Mise à jour RCS : le 24/04/2026
CERTIS BENELUX
Active
•0418.841.545
Adresse
859 Antwerpsesteenweg 9041 Gent
Activité
Fabrication d’autres machines et appareils d’usage général n.c.a.
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
19/10/1978
Informations juridiques
CERTIS BENELUX
Numéro
0418.841.545
SIRET (siège)
2.015.402.157
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0418841545
EUID
BEKBOBCE.0418.841.545
Situation juridique
normal • Depuis le 19/10/1978
Capital social
807000.00 EUR
Activité
CERTIS BENELUX
Code NACEBEL
28.299, 46.620, 46.649•Fabrication d’autres machines et appareils d’usage général n.c.a., Commerce de gros de machines-outils, Commerce de gros d’autres machines et équipements n.c.a.
Domaines d'activité
Manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
CERTIS BENELUX
1 établissement
CERTIS BENELUX
En activité
Numéro: 2.015.402.157
Adresse: 859 Antwerpsesteenweg 9041 Gent
Date de création: 01/11/1978
Finances
CERTIS BENELUX
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 19.4M | 20.4M | 21.2M | 18.6M |
| Marge brute | € | 6.4M | 7.0M | 6.0M | 5.6M |
| EBITDA - EBE | € | 738.5K | 1.5M | 1.4M | 1.0M |
| Résultat d’exploitation | € | 524.6K | 1.2M | 1.1M | 947.0K |
| Résultat net | € | 465.4K | 991.4K | 947.7K | 687.2K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -4,783 | -3,84 | 14,008 | 31 |
| Taux de marge brute | % | 32,978 | 34,204 | 28,273 | 30,043 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,808 | 7,227 | 6,551 | 5,589 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 280.3K | 299.9K | 558.0K | 192.7K |
| Dettes financières | € | 483.6K | 428.0K | 467.7K | 711.6K |
| Dette financière nette | € | 203.3K | 128.1K | -90.2K | 518.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,275 | 0,087 | 0 | 0,5 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 3.3M | 2.8M | 2.5M | 2.3M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 2,4 | 4,868 | 4,475 | 3,699 |
Dirigeants et représentants
CERTIS BENELUX
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
CERTIS BENELUX
1 document
Gecoördineerde statuten dd. 29-06-2021
Gecoördineerde statuten dd. 29-06-2021
29/06/2021
Comptes annuels
CERTIS BENELUX
46 documents
Comptes sociaux 2024
18/06/2025
Comptes sociaux 2023
21/06/2024
Comptes sociaux 2022
23/06/2023
Comptes sociaux 2021
11/07/2022
Comptes sociaux 2020
18/06/2021
Comptes sociaux 2019
26/06/2020
Comptes sociaux 2018
20/06/2019
Comptes sociaux 2017
18/06/2018
Comptes sociaux 2016
16/06/2017
Comptes sociaux 2015
22/06/2016
Comptes sociaux 2014
09/07/2015
Comptes sociaux 2013
20/06/2014
Comptes sociaux 2012
03/07/2013
Comptes sociaux 2011
14/06/2012
Comptes sociaux 2010
28/06/2011
Comptes sociaux 2009
13/07/2010
Comptes sociaux 2008
03/07/2009
Comptes sociaux 2007
16/06/2008
Comptes sociaux 2006
27/06/2007
Comptes sociaux 2005
29/06/2006
Comptes sociaux 2004
29/06/2005
Comptes sociaux 2003
27/07/2004
Comptes sociaux 2002
13/06/2003
Comptes sociaux 2001
13/08/2002
Comptes sociaux 2000
04/07/2001
Comptes sociaux 1999
07/07/2000
Comptes sociaux 1998
17/08/1999
Comptes sociaux 1997
13/08/1998
Comptes sociaux 1996
11/09/1997
Comptes sociaux 1995
01/07/1996
Comptes sociaux 1994
04/07/1995
Comptes sociaux 1993
26/07/1994
Comptes sociaux 1992
11/06/1993
Comptes sociaux 1991
06/10/1992
Comptes sociaux 1990
13/09/1991
Comptes sociaux 1989
13/08/1990
Comptes sociaux 1988
25/07/1989
Comptes sociaux 1987
04/07/1988
Comptes sociaux 1986
17/08/1987
Comptes sociaux 1985
26/08/1986
Comptes sociaux 1984
12/08/1985
Comptes sociaux 1983
05/09/1984
Comptes sociaux 1982
04/10/1983
Comptes sociaux 1981
06/08/1982
Comptes sociaux 1980
14/08/1981
Comptes sociaux 1979
13/08/1980
Publications
CERTIS BENELUX
77 publications
Démissions, Nominations
25/07/2024
Démissions, Nominations
09/04/2024
Démissions, Nominations
16/04/2024
Démissions, Nominations
01/12/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-12-01/365
Comptes annuels
02/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/155191
Démissions, Nominations
07/01/2003
Description: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/01/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
wu BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD
FORMULIER IV
Neergelegd ter griffie van de rechtbank
. van koophande}
te -* ’
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST 1. Inschrijving ;
Register van de Europese economische samen-
werkingsverbanden
nr.
Register van de economische samenwerkings-
verbanden
nr.
Register van de landbouwvennootschappen
nr
D . Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
se . Rechtsvorm (voluit geschreven)
4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.}
6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig)
Fe . Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd;
de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader
komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 84 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter
gnffie van de rechtbanken van koophandel
>
>
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignatie .
Nummer bankrekening :
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
nr.
Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
CERTIS BENELUX
Naamloze vennootschap
Antwerpsesteenweg 859
9041, Oostakker
Gent 124,393
BE 418.841.545
Benoenung commissaris
Tijdens de de gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op 3 junı 2002 werd beslist
om Foqué & Partners, bedrijfsrevisoren (B-214),
vertegenwoordigd door de Heer L. Foqué (N-0985) te
benoemen als commissaris van de vennootschap voor
een termijn van 3 jaar verstrijkend op de gewone
algemene vergadering van 2005.
Voor genfluidend verklaard afschrift
t
nu, certis Management NV vertegenwoordigd door
R. Foncé
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het ede van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina telt
Mod, 269 (7000)
Comptes annuels
16/08/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-08-16/0167629
Démissions, Nominations
19/06/2003
Description: FORMULIER IV lil Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel a BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD LL *03068120* te Op def 200 BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST 4. Inschrijving : Register van de Europese economische samen- Register van de burgerlijke vennootschappen met werkingsverbanden handelsvorm nr. nr. Register varı de buitenlandse vennootschappen die Register van de economische samenwerkings- niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 nr en 82 van het Wetboek van vennootschappen D Register van de tandhouwvennootschappen nr. 2. Naam van de vennootschap of van het samen- CERTIS BENELUX werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) > 3. Rechtsvorm (voluit geschreven) [>| Naamloze vennootschap 4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) [>| Antwerpsesteenweg 859 9041 Oostakker 5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) [>] Gent 124.393 6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister BE 418,841.545 van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) D 7. Onderwerp van de akte [>] Ontslag bestuurder Tijdens de Raad van Bestuur gehouden op 20 december 2002 neemt de Heer Cornelius (Kees) van Leeuwen wonende te Merketon 33 te 5401-LR-Uden (Nederland) ontslag binnen de Raad van Bestuur met ingang vanaf 31 december 2002 dit ingevolge de reorganisatie van de activiteitsverdeling tussen Adley-Certis BV en Certis Benelux NV. Er wordt in geen vervanging voorzien. Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt in de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed- te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter voor sluidend afschrift griffie van de rechtbanken van koophandel ( Lu; st Voorbeeld minimum tekstgrootte : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2003- Annexes du Moniteur belge Certis Management NV vertegenwoordigd Bestuur Belgisch Staatsblad door R. Foncé Leuvenseweg 40-42 Gedelegeerd Bestuurder 1000 Brussel | Nummer vant de cheque of assignate. _ Handtekeningen + Naam en hoedanigheid en nn Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel En me en ‘ meer dan één pagina telt. Nummer bankrekenıng . Mod. 269 (7000)
Démissions, Nominations
19/09/2005
Description: wo In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ii tei] NEER GELEGD Fi NITEDN MONN-E 97 6 S131164* RECHTBANK VAN in SHN OTS BLOROOPHANDEHITE GENT ı BESTE Benaming. Certis Benelux Rechtsvorm Naamloze Vennootschap Zetel Antwerpse Steenweg 859 — 8041 Gent Oostakker Ondernemingsm 0418841545 Voorwerp akte : Benoeming bestuurders Lijdens de bijzondere algemene vergadeumg van aandeelhouders gebouden op 21 januari 2005 op de zetel zetel te Loveldiaan 50 te 9880 Aalter. vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de leer Jan Antome De Pagpe te benoemen tot bestuurder van de vennoolschap, Het mandaal gaat in op 21 januari 2005 en dit voor cen periode van 6 jaar tot 2} yanuari 2014. Tevens wordt met éénpangheid van stemmen beslist omt de Teer Kurt Erich Ueidsseck wonende te Breda (Nederland) 1 resenbeemd 5 te benoemen lot bestuurder van de vormootschap. Zig mandaat is onbezoldigd en vangt aan op 21 januars 200$ voor een periode van 6 jaar om te eindigen op 21 januari 2061 Getekend,
Certs Mangament NV
vertegenwoordigd door haat
afie vaar dind-bestuurder
de Heer Ronald Ponce
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 19/09/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
opd de laatste biz van Lik B vermelden Recto * Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
van de vennootschap wordt met éenparigheid van steunen beshst om de BVBA Elisam met maatschappelijke ,
Comptes annuels
01/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-01/0126733
Comptes annuels
03/06/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/126086
Comptes annuels
26/08/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-08-26/0160470
Démissions, Nominations
20/06/2007
Description:
vod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
iN na neerlegging ter griffie van de akte
beh | | NEERGELEGD
NN war *07087515* , „Rt NN
| Ondernemingsnr . 0418.841.545 ! Benaming | wout)” CERTIS BENELUX | Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Zetel: Antwerpsesteenweg 859 - 9041 Oostakker !
! Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders }
: Tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 juni 2007 op de zetel van de i ennootschap wordt met éénparigheid van stemmen het ontslag aanvaard van de Heer Kurt Heidsteck.
