Dernière mise à jour : le 14/06/2026
COCO
Inactive depuis le 31/12/2009
•0458.012.620
Adresse
2 Bogaert, 9260 Wichelen
Activité
Organisation of conventions and trade shows
Création
18/03/1996
Dirigeants
Informations juridiques
COCO
Numéro
0458.012.620
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0458012620
EUID
BEKBOBCE.0458.012.620
Situation juridique
Fusion par absorption • Depuis le 31/12/2009
Capital social
4 100 000,00 BEF
Activité
COCO
Code NACEBEL
82.300•Organisation of conventions and trade shows
Domaines d'activité
Administrative and support service activities
Finances
COCO
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
COCO
7 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/02/2007
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 20/10/2002
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/10/2002
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/10/2002
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/02/2007
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/10/2002
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 20/10/2002
Cartographie
COCO
Documents juridiques
COCO
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
COCO
12 documents
Comptes sociaux 2008
24/09/2009
Comptes sociaux 2007
28/08/2009
Comptes sociaux 2006
27/08/2009
Comptes sociaux 2005
27/07/2007
Comptes sociaux 2004
25/07/2005
Comptes sociaux 2003
18/11/2004
Comptes sociaux 2002
27/10/2003
Comptes sociaux 2001
29/10/2002
Comptes sociaux 2000
26/07/2001
Comptes sociaux 1999
08/12/2000
Chargement des comptes annuels...
Établissements
COCO
1 établissement
2.076.827.309
Fermé
Adresse : 99 D Zuidlaan, 9230 Wetteren
Date de création : 06/06/1996
Date de clôture : 15/06/2005
Activité : 55.30203• Counter sales of food and beverages for immediate consumption, usually presented in disposable packaging: croissant, pancake and waffle shops
Publications
COCO
21 publications
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
25/01/2010
Description : 10073 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte GET TIE RECHTE AANG
f M AU 14 01 zom :
Ve rene HANDEL |
34,75% ı DENDERMONDE ° Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondememingsnr : 0458012620
Benaming
wolvin" COCO
Rechtsvorm. Naamtoze Vennootschap
Zetel: 8260 Wichelen, Bogaert, nummer 2
Onderwerp akte : fusie door overname:
Uit een akte, verleden door notaris Christiaan Uytterhaegen, te Wetteren, op éênendertig december tweeduizend en negen, inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeeihoudersivennoten van A) de Naamtoze Vennootschap “"DARTAGNAN", met zetel te 9280 Wichelen, Bogaert 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondememingsnummer 0452.660.495 en als BTW-nummer BE 0452650 495, zijnde de overnemende vennootschap, B) de Naamloze Vennootschap “THE GOLDEN CORNER”, met zetel te 9280 Wichelen, Bogaert 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister ta Dendermonde met als ondernemingsnummer 0442.495.984 en als BTW-nummer BE 0442.495.984, zijnce overgenomen of over te nemen vennootschap, C) de Naamloze Vennoctschap "CONTROL", met zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 23/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0441 220.435 en als BTW-nummer BE 0441 220.438, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap, D) de Naamloze Vennootschap “COCO”, met zetel te 9260 Wichelen, Bogaert 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnurnmer 0458.012.620 en als BTW-nummer BE 0458.012.620, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap, E) de Naamloze Vennootschap “CHECK”, met zetel te 9420 Erpe-Mere. Gentsesteenweg 23/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnurnmer 0441.715.984 en als BTW-nummer BE 0441.719.984, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap, F) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “BRACK'S”, met zetel te 9420 Erpe-Mere. Gentsesteenweg 23/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondememingsnummer 0460.896.884 en als BTW-nummer BE 0450.896 884, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap, en G) de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort C.K.S.”, met zetel te 9420 Erpe-Mere Gentsesteenweg 23/1, ingeschreven in het sechtspersonenregister te Dendermonde met als ondememingsnummer 0874 580.605 en als BTW-nummer BE 0874.580.605, zijnde overgenomen cf over te nemen vennootschap, blijkt onder meer het volgende: A, BUREAU:
De vergaderingen van gemelde vennootschappen worden geopend om 16 uur 30, allan cnder voorzitterschap van de Heer Philippe Brantegem nagenoemd, die voor alle vergaderingen aanstelt als
secretaris de heer Maarten Brantegem, nagencemd en tot stemopnemers, de heer Maarten Brantegem en
mevrouw Caroline Moereels, nagenoemd.
B, SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN:
Zijn alhier vertegenwoordigd of aanwezig de volgende aandeelhoudersfvennoten. die, al dan niet vertegenwoordigd als gemeld, naar zij verklaren het nagenoemd aantal aandelen bezitten: Voor de vennootschap "DARTAGNAN" — Overnemende vennootschap: „da heer BRANTEGEM Philippe Jozef Germain, geboren te Aalst op 12 november 1957, echtgenoot van nagenoemde mevrouw MOEREELS Caroline, wonende te 9260 Wichelen, Bogaert 2, houder van drieduizend (3000) aandelen:
„mevrouw MOEREELS Caroline Lieve Georgette, geboren te Wetteren op 21 juli 1975, wonende te 8260 Wichelen Bogaert 2, houdster van duizend vierhonderd vijftig (1.450) aandelen. Tetaaf: vierduizend vierhonderd vijftig aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van horderd en tienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënzestig eurocent (€ 110.312,62) vertegenwoordigend. Voor de vennootschap “THE GOLDEN CORNER — Cvergenomen vennootschap: “genoemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen; -geneemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen. Tetaal: tienduizend aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van tien miljoen Belgische Frank hetzij tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijfig eurocent (€ 247.893,52) vertegenwoardigend
Voor de vennootschap "CONTROL" - Overgenomen vennootschap:
Op de laatste blz. van Luk 3 vermelden Recto’ Naam en koedasighe d var de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oln(er} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
-genaemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van duizend (1.000) aandelen: -genoemde mevrouw MOEREELS Carcline, houdster van vierhonderd (400) aandelen, Totaal: duizend vierhonderd aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van veertien miljoen Belgische Frank hetzij driehonderd zevenenveertigduizend en vjftig euro drieënnegentig eurocent (€ 347 050.93) verteganwoordigend.
Voor de vennootschap “COCO” - Overgenomen vennootschap:
-genaemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van vierhonderd (400) aandelen; -genaemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van ten (10) aandelen. Totaal: vierhonderd en tien aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van vier miljoen honderdduizend Belgische Frank hetzij honderd en éênduizend zeshonderd zesendertig euro vijfendertig eurocent (€ 101.636,35) vertegenwoordigend
Voor de vennootschap “CHECK” — Overgenomen vennootschap:
-genaemde heer BRANTESEM Philippe, houder van duizend (1.000) aandelen;
-genaemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van negenerwijftig (59) aandelen. Totaal: duizend en negenenvijftig aandelen. de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) vertegenwoordigend.
Voor de vennootschap “BRACK'S* — Overgenomen vennootschap:
-genaemde heer BRANTEGEMN Philippe, houder van tweehonderd vijftig (250) aandelen; -gencemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van vijftig (60) aandelen. Totaal: driehonderd aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijftonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) verteganwoordigend.
Voor de vennootschap “CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort CKS.” — Overgenamen vennootschap: -genoemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van tweehonderd en negen (209) aandelen in het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en van éénenveertig (41) aandelen in het variabel gedeelte van het kapitaal:
-genoemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van éénenveertig (41) aandelen in het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en van negen (9) aandelen in het variabel gedeelte van het kapitaal.
Totaat: driehanderd aandelen, de totaliteit van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en de totaliteit van het variabel gedeelte van het kapitaal van
dertienduizend euro (€ 13.000,00) vertegenwoordigend.
C. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris te akteren:
|. Dat de buitengewone algemene vergaderingen van de over ta nemen vennootschappen over volgende
agendapunten moeten beraadslagen en besluiten:
Voor alle gemelde vennootschappen:
Voor zoveel als nodig afschaffing van de nominale waarde der aandelen en omzetting van het kapitaal in euro.
Voor de vennootschap THE GOLDEN CORNER:
1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de datum van het opstelien van het fusievoorstel. 2/ Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en overnemende vennootschap en wan de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door overmeming van de vennootschap door de vennootschap DARTAGNAN.
3/ Na de fusie, uitreiking van achtduizend driehonderd zeventig (8.370) nieuwe volgestorte aandelen door de vennoctschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap THE GOLDEN CORNER tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennootschap THE GOLDEN CORNER waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: voor de 7500 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap THE GOLDEN CORNER zuilen hem 6.278 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN® toegekend worden en voor de 2500 aandelen van genoemde mevrouw Maoereels in de vennootschap THE GOLDEN CORNER zullen haar 2.093 nieuwe aandelen in de vennootschap 'YDARTAGNAN" toegekend worden » criteria van ruilverhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waarnaar wordt verwezen. Er is geen enkele opleg in geld.
