Mise à jour RCS : le 26/04/2026
GARAGE PEPPINO
Active
•0459.509.784
Adresse
115 Molsekiezel 3920 Lommel
Activité
Commerce de détail de carburants
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
24/12/1996
Informations juridiques
GARAGE PEPPINO
Numéro
0459.509.784
SIRET (siège)
2.080.195.286
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0459509784
EUID
BEKBOBCE.0459.509.784
Situation juridique
normal • Depuis le 24/12/1996
Capital social
287500.00 EUR
Activité
GARAGE PEPPINO
Code NACEBEL
47.300, 95.311, 47.811•Commerce de détail de carburants, Entretien et réparation général de voitures et de véhicules légers (<= 3,5 tonnes), Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes)
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, other service activities
Établissements
GARAGE PEPPINO
1 établissement
GARAGE PEPPINO NV
En activité
Numéro: 2.080.195.286
Adresse: 115 Molsekiezel 3920 Lommel
Date de création: 28/01/1997
Finances
GARAGE PEPPINO
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 235.3K | 237.9K | 238.3K |
| EBITDA - EBE | € | 34.6K | 88.0K | 120.3K |
| Résultat d’exploitation | € | 34.6K | 88.0K | 120.3K |
| Résultat net | € | 13.2K | 71.5K | 93.4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -1,102 | -0,163 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 14,692 | 37,004 | 50,468 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 25.7K | 2.7K | 2.0K |
| Dettes financières | € | 458.1K | 449.3K | 540.8K |
| Dette financière nette | € | 432.3K | 446.6K | 538.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 12,505 | 5,072 | 4,48 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 405.6K | 392.4K | 520.9K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 5,621 | 30,038 | 39,193 |
Dirigeants et représentants
GARAGE PEPPINO
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
GARAGE PEPPINO
1 document
historiek en coordinatie - NV Garage Peppino
historiek en coordinatie - NV Garage Peppino
15/12/2021
Comptes annuels
GARAGE PEPPINO
26 documents
Comptes sociaux 2022
14/06/2023
Comptes sociaux 2021
06/07/2022
Comptes sociaux 2020
22/07/2021
Comptes sociaux 2019
29/07/2020
Comptes sociaux 2018
22/07/2019
Comptes sociaux 2017
05/07/2018
Comptes sociaux 2016
19/06/2017
Comptes sociaux 2015
15/06/2016
Comptes sociaux 2014
18/06/2015
Comptes sociaux 2013
07/08/2014
Comptes sociaux 2012
20/06/2013
Comptes sociaux 2011
14/08/2012
Comptes sociaux 2010
16/06/2011
Comptes sociaux 2009
30/06/2010
Comptes sociaux 2008
06/08/2009
Comptes sociaux 2007
07/07/2008
Comptes sociaux 2006
12/07/2007
Comptes sociaux 2005
07/07/2006
Comptes sociaux 2004
12/07/2005
Comptes sociaux 2003
18/06/2004
Comptes sociaux 2002
25/06/2003
Comptes sociaux 2001
15/07/2002
Comptes sociaux 2000
03/07/2001
Comptes sociaux 1999
05/05/2000
Comptes sociaux 1998
18/06/1999
Comptes sociaux 1997
06/07/1998
Publications
GARAGE PEPPINO
34 publications
Comptes annuels
01/07/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-07-01/0084187
Comptes annuels
11/05/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-05-11/0046065
Comptes annuels
25/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-25/0115132
Divers
14/11/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 novembre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 november 1997 49
: Sociétés commerciales
N. 971114 — 97
*IMMO-VERBEECK"*
Naamloze vennootschap
te Tessenderlo, Markt 8
Handelsregister Hasselt nummer 71.664
Nationaal nummer 435.538. 116
KAPITAALSVERHOGING - STATUTENWLZIGING
“Blijkens een proces-verbaal gestoten door het ambt van
notaris Jean Roggen te Tessenderlo op 16 oktober 1997, en
met volgend registratierelaas : Geregistreerd te Beringen 1,
de 22 okt. 1997, boek 376 blad 43 vak 03. Ontvangen
50.000Fr. De Ontvanger a:i. (getekend) (S. Beerten) heeft
de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “IMMO-VERBEECK" met
maatschappelijke zetel te Tessenderlo, Markt 8,
ingeschreven in het handelsregister te Hasselt onder
nummer 71.664, nationaal aummer 435.538.116, opgericht
bij akte verleden voor voornoemde notaris Jean Roggen op
14 oktober 1988, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 14 oktober daarna, onder nummer
881108-138, en waarvan de statuten gewijzigd werden bij
akte. verleden voor zelfde notaris Jean Roggen op 11 januari
1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 9 februari daarna, onder nummer 890209-
106, volgende besluiten genomen :
1. De vergadering nam kennis van en keurde goed de
verslagen :
* van de raad van bestuur dat het voorstel tot kapi-
taalsverhoging via inbreng in natura toelicht;
* van de bedrijfsrevisor, de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Embrechts, Maesen, Vanbilsen
& Co, bedrijfsrevisoren te Hechtel-Eksel (Hechtel),
Peerderbaan 49/5, vertegenwoordigd door de Heer Georges
Vanbilsen, waarvan de conclusies als volgt luiden :
"Ondergetekende, de B.C.V.B.A. Embrechts,
Maesen, Vanbilsen & Co, Bedrijfsrevisoren, kantoor
houdende te Hechtel, Peerderbaan 49/5, vertegen-
woordigd door de heer Georges Vanbilsen, Bedrijfs-
revisor, verklaart op grond van de uitgevoerde
controles overeenkomstig de normen van het Insti-
tuut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststel-
lingen in verband met de kapitaalsverhoging in de
N.V. IMMO VERBEECK dat : :
1. de beschrijving van de inbreng aan de normale
vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
beantwoordt;
2. de inbreng in natura expliciet beperkt is tot de in
het verslag vermelde elementen;
"3. de door partijen weerhouden methode van
waardering, bedrijfsekonomisch verantwoord is;
4. het onroerend goed bezwaard is met hypothecaire
inschrijvingen in het voordeel van de KB ten bedrage
van 2.500.000F in hoofdsom, voor niet ingebrachte
schulden; .
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 4° trim./4“ kwart.
971114-97 - 971114-117 Handelsvennootschappen
5. onder voorbehoud van hetgeen vermeld is onder
punt 4 de als tegenprestatie verstrekté vergoeding
rechtmatig en billijk is zodat de wederzijdse rechten
der partijen volkomen geëerbiedigd en hun’
verplichtingen volledig vastgelegd zijn.”
2. Het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tien
miljoen frank (10.000.000Fr) teneinde het van drie miljoen
achthonderd tachtig duizend frank (3.880.000F:) op dertien
miljoen achthonderd tachtig duizend frank (13.880.000Fr)
te brengen door het creëeren van achthonderd zestien (816)
aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten
als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen
vanaf het huidige boekjaar.
De kapitaalsverhoging werd volledig onderschreven door
inbreng in natura.
Tengevolge van deze kapitaalsverhoging wordt artikel vijf
der statuten vervangen door volgende tekst : “Het maat-
schappelijk kapitaal is vastgesteld op DERTIEN MILJOEN
ACHTHONDERD TACHTIG DUIZEND FRANK
(13:880.000Fr), en wordt vertegenwoordigd door duizend
vijfhonderd tweeënnegentig (1.592) aandelen zonder
vermelding van waarde, die ieder een/duizend vijfhonderd
tweeënnegentigste (1/1.592) van het maatschappelijk
kapitaal vertegenwoordigea.”
Voor eensluidend uittreksel :
(Get) J. Roggen,
notaris.
Tegelijk hiermee heérgelegd :
« eensluidend afschrift der akte;
- revisoraal verslag;
« verslag raad van bestuur;
= gecoördineerde tekst der statuten.
Neergelegd, 31 oktober 1997.
2 3708 BTW 21 % 779 4487
(104286)
N. 971114 — 98
GARAGE PEPPINO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
LOMMEL, MOLSEKIEZEL 115
HASSELT 94.164
459.509.784
Verslagen van de Raad van bestuur en
bedrijfsrevisoren bij het verkrijgen
door de vennootschap van belangrijke
vermogensbestanddelen van één
van haar vennoten.
Neergelegd, 31 oktober 1997. . |
(Mededeling) 1854 BTW 21% 389 2243
‘ (104287)
Sig. 7 50 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 novembre 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad ‘van:14 november 1997
N. 971114 — 99
*T LANDSCHAPJE BVBA
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
6. Gezellestraat: 1, 3500 Hasselt
H.R. HASSELT 89.059
BIW 454.860.714
Ontslag en benoeming zaakvoerder
Bij beslissing van de buitengewo-
ne algemene vergadering werd er
ontslag en kwijting verleend aar
de huidige zaakvoerders, zijnde
de heer Gert Daniëls en juffrouw
Kristel Daniëls.
Wordt benoemd tot nieuwe zaak-
voerder, de heer Frank Snijkers,
wonende te de Bormanlaan 40, 3730
Hoeselt.
(Get) F. Snijkers,
zaakvoerder.
Neergelegd, 31 oktober 1997. /
1 1854 BIW 21% 389 2243
(104288)
Zij aanvaardde dit mandaat, dat onbezoldigd”
zal zijn. \
Vervolgens werd bencemd tot voorzitter van
de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder :
de heer Hugo Philips, Marktplein 16, 3590
Diepenbeek. De heer Philips aanvaardde
dit mandaat. .
(Get.) H. Philips,
gedelegeerd bestuurder. À
. Neergelegd, 31 oktober 1997. ,
1.. 1854 BTW 21% 389 2243
| (104289)
N. 971114 — 100
JUMI PLASTICS BELGIUM
„ NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
KATTEWEIDELAAN 39,
3590 DIEPENBEEK
HASSELT nr. 44691
412.540.109
BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal van de raad van.
bestuur van 28 oktober 1997 heeft de raad
van bestuur kennis genomen van het over-
lijden van de heer August Groven, bestuurder.
Overeenkomstig artikel 55 van de vennoot-
schappenwet, wordt voorlopig in zijn
vervanging voorzien door benoeming van :
mevrouw America Augusta, Marktplein 16
3590 Diepenbeek.
N. 971114 — 101
Degra Trans
Naamloze vennootschap
Stampkotstraat 20-22 8840 Staden
TERBESCHIKKINGSTELLEN VAKBEKWAAMHEID
Vanaf l november 1997 stelt mevrouw Angèle
Vanlerberghe haar vakbekwaamheid voor
internationaal goederenvervoer over de weg
ter beschikking van de NV Degra-Trans.
(Get) Jan Degrave,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd te leper, 31 oktober 1997 (A/4169). |
1 „1854 BTW 21 % 389 2243
. - (104290)
N. 971114 — 102
SPAAS-WECKX
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
MARKT 13
2490 BALEN
TURNHOUT NR. 42.340
BE 416.731.764
ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
Uit de buitengewone algemene ver-
gadering van 30- september 1997, -
blijkt dat de zaakvoerder Bhr.
Spaas. Aloysıus ontslag neemt om
gezondheidsredenen.
