Mise à jour RCS : le 19/04/2026
BRICO PLAN-IT
Active
•0429.106.719
Adresse
46 Alfons Gossetlaan 1702 Dilbeek
Activité
Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre (assortiment général)
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
17/07/1986
Informations juridiques
BRICO PLAN-IT
Numéro
0429.106.719
SIRET (siège)
2.277.195.754
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0429106719
EUID
BEKBOBCE.0429.106.719
Situation juridique
normal • Depuis le 17/07/1986
Capital social
9725131.00 EUR
Activité
BRICO PLAN-IT
Code NACEBEL
47.521•Commerce de détail de quincaillerie, de matériaux de construction et de bricolage, de peinture et de verre (assortiment général)
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
BRICO PLAN-IT
10 établissements
BRICO PLAN-IT
En activité
Numéro: 2.313.784.055
Adresse: 539 Chaussée de Liège(JB) 5100 Namur
Date de création: 01/01/2021
Brico Plan-it -202
En activité
Numéro: 2.030.810.410
Adresse: 57 Noorderlaan 2030 Antwerpen
Date de création: 29/01/1996
BRICO PLAN-IT
En activité
Numéro: 2.277.195.754
Adresse: 46 Alfons Gossetlaan 1702 Dilbeek
Date de création: 01/01/2018
Brico Plan-It-212
En activité
Numéro: 2.180.407.372
Adresse: 11 Morettestraat 1740 Ternat
Date de création: 01/09/2009
Brico Plan-It-214
En activité
Numéro: 2.221.746.792
Adresse: 803 Ottergemsesteenweg-Zuid 9000 Gent
Date de création: 26/09/2012
Brico Plan-It-213
En activité
Numéro: 2.217.431.183
Adresse: 9 Chaussée de Ghlin 7000 Mons
Date de création: 28/08/2011
BRICO PLAN IT 215
En activité
Numéro: 2.285.674.742
Adresse: 581 Chaussée de Charleroi 1410 Waterloo
Date de création: 08/02/2019
2.030.810.311
Fermé
Numéro: 2.030.810.311
Adresse: 7 Nieuwstraat 9300 Aalst
Date de création: 21/02/1989
Date de clôture: 28/01/2026
2.030.810.608
Fermé
Numéro: 2.030.810.608
Adresse: 1 Place du Maréchal-Foch 4000 Glain
Date de création: 24/01/1995
Date de clôture: 28/01/2026
2.030.810.509
Fermé
Numéro: 2.030.810.509
Adresse: 47 Rue Elisa Dumonceau 4040 Herstal
Date de création: 24/06/1987
Date de clôture: 28/01/2026
Finances
BRICO PLAN-IT
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 142.9M | 145.1M | 144.2M |
| Marge brute | € | 59.0M | 58.4M | 59.4M |
| EBITDA - EBE | € | 13.0M | 9.7M | 12.3M |
| Résultat d’exploitation | € | 9.0M | 7.1M | 9.9M |
| Résultat net | € | 8.1M | 5.6M | 7.7M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | -1,462 | 0,566 | 10,178 |
| Taux de marge brute | % | 41,302 | 40,289 | 41,191 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 9,103 | 6,672 | 8,532 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 1.1M | 1.2M | 1.7M |
| Dettes financières | € | 17.2M | 19.0M | 20.8M |
| Dette financière nette | € | 16.1M | 17.8M | 19.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,24 | 1,84 | 1,553 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 32.0M | 24.0M | 18.4M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 5,655 | 3,85 | 5,32 |
Dirigeants et représentants
BRICO PLAN-IT
4 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
BRICO PLAN-IT
3 documents
BRICO PLAN-IT.coo 31.08.2020
- Fr.
BRICO PLAN-IT.coo 31.08.2020
- Fr.
31/08/2020
BRICO PLAN-IT coord. FR en NL 4-7-2022
BRICO PLAN-IT coord. FR en NL 4-7-2022
04/07/2022
BRICO PLAN-IT.coo 31.08.2020
- Nl.
BRICO PLAN-IT.coo 31.08.2020
- Nl.
31/08/2020
Comptes annuels
BRICO PLAN-IT
57 documents
Comptes sociaux 2024
04/07/2024
Comptes sociaux 2024
04/07/2024
Comptes sociaux 2023
03/07/2023
Comptes sociaux 2023
03/07/2023
Comptes sociaux 2022
18/07/2022
Comptes sociaux 2022
14/07/2022
Comptes sociaux 2021
06/07/2021
Comptes sociaux 2021
06/07/2021
Comptes sociaux 2020
11/08/2020
Comptes sociaux 2020
31/07/2020
Comptes sociaux 2019
18/07/2019
Comptes sociaux 2019
18/07/2019
Comptes sociaux 2018
01/08/2018
Comptes sociaux 2018
30/07/2018
Comptes sociaux 2017
25/07/2017
Comptes sociaux 2017
10/07/2017
Comptes sociaux 2016
12/08/2016
Comptes sociaux 2016
11/08/2016
Comptes sociaux 2015
30/09/2015
Comptes sociaux 2015
30/09/2015
Comptes sociaux 2014
26/09/2014
Comptes sociaux 2014
26/09/2014
Comptes sociaux 2013
19/07/2013
Comptes sociaux 2013
19/07/2013
Comptes sociaux 2012
05/07/2012
Comptes sociaux 2012
05/07/2012
Comptes sociaux 2011
08/07/2011
Comptes sociaux 2011
08/07/2011
Comptes sociaux 2010
13/07/2010
Comptes sociaux 2010
13/07/2010
Comptes sociaux 2009
04/08/2009
Comptes sociaux 2009
04/08/2009
Comptes sociaux 2008
30/07/2008
Comptes sociaux 2008
30/07/2008
Comptes sociaux 2007
20/06/2007
Comptes sociaux 2007
20/06/2007
Comptes sociaux 2006
17/07/2006
Comptes sociaux 2006
17/07/2006
Comptes sociaux 2005
29/07/2005
Comptes sociaux 2005
29/07/2005
Comptes sociaux 2004
27/07/2004
Comptes sociaux 2003
16/07/2003
Comptes sociaux 2002
24/06/2002
Comptes sociaux 2001
29/06/2001
Comptes sociaux 2000
22/06/2000
Comptes sociaux 1999
23/06/1999
Comptes sociaux 1998
07/07/1998
Comptes sociaux 1997
27/06/1997
Comptes sociaux 1995
07/12/1995
Comptes sociaux 1994
23/12/1994
Comptes sociaux 1993
11/01/1994
Comptes sociaux 1993
29/12/1993
Comptes sociaux 1991
18/08/1992
Comptes sociaux 1990
02/07/1991
Comptes sociaux 1989
18/07/1990
Comptes sociaux 1988
07/12/1989
Comptes sociaux 1987
18/07/1988
Publications
BRICO PLAN-IT
134 publications
Démissions, Nominations
16/09/2024
Démissions, Nominations
16/09/2024
Démissions, Nominations
06/02/2024
Démissions, Nominations
06/02/2024
Siège social, Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
23/12/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-12-23/139
Démissions, Nominations
16/09/1998
Description:
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 september 1998- Sociétés commerciâles et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 septembre 1998
N. 980916 — 3
AALS? TRAVEL BURO
- Naamloze vennaotschap
Vlaanderenstraat 11, 9300 Aalst
Aalst 59980
444.641.070:
. Benoeming afgevaardigd bestuurder Le
Op de algemene vergadering gehouden ten
maatschappelijke zetel op. zaterdag 8
augustus 1998 werd vastgesteld dat de
Heer Verreck Jean-Pierre, wonende’ te
Peter Benoitstraat 28, 9300 Aalst zijn
mandaat als afgevaardigd. bestuurder
reeds uitoefend sinds februari. 1997.
Hiermede wordt zijn mandaat op heden
bevestigd. Zijn benoeming begint vanaf
voornoemde datum voor een periode van 6
jaar en eindigt op de. jaarlijkse
algemene vergadering van 2002.
(Get.) Verreck, Jean-Pierre,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 3-september 1998. .
1.19 BTW21% 397 226
. (88347)
N. 980916 — 4
UNIC DE RIECK LEDE
Besloten vennootschap
met beperkte aanprakelijkheid —
Hoogstraat 46
9340 Lede
Aalst 51.764
423.881.288 u
Verslag van de commissaris-verificateur
: Goedkeuring van de rekeningen
Décharge vereffenaar
Afsluiting van de vereffening
| Na fet verslag gehoord te hebben van de
-cemmissaris-verificateur over de vereffenings-
verrichtingen en over de door de vereffenaar
opgestelde rekeningen keurt de vergadering
de rekeningen van de vereffening goed.
De vergadering keurt de rekeningen goed welke
afgesloten zijn op 27 juni 1998, evenals de
bestemming van het daarin vermelde overschot.
en van de vereffeningsdividenden. De
vergadering verleent volledige en onbeperkte
décharge aan de vereffenaar voor de uitvoering
van zijn mandaat. De vergadering verklaart dat
de vereffening afgesloten is en de Besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid .
Unic De Rieck Lede, in vereffening, met zetel
te Hoogstraat 46, 9340 Lede, definitief . .
epgehouden heeft te bestaan, zelfs voor de
behoeften van de vereffening. :
De boeken en de stukken van de vennootschap
zullen worden toevertrouwd aan de heer De
Rieck Michel, Kastanjelaan 45, te Berlare, die ze -
moet bewaren gedurende een perjpde van 5 jaar. _
(Get) De Rieck, Michel, vereffenaar. -
Neergelegd, 3 september 1998. .
2 37 BIW2% 793. 451.
(88346)
N. 980916 — 5
BRIKO DEPOT NOORD
‘Naamloze vennootschap
Noorderlaan, 75, 2030 Antwerpen
Antwerpen 314.238
BE 429.106.719
STATUTAIRE BENOEMING :
Op voorstel van de Raad van Bestuur en op
‘ voordracht van de ondernemingsraad, hernieuwt
de vergadering.voor een periode van drie jaar :
eindigend op de jaarvergadering van 2001, het
mandaat als commissaris van de burgerlijke
vennootschap onder de vorin van een
coöperatieve vennootschap "ERNST & YOUNG,
Bedrijfsrevisoren” (B 160), vertegenwoordigd
door de Heren Daniel VAN CUTSEM en
Philippe DESOMBERE, Bedrijfsrevisoren.
(Get.) Claude De Bruycker,
afgevaardigd bestuurder;
| Neergelegd, 3 september 1998.
1 1889 BTW 21% 397 22%
(88349) Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 september 1998
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 septembre 1998 3
N. 980916 — 6 . N. 980916 — 8
G.M. INVEST LE RENARD
Naamloze vennootschap Besloten Vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid
Oude Galgenstraat 122. 2950 Kapellen : Foxemaatstraat 130
2920 Kalmthout
Antwerpen 197.246 oe \ ‚Antwerpen nr. 317.581
414.050.438 | . BE 458.437.935
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
. Onbezoldigd mandaat
Uit het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur
gehouden op 31 maart 1998, blijkt dat ontslag werd verleend
aan de heer Jan Mols, Liersebaan 142 B, 2240 Zandhoven. Dit
met ingang van 1 april 1998. Werd benoemd om het mandaat \ on . :
verder te zetten met ingang van 1 april 1998 : NV Aberent, met Bij beslissing van de algemene vergadering der zetel te 2950 Kapellen. Oude Galgenstraat 122. aandeelhouders van 26 juni 1998 werd beslist dat het Dit mandaat wordt bezoldigd. - mandaat van mevrouw Fabiola Steel, Burgemeester L. :
Pussemierstraat 95, 9900 Eeklo, met ingang van 1 juli
Kapellen. 31 augustus 1998 . 1998 önbezoldigd zal zijn.
Raad van Bestuur , , (Get) E.LJ. Corbeau,
. zaakvoerder.
Voor eensluidend uittreksel . . . Neergelegd, 3 september 1998.
1 1889 BTW 21% 397 2 286
(Get) MR. Devriese, EEn
afgevaardigd bestuurder. (88352)
Neergelegd, 3 september 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2 286 . N. 980916 — 9
(88350) . LAUWERS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
N. 980916 — 7 NIJVERHEIDSTRAAT 17 2530 BOECHOUT
UNIVERSAL HOLDING . on HRANTWERPEN 263.097
. BTW BE 433 092 033
naamloze vennootschap
2030 Antwerpen, Haven 279, Beliweg 20 HERBENOEMING COMMISSARIS REVISOR
Uittreksel uit de notulen van het versiag van de gewone algemene
vergadering van aandeelhouders dd 6 juii 1996 Handelsregister Antwerpen nr 327,833 .
Met algemeenheid van stormen wordt de heer Gijsernans
Jean-Marie Kanunnik Peterstraat 133 2600 Berchem
. Zijn mandast zal tot de algemene vergadering van 2001
gecoordineerde statuten “ ‘open : “
(Get.) Lauwers, Lucien,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 3 september 1998, Neergelegd, 3 september 1998.
(Mededeling) 1889 BTW 21% 397 2286 1 1 889 BTW 21% 397
2286
es (88353)
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
19/02/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-02-19/066
Démissions, Nominations
10/07/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-07-10/011
Comptes annuels
29/11/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/134483
Démissions, Nominations
10/10/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-10-10/051
Démissions, Nominations
31/07/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-07-31/562
Siège social, Démissions, Nominations, Statuts
07/12/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-12-07/092
Siège social
03/02/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-02-03/102
Comptes annuels
01/01/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/002471
Siège social, Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
23/12/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-12-23/138
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
24/02/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-02-24/169
Comptes annuels
05/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-05/0097849
Comptes annuels
29/06/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-06-29/0096048
Comptes annuels
24/07/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/126367
Démissions, Nominations
28/11/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-11-28/426
Comptes annuels
06/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/092741
Comptes annuels
22/11/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/208128
Rubrique Constitution
31/07/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-07-31/561
Comptes annuels
14/06/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/080642
Comptes annuels
12/06/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/090823
Comptes annuels
11/06/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/075758
Démissions, Nominations
03/02/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-02-03/025
Démissions, Nominations
10/01/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 10 janvier 1997 | Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 1997 Handels- en landbouw vennootschappen —
6. Het beheer van allerhande patrimonia en het
verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der
maatschappelijke behoeften.
. Het beleggen en beheren van vermogen in vaste
waarden, waaronder registergoederen of rechten daarop of
daarvan afgeleide rechten en andere vermogensobjecten met
een duurzaam karakter en het daartoe verwerven, bezwaren,
„exploiteren en vervreemden van deze waarden en
registergoederen. .
“Dit alles uitgezonderd de aktiviteiten wettelijk
voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappenvoor vermogensbeheeren beleggingsadvies.”
2. Er werd aan:
- de heer Tim BAART, jurist, wonende te
Zandhoven-Viersel, Parochiestraat 27;
- juffrouw An VAN DEN EEDEN, bediende,
wonende te NieuwkerkenWaas, Vlasbloemstraat 132;
. mevrouw Sofie BONTINCK, juriste, wonende te
Mechelen, Nekkerspoelstraat 87;
elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en
met recht van indeplaatstelling, een bijzondere volmacht
gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover
alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook
tegenover de administratie van het handelsregister teneinde
aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
Voor uittreksel :
(Get) E. Celis,
notaris.
Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift akte,,
gecoördineerde stafuten. Benes ane | aes
Neergelegd, 31 december 1996,
2 3 200 BTW 21 % 672 3872
(5255)
N. 970110 — 631
. INTERDIAM
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Karel Oomsstraat 1 bus. 56
2018 ANTWERPEN
Antwerpen nr 307.113
BE 454.010.379
ONTSLAG ZAAKVOERDER
De algemene vergadering, gehouden ten
maatschappelijke zetel op 26 december
1996 heeft beslist in te stemmen met
‘ het ontslag van Mevrouw DE VRY Mariette
als zaakvoerder. Kwijting voor de uit-
oefening van haar mandaat werd verleend
tot op datum van de algemene vergadering.
Het mandaat eindigt tegel ijkertijd.
(Get.) Mehta Akshay,
zaakvoerder.
Neergelegd, 31 december 1996.
1 1 600 BTW 21 % 336 1936
(5258)
403
N. 970110 — 632 .
BRIKO DEPOT NOORD
Naamloze venootschap
Noorderlaan, 75, 2030 Antwerpen
Antwerpen 314.238
BE 429.106.719
ONTSLAG - BENOEMING
“ Uittreksel van de notulen van de buitengewone
algemene vergadering van 20 november 1996
De vergadering neemt akte van het ontslag van de
Heer Louis FRERE uit zijn funkties van
bestuurder.
Ter vervanging beslist de vergadering tot de
funkties van bestuurder te benoemen: —
- de Heer Jean PITZ, wonende Minimenstraat, 45
te 1000 Brussel. Zijn mandaat zal eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2000.
(Get) J. Pitz, (Get) E. ter Hark,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 31 december 1996.
1 1600 BTW 21 % 336 1936
(5261)
N. 970110 — 633
DFDS TRANSPORT
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
INDUSTRIEWEG 8 . \ Bu
2850 BOOM
ANTWERPEN HR. 30.510
404.507.618
VERLENEN VAN VOLMACHTEN AAN
PROKURATIEHOUDERS
Uittreksel uit het procesverbaal
van de vergadering van de raad van
bestuur op 27 februari 1996,
Deze vergadering heeft met
eenparigheid van stemmen de volgende
volmachten verleend : :
Worden tevens tot prekuratiehouder
benoemd
Suykens Jan,Pierstraat 249 te
2840 Reet.
Comptes annuels
16/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/114541
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts, Année comptable
18/03/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 18 mars 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 maart 1999
vertegenwoordiger de heer D. Brecx, wordt evencens
verlengd voor een periode van 3 jaar. De mandaten van
de bestuurders en de afgevaardigd bestuurder zijn
onbezoldigd.
NVC International vertegenwoordigd door:
(Get.) R. Ansink,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 10 maart 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
+ (31223)
N. 990318 — 186
Nieuwe Vleescombinatie Antwerpen
+ Naamloze Vennootschap
Spoorweglaan 3, 2610 Wilrijk
Antwerpen 189.736
BE 41 1.550.016
“” Ontslag en benoeming bestuurders en
commissaris-revisor
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering -
van aandeelhouders gehouden ten maatschappelijke zetel op 4
mei 1998,
Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag aanvaard van
de heer R.H. Babis als bestuurder, en benoemen wij de heer R.
Ansink, De Hane 58, 7121 XY Aalten, Nederland, als zijn,
plaatsvervanger voor een periode.van 3 jaar. Tevens wordt het
mandaat van bestuurder van de heer K.E.B. van Ockenburg.
Endepol 28, 7241 LG Lochem Nederland verlengd voor een -
periode van 3 jaar. Vanaf heden wordt de heer R. Ansink
aangesteld als wettelijk vertegenwoordiger van de
afgevaardigde bestuurder NVC Intemational B.V.
Het ‘mandaat van de commisaris-revisor, de Burg. C.V.
Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren,
Spoorweglaan 3, 2610 Antwerpen. met als wettelijke
vertegenwoordiger de heer D. Brecx, wordt eveneens verlengd
voor een periode van J jaar. De mandaten van de bestuurders
en de Àfgevaardigd bestuurder zijn onbezoldigd. —
‘NVC International vertegenwoordigd door:
(Get.) R. Ansink,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 10 maart 1999.
1 1915 BIW 21% 402 2317
‘ (31224)
N. 990318 — 187
“BRIKO DEPOT NOORD*
Naamloze vennootschap
Noorderlaan, 75 te 2030 Antwerpen
Antwerpen, nr 314.238
429.106.719
WUZIGING VAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Benedikt
van der Vorst, notaris te Elsene, op 25 februari 1999,
geregistreerd twee bladen één renvooi op het 2de
registratiekantoor van Elsene, op twee maart 1999, boek 5/9, blad
90, vak 13. Ontvangen : duizend frank (1.000 frank). DE
EERSTAAWEZEND-INSPECTEUR Al. (getekend) LEYMAN
S., dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “BRIKO DEPOT NOORD", hebbende haar
maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan, 75,
ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen, onder bet
gummer 314.238 en onderworpen aan de belasting over de
toegevoegde waarde onder het mmmer 429. 106.719, beslist heeft :
1. de datum van de jaarvergadering te wijzigen, welke in de
toekomst zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand
juni om dertien vur. dertig.
2. de statuten te wijzigen als volgt :
-Artikel 26 : de eerste alinea wordt vervangen door volgende
vest: .
" De jaarvergadering komt bijeen op de derde
“dinsdag van de maand juni om dertien uur dertig.”
°° Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Benedikt van der Vorst,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd :
= expeditie van het proces-verbaal van 25 februari 1999;
- aanwezigheidslijst;
‘+ 2 volmachten;
- coôrdinatie van de statuten,
Neergelegd, 10 maart 1999.
1 1915 BIW 21% 402 2317
91
(31225)
N. 990318 — 188
Grafische Materialen Quermia
Naamloze Vennootschap *
Ternesselei 318
2160 Wommelgem
Antwerpen 292.023
448.232.050
Divers
10/03/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-03-10/243
Statuts
29/09/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-09-29/122
Démissions, Nominations
28/10/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 octobre 1998 15
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit het verslag van de Buiten-
gewone Algemene Vergadering der Aan-
deelhouders van 11/9/98.
Met ingang van 11/9/98 nemen I.P, CLAES,
bestuurder en CLAVERCO NV, bestuurder,
ontslag uit hun functies.
De vergadering benoemt voor de verdere
looptijd van het mandaat :
~ BELCLA-INVEST NV, Van Baurscheitlaan 22,
2100 Antwerpen-Deurne tot bestuurder;
— UNITAS-INVEST NV, Unitaslaan 29, 2100
Antwerpen-Deurne tot bestuurder.
(Get) Katelijne, Claes,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 16 oktober 1998.
1 1889 BTW 21 % 397 2286
(103172)
N. 981028 — 43
VAN SANTVLIET INDUSTRIE
Naamloze Vennootschap
Industriepark Brechtsebaan 18a
2900 SCHOTEN
HR Antwerpen 280301
BE 420.294.664
Beroeming bestuurders
Tijdens de algemene- vergadering van 18 mei
1998 worden de mandaten van de bestuurders
Van Santvliet Marcel, Mevr. Moors Jeanne,
Van Santvliet Jozef en van Santvliet Eric
verlengd voor een nieuwe termijn van zes
jaar.
Wordt benoemd tot vijfde bestuurder, even-
eens voor zes jaar, de Heer Van Santvliet
Jan, Knod 77 te 2520 Oelegem.
de Heer Van Santvliet Marcel wordt beves-
tigd als afgevaardigd bestuurder.
Alle mandaten worden kosteloos uitgevoerd,
(Get) M. Van Santvliet,
afgevaardigd bestuurder.
Déposé, 16 octobre 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 2 286
(103163)
N. 981028 — 44
FOTO REMBRANDT
Naamloze Vennootschap
Bredabaan 535 - 2170 Merksem
Antwerpen nr. 232589
BE 423.189.323
Ontslag en benoeming bestuurders
Ontslag en benoeming bestuurders
Tijdens de algemene vergadering van 25
mei 1998 worden benoemd als bestuurder
in de plaats van de Heren Heiremans en
Nijssen, ontslagnemend,
- Mevr. Van Dessel Jeannine, Hazendreef
17 te 2970 Schilde .
- Bvba Rembrandt Foto, Bredabaan 535 te
2170 Merksem
_ De benoeming geldt voor een termijn van
zes jaar.
(Get.) Seuntjens, Dirk,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 16 oktober 1998.
1 1889 BTW 21% 397 2 286
(103164)
N. 981028 — 45
BRIKO DEPOT NOORD
Naamloze vennootschap
Noorderlaan, 75, 2030 Antwerpen
Antwerpen 314.238
BE 429.106.719
Ti
ittreksel v: tulen v:
le Raad va tuur v: €
De Raad van Bestuur neemt akte van de
ontslagneming van de Heer Jean PITZ uit zijn
funktie van bestuurder, van vandaag af.
e vergadering Vv:
(Get) Claude De Bruycker,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 16 oktober 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2 286
| (103168) 16 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 octobre 1998
N. 981028 — 46
JAMES WALKER BELGIUM
Naamloze Vennootschap
Mechanicalaan 14 - 16
2610 WILRIJK
Antwerpen 54949
4O4 558.195
Benoeming Commissaris-Revisor
Tijdens de Algemene Vergadering van
29 juli 1998, werd het mandaat van de
heer Jozef VERHAEGEN, bedrijfsrevisor,
verlengd met een nieuwe termijn van drie
jaar. .
(Get.) Ph. J. Meynckens,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 16 oktober 1998.
1 ‘ 1889 BTW 21% - 397 2 286
(103165)
N. 981028 — 47
VISHANDEL C. VERCAMMEN-VAN BLADEL
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Schrijvwerkersstraat 25, 2000 Ant-
werpen
Antwerpen 55.045
405.802.765
ONTSLAG ZABKVOERDER .
Uittreksel uit het proces-verbaal
van de alq.verq. dd 12.10.1998.
Het ontslag als zaakvoerder van de
heer Ronald Morré wordt aanvaardt
met ingang van heden.
(Get.) Peter Leyn,
zaakvoerder.
Neergelegd, 16 oktober 1998,
1 1889 BIW 21% 397 - 2286
(103169)
N. 981028 — 48
TEKNIKON BVBA
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Van Den Hautelei 220 te 2100 Deurne
H.R.A. 325,547
461.698.026
Wijziging adres maatschappelijke zetel
Tijdens de buitengewone algemene vergadering, gehouden
ten mautschappelijke zetel op 30/09/'98 en waarop gans
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, werd
met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing
genomen.
Verplaatsing van de maatschappelijk zetel naar
Langbosweg 15
2550 Kontich
Dit met ingang vanaf 01:10. '98.
(Get) Byl, Stefan,
zaalvoerder.
Neergelegd, 16 oktober 1998,
1 1889 BTW 21 % 397 2 286
(103167)
N. 981028 — 49
"LINOTAP *
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Hoogstraat 8, 2850 Boom
Antwerpen nr. 139.419
BT.W. nr. : 400.760.844
VERPLAATSING MAATSCHAPPELLIKE ZETEL
Ingevolge beslissing van de zaakvoerder de dato 1
oktober 1998 wordt de maatschappelijke zetel overgebracht
naar 2850 Boom, Velodroomstraat 127 bus 2 vanaf 1
oktober 1998.
(Get) Willy Coeckelbergh,
zaakvoerder.
Neergelegd, 16 oktober 1998,
1 1 889 BTW 21% 397 2 286
(103206)
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/005235
Démissions, Nominations
28/09/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur beige du 28 septembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 september 1999 197
N. 990928 — 399
JOCA
Besloten vennootschap met beperk-
te aansprakelijkheid
Wijngaardstraat 8 - 10
2000 ANTWERPEN 1
ANTWERPEN 203.878
415.874.830
BENOEMING ZAAKVOERDER
Op de Buitengewone Algemene
Vergadering van 30.06.1999 werd
met éénparigheid van stemmen be-
slist als bijkomende zaakvoerder
te benoemen vanaf 01.07.1999
Dhr. Moonen Eric, Leerkens 30,
2600 Antwerpen.
Zijn mandaat is bezoldigd
tenzij de Algemene Vergadering
anders beslist.
(Get.) Mike Vlasman,
zaakvoerder.
Neergelegd, 16 september 1999,
1 1915 BTW 21% 402 2317
(97014)
N. 990928 — 400
Cafe Nieuwe Casino
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
KLOOSTERSTRAAT 70
2000 ANTWERPEN
ANTWERPEN 245 430
* 427.031.810
Ontslag en Benoeming zaakvoerder Wiiziei } rm
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere
algemene vergadering de dato 1 juli 1999.
1. Als zaakvoerder wordt er vanaf heden
benoemt, Benyahia Mohamed, wonende te
Antwerpen, Scheldestraat 94, dewelke
‘aanvaardt. Elke zaakvoerder heeft de meest
uitgebreide macht om alleen handelend op
te treden namens de vennootschap.
2. Als zaakvoerder wordt vanaf heden
ontslagen, Ceulemans Marc, wonende te “à
Antwerpen, Max Elskampstraat 3. Er wordt
hem een ontlasting verleend voor de
uitvoering van zijn mandaat,
3. De maatschappelijk zetel wordt vanaf
heden verplaatst naar Letterkundestraat 106
te Wilrijk.
(Get.) Mohamed Benyahia,
zaakvoerder.
Neergelegd, 16 september 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(97015)
N. 990928 — 401
BRIKO DEPOT NOORD
Naamloze vennootschap
Noorderlaan, 75, 2030 Antwerpen
Antwerpen 314.238
BE 429.106.719
ONTSLAGNEMINGEN- STATUTAIRE BENOEMINGEN.
Uittreksel van de notulen van de jaarvergadering ii
van 15 juni 1999,
De vergadering neemt akte van het ontslag van de
Heer Claude DE BRUYCKER uit zijn functies van
bestuurder en afgevaardigd bestuurder.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de
N.V. GIB uit haar functies van bestuurder.
Ter vervanging beslist de vergadering tot de functies
van bestuurder te benoemen :
- De Heer Guy VERLOO, wonende Victor Van
Malderlaan, 98 te 1700 Dilbeek.
- De Heer Jean-Pierre BIZET, wonende rue du
Docteur Blanche, 48 te 75016 Paris (France) ;
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2000 en is kosteloos. «
(Get.) Jean-Pierre Bizet,
bestuurder.
{Get.) Eric ter Hark,
bestuurder.
Neergelegd, 16 september 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(97017)
Siège social, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
23/09/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-09-23/175
Démissions, Nominations
02/12/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 2 décembre 1999 44 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 december 1999 -
N. 991202 — 100
BRIKO DEPOT NOORD
Naamloze vennootschap
Noorderlaan, 75, 2030 Antwerpen
Antwerpen 314.238
BE 429.106.719
ONTSLAGNEMINGEN-
BENOEMINGEN.
Uittreksel van de notulen van de buitengewone
algemene vergadering van 27 oktober 1999.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de
Heren Eric ter HARK en Guy VERLOO uit hun funktie
van bestuurder, met ingang van | november 1999.
Ter vervanging beslist de vergadering tot de funktie
van bestuurder te benoemen, met ingang van
1 november 1999 :
-de Heer Jean-Louis RAYMOND, wonende avenue
Moliére, 159 te 1190 Brussel ;
-de Heer Claude DE BRUYCKER, wonende
„ Voordries, 12 te 9050 Gentbrugge.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2000 en is kosteloos.
