Mise à jour RCS : le 06/05/2026
BROTH & BEYOND
Active
•0646.975.053
Adresse
53 Reppelsebaan 3294 Diest
Activité
Activités d’intermédiaire non spécialisé du commerce de gros
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
26/01/2016
Dirigeants
Informations juridiques
BROTH & BEYOND
Numéro
0646.975.053
SIRET (siège)
2.249.991.907
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0646975053
EUID
BEKBOBCE.0646.975.053
Situation juridique
normal • Depuis le 26/01/2016
Activité
BROTH & BEYOND
Code NACEBEL
46.190, 46.170, 10.840•Activités d’intermédiaire non spécialisé du commerce de gros, Activités d’intermédiaire du commerce de gros en produits alimentaires et tabac, Fabrication de condiments et assaisonnements
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Finances
BROTH & BEYOND
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 524.3K | 481.3K | 452.1K | 301.9K |
| EBITDA - EBE | € | 352.4K | 337.0K | 346.8K | 104.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 349.3K | 335.1K | 334.5K | 104.0K |
| Résultat net | € | 290.6K | 310.9K | 314.5K | 83.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 8,942 | 6,459 | 49,746 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 67,202 | 70,009 | 76,705 | 34,465 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 129.9K | 409.2K | 333.1K | 164.1K |
| Dettes financières | € | 0 | 68.4K | 140.8K | 242.3K |
| Dette financière nette | € | -129.9K | -340.8K | -192.3K | 78.2K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0,752 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 848.5K | 707.9K | 397.1K | 82.6K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 55,42 | 64,591 | 69,553 | 27,638 |
Dirigeants et représentants
BROTH & BEYOND
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 29/09/2025
Numéro: 0836.542.450
Cartographie
BROTH & BEYOND
Documents juridiques
BROTH & BEYOND
1 document
123683C
123683C
07/05/2019
Comptes annuels
BROTH & BEYOND
7 documents
Comptes sociaux 2023
13/06/2024
Comptes sociaux 2022
09/06/2023
Comptes sociaux 2021
16/06/2022
Comptes sociaux 2020
07/06/2021
Comptes sociaux 2019
03/06/2020
Comptes sociaux 2018
19/06/2019
Comptes sociaux 2017
22/08/2018
Établissements
BROTH & BEYOND
1 établissement
QUALITY GOURMET CONCEPTS
En activité
Numéro: 2.249.991.907
Adresse: 53 Reppelsebaan 3294 Diest
Date de création: 26/01/2016
Publications
BROTH & BEYOND
9 publications
Démissions, Nominations
25/03/2025
Démissions, Nominations
05/12/2017
Description:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
= T RECHIBANKVAN 3
TE LE mya mn Ondememingsnr: 0646.975.053 | | 7 Ì
Benaming
(void: QUALITY GOURMET CONCEPTS
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Zetel: REPPELSEBAAN 53 TE 3294 MOLENSTEDE
(volledig adres)
i Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur dd 7/11/2017 heeft beslist:
Per 7/11/2017 ontslag met kwijting te verlenen als gedelegeerd bestuurder aan de heer Rosiers Marc, wonende te 3200 Aarschot, Speelhovenstraat 33.
Per 7/11/2017 te benoemen als gedelegeerd bestuurder de heer Jansen Maarten, wonende te 3140 Keerbergen, Braambosweg 17, die aanvaardt.
| Voor getrouw uittreksel,
Molenstede, 7/11/2017
JANSEN MAARTEN
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
16/05/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0646975053
Naam
(voluit) : Quality Gourmet Concepts
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Reppelsebaan 53
: 3294 Diest
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, notaris met standplaats te Antwerpen, district Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B, op zeven mei tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “QUALITY GOURMET CONCEPTS”, met maatschappelijke zetel te 3294 Diest, Reppelsebaan 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0646.975.053, onder meer beslist heeft :
1. kennis te nemen van de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen over de uitgifte van nieuwe aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
2. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van TWEEHONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 254.000,00) om het te brengen van VIJFHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 580.000,00) op
ACHTHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND EURO (€ 834.000,00) door de uitgifte onder fractiewaarde van de bestaande aandelen van in totaal tweehonderdvierenvijftigduizend (254.000) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort in geld, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Belfius Bank. 3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt: “Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHTHONDERDVIERENDERTIGDUIZEND EURO (€ 834.000,00), vertegenwoordigd door driehonderdentwaalfduizend (312.000) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
- afschrift van
de akte
- gecoördineer-
de statuten
- verslag van de
raad van bestuur
- verslag van de
bedrijfsrevisor
*19317648*
Neergelegd
14-05-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
11/08/2016
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ' ES NEERGELEGD gg | ur 113 Griffie Rechtbank van Koophandel ieuven Ondernemingsnr: 0646.975.053 Benaming wot): QUALITY GOURMET CONCEPTS (verkort) : Rechtsvorm : NV Zetel: SPEELHOVENSTRAAT 33 TE 3200 AARSCHOT (volledig adres) Onderwerp akte : OVERBRENGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Op de buitengewone algemene vergadering der vennoten dd 14/06/2016 werd beslist: Per 1/08/2016 de maatschappelijke zetel over te brengen naar Reppelsebaan 53 te 3294 Molenstede. Voor getrouw uittreksel, Aarschot, 14/06/2016 ROSIERS MARC Gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofoyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen ~ Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/06/2021
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ONDERNENINGSRECHTBANK Voor-
=, MN Ek Staatsblad
74578*
LEUMENFIE
Ondernemingsnr: 0646 975 053
Naam
(voluit: Quality Gourmet Concepts
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Reppelsebaan 53, 3294 Molenstede
Onderwerp akte : Herbenoemingen - volmacht
Uittreksel uit de geschreven besluiten van de aandeelhouders van 1 juni 2024:
Met eenparigheid van de stemmen beslist de vergadering het mandaat van de bestuurders Peeters Geert, Jansen Maarten en JP Enterprises BV vertegenwoordigd door Picard Johan te verlengen voor een periode van zes jaar, zijnde tot de gewone algemene vergadering van 2027.
De aandeelhouders geven een bijzondere volmacht aan RSM InterFiduciaire, Posthofbrug 10 bus 4, 2600 Antwerpen-Berchem, vertegenwoordigd door De Weerdt Tom met mogelijkheid van indeplaatsstelling en het recht om afzonderlijk te handelen, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook tegenover de administratie van het ondernemingsloket en/of de griffie van de Ondernemingsrechtbank teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle wettelijke en administratieve verrichtingen voor de vennootschap uit te voeren inzake de publicatie van het ontslag en benoeming van de bestuurders.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van 1 juni 2021:
De raad van bestuur gaat akkoord met de herbenoeming van de gedelegeerd bestuurder, de heer Jansen Maarten, voor een periode van zes jaar, zijnde tot de algemene vergadering van 2027.
De raad van bestuur geeft een bijzondere volmacht aan RSM InterFiduciaire, Posthofbrug 10 bus 4, 2600 Antwerpen-Berchem, vertegenwoordigd door De Weerdt Tom met mogelijkheid van indeplaatsstelling en het recht om afzonderlijk te handelen, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook tegenover de administratie van het ondernemingsloket en/of de griffie van de Ondernemingsrechtbank teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alie wettelijke en administratieve verrichtingen voor de vennootschap uit te voeren inzake bovenstaande beslissingen.
RSM InterFiduciaire Vertegenwoordigd door Tom De Weerdt Volmachtdrager Jo wn ee a ee
ee
ee
nn
nm]
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/07/2020
Description:
wa
ng
Med DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie.
&
25 Jun 2020
Ondernemingsrechtbank —
li „te Leuven. dä
Griffie
Onderwerp akte
Naam
(voluit): Quality Gourmet Concepts
(verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Reppelsebaan 53, 3294 Diest
: Ontslag bestuurder - volmacht
Ondernemingsnr : 0646 975 053
Uittreksel uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 5 juni 2020:
Dit ontslag treedt in
RSM InterFiduci
Tom De Weerdt
Volmachtdrager
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
op datum van 8 juni 2020.
aire
vertegenwoordigd door
1.De heer Marc Rosiers heeft zijn ontslag aangeboden welke eenparig aanvaard wordt door de vergadering.
