Mise à jour RCS : le 30/04/2026
DR. JOHAN BOSSCHAERT
Active
•0871.211.339
Adresse
36 Rotsestraat 8800 Roeselare
Activité
Activités de médecine spécialisée
Création
14/01/2005
Informations juridiques
DR. JOHAN BOSSCHAERT
Numéro
0871.211.339
SIRET (siège)
2.242.481.335
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0871211339
EUID
BEKBOBCE.0871.211.339
Situation juridique
normal • Depuis le 14/01/2005
Activité
DR. JOHAN BOSSCHAERT
Code NACEBEL
86.220, 86.995•Activités de médecine spécialisée, Activités dans le domaine de l’alimentation
Domaines d'activité
Human health and social work activities
Établissements
DR. JOHAN BOSSCHAERT
1 établissement
DR. JOHAN BOSSCHAERT
En activité
Numéro: 2.242.481.335
Adresse: 36 Rotsestraat 8800 Roeselare
Date de création: 14/01/2005
Finances
DR. JOHAN BOSSCHAERT
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 426.8K | 367.1K | 415.7K |
| EBITDA - EBE | € | 341.8K | 285.3K | 339.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 340.0K | 280.3K | 337.4K |
| Résultat net | € | 233.0K | 191.9K | 232.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 16,279 | -11,697 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 80,083 | 77,727 | 81,58 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 55.0K | 40.8K | 38.9K |
| Dettes financières | € | 33.2K | 55.2K | 76.9K |
| Dette financière nette | € | -21.8K | 14.4K | 38.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0,05 | 0,112 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.2M | 1.1M | 1.2M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 54,588 | 52,292 | 55,906 |
Dirigeants et représentants
DR. JOHAN BOSSCHAERT
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
DR. JOHAN BOSSCHAERT
2 documents
Statuten
Statuten
26/05/2023
Gecoordineerde Statuten
Gecoordineerde Statuten
14/06/2019
Comptes annuels
DR. JOHAN BOSSCHAERT
19 documents
Comptes sociaux 2023
15/02/2024
Comptes sociaux 2022
16/02/2023
Comptes sociaux 2021
17/02/2022
Comptes sociaux 2020
17/02/2021
Comptes sociaux 2019
19/02/2020
Comptes sociaux 2018
18/02/2019
Comptes sociaux 2017
16/02/2018
Comptes sociaux 2016
16/03/2017
Comptes sociaux 2015
09/03/2016
Comptes sociaux 2014
20/03/2015
Comptes sociaux 2013
17/03/2014
Comptes sociaux 2012
28/03/2013
Comptes sociaux 2011
12/03/2012
Comptes sociaux 2010
16/02/2011
Comptes sociaux 2009
24/02/2010
Comptes sociaux 2008
18/02/2009
Comptes sociaux 2007
25/02/2008
Comptes sociaux 2006
19/02/2007
Comptes sociaux 2005
16/02/2006
Publications
DR. JOHAN BOSSCHAERT
20 publications
Divers
11/03/2005
Description:
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1 PNEER. 7
Voor: TT 7 7
behoud né
a LUI 02 1 zu Belgisch ... . Staatsblad *05038823* E | : KORT |
|
| \/ Benaming: Dr. Johan Bosschaert
Rechtsvorm « Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel- Rotsestraat, 36 - B-8800 ROESELARE
' Ondernemingsnr . 0871211339
i Voorwerp akte : VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR BIJ DE VERKRIJGING VAN VERMOGENSBESTANDDELEN (QUASI-INBRENG) DD. 28.01.2005
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-11/03/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden - Recto - Naam on hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de persofo)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
26/02/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-02-26/0024065
Comptes annuels
03/04/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-04-03/0045170
Comptes annuels
24/02/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-02-24/0020810
Rubrique Constitution
25/01/2005
Description: ve eus san Be! Pha Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -25/01/2005- Annexes du Moniteur belge EE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | NEERGELEGD INN en oe *05015583* RECHTBANK KOOPHANDE (Lilie KORTRIJK straat 26 8800 Roeseine 894 2441, 35% _Veorwers akte : Oprichting Er blijkt uit een akte verleden voor notarıs Karel Vandeputte met standplaats te Roeselare, op elf januari tweeduizend en vijf, neergelegd ter registratie, dat de heer BOSSCHAERT Johan Aimé Comeel, geneesheer- specialist, geboren te Kortrijk op drie april negentienhonderd vierenzestig, echtgenoot van mevrouw DE SMEDT Hilde Juliette Maria, laborante, geboren te Gent op één jub negentienhonderd tweeenzestig, wonende te 8800 Roeselare, Rotsestraat 36 een Burgerlijke Vennootschap onder de varm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft opgericht onder de naam “Dr Johan Bosschaert" De oprichter verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van tweeènzestig duizend euro (62 000,00 € } door hem volledig geplaatst is Het kapitaal ss verdeeld in tweeenzestig aandelen (62) zonder nominale waarde Het kapitaal is daor hem volgestort ten belope van twaalf duizend vierhonderd Euro (12 400,00 €) Het geld is bij storing of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening geopend op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeljkheid “Dr Johan Bosschaert” In oprichtng, zoals blijkt uit een bankattest, afgegeven door Bank J Van Breda De vennootschap 1s opgericht als éénpersoons-vennootschap zijnde een Burgelijke Vennootschap die de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft aangenomen De vennootschap draagt de naam “Dr Johan Bosschaert” De vennootschap heeft als