Mise à jour RCS : le 28/04/2026
Bemac
Active
•0412.889.507
Adresse
28 Avenue du Progrès 4432 Ans
Activité
Travaux généraux d’installation électrotechnique
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
05/01/1973
Informations juridiques
Bemac
Numéro
0412.889.507
SIRET (siège)
2.007.833.682
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0412889507
EUID
BEKBOBCE.0412.889.507
Situation juridique
normal • Depuis le 05/01/1973
Capital social
2000000.00 BEF
Activité
Bemac
Code NACEBEL
43.211, 27.900, 26.510•Travaux généraux d’installation électrotechnique, Fabrication d’autres matériels électriques, Fabrication d’instruments et d’appareils de mesure, d’essai et de navigation
Domaines d'activité
Construction, manufacturing
Établissements
Bemac
1 établissement
2.007.833.682
En activité
Numéro: 2.007.833.682
Adresse: 28 Avenue du Progrès 4432 Ans
Date de création: 01/02/1973
Finances
Bemac
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 15.3M | 15.5M | 13.4M | 11.9M |
| Marge brute | € | 11.6M | 10.9M | 9.4M | 8.2M |
| EBITDA - EBE | € | 868.0K | 1.7M | 1.4M | 1.2M |
| Résultat d’exploitation | € | 833.0K | 1.7M | 1.4M | 1.2M |
| Résultat net | € | 460.5K | 1.2M | 938.0K | 805.1K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -1,267 | 15,454 | 12,436 | 11,451 |
| Taux de marge brute | % | 75,925 | 70,402 | 70,095 | 68,778 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 5,668 | 11,158 | 10,576 | 10,201 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 738.1K | 939.1K | 1.1M | 1.5M |
| Dettes financières | € | 1.1M | 1.1M | 1.1M | 1.4M |
| Dette financière nette | € | 371.3K | 150.6K | 36.5K | -97.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,428 | 0,087 | 0,026 | 0 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 6.2M | 5.8M | 5.2M | 4.6M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 3,007 | 7,492 | 6,982 | 6,738 |
Dirigeants et représentants
Bemac
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
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Bemac
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03/05/2022
Comptes annuels
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22/07/2022
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24/06/2021
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25/09/2020
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31/08/2016
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28/05/2004
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02/10/2001
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30/06/1993
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03/05/1985
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20/01/1981
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13/07/1979
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12/07/1978
Publications
Bemac
52 publications
Démissions, Nominations
28/05/2025
Comptes annuels
07/06/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/36970
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/3362-02
Démissions, Nominations
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/2255-24
Comptes annuels
05/06/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/52522
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/3362-01
Démissions, Nominations
27/06/2005
Description: “B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 17 JUIN 2005 u HA *05090613* Greffe Dénomination: BEMAC Forme jundique . Société Anonyme Siège’ Av. du Progrès 28 - B- 4432 ALLEUR N° d'entreprise BE-0412889507 Ober de Faas démission / nomination JL: V Extrait du PV de PAssembiée Générale du 20.05.2005 Le mandat de Monsieur Philippe Rousseau, administrateur délégué et President da Conseil d’Admmistration. qui arrivait à expiration lors de l'Assemblee Générale de mar 2006, est défa reconduit pour une nouvelle dinge de Gans Ce mandat est rémunéré. La demission de Monsieur Paul Rousseau. administrateur, à la date de l'Assemblée Générale est acceptée à Punanimite, Lanommation de Madame Gilbeite Licops, domiciliée Avenue de l'Europe 19 a à 4430 Ans, en tant 1 qu'admimstatou a tite gratuit est acceptée à l'unanimaté et ce pour une duiéc 6 ans | P. ROUSSEAU Adm. Délégué Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -27/06/2005- Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/09/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-09-07/0265883
Démissions, Nominations
07/05/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-05-07/454
Comptes annuels
23/04/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/084182
Comptes annuels
03/12/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-12-03/0352671
Comptes annuels
21/04/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/026149
Comptes annuels
20/04/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/032279
Comptes annuels
06/10/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-10-06/0213459
Comptes annuels
13/05/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/028450
Modification de la forme juridique, Siège social, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
24/07/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-07-24/193
Comptes annuels
06/05/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/099564
Comptes annuels
19/04/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/042844
Comptes annuels
19/04/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/137075
Comptes annuels
17/04/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/037422
Démissions, Nominations
20/03/1998
Description: . Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 1998 78 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 mars 1998
N. 980320 — 169
BODY WRAP TONING CENTER.
SOCIETE COOPERATIVE
rue du Confluent, 31,
4032 CHENEE
RC Lg 166.046
435.921.760
Démission d'un Administrateur
Extrait du procès-verbal du Conseil
d'Administration du 30 octobre 1997
qui s'est tenu au siège social de
la société rue du Confluent, 31, à.
4032 CHENEE.
Résolution
À l'unanimité des voix, le Conseil
d'Administration accepte la
démission de Madame BRISKA France
demeurant quai des Ardennes, 157/4B,
à 4032 CHENEE, en date du
30 octobre 1997.
Gigné) Mignon, Nicole, administrateur délégué.
Déposé, 11 mars 1998.
1 1 889 TVA. 21 % 397 2286
(28039)
+ nomme en qualité d'administrateur délégué
Monsieur Dejardin Christian . :
+ nomme en qualité d'administrateur Madame
Demoulin Ariane épouse Dejardin Christian .
(Signé) Christian Dejardin,
administrateur.
Déposé, 11 mars 1998.
1 1 889 TVA. 21% . 397 2286
128042)
N. 980320 — 170
S.A, Imprimerie Dejardin
Société anonyme
Route Provinciale, 17 4690 Bassenge Gions
Liège 157.332
430.014.064
Démission et nomination de.deux administrateurs -
Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire
du 9 mars 1998 uo
L'assemblée générale extraordinaire A l'unanimité -
_approuve .
+ la démission de Monsieur Dejardin Edmond de
sa fonction d'administrateur délégué et
d'administrateur .
N. 980320 — 171
SMAP INFORMATIQUE
Groupement d'intérêt économique G.LE,
rue des Croisiers n° 24 - 4000 LIEGE
Liège n° 6
NN 451.834.512 . ES
Modification de l'article 12 slines 3 des statuts
L'article 12, alinéa 3, est remplacé par :
“Le résultat de l'exercice est réparti entre les membres suivant
une clé qu'ils fixent entre eux annuellement. La clé de
répartition tient compte des temps d'utilisation machine,
A défaut d'accord entre les membres, le résultat est réparti entre
eux par parts égales." ‘
Fait le 16 février 1998.