Comptes annuels
04/07/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-07-04/0111476
Comptes annuels
13/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-13/0161618
Capital, Actions, Statuts
05/03/2009
Description: Mod 21 & : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte = T var TR EEN en aan het Belgisch nie Staatsblad ¥09033952* 24 -02- 2009 “ASSiffe Ondernemingsnr : 0459.509.784 Benaming ivolit : GARAGE PEPPINO Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: 3920 Lommel, Molsekiezel 115 Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalsverhoging Blijkens akte verfeden voor Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Indekeu & Flemings, geassocieerde notarissen’, met zetel te 3920 Lommel, Koning Leopoldlaan 23, op 19 februari 2009 heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist: Eerste agendapunt — verslagen bedrijfsrevisor en raad van bestuur De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het verslag de dato 9 februari 2009 van de BVBA Hubert Vencken, vertegenwoordigd door de heer VENCKEN Mubert, bedrijfsrevisor, over de inbreng in natura opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen. De vergadering ontslaat de voorzitter eveneens van de lezing van het verslag van de raad van bestuur over de inbreng ín natura, opgesteld op 11 februari 2009 overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen. De aandeelhouders erkennen een kopie van die verslagen ontvangen te hebben voorafgaand aan de vergadering en de inhoud ervan voldoende te kennen. Het besluit van het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor de dato 9 februari 2009 luidt letterlijk als volgt: “Uit mijn onderzoek. met betrekking tot de geplande kapitaalverhoging in NV GARAGE PEPPINO bestaande uit onroerende goederen ten bedrage van 925.526,62 EUR, met betaling van een uitgiftepremie ten bedrage van 523.939,12 EUR is gebleken dat: 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het in te brengen onroerend goed en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura: 2. de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt; 3. de door de partijen toegepaste waarderingswijze in het geheel genomen en onder normate omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 925.526,62 EUR die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, ' zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is: voor de waardering werd er gebaseerd op een schatting; 4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 1,620 volgestorte aandelen voor de heer André BERGHMANS en mevrouw Maria TORMANS: 5. er voor de tegenprestatie gesteund is op de huidige waarde van de aandelen; 6. er een hypothecaire inschrijvingen bestaat op de onroerende goederen en dat deze blijft bestaan, De betrokken financiële instelling heeft bevestigd dat er geen handlichting nodig is. Mijn opdracht bestaat er echter niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Gedaan te Bree, 9 februari 2009. BVBA HUBERT VENCKEN. Hubert VENCKEN. Bedrijfsrevisor ” De voormelde verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zuilen overeenkomstig artikel 75 W.Ven. samen met dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. Tweede agendapunt — Kapitaalverhoging De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met negenhonderd vijfentwintigduizend vijfhonderd zesentwintig euro tweeënzestig eurocent (925.526.62 EUR) als valgt: a.vierhonderd en éénduizend vijfhonderd zevenentachtig euro vijftig eurocent (401.587,50 EUR) door inbreng in natura en door creatie van duizend zeshonderd twintig (1.620) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde. De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en zullen in de gereatiseerde winst deelnemen vanaf de onderschrijving b‚vijfhonderd drieëntwintigduizend negenhonderd negenendertig euro twaalf eurocent (523.939,12 EUR) door incorporatie van de uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen . Om het kapitaal te brengen van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro en achtendertig 5 eurocent (61.973,38 EUR) op negenhonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (987.500,00 EUR). CS Derde agendapunt — Onderschrijving van de kapitaalverhoging - vergoeding Op de taatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedarugheid van de instrumenterende notans. heizij van de persoto)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van deroen te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2009 - Annexes du Moniteur belge Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en votstort door volgende inbreng in natura door de echtgenoten BERGHMANS-TORMANS voormeld.
Beschrijving van de inbreng in natura ,
De inbreng in natura betreft de hìerna vermelde onroerende goederen, doch (a ) zonder het appartement dat zich op de eerste verdieping van de hiema vermelde gebouwen bevindt en dat hierna uitvoeriger beschreven wordt in deze akte en (b) met dien verstande dat de vennootschap reeds beschikt over een tijdelijk vruchtgebruik op het hierna vermelde onroerende goed nummer 1, zoals hiema vermeld : Stad LOMMEL:
1. Een toonzaal, gelegen te Lommel, Molsekieze! 115, gekadastreerd of het geweest, eerste afdeling, sectie C, nummer 1325/G/3, met een oppervlakte van vier are éénenzestig centiare (4a 61ca) 2. Een garage/werkplaats op en met grond, gelegen te Lommel, Molsekiezel 115, gekadastreerd of het geweest, eerste afdeling, sectie C, nummer 1325/F/3, met een oppervlakte van zevenenveertig are dertien centiare (47a 13ca).
3. Een grond, gelegen te Lammel, Sterstraat, gekadastreerd of het geweest, eerste afdeling, sectie C, nummer 1325/M/2, met een opperviakte van zeven are vijf centiare (7a 05ca) Als vergoeding voor deze inbreng bekomt de comparant duizend zeshonderd twintig (1.620) aandelen. De cornparant verklaart de vergoeding voor zijn inbreng te aanvaarden.
Hypothecaire toestand:
Voormelde goederen zijn belast met volgende inschrijvingen:
-inschrijving genomen op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 3 november 1978, boek 774, nummer 44, ten voordele van Bank Brussel Lambert (thans ING), voor een bedrag van vierenzestigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro tweeëndertig eurocent (64.452,32 EUR) in hoofdsom;
-inschrijving genomen op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 15 juli 1981, boek 997, nummer 50, ten voordele van Bank Brussel Lambert (thans ING), voor een bedrag van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig eurocent (61.973,38 EUR) in hoofdsom; -inschrijving genomen op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 10 oktober 2008, formaliteitennummer 70-1-10/10/2008-12573, ter hernieuwing van voormelde inschrijving genamen op zelfde hypotheekkantoor op 3 november 1978, ten voordele van ING België, voor een bedrag van vierenzestigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro tweeëndertig eurocent (64.452,32 EUR) in hoofdsom;
Bijzondere voorwaarden:
De vennootschap zal van de ingebrachte goederen de eigendom en het genot hebben vanaf heden en zal ook te rekenen vanaf heden alle welkdanige belastingen, contributies en lasten dragen die nu reeds of in de toekomst zouden gevestigd worden op het goed.
Titel van eigendom:
Voorschreven goed hoort oorspronkelijk toe aan de echtgenoten Berghmans-Tormans, als volgt: de gebouwen om ze zelf te hebben doen oprichten, de grond onder grotere oppervlakte als volgt: * deels ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Leon Vanduffel, destijds te Lommel, op 7 april 1966, overgeschreven op het destijds enige hypotheekkantoor te Hasselt op 9 mei daarna, boek 5875, nummer 13, vanwege de echtgenoten Peter Jozef TORMANS — LAVREYSEN Helena: * deels ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Leon Vanduffel, destijds te Lommel, op 22 september 1978, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 3 november daama, boek 4551, nummer 12, * deels ingevolge akte van ruifing verleden voor notaris Philippe Croila te Lommel op 23 april 1991, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 21 juni daarna, boek 3714, nummer 4; vanwege de heer VAN DECRAEN Theophiel Alfons Arnold. De naamloze vennootschap GARAGE PEPPINO verkreeg het vruchtgebruik op een gedeelte van voormeld goed, ten belope van vier are zesenzeventig centiare tachtig decimilliare, met name de toonzaal en burelen, voor een periode van vijftien jaar, ingevolge akte van aankoop verleden voor notaris Philippe Crofla te Lommel, op 4 juni negentienhonderd 1998, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Hasselt op 8 juli daarna, boek 5250, nummer 5; vanwege de echtgenoten BERGHMANS-TORMANS. Bodemdecreet:
De inbrengers verktaren dat:
‘Er bij hun weten op het goed geen inrichting gevestigd was/is of een activiteit werd uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodernverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 2, 14° van het Vlaams Bodemdecreet.
‘Het goed bij hun weten niet is opgenomen in het grondeninformatieregister, zoals bedoeid in artikel 5 van het Vlaams Bodemdecreet
‘Een bodemattest werd afgeleverd door OVAM op 24 november 2008 met betrekking tot het goed in overeenstemming met artike! 101 van het Vlaams Bodemdecreet.
Dit bodemattest bepaalt:
“Inhoud van het bodemattest: De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit”
‘Zij met betrekking tot het goed geen weet hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
De instrumenterende nataris stelt overeenkomstig artikel 117 van het voormelde Vlaams Bodemdecreet vast dat de bepalingen van haofdstuk VIII van dat decreet betreffende bodemsanering en de bodernbescherming werden toegepast.
Stedenbouwkundige voorschriften: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Geen bouwwerk, noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag worden opgericht zolang geen bouwvergunning werd bekomen. Hetzelfde geldt voor verbouwingswerken, andere dan instandhoudings- en onderhoudswerken. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte goederen niet het voorwerp uitmaken van een besluit inzake onteigening, rooilijn, ruimtelijke ordening of stedenbouw. De inlichtingenbrief van de stad Lommel de dato 21 juni 2007 vermeldt met betrekking tot voorschreven goed onder andere het valgende:
“Dat het goed gelegen is in woongebied;
„voor verkavelingsvergunning en bouwvergunningen: zie uittreksel uit vergunningenregister -Dat voor zover bekend voor het onroerend goed geen sledenbouwmisdrijven vastgesteld zijn” Partijen verklaren door ondergetekende notaris te zijn voorgelicht over de inhoud van voormelde inlichtingenbrief en over de betekenis van deze inhoud.
Ondergetekende notaris vestigt de aandacht op artikel 99 van het decreet op de ruimtelijke ordening. Blijkens de voorhanden zijnde gegevens werd de Stad Lommel waarin voorschreven onroerend goed gelegen is, opgenomen in de lijst waarvan sprake in artikel 199 §2 derde lid van dit decreet. Ingevolge de opname op deze lijst wordt aan deze akte toegevoegd, het stedenbouwkundig uittreksel dat niet méér dan vijf maanden vóór heden werd afgeleverd, zoals bedoeld in artikel 13581 van het decreet. De minuuthoudende notaris vermeldt in toepassing van artikel 137 van zelfde decreet, en voor zover hij dat kan nagaan:
‘dat hij kennis heeft van stedenbouwkundige vergunningen die werden afgeleverd voor dit goed: zie hoger wal de meeste recente stedenbouwkundige bestemming betreft: woongebieden ‘dat, zoals blijkt uit een recent hypothecair getuigschrift, uit de verklaring van de comparant en de inlichtingen van de gemeente, geen dagvaarding werd uitgebracht in overeenstemming met artikels 146 en/of 149 tot en met 151 van zelfde decreet
“dat vaar dit goed (nog) geen recht van voorkoop geldt zoats bedoeld in artikel 63 van zelfde decreet (zone die in het definitief vastgesteld Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) wordt aangeduid als zone waarin het voorkooprecht geldt;
“dat dit goed deel uitmaakt van een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling: zie hoger.
Vierde agendapunt — vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd.
Vijfde agendapunt — doeluitbreiding
2.1. De voorzitter legt voor aan de vergadering. het verslag van de raad van bestuur waarin wordt voorgesteld het dae! van de vennootschap uit te breiden; in bijlage tot dat verslag werd een staat van activa en passiva van de vennaatschap gevoegd per 30 november 2008.
De vergadering erkent goed op de hoogte te zijn van dat verslag en ontslaat de instrumenterende notaris ervan om voorlezing ervan te geven.
2.2. Nadien beslist de vergadering om het doel van de vennootschap te wijzigen, zodat zij voortaan tot doel zal hebben :
“De vennootschap heeft tot doel: A. Het houden en ombouwen van motorvoertuigen van welke aard ook, herstellen, depannagedienst, plaatsen van L.P.G.-installaties, het verhuren van autovoertuigen, auto-afbraak, carrosserieherstelling, alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen, bijhorigheden en toebehoren, tweedehandse motorvoertuigen en onderdelen vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, onderhoudsproducten, luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen, radio-elektrisch materiaal, accessoires en toebehoren, L.P.G. brandstof, alsmede het presteren van alie mogelijke diensten het voorgaande betreffend, dit alles in de meest ruimste zin van het woord. B. De onderneming in onroerende en roerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, het beheer, de uitbating, het huren en het verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de handel in onroerende goederen en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing. C. Het optreden bij onderhandelingen bij gehele of gedeettelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen. D. Het oprichten, besturen, begeleiden, deelnemen, adviseren, en directie voeren oer ondernemingen en vennootschappen, E. Het toestaan van leningen, zich borgstelien en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren. F. Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met het beheer, de mobiliën en immobiliën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord. Voorgaande verrichtingen onder B. tot en met F. betreffen enkel eigen vermogens, en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermagens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden. Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beraepswerkzaamheden van vastgoedmakelaars zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. G. Het uitvoeren van studies en het verienen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechistreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, deelname, fusie of op andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondememingen, die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend. (n het
Voar- behouden
aan het Belgisch
Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 05/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
algemeen alle activiteiten die voormelde doelstellingen kunnen vergemakkelijken. hetzij rechtstreeks, het onrechtstreeks.”
Zesde agendapunt - Aanpassing der statuten aan de genomen beslissingen; De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen. Artikei 4 van de statuten tuidt voortaan als volgt:
“Artikel 4. - Doel.