2.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om kwijting te verlenen aan de heer Marc Rosiers voor zijn mandaat in 2020.
3.Verder belast de vergadering RSM InterFiduciaire, Posthofbrug 10 bus 4, 2600 Antwerpen — Berchem, vertegenwoordigd door de heer De Weerdt Tom met mogelijkheid tot subdelegatie om de formulieren | en II te ondertekenen en hierbij de nodige wettelijke formaliteiten te verrichten voor de bekendmaking van deze wijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
em
ene
eee
nn
oe
on
nn
nn
en
i
nn
eee
eed
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
12/02/2016
Description: II “Oo Mod Word 41.1
/ I \ (Luik B} in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van de akte I T Neergeiegd tar giifiie der
Rechtkank van Koophandal
Ieren DE GRIFFIER, 95% ~5 -QD- 2016 Griffie
=| FR TT pue crc «DEL - ISBLAD... -- 7 V “ Ondernemingsnr : 0646,975.053 GISCH STAATSBEAD
! Benaming (ouiÿ : Quality Gourmet Concepts
(verkort) :
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
! Zetel (volledig adres) : Speelhovenstraat 33 - 3200 Aarschot
! Onderwerp(en) akte : KAPITAALSVERHOGING
: Bij akte verleden voor notaris Marc VERLINDEN te Westerlo-Tongerlo op vijfentwintig januari: t tweeduizend zestien om vijftien uur, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie werd neergelegd, is: ! gehouden: :
De algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Quality Gourmet. ! Concepts, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Speelhovenstraat 33, opgericht bij akte verleden voor: : ondergetekende notaris Mare VERLINDEN te Westerlo-Tongerlo op heden, vijfentwintig januari tweeduizend, ! zestien. \
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd zijn.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING \
Zijn aanwezig de hierna vermelde aandeelhouders, die het na hun naam vermelde aantal aandelen: ! bezitten:
1. De heer ROSIERS Mare, Karel Alfons Franciscus, bestuurder, geboren te Mortsel op negentien:
september negentienhonderd vijfenvijftig, echtgenoot van mevrouw TORFS Rachel Christiane Roza, bediende, \ geboren te Begijnendijk op vierentwintig augustus negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 3200 Aarschot,: : Speelhovenstraat 33. :
: Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor’ : notaris Jean Jansen te Heist-op-den-Berg op twee juni negentienhonderd zevenenzeventig tot op heden: : ongewijzigd, zoals hij het verklaart, ,
Nationaal nummer : 55.09.19-217.43
| houder vijfduizend aandelen: 5.000
2. De heer JANSEN Maarten Christiaan Carolus, geboren te Vught (Nederland) op tien mei „ negentienhonderd tweeënzestig, ongehuwd, wonende te 3140 Keerbergen, Braambosweg 17. “ houder vijfduizend aandelen: 5.000
} Totaal: tienduizend aandelen 10.00
‘ Of de geheelheid van het maatschappelijke kapitaal
: De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen: Eerste beslissing
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdduizend Euro (€: ! 100.000,00), om het te brengen van honderd duizend Euro (€ 100.000,00) op tweehonderd duizend Euro. : (€ 200.000,00), volledig volgestort, door storting in speciën, mits uitgifte van tienduizend (10.000) nieuwe’ ! aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Tweede beslissing
: Nadat alle aandeelhouders verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de financiële: } gevolgen van deze kapitaalverhoging, heeft elke aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk af- : stand gedaan van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van het voorkeurrecht, dat hem is toegekend in de wet n de statuten.
De inschrijvers, hierna genoemd, verklaren na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap. Zijn hier tussengekomen:
- de heer PICARD Johan, Juul Jozef, geboren te Wilrijk op drieëntwintig augustus egentienhonderd drieënzestig, echtgenoot van mevrouw DE RIDDER Lucienne Frieda René, geboren te, Mortsel op veertien april negentienhonderd vijfenzestig, wonende te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 370/0001. Gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen verleden voor notaris Frank Celis te Antwerpen. ‘_op zevenentwintig mei tweeduizend en elf tot op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart. .
so
Op de laatste biz. varı Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versg : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor- Luik B - Vervoin
behouden Nationaal nummer : 63.08.23-463.32 Belgisch | : alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht de dato tweeëntwintig januari tweeduizend
Staatsblad | : zestien;
- de heer PEETERS Geert Frans Maria, geboren te Turnhout op vijfentwintig april negentienhonderd zesenzestig, ongehuwd, wonende te 2970 Schilde, Hofse Velden 6.
Nationaal nummer : 66,04.25-047.35
Zij verklaren verklaren na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap. Deze kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in speciën en wordt onderschreven als volgt: door de heer PICARD Johan, Juul Jozef, inschrijver voor een bedrag van vijftig duizend Euro (€ 50.000,00); door de heer PEETERS Geert Frans Maria, inschrijver voor een bedrag van vijftig duizend Euro : (€ 50.000,00).
: Als vergoeding voor deze inbrengen worden volgende aandelen toegekend, zonder nominale waarde, met : dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen:
: -aan de heer PICARD Johan, Juul Jozef: vijfduizend aandelen (5.000);
- aan de heer PEETERS Geert Frans Maria: vijfduizend aandelen (5.000);
De inschrijvers verklaren dat alle aandelen waarop zij ingeschreven hebben, volledig volstort zijn. De inbreng in speciën gebeurt door storting op een bijzondere rekening bij Belfius Bank, nummer BE20 0689 0456 6756 , zoals blijkt uit het bewijs van deponering.
. Een bankattest, gedateerd op vijfentwintig januari tweeduizend zestien , werd als bewijs van de
i “storting voorgelegd aan Ons, instrumenterende notaris. Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd 1: gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. ; Derde beslissing.
: De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging | volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot ı twechonderdduizend Eure (€ 200.000,00), verdeeld over twintigduizend (20.000) aandelen, zonder }_ nominale waarde,
! De vergadering beslist het artikel 5 en 6 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen; ! dit artikel 5 zal voortaan luiden als volgt:
! “ Artikel 5 - Kapitaal
i Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), volledig volstort. i Artikel 6 - Aandelen
5 Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen die ieder één/ ! “twintigduizendste (1/20.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
t De aandelen genieten de rechten als toegekend in deze statuten.”
i De vergadering besluit machtiging te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de | genomen beslissing en voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten. = Voor ontledend uittreksel
i (get.) Notaris Mare Verlinden
’ Gelijk hiermee neergelegd :
_-expeditie van de akte kapitaalsverhoging
| -gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
28/01/2016
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Quality Gourmet Concepts
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Speelhovenstraat 33
3200 Aarschot
Oprichting Onderwerp akte :
Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op 25 januari 2016, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie werd neergelegd,
ZIJN VERSCHENEN:
1. De heer ROSIERS Marc, Karel Alfons Franciscus, bestuurder, geboren te Mortsel op negentien september negentienhonderd vijfenvijftig, echtgenoot van mevrouw TORFS Rachel Christiane Roza, bediende, geboren te Begijnendijk op vierentwintig augustus negentienhonderd vierenvijftig, wonende te 3200 Aarschot, Speelhovenstraat 33.
Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jean Jansen te Heist-op-den-Berg op twee juni negentienhonderd zevenenzeventig tot op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart.
Nationaal nummer : 55.09.19-217.43
2. De heer JANSEN Maarten Christiaan Carolus, geboren te Vught (Nederland) op tien mei negentienhonderd tweeënzestig, ongehuwd, wonende te 3140 Keerbergen, Braambosweg 17. Nationaal nummer : 62.05.10-233.28.
Hierna onveranderd de “COMPARANTEN” genoemd.
De partijen-natuurlijke personen waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in onderhavige akte verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met de vermelding van dit nummer in deze akte en in alle afschriften en uittreksels die van deze akte zullen opgemaakt worden. Alle comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.
OPRICHTING
1. De comparanten verklaren dat zij onder hen een handelsvennootschap oprichten en verzoeken Ons, notaris, de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam “ QUALITY GOURMET CONCEPTS”, met zetel te 3200 Aarschot, Speelhovenstraat 33, waarvan het geheel geplaatst kapitaal honderd duizend Euro (€ 100.000)bedraagt en verdeeld is in tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale waarde.
