Mise à jour RCS : le 07/05/2026
Epacco Holding
Active
•0753.587.159
Adresse
15 Vliegveld 8560 Wevelgem
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
02/09/2020
Dirigeants
Informations juridiques
Epacco Holding
Numéro
0753.587.159
SIRET (siège)
2.308.796.077
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0753587159
EUID
BEKBOBCE.0753.587.159
Situation juridique
normal • Depuis le 02/09/2020
Capital social
5000000.00 EUR
Activité
Epacco Holding
Code NACEBEL
70.200, 64.210, 82.990•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités de société holding, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a.
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, financial and insurance activities, administrative and support service activities
Finances
Epacco Holding
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 756.5K | 689.1K | 570.0K | 239.5K |
| Marge brute | € | 756.5K | 689.1K | 570.0K | 239.5K |
| EBITDA - EBE | € | 1.2M | 2.1M | 951.8K | 48.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 594.4K | 522.6K | 441.8K | 48.5K |
| Résultat net | € | 1.0M | 2.0M | 778.6K | 17.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 9,785 | 20,896 | 137,997 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 157,996 | 308,015 | 166,98 | 20,232 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 112.1K | 123.4K | 383.5K | 165.8K |
| Dettes financières | € | 1.5M | 2.3M | 4.5M | 5.2M |
| Dette financière nette | € | 1.4M | 2.2M | 4.2M | 5.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,194 | 1,027 | 4,363 | 104,751 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 8.8M | 7.7M | 5.8M | 5.0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 134,27 | 283,222 | 136,59 | 7,25 |
Dirigeants et représentants
Epacco Holding
3 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 02/09/2020
Numéro: 0540.994.437
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 05/06/2023
Numéro: 0799.617.124
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 02/09/2020
Numéro: 0871.612.405
Cartographie
Epacco Holding
Documents juridiques
Epacco Holding
1 document
statuten 1.9.2020
statuten 1.9.2020
01/09/2020
Comptes annuels
Epacco Holding
4 documents
Comptes sociaux 2023
10/06/2024
Comptes sociaux 2022
09/06/2023
Comptes sociaux 2021
08/06/2022
Comptes sociaux 2020
15/06/2021
Établissements
Epacco Holding
1 établissement
Epacco Holding
En activité
Numéro: 2.308.796.077
Adresse: 15 Vliegveld 8560 Wevelgem
Date de création: 02/09/2020
Publications
Epacco Holding
2 publications
Démissions, Nominations
26/06/2023
Description: 8
Mod DOG 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDER SSS SSIS ENT
faq KORTRIJK
Voor-
Staatsblad
DE GRIFFIER
Griffie
= MM um |
Getekend,
Ondernemingsnr : 0753 587 159
Naam
toiuit : EPACCO HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Doenaertstraat 23 te 850 Marke
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder
Ontledend uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 5 juni 2023 De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder met ingang van 28/2/2023 van de BV Emaxis, vertegenwoordigd door mevrouw Ellen Eysenbrandts. De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de inspanning die zij heeft geleverd voor de ontwikkeling van de vennootschap. Op voorstel van de raad van bestuur benoemt de vergadering in haar plaats als bestuurder de BV Ros@lia met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Muntelbeekstraat 13, vertegenwoordigd door mevrouw Alexandra Mannaerts, hier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden. Het mandaat van de BV Ros@lia is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:
Chrisyl Invest BV, vertegenwoordigd door Christophe Lefevre
4
1 '
+ +
4 1
1 1
' i
1 '
' '
t '
' t
' '
4
Y t
1 +
x +
# +
1 +
+ 1
+ 1
' 3
t #
+ t
+ 1
1 :
i 1
4 4
1 i
1 i
i 1
i i
1 '
i 1
' t
' '
t '
t 1
ï #
4 1
t 4
1 t
4 i
i 4
1 i
1 a
1 '
‘ t
t t
' 4
t t
3 +
+ 1
: 1
+ 4
i 1
1 1
1 '
' i
‘ t
ste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verfegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
04/09/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Epacco Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doenaertstraat 23
: 8510 Kortrijk
Onderwerp akte : OPRICHTING
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
“Epacco Holding”
Te 8510 Kortrijk, Doenaertstraat 23
OPRICHTING - BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 1 september 2020, ter registratie neergelegd, blijkt dat 1) de heer LEFEVRE Christophe François Jérome, geboren te Kortrijk op 12 november 1971, en zijn echtgenote mevrouw SCHAMP Sylvie Godelieve, geboren te Waregem op 8 april 1968, samenwonende te 8920 Langemark-Poelkapelle, Waterstraat 2, en 2) De naamloze vennootschap “INVALE”, met adres van de zetel te 2970 Schilde (’s Gravenwezel), Galgenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0540.994.437, opgericht bij akte verleden voor notaris Stefan Van Tricht te Schoten op 16 oktober 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 oktober nadien, onder nummer 20131030/0164913, een vennootschap hebben opgericht, onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van de openbaarmakingsvereiste, met volgende kenmerken:
1. RECHTSVORM EN RECHTSNAAM
een naamloze vennootschap, met maatschappelijke naam “Epacco Holding”. 2. ZETEL - ADRES
Het adres van de zetel is gevestigd te 8510 Kortrijk, Doenaertstraat 23. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd. 4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van deelnemingen en participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten binnenlandse of buitenlandse rechtspersonen en/of vennootschappen en het te gelde maken van deze participaties.
