Mise à jour RCS : le 22/04/2026
BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
Active
•0435.215.442
Adresse
5 Rue Athéna(H-G) Houdeng-Goegnies 7110 La Louvière
Activité
Commerce de détail de jeux et jouets
Création
08/09/1988
Informations juridiques
BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
Numéro
0435.215.442
SIRET (siège)
2.297.634.743
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0435215442
EUID
BEKBOBCE.0435.215.442
Situation juridique
insolvency_proceeding • Depuis le 28/09/2020
Capital social
62000.00 EUR
Activité
BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
Code NACEBEL
47.640•Commerce de détail de jeux et jouets
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
73 établissements
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.129.844.539
Adresse: 2 Beddenstraat 2000 Antwerpen
Date de création: 15/04/1997
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.163.143.550
Adresse: 89 Mechelsesteenweg Box B 1910 Kampenhout
Date de création: 06/04/2007
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.129.845.133
Adresse: 93 Diestsestraat 3000 Leuven
Date de création: 22/01/1997
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.109.716.643
Adresse: 11 Maastrichterstraat 3500 Hasselt
Date de création: 26/06/1982
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.164.477.004
Adresse: 67 Rue de Fer 5000 Namur
Date de création: 13/06/2007
2.208.278.343
En activité
Numéro: 2.208.278.343
Adresse: 18 Chaussée de Mons Box 69 Shopping Nivelles 1400 Nivelles
Date de création: 31/03/2012
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.129.845.430
Adresse: 1 Vlaanderenstraat 8400 Oostende
Date de création: 29/04/1997
Bart Smit Speelgoedpaleizen België
En activité
Numéro: 2.195.528.286
Adresse: 127 Bergstraat 2220 Heist-op-den-Berg
Date de création: 01/02/2011
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.129.844.836
Adresse: 46 Langemunt 9000 Gent
Date de création: 04/04/1997
Maxi Toys
En activité
Numéro: 2.297.634.743
Adresse: 5 Rue Athéna(H-G) 7110 La Louvière
Date de création: 27/09/2019
BART SMIT ANTWERPEN ABDY
En activité
Numéro: 2.145.449.265
Adresse: 32 Abdijstraat Box B 2020 Antwerpen
Date de création: 26/03/2005
MAXI TOYS
En activité
Numéro: 2.295.855.287
Adresse: 113 Bruul 2800 Mechelen
Date de création: 12/11/2019
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.129.844.737
Adresse: 146-148 Lippenslaan 8300 Knokke-Heist
Date de création: 28/01/1997
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.157.433.517
Adresse: 20 Hasseltweg 3600 Genk
Date de création: 03/11/2006
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.148.589.095
Adresse: 172 Rue Vanderkindere 1180 Uccle
Date de création: 25/10/2003
2.157.433.121
En activité
Numéro: 2.157.433.121
Adresse: 11 Maastrichterstraat 3500 Hasselt
Date de création: 01/02/2005
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.211.804.193
Adresse: 143 Grand'rue Box 77 6000 Charleroi
Date de création: 01/09/2012
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.149.860.191
Adresse: 5 Turnhoutsebaan Box 257 2110 Wijnegem
Date de création: 12/03/1993
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.109.716.940
Adresse: 8 Rootenstraat 3600 Genk
Date de création: 03/05/2001
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.149.860.587
Adresse: 69 Nieuwstraat 2440 Geel
Date de création: 12/11/2005
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.150.410.222
Adresse: 328 Maalse Steenweg Box B 8310 Brugge
Date de création: 19/11/2005
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.109.716.247
Adresse: 323 Rue de la Blanchisserie 1000 Bruxelles
Date de création: 08/01/1997
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.129.844.638
Adresse: 39 Antwerpsesteenweg 2950 Kapellen
Date de création: 15/04/1997
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.170.426.468
Adresse: 115 Koninginnelaan(E) Box 21 3630 Maasmechelen
Date de création: 23/05/2008
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.148.592.164
Adresse: 58 De Keyserlei Box 25 2018 Antwerpen
Date de création: 01/07/2004
BART SMIT
En activité
Numéro: 2.129.844.044
Adresse: 31 Kattestraat 9300 Aalst
Date de création: 17/01/1997
Bart Smit Speelgoedpaleisen NV
Fermé
Numéro: 2.023.768.210
Adresse: 47 Grand-Rue 7000 Mons
Date de création: 03/03/1984
Date de clôture: 27/01/2026
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.109.716.346
Adresse: 70 Boulevard de la Woluwe Box 47 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 08/01/1997
Date de clôture: 11/04/2026
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.129.844.341
Adresse: 112 Abdijstraat 2020 Antwerpen
Date de création: 15/04/1997
Date de clôture: 15/04/2026
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.129.844.143
Adresse: 483 Bredabaan 2170 Antwerpen
Date de création: 15/04/1997
Date de clôture: 15/04/2026
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.129.844.242
Adresse: 7 Carnotstraat 2060 Antwerpen
Date de création: 15/04/1997
Date de clôture: 15/04/2026
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.129.845.034
Adresse: 28 Hoogstraat 3500 Hasselt
Date de création: 21/01/1997
Date de clôture: 15/04/2026
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.129.845.529
Adresse: 42 Gasthuisstraat 2300 Turnhout
Date de création: 21/01/1997
Date de clôture: 15/04/2026
2.129.845.232
Fermé
Numéro: 2.129.845.232
Adresse: 36 Antwerpsestraat 2500 Lier
Date de création: 04/10/1988
Date de clôture: 15/04/2026
E-PLAZA
Fermé
Numéro: 2.129.844.440
Adresse: 5 Turnhoutsebaan 2110 Wijnegem
Date de création: 15/04/1997
Date de clôture: 15/04/2026
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.129.845.331
Adresse: 40 Bruul 2800 Mechelen
Date de création: 04/10/1988
Date de clôture: 15/04/2026
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.129.844.935
Adresse: 58 Luikerstraat 3800 Sint-Truiden
Date de création: 21/01/1997
Date de clôture: 15/04/2026
2.142.930.037
Fermé
Numéro: 2.142.930.037
Adresse: 34 Ringlaan(Kor) 8500 Kortrijk
Date de création: 05/04/2001
Date de clôture: 19/04/2026
2.142.930.136
Fermé
Numéro: 2.142.930.136
Adresse: 39 Centrumlaan Box uni3 9400 Ninove
Date de création: 07/09/2002
Date de clôture: 19/04/2026
2.142.929.740
Fermé
Numéro: 2.142.929.740
Adresse: 121 Kerkstraat 8370 Blankenberge
Date de création: 05/10/2001
Date de clôture: 19/04/2026
2.142.929.839
Fermé
Numéro: 2.142.929.839
Adresse: 45-4 Oude Vest (DEN) 9200 Dendermonde
Date de création: 16/11/2000
Date de clôture: 19/04/2026
2.142.930.235
Fermé
Numéro: 2.142.930.235
Adresse: 18 Paalstraat 2900 Schoten
Date de création: 13/04/2001
Date de clôture: 19/04/2026
2.142.929.938
Fermé
Numéro: 2.142.929.938
Adresse: 10 Sint-Jozefsstraat 3500 Hasselt
Date de création: 31/10/2003
Date de clôture: 19/04/2026
2.142.930.433
Fermé
Numéro: 2.142.930.433
Adresse: 100 Kapelstraat Box uni8 9100 Sint-Niklaas
Date de création: 25/03/2004
Date de clôture: 19/04/2026
2.142.930.334
Fermé
Numéro: 2.142.930.334
Adresse: 43 Stationsstraat 9100 Sint-Niklaas
Date de création: 14/11/1998
Date de clôture: 19/04/2026
CHAMPION
Fermé
Numéro: 2.145.448.176
Adresse: 8 Rue Louis Albert(CH) 5020 Namur
Date de création: 19/03/2005
BART SMIT DE PANNE
Fermé
Numéro: 2.145.452.928
Adresse: 132 Zeelaan 8660 De Panne
Date de création: 01/05/2005
BART SMIT BRUSSEL GRASMARKT
Fermé
Numéro: 2.145.453.225
Adresse: 36 Rue du Marché aux Herbes 1000 Bruxelles
Date de création: 01/05/2005
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.145.447.978
Adresse: 62 Parc de l'Hydrion huisnummer 62 - pand 19c 6700 Arlon
Date de création: 26/03/2005
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.148.590.085
Adresse: 12 Grote Markt(BEV) 9120 Beveren
Date de création: 16/10/2004
E-PLAZA
Fermé
Numéro: 2.148.592.758
Adresse: 10 Place de l'Accueil Box 86 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création: 06/10/2005
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.148.590.778
Adresse: 5 Passage 3740 Bilzen
Date de création: 18/09/2004
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.148.592.362
Adresse: 21 Zilverpand 8000 Brugge
Date de création: 13/11/2004
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.148.589.392
Adresse: 27 Place Saint-Lambert Box 103 4000 Liège
Date de création: 03/09/2004
E-PLAZA
Fermé
Numéro: 2.149.860.290
Adresse: 74 Meir 2000 Antwerpen
Date de création: 15/11/2003
E-PLAZA
Fermé
Numéro: 2.149.860.389
Adresse: 100 Kapelstraat Box 114 9100 Sint-Niklaas
Date de création: 26/11/2004
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.156.447.580
Adresse: 27 Kloosterbempden 3680 Maaseik
Date de création: 16/09/2006
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.160.077.954
Adresse: 21-23 Eiermarkt 2000 Antwerpen
Date de création: 01/02/2007
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.160.078.053
Adresse: 47 Grand-Rue 7000 Mons
Date de création: 01/02/2007
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.163.144.144
Adresse: 415 Avenue Wilson 7012 Mons
Date de création: 30/03/2007
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.163.143.649
Adresse: 98 Libramont,Avenue de Bouillon Box B 6800 Libramont-Chevigny
Date de création: 20/04/2007
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.165.960.906
Adresse: 99 Zuidlaan Box A1 9230 Wetteren
Date de création: 28/09/2007
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.166.674.449
Adresse: 78 Meir Box U108 2000 Antwerpen
Date de création: 21/11/2007
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.173.654.192