doel. In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de geneeskunde door de geneesheer-vennoot op het gebied van de dermatologie en allergologie dit door de enige vennoot rekening houdend met de Medische Plichtenleer Het doel kan onder meer omvatten - het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de wtoefening van voormelde actntert, - De geneeskunde wordt evenwel urtgeoefend door de geneesheer-vennoot die persoonlijk aansprakelijk blijft voor eventuele beroepsfouten - De vennootschap is bevoegd om alle handehngen te verrichten nodig voor de uitoefening van haar achviteit - de aankoop, het huren en/of teasen van alle medische apparatuur en begeleidende accomodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige matenêle infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de geneesheer-vennoot, - het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwarnen ‚n voormelde medische discipline, cit tenemde een kwahtatief hoogstaande praktijkurtoefening mogelijk te maken - het verstrekken van informatie en/of onderricht inzake de dermatotogie en allergologie en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commeraele actuiteit mag aannemen De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook De vennootschap kan bigevolg mvestermgen en beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer van een vennootschap zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële actvitert kan aannemen De vennoofschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honorana en dit voor eigen rekening Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen afstuiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in Belgie als ın het buttentand mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend ts, alle industriele, commerciele, financiele, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten die m rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband staan met haar es pe antik 2.eimelcon Recto Na mente ter non „an do wate De A ot DG ee en Yoran Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participate, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren mn alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren, maar de vennootschap mag geen overeenkomsten afsluiten met andere geneesheren of derden die geneesheren ook niet mogen afsluiten
De maatschappelijke zetel is voor het eerst gevestigd te 8800 Roeselare, Rotsestraat, 36 De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeenzestigdurzend euro (62 000,00 €} Het wordt vertegenwoordigd door tweeenzestig aandelen (62) zonder nominale waarde Zolang het kapitaal niet volstort is, is de inschrijver op aandelen verbonden door het totaal bedrag van zijn aandelen De aandelen zijn op naam
De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen Hij kan die bevoegdheden niet overdragen Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden m een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard
De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op vijftien februari van ieder jaar om twintig uur, op de zetel van de vennootschap
A. De gewone en de bijzondere algemene vergadering is bevoegd om te beraadslagen en te besluiten terzake van
- de vaststelling van de jaarrekening
- bestemming van de beschikbare winst
- benoeming van commissaris (commissarissen)
- vaststelling van salars van de commissaris zo deze functie door de geneesheer zelf net waargenomen Is - bepalen van de vergoeding aan de geneesheer-vennoot dit voor zyn professionele actvitett Die vergoeding moet daarmee m verhouding zijn
- het verlenen van kwyting volgens de bepalingen van de vennootschappenwet - de overdracht van aandelen onder levenden
B De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, om tot vervroegde ontbinding van de vennootschap te besluiten, om tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal te besluiten
De vennootschap wordt bestuurd door een zaakvoerder Dit zaakvoerderschap kan worden waargenomen door de enige vennoot dre geneesheer Is of een zaakvoerder die geen vennoot, noch geneesheer is De zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel De zaakvoerder kan voor één of meerdere handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan een derde persoon net-vennoot, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht Deze gevolmachtigde verbindt de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder De vennootschap wordt rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde vertegenwoordiger Het boekjaar. van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van elk jaar
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit Van de netto-winst wordt tenminste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, tot dat zij één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening 1s gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de statuten niet mogen uitgekeerd worden Onder netto-actef moet worden verstaan het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden
Het saldo van de netto-winst zal aangewend worden
1. voor het aanleggen van een reserve die moet toelaten het hoofd te bieden aan de uitgaven wegens aanschaf van de nodige middeten voor een optimale beoefening van de geneeskunde en om de vennootschap in te dekken tegen onvoorziene risico's
2 tot het uitkeren van een redelijk dividend
