestuurder. is Geert Peeters ipv Geerts Peeters,
J. Borginon,
houder van een volmacht
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-03/0309630
Capital, Actions, Démissions, Nominations
23/11/2021
Description: Mod DOG 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter-griffi Onderneming Voor. behouden aan het Belgisch Staatsblad - _ ' Antwerpen WU NE NON 20m 5* *2113771 Afdeling TURNHOUT Urfme- Op de laatste 5 Ondernemingsnr: 0403 075 580 Naam wou): METALLO BELGIUM (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe Dreef 33,2340 Beerse Onderwerp akte : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -BENOEMING VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur gehouden op 9 augustus 2021 verkoos de Heer Heiko Arnold tot voorzitter van de raad van bestuur. De Raad van Bestuur van 7 oktober 2021 besliste met eenparigheid van stemmen tot goedkeuring van de hiernavolgende nieuwe delegatie van bevoegdheden, deze vervangt alle voorgaande : DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN VANAF 1 NOVEMBER 2021: 1.Algemene vertegenwoordiging In overeenstemming met haar statuten wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd in al de akten, met inbegrip van die akten waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, alsook in rechte, door twee gezamenlijk optredende bestuurders. 2.Bijzondere machten In overeenstemming met artikel 17 van de statuten van de Vennootschap kent de raad van bestuur de volgende bijzondere volmachten toe: LFINANCIËLE ZAKEN a.Niet-recurrente financiële zaken Met betrekking niet-recurrente financiële zaken worden de volgende machten toegekend aan 2 gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend: a.Alle kredietovereenkomsten, leningen en andere instrumenten onderzoeken en onderhandelen om voor te leggen aan de raad van bestuur. b.Leningen afsluiten met banken binnen het kader van de kredietovereenkomsten goedgekeurd door de raad van bestuur. c.Leningen afsiuiten met verbonden vennootschappen. d.Elke waarborg, zekerheid (bv. panden, bankgaranties, etc.) of last, voor rekening van de vennootschap of voor rekening van een dochtervennootschap, toekennen tot een bedrag van 5.000.000€. e.Elke waarborg, zekerheid of last aanvaarden of eraan verzaken. f.Het afsluiten van bankgaranties. g.Het openen en sluiten van bankrekeningen h.Het toekennen, wijzigen of intrekken van volmachten op de bankrekeningen van de vennootschap, inclusief het aangaan van contracten i.v.m. elektronisch bankieren en het toekennen van elektronische handtekeningen in dit verband. i.Het aanvragen van subsidies, indienen van opvolgingsverslagen en opvragen van deelbetalingen etc dienaangaande . b.Hedging/risico indekking Met betrekking tot hedging transacties worden de volgende machten toegekend: a.Het afsluiten van basiscontracten met brokers, vastleggen van kredietlijnen en bepalen waarborgen: twee gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend. b.Het afsluiten van de dagelijkse hedges (termijncontracten) ter beperking van het metaalprijsrisico in overeenstemming met de Hedging Policy van de groep Metallo: een gevolmachtigde type A, de Supply chain director, of een gevolmachtigde type E‚ met twee gezamenlijk handelend tz. van Luik B vermelden : Vaorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge c.Het afsluiten van de dagelijkse hedges (termijncontracten) ter beperking van het valutarisico in overeenstemming met de Hedging Policy van de groep Metallo: een gevolmachtigde type A, de Supply chain director een gevolmachtigde type F, twee aan twee handelend.
d.Het aangaan van hedging overeenkomsten met betrekking tot dekking van het interest risico: 2 gevolmachtigden type A gezameniijk handelend.
e.Het vastleggen van de energie prijs gas en elektriciteit via klicksysteem: een gevolmachtigde type A, een gevolmachtigde type E.
c.Dagelijks financieel bestuur
Met betrekking tot de dagelijkse financiële zaken worden de volgende machten toegekend aan 2 gevolmachtigden type A gezamenlijk handelend.
a.Het uitvoeren van betalingen en stortingen, transacties van gelden bij financiële instellingen b.Overdrachten tussen en naar verschillende bankrekeningen van de groep. c.Opname en terugbetaling van kredieten binnen een bestaande faciliteit. d.Afhalen van cash bij banken en storten van cash bij banken.
e.Het korte en lange termijn beleggen van financiële middelen.
ILAANKOOP VAN METALEN
a.Aankoop van metalen
Met betrekking tot de aankoop van metalen in de vorm van secundaire metaalhoudende grondstoffen, tussenproducten of eindproducten worden de volgende machten toegekend: a.Alle overeenkomsten, voorstellen en orders onderhandelen en aangaan -De gevolmachtigden type A, de Supply chain director of de gevolmachtigde type Cquater twee aan twee samen handelend of één van hen samen met een gevolmachtigde type C voor verrichtingen tot 1.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar.
