Mise à jour RCS : le 08/05/2026
DEFINCO
Active
•0838.254.303
Adresse
20 Moorseelsesteenweg 8800 Roeselare
Activité
Activités des sièges sociaux
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
11/07/2011
Dirigeants
Informations juridiques
DEFINCO
Numéro
0838.254.303
SIRET (siège)
2.202.643.336
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0838254303
EUID
BEKBOBCE.0838.254.303
Situation juridique
normal • Depuis le 11/07/2011
Capital social
9738295.14 EUR
Activité
DEFINCO
Code NACEBEL
70.100, 82.100, 68.203•Activités des sièges sociaux, Activités de service de bureau et de soutien administratif, Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, real estate activities
Finances
DEFINCO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 3.9M | 3.8M | 4.1M | 2.2M |
| Marge brute | € | 3.9M | 3.8M | 4.1M | 2.2M |
| EBITDA - EBE | € | 703.9K | 327.0K | 863.4K | 493.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 490.1K | 63.6K | 506.3K | 142.0K |
| Résultat net | € | 289.5K | -136.3K | 293.7K | -82.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 4,49 | -8,48 | 90,938 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 17,853 | 8,666 | 20,941 | 22,831 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 598.8K | 215.8K | 440.5K | 136.6K |
| Dettes financières | € | 6.3M | 6.3M | 9.4M | 9.6M |
| Dette financière nette | € | 5.7M | 6.1M | 8.9M | 9.5M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,105 | 18,74 | 10,357 | 19,231 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 11.2M | 10.9M | 11.1M | 10.8M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 7,343 | -3,612 | 7,125 | -3,814 |
Dirigeants et représentants
DEFINCO
4 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/06/2023
Numéro: 0838.254.303
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/03/2019
Numéro: 0723.747.979
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/06/2023
Numéro: 0898.218.812
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2025
Numéro: 1007.706.472
Cartographie
DEFINCO
Documents juridiques
DEFINCO
1 document
Coördinatie van de statuten_519
Coördinatie van de statuten_519
28/06/2023
Comptes annuels
DEFINCO
12 documents
Comptes sociaux 2023
28/06/2024
Comptes sociaux 2022
15/06/2023
Comptes sociaux 2021
18/07/2022
Comptes sociaux 2020
28/06/2021
Comptes sociaux 2019
29/06/2020
Comptes sociaux 2018
19/06/2019
Comptes sociaux 2017
05/07/2018
Comptes sociaux 2016
27/06/2017
Comptes sociaux 2015
27/06/2016
Comptes sociaux 2014
26/06/2015
Établissements
DEFINCO
1 établissement
DEFINCO
En activité
Numéro: 2.202.643.336
Adresse: 20 Moorseelsesteenweg 8800 Roeselare
Date de création: 11/07/2011
Publications
DEFINCO
17 publications
Démissions, Nominations
07/05/2024
Démissions, Nominations
22/07/2020
Description: Ar
Mod BOO 19.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie RIFFIE VAN DE
Ar eea EGGING TER OPS ANK GENT
Voor — ONDER NEN KORTRIK
=, MM 13 au mm Se NM "
429*
ki.
GRIFFIER
rite
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant:
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) :
(verkort):
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
jaar 2023.
vertegenwoordiger.
