Mise à jour RCS : le 12/05/2026
BGA CONSTRUCTION
Active
•0723.514.585
Adresse
23 Rue de l'Eglise,Ovifat 4950 Waimes
Activité
Construction générale de bâtiments résidentiels
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
22/03/2019
Dirigeants
Informations juridiques
BGA CONSTRUCTION
Numéro
0723.514.585
SIRET (siège)
2.286.961.278
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0723514585
EUID
BEKBOBCE.0723.514.585
Situation juridique
normal • Depuis le 22/03/2019
Activité
BGA CONSTRUCTION
Code NACEBEL
41.001•Construction générale de bâtiments résidentiels
Domaines d'activité
Construction
Finances
BGA CONSTRUCTION
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.2M | 779.9K | 493.3K |
| EBITDA - EBE | € | 556.8K | 255.5K | 145.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 524.7K | 234.6K | 135.4K |
| Résultat net | € | 427.6K | 200.1K | 120.9K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 56,225 | 58,085 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 45,697 | 32,755 | 29,397 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 311.9K | 73.7K | 135.7K |
| Dettes financières | € | 106.0K | 42.8K | 56.1K |
| Dette financière nette | € | -205.9K | -30.9K | -79.6K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 868.3K | 440.7K | 240.6K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 35,093 | 25,661 | 24,515 |
Dirigeants et représentants
BGA CONSTRUCTION
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 05/12/2023
Numéro: 0723.514.585
Qualité: Administrateur
Depuis le : 05/12/2023
Numéro: 0723.514.585
Cartographie
BGA CONSTRUCTION
Documents juridiques
BGA CONSTRUCTION
1 document
statuts coordonnés.doc
statuts coordonnés.doc
05/12/2023
Comptes annuels
BGA CONSTRUCTION
4 documents
Comptes sociaux 2022
31/10/2023
Comptes sociaux 2021
31/10/2022
Comptes sociaux 2020
30/09/2021
Comptes sociaux 2019
30/09/2020
Établissements
BGA CONSTRUCTION
1 établissement
BGA CONSTRUCTION
En activité
Numéro: 2.286.961.278
Adresse: 23 Rue de l'Eglise,Ovifat 4950 Waimes
Date de création: 01/04/2019
Publications
BGA CONSTRUCTION
2 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations
13/12/2023
Rubrique Constitution
26/03/2019
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
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N° d'entreprise :
Dénomination : (en entier) : BGA CONSTRUCTION
(en abrégé) :
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de l'Eglise 23
4950 Waimes
Objet(s) de l'acte : CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE)
L’an deux mil dix-neuf.
Le vingt-deux mars.
Par devant Nous, Maître Renaud CHAUVIN, notaire à la résidence de Verviers (second canton), exerçant sa fonction dans la SPRL « CHAUVIN Renaud – Notaire », ayant son siège à 4800 Verviers, avenue Peltzer 72,
ONT COMPARU
1. La société privée à responsabilité limitée « Buro-g », ayant son siège social à 4950 Waimes (Sourbrodt), Rue des Scieries, 7/B, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0502.540.667 et immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 0502.540.667. Société constituée aux termes d’un acte dressé par le notaire soussigné, le seize janvier deux mille treize, publié aux annexes du Moniteur Belge le dix-huit janvier deux mille treize sous le numéro 13300416 et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
Par décision de l’assemblée générale du deux janvier deux mille dix-huit, dont le procès-verbal a été publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge le vingt-et-un mars deux mille dix-huit sous le numéro 18049787, le siège social a été transfert à son adresse actuelle. Ici représentée, en vertu de l’article 12 de ses statuts, par gérant unique, Monsieur Gerald ROSSINFOSSE, ci-après plus amplement nommé, nommé à cette fonction pour une durée illimitée aux termes de l’assemblée générale constitutive.
2. Monsieur ROSSINFOSSE Gerald Camille Germain Ghislain, né à Verviers le sept janvier mille neuf cent septante-huit, domicilié à 4950 Waimes (Sourbrodt), Rue des Scieries, 7/B. 3. Monsieur ROSSINFOSSE Arnaud Frédéric Valéry Ghislain, né à Verviersle neuf avril mille neuf cent nonante et un, domicilié à 4970 Stavelot, Beaumont, 11.
