Mise à jour RCS : le 25/04/2026
AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
Active
•0435.513.865
Adresse
44 Avenue du Bourget 1130 Bruxelles
Activité
Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
06/10/1988
Informations juridiques
AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
Numéro
0435.513.865
SIRET (siège)
2.040.871.189
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0435513865
EUID
BEKBOBCE.0435.513.865
Situation juridique
normal • Depuis le 06/10/1988
Capital social
248000.00 EUR
Activité
AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
Code NACEBEL
71.121, 71.111, 61.100, 82.300, 62.100, 46.431•Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts, Activités d’architecture de construction, Activités de télécommunications filaires, sans fil et satellitaires, Organisation de salons professionnels et congrès, Activités de programmation informatique, Commerce de gros d’appareils électroménagers et audio-vidéo
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, administrative and support service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
2 établissements
AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
En activité
Numéro: 2.040.871.189
Adresse: 42 Avenue du Bourget 1130 Bruxelles
Date de création: 17/11/1988
AXIANS AV
En activité
Numéro: 2.298.640.573
Adresse: 39 Industrieweg 8800 Roeselare
Date de création: 01/10/2017
Finances
AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 11.9M | 13.1M | 16.3M | 15.9M |
| Marge brute | € | 7.3M | 7.9M | 7.6M | 6.5M |
| EBITDA - EBE | € | 1.1M | 1.1M | 1.1M | 589.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 978.7K | 1.0M | 1.1M | 586.6K |
| Résultat net | € | 796.5K | 693.4K | 772.0K | 402.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -9,697 | -19,506 | 2,733 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 61,801 | 59,927 | 46,268 | 40,722 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 9,417 | 8,054 | 6,816 | 3,709 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 3.3M | 4.5M | 3.9M | 4.4M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -3.3M | -4.5M | -3.9M | -4.4M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.8M | 1.8M | 2.2M | 2.4M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 6,714 | 5,278 | 4,73 | 2,535 |
Dirigeants et représentants
AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
5 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
1 document
Axians Audiovisual Belgium - COO - 02.10.2023
Axians Audiovisual Belgium - COO - 02.10.2023
02/10/2023
Comptes annuels
AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
34 documents
Comptes sociaux 2023
12/07/2024
Comptes sociaux 2022
22/06/2023
Comptes sociaux 2021
22/06/2022
Comptes sociaux 2020
28/06/2021
Comptes sociaux 2019
02/07/2020
Comptes sociaux 2018
25/06/2019
Comptes sociaux 2017
25/06/2018
Comptes sociaux 2016
18/08/2017
Comptes sociaux 2015
15/07/2016
Comptes sociaux 2014
23/07/2015
Comptes sociaux 2013
25/07/2014
Comptes sociaux 2012
19/07/2013
Comptes sociaux 2011
11/07/2012
Comptes sociaux 2010
22/06/2011
Comptes sociaux 2009
25/06/2010
Comptes sociaux 2008
17/12/2008
Comptes sociaux 2007
24/01/2008
Comptes sociaux 2006
21/12/2006
Comptes sociaux 2005
23/12/2005
Comptes sociaux 2003
25/06/2004
Comptes sociaux 2002
13/06/2003
Comptes sociaux 2001
03/06/2002
Comptes sociaux 2000
24/07/2001
Comptes sociaux 1999
28/06/2000
Comptes sociaux 1998
22/09/1999
Comptes sociaux 1997
03/06/1998
Comptes sociaux 1996
20/06/1997
Comptes sociaux 1995
20/06/1996
Comptes sociaux 1994
09/06/1995
Comptes sociaux 1993
21/06/1994
Comptes sociaux 1992
16/06/1993
Comptes sociaux 1991
04/06/1992
Comptes sociaux 1990
06/06/1991
Comptes sociaux 1989
27/06/1990
Publications
AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
66 publications
Démissions, Nominations
20/01/2025
Démissions, Nominations
20/01/2025
Divers
22/03/2024
Démissions, Nominations
22/03/2024
Démissions, Nominations
24/11/2023
Démissions, Nominations
24/11/2023
Statuts
17/10/2023
Rubrique Restructuration
17/03/2014
Description: Mod Word 11.1
N \ JT = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
behc
aan
Bel
Staat
RN pz, BRUSSET 062447* OLR 201 Griffie
Ondernemingsnr: 0435.513.865
Benaming
(votuity : TELEVIC AUDIO-VISUAL
(verkort): TELEVIG AV
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: BRUSSELSESTEENWEG 75-79 - 1850 GRIMBERGEN
(volledig adres)
Onderwerp akte : VOORSTEL MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE)
UITTREKSEL UIT HET FUSIEVOORSTEL DD. 26 FEBRUARI 2014 OPGEMAAKT DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN DE NV “TELEVIC AUDIO-VISUAL’, in afkorting “TELEVIC AV’ en DE NV “GLOBAL VISION IN COMMUNICATION’, in het kort "“GLOVICOM”:
De bestuursorganen van de hierna vermelde naamloze vennootschappen “TELEVIC AUDIO-VISUAL”, in afkorting “TELEVIC AV” en “GLOBAL VISION IN COMMUNICATION’, in het kort “GLOVICOM" hebben besloten om in gemeen overleg, overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, over te gaan tot het opmaken van het voorstel van fusie door overneming met vereenvoudigde procedure, zoals bedoeld in artikei 676 van het Wetboek van vennootschappen.
Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen luidt de tekst van het voorstel als volgt:
A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, DE ZETEL EN HET DOEL VAN ALLE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE FUSIE DEELNEMEN
1. De overnemende vennootschap
Naam: TELEVIC AUDIO-VISUAL, in afkorting TELEVIC AV
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 75-79
Doel: (artikel 4 van de statuten)
“De vennootschap heeft als doel: .
De aan- en verkoop, huur en verhuring van materialen en diensten in binnen-en buitenland voor communicatie en voor de organisatie van vergaderingen, congressen, seminaries en andere, meer in het bijzonder van alle audio-visuele middelen, geluids-, data, video- en filmapparatuur, conferentiesystemen, simultaanvertalings- en steminstallaties en alles wat ermee verband houdt. Daarnaast is de onderneming actief in:
- installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en algemene aannemingen van elektronische uitrustingen;
= installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
= installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties voor stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen: van gemengde telefonie; ‘
~ elektrische en elektromechanische instaliaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
- algemene aannemingen van telecommunicatie uitrustingen en van het databeheer; - openbare telefoon- en telegraafuitrustingen;
- uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting;
Op de laatste biz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge - openbare telefoon- en telegraafuitrustingen;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- onderneming voor de installatie van antennes;
- uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling;
- groot- & kleinhandel van audiovisuele- en conferentieapparatuur;
- werken al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
=de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
Deze bovenstaande lijst is niet beperkend.
Zij kan, binnen de perken van het doel, zowel in België als ín het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan zich, bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondernemingen of verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.”
2. De over te nemen vennootschap
Naam: GLOBAL VISION IN COMMUNICATION, in het kort “"GLOVICOM”
Rechtsvorm:naamloze vennootschap
Zetel: 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 10/4
Doel: (artikel 3 van de statuten)
“De vennootschap heeft tot doel zowel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of in samenwerking met derden: de verkoop, de handel, de productie en de ontwikkeling van producten, van telecommunicatie en videoconferenties, audio-conferenties, alsock van alle producten die daarmee in verband staan. Tevens heeft de vennootschap tot doel deze technologie in verscheidene omgevingen te integreren, en deze integratie- apparatuur te vervaardigen, te verkopen of in de handel te brengen.
De vennootschap mag alle hoegenaamde commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag op gelijk welke wijze samenwerken met alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of verwant doel of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, haar basisproducten te bezorgen of de omzet van haar producten te vergemakkelijken.”
B. DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Het gehele vermogen — zowel rechten als verplichtingen — van de over te nemen vennootschap gaat over naar de overnemende vennootschap op basis van de jaarrekening per 31 december 2013.
Vanaf 1 januari 2014 worden de handelingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
C. TOE TE KENNEN RECHTEN AAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
De enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap heeft geen bijzondere rechten.
Er zijn in de over te nemen vennootschap verder geen houders van andere effecten dan aandelen.
Bijgevolg dienen er door de overnemende vennootschap geen bijzondere rechten toegekend te worden aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap.
D, IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
E. VERKLARINGEN IN TOEPASSING VAN HET BODEMDECREET
Niet van toepassing.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
« Voor «|
behouden
aan het.
Belgisch
Staatsblad
V
F. WIJZIGING STATUTEN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
Aan de statuten van de overnemende vennootschap zullen ondermeer volgende wijzigingen worden ' aangebracht:
- het doel van de overnemende vennootschap zal indien nodig aangevuld worden met de activiteiten van de over te nemen vennootschap die nog niet in het doel van de overnemende vennootschap zijn vervat; - andere wijzigingen van de statuten kunnen gebeuren op voorstel van het bestuursorgaan van de: overnemende vennootschap.
SLOTVERKLARINGEN
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de‘ bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve | aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het - Wetboek van vennootschappen en de statuten,
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk.
Dit vertrouwelijk karakter mag niet geschenden worden.
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de onderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.
De streefdatum voor de goedkeuring door de onderscheiden algemene vergaderingen is uiterlijk 31 juli 2014,
Indien het fusievoorste! niet wordt goedgekeurd, worden alle kosten verband houdende met de verrichtingen gedragen door de aan de fusie deelnemende vennootschappen, elk voor de helft,
Bij goedkeuring van de verrichting worden alle kosten gedragen door de overnemende vennootschap.
Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de ondergetekenden of andere wettelijke ' vertegenwoordigers van de aan de fusie deelnemende vennootschappen neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van elk der betrokken vennootschappen en bekendgemaakt bij uittreksel ’ overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen, die een hyperlink bevat naar een eigen website, en dit uiterlijk zes weken vóór de algemene vergaderingen die zich over de fusie moeten uitspreken.
Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel de dato 26 februari 2014 betreffende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij de naamloze vennootschap "GLOBAL VISION IN COMMUNICATION”, in het kort "GLOVICOM" wordt overgenomen door de naamloze verinootschap "TELEVIC AUDIO-VISUAL", in afkorting "TELEVIC AV".
Voor de NV DANINVEST Voor de BVBA GAUMAN
Lieven Danneels Emmanuel Gautot
bestuurder bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermetden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoëgd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/12/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-12-29/0317886
Année comptable
12/05/2009
Description: Wat
\ EMILE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbtad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
[
Voor- behouden
aan het! Belgisch
Staatsblad
m 04-06-2009 Griffie
LA *09066721*
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laats: e biz. van Luik B vermelden : Rec
Ondernemingsnr : 0435. 513. 865
Benaming
twolui} : TELEVIC AUDIO-VISUAL
Rechisvorm : Naamloze Vennootchap
Zetel: Panoramastraat 36, 1780 Wemmel
: Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 20 april 2009, neergelegd: vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze: vennootschap “TELEVIC AUDIO-VISUAL”, met maatschappelijke zetel te Wemmel, Panormastraat 36,: ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met ondememingsnummer 0435.513.865; : Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist: 1.1. Wijziging van het boekjaar om voortaan te beginnen op 1 januari en te eindigen op 31 december van ek; jaar. :
1.2. Vertenging van het huidige boekjaar, om het af te sluiten 9p 31 december 2009 in plaats van op 30 juni: 2009.
1.3. Aanpassing van artikel 32 van de gecoördineerde statuten, als volgt: :
“Het boekjaar van de vennaotschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.” : 2,1, Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de laatste woensdag van de maand mei om: 16u00. i
2.2. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 21 van de gecoördineerde statuten, als volgt: : “De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar: worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand mei om 16000.” : 3. Voorstel tot uitbreiding van het doel van de vennootschap door aanvulling van artikel 4 van de statuten,: dat voortaan zal luiden a!s volgt: ;
“De vennootschap heeft als doel: :
De aan- en verkoop, huur en verhuring van materialen en diensten ìn binnen-en buitenland voor: communicatie en voor de organisatie van vergaderingen, congressen, seminaries en andere, meer in het: bijzonder van alle audio-visuele middelen, geluids-, data, video- en filmapparatuur, conferentiesystemen, simultaanvertalings- en steminstallaties en alles wat ermee verband houdt. : Daamaast is de onderneming actief in:
- instaltatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersysternen en algemene aannemingen van elektronische uitrustingen:
« installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
= installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties voor stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie;
- elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijvarheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
- algemene aannemingen van telecommunicatie uitrustingen en van het databeheer; - openbare telefoan- en telegraafuitrustingen;
- Uitrustingen vaar afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting: - openbare telafoon- en telegraafuitrustingen;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
- ondememing voor de installatie van antennes;
- uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling;
- groot- & kleinhandel van audiovisuete- en conferentieapparatuur; 1
- werken al dan niet in coördinatie met onderaannemers;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
Deze bovenstaande lijst is niet beperkend. .
aam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, ‘hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voar-
behouder? an het
Belgisch
Staatsblad
Zij kan, binnen de perken van het doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen.
: Zij kan zich, bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiéle tussenkomst of op
Vv
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
indere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondememingen of verrichtingen die een gelijkaardig of janverwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.” 4.1. Omzetting van de aandeten aan toonder naar aandelen op naam.
