Mise à jour RCS : le 25/04/2026
CARRO - BEL
Active
•0451.469.375
Adresse
38 Industrielaan 1740 Ternat
Activité
Construction générale de bâtiments résidentiels
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
22/11/1993
Informations juridiques
CARRO - BEL
Numéro
0451.469.375
SIRET (siège)
2.065.347.259
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0451469375
EUID
BEKBOBCE.0451.469.375
Situation juridique
normal • Depuis le 22/11/1993
Activité
CARRO - BEL
Code NACEBEL
41.001, 68.201, 68.203, 43.422, 68.204, 43.310•Construction générale de bâtiments résidentiels, Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux, Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains, Pose de chapes, Location et exploitation de terrains, Travaux de plâtrerie
Domaines d'activité
Construction, real estate activities
Établissements
CARRO - BEL
1 établissement
Carro-bel
En activité
Numéro: 2.065.347.259
Adresse: 38 Industrielaan 1740 Ternat
Date de création: 02/02/1994
Finances
CARRO - BEL
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 29.1M | 29.5M | 30.0M | 28.1M |
| Marge brute | € | 4.6M | 4.8M | 6.4M | 6.2M |
| EBITDA - EBE | € | 1.4M | 842.2K | 5.2M | 3.0M |
| Résultat d’exploitation | € | 894.8K | 33.7K | 4.7M | 2.5M |
| Résultat net | € | 471.1K | 253.3K | 4.0M | 1.7M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -1,174 | -1,717 | 6,496 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 15,821 | 16,174 | 21,346 | 22,036 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,77 | 2,859 | 17,298 | 10,532 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 942.0K | 1.6M | 2.3M | 4.4M |
| Dettes financières | € | 11.3M | 10.5M | 11.8M | 17.4M |
| Dette financière nette | € | 10.4M | 8.9M | 9.4M | 13.0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7,463 | 10,541 | 1,817 | 4,391 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 10.3M | 9.8M | 9.6M | 5.6M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1,619 | 0,86 | 13,285 | 6,12 |
Dirigeants et représentants
CARRO - BEL
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
CARRO - BEL
1 document
Coördinatie CARRO-BEL BV
Coördinatie CARRO-BEL BV
09/08/2023
Comptes annuels
CARRO - BEL
30 documents
Comptes sociaux 2023
25/07/2024
Comptes sociaux 2022
27/07/2023
Comptes sociaux 2021
23/08/2022
Comptes sociaux 2020
25/06/2021
Comptes sociaux 2019
14/07/2020
Comptes sociaux 2018
25/07/2019
Comptes sociaux 2017
27/07/2018
Comptes sociaux 2016
15/06/2017
Comptes sociaux 2015
09/05/2016
Comptes sociaux 2014
04/06/2015
Comptes sociaux 2013
12/06/2014
Comptes sociaux 2012
14/11/2013
Comptes sociaux 2011
26/09/2012
Comptes sociaux 2010
05/05/2011
Comptes sociaux 2009
05/07/2010
Comptes sociaux 2008
15/05/2009
Comptes sociaux 2007
13/05/2008
Comptes sociaux 2006
10/05/2007
Comptes sociaux 2005
21/06/2006
Comptes sociaux 2004
02/06/2005
Comptes sociaux 2003
01/06/2004
Comptes sociaux 2002
28/05/2003
Comptes sociaux 2001
21/05/2002
Comptes sociaux 2000
05/06/2001
Comptes sociaux 1999
12/05/2000
Comptes sociaux 1998
27/05/1999
Comptes sociaux 1997
11/06/1998
Comptes sociaux 1996
13/05/1997
Comptes sociaux 1995
28/05/1996
Comptes sociaux 1994
30/05/1995
Publications
CARRO - BEL
41 publications
Rubrique Restructuration
28/02/2025
Démissions, Nominations
28/06/2024
Comptes annuels
16/05/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-05-16/0056690
Siège social
26/07/2012
Description: PR Moë PDF 411 LA tee
SAN ‘flatly In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| À na neerlegging ter griffie van de akte
I 19 JULI Griffie
\/ Ondernemingsnr : 0451.469.375
: Benaming (voit); CARRO-BEL
(verkort):
t “Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Groenstraat 56, 1740 Ternat, België
Uit het verslag van de zaakvoerder d.d. 18/06/2012 blijkt dat de maatschappelijke zetel en de vestigingseenheid vanaf 18/06/2012 wijzigt, van de Groenstraat 56 te 1710 Ternat naar de Assesteenweg 117 Bte 1740 Ternat.
