Mise à jour RCS : le 28/04/2026
GMS STORE
Active
•0811.494.971
Adresse
33 Brusselsesteenweg 3020 Herent
Activité
Location et location-bail de voitures et véhicules automobiles légers
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
30/04/2009
Informations juridiques
GMS STORE
Numéro
0811.494.971
SIRET (siège)
2.180.015.315
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0811494971
EUID
BEKBOBCE.0811.494.971
Situation juridique
normal • Depuis le 30/04/2009
Activité
GMS STORE
Code NACEBEL
77.110, 46.712, 47.811•Location et location-bail de voitures et véhicules automobiles légers, Commerce de gros d’autres véhicules automobiles (> 3,5 tonnes), Commerce de détail de voitures et de véhicules automobiles légers (<= 3,5 tonnes)
Domaines d'activité
Administrative and support service activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
GMS STORE
6 établissements
GMS Store - Leuven
En activité
Numéro: 2.180.015.315
Adresse: 33 Brusselsesteenweg 3020 Herent
Date de création: 30/04/2009
GMS Store - Gent
En activité
Numéro: 2.260.910.543
Adresse: 2 Achilles Heyndrickxlaan 9050 Gent
Date de création: 23/12/2016
GMS Store - Brugge
En activité
Numéro: 2.357.420.692
Adresse: 11 Pathoekeweg 8000 Brugge
Date de création: 01/03/2024
GMS Store - Sint-Truiden
En activité
Numéro: 2.357.420.593
Adresse: 3310 Industrielaan 3800 Sint-Truiden
Date de création: 01/01/2024
2.253.005.340
Fermé
Numéro: 2.253.005.340
Adresse: 321 Leuvensesteenweg 1932 Zaventem
Date de création: 03/03/2016
Nissan Gent-Noord
Fermé
Numéro: 2.270.756.241
Adresse: 11 Hagewindestraat 9940 Evergem
Date de création: 05/12/2017
Finances
GMS STORE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 30.0M | 22.1M | 16.7M | 20.4M |
| Marge brute | € | 3.8M | 2.8M | 1.7M | 2.1M |
| EBITDA - EBE | € | 536.3K | 133.1K | -559.9K | -501.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 529.4K | 130.9K | -561.7K | -515.7K |
| Résultat net | € | 146.9K | 5.0K | -659.6K | -620.4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 35,901 | 32,765 | -18,336 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 12,765 | 12,789 | 10,43 | 10,217 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,785 | 0,602 | -3,362 | -2,457 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 349.6K | 130.1K | 149.6K | 483.5K |
| Dettes financières | € | 1.4M | 1.6M | 70.4K | 983.4K |
| Dette financière nette | € | 1.0M | 1.5M | -79.1K | 499.9K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 1,922 | 11,042 | 0 | -0,998 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -1.3M | -1.4M | -1.4M | -749.7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,489 | 0,023 | -3,961 | -3,043 |
Dirigeants et représentants
GMS STORE
2 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
GMS STORE
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
GMS STORE
13 documents
Comptes sociaux 2023
01/07/2024
Comptes sociaux 2022
11/07/2023
Comptes sociaux 2021
01/07/2022
Comptes sociaux 2020
08/07/2021
Comptes sociaux 2019
31/08/2020
Comptes sociaux 2018
27/09/2019
Comptes sociaux 2017
16/07/2018
Comptes sociaux 2016
28/08/2017
Comptes sociaux 2015
25/04/2016
Comptes sociaux 2013
28/08/2014
Comptes sociaux 2012
22/07/2013
Comptes sociaux 2011
13/01/2012
Comptes sociaux 2010
11/01/2011
Publications
GMS STORE
17 publications
Démissions, Nominations
06/02/2025
Capital, Actions, Statuts
13/04/2016
Description: A mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken ‘kopie |
na neerlegging ter griffie van de akte :
[ | Rec
| MONITEUR BELGE KOOPHANDEL
<Er velo | 29-10-20 % 51340 BELGISCH STAATSBLAD Gli VEN i ; : l :
;
7 _ Ondernemingsnr : 0811494971 :
À Benaming (voiui) : GMS STORE ;
‘ {verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Brusselsesteenweg 33
3020 Herent
“_ Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD - WIJZIGING DOEL - WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden op 11 maart 2016 voor Meester Olivier BROUWERS, Notaris met standplaats te ‚Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BVBA “GMS STORE” waarvan de maatschappelijke ‘ zetel gevestigd is te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 33, de volgende beslissingen heeft genomen na “unanimiteit van de stemmen :
: Eerste beslissing
Kapitaalverhoging door inbreng in geld
' De algemene vergadering besluit het kapitaal ten bedrage van zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) te! ‘verhogen om het te brengen van honderdvijfendertigduizend euro (€ 135.000,00) naar: A ! achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 835.000,00), door creatie van duizend vierhonderd (1,400) nieuwe;
i r aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten‘; Len voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf huni: creatie. i
Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven aan pari. Deze aandelen zuilen geheel! worden volgestort op het ogenblik van inschrijving.
‘Tweede beslissing ï
: Verzaking aan het voorkeurrecht - Inschrijving en volstorting !
. De volgende aandeelhouder, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering, te weten: ï ‚De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GEMPENHOF MANAGEMENT”, met: “maatschappelijke zetel te 3220 Holsbeek, Dutselstraat 159, ondernemingsnummer 0861.200.345 RPR Leuven, ; ' aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart op dit ogenblik volledig kennis te hebben van de: _ huidige kapitaalverboging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van" “de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële; j © gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van haar medeaandeelhouders en!! “verklaart, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan haar voorkeurrecht en de’ termijnen bepaald in artikelen 309 en 310 van het Wetboek van vennootschappen, ten voordele van dei , onderschrijver hierna aangeduid.
Hs alhier tussengekomen de Naamloze vennootschap “SAAEM BELGIUM”, met maatschappelijke zetel te {1180 Ukkel, Sumatralaan 41, ondernemingsnummer 0645.782.250, RPR Brussel, aanwezig of : ; vertegenwoordigd zoals vermeld, die verklaart in geld in te schrijven op duizend vierhonderd (1.400) nieuwe; “aandelen, aan pari van vijfhonderd euro (€ 500, 00) per stuk en erkent dat ieder van de aandelen waarop werdi, “ingeschreven volledig volgestort is door storting in speciën op rekeningnummer geopend op naam van de! vennootschap bij de bank BNP PARIBAS FORTIS.