De comparant onder 1 verklaart alleen de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen; de overige comparanten worden geacht slechts eenvoudige intekenaars op het kapitaal te zijn.
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte heeft de comparant onder 1 als oprichter aan Ons, notaris, een financieel plan overhandigd, opgemaakt op elf januari tweeduizend zestien, waarin het bedrag van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord. De comparanten verklaren dat het kapitaal volledig is geplaatst en dat op alle aandelen in geld is ingeschreven aan de prijs van tien (10) Euro per aandeel, volledig volgestort volgestort ten bedrage van tweehonderd duizend Euro (€ 100.000,00)
De comparanten verklaren als volgt in te schrijven en te storten op de aandelen: Voor de oprichter onder 1 op vijfduizend (5.000) aandelen die zijn volstort ten bedrage van vijftig duizend Euro (€ 50.000).
*16302252*
Neergelegd
26-01-2016
0646975053
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Voor de inschrijver onder 2 op vijfduizend (5.000) aandelen die zijn volstort ten bedrage van vijftig duizend Euro (€ 50.000).
In totaal op tienduizend (10.000) aandelen, hetzij het volledig maatschappelijk kapitaal. Het bedrag van de stortingen bestemd voor de volstorting van de hierboven vermelde inbrengen in geld, hetzij honderd duizend Euro (€ 100.000,00), werd gestort op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de Belfius Bank.
Een bankattest, gedateerd op vijfentwintig januari tweeduizend zestien, werd als bewijs van de storting voorgelegd aan Ons, instrumenterende notaris. Wij, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de
vennootschap als volgt luiden.
TITEL A. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1 – Rechtsvorm en Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam ‘Quality Gourmet Concepts’, voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Naamloze vennootschap” of de initialen “NV”.
Artikel 2 - Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3200 Aarschot, Speelhovenstraat 33. Hij kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig Brussels-Hoofdstedelijk Gewest bij besluit van de raad van bestuur, genomen bij beslissing overeenkomstig artikel 19bis van deze statuten.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het buitenland, bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en stapelhuizen oprichten.
Artikel 3 – Doel
De vennootschap heeft tot doel:
- de ontwikkeling, productie en verkoop van sausen – fonds - bouillons – soepen en kant en klare maaltijden, evenals onderdelen van kant en klare maaltijden in de brede zin van het woord; - het produceren en verkopen van voeding in het algemeen en dit zowel in de vorm van grondstof, halffabricaat en als afgewerkt product;
- landbouwactiviteiten met betrekking tot het kweken of opfokken van dieren, vetmesterij voor verwerking in de productie of verkoop, evenals het winnen van gewassen voor verkoop of eigen verwerking in voedingswaren en gerechten.
De activiteiten zullen plaatsvinden op zowel nationaal en internationaal vlak, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden. Diensten kunnen aangeboden worden aan bedrijven en particulieren. Zij mag tevens in België en/of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-, roeren¬de en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwe¬zenlijking van haar maatschappelijk doel kunnen bevorderen. Zij mag tevens in België en/of in het buitenland alle handelingen verrichten, die in verband staan met het beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen, zoals:
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
• het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve als ten behoeve van derden, zo ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borg stellen (ondermeer voor de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.
In de mate dat voor de voormelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL B. KAPITAAL EN AANDELEN
Artikel 5 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00), volledig volstort. Artikel 6 - Aandelen
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen die ieder één/ tienduizendste (1/10.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen genieten de rechten als toegekend in deze statuten.
Artikel 7 - Aard van de aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam en zonder nominale waarde.
Artikel 8 - Effecten en eigendomsbewijs
In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden voor elke categorie van effecten op naam.
De eigendom van aandelen, obligaties en warrants wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.
Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Artikel 9. Kapitaalverhoging
De vennootschap mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks inschrijven op haar eigen aandelen, uitgegeven ter gelegenheid van een kapitaalverhoging.
In geval van kapitaalverhoging met agio, moet het bedrag dat overeenstemt met de uitgiftepremie, volgestort worden bij de inschrijving.
Artikel 10. Kapitaalvermindering
Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door de algemene vergadering, beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en deze statuten en voor zover dit de operationele werking van de vennootschap niet in het gedrang brengt. De oproepingen vermelden het doel van de voorgenomen vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
Artikel 11 - Voorkeurrecht
Behoudens toepassing van de wettelijke bepalingen tot opheffing of beperking van het voorkeurrecht, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij een kapitaalverhoging, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.
Indien het voorkeurrecht niet volledig wordt uitgeoefend door alle aandeelhouders, dan hebben de aandeelhouders die ingeschreven hebben in tweede instantie een voorkeurrecht om op het niet opgenomen deel van de kapitaalverhoging naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd bijkomend in te schrijven.
De uitgiftevoorwaarden en de uitoefentermijn worden door de algemene vergadering bepaald en bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat hieraan enige andere beperking kan gesteld worden dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht verbonden is.
De algemene vergadering kan, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht evenwel in het belang van de vennootschap beperken of opheffen.
Artikel 12 - Oproeping van stortingen
De raad van bestuur beslist tot oproep tot verdere volstorting van aandelen, in functie van de behoeften van de vennootschap. Dergelijke opvraging door de raad van bestuur zal steeds minimaal een opvragingsperiode van vijfentwintig (25) kalenderdagen respecteren. De aandeelhouder die niet voldaan heeft aan het verzoek door de raad van bestuur tot volstorting,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
zal van rechtswege en zonder verdere kennisgeving aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn gelijk aan twaalf ten honderd (12 %) per jaar vanaf de vervaldag en het stemrecht verbonden aan de aandelen die niet tijdig volgestort werden wordt geschorst tot de volstorting is uitgevoerd. Deze verwijlinterest is verschuldigd vanaf het verstrijken van de in een eerste schriftelijk verzoek toegekende termijn van vijfentwintig (25) kalenderdagen tot op de dag van effectieve betaling; Indien de volstorting niet binnen de gestelde termijn is uitgevoerd, kan de raad van bestuur een tweede verzoek richten aan de aandeelhouders die in gebreke zijn gebleven. Onverminderd andere middelen die de vennootschap gerechtigd is aan te wenden, zijn, vanaf de verzending van het tweede verzoek, de uitoefening van de lidmaatschaps- en vermogensrechten verbonden aan de betrokken aandelen geschorst. Zonder afbreuk te doen aan de algemene draagwijdte van deze bepaling, heeft deze schorsing in het bijzonder betrekking op (a) de deelname aan stemmingen of vergaderingen waarvoor de toestemming van de betrokken aandeelhouder is vereist overeenkomstig de statuten of een tussen alle aandeelhouders gesloten overeenkomst; (b) het voorkeurrecht om bij een kapitaalverhoging in te schrijven overeenkomstig de deelname in het kapitaal van de vennootschap en (c) het recht op winstdeelname.
Indien het tweede verzoek ook na het verstrijken van dertig (30) kalenderdagen na verzending zonder gevolg is gebleven, kan de vennootschap een derde mededeling richten aan de ingebreke blijvende aandeelhouder waardoor deze aandeelhouder verplicht wordt zijn aandelen over te dragen aan de andere aandeelhouders van de vennootschap waarvan de aandelen volledig zijn volgestort, elk voor hun pro rata (volstort) aandeel binnen de groep van de aankoopgerechtigde aandeelhouders, aan een prijs die vijftig ten honderd (50%) bedraagt van de inschrijvingsprijs waaraan de betrokken aandelen werden uitgegeven. Indien de ingebreke blijvende aandeelhouder elke medewerking weigert aan deze overdracht, heeft de raad van bestuur de discretionaire bevoegdheid de prijs te ontvangen van de andere aandeelhouders om deze ter beschikking te houden van de ingebreke gestelde aandeelhouder en de nodige registraties te doen in het register van aandelen met betreking tot de overdracht.
Artikel 13 - Overdracht van de aandelen
13.1. Algemeen
Elke overdracht van de aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel. Voor de toepassing van dit artikel worden met aandelen gelijkgesteld: winstbewijzen, voorkeurrechten, converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
De “Overdracht” volgens dit artikel heeft betrekking op elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt tot een verkoop, ook wanneer deze geschiedt bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, fusie, inbreng in kapitaal, splitsing, overdracht van een bedrijfstak of universaliteit, vereffening, overdracht ingevolge de dood van een persoon of ingevolge een echtscheiding.
