Mise à jour RCS : le 08/05/2026
Ceres Pharma
Active
•0641.953.324
Adresse
1091 Kortrijksesteenweg Box B 9051 Gent
Activité
Autres commerces de détail alimentaires n.c.a.
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
28/10/2015
Dirigeants
Informations juridiques
Ceres Pharma
Numéro
0641.953.324
SIRET (siège)
2.248.000.239
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0641953324
EUID
BEKBOBCE.0641.953.324
Situation juridique
normal • Depuis le 28/10/2015
Capital social
50675234.71 EUR
Activité
Ceres Pharma
Code NACEBEL
47.279, 10.890, 46.460•Autres commerces de détail alimentaires n.c.a., Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a., Commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Finances
Ceres Pharma
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 42.4M | 34.6M | 33.1M | 30.4M |
| Marge brute | € | 20.3M | 14.5M | 15.9M | 14.7M |
| EBITDA - EBE | € | 4.8M | 42.7K | 646.2K | 1.7M |
| Résultat d’exploitation | € | 860.4K | -1.8M | 645.7K | 1.7M |
| Résultat net | € | -6.3M | -4.6M | -2.6M | -1.1M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 22,846 | 4,414 | 9,009 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 47,744 | 41,909 | 48,091 | 48,306 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 11,253 | 0,124 | 1,953 | 5,711 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 18.0M | 6.6M | 7.3M | 1.9M |
| Dettes financières | € | 127.9M | 92.8M | 64.4M | 41.9M |
| Dette financière nette | € | 110.0M | 86.2M | 57.1M | 40.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 23,024 | 2.0K | 88,369 | 23,124 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 18.7M | 11.4M | 7.8M | -7.7M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -14,774 | -13,209 | -7,832 | -3,581 |
Dirigeants et représentants
Ceres Pharma
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 12/11/2018
Numéro: 0666.678.822
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/10/2021
Numéro: 0775.683.264
Cartographie
Ceres Pharma
Documents juridiques
Ceres Pharma
5 documents
Ceres Pharma - COO - 06.10.2022
Ceres Pharma - COO - 06.10.2022
06/10/2022
Cers Pharma.coo 28.10.2021
Cers Pharma.coo 28.10.2021
28/10/2021
Ceres Pharma.coo 05.05.2023
Ceres Pharma.coo 05.05.2023
05/05/2023
Ceres Pharma.coo 21.12.2023
Ceres Pharma.coo 21.12.2023
21/12/2023
Ceres Pharma - COO - 13.05.2024
Ceres Pharma - COO - 13.05.2024
13/05/2024
Comptes annuels
Ceres Pharma
9 documents
Comptes sociaux 2023
25/07/2024
Comptes sociaux 2022
29/08/2023
Comptes sociaux 2022
02/10/2023
Comptes sociaux 2021
11/08/2022
Comptes sociaux 2020
16/07/2021
Comptes sociaux 2019
25/08/2020
Comptes sociaux 2018
30/08/2019
Comptes sociaux 2017
28/08/2018
Comptes sociaux 2017
05/10/2017
Établissements
Ceres Pharma
1 établissement
Pharco Innovations
En activité
Numéro: 2.248.000.239
Adresse: 1091 Kortrijksesteenweg Box B 9051 Gent
Date de création: 28/10/2015
Publications
Ceres Pharma
19 publications
Démissions, Nominations
03/09/2024
Statuts, Capital, Actions
27/05/2024
Capital, Actions
31/01/2024
Démissions, Nominations
16/12/2021
Description:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
== UN En -
Ondernemingsnr: 0641 953 324 Naam
{voluit} : CERES PHARMA
(verkort) :
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
1; Volledig adres v.d. zetel: Lembergsesteenweg, 25A - 9820 Merelbeke
| Onderwerp äkte : Kennisname ontslag bestuurders - Benoeming gevolmachtigden tot het i dagelijks bestuur - Mededeling neerlegging overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke beslutien van de enige aandeelhoude, d.d. 28 oktober 2021.