1
I
t t
4
\
De Breucker Jimmy,
zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/05/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-05-06/0060012
Comptes annuels
02/05/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/048510
Comptes annuels
06/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-06/0072917
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
31/10/2005
Description: Na neerlegging ter griffie van de akte
4 = ha In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
WA i CARRO-BEL
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BRUSSEL
arme 20 -10- 2005
Zetel: Groenstraat 56, 1740 Ternat
Ondernemingsnr : 0451.469.375
: Statutenwi
iging, aanneming van nieuwe statuten
Voorwerp al
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op vier! oktober tweeduizend en vijf, "Geregistreerd vijf bladen - geen renvooien - te Izegem op 6 oktober 2005 - register! 5 - Boek 236 - Blad 25 - Vak 16 - ontvangen: vijfentwintig Euro (25 euro) - (getekend) De EA Inspecteur Georges DEDIER" dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft: 1.Afschaffing van de nominate waarde van de aandelen. Voortaan hebben de aandelen een fractiewaarde. } 2.Formulering van het kapitaal in Euro. N
3.Kapitaalverhoging tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 Euro) door incorporatie van! beschikbare reserves. i
4.Actualisatie van de statuten door wijziging, inveeging en/of herformulering van diverse bepalingen, onder:
meer inzake register van de aandelen, inzake overdracht van aandelen, inzake vaste vertegenwoordiger, } schriftelijke besluitvorming, jaarverslag. Terminologische aanpassingen en aanpassing van de statuten aan de; t genomen besluiten, aan de zetelverplaatsing en aan de gewijzigde bepalingen van het Wetboek van ! vennootschappen.
5.Aanneming nieuwe tekst van de statuten.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
Tegelijk hiermede neergelegd :
-expeditie van de akte dd. 4/10/2005
-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-31/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz, van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van ide instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) „ged de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Démissions, Nominations
08/02/2007
Description: miedzo [0117423 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na na neerlegging ter griffie van de akte ET I RUSSE 3.01.2007 *07023210* Griffie ; VV Benaming : CARRO-BEL i : (voluit) | Rechisvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetet : Groenstraat 56, 1740 Ternat, België Ondernemingsnr :0451.469 375 Onderwerp akte Benoeming bijkomende zaakvoerder Tekst: ' | i Op de Raad van Bestuur van 01/01/2007 werd beslist om mevrouw Elke Parmentier wonende Groenstraat 56 te 1740 Ternat te benoemen als bykomende zaakvoerder en dit vanaf 01/01/2007. Dit wordt bekrachtigd in de eerstvolgende Algemene Vergadering. ; Dhr Debreucker Jimmy : Zaakvoerder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/02/2007- Annexes du Moniteur belge 65 de laatste blz Van LR E vermelden ~ Recto “Naam en hoedanighetd van dg instrumenierende notans, hetzy van dé perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
04/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/067292
Comptes annuels
04/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-04/0069737
Rubrique Constitution
16/12/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-12-16/553
Comptes annuels
06/05/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/049711
Comptes annuels
23/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-23/0100189
Démissions, Nominations
24/09/1999
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 septembre 1999 11 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 september 1999 5
algemene vergadering der
aandeelhouders die zal gehouden
worden in het jaar 2002.
Voor eensluidend verklaard uittreksel :
(Get.) H. Tokushima,
algemeen direkteur.
Neergelegd, 14 september 1999.