By ontbinding wordt de in functie zijnde zaakvoerder van rechtswege als vereffenaar beschouwd By ontbinding van de vennootschap dient er een beroep gedaan te worden op geneesheren voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten
De vereffenaars zijn bevoegd voor alle verrichtingen vermeld in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders bestist
ledere wijziging aan onderhavige statuten zowel wat betreft het doel, welkdanige uitbreiding, of stopzetting dient te worden medegedeeld aan de Provinciale Raad, met dien verstande dat in geval van uitbreiding de kennisgeving voorafgaandelijk moet gebeuren
De geneesheer-vennoot is verder onderworpen aan al de regels van de Code van Geneeskundige Pichtenleer door de Nationale Raad van de Orde der Geneesheren opgesteld Deze bepalingen maken integraal dee! uit van deze statuten
Alle handelingen verricht op naam van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Dr Johan Bosschaert” Im oprichting sedert één januan tweedutzend en vijf worden geacht gedaan te zijn voor rekening van de vennootschap, die bij deze werd opgericht
v
"nen
Lui Le vol Het eerste boekjaar loopt vanaf één januan tot dertig november twee duizend en vijf | ea à I owelsisch | De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar twee duizend en zes | S aateblad | De comparant verklaart dat de vennootschap by toepassing van artike! 60 van het Wetboek van
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-25/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
vennootschappen de verbinienssen overneernt die voor rekening en ter name van de vennootschap in 7 oprıchting zijn aangegaan, dit te rekenen vanaf één januan tweeduizend en vijf Met éénparigheid van sternmen wordt als gerste gewone zaakyoerder benoemd voor de duur van de vennootschap, de heer Johan Bosschaert, wonende te Roeselare, Rotsestraat, 36 die verklaart dit mandaat te
aanvaarden
Als enig vennoot van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeljkheid onder de varm van een burgerlijke vennootschap "Dr Johan Bosschaert" verbindt de heer Johan Bosschaert er zich uitdrukkelijk toe de gedragsregels van de code van de medische plichtenleer strikt na te leven
De vennoctschap die de verschuldigde honoraria rechtstreeks ontvangt, zal de geneesheer-vennoot een normale vergoeding uitkeren in verhouding tot zijn geleverde prestaties
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Karel Vandeputte
Tegelijkertijd neergelegd uitgifte van oprichtingsakte, mhoudende bankattest
van de wt erve ten né
u de recht por WOOD BAA Ze wa
Snel NO
ge à
tadiete Ile an san
reiden Mute
Steg Noa onta ut berust
Comptes annuels
18/02/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-02-18/0022731
Comptes annuels
04/03/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-03-04/0024805
Comptes annuels
24/03/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-03-24/0041384
Démissions, Nominations
18/02/2009
Description: Moa 2.4
, pea TA] in de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
‘ A na neerlegging ter griffie van de akte
| NEERGELEGD Voor
ss "tu 2 Belgis Staats *09025995* RECRTEANK ROOP HANDEL
: Ondernemingsnr : 0871.211.339 Benaming
wouity: DR. JOHAN BOSSCHAERT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Rotsestraat 36 - 8800 ROESELARE
V
Onderwerp akte : Benoeming van zaakvoerder Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering op 2 februari 2009, vastgesteld bij onderhandse akte van dezelfde datum BLIJKT DAT
Mevrouw De Smedt Hilde, wonende te 8800 Roeselare, Rotsestraat 36 als zaakvoerder
werd benoemd met ingang van 1 februari 2009.
Mevr. De Smedt Hilde verklaart haar opdracht te aanvaarden.
Haar mandaat is bezoldigd, waarvan de hoegrootheid zal vastgelegd worden door de algemene vergadering.
Bosschaert Johan
Zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/02/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarí an de perso{ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Objet, Capital, Actions, Statuts
20/12/2013
Description: - NS Mod Word 11.1 a
f À In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Î ; na neerlegging ter griffie van de akte
voor Hl mn NEERGELEGD
behoude
Se un. am Staatsbla md a
| | GTR IK
7 Ondernemingsnr : 0871 214.339
ee : Dr. Johan Bosschaert
(verkort) :
Rechtsvorm : BV BVBA
Zetel: Rotsestraat 36 te 8800 Roeselare
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING
; Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de t__burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Dr. ı Johan Bosschaert’, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Rotsestraat 36, gehouden en afgesloten } ... voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, notaris met standplaats te Roeselare, op zesentwintig november }_ tweeduizend dertien, neergelegd ter registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen, ; werden geriomen:
: EERSTE BESLISSING: KENNISNAME VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE: ı , VERGADERING |
; De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van veertien. + november tweeduizend dertien waarbij de intentie werd geuit om een kapitaalverhoging door te voeren bij de | Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Dr. Î Johan Bosschaert’ middels een inbreng ín natura van de vordering van de heer BOSSCHAERT Johan, + voornoemde enige vennoot, uit de dividenduitkering.