In het register van aandelen en op de certificaten die tot bewijs van inschrijving worden afgeleverd aan de aandeelhouders zal verwezen worden naar de overdrachtsbeperkingen, opgenomen in deze statuten.
13.2. Vrije overdracht
Onverminderd de toepassing van de artikelen 13.9, 13.10 en 13.11, is de overdracht van aandelen aan geen verdere beperkingen dan de in dit artikel 13.2. vermelde voorwaarden onderworpen, indien zij plaats vindt:
1. in het geval de aandeelhouder een fysieke persoon is, bij overlijden, aan zijn echtgeno(o)t(e), zijn afstammelingen en zijn ascendenten;
2. ten voordele van juridische entiteiten die door de betrokken aandeelhouder gecontroleerd worden of naar juridische entiteiten die de betrokken aandeelhouder controleren en op voorwaarde dat de overnemer zich verbindt de aandelen te retrocederen van zodra de controleband niet meer aanwezig is; “controle” moet worden verstaan in de zin van artikel 5 tot en met 9 van het Wetboek van vennootschappen; het niet-respecteren van de retrocessieplicht heeft voor gevolg dat de sancties voorzien in artikel 13.9. van deze statuten worden toegepast voor de betrokken aandelen ten aanzien van de overnemer waarmee geen controle-verhouding meer bestaat; 3. ten gevolge van de uitoefening van een aankooprecht dat is toegekend aan bepaalde aandeelhouders bij de “Aandeelhoudersovereenkomst van 21 januari 2016” volgens de procedure die aldaar voor de overdracht is vastgelegd. Van deze aankoopoptie wordt melding gemaakt bij de betrokken aandelen in het register van aandelen.
De overdrachten onder punt twee en drie voornoemd moeten minstens vijftien (15) dagen vooraf, bij aangetekend schrijven, medegedeeld worden aan de raad van bestuur van de vennootschap. Deze kennisgeving zal tevens indien de overnemer geen aandeelhouder is een verbintenis bevatten, ondertekend door de kandidaat-overnemer, waarbij deze zich ertoe verbindt toe te treden tot de aandeelhoudersovereenkomst.
Bij overlijden dienen de erfgenamen zo snel mogelijk een bewijs te bezorgen aan de raad van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
bestuur met toelichting van de personen aan wie de aandelen zijn toegevallen en in welke verdeling met specificatie van de hoedanigheid van elke erfgenaam ten opzichte van de erflater. Deze kennisgeving zal tevens indien de overnemer geen aandeelhouder is een verbintenis bevatten, ondertekend door de kandidaat-overnemer, waarbij deze zich ertoe verbindt toe te treden tot de aandeelhoudersovereenkomst.
De raad van bestuur zal binnen de vijftien (15) dagen volgend op voormelde kennisgeving: - ofwel meedelen dat alle voorwaarden voor de voorgenomen “vrije overdracht” zijn vervuld; - ofwel de redenen meedelen waarom de voorgenomen overdracht van aandelen niet kwalificeert als een “vrije overdracht”; in voorkomend geval zal de raad van bestuur samen met de kandidaat- overdrager tot een oplossing trachten te komen.
Een “vrije overdracht” van aandelen is enkel mogelijk indien de raad van bestuur hieromtrent voorafgaand haar “nihil obstat” heeft bevestigd.
13.3. Overdracht onder levenden en ten bezwarende titel
13.3.1. Iedere andere overdracht van aandelen dan deze bedoeld onder 13.2 onder levenden en ten bezwarende titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de overige aandeelhouders (de “Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders”).
Het voorkooprecht verloopt volgens de hieronder beschreven procedure onder 13.3.2 en volgende. De toepassing van deze procedure van voorkoop mag nooit voor gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid verlengd wordt met meer dan zes maanden. De raad van bestuur kan zo nodig de termijnen in dit artikel inkorten teneinde binnen deze periode van zes maanden de procedure af te ronden.
13.3.2. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan de voorkoopgerechtigde aandeelhouders.
Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen die worden overgedragen, de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden en alle eventuele andere voorwaarden van de voorgenomen overdracht en de financiële rekening waarop bij uitoefening van het voorkooprecht de prijs door de voorkoopgerechtigde aandeelhouders zal moeten overgeschreven worden.
13.3.3. De raad van bestuur moet de Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager en alle gegevens van en de voorwaarden waaraan het recht van voorkoop kan worden uitgeoefend binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 13.3.2.
13.3.4. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, kan dit doen voor het geheel of een gedeelte van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat. Hij stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig 13.3.3 hiervoor. 13.3.5. Indien één of meer aandeelhouders het hun geboden voorkooprecht niet uitoefenen, verhoogt dit het recht van de overige Voorkoopgerechtigde Aandeelhouders volgens dezelfde evenredigheidsregel.
13.3.6. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat- overdrager, een deskundige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling een waarde bepalen die de marktwaarde van de vennootschap weergeeft bij een vrijwillige verkoop. Hij zal zijn verslag omstandig toelichten, inzonderheid indien zijn prijsbepaling afwijkt van de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, met uitvoerige argumentatie over de reden(en) waarom dit aanbod niet als een marktprijs te goeder trouw kan weerhouden worden.
De procedure vermeld in dit artikel 13.3.6 zal enkel effect ressorteren indien de deskundige van oordeel is dat het aanbod niet te goeder trouw is. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen indien de deskundige van oordeel is dat het aanbod niet te goeder trouw is en de uiteindelijke prijsbepaling meer dan twintig ten honderd (20 %) in min afwijkt van de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer; in het andere geval worden de kosten gedragen door de voorkoopgerechtigde aandeelhouders die de prijs hebben betwist.
13.3.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen en van de financiële rekening, hiertoe opgegeven door de kandidaat-overdrager, waarop de prijs dient betaald door de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht. Deze aandeelhouders beschikken over één (1) maand om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt de eigendomsovergang plaats op het ogenblik van betaling.
13.3.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden op voorwaarde dat de kandidaat-overnemer toetreedt tot de aandeelhoudersovereenkomst. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
13.3.9. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van bovenvermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum.
13.4. Overdracht onder levenden en ten kosteloze titel
Iedere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder 13.2., onder levenden en ten kosteloze titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de overige aandeelhouders. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen. De voorkoopprocedure verloopt volgens de principes en op de wijze als uiteengezet onder 13.3.1. tot en met 13.3.9.
De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds de “ marktwaarde” zijn die door een deskundige wordt vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoopgerechtigde aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.
Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat- overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat- overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer, op voorwaarde dat de kandidaat- overnemer toetreedt tot de aandeelhoudersovereenkomst De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis. 13.5. Overdracht wegens overlijden.
13.5.1. De overdracht van aandelen ingevolge overlijden, is aan geen bijkomende beperkingen onderworpen in de gevallen als bedoeld onder 13.2.
13.5.2. In alle andere gevallen kunnen de erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap, slechts aandeelhouder blijven mits zij door een eenvoudige meerderheid van de overige aandeelhouders voor de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden.
De raad van bestuur zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders- erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt de eigendomsovergang plaats op het ogenblik van betaling van de aandelen.
De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden, zal door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhouders wordt aangesteld tenzij de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig (30) dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet in kort geding. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders worden gedragen.
Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap, op voorwaarde dat zij toetreden tot de aandeelhoudersovereenkomst. 13.6. Volgrecht
Indien na uitoefening van het voorkooprecht als geregeld in de artikelen 13.3 en 13.4, een of meer kandidaat-overdragers tot overdracht aan een derde partij kunnen overgaan en deze derde partij hierdoor, rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in overleg met derden (in één of meerdere stappen), minstens veertig ten honderd (40%) van de aandelen of veertig ten honderd (40%) van de stemrechten van de vennootschap verwerft, dient (dienen) de kandidaat-overdrager(s) er zich toe te verbinden zijn (hun) aandelenparticipatie slechts over te dragen voor zover en op voorwaarde dat de derde partij voorafgaandelijk een overnamebod heeft uitgebracht op alle aandelen van de vennootschap aan een prijs die tenminste gelijk is aan de hoogste prijs die zal betaald worden voor de aandelen die de kandidaat-overdrager(s) wenst (wensen) over te dragen en onder voorwaarden die minstens even gunstig zijn dan degene waaronder de kandidaat-overdrager(s) zijn (hun) aandelen wenst (wensen) over te dragen.
