Mise à jour RCS : le 02/05/2026
Fragusma
Active
•0417.338.540
Adresse
213 Turnhoutsebaan Box 1 2970 Schilde
Activité
Activités de soutien combinées pour les installations
Création
21/03/1977
Informations juridiques
Fragusma
Numéro
0417.338.540
SIRET (siège)
2.013.396.930
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0417338540
EUID
BEKBOBCE.0417.338.540
Situation juridique
normal • Depuis le 21/03/1977
Activité
Fragusma
Code NACEBEL
81.100, 82.990•Activités de soutien combinées pour les installations, Autres activités de service de soutien aux entreprises n.c.a.
Domaines d'activité
Administrative and support service activities
Établissements
Fragusma
1 établissement
FRAGUSMA
En activité
Numéro: 2.013.396.930
Adresse: 213 Turnhoutsebaan Box 1 2970 Schilde
Date de création: 21/03/1977
Finances
Fragusma
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 72.8K | -49.2K | 97.5K | 27.8K |
| EBITDA - EBE | € | 2.5K | 1.8M | 25.6K | -16.2K |
| Résultat d’exploitation | € | -10.5K | -98.4K | 23.6K | -17.7K |
| Résultat net | € | -29.0K | 1.7M | 16.2K | -23.8K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | -100 | 250,647 | -16,041 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 3,487 | 0 | 26,299 | -58,114 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 1.2K | 25.0K | 23.5K | 79.4K |
| Dettes financières | € | 786.7K | 684.3K | 138.0K | 161.3K |
| Dette financière nette | € | 785.5K | 659.3K | 114.5K | 81.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 309,4 | 0,36 | 4,465 | -5,071 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.4M | 1.4M | 960.7K | 944.5K |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -39,826 | 0 | 16,574 | -85,479 |
Dirigeants et représentants
Fragusma
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
Fragusma
1 document
Coördinatie statuten Fragusma dd 29.06.2023
Coördinatie statuten Fragusma dd 29.06.2023
29/06/2023
Comptes annuels
Fragusma
47 documents
Comptes sociaux 2024
25/08/2025
Comptes sociaux 2023
31/08/2024
Comptes sociaux 2022
27/09/2023
Comptes sociaux 2021
23/06/2022
Comptes sociaux 2020
28/06/2021
Comptes sociaux 2019
31/08/2020
Comptes sociaux 2018
18/06/2019
Comptes sociaux 2017
03/10/2018
Comptes sociaux 2016
28/09/2017
Comptes sociaux 2015
04/10/2016
Comptes sociaux 2014
09/06/2015
Comptes sociaux 2013
04/07/2014
Comptes sociaux 2012
31/08/2013
Comptes sociaux 2011
31/08/2012
Comptes sociaux 2010
19/07/2011
Comptes sociaux 2009
15/07/2010
Comptes sociaux 2008
23/07/2009
Comptes sociaux 2007
20/06/2008
Comptes sociaux 2006
29/06/2007
Comptes sociaux 2005
06/07/2006
Comptes sociaux 2004
04/07/2005
Comptes sociaux 2003
29/07/2004
Comptes sociaux 2002
05/06/2003
Comptes sociaux 2001
16/01/2003
Comptes sociaux 2000
16/01/2003
Comptes sociaux 1999
04/09/2000
Comptes sociaux 1998
22/11/1999
Comptes sociaux 1997
30/06/1998
Comptes sociaux 1996
26/06/1997
Comptes sociaux 1995
21/06/1996
Comptes sociaux 1994
17/05/1995
Comptes sociaux 1993
29/06/1994
Comptes sociaux 1992
23/06/1993
Comptes sociaux 1991
26/06/1992
Comptes sociaux 1990
12/06/1991
Comptes sociaux 1989
03/07/1990
Comptes sociaux 1988
12/07/1989
Comptes sociaux 1987
17/06/1988
Comptes sociaux 1986
17/04/1987
Comptes sociaux 1985
16/06/1986
Comptes sociaux 1984
23/05/1985
Comptes sociaux 1983
26/04/1984
Comptes sociaux 1982
08/06/1983
Comptes sociaux 1981
22/07/1982
Comptes sociaux 1980
29/07/1981
Comptes sociaux 1979
27/03/1980
Comptes sociaux 1978
21/03/1979
Publications
Fragusma
42 publications
Comptes annuels
24/01/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-01-24/0014252
Comptes annuels
27/07/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-07-27/0178309
Comptes annuels
05/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-05/0287546
Comptes annuels
08/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-08/0150511
Comptes annuels
20/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-20/0175892
Comptes annuels
24/06/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-06-24/0100342
Comptes annuels
06/10/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-10-06/0368948
Comptes annuels
15/05/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/073567
Comptes annuels
24/01/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-01-24/0014251
Comptes annuels
15/05/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/039945
Comptes annuels
15/05/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/085938
Comptes annuels
06/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-06/0139869
Siège social
24/01/2007
Description: Mod 2 0
~
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A na neerlegging ter griffie van de akte
III] Neergelagd ter --'"fie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op
Griffie 15 JAN. 2007
RN *07014513*
Ondernemingsnr : 0417338540 Benaming
(volut)’ Fragusma
| i Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
| Zetel Prins Albertiei 17 - 2600 Berchem
I Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