-De gevolmachtigden type A ‚de Supply chain director of een gevolmachtigde type Cquater samen handelend twee aan twee voor verrichtingen van 1.000.000€ tot 5.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar,
-Twee gevolmachtigden type A samen handelend, of een gevolmachtigde type A samen met de Supply chain director of een gevolmachtigde type Cquater voor verrichtingen van meer dan 5.000.000€ tot maximum 100.000.000€ of contractduur van meer dan 1 jaar tot maximum 3 jaar;
-Twee gevolmachtigden type A waarvan 1 de voorzitter van de raad van bestuur moet zijn samen handelend voor verrichtingen boven 100.000.000€ of contractduur van meer dan 3 jaar;
IL VERKOOP VAN METALEN
e.Verkoop van metalen
Met betrekking tot de verkoop van metalen in de vorm van secundaire metaalhoudende grondstoffen, tussenproducten of eindproducten worden de volgende machten toegekend: a.Alle overeenkomsten, voorstellen en orders onderhandelen en aangaan. -Voor verrichtingen tot 1.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar: De gevolmachtigden type Ade Supply chain director of de gevolmachtigde type Cquater twee aan twee samen handelend of één van hen samen handelend met een gevolmachtigde type C bis.
-Voor verrichtingen van 1.000.000€ tot 5.000.000€ en contractduur van maximum 1 jaar: de gevolmachtigden type A, de Supply chain director of een gevolmachtigde type Cquater samen handelend twee aan twee.
-Voor verrichtingen van meer dan 5.000.000€ tot maximum 100.000.000€ of contractduur van meer dan 1 jaar tot maximum 3 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend, of een gevolmachtigde type A samen met de Supply chain director of een gevolmachtigde type Cquater. -Twee gevolmachtigden type A waarvan 1 de voorzitter van de raad van bestuur moet zijn, voor verrichtingen boven 100.000.000€ of contractduur van meer dan 3 jaar;
b.Verkoop van granulaten en mineralen
Met betrekking tot de verkoop van granulaten en mineralen worden de volgende machten toegekend: a.Alle overeenkomsten, voorstellen en orders onderhandelen en aangaan. -Voor verrichtingen tot 10.000 ton en een contractduur van maximum 1 jaar: De gevolmachtigden type A, de Supply chain director of een gevolmachtigde type Cquater twee aan twee samen handelend of één van hen samen handelend met een gevolmachtigde type C ter.
-Voor verrichtingen boven 10.000 ton of een contractduur van meer dan 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend, of een gevolmachtigde type A samen met de Supply chain director of een gevolmachtigde type Cquater.
-Twee gevolmachtigden type A samen handelend voor verrichtingen boven 25.000 ton of contractduur van meer dan 3 jaar;
IV.AANKOOP EN VERKOOP VAN DIENSTEN EN GOEDEREN ANDERE DAN METALEN
Met betrekking tot de aan- en verkoop van diensten en goederen andere dan metalen worden de volgende machten toegekend:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge a. Het onderhandelen en sluiten van alle overeenkomsten, orders en voorstellen met betrekking tot de aankoop van grondstoffen (met uitzondering van boven vernoemde metalen), hulpstoffen en nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit ...).
-Voor verrichtingen tot 100.000E en met een contractduur van maximum 1 jaar volstaat twee gevolmachtigden uit de groep type A, type G, type G bis
-Voor verrichtingen tot 500.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A samen met een gevolmachtigde type G -Voor verrichtingen vanaf 500.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar (incl. overeenkomsten met automatische verlenging): twee gevolmachtigden type A samen handelend -Vaor verrichtingen vanaf 5 miljoen € : Twee gevolmachtigden type A waarvan 1 de voorzitter van de raad van bestuur moet zijn
b.Overeenkomsten aangaan voor het verlenen van advies, studie, of diensten van administratieve, commerciële, ICT, juridische, fiscale, financiële of revisorale aard, als begunstigde en ais verlener ervan. -Voor verrichtingen tot 25.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A of type B samen met een gevolmachtigde type B;
-Voor verrichtingen vanaf 25.000 tot en met 100.000€ met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend of een gevolmachtigde type B samen handelend met een gevolmachtigde type A;
-Voor verrichtingen vanaf 400.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar: twee gevolmachtigden type A.
c.Overeenkomsten aangegaan voor het verlenen van advies, studie of diensten van projectsourcing in het kader van engineering, production, infrastructure en research & development en/of technische dienstverlening die het louter dagelijks (technisch) onderhoud overschrijdt.