Tevens wordt unaniem beslist om de mandaten van de bestuurders Certis Management, vertegenwoordigd door; | zijn vaste vertegenwoordiger de Heer Ronald Foncé, de Heer Geert Decommere, de Heer Bark Bekaert en } Mevrouw Linda Wettmck te verlengen voor een periode die eindigt op 6 jumt 2011
Er werd vastgesteld dat het mandaat van de BVBA Elisam, vertegenwoordigd door haar vaste i ertegenwoordiger Jan De Paepe emdigt op 21 januari 2011. Dit mandaat wordt verlengd tot 6 juni 2011 zodat } : Île mandaten op een gelijke datum komen te vervalten,
Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de Raad van Bestuur bij elkaar en wordt met éénparigheid van temmen beslist om de NV Certis Management, vertegenwoordigt door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Ronald Foncé te herbenoemen als afgevaardigd-bestuurder van de vennootschap voor een periode die emdigt p 6 juni 2011.
Getekend,
| Certis Management NV , bestuun den
| vertegenwoordigd door haar
aste vertegenwoordiger,
le Heer Ronald Foncé
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Comptes annuels
02/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-02/0114121
Démissions, Nominations
26/07/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-07-26/408
Démissions, Nominations, Dénomination, Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
31/05/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2000 1 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 mai 2000 19
Wordt benoemd als bestuurder voor een periode van zes
jaar:
de heer Alain M. Ritter, Arisdörferstrasse 39, CH-4414
Fillinsdorf, Zwitserland;
Worden benoemd als bestuurders voor een periode van vijf
jaar:
de heer Jacques Declerck, Damhertenlaan 15, 2640
Mortsel; .
de heer Luc De Donder, Heirstraat 43, 9200 Dendermonde;
de heer Hubert Libert, Kleine Heide 16, 2930 Brasschaat;
de heer Patrick Van De Sype, Bontinckstraat 19, 9290
Overmere.
In uitvoering van richtlijn D.172 van de Controledienst voor
de Verzekeringen heeft de Raad van Bestuur in haar zitting
van 1] mei 2000 een Directiecomité geïnstalleerd met als
voorzitter de heer Ronald Everaert. De heren Jacques
Declerck, Luc De Donder, Hubert Libert en Patrick Van De
Sype worden lid van het directiecomité en werden benoemd
tot gedelegeerd bestuurder.
Gent, 22 mei 2000
(Get.) Ronald Everaert,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 23 mei 2000.
2 3876 BTW 21 % „814 4 690
(51085)
- N. 20000531 — 402
HARIKOO
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Moerstraat 8
9070 Heusden
BE-426.619.658
ZETÉLVERPLAATSING
Beslissing zaakvoerder dd 01/10/1996
Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke
zetel evenals de uitbatingszetel per 01/10/1996 verplaatst aaar
: Landsroemslaan 48, 1080 Brussel.
(Get) de los Santos Gonzalez Pio,
zaakvoerder.
Neergelegd te Gent, 23 mei 2000 (A/20415).
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(51083)
N. 20000531 — 403
HARIKOO
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Moerstraat 8
9070 Heusden
"BE-426.619.658
RECHTZETTING
Rechtzetting van de pkte neergelegd op 14/05/1997 vaa de
uitengewone Algemene vergadering dd 27/04, 7
De naam van Dhr de los Santos Gonzales Pio moet gelezen
worden als DE LOS SANTOS GONZALEZ PIO.
Rechtzetting van de akte neergelegd op 24/08/1998 van de
beslissing van de zaskyoerder dd. 998
De naam van Dhr de los Santos Gonzales Pio moct gelezen
worden als DE LOS SANTOS GONZALEZ PIO.
(Get.) de los Santos Gonzalez Pio,
zaakvoerder.
Neergelegd te Gent, 23 mei 2000 (A/20715).
1 1938 BIW 21% 407 2345
(51084)
N. 20000531 — 404
CONTIMETA NV
naamloze vennootschap
Antwerpsesteenweg, 859
9041 Gent-Oostakker
Gent 124393
BE 418.841.545
NV: WIJZIGING
Uit een akte ontvangen door Meester Annick
DEHAENE, Nataris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend, de
vijfde mei tweeduizend, dragende de volgende melding van
registratie :
“Geregistreerd te Gent 5, twee rollen, geen verzending,
op twaalf mei tweeduizend, boek 174, blad 75, vak 13, ontvangen :
duizend frank (1.000,-fr), de Eerstaanwezend Inspecteur
(getekend) Johan VAN ACKER", Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2000 192 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 mai 2000
Blijkt er dat :
Op zelfde datum een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap CONTIMETA,
met zetel te Gent-Oostakker, Antwerpsesteenweg, 859,
ingeschreven in het Handelsregister te Gent, onder nummer
124.393, B.T.W.-nummer 418.841.545, opgericht bij akte verleden
voor Baudouin COLS,‚ notaris te Antwerpen, de negentiende
oktober negentienhonderd achtenzeventig, waarvan de statuten
bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van zeventien november negentienhonderd achtenzeventig, onder
nummer 2344-S, waarvan het kapitaal werd verhoogd en de
statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone
algemene vergadering van één december negentienhonderd
drieëntachtig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door
Meester Pierre VAN WYMERSCH, Notaris te Oudergem, op
zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van achtentwintig december negentienhonderd
drieëntachtig onder nummer 3131/12, en waarvan het kapitaal
werd verhoogd en de statuten werden gewijzigd bij beslissing van
de buitengewone algemene vergadering van vierentwintig augustus
negentienhonderd negenentachtig, blijkens proces-verbaal ervan
Opgemaakt door Meester Paul DEHAENE, destijds Notaris te
Gent-Sint-Amandsberg, op zelfde datum, bekendgemaakt in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig september
negentienhonderd negenentachtig, onder nummer 890923, en
waarvan het kapitaal werd verhoogd en de statuten werden
gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van drieëntwintig november negentienhonderd
vierennegentig, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door
genoemde Notaris Paul DEHAENE, op zelfde datum,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het ‘Belgisch Staatsblad van
zeventien december negentienhonderd vierennegentig, onder
nummer 941217-347, waarop met eenparig goedvinden volgende
beslissingen werden genomen.
I. Het aantal bestuurders terug te brengen van drie naar twee.
IL. De naam van de vennootschap tuidt vanaf vijf mei tweeduizend
als volgt : CERTIS BENELUX NV.
IL Het kapitaal te verhogen met negentienduizend zevenhonderd
tweeënzeventig frank (19.772,-fr.) om het te brengen van
zevenentwintig miljoen tweehonderd vijftig duizend frank
(27.250.000,-fr.) op zevenentwintig miljoen tweehonderd
negenenzestig duizend zevenhonderd tweeënzeventig frank
(27.269.772,-fr.), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De verhoging van het kapitaal werd tot stand gebracht door
opname van de som van negentienduizend zevenhonderd
tweeénzeventig frank (19.772,-fr.) op de beschikbare reserve van
de vennootschap en de inlijving van dit bedrag in het kapitaal.
Ingevolge deze verhoging van het kapitaal besliste de algemene
vergadering geen nieuwe aandelen uit geven, zodat na deze,
verhoging het kapitaal is gebracht op zevenentwintig miljoen
tweehonderd negenenzestig duizend zevenhonderd tweeënzeventig
frank (27.269.772,-ft), vertegenwoordigd door negentienduizend
achthonderd (19.800) aandelen zonder vermelding van waarde,
De verhoging van het kapitaal werd doorgevoerd. in het
vooruitzicht van de bepaling en omzetting van het kapitaal van
Belgische frank naar EURO. Derhalve en aansluitend hierop
besliste de algemene vergadering het kapitaal van de vennootschap
in het vervolg uit te drukken in EURO en bepaalde de algemene
vergadering dat het kapitaal van de vennootschap vastgesteld werd
op zeshonderd zesenzeventig duizend euro (676.000,-EUR),
vertegenwoordigd door negentienduizend achthonderd (19.800)
aandelen zonder vermelding van waarde.
IV. Bevestiging van het ontslag van de heren Hendrik en Dirk dE
MUINCK als bestuurders van de vennootschap.
V. Met ingang van vijf mei tweeduizend tot bestuurder te
herbenoemen : :
- De Heer Ronald FONCE, bestuurder, wonende ‘te De Pinte,
Berkenlaan, 30.
Met ingang van vijf mei tweeduizend tot bestuurder te benoemen :
- De Heer D.P.M. TOLSMA, directeur, wonende te Zeist
(Nederland), Homerustaan, 41.
De opdracht van de hierboven benoemde bestuurders zal een einde
nemen bij de jaarvergadering van tweeduizend en vijf.
De hierboven herbenoemde bestuurder, de Heer Ronald FONCE,
heeft verklaard de hem opgedragen opdracht te aanvaarden.
VL Ingevolge de genomen beslissingen de tekst van de artikelen 1,
5 en 12 als volgt aan te passen en te wijzigen. De nieuwe tekst van
artikel 1 luidt in het vervolg als volgt :
Artikel 1 : Benaming
De vennootschap neemt de
vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
CERTIS BENELUX NV,
De nieuwe tekst van artikel S luidt in het vervolg als volgt:
Artikel 5 : Kapitaal.
Het kapitaal bedraagt zeshonderd zesenzeventig duizend euro
(676.000,-EUR) en het wordt vertegenwoordigd door
negentienduizend achthonderd (19.800) aandelen zonder
vermelding van waarde, die elk één/negentienduizend achthon-
derdste deel van het kapitaal en bezit vertegenwoordigen, en die
onderverdeeld worden als-volgt :
1) negenduizend achthonderd (9.800) gewone aandelen ge-
nummerd van één (1) tot en met duizend tweehonderd vijftig
(1.250) en van elfduizend tweehonderd éénenvijftig (11.251) tot en
met negentienduizend achthonderd (19.800) ;
2) tienduizend (10.000) preferente aandelen genummerd van
duizend twechonderd éénenvijftig (1.251) tot en met elfduizend
tweehonderd vijftig (11.250),
De nieuwe tekst van artikel 12 tuidt in het vervolg als volgt :
Artikel 12 : BENOEMING
EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS.