; Uit het verslag van de zaakvoerder van 21 december 2006 blijkt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar : Albert | laan 101 B appart. 0002 te 8620 Nieuwpoort en dit vanaf 01/01/2007.
Vincent Van Dijck
Zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notarrs, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso © Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
30/06/2023
Description: Mod DOC 18 0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
= yg | = 22 JUN 2073 ] | \ | Griffie
Ondernemingsnr: 0417 338 540
Naam
(volut): Fragusma
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Albert | laan 101B te 8620 Nieuwpoort
Extra adresinfo: APPART 0002
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Verwijzend naar het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 18/03/2023, gehouden ten zetel werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 18/03/2023 te benoemen tot bestuurder : - De Heer Van Dijck Yves, wonende te 2970 Schilde in de Moerstraat 49 bus A, die bij deze zijn mandaat aanvaardt. Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Het nodige wordt gedaan voor de wettelijke formaliteiten.
Er wordt volmacht verleend aan BV LUMÍINAD, Hoge Voetweg 14 te 8560 Gullegem, ONDn° BE0822.321.062, vertegenwoordigd door Mevrouw Holvoet Sabine, om afie nutige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande deze vennootschap met betrekking tot KBO, administratie der belastingen, vergunningen & andere overheidsdiensten alsook het ondertekenen & neerleggen voor alie publicatie formulieren voor bovenvermelde publicatie formulieren voor het Belgisch Staatsblad en de neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Aldus opgesteld te Nieuwpoort, op 18/03/2023,
Getekend door :
De Heer Van Dijck Vincent,
In de hoedanigheid als bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermelden Yékint: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen‘)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/09/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-09-09/0190126
Comptes annuels
16/05/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/082073
Comptes annuels
03/08/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-08-03/0189860
Comptes annuels
20/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-20/0168518
Comptes annuels
10/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-10/0087772
Comptes annuels
15/03/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/29169
Comptes annuels
16/05/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/044323
Comptes annuels
15/05/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/049463
Comptes annuels
05/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/100426
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
03/06/2004
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ur | Il RED TIAN Rech Heergelegd ter riff il le van de NAM Tog -s-2ote Pee ken *04081164* Fazer sraargainm | Do damen BES TUNE ‘ Griffie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -03/06/2004- Annexes du Moniteur belge Benaming: Fragusma Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel Prins Albertlei 17 2600 Antwerpen (Berchem) Ondernemingsnr 417 338 540 Voorwerp akte : Kapitaalverhoging - wijziging en herwerking statuten - ontslag en benoeming zaakvoerder Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Coppens te Vosselaar op tien mei tweeduizend en vier, geboekt vijf bladen geen verzendingen te Turnhout reg.l de 13 mei 2004 boek 632 folio 62 vak 19 Ontvangen vijfentwintig euro Voer de Ontvanger (get } J. Van den Broeck, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fragusma“, met maatschappelijke zetel te Antwerpen (Berchem), Prins Albertlei 17, rechtspersonenregister Antwerpen nummer 417.338 540, onder meer volgende beslissingen heeft genomen, EERSTE BESLISSING, Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEENNEGENTIG EURO EÉN CENT (€ 18 592,01). TWEEDE BESLISSING Het kapitaal wordt verhoogd met ZEVEN euro NEGENENNEGENTIG cent (€ 7,99) en gebracht op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 800,00) door incorporatie bij het kapitaal van belaste reserves ten belope van het passend bedrag. DERDE BESLISSING De regels inzake bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap worden gewijzigd zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten. VIERDE BESLISSING De datum van de jaarvergadering wordt verplaatst naar de voorlaatste dinsdag van de maand jun: om elf uur. VIJFDE BESLISSING Aan de heer VAN DIJCK Vincent Cornelius Angèle Marie Francois, wonende te Antwerpen (Berchem), Prins Albertler 17, wordt ontslag verleend als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap, hij wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder, Hij verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden ZESDE BESLISSING, De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen, aan de bepalmgen van de wet van dertien april negentienhonderd vijfennegentig, houdende wijzigingen van de Vennootschappenwet en aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig, houdende het Wetboek van vennootschappen. De herwerkte statuten worden samengevat als volgt: Naam. De vennootschap Is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haar naam luidt. “Fragusma”. Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpen (Berchem), Prins Albertlei 17 Duur. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur Doel. De vennootschap heeft tot doel: De aankoop, verkoop, het verhuren, in huur nemen, ruilen, alsmede het beheer van alle onroerende goederen, De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp. Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening “ { Voor-¥ Luik B - Vervolg behouden aan het Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen Belgisch Kapitaal Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt j Staatsblad | ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00) | [ Winstverdeling - Reserves - Vereffening. NS Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt mınimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds &enftiende van het maatschappelijk kapıtaal heeft bereikt Over de bestemming van het saldo wordt bestist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder, Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige getden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden, zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden Boekjaar. Hef boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar Algemene vergadering. De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de zetel van de vennootschap 1s gevestigd op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om elf uur; mdien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. ledere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de stemming Ì_ bepaalde formaliterten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering Bestuur - Controle. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doe! van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd Is ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Statutaire zaakvoerder is de heer Van Dijck Vincent VOLMACHT Als bijzondere gevolmachtgden werden aangesteld, met recht van indeplaatsstelling, mevrouw Nicole Mouws, wonende te Brasschaat, Bredabaan 193 en/of mevrouw Inge De Bock, wonende te Sint-Gillis-Waas, Kemphoekstraat 33, aan wie de macht verleend wordt om, individueel handelend: alle formaliteiten te vervullen inzake de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en © schrappngen van handels- en ambachtenondernemingen bij ondernemingsloketten of andere administratieve diensten; — alle formaliteiten te vervullen inzake wijziging BTW-nummer, — alle formaliteiten te vervullen by de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren. NOTARIS J COPPENS Tegelijk hierbij neergelegd uitgifte van de akte en lijst publicatiedata. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -03/06/2004- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
16/03/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/016038
Comptes annuels
07/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-07/0142037
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
07/07/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0417338540
Naam
(voluit) : Fragusma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 101B
: 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op negenentwintig juni tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Fragusma” met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 101B app. 002, opgericht onder de benaming “SYMA”, ingevolge akte verleden voor notaris André Robeyns, te Antwerpen, op 21 maart 1977, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 april daarna onder nummer 1047-7, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Jan Coppens te Vosselaar op 23 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 februari daarna onder nummer 20120215-038596, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Veurne en hebbende als BTW-nummer en ondernemingsnummer (0)417.338.540, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:
1. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap en de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering besluit dat de vennootschap de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. 2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
3. Van kapitaal naar eigen vermogen:
* Vaststelling dat krachtens het WVV, het gestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege werden omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. * Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Ontslagen en benoemingen
a) Ontslag statutaire zaakvoerders/bestuurders:
De heer VAN DIJCK Vincent Cornelius Angèle Marie François, geboren te Antwerpen op 29 augustus 1947, wonend te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 101B /002 en mevrouw VERHULSEN Solange Leopoldina Emma, geboren te Borgerhout op 22 december 1944, wonend te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 101B /002, bieden aan de vergadering hun ontslag aan uit hun functie als statutaire zaakvoerder/bestuurder met ingang van heden. De vergadering neemt kennis van dit ontslag.
