Mise à jour RCS : le 22/04/2026
FINVISION CFO SERVICES
Active
•0846.232.948
Adresse
55 Vredestraat Box 31 8790 Waregem
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
30/05/2012
Informations juridiques
FINVISION CFO SERVICES
Numéro
0846.232.948
SIRET (siège)
2.209.809.854
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0846232948
EUID
BEKBOBCE.0846.232.948
Situation juridique
normal • Depuis le 30/05/2012
Activité
FINVISION CFO SERVICES
Code NACEBEL
70.200, 82.990, 82.100, 73.300, 63.920•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a., Activités de service de bureau et de soutien administratif, Activités de conseil en relations publiques et communication, Autres activités de service d’information
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, administrative and support service activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Établissements
FINVISION CFO SERVICES
4 établissements
Finvision CFO Services
En activité
Numéro: 2.296.234.973
Adresse: 14 Zuiderlaan Box 12 1731 Asse
Date de création: 26/12/2019
Finvision CFO Services
En activité
Numéro: 2.209.809.854
Adresse: 55 Vredestraat Box 31 8790 Waregem
Date de création: 30/05/2012
2.352.007.401
En activité
Numéro: 2.352.007.401
Adresse: 172 Kuringersteenweg 3500 Hasselt
Date de création: 01/12/2023
2.352.007.597
En activité
Numéro: 2.352.007.597
Adresse: 4 Potvlietlaan 2600 Antwerpen
Date de création: 01/12/2023
Finances
FINVISION CFO SERVICES
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 4.6M | 3.9M | 1.7M | 831.3K |
| EBITDA - EBE | € | 1.9M | 1.6M | 39.0K | 26.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 1.8M | 1.6M | 39.0K | 26.3K |
| Résultat net | € | 1.8M | 1.5M | 318,92 | 107,04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 17,369 | 126,104 | 109,777 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 40,35 | 40,406 | 2,238 | 3,171 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 288.9K | 803.0K | 103.4K | 185.2K |
| Dettes financières | € | 482.9K | 279.8K | 272.3K | 269.9K |
| Dette financière nette | € | 194.0K | -523.1K | 168.9K | 84.7K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,104 | 0 | 4,328 | 3,212 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 45.0K | 45.0K | 45.0K | 44.7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 38,269 | 38,764 | 0,018 | 0,013 |
Dirigeants et représentants
FINVISION CFO SERVICES
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
FINVISION CFO SERVICES
1 document
Gecoördineerde statuten Finvision CFO services
Gecoördineerde statuten Finvision CFO services
31/08/2020
Comptes annuels
FINVISION CFO SERVICES
12 documents
Comptes sociaux 2023
25/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
22/07/2021
Comptes sociaux 2020
28/11/2020
Comptes sociaux 2019
20/12/2019
Comptes sociaux 2018
31/12/2018
Comptes sociaux 2017
30/11/2017
Comptes sociaux 2016
23/12/2016
Comptes sociaux 2015
02/12/2015
Comptes sociaux 2014
23/12/2014
Comptes sociaux 2013
30/12/2013
Publications
FINVISION CFO SERVICES
11 publications
Comptes annuels
05/01/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-01-05/0001001
Siège social
24/01/2020
Description:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
R
EERLEGGING TER GRIFFIE
VAN DE
2 | TT
NDE rs a
8 & a
afdeling KORTRIJK
Voor-
behouden ® >,
ZE Mn 3 ©“ E GRIFFIER Sn RP Sie
Ondernemingsnr : 0846 232 948 vy
Naam
(voluit): FINVISION CFO SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelljkheid
Volledig adres v.d. zetel: Evolis 102 - 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
pee
oo
ne
ee
ee
ee
eee
De zaakvoerders beslissen op 5 december 2019 , met eenparigheid van stemmen, om de maatschappelijke,
zetel te verplaatsen van Evolis 102 te 8530 Harelbeke, naar Vredestraat 55 bus 31 te 8790 Waregem en dit met ingang vanaf 26/12/2019. :
Delporte Kathleen
Zaakvoerder
i
i
1
}
F t
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-08/0394465
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
09/11/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0846232948
Naam
(voluit) : FINVISION CFO SERVICES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vredestraat 55 bus 31
: 8790 Waregem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op 31 augustus 2020, geregistreerd op het Registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1, op 4 september 2020, zestien bladen, geen verzending, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 103445, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger., en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen beslist heeft tot:
EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
TWEEDE BESLUIT:
De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van een statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
DERDE BESLUIT:
De enige aandeelhouder besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen om éénendertig december van elk jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de enige aandeelhouder het lopend boekjaar aangevangen op 1 juni 2020 te laten beëindigen op 31 december 2020.
VIERDE BESLUIT:
De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om 12u. Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende vergadering gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend eenentwintig.
VIJFDE BESLUIT:
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de enige aandeelhouder tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten, het aantal en de soorten van aandelen alsook de eraan verbonden rechten, de volstorting van aandelen, bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen, de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld, de overdracht van aandelen en andere effecten
*20353940*
Neergelegd
05-11-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onder levenden en bij overlijden, de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten, de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissarris(sen), de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemende vergadering, de uitoefening van het stemrecht, de winstbesteding en uitkeringen, de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het zesde besluit hierna, dat een volledige nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT:
De enige aandeelhouder besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de hiervoor genomen besluiten alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
Waaronder volgende wijzigigen werden aangebracht:
Samenstelling van het bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bestuursbevoegdheid:
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden. In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid:
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Algemene Vergadering:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede vrijdag van de maand juni, om twaalf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen. De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere opgeroepen personen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders. Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.
Stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
Winstbesteding:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ZEVENDE BESLUIT:
De enige aandeelhouder heeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmachten aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Voor de Vennootschap
Notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem
Tegelijk hiermee neergelegde stukken:
- eensluidend afschrift
- coördinatie van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/03/2022
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- behouden
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
cep MMM | SSS
Ondernemingsnr : 0846 232 948 Naam ~ woluit): Finvision CFO Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Vredestraat 55 bus 31, 8790 Waregem
* Onderwerp akte : Ontslag - benoeming
Uit het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 25/02/2022 blijkt, met ingang va diezelfde datum:
- het ontsiag van de bestuurders, zijnde Kathleen Delporte en Samuel Verfaillie; - de benoeming als bestuurder voor onbepaalde duur van Finvision bv, met zetel te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14/12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0654,862.638, vast vertegenwoordigd door Kathleen Delporte. 1
++
7l----
===
=-------------
220.0
Finvision bv
Bestuurder
Vast Vertegenwoordigd door Kathleen Delporte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen” ). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
01/06/2012
Description: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): @finance
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8560 Wevelgem, Begoniastraat 7
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem op dertig mei tweeduizend en twaalf, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt :
Dat navermelde personen, volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht :
1. De heer ENGELEN Didier, geboren te Binga (Zaïre) op vierentwintig augustus negentienhonderd tweeënzeventig, echtgenoot van mevrouw Rigole Hannelore, met woonplaats te 8554 Zwevegem (Sint-Denijs), Hoogstraat 24 B.
Gehuwd te Kortrijk op vijfentwintig januari negentienhonderd zevenennegentig onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Pascal Denys te Zwevegem op twintig januari negentienhonderd zevenennegentig.
2. Mevrouw DELPORTE Kathleen, geboren te Menen op zes maart negentienhonderd tweeënzeventig, echtgenote van de heer Top Ortwin, met woonplaats te 8560 Wevelgem, Begoniastraat 7.
Gehuwd te Wervik op vijftien november negentienhonderd zesennegentig onder het wettelijk stelsel bij gebreke aan huwelijkscontract.
Naam : De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "@finance".
Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8560 Wevelgem, Begoniastraat 7.
Doel : De vennootschap heeft tot doel, in Belgiëen in het buitenland : Bedrijfsvoering en management, waaronder ondermeer begrepen wordt: - het verlenen v an adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; -Het berekenen v an de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
- Het op lange termijn aanhouden v an aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
-Overige zakelijke dienstverlening;
- Alg emeen bedrijfsadvies, strategische en financiële analyses, haalbaarheids -studies, administratieve processen, financieel advies, organisatie, productiviteitsverbetering, interne controles, procedures, administratie;
- Advies in verband met de financiën vaneen onderneming;
-Change en crisis management;
- Advies en ondersteuning in v erband met het opzetten, voeren en wijzigen van de bedrijfsadministratie;
-Advies en begeleiding in verband met fusies, aankopen, afstoten, reorganisatie, afslanking.
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*12302960*
Neergelegd
30-05-2012
0846232948
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Zij mag tevens alle industriële, handels- en financi ële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen. Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan zowel in Belgiëals in het buitenland alle industri ële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijkingn en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen. In zoverre de wet dit niet verbiedt; om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur , hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie-en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen v an dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.
De vennootschap mag eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.
Zij mag haar deel zowel in Belgiëals in het buitenland v erwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.
Duur : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal -Samenstelling van het kapitaal :
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal werd bij de oprichting volgestort, ten belope van zesduizend tweehonderd euro. De ondergetekende notaris bevestigt dat het kapitaal werd volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) op een bijzondere rekening onder nummer BE17 7380 3564 7421 bij de KBC BANK te Harelbeke, geope nd op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “@finance”.
Bestuur :
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid :
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, vertegenwoordigd door één zaakvoerder.
Winstverdeling-reserves-vereffening :
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, en voor zover de wetgeving niets anders voorziet, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
Boekjaar : Het boekjaar begint op één juni en eindigt op éénendertig mei van het daaropvolgende jaar.
Jaarvergadering :
De jaarvergadering zal elk jaar gehouden worden de laatste vrijdag van de maand november om negen uur.
Beraadslagingen :
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.
Schriftelijk stemmen is toegelaten.
Overgangsbepalingen :
1/ Het eerste maatschappelijk boekjaar van de vennootschap vangt aan vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, om te eindigen op éénendertig mei tweeduizend en dertien.
2/ De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en dertien. 3/ Er wordt thans geen commissaris benoemd.
4/ Tot niet-statutaire zaakvoerder werd benoemd voor onbepaalde duur : - Mevrouw DELPORTE Kathleen, geboren te Menen op zes maart negentienhonderd tweeënzeventig, echtgenote van de heer Top Ortwin, met woonplaats te 8560 Wevelgem, Begoniastraat 7.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
VOOR DE VENNOOTSCHAP
NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM
Tegelijk hiermee neergelegde stukken :
-afschrift van de oprichtingsakte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
03/07/2012
Description: ‘Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEG mi A LEGD
22, 06. 202
| REGHTBANK KOOPHANDEL
priltie KORTRIJK
“ Ondernemingsnr : 0846232948
Benaming
wait): @finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
i Zetel: Begoniastraat 7, 8560 Wevelgem
i (volledig adres)
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
t
: t
: ;
\ i :
\ :
; ‘
i i t
N '
H : !
