Mise à jour RCS : le 30/04/2026
Exolon Group
Active
•0425.026.680
Adresse
47 Wakkensesteenweg 8700 Tielt
Activité
Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
13/12/1983
Informations juridiques
Exolon Group
Numéro
0425.026.680
SIRET (siège)
2.023.720.502
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0425026680
EUID
BEKBOBCE.0425.026.680
Situation juridique
normal • Depuis le 13/12/1983
Capital social
6750000.00 EUR
Activité
Exolon Group
Code NACEBEL
22.210•Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
Domaines d'activité
Manufacturing
Établissements
Exolon Group
1 établissement
Exolon Group
En activité
Numéro: 2.023.720.502
Adresse: 47 Wakkensesteenweg 8700 Tielt
Date de création: 13/12/1983
Finances
Exolon Group
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 80.6M | 82.5M | 90.7M | 89.7M |
| Marge brute | € | 29.5M | 28.2M | 29.3M | 32.1M |
| EBITDA - EBE | € | 1.6M | -547.3K | 2.2M | 8.6M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.4M | -683.3K | 2.1M | 8.5M |
| Résultat net | € | 155.3K | -2.7M | 824.2K | 5.8M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -2,346 | -8,993 | 1,122 | -16,014 |
| Taux de marge brute | % | 36,635 | 34,139 | 32,363 | 35,79 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2,019 | -0,663 | 2,45 | 9,614 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 886.0K | 644.3K | 726.7K | 1.8M |
| Dettes financières | € | 5.1M | 5.8M | 6.2M | 1.8M |
| Dette financière nette | € | 4.3M | 5.2M | 5.5M | 11.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,614 | -9,459 | 2,482 | 0,001 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 8.3M | 8.2M | 10.9M | 10.1M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 0,193 | -3,288 | 0,909 | 6,472 |
Dirigeants et représentants
Exolon Group
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
Exolon Group
1 document
Exolon Group.coo 02.01.2020
Exolon Group.coo 02.01.2020
02/01/2020
Comptes annuels
Exolon Group
42 documents
Comptes sociaux 2024
18/06/2025
Comptes sociaux 2023
03/07/2024
Comptes sociaux 2022
05/07/2023
Comptes sociaux 2021
13/06/2022
Comptes sociaux 2020
21/06/2021
Comptes sociaux 2019
26/06/2020
Comptes sociaux 2018
21/06/2019
Comptes sociaux 2017
19/06/2018
Comptes sociaux 2016
09/06/2017
Comptes sociaux 2015
20/06/2016
Comptes sociaux 2014
12/06/2015
Comptes sociaux 2013
24/06/2014
Comptes sociaux 2012
01/07/2013
Comptes sociaux 2011
11/07/2012
Comptes sociaux 2010
11/08/2011
Comptes sociaux 2009
24/06/2010
Comptes sociaux 2008
25/06/2009
Comptes sociaux 2007
30/06/2008
Comptes sociaux 2006
31/05/2007
Comptes sociaux 2005
29/06/2006
Comptes sociaux 2004
06/06/2005
Comptes sociaux 2003
30/06/2004
Comptes sociaux 2002
30/06/2003
Comptes sociaux 2001
15/07/2002
Comptes sociaux 2000
05/07/2001
Comptes sociaux 1999
27/07/2000
Comptes sociaux 1998
25/06/1999
Comptes sociaux 1997
08/10/1998
Comptes sociaux 1997
06/07/1998
Comptes sociaux 1996
08/07/1997
Comptes sociaux 1995
01/07/1996
Comptes sociaux 1994
12/06/1995
Comptes sociaux 1993
29/06/1994
Comptes sociaux 1992
30/06/1993
Comptes sociaux 1991
16/07/1992
Comptes sociaux 1990
01/07/1991
Comptes sociaux 1989
21/06/1990
Comptes sociaux 1988
21/06/1989
Comptes sociaux 1987
24/06/1988
Comptes sociaux 1986
29/06/1987
Comptes sociaux 1985
03/07/1986
Comptes sociaux 1984
05/07/1985
Publications
Exolon Group
87 publications
Démissions, Nominations
24/07/2025
Statuts, Capital, Actions
21/05/2025
Siège social
12/02/2025
Démissions, Nominations
24/07/2024
Démissions, Nominations
23/05/2016
Description: Sem: (> es | ha neerlegging ter griffievandeakte U
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
VERRE oe Gent Afdaling Brugge
De griffier
| Ondernemingsnr : 0425.026.680 Benaming
(voluit): Covestro (Tielt)
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt
(volledig adres)
\ Onderwerp akte : dagelijks bestuur
: In de notulen van de Raad van Bestuur van 11 augustus 2015 werd beslist om met ingang van 11 augustus: : 2015 en conform artikel 16 van de statuten van de Vennootschap, het dagelijks bestuur van de Vennootschap: te delegeren aan de heer Gertjan Venema, bestuurder van de Vennootschap, die dit onbezoldigd zal uitoefenen: : onder de titel van "Gedelegeerd Bestuurder" van de Vennootschap. :
In zijn hoedanigheid van Gedelegeerd Bestuurder zat hij, afzonderlijk optredend, beschikken over de: : vertegenwoordiging en de maatschappelijke handtekening, zonder beperking van bedrag, voor aile handelingen: . van het dagelijkse bestuur.
Gertjan Venema
Gedelegeerd Bestuurder
ste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/03/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 mars 1998
181
VOLMACHT Bijzondere volmacht wordt verleend
aan Mevrouw De Smet Gerda, wonende
te 9970 Kaprijke, Voorstraat 120/A teneinde
de formaliteiten te vervullen tot:
- alle wijzigingen van de inschrijving van
de vennootschap in het handelsregister ter
griffie van de rechtbank van koophandel;
- de wijziging van de inschrijving van de
vennootschap als belastingsplichtige bij de
administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde; :
daartoe alle verklaringen af .te- leggen,
alle documenten en stukken te ondertekenen
en verder al het nodige te doen op vertoon
van een gewone kopij van onderhavige akte.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Y. Tytgat,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie akte ;
- gecoördineerde statuten;
= volmacht.
Neergelegd, 11 maart 1998.
2 3778 BTW 21 % 793 4571
(28132)
N. 980320 — 353
RAADGEVEND BURO MEEUWSEN
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 31/C62
Brugge, nr 87.672
459.368.244
ONTBINDING - IN VEREFFING STELLING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lucas Vanden Bussche
te Knokke-Heist op 27 februari 1998 geregistreerd te Knokke-Heist
2 bladen geen renvooien op 4 maart 1998 boek 100 blad 69 vak 11
Ontvangen 1.000,-Frank (getekend) De e.a. Inspecteur ai. G.
Vandenbriele. .
dat bijeengekomen is de buitengewone algemene vergadering van
de bvba “Raadgevend Buro Meeuwsen” met zetel te Knokke-Heist,
Zwinlaan 31/C62, opgericht als bv naar Nederlands recht bij akte
verleden voor notaris Hendriks te De Ronde Venen (Nederland) apr
15 december 1987, met zetel te Wilnis (Nederland), waarvan de
zetel van de werkelijke leiding werd verplaatst naar-Loenhout
(België), Popendonkseweg 110, ingevolge beslissing van de enige
„vennoot van 25 oktober 1996.
Waarvan de statuten werden aangepast ingevolge akte verleden -
voor notaris Eric Deckers te Antwerpen op 27 noveriber 1996 om
ze in overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving van
toepassing. op de bvba, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 14 december 1996 onder nummer 961214-109.
Waarvan de zetel van werkelijke leiding werd verplaatst naar
Knokke-Heist, Zwinlaan 31/C62, gepubliceerd in de bijlagen tot het
Belgisch Staatblad van 16 januari 1998, onder nummer 9801 16-
109. Deze algemene vergadering heeft besloten alsvolgt:
1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BVBA Raadgevend Buro Meeuwsen gevestigd te Knokke-Heist,
Zwinlaan 31/C62 wordt voortijdig ontbonden, en treedt in
vereffening vanaf heden, zodat ze vanaf heden nog slechts zal
bestaan voor haar vereffening.
2) De vergadering beslist als vereffenaar te benoemen de heer
Petrus Meeuwsen voormeld, tegenwoordig en verklarend deze
‚functie aanvaarden.
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide macht bij het uitoefenen
van zijn mandaat, meer bepaald hoeft hij de machtiging van de
algemene vergadering niet te vragen in de gevallen die door artikel
181 en volgende van de Vennootschappenwet voorzien worden.
De vereffenaar heeft de bevoegdheid om de baten van de
vennootschap te gelde te maken, om daartoe atle roerende en
onroerende goederen openbaar of uit de hand te verkópen, de
verkoopprijzen te ontvangen en er kwijting van te geven, termijnen
voor betaling toe te staan, alle uitstel en rentevoet te bepalen, alte
zakelijke rechten te verzaken, met of zonder betaling opheffing te
verlenen van alle inschrijvingen van bevel of beslag, de
hypotheekbewaarder te ontstaan van de verplichting. om welke
reden ook ambtshalve inschrijving te nemen, over te gaan tot de
herveiling wegens rouwkoop, of beslag, bij niet-betaling vanwege
om het even welke schuldenaar, voor alte rechtbanken te
dagvaarden en in rechte te verschijnen, alle vonnissen en arresten
uit te voeren en te doen uitvoeren, loperide werken voort te zetten
en te voltooien, woonplaats te kiezen.
De vereffenaar zal alle derden-lasthebbers mogen aanstellen en hen
de macht toekennen die naar hun oordeel past voor bijzondere en
bepaalde doeleinden.
Alle akten van de vennootschap in vereffening, zullen geldig
ondertekend worden door de vereffenaar die tegenover derden zijn
machten niet zal moeten verantwoorden.
De vereffenaar wordt ervan ontslagen inventaris op te maken, en
mag zich beroepen op de boeken en bescheiden van de
vennootschap.
Het mandaat van vereffenaar is onbezoldigd.
3) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen
het vrijwillig ontslag van de heer Gerardus Meeuwsen als
zaakvoerder van de vennootschap te aanvaarden en verleent
décharge voor, zijn bestuur.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) L. Vanden Bussche;
notaris.
worden tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie van de akte,
verslag van de zaakvoerder
verslag van de accountant
Neergelegd, 11 maart 1998,
2 3778 BTW 21% 793 4571
(28135)
N. 980320 — 354
“AXXIS”
Naamtoze Vennootschap
Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
Brugge nr. 58.890
425.026 680
Ontslag i {her)benoeming bestuurder(s}
herbenoeming commissaris-revisor
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato”
30/05/1997 blijkt: ‚met ingang van 30/05/4997 :
1.het ontslag van de Heer NAESSENS en de Heer VAN
DAELE als bestuurders:
182 Handels-
en Jandbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staaisblad van 20 maart 1998 _ Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 mars 1998
2.de benoeming van de Heer P. COLLE wonende te
2018 Antwerpen , Markgravelei 154 en de Heer W.
BECKERS wonende te NI 6226 WWL Maastricht,
Duindoorn 3 als bestuurders lot na de algemene
vergadering van mei 2003;
3.de herbenoeming van de Heer B. VAN KOOTEN,
wonende te N 6135 AE Sittard. Charles Beltjenslaan 25
als bestuurder tot na de algemene vergadering van mei
2003:
Wide herbenoeming als commissaris-revisor van de
B.C.V. “Erst & Young”, met zetel te- 1200 Brussel,
Marcel Thirylaan 204, vertegenwoordigd door de Heer.
