Mise à jour RCS : le 30/04/2026
COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
Active
•0475.284.261
Adresse
36 Kleiweg Box 1 9340 Lede
Activité
Transport non régulier de voyageurs par route
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
13/07/2001
Informations juridiques
COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
Numéro
0475.284.261
SIRET (siège)
2.093.356.307
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0475284261
EUID
BEKBOBCE.0475.284.261
Situation juridique
normal • Depuis le 13/07/2001
Capital social
62000.00 EUR
Activité
COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
Code NACEBEL
49.320, 49.310, 49.390•Transport non régulier de voyageurs par route, Transport régulier de voyageurs par route, Autre transport terrestre de voyageurs n.c.a.
Domaines d'activité
Transportation and storage
Établissements
COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
2 établissements
Coach Partners Oost-Vlaanderen
En activité
Numéro: 2.233.326.713
Adresse: 5-7 Doorn 9700 Oudenaarde
Date de création: 01/08/2013
COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
En activité
Numéro: 2.093.356.307
Adresse: 36 Kleiweg Box 1 9340 Lede
Date de création: 04/09/2001
Finances
COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 9.5M | 8.6M | 7.8M | 6.9M |
| Marge brute | € | 9.3M | 8.3M | 7.6M | 6.8M |
| EBITDA - EBE | € | 98.7K | -25.6K | 5.6K | -25.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 81.6K | -25.6K | 5.6K | -25.1K |
| Résultat net | € | 46.4K | -103.4K | -75.9K | -103.6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 10,87 | 9,89 | 14,411 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 97,51 | 96,517 | 96,901 | 98,72 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,033 | -0,297 | 0,071 | -0,365 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 613.5K | 605.3K | 498.9K | 592.0K |
| Dettes financières | € | 1.1M | 1.7M | 3.2M | 3.1M |
| Dette financière nette | € | 479.4K | 1.1M | 2.7M | 2.5M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 4,859 | -44,14 | 489,689 | -100,566 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.0M | 953.9K | 1.1M | 1.1M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,486 | -1,2 | -0,969 | -1,513 |
Dirigeants et représentants
COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
1 document
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
19/12/2022
Comptes annuels
COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
24 documents
Comptes sociaux 2023
09/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
28/07/2022
Comptes sociaux 2020
16/07/2021
Comptes sociaux 2019
27/07/2020
Comptes sociaux 2018
26/07/2019
Comptes sociaux 2017
19/07/2018
Comptes sociaux 2016
11/08/2017
Comptes sociaux 2016
14/07/2017
Comptes sociaux 2015
28/07/2016
Comptes sociaux 2014
07/07/2015
Comptes sociaux 2013
24/02/2015
Comptes sociaux 2013
19/06/2014
Comptes sociaux 2012
12/06/2013
Comptes sociaux 2011
18/06/2012
Comptes sociaux 2010
31/03/2011
Comptes sociaux 2009
31/03/2010
Comptes sociaux 2008
19/03/2009
Comptes sociaux 2007
17/03/2008
Comptes sociaux 2006
13/06/2007
Comptes sociaux 2005
14/06/2006
Comptes sociaux 2004
15/06/2005
Comptes sociaux 2003
10/06/2004
Comptes sociaux 2002
03/07/2003
Publications
COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
23 publications
Comptes annuels
17/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-17/0092963
Démissions, Nominations
22/02/2021
Description:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
EA aan ONDERNEMINGSRECHTBANK
GENT
: Griffie
Ondernemingsnr : 0475 284 261
Naam
out): COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
(verkart) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
ot, Volledig adres v.d. zetel: Kleiweg 36, 9340 Lede
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 16 oktober 2020:
1. De vergadering bevestigt het ontslag als bestuurder van Valjean BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Popelier Luc, en zulks met ingang van 17 december 2019.
2. De vergadering bevestigt dat het mandaat van de bestuurders Bert Desmet Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Desmet Bert, en DPD Partners NV, met als vaste vertegenwoordigerYves De Laere vervallen zijn naar aanleiding van de jaarlijkse vergadering van 29 juni 2020.
De vergadering bevestigt de herbenoeming als bestuurder van DPD Partners NV, met als nieuwe vaste vertegenwoordiger de heer Desmet Bert en dit met ingang van 29 juni 2020, Haar mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024,
De vergadering bevestigt dat de bestuurder Bert Desmet Management BV, met als vaste vertegenwoordiger Desmet Bert niet werd herbenoemd.
à
1
i i
3
: i
J
1 +
t
3
+
t F
E
i 1
t t
H :
ï
#
: +
i
t 4
: :
i :
i :
è
: 1
t 1
a
i i
a
3. De vergadering bevestigt de benoeming als bestuurder met ingang van 29 juni 2020 van Van Hoorebeke ; en Zoon BV met als vaste vertegenwoordiger de heer De Laere Yves. Haar mandaat zal eindigen onmiddellijk : na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024. !
i t
t i
1 1
1 5
t t
' t
: €
3 :
: i
i
i 1
1 a
1
4
1
1
1
1
1
i 1
ı t
U
1
1 ï
1 4
1 i
+
ë
a
4
DPD Partners NV Van Hoorebeke en Zoon BV
Bestuurder Bestuurder
met als vaste vertegenwoordiger met als vaste vertegenwoordiger
Bert Desmet Yves De Laere
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-16/0168057
Rubrique Restructuration
25/11/2016
Description:
Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
- GRIFFIE RECHTBANK VAN
Voor- KOOPHANDEL GENT behoude
het 8
se | 15 NOV. 2016 Staatsbla
62013* AFDELINGGPENBERMONDE
| i Ondememingenr : 0475.284.261 : { i Benaming \
i tou : Coach Partners Oost-Vlaanderen
! (werkort) + | t
:
i
:
î i
}
:
i
}
t
i
;
;
i
!
! !
i
t
i
;
; i
1 MG
i :
{ }
{
'
i t
i
i
i
'
: ;
‘
;
i
i
:
\
i \
i
i
i
i }
1
;
; ;
!
}
i i
1
:
i
:
Op de laatste
Rechtsvorm; NV |
’ Volledig adres v.d. zetel: Hoogstraat 18, 9340 Lede
| Onderwero akte : Neerlegging fusievoorstel
: Op 7 november 2016 werd het fusievoorstel inzake de fusie tussen NV COACH PARTNERS oost: : VLAANDEREN en BVBA REIZEN DE RAS goedgekeurd door het bestuursorgaan van de overnemende’ ‘ vennootschap NV COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN. |
} Door de bestuursorganen van de BVBA REIZEN DE RAS en de NV COACH PARTNERS OOST-: ; VLAANDEREN werd in gezamenlijk overleg een fusievoorstel uitgewerkt met het oog op de met fusie door; | overneming gelijkgestelde verrichting van de BVBA REIZEN DE RAS door de COACH PARTNERS OOST: : VLAANDEREN NV. Hierbij zal de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting uitgevoerd worden onder; Ì de volgende voorwaarden en modaliteiten:
1.De BVBA REIZEN DE RAS zal worden ontbonden zonder vereffening, met het oog op de met fusie door i ! averneming geliikgestelde verrichting door de NV COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN. Alle vetrichtingen; ; met betrekking tot het over te dragen vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening; : van de NV COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN vanaf 1/10/2016.
: __ 2.Aangezien de NV COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN houdster is van alie aandelen van de BVBA ! REIZEN DE RAS, zal de overdracht varı het gehele patrimenium van de BVBA REIZEN DE RAS geen senleking! ; geven tot uitgifte van nieuwe aandelen van de NV COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN. : 3.Aangezien er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven door de NV COACH PARTNERS oost-! : VLAANDEREN, dienen er geen bijzondere: modaliteiten inzake winstdeelname in de NV COACH PARTNERS) ; OOST-VLAANDEREN te worden bepaald. '
4.In geen enkete van de betrokken vennootschappen zijn er aandelen of andere effecten die recht geven op : bijzondere rechten.
: 5.De leden van de bestuursorganen van de betrokken vennoatschappen zullen geen enkel bijzonder voordeel; t ontvangen in het kader van deze met fusle door overneming gelijkgestelde verrichting. De NV COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN zal op deze wijze zuiver en eenvoudig in de plaats gesteld; & : zijn in alle rechten en verplichtingen van de BVBA REIZEN DE RAS,
: De kosten van de fusie worden gedragen door de NV COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN. De nv! | ; SOACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN zal de BVBA REIZEN DE RAS vrijwaren van elk verhaal,
Uit fiscaal oogpunt wordt de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting gerealiseerd met vrijstelling: : van regisiratiebelasting, btw en vennootschapsbelasting onder toepassing van: DArtikel 117 van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek-, en Griffierechten; : QArtikelen 11 en 18, §3 van het btw-Wetbgek;
! DArtiketen 183bis, 211, 212 en 213 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992
De algemene vergaderingen die over de fusie moeten beslissen, zullen worden bijeengeroepen na het! verstrijken van de termijn van zes weken na de neerlegging en bekendmaking van het fusievoorstel.
der p
‘ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (&ft geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
hetzij ‘van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris
x Recia : wermelde
BVBA Bert Desmet Management, met als vast vertegenwoordiger dhr. Desmet Bert, bestuurder;
B
NV DPD Partners, met als vast vertegenwoordiger dhr. De Laere Yves, bestuurder,
BVBA Valjean, met als vast vertegenwoordiger dhr. Popelier Luc, bestuurder.
neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van Vennootschappen. }
Voor-
ehouden
aan bet
Op de laatste blz. van vik
Belgisch
Staatsblad
%
Verse : Naam ea handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Démissions, Nominations
27/12/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0475284261
Naam
(voluit) : COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleiweg 36 bus 1
: 9340 Lede
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Brecht REYNTJENS te Wingene op 19 december 2022, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN", gevestigd te 9340 Lede, Kleiweg 36 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0475.284.261;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist: 1. Beslissing om de duurtijd van het mandaat van de bestuurders te wijzigen door integrale vervanging van artikel 13 van de statuten, als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit een oneven aantal leden. Evenwel wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet méér dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn. Het voordrachtrecht van elke Klasse blijft behouden. De benoeming van de bestuurders gebeurt bij beslissing van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald, en met dien verstande dat: - minstens één gewone bestuurder, per klasse met voordrachtrecht, wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door elke Klasse, met voordrachtrecht; - daarnaast onafhankelijke bestuurders kunnen worden benoemd.
Indien de vennootschap slechts over één klasse van aandelen met een voordrachtrecht beschikt en deze klasse is een rechtspersoon dan hebben alle aandeelhouders of klassen van deze rechtspersoon-aandeelhouder die over meer dan 25% van de aandelen beschikken in de rechtspersoon-aandeelhouder voordrachtrecht tot de benoeming van een bestuurder, waarbij minstens één bestuurder, per klasse met voordrachtrecht binnen deze rechtspersoon- aandeelhouder, wordt benoemd onder de respectievelijk voorgestelde kandidaten. Indien, in geval van benoeming van een bestuurder, geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen.
Het voordrachtsrecht van een Klasse, zo er Klassen van aandelen zijn, voor de benoeming van een bestuurder vervalt indien, en vanaf het ogenblik dat:
1) de betrokken Klasse niet meer tenminste 25 (vijfentwintig) procent van alle aandelen vertegenwoordigt, of:
2) de aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon van een betrokken Klasse (bijvoorbeeld A) voor minstens vijftig procent plus 1 (50 % +1 “controle”) in bezit zijn van één van de andere Klassen (bijvoorbeeld C) die tenminste vijfentwintig procent (25 %) van alle aandelen vertegenwoordigt en dus een eigen voordrachtrecht heeft (geen dubbel voordrachtrecht via rechtstreeks en onrechtstreeks aandeelhouderschap).