b) Kwijting:
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor hun mandaat.
c) Benoeming niet-statutair bestuurder:
*23368079*
Neergelegd
05-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering benoemt tot niet-statutaire bestuurder, met ingang van heden: - de heer Vincent Van Dijck, voornoemd,
- mevrouw Solange Verhulsen, voornoemd,
- de heer VAN DIJCK Yves Josephina François Vincent, geboren te Wilrijk op achttien juni negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 2970 Schilde, Moerstraat, 49 A; die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat wordt, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen. Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam “Fragusma”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden: Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, verstrekken en genieten van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar patrimonium aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de Wet van 6 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap niet toegestaan; Het verlenen van adviezen, diensten en bijstand onder meer inzake en ten aanzien van de HORECA sector, evenals adviezen van technische, commerciële of administratieve aard en dit in de meest ruime zin; De terbeschikkingstelling van management know-how, management begeleiding en -organisatie; commerciële begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie; advies en uitvoering van projecten van informatievoorziening, gaande van business/informatieplanning in eerste fase over voorstudie en definitiestudie in tussenfase tot bouw en implementatie van managementsystemen; het begeleiden van organisatie ontwikkelingen en -veranderingen als gevolg van de invoering van nieuwe managementsystemen en/of informatievoorziening;
Het ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten inzake verkoopsmanagement en bedrijfsvoering; het uitwerken van structuren in groepen en ondernemingen alsmede het herstructureren ervan;
Het optreden als onderzoeks-, studie- en organisatiebureau onder meer inzake en ten aanzien van HORECA sector en het verstrekken van dienst- en adviesverlening inzake commerciële, administratieve en technische aangelegenheden, in de meest ruime zin; Het deelnemen aan het management van vennootschappen in de ruimste zin; De vennootschap mag deze werkzaamheden verrichten voor eigen rekening en als tussenpersoon voor derden en in onderaanneming; zij mag zelf een beroep doen op onderaannemers. De vennootschap kan samenwerken, met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels- roerende,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging bestaand of op te richten vennootschap waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stelle voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf eenentwintig maart negentienhonderdzevenenzeventig.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd drieënvijftig aandelen uitgegeven. Artikel 6. Stortingsplicht
Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door de personen waaraan volgens de wet of de bepalingen in de statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het register kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder en heeft derhalve de individuele handtekeningsbevoegdheid. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Schriftelijke stemming
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Vruchtgebruik:
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Uitkeren van een interimdividend
De aandeelhouders geven de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om over te gaan tot een uitkering van een interimdividend met de winst van het lopende boekjaar. TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ondertekenen.
7. Vaststelling adres van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres: 2860 Nieuwpoort, Albert I Laan 101B App. 002. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie
DE NOTARIS
Getekend Patrick Knevels
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift - coördinatie met lijst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/085757
Démissions, Nominations
08/08/2006
Description: Med 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Ee LI Staatsblad *06128710*
HA Neergelegd
ter griffie van de fed
von Koephandel te Antwerpen
GriffieDe @riffier,
Ondernemingsnr 0417338540
Benaming
: wot) Fragusma
Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel Prins Albertiei 17 - 2600 Berchem
Onderwerp akte : Benoemingen
Uit de notulen van de algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op 20 juni 2006 blijkt hetgeen hierna volgt.
De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist om volgende zaakvoerder te benoemen, met ingang van 1 juli 2006
- Mevrouw Solange Verhulsen, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem) - Prins Albertlei 17
Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij anders beslist bij de jaarvergadering
De aldus benoemde zaakvoerder heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden.