4.2, Aanpassing van artikel 24 van de gecoördineerde statuten, als volgt:
“Artikel 24. — Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene rergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te jemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen; 3 - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 3 werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de ‘erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de ! onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tat op de datum van de algemene vergadering wordt : t vastgesteld.”
5. Aanpassing van artikel 10 van de gecoördineerde statuten aan het Wetboek van Vennootschappen om
voortaan te luiden als volgt:
“De vennootschap word! bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders,
: natuudijke of rechtspersonen, al of niet aandeefhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene ;vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer
evenwel op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de ennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die valgt op de vaststelling door alle middelen dat er ‘ opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
: Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurders in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap komt de 1 “bevoegdheid om een vaste vertegenwaordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. i Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
“___Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere
reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht op voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval
zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kasten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen motans te Zwevezele. SNOT Pig
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte statutenwijziging en de gecoördineerde tekst van de + statuten, bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake de doelswijziging, met staat van actief en passief,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso[o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
01/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-01/0127440
Siège social, Démissions, Nominations
26/02/2014
Description: Med Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
nee (TEL UK Belg 24 EL Ë au | Bus
a es Benaming (voluit) : TELEVIC AUDIO-VISUAL
{verkort) : TELEVIC AV :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP :
Zetel: PANORAMASTRAAT 36 - 1780 WEMMEL
(volledig adres)
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS - ZETELVERPLAATSING - TOEKENNING MACHTEN
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd. 22 juni 2013:
De vergadering besluit eveneens met eenparigheid van stemmen, Vandelanotte Bedrijfsrevisoren BV; 1 Ov.v.e. CVBA, met zetel te President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk, vertegeriwoordigd door de heer Nikolas ‘ Varıdelanoite, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk, tot commissaris te’ } herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na’ de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit,
Uittreksel uit de notuten van de raad van bestuur de dato 11 december 2013:
De raad van bestuur besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1780 Wemmel; : Panoramastraat 36 naar 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 75-79 en dit met ingang van heden.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur de dato 23 december 2013:
De raad besluit om met ingang van heden de heer Gerdy DEZUTTER, wonende te 8340 Sijsele, Kanthage, : 19A, aan te duiden als bijzonder gemachtigde om alle overeenkomsten en stukken voor de financiële dienst te: t ondertekenen beperkt tot vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor: zelfde handeling samengeteld worden.
Daarnaast besluit de raad van bestuur om de heer Paul D'HAEYER, wonende te 9051 Gent, Surkelbulk 4,; aan te duiden als bijzonder gemachtigde en kent hem met ingang van heden volgende machten toe, om: afzonderlijk optredend:
- offertes, inschrijvingen en bevestigingen van inkomende bestellingen te ondertekenen beperkt tot’ honderdduizend euro (€ 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling!
samengeteld worden, en :
- uitgaande bestellingen te ondertekenen beperkt tot vijftigduizend euro :
(€ 50.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.
Voor de NV DANINVEST Voor de NV VERTEC
H Lieven Danneels Thomas Verstraeten
vaste vertegenwoordiger vaste vertegenwoordiger
dew
pete
ce
ne
naw
ene
nen
neeenenw
erent
eee
ene
ee
a een
ieee
ee
nn
anna
nennen
nn
nn
nenn
anna
nanu
na
nan
anna
ana
ey
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-04/0213895
Démissions, Nominations
13/02/2017
Description:
bm ZN Mod Word 15.1
N Tau \ chp In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | A na neerlegging ter griffie van de akte
ZA 5 neergelegd/ontvanden ap
Voor- | |
behouden L
se OR À ane Belgisch — "aatsbiad ter griffie van de Nederlandstalige 023443% _rechtbank vaßt@sphandel P Brussel
\ > | Ondernemingenr : | 0435.513.865 |
i Benaming :
(voluit): TELEVIC AUDIO-VISUAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Venootschap |
| Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 75-79, 1850 Grimbergen ’ ;
Onderwerp akte : TOEKENNING EN AFSCHAFFING VAN BIJZONDER (VOL)MACHTEN
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 24; JANUARI 2017
| Overeenkomstig de agenda en na beraadslaging neemt de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen | de volgende beslissingen: ;
! 1.De Raad van Bestuur beslist om met ingang van 3 januari 2017 alle bijzondere volmachten, toegekend aan: : Emmanuel Gautot, Thomas Verstraeten, Lieven Danneels, Frederik Degryse, Hilde D'Haene, Luigina Tallieu-: : Spiteri, Erwin Coppens bij beslissing van 20 april 2009, alsook die toegekend aan Gerdy Dezutter en Paul; | D’Haeyer bij beslissing van 23 december 2013 af te schaffen.
2.1De Raad van Bestuur beslist om met ingang van 3 januari 2017 de volgende bijzondere volmachten toe te: i kennen aan de BVBA Gauman (met als permanente vertegenwoordiger de heer Emmanuel Gautot), alleen; handelend:
a.Het ondertekenen, in naam van de Vennootschap, van elke offerte, contract voor een maximumbedrag van £ 500.000 EUR per transactie en dit zowel in het kader van private opdrachten als van overheidsopdrachten. Elke offerte, contract, ongeacht het bedrag ervan, is geldig ondertekend door de Afgevaardigd Bestuurder; alleen handelend.
b.Alles of een gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht.
2.2 De Raad van Bestuur beslist om met ingang van 3 januari 2017 de volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de heer Frederik Degryse, alleen handelend:
Het ondertekenen, in naam van de Vennootschap, van elke offerte, contract voor een maximumbedrag van 100.000 EUR per fransactie en dit zowel in het kader van private opdrachten als van overheidsopdrachten,
! 2.3 De Raad van Bestuur beslist om met ingang van 3 januari 2017 de volgende bijzondere volmachten toe: ; te kennen aan mevrouw Luigina Tallieu-Spiteri, de heer Frederik Degryse, de heer Erwin Coppens, de BVBA: ! GAUMAN (vertegenwoordigd door de Heer Emmanuel Gautot) alleen handelend:
Het in de woonplaats ontvangen of afhaten in het postkantoor van brieven, postpakken of aangetekende: zendingen aan het adres van de vennootschap, hiervoor de nodige vrijstellingen tekenen, registers tekenen, en; algemeen, alles doen wat nodig is hiervoor.
3.De Raad van Bestuur verleent aan mevrouw Veerle Wellens, Management Assistant bij Cegelec NV of mevrouw Anne-Pascale Koeune, Bestuurder van Cegelec NV, met maatschappelijke zetel te B-1130 Brussel,; Bourgetlaan 44, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het : Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Anne-Pascale Koeune
Bijzondere lasthebber
need be ener es
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam : en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij \ van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-30/0199722
Démissions, Nominations
29/10/2020
Description:
Mod Word 15.1
bE Copie à à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
LoL | | N
Déposé / Regu le
0127921*
21 OCT. 2020 - au reff du tribunal entreprise
e Bruxe les”
N’ d’entreprise : 0435.513.865
Dénomination
(en entier): AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
(en abrégé) : AXIANS AV BELGIUM
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue du Bourget 44, 1130 Bruxelles
: Obiet de l'acte: Démission et nomination de divers administrateurs
Extraits de la résolution unanime écrite de l'actionnaire du 1° septembre 2020
Se référant à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire soussigné :
La société anonyme de droit belge VINCI ENERGIES BELGIUM, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, : avenue du Bourget 44, RPM (Bruxelles) n° 0881.526.496, propriétaire de 7.843 actions d'Axians AV Belgium:
SA (ci-après « la Société »)
déclare détenir la totalité des actions émises par la Société et décide à l'unanimité :
1) Après avoir pris connaissance de la démission, avec effet au 1° septembre 2020, de M. Bart Artois en tant: qu'administrateur de la Société, d'accepter sa démission et lui donner pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat.
2) De nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la Société pour une période de 6 ans, avec effet au 1° septembre 2020. Ces mandats expireront lors de l'assemblée générale de 2026 :
a. Monsieur Edwin Samyn. Le mandat d'administrateur de Monsieur Edwin Samyn est exercé à titre gratuit: b. Monsieur Eddy Vandersmissen. Le mandat d'administrateur de Monsieur Eddy Vandersmissen est
exercé à titre gratuit.
Anne-Pascale Koeune
Mandataire spécial
ı
' t
t
\
:
ı t
; :
'
t t
t
i
;
'
Mentionner sur 5 ‘dernière page ‘du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes .
ayant pouvoir de représenter la personne moraic à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/076812
Comptes annuels
01/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/080161
Démissions, Nominations
22/01/2007
Description:
rg na Mod 2 0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
k
en
KE pe | Ai 2001
*07012366*
Griffie
Op
<
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-22/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
. Ondernemingsnr 0435.513.865
Benaming
out) TELEVIC AUDIO-VISUAL
Rechisvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel PANORAMASTRAAT 36, 1780 WEMMEL
Onderwerp akte : HERBENOEMING
Uitreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 2 december 2006.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012:
«BVBA Gauman, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Truweelstraat 109, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emmanuel Gautot, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Truweelstraat 109 “NV Daninvest, met zetel te 8500 Kortryk, Modest Huyslaan 18, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lieven Danneels, wonende te 8500 Kortrijk, Modest Huyslaan 18. «NV Vertec, met zetel te 8400 Oostende, Warshaustraat 48, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thomas Verstraeten, wonende te 8210 Zedelgem (Loppem), Merkemveldweg 22
Uitreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 2 december 2006:
De raad van bestuur beslurt, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2012
«BVBA Gauman, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Truweelstraat 109 tot gedelegeerd bestuurder *NV Daninvest, met zetel te 8500 Kortrijk, Modest Huyslaan 18 tot voorzitter van de raad van bestuur. De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag
Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder atle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekenmgen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ongeacht het bedrag. Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere
Voor de gedelegeerd bestuurder
BVBA Gauman
Emmanuel Gautot
de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstruntenterende notarıs ‘hete van de perso{ohnien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening,
Comptes annuels
01/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/060925
Comptes annuels
27/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-27/0146719
Démissions, Nominations
05/10/2001
Description: SF
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 05 octobre 2001 24 Handels- en Jandbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 oktober 2001 :
N. 20011005 — 42
AQUA ALTA PALADIN
Société anonyme
Rue du Lombard, 47, 1000, Bruxelles
Bruxelles 643561
472546089
DEMISSION ET NOMINATION DES
ADMINISTRATEURS
L’ Assemblée Générale à décidé à la date du 21 août
2001 d'accepter la démission de Mr Capell en Mr Carr
en qualité d'administrateur à partir du 21 août 2001 et
décide de nommer en qualité de nommer en qualité
d'administrateur, Madame Dean, domiciliéé à 36 Hollin
Lane, Tromode Woods, Braddan, Ilse of Man, IM4
ATT; Monsieur Lancaster, domicilié 4 Cronk Urleigh,:
Kirk Michael, Isle of Man, IM6 1AU et Monsieur,
Kearns, domicilié à Highton, Ballanard Road, Douglas,
Hise of Man [M2 5PP, pour une periode de 6 ans.
(Signé) Capell, iSigné) Carr,
administrateur. administrateur.
Déposé, 21 septembre 2001.
1 2 000 TVA. 21 % 420 2 420
(113899)
N. 20011005 — 43
"L.P.N."
Société anonyme
Schaerbeek (1030 Bruxelles), Avenue Géné-
ral Eisenhower, numéro 59.
Bruxelles n° 518.973
437.463.367
T1 résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
du treize septembre deux mil un que les actionnaires de la société
anonyme “L.P.N.”, ayant son siège social à Schaerbeek (1030
Bruxelles). avenue Général Eisenhower, 59, ont décidé à
Funanimité-
L. de renouveler, à partir du 13 septembre 2001, le mandat des
administrateurs suivants: Monsieur Pierre Marie Auguste Eupène
BOUTTIAU, administrateur, domicilé à 1150 Bruxelles, avenue
Vandendriessche. 53; Madame Liliane VAN HOOF, administra-
teur, domicilé à 1150 Bruxelles, avenue Vandendriessche, 53:
Monsieur Xavier Michel Marie Nicolas DEPAEPE, publiciste, à
Woluwé-Saint-Pierre, avenue des Goëlands, 18. Le mandat des
administrateurs prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale annuelle de l'an deux mil sept. Le mandat d'administrateur
estexercé à titre gratuit. 2. L'assemblée générale décide à l’unani-
mité de ratifier l'ensemble des opérations effectuées par les admini-
Strateurs en cette dite qualité et pour compte de la société depuis
l'expiration de leur mandat respectif, depuis l'expiration de teur
pouvoir à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an deux
mille jusqu'à ce jour.
Déposé: procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du
teize septembre-deyx mil un.
: Pour extrait analytique conforme :
(Signé) P. Bouttiau. (Signé) L. Van Hoof.
Déposé, 21 septembre 2001.
2 4000 T.V.A. 21% 840 4 840
(113895)
N. 20011005 — 44
TELEVICOM
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
PANORAMASTRAAT 36 TE B-1780 WEMMEL
HR BRUSSEL 511 383
435.513. 865 .
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijk-
se Algemene Vergadering van 25 mei 2000:
De Algemene Vergadering bevestigt de
benoeming als bestuurder van de Heer
Thomas Verstraeten en als gedelegeerd
bestuurder van de Heer Georges Van Campen-
hout, die aanvaarden, allebei voor een
termijn van 2 jaar d.i. tot de jaarverga-
dering van 2002.