De vennootschap heeft tot doel: A, Het houden en ombouwen van motorvoertuigen van welke aard ook, herstellen, depannagedienst, plaatsen van L.P.G.-installaties, het verhuren van autovoertuigen, auto-afbraak, carrosserieherstelling, alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen, bijhorigheden en toebehoren, tweedehandse motorvoertuigen en onderdeien vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, onderhoudsproducten, luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen, radio-etektrisch materiaal, accessoires en toebehoren, L.P.G. brandstof, alsmede het presteren van alle magelijke diensten het voorgaande betreffend, dit alles in de meest ruimste zin van het woord. B. De onderneming in onroerende en roerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, het beheer, de uitbating, het huren en het verhuren. de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de handel in onroerende goederen en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing. C. Het optreden bij onderhandelingen bij gehele ot gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen. D, Het oprichten, besturen, begeleiden, deelnemen, adviseren, en directie voeren oer ondernemingen en vennootschappen. E. Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren. F. Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met het beheer, de mobiliën en immabitiën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord. Voorgaande verrichtingen onder B, tot en met F. betreffen enkel eigen vermogens, en in geen enke! opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden, Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaars zoals bepaald in het Koninklijk Bestuit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. G. Het uitvoeren van studies en het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, deelname, fusie of op andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend. In het “algemeen alle activiteiten die voormelde doelstellingen kunnen vergemakkelijken, hetzij rechtstreeks, het onrechtstreeks.”
Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 5. - Kapitaal.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (987.500,00 EUR). Het is verdeeld in duizend achthonderd zeventig (1.870) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend achthonderd zeventigste (1/1.870ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”
Zevende agendapunt - Coördinatie van de statuten
De zaakvoerder wordt voor zoveel als nodig gemandateerd om de statuten te coördineren en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Volmacht
De vergadering en de zaakvoerder verklaren volmacht te geven aan de NV Accountants De Graef-Linsen & Co met zetel te Neerpelt, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nadig of dienstig zijn met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloketten en/of B.T.W.. Stemmingen
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genamen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de rechtbank van koophandel voor registratie;
- verslag raad van bestuur, verslag bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten.
van Luik B vermelden: Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
23/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-23/0106698
Comptes annuels
11/08/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-08-11/0217756
Démissions, Nominations
12/11/2020
Description: © Mod PDF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
NERC vi Antwerpen, afd. HASSELT _ Griffie -
Ondernemingsnr : 0459.509.784
Naam
(voluit): GARAGE PEPPINO
(verkort) :
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
+ Volledig adres v‚d. zetel: Molsekiezel 115, 3920 Lommel, België
: Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en afgevaardigd bestuurder.
Op de algemene vergadering der aandeelhouders van 10 juli 2020 worden de huidige ! bestuurders mn. Berghmans Karl en Tormans Maria herbenoemd voor een periode van zes ! jaar en dit met ingang van 12 juni 2020. Zij aanvaarden deze mandaten die onbezoldigd zijn ! en zullen lopen tot de algemene vergadering van 2026.
i Dadelijk na afsluiten van de algemene vergadering is de raad van bestuur in voltallige ! vergadering bijeengekomen.
i Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur om Berghmans Karl vanaf 12 juni | 2020 tot afgevaardigd bestuurder te herbenoemen, bevoegd om alleen op te treden en die ! verklaart te aanvaarden. Dit mandaat zal onbezoldigd zijn en zal lopen tot de AV van 2026.
Berghmans Karl E
Afgevaardigd bestuurder i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/01/1997
Description: 228 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 janvier 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1997
Zetel: te 3920 Lommel, Molsekiezel 115.
Doel : De vennootschap heeft tot doel :
Het houden en ombouwen van motorvoertuigen
van welke aard ook, herstellen, depannage-
dienst, plaatsen van L.P.G.-installaties,
het verhuren van autovoertuigen, auto-af-.
braak, carrosserie-herstelling,.alsmede de
aankoop, de in-en uitvoer, de distributie en
de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon van nieuwe en tweedehandse
motorvoertuigen, onderdelen, bijhorigheden
en toebehoren, tweedehandse motorvoertuigen
en onderdelen vloeibare brandstoffen en
smeermiddelen, onderhouds-produkten, lucht-
banden voor motorvoertuigen en rijwielen,
radio-electrisch materiaal, accessoirs en
toebehoren, L.P.G. brandstof, alsmede het
presteren van alle mogelijke diensten het
voorgaande betreffend, dit alles in de meest
ruimste zin van het woord.
De vennootschap zal zich mogen interesseren
door middel van
inbreng, deelname fusie of op andere wijze,
in alle bestaande of opte richten vennoot-.
schappen en ondernemingen, die een gelijk-
aardig of aanverwant doel nastreven. Zij mag
de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag in alle plaatsen van
binnen-en buitenland exploitatiezetels,
... administratieve zetels, filialen, verkoop-
burelen, bijhuizen, opslag-en bewaarplaat-
sen, agentschappen of hoe ook genaamd op-
richten. Deze opsomming is verklarend en
geenszins beperkend, oo :
In het algemeen alle aktiviteiten die voor-
melde doelstellingen kunnen vergemakkelij-
ken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrecht-
streeks, .
Duur: De vennootschap is opgericht voor
onbepaalde tijd,
‘Kapitaal: Volledig volstort kapitaal van
2.500.000,-frank, verdeeld in 250 aandelen
“van 10.000,-frank elk. :
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap
gaat in op één januari en eindigt op éénen-
dertig december.
Het eerste boekjaar loopt van 17.12.1996 tot
31.12.1997. . Winstverdeling:
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat
alle lasten, algemene kosten, de nodige pro-
visies en afschrijvingen zijn afgetrokken,
maakt de zuivere winst uit van de vennoot-
schap.
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate
van de wettelijke reserve, wordt het saldo
als dividend verdeeld onder de aandeelhou-
ders, naar rato van ieders aantal aandelen
en de daarop verrichte stortingen, tenzij de
algemene vergadering besluit de winst geheel
of ten dele te reserveren. -
Gewone algemene vergadering : ieder jaar op
de tweede vrijdag van de maand juni om ze-
ventien uur ten zetel van de vennootschap.
De eerste jaarvergadering zal gehouden
worden in 1998.
Bestuur : De raad van bestuur vertegenwoor-
digt als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Hij handelt.
door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordig=
heidsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien
van derden rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders of door de afgevaardigde-be-
stuurder. . : “ -
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) P. Crolla,
notaris,
Werden neergelegd : 1} afschrift van de akte
=inclusief bankattest- en 2} uittreksel van
de akte. . -
N. 970107 — 383
GARAGE PEPPINO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
te 3920 Lommel, Molsekiezel 115
BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist op 23 de-
cember 1996 te bencemen als bestuurders voor
een periode van 6 jaar:
1. De heer André Jean Marie Berghmans,
garagist, wonende te Lomme, Molsekiezel 115 ?
- 2. Mevrouw Maria Louisa Clementina Tormans,
buisvrouw, wonende te Lommel, Molsekiezel
115; . ~
2. De heer Karl Berghmans, garagist, ‚wonende
te Lommel, Molsekiezel 115, die aanvaarden.
(Get) A. Berghmans. .
(Get.) K. Berghmans.
Neergelegd te Hasselt, 24 december 1996 (A/13821).
1 1600 BIW 21% 336 1936
(Get) M. Tormans.
(2702)
N. 970107 — 384
GARAGE PEPPINO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
te 3920 Lommel, Molsekiezel 115
BENOEMING AFGEVAARDIGD - BESTUURDER
De Raad van Bestuur stelt op 23 december
1996 eenparig aan als afgevaardigde
bestuurder, de heer André Jean Marie
Berghmans, wonende te Lommel, Molsekiezel
115, die aanvaardt.
(Get) A. Berghmans.
(Get) K. Berghmans.
Neergelegd te Hasselt, 24 december 1996 (A/13821).
1 160 BTW21% 36 1936
(Get.) M. Tormans.
(2703)
N. 970107 — 385
DBF-Consulting
\ Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
3800 Sint Truiden, Kommanderijstraat 20 .
OPRICHTING
Neergelegd te Hasselt, 24 december 1996 (A/13821).
2 3 200 _BTW 21% 672
Uit een akte verleden voor Reginald HAGE GOETSBLOETS,
notaris te Hasselt, op 13 december 1996, geregistreerd als volgt 3872
“zes bladen twee verzendingen te Hasselt, Iste kantoor op tara
Comptes annuels
21/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-21/0098770
Comptes annuels
12/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-12/0233515
Comptes annuels
20/08/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-08-20/0239604
Comptes annuels
23/07/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-07-23/0137647
Comptes annuels
21/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-21/0099900
Comptes annuels
11/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-11/0147951
Démissions, Nominations
28/10/2014
Description: 2 +
ae
Mod POF 11.4
/ BE! (tec [2 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
—
RECHTBANK van KOOPHANDEL
À na neerlegging ter griffie van de akte
ED nan | 17 OKT. 2014
Griffie
*14197230* Ondernemingsnr : 0459.509.784
Benaming (voluit): GARAGE PEPPINO
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Molsekiezel 115, 3920 Lommel, België
(volledig adres)
Onderwerp{en) akte :Herbenoemen bestuurders en afgevaardigd bestuurders
Tekst:
Op de algemene vergadering der aandeelhouders van 13 juni 2014 wordt beslist om de huidige bestuurders met name Berghmans André, Tormans Maria en Berghmans Karl te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, Zij aanvaarden deze mandaten die onbezoldigd zullen zijn en zuilen lopen tot de algemene vergadering der aandeelhouders van 2020. Dadelijk na afsluiten van de algemene vergadering van 13 juni 2014 is de raad van bestuur in voltallige vergadering bijeengekomen.
Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te herbenoemen tot afgevaardigde bestuurders, bevoegd om alleen op te treden : Berghmans André en Berghmans Karl, die verklaren te aanvaarden. Deze mandaten welke onbezoldigd zuilen zijn, zullen lopen tot de algemene vergadering van 2020.
Afgev. bestuurder Afgev. bestuurder
Berghmans André Berghmans Karl
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
12/06/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/112401
Démissions, Nominations
07/01/1997
Description: 228 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 janvier 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1997
Zetel: te 3920 Lommel, Molsekiezel 115.
Doel : De vennootschap heeft tot doel :
Het houden en ombouwen van motorvoertuigen
van welke aard ook, herstellen, depannage-
dienst, plaatsen van L.P.G.-installaties,
het verhuren van autovoertuigen, auto-af-.
braak, carrosserie-herstelling,.alsmede de
aankoop, de in-en uitvoer, de distributie en
de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon van nieuwe en tweedehandse
motorvoertuigen, onderdelen, bijhorigheden
en toebehoren, tweedehandse motorvoertuigen
en onderdelen vloeibare brandstoffen en
smeermiddelen, onderhouds-produkten, lucht-
banden voor motorvoertuigen en rijwielen,
radio-electrisch materiaal, accessoirs en
toebehoren, L.P.G. brandstof, alsmede het
presteren van alle mogelijke diensten het
voorgaande betreffend, dit alles in de meest
ruimste zin van het woord.
De vennootschap zal zich mogen interesseren
door middel van
inbreng, deelname fusie of op andere wijze,
in alle bestaande of opte richten vennoot-.
schappen en ondernemingen, die een gelijk-
aardig of aanverwant doel nastreven. Zij mag
de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag in alle plaatsen van
binnen-en buitenland exploitatiezetels,
... administratieve zetels, filialen, verkoop-
burelen, bijhuizen, opslag-en bewaarplaat-
sen, agentschappen of hoe ook genaamd op-
richten. Deze opsomming is verklarend en
geenszins beperkend, oo :
In het algemeen alle aktiviteiten die voor-
melde doelstellingen kunnen vergemakkelij-
ken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrecht-
streeks, .
Duur: De vennootschap is opgericht voor
onbepaalde tijd,
‘Kapitaal: Volledig volstort kapitaal van
2.500.000,-frank, verdeeld in 250 aandelen
“van 10.000,-frank elk. :
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap
gaat in op één januari en eindigt op éénen-
dertig december.
Het eerste boekjaar loopt van 17.12.1996 tot
31.12.1997. . Winstverdeling:
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat
alle lasten, algemene kosten, de nodige pro-
visies en afschrijvingen zijn afgetrokken,
maakt de zuivere winst uit van de vennoot-
schap.
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate
van de wettelijke reserve, wordt het saldo
als dividend verdeeld onder de aandeelhou-
ders, naar rato van ieders aantal aandelen
en de daarop verrichte stortingen, tenzij de
algemene vergadering besluit de winst geheel
of ten dele te reserveren. -
Gewone algemene vergadering : ieder jaar op
de tweede vrijdag van de maand juni om ze-
ventien uur ten zetel van de vennootschap.
De eerste jaarvergadering zal gehouden
worden in 1998.
