Mise à jour RCS : le 02/05/2026
Calcaires de Florennes
Active
•0412.496.458
Adresse
60 Rue de Corenne 5620 Florennes
Activité
Extraction de pierres ornementales et de construction
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
19/06/1972
Informations juridiques
Calcaires de Florennes
Numéro
0412.496.458
SIRET (siège)
2.008.137.055
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0412496458
EUID
BEKBOBCE.0412.496.458
Situation juridique
normal • Depuis le 19/06/1972
Capital social
577620.00 EUR
Activité
Calcaires de Florennes
Code NACEBEL
08.111, 43.120, 08.112•Extraction de pierres ornementales et de construction, Travaux de préparation des sites, Extraction de pierres calcaires, de gypse et d’ardoise et d’autres pierres
Domaines d'activité
Mining and quarrying, construction
Établissements
Calcaires de Florennes
1 établissement
CARRIERES BERTHE SA
En activité
Numéro: 2.008.137.055
Adresse: 60 Rue de Corenne 5620 Florennes
Date de création: 01/06/1972
Finances
Calcaires de Florennes
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 10.5M | 0 | 0 | 0 |
| Marge brute | € | 4.7M | 4.4M | 3.3M | 2.2M |
| EBITDA - EBE | € | 1.0M | 858.8K | 242.5K | -541.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 1.0M | 858.6K | 241.9K | -543.8K |
| Résultat net | € | 632.1K | 542.5K | 537.1K | -199.3K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 141,473 | 32,703 | 51,246 | -6,318 |
| Taux de marge brute | % | 45,161 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 9,633 | 19,718 | 7,389 | -24,949 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 1.1M | 713.7K | 512.0K | 673.6K |
| Dettes financières | € | 2.1M | 2.7M | 3.3M | 4.0M |
| Dette financière nette | € | 1.0M | 2.0M | 2.8M | 3.3M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,01 | 2,311 | 11,428 | -6,102 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.6M | 1.4M | 1.1M | 549.4K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 6,01 | 12,457 | 16,366 | -9,185 |
Dirigeants et représentants
Calcaires de Florennes
4 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
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Calcaires de Florennes
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Calcaires de Florennes
Calcaires de Florennes
11/06/2019
Comptes annuels
Calcaires de Florennes
49 documents
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26/06/2025
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28/06/2024
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30/06/2023
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17/06/2022
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22/06/2021
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22/06/2020
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25/03/2019
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24/07/2018
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23/06/2017
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25/08/2016
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27/08/2015
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30/07/2014
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23/07/2013
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02/08/2012
Comptes sociaux 2010
08/08/2011
Comptes sociaux 2009
19/08/2010
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03/08/2009
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24/07/2008
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31/07/2007
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11/08/2006
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25/07/2005
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20/07/2004
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15/09/2003
Comptes sociaux 2002
28/07/2003
Comptes sociaux 2001
29/08/2002
Comptes sociaux 2000
10/08/2001
Comptes sociaux 1999
07/09/2000
Comptes sociaux 1998
30/07/1999
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29/07/1998
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30/07/1997
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26/07/1996
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28/07/1995
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17/08/1994
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30/07/1993
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15/07/1992
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26/07/1991
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12/07/1990
Comptes sociaux 1988
27/07/1989
Comptes sociaux 1987
02/08/1988
Comptes sociaux 1986
27/07/1987
Comptes sociaux 1985
01/08/1986
Comptes sociaux 1984
22/07/1985
Comptes sociaux 1983
25/07/1984
Comptes sociaux 1982
23/06/1983
Comptes sociaux 1981
12/07/1982
Comptes sociaux 1980
29/07/1981
Comptes sociaux 1979
22/09/1980
Comptes sociaux 1978
06/08/1979
Comptes sociaux 1977
31/07/1978
Publications
Calcaires de Florennes
65 publications
Démissions, Nominations
10/06/2024
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
20/11/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-11-20/503
Comptes annuels
01/01/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/100302
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/142365
Comptes annuels
15/08/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-08-15/0174704
Comptes annuels
16/08/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-08-16/0215902
Démissions, Nominations
26/09/2008
Description: Moa 21
ACTE] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TT
«III
epose de commerce de Dinant le 18 SEP. 2008
*08154165* Grefi reffe
Le greffier erehef,
N° d'entreprise: 0412,496,458 C. DUJEU
Denomination Greffier adjoint ppal (en entier): Carrières et Entreprises Marcel BERTHE
Forme juridique : Société Anonyme
Siege: rue de Corenne, 60 - 5620 FLORENNES
Objet de Vacte: Nominations administrateur et administrateur délégué
L'assemblée générale des actionnaires du 18 juin 2008 a renouvelé pour une période de 6 ans les mandats d'administrateur de Madame Rolande MIGEOTTE et de Messieurs Michel BERTHE et André DELLEUR. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires de 2014. Le conseil d'administration ainsi réuni a reconduit pour une durée de 6 ans le mandat d'administrateur délégué de Monsieur Michel BERTHE.
Monsieur Michel a tous pouvoirs de gestion et disposition, cette déléguation prendra fin lors de l'assemblée générale de 2014.
Michel BERTHE
Administrateur délégué
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Mentionner sur la derniere page du Valet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Démissions, Nominations
22/06/2021
Description: À
Mod DOG 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
oo Béposé au greffe du Tribunal de
Réservé l'entreprise de Liège, division Dinant le
Moniteur +
MN 14 a 27 *21073606* ee
LÉ greffier
| 5 | Ne d'entreprise : ‘onz 496 458
i Nom
i {en entier): CALCAIRES DE FLORENNES
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Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Corenne, 60 - 5620 Florennes
Qbiet de l’acte : Nomination du commissaire - Procuration
Extrait de la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2021 :
Objet : Nomination d'un réviseur d'entreprise.
L'assemblée générale des actionnaires de la S.A. Calcaires de Florennes a décidé de nommer BDO Réviseurs d'Entreprises, représenté par Christophe Colson, en tant que commissaire de la société.
La nomination est décidée pour les exercices se clôturant au 31/12/2020, 2021 et 2022 avec le mandat se ciôturant à l'assembiée générale approuvant les comptes arrêtés au 31/12/2022.
Numéro de registre IRE BDO : B00023
Numéro de registre IRE Colson : A02033
Extrait de la procuration du 27 mai 2021 :
CAP Eurostone Stone SA, agissant en tant qu'actionnaire unique de Calcaires de Florennes SA, dont le siège est situé Rue de Corenne 60, 5620 Florennes, BCE 0412.496.468, par la présente donne procuration à Olivier Clevenbergh, Thomas Pouppez et Vincent Longueville, ou tout autre avocat ou employé du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution (chacun, un Mandataire), afin d'accomplir toutes les formalités relatives a la publication aux annexes du Moniteur belge de la décision du 26 mai 2021 ayant conduit à la nomination de BDO Réviseur d'Entreprises, représentée par Christophe Colson, en tant que commissaire de la Société. Chaque Mandataire pourra en outre effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, accomplir toutes les formalités administratives s'y rapportant et notamment, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions de l'actionnaire unique.
Vincent LONGUEVILLE, mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ria dernière page du Volet B :
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/125244
Comptes annuels
03/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-03/0197543
Démissions, Nominations
19/10/2010
Description: Mod 2.4 Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Déposé au greffe du tribunal Dr de commerce de Dinant Moniteur beige *10153186* le 08 OCT. 2010 ffe J IE nn on 7 egieflierenchet, -.., N° d’entreprise: 0412.496.458 V. FOURNAUX : ! Dénomination Greffier (en entier): CARRIERES ET ENTREPRISES MARCEL BERTHE en abrégé Mentionner sur la dernière page du Vole! CARRIERES BERTHE Forme juridique : Société anonyme Siège : route de Corenne 60, 5620 Florennes i Obiet de l'acte: Nominations - Représentant permanent ; Texte : AMETHISTE Sarl Siège social à 9639 Boulaide (Grand Duché de Luxembourg), Cité An Elber 14 DECISION DE LA GERANCE. du 07.10.2010 + Monsieur BERTHE Michel : gérant — (et associé unique) de la société, domicilié 4 9639 Boulaide (Grand! : Duché de Luxembourg), Cité An Elber 14 : : A pris les décisions suivantes : Confirmation de fa nomination de Monsieur BERTHE Michel, à la fonction de représentant permanent, : conformément à l'article 61 S 2 du Code des Sociétés belge, chargé de l'exécution de ta mission: ! d'administrateur à dater du 5 janvier 2010, et d’administrateur-délégué, à dater du 15 mars 2010, confiées à te: présente société Amethiste, au nom et pour compte de la dite sarl AMETHISTE. : Société Administrée : la Société Anonyme de droit belge « CARRIERES ET ENTREPRISES MARCEL! : BERTHE » - en abrégé « Carrières Berthe » ayant son siège social à B- 5620 Florennes, route de Corenne, 6; : (RPM Dinant 0412.496.458 - TVA BE n? 412.496.458) Monsieur Michel BERTHE, confirme avoir accepté cette mission. Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur BERTHE Michel et/ou à Monsieur RODRIQUE Bernard, domicilié à Namur (Saint Servais), rue des Champs 36, pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, : notamment pour le dépôt au greffe du Tribunal compétent et pour la publication aux Annexes du Moniteur; : Belge. Pour extrait analytique conforme om et quali u notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature u recto : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
26/01/2012
Description: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
rès d ap épôt de I acte eaugrefe rr. du tribunal
OO e (ina
de commerce de Dinant
023842* Le greffieren chef,
N° d'entreprise : 0412.496.458
Dénomination
{en entier): CARRIERES ET ENTREPRISES MARCEL BERTHE
Forme juridique : 0412.496.458
Siège : Rue de Corenne 60 - 5620 Florennes
Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - CONVERSION DES TITRES AU PORTEUR
Texte : D'un procès verbal dressé par le notaire Vincent Maillard à Chimay, le 22 décembre 2011, enregistré
à Chimay le 23 décembre 2011 deux rôles sans renvoi vol 413 fol 73 case 14 au droit de 25€, il résulte que :
S'est tenue à onze heures 45 l'assemblée générale exiraordinaire de la société anonyme CARRIERES et ENTREPRISES MARCEL BERTHE en abrégé “CARRIERES BERTHE" ayant son siège social à Florennes rue : de Corenne 60, RPM Dinant 0412.et immatriculée à la T.V.A. sous le numéro BE 412.496.458 Société constituée sous formes de société de personnes à responsabilité limitée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Auguste LOSLEVER, résidant à Florennes, le dix neuf juin mil neuf cent septante deux, contenant . les statuts et publié aux annexes du Moniteur Belge du premier juillet mil neuf cent septante deux sous le numéro 1975 3.
Ces statuts ont été modifiés à plusieurs reprises, et pour là dernière fois suivant acte reçu par le notaire Etienne Laurent, à Florennes, du 17 mars 2004, publié aux annexes du Moniteur belge du 7 juillet suivant sous . numéro 2004-04-07/0054516.
1. L'assemblée modifie l'articie 11 des statuts comme suit :
Le texte de cet article est supprimé et remplacé par ce qui suit :
ARTICLE 11 NATURE DES TITRES.
Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance. Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées aux choix de l'actionnaire. L'actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion de ses actions en actions nominatives. Les frais de conversion sont à charge de l'actionnaire qui le demande.
L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire où de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2. L'assemblée acte la demande des actionnaires de convertir les titres au porteur en titres nominatifs et constate sa réalisation à l'instant, par inscription au registre des parts sociales. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SIGNATURE DU REGISTRE DES ACTIONS
A l'instant les actionnaires, prénommés, signent devant Nous, Notaire le registre des actions.
3. Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4. Divers : Néant
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto‘ Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes
eyant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Réservé Volet B - Suite
eu Déposés en même temps :
‚| Moniteur - Expedition et procuration - oo.
‘beige - Statuts coordonnés
Vincent Maillard
Notaire
6460 Chimay
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale 4 l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/65876
Démissions, Nominations
18/08/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-08-18/051
Démissions, Nominations
10/03/2016
Description: MOD WORD 11.1
[Wal Gn ie Er] Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au greffe dutribural de
| commerce de Liège, division Dinant, le
a gn nak sere
a eee eee STAATSBLAD ee
/ N° d'entreprise : 0412496458
Dénomination
(en entier): Carrières et Entreprises Marcel Berthe
{en abrégé): Carrières Berthe
Forme juridique : Société anonyme
Siège : Route de Corenne 60 à 5620 Florennes
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte Démission - nomination administrateurs
Le 2 février deux mil seize, au siège social de la société, s'est rèunie l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la SA CARRIERES ET ENTREPRISES MARCEL BERTHE.
Ordre du jour
Démission d'un administrateur
Nomination d'un administrateur
Résolutions et votes }
Par vote spécial, à l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la démission de son mandat : d'administrateur, pour raisons personnelles, de Madame Rolande Migeotte à dater de ce 2 : : février 2016, lui donne pleine et entière décharge pour l'ensemble des actes posés dans le t | cadre de son mandat jusqu'à ce jour et la remercie pour la mission accomplie.
Par vote spécial, à l'unanimité des voix, l'assemblée nomme Mademoiselle Auréline Berthe domiciliée à 6200 Bouffioulx, rue des Respes 21, en qualité d'administrateur à dater de ce 2 février 2016 pour une durée prenant fin au terme de l'assemblée générale ordinaire appelée à : statuer sur les comptes clôturés au 31/12/2019. Son mandat est exercé à titre gratuit. Mademoiselle Aureline Berthe accepte ce mandat.
:
5
| Déposé en méme temps PV de l'assemblée générale extraordinaire du 2 février 2016. i
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ~ ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/08/2022
Description:
IN Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
| Ai après dépôt de l'acte au greffe
I
éservé u grefie du Tribunal de
Reserve l'entresrise iége, division Dinant le
Moniteur *—
== MAMAN vu *22099389* Greffe | Le greffier
d 5 i N° d'entreprise : 0412 496 458
il Nom
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
(en entier) :
{en abrégé) :
Forme légale :
Adresse complète du siège :
Ll
4. DECISIONS
Ll
L-]
Vincent LONGUEVILLE, mandataire
société anonyme
- Cap Eurostone représenté par Daniel Gauthier ; et
- Castelet Consulting sa représenté par Daniel Romeijer ; et
- Engineering and General Guidance spr! représenté par Michel Evrard.
