Mise à jour RCS : le 22/04/2026
ECOSYNTH
Active
•0474.561.414
Adresse
12 Industrielaan 9800 Deinze
Activité
Autres activités de service informatique
Création
10/04/2001
Informations juridiques
ECOSYNTH
Numéro
0474.561.414
SIRET (siège)
2.098.082.581
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0474561414
EUID
BEKBOBCE.0474.561.414
Situation juridique
insolvency_proceeding • Depuis le 02/01/2024
Capital social
435253.30 EUR
Activité
ECOSYNTH
Code NACEBEL
62.900, 72.109, 71.121•Autres activités de service informatique, Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles, Activités d’ingénierie et de conseils techniques, sauf activités des géomètres-experts
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
Établissements
ECOSYNTH
2 établissements
2.098.082.581
En activité
Numéro: 2.098.082.581
Adresse: 12 Industrielaan 9800 Deinze
Date de création: 16/01/2002
2.098.082.680
Fermé
Numéro: 2.098.082.680
Adresse: 22 Tuinbouwstraat Box 2 2300 Turnhout
Date de création: 16/05/2001
Date de clôture: 06/04/2026
Finances
ECOSYNTH
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 165.0K | 696.0K | 1.2M |
| EBITDA - EBE | € | -226.4K | -258.1K | -138.7K |
| Résultat d’exploitation | € | -226.4K | -258.3K | -139.1K |
| Résultat net | € | -241.7K | -271.5K | -151.6K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -76,299 | -43,028 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -137,258 | -37,089 | -11,354 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 16.7K | 25.5K | 108.2K |
| Dettes financières | € | 361.4K | 431.9K | 367.5K |
| Dette financière nette | € | 344.7K | 406.4K | 259.3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1,523 | -1,574 | -1,869 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 49.8K | 208.9K | 480.4K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -146,513 | -39,004 | -12,413 |
Dirigeants et représentants
ECOSYNTH
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
ECOSYNTH
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
ECOSYNTH
22 documents
Comptes sociaux 2022
10/01/2024
Comptes sociaux 2022
15/01/2024
Comptes sociaux 2021
02/11/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
01/07/2020
Comptes sociaux 2018
15/07/2019
Comptes sociaux 2017
02/07/2018
Comptes sociaux 2016
07/07/2017
Comptes sociaux 2015
01/07/2016
Comptes sociaux 2014
13/07/2015
Comptes sociaux 2013
25/07/2014
Comptes sociaux 2012
30/08/2013
Comptes sociaux 2011
21/09/2012
Comptes sociaux 2010
29/08/2011
Comptes sociaux 2009
14/07/2010
Comptes sociaux 2008
24/07/2009
Comptes sociaux 2007
23/06/2008
Comptes sociaux 2006
28/06/2007
Comptes sociaux 2005
17/07/2006
Comptes sociaux 2004
14/07/2005
Comptes sociaux 2003
28/06/2004
Comptes sociaux 2002
08/07/2003
Publications
ECOSYNTH
25 publications
Rubrique Fin
12/01/2024
Comptes annuels
27/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-27/0333797
Comptes annuels
27/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-27/0112343
Comptes annuels
20/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-20/0171105
Comptes annuels
05/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-05/0144793
Rubrique Constitution
21/04/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 21 avril 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 april 2001
4- de vennoot beslist geen commissaris te
benoemen gelet op de wettelijke en statu-
taire bepalingen terzake.
Benoeming :
Verschijner verklaart tot niet-statutaire
benoemde zaakvoerder aan te stellen : de
heer Schildermans Willy Felix Virginia,
voornoemd, hier aanwezig en verklaren te
‚aanvaarden. Hij wordt bekleed met alle
machten voor het dagelijks bestuur en
beheer van de vennootschap.
(Get.) Louis Wouters,
notaris.
Tegelijk met deze neergelegd :
afschrift akte
aangehecht stuk : bankattest
Neergelegd te Turnhout, 10 april 2001 (A/17253).
3 6 000 BTW 21 % 1260 7 260
(39555)
N. 20010421 — 470
ECOSYNTH
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Tuinbouwstraat 22 bus 2
2300 TURNHOUT
OPRICHTING
Opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Goossens te
Grobbendonk op 4 april 2001.
1. Vennoten. :
1. De heer VAN_AKEN Koen Jeanne Alfons, doctor in de
wetenschappen, geboren te Niel op vijftien juni negentienhonderd
vijfenzestig, identiteitskaart nummer: 066 0069362 76, en zijn
echtgenote, ”
2. mevrouw DESMADRYL Katrien Gerarda Godelieve Cornelia,
werkzoekende, geboren te Roeselare op elf oktober negentienhonderd
eenenzeventig, identiteitskaart nummer: 066 0083525 77, samenwonende te 2300 Tumhout, Tuinbouwstraat 22 bus 2.
2. Naam,
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht
onder de naam “ECOSYNTH".
3. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf
heden.
4. Zetel.
De vennootschap is gevestigd te 2300 Turnhout, Tuinbouwstraat 22 bus
2.
5. Doel.
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland,
voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor samenwerking
mt derden: « implementatie en commercialisatie van cen website omtrent
scheikunde en natuurkunde; - adviesverstrckking op het vlak van de
wetenschappen; - ontwerpen van milieuvriendelijke processen; -
klantgerichte synthese van eindproducten. Daartoe mag de vennootschap, alle roerende en ontoerende, commerciële of financiële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het
doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit
doel kunnen bevorderen. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle
handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuxig of zelfs alleen
bevorderlijk zijn. De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid
van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant
doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
6. Kapitaal en aandelen.
Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend
zeshonderd euro. Het is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig
ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met cen
fractiewaarde van één/honderdzesentachtigste van het kapitaal.
7. De wijze waarop het maatschappelijk fonds is gevormd,
De oprichters verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en
dat alle aandelen volledig zijn volgestort als volgt: - de heer Koen Van
Aken, voomoemd, houder van drieënnegentig aandelen. - mevrouw
Katrien Desmadryl, voornoemd, houder van drieënnegentig aandelen.
Totaal: honderd zesentachtig aandelen. De vennootschap beschikt uit dien
hoofde vanaf heden over een bedrag van achttien duizend zeshonderd
euro.
8. Bestuur en vertegenwoordiging.
Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door
één of meer zaakvoerdeis, al dan niet vennoot. ledere zaakvoerder heeft
de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen
die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk
doel, met uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet:
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt alleen
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.
9. Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van.de vennoten, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede
maandag van de maand juni om veertien uur.
10. Boekjaar,
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op
éénendertig december van ieder jaar.
11, Batig saldo — winstverdeling.
Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene
kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt
de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als
volgt verdeeld : - vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een
wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer
deze reserve één/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt
opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast. -
het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding
van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De
uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de
zaakvoerders te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten
dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.
12. Eerste boekjaar — eerste jaarvergadering.
Het eerste boekjaar toopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid
tot eenendertig december tweeduizend en twee. De eerste jaarvergadering
zal gehouden worden in tweeduizend en drie.
13. Benoeming zaakvoerder,
Tot zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd: de heer Koen Van
Aken, voomoemd,
Be aangestelde verklaart zijn opdracht te aanvaarden, op vraag van de
notaris dat hij niet getroffen is door cen maatregel die zich hiertegen
verzet.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Philippe Goossens,
notaris.
In bijlage: éénvormige uitgifte met bankattest.
Neergelegd te Turnhout, 10 april 2001 (A/17254).
2 4 000 BTW 21 % 840 484C
7 (39556)
N. 20010421 — 471
ZAKENKANTOOR CEUSTERS
Naamloze Vennootschap
2270 HERENTHOUT, Processieweg 12
Turnhout: 11702
BE 440.157.294
Comptes annuels
30/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-30/0201740
Démissions, Nominations
03/12/2021
Description: Mod DOG 10.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- Staatsblad = m | BRE 21 25 NOV, 2021 GIE TT Ondernemingsnr : 0474 561 414 Naam (oui : Ecosynth (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 12, 9800 Deinze Onderwerp akte : Ontslag bestuurder NV FDS INVEST, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 38 en met ondernemingsnummer 0899.874.443, vast vertegenwoordigd door de heer Astère De Schrijver, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef 38, heeft per 10 september 2021 vrijwillig ontslag genomen als bestuurder (en bijgevolg ook Voorzitter van de Raad van Bestuur) van de NV ECOSYNTH en dit met orimiddellijke ingang. FDS invest, vast vertegenwoordigd door de heer Astère De Schrijver, Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-06/0314599
Siège social
16/01/2019
Comptes annuels
16/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-16/0169291
Comptes annuels
18/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-18/0168585
Comptes annuels
30/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-30/0188444
Comptes annuels
15/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-15/0143972
Comptes annuels
02/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-02/0120466
Siège social
02/08/2005
Description:
i REN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
SN
Benaming: ECOSYNTH
Rechisvorm . Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Etenne Sabbelaan 51, 8500 Kortrijk
|| Ondernemingsnr : 0474561414
Voorwerp akte : Adreswijziging
22. 07, 206
RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK
Uit het verslag van de algemene vergadering van 14 juì 2005 blijkt dat volgende beslissing genomen word he Het adres van de maatschappelijke zetel wordt overgeplaatst van Etienne Sabbelaan 51, 8500 Kortrijk naar! } Stationstraat 123, 8400 Oostende vanaf heden.