Adresse: 327 Zeelaan(Kok) 8670 Koksijde
Date de création: 08/11/2008
E-PLAZA
Fermé
Numéro: 2.182.028.658
Adresse: 29 Rue d'Harscamp 4020 Liège
Date de création: 16/11/2009
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.182.613.727
Adresse: 45 Rue Basse Campagne 4040 Herstal
Date de création: 17/10/2009
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.184.921.535
Adresse: 2 Steenpoort(Kor) Box 1 8500 Kortrijk
Date de création: 10/03/2010
BART SMIT
Fermé
Numéro: 2.193.150.501
Adresse: 285 Bredabaan 2930 Brasschaat
Date de création: 23/10/2010
Bart Smit Speelgoedpaleizen België
Fermé
Numéro: 2.195.528.088
Adresse: 36 Rue du Marché aux Herbes 1000 Bruxelles
Date de création: 01/02/2011
Bart Smit Speelgoedpaleizen België
Fermé
Numéro: 2.195.528.385
Adresse: 253 Albert I laan 8620 Nieuwpoort
Date de création: 01/02/2011
Bart Smit Speelgoedpaleizen België
Fermé
Numéro: 2.195.527.890
Adresse: 132 Zeelaan 8660 De Panne
Date de création: 01/02/2011
Bart Smit Speelgoedpaleizen België
Fermé
Numéro: 2.195.527.989
Adresse: 111 Statielei 2640 Mortsel
Date de création: 01/02/2011
BART SMITH
Fermé
Numéro: 2.200.258.621
Adresse: 420 Avenue Charles-Quint Box 169 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Date de création: 30/04/2011
Finances
BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
5 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
2 documents
bart Smit Speelgoedpaleizen.coo.27.09.2019.FR
bart Smit Speelgoedpaleizen.coo.27.09.2019.FR
27/09/2019
Bart Smit Speelgoedpaleizen.COO.27.09.2019.NL
Bart Smit Speelgoedpaleizen.COO.27.09.2019.NL
27/09/2019
Comptes annuels
BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
33 documents
Comptes sociaux 2020
24/09/2020
Comptes sociaux 2019
23/09/2020
Comptes sociaux 2019
15/10/2019
Comptes sociaux 2018
06/12/2018
Comptes sociaux 2018
23/07/2018
Comptes sociaux 2017
27/07/2017
Comptes sociaux 2016
23/11/2016
Comptes sociaux 2015
24/07/2015
Comptes sociaux 2014
24/07/2014
Comptes sociaux 2013
17/07/2013
Comptes sociaux 2012
18/07/2012
Comptes sociaux 2011
22/07/2011
Comptes sociaux 2010
22/07/2010
Comptes sociaux 2009
23/07/2009
Comptes sociaux 2008
25/07/2008
Comptes sociaux 2007
07/09/2007
Comptes sociaux 2006
02/08/2006
Comptes sociaux 2005
18/08/2005
Comptes sociaux 2004
27/08/2004
Comptes sociaux 2003
12/08/2003
Comptes sociaux 2002
17/12/2002
Comptes sociaux 2001
10/10/2001
Comptes sociaux 2000
17/10/2000
Comptes sociaux 1999
01/10/1999
Comptes sociaux 1998
30/07/1998
Comptes sociaux 1997
01/08/1997
Comptes sociaux 1996
20/08/1996
Comptes sociaux 1995
22/04/1996
Comptes sociaux 1994
19/06/1995
Comptes sociaux 1993
28/03/1994
Comptes sociaux 1991
12/11/1992
Comptes sociaux 1990
22/04/1992
Comptes sociaux 1990
31/10/1991
Publications
BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
69 publications
Démissions, Nominations
12/10/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-10-12/610
Rubrique Constitution
04/10/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-10-04/088
Comptes annuels
01/01/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/148460
Comptes annuels
02/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/167146
Comptes annuels
01/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/032639
Démissions, Nominations
14/09/2007
Description: Mod 21
a uik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a
na neerlegging ter griffie van de akte
ne NEERGELÉGD
zn | Le # 07134831* rn Ondernemingsnr. 0435215442
Benaming
vous. BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE u,v,
Rechtsvorm: NV i
Zetel’ ANTWERPSESTRAAT 36 - 2500 LIER i
Onderwerp akte : BESLUIT VAN DE AANDEELHOUDERS - WIJZIGING BESTUURDER i 19/03/2007
1° De aandeelhouders aanvaarden het ontslag van de heer Abelius Smit, wonende te Nederland, Volendam, Anemonenstraat 1, als (gedelegeerd) bestuurder en verlenen hem décharge
V
2° Benoeming van de heer Thomas Smit, wonende te Nederland, 1132 RS Volendam, Gouden Slot 6, als ! gedelegeerd bestuurder
!
Ondertekend door de heer Thomas Smit, gedelegeerd bestuurder !
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luk B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotohn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vartegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
18/05/2011
Description: Mod 2.0
[ILSE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
| i de voornoemde rechtspersoon, de heer Blokker Albert
laatste biz. van Luik B vermelden :
| 06 5 aan 4916* GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL GrMRCHELEN INN
NEERGELEGD
ta Ondernemingsnr : 0435215442 Benaming
{lit : Bart Smit Speelgoedpaleizen België
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap | i
Zetel: Antwerpsestraat 36 - 2500 Lier E
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders i
[Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 31 maart 2011}
“De vergadering bevestigt en bekrachtigt hierbij de herbenoeming van volgende bestuurders sedert; ‚ : jaarvergadering 2010 i.e. 20 juli 2010 en beslist vervolgens de mandaten te verlengen tot na de jaarvergadering; : : te houden in 2016 :
„de naamloze vennootschap Piocheur (0435.132.201) met maatschappelijke zetel te Lier, Antwerpsestraat! | ! 36 met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in naam en voor rekening: 1 van de voornoemde rechtspersoon, de heer Blokker Albert
-de naamloze vennootschap Swot (0435.215.838) met maatschappelijke zetel te Lier, Antwerpsestraat 26! met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van!
i
Voor zover als nodig worden alie handelingen die door voormelde bestuurders verricht werden sinds 20 jul 2010 in hun hoedanigheid van bestuurder bevestigd en bekrachtigd.” ;
[Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van zelfde datum]
“De raad van bestuur bevestigt en bekrachtigt hierbij voor zover als nodig de herbenoeming als gedelegeerd: bestuurder sedert 20 juli 2010 van de naamloze vennootschap Piocheur (0435.132.201) met als vaste! vertegenwoordiger de heer Blokker Albert.
Voor zover als nodig worden alle handelingen die door voormelde gedelegeerd bestuurder verricht werden! sinds 20 juli 2010 in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder bevestigd en bekrachtigd.”
Voor eensluidend verklaard afschrift
Thomas Smit
gedelegeerd bestuurder
Recto : Naam en hoedanigheid van de
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
28/11/2018
Description: Mod Word 45,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BEL Gfdernemingsrechtbank
MANN {éme ee BELGISCH $TAATSBuMBrpen, afd, HASSELT
VA pr rennes non Amann mann eennenn nee ee
! i Ondernemingsnr : 0435 215 442 :
Benaming |
| olur): Bart Smit Speelgoedpaleizen België ;
! (verkort) : :
i Rechtsvorm : naamloze vennootschap :
: ; Valledig adres v.d. zetel : Maastrichterstraat 11, 3500 Hasselt
| onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 55 van het Wetboek van vennootschappen
Neerlegging van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 18 september 2018 overeenkomstig; ; artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Inez Vermeesch
Gevolmachtigde
Op de faatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
04/12/2018
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrechtbank
cc NIN 22 wo. 8 *18173548* BE Antwerpen afd BlASSELT 1
] 5 Ondernemingsnr : 0435 215 442
Benaming
(voluit): Bart Smit Speelgoedpaleizen België
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
“Volledig adres v.d. zetel: Maastrichterstraat 11, 3500 Hasselt
Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen
Neerlegging van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 18 september 2018 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Dries Leirs
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Fin
09/10/2020
Description: Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons
RegSol
Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.
Ouverture de la faillite, après fin anticipée de la procédure en réorganisation judiciaire, de : BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV SA RUE ATHENA 5, 7110 HOUDENG-GOEGNIES.
Activité commerciale : MAGASIN DE JOUETS
Numéro d'entreprise : 0
Référence : 20200176.
Date de la faillite : 28 septembre 2020.
Juge commissaire : MICHEL SOTIAUX.
Curateurs : TONY BELLAVIA, AVENUE DES EXPOSITIONS, 8A, 7000 MONS- [email protected];WIM BOLLEN, STEENWEG A ST-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- [email protected].
Date provisoire de cessation de paiement : 28/09/2020
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 27 novembre 2020.
Pour extrait conforme : Le curateur : BELLAVIA TONY.
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/029615
Comptes annuels
22/07/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/143631
Comptes annuels
21/08/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-08-21/0215956
Comptes annuels
28/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-28/0190005
Divers
14/10/2019
Description:
“ pan Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
He Ce 36203*
| AntwerperGaitfitlASSELT \7 : Ondernemingsnr : 0435.215.442 | : Naam
: ! wout): Bart Smit Speelgoedpaleizen België
: (verkort) :
i Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Maastrichterstraat 11, 3500 Hasselt
: Onderwerp akte : Neerlegging besluiten overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van | vennootschappen
: Neerlegging van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 20 september 2019,: * overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.
