Mise à jour RCS : le 24/04/2026
AUTO'S MAES
Active
•0450.810.072
Adresse
1A Steenweg Op Leopoldsburg 2490 Balen
Activité
Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers (<= 3,5 tonnes)
Création
02/09/1993
Informations juridiques
AUTO'S MAES
Numéro
0450.810.072
SIRET (siège)
2.063.660.944
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0450810072
EUID
BEKBOBCE.0450.810.072
Situation juridique
normal • Depuis le 02/09/1993
Capital social
86100.00 EUR
Activité
AUTO'S MAES
Code NACEBEL
95.311, 47.811•Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers (<= 3,5 tonnes), Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes)
Domaines d'activité
Other service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
AUTO'S MAES
1 établissement
2.063.660.944
En activité
Numéro: 2.063.660.944
Adresse: 1 A Steenweg Op Leopoldsburg 2490 Balen
Date de création: 24/09/1993
Finances
AUTO'S MAES
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 19.8K | 19.7K | 17.8K |
| EBITDA - EBE | € | 5.6K | 7.5K | 9.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 5.6K | 7.5K | 5.6K |
| Résultat net | € | 720,59 | 1.4K | 4.5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 2,336 | 10,491 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 28,329 | 38,071 | 52,523 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 127.3K | 105.2K | 91.0K |
| Dettes financières | € | 135.0K | 135.0K | 135.0K |
| Dette financière nette | € | 7.7K | 29.8K | 44.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,371 | 3,972 | 4,703 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 67.0K | 66.3K | 64.9K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 3,641 | 6,924 | 25,359 |
Dirigeants et représentants
AUTO'S MAES
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
AUTO'S MAES
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
AUTO'S MAES
29 documents
Comptes sociaux 2023
12/01/2024
Comptes sociaux 2022
16/11/2022
Comptes sociaux 2021
19/11/2021
Comptes sociaux 2020
08/12/2020
Comptes sociaux 2019
29/11/2019
Comptes sociaux 2018
21/11/2018
Comptes sociaux 2017
13/11/2017
Comptes sociaux 2016
28/11/2016
Comptes sociaux 2015
04/11/2015
Comptes sociaux 2014
28/11/2014
Comptes sociaux 2013
10/12/2013
Comptes sociaux 2012
05/11/2012
Comptes sociaux 2011
10/11/2011
Comptes sociaux 2010
22/11/2010
Comptes sociaux 2009
20/11/2009
Comptes sociaux 2008
27/11/2008
Comptes sociaux 2007
07/11/2007
Comptes sociaux 2006
30/11/2006
Comptes sociaux 2005
23/11/2005
Comptes sociaux 2004
01/12/2004
Comptes sociaux 2003
01/12/2003
Comptes sociaux 2002
18/11/2002
Comptes sociaux 2001
16/11/2001
Comptes sociaux 2000
09/11/2000
Comptes sociaux 1999
29/11/1999
Comptes sociaux 1998
20/11/1998
Comptes sociaux 1997
13/11/1997
Comptes sociaux 1996
22/11/1996
Comptes sociaux 1995
16/11/1995
Publications
AUTO'S MAES
31 publications
Démissions, Nominations
24/02/2025
Comptes annuels
30/10/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/211561
Comptes annuels
14/11/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-11-14/0370243
Démissions, Nominations
01/03/2019
Description:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie vi TERRE à ter griffie van de
St UE ET ee
= ONDERNEMNGSRESHH =
19 FEB, 2019 |
HOED sensing Ter 19030670* ‘de Giger Leen Grifle
Benaming: AUTO'S MAES —
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
i Ondememingsnr: 0450810072
|} Voorwerp akte : Herbenoeming bestuurders
; | : Zetel: Steenweg op Leopoldsburg 1A - 2496 Balen
; Op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 3 februari 2019 zijn aanwezig : Eric Mass’ ; : gedelegeerd bestuurder, Francois Maes, bestuurder en Jozef Maes, bestuurder en wordt het volgende met: 1: eenparigheid van stemmen besloten : de bestuursmandaten worden verlengd voor een periode van 6 jaar tot 3 : februari 2025 .
Eric Maes gedelegeerd bestuurder
Op de taatsts biz. van Luik B vermelden: Regte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rachtepersoon fen aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/06/2007
Description:
te RATES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a
GRIFFIE RECHTBANK VAN
na neerlegging ter griffie van de akte
A NT
NEERGEL EGD
! *07087651*
KOOPHANDEL TURNHOUT | ENE De griffier
| VV | Benaming: AUTO'S MAES
i i Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
i i Zetel Steenweg op Leopoldsburg 1A - 2480 Balen
‘ Ondernemingsnr 0450810072
Voorwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Op de buitengewone algemene vergadering gehouden op 10 mei 2007 zijn aanwezig : Eric Maes gedelegeerd bestuurder, Francois Maes, bestuurder en Jozef Maes, bestuurder en wordt het volgende met | eenparigheid van stemmen besloten - de bestuursmandaten worden verlengd voor een periode van 6 jaar tot 10 : mei 2013.
