Mise à jour RCS : le 23/04/2026
GOOGLE BELGIUM
Active
•0878.065.378
Adresse
180 Chaussée d'Etterbeek GooglePlex 1040 Bruxelles
Activité
Autres activités de service informatique
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
21/12/2005
Informations juridiques
GOOGLE BELGIUM
Numéro
0878.065.378
SIRET (siège)
2.151.627.472
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0878065378
EUID
BEKBOBCE.0878.065.378
Situation juridique
normal • Depuis le 21/12/2005
Capital social
770000.00 EUR
Activité
GOOGLE BELGIUM
Code NACEBEL
62.900, 73.110•Autres activités de service informatique, Activités d’agence de publicité
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities
Établissements
GOOGLE BELGIUM
1 établissement
Google Belgium
En activité
Numéro: 2.151.627.472
Adresse: 180 Chaussée d'Etterbeek 1040 Etterbeek
Date de création: 10/02/2006
Finances
GOOGLE BELGIUM
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 94.1M | 77.4M | 63.1M | 46.6M |
| Marge brute | € | 94.1M | 77.4M | 63.1M | 46.6M |
| EBITDA - EBE | € | 16.9M | 13.0M | 8.7M | 6.4M |
| Résultat d’exploitation | € | 15.2M | 12.8M | 8.7M | 6.3M |
| Résultat net | € | 12.5M | 9.5M | 6.5M | 4.6M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 21,592 | 22,706 | 35,336 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 17,909 | 16,744 | 13,826 | 13,668 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 52.4M | 40.0M | 30.4M | 23.9M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 13,254 | 12,317 | 10,354 | 9,91 |
Dirigeants et représentants
GOOGLE BELGIUM
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
GOOGLE BELGIUM
1 document
GOOGLE BELGIUM
GOOGLE BELGIUM
07/07/2022
Comptes annuels
GOOGLE BELGIUM
19 documents
Comptes sociaux 2023
05/07/2024
Comptes sociaux 2022
10/07/2023
Comptes sociaux 2021
06/07/2022
Comptes sociaux 2020
22/07/2021
Comptes sociaux 2019
02/10/2020
Comptes sociaux 2018
10/07/2019
Comptes sociaux 2017
18/06/2018
Comptes sociaux 2016
31/07/2017
Comptes sociaux 2015
16/06/2016
Comptes sociaux 2014
18/06/2015
Comptes sociaux 2013
06/08/2014
Comptes sociaux 2012
18/06/2013
Comptes sociaux 2011
27/06/2012
Comptes sociaux 2010
07/06/2011
Comptes sociaux 2009
14/07/2010
Comptes sociaux 2008
18/11/2009
Comptes sociaux 2007
23/10/2008
Comptes sociaux 2007
29/08/2008
Comptes sociaux 2006
31/08/2007
Publications
GOOGLE BELGIUM
50 publications
Démissions, Nominations
21/02/2025
Démissions, Nominations
06/06/2024
Démissions, Nominations
07/03/2008
Description: ‘aa Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
£
Voor-
ahouder
aan het
Belgisch
Staaisbia
r
na neerlegging ter griffie van de akte
gr
an MO 27 20-2008 Ÿ
*08036971* Griffie
in
cl
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-07/03/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr 0878065378
Benaming
wot). Google Belgium
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besluiten van Google Belgium NV.
Met éénpargheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen:
1. De Aandeelhouders nemen akte van en bevestigen het ontslag van de heer George REYES als! bestuurder van de Vennootschap met ingang van 3 september 2007 en van de heer David DRUMMOND als: " pestuurder van de Vennootschap met ingang van 3 september 2007.
2. De beslissing over de kwijting van de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Aandeelhouders van “de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de enkelvoudige jaarrekening van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar.
3. De Aandeelhouders benoemen de heer John Kent WALKER, houdende de Amerikaanse nationaliteit en wonende te 47 Hamilton Ct, Palo Alto, CA 94301, Californië (Verenigde Staten van Amerika) als bestuurder, van de Vennootschap met ingang vanaf 3 september 2007 tot aan de gewone algemene: , aandeelhoudersvergadering te houden in 2012
4 De Aandeelhouders benoemen de heer Lloyd Hartley MARTIN, houdende de Amerikaanse nationaliteit en wonende te 10183 Colby Avenue, Cupertino, CA 95014, Califormé (Verenigde Staten van Amerika) als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 3 september 2007 tot aan de gewone algemene . aandeelhoudersvergadering te houden in 2012.
5. De Aandeelhouders benoemen de heer John Thomas HERLIHY, houdende de lerse nationaliteit en: wonende te 15 Delbraok Manor, Ballinteer, Dublin 16 (lerland) als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 3 september 2007 tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2012.
6. De Aandeelhouders benoemen de heer Graham LAW, houdende de Britse nationaliteit en wonende te 4 Rathfarnham, Rathfarnham, Dublin 14 (lerland) als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 3 september 2007 tot aan de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2012. }
7. Er wordt besloten dat het mandaat van voormelde bestuurders niet zal worden vergoed.
Voor éénsluidend uittreksel,
Nikesh Arora
Afgevaardigd Bestuurder
bevoegd de rechtepersaon ten aanzien van derden te vertegemwoordigen
Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
02/09/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-09-02/0256519
Comptes annuels
14/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-14/0239287
Démissions, Nominations
19/10/2011
Description: Mod 2.0
NN vas B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
|
wn enue, Griffie À panne nenne TE Dane Hmmm nm eeen
ı : Ondernemingsnr : 0878.065.378 '
Benaming
wolut) : Google Belgium
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel!
: Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van’ : het wetboek van vennootschappen dd 26 mei 2011
! : Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
i De Aandeelhouders besluiten tot de herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met! ! : maatschappelijke zetel te De Kieetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Harry Everaerts, als Commissaris van de Vennootschap voor een periode van 3 jaar, dit is tot onmiddellijk na de jaarvergadering der. \ aandeelhouders te houden in 2014. De jaarlijkse vergoeding van het mandaat wordt om administratieve; t redenen in een later stadium vastgelegd.
Voor eensluidend uittreksel
Graham Law
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/12/2014
Description: I |
Mod Word 11,1
FE Ey Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ! na neerlegging ter griffie van de akte !
JUN
neergelegd/ontvangen op
28 NOV, 2014
A
*14219476* er griffie van de Nederlandstalige
ï Ondememingsnr 0878.065.378 \
i Benaming 1
(vouit): Google Belgium :
| (verkort) : i
! Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: GooglePiex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel, België
(volledig adres)
Onderwerp akte : Intrekking en bevestiging machten i
Uittreksel uit notulen van een vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 24 oktober 2014: i
1. De Raad van Bestuur besluit om met onmiddellijke ingang alle machten in te trekken die voorheen 1 werden toegekend door de Vennootschap (met inbegrip van de machten die uitdrukkelijk worden: ingetrokken in besluit 2 hieronder), met uitzondering van de machten die uitdrukkelijk worden; bevestigd in besluit 3 hieronder.