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met eerbiediging van het bijzonder
*22387247*
Neergelegd
22-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanwezigheids- en beslissingsquorum voorzien in artikel 35 van de statuten (en wat de gewone bestuurders betreft, rekening houdende met voormeld voordrachtrecht zo er Klassen van aandelen zijn).
De bestuurders worden telkens benoemd voor een duur van ten hoogste zes jaar en hun mandaat eindigt op de laatste jaarlijkse algemene vergadering voor het verstrijken van deze termijn, tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist en onverminderd hetgeen in dit artikel wordt bepaald. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of van de raad van toezicht, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming van een vaste vertegenwoordiger behoeft het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van deze vennootschap. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.”.
2. Beslissing om de duurtijd van het mandaat van de voorzitter en de secretaris te wijzigen door integrale vervanging van artikel 15 van de statuten, als volgt:
“De raad van bestuur duidt onder haar leden een voorzitter aan, alsook een secretaris. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent de benoeming van de voorzitter op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien het aanwezigheidsquorum niet is vervuld, kan ten minste veertien (14) dagen later een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de benoeming van de voorzitter, ongeacht het aantal bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien geen enkele kandidaat-voorzitter de meerderheid van de stemmen behaalt, vindt er een herstemming plaats omtrent de twee kandidaat-voorzitters die in de voorgaande stemronde het meeste stemmen hadden behaald.
Het mandaat van de voorzitter en de secretaris bedraagt zes (6) jaar, en hun mandaat eindigt in elk geval op de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar waarin zij herkiesbaar zijn als bestuurder.”. 3. Beslissing om de besluitvorming van de raad van bestuur te wijzigen door integrale vervanging van artikel 17 van de statuten, als volgt:
“De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste twee/derden van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in deze statuten.
De agenda moet minstens vijftien (15) dagen vooraf verstuurd worden. Indien het aanwezigheidsquorum niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens zeven volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste twee (2) weken en ten laatste binnen de vier (4) weken na de eerste vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de raad. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten.
Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder of aan een aandeelhouder, met dien verstande dat elke bestuurder of aandeelhouder slechts een andere bestuurder kan vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald. Volgende besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gekwalificeerde meerderheid van vier/vijfden van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders: - het aangaan van een krediet waarvan het bedrag hoger is dan vijfentwintig procent (25 %) van het volstort kapitaal van de vennootschap;
- het aangaan van een krediet waardoor het totale bedrag van de openstaande leningen het totaal volstort kapitaal van de vennootschap overschrijdt;
- het aangaan van een off-balance renting;
- het aangaan van een huurkoop van één of meerdere voertuig(en);
- het aangaan van een lening met een totaalbedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het opstarten van nieuwe activiteiten die niet ressorteren onder de activiteit van car- en busoperator, vallend onder het paritair subcomité 140.01, of die niet ressorteren onder reisbureauwerking en reisorganisatie;
- het meedingen naar aanbestedingen van geregeld personenvervoer voorlijnen die hoofdzakelijk hun halteplaatsen hebben in de regio ten noorden van de E40 en E17 en ten westen van het kanaal Gent-Zelzate;
- het opstarten van nieuwe activiteiten buiten de eigen provincie;
Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht nietige stemmen te zijn. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering doorslaggevende stem. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp van internet gebaseerde communicatiemiddelen of telecommunicatiemiddelen, zoals telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur worden geacht aanwezig te zijn.”. 4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Aanneming van volledige nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel:
1. Transport van personen en goederen, zowel privé als overheidsaanbestedingen, en in het bijzonder de exploitatie en de onderneming van de geregelde en ongeregelde personenvervoerdiensten per autobus. minibus of autocar.
2. De aankoop, verkoop en verhuur van materiaal; in het bijzonder van voertuigen. 3. Alle soorten reisbureau-activiteiten, reisbemiddeling en reisorganisatie. 4. De uitbating van garages en tankstations.
5. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de organisatie van ondernemingen.
6. Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen. 7. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
8. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de oprichting, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
9. Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
10. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium.
11. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of consultant van andere vennootschappen, al dan niet tegen betaling;
12. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, en alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
13. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon,en in de handel;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
14. Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, dit in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het is verdeeld in duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/duizendachthonderdzestigste van het maatschappelijk kapitaal, waarvan alle duizend achthonderdzestig (1.860) aandelen behoren tot “klasse A”. Indien er klassen van aandelen zijn en indien een houder van aandelen van een bepaalde klasse aandelen van een andere klasse verwerft, dan zullen deze laatst vermelde aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde klasse als de aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds bezit.
In geval van een verwerving van aandelen door een persoon of rechtspersoon die nog geen eigenaar is van aandelen, zullen de overgedragen aandelen van rechtswege worden omgezet in een nieuwe klasse van aandelen, genoemd naar de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet, tenzij op dat ogenblik anders wordt beslist door het bevoegde orgaan van de vennootschap. “Klasse A” zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen Klasse A. “Klasse B” zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen Klasse B, enzovoort. Elke Klasse van aandelen worden individueel aangeduid als een “Klasse”. BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING
Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, bestaande uit een oneven aantal leden. Evenwel wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet méér dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn. Het voordrachtrecht van elke Klasse blijft behouden. De benoeming van de bestuurders gebeurt bij beslissing van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald, en met dien verstande dat: - minstens één gewone bestuurder, per klasse met voordrachtrecht, wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen door elke Klasse, met voordrachtrecht; - daarnaast onafhankelijke bestuurders kunnen worden benoemd.
Indien de vennootschap slechts over één klasse van aandelen met een voordrachtrecht beschikt en deze klasse is een rechtspersoon dan hebben alle aandeelhouders of klassen van deze rechtspersoon-aandeelhouder die over meer dan 25% van de aandelen beschikken in de rechtspersoon-aandeelhouder voordrachtrecht tot de benoeming van een bestuurder, waarbij minstens één bestuurder, per klasse met voordrachtrecht binnen deze rechtspersoon- aandeelhouder, wordt benoemd onder de respectievelijk voorgestelde kandidaten. Indien, in geval van benoeming van een bestuurder, geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen.
Het voordrachtsrecht van een Klasse, zo er Klassen van aandelen zijn, voor de benoeming van een bestuurder vervalt indien, en vanaf het ogenblik dat:
1) de betrokken Klasse niet meer tenminste 25 (vijfentwintig) procent van alle aandelen vertegenwoordigt, of:
2) de aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon van een betrokken Klasse (bijvoorbeeld A)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voor minstens vijftig procent plus 1 (50 % +1 “controle”) in bezit zijn van één van de andere Klassen (bijvoorbeeld C) die tenminste vijfentwintig procent (25 %) van alle aandelen vertegenwoordigt en dus een eigen voordrachtrecht heeft (geen dubbel voordrachtrecht via rechtstreeks en onrechtstreeks aandeelhouderschap).
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met eerbiediging van het bijzonder aanwezigheids- en beslissingsquorum voorzien in artikel 35 van de statuten (en wat de gewone bestuurders betreft, rekening houdende met voormeld voordrachtrecht zo er Klassen van aandelen zijn).
De bestuurders worden telkens benoemd voor een duur van ten hoogste zes jaar en hun mandaat eindigt op de laatste jaarlijkse algemene vergadering voor het verstrijken van deze termijn, tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist en onverminderd hetgeen in dit artikel wordt bepaald. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of van de raad van toezicht, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming van een vaste vertegenwoordiger behoeft het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van deze vennootschap. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie van een nieuwe bestuurder met dien verstande dat, naargelang het geval:
- de vervangende bestuurder dient te worden verkozen uit een kandidatenlijst, voorgedragen door dezelfde Klasse, als deze op voordracht van wie de te vervangen bestuurder werd verkozen, zoals bepaald in artikel 13, in het geval er Klassen van aandelen zijn;
- de vervangende bestuurder een onafhankelijke bestuurder is indien de te vervangen bestuurder eveneens een onafhankelijke bestuurder was.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst in een definitieve benoeming voorzien, met, inachtneming van de bepalingen van artikel 13 van onderhavige statuten. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger, tenzij anders bedongen wordt bij zijn benoeming.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste twee/derden van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in deze statuten.
De agenda moet minstens vijftien (15) dagen vooraf verstuurd worden. Indien het aanwezigheidsquorum niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens zeven volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste twee (2) weken en ten laatste binnen de vier (4) weken na de eerste vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de raad. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten.
Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder of aan een aandeelhouder, met dien verstande dat elke bestuurder of aandeelhouder slechts een andere bestuurder kan vertegenwoordigen. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald. Volgende besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gekwalificeerde meerderheid van vier/vijfden van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders: - het aangaan van een krediet waarvan het bedrag hoger is dan vijfentwintig procent (25 %) van het volstort kapitaal van de vennootschap;
- het aangaan van een krediet waardoor het totale bedrag van de openstaande leningen het totaal volstort kapitaal van de vennootschap overschrijdt;
- het aangaan van een off-balance renting;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het aangaan van een huurkoop van één of meerdere voertuig(en);
- het aangaan van een lening met een totaalbedrag van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- het opstarten van nieuwe activiteiten die niet ressorteren onder de activiteit van car- en busoperator, vallend onder het paritair subcomité 140.01, of die niet ressorteren onder reisbureauwerking en reisorganisatie;
- het meedingen naar aanbestedingen van geregeld personenvervoer voorlijnen die hoofdzakelijk hun halteplaatsen hebben in de regio ten noorden van de E40 en E17 en ten westen van het kanaal Gent-Zelzate;
- het opstarten van nieuwe activiteiten buiten de eigen provincie;
Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht nietige stemmen te zijn. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering doorslaggevende stem. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De raad van bestuur kan ook geldig beraadslagen wanneer een deel van de bestuurders of zelfs alle bestuurders niet fysiek aanwezig zijn, doch aan de vergadering deelnemen met behulp van internet gebaseerde communicatiemiddelen of telecommunicatiemiddelen, zoals telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De bestuurders die op deze wijze deelnemen aan een vergadering van de raad van bestuur worden geacht aanwezig te zijn. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen. Vertegenwoordiging van de vennootschap:
§1. De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, en onverminderd voormelde eventuele vertegenwoordiging binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend. §2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
§3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten. §4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand juni om 18.30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief op per email te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.
Binnen dezelfde termijn moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen, om tot de vergaderingen toegelaten te worden, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld. De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder is. Minderjarigen, de ontzette personen en andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onbekwamen mogen aldus vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers en de rechtspersonen door hun organen of conventionele vertegenwoordigers, zelfs niet-aandeelhouders. Stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Wanneer er één of meer aandelen op naam toebehoren aan verschillende personen, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur en met toepassing van het bijzonder aanwezigheids- en beslissingsquorum voorzien in artikel 35 van de statuten, over de aanwending van het saldo.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
6. Beslissing om volgende bestuurders te (her)benoemen voor de duur van zes jaar, met ingang vanaf 19 december 2022:
- de naamloze vennootschap “DPD PARTNERS”, gevestigd te 8500 Kortrijk, Meensesteenweg 101, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0457.294.226, vast vertegenwoordigd door de heer Desmet Bert, wonende te 8530 Harelbeke, Klokkeput 10;
- de besloten vennootschap “VAN HOOREBEKE & ZOON”, gevestigd te 9990 Maldegem, Mevrouw Courtmanslaan 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0401.054.616, vast vertegenwoordigd door de heer DE LAERE, Yves Maurice Jeanne Ghislaine, wonende te 8000 Brugge, Cordoeaniersstraat 15 bus 0101. 7. Adres van de zetel: 9340 Lede, Kleiweg 36 bus 1.