Cécile Odeurs
Gevolmachtigde
:
i
‘ ’
t
Iz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
| |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/10/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-10-27/0227886
Démissions, Nominations
04/02/2011
Description:
Mod 2.1
Ly y ik By In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
bene NEERGELEGD
Ë MT AM 25 0 Of 1019592* GRIFFIE R peters van
' : Ondernemingsnr : 0435215442 : Benaming
i : oli): BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
.Rechtsvorm : NV
bi Zetel: ANTWERPSESTRAAT 36 2500 LIER
| ‘ Onderwerp akte : BESLISSING RAAD VAN BESTUUR BENOEMING GEDELEGEERD
BESTUURDER
: De Raad van Bestuur bevestigt de benoeming van de heer Thomas Smit als gedelegeerd bestuurder va ; Bart Smit Speelgoedpaleizen België nv en bekrachtigt alle handelingen die de heer Thomas Smit in zi ; hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van Bart Smit Speelgoedpaleizen België nv stelde. |
Lier, 08/12/2010
Thomas Smit
gedelegeerd bestuurder
ï
ï
‘
‘
}
'
t
ı
ı
:
'
‘
\
'
'
:
'
4
'
:
i
;
i
;
de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/08/2012
Description: Mod 2,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Staatsbl, : vertegenwoordiger. i = DEN Er Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Rechtsvorm : Zetel : | Onderwerp akte : NEERGELEGD | GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEliste MECHELEN | 0435215442 BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV ANTWERPSESTRAAT 36 - 2500 LIER HERBENOEMING COMMISSARIS Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 17/07/2012 blijkt hetvolgende : ! De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de Burg. Ven. CVBA BDO' ; Bedrijfsrevisoren te herbenoemen voor een termijn van drie jaar. Dit mandaat komt ten einde na de algemene. ‘ vergadering van 2015. BDO Bedrijfsrevisoren beslist om Stefan Molenaers aan te stellen als vaste, Hasselt, 18/07/2009 Thomas Smit gedelegeerd bestuurder uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-29/0196953
Démissions, Nominations
11/03/2016
Description: Mod 24 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Ve behc aar Bel: Staa 2 u u |: MAART 2016 Je RECHTBANK van KOOPH 36885 ANTWERPEN, afd, MECH Ondernemingsnr : 0435215442 Benaming (out): BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV Rechtsvorm : NV Zetel: ANTWERPSESTRAAT 36 2500 LIER Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris + wijziging vaste vertegenwoordiger + ontslagibenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder De algemene vergadering der aandeelhouders van 22/07/2015 beslist met eenparigheid van stemmen om de Burg. Ven. CVBA BDO Bedrijfsrevisoren te herbenoemen voor een termijn van drie jaar. Dit mandaat komt ten einde ria de algemene vergadering 2018. BDO Bedrijfsrevisoren stelt Stefan Molenaers aan als vaste vertegenwoordiger. Uit de notulen van de Raden van Bestuur van Piocheur NV en Swot nv blijkt : 1.De vervanging van de heer Albert Blokker door de heer Jeroen Visser vanaf 01/08/2015 als vaste! vertegenwoordiger van Piocheur nv, bestuurder van Bart Smit Speelgoedplaeizen Belgié nv 2. De vervanging vari de heer Albert Blokker door de heer Jeroen Visser vanaf 01/08/2015 als vaste! vertegenwoordiger van Piocheur nv in de Raad van Bestuur van Bart Smit Speelgoedpaleizen Belgié nv 3. De vervanging van de heer Albert Blokker door de heer Jeroen Visser vanaf 01/08/2015 als vaste! vertegenwoordiger van Swot nv, bestuurder van Bart Smit Speelgoedpaleizen België nv. 4. De vervanging van de heer Albert Blokker door de heer Jeroen Visser vanaf 01/08/2015 als vaste; vertegenwoordiger van Swot nv in de Raad van Bestuur vari Bart Smit Speelgoedpaleizen België nv De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 01/11/2015 bevestigt en bekrachtigt : | 1) Het ontslag van de heer Thomas Smit als bestuurder per 01/11/2015 ! 2) De benoeming van de heer Steven van Nieuwenhuijzen tot bestuurder van 01/11/2015 tot en met: : 17/07/2018. | ‘ sinds 01/11/2015 in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder bevestigd en bekrachtigd. gedelegeerd bestuurder Voor zover als nodig worden alle haridelingen die door de voormelde gedelegeerder bestuurder vericht werden sinds 01/11/2015 ìn zijn hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder bevestigd en bekrachtigd De Raad van Bestuur bevestigt en bekrachtigt zijn beslissing om de heer Smit vanaf 01/11/2015 als; gedelegeerd bestuurder te vervarigen door de heer Steven van Nieuwenhuijzen. Het mandaat van de heer van: Nieuwenhuijzen loopt tot en met 17/07/2018. : Voor zover als nodig worden alle handelingen die door vermelde gedelegeerde bestuurders verricht werden: Lier, 01/11/2015 Thomas Smit Steven van Nieuwehuijzen gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/06/2017
Description: Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD | a SUN 207 |
KooPH HANDEL
LL MECHELEN |
| Ondernemingsnr : 0435215442
Benaming
wouit): BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
Rechtsvorm : NV
; Zetel: ANTWERPSESTRAAT 36 2500 LIER
: Onderwerp akte : Wijziging bestuurders en gedelegeerde bestuurders
De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt :
De algemene vergadering der aandeelhouders van 24/03/2017 beslist volgende :
i : - ontslag van de de naamloze vennootschap PIOCHEUR, met ondernemingsnummer 0435132201 enzetelte ' ı : 2500 Lier, Antwerpsestraat 36, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat } : innaam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon de heer Jeroen Visser, kantoorhoudende te 2500 } * Lier, Antwerpsestraat 36 als bestuurder
{ : - benoeming van de heer Frank Cocx, kantoorhoudende 2500 Lier, Antwerpsestraat 36 tot bestuurder tot ı : 19/07/2022.
: Voor zover als nodig worden alle handelingen die door vermelde bestuurder verricht worden vanaf 24/03/2017 : : in zijn hoedanigheid van bestuurder bevestigd en bekrachtigd.
: De Raad van Bestuur bevestigt en bekrachtigt hierbij benoeming tot gedelegeerd bestuurder vanaf 24/03/2017 . ©) tot 19/07/2022 van :
: 1, de naamloze vennootschap SWOT, met ondernemingsnummer 0435215838 en zetel te 2500 Lier, : Antwerpsestraat 36, met als vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat in naam en
; woor rekening van voornoemde rechtspersoon de heer Edwin Huyghebaert, kantouurhoudende te 2500 Lier, : antwerpsestraat 36
2. de heer Frank Cocx, kantoorhoudende te 2500 Lier, Antwerpsestraat 36
: + Voor zover als nodig worden alle handelingen die door vermelde gedelegeerde bestuurders verricht worden : vanaf 24/03/2017 in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder bevestigd en bekrachtigd.
Lier, 24/03/2017
Steven van Nieuwehuijzen
gedelegeerd bestuurder
ammel
Gps. van uk ® venmelsian : Recto: eam om heasanigksid vande instumentrande meters, hatijjvan de pasten | ‘ based de rien tn anim ven den te ennemis Wess : tear anthendtakening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/12/2017
Description: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte Voor- behouden aanhet — Belgisch _. Staatsblad nu : ; bestuurder met ingang vanaf 7 december 2017. Hi | optredend. i Frank Cocx Stefaan Vansteenkiste | Bestuurder Bestuurder ; 18 DEC, 2017 be BANK va, Ondernemingsnr : 0435 215 442 Benaming ANTWERPEN, Late eR NOEL (voit): Bart Smit Speelgoedpaleizen (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap | Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsestraat 36, 2500 Lier Onderwerp akte : Benoeming en ontslag Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 7 december 2017 en van de notulen van! i i de vergadering van de raad van bestuur dd. 7 december 2017: De aandeelhouders hebben kennis genomen van het ontslag van de heer Steven van Nieuwenhuijzen as! De aandeelhouders hebben besloten om de heer Stefaan Vansteenkiste met woonplaats te Putterstraat 17; : 5256AM Heusden, Nederland, te benoemen als bestuurder van de vennootschap. Zijn mandaat gaat in vanaf 7 : december 2017 en zal eindigen, behoudens verlenging, op de gewone algemene vergadering van 2023. ! De raad van bestuur heeft besioten het mandaat van de heer Frank Cocx als gedelegeerde voor het : dagelijks bestuur te beëindigen met ingang vanaf 7 december 2017. Hij zal dus niet meer de titel van; j gedelegeerd bestuurder voeren, doch blijft wel bestuurder van de vennootschap. Er wordt aan herinnerd dat krachtens de statuten de vennootschap geldig wórdt vertegenwoordigd jegens: ‚derden hetzij door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend hetzij door twee bestuurders samen: Opa are di. van Luk wermatian:: Racks - eam aniissuanighaal van deinsiumansende nsien tend ae Bersagil de echlspassen tan anzian van dersten de variaannndigen Vage : Naam enthandtatening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/10/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-10-12/0194541
Démissions, Nominations
11/01/2010
Description: Mod 2.1
5] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan het
Beigisc!
Staatsblé
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
1 J
NEERGELEGD
BIN IN 23 2: am
GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te
MECHELEN
i ! Ondernemingsnr : 0435215442 Benaming
woui): BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
Rechtsvorm : NV
i Zetel: ANTWERPSESTRAAT 36 - 2500 LIER
| | Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 22/07/2008 blijkt hetvolgende :
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de Burg. Ven. CVBA BDO Atrio : : Bedrijfsrevisoren te herbenoemen voor een termijn van drie jaar. Dit mandaat komt ten einde na de algemene : : vergadering van 2012. BDO Atrio Bedrijfsrevisoren beslist om Patrik Van Cauter en Stefan Molenaers aan te ; : Stellen als vaste vertegenwoordigers. :
Hasselt, 23/07/2009
Thomas Smit
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwcordigen
Verso : Naam en handtekening.
Rubrique Restructuration
20/01/2011
Description: À
Voor.
behoud
aan ht
Belgis:
Staatsb
5
D ds faatste biz var LukE wermelre. Beni panne hragerinner vr te
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie :
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
A 11-0 zn GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEbifa MECHELEN
Benaming : Bart Smit Speelgoedpaleizen Belgié N.v.
(voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Antwerpsestraat 36
2500 Lier
Onderwerp akte : FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND - OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
‘Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank :
: van Koophandel te Mechelen.
! Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor! | Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 28 december 2010, blijkt dat: | 1. besloten werd tot de fusie (door vereniging van alle aandelen in één hand) van: ‘onderhavige vennootschap “BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE", overnemende 3 ; vennootschap, met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EXTREME GAMES”; trechtspersonenregister Hasselt 0459.696.361, met zetel te 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 11, “overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de: ‘verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap | overeenkomstig het fusievoorstel, met uitwerking op 31 januari 2011 om 24.00 uur ! De Fusie zal juridisch worden verwezenlijkt en op boekhoudkundig vlak haar effecten sorteren | ‚vanaf 31 januari 2011 om 24.00 uur. Bijgevolg zal de overgenomen vennootschap ophouden te! ‚bestaan op voormelde datum en zullen alle handelingen van de overgenomen vennootschap tot op! | het ogenblik van haar ontbinding zonder vereffening nog worden verricht voor eigen rekening en}
‘risico.
2. De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zullen in de! ‘boekhouding van onderhavige vennootschap worden opgenomen in vervanging van de aandelen ; van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie zullen vernietigd worden. 3. Het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap is overgegaan onder algemene ; ‘titel naar de overnemende vennootschap.
4 4. De regeling aangaande de aard van aandelen naar alie effecten van de vennootschap ‘werd uitgebreid zodat artikel 7 van de statuten voortaan luidt als volgt:
i “Artikel 7: aard van aandelen en van andere effecten
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn | ‘steeds op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende : : register van effecten op naam dat volgens artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen moet ; ‘worden gehouden.”
5. Er werd aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een ‘coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BDO Atrio Juridische Adviseurs”, : rechtspersonenregister Brussel 0892.456.715, met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village | : Da Vincilaan 9 bus E6, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de! ‘Vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar :
‘alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, : ‚nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als: handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen ‘wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van onderhavige fusieoperatie als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de raad van bestuur of de algemene vergadering van .de Vennootschap, alsook een bijzondere
vens nerenof notariz, Ast: ven ge DETEUtC NE au
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge mod 2.1
volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties waaronder de "B.T.W.”.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Frank Liesse
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte,
- gecoördineerde statuten.