: Heden beschikt de vennootschap aldus ten gevolge van de kapitaalverhoging over de som van ! : zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00). i
js van de bank de dato 1 maart 2016 blijft aan d hecht.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge +
Voor-
behouden | ----- --- ms cr =
* aanhet |,
Belgisch | . Derde beslissing
mod 11.1
Staatsblad | Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging
V
: Vierde beslissing
Vijfde beslissing
spaargelden.
“spaargelden.
ondernemingen.
handelszaak.
Zesde beslissing
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
„Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door volgende tekst : “Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op eens om van achthonderdvijfendertigduizend euro €: : 835.000,00), vertegenwoordigd door duizend zeshonderdzeventig (1.670) aandelen, zonder vermelding van de: ‘nominale waarde van het maatschappelijk vermogen”.
a) Ontslag voorlezing verslag
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag der zaakvoerder . met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel | ‚en van de aangehechte balans.
‘ Het verslag der zaakvoerder blijft hierbij aangehecht.
Wijziging van het boekjaar
Recto :
Verso:
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde ' . kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ,
achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 835.000,00), vertegenwoordigd door duizend zeshonderdzeventig : (1.670) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.
b) Uitbreiding van het maatschappelijk doel
„De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel uit te breiden en in het desbetreffende artikel van de! : statuten volgende activiteiten toe te voegen:
“«_ Alle mogelijke makelaarsverrichtingen uitvoeren, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen of leasings, enz.
Zij zal eveneens kunnen optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken van
Tegelijkertijd zal zij, in strike naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en reglementeringen, alle vormen van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten.”
Het overeenkomstig artikel van de statuten zal als volgt worden aangepast :
“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van; „derden of in samenwerking met derden: |
- alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met het invoeren en ! | uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop ; “of leasing van nieuwe en occasie voertuigen, in de ruimste zin van het woord, en mag onderhouds- reparatie, | opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan. , - Alle mogelijke makelaarsverrichtingen uitvoeren, met name op het vlak van verzekeringen, financieringen, | “persoonlijke en hypothecaire leningen of leasings, enz. !
‘Zij zal eveneens kunnen optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken van!
‚Tegelijkertijd zal zij, in strike naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en reglementeringen, “alle vormen van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten. !
Met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel kan de vennootschap samenwerken met, : deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere |
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
I
ï
t
t
;
i
: De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van | ; “derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen |
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere | vennootschappen of ondernemingen. !
‚De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriéle, financiéle, roerende of onroerende : | handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van ' „aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,” }
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
* aan hèt
Belgisch
Staatsblad
V
mod 11.1
‘De vergadering “beslist het boekjaar 1 te > wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op T januari er en af te sluiten » „op 31 december van ieder jaar. i
"De vergadering beslist overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door de volgende tekst: ' « Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van' ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en stelt de zaakvoerder de inventarissen alsmede de; jaarrekening op, overeenkomstig de wet. »
Overgangsbepalingen | ‚ 1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2015 te verlengen ‘
tot en af te sluiten op 31 december 2016. ‘
! Zevende beslissing
: Wijziging van de datum van de jaarvergadering :
‘De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de laatste ! i ; vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur.
!
De vergadering beslist de eerste alinea van overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door de | ‚volgende tekst:
“De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand ì Juni, telkens om achttien (18) uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld!
staat in de bijeenroeping.” i
Achtste beslissing |
Aanneming nieuwe tekst van de statuten in de Nederlandse taal i
De vergadering beslist, rekening houdend met de besluiten die hierboven werden getroffen en wijziging van ; „bet artikel gerelateerd aan de overdracht om een nieuwe tekst van de statuten in de Nederlandse taal aan te: nemen, en hem als volgt op te stellen :
“Artikel 1: AARD EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP ;
De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van aard. De benaming van : de vennootschap is “GMS STORE”, :
Artikel 2: TSCHAPPELIJKE ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 33. +
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels | Hoofdstedelijk Gewest, op eenvoudige beslissing van de zaakvoerder dat over alle bevoegdheden beschikt om de wijzigingen van de statuten die eruit voortvloeien authentiek te laten vaststellen. Op eenvoudige beslissing van de zaakvoerder kan de vennootschap vestigingen, administratieve zetels of „exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen of filialen oprichten ín België of in het: “buitenland. \
; Artikel 3: MAATSCHAPPELIJK DOEL :
} De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van i | derden of in samenwerking met derden: ‘
ve alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met het invoeren en ‘uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop ' „of! leasing van nieuwe en occasie voertuigen, in de ruimste zin van het woord, en mag onderhouds- reparatie-, ' : opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan. ‘ :~ Alle mogelijke makelaarsverrichtingen uitvoeren, met name op het vlak van verzekeringen, fù financieringen, : persoonlijke en hypothecaire leningen of leasings, enz.
Zij zal eveneens kunnen optreden als tussenpersoon op het vlak van beleggingen en het aantrekken van | spaargelden. |
Tegelijkertijd zal zij, in strike naleving van de Belgische en internationale wetgevingen en reglementeringen, : alle vormen van consultancy kunnen leveren op het vlak van diensten. |
Met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel kan de vennootschap samenwerken met, ; deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere: ;
‘ondernemingen.
‘De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van | derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen | handelszaak
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere : vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroer: ende „handelingen verrichten in z rechtstreeks of onre histreeks verband met haar maatschapp lijk doel of welke v van |
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
? aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv »
mod 11.1
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. ~ Artikel 4: DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
‘Zij kan worden ontbonden door een beslissing van de Algemene Vergadering, genomen op dezelfde wijze als reen statutenwijziging.
“Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
‘Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op eens om van achthonderdvifendertigduizend euro el ; „835.000,00), vertegenwoordigd door duizend zeshonderdzeventig (1.670) aandelen, zonder vermelding van de: nominale waarde van het maatschappelijk vermogen. i
Artikel 6: STEMMING DOOR DE EVENTUELE VRUCHTGEBRUIKER
In geval van splitsing van het eigendomsrecht op de aandelen worden de aanverwante rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 7: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
A/ Vrije overdracht
De aandelen mogen onder de levenden worden overgedragen of mogen wegens overlijden overgaan, zonder , insteniming, aan een vennoot, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende van de overdrager of van de» erflater, aan bloedverwanten in rechte opgaande of neerdalende lijn van de vennoten. : B/ Overdracht met toestemming en voorkooprecht
"Voor een overdracht of overgang aan andere derden dan diegene vermeld in de vorige alinea, onder kosteloze : : of bezwarende titel, is de procedure van toestemming en eventueel daarop volgend de procedure van: ‘voorkooprecht van toepassing.