-Voor verrichtingen tot 25.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevaimachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A of type B samen met een gevolmachtigde type B; -Voor verrichtingen vanaf 25.000 tot en met 100.000€ met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend of een gevolmachtigde type B samen handelend met een gevolmachtigde type A;
-Voor verrichtingen vanaf 100.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar: twee gevolmachtigden type A waarvan Î de voorzitter van de raad van bestuur moet zijn.
d.Elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap, evenals het afstand doen van vermelde goederen, ook de hierbij horende onderhoudscontracten en/of technische dienstverlening vallende binnen het louter dagelijks (technisch) onderhoud. -Voor verrichtingen tot 200.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groepen gevalmachtigden type A, type B, type G samen handelend of een gevolmachtigde type A, type B, type G samen handelend met een gevolmachtigde type Gbis of type G ter
“Voor verrichtingen beneden de 500.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A of type B samen met een gevolmachtigde type B of een gevolmachtigde type G
„Voor verrichtingen vanaf 500.000€ tot en met 1.000.000€ en met een contractduur van maximum 4 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend of een gevolmachtigde type B samen handelend met een gevolmachtigde type A.
-Voor verrichtingen boven 1.000.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar: twee gevalmachtigden type A waarvan 1 de voorzitter van de raad van bestuur moet zijn.
e.Overeenkomsten aangaan voor financiële en operationele lease van elke uitrusting, alle meubilair of ander materiaal vereist voor het uitoefenen van de activiteiten van de vennootschap. . -Voor verrichtingen tot 75.000€ en met een contractduur van maximum 5 jaar: een gevolmachtigde type A samen handelend met een gevolmachtigde uit de groepen type A, type B, type G of G bis -Voor verrichtingen boven 75.000€ of met een contracfduur van meer dan 5 jaar: twee gevolmachtigden type A samen handelend
f.Het onderhandelen en sluiten van verzekeringsovereenkomsten die op redelijke wijze de risico's dekken die eigen zijn aan de bedrijfsactiviteit van de vennaotschap.
-Voor verrichtingen tot 50.000€ en met een looptijd van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groepen type A of H.
-Alle overige verrichtingen: twee gevolmachtigden type A.
-Voor schade aangiften en aangiften en kennisgevingen met het oog op premieberekening: twee gevolmachtigden uit de groepen type A of H.
g.Overeenkomsten aangaan voor het uitvoeren van transport nuttig of noodzakelijk voor het uitoefenen van de activiteit van de vennootschap.
-Voor verrichtingen tot 100.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A, type | of Ibis
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
+
-Voor verrichtingen tot 500.000€ en met een contractduur van maximum 1 jaar: twee gevolmachtigden uit de groep type A of een gevolmachtigde type A samen met een gevolmachtigde type I „Voor verrichtingen vanaf 500.000€ of met een contractduur van meer dan 1 jaar (incl. overeenkomsten met automatische verlenging): twee gevolmachtigden type A samen handelend
V.HUMAN RESOURCES
Met betrekking tot Human Resources worden de onderstaande volmachten toegekend: a.Het in dienst nemen, aanstellen, promoveren, demoveren en toekennen van interne mobilisatie van werknemers, hierin begrepen het ondertekenen van arbeidsovereenkomsten, addenda, etc. en dit namens de vennootschap;
b.Het ontslagen van werknemers, inclusief ontslag om dringende redenen, hierin begrepen het
ondertekenen van alle ontslag gerelateerde documenten zoals vaststellingsovereenkomst, dading, C4, etc. en dit namens de vennootschap; Het toekennen van het verloningsniveau, commissies, extralegale vergoedingen, bonus, gratificaties en alle voorwaarden van de tewerkstelling van vaste werknemers en uitzendkrachten; c.Het HR beleid vaststellen en opzetten van aanmoedigingsplannen voor werknemers. d.Het onderhandelen en toekennen van individuele en collectieve extrategale voordelen, o.a. collectieve verzekeringen rond medische kosten, pensioensparen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen; e.Alle documenten vereist door de sociale wetgeving en door de wetgeving inzake bescherming en organisatie van de arbeid ondertekenen, alsook alle documenten met betrekking tot de personeel gerelateerde zaken van de vennootschap;
f.De vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met alle overheidsadministraties (o.m. FOD Sociale Zekerheid, Inspectie der Sociale Wetten, en Rijksdienst Sociale Zekerheid), sociale secretariaten en private administraties voor wat personeelszaken van de vennootschap betreft; g.Het ondertekenen van verzekeringsdocumenten in verband met het HR beleid van de vennootschap; h.Het onderhandelen en vastleggen van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) op bedrijfsniveau; iin het algemeen, alle noodzakelijke en nuttige handelingen stellen inzake het HR beleid van de vennootschap.
