Mise à jour RCS : le 26/04/2026
Fleet Logistics International
Active
•0456.973.433
Adresse
25 Luchthavenlaan 1800 Vilvoorde
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
29/01/1996
Informations juridiques
Fleet Logistics International
Numéro
0456.973.433
SIRET (siège)
2.075.034.886
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0456973433
EUID
BEKBOBCE.0456.973.433
Situation juridique
normal • Depuis le 29/01/1996
Capital social
1898380.45 EUR
Activité
Fleet Logistics International
Code NACEBEL
70.200•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Établissements
Fleet Logistics International
1 établissement
Fleet Logistics International NV
En activité
Numéro: 2.075.034.886
Adresse: 25 B Luchthavenlaan 1800 Vilvoorde
Date de création: 05/02/1996
Finances
Fleet Logistics International
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 3.0M | 2.6M | 2.1M | 2.3M |
| Marge brute | € | 3.0M | 2.6M | 2.0M | 2.1M |
| EBITDA - EBE | € | 143.3K | 179.4K | 190.8K | 67.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 100.3K | 164.1K | 166.0K | 4.4K |
| Résultat net | € | -925.4K | 161.1K | 149.4K | 51.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 15,344 | 25,186 | -8,406 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 97,882 | 94,683 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,773 | 6,893 | 9,175 | 2,989 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.6M | 1.3M | 1.2M | 873.4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1.6M | -1.3M | -1.2M | -873.4K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.2M | 3.3M | 3.1M | 2.9M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -30,823 | 6,189 | 7,184 | 2,28 |
Dirigeants et représentants
Fleet Logistics International
1 dirigeant ou représentant
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
Fleet Logistics International
3 documents
Fleet Logistics International.coo 21.05.2021
Fleet Logistics International.coo 21.05.2021
21/05/2021
FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL.coo 16.12.2020
FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL.coo 16.12.2020
16/12/2020
Fleet Logistics International - COO - 23.10.2023
Fleet Logistics International - COO - 23.10.2023
23/10/2023
Comptes annuels
Fleet Logistics International
29 documents
Comptes sociaux 2023
12/06/2024
Comptes sociaux 2022
12/05/2023
Comptes sociaux 2021
31/08/2022
Comptes sociaux 2020
10/08/2021
Comptes sociaux 2019
15/10/2020
Comptes sociaux 2018
21/11/2019
Comptes sociaux 2017
01/10/2018
Comptes sociaux 2016
19/12/2017
Comptes sociaux 2015
13/01/2017
Comptes sociaux 2014
29/06/2015
Comptes sociaux 2013
06/11/2014
Comptes sociaux 2013
03/06/2014
Comptes sociaux 2012
05/07/2013
Comptes sociaux 2011
23/08/2012
Comptes sociaux 2011
26/06/2012
Comptes sociaux 2010
13/05/2011
Comptes sociaux 2009
21/05/2010
Comptes sociaux 2008
28/07/2009
Comptes sociaux 2007
04/02/2008
Comptes sociaux 2007
22/01/2008
Comptes sociaux 2006
08/03/2007
Comptes sociaux 2005
06/06/2006
Comptes sociaux 2004
21/12/2005
Comptes sociaux 2003
21/12/2005
Comptes sociaux 2002
26/06/2003
Comptes sociaux 2001
08/04/2002
Comptes sociaux 2000
23/01/2001
Comptes sociaux 1998
06/04/1999
Comptes sociaux 1997
23/10/1997
Publications
Fleet Logistics International
75 publications
Démissions, Nominations
11/06/2009
Description: Moa 21 CALAIS] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte MONITEUR BELGE £ 5 mn IA *09081705* -PISGH STAATSBLAD DIRECTION nae MUR Len 27 95-209 BESTUU Griffie o > ® 2 5 2 = c © = > > n © x ® c c < a S S a S & © 2 = = GS & e B 2 5 5 £ a = © a > D a + © xo 2 c © D & a ar Ondernemingsnr Benaming Rechtsvorm : Zetel Onderwerp akte : woluif} | 0456 8AB 433 FLEET LOGISTICS BELGIUM NV Luchthaventaan 25 B, 1800 Vilvoorde, Belgié Onts!ag van een bestuurder en benoeming van een bestuurder UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 31 MAART i 2008 De bijzondere algemene vergadering bevestigd het ontslag van Mevrouw Nathalie De Ceulaer als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 31 maart 2009 om 9 vur. De aaneelhouders beslissen unaniem om de heer Daniel Lanz wonende te Rebackerstrasse 2d, 8955 i: Oetwil - a.d. Limmat (Zwitserland), te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 31 } maart 2009, voor een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal worden uitgevoerd ten kosteloze titel. ‘ Bijgevolgd is de raad van bestuur als volgt samengesteld: - de heer Peter Soliman - de heer Daniel Lanz Peter Soliman Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenlerende nataris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Statuts, Capital, Actions
31/10/2023
Comptes annuels
07/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-07/0212248
Siège social
28/02/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 februari 1998 42 . Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 28 février 1998
BENOEMINGEN
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING VAN16 JUNI 1997,
GEHOUDEN TE BRUSSEL.
De vergadering heeft tot bijkomende bestuurders benoemd:
— de heer Victor H. Clements - -.
- de BV naar Nedertands Recht "Calandstraat 7
International BV"
— de heer Jean-Marie Vilmint
De bestuurders werden benoemd met ingang van 16/06/97.
Hun mandaat zal vervallen onmiddellijk na de
jaarvergadering van 2001.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Filip Van Mullem,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 17 februari 1998.
1 1 889. BTW 21 % 397 2286
(21202)
N. 980228 — 114
FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL
naamioze vennootschap
Rouppeplein 16
1000 BRUSSEL
H.R. Brussel: 604.409 + |
BTW nr. GE 458.382.804
Zetelverplaaising
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN
BESTUUR VAN 29/12/1997 GEHOUDEN OP DE ZETEL . .
VAN DE VENNOOTSCHAP
De raad besluit met éénparigheid van stemmen de zetel van
de vennootschap te verplaatsen van 1000 Brussel,-
Rouppeplein 16 naar 1050 Brussel, Louizataan 240, en dit
met ingang van 1 januari 1998.-
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Filip Van Mullem,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 17 februari 1998.
1 1889 BTW 21 % 397 - 2286
(21203)
N. 980228 — 115
FLEET LOGISTICS
naamloze vennootschap
Rouppeplein 16.
1000 BRUSSEL
H.R. Brussel: 599.232
BTW or. BE 456.973.433
Zetelverplaatsing
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN
BESTUUR VAN 29/12/1997 GEHOUDEN OP DE ZETEL
VAN DE VENNOOTSCHAP
De raad besksit met éénparigheid van stemmen de zetel van
de vennootschap te verplaatsen van 1000 Brussel,
Rouppeplein 16 naar 1050 Brussel, Louizalaan 240, en dit
met ingang van 1 januari 1998.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get.) Bill, Olivier,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 17 februari 1998.
1 1889 BIW 21% 397 2286
(21204)
a
N. 980228 — 116
“MOORES ROWLAND TAX & LEGAL” également
dénommée “MRA - TAX & LEGAL” ,
Société coopérative 4 responsabilité limitée
Avenue Louise 240, 1050 BRUXELLES
RC BRUXELLES n° 619.366
BE 461:750.682 +
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 9/01/1998 quant à la démission d'un
administrateur. .
Déposé, 17 février 1998. .
(Mention) 1889 TVA. 21% 397 2286
(21205)
N. 980228 — 117
"MOORES ROWLAND TAX & LEGAL” ook
genaamd “MRA - TAX & LEGAL”
Coöperatieve vennootschap smet beperkte aansprakelijk
heid
Louizalaan 240, 1050 BRUSSEL
HR BRUSSEL nr. 619.366
BE 461.750.682
Uittrekscl uit de notuten van de buitengewone algemene
vergadering van 9/01/1998 houdende ontslag van een
bestuurder.
‚Neergelegd, 17 februari 1998. .
(Mededeling) 1889 BIW 21% 397 2286
(21206)
Comptes annuels
10/04/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-04-10/0036495
Comptes annuels
23/12/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-12-23/0315175
Rubrique Constitution
13/02/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-02-13/178
Capital, Actions
23/10/1999
Description: 84 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 octobre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 1999
N. 991023 — 142
ETBO
Corporatie naar het recht van de staat Delaware USA
Two Greenville Crossing, Suite 300A, 4001 Kennet
Pike, PO Box 4477, Wilmington, New Castle Country,
Delaware 19807-0477 ©
Belgié, Leuvensesteenweg 613 te 1930 Zaventem
HR Brussel n° 603691
BE 457.181.388
Ontslag van een directeur
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden ten
„ maatschappelijke zetel op 15 september 1999:
Met éénparigheid van stemmen neemt de vergadering de
volgende besluiten die onmiddellijk in werking treden :
a) Het ontslag van de heer Rik Biesemans wordt aan-
vaard. 7
b) Met bijzondere stemming wordt: algehele kwijting
verleend aan de ontslagnemende direteur voor de
gehele periode van zijn mandaat. De heer Rik Biese-
mans heeft aan deze stemming niet deelgenomen.
(Get) Rudy Tits,
directeur filiaal.
Neergelegd, 14 oktober 1999.
1 1915 BTW 21% 402 2317
(107063)
N. 991023 — 143
FLEET LOGISTICS BELGIUM
Naamloze Vennootschap
1050 Brussel, Louizalaan 240 "
Brussel nummer 599.232
456.973.433 . | "
Wijziging Statuten oo.
Uit een akte verleden voor Notans Karl Smeets te Hasselt op
29.09 1999 geregistreerd dre bladen zonder verzendingen te Hasselt,
eerste kantoor op 04.10.1999 boek 737 blad 40 vak 11 ontvangen
duizend Beigische Frank (1.000,-BEF) getekend de ontvanger K.
Blondeel blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende
beslissingen heeft genomen -
. EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit het kapitaal te verminderen ten
belope van duizend tweehonderd zestig komma vijfig Belgische
frank (1 260,5-BEF) om her kapitaal te brengen van twee mitjoen
zevenhonderdduizend Belgische frank (2.700.000,-BEF) op twee
miljoen zeshonderd achtennegentigduizend zevenhonderd
negenendertig komma vijf Belgische frank (2.698.739,5-BEF), door
aanzuivering van geleden verliezen. De kapitaalvermindering
geschiedt zonder vernietiging van aandelen en door vermindering
van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Deze kapitaalvermindering wordt toegerekend op alle
aandelen in gelijke delen.
IWEEDE BESLUIT
Vervolgens besluit de vergadering het kapitaal van twee
miljoen zeshonderd achtennegentigduizend _ zevenhonderd
negenenderug komma vyf Belgische frank (2.698.739,5-BEF), om
te zeiten in zesenzestigdurzend negenhonderd curo (66.900 EUR),
waarbij de officiële wisselkoers veertig komma drieduizend
driehonderd negenennegentig Belgische Franken voor één Euro
bedraagt. \
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de afsluitdatum van het boekjaar te
wijzigen, zodat het boekjaar voortaan loopt van één juli tot dertig
juni van het daarop volgende jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel
zal het huidige boekjaar, dat aanving op één oktober
negentienhonderd achtennegentig, verlengd afstuiten op dertig juni
tweeduizend.
VIERDE BESLUIT
Vervolgens besluit de vergadering de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand
december om zeventien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal
gehouden worden in december tweeduizend.
VIJFDE BESLUIT
Vervolgens besluit de vergadering om artike! zes van de
statuten te schrappen en over te gaan tot hernoeming van artikel vijf,
paragraaf één en twee.
ZESDE BESLUIT
Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te
passen aan de genomen besluiten.
ZESDE BESLUIT De vergadering besluit de algemene vergadering aan de
ondergetekende notaris opdracht te geven tot coördinatie van de
statuten,
Voor ontledend uittreksel :
(Get) Karl Smeets,
notaris.
Tegelijk hiennee neergelegd: expeditie van de akte, de
volmachten, gecoördineerde statuten.
Neergelegd, 14 oktober 1999.
2 3 830 BTW 21 % 804 4 634
(107062)
N. 991023 — 144
FLEET LOGISTICS TRUCK
Naamloze Vennootschap
1050 Brussel, Louizalaan 240
Brussel nummer 630.517
464.479.550
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts, Année comptable
31/07/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 31 juillet 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2001
x
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS. Notaris
te Schaarbeek-Brussel, op 29 juni 2001, geregistreerd te Schaarbeek.
le Kantoor, 2 bladen | verzending, de 4% juli daarna. boek 27 blad 08
vak 13. tegen het recht van 1.000 frank, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“FLEET LOGISTICS TRUCK” met eenparigheid van stemmen
heeft besloten :
1° het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen
op één september en te eindigen op éénendertig augustus van elk jaar.
2°de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze te houden op
de tweede donderdag van de maand december om zeventien uur. De
eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op dertien
december tweeduizend en één.
3°dat het huidige maatschappelijk boekjaar begonnen op één juli
tweeduizend, bij wijze van overgangsregeling. zal eindigen op
éénendertig augustus tweeduizend en één.
4) artikel 18 en artikel 23 van de statuten van de vennootschap te
wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hogervermelde
bestuiten.
GELIJKTUDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de natuten:
- 2 volmachien.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) P. Maselis,
notaris.
Neergelegd, 20 juli 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(89115)
N. 20010731 — 934 .
[ FLEET LOGISTICS BELGIUM ‘|
Naamloze vennootschap
1050 Brussel, Louizalaan 240
Brussel nr 599 232
Be 456.973.433
F WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING
| JAARVERGADERING — WIJZIGING AAN DE
L STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris
te Schaarbeek-Brussel, op 29 juni 2001, geregistreerd te Schaarbeek.
- Ye Kantoor, 2 bladen 2 verzendingen, de 4“ juli daarna, boek 27 blad
08 vak 14, tegen het recht van 1.000 frank, dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “FLEET LOGISTICS BELGIUM" met eenparigheid
van stemmen heeft besloten :
t° het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te taten beginnen
op één september en te eindigen op éénendertig augustus van elk jaar.
22de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze te houden op
de tweede donderdag van de maand december om zeventien uur. De
serstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op dertien
december tweeduizend en één.
3°dat het huidige maatschappelijk boekjaar begonnen op één juli
tweeduizend, bij wijze van overgangsregeling, zal eindigen op
éénendertig augustus tweeduizend en één.
4) artikel 18 en artikel 23 van de statuten van de vennootschap te
wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hogervermelde
bestuiten.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
« de uitgifte van de notulen:
- 2 volmachten
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) P. Maselis, :
notaris.
Neergelegd, 20 juli 2001.
2 4000 BTW 21 % 840 4 840
(89116)
N: 20010731 — 935
ABLES S Avice GENERALE DE NETTOYAGE
Naamloze Vennootschap
Steenstraat, 20/1 - 1809 Vilvoorde a
Brussel nr 645.230
BE 419.097.111
STATUTAIRE BENOEMINGEN
Uittreksel uit het verslag van de Jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van 7 juni 2001 :
1. Benoemd voor de periode van één jaar als
Bestuurders :
- Mare Descheemaecker, Bremenhulstraat, 11,
9260 Wichelen.
- René Just, Humbeekstraat, 33, 1860 Meise.
- (SS NV.; Steenstraat, 20/1, 1800 Vilvoorde.
Alle mandaten zijn kostetoos.
{Get.) René Just, (Get.) M. Descheemaecker,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 20 juli 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2420
(89118)
Comptes annuels
16/03/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-03-16/0030812
Capital, Actions
27/08/2010
Description: Mod 2.1
_ [EB] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
An
~ 48 -08- 2biu
BRUSSEL
Ondernemingsnr : 0456.973.433
Benaming : FLEET LOGISTICS BELGIUM (voluit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Luchthaveniaan 25 B
1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :Kapitaalverhoging
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 13 augustus 2010, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “FLEET LOGISTICS BELGIUM?” in het kort "F.L.B.’heeft het volgende besloten :
| GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN.
De vergadering heeft vastgesteld dat er op de verslag van de bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur geen opmerkingen worden geraakt door de aandeelhouders; zij heeft besloten zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"6 Besluit
De inbreng ín natura voor de kapitaalverhoging van de NV FLEET LOGISTICS BELGIUM bestaat uit een gedeelte van € 2.850.000 van de schuldvordering per 31 mei 2010 door FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL NV. 5
Het ingebrachte deel van de schuldvordering wordt door de inbrenger gewaardeerd aan haar nominale waarde |; van € 2.850.000, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder; verslag. a
Bij het beéindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: Ë « De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap: verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het; aantal door de vennootschap uit fe geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; « _ De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
« Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;
« Dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het
aantat en fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng ín natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 619.565 nieuwe kapitaalaandelen van de vennootschap zonder nominale waarde. De inbrenger aanvaardt het gegeven dat de eigen vernogenswaarde overeenkomstig de tussentijdse niet geauditeerde financiële staten per 31 december 2009 van de NV FLEET LOGISTICS BELGIUM negatief is ten belope van € (76,13) per aandeel.
Wij willen er ten stotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Oud-Heverlee, 2 juni 2010
Peter BOGAERT burg. bvba
Vertegenwoordigd door
(getekend)
Peter BOGAERT
Bedrijfsrevisor”
Het origineel van beide verslagen, getekend “re varietur” door de Notaris en de comparanten, zal worden
neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.
one
a
eee
eee
eee
rene
ee
neem
nn
ana
nm
ann
nenne
nn
nannte
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2010 - Annexes du Moniteur belge mod 2.4
Voor-
‘behouden »
aan het
Belgisch
Staatsblad
" KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN EEN GEDEELTE VAN EEN SCHULDVORDERING ~~~" : De vergadering heeft besloten het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twee miljoen achthonderd
V7
: viftigduizend euro (2.850.000,00-EUR), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderd vijftigduizend : : euro (150.000,00-EUR) op drie miljoen euro (3.000.000,00-EUR), met creatie van zeshonderd i ! negentienduizend vijfhonderd vijfenzestig (619.565) nieuwe aandelen. :
: Deze zeshonderd negentienduizend vijfhonderd vijfenzestig (619.565) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten = ; en verplichtingen hebben als de bestaande tweeéndertigduizend zeshonderd zesentwintig (32.626) aandelen : : en zullen in de winst delen vanaf heden.
: Deze zeshonderd negentienduizend vijfhonderd vijfenzestig (619.565) nieuwe aandelen zullen genummerd : worden van 32.627 tot 652.191.
PLAATSING - VOLSTORTING : Is tussenbeide gekomen: de heer DE VOS, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bijzonder lasthebber van de :
: naamloze vennootschap “FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL”, in het kort “F.L.1.”, voornoemd, zoals blijkt uit : teen onderhandse volmacht, die aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven. Die, na de voorlezing te hebben : aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële ‘toestand van de naamloze vennootschap “FLEET LOGISTICS BELGIUM" in het kort “F.L.B.”, voornoemd, en ‘ verklaart dat zijn lastgever per 31 mei 2010, een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering had van : twee miljoen achthonderd zevenentachtigduizend vierhonderd en zeven euro en zesennegentig cent : (2.887.407,96-EUR) had op de Vennootschap. ;
: Na deze uiteenzetting heeft de heer DE VOS Mathieu, voornoemd, verklaard een gedeelte van de voornoemde : : schuldvordering ten belope van twee miljoen achthonderd vijftigduizend euro (2.850.000,00-EUR), die zijn : lastgever heeft op de naamloze vennootschap “FLEET LOGISTICS BELGIUM’, in de Vennootschap in te : brengen.