Ì 1. Overdracht onder levenden
| Elke vennoot die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere persoon dan diegene vermeld : ! onder punt A/, moet op straffe van nietigheid de instemming krijgen van ten minste de helft van de vennoten die ; { ‘ten minste drie/vierden van de maatschappelijke aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de “overdracht is voorgesteld.
- Hiervoor moet hij per aangetekende brief een verzoek sturen naar het bestuursorgaan, met vermelding van de! ‚naam, voornaam, het beroep en adres van de personen die als ontvanger worden voorgesteld alsmede het ‚aantal aandelen waarvoor de overdracht wordt overwogen en de aangeboden prijs. Binnen de acht dagen na ontvangst van dit schrijven meldt het bestuursorgaan de inhoud ervan, per aangetekend schrijven, aan elk van de vennoten met het verzoek dat ze binnen een termijn van veertien dagen “schriftelijk hun instemming of weigering bekend te maken en met de melding dat een onthouding beschouwd : wordt als een instemming. Dit antwoord moeten ze per aangetekend schrijven geven. Binnen de week na het vervallen van de antwoordtermijn laat het bestuursorgaan de overdrager weten welk gevolg er aan het verzoek wordt gegeven.
Als er geen toestemming wordt gegeven voor de overdracht onder levenden, dan is hier geen beroep tegen
mogelijk. :
„Indien de vennoten het niet eens zijn met de voorgestelde ontvangers heeft de overdrager tien dagen nadat de | “beslissing van het bestuursorgaan wordt verzonden om te beslissen en te melden of hij de overdracht nog | steeds wil uitvoeren of niet. Indien de overdrager die een weigering van overdracht heeft gekregen dit niet: ‚meldt aan het bestuursorgaan, dan gaat men ervan uìt dat hij het plan van overdracht opgeeft. Indien hij het : plan niet opgeeft, ontstaat er voor de andere vennoten een voorkooprecht op de aandelen die in verkoop | worden gezet. Het bestuursorgaan zal dit meteen aan de vennoten laten weten,
Binnen de maand na deze melding van het bestuursorgaan kunnen de andere vennoten een voorkooprecht uitoefenen pro rata de aandelen die ze in de vennootschap bezitten. Als sommige vennoten hun voorkooprecht ' niet uitoefenen, dan wordt het voorkooprecht van de vennoten die het wel uitoefenen groter, nog steeds pro’ î rata de aandelen waar ze al eigenaar van zijn. °
Indien een vennoot niets laat weten, gaat men ervan uit dat hij het aanbod afslaat. ! Als het voorkooprecht wordt uitgeoefend, dan worden de aandelen gekocht aan de prijs die door de derde ; Î werd voorgesteld of, in geval van betwisting van de prijs, aan de prijs die wordt bepaald door een deskundige : die door de Voorzitter van de Handelsrechtbank in kortgeding wordt aangeduid op verzoek van de meest | gerede parti.
Een vennoot die de aandelen van een andere vennoot koopt in toepassing van de hierboven alinea’ 's, betaalt de; ' prijs ervan binnen dertig dagen na de vaststelling van de prijs.
„De meldingen die gedaan worden bij toepassing van dit artikel, gebeuren per aangetekend schrijven bij de: {
‘post waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de datum van verzending van de brief vermeld op het bewijs; ! van ontvangst, i
De brieven kunnen geldig naar de vennoten worden verstuurd op het laatste adres dat bij de vennootschap | i been à is.
2. Overgang bij overlijden
Voorafgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op een overgang bij overlijden naar de! erfgenamen en legatarissen die niet van rechtswege vennoot worden overeenkomstig onderhavige statuten,
Exfgena(aym(en) of legataris(sen) van aandelen die andere personen zi dan die v ver ermeld onder "punt Ah,
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge u
” aan het
Voor-
behouden
Belgisch
Staatsblad
of mod 11.4
“moeten een toestemming vragen. Zij “kunnen een toestemming afdwingen indien niet alle verkregen aandelen” binnen de voorziene termijn zijn overgenomen.
Artikel 8: AANDELENREGISTER
De nominale aandelen worden ingeschreven in een register dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel waar elke vennoot of belanghebbende derde het kan raadplegen. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen ; worden overdrachten en vervreemdingen van aandelen in het register genoteerd. Artikel 9: AANDUIDING VAN DE ZAAKVOERDER
De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoten, die voor beperkte d i onbeperkte duur worden benoemd en in het laatste geval de hoedanigheid hebben van statutaire zaakvoerders. | „De vergadering die de zaakvoerders aanduidt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en - in geval er i meerdere zaakvoerders zijn - hun bevoegdheden. Is er maar één zaakvoerder dan krijg deze alle; : beheersbevoegdheden.
Indien een rechtspersoon zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, beheerders of | werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en, die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de: plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist : door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger. :
Artikel 10: BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER
Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan elke zaakvoerder alle daden stellen die nodig of nuttig | zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behalve de handelingen die | door de Wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering. i
„Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechtszaken, als verweerder : of eiser. i
i
j
1
i
_ Elke zaakvoerder kan bijzondere machten verlenen aan elke mandataris.
i
„Artikel 11: BEZOLDIGINGEN VAN DE ZAAKVOERDER |
‘De Algemene Vergadering bepaalt of het mandaat van zaakvoerder al dan niet gratis wordt uitgeoefend. “Indien het mandaat van zaakvoerder wordt bezoldigd, dan bepaalt de Algemene Vergadering bij eenvoudige | ‘meerderheid van stemmen of de enige vennoot het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. De ‘ ‘bezoldiging wordt geboekt in de algemene kosten, onafhankelijk van eventuele representatie-, reis- en ; ' verplaatsingskosten.