Benoeming door de raad van bestuur
Benoeming van de besloten vennootschap “VAN HOOREBEKE & ZOON”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer De Laere Yves, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van zes (6) jaar met ingang vanaf 19 december 2022.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verklaring van eenhoofdigheid en de tekst der gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-15/0085492
Comptes annuels
17/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-17/0099692
Rubrique Constitution
24/07/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juillet 2001 Handels- en landbouwvennuatschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2001 997
- aanpassing van de arlikelen 5 en 6 van de statuten
van het voorgaande, zodat deze artikels thans als volgt
uiden :
” Artikel 5: Kapitaat
Het geheel magtschappelijk kapitaal van de
vennoolschap bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND
EURO {62.000 EUR). Het is verdeeld in tweehonderd
vijftig (250) aandelen, zonder aanduiding van nominale
waarde.
Artikel 6 :
Bij de oprichting van de vennootschap werd hel kapitaal
bepaald op één mijoen tweehonderd vijftig duizend
frank, verdeeld in tweehonderd vijftig (250) aandelen.
De buitengewone algemene vergadering gehouden op
negenentwintig juni tweeduizend en één, heefl beslist
het kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN
TWEEHONDERD ENEENVIJFTIG DUIZEND EN
VIERENZEVENTIG BELGISCHE FRANK (1.251.074
BEF). om het te brengen van éân miljoen tweehonderd
vijfig duizend frank, op TWEE MILJOEN
VIJFHONDERD EN EEN DUZEND
Ber) EVENTIG BELGISCHE FRANK (2.501.074
Bij zelfde buitengewone algemene vergadering werd
het kapitaal omgezet in TWEEËNZESTIG DUIZEND
EURO (62.000 EUR), en er werd bepaald dat dit
kapitaa! zou vertegenwoordigd worden door
tweehonderd vijftig (250) aandsten zonder aanduiding
van nominate waarde, ”
Neergelegd ler Griffie samen met de uitgifte van de akte
@n de gecoördineerde statuten.
Voor analytisch uittreksel :
(Get) Olivia Wellekens,
notaris,
Neergelegd, 13 juli 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4840
(84224)
N. 20010724 — 1295
"DE RAS-DE LAERE”
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Hoogsazat 18 9340 LEDE.
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Christian VANIYFTE , Notaris te Maldegemop LO juli 2001. geregistreerd tien bladen één renvooi te Eeklo, 0p 06 juli 2001, boek 631 blad 45 vak 7. Ontvangen: drieduizend zevenhonderd tweeänvijfüg frank. De cersuunnwezend inspecteur (getekend) Goubert M,, blijkt dat er door : 1. De besloten vennootschap met beperkte gansprakelijkheid “REL met zetel te 9340 Lede, Hoogstraat }8, ingeschreven in het handelsregister te Aalst onder nummer 61.83 en B.T.W.-nummer 449:092,083, opgericht bij akte verleden voor notaris Daniel Meert te Erpe-Mere op 31 december 1992, bekendgemaakt inde
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1993, ander nummer 930127-131
ea waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd. Altier vertegenwoordigd
door de heer DE RAS Willy, zaakvoerder, wonende te Lede, Hoogstraat 18, in zijn boerlanigheid van zaakvoerder krachtens artikels 12 en 15 van de statuten,
aangesteld in voornoemde oprichtingsakte. .
2 De besloten vennootschap met beperkte zansprakelijkheid ” YANHOOREBERE
EN ZOON" met zetel te 9990 Matde gem, Mevrouw Courtmanslaan B”, ingeschreven inhet handelsregister te Gent onder nummer 96.667 en B.T, W,-nummer 401.054.616,
opgericht als vennootschap met geraeenschappelijke naam en omgevormd tot een
rsanenveanootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris
ean Vermast te Maldegem op 25 augustus 1965, bekendgemaakt in de bijlage tol het Belgisch Staatsblad van 9 september daarna, onder nummer 28379 en waarvan de
stansten herhaaldelijk werden gewijzigd en voor ber laatst blijkens proces-verbaal vaa, buitengewone algemene vergadering opgemaakt door voor notaris Jan Demey te
Brugge op 11 juli 2000, bekende maals in de bijlage toc het Belgisch Staatsblad van, 27 juli daama, onder nummer 20000727-92. Alhier vertegenwoordigd door de heer
DE LAERE Yves, wanende te De Haan (Wenduine), Westdieplaan 20, in zijn
hoedanigheid van statutair zaakvoerder, krachtens artikel 12 van de statuten, daartoe
zangesteld in voornoemde akte opgemaakt door notasis Jan Demey te Brugge op hi
juli 2000. 3. Ve Desioun ven Er TRIE Re DELAERE
BOPELER A DESVELRARINERS merzeele 980 Zonnebeke (Passendale) Statiestraat 56, ingeschreven in het handelsregister te leper onder numraer 38.937 cn
BTW-nummer 471.507.892, opgericht bij akte verleden voor notaris Karcl
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april daama, onder nummer 20000404 360, en waarvan de
statuten herhaaldelijk werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal adering opgemaakt door notaris Kare! Vandeputte
), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch 10106-395, Alhier
vertegenwoordigd door : 1, De heer DESMET Bert, wonende te Kartrijk, Meensesteenweg 101. 2. De heer POPELIER Luc, wonende te Zonnebeke
(Passendale), Statiestraat 104. 3, De heer DE LAERE Yves, wonende me De Haan
{Wendgine), Westieplaan 20. In hun boedanigheid van statutaire zaakvoerders krachtens arükels 16 en 20 van de staruten en daartoe aangesteld in voornoemde
Vandeputte te Roeselare op 1? maan 2000,
van buitengewone algemene vé
voomoemd op 14 december 21 Staatsblad van 6 januari daarna, onder nummer X
oprichtingsakte. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht.
Zeta: Hoogsteat 18 te 9340 Lede, Deel: De vennootschap heeft tot doel het vervoer van personen via overheidsaan-
bestedingen. Duur De vennootschap is opgericht vaar een onbepaalde duer, te rekenen vanaf de
neerlegging van her vinreksel van de oprichtingsakte op de grif van de rechtbank van kooptandel.
Kania Het gee! rl maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 18,600 Euro. Het is verdeeld in 1860 aandelen zander nominale waarde.
Lobreng in geld. a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “REIZEN DE RAS”
voornoemd, verklaart, vervegenwoardigd zoals voorzegd, een inbreng te doen in geld ten belope van 9.300 eurp, waarvoor baar 930 aandelen werden wegekend, zonder
nominale waarde.
b.Debesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" VAN HOOREREKE
EN ZOON” voomoemd, verklaan, vertegenwoordigd zoals voorzegd, cen inbreng ‘waarvoor haar 5} aandelen werden
clijtheid “DE LAERE verklaan, veriegenwoordigd
zoals voorzegd, een inbreng te docn in geldten belope van 2.790 euro, waarvoor haar
te doen in geld tea belope van
toegekend, zonder nominale waarde. &. De besloten vennootschap met beperkte aans
cS voomee!
29 aandelen werden twegekend, zonder nominale waarde.
De comparanien verklaren dat cen storúng werd gedaan ten bedrage vaa 6.200 euro
zoda: alle aandelen voor éénkierde deel volstort zijn.
De aandelen van een vennoot magen, op
straffe van niedgheid, in geen geval worden overgedragen onder levenden, dan met instemming van alle vennoten.
Overdeach bij overlijden, De nandelen van een vennoot mogen niet overgaan wegens overlijden dan mel insteraming van alle vennoten,
‘Bestuur ; De vennocaschap wordt bestuurd door Eén of meer zaakvoerders, natuur. lijke personen, al dan oet vennoot. Tot statutaire zaakvoerders worden voor de duur
van de vennootschap benoemd, de heer DE RAS Willy en de heer DE LAERE Yves,
beiden voornoemd, die verklaren hun opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging
dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet. Een
statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen mel eenparig goedvinden vande vennoten, meLinbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht
kan oe gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergoderiag met inachtmeming van de vercisien voor de
samteawijziging. Bij overlijden van de statutaire zaakvoerder, zal door de
vennootschap die de overleden zaakvoerder veriegenwoordigde ten opvolger als of zaakvoerders zullen
bun opdracht kosteloos uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van bestuur ijn tot verwezenlijking van ber doel van de
vennootschap, met uitzondering van die handelingen die volgens de wet toekomen ann de algemene vergadering. Indien er meer dan Eén zaakvoerder is, kunnen zij de
bestuurstaken onder Elcaar verdelen. Zadanige verdeling van taken kan aan of doot derden niet worden tegengewarpen ook al zijn ze openbaar geraakt en hebben enkel gen interne werking inde vennootschap. De vennootschap word vertegenwoordigd daar twee zaakvoerders, die gezamenlijk optreden. De zaakvoerder of zaakvoerders
kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere eu rechishandelingen
dat voor andersiaande
handelingen de zaakvoerders geen bijzondert of beperkte volmachten mogen geven
7 L, Het meedingen naar aanbestedingen van geregeld personenvervoer voor lijnen
santtaire zaakvoerder wonden aangeduid, De zaakvoerder
te verrichten die nodig of dienstig
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een recks bey
zijn geoorloofd. Er woedt echter uitdrakkelijk be
sé ct
Ä
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juillet 2001 998 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2001
die een halteplaats hebben in de regio ten noorden van de E40 en El? en ten westen
van het kanaal Gent-Zelzate of ten westen van de as Gent-Brakel. 2. Het doen van
belangrijke investeringen of het aangaan van belangrijke verbintenissen die het
dagelijks bestuur te buiten gaan, zoals bijvoorbeeld de aankoop van autobussen,
onroerend goed of ander roflend material. 3. Het aangaan van leningen/kredieten
voor een bedrag dat groter is dan de helft van het volgestort maatschappelijk kapitaal.
4, Het opstarten van een activiteit anders dan geregeld personenvervoer.
Algemene Vergadering: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar warden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand juni om 18 our. Indien die dag een wenelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haas bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Ten alle tijde kan ook de buitengewone algemene,
Vergadering worden bijeengeroepen om oves enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. De jaarvergadering, bijzondere of buitengewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats, aangewezen in de oproeping. Elk aandeel geeft recht op één stem, Wanneer er één of meer aandelen op naam toebehoren aan verschillende personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwaardiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap, slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daanoe schriftelijk is
aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is,
blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met
vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
Datum eerste alge : De eerste algemene vergadeing zal gehouden
worden op de tweede insdag van de maand jun 003 om 18 uur indi 41
Boekjaar : Het boe! van de vennootschap gaat in op Ì januari en igt op
december pl bep ne Het eerste boekjaar begint op 1Û juli 2001 om w eindigen op 31 december 2002.