! De vergadering verklaart te weten dat naar aanleiding van voormelde bijzondere algemene vergadering van $ veertien november tweeduizend dertien, volgende beslissingen werden genomen: i - een tussentijds dividend toe te kennen aan de heer BOSSCHAERT Johan, voornoemde enige vennoot van ! ‘ de vennootschap, voor een bruto-bedrag van zevenhonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd vijfenvijftig euro ! zesenvijftig cent (€ 785.555,56), in mindering te brengen van de “andere beschikbare reserves" voor t_ zevenhonderd vijfentachtig duizend euro (€ 785.000,00) en van de “overgedragen winst” voor vijfhonderd Ì_ vijfenvijftig euro zesenvijftig cent (€ 555,56), zoals deze blijkt uit de balans afgesloten op dertig november ì_ tweeduizend en twaalf en goedgekeurd door de algemene vergadering van vijftien februari tweeduizend dertien;
: - gebruik te maken van de mogelijkheid om het netto-bedrag van dit tussentijds dividend onmiddellijk aan te | wenden om het kapitaal in de vennootschap te verhogen.
! De vergadering neemt bijgevolg kennis van het feit:
i. - dat de toekenning van dit tussentijds dividend zijn oorsprong vindt in de uitkering en overeenkomstige. t_ vermindering van de belaste reserves en overgedragen winst zoals die ten laatste op éénendertig maart : tweeduizend dertien zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de vennootschap; , i - dat de enige vennoot, de heer BOSSCHAERT Johan, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van *_bijzondere algemene vergadering, er zich in zelfde bijzondere algemene vergadering toe verbonden heeft om, t_naar aanleiding van de toekenning van dit tussentijds dividend, het aldus verkregen bedrag, zijnde het aan hem t_ toegekende netto-dividend, volledig aan te wenden voor de volstorting van een inbreng in natura in het kapitaal ı van de vennooischap;
i - dat deze opneming in het kapitaal van de vennootschap, als gevolg van onderhavige akte, plaatsvindt : tijdens het laatste belastbaar tijdperk van de vennootschap dat afsluit vóór één oktober tweeduizend veertien. i De vergadering stelt vast dat dientengevolge, overeenkomstig artike! 537, eerste lid, van het Wetboek van | Inkomstenbelastingen, en in afwijking van de artikelen 171, 3° en 269, § 1, 1°, van het Wetboek van { Inkomstenbelastingen, het tarief van de roerende voorheffing voor het hiervoor vermelde tussentijds dividend wordt vastgesteld op tien procent (10%), zodat het bruto-bedrag van voormeld tussentijds dividend dient te t_worden verminderd met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%), zijnde een bedrag van i achtenzeventig duizend vijfhonderd vijfenvijftig euro zeserwijftig cent (€ 78.555,56), zodat het totaal toegekende :_netto-dividend aldus zevenhonderd en zeven duizend euro (€ 707.000,00) bedraagt.
\ De vergadering stelt bijgevolg vast dat het netto-dividend dat aldus beschikbaar is om het kapitaal van de i vennootschap te verhogen zevenhonderd en zeven duizend euro (€ 707.000,00) bedraagt.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge x
Dit netto-bedrag werd overeenkomstig de beslissingen genomen door de hiervoor vermelde bijzondere algemene vergadering op een boekhoudkundige rekening geblokkeerd tot het verlijden van onderhavige notariële akte.
TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
af Lezing en onderzoek van de verslagen vermeld in de agenda.
Verslag van de bedrijfsrevisor
De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “BEDRIJFSREVISOR BART BOSMAN”, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent met ondernemingsnummer 0831.191.515, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, heeft op datum van vijftien november tweeduizend dertien het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, waarvan reeds sprake hiervoor. Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
“F. BESLUIT
Ondergetekende, Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de zaakvoerder, dhr. Bosschaert Johan, op 14 november 2013 om krachtens art, 313 van de Vennootschappenwet verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van het tegoed aan dividend van dhr. Bosschaert Johan ten belope van 707.000,00 EUR, bij de BURG. BVBA DR. JOHAN BOSSCHAERT, met zetel te 8800 Roeselare, Rotsestraat 36, Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: -De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng ín natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
-dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit creatie van 707 nieuwe aandelen van de BURG. BVBA DR. Jchan Bosschaert, welk zuilen worden toegekend aan dhr. Bosschaert Johan. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen “faimess opinion” is.
Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden. Deze kapitaalsverhoging kadert binnen art. 537 WIB 92. Deinze, 15 november 2013
Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman
Vertegenwoordigd door
Bart Bosman, zaakvoerder”.
Verslag van de zaakvoerder
De zaakvoerder heeft het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld in datum van vijftien november tweeduizend dertien.