Daartoe zal de kennisgeving, verzonden op de wijze, binnen de tijdsbeperkingen en met de inhoud zoals vermeld in artikel 13.3.2 tevens een kopie bevatten van de verbintenis van de derde partij om de overige aandelen in de vennootschap over te nemen tegen een prijs per aandeel die tenminste gelijk is aan de hoogste prijs per aandeel die zal betaald worden voor de aandelen die de kandidaat- overdrager(s) wenst (wensen) over te dragen en onder voorwaarden die minstens even gunstig zijn dan degene waaronder de kandidaat-overdrager(s) zijn (hun) aandelen wenst (wensen) over te dragen.
Binnen een periode van dertig (30) kalenderdagen vanaf het beëindigen van de procedure inzake het voorkooprecht, kan de voorkoopgerechtigde aandeelhouder zijn volgrecht uitoefenen en zal hij zijn beslissing kenbaar maken aan de kandidaat-overdrager(s) bij aangetekend schrijven (Kennisgeving van Uitoefening). Een kopie van deze Kennisgeving van Uitoefening zal tegelijkertijd verzonden worden naar de raad van bestuur en de overige aandeelhouders.
De aandelen waarvoor het volgrecht wordt uitgeoefend, worden automatisch bij de over te dragen aandelen gevoegd.
Indien de voorkoopgerechtigde aandeelhouder(s) beslist/beslissen om te verzaken aan zijn/hun volgrecht, of indien hij/zij zijn/hun standpunt niet meedeelt/meedelen aan de kandidaat-overdrager(s) binnen de hierboven vermelde periode, dan is (zijn) de kandidaat-overdrager(s) vrij om de Over te Dragen Aandelen over te dragen of te verkopen aan de derde partij tegen de prijs en de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving, mits naleving van de overige statutaire bepalingen. Bij uitoefening van het volgrecht zal de prijs betaald worden en zullen de aandelen overgedragen worden binnen dertig (30) kalenderdagen na de uitoefening van de volgrechten. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt eigendomsovergang pas plaats op het ogenblik van de betaling.
13.7. Volgplicht
13.7.1 De kandidaat-overdragers kunnen, indien ze gerechtigd zijn, na toepassing van het voorkooprecht in toepassing van artikel 13.3 van deze statuten, hun aandelen over te dragen aan een derde partij (de “kandidaat-koper”) te goeder trouw en deze overdracht betrekking heeft op vijfenzeventig ten honderd (75%) of meer van de aandelen van de vennootschap, de andere aandeelhouders ertoe verplichten hun aandelen over te dragen aan de kandidaat-koper. De kandidaat-koper maakt een bindend bod over bij een aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur van de vennootschap. De raad van bestuur moet de aandeelhouders kennis geven van het bod binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding.
Bij uitoefening van de volgplicht zal de prijs betaald worden en zullen de aandelen overgedragen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
worden binnen dertig (30) kalenderdagen na de uitvoering van de volgplicht. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek vindt eigendomsovergang pas plaats op het ogenblik van de betaling.
Indien een of meer van de andere aandeelhouders dan de kandidaat-overdragers, weigeren hun aandelen over te dragen, zoals dit van hen geëist wordt overeenkomstig dit artikel, dan: (a) zullen het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die aan deze aandelen zijn verbonden worden opgeschort tot wanneer de overdracht aan de voorgedragen kandidaat-koper heeft plaatsgehad;
(b) is elke bestuurder van de vennootschap ertoe gerechtigd met betrekking tot elke onwillige aandeelhouder de vereiste documenten betreffende de overdracht die overeenkomstig dit artikel 13.7. wordt voorgesteld, op te stellen en te ondertekenen;
(c) is de vennootschap ertoe gerechtigd de aankoopprijs te ontvangen en dit voor de onwillige aandeelhouder(s) in escrow te houden;
(d) is de vennootschap ertoe gehouden, nadat de nodige formaliteiten hiertoe correct zijn uitgevoerd, de kandidaat-koper te registreren als houder van de desbetreffende aandelen. 13.8. “Stand still” bepaling.
Uitgezonderd vrije overdrachten in toepassing van artikel 13.2, kunnen geen overdrachten plaats vinden en zijn bijgevolg de artikelen 13.3, 13.4, 13.6 en 13.7 niet van toepassing gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf 25 januari 2016.
13.9. Sancties
Elke overdracht van aandelen waarbij de bepalingen van dit artikel 13 niet werden geëerbiedigd, zal ongeldig zijn en geen uitwerking hebben ten aanzien van de vennootschap; dergelijke overnemer zal niet worden erkend als aandeelhouder en zal niet gerechtigd zijn enige van de rechten behorende aan de onregelmatig overgedragen aandelen uit te oefenen en zal, zonder dat dit beperkend is, niet gerechtigd zijn om enige algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen of dividenden te ontvangen. Bovendien zullen de andere aandeelhouders wier rechten geschonden werden, een aankooprecht hebben op de onrechtmatig overgedragen aandelen, in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit, aan de werkelijke marktwaarde minus vijftig ten honderd (50 %). 13.10. Bijzondere modaliteiten bij overdracht van aandelen.
De overdracht zal enkel effect ressorteren, ten aanzien van de vennootschap en derden: - op voorwaarde dat de persoon (personen) aan wie de aandelen worden overgedragen of op wie de aandelen overgaan, toetreedt (toetreden) tot de aandeelhoudersovereenkomst die de aandeelhouders hebben afgesloten; en
- na de inschrijving in het register van aandelen van de overdracht, gedateerd en getekend, door de overdrager, en de overnemer of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Deze formaliteiten worden voltrokken binnen de dertig (30) kalenderdagen nadat de overdracht definitief is geworden bij toepassing van de procedures voorzien in onderhavig artikel. Artikel 14 - Ondeelbaarheid van de effecten
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het aandeel.
De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling of veiling ervan vragen, noch zich op gelijk welke wijze ook inlaten met haar bestuur. Zij moeten zich neerleggen wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventaris en de jaarrekening als bij de beraadslagingen van de algemene vergadering. Artikel 15 - Verkrijging van eigen aandelen
De vennootschap mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks eigen aandelen verkrijgen door inkoop of ruiling, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van artikel 29 van deze statuten.
TITEL C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16 - Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens vier (4) en maximum vijf (5) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarvan: - minstens één (1) bestuurder op voorstel van elke aandeelhouder (en dit in zover de aandeelhouder titularis is van minstens 10% van de aandelen van de vennootschap); - maximaal één onafhankelijke bestuurder op voorstel van 3/4de van de stemmen van de aandeelhouders.
Indien een aandeelhouder, na schriftelijke ingebrekestelling daartoe, weigert kandidaten voor te stellen, is de raad van bestuur geldig samengesteld door de overige bestuurders, indien dit conform
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen is toegelaten. Voor de toepassing van de statutaire bepalingen met betrekking tot de raad van bestuur die een aanwezigheidsquorum vereisen of die voor geldige beslissingen een bijzondere meerderheid vereisen, wordt geen rekening gehouden met de mandaten die aldus niet werden ingevuld.
De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en zijn te allen tijde door haar afzetbaar. Ze zijn herbenoembaar. Als één of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Daartoe moeten zij de nieuwe bestuurder(s) kiezen uit de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de aandeelhouders die de benoeming van de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
Artikel 17 - Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de niet-uitvoerende leden. Indien er een onafhankelijke bestuurder benoemd is, zal deze in principe benoemd worden tot voorzitter. Het mandaat van voorzitter is niet cumuleerbaar met dit van gedelegeerd bestuurder. Wanneer de voorzitter niet meer in staat is te handelen, zal de raad van bestuur er een nieuwe aanduiden binnen zijn leden om hem te vervangen.
Artikel 18 - Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad wordt samengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens een bestuurder erom vraagt.
De oproeping wordt, behoudens hoogdringendheid, minstens één week op voorhand per brief, per fax of e-mail verzonden en bevat een gedetailleerde agenda van de vergadering en kopie van alle relevante documenten aangaande de agendapunten.