Voor de vennootschap CONTROL:
1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de ovememerde vennootschap sedert de daturn van het opstellen van het fusievoorstel. 2/ Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en overnemende vennootschap en van de bedrijfsrevisor, alie ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kasteloos kunnen verkrijgen, ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door overneming van de vennootschap doar de vennootschag DARTAGNAN,
3/ Na de fusie, uitreiking van duizenc negenhonderd êénenzestig (1.961) nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap CONTROL tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennootschap CONTROL waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: voor de 1.000 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap CONTROL zuilen hem 1.401 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN' toegekend worden en voor de 400 aandelen van Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap CONTROL zullen haar 560 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN' toegekend worden — criteria van ruilverhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waarnaar wordt verwezen. Er is geen enkele opleg in geld
Voor de vennootscrap COCO:
1/ Melding van gebeurtijke wijzigingen in de ectiva en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de ovemnemende vennootschap sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel.
2/ Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en overnemende vennootschap en van de bedrijfsrevisor, alie ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en cie de aandeelhouders kosteloos kunnen. verkrijgen, ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door ovememing van de vennootschap door de vennootschap DARTAGNAN.
3/ Na de fusie, uitreiking van duizend driehonderd negenenzeventig (1.379) nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap COCO tegen inlevering van alle cude aandeten van de vennootschap COCO waarbij volgende ruitverhouding zal worden toegepast: voor de 400 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap COCO zullen hem 1.345 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN' toegekend worden en voor de 10 aandelen van genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap COCO zullen haar 34 nieuwe aandelen in de vennootschap "DARTAGNAN” toegekend worden - criteria van ruilverhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waamaar wordt verwezen. Er is geen enkele opleg in geld.
Voar de vennootschap CHECK:
1/ Melding van gebeurtijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen
vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de datum van het opstellen van hel fusievoorstel.
21 Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en ovememende vennootschap en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, ontbinding zonder vereffening met het coq op de fusie door ovememing van de vennootschap door de vennootschap DARTAGNAN.
3/ Na de fusie, uitreiking van duizend veertig (1.040) nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap CHECK tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennootschap CHECK waarbij volgende ruilverhouding zat worden toegepast: voor de 1.000 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap CHECK zullen hem 982 nieuwe aandelen in de vennootschap "DARTAGNAN" toegekend worden en voor de 59 aandelen van genaemde mevrouw Moereels in de vennootschap CHECK zuilen haar 58 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN® toegekend worden - criteria van ruilverhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waarnaar wordt verwezen. Er is geen enkele oplag in geld.
Voor de vennootschap BRACK'S:
1/ Melding van gebeurfijke wijzigingen in de activa en de: passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de datum van het opsteilen van het fusievoorstel. 2/ Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en overnemende vennootschap en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen. ontbinding zonder vereflening met het oog op de fusie door overneming van de vennootschap door de vennootschap DARTAGNAN.
3! Na de fusie, uitreiking van driehonderd éénennegentig (391) nieuwe volgestore aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap BRACK'S tegen inlevering van atle oude aandelen van de vennootschap BRACK'S waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: voor de 250 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap BRACK'S zullen hem 326 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN' toegekend worden en voor de 50 aandelen van genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap BRACK'S zullen haar 65 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN" toegekend worden - criteria wan ruilverhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waarnaar wordt verwezen. Er is geen enkele opleg in geld.
Voor de vennootschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort C.K.S.: 1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel. 2/ Na kennisneming en oncerzoek door de aandeelhouders van de fusievoorslellen en de verslagen van de bestuursorganen van ce over te nemen en overnemende vennoofschap en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, cntbinding zander vereffening met het oog op de fusie door overneming van de vennootschap door de vennootschap DARTAGNAN. : \
3/ Na de fusie, uitreiking van dertig (30) nieuwe volgestarle aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort C.K.S., tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennootschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort C.K.S., waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: voor de 250 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap C.K.S. zullen hem 25 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN' toegekend worden en vocr de 50 aandelen van genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap C.K.S. zullen haar 5 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN' toegekend worden - criteria van ruilverhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraa! verslag waamaar wordt verwezen. Er is geen enkele opleg in geld. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Il. Oat de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap DARTAGNAN cver volgende agendapunten moeten beraadslagen en besluiten:
1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel.
2! Na kennisneming door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de raad van
bestuur en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en de ce aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen. fusie door overneming van genoemde over te nemen vennootschappen door de vennootschap DARTAGNAN door overgang van gans de vermogens van de genoemde over te nemen vennootschappen.
3/ Als gevolg van de fusie door overneming. kapitaalverhoging tot beloop van de bedragen van de geplaatste kapitalen van de over te nemen vennootschappen, namelijk met respectievelijk in volgorde van
verschijning hiervoor voor de over te nemen vennootschappen tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig eurocent (€ 247 893,52), driehonderd zevenenveertigduizend en
vijftg euro drieënnegentig eurocent (€ 347 050.93), honderd en éénduizend zeshonderd zesendertig euro vijfendertig eurocent (€ 101636,35), tweeënzestigduizend euro {€ 62.000,00), achttienduizend vijfhonderd tweeännegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) en achtendertigduizend euro (€ 38.000,00) om het te brengen van honderd en tienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënzestig eurocent {€ 110.312,62} op negenhonderd vijfentwintigduizend vierhonderd wijfentachtig euro drieënveertig eurocent (€ 925.485,43) en uitgifte van respectievelijk achtduizend driehonderd zeventig (8.370) nieuwe volgestorte aandelen en zonder opleg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap THE GOLDEN CORNER, respectievelijk duizend negenhonderd &enenzestig (1.961) nieuwe volgestorte aandelen en zonder opleg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap CONTROL, respectievelijk duizend driehonderd negenenzeventig (1.379) nieuwe volgestorte aandelen en zonder opleg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap COCO, respectievelijk duizend veertig (1.040) nieuwe volgestorte aandelen en zonder opleg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap CHECK, respectievelijk driehonderd éénennegentig (391) nieuwe volgestorte aandelen en zander opleg in geld, overgang van reserves. provisie en schulden van de vennootschap BRACK'S, respectievelijk dertig (30) nieuwe vo'gestorte aandelen en zonder opleg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort CKS. op de vennootschap DARTAGNAN
4/ Uitreiking van nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschappen vermeld als over te nemen tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennootschappen vermeld als over te nemen, naar ruilverhouding als in de agenda vermeld en telkens zonder opleg in geld.
5/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten van de vennootschap DARTAGNAN met betrekking tot het
kapitaal van de vennootschap.
6! Wijziging van de naam van de vennootschap in “DARTA' - aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen via aanneming van nieuwe statuten.