De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerder voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde kapitaalverhoging.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van belde voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Na onderzoek stelt de vergadering dat er noch op het verslag van de bedrijfsrevisor, noch op het verslag van de zaakvoerder, enige opmerkingen worden gemaakt door de enige vennoot. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
b/ De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zevenhonderd en zeven duizend euro (€ 707.000,00), om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) op zevenhonderd negenenzestig duizend euro (€ 769.000,00), mits de uitgifte van zevenhonderd en zeven (707) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
Op de kapitaalverhoging van zevenhonderd en zeven duizend euro (€ 707.000,00) wordt volledig ingeschreven door voornoemde enige vennoot, de heer BOSSCHAERT Johan, door inbreng in natura van de schuldvordering die hij heeft ten aanzien van de vennootschap naar aanleiding van de beslissingen genomen in de bijzondere algemene vergadering van veertien november tweeduizend dertien waarvan sprake onder punt 1/ van de agenda, welke schuldvordering overeenstemt met het volledige netto-dividend dat hem werd toegekend bij beslissing van voormelde bijzondere algemene vergadering van veertien november tweeduizend dertien, Als vergoeding voor deze inbreng worden zevenhonderd en zeven (707) aandelen zonder ncminale waarde, van hetzelfde type en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, toegekend aan de heer BOSSCHAERT Johan, voornoemde enige vennoot. Deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge x
De schuldvordering ingebracht door de heer BOSSCHAERT Johan, voornoemde enige vennoot, vertegenwoordigt een globale waarde van zevenhonderd en zeven duizend euro (€ 707.000,00). c/ Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werd verhoogd tot zevenhonderd negenenzestig duizend euro (€ 769.000,00), verdeeld over zevenhonderd negenenzestig (769) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd negenenzestigste (1/763ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. DERDE BESLISSING: MACHTIGING VERMELDINGEN IN HET AANDELENREGISTER — WIJZIGING TEKST ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft alle machten aan het bestuursorgaan teneinde de nodige vermeldingen te verrichten in het aandelenregister naar aanleiding van de creatie van de zevenhonderd en zeven (707) nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging door inbreng in natura. De vergadering besluit, in navolging van de hiervoor genomen beslissingen, tot aanpassing van de tekst van artikel 5 van de statuten door het vervangen van de eerste twee zinnen van dit artikel door de volgende zin: “Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd negenenzestig duizend euro (€ 769.000,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd negenenzestig (769) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd negenenzestigste (1/769ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.. VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL. De voorzitter leest het door de wet vereiste verslag van de zaakvoerder voor, opgesteld op vijftien november tweeduizend dertien, en inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging. Dit verslag geeft de verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. De vergadering neemt tevens kennis van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, afgesloten op éénendertig oktober tweeduizend dertien en als bijlage gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder.
De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat van actief en passief enige opmerkingen worden gemaakt. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat. De vergadering besluit om het doel van de vennootschap te wijzigen door de vervanging van het huidig statutair doel in artikel 2 van de statuten overeenkomstig de tekst vermeld in de agenda, zijnde: “De vennootschap heeft als doel:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, het uitoefenen van de geneeskunde in de meest ruime betekenis door de geneesheer vennoot, geneesheer specialist in de dermatologie en allergologie, rekening houdend met de regelen van de medische deontologie.
Het doel omvat:
- Het verstrekken van adviezen en raadgevingen.
= Het verschaffen en ter beschikking stellen van alle mogelijke en nodige middelen tot uitoefening van een optimale geneeskunde,
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voorvermelde activiteiten.
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief onroerende goederen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de geneesheer-vennoot.
- Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken. - Het verstrekken van advies en/of informatie en/of onderricht inzake de dermatologie en allergologie, de geneeskunde en medische wetenschappen en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen.
- Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de dermatologie en allergologie, de geneeskunde en de medische wetenschappen en/of het publiek maken ervan en dit in de breedste betekenis van het woord. De vennootschap kan bestuursmandaten en/of managementopdrachten en/of leidinggevende taken aan bedrijven uitoefenen. Zij kan optreden als lesgever, organisator van voordrachten, seminaries en opleidingen. De geneeskunde wordt evenwel uitgeoefend door de geneesheer-vennoot in naam en voor rekening van de vennootschap. Alle inkomsten voortvloeiende uit de ingebrachte activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de ingebraohte medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend,
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. De vennootschap kan als bijkomend doel, alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, instandhouding, de uitbreiding, de verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, eventueel gefinancierd door leningen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt en zonder het burgerlijke karakter van de vennootschap aan te tasten.
De vennootschap kan aldus:
a) onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, laten verfraaien, in huur, erfpacht, opstal of leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen, doch alleen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
b) beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de medische deontologie terzake, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook.
De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer van een vennootschap zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit kan aannemen.
De vennootschap is bevoegd om alle handelingen te verrichten nodig voor de uitoefening van haar activiteit. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven maar overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren. De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend doel van geneesheren. De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband staan met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participatie, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zulten evenwel ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden. Het doel kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris, na goedkeuring door de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren”.
VIJFDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN INZAKE HET STATUUT VAN DE AANDELEN EN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN — WIJZIGING VAN DE TEKST VAN DE ARTIKELEN 8, 9, 10 EN 16 VAN DE STATUTEN.