AANSTELLING VAN EEN LASTHEBBER. Met eenparigheid van stemmen wordt er aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Accountancy Services” te Gent, Coupure 712, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling alle machten verleend om voor de opgerichte vennoatschap alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van bet handelsregister en voor de aanvraag van een "B.T.W."- nummer. :Het batig saldo dat de jaarrekening aanwijst, nadat 5 alle lasten, de algemene onkosten, de nodige voorzieningen en afschrijvingen zijn
afgetrokken, maakt de nettowinst van de vennootschap ait. Van deze winst wordt
tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat
deze één/tiende van bet kapitaal bedraagt Over de bestemming van het saldo zal
beslist worden door de algemene vergadering. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
Tegelijk hiermee neergelegd ; Afschrift van de akte. Bankauest,
Voor beredeneerd uittreksel :
. (Get.) Christian Vanhyfte,
notaris.
Neergelegd te Aalst, 13 juli 2001 (A/7242).
3 6 000° BTW 21% 1260 7 260
(84219)
N. 20010724 — 1296
‘M. LAMBFECHT
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Heilig Hartlaan 10, 9300 Aalst
Aalst 50.969
' 422.550.806
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Alfred
Duerinck met standplaats Nevele, op 30 juni 2001,
dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de NV “M. LAMBRECHT”, met
zetel te Aalst, Heilig Hartlaan 10, ingeschreven in
het handelsregister te Aalst onder nummer 50.969,
BTW-nummer BE 422.550.806.
Opgericht als personenvennootschap met beperkte -
aansprakelijkheid onder de benaming “APO-
THEEK LAMBRECHT” bij akte verleden voor on-
dergetekende notaris op 27 februari 1982, bekend-
gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van twintig maart daarna onder nummer 617-1.
Omgezet in een „naamloze vennootschap met
„wijziging van de naam in de huidige bij beslissing
van de buitengewone algemene vergadering waar-
van het proces-verbaal werd opgemaakt door on-
dergetekende notaris op 28 november 1989,
bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van drieëntwintig december daarna
onder nummer 891223-497,
De heer Marc Lambrecht zet uiteen wat volgt:
Er zijn tien aandelen vertegenwoordigd, zegge
minder dan de helft van het maatschappelijk
kapitaal.
Een eerste vergadering met dezelfde dagorde
gehouden voor ondergetekende notaris op dertig
mei 2001 heeft niet geldig kunnen beraadslagen,
gezien het wettelijk quorum niet was bereikt.
Deze vergadering kan aldus heden rechtsgeldig
beraadslagen en beslissen welke ook het aantal
vertegenwoordigde aandelen mogen zijn, dit
overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van
Vennootschappen.
1.De vergadering beslist dat het kapitaal voortaan
zal worden uitgedrukt in Euro en dit bedrag vast te
stellen op tweeëndertig duizend tweehonderd
zesentwintig Euro zestien Eurocent (32.226,16 €).
2.1.De vergadering beslist het kapitaal te verhogen
met 29.773,84 € om het kapitaal te brengen van
32.226,16 € naar 62.000 €‚ zonder creatie van nieu-
we aandelen, zonder nieuwe inbreng, door incorpo-
ratie in het kapitaal van dit bedrag af te houden van
de beschikbare reserves van de vennootschap, zoals
zij vermeld staan in de jaarrekening opgemaakt per
31 december 2000, goedgekeurd door de
jaarvergadering gehouden op 30 juni 2001.
2.2. De aanwezigen stellen vast en verzoeken mij
notaris, bij authentieke akte vast te leggen dat de
kapitaalsverhoging volledig werd onderschreven en
volgestort en dat het kapitaal werd verhoogd tot
tweeënzestig duizend Euro (62.000 €), gesplitst in
duizend driehonderd aandelen, zonder nominale
waarde, die elk een fractie van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigen.
3. De vergadering beslist de statuten aan te passen:
3.1.aan de genomen beslissingen:
Comptes annuels
24/03/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-03-24/0035574
Comptes annuels
14/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-14/0136056
Comptes annuels
18/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-18/0085529
Comptes annuels
26/03/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-03-26/0032380
Comptes annuels
07/04/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-04-07/0044087
Comptes annuels
03/03/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-03-03/0030265
Siège social
24/07/2018
Description: na Mod Ward 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie neerlegging ter griffie van de akte Voor. behouden ==, MI a (om a GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GEMT AFDELINGBESDERMONDE J 5 Ondernemingsnr : : Benaming i : (voluit) : {verkort) : | Rechisvorm : | Volledig adres v.d. zetel: 0475 284 261 Coach Partners Oost-Vlaanderen NV Hoogstrat 18 - 9340 Lede Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel De Raad van Bestuur dd. 19/06/2018 beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap en het adres van de inrichting van de handelswerkzaamheid te verplaatsen vanaf 01/07/2018 naar Kleiweg 36 bus 01 te 9340 Lede Gedaan te Lede op 19/06/2018 Bert Desmet Management BVBA vast vertegenwoordigd door Bert Desmet Valjean BVBA vast vertegenwoordigd door Luc Popelier ; ! ! i | ! ! ! i ! : Bestuurder ! ' ! ! \ \ I ! { | t Bestuurder ! ! Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Verse : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persato)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-14/0084635
Comptes annuels
22/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-22/0110037
Rubrique Restructuration
20/01/2017
Description: Med Word 14.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie va RESU BANK VAN |
Jeb BREE KOOPHANBELGENF
09 JAN. 2017
AFDELING DENDERMONDE Griffie 1 | l
| 7 ! Ondememingsnr : 0475.284.261
| Benaming
| (voluit): COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
' (verkart) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
(volledig adres)
Onderwerp akte : Fusie
Uittreksel uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Brecht Reyntjens te Wingene (Zwevezele) op 29: december 2016, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der! : aandeelhouders van de naamloze vennbotschap- “COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN", gevestigd te: 9340 Lede, Hoogstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), met} : ondernemingsnummer 0475.284.261. :
Met eenparigheid van stemmen heeft'de algemené vergadering ondermeer het volgende beslist: i 1. Kennisneming, bespreking en goedkeuring van het fusievoorste! de dato 7 november 2016 opgesteld: overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen, door de overnemende vennootschap: neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent (afdeling Dendermonde) op 15 november; 1 2016 en door de overgenomen vennootschap neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent: (afdeling Dendermonde) op 15 november 2016, waarvan de aandeelhouders/vennoten kosteloos een afschritt} kunnen verkrijgen. ;
2. Besluit tot fusie, waarbij de naamloze vennootschap “COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN", bij: wijze van fusie, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REIZEN DE RAS", overneemt! volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel. ! Vanaf 1 oktober 2016 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap. Vermits de overnemende vennoofschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap: worden deze aandelen vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking plaats van haar aandelen.
; I
i
3. Vasistelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de! overnemende vennootschap. ;
}
De
eee
ere
need
i Zetel: 9340 Lede, Hoogstraat, nummer 18
4, Verwerking van de vermagensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap. 5. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de fusie en van de definitieve ontbinding van de:
overgenomen vennootschap.
6. De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, Titeca: Accountancy en/of diens aangestelden of bedienden, aan wie voor zoveel als nodig de macht verleend wordt! om alle verrichtingen te doen voortvloeiend uit de fusie, alsook de formaliteiten in verband met: ondernemingsloket, de schrapping van de overgenomen vennootschap in het Rechtspersonenregister en haar registratie als B.T.W.-belastingplichtige.
7. Vaststelling beëindiging van het zaakvoerdersmandaat in de overgenomen vennootschap. Kwijting aan! de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Gent jens
(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd no S42 Wingene (Zwevezele).
\
} ‘
}
!
i
’
}
‘
3 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/04/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-04-06/0044740
Comptes annuels
26/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-26/0118867
Démissions, Nominations
14/11/2016
Description: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Sin aa = mann or me 5599 7* AFDELINSBENDERMONDE \7 : | Ondememingenr: 0475284261 = Benaming : : (voluit): Coach Partners Oost-Vlaanderen | (verkort) : CPO : Rechtsvorm : NV : || Volledig adres v.d. zetel: Hoogstraat 18 - 9340 Lede i | Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders en volmacht | i De Raad van Bestuur dd. 20/40/2016 neemt kennis van het ontslag van Dera NV als gedelegeerd bestuurder! t van de vennootschap. | De Raad van Bestuur beslist om Dera NV te vervangen als vast vertegenwoordiger van de vennootschap in! : uitvoering van haar zaakvoerdersmandaat in de BVBA Reizen De Ras, ! De heer Bert Desmet wordt vast vertegenwoordiger van de vennootschap in uitvoering van voormeld! ; zaakvoerdersmandaat. ! De bijzondere algemene vergadering dd. 20/10/2016 beslist volgende bestuurders te benoemen: - Bert Desmet Management BVBA, Klakkeput 10 te 8530 Harelbeke met ais vast vertegenwoordiger dhr Bert; ! Desmet. - Valjean BVBA, Pieter Breughelstraat 18 te 8510 Marke met als vast vertegenwoordiger dhr Luc Popelier. deze mandaten gaan in op heden, 20/10/2016 tot de jaarvergadering van 2020. Tegelijk beslist de bijzondere algemene vergadering om de huidige bestuurder DPD Partners NV, met als vast! 1 vertegenwoordiger dhr Yves De Laere te herbenoemen als bestuurder tot de jaarvergadering van 2020, Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. Het bestuur beslist, in het belang van de Vennootschap, om de hieronder opgesomde bijzondere! bevoegdheden aan de volgende persoon toe te kennen met ingang van 20/10/2016: : NV Dera, : met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Ronkenburgstraat 23, | RPR Gent (Afdeling Dendermonde) BTW BE 0458.473.864, i Vast vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Willy De Ras : ! Deze persoon zal met name over de volgende bijzondere bevoegdheden beschikken: i a,Ondertekenen en hquden yan de dagelijkse briefwisseling; de briefwisseling en alle zendingen van waarden’ en goederen in ontvangst nemen, evenals alle colis en pakken, aangetekende brieven, waardepapieren en: : handelseffecten die aan de Vennootschap gericht zijn en/of besteld door de Post, koerierdiensten of andere; £ bedrijven; : b.De Vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van alle overheden, administraties en openbare; diensten, met inbegrip van, in het bijzonder, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Post, Belgacom en alle; belastingadministraties; c.De aankoop- en verkoopvoorwaarden en tarieven van de Vennootschap bepalen en onderhandelen; d‚Aile geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, eni ter kwijting voor geven, Op de laatste biz. van Luik B ‘vermelden : “Recto: Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verse : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
7, Voor-
Ir behouden wo ea ven dp ang eng nn am en gn cin corn en nag oo ne an vroe en a an og nt cena noe nn agen ane nang en nge, aan het e.Alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen : Belgisch ndertekenen en aanvaarden (met uitzondering van investeringen die de 12.500 euro overschrijden) ; deelnemen : Staatsblad jan elke openstelling van aanbieding of opbod inzake toeleveringen aan openbare of privé-organisaties. Alle ;
rmaliteiten en documenten terzake vervullen en voorleggen ;
v f.Alle roerende goederen huren of verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze goederen } fsluiten (met uitzondering van huur- of leasingovereenkomsten die samengaan met investeringen boven de;
ı 12.500 euro en/of de vennootschap langer dan f2 maand verbinden);
g.De uitvoering van alle door de Vennootschap afgesloten contracten opvolgen en alle daartoe noodzakelijke andelingen stellen, zoals o.m, zichtbare of verborgen gebreken protesteren, betaling eisen, enz;
h.Aile dadingen en minnelijke schikkingen onderhandelen en afsluiten; de Vennootschap vertegenwoordigen, i Is eiseres of verweerster, in rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; alle vereiste of: + nuttige handelingen stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren; ! : ‚Alle raadgevers en advocaten van de Vennootschap aanstellen;
; De Vennootschap vertegenwoordigen als schuldeiser in alle procedures van samenloop en alle daartoe | i noodzakelijke handelingen stuiten:
j.Alle verzekeringen sluiten en alle maatregelen treffen inzake de regeling van schade; |
k.Alle cheques, wisselbrieven, orderbrieven en andere gelijkaardige documenten ondertekenen, aanvaarden | {en endosseren; :
: LAlle beslissingen van de zaakvoerder van de Vennootschap uitvoeren
m.In het algemeen, zarg dragen voor de uitvoering van dit mandaat en alle daartoe noodzakelijke handelingen stellen.