(Get) T. Verstraeten, (Get) G. Van Campenhout,
bestuurder. afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 21 september 2001.
1 2000 BTW 21 % 420 2420
(113900)
Comptes annuels
30/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-30/0116627
Comptes annuels
29/12/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-12-29/0320387
Démissions, Nominations
04/08/2020
Description: Med Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I heergelegd/ontvangen op na
Voor-
behouden
= mm || EE *2 ondememingsrechtbank Brussel Griffie
Ondernemingsnr : 0435.513.865 Benaming (voluit): AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM NV
(verkort) : |
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap an !
Volledig adres v.d. zetel : Bourgetlaan 44 - 1130 Brussel . . Dort, i
Onderwerp akte : Verlenging mandaat commissaris
Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 12 juni 2020
Het mandaat van de vennootschap Deloitte (N° B 0028) vertegenwoordigd door Mevrouw Kathleen De: Brabander en M. Sofian Mitad wordt verlengd voor een periode van 3 jaar. Het mandaat zal eindigen op de! buitengewone algemene vergadering die de rekeningen en de balans van het jaar 2022 zal goedkeuren.
Fabrice Montesi
Afgevaardigd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/01/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-01-31/0012428
Comptes annuels
01/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/043953
Année comptable, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
14/01/2005
Description:
A me
Eren RUSSE Staatsblad hy 04 2005 3% *0500882 Eriffie
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste ble van luik B vermelden Reeto Naam en hoedanig
Benaming- TELEVIC AUDIO-VISUAL, verkort TELEVIC AV
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel: 1780 Wemmel. Pancramastraat 36
Ondernemingsnr: 0435,513 865
Mocrwerp akte : Statutenwijziging
Uittreksel uit een akte, verleden voor notarıs Karel Vanbeylen te Zwevezele op 23 december 2004,; dragende volgende vermelding van registrate "Geboekt te Tıeit, drie bladen geen verwyzingen op 23 december! 2004, boek 406 blad 93 vak 15, ontvangen vyfentwintig euro (25 EUR) - (get) By delegatie De: bestuursassistent E. DECRAEMER’, mhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders! van de naamloze vennootschap “TELEVIC AUDIO-VISUAL” of verkort “TELEVIC AV”, met maatschappelijke: zetel te Wemmel, Panoramastraat 36, gelegen in het gerechtelijk arrondissment Brussel, geschreven in het; : rechtspersonenregister, met ondernemingsnummmer 0435 513.865, { Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist: :
41 a) Wuziging van het boekjaar om voortaan te beginnen op één Juli en te eindigen op dertig juni van elk; jaar. {
i b) Het huicige boekjaar wordt niet afgesioten op 31 decernber 2004, maar wordt verlengd tot 30 juni 2005. : e) Aanpassing van artikel 32 van de gecoordineerde statuten: “Het boekjaar van de vennootschap gaat mn op’ « één juli en eindigt op dertig jun”
2 a) Wyzigmg van de datum van de faarvergadenng naar de eerste zaterdag van de maand december om elf vur !
b) Aanpassing van de eerste alınea van artıkel 21 van de gecoordineerde statuten 1 “De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, Jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar, worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van de maand december om elf uur” 3 Kenmsname van de aanstellng van volgende vaste vertegenwoordigers voor de uitoefening van dei bestuursmandaten tn de naamloze vennootschap Televic Audio-Visual’ : - de Heer Verstraeten Thomas, wonend te Zedelgem (Loppen), Merkemveldweg 22 werd aangesteld ais! . vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ATV-Consult, met; « maatschappelijke zetel te Zedelgem (Loppem), Merkemveldweg 22, gelegen ın het gerechtelijk arrondissement: * Brugge, ingeschreven m het rechtspersonenregister, met ondernemingsnummer 0453 037 114, : - de Heer Danneels Lieven, wonend te Kortrijk, Modest Huysiaan 18, werd aangesteld als vaste, vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap Daninvest, met maatschappelijke zetel te Kortrijk, Modest: , Huyslaan 18, gelegen in het gerechtelijke arrondissement Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister, : ! met andernemingsnummer 0464 456.289, \
- de Heer Gautot Emmanuel, wonend te Sint-Niklaas, Truweelstraat 109, werd aangesteld als vaste: vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gauman, met; maatschappelijke zetel te Sint-Nikiaas, Truweeistraat 109, gelegen in het gerechtelijk arrondissement: Dendermonde, ingeschreven in het rechtspersonenregister, met ondernemingsnummer 0475 192.409 : ‘ VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL i
(Get.} Karef Vanbeylen, notaris te Zwevezele
Afgeleverd op onzegel als bestemd voor intassing ın het Beigısch Staatsblad. i
ne de instrumenterende notans, Petey var de persacajn(en}
do teur oun ton aanzien van derdén se verloge woordigen
ndteserng
org
Verso Naan en
en:
gen woerden
onderhandse volmacht
akte statutenwiziging,
pon ten „anzion van derden to v
der
afschriit
Near en hands
bevoegd de recl
7
Recto Naam en hoedanighe.d van de iestrumente ende notars, hete van de perso(o ian)
gi 2 5 Pi
meiden
Tegelijk hiermede neergelegd.
Luik B - Vervolg
gecoordineerde tekst der statuten
e laatste ble ver Luh B ve
228 «EERS 32323
Breg
morruop
np
soxauuy
-S007/L0/FT-
perqsteeig
yosız[og
joy
[tq
voserfrg
3
Em
a
Ln
Dune
um
en
©
Comptes annuels
29/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-29/0117422
Démissions, Nominations, Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
27/10/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 octobre 2001 174 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2001
Brussel 538.861
441.916.756
Commissaris
vittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op 27 september 2001:
De algemene vergadering heeft besloten de burgerlijke
vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met
maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40,
vertegenwoordigd door de heer Erik Clinck, bedrijfsrevisor, te
herbenoemen in de hoedanigheid van commissaris van de
vennootschap. Het mandaat zal vervallen na de jaarvergadering
die zal beslissen over de jaarrekening per 31 maart 2004.
(Get) John Redmond,
bestuurder.
Neergelegd, 16 oktober 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
* (124830)
(Get.) Johan Dumon,
bestuurder.
N. 20011027 — 312
AerFi Fokker Belgium
naamloze vennootschap (in vereffening)
Bourgettaan 40
. 1130 Brussel
Brusse! 526.685
438.521.261
Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op 27 september 2001:
De algemene vergadering heeft besloten de burgerlijke
vennaotschap KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, met
maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40,
vertegenwoordigd door de heer Erik Clinck, bedrijfsrevisor, te
herbenoemen in de hoedanigheid van commissaris van de
vennootschap, Het mandaat zal vervallen na de jaarvergadering
die zal beslissen over de jaarrekening per 31 baart 2004.
(Get.) John Redmond,
x vereffenaar.
Neergelegd, 16 oktober 2001.
1 2 000 BTW 21 % 420 2 420
(124831)
TN. 20011027 — 313
TELEVICOM
Naamloze vennootschap .
Panoramastraat 36
1780 Wemmel
Brussel 511.383
435.513.865
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te
Zwevezele op 01/10/2001, dragende volgende vermelding van
registratie: ‘Geboekt te Tielt, tien blad geen verzending, op 3
oktober 2001, boek 399 blad 45 vak 19, ontvangen dertig duizend
en tweeëntwintig. frank (30.022) - (get) Bij delegatie De
bestuursassistent E. DECRAEMER', inhoudende de bui-
tengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
NV ‘TELEVICOM’, met zetel te Wemmel, Panaramastraat 36,
ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer
511.383, met BTW-nummmer 435.513.865;
Met eenparigheid van stemmen werd het volgende beslist:
+. Naamswijziging naar ‘TELEVIC AUDIO-VISUAL' of verkort
‘TELEVIC AV’.
2. Omzetting van het kapitaal van 4.000.000 BEF naar 99.157,41
EUR,
3. Verhoging van het kapitaal met 95.267,97 EUR door inbreng in
speciën om het te brengen van 99.157,41 EUR naar 194.425,38
EUR, door creatie van 3.843 nieuwe aandelen, mits de inboeking
van een bedrag van 5338219 EUR op de rekening
‘uitgiftepremie’.
4. Verhoging van het kapitaal met 53.382,19 EUR om het te
brengen van 194.425,38 EUR naar 247.807,57 EUR door
incorporatie van de uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
5. Verhoging van het kapitaal met 192,43 EUR om het te brengen
van 247.807,57 EUR naar 248.000 EUR, door incorporatie van
beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
6. Aanpassing van artikel 5 van de statuten, als volgt: “Het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt
tweehonderdachtenveertig duizend Euro (248.000 EUR). Het is
verdeeld in zevenduizend achthonderddrieënveertig (7.843)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”
7. Integrale vervanging van de statuten, en aanpassing aan het
Wetboek van Vennootschappen en aan de hiervoor vermelde:
beslissingen met betrekking tot de wijziging van de naam en het
kapitaal, waarbij ondermeer het volgende ongewijzigd blijft: de
rechtsvorm, de duur, de.zetel, het doeh de wijze van benoeming
van de bestuurders en hun externe vertegenwoordigingsmacht,
datum van de jaarvergadering, en het boekjaar. Er wordt echter
wel voorzien in de mogelijkheid om slechts twee bestuurders te
benoemen in geval de algemene vergadering zou vaststelten dat
er slechts twee vennoten zijn; de plaats van de jaarvergadering
wordt eveneens aangepast.
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen wordt nog
bijkomend het volgende bekendgemaakt:
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van
bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, af dan niet
aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is
vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit stechts twee
leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering
die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw
meer dan twee aandeelhouders zijn. Zij worden benoemd door de
algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren
niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen. Een bestuurder wordt verkozen bij
<<
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 octobre 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2001 175
gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herbenoem-
baar. De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen
te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig
verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het
dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen,
at of niet buiten zijn leden benoemd. die alsdan de titel van
gedelégeerd bestuurder zullen dragen en die volgens het besluit
van de raad van bestuur individueel, gezamelijk, dan wel als
college optreden.
Plaats algemene vergadering : In de zetel van de vennootschap
of op de plaals, binnen het Vlaams Gewest, aangewezen in de
oproeping. \
Toelating tot de algemene vergadering en uitoefening van het
stemrecht : Om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de
oproeping wordt vereist, minstens vijf werkdagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder
of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de
maatschappelijke zetel of bij de instelling die in de
bijeenroepingsberichten worden vermeld. Eike aandeelhouder
kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een
gemachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de
gemachtigde de voorgeschreven formaliteiten heeft vervuld om
tot de vergadering te worden toegelaten,
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, is de
uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één
enkel persoon schriftelijk is aangewezen als vertegenwoordiger
van het aandeel ten aanzien van de vennootschap. Wanneer het
aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruiker(s)
worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door
de vruchtgebruiker(s).
Aanleggen van reserves - verdeling van de winst : Jaarlijks wordt
van de nettowinst een bedrag van ten minste 1/20"* afgenomen
voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze
afneming houdt op wanneer het reservefonds 1/10% van het
kapitaal heeft bereikt. Over de bestemming van de winst wordl
besloten door de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte
van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de
aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders,
tenzij besloten wordt tot reservering of tot overdracht naar het
volgend boekjaar.
Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: Na betaling
van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te
voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de
gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld, zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling
hebben moeten overhouden. :
8. Ontslag van volgende bestuurders:
- de Heer Verstraeten Thomas, wonend te Zedelgem (Loppem),
Merkemveldweg 22; +
. de Heer Maes Gilbert, wonend ta Kortrijk (Marke), Abdis
Agnesstraat 31; .
- de Heer Van Campenhout Georges, wonend te Grimbergen,
Stekelbaarsstraat 3.
9. Benoeming als enige en nieuwe bestuurders van de NV
Televic Audio-Visual, voor de duur van zes jaar, van:
- de BVBA ‘ATV-Consult', met zetel te Zedelgem (Loppem),
Merkemveldweg 22, handelsregister Brugge 80.318, BTW-
nummer 453.037.114;
- de NV 'Daninvest', met zetel te Kortrijk, Bruyningstraat 109,
handelsregister Kortrijk 144.628, BTW-nummer 464.456.289,
- de BVBA ‘Gauman', met zetel te Sint-Niklaas, Truweelstraat
109, handelsregister Sint-Nikiaas 62.529, nationaal nummer
475.192.409;
Aan hun mandaat komt een einde na de jaarvergadering van
2007.
RAAD VAN BESTUUR : Onmiddellijk daarna is de raad van
bestuur van de NV “TELEVIC AUDIO-VISUAL” bijeengekomen,
en heeft het volgende beslist: Benoeming als enige en nieuwe
gedelegeerd bestuurder van de NV Televic Audio-Visual van: de
BVBA ‘Gauman’, voornoemd, belast met het dagelijks bestuur.
