Mise à jour RCS : le 22/04/2026
Carolec
Active
•0406.048.829
Adresse
13 Hoveniersstraat 8000 Brugge
Activité
Travaux généraux d’installation électrotechnique
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
08/07/1959
Informations juridiques
Carolec
Numéro
0406.048.829
SIRET (siège)
2.006.295.738
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0406048829
EUID
BEKBOBCE.0406.048.829
Situation juridique
normal • Depuis le 08/07/1959
Activité
Carolec
Code NACEBEL
43.211, 41.001•Travaux généraux d’installation électrotechnique, Construction générale de bâtiments résidentiels
Domaines d'activité
Construction
Établissements
Carolec
1 établissement
2.006.295.738
En activité
Numéro: 2.006.295.738
Adresse: 13 Hoveniersstraat 8000 Brugge
Date de création: 01/07/1959
Finances
Carolec
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 426.6K | 403.7K | 572.5K | 599.2K |
| EBITDA - EBE | € | 134.8K | 41.5K | 273.4K | 254.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 115.0K | 35.5K | 270.8K | 252.2K |
| Résultat net | € | 102.8K | 26.7K | 187.7K | 167.1K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 5,657 | -29,483 | -4,451 | 36,732 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 31,606 | 10,28 | 47,75 | 42,492 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 434.1K | 412.0K | 563.9K | 271.5K |
| Dettes financières | € | 15.8K | 32.4K | 48.4K | 6.2K |
| Dette financière nette | € | -418.3K | -379.6K | -515.5K | -265.3K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 883.0K | 878.5K | 1.0M | 949.7K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 24,094 | 6,617 | 32,775 | 27,888 |
Dirigeants et représentants
Carolec
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
Carolec
1 document
GECOORDINEERDE STATUTEN
GECOORDINEERDE STATUTEN
21/02/2023
Comptes annuels
Carolec
48 documents
Comptes sociaux 2024
27/07/2025
Comptes sociaux 2023
26/07/2024
Comptes sociaux 2022
25/07/2023
Comptes sociaux 2021
24/08/2022
Comptes sociaux 2020
30/08/2021
Comptes sociaux 2019
07/10/2020
Comptes sociaux 2018
23/10/2019
Comptes sociaux 2017
24/09/2018
Comptes sociaux 2016
27/07/2017
Comptes sociaux 2015
15/07/2016
Comptes sociaux 2014
17/07/2015
Comptes sociaux 2013
16/07/2014
Comptes sociaux 2012
30/07/2013
Comptes sociaux 2011
31/08/2012
Comptes sociaux 2010
24/06/2011
Comptes sociaux 2009
12/07/2010
Comptes sociaux 2008
25/08/2009
Comptes sociaux 2007
25/08/2008
Comptes sociaux 2006
31/07/2007
Comptes sociaux 2005
26/07/2006
Comptes sociaux 2004
22/06/2005
Comptes sociaux 2003
12/07/2004
Comptes sociaux 2002
17/07/2003
Comptes sociaux 2001
20/11/2002
Comptes sociaux 2000
12/10/2001
Comptes sociaux 1999
11/10/2000
Comptes sociaux 1998
15/09/1999
Comptes sociaux 1997
14/10/1998
Comptes sociaux 1996
29/08/1997
Comptes sociaux 1995
01/10/1996
Comptes sociaux 1994
22/09/1995
Comptes sociaux 1993
27/05/1994
Comptes sociaux 1992
02/11/1993
Comptes sociaux 1991
18/12/1992
Comptes sociaux 1990
09/01/1992
Comptes sociaux 1989
01/03/1991
Comptes sociaux 1988
19/01/1990
Comptes sociaux 1987
18/11/1988
Comptes sociaux 1986
23/03/1988
Comptes sociaux 1985
15/07/1986
Comptes sociaux 1984
04/12/1985
Comptes sociaux 1983
14/06/1984
Comptes sociaux 1982
29/02/1984
Comptes sociaux 1981
25/11/1982
Comptes sociaux 1980
24/09/1981
Comptes sociaux 1979
26/08/1980
Comptes sociaux 1978
21/12/1979
Comptes sociaux 1977
24/07/1978
Publications
Carolec
47 publications
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/1765-16
Comptes annuels
15/05/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/34057
Comptes annuels
09/09/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/170418
Comptes annuels
27/07/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/188369
Comptes annuels
01/01/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/005880
Comptes annuels
18/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/07521
Comptes annuels
26/10/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/098469
Comptes annuels
24/10/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-10-24/0221628
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/1765-15
Comptes annuels
01/01/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/015148
Comptes annuels
05/07/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/066427
Comptes annuels
19/03/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/011694
Comptes annuels
15/09/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/203375