Gedurende het eerste boekjaar wordt er minstens zes maal per jaar vergaderd met maximum drie maanden tussen twee vergaderingen. Daarna wordt er minstens vier maal per jaar vergaderd met maximum vier maanden tussen twee vergaderingen.
Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.
De vergaderingen vinden in regel plaats op de maatschappelijke zetel, tenzij anders aangegeven in de uitnodiging.
Artikel 19 - Beraadslaging, vertegenwoordiging en besluitvorming
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Iedere bestuurder kan per brief, per telegram, per e-mail of op eender welke schriftelijke wijze aan een medebestuurder volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering van de raad te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen. De volmachtgever wordt in dat geval geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder-volmachtdrager kan slechts houder zijn van één volmacht. Een bestuurder kan zich, uitzonderlijk en mits de voorzitter van de raad van bestuur uiterlijk drie dagen voor de vergadering in te lichten, ter vergadering laten bijstaan door een expert. Tenzij het beslissingen betreft die moeten genomen worden bij bijzondere meerderheid in toepassing van artikel 19bis van deze statuten worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend tenzij voor Sleutelbeslissingen die met toepassing van artikel 19bis dienen genomen te worden.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders of zelfs met ieder ander communicatiemiddel met als drager een schriftelijk document, zoals een fax, telegram of e-mail (te confirmeren met een van de andere van de communicatiemiddelen). Deze procedure kan niet aangewend worden voor de vaststelling van de jaarrekening noch voor de aanwending van het toegestane kapitaal. Artikel 19bis - Beslissingen die een bijzondere meerderheid vereisen In afwijking van artikel 19 vereisen de volgende beslissingen van de raad van bestuur een besluit waarbij minstens drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn indien de raad van bestuur is samengesteld uit 4 bestuurders en waarbij minstens vier bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn indien de raad van bestuur is samengesteld uit vijf bestuurders en dat wordt goedgekeurd met een drie/vierde-meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders: 1) goedkeuring van business plannen en alle belangrijke afwijkingen hierop, evenals belangrijke wijzigingen in de strategie, kapitaalstructuur en schuldenlast vervat in een goedgekeurd business plan;
2) goedkeuring van het jaarlijkse operationeel budget en investeringsbudget en alle latere aanpassingen van deze budgetten met een cumulatieve impact van meer dan vijftigduizend (50.000) EUR per jaar;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
3) verwerving, verkoop of leasing van onroerende goederen, tenzij zulks werd voorzien in het jaarlijkse budget zoals goedgekeurd door de raad van bestuur en een cumulatieve impact hebben van meer dan vijftigduizend (50.000) EUR per jaar;
4) instellen en wijzigen van handtekeningsbevoegdheden binnen de raad van bestuur of het management;
5) uitgifte van obligaties, aangaan van leningsovereenkomsten of andere financieringen voor een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend (25.000) EUR per transactie of meer dan vijftigduizend (50.000) EUR in totaal;
6) transacties en overeenkomsten met of het toestaan van voorschotten of leningen (onder welke vorm dan ook) aan aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders (of verbonden vennootschappen of verwante personen);
7) het vaststellen van de jaarrekeningen, en het voorstel tot winstuitkering aan de gewone algemene vergadering;
8) het toekennen van volmachten of delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur en elke wijziging hiervan;
9) de inkoop van eigen aandelen van de vennootschap of verbonden vennootschappen (ingevolge een geldige machtiging van de algemene vergadering);
10) het openen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, en administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen;
11) de overdracht of in licentie geven van intellectuele eigendom van de vennootschap; 12) de verkoop, overdracht of in lease geven van een belangrijk deel van de goederen of haar handelsfonds van de vennootschap of een verbonden vennootschap, evenals het verlenen hierop van een hypothecair mandaat, borgstelling, hypotheek op goederen van de vennootschap of haar handelsfonds;
13) de beslissing tot investering of het aangaan van verbintenissen tot investeren voor een bedrag van meer dan vijftigduizend (50.000) EUR;
14) het verhuren of toestaan van een lease op eigendommen van de vennootschap met een waarde van meer dan vijftig duizend (50.000) EUR;
15) het aanwerven, ontslaan en/of de bezoldigingen vaststellen van leidinggevenden en hogere kadermedewerkers van de vennootschap of haar verbonden vennootschappen met een minimum verloning van vijftigduizend (50.000) EUR per jaar (inclusief het aangaan, wijzigen, hernieuwen of beëindigen van enige managementovereenkomst met één van hiervoor bedoelde personen); betreft het een overeenkomst tussen de vennootschap en gelieerde partijen, zoals haar aandeelhouders, winstbewijshouders, bestuurders, werknemers of managers (rechtstreeks of onrechtstreeks, inclusief (maar niet beperkt tot) hun respectieve familieleden en verbonden ondernemingen zoals gedefinieerd in artikel 5 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en alle andere vennootschappen waarvan ten minste 10% van de aandelen aangehouden zijn door die aandeelhouder, winstbewijshouder, bestuurder, werknemer of manager van de vennootschap) dan zal de betrokkene die ook (rechtstreeks of onrechtstreeks) bestuurder is in dit geval niet deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming en voor het vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste meerderheid om een geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het mandaat van betrokkene;
16) elke beslissing om een publieke kapitaalverrichting, een beursgang of een verkoop van de vennootschap op te starten;
17) het opzetten van een alliantie;
18) de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of tot het opstarten van een procedure onder de Wet Continuïteit van Ondernemingen;
19) het voorstel tot en het bepalen van de wijze waarop een kapitaalverhoging zal worden doorgevoerd en elke beslissing in het kader van een door de Algemene Vergadering verleende machtiging inzake het “toegestaan kapitaal”;
20) elke beslissing met betrekking tot de uitgifte van opties, warrants, converteerbare obligaties en/of andere afgeleide financiële instrumenten, voor een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR per transactie of meer dan honderdduizend (100.000) EUR in totaal;
21) elke beslissing en goedkeuring van rapporten met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten;
22) vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap; 23) de beslissing tot uitkering van een interim-dividend;
24) het benoemen van een gedelegeerd bestuurder;
25) elke overeenkomst met externe adviseurs voor een bedrag van vijftigduizend (50.000) euro of meer;
26) elke verwerving of huur van een handelszaak, alsook elke overdracht van activa, elke waarborg op het actief, met een kost of een impact van minstens tien duizend (10.000) euro;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
27) elke beslissing tot het vastleggen of wijzigen van de lijst van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur; en
28) de beslissing omtrent de aflossing en eventuele wijzigingen van de voorwaarden van de uitstaande achtergestelde leningen van aandeelhouders.
De bedragen in deze lijst hebben betrekking op elk project in zijn geheel; een project mag niet opgesplitst worden in deelprojecten teneinde deze bepaling te omzeilen. Wanneer de Vennootschap tenminste 50% van het kapitaal of van de stemrechten in een of meerdere andere ondernemingen bezit, of de meerderheid in de raad van bestuur heeft of de mogelijkheid om de meerderheid van de raad van bestuur te benoemen, moeten de in dit artikel opgenomen beslissingen betreffende de gecontroleerde filialen, alsook de benoeming en vergoeding van de bestuurders van die filialen, voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de raad van bestuur van de Vennootschap bij dezelfde gekwalificeerde meerderheid.
Artikel 20 - Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Hij zal niet deelnemen aan de beraadslaging, noch aan de stemming met betrekking tot dat punt. Voor het vaststellen van het bereiken van het aanwezigheidsquorum of de vereiste de meerderheid om een geldige beslissing te kunnen nemen worden de statutaire bepalingen berekend zonder rekening te houden met het mandaat van betrokkene. Voor het overige is het bepaalde in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.
Artikel 21 - Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle aanwezige leden.
Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden. De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.
De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of door twee (2) bestuurders ondertekend.