De gedetegeerd bestuurder is bevoegd om alleen volgende
handelingen te stellen:
A.1. De dagelijkse briefwisseling ondertekenen;
A.2. Namens de vennootschap van post, douane, spoorweg- en
luchtvaartmaatschappijen en bedrijven, alle brieven, coll’s en
zendingen, tegen betaling of niet, in ontvangst nemen;
cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten
overleggen of in ontvangst nemen; alle documenten en
ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen; =
A.3. Uitstaande vorderingen innen, alte gelden en waarden die
aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, tegen kwijting in
ontvangst nemen en er geldige kwijting voor verlenen namens de vennootschap;
A4, Het uitoefenen van volgende bankbevoegdheden: als
zodanig kan hij, in naam en voor rekening van de vennootschap,
-alle rekeningen openen bij Belgische of vreemde banken,
krediet. of financiële instellingen, of bij de Post en daarop alle:
verrichtignen uitvoeren; deze rekeningen stuiten en hun saldi
opvragen;
aile mandaten, cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, verhandelen en
endosseren;
inzoverre deze handelingen of verbintenissen, hiervoor
opgesomd onder A betrekking hebben op een bedrag of een
tegenwaarde tot voorwerp hebben van minder dan 50.000 EUR:
B. Alle contracten voor de aankoop van goederen en diensten
ondertekenen en aanvaarden inzoverre deze betrekking hebben
op een bedrag of een tegenwaarde tot voorwerp hebben van
minder dan 50.000 EUR;
C. Alle prijsoffertes, contracten voor de verkoop van goederen en
diensten, ondertekenen en aanvaarden inzoverre deze
handelingen of verbintenissen, betrekking hebben op een bedrag wert
of een tegenwaarde lot voorwerp hebben van minder van ~
250.000 EUR.
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte statutenwijziging en gecoërdineerde tekst der statuten en 2 bankattesten.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Karel Vanbeylen,
notaris.
Neergelegd, 16 oktober 2001.
3 6 000 BTW 21 % 1260 7 260
(124832)
N. 20011027 —- 314
BELGIAN PROCESS AUTOMATION
a
. Société Anonyme
Rue Bara, 134, bte 7
1070 Bruxelles
Bruxelles, n° 486.856
BE 429.976.254
DEMISSION D'ADMINISTRATEURS >
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
du 20 septembre 2001.
L'assemblée prend acte de la démission, en qualité
d'administrateur, de :
- Monsieur Hugo Van Volsom, en date du 25 juillet 2001
Statuts
12/05/2009
Description: A
Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
1)
IAT 04
*09066720*
Griffie
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instru
Ondernemingsnr : 0435.513.865
Benaming
qvoluty: TELEVIC AUDIO-VISUAL
Rechtsvorm : Naamloze Vennootchap
Zetel: Panoramastraat 36, 1780 Wemmel
Onderwerp akte : wijziging handtekenbevoegdheid
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 20 aprit 2009
De raad van bestuur besluit, met éénparigheid van stemmen dat de vennootschap geldig gebonden is door:
de handtekening van de valgende personen:
a. Samenwerkingsavereenkomsten met universiteiten, subsidie contracten met openbare instellingen: Door de gedelegeerde bestuurder, alleen tekenend, zonder beperking van waarde, of door twee bestuurders’
b. Offerten, inschrijvingen en bevestigingen van inkomende bestellingen van Televic AudioVisuals NV naar zijn klanten:
Door de Heer Emmanuel Gautot samen met de Heer Thomas Verstraeten of de Heer Lieven Danneels, samen tekenend, zonder beperking.
Door de Heren Emmanuel Gautot, Lieven Danneels of Thomas Verstraeten, alleen tekenend voor bedragen tot 500.000 euro.
Door de Heer Frederik Degryse, alleen tekenend voor bedragen tot 100.000 euro.
c. Uitgaande bestellingen:
Door de Heer Frederik Degryse, alleen tekenend voor bedragen tot 50.000 euro. Door de Heer Emmanuel Gautot, de Heer Lieven Danneels of de heer Thomas Verstraeten, alleen tekenend voor bedragen tot 350.000 euro.
Door de Heer Emmanuel Gautot samen met de Heer Thomas Verstraeten of de Heer Lieven Danneels, twee aan twee tekenend, zonder beperking.
d. Financiële dienst:
Zonder beperking van waarde, door twee bestuurders, samen handelend. Waarvan de waarde 250.000 euro niet overschrijdt door de Heer Emmanuel Gautot, de Heer Thomas Verstraeten of de Heer Lieven Danneels, alleen handelend.
Waarvan de waarde 25.000 euro niet overschrijdt door Mevrouw Hilde D'haene, alleen handelend.
e. Bestuur der posterijen, douane en andere vervoerondememingen:
Mevrouw Luigina Talfieu-Spíiterí
De Heer Frederik Degryse
De Heer Erwin Coppens
De Heer Thomas Verstraeten
De Heer Lieven Danneels
De Heer Emmanuel Gautot :
afzonderlijk handelend, zijn gemachtigd om, onder hun handtekening, alle verzekerde, aangetekende of. andere stukken af te halen en om postmandaten, kwijtschriften, assignaties, alsook alle om het even welke; waarde geadresseerde aan de vennootschap te innen, bovendien mogen zijn goederen afhalen en vertollen die: per spoor of door bemiddeting van andere vervoerondememingen ten name van de vennootschap toekomen, geldig ontlasting geven en alle bedragen, waarden, terugbetalingen en vergoedingen enz, incasseren, die aan de vennootschap door die instelfingen zouden verschuldigd zijn.
De raad van bestuur kent, met éénparigheid van stemrmnen toe, dat dhr. Emmanuel Gautot belast wordt met de dagelijkse technische leiding van de NV Televic Audio-Visual.
erende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.
Voor-
behouden
agn het
Belgisch
Staatsblad
o
van de persofo)n(en)
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, het bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en han:
Rect Op de laatste blz. van Luik B vermelden
dtekening
Rubrique Constitution
29/10/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-10-29/377
Comptes annuels
01/01/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/057889
Comptes annuels
01/01/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/074169
Démissions, Nominations
18/05/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 mai 2000 . 95
N. 20000518 — 181 N. 20000518 — 183
ATELIERS DE L'ORNE TELEVICOM
Société Coopérative à responsabilité illimitée et solidaire NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Gustave Demanct. 55/59 PANORAMASTRAAT 36 rue Gustave Demanc -1780 WEMMEL
1020 BRUXELLES B-178
HR BRUSSEL 511 383
TVA : BE 428.694.369 .
435.513.865
TRANSFERT DU STEGE SOCIAL
Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire BENOEMINGEN
du 29 février 2000, il a été décidé de transférer ie
siège social situé initialement : rue Gustave Uittreksel uit de notulen van de
Demanet, 55/59 à 1020 BRUXELLES à jaarlijkse Algemene Vergadering van
l'adresse suivante : 27 mei 1999:
rue Rempart de la Tour, n° 29 - 2ème étage à Neent ontslag ‘als bestuurder:
5590 CINEY. De Heer Jozef Maes, wonende te
Ce transfert prend effet en date du Oler février 2000. Kaatsspelplein 7, B-9000 Gent.
L'administrateur-gérant, S.A. PREST, Wordt als bestuurder benoemd tot de
représentée par (signé) Christian Leyens. Algemene Vergadering van 2000:
. De Heer Thomas Verstraeten, wonende te .
Déposé à Bruxelles, 8 mai 2000 (A/2202). Merkemveldweg 22, B-8210 Zedelgen. T.V.A. 21% 407 2345
1 1938 (Get.) G. Van Campenhout, (45061) gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 8 mei 2000.
N. 20000518 — 182 1 1938 BTW 21% 407 2345
(45062)
GARDO
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Kolenmarkt 85
1000 Brussel
HR. Brussel 632454 — BE 758.683.390
Onslag zaakvoerder
Op de bijzondere algemene vergadering
B.d. 1 maart 2000 werd met eenparigheid
van stemmen beslist tot het ontslag van
Hostens Dirk, Herenboslaan 8, 2500
Lier als zaakvoerder.
(Get.) Dirk Hostens,
zaakvoerder.
(Get.) Rudi De Petter, zaakvoerder.
Neergelegd, 8 mei 2000.
1 1938 ' BTW 21% 407 2345
(45064)
N. 20000518 — 184
SA LARSAN
Société anonyme
Avenue Emile Max 182 bte 11
Bruxelles n° 458.302
NN 425.543.750
Remission-Norination
‘Asserblée Générale extraardinaite du 18/02/98
L'Asserblée Générale extraardinaire du 18/12/29 a
acté la démission ds administrateurs suivants : ~ MUNTERS ROGER „ avenue des Marromniers 27 4
1640 PHONE ST GENESE.
~ SALVE Adolphine, quai de la Boverie 110 à 4020 LIEGE
Comptes annuels
23/12/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-12-23/0340217
Comptes annuels
11/06/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-06-11/0067032
Démissions, Nominations
09/02/2017
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van n de. Reg dlontvangen op
| | oe x are von eamghans tol ruses! oo F8 Ondernemingsnr: 0435.513.865 | Benaming
|
qwvoluit)}: TELEVIC AUDIO-VISUAL i
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 75-79, 1850 Grimbergen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN BESTUURDERS, BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN AANDUIDING BIJZONDERE
VOLMACHTHOUDERS
UITTREKSEL UIT DE RESOLUTIES VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER VAN 3 JANUARI 2017
De enige aandeelhouder neemt de volgende beslissingen:
1. aanvaardt het ontslag van Vertec NV (vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Verstraeten) als bestuurder van de Vennootschap met ingang op 3 januari 2017;
2. aanvaardt het ontslag van Daninvest NV (vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Danneels) als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 3 januari 2017;
3. aanvaardt het ontslag van Gauman BVBA (vast vertegenwoordigd door de heer Emmanuel Gautot) als; bestuurder en gedelegeerd van de Vennootschap met ingang op 3 januari 2017; : 4. verleent kwijting aan Vertec NV (vast vertegenwoordigd door de heer Thomas Verstraeten), Daninvest! NV (vast vertegenwoordigd door de heer Lieven Danneels) en Gauman BVBA (vast vertegenwoordigd door de! heer Emmanuel Gautot) voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder c.q. gedelegeerd bestuurder van! de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2016 tot 3 januari 2017; !
5. benoemt tot bestuurders van de Vennootschap met ingang op 3 januari 2017: - de heer Marc Lemaire, wonende te Kasteellei 7, 2930 Brasschaat;
- de heer Fabrice Montesi, wonende te Impasse Dussart 6, 5190 Jemeppe-Sur-Sambre; - de heer Bart Artois, wonende te Ter Rivierentaan 32, 2100 Deurne;
« mevrouw Ann Hendrickx, wonende te Molenstraat 1B, 3320 Hoegaarden; - mevrouw Anne-Pascale Koeune, wonende te Emile Wittmanstraat 45, 1030 Brussel; - de heer Benny Vandevenne, wonende te Kremerstraat 14B, 3520 Zonhoven;
De mandaten als bestuurder zullen verstrijken na de jaarvergadering betreffende het boekjaar 2021 en worden onbezoldigd uitgeoefend.
\ t
ï
'
ï
'
t
\ ï
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 3 JANUAR 2017
Overeenkomstig de agenda en na beraadslaging neemt de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:
A, benoemt de heer Fabrice Montesi, wonende te Impasse Dussart 6, 5190 Jemeppe-Sur-Sambre, als; gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van 3 januari 2017; ! B. verleent aan de heer Fabrice Montesi, gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 3: januari 2017, de volgende bijzondere machten, naast zijn bevoegdheden als gedelegeerd bestuurder: '
1. Het aanwerven, benoemen en afdanken van mandaathouders, kaderleden, bedienden en arbeiders, het; bepalen van hun bevoegdheden, wedden en salarissen.
2. Het innen en ontvangen van te betalen sommen en interesten aan de vennootschap van elk natuurlijke-; of rechtspersoon, en meer in het bijzonder van de Nationale Bank van België en van de Belgische schatkist of
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het;
Belgisch
Staatsblad
:
‘ :
:
1 '
' '
ı
' 1
t '
ı
t \
t t
:
t t
t '
1
i ‘
t t
' \
t '
,
:
' t
t
I 1
‘ N
t t
t t
t \
ï 3
i '
: ‘
i
i 3
1
!
ï \
\ ï
‘ \
t
t '
ı t
: ‘
‘ :
‘ ‘
: t
3 ı
\ ;
: 1
V +
ı 3, Het openen van om het even welke rekening op naam van de vennootschap bij om het even welke bank, | “financiële instelling of andere; het bepalen en aanvaarden van voorwaarden verbonden aan deze! \ kredietopeningen; het openen van en het zich laten bezorgen van kredietbrieven. Het opzeggen van lopende ; {rekeningen of andere, de boekhouding doen of laten doen.
4. Het ondertekenen, onderhandelen, endosseren van betalingseffecten, mandaten, cheques, wissels, | }overschrijvingen en andere noodzakelijke documenten; het aanvaarden en avaliseren van vervallen wissels en | | betalingseffecten; het opstellen en aanvaarden van compensaties; het aanvaarden en het toestaan van om het : teven welke subrogatie; dit alles tot een maximum bedrag van 1.250.000 EUR per transactie, behalve wat ; t betalingen aan administraties en officiële instellingen betreft die aan geen beperking onderworpen zijn.
ı 5. Ingaan op alle mogelijke aanbestedingen, uitbrengen van offertes, contracten tekenen, ! ‘ raamovereenkomsten afsluiten en bestellingen plaatsen (zowel bij leveranciers als bij onderaannemers) voor ; teen maximum bedrag van 10.000.000 EUR per transactie en dit zowel in het kader van private opdrachten als | i ivan overheidsopdrachten; bepalen van overeenkomsten, verbintenissen aangaan en dit alles in het kader van | de commerciële activiteiten van de vennootschap.
