Mise à jour RCS : le 30/04/2026

Cegelec Electrical Solutions

Active

•

0431.998.111

Adresse

44 Avenue du Bourget 1130 Bruxelles

Activité

Travaux généraux d’installation électrotechnique

Effectif

Entre 200 et 499 salariés

Création

15/09/1986

Informations juridiques

Cegelec Electrical Solutions

Numéro

0431.998.111

Forme juridique

Société anonyme

Numéro de TVA

BE0431998111

EUID

BEKBOBCE.0431.998.111

Situation juridique

normal • Depuis le 15/09/1986

Capital social

10004019.82 EUR

Activité

Cegelec Electrical Solutions

Code NACEBEL

43.211•Travaux généraux d’installation électrotechnique

Domaines d'activité

Construction

Le compte pro en ligne n°1 en Europe

Ouvrir un compte

Devenir partenaire de Pappers

Établissements

Cegelec Electrical Solutions

4 établissements

Cegelec Electrical Solutions NV

En activité

Numéro: 2.298.640.969

Adresse: 17 Vaartstraat Box 2 2240 Zandhoven

Date de création: 01/01/2018

Cegelec Electrical Solutions NV

En activité

Numéro: 2.030.298.090

Adresse: 8 Baarbeek 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Date de création: 29/01/1992

Cegelec Electrical Solutions NV

En activité

Numéro: 2.322.064.390

Adresse: 10 Hogenakkerhoekstraat 9150 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Date de création: 15/02/2021

I.T.B. NV

Fermé

Numéro: 2.030.297.991

Adresse: 1 A Ceurvorstlaan 2610 WILRIJK

Date de création: 19/10/1987

Date de clôture: 28/01/2026

Finances

Cegelec Electrical Solutions

Performance		2023	2022	2021	2020
Chiffre d’affaires	€	26.1M	22.2M	22.0M	20.4M
Marge brute	€	17.6M	13.3M	13.2M	13.1M
EBITDA - EBE	€	2.4M	1.1M	1.2M	943.7K
Résultat d’exploitation	€	2.1M	1.1M	1.2M	943.7K
Résultat net	€	1.7M	733.2K	706.9K	881.5K
Croissance		2023	2022	2021	2020
Taux de croissance du CA	%	17,71	1,11	7,902	0
Taux de marge brute	%	67,317	59,89	60,211	64,529
Taux de marge d'EBITDA	%	9,136	5,04	5,382	4,637
Autonomie financière		2023	2022	2021	2020
Trésorerie	€	10.1M	9.8M	9.8M	7.2M
Dettes financières	€	0	0	0	0
Dette financière nette	€	-10.1M	-9.8M	-9.8M	-7.2M
Solvabilité		2023	2022	2021	2020
Fonds propres	€	4.8M	4.8M	4.5M	4.5M
Rentabilité		2023	2022	2021	2020
Marge nette	%	6,431	3,302	3,219	4,331

Dirigeants et représentants

Cegelec Electrical Solutions

5 dirigeants et représentants

Information réservée aux clients

Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.

