Mise à jour RCS : le 30/04/2026
EUROLOOK
Active
•0443.159.148
Adresse
85 Deken Darraslaan 8700 Tielt
Activité
Commerce de détail de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil
Création
15/02/1991
Informations juridiques
EUROLOOK
Numéro
0443.159.148
SIRET (siège)
2.051.996.101
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0443159148
EUID
BEKBOBCE.0443.159.148
Situation juridique
normal • Depuis le 15/02/1991
Activité
EUROLOOK
Code NACEBEL
47.742•Commerce de détail de lunettes de correction, de lentilles et de lunettes de soleil
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
EUROLOOK
2 établissements
EUROLOOK
En activité
Numéro: 2.051.996.101
Adresse: 85 Deken Darraslaan 8700 Tielt
Date de création: 19/03/1991
EUROLOOK
Fermé
Numéro: 2.175.610.327
Adresse: 1 Pittemsesteenweg 8700 Tielt
Date de création: 01/02/2009
Finances
EUROLOOK
| Performance | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 120.6K | 143.9K |
| EBITDA - EBE | € | 12.7K | 53.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 9.5K | 50.4K |
| Résultat net | € | 12.3K | 34.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | -16,207 | -19,983 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 10,49 | 37,345 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 191.7K | 400.6K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -191.7K | -400.6K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 272.2K | 259.9K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 10,176 | 23,702 |
Dirigeants et représentants
EUROLOOK
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
EUROLOOK
1 document
nieuwe gecoordineerde statuten 28122019
nieuwe gecoordineerde statuten 28122019
28/12/2019
Comptes annuels
EUROLOOK
29 documents
Comptes sociaux 2023
15/05/2024
Comptes sociaux 2022
27/04/2023
Comptes sociaux 2018
30/04/2019
Comptes sociaux 2017
31/05/2018
Comptes sociaux 2016
25/04/2017
Comptes sociaux 2015
15/01/2016
Comptes sociaux 2014
26/02/2015
Comptes sociaux 2013
03/02/2014
Comptes sociaux 2012
16/01/2013
Comptes sociaux 2011
18/01/2012
Comptes sociaux 2010
17/12/2010
Comptes sociaux 2009
12/03/2010
Comptes sociaux 2008
18/12/2008
Comptes sociaux 2007
26/03/2008
Comptes sociaux 2006
29/11/2006
Comptes sociaux 2005
14/02/2006
Comptes sociaux 2004
14/03/2005
Comptes sociaux 2003
12/12/2003
Comptes sociaux 2002
13/12/2002
Comptes sociaux 2001
27/12/2001
Comptes sociaux 2000
04/04/2001
Comptes sociaux 1999
29/12/1999
Comptes sociaux 1998
30/12/1998
Comptes sociaux 1997
24/12/1997
Comptes sociaux 1996
18/12/1996
Comptes sociaux 1995
27/12/1995
Comptes sociaux 1994
17/01/1995
Comptes sociaux 1993
30/12/1993
Comptes sociaux 1992
01/12/1992
Publications
EUROLOOK
32 publications
Siège social
12/02/2025
Comptes annuels
12/01/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-01-12/0009100
Comptes annuels
24/02/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-02-24/0019844
Comptes annuels
30/11/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/221612
Comptes annuels
01/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/003867
Comptes annuels
24/01/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-01-24/0009856
Comptes annuels
11/04/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-04-11/0037939
Comptes annuels
20/12/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-12-20/0270460
Objet, Statuts, Capital, Actions
23/02/2004
Description: na neerlegging ter griffie van de akte HEER EAGLE LEGD re VAN ‚ur HANDEL TE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- sr MMM m) nk sna 04030020" 9-1 | ae A u gie, | | = DE : Benaming \ EUROLOOK | Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprekelijkheid i Zetel: 8700 Tielt, Deken Darraslaan 85 i Ondernemingsnr : 0443.159.148 | Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO ~ KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING Uit een proces-verbaal afgesloten daor notaris Anthony Wittesaele, te Tielt, op vijf februari tweeduizend en: ier, geregistreerd « Geboekt te Tielt, Registrattekantoor, vijf bladen, geen verwijzingen, op 11 februar 2004: Reg.: 5 boek 405 blad 48 vak 14 Ontvangen * vijfentwintig euro (25 EUR) Vr De Ea Inspecteur De bestuursa: stent (getekend) J PELGRIMS » blijkt dat de butengewone algemene vergadering van de beslote rennootschap met beperkte aansprakelijkheid EUROLOOK, met unanimiteit besliste : i EERSTE BESLUIT — AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN De vergadermg besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan verte- enwooidigd wordt door zevenhonderd vijftig aandelen (750) aandelen die reder één/zevenhonderdvijftigste 1/750ste) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen. TWEEDE BESLUIT — UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO : } : De vergadermg besluit het kapitaal in de statuten ad zevenhonderd vijfugduizend Belgische frank (750.009 | ! © BEF) uit te drukken in achthendwzend zeshonderd euro (€ 18 600). : DERDE BESLUIT — KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES De vergadering besluit tot een kapitaalverhoging met met zeven euro negenennegentig (€ 7,99) om het kapıta: e brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeennegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achitienduizend eshonderd euro (€ 18.600), door inlijving van overgediagen wınsten ten belope van het overeenkomstig be- rag, zonder creatie en witgrfte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fiactiewaarde van teder aan- | eel VIERDE BESLUIT — VASTSTELLING VERWEZENLIKING KAPITAALVERHOGIN. GEN De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief ver wezenlijkt zijn zodat het kapitaa ! van de vennootschap thans achttrenduizend zeshonderd euro (€ 18.600) bedraagt, vertegenwoordigd door ze- enihonderd vijftig aandelen (750) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk ver- mogen vertegenwoordigen. VIJFDE BESLUIT - BOEKJAAR De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op één oktober van et yaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar. De vergadering beslist dat het lopende { boekjaar zal worden afgesloten op dertig september twee duizend en vier. }: ZESDE BESLUIT — JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING De vergadering beshut dat de jaarvergadering voortaan elk jaar gehouden zal worden op de eerste zaterdag va maand maart em veertien uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van ijeenroeping voorzien. \ ZEVENDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drìe der statuten aan te passen zoals voorgesteld in de dagorde waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande beslissing en de tekst van artike drie het meuwe doel weergeeft ACHTSTE BESLUIT — AANNEMING NIEUWE STATUTEN De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en cht in overeenstemming met de voorgaande eslurten, na actualisering van de tekst, alsook na schrappmg van alle overbodig geworden bepalingen en na erwijdering van alle verwijzmgen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek en de Vennootschappenwe Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/02/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheld vaa de mstrumenteronde notans, hetzy van de porso(o)n(en) bevoegd de vochtspersoon ten aanzien van derdon to vertegenwoordigen Versa Naam en handiekening Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-23/02/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap volledig te vervangen door een nieuwe tekst, die onder andere volgende bepalmgen bevat :
Artikel EEN: BENAMING
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen, onder de benammg “EUROLOOK”.
Artikel TWEE: ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 TIELT, Deken Darraslaan 85
Artikel DRIE: DOEL
De vennootschap heeft tot doel :
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van alle optische artıkelen met be- trekking tot gezicht- en gehoorverbetering en andere optische en auditieve apparatuur, precasıe en laboratorı- uminstrumenten, contactlenzen en daarbij horende onderhoudsproducten, thermometers, barometers, hydro- meters, hygrometers en bloeddrukmeters Het verstrekken van technische informatie wat betreft contactlenzen en low-vision. De gezichtsverzorging m het algemeen en onder al zijn vormen en onder andere alles wat te maken heeft met permanente make-up. Evenals het zich borg stellen voor derden. Dit alles in de ruimste zin van het waard. Deze opsomming is met beperkend en moet m de ruimste zin geïnterpreteerd worden Daarenboven zal de vennootschap zowel in het binnen — als in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haat maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelij- ken of uit te breiden,
Artikel VIJF: AANDELEN
Het maatschappelijk kaprtaal ts vastgesteld op achttiendwzend zeshonderd euro (€ 18.600), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijfug aandelen (750) aandelen, die elk een gelijk deel mm het kapitaal en het maatschappe- lijk vermogen vertegenwoordigen.