! 6, Waarborgen geven, borg staan of garanties geven (zoals documentaire kredieten en bankgaranties), i ‘zonder beperking van het bedrag ten aanzien van fiscale administraties of douane, enerzijds, en tot een: {maximumbedrag van 1.250.000 EUR per waarborg/borgstelling/garantie in het kader van de commerciële ; } activiteiten van de vennootschap, anderzijds. Deze bevoegdheden omvatten het stellen van alle verrichtingen ! } ten handelingen met betrekking tot de formulering, uitgifte, wijziging en vrijgave van waarborgen/! orgstellingen/garanties binnen de grenzen van de voornoemde gevallen.
} 7. Uitvoeren van financiéle verrichtingen teneinde de vennootschap toe te staan te beschikken over een | {geheel van kredieten op korte termijn voor een maximum totaal bedrag van 5.000.000 EUR. De Gedelegeerd : ı Bestuurder zal de Raad van Bestuur inlichten over dergelijke financiële verrichtingen inzake korte termijn : | kredieten.
8. Onverminderd de bepalingen opgenomen in punten 4, 5, 6 en 7, en met uitsluiting van leningen onder eender welke vorm, het uitvoeren van financiële verrichtingen andere dan deze die reeds werden vermeld in de : lijst van bijzondere volmachten, voor een maximum bedrag van 1.250.000 EUR per transactie. De Gedelegeerd : ‚Bestuurder, samen handelend met een andere bestuurder, is bevoegd voor dergelijke financiële verrichtingen i voor bedragen hoger dan 1.250.000 EUR per transactie en lager of gelljk aan 10.000.000 EUR. De: | Afgevaardigd Bestuurder zal de Raad van Bestuur inlichten over alle financiële verrichtingen boven de! : 1.260.000 EUR.
9, Het uitvoeren van post- en telefoonverrichtingen en diegene betreffende de opening en werking van lopende rekeningen bij de post; het in de woonplaats ontvangen of afhalen in het postkantoor van brieven, postpakken of aangetekende zendingen aan het adres van de vennootschap, hiervoor de nodige vrijstellingen geven, registers tekenen, en algemeen, alles doen wat nodig is.
10. Het afsluiten en aanvaarden van (handels)huurovereenkomsten, de opzegging ervan doen met of zonder vergoeding en verzekeringen afsluiten.
11. Het opmaken van inventarissen van de goederen en waarden die behoren tot de vennootschap.
12, De Vennootschap inschrijven of een aanvraag tot wijziging van de inschrijving indienen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
13. Het lidmaatschap vragen van de vennootschap bij organismes van professionele aard.
14, Het vertegenwoordigen van de Vennootschap in rechte, met inbegrip van het instellen van procedures
vonnissen te bekomen of minnelijke schikkingen te treffen.
15. Alles of een gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht.
Fabrice Montesi
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/059937
Démissions, Nominations
17/05/2011
Description: Mod 2.1
/ RA Luik R In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
x
\
na neerlegging ter griffie van de akte
EMA an
St
Griffie
Ondernemingsnr: 0435.513.865
Benaming
volt): TELEVIC AUDIO-VISUAL
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNNOOTSCHAP
Zetel: PANORAMASTRAAT 36, 1780 WEMMEL
| Onderwerp akte : benoeming
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 01 december 2010, gehouden op de! : zetel van de onderneming
De vergadering besluit, met éénparigheid van stemmen dat:
zij benoemen tot commissaris: Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba, met maatschappelijke zetel te 8500: : Kortrijk, President Kennedypark 1A, vertegenwoordigd door de Heer Vandelanotte Nikolas en dit vanaf 01; : december 2010 tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2013. :
Daninvest N.V., Vertec N.V.,
vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, haar vaste vertegenwoordiger,
de Heer Lieven Danneels * de Heer Thomas Verstraeten
voor de gedelegeerd bestuurder
Gauman B.V.B.A.,
vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger
de Heer Emmanuel Gautot
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/08/2012
Description: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ‘ . Ondernemingsnr : 0435.513.865 : HAN en 24. Griffie Benaming (oluin : TELEVIC AUDIO-VISUAL (erkort}: TELEVIC AV Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: PANORAMASTRAAT 36, 1780 WEMMEL (volledig adres) | Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd. 28 juni 2012: De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018: OGauman BVBA, Truweelstraat 109, 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Emmanuel Gautot, Truweelstraat 109, 9100 Sint-Niklaas : ODaninvest NV, Modest Huyslaan 18, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Lieven Danneels, Modest Huyslaan 18, 8500 Kortrijk OVertec NV, Warschaustraat 48, 8400 Oostende, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de , heer Thomas Verstraeten, Merkemveldweg 22, 8210 Zedelgem : De voornoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat. Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur dd. 28 juni 2012: De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018: ODaninvest NV, Modest Huystaan 18, 8500 Kortrijk, tot voorzitter van de raad van bestuur. OGauman BVBA, Truweelstraat 109, 9100 Sint-Niklaas, tot gedelegeerd bestuurder, De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten. De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid eveneens beschikken over alle machten van en over, de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, tot beloop van een bedrag van vijf honderd duizend euro (€ 500.000,00) per verrichting. Naar bankinstellingen en bedrijven toe betekent dit ondermeer dat de gedelegeerd bestuurder alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, tot beloop van een bedrag van twee honderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00). Hij zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening, aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, De gedelegeerd bestuurder BVBA Gauman vertegenwoordigd door Emmanuel Gautot Op de laatste biz, van Luik B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid van ‘de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
17/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-17/0168241
Démissions, Nominations
20/11/2017
Description: Mod Word 15.1.
f \ Bh in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter grifteyan Was gel egd/ontvangen op
Voor-
behoud:
aan he
Beigise
Staatsbh
*17161565*
07 NOV. 2017
ter griffie van de Nederlandstalige
SOUBISE REGEREN par next
penne! . - -
EN / i Ondermemingsnr : 0435,513.865
ii Benaming
tot) : TELEVIC AUDIO-VISUAL
(werkort): TELEVIC AV
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 75-79 - 1850 Grimbergen
Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiging commissarismandaat
UITTREKSEL UIT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 11/09/2017
De algemene vergadering der aandeelhouders van TELEVIC AV NV neemt akte dat het mandaat ven de. ; commissaris VANDELANOTTE Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanofte, ter i } beschikking wordt gesteld van de Algemene Vergadering.
! De algemene vergadering der aandeelhouders van TELEVIG AV NV beslist hierbij om als commissaris te: { benoemen: Deloitte Bedrijfsrevisoren NV, met maatschappelijke zetel te Gateway bullding, Luchthaven Nationaal: “1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Kathleen De Brabander. Deze beslissing gaat In vanaf het ‘ boekjaar beginnend op 1 januari 2017 en loopt tot de algemene vergadering van 2020 Fabrice Montes! Afgevaardigd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Y
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/043233
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/054897
Comptes annuels
08/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-08/0107391
Comptes annuels
27/06/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-06-27/0091116
Démissions, Nominations
09/03/2006
Description: N,
À
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Vo
Staat
T -
beho
aan
Belg Il
BRÜSSEL.
Griffie
III *06046985*
VA
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-09/03/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Benaming: TELEVIC AUDIO-VISUAL, IN AFKORTING TELEVIC AV
Rechtsvorm « NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel PANORAMASTRAAT 36 - 1780 WEMMEL
Ondernemingsnr : 0435.513.865
1” Voorwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 september 2005:
De besloten vennootschap met beperkte aanspraklijkheid “ATV-CONSULT”, met zetel te 8210 Zedelgem,
Merkemveldweg 22, rechtspersonenregister Brugge en met B.T W - nummer BE 0453.037.114, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thomas VERSTRAETEN, wonende te 8210 Zedelgem, Merkemveldweg 22, deelt haar ontslag mee als bestuurder van de vennootschap en dit met
ingang van heden
De vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming als bijkomend bestuurder van. de naamloze vennootschap “VERTEC”, met zetel te 8400 Oostende, Warschaustraat 48, rechtspersonenregister Brugge afdeling Oostende en met B.T.W. — nummer BE 0464.446.688, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thomas VERSTRAETEN, wonende te 8210 Zedelgem, Merkemveldweg 22, voor een termijn ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2006.
Voor de gedelegeerd bestuurder
BVBA "GAUMAN"
Emmanuel GAUTOT
Op de laatste biz van Luk B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse Naam en handtekening
Comptes annuels
25/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-25/0191535
Démissions, Nominations
08/09/2016
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Sf LS
cergelegd/onivangen of
29 22. 26 aa NN In
ST Ondernemingsnr: 0435.813.865 2222S” ; Benaming :
wolut): TELEVIC AUDIO-VISUAL :
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
: Zetel: Brusselsesteenweg 75-79, 1850 Grimbergen 1
; (volledig adres) .
. Qnderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd. 30 juni 2016:
Op voorstel van de raad van bestuur, besluit de vergadering, eveneens met eenparigheid van stemmen, Vandelanotte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, (BTW BE-0433.608.707 / RPR Gent, afdeling Kortrijk): ‘ met zetel te President Kennedypark iA, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd daor de heer Nikolas: Vandelanotte, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk, tot, commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, benoeming ingaand op heden en’ eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt
en besluit. !
; Voor DANINVEST NV Voor GAUMAN BVBA : Lieven Danneels Emmanuel Gautot og
vaste vertegenwoordiger vaste vertegenwoordiger
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/10/2020
Description:
Mod Word 15.1
de „In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
N Tsaren u 15 GT. 2520 0125174* ter on fBFVEHRS Nedertandstaige nenungsrechtbank Brussel
Ondernemingsnr : 0435.513.865
Benaming
{voluit) : AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
(verkor): AXIANS AV BELGIUM
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bourgetlaan 44 - 1130 BRUSSEL
Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen bestuurders
Uittreksels uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhoudster van 1 september 2020:
Verwijzend naar artikel 7:433 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de hierna vermelde aandeelhoudster:
“VINCI ENERGIES BELGIUM", naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 44, 1130 Brussel (België), ingeschreven in het RPR (Brussel) onder nummer 0881,526.496, eigenares van 7.843 aandelen van Axians AV Belgium NV (hierna “de Vennootschap” genoemd)
eigenares te zijn van alle uitstaande aandelen van de Vennootschap en beslist met eenparigheid:
1) Na kennis genomen te hebben van het ontslag met ingang op 1 september 2020 van de heer Bart Artois als bestuurder van de Vennootschap, om het voornoemde ontslag te aanvaarden en hem volledige kwijting te geven voor de uitoefening van zijn mandaat.
2) Om voor een periode van 6 jaar, en dit met ingang op 1 september 2020, de volgende personen te
van 2026:
a. de heer Edwin Samyn. Het bestuurdersmandaat van de heer Edwin Samyn wordt gratis uitgeoefend. b. de heer Eddy Vandersmissen. Het bestuurdersmandaat van de heer Eddy Vandersmissen wordt gratis uitgeoefend.
Anne-Pascale Koeune
Bijzondere lasthebber
Op de laalste blz. van Luik B vermelden : Recto © Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) \ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het typo “Mededelingen”).
benoemen als bestuurder van de Vennootschap. Deze mandaten zullen aflopen op de algemene vergadering:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/06/2016
Description: Mod Word 44.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
po cergelegd/ontvangerrop
= au mas Staatsblac
Ir
Gaye erlendstalige | ter griffe van
: Ondernemingsnr: 0436. 513. 865 , |
Benaming
toi : TELEVIC AUDIO-VISUAL i
(verkort): TAV |
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Brusselsesteenweg 75-79 - 1850 GRIMBERGEN
(volledig adres)
Onderwerp akte : Intrekking machten - toekenning handtekenbevoegdheid
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 25 mei 2016:
De raad van bestuur bevestigt dat de machten toegekend ingevolge besluit van de raad van bestuur van 23: december 2013, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 februari ante onder nummer 0050926 ingetrokken werden, te weten wat betreft:
- de heer Gerdy Dezutter, met ingang van 6 november 2015;
- de heer Paul D’haeyer, voor wat betreft bestellingen tot 50.000 euro, met ingang vanaf heden;
'
‘
t
} De raad van bestuur bevestigt dat vanaf heden volgende handtekenbevoegdheid toegekend wordt aan de!
Heer Pieter Peene voor wat betreft:
- Offertes tot 50.000 euro; |
- Bestellingen tot 25.000 euro
Vervolgens bevestigt de raad van bestuur dat vanaf heden volgende handtekenbevoegdheid toegekend; | wordt aan: :
|. de Heer Paul D'haeyer voor wat betreft: bestellingen tot 25.000 euro !