Comptes annuels
22/10/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/117999
Comptes annuels
23/09/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-09-23/0177458
Comptes annuels
02/04/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/047281
Comptes annuels
05/12/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/180913
Comptes annuels
19/07/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/155218
Comptes annuels
01/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/007152
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
10/06/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-06-10/205
Comptes annuels
20/10/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-10-20/0223592
Comptes annuels
10/07/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/174831
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
01/11/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-11-01/206
Comptes annuels
15/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-15/0158907
Comptes annuels
09/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-09/0209606
Comptes annuels
22/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-22/0177870
Comptes annuels
28/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-28/0163766
Statuts, Capital, Actions
30/03/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0406048829
Benaming : (voluit) : Carolec
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoveniersstraat 13
8000 Brugge
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, geassocieerd in “Waûters & Parmentier”, notarisvennootschap, met zetel te Brugge (Assebroek), Bossuytlaan 22, op 28 maart 2018 heeft de buitengewone algemene vergadering aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carolec, met zetel te 8000 Brugge, Hoveniersstraat 13, geldig beraardslaagd, met eenparig goedvinden vastgesteld en beslist: 1. het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) om het kapitaal te brengen van zeshonderdveertienduizend driehonderd twintig euro (€ 614.320,00) tot tweehonderdveertienduizend driehonderdtwintig euro (€ 214.320,00), door uitkering aan de vennoten van het aldus vrijgekomen bedrag en dit in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk kapitaal en door vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel. Deze kapitaalsvermindering zal uitsluitend gedaan worden op het gedeelte van het kapitaal dat effectieve inbrengen door de vennoten vertegenwoordigt.
De kapitaalvermindering vloeit voort uit de kapitalen die reeds werden vastgeklikt op basis van artikel 537 WIB’92. De kapitaalvermindering zal bijgevolg worden toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, 1ste lid, 2° WIB’92. De vergadering besliste het op deze manier vrijgekomen bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en gaf de zaakvoerder de opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht. 2. volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met het voorgaande besluit. Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en gecoördineerde tekst der statuten
Dit uittreksel is neergelegd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.
*18309924*
Neergelegd
28-03-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
13/12/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 décembre 2001 198 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 december 2001
N. 20011213 — 385
GEBROEDERS SCHOONBAERT
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Lariksdreef 6
8020 OOSTKAMP
Brugge, 47.016
BE 417.995.368
OMZETTING KAPITAAL NAAR EURO
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering
van aandeelhouders van 21 november 2001.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
1.200.000 BEF om te zetten in euro zodat het maatschappelijk kapitaal
voortaan 29.747,22 € bedraagt. De vergadering beslist met
eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen
met 252,78 € om het te brengen van 29.747,22 € op 30.000 €
door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe
aandelen. De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen om
de nominale waarde van de aandelen te schrappen.
Als gevòlg van voorgaande beslissingen zal artikel vijf van de statuten
voortaan luiden als volgt: “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt
dertigduizend (30.000) euro. Het is verdeeld in duizend tweehonderd
(1200) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort”
(Get.) Schoonbaert, Antoon,
zaakvoerder.
