Mise à jour RCS : le 30/04/2026
BEROIL
Active
•0880.768.611
Adresse
3023 Centrum-Zuid Box 6 3530 Houthalen-Helchteren
Activité
Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
18/04/2006
Informations juridiques
BEROIL
Numéro
0880.768.611
SIRET (siège)
2.153.136.912
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0880768611
EUID
BEKBOBCE.0880.768.611
Situation juridique
normal • Depuis le 18/04/2006
Capital social
100000.00 EUR
Activité
BEROIL
Code NACEBEL
46.810•Commerce de gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits annexes
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
BEROIL
2 établissements
BEROIL
En activité
Numéro: 2.153.136.912
Adresse: 2323-6 Industriepark Centrum-Zuid 3530 Houthalen-Helchteren
Date de création: 26/04/2006
BEROIL
Fermé
Numéro: 2.153.136.615
Adresse: 2 Rue du Cerisier 6041 Charleroi
Date de création: 26/04/2006
Finances
BEROIL
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 690.7K | 635.1K | 547.4K | 370.1K |
| EBITDA - EBE | € | 197.5K | 210.8K | 158.0K | 46.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 175.0K | 184.5K | 128.8K | 12.9K |
| Résultat net | € | 98.7K | 114.6K | 70.2K | 1.5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 8,758 | 16,008 | 47,903 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 28,591 | 33,19 | 28,867 | 12,562 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 83.8K | 52.9K | 70.5K | 43.0K |
| Dettes financières | € | 1.0M | 1.0M | 552.1K | 270.1K |
| Dette financière nette | € | 918.6K | 953.9K | 481.6K | 227.1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,652 | 4,526 | 3,048 | 4,885 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 486.7K | 388.0K | 793.4K | 723.2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 14,29 | 18,038 | 12,829 | 0,411 |
Dirigeants et représentants
BEROIL
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
BEROIL
1 document
Gecoordineerde statuten Beroil
Gecoordineerde statuten Beroil
22/06/2022
Comptes annuels
BEROIL
17 documents
Comptes sociaux 2023
27/06/2024
Comptes sociaux 2022
27/06/2023
Comptes sociaux 2021
29/06/2022
Comptes sociaux 2020
25/06/2021
Comptes sociaux 2019
23/06/2020
Comptes sociaux 2018
25/06/2019
Comptes sociaux 2017
26/06/2018
Comptes sociaux 2016
25/07/2017
Comptes sociaux 2015
12/09/2016
Comptes sociaux 2014
16/07/2015
Comptes sociaux 2013
24/06/2014
Comptes sociaux 2012
23/08/2013
Comptes sociaux 2011
24/08/2012
Comptes sociaux 2010
23/08/2011
Comptes sociaux 2009
23/08/2010
Comptes sociaux 2008
31/08/2009
Comptes sociaux 2007
19/01/2009
Publications
BEROIL
16 publications
Démissions, Nominations
05/08/2024
Siège social, Démissions, Nominations
11/06/2015
Description: Ot
MOD WORD 11.1
AIMER Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe >
=
082
CHABERS en
N° d'entreprise : 0880.768.611
Dénomination
(en entier) : BEROIL
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège: Zl, Rue du Gerisier 2, 6041 Gosselies, Belgique
(adresse complete)
Obiet(s) de Facte :Demission / transfert du siege social
{extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 08 meil 2015)
L'assemblée générale accepte le démission, à dater de ce jour, d'administrateur de la société : - monsieur MAJOT Michel domicilié à France, Rue de Varanges 14, 71640 Givry L'assemblée générale donne décharge à monsieur MAJOT Michel du gestion jusqu'à ce jour.