\ \ Uit verslag van de zaakvoerder dd 15 Juni 2012 blijkt dat de maatschappelijke zetel met directe ingang wordt verplaatst naar
Evolis 102, 8530 Harelbeke
Getekend,
Kathleen Delporte
zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-30/0416036
Dénomination, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Rubrique Restructuration
16/07/2018
Description: Mod Word 11.1
ni “>: Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
A
|
NEERGELECD
= = NNN nm a Rechibañk +. 140 MDEL Gent, aid. erie | KO
| t | Ondernemingsnr : 0846.232.948
\ Benaming
woluit): @FINANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Evolis 102, 8530 Harelbeke
(valiedig adres)
‘ Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE : : VENNOOTSCHAP - BEVESTIGING VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING NAAM - WIJZIGING DOEL - KAPITAALVERHOGING - VERMINDERING KAPITAAL - VASTSTELLING VAN DE STATUTEN - BENOEMING i
ZAAKVOERDER '
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem op 5 juni 2018, geregistreerd! op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 11 juni 2018, twaalf bladen, geen verzending, | register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 7008, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00 €), De: : Ontvanger, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met eenparigheid. ; van stemmen volgende beslissingen heeft genomen: !
i 1. bevestiging zetelverplaatsing
} De vergadering bevestigt de verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 8530 Harelbeke, Evolis
1: 102, zoals blijkt uit het verslag van de zaakvoerder de dato vijftien juni tweeduizend en twaalf. i De vergadering beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten te schrappen en te vervangen door, Di : volgende zin:
t "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Evolis 102.” : I} 2. fusievoorstel ;
! \ 1.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, !
{; aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten: ı + volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering. ij ii A. Bestuurdersverslagen overeenkomstig artikel 694 W.Venn. I
i De zaakvoerders van de fuserende verinoatschappen hebben een omstandig schriftelijk verslag opgesteld’ ı overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van 20 april 2018. De voorzitter; \ . wordt ontslagen van het voorlezen van het verslag.
! B. Controleverslagen overeenkomstig artikel 695 W.Venn.
| Het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 695 W.Venn werd opgemaakt op, i : datum van *. De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het verslag. ! : De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
i “BESLUITEN ‘
! Ingevolge het ingestelde onderzoek bij de fusie door overneming van de BVBA FINVISION (BRUSSELS): t ‘door de BVBA @FINANCE, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, : : kan ik besluiten dat: |
i 1.Op basis van een empirische waardering een waarde per aandeel wordt bekomen van 40,43 EUR voor de; : BVBA FINVISION (BRUSSELS) en van 23.500,00 EUR voor de BVBA @FINANCE. : Op basis van voormelde waarden wordt navolgende ruilverhouding voorgesteld: 32 nieuw te creëren: t: aandelen van de BVBA @FINANCE in ruil voor de bestaande 18.550 aandelen van de BVBA FINVISION, ! (BRUSSELS).
! Er kon niet worden nagegaan of de empirische waarderingsmethode correct werd toegepast. Bijgevolg kan; | ondergetekende niet verklaren dat de ruilverhouding in de gegeven omstandigheden passend geacht kan: } worden, doch dient hierbij te worden verwezen naar de specifieke situatie waarin de 2 betrokken:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
7
vennootschappen zich bevinden, met name dat de toepassing van de waarderingsmethode niet tot enige wijziging in de onderlinge aandelenverhouding leidt, aangezien alle aandelen in zowel de BVBA @FINANCE als van de BVBA FINVISION (BRUSSELS) ín handen zijn van de CVBA VISION, voormeld. Bijgevolg kunnen de vermogensrechtelijke belangen van de enige vennoot niet geschaad worden. De fusie krijgt juridische, fiscale en boekhoudkundige uitwerking op 4 juni 2018. 2.Er zijn geen bijzondere problemen geweest bij de waardering.
3.De overige inlichtingen die het fusievoorstel bevat, werden bevestigd door de ingewonnen inlichtingen. 4.Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 695 van het Wetboek van vennaatschappen, in het kader van fusie tussen de BVBA FINVISION (BRUSSELS) en de BVBA @FINANCE en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
Wevelgem, 5 junì 2018
BV ovve BVBA Certam Bedrijfsrevisoren,
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor”
De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van de voormelde
verslagen. De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn en keurt de inhoud van deze verschillende documenten goed.
1.2. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit,
1,3. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel dienen te worden opgesteld.
3. Besluit tot fusie
De vergadering beslist eenparig de fusie goed te keuren van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FINVISION (BRUSSELS) door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.
Hierbij wordt gepreciseerd dat:
a) De verrichting is onderworpen aan de uitdrukkelijke tijdsbepaling dat zij uitwerking Krijgt op 31 mei 2018 om vierentwintig uur (24.00u), niet alleen wat betreft de boekhoudkundige uitwerking, maar de gehele verrichting in al haar juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten.
b) door het enkele feit van de goedkeuring van de fusie door alle bij de fusie betrokken vennootschappen, 1) zal de over te nemen vennootschap van rechtswege ophouden te bestaan per 31 mei 2018 om vierentwintig uur (24.00 u), 2) zal het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel actief en passief en dit zonder enige uitzondering noch voorbehoud, per 31 mei 2018 om vierentwintig uur (24.00 u} overgaan op de overnemende vennootschap, in de staat waarin het zich op dat ogenblik zal bevinden; c) De overdracht gebeurt door middel van tweeëndertig (32) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.
d) De fractiewaarde van de aandelen worden als volgt vastgesteld:
één/honderd tweeëndertigste van het kapitaal.