Dewulf Invest NV
Gedelegeerd bestuurder
0838 254 303
Definco
Naamloze Vennootschap
Moorseelsesteenweg 20, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Herbenoeming revisor
De algemene vergadering van 4 juni 2020 heeft met eenparigheid van stemmen beslist om te herbenoemen als commissaris van de vennootschap: BV Auditas Bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Boomgaardstraat 14, 8800 Roeselare.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 31/12/2020 tot boekjaar 31/12/2022. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het
vertegenwoordigd door dhr. Hendrik Decramer
Het bedrijfsrevisorenkantoor BV Auditas Bedrijfsrevisoren duidt de heer Sven Vansteelant aan als vast
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ter aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekenmng (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-25/0112768
Démissions, Nominations
24/04/2019
Description: Mod Word 15,4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte voor D —n we TEN ENTS Eu La ‘an (votuit) : Definco (verkort): Rechtsvorm : NV £ Volledig adres v.d. zetel : Moorseelsesteenweg 20 - 8800 Roeselare ‘ Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 28/03/2019 blijkt dat er kennis werd genomen van : het ontslag van volgende bestuurders: - Mevrouw Rika Dewulf, wonende te 8630 Veurne, Dan. De Haenelaan 28; - De bvba KAFINCO, vast vertegenwoordigd door de heer Karel Decramer; = De bvba CAZENEUVE, vast vertegenwoordigd door de heer Willem Decramer; -De bvba MOOSERWIRT, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Decramer. Daarna heeft de bijzondere algemene vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om als nieuwe: \ bestuurder te benoemen, vanaf heden voor een periode van 6 (zes) jaar: - De naamloze vennootschap Dewulf Invest, met maatschappelijke zetel te 8800 Moorseelsesteenweg 20,: ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0723.747979, vasti : vertegenwoordigd door de heer Hendrik Decramer; - De heer Gilles Clarebout, wonende te 8950 Heuvelland, Heirweg 26; - De nv Clarebout, met maatschappelijke zetel te 8950 Heuvelland, Heirweg 26, ingeschreven in het RPR: Gent afdeling leper, met ondernemingsnummer 0452.829.157, vast vertegenwoordigd door de heer Jan; Clarebout. Vervolgens heeft de bijzondere algemene vergadering met eenparigheid van stemmen beslist om volgende bestuurders te herbenoemen, vanaf heden voor een periode van 6 (zes) jaar: - De bvba COMTI, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Bornstraat 146, ingeschreven in het RPR! Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0898.218.812, vertegenwoordigd door haar vaste! vertegenwoordiger de heer Thomas Decan; De algemene vergadering nam hierbij expliciet akte van de wijziging vaste vertegenwoordiger \ van mevrouw Isabel Decramer naar de heer Thomas Decan. De raad van bestuur heeft daarop met eenparigheid van stemmen beslist om volgende bestuurder aan te: stellen als gedelegeerd bestuurder: de nv Dewulf Invest, vast vertegenwoordigd door de heer Hendrik Decramer.: De algemene vergadering en de raad van bestuur hebben tot slot een bijzondere volmacht verleend aan; mevrouw Jurka Vanthoumout, handelend als afgevaardigde van de NV Titeca Accountancy, Heirweg 198, 8800; Roeselare, met ondermemingsnummer 0882.371.584 teneinde de genomen beslissingen te publiceren in het: : Belgisch Staatsblad. i Alle bestuurders verklaren uitdrukkelijk hun mandaat als bestuurder te aanvaarden. ! Voor de heer Hendrik Decramer i i Bijzonder gevolmachtigde, ! ‘ Titeca Accountancy nv, : ! mevrouw Jurka Vanthoumout | Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
16/08/2011
Description: L:uik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
v MONITEUR BELGE NEERGELEGD
= WE sle é IN Posen | seer Staz *11125894* BELGISCH STAATSBLAD FES KOOPHANDEL
| BESTUUR RTRIJK
Benaming: DEFINCO
i Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 20
| Ondernemingsnr: 938 (SG 303 i
: Voorwerp akte : Oprichting - Benoeming
| Uit een akte verleden voor Meester Kurt VUYLSTEKE, notaris met standplaats te Kuume, op 11 juli 2011, BLIJKT DAT: '
; 1.De heer DECRAMER Hendrik Lucas, geboren te Veurne op vijf oktober negentienhonderd vijfenzeventig,: : echtgenoot van mevrouw Joanna Strobbe, wonende te 8800 Roeselare, Nachtegalenlaan 7; ! 2.De heer DECRAMER Karel Hubert Maarten, geboren te Veurne op tien september negentienhonderd: zevenenzeventig, echtgenoot van mevrouw Julie Santens, wonende te 9090 Melle, Scheldeweg 54; ! 3. De heer DECRAMER Willem Maarten Marc, geboren te Veurne op veertien januari negentienhonderd' tachtig, echtgenoot van mevrouw Karlien Imants, wonende te 8800 Roeselare, Stationsdreef 136. ! 4. Mevrouw DECRAMER Isabel An, geboren te Veurne op zestien april negentienhonderd tweeëntachtig echtgenote van de heer Thomas Decan, wonende te 8800 Roeselare, Bornstraat 146; i De comparante sub 4 is alhier niet aanwezig doch vertegenwoordigd door de heer Karel Decramer,! comparant sub 2, ingevolge onderhandse volmacht de dato 9 juli 2011
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met de naam: "DEFINCO®. Het doel van de vennootschap is in de oprichtingsakte letterlijk omschreven als volgt: “De vennootschap heeft tot doel :
a) het investeren en verhuren van materieel;
b) het nemen van participaties en deelnemingen in reeds andere bestaande of op te richten; vennootschappen of ondernemingen;
c) het besturen, begeleiden en adviseren van ondememingen en vennootschappen;
d) het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel! van derden; e) het lenen of uitlenen van gelden in de mate toegestaan door de wet ander welke vorm ook met of zonder: zakelijke en/of persoonlijke zekerheden;
f) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen, alle verrichtingen! met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals onder meer maar geenszins: beperkt tot de aan- en verkoop van roerend vermogen;
g) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen, alle; verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en: verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisaties van alle waardepapieren; | h) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen alte studies en: operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop} de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling,: de verkoop, de verkaveling en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking: 1 hebben op het beheer of het productief maken voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde: onroerende eigendommen; :
i) het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondememingen op alle technische gebieden,:
zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke; !
j) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, onder meer op: het vlak van het management, marketing, productie ontwikkeling, processing en besturen van vennootschappen’ in de meest ruime zin;
De vennootschap zal zowel in binnen- als in buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen:
bezitten en alle industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende handelingen mogen verrichten: welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele; kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten!
en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en: het beleggingsadvies. |
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan regiementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” De zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 20 (gerechtelijk arrondissement Kortrijk). Het maatschappelijk kapitaal bedraagt: acht miljoen achthonderd en twaalfduizend zevenhonderd achtendertig euro, achtentachtig cent (€ 8.812.738,88), samengesteld door inbreng in natura (van aandelen), volledig volgestort.
Deze inbreng in natura wordt uitvoerig beschreven in het verslag de dato 6 juli 2011 dat overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen werd opgesteld door besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘Mieke Watteyne', vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw Mieke Watteyne.
Het besluit van haar verslag luidt als volgt:
“BESLUIT
De inbreng in natura tot oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Definco”, met zetel te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 20 bestaat uit : = 548 aandelen in blote eigendom van de Naamloze Vennootschap “Constructiewerkhuizen Robert Dewulf”, met zetel te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 20, met als ondernemingsnummer 0420.997.222, met een totale waarde van € 3.782.094,96
en
- 75.968 aandelen in blote eigendom van de Naamloze Vennootschap “Trapegeer”, met zetel te 8630 Veurne, Daniël De Haernelaan 28, met als ondememingsnummer 0443.553.977, met een totale waarde van € 5.030.643,92
die zullen toelaten het kapitaal te vormen van € 8.812.738,86.
Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en
duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaar-deerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 8.812 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Definco”, zonder vermelding van nominale waarde. Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Kortrijk, 6 juli 2011
BVBA Mieke Watteyne
Vertegenwoordigd door Mieke Watteyne
Zaakvoerder
Boezingestraat 24
8500 Kortrijk”
Als niet-statutaire zaakvoerders zijn aangesteld voor onbepaalde duur,
1. MOOSERWIRT”, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op drieëntwintig augustus tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes september daarna, onder nummer 2001-09-06/327, met zetel te 8880 Sint- Eloois-Winkel, Nachtegalenlaan 7, met ondememingsnummer BTW BE 0475.525.474 — RPR Kortrijk. Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: de heer Decramer Hendrik, voornoemd; 2. “KAFINCO®, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op vier maart tweeduizend en drie, be-kendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig maart daarna, onder nummer 2003-03-20/0033515, met zetel te 9090 Melle, Scheldeweg 54, met ondernemingsnummer BTW BE 0479.758.931 — RPR Gent.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: de heer Karel Decramer, voornoemd; 3. “CAZENEUVE”, besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op vierentwintig oktober tweeduizend en vijf, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsbtad van acht november daama, onder nummer 20051108/0160776, met zetel te 8800 Roeselare, Stationsdreef 136, met ondememingsnummer BTW BE 0876.970.367 — RPR Kortrijk. Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: de heer Willem Decramer, voornoemd;
4. “COMTI”, besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op zevenentwintig mei tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juni daarna, onder nummer 20080609/008407 1, met zetel te 8800 Roeselare, Bornstraat 146, met ondernemingsnummer BTW BE 0898.218.812 — RPR Kortrijk. Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder: mevrouw Isabel Decramer, voomoemd; Krachtens artikels 11 en 12 der statuten vormen de zaakvoerders een college dat geldig beslist wanneer alle leden aanwezig zijn. De beslissingen worden genomen met unanimiteit van stemmen. Het college handelt door alle leden die gezamenlijk optreden.