Neergelegd, 3 december 2001.
(Kosteloos)
(145608)
Oe vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten bedrage van
4.400.000 BEF om te zetten in euro zodat het maatschappelijk kapitaal
voortaan 109.073,15 € bedraagt. De vergadering beslist met
eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen
met 926,85 € om het te brengen van 109.073,15 € op 110.000 €
door incorporatie van beschikbare reserves,-zonder creatie van nieuwe
aandelen. De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen om
de nominale waarde van de aandelen te schrappen.
Als gevolg van voorgaande beslissingen zal artikel vijf van de statuten
voortaan luiden als volgt: “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt
honderd en tien duizend (110.000) euro. Het is verdeeld in
tweeduizend tweehonderd (2200) gelijke aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort”
(Get.) Louwagie, Antoon,
zaakvoerder.
Neergelegd, 3 december 2001.
\ (Kosteloos)
(145609)
N. 20011213 — 386
CAROLEC
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Prins Karellaan 34
8310 ASSEBROEK (Brugge)
Brugge, 32.774
BE 406.048.829
OMZETTING KAPITAAL NAAR EURO
Uittreksel! uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering
van aandeelhouders van 21 november 2001.
N. 20011213 — 387
GALERIJ NEW SELECTION
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
Noorweegsekaai 38
8000 Brugge
HR Brugge 48.033
BE 414.913.243
OMZETTING KAPITAAL NAAR EURO
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere: algemene
vergadering van aandeelhouders van 15 oktober 2001.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten bedrage
van 750.000 BEF te verhogen met 322 BEF om het te
brengen op 750.322 BEF, door inbreng van 322 BEF uit de
beschikbare reserves en dit zonder creatie van nieuwe
aandelen.
De vergadering beslist verder het maatschappelijk kapitaal
om te zetten in euro, waardoor het vanaf heden 18.600 euro
bedraagt en vertegenwoordigd blijft door 750 aandelen met
een nominale waarde van elk 24,80 euro.
Als gevolg van voorgaande beslissingen zal de eerste zin
van artikel vijf van de statuten voortaan luiden ats volgt :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro (18.600 EUR) en is vertegenwoordigd door
750 aandelen van vierentwintig euro tachtig eurocent (24,80
EUR) nominale waarde elk.”
Démissions, Nominations
20/10/2003
Description: * \ Kalte In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
IAN Ta aa VA KOSI DEL YE | i *03108790* “ 43-10-2903
|
| (Ming Brugge)
nie, - Griffie. Ss 5
Benaming CAROLEC
Rechtsvorm _ Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel Prins Karellaan 34, 8310 Assebroek
Ondernemmgsnr 0406048829
Voorwerp akte Ontslag en Benoeming Zaakvoerder
Uit de notulen van de bijzondere gewone algemene vergadering van vennoten dd. 29 september 2003 blijkt dat het ontslag van de heer Antoon Lowagie als zaakvoerder aanvaard werd en dit met onmiddellijke ingang Verder werd mevrouw Emilienne Cuypers, wonende te 8000 Brugge, Pandreitje 4, benoemd als zaakvoerder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang Haar mandaat wordt niet bezoldigd
Emilienne Cuypers
Zaakvoerder
©
„an ©
„5
à Sg a
= 3 5
a Ö
De
5 1
en ©
S a
g Ss
= =
ı © a
1
D
= wal
8 S
3 8
a
a 3
-£
„ab ©
m >
© a
= 5
5
5 =
=
m
Op de laatste blz vanl uik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notatis, hetzy van de peiso(o)n(en) bevoegd de lechtspersoon fen aanzien van derden te vertegemwoordigen
Verso Naam cn hanctekening
Comptes annuels
29/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-29/0116948
Comptes annuels
06/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-06/0301919
Comptes annuels
27/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-27/0108820