De vergadering beslist om de bestaande statuten aan te passen, en meer in het bijzonder voor wat betreft de bepalingen aangaande het statuut van de aandelen en de overdracht van aandelen. De vergadering beslist dienaangaande de tekst van de artikelen 8, 9, 10 en 16 van de statuten als volgt aan te passen:
- Vervangen van de tekst van artikel 8 van de statuten inzake het statuut van de aandelen door de volgende tekst:
“De aandelen zijn ondeelbaar tegenover de vennootschap en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
De uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten zijn geschorst zolang níet één enkel persoon ten opzichte van de vennootschap als eigenaar van de aandelen wordt aangeduid. De rechten die verbonden zijn aan de in vruchtgebruik en blote eigendom toebehorende aandelen, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Het vruchtgebruik van de aandelen in een professionele vennootschap met rechtspersoonliijjkheid dient in het bezit te zijn van personen die het beroep van arts uitoefenen of zullen uitoefenen ín het kader van de vennootschap.”
- Vervangen van de tekst van artikel 9 van de statuten inzake de overdracht van aandelen onder levenden door de volgende tekst:
“Aandelen mogen slechts worden overgedragen aan een arts, ingeschreven op de lijst van de provinciale Raad van de Orde van Geneesheren die in het kader van de vennootschap zijn medische activiteiten uitoefent of zal uitoefenen en die door de bestaande vennoten met eenparigheid van stemmen ís aanvaard. Indien dit niet het geval is, treedt de vennootschap onmiddellijk in ontbinding.
De verdeling der aandelen onder de artsen-vennoten mag niet beletten dat elke arts vennoot een normale vergoeding krijgt voor het als bedrijfsleider gepresteerde werk.
Het aandelenbezit van de vennoten dient zich daarenboven steeds te verhouden als hun respectieve activiteit in de vennootschap.
Elke overdracht moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren.
Overdrachten van aandelen zijn enkel toegelaten op voorwaarde dat de belangen van de patiënt op geen enkele manier geschaad worden. Bij overdracht van de aandelen moet de garantie geboden worden dat medische dossiers overgaan op artsen en dat de continuïteit van de zorg verzekerd blijft. Tegen de weigering van toestemming is geen verhaal mogelijk. De weigerende vennoten beschikken over zes maanden vanaf de weigering om overnemers te vinden; bij gebreke zullen zij gehouden zijn zelf de aandelen te kopen of van hun weigering af te zien.
Voorgaande geldt niet voor de overdracht van de blote eigendom van de aandelen aan de echtgenoot van de overdrager en aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte neerdalende lijn van de overdrager.
De waardebepaling van de aandelen gebeurt overeenkomstig artikel 12 van de statuten.” - Vervangen van de tekst van artikel 10 van de statuten inzake de overdracht van aandelen bij overlijden door de volgende tekst:
“Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge De aandelen van de enige vennoot mogen echter op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan aan een ander arts die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden zoals bepaald in onderhavige statuten.
De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet voldoen aan de voorwaarden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een ander arts die voldoet aan de voorwaarden om vennoot te worden, dienen de activiteiten van de vennootschap uitsluitend beperkt te blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betalingen van de schulden en het beheer van het patrimonium. Aan deze restrictie kan enkel een einde worden gesteld door systematische wijziging van de statuten, en inzonderheid van artikel 1 (naam) en 3 (doel) en de overige specifieke statutaire bepalingen, zodat de beoefening en de bevordering van de geneeskundige praktijk statutair onmogelijk wordt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschappelijke activiteit uit de statuten is geweerd.
De waardebepaling van de aandelen gebeurt overeenkomstig artikel 12 van de statuten.” - Wijzigen van de tekst van artike! 16 van de statuten inzake de bevoegdheid van de algemene vergadering door het schrappen onder littera A van de passage “- de overdracht van aandelen onder levenden.” en het aanvullen van de tekst onder littera B, in fine, met de woorden “..., om over overdracht van aandelen onder levenden te beslissen”.
ZESDE BESLISSING: AANPASSING STATUTEN AAN DE GEWIJZIGDE WETGEVING INZAKE ONTBINDING EN VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN — WIJZIGING VAN DE TEKST VAN ARTIKEL 25 VAN DE STATUTEN,
De vergadering besluit om de bestaande statuten aan te passen aan de gewijzigde regelgeving inzake ontbinding en vereffening van vennootschappen.
De vergadering beslist, in navolging hiervan, tot vervanging van de tekst van artikel 25 van de huidige statuten door de volgende tekst:
“Bij ontbinding met vereffening wordt de wijze van vereffening bepaald en worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door de wet gestelde voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.
Behoudens ingeval van vereffening en ontbinding in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moet(en) de vereffenaar(s) tijdens de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één per jaar.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een zaakvoerder van de vennootschap.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist, Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, Bij de ontbinding dient er een beroep gedaan te worden op artsen voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de patiënten en/of beroepsgeheim van de vennoten.” ZEVENDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN.