Artikel ELF: ALGEMEEN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan met te kiezen tussen de vennoten, die worden aangesteld voor de duur van de vennootschap. Indien er meer dan één zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen. Hun mandaat ıs onbezoldigd, tenzij de algemene ver- gadering anders beslist, Een zaakvoerder kan nochtans ontslag nemen. Het aantal zaakvoerders kan worden verhoogd bij gewone besktssing van de algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorge- schreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een statutan zaakvoerder wordt aangesteld. Tot stabıtaire zaakvoesde, werd bij de oprichting van en voor de duur van de vennootschap benoemd : Mevrouw VANDEN- HENDE Anne, wonende te Tielt, Deken Dariaslaan 85.
Artikel TWAALF: BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)
De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle rechts- handelingen die met het doel van de vennootschap niet in strijd zijn, niet door de wet of door de statuten ver- boden zijn, en met door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en m rechte als eiser of als verweerder
Artikel DERTIEN: CONTROLE
De controle op de vennootschap kan worden opgedragen aan één of meet commissarissen, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
Indien geen comnussaris wordt aangesteld door de algemene vergadermg en dit niet vereist is door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de vennoten.
Artikel VEERTIEN: DATUM
De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur, op de zetel van de vennootschap of m elke andere plaats m het bericht van bijeenroeping voorzien Indien deze dag een feestdag 1s, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op het- zelfde uur. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennoot- schap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet.
Artikel VIJFTIEN: JAAR- EN CONTROLEVERSLAG
In het vooruitzicht van de jaarvergadering stellen de commissarissen, in voorkomend geval, een controlever- slag en de zaakvoerders een jaarverslag op, waarin deze laatste rekenschap geven van hun beleid.
Artikel ZESTIEN: BOEKJAAR
Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september vart het daar opvolgend jaar.
Artikel ZEVENTIEN: BALANS - RESERVE - WINSTVERDELING
Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, alsmede de ver- goedingen toegekend aan de zaakvoerders, de commussaris en de werkende vennoten, maakt de netto winst van de vennootschap wt,
Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd genomen voor het wettelijk reservefonds. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -23/02/2004- Annexes
du
Moniteur
belge
Die verplichting houdt op zodra het wettelyk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt Het overschot van de nettowinst staat tex beschikking van de algemene vergadermg, die het geheel of gedeelte- lijk kan verdelen onder de aandelen, of het overschrijven op een reservefonds of er een andere bestemmung kan voor voorzien
Geen uitkering van wınst mag echter geschieden ındien op de datum van afsluıtıng van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, 1s gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle 1eserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel ACHTTIEN: VEREFFENAAR BEVOEGDHEDEN
In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden, zal de algemene vergadering een vereffe- naar aanstellen, al dan niet vennoot, en de wijze van vereffening bepalen.
De vereffenaar kan zijn ontslag aanbieden, of door de algemene vergadering van zijn mandaat ontslagen wor- den.
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten om voor en in naam van de ontbonden of in vereffenmg ge- stelde vennootschap te handefen en op te treden.
Artikel NEGENTIEN : VEREFFENING
In geval van ontbmding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken, het batig saldo zal worden verdeeld onder de vennoten in evenredig- heid met het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de 1aad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten De vergadermg geeft opdracht en volmacht aan het kantoor VANDEWIELE ACCOUNTANCY, met zetel te 8700 Tielt, Abeelstraat 30 eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere mzake inschrij- ving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunnin- gen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formahteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten en rechtspersonenregister
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Anthony WITTESAELE, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 5 februari 2004
Verslag van de zaakvoering m.b.t. de doelswijziging
Comptes annuels
07/01/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-01-07/0003309
Comptes annuels
28/11/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/174139
Siège social
03/01/1997
Description: 96 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 janvier 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 1997
salle de repas. Elle a également pour objet social ta table
d'hôtes, la ferme-auberge principalement à base de produits
du terroir, la petite restauration et l'hôtellerie y afférente.
Tout objet social qui nécessiterait un accès à la profession
pourra être exercé par sous-traitance."
{L'assemblée décide de modifier l'article dix des statuts
comme suit :
"La société est administrée par un conseil composé de deux
ou trois membres, actionnaires ou non, nommés pour six ans
au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout
temps révocables par elle. Les mandats prennent fin
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de
l'année de leur expiration."
