Mise à jour RCS : le 24/04/2026
CRAUWELS
Active
•0404.008.958
Adresse
51 Koningsbaan 2560 Nijlen
Activité
Construction de routes et autoroutes
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
15/06/1945
Informations juridiques
CRAUWELS
Numéro
0404.008.958
SIRET (siège)
2.000.764.065
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0404008958
EUID
BEKBOBCE.0404.008.958
Situation juridique
normal • Depuis le 15/06/1945
Capital social
112000.00 EUR
Activité
CRAUWELS
Code NACEBEL
42.110•Construction de routes et autoroutes
Domaines d'activité
Construction
Établissements
CRAUWELS
2 établissements
CRAUWELS NV
En activité
Numéro: 2.000.764.065
Adresse: 51 Koningsbaan 2560 Nijlen
Date de création: 01/06/1945
Crauwels NV
En activité
Numéro: 2.167.037.606
Adresse: 29 Industrielaan 2250 Olen
Date de création: 01/03/2007
Finances
CRAUWELS
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 497.4K | 608.4K | 715.1K | 641.0K |
| EBITDA - EBE | € | 25.1K | 34.6K | 70.8K | -55.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 17.6K | 33.7K | 69.2K | -57.1K |
| Résultat net | € | 8.9K | 19.4K | 62.0K | -57.6K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -18,238 | -14,921 | 11,555 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 5,045 | 5,694 | 9,895 | -8,604 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 73.0K | 239.4K | 126.5K | 136.6K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -73.0K | -239.4K | -126.5K | -136.6K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 791.5K | 782.6K | 763.2K | 701.1K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 1,797 | 3,183 | 8,676 | -8,993 |
Dirigeants et représentants
CRAUWELS
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
CRAUWELS
1 document
CRAUWELS.COO
CRAUWELS.COO
02/11/2020
Comptes annuels
CRAUWELS
49 documents
Comptes sociaux 2024
30/04/2025
Comptes sociaux 2023
25/04/2024
Comptes sociaux 2022
25/04/2023
Comptes sociaux 2021
31/03/2022
Comptes sociaux 2020
27/04/2021
Comptes sociaux 2019
01/04/2020
Comptes sociaux 2018
02/04/2019
Comptes sociaux 2017
27/03/2018
Comptes sociaux 2016
31/03/2017
Comptes sociaux 2015
06/04/2016
Comptes sociaux 2014
07/04/2015
Comptes sociaux 2013
24/03/2014
Comptes sociaux 2012
03/04/2013
Comptes sociaux 2011
24/04/2012
Comptes sociaux 2010
30/03/2011
Comptes sociaux 2009
21/04/2010
Comptes sociaux 2008
06/04/2009
Comptes sociaux 2007
14/04/2008
Comptes sociaux 2006
27/03/2007
Comptes sociaux 2005
29/03/2006
Comptes sociaux 2003
06/02/2006
Comptes sociaux 2003
18/06/2004
Comptes sociaux 2002
18/06/2003
Comptes sociaux 2001
21/06/2002
Comptes sociaux 2000
31/05/2001
Comptes sociaux 1999
27/11/2000
Comptes sociaux 1999
26/06/2000
Comptes sociaux 1998
16/06/1999
Comptes sociaux 1997
12/06/1998
Comptes sociaux 1996
27/05/1997
Comptes sociaux 1995
30/05/1996
Comptes sociaux 1994
09/06/1995
Comptes sociaux 1993
17/06/1994
Comptes sociaux 1992
09/06/1993
Comptes sociaux 1991
01/06/1992
Comptes sociaux 1990
24/06/1991
Comptes sociaux 1989
22/06/1990
Comptes sociaux 1988
02/06/1989
Comptes sociaux 1987
17/06/1988
Comptes sociaux 1986
10/04/1987
Comptes sociaux 1985
18/04/1986
Comptes sociaux 1984
12/04/1985
Comptes sociaux 1983
30/03/1984
Comptes sociaux 1982
22/04/1983
Comptes sociaux 1981
23/04/1982
Comptes sociaux 1980
10/04/1981
Comptes sociaux 1979
28/03/1980
Comptes sociaux 1978
30/04/1979
Comptes sociaux 1977
31/05/1978
Publications
CRAUWELS
55 publications
Comptes annuels
23/03/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/11925
Comptes annuels
22/03/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/014547
Comptes annuels
24/03/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/10622
Comptes annuels
27/05/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/033952
Comptes annuels
28/05/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/045069
Divers
10/05/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-05-10/167
Siège social
17/06/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-06-17/444
Comptes annuels
02/04/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/13773
Modification de la forme juridique, Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
18/02/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-02-18/104
Démissions, Nominations
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/1456-29
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/2396-08
Capital, Actions
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/2396-07
Comptes annuels
20/03/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/014936
Comptes annuels
31/03/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-03-31/0033357
Comptes annuels
01/04/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-04-01/0045647
Démissions, Nominations
25/10/2021
Description:
Mod DOO 19.01
RES | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
MER TL NECRCELEGE ‘ 12e 1 Mr a zun
903* OndenGriffiesrechthank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Ondernemingsnr : 0404 008 958
Naam
(voluit): Crauwels
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Koningsbaan 51, 2560 Nijlen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Uitreksel uit notuien bijzondere algemene vergadering dd, 5/10/2021
6. BESLUITEN
Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:
6.1Ontslag bestuurder CAV holdeo CommV met vaste vertegenwoordiger mevr. Catharina Verbist als bestuurder
De bijzondere algemene vergadering beslist met ingang vanaf heden 5/10/21 CAV holdco CommV 0500.851.283) met vaste vertegenwoordiger mevr. Catharina Verbist, te ontslaan als bestuurder. De bijzondere algemene vergadering beslist de bestuurder décharge te verlenen voor het gevoerde beleid over de afgelopen D
Stemming
Het besluit werd aanvaard met unanimiteit van stemmen.
De bijzondere algemene vergadering beslist als bestuurder te benoemen:
Catharina Verbist, wonende te Koningsbaan 51, 2560 Nijlen. Haar mandaat gaat in op heden, 5/10/2021, en heeft een onbepaalde duur.
Mevr. Verbist wordt bijgevolg aangesteld als enige en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
Het mandaat van mevr. Verbist zal onbezoldigd worden uitgeoefend tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
Stemming
Het besluit werd aanvaard met unanimiteit van stemmen.