(Get) Claude De Bruycker, (Get.) Jean-Pierre Bizet,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 22 november 1999.
1 1915 BIW 21% 402 . 2317
(119260)
N. 991202 — 101
“MIM” Match-Makers”
Naamtoze Vennootschap
2000 Antwerpen, Frankrijklei 150
Antwerpen ar, 334.865
BE 466 417.570
Bijzondere algemene vergadering-ontslag bestuurder
Uit het verstagschrift der buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap “MIM” Match-Makers”,
gevestigd te 2000 Antwerpen. Frankrijklei 350, opgemaakt door notaris
Philip Van den Abbeele te Antwerpen op achttien november
negentienhonderd negenennegentig. geregistreerd één blad geen
renvovien te Antwerpen, achtste kantoor der registratie op negentien
november negentienhonderd negenennegentig boek 137 blad 6 vak 16,
Ontvangen : duizend trank. De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) D.
De Smedt. De Eerstaanwezend Verificateur. Blijkt dat volgende
beslissing door de vergadering werd genomen met éénparigheid van
stemmen : 1. De vergadering besluit, na het gemotiveerd mondeling
verslag gehoord te hebhen, op voorstel van de aanwezige bestuurders, de
Heer Van de Merlen Edwin Jozel. zelfstandige. wonende te 2140
Antwerpen, afdeling Borgerhout, Florastraat 149 met onmiddellijke
ingang te ontslaan als bestuurder van de vennootschap en hem de toegang
tot de vennootschaplokalen vanaf achttien november negentienhonderd
negenennegentig te ontzeggen. De vergadering zal hem slechts décharge
verlenen na controle van de boekhouding. “
Voor uittreksel :
(Get.) Philip Van den Abbeele,
notaris.
Tegelijk hiermee nedergelegd : | afschrift
Neergelegd, 22 november 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(119270)
N. 991202 — 102
MANTIS
besloten vennootschap met beperkte aanspraketijkheid
Generaal Belliardstraat 3 - 2000 ANTWERPEN
OPRICHTING
mee Voor Ons, meester Rik ROOSENS, notaris met
standplaats te Diegem,
== VERSCHENEN :
=l-- Mevrouw Esther LUYTEN, bediende, geboren te Lier
op acht februari negentienhonde: zevenenzeventig ongehuwd
en wonende te 2000 Antwerpen, Generaal Bel \iardstraat,
nummer 3, . . --2-- De heer Kim GOOSSENS, zelfstandige, geboren te
Antwerpen op éénendertig maart negentienhonderd
cénenzeventig, ongehuwd en wonende te 2000 Antwerpen,
Generaal Belliardstraat, nummer 3. —- Die mij verzochten de statuten op te stellen van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zij
verklaren als volgt te willen oprichten.
=... STATUTEN :
---- ARTIKEL 1 : Er is een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam
"MANTIS”
~~ ARTIKEL 2 : De zetel van de vennootschap is gevestigd
te 2000 Antwerpen, Generaal Belliardstraat, nummer 3.
--- ARTIKEL 3 : De vennootschap heeft tot doel -
verhandelen van antiek, maken en verkopen van schilderijen
en beeldhouwwerken, verlenen van advies in de artistieke sector in het bijzonder in verband met storyboarding en
animatie, lesgeven over de artistieke sector, uitvindingen op
artistiek vlak en ontwikkelen van software; - management
activiteiten door middel van diensten aan derden of op een
andere manier, advies in ftnanciële’ aangetegenheden, de
organisatie en het beheer ervan; |
- verkopen en vervaardigen van juweten. |
= Zij mag verder alle hande's-, nijverheids-, roerende of,
onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de uitbreiding en _ _
of. de verbetering van haar zaak
onrechtstreeks kunnen dienen,
== De vennootschap mag ook deelnemen door middel van
deelgenootschap. overdracht, fusie, onderschrijving of tussenkomst allerlei, financiële of andere en dit in alle
andere vennootschappen of ondememingen in Belgié of in
het buitenland, waarvan het doel geheel of gedeeltelijk tot
de bevordering kan strekken van haar doel of rechtsireeks
of onrechtstreeks kan leiden tot de begunstiging van haar
zaken.
rechtstreeks of
Démissions, Nominations
20/03/2001
Description: 120 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 mars 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2001 De maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Napoleonkaai 19 wordt overgebracht naar 2340 Beerse, Rode Kruisstraat 23 vanaf Ol maart 2001. Ten einde de inschriivino. alle wiiziainoen en de schrapping in het handelsregister en bij de BTW administratie te doen wordt volmacht gegeven aan Piedfort Jacobus, Holleweg 16 te 2340 Beerse. (Get.) Marynissen, Hugo, zaakvoerster. .. Neergelegd, 9 maart 2001. 1 2 000 BIW 21% 420 2 420 (27076) N. 20010320 — 227 FOCUS! besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dorpstraat 5 2940 Stabroek OPRICHTING - BENOEMINGEN Het bhijkt uit een akte verleden voor Marc Dens, geassocieerd notaris van de notarissenassociatie Michel SMETS — Marc DENS, met zetel te Antwerpen op acht maart tweeduizend en één , dat er door Juffrouw Kim REVNTJENS, fotografe, wonende te 2940 Stabroek, Parklaan 26/GL VL, Belgische identiteitskaart nummer 023 0032403 07, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelykheid werd opgericht voor onbepaalde duur, met aanvang van werkzaamheden bij de verkrijging van rechtspersoonlykheid, met de naam “FOCUS !”, gevestigd te 2940 Stabroek, Dorpstraat 5. en met een kapitaal van achttien duizend zeshonderd Euro, verdectd n duizend achthonderd zestig gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, volgestort in geld ten belope van negenduizend negenhonderd zestien Euro De vennootschap heeft tot doel » de kleın- en groothandel, de aan- en verkoop van fototoestellen, zowet enaloog als digitaal - de aan- en verkoop van films, video's en fotografisch materiaal in het algemeen + de handel in hifi-apparatuur en aanverwanten in de ruimste zin van het woord, GSM-toestellen, GSM-aansluitingen en/of abonnementen en de verkoop van herlaadhaarten, televisies en radio's . - de aan- en verkoop van computers en computeronderdelen zoals daar zijn hard- en software + alle activiterten welke verband houden met een fotowinkel, inzonderheid het maken en samenstellen van fotoreportages + het aanbieden van foto-ontwikkelingen, houders, kaders, fotoalbums, gelaatsverzorging én maquillage. grimeren - het organiseren van evenementen - het voeren, voor eigen rekening als voor rekening van derden, van reclamecampagnes en persconferenties - het realiseren van grafische ontwerpen + het uitvoeren van allerlei freelance opdrachten «de samenstelling en presentaties van bedrijfsreportages - digitale manipulaties - het voeren van public-relations- en marketingactiviteiten - de ontwikkeling van internetsites + alle activiteiten rond mulumediatoepassingen, an director (AD) en desktop publishing (DTP) > de organisatie van workshops inzake computergebruik en fotografie Het is de vennootschap toegestaan roerende goederen te verhuren. Verder heeft zij het beheer over een onroerend patrimonium tot doel.Dit omvat onder meer de aankoop. de opbouw door derden en de verhuring van alle handels, woon- of nijverheidseigendommen. met uitzondering van de verrichungen die verband houden met die welke door de zogenaamde vastgoedhandelaars worden uitgeoefend. Zij mag alle investeringen en financiële verplichtingen uitvoeren met uitsluiting van deze welke door bijzondere wetten aan de depositobanken en aan de private spaarhassen voorbehouden zijn. Zo kan zij ten gunste van andere vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschoten loestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere ~ zekerheden verstrekken, In het algemeen kan de vennootschap alie commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechistreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennolen, die ieder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen en alle handelingen kunnen verrichten die nodig of of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Werden tot zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur en met individuele vertegenwoordigingsmacht : 1" Juffrouw Kim REYNTJENS, voornoemd. 2" De Heer Maarten Elizabeth Mark EECKHAUT, bediende, wonende te - 2170 Antwerpen-Merksem, Nieuwdreef 119/9, Belgische identiteitskaan nummer 002 0769910 76 Hun opdracht is onbezoldigd. Er werden geen commissarissen benoemd. De jaarvergadering wordt gehouden de derde vrijdag van de maand maan 1e zestien uur ten maatschappelijke zetel en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend en drie. Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar en voor de eerste maal op derug september tweeduizend en twee. VOLMACHT. Om bij het handelsregister en bij het Bestuur van de B.T.W. alle formaliteiten van inschrijving. wijziging en doorhaling te vervullen, wordt volmacht gegeven. met macht om ieder afzonderlijk op te treden, aan : - Mevrouw DEPOOTER Nancy, bediende. wonende te 2170 Antwerpen- Merksem, Beukenhofstraai 57 - De Heer HERMANS Julien, accountant, wonende te 2940 Stabrock, Mispellaarlaan 65 - Mevrouw WITVROUW Anja, bediende, wonende te 2040 Antwerpen- Berendrecht, Monnikenhofstraat 116 Voor uittreksel : (Get.) Marc Dens, geassocieerd notaris. Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, bankattest, Neergelegd te Antwerpen, 9 maart 2001 (A/67119). 2 4 000 BTW 21% „840 4 840 (27082) N. 20010320 — 228 BRIKO DEPOT NOORD “Naamloze Vennootschap Noorderlaan, 75, 2030 Antwerpen Antwerpen 314.238 BE 429.106.719 ONTSLAGNEMING. Uittreksel yan de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 16 januari 2001. De Raad neemt akte van het ontslag genomen door de Heer Claude DE BRUYCKER uit zijn functies van bestuurder, dit met ingang van heden. N.B: GIB, bestuurder, vertegenwoordigd daor : (get) Eric ter Hark. (Get.) Jean-Pierre Bizet, bestuurder. Neergelegd, 9 maart 2001. 1 2 000 BTW 21% 420 2420 (27078)
Démissions, Nominations
11/07/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2002 30 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 juillet 2002
akkoord met het ontslag als gedelegeerd-" N. 20020711 — 55
bestuurder van VAN HONSTE Nathalie.
per 29 maart 2002 ... zij blijft alsnog
bestuurder. Kwijting wordt verleend
voor de uitoefening van haar mandaat BRIKO DEPOT NOORD
van gedelegeerd-bestuurder. .
Eveneens wordt er volmacht gegeven aan Naamloze vennootschap
de heer Eilers Dirk, Sint-Hubertuslaan 37
te 2970 's Gravenwezel, om alle Fo
wijzigingen te doen in het handelsregister. Noorderlaan, 75, 2030 Antwerpen
(Get.) Van Honste, Eduard,
gedelegeerd bestuurder. nn
Antwerpen 314.238 Neergelegd, 27 juni 2002
1 50,65 BTW 21% 10,64 6129 EUR
(89350) BE 429.106.719
STATUTAIRE BENOEMINGEN.
N. 20020711 — 54
Uittreksel van de notulen van de Jaarvergadering
AMANDIEN pen :
De vergadering hernieuwt voor één jaar, hetzij tot .
na afloop van de jaarvergadering van 2003 de
verlopen mandaten als bestuurder van de Heren Naamloze Vennootschap
Jean-Pierre BIZET, Jean-Louis RAYMOND en 7 -
*, de N.V. GIB vertegenwoordigd door de Heren
Louis Frère of Henri Francx.
Cantincrodelaan 54
Voor N.V. GIB, bestuurder, vertegenwoordigd door : 2150 Borsbeek
Henri Francx, 7 (Get.) Jean-Pierre Bizet,
: bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 27 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
BE 436.866.917 (89353)
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS, N. 20020711 — 56 GEDELEGEERD BESTUURDER .
Bij beslissing van de buitengewone algemene | Dr. Martens AirWair BeNeLux vergadering der aandeelhouders van 15 april
2002 wordt het volgende beslist.
Er wordt ontslag gegeven per 1 mei 2002 aan
al de vorige bestuurders/ afgevaardigd
bestuurder.
Naamloze vennootschap
Worden benoemd per 1 mei 2002 voor een Mastboomstraat 8, 2630 Aartselaar
periode van 6 jaar tot aan de algemene
vergadering van 2008.
Dhr. Wijckmans Edmond, Kerkstraat 26 te
‘Boom, als gedelegeerd bestuurder;
De BVBA Ter Asse, Ten Doorn 7 te
Grimbergen als bestuurder.
Antwerpen, 334.824
(Get.) Wijckmans, Edmond, = B.T.W.: 432.927.529
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd te Antwerpen, 27 juni 2002 (A/65992).
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
Ontslag en benoeming bestuurders
Uitreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene
(89351) vergadering van aandeelhouders gehouden op 13 mei 2002:
Démissions, Nominations
06/08/2002
Description: 74
134
N. 20020806 — 237
Automatiseringscentrum Kempen in vereffening
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sint Martinusstraat 71
2260 Westerlo
Turnhout 75.681
BE453.830.138
Sluiting van de vereffening
Uit de notulen van de algemene vergadering van 22/02/2002
blijken de volgende beslissingen te zijn genomen:
- de vereffening wordt afgesloten; alle resterende activa en
passiva worden overgenomen door de aandeelhouders
van de vennootschap; - alle boekhoudkundige bescheiden
zullen gedurende een periode van.vijf jaar worden
bewaard door mevrouw F. Goossens, Sint Martinusstraat
71 te Westerlo, - aan de vereffenaar wordt volledige
decharge verleend voor het door haar gevoerde beleid.
Aan de heer A. Verstappen, Guido Gezellestraat 35 te
0 Nije wordr volmacht verleend-crm-de-noaige-
wijzigingen en de schrapping in het handelsregister san
te brengen.
(Get.) P Van den Broeck,
‚vereffenaar.
Neergelegd, 23 juli 2002.
1 5065 BTW 21% 10,64 6129 EUR
(102008)
N. 20020806 — 238
Briko Depot Noord
Naamloze vennootschap
Noorderlaan 75
2030 Antwerpen
Antwerpen, 314.238
BE 429.106.719
Benoeming - Ontslag bestuurders
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 augustus 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 août 2002
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere
algemene vergadering van 24 juni 2002
De algemene vergadering stelt het ontslag vast van
de volgende personen:
- de heer Jean-Pierre Bizet, bestuurder, wonende
te 75016 Parijs (Frankrijk), Rue du Docteur
Blanche 48;
= GB-Inno-BM nv, bestuurder, met maatschappelijke
zetel te 1000 Brussel, Nieuwstraat 111,
vertegenwoordigd door de heer Louis Frère of de
heer Henri Prancx;
met ingang van heden en bedankt hen voor hun
bewezen diensten.
De algemene vergadering benoemt de volgende
personen als bestuurder met Ángang van heden:
- de heer Eric ter Hark, bestuurder, wonende te
1310 La Hulpe, Avenue Ernest Solvay 18, Le
Chatelet;
- de heer Geert Verkest, bestuurder, wonende te
2640 Mortsel, Tommeltlaan 59;
De algemene vergadering herbenoemt de heer Jean-
Louis Raymond, bestuurder, wonende te 1190 Vorst,
Avenue Molière 159, als bestuurder met ingang van
heden.
De bestuurders krijgen een mandaat voor 6 jaar.
Bun bestuursmandaten zijn onbezoldigd,
(Get.) Eric ter Hark, (Get.) Geert Verkest,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 23 juli 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 122,57 EUR
(101910)
N. 20020806 — 239
ODYSSAIL
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Stadsestraat 20, 2250 Olen
Turnhout, nummer 70.959
BE 448.819.988
BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER
VOLMACHTVERLENING
Op de buitengewone algemene vergadering, gehouden op 1 juli
2002 ten maatschappelijke zetel, werd beslist om naast de
Comptes annuels
06/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-06/0115540
Démissions, Nominations
07/09/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 september 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 septembre 2000 219
van ae Oprichingsakte of het uittreksel daaruit op de griffle van de Niet-statutair zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, zijn: bevoegde rachtbank van koophandel: mevrouw CELEN Lieva Maria de heren Leon VANVLEMEN en Jos STEUTELINGS voomoemd. dullana, wonende te Geel, Gasthuisstraat 29/A, die hier tussenkomt en De zaakvoerders zijn bevoegd voor aile daden van bestuur en welke verklaart en bevestigt dat de uitoefening van deze functie haar beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten nlet verboden Is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer worden voorbehouden aan de algemene vergadering. 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vleriidertig, en welke De zaakvoerders mogen bijzondere machten toekennen aan verklaart de opdracht te aanvaarden. lasthebbers, zij bepalen de wedde of vergoedingen van die
Zij oefent haar mandaat onbezoldigd uit zolang sen algemene Bij alle rechtshandeli en, jegens derden en in rechtszaken als eiser
vergadering haar voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben of verweerder, wordt & vennootschap gebonden door de
toegekend. handtekening van een zaakvoerder, of door de handtekening van een - de eerste gewone algemene (jaar)vergadering te houden in het jaar door de zaakvoerders benoemde gevolmachtigde. tweeduizend en twee en het gersig boekjaar te laten ingaan vanaf de Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt om te algemene vergadering anders wordt beslist. . eindigen op éénendartig december tweedulzend tweeduizend en een. 8. Boekjaar: van | januari tot 31 december van elk jaar, eerste De oprichters stellen als bijzondere gevolmachtigde aan de hear Jan boekjaar loopt tot 31 december 2001. _ Schevemels aan wie de macht verleend wordt, met macht van in de 9, Jaarvergadering: de jaarv ing vindt plaats op de tweede plaatsstelling, om alle verichtingen te doen, ale verklaringen af te zaterdag in mei om elf uur, en die dag cen feestdag is, wordt de leggen en documenten ta ondertekenen, met het oog op da inschrijving Jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag; eerste
in het handelsregister en het bekomen van een BTW-nummer en met Jaarvergadering in 2002. het oog op alle latere mogeliike wijzigingen met betrekking tot het +
handelsregister en de BTW. Voor ontledend uittreksel :
Voor ontledend uittreksel : (Get) Jo Debyser,
notaris. (Get.) Walter Vanhencxthoven, Tezelijk
is. ‘egelijk hiermee neergelegd:
notaris alscha oprichti e, 8
Samen hiermee neergelegd; expeditie akte oprichting, statuten en „bankattest,
benoeming zaakvoerders), bankattest. Neergelegd te Brugge, 29 augustus 2000 (A/17168).
Neergelegd te Tongeren, 29 a t . geleg, geren, 29 augustus 2000 (A/11119) 2 3876 BTW21% 814 4690
3 5 814 BTW 21 % lo 1221 7 035 (87098)
(87088)
N. 20000907 — 450
N. 20000907 — 449
BRIKO DEPOT NOORD "NEW SUPERCLEAN"
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Meulebeeksestraat 17, 8850 ARDOOIE
~
OPRICHTING - BENOEMINGEN.
Uittreksel uit; . :
een akte verleden voor notaris Jo DEBYSER te Ardooie op 25
augustus 2000, geregistreerd te Tielt op 28 augustus 2000, boek 395,
blad 27, vak 4, ontvangen: vierduizend en vierendertig frank (4.034
BEF). Bij delegatie, de bestuursassistent (getekend) E. Decraemer. |
1. Vennoten:
1. De heer Leon René VANVLEMEN, zonder beroep, wonende te
8850 Ardooie, Meulebeeksestrant 17;
2. De heer Jos Theodoor Hubert STEUTELINGS, ruitenwasser,
wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Saalweg 12. x
2, Rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap met
beperkte kelijkheid. >
_ Naam: "NEW SUPERCLEAN’.
3. Zetel Meuwebeeksestraat 17, 8850 ARDOOIE.
4. :
-reinigen van ramen en algemeen schoonmaken, opkuisen, herstellen
en schilderen van zowel prive- als openbare gebouwen, en dit zowel
in eigen aanneming en als in onderaanneming,
-ontmossen van daken, onderhoud en herstel van daken;
-groot- en kleinhandel in onderhoudsproducten, zowel voor
schoonmaak als voor daken.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot
het verwezenlijken of vergemakkelijken van het maatschappelijk
doel. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkuardig doel nastreven of waarvan het
doel in nauw verband met het hare staat, a
De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van
het doel van de vennootschap te interpreteren.
5. Kapitaal: 20.000 EUR, gesplitst in tweehonderd aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, . on
6. Tijdstip van inwerkingtreding: vanaf haar inschrijving in het
handelsregister, behoudens bekrachtiging van voordien aangegane
verbintenissen.
Duur: onbepaald,
7. Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door &in of meer zaakvoerders, al
dan niet vennoten.
Naamloze vennootschap
Noorderlaan, 75, 2030 Antwerpen
Antwerpen 314.238
BE 429.106.719
STATUTAIRE BENOEMINGEN.
Uittreksel van de notuten van de jaarvergadering
van 20 juni 2000.
e vergadering hernieuwt voor één jaar, hetzij tot
na afloop van de jaarvergadering van 2001 de
verlopen mandaten als bestuurder van de Heren
Jean-Pierre BIZET, Claude DE BRUYCKER en
Jean-Louis RAYMOND.
De vergadering beslist tot de functies van
bestuurder te benoemen :
de N.V. GIB, te 1000 Brussel, Nieuwstraat, 111,
vertegenwoordigd door de Heren Eric ter Hark of
Louis Frère. Het mandaat van de N.V. GIB zal
eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van
2001.
(Get.) Claude De Bruycker, (Get.) Jean-Pierre Bizet,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 29 augustus 2000.
1 1 938 BTW 21 % 407 2345
(87132)
Divers
18/02/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-02-18/360
Démissions, Nominations
08/11/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-11-08/248
Démissions, Nominations
23/12/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-12-23/070
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
23/03/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-03-23/101
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
20/05/1998
Description:
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 mei 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 mai 1998
S. vervanging van artikel 10 door volgende tekst: "De ven-
nootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit
tenminste het wettelijk vereist minimum aantal Leden, na-
tuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouder van
de vennoatschap, benoemd voor eén termi jn van ten hoogste
zes jaar door-de algemene vergadering der aandeelhouders en
van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
De bestuurders zijn herbenoembaar. Het
mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde
onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe
benoeming Is overgegaan.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is
zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te dui-
den die individueel dan wel Gezanent ijk bevo zuilen zijn
om haar te vertegenwoordigen voor alle hande! ingen die dit
bestuur betreffen. :
De raad kan onder zijn Leden een voorzitter benoemen."
d. vervanging van artikel 11 door volgende tekst: "De raad
van bestuur kan één of meer van zijn leden of één of meer-
dere derden, al dan niet vennoten, belasten net het dage-
lijks bestuur van de venpootschep.
g.-wijzigingen in artikelen 15, 29, 30 en 37:
3. het onstlag te aanvaarden:
= van de Heer Henri Jean HERBOTS, wonende te 1780 Wemmel,
A. Fleminglaan 4, en van de vennootschap naar Nederlands
recht, Deutsche Post International B.V., met zetel te 1017
TS Amsterdam (Nederland), Keizersgracht 633, in hun hoeda-
nigheid van bestuurders van de vennootschap, en dit met
ingang van negenentwintig aprit negentienhonderd achtenne-
jentig; en
£ ven de Heer Gerrit Eugeen Ida VAN REETH, wonende te 8301
Knokke-Heist, Van Cailliedreef 7, in zijn hoedanigheid van
bestuurder van de vennootschap, en dit met ingang van ze~
. ventien maart pegeñtienhonder achtennegentig.
At hun bevoegdheden worden ingetrokken. &, de benoeming
te bevestigen van | . = de Heer Elmar
ENGLERT, van Duitse nationaliteit, wonende
Karl-Barth-Strasse 89, 0-53129 Bonn (Duitsland);
- de Heer Thomas PUSCH, van Quitse nationaliteit, wonende
Auf dem Hühlenbungert 47, 0-53347 Alfter (Duitsland); tot bestuurders van
de vennootschap, tot de jaarvergadering van het
jaar tweeduizend en drie. -
._ de Heer Marco DEMUTH, wonende te 40489 Düsseldorf,
Duitsland, Edeund-Bertrans-Strasse 36a, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen, tot de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en drie. ,
. het onbezoldigd karakter van het bestuurdersmandaat te
bevestigen,
7. aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid J. Jordens, te 1210 Brussel, Middaglijnstraat 32, alle
bevoegdheden te verlenen oa alle akten en processen-verbaal
goed te keuren en te ondertekenen, in de plaats te stellen
en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is
voor de uitvoering van hetgeen voorafgaat, met macht van
indeplaatsstelling. In het bijzonder, maar daartoe niet
beperkt, mag de gevolmachtigde alte verklaringen doen en al
het nodige ondertekenen op het handelsregister, alle san-
iften en verklaringen ondertekenen met elijkheid tot
Selegatie, voor vennootschapsbelastingen, 8.T.W. en andere.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel :
(Get.) Frank Depuyt,
notaris.
Gelijkti jeise neerlegging uitgifte, twee volmachten,
historiek + coördinatie, .
“
Neergelegd, 13 mei 1998.
2 3778 BTW 21 % 793 4571
(49070)
N. 980520 — 25
“BRIKO DEPOT NOORD”
Naamloze vennootschap
Noorderlaan, 75 te 2030 Antwerpen
Antwerpen, nr 314.238
429.106.719
KAPITAALVERHOGING - KAPITAALVERMINDERING + .
WIJZIGING VAN DE STATUTEN 7
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Benedikt
van der Vorst, notaris te Elsene, op 28 april 1998, geregistreerd
, vijf bladen een renvooi op het 2de registratie-kantoor van Elsene op
vijf mei 1998, boek 5/9, blad 24, vak 7. Ontvangen : zeshonderd
zevenentwintigduizend vijfhonderd frank (627.500F. DE
EERSTAANWEZEND-INSPECTEUR Al. (getekend) M.C.
PATEN, dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “BRIKO DEPOT NOORD”, hebbende
haar maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan, 75,
ingeschreven in het handelsregister van Antwerpen. onder het
nummer 314.238 en onderworpen aan de belasting over de
toegevoegde waarde onder het nummer 429. 106.719, beslist heeft :
L. bet kapitaal te verhogen ten belope van honderd vijfeatwintig
miljoen vijfhonderdduizend frank (125.500.000,-) om bet te
brengen van tweeënzestig miljoen vijfhonderd
tweeëndertigduizend vierhonderd achtentachtig frank
(62.532.488,-) naar honderd achtentachtig miljoen
tweeëndertigduizend vierhonderd achtentachtig frank
(188.032.488,-) door het creëren van drieduizend achthonderd
(3.800,-) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van
dezelfde aard en van dezelfde rechten en voordelen genietend als
de bestaande aandelen en delend in de winsten vanaf de dag van
hun creatie. -
De nieuwe aandelen werden onmiddeltijk onderschreven in geld
door de huidige aandeelhouders. voor de globale
inschrijvingsprijs van honderd vijfentwintig ‘miljoen
vijfhonderdduizend frank (125.500.000,-) en volstort ten belope
van honderd ten honderd,
2. het kapitaal te verminderen ten belope van honderd vijftig
miljoen tweeëndertigduizend vierhonderd achtentachtig frank
(150.032.488,-) om het te brengen van honderd achtentachtig
miljoen tweeëndertigduizend vierhonderd achtentachtig frank
{188.032.488.-) op achtendertig miljoen frank (38.000.000,-)
door afschrijving van verliezen bestaande op éénendertig januari
aegentienhonderd achtennegentig,
De kapitaalvermindering wordt verwezenlijkt door voorafneming
verricht op het fiskaal gestorte kapitaal en vernietiging van
vierentwintigduizend achthonderd (24.800,-) bestaande (oude)
aandelen. .
3. de statuten te wijzigen als volgt :
- Artikel 5 : wordt vervangen door volgende tekst :
Het Kapitaal is vastgesteld op achtendertig miljoen frank
"38.000.000,-). .
“Het is vertegenwoordigd door drieduizend achthonderd
”3.800,-) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
“ieder vertegenwoordigend één/drieduizend achthonderdste
“van het vennootschapsvermogen.”
4. alle machten te verlenen aan de aangestelden en/of
gevolmachtigden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “J. JORDENS”, met zetel te 1210 Brussel,
Middaglijnstraat, 32, met mogelijkheid tot substitutie, teneinde
het nodige te doen bij de bevoegde handelsregisters met
betrekking tot de inschrijving en/of de wijziging van de
inschrijving van de vennootschap, de bijhuizen, agentschappen
en/of exploitatiezetels van de vennootschap.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Benedikt van der Vorst, .
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: -
- expeditie van het proces-verbaal van 28 april 1998:
- aanwezigheidslijst;
- 2 volmachten;
- bijzonder verslag van de raad van bestuur;
+ 2 verzakingsbrieven;
+ bankattest;
+ coérdinatie van de staruten.
Neergelegd, 13 mei 1998,
2 3778
13
BTW 21 % 793 4571
(49071)
N. 980520 — 26
HEERE & C°
Naamloze Vennootschap
Groenplaats 8 - 2000 Antwerpen
Antwerpen - 250 960
BE 428.633.595 .
AN
Démissions, Nominations
17/08/2001
Description: Me
384 Sociétés commerciales
et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 17 août 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2001
Merchtem als bestuurder. Het ontslag gaat in
vanaf 28 mei 2001.
Benoeming bestuurder :
De heer Willy Van Mullem, Noubroekstraat 5, 9220
Harme, wordt benoemd tot bestuurder voor een
periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering
van 2005. Hij bezit de Belgische nationaliteit.
Benoeming voorzitter
De Raad van Bestuur vraagt de heer Dirk Boelens,
Jan van Rijswijcklaan 43, 2018 Antwerpen, het
voorzitterschap van SOURCE nv op zich te
nemen. De heer Dirk Boetens aanvaardt dit, en
dankt voor het in hem gestelde vertrouwen.
(Get.) Dirk Boelens, (Get.) Willy Van Mullem,
voorzitter, bestuurder. . bestuurder.
Neergelegd, 6 augustus 2001.
2 4.000 BTW 21% 840 4840
(96466)
N. 20010617 — 653
BRIKO DEPOT NOORD
Naamloze vennootschap
Noorderlaan, 75, 2030 Antwerpen
Antwerpen 314.238
BE 429.106.719
STATUTAIRE BENOEMINGEN.
Uittreksel van de notulen van de jaarvergadering
van 19 juni 2001.