Het boekjaar begint op 1 januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van datzelfde jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
+ aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
“Het eerste ‘boekjaar loopt tot 31 december 2012.
De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste zaterdag van de maand juni om 8.30 uur op de zetel. ‚van de vennootschap of op elke andere plaats aangewezen in de oproeping. Indien deze dag een zondag of,
V "een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. : De algemene vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig welk het aantal aanwezige en: ‘ vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de onderhavige statuten een. { bepaald aanwezigheidsquorum vereisen. : Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de’ vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan , de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.Voorwaarden voor : :de uitoefening van het stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem. : : Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die! ‘zelf vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening , ‘zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis ; :te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk | : wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoering eisen dat : ‘zij op de aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, : “ zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.De : * 1 algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. : De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. ! : De netto-winst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming . ‘ ‘van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het : ‘voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
i : Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste :
‚ boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is! ‘of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, of, indien dit hoger is, het opgevraagde kapitaal, :
‚ vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. : Wijze van vereffening: Vóór de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaar(s) het plan voor de: “verdeling van de activa onder de verschilende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van. * Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om , } ‘die te volndoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders, : naar verhouding van het aanta! aandelen dat zij bezitten.
‘ Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze ver-deeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan | “tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van: “bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande ‘terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten. De vennootschap mag te alten tijde ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, die ‘ beraadstaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging.
| De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ;
: ‘ wordt ontbonden. |
Voor echt verklaard onttedend uittreksel
i Kurt VUYLSTEKE, notaris
;
: ;
Samen neergelegd met dit uittreksel:
-de uitgifte van de akte, de volmacht dd. 9 juli 2011, het verslag van de oprichters en het verstag van de: | bedrijfsrevisor (inbreng in natura)
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
26/06/2015
Description: Mod Word 11.4
Ma] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
WARDEN sus | ae Rechtbank van KOOPHANDEL ELGISCH STAATSBLAD GenlagttrKORTRIJK
Ondernemingsnr: 0838.254.303 :
Benaming
wvouit): Definco
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Moorseelsesteenweg 20, 8800 Roeselare
(volledig adres)
Onderwerp akte : Partieel splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen.
Met betrekking tot de partiële splitsing van DEFINCO NV, zal het bestuursorgaan onderhavig: splitsingsvoorstel voorleggen aan de algemene vergadering. De partiële splitsing zal gebeuren mits net; oprichten van de nieuwe vennootschap HENKAWILISA NV.
De partiële splitsing is gebaseerd op een verzoek van zowel de huidige aandeelhouders, als op het verzoek! van de houders van het vruchtgebruik op de aandelen TRAPEGEER NV, waarvan de naakte eigendom op dit; ogenblik in bezit is van DEFINCO NV. Dit gebeurt zo om de familiale exploitatie, met bijhorende risico’s,! opnieuw los te koppelen van het beheer van het familiaal patrimonium. !
Bij de oprichting van DEFINCO NV was het de bedoeling dat deze vennootschap de familiale: holdingvennootschap zou worden die boven het exploitatierisico van de familiale activiteit (DEWULF NV) staat,: waarin het familiaal patrimonium (aandelen DEWULF NV en TRAPEGEER NV) zou worden beheerd. : In het kader van het verder uitbouwen en faciliteren van de activiteiten van de familiale! exploitatievennootschap DEWULF NV werd vorig jaar de Nederlandse machinefabrikant "MIEDEMA”) overgenomen door DEFINCO NV.
Het is dus de bedoeling om DEFINCO NV te laten evolueren naar de familiale exploitatie-holding, waarbij ce 1 nieuwe vennootschap, HENKAWILISA NV, de familiale patrimonium-holding dient te worden. Door de partiële splitsing zal een deel van het vermogen, de rechten en de plichten van de DEFINCO Nv overgaan op de nieuw op te richten, vennootschap HENKAWILISA NV,
Gezien de geplande splitsing een partiële splitsing betreft, zal de overdragende vennootschap, DeFINCO; NV, niet ontbonden worden maar verder blijven bestaan.