(Signé) G. Burton,
président.
Déposé, 11 mars 1998.
1 1 889 TVA. 21% 397 - 2286
(28043)
N. 980320 — 172
«S.A. BEMAC Constructions, Installations électriques,
électroniques », en abrégé « BEMAC » Société Anonyme
Société Anonyme
Avenue du Progrès, 28
4432 ANS (ALLEUR)
Liège 117.922
BE 412.889.507
NOMINATION.
L'Assemblée Générale Ordinaire du 18 avril 1997 décide
. Se renouveler le mandat. des trois Administrateurs, à
Savoir : -
- Mr Paul, Joseph, André ROUSSEAU, Administrateur de
Société, époux de Madarne Gilberte LICOPS, demeurant
à ANS, Avenue M, Foch, 174/41 ; Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 mars 1998
- Mme Gilberte, Marie, Joséphine, Andrée LICOPS,
employée, épouse de Monsieur Paul ROUSSEAU,
demeurant à ANS, Avenue de l'Europe, 19 ;
- Mr Phifippe, Luc, Camille ROUSSEAU, Administrateur de
Société, Célibataire, demeurant à ALLEUR, Avenue de
l'Union, 4.
Le mandat des trois Administrateurs expirera à l'issue de
l'Assemblée Générale d'avril 2003. 7
Mr Paul ROUSSEAU est également confirmé dans son
mandat d'Administrateur délégué et de Président du
Conseil d'Administration pour une durée de six ans venant
à échéance à l'Assemblée Générale d'avril de 2008.
» x
(Signe) Paul Rousseau,
\ administrateur delegue.
Déposé, 11 mars 1998.
1 1889 T.V.A. 21% 397 2 286
(28044)
N. 980320 — 173
S.C.R.LS. PETRY FRERES
Société coopérative à responsabilité
‘illimitée et solidaire
Route de la Forge, 38
6940 Septon (Durbuy) .
Constitution:
Article ler.
Il résulte d’un acte sous seing privé fait à
Durbuy, le 13/02/98 qu’a été constituée
-entre: M. PETRY Didier, route de la
Forge 38 à 6940 Durbuy (Septon) ; M.
PETRY Pierre, route de la Forge 38b à
6940 Durbuy (Septon) ; M. PETRY
Charles, rue de la Forge 56 à 6940 ©
Durbuy (Palenge) et Mme HUBERT
Yvonne, rue de la Forge 56 à 6940
Durbuy (Palenge), une société
coopérative à responsabilité illimitée et _
solidaire sous la dénomination
«S.C.R.LS. PETRY FRERES » ayant
son siège à route de la Forge 38 à 6940
Durbuy (Septon).
Article2
La dite société a pour objet toutes
activités d’accueil à la ferme, à vocation
éducative ou de détente. L'objet peut
également être, tant en Belgique qu’à
l'étranger, pour compte propre ou pour
compte de tiers ou en participation avec
des tiers : l’agriculture, l’élevage,
horticulture. Le commerce en gros ou
au détail en produits de l’agriculture, de
79
l’horticulture, de l’élevage et des
industries alimentaires. Les travaux par
entreprises liés à la production de
l’agriculture, de I’élevage, de
Phorticulture soit pour son compte, soit
pour compte de tiers. La société peut
~ accomplir toutes opérations
généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financiéres,
. mobilières ou immobilières sé rapportant
directement ou indirectement à son objet.
Elle peut s’intéresser par toutes voies
dans toutes sociétés ou entreprises ayant
un objet similaire, connexe ou qui soit de
nature à favoriser le développement de
son entreprise.
Article 3
La société est constituée pour une durée
illimitée avec un minimum de 20 ans.
Pour être admis commie associé, il faut
souscrire au moins une part et la libérer
intégralement, cette souscription
impliquant adhésion aux statuts sociaux
et, le cas échéant, au règlement d’ordre
intérieur. L’admission d’un associé est
constatée conformément à l’article 147
des Lois Coordonnées sur les Sociétés
‘Commerciales. La signature de l’associé
dont il est question audit article n’engage
son auteur que si elle est précédée de la -
mention manuscrite «Bon pour
engagement illimité et solidaire». Un
associé ne peut démissionner de la
société ou demander le retrait partiel de
ses parts que durant les six premiers
mois de l’exercice social et moyennant
l’accord préalable de l’assemblée
générale statuant à la majorité des deux-
tiers. En toute hypothèse, cette
démission ou ce retrait n’est autorisé que
dans la mesure où il n’a pas pour effet de
réduire le nombre des associés à moins
de trois. La démission ou le retrait partiel
des parts est mentionné dans le registre
conformément aux articles 147 et 150
des Lois Coordonnées sur les Sociétés
Commerciales. La société est
administrée par un ou plusieurs
administrateurs, associés ou non,
nommés par l'assemblée générale des
associés pour une durée de 6 (six) ans.
Le mandat d'administrateur est rémunéré
selon les modalités adoptées par
l’assemblée générale qui procède à leur
nomination. Le ou les administrateurs
ont tout pouvoir d’agir au nom de la
société quelle que soit la nature ou
l'importance des opérations, pourvu
qu’elles rentrent dans l’objet social et
sauf celles que la loi ou les présents
statuts réservent à l’assemblée générale.
Siège social
28/02/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-02-28/039
Comptes annuels
21/04/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/040060
Comptes annuels
11/06/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-06-11/0059476
Comptes annuels
17/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-17/0224057
Comptes annuels
28/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-28/0251907
Démissions, Nominations
14/09/2012
Description: Mad POF 11.1
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
> TINEA 12154715*
enuanpaonennne
neue
cenenneneccrnsnnnnene
een
mneene
monmemen
net
enesenene
sean
seen
ne
men
nnnnnsnnmnnnnsenenesnd
Le
N° d'entreprise : 0412.889.507
Dénomination (en entier): BEMAC
{en abrégé) :
Forme juridique: = S A
Siège :
{adresse complète)
Objet(sj de Pacte : Reconduction de mandats
Avenue du Progrès 28 4432 Ans
Texte:
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 20/05/2011
Le mandat d’Administrateur, d'Administrateur délégué et de Président du Conseil Administration de Monsieur Philippe Rousseau, qui arrivait à expiration lors de P Assemblée Générale de mai 2011, est reconduit pour une nouvelle durée de 6 ans arrivant à échéance lors : ‘de l’Assemblée Générale de mai 2017. Ce mandat est rémunéré.