L'assemblée générale nomme ce jour un nouveau administrateur de la société pour la durée de 6 ans: -madame BERTELS Sabine domicilié 4 B-3520 Zonhoven, Kretenveldweg 26
Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société, à dater de ce jour, à l'adresse suivante :
Industriezone Centrum-Zuid 3023 bus 6 à B-3530 Houthalen
Fait 4 Gosselies, le 08 mai 2015
Bernard SCHUTJES
administrateur délégué
: wg gu De
Mentionner sur ia dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au versa : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
26/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-26/0249993
Démissions, Nominations
27/12/2012
Description: Ho POF 15,1
a 3 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNE COMTETLE
CHARLEROI _EWTRE LE
m A 14. 00
INN *12206985*
V N°cPentreprise : 0880.768.611
Dénomination (en entier): BEROIL
(en sbrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Zl, Rue du Cerlsler 2, 6041 Gosselies, Belgique
(adresse compléte)
Objfet(s) de Pacte: Renouvellement de mandat; Nomination administrateur délégué
Texte :
Lors de l'Assemblée Générale du 25 mai 2012, l'Assemblée a décidé de reconduire pour un terme de six ans les mandats de Monsieur Michel MAJOT domicilié Rue d'Anogrune 176 à 1380 LASNE et de Monsieur Bernard SCHUTIES domicilié Kretenvelweg 26 à 3520 ZONHOVEN comme administrateur,
Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2018,
Le Conseil d'administration du 25 mai 2012 a décidé de renommer Monsieur Bernard SCHUTJES comme administrateur délégué de la société.
Bernard SCHUTJES
Administrateur Délégué
Mentionner sur la dernière p: @ dit Volet 8 7 Au reeto - Nom et qualité ‘du notaire a instrumentant our de la personne ou où des personnes ayant pouvolr de repr&senler Fassoclatlan ou la fondation a l'égard des tiers Au verso : Nom el signature.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-30/0265017
Comptes annuels
27/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-27/0122582
Comptes annuels
27/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-27/0262084
Comptes annuels
22/01/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-01-22/0009809
Comptes annuels
27/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-27/0248571
Comptes annuels
07/09/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-09-07/0279203
Comptes annuels
21/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-21/0346696
Démissions, Nominations
22/05/2020
Description:
Mod DOG 19.01
Luik 5 | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
En Ondernemingsrechtbank
13 MEI 2020
III ken, ss 6* TT Griffie
TT ee een ene ee ee ee eS eee 7
Ondernemingsnr: 0280. 468.6 AA
Naam
(voluit) : BEROIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Centrum Zuid 3023 bus 6 te B-3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : herbenoeming Raad van Bestuur
Blijkens proces-verbaal der algemene vergadering d.d. 25 mei 2018 werd met algemeenheid van stemmen beslist te herbenoemen als bestuurder voor een termijn van zes (6) jaar tot de algemene vergadering van 2024:
-de heer SCHUTJES Bemard wondende te B-3520 Zonhoven, Kretenveldweg 26 -mevrouw BERTELS Sabine wondende te B-3520 Zonhoven, Kretenveldweg 26
Blijkens proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 25 mei 2018 blijkt de herbenoeming voor een periode van zes (6) jaar tot 2024 als gedelegeerd bestuurder:
-de heer SCHUTJES Bernard wondende te B-3520 Zonhoven, Kretenveldweg 26
Opgemaakt te Kuringen op 25 mei 2018.