Lodewyck voor een periode van 3 jaar, eindigend met
de algemene vergadering van met 2000.
(Get) Ben Van Kooten, gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 11 maart 1998.
1 1889 BTW 21 % 397 | 2 286
. (28136)
N. 980320 — 355
. *“AXXIS"
Naamtoze Vennootschap
Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
Brugge nr. 58.890
425.026.680.
(HER)BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD
VAN BESTUUR - GEDELEGEERD-BESTUURDER -
MACHTEN .
Uit de notulen van de raad van bestuur van 3°, = 1997
blijkt : -
« de benoeming van de Heer 8. VAN KOOTEN,
wonende te N 6135 AE Sittard, Charles Beltjenstaan 25,
tot voorzitter van de raad van bestuur:
. dat de raad van bestuur voor zoveel als nodig
herhaald heeft dat de herbenoeming van de Heer B.
VAN KOOTEN, voornoemd, als bestuurder op de
jaarvergadering van 30.05.1997, de herbenoeming. als
gedetegeerd-bestuurder impliceert in de schoot van de
raad van bestuur. .
De gedelegeerd-bestuurder zal in deze hoedanigheid
beschikken over dezelfde bevoegdheden. en machten
als deze die zijn toegekend door de raad van bestuur
van 31/05/1994, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 16.06.1993 onder nummer
930616-211. :
(Get.) B. Van Kooten,
gedelegeerd bestuurder. x
Neergelegd, 11 maart 1998. |
1 1889 BIW- 21% 397 2286
(28137)
N. 980320 — 356
*AXXIS"
Naamloze Vennootschap
Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
Brugge nr. 58.890
425.026.680
ONTSLAG I BENOEMING- ‚(GEDELEGEERD-) BESTUURDER ?
Uit de notulen: van de raad van bestuur en van de
daaropvolgende buitengewone algemene vergadering
de dato 31/10/1996 blijkt: " :
-het ontslag van de Heer J. HILLEGE als bestuurder en
bijgevolg als gedelegeerd-bestuurder van de
vennootschap vanaf 31/10/1996; .
-de benoeming van de Heer Ben VAN KOOTEN,
„wonende te N 6135 AE Sittard, Charles Beltjenslaan 25
als bestuurder, als vervanger van de ontslagnemende
bestuurder; - -
-de benoeming als gedelegeerd-bestuurder van de
Heer VAN KOOTEN, voormeld;
De gedelegeerd-bestuurder zal in deze hoedanigheid
beschikken over dezelfde bevoegdheden en machten
“als deze die zijn toegekend door de raad van bestuur
dd. 31/5/1991, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad dd. 16/6/1993 onder nr. 930616-
211. :
(Get. B. Van Kooten, gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 11 maart 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2 286
(28138)
N. 980320 — 357
PANDALUS
Naamloze vennootschap
Kolvestraat 13
8000 Brugge
Brugge, 52.451
B.T.W. nr : 418.704.062
it Ni i wi
vi ing v: jer 1997
1. De algemene vergadering neemt akte van het
ontslag van : :
~ de heer Gilbert PIETERS,
- INTERMASCO N.V.,
- REDASCO N.V.,
van hun opdracht van bestuurders.
Démissions, Nominations
06/03/2003
Description: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/03/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
1) *03028145* IN
BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD
FORMULIER IV
Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel
RUGGE 4UGGE | 4
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
4. Inschrijving :
Register van de Europese economische samen-
werkingsverbanden
nr
Regıster van de economische samenwerkings-
verbanden
nt,
Register van de landbouwvennootschappen
nr
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
nr
Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
3, Rechtsvorm (voluit geschreven)
4, Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
5. Handelsregister (zetel van de rachtbank + nr.)
6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig)
7. Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd,
de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader
komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed.
te opmaken, naar het madel dat verkrijgbaar 1s ter
gnffie van de rechtbanken van koophandel
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignatie ®
Nummer bankrekening
MAKROFORM
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
WAKKENSESTEENWEG 47
8700 TIELT
BRUGGE 58,890
BE 425 026.680
ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 21
juni 2002 blagkt:
-dat het mandaat van de bestuurder, de Heren Focke
en Scherf, een einde neemt na de jaarvergadering
van 21 juni 2002;
-dat één bestuursmandaat niet vervangen wordt,
terwijl het tweede mandaat vervangen wordt door de
Heer K.M, Schmidt-Menschner, Meerstraat 33, 1050
Brussel.
P, Colle,
Gedelegeerd Bestuurder
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina teit
Mod, 269 (7000)
Comptes annuels
09/06/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-06-09/0078832
Siège social, Démissions, Nominations
19/07/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-07-19/294
Comptes annuels
31/05/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/105243
Comptes annuels
29/05/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/054305
Comptes annuels
29/05/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/101854
Démissions, Nominations
20/03/1998
Description:
182 Handels-
en Jandbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staaisblad van 20 maart 1998 _ Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 mars 1998
2.de benoeming van de Heer P. COLLE wonende te
2018 Antwerpen , Markgravelei 154 en de Heer W.
BECKERS wonende te NI 6226 WWL Maastricht,
Duindoorn 3 als bestuurders lot na de algemene
vergadering van mei 2003;
3.de herbenoeming van de Heer B. VAN KOOTEN,
wonende te N 6135 AE Sittard. Charles Beltjenslaan 25
als bestuurder tot na de algemene vergadering van mei
2003:
Wide herbenoeming als commissaris-revisor van de
B.C.V. “Erst & Young”, met zetel te- 1200 Brussel,
Marcel Thirylaan 204, vertegenwoordigd door de Heer.
Lodewyck voor een periode van 3 jaar, eindigend met
de algemene vergadering van met 2000.
(Get) Ben Van Kooten, gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 11 maart 1998.
1 1889 BTW 21 % 397 | 2 286
. (28136)
N. 980320 — 355
. *“AXXIS"
Naamtoze Vennootschap
Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
Brugge nr. 58.890
425.026.680.
(HER)BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD
VAN BESTUUR - GEDELEGEERD-BESTUURDER -
MACHTEN .
Uit de notulen van de raad van bestuur van 3°, = 1997
blijkt : -
« de benoeming van de Heer 8. VAN KOOTEN,
wonende te N 6135 AE Sittard, Charles Beltjenstaan 25,
tot voorzitter van de raad van bestuur:
. dat de raad van bestuur voor zoveel als nodig
herhaald heeft dat de herbenoeming van de Heer B.
VAN KOOTEN, voornoemd, als bestuurder op de
jaarvergadering van 30.05.1997, de herbenoeming. als
gedetegeerd-bestuurder impliceert in de schoot van de
raad van bestuur. .
De gedelegeerd-bestuurder zal in deze hoedanigheid
beschikken over dezelfde bevoegdheden. en machten
als deze die zijn toegekend door de raad van bestuur
van 31/05/1994, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 16.06.1993 onder nummer
930616-211. :
(Get.) B. Van Kooten,
gedelegeerd bestuurder. x
Neergelegd, 11 maart 1998. |
1 1889 BIW- 21% 397 2286
(28137)
N. 980320 — 356
*AXXIS"
Naamloze Vennootschap
Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
Brugge nr. 58.890
425.026.680
ONTSLAG I BENOEMING- ‚(GEDELEGEERD-) BESTUURDER ?
Uit de notulen: van de raad van bestuur en van de
daaropvolgende buitengewone algemene vergadering
de dato 31/10/1996 blijkt: " :
-het ontslag van de Heer J. HILLEGE als bestuurder en
bijgevolg als gedelegeerd-bestuurder van de
vennootschap vanaf 31/10/1996; .
-de benoeming van de Heer Ben VAN KOOTEN,
„wonende te N 6135 AE Sittard, Charles Beltjenslaan 25
als bestuurder, als vervanger van de ontslagnemende
bestuurder; - -
-de benoeming als gedelegeerd-bestuurder van de
Heer VAN KOOTEN, voormeld;
De gedelegeerd-bestuurder zal in deze hoedanigheid
beschikken over dezelfde bevoegdheden en machten
“als deze die zijn toegekend door de raad van bestuur
dd. 31/5/1991, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad dd. 16/6/1993 onder nr. 930616-
211. :
(Get. B. Van Kooten, gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 11 maart 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2 286
(28138)
N. 980320 — 357
PANDALUS
Naamloze vennootschap
Kolvestraat 13
8000 Brugge
Brugge, 52.451
B.T.W. nr : 418.704.062
it Ni i wi
vi ing v: jer 1997
1. De algemene vergadering neemt akte van het
ontslag van : :
~ de heer Gilbert PIETERS,
- INTERMASCO N.V.,
- REDASCO N.V.,
van hun opdracht van bestuurders.
Démissions, Nominations
16/06/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 juin 2000 57
Handelsvennootschappen 20000616-98 - 20000616-117 Sociétés commerciales
Brasschaat, Wolfgang Sütterlin, Herman Ehlers St N. 20000616 — 98 , T rasse 40 te D-51377 Leverkusen en Kar) Heinz Wiebusch,
Haus Gravener Strasse 141 te D-40764 Langenfeld dit
Longueville Zeebrugge voor een periode eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadeimg van 2004.
Hun mandaat is niet bezoldigd.
-de benoeming van de Heer Pierre Colle, Markgravelei
Naamloze Vennootschap 154 te 2018 Antwerpen, als gedelegeerd-bestuurder
De gedelegeerd-bestuurder zal, afzonderlijk optredend,
over dezelfde bevoegdheden en machten beschikken
L. Coiseaukaai 7 A, 8000 Brugge als deze die zin inenekend door de.raad van bestuur. dd. 31/5/1891, zoals gepubliceerd in de Bijlage tot het
HR Brugge 88 044 gelgisch Staatsblad van 16/6/1993 onder nr. 930616-
BE 448.040.723 (Get.) P. Colle,
Ontslag besluurders gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 7 juni 2000.
Uil de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 oktober 1997 2 3876 BTW 21% 814 4690
blijkt dat Jean Jacques Westerlund ontstag en décharge krijgt als ij cq 9 ge krijg
(55787) bestuurder. .
(Get.) Remy, (Get.) Opstaele,
bestuurder. bestuurder. N. 20000616 — 100
Neergelegd, 7 juni 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(55791). “AXXIS”
Naamloze Vennootschap
N. 20000616 — 99 Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
“AXIS”
Brugge nr. 58.890
Naamloze Vennootschap
. 425.026.680
Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
Ontslag / benoeming / verlenging mandaten
Brugge nr. 58.890
Uit de notulen van de Jaarvergadering de dato
425.026.680 28/05/1999 blijkt de benoeming van de Heer B. Callens . van Callens, Pirenne & C*, Bedrijfsrevisoren, Jan
van Rijswijcktaan
10 te 2018 Antwerpen, als commissaris-
revisor voor 3 jaar.