Artikel 22 - Bevoegdheid van de raad van bestuur. Dagelijks bestuur De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn. Hij kan in zijn midden allerlei comités instellen, permanent of niet, waarvan de leden binnen of buiten de raad gekozen worden. Hij bepaalt de toewijzingen en bevoegdheden van deze comités, regelt er de werking van en legt de eventuele vergoeding vast van zijn leden. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging van deze laatste wat betreft dit bestuur opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders of bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Een bestuurder belast met het dagelijks bestuur draagt de titel van “gedelegeerd bestuurder”, terwijl een niet-bestuurder belast met dit bestuur de titel van directeur draagt. De raad zal een lijst vastleggen, bij beslissing genomen in toepassing van artikel negentien bis, van opdrachten die behoren tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur benoemt en ontslaat de personen belast met het dagelijks bestuur. Hun mandaat is ad nutum herroepbaar. De raad van bestuur beslist of hun mandaat al dan niet is bezoldigd en bepaalt desgevallend hun bezoldiging, vast of variabel. De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, kunnen bijzondere machten verlenen aan ieder gevolmachtigde. Artikel 23 – Directiecomité
De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, dat zal samengesteld zijn uit bestuurders of niet-bestuurders. Onverminderd de toepassing van artikel 22 van deze statuten voor wat het dagelijks bestuur betreft, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan dit directiecomité met uitzondering van 1) het algemeen beleid van de vennootschap, 2) de bevoegdheden die door de wet of de statuten uitsluitend aan de raad van bestuur zijn toegekend, 3) het toezicht op het directiecomité en 4) alle beslissingen of verrichtingen waarop artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen van toepassing is, in welk geval de procedure bepaald door artikel 524ter paragraaf 2 zal gevolgd worden.
Indien een directiecomité is opgericht, bepaalt de raad van bestuur alle voorwaarden betreffende de benoeming en het ontslag van de leden van dit comité, hun eventuele vergoeding en de duur van hun mandaat. De raad van bestuur bepaalt tevens het reglement van inwendige orde betreffende de organisatie en werking van het directiecomité en diens rapporteringsverplichting tegenover de raad van bestuur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Artikel 24 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
-de raad van bestuur;
-twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, met name de voorzitter en de (een) gedelegeerd bestuurder;
-binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk handelend;
-indien een directiecomité is opgericht, door een bestuurder en een lid van het directiecomité, gezamenlijk optredend, hetzij, binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité, door twee leden van dit comité gezamenlijk optredend, hetzij, indien het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur, door de voorzitter van het directiecomité, alleen optredend. Zij is daarenboven binnen de perken van hun opdracht geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangeduid (a) door de raad van bestuur, of, binnen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur, aangeduid (b) door de persoon of personen belast met dit dagelijks bestuur, of, indien een directiecomité is aangesteld, aangeduid (c) door twee leden van het directiecomité binnen de bevoegdheden van het directiecomité.
Artikel 25 - Vergoedingen
De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd. Bij besluit van de algemene vergadering kunnen de onafhankelijke bestuurders een vergoeding ontvangen.
Artikel 26 - Controle
Van zodra dit wettelijk verplicht is of eerder, indien de algemene vergadering hiertoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap uitgeoefend door één of meer commissarissen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. De commissarissen hebben een onbeperkt recht van toezicht en controle over al de verrichtingen van de vennootschap, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Bij ontstentenis van commissaris, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid hem toegekend door het Wetboek van vennootschappen. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant door het IAB erkend, wiens onkosten ten laste van de vennootschap kunnen vallen mits akkoord van de meerderheid van de algemene vergadering. TITEL D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
Artikel 27 - Bijeenkomst
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde donderdag van de maand mei om 18u00. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.
De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen die de agenda bevatten, gebeuren vijftien (15) dagen op voorhand bij brief, fax of e- mail, bevestigd in een aangetekend schrijven of bij aangetekend schrijven alleen. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Ven¬nootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de alge¬mene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene verga¬dering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling. Artikel 28 - Beraadslaging - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens strengere wettelijke bepalingen en behoudens toepassing van de bijzondere regeling voor Sleutelbeslissingen als voorzien in artikel 29 van deze statuten, zijn de beslissingen van de algemene vergadering slechts goedgekeurd indien minstens de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is en indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
aanwezige of vertegenwoordigde stemmen. In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.
In de mate dat de raad van bestuur de mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, is het de aandeelhouders toegestaan per brief te stemmen door middel van een formulier waarvan de inhoud en de vermeldingen door de raad van bestuur zijn bepaald en die door deze laatste ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
Er wordt geen rekening gehouden met formulieren die niet ten laatste drie werkdagen voor de vastgestelde datum van de algemene vergadering op het door de raad van bestuur aangeduide adres zijn toegekomen. De gebeurlijk opgelegde toelatingsformaliteiten moeten zijn vervuld. Artikel 29 - Bijzondere meerderheden in de algemene vergaderingen Onverminderd de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zijn de hierna voorziene beslissingen slechts goedgekeurd indien a) de meerderheid van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is en b) ze worden goedgekeurd door minstens 75% van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen:
1) oprichting, overname of overdracht van enige dochtervennootschap of bijkantoor, inschrijving op, overname of overdracht van enige effecten alsook overname of overdracht van enige deelneming in eender welke entiteit;
2) elke beslissing tot overdracht van alle of een substantieel deel van de activa of van de activiteiten; 3) elke strategische beslissing waardoor de aard van de activiteiten van de vennootschap fundamenteel wordt gewijzigd;
4) aangaan van joint venture overeenkomsten;
5) alle beslissingen met betrekking tot (i) een fusie, splitsing, inbreng van algemeenheid of ontbinding en vereffening of tot het opstarten van een procedure voor ondernemingen in moeilijkheden; (ii) de benoeming van een vereffenaar, (iii) de uitgifte van aandelen, obligaties, warrants, opties of andere effecten (met inbegrip van effecten uitgegeven in het kader van een warrantenplan, (iv) kapitaalverhogingen en kapitaalverminderingen, (v) wijzigingen van de statuten, (vi) verwerving van eigen aandelen, en (vii) in pand gave van aandelen;
6) iedere beslissing met betrekking tot het aangaan van gerechtelijke procedures, andere dan deze met betrekking tot procedures binnen normale bedrijfsvoering (bv. schuldinvordering in het algemeen) of geschillen met een financiële impact van meer dan 50.000,00 EUR; 7) iedere beslissing door of overeenkomst aangaan overname, overdracht, verkoop, inpandgeving van enige intellectuele eigendomsrechten, andere dan deze binnen de normale bedrijfsvoering (bv. licenciëren van software);
8) beslissingen met betrekking tot een liquiditeitsevent (exit, vereffening, ...) met inbegrip van beslissingen tot voorbereidende stappen zoals het aanstellen van een investeringsbank; 9) iedere benoeming, opschorting, ontslag of bepaling van de vergoeding van de leden van het topmanagement en van de raad van bestuur;
10) beslissingen tot het creëren of uitbreiden van optieplannen of andere incentiveringsschema’s voor het management, de werknemers of andere belangrijke personen voor de vennootschap; 11) goedkeuring van enige wijziging aan de waarderingsregels;
12) elke beslissing tot het invoeren van een toegestaan kapitaal.
Artikel 30 - Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.
Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke of rechtspersoon verleende machtiging om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen. Onverminderd artikel 549, eerste lid, 1°van het wetboek van vennootschappen kan deze machtiging worden gegeven voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden. De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.
De minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de rechtspersonen mogen zich laten vertegenwoordigen door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordiger. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering. Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
Artikel 31 - Bureau
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder, hiertoe aangeduid door de andere leden van de raad van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
bestuur.
De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest één of meerdere stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.
Artikel 32 - Notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en deze aandeelhouders die erom vragen.
Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register. De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders. Artikel 33 – Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, mondeling tijdens de vergadering of schriftelijk voorafgaand aan de vergadering, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, mondeling tijdens de vergadering of schriftelijk voorafgaand aan de vergadering, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak. Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.
Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders de in het eerste en het tweede lid van dit artikel bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de in artikel 27 bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de Vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. De Vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering te ontvangen.
TITEL E. BOEKJAAR – WINSTVERDELING
Artikel 34 - Boekjaar
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Artikel 35 - Jaarrekening - verslagen
Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel. De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, “Jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.
De commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, “Controleverslag” genoemd.
Artikel 36 - Winstverdeling
Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5%) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.
Artikel 37 - Dividenden
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.
TITEL F. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 38 - Ontbinding
Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake statutenwijziging. Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden zij pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.
