Mise à jour RCS : le 12/05/2026
BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM
Active
•0872.743.345
Adresse
9 Rue De Crayer 1000 Bruxelles
Activité
Autre intermédiation monétaire
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
24/03/2005
Dirigeants
ANNE CANDELIER, Constance d'Aspremont Lynden, Patricia de Beauffort, Olivier de Groote, Charlotte de Panafieu, Valérie Dufour, Jean-Paul Giraud, Vincent JOULIA, BRUNO JULIEN-LAFERRIERE, Valerie Lecacheux+2 autres dirigeants en poste • Voir plus
Informations juridiques
BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM
Numéro
0872.743.345
SIRET (siège)
2.146.398.578
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0872743345
EUID
BEKBOBCE.0872.743.345
Situation juridique
normal • Depuis le 24/03/2005
Capital social
60000000.00 EUR
Activité
BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM
Code NACEBEL
64.190, 64.999•Autre intermédiation monétaire, Autres activités des services financiers, n.c.a.
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM
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Dirigeants et représentants
BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM
12 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 23/05/2017
Numéro: 0872.743.345
Qualité: Administrateur
Depuis le : 04/10/2021
Numéro: 0872.743.345
Qualité: Administrateur
Depuis le : 04/10/2021
Numéro: 0872.743.345
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/06/2025
Numéro: 0872.743.345
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/05/2015
Numéro: 0872.743.345
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/10/2019
Numéro: 0872.743.345
Qualité: Administrateur
Depuis le : 25/05/2011
Numéro: 0872.743.345
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/07/2022
Numéro: 0872.743.345
Qualité: Administrateur
Depuis le : 21/03/2005
Numéro: 0872.743.345
Qualité: Administrateur
Depuis le : 04/10/2021
Numéro: 0872.743.345
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/07/2022
Numéro: 0872.743.345
Qualité: Administrateur
Depuis le : 23/05/2017
Numéro: 0872.743.345
Cartographie
BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM
Documents juridiques
BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM
1 document
BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM.COO
BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM.COO
22/05/2023
Comptes annuels
BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM
19 documents
Comptes sociaux 2023
16/07/2024
Comptes sociaux 2022
13/07/2023
Comptes sociaux 2021
21/06/2022
Comptes sociaux 2020
23/06/2021
Comptes sociaux 2019
22/06/2020
Comptes sociaux 2018
02/07/2019
Comptes sociaux 2017
28/06/2018
Comptes sociaux 2016
31/05/2017
Comptes sociaux 2015
13/07/2016
Comptes sociaux 2014
06/08/2015
Établissements
BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM
1 établissement
Banque Transatlantique Belgium
En activité
Numéro: 2.146.398.578
Adresse: 14 Rue De Crayer 1000 Bruxelles
Date de création: 20/04/2005
Publications
BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM
38 publications
Siège social
09/01/2025
Démissions, Nominations
15/01/2024
Capital, Actions, Statuts
16/11/2011
Description: Mod 2.0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ; : ‘ \ \ t : \ 4 } : : : : ; \ : 1 i ; ; : : } ‘ ; t ï 3 ‘ : ; 5 ï 1 ; i hen éservé au Moniteur belge > 1 1 UN | Greffe N° d'entreprise : 0872.743.345 ! Dénomination (en entier): BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM Forme juridique : Société Anonyme Siège : Rue De Crayer numéro 14 à Bruxelles (1000 Bruxelles) i Obiet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BANQUE : TRANSATLANTIQUE BELGIUM", ayant son siége social a Bruxelles (1000 Bruxelles), rue De Crayer numéro: ! 14, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0872.743.345, reçu par Maître. ; Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile sous forme de: : Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ”,: : BCE n° 0890.388.338, le trente septembre deux mil onze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement; ! de Jette, le quatorze octobre suivant, volume 32 folio 17 case 18, aux droits de vingt- cinq euro (25 EUR),: : perçus par l'inspecteur Principal ai. W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris a: : l'unanimité des voix les résolutions suivantes: : Premiére résolution Augmentation du capital social : L'assemblée décide d'augmenter le capital social 4 concurrence de vingt-cinq