Eric Maes gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-20/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz, van Luik B vermelden Recto. Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de persolo}n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
10/11/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-11-10/0386421
Comptes annuels
10/12/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-12-10/0237147
Comptes annuels
14/11/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-11-14/0313484
Comptes annuels
04/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-04/0395115
Comptes annuels
05/12/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-12-05/0285704
Comptes annuels
05/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-05/0399717
Rubrique Constitution
30/09/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-09-30/285
Divers, Rubrique Restructuration
03/05/2001
Description: à : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 mai 2001 . 166 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2001 vereffening vast. De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende vijf jaar ten minste bewaard worden ten woonplaats van de Heer René Edmond De Groof, wonende te 2230 Herselt, Limberg, 131. Voor uittreksel : (Get.) Luc Anthonis, notaris. Tegelijk hiermee neergelegd : „dubbel van de akte verslag vereffenaar — sluiting vereffening verleden voor notaris Luc Antonis te Herselt op 30 maart 2001 Neergelegd, 20 april 2001. 2 4 000 BTW 21% 840 4 840 N. 20010503 — 300 AUTOHANDEL MAES-CAERS & Zonen bvba Balen, Steenweg op Leopoldsburg 1 A. Turnhout 28.327 419,089,195 FUSIEVOORSTEL Het blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Johan Van Ermengem, le Meerhout op achtentwintig maart tweeduizend en één, geregistreerd te Geel op drie april daarna, reg §, dec? 557, folio 41, vak HI dat de hiernavolgende vennootschappen een voorstel tot fusie doen door vereniging van alte aandelen in één hand. lt} _ De naamloze vennootschap “AUTO'S MAES” , met zetel te Balen, Steenweg op Leopoldsburg | A, ingeschreven in het handelsregister te Turnhout onder nummer 72.430, B.T.W. nummer 450 810 072, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur. 2) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aanspraketijkheid “AUTOHANDEL MAES-CAERS & ZONEN”, met zetel te Balen. Steenweg op Leopoldsburg 1 A, ingeschreven in het handelsregister t¢ Tumhout onder nummer 28.327, BTW nummer BE 419.089.191, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder. Comparanten verklaren een voorstel te doen met hel oog op de fusie door vereniging van alle aandelen in één hand, waarbij het gehele vermogen van de BVBA “AUTONANDEL MAES-CAERS & Zonen”, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de NV “AUTO'S MAES”, zonder ervatie van nieuwe aandelen van NV “AUTO'S MAES”, De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap BVBA “AUTOHANDEL MAES-CAERS & Zonen” boekhoudkundig geschi worden verricht te zijn voor rekening van de NV “AUTO'S MAES”, wordt vastgesteld op één april tweeduizend en één . datum waarop in aanvulling van de laatste jaarrekening. een tussentijdse stand van het vermogen werd vastgesteld, Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de fuserende vennootschappen gedaan, komen voor rekening van de NV “AUTO'S MAES”, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de NV “AUTO'S MAES” geboekt worden. De overnemende vennootschap kent geen bijzondere rechten toe aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap. Er zijn in de over te nemen vennootschappen verder geen aandeelhouders of vennoten die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten moeten toegekend worden. Er worden geen bijzondere voardelen toegekend aan de beden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen. Voor eensluidend uittreksel : (Get.) Johan Van Ermengem, notaris. Tex iermee neergelegd: + expe van de akte fusies oorstet, Neergelegd, 20 april 2001. 2 4 000 BTW 21 % 840 4 840 (43788) N. 20010503 — 301 AUTO'S MAES NV. Balen, Steenweg op Leopoldsburg | A. Turnhout 72.430 4$0.810.072 FUSIEVOORSTEL Het blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Johan Van Ermengem. te Meerhout op achtentwintig maart tweeduizend en één, geregistreerd te Geel op drie april daarna, reg 5, deel 557, folio 41, vak 11 dat de hiemavolgende vennoatschappen een voorstel tot fusie doen door vereniging van alle aandelen in één hand. 1) De naamloze vennootschap “AUTO'S MAES” , met zetel te Balen, Steenweg op Leopoldsburg LA, ingeschreven in het handelsregister te Turnhout onder nummer 72.430, B.T.W. nummer 450 810 072, vertegenwoordigd door haar raad van bestuur. 2) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “AUTOHANDEL MAES-CAERS & ZONEN”, met zetel te Baten, Steenweg op Leopoldsburg | A, ingeschreven in het handelsregister le Turmhout onder nummer 28.327, BTW nummer BE 419.089,195, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder. Comparanten verklaren een voorstel te doen met het oog op de fusie door vereniging van àlle aandelen in één hand, waarbij het gehele vermogen van de BVBA “AUTOHANDEL MAFS-CAERS & Zonen”, zowel de zechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder „ vereffening overgaat op de NV “AUTO'S MAES”, zonder creatie van nieuwe aandelen van NV “AUTO'S MAES”. De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap BVBA “AUTOHANDEL MAES-CAERS & Zonen” boekhoudkundig geacht worden verricht te zijn voor rekening van de NV “AUTO'S MAES”, wordt vastgesteld op één april tweeduizend en één , datum waarop in aanvulling van de laatste jaarrekening, een tussentijdse stand van het vermogen werd vastgesteld. Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen door de fuserende vennootschappen gedaan, Komen voor rekening van de NV “AUTO'S MAES”, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de NV “AUTO'S MAES” geboekt worden. De ovememende vennootschap kent geen bijzondere rechten toe aan de aandeelhouder van de overgenomen vennootschap. Er zijn in de over te nemen vennootschappen verder geen aandeelhouders of vennoten die bijzondere rechten hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen. zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten mocten toegekend worden. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de teden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen. Voor eensluidend uittreks {Get.) Johan Van notaris. Tegelijk hiermee neergelegd: = expeditie van de akte fusievoorste! Neergelegd, 20 april 2001. 2 4 000 BEW 21 % 840 4 840 (43789)
Comptes annuels
17/11/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-11-17/0352465
Démissions, Nominations
08/12/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 décembre 1999 256 Handels- en tandbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 december 1999
Tegelijk hiermee neergélegch :~expedftie van de akte
met het bankattest;
Neergelegd te Kortrijk, 29 november 1999 (A/18555).
3 5745 BIW 21% 1206 6951
(121899)
N. 991208 — 476
_ AUTO'S MAES
waan Siert: NAAMLOZE VENNOOTSCHAP wm
u uen
Steenweg op Leopoldsburg a
2490 BALEN
Turnhout 72430
BE 450.810.072
Herbenoeming bestuurders
Op de buitengewone algemene vergadering ge-
houden op 31.08.99 zijn aanwezig :
- MAES Eric, gedelegeerd bestuurder,
- MAES Francois, bestuurder,
- MAES Jozef, bestuurder,
en wordt het volgende besloten : MAES Eric
wordt herkozen als gedelegeerd bestuurder,
MAES Frangois en MAES Jozef als bestuurder,
elk voor een nieuwe periode van zes jaar met
ingang van 01.09.99 . MAES Eric zal vanaf deze
datum de vennootschap verder vertegenwoordi-
gen als gedelegeerd bestuurder .