De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:
In ruil voor het overgenomen vermogen worden aan de vennoten van de BVBA FINVISION (BRUSSELS) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de BVBA @FINANCE toegekend, volgens een ruilverhouding van 32 aandelen van de overnemende vennootschap voor 18.550 aandelen van de overgenomen vennootschap BVBA FINVISION (BRUSSELS).
De 18.550 aandelen van de BVBA FINVISION (BRUSSELS), eigendom van de CVBA VISION, worden door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap vernietigd. Op basis van bovenstaande zullen de vennoten van de BVBA FINVISION (BRUSSELS) tweeëndertig (32) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.
De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf één juni tweeduizend en achttien.
4, Naamswijziging
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen door aanneming van een nieuwe naam, te weten “FINVISION CFO SERVICES”,
De vergadering besluit de tekst van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt: "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam “FINVISION CFO SERVICES”,
5, Andere beschikkingen
De vergadering stelt vast:
1, Overeenkomst artikel 701 W. Venn, de wijziging van het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap, om het in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de vennootschap na deze fusle:
Na deze doelswijziging zal het doel als volgt luiden, door schrapping van artikel 3 van statuten en te vervangen door:
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
- Bedrijfsvoering en management, waaronder ondermeer begrepen wordt: * Het ontwikkelen, verkopen, distribueren, integreren en het onderhoud van software op het gebied van onder andere continuous assurance, continuous control monitoring, data & process analyse, business intelligence, IT audit, rapportering en alle andere software in het kader van bedrijfsbeheer, alsmede het verstrekken van advies, opleiding en implementatie dienaangaande;
* Het verstrekken van (algemeen) bedrijfsadvies aan het bedrijfsleven en de overheid op het vlak van planning, efficiëntie, management, financieel beheer en strategie, organisatie, toezicht, interne controle, risico beheer, beheerscontrole, verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en informatica-technologie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein, met inbegrip van aanneming van projecten;
* het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
* het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
* overige zakelijke dienstverlening;
- Algemeen bedrijfsadvies, strategische en financiële analyses, haalbaarheidsstudies, administratieve
processen, financieel advies, organisatie, productiviteitsverbetering, interne controles, procedures, administratie;
- Advies en ondersteuning van de inteme audit en risico management organisaties; - Advies in verband met de financién van een ondememing;
- Advies in verband met change en crisis management;
- Advies en ondersteuning in verband met het opzetten, voeren en wijzigen van de bedrijfsadministratie; - Advies en begeleiding in verband met fusies, aankopen, afstoten, reorganisatie en afslankingen; - Het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen (zowel privaatrechterlijke als pubtiekrechterlijke) en private personen, met betrekking tot bedrijfsorganisatorische aangelegenheden. = Aanwerving, coaching en opleiding van personeel, waaronder ondermeer begrepen wordt: - Alle activiteiten welke direct of indirect gerelateerd zijn aan aanwerving, het ter beschikking stellen van gekwalificeerde personen en de personeelsafdeling in het algemeen: advies, strategische communicatie, ontwikkeling van software, ontwikkeling van tools voor aanwervingen van personeel, persoonliijjkheids- en competentie-beoordelingen, organisatie van seminaries en evenementen, het plaatsen van kandidaten op permanente of tijdelijke basis en het advies, begeleiding en ondersteuning in verband met het opzetten, voeren en wijzigen van het personeelsbeheer;
- Het begeleiden en coachen van individuele personen of groepen en dit zowel voor privé en/of beroepsmatige doeleinden;
- Het organiseren van opleidingen voor jongeren en volwassen, individueel of collectief alsaok het realiseren en animeren van opleidingen;
- het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen;
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of in eigen naam en/of voor rekening van derden.
Zij kan, zowel in België al in het buitenland, alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks zelfs gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel en welke van aard zijn er de verwezenlijking en uitbereiding van haar maatschappelijk doel of maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken. Zij kan ondermeer elke samenwerkings-overeenkomst afsluiten die verenigbaar is met haar doel,
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anders, rechtstreekse of onrechtstreekse belangen hebben in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming in België of in het buitenland, waarvan het doel vergelijkbaar of verwant is met het hare is of nuttig is ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doe! zoals het hierboven omschreven wordt. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. ‘
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
In zoverre de wet dit niet verbiedt; om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur , hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap. De vennootschap mag eigen roerende en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zijn mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2018 - Annexes du Moniteur belge De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.”
2. Overeenkomstig artikel 693, 8° van het W. Venn. En overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.
6. Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap
De vergadering verzoekt mij, ondergetekende notaris, er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar aandeelhouders van tweeëndertig nieuwe geheel volgestorte gewone aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.
De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.
De activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op éénendertig mei tweeduizend en achttien af te sluiten boehoudkundige staat van de overgenomen vennootschap.
A, Toewijzing van de vermogensbestanddelen
De overgang van het vermogenvan de overgenomen vennootschap Finvision (Brussels) op de overnemende vennootschap @Finance geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden: 1,Alle roerende en eventuele onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.
De overnemende vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.
2.De overnemende vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.
3.De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de overnemende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alie rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overgenomen vennootschappen, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.
4.Het personeel tot op heden in dienst bij de overgenomen vennootschappen zal volledig overgenomen worden, met behoud van rechten en anciënniteit, door de overnemende vennootschap. 5.De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de overgenomen vennootschap, op last voor de overnemende vennootschap deze te bewaren, 6.Alle kosten,honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.