: Als vergoeding varı deze inbreng, waarvan alle aarıwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte : te zijn, worden aan de heer DE VOS Mathieu, voornoemd, die aanvaardt in naam en voor rekening van zijn : lastgever, de zeshonderd negentienduizend vijfhonderd vijfenzestig (619.565) nieuwe volledig volgestorte : aandelen toegekend.
: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAAL VERHOGING : De vergadering heeft vastgesteld en verzocht ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd : verhoogd tot drie miljoen euro (3.000.000,00-EUR), vertegenwoordigd door zeshonderd tweeënvijftigduizend : honderd éénennegentig (652.191) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN DE GELEDEN BOEKHOUDKUNDIGE VERLIEZEN : De vergadering heeft besloten het kapitaal vervolgens te verminderen met twee miljoen achthonderd : vijftigduizend euro (2.850.000,00-EUR), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van drie miljoen euro : (3.000.000,00-EUR) op honderdvijftig duizend euro (150.000,00-EUR), door aanzuivering van het geteden t overgedragen verlies zoals dit mag blijken uit de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2009 en : goedgekeurd door de algemene jaarvergadering van 8 april 2010, met vernietiging van zeshonderd : negentienduizend vijfhonderd vijfenzestig (619.565) aandelen.
: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
t De vergadering heeft besloten artikel 5 ("Kapitaal") van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te : brengen met de hoger vermelde besluiten, als volgt :
: “Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend euro (150.000,00-EUR), vertegenwoordigd door : tweeändertigduizend zeshonderdzesentwintig (32.626) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. ‘ Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 32.626.”
: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR |
; De vergadering verleent eike machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren en | : inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen. i
: BUZONDERE VOLMACHT :
: De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer DE VOS Mathieu, voornoemd, met mogelijkheid : : tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen teneinde alle formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van : : de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van : : de rechtbank van koophandel, bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde en de overige | ; administraties voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
: Paul MASELIS, Notaris.
: GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
:- de uitgifte van de notulen, twee volmachten, twee verslagen
de gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-09/0074134
Comptes annuels
13/02/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-02-13/0018840
Année comptable, Statuts
08/09/2008
Description: Mod2 1
na neerlegging ter griffie van de akte
BR DATES] Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A .
beh
aa
Bel
Sta:
Op de laatste biz. van Li
it rn Griffie KAN *08144558*
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 08/09/2008
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 0456.973.433
Benaming : FLEET LOGISTICS BELGIUM (votuit)
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Luchthavenlaan 25 B
1800 Vilvoorde
| Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM i JAARVERGADERING — WIJZIGING AAN DE STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 25 augustus 2008, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “FLEET LOGISTICS BELGIUM” in het kort “F.L.B.” heeft besloten :
EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR De vergadering besluit het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op één januari en te laten eindigen op éénendertig december van elk jaar.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING : De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vaortaan te houden op de tweede 1 donderdag van de maand april om zeventien uur dertig minuten.
» DERDE BESLUIT: OVERGANGSBEPALING
le vergadering besluit als overgangsbepaling dat het huidige maatschappelijk boekjaar begonnen op één eptember tweeduizend zeven, bij wijze van uitzondering, za) eindigen op éénendertig december tweeduizend cht.
IERDE BESLUIT: WIJZIGING AAN DE STATUTEN
e vergadering besluit de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen om ze in overeenstemming te rengen met de hoger genomen besluiten.
. De vergadering besluit de tekst van de eerste paragraaf van artikel 26 (“Jaarvergadering”) te vervangen door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand april om zeventien uur dertig minuten.”
. De vergadering besluit de tekst van de eerste paragraaf van artikel 39 (“Boekjaar — Jaarrekening - Controleverslag”) te vervangen daor de volgende tekst:
“Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december.” VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de natulen, één volmacht
‚- de gecoördineerde statuten
B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ' Naam en handtekening
Comptes annuels
28/05/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-05-28/0069109
Comptes annuels
18/01/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-01-18/0014675
Capital, Actions
30/05/2011
Description: U | Mod 2.0
/ , \ kB in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | u na neerlegging ter griffie van de akte
T =
= BRU: TT
Een TEE zo
! : Ondernemingsnr : 0456973433
; i Benaming
(voluit): "FLEET LOGISTICS BELGIUM”, afgekort "F.L.B."
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
i Zetel: 1800 Vilvoorde, Luchthaveniaan, 25B
; Onderwerp akte : OVERDRACHT VAN BEDRIJFSTAK ONDER BEZWARENDE TITEL (art. 770 ! van het Wetboek van vennootschappen) - (verkrijgende vennootschap)
Er blijkt uit een akte verleden op dertien mei tweeduizend en elf, voor Meester Denis DECKERS: Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handetsvorm van een: codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11! ! en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), :
: 1! dat de naamloze vennootschap "FLEET LOGISTICS BELGIUM", afgekort "F.L.B.", met maatschappelijke: ‘ zetel te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25B, met ondernemingsnummer 0456.973.433, hierna genoemd "de: : verkrijgende vennootschap”, is overgegaan tot de verkrijging onder bezwarende titel vanwege de overdragende: } vennootschap, hierna genoemd, van de hiema vermelde bedrijfstak. !
IDENTITEIT VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP. °
ii De naamloze vennootschap “FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL", afgekort "F.LI" met. ! ! maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25B, met ondernemingsnummer 0458382804. RETROAKTEN.
* Zowel het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap als het bestuursorgaan van de verkrijgende: vennootschap hebben bij authentieke akten verleden voor Meester Denis Deckers, geassocieerd notaris te; Brussel, op 29 maart 2014, overeenkomstig artikel 770 juncto artikel 760 van het Wetboek van: vennootschappen, een voorstel van overdracht opgesteld, i
ii * Gezegde voorstellen van overdracht werden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te! ‘2 Brussel op 30 maart 2011, overeenkomstig artikel 770 juncto artikel 760 van het Wetboek van! vennootschappen. :
: De neerlegging van het voorstel per “mededeling” werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch; : | Staatsblad op 11 april 2011, onder nummer 11053754 voor de overdragende vennootschap en onder nummer: . 11053755 voor de verkrijgende vennootschap. \
: * Het bestuursorgaan van de overdragende verinootschap heeft op 13 mei 2011 met unanimiteit beslist over: ‘ te gaan tot de overdracht onder bezwarende tite! van de bedrijfstak genaamd "operationele activiteiten” op de: wijze en overeenkomstig de modaliteiten vervat in gezegd voorstel van overdracht en heeft daarbij een: olmacht gegeven aan de Heer Peter Alexander Soliman, wonende te 40479 Dusseldorf (Duitsland), ; aiserswerther Strasse, 51, om onderhavige akte te ondertekenen. :
* Het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap heeft op 13 mei 2011 met unanimiteit beslist over: it te gaan tot de verkrijging onder bezwarende titel van de voormelde bedrijfstak van de overdragende. ! vennootschap op de wijze en overeenkomstig de modaliteiten vervat in gezegd voorstel van overdracht en heeft: ! . daarbij een volmacht gegeven aan de Heer Mathieu Albert Gerard De Vos, wonende te 9681 Maarkedal, Zeitje, : : 4, om onderhavige akte te ondertekenen. :
: * Bijgevolg werden alle voorafgaande wettelijke formaliteiten voor de realisatie van de overdracht ten: ezwarende titel van de voormelde bedrijfstak toebehorende aan de overdragende vennootschap vervuld. Er is geen opschortende voorwaarde voorzien.
5 BESCHRIJVING VAN DE OVERGEDRAGEN BEDRIJFSTAK. i
it De overgedragen bedrijfstak genaamd “operationele activiteiten" omvat alle activa en passiva van deze: : bedrijfstak zoals die werd omschreven in het authentiek voorstel van overdracht van bedrijfstak van 29 maart: : 2011. ‘
+: VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT |
i ii 1. De verkrijgende vennootschap bekomt de volle eigendom van de overgedragen bestanddeten vanaf 13:
mej 2011. :
it 2. Vanaf 1 maart 2011 worden de verrichtingen met betrekking tot de overgedragen bedrijfstak gesteld door: de overdragende vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de verkrijgende: te vennootschap. _ :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011 - Annexes du Moniteur belge Let
Voor- «
behouden PTT Rennes einen nn sent nn Hann NS een 2e RSS ee See ee LULU donne sac pesée nec ce cocon ee ee aah het !: _ 3. De kosten verbonden aan deze overdracht zuilen gedragen worden door de naamioze vennootschap :
Belgisch | ; "FLEET LOGISTICS BELGIUM". :
Staatsblad | | 4. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken :
: vennootschappen. . . :
! 5. De verschinende vennootschappen verklaren dat het geheel van de hierboven beschreven activa en: passiva een bedrijfstak betreft in de zin van artikel 680 van het Wetboek van vennootschappen. WIJZE VAN VERGOEDING
‘ Ì De totale overdrachtsprijs voor de overdracht van de bedrijfstak van de overdragende vennootschap zal : | : !blijven openstaan en zal worden omgezet in een leningsovereenkomst volgens de modatiteiten en onder de : ‘ Ì_ voorwaarden wel bekend tussen partijen. Zij ontslaan ondergetekende notaris ervan hieromtrent breedvoeriger : !_! in te gaan in onderhavige akte. \
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. .
: (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de notulen van de raad van bestuur : : ‘gehouden op 13 mei 2011 in hoofde van "Fleet Logistics Belgium", de notulen van de raad van bestuur | i! gehouden op 13 mei 2011 in hoofde van “Fleet Logistics International”).
! : Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
! ! Denis DECKERS ! : Geassocieerd Notaris
Op de laatste biz.
an Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
13/02/2002
Description: >
be
376
N.1 Contracten aan te gaan voor het onderhouden van de gebouwen
en de uitrusting van de vennootschap. Sluiten van contracten met de
regie van telegraaf en telefoon en de diensten voor water-, gas- en
electriciteitvoorziening, met betrekking tot de installaties in de lokalen
op de terreinen van de vennootschap.
©. In naam van de vennootschap :
= Contracten af te sluiten betreffende nieuwe produkten, processen of
gegevens die de ontvangst van confidentiéle gegevens of
„ bekendmaking van technische gegevens omvatten.
- Contracten voor onderzoek met universiteiten, stichtingen,
commerciële laboratoria en adviesbureaus af te sluiten.
P. Alle aankoop-, verkoop- en/of dienstverlenings-contracten af te
sluiten, te wijzigen of op te zeggen binnen de grenzen van zijn/haar
mandaat en in het kader van de aktiviteiten waarvoor hijfzij
verantwoordelijk is. Alle dadingen aangaan, voor zover deze de
beperkingen van zijn/haar mandaat niet overschrijden.
Q. Al het nodige doen voor een stipte uitvoering in België van de
beslissingen van de Raad van Bestuur.
(Get.) EM. Maes, (Get) H.C. Dengler,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 31 januari 2002.
3 151,95 BTW 21% 31,91 183,86 EUR
(30788)
N. 20020213 — 590
FLEET LOGISTICS BELGIUM
afgekort: F.L.B.
naamloze vennootschap
Louizalaan 240
1050 Brussel
Brussel - 599.232
BE 456.973.433
ZETELVERPLAATSING
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 13/09/2001, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP OM 9.00 UUR.
De raad van bestuur besluit de zetel van de
vennootschap te verplaatsen om deze te brengen van
1050 Brussel, Louizalaan 240, naar 1800 Vilvoorde,
Luchthavenlaan 25, en dit met ingang van
01/10/2001.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 février 2002
(Get.) Thibaud, Dedier,
gedelegeerd bestuurder.
(Get.) Bill, Olivier,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 31 januari 2002.
1 50,65 BIW 21% 10,64 61,29 EUR
(30787)
N. 20020213 — 591
COLOR IMPACT
Société anonyme
Rue de l'inquisition 31
1000 Bruxelles
Bruxelles : 484049
T.V.A. BE 429.389.009
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
ET D'UN ADMINISTRATEUR DELEGUE
I resulte du procès-verbal de l'assemblée generale extra
ordinaire du 01 juillet 2001 que :
- Monsieur Thierry Van Cutsem demeurant Rue Brisée 231 à
7034 Obourg et Monsieur Quentin du Roy de Blicquy demeurant
Avenue Xavier Henrad 48 à 1150 Woluwé-Saint-Pierre ont été
nommé au poste d'administrateur.
- Monsieur Guy Van Cutsem demeurant Rue des Moissonneurs
34 à 1040 Bruxelles a été nommé au poste d'administrateur
délégué. Ces mandats expireront l'assemblée générale de
l'année 2007.
Signé) Guy Van Cutsem,
administrateur.
Déposé, 31 janvier 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(30789)
Démissions, Nominations
30/05/2005
Description: Voor- behoude aan he! Betgisct Staatshle | uk Ba In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie NI Il *05075206* 7 | Griffie |) Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -30/05/2005- Annexes du Moniteur belge Op de laatste biz van Benaming: FLEET LOGISTICS BELGIUM Rechtsvorm . naamloze vennootschap Zetel: Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde, België Ondernemingenr : 0456973433 Voorwerp akte : Ontslag van een bestuurder UITTREKSEL UIT HET EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT DER AANDEELHOUDERS VAN 10/05/05 De aandeelhouders nemen unaniem kennis van het ontslag van de heer Ford Pearson als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf vandaag De beslissing over de kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht zal op de eerstvolgende jaarvergadering worden voorgelegd Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld: - de heer Michael Gwilt, en - de heer James S. Frank. Voor eensluidend verklaard uittreksel. Tom Vlaminck algemeen directeur B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notarıs, hetzy van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzten van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekenmg
Démissions, Nominations
16/12/2004
Description: NINE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
emme N Staatsbla- *04172222*
V
| Griffie
Benaming: FLEET LOGISTICS BELGIUM
Rechtsvorm ‚ naamloze vennootschap
Zetel Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde, België
Ondernemingsnr 0456973433
Voorwerp akte : Ontslag bestuurder en afgevaardigd bestuurder
UITTREKSEL UIT HET EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT DER AANDEELHOUDERS 16/10/2004
De aandeelhouders nemen unaniem kennis van het ontslag van de heer Bill Olivier alg bestuurder van de vennootschap met uitwerking per 16 oktober 2004. De beslissing over de kwijting voor de uitoefening van zijn’ opdracht zal op de eerstvolgende jaarvergadering worden voorgelegd
Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- de heer Michael Gwilt;
- de heer James S Frank; en
- de heer Ford G. Pearson
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 16/10/2004
De raad, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,
NEEMT KENNIS van het ontslag van de heer Bil} Oliver als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap. met uitwerking per 16 october 2004
i BESLUIT alle bevoegdheden van dagelijks bestuur alsook alle andere bevoegdheden om de vennootschap } hierin te vertegenwoordigen (bankbevoegdheden inbegrepen) die eerder werden toegekend aan de heer Bill { , Olivier, met uitwerking per 16 october 2004, in te trekken
H Voor eensluidend verklaard uittreksel.
Michae! Gwilt James Frank
bestuurder bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-16/12/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarıs, hetzi van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden ie verlegenwoordigen
Verso ' Naam en handtekening
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
31/07/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-07-31/452
Comptes annuels
14/10/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/196386
Démissions, Nominations
25/01/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 janvier 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2001 197
46 vak 2", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de N.V. Hedi gehouden werd. Waren aanwezig :
V, Di ing, besloten vennootschap naar Nederlands
recht, gevestigd te De Lier (Nederland), postbus 3. Ingeschreven in
het handelsregister van Naaldwijk onder nummer 207011; En
alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Eric de
Hilster, wonende te 2555 EJ Den Haag, Hoefbladiaan 98,
Houdster van alle 100 aandelen.
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering
de volgende beslissingen genomen :
Wijzigi ij a
De maatschappelijke benaming van de vennootschap wordt
gewijzigd in “Disselkoen Belgium”.
Artikel één der statuten wordt gewijzigd als volgt:
Artikel I. Rechtsvorm, Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap. Haar naam is “Disselkoen Belgium”.
Wiizioi anpelii
De maatschappelijke zetel wordt verplaatst wordt naar : 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Kempenarestraat 50.
Artikel twee der statuten wordt gewijzigd als volgt :
“Artikel 2 — Zetel,
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-
Waver, Kempenarestraat 50. De maatschappelijke zetel zal
mogen overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in
België, binnen het nederlands taalgebied of tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad, bij beslissing van de raad van bestuur, die
alle machten heeft om de wijziging die er uit voortvloeit
authentiek te doen vaststellen in huidig artikel van de statuten.
Deze kan bij beslissing van de raad van bestuur worden
overgebracht naar iedere andere plaats in België.”
Het maatschappelijk kapitaal wordt omgezet in euro, hetzij
61.973,38 O. Teneinde het maatschappelijk kapitaal aan te passen
aan het minimumkapitaal, beslist de vergadering om het
maatschappelijk kapitaal te verhogen met 26,62 U om het in totaal
te brengen op 62.000 D. Daartoe worden de volgende inbreng in
geld gedaan : B.V. Disselkoen holding, voornoemd, verklaart de
som van 26,62 D in te brengen in geld. Er worden geen nieuwe
aandelen gecreëerd. Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als
volgt :
“Artikel 5 — Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro
(62.000 €). Het is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder
nominale waarde.”
De vergadering besluit om met ingang vanaf 28-12-2000 ontslag te
verlenen aan de hierna genoemde bestuurders :
- De heer Eric de Hilster, wonende te 2555 EJ Den Haag,
Hoefbladlaan 98.
- De heer Gunther De Boelpaep, wonende te 2860 Sint-
Katelijne-Waver, Vestinglaan 57.
- De heer Magchiel Mostert, wonende te 3155 DC Maasland
(Nederland), Haagwinde 11.
De vergadering benoemt vervolgens tot nieuwe bestuurders met
ingang vanaf 28-12-2000 :
-_B.V. Disselkoen Holding, voornoemd, die bij monde van haar
genoemde zaakvoerder verklaart dit mandaat te aanvaarden.
- B.V.B.A. Laguinda, besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Vestinglaan 57, Ingeschreven in het handelsregister te
Mechelen onder nummer 85.681. Vertegenwoordigd door
haar zaakvoerder, Gunther De Boelpaep, wonende te 2860
Sint-Katelijne-Waver, Vestinglaan 57, die dit mandaat
aanvaardt.
- BVBA, Sento, besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, gevestigd te 3470 Bilzen, Biesenweg 18.
Ingeschreven in het handelsregister te Tongeren onder
nummer 87.272. Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de
heer Dominique Severijns, wonende te Bilzen, Biesenweg 18,
die dit mandaat aanvaardt.
Voor analytisch uittreksel :
(Get.) Jan Dons,
notaris.
In bijlage : afschrift op zegel, uittreksel op zegel, coördinatie der
statuten,
Neergelegd, 15 januari 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
- (6316)
N. 20010125 — 306
FLEET LOGISTICS BELGIUM
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 240
1050 Brussel
Brussel - n° 599.232
n° 456.973.433
Uittreksel uit de notulen van de
buitengewone Algemene Vergadering der
aandeelhouders gehouden op 30 juni 2000.
- De vergadering na beraadslaging en met
eenparigheid van stemmen
Neemt akte van het ontslag van de heer Bill
Olivier, de heer Thibaud Dedier en Fidu-
Services cvba als bestuurders van de
vennootschap met uitwerking per 30 juni
2000. De beslissing over de kwijting voor de
uitoefening van hun opdracht zal op de
eerstvolgende jaarvergadering worden
voorgelegd.
Besluit dat de volgende personen worden
aangesteld als bestuurder:
1. De heer James S. Frank, wonende te 1200
Hamptondale Ave, Winnetka, IL 60093, USA;
2. De heer Ford G. Pearson, wonende te 1111
Judson, Evanston, IL 60202, USA;
3. De heer Michael Gwilt, wonende te
Kingswood Cottage, Kingswood, Stanford
Bridge, Worcestershire, WR6-6SB, Engeland;
4. De heer Bill Olivier, wonende te 3140
Keerbergen, Bremstraat 9; en .