De vennootschap wordt
bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie
leden, al dan niet aandeelhouders. De algemene vergadering van
aandeelhouders benoemt de bestuurders. Zolang de
Vennootschapswet niet gewijzigd is, mag de duur van hun
opdracht zes jaren niet te boven gaan. De bestuurders kunnen ten
allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Hun opdracht eindigt
bij de sluiting van de jaarvergadering. leder lid van de raad van
bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de
raad u
Evenwel, indien de
vennootschap werd opgericht door twee personen of indien, tijdens
de algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de
samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee
leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de
vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee
aandeelhouders zijn.
Voor afschrift bestemd voor publicatie in het Belgisch Staatsblad
KB van 7.8.1973 gewijzigd KB van 21.2.1985 art. 6 - Afgeleverd
op ongezegeld papier (art. 59/1 - 19° Wetb. Zegelrechten).
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel :
(Get.) Annick Dehaene,
notaris.
Gelijktijdig hiermee neergelegd :
= afschrift proces-verbaal dd, 05 mei 2000;
=de gecoördineerde tekst van de statuten.
Neergelegd, 23 mei 2000.
3 5814 BTW 21 % 1221 7035
(51082)
Démissions, Nominations
19/10/2005
Description:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
Voor- behouden
| 10 OKT. 2005
geigisch RECHTBANK
VAN Staatsblad *05146531*
KOOPHANDEL TE GENT
GATE
i V | Benaming Certis Benelux
| i Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
i Zetel Antwerpse Steenweg 859 ~ 9041 Gent Oostakker
: Ondernemingsnr. 0418841545
Voorwerp akte . Herbenoeming commissaris
Tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 6 juni 2005 werd beslist om Foqué & Partners, bedrijfsrevisoren (B-214), vertegenwoordigd door de Heer L_ Foqué (N-0985) te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar verstrijkend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2008.
Getekend,
Certis Mangament NV
Afgevaardigd-Bestuurder
vertegenwoordigd door haar
afgevaardigd-bestuurder
de Heer Ronald Foncé
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-19/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luk B vermelden Resto Naam en hoodanigheid van de instrumenterende natans het van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Siège social
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/2694-27
Démissions, Nominations
17/07/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-07-17/449
Démissions, Nominations
07/07/2008
Description: Mod 20
MATE] In de bijlagen bij het Betgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- NEERGELEGD
ce IM 26 JN 0 Staatsbi; *08100636* RECHT BANK VAN
L J KOOPHANDEL TE GENT | - Ondernemingsnr: 0418.841.545
Benaming
(votuity : CERTIS BENELUX
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Antwerpsesteenweg 859 te 9041 Oostakker
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 juni 2008 wordt vastgesteld dat het mandaat van de commissaris een einde heeft genomen. Met éénparigheid van stemmen wordt beslist om Foqué & Partners, bedrijfsrevisoren (B-214), vertegenwoordigd door de Heer L. Foqué (N-0985) te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van 3 jaar verstrijkend na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2011,
! Getekend,
Geet. beokm este.
Certis Mangament NV
vertegenwoordigd door haar
afgevaardigd-bestuurder
de Heer Ronald Foncé
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 07/07/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Gp de iaatste biz. van Luik B vermeiaen . Recto : Naam en hoedanigheid van de Insuumenlerende nolaris, neizij van de peisoto)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
02/06/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/084100
Comptes annuels
04/06/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/107719
Démissions, Nominations
25/05/1985
Moniteur belge, annonce n°1985-05-25/184
Comptes annuels
06/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/113859
Démissions, Nominations
12/01/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2002
met ingang van 23 november 2001. Tevens blijkt dat de
aandeelhouders beslist hebben om Certis Management NV, de
heer Geert Decommere en de heer Bart Bekaert te benoemen tot
bestuurders van de vennootschap met ingang van 23 november
2004. Deze mandaten nemen een einde op de jaarlijkse algemene
vergadering van aandeelhouders die handelt over de jaarrekening
2006.
De mandaten van mevrouw Linda Wettinck, de heer Bart Bekaert
en de heer Geert Decommerce zijn bezoldigd.
BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR -
BENOEMING AFGEVAARDIGD BESTUURDER — TOEKENNING
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 23 november 2001 blijkt
dat de bestuurders beslist hebben om Certis Management NV te
benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur met ingang van
23 november 2001.
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2002 725
Uittreksel uit akte benoeming zaakvoerder Tevens blijkt dat de bestuurders beslist hebben om Certis Uittreksel uit akte ontslag zaakvoerder Management NV te benoemen tot afgevaardigd bestuurder van de
Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerder vennootschap met ingang van 23 november 2001.
Met é€nparigheid van stemmen wordt het ontslag van “Tot slot blijkt dat de bestuurders beslist hebben om aan mevrouw Mevrouw Vanderheyden Hilde, wonende te 3560 Lummen, Linda Wettinck de volgende bijzondere volmachten te verlenen : Meldertsebaan 87, aanvaard vanaf 28 december 2001.
Met éénparigheid van stemmen wordt de heer Bosmans ‘1. de dagelijkse briefwisseling, alle verzendings- en André, wonende te 3560 Lummen, Gyzevennestraat 43, douanedocumenten, pro forma facturen tekenen en elk ander aangesteld als zaakvoerder vanaf 29 december 2001 voor document dat de verwezenlijking van het vennootschapsdoel onbepaalde duur. kan realiseren
Hij zal de enige zaakvoerder in functie zijn. 2. alle verbintenissen tegenover openbare besturen aangaan
3. van de besturen der posterijen, telegraaf, besteldiensten, staat- Tevens beslist de zaakvoerder om vanaf 29 december 2001 de en buurtspoorwegen, vervoerdiensten per spoor, water of maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen luchtwegen, alle verzendingen, brieven en bescheiden, kassen,
naar: pakketten, colli-aangetekend, verzekerd bewaard of niet,
Buntjesstraat 22 afhaten, alle stukken en kwijtingen tekenen
3580 BERINGEN 4. alle waterbedelings-gas-electriciteit. en andere bewijzen
nemen, tekenen, ovememen of vernietigen
(Get.) Bosmans, André, 5. vervullen van alle formaliteiten betreffende sociale en fiscale
zaakvoerder. wetten, met uitzondering van het ondertekenen van de
publicatiestukken
Neergelegd, 31 december 2001. 6. afsluiten van verzekeringspolissen
1 2 000 BTW 21% 420 2 420 7. rekeningen openen bij postcheque of banken, betalingen D verrichten vanuit deze rekeningen door middel van cheques,
(14326) overschrijvingen of op elke andere wijze en deze rekeningen
sluiten, tot een bedrag van 60.000 euro
8. kopen en verkopen van alle materiaten, bureaumeubitair, -
N. 20020112 — 1324 benodigdheden voorraad; alle desbetreffende documenten en
contracten tekenen en goedkeuren, voor zover dit een bedrag
CERTIS BENELUX van 25.000 euro niet overschrijdt
9. doen van aanbiedingen, offertes en aanbestedingen aan
Klanten, afsluiten van commerciële contracten en stellen van
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP elke commerciële handeling welke met het doe! van de
vennootschap overeenstemmen, voor zover deze een bedrag
van 100.000 euro niet te boven gaan
Antwerpsesteenweg 859 10. het afsluiten van aannemingscontracten binnen de sfeer van
“9041 Oostakker de activiteiten, voor zover deze een bedrag van 25.000 euro
niet te boven gaan
Gent 124.393 11. innen of ontvangen van alle sommen of waarden die aan de
vennootschap zouden verschuldigd worden.
BE 418.841.545 Voor eensluidend uittreksel :
Ceris Management, N.V., ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDER -
vertegenwoordigd door :
BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS (Get) R. Foncé. .
Uit de notuten van de buitengewone algemene vergadering van Neergelegd, 31 december 2001.
aandeelhouders dd. 23 november 2001 blijkt dat de 9
aandeelhouders het ontslag aanvaarden van de heer Ronald Foncé 2 4000 BTW 21% 540 4840 als bestuurder en afgevaardigd bestuurder van de vennootschap . (14316)
N. 20020112 — 1325
Reutrans
Naamloze vennootschap
De Roode Berg - Hellebeemden 6A, 3500 Hasselt
Hasselt, nummer 98.026
Nummer BE 446.402.611
vp
Comptes annuels
30/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-30/0126601
Comptes annuels
01/06/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/090936
Comptes annuels
07/06/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/056863
Démissions, Nominations
19/06/1998
Description:
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juni 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 juin 1998 107
Rycke Bernice en mevrouw Sciffer
Noëllie, herbenoemd voor een
periode van zes jaar. Hun mandaat
vervalt onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2004.
(Get) Roegis, Rony,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 8 juni 1998,
1 1889 BTW 21 % 397 2286
(56930)
N. 980619 — 213
CONTIMETA
Naamloze Vennootschap
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
Gent 124.393
BE 418.841.545
Ontslag van een bestuurder
Uit het verslag van de algemene vergadering der
aandeelhouders dd. 2 juni 1998 blijkt dat de:
aandeelhouders met eenparigheid van stemmen
hebben beslist om het eervol ontslag van de heer
GW. de Wit als bestuurder (respectievelijk
voorzitter van de raad van bestuur) te aanvaarden
per 20 maart 1998
Voor eensluidend uittreksel,
(Get.) R. Foncé,
\ afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 8 juni 1998.
1 1889 BTW 21% 397 2286
(56932)
N. 960619 — 214
PHALENES
Naamloze Vennootschap
Tinnenpotstraat 42
9000 GENT
Gent 165.040
438.777.619
Ontslag van de bestuurders
De Algemene Vergadering van 6 mei 1998 aanvaardt het ontslag
om persoonlijke redenen van .
=de heer Chris Sunt, Parmentierlaan 293, 8300 Knokke-Heist
en van
=de heer Henri Grisius, Rue de la Gare 68, Leudelange (Luxemburg)
(Get.) Marc Ooms,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 8 juni 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2 286
(56933)
N. 980619 — 215
MAESTRO-SOFTWARE
BVBA
Zwijnaardesteenweg 97, 9000 GENT
OPRICHTING-BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal van de ondergetekende, Bart van Opstal,
notaris te Oostende, verleden op 29 mei 1998, dragende de
melding : “Geregistreerd vijf bladen één renvooien te Oostende,
Reg. Ilt op 02/06/98 boek 73 blad 71 vak 12. Ontvangen:
dreduizend zevenhonderd vijftig frank (3.750) Voor De
Ontvanger, (getekend) de Verifi icateur Els Dobbelaere”.