Ontslag/benoeming (gedelegeerd-) bestuurder(s) De Heer Callens zat voor het boekjaar 1999 zijn : mandaat uitoefenen in college met de huidige
Uit de notuten van de bijzondere afgermene vergadering commissaris-revisor, van wie het mandaat eindigt met en de daaropvolgende raad van bestuur de dato de jaarvergadering van 2000. 1/04/1999 blijkt met ingang van 1/04/1999:
“het ontslag van de Heer Ben van Kooten als (Get.) P Colle,
bestuurder en bijgevolg als gedelegeerd-bestuurder en ae 7
voorzitter van de raad van bestuur en van de Heren „ gedelegeerd bestuurder. Will Beckers en Pierre Colle als bestuurder, Neergelegd, 7 juni 2000. -de benoeming als bestuurder van de Heren Pierre
Colle, Markgravelei 154 te 2018 Antwerpen, Joerg 2 3 876 BTW 21% 814 4 690
Krell, Zum Waschbach 21 te D-51467 Bergisch- (55788)
Gladbachen, Willy Scherf, Guyotdreef 6 te 2930
Handelsvenn. — Soc. commerce. — 2° kwart./2° trim. Sig. 8
Démissions, Nominations
06/03/2003
Description: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/03/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
A *03028144* Il
BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD
FORMULIER IV
Neergelegd ter griffie van de rechtbank
» BRUGGE . 003. BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST 1. Inschrijving :
Register van de Europese economische samen-
werkingsverbanden
nF
Register van de economische samenwerkngs-
verbanden
nr
Register van de landbouwvennootschappen
nr
2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) [>|
3. Rechtsvorm (voluit geschreven) D
4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente} [>
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) D
6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) D
7. Onderwerp van de akte œ
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag mets zijn geschrapt noch verbeterd,
de tekst zelf mag niet buten het gedrukte kader
komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter
gnffie van de rechtbanken van koophandel
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
ar
Register van de buiteniandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschnft van de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
MAKROFORM
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
WAKKENSESTEENWEG 47
8700 TIELT
BRUGGE 58.890
BE 425.026.680
ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 25
mea 2001 blijkt:
—dat het mandaat van de bestuurder, de Heer Krell,
een einde neent na de jaarvergadering van 25 mer
2001;
-dat het vrijgekomen bestuurdersmandaat tegelijk
vervangen wordt door de Heer Holger Focke,
Erlenweg 28, D-63486 Bruchköbel.
P. Colle,
Gedelegeerd Bestuurder
Nummer van de cheque of assignatie
Nummer bankrekening
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt Mod. 269 (7000)
Démissions, Nominations
28/09/2006
Description: Mod 20 . & (eye ETES In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGH- 7 1 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE m BRUGGE (Afdeling Brugge) SE op: 20 -09- 2006 *06149392* . Griffie griffier, h WV Ondernemingsnr 0425026680 | Benaming : (vont). Bayer Sheet Europe NV \ ! Rechfsvorm : Naamloze vennootschap | : Zetel Wakkensesteenweg 47 Industriepark Zuid, 8700 Tielt | | Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris | Uit de notulen van de Algemene Vergadering de dato 29 mei 2006 blijkt dat werd besloten om als! } commissaris de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperateve vereniging met beperkte; t aansprakelykheid 'PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren' vertegenwoordigd door Herwig Opsomer: * bedrijfsrevisor, te benoemen, en het mandaat vast te leggen op drie jaar, tot aan de volgende Algemene: ! Vergadering die zal plaats hebben in het jaar 2009 Voor gelijkluidend uittreksel; C.H A, Koersvelt Gedelegeerd bestuurder Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -28/09/2006- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
19/07/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-07-19/293
Démissions, Nominations
14/10/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-10-14/233
Démissions, Nominations
16/06/1993
Moniteur belge, annonce n°1993-06-16/211
Comptes annuels
29/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/200472
Comptes annuels
29/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/114321
Démissions, Nominations
16/06/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 juin 2000 57
Handelsvennootschappen 20000616-98 - 20000616-117 Sociétés commerciales
Brasschaat, Wolfgang Sütterlin, Herman Ehlers St N. 20000616 — 98 , T rasse 40 te D-51377 Leverkusen en Kar) Heinz Wiebusch,
Haus Gravener Strasse 141 te D-40764 Langenfeld dit
Longueville Zeebrugge voor een periode eindigend onmiddellijk na de
jaarvergadeimg van 2004.
Hun mandaat is niet bezoldigd.
-de benoeming van de Heer Pierre Colle, Markgravelei
Naamloze Vennootschap 154 te 2018 Antwerpen, als gedelegeerd-bestuurder
De gedelegeerd-bestuurder zal, afzonderlijk optredend,
over dezelfde bevoegdheden en machten beschikken
L. Coiseaukaai 7 A, 8000 Brugge als deze die zin inenekend door de.raad van bestuur. dd. 31/5/1891, zoals gepubliceerd in de Bijlage tot het
HR Brugge 88 044 gelgisch Staatsblad van 16/6/1993 onder nr. 930616-
BE 448.040.723 (Get.) P. Colle,
Ontslag besluurders gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 7 juni 2000.
Uil de Buitengewone Algemene Vergadering van 17 oktober 1997 2 3876 BTW 21% 814 4690
blijkt dat Jean Jacques Westerlund ontstag en décharge krijgt als ij cq 9 ge krijg
(55787) bestuurder. .
(Get.) Remy, (Get.) Opstaele,
bestuurder. bestuurder. N. 20000616 — 100
Neergelegd, 7 juni 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(55791). “AXXIS”
Naamloze Vennootschap
N. 20000616 — 99 Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
“AXIS”
Brugge nr. 58.890
Naamloze Vennootschap
. 425.026.680
Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
Ontslag / benoeming / verlenging mandaten
Brugge nr. 58.890
Uit de notulen van de Jaarvergadering de dato
425.026.680 28/05/1999 blijkt de benoeming van de Heer B. Callens . van Callens, Pirenne & C*, Bedrijfsrevisoren, Jan
van Rijswijcktaan
10 te 2018 Antwerpen, als commissaris-
revisor voor 3 jaar.
Ontslag/benoeming (gedelegeerd-) bestuurder(s) De Heer Callens zat voor het boekjaar 1999 zijn : mandaat uitoefenen in college met de huidige
Uit de notuten van de bijzondere afgermene vergadering commissaris-revisor, van wie het mandaat eindigt met en de daaropvolgende raad van bestuur de dato de jaarvergadering van 2000. 1/04/1999 blijkt met ingang van 1/04/1999:
“het ontslag van de Heer Ben van Kooten als (Get.) P Colle,
bestuurder en bijgevolg als gedelegeerd-bestuurder en ae 7
voorzitter van de raad van bestuur en van de Heren „ gedelegeerd bestuurder. Will Beckers en Pierre Colle als bestuurder, Neergelegd, 7 juni 2000. -de benoeming als bestuurder van de Heren Pierre
Colle, Markgravelei 154 te 2018 Antwerpen, Joerg 2 3 876 BTW 21% 814 4 690
Krell, Zum Waschbach 21 te D-51467 Bergisch- (55788)
Gladbachen, Willy Scherf, Guyotdreef 6 te 2930
Handelsvenn. — Soc. commerce. — 2° kwart./2° trim. Sig. 8
Divers
14/07/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-07-14/050
Comptes annuels
31/05/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/073558
Comptes annuels
26/05/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/062182
Comptes annuels
12/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-12/0125023
Démissions, Nominations
18/10/2006
Description: Mad 2 0
Ho =| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte .
= Ps aE . 1 Ow CREME Yoor- RECHTBANK VAN KOOPHANDEL te
behouden BRÜGSE (Afdeing, Brugge)
aanhet
Belgisch ... : “Me
Staatsblad *06159650* er 10 -10- 2006
Ll Griffis De griffier.
| Ondernemingsnr 0425026680
Benaming
tout Bayer Sheet Europe NV
Rechtsvorm Naamloze vennootschap |
Zetel Wakkensesteenweg 47 Industriepark Zuid, 8700 Tielt :
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van de Algemene Vergadering de dato 27 augustus 2004 blijkt: !
dat er eervol ontslag werd verleend aan de Heer Kari-Heinz Wiebusch, onder dankzegging voor de bewezen! diensten;
dat de Heer Hans-Joachim Wittig werd benoemd tot nieuwe bestuurder voor een termijn van zes jaar Hij werd tevens verkozen tot voorzitter van de Raad van Bestuur :
Voor gelijkluidend uittreksel,
P. Colie
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/10/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de nstrumenterende natans, helzij van de verso(aln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Verse Naam en handtokening
Comptes annuels
17/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-17/0167351
Comptes annuels
09/08/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-08-09/0169255
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0199-04
Démissions, Nominations
14/10/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-10-14/232
Comptes annuels
25/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/052788
Démissions, Nominations
23/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-01-23/100
Démissions, Nominations
20/03/1998
Description:
182 Handels-
en Jandbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staaisblad van 20 maart 1998 _ Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 20 mars 1998
2.de benoeming van de Heer P. COLLE wonende te
2018 Antwerpen , Markgravelei 154 en de Heer W.
BECKERS wonende te NI 6226 WWL Maastricht,
Duindoorn 3 als bestuurders lot na de algemene
vergadering van mei 2003;
3.de herbenoeming van de Heer B. VAN KOOTEN,
wonende te N 6135 AE Sittard. Charles Beltjenslaan 25
als bestuurder tot na de algemene vergadering van mei
2003:
Wide herbenoeming als commissaris-revisor van de
B.C.V. “Erst & Young”, met zetel te- 1200 Brussel,
Marcel Thirylaan 204, vertegenwoordigd door de Heer.
Lodewyck voor een periode van 3 jaar, eindigend met
de algemene vergadering van met 2000.
(Get) Ben Van Kooten, gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 11 maart 1998.
1 1889 BTW 21 % 397 | 2 286
. (28136)
N. 980320 — 355
. *“AXXIS"
Naamtoze Vennootschap
Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
Brugge nr. 58.890
425.026.680.
(HER)BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD
VAN BESTUUR - GEDELEGEERD-BESTUURDER -
MACHTEN .
Uit de notulen van de raad van bestuur van 3°, = 1997
blijkt : -
« de benoeming van de Heer 8. VAN KOOTEN,
wonende te N 6135 AE Sittard, Charles Beltjenstaan 25,
tot voorzitter van de raad van bestuur:
. dat de raad van bestuur voor zoveel als nodig
herhaald heeft dat de herbenoeming van de Heer B.
VAN KOOTEN, voornoemd, als bestuurder op de
jaarvergadering van 30.05.1997, de herbenoeming. als
gedetegeerd-bestuurder impliceert in de schoot van de
raad van bestuur. .
De gedelegeerd-bestuurder zal in deze hoedanigheid
beschikken over dezelfde bevoegdheden. en machten
als deze die zijn toegekend door de raad van bestuur
van 31/05/1994, bekendgemaakt in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 16.06.1993 onder nummer
930616-211. :
(Get.) B. Van Kooten,
gedelegeerd bestuurder. x
Neergelegd, 11 maart 1998. |
1 1889 BIW- 21% 397 2286
(28137)
N. 980320 — 356
*AXXIS"
Naamloze Vennootschap
Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
Brugge nr. 58.890
425.026.680
ONTSLAG I BENOEMING- ‚(GEDELEGEERD-) BESTUURDER ?
Uit de notulen: van de raad van bestuur en van de
daaropvolgende buitengewone algemene vergadering
de dato 31/10/1996 blijkt: " :
-het ontslag van de Heer J. HILLEGE als bestuurder en
bijgevolg als gedelegeerd-bestuurder van de
vennootschap vanaf 31/10/1996; .
-de benoeming van de Heer Ben VAN KOOTEN,
„wonende te N 6135 AE Sittard, Charles Beltjenslaan 25
als bestuurder, als vervanger van de ontslagnemende
bestuurder; - -
-de benoeming als gedelegeerd-bestuurder van de
Heer VAN KOOTEN, voormeld;
De gedelegeerd-bestuurder zal in deze hoedanigheid
beschikken over dezelfde bevoegdheden en machten
“als deze die zijn toegekend door de raad van bestuur
dd. 31/5/1991, bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad dd. 16/6/1993 onder nr. 930616-
211. :
(Get. B. Van Kooten, gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 11 maart 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2 286
(28138)
N. 980320 — 357
PANDALUS
Naamloze vennootschap
Kolvestraat 13
8000 Brugge
Brugge, 52.451
B.T.W. nr : 418.704.062
it Ni i wi
vi ing v: jer 1997
1. De algemene vergadering neemt akte van het
ontslag van : :
~ de heer Gilbert PIETERS,
- INTERMASCO N.V.,
- REDASCO N.V.,
van hun opdracht van bestuurders.
Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
28/07/2000
Description: 160
DAT de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhou-
ders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Morbee”, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 191, volgen-
de bestissingen genomen heeft:
4/ Goedkeuring van het fusievoorste! zoals het werd opgemaakt op
vijftien mei tweeduizend door de raden van bestuur van de besloten
vennootschap met beperkte aanspraketijkheid "Morbee” en van de
naamloze vennootschap “NEW VANDEN BORRE” en dat werd
neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel
en te Brugge op achttien mei tweeduizend.
2} Goedkeuring van de verrichting waarbij de naamloze vennoot-
schap "NEW VANDEN BORRE” met zetel te 1651 Lot, Huysmans-
taan 107, hiema genoemd. "de overnemende vennootschap de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Morbee" met zetel te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 191, hierna genoemd “de
overgenomen vennootschap”, bij wijze van fusie overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgeno-
men vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder
algemene titel over op de ovememende vennootschap en wordt op
voorwaarde dat de algemene vergadering van de ovememende
vennootschap tot een zelfde besluit komt, de overgenomen vennoot.
schap ontbonden zonder vereffening.
Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden
vanaf één juli tweeduizend geacht boekhoudkundig verricht te zijn
voor rekening van de overnemende vennootschap.
/ Machtiging van de vennootschap "BENEPORT", met zetet te
1030 Brussel, Adotphe Lacomblélaan, 66, met mogelijkheid tot
indeplaatssteling, om de inschrijving van de vennootschap in het
handelsregister te schrappen en om aangrfte van stopzetting van haar
werkzaamheden te doen bij de B.T.W.-administratie.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel :
(Get.) Benedikt van der Vorst,
notaris.
(Geljktijdige neerlegging: expedite)
Neergelegd, 18 juli 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4 690
Le (75100)
Sociétés commerciales et agricoles —
N. 20000728 — 317
MAGIEMIX
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Koggestraat 17
8380 - Zeebrugge
Brugge — 88.691
462.961.697
STATUTENWIJZIGING — ZETEL — UITDRUKKING
KAPITAAL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers te
Leuven-Hevertee op $ juli 2000, geregistreerd te Leuven, eerste kantoor der
registratie, op 6 juli nadien, boek 261 blad 8 vak 5, dat een buitengewone
algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MAGIEMIX”, met zetel te
Brugge-Zeebrugge, Koggestraat 17, die met éénparigheid de volgende
beslissingen heefl genomen:
1. De zetel van de vennootschap werd verplaatst van Brugge-Zecbrugge,
Koggestraat 17, naar Sint-Pieters-Lecuw-Ruisbrock, Vorstsesteenweg 100. Artikel 3 der statuten werd overeenkomstig aangepast.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2000 Annexe au Moniteur belge du 28 juillet 2000
2. Het kapitaal van de vennootschap werd uitgedrukt in de nieuwe
eenheidsmunt van de Europese Unie, hetzij 18.592,01 Euro. Artikel 6 der
statuten werd overeenkomstig aangepast.
3. De vergadering droeg de zaakvoerder de zorg op voor de uitvoering van de
beslissingen en de coördinatie der statuten.
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Hugo Kuijpers,
notaris.
Bijgevoegd: proces-verbaal met
aanwezigheidslijsd, volmacht en gecoördineerde statuten,
Neergelegd, 18 juli 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
. (75101)
N. 20000728 — 318
AXXIS
naamloze vennootschap
Wakkensesteenweg 47 ‘
8700 Tielt
Brugge 58.890
425.026.680
MSWIJZIGING - STA ENWI. IN
Het blijkt uit een akte verteden voor Frank Liesse, geassocieerd Notaris
te Antwerpen op 30 juni 2000. geregistreerd te Antwerpen, 6e kantoor op 04 juli
2000, bock 150 blad 45 vak 5. Ontvangen : duizend frank (1000P), gelijkwaardig
aan 24,79 Eur, De ¢.a.tnspecteur (get.} L.VANCRAEYENEST, dat:
|. De naam van de vennootschap tuidt vanaf één juli tweeduizend :
"MAKROFORM”.
2. Artikel 2 der statuten aangaande de zetel werd gewijzigd en luidt voortaan als
volgt: “Anikel 2; maatschappelijke zetel De zetel is gevestigd te Tielt,
Wakkensesteenweg 47. De mad van bestuur kan - zonder statutenwijziging - de
zetel binnen het Vlaamse Gewest of Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen
en waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten.” 3. De duur van de vennootschap is onbeperkt.
4. Er werd aan de heer Geert Germaan Omer VAN OSSELAER, bediende,
wonende te Waasmunster, Lindenlaan 15. een bijzondere volmacht gegeven om
de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de administratie van bet
handelsregister teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve vesrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
Voor. uittreksel :
(Get) Frank Liesse,
geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd TafschriA akte, gecoordineerde statuten.
Neergelegd, 18 juli 2000.
1 1 938 BTW 21 % 407 2345
(75102)
Démissions, Nominations
03/10/2003
Description: A In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de
i Er T su ast HEERGELEGA ter 6 Ref t
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
LA wu Poe enn "03102258 EEE er nn RB ed
i
Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
: ! Zetel: WAKKENSESTEENWEG 47, 8700 TIELT
! V7 | Banaming: MAKROFORM
Onderemingsnr 0426026660
_Voorwerc akte : EINDE MANDAAT / BENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 20/08/2003 blijkt .
- dat het mandaat van commissans van de cooperative vennootschap met beperkte aansprakelykheid t_ "CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & C°, BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van
Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer Boudewijn CALLENS, een einde genomen heeft. - de benoeming tot commissaris voor een periode van 3 jaar van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PRICE WATERHOUSE COOPERS, BEDRIJFSREVISOREN", met zete! te 1000 Brussel, Kortenberg 75, vertegenwoordigd door de heer Herwig OPSOMER,
Pierre COLLE,
: gedelegeerd bestuurder
©
2 ©
‚5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
a e
5 a
Q Ss
= =
a | ©
7
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
im
5
a
EN &
=
a
7 van 'uxB ‚enneklen Rerto has
Y
Démissions, Nominations, Dénomination
15/10/2003
Description: TEEN Im de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor. behouden aan het Beigisch Staatsntaa | 1 \ Sn Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2003- Annexes du Moniteur belge N *03106724* | i Grittig, Benaming: MAKROFORM Rechtsvorm _ naamloze vennootschap Zetel : Wakkensesteenweg 47 Industriepark Zuid ! 8700 Tielt i Ondernemingsnr .0425 026 680 Voorwerp akte : WIJZIGING NAAM - STATUTENWIJZIGING Het blijkt uit een akte verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 24 september, 2003, geregistreerd te Antwerpen, 6e kantoor op 26 SEP.2003, boek 159 blad 73 vak 14. Onfvangen:; vijfentwintig euro (25,00 Eur). De e.a.Inspecteur ai, (getek} C.MANGELINCKX, dat 1 De naam van de vennootschap werd gewijzigd met ingang van 1 oktober 2003 en zal vanaf dan “BAYER! POLYMERS SHEET EUROPE” huden 2 De overdracht bevoegdheden aan directiecomité en dagelijks bestuur werd gewijzigd en luidt voortaan als! volgt Het dagelijks bestuur van de vennootschap mag worden opgedragen aan éen af meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen af gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdherd, Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur, dan zal hij deze functie, uitoefenen onder de titel van gedelegeerd bestuurder. ! Het 1s de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen belerd van de vennootschap of op alle! handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden Wanneer een directiecomité. wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité Het directiecomité bestaat ult! meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn, De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directecomité worden bepaald door de raad van bestuur, De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet inden zij: worden bekendgemaakt De raad van bestuur, de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur en het directiecomité mogen binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan personen van hun keuze, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever m geval van overdreven volmacht ” 3 Er werd aan de heer VAN OSSELAER Geert Germaan Omer, bediende, wonende te 9250 Waasmunster, Lindenlaan 15, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van, de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemimngsloketten teneinde daar alle, verrichtingen te doen, verkfarıngen af fe leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de! wmschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvmg van de vennootschap als handelsonderneming bj de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering, van deze opdracht, VOOR UITTREKSEL (Ondertek ) Frank Liesse Een geassocieerd Notaris Tegelijk hiermee neergelegd afschrift akte, gecoordineerde statuten. Op de faatste viz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumanterende notans, hetzy van de persa{osn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vortegenwoordigen Verse Neam en handtekemng
Comptes annuels
29/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-29/0114797
Démissions, Nominations
25/11/2009
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
bee Dany Brit es
Il
DN
TS TCI U bol he JETTE ETE
I] I] NONIEGHON mn
OND
18 -{1- 2008 op: 12 -11- Se fe,
BALGISCH STAATSBLAD
ELST Ue —
*09165873* u | | bh BEE \ y ‘ Ondernemingsnr: 0425.026.680 V i Benaming
i (voii) : Bayer Sheet Europe
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
C.H.A Koersvelt
Onderwerp akte :
Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt
Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de Algemene Vergadering de dato 29 mei 2009 blijkt dat werd besloten om als commissaris de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vereniging met beperkte aansprakelijkheid 'PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren' vertegenwoordigd door Herwig Opsomer, bedrijfsrevisor, te benoemen, en het mandaat vast te leggen op drie jaar, tot aan de volgende Algemene Vergadering die zal plaats hebben in het jaar 2012.
Voor gelijkluidend uittreksel :
Gedelegeerd Bestuurder
Go de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persc{o)n(en) bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam er handtekening.
Démissions, Nominations
08/09/2000
Description: ™, "y
Handels- en tandbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 september 2000 102 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 septembre 2000
OPRICHTING
Er blijkt uit cen akte verleden voor Notaris Eddy Baudry te
Brugge op drieéntwintig augustus tweeduizend, dragende .
volgende melding van registratie : “Geboekt Vijf Bladen twee
verzendingen te Brugge I de 25 AUG. 2000 boek 1301 blad 22
vak 14 Ontvangen : vijfduizend drieënveertig frank
(SO43BEF) gelijkwaardig aan 125,01EUR, De eerstaanwezend
inspecteur (getekend) C‚ VLIETINCK dat :
De heer DEGROOTE JOHAN Christian Gerard, bediende,
geboren te Brugge op achttien april negentienhonderd
zevenenvijftig, echtgenoot van mevrouw BUYS Marie
Christine, licentiate romaanse filologie, geboren te Gent op elf
oktober negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 8210
Zedelgem, Veldegemsestraat 137/c.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel der gemeenschap, blijkens
huwelijkscontract verleden voor notaris Robert Vrielinck,
destijds te Brugge (Sint-Kruis) op negenentwintig maart
negentienhonderd tweeëntachtig - stelsel niet gewijzigd zo
Verklaard, een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid heeft opgericht met de vennóötschappelijke
naam : “ECTEM"
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8000 Brugge,
Sint-Clarastraat 1.
Hij mag bij besluit van de zaakvoerder(s) naar elke andere
plaats in het land worden overgebracht.
De vennootschap kan bijkantoren en agentschappen vestigen
in België of in het buitenland.