UT. Démission - Nomination d'administrateurs. A l'unanimité,
l'assemblée générale prend acte de la démission donnée par
Jean Liétard et Jean Letellier de leurs fonctions
d'administrateur, à dater de ce jour. Suite à cette démission,
l'assemblée générale décide de fixer le nombre des
administrateurs à deux En remplacement des administrateurs
démissionnaires, elle appelle aux fonctions d'administrateurs,
Héléne Calcus, qui accepte, pour une durée de six ans et
Hubert Jouveneaux, qui accepte, pour une durée de six ans.
Leur mandat prendra fin en deux mille deux.
" Est reconduit dans ses fonctions d'administrateur délégué :.
Hubert Jouveneaüx, qui accepte.
Est chargée de la direction technique et de la gestion
commerciale de la société : Hélène Calcus, qui accepte.
1V. AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de
500.000 francs pour le porter de 2.000.000 F à 2.500.000
francs par la création de 500 actions du même type et
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes. Madame Hélène Calcus, épouse de Monsieur
Hubert Jouveneaux, déclare souscrire les 500 actions
nouvelles au prix de 1.000 francs: soit la totalité des actions
représentant l'augmentation de capital. Le souscripteur
déclare et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que
chacune des actions ainsi souscrites est entièrement libérée
par un versement en espèces, qu'il a effectué au compte
n°001.2023997.71 au nom de la société, en la CGER de sorte
que la société a, dès à présent de ce chef à sa disposition, une
somme de 500.600 francs. Les actionnaires présents
constatent et requièrent le notaire d'acier que l'augmentation
du capital est intégralement souscrite, que chaque action
nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi
effectivement porté à 2.500.000 francs et représenté par
2.500 cents actions sans désignation de valeur nominale. Les
modifications à l'article cinq $ let $ 5 à 7 des statuts
deviennent définitives.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) E. Ghorain,
notaire.
Déposé, 20 décembre 1996.
2 3 200 TVA. 21% 672 3872
(928)
N. 970103 — 169
ETIENNE PAULET PRODUCTION
Société Privée 4 Responsabilité Limitée
rue des Fossés, 37 - 7860 LESSINES
R.C.T. n° 68.015
T.V.A. n° 425.077.358
MORIEIARON sRbeSOMEE SOCAL - D’un procès-verbal dressé par le notaire Luc THOMAS a
Ollignies (ville de Lessines), le 7 novembre 1996, portant la
mention de l’Enregistrement suivante : “Enrégistré à
Lessines, un rôle sans renvoi, fe 12 novembre 1996, vol 623
fol 23 case 18 reçu 1.000,-fr, le Receveur (s) TONNEAU F,
il résulte que s’est réunie l'assemblée fred extraordinaire
des associés de la SPRL ÉTIENNE PAULET PRODUCTION,
ayant son siège social à 7860 LESSINES, rue des Fossés,
37. Constituée aux termes d’un acte requ par
le notaire Pierre Yan Wi b, à Auderghem, le 12
décembre 1983, dont les statuts ont &té publiés aux Annexes
du Moniteur Beige du 4 janvier 1984 sous le n° 32-1 et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes
d’un acte du notaire Jean bier, à Flobecq, le 8 février
1988, publiés aux Annexes du M.B. sous le n° 880315-121.
Le capital social étant entièrement représenté,
l'assemblée valablement constituée a adopté à l'unanimité les
résolutions suivantes : . . Transfert
du siège social : il est constaté que le siège social a
été transféré à LESSINES, rue des Fossés, 37; Modification
de l'objet social : . L’assemblée
décide d'ajouter à l’article trois des
Statuts un alinéa comme suit sts a ion, 1 ee
“En ce qui concerne les activités de construction, la soci
pourra chercer toutes les activités non règlementées dans ce
Secteur. . .
Elle pourra, en outre, organiser pour des tiers la vente et _
l'achat de biens immeubles. +
Elle pourra, également organiser la gérance d’immeubles à
logement multiple”.
Tous pouvoirs sont donnés à l'administrateur-délégué pour le
dépôt des statuts coordonnés.
Pour extrait analytique conforme :
‘(Signé) L. Thomas,
> notaire.
déposés en méme temps :
+ expédition de l'acte
« statuts coordonaés
Déposé, 20 décembre 1996.
2 3200 TVA. 21% 672 3 872
(927)
N. 970103 — 170
EUROLOOK
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID .
HOOGSTRAAT 62
8700 TIELT
BRUGGE : 73141
443.159.148
WIJZIGING ADRES ZETEL VENNOOTSCHAP
Vanaf 4 november 1996 is het nieuw
adres van de zetel van de vennootschap :
Bvba EUROLOOK
Deken Darraslaan 85
8700 TIELT
. (Getekend.)
Neergelegd, 20 december 1996.
1 1600 BTW 21 % 336 1936
| (1089) Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 janvier 1997 7 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 1997 2
Sociétés commerciales
N. 970103 — 171
ECOMEAT
Société Privée à Responsabilité Linitée ,
7700-MOUSCRON, Place Kasier. 4
Constitution
D'un acte reçu par Maître MANUEL STEVENART, Notaire
résidant à Mouscron le TROIS DECEMBRE MIL NEUF CENT ~~
NONANTE SIX, portant à la suite la mention : enregistré
sept rôles, un renvoi, à Mouscron premier bureau le neuf
décembre mil neuf cent nonante six. volume 297, folio
78. case 12. requ trois mille sept cent cinquante
francs. (sé) Le Receveur E. DELÉERSNYDER.
11 résulte que :
1- Monsieur Michel Roger DEJAS, boucher, né à Mous-
eron le vingt deux août mil neuf cent cinquante neuf,
époux de Madame Fabienne Silvia LESTIENNE, domicilié à
Mouscron, Place Kasier 4, _
2+ Madame Fabienne Silvia LESTIENWE, aidante. née a
Mouscron le trois novembre mil neuf cent soixante et
un, épouse de Monsieur Michel Roger DEJAS, domiciliée à
Mouscron Place Kasier 4.
Les époux DEJAS-LESTIENNÉ se sont mariés à mouscron
le dix neuf octobre mil neuf cent septante neuf, sans
avoir fait précéder leur union de conventions matrimo- x
niales. Ont eonstitué entre eux, pour une durée illimitée,
une société privée à responsabilité limitée sous la
dénomination: “ÆCOMEAT". 7
SIEGE SOCIAL:
Le siège social ast établi à Mouscron Place Kasier,4.
OBJET SOCIAL : 1.
La société a pour objet. tant en Belgique qu’a 1'é-
tranger, toutes opérations se rapportant directement ou
indirectement à l'abattage. au désossage et au découpage
de toute viande ou volaille, ainsi que le conditionne-
ment de morceaux de viande ou’de volaille. Le conmerce
en gros et au détail de toute viande et son négoce. et
toutes les activités se rapportant à la boucherie-
charcuterie et à son commerce. Enfin à toutes les acti-
vités se rapportant à la cheville. ~ :
La société peut faire tout ce qui est utile ou né-
cessaire à l'accomplissement de son objet social et
d'une façon générale accomplir.toutes opérations commer-
ciales, industrielles ou finsncières. mobilières ou
immobilières, sa rapportant directement ou indirecte-
ment. entièrement ou partiellement a sa réalidation.
Elle peut également exercer les fonctions d’adminis~
trateur ou liquidateur d'autres sociétés.
L'objet peut étre modifié par simple décision de
l'assenblée générale tenue devant notaire conformément
aux prescriptions de L'article 136 renvoyant à l'article
Îobie des lois coordonnées gur les sociétés commercia-
les.
La société est liée par les actes posés par sea
organes représentatifs même lorsqu'ils sortent de son
objet social, sauf si ellè peut prouver que le tiers
avait connaissance de cet état ou que vu les circonstan-
ces il re pouvait les ignorer, sans que la publication
des présents statuts ne puisse suffire conme preuve.
CAPITAL = SOUSCRIPTION.
Le capital social est fixé à SEPT CENT CINQUANTE
MILLE PRANCS. 11 est divisé en sept cent cinquante parts
sociales d'une valeur nominale de mille francs chacune.
11 est souscrit en totalité et est libéré comme suit
- Monsieur DÉJAS souscrit septante .cinq parts socia-
les et les libère à concurrence de vingt cinq mille
francs.
- Madame LESTIENNE souscrit six cent septante cing
parts sociales et les libère à concurrence de deux cent
vingt cinq mille francs. =
GERANCE - ROUVOIRS.