Benoeming bestuurders
0. VASTSTELLINGEN:
|. Met betrekking tot de formaliteiten die voor de fusie moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van de
onderscheiden vergaderingen vooraf het volgende vast:
1/ De respectieve bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben ieder op datum
van 26 oktober laatst een fusievoorstel opgemaakt. Deze fusievoorstellen werden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde neergelegd op 2 november 2008, hetzij méér dan zes weken voor de huidige algemene vergaderingen. De neerteggingen van de fusievoorstellen werden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 43 novernber daama, onder nummers 0158450 tot en met 0159466. 2! Vervolgens hebben op datum van 28 december laatst, de bestuursorganen van de bij de fus:e betrckken vennootschappen elk een omstandig verslag opgesteld in één zelfde document, waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in arlikel 594 van het Wetboek van Vennootschappen. 3/ Oe heer Danny Haesaert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9890 Gavere, Semmerzake, Edestraat 42, daaroe aangesteld door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen heeft op datum van 29 december laatst een gemeenschappelijk revisoraal verslag opgemaakt voor de bij de fuste betrokken vennootschappen, verstag waarvan sprake in artikel 685 van het Wetboek van Vennootschappen. De conclusies van dit gemeenschappelijk verslag luiden letterlijk als voigt: “8. Besluiten
Overeenkomstig artikel 693 tot 704 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij het door de wet voorgeschreven verslag opgesteld naar aanleiding van een “Fusie door overneming” door de NV DARTAGNAN gekend onder KBO nr 0452.660.495 met maatschappelijke zetel te 9250 Wichelen, Bogaert 2 van de volgende vennootschappen :
1, NV CONTROL KBO 0441.220.435
2. NV THE GOLDEN CORNER KBO 0442.495.984
3, NV CHECK KBO 0441.719.984
4, NV CCCO KBO 0458.012.620
5. BVBA BRACK'S KBO 0460.896.884
6. CVBAC.K.S. KBO 0474.580.605
Wij hebben de verrichting nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie - en splitsingsvemichtingen van hancelsvennootschappen. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Als conclusie van ans onderzoek verklaren wij het volgende:
1.De weerhouden waarderingsmethoden zijn in onderhavige fusie verantwoord,
2.De weerhouden ruilwerhouding is redelijk:
3 Wij formuleren een voorbehoud omtrent de volledigheid van de boekhouding van de betrokken vennootschappen afgesloten op de tussentijdse afsluitdatum per 30 september 2009,
4.Ce ruilverhoudingen van de ti de fusie betrokken vennootschappen werd bepaald op basis van volgende intrinsieke waarde per aandeel:
Waarde ruiwerhouding nieuwe
per aandeel aandelen
1Dartagnan NV 64,38 1 overnemer
452.660 495
2 Control NV 90,18 1.40 1.961
441.220.435
IGolden Comer NV 5389 0,64 8.370
442.495 984
4 Check NV 63,23 0,98 1.040
441.719.984
5 Coco NV 216,54 336 1.379
458.012.620
6 Brack's BVBA 83,91 130 391
460.896.884
7 CKS CVBA negatief nihil 30
874 580.605
13.171
In totaal zulien 13.171 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap NV Dartagnan worden
verstrekt aan de aandeelhouders van de cver te nemen vennootschappen. Deze zuilen worden toegekend gebaseerd op het bestaand percentage dat de huidige aandeelhouders reeds aanhiefden in de respectievelijke te fusioneren vennootschappen. Eris geen opteg in geld voorzien:
£.De overnemende vennootschap NV Dartagnan zal alle rechten en verplichtingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen overnemen vanaf 1 oktober 2009:
&.Na de overname zal het maatschappelijk kapitaal van de gefusioneerde vennootschappen 925.485,43 EUR bedragen vertegenwoordigd door 17.621 aandelen zonder vermelding van nominale waarde; 7.Wij hebben ons niet kunnen uitspreken over mogelijke belangrijke wijzigingen in het vermogen van de gefusioneerde vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusieverslag en de datum van de algemene vergadering die over de fusie zal bestuiten aangezien wij hebben moeten vaststellen dat de boekhouding van de betrokken vennootschappen niet volledig werd bijgewerkt. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de artikelen 693 en 7C4 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Semmerzake, 29 december 2009
[HANDTEKENING]
Danny A.P. HAESAERT
Bedrijfsrevisor”
4 De aandeeihouders van de verschilende vergaderingen verklaren kennis te hebben genomen van deze stukken om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van ontvangen te hebben. De aandeelhouders van de verschillende vergaderingen verklaren bovendien dat zij de gelegenheid hadden kennis te nemen van volgende stukken / dan wel dat zij kennis hebben genomen van volgende stukken op de zete! van de respectievelijke vennootschappen: .
-de fusievoorstellen, de in artikel 694 en 695 van hel Wetbcek van Vernootschappen bedoelde verslagen, alsmede — voor zover voor de betrokken vennootschapsvorm van toepassing - een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, (alsock de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden voor de daturn van het fus:evoorstel zijn vastgesteld)
Bl De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de over te nemen vennootschappen geen aandelen bezitten in de vennootschap DARTAGNAN noch eigen aandelen in hun bezit hebben. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zch van vergewist, dat de vennootschap DARTAGNAN geen aandeten bezit in de over te nemen vennootschappen noch eigen aandelen in haar bezit heeft.
6/ De respectieve bestuursorganen hebben er zich van vergewist dat er geen bestanddelen deel uitmaken van de respectievelijke vermogens van de over te nemen vennoctschappen die aan een bijzondere vorm van
publiciteit onderworpen zijn als bepaald in artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen met uitzondering van hetgeen nagemeld
In het over te dragen vermogen van gencemde vennootschap THE GOLDEN CORNER zijn de hiernavermelde onroerende rechten begrepen, waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom. de voorwaarden voor overdracht en de bizondere voorwaarden hierna worden beschreven en die aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddelen van het vermogen uitmaken, overeenkomstig artikel 683 van het Wetboek van Vennootschappen:
BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN EN/OF RECHTEN: De geheelheid volle eigendom van:
1) Gemeente Wetteren, derde afdeling.
Een onroerende eigendom bestaande uit 2 woonhuizen en een perceel tuin staande en gelegen aan de
Zuidlean nummers 418 en 120, gekadastreerd of het geweest volgens laatst overgeschreven titels en recente kadastrale bescheiden sectie F nummers 94/N (woonhuis Zwidlaan 120), 94AN (tun ter wijk Blaemluststraat) en S4/X (woonhuis Zuidlaan 118), met een gezamenlijke oppervlakte volgens laatst overgeschreven titels en recente kadastrale bescheiden van 5 aren 30 centiaren.
2) Gemeente Wetteren, derde afdeling.
In het gebouwencomplex op en met gronc, parking en groenzone, gestaan en gelegen aan en nabij de Zuidlaan, gekadastreerd of het geweest volgens laatste wijzigende basisakle (alwaar naar vroeger overgeschreven titel wordt verwezen) sectie F nummers 260, 261, 265/B. 266/A, 269/2 en deel van nummer 288/Rr2 met een gezamenlijke oppervlakte volgens laatste wijzigende basisakte (alwaar naar vroegere meting in titel wordt verwezen) van 1 hectare 12 aren 99 centiaren:
Het privatief vier accent (4'), bestaande uit:
In privatieve en uitsluitende eigendom:
Een perceel bebouwbare grond met een oppervlakte van 2 aren 65 centiaren.
In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
§4/duizendsten in de gemene delen waaronder de grond, de parking, groenzone en ermee gepaard gaande nutsleidingen. roleringen en verlichting.
Gemeld privatief thans gekend ten kadaster sectie F nummer 260/£ en met als adres Zuidlaan 113; gemelde grond, parking, groenzone en overige thans gekend ten kadaster sectie F nummers 261/H (gekadastreerd als parking) en 260/A (gekadastreerd als electriciteitscabine (opstat eigendom van IMEWO te Melle) met als adres Zuidlaan +97).
Zoals het gebouwencomplex en het gemeld privatief beschreven zijn in de basisakte van het ccmpiex zoals oorspronkelijk opgesteld door notaris Marc Van Hauwaert te Waregem op 27 mei 1993, overgeschreven op het eerste hypolheekkartoor te Dendermonde op 23 juni erna boek 7398 nummer 17, zoals meermaals gewijzigd, een eerste maal bij akte verleden voor genoemde notaris Van Hauwaert op 15 september 1993, overgeschreven als gemeld op 1 oktober ema boek 7464 nummer 2, een tweede maat! bij akte verleden voor genoemde notaris Van Hauwaert op 20 mei 1996. overgeschreven als gemeld op 14 juni ema baek 8076 nummer 15 en een derde maal bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 5 april 2006, overgeschreven als gemeld onder seferle 54-T-06/06/2096-08080. zoats verbeterd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen met tussenkomst van notaris Jean-Phitippe Lagae te Brussel op 26 juli 2006, overgeschreven als gemeld onder referte 54-T-19/09/2006-13.045. OORSPRONG VAN EIGENDOM:
Voorschreven onroerend goed sub 1 taehorende aan genoemde vennootschap The Golden Corner deels ingevolge aankoop door haar ervan gedaan jegens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VETA" te Schoten, zoals blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 20 november 2006, overgeschreven op het eerste hypolheekkantoor te Dendermonde onder referte 54-T- 03/01/2007-00035 en deels ingevolge aankoop door haar ervan gedaan jegens de echtgenoten Tondeleir Roy Lodewijk Joanna-Eelsing Gudrun te Wichelen, Schellebelte, zoals blikt uit ees akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen en notaris Jean Van der Bracht te Oordegem op 27 december 2097, overgeschreven als gemeld onder referte 54-T-28/01/2008-01246.
Voorschreven onroerend goed sub 2 toehorende aan genoemde vennootschap The Golden Corner ingevolge aankoop door haar ervan gedaan jegens de naamloze vennootschap “D.V.T. Store Company” te Waregem, zoals blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Hauwaert te Waregem op vijflien seplember negentienhonderd drieënregentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op één oktober nadien, boek 7464 nummer 3.