De volmacht gaat in op 20 oktober 2046,
De lastgever zal deze (rechts)handelingen kunnen stellen tot en met 31 december 2017.
Bert Desmet Management BVBA
' bestuurder
Do Li Ebm wee ene nies nn name ane ou ae eo ite tee nna data nate ee wen a aa ee a a can besos nett naa ne wt ie | Op de laatste biz. van B vermelden : Becto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Statuts, Modification de la forme juridique
12/07/2013
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
GRIEFIE Pires, FRANKE
VAN KOOPHANDEL I ANDEL |
0 3 JUL 2013
EEE KT |
DENDERMONDE
Griitie
Ondernemingsnr: 0475284261
Benaming
wout: DE RAS - DE LAERE
(verkort) :
awn
ned
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 9340 Lede, Hoogstraat, nummer 18
(volledig adres)
Onderwerp akte : Wijziging van de naam van de vennootschap - wijziging datum en uur van de jaarvergadering - wijziging (vervanging) doel van de vennootschap — ! kapitaalverhoging door afname van overgedragen winst (resultaat) van de : vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen - omzetting van de | Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in een Naamloze ° Vennootschap - ontslag van zaakvoerders - benoeming van bestuurders en : een gedelegeerd bestuurder - machtiging bestuursorgaan - volmacht(en):
In het jaar tweeduizend dertien.
Op achtentwintig juni,
Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te Lede (Oordegem). IS BIJEENGEKOMEN: .
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte “ Aansprakelijkheid “DE RAS — DE LAERE”, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9340 Lede, Hoogstraat, ì nummer 18, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0475.284,261 RPR (rechtspersonenregister) “ Dendermonde.
Opgericht blijkens akte verleden door notaris Christian VANHYFTE, te Maldegem, op tien juli tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig juli daarna, onder referentie nummer 20010724-1295, en waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd werden. De vergadering wordt geopend om vijftien uur vijftien minuten, onder het Voorzitterschap van de Heer DE. RAS Willy, nagenoemd.
! SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
i Zijn alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende (rechts)personen, met name: i 1) De Naamloze Vennootschap "DPD PARTNERS”, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, ; ; : Meensesteenweg, nummer 101, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0457.294.226 RPR; | | (rechtspersonenregister) Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door de volgende bestuurders, met name: i -De Naamloze Vennootschap “DE LAERE — VAN HOOREBEKE”, met zetel gevestigd te 9990 Maldegem, { ; Mevrouw Courtmanslaan, nummer 87, gekend onder het ondernemingsnummer 0461.619.436 RPR: ! : (rechtspersonenregister) Gent, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de Heer DE! ! : LAERE Yves Maurice Jeanne Ghislaine, geboren te Brugge op één augustus negentienhonderd éénenzestig 1; wonende te 8420 De Haan, Westdieplaan, nummer 20.
! -De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “VALJEAN”, met zetel gevestigd te 8080! ı : Zonnebeke, Statiestraat, nummer 104, gekend onder het ondernemingsnummer 0861.020.795 RPR:
3
: (rechtspersonenregister) leper, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de Heer; POPELIER Luc Jan Roland, geboren te Roeselare op achttien mei negentienhonderd vierenzestig, wonende te: : 8980 Zonnebeke, Statiestraat, nummer 104.
-De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “BERT DESMET MANAGEMENT", met zetel’ gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat, nummer 129, gekend onder het ondernemingsnummer: 0873.147.280 RPR (rechtspersonenregister) Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door haar vaste: vertegenwoordiger, zijnde de Heer DESMET Bert André, geboren te Waregem op vijftien juni negentienhonderd; ï zeventig, wonende te 8780 Oostrozebeke, Stationsstraat, nummer 129.
Dewelke, bij monde van haar voornoemde bestuurders, verklaard heeft houder te zijn van duizend: : tweehonderd veertig (1.240) stemgerechtigde aandelen van de vennootschap. ; 2) De Burgerlijke Maatschap zonder rechtspersoonlijkheid “FAMILIE WILLY DE RAS”, gevestigd te 9340 : 1 Lede, Hoogstraat, nummer 20, opgericht blijkens akte verleden door notaris Johan DEDONCKER, te Berlare,’
Op de laatste biz. van Luik vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge op tien augustus tweeduizend en negen, “Geregistreerd te Lokeren, op veertien augustus tweeduizend en negen, boek 620, blad 03, vak 02, Ontvangen: vijfentwintig EUR (€ 25,00). De Ontvanger. Getekend: R. ROOSE”, alhier vertegenwoordigd door haar enige beheerder, zijnde de Heer DE RAS Willy Georges Marc, geboren te Lede op zevenentwintig mei negentienhonderd vijftig, wonende te 9340 Lede, Ronkenburgstraat, nummer 23.
Dewelke, bij monde van haar voornoemde vertegenwoordiger, verklaard heeft houder te zijn van zeshonderd twintig (620) stemgerechtigde aandelen van de vennootschap. Voornoemde verschijnende partijen, vertegenwoordigd zoals voorzegd, vertegenwoordigend de totaliteit van de maatschappelijke aandelen van voornoemde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DE RAS — DE LAERE”, hetzij duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen op naam en zonder vermelding van nominale waarde, verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hen niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering. SAMENSTELLING VAN HET HUIDIG BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP: Voornoemde Heren DE RAS Willy en DE LAERE Yves werden bij voormelde oprichtingsakte de date tien juli tweeduizend en één elkeen voor de duur van de vennootschap benoemd tot statutair zaakvoerder van de vennootschap.
DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda, met name: AGENDA:
1) Wijziging van de huidige naam van de vennootschap.
2) Wijziging van de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten van de vennootschap. 3) Voorlegging en voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato veertien juni tweeduizend dertien, ter verantwoording van de door te voeren wijziging (vervanging) van het doel van de vennootschap, met aangehechte staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden — volledige vervanging van de bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap. 4) Kapitaalverhoging met drieënveertigduizend vierhonderd EUR (€ 43.400,00) om het maatschappelijk kapitaal te verhogen van achttienduizend zeshonderd EUR (€ 18.600,00) tot tweeänzestigduizend EUR (€ 62.000,00), door omzetting in kapitaal van een bedrag van drieënveertigduizend vierhonderd EUR (€ 43.400,00), af te nemen van de overgedragen winst (resultaat) van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen - vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk werd gerealiseerd. 5) Omzetting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in een Naamloze Vennootschap - verslag bestuursorgaan de dato veertien juni tweeduizend dertien - staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden - verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant) de dato zevenentwintig juni tweeduizend dertien.
6) Ontslag van zaakvoerders van de vennootschap.
7) Benoeming van bestuurders van de vennootschap.
8) Machtiging bestuursorgaan - volmachten.
B) Verzaking:
Voornoemde verschijners hebben voor zoveel als nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.
C) De Voorzitter verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er momenteel geen commissaris in functie is.
D) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap ofwel alhier aanwezig zijn ofwel voorafgaandelijk dezer verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.
E) Dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan. Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door de leden van deze vergadering, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met EENPARIGHEID VAN STEMMEN genomen:
AFHANDELING AGENDA:
Punt 1: Wijziging van de huidige naam van de vennootschap:
-De vergadering beslist de huidige naam “DE RAS — DE LAERE" met ingang vanaf heden te vervangen door de volgende nieuwe naam, met name: “COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN", -De vergadering erkent door ondergetekende notaris te zijn gewezen op de bepalingen van artikel 65 van het Wetboek van Vennootschappen.
-De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
Punt 2: Wijziging van de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders van de vennootschap:
-De vergadering beslist dat de jaarvergadering van de aandeelhouders van de vennootschap voortaan zal plaatsvinden op de derde dinsdag van de maand juni, om achttien uur dertig (18u30). -De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Punt 3: Voorlegging en voorlezing van het versiag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato veertien juni tweeduizend dertien, ter verantwoording van de door te voeren wijziging (vervanging) van het doel van de vennootschap, met aangehechte staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden — volledige vervanging van de bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap: -De vergadering verklaart voorlezing gekregen te hebben van het voorgelegd verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, waarin het voorstel tot navermelde wijziging (vervanging) van het doel van de vennootschap wordt toegelicht de dato veertien juni tweeduizend dertien, met aangehechte staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden.
-Zij heeft hierover geen opmerkingen.
„De vergadering verklaart eveneens voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van het bestuursorgaan ontvangen te hebben, met aangehechte staat van activa en passiva niet ouder dan drie maanden.
-De vergadering beslist vervolgens de bestaande statutaire omschrijving van het doel van de vennootschap volledig te vervangen door de volgende, nieuwe statutaire omschrijving, met name: “De vennootschap heeft tot doel:
1. Transport van personen en goederen, zowel privé als overheidsaanbestedingen, en in het bijzonder de exploitatie en de onderneming van de geregelde en ongeregelde personenvervoerdiensten per autobus. minibus of autocar.
2. De aankoop, verkoop en verhuur van materiaal; in het bijzonder van voertuigen.
3. Alle soorten reisbureau-activiteiten, reisbemiddeling en reisorganisatie. 4, De uitbating van garages en tankstations.
5. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de organisatie van ondernemingen. 6. Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard. en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
7. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. 8. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de oprichting, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
9. Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappenen/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
10. Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium.
11. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of consultant van andere vennootschappen, al dan niet tegen betaling;
12. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, en alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
13. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon,en in de handel;
14, Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, dit in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.”
-De statuten worden dienovereenkomstig aangepast.
Punt 4: Kapitaalverhoging met drieënveertigduizend vierhonderd EUR (€ 43.400,00) om het maatschappelijk kapitaal te verhogen van achttienduizend zeshonderd EUR (€ 18.600,00) tot tweeënzestigduizend EUR (€ 62.000,00), docr omzetting in kapitaal van een bedrag van drieënveertigduizend vierhonderd EUR (€
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge 43,400,00), af te nemen van de overgedragen winst (resultaat) van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen - vaststelling dat de kapitaalverhoging werd gerealiseerd: a) De vergadering beslist in het kader van navermelde omzetting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in een Naamloze Vennootschap om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van drieënveertigduizend vierhonderd EUR (€ 43.400,00), om het aldus te brengen van achttienduizend zeshonderd EUR (€ 18.600,00) naar tweeënzestigduizend EUR (€ 62.000,00).
b) De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door afname van eenzelfde bedrag van drieënveertigduizend vierhonderd EUR (€ 43.400,00) van de overgedragen winst (resultaat) van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
c) Er wordt vervolgens bij deze vastgesteld en aan ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging ten belope van drieënveertigduizend vierhonderd EUR (€ 43.400,00) daadwerkelijk ís verwezenlijkt, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht wordt op tweeänzestigduizend EUR (€ 62.000,00) en aldus vertegenwoordigd wordt door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde,
d) De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast, zoals hierna vermeld. Punt 5: Omzetting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in een Naamloze Vennootschap - verslag bestuursorgaan de dato veertien juni tweeduizend dertien - staat van actief en passief, niet ouder dan drie maanden - verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor de dato zevenentwintig juni tweeduizend en twaalf:
-De vergadering verklaart vervolgens voorlezing gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato veertien juni tweeduizend dertien, waarin het voorstel van de te wijzigen rechtsvorm wordt toegelicht, met staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden. Zij heeft hierover geen opmerkingen.