De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Artikel 39 – Vereffening – Liquidatiepreferentie
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening uitgevoerd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen, met naleving van de wettelijke voorschriften terzake. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Indien de aandelen niet allen in dezelfde verhouding zijn volstort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de maatschappelijke aandelen herstellen, door aanvullende kapitaalvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volstort.
Na delging van al de schulden, lasten en de kosten van de vereffening en gelijkstelling voor ongelijke volstorting, wordt het beschikbare saldo gelijk verdeeld onder alle aandeelhouders pro rata per aandeel.
TITEL G. DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 40 - Verzegeling
In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de aandeelhouders, de schuldeisers, erfgenamen of rechthebbenden van een aandeelhouder de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap.
Artikel 41 - Woonstkeuze
Voor al wat de uitvoering van de statuten betreft, kiest elke aandeelhouders, bestuurder, directeur, commissaris en vereffenaar woonplaats in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, voor zover hij geen andere woonplaats in België heeft.
Artikel 42 - Toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen
De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van wettelijke bepalingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven niet het karakter van statutaire bepaling. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
1. Einde van het eerste boekjaar
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap van een uittreksel van onderhavige akte en eindigt op éénendertig december tweeduizend zeventien.
2. Eerste jaarvergadering
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend achttien. 3. Bestuurders
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op vier
Worden benoemd voor een termijn geldig tot na de algemene vergadering van 2021: - ROSIERS Marc, Karel Alfons Franciscus, wonende te 3200 Aarschot, Speelhovenstraat 33. - JP Enterprises BVBA, met ondernemingsnummer 0478.862.571, met zetel te 2950 Kapellen (Antwerpen), Heidstraat Noord 4, vast vertegenwoordigd door De heer PICARD Johan, Juul Jozef, wonende te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 370/0001.
- De heer PEETERS Geert Frans Maria, wonende te 2970 Schilde, Hofse Velden 6. - De heer JANSEN Maarten Christiaan Carolus, geboren te Vught (Nederland) op tien mei negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 3140 Keerbergen, Braambosweg 17. Allen hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden. Dit mandaat is kosteloos.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Overname van verbintenissen in naam van de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen die werden aangegaan vanaf heden door één of meer comparanten bij deze akte in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden overgenomen door de vennootschap die thans is opgericht.
B. Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder, evenals met betrekking tot het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
vaststellen van de lijst van bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur. De heer PICARD Johan Juul Jozef is in zijn hoedanigheid als bestuurder vertegenwoordigd door de heer PEETERS Geert Frans Maria ingevolge onderhandse volmacht de dato tweeëntwintig januari tweeduizend zestien.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot voorzitter PEETERS Geert Frans Maria, wonende te 2970 Schilde, Hofse Velden 6, hier aanwezig en die aanvaardt.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder ROSIERS Marc, Karel Alfons Franciscus, wonende te 3200 Aarschot, Speelhovenstraat 33, hier aanwezig en die aanvaardt. Hun mandaat is kosteloos.
De raad beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen tot goedkeuring van de lijst van bevoegdheden die behoren tot het dagelijks bestuur : De uitvoering van de besluiten van de raad van bestuur;
1. De afhandeling van de lopende zaken;
2. Leiding geven aan en toezicht houden op het personeel;
3. Het aanwerven, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van personeel, met uitzondering van topkadermedewerkers, waarvoor de raad van bestuur bevoegd blijft;
4. Het aangaan van overeenkomsten met derden wanneer zulks handelt over bedragen tot en met vijftigduizend (50.000) EUR per overeenkomst;
5. Het overmaken van offertes, ingaan op aanbestedingen en “requests for proposal” in het kader van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap;
6. Investeringen die werden goedgekeurd binnen het investeringsbudget en die afwijken voor maximaal 10%;
7. Verkoop van vermogensbestanddelen tot een bedrag van vijfduizend (5.000) EUR binnen de gewone bedrijfsuitoefening;
8. Het ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;
9. Het verbinden van de vennootschap t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met zegel gelijkgestelde taksen, BTW, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen, luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
10. In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen, postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden ontvangen en daarvoor geldig kwijting of handtekeningen geven;
11. Het betalen van vervallen en niet-betwiste schulden;
12. Betalingen ontvangen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven; 13. Het sluiten van dadingen en het goedkeuren van creditnota’s tot een bedrag van vijfentwintigduizend (25.000) EUR;
14. Het uitvoeren van bankverrichtingen tot een bedrag van vijftigduizend (50.000) EUR voor zover deze passen in het kader van de courante commerciële activiteiten van de vennootschap. Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
KOSTEN
De comparanten verklaren dat de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, onder welke vorm ook, die naar aanleiding van deze oprichting door de vennootschap moeten gedragen worden of haar ten laste worden gelegd, tweeduizend honderd éénenvijftig Euro en tweeënzestig cent (€ 2.151,62) bedragen.
SLOTFORMULES
Toestemming - globale en finale goedkeuring
Partijen verklaren dat deze akte de juiste weergave is van hun bedoeling zelfs indien de bedingen en voorwaarden van deze akte zouden afwijken van deze vermeld in vorige overeenkomsten. Tegenstrijdig belang
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld. Verklaringen van de partijen
De comparanten verklaren dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat de vennootschap, met het oog op de uitoefening van haar maatschappelijk doel, gelet op het bestaan van de huidige reglementering inzake de uitoefening van het beroep, de nodige voorafgaande toelatingen of vergunningen dient te bekomen of verplicht zal zijn verscheidene voorwaarden te vervullen.
De comparanten verklaren dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op de wet van negentien februari negentienhonderd vijfenzestig betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen die geen onderdaan zijn van de Europese gemeenschap en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
op de bepalingen van het Koninklijk Besluit van twee augustus negentienhonderd vijfentachtig. Voor ontledend uittreksel,
Notaris Marc Verlinden,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2016 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
02/01/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0646975053
Benaming : (voluit) : Quality Gourmet Concepts
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Reppelsebaan 53
3294 Diest
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te Antwerpen (district Antwerpen), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “DECKERS NOTARISSEN”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B, op negentien december tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Quality Gourmet Concepts”, gevestigd te 3294 Diest, Reppelsebaan 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven met ondernemingsnummer 0646.975.053, onder meer beslist heeft :
1. kennis te nemen van het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer BAUWELINCK Erik, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de BVBA “Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren”, gevestigd te 2060 Antwerpen, Bredastaat 140, Bus 302, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De heer BAUWELINCK Erik, voornoemde bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag letterlijk als volgt: “Overeenkomstig artikel 602 W. Venn. brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op 30 november 2018 door de heer Maarten Jansen in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 30 september 2018 (hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 38.000 aandelen van de vennootschap Quality Gourmet Concepts NV, zonder vermelding van nominale waarde. Naar ons oordeel:
1. beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt; 3. is het Overzicht per 30 september 2018 zoals weergegeven in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan voor het bedrag van € 380.000,00, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de onder hoofdstuk 4 omschreven en gehanteerde methode;
4. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA’s). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie
*19300305*
Neergelegd
28-12-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel. Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Continuïteit
Wij vestigen de aandacht op het feit dat het eigen vermogen van de vennootschap nog steeds negatief zal zijn na de voorgenomen inbreng in natura. Hierdoor blijven artikel 633 en 634 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de bijzondere algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 602 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
* het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
* desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
* het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
* desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteits- veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
* het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
* het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. Gedaan te goeder trouw”.
De vergadering besluit vervolgens tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van DRIEHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 380.000,00) om het te brengen van TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,00) op VIJFHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 580.000,00) door uitgifte van ACHTENDERTIGDUIZEND (38.000) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door de bestaande aandeelhouders door incorporatie in kapitaal van een deel van schuldvorderingen die zij hebben op de vennootschap, zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor. 2. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt: “Het geplaatst kapitaal bedraagt VIJFHONDERDTACHTIGDUIZEND EURO (€ 580.000,00), vertegenwoordigd door ACHTENVIJFTIGDUIZEND (58.000) aandelen zonder vermelding van waarde.”
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Marc SLEDSENS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineer-
de statuten
- verslag van de
raad van bestuur
- verslag van de
bedrijfsrevisor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
BROTH & BEYOND
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
53 Reppelsebaan 3294 Diest