Découvrir Pappers Pro

Documents juridiques

Cegelec Electrical Solutions

1 document

Installatietechniek België coord. 08.03.2021

08/03/2021

Comptes annuels

Cegelec Electrical Solutions

37 documents

Comptes sociaux 2023

15/07/2024

Comptes sociaux 2022

22/06/2023

Comptes sociaux 2021

24/06/2022

Comptes sociaux 2020

28/06/2021

Comptes sociaux 2019

02/07/2020

Comptes sociaux 2018

25/06/2019

Comptes sociaux 2017

02/08/2018

Comptes sociaux 2016

10/03/2017

Comptes sociaux 2015

11/05/2016

Comptes sociaux 2014

12/05/2015

Comptes sociaux 2013

27/03/2014

Comptes sociaux 2012

01/07/2013

Comptes sociaux 2011

24/04/2012

Comptes sociaux 2010

30/06/2011

Comptes sociaux 2009

12/07/2010

Comptes sociaux 2008

28/07/2009

Comptes sociaux 2007

14/07/2008

Comptes sociaux 2006

24/07/2007

Comptes sociaux 2005

31/08/2006

Comptes sociaux 2004

21/06/2005

Comptes sociaux 2003

25/06/2004

Comptes sociaux 2002

30/06/2003

Comptes sociaux 2001

24/06/2002

Comptes sociaux 2000

13/06/2001

Comptes sociaux 1999

16/06/2000

Comptes sociaux 1998

28/06/1999

Comptes sociaux 1997

11/08/1998

Comptes sociaux 1997

22/06/1998

Comptes sociaux 1996

23/06/1997

Comptes sociaux 1995

25/06/1996

Comptes sociaux 1994

19/06/1995

Comptes sociaux 1993

15/06/1994

Comptes sociaux 1992

08/07/1993

Comptes sociaux 1991

04/06/1992

Comptes sociaux 1990

24/04/1991

Comptes sociaux 1989

09/07/1990

Comptes sociaux 1988

30/06/1989

Démissions, Nominations

Démissions, Nominations

Démissions, Nominations

09/07/1999

Description: + 128 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 9 juillet 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 juli 1999 N. 990709 — 255 LERNOUT & HAUSPIE SPEECH PRODUCTS Naamloze vennootschap Sint-Krispijnstraat 7, 8900 leper HR leper 31.360 . BE 432.834.685 Adreswijziging De zetel van de vennootschap is gewijzigd in: Flanders Language Valley 50 8900 Ieper krachtens de beslissing van de Raad van Bestuur van 26 maart 1999. Voor eensluidende verklaring : (Get.) Jo Lernout, afgevaardigd bestuurder. Neergelegd, 28 juni 1999, 1 1915 BIW 21% 402 2317 (69696) N. 990709 — 256 “PLAST-O-FORM” naamloze vennootschap Stuivenbergstraat 104 8870 Izegem Kortrijk nr 137.928 | BE 457.578.890 , Verplaatsing zetel Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 1 juni 1999 blijkt dat de zetel van de vennootschap verplaatst is van 8870 Izegem, Stuivenbergstraat 104 naar 8870 Izegem, Stuivenbergstraat 96, en dit met ingang van 1 juni 1999. (Get) Boucherie, Leonel, gedelegeerd bestuurder. Neergelegd, 28 juni 1999. 1 1915 BTW 21 % 402 2317 (69702) N. 990709 — 257 ITB TECHNICS Naamloze Vennootschap Hogenakkerhoekstraat 10 9150 KRUIBEKE Sint Niklaas 50582 BE 445.938.494 BENOEMING BESTUURDER JAARVERGADERING VAN 1/06/1999 De Heer Raf FORMESYN, Korenveld 28 2520 RANST wordt benoemd tot be- stuurder. Het toegekende mandaat zal niet bezoldigd worden. ” (Get.) S. Van Herbruggen, afgevaardigd bestuurder. Neergelegd, 28 juni 1999. 1 1915 BTW 21% 402 2317 (69795) N. 990709 — 258 INSTALLATIETECHNIEK BELGIE Naamloze Vennootschap Hogenakkerhoekstraat 10 9150 KRUIBEKE St. Niklaas 50489 BE 431.998.111 BENOEMING BESTUURDERS Jaarvergadering van 01/06/1999 De mandaten van de bestuurders Henri VAN HOUTEGHEM, Mevrouw Sonya VAN HERBRUGGEN en Mevrouw Maria SMET worden hernieuwd voor een periode van 6 jaar. (Get.) H. Van Houteghem, afgevaardigd bestuurder. .Neergelegd, 28 juni 1999. 1 1915 BIW 21% 402 . 2317 (69796)

Moniteur belge, annonce n°1999-07-09/258

Comptes annuels

10/07/2003

Moniteur belge, annonce n°2003-07-10/0129218

Capital, Actions

05/01/2002

Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 05 janvier 2002 835 statutenwijziging en eventuele vroegere rechtshandelingen die aanleiding moesten gegeven hebben tot regularisatie van de bestaande inschrijvingen in het handelsregister : de burgerlijke CVBA V&P Consultancy, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110, met recht van substitutie. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met volmachten en gecoördineerde statuten. Voor analytisch uittreksel : (Get.) Bernard Dubois, notaris. Neergelegd, 24 december 2001. | 2 4 000 BTW 21% . 840 4840 (7750) N. 20020105 — 1486 All Chemicals Research, in 't kart A.C.R. naamloze vennootschap Waaslandiaan 8/a4 9160 Lokeren Hr St. Niki. 52.202 Btw Be 428.544.515 B.a.v. gehouden op 19.10.2001 ; Ín navolging van het ontslag van alle bestuurders werd ook beslist tot ontslag van de afgev. bestuurder : de heer Dirk Mussche, Klipsenstraat 18 te lokeren. (Get) Jan Westerveld, gedelegeerd bestuurder. Neergelegd, 24 december 2001. . 1 2 000 BTW 21% 420 2420 (7751) 9150 Kruibeke SINT-NIKLAAS NR. 50489 BE 431.998.111 OMZETTING KAPITAAL IN EURO BUITENGEWONE ALGEMENF, VERGADERING VAN 16 NOVEMBER 2001 ’ De vergadering beslist éénparig : - het kapitaal van 7.000.000 BEF om te zetten naar EURO, zodat het vanaf heden 173.525,47 EURO zal bedragen. - dat het kapitaal van de vennootschap vanaf heden vertegenwoordigd wordt door 7.000 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/zevenduizendste. = de statuten van de vennootschap waar nodig aan te passen aan voorgaande beslissingen. (Get.) H. Van Houteghem, gedelegeerd bestuurder. Neergelegd, 24 december 2001. (Kosteloos) (7752) N. 20020105 — 1487 INSTALLATIETECHNIEK BELGIE Naamloze vennootschap Hogenakkerhoekstraat 10 N. 20020105 — 1488 “M.T.A. N.V.” Onderbenaming “DIVISIE HOLDING ACTIVITEITEN” Naamloze vennootschap 9140 Temse, Luxemburgstraat } Sint-Niklaas : 62.056 . BE 404.800.202. DOELWIJZIG - WIZIGING DATU GEWON ALGEMENE _VERGADERING _-__ NAAMWIJZIGING__- ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGINGEN Uit de notulen opgemaakt door Notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op dertien december tweeduizend en één, dragende de melding : « Geregistreerd vier blad één verzending te Antwerpen Registratie 4 de 18 DEC 2001 Boek 241 blad 90 vak 6 ontvangen : duizend frank de e.a, Inspecteur (getekend) a/i B.Van Mechelen” BLUKT DAT: De buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap “M.T.A. N.V”, gevestigd te 9140 Temse, Luxemburgstraat 1, ingeschreven in het handelsregister van Sint-Niklaas, onder nummer 62.056;