Vincent Van Dijck
Zaakvoerder
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
© 5
5 a
Q &
S 2
& S
7
I
= >
2 5
3 3
A
a 3
BZ
en ©
a >
© a
= 5
a
EN &
=
a
Op de laatste blz van Luk B vermelden Recto Naam en hoedanighed van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
02/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-02/0114038
Comptes annuels
15/03/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/20442
Comptes annuels
17/03/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/036480
Comptes annuels
16/05/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/095956
Comptes annuels
18/06/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-06-18/0073145
Objet, Capital, Actions, Statuts
15/02/2012
Description:
mod 11.1
" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te ‘maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Sta
m |e eee)
Griffie L- 7 i Ondernemingsnr : BE0417.338.540
i ! Benaming (voluit) : Fragusma
i (verkort) : +
i Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Albert | laan 101B appart. 0002 ! 8620 Nieuwpoort
5 Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING — DOELUITBREIDING - WIJZIGING EN i HERWERKING STATUTEN.
' F ; 4
i 4 Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 23 À december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten £ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Fragusma", met maatschappelijke zetel te 8520 £ Nieuwpoort, Albert | laan 101B appart. 0002, ondernemingsnummer 0417.338.540 RPR Veurne, onder meer volgende beslissingen heeft genomen: 4 EERSTE BESLISSING, i De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijftigduizend euro (€ # 50.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600 ,00) op # achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 68.600,00); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd voor ! “een storting in speciën en werd volgestort ten belope van TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00). De echtgenoten Van Dijck-Verhulsen, samenwonende te 8620 Nieuwpoort, Koning Albert 1 laan à #101B bus 2, verbinden er zich uitdrukkelijk toe nog VEERTIGDUIZEND EURO (€ 40.000,00) bij te } storten, a TWEEDE BESLISSING, a ! Het artikel betreffende de doelomschrijving wordt vervangen zoals hierna zal blijken uit de herwerkte statuten. DERDE BESLISSING. : ‘De vergadering beslist dat mevrouw Verhulsen Solange wonende te 8620 Nieuwpoort, Koning Albert ; A laan 101B bus 2 benoemd wordt tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap, die : ; uitdrukkelijk heeft verklaard het haar toegekende mandaat te aanvaarden. VIERDE BESLISSING, |
‘De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissingen en aan; ide bepalingen van de wet van 7 mei 1999, gewijzigd door de wetten van 23 januari 2001 en 2 augustus 2002, houdende het Wetboek van vennootschappen.
: De herwerkte statufen worden samengevat als volgt:
Naam. | De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een besloten 1 vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt “Fragusma”,
: Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8620 Nieuwpoort, Albert 1 laan 101B appart. „0002.
ä 4 Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
| Doel. De vennootschap heeft tot doel:
“Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, “onderhouden, verhuren, huren, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, verstrekken en ‚genieten van zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht, erfpacht met betrekking tot haar „patrimonium aan derden alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in | verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; * Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en -kapitalen,-dit alles. hetzij voor-eigen-rekening,-hetzij-voor.rekening-van derden.of.in
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Ë à mod 11,1 Voor- aanhet |: ‘deelname met derden; deze ‘aanduiding en opsomming ‘zijn niet beperkend doch enkel van Belgisch | ! ‘aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de Wet van 6 april Staatsblad | ; 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de : beleggingsadviseurs zijn de vennootschap niet toegestaan;Het verlenen van adviezen, diensten en i bijstand onder meer inzake en ten aanzien van de HORECA sector, evenals adviezen van ‚technische, commerciéle of administratieve aard en dit in de meest ruime zin; : De terbeschikkingstelling van management know-how, management begeleiding en -organisatie; |commerciele begeleiding, publicitaire activiteiten en promotie; advies en uitvoering van projecten van i ! informatievoorziening, gaande van business/informatieplanning in eerste fase over voorstudie en | definitiestudie in tussenfase tot bouw en implementatie van managementsystemen; het begeleiden ivan organisatie ontwikkelingen en -veranderingen als gevolg van de invoering van nieuwe : managementsystemen en/of informatievoorziening;Het ontwikkelen en commercialiseren van methoden, systemen, technieken en instrumenten inzake verkoopsmanagement en bedrijfsvoering; ‘het uitwerken van structuren in groepen en ondernemingen alsmede het herstructureren ervan; ! Het optreden als onderzoeks-, studie- en organisatiebureau onder meer inzake en ten aanzien van ; HORECA sector en het verstrekken van dienst- en adviesverlening inzake commerciële, t administratieve en technische aangelegenheden, in de meest ruime zin; Het deelnemen aan het management van vennootschappen