De vergadering hernieuwt voor één jaar, hetzij tot na
aflodp van de jaarvergadering van 2002 de verlopen
mandaten als bestuurder van de Heren Jean-Pierre
BIZET, Jean-Louis RAYMOND en de N.V. GIB
vertegenwoordigd door de Heren Louis Frére of Henri
Francx.
Op voorstel van de Raad van Bestuur en op
voordracht van de ondernemingsraad, hernieuwt de
vergadering voor een periode van drie jaar eindigend
op de jaarvergadering van 2004, het mandaat als
commissaris van de burgerlijke vennootschap onder
de vorm van een coöperatieve vennootschap "ERNST
& YOUNG, Bedrijfsrevisoren” (B 160),
vertegenwoordigd door de Heren Daniel VAN
CUTSEM en Philippe DESOMBERE.
Bedrijfsrevisoren.
(Get.) Jean-Pierre Bizet, {Get.} Jean-Louis Raymond,
bestuurder. bestuurder, voorzitter.
Neergelegd, 6 augustus 2001.
2 4 000 BTW 21% 840° 4 840
(96468)
N. 20010817 — 654
"EURO PRO AUDIO"
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Daenenstraat 44, 2600-Antwerpen (Berchem)
HR Antwerpen 311698
BE 455.880.204
VERPLAATSTING ZETEL
Bij besluit van de zaakvoerder van 26 juni 2001
werd de zetel van de vennootschap verplaatst
naar 2100-Antwerpen (Deurne), Boterlaarbaan 108 unit 1.
(Get.) Rijmenants, Luc,
zaakvoerder.
Neergelegd, 6 augustus 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(96473)
N. 20010817 — 655
"EUROCASE BELGIUM"
Naamloze vennootschap
Daenenstraat 44, 2600-Antwerpen (Berchern)
Antwerpen nr. 225.363
BE 421.428.079
VERPLAATSTING ZETEL
Bij bealuit van de raad van bestuur van 26 juni
2001 werd de zetel van de vennootechap ver-
plaatst naar, 2100-Antwerpen (Deurne), Boter-
laarbaan 108 unit 1.
(Get.) Rijmenants, Luc,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 6 augustus 2001.
1 2000 BTW 21% 420 2 420
(96474)
Comptes annuels
03/07/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-07-03/0090567
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/010179
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
25/09/2001
Description: Sociétés commerciales et agricolés — Annexe au Moniteur belge du 25 septembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 2001
negenhonderd achtenzestig frank, getekend de
eerstaanwezend inspecteur wn. C. Van Elsen.”
BLIJKT dat :
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd
met vierenvijftigduizend drichonderd
zevenenzeventig euro en zevenendertig eurocent
(54.377,37 EUR) (hetzij de afgeronde tegenwaarde
van vijftigduizend Amerikaanse dollar) om het te
brengen van tweeëntwintig miljoen
vierhonderdnegenenzestigduizend honderd
drieënnegentig euro en drie eurocent (22.469.193,03
EUR) op tweeëntwintig, „miljoen
vijfhonderddrieéntwintigduizend vijfhonderd
zeventig euro en veertig eurocent (22.523.570,40
EUR) door inbreng in speciën tot beloop van
honderd procent;
- als bijzondere mandataris, met recht van
substitutie, werd aangesteld: de vennootschap
Walkiers & C°, te Antwerpen, Eglantierlaan 5, en al
haar aangestelden, in het bijzonder mevrouw Tanja
De Naeyer, aan wie de macht wordt gegeven om
alle formaliteiten te vervullen en documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging en/of
verbetering van de inschrijving van de vennoot-
schap in het handelsregister.
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte + bankattest en 2
volmachten aangehecht
-_ gecoördineerde tekst van de statuten
-_ lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
Voor ontledend uittreksel :
(Get.} Jan W. Van Bael,
notaris. +
Neergelegd, 13 september 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(110615)
N. 20010925 — 510
PRAXIS INFORMATION SYSTEMS
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Christus Koninglaan 74 2640 MORTSEL:
Antwerpen 326.511
428.882.134
WIJZIGING VAN DE STATUTEN - KAPITAALVERHOGING -
AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE - OMZETTING KAPITAAL IN
EURO_- AANPASSING AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN
Uit een akte verleden voor notaris Jan Van Bael te Antwerpen
op negenentwintig augustus tweeduizend en één,
283
“geregistreerd twee bladen twee renvooien te Antwerpen, .
negende kantoor der registratie op elf september
tweeduizend en één, boek 181 blad 63 vak 2, ontvangen:
duizend frank, getekend de eerstaanwezend inspecteur wn.
€. Van Elsen,” .
BLIKT dat:
- het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met
driehonderd drieëntwintig frank (323,- BEF) om het te bren-
gen van zevenhonderd vijftigduizend frank (750.000,- BEF) op
zevenhonderd vijftigduizend driehonderd drieëntwintig
frank (750.323,- BEF) door incorporatie van reserves voor een
bedrag, van driehonderd drieëntwintig frank (323,- BEF), af te
nemen van de beschikbare reserves;
- het kapitaal van de vennootschap omgezet werd in euro
zodat het thans achttienduizend zêshonderd euro (18.600,-
EUR) bedraagt; se
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD : .
- expeditie van de akte + volmacht aangehecht
- gecodrdineerde tekst van de statuten
- list van de oprichtings- en wijzigende akten
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Jan W. Van Bael,
notaris.
Neergelegd, 13 september 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4 840
(110616)
N. 20010925 — 511
"BRIKO DEPOT NOORD"
naamloze vennootschap *
te 2030 Antwerpen, Noorderlaan, 75
Antwerpen, nummer 314.238
429.106.719
KAPITAALVERHOGING-- WIJZIGING VAN DE
STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Benedikt
van der Vorst, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke
vennootschap met de vorm vän een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid “Berquin, Ockerman, Deckers,
Spruyt & van der Vorst, Geassocieerde Notarissen”, met zetel te
1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, op 29 augustus 2001,
geregistreerd drie bladen zonder renvooien op het 2de 284 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 septembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 2001
tegistratiekantoor van Elsene, op 6 september 2001, boek 17,
blad 7, vak 4. Ontvangen : achthonderdduizend frank
(800.000,-). DE EERSTAANWEZEND-INSPECTEUR Al.
(getekend) PATEN, dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen van de naamtoze vennootschap “BRIKO DEPOT
NOORD”, hebbende haar maatschappelijke zetel te 2030
Antwerpen, Noorderlaan, 75, ingeschreven in het handelsregister
van Antwerpen, onder het’nummer 314.238 en onderworpen aan
de belasting over de toegevoegde waarde onder het nummer
428.106.719, beslist heeft :
1. het kapitaal te verhogen ten belope van honderd zestig miljoen
frank (160.000.000,-) om het te brengen van achtendertig
miljoen frank (38.000.000,-) naar honderd achtennegentig
miljoen frank (198.000.000,-) door het creëren van
zestienduizend (16.000.-) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde, van dezelfde aard en van dezelfde rechten en
voordelen genietend als de bestaande aandelen en defend in de
winsten vanaf één februari tweeduizend en één.
De nieuwe aandelen zulen elk één/negentienduizend
achthonderdste van het vennootschapsvermogen
vertegenwoordigen.
De nieuwe aandelen werden onmiddellijk onderschreven in geld
tegen de inschrijvingsprijs van tienduizend frank (10.000,-) per *
aandeel, hetzij voor de totale prijs van honderd zestig miljoen
frank (160.000.000,-) ten titel van kapitaalverhoging en valstort
ten belope van honderd ten honderd.
2. het kapitaal van honderd achtennegentig miljoen Belgische frank
(198.000.000,-) om te zetten in vier miljoen negenhonderd en
achtduizend tweehonderd éénennegentig euro negenenzeventig
cent (4.908.291,79 EUR).
3. de statuten te wijzigen als voigt :
- Aftiket 5 : word! vervangen door volgende tekst :
"Het kapitaal is vastgesteld op vier miljoen negenhonderd en
achtduizend tweehonderd éénennegentig euro negenenzeventig
cent (4.908.291,79 EUR).
Het is vertegenwoordigd door negentienduizend achthonderd
(19.800,-) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,
vertegenwoordigend elk één/megentienduizend achthonderdste van
het vennoofschapsvermogen."
4. de statuten aan het Wetboek van vennootschappen aan te
passen en de totale herwerking van de statuten zonder wijziging
van het doel noch van de essentiële elementen van de
vennootschap.
5. alle machten te verlenen aan de aangesteiden en/of
gevolmachtigden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "J. JORDENS", met zetel te 1210 Brussel,
Middagiijnstraat, 32, met mogelijkheid tot substitutie, teneinde het
nodige te doen bij de bevoegde handelsregisters met betrekking
tet de inschrijving en/of de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap, de bijhuizen, agentschappen en/of
exploitatiezetels van de vennootschap.
Tegelijk hiermee neergelegd :
= expeditie van het P.V. van 28 augustus 2001;
- aanwezigheidslijst;
- 2 volmachten;
- 2 verzakingsbrieven:
- bankattest;
« herwerkte tekst van de statuten.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Benedikt van der Vorst,
notaris.
Neergelegd, 13 september 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(110617)
N. 20010925 — 512
VERLINDEN & Partners B.V.B.A.
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
2980 Zoersel, Tulpenlaan 11
Antwerpen 314.196.
456.884.648.
Wijziging boekjaar - Datum jaarvergadering
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op
zesentwintig juni 2001, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 9 juli 2001. Deel 190 blad 13 vak 13. Ontvangen de som van duizend frank,
Getekend voor de e.a.inspecteur, M.J.Hoskens, de verificateur, DAT:
1) het boekjaar werd gewijzigd zodat dit voortaan loopt van één januari tot en met éénendertig december. Het lopende boekjaar werd verlengd tot en met éénendertig december tweeduizend en één.
2) de jaarvergadering voortaan za! plaatsvinden op de eerste maandag van de maand junì om achttien uur. Indien deze dag een feestdag is op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur,
Voor uittreksel :
(Get) Filip Segers,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte; gecoördi-
neerde statuten.
Neergelegd, 13 september 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
(110618)
N. 20010925 — 513
TUNNELZICHT
Naamloze Venootschap
Desguinlei 50
2018 Antwerpen
HRA : 306.093
Nationaal Nr. : 453.599.912
ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS
Uigreksel uit de notulen van de Buitengewone
gemene Vergader celhoudi
If 2001.
Démissions, Nominations
23/12/2002
Description: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/12/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
‘HR
BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD
FORMULIER |V
Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandet
5 46 DEC zug, AY TWERPRy
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving :
Register van de Europese economische samen-
werkingsverbanden
nr
Register van de economische samenwerkings-
verbanden
nr
Register van de landbouwvennootschappen
ar
2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
3. Rechtsvorm (voluit geschreven}
4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)
6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig}
7. Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd,
de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader
komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar Is ter
griffie van de rechtbanken van koophandel
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignatie :
Nummer bankrekening *
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
nr
Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
Briko Depot Noord
Naamloze Vennootschap
Noorderlaan 75
2030 Antwerpen
Antwerpen: 314.238
BE 429.106.719
Ontslag/Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere
algemene vergadering van 13 november 2002
De algemene vergadering stelt het ontslag vast van
de heer Jean-Louis Raymond, bestuurder, wonende te
1190 Vorst, Avenue Molière 159 met ingang van
heden en bedankt hem voor zijn bewezen diensten.
De algemene vergadering benoemt de heer Jean-Paul
Descheemaeker, bestuurder, wonende te Frankrijk,
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt
Mod. 269 (7000) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/12/2002- Annexes du Moniteur belge 69760 Limosnet, Route du Mont Verdun 814. De bestuurder krijgt een mandaat voor 6 jaar. Zijn bestuursmandaat is onbezoldigd. Geert Verkest Erig ter Hark Bestuurder Begtuurder
Comptes annuels
28/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-28/0162237
Comptes annuels
13/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-13/0159408
Démissions, Nominations
21/09/2012
Description: 4
memennnveenansununerervencerrverenvenevennenveverneneveneenreverne,
A
I
ul
5
Mod Word 11.1
[Lak B! in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ur en
Griffie
Ondernemingsnr: 0429.106.719 Benaming
oui : Brico Plan-lt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Zelliksesteenweg 65 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontslag/benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 6 september 2012
De aandeelhouders verklaren zich akkoord met volgende besluiten:
1. De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van Jean Paul Descheemaeker als: bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 september 2012. De Vennootschap bedankt de heer: Descheemaeker voor de bewezen diensten en verleent hem expliciet kwijting voor zijn gevoerde bestuur tot en; met datum van zijn ontslag.
2. De aandeelhouders beslissen tot benoeming van de heer Sébastien Krysiak als bestuurder van de; Vennootschap met ingang van 1 september 2012. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de algemene; ergadering van 2018.
3. Verlening van een volmacht aan mevrouw Stéphanie Dalleur en mevrouw Inge Stiers of iedere advocaat! of paralegal van Allen & Overy LLP elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om; le documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en! m alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren.
<
Inge Stiers
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-01/0351799
Démissions, Nominations
05/12/2005
Description:
“ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
me na neerlegging ter griffie van de akte
T- TT TT
| ||
read er grit van
de Rechtbank
re
= ADN . *05174213*
g
wouw: Briko Depot Noord
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap |
Zetel: Noorderlaan 57 - 2030 Antwerpen }
Ondernemingsnr: 0429108719
Voorwerp akte : Ontslag - benoeming commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 10 oktober 2005
In onderling overleg wordt het mandaat van de commissaris Erst & Young Bedrijfsrevisoren, mt : maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 204, vertegenwoordigd door de heer Philipp Desombre, met ingang na de jaarvergadering van 2005 vroegtijdig beëindigd. i De aandeelhouders besluiten over te gaan tot de benoeming van Deloitte Bedrijfsrevisoren, met! maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 240, vertegenwoordigd door de heer Guy Wygaerts en; mevrouw Marie-Noëlle Godeau De periode van haar mandaat heeft betrekking op de boekjaren eindigend op: 1 januari 2006, 31 januari 2007 en 31 januari 2008. Het mandaat eindigt op de jaarvergadering va andeelhouders gehouden in 2008.
: | Geert Verkest Jean Paul Descheemaeker i: Bestuurder Bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Comptes annuels
06/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-06/0206492
Démissions, Nominations
22/10/2014
Description: Mod Word 11,1
i KE | In de bijlagen bij het Belgisch Sta blad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de al teen Ielegay,
Neen.
| “TOR
er m. zo
an an en rl dd als J
SJ open 0406718 DD Fi
oui : Brico Plan-lt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 17 juni 2014,
Na beraadslaging, keurde de algemene vergadering, volgende beslissingen bij afzonderlijke stemming eni met eenparigheid van stemmen goed:
- Aangezien het mandaat van de commissaris verstrijkt na de jaarvergadering van 2014, besliste de: vergadering om als commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap; die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, met: maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door Marie-Noëlle Godeau, te; herbenoemen voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.
-"Verlening van een volmacht aan mevrouw Susana Gonzalez Melon en mevrouw Gabrielle De Vliegher of! : ledere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van; indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren; en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te! publiceren.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/04/2018
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte_,_..
MONITEUR
AA ancl
Le
}
| Ondernemingsnr : 0429 106 719
Benaming
toit : Brico Plan-It
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 20/06/2017.
Na beraadslaging, keurde de algemene vergadering, volgende beslissingen bij afzonderlijke stemming en! met eenparigheid van stemmen goed: :
- Aangezien het mandaat van de commissaris verstrijkt na de jaarvergadering van 2017, besliste de: vergadering om als commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke verinootschap! die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, met: : maatschappelijke zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1 bus J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd: ; door Marie-Noëlle Godeau, te herbenoemen voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de: | jaarvergadering van 2020.
! - Verlening van een volmacht aan Susana Gonzalez Melon en Alexandre Holvoet of iedere advocaat of \ : paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van! | indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren! ! en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te! : Publiceren.
: Susana Gonzalez Melon
!: Gevoimachtigde
Op de laatste blz. van Luik B ‘vermelden : Recto: ‘Naam: en | hoedanigheid ı van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/08/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-08-02/0187614
Comptes annuels
16/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-16/0168298
Comptes annuels
11/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-11/0155686
Siège social, Démissions, Nominations
03/12/2004
Description: Eisen In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad m oun a ange ek Neer | TL: \/ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -03/12/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto. Naam en hoedanigherd van de insttumenterende hotaris, helzi] van de persofo}n{en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vei tegenwoordigen Verso + Naam en handtekening 194166299 auf 23 NOV, 2006 Benaming: Briko Depot Noord Rechtsvorm _ Naamloze vennootschap Zete!: Noorderlaan 75 - 2030 Antwerpen Ondernemingsnr: 429106719 _Voorwerp akte : Mededeling wijziging huisnummer - Herbenoeming commissaris Ingevolge een administratieve bestissing van de Stad Antwerpen werd het huisnummer van de vennootschap gewijzigd ın nummer 57 in plaats van 75, zonder dat dit een verplaatsing van de maatschappelijke zetel tot gevolg heeft. Uittreksel uit de notulen vart de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15 jun; 2004 . De vergadering besluit Emst & Young Bedrifsrevisoren — Reviseurs d'entreprises, een burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, met maatschappelyka zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 204, vertegenwoordigd door Philippe Desombre, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap en dit met ingang vanaf heden. Het: mandaat van de commissaris geldt voor drie jaar en neemt een einde na de jaarvergadering van 2007. Jean Paul Descheemaker Geert Verkest Bestuurder Bestuurder
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
09/02/2005
Description: U
"7 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
hehouden aan hot
Belgisch
Neergelegd ter riffie von de
NL hop ean Staatsblad 05024537 * op
G nid” it
Ondememinigsnr
"worden nageleefd.
bevoegdheid
| Het is de
| vennootschappen
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-09/02/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
zal gelden
Erık Celis
Benaming :
Rechtsvorm *
Zetel,
Briko Depot Noord
Naamloze vennootschap
Noorderlaan 57
2030 Antwerpen
0428.106.719
fe: WIJZIGING UUR JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN - VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
: Het blijkt ut een akte verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 26 januari 2005, ‚ geregistreerd te Antwerpen, 6e kantoor op 28 JAN.2005, boek 165 blad 52 vak 02, Ontvangen: vijfentwintig euro (25,00 Eur) De e a Inspecteur au. (getek.) H.HUBERLAND, dat: , 1 het kapitaal werd verhoogd met 708,21 euro cent door incorporatie van wettelijke reserves ten belope van dit bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.
2. Inzake de utgite van obligaties zullen voortaan uitsluitend nog de wettelijke bepalingen terzake
3. De regeling bevoegdheidsddelegatie aan dagelijks bestuur luidt voortaan als volgt: Het dageliks; * bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet ‘aandeelhouders: die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder.
raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap . of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité ‚ bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden : van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoïdigng, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.
Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijk aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, zal dat lid van het directiecomité de raad van bestuur inlichten en zal, mn afwijking van artikel 524fer § 1 van het }_ Wetboek van vennootschappen, alleen de raad van bestuur de beslissing of verrichting kunnen goedkeuren, in £ voorkomend geval mits naleving van de procedure omschreven m artikel 523 8 f van het Wetboek van
! 4 De gewone algemene vergadering voortaan ieder jaar zal plaatsvinden op de derde dinsdag van de Ì_maand juni om negen uur dertig (in plaats van deren uur dertig) en indien deze dag een wettelijke feestdag ts op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur
5, De toelatingsvoorwaarden tot algemene vergaderingen (uiden als volgt. Er zijn geen voorwaarden. voor de toelating tot de algemene vergaderingen of voor de uitoefening van het stemrecht, 6 Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst der statuten
VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)
Een geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte
Op de laatste biz van Luik B vermelden Reeto Naam en hoodanıghad van de nstrumenterende notats, hetzy van de persoto)ten; bevoogd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
tetsa Naam on handtekenmg
Démissions, Nominations
14/03/2008
Description: Ug ware
À BEREN Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
T 1
Réser 05 -03- 2008
eo MIND *08040489*
N° d'entrepnse : 0429 106.719
Dénomination
(en enter) Brico Plan-it
Forme juridique : Société Anonyme i
Siège Chaussée de Zellik 65 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte : Changement représentant permanent
Extrait de la lettre de Deloitte Réviseurs d'Entreprises à Brico Belgium du 23 janvier 2008 :
Monsieur Guy Wygaerts a quitté le cabinet Deloitte Réviseurs d'Entreprises en date du 30 juin 2007. : Suite à son départ, madame Marie-Noëlle Godeau exercera seule le mandat du commissaire de la société: Brico Plan-It SA !
i G. Verkest JP. Descheemaeker
! Administrateur Administrateur 2
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/03/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B' Au recto ‘ Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Auverso Nom et signature
Comptes annuels
24/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-24/0189076
Comptes annuels
06/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-06/0206491
Comptes annuels
07/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-07/0211166
Démissions, Nominations
02/08/2011
Description: + .
ESA
I À
après dépôt de l'acte au greffe
Mod 2.0
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
|
‘ \
'
‘ \
‘
‘ ‘
'
i ‘
:
‘ i
i :
i
ï 4
’
t t
i
7 ‘
‘ ‘
: :
‘
: :
EE oe 11118
N° d'entreprise :
Dénomination
(en entier) :
Forme juridique :
Siége :
_Objet de l'acte :
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale anuelle des actionnaires du 21 juin 2011
| 20 wi. 00
834* 7
0429.106.719
Brico Plan-it
Société Anonyme
Chaussée de Zellik 65 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Renouvellement nomination commissaire
‘
'
i 4
:
:
'
\
ï
Le mandat du commissaire venant à échéance après l'assemblée générale annuelle de 2011, l'assemblée:
générale a décidé de renommer comme commissaire, la société civile sous forme d'une société coopérative à: responsabilité limitée, Deloitte — Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à 1831 Diegem, Berkenlaan 8b,! représentée par Marie-Noëlle Godeau, réviseur d'entreprises, pour un terme de trois ans, échéant à l'issue de! l'assemblée générale ordinaire de 2014. La rémunération annuelle du commissaire est fixée par convention; séparée.
Les actionnaires donnent procuration à Madame Stéphanie Dalleur et Madame Inge Stiers, ainsi qu'à! chaque avocat ou paralegal du cabinet Allen & Overy LLP, chacun avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir! toutes les formalités nécessaires et utiles pour l'exécution des décisions précitées, en ce compris, mais sans y! être limité, le dépôt des décisions précitées au greffe du tribunal de commerce compétent aux fins de leurs’ publication dans les Annexes du Moniteur belge.
Inge Stiers
Mandataire
Au verso : Nom et signature
: u notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
21/06/2007
Description: J => U
Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
2 T
b
A “rete vd 7 twerpen, OP a SA *07088038* v. del te AN ey wl ui
Ondernemingsnr : 0429106719 :
Benaming
(au Briko Depot Noord
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel. Noorderlaan 57 - 2030 Antwerpen 1: Onderwerp akte : Ontstag - benoeming bestuurders - Wijziging vaste vertegenwoordiging - : Verplaatsing maatschappelijke zetel 7 Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 . december 2006
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Pieter Verveen als bestuurder van de vennootschap mi ingang vanaf heden en benoemt in zijn plaats tot bestuurder Unikavee BV, bestoten vennootschap na: Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken vor Amsterdam onder het nummer 33140599, met statutaire zetel te 1083 HH Amsterdam (Nederland), De Klenck 6, vertegenwoordigd door de heer P. Verveen, wonende te 3911 VB Rhenen (NL), Bergweg 10A. De bestuurder krijgt een mandaat van 6 jaar. Zijn bestuursmandaat is onbezoldigd.
De vergadering benoemt de heer Luc Leunis, wonende te 2610 Wilrijk, Kleine Doornstraat 112 en mevrour Patricia Decoane, wonende te 1050 Elsene, Aarlenstraat 20 tot bestuurders van de vennootschap met ingang: vanaf heden. Ze krijgen een mandaat van 6 jaar. De bestuursmandaten zijn onbezoldigd. :
Uittreksel uit de brief van Unikavee BV aan de raad van bestuur van Briko Depot Noord NV dd, 20 februari 2007 }
Hierbij wenst Unikavee BV, in haar hoedanigheid van rechtspersoon-bestuurder van Briko Depot Noord NV,,
« mee te delen dat zij het mandaat van haar vaste vertegenwoordiger Pieter Verveen stopzet met ingang van 01; * februari 2007. !
Verder deelt Unikavee BV mee dat zij Nicholas (Nick) Wilkinson, wonende te 1017DS Amsterdam, Keizersgracht 633, aanstelt als haar vaste vertegenwoordiger om, met ingang van 1 februar 2007, in naam en; - voor rekening van Unikavee BV haar bestuurdersmandaat uit te oefenen en haar te vertegenwoordigen in de: * yaad van bestuur van Biko Depot Noord NV !
Uittreksel uit de notuten van de raad van bestuur dd. 26 maart 2007
De raad van bestuur besluit met ingang vanaf heden de zetel van de vennootschap te verplaatsen van! Noordertaan 57, 2030 Antwerpen naar Zellıksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem. !
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-21/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
G. Verkest J.P Descheemaeker
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notans. hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.
Comptes annuels
07/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-07/0211167
Comptes annuels
13/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-13/0159409
Comptes annuels
11/08/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-08-11/0218530
Comptes annuels
27/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-27/0103614
Démissions, Nominations
30/09/2015
Description: MOD WORD 11,1 Votsi 5 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte effe DÉDosé/Rec cule Réservé au Moniteu belge AN UN 21 SEP, 2015 an au greffe du tribunal de commerce francophone éfisruxelles N° d'entreprise : 0429.106.719 : Denomination (en entier): Brico Plan-It (en abrégé) : : Forme juridique: Société anonyme Siège : Chaussée de Zellik 65, 1082 Berchem-Sainte-Agathe ! (adresse complète) Objet{s) de l’acte :Démission-nomination des administrateurs Extrait du résolutions écrites des actionnaires dd. 7/09/2015. cncvaname sn nentememnmnne cer eeec ser ent en utenenensd Les actionnaires adoptent les résolutions suivantes: (1) Les actionnaires décident d'accepter la démission de Haegeman Management Company SPRL, représenté par Erik Haegeman en tant que administrateur de la Société à partir de 24 août 2015. La Société! remercie monsieur Haegeman pour les services rendus et lui octroïe décharge expresse pour sa gestion’ jusqu'à la date de sa démission (celle-ci y compris). i (2) Les actionnaires décident de nommer Dieter Struye comme administrateur de la Société a partir du 24! oût 2018. Son mandat finira immédiatement après l'assemblée générale de 2021. (3) Les actionnaires donnent procuration à Madame Susana Gonzalez Melon et Madame Gabrielle Dei Vliegher, ainsi qu'à chaque avocat ou paralegal du Allen & Overy LEP, chacun individuellement compétent et: avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires et utiles pour la publication des: : décisions précitées dans les Annexes du Moniteur belge. : Susana Gonzalez Melon Mandataire Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
11/08/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-08-11/0218529
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
26/09/2007
Description: Mos 20
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
' i Bruxelles *07139812* 418 09-7 Greffe
]
Vv N° d'entreprise 0429.106 719 Dénomination (en enter) Brico Plan-it Forme juridique Société Anonyme
Siege Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem
Qbist de l'acte ‘: Nomination Administrateur Délégué
{Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 julliet 2007
4 Le conseil d'admmstration décide de nommer monsieur Jean Paul Descheemaeker, résidant à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 142 comme administrateur délégué de la Société à compter de ce jour, conformément à l'article 12 des statuts
Le président rappelle l'article 13 des statuts qui stipule
défendeur.
Sans préjudice de ce pouvoir de représentation général du conseil d'administration en tant que collège, agissant à la majorité de ses membres, la société sera valablement représentée ef engagée à l'égard de tiers par deux administrateurs agissant conjointement, et ce tant pour tous les ! actes concernant la gestion journalière que les autres
! “Le conseil d'administration représente la société à l'égard de ters et en justice en tant que demandeur ou
* En ce qui concerne la gestion journalière, la société peut également être représentés par la (les) personne(s) désignée(s} à cet effet, agissant seule(s} ou conjointement comme déterminé lors de leur désignation
' Les organes représentant la société conformément à ce qui précède, peuvent désigner des mandataires.
! Seules des procurations spéciales pour certains actes juridiques ou pour une série de certains actes
! juridiques sont autorsées , les mandataires engagent la société dans les limites de la procuration qui leur a êté ; accordée, sans préjudice de la responsabilité du mandant en cas de procuration exagérée »
Jean Paul Descheemaeker
Administrateur délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la derniere page du Volet B Aurecto Nom et qualte du notaire ınstrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représente’ la personne morale a l'égard des tiers
Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
14/03/2008
Description: Page waan
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ae j na neerlegging ter griffie van de akte
| ]
<
Voo
behou aan
Belgis
Staats!
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/03/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
DE CE 7
KK Be *08040490*
Griffie
' Ondernemingsnr - 429106719 ; Benaming
tou : Brico Plan-it
m Rechtsvorm Naamtoze vennootschap
! Zetel: Zelliksesteenweg 65 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
. Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger
Uittreksel uit de brief van Deloitte Bedrijfsrevisoren aan Brico Belgium dd. 23 januari 2008
De heer Guy Wygaerts heeft de firma Deloitte Bedrijferevisoren verlaten op 30 juni 2007. Vandaar zal mevrouw Marie-Noëlle Godeau verder alleen optreden als vertegenwoordiger van Deionte! “ Bedrijfsrevisoren voor de uitoefening van haar ambt als commissaris van de vennootschap Brico Plan-It NV.
I" @ Verkest J.P, Descheemaeker
be Bestuurder Bestuurder
p de laatste biz van Luik. B vermelden Recto Naam en hoedanıgheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ta vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekenmg
Objet, Démissions, Nominations, Statuts
11/07/2008
Description: Mod 2.1
I = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
v
= HAN aa Be Sta *08104217*
III sus - 2-07 2008
Griffie
" Ondernemingsnr : 0429.106.719
Benaming: BRICO PLAN-IT
(volult)
i Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetei: Zelliksesteenweg 65
1082 Sint-Agatha-Berchem
: Onderwerp akte :UITBREIDING DOEL
: Vittreksel afgeleverd vöör registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel,
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank |
| Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 26 juni 2008, blijkt het volgende: i ! 1. het maatschappelijk doel van de vennootschap werd uitgebreid met de activiteiten van de verkoop van : ‘badkamers en keukens waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek en de” plaatsing, alsmede met de verkoop van dierenvoeders.