“De vergadering verklaart eveneens voorlezing gekregen te hebben van het aanvullend verslag van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Veerle Verdegem & C°, met zetel te 9000 Gent, Coupure Rechts, nummer 714, vertegenwoordigd door Mevrouw VERDEGEM Veerle, bedrijfsrevisor, opgesteld op zevenentwintig juni tweeduizend dertien, zijnde de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor in het kader van de omzetting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid in een andere vennootschapsvorm (Naamloze Vennootschap), met navolgende besluitvorming:
“10 BESLUIT
In overeenstemming niet de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben we de activa- en passivabestanddelen, afgesloten per 31 mei 2013 van de BVBA DE RAS-DE LASRE, met maatschappelijke zetel te 9340 Lede, Hoogstraat 18 en met ondernemingsnwnmer 0475.284,261 onderzocht en dit met het oog op de omzetting ervan in een Naamloze vennootschap.
Wij hebben onze werkzaamheden verricht overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2013 die de zaakvoerders heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat (e'. 700.950,63) is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal (€ 18.600,00).
Wij namen nota van de geplande kapitaalverhoging ten belope van € 43,400,00 middels incorporatie van het overgedragen resultaat voorafgaandelijk aan de omzetting van cle vennootschap in een naamloze vennootschap om het te brengen van € 18.600,00 tot € 62.000,00 zodat het vereiste minimumkapitaal voor deze vennaatschapsvorm zal bereikt zijn.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onont=beerlijk achten, behalve dat we de wettelijke termijn voorgeschreven bij artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen niet hebben kunnen naleven daar wij pas werden aangesteld voor deze opdracht op 14 juni 2013. Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig artikel 67, 68, 73 en 76 van het Wetboek van Vennootschappen.” -De vergadering heeft hierover geen opmerkingen.
-De leden van deze vergadering verklaren voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegde verslagen en staat van activa en passiva, niet ouder dan drie maanden, ontvangen te hebben. Een exemplaar van deze verslagen zal ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel worden neergelegd, zoals voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.
“De vergadering beslist de bestaande vennootschapvorm (Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) om te zetten in een Naamloze Vennootschap, met als naam “COACH PARTNERS OOST- VLAANDEREN" (nà bovenvermelde doorgevoerde naamswijziging), en dit met ingang vanaf heden. Deze Naamloze Vennootschap is de voortzetting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN" (nà bovenvermelde doorgevoerde naamswijziging), met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van voornoemde omgezette vennootschap.
Het maatschappelijk doel van de vennootschap blijft eveneens ongewijzigd (nà bovenvermelde doorgevoerde doelswijziging).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per éénendertig mei tweeduizend dertien, waarvan de staat van activa en passiva opgenomen werd in voormeld(e) verslag(en). Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door voormelde Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN” (nà bovenvermelde doorgevoerde naamswijziging) worden verondersteld verricht te zijn voor de Naamloze Vennootschap “COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN”,
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van voorzegde Naamloze Vennootschap “COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN". Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen.
De Naamloze Vennootschap “COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN". voornoemd, zal de boekhouding en de boeken die door voormelde Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN" gehouden werden, voortzetten.
Bij de omzetting naar de nieuwe vennootschapsvorm wordt het totaal aantal bestaande aandelen hetzij duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen, niet gewijzigd en blijft de fractiewaarde per aandeel eveneens behouden, namelijk één/duizend achthonderd zestigste (1/1.860e) deel van het kapitaal. Elke aandeelhouder behoudt ook hetzelfde aantal aandelen, met dien verstande dat voornoemde Naamloze Vennootschap “DPD PARTNERS" duizend tweehenderd veertig (1.240) aandelen klasse A bekomt, en de Burgerlijke Maatschap zonder rechtspersoonlijkheid “FAMILIE WILLY DE RAS”, eveneens voornoemd, zeshonderd twintig (620) aandelen klasse B bekomt.
„Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd stelt deze vergadering de statuten van de uit de omzetting ontstane Naamloze Vennootschap “COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN”, als volgt op: STATUTEN:
TITEL \: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR:
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam "COACH PARTNERS OOST- VLAANDEREN",
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moet deze naam voorkomen, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “Naamloze Vennootschap” of door de afkorting “NV”, evenals het woord “rechtspersonenregister" of de afkorting “RPR*, gevolgd door het ondernemingsnummer met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en de zetel van de Rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. ARTIKEL 2 - ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9340 Lede, Hoogstraat, nummer 18.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats’in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgebracht worden. Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap administratieve en exploitatiezetels, agentschappen, stapelhuizen, bijhuizen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland mogen oprichten.
ARTIKEL 3 - DOEL:
De vennootschap heeft tot doel:
1. Transport van personen en goederen, zowel privé als overheidsaanbestedingen, en in het bijzonder de exploitatie en de onderneming van de geregelde en ongeregelde personenvervoerdiensten per autobus. minibus of autocar.
2. De aankoop, verkoop en verhuur van materiaal; in het bijzonder van voertuigen. 3. Alle soorten reisbureau-activiteiten, reisbemiddeling en reisorganisatie. 4, De uitbating van garages en tankstations.
5. Het verstrekken van operationeel en intellectueel! advies betreffende de organisatie van ondernemingen. 6. Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
7. Het beheren van een onroerend patrimorium en het valoriseren van dit patrimonium, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop vari verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen. 8. Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de oprichting, de aankoop, verkoop, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin,
9. Het beheren van een eigen roerend patrimonium inzonderheid het verwerven en verhandelen var effecten, de participatie in andere vennootschappenen/of onderremingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
10. Het verwerven eri beheren van een kunstpatrimonium.
11. Het optreden als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of consultant van andere vermootschappen, al dan niet tegen betaling;
12. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, en alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
13, De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon,en in de handel;
14. Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, dit in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die hear het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, Mochten één van de in dit artikel vermelde werkzaamheden aldus aan reglementaire bepalingen zijn onderworpen waaraan de vennootschap niet voldoet, dan zal vennootschap deze slechts kunnen uitvoeren na aan te betrokken vereisten hebben voldaan.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan ze slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend met eerbiediging van het bijzonder aanwezigheids- en beslissingsquorum voorzien in artikel 35 van de statuten .
TITEL Il — KAPITAAL:
ARTIKEL 5 - KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweeënzestigduizend EUR (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan duizend tweehonderd veertig (1,240) aandelen behoren tot de “Klasse A' en zeshonderd twintig (620) aandelen behoren tot de “Klasse B’,
Indien er klassen van aandelen zijn en indien een houder van aandelen van een bepaalde klasse aandelen van een andere klasse verwerft, dan zullen deze laatst vermelde aandelen op het ogenblik van de overdracht van rechtswege worden omgezet in aandelen van dezelfde klasse als de aandelen die de verwervende aandeelhouder reeds bezit.
In geval van een verwerving van aandelen door een persoon of rechtspersoon die nog geen eigenaar is van aandelen, zullen de overgedragen aandelen van rechtswege worden omgezet in een nieuwe klasse van aandelen, genoemd naar de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet, tenzij op dat ogenblik anders wordt beslist door het bevoegde orgaan van de vennootschap.
“Klasse A’ zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen Klasse A. “Klasse B" zijn de aandeelhouders die eigenaar zijn van de aandelen Klasse B, enzovoort. Elke Klasse van aandelen worden individueel aangeduid ats een “Klasse”. ARTIKEL 6 « WIJZIGING VAN HET KAPITAAL:
De algemene vergadering, beraadslagend onder de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten,
kan het maatschappelijk kapitaal verhogen of verminderen.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst worden aangeboden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd gedurende een termijn van tenminste vijftien (15) dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De algemene vergadering bepaalt de inschrijvingsprijs waartegen, en de periode tijdens dewelke, het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend,
Op aandelen waarvoor het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, kan slechts worden ingeschreven onder de in artikel elf bepaalde voorwaarden. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen, De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minimum vijftien (15) dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom. Indien er Klassen van aandelen zijn, zullen de nieuwe aandelen ingedeeld worden in de Klasse van aandelen waarvan de aandeelhouder die zijn voorkeurrecht uitoefent, reeds houder is. De nieuwe aandelen waarvoor geen voorkeurrecht uitgeoefend wordt en waarop door derden ingeschreven wordt, zullen van rechtswege worden omgezet in een nieuwe klasse van aandelen, genoemd naar de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet, tenzij op dat ogenblik anders wordt overeengekomen door het bevoegde orgaan van de vennootschap.
Indien de algemene vergadering beslist om een uitgiftepremie te vragen, dient deze volledig volgestort te worden bij de inschrijving en geboekt te worden op een onbeschikbare reserverekening die stechts kan worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze die vereist is voor de wijziging van de statuten. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.
Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld.
ARTIKEL 7 - AFLOSSING VAN KAPITAAL:
De algemene vergadering kan met eerbiediging van het bijzonder aanwezigheids- en beslissingsquorum voorzien in artikel 35 van de statuten besluiten tot aflossing van het geplaatste kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare winst.
De aandeelhouders van wie de aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap en verkrijgen bewijzen van deelgerechtigheid.
ARTIKEL 8 « OPVRAGING VAN FONDSEN:
De raad van bestuur beslist soeverein en met eerbiediging van het bijzonder aanwezigheids- en bestissingsquorum voorzien in artikel 17 van de statuten over de stortingen die moeten gedaan worden op de aandelen die niet volgestort werden bij hun inschrijving. Deze stortingen moeten gedaan worden op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van bestuur worden bepaald, ledere storting wordt aangerekend op het geheel der maatschappelijke aandelen, waarvan de aandeelhouder eigenaar is. De aandeelhouder die, na een voorafgaandelijke aanmaning van een maand, betekend bij aangetekend schrijven, in vertraging is met het voldoen aan elke opvraging van fondsen op de maatschappelijke aandelen, moet aan de vennootschap de intresten vergoeden, berekend tegen de wettelijke intrest in voege op het ogenblik van de opeisbaarheid, te rekenen vanaf de dag de opeisbaarheid van de storting, De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede aanmaning die zonder resultaat is gebleven gedurende een maand, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn aandelen te koop stellen, onverminderd het recht van hem het nog verschuldigde overschot te eisen, evenals alle gebeurlijke schadeloosstellingen, indien daartoe aanleiding bestaat, en onverminderd de, zelfs gelijktijdige, uitoefening van alle andere rechtsmiddelen. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de vereiste stortingen niet werden uitgevoerd, blijft geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet geschied zijn.
ARTIKEL 9 - AARD VAN DE AANDELEN:
De aandelen zijn op naam. In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam; elke aandeelhouder kan er inzage van nemen.