Artikel 12: TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP :
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen zal er | geen commissaris worden aangesteld, tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering. ' In een dergelijk geval beschikt elke vennoot individueel over de onderzoek- en toezichtbevoegdheden van de : : commissarissen. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze wordt: | “enkel door de vennootschap bezoldigd als hij met instemming van de vennootschap werd aangesteld of indien | de bezoldiging ten laste van de vennootschap werd bepaald door een gerechtelijke beslissing. In deze laatste gevallen worden de bemerkingen van de accountant bekendgemaakt aan de vennootschap. Artikel 13: BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING \
De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de laatste vrijdag van de maand juni, telkens om achttien (18) uur, op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de ; bijeenroeping. |
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende } } werkdag die geen zaterdag is. i
De buitengewone Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen als de belangen van de vennootschap het | vereisen of op verzoek van vennoten die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. ; De buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de bijeenroeping vermeld; ; staat.
De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen op initiatief van de zaakvoerder(s) of commissarissen. De : bijeenroeping vermeldt de agenda en wordt opgesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Er ; is geen bijeenroeping vereist als alle vennoten ermee instemmen bijeen te komen. De notulen van de Algemene Vergaderingen worden bewaard in een register gehouden op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige vennoten "die dat wensen. De kopieën, afschriften of uittreksels worden door een zaakvoerder ondertekend. : Artikel 14: STEMRECHT
‘Ti ijdens de vergaderingen geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire “bepalingen ìnzake aandelen zonder stemrecht.
Artikel 15: VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING :
Elke gewone of buitengewone Algemene Vergadering kan staande de zitting door het beheer worden verdaagd voor drie weken, Deze verdaging annuleert elke genomen beslissing. De tweede vergadering zal over dezelfde , agenda beraadslagen en definitief moeten beslissen. t
Artikel 16: JAARREKENINGEN
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge x
Voor-
behouden
” aan het
Belgisch
Staatsblad
N
mod 11.1
Het boekjaar begint op een ndertig december van ieder jaar. Op het einde van ieder ' boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en stelt de zaakvoerder de inventarissen alsmede de jaarrekening : „op, overeenkomstig de wet,
| Artikel 17: WINSTVERDELING
“Het batig overschot van de resultatenrekeningen, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, zoals vastgesteld volgens de goedgekeurde jaarrekening, vertegenwoordigt de: netto winst van de vermootschap. !
Op deze winst wordt jaarlijks vijf percent (5%) ingehouden om een wettelijk reservefonds aan te leggen. Deze: „inhouding is niet meer verplicht wanneer het fonds in kwestie een tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht als de reserve voor welke reden dan ook werd gebruikt. Het overblijvende saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering beslist op voorstel van de, zaakvoerder en mits naleving van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. _ De dividenden worden betaald op de plaats en het tijdstip bepaald door de zaakvoerder. : Artikel 18: ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP
‚De vennootschap wordt niet ontbonden door verbod, door faillissement, insolventie of door het overlijden van! zeen van de vennoten, :
"Artikel 19: VEREFFENING - VERDELING :
In geval van ontbinding van de vennootschap, op welk ogenblik en voor welke reden dan ook, gebeurt de: vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), onder verbehoud van de mogelijkheid van de ‘Algemene ; Vergadering om een of meerdere vereffenaar(s) aan te duiden en zijn / hun bevoegdheden en bezoldigingen te \ bepalen, !
‚Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de liquidatie, of na consignatie van de nodige gelden; ; ‘om die te voldoen, wordt het netto-activa verdeeld tussen de vennoten.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volstort, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen | ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld: ! “voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
‚Het netto activa wordt verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot de aandelen waarover zij beschikken “waarbij elk aandeel een gelijk recht verleent.
Artikel 20: KEUZE VAN WOONPLAATS
“ Voor de uitoefening van de huidige statuten doet elke vennoot, zaakvoerder of vereffenaar die in het buitenland woont keuze van woonplaats op de maatschappelijke zetel waar hen alle kennisgevingen, aanmaningen, : | : dagvaardingen en betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
| Artikel 21: GEMEEN RECHT
“De partijen verbinden zich ertoe het Wetboek van Vennootschappen volledig na te leven. ! ‘Bijgevolg worden de bepalingen van dat Wetboek, waar niet op geoorloofde wijze van is afgeweken, ; beschouwd als deel uitmakend van de huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen, van dat Wetboek worden als ongeschreven beschouwd. »
i
i
i
Negende beslissing
Toekenning van bijzondere bevoegdheden
De vergadering verleent alle machten:
- Aan de zaakvoerder voor de uitvoering van voorgaande beslissingen en eveneens het op punt stellen en de! ‚ondertekening van het register van aandeelhouders. !
- Aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en ! i neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke ; i : ‘bepalingen terzake, :
"BESLISSING ZAAKVOERDER
‚De zaakvoerder, vertegenwoordigd zoals vermeld, beslist:
| - de commerciéle benaming van de vestigingseenheid gelegen te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 33 te i | | wijzigen, deze zal vanaf heden volgende commerciéle benaming hebben: “NISSAN LEUVEN”. - een nieuwe vestigingseenheid op te richten te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 321, onder de: commerciéle benaming “INFINITI BRUSSELS”.
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Olivier BROUWERS
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
17/01/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-01-17/0004423
Année comptable, Statuts
18/07/2012
Description: Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie i na neerlegging ter griffie van de akte
me ll |
x +
qu
À Benamiig (voluit) : GMS STORE
{verkort} :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: LEUVENSESTEENWEG 202
3390 Tielt-Winge (Tielt)
Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING — AANPASSING DER
STATUTEN.
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op : ! 126] juni 2012, geregistreerd te Haacht, 2 bladen 0 verzendingen, op 4 juli daarna, boek 5/74.blad 73 : “vak 47, tegen het recht van vijfentwintig euro (€ 25 ‚00), dat de buitengewone algemene vergadering : 4 an de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GMS STORE" eeft besloten:
het huidige boekjaar van de vennootschap te verlengen, zodat de afsluitdatum ervan verplaatst ordt naar 31 december 2012.
het boekjaar van de vennootschap te wijzigen, zodat dit zal aanvangen op één januari en eindigen p eenendertig december van elk jaar,
e datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat deze voortaan zal doorgaan op de tweede rijdag van de maand juni om elf uur en dit voor de eerste maal in 2013.
de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met te nemen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, als volgt:
In ärtikel 11 van de statuten wordt de eerste zin vervangen als volgt:
‘De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur.” In artikel 29 van de statuten wordt de eerste zin vervangen als volgt:
‘Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. ‘Artikel 32 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:
‘Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene & vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De i vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de evestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De ereffenaars vormen een college.
ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordig! oor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Zij beschikken over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere ; machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan evenwel ter allen tijde ? deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. “
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het ‘ venwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.”
een bijzondere machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te oeren.
een bijzondere volmacht toe te kennen aan DE DONCKER & DE SMEDT, accountantskantoor te 2870 's Gravenwezel (Schilde), Wijnegemsteenweg 83-85, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk
1 i
4 i
}
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge R ° mod 11,1
Voor- behouden es un ota ern Barren -. nn we on
aan het | ;afzonderlijk op te treden de ins ing van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor “Belgisch | : Ondememingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten. Staatsblad | !-aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten te verlenen om de gecoördineerde ia
x ‘tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de ; griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
} Catherine CROES, geassocieerd notaris.
; GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
;- de uitgifte vande notulen,
i !- de gecoördineerde statuten.
i
«
'
t
i
i
‘
i
1
+
i
1
'
t
ï
}
‘
\
‘
‘
I
;
t
ï
i
1
i
4 i
i i
;
‘
'
‘
‘
'
‘
i
'
i
t
'
i
' ‘
i
i
} t
t
‘
1
‘
‘
\ '
‘ ‘
: i
ï
}
:
F
!
\ '
+
}
i
'
i
}
‘
‘
‘
i
1
F
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/04/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-04-27/0060813
Année comptable, Statuts
15/01/2015
Description: Mod 11,1
Luik B in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie :
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
TUE — Ghiffie Rechtbankvan Koophandel, te Leuven.
7 i ï Ondernemingsnr : BE0811.494.971
! Benaming (volut): GMS STORE :
ir
{verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Brusselsesteenweg 33
3020 Herent
Fi Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: WIJZIGING BOEKJAAR - i WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING - AANPASSING DER STATUTEN.
| „ Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te ti Herent, op 26 december 2014, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering ‘van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GMS | STORE?” als volgt heeft beslist:
‘EERSTE BESLISSING: VERLENGING VAN HET BOEKJAAR. x
; ‚De vergadering beslist het huidige boekjaar van de vennootschap te verlengen, zodat de : !afsluitdatum ervan verplaatst wordt naar 30 september 2015. :
' :TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR. ;
i j 'De vergadering beslist het boekjaar van de vennooischap te wijzigen, zodat dit zal: Taanvangen op 1 oktober en eindigen op 30 september van elk jaar.
:DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE
: JAARVERGADERING. \
‘De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen, zodat deze voortaan zal: i doorgaan op de tweede vrijdag van de maand maart om elf uur en dit voor de eerste maal i in: : 12016.
"VIERDE BESLISSING: AANPASSING DER STATUTEN. 5
“De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met’ „voor gaande beslissingen, als volgt:
*in artikel 11 van de statuten wordt de eerste zin vervangen als volgt:
Rs | De Jaarvergaderi ing zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand maart om elf ; | ur
i*In artikel 29 van de statuten wordt de eerste zin vervangen als volgt:
1) “Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk jaar,”
VIJFDE BESLISSING: MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER.
! ‘De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande. | i „ beslissingen uit te voeren.
„ZESDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTARTIE(S).
„Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan DE DONCKER & DE SMEDT,:
4 accountantskantoor te 2970 ’s-Gravenwezel (Schilde), Wijnegemsteenweg 83-85, evenals:, {aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling : ‘en de bevoegdheid elk afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de: bonnen „Kruispuntbank. voor. Ondernemingen....in. „overeenstemming te brengen..met..voormelde. Op de laatste biz. van Luik B vermelden « Recto : Naam en rosdenigheid van de instfumentererde notaris, hetzij van de persotoin(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ' Naam «1 nandtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2015 - Annexes du Moniteur belge +A
* Voor-
. behouden
aan het
À Belgisch
Staatsblad
| NZ
mad 11.1
besluiten.
‘ZEVENDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.
„De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten om „de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen „en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig ; ‚de wettelijke bepalingen ter zake. |
!VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
‘Catherine CROES, geassocieerd notaris.
: GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
:- de uitgifte van de notulen,
de gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luk B vermeiden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotoìn(en) bevoegd de iechtspersoan ten eanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/01/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-01-16/0008923
Comptes annuels
23/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-23/0186060
Démissions, Nominations
09/08/2017
Description: Mod Word 18,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK VAN
CE mn | ae
J E te Ondernemingsrr: 0811.494.971
ii Benaming
(vous): GMS STORE
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
i : ; Volledig adres v.d. zetel: BRUSSELSESTEENWEG 33 - 3020 HERENT
| | Onderwern akte : ONTSLAG - BENOEMING ZAAKVOERDER ~ WIJZIGING VAST i! VERTEGENWOORDIGER
Naar aanleiding van de fusie door overneming van de BVBA Gempenhof Management (0861.200.345) door: : de NV SAAEM Belgium (0645,782,250), bij akte verleden op 23 december 2016 en gepubliceerd in het Belgisch; . Staatsblad op 4 januari 2017, wordt van rechtswege het mandaat van zaakvoerder in de vennootschap van de: BVBA Gempenhof Mananagment, vast vertegenwoordigd door de heer Wim POPPE, overgenomen door de NV, : SAAEM Belgium.
De NV SAAEM Belgium wordt voor de uitoefening van het zaakvoerdersmandaat niet langer! ; vertegenwoordigd door de heer Wim POPPE, maar door de heer Benoit CATELIN en dit met ingang van 23: : december 2016.
NV SAAEM Belgium
vertegenwoordigd door :
Benoit CATELIN :
Zaakvoerder :
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Assemblée générale, Siège social, Capital, Actions, Statuts
21/03/2013
Description: Mod 11.1
na neerlegging ter griffie van de akte
aal
Bei.
"Staa
te Leuven, de
DE GiRREIER
LN rect a RO a
7 ‘Ondernemingsnr : BE0811.494.971
Benaming (voluit) : GMS STORE
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Brusselsesteenweg 33
3020 Herent
‚ Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING — KAPITAALSVERHOGING — AAN-PASSING DER STATUTEN.