: 2. Artikel 3 van de statuten werd gewijzigd overeenkomstig het voorgaande besluit en meer bepaald " "werden de hiervoor gezegde nieuwe activiteiten toegevoegd op het einde van de eerste alinea van dit artikel 3 “zodat deze alinea voortaan luidt als volgt:
* in de Nedertandse tekst van de statuten:
“De studie, het scheppen, de ontwikketing en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst van één of meer fifialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, in het groot en
in het klein, van alle verdelings- en serviceformutes en namelijk deze meer in het algemeen gekend onder verscheidene benamingen zoals “Doe-het-Zelf en Tuin Centra”, “Warenhuizen”, “Supermarkten”, : ‘ “Hypermarkten”, “Shopping Center”, “Station Service”, Drugstore”, “Cafetaria”, enzovoort, met inbegrip van di verkoop van badkamers en keukens waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek, en de plaatsing alsmede met inbegrip van de verkoop van dierenvoeders.” * de Franse tekst van de statuten werd eveneens aangepast.
3. Er werd aan:
- mevrouw TROMBETTA Maria, wonende te 2018 Antwerpen, Durletstraat 6; - mevrouw GERMANES Dominique Jeanne Hubert, wonende te 2800 Mechelen, Nonnenstraat 7;
- mevrouw STIERS Inge, wonende te 3400 Landen, Eén Meilaan 67;
elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de “B.TW.”, alsook te: vertegenwoordigen bi de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alte verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te; ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de ; ; vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te; “doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)
Frank Liesse
Een geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, 2 verslagen, staat van actief en passief, gecoördineerde ‚statuten.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 11/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Démissions, Nominations
03/10/2016
Description: ; Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatshlad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Sels entvangen op
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad |
i Volledig adres v.d. zetel: Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem
: Onderwerp akte : Intrekken van volmacht
Ondernemingsnr: 0429.106.719
Benaming
tout : Brico Plant
(verkort} :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 25/08/2016,
De raad van bestuur nam unaniem elk van de volgende beslissingen:
1, De raad van bestuur BESLUIT om de volmacht verleend op 1 september 2015 aan de heer Berend van! Wel in te trekken met ingang vanaf 1 augustus 2016. |
2. De raad van bestuur BESLUIT een volmacht te verlenen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, juffrouw: : Sofie Haelterman en elke andere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, allen woonplaats kiezende te: \ Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om: ! alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten (met inbegrip van de vertegenwoordiging van de; ; Vennootschap bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel) op te stellen, uit te voeren en te: ! ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven voor de implementatie van de voorafgaande: 1 besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de nodige en nuttige formaliteiten inzake de neerlegging en: : publicatie van de voorafgaande besluiten. ;
Susana Gonzalez Melon E
Gevolmachtigde !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-27/0103615
Démissions, Nominations
23/10/2014
Description: MOD WORD 11.1
Copie à à publier aux annexes du I Moni teur belde
après dépôt de I’ acte au greffe
pkg 94109*
14 OCT. 2014
au greffe du tribunal de commerce
francophone de Erefteslles
5 N° d'entreprise : 0429.106.719
Dénomination
(en entier): Brico Plan-lt
{en abrégé) :
Forme juridique ; Société anonyme
Siège : Chaussée de Zellik 65, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
(adresse complète) .
Objet(s) de l’acte : Renouvellement du mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale anuelle des actionnaires du 17 juin 2014.
Après délibération, l'assemblée générale a adopté par votes distincts et à l'unanimité chacune des décisions suivantes:
- Etant donné que le mandat du commissaire expire après l'assemblée générale annuelle de 2014, l'assemblée décide de nommer Deloitte Réviseurs d'entreprises, une société civile ayant la forme d'une société: coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, représentée: par Marie-Noëlle Godeau, commissaire de la Société pour une durée de trois ans, prenant fin immédiatement: après l'assemblée générale annuelle de 2017.
'
' '
‘
' '
:
' 1
' ‘
' '
'
\
£
t t
'
'
'
'
-Les actionnaires donnent procuration 4 Madame Susana Gonzalez Melon et Madame Gabrielle De: Vliegher, ainsi qu'à chaque avocat ou paralegal du cabinet Allen & Overy LLP, chacun avec pouvoir de; substitution, afin d’ accomplir toutes les formalités nécessaires et utiles pour l'exécution des décisions précitées; en ce compris, mais sans y être limité, le dépôt des décisions précitées au greffe du tribunal de commerce! compétent aux fins de leurs publication dans les Annexes du Moniteur belge.
Susana Gonzalez Melon
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/07/2016
Description:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Reergelegd/ontvangan 85
04 go
gr le van-de-Mederlandstangs 7")
Ondernemingsnr : 0429.106.719 rechtbank van ke ophandel Brussel Benaming
(out : Brico Plan-lt
(verkort) \
7
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 31/05/2016.
DE AANDEELHOUDERS VERKLAREN ZICH AKKOORD MET VOLGENDE BESLUITEN:
1.De enige aandeelhouder besluit tot het ontslag van de de heer Roeland van Neerbos als bestuurder van: de Vennootschap met ingang van 1 mei 2016. De Vennootschap bedankt de heer van Neerbos voor de! bewezen diensten en verleent hem expliciet kwijting voor zijn gevoerde bestuur tot en met datum van zijn: ontslag.
2.De enige aandeelhouder beslist tot benoeming van de heer Guy Colleau als bestuurder van de; Vennootschap met Ingang van 1 mei 2016. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2021.
3.Verlening van een volmacht aan mevrouw Susaria Gonzalez Melon en mevrouw Gabrielle De Vliegher of! iedere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP elk individueel bevoegd en met de bevoegdheld van; indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren: en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te; publiceren.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-25/0174583
Démissions, Nominations
11/09/2008
Description: pan Mod 2.0 Xl In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte enn RUSSE VW Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2008 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van L Ondernemingsnr : 0429106719 : Jean Paul Descheemaeker, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 142, als bestuurders van de! i vennootschap. De bestuurders krijgen een mandaat van 6 jaar. Hun bestuursmandaten zijn onbezoldigd. Benaming (wotuit): Brico Plan-it Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Zelliksesteenweg 65 - 1082 Sint-Agatha-Berchem Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - commissaris Uittreksel uit de notuten van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 17 juni 2008 De vergadering herbenoemt de heren Geert Verkest, wonende te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 464 an: Aangezien het mandaat van de commissaris verstrijkt na de jaarvergadering van 2008, besliste de: vergadering om als commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap: die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, met; maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 240, vertegenwoordigd door Marie-Noëlle Godeau, te: herbenoemen voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2011. De: jaarlijkse bezoldiging van de comrmissaris wordt vastgesteld per afzonderlijke overeenkomst. G. Verkest J.P. Descheemaeker Bestuurder Bestuurder el CUD ee eN B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten: aanzien van derden te vertegenwoordigen Mersg : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
02/08/2011
Description: Mod 2.1
« 8 Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
== N an re
7 Ordering: “0429106719 a
wot): BRICO PLAN-IT
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Zelliksesteenweg 65 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
: Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uitireksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 21 juni 2011
Aangezien het mandaat van de commissaris verstrijkt na de jaarvergadering van 2011, besliste de vergadering om als commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren, een burgerlijke vennootschap; die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, met! maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, vertegenwoordigd door Marie-Noélle Godeau, te; herbenoemen voor een termijn van drie jaar, eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2014. Dei jaarlijkse bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld per afzonderlijke overeenkomst. Verlening van een volmacht aan mevrouw Stéphanie Dalleur en mevrouw Inge Stiers of iedere advocaat of, paralegal van Allen & Overy LLP elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle} documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om: : alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren. !
Inge Stiers
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/07/2012
Description: MOD WORD 11,1
i VOS] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
On prunes 15 JUL, 2012 Greffe
A
N° d'entreprise : 0429.106.719 Dénomination
(en entier): Brico Plan-lt
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Chaussée de Zellik 65 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe
{adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Renouvellement de la nomination des administrateurs
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires dd. 19 juin 2012
Après délibération, l'assemblée générale a adopté par votes distincts et à l'unanimité chacune des décisions ! suivantes:
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de:
- Patricia Decoene et
- Luc Leunis,
lis exerceront leur mandat pour 6 ans.
Les actionnaires donnent procuration à Madame Stéphanie Dalleur et Madame Inge Stiers, ainsi quia! chaque avocat ou paralegal du cabinet Allen & Overy LLP, chacun avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir! toutes les formalités nécessaires et utiles pour l'exécution des décisions précitées, en ce compris, mais sans yi être limité, le dépôt des décisions précitées au greffe du tribunal de commerce compétent aux fins de leurs! ! publication dans les Annexes du Moniteur belge.
Inge Stiers
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-24/0189664
Démissions, Nominations
01/03/2013
Description: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte
T
beh 20 FEB 208
= MEQ mos Griffie
Ondernemingsnr: 0429.106.719
Benaming
woluit): Brico Plan-it
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Zelliksesteenweg 65 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontslag/benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 18 februari 2013 De aandeelhouders verklaren zich akkoord met volgende besluiten:
1. De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van de heer Geert Verkest als; bestuurder van de Vennootschap met ingang van 4 januari 2013. De Vennootschap bedankt de heer Verkest! voor de bewezen diensten en verleent hem expliciet kwijting voor zijn gevoerde bestuur tot en met datum van! zijn ontslag.
2.De aandeelhouders beslissen tot benoeming van Haegeman Management Company bvba met: maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Nachtegalenstraat 10 met ondernemingsnummer 0508.764.703, vast: t vertegenwoordigd door de heer Erik Haegeman als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januani 2013. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2018. 3. Verlening van een volmacht aan mevrouw Stéphanie Dalleur en mevrouw Inge Stiers of iedere advocaat; of paralegal van Allen & Overy LLP elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om; alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en: om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren.
Inge Stiers
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-02/0355751
Comptes annuels
16/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-16/0168299
Démissions, Nominations
31/01/2018
Description:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie varedegklega / ontvangen op .
MM | ee 19 JAN 2018 MESI Vars mee
ne wr OAS! Brussel
Ondernemingenr : 0429 106 719 Benaming
|
woluit) : Brico Plan-It i
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
t Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd.21/12/2017.
| Volledig adres v.d. zetel: Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem
! DE AANDEELHOUDERS VERKLAREN ZICH AKKOORD MET VOLGENDE BESLUITEN:
1.De aandeelhouders nemen kennis en aanvaarden het ontslag van de heer Dieter Struye als bestuurder: van de Vennootschap met ingang van 23 december 2017. De Vennootschap bedankt de heer Struye voor de; bewezen diensten en verleent hem expliciet kwijting voor zijn gevoerde bestuur tot en met datum van zijn: ontslag. !
2.De aandeelhouders beslissen tot benoeming van PATSE BVBA, met maatschappelijke zetel te! Lippensputweg 15 — 1742 Ternat, met ondernemingsnummer 0834.965.409, vast vertegenwoordigd door de; heer Patrick Vandenbogaerde als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 februari 2018. Zijn: mandaat zal eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering van 2024. t
3.Verlening van een volmacht aan Susana Gonzalez Melon en Laura Neven of iedere advocaat of paralegal: van Allen & Overy (Belgium) LLP, allen wooriplaats kiezende te Tervureniaan 268A, 1150 Brussel, elk: individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten,’ handelingen en formaliteiten (met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vermootschap bij de griffie van de; bevoegde Rechtbank van Koophandel en de KBO) op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle! nodige en nuttige instructies te geven voor de implementatie van de voorafgaande besluiten, met inbegrip van, maar riet beperkt tof, de nodige en nuttige formaliteiten inzake de neerlegging en publicatie van de: voorafgaande besluiten,
Susaria Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en haedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/07/2012
Description: Na neerlegging ter griffie van de akte Zr À
A BRUXELLES, ., 5. Griffie
€ y
7 Mod Word 11.1
\ LTT ER In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
A
f
Ondernemingsnr : 0429.106.719 Benaming
(oui) : Brico Plant
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Zelliksesteenweg 65 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 19 juri 2012
Na beraadslaging, keurde de algemene vergadering volgende beslissingen bij afzonderlijke stemming en met eenparigheid van stemmen goed:
De vergadering herbenoemt als bestuurders;
- mevrouw Patricia Decoene en
- de heer Luc Leunis.
De bestuurders krijgen een mandaat van 6 jaar.
Verlening van een volmacht aan mevrouw Stéphanie Dalleur en mevrouw Inge Stiers of iedere advocaat of; paralegal van Allen & Overy LLP elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle; documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om; alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren.
Inge Stiers
Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/06/2015
Description: Mod Word 14,4
/ \ Lak 3] inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
reg
Sm
prnmmenmennunnrsnenensnsensnnvsenenssnenennenr vens venernennnnreenn zE ZEN
na neerlegging ter griffie van de akte
nsergalead/öntvangen op
26 MEL 2005 Griffie .
ret, u da Alndarlondstalige
Ondernemingsnr : 0429.106.719 rec teik VAN
Benaming
(voluit): Brico Plan-lt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Zelliksesteenweg 65 - 1082 Sint-Agatha-Berchem i
(volledig adres) i
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 15/05/2015.
DE AANDEELHOUDERS VERKLAREN ZICH AKKOORD MET VOLGENDE BESLUITEN:
1. De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van de heer Sébastien Krysiak als; bestuurder van de Vennootschap met ingang van 6/05/2015. De Vennootschap bedankt de heer Krysiak voor; de bewezen diensten en verleent hem expliciet kwijting voor zijn gevoerde bestuur tot en met datum van zijn: ontslag. t
2. De aandeelhouders beslissen tot benoeming van de heer R.F. van Neerbos als bestuurder van de: 'ennootschap met ingang van 6/05/2015. Zijn mandaat zat eindigen onmiddellijk na de algemene vergadering an 2021.
3. Verlening van een volmacht aan mevrouw Susana Gonzalez Melon en mevrouw Gabrielle De Vliegher of! iedere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van: ndeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren; n te ondertekenen en om aile nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te; publiceren,
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
'
'
\
\ t
' t
\ :
4 t
t 1
1
, '
' '
t ı
t '
' ‘
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Statuts
10/07/2007
Description: In de bijfagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte EED “07099590 a eo Griffie ! Ondernemingsnr : Benaming : (voluit) Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte : Uit een akte " versie van de statu! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2007- Annexes du Moniteur belge 0429 106 719 Briko Depot Noord naamloze vennootschap Zelliksesteenweg 65 1082 Sint-Agatha-Berchem WIJZIGING NAAM - VERTALING EN VASTSTELLING STATUTEN IN HET FRANS ‘ Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank : | Van Koophandel te Brussel. ‘ van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor: Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 21 juni 2007, blijkt het volgende: 1. De naam van de vennootschap werd gewijzigd en luidt voortaan “BRICO PLAN-IT” 2. De vergadering stelde de tekst van de statuten vast in het Frans, welke tekst voortaan naast de bestaande Nederlandse tekst als vigerende tekst van de statuten zal gelden met dien, t : verstande dat ingeval van discrepantie of interpretatieverschil tussen de Nederlandse en de Frans‘ iten de Nederlandse tekst zal prevaleren, VOOR UITTREKSEL (Ondertek.) Frank Liesse Een geassocieerd Notaris Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, gecoordieerde statuten. Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien ven derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Statuts
26/09/2007
Description: Ss Mos 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
mm I INN ven Griffie
*07139811*
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-26/09/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr 0429106719
Benaming
wolut) BRICO PLAN-IT
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel Zellksesteenweg 65 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 2 juli 2007,
1 De raad van bestuur besluit met ingang vanaf heden de heer Jean Paul Descheemaeker, wonende te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 142 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap conform artikel 12 van de statuten
De voorzitter herinnert aan artikel 13 van de statuten dat kuidt als volgt
“De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handetend bij meerderheid van zijn teden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen handelend
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtgden aanstellen
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever mn geval van overdreven volmacht ”
Jean Paul Descheemaeker
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persotomenì bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordgen
Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
29/05/2013
Description:
e =
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
—
BRUSSES
cc 17 MEI 208 Griffie
Ondernemingsnr: 0429.106.719 Benaming
wot): Brico Plan-lt
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Zelliksesteenweg 65 - 1082 Sint-Agatha-Berchem
(volledig adres)
Onderwerp akte : ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 7 mei 2013 enenneenmensareereneenennenrveneeveenend
De aandeelhouders verklaren zich akkoord met volgende besluiten:
1. De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van mevrouw Patricia Decoene als! bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 mei 2013. De Vennootschap bedankt mevrouw Decoene! voor de bewezen diensten en verleent haar expliciet kwijting voor haar gevoerde bestuur tot en met datum van! haar ontslag. :
2. Verlening van een volmacht aan mevrouw Stéphanie Dalleur en mevrouw Inge Stiers of iedere advocaat! of paralegal van Allen & Overy LLP elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om: alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en! om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren.
Inge Stiers
Gevoimachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/09/2015
Description: Mod Word 11.1
(Lorik |___In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
|
RE Selegd/ontvangen op
Voor-
behouden
= WU 21 SEs Staatsblad *151378 + ‚ce 00 ar griffie van denffiederlandstalige 1 - à Lee th
ee RAR VE kooptandel Brussel,
/ Ondernemingsnr: 0429.106.719 !
Benaming |
(vouit): Brico Plan-It |
(verkort) : !
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag-benoeming bestuurders
t
1
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 7/09/2015.
DE AANDEELHOUDERS VERKLAREN ZICH AKKOORD MET VOLGENDE BESLUITEN:
1.De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van de vennootschap Haegeman: Management Company BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Erik Haegeman als bestuurder van de! Vennootschap met ingang van 24 augustus 2015. De Vennootschap bedankt de heer Haegeman voor de! bewezen diensten en verleent hem expliciet kwijting voor zijn gevoerde bestuur tot en met datum van zijn! ontslag.
2.De aandeelhouders beslissen tot benoeming van de heer Dieter Struye als bestuurder van de: Vennootschap met ingang van 24 augustus 2015. Zijn mandaat zal eindigen onmiddellijk na de algemene: vergadering van 2021.
3.Verlening van een volmacht aan mevrouw Susana Gonzalez Melon en mevrouw Gabrielle De Vliegher of: iedere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van: indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren;
publiceren.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
prennenennenecenneennenrmenvveerverrnecrvenreneveneveerrenenennennenenserenepvennnenenenevvernenserennnnenenenveevenennvennenensenemanrnverenenvenennnnennsenversvannverman
pm
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-05/0360990
Démissions, Nominations
25/04/2018
Description:
Mod Word 15.1
après dépôt de l'acte au greffe
MONITEUR BELGE gelegdiontvangen op *.
m - | ne
BELGISCH $TAAT:
Yer Arie van de Nederlandstalige
IF es ... rechtbank van koopnanaer Brussel
N° d'entreprise : 0429 106 719
Dénomination
! (en entien : Brico Plan-lt
{en abrégé) : , : ,
Forme juridique : Société anonyme i
Adresse complète du siège : Chaussée de Zellik 65, 1082 Berchem-Sainte-Agathe |
| Objet de l’acte : Renouvellement mandat du commissaire :
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dd. 20/06/2017. \
\ Après délibération, l'assemblée générale a adopté par votes distincts et à l'unanimité chacune des décisions: : suivantes: ;
- Renouvellement du mandat de Deloitte Réviseurs d'entreprises, une société civile ayant la forme d'une: société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Gateway Building, Luchthaven: ! Nationaal 1 boîte J, 1930 Zaventem, représentée par Marie-Noëlle Godeau, en tant que commissaire de la: : Société pour une durée de trois ans, prenant fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2020. : 1
‘ - Octroi d'une procuration à Madame Susana Gonzalez Melon et Monsieur Alexandre Holvoet, ainsi qu'à: | chaque avocat ou paralegal du cabinet Allen & Overy (Belgium) LLP, chacun agissant individuellement et avec: | pouvoir de substitution, afin de rédiger, d'exécuter et de signer tout document, instrument, toute action, et toutes: ! formalités et pour donner toutes les instructions nécessaires et utiles pour publier les décisions précitées.
Susana Gonzalez Melon
Mandataire
i i 1
! :
i i
: ! }
i
i i
i i
t t
{ !
I I t
{ I !
i
; i
\ !
\ }
1
1 ‘
: i
} :
; :
i
i 1
: i
} 1 ‘
; i
: i
}
i H
i ;
i :
i i
;
i '
{ }
‘
1 1
i ;
i {
: : :
} i !
! | i
t }
i H 1
t i
! { ;
! 1 t
1 '
! \ :
\ ‘
\ ‘ ;
t
"7 Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la | personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/07/2016
Description: I
aa
MOD WORD 171.1
Valet Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au POSE /Recu le
\ | ._ 08 JUIL. man ree francophone de Bruxelles
| décisions précitées dans les Annexes du Moniteur belge.
N° d'entreprise : 0429.106.719
Dénomination
(en entier): Brico Plan-lt
(en abrégé) : :
Forme juridique : Société anonyme i
Siège : Chaussée de Zellik 65, 1082 Berchem-Sainte-Agathe |
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte :Démisston-nomination des administrateurs
Extrait du résolutions écrites des actionnaires dd. 31/05/2016.
Les actionnaires adoptent les résolutions suivantes:
(1} Les actionnaires décident de licencier Roeland van Neerbos à partir de 1 mai 2016. La Société remercie: monsieur van Neerbos pour les services rendus et lui octroie décharge expresse pour sa gestion jusqu'à la! date de sa démission (celle-ci y compris). i
(2) Les actionnaires décident de nommer Guy Colleau comme administrateur de la Société a partir du 1 mai 2016. Son mandat finira immédiatement après l'assemblée générale de 2021.
: \
(3) Les actionnaires donnent procuration à Madame Susana Gonzalez Melon et Madame Gabrielle De: Vliegher, ainsi qu'à chaque avocat ou paralegal du Allen & Overy LLP, chacun individuellement compétent et: avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires et utiles pour la publication des:
Susana Gonzalez Melon
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/10/2016
Description: Mod Word 15.1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe x \ | Réservé “au neergslegd/ontvangen op Moniteur = Mann * SEP. 2016 *16135642 2 1 SEP. 1E pe eee eee eee eee cn fel grffie van.de. Neadsriandstaligs / N° d'entreprise : 0429.106.719 rechtbank van koophandel Brusse: | Dénomination | (en entier): Brico Plan-It (en abrégé) : ' Forme juridique : Société anonyme ! Adresse complète du siège : Chaussée de Zellik 65, 1082 Berchem-Saint-Agathe Objet de l’acte : Révocation procuration Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration dd. 25/08/2016. 1. Le conseil d'administration DÉCIDE de révoquer la procuration conférée le 1 septembre 2015 à Monsieur! Berend van Wel. Cette révocation prenant effet à partir du 1 août 2016. i Le conseil d'administration adopte chacune des décisions suivantes à l'unanimité des votes: | 2. Le conseil d'administration DÉCIDE de conférer une procuration spéciale à Madame Susana Gonzalez: i Melon, à Madame Sofie Haelterman et 4 tout autre avocat ou paralegal d'Allen & Overy LLP, élisant domicile al | Tervurenlaan 268A, 1150 Bruxelles, chacun individuellement compétent et avec pouvoir de substitution, pour: ! donner effet à et exécuter tous les documents, instruments, actes et formalités (y compris la représentation de! ! la Société à la greffe du Tribunal de Commerce compétent) et pour donner tous les instructions nécessaires et; utiles afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires et utiles pour la publication des décisions précitées dans! : les Annexes du Moniteur belge. ! Susana Gonzalez Melon Mandataire ! personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-05/0360987
Divers
31/07/2017
Description:
Mad Ward 15,1
LeilSEnl _m ae bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
neergelegd/ontvangen op
TTL |
Vr
19 JULI 2017
ter griffie van de Nesipslandstalige
Ondernemingsnr : 0429.106.719
| Benaming i
(voluit): BRICO PLAN-IT
(verkort) :
‘ Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap |
Volledig adres v.d.zetel: Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem
; Onderwerp akte : Neerlegging overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen
Uittreksel uit het unaniem schriftelijk bestuit van de aandeelhouders dd 18 juli 2017. i
: (i) De aandeelhouders keuren, voor zoveel als nodig, in overeenstemming met de vereisten van artikel 556 i : van het Wetboek Vennootschappen, alle bepalingen van die rechten aan derden toekennen die een invloed : : hebben op het vermogen van de Vennootschap, dan wel tot gevolg hebben dat een schuld of verplichting ten hare laste ontstaat in het geval er zich een wijziging voordoet in de controle over de Vennootschap, goed.
(ii) De aandeelhouders machtigen Wim Aerts, Brice Hillen, Alexander Tanguy en Sara Eggermont, allen | advocaten bij het advocatenkantoor Clifford Chance LLP, waarvan het bijkantoor gelegen is te Louizalaan : 65 bus 2, 1050 Brussel, Belgié, elk individueel en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om al het nodige te doen (het ondertekenen van de formulieren voor de publicatie in de bijlagen van het Belgisch : ! Staatsblad inbegrepen) teneinde dit bestuit neer te leggen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te: ! Brussel.
Brice Hillen i
Gevolmachtigde !
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanighetd van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/06/2015
Description: Ae r
/ aa Melt 3 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
A
après dépôt de l'acte au greffe
5081534*
Dénomination
{en abrégé) :
(adresse complète)
Susana Gonzalez Melon
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
LN
N° d'entreprise : 0429.106.719
(en entier) : Brico Plan-It
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Chaussée de Zellik 65, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Au verso
MOD WORD 11.1
Déposé / Regu Je
O1 206: 208
au groffe aA MB anar de onm
va ERROR re
Objet{s) de l’acte :Démission/nomination des administrateurs
Extrait de résolutions écrites des actionnaires dd. 15/05/2015.
Les actionnaires adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:
(1) Les actionnaires décident de accepte la démission de monsieur Sébastien Krysiak en tant que: administrateur de la Société à partir de 6 mai 2015. La Société remercie monsieur Krysiak pour les services! rendus et lui octroie décharge expresse pour sa gestion jusqu’à la date de sa démission (celle-ci y compris).
(2) Les actionnaires décident de nommer monsieur R.F van Neerbos en tant que administrateur de la: Société à partir de 6 maï 2015. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale du 2021.
C i i
:
;
1
:
1
:
‘
\
(3) Les actionnaires donnent procuration & Madame Susana Gonzalez Melon et Madame Gabrielle De: Vliegher, ainsi qu’a chaque avocat ou paralegal du Allen & Overy LLP, chacun individuellement compétent et: avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires et utiles pour la publication des; décisions précitées dans les Annexes du Moniteur belge.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature
er
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/06/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
EN i en Rechtbank van Koophandel te Antwerpen E *05091563* op
Long . Briko Depot Noord
Naamloze Vennootschap
Zele! Noorderlaan 57, 2030 Antwerpen
Ondermmonmngsnt 0429.106,719
Ontslag en benoeming bestuurder Mooren a
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 31 maart 2005
Na beraadslaging, keurde de algemene vergadering, volgende beslissing met eenpargheid van stemmen goed;
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Eric ter Hark als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 april 2005 en benoemt m zijn plaats tot bestuurder de heer Pieter Verveen, wonende te (3911 VB) Rhenen, Nederland, aan de Bergweg 19A met ingang van 1 april 2005,
De bestuurder krijgt een mandaat van 6 jaar Zijn bestuursmandaat 1s onbezoldigd
G, Verkest J-P Descheemaeker
Bestuurder Bestuurder
Ga relaalteb ver uik Be neder 2 Prat ter!
Comptes annuels
25/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-25/0174582
Démissions, Nominations
11/09/2008
Description: On
se Mod 20 KAISER Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l’acte au greffe Réservé au
Moniteur
belge
enwaues
+08146345* 03 -09- 2008
o
> ®
2
5 2
= c
©
=
>
>
n ©
x ®
c
c
<
co e
S a
& à
© 2 =
=
GS
& e
B 2
5 5
£ a
=
© a
> D
a
+ ©
xo
2
c
© D
&
a
N° d'entreprise : 0429106719
Dénomination
(en entier): Brico Plan-it
Forme juridique : Société Anonyme !
Siege : Chaussee de Zellik 65 - 1082 Berchem-Sainte-Agathe !
Objet de l'acte : Renouvellement nomination administrateurs - commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale anuelle des actionnaires du 17 juin 2008 :
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat des messieurs Geert Verkest, résidant à 2650! Edegem, Mechelsesteenweg 464 et Jean Paul Descheemaeker, résidant a 1860 Meise, Brusselsesteenweg! 142, comme administrateurs de la société. Ils exerceront leur mandat pour 6 ans. Le mandat ne sera pas! remunéré. i
Le mandat du commissaire venant à échéance après l'assemblée générale annuelle de 2008, l'assemblée: générale a décidé de renammer comme commissaire, la société civile sous forme d'une saciété coopérative à: responsabilité limitée, Delaite — Réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue: guise 240, représentée par Marie-Noëlle Godeau, réviseur d'entreprises, pour un terme de trois ans, échéant al lissue de l'assemblée générale ordinaire de 2011. La rémunération annuelle du commissaire est fixée par! convention séparée i
G. Verkest “ J.P, Descheemaeker
Administrateur Administrateur *
Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom el signature
Démissions, Nominations
04/01/2011
Description: Mod 2.1
ufr 5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ze meen mee Staatsblao 24 DEC. 2010 | | Griffie
7 ! Ondernemingsnr : 0429.106.719
Benaming
(oluit) : BRICO PLAN-IT
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Zelliksesteenweg 65 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
: Onderwerp akte : Ontslag
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 15 november 2010 DE AANDEELHOUDERS VERKLAREN ZICH AKKOORD MET VOLGENDE BESLUITEN: : ; - De aandeelhouders beslissen tot ontslag van Unikavee BV met maatschappelijke zetel te Hoogoorddreef: : 11, 1101 BA Amsterdam Zuidoost, Nederland, vast vertegenwoordigd door de heer Nicholas (Nick) Wilkinson: : als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 15 november 2010. : - Verlening van een volmacht aan mevrouw Stéphanie Dalleur en mevrouw Inge Stiers of iedere advocaat of: : paralegal van Allen & Overy LLP elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle: £ documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om: "alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren. :
Inge Stiers
Gevolmachtigde
:
\ t
\
‘ ‘
‘
,
}
‘
‘
‘
: '
: :
:
; :
‘
‘
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-18/0242680
Démissions, Nominations
31/01/2018
Description: Mod Word 15,1
NY MT ed = Copie a publier aux annexes au Moniteur beige
A après dépôt de l'actesargskfét/ontvangen op
I
19 JAN. 2018
MEN | | dose T@CHIKGHD WAH DRKRHSIHPRIS] Greffe Brussel
N° d'entreprise : 0429 106 719 :
Dénomination |
{en entier) ; Brico Plan-it !