(Get.) Maes, Eric,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 29 november 1999.
1 - 1915 BTW 21% 402 2317
(122005)
ONTSLAG BESTUURDER EN BENOEMING
GEDELEGEERD BESTUURDER
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DD.26/11/9:
1. ONTSLAG VAN DE HEER BIJTTEBIER
KAREL ALS BESTUURDER.
2. BENOEMING VAN DE HEER LIETAER
NOEL ALS GEDELEGEERD BESTUURDER
EN BESTUURDER.
3. ONTSLAG VAN MEVROUW CHRISTIANE
HERMANS ALS GEDELEGEERD
BESTUURDER.
&, HERBENOEMING VAN. MEVROUW
CHRISTIANE HERMANS
ALS BESTUURDER. “
(Get.) Noël Lietaer,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 29 november 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(122013)
N. 991208 — 477
INTEGRA & PARTNERS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
VIOOLTJESPERK 11/01010
8670 KOKSIJDE
H.R.VEURNE 35.803
NAT.NR. 455.228.126
N. 991208 — 478
IJZERMOLEN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
TOEVLUCHTWEG 17
8620 — NIEUWPOORT
VEURNE : 31.043
BE 434.251.578
BENOEMING BESTUURDER
VERLENGING MANDAAT BESTUURDERS
‘Uit de notulen van de Gewone Algemene
Vergädering van 5 oktober 1999 blijkt
dat :
* mec éénparigheid de vergadering de
beslissing van de Raad van Bestuur van
28 december 1995 om de BVBA Christro
Tiengemeten 15 te 8730 - Beernem te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder,
bevestigt.
* met éénparigheid de termijn van het
mandaat van de bestuurders vordt
verlengd met een periode van zes jaar.
Hun mandaat zal een einde nemen bij”
de Gewone Algemene Vergadering van
2005;
(Get) Patrick Christiaens,
zaakvoerder Christo B.V.B.A., gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 29 november 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(122014)
Comptes annuels
16/11/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-11-16/0245019
Comptes annuels
09/12/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-12-09/0290954
Comptes annuels
28/11/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-11-28/0302564
Comptes annuels
27/11/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-11-27/0339953
Comptes annuels
28/11/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-11-28/0244714
Comptes annuels
03/12/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-12-03/0330206
Comptes annuels
30/10/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/198590
Comptes annuels
22/11/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-11-22/0253769
Comptes annuels
26/11/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-11-26/0349750
Comptes annuels
01/12/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-12-01/0308410
Comptes annuels
30/10/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/224011
Comptes annuels
16/12/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-12-16/0396545
Capital, Actions, Statuts
03/01/2014
Description: X
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
“In de ‘bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
na neerlegging ter griffie var ERP ELE GD |
GRIFEIE RECESFE ANUS AAM t TESTS VAT
2 3 DEC, 203 |
KOOPHANDEL TURNMOUT
De grittier
5
# Benaming (voluit) : Auto's Maes
{verkort) :
Zetel: Steenweg op Leopoldsburg 1A
2490 Balen
! Onderwerp akte : NV: kapitaalverhoging
Rechtsvorm : naamloze vennootschap i
‘Er bfijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 12: december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze; u | vennootschap “AUTO'S MAES” onder meer volgende beslissingen heeft genomen: ;
i EERSTE BESLUIT: De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met} i ! vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00), zodat het kapitaal zal worden verhoogd van tweeänzestigduizend'; # honderd euro (€ 62.100,00) tot zesentachtigduizend honderd euro (€ 86.100,00). i i De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld en dat zij z EE ; gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderdveertig (240) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en di 5 dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pr “rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe’; * kapitaalaandelen, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volledig worden volgestort. a i! Uitoefening van het voorkeurrecht Onmiddellijk hebben de aandeelhouders, elk individueel, verklaard dat zi i hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen wensen uit te oefenen. 5 Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen i De heren Erie, Jozef en Francois Maes, hebben verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en dei: in nanciële toestand van de vennootschap. De heer Eric Maes, wenst in te schrijven op tachtig (80) nieuwe: ÿ kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de totale prijs van achtduizend euro (€ 8.000,00). De heer! Jozef Maes, wenst in te schrijven op tachtig (80) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen dei i totale prijs van achtduizend euro (€ 8.000,00). De heer Frangois Maes, voormeld wenst in te schrijven op tachtig H (80) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de totale prijs van achtduizend euro (€ 8.000,00). i i De inbrengen in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere!! i rekening met nummer BE18 7310 3624 8265 op naam van de vennootschap bij de KBC zoals blijkt uit een 5 } attest afgeleverd door deze fi nanciële instelling op 12 december 2013. i
e voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd’; ingeschreven, volledig is volgestort, en dat de kapitaalverhoging bijgevolg is verwezenlijkt ten belope van! ierentwintigduizend euro (€ 24.000,00). 5
aststelling van de kapitaalverhoging De vergadering stelt unaniem vast en verzoekt mij, notaris, akte tel emen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierentwintigduizend euro (€ 24.000 00E ; daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesentachtigduizend!; 5 honderd euro (£ 86.100,00), vertegenwoordigd door achthonderdeenenzestig (861) kapitaalaandelen zonder! vermelding van de nominale waarde, Ingevolge deze kapitaalverhaging zijn de achthonderdeenenzestig (861): aandelen thans als volgt verdeeld: de heer Eric Maes: tweehonderdzevenentachtig (287) aandelen; de heer! ozef Maes: tweehonderdzevenentachtig (287) aandelen; de heer Frangois Maes: iweehonderdzevensntachtig! 287) aandelen; i
+ Bi
! TWEEDE BESLUIT: De raad van bestuur besliste op verzoek van de aandeelhouders de aandelen aan toonder’; ! m te zetten in aandelen op naam, zoals blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato! 1 december 2011. De aandelen aan toonder werden zonder waarde verklaard en er werd een; } aandelenregister aangelegd. De algemene vergadering beslist thans om de huidige statuten te wijzigen, î teneinde deze in overeenstemming te brengen met voormelde omzetting. i
i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge N mod 11.1
Voot-
behouden
aan het:
Belglsch °
Staatsblad
‘DERDE BESLUIT: De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen en: ‘volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de: voorgaande wijziging(en), en het Wetboek van Vennootschappen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende ;
V7 : wizigingen aan de statuten worden aangebracht. : De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt: ‘ NAAM. AUTO'S MAES
i VORM, naamloze vennootschap.