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op ; 1 maart 2013, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GMS STORE” heeft besloten: de beslissing tot zetelverplaatsing door de zaakvoerder van 26 december 2012 met ingang van 1 “Januari 2013, waarbij de maatschappelijke zetel werd verplaatst van 3390 Tielt-Winge, } Leuvensesteenweg 292 naar 3020 Herent, Brusselsesteenweg 33 te bevestigen en om artikel 2, van : de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00), om het te ‘brengen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00), door de creatie van honderd zeventig (170) nieuwe aandelen zonder nominale waarde; deze honderd zeventig (170) aandelen zulien dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande honderd (100) aandelen; zij zuilen in de winsten delen vanaf heden; deze nieuwe aandelen zullen a pari worden geplaatst in geld en zullen volledig worden volgestort, deze honderd zeventig (170) „aandelen zullen genummerd worden van 101 tot en met 270.
* #na tussenkomst van alle vennoten van de vennootschap, waarvan de NV General Mobility Services
i :en de heer VAN CAUTER Hans verklaarden volledig kennis te hebben van de statuten en van de “ financiële toestand Van deze vennootschap en individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand te . tdoen van de uitoefening van hun voorkeurrecht met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng : in geld, hetwelk hen ís toegekend in de wet en de statuten, en dit ten voordele van de BVBA ‘ Gempenhof Management die feitelijk tot de inbreng overgaat.
*nadat de BVBA Gempenhof Management verklaarde op de totaliteit der honderd zeventig (170) ‘nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van vijfentachtigduizend euro (€ ‘ 85.000,00), te verklaren dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort ~ „is door een storting in geld, die gedaan werd op een bijzonder rekeningnummer bij Bank van Breda. *dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn. ‘vast te stellen en ondergetekende notaris te verzoeken bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot honderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00), verdeeld over tweehonderd zeventig (270) aandelen, zonder nominale waarde,
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie -—
a
| ; *de statuten van de vennootschap aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met ! : voormelde beslissingen en met het Wetboek van Vennootschap, als volgt: “In artikel 2. van de statuten wordt de eerste zin vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 33.” : | -De tekst van artikel 5. van de statuten wordt vervangen als volgt:
: “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD VIJFENDERTIGDUIZEND EURO (135.000,00 ‘ EUR). “_Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge x
Voor-
behouden
“an net
Belgisch
mod 11,1
“Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zeventig (270) aandelen, op naam, zonder “aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderd zeventigste van het kapitaal ‚ vertegenwoordigen. Staatsblad
V
ı : De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 270.”
: ...-De tekst van artikel 32 van de statuten wordt vervangen als volgt:
! : “Bi ontbinding mef vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene ! ; vergadering overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De benoeming : van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank fer bevestiging/homologatie worden | voorgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De ‘vereffenaars vormen een college.
‘Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt : voor de uitoefening van de vereffening ín het benoemingsbesluit worden aangewezen. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de zaakvoerders ten aanzien van derden als „vereffenaars beschouwd.
Zij beschikken over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere ‘machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde „deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
‚Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. : Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het : :evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te ! i doen.”
: *een bijzondere machtiging te verlenen aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te : voeren.
! | *een bijzondere volmacht toe te kennen aan DE DONCKER & DE SMEDT, accountantskantoor te | „2970 's Gravenwezel (Schilde), Wijnegemsteenweg 83-85, evenals aan haar bedienden, t ‘aangestelden en lasthebbers om, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling en de bevoegdheid elk ! afzonderlijk op te treden de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor 1 Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten. Ì «taan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten te verlenen om de gecoördineerde ı „tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de i ‘griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter ì „zake. :
IVOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
„Catherine CROES, geassocieerd notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- volmacht,
- de gecoördineerde statuten.
Op de taatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
12/05/2009
Description: Woa zo
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Archinank van Koophandél
te Louven, de opel 2009
Griffie
Il nen AM | *09067040*
I L Ondernemingsnr BAA NSH. SH A : Benaming
i our. GMS STORE
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: 3390 Tielt-Winge, Leuvensesteenweg 292
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op 30 april 2009, vóór registratie, dat:
1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijkheid “GEMPENHOF MANAGEMENT, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0861.200.345, met maatschappelijke zetel te 3220 Holsbeek, Dutselstraat 159;
2} De naamtoze vennootschap “General Mobility Services”, afgekort “GMS”, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0861.469,371, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 4;
3} De heer VAN CAUTER Hans Jan, geboren te Hasselt op 26 augustus 1970, wonende te 3800 Sint-
Truiden, Sint-Jorislaan 6.
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de volgende bepalingen: Naam : GMS STORE
Zetel : 3390 Tielt-Winge, Leuvensesteenweg 292.
Duur : onbepaalde duur.
Kapitaal : 50.000 euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, geplaatst in geld, door de bvba “GEMPENHOF MANAGEMENT”, voornoemd, ten belope van 30 aandelen, door de nv “General Mobility Services”, voornoemd, ten belope van 30 aandelen en door de heer VAN CAUTER Hans, voornoemd, ten belope van 40 aandelen, volledig volgestort (bankattest KBC Bank). Boekjaar : Hei boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni. Het eerste boekjaar loop! van 30 april 2009 tot 30 juni 2010.
Reserves : Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/iende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de neftowinst.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
1_ zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon, : De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. : ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingevat er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zaals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere : ; volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, : dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden
i i De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 12/05/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz van Luk B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris. hetzij van de perso(o)nien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien var derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor" behouden
aan het Belgisch
Staatsblad
IV
o
> ®
2
5 2
= c
©
=
>
>
n ©
x ®
c
c
<
a S
S a
& 15
S 2
A =
GS
& e
B 2
5 5
£ a
=
© a
> D
a
+ ©
xo
2
c
© D
&
a
Benoeming zaakvoerders : Werd benoemd tot zaakvoerder: de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GEMPENHOF MANAGEMENT”, vast vertegenwoordigd door de heer POPPE Wim. Het marıdaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Doel : De vennaotschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met het invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing van nieuwe en occasie voertuigen, in de ruimste zin van het woord, en mag onderhouds- reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.