5 2. De Raad van Bestuur besluit uitdrukkelijk en met onmiddellijke ingang de machten in te trekken d ' werden toegekend aan de heren Brent Callinicos, Mark Fuchs en Lloyd Martin door de Raad van: a Bestuur tijdens haar vergadering gehouden op 30 april 2012, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het i Belgisch Staatsblad van 24 juli 2012 onder nummer 12129937. i
3. De Raad van Bestuur besluit dat de machten die werden toegekend aan de heer Patrick Pichette, di heer Ronni Horrillo, mevrouw Kristen Clavel, de heer Vince Doromal, de heer Mike Scalora, de he Kent Walker, de heer Graham Law, de heer John Herlihy, de heer Matthew Sucherman, en de heer’ Daniel Martinelli door de Raad van Bestuur tijdens haar vergadering gehouden op 30 april 2012, zoals: gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2012 onder nummer 12129937, uitdrukkelijk worden bevestigd.
K 4. De Raad van Bestuur besluit dat de machten aan de heer Thierry Geerts als algemeen directeur van; de Vennootschap die werden toegekend door de Raad van Bestuur tijdens haar vergadering gehouden; op 30 april 2012, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 juli 2012 onder: nummer 12129937, uitdrukkelijk worden bevestigd. 7
Voor eensluidend uittreksel,
Ë De heer Graham Law :
Gedelegeerd Bestuurder :
: bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Objet
12/07/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0878065378
Naam
(voluit) : GOOGLE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Etterbeek 180
: 1040 Brussel
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op zeven juli.
(...)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GOOGLE BELGIUM", met adres van de zetel te Brussel (B-1040 Brussel), Steenweg op Etterbeek 180, met ondernemingsnummer BTW BE0878.065.378 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling. (...)
BESLUITEN
Na beraadslaging, neemt de vergadering de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(...)
TWEEDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
Verslaggeving
(...)
Besluit
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, en besluit bijgevolg artikel 3 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
DERDE BESLUIT: Vaststelling dat de vennootschap onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(...)
VIERDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit een nieuwe tekst van de statuten van de vennootschap aan te nemen, in overeenstemming met de voorgaande besluiten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel): "RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "GOOGLE BELGIUM".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland:
Het bemiddelen voor de verkoop van online publiciteit; de marketing van online publiciteit; en het
*22345863*
Neergelegd
08-07-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bemiddelen voor de verkoop van en directe marketing van andere producten en diensten; samen met alle commerciële, industriële, financiële, onroerend goed en roerend goed activiteiten die, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden het voormelde voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken.
Zich toe te leggen op alle vormen van onderzoek en ontwikkeling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onderzoek en ontwikkeling in verband met het hierboven genoemde voorwerp. Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt zevenhonderdzeventigduizend euro (770.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenenzeventig (77) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. (...)
BESTUUR EN CONTROLE
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan geldig vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Niettegenstaande het voorgaande kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door hetzij twee bestuurders samen optredend, hetzij door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. ALGEMENE VERGADERINGEN
DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni, om elf (11) uur, of op de eerst voorgaande werkdag indien deze dag een feestdag is, behoudens zaterdag.
(...)
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. OPROEPING
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. (...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, alle toepasselijke wettelijke bepalingen naleven. (...)
STEMRECHT - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid wordt besloten.
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereisen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de aanpassing van de statuten. (...)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. WINSTVERDELING
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
De raad van bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. (...).".
VIJFDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan (i) de raad van bestuur (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) mevrouw Marie Vandenbrande en de heer Hymad Ghazal, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Baker McKenzie", te 1210 Brussel, Bolwerklaan 21, bus 1, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmachten, de gecoördineerde statuten).
(afgeleverd vóór registratie)
Stijn RAES,
Notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/11/2009
Description: Mod 21 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- behauden aan het Belgisch Staatsblaa na neerlegging ter griffie van de akte 1 (ak BRUSSEL *99163206* 10 -1- 2099 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2009 - Annexes du Moniteur belge Onderneminasnr : 0878.065.378 Benaming tour: : Google Belgium Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Koloniënstraat 11, 1000 Brussel : Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder, Gedelegeerd Bestuurder en Voorzitter van de Raad van Bestuur. Uittreksel uit het eenparig en schriftelijk besluit van de aandeelhouders van Google Belgium NV de dato 26 : augustus 2009 overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer : © Nikesh Arora als Bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 6 juli 2009. De beslissing over de kwijting : : van de ontslagnemende Bestuurder voor de uitoefening van zijn mandast tijdens het lopende boekjaar zal :: worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal 1, beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van Google Belgium NV de dato 26: i _ augustus 2009: De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nadig, het ontslag van de heer Nikesh Arora als (i) gedelegeerd bestuurder en (ii) voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf 6 juli 2009. Alle machten en bevoegdheden welke door de Vennootschap enfof haar Raad van Bestuur aan de heer : ' Nikesh Arora werden toegekend (met inbegrip van. cm alle twijfel te vermijden. zijn mandaat als gedelegeerd: :__ bestuurder van de Vennaotschap) worden met ingang vanaf 6 juli 2008 ingetrokken en beëindigd. Voor eensluidend uittreksel, Graham Law Gedelegeerd Bestuurder Ip de taatste ciz. van „uk B vermeden. Recto Naam en hoecanigheid van de -nstrunenterande notaris. hetziy van de perso(o)nten) bevoegd de racstspersoen ten aarzien van derden te vertegenwoor digen Verso Naam en hand:eken ng
Démissions, Nominations
24/07/2012
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
==, MN ee Griffie
7 Ondernemingsnr: 0878.065.378
Benaming
(voluit}: Google Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Googleplex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Machten
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 30 april 2012
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de Raad van Bestuur, met eenparigheid van stemmen,
enmnnmumnensnenesnenenenvenrsenenvenernnnnnnnenend
BESLOTEN om twee Volmachthouders (zoals hierna gedefinieerd), samen handelend, in naam en voor! tekening van de Vennootschap, de volgende machten toe te kennen:
een depositaris of depositarissen aan te stellen van de fondsen van de Vennootschap, en bankrekeningen: van de Vennootschap bij banken, geldmarktfondsen, beleggingsfondsen of andere financiéle instellingen te; openen of te sluiten (alle dergelijke instituten worden hierna “Financiëte Instellingen" genoemd); gelden te ontlenen, kredietlijnen te openen en er gebruik van te maken, borg te staan middels kredietbrieven! of andere kredietfaciliteiten te openen of te verschaffen bij een Financiéle Instelling in overeenstemming met de! cash management beleidslijnen van de Vennootschap en de Signature & Spending Authority Policy zoals: gevestigd door Google Inc;
cheques te endosseren, schulden of andere gelijkaardige instrumenten die door de Vennootschap worden beheerd en die betaalbaar worden gemaakt aan de order van de Vennootschap; aan de Financiële Instelling te vragen om waarborgbrieven uit te geven namens de Vennootschap en dat de! Financiële Instelling ertoe wordt gemachtigd om deze bankwaarborgen uit te geven vanuit een van haar; bijkantoren op basis van hun geschreven instructies; {
per handgeschreven handtekening of per handtekening gegeven per fax, cheques te ondertekenen en: andere betalingsorders, met inbegrip van orders of instructies op informele wijze of in briefvorm, en dit ten; belope van de fondsen die de Vennootschap tegoed heeft op een rekening bij de Financiële Instelling in: overeenstemming met de cash management beleidslijnen van de Vennootschap en de Signature & Spending! Authority Policy zoals gevestigd door Google Inc.;
geschreven, telefonische of mondelinge instructies uit te vaardigen met betrekking tot de overdracht van: fondsen van de Vennootschap in deposito bij de Financiële Instelling (of anderszins overdraagbaar door de; Financiële Instelling) in overeenstemming met de cash management beleidslijnen van de Vennootschap en de: Signature & Spending Authority Policy zoals gevestigd door Google Inc.:
per geautomatiseerde clearingcentrale overschijving of andere elektronische methode geschikt voor! overdracht, zonder enig geschreven betalingsorder dat werd gegeven met betrekking tot dergelijke overdracht,: of
per cheque, wissel of ander geschreven betalingsorder, hetzij getekend door personen die ertoe gemachtigd: zijn overeenkomstig deze resoluties of ertoe gemachtigd zijn door Financiële Instellingen; van tijd tot tijd op schriftelijke wijze werknemers van de Vennootschap of van Google Inc. aan te duiden; waarbij elk van deze werknemers volle bevoegdheid zullen hebben om alleen te handelen om, in naam en voor! rekening van de Vennootschap, handelingen te stellen die gepreciseerd zijn in deze notulen zoals specifi ieki schriftelijk aangeduid door de Volmachthouders; en
toe te treden tot deposito-, krediet- en andere overeenkomsten, en instrumenten, documenten uit te voeren: die hiermee verband houden en de verplichtingen van de Vennootschap uit te voeren in toepassing van: dergelijke deposito-, krediet of andere overeenkomsten bij een Financiële Instelling.