2 3 830 BIW 21% 804 4634
(95875)
N. 990924 — 244
CARRO-BEL
Bestoten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid
J.B, Caflebautstraat 75
1790 AFFLIGEM
Brussel : 576.831
BE 451.469.375
Ontslag zaakvoerder
Ingevolge de Buitengewone Algemene Vergadering dd.
30.06.1999 wordt het ontslag van de Heer William De
Groote wonende in de Benningsbrugstraat 31 te 9032
Wondelgem aanvaard met ingang van 30.06.1999.
Volledige décharge wordt hem verleend.
(Get) Jimmy De Breucker,
zaakvoerder.
Neergelegd, 14 september 1999,
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(95877)
N. 990924 — 245
FISCOMO
- Société Anonyme
Rue Brun, 46 à ANDENNE
Namur 47.606
421.840.330
NOMINATION D’ADMINISTRATEURS
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège
de la société en date du 24 juin 99, il a été acté le
renouvellement pour 6 ans, du mandat des
administrateurs sortants, soit jusqu'à l'assemblée
générale de 2005.
Il s'agit de :
- Michel Morelle, Domaine de l'Espinette, 4 à
Namur (Wépion), administrateur-délégué.
- André Morelle, Rue de Lustin, 49 à Andenne
- Jean-Jacques Lesire, Allée Dubois, 12 à Beaufays.
Signature illisible.)
Déposé, 14 septembre 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(96003)
N. 990924 — 246
S.C.S. Scriptoline-Romain
Société en commandite simpte
62, route de Tamines
5070 Fosses-ia-Ville
Extrait des statuts de la S.C.S, “Scriptoline-Romain”
Entre, de première part : Mr Jean Pierre Romain, né à Namur, le
25 septembre 1959, domicilié à Fosses-la-Ville, route de Tamines,
62 et de seconde part : Mme Hilda Hertens, née à Namur, le 28
avril 1959, domiciliée à Fosses-la-Ville, route de Tamines, 62.
Art. 1 : Les soussignés constituants forment par les présentes
une société en commandite simple sous la raison sociate
“Scriptotine-Romain*.
Art. 2 : Le siége social est fixé a Fosses-ta-Ville, route de
Tamines, 62.
An. 3 : La société aura pour objet toutes opérations génératement
quelconques de Graphisme et de photocomposition, à savoir pro- duire, réaliser, éditer et diffuser informations et communications par tous les procédés que la technique permet.
Art. 4 : La société est constituée pour une durée de 30 ans qui
prend cours le 3 septembre 1999
Art. 5 : Le capital social est fixé à 462.000 Frs.
Art. 6 : Monsieur Romain est associé commandité indéfiniment
responsable. Madame Hertens est associé commanditaire.
Art. 10 : La société est gérée par un associé commandité.
Art. 15 : L'exercice social commence te premier janvier et se ter-
mine le 31 décembre de chaque année. Chaque année, au 31
décembre, l'associé commandité dressera un inventaire, un bilan
de l'actif ainsi qu'un compte de pertes et profits en vue de les sou-
mettre à l'assemblée générale et en obtenir décharge. Le premier
exercice social commence à la fondation et se clôturerà le 31
décembre 2000.
Signé) Romain J.-P,
associé commandité-gérant.
(Signé) Hertens, H.,
associéé commanditaire.
Déposé à Namur, 14 septembre 1999 (A/8991).
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
| (96006)
Comptes annuels
20/05/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-05-20/0049025
Comptes annuels
16/06/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-06-16/0068085
Modification de la forme juridique, Siège social, Capital, Actions
05/11/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-11-05/120
Comptes annuels
03/06/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-06-03/0052907
Comptes annuels
12/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-12/0153302
Siège social
07/08/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2002 248 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 août 2002
op het eerste Registratiekantoor van Vorst op 3 juli 2002, bock 5/31,
blad 65, vak 14. Ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR). De ontvanger
(getekend) Wauters Agnès”, dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap*DSM
Belgium”, waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Woluwelaan
140 B bus 4, volgende beslissingen genomen heeft:
1/ Wijziging van de maatschappelijke benaming in “STAMYLAN
BELGIUM” en dit te rekenen vanaf achtentwintig jum tweeduizend
en twee.