5. De heer Thibaud Dedier, wonende te 3293
Diest, Steyneveld 1. 198
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 25 janvier 2001 Handels- en Jandbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2001
Besluit bovendien dat de opdrachten van de
bestuurder zullen eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering die de jaarrekening van
het boekjaar afgesloten op 30 juni 2006 zal
goedkeuren.
Besluit dat de opdracht van de bestuurders
kosteloos zal worden uitgeoefend.
Voor eensluidend verklaard uittreksel :
(Get.) Thibaud Dedier,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 15 januari 2001.
2 4000 BTW 21% 840 4840
(6315)
N. 20010125 — 307
" TROIS LYS"
Société anonyme,
à Euerbeek, Avenue de Tervueren, 62.
Bruxelles, 632.772.
428.821.756.
FUSION.
11 résulte de deux actes dressés par le
notaire Ludovic Du Faux à Mouscron en
date du vingt-neuf décembre deux mille,
Que :
- par suite de fusion la société est
reprise par la société anonyme " MEURA ",
ayant son siége social à 7500 Tournai,
Chaussée d'Antoing, 55;
- tout son patrimoine, rien excepté ni
réservé, sur base de la situation active
et passive arrêtée au trente et un Mars
deux-mille, est transféré à la société
absorbante;
- la société a cessé d'exister;
- le procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire de la société
dent cet extrait est tiré, porte la
mention d'enregistrement suivante : .
" Enregistré quatre rôles, quatre renvois
à Mouscron I le quatre janvier deux mille
un, volume 304, folio 72, case 7. Reçu :
mille francs. Le Receveur (signé) a.i.E.
DELEERSNYDER. "
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Ludovic Du Faux,
notaire.
Déposées en même temps :,
- expédition de l'acte de fusion;
- deux procurations.
Déposé, 15 janvier 2001.
2 4 000 : TVA. 21% . 840 4 840
(6317)
N. 20010125 — 308
INSTITUT NATIONAL D'EDUCATION ROUTIERE en
abrégé IN.ER
Société Coopérative à Responsabilité Limitée
1000 Bruxelles, Quai des usines, 22-23 bte 67
RCB 634.052
TVA 465.720.655
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
MODIFICATIONS DES STATUTS
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Bernard GROSFILS
en date du 27 décembre 2000, portant la mention "Enregistré à
Charleroi I, le trois janvier deux mil un, volume 228, fotio 13,
case 16, quatre rôles, sans renvoi. Reçu Mille francs. L'Inspecteur
Principal. (signé) JL HUAUX”, que s'est réunie l'assemblée
générale extraordinaire des porteurs de parts sociales de la société
coopérative à responsabilité Limitée "INSTITUT NATIONAL
D'EDUCATION ROUTIERE" en abrege "LN.E.R.”, qui a pris ä
l'unanimité les résolutions suivantes:
RESOLUTIONS
Première résolution
L'assemblée décide de transférer le siège social à
Ganshoren, et en conséquence de modifier le premier alinéa de
l'article deux des statuts sociaux comme suit
“Le siège social est établi à 1083 Ganshoren, avenue
Charles Quint, 254.”
Deuxiéme résolution:
RESOLUTION
L'assemblée décide de modifier l'objet social en y
supprimant.les paragraphes 1 à 6 inclus, 9 et 12 eten les
remplaçant par le texte suivant:
"La société a pour objet:
- La dispense des cours de théorie et de pratique pour les
catégories de permis de conduire A3, A, C,C+E, D, D+E, etles
sous catégories C1, C1+E, DI, DI + E, et accompagnement des
élèves en examen;
Comptes annuels
12/04/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-04-12/0039856
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
27/09/2002
Description: £
Bestemp vooR Her Bet GISCH STAATSBLAD
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
- FORMULIER IV
LUM AL *02120155*
um
Neergetegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel
te... nn
op
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
nl
4 inschrijving :
Register van Europese ecanomische samen-
werkingsverbanden
nr.
Register van de economische samenwerkingsverbanden
nr
( } Register van de tandbouwvennoatschappen
nr.
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm,
nr.
Register van de buitentandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van artikelen 81 en 82
van het Wetboek van vennootschappen
nr.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/09/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
2. Naam van de vennootschap of van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)
3. Rechtsvorm (voluit geschreven)
4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)
5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)
6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)
7. Onderwerp van de akte
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de
tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo
nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en
de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken,
naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Voorbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
“FLEET LOGISTICS BELGIUM”
in het kort “F.L.B.”
Naamloze vennootschap
1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25 B
Brussel nr. 599 232
456.973.433
KAPITAALVERHOGING IN GELD — WIJZIGING
AAN DE STATUTEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te
Schaarbeek-Brussel, op 28 augustus 2002, geregistreerd te
Schaarbeek, 1e Kantoor, 2 bladen 1 verzending, de 11% september
daarna, boek 33 blad 1 vak 03, tegen het recht van 5,000 euro, dat de
butengewone aïgentene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “FLEET LOGISTICS BELGIUM”, in het kort
“F.L.B.” heeft besioten *
1)het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achthonderd duizend
Euro (€ 800.000), om het te brengen van zeshonderd en zesduizend
negenhonderd Euro (€ 505900) op één muloen vierhonderd en
zesduizend negenhonderd Euro (€ 1,406 900), zonder creatie van
nieuwe aandelen
2) het kapitaal fe verminderen met één miljoen tweehonderd
vlerennegentig duizend driehonderd zestien (€ 1 294 316) Euro, om het
te brengen van één miljoen vierhonderd en zesduizend negenhonderd
Euro (€ 1.406.900) fot honderd en twaalf duizend vijfhonderd
tweeéntachtig (€ 112.684) Euro, door aanzuiverng van de verhezen,
zonder vernietiging van aandelen
Bartikel 5 van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te
brengen met de hoger vermelde besluiten, ais volgt “Het geplaatst kapitaal bedraagt één honderd en twaalf duizend
vijfhonderd tweeëntachtig (€ 112584) Euro, vertegenwoordigd door vierentwintig duwzend vierhonderd tweeennegentg (24.492) aandelen,
zonder aanduiding van nominale waarde Deze aandelen zijn Nummer van dé cheque of assignatie. .5 6.0254. Nummer bankrekening . ... BACOB 799-5342188-12 . Handtekening + Naam en hoedanigheid Op het einde van de tekst in geval de akte of het uitekgel meer dan één pagina telt Cape wl 268 (7006) ...
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-27/09/2002-
Annexes
du
Moniteur
belge
genummerd van 1 fot 24 492”
4) elke machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om de
voorgaande beshuten uit te voeren
S)elke machtiging te verlenen aan de Heer Dirk Caestecker of enig
ander advocaat van de advocatenassociate "DLA CAESTEGKER” te
1000 Brussel, Kolonienstraat 11, om de formaliteiten te vervuilen
betreffende het Handelsregister van de vennootschap, door het indienen van het formuïer HB en by de Belasting op de Toegevoegde Waarde door hef indienen van het formufier 604 B, voor zover als nodig
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de utgifte van de notuian, 7 ban!
+ Coordinatie der statuten
Démissions, Nominations
20/09/2005
Description: Awe | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Vo beha aan Belg Staat wi INN *05131352* Ill BRUSSEL 4 3 + 28% Griffie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -20/09/2005- Annexes du Moniteur belge Op de laal fe uly van Lusk B vain ident Benaming Rechisvorm : Zetel: Ondernemingsnr . Voorwerp akte : FLEET LOGISTICS BELGIUM naamtioze vennootschap Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde, België 0456973433 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 22 FEBRUARI 2005 De raad neemt kennis van het ontstag van de heer Herwin Frickx als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap met uitwerking per 31 januari 2005. De raad, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, beslut dat alle bevoegdheden van dagelijks bestuur alsook alle andere bevoegdheden om de vennootschap hierin te vertegenwoordigen (bankbevoegdheden inbegrepen) die eerder werden toegekend aan de heer Herwin Frickx, met uitwerking per 31 januari 2005, in te trekken, Voor eensluidend verklaard uittreksel. Tom Vlaminck algemeen directeur Naam en hoedemgheid van de insttumenterende nolars, hetzy van de » orgd de rechte persoon ton vanden van derden te vortog 150 (0)n(0n) 1 on nangtekenıny
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
10/10/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte EEN. et Op de laatste blz van Luk B vermelden 0456973433 : Voorwerp akte : WIJZIGING AAN DE STATUTEN Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 12 september 2005, geregistreerd te Schaarbeek, iste Kantoor, 8 bladen 2 verzendmgen, op 16 september daarna, boek 43 blad 74 vak 14, tegen het recht van 25 euro, de ontvanger J Modave, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “FLEET LOGISTICS BELGIUM” in het kort "F L B”," heeft besloten : EERSTE BESLUIT AFSCHAFFING VAN DE BESTAANDE STATUTEN EN AANNEMING VAN NIEUWE: Ondernemingsnr : *05140689* cn Te | Griffie | 25 ‘ Benaming: “FLEET LOGISTICS BELGIUM" in het kort "F,L.B." ' : Rechtsvorm Naamloze vennootschap | i Zetei 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 258 | STATUTEN “en houdende diverse bepali Tot vervanging van de statuten door nieuwe statuten waarbij alle verwijzingen in de statuten naar de’ Gecoördineerde Wetten op de handelsvennootschappen worden vervangen door verwijzingen naar de, overeenkomstige artikelen van het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbeslurten (in werking, getreden op zes augustus negentenhonderd negenennegentig), alsook aanpassing van de statuten aan de wet “Corporate Governance” van twee augustus tweeduizend en twee (inwerking getreden op één september nadien), en aan de Wet van zestien januari tweeduizend en drie tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en (in werking getreden op één juk nadien), en met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen van de statuten, waarvan een uittreksel volgt . Naam “FLEET LOGISTICS BELGIUM’ in het kort "F LB” Zetel : te Vilvoorde, Luchthavenlaan 25 B Duur onbepaalde duur Kapitaal : Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd en twaalf duizend vijfnonderd vierentachtig euro € * 112.584,00), vertegenwoordigd door vierentwintigduizend vierhonderd tweeënnegentig (24.492) aandelen, zonder vermelding van waarde Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 24.492. Boekjaar . Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 september van elk jaar en emdigt op 31 augustus van het daaropvolgend jaar, Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Na de voorafneming: van het wettelijk reservefonds, wordt het overschot ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaait, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur. De netto actwa worden verdeeld op de volgende wijze : a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij : vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden; b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al: dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld; dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden” bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door afle middelen, dat er: meer dan twee aandeelhouders zijn. H Intern bestuur : a) algemeen ' De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zyn tot! verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de: wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Naam en handtekening Verso Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-10/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkear verdelen.
b) adviescomité - directecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hy omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden, c) dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of
indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder”,
d) bevoegdheidsdelegatie
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in het kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht. Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap m alle handelingen in en burten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Overeenkomstig artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen, Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
Doel : De vennootschap heeft als doel.
voor eigen rekenmg, voor rekening van derden, of In deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemmgen en inzonderheid
a het beheer van een roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen; b bemiddelen bij huurfinanciering en leasing van roerende goederen, meer specifiek van alle rollend materieel; beheer, advies, controle, begeleiding en management van roerende en onroerende huurfinancieringsen leasingdossiers,
c het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, d het verlenen van adviezen van financiele, technische, commerciele of adminstratieve aard; mn de ramste zin, met uitzondering van adviezen mzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know how en aanverwante immateriele duurzame activa;
g. de aan en verkoop, in en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordigmg van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon m de handel;,
Bovenvermelde opsomming 1s niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijkng van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgie als, in het buitenland, op alle wijzen en marueren, die zy het best geschikt zou achten
« Voor-
behouden aanthet
Belgisch Staatsblad
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-10/10/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - Vervolg
"De vennoof schap mag geenszins aan vermogen: er of beleggingsadvies doen als bedoeld in titel IV: ‚van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiele markten | ‘en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vif augustus ï negentienhonderd éénennegentig
! Jaarvergadering — toelating — stemrecht : wordt gehouden op de zetel, op de tweede donderdag van de! ! ! maand december, om zeventien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering : ! plaats op de eerstvolgende werkdag. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één * stem
Depotclausule
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen op naam of hun! , vertegenwoordigers, utterlyk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering hun certificaten van | effecten op naam deponeren op de zetel van de vennootschap, of bij de financiele mstellng of op elke andere | 1 i plaats, aangewezen in de oproeping.
} ! Zaterdagen, zondagen en wettelyke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als ! werkdagen beschouwd.
! De vervulling van deze formaliterten 1s niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt mn de oproeping : ‘tot de vergadering. !
! TWEEDE BESLUIT : MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR ‘
| elke machtiging te verlenen aan de raad van bestuur om het voorgaande besluit uit te voeren ! i VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
! Paul MASELIS, Notaris.
i GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
! . de uitgifte van de notulen, 2 volmachten, :
! - de gecoördineerde statuten. :
Op de laatste blz van Luk B vermelden Recte Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Année comptable
11/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-11/0081705
Comptes annuels
04/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-04/0108685
Démissions, Nominations
02/02/2006
Description: À
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
venen . *06025319* 23 -01- 2006 ©
| Griffie
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/02/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instru
V
; Voorwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder en algemeen directeur
Benaming: FLEET LOGISTICS BELGIUM |
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde, België
Ondernemingsnr: 0456973433
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 28/10/05
1.De raad, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, besluit om, met ingang vanaf vandaag, de, ‚ bevoegdheden van dagelijks bestuur van de vennootschap die werden toegekend aan de heer Tom Vlaminck,” wonende Ringlaan 19 te 2800 Berchem, alsook alle andere bevoegdheden (bankbevoegdheden inbegrepen) die hem werden toegekend ter gelegenheid van de vergadering van de raad van bestuur dd. 3 november 2004, In te trekken (zie de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 september 2005 onder referentienummer 05131351). \
2.De raad, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, besluit om, met ingang vanaf vandaag, de! heer Filip Van Mutlem, wonende te 1420 Braine L'Alleud, Clos du champ d’Abeiche 20, de bevoegdheden van: dagelijks bestuur van de vennootschap toe te kennen. :
UITTREKSEL UIT HET EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 28/10/05 !
1. De aandeelhouders beslissen unaniem om de heer Peter Soliman, wonende Kaiserswerther Strasse 51,: 40477 Dusseldorf (Duitsland), te benoemen als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 oktober 2005, voor een periode die een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders die zal gehouden worden in 2006. Zijn mandaat zal worden uitgevoerd ten kosteloze titel.
2 De aandeelhouders nemen unaniem kennis van het ontslag van de heer Michael Gwilt als bestuurder van‘ de vennootschap met ingang vanaf 31 oktober 2005 De beslissing over de kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht zal op de eerstvolgende jaarvergadering worden voorgelegd.
Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld.
-de heer Peter Soliman; en
- de heer James S, Frank,
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de ‘ vennootschap, overeenkomstig artikel 21 van de statuten,
in rechte en ten aanzien van derden, ‚ hieronderbegrepen een
openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, die samen optreden, hetzij, binnen de grenzen van het, dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. '
Voor eensluidend verklaard uittreksel.
Filip Van Muliem
algemeen directeur
menterende noters, hetzij van de perso{ojn(en) bevoegd
de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse , Naam en handtekening
Capital, Actions, Statuts
03/03/2008
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
: EKE BRUSSE, *08033943* Griffie
4 i
AS
. Ondernemingsnr : 0456 973 433
Benaming: FLEET LOGISTICS BELGIUM
(votuit} :
Rechtsvorm . naamioze vennootschap
! Zetel: Luchthavenlaan 25 B
1800 Vilvoorde
‚ Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGIN DOOR INBRENG VAN EEN SCHULDVORDERING - KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN GELEDEN
VERLIEZEN - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Measter Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 13 februari 2008, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “FLEET OGISTICS BELGIUM” heeft besloten :
EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN,
vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders, bestuit zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat
Het origineel van beide verslagen, getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten, zal worden eergelegd op de Griffie van de Recht="bank van Koophandel van Brussef, met een uitgifte van deze akte. TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN EEN GEDEELTE VAN EEN SCHULDVORDERING .
De vergadering besfuit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vier miljoen driehonderd duizend (€, 4.300.000,00) Euro, om het te verhogen van honderd en twaalf duizend vijfhonderd vierentachtig Euro (€ 112.584,00) tot vier miljoen vierhonderd en twaalf duizend vijfhonderd vierentachtig Euro (€ 4 412 584), met; creatie van negenhonderd vierendertig duizend zevenhonderd drieëntachtig (934.783) nieuwe aandelen. H Deze negenhonderd vierendertig duizend zevenhonderd drieéntachtig (934.783) aandelen zullen dezelfde; rechten en verplichtingen hebben als de bestaande vierentwintigduizend vierhonderd tweeénnegentig (24. 492): aandelen en zullen in de winst deten vanaf heden. !
Deze negenhonderd vierendertig duizend zevenhonderd drieéntachtg (934.783) nieuwe aandelen zullen: genummerd worden van 24.493 tot 959 275 ï
DERDE BESLUIT: PLAATSING - VOLSTORTING H
is hier tussenberde gekomen: de Heer Mathieu De Vos, voornoemd, In zijn hoedanigheid van lasthebber van de! naamloze vennootschap “FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL", in het kort “F.L.l”, voornoemd, zoals blijkt uit” + een onderhandse volmacht, die aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven. Die, na de voorlezing te hebben ; aanhoord van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële, Ì_ toestand van de naamloze vennootschap “FLEET LOGISTICS BELGIUM” m het kort “F L B”, voornoemd, en, ! verklaart dat zijn lastgever per zeventien december tweeduizend en zeven een zekere, ‘vaststaande en; {opeisbare schuldvordering van vier miljoen vierhonderd en negen duizend zevenhonderd drieenzestig euro en; ì zesenzestig cent (EUR 4.409.763,66) had, ten laste van dezelfde vennootschap. : ‘Na deze uiteenzetting verklaart de Heer Mathieu De Vos, voornoemd, een gedeelte van de voornoemde’ ı schuldvordering ten belope van vier miljoen driehonderd duizend (€ 4.300.000,00) Euro, die zijn lastgever heeft, ! ‘ ten laste van de naamloze vennootschap “FLEET LOGISTICS BELGIUM”, mn deze vennootschap in te brengen : I Als vergoeding van deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte: ! te zijn, worden aan de Heer Mathieu De Vos, voornoemd, die aanvaardt in naam en voor rekening van zijn, Ì" lastgever, de negenhonderd vierendertig duizend zevenhonderd drieentachtig (934.783) nieuwe volledig }_volgestorte aandelen verstrekt. 3
i VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING :
| De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot vier’ { miljoen vierhonderd en twaalf duizend vijfhonderd vierentachtig Euro (€ 4 412.584), vertegenwoordigd door
negenhonderdnegenenvijftigduizend tweehonderdvijfenzeventig (959.275) aandelen, zonder aanduiding van; nominale waarde,
VIJFDE BESLUIT _: KAPITAALVERMINDERING TER AANZUIVERING VAN DE GELEDEN, Ei _BOEKHOUDKUNDIGE VERLIEZEN
Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto. Naam en „hoedanigheid van de ınstrumenterende notaris, 5, hetey van de perso{o)n(en) bevoegd de rechisparsoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
‘ am,
Voor- Luik B - vervolg
behouden “het kapitaal vervolgens te verminderen met vier miljoen tweehonderd tweeénzestig , Belgisch ‚ duizend vijfhonderd vierentachtig Euro (€ 4.262.584) Euro, om het te brengen van vier miljoen vierhonderd en * Staatsblad i twaaif duizend vijfhonderd vierentachtig Euro (€ 4.412.584) tot honderdvijftig duizend Euro (€ 150.000,00), door ; [ “aanzuivering van de geleden boekhoudkundige verliezen, met vernietiging van negenhonderd zesentwintig | duizend zeshonderd negenenveertig (926.649) aandelen
: ZESDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN
‘De vergadering besluit artikel 5 (“Kapitaal”) van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen, met de hoger vermelde besluiten, als volgt *
“Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend Euro (€ 150.000), vertegenwoordigd door : tweeëndertigduizend zeshonderdzesentwintig (32 626) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. ‘Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 32 626 ”
' ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 21 VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit de tweede alinea van artikel 21 ("Externe vertegenwoordiging”) van de statuten als volgt ! ‘te wijzigen waarbij de Vennootschap voortaan naar derden toe zal worden vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van één bestuurder in plaats van het gezamenlijk optreden van twee bestuurders: “Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de ; : vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer , t_de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegen-woordigd
. - hetzij door één bestuurder, die afzonderlijk optreedt;
= hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen." ACHTSTE BESLUIT MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR
: De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren en : inzonderheid voor het aanvullen van het register van aandelen.