B. Aan bijzondere publiciteit onderworpen inbrengen
Deze overdracht omvat geen onroerende rechten die onderworpen zijn aan bijzondere publiciteit (artikel 683 W. Venn).
7. Vaststelling van de toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht - Kapitaalverhoging Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat: 1. zij besluit het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) te verhogen om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op zevenendertigduizend honderd vijftig euro (37.150,00 EUR); 2. zij besluit tweeëndertig nieuwe gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf één juni tweeduizend en achttien, en die zullen worden toebedeeld aan de vennoten van de overgenomen vennootschap, voliedig volgestort en zonder opleg. 8. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.
9. Vermindering kapitaal
9.1) Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00E) om het van zevenendertig duizend honderd vijftig euro (37.150,00 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) te brengen.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap ín overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Deze reële kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
Behouden
aan het
Belgisch
#Staatsblad
Jet
; "De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande ‘kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder ‘vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in : !'het maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro : (18.550,00 €) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening : ‘gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de, : kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met ! ; gezegde rekening te handelen als naar recht.
9.2) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde : : kapitaaivermindering van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd : ten dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achtfienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €). Toelichting van de instrumenterende Notaris.
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 316/317 ‘van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, : wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bi dit: ‘proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde ‘bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet : ‘zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar : “waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de ‘hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde ! „termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. 10, Wijziging van de statuten
Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijziging aan ; ‚te brengen:
Artikel 5 betreffende het kapitaal: wijziging van de tekst van dit artikel om het in overeenstemming te ' “brengen met de uit de fusie voortvloeiende kapitaatverhoging en de daaropvolgende kapitaalvermindering en ‘bijgevolg vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttiend duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in honderd tweeéndertig (132) gelijke kapitaalaandelen op naam zonder nominate waarde die leder : : één/honderd tweeëndertigste (1/132ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.” 11, Benoeming niet-statutair zaakvoerder
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, de heer | : VERFAILLIE Samuel, geboren te geboren te Roeselare op negenentwintig december negentienhonderd : éénenzeventig, wonende te 1652 Beersel, Gemeenveidstraat 52, met ingang vanaf heden. De zaakvoerder komt in dit proces-verbaal tussen en verklaart uitdrukkelijk het mandaat te aanvaarden. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 11. Bevoegdheden
De vergadering machtigt elk van de zaakvoerders voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid „om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de : ‘ bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en : ‘desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen en tot coördinatie van de : ‘statuten.
De vergadering verleent voor onbepaalde tijd bijzondere volmacht aan de coöperative vennootschap met : ‘beperkte aansprakelijkheid FINVISION FINANCIAL MANAGEMENT met administratieve zetel te 8530 ‘Harelbeke, Evolis 102, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ; betreffende neerleggingen en/of verklarigen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en registratiekantoor en/of : bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere ; ‘formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in verband met : ‘ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FINVISION (BRUSSELS)’.
i VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Namens de vennootschap: Dirk Declercq, notaris te Zwevegem
Tegelijk hiermee neergelegde stukken:
| -eensiuidend afschrift
‘ - bestuursverslag overeenkomstig artikel 694 W.Venn.
- controleverslag overeenkomstig artikel 695 W.Venn.
- gecoördineerde statuten
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naam e en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van nde persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/01/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-01-06/0002460
Rubrique Restructuration
04/05/2018
Description: Mod Word 15,4
si | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatfbla 5 ie
na neerlegging ter griffie van de al
TOTER BEE tr ag
nee 16-04 2018 [cor fe cere |
= BERN oe
t t ‘ t
; t
' ‘
t }
‘
} ‘
‘
‘ '
ı i
t t
'
1 i
i 4
4 ‘
1 i
1 t
: i
‘ ‘
‘
i i
1 i
‘ 4
‘ t
i ‘
} t
t
1 !
ï
; !
\ t
\ ï
t
i
ï t
ı
i ‘
: ‘
i i
i i
‘
i 4
‘ ‘
i
i i
i 1
I \
;
1 i
i ı
ı 4
ı t
I '
i ı
3 i
t \
! Ondernemingsnr 0846.232.948 : Benaming
! voluit: @FINANCE .
{verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
\ Volledig adres v.d. zetel: Evolis 102, 8530 Harelbeke
| Onder: „ero akte : Neerlegging fusievoorstel
Op de griffie van de Rechtbank te Koophandel Gent, afdeling Kortrijk, respectievelijk op de griffie van de} ‘ Rechtbank van Koophandel Brussel, Nederlandstalige afdeling, hebben @FINANCE BVBA en FINVISION! : (BRUSSELS) BVBA, overeenkomstig artikels 671 juncto 693-704 van het Wetboek van Vennootschappen, het: ‘ gezamenlijk fusievoorstel neergelegd met betrekking tot de fusie door overneming van FINVISION: : (BRUSSELS) BVBA (over te nemen vennootschap) door @FINANCE BVBA (overnemende vennootschap). :
Uit het fusievoorstel dd. 20 maart 2018 :
De zaakvoerder van @FINANCE, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met: maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Evolis 102, waarvan het vennootschapsdossier gehouden wordt op: de Rechtbank van Koophandel te Gent (Afdeling Kortrijk), ingeschreven in de Kruispuntbank van; Ondernemingen (KBO) onder ondernemingsnummer 0846.232.948 (RPR Gent), Overnemende Vennootschap, en de Zaakvoerder van FINVISION (BRUSSELS), een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid,: met maatschappelijke zetel te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14/12, waarvan het vennootschapsdossier gehouden: wordt op de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van: Ondernemingen (KBO) onder ondememingsnummer 0832.047.588 (RPR Brussel), Over te nemen; Vennootschap, hebben elk op 20 maart 2018 dit gezamenlijk voorstel tot een fusie door overneming: goedgekeurd, overeenkomstig artikels 671 juncto 693-704 van het Wetboek van Vennootschappen (W. Venn; (evenals van de artikelen waamaar deze bepalingen verwijzen).