VOORWAARDEN:
De hiervoor beschreven onroerende rechten zuilen worden overgedragen aan de overnemence vennootschap in gevat de fusie als tot de fusie zoals voorgesteld in de agenda wordt besloten onder de hiernavolgende voorwaarden:
a) De onroerende rechten worden overgedragen oo basis van de staat waarin voorschreven onroerende goederen zich thans bevinden, zonder waarborg voor gebreken en onvolkomenheden, cuderdom, slechte staat van de gebouwen, gebreken van de grond of de ondergrond, met alle actieve en passieve erfdienstbaarheden, zichtbare en niet-zichtbare, voortdurende en niei-voortdurende waarmee ze zouden kunnen bevoordeligd ct Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
belast zijn, onder beding woor de overnemende vennootschap om de ene in haar voordeel te exploiteren en zich te beveiligen legen de andere, maar op haar kosten en risico, zonder tussenkomst van de overgenomen vennootschap en zonder verhaal op deze laatste.
In dit verband wordt met betrekking tot voorschreven goed sub 1 verwezen naar gemelde akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen en notaris Jean Van der Bracht te Oordegem de dato 27 december 2007 waarin letterlijk staat vermeld hetgeen volgt:
"In voormelde eigendomsakte van de verkopers staat onder meer letterlijk het volgende vermeld:
“De kopers hebben heden de oude titel van eigendom van het goed, akte van Notaris Segers te Wetteren op één maart negentienhonderd drieëntw.ntig Lit handen van de verkoopster ontvangen, en verklaard bekend te zijn met de heersende en liidende erfdienstbaarheden van het goed. Er wordt alhier uitdrukkelijk verwezen naar
de erfdienstbaarheden vermeld in voormelde akte van notaris Segers, alsof ze in deze akte letterlijk overgenomen waren.”
In de voormelde akte van notaris Jozef Segers. destijds te Wetteren, de dato één maart negentienhonderd drieëntwintig staat tetterlijk het volgend vermeld:
“Er wordt nog besproken en overeengekomen:
-Oat de steenput liggende op het gescheed van het bij deze verkochte goed en hetgene der verkopers sectie F nummer 245m ten gemeene gebruike is dezer twee eigendommen, mits de onderhaudskosten elk voor de helft te dragen.
-Dat het verkachte goed geen recht van uitweg zat hebben langs het thans bestaande poortje en oak geen
water zal mogen lossen, dan bij enkel gedoog over den overblijvenden eigendom des verkoopers: deze zal ten zijnen gezegd poortje moeten toemetselen.
-Dat al de muren staande op scheidingslijnen gemeen zijn.”
Voor zover deze bedingen nog van toepassing zijn, treedt de koper dienaangaande in de rechten en verplichtingen van de verkoper.
Oe koper zat in de plaats gesteld zijn van de verkoper aangaande alle erfdienstbaarheden die het bij deze verkochte goed zouden kunnen bezwaren of in het voordeel ervan werden bedongen in vroegere eigendamstitels of door verjaring verworven.
Partijen bevestigen dat de evengemelde vroeger verteden akte naar dewelke verwezen werd, samen met de onderhavige akte één geheel vonnt om samen als authentieke akte te gelden (artike! 19 derde lid nieuwe Notariswet).”
Voor zover deze bedingen nog van taepassing zijr. reedt de overnemende vennootschap dienaangaande in de rechten en plichten van de vennootschap “THE GOLDEN CORNER”.
Met betrekking tot voorschreven goed sub 2 wordt dienaangaande verwezen naar gemelde basisaklen. b) Oe oppervlakte wordt niet gewaarborgd, waarbij het verschil in méér of min, dat één/twintigste overschrijdt, voordeel of verties uitmaakt voor de betrokken partijen en de kadastrale inlichtingen stechts ten titel van eenvoudige intichting alhier zijn opgegeven.
c) De overnemende vennootschap is, tengevolge van de overdracht van het gehele vermogen wan de vennootschap THE GOLDEN CORNER zonder meer in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van
de vennootschap THE GOLDEN CORNER, en dif met betrekking tat de bijzondere bepalingen, voorwaarden en erfdienstbaarheden, die desgevallend beschreven staan in de gemelde eigendomstitels. De overnemende vennootschap wordt geacht de eigendomstitel van de vennootschap DARTAGNAN en de overeenkomsten van bewening en of gebruik. die betrekking hebben op voorschreven onroerende goederen te hebben ontvangen. d) De overnemende vennootschap is, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortkomen, in de plaats gesteld in alle rechten en vorderingen van de vennootschap THE GOLDEN CORNER die eventueel voortvloeien uit overeenkomsten van huur, onderhuur of overdracht van burgerlijke of handelshuur. e) De meters, leidingen, kanalisaties, toestellen en andere installaties die over het algemeen willekeurg geplaatst z:jn in voorschreven onroerende goederen door elke publieke of private administratie, dewelke deze voorwerpen slechts in huur gegeven zou hebben, maken geen deel uit van de overdracht en worden voorbehouden ten gunste van hen die er recht op hebben. De overnemende vennootschap is verplicht om alle bestaande contracten betrefiende gas-, water- en elektriciteitsvoorziening of enige andere cistributiedienst, afgesloten cp naam van de vennootschap THE GOLDEN CORNER en met betrekking tot voorschreven onroerende goederen over te nemen. Zij zat de betrokken diensten op de hoogte brengen van de overdracht. f) Aan de overnemende vennootschap werd door de vennootschap THE GOLDEN CORNER kennis gegeven van de gemelde basisakten met bestaande met betrekking tot voorschreven goed sub 2. g) De ovememende vennootschap draagt met betrekking tot de overgedragen onroerende rechten in het onroerend goed sub 2. vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking ven de fusie haar deel in de gemeenschappelijke lasten van het gebouwencomplex volgens de voorwaarden voorzien in de gemelde basisakten en volgens de besl:ssingen genamen door de algemene vergaderingen van medeëigenaars vanaf dezelfde datum.
h) Betreffende eventueel bestaande collectieve verzekeringspolissen tegen brand en andere risico's met betrekking tot de onroerende rechten, voorwerp van de overdracht, is de overnemerde vennootschap in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de vennootschap THE GOLDEN CORNER die hieruit voortspruiten. De overnemende vennootschap zal verplicht zijn deze eventueel lopende verzekeringspolissen van de overgenomen vennootschap voort te zetten en de betrokken verzekeringsmaatschappij of de syndicus ep de hoogte fe brengen van de verandering van eigenaar, en haar aandeel ‚n de verzekeringspremies te betalen vanaf de dag van de effectieve verwezen ijking van de fusie. Betreffende eventueel bestaande niet- collectieve verzekeringspolissen is de ovememende vennootschap in de plaats gesteld in alla rechten en Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
verplichtingen van ce vennootschap THE GOLDEN CORNER, het verdient aanbeveling de maatschappijen van onderhavige akte op de hoogte te stellen.
i) Ondergetekende notaris wordt er door de overnemende vennootschap van ontslagen de syndicus van voorschreven goed sub 2. gen staat te vragen als voorzien in artikel 677-11 van het Burgerlijk Wetboek gezien er is verklaard dat er geen syndicus aangesteld is op dit ogenblik met betrekking tot voorschreven goed sub 2.
VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING:
a) De vennootschap THE GOLDEN CORNER heeft verklaard met betrekking tot voorschreven onroerende goederen, geen kennis te hebben van:
-8nig onteigeningsbesluit, onteigeningsplannen, noch van plannen van vaststelling van een rooilijn mat uitzondering met betrekking tot voorschreven goed sub 1 van het rooilijnplan Noordlaan waarin dit goed begrepen is;
„geschillen bestaan met om het even wie met betrekking tot voorschreven onroerende goederen:
“enige klassering bij toepassing van de wet van zeven augustus negentienhonderd éénendertig, op het
behoud van monumenten en landschappen:
- enig bouwmisdrijf betreffende voorschreven eigendommen en dat alla door de vennootschap THE GOLDEN CORNER zelf opgerichte constructies werden opgericht conform de voor die constructies afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen, voor zover hiervoor een vergunning diende te worden bekomen: - enige planbatenheffing met betrekking tot voorschreven eigendommen. b) Voor alle wijzigingen aan de gebouwen en aan de bestemming ervan zal de overnemende vennootschap de toelating moeten vragen aan de bevoegde diensten van stedenbouw. In geval van (ver-)bouwen zal de ovememende vennootschap zich moeten gedragen naar de bestaande en toekomstige reglementen en voorschrifien door de bevoegde overheden vastgesteld of nog vast te stellen en namelijk alte rooi- en richtlijnen moeten volgen. bepaald hetzij door de gemeentelijke overheid, hetzij door de dienst van stedenbouw, dit alles zonder enige tussenkomst van de vennootschap THE GOLDEN CORNER, noch verhaal tegen zelfde vennootschap.