in de ruimste zin; : De vennootschap mag deze werkzaamheden verrichten voor eigen rekening en als tussenpersoon ; voor derden en in onderaanneming; zij mag zelf een beroep doen op onderaannemers.De : vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of ‘onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, t onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen t aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in ‘pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met ‘bovengenoemd doel of wat van aard ís de verwezenlijking ervan te bevorderen. : De vennootschap mag zowel ín België als in het buiteniand alle industriële, handels-, roerende, | onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om {haar activiteiten uit te breiden. ‘Deze opsomming is niet beperkend. ‘Zi mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De ; vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier \ belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, : waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van ‘het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel. ‘De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch ‘rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap. : De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of t onrechtstreeks belangen heeft. ; Kapitaal. } Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTENZESTIGDUIZEND : ZESHONDERD EURO (€ 68.600,00). : Winstverdeling - Reserves - Vereffening. : Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de i vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft : bereikt. ‘Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de zaakvoerder. ‚Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de : vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij „overhandigen hun de goederen díe zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. ‚Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. ' Algemene vergadering. ; van de vennootschap op de voorlaatste dinsdag van de maand junì om elf uur; indien die dag een : wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. ‘ledere vennoot, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen vennoot moet zijn en die de bij de statuten „bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering. Bestuur - Vertegenwoordiging. 1, Bestuur. behouden meneren emenmmamevansaenerseren served i 1 ; De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel | Ed ...... De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al... Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Voor- © behoudah aan ket Belgisch Staatsblad Vol “dan niet bezoldigd en al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd. De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen. Statutaire zaakvoerders zijn de heer Van Dijck Vincent en mevrouw Verhulsen Solange. ‚ Bezoldiging. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd. „ Bevoegdheid. ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook níet al is ze openbaar gemaakt. Vertegenwoordiging. tedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. ledere aankoop, vervreemding en vestiging van onroerende zakelijke rechten, het verlenen van hypothecaire zekerheden en/of hypothecaire volmachten op onroerende zakelijke rechten en het aangaan van huurcontracten voor meer dan negen jaar kan, op straf van nietigheid, slechts geldig plaatsvinden dan met instemming van de algemene vergadering, beraadslagend volgens de aanwezigheids- en meerderheidsquora vereist voor een statutenwijziging. indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen ín de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. macht, De heer Van Dijck Vincent, handelend in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder van voormelde | ‘vennootschap, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatstelling aan de : : burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met _ : ‘beperkte aansprakelijkheid “First Tax & Legal Consulting”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Desguinlei ; ‘20, vertegenwoordigd door de heer Meissner Peter en/of mevrouw Van Meensel Krizia, individueel ‘handelend om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze ‘vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, ‘alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de : ; Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van : ‘de Belasting over de Toegevoegde Waarde, : De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de : dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht. :DE NOTARIS :(get.) J. COPPENS {Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, volmachten en lijst publicatiedata. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-06/0311871
Modification de la forme juridique, Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
16/07/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-07-16/406
Comptes annuels
15/03/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/14572
Démissions, Nominations
10/01/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-01-10/646
Comptes annuels
17/05/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/070179
Comptes annuels
15/05/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/072349
Comptes annuels
01/12/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-12-01/0230473
Informations de contact
Fragusma
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
213 Turnhoutsebaan Box 1 2970 Schilde