Lesquels comparants, après que le notaire soussigné les eût informés sur les conséquences des articles 215 et 229 du Code des sociétés relatifs à la responsabilité des fondateurs, lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant, ont requis le notaire soussigné d’acter authentiquement ce qui suit :
I.-ACTE CONSTITUTIF
1. Constitution
Ils déclarent constituer une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « BGA CONSTRUCTION », dont le siège social sera établi à 4950 Ovifat, rue de l’Église 23, et au capital de quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,00 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.
1. Souscription – Libération
*19312007*
Déposé
22-03-2019
0723514585
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair en espèces comme suit :
• La SPRL Buro-g, précitée, souscrit quarante-neuf (49) parts sociales, pour un montant de quarante-et-un mille six cent cinquante euros (41.650,00 EUR) ;
• Monsieur Gerald ROSSINFOSSE, prénommé, souscrit quarante-et-une (41) parts sociales, pour un montant de trente-quatre mille huit cent cinquante euros (34.850,00 EUR) ; • Monsieur Arnaud ROSSINFOSSE, prénommé, souscrit dix (10) parts sociales, pour un montant de huit mille cinq cents euros (8.500,00 EUR).
Les comparants déclarent et reconnaissent :
1. que toutes et chacune des parts sociales ont été intégralement libérées par chacun des souscripteurs prénommés, de sorte que la somme de quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,00 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ;
2. que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire cidessus ont été versés à un compte spécial numéro BE86 3631 8610 5250 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING.
Une attestation justifiant ce dépôt est remise à l’instant par les fondateurs au notaire instrumentant mais non annexée aux présentes. En conséquence, le notaire instrumentant atteste le dépôt du capital libéré.
1. Quasi-apport
Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur l’obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d’un bien appartenant à l’un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.
1. Plan financier
Le notaire soussigné atteste qu’un plan financier, établi ce jour signé par les comparants et dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de quatre- vingt-cinq mille euros (85.000,00 EUR), lui a été remis.
Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions des articles 215 et 229 du Code des sociétés. Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l’article 229 du Code des sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement
II.-STATUTS
Les comparants fixent les statuts de la société comme suit:
TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE
Article 1 : dénomination
La société revêt la forme d’une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « BGA CONSTRUCTION ».
La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S.P.R.L. », reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l’indication précise du siège social de la société, du numéro d’entreprise, des mots «registre des personnes morales» ou son abréviation « RPM », suivi de l’indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.
Article 2 : siège social
Le siège social est établi à 4950 Ovifat, rue de l’Église 23, et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance, publiée aux annexes du Moniteur Belge. La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l’étranger.
Article 3 : objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou
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en participation, les activités suivantes :
• l'entreprise générale de construction comprenant toutes les activités y inhérentes, notamment la construction, la démolition, la reconstruction, les travaux de parachèvement, la coordination des travaux par sous-traitance, les activités de construction spécialisée, etc., le tout se rapportant à la construction de bâtiments résidentiels, d'immeubles de bureaux, d'autres bâtiments non résidentiels, de gros oeuvre, d'autres ouvrages de génie civil ;
• tous travaux de terrassement, de préparation des sites, de drainage, construction de routes et d'autoroutes, de réseaux d'évacuation des eaux usées, de réseaux électriques et de télécommunication, travaux de dragage, travaux de routes et de constructions d'ouvrage d'art non métalliques, pose de câbles et de canalisations diverses, aménagement et entretien de terrains divers, signalisation routière ;
• tous travaux hydrauliques ;
• construction de cheminées et de fours, de cheminées décoratives, de feux ouverts, travaux en rejointoiement, isolation thermique et acoustique, pose de carrelages, marbre et pierre naturelle, pose de revêtements en bois, de papiers peints et de revêtements en d'autres matériaux de sols et de murs, travaux de maçonnerie, de plafonnage, de plâtrerie, cimentage, pose de chapes, menuiserie générale, fabrication de charpentes et tous travaux de menuiserie (placement et réparation), forge, travaux de couverture, peinture de bâtiments, peinture de travaux de génie civil et tous travaux de peinture et tapisserie, vitrerie, tous travaux de finition, travaux d'installation électrotechnique de bâtiment et autres, installation de paratonnerres, de systèmes de télécommunication, travaux de plomberie, travaux d'isolation, travaux de toiture, travaux d'étanchéification, installation d'échafaudages, constructions métalliques, installation de tous biens équipant l'habitation en général, telles par exemple que cuisines équipées, salles de bains, serres, vérandas..., autres travaux d'installation n.c.a., installation de stores et de bannes, travaux de restauration des bâtiments ;
• installation de chauffage, climatisation, sanitaire et gaz, réparation et entretien de chaudières domestiques, installation de ventilation et de conditionnement d'air ;