SCHUTJES Bernard,
1
t
I I
t 1
1 1
4 i
€ Et
1 8
1 €
1 f
t t
4 t
1 1
1 1
4 1
4 a
i €
3 3
1 1
4 1
' €
i t
t i
# 4
# t
F i
t 1
t 1
E I
k 1
8 1
' I
È t
$ I
& 1
€ 1
F I
t 1
t I
E 1
I 1
I 1
1 1 I 1
1 1
1 I
t 1
ï 1 f 1
I 1
1 1
1 a
1 4
1 ; t 1
! 3
ı gedelegeerd bestuurder ! ' 1
4 €
E I
F 1
8 U
F L
E t
E U
8 U
' \ + 1
F 1
E 1
ß 1
t 1
t 1
F 1
t 1 1 1
1 1
1 1 t 1
1 1
1 1
1 1
1 1 1 1
+ 1
i t ' 1
1 1
' I
I 1
C I
T I
1 1
1 1
1 1
’ a
1 1 1 1
I a
1 i 1 1
1 1
1 1
1 t
1 1
' I
1 I
I 1
ı 1
' I
I 1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Statuts
25/07/2022
Description: Beigisch Staatsblad zel Ren ame. Mad DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afd. HASSELT atl Griffie ‘Op de laatste biz. Ondernemingsnr : 0880 768 611 Naam (voluit) : BEROIL (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Centrum-Zuid 3023 bus 6, 3530 Houthalen-Helchteren Onderwerp akte : Statutenwijziging Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 22 j juni 2022 , vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap . BEROIL" j is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel): EERSTE BESLUIT — AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN In toepassing van artikel 39, 81, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van hef Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ' TWEEDE BESLUIT — WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING \ De algemene vergadering beslist om de datum van de jearvergadering te wijzigen zodat deze elk jaat gehouden zal worden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. ' Bij wijze van overgangsmaatregel zal de volgende algemene vergadering gehouden worden op de derde vrijdag van de maand juni 2022 om twintig uur (20.00 uur). i DERDE BESLUIT — AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN \ Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. \ De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “TITEL |. RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam “BEROIL”. Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. \ De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen; werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of ophefferl wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschafl toepasselijke taalregime. ' Artikel 3. Voorwerp \ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening en voor rekening van derden, alle verrichtingen betreffende de fabricatie van smeermiddelen, chemische producten; olieproducten en alle afleidende of bijkomende producten, alle verichtingen betreffende de handel, verdeling, behandeling, opslag van deze producten en van de olieproducten, alsook de import-export van deze producten. : van Luik B vermelden: Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt ruet voor akten van het type “Mededelingen ”) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
De vennootschap heeft bovendien tot voorwerp alle verrichtingen betreffende de handel, verdeling, opsiag van auto-onderdelen, garagemateriaal en reinigings- en onderhoudsproducten. De vennootschap zal alle investeringen kunnen doen om haar voorwerp te verwezenlijken. Zij kan, in België of in het buitenland, alle akten en verrichtingen doen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan een belang nemen door inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming in alle andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp analoog is of verband houdt met haar voorwerp of
die de ontwikkeling van haar bedrijf kunnen in de hand werken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
TITEL ((. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdduizend euro (100.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal. Artikel 6. Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en wordt het kapitaal verminderd door terugbetaling aan de aandeelhouders, dan komen de uitgekeerde bedragen toe aan de blote eigenaar, op last deze te plaatsen met het oog op de uitoefening van het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker. Artikel 8. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil. Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
{n geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de tater door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL (tl. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandefen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks zat geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch aandeelhoudersregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc vzw. Artikel 10. Aard van de andere effecten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan opteren om het effectenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch effectenregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc vzw.
Artikel 14. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigeneer per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandeten of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Aandelen bezwaard met een pandrecht
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
§1. Algemeen
De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel afs ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
82. Voorkooprecht
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht. Het bestuursorgaan betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de 5 dagen na de betekening ervan.
De aandeefhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de 14 dagen van de betekening van deze aanbieding door het bestuursorgaan. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan het bestuursorgaan. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandeten. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het bestuursorgaan betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van 14 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandelenbezit in de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door het bestuursorgaan.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende aandelen bij lottrekking toegewezen.
83. Goedkeuringsrecht
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd,
In voorkomend geval betekent het bestuursorgaan aan alle aandeelhouders het verzoek tot goedkeuring van de derde, niet-aandeelhouder binnen de 5 dagen nadat voormelde situatie is komen vast te staan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge De aandeelhouders beschikken over een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de 14 dagen één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe kandidaat-ovememers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de aandelen vrij overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-ovememer.
Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan het bestuursorgaan binnen de 5 dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring.
85. Prijs
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door de overige aandeelhouders voorgedragen kandidaat-ovememer verwerven de aandelen aan de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer. Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door het bestuursorgaan. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de 30 dagen na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de 5 dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs twintig procent (20%) meer of minder bedraagt dan het bod van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven binnen de 5 dagen vanaf de kennisgeving door het bestuursorgaan van de door de deskundige vastgestelde prijs.
In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de 14 dagen na de betekening door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
86. Kennisgevingen
De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post. TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13. Raad van bestuur
13.1 Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan fot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
13.2 Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 7 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten taatste 5 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
13.3 Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
13,4 Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken,
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 14. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad vari bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwaordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Wordt er niets bepaald, dan worden zij geacht individueel te kunnen optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan ledere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontstaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden hetzij door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de afgevaardigd bestuurders die alleen handelen. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
TITEL V. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 18. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL Vl. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge De gewone algemene vergadering wordt jaariijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur (20.00 uur). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en ìn voorkomend geval de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 20, Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeeihouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te votdoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam; - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt,
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunrien deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, magen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat aile in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 22. Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidstijst.
Artikel 23. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit
verantwoord.
Artikel 24. Bevoegdheid
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Artikel 25. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog anbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Artikel 26. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de venriootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemeide datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezoriden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen
Artikel 26bis. Elektronische algemerie vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg 81. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de venriootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intem reglement opgesteld door de zaakvoerderfraad van bestuur. Dit reglement bepaait tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemerie vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
82. Het door de verinootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddet moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te aefenen om vragen te stellen.
83. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens $1 in het inten reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden voor eenieder toegarikelijk gemaakt op de website van de vennootschap. 84. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
$1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
82. Deze stemming dient te gebeuren bij midde! van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat: = de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; - de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
« de terijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te oritvangen; « de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, $ 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De formulieren moeten ten laatste vijf dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge 83. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste vijf werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur
84. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
85. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatienouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in onderhavige statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders. Artikel 27. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 28. Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. TITEL VII. BOEKJAAR — JAARREKENING — BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 29. Boekjaar — Jaarrekeriing
Het boekjaar var de vennootschap gaat in op 1 januari eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 30. Bestemmirig van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaat van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal vari de vennootschap heeft bereikt.
Artikel 31. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip er op de plaatsen die het bestuursorgaan aariduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. TITEL VIII. ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 32. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in vaarkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 33. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 34. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kasten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandeten op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 35, Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 36. Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de
vennoofschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 37. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
VIERDE BESLUIT — ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum Zuid 3023 bus 6.
VIJFDE BESLUIT — VOLMACHTEN
A. Volmacht aan de bestuurders
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten.
B. Volmacht aan Jordens Accountants
De algemene vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap JORDENS ACCOUNTANS, met zetel te 3500 Hasselt, Kramerslaan 13 bus 0.1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met onderemingsnummer 0445,814.968, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
C. Volmacht aan het notariskantoor
De algemene vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen van de gecoördineerde tekst der statuten en de neerlegging daarvan ìn het vennootschapsdossier te verzorgen.