Artikel 671 W.Venn. bepaalt : |
“Fusie door overneming is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer; vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op een! andere vennootschap overgaat tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap aan de vennoten: : van de ontbonden vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag; \ bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van dei fractiewaarde van de uitgereikte aandelen.”
Artikel 693 W.Venn. bepaalt : |
“De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte; een fusievoorstel op. !
In het fusievoorste! worden ten minste vermeld : :
1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen; 2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg; : 3° de wijze waarop de aandelen in de ovememende vennootschap worden uitgereikt; ‘
4° de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling: betreffende dit recht;
5° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht’ worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap; : 6° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen; 1 vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of! | de jegens hen voorgestelde maatregelen;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van da perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vartegenwoordigan
Verso : Naam en handtekening (dit geldt nist yoor akten van het type "Nededalingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2018 - Annexes du Moniteur belge 7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag;
8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.
Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperfink bevat naar een eigen website.”
1. Beschrijving van de verrichting
1.1.Beschrijving van de verrichting
@FINANCE BVBA wenst over te gaan tot de opslorping van de zustervennootschap FINVISION (BRUSSELS) BVBA door middel van fusie door overneming overeenkomstig artikels 671 en 693-704 W.Venn.
Dit voorstel tot een fusie door overneming zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van @FINANCE BVBA en FINVISION (BRUSSELS) BVBA,
Na de fusie zal de fusievennootschap de uitbating doen vanuit de maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Evolis 102 en vanuit een bijkomende explaitatiezetel te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14/12.
1.2.Motivering van de verrichting
@FINANCE BVBA werd opgericht in 2012 en is actief in financiële en administratieve dienstverlening aan bedrijven in Oost- en West-Vlaanderen. Sinds 2012 is @Finance tevens werkzaam onder de commerciële benaming Finvision. In 2016 werden alle aandelen verworven door VISION CVBA.
FINVISION (BRUSSELS) BVBA werd opgericht in 2010 onder de benaming CONEY. Sinds 2012 is de vennootschap tevens werkzaam onder de commerciële benaming Finvision. In 2014 werd de maatschappelijke benaming gewijzigd in Finvision (Brussels). In 2016 werden de aandelen van haar moedervennootschap verworven door VISION CVBA. Sinds 7 maart 2018 zijn de aandelen In Finvision (Brussels) BVBA rechtstreeks in handen van VISION CVBA.
Vermits beide vennootschappen vergelijkbare activiteiten voeren (waaronder meerdere gezamenlijke projecten) en beiden operationele vennootschappen betreffen binnen eenzelfde groep (identieke moedervennootschap, m.n. VISION CVBA) onder dezelfde dagelijkse leiding, is er geen economisch voordeel verbonden aan het behoud van twee afzonderlijke juridische entiteiten. Het fuseren van de twee vennootschappen tot één enkete vennootschap zal derhalve bijdragen tot het vereenvoudigen van zowel het administratieve beheer als van het financiële en operationele beheer van de opvolging van de vennootschappen, en de verdere vereenvoudiging van de groepsstructuur. Als gevolg van de fusie zuilen de activiteiten van @FINANCE BVBA verder uitgebreid worden met deze van FINVISION (BRUSSELS) BVBA.
Als gevolg van de fusie zal het maatschappelijke doel van @FINANCE BVBA uitgebreid worden, dit door integrale overname van het maatschappelijke doel van FINVISION (BRUSSELS) BVBA,
2. Identificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 693, 1° W.Venn.)
2,1.De Overnemende Vennootschap
Maatschappelijke benaming: @FINANCE BVBA
Rechtsvorm: Besloten Verinootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Maatschappelijke zetel: Evalis 102, B-8530 Harelbeke
Onderriemingsnummer: BE 0846.232.948
Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk)
Historiek van de vennootschap :
- Opgericht onder de vorm van een besloten Vennootschap met beperkte aansprakelljkheid bij akte verleden _ voor notarls Dirk Declercq te Zwevegem op 30 mei 2012, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2012.
-Waarvan de statuten nadien niet werden gewijzigd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2018 - Annexes du Moniteur belge Maatschappelijk doel :
“De vennootschap heeft tot doel:
-Bedrijfsvoering en management, waaronder ondermeer begrepen wordt: * het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; * het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelene op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie;
* het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren;
* overige zakelijke dienstveriening.
-Algemeen bedrijfsadvies, strategische en financiële analyses, haalbaarheidsstudies, administratieve processen, financieel advies, organisatie, productiviteitsverbetering, interne controles, procedures, administratie;
-Het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen; „Het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;
-Het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden , het bijstaan van belastingplichtigen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen
In zoverre de wet dit niet verbiedt; om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ín het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur , hun aandeelhouderschap of hun langdurige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.
De vennootschap mag eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle teningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
Zij mag haar deel zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.”
Maatschappelijk kapitaal :
Het maatschappelijk kapitaal van @FINANCE BVBA bedraagt 18.600,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen. Alle aandelen zijn in handen van VISION CVBA.