Gedelegeerd bestuurder
1 1
1 1
1 1
1 1
1
1 1
i t
t
1
t
t
1
1 t
1 1
1 1
1 1
1 1
1 L
I
I
I
ı 1
1
1
1
1
1
1
1
| 1 1
1 1
3
6.2Benoeming Catharina Verbist tot bestuurder 1 i
è
8
L
I 1
1
1
I
t
t
1
I
I
1
1
1 1
1 I
1
1
1
I
U
I
1
1
Catharina Verbist ! 1
1 8
1 i
t
t
1
I
L
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-06-30/481
Comptes annuels
13/04/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-04-13/0057079
Comptes annuels
26/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/055512
Comptes annuels
29/11/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-11-29/0253533
Comptes annuels
06/06/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-06-06/0060520
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
31/01/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte mam Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad 1] k AE, ker *05019643* IND | © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 al e 5 a Q = S 2 = en 1 I = > 2 5 3 3 A a oO 4 5a © a > © a im 5 a EN & = a Benaming: “CRAUWELS” Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Zetel: 2560 NIJLEN, KONINGSBAAN 51 | | Ondernemingsnr 0404 008.958 i Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING Buitengewone algemene vergadering. Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Nofaris ter standplaats Mechelen, op vierentwintig: } december tweedutzend en vier. Geregsstreerd drie bladen en één renvoot, op 27 december 2004, te Mechelen! Il, boek 438, blad 55, vak 8 Ontvangen: vijfentwintig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get.) H. De Greve. Blijkt; wat volgt: a) Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van ale aandelen. b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende: besiissingert: À. Het lopende boekjaar dat afsluit op éénendertig december tweeduizend en vier wordt verlengd en: derhalve afgestoten op dertig september tweeduizend en vijf. Derhalve wordt beslist dat het boekjaar van de vennootschap voortaan aanvarg zal nemen op één oktober: om te emdigen op dertig september van het daaropvolgende jaar Derhajve aanpassing van de eerste alinea van het artikel 28 van de statuten Voorgesteld wordt de eerste! | alinea van dit artikel voortaan als volgt te formuleren : “Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig! : | september van het daaropvolgende jaar ”. ii 2. De jaarlijkse aigemene vergadering wordt verplaatst van de vierde zaterdag van de maand mei te tien wur; ! naar de vierde zaterdag van de maand maart te tien uur. De eerste alinea van het artikel 24 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden als: volgt : “De jaarlykse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de vierde zaterdag van de! maand maart te tien uur ” VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL (Get.) Notaris Dirk Luyten Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de! ! dato 24 december 2004 Op de laatste biz \ van n Luk 8 Vermeiden Recto Naam en hoedanigheid ve van de instrumenterende. notaris, ‘news van de ‘perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Vergo, Naam en handtekening
Comptes annuels
25/05/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/051136
Comptes annuels
15/02/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-02-15/0018554
Comptes annuels
22/04/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-04-22/0045545
Comptes annuels
08/04/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-04-08/0048714
Comptes annuels
23/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/069670
Comptes annuels
25/05/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/062028
Comptes annuels
23/05/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/040408
Comptes annuels
24/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/045008
Comptes annuels
26/06/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-06-26/0077790
Démissions, Nominations
09/02/2004
Description: ice In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kepie na neerlegging ter griffie van de akte Op de laatste biz „Yoorwerp akte » Tekst: Voor behou: = MN stacks *04020720* RECH re ani aats KOOPHANDEL CATBANC van | j N Benaming : CRAUWELS Rechtsvorm , Naamloze vennootschap Zetel . Koningsbaan 51 , 2560 Nijlen, België } Ondemerningsnr : 0404.008.958 Benoeming bykomend gedelegeerd bestuurder De Raad van Bestuurd dd 5 januari 2004 heeft met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing genomen : - Mevr. Crauwels Marie Claude, Koningsbaan 51 2560 Nijlen wordt vanaf heden aangesteld als bijkomend gedelegeerd bestuurder bij Crauwels NV Voor eensluidend afschrift Crauwels Marie Claude Gedelegeerd Bestuurder vermelden Recto Naamı an hoedanigheid van de instrumenterende nolarıs, helzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Statuts, Démissions, Nominations
04/12/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0404008958
Naam
(voluit) : CRAUWELS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Koningsbaan 51
: 2560 Nijlen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, notaris en aandeelhouder van de vennootschap "LUYTEN DIRK & TINNE", geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op 2 november 2020, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 5 november 2020, zestien bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 26295, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:
a) De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "CRAUWELS", met zetel te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51, ondernemingsnummer 0404.008.958, is samengekomen.
b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, en de bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd.
c) Na beraadslaging over de agendapunten treft de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :
Eerste besluit :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit :
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit met unanimiteit van stemmen dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als volgt luidt :
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "CRAUWELS".
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aanneming, hetzij in onderneming, hetzij in daguur, hetzij mits commissieloon van alle openbare en private werken, wegeniswerken, bruggen, betonwerken, bouwwerken, in België en in het buitenland zoals onder andere: kassei, beton, asfalt, plavei en andere wegeniswerken, metsel- timmer-, en schrijnwerk en alle bijhorigheden van deze werken en bedrijven, zoals steen, arduin, beton, hout- en ijzerwerk, alsook die handelingen, bewerkingen en uitbatingen tot die werken en nijverheid behorende, zoals beplantingen, kopen en verkopen, huren en verhuren van alle materialen, roerende en onroerende goederen in verband met één of ander doel van haar voorwerp, dit alles binnen het kader van de geldende wettelijk en bestuurlijke voorschriften.
*20358954*
Neergelegd
02-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen. De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden. Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdentwaalfduizend euro (€ 112.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd (700) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdste (1/700) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm en/of in boekvorm. Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Met uitzondering van de enige bestuurder, of in voorkomend geval de Raad van Bestuur, die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De enige bestuurder, of in voorkomend geval de Raad van Bestuur, kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De enige bestuurder, of in voorkomend geval de bestuurders van de Raad van Bestuur, is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder of in voorkomend geval de Raad van Bestuur De enige bestuurder, of in voorkomend geval de Raad van Bestuur, oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Deze bevoegdheid komt eveneens toe aan het college van bestuurders die gezamenlijk optreden. Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder, of in voorkomend geval de Raad van Bestuur, kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder, of in voorkomend geval de Raad van Bestuur, bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder, of in voorkomend geval de Raad van Bestuur, stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordigingsbevoegdheid - algemeen
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de afgevaardigde bestuurder benoemd binnen het college van de bestuurders.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten en buiten rechte.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen Hij of zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn, haar of hun machten. 3. De enige bestuurder of in voorkomend geval de Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand maart om tien uur.
Bovendien moet de enige bestuurder of de Raad van Bestuur, en in voorkomend geval de commissaris, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder of de Raad van Bestuur, in voorkomend geval de commissaris, zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Artikel 27: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 30: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder, of in voorkomend geval op voorstel van de Raad van Bestuur.
Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder of desgevallend de Raad van Bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder, of in voorkomend geval de Raad van Bestuur, wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder, of in voorkomend geval door de Raad van Bestuur, dat op dat ogenblik in functie is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Derde besluit :
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Vierde agendapunt:
Ontslag en aanstellingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie :
- Mevrouw VERBIST Véronique, geboren te Lier op 25 januari 1972, wonende te 2242 Zandhoven, Fazantenlaan 36, bestuurder;
- Mevrouw VERBIST Catharina, geboren te Lier op 16 juni 1969, wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51, bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
- De naamloze vennootschap “V.C.I.”, met zetel te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51, met ondernemingsnummer 0471.338.737, bestuurder; met als vaste vertegenwoordiger de commanditaire vennootschap “CAV Holdco”, hierna genoemd; vertegenwoordigd door mevrouw Verbist Catharina, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder :
De commanditaire vennootschap “CAV Holdco”, met zetel te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51, met ondernemingsnummer 0500.851.283, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Verbist Catharina, geboren te Lier op 16 juni 1969, wonende te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap, op heden; deze benoeming wordt samen met een uittreksel van deze akte neergelegd door ondergetekende notaris op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn. Zij wordt benoemd voor onbepaalde termijn.
Vijfde agendapunt:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get.) Notaris Dirk Luyten, geassocieerd notaris te Mechelen.
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 2 november 2020 en de tekst van de gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/06/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-06-30/0094442
Comptes annuels
06/04/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-04-06/0043672
Comptes annuels
05/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-05/0099005
Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts, Modification de la forme juridique
24/07/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2001
Sociétés commerciales
N. 20010724 — 751
“GEBROEDERS CRAUWELS”
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2560 Nijlen, Koningsbaan, 51
” HER. te Mechelen nr. 8.330
B.T.W. nr. BE 404.008.958
OMZETTING IN NV,
Buitengewone algemene vergadering
Het jaar tweeduizend en één.
Op negen juli,
Voor mij, Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen,
Te Mechelen, in ons kantoor, Liersesteenweg 182.
IS SAMENGEKOMEN :De buitengewone algemene vergadering van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gebroeders
Crauwels” mel maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51;
Vennootschap werd opgericht als personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Octaaf Vemimmen te Nijlen
op vijftien juni negentienhonderd vijfenveertig, bekendgemaakt in de
bijlagen tot hel Belgisch Staatsblad de dato vif juli daama onder nummer
9154, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden volgens de
beslissingen van de buitengewone algemene vergadering de dato
negentien januari negentienhonderd achtentachtig, verleden voor notaris
Paul Daels te Mechelen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van achttien februari daarna, onder nummer 880218-104;
de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister te
Mechelen onder nummer : 8.330 - 8.T.W.-nummer : BE 404.008.958
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU ;
De vergadering wordt voorgezeten door de Heer Willy Verbist, hiema
genoemd,
De voorzitter duidì aan tot secretaris, Mevrouw Marie Crauwels, hiema
genoemd.
VASTSTELLING :
Het bureau stelt vast dat de volgende aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd zijn : .
1. de naamloze vennootschap “VCL”, met maatschappelijke zetel te 2560
Nijlen, Koningsbaan 54, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende
notaris Luyten op vierentwintig februari tweeduizend, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elf maart daama onder nummer
2000031 1-470, hier vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder
de Heer Willy Leo Verbist, hierna genoemd, handelend ín zijn hoedanigheid
van afgevaardigd bestuurder en volgens de machten
hem toegekend bij artikel 19 van de statuten;
houder van driehonderd drieënzestig aandelen 363
2. De Heer VERBIST Willy Leo, wonende
te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51;
houder van honderd negenenzestig aandelen 169
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 3° trim/3° kwart.
20010724-751 - 20010724-758
3.Mevrouw CRAUWELS Marie Claude, wonende
te 2560 Nijlen, Koningsbaan 51;
houdster van honderd achtenzestig aandelen 168
Samen : zevenhonderd aandelen 700
SAMENSTELLING VAN DÉ VERGADERING :
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle
aandelen.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER :
Oe voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen
hetgeen volgt:
1. De vergadering van vandaag heeft de volgende
AGENDA
1. Voorstel de benaming van de venoolschap te veranderen in
“CRAUWELS”;
Aanpassing van de eerste alinea van het artikel 1 van de statuten.
Voorste! de nieuwe tekst van deze alinea voortaan als volgt te formuleren :
"De vennootschap draagt de naam : CRAUWELS”, besloten vennootschap
mel beperkte aansprakelijkheid.*
2. Kennisname en bespreking van de staat van activa en passiva afgesloten
op éénenderig december tweeduizend, goedgekeurd door de
jaarvergadering van tweeduizend en één.
3. Kapitaalverhoging :
a) Principiëte beslissing het kapitaal van de vennootschap te verhogen met
zeventien duizend negenenzestig frank, teneinde het te brengen van vier
miljoen vijfhonderd en één duizend frank tot op vier miljoen vijfhonderd
achttien duizend negenenzestig frank en dit door incorporatie in het kapitaal
van een schijf uit de beschikbare reserves ten bedrage van
zeventienduizend negenenzestig frank en zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
b) Onder voorbehoud van de effectieve doorvoering van de
kapitaalverhoging : aanpassing van het arikel 5 van de statuten teneinde
hel aan te passen aan de nieuwe toestand inzake het beloop en de
vertegenwoordiging van het kapitaat.
Voorgesteld wordt dit artikel voortaan als volgt te formuleren :
“Het gehele geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap
bedraagt vier mitjoen vijfhonderd achttien duizend negenenzestig frank. Het
is verdeeld in zevenhonderd aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde”.
€) Effectieve doorvoering van de kapitaalverhoging :
-Beschrijving van de reserves;
Overdracht van een schijf van zeventien duizend negenenzestig frank van
de post ‘beschikbare reserves” naar het kapitaal;
-Boekhoudkundige verrichtingen
d) Vaststellingen
4. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennoot-
schap :
a) Verrechtvaardigend rapport opgesteld door de zaakvoerder met het oog
op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap;
b} Samenvattende staat inzake de actieve en passieve toestand van de
vennootschap. .
Rapport van de bedrijfsrevisor inzake deze staat;
€) Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap;
d) Vaststelling van de statuten van de naamloze vennootschap volgens de
tekst overgemaakt aan de vennoten,
5. Voorstel het maatschappelijk kapitaal uil le drukken in Euro- hiertoe :
aanpassing van artikel 5 van de statuten.