Een geassocieerd Notaris
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
menen hgederje- slug ce
7 GS 1Betst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/06/2013
Description: Mod 2.1
(Luk: in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
beh
ZON ee 13093009* GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANEEEIffte MECHELEN (me ene eae meee ee men eenen : Ondernemingsnr : 0435215442 Benaming 4
oui): BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
Rechtsvorm : NV
| Zetel: ANTWERPSESTRAAT 36 2500 LIER
É Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder
De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders beslist op 17/03/2013 om de heer Thomas Smit’ ‚ te herbenoemen tot bestuurder van Bart Smit Speelgoedpaleizen België nv tot en met 19/07/2016, De Raad: | van Bestuur bevestigt de herbenoeming van de heer Thomas Smit als gedelegeerd bestuurder van Bart Smit i | Speelgoedpaleizen Belgi& nv voor dezelfde termijn. | i | Lier, 17/03/2013 Thomas Smit gedelegeerd bestuurder
Op de laatste plz. van Luik B vermelden : “Recto: : Naam en en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Assemblée générale, Année comptable, Statuts
30/10/2019
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- Ondernemingsrechtbank
El Mn rare
en
UV : Ondernemingsnr : 0435.215.442 |
Benaming |
(voluit): BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIË
(verkort) :
Antwerpen, afd. HASSE!
P Griffie Lt
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 11
i Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING-WIJZIGING BOEKJAAR-WIJZIGING VAN DE DATUM
VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING-OPT-IN NAAR HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN -AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Op heden, zevenentwintig september tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11. :
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap; BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN !
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BART SIT! SPEELGOEDPALEIZEN BELGIË", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 11, hierna de Vennootschap" genoemd.
€.)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: | EERSTE BESLISSING: Verplaatsing maatschappelijke zetel. :
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar 7110 Houdeng-! Goegnies, rue Athena 5. !
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één februari en af te sluiten op eeriendertig januari van elk jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van het oude artikel 21 van de statuten te wijzigen, zoals; ernomen in de nieuwe tekst van statuten hieronder. ‘
DERDE BESLISSING : Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. à ; De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te; : houden op dertig juni van elk jaar om vijftien uur.
i De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 16 van de statuten te wijzigen, zoals; hernomen in de nieuwe tekst van statuten hieronder. i
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op de eerste zondag van! : 2019 volgend op de zaterdag die vait in week nummer "vier" volgens de nummering van de jaarkalender en: ! eindigt op de zaterdag die valt in week nummer "vier" volgens de nummering van de jaarkalender, afte sluiten: ' op 34 januari 2020.
: 2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de; jaarrekening afgesloten per 31 januari 2020, zal gehouden worden op dinsdag 30 juni 2020 om 15 uur, | VIJFDE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen! 5 (opt-in) in toepassing van artikel 39, $1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het! t Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en dit met ingang van de: ekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. !: ZESDE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
‘ ‘
1
3 i
; ‘
' ’
1
I t
t '
t
\ ï
ı \
\ \
‘ 5
\
Op de laatste > biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - Annexes du Moniteur belge De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL |, NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIË".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Waalse Gewest.
(.)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp de handel in gereedschappen, alle consumentengoederen en onder meer de handel in verbruiksgoederen, speelgoed, meubelen, woninginrichting, tuinmeubelen en vrijetijdsartikelen, luxe en aanverwante artikelen in de ruimste zin van het woord. De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland roerende en onroerende goederen, materialen en andere benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, kopen of ruilen, en in het algemeen alle daden en verrichtingen uitvoeren van commerciële, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voowerp van de vennootschap; zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven als investering, zelfs indien deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan verwante maatschappijen en dochterondernemingen, de vennootschap mag zich bij wijze van inbreng in speciën of in natura, samensmelting, onderschrijving, deeineming, financiële tussenkomst of anderszins, interesseren in andere bestaande of op te richten vennootschappen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden van artikel 7:154. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Artikel 4, DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000).
Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
)
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur,
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 30 juni van elk jaar, om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Ce)
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig . de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
x
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Nr
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING. :
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door | teen volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. i | De voimachten dienen schrifteliik ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel : \ vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. ; ‘Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie ; | werkdagen voor de algemene vergadering.
i Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
! Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de | aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de ; statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
iG) {_ Artikel 21. STEMRECHT.
| leder aandeel geeft recht op één stem.
: Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de: ; vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit ; door de wet niet is toegelaten.
: Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling ! van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de : } vergadering gehouden wordt.
} Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de ‘hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
i De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en: ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen : {uitoefenen met betrekking tot alfe punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. ledere aandeelhouder : {kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het ‘ { bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (ji) identificatie van de aandeelhouder, (li) aantal : ‘stemmen waartoe hij gerechtigd is en (fi) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene H ‘vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan ! ‘de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen. i
iG.) :
| Artikel 24, BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
i Het boekjaar begint op 1 februari en eindigt op 34 Januari van elk jaar.
i Artikel 25. WINSTVERDELING,
i Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste :
<<
vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo ; van de nettowinst.
Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liguidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
6.)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten van het kantoor Monard Law, woonstkeuze : ; | gedaan hebbende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 B101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun | ‘bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de! {formaliteiten bij een ondernemingstoket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de! 1 Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over ge! ! | Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, 1 volmacht , de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris
: zij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/01/2003
Description: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -20/01/2003- Annexes du Moniteur belge mert MI *03009279* BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD i AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in sagen tot FORMULIER IV RAGE ANCIEN freee VAT ROME "| OR | BAD; Emoe het Belgisch Staatsblad Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST 1. Inschrijving : Register van de Europese economische samen- werkingsverbanden | wenesitbaaon nr Register van de economische samenwerkings verbanden nr. Register van de landbouwvennootschappen nr 2. Naam van de vennootschap of van het samen- werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) 3. Rechtsvorm (voluit geschreven) 4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) 5. Handelsregister {zetel van de rechtbank + nr.) 6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) 7. Onderwerp van de akte Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed- te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar Is ter gnffie van de rechtbanken van koophandel > Dd Voorbeeld minimum tekstgrootte : Bestuur Belgisch Staatsblad Leuvenseweg 40-42 1000 Brussel Nummer van de cheque of assignatie « Ge 456% Nummer bankrekening 19,3) -.215 12, 73.1- 9 2 Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm ar, Register van de buitenlandse vennootschappen dıe niet vallen onder het voorschrift van de artıkelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen Bart Smit Speelgoedpaleizen België naamloze vennootschap Antwerpsestraat 36 2500 Lier Mechelen 65.197 435.215.442 Benoeming vaste vertegenwoordiger Wijziging vertegenwoordiging comtssaris Uit de notulen van de raad van bestuur van Piocheur NV van 15 november 2002 blijkt dat de heer Albert Blokker werd benoemd tot vaste vertegenwoordiger van Piocheur NV in de raad van bestuur van Bart Smit Speelgoedpaleizen België NV. bestuuy’van Swot NV er Albert Uit de notulen van de raad v: van 15 november 2002 blijkpdat de Blokker werd bene: van Syot NV in de 1 Speelgoedpaleizen Op het gfnde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt. Para + Naam en hoedanigheid Mod. 269 (7000) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -20/01/2003- Annexes du Moniteur belge 7 be commssaris, BDO Bedrijfsrevisoren, Burgerlijke | C.V.B.A , gevestagd te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 66 bus 13 wordt vanaf 1 oktober 2002 vertegenwoordigd door de heer Jan Vercauteren en de heer Patrik Van Cauter, Voor eensluidend afschrift, Piocheur NV gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door Albert Blokker gedelegeerd bestuurd
Comptes annuels
14/09/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-09-14/0282051
Démissions, Nominations
23/06/2008
Description: Mod 2.1 PES] in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a EE mm | Le Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2008 - Annexes du Moniteur belge 0435215442 Benaming voluit): BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV Rechtsvorm : NV Zetel: ANTWERPSESTRAAT 36 - 2500 LIER Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 18/07/2006 blijkt : de herbenaeming tot commissaris voor een periode eindigend na de algemene vergadering van 2009 van: BOO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg CV. BDO Atrio Bedrijfsrevisoren duidt aan als zijn vaste vertegenwoordiger de heer Patrik Van Cauter en de heer Jan Vercauteren. Hasselt 15/04/2008 Thomas Smit gedelegeerd bestuurder bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
23/09/2019
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behoudet
aan het
Belgisch
Staatsbla
Ondernemingsrechtbank
LE, 12 se, 08 Antwerpen, afärifiieseLT
Ondernemingsnr : 0435.215.442 Vi ingen: 0406218 |
Op de laatste biz. van LUI B vermeiden. Voorkant: Naam en hoedanigheid van de Instnimenterende notaris, hetzj van de persofojnen
(voluit : Bart Smit Speelgoedpaleizen België
(verkort) :
Rechtsvorm 7 Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Maastrichterstraat 11, 3500 Hasselt
| Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 6 september 2019, overeenkomstig: artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen.
1. De Enige Aandeelhouder neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van: Green Swan SGPS, vertegenwoordigd door Jean Charretteur, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten.
2. De Enige Aandeelhouder besluit Wildscape SPRL, met zetel te Chemin d’Agbiermont, Nodebais 24, 1320 Beauvechain, met ondernemingsnummer BTW BE 0695.739.329 (RPR Brussel, Franstalige; afdeling), vertegenwoordigd door Vincent Deper, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap: met ingang van de datum van deze besluiten en voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de: sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden in: 2025. Haar mandaat als bestuurder wordt niet vergoed.
Voor eensluidend uittreksel,
Alain Hellebaut BVBA Wildscape SPRL
Bestuurder _ Bestuurder
Vertegenwoordigd door Alain Hellebaut Vertegenwoordigd door Vincent Deper
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nlet voor akten van het type “Mededelingen’).
i
i
i
i
i
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
17/09/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-09-17/206
Démissions, Nominations
08/06/2004
Description: Lurf BS . Im de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor.
behouden
ze D, ie
== KON
Staafsbjad *04083201*
Benaming : pa
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/06/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
ST Rechisvorm
Zetel: Antwerpsestraat 36 - 2500 Lier
" Ondernemingsnr : 0435215442
© Voorwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 18 juli 2003 werd het volgende beslist
“Te herbenoemen tot commissaris, BOO Bedrijfsrevisoren Burg. CV kantoorhoudend te 2600 Antwerpen, ; Uitbreidingsstraat 66 te 2600 Antwerpen voor een periode van 3 jaar eindigend na de Algemene Vergadering ! van 2006. BDO Bedtijfsrevisoren wijst de heren Patnk Van Cauter en Jan Vercauteren, bedrijfsrevisoren, aan } als vaste vertegenwoordigers.”