Moniteur belge, annonce n°2002-01-05/1487

Capital, Actions, Démissions, Nominations

15/07/1993

Moniteur belge, annonce n°1993-07-15/073

Comptes annuels

28/06/2002

Moniteur belge, annonce n°2002-06-28/0094308

Démissions, Nominations

14/06/2005

Description: na neerlegging ter griffie van de akte IEBIEEIE Hecke In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie i , VAN ZABBUANNE! os NER oe net } 08 06. zon j Staatsblad *05083473* [ou eu | | ERERONDE | | Benaming wout): INSTALLATIETECHNIEK BELGIE Rechtsvorm NV Zetel Hogenakkerhoekstraat 10, 9150 KRUIBEKE Ondememingsnr: 0431998111 Voorwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS ALGEMENE VERGADERING VAN 1 JUNI 2005 Eenparıg wordt beslist de mandaten van de bestuurders de Heer Henri VAN HOUTEGHEM , Mevrouw Sonya VAN HERBRUGGEN, Mevrouw Maria SMET te hernieuwen voor en Mevrouw Maria SMET zai niet bezoldigd worden. De nieuwe raad van bestuur benoemt vervolgens de Heer VAN HOUTEGHEM Herri, Grootheide 55, 2880 BORNEM tot afgevaardigd bestuurder van de vennootschap H VAN HOUTEGHEM Ged. Bestuurder © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 al e 5 a g S 2 + = 1 I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a = 5 a EN & = a Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening een periode van zes jaar Het mandaat van de bestuurders Mevrouw Sonya VAN HERBRUGGEN

Moniteur belge, annonce n°2005-06-14/0083473

Comptes annuels

01/01/1997

Moniteur belge, annonce n°1997/077707

Démissions, Nominations

31/01/2011

Description: dak : Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor- Staatsblad : Ondememingsnr : i Benaming {voluit) : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte : 2010: ‘ t ' ‘ ‘ ‘ ‘ t ‘ t t ‘ ‘ bedrijfsrevisoren, Harolding BVBA, = m | em DENDE FRA OE | sae 0431.998.111 Installatietechniek Belgié Naamloze vennootschap Hogenakkerhoekstraat 10, 9150 Kruibeke Benoeming Commissaris Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 07 december De algemene vergadering beslist unaniem de Burg. CVBA Moore Stephens Verschetden, vertegenwoordigd door Frans Verschelden, belast met de controle van de jaarrekening, te benoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de algemene vergadering, te houden in 2013 en dit met terugwerkende kracht startende over het boekjaar dat eindigt per 31 december 2010. vertegenwoordigd door Harry Van Houteghem Gedelegeerd bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2011-01-31/0016322

Démissions, Nominations

24/09/2013

Description: A Mod Ward 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte T Voor- behouder aan het Belgisch Staatsbla ] 1 ! I t \ | LEET | Ondernemingsnr : 0431.998.111 ! : Benaming 7 | wot): INSTALLATIETECHNIEK BELGIE | i (verkort): : i Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP i Zetel: HOGENAKKERHOEKSTRAAT 10, 9150 KRUIBEKE : (volledig adres) | Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS | Uitreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 3 juni 2013 | De algemene vergadering beslist om Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, met! maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, Buro & Design Center, ingeschreven in het: : Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0453.925.059, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, : Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door dhr. Verschelden Frans, te herbenoemen als commissaris van de! ! vennoatschap teneinde de controle van de jaarrekening en het jaarverslag te verzorgen en een verklaring te; verstrekken over het getrouw beeld van de jaarrekening voor wat betreft de boekjaren eindigend opi : 31 december 2013, 2074 en 2015. “ Het mandaat neemt dus van rechtswege een einde op de algemene vergadering die de jaarrekening over het; ; boekjaar eindigend per 31/12/2015 zal goedkeuren. i i | Harolding BVBA, : : gedelegeerd bestuurder, ! vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, ! Harry Van Houteghem I Op de igatste b biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2013-09-24/0145288