Sig. 70
Handelsvennootschappen Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juillet 2001
554 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2001
6. Opdrachten aan de Raad van Bestuur.
I. Oproepingen
Met betrekking tot de sandeelhoudersien zaakvoerderloverige
personen die overeenkomstig artikel 522/268 van het wetboek van
vennootschappen moeten worden opgeroepen en dla aanwezig zijn.
Alle aandeelhouders/en zaakvoerder zijn aanwezig ol vertegenwoordigd,
zodat het bewijs van hun oproeplngen niel moet wonten voorgelegd.
Hetzelfde geldt voor de hier aanwezige personen, niet-aandeefhouders, dia
overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen (artikel
268 van het wetboek van vennoolschappen) dienden te worden
opgeroepen.
u
Oe beslissingen inzake hel eerste, derde en het vijfde agendapunt vergen
evenwel een meerderheid van drie/vierden van de stemmen waarvoor aan
de vergadering wordt deelgenomen; het punt vier van de agenda vergt
vierhvijden van de stemmen waarvoor aan de vergadering wordt
deelgenomen en de overige agendapunten vergen een gewone
meerderheid waarvoor san de vergedering wordt deelgenomen.
N.
De aanwezige vennoten hebben zich gevoegd naar de statutaire bepalingen
Inzake deelname aan de algemene vergadering.
SEAMING - VASTSTELLING ;
De buitengewone algemena vergadering beaamt de uiteenzetting van de
voorzitter en, stelt vast dat zij gekdig ie samengesteld en bekwaam om te
beslissen inzake de aan de agenda gestelde punten.
BERAADSLAGING » BESLISSINGEN ;
Na beraadstaging wordt de agenda In behandeling genomen en worden de
volgende besässingen getroffen mel Senparigheid van stemmen d
Eerste agendapunt;
De benaming van de vennootschap wordt gewijzigd in “CRAUWELS”, De
eerste alinea van he! arikel 1 van de statuten wordt in deze zin aangepast
en zal voortaan luiden zoals In de agenda wordt voorgesteld,
Tweede agendapunt:
De Algemene Vergadering neemt kennis van en geef toelichting bij de staat
van activa en passiva zfgesloten per &énendertig december tweeduizend,
goedgekeurd door de jaarvergadering van tweeduizend en &én en sleil vast
dat er voldoende beschikbare reserves beslaan teneinde de voorgestelde
kapitaalverhoging via incorporatie van een deel van de beschikbare
reserves le realiseren.
Derde agendapunt; .
a) Het kapitaal van de vennootschap word! verhoogd met zeventienduizend
negenenzestig frank en gebracht van vier miljoen vijfhonderd en éèn
duizend frank tot op vier miijoen vijfhonderd achttien duizend negenenzestig
frank,
Deze kapitsalverhoging word! zonder nieuwa Inbrengen verwezenlükt door
incoporatie bij het kapitaal van een bedrag van zeventienduizend
negenenzestig [rank dat wordt afgenomen van de passiefpost "beschikbare
resen’;3" van de vennootschap.
Om de kapllaatverhoging te vertegenwoordigen beslist da vergadering geen
nieuwe aandelen te creêren,
by Onder voorbehoud van de eflectieve doorvoering van de
Kapitaalverhoging, wordt het artikel 5 van de statuten aangepast om het in
overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand inzake het beloop en
da vorming van het kapitaal;
da nieuwe tekst van dit artiket zal voorlaan luiden zoals in de agenda ward:
weergegeven.
c) Effectieve doorvoering van de kepitaatverhoging :
Inlüying van beschikbare reserves ;
Oe buitengewone algemene vergadering stel! vast dat er, blijkens de balans
algesloten per éénendenig december tweeduizend, voor tweeénzestig
miljoen zevenhonderd tweeênviftig duizend driehonderd vijfenzeventig
frank beschikbare reserves bestaan en dat deze reserves nog Steeds
voorhanden zijn.
Een schijf van zeventienduizend negenenzestig frank word! van de post
“beschikhare reserves" naar de posl “kapitaal” overgebracht.
Door deze verichting worden de beschikbare reserves verminderd met
zeventienduizend negenenzeslig frank en word! het kapitaal gebracht op
vier miljoen vijfhonderd achttien duizend negenenzestig frank.
d) Ingevolge deze vemichingen wordt de kapitaalverhoging eflectief
doorgevoerd, werd hel kapilaal van de vennoolschap gebracht op vier
miljoen vijfhonderd achttien duizend negenenzestig frank en werd de onder
voorbehoud goedgekeurde wijziging van hei arlikel 5 van de statuten,
definitief. .
Vierde agendapury:
4, Omzetting van de Besloten Vennootschap met Beperkte
‚Aansprakeljkheid in een Naamioze Vennootschap :
8) De zaakvoerders zetten aan de vergadering de redenen uiteen die hen er
hebben toe aangezet, de wijziging van het karakter van de vennootschap
en de omzelting in een Naamloze Vennootschap voor te slelien en geven
kennis van het verrechtvaardigend rapport terzake.
b} De zaakvoerders geven lezing van de slaat inzake de actieve en
passieve loestand van de vennootschap;
deze staat werd opgemaakt op dertig april tweeduizend en één.
Zij verstrekken terzake al de opklaringen de door de vennoten werden
gevraagd.
Lezing werd gegeven van het rapport, opgemaakt door de Heer Jan
Vanderhoeght, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 2510 Wilrijk, Valkstraat
20, betreffende deze staat van activa en passiva, hierboven beschreven.
Met besluit van dit rapport werd als volgt geformuleerd ;
"Conform de wettelijke opdracht en rekening houdende met de normen van
het Instituut der Bedrifsrevisoren werd controle uitgevoerd over de
voorgenomen omzelling des bvba Gebroeders Crauwels in een naamloze
vennoolschap.
Deze controle resulleert in de opste!ing van onderhevig verslag dat als
volgt kan besluiten : .
1. Onderhavig verslag werd opgesteld en de hiemavolgende besluiten
werden geformuleerd met he! oog op de toepassing van artikel 777 van het
Wetboek van Vennootschappen. Het verslag en de bestuïten ervan kunnen
enkel aangewend worden in dil kader,
2. De omzelling wordt verwezenlijkt op basis van de ssenlijdse situatie,
bevattende de staat van actief en passief per 30-04-2001.
3. De vennoolschap voldoet aan de wellelijke eisen inzake het minimum
kapitaal der naamloze vennootschap.
4. Het kapitaal is tager dan het eigen vermogen zoals dit bijkt uit de staat
van actief en passief per 30-04-2001.