Bestuur : De raad van bestuur vertegenwoor-
digt als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Hij handelt.
door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordig=
heidsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien
van derden rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders of door de afgevaardigde-be-
stuurder. . : “ -
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) P. Crolla,
notaris,
Werden neergelegd : 1} afschrift van de akte
=inclusief bankattest- en 2} uittreksel van
de akte. . -
N. 970107 — 383
GARAGE PEPPINO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
te 3920 Lommel, Molsekiezel 115
BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist op 23 de-
cember 1996 te bencemen als bestuurders voor
een periode van 6 jaar:
1. De heer André Jean Marie Berghmans,
garagist, wonende te Lomme, Molsekiezel 115 ?
- 2. Mevrouw Maria Louisa Clementina Tormans,
buisvrouw, wonende te Lommel, Molsekiezel
115; . ~
2. De heer Karl Berghmans, garagist, ‚wonende
te Lommel, Molsekiezel 115, die aanvaarden.
(Get) A. Berghmans. .
(Get.) K. Berghmans.
Neergelegd te Hasselt, 24 december 1996 (A/13821).
1 1600 BIW 21% 336 1936
(Get) M. Tormans.
(2702)
N. 970107 — 384
GARAGE PEPPINO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
te 3920 Lommel, Molsekiezel 115
BENOEMING AFGEVAARDIGD - BESTUURDER
De Raad van Bestuur stelt op 23 december
1996 eenparig aan als afgevaardigde
bestuurder, de heer André Jean Marie
Berghmans, wonende te Lommel, Molsekiezel
115, die aanvaardt.
(Get) A. Berghmans.
(Get) K. Berghmans.
Neergelegd te Hasselt, 24 december 1996 (A/13821).
1 160 BTW21% 36 1936
(Get.) M. Tormans.
(2703)
N. 970107 — 385
DBF-Consulting
\ Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
3800 Sint Truiden, Kommanderijstraat 20 .
OPRICHTING
Neergelegd te Hasselt, 24 december 1996 (A/13821).
2 3 200 _BTW 21% 672
Uit een akte verleden voor Reginald HAGE GOETSBLOETS,
notaris te Hasselt, op 13 december 1996, geregistreerd als volgt 3872
“zes bladen twee verzendingen te Hasselt, Iste kantoor op tara
Comptes annuels
05/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-05/0137305
Rubrique Constitution
07/01/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 janvier 1997
Handels- en landbouwvennaotschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1997 227
ijn dan jaar; zij zijn evenwel herbe- Banstelli bestuurders - bezoldiging- B. En abt Eitafgt bij de stuiting Amar mandaat.
van de jaaryergadering. Het sel bestyurders wordt bepaald op De van À ur, is bevoegd on alle ide ee, Ugh de Eel erder aangesteld:
verrichten nodig Kerl
dienstig zijn tot vepmeniligiang vag fet iden voornoemd. doel vennootschap, met ui ing
van die handelingen , volgers da hen “volledige oo collective
wet, een pass qu t'van de algemene vergade~ Pise) Pete verleend, on, met twee Col- ring verei: e
5. “vert zE de wu Techte en jegens derden. HoE algemene van de mandaat van ì bestuurder 18 ‚geldt
raad van bestuur als Gol: , wordt de Se re er
die Pen die % aring: Bee omparonten. dat Sen treden of door de egeerd- zij vrijgesteld zijn van Re LES
in if end, Où due Bet Bree ted fear et afgesioten worden n ae, “in het ‘bijzonder op rendent december is zijn, krachtens artikel van - Een De erste jeärvergadering zal_gehoyden
raad van bestuur mag een directiecomité worden in tienhonderd schtennegent
Tien worden, So u ait ES ee tig wordt er! ora Lea Van n ZEN. bed directiecomi' a her Overvelt; ende te te BD fléau, Dr.J. zlin terlıng, DS 1osd ven bestnr way tE t 50 om het nod ge ‘te doen
wat dit best See Gate ge aan Bee van dee Tatton ce fa het toevertrouwen
SE t de ar Bvaardig fig dit bes, : ©. inschri als slaa’ a: LJv:
gaat ge en tot Bussen dan see Bry het Boet Yen de Peiase ee midden en be t Se Bun Waarde. De raad van tuur End de de an bar NG VÄN BESTUUR.
a de mes Schaggeit Se ans fielen ven de raed ven bestuur: van : ig ae meee Re ee yoormoend; - tot
Alleen. Bigne er ce voimachten heer Van de er re Bopaalds echt er voornoemd, aan wie in deze hoeda-
handelingen zijn loofd, Ro HER de a“ volledige, andividuele vertegenwoor- tigden de verleend on namens de
perken van de hun verleende vo re ee on Aanvaardend. minderd de verantwoordelijkheid van "de be be-
Shen ingeval en = at a Voor ontledend uittreksel ;
ED EE (Get) AM. Larose,
3 ye Be ordt de x | nos. ER a = Lijk hiermee L fschrif ng de eerstvolgende SE weal eee a ge legd: a rift 11, de ing té worden jfstevisor en oprich- lates" peters do gars? TE LL Re | toonder uiterlijk. vijf werkdagen voor de datum yan de vergadering, | aandelen Neergelegd te Hasselt, 24 december 1996 (A/13820).
a pre ‚inanc- iele instelling aargewezen, 4 6400 BTW 21 % 1344 7744
termijn moeten de houders van „aandelen op naam bij aanget (2700)
Pp, kennis van voorme- men om. aan de 3 deel te nemen.
urders en conmissari van deze iteit.
den e nie FEN Verjaren na € a x
Soars De read Yan bestat mag mt mts = neming van de ten van Ga, Vermocts
schapswetten, eigen 'verantyoordelijkhei eg Ba iftermatviäenden bestui.
en an het tljdetip en as je betaling van deze interimdividenden.
. Vereffening Na betaling van alle schul- en Jasten ven de vennootschap wordt het
30 verdeeld Tussen de sandelen.
Be ER
Se
N. 970197 — 382
GARAGE PEPPINO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
tea 3920 Lommel, Molsekiezel 115
OPRICHTING = BENQEMINGEN - STATUTEN
Vit een akte verleden voor notaris Philippe Crolla te Loamel op 17.12.1996, geragi-
streerd te Beringen, tweede kantoor, op 19,12.nadien, boek 87, blad 82, vak 20.
Ontvangen : 12.500,- De Ontvanger getekend
Jos Vanden Boer, blijkt dat er een naamloze vennootschap werd opgericht door :
1. Da heer André Jean Marie Berghmans, .gara-
gist, en echtgenote mevrouw Maria Louisa ‘Clementina Tormans, huisvrouw, wonende te
Lommel, Molsekiezel 115; 2, De heer Karl Berghmans, garagist, onge-
hund, wonende te Lommel, Molsekiezel 115; STATUTEN :
Hanaming : De vennootschap is opgericht als naamloze vennootschap onder de naam : Garage
Peppino. 228 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 janvier 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 1997
Zetel: te 3920 Lommel, Molsekiezel 115.
Doel : De vennootschap heeft tot doel :
Het houden en ombouwen van motorvoertuigen
van welke aard ook, herstellen, depannage-
dienst, plaatsen van L.P.G.-installaties,
het verhuren van autovoertuigen, auto-af-.
braak, carrosserie-herstelling,.alsmede de
aankoop, de in-en uitvoer, de distributie en
de verkoop, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon van nieuwe en tweedehandse
motorvoertuigen, onderdelen, bijhorigheden
en toebehoren, tweedehandse motorvoertuigen
en onderdelen vloeibare brandstoffen en
smeermiddelen, onderhouds-produkten, lucht-
banden voor motorvoertuigen en rijwielen,
radio-electrisch materiaal, accessoirs en
toebehoren, L.P.G. brandstof, alsmede het
presteren van alle mogelijke diensten het
voorgaande betreffend, dit alles in de meest
ruimste zin van het woord.
De vennootschap zal zich mogen interesseren
door middel van
inbreng, deelname fusie of op andere wijze,
in alle bestaande of opte richten vennoot-.
schappen en ondernemingen, die een gelijk-
aardig of aanverwant doel nastreven. Zij mag
de functie van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag in alle plaatsen van
binnen-en buitenland exploitatiezetels,
... administratieve zetels, filialen, verkoop-
burelen, bijhuizen, opslag-en bewaarplaat-
sen, agentschappen of hoe ook genaamd op-
richten. Deze opsomming is verklarend en
geenszins beperkend, oo :
In het algemeen alle aktiviteiten die voor-
melde doelstellingen kunnen vergemakkelij-
ken, hetzij rechtstreeks, hetzij onrecht-
streeks, .
Duur: De vennootschap is opgericht voor
onbepaalde tijd,
‘Kapitaal: Volledig volstort kapitaal van
2.500.000,-frank, verdeeld in 250 aandelen
“van 10.000,-frank elk. :
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap
gaat in op één januari en eindigt op éénen-
dertig december.
Het eerste boekjaar loopt van 17.12.1996 tot
31.12.1997. . Winstverdeling:
Het batig slot dat de balans aanwijst nadat
alle lasten, algemene kosten, de nodige pro-
visies en afschrijvingen zijn afgetrokken,
maakt de zuivere winst uit van de vennoot-
schap.
Na de voorgeschreven voorafneming ten bate
van de wettelijke reserve, wordt het saldo
als dividend verdeeld onder de aandeelhou-
ders, naar rato van ieders aantal aandelen
en de daarop verrichte stortingen, tenzij de
algemene vergadering besluit de winst geheel
of ten dele te reserveren. -
Gewone algemene vergadering : ieder jaar op
de tweede vrijdag van de maand juni om ze-
ventien uur ten zetel van de vennootschap.
De eerste jaarvergadering zal gehouden
worden in 1998.
Bestuur : De raad van bestuur vertegenwoor-
digt als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte. Hij handelt.
door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordig=
heidsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien
van derden rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders of door de afgevaardigde-be-
stuurder. . : “ -
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) P. Crolla,
notaris,
Werden neergelegd : 1} afschrift van de akte
=inclusief bankattest- en 2} uittreksel van
de akte. . -
N. 970107 — 383
GARAGE PEPPINO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
te 3920 Lommel, Molsekiezel 115
BENOEMING BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist op 23 de-
cember 1996 te bencemen als bestuurders voor
een periode van 6 jaar:
1. De heer André Jean Marie Berghmans,
garagist, wonende te Lomme, Molsekiezel 115 ?
- 2. Mevrouw Maria Louisa Clementina Tormans,
buisvrouw, wonende te Lommel, Molsekiezel
115; . ~
2. De heer Karl Berghmans, garagist, ‚wonende
te Lommel, Molsekiezel 115, die aanvaarden.
(Get) A. Berghmans. .
(Get.) K. Berghmans.
Neergelegd te Hasselt, 24 december 1996 (A/13821).
1 1600 BIW 21% 336 1936
(Get) M. Tormans.
(2702)
N. 970107 — 384
GARAGE PEPPINO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
te 3920 Lommel, Molsekiezel 115
BENOEMING AFGEVAARDIGD - BESTUURDER
De Raad van Bestuur stelt op 23 december
1996 eenparig aan als afgevaardigde
bestuurder, de heer André Jean Marie
Berghmans, wonende te Lommel, Molsekiezel
115, die aanvaardt.
(Get) A. Berghmans.
(Get) K. Berghmans.
Neergelegd te Hasselt, 24 december 1996 (A/13821).
1 160 BTW21% 36 1936
(Get.) M. Tormans.
(2703)
N. 970107 — 385
DBF-Consulting
\ Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
3800 Sint Truiden, Kommanderijstraat 20 .
OPRICHTING
Neergelegd te Hasselt, 24 december 1996 (A/13821).