(en abrégé) : \
Adresse complète du siège : Chaussée de Zellik 65, 1082 Berchem-saint-agathe
| Objet de l’'acte : Démission - nomination des administrateurs
Extrait des résolutions écrites des actionnaires dd. 21/12/2017
| Forme juridique : Société Anonyme
Les actionnaires adoptent à l'unanimité les résolutions suivantes:
(1) Les actionnaires décident de accepte la démission de Dieter Struye en tant que administrateur de la: Société à partir de 23 décembre 2017. La Société remercie monsieur Struye pour les services rendus et lui; octroie décharge expresse pour sa gestion jusqu'à la date de sa démission (celle-ci y compris). |
(2) Les actionnaires décident de nommer PATSE SPRL, avec siége social au Lippensputweg 15 — 1742) Ternat, avec numéro d'entreprise 0834.965.409, représentée en permanence par Patrick Vandenbogaerde en: tant que administrateur de la Société à partir de 1 février 2018. Son mandat prendra fin immédiatement après; l'assemblée générale du 2024. ‘
(3) Les actionnaires donnent procuration à Susana Gonzalez Melon et Laura Neven et à tout autre avocat: ou paralegal d'Allen & Overy (Belgium) LLP, élisant domicile à Tervurenlaan 268A, 1150 Bruxelles, chacun: individuellement compétent et avec pouvoir de substitution, pour donner effet à et exécuter tous les documents, instruments, actes et formalités (y compris la représentation de la Société à le greffe du Tribunal de Commerce: compétent et le BCE) et pour donner tous les instructions nécessaires et utiles afin d'accomplir toutes les: formalités nécessaires et utiles pour la publication des décisions précitées dans les Annexes du Moniteur belge. :
r
Susana Gonzalez Melon
Mandataire
1
er sur ja dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/09/2018
Description: 4 +
| \ 7 J wen. Med Word 48.1
/ NN In de bijlagen bij het Belgisch § atsblad bekend te maken kopie à na neerlegging ter griffie'van e arıgel egd/ontvangen ap
Voor- | : | 7 7 1 2 SEP, 2018
behoude:
ee ter griffe van g ë ONU ban vange
Ondernemingsnr : 0429 106 719
Benaming i
(voluit): Brico Plan-It
(verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem ' ‘ I \ ; !
t t
Onderwerp akte : Volmacht Uittreksel uit de besluiten van de raad van bestuur d.d. 7/06/2018. i
Ingevolge artikel 13 van de statuten van de Vennootschap de directie van de Vennootschap functionarissen kan instellen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid,besluit hierbij als volgt:
‘ '
'
t t
F F
t t
t t
‘ '
‘ i 1) Om de heer Jacques Hayaux du Tilly per 1 november 2016 te benoemen tot gevolmachtigde van de Vennootschap (hierna te noemen: Gevolmachtigde).
De Gevolmachtigde is bevoegd om: !
(ide Vennootschap samen met een statutair directeur van de Vennootschap te vertegenwoordigen bij het! : sluiten van overeenkomsten welke rechtstreeks verband houden met inkoop van handelsgoederen, waaronder! mede begrepen inkoopovereenkomsten, jaarconditieformulieren, overeenkomsten met betrekking tot; dienstverlening ap het gebied van inkoop van handelsgoederen.
(ide Vennootschap te vertegenwoordigen bij het sluiten van overeenkomsten welke rechtstreeks verband! houden met logistieke zaken, waaronder mede begrepen distributieovereenkomsten, overeenkomsten met betrekking tot logistieke dienstverlening, huurovereenkomsten, inkoopovereenkomsten.
\ t
t t
t '
'
t t
\ \
t t
'
‘ 3
'
2) de rechtshandelingen die de Gevolmachtigde namens de Vennootschap heeft verricht in de periode van 1! november 2016 tot en met de datum van ondertekening van dit besluit te bekrachtigen, voorzover de! rechtshandelingen binnen de reikwijdte van deze procuratievolmacht zijn verricht. ;
keke
Volmacht aan Susana Gonzalez Melon of iedere advocaat of paralegal van Allen & Overy LLP, om namens: de volmachtgever alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te: ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de benoeming van de heer Jacques Hayaux! : du Tilly als gevolmachtigde van de volmachtgever te publiceren. . i
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde i
: le ; perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/12/2015
Description:
Mod Word 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie yan de akte., .
Voor-
behoude!
aan het’
Belgisch
Staatsbla
aauunuameneeenenunnssnemannrennversiencenenneanenernerevenverrenrennnnnenserenvernenenenvenervenevenevdnnenernenneneneneenensenensennenvenennurvenonerenennnvenvenenanven
PTT
NN 1516880
Ondernemingsnr: 0429.106.719 Benaming
wolui) : Brico Plan-It
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Zetel: Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem
i (volledig adres)
Onderwerp akte : Volmachten
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 1/09/2015.
BESLUIT
Eonvennersmeananenensenenenvvarrennernenaevennzeresd Om de heer Berend van Wel per 1 september 2015 te benoemen tot gevolmachtigde van de Vennootschap.
De procuratiehouder is bevoegd om de Vennootschap samen met een statutair directeur van de: Vennootschap te vertegenwoordigen bij het sluiten van overeenkomsten welke rechtstreeks verband houden: met inkoop van handelsgoederen, waaronder mede begrepen inkoopovereenkomsten, jaarconditieformulieren, | : overeenkomsten met betrekking tot dienstverlening op het gebied van inkoop van handelsgoederen.
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Tegelijkertijd neergelegd:
= volmacht aan Susana Gonzalez Melon
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
19/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-19/0249249
Comptes annuels
11/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-11/0155689
Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
23/09/2020
Description:
, . Mod DOG 18.01
5: Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter, griffie
ELENA I 15 se.
au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone daiificuxelles
Ondernemingsnr : 0429 106 719
v Naam |
(voluit): BRICO PLAN-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: 1082 Sint-Agatha-Berchem, Steenweg op Zellik 65
i Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING - KAPITAALVERHOGING -
! "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
NOTULEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP - AANNAME VAN
EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Op heden, eenendertig ‘augustus tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap!
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BRICO PLAN-IT”, waarvan de: | Zetel gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Steenweg op Zellik 65, hierna genoemd "de Vennootschap” of; : "de Verkrijgende Vennootschap".
(..) :
Agenda - 4.Beslissing tot partiéle splitsing, overeenkomstig het voormeld splitsirigsvoorstel, waarbij de! naamloze vennootschap "INDUCOM", met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Steenweg op Zellik 65 (de "te: Splitsen Vennootschap"), zonder op te houden te bestaan, aan de naamloze vennootschap "Brico Plan-H', met: ' zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Steenweg op Zellik 65 (de “Verkrijgende Vennootschap"), haar exploitatie-; ! activiteit (de "Exploitatie Business") overdraagt; :
(+) Documenten
Met betrekking tot de partiële splitsing
Het bestuursorgaan van de te Splitsen Vennootschap heeft, gezamenlijk met het bestuursorgaan van de! : Verkrijgende Vennootschap, het splitsingsvoorstel de dato 8 juli 2020 opgesteld, ir toepassing van artikel 12:8: ‚juncto artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit splitsingsvoorstel werd: neergelegd, (il) in hoofde van de te Splitsen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te: ‚ Brussel, Franstalige afdeling, op 8 juli 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij: ‚ uittreksel overeenkomstig artikel 2:14 van het Wetboek van verinootschappen en verenigingen op 16 juli: ‘ daarna, onder nummer 20081053, en (ii) in hoofde van de Verkrijgende Vermootschap op de griffie van de; : ondernemingsrechtbank te Brussel, Franstalige afdeling, op 8 juli 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het: ‚ Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 2:14 van het Wetboek van vennootschappen en; ' vereriigirigen op 16 juli daarna, onder nummers 20081051 en 20081052, Met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap
) 2. De commissaris van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte:
aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brusse} Nationaal 1 J,: : Gateway Building, vertegenwoordigd door Marie-Noëlle Godeau, heeft daarenboven op 14 augustus 2020 een: ‘ verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging ín de! : Verkriigende Vennootschap als gevolg varı de partiöle splitsing, opgesteld in toepassing van artikel 7:179, §1,; : tweede lid en artikel 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De conclusies van dit verslag luider als volgt: |
“Overeenkomstig artikelen 7:179 $1 en 7:197 $1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als; commissaris, waarvoor wij zijn aangesteld op 23 juni 2020.
8.1. Besluit met befrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor! -dé vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. (krachtens artikel 7:179.$1 van het WVV) : Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
8.1.1 Besluit
Op basis van onze beoordeling is niets ons onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het ontwerp verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.
8.1.2 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen en de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. Dit verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura evenals een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken. 8.1.3 Verantwoordelijkheid van de commissaris
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan krachtens artike! 7:179 81, op basis van onze beoordeling.
Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is (no fairness opinion”).
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel — opgenomen in het verstag van het bestuursorgaan en die aan de grondslag liggen van de verantwoording van de uitgifteprijs en/of de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders — niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht. De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de verantwoordelijke personen en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking over de financiële en boekhoudkundige gegevens. 8.2 Besluit met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artike! 7:197 $1 van het WVV) 8.2.1 Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methodes van waardering van de vennootschap Brico Plan-It NV. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 68 525 aandelen van de vennootschap company Brico Plan-lt NV, zonder vermelding van nominale waarde. .
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: «de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
shet Overzicht per 31 januari 2020 van de inbreng in natura voor het bedrag van 19 577 768,38 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, werd opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methodes;
ede door de partijen weerhouden methodes van waardering zijn aanvaardbaar in het context van een intragroep verrichting en leiden tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
8.2.2 Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng die werden vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het Overzicht” van-ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten nageleefd die in België van toepassing zijn op de controlewerkzaamheden van het Overzicht, met inbegrip van deze die betrekking hebben op de onafhankelijkheid.
Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
: 4
8.2.3 Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethodes Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is vaar een ander doel, 8.2.4 Overige aangelegenheden
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, die vastegelegd werden door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Wij wensen erop te wijzen dat de voorgestelde inbreng in natura zal plaatsvinden na de realisatie van een aantal voorafgaandelijke verrichtingen, die allen ook uitgevoerd worden op 31 augustus 2020. 8.2.5 Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijke acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuiteitsveronderstelling.
8.2.6 Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het Overzicht Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethodes, waarbij wordt nagegaan of de waardebepaling waartoe deze methodes van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“No fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alte van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar biedt geen garantie dat de werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, altijd een overwaardering van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en warden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden. In het kader van onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit «het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van gepaste werkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel, Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
«het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;
desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
«het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuiteitsveronderstelling riet langer verantwoord is;
shet evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze dat het, in alle van materieel! belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methodes van waardering. Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van onze werkzaamheden en over de significante bevindingen die onder onze aandacht zijn gekomen naar aanleiding van onze werkzaamheden, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
x
8.3Beperking van het gebruik van ons verslag
Onderhavig verslag werd enkel opgesteid krachtens artikel 7:179 et 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Zaventem, 14 augustus 2020
De commissaris
{volgt de handtekening)
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Marie-Noëlle Godeau".
(.)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
DERDE BESLISSING: Verrichting met splitsing gelijkgesteld - Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de te Splitsen Vennootschap.
GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING
De vergadering beslist het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren, met dien verstande dat deze een materiële vergissing bevat voor wat betreft het bedrag van de kapitaalvermindering in hoofde van de te Splitsen Vennootschap ingevolge de partiële splitsing, dat 4.816.131,00 EUR moet zijn en niet 4.877.631,00 EUR zoals vermeld in het voorstel tot partiële splitsing, en keurt de partiële splitsing overeenkomstig het voormeld splitsingsvoorstel goed, waarbij de naamloze vennootschap "INDUCOM”, met zetel te 1082 Sirt-Agatha- Berchem, Steenweg op Zellik 65 (de “te Splitsen Vennootschap"), zonder op te houden te bestaan, aan de naamloze venriootschap “Brico Plan-It", met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Steenweg op Zellik 65 (de “Verkrijgende Vennootschap"), haar exploitatie-activiteit (de "Exploitatie Business") overdraagt. De Exploitatie Business, die te beschouwen is als een bedrijfstak in de zin van de toepasselijke BTW- wetgeving, zal overgaan naar de Verkrijgernde Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.
BESCHRIJVING VAN DE EXPLOITATIE BUSINESS
De voorgenomen partiële splitsing omvat alle vermogensbestanddelen verbonden aan de Exploitatie Business.
(..)
TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN
Ruilverhouding
Met het oog op het bepalen van het aantal door de Verkrijgende Vennootschap uit te reiken nieuwe aandelen werd uitgegaan van een waarde per aandeel van de Verkrijgende Vennootschap van 285,70 EUR (afgerond). Deze waardering is gebaseerd op de volgende waarderingsmethode: boekhoudkundig netto-actief van 5.656.87,000 EUR zoals uitgedrukt in de geauditeerde Jaarrekening van de Verkrijgende Vennootschap per 31 januari 2020, gedeeld door het totale aantal aandelen van de Verkrijgende Vernootschap, zijnde 19.800 aandelen.
Ter vergoeding van de inbreng van de vermogensbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap ingevolge de partiële splitsing zal de Verkrijgende Vennootschap derhalve 68.525 nieuwe aandelen uitgeven, die aan de enige aandeelhouder van de te Splitsen Vennootschap zullen worden uitgereikt. Er is geen betaling van een opleg in geld.
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.
Toekenningswijze
De nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap die naar aanleiding van de partiële splitsing zullen worden uitgegeven, zullen aan de enige aandeelhouder van de te Splitsen Vennootschap worden uitgereikt. Op of zo snel mogelijk na de datum van het splitsingsbestuit zullen twee bestuurders van de Verkrijgeride Vennootschap, of een daartoe gemandateerde persoon, de volgende gegevens inschrijven in het aandelenregister van de Verkrijgende Vennootschap:
-de identiteit van de nieuwe aandeelhouder;
-het aantal aan hem toegekende nieuwe aandelen;
-de datum van uitgifte van de nieuwe aandelen; en
-alle andere vermeldingen zoals bepaald in artikel 7:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover toepasselijk.
Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname
De nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap die worden uitgereikt aan de enige aandeelhouder van de te Splitsen Vennootschap geven recht op winstdeelname vanaf 1 februari 2020 en geven dus vanaf die datum recht op dividend. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regetfing getroffen
Boekhoudkundige en juridische datum
De partiële splitsing wordt doorgevoerd met terugwerkende kracht op boekhoudkundig (en fiscaal) vlak. De datum vanaf wanneer de handelingen van de te Splitsen Vennootschap voor wat betreft de Exploitatie Business boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Verinootschap, is 1 februari 2020.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
‘ x 3
Vanuit juridisch oogpunt heeft de partiéle splitsing uitwerking vanaf eenendertig augustus tweeduizend twintig.
€.)
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging — Toewijzing aan andere balansposten. Ingevolge de partiële splitsing beslist de vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van 4.816.131,00 EUR, om het te brengen van 4.909.000,00 EUR op 9.725.131,00 EUR, door de uitgifte van 68.525 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordeten zullen bieden als de bestaande aandelen, zonder betaling van opleg.
De vergadering beslist daarnaast de waarde van de Exploitatie Business als volgt toe te wijzen aan andere balansposten van de Verkrijgende Vennootschap: .
-aan de post "Kapitaal" ten belope var 4.816.131,00 EUR;
-aan de post "Wettelijke reserve” ten belope van 118.486,97 EUR;
-aan de post "Overgedragen resultaat" ten belope van 14.643.150,41 EUR.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand van de Vennootschap, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “BRICO PLAN-IT’.
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(-) VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De studie, het scheppen, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst van één of meer filialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en serviceformules en namelijk deze meer in het algemeen gekend onder verscheidene benamingen zoals “Doe-het-Zelf en Tuin Centra’, “Warenhuizen”, “Supermarkten”, “Hypermarkten”, “Shopping Center’, “Station Service”, Drugstore”, “Cafetaria”, enzovoort, met inbegrip van de verkoop van badkamers en keukens waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek en de plaatsing alsmede met inbegrip van de verkoop van dierenvoeders. De deelneming in andere verdelings- of dienstondernemingen, hun administratie en hun beheer. De oprichting, de verwerving, het in huur nemen, het beheer en/of exploitatie voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen van restaurants, hotels, motels en logeergelegenheden, drankslijterijen, bijgevoegd of niet, verbruiklokalen, traiteurdienst en alle andere gelijkaardige instellingen, dienst van verhuring van autovoertuigen, vliegtuigen en alle soorten vervoermiddelen, recreatieve diensten, diensten aan personen, en reis- en toerismeondernemingen.
De aankoop, de fabricage, de opslag, de verwerking, de behandeling, het vervoer, de verkoop en de verzending, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, van alle levensmiddeten, producten, artikelen, en koopwaren die in aanmerking komen om in voormelde exploitaties verkocht te worden en in het algemeen het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de distributie,
De uitoefening van alle welkdanige immobiliaire verrichtingen, daarin begrepen alle ondernemings- en bouwwerken; de oprichting en de exploitatie van alle studie-, organisatie- en raadgevingskantoren op onroerend, financieel en commercieel gebied; alle bedrijvigheid als commercieel en verzekeringstussenpersaon, onder andere van vertegenwoordiging en agentschap; de aankoop, de verkoop, de huur, de financieringshuur of leasing en het productief maken van roerende goederen, erin begrepen uitrustingen en installaties,
Al de hierboven opgesomde verrichtingen moeten beschouwd worden als voornaamste verrichtingen van de vennootschap.
In het algemeen mag de vennootschap alleen of in deelname, door haar zelf of door of met derden, voor haar zelf of voor rekening van derden, alle soorten roerende, onroerende, commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, in hoofd- of ondergeschikte orde met de voormelde doelstelling, of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden. De bedrijvigheid van de vennootschap kan zowel in het buitenland, als in België uitgevoerd worden. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt negen miljoen zevenhonderdvijfentwintigduizend honderdeenendertig euro (€ 9.725.131,00).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
ft ”
Het wordt vertegenwoordigd door achtentachtigduizend driehonderdvijfentwintig (88.325) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(-) SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. .
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de hefft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. teder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deeinemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. .
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, eVenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
CONTROLE,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
4
De controle op de financiéle toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING — BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zat gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om 9:30 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(..)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLUST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeeihouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidstijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m-(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegeriwoordigen, te ondertekenen.
(..-)
STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemidde!, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. ledere aandeelhouder kan everieens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (fi) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(.)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 februari en eindigt op 34 januari van het daaropvolgend jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
“Voor + read
et | De vereffenaarls) beschikijbeschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van! Belgisch vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene :
Staatsblad | ' vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. ;
Vv () TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten. i De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Tom Vantroyen, Charlotte Peeters en ieder ander! ‘advocaat of medewerker van ALTIUS CVBA, te 1000 Brussel, Haveniaan 86C bus 414, allen individueel ! : bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indepfaatsstelling, ! ‘teneinde (i) de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de: !inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de : : Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, en (ji) het aandelenregister van de; | ‘Vennootschap aan te passen en te actualiseren ingevolge de partiële splitsing. (..)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces- -verbaal, twee volmachten, het ‘verslag van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap opgesteld in toepassing van artikel 7:179, : ‘81, eerste lid en artikel 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het! i verslag van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap opgesteld in toepassing van artikel 7:179, §1, ! ‘tweede lid en artikel 7:197, $1, tweede [id van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de; } gecoördineerde tekst van de statuten). !
Dit uittreksel werd afgeleverd vöör registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der! : Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Op de iaiste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van n de instrumenterende | notaris, hetzij van de perso(oin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/09/2020
Description:
‘
t
;
t t
be SE Mod DOC 19.01
N Zn \ à Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
LR ST après dépôt de l'acte au greffe LA Im 4 LH 7
TT Depose 7 Recu le
NN ABS amp 0109970 | au greffe du tr areal de l'entreprise
| francophone fuxelles
wanes (oe eo en
7 i N° d'entreprise : 0429 106 719
Rom
(en entier): BRICO PLAN-IT
{en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Zellik 65, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Obiet de l’acte : Renouvellement du commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dd. 16 juin 2020:
“Renouvellement, sur recommandation du comité d'entreprise, du commissaire aux comptes, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, dont le siège social est situé à Gateway Building, Brussels National Airport 1 J, 1930 Zaventem. Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA a nommé Mme Marie-Noëlle Godeau comme représentante permanente pour l'exercice de ce mandat. Le commissaire aux comptes est renouvelé pour trois ans. Le mandat du commissaire prendra fin immédiatement après la clôture de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires en 2023, qui délibérera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2023.
Octroi d'une procuration à Tom Vantroyen, Charlotte Peeters, ainsi qu'à chaque avocat ou paralegal du cabinet Altius SCRL, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de rédiger, d'exécuter et de signer tout document, instrument, toute action, et toutes formalités et pour donner toutes les instructions nécessaires et utiles pour publier les décisions précitées.”
F
t
1 t
i 1
1 1
t
i i
t
i +
i i
ï 1
t
t '
t 1
t i
' v
1 1
t
1 t
' i
i 1
1 1
1 1
1 t
i t
i 1
1 +
ı
i Pour extrait analytique t
! Charlotte Peeters
; mandataire
t t
! i
t t
i À
v
1 1
i 1
1
i
4
1
1
1 1
1
1
1 1
{
1 1
I
1 t
1 t
1 '
1 '
1 '
i 1
' i
t
t
i 1
i k
i
' '
ï 1
ı
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Assemblée générale, Année comptable, Statuts
21/01/2021
Description: Mod DOC 19.01 Voal Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe (en abrége) : Wontar [ SAN 4 MU nn cophone dg fuxelles _ _ VT N erkenne; 0420 108 718, | | | i (en entier): BRICO PLAN-IT | Adresse complète du siège : société anonyme ' 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Chaussee de Zellik 65 Forme légale : MODIFICATION DE L'OBJET - MODIFICATION DE L’EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE L’HEURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ADOPTION D’UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS CONFORMEMENT AU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS Ce jour, le quatorze décembre deux mille vingt. (..) Devant Daisy DEKEGEL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société “Berquin. Objet de l'acte : : Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11, S'EST REUNIE : L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BRICO PLAN-IT", ayant son siège à 1082; : : Berchem-Sainte-Agathe, Chaussée de Zellik 65, ci-après dénommée la "Société". (..) DELIBERATION - RESOLUTIONS L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Modification de l'objet de la Société. (..) Décision ! L'assemblée décide de modifier l'objet de la Société par et décide par conséquent de modifier l'article 3 des’ : statuts et de le remplacer tel que repris dans le nouveau texte des statuts. DEUXIEME RESOLUTION: Modification de l'exercice social. : L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer le lundi suivant le dimanche le: plus proche du ou qui tombe le 31 janvier pour se terminer le dimanche le plus proche du ou qui tombe le 31: + janvier de l'année suivante. Mentionner sur la dernière page du Volet B : L'assemblée décide par conséquent de modifier la première phrase de l'article 24 des statuts et de le, remplacer tel que repris dans le nouveau texte des statuts. TROISIEME RESOLUTION: Modification de heure de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de modifier l'heure de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le: troisième mardi du mois de juin à 10 heures 30. En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase phrases de l'article 13 des statuts et: de le remplacer tel que repris dans le nouveau texte des statuts. QUATRIEME RESOLUTION: Dispositions transitoires. 1. L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er février 2020, se terminera le. dimanche le plus proche du ou qui tombe le 31 janvier, étant le dimanche 31 janvier 2021. 2. L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au 31 janvier 2021 se tiendra le mardi 15 juin 2021 à 10 heures 30. CINQUIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les : résolutions prises. Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit: FORME JURIDIQUE - DENOMINATION. La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée "BRICO PLAN-IT", SIEGE. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). “Au recto. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge Le siége de la société est établi en Région bruxelloise.
(..)
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, ou en participation avec ceux-ci ,
-Toutes les opérations en rapport avec l'exploitation, la vente en gros ou en détail de produits de bricolage, de loisirs, de floriculture, d'horticulture et d'articles connexes ;
-Commerce de détail et de gros de quincaillerie, de peintures et de matériaux de construction et d'articles connexes ;
-Achat et vente, réparation, location et mise a disposition, importation et exportation de toute machine-outil et matériel de bricolage ;
L'étude, la constitution, le développement et l'exploitation, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs filiales ou sous-filiales, pour compte propre, pour compte de tiers, par ou avec des tiers, en grand ou en petit, de toutes les formules de distribution et de service et notamment celles plus généralement connues sous des dénominations diverses telles que "Bricolage et jardinerie", "Grands magasins", "Supermarchés”, "Hypermarches", “Centre commercial", "Station Service", etc., y compris la vente de salles de bains et de cuisines pour laquelle il sera fait appel à des sous-traitants pour la logistique et l'installation ainsi que la vente d'aliments pour animaux ;
-Participation dans d'autres entreprises de distribution ou de service, leur administration et leur gestion ; L'exécution de tous travaux de charpenterie et de menuiserie, le transport de marchandises par route, l'exécution de tous travaux de terrassement et hydrauliques, de maçonnerie, de charpenterie et de menuiserie et de travaux de sol, ainsi que tous les travaux qui s'y rapportent directement ou indirectement ;. La société a également comme objet:
a) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et la gestion du patrimoine immobilier; toutes les opérations, oui ou non sous le système de la TVA, relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la rénovation, l'aménagement et la décoration d'intérieur, la location ou la prise en location, l'échange, le lotissement et, en général, toutes les opérations qui sont liées directement ou indirectement à la gestion ou à l'exploitation de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers;
b) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: la construction, le développement et fa gestion d’un patrimoine mobitier; toutes les opérations relatives 4 des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'échange, en particulier la gestion et la valorisation de tous biens négociables, actions, obligations, fonds d’ Etat: c) exclusivement en son propre nom et pour son propre compte: faire des emprunts et consentir des prêts, crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits ci-dessus. La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce. Elle peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partieilement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL.
Le capital est fixé à neuf millions sept cent vingt-cinq mille cent trente et un euros (€ 9.725.131,00). Il est représenté par quatre-vingt-huit mille trois cent vingt-cinq (88.325) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
€.)
COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale et sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale. L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par ie conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée cinq jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme © ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une . réunion déterminée et dè voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et ; émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. . Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente. Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre differents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de partage des voix. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l’argane d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
POUVOIR DE GESTION - GESTION JOURNALIÈRE.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à fa réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué”. Lorsqu'une personne non-administrateur est Chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de feur choix. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
La société est également valabiement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur où défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque actionnaire, si aucun commissaire n'a été et/ou ne doit être nommé. ,
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE / EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième mardi du mois de juin à 10 heure 30. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant. Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique ou à l'étranger, mentionné dans la convocation.
(..)
ADMISSION A L'ASSEMBLEE GENERALE.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge e
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l'organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires au leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse où la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
(...) ,
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit 4 une voix.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le permet pas. Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de vérifier la capacité et l'identité de l'actionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins pouvoir prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer. Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique par l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l'identification de l'actionnaire, (il) le nombre de voix auquel il a droit et (ii) pour chaque décision qui doit être prise par l'assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou « abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée. (..)
EXERCICE SOCIAL — COMPTES ANNUELS — RAPPORT ANNUEL. :
L'exercice comptable commence le lundi suivant le dimanche le plus proche du ou qui tombe le 31 janvier et se termine le dimanche le plus proche du ou qui tombe le 31 janvier de l'année suivante. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un prélèvement de cing pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée generale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
ACOMPTE SUR DIVIDENDE.
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect des dispositions légales applicables.
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. (...)
HUITIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs aux avocats et employés de "ALTIUS", qui tous, 4 cet effet, élisent domicile 4 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C B414, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer Finscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
€.)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, trois procurations, le texte coordonné des statuts). :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
. 3
‚| * Moniteur
belge
v
je
Mentionner sur ‘la derniére page du Volet B B:
Daisy DEKEGEL
Notaire
an TT Get extrait’ est’ délivré “avant “enregistrement conformément & Tarliele 173,1° bis du Code des Droits: : d'Enregistrement.
des Droits :
‘Au: recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
23/09/2020
Description:
Mod DOC 18,01
Ewart Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
r 7
INN | 15 ser 20 ffe du tribunal de l'entreprise
au gre
= francophone Kirmes
N° d'entreprise : 0429 106 719 i
Nom
(en entier) : BRICO PLAN-IT :
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
, Adresse compléte du siège : 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Chaussée de Zellik 65 i
Objet de l'acte : SCISSION PARTIELLE PAR ABSORPTION - AUGMENTATION DU CAPITAL - : PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE - ADOPTION D'UN : NOUVEAU TEXTE DES STATUTS CONFORMEMENT AU CODE DES :
SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS
Ce jour, le trente-et-un août deux mille vingt.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
! Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société: ‘ "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE :
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme “BRICO PLAN-IT”, ayant son siège à 1082; + _ Berchem-Sainte-Agathe, Chaussée de Zellik 65, ci-après dénommée "la Société" ou "la Société Bénéficiaire".
(...)
