Mise à jour RCS : le 07/05/2026
EIGHT INVEST
Active
•0726.963.134
Adresse
11 Rue Draps-Dom 1020 Bruxelles
Activité
Transport non régulier de voyageurs par route
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
21/05/2019
Dirigeants
Informations juridiques
EIGHT INVEST
Numéro
0726.963.134
SIRET (siège)
2.330.078.075
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0726963134
EUID
BEKBOBCE.0726.963.134
Situation juridique
normal • Depuis le 21/05/2019
Activité
EIGHT INVEST
Code NACEBEL
49.320, 46.649, 47.540, 81.210, 46.831, 49.330, 74.130, 81.230•Transport non régulier de voyageurs par route, Commerce de gros d’autres machines et équipements n.c.a., Commerce de détail d’appareils électroménagers, Nettoyage courant des bâtiments, Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général, Activités de service de transport de voyageurs sur demande par véhicule avec chauffeur, Activités de design d’intérieur, Autres activités de nettoyage
Domaines d'activité
Transportation and storage, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, administrative and support service activities, professional, scientific and technical activities
Finances
EIGHT INVEST
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 4.0K | 7.8K | -2.0K |
| EBITDA - EBE | € | 2.3K | 7.8K | -1.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 2.3K | 7.8K | -2.4K |
| Résultat net | € | 332,23 | 7.8K | -1.3K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -48,245 | 0 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 57,672 | 100 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 2.7K | 8,12 | 8,12 |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -2.7K | -8,12 | -8,12 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 39.3K | 39.0K | 31.2K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 8,226 | 100 | 0 |
Dirigeants et représentants
EIGHT INVEST
3 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 24/06/2024
Numéro: 0726.963.134
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/03/2022
Numéro: 0726.963.134
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/05/2025
Numéro: 0726.963.134
Cartographie
EIGHT INVEST
Documents juridiques
EIGHT INVEST
2 documents
EIGHT INVEST & CONSTRUCTION - Statuts
EIGHT INVEST & CONSTRUCTION - Statuts
07/05/2019
Coordination des statuts.docx
Coordination des statuts.docx
19/06/2024
Comptes annuels
EIGHT INVEST
4 documents
Comptes sociaux 2022
12/12/2023
Comptes sociaux 2021
15/11/2022
Comptes sociaux 2020
23/07/2021
Comptes sociaux 2019
13/11/2020
Établissements
EIGHT INVEST
1 établissement
EIGHT INVEST & CONSTRUCTION
En activité
Numéro: 2.330.078.075
Adresse: 11 Rue Draps-Dom 1020 Bruxelles
Date de création: 01/04/2022
Publications
EIGHT INVEST
6 publications
Capital, Actions, Démissions, Nominations
30/05/2025
Démissions, Nominations
11/07/2024
Statuts, Objet, Capital, Actions
26/06/2024
Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations
29/03/2022
Description:
Mod DOC 19,01
f VA \ In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 4 : na neerlegging van de akte ter griffie
enouden noerglealonivangen op
EL NUE ps
Ondernemingsnr : 0726 963 134
Naam
(voit): EIGHT INVEST & CONSTRUCTION
{verkort) :
Rechtsvorm: BV
Volledig adres v.d. zetel: Rue Dieudonné Lefévre 49, 1020 Brussel
Onderwerp akte : ontslag bestuurder — verhuis maatschappelijke zetel — overdracht van aandelen
Notulen bijzondere algemene vergadering
Heden 1 januari 2022 om 9 uur wordt de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zete! van de vennootschap.
Proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 01/01/2022 De A.G. roept Mvr. Keje KOTLUK en M. Ismet TEKIN om de huidige vergadering van EIGHT INVEST & CONSTRUCTION te leiden.
De A.G. is geldig samengesteld en kan daarom beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda.
Agenda :
1) Ontslag bestuurder
2) Overdracht van aändelen
3) Maatschappelijkezetel
Beraadslaging:
Na overleg, heeft de algemene vergadering met meerderheid van de stemmen bestoten:
1Er is besloten dat bestuurder M. TEKIN Ismet onmiddelijk van zijn post word ontheven. Deze beslissing werd met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.