; NEGENDE BESLUIT. BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Mathieu DE VOS, met mogelijkheid tot indeptaatsstelling, om al het nodige te doen opdat de gegevens van de Vennootschap zouden worden ‚ ingebracht/aangepast/vervolledigd in de Kruispuntbank van Ondernemingen in de zin van de wet van zestien Januari tweeduizend en drie
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. } ‘Paul MASELIS, Notaris. GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING - de uitgifte van de notulen, twee volmachten, verslagen - de gecoördineerde statuten
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/03/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz, van Luik B vermelden . Recto: Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso. Naam en handtekening
Dénomination, Capital, Actions, Statuts
26/07/2011
Description: Mod 2.0
“ir Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1S JUL. 2014
2 AIR en Griffie
7 ı Ondernemingsnr : 0456973433 Benaming
wot): “FLEET LOGISTICS BELGIUM", afgekort "F.L.B."
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan, 25B
Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING in "FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL” - KAPITAALVERHOGING IN SPECIEN MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vierentwintig juni tweeduizend en elf, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen”, burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, ‘ Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), : : dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLEET LOGISTICS BELGIUM", afgekort "F.LB.”, waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25B, volgende beslissingen genomen heeft:
, 1° Creatie van twee categorieën van aandelen en meer bepaald, aandelen van categorie "A" en aandelen van categorie "B". Aan deze categorieën van aandelen zijn rechten verbonden met betrekking tot de samenstelling, de beraadslagingswijze en de besluitvormingswijze van de bestuurders en de algemene vergadering der aandeelhouders, de vertegenwoordiging van de vennootschap en de overdracht van aandelen. De twee miljoen honderd vierendertigduizend achtentachtig (2.134.088) aandelen werden als volgt toebedeeld:
- driehonderd achtenveertigduizend negenhonderd drieëntwintig (348.923) aandelen van categorie "A" werden toebedeeld aan de vennootschap naar Duits recht "TÜV SUD Auto Service GmbH"; ‘ - één miljoen zevenhonderd vijfentachtigduizend honderd vijfenzestig (1.785.165) aandelen van categorie "B" werden toebedeeld aan de naamloze vennootschap "JEPMAP",
2° Aanpassing van de artikelen 5 en 14 van de statuten van de vennootschap naar aanleiding van bovenvermelde beslissing met betrekking tot de creatie van twee categorieën van aandelen, zoals opgenomen. _in de nieuw aangenomen statuten van de vennootschap.
3° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met één miljoen euro (EUR 1.000.000,00), om het kapitaal te verhogen tot tien miljoen achthonderd en elf duizend vijfhonderd achtennegentig euro twaalf eurocent (EUR 10.811.598,12), door inbreng in geld en met uitgifte van honderd vierenzeventig duizend vierhonderd veertien (174.414) kapitaalaandelen van categorie "A".
leder aandeel werd volgestort ten belope van honderd (100 %) procent. De kapitaalverhoging werd bijgevolg in totaal volgestort ten betope van één miljoen euro (EUR 1.000.000,00).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE87.0016.4412.0694 op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 24 juni 2011. 4° Vervanging van artikel 5 van de statuten, zoals hierna opgenomen in de nieuw aangenomen statuten van de vennootschap.
5° Aanneming van nieuwe statuten van de vennootschap, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst gesloten te München op 11 mei 2011 inhoudende wijziging van de benaming.
Een uittreksel! van de nieuwe statuten van de vennootschap luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamioze vennootschap en draagt de naam "FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL" in het kort "F.L.1.".
Deze naam moet steeds door de woorden “naamloze vennootschap" of de afkorting "NV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Vilvoorde, Luchthavenlaan 25B.
Doel
hee De vennootschap heeft als doel: _ .
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011 - Annexes du Moniteur belge |
++
voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het beheer van een roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
b. bemiddelen bij huurfinanciering en teasing van roerende goederen, meer specifiek van alle rollend materieel; beheer, advies, controle, begeleiding en management van roerende en onroerende huurfinancieringsen leasingdossiers;
c. het toestaan varı leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen:; d. het verlenen van adviezen van financiëte, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële duurzame activa;
g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon ir de handel;,
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als, in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in titel IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Duur
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Kapitaat
Het geplaatst kapitaal bedraagt tien miljoen achthonderd en elf duizend vijfhonderd achtennegentig euro twaalf eurocent (EUR 10.811.598,12), vertegenwoordigd door twee miljoen driehonderd en acht duizend vijfhonderd en twee (2.308.502) kapitaalaandelen zonder vermelding van waarde, waarvan vijfhonderd drieëntwintigduizend driehonderd zevenendertig (523.337) kapitaalaandelen van klasse "A" en één miljoen zevenhonderd vijfentachtigduizend honderd vijfenzestig (1.785.165) kapitaalaandelen van klasse "B". De houders van aandelen van klasse A en aandelen van klasse B worden respectievelijk A-aandeelhouders en B- aandeelhouders genoemd.
Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.308.502.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, die op bindende voordracht van de A-aandeelhouders en de B- aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar. De bindende voordrachtsrechten van de A-aandeelhouders en de B-aandeelhouders worden geregeld conform de bepalingen van de vigerende aandeelhoudersovereenkomst. De raad van bestuur kan onder zijn teden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.
Vacature
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, mits evenwel de bepalingen van de vigerende aandeelhoudersovereenkomst worden gerespecteerd.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, dient de algemene vergadering onmiddellijk te worden samengeroepen om in het opengevallen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011 - Annexes du Moniteur belge mandaat te voorzien en dient te worden gehouden binnen de twee maanden volgend op het feit dat het openvallen van het mandaat heeft veroorzaakt.
Er dient evenwel steeds minstens één kandidaat meer voorgedragen te worden dan er te begeven mandaten zijn. Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen.
In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. Aansprakelijkheid
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar ze zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten, overeenkomstig het gemeen recht en het Wetboek van vennootschappen.
Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als een gedelegeerd bestuurder of tenminste twee bestuurders erom vragen. De oproepingen worden minstens vijf dagen voor de vergadering aan de bestuurders verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, de datum, de plaats en het uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, luchtpost, telegram, telex, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze. Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke oproeping.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen. Bijeenkomsten van de raad van bestuur kunnen geldig gehouden worden bij wijze van tele- en videoconferentie.
Zij worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien deze laatste verhinderd is,
door een door de andere leden aangeduide bestuurder.
Indien in dit laatste geval geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt de raad voorgezeten door de oudste bestuurder in jaren, die aanwezig is.
Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
A)Behalve in geval van overmacht, kan de raad slechts beraadslagen en besluiten nemen in overeenstemming met de bepalingen van de vigerende aandeelhoudersovereenkomst. B)In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent. Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.
Tegenstrijdig belang
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een besluit of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, zal hij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. Indien er tegenstrijdigheid van belangen ontstaat bij de uitvoering van een verrichting of een beslissing, moet de betrokken bestuurder de voorzitter van de raad van bestuur daarvan onverwijld in kennis stellen.
Íntern bestuur
a) algemeen :
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
b) adviescomité - directiecomité
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grand van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. c) dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan één of meer personen, al dan nief lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoais bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt desgevallend hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Zodanige beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.
De persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, zal de titel van "algemeen directeur" voeren, of
indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder”.
d) bevoegdheidsdelegatie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011 - Annexes du Moniteur belge ya
De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen eveneens in hel kader van dit bestuur bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen, naar hun euze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht. Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd :
- hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden overeenkomstig de bepalingen van de vigerende aandeelhoudersovereenkomst;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Overeenkomstig artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.
Notulen
De besluiten van de raad van bestuur worden in notuten opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden. Deze notulen worden in een speciaal register opgetekend of ingebonden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht. De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder of de gedelegeerde van het dagelijks bestuur. Controle van de vennootschap
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, in overeenstemming met de Belgische boekhoudingwetgeving, met het Wetboek van vennootschappen en met deze statuten, van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekeningen, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Tijdens hun opdracht kunnen zij alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering. Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Samenstelling en bevoegdheden
De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.
De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand april om zeventien uur dertig minuten.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. De algemene vergadering neemt kennis van het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Desgevallend gaat zij over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittredende of ontbrekende bestuurders en commissaris(sen) en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.
Plaats
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen.
Vertegenwoordiging
Eike aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, af of niet aandeelhouder, mits evenwel de bepalingen van de vigerende aandeelhoudersovereenkomst worden gerespecteerd. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen in de algemene vergadering voorgelegd te worden ten einde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, het beroep, de woonplaats of de naam en zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen. Stemrecht
Alle aandelen geven elk recht op één stem.
Boekjaar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behoudèn
aan het
Belgisch
Staatsblad
Bestemming van het resultaat.
Jaartijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste één twintigste voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.
Oorzaken van ontbinding
a) Algemeen :
Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit
„van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. b) Verlies van kapitaal :
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee ‘maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te „besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald bij artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag gesteld in artikel 439 van het Wetboek „van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank ‚ vorderen.
In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een „besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
6° Bijzondere volmacht werd verleend aan de Heer Mathieu De Vos, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ‘teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de “ Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Geassocieerd Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/01/2008
Description: Ed 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
5
III] wy) -01- 2008
Griffie
ML *08017658*
Ondememingsnr 0456973433 Benaming
wou) FLEET LOGISTICS BELGIUM
Rechtsvorm NV
Zetel Luchthavenlaan 25 B, 1800 Vilvoorde, België
Onderwerp akte « Herbenoeming
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 28/02/2007
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de hieronder vermelde personen te herbenoemen tot bestuurder
* De heer Peter Soliman
! “De heer James $ Frank
! Deze mandaten worden aangegaan voor een periode van zes jaar
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Filip Van Mullem
Algemeen directeur
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-31/01/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge"
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam én handtekening
Capital, Actions
11/04/2011
Description: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voc
iy
> BRUSSEL
= NIMM 3OMAR, 70 -
| EES Eene eenn nan vennen en tente neen
7 : Ondernemingsnr: 0456973433
: Benaming
i (vowit): "FLEET LOGISTICS BELGIUM" afgekort "F.L.B."
| Rechtsvorm : naamloze vennootschap
i Zetel: 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25B
! | Onderwerp akte : VOORSTEL VAN OVERDRACHT onder bezwarende titel van een bedrijfstak : : (art. 770 Wetboek van vennootschappen) !
Neerlegging van het voorstel van overdracht van de naamioze vennootschap "FLEET LOGISTICS. 1: BELGIUM", afgekort "F.L.B.”, met zetel te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 258 (verkrijgende vennootschap).
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de notulen van de raad: van bestuur d.d. 29 maart 2041, het voorstel van overdracht). :
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Denis Deckers
Geassocieerd Notaris
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/05/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-05-23/0067307
Comptes annuels
27/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-27/0252773
Capital, Actions
24/06/2011
Description:
&. « "as
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Vo
beho
aan
Bele
Staal
LE
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
: NE u 93995* 1 4 JUIN 2041 Griffie
; Ondernemingsnr : 0456973433 | ! Benaming
! (oui : "FLEET LOGISTICS BELGIUM" afgekort "F.1.8." |
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
: Zetel: 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25B
KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - INBRENG
SCHULDVORDERING - STATUTENWIJZIGING i
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig mei tweeduizend en elf, door Meester Vincent! BERQUIN, Geassocieerd Notaris, vennoot van “Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met; handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel; ! : Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap’ “FLEET LOGISTICS BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25B, :
volgende beslissingen genomen heeft:
1° Verhoging van het kapitaal met negen miljoen zeshonderd eenenzestig duizend vijfhonderd! achtennegentig euro twaalf eurocent (EUR 9.661.598,12), om het te brengen op negen miljoen achthonderd en; elf duizend vijfhonderd achtennegentig euro twaalf eurocent (EUR 9.811.598,12) door de uitgifte van twee! miljoen honderd en één duizend vierhonderd tweeënzestig (2.101.462) nieuwe aandelen zonder vermelding van; waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de; winsten zullen delen vanaf de onderschrijving.
De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de naamloze vennootschap “FLEET!
LOGISTICS INTERNATIONAL", afgekort "F.L.I", met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde,: Luchthavenlaan 25B, aandeelhouder sub 1, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die! laatstgenoemde heeft ten laste van de vennootschap "FLEET LOGISTICS BELGIUM" en dit uit hoofde van een: leningsovereenkomst afgesloten tussen "F.L.B." (teningnemer) en “F.L.l.” (leninggever) op 23 mei 2011, en: welke uitvoerig beschreven staat ín het verslag van de bedrijfsrevisor.
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de naamloze vennootschap “FLEET Locistics: INTERNATIONAL", de twee miljoen honderd en één duizend vierhonderd tweeénzestig (2.101.462) nieuwe} volledig volgestorte aandelen toegekend.
Conclusies van de bedrijfsrevisor
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 26 mei 2011 opgesteld door de burgerlijke: : vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren”, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens- Woluwe: : Woluwedal 18, vertegenwoordigd door de Heer Filip Lozie, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt :
“Besluit
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap N.V. Fleet Logistics Belgium, bestaat uit! , een schuldvordering die de N.V. Fleet Logistics Intemational heeft ten opzichte van de N.V. Fleet Logistics, Belgium voor een bedrag van EUR 9.661.598,12, zijnde de hoofdsom van EUR 9.651.000 vermeerderd met de: ‘intresten tot op de dag van de inbreng voor een bedrag van EUR 10.598,12. De schuldvordering zal worden ingebracht aan haar nominale waarde. :
Als vergoeding voor hun inbreng ontvangen de inbrengers 2.101.462 aandelen zonder vermelding van: nominale waarde van de vennootschap Fleet Logistics Belgium NV.
Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:
*de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het! Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de: waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te: geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
\ *de beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid ent ‚duidelijkheid;
' Onderwerp akte :
Recto :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011 - Annexes du Moniteur belge Voor- b EKE REDE ee TEELT VOOREN ODE RRRS ee eneen shouden : *dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering: Belgisch : bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering ! Staatsblad Heiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde waarde, zodat de inbreng in natura niet : + overgewaardeerd is. | Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze ‘opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende | ‘ ide rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. | : Antwerpen, 26 mei 2011 : {De commissaris PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA ; vertegenwoordigd door : (Getekend) i ! Filip Lozie : Bedrijfsrevisor" ! ! 2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die : voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst: "Het geplaatst kapitaal bedraagt negen miljoen achthonderd en elf duizend vijfhonderd achtennegentig euro | ! i twaalf eurocent (EUR 9.811.598,12), vertegenwoordigd door twee miljoen honderd vierendertig duizend : achtentachtig (2.134.088) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. : Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 2.134.088.". : } } VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. ! : i (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het : ! | verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het! : Wetboek van vennootschappen, de gecoërdineerde tekst der statuten). Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der | ‘ Registratierechten. Vincent BERQUIN Geassocieerd Notaris : : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/12/2012
Description: S In | . Mod Word 11.4 - f IV \ ‘ =: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Z m | No | . L Voor- PET 9 behouden Gas ISEL Griffie , Ondernemingsnr : 0456.973.433 En Benaming ! (voluit : FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL : (verkort) : 25 Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Luchthavenlaan 25B te 1800 Vilvoorde | (volledig adres) Onderwerp akte : Benoeming bestuurder Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de. Vennootschap gehouden op 20 november 2012: . ke) ‘ De aandeelhouders verklaren voor zoveel als nodig het aantal aandelen te bezitten als vermeld op de. aanwezigheidslijst. De Voorzitter van de vergadering stelt vast dat de agenda van de vergadering als volgt luidt: ; AGENDA De enige aandeelhouder stelt vast dat de agenda van de huidige algemene vergadering als volgt luidt: : 1. Benoeming bestuurder 2. Volmacht BESLUITEN 1.Benoeming van één bestuurder De enige aandeelhouder beslist de heer Thomas Emmert, woonachtig te Eichwasenweg 34, 72124: : Pliezhausen in Duitsland als bestuurder van de vennootschap te benoemen vanaf 9 november 2012, De bestuurder wordt benoemd voor een periode van zes (6) jaar vanaf heden. 2. Volmacht ! Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen de aandeelhouders volmacht te verlenen aan Mr. Maxim Van’ ‚ Buggenhout (advocaat, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106) evenals aan elk andere advocaat van de advocatenmaatsohap DLA PIPER UK LLP (met kantoor te 1060 Brussel, Louizalaan 108), alleen handelend en: met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie; ‘hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de - Kruispuntbank-Ondernemingen en alle overheidsinstanties. Mr Maxim Van Buggenhout Bijzondere gevolmachtigde Tegelijk hiermee neergelegd: 4 i i i + i ; ' ' ‘ ‘ 1 } \ 1 i ‘ i ‘ \ ‘ 1 ‘ ‘ 5 ‘ ‘ \ \ t 1 3 ' ‘ ‘ ‘ ‘ 4 ı 3 ' ' : ' ' , - origineel exemplaren van de voormelde notulen e biz. van Luik B vermelden I Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/10/2012
Description: FW
> >
5 D CF
Voor-
behoude
aan het
Belgisel
Staatsbia
I
=]
Mod Word 11.1
uk E In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
an BRUSSEL 04 OKT 2012 Griffie
On ndernemingsnr: 0456. 973, 433 Benaming
qolut): FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL
{verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap |
Zetel: Luchthavenlaan 25B te 1800 Vilvoorde
(volledig adres)
; Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd)-bestuurders
+
‘
} 5
Uittreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van dei : Vennootschap gehouden op 13 september 2012:
u) De aandeelhouders verklaren voor zoveel als nodig het aantal aandelen te bezitten als vermeld op de!
| aanwezigheidslist. !
De Voorzitter van de vergadering stelt vast dat de agenda van de vergadering als volgt luidt:
AGENDA
1.(Her)benoeming van bestuurders
2.Ontslag van één bestuurder
3. Volmachten
De vergadering erkent zich na vootgaande uiteenzetting regelmatig samengesteld en verklaart zich bevoegd; : om met betrekking tot de hiervoor vastgestelde agendapunten te beraadslagen en te beslissen als volgt:
BESLISSINGEN 7
! 1.Benoeming van bestuurders :
| De algemene vergadering beslist met eenparigheid der stemmen de hiemavoigende personen als! : bestuurders van de vennootschap vanaf 13 september te benoemen (of te herbenoemen):
| -de heer Mathieu De Vos; en
‘ -de heer Rainer Laber, woonachtig te Mühlbergschlößl 1 A, Starnberg in Duitsland
De bestuurders worden benoemd voor een periode van zes (6) jaar vanaf heden.