De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap. Bovendien machtigen comparanten ledere medewerker van het kantoor van de instrumenterende notaris tot het ondertekenen van het lidmaatschapscontract, omvattende de gebruiksvoorwaarden evenals de verwerking van de persoonsgegevens, betreffende het elektronisch effectenregister eStox, zijnde de online-applicatie ter beschikking gesteld door Enterprise Spoc VZW.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO- register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
re 7 Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Voor eensluidend ontledend uittrekset
Sofie JANSSEN
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte ( op papier)
- de gecoördineerde statuten ( digitaal)
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
27/04/2006
Description: panels: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie veu III *06074114* 18 Gh 2008 na neerlegging ter griffie van de akte ee et met CR Griffie Benaming ; BEROIL Rechtsvorm _ Naamloze vennootschap Zetel rue du Cerisier, Zoning Il 6041 gosselies Ondernemngsnr. 9P0 ¢ er 677 : Voorwerp akte : oprichting N Tekst ' Uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Pierre NICAISE, te Grez-Doiceau, op 31 03 2006 blykt dat: | VENNOOTSCHAPSVORM \ De vennootschap bekleedt de vorm van een naamloze vennootschap Ze wordt genoemd "BEROIL". ZETEL De maatschappelijke zetel is gevestigd te 6044 Gosselies, Zoning Il, rue du Cerisier . DOEL De vennootschap heeft tat doel, zowel in België als in het buitenland, voor haar eigen rekening en voor rekening van derden, alle verrichtingen betreffende de fabricatie van smeermiddelen, chemische pradukten,, olieprodukten en alle afleidende of bijkomende produkten, alle verrichtingen betreffende de handel, verdeling, : behandeling, opslag van deze produkten en van de oleprodukten, alsook de import-export van deze produkten “ De vennootschap heeft bovendien tot doel alle verrichtingen betreffende de handel, verdeling, opslag van auto- onderdelen, garagematenaal en reinigings- en onderhoudsproducten. De vennootschap zal alle investeringen kunnen doen om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken. Zij kan, in Belgie of in het buitenland, alle akten en verrichtingen doen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. u Zij kan een belang nemen door inbreng, overdracht, fusie, inschryving, deelneming in alle andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doe! anatoog is of verband houdt met haar: doel of die de ontwikkeling van haar bedrijf kunnen in de hand werken u KAPITAAL-AANDELEN Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op honderdduizend euro (100 000 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De níet volledig volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen zijn op naar, aan toonder of gedematerialiseerd volgens de keuze van de aandeelhouder binnen de beperkingen voorzien door de wet. De conversiekosten vallen ten laste van de aandeelhouder. leder aandeet is ondeelbaar De vennootschap erkent voor de uitoefening van de rechten die verleend worden aan de aandeelhouders, slechts één eigenaar per effect Indien het effect het voorwerp uitmaakt van een mede- eigendom heeft de vennootschap het recht de uitoefening van alle eraan verbonden rechten op te schorten totdat één enkele persoon aangewezen wordt als zijnde in dit opzicht de enige eigenaar van het aandeel. Indien het eigendomsrecht van een aandeel wordt opgesplitst, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker BESTUUR-TOEZICHT De vennootschap wordt bestuurd door een raad van tenminste drie bestuurders die voor mmstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders en die herverkiesbaar zijn In de gevallen voorzien door de wet kan de samenstelling van de Raad van bestuur evenwel beperkt worden tot twee leden. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet hij tussen haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of tewerkgestelden een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitoefening van de “opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en Is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke, aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het mandaat van bestuurder: onbezoldigd. H De Raad van bestuur kan tussen haar leden een voorzitter aanduiden. Op de laatste blz van Luik B vermeiden. Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarıs, heizy van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso « Naam en handtekening «
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Hij kan zijn bestuursbevoegdheden aan een directiecomité overdragen, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alte handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité
Bovendien kan hij het dagelijks beleid van de vennootschap aan één of meer personen al dan niet bestuurders, afvaardigen.
Hij kan tenslotte aan iedere persoon bijzondere en beperkte bevoegdheden afvaardigen De Raad van bestuur komt bijeen m Belgie of ın het buitenland na bijeenroeping door de voorzitter of twee bestuurders.