Blijkt dat:
De Heer MAES Peter Jozef Paula, informaticus, geboren te Eeklo
op tien oktober duizend negenhonderd drieënzeventig, ongehuwd,
wonende te Assenede, Nieuwe Boekhoutestraat nummer-80 een
Besloten Vennootschap mêt Beperkte Aansprakelijkheid, die de
rechtsvorm van ‘een handelsvennootschap heeft aangenomen, —
heeft opgericht, onder de maatschappelijke benaming
"MAESTRO-SOFTWARE”.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen
vanaf de verkrijging. van haar rechtspersoonlijkheid ‘door
neerlegging van het uitwekset uit de oprichtingsakte op de.
bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.
De vennootschap is gevestigd te Gent, met als eerste adres.
Zwijnaardesteenweg 97.
De vennootschap heeft tot doel:
« onderzoek, ontwikkeling en commercialisatie van informatica;
« opleiding, advies, aan- cn verkoop van hardware en software In,
groot. en kleinhandel, _
- onderzoek, ontwikkeling en commercialisatie van’ software en Sc
informaticaprodukten : An
- onderhoud van hard- en software.
- afslusten van service contracten; :
De vennootschap mag eveneens alle commerciéle, industriële,
financiële verrichtingen, roerend of onroerend van aard, aìsmede
verrichtingen op commissieloon of in onderaanneming, welke
hetzij direct hetzij indirect verband houden met het
maatschappelijk doel, uitvoeren. -
Zij kan doer middel van inbreng, overdracht, fusie, intekening,
het nemen van een deelname of onder elke andere vorm van
investering in effecten of roerende rechten, van financicle
tussenkomst of onder elke andere vorm, deelnemen in alle zaken,
ondernemingen, samenwerkingen of vennootschappen met
eenzeifde, analoog. gelijkaardig of samenhangend doel of met een ...
doel dat de ontwikkeling van zijn eigen onderneming kan
bevorderen, haar van grondstoffen kan voorzien of de afname van
haar producten en diensten kan vergemakkelijken.
Comptes annuels
06/06/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/77991
Comptes annuels
04/06/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/76366
Comptes annuels
01/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/152045
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
17/12/1994
Moniteur belge, annonce n°1994-12-17/347
Comptes annuels
19/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-19/0102176
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/3131-12
Comptes annuels
03/06/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/77897
Comptes annuels
05/06/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/091525
Démissions, Nominations
22/08/1990
Moniteur belge, annonce n°1990-08-22/328
Comptes annuels
20/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-20/0168504
Comptes annuels
06/06/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/067557
Démissions, Nominations
02/08/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-08-02/112
Comptes annuels
06/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/136755
Comptes annuels
27/06/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-06-27/0091768
Divers
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/3131-13
Démissions, Nominations, Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
06/04/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 april 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 avril 2002
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel :
(Get) Annick Dehaene,
notaris.
Neergelegd te Gent, 27 maart 2002 (A/27005).
3 151,95 BTW 21% 31,91 183,86 EUR
(52818)
N. 20020406 — 517
CERTIS BENELUX NV
naamloze vennootschap
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
Gent 124.393
418.841.545
NV: KAPITAALSWIJZIGING
Uit een akte ontvangen door Mecster Annick DEHAENE, Notaris te
Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend, op achttien maart tweeduizend en
twee, dragende de volgende melding van registratie :;
“Geregistreerd te Gent 5, zeven rollen, drie verzendingen, op
Ééneniwintig maart tweeduizend en twee, boek 179, blad 08, vak 12,
ontvangen ; zeshonderd vijfenvijftig euro, de Eerstaanwezend Inspecteur
(getekend) Johan VAN ACKER”,
Blijkt er dat :
Op zelfde datum cen
buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap CERTIS BENELUX NV
met zetel te Gent-Oostakker, Antwerpsesteenweg, 859, ingeschreven in het
Handelsregister te Gent, onder nummer 124.393, B.T.W.-aummer
418.841.545, opgericht onder de naam CONTIMETA bij akte verleden
voor Baudouin COLS, destijds notaris te Antwerpen, de negentiende
oktober negentienhonderd . acttenzeventig, waarvan de statuten
bekendgemaakt werden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
zeventien november negentienhonderd achtenzeventig, onder nummer
2344-5, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het
laatst bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van vijf
mei tweeduizend, blijkens proces-verbaal ervan opgemaakt door
ondergetekende werkende Notaris Annick DEHAENE, bekendgemaakt in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éfnenderlig mei tweeduizend,
onder nummer 20000531-404, waarop met éénparig goedvinden volgende
beslissingen werden genomen.
E. Het kapitaal te verhogen tet beloop van henderd en tweeduizend en tien
euro tweeëndertig eurocent (102,010,32,-E), om het te brengen van
zeshonderd zesenzeventig duizend euro (676.000,-€) op zevenhonderd
achtenzeventig duizend en tien euro tweeëndertig eurocent (778.010,32,-
€), door uitgifte van tweeduizend negenhonderd achtentachtig (2.988)
nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, van de klasse Bren
genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen,
behoudens hetgeen in de statuten wordt vermeld. De bestaande
negentienduizend achthonderd (19.800) aandelen worden aandelen van de
klasse A.
Deze nieuwe aandelen werden ter onderschrijving aangeboden tegen
volstorting van vierendertig euro veertien eurocent (34,14,-€) kapitaal per
aandeel, te verhogen met een uilgiftepremie van negen euro zeventig
eurocent (9,70,-€) per aandeel, hetzij een totaal bedrag aan uitgiftepremies
van achtentwintig duizend negenhonderd negenentachtig euro
achtenzestig eurocent (28.939,68,-€).
ll. De tweeduizend negenhonderd achtentachtig (2988) nieuwe
aandelen werden onderschreven door de besloten vennootschap naar
Nederlands recht TARINGA B.V. voor honderd en tweeduizend en tien
curo tweeëndertig eurocent (102.010,32,-E) kapitaal, te verhogen met
een vitgiftepremie van negen euro zeventig eurocent (9,70,-€) per aandeel,
hetzij een totaal bedrag aan uitgiftepremies van achtentwintig duizend
negenhonderd negenentachtig euro achtenzestig eurocent (28.989,68,-€).
De enige aandeelhouder verzaakte aan haar voorkeurrecht.
De tweeduizend negenhonderd achtentachtig (2.988) nieuwe aandelen
vaor het bedrag der kapitaatverhoging van honderd en tweeduizend en
lien euro tweeëndertig eurocent (102.010,32,-€), werden onderschreven
voor afbetaling en volstorting in geld a rato van vierendertig euro veertien
eurocent (34,14,-E) per aandeel, door de vennootschap TARINGA B.V.,
vertegenwoordigd door de Heer Cornelius VAN LEEUWEN, die
verklaarde tweeduizend negenhonderd achtentachtig (2.988) nieuwe
aandelen te onderschrijven, en le volstorten, met de gelden door haar ter
beschikking gesteld.
\ Het overschot van haar inbreng, na
aanrekening van de voormelde kapitaalswaarde, hetzij achtentwintig
duizend negenhonderd negenentachtig euro achtenzestig eurocent
(28.989,68,-€), werd aangewend tot vereffening van de verschuldigde
uitgiftepremie en zal worden geboekt op de onbeschikbare reserve
"uitgiftepremic”,
De algemene vergadering erkende dat ieder van de hiervoren
onderschreven aandelen in geld volstori werd en bijgevolg worden de
tweeduizend negenhonderd achtentachtig (2.988) nieuwe aandelen, volle-
dig volstort, toegekend aan de besloten vennootschap naar Nederlands
recht TARINGA B.V., voornoemd.
De tweeduizend negenhonderd achtentachlig (2.988) nieuwe aandelen zijn
van de nieuwe klasse B en genietend van dezelfde rechten en voordelen als
de bestaande aandelen, behoudens hetgeen in de statuten wordt vermeld.
De nieuwe aandelen zulten deel hebben in de uitkering van dividenden
waartoe zal worden beslist in de algemene vergadering van het jaar
tweeduizend en drie, boekjaar tweeduizend en twee.
Ill. De leden van de algemene vergadering stelden vast en verzochten de
ondergetekende werkende Notaris te akteren dat alle en elke der nieuwe
aandelen aldus onderschreven, volledig volstort werden door inbreng in
speciën en dat dientengevolge de som van honderd &énendertig duizend
euro (131.000,-€), bestaande uit honderd en tweeduizend en lien euro
tweeëndertig eurocent (102.010,32,-€) der kopitaalverhoging en
achientwintig duizend negenhonderd negeneniachtig euro achtenzestig
eurocent (28.989,68,-€) der uitgiftepremie. zich ter beschikking van de
vennootschap bevindt.
IV. Het totaal bedrag van de uitgiftepremie, hetzij achtentwintig duizend
negenhonderd negenentachtig euro achtenzestig eurocent (28.989,68,-€),
te plaatsen op een rekening onbeschikbare reserve-uitgiftepremie die, zoals
de andere inbrengen, strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal
kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door artikel
612 van het Wetboek van Vennootschappen.
V. Het kapitaal te verhogen lot beloop van achtentwintig duizend
negenhonderd negenentachtig euro achtenzestig eurocent (28,989,68,-€),
om het te brengen van zevenhonderd achtenzeventig duizend en tien euro
tweeëndertig, eurocent (778.010,32,-€) op achthonderd en zeven duizend
euro (807.000,-€), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De verhoging van het kapitaal werd tot stand gebracht door opname van
de som van achtentwintig duizend negenhonderd negenentachtig euro
achtenzestig eurocent (28.989,68,-€) op de onbeschikhare reserve-
uitgiftepremie van de vennootschap en de incorporatie hiervan in het
kapitaal,
Ingevolge deze verhoging van het kapitaal besliste de algemene
vergadering geen nieuwe aandelen uit te geven, zodat na deze veihoging,
het kapitaat werd gebracht op echthonderd en zeven duizend euro
(807.000,-€). venegenwoordied ‘door negentienduizend achthonderd Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 april 2002 334 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 6 avril 2002
(19.800) aandelen zonder vermelding van waarde van de klasse A cn
tweeduizend negenhonderd achtentachtig (2988) aandelen zonder
vermelding van waarde van de klasse B.