c) De gemeente Wetteren heeft op negenentwirtig december laatst aan ondergetekende notaris
Uytterhaegen de sledenbouwkundige uittreksels afgeleverd met betrekking tat voorschreven goed sub 2. en op 11 december laatst aan ondergetekende notaris Uytterhaegen de stedenbouwkundige uittreksels afgeleverd met betrekking tot voorschreven goed sub 1, waarvan zowel de cvememende vennootschap als de als over te nemen aangeduide vennootschappen verklaren kopie te hebben ontvangen. d) Stedenbouwkundige verklaringen: ondergetekende notaris bevestigt op grond van de afgeleverde stedenbouwkundige uittreksels en op grond van de afgeleverde hypothecaire getuigschriften dat: voor voorschreven onroerend goed sub 1
» stedenbouwkundige - of bouwvergunningen werden afgeleverd;
- de meest recente stedenbouwkundige bestemming ervan volgens het vigerend gewestplan is:
woongebied;
+ geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 61.41. tot en met 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geen enkele bes'issing dienaangaande werd genomen; - het niet het voorwerp uitmaakt van een voorkooprecht zoals voorzien in artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordering;
- geen verkavelingsvergunning van toepassing is.
voor voorschreven onroerend goed sub 2
- Stedenbouwkurdige - of bouwvergunningen werden afgeleverd;
* de meest recente stedenbouwkundige bestemming ervan is: deels woonuitbreicdingsgebied. deels gebied
hoofzakelijk bestemd voor vestiging grootwinkelbedrijven, deels woongebied, deels zone voor speelveld, deels woondichtheid, deels reliëtwijzigingen, deels integraal waterbeheer, deels openbare en private voorzieningen; » geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.4. of 61.41. tot en met 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geen enkele beslissing dienaangaande werd genomen; - het niet het voorwerp uitmaakt van een voorkooprecht zoals voorzien in artikel 2.4.1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening,
» geen verkavelngsvergunning van toepassing is.
e) Ondergetekende notaris verklaart verder dat hij partijen heeft verwezen naar artikel 42.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordering omvattende de lijst met vergunningsplicttige handelingen en geeft mee dat geen van de in gemelde lijst vermelde handelingen mag worden uitgevoerd met betrekking tot voorschreven gaederen zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verkregen.
f) Ondergetekende notaris Uytterhaegen verklaart dat uit zijn opzoekingen niet is gebleken dat voorschreven goederen gelegen zijn in een risicozone voor overstromingen.
BEPALINGEN IN VERBAND MET HET BODEMDECREET: .
à) De overnemende vennootschap werd door de overgenomen vennootschap in kennis gesteld cat op ot in
voorschreven onroerende goederen geen risico-inrichting gevestigd is of was, voor zover van toepassing noch in de privatieve, noch in de gemeenschappelijke gedeelten.
Met risico-inrichtingen worden bedoeld. fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines. installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst die de Vlaamse Regering opstelt in overeenstemming met artikel 6 van het Bodemdecreet. b) Voor het ondertekenen van onderhavige notariële akte zijn de bij de fusie betrokken vennootschappen op de hoogte gebracht van de inhoud van de bodematiesten, afgeleverd door de OVAM voor voorschreven goed Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
sub 1 op 3 december laatst en voor voorschreven goed sub 2 op 29 december laatst, in overeenstemming met artikel 101 & 1 van genoemd Decreet.
De inhoud van alle attesten luidt telkens letterlijk als volgt:
“2 Inhoud van het bodemattest
Oe OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen werden als er vooraf een onénterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.
2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be. 3 Als er bodem word1 uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regeis van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.”
HYPOTHECAIRE STAAT VAN DE ONROERENDE GOEDEREN:
a) De hierboven beschreven onroerende goederen zijn vrij en onbelast van om het even welke inschrijving,
te welken titel ook, met uitzondering van:
„met betrekking tot voorschreven gaed sub 1.:
“de inschrijving genomen in voordeel van de naamloze vennootschap ING België te Brussel op een deel van voorschreven goed sub 1 (te weten op de kadastrale percelen met nummers 94/N en 94AW) voor een bedrag in hoofdsom van vijfentwintigduizend euro en een bedrag in toebehoren van tweeduizend vijfhonderd euro, naast 3 jaar intrest bevoorrecht bij de wet; inschrijving genomen op het eerste hypatheekkantoar te Dendermonde ender referte 64-1-03/01/2C07-0C040 op grond van een akte werleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 20 november 2006:
„de inschrijving genomen in voordeel van genoemde vennootschap ING België op een deel van voorschreven goed sub 1 (te weten op het kadastraat perceel met nummer 94/X) voor een bedrag in hoofdsom
van vijftigduizend euro en een bedrag in toebehoren wan tweeduizend vijfhonderd euro, naast 3 jaar intrest bevoonecht bij de wet; inschrijving genomen op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde onder referte $4- 1-28/01/2008-01257 op grond van een akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 27 december 2007;
“ae inschrijving genomen in voordeel van genoemde vennootschap ING België op een deel van voorschreven goed sub 1 (te weten op de kadastrale percelen met nummers 94/N en 94AN) voor een bedrag in hoofdsom van vijfentwintigcuizend euro en een bedrag in toebehoren van tweeduizend vijfhonderd euro, naast 3 jaar intrest bevoorrecht bij de wet; inschrijving genomen op het eerste hypotheekkantoor te Oendermonde onder gemelde referte 54-1-28/01/2008-01257 op grond van gemelde akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 27 december 2007.
b) De vennootschap THE GOLDEN CORNER heeft bovendien geen hypothecair mandaat met betrekking tot de overgedragen cnroerende goederen verleend met uitzondering met betrekking tot voorschreven goed sub 1. in voordeel van genoemde naamloze vennootschap ING België:
„met betrekking tot een deel ervan, te weten kadastraal perceel met nummers S4/N en S4fW, bij akte verladen voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 20 november 2008 voor een bedrag in hoofdsom van vijfentachtigduizend euro, een bedrag voor toebehoren van achtduizend vijfhanderd euro, naast drie jaar intresten bevoorrecht bij de wat;
„met betrekking tot het geheel, bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen oo 27 december 2007 voor een bedrag in hoofdsom van vifenzeventigduizend euro. een bedrag voor toebehoren van zevenduizend vijfhonderd euro, naast drie jaar intresten bevoorrecht bij de wet. IL Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen, het aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten, stelt de voorzitter het volgende vast: « er blijkt dat alle bestaande aandelen vertegenwoordigd zijn, zoals voormeld; - om geldig te kunnen bestuiten over de onderwerpen van de agenda's. moeten de besluiten warden genomen met de meerderheden als voorzien in het Wetbcek van Vennootschappen. Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergaderingen geldig kunnen beraadslagen en besluiten.
De bestuurders van de overnemende en de bestuurders, respectievelijk zaakvoerders van de over te nemen vennootschappen, te weten:
-voor de vannoctschap DARTAGNAN:
-ganoemde mevrouw Maereels Caroline,
genoemde vennootschappen Control, Coco en Check, allen vast vertegenwoordigd door genoemde heer Brantegem Philippe:
»voor de vennootschap THE.GOLCEN CORNER:
-genoemde mevrouw Moereels Caroline,
-genoemde heer Brantegam Philippe,
-genoemde vennootschap Control, vast vertegenwoordigd dcor genoemde heer Brantegem Philippe:
-voor de venneoischap CONTROL
-genoemde mevrouw Moereels Caroline,
-genoemde heer Brantegam Philippe,
-de heer Brantegem Maarten Emiel Marika, geboren te Oudenaarde op 16 februari 1982, wonende te 9300- Aalst, Seraardbergsestraat 52/3, hier aanwezig en mede-onderlekenend: „voor de vennootschap COCO: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
-ganoemde venncotschappen Check, Control, Brack’s en Central Kitchen Services, afgekort C.K.S., atlen vast vertegenwoordigd door genoemde heer Brantegem Philippe:
-voor de vennootschap CHECK:
‘genoemde heer Brantegem Philippe,
genoemde heer Brantegem Maarten.
-voor de vennootschap BRACK'S:
-genoemde heer Brantegem Philippe,
-genoemde heer Brantegem Maarten.
„voor de vennoctschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort C.K.S.:
-genoemde heer Brantegem Philippe,
-genoemde heer Brantegem Maarten.
Genoemde bestuurders en zaakvoerders én de alhier aanwezige aandeelhouders van ovememende en over te nemen vennootschappen hebben, al dan niet vertegenwoordigd als gemeld, verklaard te verzaken aan de oproepingsfarmaliteiten als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.