Le mandat d’Administrateur de Madame Gilberte Licops qui arrivait à expiration lors de l'Assemblée Générale de mai 2011, est également reconduit pour une nouvelle durée de 6 ans arrivant à échéance lors de l’Assemblée Générale de mai 2017. Ce mandat est exercé à titre gratuit.
Philippe Rousseau
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom ef qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/09/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-09-09/0310429
Comptes annuels
18/04/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/038037
Démissions, Nominations, Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
11/05/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 mai 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2001 129
Sociétés commerciales
N. 20010511 — 242
S.A. BEMAC - CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS
ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES en abrégé “BEMAC”
Société Anonyme
4432 Alleur (Ans), Avenue du Progrès, n° 28.
Liège, n° 117.922,
412.889.507.
Augmentation de capital. Modifications de statuts - Nominations
et démissions,
D'un acte reçu par le Notaire Christian Garsou, à
Villers-le-Bouillet, le vingt avril deux mil un, enregistré à
Hannut, le 25 avril suivant, volume 485 folio 92 case 2, trois
rôles, sans renvoi, au droit perçu de deux mille cinq cent et six
francs. Signé l'inspecteur Principal C. Mignolet, il résulte que
s'est tenue en son étude à la date susdite, une assemblée
générale extraordinaire de la S.A. “BEMAC” dont le siège est
établi à 4432 Alleur, Avenue du Progrès, n° 28. Que cette
assemblée a adopté successivement chacune des résolutions
suivantes portées à son ordre du jour :
1) augmentation du capital sans création de parts sociales
nouvelles, à concurrence de cinq cent et un mille septante-
quatre francs belges, pour le porter de deux millions de francs à
deux millions cinq cent et un mille septante-quatre francs
belges, par incorporation au capital d'une somme de cinq cent et
un mille septante-quatre francs prélevée sur les réserves
disponibles de la société.
2) constatation que l'augmentation de capital est ainsi réalisée
et que le capital est effectivement porté à deux millions cinq
cent et un mille septante-quatre francs belges.
3) Conversion du capital en euros, soit soixante-deux mille
Euros.
4) Remplacement de la première phrase de l'article 5) des
statuts par la phrase suivante : « Le capital est fixé à soixante-
deux mille Euros représenté par mille cinq cents actions sans
désignation de valeur nominale. »
5) L'assemblée a confié tous pouvoirs au Conseil
d'Administration pour l'exécution des résolutions relatives à
l'augmentation de capital. 7
6) Modification de l'article 14) des statuts, de manière à
permettre la nomination de deux administrateurs seulement
lorsque la société ne compte que deux actionnaires.
7) Confirmation de l'acceptation de la démission de Madame
Gilberte Licops, demeurant à Ans, Avenue de l'Europe, 19,
de ses fonctions d'administrateur à compter du jour de
l'assemblée. 11 lui a été donné décharge de sa mission.
8) Renouvellement des mandats d’administrateurs de
Messieurs Paul et Philippe Rousseau, demeurant
respectivement à 4430 Ans, rue Maréchal Foch, n° 174/41 et
à 4870 Trooz, rue des Roches, n°.25/a. Leur mandat sera
rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée generale et
expirera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire
de deux mil six, °
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 2° trim./2° kwart.
20010511-242 - 20010511-251
9) Suppression de la disposition transitoire relative au capital
autorisé.
10) remplacement dans tous les articles des statuts des mots
«associé» et «associés» par les mots «actionnaire» et
« actionnaires »
11) Article 14) des statuts, suppression de la phrase : « Leurs
mandats sont renouvelés en vertu d'un roulement déterminé
par un tirage au sort. »
12) Aux articles 18) et 19) suppression du mot
« télégramme » pour le remplacer par les mots « par tout autre
moyen de télécommunication ayant un support matériel. »
13) A l'article 20) suppression des mots «ou au Conseil
Général »
14) Suppression du texte de l'article 24) pour le remplacer
par le texte suivant : « La société est représentée, y compris
dans les actes et en justice :
— soit par deux administrateurs agissant conjointement ou
par un administrateur-délégué ;
— soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le
ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas
administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers
d'une décision préalable du conseil d'administration.
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires
spéciaux dans les limites de leur mandat.
La société peut être représentée à l'étranger, soit par un de ses _
administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre
personne spécialement désignée à cet effet par le conseil
d'administration.
Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du
conseil d'administration, de représenter les intérêts de la
société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter
toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet
doit se produire dans ces pays.
ll sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il
est l'agent responsable de la société dans ces pays. »
15) In fine de l'article 25 des statuts, ajout de la phrase « Les
délégués à la gestion journalière peuvent, dans le cadre de
cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout
mandataire. »
16) Modification de la date de l'assemblée générale ordinaire
pour la fixer à l'avenir au troisième vendredi du mois de mai
au lieu du troisième vendredi du mois d'avril.
17) In fine de l'article 29 des statuts, ajout de la phrase : «
Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les
actionnaires consentent à se réunir, »
18) À l'article 31 des statuts :
a) au deuxième alinéa, suppression du membre de phrase « et
la femme mariée peut être représentée par son mari. »
b) suppression de la dernière phrase pour la remplacer par la
phrase suivante : « Il est tenu à chaque assemblée générale,
une liste des présences. »
19) Toilettage des statuts pour les mettre en concordance
avec le Code des Sociétés, En conséquence, modifications
des articles 13, 16, 18, 21, 29, 35, 37, 38, 41 et 44 des
statuts,
20) L'assemblée a donné tous pouvoirs au notaire Garsou
prénommé pour procéder à la coordination des statuts suite
aux modifications y apportées,
Messieurs Paul et Philippe Rousseau prénommés
étant dorénavant les deux seuls administrateurs, ils ont ensuite
Handelsvennootschappen
Sig. 17 130
décidé de se réunir volontairement en conseil qui a adopté les
résolutions suivantes :
1) Démission à compter du jour de l'assemblée, de Monsieur
Paul Rousseau en qualité d’administrateur-général, par suite
de la suppression de cette fonction dans les statuts...