- het waarnemen van bestuurs- en managementopdrachten en allerhande functies en mandaten in andere vennootschappen ondermeer in deze waarin zij enige deelneming of participaties bezit of bezeten heeft alsmede het delegeren van die functies;
- het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen of allerhande zekerheden verstrekken, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, boekhoudkundige, technische, juridische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
*20340723*
Neergelegd
02-09-2020
0753587159
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geldplaatsingen;
- het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
- het ontwikkelen, het beheren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, intellectuele eigendomsrechten (registergoederen); - het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; en - het verwerven en aanhouden van participaties en aandelen in andere vennootschappen die onroerende goederen beheren, ongeacht de juridische vorm van de vennootschappen. Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen, ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zowel in België als in het buitenland.
Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden. Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor rekening van derden, al dan niet aandeelhouders.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen stellen.
Bovendien kan zij door middel van participatie, inbreng, fusie, opslorping of enige andere vorm van integratie, associatie of samenwerking, deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen of ondernemingen, wanneer dit kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen en anderen borgstellen of hun aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
Zij kan leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden. De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze handelingen buiten het maatschappelijk voorwerp liggen, tenzij zij het bewijs levert dat de medecontractant daarvan op de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn.
De bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs. 5. KAPITAAL – INBRENG – VOLSTORTING
Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) en is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen zonder nominale waarde.
De oprichters hebben verklaard dat op de tienduizend (10.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van vijfhonderd euro (€ 500,00) per stuk.
Hetzij in totaal: tienduizend (10.000) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal. Zij hebben verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur: Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en maximum vijf bestuurders.
Het bestuursorgaan zal bestaan uit leden die worden verkozen onder kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders, met dien verstande dat:
(i) maximum drie (3) leden van het bestuursorgaan kunnen worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de houder van de aandelen klasse A (hierna de “A-Bestuurders”); en (ii) maximum twee (2) leden van het bestuursorgaan kunnen worden benoemd uit kandidaten voorgedragen door de houder van de aandelen klasse B (hierna de “B-Bestuurders”). In afwijking van het voorgaande zullen de B-aandeelhouders de meerderheid van de bestuurders kunnen benoemen op het moment dat zij de meerderheid van de aandelen zouden bezitten. Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in. De algemene vergadering is hiertoe verplicht totdat het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven, is benoemd, met dien verstande evenwel dat de mandaten in kwestie op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouders door de algemene vergadering zullen worden ingevuld op hun bindende voordracht (in voorkomend geval na onmiddellijke beëindiging van het mandaat van de bestuurder die het betreffende mandaat tot op dat ogenblik heeft vervuld).
Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toekomst verliest.
De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals hierboven uiteengezet, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en het bestuursorgaan zal overgaan tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering op het eerste verzoek van zulke aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.