2.2.De Over te nemen Vennootschap
Maatschappelijke benaming: FINVISION (BRUSSELS) BVBA
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Maatschappelijke zetel: Zuiderlaan 14/12, B-1731 Zellik
Ondernemingsnummer: BE 0822.272.067
Rechtspersonenregister te Brussel (Nederlandstalige afdeling)
Historiek van de vennootschap ;
“Opgericht onder de vorm van een besloten vennoofschap met beperkte aansprakelijkheìd en de benaming Coney bij akte verleden voor notaris Jan Van Elslande te Alsemberg (Beersel) op 16 december 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 december 2010 onder nummer 0189180. -Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verieden voor notaris Katrien Van Kriekinge te Beersel op 30 mei 2017, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juni 2017 onder nummer 0085165.
Maatschappelijk doel :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
“Bedrijfsvoering en management, waaronder ondermeer begrepen wordt: -Het ontwikkelen, verkopen, distribueren, integreren en het onderhoud van software op het gebied van onder andere continuous assurance, continuous contro! monitoring, data & process analyse, business intelligence, IT audit, rapportering en alle andere software in het kader van bedrijfsbeheer, alsmede het verstrekken van advies, opleiding en implementatie dienaangaande;
-Het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer en strategie, organisatie, toezicht, interne controle, risico beheer, beheerscontrole, verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding en informaticatechnotogie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein, met inbegrip van aarneming van projecten;
-Advies en ondersteuning van de interne audit en risico management organisaties; -Advies in verband met de financiën van een onderneming;
„Advies en ondersteuning in verband met het opzetten, voeren en wijzigen van de bedrijfsadministratie; =Advies en begeleiding in verband met fusies, aankopen, afstoten, reorganisatie en afslankingen; -Het organiseren, begeleiden en adviseren van ondememingen (zowel privaatrechterlike als publiekrechterlijke) en private personen, met betrekking tot bedrijfsorganisatorische aangelegenheden. * Aanwerving, coaching en opleiding van personeel, waaronder ondermeer begrepen wardt: “Alle activiteiten welke direct of indirect gerelateerd zijn aan aanwerving, het ter beschikking stellen van gekwalificeerde personen en de personeelsafdeling in het algemeen: advies, strategische communicatie, ontwikkeling van software, ontwikkeling van tools voor aanwervingen van personeel, persoonlijkheids- en competentiebeoordelingen, organisatie van seminaries en evenementen, het plaatsen van kandidaten op permanente of tijdelijke basis en het advies, begeleiding en ondersteuning in verband met het opzetten, voeren en wijzigen van het personeelsbeheer.
-Het begeleiden en coachen van individuele personen of groepen en dit zowel voor privé en/of beroepsmatige doeleinden.
“Het organiseren van opleidingen voor jongeren en volwassen, individueel of collectief alsook het realiseren en animeren van opleidingen.
Zij mag deze handelingen verrichten voor eigen rekening en/of ìn eigen naam en/of voor rekening van derden.
Zij kan, zowel in België al in het buitenland, alle comrnerciële, industriële en financiële verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks zelfs gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel en welke van aard zijn er de verwezenlijking en uitbereiding van haar maatschappelijk doel of maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken. Zij kan ondermeer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is met haar doel.
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anders, rechtstreekse of onrechtstreekse belangen hebben in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming in België of in het buitenland, waarvan het doel vergelijkbaar of verwant is met het hare is of nuttig is ter verwezenlijking van haar maatschappelijk doel zoals het hierboven omschreven wordt.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag eigen roerende en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zijn mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan en (hypothecaire) waarborgen verlenen.
De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.” .
Maatschappelijk kapitaal :
Het maatschappelijk kapitaal van FINVISION (BRUSSELS) BVBA bedraagt 18.550,00 EUR en wordt vertegenwoordigd daor 18.550 aandelen, allen gehouden door VISION CVBA.
3.Ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag var de opleg (art. 693, 2° W. Venn.)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Ingevolge de fusie zal het maatschappelijk kapitaal van @FINANCE BVBA toenemen met 18.550,00 EUR, met name van 18.600,00 EUR tot 37.150,00 EUR. Het maatschappelijk kapitaal van 37.150 EUR zal vertegenwoordigd worden door 132 aandelen, allen gehouden door VISION CVBA.
Bij het bepalen van de ruilverhouding werd uitgegaan van volgende waarderingen : -De totaliteit van de aandelen @FINANCE BVBA werd gewaardeerd op 2.350.000,00 EUR, hetzij een waarde van 23.500 EUR per uitstaand aandeel @FINANCE BVBA (d.i. 2.350.000,00 EUR / 100 aandelen}; -De totaliteit van de aandelen FINVISION (BRUSSELS) BVBA werd gewaardeerd op 750,000,00 EUR, hetzij een waarde van 40,43 EUR per uitstaand aandeel FINVISION (BRUSSELS) BVBA (d.i. 750.000,00 EUR / 18.550 aandelen);
-In ruil voor de 18.550 bestaande aandelen van FINVISION (BRUSSELS) BVBA zullen aldus afgerond 32 nieuwe aandelen in @FINANCE BVBA worden uitgereikt.