2)Demission A compter du jour de l'assemblée, de Monsieur
Paul Rousseau en qualité d’administrateur-délégué à la
gestion journalière
3) Nomination à compter du jour de l'assemblée, de
Monsieur Philippe Rousseau en qualité d'administrateur -
délégué à la gestion journalière.
Il exercera cette fonction pour la durée de son mandat
d'administrateur et sera rémunéré selon décision du Conseil
d'Administration.
4} Démission à compter du jour de l'assemblée, de Monsieur
Paul Rousseau en qualité de Président du Conseil
d'Administration.
5) Nomination à compter du jour de l'assemblée, de
Monsieur Philippe Rousseau en qualité de Président du
Conseil d'Administration. .
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Christian Garsou,
notaire.
Sont déposés en même temps :
- expédition du P.V. de l'assemblée.
— statuts coordonnés.
Déposé, 30 avril 2001.
3 6 000 TVA. 21 % 1 260 7 260
(47024)
N. 20010511 — 243
COCKERILL FORGES AND RINGMILL
En abrégé C.F.R.
Société Anonyme
Avenue Greiner, n° 1
4100 SERAING
Liége, n° 146.727 '
BE425.222.462
POUVOIRS
Extrait des résolutions prises lors de la réunion
du Conseil d'Administration du 11 avril 2001.
Le Conseil d'Administration, usant des pouvoirs
que lui octroient les articles 15 et 16 des
statuts, annule tous les pouvoirs attribués et .
accorde les pouvoirs à dater de ce jour, comme
exposé ci-après :
Sans préjudice à l'application de l'article 16 des
statuts aux termes duquel la Société est
représentée dans les actes y compris ceux où
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 mai 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2001
intervient un fonctionnaire public ou un officier
ministériel, et en justice, par deux
administrateurs agissant conjointement, les
pouvoirs et délégation de signatures se
présentent dorénavant comme suit :
1. Pouvoirs de gestion journaliére et de
représentation de cette gestion :
a Monsieur Freddy GODARD,
Administrateur-Directeur Général agissant
conjointement sans limitation de valeur avec
Monsieur Laurent LEVAUX, Administrateur
Président du Conseil d'Administration.
2. Pouvoirs spéciaux :
2.1. Opérations financiéres :
Les personnes sub. 1 auxquelles s'ajoutent
Monsieur Franco CRETONI, Responsable
financier, Monsieur Claude THEUNISSEN
jusqu'au 15 mai 2001 et Monsieur Raymond
RAUW, Directeur commercial, agissant
conjointement deux a deux, sont, en outre
habilitées 4 signer valablement chéques,
transferts, virements, effets de commerce et
autres piéces de méme nature.
2.2. Opérations commerciales :
Monsieur Raymond RAUW, Directeur
Commercial, est habilité à signer seul toute
offre, tout accusé de réception de
commande, note de commission.
2.3. Commandes de biens et services :
Sont habilitées à signer ces commandes,
les personnes sub. 1 agissant
conjointement deux à deux, et les
personnes suivantes agissant chacune
avec l'une des personnes sub. 1.
Monsieur Robert PESCH
Monsieur Marc THEUNISSEN
Monsieur Raymond RAUW
Monsieur Franco CRETONI
Monsieur Claude THEUNISSEN jusqu'au
15 mai 2001.
2.4. Affaires sociales :
Les personnes sub. 1 agissant
conjointement deux à deux, etles
personnes suivantes agissant chacune
avec l'une des personnes sub. 1 : Monsieur
Marc THEUNISSEN, Directeur de
fabrication et Monsieur Raymond RAUW,
Directeur commercial, sont, en outre,
‘habilitées à signer valablement tout
Comptes annuels
03/09/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-09-03/0176173
Comptes annuels
04/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-04/0072022
Comptes annuels
01/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-01/0286673
Comptes annuels
16/04/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/15514
Démissions, Nominations
26/09/2017
Description: Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
belge N
15 SEP, 2017
| Greffe
N° d'entreprise : 0412.889.507 i
Dénomination :
(en entier): Bemac - Constructions, Installations électriques, :
électroniques
(en abrégé): Bemac
Forme juridique : Société Anonyme
: : Adresse compléte du siège: Avenue du Progrès, 28 à 4432 ALLEUR
E GBiet de l'acte : Renouvellement mandats
| Extrait du procès-verbal de l'Assembiée Générale Ordinaire du 31 juillet 2017
El
Resolution 5 - Renouvellement des mandats d'administrateurs de la Société
Le Président expose que les mandats d'administrateurs de Monsieur Philippe ROUSSEAU et Madame: : Gilberte LICOPS viennent à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire, de sorte que le! conseil d'administration propose à l'assemblée de renouveler leurs mandats respectifs pour une nouvelle: période de six ans.
ts L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide, à l'unanimité, de renouveler les : : mandats d'administrateur de Monsieur Philippe ROUSSEAU, domicilié rue de Wérihet, 11 à 4052 Beaufays et; de Madame Gilberte LICOPS, domiciliée Avenue de l'Europe, 19 à 4430 Ans, pour une nouvelle période de 6! ! : ans, soit jusqu'à l'issue de l'assembiée générale ordinaire qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice a, : clôturer au 31 décembre 2022.
L'assemblée générale décide, à l'unanimité, que le mandat de Madame LICOPS ne sera pas rémunéré.
Les administrateurs, réunis en Conseil d'Administration, déclarent désigner en qualité de déjégué à ia gestion journalière, Monsieur Philippe ROUSSEAU.
Résolution 6 — Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy: ! LINCE expert comptable, représentant la SPRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA AXIOME ayant: ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en: . qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles: : publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès. : de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
Ll
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Guy LINCE, expert-comptable,
representant la SPRL Guy LINCE,
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire
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ne news Déposé en même-temps : Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 31 juillet 2017. : Mentionner sur ‘ia dernière page du Volet B : “Au resto : Nom et “qualité ‘du noiaire instrumentani ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/04/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/026283
Comptes annuels
12/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-12/0113974
Comptes annuels
15/06/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/052795
Comptes annuels
17/10/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-10-17/0261775
Comptes annuels
06/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-06/0365135
Comptes annuels
17/04/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/135404
Comptes annuels
15/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-15/0088625
Démissions, Nominations
06/05/2013
Description: Mod PDF 11,1
: Valet: Er Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réser
au,
Monite
belg
mama
N°d’entreprise : 0412.889.507
Dénomination (en entier): Bemac - Constructions - Installations Électriques Électroniques
en abrégé) : .