De overname van het vermogen en de activiteiten door de nieuw op te richten vennootschap gebeurt met! ' tetroactiviteit tot 1 januari 2015. De partiéle splitsing zal gebeuren op basis van de staat van activa en passiva, afgesloten per 31 december 2014, |
De partiéle splitsing zal uitgevoerd worden mits volgende modaliteiten: i
ODe aandeelhouders van DEFINCO NV zullen in ruil voor het overgedragen vermogen, 576 nieuwe! aandelen verkrijgen van de nieuwe vennootschap HENKAWILISA NV. Hiervoor zal een ruilverhouding: gehanteerd worden van 1 op 1 waarbij geen opleg wordt betaald in geld.
ODe bestaande aandelenverhouding in DEFINCO NV zal ook gerespecteerd worden in de nieuwe! vennootschap HENKAWILISA NV, De nieuwe aandelen van HENKAWILISA NV zuilen ingeschreven worden in: het aandeelhoudersregister van de nieuwe vennootschap. De inschrijving zal gebeuren door en onder de; verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van DEFINCO NV,
DEr worden geen bijzondere regelingen getroffen in verband met de toekenning van de winst van! HENKAWILISA NV. \
DAlle verrichtingen met betrekking tot het over te dragen vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap vanaf 1 januari 2015. Er zijn geen aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap die bijzondere rechten hebben en er! zijn geen houders van andere effecten dan aandelen. i
OHet bestuursorgaan stelt voor de vereenvoudigde procedure van art. 746, $1, laatste lid en art. 749 van! : het Wetboek van Vennootschappen te volgen, zodat er geen omstandig verslag van het bestuursorgaan en: : geen controleverslag vereist zijn. \
ODe leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen geen enkel bijzonder voordeel ontvangen in het kader van deze partiële splitsing.
Uit fiscaal oogpunt wordt de partiële splitsing gerealiseerd met vrijstelling van registratierechten, btw en . vennootschapsbelasting onder toepassing van: ... ... ...
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterend ‘hetzij van de. persol bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
{
: i
! i
‘ \
! !
i t
x t
1 ‘
: :
; :
t
‘ :
ï \
!
‘ :
‘ '
t ‘
: \
:
: {
\ ‘
: '
‘ !
i ‘
!
i 1
}
: i
:
: :
‘ ’
:
: ‘
: i
‘ ’
‘ ï
ï \
\ ‘
‘ !
‘ ;
: \
‘
: :
: :
‘ ’
:
: :
3
;
i
: {
: |
: i
i 1
i t
: ’
t
:
: t
i ‘
: ‘
: ï
(en)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
OArtikelen 11 en 18, §3 van het btw-Wetboek;
OArtikelen 183 bis en 211 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992. Voor de te splitsen vennootschap NV DEFINCO,
BVBA MOOSEWIRT (bestuurder)
Vertegenwoordigd door dhr. HENDRIK DECRAMER
BVBA CAZENEUVE (bestuurder)
Vertegenwoordigd door dhr. WILLEM DECRAMER
BVBA COMTI (bestuurder)
Vertegenwoordigd door mevr. ISABEL DECRAMER
BVBA KAFINCO (bestuurder)
Vertegenwoordigd door dhr. KAREL DECRAMER
Hierbij neergelegd splitsingsvoorstel, 20 mei 2015,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/12/2017
Description:
N
D Mod Ward 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor
behoui
aanh
Belgis
Staatst
cc 17176803*
Ondernemingsnr : 0838 254 303 |
Ln Benaming
wou): Definco
(verkort) :
; Volledig adres v.d. zetel: Moorseelsesteenweg 20, 8800 Roeselare
! i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| onderwerp akte : Benoeming revisor
De bijzondere algemene vergadering van 12 september 2017 heeft met eenparigheid van stemmen beslist’ ! om te benoemen als commissaris van de vennootschap: BV owe CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren, bedrifsrevisor,: : kantoor houdend te Westlaan 348, 8800 Roeselare.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 31/12/2017 tot boekjaar £ 31/12/2019. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2020, Het bedrijfsevisorenkantoor BV ovve CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren duidt de heer Sven Vansteelant aan als; vast vertegenwoordiger.