Met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel kan de vennootschap samenwerken met,
deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tol waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachidrager, mandataris of vereffenaar in
andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Jaarvergadering — toelating — stemrecht : wordt gehouden op de zetel, op 15 december; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Volmacht : aan DE DONCKER & DE SMEDT, accountantskantoor te 2970 's Gravenwezel (Schilde), Wijnegemsteenweg 83-85, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondememingen, te verzekeren. Overneming van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting : Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - ín toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen - alle handelingen gesteld in naam en vaar rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Karel LACQUET, geassocieerd notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
-de uitgifte van de oprichtingsakte.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden Ie vertegenwoaordigen
Verso . Naam en handtekening
Siège social
06/02/2013
Description: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
teLeuven,de 25 444 2013
3069* DE E GRIFFIER, Griffie
+ i | Ondememingsnr: 0811.494.971 i Benaming
wol): GMS STORE
: (verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: 3390 TIELT-WINGE, Leuvensesteenweg 292
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel
De zaakvoerder, GEMPENHOF MANAGEMENT B.V.B.A. (met maatschapelijke zetel te 3220 HOLSBEEK,: : Dutselstraat 169, met ondernemingsnummer 0811,494.971), met vaste vertegenwoordiger Dhr. Wim POPPE: ‘ heeft per 26 december 2012 beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen, met ingang van 1 januari ; ! 2013:
- van:
GMS STORE B.V.B.A.
Leuvensesteenweg 292
3390 TIELT-WINGE
- Naar:
GMS STORE B.V.B.A.
. Brusselsesteenweg 33
! 3020 HERENT
| Dhr. Wim POPPE, In vaste vertegenwoordiger van
i! GEMPENHOF MANAGEMENT B.V.B.A., zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-01/0278292
Comptes annuels
30/08/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-08-30/0076256
Capital, Actions, Statuts
29/10/2018
Description: Word mod 18.1 - AL in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte kOOPHAN DEL 3 ll) team 181 58707* mo GEEN | 4 Ondernemingsnr 0811.494.971 Benaming vos: GMS STORE (verkort): GMS STORE bestot tsch t beperkte kelijkheid Rechtsvorm; Pestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkhei Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 33 3020 Herent Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA — STATUTENWIJZIGING : Er blijkt uit een akte verleden op 28 september 2018 voor Meester Frederic CONVENT, Notaris met ! standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BVBA “ GMS STORE” waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 33; de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen : Eerste beslissing Verslagen Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de verslagen voor te lezen van de zaakvoerder: en van de bedrijfsrevisoren Serge LELEUX en Laurent VAN DER LINDEN, vertegenwoordigers van RSM: InterAudit, met kantoor houdende te 1932 Zaventem, Lozenberg 22 b2, aangaande de inbrengen in natura: hierna bepaald, de manier van waardebepaling en de effectieve vergoeding die daar tegenover wordt gesteld, Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, elke vennoot erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen. Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende: “CONCLUSIE Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen brengen we aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van de opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor we aangesteld. zijn middels een getekende opdrachtbrief. Oordeel zonder voorbehoud ; Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het: ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden! methode van waardering per 31 augustus 2018 (hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura; bestaat uit 2.000 aandelen van de BVBA GMS STORE, zonder vermelding van nominale waarde. Naar ons oordeel: i Beantwoord de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; ii, Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van: het schuld bevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving”; ii, Is het Overzicht (vordering in rekening courant) per 31 augustus 2018, door de NV SAAEM BELGIUM en: \ voor een bedrag van 1.000.000 Eur, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld ini \ overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode; Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
1 Staatsblad
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Word mod 15.1 - AL
iv. Leidt de door partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijn de opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend. Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor deze opdracht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethode Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Met andere woorden, ons verslag bestaat niet uit een « fairness opinion ».
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laaitijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
Overeenkomstig artikel 313 W. Venn. is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan ís tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no faîrness opinion”).
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het witbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
, het identificeren en inschatten van de risico’s dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel, Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing; . het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiéle verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid yan de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - Annexes du Moniteur belge 4 ‘
| staatsblad
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Word mod 15.1 - AL
. het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuiteits-veronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
. het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuiteits-veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuiteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
. het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle,
Zaventem, 28 september 2018
RSM INTERAUDIT CVBA
VERTEGENWOORDIGD DOOR
SERGE LELEUX LAURENT VAN DER LINDEN
(Signatures)”
Deze verslagen blijven aangehecht aan deze akte.
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.
Tweede beslissing
Kapitaalverhoging door inbreng in natura
De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het te brengen van achthonderdvijfendertigduizend euro (€835.000,00) naar een miljoen achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 1.835.000,00), door creatie van tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen, zonder vermelding van kun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen prorata temporis, door een inbreng door de bestaande vennoot de Naamloze vennootschap “SAAEM BELGIUM” van een zekere, liquide en opeisbare schuldvordering die hij houdt op de vennootschap ten belope van een miljoen euro (€ 1.000.000. 0,00) op de rekening-courant,
Derde beslissing
Verwezenlijking van de inbreng
Eu is hier tussengekomen de naamloze vennootschap “SAAEM BELGIUM”, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn « van de statuten van de vennootschap alsook van haar financiële toestand, het geraamde bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap, ingevolge deze akte, ons verklaard heeft dat hij houder is van een zekere, vaststaande en eisbare schuld ten laste van de vernoemde vennootschap “GMS STORE”, bestaande uit een vordering van een miljoen euro (€ 1.0600.000,00) op de rekening-courant.
Vervolgens verklaart de naamloze vennootschap “SAAEM BELGIUM”, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, inbreng te doen in de vennootschap van zijn schuldvordering, ten bedrage van een miljoen euro (€ 1.000.000,00), ten aanzien van desbetreffende vennootschap.
Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de naamloze vennootschap “SAAEM BELGIUM”, die hierbij aanvaardt, tweeduizend (2.000) nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volgestort zijn, aangeboden. Alle vennoten verklaren hiervan volledig kermis te hebben.
Vierde beslissing
Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge de voorgaande beslissing
het kapitaal thans is vastgesteld op één miljoen achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 1.835.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderdzeventig (3.670) aandelen.
Vijfde beslissing
Wijziging van de statuten
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering overeenkomstig artikel van de statuten te vervangen door volgende tekst :
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van. de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - Annexes du Moniteur belge at
| Beigisch
Voor-
behouden
«aan het
Staatsblad
Word mod 16.1 - AL
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op één miljoen achthonderdvijfendertigduizend euro (€ 1.835.000,00), vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderdzeventig (3.670) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde van het maatschappelijk vermogen”.