De oproepingen gebeuren schriftelijk of mondeling en aan de hand van om het even welk communicatiemiddel. ledere bestuurder kan aan de oproeping verzaken en In alle gevallen zal hij geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen wanneer hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering De Raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen wanneer minstens de helft van haar leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is
ledere bestuurder die belet of afwezig is, kan schriftelijk met ongeacht welk communicatiemidde! aan één van zijn collega's bevoegdheid verlenen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt geacht in zulk geval aanwezig te zijn. In de door de wet voorziene gevallen kunnen de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen door een schriftelijk uitgedrukte eenparige instemming van de bestuurders,
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met eenvoudige meerderheid der stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van wie de vergadering voorzit van doorslaggevende aard Indien de raad van bestuur samengesteld is uit twee leden is de stem van wie de vergadering voorzit niet langer doorslaggevend totdat de raad van bestuur opnieuw samengesteld is ut tenminste dre leden.
De Raad van bestuur is bevoegd am alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel met uitzondering van die welke door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Voor alle handelingen, met inbegrip van die waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt of handelingen in rechte wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend. Bovendien wordt zij vertegenwoordigd door iedere andere persoon wanneer deze handelt binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem door of krachtens een beslissing van de Raad van bestuur werden verleend
Wanneer de wet het vereist en binnen de door de wet gestelde grenzen wordt het toezicht van de vennootschap uitgeoefend door één of meer commissarissen die voor drie jaar worden benoemd en herverkiesbaar zijn ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering komt ieder jaar bijeen op de derde vrijdag van de maand mei om dertien uur, Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de eerst volgende werkdag op dezelfde plaats en op hefzelfde uur.
De vergaderingen komen bijeen op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de oproepingsbrief wordt aangeduid en dit op initiatief van de Raad van bestuur of van de commissarissen De oproepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften leder persoon kan verzaken aan deze oproep en zal in ieder geval beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen wanneer hij tegenwoordig of vertegenwoordigd is op de vergadering. ledere gewone of buitengewone algemene vergadermg kan tijdens de vergadering zelf door de Raad van bestuur voor ten hoogste drie weken worden uitgesteld. Door deze uitsteling wordt iedere reeds genomen beslissing geannuteerd. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde dagorde en definitief stemmen. Behoudens in de door de wet voorziene gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal op de vergadering vertegenwoordigde effecten, genomen met meerderheid der stemmen. ledere aandeelhouder kan aan iedere andere persoon, die al dan niet aandeelhouder is met om het even welk communíicatiemiddel, een schriftelijke volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op de vergadering en er in zijn plaats te stemmen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van bestuur of bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige bestuurder.
De voorzitter kan een secretaris aanduiden,
De vergadering kan tussen haar leden één of meer stemopnemers kiezen leder aandeel geeft recht op één stem
DOCUMENTEN - BESTEMMING VAN DE RESULTATEN
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januar: en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. De algemene vergadering stemt over de jaarrekening en over de bestemming van de afhoudingen. Minstens vijf percent van de nettowinst van het boekjaar wordt voorbehouden voor de aanleg van de wettelijke reserve Deze bestemming is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve tien percent van het maatschappelijk kapitaal bereikt,
De Raad van bestuur kan beslissen om voorschotten op dividenden uit te betalen. ONTBINDING - VEREEFENING
Bij ontbinding van de vennootschap voor ongeacht welke reden en op ongeacht welk moment, gebeurt de vereffening door toedoen van vereffenaars die door de algemene vergadering worden benoemd. indien zulke benoeming niet gebeurt, geschiedt de vereffening door toedoen van de bestuurders ın dienst die optreden in hoedanigheid van vereffeningscomité.