2.Ontslag van één bestuurder i
De algemene vergadering neemt tevens akte van het ontslag van de heer Peter Soliman in zin; hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap vanaf 18 september 2012.
(}
De samenstelling van de raad van bestuur is vervolgens als volgt vanaf heden:
-de heer Mathieu De Vos; en
-de heer Rainer Laber.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso{o}n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
“8 Volmacht ET |
Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen de aandeelhouders volmacht te verlenen aan Mr. Maxim Van! :
r
V
: Buggenhout (advocaat, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106) evenals aan elk andere advocaat van de! ! | advocatenmaatschap DLA PIPER UK LLP (met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106), alleen handelend en: ! met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie : ! | ‘hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de | Kruispuntbank- Ondernemingen en alle overheidsinstanties.
: De algemene vergadering stelt vast dat er geen andere punten zijn te behandelen. De Voorzitter stelt vast ! : dat alle agendapunten derhalve met unanimiteit van de aanwezige aandeelhouders zijn aangenomen. i ‘ Uittreksel van de notulen de raad van bestuur van de Vennootschap gehouden op 13 september 2013:
‘ De vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap wordt geopend door de heer Mathieu De i Vos, bestuurder, die het voorzitterschap waarneemt en die de aanwezigheid vaststelt van de volgende ; | ‚bestuurders van de Vennootschap:
-de heer Rainer Laber.
De voorzitter zet uiteen dat:
| 1.Alle bestuurders aanwezig zijn zodat de vergadering regelmatig is samengesteld en bijgevolg + rechtsgeldige besluiten kan nemen met betrekking tot de vastgestelde agendapunten.
2.De agenda van deze raad van bestuur bestaat uit het volgende agendapunt:
AGENDA
1.Benoeming van één persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap;
2. Volmachten
De bestuurders stemmen in met deze agenda en gaan over tot de behandeling ervan.
BESLISSINGEN
1.Benoeming van één persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap |
| De raad van bestuur beslist unaniem om, conform de statuten en de bepalingen van artikel 525 W.Venn., thet dagelijks bestuur van de vennootschap vanaf heden toe te verirouwen aan de heer Rainer Laber, te ! ; Mühlbergschlößl 1 A, Starnberg in Duitsland, De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen overeenkomstig de statuten individueel! alle taken van dagelijks bestuur uitoefenen.
2, _ Vofmacht |
Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de Raad van Bestuur volmacht te verlenen aan Mr. Maxim Van ! ‘ : Buggenhout (advocaat, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106) evenals aan elk andere advocaat van de ; ! advocatenmaatschap DLA PIPER UK LLP (met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106), alleen handelend en ! : met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie ; hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de; ! Kruispuntbank-Ondernemingen en alle overheidsinstanties.
Mr Maxim Van Buggenhout :
Bijzondere gevolmachtigde {
Tegelijk hiermee neergelegd:
- origineel exemplaren van de voormelde notulen i
;
te biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/01/2008
Description: Mod 24
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
| nu Ill esse 7 *08017659* 22 01 2098
. Ondernemingsnr 0456973433 ' Benaming
wolut) FLEET LOGISTICS BELGIUM
: Rechtsvorm NV
: Zetel Luchthavenlaan 25 B, 1800 Vilvoorde, Belgie
! Onderwerp akte « Ontslag en benoeming bestuurders
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 13/12/2007
1 _De aandeelhouders beslissen unaniem om mevrouw Nathalie De Ceulaer wonende te Frurthoflaan 4, 2600 Berchem - Antwerpen, te benoemen als bestuurder van de venootschap met ingang vanaf 01 september 2007, voor een periode van zes jaar Haar mandaat zal worden uitgevoerd ten kosteloze titel
: 2 De aandeeïhouders nemen unanièm kennis van het ontslag van de heer James S Frank als bestuurder
van de vennootschap met ingang vanaf 01 september 2007 Er wordt kwijting verleent voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het behandelde boekjaar.
Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld.
1 - de heer Peter Soliman
- Mevrouw Nathalie De Ceutaer
©
„an 2
oO
3 a a
= 3 TD
a a
De
5 1
ce >
>
a 5
> H Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de = : vennootschap, overeenkomstig arukel 21 van de statuten, in rechte en ten aanzien van derden
en hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar ( ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig ' vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders, die samen optreden, hefzij, binnen de grenzen van het 3 ! dagelyks bestuur, door de persoon aan wie cht bestuur is opgedragen
2 8
5 3
8 va
a 9
4
„ab ©
a >
© a
= 2
a
5 =
=
a
Voor eensluidend verkiaard utttreksel,
Filip Van Mullem
Algemeen directeur
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterentie notaris, hetzu van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Merso Naam en handtekening
Divers, Statuts
25/09/2001
Description: +
Kr
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur beige du 25 septembre 2001 176 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 september 2001
van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, dit onder
opschortende voorwaarde het verkrijgen van
rechtspersoonlijkheid door de neerlegging van het uittreksel van
onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van
Koophandel. De verbintenissen aangegoan sedert de oprichting
en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft
verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het
Wetboek van vennootschappen en dienen, eenis de vennootschap
rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
Voor beredeneerd uittreksel :
(Get.) Stefaan Laga,
notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie akte
d.d. 7 september 2001 met aangehecht bankattest.
Neergelegd te Kortrijk, 12 september 2001 (A/20521).
3 6 000 BTW 21 % 1 260 7 260
(110243)
N. 20010925 — 312
D-WATER
Naamloze Vennootschap
Noordlaan 8, 8520 KUURNE
Kortrijk 150.196
BE 473.047.224
BENOEMING BESTUURDER
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering
dd. 25 augustus 2001 blijkt de benoeming als bestuurder
van: .
Vandeputte Lieven, Omgangstraat 43 te 9750 Zingem.
Dit mandaat loopt tot en met de jaarvergadering van 2006.
(Get.) Joost Vanhauwaert,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 12 september 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
, (110244)
N. 20010925 — 313
AMWAY BELGIUM CO
Vennootschap naar het recht van de Staat Delaware, Verenigde
Staten van Amerika
Maatschappelijke zetel: 1209 Orange street, Wilmington,
Delaware, USA
Belgisch fitiaal: karoslaan 4, 1930 Zaventem
Brusset, nr. 448.419
BE. 423.752.913
Overdracht van zetel
De ondergetekende, Michel Goossens, handelend in zijn
hoedanigheid van directeur van het bijkantoor van “Amway
Belgium Co", een vennootschap opgericht volgens het recht van
de Staat Delaware, V.SA., verklaart hiermede dat de
vennootschap haar bijkantoor overbrengt naar Kunstlaan 50,
1000 Brussel met ingang van 17 augustus 2001.
{Get.) Michel Goossens,
directeur.
Neergelegd, 13 september 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(110409)
N. 20010925 — 314
[ FLEET LOGISTICS BELGIUM
Naamioze vennootschap
Louizalaan 240 te 1050 Brussel
599 232
BE 456.973.433
CL FLEET LOGISTICS BELGIUM ]
Neerlegging gecoördineerde statuten,
Neergelegd, 13 september 2001.
(Mededeling) 2000 BTW 21 % 420 2420
(110413)
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
05/03/1998
Description: Handelsvennootschappen
‚N. 980305 — 139
TOLGA AND C°
SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE
LIMITEE u
HEILIGENBORRE 36
1170 WATERMAEL BOITSFORT
BRUXELLES 579.660
452.291.105
ERRATUM
Erratum de l'acte déposé le 20/03/97.
Il y a lieu de lire comme siége social
HEILIGENBORRE 36 à 1170 WATERMAEL
BOITSFORT en lieu et place de Heligeborre
26 à 1170 Bruxelles. °
(Signé) Aksoyek,
gérant.
Déposé, 20 février 1998.
oa 1889 TVA. 21% 397 2286
(22517)
980305-139 - 980305-165
N. 980305 — 140
Belgofin Acquisitions
naamloze vennootschap
Vorst (1190 Brussel), Vroegegroentenstraat, 79.
447.817.029
Ontslag en benoeming bestuurder, voorzitter raad van bestuur
en afgevaardigd-bestuurder
Op 2 februari 1998 heeft de algemene vergadering der
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BELGOFIN
ACQUISITIONS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd
is te Vorst, Vroegegroentenstraat, 79, voorheen ingeschreven in het handelsregister te Kortrijk, onder het nummer 127,148,,
nog niet ingeschreven in het handelsregister te Brussel, -
beslist:
» het ontslag te aanvaarden, in de hoedanigheid van
bestuurder, van de naamloze vennootschap "Italsigns Europe",
Waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Genval, avenue du Joli Mai, 2, ingeschreven in het handelsregister
te Nijvel, onder het nummer 82.120 ; \
+ te benoemen tot bestuurder, wiens onbezoldigde mandaat
een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene
vergadering van het jaar fweeduizend en drie ; de Heer Pierre
Aimé Evens, handelsingenieur, wonende te Genval, avenue du
Joli Hai, 2. .
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 1° kwart./1* trim.
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart 1998 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 mars 1998 73
Sociétés commerciales
De raad van bestuur heeft beslist over te gaan tot de
vervanging van de vennootschap "Italsigns Europe! als
voorzitter van de raad van bestuur en als afgevaardigd-
bestuurder. ‘ : :
Werd benoemd tot voorzitter van dé raad van bestuur
en tot afgevaardigd-bestuurder : de Heer Pierre Evens,
voornoemd. ‘ .
Voor bvba Etablissements Remy Bauters,
(Get.) Pierre Evens, (Get) Tuula Piiparinen,
besturuder. bestuurder.
Neergelegd te Brussel, 20 februari 1998 (A/2068).
2 3778 | BTW 21 % 793 4571
(22529)
N. 980305 — 141
FLEET LOGISTICS
| Naamlooze vennootschap
Louizalaan, 240- 1050 BRUSSEL-
Brussel 599.232.
BE 456:973.433:
STATUTEN WIJZIGGING
Het jaar negentienhonderd achtennegentig,
Op tien februari
Voor Meester Bruno Le MAIRE, notaris met standplaats - ,
te Brussel, 7
Te Brussel, Louizalaan, 240, .
Is bijeengekomen de buitengewone algernene vergaderin,
der aandeelhouders van de loze vennootschap "FLEE
LOGISTICS", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel,
Louizalaan 240...enz... \
BERAADSLAGING .
..‚enz...na slaging, worden eenparig volgende
besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT :
je vergadering besluit de maatschappelijke benaming van
de yennogischap te wijzigen in “Fleet Logistics Belgium”,
afgekort “F.L.B.” , met ingang van heden.
EDE BESLUIT
je vergadering besluït.... dat het boekjaar voortaan loopt van
één oktober tot dertig september van het daarop volgende
jaar...enz...zal het huidige boekjaar, dat aanving op één mei
negentienhonderd zevenennegentig, verlengd afsluiten op dertig
september negentienhonderd achtennegentig.
ERDE B.
_ Vervolgens besluit de vergadering de datum van de
jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de
maand februari om zeventien uur. De eerstvolgende
jaarvergadering zal gehouden worden in februari negentien
honderd negenennepenllg.
VIERDE BESL .
Vervolgens besluit de vergadering de statuten aan te
passen...enz... Artikel één van de statuten wordt vervangen door de
volgende zin: - -
‘De vennootschap heeft de vorm van een naamloze
vennootschap en draagt de naam “Fleet Logistics Belgium”,
afgekort "F.L.B.”.
Sig. 10 ze SOU jissin 2 ome Saldiapnte shetelsd jad ior ogliifl -— neggerloriinsasvwuodhit ı
ars
Handels- eri landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad vän 5 maart 1998
74 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 5 mars 1998
T Artikel twee, eerste zin van de statuten’ wordt vervangen
door de volg: . .
Artikel achttien, eerste zin van de statuten wordt
vervangen door de volg; t:
. “De jaarvergadering komt elk jaar samen de tweede
dinsdag van de maand februari om zeventien uur.”
Artikel drieëntwintig ‘van de statuten wordt vervangen
door e volge Ee on
“Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig
september van het daarop volgende jaar.”„.enz... -- *
Vervol BIJZONDERE VOLMACHT .
ervolgens stellen de voorzitter, de cobperatieve
vennootscha met beperkte - aansprake ijkheid
"FIDUSERICES", voornoemd sub 5, en de gede Neger
bestuurder, de heer Filip Van Mullem, mevrouw Mylene
Peemans, wonende te 3120 Tremelo, Louisastraat 6, als
gevolmachtigde aan om in naam en voor rekening van de
vennootschap en met recht van irt de plaatsstelling;
= alte inschrijvingen in het handelsregister of wijzigingen en
deorhalingen te aarstigen, zowel voor de hoof van
de vennootschap als voor haar bijhuizen;
- de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzet-
ting bij de B.T.W.-administratie en andere instanties, zoals
de griffie van de bevoegde rechtbank, te vervullen;
LE dien einde ook alie hoegenaamde stukken en akten te
enen. Bu :
Vernis alle punten van de agenda afgehandeld zijn,
wordt de buitengewone algemene vergadering.
o WAARVAN N EN a eduid
esteld op plaats en s aangeduid. .
Ne voorlezine hebben de aanwezige aandeelhouders,
samen met de notaris, onderhavige akte getekend.
Geregistreerd twee blad(en) renvooi(en) op het 4de.
“Registratiekantoor van Brussel o; februari 1998. Boek
«blad -vak -Ontvangen Duizend frank (1000)
De eerstaanwezend inspekteur (get) onleesbaar.
-” Voor eensluidend letterlijk uittreksel :
(Get.) Bruno Le Maire,
notaris.
„NEERGELEGDE STUKKEN
-gelijkvormige afschrift van de akte
-volmacht.
Neergelegd, 20.februari 1998.
2 3778 BTW 21% 793 4571
- (22522),
N. 980305 — 142
ROYAL ETRIER BELGE
SOCIETE COOPERATIVE A.
RESPONSABILITE LIMITER
. CHAMP DU VERT CHASSEUR 19
1180 UCCLE
BRUXELLES 54.135
403.007.185
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
30 MAI 1997 : u
DEMISSION NOMINATION
REELECTIONS \
Déposé, 20 février 1998.
(Mention) 1 889 TVA. 21% _ 397 2286
(22510)
Zan : .
“De maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan - ... . ...
N. 980305 — 143 - -
VEMO '.
Société Privée à Responsabilité Limitée
Galeries de l'Ancien Hôtel des Postes 90 _ De
1000 BRUXELLES u
Bruxelles - 612.962
460.521.356
Changement de siège social
.” Assemblée Générale extraordinaire du 31 octobre 1997
L'Assemblée décide à l'unanimité de transférer le siège
social au Boulevard Emile Bockstael 346/8, 1020
BRUXELLES. oo,
L (Signd) , gerant.
Déposé, 20 février 1998.
1 1 889 TVA 21% 397. 2286 -
(22526)
N. 980305 — 144
FABERIMMO
Société Anonyme
Boulevard du Jubilé, 61
1080 BRUXELLES
BRUXELLES: 583 088
N° NATIONAL: 452.441.256
CONFIRMATION D’UN MANDAT D'ADMINIS- ~
TRATEUR ET PRESIDENT DU CONSEIL
Lors du Cohseil d'Administration tenu le 05 juin 1997,
il est confirmé les fonctions d'Administrateur- __
Délégué et de Président du Conseil d'Administration _
de-Mädemoiselle HELMAN Françoise.
4 (Signe) Françoise Helman:
. Déposé, 20 février 1998.
1 1 889 TVA. 21% 397 : 2286
(22532)
Démissions, Nominations
03/01/2001
Description: 146 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 janvier 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2001
Betindiging mandaat bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone
Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden
op 23 oktober 2000.
Met éénparigheid van stemmen wordt het volgende
besluit genomen:
De vergadering beëindigt het mandaat van de heer
David Joseph Marini als bestuurder
vennootschap met ingang van heden.
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) Wesley Eugene Cantrell,
bestuurder.
Neergelegd, 21 december 2000.
1 1938 BTW 21 % 407
van de
2345
(129308)
N. 20010103 — 254
FLEET LOGISTICS BELGIUM
Naamloze Vennootschap
Louizalaan 240
1050 Brussel
Brussel - n° 599.232
BE 456.973.433
Uittreksel uit de notulen _ van de
vergadering van de Raad van Bestuur
gehouden op 30 juni 2000.
Na beraadslaging heeft de raad, met
eenparigheid van stemmen, .
Besloten alle bevoegdheden van dagelijks
bestuur in te trekken die eerder werden
toegekend aan de heren Bill Olivier en
Thibaud Dedier en de heer Bill Olivier
wonende te 3140 Keerbergen, Bremstraat 9
en de heer Thibaud Dedier, wonende te
3293 Diest, Steyneveld 1 te herbenoemen als
afgevaardigd bestuurders, belast met de
bevoegdheden van dagelijks bestuur van de
vennootschap en met de bevoegdheid om
de vennootschap hierin te
vertegenwoordigen. .
Bevoegdheden van dagelijks bestuur van de
afgevaardigd bestuurders zullen onder
meer, zonder hiertoe beperkt te zijn, de
volgende bevoegdheden zijn:
1. ondertekenen van de
briefwisseling;
dagelijkse
2. optreden in naam van de vennootschap
ten overstaan van de Staat, de Regering, de
Gemeenschappen en de Gewesten, de
provincies en gemeenten, het
Handelsregister, de belastingadministratie,
het Bestuur der Postcheques, de douane, de
posterijen, de regie der telefonie en
telegrafie, en alle andere openbare diensten
en overheden;
3. ontvangstbewijzen ondertekenen voor
aangetekende brieven of colli's aan de
vennootschap besteld door de post, de
douane, de spoorwegen
luchtvaartmaatschappijen en andere
vervoer-bedrijven en diensten;
4. de vennootschappen aansluiten bij alle
professionele en beroepsorganisaties;
5. de vennootschap vertegenwoordigen bij
de werkgeversorganisaties en vakbonden;
6. alle maatregelen nemen ‘die nodig zijn
om de besluiten en aanbevelingen van de
raad van bestuur ten uitvoer te brengen;
7. de vennootschap vertegenwoordigen,
binnen de bevoegdheden van het dagelijks
bestuur, als aanlegster, voor de rechtbank
en in arbitrageprocedures, behalve het
onderhandelen over alle compromissen,
alle vereiste handelingen stellen met
betrekking tot deze procedures, alle
uitspraken bekomen en deze laten
uitvoeren;
8. alle prijsoffertes, contracten en
bestellingen voor de aankoop of verkoop
van alle materialen, uitrustingsgoederen en
andere investeringsgoederen, diensten en
benodigdheden ondertekenen en
aanvaarden voor een maximum bedrag van
BEF 500.000 in het geheel en met uitsluiting
van belangrijke en lange termijn (+ 12
maanden) contracten buiten de normale
activiteit van de vennootschap;
9. alle wissels, cheques, orderbrieven,
zekerheden of garanties of andere
soortgelijke documenten in naam en voor
rekening van de vennootschap
ondertekenen, verhandelen en endosseren
voor een maximum bedrag van BEF 500.000
in het geheel; ,
10.alle geldsommen, documenten of
goederen van allerlei aard opvorderen,
innen en in ontvangst nemen, en
ontvangstbewijzen in verband hiermee
ondertekenen;
11.één of meerdere van deze bevoegdheden
overdragen aan personeelsleden van de
vennootschap of andere personen; Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 janvier 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2001
147
12alle documenten die nodig zijn om de
bovenvermelde bevoegdheden uitoefenen,
opstellen en ondertekenen.
Besloten dat de opdracht “van de
afgevaardigd bestuurders bezoldigd zal
worden uitgeoefend.