Van Aken Koen,
Zaakvoerder
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
al e
5 a
Q &
S 2
A ©
7
I
= >
a 8
5 3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a ©
Ep &
= a
Op de laatste blz van tui B vermolden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o}hn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoerdigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
02/10/2013
Description:
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Negergsiegd ter griffie van de
rechtbank van koonhe
Ondernemingsnr: 0474561414
Benaming
{voluit} : ECOSYNTH
(verkort) :
(valledig adres)
ì Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerders
beslissing genomen wordt:
BVBA Ecosynth vanaf 30 augustus 2013,
Koen Van Aken
Zaakvoerder
: H \
: ‘ :
i i
; :
i i ;
: i
i i }
i 1
t
‘ : :
} :
t ; t
H i
ï i t
} 1
i ! !
: i 1
ï i 1
t t
5 1
t 1
i: t
' t
: i t
: } :
: ; 1
1 :
: : :
i } \
: :
i : :
: '
\ i
: :
: i
: ! :
' 1 5
t i 1
! : :
\ }
! i
: t i
t t :
! ï
: i
: i
\ \ H
1 : i
: i i
: i
i i
i 1 1
i 1 t
!
Verso : Naam en handtekening.
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Stationstraat 123, 8400 Oostende !
Uit het verslag van de algemene vergadering van 30 augustus 2013 blijkt dat volgende
BVBA JES projects, BVBA Dilkoma en BVBA VC Projects nemen ontslag als zaakvoerder van
e perso igen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
29/03/2011
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Necergeiegd ter griffie van es
EL MMA LE Staatsblad 1 fl 2011 | Griffie, arifrier
d 5 " Ondernemingsnr 0474.561.414
Benaming
(voluit) : ECOSYNTH
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8400 Oostende, Stationstraat 123
Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging - Statutenwijziging
L
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ECOSYNTH®, met zetel te 8400 Oostende, ! Stationstraat 123, gehouden voor Notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE ter standplaats Oostende, : ; vervangende zijn ambtgenoot notaris Bram VUYLSTEKE ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen- Bolder),} . wettelijk belet, op 2 maart 2011, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met! : eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen: :
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met DRIE DUIZEND DRIEHONDERD! EURO (3.300,00 EUR), om het te brengen van achttien duizend ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR) op; “ EENENTWINTIG DUIZENDNEGENHONDERD EURO (21.900,00 EUR), door inbreng in geld, en creatie van: \ drieëndertig (33) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, met dezelfde rechten; “en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de; onderschrijving en een inboeking op de rekening “uitgiftepremie” van zesennegentig duizendzevenhonderd euro; (96.700,00 EUR). !
TWEEDE BESLISSING |
De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van DRIE DUIZEND DRIEHONDERD EURO; (3.300,00 EUR) wordt volledig onderschreven en volstort door de besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid “JES Projects”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Heidebloemstraat 21, gekend; i onder het ondernemingsnummer 0811.656.111, voornoemd, in ruil waarvoor zij drieëndertig (33) nieuwe: : aandelen zonder vermelding van nominale waarde bekomt met dezelfde rechten en plichten als de thans) : bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving. : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “JES PROJECTS”, voornoemd en hier! t vertegenwoordigd door een zaakvoerder, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: “DILKOMA”, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 63, gekend onder het: t ondernemingsnummer 0886.854.073, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten dei heer DEJAEGER John, Jaak, Pierre, geboren te Tienen op 1 oktober 1955 (identiteitskaart nummer 590! 7260615 94 geldig tot 1 februari 2013), wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 63, en dewelke, : verklaart deze vergoeding voor de onderschrijving te aanvaarden.
Bewijs volstorting
Het totaal bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00) werd gestort op een bijzondere bankrekening: ‚ geopend bij de KBC Bank, naamloze vennootschap, agentschap te Marke, op naam van de vennootschap, en: * waarvoor een bewijs van storting werd afgeleverd, rekening nummer 745-0380029-52,
;
4
1
‘
‘ ‘
‘
‘
‘ ‘
‘ ‘
‘
‘
;
I
t
i
i
4
:
i
'
: Na voornoemde kapitaatverhogirigen, zullen de voornoemde aandeelhouders, eigenaars zijn van volgende! ; aandelen: ;
1) De heer VAN AKEN, voornoemd, drieënnegentig aandelen: 93 |
2) Mevrouw DESMADRYL, voornoemd, drieénnegentig aandelen: 93 '
3) De bvba JES PROJECTS, voornoemd, drieëndertig aandelen: 33 :
TOTAAL: tweehonderdnegentien aandelen 219 :
‘
‘
‘
‘
4
‘
‘
‘
‘
’
Bevestiging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans! 1 EENENTWINTIG DUIZEND NEGENHONDERD EURO (21.900,00 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt!
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en | hoedanigheid ve van de instrumenterende | notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) ‘ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011 - Annexes du Moniteur belge door tweehonderdnegentien (219) aandelen zonder vermelding van nominale waarde en dat de uitgiftepremie ten bedrage van zesennegentigduizend zevenhonderd euro (96.700,00 EUR) daadwerkelijk volstort werd
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist vervolgens het kapitaal nogmaals te verhogen door incorporatie van gemelde uitgiftepremie van ZESENNEGENTIG DUIZEND ZEVENHONDERD EURO (96:700,00 EUR) om het kapitaal te brengen van EENENTWINTIG. DUIZEND NEGENHONDERD EURO (21.900,00 EUR) op HONDERDACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (118.600,00 EUR) zonder wijziging van het aantal aandelen. Het kapitaal zal dan HONDERDACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (118.600,00 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door tweehonderdnegentien (219) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
VIERDE BESLISSING
De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk te verzaken aan hun voorkeurrecht met betrekking tot de
voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans HONDERDACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (118.600,00 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tweehonderdnegentien (219) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De vergadering bestist dan ook artike! 5 van de statuten aan te passen.
ZESDE BESLISSING
Na beraadslaging beslist de vergadering de regeling met betrekking tot de overdracht van de aandelen te wijzigen, meer bepaald een voorkeurrecht in te lassen voor de aandeelhouders, en hieromtrent een artikel 6bis in te lassen, na de tekst van artikel 6 en voor de titel van artikel 7, te weten: “Artikel 6bis.- Voorkeurrecht
|. VOORWAARDEN VOOR HET VOORKEURRECHT
1.Het voorkeurrecht is het recht voor de kandidaat-koper, te weten een bestaande aandeelhouder, om als eerste tot aankoop te mogen overgaan betreffende de aandelen van onderhavige vennootschap afzonderlijk, doch slechts indien de kandidaat-verkopers, zijnde de overige aandeelhouders of één van hen wensen te verkopen. De kandidaat-verkoper is dus geenszins verplicht te verkopen aan de kandidaat-koper op verzoek van deze laatste.
2,Duur van het voorkeurrecht tot aankoop: dit voorkeurrecht geldt voor een periode van negenennegentig (99) jaar te rekenen vanaf heden. Indien de kandidaat-verkoper het recht van voorkeur heeft aangeboden aan de kandidaat-koper, zonder dat deze laatste gebruik maakt van dit voorkeurrecht om tot aankoop over te gaan, en de kandidaat-verkoper de aandelen aan een derde verkoopt, dan is de kandidaat-verkoper verplicht alle bepalingen van dit voorkeurrecht op te leggen aan de derde-verkrijger van de aandelen, die deze verplichtingen dient aan te gaan jegens de kandidaat-koper. Het voorkeurrecht dooft bijgevolg niet uit na één of meer aanbiedingen.
3.Overdraagbaarheid van het voorkeurrecht: ten opzichte van de kandidaat-verkoper kan dit voorkeurrecht
tot aankoop door de kandidaat-koper NIET worden overgedragen aan een derde partij, onder de levenden tenzij met het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de kandidaat-verkoper; het zal evenwel ondeelbaar overgaan op de rechtverkrijgenden van de kandidaat-koper terwijl de rechtverkrijgenden van de kandidaat-verkoper gehouden zullen blijven tot het uitvoeren van de door deze aangegane verbintenissen. 4.Ondeelbaarheid van het voorkeurrecht: Het voorkeurrecht zal afzonderlijk voor de aandelen mogen aangeboden worden. De kandidaat-verkopers zijn dus niet verplicht voor al de voormelde goederen samen één voorkeurrecht aan te bieden. Indien het voorkeurrecht wordt aangeboden voor één of meerdere aandelen tegelijk, dan zal het voorkeurrecht PER AFZONDERLIJK AANDEEL één ondeelbaar geheel vormen en van het voorkeurrecht zal slechts gebruik kunnen worden gemaakt voor elke afzonderlijk aandeel als ondeelbaar geheel; de uitoefening van het voorkeurrecht voor een gedeelte blijft zonder rechtsgevolg. DUS: bij gelijktijdige aanbieding van aandelen door de kandidaat-verkoper is de kandidaat-koper gerechtigd het voorkeurrecht uit te oefenen voor alle aandelen samen of voor elk aandeel afzonderlijk. Zo kan de kandidaat-koper dus beslissen het éne aandeel wel aan te kopen en het andere aandeel niet. Evenwel zal het voorkeurrecht per aandeel afzonderlijk in zijn geheel dienen uitgeoefend te worden.
IL. VOORWAARDEN VOOR DE AANBIEDING EN DE UITOEFENING VAN HET VOORKEURRECHT
1.Slechts indien hij het aandeel wenst te verkopen binnen de hiervoor vermelde termijn is de kandidaat- verkoper gehouden het voorkeurrecht tot aankoop aan te bieden aan de kandidaat-koper. 2.Het aanbod tot uitoefening van het voorkeurrecht tot aankoop betreffende onderhavige aändelen dient te gebeuren door middel van een mededeling, hetzij per aangetekende brief, hetzij per deurwaardersexploot, op initiatief van de kandidaat-verkoper, aan de kandidaat-koper. In gemelde mededeling informeert de kandidaat- verkoper de kandidaat-koper van zijn voornemen om de aandelen te verkopen. Deze mededeling geldt als aanbod tot koop. De kandidaat-koper beschikt dan over een termijn van drie (3) maanden, te rekenen vanaf de datum van gezegde mededeling, om de kandidaat-verkoper per aangetekende brief of per deurwaardersexploot mede te delen dat hij het aanbod tot koop aanvaardt, in welk geval de koop gesloten zal zijn tegen de voorwaarden, vermeld in het aanbod.