• nettoyage de façades, lavage de vitres, ramonage de cheminées, nettoyage des âtres, des fourneaux, des incinérateurs, des chaudières, des gaines de ventilation et des dispositifs d'évacuation des fumées, déblayage de chantiers, exécution pour des tiers de travaux de levage, installations informatiques, installations d'antennes d'immeubles, location avec opérateur de matériel de construction, nettoyage des bâtiments nouveaux et remise en état des lieux après travaux, nettoyage industriel, autres activités de nettoyage des bâtiments et autres activités de nettoyage ; • construction de chambres froides et chambres fortes, installations d'ascenseurs et escaliers mécaniques ;
• services d'aménagement paysager ;
• activités d'ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres ; • collecte et traitement des eaux usées ;
• réparation de matériels électroniques et optiques ;
• toutes opérations liées à la promotion immobilière, au courtage en immobilier, à l'activité d'agence immobilière et intermédiaires en achat, vente et location de biens immobiliers, d'administrateur de biens, de marchands de biens, à la prise et à la remise de fonds de commerce, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis ; les activités de transactions sur biens immobiliers tels que immeubles résidentiels et maisons d'habitation, immeubles non résidentiels, terres et terrain ; l'estimation et l'évaluation de biens immobiliers ; l'activité de syndic d’immeubles. La société peut, d'une manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social, ou qui serait de nature à en favoriser, directement ou indirectement, en tout ou en partie, la réalisation.
Elle pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou toute autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne ou qui soit de nature à favoriser le développement de son activité, à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de ses produits, ou élargir sa clientèle. La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.
Article 4 : durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société commence ses activités à compter de son inscription au registre des personnes morales. Elle peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant dans les formes prévues pour des modifications de statuts.
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TITRE DEUX - FONDS SOCIAL
Article 5 : capital
Le capital social est fixé à quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,00 EUR), et est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au pair en espèces. Toutes et chacune des parts ont été intégralement libérées de sorte que la somme de quatre-vingt- cinq mille euros (85.000,00 EUR), se trouve dès à présent à la disposition de la société sur un compte ouvert à son nom.
Article 6 : nature des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des associés tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l’indication des versements effectués.
Article 7 : augmentation de capital – droit de souscription préférentiel Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l’assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à dater de l’ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l’assemblée générale. L’ouverture de la souscription ainsi que son délai d’exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, avec accusé de réception. Les parts qui n’ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.
Les parts qui n’ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent peuvent être offertes à des tiers avec l’agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.
Article 8 : réduction du capital
Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.
Si la réduction du capital s’opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d’exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l’escompte.
Article 9 : indivisibilité des titres
Les parts sont indivisibles.
S’il y a plusieurs propriétaires d’une part, l’exercice des droits y afférents est suspendu jusqu’à ce qu’ une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Les droits afférents aux parts sociales seront à défaut de convention contraire, exercés par l’ usufruitier.
Article 10 : cession et transmission des parts
A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU’UN ASSOCIE
a) La cession entre vifs
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l’entend.
b) La transmission pour cause de mort
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés
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en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu’au partage des dites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l’obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de l’Entreprise du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente. A défaut de désignation d’un mandataire spécial, l’exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.
Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l’usufruit des parts d’un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.
B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d’un associé est soumise, à peine de nullité, à l’agrément :
1. de l’autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;
2. de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises. Toutefois, ce consentement ne sera pas requis lorsque les parts sociales seront cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, au conjoint, aux descendants en ligne directe, soit de l’associé cédant soit de l’associé décédé, selon le cas.
En cas de refus d’agrément d’une cession entre vifs ou d’une transmission pour cause de morts, il sera référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés.
TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE
Article 11 : gérance
La gérance de la société est confiée par l’assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l’assemblée générale.
L’assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé. Le gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots « Pour la S.P.R.L., le gérant » ; lesdits mots peuvent être apposés au moyen d’ une griffe. Le gérant ne peut se servir de cette signature que pour les besoins de la société. La révocation du gérant ne peut être prononcée que de l’accord unanime des associés ou pour motif grave à apprécier par les tribunaux.