} Forme juridique : Société anonyme
| Siège : Avenue du Progrès 28 - 4432 Ans
{adresse complète)
" Obiet{s) de Pacte: Nomination directeur général - Délégation de pouvoirs
' Texte:
Extrait du PV du conseil de l'administration tenue le 10/12/2012
“Le conseil décide de nommer monsieur Thierry Jongen, domicilié à 4042 Liers, rue Provinciale, 7, . en qualité de Directeur général de BEMAC avec effet immédiat, pour une durée indéterminée.
| Les pouvoirs de gestion journalière confiés au Directeur général comprennent, sans que cette liste : soit exhaustive, les pouvoirs de représentation suivants:
. - Représenter la Société à l'égard de toute personne privée ou publique (en ce compris dans le cadre de marchés publics) et notamment vis-à-vis des clients, fournisseurs et délégués syndicaux ; - Procéder à tous types d'opérations commerciales liées à l'objet social de la société, rédiger des contrats, signer la correspondance ainsi que tous les documents liés à la gestion journalière de la , Société ; , ,
‘~ Acheter du matériel et des équipements nécessaires pour la gestion de la Société jusqu'au , montant de 25,000 EUR; |
!- Ouvrir et fermer des comptes au nom de la société auprès des banques et institutions de crédit ; : - Signer des chèques, des ordres de paiement et des transferts portant sur le compte de la Société, jusqu'à un montant de 25.000 EUR ;
- Endosser, pour encaissement ou pour escompte, des factures en général, des chèques et des ‘ordres de paiernent ; ,
.- Payer les impôts, taxes et primes d'assurances ; .
.- Recueillir auprès des personnes physiques, sociétés, institutions de crédit, autorités . administratives, organismes, toute somme d'argent, crédit, facture, chèque, ordre de paiement, . mandat et plus généralement tout ce qui appartient à la Société, et émettre les reçus utiles ; - Recouvrer les dettes de la Société;
- Régler les comptes et les entrées avec les clients, approuver ou contester lesdits comptes ; - Signer les déclarations fiscales.
A l'unanimité des voix, le Conseil d'administration décide de donner tous les pouvoirs à Sandrine Marbaise ayant le pouvoir d'agir seule, pour l'accomplissement des formalités administratives : légalement requises en vue de l'exécution des présentes résolutions, en ce compris les formalités à ‚ effectuer auprès du greffe du Tribunal de Commerce, de la Banque Carrefour des Entreprises et des services de la TVA ainsi que le dépôt pour publication aux annexes du Moniteur belge d'un extrait “du présent procès-verbal,
ur la dernière page du Volk
Philippe Rousseau
Administrateur délégué
“Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'egard des tiers Au verso : Nom et signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Démissions, Nominations, Assemblée générale
13/05/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0412889507
Nom
(en entier) : Bemac - Constructions - Installations électriques, électroniques
(en abrégé) : Bemac
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Progrès 28
: 4432 Ans
Objet de l'acte : DENOMINATION, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
ASSEMBLEE GENERALE
D’un acte reçu par le notaire Christian GARSOU, à Villers-le-Bouillet, le 3 mai 2022, en cours d’ enregistrement, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme « Bemac - Constructions - Installations électriques, électroniques », en abrégé « Bemac », ayant son siège à 4432 Ans (Alleur), Avenue du Progrès 28, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Liège, sous le numéro TVA BE 0412.889.507, a adopté les résolutions suivantes :
Première résolution : modification de la dénomination
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide de modifier la dénomination, laquelle devient « BEMAC ».
Deuxième résolution : modification de l’objet
Après que le notaire instrumentant, et l’actionnaire unique, aient pu constater l’existence du rapport de l’organe d’administration, conformément à l’article 7:154 du Code des Sociétés et des Associations, ce rapport, daté du 25 avril 2022, restant versé au dossier du notaire instrumentant, l’ actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide ce qui suit : L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale approuve le rapport de l’ organe d’administration et décide de modifier l’objet, en étendant l’ancien objet. En conséquence, l’ actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide de modifier l’article trois des statuts comme suit :
« La société a pour objet principal toutes opérations généralement quelconques industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l’étude, la conception, la fabrication, la transformation, la vente, le placement et l’entretien de tout matériel destiné aux installations anti-incendie (détection, alarme et protection automatique), ou, de manière plus générale, en lien avec la sécurité des bâtiments et des personnes. De plus, elle peut s’intéresser à l’achat, la vente, la représentation, l’importation, l’exportation et le placement de tous produits industriels, électriques, électroniques et plastiques, appareillages, machines électriques, électroniques, brevets, licences se rapportant aux mêmes produits. La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou annexe, ou qui soit de matière à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits. »
Troisième résolution : adaptation des statuts
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
*22331575*
Déposé
11-05-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Quatrième résolution : adoption de nouveaux statuts
Comme conséquence de la résolution précédente, l’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Dénomination et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « Bemac ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’administrateur unique qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut également, par simple décision de l’administrateur unique, établir ou supprimer des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu’à l’étranger. La société peut, par simple décision de l’administrateur unique, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet principal toutes opérations généralement quelconques industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l’étude, la conception, la fabrication, la transformation, la vente, le placement et l’entretien de tout matériel destiné aux installations anti-incendie (détection, alarme et protection automatique), ou, de manière plus générale, en lien avec la sécurité des bâtiments et des personnes. De plus, elle peut s’intéresser à l’achat, la vente, la représentation, l’importation, l’exportation et le placement de tous produits industriels, électriques, électroniques et plastiques, appareillages, machines électriques, électroniques, brevets, licences se rapportant aux mêmes produits. La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou annexe, ou qui soit de matière à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Titre II : Capital
Article 5. Capital de la société
Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,00€).
Il est représenté par mille cinq cents (1.500) actions avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, numérotés de un à mille cinq cent, représentant chacune un mille cinq centième du capital social, libérées à concurrence de cent pour cent.
Article 6. Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
Lorsque, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, des réserves sont incorporées dans le capital avec attribution de nouvelles actions, ces nouvelles actions reviendront au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit, sauf convention entre nu-propriétaire et usufruitier.