3.Ingeval de kandidaat-koper laattijdig of niet antwoordt op het aanbod tot koop, of indien hij antwoordt dat hij niet wenst over te gaan tot aankoop, dan is geen verkoop omtrent de aandelen tot stand gekomen en is de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011 - Annexes du Moniteur belge kandidaat-verkoper vrij om te verkopen aan de partij van zijn keuze tegen de prijs naar zijn keuze, op voorwaarde dat deze niet lager is dan de prijs waaraan het aanbod de laatste maal aan de kandidaat-koper werd gedaan. Indien de kandidaat-verkoper wenst te verkopen aan een derde tegen een lagere prijs dan eerst meegedeeld aan de kandidaat-koper, dan dient de kandidaat-verkoper bijgevolg eerst een nieuw aanbod inzake het voorkeurrecht te doen aan de kandidaat-koper voor de nieuwe prijs.
4.Prijs: De prijs waartegen het aanbod tot aankoop door de kandidaat-verkoper dient te gebeuren, wordt, in akkoord tussen beide partijen, vastgelegd als volgt: de prijs van de aandelén zal bepaald worden, in eerste instantie, in onderling overleg tussen beide partijen, doch bij gebrek aan akkoord hieromtrent binnen één maand na schriftelijk verzoek per aangetekende brief of deurwaardersexploot hiertoe vanwege de kandidaat-verkoper aan de kandidaat-koper, zal de prijs worden vastgelegd door een deskundige (accountant/revisor). Deze deskundige zal aangeduid worden in onderling overleg tussen twee deskundigen (eveneens accountants/revisors), waarvan de ene door kandidaat-verkoper wordt aangeduid en de andere door de kandidaat-koper. Indien partijen er niet in slagen om in onderling overleg de prijs te bepalen, zal de kandidaat- verkoper, in zijn voormetde mededeling aan de kandidaat-koper, de naam van de deskundige van zijn keuze kenbaar maken. Indien de kandidaat-koper nalaat om de naam van de deskundige van zijn keuze mee te delen aan de kandidaat-verkoper, is deze laatste gerechtigd een tweede deskundige te laten aanstellen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel.
De twee deskundigen, op voormelde wijze aangesteld, zullen binnen een termijn van één maand vanat aanstelling van de tweede deskundige dienen overeen te komen welke de derde deskundige zal zijn die de
schatting zal uitvoeren. Zij zuilen hun beslissing binnen twee weken meedelen aan partijen. De op deze wijze aangestelde deskundige zal de schatting dienen uit te voeren overeenkomstig artikelen 972 en volgende van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek, met voorverslag, mogelijkheid tot bemerkingen van partijen en eindverslag. De kosten voor deze expertise zullen door beide partijen gedragen worden, ieder ten belope van de helft.
Evenwel zal de uiteindelijke prijs, aan dewelke de kandidaat-verkoper het aanbod aan de kandidaat-koper zal doen in eik geval niet minder hoeven te bedragen dan de werkelijke waarde ten tijde van het aanbod per afzonderlijk voormeld aandeel, tenzij de kandidaat-verkoper ervoor kiest om op eigen initiatief een aanbod te doen tegen een lagere prijs.
Zelfs indien de prijs door deskundige werd vastgesteld, zoals hiervoor omschreven, is de kandidaat- verkoper niet verplicht om een aanbod tot aankoop aan de kandidaat-koper te versturen. Het blijft hem vrij om het aanbod niet te sturen. Indien hij evenwel beslist het aanbod tot aankoop wel te sturen, dan dient gehandeld zoals hiervoor vermeld.
5.Indien de kandidaat-verkoper het aandeel verkoopt zonder het voorkeurrecht in voordeel van de
kandidaat-koper, zoals hiervoor uitvoeriger uiteengezet, te respecteren, dus met andere woorden zonder het aandeel eerst tot aankoop aan te bieden aan de kandidaat-koper, dan is de kandidaat-koper gerechtigd op een schadevergoeding vanwege de kandidaat-verkoper, forfaitair, ten bedrage van de werkelijke waarde ten tijde van het aanbod, onverminderd het recht voor de kandidaat-koper om te bewijzen dat zijn schade groter is dan dit laatst vermelde bedrag. Deze schadevergoeding mag gecompenseerd worden met alle vorderingen van de respectieve kandidaat-verkoper wiens aandeel werd verkocht jegens de kandidaat-koper. 6.Voor de uitvoering van deze clausule kiest de kandidaat-koper woonplaats in België op adres van de vennootschap waarvan dit de statuten zijn, waar alle betekeningen, waarvan hiervoor sprake, geldig kunnen worden gedaan. De kandidaat-verkopers kiezen woonplaats, elk op hun huidig domicilie-adres zoals hiervoor in de aanhef dezer vermeld. Ingeval één van beide partijen mededeling(en) doet per aangetekende brief, geldt de datum van de poststempel op het bewijs van aangetekende zending als datum van de mededeling.
ZEVENDE BESLISSING
Na beraadslaging beslist de vergadering de overdracht van de aandelen te wijzigen, meer bepaald een volgrecht in te lassen voor de bestaande aandeelhouders, en hieromtrent een artikel 6ter in te lassen, te weten: “Artikel 6ter.- Volgrecht
Elke bij toepassing van artikel 6bis aan een voorkooprecht onderworpen overdracht of afstand van een meerderheid van effecten of leidend tot een verwerving van een meerderheid van aandelen in één hand of leidend tot het verwerven van feitelijke controle in één hand over de vennootschap in de zin van artikel 5 van het Wetboek der Vennootschappen, is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt alle overige aandelen van de vennootschap tegen dezeffde prijs over te nemen als deze waartegen de aandeelhouders conform artikel 6bis hun voorkooprecht kunnen vitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die aandelen de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) aandelen tezelfdertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.
De kandidaat-overdrager moet de conform artikel 6bis, $2 hierboven aan het College van Zaakvoerders te
richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.
De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-eerbiediging van voorgaand volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige aandelen, de aandelen van die laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de aandeelhouders conform artikel 6bis hun voorkooprecht kunnen uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde. Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaände volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectievelijke volgrechten worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011 - Annexes du Moniteur belge aad
ACHTSTE BESLISSING
Na beraadslaging beslist de vergadering eveneens te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder vanaf heden, te weten:
1)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DILKOMA”, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 63, gekend onder het ondefnemingsnummer 0886.854.073, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer DEJAEGER John, voornoemd; hier aanwezig en aanvaardend.
2)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VES Projects”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Heidebloemstraat 21, gekend onder het ondernemingsnummer 0811.656.111; hier vertegenwoordigd en aanvaardend door de heer DEJAEGER John, voornoemd, ingevolge volmacht tot vertegenwoordiging de dato 28 februari 2011.
3)De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VC Projects”, met maatschappelijke zetel te Hasselt, Heidebloemstraat 21, gekend onder het ondernemingsnummer 0880.030.520; hier vertegenwoordigd en aanvaardend door de heer DEJAEGER John, voornoemd, ingevolge volmacht tot vertegenwoordiging de dato 27 februari 2011.
Beide voormelde onderhandse volmachten zullen, gebundeld tot één enkele bijlage “Volmachten”, aan huidige akte gehecht blijven na “ne varietur’ door de comparanten en de instrumenterende notaris te zijn ondertekend.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
NEGENDE BESLISSING
De vergadering beslist tot wijziging van alle artikels van de statuten waarin naar (artikelnummers van) de Vennootschappenwet wordt verwezen in deze zin dat (de artikelsgewijze verwijzing komt te vervallen en telkens) wordt verwezen naar de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen; dit is het geval voor artikels 8,9, 17, 19, 20, 24.
De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen te weten:
-de tekst van artikel 3 wordt vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Stationstraat 123. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse en Hoofdstedelijk gewest bij besluit van de zaakvoerder(s).” -de tekst van artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdachttien duizend zeshonderd euro (118.600,00 EUR), en is vertegenwoordigd door tweehonderdnegentien (219) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ tweehonderdnegentiende (1/ 219e) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
- toevoeging van een tweede alinea van artikel 6 met volgende tekst:
“Bij een kapitaalsverhoging in twee fasen, dienen twee notariéle akten te worden opgesteld.” - artikel 6bis wordt toegevoegd, met hogeraangehaalde tekst.
- artikel 6ter wordt toegevoegd, met hogeraangehaalde tekst.
- wijziging van de tweede alinea van artikel 8 door vervanging met volgende tekst: “In de zetel van de vennootschap wordt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een aandelenregister gehouden. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.”
-Wijziging van artikel 8 door toevoeging van een nieuwe alinea na de laatste alinea: “Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verboden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.” - wijziging van de tweede alinea van artikel 9 door vervanging met volgende tekst: “In geval van weigering tot toestemming voor een overdracht van aandelen onder levenden, of indien erfgenamen of legatarissen van aandelen niet toegelaten worden als vennoten, kan door de belanghebbenden verhaal worden uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.” - wijziging van artikel 15 door toevoeging van een nieuwe alinea, na de laatste alinea: “De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.
Verdaging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011 - Annexes du Moniteur belge we . +
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten we esteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten : i
iet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van! ‘azo
a le vennootschap.” -de tekst van de twee alinea van artikel 17 wordt vervangen door volgende tekst: “Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de;
‘inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van! i | : Vennootschappen.”