Ten dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden die hen door de wet worden verleend, v
Voor
behouden
aan het
elgisch*
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of nadat de bedragen ten dien einde geconsigneerd werden, verdelen de vereffenaars de nettoactiva in specién of in effecten tussen de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen waarvan zij houder zijn. Bovendien worden de goederen die in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien alle aandelen niet volgestort zijn op dezelfde wijze moeten de vereffenaars dit evenwicht herstellen alvorens hogergenoemde verdeling door te voeren, daarbij moeten zij alle aandelen op voet van gelijkheid stellen, hetzij door bijkomende stortingen op te leggen ten laste van aandelen die onvoldoende zijn volgestort, hetzij door terugbetaling in speciën of in effecten voor aandelen die werden volgestort in hogere verhoudingen ©. OVERGANGSBEPALINGEN
Het eerste maatschappelijk boekjaar vangt aan op de dag waarop een ulttreksel van onderhavige akte bij de griffie van de Rechtbank van koophandel wordt neergelegd en neemt ten einde op eenendertig december tweeduizend en zeven
De eerste jaarlijkse algemene vergadering komt bijeen in mei tweeduizend en acht. De verschijnende partijen beslissen om het aantal bestuurders vast te stellen op twee en benoemen voor deze functie voor een mandaat van zes jaar:
- de Heer MAJOT Michel ,
- de Heer SCHUTJES Bernard ;
Voornoemd, die aanvaarden.
Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd.
Rekening houdend met de wettelijke criteria beslissen de verschijnende partijen om geen commissaris-revisor te benoemen.
RAAD VAN BESTUUR
Op heden, komen de bestuurders bijeen ten einde de voorzitter en een gedelegeerde bestuurder te benoemen Met eenparigheid, bestist de raad van bestuur, de Heer SCHUTJES Bernard, hiervoor nader bepaald, hier aanwezig en die aanvaardt, te benoemen als gedelegeerd bestuurder ,
Als gedelegeerd, zal hij belast worden met het dagelijks bestuur van de vennootschap en van de vertegenwoordiging betreffende dıt bestuur.
Voor eensluidend uittreksel, Pierre NICAISE, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift met volmacht en bankattest
UA a
Rubrique Constitution
27/04/2006
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Il |
LU
*06074113* Greffe t \7 Dénomination : : BEROIL
Forme juridique Société anonyme
Siège Zoning Il, rye du Geisler 6041 Gosseleis
N° d'entreprise geo T9 6 !
Objet de l'acte : Res
texte
Extrait de l'acte reçu par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez-Doiceau, en date du 31 mars 2006 , en cours d'enregistrement.
Fondateurs
\ 1. Monsieur MAJOT Michel, époux de Madame Mathieu Jeanne Mane, domicilié 4 75020 Paris (France), rue; " Orfila, 62
. 2. Monsieur SCHUTJES Bernard Alfred Herman Mires, époux de Madame Berthels Sabine , domicilié a- 3520 Zonhoven, Kretenveldweg, 26.
A CONSTITUTION
Les comparants déclarent souscrire les mille (1000) actions, en espéces, au prix de cent euros (100,- EUR) chacune, comme suit ”
- par Monsieur MAJOT Michel, cinq cents (600) actions, soit cinquante mille euros ; - par Monsieur SCHUTJES Bernard, cing cents (500) actions, soit cinquante mille euros . : Soit ensemble mille (1000) actions ou l'intégra-lité du capital.
, entièrement par Un versement en espèces.
: B. STATUTS
: FORME — DENOMINATION \
La société adopte la forme de la société anonyme
u Elle est dénommée "BEROIL"
SIEGE
Le siège social est établi à 6041 Gosselies, Zoning Il, rue du Cerisier .
OBJET
| La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte où pour le compte de tiers, toutes opérations relatives à la fabrication de tous lubrifiants, produits chimiques, produits pétroliers et tous produits ” dérivés ou accessoires , toutes opérations relatives au négoce, à fa distribution, à fa manutention, au stockage “de ces produits et produits dits pétroliers, ainsi que l'import-export de ces produits. La société a en outre pour objet toutes opérations de négoce, distnbution, stockage de pièces automobiles, : matériels de garage et produits d'entretien et de nettoyage
La société pourra procéder à tous Investissements pour atteindre son objet social
\ La société peut, en Belgique comme à l'étranger, accomplir tous actes et opérations nécessaires ou utiles à : la réalisation de son objet
1 Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, dans toutes . sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire, où connexe, ou de nature à favoriser la réalisation : de son objet
CAPITAL - ACTIONS
Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,00- EUR)
lest représenté par mille (1000) actions sans désignation de valeur nominale. Les actions non entièrement libérées sont nominatives Les actions entièrement libérées sont nominatives, dématénalisées ou au porteur, au choix de l'actionnaire dans les limites prévues par la loi. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire.