- Mevrouw Jessy Nyffels en Veerle Mestdach, voor wat betreft posterijen; :
Voor de NV "DANINVEST” Voor de NV "VERTEO” |
Lieven Danneels Thomas Verstraeten i
vaste vertegenwoordiger vaste vertegenwoordiger :
Voor de BVBA "GAUMAN”
Emmanuel Gautot
vaste vertegenwoordiger
; }
i
:
à :
i i
4 1
i 1
;
i ;
N }
i ‘
' t
t ;
3
r
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/10/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-10-01/0185395
Rubrique Restructuration
21/05/2014
Description: Mod 2.1 Kee 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch ... Staatsblad r 09 MEI 2014 | =: .neergelegd/ontvangen op ter griffie van de Nederlandstalige INNEN cr re : ’ ' ' ‘ ; \ ï i : i i : : : : : : i t : ' ' t i ; : ' { t : { ' : t ; \ ï ' ' ! i i ; 1 i i 1 : ; : : ï i : ‘ ' ’ ‘ ‘ ‘ i ; : : : \ ‘ ‘ : : : : t : $ i ' { | t : ; ‘ ï ; t ‘ : ' ‘ \ i ‘ ' ‘ ' ‘ ‘ ï \ i 7 ï ı t : 3 t ’ : : î ’ ' : : 1 ' \ ï ’ ‘ i \ t $ x ; i ‘ ' i ‘ ’ î Op de laatste biz. van n Luik B vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid j van de instrumenterende n notaris, hetzij van de | perso(ojn(en) | 5 Ondernemingsnr: 0435.513.865 Benaming woluit) : TELEVIC AUDIO-VISUAL Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 75-79 Onderwerp akte : fusie Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 30 april 2014, neergelegd: vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van “TELEVIC: AUDIO-VISUAL”, in afkorting “TELEVIC AV”, naamloze vennootschap, met zetel te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 75-79, rechtspersonenregister Brussel en met BTW-nummer BE 0435.513.865. Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist: 1/ Kennisname en bespreking van het fusievoorstel, opgesteld in gezamenlijk overleg door dei bestuursorganen van de beide bij de fusieverrichting betrokken zijnde vennootschappen op zesentwintig: i " februari tweeduizend veertien, en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen: : (afdeling Antwerpen) door de over te nemen vennootschap op drie maart tweeduizend veertien en ter griffie van; de rechtbank van Koophandel te Brussel door de overnemende vennootschap op vijf maart tweeduizend: veertien, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen dit kosteloos te verkrijgen; ; 2/ Fusiebesluit waarbij de vennootschap bij wijze van met fusie gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie): de naamloze vennootschap “GLOBAL VISION IN COMMUNICATION”, ín het kort “GLOVIGOM”, met zetel te! 2630 Aartselaar, Oeyvaersbosch 10/4, rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) en met BTW.} nummer BE 0440.160.660, overneemt, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in hef; fusievoorstel en goedkeuring van de hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name: - Ontbinding zonder vereffening van de over te nemen naamloze vennootschap “GLOBAL VISION IN! COMMUNICATION", in het kort “GLOVICOM”, met het oog op de met fusie door overneming gelijkgestelde; verrichting; i - Vaststelling van de eigendomsoverdraoht van het vermogen van de over te nemen naamloze; * vennootschap “GLOBAL VISION IN COMMUNICATION”, in het kort “GLOVICOM” op de overnemende: vennootschap “TELEVIC AUDIO-VISUAL”, in afkorting “TELEVIC AV”, - Boekhoudkundige verwerking. ! 3/ Vaststelling van de beéindiging van het mandaat van de bestuurders in de overgenomen vennootschap: “GLOBAL VISION IN COMMUNICATION’, in het kort “GLOVICOM”, Kwijting aan de bestuurders van de; overgenomen vennootschap “GLOBAL VISION IN COMMUNICATION”, in het kort “GLOVICOM', 4/ Kennisname van het eerder genomen besluit tot verplaatsing van de zetel van de overemende vennootschap naar huidig adres — aanpassing van artikel 3 van de statuten. : 5/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten — volmachten. De vergadering van de overnemende vennootschap stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere: gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie; de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het; ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting: over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle! benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met: name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk,: President Kennedypark 8A: Mevrouw Linda Martens. Mevrouw Isabelle Vansteenkiste. Mevrouw Eugénie Carrez. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. (Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele. i bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
tie van de statuten. ae en codrdina
qu desea!
Tegelijk hiermede neergelegd\
aan het
Belgisch
Staatsblad
3
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en hand
vermelden : uil
Op de laatste blz. van
tekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-25/0189583
Dénomination, Siège social, Statuts
25/10/2018
Description: Voor behouden aan het Betgisch taatsblad J V Word mod 18.1 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte > MH | ne ter griffi rechtbank val lBophandel Brusse Ondernemingsnr 0435.513.865 Benaming (volul): TELEVIC AUDIO-VISUAL (verkort): TELEVIC AV naamloze vennootscha Rechtsvorm: P Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 75-79 1850 Grimbergen Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN Op heden, negen oktober tweeduizend achttien. Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11. Voor mij, Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TELEVIC AUDIO-VISUAL”, afgekort "TELEVIC AV", waarvan de zetel gevestigd is te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 75-79, hierna de “Vennootschap” genoemd. (..) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van de maatschappelijke benaming. De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op 23 oktober 2018 te wijzigen in "AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM", afgekort "AXIANS AV BELGIUM", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering beslist vervolgens artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door artikel! 1 van de nieuwe tekst van de statuten. TWEEDE BESLISSING: Verplaatsing van de maatschappelijke zetel. De vergadering beslist de maatschappelijke zetel met ingang op 23 oktober 2018 te verplaatsen naar 1130 Brussel, Bourgetlaan 44. De vergadering beslist vervolgens artikel 3 van de statuten te wijzigen en het artikel te vervangen door artikel 2 van de nieuwe tekst van de statuten. DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde dinsdag van de maand juni om tien uur (10u00). De vergadering beslist bijgevolg artikel 21 van de statuten te wijzigen en het artikel te vervangen door artikel 20 van de nieuwe tekst van de statuten. VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van de statuten. De vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, teneìnde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en deze af te stemmen met de statuten van de andere vennootschappen van de groep waar de Vennootschap deel van uitmaakt. Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt: Or de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Maam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persa{arm(en) bevoegd de rachtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Varso | Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2018 - Annexes du Moniteur belge pe,
Vaor-
behouden
r aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mad 15,1 - AL
RECHTSVORM - NAAM.
De vennoofschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Tot en met 22 oktober 2018 draagt zij de benaming “TELEVIC AUDIO-VISUAL", afgekort "TELEVIC AV”. Met ingang van 23 oktober 2018 draagt zij de benaming “AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM", afgekorf "AXIANS AV BELGIUM".
ZETEL.
Tof en met 22 oktober 2018 is de zetel van de vennootschap gevestigd te 1850 Grimbergen, Brusselsesteenweg 75-79. Met ingang van 23 oktober 2018 is de zetel van de vennootschap gevestigd te 1130 Brussel, Bourgetlaan 44.
(...)
DOEL.
De vennootschap heeft als doel:
De aan- en verkoop, huur en verhuring van materialen en diensten in binnen- en buitenland voor communicatie en voor de organisatie van vergaderingen, congressen, seminaries en andere, meer in het bijzonder van alle audio-visuele middelen, gelulds-, data, video- en filmapparatuur, conferentiesystemen, simultaanvertalings- en steminstallaties en alles wat ermee verband houdt. Daamaast is de ondememing actief in;
- installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen en algemene aannemingen van elektronische uitrustingen;
= installatie van elektrische bedrading en foebehoren;
- installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties voor stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie;
- elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties;
~ algemene aannemingen van telecommunicatie uitrustingen en van het databeheer; - openbare telefoon- en telegraafuitrustingen;
- uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting; = openbare telefoon- en telegraafuitrustingen;
- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- ondememing voor de installatie van antennes;
- uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling;
- groot- & kleinhandel van audiovisuele- e‚ conferentieapparatuur;
= werken al dan nief in coördinatie met onderaannemers;
- de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
Deze bovenstaande lijst is niet beperkend.
Zij kan, binnen de perken van het doel, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen. Zij kan zich, bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op andere wijze interesseren in alle vennootschappen, ondememingen of verrichtingen die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL,
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdachtenveertigduizend euro (€ 248.000, 00). Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend achthonderddrieënveertig (7.843) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ zevenduizend achthonderddrieënveertigste (1/7.843ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vasfgesteld dat de vennootschap niet meer dan fwee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een rechtspersoon tof bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast verfegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervulien. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een
Op de laatste ble; van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{oimten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoardigen
ergo: Maam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2018 - Annexes du Moniteur belge St
[ver | hehouden
| an het
! Beigisch
| Staatsblad
Word mod 15.1-AL
nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 13822, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van hef Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering fe vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stern, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de sfem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het foegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tof de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven, De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. & 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
£ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij amschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
$£ 3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook bijzondere volmachten zoals het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan níet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd- bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennoofschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennoofschap in het buitentand vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daarfoe aangesteld door de raad van bestuur.
()
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2018 - Annexes du Moniteur belge I Vosr-
| gehouden
aan het
| Belgisch
| Staatsblad
x
\
Word mod 16.1 - AL
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer fe geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris fe benoemen en dif ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennoofschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om tien uur (10u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
(..) DEPONERING VAN DE EFFECTEN.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dif in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats. De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits nateving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Zaterdagen, zondagen en wetfelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel nief als werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voora(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(..)
STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (í} identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (il) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
(...) BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. ()
WINSTVERDELING. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
On de laatste blz van Luik B vermekten : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persafomien:
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Maam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2018 - Annexes du Moniteur belge arene Vobr- behouden yaan het Beigisch Staatshlad Word mod 15.1 - AL Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. . (..) INTERIMDIVIDENDEN. De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. CG) ONTBINDING EN VEREFFENING, Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, 82 van het Wetboek van vennoofschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennoofschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hefzij door bijkornende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. (..) ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Michelle SCHAUSS, Meester Alain VANDERELST en/of iedere andere advocaat verbonden aan het kantoor VWEW Advocaten VOF, Leuvensesteenweg 369 bus 1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, elk individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingstoket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. 1) VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten). Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten. Eric Spruyt Notaris Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam én hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoteinten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoardigen Verso : Naam en handiskening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/01/2021
Description: Mod DOC 19.01 Phil i Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte! ter griffie =) ya Dep OSÉ Rec u le 18 JAN, 2021 3 au greffe du trijunal de l'entreprise francophone se Ht elles Ondernemingenr : 0435 513 865 Naam Emmanuel Gautot), af te schaffen. handelend: alleen handelend. Anne-Pascale Koeune Bijzondere Lasthebber wouit): AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM (verkort): AXIANS AV BELGIUM Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d: zetel: Bourgetlaan 44 - 1130 Brussel Onderwerp akte : Toekenning en afschaffing van bijzonder volmachten Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 21/09/2020 1.De Raad van Bestuur beslist om met ingang van 1 januari 2021 alle bijzondere volmachten, toegekend aan de heer Frederik Degryse, en aan de BVBA Gauman (met als permanente vertegenwoordiger de heer 2.De Raad van Bestuur beslist om met ingang van í januari 2021 de volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de BV BAUMICO (met als permanente vertegenwoordiger de heer Mike Bauwens), afleen a.Het ondertekenen, in naam van de Vennootschap, van elke offerte, contract voor een maximumbedrag van 500.000 EUR per transactie en dit zowel in het kader van private opdrachten als van overheidsopdrachten. Elke offerte, contract, ongeacht het bedrag ervan, is geldig ondertekend door de Afgevaardigd Bestuurder, b.Alles of een gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht. 3.De Raad van Bestuur verleent aan mevrouw Veerle Wellens, management assistant bij Cegelec NV en/of mevrouw Anne-Pascale Koeune, Bestuurder van Axians AV Belgium NV, met maatschappelijke zetel te B-1130 Brussel, Bourgetiaan 44, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen. Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/02/2021
Description:
Mod DOG 19,01
Copie 4 publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
- Fr
I Am / . rl > vn ae va rf
u
= NS a] Oo === A „Jm oz o== —
on
26 JAN, 2821
Greffe
een A teihunal en jenen
N° d'entreprise : 0435 513 865 frencopn Nom
(enentier): AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
{en abrégé) : AXIANS AV BELGIUM
Forme légale : SA
TRS UNE Ter 18 Ge DIUKEHSS
Adresse complète du siège : avenue du Bourget 44, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Attributions et révocations de pouvoirs spéciaux
Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 21 septembre 2020
1.Le Conseil d'administration décide de révoquer les pouvoirs spéciaux attribués à M. Frederik Degryse et à la SPRL Gauman (ayant comme représentant permanent M. Emmanuel Gautot) à compter du 1er janvier 2021.
2.Le conseil d'administration décide d'accorder les pouvoirs spéciaux suivants à BAUMICO BV (ayant comme représentant permanent M. Mike Bauwens), agissant seul, avec effet au ter janvier 2021 :
a.La signature, au nom de la Société, de toute offre ou contrat pour un montant maximum de 500 000 euros par transaction, tant dans le cadre de marchés privés que de marchés publics. Toute offre, tout contrat, quel que soit son montant, est valablement signé par l'administrateur délégué, agissant seul.
b.Déléguer tout ou partie des pouvoirs susmentionnés, si cela lui semble nécessaire.
3.Le Conseil d'administration donne procuration à Madame Veerle Wellens, management assistant chez Cegelec SA et/ou à Madame Anne-Pascale Koeune, administrateur d'Axians AV Belgium SA, ayant son siège
social à B-1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 44, pour procéder à la publication des décisions précitées aux Annexes du Moniteur belge et aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Anne-Pascale Koeune
Mandataire spécial
Au re om et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/11/2022
Description:
Mod DOC 10.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- 6708 5 | Reçu la
es MN +9 m1 192 Staatsblad 34284
_ | bu araffe du tribut l'entreprise
Ondernemingsnr: 0435 513 865
Naam
toit : AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
{verkort) : AXIANS AV BELGIUM
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bourgetlaan 44 - 1130 Brussel
Onderwerp akte : Toekenning en afschaffing van bijzondere volmachten
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 7 oktober 2022
Overeenkomstig de agenda en na beraadslaging neemt de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen;
1.De Raad van Bestuur beslist om met ingang van 17 oktober 2022 alle bijzondere volmachten, toegekend aan de BV BAUMICO (met als permanente vertegenwoordiger de heer Mike Bauwens) af te schaffen.