La société est gérée par un ou plusieurs gérants,
personnes physiques. associés où non. Le ou les gérants
sont nommés par L'assemblée générale qui fixe également
leur nombre et la durée de leur mandat.
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 1° trim./1° kwart.
970103-171 - 970103-182 Handelsvennootschappen
Le ou lès grants sont investis des pouvoirs les plus
étendus pour faire tous les actes d'administration et de
disposition qui intéressent la Société et qui ne sont
pas expressément réservés à L'asseubléé générale par la
loi ou par les présents statuts.
- Madame Fabienne LESTIENNE est nommée en qualité d'u-
nique gérente avec les pouvoirs d'engager seule la s0-
ciété. La gérante est nommée pour une durée illinitäe.
ASSEMBLEE GENERALE - EXERCICE SOCIAL.
L'assemblée générale des associés appeler à statuer
sur l'approbation des bilans se tiendra le troisième
mardi du mois de mai à onze heures. |
L'exercice social commence le premier janvier et se
termine le trente et un décembre de chaque année.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) M. Stevenart,
notaire. . N
Déposée en mène temps une attestation bancaire
Déposé à Tournai, 20 décembre 1996 (A/6301).
2 -3200 - TVA. 21% 672 3 872
(929)
N. 970103 — 172
SPRL MAGNIER
Société privée & responsabilité.
limitée
Rue de la Buissière, 34
7600 PERUWELZ
CONSTITUTION
D'un acte regu par le notaire Emmanuel GHORAIN, & .
Péruwelz le 16/12/1996, enregistré à Tournai 3, le
18/12/1996, volume 413, folio 61, case 7. 3 rôles sans
renvoi, Reçu 3.750 francs (s) Le Receveur at Ph. Michiels, il
résulte que : :
1. Monsieur Jean Michel MAGNIER, gérant de société
demeurant à 7600 Péruwelz, rue de la Buissière, 38
2. Madame Michèle LEROY, aidante, demeurant à 7600
Péruwelz, rue de la Buissière, 38
3. Monsieur Sébastien MAGNIER, gérant de’ société,
demeurant à 7600 Péruwelz, rue de la Buissiére, n° 38
ont constitué entr'eux une société privée à responsabilité
limitée, comme suit :
dénomination : SPRL MAGNIER
Siege social : 7600 Péruwelz, rue de la Buissière, 34. .
Objet social : l'achat et la vente de véhicules rteufs et
d'occasions de toutes marques, de cycles et vélomoteurs,
l'entretien et la réparation de tous véhicules, la location de
véhicules, sans chauffeur, le dépannage et le remorquage de
tous véhicules. Elle peut, dans les limites de son objet social,
tant en Belgique qu'à l'étranger; effectuer toutes les,
operations mobilières, immobilieres, financières.
industrielles, commerciales ou civiles. La société peut
s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises
ou saciétés, similaire où connexe ou qui sont de nature à
favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer
des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses
produits. Cette énumération est énonciative et non
limitative et doit être interprétée dans son acceptation la
plus large.
Sig. 13
Rubrique Constitution
07/03/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-03-07/202
Comptes annuels
01/01/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/006322
Comptes annuels
01/01/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/010266
Comptes annuels
23/12/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-12-23/0364668
Comptes annuels
11/01/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-01-11/0008481
Comptes annuels
21/03/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-03-21/0032074
Comptes annuels
03/04/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-04-03/0040252
Comptes annuels
26/01/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-01-26/0011968
Comptes annuels
08/12/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-12-08/0309369
Démissions, Nominations
13/06/2012
Description: Mod Word 11,1
MEN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD tat Garr fe sr
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
: WN a B Ste er Griffie
Ondernemingsnr: 0443159148
Benaming
{oluit : EUROLOOK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Deken Darraslaan 85, 8700 Tielt
(volledig adres)
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 15.05.2012 blijkt :
Werd benoemd als zaakvoerder voor onbepaalde termijn met ingang van 01.,07,2012 :
Tom Derous, Dewittelaan 13 gv 02, 8670 Koksijke.