; BVBA Mooserwirt, voorzitter raad van bestuur
vertegenwoordigd door dhr. Hendrik Decramer
Op de laatste biz, van. Luik. B vermelden : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
16/01/2019
Description: Mod Word 16.1
| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Op
Ate
& Gy, À
MMM jw proe ze
NEERLEGGING TER GRIFFIE VANCE
Rp ONDERNEMINGSRECHTBANK
GENT
Xo afdeling KORTRIJK
RS
y Dg 4 4
amy © © oO I J N oO %
Tee ee Fee, kL GeifägıFFIER . Ondernemingsnr : 0838 254 303 Benaming
(voluit): DEFINCO
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
l Volledig adres v.d. zetel: Moorseelsesteenweg 20, 8800 Roeselare
: Onderwerp akte : Splitsingsvoorstel - partiéle splitsing door overname
Door de bestuursorganen van HENKAWILISA NV en DEFINCO NV werd een splitsingsvoorstel uitgewerkt * met het oog op de partiéle splitsing door overneming van HENKAWILISA NV door DEFINCO NV. Gezlen de: : geplande splitsing een partiële splitsing betreft, zal HENKAWILISA NV niet ontbonden worden maar verder blijven: : bestaan.
De vennootschap die gesplitst wordt is de Naamloze Vennootschap HENKAWILISA, met maatschappelijke: - zetel te 8630 Veurne, Dan. De Haenelaan 28, ondernemingsnummer 0635,763.932, RPR Gent, afdeling afdeling, ‘ opgericht ingevolge authentieke akte verleden voor notaris Frederic Maelfait, met standplaats te Harelbeke, op ‘ datum van 24 augustus 2015, gepubliceerd in de bijfagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 27 augustus 2015, ! waarvan de statuten op heden nog niet werden gewijzigd (hierna genoemd de "Te Splitsen Vennootschap”).
Het maatschappelijk kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap bedraagt 4.806.126,01 EUR en wordt : vertegenwoordigd door 576 aarıdelen zonder nominale waarde.
Het bestuur van de Te Splitsen Vennootschap is als volgt samengesteld:
-De BVBA KAFINCO, vast vertegenwoordigd door de heer Decramer Karel, bestuurder; -De BVBA COMTI, vast vertegenwoordigd door mevrouw Decramer Isabel, bestuurder; -De BVBA MOOSERWIRT, vast vertegenwoordigd door de heer Decramer Hendrik, bestuurder; -De BVBA CAZENEUVE, vast vertegenwoordigd door de heer Decramer Willem, bestuurder;
Er is geen commissaris benoemd in de Te Splitsen Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 4 van de statuten van de Te Splitsen Vennootschap luidt het statutair doel als volgt: : “De vennootschap heeft tot doel In België en in het buitenland voor haar eigen rekening of voor rekening van. } derden en/of tussenpersonen:
1. Het verstrekken van adviezen in de ruimste zin van het woord
2. Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen. \
3. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of: “dienstverlenende ondernemingen.
4. Het verlenen van administratief, financiee! en managementadvies betreffende het bestuur van diverse “ ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
5. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen: 1: deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, ‘uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van : > handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- : bubliekrechterlijk statuut.
6. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, martagement en andere diensten aan of in overeenstemming met: ; + de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge 7. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
8. Alle inmobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of verbouwing, alle activiteiten van makelaar in onroerende goederen. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, het opmaken van projecten, bouwbegeleiding enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland. 9. De aanneming en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingswerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, die vertegenwoordiging en commissiehandel van alle bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
10, De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1. en 2. 11. Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder meer en niet beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handefsruimte, secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal.
12. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord. 13, Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan, dit alles in de ruimste zin. 14, Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
15. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm.
16. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés. 17, De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit ais mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze,
18, Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen. .
19. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in Belgié of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
20. De vennootschap mag alle brevetten, vergunningen of merken die betrekking hebben op haar maatschappelijke doet, aankopen, exploiteren en afstaan. Zij mag in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, openbare, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
24. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwart aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschappen wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.”
De Te Splitsen Vennootschap wordt overgenomen door de Naamloze Verinootschap DEFINCO, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Moorseelsesteenweg 20, ondernemingsnummer 0838.254.303, RPR Gent, afdeling Kortrijk, opgericht ingevolge authentieke akte verleden voor notaris Kurt Vuylsteke, met standplaats te Kuurne, op datum van 11 juli 2011, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 16 augustus 2011, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en dit voor het iaatst ingevolge authentieke akte verleden voor notaris Frederic Maeifait met standplaats te Harelbeke op datum van 24 augustus 2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad d.d. 10 september 2015, ongewijzigd sindsdien (hierna genoemd de “Overnemende Vennootschap”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap bedraagt 4.006.612,87 EUR en wordt vertegenwoordigd door 576 aandelen zonder nominale waarde.