VL. Aanpassing en wijziging van de statuten enerzijds om deze in
overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen bij de
behandeling van de voorgaande punten van de agenda en anderzijds om
deze in overeenstemming te brengen met de recente wijzigingen van de
vennootschapswetgeving.
Aanpassing van de artikelen 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 26 en 34
van de staluten. Toevoeging van een clausule betreffende overdracht van
aandelen door toevoeging van cen artikel 11bis in de statuten.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders werd gewijzigd.
Vil. Alle volmachten te verlenen aan de raad van bestuur voor de
uitvoering van wat voorafgaat en voor de coördinatie van de statuten.
De algemene vergadering verleende aan Mevrouw Linda WETTINCK,
bestuurder, alle volmachten, met recht op inde plaats stellen, tot het
wijzigen van het handelsregister,
Vil. De Heer Cornelius VAN LEEUWEN, te benoemen tot bestuurder,
vanaf achttien maart tweeduizend en twee voor een periode eindigend bij
de jaarlijkse algemene vergadering van tweeduizend en zeven.
De Hecr Cornelius VAN LEEUWEN verklaart de hem opgedragen
opdracht als bestuurder te aanvaarden.
Bijgevolg is de Heer Cornelius VAN LEEUWEN bestuurder van de
vennootschap, te rekenen vanaf achttien maart tweeduizend en twee, voor
een termijn eindigend bij de jaarvergadering van tweeduizend en zeven.
Gelijktijdig hiermee neergeltgd :
= afschrift proces-verbaal dd. 18 maart 2002;
= bankattest;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Voor gelijkvormig, ontledend uittreksel :
(Get.) Annick Dehaene,
notaris.
Neergelegd, 27 maart 2002.
3 151,95 BTW 21% 31,91 183,86 EUR
(52814)
N. 20920406 — 518
ZAKENKANTOOR JAN NOË
Eesloten vennootschap met beperkte aansprake-
lijkheid
Boekhoutedorp 29 Assenede 9961
(Boekhoute) .
Gent nr. 178.601
455.908.215 '
KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOGING -
STATUTENWIJZIGING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door
notaris Jan Verstraeten te Assenede op vijf-
tien maart tweeduizend en twee, dragende vol-
gende registratievermelding : "Geregistreerd
te Zelzate op 21 MAART 2002, vijf bladen, twee
verzendingen. Boek 269 Blad 3 Vak 16. Ontvan-
gen : vijfentwintig euro (É 25). Getekend
Marc Vandamme e.a.inspecteur." blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de ven-
noten van de Besloten vennootschap met Beperk-
te Aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR JAN NOE",
gevestigd te 9961 Assenede (Boekhoute), Boek-
houtedorp 29, volgende beslissingen heeft
genomen :
1.- Vermindering van het maatschappe-
lijk kapitaal ten belope van vierenzestigdui-
zend driehonderd negenenzestig euro vieren-
vijftig cent (64.369,54 Eur) om het te brengen
van tweeënnegentigduizend negenhonderd zestig
euro en zeven cent (92.960,07 Eur) op achten-
twintigduizend vijfhonderd negentig euro drie-
ënvijftig cent (28.590,53 Eur) met evenredige
vernietiging van zevenhonderd achtentachtig
aandelen (788) ; terbeschikkingstelling door
de vennootschap van het vrijgekomen bedrag,
De vergadering besluit het op deze ma-
nier vrijgekomen bedrag van vierenzestigduizend driehonderd negenenzestig euro vierenvijftig
cent (64.369,54 Eur) voorlopig niet uit te
keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken
op een bijzondere rekening gedurende een ter-
mijn van minstens twee maanden ingaand op het
ogenblik van de bekendmaking van de kapitaal-
vermindering in het Belgisch Staatsblad, en
geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezeg-
de rekening te handelen als naar recht.
2.- Kapitaalverhoging ten belope van
negen Euro zevenenveertig cent (9,47 Eur) om
het kapitaal te brengen van achtentwintigdui-
zend vijfhonderd negentig euro drieënvijftig
cent (28.590,53 Eur) op achtentwintigduizend
zeshonderd Euro (28.600 Eur) door omzetting van
beschikbare reserves zonder creatie van nieuwe
aandelen
3.- Aanpassing van de statuten om het
kapitaal in overeenstemming te brengen mat de kapitaalvermindering, de kapitaalverhoging en
de omzetting in Euro als volgt
“Artikel 5
Het geheel geplaatste maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap bedraagt achten-
twintigduizend zeshonderd euro (28.500 Eur).
Het is verdeeld in driehonderdvijftig aandelen
(350) zonder nominale waarde."
4.- Herstructurering en herwerking van
de statuten als volgt
Naam: “ZAKENKANTOOR JAN NOË",
Duur : onbeperkt.
Zetel : 9961 Assenede (Boekhoute), Boek-
houtedorp 29.
Doel : De vennootschap heeft tot doel :
De organisatie van boekhoudingsdiensten
en raadgevingen daaromtrent.
Het openen, het centraliseren en het
sluiten van boekingen, geschikt voor het opma-
ken van de rekeningen. het bepalen van de re-
sultaten en het opmaken van de jaarrekeningen
in de door de wet bepaalde vorm.
Het voeren van de Belasting over de
Toegevoegde waarde-boekhoudingen.
Advies verstrekken inzake het oprichten
van vennootschappen.
Het invullen van belastingsaangiften en
het geven van fiskaal advies.
Bemiddelaar in verzekeringen.
Bemiddelaar in het verstrekken van kre-
dieten en beleggingen.
Het beheer en de verhuring van onroeren-
de goederen alsook de oprichting ervan voor
eigen rekening.
Zij kan door middel van inschrijving,
Eusie, inbreng, opslorping, samenwerking, fi-
nanciële tussenkomst of afspraak deelnemen in
alle andere Belgische of buitenlandse vennoot
schappen, instellingen of ondernemeningen zon-
der onderscheid, ongeacht of ze opgericht zijn
ef nog moeten opgesticht worden, waarvan hat
analoog aan het hare of waarvan de deeìname of
samenwerking kan bijdragen tot de verwezeniij-
king van haar doel ; deze opsomming is niet
beperkend, zodat de vennootschap alle handelin-
gen kan stellen die op welke wijze cok, kunnen
bijdragen tot de verwezenlijking van haar maat-
schappelijk doel.
Démissions, Nominations
08/10/2004
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte un cc a | NEERGELEGD ns RLCHIBANR VEN 777 *04141867* KOOPHANDE ANDEL EOOEHANDELTEGENT_| | | UV i Benaming: Certis Benelux i : Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap ! Zetel Antwerpsesteenweg 858 te 9041 Oostakker Getekend, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/10/2004- Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr . Voorwerp akte : Tijdens de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders wordt met éénparigheid van stemmen, . beslist om de Heer Ronald Foncé wonende te Berkenlaan 30 te 9840 De Pinte te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de NV Certis Management, gedelegeerd bestuurder van de vennootschap Certis Benelux NV. Deze beslissing gaat in op 1 september 2004 en vervalt na de algemene vergadering van 2007. 0 418 841 545 Benoeming vaste vertegenwoordiger Certis Management NV vertegenwoordigd door : haar vaste vertegenwoordiger : de Heer Ronald Foncé Op de laatste bl van Luik B vermekden, Recto Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notans, hetzl) van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
31/10/2011
Description:
Mod 2.0
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
I) As. zu 11164780*
1 NEERGELEGD
37
Ondernemingsnr : Benaming (voluit) :
Rechtsvorm :
Zetel:
i Onderwerp akte :
0418.841.545
CERTIS BENELUX
Naamloze Vennootschap
Antwerpsesteenweg 859 te 9041 Oostakker
Herbenoeming commissaris
E Tijdens de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 6 juni 201 1 op de zetel van de } ; vennootschap wordt met eenparigheid van stemmen beslist om de BVBA Foqué & Partners (B-214) met : : maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Elststraat 32, vertegenwoordigd door de heer Ludo Foqué (N-0985) te
i
i
i ; i Getekend,
: herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van drie jaar.
i : Certis Management BVBA
i Vertegenwoordigd door de heer Ronald Foncé
! : Gedelegeerd-Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik 6 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-30/0122051
Comptes annuels
03/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/108775
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
23/09/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-09-23/156
Démissions, Nominations
25/05/1985
Moniteur belge, annonce n°1985-05-25/183
Démissions, Nominations
29/08/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-08-29/135
Comptes annuels
19/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-19/0137574
Comptes annuels
10/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-10/0121989
Démissions, Nominations
19/12/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 december 2001
tienduizend vijfhonderd tweeënnegentig EURO één EURO-
CENT (18.592,01 EUR).
3/ het kapitaal te verhogen met drieduizend negenhonderd en
zeven EURO negenennegentig EUROCENT (3.907,99 EUR)
om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeén-
negentig EURO één EUROCENT (18.592,01 EUR) op twee-
entwintigduizend vijfhonderd EURO nul EUROCENT
(22.500.00 EUR) door incorporatie van een deel van de be-
schikbare reserve en zonder uitgifte van nieuwe aandeten.
4/ de statuten te vervangen om deze in overeenstemming te
brengen met het Wetboek van vennootschappen en waarvan
de rechtsvorm, naam, zetel, duur, boekjaar, bestuur, jaarver-
gadering en doel ongewijzigd bleven, behoudens het maat-
schappelijk kapitaal dat aangepast wordt ingevolge voormelde
statutenwijziging en dat luidt als volgt:
Arikel 5: Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op
tweeëntwintig duizend vijfhonderd EURO, vertegenwoordigd
door zevenhonderd vijftig aandelen zonder nominale waarde.