Mits naleving van de wettelijk voorgeschreven procedure en formaliteiten kunnen de volgestorte aandelen op naam, op verzoek van een aandeelhouder en op diens kosten, worden omgezet in gedematerialiseerde effecten (en omgekeerd). Gedematerialiseerde aandelen worden, vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in om!oop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. ARTIKEL 10 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN:
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap. De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden. Ingeval een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of nog, indien het in pand werd gegeven, worden de rechten van de aandeelhouder geschorst tot dat de belanghebbenden het eens zijn geworden over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van een titularis of van een enkele vertegenwoordiger. De rechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn bezwaard,worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of na rechterlijke uitspraak.
ARTIKEL 11 - OVERDRACHT VAN AANDELEN:
De overdrachten en overgangen van aandelen van de vennootschap worden onderworpen aan de bepalingen van bijzondere extra-statutaire aandeelhoudersafspraken, in zoverre deze niet indruisen tegen dwingende wettelijke voorschriften.
Bij overdracht van aandelen treedt de overnemer van rechtswege in alle rechten en verplichtingen van de overdragende aandeelhouder die voortvloeien uit deze extra-statutaire overeenkomsten met betrekking tot de vennootschap of de aandelen van de vennootschap, ook indien de overnemer deze rechten of verplichtingen niet zou gekend hebben.
ARTIKEL 12 - VERZEGELING VAN DE GOEDEREN:
De aandeelhouders, hun erfgenamen,rechthebbenden en schuldeisers mogen onder geen enkel voorwendsel de zegels doen leggen op de boeken, goederen en waarden van de vennootschap, noch het opmaken van de inventaris eisen. Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de inventarissen en balansen van de vennootschap en aan de besluiten van de algemene vergadering. TITEL Wi - BESTUUR - CONTROLE:
ARTIKEL 13 - SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit een oneven aantal leden, zoals
vastgesteld bij beslissing van de algemene vergadering, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald, en, indien er Klassen van aandelen zijn, met dien verstande dat:
„minstens één bestuurder wordt benoemd onder de kandidaten die worden voorgedragen elke Klasse; «daarnaast externe bestuurders kunnen worden benoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet méér dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er méér dan twee aandeelhouders zijn. Het voordrachtrecht van elke Klasse blijft behouden. Het voordrachtsrecht van een Klasse, zo er Klassen van aandelen zijn, voor de benoeming van een bestuurder vervalt indien, en vanaf het ogenblik dat:
1) de betrokken Klasse niet meer tenminste 25 (vijfentwintig) procent van alie aandelen vertegenwoordigt, of:
2) de aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon van een betrokken Klasse (bijvoorbeeld A) voor minstens vijftig procent plus 1 (50 % +1 “controle” in bezit zijn van één van de andere Klassen (bijvoorbeeld C) die tenminste vijfentwintig procent (25 %) van alle aandelen vertegenwoordigt en dus een eigen voordrachtrecht heeft (geen dubbel voordrachtrecht via rechtstreeks en onrechtstreeks aandeelhouderschap). Indien het voordrachtsrecht van een Klasse aldus vervalt, zal het aantal bestuurder(s), benoemd op voordracht van de andere Klasse(en) aldus worden gewijzigd zodat het totaal aantal bestuurders gelijk blijft aan het (oneven) aantal, zoals vastgesteld bij beslissing van de algemene vergadering, en aan het wettelijk minimum, of zullen er externe bestuurders worden (bij)benoemd.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met eerbiediging van het bijzonder aanwezigheids- en beslissingsquorum voorzien in artikel 35 van de statuten (en wat de gewone bestuurders betreft, rekening houdende met voormeld voordrachtrecht zo er Klassen van aandelen zijn). De bestuurders worden telkens benoemd voor een duur van vier jaar en hun mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van het betrokken jaar, tenzij de algemene vergadering hiertoe anders beslist en onverminderd hetgeen in dit artikel wordt bepaald.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité of van de raad van toezicht, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming van een vaste vertegenwoordiger behoeft het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van deze vennootschap. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen bij gewone meerderheid. Aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
ARTIKEL 14 - VACATURE:
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie vaneen nieuwe bestuurder met dien verstande dat, naargelang het geval:
-de vervangende bestuurder dient te worden verkozen uit een kandidatenlijst, voorgedragen door dezelfde Klasse, als deze op voordracht van wie de te vervangen bestuurder werd verkozen, zoals bepaald in artikel 13, in het geval er Klassen van aandelen zijn;
-de vervangende bestuurder een externe bestuurder is indien de te vervangen bestuurder eveneens een externe bestuurder was. .
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst in een definitieve benoeming voorzien, met, inachtneming van de bepalingen van artikel 13 van onderhavige statuten. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger, tenzij anders bedongen wordt bij zijn benoeming. ARTIKEL 15 - VOORZITTERSCHAP - SECRETARIS:
De raad van bestuur duidt onder haar leden een voorzitter aan, alsook een secretaris. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent de benoeming van de voorzitter op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien het aanwezigheidsquorum niet is vervuld, kan ten minste veertien (14) dagen later een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de benoeming van de voorzitter, ongeacht het aantal bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien geen enkele kandidaat-voorzitter de meerderheid van de stemmen behaalt, vindt er een herstemming plaats omtrent de twee kandidaat-voorzitters die in de voorgaande stemronde het meeste stemmen hadden behaald.
Het mandaat van de voorzitter en de secretaris bedraagt vier (4) jaar, en hun mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar waarin zij herkiesbaar zijn als bestuurder. ARTIKEL 16 - VERGADERING RAAD VAN BESTUUR:
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als de voorzitter van de raad, een gedelegeerd bestuurder of tenminste twee (2) bestuurders erom vragen. De oproepingen worden minstens vijftien (15) dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in het geval van hoogdringendheìd, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, fax, email of op een andere schriftelijke wijze.
De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.
Wanneer alle leden van de raad van bestuur aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op een plaats aangeduid in de oproepingen, ín België of — uitzonderlijk — in het buitenland. De raad van bestuur kan tevens vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur. Indien de voorzitter niet kan aanwezig zijn op een raad van bestuur, kan de voorzitter een plaatsvervangende voorzitter onder de leden van de raad van bestuur aanduiden.
ARTIKEL 17 - BESLUITVORMING:
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste tweelderden van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in deze statuten. De agenda moet minstens vijftien (15) dagen vooraf verstuurd worden. Indien het aanwezigheidsquorum niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van. de vorige vergadering voorkwamen, ongeacht het aantal bestuurders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens zeven volle dagen voor de vergadering worden verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste twee (2) weken en ten laatste binnen de vier (4) weken na de eerste vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de raad. Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te beraadslagen en te besluiten. Een bestuurder kan zich op de raad van bestuur geldig laten vertegenwoordigen door een schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder of aan een aandeelhouder, met dien verstande dat elke bestuurder of aandeelhouder slechts een andere bestuurder kan vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald. Volgende besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gekwalificeerde meerderheid van vier/vijfden van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders: -het aangaan van een krediet waarvan het bedrag hoger is dan vijfentwintig procent (25 %) van het volstort kapitaal van de vennootschap;
“het aangaan van een krediet waardoor het totale bedrag van de openstaande leningen het totaal volstort kapitaal van de vennootschap overschrijdt,
-het opstarten van nieuwe activiteiten die niet ressorteren onder de activiteit van car-en busoperator, vallend onder het paritair subcomité 140.01, of die niet ressorteren onder reisbureauwerking en reisorganisatie; -het meedingen naar aanbestedingen van geregeld personenvervoer voorlijnen die hoofdzakelijk hun halteplaatsen hebben in de regio ten noorden van deE40 en E17 en ten westen van het kanaal Gent-Zelzate; -het opstarten-van nieuwe activiteiten buiten de eigen provincie.
Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering doorslaggevende stem. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders,
ARTIKEL 18 - REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE:
De algemene vergadering kan een reglement van inwendige orde voor de raad van bestuur en het directiecomité opstellen. Dit reglement is bindend voor de leden van de raad van bestuur en het directiecomité. De algemene vergadering beslist met eerbiediging van het bijzonder aanwezigheids- en beslissingsquorum voorzien in artikel 35 van de statuten.
ARTIKEL 19 - DAGELIJKS BESTUUR:
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, at dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.
ARTIKEL 20 - DIRECTIECOMITE:
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap, of op alle handelingen die op. grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijnvoorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de algemene vergadering, die daartoe beslist met eerbiediging van het bijzonder aanwezigheids- en beslissingsquorum voorzien in artikel 35 van de statuten.
Het directiecomité zal zijn samengesteld uit minstens twee leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de raad van bestuur. Binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité, gezamenlijk handelend, binnen de bevoegdheden van hun delegatie.
ARTIKEL 21 - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID:
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, en onverminderd voormelde eventuele vertegenwoordiging binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en binnen de grenzen van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap, ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten die de tussenkomst vereisen van een openbaar ambtenaar, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die, zo er Klassen van aandelen zijn, tot een verschillende Klasse moeten behoren. ARTIKEL 22 - NIET-MEDEDINGING — CONFIDENTIALITEIT:
De afspraken inzake niet-mededinging en confidentialiteit die gelden voor de aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap worden onderworpen aan de bepalingen van bijzondere extra-statutaire aandeelhoudersafspraken, ìn zoverre deze niet indruisen tegen dwingende wettelijke voorschriften. Bij overdracht van aandelen treedt de overnemer van rechtswege in alle rechten en verplichtingen van de overdragende aandeelhouder die voortvloeien uit deze extra-statutaire overeenkomsten met betrekking tot de vennootschap en deze verplichtingen voor aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap, ook indien de overnemer deze rechten of verplichtingen niet zou gekend hebben.
ARTIKEL 23 - TEGENSTRIJDIG BELANG:
Wanneer één of meerdere bestuurders zich in de door artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen omschreven hypothese bevinden betreffende het tegenstrijdig belang, dienen de in deze wetsbepaling voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd.
ARTIKEL 24 - TOEZICHT:
Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen voor een hemieuwbare termijn van drie (3)jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt. De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waaronder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de aandeelhouders. In dat geval heeft iedere aandeelhouder de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap en kan hij inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.
TITEL IV - ALGEMENE VERGADERING:
ARTIKEL 25 - BEVOEGDHEDEN:
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders. De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
ARTIKEL 26 - VERTEGENWOORDIGING:
De aandeelhouders mogen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder is. Minderjarigen, de ontzette personen en andere onbekwamen mogen aldus vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers en de rechtspersonen door hun organen of conventionele vertegenwoordigers, zelfs niet-aandeelhouders. ARTIKEL 27 - TOELATING:
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief op per email te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.