- wijziging van artike! 18 door toevoeging van een nieuwe alinea, na de laatste alinea: “Geen uitkering mag geschieden, indien op de dag van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actiet, | ' ‚zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou daten beneden het bedrag van ; ‘het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de ; et of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de desbetreffende bepalingen ; an het wetboek van vennootschappen.”
wijziging van de derde alinea van artikel 19 door volgende tekst:
“De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de desbetreffende bepalingen van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid anders besluit.” wijziging van de tweede alinea van artikel 20 door volgende tekst:
“Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 : EUR) zullen de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen toegepast worden.” i -wijziging van de woorden “artikel 259 van het wetboek van vennootschappen” in artikel 24 door volgende : : woorden “de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.”
TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist aan het college van zaakvoerders machtiging te verlenen om de voormelde : beslissingen uit te voeren en instrumenterende notaris te machtigen de coördinatie der statuten uit te voeren en tneer te leggen op de Griffie van de bevoegde Rechtbank.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten.
Michel van TIEGHEM de TEN. BERGHE, notaris.
Op de laatste oz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van dé persolo)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Capital, Actions
26/05/2017
Description:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte en
:
: i
! ‘
: ‘
‘ :
: ‘
1 '
i i
i 1
i 1
1
{ 1
1 1
1 1
1 {
! 1
1 1
i
1 1
i '
i
: :
i ‘
: i
ï i
i t
' !
1 t
i
i \
1 !
i
i t
i 1
t
i i
1 1
i
‘
‘ :
‘
‘ ;
: ‘
: :
‘ ‘
; :
‘ ‘
ï 1
1 1
1 1
t i
1
‘ t
‘ ‘
: i
;
t }
ERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
1.6 MEL 2017 HN :
7426 7* |
Gent Afdeliégiffiestende = ns
Benaming | nn
Ondernemingsnr: 0474.561.414 (voluit): ECOSYNTH
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Oostende (B-8400 Oostende), Stationstraat 123
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING — KAPITAALVERHOGINGEN — WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 april 2017, door meester Stijn RAES, notaris te Gent; geregistreerd,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "ECOSYNTH", waarvan de zetel gevestigd is te Oostende (B-8400 Oostende), Stationstraat, 123, met: ondernemingsnummer BTW BE 0474.561.414 RPR Gent, afdeling Oostende, volgende beslissingen genomen! : heeft:
1/ de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Deinze (B-9800 Deinze), Industrielaan, 12, met; ingang van 1 mei 2017. '
2/ het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zevenenvijftigduizend vierhonderdzevenendertig euro: negenenzeventig cent (57.437,79 EUR), om het van tweehonderdvijfenvijftigduizend tweehonderddrieénvijftig: euro dertig cent (€ 255.253,30) op driehonderdentwaalfduizend zeshonderdeenennegentig euro negen cent: (312.691,09 EUR) te brengen, door de creatie van negenenvijftigduizend vierhonderdenzes (59.406) nieuwe B-; ! Aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen:
7 '
i
:
'
i
t t
'
t
‘
‘ :
u
zullen genieten als de bestaande. Zij zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar. 3/ het bedrag van de uitgiftepremie voortvloeiende uit voormelde kapitaalverhoging, of: honderdtweeëntwintigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro éénentwintig cent (122.562,21 EUR), zijnde het, verschil tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging,: te plaatsen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals de andere inbrengen, strekt tot waarborg: van derden en slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van: vennootschappen.
4/ het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen met honderdtweeëntwintigduizend: vijfhonderdtweeënzestig euro éénentwintig cent (122.562,21 EUR), om het van driehonderdentwaalfduizend' ! zashonderdeenennegentig euro negen cent (312.691,08 EUR) op vierhonderdvijfendertigduizend! : tweehenderddrieënvijftig euro dertig cent (435.253,30 EUR) te brengen, door vermenging met het kapitaal van: "een bedrag van honderdtweeëntwintigduizend vijfhonderdtweeënzestig euro éénentwintig cent! {122,562,21 EUR), zijnde de uitgiftepremie vrijgemaakt door de kapitaalverhoging voorwerp van het eerste: besluit, door afname van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" en zonder creatie van nieuwe aandelen; 5/ de statuten aan te passen aan de voorgaande besluiten.
6/ alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende; otaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen; conform het Wetboek van vennootschappen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, drie (3) volmachten), de gecoördineerde statuten).
Stijn RAES,
Notaris.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/05/2021
Description:
Mod DOS 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor.
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
behouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
aan het
Belgisch m
Staafsblad
89%
afdeling GENT
27 APR. 2025
Griffie
VV Ondernemingsnr : 0474 561 414 Naam
(lui) : Ecosynth
{verkort} :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Industrielaan 12, 9800 Deinze
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
NV ACE, met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Vliegveld 13 en met ondernemingsnummer 0464.974.646, vast vertegenwoordigd door de heer Tom De Gres, heeft per 12 maart 2018 vrijwillig ontslag genomen als bestuurder van de NV Ecosynth met onmiddellijke ingang. De NV Ecosynth neemt hiervan akte en aanvaardt dit ontslag.
FDS Invest, vast vertegenwoordigd door de heer Astère De Schrijver,
bestuurder en voorzitter Raad van Bestuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
19/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-19/0162579
Comptes annuels
04/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-04/0120272
Siège social
22/01/2002
Description: 656 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 22 janvier 2002
N. 20020122 — 884
LC.
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2340 BEERSE, Houtseweg 50
Turnhout 78.006
BE 456.350.554
ONTBINDING — SLUITING VEREFFENING.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Coppens te
Vosselaar op negentien december tweeduizend en één, geboekt
twee bladen geen verzendingen te Turnhout reg.l de 24 dec.
2001 boek 624 folio 20 vak 17. Ontvangen duizend frank. Voor
de ontvanger (get.) J. Van den Broeck, dat de vennoot van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid *L.C.*,
met maatschappelijke zetel te Beerse, Houtseweg 50,
ingeschreven in het handelsregister te Tumhout onder het
nummer 78.006, onder meer heeft beslist een einde te stellen
aan de vennootschap als rechtspersoon; In uitvoering daarvan
wordt de vennootschap ontbonden.
Tot vereffenaar werd benoemd, de heer Eric Corneel Jozef
MOSTMANS, wonende te Beerse, Houtseweg 48.
De vereffenaar beslist tot overdracht van alle rechten en
verplichtingen van de vennootschap aan de enige vennoot, die
zulks aanvaardt.
Deze beslissing brengt van rechtswege overdracht van het maat-
schappelijk vermogen aan de enige vennoot, die verklaart zich te
beschouwen als persoonlijk gehouden tot betaling van het ganse
passief, waaronder eventuele betastingschulden en tot uitvoering
van alle verbintenissen van de vennootschap; de vereffening is
bijgevolg definitief afgesloten.
De enige vennoot verleent décharge aan de zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen
gedurende de wettelijk voorziene termijn bewaard worden op het
adres te Beerse, Houtseweg 50.
De gelden en waarden die aan de schuldeisers toekomen en die
hun niet konden worden afgegeven zuilen gedeponeerd worden
bij de Deposito- en Consignatiekas.
De vereffenaar stelt als bijzondere gevolmachtigde aan, met
recht van indeplaatsstelling, de heer Jurgen MAES, wonende te
Tumhout, De Merodelei 210, om alle handelingen, verrichtingen
en formaliteiten die nog moeten worden uitgevoerd in het kader
van de sluiting van de vereffening te verrichten, zoals onder meer
de schrapping van het handelsregistemummer en BTW-nummer.
(Get) Jozef Coppens,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van de akte.
Neergelegd, 8 januari 2002.
2 101,30 BTW 21% EUR
(18044)
21,27 122,57
N. 20020122 — 885
OLD FORESTER
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Kerkplein 3 b 4
2330 MERKSPLAS
Turnhout HR 84586
BE 463. 162.231
Adreswijziging
Vanaf 1--11—2001 is de maatschappelijke
zetel verhuisd
van Kerkplein 3 bus 4 —2330 Merksplas
naar Langenberg 9 bus 4
2323 Hoogstraten (Wortel)
(Get) Liliane Gysels,
zaakvoerder.
Neergelegd, 8 januari 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(18050)
N. 20020122 — 886
ECOSYNTH
BESLOTEN ;VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
TUINBOUWSTRAAT 22 BUS 2
2300 TURNHOUT
TURNHOUT, 91222
BE 474.561.414
VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJK ZETEL
UIT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER
AANDEELHOUDERS, GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL OP 13 DECEMBER BLIJKT DAT DE
MAATSCHAPPELIJKE EN ADMINISTRATIEVE ZETEL WORDT
VERPLAATST VAN 2300 TURNHOUT —- TUINBOUWSTRAAT 22
BUS 2 NAAR 8500 KORTRIJK - E.SARBELAAN 51. DIT MET
INGANG VANAF 1 JANUARI 2002.
(Get.) Van Aken, Koen,
zaakvoerder.