Overgansbepalingen:
1/ Voor alles wat nict-uitdrukkelijk voorzien is in de tegen-
woordige statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van Ven-
nootschappen. De clausules die strijdig zijn met de gebie-dende
bepalingen van dit wetboek, worden als ongeschreven
beschouwd. De statutaire bepalingen die een tekstuele weergave
zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen, worden enkel vermeld ten titel van inlichting
‘en worden en zullen geacht worden van rechtswege te zijn
aangepast bij wijziging van het Wetboek van Vennootschappen.
2/ Gezien de vennootschap voldoet aan de criteria van cen
“kleine vennootschap”, geciteerd in het Wetboek van Ven-
nootschappen, wordt geen commissaris aangesteld. Bijgevolg
wordt het toezicht op de verrichtingen van de vennootschap
uitgeoefend door de vennoten overeenkomstig de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen.
N. 20011219 — 7
CERTIS BENELUX
Naamloze Vennootschap
Antwerpsesteenweg 859
9041 Oostakker
Gent 124.393
BE 418.841.545
Ontslag en benoerning van bestuurder
Uit de notulen van de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders gehouden op 30
augustus 2001 blijkt dat de aandeelhouders hebben
beslist om het ontslag van de heer D.P.M. Tolsma als
bestuurder van de vennootschap te aanvaarden en dit
met ingang van 30 augustus 2001. De aandeelhouders
hebben beslist om Mevrouw Linda Wettinck, wonende te
Warande 72 te 9270 Laarne te benoemen tot bestuurder
van de vennootschap. Het mandaat is onbezoldigd en
neemt een einde op de jaarlijkse algemene vergadering
over de jaarrekening 2006.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) R. Foncé, L. Wettinck,
bestuurder. bestuurder.
3/ De zaakvoerders geven volmacht aan Thant Lydia,
echtgenote De Poortere Marc, Accountant IDAC nr. 2979 2N Neergelegd, 5 december 2001. 47, identiteitskaart nr. 280-0028067-71. wonende te Sint- 1 2 000 BTW 21% 420 2 420 Baafsdreef 11, 9080 Lochristi en aan Tavemier Katleen, |
echtgenote De Poortere Ulrich, identiteitskaart nr. 278-0322929- (148381) 95, wonende te Kleemstraat 88, 9041 Oostakker (Gent) teneinde
alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen
„en te ondertekenen met het oog op de wijziging van de
vennootschap in het handelsregister, bij de BTW-administratie, . _ 14 219 _8 a Ne . bij <do= Kamer voor ‘Ambachten en. .Neringen, -bij=de>= >"# 20011219 — 8e m2 ETT
registraliecommissie en bij de direclie erkenning der aannemers.
4/ Het lopende bockjaar begint op één januari twecduizend en
één en cindigt op éénendenig december tweeduizend ‘en één,
zodat de eerstvolgende jaarvergadering zal doorgaan in het jaar
tweeduizend en twee,
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de statutenwijzi-
ging en coördinatie statuten met historiek.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Dauwe Jozef,
notaris.
Neergelegd, 5 december 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(148380)
G. SNEL INVEST BELGIUM
Naamloze Vennootschap
E3-Laan 62
9800 Deinze
Gent 183.324
BE 459.300.740
Wijziging in de vertegenwoordiging van de commissaris
Uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van
aandeelhouders dd. 27 juni 2001 blijkt dat de aandeelhouders
kennis hebben genomen van de wijziging in de
vertegenwoordiging van de commissaris, de burgerlijke
vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
Démissions, Nominations
25/08/1999
Description: S
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 août 1999 37 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 1999
5 van de statuten. De tekst van artikel 5 wordt vervangen door de vol-
gende tekst : “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN
VIJFHONDERD DUIZEND FRANK (2.500.000 BEF) of EENEN-
ZESTIGDUIZEND NEGENHONDERD DRIEENZEVENTIG EURO
ACHTENDERTIG EURO CENT (61.973,38 EUR), verdeeld in twee-
honderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waar-
de. Elk aandeel vertegenwoordigt één/tweehonderd vijftigste van het
maatschappelijk kapitaal en is volledig volstort.” “Bij de oprichting
bedroeg het kapitaal een miljoen achthonderd duizend frank (1.800.000
BEF), vertegenwoordigd daor honderd tachtig aandelen zonder aandui-
ding van nominale waarde.” “De buitengewone algemene vergadering
van vijf augustus negentienhonderd negenennegentig heeft het kapitaal
verhoogd met zevenhonderd duizend frank (700.000 BEF) door creatie
van zeventig (70) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde, zodat het kapitaal gebracht werd op twee mifjoen vijfhonderd .
duizend frank (2.500.000 BEF).”
3. over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan de diverse wetswijzi-
gingen, als volgt : - artikel twee : schrapping van het eerste lid en vervan-
ging in het tweede lid van de woorden “De Zetel” door de woorden “De
zetel van de vennootschap”; - artikel acht, eerste tid : dit wordt vervangen
door de volgende tekst : “De vennootschap wordt bestuurd door een raad
van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de
wet voorzien. De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders en worden
benoemd voor ten hoogste zes jaar. Zij worden gekozen door de algemene
vergadering der aandeelhouders, die hen steeds mag afzetten.”
4. opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de
Statuten van de vennootschap.
5 machtiging aan de Raad van Bestuur om tot uitvoering van de hier-
voor genoemde beslissingen over te gaan.
VOLMACHT De vergadering verleent hierbij volmacht aan de Heer
Lieven Thyrion, voornoemd, om alle formaliteiten te vervullen bij de
bevoegde diensten zoals B.T.W., handelsregister, enzovoort en ailes te
doen wat nodig is voor de formaliteiten naar aanleiding van deze statu-
tenwijziging, met recht van indeplaatsstelling.
Voor analytisch uittreksel :
(Get.) Jozef Verschueren,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie - bankattest - volmacht - gecoör-
dineerde statuten
Neergelegd, 16 augustus 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(87829)
N. 990825 — 63
Contimeta
Naamtoze Vennootschap „
Antwerpsesteenweg 859
9041 Oostakker
Gent 124.393
BE 418.841.545
Herbenoeming van commissaris-revisor
Uit het verslag van de algemene vergadering der
aandeelhouders dd. 7 juni 1999 blijkt dat de
aandeeïhouders hebben beshst om de burgerlijke
vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een
coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, PricewaterhouseCoopers
Bedrijfsrevisoren, met zetel te Marcel Thirylaan 216,
1200 Brussel en met administratieve zetel te
Generaal Lemanstraat 67 te 2018 Antwerpen,
vertegenwoordigd door de heer Jean Ramijsen, te «
herbenoemen tot cummissaris- revisor, en dit voor
een termijn van drie jaar die eindigt na de jaarlijkse
algemene vergadering van het jaar 2002,
Voor censlyidend uttireksel,
(Get) R. Foncé,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 16 augustus 1999.
1 1915 BTW 21% - 402 2317
(87830)
N. 990825 — 64
SITE BY SITE
Besloten Vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
BISSCHOPSSTRAAT 4/25
9800 DE INZE
Gent 184792
460420891
Verplaatsing Zetel
Uit een verslag van de zaakvoerder van 20 juni 1999
blijkt de beslissing conform art. 2 van de statuten de zetel
te 9870 Zulte Machelen te sluiten, en over te brengen
naar 9800 Deinze, Bisschopsstraat 4 / 15 en dit vanaf 20
juni 1999. .
(Get.) J. Van de Kerckhove,
zaakvoerder.
Neergelegd, 16 augustus 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(87831)
N. 990825 — 65
OSTRICHES TRADE COMPANY
=
Naamloze vennootschap
Tieltsesteenweg 107
9900 EEKLO
Gent nr. 170.235
BE 450.722.970
Démissions, Nominations
24/03/2011
Description: Mod 2,0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
TT 144 2 RECHTBANK VAN KOOPHANDELGEELGENT |
ndernemingsnr : 0418.841.545
1° Benaming :
Ei wout): CERTIS BENELUX
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
' : Zetel: Antwerpsesteenweg 859 te 9041 Gent - Oostakker
nderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
it de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 27 oktober 2010 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap blijkt dat met éénparigheid van : ! : stemmen het ontslag wordt aanvaard van de Heer Bart Bekaert wonende te Arthur Verhoevenlaan 7. ! | te 2240 Zandhoven.
ijdens de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 26 januari 2011 ordt unaniem het ontslag aanvaard van de NV Certis Management, vertegenwoordigd door de leer Ronald Foncé met maatschappelijke zetel te Antwerpsesteenweg 859 te 9041 Oostakker, an Mevrouw Linda Wettinck wonende te Warande 72 te 9270 Laarne en van de Heer Geert : Decommere wonende te Begoniastraat 37 te 8800 Roeselare. Met éénparigheid van stemmen orden de BVBA Certis Management vertegenwoordigd door de Heer Ronald Foncé wonende te erkenlaan 30 te 9840 De Pinte, de BVBA Epilog vertegenwoordigd door mevrouw Linda Wettinck, : ı ; met maatschappelijke zetel te Warande 72 te 9270 Laarne en de BVBA Decofast, vertegenwoordigd : ! ; door de Heer Geert Decommere, met maatschappelijke zetel te Begoniastraat 37 te 8800 Roeselare | i | : benoemd als bestuurders van de vennootschap voor een periode van 5 jaar. Hun mandaat zal : ijgevolg een eind nemen na de algemene vergadering te houden in 2016.
evens werd er unaniem beslist om het mandaat als bestuurder van de BVBA Elisam, met aatschappelijke zetel te Pontstraat 110 te 9831 Deurle, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Jan De Paepe te verlengen tot de algemene vergadering te houden in 016.
nmiddellijk na de Bijzondere Algemene Vergadering kwam de Raad van Bestuur bijeen en werd er | naniem beslist om de BVBA Certis Management, vertegenwoordigd door de Heer Ronald Foncé te : enoemen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur, conform art. 14 van de statuten en werd er : veneens unaniem beslist om de BVBA Certis Management, vertegenwoordigd door de Heer Ronald: oncé te benoemen tot afgevaardigd bestuurder van de vennootschap conform art. 18 van de i tatuten. Het mandaat loopt over een periode van 5 jaar en zal bijgevolg een einde nemen na de Igemene vergadering te houden in 2016.
etekend, de term vertegenwoordigd door dient gelezen te worden als vast vertegenwoordigd door ;
ertis Management BVBA
Afgevaardigd - Bestuurder
onald Foncé
aste vertegenwoordiger
Op ‘de laatste biz. van Luik B ‘vermelden : “Recto: ‘Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-24/0098574
Comptes annuels
09/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-09/0142306
Comptes annuels
02/06/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/166846
Comptes annuels
28/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-28/0180644
Démissions, Nominations
10/02/2016
Description: TN
À CES ‘ na neerlegging ter griffie van de akte
LL
0 2
Le
ee
een
eee
eee
eee
ew
nee
eee
e enn
enn
eee
ee
ene,
—
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NN a *16021734* | |
Rechtbank EP fig handel Gent vi " Ondernemingsnr : 418841545 sch I Benaming
wout): Certis Benelux
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Antwerpsesteenweg 859 - 9041 Oostakker
(volledig adres)
- Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 7 januari 2016.