millions euros (25.000.000,00: : €) pour le porter de vingt-cinq millions euros (25.000.000,00 €) a cinquante millions euros (50.000.000,00 €),: : avec création de vingt-cinq mille nouvelles actions (25.000), identiques aux actions existantes, donnant droit au: i méme droit de vote à l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis, par apport en; : espèces par un actionnaire, d’un montant de vingt-cinq millions euros (25.000.000,00 €), intégralement libéré, : : après que l’autre actionnaire, ait expressément et intégralement renoncé à son droit de souscription: : preferentielle. Deuxiéme résolution Modification des statuts L'assemblée décide de modifier les statuts afin de les mettre en concordance avec la résolution qui précède, a situation actuelle de la société et le Code des sociétés, comme suit : : Article 5 — Capital — Souscription - Libération Remplacer le texte de l’article 5 existant par le texte suivant : « Le capital social est fixé à cinquante millions euros (50.000.000,00 €), représenté par cinquante mille‘ actions (50.000), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinquante milième. 1/50.000&me) du capital social. Lors de la constitution de la société, le vingt et un mars deux mil cinq, le capital social a été fixé à un: montant de douze millions euros (12.000.000,00 €), représenté par douze mille actions (12.000) sans: ésignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées en espèces. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du quinze novembre deux mil sept, le: capital de la société a été augmenté a concurrence de treize millions euros (13.000.000,00 €) pour le porter de: ouze millions euros (12.000.000,00 €) à vingt-cinq millions euros (25.000.000,00 €), avec création de treize: mille nouvelles actions (13.000), sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et libérées en: espèces.» Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du trente septembre deux mil onze, le: capital de la société a été augmenté à concurrence de vingt-cing millions euros (25.000.000,00 €) pour le porter! ! de vingt- cing millions euros (25.000.000,00 €) a cinquante millions euros (50.000.000,00 €), avec création de: ingt-cing mille nouvelles actions (25.000) , sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites et: ibérées en espèces.» i Mentionner sur la ‘dernière page du Volet B B: Au recto: Nom ‘et ‘qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
V
: assemblée, notamment pour la mise à jour du registre des actionnaires. A ces fins, le mandataire pourra ai nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Volet B- Suite
“Article 13 — “Composition du conseil d'administration _
Remplacer le texte du premier alinéa de l'article 13 existant par le texte suivant :
« La société est administrée par un conseil de cinq (5) membres au moins, actionnaires ou non. »
DELEGATION DE POUVOIRS
Les comparants déclarent conférer tous pouvoirs :
-Au Baron Michel de VILLENFAGNE de VOGELSANCK, ayant faculté d'agir individuellement et ave : pouvoir de se substituer, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présent
-Au notaire soussigné pour la rédaction et le dépôt légal d'une version coordonnée des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Gérard INDEKEU, Notaire associé
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et 1 qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/06/2017
Description:
Mod Ward 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l acte au greffe”, 7, fn men Ta Sat pee wet oe eat =
gen aan a au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0872.743.345
Dénomination
{en entier) : BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM
i (en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
: Adresse complète du siège : Rue De Crayer 14 a Bruxelles (1000 Bruxelles)
| Qbiet de Facte : Renouvellement du mandat d'un administrateur - Nomination : d'administrateurs - Modification du représentant permanent du
commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2017
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A l'unanimité, le mandat de Monsieur Jean-Paul Giraud est renouvelé pour une période de 6 ans prenant fin lors de l'AG de mai 2023. Le renouvellement a été confirmé par la BNB. Mesdames Anne Landon et Sophie Velge: : et Monsieur Eric Cotte sont nommés administrateurs pour une période de 6 ans prenant fin lors de l'AG de mai: } 2023 et ce, sous la condition suspensive de l'autorisation de la BCE.