De aandeelhouder van FINVISION (BRUSSELS) BVBA (de Over te nemen Vennootschap) wordt voor de overgang van het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van FINVISION (BRUSSELS) BVBA naar @FINANCE BVBA (de Overnemende Vennootschap) uitsluitend vergoed door de uitreiking van nieuwe aandelen in @FINANCE BVBA, zonder enige oplegsom in geld,
In ruil voor de 18.550 aandelen van FINVISION (BRUSSELS) BVBA zullen 32 nieuwe aandelen in @FINANCE BVBA worden uitgereikt. Dit betekent dat VISION CVBA voor haar bestaande participatie in FINVISION (BRUSSELS) BVBA van 18.550 aandelen, in ruil 32 nieuwe (bijkomende aandelen) in @FINANCE BVBA zal ontvangen.
De uit te reiken nieuwe aandelen in @FINANCE BVBA (de Overnemende Vennootschap) zijn van dezelfde aard, hebben elk dezelfde fractiewaarde en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen in de Overnemende Vennootschap.
4.Wijze waarop aandelen in de Overnemende vennootschap worden uitgereikt. (art. 693, 3° W.Venn.)
De aandelen van de Overnemende Vennootschap en Over te Vennootschap zijn op naam. De aandelen die in vergoeding vóór de overgang van het gehele vermagen (zowel de rechten als de verplichtingen) van de Over te nemen Vennootschap aan haar aandeelhouders worden toegekend, zijn dan ook op naam. Zij zuilen ingeschreven worden op naam van de aandeelhouders in het aandeelhoudersregister van de Ovememende Vennootschap met vermelding van :
-De identiteit van de aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap; -Het aantal aandelen van de Overnemende Vennootschap dat aan elk van hen toekomt; -De datum van uitwerking van het fusiebesluit.
Deze inschrijving zal door de zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap en door de aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap of door haar gevolmachtigden worden ondertekend. Het aandeelhoudersregister van de Over te nemen Vennootschap wordt vernietigd door de fusie in het aandeelhoudersregister te vermelden.
5.Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht. (art. 693, 4° W.Venn.)
De nieuwe aandelen geven recht om te delen in de winst van @FINANCE BVBA vanaf het nieuwe boekjaar starten op 1 juni 2018.
6.Datum vanaf welke de handelingen van de Over te nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap. (art. 693, 5° W.Venn.)
De verrichting is onderworpen aan de uitdrukkelijke tijdsbepaling dat zij maar uitwerking krijgt op 31 mei 2018 om vierentwintig uur (24.00 u), niet alleen wat betreft de boekhoudkundige uitwerking, maar de gehele verrichting in al hear juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten.
Door het enkele feit van de goedkeuring van de fusie door alia bij de fusie betrokken vennootschappen, 1) zal de over te nemen vennootschap van rechtswege ophouden te bestaan per 31 mei 2018 om vierentwintig uur (24.00 u), 2) zal het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel actief als passief en dit zonder enige uitzondering noch voorbehoud, per 31 mei 2018 om vierentwintig uur (24.00 u} overgaan op de overnemende vennootschap, in de staat waarin het zich op dat ogenblik zal bevinden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
7.Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of jegens hen voorgestelde maatregelen. (art. 693, 6° W.Venn.)
Er zijn in de Over te nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen. Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door de Over te nemen Vennootschap.
Aan de vennoten van de Over te nemen Vennootschap worden geen bijzondere rechten toegekend.
8.Bepaling inzake opmaak fusieverslag overeenkomstig artikel 694. (art. 693, 7° W.Venn.)
Artikel 694 voorziet dat elke vennootschap een omstandig schriftelijk verslag opmaakt waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt het volgend wordt toegelicht en verantwoord : de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.
Aangezien alle aandelen van de bij de fusie betrokken vennootschappen in handen zijn van dezelfde aandeelhouder Vision CVBA en deze aandeelhouder voorafgaand aan de ondertekening van het fusievoorstel hieromtrent zijn instemming heeft gegeven, zal het verslag inzake artikel 694 niet vereist zijn.
9.Bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag. (art. 693, 7° W‚Venn.)
In gevolge het feit dat de gezamenlijke aandeelhouder zijn instemming heeft verleend om afstand te doen van de verplichting tot opmaak van het verslag aangaande artikel 694, zal tevens geen bedrijfsrevisor dienen aangesteld te worden om op te treden krachtens artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen. Aldus dient er geen honorarium te worden vastgesteld voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag.
10.leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen. (art. 693, 8° W.Venn.)
Aan de leden van de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
11.Fiscale verklaringen
De vooropgestelde fusie door overneming zal gerealiseerd worden onder het stelsel van de fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting voorzien door artikel 211, par. 1, lid 2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. De vooropgestelde fusie door overneming is niet onderworpen aan de BTW conform artikel 14 en artikel 18, 83 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
Dit fusievoorstel wordt door de zaakvoerder van de Over te nemen Vennootschap en de zaakvoerder van de Overnemende Vennootschap neergelegd op de griffies van de rechtbank van koophandel van Gent (afdeling Kortrijk) en respectievelijk Brussel (Nederlandstalige afdeling) in één exemplaar per betrokken venrrootschap.
Opgemaakt te Harelbeke op 20 maart 2018 in zes (6) exemplaren waarvan telkens twee (2) exemplaren bestemd zijn voor de neerlegging in het vennootschapsdossier van de Over te nemen Vennootschap respectievelijk Overnemende Vennootschap, en telkens één exemplaar voor de Over te nemen Vennootschap, respectievelijk de Overnemende Vennootschap.
Voor @FINANCE BVBA : Ws
Kathleen Delporte . En
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
FINVISION CFO SERVICES
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
55 Vredestraat Box 31 8790 Waregem