Zesde beslissing
Toekenning van bijzondere bevoegdheden
De vergadering verleent alle machten:
- Aan de zaakvoerder voor de uitvoering van voorgaande beslissingen en eveneens het op punt stellen en de ondertekening van het register van vennoten.
- Aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. ‘
Te dien einde mag elke lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
Frederic CONVENT
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon fen aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
03/11/2022
Description:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
À
ZE MU | | mme 0 A EE OE EO eee 2:
€ 5 Ondernemingsnr: 0811 494 971
Naam
woluit): GMS STORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 33 - 3020 Herent
Onderwerp akte : Beslissingen van de enige bestuurder - Dagelijks bestuur
Uittreksel uit de beslissingen van de enige bestuurder dd, 22 september 2022:
wl
1.Eerste beslissing - Benoeming van Dhr. Antoine de Harlez als de persoon belast met het dagelijks bestuur
1.1.In overeenstemming met artikel 5:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, duidt de enige bestuurder van de Vennootschap de heer Antoine de Harlez als de persoon belast met het dagelijks bestuur die alleen in zijn bevoegdheidssfeer kan optreden en de Vennootschap kan vertegenwoordigen vcor wat dat bestuur aangaat, met ingang van heden. Lr
Lionel Peeters, advocaat
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/12/2020
Description:
a »
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
A
_ I
Voor- | soo
behouden
==, MN nn Belgisch ... = ‘ Staatsblad Cr Elie rend lin *20145820* Griffie |
Ondernemingsnr: 0811 494 971
Naam
woluit): GMS STORE
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Volledig adres v.d. zetel: Brusselsesteenweg 33, 3020 Herent
Onderwerp akte : Delegatie van bijzondere bevoegdheden (bijzonder mandaat)
Uittreksel uit het proces-verbaal van het College van Zaakvoerders gehouden op 23 september 2020.
1.
Het College van Zaakvoerders verleent de heer Thierry Jacquet, geboren op 17/08/1970, gedomicilieerd te Meerbeek, wiens rijksregisternummer 592020339971 is, een bijzonder mandaat om de Vennoatschap te vertegenwoordigen bij het afsluiten van alle transacties of overeenkomsten van administratieve of commerciële aard die kaderen in het dagelijks bestuur van de Vennootschap, waaronder:
T
i
i t
t
€
t
5 t
t rt
I
1 1
t t
L
1
'
t t
v
’
' 1
1 1
F
ï I
1
I
I
I
1
I
1 1
I
1 1
1
i
1
ı
! -Het afsluiten van alle koop- of verkoopakten van voertuigen van de Vennootschap, evenals alle ! aanvragen voor de inschrijving van nieuwe voertuigen;
ı -De ondertekening van aanbestedingen voor overheidsopdrachten;
H ~Het beheer van de COVID-19-compensatiepremies;
1 -De voltooling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en het UBO-register; 1 -Het beheer van de relaties van de Vennootschap met Belgische administratieve overheden zoals de RSZ, 1 de RVA, de fiscus, de sociale secretariaten, enz.;
: -De werking van alle bankrekeningen van de Vennootschap, in het kader van de persoonlijke volmachten : die bij elke bankinstelling zijn geregulariseerd.
1
1 t
i
1 I
1
t '
’
t rt
t
i t
1 '
1 v
t 1
1 1
, 1
1
1
' F
C
ï t
t
rt
i t
rt
1 1
I
I
1
1
1
1
t
De Mandataris is ook rechtstreeks verantwoordelijk voor het aanwerven van personeel voor de Vennootschap, het opstellen van de overeenkomsten en het op tijd laten ondertekenen door de werknemers (arbeidsovereenkomsten en interimovereenkomsten). Daartoe heeft hij als opdracht:
-de werknemers te herinneren aan de regels inzake gezondheid en veiligheid, preventie van pesterijen en gelijkheid van mannen en vrouwen;
ervoor te zorgen dat alle werknemers die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, zich aan deze regels houden, zowel op de werkplek als tijdens hun eventuele verplaatsingen, en dat de werkomstandigheden van de werknemers van de Vennootschap naar behoren worden uitgevoerd en gecontroleerd; -ervoor te zorgen dat de werknemers de verplichtingen met betrekking tot het dragen van de ter beschikking gestelde veiligheidsuitrusting naleven, ongeacht de aard ervan; -toezicht te houden op het personeelsbeheer, zowel administratief als tuchtrechtelijk;-
Het bijzonder mandaat heeft geen betrekking op verrichtingen van financiële aard, noch op verrichtingen die verder gaan dan het dagelijks bestuur noch op de bevoegdheden die wettelijk zijn voorbehouden aan het College van Zaakvoerders
De heer Thierry Jacquet zal verantwoording afleggen aan het College van Zaakvoerders voor zijn handelingen.
Het bijzondere mandaat dat aan de heer Thierry Jacquet is toegekend, eedt in werking op 23/09/2020 en Et L @indigt automatisch door de beëindiging, om welke reden dan ook, van de Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, bel van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
x
es
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
\Mandataris en de Vennootschap, alsmede door het optreden van een van de redenen van gemeen recht t zoals voorzien in de artikelen 2003 e‚v. van het Burgerlijk Wetboek.
Het bijzondere mandaat zal door de heer Thierry Jacquet kosteloos worden uitgeoefend. Het is herroepbaar ad nutum.
Het College van Zaakvoerders verleent de NV SAAEM Belgium alle bevoegdheden om in naam en voor rekening van de Vennootschap het bijzondere mandaat te ondertekenen dat aan onderhavig proces-verbaal is gehecht.
Dit besluit, in stemming gebracht, wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
2.
Het College van Zaakvoerders kent alle bevoegdheden toe aan Meester Julien Tondreau, advocaat, of aan een van zijn medewerkers, wiens kantoor gevestigd is te 1180 Brussel, Sumatralaan 41, met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten voor de neerlegging bij de Griffie van de
Ondernemingsrechtbank en de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de besluiten van onderhavige College te vervullen.
Dit besluit, in stemming gebracht, wordt met eenparigheid van stemmen aangenomen.
Voor de venootschap,
Dhr. Julien Tondreau,
Lasthebber
: ig is, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien varı derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
GMS STORE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
33 Brusselsesteenweg 3020 Herent