Statuts

15/03/2021

Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B na neerlegging van de akte ter griffie Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n Griffie aan het Belgisch behouden Voor- Staatsblad Mod PDF 19.01 Ondernemingsnr : 0431998111 Naam (voluit) : INSTALLATIETECHNIEK BELGIE (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel Baarbeek 8 : 2070 Zwijndrecht Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN) Op heden, acht maart tweeduizend eenentwintig. (...) Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INSTALLATIETECHNIEK BELGIE", waarvan de zetel gevestigd is te 2070 Zwijndrecht, Baarbeek 8, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...) BERAADSLAGING - BESLISSINGEN De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp. Verslaggeving (...) Beslissing De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 2 van de oude statuten door de volgende tekst: "De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden - ontwikkelen, ontwerpen, verkopen en installeren van alle elektrische, elektronische, pneumatische, hydraulische en elektromechanische installaties in de ruimste zin; - aankoop, verkoop, invoer, door- en uitvoer van alle elektrische, elektronische, pneumatische, hydraulische en elektromechanische materialen en toestellen; - het verwezenlijken van alle hoog-, midden- en laagspanningsinstallaties; - fabricage, leveren en uitvoeren van alle speciale installaties van elektrische, elektronische, pneumatische, hydraulische en elektromechanische aard; - ontwikkelen, ontwerpen, verkopen en installeren van alle ventilatie-, centrale verwarmings-, airconditioning- en sanitaire installaties in de ruimste zin; - ontwikkelen, ontwerpen en uitvoeren van alle zwakstroominstallaties zoals brandbeveiliging, branddetectie, diefstal- en inbraakbeveiliging, meet- en regeltechniek, omgevingsbewaking, TV- distributie, computerinstallaties en telefooninstallaties; - conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van camerasystemen; - onderhoud van technische installaties; - installatie van bliksembeveiliging; - installatie van noodstroomgeneratoren en UPS systemen; - camerabewaking; - ontwikkeling, engineering en installatie van gebouwenbeheersystemen; - ontwikkeling, engineering en installatie van smart building technologieën; - de aankoop en verkoop van immobiliën; *21316095* Neergelegd 10-03-2021 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.". TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de derde dinsdag van de maand juni om 14 uur. De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 12 van de oude statuten te wijzigen door de volgende tekst: "De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om 14 uur.". DERDE BESLISSING: Overgangsbepaling. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2020, zal gehouden worden op 15 juni 2021 om 14 uur. VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt: " TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR. Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM. De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Installatietechniek België". Artikel 2. ZETEL. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. (...) Artikel 3. VOORWERP. De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening of voor rekening van derden - ontwikkelen, ontwerpen, verkopen en installeren van alle elektrische, elektronische, pneumatische, hydraulische en elektromechanische installaties in de ruimste zin; - aankoop, verkoop, invoer, door- en uitvoer van alle elektrische, elektronische, pneumatische, hydraulische en elektromechanische materialen en toestellen; - het verwezenlijken van alle hoog-, midden- en laagspanningsinstallaties; - fabricage, leveren en uitvoeren van alle speciale installaties van elektrische, elektronische, pneumatische, hydraulische en elektromechanische aard; - ontwikkelen, ontwerpen, verkopen en installeren van alle ventilatie-, centrale verwarmings-, airconditioning- en sanitaire installaties in de ruimste zin; - ontwikkelen, ontwerpen en uitvoeren van alle zwakstroominstallaties zoals brandbeveiliging, branddetectie, diefstal- en inbraakbeveiliging, meet- en regeltechniek, omgevingsbewaking, TV- distributie, computerinstallaties en telefooninstallaties; - conceptie, installatie, onderhoud en herstelling van camerasystemen; - onderhoud van technische installaties; - installatie van bliksembeveiliging; - installatie van noodstroomgeneratoren en UPS systemen; - camerabewaking; - ontwikkeling, engineering en installatie van gebouwenbeheersystemen; - ontwikkeling, engineering en installatie van smart building technologieën; - de aankoop en verkoop van immobiliën; En in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp der vennootschap verband houden, en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Artikel 4. DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES. Artikel 5. KAPITAAL. Het kapitaal bedraagt vier miljoen tweehonderdduizend euro (€ 4.200.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend zeshonderdachtenvijftig (32.658) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN. Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). (...) TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE. Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN. De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren. Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen. Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR. Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Artikel 12. CONTROLE. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN. Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om 14 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats. (...) Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST. Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. (...) Artikel 21. STEMRECHT. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen. (...) TITEL V. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING. Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 25. WINSTVERDELING. Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge- vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 saldo van de nettowinst. Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN. Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen. TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING. Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING. De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. (...) ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Alain Vanderelst en iedere andere medewerker of advocaat van Tilia Law, woonstkeuze gedaan hebbende te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369 bus 1, , allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...) VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL. (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten) Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten. Peter Van Melkebeke Notaris Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2021-03-15/0316095