: ‘De vergadering aanvaardt unaniem de benoeming als bestuurder van Vanheule & C° CVA, wat
vertegenwoordigd door de heer Leonnel Couwet, voor een periode van vier jaar.
| Getekend,
Manuel Couwet
Dealfish BVBA
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: ‘Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/08/2020
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
TT EERLEGGING TER Gi » + va voo ONDERNEMINGSRECH1
ANK GEE
= NNN ime Griffie L GEen penn nennen enne ennn ennen eneen ene me eene eeen ene à Le . 4
rt Ondernemingenr : 0418 841 545 ı
i Naam
H wou): Certis Benelux NV }
f hh 1 ii {verkort) : |
it ‘
| ! Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Î i Volledig adres v.d. zetel: Antwerpsesteenweg 859 - 9041 Oostakker \
uy i Ad 1
u h
i | ! i Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders en commissaris
H \ ad t VE i
it Het mandaat van de bestuurders vervalt per 9/7/2020. De algemene vergadering van aandeelhouders \ it beslist unaniem om alfe mandaten te verlengen tot 9/7/2026. |
it Er werd vastgesteld dat het mandaat van de commissaris, Foqué & Partners, vertegenwoordigd door de ! it heer Ludo Foqué, een einde heeft genomen per 2/06/2020. !
ua De algemene vergadering van aandeelhouders beslist unaniem om de commissaris, Foqué & Partners, ! ? £ vertegenwoordigd door Elke De Vriendt, te herbenoemen voor een termijn van drie jaar. De jaarlijkse vergoeding | i! wordt bepaald op 11.100 euro (exclusief BTW, IBR kosten en reiskosten) en is jaarlijks indexeerbaar. ;
it i if 1
4 4 i
al 3
t 1 i
13 i
if | rt Getekend, !
if Epilog BV H
:E Bestuurder i
tt vertegenwoordigd door i
it Linda Wettinck i
A i En 1 rt 1
i i vf 1
f 3 1
LÉ i
Î 3 4
if i
Va t
né ' ta t
vt t
t t 4
uf i Et À
tt 3 te i
Bi 3 tt 4
it 1 rE #
te 3 ee 1
fi : H i
ja 1 Wy 1
fa i Me 1
fa i ! i |
! fi 1
| N ! à 5 i
{ pt i 1 ai 4
ï i ' # at t
! il ! ’ af t
} bt \ ! ki 3
! Hi \ 3 ad 4
Lannnenccnmnnnt a ve 2 0 0 ee
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type "Mededelitgen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/08/2021
Description:
Mod DOC 19.01
ix] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
A
Voor: SEERLEGGING TER GRIFFIE VAN LE behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
aanhet — afdeling GENT
Belgisch —
Staatsblad 042% 3 0 JUL 9071
~ | Griffie
aes i | Ondernemingsnr : 0418 841 545 | ; i Naam | wout): CERTIS BENELUX (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Antwerpsesteenweg 859, 9041 Gent
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen (gedelegeerd) bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 28/05/2021 blijkt dat:
- de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag van volgende bestuurders, met ingang! vanaf 28/05/2021:
° De BV DEALFISH, met zetel te 9300 Aalst, Arbeidstraat 5, ingeschreven in het! rechtspersonenregister onder het nummer 0826.616.281. i
Hierdoor komt ook een einde aan het mandaat van de heer Manuel Couwet als vaste! vertegenwoordiger van de BV DEALFISH voor diens mandaat als bestuurder in de vennootschap. | ° De Comm. VA VANHEULE & Co, met zetel te 8670 Koksijde, Albert Nazylaan 18, ingeschreven’ in het rechtspersonenregister onder het nummer 0444.626.323. |
Hierdoor komt ook een einde aan het mandaat van de heer Leonnel Couwet als vaste! vertegenwoordiger van de Comm. VA VANHEULE & Co voor diens mandaat als bestuurder in de; vennootschap.
° De BV DECOFAST, met zetel te 8800 Roeselare, Begoniastraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0832.263.859.
Hierdoor komt ook een einde aan het mandaat van de heer Geert Decommere als vaste! vertegenwoordiger van de BV DECOFAST voor diens mandaat als bestuurder in de vennootschap. i ° De BV EPILOG, met zetel te 9270 Laarne, Warande 72, ingeschreven in het! rechispersonenregister onder het nummer 0898,733.704.
Hierdoor komt ook een einde aan het mandaat van mevrouw Linda Wettinck als vaste vertegenwoordiger van de BV EPILOG voor diens mandaat als bestuurder in de vennootschap.
- de vergadering beslist heeft om een nieuwe bijkomende bestuurder te benoemen, met ingang! vanaf 28/05/2021:
- De heer Hervé Marchand, wonende te 59290 Wasquehal, Rue de l'égalité 72 (Frankrijk). Deze benoeming is voor een termijn van 6 maanden, waardoor het mandaat zal eindigen per; 27/11/2021. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Uit de daaropvolgende raad van bestuur d.d. 28/05/2021 blijkt dat:
- de vergadering beslist heeft om de herbenoeming van de BV Dealfish, voornoemd, als: \ gedelegeerd bestuurder voor de periode vanaf 9/7/2020 tot op 28/05/2021 te bevestigen en te { bekrachtigen.
Voor zover als nodig beslist de vergadering om alle sinds 9/7/2020 door de BV Dealfish, in haar! ; hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, gestelde handelingen tot op heden te bekrachtigen, zodat; ! zij als regelmatig gesteld mogen worden beschouwd.
De vergadering neemt bijgevolg kennis van het einde van het mandaat als gedelegeerd bestuurder! van de BV Dealfish, voornoemd, met ingang vanaf 28/05/2021.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt níet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V t 4 i :
I !
‘ \
;
1 ;
! vertegenwoordiger van de NV CERTIS MANAGEMENT voor het uitoefenen van haar mandaat als ; 1 gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf 28/05/2021.
'
‘ ‘
:
' '
‘ ‘
t
t t
\
'
t t
t
3
\
ï '
' '
t 3
: i
:
i i
‘ 3
‘
\ 1
'
' \
1
1
i :
:
'
: ‘
‘ '
'
'
'
‘ ‘
i :
‘
'
: :
t :
t ‘
’
t '
‘ ‘
‘ ‘
‘ t
' !
t
' ı
t
\ '
; 1
:
i ’
t i
‘
:
5
t ‘
5
! Manuel Couwet
- de vergadering beslist heeft om de NV CERTIS MANAGEMENT, met zetel te 9041 Gent, ! Antwerpsesteenweg 859, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer ; ı 0475.786.087, aan te stellen als gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf 28/05/2021.
- de vergadering kennis heeft genomen van de aanstelling van de heer Manuel Couwet als vaste
Opgesteld te Gent, op 28/05/2021
Getekend:
De NV CERTIS MANAGEMENT, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer :
Bestuurder
De heer Hervé Marchand
Bestuurder
t !
! 1
; i
! i
: i
|
: i |
i 1 }
ï }
t '
1 '
{ !
i i }
i |
i }
i
i t i
1 ı
t '
‘ ! t
! i
i
i i
: :
: :
: : :
: t
t H :
' t
t |
\ !
t Î
!
i
i { {
t
i
i !
i |
i t
!
Op de laatste biz. van Euik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/05/2013
Description: Mod Word 11.4
Rx w In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
| | A ‘ | 7 na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD 16 MEI 2013
ch GENT
VOE *13080111*
' Ondernemingsnr: 0418.841.545 : Benaming
: wouw): CERTIS BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Antwerpsesteenweg 859 te 9041 Oostakker
(volledig adres)
. Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurder
Tijdens de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 januari 2013 op de : zetel van de vennootschap wordt met eenparigheid van stemmen beslist tot het ontslag van Elisam BVBA als ï bestuurder, Tijdens diezelfde vergadering wordt unaniem beslist om Jan De Paepe te benoemen als bestuurder’ * voor een periode van 3 jaar, zodat het mandaat vervalt bij de jaarvergadering van 2015, zijde op 6/6/2016.
Getekend,
Certis Management BVBA
Vertegenwoordigd door de heer Ronald Foncé
Gedelegeerd bestuurder.
Op de laatste biz. van Luík B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/07/2016
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
LIL me
Rechtbank van koophandel Gent
efdeling Gent
: Ondernemingsnr : 0418.841.545 : Benaming ! tous : Certis Benelux | (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Antwerpsesteenweg 859 - 9041 Oostakker :
(volledig adres} |
| Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 6 juni: 016:
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist bij unanimiteit om volgende bestuurders te; erbenoemen: Decofast BVBA, vertegenwoordigd door Geert Decommere: Epilog BVBA, vertegenwoordigd: loor Linda Weitinck.
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist bij unanimiteit om volgende bestuurder te benoemen:; ! Certis Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Manuel Couwet.
De mandaten van deze bestuurders nemen een einde op 9/7/2020.
Getekend,
Linda Wettinck
Epilog BVBA
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik. B vermeiden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Yerso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-25/0114566
Démissions, Nominations
22/01/2015
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de.akt
Ink ER GELEGD
| -01- 206
mye IM CE eenen 92% 14 401- 2015 KORBHANDELTE GENT_|
| BELGISCH STAATSBLAD
Griffie
iF
Ondernemingsnr : 0418.841.545
: Benaming ; wout): CERTIS BENELUX ; (verkart) : !