2.De Raad van Bestuur beslist om met ingang van 17 oktober 2022 de volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de heer Frederik Degryse, alleen handelend:
J
1 1
|
rk
t
1 E
I
f
U
1‘
U
1 i
1 1
1 i
1 t
t 1
1
t
t
1 i
,
J
1
1 1
ï T
1
ï 1
ï t
1
1 t
1
I
r
i r
a.Het ondertekenen, in naam van de Vennootschap, van elke offerte, contract voor een maximumbedrag | van 500.000 EUR per transactie en dit zowel in het kader van private opdrachten als van overheidsopdrachten. : Elke offerte, contract, ongeacht het bedrag ervan, is geldig ondertekend door de Afgevaardigd Bestuurder, : alleen handelend. \
b.Alles of gen gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht. !
t
i I
r
1
L
J
t t
1
i 1
1
I
1
1 t
1 1
i
I J
T
t 1
Lv
L 1
1 1
1 1
J
1 1
1 t
1
L A
t
i 1
3
I
3.De Raad van Bestuur verleent aan mevrouw Veerle Wellens, management assistant bij Cegelec NV en/of mevrouw Ann Hendrickx, Bestuurder van Axians AV Belgium NV, met maatschappelijke zetel te B-1130 Brussel, Bourgetlaan 44, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Ann Hendrickx
Bijzondere lasthebber
T
L t
1 I
I
k I
: 1
1 t
1 1
1 ı
1 1
t 1
\ 1
1 1
t 1
1 1
1
1 I
1 t
t 1
t t
L
t L
1 t
t 1
5
i t
1
1 1
1 1
1
1 1
1 1
ı t
ı 1
1 1
' LT
t 1
t ’
’ t
1 1
t '
i '
1
' 1
1
r Ü
1 ’
t t
'
1 1
€ '
t 1
5 t
1
1 I
ı ı
t 1
I
t 1
3
' '
1 ;
i t
L
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/03/2023
Description:
Mod DOC 19.01
| Li KE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie .
Ondernemingsnr : 0435 513 865
Naam
(voit): AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
(verkort): AXIANS AV BELGIUM
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Bourgetlaan 44 - 1130 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhoudster van 31 december 2022
Verwijzend naar artikel 7:133 van het Wetboek van venriootschappen en verenigingen, verklaart de hierna vermelde aandeelhoudster:
“VINCI ENERGIES BELGIUM”, naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 44, 1130 Brussel (België), ingeschreven in het RPR (Brussel) onder nummer 0881.526.496, eigenares van 7843 aandelen van Axians AV Belgium NV (hierna “de Vennootschap” geroemd)
eigenares te zijn van alle uitstaande aandelen van de Vennootschap en beslist met eenparigheid:
1) Na kennis genomen te hebben van het ontslag met ingang op 1 januari 2023 van mevrouw Anne-Pascale Koeune als bestuurder van de Vennootschap, om het voornoemde ontslag te aanvaarden en haar volledige kwijting te geven voor de uitoefening van haar mandaat.
2) Volmacht te verlenen aan mevrouw Veerle Wellens, management assistant bij Cegelec NV met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 44, om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Veerle Wellens
Bijzondere lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”"),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/03/2023
Description: Mod DOS 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de“l'acte au greffe
R
vun
MIN MIN i *23032591* LIEN ED
= € TER
N° d'entreprise : 0435 513 865 Losisaonens de Bruises
Nom
(en enter): AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
(en abrégé): AXIANS AV BELGIUM
Forme légale: SA
Adresse complète du siège : avenue du Bourget 44, 1130 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
Extrait de la résolution unanime écrite de l'actionnaire du 31/12/2022
Se référant à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations, l'actionnaire soussigné :
La société anonyme de droit belge ‘VINCI ENERGIES BELGIUM, ayant son siège social à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 44, RPM (Bruxelles) n° 0881.526.496, propriétaire de 7843 actions d'AXIANS AV Belgium SA (ci-après « la Société »)
déclare détenir la totalité des actions émises par la Société et décide à l'unanimité :
1) Après avoir pris connaissance de la démission, avec effet au 1er janvier 2023, de Mme Anne-Pascale Koeune en tant qu'administrateur de la Société, d'accepter sa démission et lui donner pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat.
L
1
I
1 1
€
1 t
1 I
'
1 1
1
1
1
i '
1
i 1
1 1
1 1
I 1
' I
J
1
1
i 1
1
1
1 T
i 1
i I
1
1 J
I
1
1 1
I
! I
1 2) De donner procuration & madame Veerle Wellens, management assistant chez Cegelec SA, dont le siége | social est situé à 1130 Bruxelles, avenue du Bourget 44, pour procéder a la publication des décisions précitées | dans les annexes du Moniteur Belge et aux modifications 4 la Banque-Carrefour des Entreprises. précitées aux | Annexes du Moniteur belge et aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises.
i 1
' 1 T
I
i
i 1
1 i
a
i 1
1
v
1 1
'
1 t
I ©
1 1
1
1 1
I
1
1
J
Tr
1 1
1 1
'
1
if
v
1 ı
Veerle Wellens
Mandataire special
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
RT
TU
HH
HO
Oe
ee
en
nn
nn
ee
i
Gt
ha
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/01/2021
Description: Mod COC 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge TT Dérposé / Reu le A er *210 au greffe du tribunal de l'entreprise francophone de tuxelles N° d'entreprise : 0435 513 865 Nom {en entier) : AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM (en abrégé) : AXIANS AV BELGIUM Forme légale : SA Adresse complète du siège : avenue du Bourget 44, 1130 Bruxelles Objet de l'acte: Attributions et révocations de pouvoirs spéciaux Extrait du Procés-Verbal du Conseil d'Administration du 21 septembre 2020 1.Le Conseil d'administration décide de révoquer les pouvoirs spéciaux attribués à M. Frederik Degryse et à la SPRL Gauman (ayant comme représentant permanent M. Emmanuel Gautot) à compter du 1er janvier 2021. 2.Le conseil d'administration décide d'accorder les pouvoirs spéciaux suivants à BAUMICO BV (ayant comme représentant permanent M. Mike Bauwens), agissant seul, avec effet au 1er janvier 2021 : a.La signature, au nom de la Société, de toute offre ou contrat pour un montant maximum de 500 000 euros par transaction, tant dans le cadre de marchés privés que de marchés publics. Toute offre, tout contrat, quel que sait son montant, est valablement signé par l'administrateur délégué, agissant seul. b.Déléguer tout ou partie des pouvoirs susmentionnés, si cela lui semble nécessaire. 3.Le Conseil d'administration donne procuration à Madame Veerle Wellens, management assistant chez Cegelec SA et/ou à Madame Anne-Pascale Koeune, administrateur d'Axians AV Belgium SA, ayant son siège social à B-1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 44, pour procéder à la publication des décisions précitées aux Annexes du Moniteur belge et aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises. Anne-Pascale Koeune Mandataire spécial - : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicabie aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/10/2022
Description:
Mod DOC 19.01
‘Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe i
Réservé
au
Moniteur
belge
7
WIM vez ci grefs ci ty una de l'entreprise
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
0435 513 865 EE “
AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
AXIANS AV BELGIUM
SA
Avenue du Bourget 44, 1130 Bruxelies
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des Administrateurs et de l'Administrateur Délégué
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2022
L'Assemblée générale de ce 23/6/2022 confirme et prolonge le mandat de Messieurs Fabrice Montesi, Benny Vandevenne, Marc Lemaire et de Mesdames Ann Hendrickx et Anne-Pascale Koeune en tant qu'administrateur pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes de la société au 31/12/2027.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 21 juin 2022
1.Le Conseil d'Administration confirme et prolonge le mandat de Monsieur Fabrice Montesi en tant qu’administrateur délégué, pour une période de 6 ans, plus précisément jusqu'à l'assemblée générale qui approuvera les comptes annuels de la société de l'exercice comptable 2027.
2. Le Conseil d'Administration décide de renouveler, en plus des pouvoirs attribués conformément aux statuts, les pouvoirs suivants à Monsieur Fabrice Montesi:
A. Gestion journalière
Conformément à l'article 16 des statuts, le Conseil d'administration décidé de confier à nouveau la gestion journalière à Monsieur Fabrice Montesi, lequel continuera à porter le titre d'Administrateur Délégué.
B, Pouvoirs spéciaux
1. Engager, nommer, licencier fout mandataire, cadre, employé et ouvrier, déterminer leurs pouvoirs, traitements et salaires.
2. Le recouvrement et la réception de toute somme due à la Société, en principal et en intérêts, par toute personne physique ou morale, et plus spécialement par la Banque Nationale de Belgique, la Trésorerie belge, ou toute autre administration quelconque, sans que la présente énumération ne puisse être considérée comme limitative,
3. Ouvrir au nom de la Société tout compte dans toute banque, société financiére ou autre; déterminer et accepter toute condition liée à ces ouvertures de crédits ; ouvrir tout accréditif, se faire délivrer toute lettre’ ‚de crédit. Arrêter tout compte courant où autre, tenir ou faire tenir la comptabilité.
4. Signer, négocier, endosser tout effet de paiement, mandat, chèque, traite, ordre de paiement, et autres documents nécessaires ; accepter et avaliser toute traite et effet de paiement échu ; établir et accepter toute compensation ; accepter et consentir/allouer toute subrogation; le tout, à concurrence d'un montant maximum de 500.000 d'EUR par transaction, sauf en ce qui concerne les paiements aux administrations et organismes officiels qui ne sont soumis à aucune limite.
Mentionner Sur la dernière page du Volel B :
Au recto :
Au verso :
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
: §. Souscrire tout marché, présenter ‘outs offre, signer tout contrat, conclure toute convention cadre, placer ‘toute commande (aussi bien auprès de fournisseurs qu'auprès de sous-traitants) à concurrence d'un montant : maximal de 5 MILLIONS d'EUR par transaction, et ce aussi bien dans le cadre de contrats privés que dans le : cadre de contrats de l'Etat, déterminer toute convention, prendre tout engagement dans le cadre des activités commerciales de la Société.
i 6. Donner des cautions, avals ou garanties (tels que notamment garantie bancaire et crédit documentaire), ‘sans aucune limite de montant pour celles dannées en faveur des administrations fiscales ou douanières, d’une part, et à concurrence d’un montant maximum de 500.000 EUR par caution/aval/garantie donnée dans le cadre des opérations commerciales de la Société, d'autre part. Ces pouvoirs comprennent celui d'effectuer ‘toute opération et acte relatif notamment à la formulation, l'émission, la modification et la libération des : cautions/avals/garanties dans les limites des cas susmentionnés.
i 7. L'exécution d'opérations financières en vue de permettre à la Société de disposer d'un ensemble de | crédits à court terme à concurrence d'un montant total maximal de 500.000 EUR. L’Administrateur Délégué ‘informera le Conseil d'Administration concernant de telles opérations financières en matière de crédits à court : terme.
8. Sans préjudice des dispositions reprises dans les points 4, 5, 6 et 7, et à l'exclusion des emprunts sous : quelque forme que ce soit, l'exécution d'opérations financières autres que celles déjà mentionnées dans la : présente liste de pouvoirs spéciaux, à concurrence d'un montant de maximum 500.000 EUR par opération. : L'Administrateur Délégué, agissant conjointement avec un autre Administrateur, est compétent pour exécuter ‘de telles opérations financières à concurrence de montants supérieurs à 500.000 EUR par opération et | inférieurs ou égaux à 5 MILLION d'EUR par opération. L'Administrateur Délégué informera le Conseil d'Administration de toute opération financière supérieure à 500.000 EUR.
| 9. L'exécution de toute opération postale ou téléphonique et celles concemant l'ouverture et le : fonctionnement/déroulement des comptes courants postaux et leur fonctionnement; la réception à domicile ou : la récupération au bureau de poste des lettres, colis ou envois recommandés adressés a la Société, donner | : toute décharge a cet effet, signer tout registre et, plus généralement, entreprendre toute action nécessaire. !
! 10. La conclusion et l'acceptation de baux (commerciaux), leur résiliation avec ou sans indemnité, et la ! souscription d'assurances.
11. Dresser tout inventaire des biens et valeurs quelconques appartenant à la Société.
12. Inscrire la Société ou introduire une demande de modification de l'inscription de la Société auprès de ‘la Banque-Carrefour des Entreprises.
13. Solliciter l'afflliation de la Société auprès de tout organisme d'ordre professionnel.
D. Pouvoir de représentation général de l'Adminisiraäteur Délégué
Conformément à l'article 17 des statuts, l'Administrateur Délégué peut représenter la société dans tous les ! actes, autres que ceux de gestion journalière, mêmes les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier : ministériel prête son concours, sans que vis-à-vis des tiers, y compris le conservateur des hypothèques, il ait !à justifier d'une décision préalable du Conseil d'Administration. L'Administrateur Délégué peut ainsi représenter la Société auprès de tout gouvernement, de toute administration et, plus généralement, de tout ‘tiers.