02/04/2014

Moniteur belge, annonce n°2014-04-02/0047877

Capital, Actions, Rubrique Restructuration

24/08/2017

Description: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte anne Ka AFDELING BAER MONDE | 5 Ondernemingsnr: 0431 998 111 : Benaming | woluit): INSTALLATIETECHNIEK BELGIË (verkort) Voc behor aan | Belgi: Staats ! Rechtsvorm : Naamloze vennootschap | | Volledig adres v.d. zetel: Hogenakkerhoekstraat 10, 9150 Kruibeke | Onderwerp akte : Neerlegging van een verklaring overeenkomstig 602, 83 Wetboek Vennootschappen Uittreksel uit de verklaring van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602, 83 Wetboek! Vennootschappen dd. 7 augustus 2017 : A.VERPLICHTE VERMELDINGEN | LBeschrijving van de inbreng in natura (artikel 602, 83, 1° Wetboek vennootschappen) | ! De inbreng in natura kadert in de fusie door overneming, voltrokken op 24 juli 2017, zoals bedoeld in artikel; 671 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de Vennootschap optreedt als overnemende: : vennootschap en ITB Technics NV als overgenomen vennootschap. Het betreft een rechtshandeling waarbij het; gehele vermogen van TB Technics NV, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding: zonder vereffening op de Vennootschap overgaat tegen uitreiking van aandelen in de Vennootschap aan ITB; t Holding NV, die enige aandeelhouder is in ITB Technics NV. ; De fusie beoogt niet enkel een vereenvoudiging van de groepsstructuur, maar zal tevens leiden tot een: ı verhoging van het eigen vermogen van de Vennootschap, wat noodzakelijk is opdat zij een aanvraag zou: + kunnen indienen om erkend te worden als aannemer in een hogere klasse. Thans is de vennootschap erkend in! ı klasse 6. De voorgestelde fusie zal haar toelaten om een erkenningsaanvraag voor klasse 8 in te dienen.‘ | Dergelijke erkenning zal de Vennootschap in staat stellen om in te schrijven op openbare aanbestedingen van; + een grotere omvang, wat zal bijdragen tot de groei van de Vennootschap. : Ingevolge de fusie door overneming, werd het kapitaal van de Vennootschap verhoogd ten belope van! } honderdduizend euro (€ 100.000,00), om het kapitaal te brengen van een miljoen honderdduizend euro € ! 1,100.000,00) op een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00), door creatie van tweeduizend; | driehonderd eenendertig (2,331) nieuwe aandelen, volledig volgestort, met dezelfde rechten en plichten als de! { bestaande aandelen en delend in de winst vanaf 4 januari 2017. ' Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die allen, zonder! £ uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Vennootschap, zoals deze blijken uit; ! de staat van actief en passief van de Overgenomen Vennootschap vastgesteld op 31 december 2016. : i De overgang van het geheel vermagen van de Overgenomen Vennootschap op de Vennootschap omvat : benevens de activa — en passiva bestanddelen die hierboven werden opgesomd, tevens haar activiteiten met: } de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordee! van de registratie ervan, het recht de! : (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het! ! voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en; | verbonden met die algemeenheid. Het overgenomen vermogen omvat tevens: -alle eventuele optierechten waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook! (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli"; enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt; ; verwezen near de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende: Op de laatste ® blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2017 - Annexes du Moniteur belgenotaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen; -alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder; -alle intellectuele rechten omvattende ondermeer : alle tekeningen, logo's, de febrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of begunstigde is; -wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheìd van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake. Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen. Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Vennootschap bewaard. De schuldvorderingen in het voordeel van de Overgenomen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden. De Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden. Wldentiteit van de “inbrenger/ de Overgenomen Vennootschap (artikel 602, 83, 2° Wetboek vennootschappen) “Rechtsvorm : naamloze vennootschap “Maatschappelijke benaming : ITB Technics “Maatschappelijk doel : “De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden -het ontwikkelen, ontwerpen, verkopen en installeren van alle elektrische, elektronische, pneumatische, hydraulische en elektromechanische installaties in de ruimste zin; -de aan- en verkoop, invoer, door- en uitvoer van alle elektrische, elektronische, pneumatische, hydraulische en elektromechanische installaties in de ruimste zin; -het verwezenlijken van aile hoog-, midden- en laagspanningsinstallaties; -de fabricage, het leveren en uitvoeren van alle speciale installaties van elektrische, elektronische, pneumatische, hydraulische en elektromechanische aard; -het ontwikkelen, ontwerpen, verkopen en installeren van alle ventilatie-, centrale verwarmings-, airconditioning- en sanitaire installaties in de ruimste zin; -het ontwikkelen, ontwerpen en uitvoeren van alle zwakstroominstallaties zoals brandbeveiliging, branddetectie, diefstal- en inbraakbeveiliging, meet- en regeltechniek, omgevingsbewaking, TV-distributie, computerinstallaties en telefooninstallaties; -het onderhoud en herstellen van alle bovenstaande installaties; -de aan- en verkoop, huur en verhuring van immobilién; -de fabricage, het plaatsen, leveren en verkopen van alle afwerkingsmaterialen van gebouwen, in de meest ruime zin. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2017 - Annexes du Moniteur belgegoederen kopen; kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.” «Maatschappelijke zetel : Hogenakkerhoekstraat 10, 9150 Kruibeke Ill.De waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de waarderingsmethode (artikel 602, $3, 3° Wetboek vennootschappen) Zoals onder punt | gesteld werd het kapitaal van de Vennootschap verhoogd ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00), om het kapitaal te brengen van een miljoen honderdduizend euro (€ 1.100,000,00) op een miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000,00). Gelet op het feit dat zowel de Vennootschap als de Overgenomen Vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, die bovendien dezelfde is (met name ITB Holding NV), is de precieze ruilverhouding minder belangrijk. Uiteindelijk houdt ITB Holding NV thans alle aandelen aan in de gefuseerde vennootschap, ongeacht het aantal nieuwe aandelen dat de Vennootschap heeft uitgegeven in ruil voor de inbreng van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap. De rullverhouding werd bepaald op basis van het elgen vermogen van beide betrokken vennootschappen zoals dat blijkt uit hun respectieve jaarrekeningen per 31 december 2016. Dit is derhalve de economische waarde die voor doeleinden van de voorgestelde fusie gehanteerd werd. De nieuw uitgegeven aandelen in de Vennootschap geven recht om te delen in de winst vanaf 1 januari 2017. Er werden voor het overige geen bijzondere regelingen getroffen betreffende het recht verbonden aan deze aandelen om te delen in de winst van de Vennootschap. De jaarrekeningen per 31 december 2016 van ITB NV en van ITB Technics NV werden gecontroleerd door hun commissaris. in beide gevallen betreft het Moore Stephens Audit BV CVBA, vertegenwoordigd door Frans Verschelden en Johan Van Mieghem, bedrijfsrevisoren. Het verslag van de commissaris bevat voor beide vennootschappen een verklaring zonder voorbehoud (Verslag door Moore Stephens Audit BV CVBA inzake Installatietechniek NV d.d. 28 februari 2017, p. 2/3 en Verslag door Moore Stephens Audit BV CVBA inzake ITB Technics NV d.d. 27 februari 2017, p. 2/3). Voor de Vennootschap bedroeg het eigen vermogen op 31 december 2016 1.658.667,88 EUR. Het eigen vermogen van de Overgenomen Vennootschap bedroeg op die datum 552.388,24 EUR. Gelet op het aantal aandelen van beide vennootschappen vóór de fusie, respectievelijk 7.000 en 150, leìdt dit tot de volgende ruilverhouding: 1 aandeel (TB Technics NV = 552.388,24 EUR x 7.000 = 15,5415 aandelen ITB NV 150 x 1.658.667,88 EUR {V.De nominale waarde van de aandelen of, bij gebreke van een nominale waarde, het aantal aandelen die tegen elke inbreng in natura zijn uitgegeven (artike! 602, $3, 4° Wetboek vennootschappen) In ruil voor de inbreng van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap heeft ITB Holding NV (als enige aandeelhouder van ITB Technics NV) 150 x 15,5415 = 2,331,225 (afgerond op 2.331) nieuw uitgegeven aandelen in De Vennootschap ontvangen, waardoor zij eigenares is geworden van in totaal 9.331 aandelen in de Vennootschap. V.'Attesten” (artikel 602, 83, 5° en 6° Wetboek vennootschappen) De raad van bestuur van de Vennootschap attesteert hierbij dat: «de verkregen waarde ten minste met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen overeenkomt; ver zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden, B.SLOTBEPALINGEN — VOLMACHT Onderhavige verklaring zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Dendermonde. Met het oog hierop wordt door de raad van bestuur volmacht gegeven aan Meester Alain Vanderelst en/of Meester Laurence D'huyvetter, advocaten, met kantoor te 1932 St.-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 369, met mogelijkheid van subdelegatie aan elke advocaat van de associatie VWEW Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2017 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden „aan het Belgisch Staatsblad ponamanrenenmansn an Vv “Advocaten gevestigd op hetzelfde adres, of aan Malika Ben Tahar of Laura Vanderlinden, ten dien einde ! :woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een: : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, te 1000 Brussel, Lloyd : : Georgelaan 11, om over te gaan tot de neerlegging van het onderhavige voorstel en de publicatie ervan in de: : Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. ! Laurence D'huyvetter ‘ Lasthebber Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2017-08-24/0122726