Getekend,
zaakvoerder
Vandenhende Anne |
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/01/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/002192
Comptes annuels
22/12/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-12-22/0293811
Comptes annuels
17/03/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-03-17/0034255
Comptes annuels
23/12/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-12-23/0339713
Comptes annuels
05/03/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-03-05/0033827
Comptes annuels
22/01/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-01-22/0014252
Comptes annuels
07/02/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-02-07/0017643
Capital, Actions, Statuts
08/04/2014
Description:
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ran: lun LE 3 Cats be en
| CETBARE CODE Ni
ong
KOA
Annan
een
nee
ee
nen
eee
eee
ee
eee
ce
cer
enn
nna
enaananerannenn
sen
aawrnnnanr
ncaa
neta
ANNE
DS
SOUS
S SNS
SU
‘ ' , ' i x :
Op de laatste bl
‘ Onderwerp akte : kapitaalverhoging regime artikel 537 WIB 92 - statutenwijzigingen
VI LC * Pea ra eth 4075804 lie
| Ondememingsnr : 0443.159.148 i
Benaming |
(voluit): EUROLOOK :
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Deken Darraslaan 85 8700 Tielt
(volledig adres)
Er blijkt uit een akte verleden op dertien maart tweeduizend en veertien door Notaris Hétène DUSSELIER, te : Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennootschap met; : beperkte aansprakelijkheid "EUROLOOK", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Deken Darraslaan nr 85;; B.T.W.-ondernemingsnr BE 0443.159.148 RPR Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen: 1/ De vergadering verklaart dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 december, 2013 werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, 1e lid WIB92 mits inhouding en’ : doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend. 2/ De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, het kapitaal van de! : vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde’ ! VIIFHONDERD EN EEN DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 501.400,00) om het van ACHTTIEN DUIZEND: ' ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) te brengen op VIJFHONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (€ ‘ 520.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, gezien de inschrijving zal geschieden door de enige vennoot, : met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het ' kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB 92,
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de kapitaalverhoging, en de kepitaalverhoging, i zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100 %). 3/ 1. Vervolgens heeft Mevrouw Vandenhende, Anne Louise Marcelle, rijksregister nr 61.02.24 174. 13; identiteitskaart nr 591-5623825-61, geboren te Kortrijk op vierentwintig februarì negentienhonderd éénenzestig,: wonend te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Dewittelaan nr 13 bus GVO2, verklaard volledig op de hoogte te zijn‘ van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de volledige; kapitaalverhoging van deze vennootschap, onder de hoger gestelde voorwaarden. 2. De voorzitter verklaart en de aanwezige op de vergadering erkent dat de kapitaalverhoging bijgevolg i in! totaal volgestort is ten belope van honderd procent (100 %).
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere. : rekening met nr BE55 7480 4142 2844 op naam van de vennootschap bij KBC BANK NV zoals blijkt uit een’ attest afgeleverd door deze financiële instelling op 11 maart 2014, dat aan ondergetekende notaris werd; overhandigd met verzoek tot bewaring in zijn dossier.
De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel! ! 587 WIB 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de; dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.
Al De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormeide! kapitaalverhoging van VIJFHONDERD EN EEN DUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 501.400 ‚00): daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op VISFHONDERD : TWINTIG DUIZEND EURO (€ 520.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) kapitzelaandelen, zonder nominale waarde.
5/ Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat beslist de vergadering in artikel 5 der statuten de woorden “achttienduziend zeshonderd euro (€ 18.600)” te} vervangen: "VIJFHONDERD TWINTIG DUIZEND EURO (€ 520.000,00)". 6/ De vergadering beslist artikel 18 der statuten aan de huidige wetsbepalingen in verband met de! procedure van vereffening, door volgende tekst eraan toe te voegen:
“De algemene vergadering stelt de vergoedingen der vereffenaars vast.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden; voorgelegd,
Iz, van Luik B vermelden : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
.Voor-
| gehouden
vate nee
Belgisch
Staatsblad
De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige ! ! ‘staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het ‘ eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de! ' vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en: : : geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat ! slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd. :_Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een! ‘ bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 | ten volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende ! i ‘categorieén schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de: : vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld } | verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffen-aar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel : i + door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.
: Het batig saldo der vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het getal der onder-; ı scheiden maatschappelijke aandelen, elk aandeel gevend een gelijk recht. De gebeurlijke verliezen zullen î in : dezelfde verhouding door de vennoten verdeeld worden, zonder dat echter een vennoot ver-plicht kan worden ! : stort=ing te doen buiten zijn aandeel in de vennoot-schap.
ion afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan ‘ de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van volgende voorwaarden: | 1. eris geen vereffenaar aangeduid;
2. er zijn geen passiva luidens de staat van artikel 181 Wetboek van Vennootschappen;
3. alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met éénparigheid van stemmen.”