Article 12 : pouvoirs
En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et de disposition qui intéressent la société, sauf ceux que la loi et les présents statuts réservent à l’Assemblée Générale. Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.
En cas de gérant unique, celui-ci exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.
Article 13 : rémunérations
Il peut être attribué au gérant un traitement dont le montant sera fixé par décision des associés prise à la majorité des voix. Tout traitement demeurera maintenu de plein droit jusqu’à décision nouvelle acceptée par le gérant intéressé.
Article 14 : dualité d’intérêts
1. S’il n’y a qu’un gérant et qu’il a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l’opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. 2. Lorsque le gérant est l’associé unique et qu’il se trouve placé dans cette dualité d’intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l’opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.
3. Le membre d’un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d’opérations ou une décision à prendre, doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion. Il ne peut assister aux délibérations du collège de gestion relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni
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prendre part au vote.
Le collège de gestion fait, à l’assemblée générale la plus proche et avant tout vote sur d’autres résolutions, un rapport spécial sur les circonstances dans lesquelles les opérations ou les décisions en cause ont été effectuées, sur les conditions auxquelles elles ont été conclues et sur les conséquences qui en ont résulté pour la société.
Un rapport est établi par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable.
Article 15 : contrôle
Le contrôle de la situation financière des Comptes Annuels et de la régularité des opérations à constater dans les Comptes Annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires nommés, pour une durée de trois ans, par l’Assemblée Générales des associés parmi les membres de l’INSTITUT des REVISEURS D’ENTREPRISES (I.R.E.) si la société répond aux critères légaux. Si la société ne répond pas à ces critères, elle ne sera pas tenue de nommer de commissaire. L’Assemblée Générale des associés pourra toutefois nommer un commissaire sans qu’une modification des statuts soit nécessaire.
Au cas où il n’est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d’ investigation et de contrôle des commissaires et peut, pour l’exercice de ces pouvoirs se faire représenter ou assister par un expert-comptable choisi sur le tableau des expert comptables externes émis par l’Institut des Expert Comptables (I.E.C.). La rémunération de l’expert-comptable incombera à la société s’il a été désigné avec son accord. Dans ce cas, les observations de l’expert- comptable seront communiquées à la société.
TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE
Article 16 : réunion
L’Assemblée Générale représente la totalité des associés ; ses décisions sont obligatoires pour tous. Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d’ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société. Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures (18h).
Si ce jour était férié, l’assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. La gérance peut convoquer l’assemblée chaque fois que l’intérêt de la société l’exige. L’Assemblée doit aussi être convoquée de manière extraordinaire si des associés possédant au moins un cinquième des parts sociales en font la demande, à condition de préciser ce dont il(s) veut(lent) voir traiter à cette assemblée.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour ; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l’ assemblée.
Article 17 : nombre de voix
a) En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.
Le vote peut également être émis par écrit ; l’associé qui voudra faire usage de la faculté d’émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l’ouverture de l’Assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par «oui» ou par «non» à chacune des propositions formulées dans la convocation.
Chaque part ne confère qu’une seule voix. L’associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d’ un nombre de voix égal à celui de ses parts, sous réserve des restrictions légales. b) En cas d’associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale et il ne peut les déléguer.
En outre, l’exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’ auront pas été effectués.
Article 18 : délibération
L’Assemblée Générale statue, quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité des voix. Toutefois, lorsque l’Assemblée doit délibérer sur des questions de modifications des statuts, de fusion avec d’autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d’ augmentation ou de réduction du capital, l’Assemblée n’est valablement constituée que si des modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et que si ceux qui assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social.
Si cette dernière condition n’est pas remplie, une nouvelle Assemblée doit être convoquée et cette
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nouvelle Assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté. Dans l’un et dans l’autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois/quarts des voix.
Concernant les points non mentionnés à l’ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque l’entièreté des parts est présente et lorsque l’unanimité des voix s’y est résolue. Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Article 19 : procès-verbal
a)En cas de pluralité d’associés, les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.
b)En cas d’associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l’ assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.
TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION Article 20 : exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Article 21 : écritures sociales
Chaque année, à la fin de l’exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l’annexe et forment un tout.
La gérance établit en outre son rapport de gestion conformément aux dispositions légales. Elle n’y est pas tenue notamment si la société est qualifiée de petite société non cotée. Ces documents seront à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l’ Assemblée.