+ A Smit
{ 'Ged.Bestuurder
Op do laatste biz van Luik B vermelden Recta Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende nofans hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtsparsoon ten aanzien van derden te vortegenwoordigen Verso Naam en handiekening
Comptes annuels
03/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-03/0208495
Comptes annuels
16/07/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/167177
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
30/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-01-30/401
Comptes annuels
03/08/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-08-03/0205545
Rubrique Restructuration
23/11/2010
Description: ~~
N PERTE
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
EN na neerlegging ter griffie van de akte
|
Ve NEERGEL EGD
behe nen m
aar
Bek 10 -ff- 2910 Staat + >
69898 GAFFiz RECHTBANK van KOOPHANDEL EM MECHELEN
: : | Ondernemingsnr 0435215442
| Li Benaming
ii (voluit): Bart Smit Speelgoedpaleizen België
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Li Zetet: Antwerpsestraat 36 - 2500 Lier
i | ' Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
Neerlegging fusievoorstel overeenkomstig artikel 719 W.Venn. betreffende de fusie door overneming met: : : vereenvoudigde procedure van de BVBA Extreme Games door de NV Bart Smit Speelgoedpaleizen België. \
}
ti
;
'
’
:
Op de laatste ble, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de perso{ojn(en) ~
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/01/2017
Description: Mod 2.4 Luk B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Vo beho aan Belg Staat: TT TT ‘ ‘ : “De raad van Bestuur bevestigt en bekrachtigt hierbij de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder vanaf NEERGELEGD RECHTBANK IES KOOPHANDEL ANTWERPEN. aid, MECHELEN I. Ondernemingsnr : 0435215442 Benaming (uit) : BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV Rechtsvorm : NV Zetel: ANTWERPSESTRAAT 36 2500 LIER Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en gedelegeerd bestuurder//benoeming bedrijfsrevisor/wijz vaste vertegenwoordiger : Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders , Lier 19/07/2016 “De algemene vergadering bevestigt en bekrachtigt hierbij de herbenoeming van de volgende bestuurders : -de naamloze vennootschap Piocheur (0435.132.201) met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Antwerpsestraat 36 met vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon, de heer Jeroen Visser -de naamloze vennootschap SWOT (0435.215.838) met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Antwerpsestraat 36 met vast vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van voornoemde rechtspersoon, de heer Jeroen Visser De mandaten van voornoemde bestuurders worden verlengd tot na de jaarvergadering te houden in 2022. Voor zover als nodig worden alle handelingen die door vermelde bestuurders verricht worden vanaf 20/07/2016 im hun hoedanigheid van bestuurder bevestigd en bekrachtigd". Uittreksel uit de Raad van Bestuur 19/07/2016, Lier 19/07/2016 20/07/2016 tot 19/07/2022 van de naamloze vennootschap Piocheur (0435.132.201) met als vaste vertegenwoordiger de heer Jeroen Visser. Voor zover als nodig worden alle handelingen die door vermelde gedelegeerde bestuurder verricht worden vanaf 20/07/2016 in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder bevestigd en bekrachtigd". Uittreksel Algemene vergadering der aandeelhouders, Lier 10/10/2016 “De algemene vergadering benoeint KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (B00001), Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 26 januari 2019, KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt de heer Raf Cox (A02195), bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger. [...] De samenwerking met BDO Bedrijfsrevisoren wordt beëindigd”. Uit de notulen van de Raad van Bestuur van Swot nv blijkt de vervanging van de heer Jeroen Visser door de heer Edwin Huyghebaert vanaf 25/08/2016 als vaste vertegenwoordiger van Swot nv, bestuurder van Bart Smit Speelgoedplaeizen België nv. Voor eensluidend uittreksel Steven van Nieuwenhuijzen gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recio : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Merso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/06/2018
Description: ON ZEN Mod Word 18.1 NY À f ! \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD | um ‘mm ROMIRHANDEL AÄNTWERBEN SIG MECHELEN V : Ondememingsnr : : 0438 521 5442 Benaming wou): Bart Smit Speelgoedpaleizen België (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ‚ Volledig adres v.d. zetel: Antwerpsestraat 36, 2500 Lier Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 6/06/2018. DE AANDEELHOUDERS VERKLAREN ZICH UNANIEM AKKOORD MET DE VOLGENDE BESLUITEN: (1) Ontslag van de heer Stefaan Leopold Jean Vansteenkiste als bestuurder van de Vennootschap, met ‚ingang vanaf 2 juli 2018. (2) Benoeming van de heer Roland Armbruster als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 2 jul: ' ; 2018, voor een termijn die zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden wordt in 2023. (3) Verlening van een bijzondere volmacht aan Susana Gonzalez Melon, Laura Neven en elke advocaat of ' paralegal van Allen & Overy LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-: : Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, ‚instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en : nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van het voorafgaand besluit te ! verrichten. Susana Gonzalez Melon Gevolmachtigde Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij \ van de perso(o) nen) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/08/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-08-23/0223639
Comptes annuels
30/11/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-11-30/0397248
Siège social, Assemblée générale, Année comptable, Statuts
30/10/2019
Description: Mod Word 15,1
‘Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte |
m | Be Ondernemingsrechtbank behouden
= | | Griffie
7 Ondememingsnr : 0435.215.442
een : BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : société anonyme
Volledig adres v.d. zetel: 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 11
Onderwerp akte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL-MODIFIGATION DE L’EXERCICE SOCIAL
“MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE-
APPLICATION ANTICIPEE DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS (OPT-IN)
-ADOPTION D’UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS
Ce jour, le vingt-sept septembre deux mille dix-neuf,
A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11.
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exérçant sa fonction dans la socièté "Berquin: Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIË"; ayant son siège à 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 11, ci-après dénommée la "Société",
(..)
DELIBERATION - RESOLUTIONS :
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Transfert du siège social.
L'assemblée décide de transférer le siège social vers 7110 Houdeng-Goegnies, rue Athéna 5. DEUXIEME TROISIÈME RÉSOLUTION : Modification de l'exercice social. L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer dorénavant le premier février pour‘ se terminer le trente et un janvier de l'année suivante.
En conséquence, l'assemblée déciie de modifier la première phrase de l'article 21 des statuts, tel que repris! ci-dessous dans le nouveau texte des statuts.
TROISIEME RESOLUTION : Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le trente juin de chaque année à quinze heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier les deux premlères phrases de l'article 16 des statuts, tel que repris ci-dessous dans le nouveau texte des statuts.
QUATRIEME RESOLUTION Dispositions transitoires.
1° L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le premier dimanche de l'année 2019, qui suit le samedi tombant dans la semaine numéro quatre d'après la numérotation du calendrier annuel, se! terminera le 31 janvier 2020.
2° L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés! au 31 janvier 2020 se tiendra le mardi 30 juln 2020 a 15 heures.
CINQUIEUME RESOLUTION : Application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt-in). L'assemblée décide de l'application anticipée du Code des sociétés et des associations (opt-in) en application: de l'article 39, $1, deuxième alinéa de la Lol du 23 mars 2019 instituant le Code des sociétés et des associations: et portant des dispositions diverses, et ce avec effet à partir de la publication de la décision dans les Annexes du: Moniteur belge.
SIXIEME RESOLUTION : Adoption d'un nouveau,texte des statuts.
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts en francais afin de les mettre en concordance! avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations, et ce avec effet à partir de la: ; publication de la décision dans les Annexes du Moniteur belge.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
TB
oe Th
en
ee
tee
ne ee
eee
ee
mennen
Deme
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - Annexes du Moniteur belge Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
“TITRE |. DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.
Article 1. FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée “BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIË".
Article 2. SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
6)
Article 3. OBJET.
La société a pour objet le commerce d'outils, de tous les biens de consommation et, entre autres, le commerce de consommables, de jouets, de meubles, d'ameubiement, de mobilier de maison, de mobilier de jardin et de loisirs, d'articles de luxe et articles connexes dans le sens le plus large du terme. La société peut acquérir, louer ou donner en crédit-bail, fabriquer, acheter ou échanger, tant en Belgique qu'à l'étranger, des biens meubles et immeubles, du matériel et d'autres fournitures, et généralement accomplir tous actes et opérations de caractère commercial, industriel ou financier se rapportant directement ou indirectement à son objet: elle peut acquérir tous biens meubles et immeubles à titre onéreux même si ceux-ci ne sont pas directement ou indirectement liés à l'objet de la societe..
La société pourra gérer, superviser et conseiller des sociétés liées et des filiales ; la société pourra être intéressée, par voie d'apport en numéraire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autre, dans d'autres sociétés existantes ou futures, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet est lié ou analogue au sien ou de nature à promouvoir son objet.
Cette liste est exemplaire et non exhaustive.
L'objet peut être étendu ou limité par une modification des statuts conformément aux conditions de l'article 7:154. du Code des sociétés et des associations.
Article 4. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
Article 5. CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (€ 62.000,00) euros.
il est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
6)
Article 11. POUVOIR DE REPRESENTATION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION. L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur. La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur- délégué agissant seul, désigné par le conseil d'administration.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
En outre, la société peut être valablement représentée à l'étranger par toute personne mandatée Spécialement à cet effet par le conseil d'administration.
(..) Article 13. DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE /
EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le trente juin de chaque année à quinze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant. Une assemblée générale des actionnaires spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. .
Les assemblées générales se tiennent au siége de fa société ou en tout autre endroit, en Belgique ou a l'étranger, mentionné dans la convocation.
(.)
Article 16. ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, effectuer au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
Article 17. REPRESENTATION,
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale des actionnaires par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique
(2 Article 18. LISTE DE PRESENCE.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - Annexes du Moniteur belge II
Fe
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
i Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de : : présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège des : ! actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. :
LG)
! Article 21, DROIT DE VOTE.
ı Chaque action donne droit ä une voix.
oo
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de: communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le permet pas. Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se : : tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité. : src moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de; :
t
t
prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant l'assemblée et doit: ! | pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer. ! : Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par | \Pintermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes : (): ‘identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (ti) pour chaque décision qui doit être ! {prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention ” oui" ou " non ” ou " abstention " ; le; ‘formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée. :
€.) :
Article 24, EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT ANNUEL. |
L'exercice social commence le 1er février pour se terminer le 31 janvier de chaque année. ! Article 25. REPARTITION DES BENEFICES. !
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un; : prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde | \ i des bénéfices nets. :
Article 26. ACOMPTE SUR DIVIDENDE. :
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect des! dispositions légales applicables. |
Article 27. DISSOLUTION ET LIQUIDATION. |
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière : requise par la loi, au est dissoute dans les cas prévus par la loi. ï
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par: l'assemblée générale. ;
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité. :
(..)
NEUVIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités. }
; L'assemblée confére tous pouvoirs aux avocats de Monard Law, qui, à cet effet, élisent domicile à 2018 : Anvers, Mechelsesteenweg 64 B101, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de} ? substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscriptiondla : | modification des données dans fa Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de: ! ‘Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. i
1
;
' :
}
; 3
i
;
;
!
}
:
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en méme temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte ; coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Tim Carnewal
Notaire
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
05/11/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-11-05/337
Démissions, Nominations
02/10/1997
Description: 152 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 octobre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1997
N. 971002 — 311
SWOT
Naamloze vennootschap
Antwerpsestraat 36, 2500 Lier
Mechelen, 65.196
BE 435.215.838
HERBENOEMING COMMISSARIS-REVISOR
De Algemene Vergadering gehouden op 15 juli 1997 heeft
met eenparigheid van stemmen beslist :
te herbenoemen als commissaris-revisor voor een periode
van 3 jaar : - .
BDO Bedrijfsrevisoren, Burg. C.V. r
Uitbreidingstraat 66 bus 13, 2600 Antwerpen (Berchem)
vertegenwoordigd door de heer Frans Samyn.
Voor Piocheur NV:
(Get.) A. Blokker,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 23 september 1997.
1 1854 BTW 21% 389 2243
(90898)
N. 971002 — 312
PIOCHEUR
Naamloze vennootschap
„Antwerpsestraat 36, 2500 Lier
Mechelen, 65.104 - a
BE 435.132.201
HERBENOEMING COMMISSARIS-REVISOR
De Algemene Vergadering gehouden op 15 juli 1997 heeft
met eenparigheid van stemmen beslist :
te herbenoemen als commissaris-revisor voor een periode
van 3 jaar :
BDO Bedrijfsrevisoren, Burg. C.V.
Uitbreidingstraat 66 bus 13, 2600 Antwerpen (Berchem)
vertegenwoordigd door de heer Frans Samyn.
Voor Piocheur NV :
(Get.) A. Blokker,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 23 september 1997.
1 1854 BIW 21% 389 2 243
(90899)
N. 971002 — 313
BART SMIT: SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE
Naamloze vennootschap
„Antwerpsestraat 36, 2500 Lier
Mecheten, 65.197
BE 435.215.442
HERBENOEMING COMMISSARIS-REVISOR
De Algemene Vergadering gehouden op 15 juli 1997 heeft
met eenparigheid van stemmen beslist :
te herbenoemen als commissaris-revisor voor een periode
van 3 jaar:
BDO Bedrijfsrevisoren, Burg. C.V. -
Uitbreidingstraat 66 bus 13, 2600 Antwerpen (Berchem) ”
vertegenwoordigd door de heer Frans Samyn.
Voor Piocheur NV:
(Get.) A. Blokker,
gedelegeerd bestuurder. »
Neergelegd, 23 september 1997.
1 1854 BTW 21% 389 2243
(90900)
N. 971002 — 314
ELEKTROMIC
Naamloze Vennootschap
Molseweg 57, 2440 GEEL
Turnhout nr. 52.856
426.227.403
BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de jaarvergadering van
15 september 1997 blijkt de definitieve benoeming van de
Heer Koen MICHIELS als bestuurder tot de jaarvergadering
van 2002.
Geel; 15 september 1997
Voor eensluidend verklaard afschrift :
(Get) Jos Michiels,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 23 september 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(90931)
Démissions, Nominations
27/11/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-11-27/010
Démissions, Nominations
15/12/2000
Description: Mer
u
4
48 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 december 2000 Sociétés commerciales et agricoles —
Annexe au Moniteur belge du 15 décembre 2000
en kleinhandel in hiermee verbonden produkten en toestellen. Alle
andere vormen van klein- en groothandel en activiteiten in de
horeca-sector. Het oprichten, verwerven, verhandelen en beheren
van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop; de bewaring
en instandhouding, de valorisatie en het beheer van roerend en
onroerend vermogen. Activiteiten als vastgoedmakelaar of syndicus.
Het beheer van deelnemingen onder welke vorm ook, in alle
Belgische of buitenlandse Ondernemingen; het deelnemen in
vennootschappen, bedrijven, associaties door inbreng, participaties
af voorschoten, Activiteiten van management, stulie of advies in
hoger genoenule sectoren. Zij mag voor eigen rekening of voor
rekening van derden alle handelingen verrichten die van aardt zijner
de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken. Zij kan
daarenboven alle commerciëte, financiële, industriële, roerende of
onroerende verrichtingen duen die rechtstreeks of onrechustreeks in
verband staun met haar maatschappelijk doet of die van aard zijn om
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Deze
opsomming is niet beperkend doch stechis aanhatend.”
Ten dien einde werd er door de zaakvoerder een verslag
opgemaakt evenals een staat van activa en passiva der ven
nootschap afgestoten per dertig september tweeduizend
-2- Het in Belgische frank uitgedrukte maatschappelijk kapitaal ten
bedrage van zevenhonderd vijftig duizend frank word: omgezet in
EURO zodat het kapitaut voortaan zal vastgesteld zijn op
achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig EURO één
EUROCENT (18.592,01 EURO), vertegenwoordigd door honderd
aandelen zonder nominale waarde, elk voor één horderdste van het
maatschappelijk kapitaal.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Marcel Leemans,
notaris.
Tegelijk neergelegd expeditie van de akte, intichtingenblad. verslag
van de raad van bestuur, staat vun activa en passiva.
Neergelegd, 6 december 2000.
2 3876 BTW 21 % 814 4 690
(122704)
N. 20001215 — 94
KEMPISCHE VERZEKERINGSMAKELAARS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
SCHALLENBERGHLAAN 3 :
2820 BONHEIDEN
MECHELEN nummer 84 823
428 764 447
Verplaatsing maatschappelijke zetel
Door de Raad van Bestuur de dato
30 november 2000 werd met éénparig-
heid van stemmen beslist om de
maatschappelijke zetel over te bren-
gen naar: .
KASTANJELAAN 14
2222 HEIST-OP-DEN-BERG (Itegem)
(Get.) Gerda Van Herck,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 6 december 2000.
1 1 938 BTW 21 % 407 2345
(122702)
N. 20001215 — 95
BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE
Naamloze vennootschap
Antwerpsestraat 36, 2500 Lier
Mechelen, 65.197
BE 435.215.442
HERBENOEMING COMMISSARIS-REVISOR
De Algemene Vergadering gehouden op 20 juli 2000 heeft
met eenparigheid van stemmen beslist :
te herbenoemen als commissaris-revisor voor een periode
van 3 jaar:
BDO Bedrijfsrevisoren, Burg. C.V.
Uitbreidingstraat 66 bus 13, 2600 Antwerpen (Berchem)
vertegenwoordigd door de heer Jan Vercauteren.
Voor Piocheur N.V., gedelegeerd bestuurder.
(Get.) A. Blokker.
Neergelegd, 6 december 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(122692)
N. 20001215 — 96
JAMMU KASHMIR
cooperative vennotschap op met onbeperkte hoofdelijke
aansprakliikheid
Adegemstraat 10
2800 Mechelen
MECHELEN H/ 79340
BE- 457.448.634.
B.G.V. VAN 15-11-2000
a) Ontslag van de zaakvoerder AHMED RIAZ
b) Benoeming van een nieuwe zaakvoerder
ZAFAR AHMED
Minderbroedersstraat, nr.14 Bus 2
9190. SINT. NIKLAASvanaf..1.5/11/2000
(Get.) Ahmed Riaz. (Get.) Zafar Ahmed,
zaakvoerder.
Neergelegd, 6 december 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(122705)
Comptes annuels
30/08/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-08-30/0217027
Divers
27/03/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-03-27/378
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
07/01/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 janvier 2000 11
Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend (20.000,-)
euro hewij achthonderdenzesduizend zevenhonderdachtennegentig frank. verdeeld in
tweehonderd (200) gelijke aandelen met een nominale waarde van honderd (100)
euro hetzij vierduizend vierendertig frank. Op het kapitaal werd ingeschreven in geld
en het kapitaal is volgestort ten belope van zevenduizend euro.
De statuten bevatten volgende bepalingen betreffende het bestuur. Artikel 12 De
vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, geneesheren-
vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voar een periode van
zes (6) jaar, Hun mandaat is hemicuwbaar. Hun opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door cen besluit van de algemene vergadering,
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Artikel 14 ledere
zmakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap behalve voor die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel LS fs er een college van zaakvoerders, dan is het lid van het college dat bij een
verrichting cen tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, gehouden artikel 60
van de Vennootschappenwet na te leven.
Is er slechts één zaakvoerder, en is hij voor die tegenstrijdigheid van belangen
geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag
uitbrengen, welk verslag tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Artikel 16 De
vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd en geldig verbanden door de
zaakvoerder.
De gewone algemene vergadering ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
bijeengeroepen worden op de eerste zaterdag van de maand juni om elfuur, Indien die
dag een werelijke feestdag is, wordt de vergadering de cerstvolgende werkdag
gehouden. Zij wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder en wordt gehouden op de
zetel van de vennootschap.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in telkens op | januari en cindigt op 31
december van ieder jaar, het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting en eindigt op 31
december 2000.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend en één.
Er wordt aangesteld tot gewone, nict-statutaire zaakvoerder, voor cen periode van zes
(6) jaar:
De heer Bresseleers Stefaan, voomoemd.
Votgens artikel 16 van de statuten is hij individueel bevoegd om de vennoorschap te
vertegenwoordigen, in en buiten rechte. -
Er wordt geen. commissaris benoemd, daar uit de verrichte schattingen blijkt dat de
vennootschap, voor haar eerste boekjaar, aan de criteria bedoeld in artikel 64 paragraaf
2 van de Vennootschappenwet niet komt,
Bijzondere volmacht :
Bij besluit van de zaakvoerder wordt aan mevrouw Deguecker, Carine Juliana
André Marie, vroedvrouw, wonende te Wijnegem, Lindetei 9, met recht van
indeplaatsstelling, volmacht verleend om de inschrijving te bekomen van de
vennootschap in het register van de burgerlijke vennootschappen en in dat verband
alle nodige formaliteiten te vervuilen en alle documenten te ondertekenen.
Alle handelingen gesteld sedert vijftien oktober negentienhonderd negenennegenúg
voor rekening van de vennootschap in oprichting worden bij deze overgenomen en
bekrachtigd door de vennoogschap.
Dit uittreksel is uitgercikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de
openbaarmakingsvereiste.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) André Michielsens,
notaris.
Samen hiermee neergelegd:
afschrift akte
„bankattest
Neergelegd te Antwerpen, 27 december 1999 (A/62385).
2 3 830 BIW 21% 804 4634
(133819)
N. 20000107 — 16
BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE N.V.