Article 7. Droit de préférence en cas de souscription en espèces
En cas d’augmentation de capital, d’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription, les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles ou les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des titulaires de titres par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
Au cas où l’augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles ou de droits de souscription ne serait pas entièrement souscrite en vertu de ce qui précède, les actionnaires ayant exercé pour totalité leur droit de souscription préférentielle pourront à nouveau souscrire par préférence et proportionnellement à leurs droits respectifs, la partie non souscrite de l’augmentation de capital ou de l’émission, et ceci jusqu’à ce que le capital ou l’émission soit entièrement souscrit ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Si la totalité de l’augmentation de capital ou de l’émission n’a pas été souscrite en vertu de ce qui précède, l’administrateur unique a la faculté de passer, aux conditions qu’il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de la totalité de l’augmentation de capital ou de l’ émission.
Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions, les obligations convertibles ou les droits de souscription que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété.
Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier. Article 8. Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible, nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’ eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles. Lorsque le capital n’est pas entièrement libéré, l’administrateur unique décide souverainement des appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux actionnaires par courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail communiquée par l’actionnaire, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou versement à l’ exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l’exigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’administrateur unique peut prononcer la déchéance de l’actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’administrateur unique de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de la vente s’impute sur ce qui est dû à la société par l’actionnaire défaillant. Il restera tenu de la différence ou profitera de l’excédent.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord préalable de l’administrateur unique.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
TITRE III : TITRES
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations.
Elles peuvent aussi être tenues dans un registre électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention de leurs droits respectifs.
Le registre des actions sera tenu en la forme électronique.
Article 10. Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre. Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres. En cas de démembrement du droit de propriété d’un titre en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des titres, avec indication de leurs droits respectifs.
Le registre des titres sera tenu en la forme électronique.
Article 11.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
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Mod PDF 19.01
Toute action est indivisible.
La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l’exercice des droits y afférents jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d’une action en usufruit et nue- propriété, les droits y afférents sont exercés par l’usufruitier.
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
Article 12. Cession et transmission des actions
Les actions de la société sont transmises librement entre vif ou pour cause de mort de l’actionnaire. TITRE IV : ADMINISTRATION ET REPRÉSENTATION
Article 13. Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un administrateur unique.
L’administrateur unique n’est pas tenu personnellement des obligations de la société. Article 14. Pouvoirs de l’administrateur unique
L’administrateur unique exerce la totalité des pouvoirs d’administration, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Article 15. Gestion journalière
L’administrateur unique peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs directeurs.
L’administrateur unique détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’administrateur unique fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Représentation de la société
1. Tous les actes qui engagent la société, en justice et dans tous les actes, sont valables s’ils sont signés par l’administrateur unique.
2. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée dans tous actes et en justice par la ou les personnes déléguées à cette gestion, qui agissent seul. Elle(s) ne doi(ven)t pas prouver ses (leurs) pouvoirs vis-à-vis des tiers. 3. L’administrateur unique peut conférer des mandats spéciaux à une ou plusieurs personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat, sans préjudice de la responsabilité de l’administrateur unique en cas de mandat excessif. Article 17. Rémunération de l’administrateur
Le mandat d’administrateur est rémunéré.
L’administrateur unique peut accorder des indemnités aux personnes chargées de la gestion journalière et aux mandataires spéciaux.
TITRE V : CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
Article 18. Nomination d’un ou plusieurs commissaires
Lorsque la loi l’exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés conformément aux dispositions légales.
TITRE VI : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 19. Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi du mois de juin à 19 heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’administrateur unique et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’administrateur unique ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, à l’ administrateur unique et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’ assemblée.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit d’assister à l’assemblée générale. Ils disposent en outre du droit à l’information.
Article 20. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Les titulaires d’actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent assister à l’assemblée générale avec voix consultative, s’ils ont effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
Le commissaire assiste à l’assemblée générale lorsqu’elle est appelée à délibérer sur la base d’un rapport qu’il a établi.
Article 21. Liste de présences
Avant d’entrer en séance, une liste de présences indiquant le nom des actionnaires, le nombre de leurs titres et, le cas échéant, les procurations est signée par tous les actionnaires ou mandataires présents.
Article 22. Vote par correspondance
Pour autant que l’administrateur unique ait prévu cette faculté, tout actionnaire peut voter par correspondance.
Ce vote doit être fait moyennant un formulaire mis à la disposition des actionnaires par l’ administrateur unique et qui contient les mentions suivantes :
- l’identité de l’actionnaire
- sa signature et la date et le lieu de signature
- le nombre des actions pour lesquelles il prend part au vote
- la preuve que les formalités d’admission à l’assemblée générale ont été accomplies - l’ordre du jour de l’assemblée générale
- le mode de vote de l’actionnaire sur chaque proposition : pour, contre ou abstention Pour être valable, ces formulaires doivent être notifiés au plus tard 10 jours ouvrables avant l’ assemblée générale à l’administrateur unique à l’adresse e-mail de la société. Article 23. Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par l’administrateur unique.
En cas d’absence ou empêchement de l’administrateur unique, l’assemblée est présidée par un actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Le président désigne deux scrutateurs parmi les actionnaires présents, si leur nombre le justifie. Les personnes citées au présent article forment, avec l’administrateur présent, le bureau. Article 24. Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une décision dans l’intérêt de la société.
Article 25. Assemblée générale par procédure écrite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique.
2. En ce qui concerne la datation de l’assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date statutaire de l’assemblée générale annuelle, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par tous les actionnaires soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d’une déclaration datée et signée par l’administrateur unique indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue
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au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l’assemblée annuelle générale statutaire et qu’elle porte toutes les signatures requises.
Si la dernière décision écrite n’est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date statutaire de l’assemblée annuelle, l’administrateur unique doit convoquer l’assemblée générale. 3. En ce qui concerne la datation de l’assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les actionnaires est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d’une déclaration datée et signée par tous l’administrateur unique indiquant que la décision signée par tous les actionnaires est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu’ elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l’ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l’ordre du jour séparément. 4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l’approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l’objet d’une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l’unanimité n’est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit. L’administrateur unique, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Article 26. Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. 3. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote est suspendu, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote.
En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier.
Article 27. Prorogation de l’assemblée générale
L’administrateur unique peut, séance tenante, proroger à trois semaines (en cas de société cotée : cinq semaines) toute assemblée générale, annuelle, extraordinaire ou spéciale, même s’il ne s’agit pas de statuer sur les comptes annuels.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises.