Voor eensluidend verklaard uittreksel :
(Get.) Thibaud Dedier,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 21 december 2000.
3 5814 BTW 21 % 1221 7035
(129313)
N. 20010103 — 255
4ReAL
Naamloze Vennootschap
Brogniezstraat 54, 1070 Anderlecht
HR. Brussel: 594.990
B.T.W.: 455.891.783
ONTSLAG & BENOEMING BESTUURDER EN
GEDELEGEERD BESTUURDER
L Uittreksel uit het proces verbaal van de algemene
vergadering van 28 april 2000:
“De vergadering besluit te herbenoemen voor een periode
van zes jaar:
1. TBWA/GV GROUP N.V, vertegenwoordigd
door de Heer Gerard Govaerts en de Heer Bruno
Vanspauwen,
2. De Heer Peter Loiseaux, Nijverheidstraat 16,
9040 Sint-Amandsberg
3. De Heer Philip De Cock, Molenstraat 41, 9255
Buggenhout
4. Mevrouw Katy Vancoillie, D.
Vanmonckhovenstraat 25, 9000 Gent
5. De Heer Luc Perdieus, Lazarijstraat 134, 3500
Hasselt
6. De Heer Chris Mispelon, Nijverheidstraat 24,
9040 Snt-Amandsberg
Het mandaat van voormelde bestuurders zal aldus
vervallen, onmiddellijk na de jaarvergadering van 2006.
Het mandaat van de bestuurders wordt bezoldigd.”
2. Uittreksel uit het proces verbaal van de raad va
bestuur van 13 december 2000 .
“De Buitengewone Algemene Vergadering neemt akte
van het ontslag als bestuurder Mevrouw Katy
Vancoillie, met uitwerking op yep 2000.”
(Get.) Peter Loiseaux, (Get.) Philip De Cock,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 21 december 2000.
2 3 876 BTW 21% 814 4690
| (129314)
N. 20010103 — 256
“ASFIVO"
Société Privée à Responsabilité Limitée
Grand'Place, n°23
7390 QUAREGNON
Mons 141.679
432.675.923
Modification de l’objet social, augmentation du capital, démission du
gérant, nomination d'un gérant non statutaire
D'un acte reçu par le Notaire Jean-Louis Van Boxstael à Boussu, Le Huit
décembre deux mille, enregistré à Saint-Ghislain, le douze décembre
suivant, vol.l 43, fol.8, case 2, regu : deux mille cinq cents francs (2.500
Fes), le Receveur (sé): Y.Lembourg, il résulte que l'assemblée générale
extraordinaire de la dite société a décidé À l'unanimité :
4) de modifier l'objet social pour devenir :
“La société a pour objet toutes opérations d'organisation comme
entrepreneur ou sous entrepreneur de la vente de voyages à forfait et de
séjours à forfait individuels ou en groupe, de vente en qualité
d'intermédiaire de voyages à forfait et de séjours à forfait organisés par des
tiers, de bons de logement ct bons de repas, de vente en qualité
d'intermédiaire des billets pour tous moyens de transport.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires. entreprises
ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont dé
nature À favoriser le développement de son entreprise.”
2) de convertir les parts sociales existantes en parts sociales sans mention de
valeur nominale.
3) d'augmenter le capital à concurrence de cinq cent mille franes (500.000
Frs) pour le porter de sept cent cinquante mille franes {750.000 Frs) à un
million deux cent cinquante mille francs (1.250.000 Frs) par la création de
cent quatre-vingt-deux (182) parts sociales, sans mention de valeur
nominale, jouissant des mêmes droits ct avantages que les parts sociales
existantes et participant aux bénéfices à compter du huit décembre deux
mille par l'apport de créances certaines et exigibles que Monsieur Giuseppe
Pintus possède à charge de ta société.
Le rapport de Monsieur Christian NEVEUX, Réviseur d'Entreprises, à
Beloeil, Première rue Basse, numéro 52, conclut dans les termes suivants :
“Des vérifications auxquelles j'ai procédé conformément aux articles 220
à 222 du Code des Sociétés et conformément aux normes de l'IRE en la
matière dans le cadre de examen limité des comptes de la S.P.R.L.
ASFIVO, le soussigné NEVEUX Christian, Réviseur d'Entreprises à 7970
Beloeil, Première rue Basse, 52. certifie que
- la description de l'apport en nature répond aux exigences normales de
précision et de ctarté;
« les modes d'évaluation y appliqués reposent sur des critères valables,
aboutissent à des valorisations justifiées par l'économie d'entreprise et
conduisent au minimum A une valeur neite d’apparı de 500.000 BEF pour
f'apport effectué par Monsieur Giuseppe PINTUS.
La rémunération réelle pour cet apport de 500.000 BEF consiste en
l'émission de 382 nouvelles parts sociales sans mention de valeur nominale
attribuées à Monsieur Giuseppe PINTUS.
Démissions, Nominations
20/09/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte T ve hehe aar Bak Benaming . Rechtsvorm , Zetel. Ondernemingsnr Moonverp akte : november 2004 Michael Gwilt bestuurder LAN Steal *05131351* 13 -08- 2085 HN GRUSS, Griffie FLEET LOGISTICS BELGIUM naamtoze vennootschap Luchthaventaan 258, 1800 Vilvoorde, Belgie 0456973433 Ontslag bestuurder en afgevaardigd bestuurder UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 3 De raad, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen, BESLUIT om, met ingang vanaf 3 november 2004, de heer Tom Vlaminck, wonende Ringlaan 19 te 2800 Berchem en de heer Herwin Frickx, wonende Rijnrode 6 te 3460 Bekkevoort, de bevoegdheden van dagelijks, bestuur van de vennootschap toe te kennen, elkeen met de bevoegdheid om alleen op te treden. Voor eensluidend verklaard uittreksel. James Frank bestuurder Reeto Naam en hoedanighed van de mstrumenterende notaris, hetzy van de persofojnten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien vari derden te verlegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
23/12/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-12-23/0315174
Démissions, Nominations
14/04/2010
Description: | y Mod 21
RSC 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie .. A na neerlegging ter griffie van de akte
A DR *10053292*
Griffie
\/ |. Ondernemingsnr: 0456973433
: Benaming
wou FLEET LOGISTICS BELGIUM
Rechtsvorm: NV
: Zeteı Luchthavenltaan 25 B, 1B00 Vilvoorde, België
Onderwerp akte : Ontstag van een bestuurder en benoeming van een bestuurder
: : 2009 TREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 31 OKTOBER
: De bijzondere algemene vergadering bevestigd het ontslag van de heer Danie! Lanz as bestuurder van de “vennootschap met .ngang vanaf 1 januari 2010 om 9 uur.
De aandeelhouders beslissen unertem om de heer Mathieu De Vos wonende le Abeelstraat 35 - 1800. }_ Vilvoorde, te benoemen als bestuurder van de vernootschap met ingang vanaf 1 januari 2019 om 9 uur, voor “een periode van 6 jaar. Zijn mandaat zal worden Jitgevoera ten kosteloze titel.
Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengestelc:
- de heer Peter Soliman
- de heer Mathieu De Vos
Peter Soliman
Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de iaatste blz. van „wik B vermelden Roçta : Naam en hoedanigheid van de instrumentesende notaris. hetzi) van de persolo)nien) tevoegd de rachtspersocn fer. aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yorsa . Naan en handtexening
Comptes annuels
31/01/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-01-31/0012257
Capital, Actions, Divers
16/03/2002
Description: 300
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 16 mars 2002
N. 20020316 — 532
FLEET LOGISTICS BELGIUM
Naamloze vennootschap
Louizalaan, 240 te (1050) Brussel
Brussel nr 599.232
BE 456.973.433
Statutenwijzigingen - Zetel - Kapitaalverhoging - Machten
Er blijkt onder meer uit het proces-verbaal van de buitengewone
algemene vergadering van tweeëntwintig februari tweeduizend en
twee opgemaakt door ondergetekende notaris Paul Dauwe te
Oudergem, dat : „De maatschappelijke zetel gevestigd is te (1800)
Vilvoorde, Luchthavenlaan, 25 B. - Het kapitaal verhoogd werd
om het van zesenzestigduizend negenhonderd euro naar zeshonderd
en zesduizend negenhonderd euro te brengen, door inbreng in geld
mits uitgifte van éénentwintigduizend zevenhonderd tweeënnegentig
volledig gestorte aandelen en dat artikel 5 van de statuten vervangen
werd door : "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd en
zesduizend negenhonderd euro (606.900,00 } vertegenwoordigd
door vierentwintigduizend vierhonderd tweeënnegentig (24.492)
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/
vierentwintigduizend vierhonderdtweeénnegentigste (1/24.492) van
het kapitaal vertegenwoordigen." - de statuten aangepast werden
aan de huidige Vennootschapswet. - machten werden verleend aan
de raad van bestuur tot uitvoering van hetgeen voorafgaat en aan
MAERTENS Jakie, te (9400) Ninove, Leopoldlaan, 86, voor het
vervullen van alle formaliteiten bij het handelsregister en alle
overige administratieve diensten.
(getekend P. Dauwe, notaris) Werden tegelijkertijd neergelegd :
uitgifte en gecoördineerde statuten.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel :
(Get.) P. Dauwe,
notaris.
Neergelegd, 5 maart 2002.
1 - 5065 BIW 21% 10,64 6129 EUR
(43798)
N. 20020316 — 533
« M.V. SERVICES » en abrégé « M.V.S. »
Société privée à responsabilité limitée
Square Vergote
Bruxelles)
19 à Woluwé-Saint-Lambert (1200
Bruxelles 588.130
BE 454.295.144
DEMISSION — RECONDUCTION DE MANDATS
L'assemblée générale extraordinaire de la SPRL « M.V.
SERVICES », en abrégé « M.V.S. », ayant son siège social à
Woluwé-Saint-Lambert, Square Vergote, 19, tenue le 28 février
2002 a notamment décidé :
- d'acter la démission de son mandat de gérant de Monsieur
Marc VERHAMME, à partir de ce 28 février :
- de reconduire les mandats de gérant de Messieurs Pierre
GHYSSENS, domicilié à Braine-l'Alleud, rue Palau, 23 et de
Monsieur Jean GHYSSENS, domicilié à Braine-l'Alleud, rue de
la Cour Neuve, 3, sans limitation de durée ;
- de transférer le siége social de la société à Auderghem, avenue
Jean-François Leemans, 36 à compter du 5 mars 2002.
(Signé) Pierre Ghyssens,
gérant.
Déposé, 5 mars 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 6129 EUR
(43799)
N. 20020316 — 534
Galerie Christine et Isy Brachot
Société Privée à Responsabilité Limitée
rue Ville Hermosa, 8 à 1000 Bruxelles
Bruxelles 579.714
BE 451.501.940
Changement d'adresse du siége social
(décision de la gérance du 30 novembre 2001)
Par décision de la gérance, le siége social est
transféré à 1000 Bruxelles, rue Villa Hermosa, 10
à dater du 15 décembre 2001.
(Signé) Brachot,
gérant.
Déposé, 5 mars 2002.
1 50,65 T.V.A. 21% 10,64 61,29 EUR
(43800)
N. 20020316 — 535
Algor
Société Anonyme
Avenue Adolphe Lacomblé, 69/71 à 1030 Schaerbeek
Démissions, Nominations
19/07/2004
Description:
hou dt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
I) os or *04107512* ved
Gettin
FLEET LOGISTICS BELGIUM
Naamloze vennootschap
LUCHTHAVENLAAN 25 B, 1800 VILVOORDE
0456973433
Ontslagneming van een bestuurder en afgevaardigd bestuurder
* Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 27 februari 2004
De vergadering, na beraadslaging en met eenpangheid van stemmen,
NEEMT AKTE van het ontslag van de heer Thibaud Dedier als bestuurder van de vennootschap met
uitwerking per 31 januari 2004 De beslissing over de kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht zal op de eerstvolgende jaarvergadering worden voorgelegd.
DERHALVE Is de raad van bestuur samengesteld ut de heren Michael Gwilt, James S, Frank, Ford G Pearson and Bill Olivier,
* Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 februar 2004
De raad, na beraadslaging en met eenparigheid van stemmen,
NEEMT AKTE van het ontslag van de heer Thibaud Dedier als afgevaardigd bestuurder van de vennootschap met uitwerking per 31 januari 2004.
BESLUIT alle bevoegdheden van dagelijks bestuur alsook alle andere bevoegdheden om de vennootschap ern te vertegenwoordigen (bankbevoegdheden mbegrepen) die eerder werden toegekend aan de heer Thibaud Dedier, met uitwerking per 31 januar 2004, in te trekken,
Voor eensluidend verklaard uittreksel
De heer Bill Olwer Afgevaardigd Bestuurder
mt bade dotats, hed a onen) 37.00 van derden te veredonwoui
Comptes annuels
29/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-29/0123792
Comptes annuels
19/11/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-11-19/0389114
Rubrique Restructuration
23/06/2017
Description: À
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
CR ke a
Op de laatste biz. van Luik B 3 vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid ‘van de ‘instrumenterende ‘notaris, hi hetzij van de perso(o)n{en)
Vv
beh
aa
Be
Sta:
neergelegd/ontvangen op
MAMAN | À | nues riffie
Ondernemingsnr : 0456.973.433 heehibank Vari Koophandel Brussel Benaming !
(voluit): Fleet Logistics International :
(verkort) : F.L.t.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde
t
‘
‘
t
}
i
’ : Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
: Neerlegging van het voorstel voor een fusie door overneming tussen de naamloze vennootschap “Fleet! ! Logistics International” (overnemende vennootschap) en de besloten vennootschap met beperkte! ; aansprakelijkheid "TCOPlus" (over te nemen vennootschap).
Hierna volgt een uittreksel uit dit voorstel:
“Sectie 1 : Identificatie van de deelnemende vennootschappen
1. Overnemende vennootschap
Naam: Fleet Logistics International
Vorm: Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde
Maatschappelijk doel:
“De vennootschap heeft tot doel:
LVeor eigen rekening
„het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere; t roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten: ; vennootschappen. !
: -het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het: ; aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en: : uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel i in! : verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich! borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot! ; zouden hebben van deze onroerende goederen; i
! li. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging: ; en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
“bemiddelen bij huurfinanciering en leasing van roerende goederen, meer specifiek van alle rollend; materiaal, beheer, advies, controle, begeleiding en management van roerende en onroerende : huurfinancierings- en leasingdossiers;
«het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even! : welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-: ten financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van! eposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; i i -het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste! 1 £ zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, i i rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen;
t
t
t ë
' i
8 '
' t
'
: bestuur;
! -het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van | opdrachten en functies;
i
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge -het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriéle duurzame activa;
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
Bovenvermelde opsomming ís niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Begië als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bepaald in titel (V van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.”
2. Over te nemen vennootschap
Naam: TCOPlus
Vorm: Bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Maatschappelijke zetel: Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde
Maatschappelijk doel:
“De vennootschap heeft tot doel:
a. Het verstrekken van bedrijfsadviezen; het verlenen van diensten aan ondernemingen; het uitvoeren van managementopdrachten en andere opdrachten voor ondernemingen; het verwerven en beheren van roerend en onroerend vermogen; het uitvoeren van bestuursmandaten, het aanbieden van automatiseringsoplossingen, zowel hardware-matig als software-matig aan ondernemingen, het organiseren en geven van opleiding, trainingen en seminaries voor ondernemingen.
Deze formulering is niet limitatief, zij omvat eveneens al wat in de sectoren, waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of het zou worden.
b. Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c. De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschapen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer afgemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doe! kan bevorderen of veilig stellen.”
Sectie 2 : Datum vanaf welke de handelingen van de Over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht voor rekening van de Overnemende vennootschap te zijn verricht
De datum vanaf welke de handelingen van de Over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht voor rekening van de Overnemende vennootschap te zijn verricht is 1 januari 2017.
Sectie 3: Rechten die de Overnemende vennootschap aan de houders van aandelen met bijzondere rechten en aan de houders van effecten anders dan aandelen in het kapitaal van de vennootschap toekent, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
De Vennootschappen hebben geen warrants, converteerbare instrumenten of andere effecten die bijzondere rechten toekennen, uitgegeven.
Sectie 4 : Bijzondere voordelen toegekend aan bestuurders
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de Overnemende vennootschap of de Over te nemen vennootschap.
Sectie 5 : Bodemattesten
De Over te nemen vennootschap bezit geen onroerende zakelijke rechten.
Sectie 6 : Fiscaal regime
De fusie zal conform het belastingsneutrale regime van artikelen 211 $1 en 212 WIB 1992 worden uitgevoerd en zal BTW-neutraal zijn op grond van artikelen 11 en 18 $3 BTW-wetboek. De Over te nemen vennootschap heeft geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
u k-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
manent
awe
eee
i Sectie 7 : Proxies
De raad van bestuur van FLI en het bestuursorgaan van TGOPlus verlenen bij deze volmacht aan Jérôme : ; Vermeylen, Adrien Galot, Esther Goldschmidt en Sheena Belmans, samen of afzonderlijk optredend en elk met | ! ide mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen met het oog op de neerlegging van! t onderhavig fusievoorstel op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel.”
Esther Goldschmidt
Houder van een bijzondere volmacht
Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel
\
î
i '
: i
E 5
i : i i
i x
x i
t 3 ! i
ë \ ; 1
t x & i
> È
' t £ +
\ 1 ' ë
t x ; i
8 i
i '
i ' x \
' i
i '
t :
i ;
ï : ' \
è i
: ig etzij van de perso(ajn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
23/06/2017
Description:
‘Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie. vensiseSadiontvan geno pP
u
Voor-
behoud.
aan he
Beigisc
Staatsbl
ET
NO emee
ws
va eee eee maya gee i i Benaming | Te Ondernemingsnr : 0456.973.433 :
wouit): Fleet Logistics International
(verkort) : F.L..
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
Neerlegging van het voorstel voor een fusie door overneming tussen de naamioze vennootschap “Fleet:
Volledig adres v.d. zetel: Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde |
: Logistics International" (overnemende vennootschap) en de besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid "1Vision" (over te nemen vennootschap).
Hierna volgt een uittreksel uit dit voorstel:
“Sectie 1 : Identificatie van de deelnemende vennootschappen
1. Overnemende vennootschap
Naam: Fleet Logistics International
Vorm: Naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel: Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde
Maatschappelijk doel:
“De vennootschap heeft tot doet:
LVoor eigen rekening
-het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere! t roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten; £ vennootschappen.
-het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinancierìng van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en: : uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel i in! : verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich!
: huurfinancierings- en leasingdossiers;
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot! zouden hebben van deze onroerende goederen; i
Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging: en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: \
-bemiddelen bij huurfinanciering en leasing van roerende goederen, meer specifiek van alle rollend’ materiaal; beheer, advies, controle, begeleiding en management van roerende en onroerende!
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even: ! welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruïme zin, alle handels-: ten financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van: : deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; i -het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste: : zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldptaatsingen; bijstand en diensten verlenen! : rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen! : bestuur;
het waarnemen van alie bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
Op de laatste biz. Van Luik B 3 vermelden : Recto : ‘Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende ne notaris, hetzij van de > perso(oynien) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriéle duurzame activa;
-de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bepaald in titel IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.”
2. Over te nemen vennootschap
Naam: 1Vision
Vorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Maatschappelijke zetel: Luchthaventaan 25B, 1800 Vilvoorde
Maatschappelijk doel:
“De vennootschap heeft tot doel:
a. Het verstrekken van bedrijfsadviezen; het verlenen van diensten aan ondernemingen; het uitvoeren van managementopdrachten en andere opdrachten vaor ondernemingen; het verwerven en beheren van roerend en onroerend vermogen; het uitvoeren van bestuursmandaten, het aanbieden van automatiseringsoplossingen, zowel hardware-matig als software-matig aan ondernemingen, het organiseren en geven van opleiding, trainingen en seminaries voor ondernemingen.