Naamloze Vennootschap
Antwerpsestraat 36
2500 LIER
65.197
435.215.442
KAPITAALVERHOGING-RAAD VAN BESTUUR. RAPLLAAE VE RP OUR 9
Uit een akte verleden voor Meester Jacques de Strycker
Vrancken, Notaris te Lier op zeventien december negentien-
honderd negenennegentig, geregistreerd te Lier op 21 de-
cember 1999, boek 186, blad 15, vak 20, drie bladen, geen
verzendingen, ontvangen: vijfduizend en zes frank (124,80
EUR), de e.a. Inspecteur getekend L. De Wever, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde ge-
noemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met één
miljoen duizend vierenzeventig (1.001.074) frank, om het te
brengen van één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000)
frank op twee miljoen vijfhonderdenéénduizend vierenzeven-
tig (2.501.074) frank, door inbreng in speciën, met behoud
van het bestaande aantal aandelen. .
Vaststelling van volstorting
De vergadering stelt vast dat op de volledige kapitaalverho-
ging werd ingeschreven, dat het volledige bedrag van deze
kapitaalverhoging werd gestort, en dat het kapitaal van de
vennootschap bijgevolg twee miljoen vijfhonderdenééndui-
zend vierenzeventig (2.501.074) frank bedraagt, vertegen-
woordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale
waarde.
Het attest afgeleverd door de Generale Bank waaruit blijkt dat
de storting in speciën werd verricht op de rekening van de
vennootschap, wordt aan deze akte gehecht.
Tweede Besluit
Oe vergadering besluit het kapitaal om te zetten in Euro,
zodat het bedrag van kapitaal voortaan is vastgesteld op
tweeénzestigduizend (62.000) Euro.
Derde Besluit
De vergadering beslist ingevolge de hiervoor genomen be-
sluiten om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen
door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000) Euro,
en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, die
elk één honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordi-
gen.”
Vierde Besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurders, en
besluit te benoemen tot bestuurders voor een termijn die
eindigt na de algemene vergadering van twee duizend en vijf:
« de naamloze vennootschap PIOCHEUR N.V, voormeld.
« de naamloze vennootschap SWOT N.V, met zetel te
Lier, Antwerpsestraat 36.
e de heer A. SMIT, directeur, wonend te Volendam (Ne-
derland), Anemonenstraat 1.
RAAD VAN BESTUUR
Aansluitend op bovenvermelde buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders, zijn de hierboven benoem-
de bestuurders, vertegenwoordigd door de heer Jef Janssen
krachtens aangehechte onderhandse volmachten, in verga-
dering van de raad van bestuur bijeengekomen. 12 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 janvier 2000
Deze Raad van Bestuur neemt de volgende beslissingen:
1. De zopas benoemde bestuurders aanvaarden hun man-
daat van bestuurder.
2. Zij stellen aan tot gedelegeerd bestuurders:
* _ voormelde naamloze vennootschap PIOCHEUR N.V:
« _ voormelde heer A. SMIT.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van
het handelsregister en van de Belasting over de Toegevoeg-
de Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan de heer Jef
Janssen, wonend te Brecht, Houtstraat 129.
Volgen de aangehechte stukken.
Voor beknopt uittreksel :
(Get) Jacques de Strycker Vrancken,
notaris.
Hierbij wordt neergelegd:
1° Afschrift akte van 17 december 1999.
2" Gezegeld uittreksel.
3° Volmachten van 16 december 1999.
4" Bankattest.
5° Coërdinatie der statuten.
Historiek.
Neergelegd, 27 december 1999.
2 3 830 BTW 21% 804 4 634
(133960)
N. 20000107 — 17
DANNY HEYLEN & PARTNERS
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkhcid
2550 Kontich, Beukendreet 10
Oprichting
Uit aen akte verleden voor Notans ILSE Janssens te Kontich op zeventien
december negentienhonderd negenennegentig en dragende volgende
melding van registratie : "Geregistreerd zeven blad geen verzending, te
Kontich de 21-12-1909, Boekdeel 513 blad 88 vak 20. Ontvangen
drieduizendzevenhonderdvifig BEF (3750 BEF) of 929 EUR De
Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) LEeckeleers", bjkt dat een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelikheid werd opgericht onder de
benaming “DANNY HEYLEN & PARTNERS”, met maatschappelijke zetel te
2550 Kontich, Beukendreef 10, door :
1. De Heer Daniel Franciscus Eliza HEYLEN, zelfstandige, geboren te
„Deume op zeven december negentienhonderd zestig, gehuwd met
Mevrouw Grazyna Fomalczyk, wonende te Kontich, Beukendreef 10.
De echtgenoten Heylen-Fomaiczyk zijn gehuwd onder hel wettelijk stelsel
bij gebreke aan huwelijkcontract.
2. De Heer Hendrik August Stefania HECTORS, huisvader, geboren te Reet
op twaalf oktober negentienhonderd zestig, weduwnaar van Mevrouw
Karina Lathouwers, wonende te 2840 Rumst, Priester Daensstraat 22.
PLAATSING EN STORTING VAN HET KAPITAAL.
De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderd
vifig duizend frank volledig geplaatst is. Het is verdeeld in honderd
aandelen met een nominale waarde van zevenduizend vijfhonderd frank
leder,
INBRENG IN GELD.
}. de Heer Daniel Heylen, voomoemd, verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van vijfhonderd vijfentwintig duizend frank, waarvoor hem
zeventig aandeten worden toegekend.
2. de Heer Hendrik Hectors, voomoemd, verklaart inbreng te doen in geld
van een bedrag van tweehonderd vijfentwintig duizend frank, waarvoor hem
dertig aandelen worden toegekend.
De comparanten verklaren dat op ieder aandeel drieduizend frank gestort
is, hetzij driehonderd duizend frank,
Oe genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op
een bijzondere rekening onder nummer 142-4021598-03 bj de naamloze
vennootschap Fortis Bank geopend ten name van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Danny Heylen & Partners in
oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door
voomoemde instelling op dertien december negentienhonderd
negenennegentig dat mij is overhandigd om aan deze akte gehocht te
worden
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennoolschap luiden as
volgt:
NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.
NAAM, De vennootschap wordt
als besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht. onder de naam ‘DANNY HEYLEN &
PARTNERS’,
De vennootschapsnaam zal gebezigd worden in alle akten, facturen,
aankondigingen, bekendmakingen, brieven en orders en andere stukken
uitgaande van de vennoolschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door
de woorden "Besloten vennoatschap met Beperkte Aansprakelijkheid” of
door de afkorting “BVBA.
DUUR,
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tjd te rekenen vanaf heden
en verkrijgt rechispersoontjkheid vanaf de dag van neerlegging van een
uittreksel van deze akte ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel,
ZETEL
De vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich met als eerste adres
Beukendreef 10, .
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het
Nederlandstalig gedeete van het land, mede in Brussel bij besluit van de
zaakvoerder (s). ‘
De vennootschap kan, bij eenvoudig bestuit van de zadkvoerder(s}, in
België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en
bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren opnchten,
DOEL,
De vennootschap heeft tot doel:
het uitvoeren van rioleringswerken, het optrekken van gebouwen, het
bouwen van stellingen, het invoegen en reinigen van gevels, het uitvoeren
van slopingswerken, het leggen van tegelvloeren en het plaatsen van
wanden en vloerbekleding, het uitvoeren van pleisterwerken, timmer- en
schrijnwerk, het bedekken van gebouwen, het installeren van sanitaire
inrichting, het plaatsen van centrale verwarming, het installeren van
elektrische instalatie, en in het algemeen het voeren van een algemene
bouwondememing.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële,
industnäle, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
vennootschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving af
anderszins, in alle vennootschappen, ondememingen of verenigingen die
een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor het doel van de
vennootschap bevordertijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondememingen,
verenigingen of vennootschappen bog stelen of hun aval verlenen,
voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie,
als tussenpersoon of ais vertegenwoordiger.
KAPITAAL EN AANDELEN.
KAPITAAL x
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-
draagt ZEVENHONDERD VIJFTIG DUIZEND FRANK. Het is verdeeld in
honderd aandelen met een nominale waarde van zevenduizend vijfhonderd
frank ieder.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
BENOEMING EN ONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen al dan niet vennoot.
Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap
benoemd :
De Heer Daniel Franciscus Eliza HEYLEN, wonende te 2550 Kontich,
Beukendreef 10, die verklaart de opdracht te aanvaarden onder bevestiging
dat hij niet getroflen werd door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig
goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien
Comptes annuels
13/10/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-10-13/0220665
Comptes annuels
23/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-23/0187225
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
27/11/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-11-27/241
Comptes annuels
24/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-24/0183374
Siège social
31/10/2018
Description: Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
HE 22 2 RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPENG&iffieMECHELEN
d 5 i Ondernemingsnr : 0435215442 j
Benaming
wot): BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
Rechtsvorm : NV
Zetel: ANTWERPSESTRAAT 36 2500 LIER
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel en vestigingseenheid
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur dd. 26/09/2018
1. In overeenstemming met artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, beslist de raad van bestuur de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres Maastrichterstraat 11, 3500 Hasselt. Deze overdracht gaat in op 27 september 2018.
Bij de eerstvolgende statutenwijziging zal de vermelding van het adres van de maatschappelijke zetel in de statuten worden aangepast in overeenstemming met dit besluit.
i 2. De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht te verlenen aan i : mevrouw Conny Doumen, Maastrichterstraat 11, 3500 Hasselt, alleen handelend en met de mogelijkheid tot ; i indeplaatsstelling, om : a) alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de neerlegging van i : bovenvermelde beslissingen met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad (hierin : : inbegrepen de handtekening van alle publicatieformulieren en andere documenten); en b) alle handelingen te : i verrichten en alle documenten te tekenen met het oog op de aanpassing van de maatschappelijke zetelende : | vestigingseenheid van de Vennootschap in de Kruispuntenbank van Ondernemingen en om daartoe de nodige ; t aanvragen te ondertekenen en in te dienen bij een erkend ondernemingsloket. !