Neergelegd, 8 januari 2002. |
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(18053)
Comptes annuels
02/09/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-09-02/0273325
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
17/12/2015
Description: na neerlegging ter griffie van de akte PENN nad NEERGELEGD gan ve *15175931* 08 DEC 2015 Griffie Gent Afdeling Oosten ne (verkort) : Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: Stationstraat, 123 8400 Oostende Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPEGIEN — KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN EEN UITGIFTEPREMIE à ~ OMZET TING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - SPLITSING BESTAANDE AANDELEN - CREATIE CATEGORIEËN VAN AANDELEN - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURSORGANEN - AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN - MACHTIGINGEN Het proces-verbaal opgesteld op 23 november 2015, door meester Stijn RAES, notaris te Gent, eergelegd ter registratie, luidt als volgt: 4 “Het jaar tweeduizend en vijftien. Op drieëntwintig november. Te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1142/1, op het kantoor. Vóór Ons, Stijn RAES, geassocieerd notaris te Gent. i i Wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de besloten; # vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ECOSYNTH", waarvan de zetel gevestigd is te Oostende (B-i i 8400 Oostende), Stationstraat, 123, met ondernemingsnummer BTW BE 0474.561.414 RPR Gent, afdeling; ostende. Vennootschap opgericht volgens akte verleden voor notaris Philippe Goossens, te Grobbendonk, op a april 2001, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 april; daarna, onder nummer 20010421-470. De statuten werden eenmalig gewijzigd volgens notulen opgemaakt door notaris Michel van Tieghem def t Ten Berghe, te Oostende, vervangende zijn ambtsgenoot notaris Bram Vuylsteke, te Zichen-Zussen-Bolder, ! H À wettelik belet, op 2 maart 2011, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch 1 Staatsblad van 29 maart nadien, onder nummer 11047630. u ! BUREAU De vergadering is geopend om 10u09. i Onder voorzitterschap van de heer VAN AKEN Koen, hierna genoemd, die eveneens de taak vanit | secretaris zal waarnemen. Gezien het beperkte aantal aanwezige vennoten, worden er geen stemopnemers aangesteld, t SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING “2 Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende vennoten, die verklaren eigenaar tof ijn van het hierna vermeld aantal aandelen: 1. De heer VAN AKEN Koen Jeanne Alfons, geboren te Niel op 15 juni 1965 (...), wonende te e820} Kuurne, Vijverhoek 68, eigenaar van éénenzeventig aandelen. 2. Mevrouw DESMADRYL Katrien Gerarda Godelieve Cornelia, geboren te Roeselare op 11 oktober} 971 (...}, wonende te 8520 Kuurne, Vijverhoek 68, eigenares van éénenzeventig aandelen. 3. De naamloze vennootschap "FDS INVEST", met zetel te Sint- Martens- Latem (B-9830 Sint- Martens-{ atem), Kapitteldreef, 38, BTW BE 0899,874,443 RPR Gent, afdeling Gent; hier vertegenwoordigd vereenkomst haar statuten door haar gedelegeerd bestuurder, te weten de heer DE SCHRIJVER Astère! } Augustinus, geboren te Bachte-Maria-Leerne op 19 oktober 1943 (...), wonende te 9830 Sint-Martens- Latem, ;; aansluitende raad van bestuur van 19 februari 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, ; ! van 27 maart daarna, onder nummer 13049003, eigenares van zevenenzeventig aandelen Alle vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals hierna gemeld, verktaren afstand te doen van alle! oproepingsformaliteiten en -termijnen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en de statuten. i UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER i De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt: , i Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
i ‘zetel te Gentbrugge (B-9050 Gent), Bellevue 5 bus 1001, vertegenwoordigd door de heer DE VOS Peter,
Voor-
behouden | _p--=-gpemenstpnng genegen enengenennnpensensenmg ennn sennnnne vmonsvvennn rene non a des gene ee DES DS OS ed nn D senen ennn aan het 1. a) Verslag door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van!
Belgisch vennootschappen over de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. Bij; Staatsblad | ! dit verslag is een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op minder dan drie ; maand. b) Bijzonder verslag overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen door de | aangewezen externe aocountant over deze staat. i
V zesentachtig cent (€ 24.369,86), om het van honderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 118.600,00) op} honderdtweeënveertigduizend negenhonderdnegenenzestig euro zesentachtig cent (€ 142.969,86) te: ! brengen, door creatie van vijfenveertig (45) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominaie waarde, van! {dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen pro rata ! $ temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar. Op deze nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven door de vennootschap "FDS INVEST", tegen t de prijs van afgerond drieduizend zesendertig euro vierenzeventig cent (€ 3.036,74) elk, volledig volgestort bij! de inschrijving, hetzij voor een totaal bedrag van honderdzesendertigduizend zeshonderddrieënvijftig euro! dertig cent (€ 136.653,30), waarin begrepen een uitgiftepremie van honderd en twaalfduizend! { tweehonderddrieéntachtig euro vierenveertig cent (€ 112.283,44). ! In het kader van de voorgestelde kapitaalverhoging vindt individuele en onherroepelijke verzaking plaats ! door alle vennoten aan hun voorkeurrecht bij inschrijving. Inschrijving en volsterting. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging. 3. Boeking van de uitgiftepremie vrijgemaakt door voormelde kapitaalverhoging, hetzij een bedrag van ;
honderd en twaalfduizend tweehonderddrieëntachtig. euro vierenveertig cent (€ 112.283,44), op de: onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".
4. Tweede kapitaalverhoging ten belope van honderd en twaalfduizend tweehonderddrieëntachtig euro | i tvierenveertig cent (€ 112.283,44) om het van honderdtweeénveertigduizend negenhonderdnegenenzestig | teuro zesentachtig cent (€ 142,969,86) op tweehonderdvijfenvijftigduizend tweehonderddrieënvijftig euro dertig } i cent (€ 255.253,30) te brengen, door incorporatie van voormelde uitgiftepremie en zonder creatie van nieuwe ; i aandelen.
Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.
5. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap. 6. splitsing van de bestaande aandelen.
7. Creatie van drie (3) klassen van aandelen.
8. Omzetting en herindeling van de aandelen.
9, Goedkeuring van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm en rekening houdende met voormelde beslissingen.
10. Ontslag van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 11. Benoeming van de bestuurders van de naamtoze vennootschap.
12. Machten fe verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
13. Vragen van de vennoten.
li. Er bestaan thans tweehonderd negentien (219) aandelen en er werden door de vennootschap geen obligaties uitgegeven, noch andere effecten gecreëerd.
Ill. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs worden voorgelegd van een oproeping ten aanzien van de vennoten.
IV. De vennootschap heeft geen commissaris.
V. De ten aanzien van de zaakvoerders en commissarissen, door artikel 268 van het Wetboek van ! £ } vennootschappen voorgeschreven oproeping, is hier zonder nut, daar de vennootschap geen commissaris | ‘heeft en haar enige zaakvoerder, zijnde de heer VAN AKEN Koen, voornoemd, hier aanwezig is. i ı Vi. Om te worden Aangenomen, moeten de besluiten tot omzetting van de vennootschap en de; goedkeuring van haar nieuwe statuten minstens de vier vijfden van de stemmen die aan de stemming } deelnemen bekomen, de andere besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben, minstens de; ı drie vierden van de stemmen, en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone ‘meerderheid van stemmen.
VIL. leder aandeel geeft recht op één stem.
VII. De statuten bevatten geen enkele bepaling die belet dat de vennootschap een andere rechtsvorm mag aannemen.
i VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen,
De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondstag vormen van de inhoud van de agenda. TAALWETGEVING
De venncten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen. \ De vergadering vat de agenda aan.
verslagen
a) Overeenkomstig artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan een } samenvattende staat opgemaakt over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, zijnde de { balans afgesloten per 30 september 2015.
i b) De door het bestuursorgaan aangestelde externe accountant, zijnde de besloten vennootschap met ; ‘beperkte aansprakelijkheid “MAZARS ACCOUNTANTS", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met
\
i 2. Eerste kapitaalverhoging ten belope van vierentwintigduizend driehonderdnegenenzestig euro ;
t externe accountant, heeft op 20 november 2015, het verslag opgemaakt over voormelde staat van activa en t passiva, zoals voorgeschreven door artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verslag bevat de hierná letterlijk overgenomen conclusies:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voar-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
r t
t
Ly !
heeft de Zaakvoerder van de BVBA Eeosynth een boekhoudkundige staat van activa en passiva afgesloten | t per 30 september opgesteld, zijnde minder dan 3 maanden voordien, die een balanstotaal opgeeft van: 412.509,10 EUR en een netto-actief van 117.142,19 EUR.
Bij gebrek aan fiscale controle tot op datum van omzetting, wordt een voorbehoud geformuleerd voor gebeurlijke fiscale latenties.
Gezien de onderneming geen orderrekeningen aanhoudt, kunnen wij ons ten aanzien van de volledigheid : en beoordeling van de verplichtingen buiten balans slechts steunen op de bevestiging van de bedrijfsleiding ; i terzake
De controle van de staat van aotiva en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarderìng van het netto- ‘actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/9/2015 die het bestuursorgaan van de t vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig dei ‘normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, werden overwaarderingen ! ! ivan het netto-actief vastgesteld, waarvan het nettobedrag 97.121,86 EUR bedraagt. Dit bedrag houdt geen ! | } rekening met de mogelijke impact van de alignering van de kosten en opbrengsten van de IWT subsidies | { (44.000,00 EUR opbrengsten geboekt per 30/9/2015). Het netto actief volgens deze staat, na aftrek van! {bovenvermelde waarderingen, bedraagt 20.002,33 EUR. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van ; :118.600,00 EUR, vermeldt in de staat van activa en passiva, bedraagt 98.597,67 EUR. Het gecorrigeerd ; i netto-actief van 20.002,33 EUR is 41.497,67 EUR lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting ! ; van een naamloze vennootschap. Op straffe van aansprakelijkheid van de Zaakvoerder, kan de verrichting ! ! slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. [k vestig de aandacht op artikel 785 van het: { Wetboek van Vennootschappen zoals uiteengezet onder 7 hiervoor.
Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Gent, 20 november 2015
Mazars Accountants
vertegenwoordigd docr
—{get.)- Peter De Vos
Externe accountant.".
c) Overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan, op 20} november 2015, het verslag opgemaakt, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dat verslag } werd voormelde samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap. i d) De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde i verslagen, documenten waarvan alle vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren ! kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben. De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen en staat van activa en passiva geen enkele opmerking wordt gemaakt door de vennoten en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan. De notaris doet hier opmerken dat de termijn van vijftien dagen voorzien door artikel 269 juncto 268 van ! het Wetbcek van vennootschappen, met betrekking tot het opmaken van voormelde verslagen, niet werd + nageleefd en wijst de vergadering op de draagwijdte van artikel 64 van het Wetboek van vennootschappen. De leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren daarover geen bezwaar te hebben en voldoende ingelicht te zijn geweest.