"ZETEL, Balen, Steenweg op Leopoldsburg 1 A.
‚DUUR, Onbepaalde duur.
; DOEL. De vennootschap heeft tot doel:
‘De handel in nieuwe en oude (tweedehands) voertuigen, onderdelen en toebehoren voor onderhoud en! ‘koetswerk, alsmede de herstelling ervan. De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, : : pijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, voor eigen rekening als voor rekening van! ‘derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit: ‘ zowel. in België als in het buitenland. En dit alles in de meest ruime zin. Zij zal door alle middelen magen : ; samenwerken met of deel nemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of: * aanverwant doel nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te ! ; vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, : ‘fusie, opslorping splitsing of op welke wijze ook. Zij kan functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van : t andere vennootschappen uitoefenen.
i KAPITAAL. Het geplaatst kapitaal bedraagt zesentachtigduizend honderd euro (€ 86.100,00). i ‘ Het kapitaal ís voor een bedrag van vierentwintigduizend euro (€ 24.000,00) afkomstig uit een kapitaalverhaging : i die op 12 december 2013 werd doorgevoerd overeenkomstig artikel 269 WIB. Toekomstige ! | kapitaalverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van! ; artikel 269 WIB. i
! AANDELEN, Het kapitaal is verdeeld in achthonderdeenenzestig (861) aandelen zonder vermelding van; ‚waarde, elk met een fractiewaarde van één /achthonderdeenenzestigste van het kapitaal. ! BOEKJAAR. Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één juli en eindigt op dertig juni van het i volgende jaar.
: WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste éénitwintigste | : ! voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal ; : bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering. ‘ALGEMENE VERGADERING, De gewone algemene vergadering wordt gehouden op dertig oktober om ; ‘ negentien uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in België, vermeld in het bericht van de: i bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende i werkdag. De gewone algemene vergadering beslist bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en } commissarissen te verlenen kwijting. De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen op ; ‘geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen; de besluiten worden genomen bij gewone ; } meerderheid van sternmen.
: BESTUUR-CONTROLE, Raad van bestuur — bevoegdheid De vennootschap wordt bestuurd door een raad : van bestuur die is samengesteld uit natuurlijke of rechtspersonen, waarvan het aantal door de algemene : vergadering wordt bepaald. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te t verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van ; die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd ís. De raad van bestuur ‘kiest onder zijn leden een voorzitter. Vergadering van de raad van bestuur De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en gehouden op de wijze en overeenkomstig de voorschriften van het Wetboek van | ; Vennootschappen. De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van : ! de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee : bestuurders of van de afgevaardigde bestuurder. De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, : bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders. De vergadering wordt gehouden ‘in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief. : De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden ; taanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige : : i meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, is het voorstel verworpen. Er worden notulen gehouden. : Externe vertegenwoordigingsmacht. Algemene vertegenwoordiging De raad van bestuur vertegenwoordigt + als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn ‘leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, ' + wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder, die } ‘alleen optreedt. Vertegenwoordiging van dagelijks bestuur De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, i wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en directeur + worden genoemd. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten } worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun ! minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de } raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken. Vaste vertegenwoordiger Wanneer de vennootschap de ‘functie uitoefent van bestuurder, zaakvoerder of lid van een directiecomité van een andere vennootschap wordt ; ze vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van de opdracht in haar naam en voor haar rekening. Deze vaste vertegenwoordiger wordt benoemd onder haar bestuurders, aandeelhouders, of werknemers. Controle Zolang de vennootschap niet verplicht is een commissaris te
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Reeto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voot-
behouden
aan het‘,
Belgisch
Staatsblad
1 ' ' : t ‘ ' t } '
'
‘ t
t '
i à
' '
}
i 1
3 !
!
! 1
t ‘
t 1
t i
1 }
; ï
1 \
t 1
' !
t 1
4
i i
i i
4 ‘
‘ ‘
‘ ‘
‘ :
i '
'
mod 11,1
rzoeks- en ci ! + commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant :
: VIERDE BESLUIT: De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan : de heer Albert Delfosse, kantoorhoudende te 2490 Balen, Veststraat 5, evenals aan zijn bedienden, : ‘aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve | ! : formeliteiten te vervullen die voorvloeien uit de op heden genomen besluiten.
Notaris Jan Van Ermengem :
! Tegelik hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/06/2013
Description: I 16e Mod Word 11.4
“ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
7
NEERGECEGD Ve
GRIFFIE RECHTBANK VAN
= NN | ek 89698*
KOOPHANDEL TURNHOUT Griffige griffier
Ondernemingsnr: 0450810072
Benaming
(votuiy : AUTO'S MAES
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Steenweg op Leopoldsburg 1 a - 2490 Balen
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 10/05/2013 zijn aanwezig : Eric Maes, gedelegeerd bestuurder, Francois Maes, bestuurder en Jozef Maes, bestuurder en wordt het volgende met eenparigheid van stemmen besloten : met ingang van heden worden de bestuursmandaten verlengd voor een periode van zes jaar tot 10/05/2019 .
Eric Maes, gedelegeerd bestuurder
,
‘
1
i
‘
i
:
I
;
}
i
+
:
i
i
5 ‘
! 1
4
i
:
'
t
a
op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto “ Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/10/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/204207
Rubrique Restructuration, Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
30/06/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 juin 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2001
Sociétés commerciales
N. 20010630 — 130
AUTO'S MAES
Naamloze Vennootschap
Steenweg op Leopoldsburg | A
9490 Balen
Turnhout 72430
450.810.072
FUSIE -KAPITAALVERHOGING - STATUTEN
Het blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Johan Van
Ermengem, te Meerhout op vijf Juni tweeduizend en één,
geregistreerd te Geel op twaalf juni daama, reg 5, deel 557, folio 64,
vak 10, dat :
1* gezamenlijk gehouden de BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERINGEN van :
1. De Naamloze Vennootschap “AUTO'S MAES’,
gevestigd te Balen, Steenweg op Leopoldsburg 1 A, opgericht bij
akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem, te Meerhout op
twee september negentienhonderd drieënnegentig waarvan de
statuten werden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van dertig september negentienhonderd drieënnegentig
onder nummer 930930-285, “de overnemende vennootschap”.