eee
eee
eee
ce
ene
reece
eee
een
ee
eee
nee
secon
een
ne
nee
eee
cece
en nee
cone
nna
cne
ee
nen
nen
cence
eee
nanan
ene
nee
scene
en
nee
eee
e a nnn
en
eee
ene
eee,
— —
— —
— —
— —
— —
— —
BESLOTEN om een einde te stellen, zonder retroactiviteit en met ingang van heden, aan alle! bevoegdheden, volmachten en delegaties die vroeger door de Raad van Bestuur van de Vennootschap werden! | toegekend op het vlak van financiële verrichtingen en die worden door de huidige delegatie van bankmachten;
: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, h h bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge ca
Moor-
‚behouden £ "BESLOTEN om alle handelingen en beslissingen die door de Volmachthouders (zoals hierna gedefinieerd) } Belgisch vóór de datum van de huidige beslissingen werden genomen binnen de limieten van de huidige delegatie van : Staatsblad | : bankmachten te bekrachtigen.
V ‘ BESLOTEN om de volgende personen als volmachthouders aan te stellen (de “Volmachthduders”): i Patrick Pichette (Chief Financial Officer) ! Brent Callinicos (Treasurer) i Ronni Horrillo (Assistant Treasurer) i Mark Fuchs (Chief Accountant)
i Kristen Clavel (Treasury Manager)
i Vince Doromal (Treasury Manager)
! Mike Scalora (Treasury Marıager)
{Lloyd Martin (Corporate Controller)
Kent Walker (General Counsel)
| Graham Law (Director)
John Herlihy (Director)
Matthew Sucherman (Director)
Daniel Martinelli (Director)
BESLOTEN om de heer Thierry Geerts, wonende te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 39 te benoemen tot algemeen directeur van de Vennootschap bevoegd voor het dagelijks beleid, met ingang vanaf 1 mei 2012. De bestuurders nemen kennis van de vervanging van de heer Harry Everaerts en de beslissing dat de heer Han Wevers hem zal opvolgen als wettelijk vertegenwoordiger van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA. Emst & Young Bedrijfsreviscren BCVBA, als commissaris van de vennootschap, zal vanaf heden wettelijk vertegenwoordigd worden door de heer Han Wevers.
' Ü
' '
\ t
' '
' '
' '
' '
F ;
‘
' '
' ‘
' 1
‘ '
' '
i +
;
: '
1 t
t '
’ '
t '
' :
i :
i 1
'
4 t
' '
' Voor eensluidend uittreksel
Graham Law
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Merso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/02/2021
Description: / À in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie i na neerlegging van de akte ter griffie , 7 7 mn neergelegd/ontvangen OP CLT 05 ra. m 21019944* fie van de à eriandstaige ter grifis ne Ondernemingsnr : 0878.065.378 Naam voluit: Googie Belgium (verkort) ; Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap | Votledig adres v.d. zetel: GooglePlex, Steenweg op Efterbeek 180, 1040 Brussel Uittreksel uit het eenparig en schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 13 november 2020,; | overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennooischappen en verenigingen. ! De Aandeeihouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als mogelijk, het ontslag! : van de heer Nicholas John Leeder als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 18; ! ! Onderwerp akte : Ontslag bestuurder ii november 2020, Voor eensluidend uitireksel, : Joshua Paul Gedelegeerd bestuurder ! i } ; ; ‘ ; t : : i ‘ : i : t ' 3 i i i : ; ; ' ï i i : { i I ' ; t : i ‘ : \ 1 i : ; i : i ; Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/04/2015
Description: M x Mod Word 11.1
1 \ ijt « Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie :
_ na neerlegging ter griffie van de akte
(D a.
MN nesrgelegd/ontvangen op kL | 7 * 5061207 15 APR, attic
3 ; Ondernemingsnr : 0878.065.378 tcr grime yan ce Nederlandstalige \ Benaming rechtbank van kosphandel Brussel
wout: Google Belgium
(verkort) .
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel, België
(volledig adres)
N Onderwerp akte : Ontslag en benoeming ‘
Uittreksel uit eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 24 maart 2015: i
De Aandeelhouders bevestigen de vervanging van de heer John Herlihy door de heer Ronan Harris,, houdende de lerse nationaliteit, woonplaats kiezende te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, lertand, als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 25 februari 2015. De heer Ronan Harris wordt benoemd: als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn die zal aflopen na de algemen
aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden in 2020. Zijn mandaat als bestuurder van de; Vennootschap zal niet vergoed worden. .
Voor eensluidend uittreksel,
De heer Graham Law
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz, van Luk B vermelden . Reste : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/01/2007
Description: *
a “a= x Mod 2.0 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-31/01/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Onderwerp akte :
v
zE 23 aan Bels Staal *07019092* BRUSSEL | Griffie
\/ Ondernemingsnr . 0878.065.378
! Benaming
: out) GOOGLE BELGIUM
: Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
i Zetel: Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
Toekenning bijzondere machten
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van Google Belgium NV gehouden on) 1 oktober 2006:
1) Toekenning bijzondere machten
De Raad van Bestuur beslist om mevrouw Rache! Moony, de heren Niall O'Riordan, John Herlihy en Angus Kelsall de volgende machten, die ingaan op 4 oktober 2006, toe te kennen:
- Opstellen, herzien en ondertekenen van alle aanbiedingsbrieven, arbeidsovereenkomsten en alle noodzakelijke en nuttige wijzigingen met betrekking tot voordelen en confidentiafiteitsovereenkomsten; - Ondertekenen van alle documenten met betrekking tot ontslagen;
- Samen met werknemers die ontslagen zijn, alle dadmgsovereenkomsten ondertekenen teneinde huidige of
Nikesh Arora
Voor eensluidend uittreksel,
Afgevaardigd Bestuurder
| _ toekomstige geschillen betreffende de beéindiging van hun arbeidsovereenkomst te beslechten.