Een origineel van ieder verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal hieraan gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen. BERAADSLAGING
Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN GELD - VASTSTELLING De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierentwintigduizend | | driehonderdnegenenzestig euro -zesentachtig cent (€ 24.369,86), om het van honderd achttienduizend ! i ‘zeshonderd euro (€ 118.600,00) op honderdtweeënveertigduiend negenhonderdnegenenzestig euro} zesentachtig cent (€ 142.969,86) te brengen, door de creatie van vijfenveertig (45) nieuwe aandelen, zonder } aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zuilen genieten als ı }de bestaande. Zij zullen pro rata temporis delen in de resultaten van het lopende boekjaar. i Deze nieuwe aandelen zullen onmiddellijk in geld worden ingetekend door de voormelde vennoot "FDS: INVEST”, tegen de prijs van drieduizend zesendertig euro vierenzeventig cent (€ 3.036,74) per aandeel, hetzij ! ! ivoor een totaal bedrag van honderdzesendertigduizend zeshonderddrieénvijftig euro dertig cent (€: 136.653,30), waarbij het verschil tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het nominaal bedrag } van de Kapitaalverhoging, hetzij honderd en twaalfduizend tweehonderddrieëntachtig euro vierenveertig cent! ' (€ 112.283,44), een uitgiftepremie zal uitmaken. Elk aandeel zal worden volgestort in kapitaal! ten belope van : ‘honderd percent (100 %) wanneer de uitgiftepremie volledig zal worden volgestort. ; VOORKEURRECHT ~ INSCHRIJVING - VOLSTORTING
Nadat de vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaard hebben volledig op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging, en uitdrukkelijk, individueel en onherroepelijk te verzaken, in het kader van deze kapitaalverhoging, aan de uitcefening van het voorkeurrecht dat hen is ‘toegekend door de wet en de statuten, is hier tussengekomen: de voormeide vennootschap "FDS INVEST", vertegenwoordigd zoals vcormeld.
Dewelke (hierna "de inschrijver"), aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, na voorlezing te hebben ; ;aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële { ‘toestand van de vennootschap en op de vijfenveertig (45) nieuwe aandelen, in geld en onder de hoger | {gestelde voorwaarden, als volgt in te schrijven: ten belope van vijfenveertig (45) aandelen, docr een storting ! i i | van honderdzesendertigduizend zeshonderddrieënvijftig euro dertig cent (€ 136,653,30), waarvan } i
c !
; i
i t t
! i
1 ; i
i \
} t
i }
i : :
! t
i \
\ } i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
|
Op de laatste
i Ee
VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat (a) de kapitaalverhoging ‘volledig geplaatst ís en daadwerkelijk verwezenlijkt is, (b) de uitgiftepremie volledig werd volgestort, en (c) het ‘kapitaal aldus op honderdtweeënveertigduizend negenhonderdnegenenzestig euro zesentächtig cent (€ 1442.969,86) is gebracht, verdeeld over tweehonderd vierenzestig (264) aandelen, zonder aanduiding van | nominale waarde.
De vennoten en inschrijver, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de vergadering ! erkent dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig geplaatst en elk aandeel waarop aldus werd ; ingeschreven, volledig is volgestort door middel van een storting van honderdzesendertigduizend | t zeshonderddrieënvijftig euro dertig cent (€ 136.653,30), verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke bepalingen, bij de KBC! + BANK, onder nummer BE7& 7360 2053 8095.
{ Een attest van deze storting, afgeleverd door voormelde bank, wordt aan ondergetekende notaris ! gverhandigd en zal in zijn dossier bewaard blijven.
! TWEEDE BESLUIT : BOEKING VAN DE UITGIFTEPREMIE
De vergadering besluit het bedrag van de uitgiftepremie voortvloeiende uit voormelde kapitaalverhoging, | tof honderd en twaalfduizend tweehonderddrieéntachtig euro vierenveertig cent (€ 112.283,44), zijnde het} iverschil tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het nominaal bedrag van de | |kapitaalverhoging, te plaatsen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals de andere! }inbrengen, strekt tot waarborg van derden en slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de: i wijze vereist door artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.
DERDE BESLUIT: TWEEDE KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE ! - VASTSTELLING }
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen met honderd en! ‘twaalfduizend tweehonderddrieéntachtig euro vierenveertig cent (€ 112.283,44), om het van! | honderdiweeänvesrtigduizend negenhonderdnegenenzestig euro zesentachtig cent (€ 142.969,86) op!
|tweehonderdvifenvijtligduizend tweehonderddrieënvijftig euro dertig cent (€ 255.253,30) te brengen, door | {vermenging met het kapitaal van een bedrag van honderd en twaalfduizend tweehonderddrieëntachtig euro ; i | vierenveertig cent (€ 112.283,44), zijnde de uitgiftepremie vrijgemaakt door de kapitaalverhoging voorwerp ! ! ivan het eerste besluit, door afname van de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" en zonder creatie van} } nieuwe aandelen.
vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig | ‘geplaatst en daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op tweehonderdvijfenvijftigduizend ; | tweehonderddrieënviftig euro dertig cent (€ 255.253,30) is gebracht, verdeeld over tweehonderd vierenzestig | ı (264) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.
De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponeerd, beschikbaar zijn. VIERDE BESLUIT: OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder te raken aan haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen. Alle activa en passiva, afschrijvingen, waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven ongewijzigd met ‘ultzondering van het kapitaal en de overgedragen winst gewijzigd zoals hierboven beslist, en de naamloze! f vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de besloten vennootschap met beperkte ! taansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.
Alle aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zuilen worden omgeruild in ; dezelfde verhouding en tegen een identiek aantal aandelen van de naamloze vennootschap, met behoud van : dezelfde rechten voor hun eigenaars.
VIJFDE BESLUIT: SPLITSING VAN DE BESTAANDE AANDELEN
De vergadering beslist de tweehonderd vierenzestig (264) bestaande aandelen te splitsen en om te zetten in tweehonderd vierenzestigduizend (264.000) aandelen in een verhouding van één (1) bestaand aandeel tegen duizend nieuwe (1.000) nieuwe aandelen,
ZESDE BESLUIT; CREATIE VAN KLASSEN VAN AANDELEN
De vergadering besluit tot de creatie van drie (3) klassen van aandelen, namelijk A-Aandelen, B-Aandelen en C-Aandelen, zijnde:
A-Aandelen: de aandelen toebehorend aan de vennoten sub 1. en 2. of waarop door deze vennoten zal worden ingeschreven;
B-Aandelen: de aandelen toebehorend aan de vennoot sub 3. of waarop door deze vennoot zal worden ; j ingeschreven, evenals de aandeien die in de toekomst zullen toebehoren aan elke derde die naderhand | {overeenkomstig een af te sluiten "Aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de aandelen uitgegeven ; tin het kapitaal van de NV Ecosynth" B-Aandelen verwerft,
C-Aandelen: de aandelen waarop zal worden ingeschreven door elk personeelslid of zelfstandige } ‘werkzaam ten behoeve van de vennootschap die naderhand overeenkomstig een af te sluiten! } "Aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de aandelen uitgegeven in het kapitaal van de NV: ! Ecosynth" en alle eventueel! eraan gehechte bijlagen en eventuele-toekomstige addenda aandelen verwerft. ZEVENDE BESLUIT: HERINDELING EN OMZETTING VAN BESTAANDE AANDELEN De vergadering besluit de bestaande tweehonderd vierenzestigduizend (264.000) aandelen thans om te zetten en her in te delen als volgt:
honderd tweeënveertigduizend (142.000) A-Aandelen, en
honderd tweeëntwintigduizend (122.000) B-Aandelen.
Derhalve stelt de vergadering vast dat het kapitaal vertegenwoordigd wordt door honderd! ttweeénveertigduizend (142.000) A-Aandelen; honderd tweeéntwintigduizend (122.000) B-Aandelen en op;
1 1
: i
3 i
8 3
8 r
i 1
‘ 1
' \
t
3
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
blz. van Luik B vermelden : Rect
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge «
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘heden nog nul (6) C-Aandelen, verdeeld als volgt ‘en nemen de aandeelhouders, aanwezig en! } vertegenwoordigd zoals gezegd, deel aan onderhavige vergadering met het hierna genoemd aantal aandelen: ! ‘De heer VAN AKEN Koen, eigenaar van éénenzeventigduizend A-Aandelen 71.000À Mevrouw DESMADRYL Katrien, eigenares van éénenzeventigduizend A-Aandelen 71.000À De vennootschap "FDS INVEST", eigenares van honderd tweeéntwintigduizend B-Aandelen 122. 0008 De algemene vergadering machtigt de heer VAN AKEN Koen, om het register van aandelen terzake aan te! } passen.
ACHTSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN
De vergadering erkent dat de notaris haar heeft ingelicht over de mogelijkheid in een naamloze vennootschap:
+ _ om aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen met een bepaald bedrag te verhogen;
. om, binnen het kader van het “toegestane kapitaal’, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen om tot de uitgifte over te gaan van converteerbare obligaties of warrants; . om terugbetaling te doen van het gestorte kapitaal zonder vermindering ervan, door een vooraf bepaalde voorafneming van de winst (aflossing van kapitaal);
. om de raad van bestuur te machtigen een "directiecomité" op te richten; . om aandelen zonder stemrecht uit te geven;
. om de raad van bestuur te machtigen om aandelen van de vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden; + om het stemrecht te beperken;
. om de stemming per brief cp de algemene vergaderingen in de statuten op te hemen. Vervolgens besluit de vergadering en daarbij eveneens rekening houdende met de besluiten die voorafgaan, de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm, als volgt vast te stellen en goed te keuren, waarvan hierna een uittreksel volgt:
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootsohap. Zij draagt de naam "ECOSYNTH", ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Oostende (B-8400 Ocstende), Stationstraat, 123. DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of voor samenwerking met derden:
- implementatie en commercialisatie van een website omtrent scheikunde en natuurkunde; - adviesversterking op het vlak van de wetenschappen;
- ontwerpen van milieuvriendelijke processen;
- klantgerichte synthese van eindproducten.
Daartoe mag de vennootschap, alle roerende en onroerende, commerciële of financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.
De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. DUUR
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
KAPITAAL,
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijfenvifftigduizend tweehonderddrieënvijftig euro} dertig cent (€ 255,253,30), vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzestigduizend (264.000) aandelen, ı waarvan honderd tweeënveertigduizend (142.000) A-Aandelen; honderd tweeëntwintigduizend (122.000) B- tAandelen en nul (0) C-Aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en! » onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
TOEGESTAAN KAPITAAL
De raad van bestuur is bevoegd om, conform: de beperkingen voorzien in het Wetboek van ‘vennootschappen, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een nader te bepalen maximum bedrag. | Deze bevoegdheid zal geldig zijn gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van; ‘bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het uittreksel uit de notulen waarbij deze} \bevoegdheid effectief wordt toegekend aan de raad van bestuur. Ze kan één of meer malen vernieuwd | : worden, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. - De raad van bestuur kan deze kapitaalverhoging doorvoeren ín één of meer malen, zcwel door middel van inbrengen in geld als, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen; daor inbrengen in natura, alsook door 1 incorporatie van reserves, zelfs onbeschikbare, of nog van uitgiftepremies, met of zonder creatie van nieuwe ! ‘effecten.
Binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal is de raad van bestuur eveneens bevoegd om; 1 converteerbare obligaties uit te geven, alsook warrants en andere roerende waarden, al of niet verbonden aan! ; ‘andere effecten van de vennootschap of verbonden aan effecten uitgegeven door een andere vennootschap, ! i waarvan de vennootschap een dochtervennootschap zou zijn.
i De raad van bestuur is binnen het kader van het toegestaan kapitaal bevoegd om, in het belang van de! $ vennootschap en onder de voorwaarden voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, het! ! voorkeurrecht op te heffen of te beperken, zelfs in het voordeel van één of meerdere bepaalde Personen } ndere dan personeelsleden van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, behalve bij ; itgifte van warrants in hoofdzaak bestemd voor zulke personen, uitgifte waarvoor enkel de algemene : t vergadering bevoegd is. ;
Hi In geval van kapitaaiverhoging door de raad van bestuur met uitgiftepremie, zal het bedrag van deze |
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
| behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
=
i voorkomend geval Bf besluit van de raad van bestuur gebruik makende van de eine hem N ioegskand door | i dit artikel, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden krachtens een besluit van de algemene ; | aandeelhoudersvergadering genomen onder de voorwaarden vereist door artikel 612 van het Wethoek vant i vennootschappen. i
Bij ieder gebruik van het toegestaan kapitaal, beschikt de raad van bestuur over alle machten om aan de ! ı statuten de nodige wijzigingen aan te brengen ten einde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe! j toestand, zowel van het maatschappelijk kapitaal en zijn vertegenwoordiging, als van het bedrag van het | i toegestaan kapitaal zelf. !
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR '
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie (3) leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders (en wel afs volgt: twee bestuurder(s) zal/zullen worden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door de A-Aandeelhouders t (hierna de “A-Bestuurders”); en één bestuurder zal worden benoemd onder de kandidaten voorgesteld door! \de B-Aandeelhouders (hierna de “B- -Bestuurder’) voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag ; then te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennaten, ; zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering : ivan de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van t vennootschappen.
De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen. BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN A. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de meerderheid ; ‘van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, onverminderd hetgeen bepaald in een af te sluiten ! }“Aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de aandelen uitgegeven in het kapitaal van de NVI ‘Ecosynth". Indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, kan een tweede vergadering bijeengeroepen | ; worden, welke, voor zover minstens twee bestuurders aanwezig zijn, geldig zal beraadslagen en besluiten ! over de agendapunten van de vorige vergadering, onverminderd hetgeen bepaald in een af te sluïten ; } “Aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de aandelen uitgegeven in het kapitaal van de NV: { Ecosynth".
{ ledere bestuurder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de} ; digitale handtekening in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan kennis is gegeven per! i brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van? $ hetzelfde Wetboek, een ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op een welbepaalde ! } vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder kan echter niet meer dan één collega-bestuurder vertegenwoordigen. Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden is samengesteld, zal de fysieke aanwezigheid van beide bestuurders steeds vereist zijn.
De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, nverminderd hetgeen bepaald în een af te sluiten "Aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de andelen uitgegeven in het kapitaal van de NV Ecosynih".
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevoimachtigden ! {zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de! ! stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. i Bij staking van stemmen, en behoudens het geval dat de raad slechts uit twee leden zou zijn i samengesteld, heeft de verkozen voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem. ‘B. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de! + vennootschap zulks ‘vereisen, kunnen de bestuurders beraadslagen en alle besluiten nemen bij eenparig } ; schriftelijk akkoord of nog per telefonisch conferentiegesprek (“conference call") of videovergadering (“video | | conference"),
Deze procedures kunnen evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de} taanwending van het toegestaan kapitaal of voor elk besluit van de raad die bij authentieke akte moet worden ! i | vastgesteld. In de eerste hypothese (eenparig schrifteliijk akkoord); zal een voorstel tot besluit, voorafgegaan | ‘door een omstandige uiteenzetting van de redenen, gelden als besluit indien, mits gelijktijdige mededeling ; taan de bestuurders, het schriftelijk en onvoorwaardelijk door deze laatste is goedgekeurd. ! In de hypothese van een telefonisch conferentiegesprek of videovergadering, zullen de samen genomen ! i ttelecopieén of andere schriftelijke documenten die de stem van de bestuurders bevestigen of uitdrukken, ! ! } gelden als bewijs van het bestaan en van de inhoud van het genomen besluit. Zij zullen dienen als basis voor | het opmaken van de notulen, die op de volgende vergadering van de raad van bestuur zullen worden } | goedgekeurd.
ı Indien deze volgende vergadering opnieuw onder dezelfde vorm van interactieve besluitvorming ; ‚plaatsvindt (telefonisch conferentiegesprek of videovergadering), zal een exemplaar van de notulen! | voorafgaandelijik worden overgemaakt aan iedere bestuurder, die zijn eventuele opmerkingen zal meedelen, ‘Een bestuurder zorgt nadien voor de definitieve opstelling van de notulen, welke achtereenvolgens ter t ondertekening van elk lid van de raad zulten worden voorgelegd.
; BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
i a) Algemeen
! De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de { verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens
Do
het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden {77 Onverminderd de verplichtingen voorlviogiend ult het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, } Belgi kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen gisch a
Staatsblad b) Dagelijks bestuur um
1 . De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van
e vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door! ide raad van bestuur. i
} De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid, Dergelijke ! t beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden. I
} „ De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van “directeur” } voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van “gedelegeerd bestuurder”, o) Directiecomité
De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan niet } !bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheden mag overdragen, dit alles conform het Wetboek van} i vennootschappen.
De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de} voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun! pdracht, Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het directiecomité ais college. De raad van bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die het aan het t directiecomité overdraagt. Deze beperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn ennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een “vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de itvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek Evan vennootschappen.
| c) Bevoegdheïdsdelegatie
i De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo dit bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur ! {wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten ! ‘delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van optreden buiten de volmacht. VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de venncotschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- heizij door twee bestuurders, zijnde één bestuurder voorgedragen door de houders van A-aandelen ten één bestuurder voorgedragen door de houders van B-aandelen, die samen optreden; boo. hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
ho hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de trenzen van hun opdracht.
Artikel 22, : Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid | ivan de aanwezige leden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan | ‘gehecht. Deze notulen - met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten’ worden vastgesteld “| ‘worden met hun bijlagen op de zetel bewaard, hetzij in originele vorm in een speciaal register, hetzij in} + elektronische beveiligde vorm, op om het even welke drager en op voorwaarde dat deze voldoende garanties i {bieden van voortbestaan, leesbaarheid, betrouwbaarheid, alsook een getrouwe en duurzame reproductie } toelaat.
Behoudens bijzondere machtiging door de raad van bestuur, worden de afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, ondertekend door één bestuurder. CONTROLE
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van! ‚vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of; rmeer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van! het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit er geen te ‘benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. .
ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelis voor de afwezigen f zij die tegenstemden.
De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de tweede aandag van de maand juni van ieder jaar, om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft e vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur. Deze vergadering neemt desgevallend kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele ! commissaris{sen), bespreekt de jaarrekening en na deze te hebben goedgekeurd, verleent - bij aparte | stemming - kwijting aan nde bestuurders en eventuele commissaris(sen); in voorkomend geval, gaat ze over tot | i
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
| behouden
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
i
i Ee oere en neemt alle besluiten in verband met de eventuele andere punten op de agenda. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.
De oproepingen tot de algemene vergaderingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien (15) {dagen op voorhand, aan de houders van aandelen, obligaties en warrants, aan de houders van certificaten op ! ! naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan dei teventuele commissaris(sen) meegedeeld, bij een ter post aangetekende brief of bij elk ander À communicatismiddel, op voorwaarde in dit laatste geval dat de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en ; + schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een alternatief communicatiemiddel te ontvangen. De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.
ledere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal in ieder geval, indien hij aan de vergadering : deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen. Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, kan de raad van bestuur de houders van effecten op naam } of hun vertegenwoordigers verzoeken hem, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen ! vergadering, schriftelijk te verwittigen van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen. Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder.