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “AUTOHANDEL MAES-CAERS & Zonen”,
gevestigd te Balen, Steenweg op Leopoldsburg 1 A, opgericht bij
akte verleden voor notaris Jahan Van Ermengem, te Meerhout op
tien januari negentienhonderd negenenzeventig, waärvan de
statuten werden gepubliceerd In de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van éénentwintig februari negentienhonderd
negenenzeventig , onder nummer 328-17, “de overgenomen
vennootschap".
VASTSTELLINGEN.
1. Met betrekking tot de formaliteiten die voor de fusie moeten
worden vervuld stelt de voorzitter van beide vergaderingen
vooraf het volgende vast:
a. De raden van bestuur van de beide vennootschappen hebben
op datum van achtentwintig maart een fusievoorstel
opgemaakt. Deze fusievoorstellen werden neergelegd , ter
griffe van de rechtbank van koophandel van Turnhout op
twintig april tweeduizend en één, Bekendgemaakt in de Bijlage
tot het Belgisch Staatsblad van drie mei daarna, onder nummer
20010503-300/301 , hetzij zes weken voor de huidige
algemene vergadering:
b, Gezien de vereniging van alle aandelen in handen van NV
"AUTO'S MAES”, werden krachtens artikel 682 van het
Wetboek van Vennootschappen de Raden van Bestuur van de
beide vennootschappen ervan vrijgesteld een omstandig
verslag op te stellen waarin de gegevens voorkomen waarvan
sprake in artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen.
Om dezelfde redenen werd de externe accountant ervan
vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen, zoals bepaald
in de artikels 695 en 708 van het Wetboek van
Vennootschappen.
c. De fusie voorstetten werden in de agenda van de algemene
vergadering van de betrokken vennootschappen vermeld,
alsook de plaats waar de aandeelhouders van deze stukken
konden kennis nemen,
De fusievoorsteilen, alsmede een exemplaar van de
jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verstagen
van de commissaris over de laatste drie boekjaren (alsook de
eventuele tussentijdse cijfers omtrent de stand van het
vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van
het fusievoorstel zijn vastgesteld), werden in de zetel van de
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 2" trim/2" kwart.
20010630-130 - 20010630-140
vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld
van de respectieveljke aandeelhouders, om deze de
gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de Algemene
Vergadering van de stukken kennis te nemen.
d. De Raden van Bestuur van beide vennootschappen hebben
zich er evenwel van vergewist dat de overgenomen
vennootschap BVBA “AUTOHANDEL MAES-CAERS & Zonen”
die aan de fusie deelneemt geen aandelen bezit in de
overnemende vennootschap NV “AUTO'S MAES”,
e. De raden van bestuur van beide vennootschappen hebben.
zich er evenwel van vergewist dat de overgenomen
vennootschap BVBA “AUTOHANDEL MAES-CAERS & Zonen”
die aan de fusie deelneemt geen eigendomsrechten op enig
onroerend goed bezit noch zakelijke rechten.
2. Mat betrekking tot de oproeping tot de buitengewone algemene
vergadering, het aanwezigheidsquorum, de
goedkeuringsvereisten, stelt de voorzitter het volgende vast:
a} - Dat er duizend vijfhonderd aandelen op de bestaande
duizend vijfhonderd aandelen
van de NV “AUTO'S MAES” aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zijnde minstens de
helft van het maatschappelijk kapitaal.
- Dat de enige aandeelhouder van de overgenomen
vennootschap BVBA
“AUTOHANDEL MAES-CAERS & ZONEN" op deze
vergadering aanwezig is met alle aandelen en dat de bedoelde
aandeelhouder zich aldus als geldig uitgenodigd beschouwt.
b) Om geldig te kunnen beraadslagen over de ontwerpen van de
agenda, moet ten minste de helft van iedere categorie van
aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen
op de algemene vergadering vertegenwoordigd zijn.
De vergadering stelt afdus vast dat de Buitengewone
Algemene Vergadering van de betrokken vennootschappen
geldig zijn samengesteld en bevoegd zijn om over de punten
van de agenda te beraadslagen.
teder aandeel geeft recht op één stem. Oe besluiten kunnen
stechts genomen worden wanneer zij drie/vierden van de
stemmen hebben verkregen.
3. Beide algemene vergaderingen hebben de uiteenzetting van
de voorzitter aangehoord en voor juist erkend.
4. De vergaderingen beraadslagen en besluiten over de punten
die op de respectievelijke agenda's vermeld staan.
L BESLUITEN ;
A. EERST BESLUIT : FUSIE
1. Principieei besluit tot fusie
a. De vooritter geeft een korte samenvatting van de
fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de BVBA
"AUTOHANDEL MAES-CAERS & ZONEN" door fusie
overgenomen wordt door de NV “AUTO'S MAES".
De Raden van Bestuur hebben zich ervan vergewist en
bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van de
fusieverslagen en da datum van de huidige vergaderingen zich
in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan,
b. De Algemene Vergadering van de BVBA "AUTOHANDEL
MAES-CAERS & ZONEN" besluit tot de ontbinding van de _
vennootschap zonder vereffening. met het oog op de
voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.
c. De Algemene Vergadering van de NV “AUTO'S MAES” besluit
tot fusie door overneming van het vermogen van de BVBA
“AUTOHANDEL MAES-CAERS & ZONEN" over te gaan,
Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging
van de NV “AUTO'S MAES” en zonder omwisseling van
aandelen ‘(artikel 703 Wetboek van Vennootschappen) op
basis van een boekhoudkundige staat per éénendertig maart
tweeduizend en één. Uit die staat blijkt dat het vermogen van
de overgenomen vennootschap BVBA “AUTOHANDEL MAES-
CAERS & ZONEN”, vijf miljoen
zeshonderddrieéntwintigduizend tweehonderdvijfendertig
Belgische frank bedraagt en dat alle verrichtingen “en
handelingen gesteld door BVBA “AUTOHANDEL MAES-
CAERS & ZONEN", sedert die datum tot op vandaag voor
rekening zijn van NV "AUTO'S MAES” .