Op de taatste blz van Luk B vermelden - Recto : Naam en hosdanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Comptes annuels
03/09/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-09-03/0252664
Démissions, Nominations
27/03/2009
Description: Mod 20
Ill] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
1 | | EE
ur ss”
Ondernemingsnr : 0878065378
Benaming
| (vou): Google Belgium
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Toekenning bijzondere machten
Uittreksel uit notulen van een vergadering van de Raad van Bestuur van Google Belgium NV:
De Raad van Bestuur besluit om, voor zoveel als nodig, de toekenning van bijzondere volmachten te: bevestigen aan de heer Ronni HORRILLO en de heer Lloyd MARTIN, om namens en voor rekening van de Vennootschap:
- bankrekeningen te openen en te sluiten bij elke krediet- en financiëte instelling;
- alle transacties met betrekking tot de bankrekeningen van de Vennootschap uit te voeren, met dien verstande dat zij elk afzonderlijk kunnen handelen voor een bedrag tot en met USD 1.000.000 (of het equivalent daarvan in een andere munteenheid), maar samen moeten handelen per twee voor elk bedrag groter dan USD 1.000.000 (of het equivalent daarvan in een andere munteenheid); :
- ondertekenaars te benoemen en te ontslaan die alte transacties met betrekking tot de bankrekeningen van de Vennootschap kunnen ondernemen (de “Ondertekenaars”), met dien verstande dat elke Ondertekenaar afzonderlijk kan handelen vaar een bedrag tot en met USD 1.000.000 (of het equivalent daarvan in een andere munteenheid), maar dat twee Ondertekenaars samen moeten handelen voor eik bedrag groter dan USD: 1.000.000 (of het equivalent daarvan in een andere munteenheid).
Voor &@nsluidend uittreksel,
Nikesh Arora
Afgevaardigd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 27/03/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
18/08/2009
Description: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
i RUSSEL
| Griffie
== MIN Staatsbla *09117745*
N 5 ! : Ondernemingsnr : 0878065378 i . Benaming
(voi): Google Belgium
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de éênparige en schriftelijke besluiten van Googte Belgium NV dd. 1 juni 2009.
Met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen:
1. De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Bruno Blaton Bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door de heer Bruno Blaton, bedrijfsrevisor, als Commissaris van de Vennootschap, en : ... bevestigen, voor zoveel als nodig, dat het besluit van de Aandeelhouders de dato 13 mei 2008, waarvan een : uittreksel werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder nummer 08174532, strekkende tot. herbenoeming van Bruno Blaton Bedrijfsrevisor BVBA, vertegenwoordigd door de heer Bruno Blaton als : Commissaris van Vennootschap, een materiële vergissing betrof.
2. De Aandeelhouders benoemen Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel : te De Kieetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Harry Everaerts, bedrijfsrevisor, als ‘ : Commissaris van de Vennootschap voor een termijn van 3 jaren (boekjaren 2008, 2009 en 2010). Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk volgend op de jaarvergadering te houden in 2011.
Voor éénsluidend uittreksel,
Nikesh Arora
Afgevaardigd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/08/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Comptes annuels
24/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-24/0109746
Démissions, Nominations
16/09/2020
Description:
Mod BOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
oppe wem
neergelegd/ontvangen op
rlandstalige je:
ter ge van de Ned genk Brussel ondernerningsprf
V
Ondernemingsnr : 0878.065.378
| Naam |
: oui): Google Belgium |
; {verkort) :
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap !
Volledig adres v.d. zetel: GooglePiex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel !
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 10 april 2020, overeenkomstig: artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. !
1. De Aandeelhouders beslissen om het mandaat van de heer Daniel Martinelli als! bestuurder van de Vennootschap met ingang van 27 januari 2020 te beéindigen. i
2. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als mogelijk, ft ontslag van mevrouw Fionnuala Meehan als bestuurder van de Vennootschap met ingang’ vanaf 31 maart 2020. Een kopie van de ontsiagbrief is hierbij aangehecht als bijlage.
3. De Aandeelhouders beslissen om de heer Joshua David Paul, houdende de Amerikaans: nationaliteit, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de venootschap, te Steenwe Etterbeek 180, 1040 Brussel, België te benoemen tot bestuurder van de Vennootscha; : met ingang vanaf 27 januari 2020 en voor een termijn van zes jaar die een einde ' nemen onmiddellijk na het sluiten van de algemene aandeelhoudersvergadering te houde: ; in 2026. Het mandaat van de heer Joshua David Paul als bestuurder van de Vennootscha : zal niet vergoed worden. De Aandeelhouders bevestigen en bekrachtigen, voor zoveel al ! nodig, alle handelingen die door de heer Joshua David Paul werden gesteld in zij i hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap sinds 27 januari 2020.
4. De Aandeelhouders beslissen om de heer Nicholas John Leeder, houdende de Franse en d : Australische nationaliteit, die keuze van woonplaats doet op de zetel van d
i venooischap, te Steenweg Eiterbeek 180, 1040 Brussel, België te benoemen t bestuurder van de Venrootschap, met ingang vanaf 31 maart 2020 en voor een termijn: ; van zes jaar die een einde zal nemen onmiddellijk na het sluiten van de algemene: aandeelhoudersvergadering te houden in 2026. Het mandaat van de heer Nicholas John: \ Leeder als bestuurder van de Vennootschap zal niet vergoed worden. De Aandeelhouders; : bevestigen en bekrachtigen, voor zoveel als nodig, alle handelingen die door de heer: : Nicholas John Leeder werden gesteld in zijn hoedanigheid van bestuurder van de: i Vennootschap sinds 31 maart 2020. :
i Uittreksel uit de eenparlge en schriftelijke beslulten van de bestuurders dd. 14 april 2020, overeenkomstig: } artikel 18.B, van de statuten van de vennootschap. |
i 1. De Bestuurders beslissen om het mandaat van de heer Daniel Martinelli als gedelegeerd; : bestuurder van de Vennootschap te beëindigen en beslissen dat alle machten en! i bevoegdheden welke door de Vennootschap en/of haar Raad van Bestuur aan de heer Daniel: : Martinelli werden toegekend (met inbegrip van, om alie twijfel te vermijden, zijn mandaat als! ; gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap), met ingang vanaf 27 januari 2020, worden: : ingetrokken en beëindigd.
: 2. De Bestuurders bestissen om de heer Joshua David Paul, houdende de Amerikaanse: ‘ nationaliteit, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de venootschap, te Steenweg Etterbeek 180, 1040 Brussel, België, fe benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de! Vennootschap met ingang vanaf 27 januari 2020 en voor de duur van zijn;
bestuurdersmandaat (tenzij zuik mandaat op een vroeger tijdstip zou worden ingetrokken). De: heer Joshua David Paul zal zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder gelast zijn met alle taken van: jz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
nz :& o £ © 3 S +o <= ig © 2 2 Q Cc 2 5 3 8 N = 8 > É 10 Cc 8 ao ‘§ 8 3 wo 3 D a ‘oO ‘0 = 3 a ® Ke] © a GS TG bestuurder van de Vennootschap sinds 27 januari 2020 te bevestigen en te bekrachtigen. Voor eensluidend uittreksel,
Gedelegeerd bestuurder
Joshua David Paul
Voor-
tehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) Luik B vermelden Op de laatste biz. van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening Verso :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/10/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-10-24/0312685
Siège social
01/03/2010
Description: Moÿ 3 9
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude F El.
== nn PA 02-200 | Staatsbla k 1 0 0 | Griffie
\ / : Ondernemingsnr: 0878065378 , Benaming
wolun; : Google Belgium
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel. Koloniënstraat 11, 1000 Brusse!