De vergadering besluit om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en geeft hiertoe de nodige opdracht. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘ ' ‘ { \ \ \ 1 4 t \ t 1 ' i t ‘ \ ; t
1 i
'
5
' '
\
' 5
\
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. Naam en handtekening
ACHTSTE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal de dato 26 november 2013 inhoudende bijzonder | verslag van het bestuursorgaan naar aanleiding van de kapitaalverhoging door inbreng in natura, verslag van ï de bedrijfsrevisor en bijzonder verslag van het bestuursorgaan in het kader van de doelwijziging - ‘gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-20/0037758
Démissions, Nominations
03/11/2011
Description:
Mod 2.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
* MONITEUR BELGE DIRECTION
|
RRD fen de {ee ‘ *11165783* SERGE SNS ‚> a 0, zu, |
Ondememingsnr: 0874.211.339 . I Tagen, ss | Benaming
wol): DR. JOHAN BOSSCHAERT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Rotsestraat 36 - 8800 ROESELARE
Onderwerp akte : Ontslag van zaakvoerder
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering op 3 oktober 2011, vastgesteld bij onderhandse akte van dezelfde datum
Ì BLIJKT DAT
Ei Mevrouw De Smedt Hilde, wonende te 8800 Roeselare, Rotsestraat 36 haar ontslag pt heeft ingediend als zaakvoerder en dit vanaf 30 september 2011.
: Er wordt haar kwijting verleent voor de afgelopen periode.
Bosschaert Johan
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de petso(o)n{en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
26/02/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-02-26/0024438
Démissions, Nominations
26/10/2017
Description: Mod Word 45,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Qc 19 0-207] ene conn 1354* mr DR : Gent, afd. KORTRIJK eere en 513 BELGISCH STAATSBLAD rie
NEERGELEGD
MONITEUR BELGE
~9 GUT, 2017
J 5 i Ondernemingsnr : 0871 211 339 | Benaming
: (voluity: DR. JOHAN BOSSCHAERT
i (verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Rotsestraat 36 - 8800 ROESELARE
Onderwerp akte : Benoeming van een zaakvoerder
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 2 oktober 2017, vastgesteld bij onderhandse akte van dezelfde datum
BLIJKT DAT
Mevrouw De Smedt Hilde, wonende te 8800 Roeselare, Rotsestraat 36 als zaakvoerder werd benoemd met ingang van 1 oktober 2017.
Mevr. De Smedt Hilde verklaart haar opdracht te aanvaarden.
Haar mandaat is bezoldigd, waarvan de hoegrootheid zal vastgelegd worden door de algemene vergadering.
Bosschaert Johan
Zaakvoerder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofojnten) : bevoegd,de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/03/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-03-16/0038429
Comptes annuels
30/03/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-03-30/0041033
Comptes annuels
04/03/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-03-04/0028001
Comptes annuels
15/03/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-03-15/0036872
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
07/06/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0871211339
Naam
(voluit) : DR. JOHAN BOSSCHAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rotsestraat 36
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DR. JOHAN BOSSCHAERT”, met zetel te 8800 Roeselare, Rotsestraat 36, ingeschreven bij de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0871.211.339, gehouden en afgesloten voor notaris Karel Vandeputte, te Roeselare op 26 mei 2023, blijkt dat de volgende besluiten werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalf duizend vierhonderd euro (€12.400,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zes duizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot duizend euro (€ 1.000,00) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Derde besluit
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Johan BOSSCHAERT en van mevrouw Hilde DE SMEDT als zaakvoerder van de vennootschap. De vergadering herbenoemt beiden als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur.
Hun mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verduidelijkt dat in artikel 3 de bewoording “doel” telkens werd aangepast naar “voorwerp”, dit teneinde in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
*23353265*
Neergelegd
05-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “DR. JOHAN BOSSCHAERT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. - Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, het uitoefenen van de geneeskunde in de meest ruime betekenis door de geneesheer vennoot, geneesheer specialist in de dermatologie en allergologie, rekening houdend met de regelen van de medische deontologie.
Het voorwerp omvat:
- Het verstrekken van adviezen en raadgevingen.
- Het verschaffen en ter beschikking stellen van alle mogelijke en nodige middelen tot uitoefening van een optimale geneeskunde.
- Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voorvermelde activiteiten.
- De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief onroerende goederen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de geneesheer-vennoot.
- Het scheppen van de mogelijkheden om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken. - Het verstrekken van advies en/of informatie en/of onderricht inzake de dermatologie en allergologie, de geneeskunde en medische wetenschappen en dit in de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag aannemen. - Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de dermatologie en allergologie, de geneeskunde en de medische wetenschappen en/of het publiek maken ervan en dit in de breedste betekenis van het woord.
De vennootschap kan bestuursmandaten en/of managementopdrachten en/of leidinggevende taken aan bedrijven uitoefenen. Zij kan optreden als lesgever, organisator van voordrachten, seminaries en opleidingen.