Comptes annuels
28/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-28/0183245
Capital, Actions
16/04/2009
Description: y 1 Mes zx In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie BR na neerlegging ter griffie van de akte NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER U) men dik *09055707* 8 Hanfdarlffter Griffie Ondememingsnr : 0.406.048.829 | Benaming tvoluit : CAROLEC Rechtsvorm : bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 8000 Brugge, Hoveniersstraat 13 : Onderwerp akte : CONCRETISERING KAPITAALVERMINDERING 2006 Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter Van Hoestenberghe, ter- standplaats Jabbeke, lid van de maatschap "Van Hoestenberghe, Dewagtere & Van Hoestenberghe" op 30; maart 2009, dat de buitengewone algemene vergadering volgend besluit heeft genomen ; EERSTE BESLUIT De vergadering stelt vast dat door een vergetelheid niet geconcretiseerd werd dat de kapitaalsvermindering; gedaan bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Pieter Van Hoestenberghe te Jabbeke op 11 september: : 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 oktober daarna onder nummer 06152900 dient uitsluitend aangerekend te worden op het oorspronkelijk volgestorte kapitaal. VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte P. Van Hoestenberghe geassocieerd notaris Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2009 - Annexes du Moniteur belge Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de pl bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwogrdigen Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
05/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-05/0218009
Démissions, Nominations
21/12/2004
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | REERGELEGD 17 GRIFFIE der RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE zeke BRUGGE (Afdeling Brugge) aan he gasisc lop 8 -12- 00% *04175185* . i Suet iiittier, V7 Benaming CAROLEC Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel Ondernemingsnr Voorwerp akte 1 « aanwezig, aanvaardd: Zaakvoerder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -21/12/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz van Luik B vermofden Prins Karellaan 34, 8310 Assebroek 0406048829 Benoeming Zaakvoerder le dit mandaat. Dit brengt het aanta! zaakvoerders op twee leden, Emilienne Cuypers Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans, hetzij van de perso bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten dd. 2 november 2004 blijkt dat de heer Mathias Lowagie, wonende te 8000 Brugge, Hoveniersstraat 13, met eenparigheid van stemmen benoemd werd als zaakvoerder van de vennootschap en dit met ingang van 1 november 2004. De heer Lowagie, o)nten)
Siège social, Démissions, Nominations
19/01/2006
Description: 4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de tn sE
A REGHTBANK VAN KOORHANDEL TE
BRUGGE (Afdaling Brugge) Voor-
dl
Belgisci le * *
Staatshle 06016686 De grifer, |
| |
Benaming :
Rechisvorm :
Zetel .
Ondernemingsnr :
„Voorwerp akte :
De heer Mathias
Mathias Lowagie
Zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-19/01/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz, van Luik B
1. Kennisname ontslag mevrouw Emilienne Cuypers als zaakvoerder van de vennootschap.
De heer Mathias Lowagie neemt kennis van het vrijwillig ontslag die mevrouw Emîlilenne Cupyers per: schrijven dd. 29 december 2005 heeft aangeboden. Het ontslag gaat in op 1 januari 2006.
2. Verplaatsing maatschappelijke zetel.
Vervolgens beslist de heer Mathias Lowagie om met ingang van 1 januari 2006 de maatschappelijke zetel; } van de vennootschap te verplaatsen naar het volgende adres: Hoverniersstraat 13, 8000 Brugge.