CALCAIRES DE FLORENNES
Rue de Corenne, 60 - 5620 Florennes
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 juin 2022 :
{v) L'actionnaire nomme les administrateurs suivants pour les 3 années à venir :
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/092981
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
18/06/2003
Description: men
RESERVÉ AU MONITEUR BELGE
Déposé au greffe du tribunal de commerce
de RNA nn
le MO iS AN. be. en
RtsEnvt AU TRIBUNAL 0E COMMERCE
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge
à déposer au greffe accompagnés d'une copie
4. Inscription:
Registre des groupements européens d'intérêt
économique ne
I Registre des groupements d'intérêt économique
= n° ©
© Q Registre des sociétés cwiles & forme commerciale
3 be
. Denamination de la société au du groupement
(telle qu'elle apparaît dans les statuts)
. Forme juridique (en entier)
. Siège (rue, numéro, code postal, commune]
. Registre du commerce (siège tribunal + n°}
. Numéro de T.V.A. au numéro de Registre national
des personnes morales [T.V.A. non assujatti)
. Objet de l'acte
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections:
i ne peut dépasser les limites du cadre imprimé:
utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup-
plémentaires, établies sur papier libre, tant en
respectant des colonnes d'une largeur de S4 mm
selon le modèle tenu à la disposition des intéressés
au greffe des tribunaux de commerce
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/06/2003,-
Annexes
du
Monit
TEXTE DACTYLOGRAPHIË QU IMPRIMÉ
Registre des sociétés étrangères non visées par les
articles 81 et 82 du Code des sociétés n°
Q Registre des sociétés agricoles ne
“CARRIERES ET ENTREPRISES MARCEL BERTHE" en abrégé
“CARRIERES BERTHE”.
Société Anonyme.
5620 FLORENNES {division de Florennes) rue de Corenne, 60.
DINANT N° 20.567
TVA. N° 412,496.458
Assemblée Générale Extraordinaire
Augmentation de capital
Modification des statuts
D'un acte reçu par Maitre Etienne LAURENT, Notarre à la résidence de
FLORENNES, soussigné, le quatre juin deux mil trois, portant a fa suite la mention: «Enregistré neuf rôles, sans renvoi, à WALCOURT le cinq juin
deux mil trois, Volume 377, Folo 87, Case 09, reçu deux mille trois euros
quarante-deux cents, L'Inspecteur PPAL af {signé Ph DESSOMME)», il
résulte que .
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme "CARRIERES ET ENTREPRISES MARCEL BERTHE", en abrégé "CARRIERES BERTHE", ayant son siège social à 5620
FLORENNES (division de Florennes) rue de Corenne, 60
Société constituée sous forme d'une Société de Personnes à
Responsabilité Limitée suivant acte reçu par Maitre Auguste LOSLEVER,
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Direction du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
Numéro du cheque ou de l'assic
Numéro du compte :
Notaire à Fiorennes, le dix-neuf juin mii neuf cent septante-deux, publié
aux annexes du Moniteur belge du premier juillet suivant sous le numéro
1975-4
Signatures + Nom et qualité
En fin de texte au cae où l'acts où l'ax'at da l'acte comporte plus d'une page.
Mod. 271 7000}
_ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2003- Annexes du Moniteur belge
\
Société de Personnes à responsabilité Limitée dont les statuts ont été
modifiés suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du trente
décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois ayant fat l'objet d'un
procès-verbal dressé par Maître Etienne LAURENT, Notaire à Florennes,
et publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatre sous le numéro 646-17
Société de Personnes à Responsabilité transformée en Société Anonyme suivant décision de l'Assemblée Générale extraordinaire ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le Notaire Etienne LAURENT à Florennes le trente octobre mil neuf cent nonante publié par extrait au Moniteur belge du vingt novembre mil neuf cent nonante sous le numéro 901120-502
Société Anonyme modifiée en dernier lieu par l'Assemblée Générale
extraordinaire ayant fait objet d'un procès-verbai dressé par le Notaire
Etienne LAURENT prénommé également en date du trente octobre mil
neuf cent nonante, publié par extrait au Moniteur Belge du vingt novembre mil neuf cent nonante sous le numéro $01120-503
Société Anonyme dont le capital, avant le passage à l'euro était expnmé en
francs belges et s'élevait à vingt et un millions cinquante mille francs
belges, soit cinq cent vingt et un mille huit cent quinze euros quatre-vingt- six cents
Société dont le capital a été augmenté de six cent quatre-vingt-quatre euros quatorze cents, par prélèvement sur les réserves disponibles sans modification du nombre de parts, pour être porté à CINQ GENT VINGT-
DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS aux termes d'une décision de
l'Assemblée Générale ordinaire du vingt juin deux mil un ayant fait l'objet d'un sous seing privé, décision publiée aux Annexes du Moniteur belge du
vingt-sept actobre deux mil un sous le numéro 2001 1027-232,
Société immatriculée au registre du commerce de Dinant sous le numéro
20 567 et assujettie à la T VA sous le numéro 412 496 458
La séance est ouverte à onze heures, sous la Présidence de Monsieur
BERTHE Michel, Président du conseil d'administration.
Le Président désigne comme Secrétaire, Monsieur RODRIQUE Bernard, employé, domicilié à NAMUR (5002-Saint-Servais) Rue des Champs, 36. Vu que le nombre d'actionnaires ne le permet pas, l'Assemblée ne peut désigner de scrutateur
Monsieur le Président, en vertu de l'article 27 des statuts, Nous remet, pour
être annexée au présent procès-verbal, une liste des présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de titres détenus par chacun d'eux, liste dûment signée par tous les actionnaires et qui restera annexée aux
présentes après avoir été signée par Nous, Notaire.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquets déclarent être propriétaires du nombre d'actions ci-après’
1° Madame MIGEOTTE Rolande Marie Josette Ghislaine, Administratrice de Sociétés, née à Villers-Le-Gambon le dix-neuf août mi neuf cent trente- sept, veuve non remariée de Monsieur BERTHE Marcel, domiciliée à 5620 FLORENNES Rue de Corenne, 60, et demeurant à 5620 FLORENNES Avenue de l'Europe, 65
la identifiée au vu de sa carte diidentité numéro 586 0021864 52 et
inscrite au registre national sous le numéro 370819 O54-15, numéros
mentionnés au présent procès-verbal avec son accord exprès.
Propriétaire de une action de type B, action de type B créées par
l'Assemblée extraordinaire du trente décembre mil neuf cent quatre-vingt- trois ayant fait l'objet d'un procès-verbal tenu par Maitre Etienne
LAURENT, Notaire à Florennes, en application de l'arrêté royal numéro 15 du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt- deux, portant encouragement ala souscription ou à l'achat d'actions ou parts repräsentatives de droits
sociaux dans les sociétés belges, modifié par l'arrêté royal numéro 160 du
trente décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux
2°- Monsieur BERTHÉ Michel Ghislain Albert Lucien, Administrateur de Sociétés, né à Villers-Le-Gambon le vingt-sept février mil neuf cent
sowxante-deux, divorcé de Dame BOUGARD Carine, demeurant et
domicilié à 5620 FLORENNES Rue de Franchimont, 54
lei identifié au vu de sa carte d'identité numéro 586 0014297 51 et inscrit
au registre national sous le numéro 620227 O97-21, numéros mentionnés au présent procès-verbal avec son accord exprès.
Propriétaire de trois mille six cents actions autres que de type B, et
onze mille neuf cent nonante-neuf actions de type B créées par
l'Assemblée extraordinaire du trente décembre mil neuf cent quatre-vingt- tros dont question ci-avant, soit au total quinze mille cinq cent nonante-
neuf actions de tout type
Sort au total général trois mille six cents actions autre que du type Bet douze mille actions de type B dont question ci-avant soit ensemble
quinze mille six cents actions de tous types
EXPOSE DU PRESIDENT
Monsieur le présitent expose préalablement qu'avant le passage à l'euro le capital social de la société était exprimé en francs et s'élevait à vingt et
un millions cinquante mille francs belges et était représenté par trois mille
six cents actions autres que de type B par les douze mille actions de type B créées par l'Assemblée extraordinaire du trente décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois ayant fait l'objet d'un procès- verbal tenu par Maître
Etenne LAURENT, Notaire & Florennes, en application de l'arrêté royal
numéro 15 du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-deux portant
encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts
représentatives de droits sociaux dans les sociétés belges, arrêté royal
numéro 15 qui a été modifié par l'arrêté royal numéro 150 de trente
décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux
Il est rappelé par Monsieur le Président, qu'à l'époque de la création des parts du type B, la société avait la forme de Société de Personne a
Responsabilité Limitée, société qui a été transformée ultérieurement en Société Anonyme et qu'après cette transformation en Société Anonyme le capital social était représenté par des parts sociales des deux types
comme dit ci-avant et sans désignation de valeur nommnale,
H est également rappelé que lors de la transformation en Société
Anonyme, le capital social a été augmenté pour être porté à VINGT ET UN MILLIONS CINQUANTE MILLE FRANCS BELGES (21 050.000 BEF) et
qu'i a été créé mille cent (1.100) actions nouvelles du type autre que du
type B, actions sans désignation de valeur qui se sont ajoutées aux deux
mille cing cents (2 500) actions autres que du type B pour former un totai
de trois mille six cents (3 600) actions autres que du type B
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Belgisch
Staatsblad
-18/06/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge,
Je
Il est, en outre, rappelé que par décision de l'Assemblée Générale
ordinaire tenue le vingt juin deux mil un ayant fait l'objet d'un sous seing
privé publié, décision publiée aux Annexes du Moniteur belge du vingt-sept
octabre suivant sous le numéro 20011027-232, le capital social a été
augmenté et porté à CINQ CENT VINGT-DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS par prélèvement d'une somme de six cent quatre-vingt-quatre
euros quatorze cents sur les réserves disponibles, le tout sans modification
du nombre des parts sociales, chacune et de chaque type ayant été
augmentée proportionneliement
Enfin, Monsieur le Président expose que de nombreuses modifications des textes des statuts proviennent du fait que les lois coordonnées sur les
sociétés commerciales ont été remplacées par le Code des Sociétés et que le drait comptabte applicable aux sociétés commerciales a fait l'objet de modifications législatives récentes.
Monsieur Le Président expose que la valeurintinsèque ou économique de
chacune des actions de tout type existant actuellement est nettement
supérieure à la valeur au pair comptabie vu les réserves accumulées dans les années antérieures et que la valeur de souscription des nouvelles actions doit donc se calculer en fonction de la valeur du capital exprimé augmenté de la valeur des réserves estimées à environ un million deux cent vingt-huit mille trais cent quatre-vingt-cing euros.
ORDRE DU JOUR
I) Goncernant l'augmentation de capital par prétèvement sur les
réserves disponibles qui a eu lieu lorsque le capital a été exprimé en euros, et ce, suite à la décision de l'Assemblée Générale ordinaire du vingt juin deux mil un.
a)- Pour autant que de besoin, à l'occasion du passage à l'euro,
confirmation des décisions prises par l'Assemblée Générale ordinaire
tenue le vingt jum deux mil un ayant fait l'objet d'un sous seing privé,
décision publiée par extrait aux Annexes du Moniteur beige du vingt-sept octobre suivant sous le numéro 20011027-232 et constatation de la
réalsaton effective de l'augmentation de capital par incorporation au
capital d'une partie des réserves disponibles.
b)- Adaptation des textes des articles 5 et 6 des statuts suite au passage à l'euro
1j- Concernant la prochaine augmentation de capitai par apport en
numéraire de quatre cent mille euros (400.000 EUR}.
1° Augmentation de capital, à concurrence de QUATRE CENT MILLE
EUROS (400.000,00 EUR}, pour le parter de cing cent vingt-deux mille
ang cents euros (522.500,00 EUR) à NEUF CENT VINGT-DEUX MILLE
CINQ CENTS EUROS (922.500,00 EUR}, par la création de trots mille cing cent soxante (3.560) actions nouvelles de type autre que les actions du type B, actions sans mention de valeur nominale jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes autres que du type B et
actions du type B pour participer aux résultats de la société à partir leur
création
Ces actions nouvelles seront Immédiatement souscrites en espèces et
entièrement libérées à la souscription, la somme à souscnre pour obterur une action étant de un trois mille six cent soixantıeme (1/3560) de quatre cent mille euros,
lagen
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Belgisch
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2°- Droit de souscription préférentiel prévu par l'article 592 du Code des Sociétés et repris à l'article 8 des statuts 0 Renonciation éventuelle à ce droit D Souscription et libération des actions nouvelles.
3°. Constatatıon de la réalisation effective de l'augmentation de capital, augmentation de quatre cent mille euros (400 000 EUR)
4°- Modification des articles 5 et 6 des statuts relatifs au montant et fa
représentation du capital pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital, les textes de ces articles étant à rédiger en fonction de la décision de l'Assemblée Générale.
II). Après cette dernière augmentation de capital adaptation des
textes des statuts et, ce, spécialement vu le nouveau texte du Code
des Sociétés, qui a remplacé le texte des Lois Coordonnées sur les
Soclété Commerciales et le droit comptable qui a été modifié
récemment ainsi que d'autres modifications des statuts.
- Suppression de l'article 7 relatif au capital autorisé
+ Adaptation de l'article 8 relatif à l'augmentation de capital.
- Adaptation de l'article 9 relatif au droit de souscription préférentet
- Adaptation de l'article 13 relatif à l'acquisition par ta société de ses propres titres.
- Modification de l'article 14 relatif à fa composition du conseil
d'administration vu la possibilité qu'il ne puisse être composé que de deux administrateurs en vertu du premier paragraphe de l'article 518 du Code des Sociétés.
+ Modification de l'article 17 relatif à ta réunion et fa délbération du
conseil d'administration dans le cas où une personne morale serait
nommée administrateur vu que l'article 61 paragraphe 2 a été modifié par
le loi du deux août deux mille deux.
- Adaptation de l'article 22 relatif à la surveillance de la société et
nomination d'un ou de plusieurs commissaires,
+ Modification de l'article 23 relatif aux assemblées générales pour
remplacer, dans le troisième paragraphe, tes mots "la loi" par es mots "les Prescrits légaux"
- Modification de l'article 24 relatf à la réunion des assemblées
générales pour supprimer toutes ies relations à la transformation de la
Société en société anonyme,
- Adaptation de l'article 25 relatif aux convocations des assembiées
générales
- Adaptation de l'article 27 relatf aux délibérations et décisions de
l'assemblée générale, de la liste des présences à cette assemblée et en outre pour supprimer la hmitation des droits de vote et attribuer une voix
par titre
- Modification de l'article 29 relatif aux comptes annuels vu la nouvelle lor sur le droit comptable et suppression du deuxième alinéa relatant la
transformation de la société en société anonyme.