Vervanging van de tweede paragraaf van artikel | der statuten zoals
volgt :
“Haar naam is “STAM YLAN BELGIUM ".”
2/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw Elisabeth
Vogelzang, wonende te 1780 Wemmel, Vijverslaan 6 en/of Mevrouw Eva
Van Remoortel, wonende te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan, 5 en/of
Mevrouw María Trombetta, wonende te 2018 Antwerpen, Brederodestraat
28, elk bevoegd om afzonderlijk op te treden, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het
handelsregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Betasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: cen uitgifte van de akte,
twee volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten)
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel :
(Get.) Denis Deckers,
notaris.
Neergelegd, 25 juli 2002.
2 10130 BTW 21% 2127 12257 EUR
(102647)
N. 20020807 — 464
TUVE BYGG
Société anonyme
av. de la Fauconnerie 55, 1170 Bruxelles (Watermael-
Boitsfort)
Bruxelles, n° 552.291
NN 443.013.549
NOMINATIONS
Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 10 mai 1999
L'assemblée a appe! € aux fonctions d’administrateurs:
TUVE BYGG AKTIEBOLAG, Göteborg-Bohus län 14, SE -
4174 Göteborg, Suède TUVE SNICKER!I AKTIEBOLAG, Göteborg-Bohus län 14, SE-
4174 Goteborg, Suéde
Leur mandat prendra fin le 10 mai 2005. Conformément à l'article 23 des statuts, la société est
valablement représentée par 2 administrateurs.
Tuve Snickeri AB,
administrateur,
représentée par
(Signé) S. Gustafsson.
Tuve Bygg AB,
administrateur,
représentée par
(Signé) S. Gustafsson.
Déposé, 25 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(102651)
N. 20020807 — 465
CARRO-BEL
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
J.B. Callebautstraat 75
1790 Affligem
BRUSSEL NR. 576831
BE 451.469.375
VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit het verslag van de raad van bestuur van
01.07.2002 om vanaf heden de maatschappelijke zetel
over te brengen naar "Groenstraat 56
te 1740 TERNAT",
(Get.) De Breucker, Jimmy,
zaakvoerder.
Neergelegd, 25 juli 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(102655)
N. 20020807 — 466
SERCOM
Société Privée à Responsabilité Limitée
Anderlecht, rue du Broeck 85
RECTIFICATIF:
D'un acte reçu par le Notaire Philippe Degomme, notaire associé, À
Bruxelles, le 18 juillet 2002, il résulte que : Monsieur DELLACHE
Guy Marcel Alexandre Ghislain, domicilié à Anderlecht, rue du Broeck 85. Unique associé de la société privée à responsabilité limitée
*SERCOM”, constituée aux termes de l'acte reçu par le notaire Olivier
de Clippele, à Bruxelles, le trente mai deux mille deux, en cours de
publication au Moniteur Belge, se constituant en assemblée générale aux
fins d'adopter la précision suivante aux statuts, afin de permettre
l'immatriculation de la société au Registre des Sociétés Civites:
L'article 1 est remplacé par le texte suivant :
“ARTICLE 1 - Dénomination
Il est formé par les présentes, par le soussigné, une société civile sous la
forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination
de "SERCOM".
Déposé en même temps: ung/expedition.
Pour copie d’extrait analytique conforme :
(Signé) Olivier de Clippele,
notaire.