Chaque actionnaire, y compris ceux qui n’ont pas participé en personne ou par mandataire à la première assemblée, est convoqué à la seconde assemblée et y est admis, moyennant accomplissement des formalités d’admission.
Les mandats octroyés pour la première assemblée restent valables pour la seconde assemblée, sauf s’ils ont été révoqués.
La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 28. Procès-verbaux de l’assemblée générale
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.
Ils sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Sauf quand les décisions de l’assemblée générale doivent être constatées par acte authentique, les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par l’administrateur unique. TITRE VII : EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DU BÉNÉFICE Article 29. Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et l’administrateur unique dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Article 30. Affectation des bénéfices
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Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales. Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité des voix, sur proposition de l’administrateur unique.
Article 31. Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par l’administrateur. L’administrateur unique est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
TITRE VIII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 32. Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’administrateur unique en fonction.
Article 33. Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 34. Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils possèdent. Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’ équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35. Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, son administrateur, ses représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément.
Article 36. Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Toutes communications relatives aux affaires de la société aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites à leur domicile comme indiqué dans l’acte de constitution ou le registre des titres nominatifs, le cas échéant à l’adresse e-mail communiquée.
En cas de modification de domicile, l’actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile à la société par écrit, sinon il sera estimé avoir élu domicile à son ancien domicile. Cette disposition s’applique par analogie en cas de décès d’un actionnaire ou obligataire. Article 37. Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code sont réputées non écrites.
Cinquième résolution : démission – nomination
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction des administrateurs actuels, mentionnés ci-après :
- Madame LICOPS Gilberte Germaine Marie Joséphine Andrée, née à Hognoul le 26 février 1940, domiciliée à 4430 Ans, Avenue de l’Europe 19,
- Monsieur ROUSSEAU Philippe, prénommé,
Et à la fonction de directeur général de la société en commandite « THIERRY JONGEN », ayant son
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siège à 4042 Liers (Herstal), Rue Provinciale 7, inscrite au registre des personnes morales de Liège, division Liège, sous le numéro TVA BE 0760.810.095, constituée par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2021, publié aux annexes du Moniteur Belge le 7 janvier 2021 sous le numéro 030144 et dont les statuts n’ont pas été modifiés.
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires pour l’exécution de leur mandat. Est appelé à la fonction d’administrateur unique non statutaire, Monsieur ROUSSEAU Philippe, ici présent et qui accepte.
Son mandat est rémunéré.
Sixième résolution : adresse du siège
L’actionnaire unique exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 4432 Ans (Alleur), Avenue du Progrès 28.
DECISION DE L’ADMINISTRATEUR UNIQUE
L’administrateur unique décide de nommer la société en commandite « Thierry JONGEN », prénommée, en qualité de Directeur général de BEMAC, et ce pour une durée indéterminée. Dans le cadre de l’acceptation de ce mandat, le conseil d’administration de la société en commandite Thierry JONGEN a designé Monsieur JONGEN Thierry Jean Paul Philippe, né à Lüdenscheid (Allemagne) le 2 janvier 1968, domicilié à 4042 Liers (Herstal), Rue Provinciale 7, en qualité de représentant permanent pour l’exercice du mandat ainsi conféré.
Le contenu des pouvoirs de gestion journalière délégués au Directeur général et les principes de collaboration avec l’Administrateur unique sont résumés dans le document nommé « Descriptif des délégations internes de pouvoirs », ci-après « DDIP », bien connu du comparant. Les pouvoirs de gestion journalière confiés au Directeur général dans le cadre du DDIP comprennent, sans que la liste soit exhaustive, les pouvoirs de représentation suivants : - Représenter la Société à l’égard de toute personne privée ou publique et notamment vis-à-vis des clients, fournisseurs et délégués syndicaux ;
- Procéder à tous types d’opérations commerciales liées à l’objet social de la société, rédiger des contrats, signer la correspondance et tous documents liés à la gestion journalière de la Société ; - Acheter du matériel et des équipements nécessaires pour la gestion de la Société ; - Ouvrir et fermer des comptes au nom de la Société auprès des banques et institutions de crédits ; - Signer des chèques, des ordres de paiement et des transferts portant sur le compte de la Société ; - Endosser, pour encaissement ou pour escompte, des factures en général, des chèques et des ordres de paiement ;
- Payer les impôts, taxes et primes d’assurances ;
- Recueillir auprès des personnes physiques, sociétés, institutions de crédit, autorités administratives, organismes, ... toute somme d’argent, crédit, facture, chèque, ordre de paiement, mandat et plus généralement tout ce qui appartient à la Société, et émettre les reçus utiles ; - Recouvrer les dettes de la Société ;
- Régler les comptes et les entrées avec les clients, approuver ou contester lesdits comptes ; - Signer les déclarations fiscales.
Les modalités d’exercice des pouvoirs ainsi délégués seront précisées dans une convention séparée.
Toutes les décisions prises par Monsieur Thierry JONGEN dans le cadre de la représentation de la SComm Thierry JONGEN, depuis ce jour jusqu’à la publication de la présente décision au Moniteur Belge, sont ratifiées par le Conseil d’Administration et opposables aux tiers.
Pour extrait analytique conforme.
Notaire Christian GARSOU
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/07/2023
Description:
Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur;
belge
N° d'entreprise : 0412 889 507 Nom
(en entier): BEMAC
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Progrès, 28 à 4432 ALLEUR
Objet de l’acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait de l'approbation statutaire de l'actionnaire unique du 16/06/2023
Ll Résolution 8 - Renouvellement du mandat du commissaire
L'actionnaire unique constate que le mandat du commissaire en fonction vient à échéance à l'issue de la présente assemblée générale ordinaire.
L'administrateur unique propose à l'actionnaire unique de renouveler son mandat pour une nouvelle période de trois ans.
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L'actionnaire unique, sur proposition de l'administrateur Unique, décide de nommer en qualité de i commissaire de la Société, ta société de droit belge "REWISE AD REVISEUR D'ENTREPRISES ”, inscrite a la ! BCE sous le numéro 0641.763.381, dont le siège social est situé rue d'Aubel, 7 boîte À (numéro d'identification : IRE : B0911), représentée par Monsieur Axel DUMONT (numéro IRE A2081). Le mandat du commissaire ainsi : nommé prend effet ce jour et a une durée de trois ans pour le contrôle des comptes annuels 31/12/2023, ! 31/12/2024 et 31/12/2025. [...] !