- Adaptation de l'article 30 relatif au bénéfice net
- Adaptation de l'article 4 relatif au paiement des dividendes.
- Adaptation de l'article 32 relatif à la perte du capital.
- Adaptation de l'article 33 relatif à la nomination de liquidateurs et leurs pouvoirs,
+ Adaptation de l'article 34 relatif a l'assemblée annuelle en cas de
liquidation de fa société.
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- Adaptation de l'article 36 relatıf au droit commun applicable
- Adaptation de l'article 39 retatif aux charges de la société suite A sa
constitution et aux diverses modifications
1V)- Peuvorrs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
B - I existe actuellement quinze mille six cents actions, sans désignation de valeur nominale, réparties en trois mille six cents actions autres que de type B et douze mile actions de type B, actions de type B créées par
l'Assemblée extraordinaire du trente décembre mil neuf cent quatre-vingt- trois ayant fait l'objet d'un procés-verbal tenu par Maître Etienne
LAURENT, Notaire à Florennes, soit au totai quinze mille six cents actions de tous types
lirésuite de la composition de l'Assemblée que toutes les actions des deux catégories sont représentées
La présente Assemblée est donc légalement constituée Elle peut délibérer et statuer valablement sur tous les ponts mis à l'ordre du Jour sans qu'il
dowe être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux
convocations,
€ - Pour être admises, les diverses propositions mises à l'ordre du jour
doivent réunir le quorum et quantum requis par tes prescriptions légales pour être adoptées
D.- Chaque action donne droit à une voix sauf limitation prévue par l'article 27 des statuts
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président est reconnu exact par l'Assemblée, celle-ci se
reconnaît valablement constituée et apte à deliberer sur tes points mis à l'ordre du jour
L'Assemblée étant valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du Jour, celle-ci a délibéré sur l'ordre du jour et a adopté à l'unanimité point
par point, tous les points à l'ordre du jour proposé par le Président.
Il en résulte ce qui Suit
D- Délibérations et résolutions concernant l'augmentation de capital par
grélèvement surles réserves disponibles qui a eu lieu lorsque le capital a
été exprim& en euros, et ce, suite aux décisions de l'Assemblée Générale
ordinaire du vingt juin deux mul un
Première résolution
Avant le passage à l'euro, le capital social de la société était exprimé en
francs et s'élevait à vingt et un millions cinquante mille francs belges
(21,050 000 BEF), soit cing cent vingt et un mille huit cent quinze euros
quatre-vingt-six cents (521 815,86 EUR), l'Assemblée Générale ordinaire
du vingt jum deux mil un, Assemblée Générale ordinaire ayant fait l'objet d'un sous seing pnvé et dont la décision fut publiée aux Annexes du
Moniteur belge du vingt-sept octobre deux mil un sous le numéro
20011027-232, ayant décidé que le capital social serait exprimé en euros, ayant prélevé sur les réserves disponibles la somme de six cent quatre- vingt-quatre euros quatorze cents (684,14 EUR) afin de porter le capital à cinq cant vingt-deux mille cing cents euros (522,500 EUR}, le tout sans modification du nombre des actions, chacune ayant été augmentée
proportionnellement.
La présente Assemblée, pour autant que de besoin, déclare ratfier
purement et simplement cette décision.
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Deuxième résolution
Pour autant que de besoin, vu ce que dit cravant, tous les membres de
l'Assemblée, constatant que cette augmentation de capital lors du passage
à l'euro a été réalisée, requièrent le Notaire soussigné d'acter que cette augmentation de capital a bien été réalisée et que le capital social a été
porté a cing cent vingt-deux mille cing cents euros (522.500 EUR) et est
représenté par trois mille six cents (3 600} actions du type autre que du
type B et par douze mille actions du type B, soit au total quinze mille six
cents (16 600) actions d'égale valeur et sans désignation de valeur
nominale
Troisième résolution
La précédente résolution ayant été adoptée, l'Assemblée décide d'ajouter à l'article 5 l'alinéa dont le texte est le suivant
“Avant le passage à l'euro, le capital social de la société était exprimé en francs belges et s'élevait à vingt et un millions cinquante mille
francs soit cinq cent vingt et un mille huit cent quinze euros quatre-
vingt-six cents.
Par décision de l'Assemblée Générale ordinaire tenue (e vingt juin
deux mil un ayant fait l'objet d'un sous seing privé, décision publiée
par extrait aux Annexes du Moniteur betge du vingt-sept octobre
suivant sous le numéro 20011027-232, le capital social a êté converti en euros et augmenté pour être porté à cinq centvingt-deux mille cinq cents euros par prélèvement sur les résorves disponibles d'une
Somme de six cent quatre-vingt-quatre euros quatorze cents, le tout sans modification du nombre d'actions, la valeur de chaque actionde chaque type étant augmenté proportionnellement.
Suite à cette augmentation de capital lors du passage à l'euro, chaque action autre que du type B et chaque action de type B représentedonc un quinze mille six centième (118.600) de l'avoir social de la société, actions d'égale valeur et sans désignation de valeur nominale.”
Quatrième résolution
L'Assemblée décide, en outre d'ajouter à l'article 6 les deux ahénas dont le texte est le suivant.
“Avant Ie passage à l'euro, le capital social de la société était exprimé
en francs et s'élevait à vingt et un million cinquante mille francs
belges, soit cinq cent vingt et un mille huit cent quinze euros quatre-
vingt
Par décision de l'Assemblée Générale ordinaire du vingt juin deux mil
un ayant fait l'objet d'un sous seing privé, décision publiée par extrait
aux Annexes du Moniteur comme dit à l'article 8 ci-avant, le capital
social a été porté à cinq cent vingt-deux mille cinq cents euros par
prélèvement de six cent quatre-vingt-quatre euros quatorze centssur les réserves disponibles, le tout sans modification du nombre
d'actions.
Le capital social, lors de son expression en euros, est entièrement
souscrit et libéré et est représenté par des actions de types différents
mais d'égale valeur et sans exprimer de valeur nominale."
II) Délibérations et résolutions concernant la nouvelle augmentation de
capital par apport en numéraire de quatre cent mille euros (400 000 EUR)
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Cinquième résolution
Augmentation du capital
L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de
quatre cent mille euros (400 000 EUR) pour le porter de cinq cent vingt-
deux mille cinq cents euros (522.500 EUR) à neuf cent vingt-deux mille
cing cents euros (922 500 EUR) par la création de trois mille cinq cent
soxante actions nouvelles de type autre que les actions de type B, actions sans mention de valeur nominate, et jouissant des mêmes droits et
avantages que les actions existantes autres que du type B et actions du
type B pour participer aux résultats de la société à partir de leur création Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces et
entièrement libérées à la souscription, la somme à souscrire pour obtenir une action étant de un trois mille cinq cent soixantième de quatre cent mille
euros
Sixième résolution
Souscription et hhóration
A l'instant nterviennent tous les actionnaires de la société dont le nom est
repris sur la liste des présences dont question ci-avant, savoir
1 - Madame MIGEOTTE Rolande ci-avant nommée qui est,
d'après la liste des présences dont question ci-avant, propriétaire de une action de type 8
2 - Monsieur BERTHE Michel ci-avant nommé qui est, d'après la liste des
présence dont question ci-avant, propriétaire de trois mille six cents actions autres que de type B et onze mille neuf cent nonante-neuf actions de type B
Total tros mille six cents actions autre que du type B et douze mille
actions de type B dant question cr-avant, soit, au total, quinze mille six
cents actions de tous types appartenant à Madame MIGEOTTE Rolande et Monsieur BERTHE Michel.
Lesquels présents déclarent avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d'exercice de la souscription, des
informations financières st comptables de l'opération et des conséquences
financières résultant de la renoncration au droit de souscription au profit de leurs coactronnaires.
Seule, Madame MIGEOTTE Roiande déclare renoncer de manière
expresse et Irrévocable, à son droit de souscription préférentielle et a son délai d'exercice, prévus par l'article l'article 592 du Code des Sociétés et
repris à l'article 9 des statuts
Aux présentes intervient Monsieur BERTHE Michel, ci-avant nommé,
lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qut précède, déclare
souscrire les trois mille cinq cent soixante actions nouvelles en
espèces pour la somme totale de quatre cent mille euros (400.000 EUR}
Le souscripteur déclare, et tous les membres de l'Assemblée le
reconnaissent, que chacune des actions ainsi souscrite est entièrement
tibérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte numéro Q01-3888918-70 ouvert au nom de la société auprès de la FORTIS
BANQUE de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa
disposition une somme de quatre cent mille euros (400 000 EUR)
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du vingt-sept mai deux mil trois reste cl-annexée
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Belgisch
Staatsblad
-18/06/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge,
Septième résolution
Constatatlon de la réalisation effective de l'augmentation de capital Tous les membres de l'Assembiée requièrent le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est mtégralement souscrite, que chaque action nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi
effectivement porté à neuf cent vingt-deux mille cinq cents euros
{922.500 EUR) et est représenté par sept mille cent soxante actions autres que du type B et douze mille actions du type B, toutes ces actions de types différents étant sans mention de valeur neminate
Huitième résolution
Modification des statuts
L'Assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes.
1° L'Assemblée décide d'ajouter à l'article 5 des statuts l'ahnéa suivant
en fin de texte rédigé comme suit.
“Suite à l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée Générale du quatre juin deux mil trois et qui a fait l'objet d'un procès-verbal
reçu par Maître Etienne LAURENT prénommé, le capital social a été
porté à neuf cent vingt-deux mille cinq cents euros (922.500 EUR) par
incorporation au capital de quatre cent mille euros (400.000) par
apport en numéraire.
En compensation de cet apport le souscripteur s'est vu octroyer trois
mitle cing cent soixante actions nouvelles du type autre que du type
B, actions sans désignation de valeur nominale.
Ce capital ainsi augmenté à la somme de neuf cent vingt-deux mille
cinq cents euros (922.500 EUR) est représenté par sept mille cent
soixante actions autre que de type B et par douze mille actions de
type B, ces actions étant sans valeur nominale et représentant
chacune un/dix-neuf mille cent soixantième de l'avoir social
participant de manière égale au bénéfice de la société, au boni de
liquidation, aux délibérations des assemblées, au droit de vote et tout
autre avantage.
Le capital social ainsi augmenté est entièrement libéré."
2° L'Assemblée Générale décide d'ajouter à l'article 6 des statuts l'alinéa suivant en fin de texte rédigé comme suit
"Suite à l'augmentation de capital décidé par l'AssembléeGénéraledu quatre juin deux mil trois et qui a fait l'objet d'un procès-verbal reçu par Maître Etienne LAURENT prénommé le capital social a été porté à neuf cent vingt-deux mille cinq cents euros (922.500 EUR) par
incorporation au capital de quatre cent mille euros (400.000 EUR) par apport en numéraire.
Il a été créé trois mille cinq cents actions nouvelles du type autre que
du type B, actlons sans désignation de valeur nominale, de même
valeur que chacune des actions autres que du type B et actions du
type B, actions de tous types existant avant cet augmentation de
capital, et, ce dernier ainsi augmenté est représenté par sept mille
cent soixante actions autres que les actions de type B et douze mille actions de type B, toutes ces actions étant de même valeur
représentent chacune un/dix-neuf mitle cent soixantième de l'avoir
social .
Le capital social se trouve ainsi entièrement souscrit et Hbéré."
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Ill)- Délibérations et résolutions après cette dernière augmentation de
capitai. adaptation des textes des statuts, et ce, spécialement vu le
nouveau texte du Code des Sociétés, qui a remplacé le texte des Lois
Coordonnées sur les Sociétés Commerciales et le droit comptable qui a été modifié récemment ainsi que d'autres modifications des statuts,
Neuvième résolution
Suppression de l'article 7 relatif au capital autorisé.
Vu que l'autorisation donnée au conseil d'administration d'augmenter te
capitai social n'est valable que pour cing ans, assemblé décide de
supprimer cet article de même que son intitulé pour remplacer de dernier
par les mots "ARTICLE 7. - ABROGE,-
Dixième résolution
Adaptation de l'article 8 relatif à l'augmentation de capital.
L'Assemblée décide de remplacer le contenu du texte de l'article 8 par le texte suivant
"ARTICLE 8.- AUGMENTATION DE CAPITAL.-
Le capital peut être augmenté par décision de l'Assemblée Générale, agissant conformément aux prescrits du Code des Sociétés."
Onzième résolution
Adaptation de l'article 9 relatif au droit de souscription préférentiel, L'Assemblée décide de remplacer le contenu du texte de l'article 9 parle texte suivant
“Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions à
souscrire en espèces seront offertes par préférenceaux actionnaires,
conformément aux prescrits du Code des Sociétés. Toutefois le non usage total ou partlel du droit de préférence par certains propriétaires d'actions a pour effet d'accroître {a part proportionnelle des autres." Douzième résolution
Adaptation de l'article 13 relatif à l'acquisition par la société de ses
propres titres.
L'Assemblée décide de remplacer le contenu du texte de l'article 13 par le texte suivant,
“La société ne peut acquérir ses propres titres qu'en respectant les
prescrits y relatifs et contenus dans le Code des Sociétés.”
Treizième résolution
Modification de l'article 14 relatif à la composition du conseil
d'administration vu la possibilité que le conseil ne puisse être
composé que de deux administrateurs vu le premier paragraphe de
l'article 518 du Code des Sociétés.
L'Assemblée décide de remplacer le contenu du premier alinéa de
l'articie 14 par le texte suivant’
"La société est administrée par un conseilcomposéde trois membres
au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par
l'Assemblée Générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééllgibles. Toutefois, si la société est constituée par deux fondateurs ou si, à une Assemblée Générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci
n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à
l'Assemblée Générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires."
_ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2003- Annexes du Moniteur belge-
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Quatorzième résolution
Modification de l'article 17 relatif à la réunion et à la délibération du conseil d'administration dans le cas où une personne morale serait
nommée administrateur vu que l'article 61 paragraphe 2 a été modifié
par le loi du deux août deux mille deux.
L'Assemblée décide de remplacer le contenu du cinquièmealinéaet du sixième alinéa de l'article 17 par le texte suivant.
“Si une personne morale est nommée administrateur, elle devra
désigner une personne physique à l'intervention de laquelle elle
exercera tes fonctions d'administrateur en se conformant aux
prescrits légaux relatifs à la matière."