Deze formulering is niet limitatief, zij omvat eveneens al wat in de sectoren, waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of het zou worden.
b. Alle industriële, commerciële, financiële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c, De vennootschap mag bovendien op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschapen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben en meer algemeen telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het doel kan bevorderen of veilig stellen.”
Sectie 2 : Datum vanaf welke de handelingen van de Over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht voor rekening van de Overnemende vennootschap te zijn verricht
De datum vanaf welke de handelingen van de Over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht voor rekening van de Overnemende vennootschap te zijn verricht is 1 januari 2017.
Sectie 3: Rechten die de Overnemende vennootschap aan de houders van aandelen met bijzondere rechten en aan de houders van effecten anders dan aandelen in het kapitaal van de vennootschap toekent, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
De Vennootschappen hebben geen warrants, converteerbare instrumenten of andere effecten die bijzondere rechten toekennen, uitgegeven.
Sectie 4: Bijzondere voordelen toegekend aan bestuurders
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuurders van de Overnemende vennootschap of de Over te nemen vennootschap.
Sectie 5 : Bodemattesten
De Over te nemen vennootschap bezit geen onroerende zakelijke rechten.
Sectie 6 : Fiscaal regime
De fusie zal conform het belastingsneutrale regime van artikelen 211 $1 en 212 WIB 1992 worden uitgevoerd en zal BTW-neutraal zijn op grond van artikelen 11 en 18 83 BTW-wetboek, De Over te nemen vennootschap heeft geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge »
o à +
+ Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vy
Sectie 7 : Proxies
5
'
De raad van bestuur van FLI en het bestuursorgaan van 1Vision verlenen bij deze volmacht aan Jérôme : : Vermeylen, Adrien Galot, Esther Goldschmidt en Sheena Belmans, samen of afzonderlijk optredend en elk met : ide mogelijkheid van indeplaaisstelling, teneinde het nodige te doen met het oog op de neerlegging van! , onderhavig fusievoorstel op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel.”
Esther Goldschmidt
Houder van een bijzondere volmacht
Tegelijk hiermee neergelegd: fusievoorstel
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoëgd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/08/2017
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
EES wale cenivangien on
OMAN an 7115285* for griffe van de Ne aderlan tatin)
t — rechtbank vErMhorkengel
Ondernemingsnr: 456 973 433
Benaming
(voit): Fleet Logistics International
(verkort) : F.L.l.
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 18 juli 2017: |
"De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:
l Eerste besluit
De aandeelhouders hebben kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren: : : Burg. CVBA beslist heeft Mevrouw Patouche Van Staaij, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten; ; vervangen door de heer Serge Cosijns, bedrijfsrevisor, vanaf de algemene vergadering die zich zal uitspreken! ; over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2016.
Tweede besluit
! De aandeelhouders besluiten een volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Esther Goldschmidt en | Adrien Galot om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en elk met recht van indepiaatsstelling, alle: } formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”
Voor analytisch uittreksel,
Esther Goldschmidt
i
hi
i
ï
2. ‘van Luik B vermelden : : Recto : | Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende | notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/09/2022
Description: Mod DOC 19.01
Bulb In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
* neergelegd/ontvangen op
pg | ee „ onderneminggspgipjgank Brussel & Ondernemingsnr : 0456 973 433 Naam 7 (voluit): FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Luchthavenlaan 25, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder aangenomen op 1 september 2022:
"De enige aandeelhouder heeft de volgende besluiten aangenomen:
Eerste besluit
[...] De enige aandeelhouder beslist om de heer Dominik Michiels als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang te ontslaan. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.
Tweede besluit
De enige aandeelhouder besluit, om met ingang van heden, de heer Thibault Alleyn, wonende te Oude Waversebaan 95, 3040 Huldenberg, België, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
Voormelde bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Derde besluit
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Jef Sprengers, Arthur van Greunsven, Thijs Herremans, Sheena Belmans, Richard Liu, Evrard de Lhoneux en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.”
Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
Lasthebber
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
18/04/2023
Description:
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
u X neergelegd/ontvangen
op
Voor- | L
behouden i ml
Belgisch "
Steatsblad| . de Nederlandstalige
| *23052280* tre vane Nee sel
Ondernemingsnr : 0456 973 433
Naam
(wohin: Fleet Logistics International
(verkort): F.L.l.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Luchthavenlaan 25, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Neerlegging in toepassing van artikel 2:8, $4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - Herbenoeming commissaris
Neerlegging in toepassing van artikel 2:8, 84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 20 : januari 2022.
De enige aandeelhouder, optredend in haar hoedanigheid van algemene vergadering van voormelde vennootschap, neemt de volgende beslissing:
i
}
i 4
De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige commissaris verstreken is ter gelegenheid van de + jaarlijkse algemene vergadering gehouden op 11 juni 2021 die beraadslaagde over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020. !
De vergadering bevestigt de herbenoeming van Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA, met zetel te } 9090 Melle, Regenboog 2, 0449.065.260 RPR Gent afdeling Gent, vertegenwoordigd door Van De Walle Wim, : bedrijfsrevisor, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat heeft reeds | betrekking op het boekjaar afgesloten op 31 december 2021 en loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering : over het boekjaar eindigend op 31 december 2023. i
i
Alleyn Thibault
Enige bestuurder
Naam en handtet Achterkant
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
15/01/2014
Description: Mod 11.1
het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie :
na neerlegging ter griffie van de akte
I Brussel. |
i: Ondernemingsnr : 0456.973.433
i Benaming (voluit): FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL i
tverkort): F.L.I. i
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 4
Zetel : Luchthavenlaan 25 B i
1800 Vilvoorde 5
Onderwerp akte : Kapitaalswijziging door inbreng in speciën - Statutenwijziging u
# Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel op 19 i december 2013, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van dei i aamloze vennootschap “FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL”, met maatschappelijke zetel te u ! Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde de volgende beslissingen werden genomen ! 5 ‘ Eerste besluit : Kapitaalverhoging door inbreng in geld 4
? De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van twee miljoen u # zevenhonderdduizend euro (2.700.000 EUR) om het te brengen van veertien miljoen vijfhonderd en elf duizend ; : HM 4 vifhonderd achtennegentig euro en twaalf eurocent (14.511.598,12 EUR) op zeventien miljoen a 5 + tweehonderdenelfduizend Vifhonderdachtennegentig euro en twaalf eurocent (17,211,598,12 EUR), door a ‘inbreng í in geld, met uitgifte van vijfhonderdzesenzeventigduizend vijfhonderd en zes (576.506) nieuwe a taandelen, zonder vermelding van waarde, die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten bieden als À 7 de bestaande aandelen. i
Deze nieuwe aandelen zullen in de winsten delen te rekenen van de dag van hun uitgifte en stemgerechtigd zijn : ï na afloop van de vergadering die tot hun uitgifte heeft besloten. 5
: i Tweede besluit : Uitoefening voorkeurrecht ~ intekening op nieuwe aandelen — Volstorting 5
IC) : : Derde besluit : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging i
ierde besluit : statutenwijziging H
i De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeensternming te brengen : met hogervermelde beslissingen tot schrapping van de categorieén van aandelen en de verhoging van het ! apitaal van de vennootschap, met name als volgt: :
Artikel 5 - Kapitaal:
ervanging van de tekst van artikel 5 als volgt:
« Het geplaatst kapitaal bedraagt zeventien miljoen tweehonderdenelfduizend vijfhonderdachtennegentig euro n twaalf eurocent (17.211,598,12 EUR), vertegenwoordigd door drie miljoen zeshonderdvijfenzeventig duizend ; : vijfendertig (3.675.035) kapitaalaandelen zonder vermelding van waarde, ‘ Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.675.035 ». !
i Vijfde besluit : machten ter uitvoering van de genomen beslissingen i
5 : De vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen i beslissingen. !
i : De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst vande * i statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde 5 4 rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. x ! Zesde besluit: Mandaat Kruispuntbank der Ondernemingen en andere administraties u ıı De vergadering stelt de vennootschap KREANOVE, aan als bijzondere lasthebber, met de bevoegdheid om i individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten die in het kader : i i À van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of andere) administratie, met inbegrip van de i # Kruispuntbank van Ondernemingen nuttig dan wel noodzakelijke zouden zijn, te vervullen. i 5 Voomoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en i i documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, alle feitelijke en a ‘ rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid va van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
OOR GELIJKVORMING UITTREKSEL
Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel
erzelfdertijd neergelegd:
- 1 gelijkvorming uittreksel.
= 1 volmacht
- 1 Coördinatie
- 1 afschrift;
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
ri
# © .
4
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
erso : Naam en handtekening
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Vv
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/01/2013
Description:
Mod 2.5
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
aan het
Belgisct BRUSSEL.
Staatsble 2 4 DEC 2012.
| | Griffie
7 ! Ondernemingsnr: 0456973433
: Benaming
(volt). FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL
Rechtsvorm NV
Zetel Luchthavenlaan 25 B, 1800 Vilvoorde, Belgié
Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 november 2012:
De bijzondere algemene vergadering benoemt de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Prins Boudewijniaan, 24D, 2250 Kontich, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2014 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Luc Verrijssen (IBR Nr. A01228), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan als vaste vertegenwoordiger.
Mathieu De Vos
Bestuurder
Rainer Laber
Bestuurder
op de taatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ‘ Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
31/01/2013
Description: Med 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
BRUS_EL
I 17 Jun 208 Griffie
Ondernemingsnr : BE0456.973.433 u
Benaming (voluit) : FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL
{verkort) : F.L.l.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i
Zetel : Luchthavenlaan 25 B i
1800 Vilvoorde "
5 Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging door inbreng in speciën i
i Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel op 20! i december 2012, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de! i naamloze vennootschap « FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL », met maatschappelijke zetel te 1800: & Vilvoorde, Luchthavenlaan 25B volgende beslissingen genomen heeft : i i Eerste besluit : Afschaffing categorieën van aandelen i
à De vergadering beslist om de huidige categorieén van aandelen, met name aandelen van de klasse A en! ‘ aandelen van de klasse B, af te schaffen, zodat voortaan geen onderscheid meer tussen de aandelen van def i ı vennootschap bestaat.
i De vergadering beslist vervolgens om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig te wijzigen, en di ij tezamen met de wijziging aan voormeld artikel, zoals voorgesteld onder het zestiende agendapunt.
“ Tweede besluit : Schrapping artikel 9bis van de statuten
5__De vergadering beslist om artikel 9bis van de statuten, omvattende een verwijzing naar een eventuele; # voorkoopregeling in een vigerende aandeelhouders-overeenkomst, integraal te schrappen.
Derde besluit : Schrapping artikel Ster van de statuten
De vergadering beslist om artikel 9ter van de statuten, omvattende een verwijzing naar een eventueel! volgrecht, opgenomen in een vigerende aandeelhoudersovereenkomst, integraal te schrappen. u
Vierde besluit : Wijziging van artikel 11 van de statuten i
# De vergadering beslist om de verwijzingen, in artikel 11 van de statuten, naar de vigerende aandeelhouders # overeerikomst te schrappen. i
De vergadering beslist artikel 11 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te! % brengen met voormelde beslissing: i
4 Vilfde besluit : Wijziging van artikel 14 van de statuten i
"De vergadering beslist om ingevolge bovenvermelde schrapping van de categorieën van aandelen tevens! het onderscheid, gemaakt in artikel 14 van de statuten, tussen bestuurders die op voordracht van A= dan wel aandeelhouders werden benoemd, te schrappen.
De vergadering beslist artikel 14 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming ei brengen met voormelde beslissing:
Zesde besluit : Wijziging van artikel 15 van de statuten #
i De vergadering beslist om de verwijzing, in artikel 15 van de statuten, naar de vigerende} 1 aandeelhoudersovereenkomst te schrappen. i
De vergadering beslist artikel 15, eerste lid, van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel ins # overeenstemming te brengen met voormelde beslissing u
4 Zevende besluit : Wijziging van artikel 18 van de statuten i
i De vergadering beslist om de verwijzing, in artikel 18 van de statuten, naar de wijze van beraadslaging ent;
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
x
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘ De vergadering beslist artikel 18 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te | : brengen met voormelde beslissing
Achtste besluit : Wijziging van artikel 21 van de statuten
De vergadering beslist om de verwijzing, in artikel 21 van de statuten, naar de vigerende aandeelhoudersovereenkomst te schrappen.
De vergadering beslist artikel 21 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met voormeïde beslissing.
Negende besluit : Wijziging van artikel 29 van de statuten
De vergadering beslist om de verwijzing, in artikel 29 van de statuten, naar de vigerende aandeelhoudersovereenkomst te schrappen.
De vergadering beslist artikel 29 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing.
Tiende besluit : Wijziging van artikel 30 van de statuten
De vergadering beslist om de verwijzing, ín artikel 30 van de statuten, naar de vigerende aandeelhoudersovereenkomst te schrappen.
De vergadering beslist artike! 30 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing
Elfde besluit : Wijziging van artikel 33 van de statuten
De vergadering beslist om de verwijzing, in artikel 33 van de statuten, naar de wijze van beraadslaging en en besluitvorming op de algemene vergadering, zoals deze desgevallend opgenomen en bepaald is in de ‘vigerende aandeelhoudersovereenkomst, te schrappen.
De vergadering beslist artikel 33 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artike! in overeenstemming te brengen met voormelde beslissing.
Twaalfde besluit : Schrapping van artikel 46 van de statuten
De vergadering beslist om artikel 46, waarin sprake is van een toepasselijke aandeelhoudersovereenkomst, te schrappen.
Dertiende besluit : Kapitaalverhogina door inbreng in geld
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van drie miljoen i : zevenhonderd duizend euro (3.700.000 EUR) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van tien miljoen : ! tachthonderd en elf duizend vijfhonderd achtennegentig euro twaalf eurocent (EUR 10.811.598,12) op veertien : miljoen vijfhonderd en elf duizend vijfhonderd achtennegentig euro en twaalf eurocent (14.511.598,12 EUR): idoor inbreng in geld, met uitgifte van zevenhonderd negentigduizend zevenentwintig (790.027) nieuwe : t aandelen, zonder vermelding van waarde, die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten bieden als t de bestaande aandelen.
Deze nieuwe aandelen zullen in de winsten delen te rekenen van de dag van hun uitgifte en stemgerechtigd zijn ne afloop van de vergadering die tot hun uitgifte heeft besloten.
Veertiende besluit : Uitoefening voorkeurrecht — Intekening op nieuwe aandelen - Volstorting
Vijftiende besluit : Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging De vergadering stelt vast en ondergetekende Notaris stelt bij authentieke akte vast dat op onderhavige ; kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van drie miljoen zevenhonderd duizend euro (3.700. 000 ; EUR) ingetekend werd, dat elk van de zevenhonderd negentigduizend zevenentwintig (790.027) nieuwe Ì aandelen integraal volstort werd en dat het kapitaal effectief gebracht is op veertien miljoen vijfhonderd en elf} duizend vijfhonderd achtennegentig euro en twaalf eurocent (14.511.598,12 EUR), vertegenwoordigd door drie ; i miljoen achtennegentig duizend vijfhonderd negenentwintig (3.098.529) aandelen, zonder vermelding van} waarde,
Zestiende besluit : statutenwijziging
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met hogervermelde beslissingen tot schrapping van de categorieën van aandelen en de verhoging van het kapitaal van de vennootschap.
De vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.
De vergadering verleent tevens aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
i '
'
i
t
! :
i
i
Zeventiende besluit : machten ter uitvoering van de genomen beslissingen | !
t 1
' ! !
! ' !
! | |
‘ 1
‘ !
;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
mod 11,1
Voor-
behouden ı De vergadering stelt de heer DE VOS Mathieu, woonachtig te 9681 Maarkedal, Zeitje 4 aan als bijzondere ; | Belgisch | :lasthebber, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ! Staatsblad }teneinde alle formaliteiten die in het kader van de genomen beslissingen bij enige (fiscale, BTW-, sociale of! ! andere) administratie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen nuttig dan wel! noodzakelijke | ; zouden zijn, te vervullen.
Voornoemde lasthebber zal te dien einde, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle akten en documenten mogen ondertekenen, alle verklaringen mogen afleggen en, in het algemeen, alle feitelijke en rechtshandelingen mogen stellen om dit mandaat te kunnen uitoefenen.
VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL
Meester Catherine GILLARDIN, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift,
- 1 gelijkvorming uittreksel,
- 1 volmacht
- 1 Coördinatie
i ;
1 \
1 4
i t
\
ï '
t
'
‘
'
' '
‘
' t
i '
' I
t t
\ t
t {
1
i
I
3 ‘
' '
t }
t
I '
t
t
; \
' '
' I
; ı
!
ï
ï i
{ '
'
1
t
t '
!
4 '
' '
t i
t
t k
' ‘
' '
' '
' ;
t t
t '
i 1
ï 4
\
1
'
' '
1
t
' t
ï '
' ‘
' '
1 i
4
t
1 '
'
'
'
t ı
I
1 ;
;
1 '
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/03/2013
Description: Ot eye ee
Mod Word 11.1
nn
f Va À ie © In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
17 |
Voor- ‘
behoude ERUSSEL
aan het .
Belgisct >
Staatsbl atsbla | f +
13046932* 1 AMAR. 2013 1 Griffie
ra
: Ondernemingsnr: 0456.973.433
: Benaming
: vouw) : FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL
(verkort) : ,
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Luchthavenlaan 25B te 1800 Vilvoorde
(volledig adres) 5
Onderwerp akte : Afzetting bestuurder
Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering - eenparig schriftelijke besluitvorming ‚van de enige aandeelhouder van de Vennootschap gehouden op 25 februari 2013:
)
1.Afzetting van één bestuurder
De enige aandeelhouder beslist de heer Mathieu De Vos, woonachtig te 9581 Maarkedal, Zeitje 4 als: « bestuurder van de vennootschap af te zetten vanaf 16 februari 2013.
2.Volmacht
Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen de aandeelhouders volmacht te verlenen aan Mr. Maxim Van. ' Buggenhout (advocaat, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106) evenals aan elk andere advocaat van de: ' advocatenmaaischap DLA PIPER UK LLP (met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106), alleen handelend en: met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie ‘hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de, Kruispuntbank-Ondernemingen en alle overheidsinstanties. ;
De enige aandeelhouder stelt vast dat er geen andere punten zijn te behandelen.
Mr Maxim Van Buggenhout
Bijzondere gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel exemplaar van de hierboven vermelde notulen
i 1
t t
ı t
‘ '
‘ '
' \
‘ '
‘
' ‘
'
1
t :
'
'
' ‘
‘ ‘
‘
ı
\ \
‘ '
‘
‘ ‘
\
‘ i
1 \
t
}
' t
'
‘ '
1 a
' '
t
‘
8
'
: 1
F
'
' '
4 1
3
i
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
22/08/2017
Description: Ward mad 15,1 -AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va
a
|
I
MN | a
_t î ; t
i
‘ i
‘ 1
t ï
i
;
\
\ t
t F
i
i
i
' t
: i
t :
t
‘
1
i
ı t
t
i ;
ï
i
‘ :
‘ ;
}
i
‘ i
i ;
i ;
t t
t
!