Démissions, Nominations

21/03/2012

Description: na neerlegging ter griffie van de akte sl aan het geleen Sta Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste biz. van Luik B vermelden : | Mn Ondememingsnr : Benaming (voluit) : Rechtsvorm : Zetel : ; Onderwerp akte : Jochen Moortgat voor Balfo bvba Lasthebber Mod 2,4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie GRIFFIE BECHTEANK VAN KGOEHANDEL - 8 mur 2017 DEMDERMONDE rifi | 0431.998.111 INSTALLATIETECHNIEK BELGIE naamloze vennootschap Hogenakkerhoekstraat 10, 9150 Kruibeke Ontslag en benoeming bestuurders De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden. Verso : Naam en handtekening. Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 29/02/2012 De algemene vergadering beslist om een speciale volmacht te verlenen aan de BVBA Balto en haar afgevaardigden om alle administratieve formaliteiten te vervullen nodig voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad van deze ontslagen en benoemingen. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 29/02/2012, De raad van bestuur beslist om de NV Sam Capital te benoemen tot gedelegeerd bestuurder. De Raad van Bestuur beslist om een speciale volmacht te verlenen aan de BVBA Balto en haar afgevaardigden om alie administratieve formaliteiten te vervullen nodig voor de publicatie I in het Belgisch Staatsblad van deze benoemingen. De algemene vergadering beslist om het ontslag van de bvba Belbridge, gegeven op 3 februari 2012, en het ontslag van de Heer Karel Moortgat, gegeven op 27 februari 2012, te aanvaarden. Als nieuwe bestuurders worden de volgende personen unaniem benoemd vanaf heden voor de resterende duurtijd van het mandaat, d.w.z. tot en met de jaarvergadering van 2015: 1. De NV Sam Capital, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/3 voor dewelke de Heer Karel Moortgat zal optreden als vaste vertegenwoordiger. 2. De NV Sufina Management, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/3, voor dewelke de Heer Jochen Moortgat zal optreden als vaste vertegenwoordiger, De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2012-03-21/0060452

Démissions, Nominations

28/07/2016

Description: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte GRIEEIE RECHTBANK VAN | — KOOPHANDEL GENT INN INN pm *16106357* AFDELING DENDERMONDE TT Griffie | Ondernemingenr : 0431.998. ni ! | Benaming . | : toit : INSTALLATIETECHNIEK BELGIE : (verkort): Rechtsvorm : Naamloze vennootschap | Volledig adres v.d. zetel: Hogenakkerhoekstraat 10, 9150 Kruibeke Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van (gedelegeerd) bestuurders (uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de, maatschappelijke zetel op 6 juli 2016) 1.De Vergadering neemt kennis van het ontslag van Sufina Management NV en Sam Capital NV, als! bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden. Bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid van: stemmen aanvaardt de Vergadering het ontslag van de voigende bestuurders, en dit met ingang vanaf heden: | oSufina Management NV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/3,; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het ondememingsnummer BTW BE, 0842.129.254, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jochen Moortgat; oSam Capital NV, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ferdinand Lousbergskaai 103/3, ingeschreven: in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer BTW BE 0808.063. 745, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel Moortgat. De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor hun jarenlange inzet voor de vennootschap. (uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op de maatschappelijke zetel op 6 juli 2016) 1.De Raad van Bestuur neemt kennis van de beslissing van de zaakvoerders van ITB Holding NV, met; maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 10, ingeschreven in het: rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer BTW BE: : 0880.532.841, om de heer Henri Van Houteghem, wonende te 9140 Temse, Frans Boelplein 40 te benoemen; als vaste vertegenwoordiger van ITB Holding NV voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder i in; Installatietechniek België NV, en dit in vervanging van de heer Karel Moortgat. 2,De Raad van Bestuur neemt kennis van het ontslag van Sam Capital NV als bestuurder van van de! vennootschap met ingang vanaf heden welke aanvaard werd door de bijzondere algemene vergadering van: aandeelhouders gehouden op heden. Gezien de beëindiging van het bestuursmandaat van Sam Capital NV: kamt in hoofde van Sam Capital NV ook een einde aan het mandaat van gedelegeerd bestuurder met i ingang; vanaf heden. : Harofding BVBA ! Gedelegeerd bestuurder : Vertegenwoordigd door : Henri Van Houteghem ! Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2016-07-28/0106357