Quinzième résolution
Adaptation de l'article 22 relatif à la surveillance de la société et
nomination d'un ou de plusieurs commissaires,
L'Assemblée décide de remplacer le contenu des deux derniers alinéas de l'article 22 par le texte suivant
" n vertu des prescrits du Code des Sociétés, la surveillance de la
Société devait être confiée à un ou à plusieurs commissaires, la
nomination s'en ferait par l'Assemblée Générale des associés à la
majorité des voix, ladite Assemblée fixant également le nombre des
commissaires et la rémunération de cette fonction.
En cas de désignation d'un ou de plusieurs commissaires, il ÿ aura heu de se conformer aux dispositions du Code des Sociétés y
relatives."
Seizième résolution
Adaptation de l'article 25 relatif aux convocations des Assemblées
Générales.
L'Assemblée décide de remplacer le contenu du texte de l'article 25 par le texte suivant
"L'Assemblée Générale se réunit sur convocation du Conseil
d'Administration, agissant conformément au Code des Sociétés."
Dix-septième résolution
Adaptation de l'article 27 relatif aux délibérations et décisions de
l'Assemblée Générale, de la liste des présences à cette Assembléeet,
en outre, pour supprimer la limitation des droits de vote et attribuer
une voix par titre.
L'Assemblée décide de remplacer le texte ci-après extraitde l'article27 par le texte suivant’
- texte à supprimer
"Chacune des actions représentatives du capital donne droit à une voix
Nu! ne peut prendre part au vote, en nom personnel etcomme mandataire, Pour un nombre de voix dépassant la cinquième partie du nombre des voix attachées à l'ensemble des titres émis ou les deux/cinquièmes du nombre des voix attachées aux litres représentés
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Lorsqu'il s'agira de délibérer sur les modifications aux statuts, à y aura heu de se conformer aux articles 70 et suivants des Lais coordonnées sur les sociétés commerciales.”
- texte remplaçant le texte supprimé:
“Chaque actien donne droit à une voi
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Lorsqu'il s'agira de délibérer sur les modifications aux statuts, il ÿ
aura lieu de se conformer aux prescrits du Code des Sociétés relatifs
à ces modifications."
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Dix-huitième résolution
Modification de l'article 29 relatif aux comptes annuels vu la nouvelle
loi sur le droit comptable et suppression du deuxième alinéa relatant
la transformation de fa société en société anonyme.
L'Assemblée décide de supprimer le deuxième alinéa de l'articie 29
L'Assemblée décide également de remplacer le contenu du cinquième alinéa de l'article 29 par le texte suivant.
Ces documents sont établis conformément aux prescrits de droit
comptable introduits dans le Code des Sociétés et relatifs à la
comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution."
Plx-neuvième résolution
Adaptation de l'article 30 relatif au bénéfice net.
L'Assemblée décide de remplacer le contenu du dernier alinéa de
l'article 30 par le texte suivant
"Les distributions ne peuvent être faites que conformément aux
prescrits du Code des Sociétés."
Vingtième résolution
Adaptation de l'article 31 relatif au paiement des dividendes.
L'Assemblée décide de remplacer le contenu du dernier alinéa de
l'article 31 par le texte suivant:
“Le conseil d'administration aura le pouvoir de distribuer un acompte
qui sera imputé sur le dividende à distribuer sur le résultat de
l'exercice; le tout dans le respect des conditions contenues dans le
Code des Sociétés."
Vingt-et-uniéme résolution
Adaptation du texte de l'article 32 relatif à la perte du capital.
L'Assemblée décide de remplacer le contenu de l'avantdernieralinéade l'article 32 par le texte suivant
“Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum
prévu par le Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au
Tribunal la dissolution de la Société."
Vingt-deuxième résolution
Adaptation du texte de l'article 33 relatif à la nomination de
Ilquidateurs et leurs pouvoirs.
L'Assemblée décide de remplacer le contenu du deuxième alinéa de
l'article 33 par le texte suivant:
“Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés."
Vinat-troisième résolution
Adaptation du texte de l'article 34 relatifà l'Assembléeannuelleen cas de liquidation de ta société.
L'Assemblée décide de remplacer le contenu du premier alinéa de
l'article 34 par le texte suivant.
“Chaque année, les liquidateurs soumettent à l'Assemblée Générale tes résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont
empêché celle-ci d'être terminée. ils se conformerontaux prescrits du Code des Sociétés relatifs à la confection et au dépét des comptes
annuels."
Vingt-quatrième résolution
Adaptation du texte de l'article 36 relatif au droit commun.
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ijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/06/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
L'Assembtée décide de remplacer le contenu de l'article 36 par le texte suivant
"Les parties entendent se conformer entièrement au Code des
Sociétés.
En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas llcitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions Impératives de ce Code sont censées non écrites."
Vingt-cinquième résolution
Adaptation du texte de l'article 39 relatif aux charges de la société.
Monsieur le Président expose préalablement que le montant des frais,
dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de
l'augmentation de capital et de la modification des statuts, le tout ayant fait l'objet du présent procès verbal, s'élève à environ sept mille sept cents
euros
L'Assemblée décide d'ajouter à la fin de l'article 39 l'ainéa suivant:
"Les parties déclarent que le montant des frais, dépens,
rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à ia Société, ou qui sont mis à sa charge en raison de
l'augmentation de capital de la Société Anonyme et la modification des statuts en date du quatre juin deux mil trois s'élèvent à SEPT
MILLE SEPT CENTS EUROS environ."
IV) Resolution concernant les pouvoirs à conférer au conseil
d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
Vingt-sixième résolution
Pouvolrs
L'Assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur RODRIQUE Bernard
domicilié à NAMUR (5002-Saint-Servais) Rue des Champs, 36, pour
l'exécution des résolutlons prises sur les objets qui précèdent,
notamment pour procéder à la réparution des actions, faciliter les
opérations de conversion, d'échange de titres entre actionnaires et établir
la coordination des statuts
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à douze heures
PQUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
7 1*- Expédition de l'acte constatant l'augmentation de capital avec in fine la copie de la liste des présences et l'attestation du dépôt de la Fortis
Banque.
2° - Coordination des statuts.
„ LAURENT Etienne - Notaire.
Déposé en même temps
Comptes annuels
27/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-27/0189351
Comptes annuels
12/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-12/0225827
Démissions, Nominations
26/08/2014
Description: MOD WORD 11,4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Rése DZ LANEN de LIEGE, Sirlalon DINANT
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] Le orefier”
i N° d'entreprise : 0412496458
! Dénomination
(en entier): Carrières et Entreprises Marcel Berthe
Greffier
{en abrégé): Carrières Berthe
Forme juridique : société anonyme
Siege: Route de Corenne 60 à 5620 Florennes
(adresse complète)
Objet(s) de l’'acte :reconduction des mandats des administrateurs et de l'administrateur délégué
Par vote spécial, à l'unanimité des voix, les mandats des administrateurs suivants sont reconduits pour une durée de six ans soit au terme de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clôturés au: : 31/12/2019: :
-laS.a.rl. Améthiste ayant comme représentant permanent Monsieur Michel Berthe, - Madame Rolande Migeotte,
- Monsieur André Delleur.
Les administrateurs nouvellement nommés acceptent ce mandat. :
Par vote spécial, à l'unanimité des voix, le mandat d'administrateur délégué suivant est reconduit pour une: | durée de six ans soit au terme de l'assmeblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clôturés au. : 31/12/2009 :
- la S.a.r.l. Améthiste ayant comme représentant permanent Monsieur Michel Berthe. L'administrateur nouvellement nommé accepte ce mandat.
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/65130
Comptes annuels
01/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/100853
Comptes annuels
01/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/152222
Démissions, Nominations
23/11/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-11-23/251
Comptes annuels
29/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-29/0181351
Comptes annuels
07/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-07/0221164
Comptes annuels
01/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-01/0286457
Démissions, Nominations
01/12/2020
Description:
Mod DOC 19.91
© Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
a— après dépôt de l'acte au-greffe
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Se | Le-graffier
N° d'entreprise : 0412 496 458
Nom
(en entier) : CALCAIRES DE FLORENNES
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{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Corenne, 60 - 5620 Florennes
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique de la Société prises le 2 juin 2020 :
2. DÉCISIONS
L'actionnaire unique prend par écrit les décisions suivantes:
2.1 Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend acte de, et pour autant que de besoin, accepte la démission de Mr Daniel Gauthier comme administrateur de la Société.
2.2 Nomination d'administrateurs
échéance lors de l'assemblée générale ordinaire de 2022:
- Cap Euro Stone SA, représentée par son représentant permanent Mr Daniel Gauthier ;
Le conseil d'administration étant désormais constitué comme suit :
- Castelet Consulting SA, représenté par son représentant permanent Mr Daniel Romeyer, - Cap Euro Stone, représenté par son représentant permanent Mr Daniel Gauthier, - Engineering and General Guidance SRL, représenté par son représentant permanent Mr Michel Evrard
2.3 Procuration
L'actionnaire unique accorde, par écrit, une procuration spéciale et irr&vocable à Olivier Clevenbergh, Thomas Pouppez et Vincent Longueville, ou tout autre avocat ou employé du cabinet Strelia ayant leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions adoptées par l'actionnaire unique et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise’ compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions adoptées par l'actionnaire unique.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/082258
Démissions, Nominations
05/03/2003
Description: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/03/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
IM
INN *03027529*
III
RÉSERVÉ AU MONITEUR BELGE
FORMULE IV
Déposé au greffe du tribunal di
de DT me
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le commerce
RÉSERVÉ AU TRIBUNAL DE COMI
MERCE ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge
à déposer au greffe accompagnés d’une copie
TEXTE DACTYLOGRAPHIÉ OÙ IMPRIMÉ
1. inscription:
Registre des groupements européens d'intérêt
économique
n°
[1 Registre des groupements d'intérêt économique
n°
Registre des société civiles à forme commerciale
n°
Registre des sociétés étrangères non visées
articles 81 et 82 du Code des sociétés
n°
CT Registre des sociétés agricoles
m
par les
2. Dénomination de la société ou du groupement
(telle qu’elle apparaît dans les statuts)
3. Forme juridique (en entier)
4. Siège (rue, numéro, code postal, commune)
5. Registre du commerce (siège tribunal + n°}
6. Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales {T.V.A. non assujetti)
7. Objet de l'acte
Texte de l'acte ou de l'extrait de l'acte à publier aux
annexes du Moniteur belge
Le texte doit être rédigé sans ratures ni corrections,
il ne peut dépasser les limites du cadre imprimé,
utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup-
plémentaires, établies sur papier libre, tant en
respectant des colonnes d'une largeur de 94 mm
selon le modèle tenu à la disposition des intéressés
au greffe des tribunaux de commerce
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Di
Dsl
Di
Grandeur minimum du caractère à respecter:
Direction du Moniteur belge
Rue de Louvain 40-42
1000 Bruxelles
CARRIERES ET ENTREPRISES MARCEL BERTHE SA
SOCIETE ANONYME
route de Corenne, 60 - 5620 FLORENNES
DINANT 20567
412.496.458
REUNION CONSEIL ADMINISTRATION DU 18 février 2003
Nomination administrateur délégué
Le conse1l d'administration réuni ce Jour a appelé
aux fonctions d'administrateur délégué Monsieur
Michel BERTHE, administrateur de sociétés
Franchimont, 54 à 5620 FLORENNES.
Monsieur Michel BERTHE à tous pouvoirs de
et disposition.
‚ route de
gestion
Son mandat prendra effet ce jour pour se terminer
lors l'assemblée générale de 2008.
Michel Berthe
Administrateur délégué
Numéro du chèque ou de l'assignation : |
Numéro du compte .
Signatures + Nom et qualité En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait de l'acte comporte Michel BERTHE - Administrateur délégué ni { > plus d'une page Mod, 271 (7000)
Démissions, Nominations
23/03/2010
Description: Moor"
me. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
r T | MONITEUF BEUGE)éhaeé au greffe du tribunal
DIRECTION
de kommerce de Dinant
NN te 5 ied 10 MARS 200
*1 BELGISCH STAATS 100 04 2 70 BESTUUR Greffe : d Es greffieren chef, =
ON A N° c'entreprise : 0412.496.458
NV © Dénomination
ten enien : CARRIERES ET ENTREPRISES BERTHE
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : rue de Corenne, 60 - 5620 FLORENNES
Objet de l'acte : Nomination administrateur
Procès verbal de l'assemblée des actionnaires et du censeil d'administration en date du C5 janvier 2010
L'assemblée du 05 janvier 2010, appelle aux fonctions d'administrateur la société Améthiste sarl, dont le siège social et établi 14, cité An Elber - L 9639 BOULAIDE - G.D.L. représentée par Monsieur Michel Berthe -- gérant. domicilié à a même adresse qui accepte le mandat qui :eur est conféré. Ce mancat est gratuit.
Le nouvel administrateur et les administrateurs en fonction se réunissent immédiatement pour procéder à la naminaticn d'un prés dent du conseil d'administration et de l'administrateur délégué.
A Sunanimité, ils nomment :
-Prêsident : Monsieur Michel BERTHE, précité, qui accepte. Ce mandat est gratuit . -Administrateur délégué : La société Améthiste sad ici représentée son gérant par Monsieur Michel Berthe précité qui acceptent, Ce mandat est gratuit
Rolande Migeotte André DELLEUR Arnéthiste sarl
7 . Représentée par
Administrateur Administrateur Michel BERTHE
Adminitrateur délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière pags du Valet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayan: pouvoir de représenter la personne morale a “égara des ters
Au vergo : Nom et signstura
Comptes annuels
01/01/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/076944
Démissions, Nominations
10/03/2010
Description: Mad 2 1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Uspesé au greffe du tribunal
de commerce de Dinant
Résarvé
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(en entier): CARRIERES ET ENTREPRISES BERTHE
Forme juridique : Société Anonyme
: Siege : rue de Corenne, 60 - 5620 FLORENNES
! Objet de l'acte: Démission administrateur
Procès verbal de l'assemblée das actionnaires et du conseil d'administration en date du 29 décembre 2009
: L'assemblée générale at le conseil d'administration du 29/12/2009 accepte la dém'ssion de Mons:eur Michel : _ Berthe, avec effet immédiat, en tant qu'administrataur et administrateur délégué.
L'approbation des comptes annuels de l'année en cours impliquera inconditionnellement la décharge à. :. l'administrateur démissionnaire.