- aan de HR Director en de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend of één van hen samen handelend met een andere (niet HR Director) gevolmachtigde type B indien de bovenstaande handelingen uitsluitend betrekking hebben op werknemers niet behorend tot het kader, - aan de HR Director en de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend indien de bovenstaande handelingen betrekking hebben op een werknemer niet behorend tot de gevolmachtigden type AofB.
- aan de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend in alle andere gevallen o.a. indien de bovenstaande handelingen betrekking hebben op een werknemer behorend tot de gevolmachtigden type A of B.
jVerwerking van verloning, commissies, vergoedingen, gratificaties en alle voorwaarden van de tewerkstelling van vaste medewerkers en/of uitzendkrachten of ontslag vaststelien, hierin begrepen het namens de vennootschap berekenen van alle componenten inzake ontslag of vrijwillig vertrek van een werknemer zoals opzegtermijn en eventuele ontslagvergoedingen;
k.Opstellen van alle documenten vereist door de sociale wetgeving en door de wetgeving inzake bescherming en organisatie van de arbeid, alsook alle documenten met betrekking fot de personeel gerelateerde zaken van de vennootschap;
L.Het opstellen én ondertekenen van kennisgevingen of ontvangstbevestigingen allerhande in het kader van de sociale wetgeving o.a. in het kader van ziekte en ìnvaliditeitsuitkeringen, kinderbijslag, tijdskrediet, ouderschapsverlof, educatief verlof, profylactisch of borstvoedingsverlof, etc. met inbegrip van het ondertekenen voor ontvangst van een document inzake vrijwillig ontslag van een werknemer. -aan de HR Director, de gevolmachtigden type A en aan de gevolmachtigden type D
VI.DUURZAAM ONDERNEMEN
Met betrekking tot aangelegenheden van preventie, gezondheid, welzijn, milieu, energiebeheer en- rapportering, ISO en compliance met regelgeving dienaangaande (hierna “Duurzaam Ondernemen”) worden de volgende machten toegekend:
a.Het afsluiten van contracten en ondertekenen van kennisgevingsdocumenten allerhande in het kader van de Europese, nationale en regionale verplichtingen m.b.t. Duurzaam Ondememen: aan de Sustainability Director of andere gevolmachtigden type B en de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend b.De vennootschap vertegenwoordigen in haar betrekkingen met alle overheidsadministraties met betrekking Duurzaam Ondernemen: aan de Sustainability Director, de gevolmachtigden type A en de Production Director
VILBELASTINGEN
Met betrekking tot fiscale aangelegenheden worden de volgende machten, met recht van sub delegatie, toegekend aan een gevolmachtigde van type A, twee aan twee handelend: a.Alle belastingaangiften onderschrijven, alle documenten vereist door de fiscale wetgeving opstellen en ondertekenen, tot een vergelijk en een akkoord komen.
b.Elk bezwaarschrift, verzoekschrift of beroep indienen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
>»
c.Met betrekking tot de registratie in, wijzigingen of schrappingen van de vennootschap bij de BTW- administratie, het indienen van alle mogelijke aangiften en wijzigingen jegens fiscale administraties, en het ondertekenen van officiële correspondentie met fiscale administraties.
d.Elke andere vertegenwoordiging van de vennootschap jegens fiscale administraties.
VIILDOUANEFORMALITEITEN
Met betrekking tot douaneaangelegenheden worden de volgende machten toegekend aan gevolmachtigden type A, twee aan twee handelend, of één van hen samen handelend met een gevolmachtigde type |, met het recht van sub delegatie:
aAlle aangiften onderschrijven, alle documenten vereist door de douanewetgeving opstellen en ondertekenen, tot een vergelijk en een akkoord komen.
b.Elk bezwaarschrift, verzoekschrift of beroep indienen.
c.Elke andere vertegenwoordiging van de vennootschap jegens binnenlandse of buitenlandse douaneadministraties, met inbegrip van de Administratie Douane en Accijnzen,
IX.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Met betrekking tot aangelegenheden van intellectuele eigendom worden de volgende machten toegekend: aAlle intellectuele eigendomsrechten (octrooien, etc, met uitzondering van handelsmerken en auteursrechten) beschermen (door middel van deponering, aanvragen en registraties) en de. vertegenwoordiging jegens bevoegde administraties in dit verband.