Comptes annuels

27/06/2005

Moniteur belge, annonce n°2005-06-27/0110726

Comptes annuels

20/07/2010

Moniteur belge, annonce n°2010-07-20/0169943

08/09/2006

Moniteur belge, annonce n°2006-09-08/0267161

Comptes annuels

22/07/2008

Moniteur belge, annonce n°2008-07-22/0165133

Démissions, Nominations

18/07/2011

Description: Mod 2.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte GAIFÉIE AEC SEN x VAN KOCPSANDEL AU av DENDERMONDE! Gite / £_Ondernemingsnr: 431.998.111 : Benaming (voluit): Installatietechniek België Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Hogenakkerhoekstraat 10, 9150 Kruibeke 1 Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op 9 juni 2011: De vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder Wim Schalley BVBA op 28/12/2010 door in vereffeningstelling en sluiting van de vereffening van de betrokken vennootschap op deze datum. In opvolging daarvan bevestigt de algemene vergadering unaniem dat: Belbridge BVBA, vast vertegenwoordigd door Wim Schalley tot bestuurder benoemd wordt met ingang vanaf heden tot de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2015. De Algemene Vergadering stelt vast dat de heer Wim Schalley door Belbridge BVBA wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger in de zin van art. 6182W.Venn. Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de Raad van Bestuur bijeen en bevestigt dat Harolding BVBA, tot voorzitter van de Raad van Bestuur werd benoemd met ingang van 5 april 2006. Harolding BVBA Gedelegeerd bestuurder Vertegenwoordigd door Harry Van Houteghem Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2011-07-18/0109457

Capital, Actions, Rubrique Restructuration

Démissions, Nominations

09/12/2009

Description: Mog 2 1 Woo In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte BRIERE HERE CHT SAN VAN KOOPHANDEL bet zE 30.1. zu ‘ Sta *09173563* I DENDERMON DE | | Grit 7 \ 7 | Onderremingsnr : 0431.988.111 : Benaming : wou: INSTALLATIETECHNIEK BELGIE Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Hogenakkerhoekstraat 10, 3150 Kruibeke wo : 2 . Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders © : = : Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 06/11/2009 5 Ÿ : = : De algemene vergadering beslist unaniem om de voltaltige raad van bestuur te ontsiaan met ingang vanaf © heden. = 3 Als nieuwe bestuurders worden de volgende personen unaniem benoemd voor een termijn van 6 jaar, d.w.z. wo tot de jaarvergadering van 2015: © x g 1. De Heer Karel Moortgat, wonende te 9180 Lokeren, Sint-Jozefstraat 24, = 2. Oe BVBA Harolding met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Frans Boelplein 40, voor dewelke < de Heer Harry Van Houteghem zal optreden ats vaste vertegenwoordiger. o 3. De BVBA T-Conform met maatschappeliike zetel te 2520 Ranst, Korenveld 28, voor dewelke 8 de Heer Raf Fornesyn zal optreden als vaste vertegenwoordiger, N 4. De NV ITB HOLDING met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke. Hogenakkerhoekstraat 10, voor XN. dewelke de Heer Kare! Moarigat zai optreden als vaste vertegenwoordigar, a: 5. De BVBA Wim Schalley met maatschappelijke zetel te 1851 Grimbergen, Nieuwenroodsesteenweg 56, ° . voor dewelke de Heer Wim Schalley zal optreden als vaste vertegenwoordiger. & : De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de 2: algemene vergadering =. SG 8: De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden. ao : 5 : De algemene vergadering bestist om een speciale volmacht te verlenen aan de BVBA Baito en haar 2 | afgevaardigden om alle administratieve formaliteiten te vervullen nodig voor de publicatie in het Belgisch 2 : Staatsblad van deze ontslagen en benoemingen. mn : 5 : Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 05/11/2009. =: => : De raad van bestuur beslist om de BVBA Harotding, de BVBA T-Conform en de Heer Kare! Moortgat le 2 : benoemen tot gedelegeerd bestuurders. o : 2 : De Raad van Bestuur beslist om een speciale volmachi te verlenen aan de 8VBA Balto en haar = afgevaardigden om alle administratieve formaliteiten te vervullen nodig voor de publicatie in het Belgisch m: Staatsblad van deze benoemingen. Jochen Moortgat voor Balto bvba Lasthebber Op de kaatsie biz. van Luik B verme den. Recto : Naan en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris. hetzij van de persa{o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van dergen te veregenwogrdigen Verso: Naam er handtekening.

Moniteur belge, annonce n°2009-12-09/0173563

Informations de contact

Cegelec Electrical Solutions

Téléphone

Donnée non disponible...

Sites internet

Donnée non disponible...

Adresse

44 Avenue du Bourget 1130 Bruxelles