5, Over de voorgelegde staat van actief en passief per 30 april 2001 wordt
voorbehoud geformuleerd ingevolge het teil dat geen afgrenzing van tasten
en kasten, rechten en plichten werd verwerkt op deze tussentijdse staal. Er
wordt eveneens voorbehoud gemaakt voor de latente schutden en
verplichtingen van fiscate en sociale aard met betrekking tol de nog niet
- definitef fiscaat en sociaal afgesloten boekjaren.
6. De geplande emzetting in nv zal aan een buitengewone vergadering ter
goedkeuring worden voorgelegd voor 31 juti 2001.”
Opgesteld te Witrijk, 14 juni 2001 .
Bedrijfsrevisor Jan Vanderhoeght-burg bvba
Burgerlijke vennootschap van bedrijfsrevisoren, erkend door het Institut
der Bedrijsrevisoren onder nummer B184 en in deze opdracht
verlagenwoordgd door bedrijfsrevisor Jan Vanderhoeght (persoonlijke
erkenning (BR 534)
c} De vergadering besiist bij &enparigheid van stemmen de vorm van de
vennootschap te wijzigen zonder enge verandering in haar
rechtspersoonfijkheid en namelijk door voor de vennoolschap de vorm van
een naamloze vennootschap aan te nemen.
De vennootschap zal onder daze vorm haar activiteil voortzetien.
De naamioze vennootschap behoudt derhalve het nummer van de
inschrijving in het handelsregister le Mechelen en eveneens haar BTW.
nummer.
De omzetting wordt doorgevoerd op basis van de aclieve en passieve
toestand van de vennoolschap afgesloten per dertig april tweeduizend en
een.
Al de verrichlingen doomevoerd sinds dertig april tweeduizend en één en
heden, werden geacht verricht le zijn voor rekening van de naamloze
vennoolschap.
Uit het verslag van de bedrijfsrevisor blijk! dat de actieve en passieve
toestand van de vennootschap per dertig april Iweeduizend en één, zich ds
volgt voordoet :
ACTIVA;
Vaste activg : zeven miljoen driehonderd
achtenzeventig duizend vierhonderd
zesenveertig frank. 7.378.446,- Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2001 555
Vlottende activa : negentig miljoen
negenenzestig duizend driehonderd
zesennegentig frank. 90,069.369,-
Totaal der activa : zevenennegentig
miljoen vierhonderd zevenenveertig duizend
achthonderd tweeönveertig frank,
PASSIVA;
Eigen vermogen : negenenzeventig miljoen
tweehonderd achtenzeventig duizend tweehonderd
tweeënzestig frank.
Schulden : achttien miljoen honderd
negenenzestig duizend vijfhonderd
tachtig frank,
Totaal der passiva : zevenennegentig
miljoen vierhonderd zevenenveertig duizend
achthonderd tweeënveertig frank 97.447.B42,-
Hierbij wordt opgemerkt dat de activa en passiva afhangende van het
vermogen van de vennoolschap verder uitvoerig worden omschreven in het
tapporl van de bedrijfsrevisor.
Het hierboven vermeld kapitaal zal het kapitaal van de naamloze
vennogtschap vormen.
Het resultaat en de afschrijvingen worden als zodanig overgenomen in de
boekhouding van de vennootschap;
deze posten blijven ongewijzigd.
Gezien de vennootschap gewoon onder haar nieuwe vorm, haar vroegere
activiteit voortzet, zal zij de boekhouding gewoon laten voortlopen.
De Naamloze Vennootschap neemt de passiva die uit het verslag blijken,
ten haren laste en zal de lasten eerbiedigen en al de verplichtingen
uitvoeren die rusten op de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid waarvan zij de voortzetling is.
De naamaandelen worden omgevormd in toonderaandelen zonder
aanduiding van nominale waarde; voor elk naamaandeel zal door de Raad
van Bestuur, één toonderaandeel uitgereikt worden.
d) De buitengewone algemene vergadering beslist bij &enparigheid van
stemmen de statuten van de Naamloze Vennootschap vast te stellen zoals
op het einde van deze akte wordt weergegeven,
Verder wordt de aandacht er bijzonder op gevestigd dat het maatschappelijk
vermogen gevormd werd door het vermogen van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid waarvan de Naamloze
Vennootschap de voortzetting is, onder een andere vorm zoals het vermo-
gen werd vastgesteld op heden en waarvan het kapitaal voorkomt voor een
bedrag van vier miljoen vijfhonderd achttien duizend negenenzestig frank.
Het vermogen omvat eveneens alle actieve en passleve bestanddelen die
afhingen van het handelsfonds van de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “gebroeders Crauwels”,
Ontslag en aanstellingen ;
De omzetting van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid in een Naamlaze Vennootschap heeft het ontslag van de
zaakvoerder, met name de Heer Willy Leo Verbist, voomoemd, voor gevolg.
Deze ontslagen worden aanvaard. ,
97.447.882,
79.278,262,-
18.169,580,-
Over de ontheffing van verantwoordelikheid zal gehandeld worden op de ,
jaarvergadering van tweeduizend en twee.
Tot bestuurders worden aangesteld :
4}- de naamloze vennootschap 'V.C.L*, voornoemd;
2) - de Heer Willy Leo Verbist, voomoemd;
3) - Mevrouw Marie Claude Crauwels, voomoemd.
Hun mandaat van bestuurder zal onbezoldigd zijn tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Hel mandaat zat een duur hebben van maximum zes jaar.
De aangestelde bestuurders verklaren le aanvaarden onder de bevestiging
dal niéts zich hiertegen verzet.
Vijfde agendapunt :
Oe buitengewone algemene vergadering beslist het kapitaal van de
vennootschap dat (hans vier miljoen vijfhonderd achttien duizend
negenenzestig frank bedraagt, om te zetten in Euro. Hel artikel 5 van de
statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden als volgt :
“Hel geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en
twaalfduizend Euro. Het Is verdeeld in zevenhonderd aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde".
Zesde agendapunt;
Aan de Raad van Bestuur wordt alle macht en opdracht verleend tol het
uitvoeren van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot
het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en het
neerleggen van de coördinatie van de statuten op de griffie van de
bevoegde Rechtbank van Koophandel,
De agenda afgehandeld zijnde werd de vergadering geheven.
De statuten voorzien, onder meer, wat volgt.
Artikel |. Naam:
De vennootschap draagt de naam : “CRAUWELS” Naamloze Vennoot-
schap.
Artikel 2. Zetel:
De zetel van de vennootschap Is gevestigd 2560 Nijlen, Koningsbaan 51.