3. BESLUITEN
i De enige aandeelhouder heeft de volgende beslissingen genomen:
(a) Kennisname ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende personen als bestuurders van de: Vennootschap, met onmiddellijke ingang vanaf 28 oktober 2021:
: - CRESCEMUS BV, vast vertegenwoordigd door Pieter Bourgeois;
i i - Juleste Consulting BV, vast vertegenwoordigd door Nathalie Baert; en
' - AUBISQUE BV, vast vertegenwoordigd door Freya Loncin.
Voor zover ais nodig, besluit de enige aandeelhouder het ontslag van de voormelde personen te aanvaarden.
(c) Volmacht
De enige aandeelhouder besluit volmacht te verlenen aan Florent Volckaert, Johan Luntumbue, Gregory Van: Ostade, Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots en Anke Hostens en elke andere advocaat of medewerker van! Stibbe BV, met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, om, individueel handelend en met het recht: op indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de beslissingen van de enige aandeelhouder te Publiceren à in de: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het: rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, ! de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingstoket naar: | keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is. :
Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder, d.d. 28 oktober 2021.
4. BESLUITEN
: Gelet op het voorgaande, neemt de Bestuurder de volgende beslissingen:
(a) Benoeming gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur i
De Bestuurder besluit om de volgende personen te benoemen tot gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur! : | van de Vennootschap, met onmiddellijke 1 ingang vanaf 28 oktober 2021 en voor onbepaalde duur: : so mm mn he
‘Op de laatste biz. van Luik’ B vermelden . ‘Voorkant: Naam en ‘hoedanigheid ' van de ‘instrumenterende notaris, ‘hetzij van de 3 persolo)nen) ©
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaar akten van het type "Mededelingen”").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
= Yoor-
"| behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Vv
i ‘7 Aquitania BV, met zetel te Reukenwegel 5 bus a, 9070 Destelbergen en ingeschreven in de Kruispuntbank : tvan ondernemingen onder nummer (RPR Gent, afdeling Gent) 0666.678.822, vast vertegenwoordigd door ; mevrouw Anja Imschoot.
Het mandaat van de zopas benoemde gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur zal niet bezoldigd zijn. !
(b) Volmacht ‘
De Bestuurder besluit om volmacht te verlenen aan Florent Volckaert, Johan Luntumbue, Gregory Van; ; : Ostade, Régis Panisi, Marcos Lamin-Busschots en Anke Hostens en elke andere advocaat of medewerker van ; : Stibbe BV, met kantoren te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, België, om, individueel handelend en met het recht! ‘op indeplaatsstelling, al het nodige te doen om de beslissingen van het bestuursorgaan te publiceren in de : ‘ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het: ! rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, : | de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar : ı keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is. :
: Mededeling van een neerlegging in het vennootschapsdossier overeenkomstig artikel 2:8 §4 van het Wetboek : van vennootschappen en verenigingen, van de schriftelijke besluiten van de enige bestuurder van 28 oktober : | 2021, waarin werd kennisgenomen van het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals van de ! identiteit van de enige aandeelhouder.
:
i Bijlage: eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan gehouden op 28oktober 2021, voormeld. :
Marcos Lamin Busschots
+ mandataris
'Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetalj van de persofe)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
18/10/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0641953324
Naam
(voluit) : Ceres Pharma
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 1091 bus B
: 9051 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, zes oktober tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ceres Pharma", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Afsnee), Kortrijksesteenweg 1091 bus B, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving. (...)
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
Conclusies
De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 5 oktober 2022, opgesteld door de besloten vennootschap “PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren”, te Culliganlaan 5, 1831 Machelen, vertegenwoordigd door Peter Opsomer, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:
"Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Vennootschap Ceres Pharma NV (hierna genoemd “de Vennootschap”) onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 4 oktober 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
*22366479*
Neergelegd
14-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 12.644.800 nieuwe aandelen uitgeven aan de fractiewaarde van EUR 0,30 per aandeel. Het betreft gewone aandelen van de Vennootschap die dezelfde vermogens- en lidmaatschapsrechten hebben als de bestaande aandelen van de Vennootschap en zullen delen in de winst van de Vennootschap vanaf de datum van hun uitgifte,
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende:
- De inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap; o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- De uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
o de verantwoording van de uitgifteprijs; en
o de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende:
- De inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor:
o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
o de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. - De uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor:
o de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de bijkomende inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Gent, 5 oktober 2022
PwC Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door
Peter Opsomer
Bedrijfsrevisor".