Déposé, 25 juillet 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(102657)
Comptes annuels
25/05/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-05-25/0054410
Comptes annuels
15/06/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-06-15/0066885
Comptes annuels
19/05/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-05-19/0060639
Comptes annuels
05/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/037221
Comptes annuels
16/05/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-05-16/0054003
Démissions, Nominations
24/10/2018
Description: Mod Word 11.1 3 | na neerlegging ter griffie van de akte u sam ter griffie van de Nederlandstalige) _rechtbank vai Rbophandel Brusse a Ondernemingsnr : 0451. 469. 375 Benaming woluit): CARRO - BEL (verkort) : Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Industrielaan 40 te 1740 Ternat (volledig adres) : Onderwerp akte : Benoeming commissaris Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten zetel dd. 14/09/2018, blijkt volgende: : : : Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de vergadering met unanimiteit van stemmen om met ingang; : van het huidige boekjaar dat afsluit per 31 december 2018 de Burgerlijke Vennootschap Foqué & Partners: : CVBA (B00214), vertegenwoordigd door Mevrouw Elke De Vriendt (A02557) met kantoor te 1853 Strombeek-: ‚ Bever, Jozef van Elewijckstraat 103 bus 6, te benoemen als commissaris van de vennootschap. Het mandaat, loopt tot na de algemene vergadering over het boekjaar 2020, te houden in 2021. Aldus opgesteld te Ternat op 14/09/2018, De Breucker Jimmy, zaakvoerder enmnnneenennrmmennnmenvenenuuwsnrrnvernenegvennnnennannennemenwenanenmennwernenevenanenerev enen enn anmemneermensennrn eneen ned t ‘ ‘ ‘ : ' : ’ : ‘ \ i { : 3 { \ t t t 5 t t t t t t Op de laatste biz, van Luk B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolojnlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
29/11/2019
Description: Med PDF 15,4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aan het Staatsblad Belgisch | ml ©. neergelegd/ontvangen Op bs AERA conan *19 155952* ondernemingäf ese’ Brussel Ondernemingsnr : 0451.469.375 : Benaming i (voluit): CARRO-BEL i (verkort) : i Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ; Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 40, 1740 Ternat, België ; Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder | Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 1 oktober 2019 biijkt het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap G-CONS bvba, met maatschappelijke zetel te 4 Rembertstraat 78 te 8210 Zedelgem met ondernemingsnummer 0693.676.494 met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Gunther Graulus, Rembertstraat 78 te 8210 Zedelgem en dit vanaf i 01/10/2019. j Kwijting wordt hem verleend. ! De Breucker Jimmy { Zaakvoerder Op de laatste biz van Luik B vermelden : Reeto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Assemblée générale
28/08/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0451469375
Naam
(voluit) : CARRO - BEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 38
: 1740 Ternat
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Koen DIEGENANT te Halle (Buizingen) op 9 augustus 2023, neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "CARRO-BEL", heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het werkelijk gestort kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderdzestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze voortaan te houden op de dertigste (30ste) juni om negen (9) uur.
De vergadering beslist om deze wijziging op te nemen in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de Vennootschap.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS (VOORHEEN ZAAKVOERDERS) EN HERBENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), mevrouw PARMENTIER Elke, wonende te 1740 Ternat, Groenstraat 56 en de heer VAN dEN BERGH Jean, wonende te 1703 Dilbeek (Schepdaal), Melkerijweg 3, ontslag te geven uit hun functie. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
*23384128*
Neergelegd
24-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot (her)benoeming van volgende niet- statutaire bestuurders: mevrouw PARMENTIER Elke, voornoemd, voor onbepaalde duur en de heer VAN dEN BERGH Jean, voornoemd, tot 31 december 2023.
Voormelde bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van het mandaat.