| A l'unanimité, Monsieur Jean-François Hubin est nommé représentant permanent de Ernst & Young Réviseurs; : d'entreprises scori, sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation de la BCE. Le mandat vient à : ; échéance lors de FAG de mai 2018,
Pour extrait conforme,
Michel de Villenfagne
Administrateur-délégué
"Au recto: Nom at qualité du notairé instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/12/2019
Description: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
P Hanne’ | Recu le
veg | a eme se ee au refe du bone > lertreprise
*19158371* francophone ‘to drancelles
\/ N° d'entreprise : 0872 743 345 Dénomination
(en entier): BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM
{en abrégé): BTB
Forme juridique : Société Anonyme
: Adresse complète du siège : Rue De Crayer 14 à Bruxelles (1000 Bruxelies)
’ Objet de Facte : Nomination d'administrateurs - Démission d'administrateur
Assemblée générale des actionnaires du 3 juin 2019 -
A l'unanimité, Madame Valérie Dufour est nommée Administrateur exécutif à partir du 1° octobre 2019, sous! " la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation de [a BCE et de l'autorisation du Comité de nomination du: : Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Moyennant cette condition, ce mandat est approuvé pour une période de 6 ans; : prenant fin lors de l'AG de mai 2025.
L'Assemblée Générale prend acte de la démission du Baron Paul de Sadeleer à l'issue de cette Assemblée. !
Conseil d'administration du 3 juin 2019
! Monsieur Mériadec Portier est nommé au poste d'Administrateur-délégué, membre du CODIR, à compter du: {> 1er août 2019 (en lieu et place de son poste d'Administateur exécutif, membre du CODIR), sous la condition: ! : suspensive de l'obtention de l'accord des autorités de tutellé et ce, jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur: | ! (Assemblée Générale de 2024). i
Le Baron Michel de Villenfagne de Vogelsanck est nommé au poste d'administrateur exécutif, membre dui : CODIR, à compter du 1% octobre 2019 (en lieu et place de son poste d'Administrateur-délégué), sous la condition: | suspensive de l'obtention de l'accord des autorités de tutelle et ce, jusqu'à la fin de son mandat d' administrateur: : (Assemblée Générale 2022).
Fabrice de Boissieu du Tiret
Administrateur-délégué
‘Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale & Pégard des tlers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur la dernière page ‘du Volet B :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
11/09/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-09-11/0298721
Démissions, Nominations
02/08/2010
Description: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
== nn
22 -07- 2010
| See RIT TT TT TT TT eee 5 7 ! ! Dénomination !
N° d'entreprise : 0872.743.345
(en entier): Banque Transatlantique Belgium
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Rue De Crayer 14 à 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nominations - renouvellements de mandats
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mai 2010
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:
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Les mandats d'administrateurs de Messieurs Guy-Vincent de Kerdrel, Bruno Julien-Laferriere, Michel Lucas, | ! Thierry de Pascal, Hugues Dubly, Jean-Jacques Noyez, Philippe Vidal, André Guilbert, Jean-Pierre de Launoit,' ! Michel de Villenfagne et Fabrice de Boissieu viennent à échéance. \
: Les actionnaires décident à l'unanimité de renouveler Messieurs Guy-Vincent de Kerdrel, Bruno Julien-; | Laferriére, Michel Lucas, Thierry de Pascal, Hugues Dubly, Jean-Jacques Noyez, Philippe Vidal, Michel de! : Villenfagne et Fabrice de Boissieu pour un terme de six ans prenant fin à l'assemblèe générale de mai 2016.: : Les actionnaires conviennent d'ores et déjà qu'il sera fait usage de la possibilité de dérogation prévue a l'article: : 13 des statuts de la société, pour les administrateurs qui atteindraient la limite d'âge fixée à cette disposition au:
: cours de ce renouvellement de mandat. Le mandat du Comte Jean-Pierre de Launoit est ainsi renouvelé pour! ‘ un terme de deux ans prenant fin à l'assemblée générale de mai 2012. A l'unanimité et sous réserve des' accords de la CBFA, Monsieur Jacques Berghmans, domicilié chaussée de Maliries, 306 à 1950 Kraainem est; : nomme a la fonction d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale de mai 2016. :
Résolutions du conseil d'administration tenu en date du 26 mai 2010
Le conseil décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs-délégués de Messieurs Michel: de Villenfagne et Fabrice de Boissieu pour la durée de leurs mandats d'administrateurs, soit jusqu'à l'issue d l'assemblée générale de 2016. À ce titre, ils sont tous deux investis, avec pouvoir de signature individuelle, d tous les pouvoirs pour assurer la gestion journalière de la société et la représenter à l'égard des tiers dans ls. limites de cette gestion.