(...)
DERDE BESLISSING: Kennisname van een materiële vergissing.
De vergadering neemt kennis van een materiële vergissing in de akte verleden voor meester
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), op datum van 28 oktober 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 november daarna, onder het nummer 21368778, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap. Voormelde akte bevat de volgende materiële vergissing met betrekking tot het bedrag van de kapitaalverhoging, waardoor het bedrag van de kapitaalverhoging in de akte dient te worden gelezen als 18.117.000 EUR in plaats van 18.177.000 EUR, te weten:
- in de agenda onder punt 2:
“Verhoging van het kapitaal ten belope van 18.177.000,00 EUR, om het van 6.000.000,00 EUR te brengen op 24.177.000,00 EUR, door uitgifte van 60.390.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.”
Dient de tekst te worden gelezen als:
“Verhoging van het kapitaal ten belope van 18.117.000,00 EUR, om het van 6.000.000,00 EUR te brengen op 24.117.000,00 EUR, door uitgifte van 60.390.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.”
- in de tekst van de tweede beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in natura: “De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 18.177.000,00 EUR, om het van 6.000.000,00 EUR te brengen op 24.177.000,00 EUR, door uitgifte van 60.390.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.” Dient de tekst te worden gelezen als:
“De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 18.117.000,00 EUR, om het van 6.000.000,00 EUR te brengen op 24.117.000,00 EUR, door uitgifte van 60.390.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.” - in de tekst van de derde beslissing: inschrijving en storting op de nieuwe aandelen, onder punt 1: “Na deze uiteenzetting verklaart de besloten vennootschap "Ceres Invest", voormeld, deze schuldvordering ten belope van 18.177.000,00 EUR in de Vennootschap in te brengen.” Dient de tekst te worden gelezen als:
“Na deze uiteenzetting verklaart de besloten vennootschap "Ceres Invest", voormeld, deze schuldvordering ten belope van 18.117.000,00 EUR in de Vennootschap in te brengen.” - in de vierde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging: “De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 24.177.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 80.390.000 aandelen, zonder vermelding van waarde.”
Dient de tekst te worden gelezen als:
“De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 24.117.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 80.390.000 aandelen, zonder vermelding van waarde.”
- in artikel 5 van de statuten ‘Kapitaal’:
“Het kapitaal bedraagt 24.177.000,00 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 80.390.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Dient de tekst te worden gelezen als:
“Het kapitaal bedraagt 24.117.000,00 EUR.
Het wordt vertegenwoordigd door 80.390.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhogingen.
1. De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 4.356.000 EUR, om het van 24.117.000 EUR te brengen op 28.473.000 EUR, door inbreng in geld en met de uitgifte van 14.520.000 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen, en dat op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van 100%. 2. De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 3.793.440 EUR om het van 28.473.000 EUR te brengen op 32.266.440 EUR, door inbreng in natura en met de uitgifte van 12.644.800 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
enige aandeelhouder van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen. VIJFDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen. (...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel dat werd uitgegeven naar aanleiding van de inbreng in geld aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%. De kapitaalverhoging met een inbreng in geld is bijgevolg volgestort ten belope van 4.356.000 EUR.
(...)
ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging. (...)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : "Het kapitaal bedraagt tweeëndertig miljoen tweehonderdzesenzestigduizend vierhonderdveertig euro (€ 32.266.440,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door honderd en zeven miljoen vijfhonderdvierenvijftigduizend achthonderd (107.554.800) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, eerste lid en 7:197, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
15/02/2022
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
En
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN ©
‘anne
ONDERNEMINGSRECHTBANK GEN
ech,
afdeling GENT Belgisch ... 2
Staatsblad *22020594*
07 Eflie207?
TT [poses cence eco mn mn mn ee OE Oooo eee à
| \ ; Ondernemingsnr : 0641 953 324
Naam
tout: Ceres Pharma
{verkort) :
Rechtsvorm: NV
Volledig adres v.d, zetel: Lembergsesteenweg 25, bus A, 9820 Merelbeke
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Uit de besluiten van de enige bestuurder dd. 25 januari 2022 blijkt het volgende:
1. De bestuurder besluit om de zetel te verplaatsen van Lembergsesteenweg 25a, 9820 Merelbeke, naar Kortrijksesteenweg 1091 bus B, 9051 Sint-Denijs-Westrem, met ingang van heden.
2.De bestuurder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Julie De Craecker om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijzigingen bij één of meer erkende ondernemingsloketten alsook bij alle administraties, inclusief doch niet beperkt tot de ondertekening en de neerlegging van de formulieren voor publicatie in het Belgisch Staatsblad bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Ceres invest BV,
Vertegenwoordigd door Mario Debel
Bestuurder
;
‘ i
: 3
: :
:
p de laatste biz, van Luik B vermelden : oorkanf: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt nief voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Assemblée générale, Année comptable
29/01/2018
Description: Word mod 15.1 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
em Tea
NECN LOS
Voor-
behouden || 17 JAN, 2018
Belgisch ...
taatsblad RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT 18020 AFDELIG GENT
A
7 | Ondernemingsnr 0641. 953. 324 ! Benaming
(voluit): Ceres Pharma
(verkort):
naamloze vennootscha Rechtsvorm:
P
Volledig adres v.d. zetel: Lembergsesteenweg 25 A
! 9820 Merelbeke
| Onderwerp akte : Kapitaalverhoging — Wijziging boekjaar — Wijziging datum jaarvergadering — Wijziging statuten — Bijzondere volmacht. ;
; Tekst: Uit een proces-verbaal (D.2171041) opgemaakt door Liesbet Degroote, | ‘notaris te Kortrijk, op 29 december 2017, blijkt dat de buitengewone alge-: ti mene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, |! geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten, onder meer be-; i, sloten heeft: :
‘i1. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen!
it vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), teneinde het te brengen van één: !!miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) op drie miljoen euro (€: | 3.000.000,00), en dit mits uitgifte van duizend vijfhonderd (1.500) aandelen,' 'i zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één; i! drieduizendste (1/3.0005"*) van het maatschappelijk kapitaal.
‚Deze nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 29 december 2017 en genie-) ‘iten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
ii Zi werden onmiddellijk ingeschreven in geld tegen de prijs van duizend. ‘i euro (€ 1.000,00) per aandeel, hetzij de fractiewaarde van de bestaande; aandelen en werden volledig volgestort.
De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 600 van het! ‘Wetboek van vennootschappen, een bedrag van één miljoen!
i; vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), werd gedeponeerd op een || bijzondere rekening nummer BE72 0018 2807 3316, geopend op naam van de! {vennootschap bij de naamloze vennootschap “BNP Paribas Fortis”, zoals: | : blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 december 2017 af-! |! geleverd bankattest, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd. i ‚2. het boekjaar van de vennootschap voor de toekomst te laten ingaan op 1 {| januari en te laten eindigen op 31 december van ieder jaar.
i; Daarbij aansluitend heeft de vergadering beslist het lopende boekjaar, aan- | i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2018 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
* Word mod 15,1 - AL
gevangen op 1 april 2017, af te sluiten op 31 december 2017.
3. de datum van de jaarvergadering van de vennootschap te wijzigen zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 21.00 uur en voor het eerst op vrijdag 1 juni 2018. 4. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
5. bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw Nathalie BAERT, geboren te Sint-Niklaas op 11 augustus 1977, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- sen expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- 2 volmachten, aangehecht, en,
«de gecoördineerde tekst van de statuten.