Dit besluit wordt door beide Algemene Vergaderingen in al zijn
onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
2. Gevolgen:
a. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van
BVBA “AUTOHANDEL MAES-CAERS & ZONEN“, met alle
rechten en plichten, over op de NV "AUTO'S MAES”, De
aandelen van BVBA "AUTOHANDEL MAES-CAERS &
ZONEN" in. het bezit van de NV “AUTO'S MAES” zuilen door
Sig. 11
81
Handelsvennootschappen Socidtés commerciales el agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 juin 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsbiad van 30 juni 2001
de Raad van Bestuur van de NV “AUTO'S MAES” worden
verietigd. De overgang geschiedt zander kestealverhoging en zonder
omwisseling van eandelen op basis van een balanstoestand afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en één waaruit
blikt dat het eigen vermogen van de overgenomen vennootschep BVBA “AUTOHANDEL MAES-CAERS &
ZONEN‘ , vijf milioen zeshonderd-drieentwintigduizend tweehonderdvilenderiig Belgische frank bedraagt.
Alle rechten, plichien, handelingen en verbintenissen ontstaan. vanaf voormelde datum van éénendertig maart tweeduizend en
én, worden geacht boekhoudkundig ta zijn verricht vor rekening van da ovememende vennootschap NV “AUTO'S
MAES. De schulden van de overgenomen vennootschap BVBA "AUTOHANDEL MAES-CAERS & ZONEN” gaan over
op de overnemende vennootschap NV “AUTO'S MAES” Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie
daor ovememing zjn ten lasta ven de ovememende vennootschap NV “AUTO'S MAES”
b. Vervolgens stelt de Algemene Vergadering vast dat :
- Enerics de fusie door ovememing van de BVBA “AUTOHANDEL MAES-CAERS & ZONEN", met zetel te Baten,
Steenweg op Leopoldsburg 1, daar de NV “AUTO'S MAES", met zetel te Bales, Steenweg op Leopoldsburg 1 A, werd
verwszanlikt. = Anderzids dat de BVBA "AUTOHANDEL MAES-CAERS &
ZONEN" definitef opgehouden heef le bestaan. Dit besluit wordt met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
B. TWEEDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE TUSSENTIJDSE JAARREKENING VAN OE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
EN_KWITING AAN DE BESTUURDERS VAN BVBA "AUTOHANDEL MAES-CAERS & ZONEN"
Vervalgena wordt aan de vergadering van de NV “AUTO'S MAES” de tussentijdse jaarrekening van de overgenomen vennootschap
BVBA "AUTOHANDEL MAES-CAERS & ZONEN" [bestaande uit de balans, da rasultatanrakening an de tetichting) over de perlade van
één januari tweeduizend en één tot éénancanig maar: tweeduizerd en ên ter goedkeuring voorgelegd.
Tevens neemt dezelfde vergadering kannis van het jaarverslag dat de bestuurders van deze vennoolschap hebben opgemaakt
overeenkomstig arikel 95 en 98 van het Welboek van Vennootschappen.
De aandeelkouders erkennen dal zij van deze documenten hebben kunnen kennis nemen, op de wijze bepesid in artikel 553 van het
Walbaek van vennootschappen.
De tusyenlidse jaarrekening wordt vervolgens goedgekeurd. Volgens artikels 88 en volgende, en artikel 479 van het Wetboek
van Vannoctschappan zelan de bestuurders van de overnemende vennootschap, NV “AUTO'S MAES" binnen de dertig dagen, te
rekenen vanal heden, gezegde jaamekening neerleggen bij de
plaatselijke zetel van de Nationale Bank van Belgie. Tenslotie beslist de algemene vergadering kwijing te verlanen aan
de Raad van Bestuur van de overgenomen vennootschap, BVBA “AUTOHANDEL MAES-CAERS & ZONEN” voor de uitoefening van
hun mandaat sedert de da:um van hun Eenoemlng. Dit besivit wordt met unanimiteit van de stemmen goedgekeurd.
SLOTBEPALINGEN MET BETREKKING TOT DÉ GEZAMELIJKE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE BVBA "AUTOHANDEL
MAES-CAERS & ZONEN" EN DE NV “AUTO'S MAES” 1. De voorzitter sleit, samen met de ondergetekende nalaris
Jehan Van Ermengem vast vat ale punten van de agenda afgehandeld zijn en dat hierover werd besloten mat de vareis:e
meercecheic binnen elke algemene vergadering. 2. _Ondergetekande nauarls Johan Van Ermengem stelt bijgevolg
vast dat de lusie door overneming van BVBA "AUTOHANDEL
MAES-CAERS & ZONEN” door de NV “AUTOS MAES” varwezarijkt is en dat de eerstgenoemde vennootschap BVBA
“AUTOHANDEL MAES-CAERS & ZONEN” defnitief opgehouden heeft ta bestaan.
3 Ondergetekende nctars Johan Van Ermengem wijst er evenwel op dat de schuldeisers van eke vennoctschap,
zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na
bekenemaking van de fusie in de Bijage tot het Belgisch Staateplad.
4, Ozarenboven heeh ondergetekende nctafis vastgesteld dat alle formaliteiten werden nagelsefd zoals die daar de wet zijn
voorgeschreven. Hij bevestigd derhalve, na onderzoek, het bestaan van de extern wettigheid en van de inleme wettigheid
van de rechishandefingen.
5. Onmiddalijk na fusie en de statutenwijziging van ce vennoutschap zijn de verschijners in buitengewone algemene
veigadering verenigd am over ta gaan tot de herbenoeming van de Bestuurers overeenkomstig arikel 546 van het
Netboek van vennootschappen. Worden tot bestuurders benoemd
11 De heer MAES Eric, voomoemd; 2) De heer MAES Francois, voornoemd
3/ De heer MAES Jozef. voornoemd, De ouur van hun opdracht belaopl zes jaar.