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Résolution 9 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède L'actionnaire unique confère tous pouvoirs et à Monsieur Kevin GERKENS, expert-comptable, représentant la SComm Kevin GERKENS, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
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Pour extrait certifié conforme à l'original,
Kevin GERKENS, expert comptable
représentant la SComm Kevin GERKENS
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire
Déposé en même-temps: approbation statutaire de l'actionnaire unique du 16/06/2023
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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Comptes annuels
03/10/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-10-03/0351758
Démissions, Nominations
09/10/2020
Description:
Mod DOG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
Réservé
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N° d'entreprise : 0412 889 507
Nom
(en entier): Bemac - Constructions - Installations électriques,
électroniques
{en abrégé) : Bemac
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : avenue du Progrès 28 à 4432 ANS
Objet de l'acte : nomination d'un commissaire - pouvoirs
extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2020
Résolution 5 - Nomination d'un commissaire
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Le Président expose que la Société atteint désormais les critères légaux prévus par le Code des sociétés i et des associations pour devoir soumettre ses comptes au contrôle d'un commissaire. ! Sur proposition du Conseil d'administration, l'assemblée générale désigne REWISE AD REVISEUR ! D'ENTREPRISES SRL (BCE 641.763.381; agréation [RE B0911), représentée par Axel DUMONT ' (réviseur d'entreprises, agréation IRE A2081) comme commissaire pour l'audit des comptes : 31/12/2020,31/12/2021 et 31/12/2022. 1
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Résolution 7- Pouvoirs à conférer en vertu de ce qui précède
A l'unanimité, l'assemblée générale confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Monsieur Guy LINCE, expert-comptable, représentant la SRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprês de la Banque Carrefour des Entreprises.
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pour extrait certifié conforme à l'original
Guy LINCE, expert-comptable, représentant la SRL Guy LINCE,
administrateur délégué de la SA AXIOME, Mandataire
déposé en même temps: procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 août 2020
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/09/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-09-25/0291494
Comptes annuels
02/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-02/0290213
Comptes annuels
03/01/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-01-03/0002976
Comptes annuels
14/11/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-11-14/0370471
Démissions, Nominations
03/03/2021
Description: Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe LU Mentionner sur N° d'entreprise : 0412 889 507 Nom (enentie) ; BEMAC- Constructions - Installations électriques, électroniques {en abrégé): BEMAC Forme légale : Société Anonyme Adresse complète du siège : Avenue du Progrès, 28 à 4432 ALLEUR Objet de l'acte : Démission -Nomination Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 4 janvier 2021. Ll Résolution 1 - Démission de Monsieur Thierry JONGEN Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Thierry JONGEN, né à Lüdenscheid le 2 janvier 1968, inscrit au registre national sous le numéro 68.01.02-155.56, domicilié à 4042 LIERS, Rue Provinciale, 7 en qualité de Directeur général de BEMAC. La démission de Monsieur Thierry JONGEN prend effet ce jour. Résolution 2 - Désignation d'un directeur général exerçant une activité dirigeante de gestion journalière et détermination de ses pouvoirs. À l'unanimité des voix, le Conseil d'Administration décide de nommer la société en commandite Thierry JONGEN, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0760.810.095 et dont le siège social est établi à 4042 LIERS, Rue Provinciale, 7, en qualité de Directeur général de BEMAC et ce pour une durée indéterminée. La société en commandite Thierry JONGEN a designé Monsieur Thierry JONGEN ci avant préqualifié, en qualité de représentant permanent pour l'exercice du mandat ainsi conféré. La nomination de la Société en commandite Thierry JONGEN prend effet ce jour. Le contenu des pouvoirs de gestion journalière délégués au Directeur général et les principes de collaboration avec l'Administrateur délégué sont résumés dans le document nommé « Descriptif des délégations internes de pouvoirs », ci-après « DDIP » attaché au présent procès-verbal. Les pouvoirs de gestion journalière confiés au Directeur général dans le cadre du DDIP comprennent, sans que la liste soit exhaustive, les pouvoirs de représentation suivants : -Représenter la Société à l'égard de toute personne privée ou publique et notamment vis-à-vis des clients, fournisseurs et délégués syndicaux ; -Procéder à tous types d'opérations commerciales liées à l'objet social de la société, rédiger des contrats, signer la correspondance et tous documents liés à la gestion journalière de la Société ; -Acheter du matériel et des équipements nécessaires pour la gestion de la Société ; -Ouvrir et fermer des comptes au nom de la Société auprès des banques et institutions de crédits ; -Signer des chèques, des ordres de paiement et des transferts portant sur le compte de la Société ; -Endosser, pour encaissement où pour escompte, des factures en général, des chèques et des ordres de paiement ; -Payer les impôts, taxes et primes d'assurances ; -Recueillir auprès des personnes physiques, sociétés, institutions de crédit, autorités administratives, organismes, toute somme d'argent, crédit, facture, chèque, ordre de paiement, mandat et plus généralement tout ce qui appartient à la Société, et émettre les reçus utiles ; -Recouvrer les dettes de la Société ; -Régler les comptes et les entrées avec les clients, approuver ou contester lesdits comptes ; la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
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Les modalités d'exercice des pouvoirs ainsi délégués seront précisées dans une convention séparée. ı Toutes les décisions prises par Monsieur Thierry JONGEN dans le cadre de la représentation de la ; SComm Thierry JONGEN, depuis le 4 janvier 2021 jusqu'à la publication de la présente décislon au Moniteur : Belge, sont ratifiées par le Conseil d'Administration et opposables aux tiers.
i Résolution 3 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède : : A l'unanimité, le Conseil d'administration décide de donner tous les pouvoirs à Monsieur Guy LINCE, : !expert-comptable, représentant la SRL Guy LINCE, administrateur délégué de la SA AXIOME, ayant ses : bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, ayant le pouvoir d'agir seul, en qualité de mandataire aux ‘fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment procéder aux éventuelles publications aux : Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des données de la Société auprès de la Banque : Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
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Pour extrait certifié conforme à l'original,
Guy LINCE, expert comptable
représentant la SRL Guy LINCE
Administrateur délégué de la SA AXIOME
Mandataire
Déposé en même-tenps : Procès-verbal du Conseil d'administration du 4 janvier 2021
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas‘applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
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