Artikel 3. Doel:
De vennootschap heeft fot doel;
De aanneming, hetzij in ondememing, hetzij in daguur, hetzij mits
‘commissieloon van alle openbare en private werken, wegeniswerken,
bruggen, betonwerken, bouwwerken, in België en in het buitentand zoals
onder andere : kassei, beton, asfalt, plavei en andere wegeniswerken,
metsel ümmer-, en schrijnwerk en alle bijhorigheden van deze werken en
bedrijven, zoals steen, arduin, beton, hout- en ijzerwerk, alsook die
handelingen, bewerkingen en uitbatingen tat die werken en nijverheid
behorende, zoals beplantingen, kopen en verkopen, huren en verhuren van
alle materialen, roerende en onroerende goederen in verband met één of
ander doel van haar voorwep, dit alles binnen het kader van de geldende
wettelijk en bestuurlijke voorschriften.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële,
commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan
met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, eveneens door deelneming in
andere vennootschappen af bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.
De vennootschap mag leningen verichten aan derden of waarborgen
stelten voor derden,
Artikel 4, Duur;
De duur van de vennootschap is onbepaald.
Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden
door de buitengewone, algemene vergadering met inachtnesring van de
vereisten voor statutenwijziging.
Het in &&n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de
vennoolschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.
Arikel 5, Beloop van het kapitaal:
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en
twaalf duizend Euro en is vertegenwoordigd door zevenhonderd aandelen
aan toonder zonder aanduiding van nominale waarde.
-Arikel 6. Inschrijving op het kapitaal:
Op het kapitaal werd ingeschreven en gestort zoals werd vastgesteld in de
akten van oprichting en kapitaalsverhoging.
Artikel 17. Macht van de raad van bestuur.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle
handelingen te verichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het
doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die de wet
aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Artikel 18. Dagelijks bestuur.
De Raad van Bestuur of, indien er slechts twee bestuurders zijn, de
bestuurders, mag/mogen hel dagelijks bestuur van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen
of gezamenlijk optreden. .
Indien bestuurders met het dagelijks bestuur worden gelast, dragen zij de (tel
van gedelegeerd bestuurder.
De Raad van Bestuur kan de personen belast met hel dagelijks bestuur, ten
allen tijde, met inachtname van de eventueel toepasselijke wettelijke
regelen, wat betreft arbeidscontracten, ontslaan.
De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheid van deze aangestelden bij
hun benoeming. 556 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 24 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2001
Artikel 19. Vertegenwoordiging:
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle .
handefingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn
leden,
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmachl van de raad van
bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder, aan wie
Individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.
Voor wat het dagelijks bestuur aangaat, kan de vennootschap ver-
tegenwoordigd worden door de personen aan wie het dagelijks bestuur
wordt opgedragen en dit voor alle verrichtingen die tot dit dagelijks bestuur
behoren. Gebeurlijke beperkingen van hun vertegenwoordigings-
bevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen niet tegen
derden ingeroepen worden en zullen dus enkel gevolgen hebben binnen de
vennoolschap.
De bijzondere gevolmachtigden beschikken over de vertegenwoordigende
macht binnen het kader van hun bevoegdheid.
Artikel 24. Jaarvergadering:
De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde zaterdag van de maand
met te tien uur,
Indien die dag een wettelijke feestdag Is, wordt de vergadering gehouden op
de eerst volgende werkdag op hetzelfde vur.
Artikel 26, Bijeenkomsten:
De oproeping moet naast dag, vur en plaats van de vergadering, nauwkeurig
de agendapunten opgeven, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de
vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te
nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de ven-
nootschap. .
Aitikel 28, Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 29. Winstverdeling:
Ter berekening van de zuiver winst van de vennootschap worden van de
bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies-de algemene onkosten, tasten en
afschrijvingen en ale voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden
zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vif ten honderd bestemd voor het
aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve lien ten honderd
van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene
vergadering zich uit op voorstel van de raad van bestuur.
De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden
zuflen worden uitbetaald. °
De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit le keren overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek
van Vennootschappen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende
boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst; zonder onttrekking aan de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten
worden gevormd.
Verder wordt gehandeld volgens de bepalingen die uitvoerig in de
vennootschappenwet zijn omschreven,
Artikel 31. Ontbinding-Vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of
meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze
van vereffening. Bij ontstentenis van dergelijke aanstelling zullen de in dienst
zijnde bestuurders als vereffenaars optreden.
Oe vereffenaars hebben de verplichting jaartijks rekenschap te geven en de
jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen en deze neer te leggen binden
de dertig dagen na voorlegging aan de algemene vergadering.
Na de aanzuivering van afte schulden en lasten van de vennootschap, wordt
het saldo van het maatschappelijk kapitaal gelijkelijk verdeeld lussen ale
geheel afbetaalde aandelen. Ingeval op aandelen niet volstart werd, brengen
de vereffenaars de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet
gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte
aandelen, Ingeval op aandelen niet volstort werd, brengen de vereffenaars
vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte
delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.
VOLMACHT :
De bijzondere algemene vergadering der vennoten stelt hierbij aan tot haar
bijzondere gevolmachtigden :
1. Heer Geens Jos, wonende te 2980 Zoersel, De Reiger 42, aan wie zij alle
macht en opdracht verfeent om voor haar en in haar naam, over le gaan tot
het doorvoeren van eventuele wijzigingen aan het handelsregister die zich
In de toekomst zouden voordoen en hiertoe alle nodige formatiteiten te
verichten en a! het nodige te doen voor da registratie als aannemer en
erkenning als aannemer.
2, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Accountancy
Verhoeven, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Zevenbergen 58, om
namens de venootschap op te treden bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde waarde en aldaar alle nodige formaliteiten te
vervullen ingevolge huidige akte, en alle toekomstige wijzigingen in de
statuten.
RAAD VAN BESTUUR;
De bestuurders onmiddelijk hiema in de Raad van Bestuur verenigd,
verklaren te benoemen :
tot gedelegeerd bestuurder : de Heer Willy Leo Verbist, voomoemd.
Tot voorzitter van de raad van bestuur: mevrouw Crauwels, voomoemd.
Geregistreerd zestien bladen en geen renvooien op 13 juli 2001 te Mechelen
lll, boek 131, blad 85, vak 5. Ontvangen: duizend frank (1.000,- F). De
Ontvanaer (cet) H.De Greve,
Tegeljk hiermea neergelegd: geljkvormig afschrift van de akte buitengewone
algemene vergadering de dato 9,7.2001, verslag zaakvoerder en verslag
bedrijfsrevisor.
Voor analytisch uittreksel :
(Get) Dirk Luyten,
notaris.
Neergelegd, 12 juli 2001.