Gelet op hel feit dat alle bestuurders aanwezig, of vertegenwoordigd zijn, is de Raad van Bestuur rechtsgeldig
samengekomen om te beraadslagen en le besluten over ce benoeming van een voorzitter en afgevaardigd bestuurders.
Met éénpacigheld van stemmen wordt tot voorzitter en elgevaardigd bestuurder benoemd: de heer MAES Eric, die
eanvaardt, 2 gehouden de
VERGADERINGEN van : De Naamloze Vennootschap “AUTO'S MAES”, gevestigd te Balen,
Steenweg op Leopoldsburg 3 A, opgericht bij akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem, te Meerhaut op twea sepiember
negantianhonderd erleênnegentig. waurvan de statuten werden gepubliceerd in da Bijlage tol hat Belgisch Staatsblad van dertig
september negentlenhonderd drieënnegentig, onder nummer
930930-285. Eerste besluit
Dnder voorbehoud van inschrijving besluit de algemene vergadering tot kapitaatverhoging met een bedrag van &én mijoen vijfduizend
handerd en acht Belgische frank om het te brengen van één mijaen vifhonderdduizend Belgische frank op twee miljoen vifhanderd en
vit duizend honderd en acht Belgische frank door het creéren van duizend en wit nieuwe aandelen van dezelfde aad als de
bestaande aandelen, in de winsten delend vanaf de onderschrijving. Twaade besluit
De algemene vergadering stelt de uitgifteprijs van deze nieuwe aandalan vast op dulzend Belgische frank, hetzj de huidige
fractiewaarde van de pandelen, zonder dat er voorzien is in een uitgiftapremie. De niauwe aandelen zullen volledig moeten worden
volgestart bj de Inschrijving. Dientengevolge zal de uitgiflepris dio overeenstemt met de fractiewaarde van de aandelen, bestemd
worden voor de rekening ‘kapitaal’ van de vennootschap. Derde besluit
Oa algemene vergadering beslist dat de termijn binnen dewelke het
BUITENGEWONE ALGEMENE
voorkeurrecht zoals bepaald in artikel 593 W.B Venn, en artikel 5 van de statuten kan worden uitgeoefend door de bestaande
gandeeihoucers gedurende vifien dagen vanaf da datum van opanstelling van de inschrijving zal lopen, te weten vijtien dagen
vanaf de datum van publikatie van huidige lusie in de bijlagen tat hei Belgisch Staatsblad , de laatste dag tot achttien var.
Deze opensleling van de inschrijving en de termijn binnen dewelke hat voorkaurracht kan worden uilgaefeng, zullen worden bekend
gemaakt aan de bestaande aandeelhouders per pançatekende brief.
Indien niet alle aandeelhouders hun voorkeur hebben uitgeosfend kunnaa na het versträken van de tarmijn voor da uitoefening van het
voorseurrecnt, derden man de verhoging van het kapitaal deelnemen, volgens de proceduro te bepalen door de Read van
Bestuur. De data en modaliteiten van inschrijving door derden zullen door de raad van bestuur worden bekendgemaakt.
Dit estuit werd genomen mel unanimiteit van de slemmen
Vierde besluit De algemene vergadering veriaent aan de raad van bestuur de
macat om de varwezenijking van de kaptaalverhoging bij notariële akte vast te stellen en om do overeenkomstige
statutenwiziging en de coördinatie van de statuten door te voeren, hel kapitaal om te zeiten in Euro, het aantal aandelen
verminderen, én om de statuten le vereenvoudigen door het
verwijderen van da overbacig geachte anikels Sbis, 6, Gbis, 7, 8, Sid 2, 10. 11, 12, 15, 16, 23, 25, 31, 32, en 35, en door de
artikels 18, 19, 19bis, 20, 21, 22, 24, 25, 27.28, 30, 33, 34 te vereenvoudigen.
Oit besluit werd genomen met unanimitait van de stammen. Gelet op het feit dat alle bestuurders aanwezig, af vertegenwoordigd
zijn, is de Raad van Bestuur rechtsgeldig samengekomen om vast te stelten dat de kapitaalverhoging volledig is ingeschravan en om le
beraadslagen en la besluiten over de valgenda wijzigingen in de statutan:
1. Op de kapitaalsverhoging werd ingeschreven door de huidige aandeelhouders de heer Maes Eric, da heer Maes Francais en
de heer Maas Jozef, ieder voor één/derde deel. 2. Hat kaplıaal dat thans wordt weergegeven in Belgische frank
wardt omgezet in Buro. Het kapitaal van twee miljoen vijfhonderd en vijfduizend handerd en acht Belgische frank
word omgezet ìn tweeénzestig duizend en handard Euro, 3. Da tweeduizend vijfhonderd en vijf bestaande aandelen, met
ieder een fractie waarde van &entweedulzendvijihonderd en
völde in kat maalschappelijk kapitaal worden omgezet in
zeshonderd éénentwintig aandelen die ieder één/zeshonderd éénentwintigste in het kapitaal venegenwoordigen.
4, Voor zaver er in da statuten niets is vermeld, gelden de regels zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, de
volgende artikets worden uit de statuten verwijderd: Artikels Sbis (loegastaan kapitaal), 6, Gbis en 7 (voorkeurrecht), 8
(sapitaalvermindering), 9 lid 2 (aard van de effecten), 10 (niet volstortia aandefen-stortingsplicht), 11 {ondeelbaarheid van *
effecten) 12 (uhgite ven coligaties), 15 en 16 (bestuur), 23 (deponering van effecten), 26 [verloop van ce algernene
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 juin 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2001 83
vergadering) 31,32 (ontbinding), 35 (keuze van woonplaats) of
worden aangepast: artikels 18, 19, 19bis, 20, 21, 22, 24, 25,
27,28, 30, 33, en artikel 34,
5. De statuten worden gecoördineerd en aangepast aan de reeds
aangenomen besluiten, “overbodige bepalingen worden
verwijderd uit de statuten, zodat de statuten en als volgt zijn
samengesteld:
NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap en draagt de naam "AUTO'S MAES".