Liesbet Degroote
Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
23/11/2015
Description: Mod Word 11.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
IN 12 00.206 RECHTBANK VAN KOOFHANGENE GENT
Ondernemingsnr : 0641.953.324 : ! Benaming !
{uit : Pharco Innovations
(verkort) : !
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder, voorzitter Raad van Bestuur, wijziging ; i maatschappelijke zetel |
Met éénparigheid van stemmen beslist de Bijzondere Algemene Vergadering van 29/10/2015 om de maatschappelijke zetel van de vennootschap van Lembergsesteenweg 19 te 9820 Merelbeke te verplaatsen : naar Lembergsesteenweg 25 A te 9820 Merelbeke en dit vanaf heden.
Aansluitend komt de Raad van Bestuur bijeen om te benoemen ;
= bvba MD Consult 0471.608.456, Hillestraat 12 te 8800 Roeselare met als vast vertegenwoordiger de heer : Mario Debel, als gedelegeerd bestuurder i
- ny Alychlo 0895.140.645, Lembergsesteenweg 19, 9820 Merelbeke, met vast vertegenwoordiger mevrouw } Freya Loncin, als voorzitter Raad van Bestuur
Mario Debel
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
30/10/2015
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Pharco Innovations
(verkort) :
Naamloze vennootschap Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Lembergsesteenweg 19
9820 Merelbeke
Oprichting Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte (D.2150770) verleden voor Liesbet DEGROOTE, notaris te KORTRIJK, op 27 oktober 2015.
1. Rechtsvorm en naam : de vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “Pharco Innovations”. 2. Zetel : de zetel van de vennootschap is gevestigd te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19. 3. Duur : de vennootschap is opgericht op 27 oktober 2015 voor een onbeperkte duur. 4. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters :
1) “ALYCHLO” naamloze vennootschap, met zetel te 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0895.140.645 en met btw-nummer BE 0895.140.645.
2) De heer DEBEL Mario Leo, geboren te Roeselare op 4 april 1970, met woonplaats te 8800 Roeselare, Hillestraat 12.
5.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : het kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizend vijfhonderdste (1/1.500ste) van het maatschappelijk kapitaal.
5.B. Gestorte bedrag : één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00). 6. Samenstelling van het kapitaal : volledig in geld.
7. Begin en einde van het boekjaar : het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf 27 oktober 2015 tot en met 31 maart 2017. Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.
8.A. Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst : de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.
De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten: 1. het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding ; 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
*15318103*
Neergelegd
28-10-2015
0641953324
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling. 8.B. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.
In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.
9.A. Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden : - Bestuurders :
a) “ALYCHLO” naamloze vennootschap, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw LONCIN Freya, geboren te Berchem op 1 juli 1974, met woonplaats te 2020 Antwerpen, Vlaamsekunstlaan 38, die heeft aanvaard.
b) “MD CONSULT” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8800 Roeselare, Hillestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0471.608.456 en met btw-nummer BE 0471.608.456, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mario DEBEL, voornoemd, die heeft aanvaard. c) “Michael Schenck” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2018 Antwerpen, Maria-Henriëttalei 10, bus 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0634.706.335 en met btw-nummer BE 0634.706.335, met als vaste vertegenwoordiger de heer SCHENCK Michaël George Frederik, geboren te Wilrijk op 12 maart 1982, met woonplaats te 2018 Antwerpen, Maria Henriëttalei 10, bus 8, die heeft aanvaard.
Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2021. Dit mandaat is onbezoldigd.
9.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen : Benoeming - Ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, die hen steeds kan ontslaan. Evenwel, indien de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is. Directiecomité.
De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.
Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer van zijn leden genaamd, gedelegeerd bestuurder of aan één of meer directeurs.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Bijzondere volmachten.
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte. De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur als college, ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. Binnen de grenzen van de bevoegdheden die overgedragen worden aan het directiecomité, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerde voor dit bestuur indien er slechts één benoemd werd en door ieder gedelegeerde indien er meerdere zijn.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.