2 3 200 _BTW 21% 672
Uit een akte verleden voor Reginald HAGE GOETSBLOETS,
notaris te Hasselt, op 13 december 1996, geregistreerd als volgt 3872
“zes bladen twee verzendingen te Hasselt, Iste kantoor op tara
Comptes annuels
10/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-10/0120211
Comptes annuels
20/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-20/0103952
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
19/02/2004
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte | or BANCAIRE ARDH | AA | *04028195* | | ;. Garage Peppino . haamloze vennaotschap Molsekiezel 115 3920 Lommel 459 509 784 “_STATUTENWIJZIGING Uit een akte verleden voor meester Philippe Crofla, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besfoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Crolla & Geebelen, geassocieerde nofarissen” met zetel te Lommel, Kerkplein 20-21-22 op 4 februari 2004, geregistreerd te Beringen, tweede kantoor, op 10 februari nadien, boek 103, blad 13, vak 18. Onfvangen: €25. De Ontvanger (getekend) E. Jorissen blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap * GARAGE PEPPINO”" met zetel ta 3920 Lommel, Molsekiezef 115, de volgende beslis-singen heeft genomen: 1) De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en het maatschappelijk kapitaal om te zeffen in éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig Euro en achtendertig cent (€ 61.973,38). Artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt :'Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig Euro en achtendertig cent (€ 61.973,38).Het is verdeeld ín tweehonderd vijftig aandelen (250) zonder nominale waarde.” 2) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de Wetten van 7 mei 1999 en 2 augustus 2002(Wet Corporate Governance), beslist de vergadering de sfatuten te wijzigen en/of aan te vullen als volgt : Art.6: " artikel 33bis,paragraaf twee" wordt vervangen door ‘de regels betreffende het toegestaan kapitaal". Art.7 bis: =” voorzien ín art.33bis' wordt vervangen door 'met de beperkingen van de regels omtrent het toegestaan kapitaal’. Art.9 : - ‘artikel tien’ wordt vervangen door ‘overeenkomstig artikel 67 en 73 van het W.Venn." - "artikel negenentwintig' wordt vervangen door ' artikel 433 Wb.Venn.' Art.11 : als 2e lid wordt toegevoegd : Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. Een register wordt gefiouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alte effecten dragen een volgnummer. Artikel 13: - het fe lid wordt vervangen door : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan de bestuurders al dan niet aandeelhouders zijn van de vennootschap. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of fíd van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechterlijk aansprakelijk en strafrechterlijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd Yorso Voor nehouden ber ant Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2004- Annexes du Moniteur belge Oo de a mag zijn vertegenwoordiger niet ontstaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen, - in het 3e lid wordt ‘artikel vijfenvijftig" vervangen door ‘artikel 518'van het Wb.Venn. Art.16, 3e lid: Na '.felex of telefax ' wordt toegevoegd : ‘of e-mail’. Art.18 : -'art.zestig ... wordt vervangen door ' art.523 Wb. Venn. Art.19: Het 3e lid wordt uitgebreid met: ‘De sfatuten kunnen de raad van bestuur toestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de statuten, of, bij ontstentenis van statutaire bepaling, door de raad van bestuur. Art.23 : - artt.tweeënzestig en drieënzestig/ter worden vervangen door ‘art.527 en 530 W.Venn." Art.24 : "artikel vijfenzestig' wordt vervangen door ' artt.143 en 144 Wb.Venn.”. Art.26 : - na het 1e lid wordt ingevoegd : De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen, « als laatste lid wordt toegevoegd : Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidstijst bijgehouden. Schriftelijke procedure. Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 322 Wb.Venn. en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de Raad van Bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennofen en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend ferug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. Art.27 : = ‘overeenkomstig art.9 van de vennootschappenwet' wordt geschrapt. Art29: = "in een landelijk verspreid blad’ wordt vervangen door ‘ín een nationaal verspreid blad’. - het Ze en 3e fid wordt vervangen door : ‘De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam{ met medewerking van de vennoofschap uitgegeven). Eersfgenoemden bekomen samen met de oproepings-brief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelafingsformaliteiten hebben vervuld.” Art.31 wordt geschrapt. © 2 © „5 8 = a = 3 5 a ú De 5 1 x > 5 a Q A © 2 a = 1 I = > 2 5 3 3 A a 3 BZ en © a > © a = 5 a EN & = a Ov ve ae bie we Len Pvamecan. ncuin Maen en pete Balle f Art.33, laatste lid wordt vervangen door: fs een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan zal behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, alleen de vruchtgebruiker afle rechten uitoefenen, behalve bij stemmingen in verband met kapitaalverhogingen, verlenging van duur of in vereffeningstelling der vennootschap; ín deze faatste gevallen zal de eigenaar in naakte eigendom stemgerechtigd zijn. Arf.36, 2e lid : "overeenkomstig artikel zevenenzeventig van de vennootschappenwet' wordt vervangen door ‘artikel 92 en volgende Wb.Venn.' Art.40 ; ‘in de artikelen honderdéénentachtí volgende Wb. Venn. 3) De vergadering geeft opdracht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen en aan ondergetekende notaris tot coördinatie der statuten. wordt vervangen door ' in de artikelen 186 en Voor ontledend uittreksel. Notaris Philippe Crolla. Werden neergelegd: 1) uittreksel van de akte; 2) afschriff van de akte; 3) buitengewone algemene vergadering dd. 4 februari 2004 en 4} coördinatie der statuten, Verso N
Démissions, Nominations
11/07/2008
Description: Er Hod 20 LET J=] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
x
| RECHTBANK VAN KOOPHANDEL Voor-
behoud:
Belgisch }
Staatsblad *08115623* HASSELT
GATE
o
> ®
2
5 2
= c
©
=
>
>
n ©
x ®
c
c
<
co e
S Ss
Q N
Q Q =
=
GS
& e
B 2
5 5
£ a
=
© a
> D
a +
© xo
5
c
© D
& 7
Benaming : GARAGE PEPPINO
(voluit)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Molsekiezel 115, 3920 Lommel, België
Ondernemingsnr : 0459.509.784
Onderwerp akte : Herbenoemen bestuurders en afgevaardigd bestuurder
Tekst:
Op de algemene vergadering der aandeelhouders van 13 juni 2008 wordt beslist om de huidige bestuurders met name Berghmans André, Tormans Maria en Berghmans Karl te herbenoemen voor een periode van 6 jaar. Zij aanvaarden deze mandaten die onbezoldigd zullen zijn en zullen lopen tot de algemene vergadering der aandeelhouders van 2014. Dadelijk na afsluiten van de algemene vergadering van 13 juni 2008 is de raad van bestuur in voltallige vergadering bijeengekomen.
Met eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te benoemen tot afgevaardigde bestuurders, bevoegd om alleen op te treden : Berghmans André en Berghmans Karl, die verklaren te aanvaarden. Deze mandaten welke onbezoldigd zullen zijn, zullen lopen tot de algemene vergadering van 2014.
Berghmans André Berghmans Karl
Afgev. bestuurder Afgev. bestuurder
Op de laatste blz van Luik 8 vermelden: Recto bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden le verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
19/05/2000
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2000
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 19 mai 2000 3
N. 20000519 — 28 N. 20000519 — 30
VERLEYE WALKABOUT «
Besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Naamloze Vennootschap
Brieversweg 194 . Katelijnestraat 144
8310 BRUGGE (SINT-KRUIS) 8000 BRUGGE
H.R. BRUGGE :10.742 Brugge Nr. 74.917
B.T.W nr. : 417.695.460 BE 44.973.938
on . ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Wijziging maatschappelijke zetel
Uittreksel uit de notulen van de Bijzon-
dere Algemene Vergadering dd. 21,04.2000
Bij beslissing van de zaakvoerder
iq + De bijzondere algemene vergadering gehou-
wordt de maatschapplijke zetel den op 21 april 2000 heeft het ontslag van de vennootschap overgeplaatst van de Beer Dierckx Carolus aanvaard.
naar : Hoge Hul 40, 8000 BRUGGE. De Heer Goddefroy Jan, wonende te 8020 | 5 + : Hertsberge, Lodistraat 123 werd benoem Dit met ingang vanaf 03 mei 2000. tot begtuurder.
(Get.) Jan Verleye, (Get.) Micholt, Freddy,
zaakvoerder. afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 9 mei 2000. Neergelegd, 9 mei 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345 1 1938 BTW 21% 407 2345
(45684) (45686)
N. 20000519 — 31
N. 20000519 — 29 GARAGE PEPPINO
DEN ADELAAR
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP '
MOLSEKIEZEL 115 TE 3920 LOMMEL
TORHOUTSESTEENWEG 217 8210 ZEDELGEM HASSELT 94 164
459.509.784
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
BEZOLDIGING AFGEVAARDIGD BESTUURDER
De vergadering van de Raad van Bestuur dd.
18/04/2000 heeft met eenparigheid van stemmen Op de algemene vergadering der aandeelhouders van besloten tot de benoeming van de heer Ignace van 28 april 2000 werd beslist om aan de afgevaardigd Merris tot gedelegeerd bestuurder. bestuurder Dhr. Andre Berghmans geen bezoldiging x toe te kennen, het mandaat is onbezoldigd en dit vanaf *
30/04/2000.
(Get.) Ignace van Merris,
bestuurder.
Neergelegd te Brugge, 9 mei 2000 (A/16719).
1 1938 BIW 21% 407 2345
(45687)
(Get.) A. Berghmans,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 9 mei 2000.
1 1938 BTW 21 % 407 2345
(45695)
Comptes annuels
20/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-20/0157298
Démissions, Nominations
14/09/2015
Description: Mod PDF 11.1
{2 =3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
mn vonreurbeLeE Eimer,
NN fore 26 m6 *15129928* BELGISCH STAATSBLAD rift
N ndernemingsnr : 0459.509.784
enaming (voluit): GARAGE PEPPINO
{verkorl) .
: Rechisvorm : Naamloze vennootschap
: Zetel : Molsekiezel 115, 3920 Lommel, België
‚ (volledig adres}
Onderwerp(en) akte ‘Ontslag bestuurder
Tekst :
Op de algemene vergadering der aandeelhouders van 12 juni 2015 wordt melding gemaakt van het feit dat het mandaat van bestuurder en afgevaardigd bestuurder van Dhr. Berghmans André een einde heeft genomen op 5 februari 2015 naar aanleiding van to zijn overlijden. Er wordt niet in zijn vervanging voorzien.
Berghmans Karl
Afgev. bestuurder
Op de laatste blz. van Lülk B vermelden: "Reels? Naai en hoedanigheid Van de wetrümenterende notañis, Hétzif van de persa(ainten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso * Naam en handlekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Divers
01/09/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 septeinber 1998 64 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1° septembre 1998
het laten drukken van de aandelen, het openen van bankreke- 6. Dat alle gelden en waarden werden afgegeven aan de ningen en bankkluizen, het bekomen van een B.T.W.-nummer schuldeisers of aan de vennoten, zodat. consignatie
Wy
betreffende de sluiting van de vereffening van
voornoemde coöperatieve vennootschap, gehoudea op 31 -
december negentienhonderd zevennegentig.
Er blijkt uit de notulen van deze vergadering :
1. Dat de rekeningen van de vereffening met
éénparigheid van stemmen werden goedgekeurd.
2. Dat de vereffening der vennootschap voleindigd en
definitief gesloten is en dat de “vennootschap
opgehouden heeft te bestaan,
3. Dat de volledige en algehele kwijting werd gegeven
aan de vereffenaar
4. Dat de venriootschap geen onroerende goederen bezit.
5. Dat de boeken eri documenten van de vennootschap
zuilen gedeponeerd en bewaard worden gedurende tien jaar bij de Heer KYRIAZIS JEAN, wonende te
Boekareststraat 10 te 8400 OOSTENDE.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
en andere licenties en vergunningen, en alle aanverwante han- niet nodig was.
delingen,
daartoe alle stukken en akten te tekenen, woonplaats te kie- . ~ -
zen, indeplaats te stellen en al te doen wat nodig of nuttig is Voor gelijkvormig afschrift. voor het bekomen van bovengemeld doet, .
\ ‘ (Get.) Kyriazis, Jean, _
Voor eensluidend uittreksel : ...... vereffenaar. -
(Get) C. De Vos, Neergelegd, 21 augustus 1998,
notaris. 2. 3778 BIW21% . 793 4571
Tegelijk hiermee neergelegd : \ | (84951)
* expeditie oprichtingsakte
* bankattest .
Neergelegd te Oostende, 21 augustus 1998 (A/6559). N. 980901 — 110
4 756 - BIW21% 1587 918 GARAGE PEPPINO
+ (84950) NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
- LOMMEL, MOLSEKIEZEL 115 N. 980901 — 109:
HASSELT 94.164
EL GRECO in vereffening . . . 459.509.784
Coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke”
lijkheid Verslagen van de Raad van bestuur en
Brabantstraat 2 bus 8 bedrijfsrevisoren bij het verkrijgen
8400 OOSTENDE door. de vennootschap van belangrijke
vermogensbestanddelen van één
Oostende nr. 42.565 van haar vennoten.
431.216.864 Neergelegd, 21 augustus 1998.
(Mededeling) 1889 BTW 21 % 397 2286
(84889)
SLUITING VAN VEREFFENING L
N. 980901 — 111 .
De twee algemene vergaderingen der aandeelhouders EMACO
WAREGEMSENEG I41B - 9790 WORTEGEM-PETEGEM
H.R. OUDENAARDE 33.621
BE 437.015.880
>
MEDEDELING BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING DD. IO DECEMBER 1997, .