De vennootschap heeft tat doel :
- het verstrekken van adviezen, het uitvoeren van consultancy-
opdrachten betreffende alle vraagstukken van bedrijfsbeheer
en bedrijfsbeleid. Het uitvoeren van alte
managementopdrachten en bedrijfseconomische taken voor
ondernemingen, instellingen en overheden.
= crisismanagement voor bedrijven, problemen van
bedrijfs(re)organisatie, allerhande problemen met betrekking:
tot marketing en dit zowel op de Belgische, Europese of niet-
Europese markt, onderzoek van export- en
importmogelijkheden, op zoek gaan naar optimale
vestigingsmogelijkheden voor bedrijven rekening houdende
met de sociale en fiskale omkadering en met inpasssing van
milieureglementeringen van toepassing op die plaats.
- De in- en uitvoer van alle goederen en diensten.
De vennootschap mag in Belgié en in het buitenland
alle commerciële, industriëte, financiële, roerende en
Onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk
doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van
inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen, of vennootschappen, die een gelijkaardig of
analoog doel nastreven, of wier doe! voor dat van de
vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen
of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde tijd,
Zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van
het uitureksel van de oprichtingsakte.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000 Eur),
vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen
zonder aanduiding van waarde, die elk
één/tweehonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het maatschappelijk kapitaal werd volledig
volgestort.
Op het maatschappelijk kapitaal werd in speciën ingeschreven
door de heer Johan Degroote voornoemd, voor een bedrag van
vijfentwintigduizend-Euro (25.000 EUR) waarvoor hem
tweehonderdvijftig (250) aandelen aanbedeeld worden, die elk
één/tweshonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Elk van deze aandelen werd volledig afbetaald.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer
zaakvoerders, vennoot of niet. De heer Johan Degroote,
voomoemd, wordt aangesteld als statutair zaakvoerder voor de
duur van de vennootschap. ,
Behoudens anders luidend besluit van de algemene
vergadering zal de zaakvoerder zijn mandaat bezoldigd
uitoefenen. .
De zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk de bevoegdheid
om in naam van de vennootschap te handelen, welke ook de
aard en de belangrijkheid der handelingen wezen, mits zij tot
het doel van de vennootschap behoren. Zij vertegenwoordigen
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als
verweerder.
De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de
derde zaterdag van december om zeventien uur in de zetel der
vennootschap, of op elke andere plaats, vermeld in de
oproeping.
Indien de hierboven bepaalde datum geen werkdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op
dertig juni van het jaar daarna
Op dertig juni van ieder jaar maken de zaakvoerders een
inventaris op en op zelfde datum wordt de jaarrekening
opgesteld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 77 der
vennootschapswet.
“_X, TIJDELIJKE BESCHIKKINGEN,
Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging ter griffie
van het uittreksel van de oprichtingsakte en zal worden
afgesloten op dertig juni tweeduizend en twee.
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in het jaar
tweeduizend en twee.
AANSTELLING VOLMACHTDRAGER
HANDELSREGISTER,
Werd aangesteld tot bijzondere volmachtdrager, ten einde
bij het handelsregister van Brugge alle formaliteiten te
vervullen en alle dokumenten te ondertekenen voor de
inschrijving van de vennootschap, en de eventuele latere’
wijzigingen en doorhaling : Mevrouw Patricia
Vandekerckhove, bediende “ASKZ", wonende te 8210
Zedelgem (Veldegem), Lepemolenstraat 23.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) E. Baudry,
notaris.
“Samen hiermede neergelegd :
expeditie van de akte oprichting met bijgevoegd bankattest.
Neergelegd te Brugge, 30 augustus 2000 (A/17178).
3 5814 BTW 21% 1221 7035
(87388)
N. 20000908 — 207
MAKROFORM
Naamloze vennootschap
Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
Brugge nummer 58.890
BE 425.026.680 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 september 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 septembre 2000 103
Ontstag bestuurder/voorzitter van de raad van
bestuur/benoeming voorzitter raad van bestuur
Uit de notulen van de jaarvergadering en van de
daaropvolgende raad van bestuur de dato 21/4/2000
blijkt met ingang 21/4/2000 1) het ontslag van de
heer W. Sütterlin afs bestuurder en als voorzitter van
de raad van bestuur. 2) de benoeming van de heer
K.H. Wiebusch als voorzitter van de raad van
bestuur voor een periode eindigend onmiddellijk na
de jaarvergadering van 2004
(Get.) P. Colle,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 30 augustus 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(87389)
N. 20000908 — 208
ALDO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
BÜNTJESSTRAAT 39 3583 PAAL
HASSELT 103.852
BE 472.073.561
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR EN
DE RAAD VAN -BESTUUR NOPENS DE
QUAST-INBRENG CONFORM ART. 29 QUATER
VENN.W. r
Neergelegd, 30 augustus 2000.
(Mededeling) 1938 BTW 21% 407 2345
(87390)
N. 20000908 — 209
TEN TORRE
Naamloze Vennootschap
Sluizenstraat 25, 8420 Klemskerke
HR BRUGGE 81502
BE 448.206.316
Herbenoeming bestuurders
Op de Algemene Vergadering van 02 Mei 2000
werd beslist dat de heer Vyvey André,
Sluizenstraat 25 te Klemskerke, Mevrouw
Devolder Marie-Louise, Sluizenstraat 25 te
Klemskerke, de heer Vyvey Patrick, Batterij-
straat 73 te Klemskerke en Mevrouw Vyvey
Myriam, Goedstraat 6 te Deinze herbenoemd
werden als bestuurder vanaf heden.
Hun mandaat vervalt met de Algemene Verga-
dering van 2906 en is onbezoldigd.
(Get) André Vyvey, (Get.) Marie-Louise Devolder,
bestuurder. bestuurder.
(Get.) Vyvey, myriam, (Get.) Vyvey, Patrick,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 30 augustus 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(87384)
N. 20000908 — 210
CARMANS JOS ACCOUNTANCY
Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm von een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
3590 Diepenbeek, Bouquetstraat 54
OPRICHTING
Uit een akte verleden-voor Emile JAGENEAU, notaris
met standplaats te Diepenbeek, op 22 augustus 2000, met
volgende registratiemelding : ” Geregistreerd vier bladen
geen verzending, te Hasselt, 2de kantoor op 23 augustus
2000. Boek 96 blad 3 vak 3. Ontvangen: drieduizend
achthonderddrieëndertig (3.833) BEF of vijfennegentig
(95) EURO. De e.a. inspecteur (getekend) J. Baptist *,
blijkt dat een vennootschap werd opgericht, als volgt :
IDENTITEIT DER OPRICHTER:
accountant, geboren te Hasselt op tien juli negentienhonderd éénenvijftig, echtgenoot van mevrouw VANDERLINDEN
Maria Wilhelmina Bernadette, wonend te 3590 Diepenbeek, Bouquetstraat 53.
RECHTSVORM : burgerlijke vennootschap onder de
rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
NAAM : “CARMANS JOS ACCOUNTANCY ”
ZETEL: 3590 Diepenbeek, Bouguetstraat 54.
: De vennootschap heefl tot doel diensten te verlenen die behoren tot de functie van accountant, zoals omschreven
in artikel 34 van de wet van tweeëntwintig april negentienhon-
derd negenennegentig betreffende de ige en
fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee”
verenigbare activiteiten.
Behoren met name tot de functie van de acoountant :
1} Het nazien en oorrigeren van alle boekhoudstukken.
2) Zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot
de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen, alsook
de analyse met bockhoudiechnische procédés, van de positie en werking van ondememingen vanuit het oogpunt van hun kre-
dietwaardigheid, rentabiliteit en risico's.
3) Het organiseren van boekhoudkundige en administratieve
diensten bij ondernemingen, evenals: het verstrekken van
advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie
bij ondernemingen.
*
Comptes annuels
30/05/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/056324
Démissions, Nominations
15/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-06-15/351
Comptes annuels
07/07/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-07-07/0094163
Rubrique Constitution
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0199-03
Comptes annuels
30/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/106337
Comptes annuels
05/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-05/0136912
Comptes annuels
31/05/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/54578
Comptes annuels
27/05/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/051844
Démissions, Nominations
07/11/2007
Description: Ina Moa 21 UE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voo behou aan |
Belgis
Staats!
A
MU
op: 26 -10- 2007
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/11/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Qnderwerp akte :
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering de dato 9 juli 2007 blijkt dat het mandaat van de; - Heer Pierre Cotle als bestuurder beëindigd is, ingevolge zijn ontslag als bestuurder
*07161055* ! Griffie ı ı er 7 : Ondernemingsnr 0428. 026.680 Benaming
our : Bayer Sheet Europe
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel, Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt
Ontslag/Benoeming bestuurder
Daarnaast werd de Heer Norbert Pingel wonende te Frixheimer Strasse 44, D-41569 Rommerskirchen,
mei 2013.
Voor gelijkluidend uittreksel:
C.H.A Koersvelt
Gedelegeerd bestuurder
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarıs, hetzj van de persofo)n{en} Op de laatste biz van Luik B vermelden bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening Versa”
Comptes annuels
26/05/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/050561
Démissions, Nominations
15/06/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-06-15/352
Démissions, Nominations
02/08/2006
Description: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
LE.
REED ee
III Er 24-97 zu Griffie
tee‘ Tan
IN *06125597*
ı | Ondememingsnr . 0425026680
! Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
i Benaming ;
! tout). Bayer Sheet Europe NV \
| Rechtsvorm : Naamtoze vennootschap
| Zetel \Wakkensesteenweg 47 Industriepark Zuid, 8700 Tielt
: Uit de Buitengewone Algemene Vergadering de dato 29 augustus 2005 blijkt dat het mandaat van de Heer: ! ; Pierre Colle, gedelegeerd bestuurder, verlengd wordt voor de termijn van zes jaar
Voor gelijkluidend uittreksel
Pierre Colle
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/08/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto. Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notans, hetzij van de perso bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Naam en handiekenmg
Verso
Démissions, Nominations
18/10/2006
Description: À
Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch ...
Staatsblad
NÉERGELEGD tr GRIPE de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Te
mo Eten am *0615965
| Griffie De gen |
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/10/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
i Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming bestuurder
; Bestuur.
t handtekening, zonder beperking van bedrag, voor alle bewerkingen van dagelijks bestuur.
} Heer H.J. Wittig als bestuurder beeindigd 1s, ingevolge zijn ontslag als bestuurder.
Ondernemingsnr . 0426026680
Benaming
two : Bayer Sheet Europe NV
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Wakkensesteenweg 47 Industriepark Zuid, 8700 Tielt
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering de dato 27 aprii 2006 blijkt dat het mandaat van de;
Daarnaast werden de Heer T.K. Kastner wonende te Goethestrasse 83, 0-850968 Kain en de Heer C.H.A.; i! Koersvelt wonende te Maansteen 16, NL-3643 BK Mijdrecht benoemd als nieuwe bestuurders voor een termijn; van zes jaar.
De mandaten zijn geldig tot onmiddellijk na de jaarvergadering van mei 2012.