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Uittreksel uit het eenparig en schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 12 november 2009:
De Aandeelhouders besluiten om met ingang vanaf de datum van het onderhavige besluit de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen van Koloniënstraat 11, 1000 Brusse:, België naar GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel, België.
Voor éénsluidend uittreksel,
Graham Law
Gedelegeerd bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 01/03/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Cp ge laatste blz var Luik 8 vermelden Recto Naarn en hoedaaigheid van de instrurmen:erende notaris, hetzij van ce perso{ointen} bevoegd de rechispersoo1 ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso. Naam en nardtekenırg
Comptes annuels
23/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-23/0108350
Démissions, Nominations
23/11/2017
Description: Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter riffie van de akte zen 9 neergelegd/ontvangen op To NOV, 2047 ter griffie van d& Medetendstelige mchtbank x van KGffisaiet RirHéRe David Sneddon Bestuurder Fionnuala Meehan Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Ondernemingsnr : 0878.065.378 Benaming (voluit): Google Belgium (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ‚ Volledig adres v.d. zetel: GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel ‚ Onderwerp akte : Ontslag en herbenoemingen Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artike! 536 van: : het Wetboek van vennootschappen dd 28 juli 2017 : De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer: : Matthew Sucherman als bestuurder, evenals, om alle twijfel te vermijden, als gedelegeerd bestuurder, van de: : Vennootschap met ingang van de datum van onderhavige besluiten. De beslissing over de kwijting van de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens: : het huidige boekjaar zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de: Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening varı de Vennootschap voor dit boekjaar. : De Aandeelhouders besluiten om mevrouw Nancy Walker, houdende de Japanse nationaliteit, gedomicilieerd: : te 1702 Washington Street #403, San Francisco, CA 94109, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen als: : bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van onderhavige besluiten, voor een termijn van zes; „ (6) jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023.: . Haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed. De Aandeelhouders herbenoemen Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te De: : Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Han Wevers tot Commissaris van de Vennootschap: : voor drie opeenvolgende boekjaren (boekjaren 2017, 2018 en 2019), dit is tot na de jaarlijkse algemene, ! aandeelhoudersvergadering te houden in 2020. : De Aandeelhouders besluiten om de heer Daniel Martinelli te herbenoemen als bestuurder van de’ ‚ Vennootschap met ingang van de datum van onderhavige besluiten, voor een termijn van zes (8) jaar, die eindigt: - onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2023. Zijn mandaat als: : bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed. Voor eensluidend uittreksel Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het iype "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-23/0174364
Démissions, Nominations
17/02/2016
Description: Mod Word 11,1
Ik E In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie hes d/ontvangen op
a NN An num 190% ter griffie van de Nederlandstalige fechtbank van fesprandel Brussel
Le } 1 S 7 # Ondememingsnr: 0878.065.378 | Benaming i
| (oui : Google Belgium |
! (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel, België
(volledig adres)
i Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 9 december 2015:
1. _De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Graham Law als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 7 december 2015.
De bestissing over de kwijting van de ontslagnemende bestuurder voor de witoefening van zijn mandaat! tijdens het huidige boekjaar zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van! : de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor dit; boekjaar.
2. De Aandeelhouders besluiten om David Sneddon, houdende de lerse nationaliteit, die keuze van: woonplaats doet te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, lerland, te benoemen als bestuurder van d: Vennootschap met ingang van 7 december 2015, voor een termijn van zes (6) jaar, die eindigt onmiddelli na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2021, Zijn mandaat als bestuurder: van de Vennootschap zal niet worden vergoed. :
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 21 januari 2016:
De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag met ingang van 7: december 2015, van de heer Graham Law als bestuurder en dus ook als gedelegeerd bestuurder en als: Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap en besluit om, met ingang van dezelfde datum,‘ alle machten die werden toegekend door de Vennootschap en/of haar raad van bestuur aan de heer; Graham Law, met inbegrip van, om alle twijfel te vermijden, zijn mandaten als gedelegeerd bestuurder en: Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap evenals de machten die hem werden toegekend: door de Raad van Bestuur op zijn vergadering van 30 april 2012, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch, Staatsblad van 24 juli 2012 met nummer 12129937 en bevestigd door de Raad van Bestuur op zijn; vergadering van 24 oktober 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 december: 2014 met nummer 14219476, in te trekken.
£ Voor eensluidende uittreksels, ÿ
Ronan Harris David Sneddon
+ Bestuurder Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/02/2022
Description: Mod DOC 10.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Et Un mm ter griffie van de Nederlancsts"ge ondernemifgriëfigank Brussel
Ondernerningsnr : 0878.065.378
Naam
i tvolui) : Google Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 2 december 2021, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
t. De Aandeelhouders nemen kennis van, en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Joshua David Paul als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 3 september 2021.
2. De Aandeelhouders besluiten de heer Gabor Turschl, houdende de Amerikaanse nationaliteit, keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 3 september 2021 en voor een termijn van 6 jaar, tot aan de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2027. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed. Enige handeling die de heer Gabor Tursch zou hebben verricht sinds 3 september 2021 in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap wordt hierbij expliciet goedgekeurd en bekrachtigd.
* & ok
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 2 februari 2022.
1. De raad van bestuur neemt kennis van, en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Joshua David Paul als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en beslist dat alle machten en
bevoegdheden welke door de Vennootschap en/of haar raad van bestuur aan de heer Joshua David Paul werden toegekend (met inbegrip van, om enige twijfel te vermijden, het mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap), met ingang vanaf 3 september 2024, worden ingetrokken en beëindigd.
2. De raad van bestuur besluit de heer Gabor Turschi, houdende de Amerikaanse nationaliteit, keuze van woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel, te
benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 3 september 2021, en voor de duur van zijn bestuurdersmandaat (tenzij het mandaat van gedelegeerd bestuurder op een vroeger tijdstip zou worden ingetrokken). De heer Gabor Turschl zal ín het kader van zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder gelast zijn met alie taken van dagelijks bestuur. In het kader van het dagelijks bestuur kan hij de Vennootschap alleen handelend vertegenwoordigen. Enige handeling die de heer Gabor Turschl zou hebben verricht sinds 3 september 2021 in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap wordt hierbij expliciet goedgekeurd en bekrachtigd.
Voor eensluidend uittreksel, Gabor Turschl Gedelegeerd bestuurder
2 blz van Luk B vermelden Voorkant Naam en hoedaniaheid van de instrumenterende notans hetzi van de oersofainient
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/01/2007
Description:
an a
Benaming : Google Belgium :
Rechtsvorm _ Naamloze vennootschap |
Zetel, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
Ondernemingsnr . 0878065378 1
Voorwerp akte: Intrekking en toekenning bijzondere machten
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van Google Belgium NV gehouden op: 13 april 2006.
Met unanimiteit van stemmen worden de volgende besluiten genomen:
1} Intrekking bijzondere machten
De Raad van Bestuur beslist om de toegekende machten aan de heer Urs Hoelzle, van Zwitserse! nationaliteit, met adres te PO Box 60520, Palo Alto, Californié 94306, Verenigde Staten van Amerika, ingevolge de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 3 februari 2006 in te trekken met gang vanaf 13 april 2006.