- aah een gevolmachtigden type A twee aan twee samen handelend met een andere gevolmachtigde type A, de R&D Director of een gevolmachtigde type J
b.Alle handelsmerken, auteursrechten en soortgelijke intellectuele eigendomsrechten beschermen (door middel van deponering, aanvragen en registraties) en de vertegenwoordiging jegens bevoegde administraties in dit verband.
- aan de gevolmachtigden type A, twee aan twee samen handelend
c.Het onderhandelen en sluiten van overeenkomsten betreffende de overdracht, huur of het in licentie geven van intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap of de overdracht, huur of het in licentie nemen van intellectuele eigendomsrechten van derden.
- aan de gevolmachtigde type A die voorzitter is van de raad van bestuur samen handelend met de R&D Director of een andere gevolmachtigden type A
X.NON DISCLOSURE AGREEMENTS
Met betrekking tot NDA’s en soortgelijke overeenkomsten worden de volgende machten toegekend: a. Het onderhandelen en sluiten van deze overeenkomsten
-Aan de gevolmachtigden type A twee aan twee handelend, of aan een gevolmachtigde type A samen handelend met een gevolmachtigde type B
XLLADMINISTRATIE EN POST
Met betrekking tot overige aangelegenheden van administratie en post worden de volgende machten toegekend aan:
-De gevolmachtigden type A en type K, ieder alleen handelend:
a.De registratie in, wijzigingen in en schrappingen uit het register van rechtspersonen, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de neerleggingen bij de bevoegde griffie, de publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,
-De gevolmachtigden type A, type B en type K, ieder alleen handelend
b.Het doorgeven aan post- en andere bedrijven van adreswijzigingen, opdrachten tot door-, na- of omzending van post, het geven van postvolmachten, het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, deurwaardersexploten en gelijkaardige handelingen;
Rekening houdend met de verschillende intrekkingen en toekenningen van volmachten is de huidige lijst van gevolmachtigden:
Een volmacht type A wordt toegekend aan de volgende personen, nl de bestuurders: aDirk Vandenberghe: Senior Vice President - Managing Director en bestuurder oCaroline Bogaerts: Executive Finance Director en bestuurder
olnge Hofkens: bestuurder
oHeiko Arnold : bestuurder — voorzitter raad van bestuur
Een volmacht type B wordt toegekend aan de volgende personen:
oBert Coletti: R&D Director
oKim Pinxteren :Supply Chain Director vanaf 1 oktober 2021
olngrid Waghemans: HR Director
olnge Maes: Sustainability Director
oSteven Smets: Production Director vanaf 1 september 2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
oDirk Wouters: Technology Director
Een volmacht type C wordt toegekend aan de volgende personen:
oAdriaan Marcelis : Account Manager Raw Materials
oChristophe Sermon : Account Manager Raw Materials
oJurgen Van Gorp: Account Manager Raw Materials
oHilde Wuyts : Account Manager Raw Materials
oNiels Keyaert : Sales manager Tin & Lead Materials
oMark Van Loon: Sales manager Tin & Lead Materials
oFabrice Rollet : Account Manager Raw Materials (France)
oAndrew Montgomery : Account Manager Raw Materials (UK)
Een volmacht type Cbis alias verkoop wordt toegekend aan de volgende personen: oMark Van Loon: Sales manager Tin & Lead Materials
oNiels Keyaert: Sales manager Tin & Lead Materials
Een volmacht type C ter alias verkoop granulaten en mineralen wordt toegekend aan de volgende personen: oWouter Siuyts: Product Development Manager Minerals
Een volmacht type C quater alias verkoop granulaten en mineraten wordt toegekend aan de volgende personen:
oJohan Leeman : Purchasing Manager Raw Materials
oPeter Boeckx : Recycling Business Advisor
Een volmacht type D wordt toegekend aan:
oKris Wilmsen : HR Business Partner - Hard HR
oNancy Gevers : HR Officer Hard - HR
oWouter Vandekerkhof : HR Officer Hard
oLinda Mertens : HR Business Partner — Soft HR
oSeppe Lauryssen : HR Officer — Soft HR
oEvelien Van Dyck : HR officer — Soft HR
Een volmacht type E wordt toegekend aan:
oBart Van der Auwera: Hedging & Risk Coordinator
ollse Willems : Treasury Officer
Een vofmacht type F wordt toegekend aan:
oMieke Verstraeten : Accounting Manager
ollse Willems: Treasury Officer
oEls Goolaerts: Financieel Administratief Medewerker
Een volmacht type G wordt toegekend aan:
oJing Sun : Purchasing Coordinator Non-Metals
Een volmacht type Gbis wordt toegekend aan de volgende personen:
oErik Van Eersel: Senior Buyer
Een volmacht type Gter wordt toegekend aan de voigende personen
oAndy Breugelmans : Senior Project Manager
oErik Hofmans : Senior Project Manager
Een volmacht type H wordt toegekend aan de volgende personen:
oEddy Thys: Business Controller
Een volmacht type | wordt toegekend aan de volgende personen:
oKim Pinxteren: Supply Chain Director, waarnemend Logistics Manager
Een volmacht type Ibis wordt toegekend aan de volgende personen:
oDennis van de Plas: Team Leader Physical Supply & Distribution
oWim Driesen: Transport Planner
oPieter Boeckx: Transport Planner
Een volmacht type J wordt toegekend aan de volgende personen:
oYves De Visscher: Senior R&D Manager
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
t Voor- behouden éineetaucieee en evene vendeer en vene veereese neee : Le ie deu douces
aan het :
Belgisch | : Een volmacht type K wordt toegekend aan:
Staatsblad | © _oJosephine Borginon: Secretary General
! ‘ | oJulie De Moor : Bedrijfsjurist
i : Dirk Vandenberghe Caroline Bogaerts
! ! : Bestuurder Bestuurder
te biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/51682
Démissions, Nominations
21/08/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-08-21/032
Démissions, Nominations
14/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-06-14/532
Capital, Actions
02/08/2012
Description: Mod Word 11.1
\ Lin 3) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie À na neerlegging ter griffie GELEGD
GRIFFIE _RECMTBANK_VAN <
KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,
Griffe
Sta:
5 NUMAN nue
Ondernemingsnr: 0403.075.580 Benaming
woluit); METALLO CHIMIQUE
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Nieuwe Dreef 33 - 2340 Beerse
(volledig adres)
Onderwerp akte : wijziging van controle
Neerlegging van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 17 juli 2012 houdende de: wijziging van controle overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.
Inge Stiers
Gevolmachtigde
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-04/0142575
Démissions, Nominations
11/06/2014
Description: Mod Word 11,1
f f | a | Luik 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
X
nn
RESHTERT Tr Sets
30 MEI 201%
Mi ANTWERTIUN aiüeuuÿ 2 URNHOUT
149 1 2* De Gririer
\ Ondernemingsar: 0403.075.580
Benaming
Griffie
(voluit): Metallo Chimique
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap |
Zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
(voiledig adres)
Onderwerp akte : WIJZIGING COMMISSARIS
De algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 27 met 2014 beëindigde vroegtijdig het : lopende mandaat van de commissaris : BDO bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, Uitbreidingstraat 72 bus 1, : 2600 Berchem, België, vertegenwoordigd door Lieven Van Brussel,
Vervolgens benoemde de algemene vergadering de BCVBA PwC Bedrijfsreviroren, met maatschappelijke: ‚zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze; ; vennootschap heeft de BVBA Marc Daelman, vertegenwoordigd door de heer Marc Daelman, bedrijfsrevisor, t aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de: ' uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene: ; vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.
J. Borginon
houder van een volmacht :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Recto ‘Naam er en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
16/05/2017
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vi 8 gd ter griffie van del Mod Word 15,1 04 MEI 2017 ANTWERPEN afdeling TURNHOUT De Griffier RECATBANE VAN KOOPHANDEL Griffie Getekend, Johan Lagae, Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : {verkort} : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : : Recto: Verso : 0403.075.580 METALLO BELGIUM naamloze vennootschap Nieuwe Dreef 33, B-2340 Beerse. Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Advocaat en bijzonder gevolmachtigde. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Neergelegd stuk : notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 3 mei 2017 it in; overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Er blijkt uit de bovengenoemde notulen van de eenparige schrifteliike besluiten van de aandeelhouders dd.: 3 mei 2017 in overeenstemming met artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen dat de aandeelhouders: : beslist hebben om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis van Loyens & Loeff; : Advocaten CVBA, Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel en met recht van indeplaatsstelling (ek! i gedefinieerd als de Volmachthouders). Elk van deze Volmachthouders is gemachtigd om alleen te handelen en: ; om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle neerleggingsverplichtingen die vervuld moeten worden in: i overeenstemming met de bovenstaande besluiten en in het bijzonder in overeenstemming met artikel 556 van; { het Wetboek van Vennootschappen. Met het oog hierop is elk van de Volmachthouders gemachtigd om alle: i acties te ondernemen of aan te vaiten die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten met betrekking tot voornoemde: neerleggingsverplichtingen te vervullen. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). ' 5 ‘ ‘ 5 1 } : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/08/2018
Description: „m en
Zur.