De Raad van Bestuur besloot éénparig om TK Kastner te benoemen tot Voorzitter van de Raad van
Tevens werd beslist om C.H.A. Koersvelt als gedelegeerd bestuurder te benoemen. De gedelegeerd; bestuurder zal, in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over de maatschappelijke:
Voor gelijkluidend uittreksel :
C HA Koersvelt
„Gedelegeerd Bestuurder
f
op de laatste bla van Luuk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de metrumenterende notanıs, hetzij van de persofejnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegerwoordigen
Yersg Naam en handtekening
Démissions, Nominations
18/11/2009
Description: Ae
Mod 71
\ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A | na neerlegging ter griffie van ee NGELEGD ter GRIFFIE aer
ZECHTBANK VANKOOPHANDELTE bel
& EN mom |
| ° *09162304* . 05 -1- 200%e ies Griffie___ X 7 | Ondernemingsnr : 0425.026.680 VV : Benaming
: wout) Bayer Sheet Europe
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Waxkensesteenweg 47, 8700 Tielt
Onderwerp akte : Ontslag / Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergaderng de dato 1 juni 2008 blijkt dat het mandaat van de Heer R. De Cleyn als bestuurder beëindigd is, ingevolge zijn ontslag als bestuurder.
Daarnaast werd de Keer Markus Arnold wonende te Remberger Strasse 68, 47259 Duisburg benoemd als nieuwe bestuurder voor een termijn van zes jaar.
Het mandaat is geld.g tot onmiddellijk na de jaarvergadering van mei 2015
Voor gelijkluidend uittreksel
C.H.A. Koersvelt
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/11/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden. Recto. Naarr er hoedanigheid van ce instrumenterende notaris. netzij van de pierso{ojnlen) bevoegd ce rechtsgersoon ten ganzien var derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening
Comptes annuels
28/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-28/0114834
Comptes annuels
10/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-10/0130504
Démissions, Nominations
27/03/2013
Description: %
CA
A
Mod Word 11.1
«15 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
[-—_ NEERGELEGD ter GRIFFIE der I
4 | | RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
bel BRUGGE (Afdeling Brugge)
= Nh oot mt 20 L *13048951* _ Degner Griffie
Ondernemingsnr: Benaming
(voluit)
(verkort) :
Rechtsvorm :
Zetel:
(volledig adres)
: Onderwerp akte :
zes jaar.
C.H.A. Koersvelt
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
0425.026. 680
Bayer MaterialScience
Naamloze Vennootschap
Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt
Einde mandaat Bestuurder / Benoeming Bestuurder en Gedelegeerd Bestuurder / Benoeming Commissaris
: Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 21 mei 2012 en van de Algemene Vergadering van 22 j jui i : 2012 biijkt hetgeen hiema voigt:
- het mandaat van onbezoldigd bestuurder van de Heer T.K Kastner werd per 22.06.2012 beöindigd.
I: - bet mandaat van commissaris van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve: }_: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd “Pricewaterhouse Coopers Bedrijfsrevisoren” met als’ {. maatschappelijke zetel te 1932 Zaventem, Woluwedal 18, BTW BE 0429.501.944 RPR (Brussel) en als’ | _ ve&tigingseenheid Wilsonplein 5G te 9000 Gent, vertegenwoordigd door de Heer Herwig Opsomer, werd per: 5 22.06.2012 verlengd voor een termijn van drie jaar.
Voor gelijkluidend uittreksel:
Gedelegeerd Bestuurder
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening.
Verso :
- het mandaat van onbezoldigd bestuurder en van onbezoldigd gedelegeerd bestuurder van de Heer C.H.A. . ' Koersvelt geboren te Nederland, Amsterdam op 24.11.1952 werd per 22.06.2012 verlengd voor een termijn van!
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-08/0153252
Dénomination, Année comptable
19/08/2011
Description: La _ TS Mod 2.0
/ a af “ih In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
A
T
v NEERGELEGS far
se | | RECHTBANK VAN KLGRIFFIE dar
Bel BRUGGE (Afdetin ROUTE
Sus *11127806* op: 9 Brugge)
| Ondernemingsnr : 0425026680 | Benaming
wouit): BAYER SHEET EUROPE
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 8700 Tielt, Wakkensesteenweg, 47
Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig juli tweeduizend en elf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van “"Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BAYER SHEET EUROPE", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Wakkensesteenweg, 47, volgende beslissingen genomen heeft: .
4° Wijziging van de maatschappelijke benaming, en dit vanaf één oktober 2011, ìn "Bayer MaterialScience” en bijgevolg wijziging van artikel 1 van de statuten vanaf één oktober 2011 als volgt: “De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming * Bayer MaterialScience ". :
2° Beslissing in de gecoördineerde statuten de volgende overgangsbepaling in te voegen, na artikel 1:
“OVERGANGSBEPALING
De maatschappelijke benaming van de vennootschap luidt tot en met 30 september 2011 "BAYER SHEET EUROPE". Vanaf één oktober 2011 zal de maatschappelijke benaming van de vennootschap “Bayer : MaterialScience" zijn."
3° Wijziging van artikel 14 van de statuten (Beraadslaging).
! 4° Vervanging van artikel 31 van de statuten door de volgende tekst:
| Artikel 31. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
; Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening 1 bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationate Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door: een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van: vennootschappen”.
5° Vervanging van artikel 32 van de statuten door de volgende tekst:
“Artikel 32. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de atgemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst”.
6° Vervanging van artikel 33 van de statuten door de volgende tekst:
“Artikel 33. UITKERING - INTERIMDIVIDENDEN - VERBODEN UITKERING. De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits . naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen. \ Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
' ‘behouden
aan het
Betgisch
Staatsblad
Vv
_ zijn".
7° Vervanging van artikel 34 van de statuten (Verliezen).
8° Vervanging van artikel 35 van de statuten door de volgende tekst:
"Artikel 35. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan “evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.” 9° Toevoeging van een nieuw artikel 35bis van de statuten (Vereniging van alle aandelen in een hand). 10° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Thomas Stockman, die te dien einde woonstkeuze doet ‘te 8700 Tielt, Wakkensesteenweg, 48, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met „het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Eric L. SPRUYT
Geassocieerd Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
12/01/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 janvier 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2001 113
Sociétés commerciales
N. 20010112 — 190
MAKROFORM
naamloze vennootschap
Wakkensesteenweg 47
8700 Tielt
Brugge 58.890
425.026.680
CONVERSIE
KAPITAALVERHOGING
Het blijkt uit een akte verleden voor Frank Liese, geassocieerd notaris
te Antwerpen op 20 december 2000, geregistreerd te Antwerpen. 6e kantoor op
22 DEC. 2000, boek 151 blad 71 vak 19. Ontvangen: achtduizend vierhonderd
achtennegentig frank (8.498 BEF), gelijkwaardig aan 210,66 Eur. De
e.a.Inspecteur a.i.(get.) A.CALANT, dat:
1, het kapitasl werd verhoogd met één miljoen zeshonderd
negenennegentigduizend vijfhonderd (1.699.500,-} frank door incorporatie van
overgedragen winst ten belope van dit bedrag en zonder ereatie van nieuwe
aandelen.
2. Het kapitaal werd omgezet in euro en vastgesteld op vijf mifjoen euro
{€ 5.009.000).
3. Er werd san de heer Geert Germaan Omer Van Osselaer, bediende,
wonende te 9250 Waasmunster, Lindenlaan 15, een bijzondere volmacht gegeven
om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de administratie van het
handelsregister teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen,
doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren,
KAPITAAL IN EURO =.
Voor analytisch uittreksel :
{Get.) F. Liesse,
geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, gecoordineerde statuten.
Neergelegd, 29 december 2000.
1 1938 BIW 21% 407 2345
(133801)
20010112-190 - 20010112-203
N. 20010112 — 191
MARY'S
Naamloze Vennootschap
Elisabethlaan 333 bus 4
8300 KNOKKE-HEIST
Brugge : 66332
433.075.009
Soc. commerce. — Handelsvenn. — 1° trim./1" kwart.
Handelsvennootschappen
Benoeming bestuurders
Worden herbenoemd tot bestuurders :
Luc NEIRYNCK
— Paula VANDEN BUSSCHE
beiden wonend te Knokke-Heist
Elisabethlaan 333 bus 4
Anja NEIRYNCK
Mengélaan 6 — 8300 Knokke-Heist
Bvba ANKA
Mengélaan 7 — 8300 Knokke-Heist
Wordt benoemd tot bestuurder :
- Katja NEIRYCNK
Elisabethlaan 385/51 — Knokke-Heist
Luc Neirynck wordt tevens benoemd tot
gedelegeerd bestuurde en Voorzitter var
de Raad van Bestuur.
Deze mandaten beginnen op l augustus.
2000 voor een termijn van 6 jaar !
(Onleesbare handtekening.)
Neergelegd, 29 december 2000.
1 1938 BIW 21% 407 2345
(133806)
N. 20010112 — 192
"INVESTPA"
Naamloze Vennootschap
Maldegem, Adegem, Berlaars 3
Gent nummer 182.217
458.509.003
Benoeming afgevaardigd bestuurders
Bij beslissing van de Raad van Bestuur van 21 december 2000
werden benoemd tot bijkomende afgevaardigd bestuurders voor de langst mogelijke duur:
a) de Heer DE PAEPE Geert, bestuurder van vennootschappen,
wonende te Zomergem, Stoktevijver 75.
b) de Heer DE PAEPE Jan, bestuurder van vennootschappen,
wonende te Ruiselede, Pannemeersstraat 3.
(Get) De Paepe, Geert.
Neergelegd, 29 december 2000.
1 1 938 BTW 21 % 407 2345
(133880)
Sig. 15
Comptes annuels
28/05/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/087032
Comptes annuels
27/05/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/096376
Comptes annuels
23/07/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-07-23/0137783
Comptes annuels
08/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-08/0141966
Démissions, Nominations
18/10/2006
Description: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
nà neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD tor GRIEP ders |
RECHTBANK VAN KCOPHANDEL tt
BRUGGE (Afdeling Brugge)
en em | *06159655*
Griffi |
; : Onderneringsnr
i Benaming
i (out) Bayer Sheet Europe NV
0425026680
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zetel: Wakkensesteenweg 47 Industriepark Zuid, 8700 Tielt
: Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
i Uit de notuien van de Algemene Verghadering de dato 7 maart 2005 blijkt:
dat er eervol ontslag werd verleend aan de Heer K. Schmidt-Menschner, onder dankzegging voor de: bewezen diensten;
dat de heer René De Cleyn werd benoemd tot nieuwe bestuurder voor een termijn van zes jaar;
en dit met onmiddellijke ingang. !