Binnen dezelfde termijn moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen, om tot de vergaderingen toegelaten te worden, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
ARTIKEL 28- BIJEENROEPINGEN:
De raad van bestuur evenals de commissaris of commissarissen kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Ze moeten die bijeenroepen, wanneer aandeelhouders die éénlvijfde van het maatschappelijke kapitaal vertegenwoordigen, het vragen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. De oproepingen tot de algemene vergadering welke de agenda vermelden, geschieden door middel van een aangetekende zending (tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen), toegestuurd aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) vijftien (15) dagen voor de vergadering. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). De oproeping tot de algemene vergadering voor de houders van gedematerialiseerde aandelen geschiedt door middel van een aankondiging die éénmaal, ten minste vijftien (15) dagen vóór de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad. De houders van aandelen, van obligaties of van warrants op naam en de houders vàn certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de bestuurders en de eventuele
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge commissaris(sen) die aan de vergadering deelnemen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, alsook aan de bestuurders en eventuele commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. ledere aandeelhouder, obfigatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan vanaf vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
ARTIKEL 29 - JAARVERGADERING:
leder jaar, de derde dinsdag van de maand juni, om achttien uur dertig (18u30), heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats, aangeduid ìn het bericht van bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur,
ARTIKEL 30 - VERDAGING:
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
ARTIKEL 31 - AANWEZIGHEID VAN DE AANDELEN:
Een aanwezigheídslijst met opgave van de namen van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, moet door iedere aandeelhouder of lasthebber ondertekend worden vooraleer tot de vergadering toegelaten te worden. De obligatiehouders mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem.
ARTIKEL 32 - STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.
Wanneer er één of meer aandelen op naam toebehoren aan verschillende personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alte aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
ls een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar, in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbende of na rechterlijke uitspraak.
ARTIKEL 33 - BUREAU:
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij afwezigheid door een plaatsvervangende voorzitter, of bij gebreke daaraan door de oudste aanwezige en aanvaardende bestuurder. Zijn alle bestuurders afwezig of blijven zij In gebreke, dan wordt de vergadering gehouden onder het voorzitterschap van de belangrijkste aanwezige en aanvaardende aandeelhouder of, zo er meerdere zijn met dezelfde belangen die aanvaarden, door de oudste onder hen.
De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Deze mag verkozen worden buiten de leden van de vergadering, maar in dit geval is hij niet stemgerechtigd.
De vergadering kiest twee (2) stemopnemers onder haar leden indien het aantal aandeelhouders het toelaat.
Het bureau beslist, bij meerderheid van stemmen, over alle vragen betreffende het recht de vergadering bij te wonen of er aan deel te nemen en over alle vragen betreffende de wijze van beraadstaging en van stemming; bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter hierover beslissend. Stemmen per eigenhandige, mechanische of elektronische post is tcegelaten. ARTIKEL 34 - BESLUITEN BUITEN AGENDA:
Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. ARTIKEL 35 - BERAADSLAGING ~ BESLUITEN:
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten met een aanwezigheidsquorum van twee/derden van het maatschappelijk kapitaal en van minstens twee Klassen (cumulatief). Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, ongeacht welk deel van het maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal tenminste vijftien (15) dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste twee (2) weken en ten laatste binnen de vier (4) weken na de eerste vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Behoudens andersluidende strengere bepalingen voorzien ín de wet of in deze statuten worden alle besluiten genomen bij tweelderden meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders en met de instemming van minstens twee Klassen (cumulatief). Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Bij niet behalen van de bijzondere meerderheid van twee/derden en twee Klassen tijdens de eerste stemming wordt het voorstel aan een tweede stemming onderworpen. Geeft de tweede stem ronde weer deze bijzondere meerderheid niet, dan is het voorstel verworpen.
De besluiten over alle onderwerpen geschieden bij geheime stemming indien ten minste de helft van de leden der vergadering het vraagt.
Indien, in geval van benoeming van een bestuurder, geen enkele kandidaat de vereiste meerderheid behaalt, wordt er overgegaan tot een herkiezing tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben verkregen, dit alles onverminderd het voordrachtrecht in de zin van artikel 13 van de statuten indien er Klassen van aandelen zijn.
ARTIKEL 36 - NOTULEN:
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die zulks vragen. De afschriften of uittreksels over te leggen in rechte of elders, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee bestuurders. ARTIKEL 37 - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING:
De aandeelhouders kunnen éênparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De vennootschap dient dan het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen. TITEL V - BOEKJAAR - JAARREKENING — WINSTBESTEDING:
ARTIKEL 38 - BOEKJAAR:
Het boekjaar vangt aan op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. ARTIKEL 39 - STEMMING OVER DE JAARREKENING:
De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij bijzondere stemming, uit over de kwijting van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissaris(sen). Deze kwijting is slechts geldig indien de balans noch weglatingen, noch valse vermeldingen bevat die de werkelijke toestand van de vennootschap verbergen, en, wat betreft handelingen strijdig met de statuten, slechts wanneer deze speciaal in de oproeping werden aangeduid. ARTIKEL 40 - WINSTVERDELING:
Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar. Van deze winst, wordt jaarlijks vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer de wettelijke reserve een/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal.
De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur en met toepassing van het bijzonder aanwezigheids- en beslissingsquorum voorzien in artikel 35 van de statuten, over de aanwending van het saldo. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van devoorschriften van artikel 618 Wetboek van Vennootschappen Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger, is van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.
TITEL VI - ONTBINDING - VEREFFENING:
ARTIKEL 41 - ONTBINDING:
Algemeen:
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering genomen met eerbiediging van het bijzonder aanwezigheids- en beslissingsquorum voorzien in artikel 35 van de statuten.
Alarmbelprocedure:
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief is gedaald tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de raad van bestuur de vraag van de ontbinding van de vennootschap en eventueel andere maatregelen voorleggen aan de algemene vergadering, die zal beraadslagen overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
Wanneer het netto-actief ten gevolge van het geleden verlies is gedaald tot minder dan een vierde van het geplaatst kapitaal, kan tot de ontbinding worden besloten door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief is gedaald tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap in rechte vorderen. In voorkomend gevat kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Voortbestaan - ontbindingsprocedure:
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Het besluit tot ontbinding door de algemene vergadering dient te worden genomen volgens de procedure voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
ARTIKEL 42 - BENOEMING VAN (EEN) VEREFFENAAR(S):
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij de bijzondere meerderheid van artikel 35 van de statuten één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaar(s) treedt (treden) pas in functie nadat de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van de benoeming door de beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), zijn (hun) bezoldiging, alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaar(s) stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.
Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
ARTIKEL 43 - VERDELING:
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt (leggen) de vereffenaar(s) het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:
-bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden; -het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden. TITEL Vil - ALGEMENE SCHIKKINGEN:
ARTIKEL 44 - WETTELIJKE BEPALINGEN - VERWIJZING:
De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.
Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.
De bepalingen van de tegenwoordige statuten die op ongeoorloofde wijze afbreuk doen aan dwingende wettelijke bepalingen, worden voor niet geschreven gehouden en zullen geenszins de nietigheid van deze statuten of andere bedingen ervan tot gevolg hebben.
ARTIKEL 45 - WOONSTKEUZE:
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.
De aandeelhouders zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
ARTIKEL 46 - GESCHILLENBESLECHTING:
Alle geschillen (zoals bedoeld in artikel 574,10 van het Wetboek van Vennootschappen) zullen definitief beslecht worden door arbitrage. De arbitrageprocedure verloopt overeenkomstig het Arbitragereglement van CEPINA en te Gent. Het geschil wordt geregeld door een enkele scheidsrechter aangewezen door de partijen. Zijn de partijen het daaromtrent niet eens, dan wordt de arbiter aangewezen overeenkomstig het Arbitragereglement van CEPINA, De voormelde arbitrageclausule geldt echter niet ingeval! van dringende en voorlopige maatregelen waarvoor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel of van Eerste Aanleg, in kortgeding, bevoegd blijft.
Punt 6: Ontslag van zaakvoerders:
De vennootschap omgezet zijnde, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen het ontslag van de hiernagenoemde personen en optredende in navermelde hoedanigheden van de omgezette Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN", voornoemd, te aanvaarden en hen eveneens kwijting te verlenen over hun beheer, te rekenen tot heden, met name: -De Heer DE RAS Willy Georges Marc, geboren te Lede op zevenentwintig mei negentienhonderd vijftig, wonende te 9340 Lede, Ronkenburgstraat, nummer 23, en:
-De Heer DE LAERE Yves Maurice Jeanne Ghislaine, geboren te Brugge op één augustus negentienhonderd éénenzestig, wonende te 8420 De Haan, Westdieplaan, nummer 20. Punt 7: Benoeming van bestuurders - gedelegeerd bestuurder:
A. Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen de hiernavermelde personen als bestuurders van de Naamloze Vennootschap “COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN" te benoemen, te rekenen vanaf heden en voor een duurtijd van vier (4) jaar, met name:
1) De Naamloze Venncotschap “DPD PARTNERS”, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, Meensesteenweg, nummer 101, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0457.294.226 RPR (rechtspersonenregister) Kortrijk, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de reeds hogergenoemde Heer DE LAERE Yves Maurice Jeanne Ghislaine, geboren te Brugge op één augustus negentienhonderd &énenzestig, wonende te 8420 De Haan, Westdieplaan, nummer 20.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor- behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
“De Heer DE LAERE Yves, voornoemd, werd in voormelde hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger ‘ benoemd bij voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap “DPD : PARTNERS”.
2) De Naamloze Vennootschap “DERA”, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9340 Lede, :Ronkenburgstraat, nummer 23, Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer 0458,473.864 RPR : : (rechtspersonenregister) Dendermonde, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de : reeds hogergenoemde Heer DE RAS Willy Georges Marc, geboren te Lede op zevenentwintig mei; : negentienhonderd vijftig, wonende te 9340 Lede, Ronkenburgstraat, nummer 23. De Heer DE RAS Willy, voornoemd, werd în voormelde hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger : benoemd bij voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan van de Naamloze Vennootschap “DERA”, ! Voorzegde besturende vennootschappen verklaren elkeen, bij monde van hun vaste vertegenwoordiger, : t deze funktie te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit” Ì mandaat. :
' B. Overeenkomstig hetgeen hiervoor onder punt A. werd bepaald, besluiten de aldus benoemde ‘bestuurders in aparte vergadering vervolgens met éénparigheid van stemmen te benoemen tot enige } gedelegeerd bestuurder van de vennootschap: de Naamloze Vennootschap “DERA”, hogergenoemd, dewelke ‘bij monde van haar voornoemde vaste vertegenwoordiger, verklaart deze funktie te aanvaarden en niet ! getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat. ‘ Punt 8: Machtiging bestuursorgaan - volmacht(en):
-De vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen ! ; beslissingen. .
„De vergadering verleent vervolgens en voor zoveel als nodig aan ondergetekende notaris alle machten om ' de nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, samen met voorzegde ; i verslagen.
-De vergadering verleent bij deze tenslotte bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan ‘de hierna vermelde (rechts)persoon, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van , ‘de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar : keuze, alle noodzakelijke en wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van - : de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig + al het nodige te doen bij alle Federale Overheidsdiensten.
: Identiteit van de lasthebber:
Accountancy Service BVBA te Gent, Coupure 712.
De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, ‘ voorwerp van voorgaande volmacht,
KOSTEN:
‘_Het bedrag van de kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de : vennootschap komen of worden gebracht wegens onderhavige buitengewone algemene vergadering, bedraagt ‘het navolgend bedrag, Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen: duizend zevenhonderd EUR en : zevenenzestig CENT (€ 1.700,67). !
Voor ontledend uittreksel, ‘
Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
: +uitgifte akte wijziging statuten;
Ì___«bijzonder verslag zaakvoerders (wijziging doel);
-bijzonder verslag zaakvoerders (omzetting vennootschap};
=verslag bedrijfsrevisor;
-coördinatie van de statuten.
;
4
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden ; Recto: Naam en h hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de ‘persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-04/0220616
Informations de contact
COACH PARTNERS OOST-VLAANDEREN
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
36 Kleiweg Box 1 9340 Lede