Michel BERTHE
Administrateur
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur le dernière sage du VolelB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant 04 de la personne ou des personnes ayant pouvoir da represe tte’ la persone msrale à l'égard ces tiers
Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
27/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-27/0249255
Démissions, Nominations
17/04/2019
Description: Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
_ aprés dépét de l'acte au greffe
Déposé au greffe du Tribunal de
Réservé == m l'entreprise de Liège, division Dinant le
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N° d' entreprise : 0412. 496.458 : Dénomination à
(en entier): CARRIÈRES ET ENTREPRISES MARCEL BERTHE
{en abrégé) : CARRIÈRES BERTHE
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Corenne, 60 - 5620 Florennes
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs, administrateur-délégué et
délégué à la gestion journalière
Extrait de la décision de l'actionnaire unique tenant lieu d’assemblée générale des actionnaires du 25 mars: 2019 :
2. DECISIONS
L'actionnaire unique adopte les décisions suivantes :
2.1. Démission d'administrateurs
L’actionnaire unique prend acte des lettres de démission et accepte la démission des administrateurs suivants à compter de ce jour :
- Madame Auréline Berthe ;
- Monsieur André Delleur ;
= Améthiste S.à.r.l. ayant pour représentant permanent Monsieur Michel Berthe.
L'actionnaire unique donne décharge aux administrateurs démissionnaires pour l'exécution de leur mandat: entre le er janvier 2019 et leur démission.
2.2. Nomination d'administrateurs
pour une durée de 3 ans a partir d’aujourd’hui et, venant à expiration immédiatement après l'assemblée’ générale annuelle qui se tiendra en 2022 : |
- Monsieur Daniel Gauthier, [...] ;
- CASTELET CONSULTING SA, une société anonyme de droit belge, dont le siége social est situé Lieu-dit : Troydo 151, 4590 Ouffet, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0876.562.472 (RPM: ‚ Liège, division Huy) et désignant Monsieur Daniel Romeyer comme représentant permanent.
| L'actionnaire unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité d’administrateurs de la Société:
Leur mandat est rémunéré,
2.3. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à [...] Vincent Longueville, [...] rue Royale 145, 1000 Bruxelles, [...]: : agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la: ; publication aux annexes du Moniteur belge des décisions de l'actionnaire unique et pour effectuer toute: : modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, d'accomplir toutes les: : formalités administratives s'y rapportant et notamment, de représenter la Société auprès de la Banque-' : Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de commerce compétent, et, de; manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions de Factionnaire: unique. \
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention»).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 mars 2019 :
3. DÉCISIONS
Après avoir examiné et discuté des points à l'ordre du jour, le conseil d'administration adopte chacune des décisions suivantes à l'unanimité des votes :
3.1. Nomination du président du conseil d'administration
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Daniel Gauthier comme président du conseil d'administration de la Société pour une durée de trois ans.
3.2. Démission de l'administrateur-délégué
Le conseil d'administration prend acte de, et pour autant que de besoin accepte, la démission de Améthiste S.ar.l. ayant pour représentant permanent Monsieur Michel Berthe en tant qu'administrateur-délégué de la Société à compter de ce jour.
3.3. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Le conseil d'administration décide de nommer Engineering and General Guidance (EGG), une saciété privée à responsabilité limitée dont le siège social est situé Place du Manège 2, bte 2-3, 7000 Mons, ayant pour représentant permanent Monsieur Michel Evrard en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société à compter de ce jour pour une durée de trois ans. Le délégué à la gestion journalière est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.
Le délégué à la gestion journalière est en tout temps révocable (ad nutum).
3.4. Pouvoirs du délégué à la gestion journalière
Le conseil d'administration décide que le délégué à la gestion journalière dispose des pouvoirs suivants :
I. Pouvoirs de représentation
1.Signer la correspondance courante de la Société.
2.Retirer au nom de la Société auprès de tous tiers quelconques ou recevoir tous courriers, recommandés ou non, et en donner décharge.
3.Remplir toutes formalités nécessaires pour soumettre la Société aux lois, arrêtés et règlements de tous pays où elle pourrait être amenée à faire des opérations.
4.Représenter la Société à l'égard de toutes administrations en Belgique. 5.Certifier tous documents et émettre tous certificats ou attestations.
6.Formuler toutes demandes d'autorisation ou d'agrément et généralement contracter tous engagements liés aux dites demandes.
1. Pouvoirs généraux en matière de ressources humaines
1.Prendre toute décision réglementaire ou individuelle relative à la gestion et à la discipline des personnels placés sous son autorité, à l'exclusion de tout licenciement ou de toute décision d'engager. 2.Signer toute correspondance engageant la Société vis-à-vis du personnel, des administrations ou des secrétariats sociaux.
3.En matière d'hygiène et de sécurité, prendre les mesures relatives à :
a.la sécurité à l'égard du personnel, afin notamment de prévenir :
i.toute atteinte à la sécurité des travailleurs ; ou
itoute mise en danger de la personne d'autrui.
b.l'hygiène et la salubrité nécessaires à la santé du personnel ;
Il). Pouvoirs d'engagement par opération
1.Dans les limites fixées par le budget :
a.Engager toute dépense qui serait nécessaire au fonctionnement de la Société. . b.Négocier, passer, proroger, résilier ou renouveler tous contrats ou marchés avec toutes personnes ou sociétés, publiques ou privées (y compris avec toutes administrations publiques notamment les autorités communales, régionales ou fédérales) nécessaires à l'activité sociale ou au fonctionnement de la Société. c.Faire tous actes en vue de la conclusion de conventions de toute nature notamment pour assurer la commercialisation des produits de la Société.
2.Recevoir toutes sommes ou exiger toutes sommes, dues à la Société à quelque titre que ce soit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge ~ «
Voor-
behouden
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Staatsblad
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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto
IV. En matière financière
4.Dans les limites fixées par le budget, négocier et obtenir auprés de tous organismes financiers privés ou - publics toute ligne de crédit nécessaire à la gestion de la Société.
2.D’une façon générale, effectuer toutes opérations, tant au débit qu'au crédit, entrant dans le cadre du: fonctionnement normal des comptes bancaires de la Société, signer tout chèque, virement ou autorisation de : prélèvernent au nom de la Société.
3.Encaisser toutes sommes dues à la Société et émettre quittances appropriées desdites sommes quel ;
qu'en solt le montant.
V. En matière Juridique
1.Agir devant toutes les juridictions, tant en qualité de demandeur que de partie défenderesse, au nom de la i Société dans toutes les matières qui entrent dans les attributions dévolues par la présente délégation. 2.Représenter la Société en justice, élire domicile, engager toutes instances et actions et défendre devant toutes juridictions compétentes ; signer et déposer toutes requêtes ; proposer et accepter toutes transactions ou : tous compromis ; se désister de toutes instances et actions ; acquiescer à tous jugements, arrêts et! ‘ordonnances.
De manière généraie et outre la tiste qui précède, le délégué à ia gestion journaliére est autorisé à effectuer ; tous actes et opérations qui ressortent de la gestion quotidienne de la Société ou qui nécessitent une action urgente.
Le délégué à la gestion journalière est en outre autorisé à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires une!
partie des pouvoirs pré-décrits, en vue d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés.
Le délégué à la gestion journalière communiquera de manière régulière au conseil d'administration de la: Société les informations requises permettant aux administrateurs de se faire une idée claire et précise de la! : gestion de la Société. En outre, le délégué à la gestion journalière fournira dans les meilleurs délais au conseil : d'administration de la Société, à la demande de tout administrateur, les informations relatives à la gestion et a l’évolution de la Société raisonnablement demandées par l'administrateur concerné.
3.5. Pouvoir sur les comptes de la Société
Le conseil d'administration délègue les pouvoirs de gestion sur les comptes en banque de la Société selon les modalités suivantes :
- toute transaction d'un montant égal ou supérieur à 500.000 EUR nécessitera l'accord conjoint de deux! „administrateurs ;
- toute transaction d'un montant inférieur à 500.000 EUR pourra être signée par Daniel Gauthier agissant, ‘seul ;
- Daniel Gauthier est également autorisé à déléguer son pouvoir de signature sur les comptes de la Société | pour un montant maximum de 25.000 EUR par transaction.
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3.7. Procuration
Le conseil d'administration donne procuration à [...] Vincent Longueville, [..] rue Royale 145, 1000 : Bruxelles, [...] agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités : relatives à la publication aux annexes du Moniteur beige des décisions adoptées lors du présent conseil : d'administration et pour effectuer toute modification de Finscription de la Société auprès du registre des: personnes morales, de remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des! Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de commerce compétent, et, de manière ; générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions adoptées lors du présent conseil d'administration.
Vincent LONGUEVILLE, mandataire
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) -
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/088880
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/151841
Démissions, Nominations
16/06/2010
Description: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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| | LeSaréffier en chef, N° d'entreprise : 0412496458 Dénomination
«en entier): CARRIERES ET ENTREPRISES BERTHE
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : rue de Corenne, 60 - 5620 FLORENNES
Objet de l’acte : Modification nomination adminitrateur délégué
Procès verbal du conseil d'administration du 15 mars 2010
: Le conseil d'administration du 05/01/2010 a nommé la société Améthiste sarl, dont le siège social et établi ! 14, cité An Elber - L 9639 BOULAIDE — G.D.L. représentée par Monsieur Michel Berthe comme administrateur
! délégué.
: l'est précisé la société Améthiste sarl, l'administrateur délégué, dispose de tous pouvoirs de gestion et : disposition sauf ceux réservés à l'assemblée générale.
Ces mandats sont gratuits et expireront lors de l'assemblée générale de 2014.
| i Ces modifications sont acceptées par la s.a.r.l. Améthiste représentée par son gérant Monsieur Michel ı BERTHE. ‘
Améthiste sarl
! Représentée part Mr Michel BERTHE
Mentionner sur là dernière page du VoietB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-05/0219350
Comptes annuels
29/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-29/0198718
Dénomination, Statuts
17/07/2019
Description:
Mod DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au greffe du Triaunal de l'entreprise de Liège, division Dinant le
-5 JUL. 2019
Ege *19096683* greffe
VV N° d'entreprise : 0412 496 458 :
: Nom !
(en entier): CARRIÈRES ET ENTREPRISES MARCEL BERTHE
{en abrégé): CARRIERES BERTHE
i Forme légale : Société anonyme l
i Adresse complète du siège : 5620 Florennes, rue de Corenne 60 :
Objet de Pacte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION — MODIFICATION DES STATUTS — OPT-IN - POUVOIRS
! Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Kim Lagae, a Bruxelles, le 11 juin 2019. | : L’assemblée générale extraordinaire a décidé : !
\ À. de supprimer les différentes catégories d'actions. |
i 2. de modifier la dénomination sociale en Calcaires de Florennes, avec effet le 11 juin 2019. | i 3. En application de la faculté offerte par l'article 39, $1, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019: introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'assemblée générale! | décide de soumettre de manière anticipée la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations, : : à partir de la date à laquelle le présent acte sera publié, |
! L'assemblée générale décide que la société maintiendra la forme légale de la société anonyme. : : 4, d'adopter des statuts complétement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des! + associations, sans toutefois apporter une modification a son objet. Suit un extrait des statuts : : ı Article 1: Forme légale et dénomination !
\ La société est une société anonyme. Elle est dénommée Calcaires de Florennes. ! | Article 2 : Siège |
; Le siège de la société est établi dans la Région wallonne. (...)
; Article 3 : Objet
: La société a pour objet: !
| extraction, la transformation, l'achat, la vente, le transport de tous matériaux pierreux, minerais et: ! minéraux, ainsi que toutes opérations immobilières jugées utiles à cette fin ; comprenant l'exploitation dei carriéres, sabliéres, terres plastiques, pierrailles et tous autres produits bruts, semi-finis ou finis se rapportant: directement ou indirectement à son objet. i
Elle peut aussi entreprendre des travaux de terrassement, d'empierrements de routes et placement d’égouts, ainsi que tous travaux publics. |
Elle peut également effectuer des transports pour compte propre et pour compte de tiers, relativement à son! objet. !
Eile peut, de même se livrer aux activités de courtage, affrètement, commissionnement, transit représentation, sous-traitance, location de tous véhicules et d’intermédiaire en général.
Elle peut aussi entreprendre l'exploitation, sous toutes ses formes commerciales, financières et industrielles, d'un garage tant pour son compte que pour autrui. '
Ces énonciations sont exemplatives et non limitatives.
Elle peut en outre, faire seule ou en participation, toutes opérations relatives à l'achat, la vente, lai négociation, la souscription, l'émission, l'échange de toutes actions, parts, obligations ou autres titres de! sociétés ou associations ou entreprises, dont le but principal ou accessoire est conforme a son objet social. S'intéresser par voie d'apport, de fusion totale ou partielle de souscription ou de toute manière dans toutes! entreprises similaires susceptibles de faciliter ou de favoriser la réalisation de son objet. La société peut accomplir, en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, : commerciales, civiles, immobilières, industrielles, financières, mobilières se rapportant à son objet directement: ou indirectement. !
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Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Article 5 : Capital souscrit
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Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et ‘qualité du notaire ‘instrumentant ou de la | personne ou des personnes“
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge Le capital est fixé à cinq cent septante-sept mille six cent vingt euros (577.620 euros). Il est représenté par dix-neuf mille cent soixante (19.160) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ dix-neuf mille cent soixantième du capital.
Article 6 : Appels de fonds
(...) L'exercice des droits de vote afférents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. Article 8 : Indivisibilité des titres
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l'exercice du droit de vote, jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme titulaire à son égard du droit de vote. Article 9 : Conseil d'administration
La société est administrée par un conseil d'administration.
Article 10 : Conseil d'administration
Article 10.1. Composition du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé d'au moins le nombre minimal d'administrateurs, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder trois ans, par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Le mandat d'un administrateur sortant, non réélu, court de l'assemblée générale qui l'a nommé jusqu'à l'assemblée générale ordinaire ayant lieu dans l'année comptable durant laquelle son mandat prend fin selon la décision de nomination. (...}
Article 11 : Procès verbaux
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès verbaux conservés au siège. Les procès verbaux sont signés par la majorité au moins des administrateurs ayant pris part à la délibération. Les copies ou extraits de ces procès verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.
Article 12 : Pouvoirs du Conseil
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi ou fout autre convention réservent à l'assemblée générale. Article 13 : Gestion journalière
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à plusieurs personnes ; si ces personnes ont la qualité d'administrateur, elles prendront la qualification “d'administrateur délégué".