9 18 000 BTW 21 % 3 780 21 780
(83522)
N. 20010724 — 752
JILFASHION
Naamloze vennootschap
2820 Bonheiden (Rijmenam), Brugstraat 34
Mechelen, 55.476
422.343.839
Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves -
statutenwijziging
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Arnout
Schotsmans te Mechelen, op achtentwintig juni tweeduizend
en één, geregistreerd vier bladen geen verzendingen te
Mechelen 1°° kantoor op drie julì tweeduizend en één. Boek
944 blad 04 vak 15. Ontvangen zesduizend
tweehonderdzesenvijftig frank. De Ontvanger (get) Martine »
Comijn, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de vennoten bestist heeft:
«het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen
tweehonderd éénenvijtig duizend vierenzeventig frank
(1.251.074,-frank) om het te brengen van één miljoen
tweehonderdvijftig duizend (1.250.000,-) frank op twee miljoen
vijfhonderdenéénduizend vierenzeventig (2.501.074,-) frank, door
incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves van een
bedrag van één miljoen tweehonderdéénenvijftig duizend
Comptes annuels
30/03/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-03-30/0038005
Démissions, Nominations
13/06/2013
Description: Mod Word 11,1
I, 2 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Op de lo
III NUN se
i i
:
i 4
i ‘
\ i
i a
a t
i :
4 ‘
NEERGELEGD
Ted
N KOOPHANDEL te Neven
| Ondememingsnr: 0404.008.958
Benaming
(voluit): Crauwels
{verkort} :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Koningsbaan 51, 2560 Nijlen
(volledig adres)
‚ Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
. De gewone algemene vergadering op 23 maart 2013 heeft besloten om alle bestuurdersmandaten ‘die ten einde lopen opnieuw te verlengen voor een periode van 6 jaar en dit m.b.t. de volgende ' bestuurders:
| . Verbist Willy, Koningsbaan 51, 2560 Nijlen als gedelegeerd bestuurder
: - Crauwels Marie-Claude, Koningsbaan 51, 2560 Nijlen als gedelegeerd bestuurder en tevens als . voorzifter van de raad van bestuur "
: - VCI NV, Koningsbaan 51,'2560 Nijlen met ondernemingsnummer 0471.338.737, vertegenwoordigd; | door dhr. Verbist Willy, als bestuurder. :
i Getekend te Nijlen op 23 maart 2013,
| Willy Verbist, | Gedelegeerd bestuurder
a le blz ven L uk 5 ve melden Fecte Nemen hoedanigheid yan ce msinimenlerende re are het nude pers Sotminte n}
Marso Neem en hendtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/04/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-04-14/0055200
Comptes annuels
13/04/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-04-13/0050348
Démissions, Nominations
26/09/2017
Description: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a Neem NCERGELEGI ) wensen | 15 SE. 207 all, RECHTBANK van KOOPHANDEL BREN, afd, MECHELEN : Ondernemingsnr: 0404 008 958 Benaming (voluit) : Crauwels (verkort) : Rechtsvorm : NV Volledig adres v.d. zetel: Koningsbaan 51, 2560 Nijlen | Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurders | Uit de notulen van de Bijzondere algemene Vergadering van aandeethouders van 3 augustus 2017 werden, ! volgende beslissingen genomen: 1)De vergadering ontslaat, met eenparigheid van de stemmen, volgende bestuurders vanaf heden: {© Verbist Willy : OCrauwels Marie-Claude : ; OV.C.I. met als vertegenwoordiger Verbist Willy : | Er wordt kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat. : : 2)De vergadering benoemd, met eenparigheid van de stemmen, volgende bestuurders vanaf heden: \ ! OVerbist Véronique ! DVerbist Catherine DV.C.l. NV met als vertegenwoordiger CAV Holdco Comm. V. vertegenwoordigd door Verbist Cathérine Voornoemde mandaten zullen een einde nemen na de Algemene Vergadering te houden in 2023. | : 3)De Algemene Vergadering geeft Volmacht aan de heer Van den Berghen Jan, Van den Berghen. i ; Accountants, Frederik de Merodestraat 98, 2800 Mechelen: DOm individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, teneinde de nodige formaliteiten: } van inschrijving en/of wijziging en/of schrapping van de Vennootschap “Crauwels NV” bij de kruispuntbank van: t de Ondernemingen te vervullen, alsook het nodige te doen bij de btw administratie en elke andere fiscale + overheid; OOM individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling alle beslissingen en/of wijzigingen: betreffende de vennootschap “Crauwels NV” in de bijlage bij het Belgisch staatsblad te laten publiceren. ! Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 3 augustus 2017 werden volgende‘ beslissingen genomen: : 1.Benoeming gedelegeerd bestuurder i : de vergadering benoemt volgende bestuurders tot gedetegeerd bestuurders: : -Verbist Chathérine -Verbist Véronique : | Zij aanvaarden dit mandaat als gedelegeerd bestuurder mbt het dagelijks bestuur van de vennootschap. 2. Volmacht De Vergadering geeft Volmacht aan de heer Van den Berghen Jan, Van den Berghen Accountants, Frederik. ' de Merodestraat 98, 2800 Mechelen: ‘ ~Om individueel handelend en met de mogelijkheid tot ín de plaats stelling, teneinde de nodige formaliteiten! ; van inschrijving en/of wijziging en/of schrapping van de Vennootschap “Crauwels NV” bij de kruispuntbank van: ! de Ondernemingen te vervullen, alsook het nodige te doer bij de btw administratie en elke andere fiscale: ; overheid; -Om individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling alle beslissingen en/of wiigingen | betreffende de vennootschap “Crauwels NV” in de bijlage bij het Belgisch staatsblad te taten publiceren. Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
22/05/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/053117
Comptes annuels
28/05/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/073550
Démissions, Nominations
03/07/2007
Description: Mod 2 4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
omm | PE
À
GRIFF EGE | KOOPHANDEL te MECHELEN HELEN rranya 0404008958 Healing
u Crauwels
re tar NV
cal Koningsbaan 51, 2560 Nijlen
- Herbenoeming bestuurders
Ingevalge de beslissing van de algemene vergadering van 25 maart 2007 wordt de huidige raad van bestuur herbenoemd voor een periode van zes jaren.
Dhr. Verbist Willy , Koningsbaan 51, 2560 Nijlen wordt opnieuw aangesteld als gedelegeerd bestuurder Mvr Crauwels Marie Claude, Koningsbaan 51, 2560 Nijlen, wordt opnieuw aangesteld als gedelegeerd bestuurder.