Verder is er uitdrukkelijk verklaard dat er voor geen van de vennootschappen een commissaris werd
aangesteld.
Uit voorgaande blijkt dat de onderhavige vergaderingen geldig zijn samengesteld en geldig kunnen beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda zonder dat het bewijs moet worden geleverd dat de formaliteiten van de bijeenroeping werden vervuld.
VASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERINGEN GELDIG ZIJN SAMENGESTELD.
De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend door de vergaderingen.
De vergaderingen zijn aldus geïdig samengesteld om ta beraadslagen over voormelde punten van de agenda's
De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voornelde punten van de respectievelijke agenda's.
De respectievelijke vergaderingen vatten de respectievelijke agenda's aan en nemen, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen in de erbij respectievelijk betrokken vennootschappen: E. BESLUITEN:
Volgende bestiten worden genomen:
Vooratgaandelijk besluit:
Voor zover van toepassing wordt met eenparigheid van stemmen besloten de nominale waarde van de aandelen 'n de bij de fusie betrokken vennootschappen af te schaffen en het kapitaal om te zetten in euro.
Eerste besluit: besluit tot fusie:
1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen en van de aanvullende verslagen, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de vennootschappen hiervoren aangeduid als over te nemen door
fusie overgenomen worden door de vennootschap DARTAGNAN.
De respectievelijke bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat zij op de hoogte werden gebracht door de overige respectievelijke bestuursorganen van de betrokken vennootschappen van de wijzigingen die zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van de fusievoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering. Oe algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen verklaren dienaangaande voldoende ingelicht te zijn en zuilen daarmee rekening houden bij de te nemen beslissingen tat fusie zoals voorgesteld in de agenda en in het bijzonder met betrekking tot de in de agenda voorgestelde ruilverhouding.
2. Na kennisname van de fusievoorstellen en verslagen, zoals bedoeld in de artikelen 694, 695 van het Wetboek van Vennootschappen en mededelingen besluiten de respectievelijke a!gemene vergaderingen van de
vennootschappen aangeduid als over te nemen hiervoor tot ontbinding van deze vennootschappen, zonder vereffening, met het coq op voornoemde fusie met de vennootschap DARTAGNAN.
3. De respectievelijke algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen besluiten tot de fusie door overneming van gans de vermogens van de vennootschappen hiervoor aangeduid als over te nemen over te gaan.
4. Bijgevolg gaan gans de vermogens van de vennootschappen hiervoor aangeduid als over te nemen, met alle respectievelijke rechten en plichten, over op de vennootschap DARTAGNAN. Respectievelijk kapitaal, resarves, provisie en schulden gaan op de ovememende vennootschap over. Gemelde onroerende rechten, waarvan de beschrijving en de oorsprong van eigendom hiervoor zijn gemeld worden overgedragen ender voormelde voorwaarden.
Voor het overige worden alle respectievelijke rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober laatst, hetzij de dag na de afsluiing van de respectievelijke balansen per 30 september laatst, boekhoudkundig geacht le zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap DARTAGNAN. . Dit besluit wordt door de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschaopen, in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Tweede besluit: kapitaatverhoging van de overnemende vennootschap DARTAGNAN: Als gevolg van de fusie door overneming, besluit de algemene vergadering van de ovememende vennootschap DARTAGNAN haar kapitaa! te verhogen tot beloop van de geplaatste kapitalen van de overgenamen vennootschappen, namelijk met respectievelijk in volgorde van verschijning hiervoor voor de overgenomen vennootschapgen tweehorderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeenvijftig eurocent (€ 247.893,52), driehonderd zeverenveertigduizend en vijftig euro drieënnegentig Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
eurocent (€ 347.050,93). honderd en éénduizend zeshoncerd zesendertig euro vijfendertig eurocent (€ 101.636,35), tweeénzestigduizend euro (€ 62.000,C0), acnitianduizend vijfhonderd tweeennegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) en achtendertigduizend euro (€ 38.000,00) om het te brengen van honderd en tienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënzestig eurocent (€ 11031282) op negenhonderd vifentwintigduizend vierhonderd vijfentachtig euro drieënveertig eurocent (€ 925.485,43) en uitgifte van
respectievelijk achtduizend driehonderd zeventig (3.370), respectievelijk duizend negenhonderd éénenzestig (1.961), respectievelijk duizend driehonderd negenenzeventg (1.379), respectievelijk duizend veertig (1.040), respectievelijk driehonderd éénennegentig (391), respectievelijk dertig (30) nieuwe gewone volgestorte aandelen in de vennootschap Dartagnan. Reserves. provisies en schulden gaan op de ovememende vennootschap Dartagnan over.
2. De kapitaalverhoging(en) die zonder opleg gebeurt/gebeuren, gaat/gaan gepaard met de uitgifte van in totaal dertienduizend honderd éénenzeventig (13.171) nieuwe gewone aandelen, zonder nominale waarde. 3, Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten ais de bestaande aandelen, en delen in de winst vanaf 1 cktober 2009.
De aandeelhouders van ce overgenamen vennootschappen worden aandeelhouders van de overnemende vennootschap DARTAGNAN.
Dit bestuit wordt doer de algemene vergaderingen van alle kij de fusie betrokken vennootschappen, in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Oerde besluit: toekenning aandelen — ruilverhouding:
1. Er worden aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen elk aandelen in de
vennoctschap DARTAGNAN toegekend, als voorgesteld in de agenda. Er is geen opleg in geld.
2. Oe raad van bestuur van de vennootschap DARTAGNAN zorgt voor de vernietiging van de aandelenregisters en eventuele aandelen aan toonder van de overgenomen vennootschappen.
Oe raad van bestuur van de vennootschap DARTAGNAN, zal onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid in ruil. aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen de nieuwe uigegeven aandelen
verdelen, volgens gezegde ruikverhauding.
Oe kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overmemende vennootschap DARTAGNAN.
Dit besluit wordt door de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Vierde beslut: aanpassing van artikel 5 van de statuten van de overnemende vennootschap DARTAGNAN om ze in overeenstemming te brengen rmet de beslissingen van huidige buitengewone algemene vergaderingen: .
De vergadering van de owernemende vennootschap DARTAGNAN beslist vervolgens artikel 5 van de
slatuten van de overnemende vennoolschap DARTAGNAN aan te passen aan de genomen beslissingen en bijgevolg de tekst in verband mei hei kapitaal en de aandelen, te weten artikel 5 van haar statuten, te schrappen en te vervangen voor volgende tekst : “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd vijfentwintigduizend vierhonderd vijfentachtig euro drieënveertig eurocent (€ 925.4B5,43). Het is verdeeld in zeventienduizend zeshanderd éénentwintig (17.621) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/zeventienduizend zeshonderd éénentwintigste (1/17.621ste) in hel kapitaal.” Verder wordt alhier besloten de statutaire bepaling inzake het doel van de vennootschap DARTAGNAN ongewijzigd te behouden, aangezien de vennootschap DARTAGNAN haar oorspronkelijke bedrijvigheid integraal behoudt, zonder het inzicht te hebben de bedrijfsactiviteiten van de overgenamen vennootschappen voor te zetten dan wel gezien de omschrijvingen van het doel gelijklopend zijn.
Dit besluit wordt door de algemene vergadering van de vennootschap DARTAGNAN met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Vijfde besluit: wijziging van de naam van de vennootschap in DARTA en aanpassing van de statuten van de ovememende vennootschap DARTAGNAN om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen via aanneming van nieuwe statuten:
De vergadering beslist de naam van de overnemende vennootschap te wijzigen in Oarta te rekenen vanaf heden.
De vergadering van de overnemende vennootschap beslist de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen via aannem:ng van nieuwe statuten die zutten luiden als volgt: “AFDELING |: BENAMING — ZETEL - DOEL — BUUR:
Artikel één:
De vennootschap is een hande!svennootschao met als rechtsvorm een naamloze vennootschap; haar naam luidt "DARTA",
Artikel twee
De zetel is gevestiga te 9260-Wichelen, Bogaert 2. ,
De ‘zetel kan ten allen tijde zonder statutenwijziging bij beslissing van de raad van bestuur of van de gedelegeerde bestuurder naar een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.
De vennootschap kan verder bij beslissing van de raad van bestuur of van de gedelegeerde bestuurder
zowel in het binnen. als in het buitentand bijhuizen, bestuurlijke zetels, kantoren en agentschappen oprichten.
Artikel drie:
De vennootschap is opgericht voor cabepaalde duur.