HOUDENDE VASTSTELLING VAN HET OPHOUDEN
“VAN EER AANDEELHOUDERSSCHAP.
Neergelegd, 21 augustus 1998, . .
(Mededeling) 1889 BTW 21% 397 2286
(84957)
Démissions, Nominations
14/08/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 août 2002
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
‘- gecodrdineerde tekst der statuten.
Voor analytisch uittreksel :
(Get.) P. Berben,
notaris.
Neergelegd, 31 juli 2002.
3 151,95 BTW 21% 31,91 183,86 EUR
(104646)
N. 20020814 — 137
GARAGE PEPPINO
Naamloze vennootschap
Molsekiezel 115
3920 Lommel
HASSELT NR. 94.164
BE 459.509.784
Herbenoemen bestuurders en afgevaardigd bestuurder.
Op de algemene vergadering van 14/06/02 wordt beslist om de
huidige bestuurders mn. Berghmans Andre, Tormans Maria en
Berghmans Karl te herbenoemen voor een periode van zes
jaar. Zij aanvaarden deze mandaten die onbezoldigd zijn en
zulten lopen tot de algemene vergadering der aandeelhouders
van 2008. Dadelijk na afsluiten van deze vergadering is de
raad van bestuur in voltallige vergadering bijeengekomen. Met
eenparigheid van stemmen beslist de raad van bestuur te
herbenoemen tot afgevaardigde bestuurder, bevoegd om alleen
op te treden : Berghmans Andre, die verklaart te aanvaarden.
Dit mandaat welke onbezoldigd zal zijn, zal lopen tot de
algemene vergadering van 2008.
(Get) Andre Berghmans,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 31 juli 2002.
1 “50,65 BTW 21% 10,64 6129 EUR
(104647)
N. 20020814 — 138
GIJO
Besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Kolonel Dusartplein 6
3500 Hasselt
Oprichting - Benoeming Van Een Zaakvoerder
uit een akte verleden voor notaris Philip Odeurs te sint-truiden op
vijfentwintig Juli tweedukzend twee, geregisteerd te sint-truiden op
dezelfde dag, boek 5/538, blad 74 vak 10, ontvangen de som van
drieënnegentig euro, voor de eerst aanwezend inspecteur getekend,
de Inspecteur, r. snijders, bijkt de oprichting van nagemeide
vennootschap: de heer GILISSEN Joseph Jean Louis, zelfstandige,
geboren te hasselt op achtten september negentienhonderd
éénenvijftig, ongehuwd, echt gescheiden, wonende te 3511 hasselt
(kuringen), oude heidestraat 18. hierna genoemd “de oprichter”. de
oprichter verklaart inbreng te doen in geld van een bedrag van
achttienduizend zeshonderd euro, zijnde zevenhonderdvijftigdulzend
driehonderdtweeëntwintig frank waarvoor hem honderdzesentachtig
aandelen toegekend zijn. artikel één - naar, de vennootschap is
opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. haar naam luidt GIJO, artikel twee -
zetel, de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Kolonel Dusartplein
6 artikel drie - doel, de vennoolschap heeft tot doel, zowel In belgië
als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden : ondememing voor het uitbaten van spijshulzen, frituren,
restaurants, drankgelegenheden. ondememing voor het uitbaten van
danszalen. onderneming voor de verkoop van bereide schotels en
het inrichten van banketten. hotel en logementshuis. tussenpersoon
In handel. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of
commerclalisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en
hun toepassingen. daartoe mag zij alle hoegenaamde verrichtingen
doen die rachtstreeks of onrechtstreeks verband houden met dit doel.
zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondemerningen die
haar doelstelling kunnen bevorderen. de vennootschap ken overgaan
tat alle handelsverrichtingen, nijverheldsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening
van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel In belgië als
“In het buitenland. zij zal door alle middelen mogen samenwerken met
of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die
eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant dael nastreven, of die van aard
zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te
vergemakkelijken, deelneming kan geschieden door inschrijving op
een ovemame van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of
op welke wijze ook. artikel vler-duur. de vennootschap ls opgericht
voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlikheld. artikel vijf - kapitaal, het kapitaal bedraagt
achttienduizend zeshonderd euro. het is vertegenwoordigd door
honderdzesentachtig aandelen met een geljke nominale waarde van
honderd euro (100 eur) leder, de vennootschap kan een lening
gangaan door de uitgifte van obligaties op naam, daor eenvoudige
beslissing van de zaskvoerder(s), met Inachtneming van de wettelijke
verplichtingen dienaangaande. artike} negen ... bestuur, het bestuur
van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer
zaakvoerder(s), natuurlijke personen, vennoten of niet artikel tien —
bevoegdheden, indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke
zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle
akten die nodig of nuttig zijn voor het berelken van het doel, te
verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan
de algemene vergadering. zij kunnen de vennootschap
vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of ais
verweerder. de zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van
hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde
persoon van hun keuze overdragen. Ingeval er slechts één
zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan
hij dezelfde bevoegdheldsoverdrachten doen. artikel twaalf - algemene
vergadering, de jaarvergadering wordt gehouden op vijfentwintig Juni
van elk jaar om zestien uur, artike! zestien - boekjaar, het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
de maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd
conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen. Brtikel
zeventien - verdeling, de nettowinst van het boekjaar wordt bepaald
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. jaarijks wordt van de
nettowinst een bedrag van ten minste éénftwintigste afgenomen voor
de vorming van een reservefonds: de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft
bereikt. de overige winst krijgt de bestemming die de Jaarvergadering
haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel
van de zaakvoerder(s). artike! achttien - ontbinding, buiten de wettelijke
* bepafingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij bestuit door de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals bj een wijziging der statuten. In ‘geval van vereffening wordt
deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of
door de zorgen van één of meerdere vereffenaar{s} benoemd door
de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de
algemenevergadering. de vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te
dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden. de algemene
vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen
aan de vereffenaar(s). eerste boeklaar, het eerste boekjaar neemt
een aanvang op heden.het eerste boekjaar zat worden afgesloten op
éénendertig december tweeduizend en drie. benoeming van de
zaakvoerder, de algemene vergadering beslist vervolgens met
éénparigheid van stemmen om &én zaakvoerder te benoemen en om
Comptes annuels
11/07/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-07-11/0146802
Statuts, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale
27/12/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0459509784
Naam
(voluit) : GARAGE PEPPINO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Molsekiezel 115
: 3920 Lommel
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING
Blijkens akte verleden voor meester Jean FLEMINGS, notaris te Lommel, aandeelhouder van de vennootschap “Flemings & Jansen, geassocieerde notarissen”, met zetel te Lommel, op 15 december 2021, om zestien uur dertig minuten, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “GARAGE PEPPINO” het volgende beslist:
Eerste besluit : eerste agendapunt – Wijziging regeling overdracht/overgang van aandelen en andere effecten
De algemene vergadering beslist om de overdracht en de overgang van aandelen en andere effecten aan een goedkeuringsregeling te onderwerpen. Zij verwijst hiervoor naar onderstaande nieuw aangenomen statuten, waarin deze regeling is opgenomen..
Tweede besluit : tweede agendapunt – Aard van de aandelen
De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen en effecten op naam zijn. In de nieuw aangenomen statuten, hieronder uiteengezet, wordt dit zo opgenomen. Derde besluit : derde agendapunt – Kapitaalverrichtingen
1.1. Kapitaalvermindering
De vergadering besluit tot een kapitaalvermindering met tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van vierhonderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (487.500,00 EUR) op tweehonderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (287.500,00 EUR) door middel van uitkering van beschikbare liquiditeiten die reëel gestort kapitaal uitmaken aan de aandeelhouders, zonder vernietiging van aandelen.
Vennootschapsrechtelijk en boekhoudkundig wordt de kapitaalvermindering volledig aangerekend op het volgestort kapitaal.
Ondertekenend notaris wijst de aandeelhouder op het recht van de schuldeisers, overeenkomstig artikel 7:209 van het WVV, om binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De Vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de Vennootschap op de datum die het bestuursorgaan aan de aandeelhouders zal kenbaar maken.
De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan na het verstrijken van voormelde termijn.
*21378513*
Neergelegd
23-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandeelhouders bevestigen aan ondertekenend notaris dat zij, gedurende vijf jaar voorafgaand aan onderhavige akte, voor de betrokken vennootschap geen vermindering, noch vrijstelling hebben genoten in het kader van een overdracht van aandelen van een familiale vennootschap. De algemene vergadering beslist dat de statuten aangepast zullen worden conform het genomen besluit.
1.2. Fiscale behandeling cfr. artikel 18 WIB
Ondertekenend notaris wijst de aandeelhouders erop dat boven vermelde kapitaalvermindering fiscaal min-stens gedeeltelijk als een uitkering van een dividend beschouwd zal worden, waarop de Vennoot-schap roerende voorheffing verschuldigd is, overeenkomstig artikel 18 van het Wetboek van inkom-sten-belasting. Ondertekenend notaris stelt vast en de vergadering bevestigt dat de juiste aanre-kening van de kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het correcte bedrag van roerende voorheffing verplichtingen zijn in hoofde van de Vennootschap en niet in hoofde van de notaris.
Met het oog op de fiscale behandeling van deze kapitaalvermindering, stelt de voorzitter, over- eenkomstig artikel 18 van het Wetboek van inkomstenbelasting, dat de kapitaalvermindering wordt aangerekend:
• ten belope van honderd negenentachtig duizend achthonderd zevenenveertig euro vijf eurocent (189.847,05 EUR) op het fiscaal kapitaal (gestort kapitaal + uitgiftepremies vermeld in het eigen vermogen van de Vennootschap);
• ten belope van tienduizend honderd tweeënvijftig euro vijfennegentig eurocent (10.152,95EUR) op de in het kapitaal geïncorporeerde belaste reserves.
Vierde besluit : vierde agendapunt – Elektronische algemene vergadering De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid van de elektronische algemene vergadering en de regels hieromtrent in de statuten op te nemen. Zij verwijst hiervoor naar onderstaande nieuw aangenomen statuten, waarin deze regeling is opgenomen.
Vijfde besluit : vijfde agendapunt – Vertegenwoordigingsbevoegdheid De algemene vergadering beslist om de vertegenwoordigingsbevoegdheid en de regels hieromtrent in de statuten te wijzigen. Zij verwijst hiervoor naar onderstaande nieuw aangenomen statuten, waarin deze regeling is opgenomen.
Zesde besluit : zesde agendapunt - WVV
Artikel 39 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt dat alle bestaande vennootschappen vanaf 1 januari 2020 onderworpen zijn aan het nieuwe wetboek en dat hun statuten in overeenstemming moeten brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging na 1 januari 2020.
In dat verband beslist de algemene vergadering om haar statuten in overeenstemming te brengen met het WVV.
Zevende besluit : zevende agendapunt - Statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen beslissingen en met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de statuten van de Vennootschap vanaf heden luiden als volgt:
Hoofdstuk I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Duur – Voorwerp
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming GARAGE PEPPINO.
Artikel 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
A. Het houden en ombouwen van motorvoertuigen van welke aard ook, herstellen, depannage- dienst, plaatsen van L.P.G.-installaties, het verhuren van autovoertuigen, auto-afbraak, carrosse- rieherstelling, alsmede de aankoop, de in- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij recht- streeks, hetzij als tussenpersoon van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen, bij- horigheden en toebehoren, tweedehandse motorvoertuigen en onderdelen vloeibare brandstoffen en smeermiddelen, onderhoudsproducten, luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen, radio- elektrisch materiaal, accessoires en toebehoren, L.P.G. brandstof, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten het voorgaande betreffend, dit alles in de meest ruimste zin van het woord. B. De onderneming in onroerende en roerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, het beheer, de uitbating, het huren en het verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of verbou-wen, de handel in onroerende goederen en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
C. Het optreden bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.
D. Het oprichten, besturen, begeleiden, deelnemen, adviseren, en directie voeren in onderne-mingen en vennootschappen.
E. Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothe- keren.
F. Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met het beheer, de mobiliën en immobiliën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord.