Agenda - 4. Décision de scission partielle conformément au projet de scission mentionné ci-dessus, par. laquelle la société anonyme “INDUCOM”, ayant son siège à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Chaussée de Zellik; : : 65 (la “Société & Scinder’) transfère, sans cesser d'exister, à la société anonyme “Brico Plan-It", ayant son: ! : siège à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Chaussée de Zellik 65 (la "Société Bénéficiaire"), son activité: ! : d'exploitation (le "Business d'Exploitation");
0)
Documents
! Concemant la scission partielle :
i ! L'organe d'administration de la Société à Scinder a établi, ensemble avec l'organe d'administration de la:
: Société Bénéficiaire, le projet de scission partielle du 8 juillet 2020, en application de l'article 12:8 juncto article: : : 12:59 du Code des sociétés et des associations: ce projet de scission a été déposé (i) pour la Société a Scinder' : au greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, division francophone, le 8 juillet 2020 et publié aux Annexes: ! : du Moniteur belge par extrait en application de l'article 2:14 du Code des sociétés et des associations le 16: ! juillet suivant, sous le numéro 20081053, et (ii) pour fa Société Bénéficiaire au greffe du tribunal de l'entreprise: : de Bruxelles, division francophone, le 8 juillet 2020 et publié aux Annexes du Moniteur belge par extrait en: : : application de l'article 2:14 du Code des sociétés et des associations le 16 juillet suivant, sous les numéros | : 20081051 et 20081052. :
Concernant l'apport en nature dans la Société Bénéficiaire
| (..) :
; 2. Le commissaire de la Société Bénéficiaire, étant la société coopérative à responsabilité limitée "Deloitte: ; . Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway: ! . Building, représentée par Marie-Noëlle Godeau, a en outre établi te 14 août 2020 un rapport écrit concernant: Ee : l'apport en nature à l'occasion de l'augmentation du capital de la Société Bénéficiaire suite à la scission: ! : partielle, établi en application de l'article 7:179, $1, deuxième alinéa et de l'article 7:197, $1, deuxième alinéa du; ! | Code des sociétés et des associations. !
ii : Les conclusions de ce rapport stipulent ce qui suit :
i “Conformément aux articles 7:179 § 1 et 7:197 § 1 du Code des sociétés et des associations, nous! : : présentons notre rapport à l'assemblée générale extraordinaire dans le cadre de notre mission de commissaire, ; ; | pour laquelle nous avons été désignés le 23 juin 2020.
‘ 8.1 Conclusion relative à la justification du prix d'émission et des conséquences de l'opération sur les arts } : patrimoniaux et les droits sociaux (en vertu de l'article 7:1798 1 du CSA)
| 8.1.4 Conclusion
Mentionner sur ‘id dernière page ‘du Volet B
Au recto : Nom et ‘qualité du nofaire instrumentant ou de la personne ou des personnes —
ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
ravine
Sur la base de notre évaluation, nous n'avons pas relevé de faits qui nous iaissent à penser que les données financières et comptables - incluses dans le projet de rapport de l'organe d'administration, lequel rapport contient la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires - ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects significatifs, pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur l'opération proposée.
8.1.2 Responsabilité de l'organe d'administration relative à l'établissement d'un rapport contenant des données financières et comptables
L'organe d'administration est responsable de l'élaboration des données financières et comptables reprises dans son rapport, de la détermination du prix d'émission et de la détermination et de la description des conséquences de l'opération proposée sur les droits sociaux et les droits patrimoniaux des actionnaires. Le rapport comporte une description de chaque apport et en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération aftribuée en contrepartie de l'apport.
L'organe d'administration est responsable du caractère suffisant des informations fournies afin que l'assemblée générale puisse décider en toute connaissance de cause.
8.1.3 Responsabilité du commissaire
Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur les informations comptables et financières reprises dans le rapport de l'organe d'administration en vertu de l'article 7:179 8 1, sur la base de notre évaluation.
Nous ne nous prononçons pas sur le caractère adéquat et opportun de l'opération ni sur la question de savoir si l'opération est légitime et équitable (« no fairness opinion »).
Nous avons effectué notre mission selon les diligences recommandées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Dans le cadre de cette mission, nous devons déterminer si nous avons relevé des faits qui nous laissent à penser que les données financières et comptables - incluses dans le rapport de l'organe d'administration et qui sous-tendent la justification du prix d'émission et/ou la description des conséquences de l'opération proposée sur les droit sociaux et sur les droits patrimoniaux des actionnaires — prises dans leur ensemble, ne sont pas fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter l'opération proposée. Nous nous sommes conformés aux exigences déontologiques pertinentes applicables à la mission.
L'évaluation des données financières et comptables incluses dans le rapport de l'organe d'administration consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes responsables et dans la mise en œuvre de procédures analytiques et l'évaluation de l'information probante obtenue. L'étendue de notre mission d'évaluation est très inférieure à celle d'un audit effectué selon les normes internationales d'audit (normes ISA, International Standards on Auditing) et ne nous permet donc pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'un audit permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d’opinion d’audit sur les données financières et comptables. 8.2 Conciusion relative à l'apport en nature (en vertu de l'article 7:197 § 1 du CSA) 8.2.1 Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle de l'Aperçu des biens à apporter, comme repris dans le projet de rapport de l'organe d'administration de la société Brico Plan-lt SA et étabii sur la base des modes d'évaluation retenus par les parties. La rémunération de l'apport en nature se compose de 68 525 actions de la société Brico Plan-lt SA, sans mention de valeur nominale.
Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que :
sla description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ; *YApergu au 31 janvier 2020, de l'apport en nature pour le montant de 19 577 768,38 EUR a été établi, dans tous les éléments significatifs, conformément aux modes décrits et utilisés ci-dessus ; les modes d'évaluation retenus par les parties sont acceptables dans les circonstances d'une transaction intra-groupe et conduisent à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions qui seront attribuées en contrepartie, majorés des autres éléments des fonds propres à la suite de cette opération, de sorte que l'apport en nature, dans tous les éléments significatifs, n’a pas été surévalué, Nous ne nous prononçons pas sur la valeur des actions qui seront attribuées en contrepartie. 8.2.2 Fondement de notre opinion sans réserve
Nous avons effectué nos travaux de contrôle conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives au contrôle de l'Aperçu » de notre rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s'appliquent en Belgique aux travaux de contrôle relatifs à l'Aperçu, en ce compris celies concernant l'indépendance.
Nous avons obtenu de l'organe d'administration et des préposés de la société, les explications et informations requises pour notre mission.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
8.2.3 Paragraphe d'observation — Modes d'évaluation
Nous attirons l'attention sur l'Aperçu qui a été établi par l'organe d'administration de la société afin de satisfaire aux exigences du Code des sociétés et des associations. 1l est par conséquent possible que Aperçu ne convienne pas à un autre but.
8.2.4 Autres points
Enfin, nous vous rappelons que conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
ey tye
Nous tenons à souligner que l'apport en nature proposé aura lieu après la réalisation d'un certain nombre d'opérations préalables qui seront toutes également effectuées le 31 août 2020. 8.2.5 Responsabilité de l'organe d'administration relative à l'Aperçu
L'organe d'administration est responsable de l'établissement de l'Aperçu. Conformément à l'article 7:197 du Code des sociétés et des associations, l'organe d'administration est responsable de la description et de l'évaluation des biens à apporter, ainsi que de ia détermination de la rémunération attribuée en contrepartie. L'organe d'administration est également responsable de la mise en œuvre du contrôle inteme qu'i juge nécessaire pour l'établissement de cet Aperçu, l'évaluation et la rémunération attribuée en contrepartie, afin qu'il ne contienne pas d'anomalies résultant d'une fraude ou d'erreurs.
Lors de l'établissement de l’Aperçu, il incombe à l'organe d'administration d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, à fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation et à appliquer l'hypothèse de continuité d'exploitation.
8.2.6 Responsabilité du commissaire relative au contrôle de l'Aperçu
Notre responsabilité est d'émettre un rapport sur l'identification et la description des biens qui sont apportés, de même que sur les modes d'évaluation utilisés par l'organe d'administration, afin de vérifier si les déterminations de valeur auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de l'apport, pour que l'apport en nature ne soit pas surévalué. Nous ne nous prononçons cependant pas sur le caractère légitime et équitable de l'opération (« no fairness opinion »).
Nos objectifs sont d'obtenir une assurance raisonnable concernant la question de savoir si l'Aperçu est surévalué, dans tous les éléments significatifs, en conséquence d'une fraude ou d'erreurs, ainsi que d'émettre un rapport contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas que les travaux réalisés conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports permettront de toujours détecter toute surévaluation significative existante. Les surévaluations peuvent provenir d'une fraude ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises ensemble ou individuellement, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs prennent en se fondant sur cet Aperçu.
Dans le cadre de nos travaux réalisés conformément aux nomes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apports et tout au long de ceux-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre : «nous identifions et évaluons les risques que l'Apercu comporte des anomalies significatives, que celles-ci proviennent d'une fraude ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en oeuvre des procédures adéquates en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'erreurs, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ;
nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe d'administration, de même que des informations fournies les concernant ;
le cas échéant, nous cancluons que l'application par l'organe d'administration de l'hypothèse de continuité lors de l'évaluation est appropriée ;
nous concluons, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence d'une incertitude significative liée à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur l'évaluation en application de l'hypothèse de continuité. Si nous concluons à l'existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les annexes de l'Aperçu au sujet de cette incertitude ou, si ces annexes ne sont pas adéquates, de modifier notre opinion. Nos conclusions s'appuient sur les éléments prabants recueillis jusqu'à la date de notre rapport. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire à ce que l'hypothèse de continuité ne soit plus justifiée. . nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu de l'Aperçu, et évaluons si l'Aperçu reflète les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'il correspond, dans tous les éléments significatifs, aux modes d'évaluation.
Nous communiquons à l'organe d'administration notamment l'étendue de nos travaux et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les observations importantes relevées lors de nos travaux, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.
8.3Restriction de l'utilisation de notre rapport
Le présent rapport a été établi uniquement en vertu des articles 7:179 et 7:197 du Code des sociétés et des associations. Il est destiné à l'usage exclusif des actionnaires de la société dans le cadre de l'augmentation de capital susmentionnée et ne peut être utilisé à d'autres fins.
Zaventem, le 14 août 2020
Le commissaire
{suit la signature)
Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCRL
Représentée par Marie-Noélle Godeau".
(..)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
tear
(..)
TROISIEME RESOLUTION: Opération assimilée à une scission - Transfert à titre universel d'une partie du patrimoine de la Société à Scinder.
APPROBATION DE LA SCISSION PARTIELLE
L'assemblée décide d'approuver le projet de scission partielle, étant précisé que celui-ci contient une erreur matérielle pour ce qu'il s'agit du montant de la réduction de capital dans le chef de la Société à Scinder suite à la scission partielle, qui doit être 4.816.131,00 EUR et non 4.877.631,00 EUR tel que repris au projet de scission, et approuve la scission partielle conformément au projet de scission mentionné ci-dessus, par laquelle la société anonyme “INDUCOM”, ayant son siège à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Chaussée de Zellik 65 (la "Société à Scinder") transfère, sans cesser d'exister, à la société anonyme “Brico Plan-If", ayant son siège à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Chaussée de Zellik 65 (la "Société Bénéficiaire"}, son activité d'exploitation (le "Business d'Exploitation").
Le Business d'Exploitation, qui doit être considéré comme une branche d'activité au sens de la législation applicable en matière de TVA, sera transférée à la Société Bénéficiaire, suivant la répartition et les modalités prévues dans le projet de scission.
DESCRIPTION DU BUSINESS D'EXPLOITATION
La scission partielle proposée concerne tous les actifs et passifs liés au Business d'Exploitation.
(...)
ATTRIBUTION D'ACTIONS NOUVELLES DANS LA SOCIETE BENEFICIAIRE
Rapport d'échange
Afin de déterminer le nombre de nouvelles actions à émettre par la Société Bénéficiaire, la valeur par action de la Société Bénéficiaire a été fixée à 285,70 EUR (arrondi). Cette valorisation est basée sur la méthode de valorisation suivante : actif net comptable de 5.656.870,00 EUR, tel qu'exprimé dans les comptes annuels audités de la Société Bénéficiaire au 31 janvier 2020, divisé par le nombre total d'actions de la Société Bénéficiaire, soit 19.800 actions.
Afin de rémunérer l'apport des éléments du patrimoine de la Société à Scinder en vertu de la scission partielle, la Société Bénéficiaire émettra donc 68.525 nouvelles actions, qui seront attribuées à l'actionnaire unique de la Société à Scinder.
Il n'y aura pas de paiement d'une soulte en espèces.
Les nouvelles actions seront de la même nature et auront les mêmes droits que les actions existantes de la Société Bénéficiaire.
Mode d’atiribution
Les nouvelles actions de la Société Bénéficiaire à émettre en vertu de la scission partielle seront attribuées à l'actionnaire unique de la Société à Scinder,
À la date de la décision de scission ou dès que possible après celle-ci, deux administrateurs de la Société Bénéficiaire, ou une personne mandatée à cette fin, inscriront les informations suivantes dans le registre des actions de la Société Bénéficiaire :
l'identité du nouveau actionnaire;
-le nombre de nouvelles actions qui lui sont attribuées ;
-la date d'émission des nouvelles actions ; et
toutes les autres mentions prévues à l'article 7:29 du Code des sociétés et des associations, dans la mesure où elles sont applicables.
Participation aux bénéfices et droits particuliers y relatifs
Les actions de la Société Bénéficiaire attribuées à l'actionnaire unique de la Société à Scinder donnent le droit de participer aux bénéfices à partir du 1er février 2020 et donnent donc le droit de recevoir des dividendes a partir de cette date. Aucune disposition particulière ne sera prise en ce qui concerne ce droit. Date comptable et juridique
La scission partielle a lieu avec effet rétroactif d'un point de vue comptable (et fiscal). La date à partir de laquelle les opérations de la Société 4 Scinder en ce qui conceme le Business d'Exploitation sont, sur le plan comptable, réputées avoir été effectuées pour le compte de la Société Bénéficiaire, est le ter février 2020.
D'un point de vue juridique, la scission partielle aura effet à partir du trente et un août deux mille vingt.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION: Augmentation de capital — Attribution aux autres postes du bilan. Suite à la scission partielle, l'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société à concurrence de 4.816.131,00 EUR pour le porter de 4,909.000,00 EUR à 9.725.131,00 EUR, par l'émission de 68.525 nouvelles actions du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sans paiement de soulte.
Par ailleurs, l'assemblée décide d'attribuer la valeur du Business d'Exploitation aux autres postes du bilan de la Société Bénéficiaire, comme suit:
-au poste "Capital" à concurrence de 4.816.131,00 EUR;
-au poste "Réserves légales" à concurrence de 118.486,97 EUR;
-au poste "Résultats reporiés” 4 concurrence de 14.643.150,41 EUR.
(...)
SIXIEME RESOLUTION: Modification aux statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec la nouvelle situation de capital de la Société, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts, tel que repris au nouveau texte des statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
4
SEPTIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts.
L'assemblée décide d'adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec le Code des sociétés et des associations.
Un extrait nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée “BRICO PLAN-IT”.
SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région bruxelloise.
(.)
OBJET.
La société a pour objet:
L'étude, la création, le développement et l'exploitation, directement ou par l'intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés filiales ou sous-filiales, pour compte propre, pour compte d'autrui, par ou avec autrui, en gros et en détail, de toutes formules de distribution et de service et notamment celles plus généralement connues sous les appellations diverses, telles que “Centres de Bricolage, de Jardinage”, “Grands Magasins”, “Supermarchés”, “Hypermarchés”, “Shopping Center”, “Station Service”, "Drugstores”, “Cafétaria” et cetera, y compris la vente des salles de bains et des cuisines dont la logistique et l'installation seront laissées aux soins des sous- entrepreneurs, y compris ainsi la vente de la nourriture pour animaux.
La participation dans d'autres entreprises de distribution ou de service, leur administration et leur gestion. L'établissement, l'acquisition, la prise en location, la gestion et/ou l'exploitation pour compte propre, pour compte d'autrui, par ou avec autrui, de restaurants, hôtels, motels et maisons de logement, débits de boissons annexés ou non, salles de consommation, service traiteur, et tous autres établissements similaires, services de location de voitures, d'avions et de tous moyens de transport quelcanques, services récréatifs, services personnels et entreprises de voyages et de tourisme.
L'achat, la fabrication, l'entreposage, la transformation, le traitement, le transport, la vente et l'expédition, pour compte propre, pour compte d'autrui, par où avec autrui, de toutes denrées, produits, articles et marchandises susceptibles d'être vendus dans les exploitations précitées et d'une manière générale, la présentation de tous services se rapportant directement ou indirectement à la distribution. La poursuite de toute activité immobilière, généralement quelconque, y compris tous travaux d'entreprise et de construction; la constitution et l'exploitation de tous bureaux d'étude, d'organisation et de conseil en matière immobilière, financière et commerciale; toute activité d'intermédiaire commercial et d'assurance, notamment de représentation et d'agence; l'achat, la vente, la location, la location-financement ou leasing et la mise en valeur de biens mobiliers, ÿ compris équipement et installations.
Toutes les activités susmentionnées doivent être considérées comme les activités principales de la société. D'une manière générale, la société peut faire seule ou en participation, par elle-même ou par ou avec des tiers, pour elle-même ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement, en ordre principal ou accessoire, aux objets ci-dessus ou qui sont susceptibles de développer son activité. L'activité de la société peut s'exercer tant à l'étranger qu'en Belgique,
DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL.
Le capital est fixé à neuf millions sept cent vingt-cinq mille cent trente et un euros (€ 9.725.131,00). Il est représenté par quatre-vingt-huit mille trois cent vingt-cinq (88.325) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
COMPOSITION DE L'ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d'administration collégial, appelé le conseil d'administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionriaires ou non. Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement.
Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de nominatiort ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents.
REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué ou de deux administrateurs, effectuée trois jours au moins (en cas d'urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valabiemerit effectuées par lettre ou par e-mail,
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Het
,
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation,
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en san nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations. Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente. Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple des valx des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de partage des voix. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l'organe d'administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
POUVOIR DE GESTION — GESTION JOURNALIERE.
L'organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires où non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de “administrateur-délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.
L'organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix. POUVOIR DE REPRESENTATION.
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un(des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque actionnaire, si aucun commissaire n'a été et/ou ne doit être nommé.
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE / EXTRAORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième mardi du mois de juin à 9:30 heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant. Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique ou à l'étranger, mentionné dans la convocation.
(...)
ADMISSION À L'ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d'être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, effectuer au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l'organe d'administration peut exiger que celles-ci saient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu'il indique.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
1 qu!
* Moniteur
belge
+ LISTE DE PRESENCE. ;
: Avant de participer 4 I'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de ; | présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège des;
V7
ı : actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. :
iG) DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit a une voix.
Chaque actionnaire peut participer à distance à l'assemblée générale par l'intermédiaire d'un moyen de! : communication électronique mis à sa disposition par la société, sauf dans les cas où la loi ne le permet pas. ! Les actionnaires qui participent par cette voie à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se. tient l'assemblée pour le respect des conditions de quorum et de majorité. Le moyen de communication électronique dont il est question ci-dessus doit permettre à la société de vérifier la capacité et l'identité de Pactionnaire. L'actionnaire qui souhaite s'en prévaloir doit au moins pouvoir : prendre connaissance des délibérations directement, simultanément et en continu pendant l'assemblée et doit pouvoir exercer son droit de vote sur tous les points sur lesquels l'assemblée doit se prononcer. Chaque actionnaire peut également voter au moyen d'une lettre ou de manière électronique bar: l'intermédiaire d'un formulaire établi par l'organe d'administration, qui contient les mentions suivantes : (1): : l'identification de l'actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être : | prise par l'assemblée conformément à l'ordre du jour, la mention « oui » ou « non » où « abstention » ; le! formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l'assemblée. ï
| €) EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS — RAPPORT ANNUEL.
L'exercice social commence le 1er février pour se terminer le 31 janvier de l'année suivante. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l'exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un : prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. : Sur proposition de l'organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde : ‘des bénéfices nets. \
ACOMPTE SUR DIVIDENDE. :
L'organe d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur dividende moyennant le respect des | ' dispositions légales applicables. ;
DISSOLUTION ET LIQUIDATION. ‘
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière : : requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi. :
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par : l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d'égalité. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des | "associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout : moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.
¢..)
DIXIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités. |
: L'assernblée confère tous pouvoirs à Tom Vantroyen, Charlotte Peeters et tout autre avocat ou collaborateur ; d'ALTIUS SCRL, à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C boite 414, chacun agissant séparément, ainsi qu'à : i leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin (i) d'assurer les formalités auprés d'un | ı iguichet d’entreprise en vue d’assurer linscription/la modification des donn&es dans la Banque Carrefour des : : : Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et (il) d'adapter et! : : mettre à jour le registre d'actions de la Société suite à la scission partielle.
€)
‘
t
\
t \
\ \
t t
\
:
\
' ı
' ı
;
'
'
: POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
! . (Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le rapport de ! : l'organe d'administration de la Société Bénéficiaire établi en application de l'article 7:179, $1, premier alinéa et : ; : de Particle 7:197, 81, premier alinéa du Code des sociétés et des associations, le rapport du commissaire de la : : | Société Bénéficiaire établi en application de l'article 7:179, $1, deuxième alinéa et de l'article 7:197, st; ! ! deuxième alinéa du Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
; Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits | : d'Enregistrement. ‘
Tim CARNEWAL
Notaire
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/10/2022
Description:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A
| u
E neergelegd/onkangen oP a
* = 129 GER. 2002 Loi
j ter griffie van de Nederendstalige
mingsrachthank Brussel . onderneming char
Ondernemingsnr: 0429 106 719 Naam
(voluit): BRICO PLAN-IT
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Herbenoeming van een bestuurder
UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS GENOMEN OP 21 JANUARI 2021:
Eerste besluit
De aandeelhouders besluiten om de heer Guy Colleau, wonende te Domaine de la Vigne 849, 595910 Bondues, Frankrijk, te herbenoemen als bestuurder en dit met terugwerkende kracht vanaf 29 juni 2021.
Het bestuurdersmandaat van de heer Guy Colleau zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap die in 2027 zat worden gehouden en die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 januari 2027.
De aandeelhouders besluiten dat de heer Guy Colleau zijn mandaat als bestuurder kosteloos zal uitoefenen.
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan Tom Vantroyen, Arthur van Greunsven, Michelle Schauss, Thijs Herremans en elke andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Havenlaan 88C bus 414, Elke gevolmachtigde heeft de bevoegdheid om, gezamenlijk of individueel handelend en elk met de mogelijkheid van indeptaatsstelling, de vereiste formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie teneinde deze besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondememingen te wijzigen.
voor analytisch uittreksel,
Arthur van Greunsven
1 i
i '
' 5
v
1 a
i
i
ï \
{
i
i i
i ;
; ;
; '
; }
+
i
: i
i i
À
i i
{ '
| 1
I i
ï I
t ï
'
t
} Tweede besluit ;
: :
: i
i i
i i
| i
i ;
5
:
} i
i i
i i
i i
t
i :
Bijzonder gevolmachtigde t
} :
F
} :
'
t
i
i ‘
‘
i 3
i i
1 a
| i
1
i i
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geidt niet voor akten ven het type “Mededelingen”,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/10/2022
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
= ap agsgelogd/ankuanaet op g5 our. WL astatige . een ter griffie var Gatti Brussel one pane TE
Ondernemingsnr : 0429 106 719
Naam
(voluit): BRICO PLAN-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Herbenoeming van een bestuurder
UITTREKSEL UIT DE EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS GENOMEN OP 21 JANUARI 2021:
Eerste besluit
De aandeelhouders besluiten om de heer Guy Colleau, wonende te Domaine de la Vigne 849, 595910 Bondues, Frankrijk, te herbenoemen als bestuurder en dit met terugwerkende kracht vanaf 29 juni 2021.
Het bestuurdersmandaat van de heer Guy Colleau zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap die in 2027 zal worden gehouden en die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar dat eindigt op 31 januari 2027.
De aandeelhouders besluiten dat de heer Guy Colleau zijn mandaat als bestuurder kosteloos zal uitoefenen.
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht te verlenen aan Tom Vantroyen, Arthur van Greunsven, Michelle Schauss, Thijs Herremans en elke andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS
CVBA, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 414. Elke gevolmachtigde heeft de bevoegdheid om, gezamenlijk of individueel handelend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de vereiste formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie teneinde deze besluiten te publiceren in de Bijkagen bij het Belgisch Staatsblad en teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen te wijzigen.
voor analytisch uittreksel,
Arthur van Greunsven
t
\
i
\
1
1
\ 1
1
Tweede besluit I
1
1 i
i 1
1 1
1
1
1
Bijzonder gevolmachtigde 1 1
1 1
1 1
: :
1 1
1
1
1
1
1
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/08/2023
Description: Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Il *23102651* as
ectontvangen op
> Sf duu
i = ter griffie van de Nederig, Ondememingsrechtbang Sige Brusse!
Ondernemingsnr : 0429 106 719
Naam
(voluit) : BRICO PLAN-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van BRICO PLANT NV genomen op 20 juni 2023:
“ Na beraadslaging, keurde de algemene vergadering volgende beslissingen goed:
Ll
Zesde besluit
Herbenoeming, op voordracht van de ondernemingsraad, van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem. Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA heeft revrouw Marie-Noëlle Gadeau aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat. De commissaris wordt herbenoemd voor drie auditiaren. De opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2026 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 1 februari 2026.
Zevende besluit
Verlening van een volmacht aan Tom Vantroyen en iedere advocaat of paralegal van Altius CVBA, elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren”
Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
16/07/2020
Description: ‘ Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Risen Déposé / Reçu le ay
= RUN “a au greffe du tribuñal de l'entreprise 7 es francophone de Bruxelles, -
0429 106 719
BRICO PLAN-IT
société anonyme
Chaussée de Zellik 65, 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Belgique
Objet de l'acte: Dépôt et publication d'un projet de scission partielle
Dépôt et publication d'un projet de scission partielle rédigé conformément à l’article 12:4 en conjonction avec l'article 12:8, 1° et les articles 12:59 et suivants du Code des sociétés et des associations par les conseils d'administration de Inducom SA {la société à scinder partiellement) et Brico Plan-it SA (la société bénéficiaire) le 8 juillet 2020.
Ci-après suit un extrait analytique de ce projet:
"INTRODUCTION
‘
Inducom SA (“Inducom” ou la “Société à Scinder Partiellement’) et Brico Plan-It SA (“Brico Plan-H” ou la + “Société Bénéficiaire”) ont l'intention de réaliser une opération assimilée à une scission dans laquelle Inducom, : en tant que société à scinder partiellement, scinde et transfère une partie de son patrimoine, tant les droits que ı les obligations, à Brico Plan-It, sans dissolution d'Inducom, moyennant l'attribution de nouvelles actions de Brico : Plan-it à l'actionnaire unique d'inducom (au moment de la scission partielle), conformément aux dispositions de : Particle 12:4 en conjonction avec l'article 12:8, 1° et les articles 12:59 et suivants du Code des sociétés et des : associations (la « Scission Partielle »). :
‘
La partie du patrimoine d'inducom dont le transfert en continuité (going concern) à Brico Plan-it moyennant une scission partielle est proposé, avec rétroactivité comptable à partir du 1er février 2020, concerne tous les actifs et passifs liés au Business d'Exploitation d'Inducom (comme décrit au point 9 de ia section lil ci-dessous).
Les organes d'administration de la Société à Scinder Partiellement et de la Société Bénéficiaire ont établi, d'un commun accord, le présent projet de Scission Partieile (la "Proposition de Scission Partielle"), conformément aux dispositions de l'article 12:59 du Code des sociétés et des associations.
Les organes d'administration de la Société à Scinder Partiellement et de la Société Bénéficiaire s'engagent l'un envers l'autre à réaliser tous les efforts afin de réaliser la Scission Partielle proposée dans les conditions énoncées dans la présente Proposition de Scission Partielle, qui sera soumise pour approbation à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Scinder Partiellement et de la Société Bénéficiaire.
L'approbation de cette Proposition de Scission Partielle par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Société à Scinder Partiellement et de la Société Bénéficiaire entraînera le transfert de plein droit (succession à titre universel) des actifs et passifs relatifs au Business d'Exploitation de la Société à Scinder Partiellement à ia Société Bénéficiaire, conformément à la répartition prévue au point 9 de la section IH de cette Proposition de Scission Partielle (article 12:13, dernier alinéa du Code des sociétés et des associations).
La Société à Scinder Partiellement n'emploie pas d'employés et fait appel, en termes de personnel, aux services de Brico Belgium SA. Par conséquent, aucun employé ne fait partie du Business d'Exploitation à transférer.