Conny Doumen
Gevolmachtigde
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/02/2020
Description:
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Med DOC 19,01
Je,
FRIBUNAL DE LENTREPRISE
BY HAINAUT
U6 FEV. 2020
DIVISION. MONS
cert perenne OT mm nnn 7
Vv Nom
Bart Smit Speelgoedpaleizen
N° d'entreprise :
{en entier) :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
0435 215 442
Société anonyme
Rue Athéna 5, 7110 Houdeng-Goegnies
Objet de Pacte : Nomination du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 octobre 2019:
Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
L'assemblée générale décide, sur proposition du conseil d'entreprise, de nommer BDO Réviseurs
Eveline Parisis
Mandataire
Auverso : Nom etsinaiure (nas amine aux antes ee ie « Mention»).
d'Entreprises SCRE, ayant son siège social à Da Vincilaan 9 (E6), 1930 Zaventem, en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clôturant le 31 janvier 2022. Le représentant de BDO Réviseurs d'Entreprises SCRL sera désigné ultérieurement.
i SU Ee page UNOLB: = Awranio: tiam stanaltediumsiakeiinstumenianiou deli passte au dis PHONES aan pawl de tqnasenan ile pasome tomes lege des ities
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/071832
Comptes annuels
05/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-05/0201576
Démissions, Nominations
18/05/2018
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
NEERGELEGD hehouden
0 MEL as Ae = MUNN
Ondernemingsnr : 0435 215 442 PEN. afd Men, HELEN
Benaming (voluit}: Bart Smit Speelgoedpaleizen Belgié {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ’ Volledig adres v.d. zetel: Antwerpsestraat 36, 2500 Lier i Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders : Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 30/04/2018. DE AANDEELHOUDERS VERKLAREN ZICH UNANIEM AKKOORD MET DE VOLGENDE BESLUITEN: (1) Ontslag van de heer Frank Cocx als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 1 mei 2018. @) Benoeming van de heer Egbert Allard Abrahams als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf: “1 mei 2018, voor een termijn die zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering die gehouden wordt in 2023. : (8) Verlening van een bijzondere volmacht aan Susana Gonzalez Melon, Laura Neven en elke advocaat of. ‚ paralegal van Allen & Overy LLP, te dien einde woonplaats kiezende te Tervurenlaan 268A, 1150 Sint-Pieters-.
Woluwe, elk afzonderlijk bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en: : nuttige instructies te geven om de nodige formaliteiten inzake publicatie van het voorafgaand besluit te’ ; verrichten.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid ven de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) B bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/04/2019
Description:
Mod Word 16.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsrechtbank
OK NN 17 AR 28 * Antwerpen, afd. HASSELT *19059321 HAS
Onderemingsnr : 0436. 215.4 442
Benaming |
wolui): BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE i
{verkort) :
: Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap :
Volledig adres v.d. zetel : Maastrichterstraat 11, 3500 Hasselt
: Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 22 februari 2019:
! 3.1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag met onmiddellijke ingang van de heer Egbert Abrahams: en de heer Roland Armbruster als bestuurder van de Vennootschap. Zij bedanken hen voor hun diensten en: verlenen hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden. Deze beslissing zal worden bevestigd: op de eerstvolgende gewone algemene vergadering na goedkeuring van de jaarrekening. i
3.2.De aandeelhouders besluiten om als nieuwe bestuurders van de Vennootschap te benoemen, met onmiddellijke ingang:
„Alain Hellebaut BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1741 Ternat, Fossebaan 140 en: ngeschreven in de Kruispuntbank van Ondememingen onder het nummer 0714.911.576, met de heer Alain. : Hellebaut, wonende te 1741 Ternat, Fossebaan 140 en met rijksregisternummer 71,01.11-121.77, als vaste, ! vertegenwoordiger;
“Green Swan SGPS SA, een vennootschap naar portugees recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te: Ed. DNA Cascais, Cruz da Popa, 2645-449 Cascais, Portugal en met btw nummer PT 509656307, met de heer: : Jean Charretteur, wonende te 5, Rue Victor Hugo, 77300 Fontainebleau, Frankrijk en rijkeregisternummer: : 0901LON00327, als vaste vertegenwoordiger. :
Het mandaat zal niet worden bezoldigd. Het mandaat kan te allen tijde worden herroepen en eindigt na de gewone algemene vergadering van 2025. :
3.3.De aandeelhouders verlenen bijzondere volmacht aan mr. Pieter Van den Broeck en mr. Erwin Jennen: van Monard Law CVBA, met kantoor te 2018 Antwerpen, Me-chelsesteenweg 64 B101, elk met de bevoegdheid: om afzonderlijk te handefen en met het recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten met betrekking tot de: pu-blicatie te vervullen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissingen die tijdens deze algemene, vergadering zijn genomen en om de registratie van de Ven-nootschap in het register van rechtspersonen te! : wijzigen, om te dien einde alle ad-ministratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, om de Vennootschap: : te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemings-loket van hun keuze en de: : griffe van de ondememingsrechtbank en daartoe alles te doen wat nodig is.
Pieter Van den Broeck ;
Advocaat - volmachtdrager ‘
' '
' \
' t
t r
‘ '
: ‘
t 1
t ‘
‘ ‘
t }
t t
t 1
t '
t
t t
t '
t t
t t
\
t t
t t
t t
‘ t
‘ '
ı t
1
i i
4 i
:
i 1
‘ :
:
' t
i i
i i
1 1
i t
t
I t
1 t
' ‘
à
Op deleten. earn Lel warmelsden:: Rate: Wieam anthoedanigksie wen de instwmenterande natans. wetzijvanderseanen | beoegd derahtspsenn ten zamen wan deden te een
Warse : Naam en mandekening (dit geldt niet voor akten van het type “Medédelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
16/02/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-02-16/253
Comptes annuels
15/07/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/138113
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
08/07/2005
Description: Bode on) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
Vo |
5 LE *05097857* KOOPHANDEL te MECHELEN
\/ Benaming: Bart Smit Speelgoedpaleizen België N.V. a
i Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap
Zetel: Antwerpsestraat 36
2500 Lier
Ondernemingsnr . 0435,215.442
¥oorwerp akte” WIJZIGING UUR JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING - VASTSTELLING NIEUWE TEKST STATUTEN VERLENGING MANDATEN BESTUURDERS
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Ì_Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 16 juni 2005, geregistreerd te Antwerpen, 6e kantoor op 21 JUNI Ì, 2005, boek 167 blad 46 vak 12, Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 Eur). De w n.Inspecteur (getek ) VAN 1 AUWENIS M., blijkt dat:
1. de naam voortaan luidt “BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE”, 2. De goedkeuringsregeling en voorkoopregeling bij overdracht aandelen werd geschrapt uit de statuten. , 3. De bepalingen aangaande inkoop eigen aandelen werd geschrapt uit de statuten, 4 De bevoegdheidsdelegatie aan het dagelijks bestuur werd gewijzigd als volgt Het dagelijks bestuurt ‚ van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid. 1 onverminderd het hierna bepaalde
! ledere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerde bestuurder met alleen | vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle besluiten te
nemen in het kader van het dagelijks bestuur,
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité Het directiecomité ‚ bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt
5. De externe vertegenwoordiging werd gewijzigd als volgt: De raad van bestuur vertegenwoordigt de » vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigmgsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij één gedelegeerd bestuurder alleen hetzij twee bestuurders samen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. De organen die “ overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachfigden aanstellen. ! Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever mn geval van overdreven volmacht. 6 Het uur van de jaarvergaderng werd gewijzigd naar vijftien uur dertig De datum blijft ongewijzigd behouden op de derde dinsdag van de maand juli.
7 De toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen luiden als volgt Er zijn er geen voorwaarden, voor toelating tot de algemene vergaderimgen noch voor de uitoefening van het stemrecht ' : 8 De regeling verdeling tiquidatiesaldo werd gewijzigd als volgt: Het hgudatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandeten uit die 1 meerdere mate zijn volgestort tofdat ze op gelijke: voet staan met de aandeten die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een: aanvullende opvraging van stortingen .
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/07/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de lnatste bie van Luik B vermelden: Recta Naam en hoedargheid van nde matementerando natans. hetzy van de porsofolnen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekenmg
+ Voor behouden
aan het Belgisch
Staatsblad
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-08/07/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - Veivolg
9 Een nieuwe tekst der statuten werd vasigesteld welke voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.
10. De mandaten van alle bestuurders in functie werden verlengd tot na de jaarvergadering m 2010, te weten van de volgende bestuurders” :
- de naamloze vennootschap “PIOCHEUR’, rechtspersonenregister Mechelen 0435.132 201, met zetel ' te 2500 Lier, Antwerpsestraat 36, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon de heer BLOKKER Albert, wonende te 1875 Morgins (Zwitersland), Les Choucas, Chemin des Oiseaux 11:
- de naamloze vennootschap “SWOT”, rechtspersonenregister Mechelen 0436 215.838, met zetel te 2500 Lier, Antwerpsestraat 36, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuursmandaat in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon de heer BLOKKER Albert, voornoemd; - de heer SMIT Abelius, wonende te 1131 HP Volendam (Nederland), Anemonenstraat 1. VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)
Frank Liesse
Een geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd . afschrift akte
Op de laatste blz van Luuk B vermelden , Recto . Naam en hoedanigheid ven de mstbumenterende notes, hetzij van de peisofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vorlegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Comptes annuels
29/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-29/0184668
Comptes annuels
28/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-28/0191307
Comptes annuels
01/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/026657
Comptes annuels
23/12/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-12-23/0270951
Démissions, Nominations
26/02/2007
Description: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
5; MN mr *07032145* KOOPHANDEIGHARIECHELEN
\ 7 | Ondernemingsnr: 0435215442 ! Benaming
wout)” Bart Smit Speelgoedpaleizen België
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Zetel: Antwerpsestraat 36, 2500 Lier
" Onderwerp akte : Mandaat commissaris - wijziging vertegenwoordiger
Ingevolge beslissing van BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg. CV werd besloten om vanaf: 1 december 2006 de heer Stefan Molenaers aan te stellen als vertegenwoordiger in het; kader van het mandaat van commissaris bij Bart Smit Speelgoedpaleizen België in Plaats; van de heer Jan Vercauteren,
De heer A. Smit
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/02/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden ecto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzı van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
22/12/2017
Description:
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Aon
WE NEERGELEGE
: LU LAN ? 179812 13 DEC. 2017
Griffie = = TER 3 7 ï Onda-namingsar: 0435.215.442 „ld. MECHELEN vo Banaming
“uit : Bart Smit Speelgoedpaleizen België
(vara):
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Voliedig adres v.d. zetel: Antwerpsestraat 36, 2500 Lier
Onderverp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 29 november 2017,: overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen. i
De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van Swot NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Edwin Huyghebaert, als bestuurder van de: 1 Vennootschap, met ingang van de datum van onderhavige besluiten. :
Voor eensluidend uittreksel,
Steven van Nieuwenhuijzen
Gedelegeerd bestuurder
Gp os iste Hi. sa Luk verres: Rats Wam an hoedanigheid van de istoranbrende auk kelij vande Ge)
bersagd de ANERASSON tan SANTI ven sereen te wertagsnussrdigen
Wense : Neam enthentiatening (git geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
BART SMIT SPEELGOEDPALEIZEN BELGIE NV
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5 Rue Athéna(H-G) Houdeng-Goegnies 7110 La Louvière