B vermelden
CÄROLEC |
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID |
PRINS KARELLAAN 34, 8310 BRUGGE
0406048829 i
ONTSLAG ZAAKVOERDER - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL |
Uit de notulen van de beslissingen van de enige vennoot handelend in plaats van de bijzondere algemene! 1 vergadering van vennoten gehouden op 30 december 2005 op de maatschappelijke zetel blijkt het volgende:
Lowagie wenst mevrouw Emilienne Cuypers te bedanken voor haar jarenlange inzet voor! ! de vennootschap. Op de eerstvolgende jaarvergadering zal beslist worden over de kwijting aan mevrouw; } Cuypers voor het door haar tijdens het boekjaar 2005 gevoerde bestuur.
aam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, heizj van de persoton(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Comptes annuels
28/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-28/0192789
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Démissions, Nominations
01/03/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0406048829
Naam
(voluit) : Carolec
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 13
: 8000 Brugge
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (eerst kanton) op 21 februari 2023, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CAROLEC", met zetel te 8000 Brugge, Hoveniersstraat 13, geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap. De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in het totaal tweehonderdzesenvijftigduizend tweeënzeventig euro zevenendertig (€ 256.072,37), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf 21 februari 2023; deze middelen zijn bijgevolg vanaf 21 februari 2023 beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest. VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer LOWAGIE Mathias, wonende te Brugge, Hoveniersstraat 13 en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
*23318259*
Neergelegd
27-02-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven. VIJFDE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen. ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de heer Vandendriessche Bart, wonende te 8000 Koolkerke, Zwanestuk 23, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, en omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd vóór registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek Registratierechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-31/0255099
Comptes annuels
16/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-16/0166956
Comptes annuels
25/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-25/0189309
Comptes annuels
27/11/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-11-27/0255570
Comptes annuels
01/09/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-09-01/0250258
Capital, Actions
06/03/2014
Description: Ÿ
A [ T
MONITEUR BELGE RECHTBANK VAN KOOPHANDELTE BRUGGE (AFDELING BRUGGE)
*140
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
; |
-02- 2m op: | sale pv 19 FEB, 20% gr.
Sm
manmennenennerseeennenennnnernsnonneenennencenenrnnnnmennneennennnnenenennnvernsonrsnonrenenentennerrnnonrnnoersernnennenseenseensennneensnntenennennneerventenennnt
en
P
(volledig adres)
Onderwerp akte : Kapitaalverhoging — statutenwijziging
BELGISCH STAATSBLAD De griffier. ı Ondernemingsnr: 0406.048.829 Benaming | (voi): CAROLEC :
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8000 Brugge, Hoveniersstraat 13
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (Assebroek), op 18 februari: 1 2014, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte; : aansprakelijkheid CAROLEC, met zetel te Brugge, Hoveniersstraat 13, geldig beraadslagend, vastgesteld en; ! beslist:
£ 1. kennis te nemen van het door de wet vereiste verslag van mevrouw Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor | houdende te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, hiertoe aangesteld door de zaakvoerder, betreffende de hierna! : vermelde inbreng in natura. Het besluit van dit verslag gedateerd op 24 januari 2014 luidt letterlük als valgt: “6. BESLUITEN
Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, werd op! 21 januari 2014 aangesteld door de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid CAROLEC om verslag uit fe brengen in toepassing van arfikel 313 van het Wetboek van: Vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhaging door inbreng in natura van een schuldvordering; ten laste van de vennootschap van 553.320,00 Euro.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: = de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de: Bedrifsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerder van CAROLEC BVBA: verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook: voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met; inhouding van een roerende voorheffing van 10%;
«de beschrijving van elke inbreng ín natura beantwoordt aan de normale vereisten van naunkeuigheid en duidelijkheid;
= de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering! bedrijfseconomisch verantwoord zijn; '
« de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen mei! het aantal en de fractiewaarde vermeerderd met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven; nieuwe aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de inschrijving van 6.336 nieuwe aandelen: CAROLEC BVBA op naam van de enige vennoot, de heer Mathias Lowagie. Deze vergoeding werd berekend; op basis van een conventionele waarde.
Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen! opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met: betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Tenslotte wil ik er tevens op wijzen daf mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de; rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Opgemaakt te Zwijnaarde op 24 januari 2014, :
(Volgt de handtekening) :
Martine Buysse H
Bedrijfsrevisor* |
| De vergadering heeft tevens kennis genomen van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de; : zaakvoerder opgesteld op 30 januari 2014.