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.
Article 22 : distribution
Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l’assemblée générale qui en détermine l’affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l’actif net tel qu’il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l’actif tel qu’il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L’actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d’ établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.
Article 23 : publicité du rapport de gestion
Si rapport de gestion il y a, la société est dispensée de la formalité de dépôt du rapport de gestion si toute personne s’adressant au siège social peut prendre connaissance dudit rapport et en obtient une copie intégrale ou partielle contenant dans ce dernier cas au moins les indications prescrites par la loi.
TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 24 : dissolution
Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l’ assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.
En cas de liquidation, celle-ci s’opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Article 25 : répartition
Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l’actif net sert tout d’ abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts
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Au verso : Nom et signature.
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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respectives, chaque part conférant un droit égal.
Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu’un associé puisse être tenu d’effectuer un versement au-delà de son apport en société.
Article 26 : perte du capital
1.Si par suite de pertes, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l’ assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l’être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d’autres mesures annoncées dans l’ordre du jour.
Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l’assemblée générale.
2.Lorsque l’actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l’assemblée.
3.Si l’actif net et réduit à un montant inférieur à six mille deux cents, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.
DIVERS
Article 27 : droit commun
Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.
Article 28 : arbitrage
Pour le cas où un désaccord majeur survenu entre les associés au sujet de la gestion de la société ne serait pas résolu par la gérance, les parties conviennent, conformément aux articles 1676 et suivants du Code Judiciaire, de recourir à l’arbitrage pour trancher le conflit. A cet effet, elles conviennent de recourir à un arbitre unique dont la désignation est confiée au président du tribunal de l’Entreprise de Liège, division Verviers, sur requête de la partie la plus diligente.
Elles dispensent l’arbitre de suivre toutes règles non impératives de procédure et lui donnent pouvoir de fixer les délais opportuns, les frais et leur sort.
Article 29 : élection de domicile
Pour l’exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou commissaire, domicilié à l’étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.
Article 30 : règlement d’ordre intérieur
La gérance peut arrêter un règlement d’ordre intérieur et le modifier. Le règlement d’ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives des statuts et de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l’application des statuts, à son activité et à celle de l’Assemblée Générale et au règlement des affaires sociales en général, et peut imposer aux sociétaires et à leurs ayants droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société.
Article 31 : certificat d’identité
Le notaire soussigné certifie l’exactitude de l’identité des parties au vu du registre national des personnes physiques.
Article 32 : déclarations légales
Le notaire soussigné certifie l’accomplissement des conditions requises pour la constitution d’une société privée à responsabilité limitée et prévues aux articles 214, 216, 218, 223 et 226 du Code des sociétés.
Droit d’écriture
Le présent acte est soumis à un droit d’écriture de nonante-cinq euros (95 EUR). Le notaire instrumentant certifie que les formalités relatives au droit d’écriture ont été dûment accomplies.
LOIS ORGANIQUES DU NOTARIAT
Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l’existence d’intérêts contradictoires ou disproportionnés est constatée.
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AUTORISATIONS PREALABLES
Le notaire soussigné a attiré l’attention des comparants sur le fait que la société, dans l’exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison de règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences préalables.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Premier exercice social
Le premier exercice social débute le premier avril deux mille dix-neuf et finit le trente-et-un décembre deux mil dix-neuf.
2. Première assemblée générale
La première assemblée générale ordinaire aura lieu le troisième vendredi du mois de juin deux mil vingt.
III.-ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Les associés réunis en assemblée ont en outre pris les résolutions suivantes : Nomination de gérants nonstatutaires
1. Le nombre de gérants est fixé à deux (2).
Sont nommés à cette fonction, pour une durée illimitée :
• Monsieur Gerald ROSSINFOSSE, prénommé ;
• Monsieur Arnaud ROSSINFOSSE, prénommé.
Lesquels déclarent accepter leur fonction et confirmer qu’ils ne sont pas frappés d’une décision qui s’ y oppose ;
1. Le mandat des gérants sont exercés à titre gratuit.
2. L’assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.
DONT ACTE.
Fait et passé à Verviers, en l’Etude, avenue Peltzer 72.
Et lecture intégrale et commentée faite de tout ce que dessus, les parties, reconnaissant avoir reçu copie du projet d’acte dans le délai légal, ont signé avec Nous, Notaire.
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