L'organe de gestion journalière est nommé sur proposition des membres du conseil d'administration pour une durée qu'ils déterminent, et est en tout temps révocable. Préalablement à cette nomination, le(s) candidat(s) proposé(s) pour constituer l'organe de gestion journalière doivent être approuvés par l'assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration qui a désigné l'organe de gestion journalière est chargé de la surveillance de celui-ci. Dans ce cadre, l'organe de gestion journalière communiquera de manière régulière au conseil d'administration les informations requises permettant aux membres du conseil d'administration de se faire une idée claire et précise de la gestion de la société. En outre, l'organe de gestion journalière fournira dans les meilleurs délais aux membres du conseil d'administration, sur simple demande, les informations relatives à la gestion et à l'évolution de la société raisonnablement demandées par le membre concemé. Le conseil d'administration peut également confier telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à une ou plusieurs personnes choisies parmi les administrateurs ou en dehors. Il fixera leurs pouvoirs et leûrs rémunérations. Il les révoquera et pourvoira à leur remplacement, s’il y a lieu. Le conseil d'administration et Forgane de gestion joumalière peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les fimites de leurs propres pouvoirs.
Articte 14 : Indemnités
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais d'exploitation.
Article 16 : Représentation Actes et actions judiciaires
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice :
soit par deux administrateurs agissant conjointement,
soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. Article 18 : Assemblées
L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin de chaque année, à 11 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant. Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge Les réunions de assemblée générale peuvent également, à la demande d'un des actionnaires de la société, se tenir par téléconférence, vidéoconférence, ou tout autre moyen de communication permettant d'entendre la voix.
Article 20 : Questions écrites
Les actionnaires peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée.
Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le 5ième jour qui précède la date de l'assemblée générale.
Article 21 : Prise de décisions
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix, sauf disposition légale contraire. Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être reçues par acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies. Les membres du conseil d'administration, le commissaire et les titulaires d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de ia société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions. Article 22 : Représentation — Admission à l'assemblée
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, ceux-ci doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Les titulaires d'actions sans droit de vote, de parts bénéficiaires sans droit de vote, d'obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis en collaboration avec la société peuvent prendre part à l'assemblée générale avec voix consultative, moyennant observation des conditions prévues par les alinéas précédents.
Article 24 : Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines par le conseil d'administration, même si l'ordre du jour ne se limite pas à une délibération relative aux compte annuels.
L’ajournement de la réunion n'annule pas les décisions qui ont été prises, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (dépôt d'attestations et/ou procurations) sont valables pour la seconde.
De nouveaux dépôts peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée. Article 25 : Droit de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Article 26 : Procès verbaux
Les procès verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent et sont conservés au siége.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs ainsi que les expéditions à délivrer aux tiers sont signés par deux administrateurs.
Article 27 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 28 : Distribution
Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales. Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la formation d'un fonds de réserve légale. Lorsque celui ci aura atteint le dixième du capital, le prélèvement cessera d'être obligatoire.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
Article 29 : Acomptes sur dividendes
Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité décider le paiement d'acomptes sur dividendes, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement.
Article 30 : Paiement des dividendes
Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration. Tous les dividendes revenant aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cinq ans sont prescrits et restent acquis à la société. Ils sont versés au fonds de réserve. , Article 31 : Répartition
Aprés apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge me temps : une expédition du procés-verbal avec, une procuration, le rapport spécial du conseil d'administration (art 560 du Code des sociétés) et une coordination des statuts.
Signé: Kim Lagae, Notaire
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-23/0171696
Démissions, Nominations
28/09/2020
Description: Mod DOC 18,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au greffe du Tribunal da
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N° d'entreprise : 0412 496 458
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(en entier): CALCAIRES DE FLORENNES
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Corenne, 60 - 5620 Florennes
Objet de l’acte: Démission et nomination de délégués à la gestion journalière et d'un administrateur
Extrait des décisions de l'actionnaire unique tenant lieu d'assemblée générale des actionnaires du 2 juin 2020:
2. DÉCISIONS
L'actionnaire unique adopte les décisions suivantes :
2.1. Nomination d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer Engineering and General Guidance (EGG), une société à responsabilité limitée dont le siège est situé Place du Manège 2, bte 2-3, 7000 Mons, ayant pour représentant permanent Monsieur Michel Evrard [...], en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de 2 ans à partir du 1° septembre 2020 et, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022.
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t 2.2. Approbation des candidats au poste de délégué à la gestion journalière et d’administrateur-délégué ' i Conformément à l'article 13 des statuts, l'actionnaire unique approuve le candidat suivant proposé pour : ı être en charge de la gestion journalière de la Société à partir du 1 septembre 2020 : 1 ' - Monsieur David Maret [...] en qualité de délégué à la gestion journalière. Monsieur David Maret portera le | (titre de Directeur.
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2.3. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration a Olivier Clevenbergh, Thomas Pouppez et Vincent Longueville, ou tout autre avocat ou employé du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d’accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions de l'actionnaire unique et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, d'accomplir toutes les formalités administratives s'y rapportant et notamment, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions de l'actionnaire unique.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 2 juin 2020 :
3. DECISIONS
Après avoir examiné et discuté des points à l’ordre du jour, le conseil d'administration adopte chacune des décisions suivantes à l'unanimité des votes :
3.1.Démission du délégué à la gestion joumalière
Le conseil d'administration prend acte de, et pour autant que de besoin accepte, la démission de Engineering and General Guidance (EGG), une société à responsabilité limitée dont le siège est situé Place
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes’
. ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
du Manége 2, bie 2-3, 7000 Mons, ayant pour reprösentant permanent Monsieur Michel Evrard en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société à compter du 31 août 2020.
3.2. Nomination de personnes en charge de la gestion ;
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur David Maret [...] en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société à compter du 1° Septembre jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2022. Monsieur David Maret portera le titre de Directeur (ci-après le Directeur).
Le conseil d'administration décide par ailleurs de déléguer des pouvoirs spéciaux à Engineering and General Guidance (EGG), une société à responsabilité limitée sont le siège est situé Place du Manège 2, bte 2-3, 7000 Mons, ayant pour représentant permanent Monsieur Michel Evrard en qualité d'administrateur de la Société à compter du 1° septembre jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2022 (ci-après l'Administrateur).
Le Directeur et l'Administrateur pourront tous les deux, chacun agissant individuetlement, représenter ta Société en ce qui concerne la gestion des activités dans les limites décrites ci-après. Le Directeur et l'Administrateur sont en tout temps révocables (ad nutum).
3.3. Pouvoirs des personnes en charge de la gestion.
Le conseil d'administration décide que le Directeur et l'Administrateur, chacun agissant individuellement, disposent des pouvoirs suivants :
L. Pouvoirs de représentation
1. Signer la correspondance courante de la Société.
2. Retirer au nom de la Société auprès de tous tiers quelconques ou recevoir tous courriers, recommandés ou non, et en donner décharge.
3. Remplir toutes formalités nécessaires pour soumettre la Société aux lois, arrêtés et règlements de tous pays où elle pourrait être amenée à faire des opérations.
4. Représenter la Société à l'égard de toutes administrations en Belgique. 5. Certifier tous documents et émettre tous certificats ou attestations.
6. Formuler toutes demandes d'autorisation ou d'agrément et généralement contracter tous engagements liés aux dites demandes.
Il. Pouvoirs généraux en matière de ressources humaines
1. Prendre toute décision réglementaire ou individuelle relative à la gestion et à la discipline des personnels placés sous son autorité, à l'exclusion de tout licenciement ou de toute décision d'engager. 2. Signer toute correspondance engageant la Société vis-a-vis du personnel, des administrations ou des secrétariats sociaux.
3. En matière d'hygiène et de sécurité, prendre les mesures relatives à :
a. la sécurité à l'égard du personnel, afin notamment de prévenir :
i. toute atteinte à la sécurité des travailleurs ; ou
ii. toute mise en danger de la personne d'autrui.
b. l'hygiène et la salubrité nécessaires à la santé du personnel ;
IH. Pouvoirs d'engagement par opération
1. Dans les limites fixées par le budget :
a. Engager toute dépense qui serait nécessaire au fonctionnement de la Société. b. Négocier, passer, proroger, résilier ou renouveler tous contrats ou marchés avec toutes personnes ou sociétés, publiques ou privées (y compris avec toutes administrations publiques notamment les autorités communales, régionales ou fédérales) nécessaires à l'activité sociale ou au fonctionnement de la Société. c. Faire tous actes en vue de la conclusion de conventions de toute nature notamment pour assurer la commercialisation des produits de la Société.
2. Recevoir toutes sommes ou exiger toutes sommes, dues à la Société à quelque titre que ce soit.
IV. En matière financière
1. Dans les limites fixées par le budget, négocier et obtenir auprès de tous organismes financiers privés ou publics toute ligne de crédit nécessaire à la gestion de la Société.
2. D'une façon générale, effectuer toutes opérations, tant au débit qu'au crédit, entrant dans le cadre du fonctionnement normal des comptes bancaires de la Société, signer tout chèque, virement ou autorisation de prélèvement au nom de la Société.
3. Encaisser toutes sommes dues à la Société et émettre quittances appropriées desdites sommes quel qu'en soit le montant.
V.En matière Juridique
1. Agir devant toutes les juridictions, tant en qualité de demandeur que de partie défenderesse, au nom de la Société dans toutes les matières qui entrent dans les attributions dévolues par la présente délégation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
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: 2. Reprösenier la Societe en justice, élire domicile, engager toutes instances et actions et défendre devant toutes juridictions compétentes ; signer et déposer toutes requétes ; proposer et accepter toutes transactions ou fous compromis ; se désister de toutes instances et actions ; acquiescer à tous jugements, arrêts et | ordonnances.
‘De maniére générale et outre la liste qui précède, le Directeur et l'Administrateur, chacun agissant : individuellement, sont autorisés à effectuer tous actes et opérations qui ressortent de fa gestion quotidienne de la Société ou qui nécessitent une action urgente.
Le Directeur et l'Administrateur sont en outre autorisés à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires une | partie des pouvoirs pré-décrits, en vue d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés.
| Le Directeur et l'Administrateur communiqueront de manière régulière au conseil d'administration de la Société les informations requises permettant aux administrateurs de se faire une idée claire et précise de la ‘gestion de la Société. En outre, le Directeur et 'Administrateur fourniront dans les meilleurs délais au conseil ‘d'administration de la Société, à la demande de tout administrateur, les informations relatives à la gestion et à : l'évolution de ia Saciété raisonnablement demandées par l'administrateur concerné.
3.4. Pouvoir sur ies comptes de la Société
Le conseil d'administration délègue au Directeur et à l'Administrateur, chacun agissant individuellement, les pouvoirs de gestion sur les comptes en banque de la Société selon les modalités suivantes : | _ = toute transaction d'un montant égal ou supérieur à 500.000 EUR nécessitera l'accord conjoint de deux ‘administrateurs ;
«toute transaction d'un montant inférieur à 500.000 EUR pourra être signée par Daniel Gauthier agissant ‚seul;
De Daniel Gauthier est également autorisé à déléguer son pouvoir de signature sur les comptes de la : Saciété pour un montant maximum de 50.000 EUR par transaction.
3.5. Procuration
Le conseil d'administration donne procuration à Olivier Clevenbergh, Thomas Pouppez et Vincent ‚Longueville, ou tout autre avocat ou employé du cabinet Strella ayant tous leurs bureaux situés rue Royale : 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes ‘tes formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions adoptées lors du présent i { conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre | ! des personnes morales, de remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour ! des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions adoptées lors du i present conseil d’administration.
Vincent LONGUEVILLE, mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou u des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de tvpe « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0646-18
Comptes annuels
09/09/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-09-09/0179533
Comptes annuels
01/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-01/0282896
Comptes annuels
01/01/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/140569
Comptes annuels
10/08/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-08-10/0149274
Comptes annuels
13/09/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-09-13/0192775
Comptes annuels
07/08/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-08-07/0186933
Démissions, Nominations
09/12/2014
Description: MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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| N° d'entreprise : 0412496458 Greñier
Dénomination
(en entier): Carrières et Entreprises Marcel Berthe
{en abrégé): Carrières Berthe
Forme juridique : société anonyme
Siège : Route de Corenne 60 à 5620 Florennes :
(adresse complète) :
! Objet{s) de l'acte reconduction des mandats des administrateurs et de l'administrateur \ délégué
: AVIS RECTIFICATIF
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: Par vote spécial, à l'unanimité des voix, les mandats des administrateurs suivants sont reconduits pour une: ; durée de six ans soit au terme de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clôturés au: : 81/12/2018 : \
«la S.à.r.l. Améthiste ayant comme représentant permanent Monsieur Michel Berthe, „ Madame Rolande Migeotte,
- Monsieur André Delleur.
Les administrateurs nouvellement nommés acceptent ce mandat. :
! Par vote spécial, à l'unanimité des voix, le mandat d'administrateur délégué suivant est reconduit pour une’ : durée de six ans soit au terme de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clôturés au: ! 31/12/2019 :
‘ - la S.ä.r.l. Améthiste ayant comme représentant permanent Monsieur Michel Berthe. : L'administrateur nouvellement nommé accepte ce mandat.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
20/11/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-11-20/502
Comptes annuels
01/01/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/134432
Démissions, Nominations
28/10/2002
Description: RESERVE AU MONITEUR BELGE
KR *02131857* Ill
FORMULE IV Déposé au greffe du tribunal de commerce
de DA MIT
eM ockdaw Sood.
RÉSERVÉ AU TRIBUNAL DE COMMERCE
ACTES et EXTRAITS D'ACTES à publier aux annexes du Moniteur belge à déposer au greffe accompagnés d'une copie
4. Inscription
[] Registre des groupements européens d'intérêt
économique
n
gd Registre des groupements d'intérêt économique ne:
3 1 Registre des sociétés aviles à forme commerciale
atsblad
-28/10/2002-
Annexes
du
Moniteur
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Sta:
n
, Dénomination de la société ou du groupement
{telle qu'elle apparaît dans les statuts)
3. Forme juridique (en entier)
4. Siège (rue, numéro, code postal, commune)
5. Registre du commerce {siège tribunal + n°)
. Numéro de T.V.A. ou numéro de Registre national
des personnes morales (T.V.A. non assujetti)
ra
7. Objet de l'acte
Texte de l'acte ou de l'extrait de Facte à publier aux
annexes du Moniteur belge.