Het bestuur van de Overnemende Vennootschap is als volgt samengesteld: -Mevrouw Dewulf Rika, bestuurder;
-De BVBA KAFINCO, vast vertegenwoordigd door de heer Decramer Karel, bestuurder; -De BVBA COMTI, vast vertegenwoordigd door mevrouw Decramer Isabel, bestuurder; -De BVBA MOOSERWIRT, vast vertegenwoordigd door de heer Decramer Hendrik, bestuurder; -De BVBA CAZENEUVE, vast vertegenwoordigd door de heer Decramer Willem, bestuurder;
Auditas bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door Vansteelant Sven, is als commissaris benoemd in de Overnemende Vennootschap.
Overeenkomstig artikel 3 van de statuten van de Overnemende Vennootschap luidt het statutair doel als volgt: “De vennootschap heeft tot doel:
a) het investeren en verhuren van materieel;
b) de aankoop en verkoop van ICT hardware. Verhuren van ICT hardware en ICT infrastructuur. Verlenen van ICT diensten;
ce) het nemen van participaties en deelnemingen in reeds andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen;
d) het besturen, begeleiden en adviseren van ondememingen en vennootschappen; e) het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden; f) het lenen of uitlenen van gelden in de mate toegestaan door de wet onder welke vorm ook met of zonder zakelijke en/of persoonlijke zekerheid;
g) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals onder meer maar geenszins beperkt tot de aan- en verkoop van roerend vermogen;
h) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en in het bijzonder het beheer en de valorisaties van alle waardepapieren; i) het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de verkoop, de verkaveling en in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
J) het uitvoeren of doen uitvoeren van research in verband met ondernemingen op alle technische gebieden, zoals marketing, productie, ondernemingstechnieken en dergelijke;
k) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, onder meer op het vlak van het management, marketing, productie, ontwikkeling, processing en besturen van vennootschappen in de meest ruime zin;
De vennootschap zal zowel in binnen- als in buitenland, alle roerende en onroerende goederen mogen bezitten en alle industriële, commerciële, financiële roerende en onroerende handelingen mogen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, of dit geheel of ten dele kunnen vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
De partiële spfitsing zal uitgevoerd worden mits volgende modaliteiten:
1. De aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap zullen in ruit voor het overgedragen vermogen, 2.380 nieuwe aandelen verkrijgen van de Overnemende Vennootschap. Hiervoor zal een ruilverhouding gehanteerd worden van 4,13194 op 1,
2. De aandeefhouders van de Te Splitsen Vennootschap verkrijgen aandeten op naam in ruil voor de inbreng in de Overnemende Vennootschap. Hierbij wordt rekening gehouden met de bedrijfseconomische netto inbrengwaarde van de ingebrachte bestanddefen.
3. Er worden geen bijzondere regelingen getroffen in verband met de toekenning van de winst van de Ovememende Vennootschap en de aandelen geven bijgevolg recht op deelname in de winst vanaf 1 januari 2019.
4, Alle verrichtingen met betrekking tot het over te dragen vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2019, 5. Er zijn geen aandeelhouders van de partieel Te Splitsen Vennootschap die bijzondere rechten hebben en er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen.
6. De bestuursorganen zijn voornemens om conform artikel 731, $1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen geen controle-verstag op te (laten) stellen. Bijgevolg is er geen bezoldiging verschuldigd aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant voor het opstellen van voornoemd verslag.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge Voor-
behouden
dan het
‚Belgisch
x, Staatsblad
‘ ‘
‘ ‘
‘
7. De leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen geen enkel bijzonder voordeel ontvangen in het kader van deze partiële splitsing door overneming.