‘De vergadering besliste vervolgens de kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd, i : vijfenzeventigduizend zeshonderd tachtig euro (€ 175.680,00) om het kapitaal te brengen van: : éénenzestigduizend euro (€ 61.000,00) op tweehonderd zesendertigduizend zeshonderd tachtig euro: | € 236.680,00) door de hierna beschreven inbreng i in natura van de dividendvordering die de enige vennoot van;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge N
zesduizend driehonderd zesendertig (6.336) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de prijs van zevenentwintig komma zeven twee zeven twee zeven twee euro (€ 27,727272) per aandeel; bedrag te verhogen met een uitgiftepremie vastgesteld op driehonderd zevenenzeventigduizend zeshonderd veertig euro (€ 377.640,00). Het bedrag van driehonderd zevenenzeventigduizend zeshonderd veertig euro (€ 377.640,00) zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremie’. Dit alles ten gevolge van de beslissing van de algemene vergadering genomen op 27 december 2013 tot uitkering van een tussentijds dividend ten belope van zeshonderd veertienduizend achthonderd euro (€ 614.800,00), bij toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. De heer LOWAGIE Mathias Marc Maria-Magdalena, geboren te Brugge op achttien juni negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 8000 Brugge, Hoveniersstraat 13 verklaarde in de vennootschap een inbreng te doen van zijn schuldvordering op de vennootschap ten belope van vijfhonderd drieënvijftigduizend driehonderd twintig euro (€ 553.320,00).
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, werd gewaardeerd op vijfhonderd drieënvijftigduizend driehonderd twintig euro (€ 553.320,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, besliste dat voormelde inbreng in natura vergoed worden door toekenning, aan de inbrenger ervan, van zesduizend driehonderd zesendertig (6.336) nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de prijs van zevenentwintig komma zeven twee zeven twee zeven twee euro (€ 27,727272) per aandeel aan voornoemde heer Mathias LOWAGIE.
Deze zesduizend driehonderd zesendertig (6.336) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. 2. tot een kapitaalverhoging met driehonderd zevenenzeventigduizend zeshonderd veertig euro (€ 377.640,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd zesendertigduizend zeshonderd tachtig euro (€ 236.680,00) op zeshonderd veertienduizend driehonderd twintig euro (€ 614.320,00), door incorporatie van de onbeschikbare uitgiftepremie ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel.
3. dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans zeshonderd veertienduizend driehonderd twintig euro (€ 614.320,00) bedraagt, vertegenwoordigd door achtduizend vijfhonderd zesendertig (8.536) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
4. de statuten aan te passen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten. Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Bernard Waûters
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, inclusief gecoördineerde tekst der statuten, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging overeenkomstig artikel 173 van het Wetboek van Registratierechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts, Divers
05/10/2006
Description: Mog 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a
I NEERGELEGD lg GREER wer RECHTBANK Vin KOOPHANDEL TE
2 *06152900* pe ZTM al
Griffie
De griffier,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/10/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 0406,048.829
Benaming
woluty: CAROLEC
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel’ 8000 Brugge, Hoveniersstraat 13
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING — AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE ~ BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING — AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter Van Hoestenberghe te Jabbeke, lid van de maatschap “Van Hoestenberghe, Dewagtere & Van Hoestenberghe” op elf september tweeduizend, en zes, geregistreerd vijf bladen twee verzendingen te Brugge 2 de 18 SEP, 2006 Boek 239 blad 48 vak 19; Ontvangen VIJFENTWINTIG EURO (25 EUR) De E.A. Inspecteur, getekend, P, BAILLEUL dat de buitengewone algemene vergadering onder andere volgende besluiten heeft genomen : EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met negenenveertig duizend euro (49.000,00 €} om het te brengen van honderd en tien duizend euro (110.000,00 €) naar éénenzestig duizend euro (61.000,00 €), zonder vernietiging van aandelen door evenredige vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel. De statuten worden dienaangaande aangepast zoals hieronder vermeld. TWEEDE BESLUIT 1
De vergadering besluit dat de terugbetaling ten belope van negenenveertig duizend euro (49.000,00 €) slechts zat geschieden twee maanden na de publicatie m het Belgisch Staatsblad en op voorwaarde dat zich geen schuldeisers hebben aangemeld. î
DERDE BESLUIT .