Le texte dart être rédigé sans ratures n corrections : il
ne peut pas dépasser les limites du cadre Imprimé ;
utiliser, le cas échéant, une ou plusieurs pages sup-
plémentaires, établies sur papier libre, tant en respec-
tant des colonnes d'une largeur de 94mm selon le
modèle tenu à la disposition des intéressés au greffe
des tribunaux de commerce
Grandeur minimum du caractère à respecter :
Direction Moniteur belge
Rue de Louvain 40 - 42
1000 Bruxelles
Numéro du chèque ou de l'assignation
Numéro du compte - -
TEXTE DACTYLOGRAPHIE OU IMPRIME
DO Registre des sociétés étrangères non visées par les articles 81
et 82 du Code des sociétés
n°:
Ü Registre des sociétés agricoles
n°,
CARRIERES ET ENTREPRISES BERTHE MARCEL S.A.
Société Anonyme
route de Corenne, 60
5620 FLORENNES
DINANT 20567
412.496.458
PV ASSEMBLEE GENERALE 19 Juin 2002
Démission, nomination adminitrateurs
L'assemblée a acté et accepté la démission de
son poste d'administrateur de Madame Christine
Berthe.
L'assemblée appelle aux fonctions
d'administrateur Monsieur DELLEUR André, rue
Alphonse Nicolas 581 à 4520 WANZE pour une durée
de six ans.
Les mandats d'administrateur de Madame Rolande
Migeotte et de Monsieur Michel BERTHE sont
également reconduits pour une période de six
ans.
BERTHE Michel
Administrateur délégué
Signatures + Nom et qualité En fin de texte au cas où l'acte ou l'extrait de l'acte comporte plus d'une page
Florennes, le 18 octobre 2002 Mad. 271 (7000) Rinnanibln ate Inknenat nae titte Sharm ahnfren he
Comptes annuels
16/09/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-09-16/0233996
Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Statuts
07/04/2004
Description: onite ken | Il Il Volgt 5 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Déposé au greffe du tribunal *04054516* ie 29 MARS 2004 Il] de commerce de Dinant | Lérgféffier en chef, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -07/04/2004- Annexes du Moniteur belge Dénommation : CARRIERES ET ENTREPRISES MARCEL BERTHE Forme jundique : Société Anonyme Siège Rue de Corenne, 60 à 5620 FLORENNES N° d'entreprise 0412496458 _Objet de l'acte : Modification des Statuts Texte: D'un acte reçu par Maître Etenne LAURENT, Notaire à fa résidence de FLORENNES, soussigné, le dix- sept mars deux mil quatre, portant à la suite la mention. "Enregistré trois rôles, sans renvoi, à WALCOURT le vingt-quatre mars deux mil quatre, Volume 380, Fotio 44, Case 13, reçu vingt-cinq euros, L'nspecteur PPAL ali (signé: Ph. DESSOMME)", if résuite que- S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "CARRIERES ET ENTREPRISES MARCEL BERTHE", en abrégé "CARRIERES BERTHE", ayant son siège social à 5620 FLORENNES (division de Florennes) rue de Corenne, 60. Saciété constituée sous forme d'une Société de Personnes à Responsabilité Limitée suivant acte reçu par, Maître Auguste LOSLEVER, Notaire à Florennes, le dix-neuf juin mil neuf cent septante-deux, publié aux annexes du Moniteur belge du premier juillet suivant sous le numéro 1975-4. Société de Personnes à responsabilité Limutée dont les statuts ont été modifiés suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du trente décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé par Maître Etienne LAURENT, Notaire à Florennes, et publié par extrait aux annexes du Moniteur belge du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatre sous le numéro 646-17. Société de Personnes à Responsabilité transformée en Société Anonyme suivant décision de l'Assemblée Générale extraordinaire ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le Notaire Etienne LAURENT à Florennes le trente octobre mil neuf cent nonante publié par extrait au Moniteur belge du vingt novembre mil neuf cent nonante sous le numéro 901120-502. Société Anonyme modifiée par l'Assemblée Générale extraordinaire ayant fait l'objet d'un procès-verbal: dressé par le Notaire Etienne LAURENT prénommé également en date du trente octobre mil neuf cent nonante, publié par extrait au Moniteur Belge du vingt novembre mil neuf cent nonante sous le numéro 901120-503, Société Anonyme modifiée par l'Assemblée Générale extraordinaire ayant fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le Notaire Etienne LAURENT prénommé en date du quatre juin deux mil trois, publié aux annexes, du Moniteur Belge du dix-huit juin deux mil trois sous le numéro 0067156. Société Anonyme au capital actuel de neuf cent vingt-deux mulle cinq cents euros (922 500,00 EUR} entièrement libéré représenté par sept mille cent soixante actions autre que de type B et par douze mille actions, de type B, ces actions étant sans valeur nominale et représentant chacune un/dix-neuf mille cent sormxantiëme de l'avoir social. Soaété immatriculée au registre du commerce de Dinant sous le numéro 20.567, inscrite à la T.V.A. sous le numéro BE 412.496.458 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprises 0412496458. La séance est ouverte à seize heures, sous ta Présidence de Monsieur BERTHE Michel, Président du conseil d'administration. Le Président désigne comme secrétaire, Monsieur RODRIQUE Bernard, employé, domicilié à NAMUR (6002-Saint-Servais) Rue des Champs, 36. L'assemblée choisit un seul scrutateur, le nombre d'actionnaire ne permettant d'en désigner qu'un seul,! savoir, Madame MIGEOTTE Rolande ci-après nommée. . Monsieur le Président, en vertu de l'article 27 des statuts, Nous remet, pour être annexée au présent procès-verbal, une liste des présences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de titres détenus par chacun d'eux, liste dûment signée par tous les actionnaires et qui restera annexée aux présentes après avoir été signée par Nous, Notaire. COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE Sant présents ou représentés les actionnaires suivants, lesquels déclarent être propriétaires du nombre d'actions ci-après: 1°- Madame MIGEOTTE Roïande Marie Josette Ghislaine, Administratrice de Sociétés, née à Villers-Le- Gambon le dix-neuf août mil neuf cent trente-sept, veuve non remariée de Monsieur BERTHE Marcel,’ domicifiée à 5620 FLORENNES Rue de Corenne, 60, et demeurant à 5620 FLORENNES Avenue de l'Europe, 65. Mentionne sur la derniere page du Voletf: Aurecto Nom et quahté du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/04/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ici identifiée au vu de sa carte d'identité portant le numéro 586 0021864 52 et inscrite au registre national sous le numéro 370819 054-15, numéros mentionnés au présent procès-verbal avec son accord exprès Propriétaire d'une {1} action de type B, actions de type B créées par l'Assemblée extraordinaire du trente décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois ayant fait l'objet d'un procès-verbal tenu par Maître Etienne LAURENT, Notaire à Florennes, en application de l'arrêté royal numéro 15 du neuf mars mil neuf cent quatre- vingt-deux, portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans les sociétés belges, modifié par l'arrêté royal numéro 150 du trente décembre mil neuf cent quatre-vingt-deux.
2°- Monsieur BERTHE Michel Ghislain Albert Lucien, Administrateur de Sociétés, né à Villers-Le-Gambon le vingt-sept février mil neuf cent soixante-deux, divorcé de Dame BOUGARD Carine, demeurant et domicilié à 5620 FLORENNES Rue de Franchimont, 54.
Ici identifié au vu de sa carte d'identité portant le numéro 586 0014297 51 et inscrit au registre national sous le numéro 620227 O97-21, numéros mentionnés au présent procès-verbal avec son accord exprès Propriétaire de sept mille cent soixante actions (7.160} autres que de type B et onze mille neuf cent nonante-neuf actions (11.999) de type B créées par l'Assemblée extraordinaire du trente décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois dont question ci-avant, soit au total dix-neuf mille cent cinquante-neuf actions (19 159) de tout type.
Soit au total général sept mille cent soixante actions (7.160) autres que du type B et douze mille actions {12 000) de type B dont question ci-avant soit ensemble dix-neuf mille cent soixante actions (19 160) de tous types.
EXPOSÉ DU PRESIDENT
Le Président expose et requiert ie Notaire soussigné d'acter que:
A. - La présente assemblée a pour ordre du jour:
1°- Modification du dernier alinéa de l'article premier des statuts vu la modification récente de l'article 78, 4° du Code des Sociétés.
2°- Réduction de Capital, à concurrence de trois cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingts euros (344.880 EUR) pour le ramener de neuf cent vingt-deux mille cinq cents euros (922.500 EUR) à cinq cent septante-sept mille six cent vingt euros (577 620 EUR) sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action autre que du type B et chaque action du type B d'une somme en espèces de dix-huit euros (18 EUR), ces deux types d'actions ayant la même valeur.
Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capitai apporté et libéré, 3°- Modification des articles suivants des statuts:
* Article 5 pour le mettre en concordance avec le nouveau montant du capital. * Article 6 relatif à la souscription et la libération du capital pour en retracer l'historique. 4°- Modification de l'article 39 relatif aux charges pour faire apparaître le montant approximatif des frais suite à la réduction de capital.
5°. Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent et spécialement pour dresser la coordination des statuts et estampiller les titres représentatifs du capital.
B. - Il existe actuellement sept mile cent soixante actions (7 160) autres que du type B et douze mille actions (12.000) de type B, soit ensemble dix-neuf mille cent soixante actions (19.160) de tous types, toutes ces actions étant sans désignation de valeur nominale, d'égale valeur et représentant chacune un/dix-neuf mille cent soixantième (1/19.160) du capital social
Il résulte de la composition de l'assemblée que toutes les actions sont représentées. La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités retatives aux convocations.
C. - Pour être admises, les propositions reprises aux points 1°, 2° et 3° à l'ordre du jour doivent réunir tes troıs/quarts des vaix pour lesquelles if est pris part au vote, la quatrième proposition devant réunir ta simple majorité des voix.
D. - Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE
L'exposé du Président, après vénification par le scrutateur, est reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l'ordre du jour. DELIBÉRATION
Préalablement, Monsieur le Président déclare que le montant des frais, dépenses rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui ncomberont à la société ou qui seront mise à sa charge en raison de ta réduction de capital si 'assemblée décide de réduire le capital comme indiqué dans l'ordre du jour s'élèveront à mille deux cent cinquante euros.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes: Première résolution
Modification de l'article premier des statuts
L'assemblée décide de remplacer le dernier alinéa de l'article premier des statuts par le texte suivant: “La dénomination complète ou abrégée doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la Société, être précédée où survie Immédiatement de la mention "Société Anonyme" ou des initiates "S.A.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots “Registre des personnes morales" ou de l'abréviation "RPM", suivis du numéro d'entreprise ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort terntoriale duquel fa société a son siège socral *
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité dans chaque catégorie d'actionnaires.
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Deuxiéme résolution
Réduction du capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital, à concurrence de trois cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingts euros (344.880 EUR) pour le ramener de neuf cent vingt-deux mille cinq cents euros (922 500 EUR) a cing cent septante-sept mille six cent vingt euros (577.620 EUR), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action autre que de type B et chaque action de type B, ces deux types d'actions ayant la même valeur, d'une somme en espèces de dix-huit euros. Conformément à l'article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux annexes du Moniteur belge et moyennant le respect des conditions prescntes par ledit article.
Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capitai apporté et libéré. Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité dans chaque catégorie d'actionnaires Troisième résolution
Modification des statuts
Suite à la décision de réduction du capital qui précède, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
* Article 5 relatif au capital: cet article est complété par ie texte suivant.
"Surte à l'assemblée extraordinaire ayant fait l'objet d'un procès-verbal tenu par Maître Etienne LAURENT,
Notaire ci-avant nommé, en date du dix-sept mars deux mil quatre, le capital social a été réduit à concurrence de trois cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingts euros (344 880 EUR) pour le ramener de neuf cent vingt-deux mille cinq cents euros (922.500 EUR) à cinq cent septante-sept mille six cent vingt euros (577.620 EUR), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action autre que de type B et chaque action de type B, ces deux types d'actions ayant la même valeur, d'une somme en espèces de dix-huit euros (18 EUR)." * Article 6 relatif à la souscription et la libération du capital: cet article est complété par le texte suivant, relatant l'historique de la formation du capital:
“AUX termes d'un procès-verbal dressé Maître Etienne LAURENT, Notaire à Florennes, le dix-sept mars deux mil quatre, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de réduire le capital social, à concurrence de trois cent quarante-quatre mille huit cent quatre-vingts euros (344.880 EUR), somme prélevée sur le capital apporté et libéré, pour ramener le capital à cinq cent septante-sept mile six cent vingt euros (577.620 EUR), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action d'une somme en espèces de dix-huit euros (18 EUR)"
* Article 39 retatif aux charges: le texte qui suit les deux premiers alinéas de cet article est modifié et complété comme suit :
“Le montant des frais, dépens, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombaient à la Société, ou qui ont été mis à sa charge en raison de sa transformation en Société Anonyme, s'éfevait à CENT QUINZE MILLE FRANCS BELGES environ.
Le montant des frais, dépens, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombaient a la Société, ou qui ont été mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital de la Société Anonyme en date du trente octobre mit neuf cent nonante, s'élevait à CENT QUATRE-VINGT MILLE FRANCS BELGES environ.
Le montant des frais, dépens, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soif, qui incombarent a la Société, ou qui ont été mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital de la Société Anonyme et la modification des statuts en date du quatre juin deux mil trois s'élevait à SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS environ.
Le montant des frais, dépenses rémunérations ou Charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la réduction de capital, en date du dix-sept mars deux mil quatre se sont élevés à environ mille deux cent cinquante euros."
Vote: cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité dans chaque catégorie d'actionnaires
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'admimstration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et notamment pour effectuer le remboursement à l'expiration du déiai légal et procéder à l'estampillage des actions.
L'Assemblée confère, en outre, tous pouvoirs à Monsieur RODRIQUE Bernard domicilié à NAMUR (5002- Saint-Servais) Rue des Champs, 36, pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent, notamment pour établir la coordination des statuts.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité dans chaque catégorie d'actionnaires. CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-sept heures.
De tout quoi, le Notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus. Et lecture entière et commentée ayant été faite, les membres du bureau et les actionnaires ont signé ainsi que nous Notaire.
LAURENT Etienne
NOTAIRE
Déposé en même temps: expédition de l'acte constatant la modification des statuts ainsi que la coordination des statuts
Démissions, Nominations
28/08/2023
Description:
Med DOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acteraugreffe—
Déposé au gretfa du Tribunal de
Réservé
au
Moniteur
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l'entreprise de Liège, division Dinant le
LL ICI LE Le greffi e greffier
N° d'entreprise : 0412 496 458 Nom
(en entier): Calcaire de Florennes
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de Corenne 60, 5620 Florennes Belgique
> Objet de Pacte : Démission du délégué à la gestion journalière et nomination du délégué
gestion journalière
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 07 août 2023:
Chacun des administrateurs de la Société déclare approuver les décisions écrites suivantes du conseil d'administration :
4,1.Démission du délégué à la gestion journalière
Le conseit d'administration prend acte de, et pour autant que de besoin accepte, la démission/la révocation de Monsieur David Maret en tant que délégué à la gestion journalière de la Société à compter de 15 septembre 2022.