ZETEL
De zetel is gevestigd te 2490 Balen, Steenweg op Leopoldsburg
1a.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel : De handel in nieuwe en oude
(tweedehands) voertuigen, onderdelen en toebehoren voor
onderhoud en koetswerk, alsmede de herstelling ervan. De
vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen,
voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. En dit alles in
de meest ruime zin. Zij zal door atle middelen mogen samenwerken
met of deel nemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping
splitsing of op welke wijze ook. Zij kan functies van bestuurder,
commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
GEPLAATST KAPITAAL
Het volledig geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend
honderd Euro (62.100,-Euro). Het is verdeeld in zeshonderd
. éénentwintig aandelen aan toonder zonder aanduiding van de
nominale waarde, die ieder één/zeshonderdéénentwintigste van het
kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig geplaatst en
volstort, De overdracht van de aandelen geschiedt door eenvoudige
overhandiging.
BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS
De vennootschap wordt bestuurd een Raad van Bestuur,
samengesteld vit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders
van de vennootschap. Zij worden benoemd door de Algemene
Vergadering die hun aantal en duur van hun opdracht vaststelt en
hen ten alle tijden kan ontslaan. De duur van hun opdracht is gelijk
aan de maximum toegelaten termijn van zes jaar. Hun opdracht
eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin ze
vervallen. Afredende bestuurders zijn herbenoembaar, Wanneer de
plaats van een bestuurder openvalt, zijn de overblijvende
bestuurders (en commissarissen) samen bevoegd om voorlopig in
de vacature te voorzien. In dit geval zal de Algemene Vergadering in
haar eerst volgende bijeenkomst een vaste benoeming doen. De
beslissing tat benoeming of ambtsbe&indiging wordt overeenkomstig
de wet gepubliceerd.
INTERNE BEVOEGDHEID
De Raad van Bestuur is bevoegd alie handelingen te stellen die
kaderen in het doel van de vennootschap en die de wet niet
voorbehoud aan de Algemene Vergadering. De bestuurders
handelen in regel collegiaal, maar kunnen de bestuurstaken onder
elkaar verdelen,
De Raad van Bestuur mag, ingezonderd het dagelijks bestuur, taken
op dragen aan één of meerdere van haar leden, en tevens
welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van
daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon, die op zijn
beurt, onder eigen verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden mag
subdelegeren. De Raad van Bestuur is bevoegd de bezoldigingen te
betalen verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten die zij
geeft.
EXTERNE BEVOEGDHEID
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de :
Raad van Bestuur, als college, wordt de vennoctschap ten aanzien
van derden rechtsgeldig verbonden door het optreden van de
bestuurders of afgevaardigd bestuurder, in voorkomend geva!
gezamenlijk handelend. Ten opzichte van derden moeten de
bestuurders of de afgevaardigd bestuurder geen voorafgsandelÿke
machtiging van de Raad van Bestuur leveren.
De benoeming van de bestuurders of afgevaardigd bestuurder wordt
overeenkomstig de wet gepubliceerd.
GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De gewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders wordt
jaarlijks bijeen geroepen op 30 oktober om negentien uur, ten zetel
van de vennootschap of op iedere andere plaats binnen het
gerechtelijk arrondissement aangeduid in de oproeping. Indien deze
dag een feestdag is, wordt de vergadering verplaats naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De bijeenroeping van de
Algemene Vergadering van aandeelhouders geschiedt
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen. De algemene Vergadering wordt voorgezeten
door de voorzitter van de Raad van Bestuur, en vindt plaats
overeenkomstig de regels voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen.
BOEKJAAR-JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op
dertig juni van ieder jaar. Op het einde van het boekjaar maakt de
Raad van Bestuur de jaarrekening en inventaris op zoals voorzien in
het Wetboek van Vennootschappen. Bovendien stellen de
bestuurders een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun
beleid, en dit overeenkomstig de rege!s voorzien in het Wetboek van
Vennootschappen.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Johan Van Ermengem,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de buiten-
gewone algemene vergadering, bankattest, gecoördineerde
tekst der statuten.
Neergelegd, 19 juni 2001.
. 6 12 000 BTW 21% 2 520 14 520
(66062)
N. 20010630 — 131
AUTOHANDEL MAES-CAERS &
Zonen
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Steenweg op Leopoldsburg 1 A
2490 BALEN
Turnhout 28.327
419.089.191
FUSIE
Het blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Johan Van
Ermengem, te Meerhout op vijf Juni tweeduizend en één,
geregistreerd te Geel op twaalf juni daarna, reg 5, deel 557, folio 64,
vak 10, dat de gezamenlijke buitengewone algemene vergadering
gehouden werd van:
1. De Naamloze Vennootschap “AUTO'S MAES”,
gevestigd te Balen, Steenweg op Leopoldsburg 1 A, opgericht bij
akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem, te Meerhout op
twee september negentienhonderd drieënnegentig „waarvan de
statuten werden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van dertig september negentienhonderd drieënnegentig
onder nummer 930930-285, “de overnemende vennootschap”,
2. De Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid "AUTOHANDEL MAES-CAERS & Zonen”,
gevestigd te Balen, Steenweg op Leopoldsburg 1 A, opgericht bij
akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem, te Meerhout op
tien januari negentienhonderd negenenzeventig, waarvan de
statuten werden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van éénentwintig februari negentienhonderd
negenenzeventig . onder nummer 328-17, "de overgenomen
vennootschap“.
VASTSTELLINGEN, :
1. Met betrekking tot de formaliteiten die voor de fusie moeten
worden vervuld stelt de voorzitter van beide vergaderingen
vooraf het volgende vast:
a. De raden van bestuur van de beide vennootschappen hebben
ep datum van achtentwintig maart een fusievoorstel
opgemaakt. Deze fusievoorstellen werden neergelegd , ter
griffie van de rechtbank van koophandel van Turnhout op
Informations de contact
AUTO'S MAES
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1A Steenweg Op Leopoldsburg 2490 Balen