De vergadering bevestigt de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen waartoe werd besloten m' de bijzondere algemene vergadering van éénentwintig november tweeduizend en één. Het kapitaal wordt: voortaan vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd (2,200) aandefen die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De statuten worden dienaangaande aangepast zoals hieronder vermeld VIERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt de zetelverplaatsing van de vennootschap van de Prins Karellaan 34 te 8310, Brugge naar de Hoveniersstraat 13 te 8000 Brugge. 3
De statuten worden dienaangaande aangepast zoals hieronder vermeld. VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur.
De statuten worden dienaangaande aangepast zoals hieronder vermeld. ZESDE BESLUIT
De vergadering beslut volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van aile overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
HOOFDSTUK | : NAAM - ZETEL « DOEL - DUUR
Artikel één — Naam
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: : “CAROLEC”
Artikel twee ~ Zetel
Bi eenvoudige bestissing van de zaakvoerder(s), gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.
Recte : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening, Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/10/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten,
Artikel drie — Doel
De vennootschap heeft tot doel alle aannemingen van bouw-en bestratingswerken van openbare en private aard, de handel in bouwstoffen en alle verrichtingen in dit verband. Alle werken en leveringen in verband met mechanische en elektrische constructies alsmede de handel van alle materiaten welke hiermede ın verband staan.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiete, roerende of onroerende verrichtingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar doel of die van die aard zijn dat ze de verwezenlijking ervan vergemakkelijken, Artikel vier — Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.
HOOFDSTUK II : KAPITAAL - AANDELEN
Artikel vijf - Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op éénenzestig duizend euro (61.000,00 €) verdeeld in tweeduizend tweehonderd (2.200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht. Op de aandelen zonder stemrecht en hun houders zijn de artikelen 238, 240, 241 en 331 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing.
Artikel zes - Ondeelbaarheid
Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het effect is aangewezen.
In geval van vruchtgebruik worden de effecten ingeschreven op naam van de vruchtgebruiker voor het vruchtgebruik en op naam van de blote eigenaar voor de blote eigendom. Bij gebrek aan overeenkomst tussen beiden om zich te laten vertegenwoordigen door een enkele persoon, zal de vruchtgebruiker vertegenwoordiging doen.
Artikel zeven - Overdracht
Geen aandeel mag worden afgestaan onder levenden ten kosteloze of ten bezwarende titel, noch overgedragen worden bij overlijden aan een persoon die geen vennoot is, dan met toestemming van alle medevennoten, op straffe van nietigheid van de afstand of overdracht
HOOFDSTUK lil : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel acht - Zaakvoerders
Hef bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer al dan niet aandeel bezittende zaakvoerders, aangesteld door de algemene vergadering die hun mandaat ook kan herroepen en hernieuwen. Artikel negen - Bevoegdheid
leder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
leder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
Een síatutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel tien - Vergoeding
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de zaakvoerders vast. De reiskosten en kosten voor het uitvoeren van het ambt van zaakvoerder worden onmiddellijk door de vennootschap terugbetaald op vooriegging van maandelijkse door de zaakvoerders echt verklaarde afrekeningsstaten. Artikel elf - Tegenstrijdig belang
1.Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260, 261 en 264 van het Wetboek van vennootschappen na te komen.
2.ls er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. 3.Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is worden de tussen hem en de vennootschap gestoten overeenkomsten, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.