14. Déléguer tout ou partie des pouvoirs susmentionnés, si cela lui semble nécessaire. :
E. Pouvoir de représentation en droit de l'Administrateur Délégué
Conformément à l'article 17 des statuts, le Conseil d'Administration donne procuration à Monsieur Fabrice ! Montesi, Administrateur Délégué, en vue de représenter en droit la Société, en ce compris l'introduction de ; | procedures devant le Conseil d'Etat et la Cour Constitutionnelle, aussi bien en tant que partie demanderesse : qu en tant que partie défenderesse, afin d'obtenir des jugements ou arrêts ou en vue de conclure des ‘transactions.
8. Le Conseil d'administration donne procuration à Madame Veerle Wellens, management assistant chez Cegelec SA et/ou à Madame Anne-Pascaie Koeune, administrateur d'Axians AV Belgium SA, ayant son siège : : ‘ social 4 B-1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 44, pour procéder à la publication des décisions précitées aux : Annexes du Moniteur belge et aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises.
| Veerle Wellens
Mandataire spécial
: Nom et quai instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de tvpe « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/11/2022
Description:
Mod DOC 16,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé | | | Û 6008 / Recu 12
ae | NT | 03 nov, azz
- | al greffe du triburñäreftel'entreprise
wey rm, r
d 5 N° d'entreprise : 0435 613 865
Nom
(en entier) : AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
(en abrégé) : AXIANS AV BELGIUM
Forme légale : SA
T
Adresse complète du siège : avenue du Bourget 44, 1130 Bruxelles
Obiet de l’acte: Attributions et révocations de pouvoirs spéciaux
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 7 octobre 2022
1.Le Conseil d'administration décide de révoquer les pouvoirs spéciaux attribués à BAUMICO BV (ayant comme représentant permanent M. Mike Bauwens) à compter du 17 octobre 2022.
2.L6 conseil d'administration décide d'accorder les pouvoirs spéciaux suivants à M. Frederic Degryse, agissant seul, avec effet au 17 octobre 2022 :
a.La signature, au nom de la Société, de toute offre ou contrat pour un montant maximum de 500 000 euros par transaction, tant dans le cadre de marchés privés que de marchés publics. Toute offre, tout contrat, quel que soit son montant, est valablement signé par l'administrateur délégué, agissant seul.
b.Déléguer tout ou partie des pouvoirs susmentionnés, si cela lui semble nécessaire.
3.Le Conseil d'administration donne procuration à Madame Veerle Wellens, management assistant chez Cegelec SA et/ou à Madame Ann Heridrickx, administrateur d'Axians AV Belgium SA, ayant son siège social à B-1130 Bruxelles, Avenue du Bourget 44, pour procéder à la publication des décisions précitées aux Annexes du Moniteur belge et aux modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises.
Ann Hendrickx
Mandataire spécial
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notäire instrumentant ou de la personne où des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/02/2021
Description: Mod DOC 18,01 k 13 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie wang || A / un en wa re ce ed un, À $ wi au cents aten, Jee benee DEET owe nu DL LI LI anne a nn en { DATI TE TRAIT TT TT TETE RE RTE TT TT nenn francs: CHE GEEN Ernfdn a Ondernemingsnr: 0435 513 865 Naam (out): AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM (verkort); AXIANS AV BELGIUM Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Bourgetlaan 44 - 1130 Brussel Onderwerp akte : Toekenning en afschaffing van bijzonder volmachten Uittreksel uit de Notulen van de Raad van Bestuur van 21/09/2020 1.De Raad van Bestuur beslist om met ingang van 1 januari 2021 alle bijzondere volmachten, toegekend aan de heer Frederik Degryse, en aan de BVBA Gauman (met als permanente vertegenwoordiger de heer Emmanuel Gautot), af te schaffen. 2.De Raad van Bestuur beslist om met ingang van 1 januari 2021 de volgende bijzondere volmachten toe te kennen aan de BV BAUMICO (met als permanente vertegenwoordiger de heer Mike Bauwens), alleen handelend: a.Het ondertekenen, in naam van de Vennootschap, van elke offerte, contract voor een maximumbedrag van 500.000 EUR per transactie en dit zowel in het kader van private opdrachten als van overheidsopdrachten. Elke offerte, contract, ongeacht het bedrag ervan, is geldig ondertekend door de Afgevaardigd Bestuurder, alleen handelend. b.Alles of een gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht. 3.De Raad van Bestuur verleent aan mevrouw Veerle Wellens, management assistant bij Cegelec NV en/of mevrouw Anne-Pascale Koeune, Bestuurder van Axians AV Belgium NV, met maatschappelijke zetel te B-1130 Brussel, Bourgetlaan 44, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondememingen. Anne-Pascale Koeune Bijzondere Lasthebber i i 1 I 1 ' ' t r 1 1 1 ' 1 1 1 t 1 ‘ t ' 1 { U { 1 i 1 ' 1 1 1 1 £ ë ' 1 ' ' 1 1 1 U i 1 1 1 1 1 1 1 1 ' ' 1 ' t t 1 1 1 ' 1 ' 1 \ 1 ' ' E t 1 U ’ 1 i 1 1 1 1 1 1 1 t 1 ' t ' 1 1 1 1 ‘ ' m Op de laatste biz. van Luik B vermelden; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/09/2022
Description: Mod DOG 19.01
hak nt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
\ 2 — — 5 heergelegd/ontvangen op
een pre tet griffie van landstalige onderneming ik Brussel
Ondernemingsnr : 0435 513 865
Naam
voluit): AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
(verkort): AXIANS AV BELGIUM
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v‚d, zetel: Bourgetlaan 44 - 1130 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders en Gedelegeerd Bestuurder
Uittreksel uit de Notulen van de Algemene Vergadering van 21.06.2022
De Algemene Vergadering van 21/6/2022 bevestigt en verlengt het mandaat van de heren Fabrice Montesi, Beriny Vandevenne, Marc Lemaire en mevrouwen Ann Hendrickx en Anne-Pascale Koeune als bestuurders voor een periode var 6 jaar, d.w.z. tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van de vennootschap goedkeurt op 31/12/2027.
Uittreksel uit de Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 21.06.2022
1. De Raad van Bestuur bevestigt en verlengt het mandaat van de heer Fabrice Montesi als Gedelegeerd bestuurder, voor een periode van 6 jaar, meer bepaald tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van de vennootschap voor het boekjaar 2027 zal goedkeuren.
de statuten, de volgende bevoegdheden te verlengen:
A. Dagelijks bestuur
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten beslist de raad van bestuur om het dagelijks bestuur verder toe te kermen aan de heer Fabrice Montesi. Deze zal de titel var “Gedelegeerd Bestuurder” verder dragen.
B. Bijzondere machten
1. Het aanwerven, benoemen en afdanken van mandaathouders, kaderleden, bedienden en arbeiders, het bepalen van hun bevoegdheden, wedden en salarissen.
2. Het innen en ontvangen van te betalen sommen en interesten aan de vennootschap van elk natuurlijke- of rechtspersoon, en meer in het bijzonder van de Nationale Bank van België en van de Belgische schatkist of van om het even welke administratie, zonder dat deze opsomming als beperkend zou kunnen worden beschouwd
3. Het openen van om het even welke rekening op naam van de vennootschap bij om het even welke bank, financiële instelling of andere; het bepalen en aanvaarden van voorwaarden verbonden aan deze kredietopeningen; het openen van en het zich laten bezorgen van kredietbrieven. Het opzeggen van lopende rekeningen of andere, de boekhouding doen of laten doen.
4, Het ondertekenen, onderhardelen, endosseren van betalingseffecten, mandaten, cheques, wissels, overschrijvingen en andere noodzakelijke documenten; het aanvaarden en avaliseren van vervallen wissels en betalingseffecten; het opstellen en aanvaarden van compensaties; het aanvaarden en het toestaan van am het even welke subrogatie; dit alles tot een maximum bedrag van 500.000 EUR per transactie, behalve wat
T L
i 1
1
\
v
i t
y
I
'
1 t
t
1 \
' 1
1 \
1
1
a
1 i
1
1
1
i '
1 v
1 1
1 i
t '
' 1
1 '
i 1
1 1
1
Ì ' } 2. De Raad van Bestuur beslist om, bovenop de bevoegdheden toegekend aan Fabrice Montesi krachtens
' '
1 1
1 1
1 t
v
t
1 v
\ 1
1 1
\ \
v
{
1 t
4
a
1 ;
1 1
1
1
I
1 1
1 i
! betalingen aan administraties en officiële instellingen betreft die aan geen beperking onderworpen zijn. ' 1
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
“Noort
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
Op de laatste biz. van n Luik B vermelden : ‘Re ect ©: © : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)nten}
‘ 5, Ingaan op alle mogelijke aanbestedingen, uitbrengen van offertes, contracten afsluiten en bestellingen { plaatsen (zowel bij leveranciers als bij onderaannemers) voor een maximum bedrag van & MILJOEN EUR per transactie en dit zowel in het kader van private opdrachten als van overheidsopdrachten; bepalen van overeenkomsten, verbintenissen aangaan en dit alles in het kader van de commerciële activiteiten van de } vennootschap.
6. Waarborgen geven, borg staan of garanties geven (zoals documentaire kredieten en bankgaranties), ‘zonder beperking van het bedrag ten aanzien van fiscale administraties of douane, enerzijds, en tot een ‘maximumbedrag van 500.000 EUR per waarborg/borgstelling/garantie in het kader van de commerciële t activiteiten van de vennootschap, anderzijds. Deze bevoegdheden omvatten het stellen van alle verrichtingen ten handelingen met betrekking tot de formulering, uitgifte, wijziging en vrijgave van | waarborgen/borgstellingen/garanties binnen de grenzen van de voornoemde gevallen.
! 7. Uitvoeren van financiéle verrichtingen teneinde de vennootschap toe te staan te beschikken over een geheel van kredieten op korte termijn voor een maximum totaal bedrag van 500.000 EUR. De Gedelegeerd Bestuurder zal de Raad van Bestuur inlichten over dergelijke financiële verrichtingen inzake korte termijn kredieten.
8. Onverminderd de bepalingen opgenomen in punten 4, 5, 6 en 7, en met uitsluiting van leningen onder | gender welke vorm, het uitvoeren van financiële verrichtingen andere dan deze die reeds werden vermeld in de lijst van bijzondere volmachten, voor een maximum bedrag van 500.000 EUR per transactie. De Gedelegeerd Bestuurder, samen handelend met een andere bestuurder, is bevoegd voor dergelijke financiële verrichtingen voor bedragen hoger dan 500.000 EUR per transactie en lager of gelijk aan 5 MILJOEN EUR. De Gedelegeerd Bestuurder zal de Raad van Bestuur intichten over alie financiële verrichtingen boven de 500.000 EUR.
9. Het uitvoeren van post- en telefoonverrichtingen en diegene betreffende de opening en werking van | lopende rekeningen bij de post; het in de woonplaats ontvangen of afhalen in het postkantoor van brieven, : postpakken of aangetekende zendingen aan het adres van de vennootschap, hiervoor de nodige vrijstellingen : geven, registers tekenen, en algemeen, alles doen wat nodig is.
10. Het afsluiten en aanvaarden van (handels)huurovereenkomsten, de opzegging ervan doen met of ; zonder vergoeding en verzekeringen afsluiten.
11. Het opmaken van inventarissen van de goederen en waarden die behoren tot de vennootschap.
12, De Vennootschap inschrijven of een aanvraag tot wijziging van de inschrijving indienen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
13. Het lidmaatschap vragen van de vennootschap bij organismes van professionele aard.
14. Alles of eert gedeelte van de hierboven vermelde volmachten delegeren zoals hij dit nodig acht.
D. Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Gedelegeerd Bestuurder Conform artikel 17 van de statuten, kan de Gedelegeerd Bestuurder de vennootschap geldig ! vertegenwoordigen in alle akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar jof notaris vereist is, zonder daarbij tegenover derden, zelfs tegenover de hypotheekbewaarder, een ! : voorafgaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur te moeten voorleggen. De Gedelegeerd Bestuurder is ‘bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle overheden, alie administraties en in het algemeen : bij derden, zonder daartoe bewijs van volmacht te moeten voorleggen.
E. Vertegenwoordigingsbevoegdheid in rechte van de Gedelegeerd Bestuurder Conform artikel 17 van de statuten, kan de Gedelegeerd Bestuurder de vennootschap voor het gerecht vertegenwoordigen, met inbegrip van het instellen van procedures voor de Raad van State en het Grondwettelijk ‘Hof, zowel als eisende of verwerende partij, teneinde uitspraken, vonnissen te bekomen of minnelijke ! schikkingen te treffen.
3. De Raad van Bestuur verleent aan mevrouw Veerle Wellens, management assistant bij Cegelec NV en/of : mevrouw Anne-Pascale Koeune, Bestuurder van AXIANS AV BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel te B- + 1130 Brussel, Bourgetiaan 44, de volmacht om over te gaan tot publicatie van voormelde beslissingen in de : Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de wijzigingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
i Veerle Wellens
: Bijzondere Lasthebber
Ae
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
AXIANS AUDIOVISUAL BELGIUM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
44 Avenue du Bourget 1130 Bruxelles