Conformément à l'article 12:59 du Code des sociétés et des associations, cette Proposition de Scission Partielle sera déposée par la Société à Scinder Partiellement et par la Société Bénéficiaire au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et ce au moins six semaines avant l'approbation de la Scission Partielle par | assemblée générale extraordinaire des actionnaires respectivement de la Société à Scinder Partiellement et de
Mentionner sur ia dernière page du VoietB : Au recto Nom et qualité du notarre instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvom de representer la personne morale a ' égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge la Société Bénéficiaire. Ces assemblées générales extraordinaires des actionnaires doivent, selon le planning actuel, se tenir devant l'un des notaires de l'étude de Berquin Notaires le 31 août 2020. H.CARACTÈRE APPROPRIÉ DE LA SCISSION PARTIELLE PROPOSÉE Inducom exploite actuellement un magasin Brico à Jambes (format Mid-Box). La situation immobilière est assez particulière : le magasin existant appartient encore à un consortium bancaire et se trouve sur un terrain appartenant au Port Autonome de Namur. Inducom dispose elle-même d'une concession de domaine portuaire sur ce site. Le groupe Brico a pour objectif de transformer ce magasin en un magasin Brico Plan-it. Ce projet s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe Brico qui consiste à passer de magasins au format Mid-Box à des formats Big-Box (c'est-à-dire ie magasin Brico Plan-lt} pour des emplacements commerciaux spécifiques.Ce projet d'extension nécessite le développement et la construction d'un nouveau magasin sur un site proche du magasin existant à Jambes afin que le magasin (ancienne partie et nouvelle partie ensemble) puisse à l'avenir devenir un magasin Big Box sous l'enseigne Brico Plan-It.Afin de pouvoir réaliser l'agrandissement du magasin existant, une collaboration a été conclue avec le groupe Retail Estates. Retail Estates sera responsable du développement et de la construction de ce nouveau bâtiment commercial compiémentaire sur le terrain avoisinant, juste à côté de la zone du port intérieur. À cette fin, Retail Estates doit également disposer des droits sur le terrain (les droits de concession portuaire). En revanche, Retail Estates n'est pas intéressée par les activités opérationnelles d'inducom, qui doivent rester au sein du groupe Brico. L'opération proposée concerne une scission partielle par laquelle l'activité opérationnelle d'Inducom sera transférée a Brico Plan-it. La Scission Partielle prévue vise à séparer l'activité d'exploitation des droits de concession portuaire détenus par Inducom. L'activité d'exploitation du magasin de Jambes sera transférée directement à Brico Plan-lt, dans la mesure où Brico Plan-it exploitera le magasin rénové et agrandi. Ensuite, les actions d'Inducom seront transférées à une ou plusieurs sociétés appartenant au groupe Retail Estates. La Scission Partielle proposée s'inscrit dans le cadre de la création de possibilités de financement permettant la poursuite du développement/l'expansion des activités opérationnelles au sein du groupe Brico à Jambes et met en œuvre les obligations de pré-closing prévues dans le contrat d'achat du 30 août 2019 relatif à la vente et à l'achat de toutes les actions d'Inducom conclu par, entre autres, Brico Belgium SA et Retail Estates SA. IILMENTIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 12:59 DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS 1.Forme légale, dénomination, objet et siège de la Société à Scinder Partiellement et la Société Bénéficiaire Les sociétés qui participent à la Scission Partielle sont : 1.1.La Société a Scinder Partiellement La Société a Scinder Partiellement est Inducom SA, une société anonyme de droit belge, ayant son siége social à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Chaussée de Zellik 65, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles, section francophone) sous le numéro 0426.940.649 et auprès de l'administration de la TVA sous le numéro BE 0426.940.649. En vertu de l'article 3 de ses statuts, l'objet de la Société à Scinder Partiellement est le suivant : “La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger: “a vente des salles de bains et des cuisines dont la logistique et l'installation seront laissées aux soins des sous-entrepreneurs; -la vente de la nourriture pour animaux; -la fabrication et la vente de tous produits en béton et assimilés et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à cet objet; -la fabrication et la vente de tous types de bétons et mortiers préparés et assimilés et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à cet objet; l'entreprise, la construction d'immeubles pour la vente, la location ou pour des tiers; -la réalisation de tous travaux de génie civil, de routes, d'égouts, d'aménagements divers et assimilés et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à cet objet; l'exploitation de carrières et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant à ces objets: -la fabrication de tous types de produits et bétons asphaltiques et assimilés, comme par exemple le recyclage et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant à ces objets; -Pachat, la vente, le courtage de transports, la location de tous types de matériels et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à cet objet; —'exploitation d'un bureau d'études et de recherches de produits et matériaux nouveaux, la construction de tous types de matériels électromécaniques et assimilés et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à cet objet; -la pratique de toutes opérations commerciales et industrielles, immobilières ou financières et assimilées, ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à ces objets. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
.
Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle pourra établir, par simple décision du conseil, des agences, dépôts, succursales en Belgique et à l'étranger.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue, similaire, ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières où à faciliter l'écoulement de ses produits.”.
L'objet de la Société à Scinder Partiellement sera modifié au moment de la scission.
1.2.La Société Bénéficiaire
La Société Bénéficiaire est Brico Plan-lt SA, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Chaussée de Zellik 65, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles, section néerlandophone) sous le numéro 0429.106.719 et auprès de l'administration de la TVA sous le numéro 0429.106.719.
En vertu de l'article 3 de ses statuts, l'objet de la Société Bénéficiaire est le suivant : “La société a pour objet:
L'étude, la création, le développement et l'exploitation, directement ou par l'intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés filiales ou sous-filiales, pour compte propre, pour compte d'autrui, par ou avec autrui, en gros et en détail, de toutes formules de distribution et de service et notamment celles plus généralement connues sous les appellations diverses, telles que “Centres de Bricolage, de Jardinage”, “Grands Magasins”, “Supermarchés”, “Hypermarchés”, “Shopping Center’, “Station Service”, “Drugstores”, “Cafétaria” et cetera, y compris la vente des salles de bains et des cuisines dont la logistique et l'installation seront laissées aux soins des sous- entrepreneurs, y compris ainsi la vente de la nourriture pour animaux.
La participation dans d’autres entreprises de distribution ou de service, leur administration et leur gestion. L'établissement, l'acquisition, la prise en location, la gestion et/ou l'exploitation pour compte propre, pour compte d’autrui, par ou avec autrui, de restaurants, hôtels, motels et maisons de logement, débits de boissons annexés ou non, salles de consommation, service traiteur, et tous autres établissements similaires, services de location de voitures, d'avions et de tous moyens de transport quelconques, services récréatifs, services personnels et entreprises de voyages et de tourisme.
L'achat, la fabrication, l'entreposage, la transformation, le traitement, le transport, la vente et l'expédition, pour compte propre, pour compte d'autrui, par ou avec autrui, de toutes denrées, produits, articles et marchandises susceptibles d'être vendus dans les exploitations précitées et d'une manière générale, la présentation de tous services se rapportant directement ou indirectement à la distribution. La poursuite de toute activité immobilière, généralement quelconque, y compris tous travaux d'entreprise et de construction; la constitution et l'exploitation de tous bureaux d'étude, d'organisation et de conseil en matière immobilière, financière et commerciale; toute activité d'intermédiaire commercial et d'assurance, notamment de représentation et d'agence; l'achat, la vente, la iocation, la location-financement ou leasing et la mise en valeur de biens mobiliers, y compris équipement et installations.
Toutes les activités susmentionnées doivent être considérées comme les activités principales de la société. D'une manière générale, la société peut faire seule ou en participation, par elle-même ou par ou avec des tiers, pour elle-même ou pour compie de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement, en ordre principal ou accessoire, aux objets ci-dessus ou qui sont susceptibles de développer son activité. L'activité de la société peut s'exercer tant à l'étranger qu'en Belgique.”
L'objet de la Société Bénéficiaire permet la poursuite du Business d'Exploitation de la Société à Scinder Partiellement et il ne sera par conséquent pas nécessaire de modifier les statuts de la Société Bénéficiaire sur
ce point.
2.Le rapport d'échange des actions et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces
La valeur des éléments du patrimoine qui seront apportés à la Société Bénéficiaire par la Société à Scinder Partiellement en vertu de la Scission Partielle est fixée à 19.577.768,38 EUR. Cette valorisation est basée sur la méthode de valorisation suivante : l'actif net apporté conformément au bilan de scission joint en Annexe 1. Le capital de la Société Bénéficiaire à la date de la présente Proposition de Scission Partielle s'élève à 4.909.000 EUR, représenté par 19.800 actions sans mention de valeur nominale. Afin de déterminer le nombre de nouvelles actions à émettre par la Société Bénéficiaire, la valeur par action de la Société Bénéficiaire a été fixée à 285,70 EUR (arrondi). Cette valorisation est basée sur la méthode de valorisation suivante : actif net comptable de 5.656.870 EUR, tel qu'exprimé dans les comptes annuels audités de la Société Bénéficiaire au 31/01/2020, divisé par le nombre total d'actions de la Société Bénéficiaire, soit 19.800 actions.
Afin de rémunérer l'apport des éléments du patrimoine de la Société à Scinder Partiellement en vertu de la Scission Partielle, la Société Bénéficiaire émettra donc 68.525 nouvelles actions, qui seront attribuées au(x) actionnaire(s) de la Société à Scinder Partiellement.
Le paiement d'une soulte en espèces n'est pas prévu.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge Les nouvelles actions seront de la même nature et auront les mêmes droits que les actions existantes de la
Société Bénéficiaire.
3.Les modalités de remise des actions de la Société Bénéficiaire
Les nouvelles actions de la Société Bénéficiaire à émettre en veriu de la Scission Partielle seront attribuées aux actionnaires de la Société à Scinder Partiellement au prorata de leur participation dans le capital de la Société à Scinder Partiellement à la date de la décision de scission de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société à Scinder Partiellement et de la Société Bénéficiaire. À la date de la présente Proposition de Scission Partielle, Inducom compte deux actionnaires, à savoir Brico Belgium SA et Briko Depot SA. Cette dernière ne détient qu'une seule action d'Inducom et toutes les autres actions d'Inducom sont détenues par Brico Belgium SA. | est envisagé que Briko Depot SA transfère son action unique dans Inducom à Brico Belgium SA préalablement à la décision de scission, de sorte que cette dernière sera l'unique actionnaire d'Inducom lorsque la Scission Partielle sera mise en œuvre. À la date de la décision de scission ou dès que possible après celle-ci, deux administrateurs de la Société Bénéficiaire, ou une personne mandatée à cette fin dans la décision de scission, inscrivent les informations suivantes dans le registre des actions de la Société Bénéficiaire :
l'identité du ou des nouveaux actionnaires ;
—e nombre de nouvelles actions qui leur sont attribuées ;
—a date d'émission des nouvelles actions ; et
-toutes les autres mentions prévues à l'article 7:29 du Code des sociétés et des associations, dans la mesure où elles sont applicables.
4.La date à partir de laquelle ces actions donnent le droit de participer aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit
Il est proposé que les actions de la Société Bénéficiaire attribuées à l'actionnaire ou aux actionnaires de la Société à Scinder Partiellement donnent le droit de participer aux bénéfices à partir du 1er février 2020 et
donnent donc le droit de recevoir des dividendes à partir de cette date. Aucune disposition particulière ne sera prise en ce qui concerne ce droit.
5.La date à partir de laquelle les opérations de la Société à Scinder Partiellement sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Bénéficiaire Il est proposé de faire usage de la possibilité de mettre en œuvre la Scission Partielie avec effet rétroactif d'un point de vue comptable (et fiscal).
La date proposée à partir de laquelle les opérations de la Société à Scinder Partiellement en ce qui conceme l'Exploitation du Business à scinder sont, sur le plan comptable, réputées avoir été effectuées pour le compte de la Société Bénéficiaire, est le 1er février 2020.
6.Les droits attribués par la Société Bénéficiaire aux actionnaires de la Société à Scinder Partiellement, ayant des droits spéciaux et aux titulaires de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard
La Société à Scinder Partiellement n'a pas d'actionnaires ayant des droits spéciaux et personne n'est titulaire de titres autres que des actions.
7.Les émoluments attribués aux commissaires pour la rédaction du rapport prévu à l'article 12:62 du Code des sociétés et associations
Pas d'application, dans la mesure où la rédaction d'un tel rapport par le commissaire n'est pas prévu. Il est en effet considéré que tous les actionnaires de la Société à Scinder Partiellement et de la Société Bénéficiaire accepteront expressément de ne pas appliquer l'article 12:62 § 1 du Cade des sociétés et des associations. Toutefois, le commissaire de la Société Bénéficiaire sera invité à établir le rapport prescrit en vertu de l'article 7:197 § 1 du Code des sociétés et des associations en raison de l'augmentation de capital par apport en nature que la Scission Partielle entraîne pour la Société Bénéficiaire.
8, Tout avantage particulier attribué aux membres des organes d'administration des sociétés participant à la scission
Aucun avantage particulier n'est accordé aux membres des organes d'administration de la Société à Scinder Partiellement et de la Société Bénéficiaire,
9.Description des éléments du patrimoine actif et passif à transférer de la Société à Scinder Partiellement à la Société Bénéficiaire
Général
La Scission Partielle proposée concerne tous les actifs et passifs liés aux activités d'exploitation d'Inducom (le « Business d'Exploitation »). De manière générale, cela signifie que tous les éléments du patrimoine actif et passif d'Inducom, tant les droits que les obligations, seront transférés à la Société Bénéficiaire, à l'exception de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge (t)la convention de concession du 25 novembre 1998 entre Port Autonome de Namur et Inducom, telle que modifiée ou complétée de temps à autre (notamment, mais ne s'y limitant pas, par avenant du 11 janvier 2006), et tous les droits et obligations d'Inducom en vertu de cette convention de concession ;
(2)la convention de sous-concession du 20 janvier 2006 entre d'une part, Inducom et, d'autre part, ING Lease Belgium SA et Fortis Lease SA, et tous les droits et obligations d'Inducom en vertu de cette convention de sous-concession ;
(3)valeurs disponibles pour un montant égal au montant des capitaux propres restants (c'est-à-dire un montant de 250.000 EUR).
Le Business d'Exploitation doit être considéré comme une branche d'activité au sens de la législation applicable en matière de TVA.
Le Business d'Exploitation comprend entre autres :
-toutes les immobilisations corporelles {telles que les installations, les machines et les équipements (de magasin), ainsi que le mobilier et le matériel roulant) ;
-tous les actifs circulants, tels que, en particulier, les stocks, les créances commerciales et autres créances {y compris toutes les créances intra-groupe) ;
-toutes les valeurs disponibles, à l'exception d'un montant de 250.000 EUR qu’ Inducom conservera après la Scission Partielle;
-tous les permis, y compris le permis d'environnement ;
-tous les contrats en cours, à l'exception du contrat de concession et du contrat de sous-concession précités
ainsi que des droits et obligations d'Inducom qui en découlent ;
-toutes les conventions sur base desquelles le personnel de Brico Belgium SA est actuellement employé pour l'exploitation du magasin Brico à Jambes, y compris la convention de services du 1er février 2017 avec Brico Belgium SA ;
-toutes les offres soumises aux clients ;
-toutes les offres reçues des fournisseurs ;
-toutes les dettes existantes et futures liées à l'exploitation du magasin Brico à Jambes ; -toutes les provisions et dispositions relatives aux dettes liées à l'exploitation du magasin Brico à Jambes. Description précise chiffrée
L'Annexe 1 à cette Proposition de Scission Partielle contient le bilan de scission. Compte tenu des principes susmentionnés et de la date de rétroactivité comptable de la Scission Partielle, le bilan de scission est établi à partir du bilan repris dans les comptes annuels audités de la Société à Scinder Partiellement au 31/01/2020, ajusté des transactions suivantes qui seront effectuées avant la décision de scission :
-augmentation de capital d'Inducom d'un montant de 3.677.631,00 EUR par incorporation du résultat reporté exprimé dans les comptes annuels audités au 31/01/2020 à concurrence du montant susmentionné ;
-transfert de valeurs disponibles pour un montant de 250.000 EUR de C/C à recevoir de Brico Belgium SA {rubrique Autres créances) vers valeurs disponibles.
Comme cela ressort du bilan de scission ci-joint, un montant de 250.000 EUR en valeurs disponibles restera chez Inducom et ne sera pas scindé.
Compte tenu de la continuité comptable qui sera appliquée dans le cadre de la Scission Partielle proposée, les éléments du patrimoine actif et passif à transférer sont repris dans ce bilan de scission à la valeur à laquelle ils apparaissent dans les comptes de la Société à Scinder Partiellement au 31 janvier 2020.
10.La répartition aux actionnaires de la Société à Scinder des actions de la Société Bénéficiaire, ainsi que
le critère sur lequel cette répartition est fondée
Au moment de l'approbation de la Scission Partielle, la Société à Scinder Partiellement n'aura que Brico Belgium SA comme actionnaire, de sorte que toutes les actions devant être émises par la Société Bénéficiaire en vertu de la Scission Partielle seront attribuées à Brico Belgium SA.
11.Nom et résidence du notaire instrumentant, dans le cas visé à l'article 12:73 du Code des sociétés et associations
L'article 12:73 du Code des sociétés et associations n'est pas applicable puisque la Scission Partielle
proposée est une opération à laquelle seules des sociétés belges participent.
IV.DÉCRET WALLON RELATIF À LA GESTION DES SOLS
Un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols visé à l'article 3181 du décret Wallon relatif à la gestion des sols du 1er mars 2018 est joint en Annexe 2 au présent projet de scission. Les organes d'administration de la Société à Scinder Partiellement et de la Société Bénéficiaire déclarent avoir pris connaissance dudit document et d'avoir été informé de son contenu. Les organes d'administration de la Société à Scinder Partiellement et de la Saciété Bénéficiaire déclarent qu'ils ne disposent d'aucune information supplémentaire qui pourrait modifier le contenu de cet extrait sans qu'une étude du sol soit réalisée, Aucune déclaration ou garantie concernant l'état du soi n'est accordée à la Société Bénéficiaire.
V.AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIETE BENEFICIAIRE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Reserve
au
Moruteur
* belge
V7
x
‘L'approbation de la Scission Partielle entraînera une augmentation de capital de 4.816.131,00 EUR pour la Société Bénéficiaire.
En ce qui concerne les autres postes des fonds propres de la Société Bénéficiaire, le poste réserve légale augmentera d'un montant de 118.486,97 EUR et le poste résultat reporté augmentera d'un montant de 14.643.150,41 EUR.
VILLAUGMENTATION ET RÉDUCTION DU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ À SCINDER PARTIELLEMENT Il est prévu que, préalablement à la décision de scission, le capital de la Société a Scinder Partiellement sera augmenté d'un montant de 3.677.631,00 EUR, passant de 1.200.000 EUR à 4.877.631,00 EUR, au moyen d’une incorporation du résultat reporté figurant aux comptes annuels audités et approuvés de la Société à Scinder Partiellement au 31/01/2020 à concurrence du montant susmentionné de 3.677.631,00 EUR. En principe, aucune nouvelle action ne sera émise par la Société à Scinder Partiellement.
Suite à la décision de Scission Partielle, le capital de ta Société de la Société à Scinder Partiellement sera réduit d'un montant de 4.877.631,00 EUR pour atteindre un montant de 61.500 EUR.
vil. COUTS
La Société à Scinder Partiellement et la Société Bénéficiaire supportent chacune leurs propres frais relatifs à la passation de l'acte notarié contenant la Scission Partielle et à sa publication.
VIILREGIME FISCAL
La Société à Scinder Partiellement et la Société Bénéficiaire déclarent que leur intention est de réaliser l'opération assimilée à une scission telle que décrite dans la présente Proposition de Scission Partielle de
manière fiscalement neutre. Par conséquent, le transfert envisagé sera conforme aux exigences de l'article 211 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des articles 11 et 18 paragraphe 3 du Code TVA. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, la transaction envisagée relève de l'article 115 C.enreg., en vertu duquel des droits d'enregistrement proportionnels de 0% sont dus avec un minimum du droit fixe général.
IX.DÉPÔT DE LA PROPOSITION DE SCISSION PARTIELLE
La Société à Scinder Partiellement et la Société Bénéficiaire confèrent chacune procuration à Mme Charlotte
Peeters, Mme Aylin Cebbar, M. Jonathan De Landsheere, M. Thijs Herremans, M. Tom Vantroyen et tout autre avocat du cabinet d'avocats ALTIUS SCRL, ayant son siège social à Avenue du Port 86C B414, 1000 Bruxelles, Belgique, agissant seule et avec pouvoir de substitution, afin de réaliser toutes les démarches nécessaires au dépôt de la présente Proposition de Scission Partielle au greffe du Tribunal de l'entreprise de Bruxelles et à sa publication par extrait aux Annexes du Moniteur belge."
Pour extrait analytique
Charlotte Peeters
Mandataire spécial
Déposé simultanément: Projet de scission partielle rédigé par les conseils d'administrations de Inducom SA {société à scinder partiellement) et Brico Plan-it SA (société bénéficiaire) le 8 juillet 2020.
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto” Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne où des personnes
ayant pouvoir de representer la personne morale a | egard des tiers
Au verso’ Nom et signature ‘pas applicable aux actes de type « Mention »;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/09/2020
Description: Mod DOC 49,01 « In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie a na neerlegging van de akte ter griffie 2 m.Z ya NO om = oz == OZ Jm er I = 60086 / Reçu le 15 SEP, 2020 “ au greffe du trikynal, de l’entreprise francophone de Bruxelles. i 1 1 ' t I ı t ' 1 ' ' 1 ' t 1 t t 1 t t 1 ' ’ i ' ' t ' t t t 3 t ' i i 1 + 4 + i 1 1 3 i 8 4 1 t 1 ‘ 1 ' I t ' t 1 ' ı t i ' 1 t t t 1 i 1 1 1 i 1 ' 1 ' \ ' 1 ı L t I } I ' r ı i 1 i i 3 ‘ 1 F ; ' 1 E t ' t ' 1 ' t ' ë ' Op de laatste biz. Ondernemingsnr: 0429 106 719 Neam vaut): BRICO PLAN-IT (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap van 16 juni 2020: “Herbenoeming, op voordracht van de ondernemingsraad, van de commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel fe Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem. Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA heeft mevrouw Marie-Noölle Godeau aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat. De commissaris wordt herbenoemd voor drie auditjaren. De opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 januari 2023, Verlening van een volmacht aan Tom Vantroyen, Charlotte Peeters en iedere advocaat of paralegal van Altius CVBA, elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissing te publiceren.” Voor analytisch uittreksel Charlotte Peeters Gevolmachtigde van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Siège social
08/07/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0429106719
Naam
(voluit) : BRICO PLAN-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Zellik 65
: 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vier juli tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BRICO PLAN-IT", waarvan de zetel gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Steenweg op Zellik 65, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de zetel te verplaatsen naar het Vlaamse Gewest, meer bepaald naar het volgende adres: 1702 Groot-Bijgaarden, Alfons Gossetlaan 46, met ingang vanaf 8 juli 2022 en bijgevolg het eerste lid van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen door de volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest." (...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aanTom Vantroyen, Arthur van Greunsven, Jef Sprengers, Thijs Herremans, Richard Liu, Sheena Belmans en enige andere advocaat of aangestelde van ALTIUS CVBA, te dien einde woonstkeuze doende op hun kantoor, gelegen te Havenlaan 86c bus 414, 1000 Brussel , allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris
*22344993*
Neergelegd
06-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
16/07/2020
Description: Mod DOC 19.01
sr aS : 5 : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
behoud:
aan he
Belgisc
Staatsbl:
Déposé / Recu le
ye an au greffe du tflffal de l'entreprise
Op de laatste biz.
Ondernemingsnr : 0429 106 719
Naam
(vouit) : BRICO PLAN-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Steenweg op Zellik 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem, België
Onderwerp akte : Neerlegging en bekendmaking van voorstel tot partiële splitsing
Neerlegging en bekendmaking van het voorstel tot partiële splitsing opgesteld overeenkomstig artikei 12:4
juncto artike! 12:8, 1° en de artikelen 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de raden van bestuur van Inducom NV (de partieel te splitsen vennootschap) en Brico Plan-it NV (de verkrijgende vennootschap) op 8 juli 2020.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit dit voorstel:
"|. INLEIDING
‘
‘
‘ ‘
‘
4
3
!
‘ ‘
1
‘
1
‘
‘ ‘
‘
‘
4
i
Inducom NV (“Inducom” of de “Partieel te Splitsen Vennootschap”) en Brico Plan-It NV (“Brico Plan-It’ of de 1 “Verkrijgende Vennootschap”) hebben de intentie om een met splitsing gelijkgestelde verrichting door te voeren + waarbij Inducom, als partieel te splitsen vennootschap, een deel van haar vermogen, zowel de rechten als de : verplichtingen, splitst en overdraagt aan Brico Plan-lt, zonder dat Inducom wordt ontbonden, tegen uitreiking : van nieuwe aandelen in Brico Plan-It aan de (op het moment van de partiële splitsing) enige aandeelhouder van | Inducom, overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:4 juncto artikel 12:8, 1° en de artikelen 12:59 en ; volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (de “Partiële Splitsing”). ' Het deel van het vermogen van Inducom waarvan de overgang in continuïteit (going concern) naar Brico : Plan-It middels partiële splitsing wordt voorgesteld, met boekhoudkundige retroactiviteit vanaf 1 februari 2020, ' betreft alle activa en passiva verbonden aan de Exploitatie Business van Inducom (zoals nader omschreven in : sectie lil, onderdeel 9, hieronder). '
De bestuursorganen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap hebben, É in onderling akkoord, dit voorstel van Partiële Splitsing opgesteld (het “Partieel Splitsingsvoorstel”}, ' overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 1 De bestuursorganen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap verbinden : zich er tegenover elkaar toe om alle inspanningen te leveren om de voorgestelde Partiéle Splitsing te | verwezenlijken onder de voorwaarden uiteengezet in dit Partieel Splitsingsvoorstel, dat ter goedkeuring zal ! worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van zowel de Partieel te : Splitsen Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap. !
De goedkeuring van dit Partieel Splitsingsvoorstel door de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap zal ertoe leiden | dat de activa- en passivabestanddelen verbonden aan de Exploitatie Business van de Partieel te Splitsen ! Vennootschap van rechtswege overgaan (rechtsopvolging onder algemene titel) naar de Verkrijgende | Vennootschap, conform de verdeling zoals voorzien in sectie III, onderdeel 9 van dit Partieel Splitsingsvoorstel : (artikel 12:13, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). ! De Partieel te Splitsen Vennootschap heeft zelf geen werknemers in dienst, en doet qua personeel beroep | op diensten van Brico Belgium NV. Er maken dan ook geen werknemers deel uit van de over te dragen : Exploitatie Business. ,
Conform artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal dit Partieel ! Splitsingsvoorstel door zowel de Partieel te Splitsen Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap worden !
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, en dit ten minste zes weken voor de partiële | splitsing wordt goedgekeurd door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van ! respectievelijk de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap. Deze buitengewone ! algemene vergaderingen van aandeelhouders zijn, volgens de huidige planning, voorzien om gehouden te ! worden voor één van de notarissen van het kantoor Berquin Notarissen op 31 augustus 2020. !
van Luk B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de persouo)jn(en}
bevoegd de rechtspersoon ten sanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening {dit geldt net voor akten var het type “Mededelingen }
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge ILWENSELIJKHEID VAN DE VOORGESTELDE PARTIËLE SPLITSING
Inducom baat momenteel een Brico winkel uit in Jambes (Mid-Box format). De vastgoedsituatie is vrij specifiek: het bestaande winkelpand is thans nog eigendom van een bankenconsortium en staat op een terrein dat eigendom is van de Port Autonome de Namur. Inducom beschikt zelf over een portuaire domeinconcessie op dat terrein.
De Brico groep beoogt deze winkel om te vormen tot een Brico Plan-It winkel. Dit project kadert in de groeistrategie binnen de Brico groep om voor specifieke commerciële locaties de beweging te maken van Mid- Box format winkels naar Big-Box formats (i.e. Brico Plan-It winkel).
Dit uitbreidingsproject vereist de ontwikkeling en bouw van een nieuw winkelpand op een naburig terrein van het bestaande winkelpand in Jambes zodat de winkel (oud deel en nieuw deel samen) in de toekomst een Big Box Brico Plan-It winkel kan worden.
Om de uitbreiding van de bestaande winkel te kunnen realiseren, werd een samenwerking aangegaan met de groep Retail Estates.
Retail Estates zal instaan voor de ontwikkeling en de bouw van dit nieuw aanvullend winkelpand op het naburig terrein, net naast het binnenhavengebied,
Daartoe dient Retail Estates ook te beschikken over de rechten op de grond (het portuaire concessierecht). Retail Estates is daarentegen niet geïnteresseerd in de operationele activiteiten van Inducom, die binnen de Brico groep dienen te blijven.
De beoogde verrichting betreft een partiële splitsing waarbij de exploitatieactiviteit van Inducom zat worden overgedragen aan Brico Plan-It.
De geplande partiële splitsing beoogt de exploitatieactiviteit af te zonderen van het portuaire concessierecht waarover Inducom beschikt. De exploitatieactiviteit van de winkel in Jambes zal rechtstreeks naar Brico Plan-lt afgesplitst worden aangezien Brico Plan-It de vernieuwde en grotere winkel zal uitbaten. Vervolgens zullen de aandelen van Inducom worden overgedragen aan één of meerdere vennootschappen die deel uitmaken van de groep Retail Estates.
De geplande Partiële Splitsing kadert binnen het scheppen van financieringsmogelijkheden om de verdere ontwikkeling/uitbreiding van de operationele activiteiten binnen de Brico groep te Jambes mogelijk te maken en geeft uitvoering aan de pre-closing verplichtingen gemaakt in de koopovereenkomst van 30 augustus 2019 voor de verkoop en de aankoop van alle aandelen van Inducom aangegaan tussen, inter alia, Brico Belgium NV en Retail Estates NV.
II. VERMELDINGEN VEREIST KRACHTENS ARTIKEL 12:59 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
1.Rechtsvorm, naam, voorwerp en zetel van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap
De vennootschappen die deelnemen aan de Partiële Splitsing zijn:
1.1.De Partieel te Splitsen Vennootschap
De Partieel! te Splitsen Vennootschap is Inducom NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Steenweg op Zellik 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Franstalige afdeling) onder het nummer 0426.940.649 en bij de administratie der BTW onder het nummer BE 0426.940.649.
Krachtens artikel 3 van haar statuten luidt het voorwerp van de Partieel te Splitsen Vennootschap als volgt: “La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger:
a vente des salles de bains et des cuisines dont la logistique et l'installation seront laissées aux soins des sous-entrepreneurs;
<a vente de la nourriture pour animaux;
Ja fabrication et la vente de tous produits en béton et assimilés et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à cet objet;
“a fabrication et la vente de tous types de bétons et mortiers préparés et assimilés et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à cet objet;
entreprise, la construction d'immeubles pour la vente, la location ou pour des tiers;
-la réalisation de tous travaux de génie civil, de routes, d'égouts, d'aménagements divers et assimilés et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à cet objet; l'exploitation de carrières et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant à ces objets; “a fabrication de tous types de produits et bétons asphaltiques et assimilés, comme par exemple le recyclage et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant à ces objets; -Pachat, la vente, le courtage de transports, la location de tous types de matériels et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à cet objet; exploitation d'un bureau d'études et de recherches de produits et matériaux nouveaux, la construction de tous types de matériels électromécaniques et assimilés et de toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à cet objet;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge -la pratique de toutes opérations commerciales et industrielles, immobiliéres ou financiéres et assimilées, ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement a ces objets. Elle pourra réaliser son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraitront les mieux appropriées.
Elle pourra établir, par simple décision du conseil, des agences, dépôts, succursales en Belgique et à l'étranger.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises au sociétés, ayant un objet identique, analogue, similaire, ou connexe, ou qui sont de nature a favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.”.