HOOFDSTUK IV : ALGEMENE VERGADERING
Artikel twaalf - Algemene vergadering
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-05/10/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten. Ze beraadslaagt en beslist over alle zaken die de vennootschap aanbelangen. Haar besluiten gelden ook voor de vennoten die niet of tegen stemmen.
leder jaar wordt een algemene vergadering van de vennoten gehouden op de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur ten maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrieven. is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerst volgende werkdag plaats.
De oproepingen voor de algemene vergadering gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Schriftelijke besluitvorming
4. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door afle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing.
De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schnftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet(en) de zaakvoerder(s) de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de bestissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alte aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een getdige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd, 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeurmg op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel dertien - Processen-verbaal
De processen-verbaal van de algemene vergadering worden ondertekend door de vennoten die aanwezig zijn. Afschriften daarvan worden geldig ondertekend door de zaakvoerder. HOOFDSTUK V : INVENTARISSEN - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVE Artikel veertien - Boekjaar - Jaarrekening - Verslag
Het boekjaar der vennoatschap gaat in op één januan en eindigt op éénendertig december. Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris op alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De zaakvoerders stellen bovendien een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid indien de wet dit vereist. Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de gang van zaken en van de positie van de vennootschap.
De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen overeenkomstig de voorschriften van de artikelen 98, 100, 101, 102 en 874 van het Wetboek van vennootschappen neergelegd.
Artikel vijftien - Winstverdeling - Reserve
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. HOOFDSTUK VI : VEREFFENING
Artikel zestien
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie Is (zijn) van rechtswege vereffenaars,
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Artikel zeventien
Voor-
befiouden De vereffenaars zijn bevoegd tot alle vel gen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek ' Belgisch van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit, | Staatsblad | , _ HOOFDSTUK VII : BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN | VENNOOT TELT i
Artikel achttien
Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telf in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid. | Artikel negentien - Overdracht van aandelen onder levenden !
Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist '
Artikel twintig - Overlijden van de enige vennoot zonder overgang van aandelen Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de. vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het wetboek van vennootschappen toegepast.
Artikel éénentwintig - Overgang van aandelen wegens overlijden
Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Indien de enige vennoot erfgenamen of legatarissen nalaat zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in arftkel 249 van het wetboek van vennootschappen of in deze * statuten niet van toepassing.
Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze : ! | aandeten worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit ' ! getreden of im het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de‘ {nalatenschap '
: Hij die hef vruchtgebruik erft van de aandelen van de enige vennoot oefent de eraan verbonden rechten uit. ! Artikel tweeentwintig - Zaakvoerder - Benoeming
: indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen : van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. i ‘ Artikel drieëntwintig - Ontslag
| Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze ! ten allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor | onbepaalde duur mits opzegging.
! Artikel vierentwintig - Controle |
i Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle }_ ‚bevoegdheden van de commissaris uit.
: Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in + “de vennootschap.
! Artikel vifentwintig - Algemene vergadering
! De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die | bevoagdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem } worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
; ts de enige venroot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene ! vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in { voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet. i ALGEMENE BEPALINGEN
| Artikel zesentwintig
| Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vindt het Wetboek van ; vennootschappen toepassing. De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke , t_bepalingen van het Wetboek van vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor ' + niet het karakter van statutaire bepaling. Voor alle verbintenissen, die uit onderhavige statuten voortspruiten ; | kiezen zaakvoerders en commissarissen domicilie in de huidige of toekomstige zetel van de vennootschap. ' | VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL ‘
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de vennootschap in één geheel
P. Van Hoestenberghe
geassocieerd notaris
op de laatste biz van Luik B B vermelden . Recto : Naam on ‘hoedanigheid van de wstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(er) bevoegd de rachtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versg : Naam en handtekening
Informations de contact
Carolec
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
13 Hoveniersstraat 8000 Brugge