Het mandaat van beide niet-statutaire bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT – LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR HET BESTUURSORGAAN WAARBIJ EEN OMSTANDIGE VERANTWOORDING VAN DE VOORGESTELDE WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP WORDT GEGEVEN
De voorzitter leest het bijzondere verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. De vergadering stelt vast dat er geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders op het bovenvermelde verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten. ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP De vergadering besluit het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen en integraal te vervangen overeenkomstig punt "6" van de agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten in die zin te wijzigen. Het nieuwe voorwerp zal vastgesteld worden in de hierna weergegeven nieuw aan te nemen statuten van de Vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “CARRO-BEL”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag verplaatst worden naar om het even welke plaats binnen het Vlaams Gewest, bij besluit van het bestuursorgaan, zonder dat deze zetelverplaatsing een statutenwijziging bij authentieke akte vereist. De zetel mag verplaatst worden naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mits inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Het uitvoeren van chapewerken in de meest ruime zin voor bouwbedrijven en particulieren; - Het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk allerhande aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, het plaatsen van tussenwanden in gipsplaten; - Het uitvoeren van diverse isolatiewerkzaamheden in de meest ruime zin, zowel aan gebouwen en andere bouwwerken als aan leidingen;
- Het aannemen van metsel- en betonwerken, timmer- en schrijnwerken aan gebouwen in allerhande materialen, plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken alsmede het plaatsen van wand- en vloerbedekkingen in diverse materialen, het invoegen en reinigen van gevels, het plaatsen van afsluitingen, het waterdicht maken, droogmaken en bedekken van gebouwen met verscheidene materialen, het plaatsen van warmte- en geluidsisolering;
- Het leggen, behandelen en onderhouden van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekkingen van muren en vloeren;
- Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasen, overdragen of ruilen, beheren en leveren van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
roerende goederen en onroerende goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voormelde activiteiten te maken hebben of nuttig zijn voor de onderneming;
- Het voor eigen rekening in België of in het buitenland verwerven, beheren en beleggen van onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling, de renovatie, het bouwen en verbouwen, het verhuren en leasen, de huurkoop, de financiële en operationele leasing, sale-and-lease back, de financiering in het algemeen, evenals het verkavelen, de aankoop en de verkoop van deze goederen;
- In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijkingen ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderend zijn;
- De vennootschap mag daarenboven belangen nemen hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in andere vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen; - Het verwerven, beheren, valoriseren en cederen van alle roerende en onroerende goederen of rechten, onder gelijk welke vorm, zowel in volle eigendom, in naakte eigendom als in vruchtgebruik, zowel in binnen- als in buitenland, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar; - Onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen; - Haar onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; - Haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor zichzelf als voor derden;
- De vennootschap werkt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat de hierboven vermelde opsomming beperkend kan worden opgevat;
- Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat; - Zij mag tevens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen; - Zij mag zich ook borgstellen en alle persoonlijke of zakelijke waarborgen geven ten voordele van ieder persoon of vennootschap, al dan niet verbonden met haar.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Statutair beschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair beschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
De inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan de bestuurder zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders. TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Zoals bepaald in artikel 10bis, worden de rechten verbonden aan de gesplitste aandelen uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e- mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Artikel 10bis. Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de dertigste (30ste) juni om negen (9.00) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. § 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§ 5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18bis.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. § 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per e-mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandelen.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan het bestuursorgaan overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, komen de eraan verbonden vermogensrechten toe aan de vruchtgebruiker (bv. recht op dividenden, liquidatiereserves), tenzij tussen de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar anders overeengekomen wordt.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. ACHTSTE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1740 Ternat, Industrielaan 38.
NEGENDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Koen DIEGENANT om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. TIENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
TWAALFDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN De vergadering verleent elke machtiging aan de besloten vennootschap “Accountancy Parmentier” (BTW: BE0808.614.071), met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 103, vertegenwoordigd door de BV TD Consult, bestuurder, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Debruyne Thijs, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de Vennootschap, sinds haar oprichting, zouden worden ingebracht/aangepast/vervolledigd in de Kruispuntbank van Ondernemingen - in de zin van de Wet van zestien januari tweeduizend en drie – alsook, in voorkomend geval, bij iedere administratie, instelling, secretariaat en/of ander natuurlijk persoon of rechtspersoon en desgevallend bij de BTW administratie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER GRIFFIE
DE NOTARIS,
Koen DIEGENANT
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Uitgifte van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/08/2022
Description: Mod PDF 19,0% In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie N Tne Reergelegd/ontvangen op ter griffie van de Nederlandstalige onder Gy] fffeechibank Brusset Ondememingsnr: 0451.469.375 Naam (voluit) : GARRO - BEL (verkort): / Rechtsvorm: Besloten vennootschap (BV) Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 38, 1740 Ternat Onderwerp akte : Ontslagen — benoemingen Bij beraadslaging dd. 26/05/2022 heeft de algemene vergadering. over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist, 1/ Herbenoeming van Jean Van den Bergh als niet-statutaire bestuurder De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Jean Van den Bergh als niet-statutaire en onafhankelijk bestuurder met ingang op 7 juni 2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van 3 maanden en vervalt, meer specifiek, op & september 2022. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist en mits de bestaande samenwerkingsovereenkomst verlengd wordt. Volmacht aan accountant t met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 103, RPR Gent Afdeling Kortrijk, gekend in de ‚ KBO onder nummer 0808614071, vertegenwoordigd door BV TD Consult, Bestuurder, op haar } beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Debruyne Thijs, en aan diens ‚ aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de t acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze ‚ vergadering. ‘ Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle ' mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of rte vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, { Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, + Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, ; Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en 1 Ministeries, van welke aard ook. Voor de vennooischap BV Accountancy Parmentier BV i ' 1 ; Lasthebber, bij bijzondere volmacht Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/12/2022
Description: Med PDF 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging van de akte ter griffie neergeegatontvange® OP
behoeden
13 DEC. 2022
het > . |
slech l | | | IM} | [ll | wegen tatsblaa | *22150844*
- Griffie
SD EE oo SI,
\/ Ondernemingsnr: 0451.469.375
Naam
(voluit): CARRO - BEL
(verkort): /
Rechtsvorm : Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 38, 1740 Ternat
Onderwerp akte : Ontslagen — benoemingen
Bij beraadslaging dd. 01/09/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Jean Van den Bergh als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Herbenoeming van Jean Van den Bergh als niet-statutaire en onafhankelijk bestuurder met ingang op 7 september 2022. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van 1 jaar en vervalt, meer specifiek, op 6 september 2023. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
Volmacht aan accountant
! De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Accountancy Parmentier BV, rechtspersoon | met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 103, RPR Gent Afdeling Kortrijk, gekend in de ' KBO onder nummer 0808614071, vertegenwoordigd door BV TD Consult, Bestuurder, op haar 1 beurt vertegenwoordigd door hear vaste vertegenwoordiger Debruyne Thijs, en aan diens ! aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de ‚ acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze ' vergadering.
; Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indep!aatsstelling, om alle 1 mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of | te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, 1 Billiike vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, | Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, ı Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en’ | Ministeries, van welke aard ook.
BV Accountancy Parmentier BV vertegenwoordigd door TD Consult BV vertegenwoordigd door Thijs Debruyne Lasthebber, bij bijzondere volmacht
t
I
ı Voor de vennootschap I
I
I
I
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/06/2021
Description: Mod PDF 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ‚neergelegd/ontvangen op LOENEN ene, 21076536* Fy JUN! 2001 ondernemingsrectts "+" Griffie Ondernemingsnr : Naam (voluit) : Rechtsvorm : ‘ Volledig adres v.d. zetel : i Onderwerp akte : Bever. De Breucker Jimmy, Bestuurder pioneer ene (verkort) : 0451.469.375 CARRO-BEL Besloten vennootschap Industrielaan 38, 1740 Ternat, Belgié Benoeming Commissaris Uit het verslag van de algemene vergadering dd. 25 mei 2021 blijkt de herbenoeming als commissaris van Focqué & Partners BV, vertegenwoordigd door mevrouw Devriendt Elke, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Jozef van Elewijckstraat 103 bus 6, 1853 Strombeek- De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2021 tot boekjaar 31/12/2023. Dit mandaat zal behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van 2024. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-10/0066998
Siège social, Modification de la forme juridique
05/06/2020
Description: A
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Vv neergelegd/ontvangen op
beh
aa:
Bel
Staa 26 MEI 2020 unm
ter griffie derlandstalige ondemel bank Brussel Ondernemingsnr : Naam
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte :
0451.469.375
CARRO-BEL
Besloten vennootschap
Industrielaan 40, 1740 Ternat, België
Wijziging zetel
Uit het verslag van de raad van bestuur dd, 23 maart 2020, blijkt de verplaatsing van de zetel vanaf 1 april 2020, naar Industrielaan 38 te Ternat.