Artikel vier:
De vennootschap heeft tot doel: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
-het vormen en beheer van een onroerend vernagen onder meer aankoop, ruil, verkopen en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de vastgoedsector in verband slaan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen ie bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede vertoop van verbintenissen daor derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen: «het aanleggen en ontwikkelen van een portefeuille van verzekeringen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
1.Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obtigaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen.
2.Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondememingen en inzonderheid :
a)Het bevorderen van de oprichling van vennoctschappen door inbreng, participatie of investering. b)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm: in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest nrime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve diegene die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatteondernamingen. c)Het verlenen van adviezen wan financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin. met uitzondering van beleggingsadviezen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of carechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën. verkoop, productie en algemeen bestuur. d)Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen of gedeeltelijke ovemame van aandeten; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden doot insteking, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
e)Hel waarnemen van alla bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen.
fiHet ontwikkelen, kopen. verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa. .
g)De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
gaederen, in’ t kort optreden als tussenpersoon in de handel.
hjAlte verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn cf de verwezen'ijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
AFDELING II: KAPITAAL — AANDELEN — VENNOTEN:
Artikel vijf:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd vijfentwintigduizend vierhonderd vijfentachtig euro drieënveertig eurocent (€ 925.485,43). Het is verdeeld in zeventienduizend zeshonderd &énentwintig (17.621} aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/zeventienduizend zeshonderd zevenennegentigste (1/17.621ste) in het kapitaal.
Artikel zes:
Ingeval van een kapitaalverhoging door inschrijving in geld. alsmede bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants. worden de nieuwe effecten bij voorkeur aangeboden aan de houders van kapitaatsaandelen, naar verhouding van het gedeelte van hei kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Oefenen de bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht niet of slechts ten dele vit, dan worden de overblijvende effecten in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die wel wensen in te tekenen.
Dit voorkeurrecht kan beperkt of opgeheven worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging overeenkomstig de desbetreffende bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel zeven.
De aandelen van de vennootschap zijn op naam
Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.
De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten. Artikel acht:
De aandelen van de vennootschap zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle rechten die aan de aandelen verbonden zijn. Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhaudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die rechten hebben op eenzelfde aandeel, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een vooropig bewindvoerder verzoeken. Zolang de Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
samengerechtigde personen niet verlegenwoordigd zijn door één persoon, optredend namens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorfegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan dre aandelen verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering
Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend bij kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en éénslemmig handelend, de aandeelhouder-pandgever en, tenzij anders is overeengekomen. de blote eigenaar.
Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. AFDELING II: BESTUUR — TOEZICHT: -
Artikel negen:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan het minimum aantal leden bij wet wordt bepaald. Zij worden benaemd coor de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van ten hoogste zes jaar. Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslaan. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Artikel tien:
De raad van bestuur kiest, zo gewenst, order zijn feden een voorzitter, die de raad alsmede de algemene
vergadering voorzit.
In geval van belet wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige aanwezige bestuurders; ingeval geen overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter vervangen door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel elf:
De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en bes!uiten neemt volgens de algemene regels van vertegenwoordigande raden, in zoverre de wet en de statuten geen bijzondere regels opdragen. De raad komt bijeen op uittodiging, minstens vierentwintig uren op voorhand, van de voorzitter of van twee bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vererst en in ieder geval wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de uitnodigingen. Be raad kan alleen op geldige wijze beraadslagen of beslissen indien de helft van zijn leden aanwezig cf vertegenwoordigd is, behalve in gevallen van overmacht. leder bestuurder die belet is aanwezig te zijn, kan een ander bestuurder machtigen hem te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag nochtans maximaal één medelid van de raad vertegenwoordigen indien hij daartoe volmacht heeft verkregen.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter, of desgevallend, van zijn vervanger, doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en hei belang van de vennootschap zuiks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkocrd van de bestuurders.
De notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijgehouden in een chronologisch
register dat bewaard wordt op de vennootschapszetel.
In vitzonderlijke gevalten, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besiuiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel twaalf:
De bestuurders die bij gen verrichting, een reeks verichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogersrechterlüke aard hebben. tegenstrijdig met dat van de vennootschap, zijn gehouden zich te gedragen naar de desbetrefiende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen. Artiket denien:
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig ot dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten aileen de algernene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaat bestuur, te weten overleg en toezicht, kunnen
de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennootschap opdragen. Zcdanige verdeling van taken is niet tegenwerpelijk aan derden.
Artikel veertien:
De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks tepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleend volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheic van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht. Artikel vijftien:
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging. wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel. gezamenlijk dan wel als callege moeten optreden. Artikei zestien:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Oe gedelegeerde bestuurder wordt benoemd door de raad wan bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, tenzij anders bepaald in het benoemingsbestuit
Artikel zestien/bis:
De controle op de vennootschap geschiedt volgens de wettelijke voorschriften.
AFDELING IV: ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS:
Artikel zeventien:
Oe jaarvergadering zal gehouden worden telkens de vijfde rei van ieder jaar. Indien de vijfde mei een wettelijke feestdag is wordt zij verschoven naar de eerstvolgende werkdag Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.
Artikel achttien:
De oproepingen zowel voor gewone als buitengewone algemene vergaderingen zullen gebeuren volgens de wettelijke voorschriften.
Artikel negentien:
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in zekere gevallen waarvoor de wet een bepaald
aanwezigheidsquorurn vereist.
Artikel twintig:
Elke aandeelhouder mag zich in de Algemene Vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijke gevolmachtigde die aandeelhouder dient te zijn.
Artikel éénentwintig:
Alvorens aan de vergadering dee! te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Artikel tweeëntwintig
Ce Algemene Vergadering wordt geteid daor de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid door een bestuurder aangeduid door zijn collega's of door een lid van de vergadering door deze
aangeduid. De voorzitter duidt een secrelaris en één of meer stamopnemers aan.
Artikel drieëntwintig:
Elk aandeel geeñ recht op één stem. Zclang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt. geschorst. De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders. Artikel vierentwintig:
Behalve in de bij artikel 25 bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen genomen bij meerderheid van stemmen. Artikel vijfentwintig:
Onder voorbehoud van de bepalingen dienaangaande voorkomende in het Wetboek van Vennootschappen, moet, wanneer de Algemene Vergadering beslist over: 1. een statutenwijziging; 2. een kapitaalverhoging of - vermindering; 3. fusie; 4, omzetting; §. ontbinding; 6. uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingssecht; het vooropgestelde onderwerp speciaal vermeld zijn in de oproeping en moei de vergadering mirstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe vergadering noodzakelijk die op geldige wijze beslist
ongeacht het aantal aanwezige aandelen. In ieder geval is de beslissing slechts geldig genomen indien zij drie/vierden van de sternmen waarmee deelgenomen wardt. verenigt.
Arlikel zesentwintig:
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authenteke akte moeten worden genamen, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen de tot de bevoegdheid behoren van de algemene
vergadering.
Daartoe zal door de raad van bestuur of door de gedelegeerde bestuurder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van hel rondschrijven op correcte wijze getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in hat rondschrijven vermeld.
Is Binnen de in het rondschrijven aangegeven tenmijn de goedkeuring van ale vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet cntvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzetide geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen tennijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking v van de
vennootschap zijn uitgegeven, hebben het recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.
AFDELING V: BOEKJAAR-DIVIDENDEN-RESERVES-JAARREKENING: Artikel zevenentwintig:
Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening
overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel achtentwintig: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Van het batig saldo der resultatenrekening wordt ten minste vijf procent voorbehouden aan de wettelijke reserve. Oeze is niel langer vereist zodra zelfde reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt. De Algemene Vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid over de besteding van het saldo der nettowinst.
Geen uitkering mag echter geschieden als op de datur van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of tengevolge van de uilkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met atie reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De uitkering der dividenden geschiedt op het tijdstip bepaald door de Raad van Bestuur en mits inachtneming van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. AFDELING Vl: ONTBINDING-VEREFFENING:
Artikel neganentwintig:
Bij ontbinding der vennootschap zal de vereffening geschieden door de Raad van Bestuur. tenzij de Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstelt, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van kcophandel.
Artikel derug:
Behalve bij fusie zullen na delging van de passiva de netto maatschappelijke activa verdeeld worden als
volgt:
Bij voorrang zullen de aandelen tot betoop van het kapitaalgedeelte dat zij vertegenwoordigen. tenygbetaatd worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. Het gebeurlijk saldo zal geleidelijk over alle aandelen verdeeld worden.
AFDELING VII: ALGEMENE SCHIKKINGEN:
Artikel éénenderig:
Partijen verklaren zich voor hetgeen niet in onderhavige statuten geregeld is voltedig te zullen schikken naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.”