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Antwerpsesteenweg 859, 9041 Oostakker
(volledig adres}
‘ Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 9 juli 2014 beslist met eenparigheid van! i stemmen om Dealfish Comm. V, met maatschappelijke zetel te Arbeidstraat 5, 9300 Aalst, vertegenwoordigd, door Manuel Couwet, wonende te Arbeidstraat 5, 9300 Aalst, te benoemen als bestuurder van de : vennootschap.
: Getekend,
EPILOG BVBA DECOFAST BVBA
Vertegenwoordigd door Vertegenwoordigd door ,
Linda Wettinck Geert Decommere \
Bestuurder Bestuurder
Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van nde instrumenterende notaris, he hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/01/2018
Description: Mod Word 15,4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
‘
NEERGELEGD
== IM aan het == NN où an Stastablad *18002482*
j ... RECHTBANK VAN KO FFANDEL GENT
APDELING GENT :
armere
Ondernemingsnr: 0418 841 545 Benaming
wouw): Certis Benelux
(verkort) ;
Sn
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Antwerpsesteenweg 859 - 9041 Oostakker
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd. 6 juni 2017.
Er werd vastgesteld dat het mandaat van de commissaris Foqué & Partners, vertegenwoordigd door de heer: Ludo Foqué, een einde heeft genomen. Door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt bij unanimiteit beslist om deze commissaris te herbenoemen voor een nieuwe termijn van drie jaar. De jaarlijkse vergoeding wordt bepaald op 10.600 euro en is jaarlijks indexeerbaar.
7 ' ‘ ‘ t ï t i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/07/2019
Description:
Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
== iM | | Staatsblad NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE 27 JUNI 2019 Griffie
7 Naam
j 3juni2019.
‘ ‘
‘ \
‘ ;
t
} ;
' ı
Getekend,
Linda Wettinck
Epilog BVBA
Bestuurder
Op de laatste biz. van Luk.B vermelden: voor
Ondernemingsnr: 0418 841 545
(vohuit) |
tverkart) :
Rechtsvorm :
Valledig adres v.d. zetel:
Certis Benelux
Naamloze Vennootschap
Antwerpsesteenweg 859 - 9041 Oostakker
: Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
: Uitrreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op
Het mandaat van bestuurder Vanheule & C°, vertegenwoordigd door Leonnel Couwet, vervalt per 1/1/2020. \ De algemene vergadering van aandeelhouders beslist anoniem om het mandaat te verlengen tot 9/7/2020, om gelijktijdig te eindigen met de mandaten van de andere bestuurders.
“Naam en hoedamgheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de reohtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-08/0150974
Statuts
12/08/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0418841545
Naam
(voluit) : CERTIS BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 859
: 9041 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 29 juni 2021 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap “CERTIS BENELUX”, waarvan de zetel gevestigd is te 9041 Gent (Oostakker), Antwerpsesteenweg 859, ondernemingsnummer 0418.841.545, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:
SCHRAPPING SOORTEN AANDELEN
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, opgesteld op heden, overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin de schrapping van de soorten aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen, wordt verantwoord.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het voormeld verslag. De vergadering stelt vast dat er op het voormeld verslag geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouder. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat. Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Schrapping van de soorten aandelen A en B
Overeenkomstig het voorstel in het voormeld verslag van het bestuursorgaan beslist de vergadering tot de schrapping van de twee soorten aandelen A en B.
WIJZIGING OVERDRACHTSREGELING VAN DE EFFECTEN
De algemene vergadering besluit om de huidige overdracht- en overgangsregeling van effecten te wijzigen door invoering van een vrije overdracht.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid van een schriftelijke en elektronisch algemene vergadering toe te voegen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering een nieuwe versie van statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (artikel 39 §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen), alsook met de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “CERTIS BENELUX”.
Die benaming moet voorkomen in alle stukken, websites en andere stukken, al dan niet in
*21348724*
Neergelegd
10-08-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
elektronische vorm die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "naamloze vennootschap" of de letters "NV". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR" vermeld worden, samen met de ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het ondernemingsnummer. In voorkomend geval worden tevens het e-mailadres en de website van de vennootschap vermeld.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp: het kopen, verkopen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en het fabriceren en doen fabriceren van verpakkingsmachines en materialen, transportmaterialen, bevestigingsapparaten en daarbij behorende materialen, alsmede de deelneming in andere ondernemingen van soortgelijke aard, alles in de ruimste zin. De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.
Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderdenzevenduizend euro (€ 807.000,00), vertegenwoordigd door tweeëntwintigduizend zevenhonderdachtentachtig (22.788) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één tweeëntwintigduizend zevenhonderdachtentachtigste (1/22.788) van het kapitaal.
Samenstelling van het bestuursorgaan
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enige bestuurder benoemen. De enige bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is bepaald.
De enige bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap.
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enige bestuurder, kan de vennootschap ook bestuurd worden door een raad bestaande uit ten minste het minimum aantal van bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Organisatie en bijeenroeping van de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt elektronisch, per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, ten laatste acht dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot conference call, video call, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien ten minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Minstens twee bestuurders dienen steeds aanwezig te zijn. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, zal deze doorslaggevende stem niet van toepassing zijn. Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Dagelijks bestuur – Delegatie van machten
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘dagelijks bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Artikel 18: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
In België
1. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte. 2. Indien er een collegiaal bestuursorgaan is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders. 3. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
5. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger. In het buitenland
De vennootschap kan in het buitenland vertegenwoordigd worden, hetzij door een bestuurder, hetzij door een directeur, of door iedere persoon daartoe uitdrukkelijk aangesteld door de raad van bestuur. Deze volmachtdrager zal belast worden om, onder het gezag en toezicht van de raad van bestuur, de belangen van de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van de buitenlandse overheden en alle beslissingen van de raad ten uitvoer te leggen die in het betrokken land uitwerking
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dienen te hebben. Hij zal in het bezit zijn van een volmacht of delegatie waaruit blijkt dat hij de verantwoordelijke vertegenwoordiger is van de vennootschap in die landen. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wanneer alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam zijn, worden de uitnodigingen tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane stortingen en de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het bedrag dat zij nog zijn verschuldigd.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder c.q. de raad van bestuur. Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder c.q. de raad van bestuur aanduidt.
Aan de enige bestuurder c.q. de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
De enige bestuurder c.q. de raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder c.q. de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN De vergadering stelt de CVBA “Vandelanotte Accountancy”, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, of elke andere door haar aangewezen persoon, elk met recht alleen op te treden en met recht van in de plaatsstelling, aan teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/11/2014
Description: Mod Word 11.1
f \ \ co da a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
g NEERGELEGD
-3 0Kf, 2014
CHTBANK VAN
ANDERE GENT
MONITEUR BEL
WE 04 if a 14205803* BELGISCH STAATS
* Ondernemingsnr : 0418.841.545
Benaming
voluit): GERTIS BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Antwerpsesteenweg 859, 9041 Oostakker
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 2 juni 2014
De algemene vergadering neemt nota van de kennisgeving van Jan De Paepe om zijn mandaat als bestuurder ter beschikking te stellen vanaf 1/1/2014. De algemene vergadering bedankt hem voor zijn inzet van de afgelopen jaren en beslist unaniem om niet onmiddellijk een andere bestuurder te benoemen.
. Er werd vastgesteld dat het mandaat van de commissaris Foqué & Partners, vertegenwoordigd door de heer Ludo Foqué, een einde heeft genomen. Door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt beslist deze: commissaris te herbenoemen voor een nieuwe termijn van drie jaar, tot de algemene vergadering te houden in: 2017. '
Getekend,
Deaifish Comm. V
i vertegenwoordigd door Manuel Couwet
i Gedelegeerd bestuurder
aE,
Fr
Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-24/0114690
Démissions, Nominations
26/08/2015
Description: Mod Word 11,1
| Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
7 = NEERGELEGD
17 AUS, 2015
urine
7 Ì Ondernemingsnr: 0418841545 Benaming
wout): Certis Benelux .
werkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Antwerpsesteenweg 859 - 9041 Oostakker
(volledig adres)
" Onderwerp akte : Ontslag bestuurder i
: Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 17/07/2014 op de zetel van de! ‚ vennootschap heeft Certis Management BVBA, vertegenwoordigd door Ronald Foncé, ontstag gegeven als; bestuurder.
De algemene vergadering van 1 juni 2015 bekrachtigt unaniem de beslissing van de bijzondere algemene, ‚ vergadering van aandeelhouders van 6 mei 2015 waarin kwijting wordt verleend aan Certis Management BVBA,” vertegenwoordigd door Ronald Foncé, voor het mandaat als bestuurder tot 17 juli 2014.
i ;
i 3
a
i ‘
: ‘
4 :
i +
;
‘ ;
i :
i
3 i
' t
; \
' '
‘ :
à
‘ ‘
\ ;
:
+ i
+
3 t
3 4
4 i
4 i
4 1
\ '
t \
t 1
\
\ \
t
t
‘ ‘
\
t t
t
\ i
ı
:
annees a da eo eau on mn En encres . cesse ques a
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-14/0166006
Démissions, Nominations
05/11/2014
Description:
ue Mod Word 11.1
a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
2222
eee
ee
ee
ee
ee
rn
ee
ene
een
ene
en
nee
Han
ann
aHanananna
anna
anna
oT
A | | | na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELG
E NEERGELEGD
NN jee *14202631* BELGISCH STAATSBLAD 09 SEP, 2H RECHT BGHIAIGAN
1 | KOOPHANDEL TE GENT
7 Ondernemingsnr : 0418.841.545
Benaming
toi : Certis Benelux
(verkort) -
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Antwerpsesteenweg 859 - 9041 Oostakker
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 17/07/2014 op de zetel van de vennootschap werd beslist om Certis Management BVBA te ontslaan als gedelegeerd bestuurder, en Dealfish Comm. V te benoemen als gedelegeerd bestuurder.
Getekend,
Manuel Couwet
Dealfish Comm, V
Bestuurderr
t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
CERTIS BENELUX
Téléphone
09/355.02.42
Email
Sites internet
www.certis.be
Adresse
859 Antwerpsesteenweg 9041 Gent