Vrije Nederlandse vertaling:
“Het voorwerp van de vennootschap is om, zowel in Belgié als in het buitenland, het volgende te verwezenlijken:
-de verkoop van badkamers en keukens, waarvan de logistiek en de installatie wordt overgelaten aan onderaannemers;
-de verkoop van voer voor huisdieren;
-de vervaardiging en verkoop van alle beton- en soortgelijke producten en alle handelingen die in het algemeen direct of indirect verband houden met dit voorwerp;
-de vervaardiging en verkoop van alle soorten beton en geprepareerde mortels en soortgelijke producten en alle bewerkingen van welke aard dan ook die direct of indirect verband houden met dit voorwerp; -beheer, de bouw van gebouwen voor verkoop, verhuur of voor derden;
-de uitvoering van alle civieltechnische werken, wegen, rioleringen, diverse en daarmee gelijkgestelde installaties en alle handelingen in het algemeen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp;
-de exploitatie van steengroeven en alle operaties in het algemeen met betrekking tot dit voorwerp; -de vervaardiging van alle soorten asfalt producten en beton en dergelijke, zoals bijvoorbeeld recyclage en alle handelingen in het algemeen met betrekking tot dit voorwerp;
-de aankoop, de verkoop, de transportmakelaardij, de verhuur van alle soorten materieel en alle verrichtingen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp; -de werking van een ontwerp- en onderzoeksafdeling voor nieuwe producten en materialen, de bouw van alle soorten elektromechanische en soortgelijke apparatuur en alle bewerkingen die direct of indirect verband houden met dit voorwerp;
-de praktijk van alle commerciële en industriële, onroerende of financiële en soortgelijke verrichtingen, alsmede alle verrichtingen van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit voorwerp.
Zij zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle mogelijke manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken.
Zij zal door een eenvoudige beslissing van de raad van bestuur agentschappen, depots, en filialen in België en in het buitenland kunnen oprichten.
Zij kan alle verrichtingen van algemene, commerciële, industriële en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag op enigerlei wijze een belang nemen in een onderneming of vennootschap die hetzelfde, een soortgelijk of een verwant doel heeft of die de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de verkoop van haar producten kan vergemakkelijken”.
Het voorwerp van de Partieel te Splitsen vennootschap zal bij de splitsing aangepast worden.
1.2.De Verkrijgende Vennootschap
De Verkrijgende Vennootschap is Brico Plan-lt NV, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Steenweg op Zellik 65, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel, Nederlandstalige afdeling) onder het nummer 0429.106.719 en bij de administratie der BTW onder het nummer 0429.106.719.
Krachtens artikel 3 van haar statuten luidt het voorwerp van de Verkrijgende Vennootschap als volgt: “De vennootschap heeft tot doel:
De studie, het scheppen, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst van één of meer filialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en serviceformules en namelijk deze meer in het algemeen gekend onder verscheidene benamingen zoals “Doe-het-Zelf en Tuin Centra’, “Warenhuizen”, “Supermarkten”, “Hypermarkten”, “Shopping Center”, "Station Service”, Drugstore”, “Cafetaria”, enzovoort, met inbegrip van de verkoop van badkamers en keukens waarbij beroep zal worden gedaan op onderaannemers voor de logistiek en de plaatsing alsmede met inbegrip van de verkoop van dierenvoeders. De deelneming in andere verdelings- of dienstondernemingen, hun administratie en hun beheer,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge De oprichting, de verwerving, het in huur nemen, het beheer en/of exploitatie voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen van restaurants, hotels, motels en logeergelegenheden, drankslijterijen, bijgevoegd of niet, verbruiklokalen, traiteurdienst en alle andere gelijkaardige instellingen, dienst van verhuring van autovoertuigen, vliegtuigen en alle soorten vervoermiddelen, recreatieve diensten, diensten aan personen, en rels- en toerisme-ondernemingen. De aankoop, de fabricage, de opslag, de verwerking, de behandeling, het vervoer, de verkoop en de verzending, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, van alle levensmiddelen, producten, artikelen, en koopwaren die in aanmerking komen om in voormelde exploitaties verkocht te worden en in het algemeen het verlenen van alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de distributie. De uitoefening van alle welkdanige immobiliaire verrichtingen, daarin begrepen alle ondernemings- en bouwwerken; de oprichting en de exploitatie van alle studie-, organisatie- en raadgevingskantoren op onroerend, financieel en commercieel gebied; alle bedrijvigheid als commercieel en verzekeringstussenpersoon, onder andere van vertegenwoordiging en agentschap; de aankoop, de verkoop, de huur, de financieringshuur of leasing en het productief maken van roerende goederen, erin begrepen uitrustingen en installaties. Al de hierboven opgesomde verrichtingen moeten beschouwd worden als voornaamste verrichtingen van de vennootschap. In het algemeen mag de vennootschap alleen of in deelname, door haar zelf of door of met derden, voor haar zelf of voor rekening van derden, alle soorten roerende, onroerende, commerciële, industriële of financiële verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband, in hoofd- of ondergeschikte orde met de voormelde doelstelling, of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden. De bedrijvigheid van de vennootschap kan zowel in het buitenland, als in België uitgevoerd worden”. Het voorwerp van de Verkrijgende Vennootschap laat toe de activiteiten van de Exploitatie Business van de Partieel te Splitsen Vennootschap verder te zetten en bijgevolg zal het niet nodig zijn om de statuten van de Verkrijgende Vennootschap op dit punt te wijzigen. 2.De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld De waarde van de vermogensbestanddelen die naar aanleiding van de Partiële Splitsing zullen worden ingebracht door de Partieel te Splitsen Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap, wordt bepaald op 19.577.768,38 EUR. Deze waardering is gebaseerd op de volgende waarderingsmethode: ingebracht netto- actief conform de splitsingsbalans aangehecht als Bijlage 1. Het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap bedraagt op de datum van dit Partieel Splitsingsvoorstel 4.909.000 EUR, vertegenwoordigd door 19.800 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Met het oog op het bepalen van het aantal door de Verkrijgende Vennootschap uit te reiken nieuwe aandelen werd uitgegaan van een waarde per aandeel van de Verkrijgende Vennootschap van 285,70 EUR (afgerond). Deze waardering is gebaseerd op de volgende waarderingsmethode: boekhoudkundig netto-actief van 5.656.870 EUR zoals uitgedrukt in de geauditeerde jaarrekening van de Verkrijgende Vennootschap per 31/01/2020, gedeeld door het totale aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, zijnde 19.800 aandelen. Ter vergoeding van de inbreng van de vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap ingevolge Partiële Splitsing zal de Verkrijgende Vennootschap derhalve 68.525 nieuwe aandelen uitgeven, die aan de aandeelhouder(s) van de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen worden uitgereikt. Er wordt geen betaling van een opleg in geld voorgesteld. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap. 3.De wijze waarop de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt De nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap die naar aanleiding van de Partiële Splitsing zullen worden uitgegeven, zullen aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden uitgereikt in verhouding tot hun participatie in het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap op de datum van het splitsingsbesluit van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap. Op de datum van dit Partieel Splitsingsvoorstel heeft Inducom nog twee aandeelhouders, te weten Brico Belgium NV en Briko Depot NV. Laatstgenoemde houdt slechts één aandeel in Inducom en alle andere aandelen van Inducom worden gehouden door Brico Belgium NV. Het wordt beoogd dat Briko Depot NV haar ene aandeel in Inducom voorafgaandelijk aan het splitsingsbesluit zal overdragen aan Brico Belgium NV, zodat deze laatste de enige aandeelhouder van Inducom zal zijn wanneer de Partiële Splitsing wordt doorgevoerd. Op of zo snel mogelijk na de datum van het splitsingsbesluit zuiien twee bestuurders van de Verkrijgende Vennootschap, of in daartoe in het splitsingsbesluit gemandateerde persoon, de volgende gegevens inschrijven in het aandelenregister van de Verkrijgende Vennootschap: -de identiteit van de nieuwe aandeelhouder(s); -het aantal aan hen toegekende nieuwe aandelen; -de datum van uitgifte van de nieuwe aandeien; en «alle andere vermeldingen zoals bepaald in artike! 7:29 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover toepasselijk. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge 4,De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht
Er wordt voorgesteld dat de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap die worden uitgereikt aan de aandeelhouder(s) van de Partieel te Splitsen Vennootschap recht geven op winstdeelname vanaf 1 februari 2020 en dus vanaf die datum recht geven op dividend. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.
5.De datum vanaf wanneer de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap Er wordt voorgesteld om gebruik te maken van de mogelijkheid om de Partiële Splitsing door te voeren met terugwerkende kracht op boekhoudkundig (en fiscaal) vlak.
Als datum vanaf wanneer de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap voor wat betreft de af te splitsen Exploitatie Business boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap, wordt 1 februari 2020 voorgesteld.
6.De rechten die de Verkrijgende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen of de jegens hen voorgestelde maatregelen
De Partieei te Splitsen Vennootschap heeft geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen.
7.De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissaris voor de opmaak van het verslag zoals voorzien in artike! 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen Niet van toepassing, daar de opmaak van dergelijk verslag door de commissaris niet is voorzien. Er wordt namelijk verondersteld dat alle aandeelhouders van zowel de Partieel te Splitsen Vennootschap als de Verkrijgende Vennootschap er uitdrukkelijk mee zullen instemmen om artikel 12:62 8 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet toe te passen.
Er zal aan de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap wel gevraagd worden om het verslag op te stellen dat is voorgeschreven krachtens artikel 7:197 8 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen omwille van de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura die de Partiële Splitsing met zich meebrengt voor de Verkrijgende Vennootschap.
8.leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen
Aan de leden van de bestuursorganen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap wordt geen enkel bijzonder voordeel toegekend.
9. Beschrijving van de aan de Verkrijgende Vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van hef vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap
Algemeen
De voorgestelde Partiële Splitsing betreft alle vermogensbestanddelen verbonden aan de exploitatieactiviteit van Inducom (de “Exploitatie Business”). Dit betekent in het algemeen dat alle activa- en passivabestanddelen van Inducom, zowel de rechten als de verplichtingen, worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap, met uitzondering van:
(1)de concessieovereenkomst dd. 25 november 1998 tussen Port Autonome de Namur en Inducom, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld (in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, door avenant van 11 januari 2006), en alle rechten en verplichtingen van Inducom onder deze concessieovereenkomst;
(2)de subconcessieovereenkomst dd. 20 januari 2006 tussen enerzijds Inducom en anderzijds ING Lease Belgium NV en Fortis Lease NV, en alle rechten en verplichtingen van Inducom onder deze subconcessieovereenkomst;
(3)liquide middelen voor een bedrag gelijk aan het bedrag van het resterende eigen vermogen (d.i. een bedrag van 250.000 EUR).
De Exploitatie Business is te beschouwen als een bedrijfsafdeling in de zin van de toepasselijke BTW- wetgeving.
De Exploitatie Business omvat onder meer:
-alie materiële vaste activa (zoals installaties, machines en (winkel)uitrusting, alsook meubilair en rollend materieel);
-alle vlottende activa, zoals, in het bijzonder, voorraden, handelsvorderingen en overige vorderingen (inclusief alle intragroep vorderingen);
-alle liquide middelen, uitgezonderd een bedrag van 250.000 EUR dat Inducom na Partiële Splitsing za! behouden;
-alle vergunningen, met inbegrip van de milieuvergunning;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge -alle lopende overeenkomsten, met uitzondering van de hogervermelde concessieovereenkomst en subconcessieovereenkomst en de rechten en verplichtingen van Inducom daaronder; -alle overeenkomsten op basis waarvan er thans personeel van Brico Belgium NV wordt ingezet voor de exploitatie van de Brico winkel in Jambes, met inbegrip van de dienstenovereenkomst van 1 februari 2017 met Brico Belgium NV;
-alle bij klanten ingediende offertes;
-alle van leveranciers ontvangen offertes;
-alle bestaande en toekomstige schulden die verband houden met de exploitatie van de Brico winkel in Jambes;
-alle provisies en voorzieningen voor schulden die verband houden met de exploitatie van de Brico winkel in Jambes.
Nauwkeurige cijfermatige beschrijving
Bijlage 1 bij dit Partieel Splitsingsvoorstel bevat de splitsingsbalans.
Gelet op voormelde principes en de boekhoudkundige retroactiviteitsdatum van de Partiële Splitsing vertrekt de splitsingsbalans van de balans opgenomen in de geauditeerde jaarrekening van de Partieel te Splitsen Vennootschap per 31/01/2020, aangepast met de volgende verrichtingen die voorafgaandelijk aan het splitsingsbesluit zuilen worden doorgevoerd:
-kapitaalverhoging van Inducom met een bedrag van 3.677.631,00 EUR door incorporatie van overgedragen resultaat uitgedrukt in de geauditeerde jaarrekening per 31/01/2020 ten belope van voormeld bedrag;
transfer van liquide middelen voor een bedrag van 250.000 EUR van R/C te ontvangen van Brico Belgium NV (post Overige vorderingen) naar liquide middelen.
Zoals blijkt uit de aangehechte splitsingsbalans zal een bedrag van 250.000 EUR aan liquide middelen bij Inducom blijven en niet worden afgesplitst.
Gelet op de boekhoudkundige continuïteit die in het kader van de voorgestelde Partiële Splitsing zal worden gehuldigd, zijn de over te dragen vermogensbestanddelen in deze splitsingsbalans opgenomen voor de waarde waaraan zij per 31 januari 2020 voorkomen in de boekhouding van de Partieel te Splitsen Vennootschap.
10.De verdeling onder de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap, evenals het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd De Partieel te Splitsen Vennootschap zal op het ogenblik van de goedkeuring van de Partiële Splitsing enkel Brico Belgium NV als aandeelhouder hebben, zodat alle door de Verkrijgende Vennootschap ingevolge de Partiële Splitsing uit te reiken aandelen aan Brico Belgium NV zullen worden toegekend.
11.Naam en standplaats van de instrumenterende notaris, in het geval bedoeld in artikel 12:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Artikel 12:73 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is niet van toepassing vermits de beoogde Partiële Splitsing een verrichting is waaraan enkel Belgische vennootschappen deelnemen.
IV.WAALS BODEMDECREET
Een eensluidend verklaard afschrift van de databank ondergrond zoals bedoeld in artikel 3181 varı het Waals bodemdecreet van 1 maart 2018 wordt als Bijlage 2 bij dit splitsingsvoorstel gevoegd. De bestuursorganen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap verklaren van dit document kennis te hebben genomen en over de inhoud hiervan te zijn ingelicht. De bestuursorganen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap verklaren over geen bijkomende informatie te beschikken die de inhoud van dit uittreksel kan wijzigen zonder dat een bodemonderzoek wordt uitgevoerd. Er worden aan de Verkrijgende Vennootschap geen verklaringen of waarborgen met betrekking tot de toestand van de ondergrond verleend.
V.KAPITAALVERHOGING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP De goedkeuring van de partiële splitsing zal leiden tot een kapitaalverhoging van 4.816.131,00 EUR bij de Verkrijgende Vennootschap.
Wat betreft de andere posten van het eigen vermogen van de Verkrijgende Vennootschap, neemt de post wettelijke reserve toe met een bedrag van 118.486,97 EUR en de post overgedragen resultaat met een bedrag ven 14.643.150,41 EUR.
VLKAPITAALVERHOGING EN KAPITAALVERMINDERING VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP
Het is voorzien dat, voorafgaandelijk aan het splitsingsbesluit, het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap met een bedrag van 3.677.631,00 EUR zal worden verhoogd van 1.200.000 EUR tot 4.877.631,00 EUR, door incorporatie van overgedragen resultaat uitgedrukt in de geauditeerde en goedgekeurde jaarrekening van de Partieel te Splitsen Vennootschap per 31/01/2020 ten belope van voormeld bedrag van 3.677.631,00 EUR. Er zullen in principe geen nieuwe aandelen worden uitgegeven door de Partieel te Splitsen Vennootschap.
Ingevolge het besluit tot Partiële Splitsing zal het kapitaal van de Partieel te Splitsen Vennootschap verminderen met een bedrag van 4.877.631,00 EUR tot een bedrag van 61.500 EUR.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
. “Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Vil. KOSTEN
De Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap dragen elk hun eigen kosten betreffende het verlijden van de notariële akte houdende Partiële Splitsing en de publicatie ervan.
VIILFISCAAL REGIME
De Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap verklaren dat het de bedoeling is om de in het onderhavig Partieel Splitsingsvoorstel beschreven met splitsing gelijkgestelde verrichting belastingneutraal te laten plaatsvinden. Derhalve zal de geplande overdracht beantwoorden aan de vereisten gesteld door artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en de artikelen 11 en 18 paragraaf 3 van het BTW wetboek. Inzake registratierechten valt de voorgenomen verrichting onder toepassing van artikel 115 W.Reg. waardoor er evenredige registratierechten ad 0% verschuldigd zijn met een minimum van het algemeen vast recht.
IX.NEERLEGGING PARTIEEL SPLITSINSSVOORSTEL
De Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap verlenen elk volmacht aan mevrouw Charlotte Peeters, mevrouw Aylin Cebbar, de heer Jonathan De Landsheere, de heer Thijs Herremans, de heer Tom Vantroyen en elke andere advocaat van het advocatenkantoor ALTIUS CVBA, met zetel te Havenlaan 86C B414, 1000 Brussel, België, om, alleen optredend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen voor de neerlegging van dit Partieel Splitsingsvoorstel bij de griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel en de bekendmaking ervan bij uittreksel In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.”
Voor analytisch uittreksel
Charlotte Peeters
Bijzondere gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd: Voorstel tot partiële splitsing opgesteld door de raden van bestuur van Inducom NV (de partieel te splitsen venonotschap) en Brico Plan-It NV (de verkrijgende vennootschap} op 8 juli 2020.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris hetzij van de perso(oïmen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Assemblée générale, Année comptable, Statuts
21/01/2021
Description:
' : Mod DOC 19.01
Le 3 __ Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
|
Voor-
behouden
aanhet — x
== MIN ram à a ln au greffe du tribunal de l'entreprise
| francophone d&'Bfuxelles
: Ondernemingsnr : 0429 106 719
! Naam
| vou : BRICO PLAN-IT
: (verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1082 Sint-Agatha-Berchem, Steenweg op Zellik 65
Onderwerp akte : WIJZIGING VOORWERP - WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN HET UUR VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Op heden, veertien december tweeduizend twintig.
(..) :
Voor Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de vennootschap: "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 ‘
WORDT GEHOUDEN |
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BRICO PLAN-IT", waarvan de: : , zetel gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Steenweg op Zellik 65, hierna de "Vennootschap" genoemd,
(..) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(..) Beslissing :
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en beslist bijgevolg artikel 3 van de: | statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar. :
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op de maandag na de: | zondag die het dichtst bij of op 31 januari valt en af te sluiten op de zondag die het dichtst bij of op 31 januari: valt van het daaropvolgend jaar. !
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 24 van de statuten te wijzigen en te vervangen: . Zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het uur van de gewone algemene vergadering. : De vergadering beslist het uur van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te’ ! houden op de derde dinsdag van de maand juni om 10u30.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 13 van de statuten te wijzigen en te vervangen: \ zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 februari 2020, af te; - sluiten op de zondag die het dichtst bij of op 31 januari valt, zijnde zondag 31 januari 2021.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de. jaarrekening afgesloten per 31 januari 2021, zal gehouden worden op dinsdag 15 juni 2021 om 10u30. VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. \
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in: : overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "BRICO PLAN-IT".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: ‘Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en)
bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type ‘Mededelingen’).
ae
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge (..)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van derden,
-Alle verrichtingen in verband met de uitbating van, de groot- of kleinhandel in doe het zelf, vrijetijd-, bloementeelt-, tuinbouw- en aanverwante artikelen;
=Klein- en groothandel in ijzerwaren, verf. en bouwmaterialen en aanverwante artikelen;
-Aan- en verkoop, herstelling, verhuur en ter beschikking stellen, import en export van enigerlei gereedschapswerktuigen en doe-het-zelf materiaal;
-De studie, het oprichten, de ontwikkeling en de exploitatie rechtstreeks of door tussenkomst van één of meer fillialen of subfilialen, voor eigen rekening, voor rekening van anderen, door of met anderen, in het groot en in het klein, van alle verdelings- en serviceformules en namelijk deze meer in het algemeen gekend onder verscheidene benamingen zoals “Doe-het-Zeif en Tuin Centra”, “Warenhuizen”, “Supermarkten”, “Hypermarkten”, “Shopping Center”, “Station Service”, enzovoort, met inbegrip van de verkoop van badkamers en keukens waarbij beroep zal worden gedaan op onderaahnemers voor de logistiek en de plaatsing alsmede met inbegrip van de verkoop van dierenvoeders.
-De deelneming in andere verdelings- of dienstenondernemingen, hun administratie en hun beheer; -Het uitvoeren van alle timmer- en schrijnwerken, het vervoer van goederen langs de weg, het uitvoeren van alle grond- en waterwerken, metsel- beton timmer- en schrijnwerken en vloerwerken, en alle werkzaamheden die hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan;
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a)uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen. De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. in het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt negen miljoen zevenhonderdvijfentwintigduizend honderdeenendertig euro (€ 9.725.131,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtentachtigduizend driehonderdvijfentwintig (88.325) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(..)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen ef in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, berievens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij voimachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. leder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. :
De besluiten van het bestuursorgaan worden vasigelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID — DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nadig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenais de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of afs verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE,
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING — BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering za! gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om 10u30.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
4 6,
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(.)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m-(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
€...)
STEMRECHT.
leder aandeel geeft recht op één stem.
Eike aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld eiektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen. (...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op de maandag na de zondag die het dichtst bij of op 31 januari valt en eindigt op de zondag die het dichtst bij of op 31 januari valt van het daaropvolgend jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(69)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van "ALTIUS", woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Havenlaan 86C B414, allen individueel bevaegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge ”
Staatsblad
Voor-
Behouden
* aan het
Belgisch
“de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de : ‘Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de: ‘ Toegevoegde Waarde, te verzekeren. :
€.)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. :
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de! . gecoördineerde tekst varı de statuten). :
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Daisy DEKEGEL i
Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ‘ Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/04/2019
Description: a7 Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad neergelegd/ontvangen op a (rai on ter griffie van de ee dstalige ondernemingsre Brussel “Op de laatste biz. i Voliedig adres v.d. zetel: Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem ‘ met eenparigheid van stemmen goed: 1 voor een periode van 6 jaar, tot de algemene vergadering van 2024. publiceren. Ondernemingsnr : 0429 106 719 Benaming wou: BRICO PLAN-IT (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 19/06/2018. | Na beraadslaging, keurde de algemene vergadering, volgende beslissingen bij afzonderlijke stemming en! (.) - Herbenoeming van de heer Luc Leunis als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden en: - Verlening van een volmacht aan Susana Gonzalez Melon en Alexandre Holvoet of iedere advocaat of ‘ paralegal van Allen & Overy (Belgium) LLP, elk individueel bevoegd en met de bevoegdheid van! indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren; en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te; Susana Gonzalez Melon Gevolmachtigde : Naam en hoedanigheid ' van de instrumenterende notaris, hetzij van | de 5 perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/04/2019
Description: MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe neergelegd/ontvangen op {12 APR. 2019 \/ N° d'entreprise : 0429.106.719 i : Dénomination : {en entier) : BRICO PLAN-IT {en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme Siège : Chaussée de Zellik 65, 1082 Berchem-Sainte-Agathe (adresse compiète) Extrait de fa réunion de l'assemblée ordinaire des actionnaires dd. 19/06/2018. ‘ Après délibération, l'assemblée générale a adpoté par votes distincts et à l'unanimité chacune des! décisions suivantes: | (a) : - Renouvellement du mandat de Monsieur Luc Leunis en tant qu'administrateur de la Société avec effet eu; £ jour du présent procès-verbal pour une période de six ans, jusqu'à l'assemblée générale qui sera tenu en 2024, * ! - Octroi d'une procuration à Madame Susana Gonzalez Melon et Monsieur Alexandre Holvoet, ainsi qu là! | chaque avocat ou paralegal du cabinet Allen & Overy (Belgium) LLP, chacun agissant individuellement et avec: : pouvoir de substitution, afin de rédiger, d'exécuter et de signer tout document, instrument, toute action, et toutes! : formalités et pour donner toutes les instructions nécessaires et utiles pour publier les décisions précitées. Susana Gonzalez Melon : Objet(s) de l’acte :Renouvellement du mandat administrateur ! ! Mandataire Mentionner sur la dernière page du Volet B : ‘Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/10/2022
Description: Mod DOC 18.01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 8 or garonne set op Ré 2 ° g5 Ut. m 5 a NE corne 5 sen an actor y gruss à *22121726* pe ze N° d'entreprise : 0429 106 719 Nom (en entier) : BRICO PLAN-IT (en abrégé) : Forme légale : Société anonyme Adresse complète du siège : Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek Objet de l’acte : Renouvellement du mandat d’un administrateur EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES UNANIMES DES ACTIONNAIRES PRISES LE 21 JANVIER 2022: Première décision Les actionnaires décident de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Guy Colleau, domicilié à Domaine de la Vigne 849, 595910 Bondues, France, et ce avec effet rétroactif à partir du 29 juin 2021. Le mandat d'administrateur de Monsieur Guy Colleau expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société à tenir en 2027 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels concernant l'exercice se clôturant le 31 janvier 2027. Les actionnaires décident que Monsieur Guy Colleau exercera son mandat d'administrateur à titre gratuit. Deuxième décision Les actionnaires décident d’octroyer une procuration spéciale à Tom Vantroyen, Arthur van Greunsven, Michelle Schauss, Thijs Herremans et tout autre avocat du cabinet d'avocats ALTIUS SCRL, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86C boîte 414. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, d'assurer les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de la registration de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Pour extrait analytique Arthur van Greunsven Mandataire “Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la persanne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/08/2023
Description: Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
® Reergelegd/ontvangen op
‘UNA a Ondernemingsrechtbank Brussel Greffe eng
N° d'entreprise : 0429 106719
Nom
(en entier) : BRICO PLAN-IT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek
Objet de Facte : Renouvellement du commissaire
Extrait du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de BRICO PLAN- IT SA du 20 juin 2023 :
"Après délibération, l'assemblée générale a adopté des décisions suivantes:
[1
Cingiéme résolution
U
I
I
t
t i
4
1 1
3 7
I 1
I
i)
i t
1 1
1 ‘
1 t
t ‘
7 ;
t
ï ;
t t
I
1
H 5
1 1
1
I
1
t
y
t Renouvellement, sur recommandation du comité d'entreprise, du commissaire aux comptes, Deloitte ' Bedrijfsrevisoren CVBA, dont le siège social est situé à Gateway Building, Brussels National Airport 1 J, 1930 t Zaventem. Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA a nommé Mme Mare-Noëlle Godeau comme représentante {permanente pour l'exercice de ce mandat. Le commissaire aux comptes est renouvelé pour trois ans. Le mandat | du commissaire prendra fin immédiatement après la clôture de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ‘en 2026, qui délibérera sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 1 février 2026.
1
1
1 I
I
ï \
t F
ï t
t
I
t
i
1
1
À
1
I 1
1 1
1 1
I
1 t
1
I
1 U
I
t
t :
f
1 1
i 3
1 1
1
1 1
1 L
Sixième résolution
[el
Septième résolution
Octroi d’une procuration à Tom Vantroyen ainsi qu'à chaque avocat ou paralegal du cabinet Altius SCRL, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de rédiger, d'exécuter et de signer tout document, instrument, toute action, et toutes formalités et pour donner toutes les instructions nécessaires et utiles pour publier les décisions précitées."
Pour extrait analytique
Jef Sprengers
Mandataire
ayant pouvoir de représenter [a personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Siège social
08/07/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0429106719
Naam
(voluit) : BRICO PLAN-IT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Zellik 65
: 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Ce jour, le quatre juillet deux mille vingt-deux
(...)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11. S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "BRICO PLAN-IT", ayant son siège à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, Chaussée de Zellik 65, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIÈRE RESOLUTION: Transfert du siège.
L'assemblée décide de transférer le siège à la Région flamande, notamment à l'adresse suivante : 1702 Grand-Bigard, Avenue Alfons Gosset 46 et ce avec effet au 8 juillet 2022 et par conséquent de modifier l'alinéa 1er de l'article 2 des statuts et de le remplacer par le texte suivant : "Le siège de la société est établi en Région flamande."
(...)
QUATRIÈME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Tom Vantroyen, Arthur van Greunsven, Jef Sprengers, Thijs Herremans, Richard Liu, Sheena Belmans et à tout autre avocat ou employé du cabinet ALTIUS CVBA, Avenue du Port 86C B.414, 1000 Bruxelles chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Tim Carnewal
Notaire
*22344992*
Déposé
06-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/10/2022
Description:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
F 23 ser. 2022
W
a
ter griffie varBeepigerlandstalige andememingsrachibant Brussel
d L N° d'entreprise : 0429 106 719
Nom
(en entier) : BRICO PLAN-IT
nesrgelegd/antvangen op Teel
À
rer
+ N N Pi art J N ] Den *
r 1 t
i
{en abrégé) :
: Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège: Alfons Gossetlaan 46, 1702 Dilbeek
i
1 i
{€
i
i i
1 '
8
'
i 1
$
i
Qbiet de l’acte : Renouvellement du mandat d’un administrateur
EXTRAIT DES RÉSOLUTIONS ÉCRITES UNANIMES DES ACTIONNAIRES PRISES LE 21 JANVIER 2022:
Première décision
Les actionnaires décident de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Guy Colleau, domicilié à Domaine de la Vigne 849, 595910 Bondues, France, et ce avec effet rétroactif à partir du 29 juin 2021.
Le mandat d'administrateur de Monsieur Guy Colleau expirera à l'issue de l'assemblée generale ordinaire des actionnaires de la société à tenir en 2027 qui délibérera sur l'approbation des comptes annuels concemant l'exercice se clôturant le 31 janvier 2027.
Les actionnaires décident que Monsieur Guy Colleau exercera son mandat d'administrateur à titre gratuit.
Deuxième décision
Les actionnaires décident d'actroyer une procuration spéciale à Tom Vantroyen, Arthur van Greunsven, Michelle Schauss, Thijs Herremans et tout autre avocat du cabinet d'avocats ALTIUS SCRL, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86C boîte 414, Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, d'assurer les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de la registration de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait analytique
Arthur van Greunsven
Mandataire
a
eneen
eee
ee
ee
eee
eee
ee
ee
ne
ann
eene
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
BRICO PLAN-IT
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
46 Alfons Gossetlaan 1702 Dilbeek