Voor gelijkluidend uittreksel i
Pierre Colte
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/10/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
de laatste biz van Luik B vermelden Regto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, helzy yan de persofo)nfen) 7 bevoegd de rechtspersoon ten zanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Op
Comptes annuels
05/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-05/0068256
Comptes annuels
17/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-17/0229807
Démissions, Nominations
03/10/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
es a > ;
NEERGELEGD ter GAIFFIL der RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL TE I)
|| | BRUGGE (Afdeling Brugge)
I *03102256* er --
III
Oy i | VV Benaming: MAKROFORM
Rechisvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
i Zetel WAKKENSESTEENWEG 47, 8700 TIELT
Ondememmgsnr 0425026680
Voorwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Uit de notulen van de algemene vergadering de dato 09/08/2002 biijkt de verlenging van het mandaat van commissaris van de coöperatre vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALLENS, PIRENNE, 1 THEUNISSEN & C°, BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, 1 vertegenwoordigd door de heer Boudewijn CALLENS, voor een periode mgaand op 09/08/2002 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2003
} Pierre COLLE,
i gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
van de nsieanertar she € Hola
orten men van derden te y
koning
san de persotajafen) oorden Op da ausieolz san! uk Bvermeden Recto À
Dénomination
09/03/2004
Description:
TE ae In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Juces ed NEERGELEGT ter
GRIFFIE der RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
Il BRUGGE (Aldaing Bragg) TE
Q
|
A
8 *04040155* op st 02 -03-2 L. Griffe... DD en
Benaming: BAYER POLYMERS SHEET EUROPE
Rechtsvoim naamloze vennootschap
Zetel Weakkensesteenweg 47 Industrepark Zuid
8700 Tielt
Ondernemngsnr 0425 026 580
„Voorwerp akte: WIJZIGING NAAM
Het blijkt uit een akte verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 24 februari 2004, geregistreerd te Antwerpen, 6e kantoor op 26 FEB 2004, boek 161 blad 30 vak 18 Ontvangen vifentwintig euro (26,00 Eur) De ealnspecteur (getek.) LVANCRAEYENEST, dat de naam van de vennootschap werd gewijzigd met ingang van 1 junı 2004 en zal vanaf dan "BAYER SHEET EUROPE" luiden VOOR UITTREKSEL (Ondertek }
Frank Liesse
Een geassocieerd Notans
Tegelijk hiermee neergelegd afschrift akte, gecoordineerde statuten
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-09/03/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste De van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanighe d van de nstramenterende notarıs. hetz} van de persoto nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden we vertegenwoordigen
Naam en handıekening
Comptes annuels
03/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-03/0126818
Démissions, Nominations
23/12/2013
Description: É &
rH ai 8)
A
LA
LUI D 193169*
5
op de laatste
Benaming (verkort) :
(volledig adres)
Onderwerp akte :
C.H.A. Koersvelt
@ blz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0425.026.680
HERBENOEMING BESTUURDER
Gedelegeerd Bestuurder
Recto :
Verso :
touit : Bayer MaterialScience
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt
Voor gelijkluidend uittreksel :
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD ter GRIFFIE aen
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugse)
D:
10 DEC:200
om
Uit de notulen van de Gewone Algemene Vergadering de dato 31 mei 2013 blijkt dat unaniem werd beslist! ! : om het mandaat van de Heer N. Pingel als bestuurder met onmiddellijke ingang te verlengen.
Het mandaat is geldig tot de Gewone Algemene Vergadering over het boekjaar 2018.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/04/2015
Description: = Mod Word 11.1
ail (5°) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie yandeakte _— ——
À NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
MAN 30 RT me & *15053282* Gent Afdeliy a
a De eg ier va : Ondernemingsnr: 0425.026, 680 . ; i Benaming |
i (oui): Bayer MaterialScience ‘
| {verkort) : t
Rechtsvorm : naamloze vennootschap :
i Zetel: Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt :
(volledig adres) !
! Onderwerp akte : ontslagname bestuurder en aanstelling nieuwe bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 21 november 2014: :
“Kennisname ontslagname door de heer Dr. Markus Arnold als Bestuurder van de Vennootschap met! ingang van 18 november 2014, en voorlopige benoeming door de Raad van Bestuur van de heer Dr, Axel: Steiger-Bagel, geboren te Düren (Duitsland) op 29 december 1967,als onbezoldigd Bestuurder van de; : Vennaatschap met ingang van 21 november 2014 ter vervanging van voormelde heer Dr, Markus Arnold, voor; 1 de resterende duur van het mandaat van de heer Dr. Markus Arnold, zijnde tot en met de gewone Algemene: Vergadering van het jaar 2015. !
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 8 december 2014: :
“Kennisname ontslagname door de heer Dr. Markus Arnold als Bestuurder van de Vennootschap met: ! ingang van 18 november 2014, en bekrachtiging van de voorlopige benoeming door de Raad van Bestuur van: ‘ de heer Dr. Axel Steiger-Bagel, geboren te Düren (Duitsland) op 29 december 1967,als onbezoldigd Bestuurder: van de Vennootschap met ingang van 21 november 2014 ter vervanging van voormelde heer Dr, Markus; Arnold, voor de resterende duur van het mandaat van de heer Dr. Markus Arnold, zijnde tot en met de gewone; Algemene Vergadering van het jaar 2015, alsook benoeming van voormelde heer Dr, Axel Steiger-l Bagel als: onbezoldigd Bestuurder van de Vennootschap tof en met de gewone Algemene Vergadering van het jaar 2020,”
i ;
ı \
I \
ı
t ‘
’ :
t }
t }
} ;
\ '
i '
}
} ‘
' à
‘ ,
\ '
' \
' '
Ü
‘ \
'
i '
‘ ‘
‘ ‘
' 1
‘ {
i
F t
'
t ;
' t
t }
‘ t
} t
;
\ I
t
‘
‘ '
’
C.H.A, Koersvelt
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van ‘de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
02/07/2018
Description:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken ie
na neerlegging ter griffie van de akte D
N mn GELEG se!
EEn mans
‚... ggontoank KOPP be ariifie ab
sd nae Ste 1 1 e *18102081* ‘cfieactind BUS? caine’ " tiel
2 5 ! Ondernemingsnr: 0425.026.680
ii Benaming
: woluit): Covestro (Tielt)
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt
(volledig adres)
í: Onderwerp akte : benoeming van commissaris
: In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 1 juni 2018 werd het mandaat van Commissaris van : de Vennootschap verleend aan de burgerlijke vannootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap: ! met beperkte aansprakelijkheid, genaamd KPMG Accountants, met maatschappelijke zetel te 1130 Brussel,: | Bourgetlaan 40, BTW BE 0429.524.215, RPR (Brussel) en als vestigingseenheid Borsbeeksebrug 30 bus 2 te. : 2600 Antwerpen, vertegenwoordigd door de Heer Harry Van Donink, bedrijfsrevisor, voor een periode van 3 jaar’ : (boekjaren 2018, 2019 en 2020), tot na de Algemene Vergadering over het boekjaar 2020.
Gertjan Venema
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/04/2015
Description: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD Sy U UN ir ‘Ondememingsnr : Benaming {voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Zetel : (volledig adres) Onderwerp akte : C.H.A. Koersveit ii vi aa i i ii i Op de laatste blz. van Luik B vermel In de notulen van de Algemene Vergadering van 6 juni 2014 werd bevestigd dat de Commissaris die in de; Algemene Vergadering van 22 juni 2012 benoemd werd , voor het boekjaar 2014 zal vertegenwoordigd worden: door de heer Romain Seffer ter vervanging van de heer Herwig Opsomer. Gedelegeerd Bestuurder Griffie Rechtbank Koophandel Gent Afgeling Brugge De ariffier 0425.026.680 Bayer MaterialScience naamloze vennootschap Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt wijziging vaste vertegenwoordiger in mandaat van commissaris Recto : : Naam en hoedanigheid van trumenterende notar , bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-23/0105606
Démissions, Nominations
08/04/2021
Description:
ModDoc 19.01 .
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
b afdeling BR!
En ar 210 NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT Griffie
Het bestuursorg:
Gertjan Venema
Op de laatste blz, van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0425 026 680
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel « Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt
Onderwerp akte :
BV/SRL beslist heeft H. Van Donink, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Henk Vandorpe, bedrijfsrevisor, vanaf 9 november 2020 betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.
Gedelegeerd Bestuurder
Naam
(voluit): Exolon Group
Wijziging van vaste vertegenwoordiger van de commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren
aan heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren
Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
19/02/2014
Description: mod 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A On na neerlegging ter griffie van de akte ue ve MONITEUR FEC Eee. TER SRIF VAN De behe ANY “AN © 2 MOON jee ge Staa 0461 6 4 , * ' ELGISCH STAATSBLAD Griffie Ue Otiffier. Ondernemingsnr : 0425.026.680 » Benaming (voluit) : Bayer MaterialScience (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Wakkensesteenweg 47 | 8700 TIELT *_ Onderwerp akte :AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op éénendertig december tweeduizend dertien, door Meester: "Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel, die aan het slot de volgende registratiemelding ; draagt : : « Geregistreerd negen bladen zonder renvooien op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 14 januari, ! 2014. Boek 83 blad 40 vak 08. Ontvangen vijftig Euro (50,00 EUR) (getekend) MARCHAL D. » . dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap; ‘ “Bayer MaterialScience", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Wakkensesteenweg 47, volgende beslissingen genomen heeft: ‘ 1° Verplaatsing van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand ju ‘tom 14 uur. : Aanpassing van de statuten zoals volgt in de nieuwe tekst van statuten. : “2° Update en/of herschrijving van de statuten van de Vennootschap teneinde deze in overeenstemming te } “ brengen met de statuten van de andere vennootschappen van de groep. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt voortaan als volgt: RECHTSVORM - NAAM, De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennoofschap. Zij draagt de benaming "Bayer: | MaterialScience”. ZETEL. \ De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8700 Tielt, Wakkensesteenweg, 47. " DOEL. 7 De vennootschap heeft tot doel: ' De fabricatie, de handel en de verwerking van alle chemische- en kunststofartikelen in de ruimste zin, De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen di "de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken, ‘Zi kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of! “afspraak deelnemen in alle andere Belgische ‘of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondememingen, | “zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk. voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan: ‚bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. : Zij kan zich fen gunste van dezelfde vennootschappen borgsfelien of haar aval verlenen, optreden als haar ‘agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden; t verstrekken. Deze opsomming ís niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze : ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. DUUR. __De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen euro (5.000.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door tweehonderdduizend (200.000) aandelen zonder vermelding van nominale ‘ waarde, Alle aandelen zijn volgestort, N SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. : De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of: “rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering : : ‚van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen Hide k ‚kan worden 1 herroepen. Wanneer evenwel op een. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid v van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)a(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Vaor-
bghouden ‘algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vasigesield dat de vennootschap | Belgisch | "fiet meer dan twee aandeelhouders heet, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag. Staatsblad | . van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee * : eandeelhouders zifn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder : varlikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem. :_ “toekomt, op gevolg te hebben.
Wanneer een ‘rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwaordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die ; “belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. : Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat ís verstreken, blijft ín functie tot zolang de algemene ; ì 1 vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
! In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de: ‘overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een ‚nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering : geplaatst,
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen, Bij ontstentenis van benoeming of bi: ı alwezigheid van de voorzitter wordt hét voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de: ‘aanwezige bestuurders. Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering ! \ uitdrukkelijk anders beslist.
BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING,
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee | bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als! regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich fe beroepen op het, ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig | is.
i
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats ; « aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale : handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven: per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht : „geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te; : verfegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn; ‘ „&igen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. \ Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien | tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan ' een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die. ‘op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of: : vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie,
: ! Elke beslissing van de raad wordt genomen met voistrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige of. Ì_ vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de. ı andere bestuurders,
: ! Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks : vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de ' "bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de, " aanwending van het toegestaan kapitaal.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een; “bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is * : met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen » aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de: vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen. . De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in natulen die ondertekend worden door de: voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een : ‚speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. ‘De voorzitter is als enige bevoegd om een secretaris aan te duiden, die een persoon kan zijn die noch . aandeelhouder, noch bestuurder hoeft te zijn.
, De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig : ‚ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder, twee bestuurders of door de secretaris. : BESTUURSBEVOEGDHEID « TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR. : 8 1. Algemeen |
: De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig , ; of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de ' ‘algemene vergadering voorbehouden door de wet,
: §2. Adviserende comités
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge * mod 11,1
Veor-
“tehouden ! De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités Belgisch oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
Staatsblad | « 83. Dageliiks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar. „activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het : dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer . personen van hun keus toekennen.
| § 4. Directiecomité ‘
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn * bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan , hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere : bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de ı duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechteli ike’ „aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, : “stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van; ‚ artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. __ VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze” : - waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door i twee bestuurders samen optredend. !
|, Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een : ' gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van : : "Gedelegeerd Bestuurder’, Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel; 1, van "Algemeen Directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. ' De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere ! " gevolmachtigden, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur.
; Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon ' | _ ultdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
: : CONTROLE. :
! De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen. : weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen : 1 worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of | \ .rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een;
£_rhemieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om: wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderíngsbepafing voorzien bij artikel 141, 2° van | ı het Wetboek varı vennoofschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van : t_ vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. i Nietternin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te’ : ‘benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria, Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere; aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de L accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze | ‘vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de‘ “opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
: ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om 14 uur. _ Indien deze dag een wettelijke feestdag, is, heeft de jaarvergadering de eerste werkdag van de | : daaropvolgende week plaats,
De Jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of ín de gemeente van de zetel van: de vennooischap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels | : Hoofdstedelijk Gewest.
VERTEGENWOORDIGING.
! : Eike aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door: | ‘een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met? : Inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). : : _ De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander „middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de: ‘vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden . ; : neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als. werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST. \
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de - : aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke ; | benaming en de sfatutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, : | ‘te ondertekenen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge >
, Voor-
Behoudan | TER ee reese renee een en gan het \ . Beigisch | ' leder aandeel geeft recht op één stem. :
Staatsblad De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met.
: ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de: : ! traad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal : : | stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene : ii ! vergadering moet genomen worden de melding "ja", “neen” of “onthouding”. De aandeelhouder die per brief: ‘stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering : { tovergenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.
: BOEKJAAR,
; Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de ‚vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve : - éér/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
‘ Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo : : van de nettowinst.
: |’ INTERIMDIVIDENDEN.
i De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits. naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennoofschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming : door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen. ! ‘ : Zi beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van. ; ‚ vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan . ‘evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. ' Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. | indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, ; nat door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. 3° Bevestiging van de voorlopige vervanging van de heer Norbert Pingel door de heer Rainer Rettig, als. , ‘ onbezoldigd bestuurder van de Vennootschap ingevolge de onderhandse beslissing hierover genomen door de | t raad van bestuur van 21 oktober 2013, en dit tot de gewone algemene vergaderng van het jaar 2019. ‘ : 4° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Eric D'hont met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, . : i teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie ‘ : van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alscok bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
it ‘eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit,
i
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de „gecoördineerde tekst van de statuten). :
Peter VAN MELKEBEKE
Geassocieerd Notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en), bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Démissions, Nominations
31/08/2015
Description: Vv
5 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : na neerlegging ter griffie van de fakte N :
EERGELEGD
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
behouden |
Griffie Rechtbank
Koophandel
ann 18.6 2 Gent Afdelin 9 Brugge ter
Ondernemingsnr : 0425.026.680 5
Benaming (voluit) : Bayer MaterialScience
(verkort) :
Rechtsvorm : naamtoze vennootschap
Zetel : Wakkensesteenweg 47
8700 TIELT
i Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGING - i ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS i
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op elf augustus tweeduizend vijftien, door Meester Tim} : CARNEWAL, notaris te Brussel,
: dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap’ ! ‘“Bayer MaterialScience", waarvan de zetel gevestigd is te Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt, hiema "de; Vennootschap" genoemd,
volgende beslissingen genomen heeft:
: 1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met ingang op 1 september 2075 i in; \ # "Govestro (Tielt)". 4
! Wijziging van artikel 4 van de statuten en toevoeging van de volgende tekst: a
: “OVERGANGSBEPALING
i Vanaf 1 september 2015 zal artikel 1 van de statuten als volgt luiden: ‘
| De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming “Covestro:
à (Tielf)””. 2° Kennisname van het ontslag als bestuurder, en dit met ingang van elf augustus tweeduizend vijftien van:
‘de volgende personen: 7
1/ De heer STEIGER-BAGEL Axel, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Bovenberg 123A; ‘ 2/ De heer KOERSVELT Cyprianus Hermanus Adrianus, wonende te 3643 BK Mijdrecht, Maansteen 16,; | Nederland;
3/ De heer RETTIG Rainer Franz Leonhard, wonende te 51427 Bergisch Gladbach, Am Zaarshäuschen 24) Duitsland.
De vergadering verleent hen voor zover als mogelijk kwijting voor de uitoefening van hun mandaat. Werden benoemd tot bestuurder:
1/ De heer WEINTRITT Volker, wonende te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 98 AB3; 7 2! De heer VENEMA Gertjan Joseph, wonende te 9880 Aalter Bosheide 16. i Zij worden benoemd voor een mandaat van 6 jaar en zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. : 3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer D'HONT Eric, evenals aan zijn bedienden, aangestelden | a en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een. # ondernemingstoket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van : ndernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te; erzekeren
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. Ë (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de; ecoördineerde tekst van de statuten). Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der:
Registratierechten.
Tim CARNEWAL “
Notaris \
nn nn corte ze ee en Lee Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid. van de instrumenterende notaris, s, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Année comptable
23/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-23/0070479
Divers
17/07/2019
Description: ‘Mod Word 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE
MU 08 LI 209 *19096484* Griffie
: Ondernemingsnr: 0425.026.680
i Benaming
(voluit): Covestro (Tielt)
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt :
(volledig adres) |
: Onderwerp akte : rechtzetting adresgegevens van de Commissaris !
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 juni 2019 werd vastgesteld dat de adresgegevens: an de Commissaris met terugwerkende kracht vanaf zijn benoeming dienen te worden reohtgezet als volgt :: : KPMG Bedrijfsrevisoren CVBA, België, 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, RPR Brussel: J419.122.548, vertegenwoordigd door de Heer Harry Van Donink. ;
Gertjan Venema
Gedelegeerd Bestuurder
\
' t
t
t
t
t
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaardigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-03/0135134
Statuts, Dénomination, Démissions, Nominations
21/01/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0425026680
Naam
(voluit) : Covestro (Tielt)
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wakkensesteenweg 47
: 8700 Tielt
Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twee januari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Covestro (Tielt)", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Wakkensesteenweg 47, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Exolon Group, en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Exolon Group"
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De fabricatie, de handel en de verwerking van alle chemische- en kunststofartikelen in de ruimste zin.
De vennootschap kan alle handels-, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
*20304648*
Neergelegd
17-01-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdduizend (200.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien (14.00) uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
DERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders
I. Kennisname ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang vanaf 1 januari 2020 (middernacht): de heer WEINTRITT Volker, wonende te Kloosterstraat 98/AB3, 2000 Antwerpen.
De vergadering verleent hem voor zover als mogelijk voorlopige kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
II. Benoeming bestuurder
De vergadering beslist te benoemen als bestuurder, vanaf twee januari tweeduizend twintig en voor een duur die de zes jaar niet te boven gaat: de heer BECKER Jens Norbert, van Duitse nationaliteit, wonende te Loitshauser Strasse 23, 83250 Marquartstein.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van Monard Law CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 B101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren. (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Eric SPRUYT
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/02/2014
Description: Hr Mod Word 11.1
CC Hed inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= nn Staatsbl ELGIsCH 5 rar Sàrl Fa ‘einen
/ Ondernemingsnr: 0425.026.680 Benaming {voit : Bayer MaterialScience NV (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt
(volledig adres)
: Onderwerp akte : ONTSLAGNAME BESTUURDER EN AANSTELLING NIEUWE BESTUURDER |
Uit de notulen van de Raad van Bestuur de dato 22 oktober 2013 blijkt dat akte werd genomen van dei ontslagname door de heer Norbert Pingel als bestuurder. Dit geeft aanleiding tot een voortijdige vacature waarin: wordt voorzien door de heer dr. Rainer Rettig tot aan de gewone Algemene Vergadering van het jaar 2019,
i
t 4
i \
i :
i
C.H.A. Koersvelt
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
24/08/2021
Description:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behoud
== NN REES 21101535* and AE 2
a nn nun nm Eee Eeen eneen en a
I 5 Ondernemingsnr : 0425 026 680 x
Naam “ -
(voluit): EXOLON GROUP
{verkort) :
LE]
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d, zetel : Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt
Onderwerp akte : Vereniging aandelen in één hand
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 11 augustus 2021:
De bestuurders nemen de volgende besluiten:
1. Alle (200.000) aandelen in de Vennootschap zijn met ingang van 9 juli 2021 verenigd in één hand.
De raad van bestuur beslist om het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, evenals de identitelt van de enige aandeelhouder, conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen neer te leggen ín het vennootschapsdossier bij de ondernemingsrechtbank.
2. De Raad verleent volmacht aan elk van haar bestuurders te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van het in deze notulen vermelde besluit.
De Raad verleent eveneens volmacht aan Pieter Van den Broeck, Eveline Parisis, Luc Jong en iedere andere advocaat of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law CVBA met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om de beslissingen van de Raad te publiceren In de bijtage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Luc Jong
Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/07/2021
Description: Mod DOC $8.01 \ 22 & «In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie vee > deling BRU ae a Team Op de laatste blz. Ondernemingsnr : 0425 026 680 Naam (voluit): Exolon Group (verkori) Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en benoeming Commissaris In de Algemene Vergadering van 4 juni 2021 werd De heer Venema Gertjan Joseph, wonende te 9880 Aalter, Bosheide 16, opnieuw benoemd tot bestuurder voor een mandaat van 6 jaar (welk mandaat een einde zal nemen op de jaarvergadering te houden in 2027) en zal het mandaat onbezoldigd uitoefenen. Verder werd in deze vergadering eveneens benoemd als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2021, 2022 en 2023) de CVBA Vandelanoite Bedrijfsrevisoren, President Kennedypark 1a — 8500 Kortrijk, ON. : 0433.608.707, die als vertegenwoordiger aanduidt, de heer Nicolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor. Gertjan Venema Gedelegeerd Bestuurder van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-24/0116170
Démissions, Nominations
28/07/2015
Description: Mad Word 14,1
ad k (5 ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va de akte nee EERGELEGD
1 Griffie Rechtbank
Koophiandel
MONITEUR BELGE * 08 JUL 205
20-07: 205
BELGISCH S
Gent Afdeli Bru gge De$ eer ©
| Ondernemingsnr: 0425.026.680
Benaming
wvouit): Bayer MaterialScience NV
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Wakkensesteenweg 47, 8700 Tielt
(volledig adres) .
: Onderwerp akte : hernieuwen mandaat van commissaris
in de notulen van de Algemene Vergadering van 5 juni 2015 werd bevestigd dat het mandaat van. ! Commissaris van de Vennootschap van de burgerlijke vannootschap in de vorm van een coöperatieve’ } vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd Pricewaterhouse Coopers Bedrijfsrevisoren, met als’ : maatschappelijke zetel te 1932 Zaventem, Woluwedal 18, BTW BE 0429,501.944, RPR (Brussel), ‚ vertegenwoordigd door de heer Romain Seffer, hernieuwd wordt voor een periode van 3 jaar (boekjaren 2015,, " 2016 en 2017), tot na de Algemene Vergadering over het boekjaar 2017.
C.H.A. Koersvelt
Gedelegeerd Bestuurder
'
; ‘
' t
' 1
'
‘ '
‘ '
' '
1 '
1 '
: 1
} ;
' ï
' '
1 '
' '
1 ‘
t ‘
'
i 1
i 1
i 1
t t
' 8
3 1
i
1 1
} 1
1 '
' 1
t
‘ ‘
‘ ‘
1 i
: 1
} +
i '
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Exolon Group
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
47 Wakkensesteenweg 8700 Tielt