1
3 i
\
‘ ;
Op de laatste
Feriffs van de Nleslerlendstalige etn Et naaa
sí Berie- “J
Ondernemingsnr 0456.973.433
Benaming
(oui): Fleet Logistics International
werkon): FL.
naamloze vennootscha Rechtsvorm: P
Volledig adres v.d. zetel: Luchthavenlaan 25B
1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : VERRICHTINGEN GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN 1VISION en TCOPLUS - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op éénendertig juli tweeduizend zeventien, door Meester Tim : Carnewal, Notaris te Brussel,
dat de buitengewone aigemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL" afgekort "F.L1", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Luchthaveniaan 25B, volgende beslissingen genomen heeft:
1/ Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 29 mei 2017 door de bestuursorganen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "{Vision*, met zetel te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25B, ondernemingsnummer 0892.018,928 “de Overgenomen Vennootschap” en van de, naamloze vennootschap “FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL" afgekort "F.L.1.", met zetel te 1800 Vilvoorde, ‘ Luchthavenlaan 25B, ondernemingsnummer 0456.973.433 "de Overnemende Vennootschap" en dat werd neergelegd op de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel op 14 juni 2017, - bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 juli 2017, onder nummers 17088591 en ’ 17088593, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen. 2/ Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt. Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. Boekhoudkundige datum .
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2017 boekhoudkundig en . fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap. 3/ Goedkeuring van het fusievoorstel zoals het werd opgemaakt op 29 mel 2017 door de bestuursorganen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TCOPLUS", met zetel te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25B, ondernemingsnummer 0829.295.263 "de Overgenomen Vennootschap 2" en van de naamloze vennooischap "FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL" afgekort "F.L.).", met zetel te 1800 Vilvoorde, Luchthaveniaan 25B, ondernemingsnummer 0456.973.433 "de Overnemende Vennootschap" en dat werd neergelegd op de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel op 14 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 23 juli 2017, onder nummers 17088592 en "17088593, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen. ‘ 4/ Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap 2 bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt. : Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap 2 zonder uitzondering “noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. Boekhoudkundige datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2017 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekéning van de Ovérhemende Verinootschap. * blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naar en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2017 - Annexes du Moniteur belge Word mod 15,1 ~AL
# 5/ Bijzondere volmacht werd verleend aan iedere advocaat of medewerker van het kantoor Altius,
Voor. woonstkeuze gedaan hebbende te Tour & Taxis Building, Havenlaan 86C B414, 1000 Brussel, evenals aan hun behouden bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de aan het formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Belgisch Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Staatsblad f Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
fa on (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten). Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Tim Carnewal
Notaris
3 }
ï
!
5
t
i
i :
4
i
1
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en heedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/07/2020
Description: Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
heergelegdfontvangen op
I 26 10 zn * ter nnffig van de Mateus on TH, :
Op de laatste biz
Ondernemingsnr : 0456 973 433
Naam
woluit): FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL
(verkort) : F.L.l.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Beëindiging mandaat dagelijks bestuurder, kennisname beëindiging bestuursmandaat en herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 4 mei 2020:
De aandeelhouders nemen kennis van de beëindiging van het mandaat van de heer Dr. Jörg Löffler als bestuurder van de vennootschap met ingang van 25 november 2019. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende de periode gaande van het begin van boekjaar 2019 tot 25 november 2019, zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.
De aandeelhouders beslissen de heer Dominik Michiels, wonende te Seyptstraat 103, 31030 Betekom, als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen met ingang van 25 november 2019 voor een periode van zes jaar. De heer Dominik Michiels oefent zijn mandaat onbezoldigd uit.
Tot slot beslissen de aandeelhouders, voor zover als nodig, om alle bestuursdaden die door de heer Dominik Michiels werden gesteld vanaf de hernieuwing van zijn mandaat, i.e. vanaf 25 november 2019, te bekrachtigen.
De aandeelhouders besluiten een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Jonathan De
Landsheere, Charlotte Peeters, Aylin Cebbar en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de wettelijke publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en vaor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 30 januari 2020:
Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,
BESLOTEN het mandaat van de heer Filip Van Mullem als dagelijks bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang te beëindigen.
BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Jonathan De Landsheere,
Charlotte Peeters, Aylin Cebbar en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 866, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de wettelijke publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormeld besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor analytisch uittreksel,
Jonathan De Landsheere
van Luk B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
“Lasthebber
Voor-
„behouden
aan het
« Belgisch
Staatsblad
rsofo)nien) gheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pe Recto : Naam en hoedani Luik B vermelden : Op de laatste blz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin: id
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
04/01/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0456973433
Naam
(voluit) : Fleet Logistics International
(verkort) : F.L.I.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luchthavenlaan 25
: 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zestien december tweeduizend twintig.
(...)
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL afgekort F.L.I., waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25B, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: i. Kapitaalvermindering door aanzuivering van geleden verliezen.
EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van tien miljoen zeshonderdzesendertigduizend tweehonderddrieëntachtig euro twaalf cent (€ 10.636.283,12), om het te brengen van zeventien miljoen tweehonderdenelfduizend vijfhonderdachtennegentig euro twaalf cent (€ 17.211.598,12) op zes miljoen vijfhonderdvijfenzeventigduizend driehonderdvijftien euro (€ 6.575.315,00), zonder vernietiging van aandelen.
(...)
DERDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
ii. Reële kapitaalvermindering.
VIERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.
De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van drie miljoen zevenhonderdduizend en een euro één cent (€ 3.700.001,01) om het te brengen van zes miljoen vijfhonderdvijfenzeventigduizend driehonderdvijftien euro (€ 6.575.315,00) op twee miljoen achthonderdvijfenzeventigduizend driehonderddertien euro negenennegentig cent (€ 2.875.313,99), zonder vernietiging van aandelen.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap. Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de
*21300221*
Neergelegd
30-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Vennootschap ten aanzien van de aandeelhouders, voornoemd, en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend worden.
(...)
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
iii. Aanname nieuwe tekst van statuten.
ZEVENDE BESLISSING: Keuze voor het monisme met optie van enige bestuurder. De vergadering beslist om de regels aangaande het bestuur te wijzigen en te kiezen voor het monisme enerzijds en de mogelijkheid tot het benoemen van een enige bestuurder anderzijds. De vergadering beslist in het bijzonder tot de wijziging van de regels aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan, bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming, bestuursbevoegdheid en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, en beslist bijgevolg tot wijziging van de artikelen 14 tot en met 21 van de statuten, zoals hernomen in de artikelen 8 tot en met 11 van de nieuwe tekst van de statuten.
ACHTSTE BESLISSING: Deelname op afstand.
De vergadering beslist te voorzien in de mogelijkheid tot deelname op afstand aan de algemene vergadering van de vennootschap en beslist bijgevolg een nieuwe alinea in te voegen in artikel 21 van de nieuwe tekst van de statuten.
NEGENDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL", afgekort "F.L.I.". De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
WEBSITE - E-MAIL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten. De website van de vennootschap is www.fleetlogistics.com.
Het e-mailadres van de vennootschap is [email protected]. VOORWERP.
De vennootschap heeft als voorwerp:
voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het beheer van een roerend en onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
b. bemiddelen bij huurfinanciering en leasing van roerende goederen, meer specifiek van alle rollend materieel; beheer, advies, controle, begeleiding en management van roerende en onroerende huurfinancieringen leasingdossiers;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies; f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;,
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als, in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in titel IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen achthonderd vijfenzeventig duizend driehonderd dertien euro negenennegentig cent (€ 2.875.313,99), vertegenwoordigd door drie miljoen zeshonderdvijfenzeventig duizend vijfendertig (3.675.035) kapitaalaandelen zonder vermelding van waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 3.675.035.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan een enige bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, dient de algemene vergadering onmiddellijk te worden samengeroepen om in het opengevallen mandaat te voorzien en dient te worden gehouden binnen de twee maanden volgend op het feit dat het openvallen van het mandaat heeft veroorzaakt.
Er dient evenwel steeds minstens één kandidaat meer voorgedragen te worden dan er te begeven mandaten zijn. Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in een enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen.
In geval van voortijdige vacature doet de nieuwe bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt. De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd:
- als er een raad van bestuur is : door twee bestuurders samen optredend; - het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een of elke gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand april om zeventien uur dertig minuten.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
(...)
TIENDE BESLISSING: Bevestiging benoeming commissaris.
De vergadering bevestigd de benoeming van Baker Tilly Bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te 9090 Melle, Regenboog 2, met ondernemingsnummer 0449.065.260, vast vertegenwoordigd door de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, tot commissaris te bevestigen, zoals vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering de dato 3 december 2018, dat wegens vergetelheid nog niet werd gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De commissaris werd benoemd voor een periode van drie jaar.
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants &
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Eric SPRUYT
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-12/0164653
Divers
24/06/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0456973433
Naam
(voluit) : Fleet Logistics International
(verkort) : F.L.I.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luchthavenlaan 25
: 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : DIVERSEN
Op heden, eenentwintig mei tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Fleet Logistics International", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Luchthavenlaan 25, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen. De vergadering beslist, teneinde de een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk te maken, de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel 7 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
"De overdracht van effecten van de vennootschap is aan geen enkele beperking onderworpen." (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
*21338715*
Neergelegd
22-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/12/2016
Description:
Mod Word 15.1
El In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grifijgsenndtegdfontvangen op
- Voor-
A, ehouder aan het
Belgisch
Staatsblac
nz l'E
NH DER, 20
ns ji stalige || | it Il | l riffie van de Nederland: 8 ter gi
DHUÈSE! 78653* Lion van NBBERANGS! BFS
Ondernemingsnr: 456.973.433 Benaming
voluit): Fleet Logistics International
: (verkort) :
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders
i Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 25 november 2016:
“De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:
; 25 november 2016.
? november 2016:
i -de heer Dominik Michiels, wonende te Seyptstraat 103, 31030 Betekom, Belgie; : -de heer Dr. Jörg Löffler, wonende te Hirsch-Gereuth-Str.53A, 81369 München, Duitsland.
: formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”
Voor analytisch uittreksel,
Frederik Lecok
Gevolmachtigde
Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hela van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
i De aandeelhouders besluiten als bestuurder te benoemen, voor een periode van 3 jaar, met ingang per 25!
ï
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Rainer Laber als bestuurder, met ingang per!
! De aandeelhouders besluiten een volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Frederik Lecok, Adriaan: : Dauwe en Adrien Galot om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en elk met recht van indeplaatsstelling, alle!
i
k
‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-09/0152380
Comptes annuels
11/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-11/0089329
Démissions, Nominations
02/08/2016
Description:
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
vesrgelegd/lantvengen op
i
ggn Lue Am e van de Nederlandstalige ce @ 5 sE Fr Fi = Grilflenonss sieurs 1 mette et Viet Ondernemingsnr : 456.973.433 | Benaming : (voluit): Fleet Logistics International
(verkort) : ;
i ve Op de laatste biz. van Luik B ‘vermelden :
| Volledig adres v.d. zetel: Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde, Belgié :
| Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 14 juni 2016:
“De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan:
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Vinzenz Pflanz als bestuurder, met ingang per! 1 15 juni 2016. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht zal op de eerstvolgende gewone; t algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.
De aandeelhouders besluiten een volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Adriaan Dauwe en: : Adrien Galot om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en elk met recht van indeplaatsstelling, alle; ; formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.”
Voor analytisch uittreksel,
Adriaan Dauwe Dn
Gevolmachtigde
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/02/2017
Description: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter Snes Ge RG B/ontvangen op Voor- behsuden aan het Belgisch Staatsblad muy SF me tar griffie van de Nederlandstalige FÉSRRERR VE héc ect Brussel ; : i Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : | enigen: 4 ; inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.” Been ae une Ondememingsnr 456. 973. 433 (voluit); Fleet Logistics International (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap | Voledig adres v.d. zetel: Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde, België 5 | Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van gedelegeerd bestuurders Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 18 januarì 2017: "Na beraadslaging heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, VASTGESTELD dat, met ingang op 25 november 2016, het mandaat van de heer Rainer Laber als; : gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap een einde genomen heeft. ; BESLOTEN de heer Dominik Michiels wonende te Seyptstraat 103, 31030 Betekom, Belgié met ingang op: £ 25 november 2016 en voor onbepaalde duur te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap ter; t vervanging van de heer Rainer Laber en, voor zover als nodig, deze benoeming bevestigd, De heer Dominik Michiels aanvaardt zijn mandaat en zal dit onbezoldigd uitoefenen. i BESLOTEN een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Esther Goldschmidt, Adrien} ! Galot, Sheena Belmans, Frederik Lecok en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan: : 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voornoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met! ; mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het! : vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde rechtbank, vereist voor de neerlegging en! + publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de voormelde besluiten en voor de wijziging van dei Voor analytisch uittreksel, Frederik Lecok Gevolmachtigde bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”), Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/08/2022
Description: Rn
Mod DOC 19.01
na neerlegging van de akte ter griffie
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
1
üsergelegd/antvangen op
OA dom az 22099006* ter griffie van de Nederk It ondementina Sa fflank Bee
Ondernemingsnr : 0456 973 433 Naam voluit): FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Luchthavenlaan 25, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Herbenoeming en ontslag bestuurder en bekrachtiging beslissingen en handelingen ontslagnemende bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder:
“De enige aandeelhouder heeft de volgende besluiten aangenomen:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder stelt vast dat de heer Michael Beck, bij eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 6 november 2015 oorspronkelijk benoemd is voor een termijn van zes jaar met ingang per 9 november 2015 en verstrijkend op 9 november 2021, in functie is gebleven na afloop van voormelde datum.
De enige aandeelhouder bevestigt zijn herbenoeming als bestuurder, met ingang per 9 november 2021.
Tweede besluit
Vennootschap met ingang per 28 februari 2022.
Derde besluit
De enige aandeelhouder besluit alle beslissingen en handelingen die door de heer Michael Beck in het kader van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap werden gesteld tussen 9 november 2021 en 28 februari 2022 te bekrachtigen.
Vierde besluit
De enige aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Jef Sprengers, Arthur van Greunsven, Thijs Herremans, Sheena Belmans, Richard Liu, Evrard de Lhoneux en iedere andere advocaat van het kantoor ALTIUS CVBA, Havenlaan 86C, bus 414, 1000 Brussel. leder van voomoemde personen is bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de formaliteiten op de griffie van de bevoegde ondememingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten ìn de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, voor de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank var Ondememingen."
T
1
i
i
1
i
‘
4
t
1 1
i
F
t
1
1 t
1
a
1
4
i
5
i
1
i 1
1
i i
; t
t
1
t
1
1
ï
1 €
‘
t
t
F
t
C
I
1 i
I
T
1 . .
! De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Michael Beck als bestuurder van de a 1
1
1
t
t t
r
F
' t
i t
F
L
r
1
1
F
T
1 t
i \
ï 1
x
i
'
C
'
i
1 1
t
1 ı
1 1
1
1 Voor analytisch uittreksel
Jef Sprengers
' Lasthebber
ı
L
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/12/2015
Description: Mod Word 11,4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor behour aanh Belgis Staats! neergelegd/ontvangen op ue u ter griffie van de Gréterlandstalige reciitiank Van koophandel Brussel Ondernemingsnr: 456.973.433 Benaming woluit : FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL {verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Luchthavenlaan 25B, 1800 Vilvoorde (volledig adres) Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders Uittreksel uit de éénparige schriftelijke besluiten van 6 november 2015: “De aandeelhouders nemen eenparig de volgende besluiten aan: Eerste besluit De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Andreas Roterberg als bestuurder, met ingang per 9 november 2015. De te verlenen kwijting voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende de periode „ gaande van het begin van het lopend boekjaar tot voormelde datum van ontslag, zal op de eerstvolgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd. Tweede besluit De aandeelhouders besluiten de heer Michael Beck, wonende te Tölzer Strasse 7, 83703 Gmund, Duitsland ; en de heer Vinzenz Pflanz, wonende te Lerchenauerstrasse 34, 80809 München, Duitsland, voor een periode: ' van 6 jaar te benoemen als bestuurders, met ingang per 9 november 2015. : Derde besluit De aandeelhouders besluiten een volmacht toe te kennen aan Jérôme Vermeylen, Adriaan Dauwe en Adrien Galot om, gezamenlijk of afzonderlijk optredend, en elk met recht van indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen voor de publicatie van deze besluiten in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.” Voor analytisch uittreksel, Adriaan Dauwe Voimachidrager Op de iaatste b biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/04/2016
Description: Mod POF 14.1
[Rofl A In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= NU
Belgisch
Staatsbla
| mn *rcélegd/ontvangen aw.
: Ondememingsnr x 0456.973.433.
: Benaming (voluit) : Fleet Logistics International 3 0 HAT 2016
; (verkort) : t ij
“Rechtsvorm : Naamloze vemengriffie van de Nederlandstalige
; re b 1 3 Zetel : Luchthaven LES RE AE Wirékooshance 2
; (volledig adres) Phandel Brussel
! nderwerp(en) akte : Benoeming Commissaris
: Tekst :
: De gewone jaarliikse Algemene Vergadering van 27 mei 2015 benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren : Burg. CVBA (B00001), Prins Boudewijnlaan 24d, 2550 Kontich als commissaris voor een termijn van: 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van de aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 2017 zal vaststellen. KPMG | : Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA duidt mevrouw Patouche Van Staaij (IBR Nr. A01977), bedrijfsrevisor, - ‘ aan als vaste vertegenwoordiger. .
Laber Rainer ;
Gedelegeerd bestuurder so
Op de laatste blz: var LUK B vermeiden?" "Regio: Naam en hogdanighéld van dé instrumenterende notaris, hetzj) van de persoföjilen) ~ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/04/2014
Description: Mod Word 11.1
wilk = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
BRUSS h
MINIMUM ne a
*
0 Griffie
a5
Ondernemingsnr: 0456.973.433 Benaming
(voluit): FLEET LOGISTICS INTERNATIONAL.
(verkort) : ‘
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Luchthavenlaan 25B te 1800 Vilvoorde
(volledig adres) ‘
Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering - eenparig schriftelijke besluitvorming ! van de enige aandeelhouder van de Vennootschap gehouden op 10 maart 2014: €...)
1.Ontslag, kwijting en benoeming van bestuurders
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders | i
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Thomas Emmert, woonachtig te Eichwasenweg 34, 72124 Pliezhausen in Duitsland, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang op 31 januari 2014. !
Bij afzonderlijk besluit beslist de algemene vergadering kwijting te verlenen aan de voormelde bestuurder: ! voor alle handelingen door hem gepleegd in de uitoefening van zijn mandâat, gedurende het boekjaar eindigend! per 31 december 2013, en hem vervolgens tussentijdse kwijting te verlenen voor zijn handelingen tot en met 31: : januari 2014.
: De aandeelhouders benoemen de heer Andreas Roterberg, woonachtig te D-2281 Raasdorf, Rosengasse; 15 in Duitsland, als bestuurder van de Vennootschap vanaf 1 februari 2014. De voormelde bestuurder wordt: ; benoemd voor een periode van zes (6) jaar vanaf heden,
De algemene vergadering bevestigt dat de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld : is op datum van heden:
1- de heer Rainer Laber, gedelegeerd-bestuurder; en
2- de heer Andreas Roterberg, bestuurder.
2. Volmacht
Gelet op de voorgaande besluiten, beslissen de aandeelhouders volmacht te verlenen aan Mr. Maxim Van: Buggenhout (advocaat, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106) evenals aan elk andere advocaat van de} : advocatenmaatschap DLA PIPER UK LLP (met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 108), alleen handelend en} met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie! hiervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de; Kruispuntbank-Ondernemingen en alle overheidsinstanties.
Mr Maxim Van Buggenhout
Bijzondere gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd: i
- origineel exemplaar van de hierboven vermelde notulen i
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/01/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-01-20/0009828
Informations de contact
Fleet Logistics International
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
www.fleetlogistics.com
Adresse
25 Luchthavenlaan 1800 Vilvoorde