Toute action est indivisible, La société ne reconnait, quant a l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de. . suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son. égard propriétaire du titre
En cas de démembrement du droit de propriété d'une ac-tion, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. ‚
ADMINISTRATION-SURVEILLANCE,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
L
i . Les comparants déclarent ef reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée
Mentionner sur la derntére page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, nommés pour six ans au plus par l'as-semblée générale des actionnaires, et rééligibles.
Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Le conseil d'administration peut élire, parmi ses membres, un président,
Il peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci. Le conseil d'administration peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non
Il peut, enfin, déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux et limités. Le conseil d'administration se réumit, en Belgique ou à l'étranger, sur convocation de son président ou de deux administrateurs
Les convocations sont écrites ou verbales, et sont faites par tout moyen de transmission, Tout administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'it est présent ou représenté à la réunion.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Tout administrateur empêché ou absent, peut donner, par écrif, par tout moyen de transmis-sion, à un de ses coliè-gues, déléga-tion pour le représ-enter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Dans les cas prévus par la loi, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins Le Conseil d'administration a fe pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public où un officier ministériel et en justice, par deux adminis-trateurs conjointement. Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'admi-nistration.
Lorsque la loi l'exige et dans les fimites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligi-bles.
ASSEMBLEES GENERALES.
L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le troisième vendredi du mois de ma à quinze heures
Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même heure. Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires
Les convocations sont faites conformément à la loi.
Tout personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée - Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut étre prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation annule toute décision prise La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majonté des voix.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par une personne désignée par l'assemblée
Le président peut désigner un secrétaire.
L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs. Chaque action donne droit à une voix.
ÉCRITURES - AFFECTATION DES RESULTATS
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle affecte à la réserve légale une dotation de cinq pour cent au moins des bénéfices nets de l'exercice Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour cent du capital social. Le conseil d'administration peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes. DISSOLUTION - LIQUIDATION.
Réservé
au
Moniteur
belge
i
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/04/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée géné-rale. A défaut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualité de comi-té de liquidation.
A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la lol. L'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.
Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent.
En outre les biens qui subsistent en nature sont répar-tis de la même façon. Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de pro-céder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité, soit en inscrivant des verse- ments supplémentaires à charge des actions qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en fitres les actions libérées dans des proportions supérieu-res. C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce et se termine-ra le trente et un décembre deux mille sept.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en mai deux mille hurt Les comparants décident de fixer le nombre d'administrateurs à deux (2) et appellent à cette fonction, pour un terme de six ans:
- Monsieur MAJOT Michel ;
- Monsieur SCHUTJES Bernard ,
Préqualifiés, qui acceptent. Le mandat des administrateurs est gratuit.
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-reviseur CONSEIL D'ADMINISTRATION
A l'instant, les administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du délégué à la gestion Journaliére.
A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonc-tions de délégué à la gestion journalière, Monsieur SCHUTJES Bernard, préqualifié, et qui accepte .
En sa qualité de délégué, il est chargé de la gestion journaliére de la société et de la représen-tation de la société en ce qui concerne cette gestion
Pour extrait analytique conforme, Pierre NICAISE , Notaire associé
Déposé en même temps : expédition de l'acte avec annexe (attestation bancaire).
Comptes annuels
27/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-27/0188999
Informations de contact
BEROIL
Téléphone
011803323
Email
Sites internet
www.beroil.be
Adresse
3023 Centrum-Zuid Box 6 3530 Houthalen-Helchteren