De geneeskunde wordt evenwel uitgeoefend door de geneesheer-vennoot in naam en voor rekening van de vennootschap. Alle inkomsten voortvloeiende uit de ingebrachte activiteit worden geïnd voor en door de vennootschap, zoals alle uit de ingebrachte medische activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden vereffend.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en dit voor eigen rekening. De vennootschap kan als bijkomend voorwerp, alle verrichtingen uitoefenen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, instandhouding, de uitbreiding, de verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, eventueel gefinancierd door leningen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aanneemt en zonder het burgerlijke karakter van de vennootschap aan te tasten. De vennootschap kan aldus:
a) onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, laten verfraaien, in huur, erfpacht, opstal of leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen, doch alleen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.
b) beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief karakter.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de medische deontologie terzake, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van welke aard ook. De vennootschap kan bijgevolg investeringen en beleggingen uitvoeren die kaderen binnen het normaal patrimoniumbeheer van een vennootschap zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit kan aannemen.
De vennootschap is bevoegd om alle handelingen te verrichten nodig voor de uitoefening van haar activiteit.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van geneesheren.
De vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van geneesheren.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband staan met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participatie, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren. Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of met derden zullen evenwel ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris, na goedkeuring door de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden onder de voorwaarden die door de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging. Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd negenenzestig (769) aandelen uitgegeven. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van duizend euro (€ 1.000), die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap heeft een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van duizend euro (1.000,00€).
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. Artikel 13. Aansprakelijkheid van de geneesheer-aandeelhouder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De geneesheer dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn. De geneesheer die een patiënt behandelt, zal bijgevolg tegenover deze laatste, als geneesheer, persoonlijk verantwoordelijk blijven. Artikel 14. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de maand waarin de formaliteiten voor de uittreding werden volbracht, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden; 6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden. De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.
De uitgetreden aandeelhouders, of in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen. § 3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in deze statuten gestelde vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Dit bestuur kan worden waargenomen door de enige aandeelhouder die geneesheer is of een bestuurder die geen aandeelhouder, noch geneesheer is.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 16. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 17. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten. Een bestuurder kan een bezoldiging in geld en/of in natura ontvangen. Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op vijftien februari om twintig uur, op de zetel van de vennootschap.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 23. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg §1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
§3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze bepaald in de oproepingsbrief.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde (3de) dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 26. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
§8. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 29. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen bepaald in het Wetboek over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten. Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf. Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Rotsestraat 36
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare.
Samen hiermee neergelegd:
• Expeditie van de statutenwijziging.
• Coördinatie van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
19/06/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0871211339
Benaming : (voluit) : DR. JOHAN BOSSCHAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rotsestraat 36
8800 Roeselare
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN
Ondernemingsnr : 0871.211.339
Benaming :
(voluit) : DR. JOHAN BOSSCHAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel : 8800 Roeselare, Rotsestraat 36
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Tekst :
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, op 14 juni 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DR. JOHAN BOSSCHAERT”, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Rotsestraat 36, hebbende het ondernemingsnummer BE 0871.211.339. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Karel Vandeputte te Roeselare op 14 januari 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2005 onder nummer 05015583.
Eerste besluit: kapitaalvermindering
De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met zevenhonderd en zeven duizend euro (€ 707.000,00) om het te brengen van zevenhonderd negenenzestig duizend euro (€ 769.000,00) op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling aan de enige vennoot met behoud van het aantal aandelen. Deze kapitaalvermindering betreft het vastklikkapitaal overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De vergadering beslist dit aan te rekenen op het fiscaal volstort kapitaal, door overschrijving van volgend bedrag op een rekening op naam van de huidige enige vennoot, te weten de heer BOSSCHAERT Johan, voornoemd: de som van zevenhonderd en zeven duizend euro (€ 707.000,00).
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt is en dat het kapitaal werd verminderd tot tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), verdeeld onder zevenhonderd negenenzestig (769) aandelen zonder nominale waarde doe elk één/zevenhonderd negenenzestigste (1/769ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De instrumenterende notaris wijst de enige vennoot op de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, luidens hetwelk de schuldeisers – wiens vordering ontstaan is door de bekendmaking – binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om een zekerheid te eisen
*19321960*
Neergelegd
17-06-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vergadering besluit aldus om het bedrag van zevenhonderd en zeven duizend euro (€ 707.000,00) voorlopig niet over te schrijven op een rekening op naam van de huidige enige vennoot, maar te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering geeft de statutair zaakvoerder de opdracht na verloop van deze termijn de gelden van deze bijzondere rekening over te boeken naar de rekening op naam van de huidige enige vennoot.
Tweede besluit: wijziging van artikel 5 van de statuten
De vergadering besluit, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van de statuten, als volgt:
“ARTIKEL VIJF – KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd negenenzestig (769) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zevenhonderd negenenzestigste (1/769ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.” Derde besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Vierde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Karel VANDEPUTTE. Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
DR. JOHAN BOSSCHAERT
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
36 Rotsestraat 8800 Roeselare