De Breucker Jimmy
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Naam en haedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Voorkant :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/11/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-11-18/0383860
Démissions, Nominations
24/05/2018
Description:
Mod PDF 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor-
ZOE Le vat ng
neergelegd/onivanger op
81088* en Griffie Quan de rierierlugel aline
- - Tu . on
Ondernemingsnr: 0451.469.375 fe ° “AU
Benaming
(voluit) |. CARRO-BEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
| Onderwerp akte :
ï 4
ï ‘
‘ t
t t
t
t
1
‘ ‘
ti te
ta
‘
Zaakvoerder
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 40, 1740 Ternat, Belgié
Benoeming extra zaakvoerder
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 31 maart
2018 blijkt de benoeming als zaakvoerder van de vennootschap G-CONS bvba, met maatschappelijke zetel te Rembertstraat 78 te 8210
Zedelgem met ondernemingsnummer 0693.676.494 met als vaste
vertegenwoordiger Dhr. Gunther Graulus, Rembertstraat 78 te 8210
Zedelgem en dit vanaf 01/04/2018.
Dhr. De Breucker Jimmy
Op de latte b biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-10/0086696
Démissions, Nominations
06/01/2022
Description:
Mod PDF 19.01
[Luik B | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
*— neergelegd/oritvangen op
mg ee
ter griffie van de Nederlandstalige
ondememingsrechtbank Brussel
Griffie
Ondernemingsnr : 0451.469.375
Naam
{voluit) : CARRO-BEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 38, 1740 Ternat, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uit het verslag van de bijzondere vergadering dd, 3 december 2021 blijkt: = Het aanvaarden van het ontslag van dhr De Breucker Jimmy als bestuurder, met ingang vanaf 6 december 2021
= De benoeming van dhr Jean Van den Bergh als bestuurder, met ingang vanaf 6 december 2021 voor een bepaalde duur van 6 maanden, dus tot 6 juni 2022.
De bestuurders van de vennootschap verlenen hierbij volmacht aan BV ACCOUNTANCY PARMENTIER, vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145 bus 103 met ondernemingsnummer 0808.614.071, vertegenwoordigd door TD CONSULT BV met als vertegenwoordiger Debruyne Thijs alsook zijn medewerkers en aangestelde om in naam van de vennootschap alle administratieve formaliteiten te vervullen en inzonderheid om onderhavige beslissing bekend te maken in de bijlagen en bij het Belgisch Staatsblad. :
TD CONSULT BV
Vertegenwoordigd door Thijs Debruyne
Lasthebber
gamme
Op de laatste biz. van Luik. B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
17/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-17/0096702
Siège social
28/09/2015
Description: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Béigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van fdiélegd/ontvangen op
anna ee an 1365 rer Him à wan koop! handel Brussel
: Ondernerringsnr: 0451.469.375 i Benaming
: (voit): CARRO-BEL
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
: Zetel: 1740 TERNAT, ASSESTEENWEG 117/B
i (volledig adres)
} Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING
TEKST ; Bij beslissing van de zaakvoerder de dato 27.4.2015 werd beslist de zetel van de vennootschap te; : verplaatsen naar 1740 Temat, Industrielaan, 40, en dit te rekenen vanaf 1-5-2015
; H
i ;
ji (getekend)
Jimmy DE BREUCKER
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/10/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-10-01/0339535
Informations de contact
CARRO - BEL
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
38 Industrielaan 1740 Ternat