De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen, De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden, teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden. Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de anwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornaam, woonplaats of de naam en etel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen. BERAADSLAGING - BESLUITEN- VERDAGING
a) Quorum
De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of ertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek an vennootschappen of deze statuten een aanwezigheldsquorum vereisen. b) Besluiten
De besluiten worden genomen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, itenzij het Wetboek van vennootschappen of deze statuten een bijzondere meerderheid voorzien en tonverminderd hetgeen bepaald in een af te sluiten “Aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de : t aandelen uitgegeven in het kapitaal van de NV Ecosynth”,
Bij staking van sternmen is het voorstel verworpen.
In de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen niet bij de berekening van de meerderheid meegerekend. :
Bestuurders en eventuele commissaris(sen) worden benoemd bij gewone meerderheid, onverminderd }petgeen bepaald in een af te sluiten "Aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de aandelen t uitgegeven in het kapitaal van de NV Ecosynth”, Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden tover de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald. t_Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten benoemd, t De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de talgemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden | vastgesteld.
! ¢) Stemming per brief
i Mits bijzondere toestemming van de raad van bestuur vermeld in de oproepingen, kan iedere taandeelhouder zijn stem schriftelijk uitbrengen door middel van een formulier ad hoe gevoegd bij de } oproeping.
}_Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de
a
Zi
v
v
vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering. ©) Verdaging
Elke algemene vergadering, zowel jaarvergadering als buitengewone of bijzondere, kan tijdens de zitting door de raad van bestuur met maximum drie weken verdaagd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de genomen besluiten, tenzij de algemene vergadering hieromtrent anders zou beslissen. De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen. De formaliteiten vervuld om aan de eerste | ‘vergadering deel te nemen, alsook de volmachten, blijven geldig voor de tweede. Nieuwe! Hoelatingsformalitelten mogen worden vervuld met het oog op de tweede vergadering. De besluiten genomen ; Ì door de tweede vergadering zijn definitief.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR - JAARREKENING - CONTROLEVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening, conform het Wetboek van vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening, de sociale balans (indien wettelijk vereist) en de toelichting en vormt een geheel. Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, “jaarverslag” genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen. De eventuele commissaris(sen) stel(t}len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk § tverslag op, “controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van : t vennootschappen.
De aandeelhouders, obligatiehouders, warranthouders of houders van certificaten die met medewerking } an de vennootschap werden uitgegeven, mogen vanaf vijftien dagen vóór de jaarvergadering, op de zetel ; i an de vennootschap kennis nemen van de in het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven | i <<
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
i i i ' : : : ï ; I i ‘ ' ' : ; : : ! i ' ' : '
} q
; '
t 1
i ‘
‘ :
i ‘
: î
' t
1 i
i
' t
i '
' i
1 1
‘ :
‘ '
{ :
‘ t
i :
t t
i
i ‘
' ‘
' ;
' :
' :
: i
i
: t
1 i
: ‘
: t
: '
: ‘
‘ '
‘ i
1 :
t i
I 1
i i
i ‘
i ‘
‘ :
t
: 1
\ '
' ï
;
\ '
' :
: :
i :
i
ï :
i 3
3 t
}
:
Ihun effect. Een en van diezelfde documenten wordt egezonien aan de houders van aandelen op naam, aan | i ! de bestuurders en eventuele commissaris(sen) tezelfdertijd als de oproeping. De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer. BESTEMMING VAN DE WINST
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal! bereikt, Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikkìng gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen | en van deze statuten.
b De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van estuur.
Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf Jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.
INTERIM-DIVIDEND
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.
ONTBINDING - VEREFFENING ‘
a) Algemeen
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. b) Verliezen
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het: maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen, een termijn van ten hoogste } twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke verplichtingen had moeten worden } vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te} beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda ! aangekondigde maatregelen. 1
De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde (1/4) van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding : plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot onder het wettelijk minimum kapitaalbedrag, kan iedere: i belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan | de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
b
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een ; esluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar ; vereffening tot aan de sluiting ervan.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene ; vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van; vereffening.
De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.
De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van: de ‘ goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel. i Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto activa verdeeld worden op de volgende wijze:
a) bij voorrang zulen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij; vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht : worden;
b) heft gebeurlijk saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden”. NEGENDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDERS i
De statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm vastgesteld zijnde, neemt de vergadering akte van het ontslag van voormelde heer VAN AKEN Koen in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, omwille van de omzetting van deze laatste in een} naamloze vennootschap.
TIENDE BESLUIT : BENOEMINGEN
De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3). Worden tot bestuurder ! benoemd, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend éénentwintig ! ! (2021), die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per-31 december 2020: i A-Bestuurders:
a) De neer VAN AKEN Koen Jeanne Alfons, geboren te Niel op 15 juni 1965 (...), wonende te 8520 Kuurne, Vijverhoek 68; !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instfumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
1 Beigisch
Staatsblad
Vv
>
10484. 974.646 RPR Gent, afdeling Oostende, dewelke voor het w waarnemen van haar bestuursopdracht zal i t i i vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, §2 van het Wetboek ! ivan vennootschappen, zijnde de heer DE GRES Tom Johan, geboren te Roeselare op 8 februari 1972 (...), t wonende te 8800 Roeselare, lepersestraat 407;
B-Bestuurder:
c) de naamloze vennootschap "FDS INVEST", met zetel te Sint- Martens- Latem (B-9830 Sint- Martens- Latem), Kapitteldreef, 38, BTW BE 0899.874.443 RPR Gent, afdeling Gent, dewelke voor het waarnemen van i haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform | artikel 61, 82 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde heer DE SCHRIJVER Astère Augustinus, | ı geboren te Bachte-Maria-Leerne op 19 oktober 1943 (...), wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kapitteldreef ! 1 38; i
Alien hier aanwezig, met uitzondering van de vennoctschap ACE, vast vertegenwoordigd door heer DE} GRES Tom, voormeld, en die verklaren hun opdracht te aanvaarden en hiervoor niet belet te zijn door een ! wettelijke of reglementaire bepaling.
Hun opdracht wordt niet vergoed.
ELFDE BESLUIT : MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan elke bestuurder alleen handelend, met macht tot! tindeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen ; } van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde ! | statuten van de vennootschap en ontslag- en benoemingsbesluiten op te stellen, te ondertekenen en neer te } }leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.
Alle machten worden bovendien verleend aan elke bestuurder, alleen handelend met macht tot indeplaatsstelling om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleïding van de bij deze! } vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de; taanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de ; ‘belasting over de toegevoegde waarde.
VRAGEN VAN DE VENNOTEN
De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de vennoten aan de zaakvoerder van de vennootschap, overeenkomstig artikel 274 van het Wetboek van vennootschappen. STEMMING
Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens - en artikelsgewijs voor wat betreft ; de goedkeuring van de geactualiseerde versie van de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm - aangenomen met eenparigheid van stemmen.
PRO FISCO
Deze omzetting geschiedt met toepassing van artikel 210, paragraaf 1-3° van het Wetboek van inkomstenbelasting en van artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. RAAD VAN BESTUUR
Thans verenigen voormelde bestuurders a) en c) rechtsgeldig in raad van bestuur te weten de heer VAN } TAKEN Koen als A-Bestuurder en de vennootschap “FDS INVEST", vast vertegenwoordigd door de heer DE : 1 SCHRIJVER Astère als B-Bestuurder en benoemen zij tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor } ide duur van zijn bestuursmandaat: de voormelde heer VAN AKEN Koen en tot voorzitter van de raad van ! ‘bestuur van de vennootschap voor de duur van haar bestuursmandaat de voormelde vennootschap "FDS { ! :INVEST", vast vertegenwoordigd door de heer DE SCHRIJVER Astere, voornoemd. Deze aanvaarden hun} : mandaat,
i VERKLARINGEN
i De leden van de vergadering, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en bevestigen dat ! de notaris:
; hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit deze t notulen en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt;
} hun aandacht heeft gevestigd op de tegenstrijdige belangen en onevenwichtige bedingen die hij zou thebben vastgesteld en op het recht van elke partij om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten Ì bijstaan door een raadsman. !
ı De voorzitter van de vergadering verklaart hét ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op minder idan vijf werkdagen vóór deze vergadering, maar dat deze termijn voldoende was, ı SLOT
! De agenda uitgeput ziinde wordt de vergadering geheven om 12u00.
' RECHTEN OP, GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN) 2 Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR). { WAARVAN PROCES-VERBAAL.
‘ i
{ ! i
: '
! i
{
f \
' '
; i
ï '
t Y
i 1
+ '
i 1
i i
i i
i ‘
\
ï '
' '
' t
t 1
1 ;
a
>
Opgemaakt plaats en datum als boven.
Na voorlezing met toelichting van deze notulen, integraal met betrekking tot de bij wet bedoelde ı vermeidingen, en gedeeltelijk voor wat de overige bepalingen betreft, ondertekent de voorzitter van de vergadering, qualitate qua, met Ons, notaris, na goedkeuring van de doorhaling van 6 nietig(e) woord(en), 2 lijn(en), / cijfer(s), t letter(s), / getal(len) en / pagina(s) in deze tekst. (volgen de handtekeningen)”,
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde statuten).
Uitgereikt vóór registratie. ! Stijn RAES, i Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
ECOSYNTH
Téléphone
059 550235
Email
Sites internet
http://www.ecosynth.be
Adresse
12 Industrielaan 9800 Deinze