10. Aanwijzing van de commissarissen : geen.
11. Doel : de vennootschap heeft tot doel:
- de handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan - en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie, ...) in alsook de productie en de verdeling van para- farmaceutische en/of farmaceutische producten, farmaceutische grondstoffen, plantextracten, verbandstoffen, orthopedische artikelen, schoonheidsproducten, toiletartikelen en hulpmaterialen voor de apotheek en medische apparatuur, alsook alle daarmee verband houdende of aanverwante artikelen en producten;
- de handel onder al zijn vormen van consumptieartikelen, zoals algemene voeding, dieetmiddelen, dranken, zoetstoffen, specerijen, diepvriesproducten, meubelen, verpakkingsmaterialen, kledij; - de fabricatie, ontwerp, aankoop en verkoop van machines voor de voedingsindustrie, cosmetische en farmaceutische industrie en meubelindustrie. Inrichten van apotheken. Kopen, verkopen, oprichten van onroerende goederen en makelaar in onroerende goederen; - de aan- en verkoop, de huur en verhuur en de leasing van rollend materieel; - het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, fiscaal en boekhoudkundig advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij kan ook participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen. Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering : de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden de eerste vrijdag van de maand september om 21.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.
12.B. Voorwaarden van toelating : de raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de aandeelhouders tenminste vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2015 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht : zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Indien één of meer aandelen aan verscheidene eigenaars toebehoren, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden. 13. De essentiële persoonsgegevens en de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gegevens alsmede de relevante bepalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): de naamloze vennootschap “ALYCHLO”, voornoemd, was bij de akte oprichting vertegenwoordigd door mevrouw COONE Hilde Margriet, geboren te Sint-Amandsberg op 29 juli 1972, met woonplaats te 9160 Lokeren, Moleneindstraat 122, ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht en schreef in op duizend tweehonderd (1.200) aandelen, hetzij voor een bedrag van in totaal één miljoen tweehonderddduizend euro (€ 1.200.000,00), volledig volgestort. De heer Mario DEBEL, voornoemd, was bij de akte oprichting vertegenwoordigd door voornoemde mevrouw Hilde COONE ingevolge onderhandse volmacht die aan de akte werd gehecht en schreef in op driehonderd (300) aandelen, hetzij voor een bedrag van in totaal driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), volledig volgestort.
14. Deponering van het gestorte kapitaal : de ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, het voormeld bedrag van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer IBAN BE74 0017 7087 1507, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap “BNP Paribas Fortis”, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 26 oktober 2015 afgeleverd bankattest, dat haar werd overhandigd.
15. Bijzondere volmacht : bijzondere volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FISCAAL BURO GHESQUIÈRE”, met zetel te 8800 Roeselare, Meensesteenweg 401, bevoegd om alleen te handelen en met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten alsook bij alle administraties.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd: een expeditie van de akte oprichting.
Liesbet DEGROOTE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
19/09/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0641953324
Benaming : (voluit) : Ceres Pharma
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lembergsesteenweg 25 bus A
9820 Merelbeke
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal (D.2180685) opgemaakt door Liesbet Degroote, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 6 september 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten, onder meer besloten heeft:
1. het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), teneinde het te brengen van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) op zes miljoen euro (€ 6.000.000,00), door inbreng in geld en dit mits uitgifte van drieduizend (3.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één zesduizendste (1/6.000ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Deze nieuwe aandelen delen in de winsten vanaf 6 september 2018 en genieten voor het overige dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Zij werden onmiddellijk ingeschreven in geld tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, hetzij de fractiewaarde van de bestaande aandelen en werden volledig volgestort. 2. de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.
3. bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw Anja IMSCHOOT, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw- administratie.
De ondergetekende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE22 0018 4539 0947, geopend op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap “BNP Paribas Fortis”, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 31 augustus 2018 afgeleverd bankattest, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd. Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- 2 volmachten, aangehecht, en,
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Liesbet Degroote
Geassocieerde notaris
*18328571*
Neergelegd
15-09-2018
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Ceres Pharma
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1091 Kortrijksesteenweg Box B 9051 Gent