Med Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisc A endrttaktiäker kopie
na neerlegging ter griffie van dé äkte ANTWEPREN de äkte ANTWEPREN
nam * 181214
25 JULI 2018
ae afdeling TURNHOUT Griffie
. afgesloten op 31 december 2023.
: -Apef Management Company 5 Ltd., met als vast vertegenwoordiger de heer Olaf Kordes te herbenoemen tot:
‚ dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.
„ een gevolmachtigde type F , twee aan twee handelend.
Ondememingsnr : 0403 075 580
Benaming
tout : Metallo Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
: Onderwerp akte : Benoeming & ontslag bestuurders / wijziging volmachten/ wijziging gevolmachtigden
De gewone algemene vergadering der aandeelhouders van 7 juni 2018 heeft beslist:
-de Heer Dirk Vandenberghe te herbenoemen tot bestuurder categorie A. Zijn mandaat is onbezoldigd en loopt: tot na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening:
bestuurder categorie B. Zijn mandaat i is onbezoldigd en loopt tot na de gewone algemene vergadering die zich.
-de Heer Geert Peeters te herbenoemen tot bestuurder catergorie A voor een periode die eindigd op 20 juli 2018. Zijn mandaat is onbezoldigd.
“ De raad van bestuur van 13 juni 2018 besloot met eenparigheid van stemmen: -de volmacht type Ibis toegekend aan de Heer Jens Wellens in te trekken met onmiddellijke ingang. : -de volmacht type A toegekend aan de Heer Geert Peeters in te trekken met ingang van 21 juli 2018 i -een volmacht type C toe te kennen aan de Heer Niels Keyaert met onmiddelijke ingang : -een volmacht type A toe te kennen aan de heer Cornelis Leonardus Steenbergen met onmiddelijke ingang. :
Er blijkt uit het schriftelijk besluit van de aandeelhouders genomen op 6 juli 2018 dat de aandeelhouders de Heer: ' Cornelis Leonardus Steenbergen hebben benoemd tot bestuurder categorie A van de vennootschap met ingang van 21 juli 2018. Zijn mandaat is onbezoldigd en loopt tot na de gewone algemene vergadering die zich dient uit, „te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023.
De raad van bestuur van 5 juli 2018 besloot met eenparigheid van stemmen de volgende wijziging aan te brengen aan de bijzondere volmachten ;
LFINANCIELE ZAKEN b.Indekking/risico indekking :
c.Het afsluiten van de dagelijkse hedges (termijncontracten) ter beperking van het valutarisico in: overeenstemming met de Hedging Policy van de groep Metallo: een gevolmachtigde type A, de Verkoopdirecteur,
Wordt voortaan :
c.Het afsluiten van de dagelijkse hedges (termijncontracten) ter beperking van het valutarisico in: overeenstemming met de Hedging Poliey van de groep Metallo: een gevolmachtigde type A, de Verkoopdirecteur,: “de Directeur Aankoop Grondstoffen, een gevolmachtigde type F , twee aan twee handelend.
Dirk Vandenberghe Geert Peeters
Bestuurder categorie A Bestuurder categorie A
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hef type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/09/2019
Description: Mad DOG 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
it ane RCD ar
ONEME TNT
A. wernen
N] io ser 09 29388 Afdelinad yi RNHOUT
Ondernemingsnr : 0403 075 580 Naam
(voluit): METALLO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Wijziging handtekening bevoegdheid
De raad van bestuur van 17 september 2019 besloot met eenparigheid van stemmen: - de volmacht type Ctris toegekend aan de Heer Kris Jansen in te trekken met onmiddelijke ingang
Dirk Vandenberghe Caroline Bogaerts
Bestuurder categorie A Bestuurder categorie A
fe biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/06/2020
Description: Mod DOC 19.01
Lux 5 | In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
i na neerlegging van de akte ter griffie
T Ondernemingsrechtbank
Voorbe Antwerpen
= 05 zn 20068 * Griffie 214 Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr : 0403 075 580
Naam
(voluit): METALLO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe Dreef 33 in 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuuders
SCHRIFTELIJKE AANDEELHOUDERSBESLUITEN VAN 29 MEI 2020
1 Ontslag van bestuurders
De Aandeelhouders nemen, op 29 mei 2020, kennis van het ontslag van Cornelis Leonardus Steenbergen, Patrick Verschelde en Apef Management Company 5 Ltd permanent vertegenwoordigd door Olaf Kordes als bestuurders van de Vennootschap met ingang van de datum van deze besluiten.