Voorgaande verrichtingen onder B. tot en met F. betreffen enkel eigen vermogens, en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden. Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaars zoals bepaald in het Ko-ninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de be-roepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
G. Het uitvoeren van studies en het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de ver- wezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, deelname, fusie of op andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een ge- lijkaardig of aanverwant doel nastreven. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administra-tieve zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend. In het algemeen alle activiteiten die voormelde doelstellingen kunnen vergemakkelijken, hetzij rechtstreeks, het onrechtstreeks.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL – AANDELEN – EFFECTEN
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweehonderd zevenentachtig duizend vijfhonderd euro (287.500 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd zeventig (1.870) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, en met een gelijke fractiewaarde.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7. VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIËN Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld. In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en het bestuursorgaan en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door het bestuursorgaan, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 7:191 WVV. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.
Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.
Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 7: 193 WVV.
Artikel 8. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, zet het bestuursorgaan in het in artikel 7:179 §1, eerste lid WVV bedoelde verslag uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan deelt dit verslag in ontwerp mee aan de commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangestelde bedrijfsrevisor. De commissaris of, als er geen commissaris is, een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor onderzoekt in het verslag van het bestuursorgaan de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methodes van waardering. Het verslag geeft aan of de waardebepalingen waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. In zijn verslag, waarbij het verslag van de commissaris of van de bedrijfsrevisor wordt gevoegd, geeft het bestuursorgaan in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van dit laatste verslag afwijkt.
In de gevallen en onder de voorwaarden toegelaten door het WVV kan de inbreng in natura gebeuren onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan zonder de vooraf-gaandelijke opmaak van een verslag door het bestuursorgaan en zonder verslag van de commis-saris/bedrijfsrevisor. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt zal het bestuursorgaan binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng in natura de wettelijk vereiste verklaring neerleggen overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° WVV bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
Artikel 9. OPROEPING TOT BIJSTORTING
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 10. AARD VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Alle andere effecten dan aandelen zijn tevens op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. De aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De andere effecten worden in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren ingeschreven; deze registers omvatten de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel/effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het betreffende register, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De registers kunnen worden gehouden in elektronische vorm.
Elke aandelen-/effectenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het betreffende register van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.
Artikel 11. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Niettegenstaande hetgeen bedongen in de vestigingstitel, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen. De uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen is geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN EN EFFECTEN Goedkeuringsclausule
§1. Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige aandeelhouder alleen beslist.
§2. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen.
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen of van de stemrechten op de algemene vergadering hem toebehoren.
§3. Indien er meerdere aandeelhouders zijn, kunnen de aandelen van de vennootschap enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door het bestuursorgaan is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet het bestuursorgaan hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.
Het bestuursorgaan beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt binnen de vijftien dagen bij gewone brief ter kennis gebracht aan de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van het bestuursorgaan heeft ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat het bestuursorgaan zijn goedkeuring heeft verleend.
Het bestuursorgaan moet zijn besluit niet verantwoorden.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de weigering, aan het bestuursorgaan bij gewone brief ter kennis geven of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke kennisgeving wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht. Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet het bestuursorgaan een andere kandidaat- overnemer vinden, binnen de maand na de kennisgeving door de overdrager. Indien geen overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat- overnemer. In dat geval dient de overdracht tussen overdrager en de kandidaat-overnemer te geschieden binnen een termijn van vier maanden, en dient aan het bestuursorgaan melding te worden gegeven van de voorwaarden waaraan de aandelen werden overgedragen. Deze overdracht mag niet geschieden aan voor de overnemer meer gunstigere voorwaarden dan diegene die werden meegedeeld aan het bestuursorgaan. In geval binnen deze temijn de aandelen niet werden overgedragen, dan dient bij een latere overdracht de procedure van goedkeuring opnieuw te worden gevolgd.
De door het bestuursorgaan voorgedragen kandidaat-overnemer verwerft de aandelen aan de prijs, bepaald als volgt:
* in geval van een voorgestelde overdracht ten bezwarende titel: de prijs geboden door de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
* in geval van een voorgestelde overdracht om niet: de prijs zoals deze tussen de overdrager en de kandidaat-overnemer is overeengekomen en zulks binnen een termijn van één maand nadat het bestuursorgaan de overdrager de identiteit van de kandidaat-overnemer heeft gemeld, waarbij partijen te goeder trouw met elkaar dienen te onderhandelen.
Wanneer partijen in geval van een overdracht om niet binnen voormelde termijn van één maand geen overeenstemming bereiken over de prijs c.q. wanneer de ondernemingsrechtbank van oordeel is dat het bod van de oospronkelijke kandidaat-overnemer te kwader touw is, wordt de prijs vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding. De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Het bestuursorgaan moet deze prijs binnen de tien dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, bij gewone brief ter kennis brengen aan de overdrager en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer. Na kennisname van de pijs beschikt de kandidaat- overnemer over een termijn van tien dagen om alsnog te verzaken aan het recht de aandelen over te nemen, waardoor de aandelen vrij overdraagbaar worden aan de oorspronkelijke kandidaat- overnemer. De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat- overnemer van het bestuursorgaan, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen drie maanden na de kennisgeving door het bestuursorgaan van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met twee percent, op de verschuldigd gebleven sommen. §4. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde kennisgevingen gebeuren bij gewoon
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post. §5. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan het bestuursorgaan van de vennootschap binnen de vier maanden na het overlijden. De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
Artikel 13. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN Conform de bepalingen van het WVV kan de vennootschap tot verkrij-ging van eigen aandelen of certificaten overgaan.
Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, zoals bepaald in art. 7:215 WVV.
Artikel 14. AANDELEN ZONDER STEMRECHT EN WINSTBEWIJZEN De vennootschap kan aandelen uitgeven waaraan geen stemrecht verbonden is. In de gevallen voorzien in art. 7:57 WVV beschikt dergelijk aandeel alsnog over stemrecht. De vennootschap kan winstbewijzen uitgeven die geen kapitaal vertegenwoordigen. Bij de uitgifte van winstbewijzen zullen de statuten dienen te bepalen welke rechten aan deze winstbewijzen worden toegekend. Artikel 15. OBLIGATIES, INSCHRIJVINGSRECHTEN EN CERTIFICATEN De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van het bestuursorgaan. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts besloten wor-den door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statuten-wijziging.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegen-woordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 WVV. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certifi-caten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft beves-tigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennoot-schap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrok-ken effectenregister.
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 16. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet. In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één natuurlijke persoon aan te duiden die individueel bevoegd zal zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen. Deze natuurlijke persoon mag niet reeds in een andere hoedanigheid zijn aangeduid als bestuurder van de vennootschap.
Artikel 17: Bijeenkomsten-beraadslagingen en besluitvorming
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste - behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheden van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken. Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telekopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraad-slagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voor- kwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is het voorstel niet goedgekeurd.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogens- rechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 WVV na te leven.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. Artikel 18 : Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad mag binnen zijn schoot adviserende comités oprichten, van wie hij de samenstelling en de opdracht bepaald.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteit of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Artikel 19 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door de raad van bestuur als college.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door twee bestuurders samen.
De vennootschap wordt, doch enkel binnen het kader van het dagelijks bestuur of de bijzondere bevoegdheden die hem werden gedelegeerd, door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Handelingen met betrekking tot het kopen en verkopen van participaties of bedrijfstakken, het toestaan van leningen aan verbonden ondernemingen en het inschrijven op kapitaalsverhogingen vallen nooit onder het dagelijks bestuur.
De vennootschap wordt eveneens ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een door de raad van bestuur benoemde bijzondere gevolmachtigde binnen het kader van het toegekende mandaat.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 20: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.
HOOFDSTUK IV. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 21. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3: 72, WVV, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 WVV individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap. HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERING
De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die be-voegdheden niet overdragen.
Artikel 22. JAARVERGADERING – BIJZONDERE & BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van juni om 17 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in iedere andere plaats van het Vlaamse landsgedeelte aangewezen in de oproeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De bijzondere of buitengewone aandeelhouders-vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld. Artikel 23. OPROEPING
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurder(s) en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurder(s) en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, houder van inschrijvingsrechten of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het WVV ter gelegenheid van enige alge-mene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeen-komst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Artikel 25. VERTEGENWOORDIGING
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
Artikel 26. AANWEZIGHEIDSLIJST
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornamen en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 27. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU – NOTULEN
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden. Artikel 28. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN De bestuurder(s) geeft/geven antwoord op de vragen die hem/hen worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap. Artikel 29. VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten.
Artikel 30. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 31. STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, wanneer zij een gelijke kapitaalsvertegenwoordigende waarde heeft.
De vruchtgebruiker oefent het stemrecht van het aandeel steeds uit. Artikel 32. MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer.
Artikel 33. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
Er gelden bijzondere procedures voor statutenwijzigingen, wijziging van doel, voorwerp en rechten verbonden aan soorten van aandelen en beslissingen omtrent concentratie van vennootschappen. Het voorwerp van de te nemen beslissing moet speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering. Er moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een bijzondere meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegeteld, noch in de teller, noch in de noemer. Artikel 34. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de bestuurder of door de aangeduide voorzitter van de vergadering. Artikel 35. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Artikel 36. ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. 2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.
§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:
- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel; - het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen; - de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit; - de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 2 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur.
§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.
§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING Artikel 36. BOEKJAAR – JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de/een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de bestuurder(s).
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:4 e.v. WVV. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 WVV. Artikel 37. WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 38. UITKERING
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
Artikel 39. INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 WVV.
Artikel 40. VERBODEN UITKERING
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 41. VERLIEZEN – ALARMBELPROCEDURE (art. 7: 228 en 229 WVV) a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen niet tellen in de teller of de noemer.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Artikel 42. ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan wordt de in functie zijnde bestuurder(s) van rechtswege als vereffenaar beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook, in afwijking van artikel 2:79 WVV om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen nodig of dienstig voor de vereffening van de vennootschap. Voor de handelingen opgesomd in artikel 2:88 WVV is steeds voorafgaande goedkeuring vereist van de algemene vergadering.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 43. GESCHILLEN
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt
Artikel 44. KEUZE VAN WOONPLAATS
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 45. TOEPASSELIJKHEID VAN WVV
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Achtste besluit - achtste agendapunt – Ontslag en benoeming
De huidige bestuurders bevestigen ontslag te nemen als bestuurder. De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag voor zoveel als nodig en beslist haar kwijting te verlenen voor het uitoefenen van zijn/haar mandaat en zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn/haar mandaat De algemene vergadering besluit om het aantal bestuurders voortaan te bepalen op twee (2). Worden benoemd tot bestuurders voor onbe-paalde duur/voor een termijn van zes jaar:
• de heer BERGHMANS Karl, voornoemd;
• Mevrouw TORMANS Maria, voornoemd.