2JEr is overeengekomen dat M. TEKIN tsmet zijn 400 aandelen overdraagt aan Mvr. KOTLUK Keje.
KOTLUK Keje 800 aandelen
TEKIN Ismet 0 aandelen
3) De maatschappelijkezetel is naar Draps-Domstraat 11, 1020 Brussel overgebracht.
Daar er niets aan de orde is, wordt de vergadering om 10:00 uur gesloten. Gedaan te Brussel op 09 maart 2022. .
TEKIN ISMET KEJE KOTLUK
Uitgaande bestuurder Bestuurder
Pe
aen
renee
ee
ee
M M
D
MMM
np
oe
ne
eo
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende noteris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
12/09/2022
Description:
Mod DOG 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
NN 8
‘ u a ef oei ecu ts im 17
>
02 SEP, 2822
du tribgraice l'entreprise
nada Privalias Geet +
N° d'entreprise :
Nom
{en entier) :
{en abrégé) :
Forme legale :
Adresse compléte du siége :
social de la société.
CONSTRUCTION.
Ordres du jour :
Délibération :
M. KEJE Kotluk
Mr ERGIL KOTLUK
verbal.
M. KEJE KOTLUK
Administratrice sortante
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Mentionner sur la dernière page du Volet B :
0726 963 134
EIGHT INVEST & CONSTRUCTION
SRL
Rue Draps-Dom 11, 1020 Bruxelles
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire
Tenue le 01 mars 2022 à 9h, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été tenue au siège
Procès-verbal de l'assemblée générale Extraordinaire du 01/03/2022
L'A.G. appelle M KEJE KOTEUK à présider la présente assemblée de la société EIGHT INVEST &
1ère résolution : Démission administrateur
2ème résolution : Nomination administrateur
3ème résolution : Cession d'actions
0 actions
800 actions
Fait à Bruxelles, 07 mars 2022.
Bbiet de l'acte : Démission, nomination, transferts d'actions
L'A.G. est valablement constituée. Elle peut donc délibérer et statuer sur les points repris à l'ordre du jour.
Aprés discussion, l'assemblée générale accepte à l'unanimité des voix :
1ère résolution : I! est décidé avec effet immédiat de la démission du poste d'administratrice de Madame KEJE Kotluk. Il est donné quitus pour son mandat écoulé.
2ème résolution : I! est décidé avec effet immédiat de la nomination de Mr ERGIL KOTLUK au poste d'administrateur, qui accepte.
3ème résolution : Il est convenu du fait que Madame KEJE Kotluk cède la totalité de ses actions soit 800 actions à Monsieur ERGIL KOTLUK.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00’, après lecture et approbation du présent procès-
Mr ERGIL KOTLUK
Administrateur entrant
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
23/05/2019
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : EIGHT INVEST & CONSTRUCTION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Dieudonné Lefèvre 49
: 1020 Laeken
Objet de l'acte : CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Jean Van den Wouwer, notaire de résidence à Bruxelles, qui exerce son ministère au sein de la société « Notaire Jean Van den Wouwer » (0535.908.271) avec siège social à 1000 Bruxelles, Square de Meeus, 1 (premier canton), détenteur de la minute le 07 mai 2019, il résulte que
1. Monsieur TEKIN Ismet, domicilié et demeurant à 2170 Merksem, Bredabaan 912. 2. Madame KOTLUK Keje, domicilié et demeurant à 1840 Londerzeel, Stationsstraat 83. Ci-après nommé(s) invariablement : le(s) comparant(s).
CONSTITUTION
1. Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée EIGHT INVEST & CONSTRUCTION aux capitaux propres de départ de quatre-vingt-mille euros (80.000,00€). 2. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société, dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Les comparants déclarent souscrire les huit cents (800) actions, en espèces, comme suit : - par Monsieur TEKIN prénommé : quatre cents actions.
- par Madame KOTLUK prénommée : quatre cents actions.
Soit ensemble : huit cents actions.
Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de trente-trois mille euros (33.000,00€) par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit trente-trois mille euros (33.000,00€) a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS sous le numéro * La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de trente – trois mille euros.
STATUTS
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société. Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée EIGHT INVEST & CONSTRUCTION.
Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Les dénominations françaises et néerlandaises, complètes et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
*19318334*
Déposé
21-05-2019
0726963134
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
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en participation avec ceux-ci :
La société a pour objet Principal :
Construction générale, carrelage, location de personnels et sous-traitance. L’entreprise peut exercer comme activité :
• Les travaux d’urbanisme, la conception d’immeuble, l’étude et la réalisation de travaux d’ architecture ;
• La peinture, la maçonnerie, l’électricité, la toiture, serrurerie, la menuiserie, le plafonnage, le cimentage, la plomberie, la charpenterie, la menuiserie charpenterie sans que cette énumération ne soit ni limitative ni exhaustive.
• La promotion immobilière, les transactions immobilières, les financements des projets. • Import – export dans le sens large du terme.
• La société peut : La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières, immobilières se rapportant directement ou indirectement au commerce, à la location, à l’achat, à la vente, à la représentation, au service, à la gestion, au courtage, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, de biens immobiliers, de droits immobiliers ou fonds de commerces.
• Elle pourra exercer l’activité de marchand de biens ; transformation démolition, constructions et achat vente d’immeubles.
• Elle pourra faire la promotion immobilière, investissements dans le sens large du terme. • Elle peut en outre s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou par tout autre mode dans des sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d’en favoriser l’extension ou le développement. • La société pourra, tant en Belgique qu’à l’étranger, d’une manière générale, accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à la réalisation de son objet social. Elle pourra exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer à une telle activité de quelque façon que ce soit. Elle peut participer dans ou se fusionner avec d’ autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou à la croissance de son entreprise.
• La société peut grever ses biens immobiliers d'une hypothèque et affecter en gage tous ses autres biens en ce compris le fonds de commerce, elle peut accorder son aval pour tout emprunt, ouverture de crédit et autres engagements tant pour elle-même que pour tout tiers quel qu'il soit, à condition qu'elle y ait elle-même un quelconque intérêt
• Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activités, à la réalisation de ces conditions.
• Effectuer toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement au commerce, à la fabrication, la location, l’achat, la vente en gros ou en détail, la représentation, la distribution, le service, le conditionnement, l’exploitation et le courtage, l’ importation et l’exportation, soit pour son propre compte soit pour le compte d’un tiers. • La société pourra, tant en Belgique qu’à l’étranger, d’une manière générale, accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement, entièrement ou partiellement à la réalisation de son objet social. Elle pourra exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et participer à une telle activité de quelque façon que ce soit. Elle peut participer dans ou se fusionner avec d’ autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou à la croissance de son entreprise.
• La société peut grever ses biens immobiliers d'une hypothèque et affecter en gage tous ses autres biens en ce compris le fonds de commerce, elle peut accorder son aval pour tout emprunt, ouverture de crédit et autres engagements tant pour elle-même que pour tout tiers quel qu'il soit, à condition qu'elle y ait elle-même un quelconque intérêt
• Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activités, à la réalisation de ces conditions.
• Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. • Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
• Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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• La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
• Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II: Capitaux propres et apports
Article 5: Apports
En rémunération des apports, huit cents (800) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds
Les actions ne doivent pas être libérées à leur émission.
Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’administrateur/les administrateurs décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
L’administrateur/les administrateurs peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation ; dans ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
L’administrateur/les administrateurs peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations. L’actionnaire exclu recouvre la valeur de sa part de retrait de la manière déterminée conformément au Code des sociétés et des associations.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément. § 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé ou par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 10. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 12. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de juin à 20.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
-le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
-les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 18. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard 8 jours avant le jour de l’ assemblée générale.
Un vote émis par écrit reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
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procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 20. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
Article 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille dix-neuf.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier mardi du mois de juin de l’année deux mille vingt.
Adresse du siège
L’adresse du siège est situé à : 1020 Laeken, rue Dieudonné Lefèvre, 49. Site internet et adresse électronique
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Désignation de l’’administrateur.
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour deux pour une durée illimitée : Monsieur TEKIN Ismet, prénommé, et Madame KOTLUK Keje, prénommée. - Monsieur TEKIN et Madame KOTLUK, prénommés sont ici présents et qui acceptent. Son mandat est gratuit.
Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mai 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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