2) Toekenning bijzondere machten
De Raad van Bestuur beslist om de heer Urs Hoelzle, voornoemd, de hiernavolgende machten toe te kennen ter vervanging van de ingetrokken machten met ingang van 13 april 2006:
i - Het vervolledigen, nagaan en ondertekenen van bestellingen en van andere overeenkomsten voor de : aankoop door de Vennootschap van goederen en diensten voor een maximum bedrag van twee miljoen ! Amerikaanse dollar (2.000.000 USD) per overeenkomst.
i - Met het oog op voormelde uitwerkingen, alle akten en stukken te verlijden en te ondertekenen, : woonstkeuze te doen, zich te laten vervangen door één of meerdere personen voor het geheel of een deel van Ì_hierbedoelde machten, alle volmachten en indeplaatsstellingen te herroepen en, in het algemeen, het nodige te i doen voor de uitvoering van onderhavige lastgeving.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van Google Belgium NV gehouden op 1 september 2006:
1} Toekenning bijzondere machten
De Raad van Bestuur beslist om mevrouw Liane Hornsey de volgende machten, die mgaan op 1 september 2006, toe te kennen:
- Opstellen, herzien en ondertekenen van alle aanbiedingsbrieven, arbeidsovereenkomsten en alle: noodzakelijke en nuttige wijzigingen met betrekking tot voordelen en confidentialiteitsovereenkomsten; » Ondertekenen van alle docurnenten met betrekking tot ontslagen;
- Samen met werknemers die ontslagen zijn, alle dadingsovereenkomsten ondertekenen teneinde huidige of
toekomstige geschillen betreffende de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Voor eensluidend uittreksel,
Nikesh Arora
Afgevaardigd Bestuurder
Op de laatste biz van Luik B vermeiden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegeowgordigen
Verso . Naam en handtekening
Démissions, Nominations
19/05/2008
Description: na neerlegging ter griffie van de akte Mod 2 0 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie EAN Staatsblad 08072775» 0 8 -05- 2008 Ondernemn ngsnr. 0878065378 Benaming wou) Google Belgium i ! Rechtsvorm Naamloze Vennootschap formaliteiten Zetel Koloniënstraat 11, 1000 Brussel Onderwerp akte : Intrekking en toekenning bijzondere machten 1 Intrekking van bijzondere machten : 2. Toekennen van bijzonder machten met betrekking tot het voorgaande i Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van Google Belgium NV gehouden op 1 januari 2008 Met 6énparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen De Raad van Bestuur besluit orn de machten die toegekend werden aan de heer URS HOELZLE door de t vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 13 april 2006, waarvan een uittreksel van de notulen werd : gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 31 januari 2007, in te trekken. a) De Raad van Bestuur bevestigt hierbij de toekenning van de volgende bijzondere machten aan de heer SUNIL MALIK, de heer COLIN DALY, mevrouw CIARA D'ARCY, mevrouw KIRSTEN BROMILOW, de heer TADHG BOURKE en mevrouw EILEEN GREGORY, elk alleen handelend, met ingang vanaf 1 augustus 2007 Om alle werkaanbiedingen, arbeidscontracten en alle noodzakelijke of huttige wijzigingen met betrekking tot voordelen en confidentialttertsovereenkomsten te ontwerpen, herzien en ondertekenen, om aile documenten met betrekking tot ontslagen te ondertekenen, om met ontslagen werknemers alle dadingen te ondertekenen, zowel huidige ais toekomstige, met betrekking tot de beëindiging van hun arbeidscontract. Deze volmacht kan te allen tijde schriftelijk ingetrokken worden en zal alleen geldig zijn zolang de heer Matik of de heer Daly of mevrouw D'Arcy of mevrouw Bromitow of de heer Bourke of mevrouw Gregory in hun huidige functie tewerkgesteld zijn binnen de Google groep b) De Raad van Bestuur bevestigt hierbij de toekenning van de volgende bijzondere machten aan mevrouw KATRINA KREFFT, alleen handelend, met ingang vanaf 8 oktober 2007 Om im naam van de Vennootschap op te treden in het kader van het ondertekenen en indienen van aanvragen tot (hernieuwing van) VISA'S en het ondertekenen en indienen van aanvragen tot (hernieuwing van) werkvergunningen, het verkrijgen van tydeljke werkvergunningen en het utvoeren van alle administrateve Deze volmacht kan te allen tyde schrftelijk ingetrokken worden en zal alleen geldig zijn zolang mevrouw Krefft in haar huidige functie tewerkgesteld is binnen de Goagle groep. | c) De Raad van Bestuur bevestigt hierbij de toekenning van de volgende byzondere machten aan de heer : DAVID RADCLIFFE, alleen handelend, met ingang vanaf 1 augustus 2007 i : Om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de goedkeuring en het sluiten van transactes aangaande onroerend goed voor een bedrag niet hoger dan EUR 15,000,000.00 Deze volmacht houdt in het bijzonder, zonder hiertoe beperkt te zijn, de ondertekeningbevoegdheid in om te ondertekenen, } ! door de Google Legal en Finance Departementen goedgekeurde instrumenten, overeenkomsten, documenten Op de laatste biz van Luik B v en contracten met betrekking tot huur, aankoop en afsplitsing van onroerend goed, alsook algemene ermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de perso(ojn{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2008- Annexes du Moniteur belge handelingen aangaande huurcontracten (vernieuwingen, verplaatsingen, uitbreidingen) en verbetenngen van onroerend goed en/of bouwaangelegenheden te stellen. Deze volmacht kan te allen tijde schriftelijk ingetrokken worden en zal alleen geldig zijn zolang de heer Radcliffe in zijn huidige functie tewerkgesteld is binnen de Google groep. d} De Raad van Bestuur bevestigt hierbij de toekenning van de volgende bijzondere machten aan de heer URS HOELZLE, alleen handelend, met ingang vanaf 1 augustus 2007: Om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot de goedkeuring en het sluten van transacties met betrekking tot onroerend goed en gelijkaardige bestedingen voor een bedrag niet hoger dan EUR 45,000,000.00. Deze volmacht houdt in het bijzonder, zonder hiertoe beperkt te zijn, de ondertekeningbevoegdheid in om te ondertekenen, door de Google Legal en Finance Departementen goedgekeurde instrumenten, overeenkomsten, documenten en contracten met betrekking tot huur, aankoop en afsphtsing van onroerend goed, alsook algemene handelingen aangaande huurcontracten (vernieuwingen, verplaatsingen, uitbreidingen) en verbeteringen van onroerend goed en/of bouwaangelegenheden te stellen. Deze volmacht kan te allen tijde schriftelijk ingetrokken worden en zal alleen geldig zijn zolang de heer Hoelzle in zijn huidige functie tewerkgesteld is binnen de Google groep. e) De Raad van Bestuur hevestigt hierbij de toekenning van de volgende bijzondere machten aan de heer ERIK PORTIER en de heer NELSON MATTOS, elk alleen handelend, met ingang vanaf 1 augustus 2007: Om te onderhandeten, stuiten, ondertekenen, wijzigen, ut te voeren en te annuleren, elke lease, huur, licentie of gebruiksovereenkomst voor een onroerend goed bestemd voor het gebruik door de Vennootschap als kantoren of andere vennootschaps- of zakelijke doeleinden of voor het gebruik van werknemers, tewerkgestelden of agenten van de Vennootschap en hun families, als residentiële accommodate of ais garages, en om documenten, vereist of noodzakelijk voor dergelijke doeleinden te ondertekenen, uit te voeren en af