die hier aanwezig zijn en verklaren de benoeming te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zij voeren hun mandaat onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Negende besluit : negende agendapunt - Coördinatie
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Tiende besluit : tiende agendapunt - Machtiging
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Elfde besluit - elfde agendapunt - Volmacht
Er wordt volmacht gegeven aan NV De Graef-Linsen & Co, kantoorhoudende te 3910 Pelt, Boseind 98, ondernemingsnummer 0747.687.480 met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL
Ondertekend, Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten, historiek.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
24/01/2014
Description: . Mod Word 15.1 ‘ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte Voor- a ia m aatsbla 4024719* | | Gilse \ E Ondernemingsnr : 0459.509.784 Benaming toit): Garage Peppino (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: 3920 Lommel, Molsekiezel 115 (volledig adres) Onderwerp akte : Statutenwijziging Blijkens akte verleden voor notaris Jean Flemings te Lommel op 20 december 2013, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist: Eerste agendapunt De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders in de afgelopen tijd overeenkomstig artikel 462 hebben} gevraagd om hun aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam. Voor zoveel als nodig bevestigt de; algemene vergadering dat alle aandelen op naam zijn. De vergadering beslist om de aandelen voortaan: verplicht op naam te houden. Tweede agendapunt De vergadering besluit tot een kapitaalvermindering met vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR), om het; geplaatste kapitaal te brengen van negenhonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (987.500 EUR) op} vierhonderd zevenentachtigduizend vijfhonderd euro (487.500 EUR) door uitkering aan de vennoten van; beschikbare liquiditeiten, De kapitaalvermindering gebeurt door uitkering van werkelijk gestort kapitaal. De terugbetaling mag, volgens artikel 613 W.Ven. niet plaats hebben zo, binnen twee maanden na: bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuld-vorderingen die op; het ogenblik van de bekendmaking niet vervallen zijn. Gezien de aandelen op naam zijn, zal de uitbetaling van het kapitaal geschieden op vertoon van een i i ! : i i i : i ! i ! i i i ! i : i i i ! ! ! i i i i i } i ! i ! ! ! ! ! i ! : i i ! ! ‘ i i i inschrijvingsbewijs. : i i : ; ! i | i ; ! ! | i i i i i | : i : i ! i ! i i | i i i i i i : i ! i ! ! ! ‘ : : ! ! ! ! ! De betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering zal worden bepaald door de raad van bestuur. Derde agendapunt De vergadering beslist om de statuten volledig te herschrijven, te hernummeren en te coördineren, onder; andere om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de vigerende wetgeving: De statuten zullen voortaan luiden als volgt: EERSTE HOOFDSTUK BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR, Artikel 1 : benaming. De vennootschap is een hardelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft; aangenomen. Haar benaming luidt: GARAGE PEPPINO Artikel 2 : zetel. De zetel kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden near! elke andere plaats in Belgié binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. t Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het; Belgisch Staatsblad. De raad van bestuur mag ook bijhuizen, fi filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving: betreffende de ìn België gevestigde exploitatiezetels. Artikel 3 : doel. De vennootschap heeft tot doel: A. Het houden en ombouwen van motorvoertuigen van welke aard ook, herstellen, depannage=dienst,; plaatsen van LPG-installaties, het verhuren van autovoertuigen, auto-afbraak, carrosse-rieherstelling,: alsmede de aankoop, de ín- en uitvoer, de distributie en de verkoop, hetzij recht=streeks, hetzij als: tussenpersoon van nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen, onderdelen, bij=horigheden en toebehoren: | tweedehandse motorvoertuigen en onderdelen vloeibare brandstoffen en smeermiddelen; v ' ' ' ' ' ' : ' : ' ' ; ' : ' ' t ' ' ' t ' ' x ' ' : ' ' ' 1 ' t 1 ' 1 ' 1 ' ‘ ' : ' ' : ' ' 1 ! ‘ ' : ' ' : ' ' ' ' ' : ' : ' ' : ' ' ' : ' ' : ' ı ! t t \ t t t ı ! t t ı ! t t \ ; ı ı \ ; ı ı \ t \ ; ' \ ï ı ı ı t t ı t t ‘ i 1 i i \ i ‘ 1 1 Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van trumenterende notaris, hetzij van de perso( bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge onderhoudsproducten, luchtbanden voor motorvoertuigen en rijwielen, radio-elektrisch materiaal, accessoires en toebehoren, L.P.G. brandstof, alsmede het presteren van alle mogelijke diensten het voorgaande betreffend, dit alles in de meest ruimste zin van het woord.
B. De onderneming in onroerende en roerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, het beheer, de uitbating, het huren en het verhuren, de verkaveling, het doen bouwen of verbouwen, de handel in onroerende goederen en roerende goederen, in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing.
C. Het optreden bij onderhandelingen bij gehele of gedeeltelijke overname van aandelen, dit in de ruimste zin van het woord. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen.
D. Het oprichten, besturen, begeleiden, deelnemen, adviseren, en directie voeren oer ondeme=mingen en vennootschappen.
E. Het toestaan van leningen, zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothe-keren. F, Het verstrekken van inlichtingen en adviezen verband houdende met het beheer, de mobiliën en immobiliën voor eigen rekening, dit in de ruimste zin van het woord.
Voorgaande verrichtingen onder B. tot en met F. betreffen enkel eigen vermogens, en in geen enkel opzicht het beheer in de ruime zin van het woord van vermogens toebehorende aan derden en/of het beleggingsadvies aan derden. Voorgaande verrichtingen betreffen evenmin handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaars zoals bepaald in het Ko-ninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de be-roepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.
G. Het uitvoeren van studies en het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de ver- wezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, deelname, fusie of op andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, die een ge-lijkaardig of aanverwant doel nastreven. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administra=tieve zetels, filialen, verkoopbureten, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook genaamd oprichten. Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
In het algemeen alle activiteiten die voormelde doelstellingen kunnen vergemakkelijken, hetzij rechtstreeks, het onrechtstreeks.
Artikel 4 : duur.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
TWEEDE HOOFDSTUK KAPITAAL EN AANDELEN,
Artikel 5 ; geplaatste kapitaal.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERD ZEVENENTACHTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (487.500,00 EUR). Artikel 6 : aandelen.
Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door duizend achthonderd zeventig (1.870) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, en die allen stemrecht hebben.
De aandelen zijn op naam;
De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandeelhouders, die op de zetel van de vennootschap zal gehouden worden en van deze inschrijving worden certificaten uitgegeven. Artikel 7 : kapitaalverhoging & vermindering voorkeurrechten.
a. Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering welke wordt gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de artikelen 581 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
b. Bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën moeten de formaliteiten en voorwaarden worden vervuld zoals voorschreven bij artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen en bij kapitaalverhoging door inbreng in natura dienen de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden. ©. Inzake het voorkeurrecht van de aandeelhouders ingeval van kapitaatverhoging door inbreng in speciën, verklaren de comparanten zich te schikken naar de bepalingen opgenomen in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
d. De algemene vergadering kan bij verhoging van kapitaal, beslissen aan de nieuwe aandelen andere rechten te verlenen dan deze verbonden aan de oorspronkelijke aandelen. e. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal gebeuren. Moet de vermindering gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 73 van het Wetboek van vennootschappen.
In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden, De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag, vereist bij de wet. Zodanige vermindering kan wel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag. Artikel 8 : obligaties, aandelen zonder stemrecht, warrants.
De algemene vergadering kan met ínachtneming van voorschrifteri inzake quo-rum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, overgaan tot:
a) uitgifte van aandelen zonder stemreoht naar aanleiding van een kapitaalverhoging of door conversie van bestaande aandelen met stemrecht ín aandelen zonder stemrecht, mits echter te voldoen aan de verplichtingen opgelegd in de desbetreffende artikels van het Wetboek van vennootschappen;
b) uitgifte van winstbewijzen in ruil voor inbrengen in geld;
c) uitgifte van warrants;
d) uitgifte van converteerbare obligaties.
De voorwaarden en waarborgen onder dewelke tot uitgifte van het voorgaande kan worden overgegaan zullen door de algemene vergadering worden bepaald.
De raad van bestuur is bevoegd om obligaties aan toonder uit te geven, de uifgiftevoorwaarden vast te stellen, de rechten en de overdrachtsmodaliteiten verbonden aan deze obligaties te bepalen. DERDE HOOFDSTUK BESTUUR, TOEZICHT.
Artikel 9 : raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien in de wet niet mag overschrijden.
Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.
Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. leder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.
Artikel 10 : ontslag bestuurder,
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst een vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.
Artikel 11 : voorzitter - oproeping.
De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters en titularissen van andere functies.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder. De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behouderis ingeval van hoogdringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.
Over de punter die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dar rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt. Artikel 12 : besluitvorming - volmachten.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij dieris afwezigheid, door de ondervoorzitter of eventueel door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zijn besluiten worden principieel genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem, tenzij er slechts twee bestuurders benoemd zijn.
De bestuurder die belet ís, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.
Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen. Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.
Artikel 13: schriftelijke besluitvorming.
Enkel ingeval van dringende noodzakelijkheid en indien het belang van de vennootschap het vereist, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.
Deze handelswijze kan in geen geval aangewend worden voor beslissingen inzake vaststelling van de jaarrekening, aanwending van het toegestaan kapitaal alsmede de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging in geld.
Artikel 14: notulen.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register er ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging. Artikel 15 : bevoegdheden.
1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten. 2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren vari haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dar niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneeris specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Artikel 16: directiecomité — adviserend comité
1. De raad van bestuur kan iri zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
2. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontstag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen. De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behouderis indien de vennootschap bewijst dat deze derderi er voordien keririis van hadden.
De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als “vaste vertegenwoordiger” te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
3. Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan ín kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen. Artikel 17: vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de venriootschap ín en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:
1.hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
2.hetzij door de gedelegeerd bestuurder die atleen optreedt;
3.hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinder;
4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid; 5.hetzij, birmnen de perkeri van huri mandaat, door de bijzondere gevolmachtigderi. indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld ìn artikel 16 vari de statuten en in het Wetboek van vermootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde “vaste vertegenwoordiger”.
Artikel 18: tegenstrijdigheid van belangen.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Verder dienen de formaliteiten zoals bepaald in de geldende artikelen van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.
Artikel 19 : bezoldigingen vergoedingen.
De algemene vergadering kari aan de bestuurders en volmachtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering. De raad van bestuur is gemachtigd aan een bestuurder of gevolmachtigde belast met het dagelijks bestuur vari de vennootschap of met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten,
Artikel 20 : toezicht.
Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. ledere vennoot bezit het recht vari oriderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemer van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien. Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.
VIERDE HOOFDSTUK ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 21 : algemene vergadering.
Elk jaar op de tweede vrijdag van juni om 17 uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Artikel 22 : bijeenroepingen.
De raad van bestuur mag buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten. De buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.
Artikel 23: stemmingen.
(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.
De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging stechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artike! 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.
(b) De vennoot die niet persoorilijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen. De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen magen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt. Artikel 24 : uitoefening rechten.
De venriootschap erkent slechts één enkel eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten.
Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigeriaar van het effect ten overstaan van de vennootschap.
Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden. Artikel 25 : notulen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen gemaakt. De notulen van gewone en van bijzondere algemene vergaderingen worden opgetekend in een daartoe bestemd register, en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Artikel 26 : afschriften.
Afschriften en uittreksels van de notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunner: verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.
Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen of zich op zijn kosten een afschrift daarvan doen afgeven.
Artikel 27 : bureau.
ledere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens afwezigheid, hetzij door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, hetzij door de ondervoorzitter. De voorzitter duidt de secretaris aan; de vergadering kiest twee stemopnemers. Samen met de andere aanwezige bestuurders vormen zij het bureau. Indien de vergadering wordt gehouden ten overstaan van eer! notaris moet er géén bureau worden gevormd.
Artikel 28 : verdaging.
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Artikel 29: schriftelijke besluitvorming
Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
VIJFDE HOOFDSTUK JAARREKENING, WINSTVERDELING.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Artikel 30 : boekjaar
Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Artikel 31 : jaarrekening
Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en een jaarrekening op overeenkomstig artikel 92 of 93 van het Wetboek van vennootschappen
Indien het volgens artikel 94 en 95 van hetzelfde wetboek vereist is, stellen de bestuurders overeenkomstig artikel 96 van hetzelfde wetboek een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid. Overeenkomstig artikel 553 vari het Wetboek van vennootschappen kunnen de voormelde stukken vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel worden geraadpleegd
Artikel 32 : winstverdeling.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.
Artikel 33 : dividenden. .
De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft cok de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennoot-schappen.
ZESDE HOOFDSTUK : ONTBINDING.
Artikel 34; ontbinding.
De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging, en mits te voldoen aan de formaliteiten opgenomen in de desbetreffende bepalingen van de wet.
In geval van ontbinding van de vennootschap, zijn de bestuurders in functie van rechtswege vereïfenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hun toekent zonder nieuwe beslissing van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt, In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng. ZEVENDE HOOFDSTUK: WOONSTKEUZE.
Artikel 35 : woonstkeuze.
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht voor gans de duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de aansprakelijkheid van hun bestuur.
Dadelijk na ontvangst, zullen deze dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door de zorgen van de bestuurders of van de personen gelast met het dagelijks bestuur, aan de belanghebbende doorgezonden worden.
Deze woonstkeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en alle andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.
Artikel 36: algemene bepaling.
Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hememen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het kerakter van statutaire bepalingen te vertonen” Vierde agendapunt
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de grìffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Vijfde agendapunt
De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Zesde agendapunt
Er wordt volmacht gegeven aan NV De Graef-Linsen & Co, te 3910 Neerpelt, Boseind 98, met recht van indeplaatsstelling, om alie formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.
STEMMINGEN
Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Jean FLEMINGS, notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en ha
- Uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van
8 = 5 B m D
€
28
8
8
à
2
9
À
+
ao
of
BE
a
3S
3
sz
©
3
as 8e
3
xP
3
ss
E
>
£
3
zE
a
©:
x
8
8
3
58
5
8°
8
©
: N
3
N
a
2 ® ©
£
cg
w
‚8358
©
LT
3
2
zu
os
=
o
90:25
TD
>z8g8
8
3
3",
fe)
+
ndtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
GARAGE PEPPINO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
115 Molsekiezel 3920 Lommel