Zesde besluit: benoeming bestuurders:
Oe vergadering beslist te (herjbenoemen tot bestuurders van de vennootschap genoemden Brantegem
Philippe en Moereels Caroline, die beiden hier aanwezig bevestigd hebben dit mandaat te aanvaarden en n:et getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen hun benoeming verzet. Oe aldus benoemde bestuurders beslissen aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder, voonoemde heer BRANTEGEM Philippe, die verklaart te aanvaarden.
SLOT:
1. De voorzitter stelt samen met ondergetekende notaris vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat over deze punten werd besloten mei de vereiste meerderheden van stemmen. 2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast cat de fusie door overneming van de vennootschappen hiervoor aangeduid als over te nemen door de vennootschap OARTAGNAN verwezenlijkt is, en dat de vennootschappen hiervoor aangeduid als over te nemen definitief opgehouden hebben te bestaan. 3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel os:
-dat schutdeisers van eke kij de fusie betrokken vennootschap, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad; -dat de tussentijdse jaarrekeningen van de overgenomen vennootschappen, beiden van 1 janueri 2009 tot 30 september 2009 die nag moeten opgesteld worden door hun respectievelijke bestuursorganen door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap DARTAGNAN dienen goedgekeurd te worden en dat zelfde algemene vergadering zal beslissen over het verlenen van kwijting aan de respectievelijke bestuursorganen van de overgenomen vennootschappen.
4. Daarenboven heeft ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. met uitzondering van de termijn waarbinnen een afschrift van de verslagen voorzien door de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen dienden te worden toegezonden aan de aandeelhouders op naam en dienden ter inzage zijn van de aandeelhouders op de zetel van de respectievelijke vennootschappen, gezien zij minder dan een maand te rekenen vanaf heden werden cpgeste'd en met uitzondering van de vermelding van het doel in de opgestelde fusievoorstelen. Gezien de aandeelhouders van de verschillende vergaderingen hierboven hebben verklaard kennis te heben genomen van deze stukken en of omschrijvingen om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van ontvangen te hebben of om een afschrift van de tekst van de laats: gecoördineerde statuten te hebben ontvangen én bovendien hebben verklaard dat zij de gelegenheid hadden kennis te nemen van de stukken bedoeld in artikel 697 $ 2 Wetboek van Vennootschappen / dan wel dat zij kennis hebben genomen van bedoelde stukken op de zetel van de respectievelijke vennootschappen én bovendien hebben verzaakt aan de oproepingsfonmaliteiten, zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschaopen en de statuten met betrekking tot onderhavige algemene vergaderingen én zij allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld, bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek en rekening houdend met het gemaakte voorbehoud, het bestaan van de externe wettigheid en van de inteme wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen. VERKLARING PRO FISCO:
De fusie door ovememing heeft plaats met toepassing wan artikel 117 en 120 van het Wetboek van Registratierechten, artikel 11 en 18, derde paragraaf van het Wetboek wan de Belasting op de Toegevoegde Waarde en arikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
AFSLUITING:
Vaor-
behoyden De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, Belgisch worden de vergaderingen afgestoten om 17 uur.
Staatsblad Voor ontledend uittreksel,
: Christiaan Uytterhaegen. notaris.
K7 : Tegelijk hiermee neergelegd:
verslag bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, in pen doeument opgesteld; verslag bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen:
„uitgifte akte fusie door overneming.
©
5 ©
2 =
=
a =
[=
© =
2
5
oa
© x
a c
€
< 1
© e
©
N N
= ©
2 ©
N
:
D 5
2 a
2 ©
S 2
0
<
ü 2
D ©
Mm =
© <<
=
2
[=
© D
© =
m
Recto : Naam en noedanigheid var. de irstrumenterende notaris, Netzii van ce perso(oin(en) bevoegs de rechtspersaon tes aanzien van derden te verlegenwsordigen
Verso : Naam en handtek@amg
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
13/11/2009
Description :
Mod 2.1
EEE In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie varı de akte
[om SINFFIE RECHTBANK |
MN EERE
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 13/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
02 *09159462* nt. 2009
DE NPB MONDE
Ondernemingsnr : 0458.012.620
Benaming
(voluit) coco
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Zetel: Bogaert 2 - 9260 Wichelen
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING
Neerlegging fusievoorstel ter griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde door de betrokken
raden van bestuur (zaakvoerder). De fuste zal worden uitgevoerd via de procedure ‘fusie door overneming’. zoals beschreven in de artikelen 693 tot 704 van het Wetboek van Vennootschappen. De fusie zal worden uitgevoerd op basis van de financiële staten afgesloten per 30 september 2009. Onderstaande vennootschappen zullen, in het kader van hogergenaamde fusieprocedure, worden overgenomen door de NV DARTAGNAN met KHO 0452650495 met maatschappelijke zete! te 9260 WICHELEN, Bogaert 2 1.NV CONTROL - KBO 0411.220.435 - Gentstesteenweg 23 B1 te 9420 ERPE-MERE 2. NV CHECK KBO 0441.719.984 - Gentsesteenweg 23 B1 te 9420 ERPE MERE 3. NV THE GOLDEN CORNER KBO 0442.495.984 - Bogaert 2 te 8260 WICHELEN 4. BVBA BRACKS - KBO 0460.896.884 Gentsesteenweg 23 B1 te 0420 ERPE-MERE 5. NV COCO - KBO 0458.012.620 - Bogaert 2 te 9250 WICHELEN 6.CVBA CENTRAL KITCHEN SERVICES (C.K.S.) KBO 0874.580.605 - Gentstesteenweg 23 B1 te 9420 ERE MERE
Philippe BRANTEGEM
Bestuurder Darlagnan NV
Bestuurder en/of zaakvoerder te fusioneren vennootschappen
Op de laatste biz. van Luik B vermelcen : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nstarıs, he:zij van de perso(a)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Comptes annuels
30/09/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-09-30/0305156
Comptes annuels
03/09/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-09-03/0272284
Comptes annuels
31/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-31/0257589
Démissions, Nominations
03/06/2009
Description : Med 24
BA Doilsiz)]) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ZE orn Etn
0458.012.620 Ondernemingsnr :
Benaming
woluit): COCO
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Bogaert 2, 9260 Wichelen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Er blijkt uit een verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden ter maatschappelijke zetel op 20 aktober 2008 dat met éénparigheid van stemmen beslist wordt om te herbenoemen tot bestuurders van: de vennaatschap: :
- NV CHECK, vennootschap gevestigd Gentsesteenweg 23 bus 1 te 9420 Erpe-Mere, met als vaste vertegenwoordeiger de heer Philippe Brantegem;
- NV CONTROL, vennootschap gevestigd Heusdensteenweg 3B, 9230 Wetteren, met als vaste. * vertegenwoordiger de heer Philippe Brantegem. !
Hun mandaat neemt aanvang op heden voor een periode van zes jaar.
: Alle bestuurders hierna bijeengekomen in de raad van bestuur besluiten met éénparigheid van stemmen te » benoemen tat gedelegeerd bestuurders, de NV CHECK en BVBA BRACK'S, welke aanvaarden :
Philippe Brantegem
Vaste vertegenwoordiger
CHECK NV
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
uik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. “op de laatste biz. van
Démissions, Nominations
03/06/2009
Description : BR GAS] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
na neerlegging ter griffie van de akte
RS
= behoudes *09077336* aan het Belgisch Staatsblac
Ondernemingsnr: 0458,012.620
Benaming
twluit : COCO
Rechtsvorm : Naamtoze Vennootschap
Zetel: Bogaert 2, 9260 Wichelen
i : ‘ Onderwerp akte : Benoeming bestuurders
vennootschap:
heer Philippe Brantegem;
Philippe Brantegem
Vaste vertegenwoordiger
CHECK NV
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 03/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Meo za
VAN KOOPHANDEL GRIFFIE RECHTBANK
25. 05. 2009
DE NÉHRMONDE
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) —
Hun mandaat neemt aanvang op heden vaor een periode van zes jaar.
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden le verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Er blijkt uit een verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden ter maatschappelijke zetel op 6 februari 2007 dat met &énparigheid van stemmen beslist wardt om te benoemen tot bestuurders van de
- BVBA BRACK'S, vennootschap gevestigd Kerkstraat 9 te 9300 Aalst, met als vaste vertegenwoordeiger de
- GVBA CENTRAL KITCHEN SERVICES, vennootschap gevestigd Heusdensteenweg 3B, 9230 Wetteren, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Brantegem.
Comptes annuels
02/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-02/0190670
Comptes annuels
27/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-27/0191548
Comptes annuels
23/11/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-11-23/0281558
Chargement des publications...
Informations de contact
COCO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Bogaert, 9260 Wichelen