De NV VCI, Koningsbaan 51, 2560 Nijlen met ondernemingsnummer 0471.338 737, vertegenwoordigd door dhr. Verbist Willy, Konıngsbaan 51, 2560 Nijlen wordt opnieuw aangesteld als bestuurder.
Getekend: Verbist Willy
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/07/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
str grmentermaa ole
neon van derden te ve:
M our ele Reo He Ive be hens
Verso fs Lot any
Comptes annuels
16/04/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-04-16/0046592
Comptes annuels
03/05/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-05-03/0059588
Comptes annuels
26/06/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-06-26/0088286
Démissions, Nominations
08/07/2004
Description: na neerlegging ter griffie van de akte In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie NT IM *04101681* NEERGELEGD | III 30 RIFEIE RECHTBANK van ROOPHARRcte MECHELEN Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -08/07/2004- Annexes du Moniteur belge Benaming Rechtsvorm Zetel Ondememingsnr Voorwerp akte Tekst : CRAUWELS : Naamioze vennootschap : Koningsbaan 51 , 2560 Nıjlen, Belgie : 0404.008.958 aanstelling vaste vertegenwoordiger ‘De jaarvergadering d.d. 22/5/2004 neemt kennis van het feit dat in het verslag van de Raad van Bestuur van N.V. V.C.I., Koningsbaan 51, 2560 NIJLEN d.d. 30/4/2004, dhr. Verbist Willy, Koningsbaan 51,2560 Nijlen werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van N.V, V.C.I, om het mandaat van bestuurder te vervullen bij N.V, CRAUWELS . Voor eensluidend afschrift. VERBIST Willy Gedelegeerd bestuurder to Neam en hoedanigheid van de mstrumenteronde notatts, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aangten van derden ta vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekenmg
Démissions, Nominations
06/06/2007
Description: |
i
| |
| | 1
5
Your
= HN “| *07080221*
Wed21
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte nme
Nee Moe! Ear CT Poa. Ch CA
IN 29 -05- 2007 A | GRIFFIE RECHT
KOOPHANDEL te MECHELEN
Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/06/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
a ar Beer
Onderaetungsm: — 0404008958
Benamme
tu) Grauwels
Rechtsvorm NV
“ste; Koningsbaan 51, 2560 Nijlen
Ouderwerg akte Herbenoeming bestuurders
Ingevolge de beslissing van de atgemene vergadering van 25 maart 2007 wordt de huidige raad van bestuur herbenoemd voor een periode van zes jaren
Dhr. Verbist Willy , Koningsbaan 51, 2560 Nijlen wordt opnieuw aangesteld als gedelegeerd bestuurder Mvr Crauwels Marie Claude, Koningsbaan 51, 2560 Nijlen, wordt opnieuw aangesteld als gedelegeerd bestuurder,
De NV Crauwels, Koningsbaan 51, 2560 Nijlen met ondernemingsnummer 0404.008.958, vertegenwoordigd door dhr. Verbist Willy, Koningsbaan 51, 2560 Nijlen wordt opnieuw aangesteld als bestuurder.
Getekend’ Verbist Willy
Gedelegeerd bestuurder
van du 9 sotojnten) wooden uiid van de instrumente Dé oublie et ersoon ten acaizien van derden te ves
Verso Mo. hn
Démissions, Nominations
06/09/2019
Description:
Mod Word 45.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEE} GELEGD
NN ono 13% Ws Ors . a wuntbank
| ie, 39 Lo Aere trie MECHELEN TE gs RS TE mann . © 7 ; . GC 2 : : Ondernemingsnr : 0404.008.958 by S fp : Benaming Ag, . | voluit): Crauwels SO (verkort) : Cp
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: Koningsbaan 51 - 2560 Nijlen i
Onderwerp akte : Ontslag gedelegeerd bestuurder
Uitteksel uit de notulen van Read van Bestuur gehouden op 28 juni 2019
! 1.Gedelegeerd bestuurder
Vanaf heden zal Véronique Verbist geen gedelegeerd bestuurder meer zijn en enkel als bestuurder fungeren! zoals bepaald in de BAV van 03 augustus 2017, |
! 2. Volmacht
De Vergadering geeft Volmacht aan de heer Van den Berghen Jan, Van den Berghen Accountants, Frederik : : de Merodestraat 98, 2800 Mechelen:
-Om individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, teneinde de nodige formaliteiten. : van inschrijving en/of wijziging en/of schrapping van de Vennootschap “Crauwels NV” bij de kruispuntbank van: ‘de Ondernemingen te vervullen, alsook het nodige te doen bij de btw administratie en elke andere fi scale: } overheid;
-Om individueel handelend en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling alie beslissingen en/of wijzigingen! betreffende de vennootschap “Crauwels NV” in de bijlage bij het Belgisch staatsblad te laten publiceren.
Van den Berghen Jan, Gevolmachtigde :
Tegelijker tijd neergelegd: Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd 28/06/2019
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
21/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-21/0099328
Comptes annuels
27/05/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/060621
Démissions, Nominations
22/04/2020
Description: Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
| NEERGELEGD
I | INN | 14 APR. 2020
N
I
*200 Ondernemifigiffentbank
I Antwerpen afdeling MECHELEN LE
Ondernemingsnr : 0404.008.958
Benaming
wou): Crauwels
: (verkort) :
! Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Koningsbaan 51 - 2560 Nijlen
Ocderwerp alte Toekenning van bijzondere volmachten
De Raad van Bestuur gaat aldus over tot de behandeling van de punten aan de agenda gesteld en treft na beraadslaging de hierna vermelde besluiten:
Met ingang van 27/02/2020 geeft de Raad Van Bestuur van Crauwels NV een bijzondere volmacht aan mevrouw Cathérine Verbist, voor de een periode van 9 jaar vanaf ondertekening of tot einde mandaat als lid van de Raad van Bestuur indien deze termijn korter zou blijken, om Crauwels NV wettelijk te vertegenwoordigen in het kader van overheidsopdrachten (zoals onder meer aanbestedingen) voor aanbestedingen in erkenningsklasse 5 volgens de Wet van 20 maart 1991 en haar uitvoeringsbesluiten.
Bovenstaande personen zullen dergelijke opdrachten steeds ondertekenen met vermelding van hun naam en hun hoedanigheid van “bijzonder gevolmachtigde”.
Gehandtekent te Mechelen,
Van den Berghen Jan, lasthebber.
Tegelijker tijd neergelegd: Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur dd 27/02/2020
Op de laatste ble van uk sg vermeller Resto Naam en hoed
bevoegd de re
Verso Naam en hand'ek
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/04/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-04-29/0052092
Informations de contact
CRAUWELS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
51 Koningsbaan 2560 Nijlen