Bij een vacature in het bestuursorgaan ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal het bestuursorgaan door coöptatie in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder die de bestuurder heeft voorgedragen die moet vervangen worden. In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt ten einde.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij/zij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn/haar mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn/haar ontslag verder zijn/haar opdracht te vervullen totdat in zijn/haar vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Het recht van coöptatie zoals bepaald in artikel 7:87 Wetboek vennootschappen en verenigingen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt bijeen wanneer een bestuurder hierom verzoekt, alsook telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De raad van bestuur zal (minstens) vier (4) maal per jaar bijeenkomen. De raad van bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie. Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien: (a) een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is; en (b) minstens één A- en één B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien voormelde aanwezigheidsquora niet worden bereikt tijdens een eerste vergadering, dan vervalt deze vereiste met betrekking tot een geldig en te goeder trouw bijeengeroepen tweede vergadering met dezelfde agenda, dewelke minstens zal plaatsvinden minstens vijf (5) werkdagen na de datum van deze eerste vergadering, behoudens ingeval van aantoonbare hoogdringendheid die een snellere beslissing van het bestuursorgaan noodzakelijk maakt.
Ingeval van een op voorhand gecommuniceerde onbeschikbaarheid van een A-bestuurder of een B- Bestuurder dient de voormelde oproepingstermijn van vijf (5) werkdagen (behoudens in geval van uiterste noodzaak) te worden verlengd naar een termijn van minimum tien (10) werkdagen. De besluiten van het bestuursorgaan zullen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens de besluiten van de raad van bestuur dewelke steeds de aanwezigheid en instemming vereisen van de meerderheid van de A-Bestuurders en één B-Bestuurder, zoals overeengekomen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder (tenzij een van voorgenoemde bestuurders niet aanwezig is).
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden die de titel dragen van gedelegeerd of afgevaardigd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur kan de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden
hetzij door het bestuursorgaan (handelend als college) hetzij door minstens twee (2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder én één (1) B-Bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders. De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
7. TOEZICHT
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. 8. JAARVERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail en gelijktijdig per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail, gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen in onverdeeldheid die niet werden aangewezen aan één persoon als uitoefenaar van de stemrechten verbonden aan de aandelen, alsook de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-actief:
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
10. BENOEMINGEN
Het aantal bestuurders werd vastgesteld op drie (3).
Werden benoemd voor een termijn van zes (6) jaar:
de naamloze vennootschap “INVALE”, voornoemd;
- de besloten vennootschap "EMAXIS", met adres van de zetel te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 127, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0684.838.410.Opgericht bij akte verleden voor notaris Nicky De Smet te Antwerpen (Wilrijk) op 17 november 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 november nadien, onder nummer 20171122/0326364;
- de besloten vennootschap "CHRISYL INVEST", met adres van de zetel te 8920 Langemark- Poelkapelle, Waterstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Ieper) met ondernemingsnummer 0871.612.405.Opgericht bij akte verleden voor notaris Stéphane Saey te Deerlijk op 1 februari 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari nadien, onder nummer 20050210/0025387.
De oprichters hebben kennis genomen van de aanstelling van de heer DECKERS Bart Maria Hilde Jozef, geboren te Leuven op 5 oktober 1978, wonende te 2970 Schilde, Galgenstraat 5, als vaste vertegenwoordiger van de naamloze vennootschap “INVALE”, voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.
De oprichters hebben kennis genomen van de aanstelling van mevrouw EYSENBRANDTS Ellen Maria Eddy, geboren te Antwerpen (Merksem) op 26 januari 1982, wonende te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 127, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “EMAXIS”, voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap. De oprichters hebben kennis genomen van de aanstelling van de heer LEFEVRE Christophe, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap “CHRISYL INVEST”, voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap. Dit mandaat is kosteloos.
Benoeming voorzitter
De naamloze vennootschap “INVALE”, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Deckers Bart, voornoemd, werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, voor een termijn van zes (6) jaar.
Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslisten de oprichters op dit moment geen commissaris te benoemen.
11. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. 12. SLOT- EN OVERGANSBEPALINGEN
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2021.
13. VOLMACHT
Werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, de coöperatieve vennootschap “Deloitte Belgium”, met adres van de zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, haar bestuurders, bedienden en aangestelden, ieder afzonderlijk bevoegd te handelen, teneinde namens de vennootschap: - inschrijving te nemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook om alle latere wijzigingen of schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de vennootschap; en
- namens de vennootschappen alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie. Betreffende voorgaande punten kan deze lasthebber ad hoc alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.
14. OVERNAME VERBINTENISSEN
De oprichters hebben verklaard dat alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juni 2020 door de oprichter in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Dit uittreksel is uitgereikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de openbaarmakingsvereiste.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
De notaris
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift akte
-volmacht
-oorspronkelijke statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Epacco Holding
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
15 Vliegveld 8560 Wevelgem