Le conseil décide à l'unanimité de renouveler pour un terme de six ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée: générale de 2016, la nomination de Messieurs Michel de Villenfagne, Fabrice de Boissieu, Bruno Julie Laferrière et Thierry de Pascal comme administrateurs membres du Comité de direction.
Michel de Villerifagne de Vagelsanck
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/08/2013
Description: MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge | ALU III GRUXELLES 51. JUL 205 Greffe Mentionner sur la dernière page ‘du Volet B B: Aurecto: ! N° d'entreprise : 0872.743.345 Dénomination (en entier): BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM Forme juridique : Société Anonyme Siège : Rue De Crayer numéro 14 à Bruxelles (1000 Bruxelles) ! (adresse complète) Obiet(s} de l'acte ‘MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION D'UN MEMBRE DU COMITE DE DIRECTION - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BANQUE: TRANSATLANTIQUE BELGIUM", ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue De Crayer 14, inscrite au: registre des personnes morales sous le numéro 0872.743.345, regu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire! ! associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous! ‘forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de: : CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le vingt-quatre juin deux mil treize, enregistré au deuxième bureau dei : l'Enregistrement de dette, le huit juillet suivant, volume 46, folio 68, case 8, aux droits de vingt-cinq euro (25! : EUR), perçus par l'inspecteur Principal a.i, W. ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris ai l'unanimité des voix les résolutions suivantes : (en abrégé) : | i Premiére résolution ! Modification des statuts L'assemblée décide de supprimer les alinéas 4 et 5 de l'article 13 des statuts afin de le mettre en adéquation avec la situation actuelle de la société. Deuxième résolution Démission d'un membre du comité de direction : L'assemblée décide d'accepter la démission des fonctions exécutives au sein du Comité de Direction de la ‘ société, de Monsieur JULIEN-LAFERRIERE Bruno. | L’assembl&e conforme que Monsieur JULIEN-LAFFERIERE Bruno est maintenu dans ses fonctions; ! d'administrateur qui prendront fin lors de l'assemblée générale de 2016. Troisième résolution Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes L'assemblée confirme le renouvellement du mandat du commissaire, pour un terme de trois ans ayant: débuté en 2012, la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée « ERNST & YOUNG -: Reviseur d'Entreprises », dont les bureaux sont établis avenue Marcel Thiry 204 à 1200 Bruxelles, représentée; par Monsieur Pierre VANDERBEEK, Reviseur d'Entreprises. Le mandat du commissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2015 qui approuve les comptes de 2014. : POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Gérard INDEKEU, Notaire associé i Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés. i nstrumentant ou de la personne ou personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à Fégard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-08/0227534
Démissions, Nominations
05/07/2005
Description: £ À a 7 | Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge ‘ 4 après dépôt de l'acte au greffe MAM ELLE +05095332% 27 -06- 2005 Greffe Dénomination : ” BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM" Forme juridique Société Anonyme Siège Rue de Crayer, 14 à 1000 Bruxelles N° d'entreprise 0872.743 345 Obiet de Pacte : NOMINATION DE DEUX ADMINISTRATEURS. décisions suivante a été prise: “annuelle de deux mille dix Son mandat est exercé à titre gratuit annuelle de deux mille dix. Son mandat est exercé à titre gratuit. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -05/07/2005- Annexes du Moniteur belge Suite à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 12 mai 2005 de la société anonyme "BANQUE TRANSATLANTIQUE BELGIUM" sa ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue de Crayer, 14, les 1 Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer Monsieur Alain LEFORESTIER, domicilié à Paris 12°”, 402ter avenue de Saint-Mandé, à la fonction d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale 2. Les actionnaires décident à l'unanimité de nommer Monsieur Jean-Pierre de LAUNOIT, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue Maréchai Ney, 53, à la fonction d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée généraie Guy-Vincent AUDREN DE KERDREL Thierry DE PASCAL Administrateur Administrateur Mentionner sur !a gees ere page du Volot B Auresto Nom et qualiid du nomie met mentant ou ce le personne ou oes personnes ayant souvoir de représenter ia peres ine morale a legard des tiers Au verse Nom et signature
Informations de contact
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003226260270
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