2. Benoeming van bestuurders
De Aandeelhouders benoemen Thomas Bünger als Categorie A bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een periode van zes jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2026.
De Aandeelhouders benoemen Inge Hofkens als Categorie B bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een periode van zes jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van
3. Bevoegdheid om de wettelijke formaliteiten te vervullen
De Aandeelhouders kennen aan elk van Els De Troyer en Philip Van Nevel, met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldptein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe om alle handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de bovenvermelde besluiten uit te voeren, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Els DE TROYER
Gevolmachtigde
Tegelijkertijd neergelegd : Schriftelijke aandeelhoudersbesiuiten van 29 mei 2020
T +
ı
i
1 i
i
if
1
1
1
1
i
i i
t
1 I
1
1
1 V
’
1 1
‘
+
1 tE
1 1
1
'
5
1
1
U
1
1
i
i t
1
1
i 1
1
1
j
i aandeelhouders te houden in 2026.
1 1
‘
’
i
i 1
1
1 ’
1
1
1
1 I
I 1
1 1
1
1 '
i t
t
1
1
1
1 I
1 t
4
1
1 1
1 I
I '
+
1
E
t
L
1 t
t
i t
t
1 1
1
i
1 1
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{a)n(en) ‘
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/03/2021
Description: Px Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
- - on Neergelagd ter grifte var ce
Voor- ONDERNEMINGSRECHTBANK
ZE nr om Antwerpen, afdeling TURNHOUT deiner — ne nn ne ne en nn Te ne nn nn 7 tr
i Ondernemingsnr: 0403 075 580 i
i Naam
i woluit): METALLO BELGIUM !
mn {verkort) : ! 2 ı
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ! wd t
:| Volledig adres v.d. zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse : il i
rr 4
re i
it Onderwerp akte : Vroegtijdige vervanging van de commissaris i
! : Uittreksel uit het proces-verbaal van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 maarl 11 2021. 1 ie 1
fi 1
| i De algemene vergadering van aandeelhouders notuleerde de vervroegde beëindiging op basis van wederzijds : ; Akkoord van het mandaat van commissaris van PwC Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door Marc, : | Daelman vanaf 4 maart 2021 na het beëindigen van de jaarlijkse algemene vergadering evenals de benoeming }1 ter vervanging vanaf die datum als commissaris van de vennootschap van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA 1! vertegenwoordigd door Gert Vanhees. Het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te ' ! Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Gert Vanhees! H 1 bedrijfsrevisor zal lopen over een periode van 3 boekjaren af te sluiten op 30 september 2021, 2022 en 2023. !
Ht : i + 3
at '
11 Dirk Vandenberghe Caroline Bogaerts ï
: Bestuurder Bestuurder
H ! at 1 ii 1
sl 1 et
1
il 1
Ww t al 1
i! t al 1
! I I
al 1
uw 1 if 4
il ? at t
i ; re 3
tt 1 rf t
} 1 af 1
1 1 1
ot I 11
i it 1
il ı at 1
1 1 1
11 1
11 1 al i
ri 1 tt 1
dE ı rf 1
vw ı 18 3
it ‘ it a
i! ! et 1 af
è
fa 1 r 14 |
' tt 1
H yt ' ! Hi 1 }
11 \ ! Hi t
t I 1 1
! ii 1 } 2 ft
1 et 1
: ni t ! fi 1
; pl ! ! ‘1 5
beeenseeeeeenee! Geneon ee ee ee we ene eee renew neal Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/02/2023
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- Ondernemingsrechtbank
behouden Antwerpen
IE m een Afdeling TOBÄNSOUT
d 5 Ondernemingsnr : 0403 075 580
Naam
wou): AURUBIS BEERSE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Voliedig adres v.d. zetel: Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder/voorzitter
Schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 16 januari 2023
1. Ontslag bestuurder
De aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van Heiko Arnold als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2023.
Tijdens de Raad van bestuur van 17 januari 2023 werden volgende beslissignen genomen: 1. Ontslag en benoeming voorzitter
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van Heiko Arnold als bestuurder van de Vennootschap. De raad besluit dan ook het voorzitterschap van Heiko Arnold te beëindigen op 31 december 2022 en Mevrouw Inge Hofkens te benoemen tot voorzitter met ingang van 1 januari 2023.
Dirk Vandenberghe Caroline Bogaerts
Bestuurder Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
AURUBIS BEERSE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
33 Nieuwe dreef 2340 Beerse