8. Onderstaand is een samenvattende beschrijving van de over te dragen activa en passiva naar de Overnemende Vennootschap, zoals blijkt uit de staat per 30 september 2018. Deze staat is louter indicatief en de partiële splitsing zal finaal gebeuren op basis van de staat van actief en passief per 31 december 2018. D ACTIVA
«Overige vorderingen op >1 jaar: 6.437.900,00
OTOTAAL ACTIVA: 6.437.900,00
0 PASSIVA
“Geplaatst kapitaal: 4.229.178,56
“Wettelijke reserve: 19.700,64
“Beschikbare reserves: 167.962,83
“Overgedragen winst: 12.263,35
‘Resultaat van het boekjaar: 2.008.794,63
UTOTAAL PASSIVA: 6.437.900,00 :
9.De uitreiking van de nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap zal . gebeuren in verhouding tot de aandeelhoudersstructuur van de Te Splitsen Vennootschap zoals gekend op het , ogenblik van beslissing van de algemene vergaderingen over de vooropgestelde partiële splitsing. Onmiddellijk ‘na het verlijden van de akte betreffende de partiële splitsing door overneming zullen de nieuwe aandelen ingeschreven worden in het aandeelhoudersregister.
Uit fiscaal oogpunt wordt de partiële splitsing gerealiseerd met vrijstelling van registratiebelasting, btw en ‘ vennooischapsbelasting onder toepassing van:
DOp vlak van registratiebelasting:
oArtikel 117 van het federale Wetboek van Registratie-, Hypotheek-, en Griffierechten; OOp vlak van btw:
oEr worden enkel goederen overgedragen die niet aan de btw zijn onderworpen. DOp vlak van vennootschapsbelasting:
oArtikelen 183bis en 211 en valgende van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
Mevrouw Dewulf Rika, bestuurder
De BVBA KAFINCO, vast vertegenwoordigd door de heer Decramer Karel, bestuurder De BVBA COMTI, vast vertegenwoordigd door mevrouw Decramer Isabel, bestuurder De BVBA MOOSERWIRT, vast vertegenwoordigd door de heer Decramer Hendrik, bestuurder De BVBA CAZENEUVE, vast vertegenwoordigd door de heer Decramer Willem, bestuurder
Tegelijk hierbij neergelegd ter griffie: het splitsingsvoorstel d.d. 12 december 2018 inzake de partiële splitsing \ door overname van de NV HENKAWILISA door de NV DEFINCO,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/04/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-04-24/0054425
Démissions, Nominations
31/10/2011
Description: Mod 2,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
T MONTEUR BELT EUR mans
= MM oa — aani Belg 2 Î -104 2011 NEERGELEGD Stan *11164980* a ISCH SiAATSETT= 9 FPS STE 06. 10. 2041
ES TEE UPHANDEL ff:
; Ondernemingsnr : 0838254303 KORTRIJK Benaming
(voluit): Definco
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Moorseelsesteenweg 20, 8800 Roeselare
! > Onderwerp akte : Benoeming vaste vertegenwoordigers :
De zaakvoerder van de BVBA Mooserwirt heeft op 12/09/11 beslist te benoemen tot vaste! vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het bestuursmandaat bij de BVBA Definco: : de heer Decramer Hendrik, Nachtegalenlaan 7, 8880 Sint-Eloois-Winkel. ‘ De heer Decramer Hendrik heeft zijn benoeming aanvaard. \
De zaakvoerder van de BVBA Kafinco heeft op 12/09/11 beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het bestuursmandaat bij de BVBA Definco: :
de heer Decramer Karel, Scheldeweg 54, 9090 Melle. i
De heer Decramer Karel heeft zijn benoeming aanvaard. !
De zaakvoerder van de BVBA Cazeneuve heeft op 12/09/11 beslist te benoemen tot vaste! vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het bestuursmandaat bij de BVBA Definco: ! de heer Decramer Willem, Stationsdreef 136, 8800 Roeselare.
De heer Decramer Willem heeft zijn benoeming aanvaard. i
4
De zaakvoerder van de BVBA Comti heeft op 12/09/11 beslist te benoemen à tot vaste vertegenwoordiger! voor het uitoefenen van het bestuursmandaat bij de BVBA Definco:
mevrouw Decramer Isabel, Graafschapsstraat 23, 8800 Roeselare.
Mevrouw Decramer Isabel heeft haar benoeming aanvaard.
Kafinco BVBA Vertegenwoordigd door Karel Decramer, zaakvoerder . }
Op. de laatsté biz. ‘van ‘Luik Bve vermelden : ! Recto: | Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris. hetzij van (de ; perso{o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
DEFINCO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
20 Moorseelsesteenweg 8800 Roeselare