4,2.Nomination d'un délégué à la gestion joumalière
Le conseil d'administration décide de nommer Monsieur Emilien Pesche, domicilié [...], en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société à compter du 8 août 2023 et ce, pour une durée de trois ans. Monsieur Emilien Pesche portera le titre de « Directeur ».
Le délégué à la gestion journalière est chargé de la gestion journalière de la Société et de la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion.
Le délégué à la gestion journalière est en tout temps révocable (ad nutum),
4.3.Pouvoirs du délégué à la gestion journalière
Le conseil d'administration décide que le délégué à la gestion journalière (Directeur) dispose, individuellement, des pouvoirs suivants :
[Pouvoirs de représentation
1 Signer la correspondance courante de la Société,
2.Retirer au nom de la Société auprès de tous tiers quelconques ou recevoir tous courriers, recommandés ou non, et en donner décharge.
3.Remplir toutes formalités nécessaires pour soumettre la Société aux lois, arrêtés et règlements de tous pays où elle pourrait être amenée à faire des opérations.
4.Représenter la Société à l'égard de toutes administrations en Belgique.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge 5.Certifier tous documents et émettre tous certificats ou attestations. 6.Formuler toutes demandes d'autorisation ou d'agrément et généralement contracter tous engagements liés aux dites demandes. Il. Pouvoirs généraux en matière de ressources humaines 1.Prendre toute décision réglementaire ou individuelle relative à la gestion et à la discipline des membres du personnels placés saus son autorité, en ce compris l'engagement et le licenciement. 2.Signer toute correspondance engageant la Société vis-à-vis du personnel, des administrations ou des secrétariats sociaux. 3.En matière d'hygiène et de sécurité, prendre les mesures relatives à : a.la sécurité à l'égard du personnel, afin notamment de prévenir : itoute atteinte à la sécurité des travailteurs ; ou ii.toute mise en danger de la personne d'autrui. b.l'hygiène et la salubrité nécessaires à la santé du personnel ; Hl.Pouvoirs d'engagement par opération 1.Dans les limites fixées par le budget : a.Engager toute dépense qui serait nécessaire au fonctionnement de la Société. b.Négocier, passer, proroger, résilier ou renouveler tous contrats ou marchés avec toutes personnes ou sociétés, publiques ou privées (y compris avec toutes administrations publiques notamment les autorités communales, régionales ou fédérales) nécessaires à l'activité sociale ou au fonctionnement de la Société. c.Faire tous actes en vue de la conclusion de conventions de toute nature notamment pour assurer la commercialisation des produits de la Société. 2.Recevoir toutes sommes ou exiger toutes sommes, dues à la Société à quelque titre que ce soit. IV.En matière financière 1.Dans les limites fixées par le budget, négocier et obtenir auprès de tous organismes financiers privés ou publics toute ligne de crédit nécessaire à la gestion de la Société. 2.D'une façon générale, effectuer toutes opérations, tant au débit qu'au crédit, entrant dans le cadre du fonctionnement normal des comptes bancaires de la Société, signer tout chèque, virement ou autorisation de prélèvement au nom de la Société. 3.Encaisser toutes sommes dues à la Société et émettre quiftances appropriées desdites sommes quel qu'en soit le montant. : V.En matiére Juridique 1.Agir devant toutes les juridictions, tant en qualité de demandeur que de partie défenderesse, au nom de la Société dans toutes les matières qui entrent dans les attributions dévolues par la présente délégation. 2.Représenter la Société en justice, élire domicile, engager toutes instances et actions et défendre devant toutes juridictions compétentes ; signer et déposer toutes requêtes ; proposer et accepter toutes transactions ou tous compromis ; se désister de toutes instances et actions ; acquiescer à tous jugements, arrêts et ordonnances. De manière générale et outre la liste qui précède, le délégué à la gestion journaliére est autorisé à effectuer tous actes et opérations qui ressortent de la gestion quotidienne de la Société ou qui nécessitent une action urgente. Le délégué à la gestion journalière est en outre autorisé à sous-déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie des pouvoirs pré-décrits, en vue d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge Le délégué à la gestion journalière communiquera de manière régulière au conseil d'administration de la Société les informations requises permettant aux administrateurs de se faire une idée claire et précise de la gestion de la Société. En outre, le délégué à la gestion journalière fournira dans les meilleurs délais au conseil d'administration de la Société, à la demande de tout administrateur, les informations relatives à la gestion et à l'évolution de la Société raisonnablement demandées par l'administrateur concerné. Vi.Pouvoir sur les comptes de la Société Le conseil d'administration délègue les pouvoirs de gestion sur les comptes en banque de la Société selon les modalités suivantes : 1.1.toute transaction d'un montant égat ou supérieur à 500.000 EUR nécessitera l'accord conjoint de deux administrateurs ; 1.2.toute transaction d'un montant inférieur à 500.000 EUR pourra être signée par Daniel Gauthier agissant seul ; 1.3.Daniei Gauthier est également autorisé à déléguer son pouvoir de signature sur les comptes de la Société pour un montant maximurn de [25.000 EUR — 50.000] par transaction. 44 Procuration Le conseil d'administration donne procuration à Olivier Clevenbergh et Camille Mauel-Flion, ou tout autre avocat ou employé du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions adoptées lors du présent conseil d'administration et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formaiités nécessaires ou utiles auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de commerce compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions adoptées lors du présent conseil d'administration. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 07 août 2023: L’actionnaire unique déclare qu'il souhaite procéder à l'élaboration des décisions unanimes par écrit conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations et l'article 21 des statuts de la Société concernant les points suivants : 1. Démission du délégué à la gestion journatiére L'actionnaire unique prend acte de la lettre de démission de Monsieur David Maret et accepte sa démission en tant que délégué à la gestion journalière de la Société à compter du 15 septembre 2022. 2. Approbation du candidat au poste de délégué à la gestion journalière Conformément à l'article 13 des statuts de la Société, l'actionnaire unique approuve le candidat suivant proposés pour être en charge de la gestion journalière de la Société : - Monsieur Emilien Pesche, né à Charleroi et domicilié à [...], en qualité de délégué à la gestion journalière de la Société pour une durée de 3 ans à partir du 8 août 2023, Monsieur Emilien Pesche portera le titre de Directeur. 3. Procuration L'actionnaire unique donne procuration a Olivier Clevenbergh et Camille Mauel-Flion, ou tout autre avocat où employé du cabinet Strelia ayant tous leurs bureaux situés rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes es formalités relatives à la publication aux annexes du Moniteur belge des décisions de l'actionnaire unique et pour effectuer toute modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, d'accomplir toutes les formalités administratives s'y rapportant et notamment, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d’un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de commerce compétent, et, de manière générale, de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles relatives aux décisions de l’actionnaire unique. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Camille Mauel-Flion
Mandataire
N Réservé
au
niteur
Delge Fe
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Mentionner sur la dernière page du Volet B:
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/39797
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0646-17
Comptes annuels
01/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/086314
Démissions, Nominations
15/06/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 15 juin 2000
Cinguième_rêsaluflon-
L'assemblée décide de modifler le premler et le deuxième paragraphe de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec Le nouveau
capltal, d'exprimer le capital social en francs belges et en EURO.
" Article eing- CAPITAL, SOCIA
“Le capital social est fixé à QUARANTE MILLIONS DIX-SEPT MILLE
CENT QUATRE VINGT-UN { 40.017.181) _franes belges snlt NEUF
CENT NONANTE-DEUX MILLE (992.000) EUR,
«Il est représenté par 90.250 actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/nonante mille deur cent cinquantièmes
(1/90.250èmes)du capltal social Lesdites actions sont toutes avec droit
de vote, » .
Sirléme_ résolution;
L'assemblée confère tous
d'administration pour
qui précèdent.
pouvoirs au conseil
l'exécution des résolutions
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Fabrice Demeure de Lespaul,
notaire.
Déposé: expédition P.V. du 25.05.2000: rapports du consel
d'administration et du réviseur d'entreprises, statuts coordonnés.
Déposé, 6 juin 2000.
3 5814 TVA. 21% 1221 7035
(55339)
N. 20000615 — 59
S.C.R.L. LE HOME LORRAIN, Societe de
Logement de Service Public régie par le Code
du Logement agréée par la S.W.L. le 31.12.1988
Société Civile ayant emprunté la forme d'une
Société Coopérative à responsabilité limitée.
Rue des Métallurgistes, 18 4 6791 ATHUS.
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale,
Arlon, n° 2
N.A. N° NAT. : 404,358.158
Dépôt au greffe du Tribunal de Commerce
d'ARLON :
- du procès-verbal de l'Assemblée Générale
ordinaire du 26 mai 2000
- du rapport de gestion du Conseil
d'Administration du 20 avril 2000
- de la liste des Sociétaires.
Déposé, 6 juin 2000.
(Mention) 1938 T.V.A. 21% 407 2345
(55342)
N. 20000615 — 60
CARRIERES BERTHE ET
ENTREPRISES MARCEL BERTHE SA
Société Anonyme
Route de Corenne 60
5620 FLORENNES
DINANT N° 20567
412.496.458
Procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la
S.A. CARRIERES BERTHE ET
ENTREPRISES MARCEL BERTHE,
en date du 15 mai 2000,
Ordre du jour
- Demission de Madame Christine BERTHE du
poste d’administrateur-délégué.
Madame Christine BERTHE présente sa démission
en qualité d’administrateur-délégué de la société, à
dater de ce jour, et ce pour convenances
personnelles. Madame Christine BERTHE
conserve néanmoins un poste d'administrateur.
L'assemblée générale remercie Madame BERTHE
Christine, et accepte sa démission en tant
qu'administrateur-délégué, à l'unanimité.
(Signé) Berthe, Michel, (Signé) Berthe, Christine,
administrateur délégué. administrateur délégué sortant.
Déposé, 6 juin 2000.
1 1938 TVA. 21 % | 407 2345
(55344)
N. 20000615 — 61
BERTHE ET EQUIPMENT AND
MACHINERY SA
Société Anonyme
Route de Philippeville, 10
5620 FLORENNES
DINANT N° 33492
427.929.950
Procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la
S.A. BERTHE EQUIPMENT AND
MACHINERY, en date du 15 mai 2000.
Ordre du jour
- Démission de Monsieur Miche! BERTHE de
sa qualité d'administrateur-délégué de ta
société.
Comptes annuels
07/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-07/0210940
Capital, Actions
27/10/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 27 octobre 2001 _ Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2001 125
N. 20011027 — 227
AL’IRIS
SPRL
CHAUSSEE DE THUIN 306
6150 ANDERLUES
CHARLEROI 179381
BE 451652388
MODIFICATION STATUTS
L'assemblée générale extraordinaire dû
1 octobre 2000 accepte la démission de M.
DOORCKENS P. de la gérance avec effet
immédiat au 28 septembre 2000.
Décharge est donnée au gérant.
(Signé) Doorckens, P.
gérant démissionnaire.
Déposé, 16 octobre 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2420
7 (124896)
N. 20011027 — 228
fosidty Fi ize de Cine:
Sesicte Frivce à
Registre des sociétés civiles
avant emprunté la forme commerciale,
Dinant, n° 54
Pour extrait conforme :
(Signé) Adam, L,
liquidateur.
Déposé, 16 octobre 2001.
1 2 000 TVA. 21% 420 2 420
(124897)
N. 20011027 — 229
SABLI BERTHE société en liquidation
SOCIETE ANONYME
Route de Corenne, 60
5620 FLORENNES
DINANT 33498
427929950
CONVERSION DU CAPITAL EN EURO
Conformément à la loi du 30/10/98 relative à
l'EURO, l'assemblée générale ordinaire a
décidé à l'unanimité en date du 18 juin 2001
d'exprimer le capital en Euro pour le fixer à
62.022,95 € sans modification du nombre de
parts sociales.
{Signé) Jim Mahieux,
liquidateur.
Déposé, 16 octobre 2001.
(Sans frais)
(124899)
N. 20011027 — 230
GARAGE DU THIER
Société privée à responsabilité limitée
Rue du Vieux Thier n° 12
4190 FERRIERES
CONSTITUTION
D'un acte reçu par le Notaire Alain TIMMERMANS à
la résidence de Bomal-sur-Ourthe, le vingt-cinq
septembre deux mille un, “enregistré à Durbuy, le
premier octobre deux mille un, volume 391, folio 22, case
14, quatre rôles, sans renvoi, reçu : trois mille sept
cent cinquante-deux francs, l'inspecteur principal (s}
A. PAUL”, il résulte que :
Démissions, Nominations
26/11/2010
Description: Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
a Déposé au greffe du tribunal 3
| de commerce de Dinant
‘ EO UIL 17 Le gGrite en chef,
: N° dentreprise: 0412.496.458 :
Dénomination . :
(en entier): Carrières et Entreprises Marcel BERTHE :
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : rue de Corenne, 60 - 5620 FLORENNES |
! Objet de l'acte : Rétribution Mandat administrateur délégué - Présidence conseil : d'administration :
1. Rétribution du mandat d'administrateur délégué :
A l'unanimité des actionnaires présents il est décidé que le mandat d'administrateur délégué conféré à lai SARL AMETHISTE en date du 05 janvier 2010 ne sera pas gratuit, il pourra être rétribué à partir du 05 janvier: 2010 selon une convention à établir. 5
2. Présidence du conseil d'administration :
Le conseil d'administration ainsi réuni précise que la fonction de présidence du conseil d'administration est; ‘ exercée par la sarl Améthiste sise Cité An Elber, 14 à L — 9639 Boulaide représentée par son gérant Monsieur: : : Michel Berthe résident à la même adresse ; cette précision a effet au 5 janvier 2010. |
! Ces modifications sont acceptées par la SARL. Améthiste représentée par son gérant Monsieur Michel! : BERTHE. |
Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur RODRIQUE Bernard, domicilié à Saint Servais, rue des Champs, : 36, pour Fexécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent notamment pour le dépôt au greffe du! ! ! Tribunal compétent et pour la publication aux Annexes du Moniteur Belge. ‘ \
Mentionner sur 5 dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2010 - Annexes du Moniteur belge
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Calcaires de Florennes
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60 Rue de Corenne 5620 Florennes