7/ De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande bestissingen } : ut te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/05/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-05-04/0056296
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Démissions, Nominations
08/01/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0443159148
Naam
(voluit) : EUROLOOK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deken Darraslaan 85
: 8700 Tielt
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 28 december 2019 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BVBA, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROLOOK", met zetel gevestigd te 8700 Tielt, Deken Darraslaan 85; BTW-/ondernemingsnummer BE0443.159.148, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
1. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met VIJFHONDERDENEENDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 501.400,00), om het te brengen van VIJFHONDERDTWINTIGDUIZEND EURO (€ 520.000,00) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), met als doel het maatschappe-lijk kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten en de huidige en toekomstige noden van de vennootschap; deze vermindering zal uitsluitend geschieden door terugbetaling hetzij in geld, hetzij in natura, hetzij een combinatie van beiden, van werkelijk gestort kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerders met toepassing van artikel 537 WIB92 volgend op de kapitaalverhoging van 13 maart 2014 bij akte verleden voor mijn ambt, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 april 2014 onder nummer 14075804, hetzij in totaal ZESHONDERDACHTENZESTIG EURO DRIEËNVIJFTIG CENT (€ 668,53). Deze kapitaalvermindering wordt prioritair aangerekend op het kapitaal onder regime van artikel 537 WIB92, geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal en zonder vernietiging van aandelen. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekend-gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmak-ing nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkom-stig zelfde artikel 317. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuld-eisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrij-gen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
1. Onder voorbehoud van het uitvoeren van de kapitaalvermindering, zoals voorzien in de eerste beslissing, beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan het genomen besluit, door deze te vervangen door:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.”
*20301538*
Neergelegd
06-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
2. In aansluiting bij de derde beslissing, beslist de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering verklaart dat het kapitaal volgestort is zodat er geen omzetting naar een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” aan de orde is.
1. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
1. Als gevolg van de hiervoor vermelde beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “(maatschappelijk) doel” wordt vervangen door de term “voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het doel / het voorwerp kan worden beschouwd.
De statutaire zaakvoerder mevrouw Anne VANDENHENDE, geboren te Kortrijk op 24 februari 1961 wonende te 8670 Koksijde, Dewittelaan 13 bus GV02 ; verklaart er mee in te stemmen dat zij niet als statutaire bestuurder in de statuten zal worden opgenomen, mede gelet op haar voorgenomen aanstelling als niet-statutair bestuurder, zoals geagendeerd.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:
• de besloten vennootschap “EUROLOOK” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest; • duur: voor onbepaalde tijd;
• Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van ieder daaropvolgend jaar.
• de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
De bestuurders hebben de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- Bestuursorgaan: de omvang van bevoegdheden en de wijze waarop de bestuurders die uitoefenen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. - omschrijving van het voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, huur en verhuur van alle optische artikelen met betrekking tot gezicht- en gehoorverbetering en andere optische en auditieve apparatuur, precisie en laboratoriuminstrumenten, contactlenzen en daarbij horende onderhoudsproducten, thermometers, barometers, hydrometers, hygrometers en bloeddrukmeters. Het verstrekken van technische informatie wat betreft contactlenzen en low-vision.
De gezichtsverzorging in het algemeen en onder al zijn vormen en onder andere alles wat te maken heeft met permanente make-up. Evenals het zich borg stellen voor derden. Dit alles in de ruimste zin van het woord.
Deze opsomming is niet beperkend en moet in de ruimste zin geïnterpreteerd worden. Daarenboven zal de vennootschap zowel in het binnen – als in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering + voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
1. De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. 2. De algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
3. Mevrouw Anne VANDENHENDE, wonende te 8670 Koksijde, Dewittelaan 13 bus GV02; 4. De heer DEROUS Tom, wonende te 8670 Koksijde, Dewittelaan 13 GV02; Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
1. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt, Deken Darraslaan 85.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
EUROLOOK
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
85 Deken Darraslaan 8700 Tielt