te leveren, en om alle dergelijke overeenkomsten bj de bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de registratie van dergelijke overeenkomsten en documenten te registreren Om te onderhandelen, sluiten, ondertekenen, wijzigen, uit te voeren en te annuleren, alie contracten of overeenkomsten met het oog op de benoeming van consultants, architecten, inspecteurs, ingenieurs, handelaars, veiligheidspersoneel en andere contractanten en dienstverleners, waaronder verleners van faciliteittenbeheer, communicatie en technische ondersteuning met betrekking tot de terremen van de Vennootschap Om alle werkaanbiedingen, arbeidscontracten en alle noodzakelijke of nuttige wijzigingen met betrekking tot voordelen en confidentaltteitsovereenkomsten te ontwerpen, herzien en ondertekenen, om afle documenten met betrekking tot ontslagen te ondertekenen, om met ontslagen werknemers alle dadingen te ondertekenen, zowel huidige aìs toekornstige, met betrekking tot de beëindiging van hun arbeidscontract. Om aangiftes te doen, onderhandelingen te voeren, compromissen of dadingen te sluiten en betalingen te doen van alle vragen, vorderingen, schattingen of andere soortgelijke zaken zoals mogelijks vereist door de relevante autoriteiten met betrekking tot belastingen, import, douane of andere rechten en om te ondertekenen, borgstellingen of andere fiscale documenten zoals mogelijks vereist door voormelde autortteiten in dit verband, daarbij mbegrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, de verzending of verscheping van handelswaren of machines, Om in naam en voor rekening van de Vennootschap contracten en overeenkomsten met betrekking tot verzekeringen te onderhandelen, af te sluiten, te ondertekenen, te wijzigen en te annuleren. Om in naam en voor rekening van de Vennootschap te handelen in het kader van het ondertekenen en indienen van aanvragen tot (hernieuwing van) VISA's en het tekenen en indienen van aanvragen tot (hernieuwing van) werkvergunningen, het verkrjgen van tijdelijke werkvergunningen en het uitvoeren van alle administratieve formaliteiten met betrekking tot het voorgaande. Om in het algemeen alle ondernemingszaken en dingen die vereist of noodzakelijk zijn of op enige manier verbonden zijn met of verwijzen naar de onderneming er zaken van de Vennootschap te ondernemen, te leiden, aan te wenden en te doen, en voor dergelijke doeleinden alle correspondentie met betrekking tot dergelijke onderneming en zaken te voeren, Alle contracten gesloten door de heer Portier of de heer Mattos ‚n naam en voor rekening van de Vennootschap en onder deze volmacht rnoeten goedgekeurd worden door de Google Legal en Finance Departementen Bijkomend mag de prijs of waarde van contracten of transacties die gesloten worden door de heer Portier of de heer Mattos niet hoger ggen dan EUR 75,009 00 per transactie. Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
D
a vo
©
8 = a
= 3 5
a vo
De
5 1
co S
S a
g Ww
© 2
a a
1
D
= ©
2 3
xR 8
a
a 3
2
en D
m >
D
a
= ©
5
5 S&S
im m
| Op de laats
, Deze volmacht kan te allen tijde schrifteliik ingetrokken worden en zal alleen geldig zijn zolang de heer Portier en de heer Mattos in hun huidige functie tewerkgesteld zijn binnen de Google groep
f) De Raad van Bestuur bevestigt hierbij de toekenning van de voigende bizondere machten aan de heer DAN COBLEY, met ingang vanaf 1 augustus 2007
Om goed te keuren en te onderfekenen in naar en voor rekening van de Vennootschap, (a) alle reclameovereenkornsten gestoten door de Vennootschap in overeenstemming waarmee een derde partij verschillende producten en/of diensten aanbiedt aan de Vennootschap, (b} alle sponsorovereenkomsten gesloten door de Vennootschap ín overeenstemming waarmee de Vennootschap een bepaald evenement sponsort, (c) alle aankoopovereenkomsten van media gesloten door de Vennootschap in overeensternrning „waarmee de Vennootschap haar producten en diensten promoot; (d) alle co-marketing overeenkomsten gesloten door de Vennootschap in overeenstemming waarmee de Vennootschap vouchers verschaft aan derde ‚partijen die klanten van dergelijke derde partijen het recht geeft op een korting voor bepaalde producten en/of diensten die door de Vennootschap worden aangeboden (elk een "Marketing Overeenkomst”).
Alle Marketing Overeenkomsten gesloten door de heer Cobley in naam en voor rekening van de
Vennootschap en onder deze volmacht moeten worden goedgekeurd door de Google Legal en Fmance Departementen. Bijkomend mag de prijs of waarde van een Marketing Overeenkomst gesloten door de heer Cobley niet hoger liggen dan EUR 365,000.00 per transactie.
Deze volmacht kan te alten tijde schriftelijk mgetrokken worden en zal alleen geldig zijn zolang de heer Cobley in zijn huidige functie tewerkgesteld is binnen de Google groep
9) De Raad van Bestuur bevestigt hierbij de toekenning van de volgende bijzondere machten aan de heer FRANÇOIS STERIN en de heer NELSON ABRAMSON, met ingang vanaf 13 november 2007
Om goed te keuren, In te dienen, te ondertekenen en af te leveren, alle orders, contracten, instrumenten, documenten, verbindingsstukken, verzoeken en overeenkomsten goedgekeurd door de Google Legal en Finance Departementen (de "Overeenkomsten") voor de aankoop van goederen of diensten in naam en voor rekening van de Vennootschap met betrekking tot of vereist door een datacentrum of globaal infrastructuurdoel of -actviteiten; en dergelijke Overeenkomsten mogen gaan over, maar zijn niet beperkt tot, diegene met betrekking tot of gerelateerd aan mede-huur, stroom, andere nutsvoorzieningen, glasvezel, telecom, uitrusting, technologie, borgstellingen, aanvragen van belastingstimulans, term sheets, memoranda, letters of intent en
letters of understanding, akten en documenten die vereist zijn door escrow, constructie en andere toepassingen van vergunningen of licenties en gerelateerde documenten en de aankoop, afsplitsing of huur van onroerend goed alsook algemene handelingen aangaande huurcontracten (vernieuwingen, verplaatsingen, uitbreidingen) en verbeteringen aan onroerend goed en/of bouwaangelegenheden
Om de Vennootschap te vertegenwoordigen in het kader van de goedkeuring en afsluitmg van transacties set betrekking tot onroerend goed met betrekking tot of vereist door een datacentrum of globaal
infrastructuurdoel of -activiteiten
Deze volmacht zal beperkt blijven tot het goedkeuren, indienen en/of tekenen van elk instrument of
Overeenkomst zoals hierboven beschreven met een maximale waarde van EUR 340,000.00 per instrument of
Overeenkomst
Deze volmacht kan te allen tyde schriftelijk Ingetrokken worden en zal alleen geldig zijn zolang de heer Stern en de heer Abramson in hun huidige functies tewerkgesteld zijn binnen de Google groep,
Voor éénsluidend uittreksel,
Nikesh Arora
Afgevaardigd Bestuurder
te vla van Luik B vermelden Recte Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
24/11/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-11-24/0339098
Démissions, Nominations
19/08/2021
Description:
Mod DOG 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
m
È
re :
i
AEEA ras ae ter griffie van de Nederlandstalige *21099839* ondernemingsrechtbank Brussel Griffie
{ Ondernemingsnr : 0878.065.378 Naam
(voluit): Google Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap .
Volledig adres v.d. zetel : GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel
: Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 30 juni 2024, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De Aandeelhouders besluiten de heer David Sneddon te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap voor een termijn van zes jaar, die zal eindigen onmiddelijk na de algemene aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap te houden in 2027. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap wordt niet vergoed.
Voor eensluidend uittreksel,
Joshua Paul
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, netzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
26/04/2022
Description: Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het LN 3elgisch taatsblad v | = heergelegd/ontvangen op en E i “449 APR. 2022 AEON a *22052617* Griffie Volledig adres v.d. zetel: GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel | Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder ! Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 8 april 2022, overeenkomstig; : artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 1. Voor eensiuidend uittreksel, Ondernemingsnr : 0878.065.378 | Naam (vou: Google Belgium (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap De Aandeelhouders nemen kennis van, en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer David Sneddon als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 8 april 2022. 2. De Aandeelhouders besluiten de heer Michael Tangney, houdende de lerse nationaliteit, keuze van! woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel, te! benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 8 april 2022 en voor een termijn van 6: jaar, tot aan de algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2028. Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed. ! Gabor Turscht ! Gedelegeerd bestuurder : Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedaniaheid van de instrumenterende nataris. hetzit van de versa{oìn(en Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/03/2012
Description:
Mod Word 11.1
os A. z In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
be BR ¢ MUNN | gece BRUSSEL
Griffie
Ondernemingsnr : 0878.065.378 Benaming
(voluit): Google Belgium
(verkort) :
5
eee
ee
ee
eb Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel, België
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders - Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit notulen van een vergadering van de Raad van Bestuur dd. 42 januari 2012:
1, De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heren John Kent Walker, Lloyd Martin en John Herlihy als gedelegeerde bestuurders van de Vennootschap en beslist dat alle machten en bevoegdheden welke door de Vennootschap en/of haar Raad van Bestuur aan de heren John Kent Walker, Lloyd Martin en John Herlihy werden toegekend (met inbegrip van, om alle twijfel te vermijden, hun mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap), met onmiddellijke ingang worden ingetrokken en beëindigd.
2, De Raad van Bestuur benoemt (f) de heer Matthew Sucherman, houdende de Amerikaanse nationaliteit, wonende te 1634 Hollingsworth Drive, Mountain View, CA 94040, Verenigde Staten van Amerika en (ii) de heer Daniel Martinelli, houdende de Amerikaanse nationaliteit, wonende te 1113 Ramblewood Way, San Mateo, CA, Verenigde Staten van Amerika tot gedelegeerde bestuurders van de Vennootschap voor de duur van hun bestuurdersmandaat (tenzij zulk mandaat op een vroeger tijdstip zou worden ingetrokken), Hun mandaat als | gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
Uittreksel uit eenparige en schriftelijke besluiten van de Aandeelhouders dd, 21 januari 2012:
1. De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heren John Kent Walker en Lloyd Martin als bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang.
2. De Aandeelhouders besluiten om (i} de heer Matthew Sucherman, houdende de Amerikaanse nationalìteit, wonende te 1634 Hollingsworth Drive, Mountain View, CA 94040, Verenigde Staten van Amerika en (ji) de heer Daniel Martinelli, houdende de Amerikaanse nationaliteit, wonende te 1113 Ramblewood Way, San Mateo, CA, Verenigde Staten van Amerika, te benoemen als bestuurders van de Vennootschap met onmiddellijke ingang, voor gen termin van zes (6) jaar, die eindigt onmiddellijk na de algemene . } aandeelhoudersvergadering te houden in 2017, Hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
Voor eensluidend uittreksel, De heer Graham Law Gedelegeerd Bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Année comptable
28/07/2015
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie vaadlgalktyd/ontvangen op
be
E
St
4
N 1 6 JULI 2015
ee van raahfasyt NAH if tian Oat Rees Ha cess si
Ondernemingsnr : 0878.065. 5.378
Benaming
(voluit): Google Belgium i
{verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: Steenweg op Etterbeek, 180 — Etterbeek (B-1040 Brussel) |
(volledig adres) ‘
! Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DATUM JAARVERGADERING — WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN.
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Eisers, : op 26 mei 2015, met als registratievermelding :
“Geregistreerd 4blad(en), 0 renvooi(en) op het Registratiekantoor Brussel V-AA op 5.6.2015 Register 5 Boek! : 00, blad 000, vak 10462, Ontvangen : vijftig euro (50 €). De Ontvanger” dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap! : "GOOGLE BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (B-1040 Etterbeek), Steenweg op Etterbeek 180,; : besloten heeft :
1. artikel 2 van de statuten te wijzigen om er het huidig adres in te vermelden, zoals besloten bij eenparig: en schriftelijk besluit van de aandeelhouders de dato 12 november 2009, waarvan een uittrekse! werd: bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 maart nadien, onder nummer 10030993. - bijgevolg eerste alinea van artikel 2 luidt vanaf 26.5.2015 :
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel (B-1040 Etterbeek), Googleplex, Steenweg op; Etterbeek 180.”
2. de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de eerste vrijdag van de maand, juni, om elf uur, Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in 2015. - bijgevolg eerste alinea van artikel 26 te vervangen door de volgende tekst: “De gewone algemene vergadering - - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de eerste vrijdag. van de maand juni van ieder jaar, om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de- vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.” :
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL \
ee Benoit Ricker, geassocieerd notaris.
- “de expeditie ve van het proces-verbaal met bijlagen:
- 2 onderhandse volmachten;
- de gecodrdineerde statuten;
}
;
t
'
'
‘
:
\
1 t
}
t
\
i
‘
y Me
Op-de laatste biz. ‘van Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ‘ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
06/04/2010
Description: Mos 2
u | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
= sea | 24 -034"2010 _. 1 er;
\ 7 : Ondernemingsnir : 0878.065.378
\ : Benaming
(veluit) | GOOGLE BELGIUM
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOCTSCHAP
Zetel: Steenweg op Etterbeek, 1080 — Brussel (B-1040 Etterbeek)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING — WIJZIGING AAN DE STATUTEN.
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op
1.3.2010, met als registratievermelding :
"Geregistreerd twee bladen één renvooi op het 3de registratiekantoor van Elsene op 4.3.2010 Boek 49 blad 79 vak 13 Ontvangen vijfentwintig euro (25€) De Eerstaanwezend inspecteur w.n. (getekend) Marchal D.”,
cat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"GOOGLE BELGIUM’, waarvan de zetel gevestigd 1s te Brussel (B-*040 Etterbeek), Steenweg op Etterbees
1080, besloten heeft :
-__het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeshonderd zeventigduizend euro (670.000,00 EUR},
om het van honderdduizend euro (100.C00,00 EUR) op zevenhonderd zeventigduizend eurc
(770.000 00 EUR} te brengen, door de create van zevenenzestig (67) nieuwe aandelen, zonder
aanduiding van nominate waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen
genieten als de bestaande. Zij zuilen pro rala lemporis delen in de resultaten van hel lopende
boekjaar.
- artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het masischappelÿk kapitoal pedraagt zevenhonderd zeventigduizend euro (770.000,00 EUR). vertegenwoordigd door zevenenzeventig (77; aandelen, zonder vermelding van nominate waarde. Geze aandeten zijn genummerd van 1 tat 77.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.
ze de expeditie van het proces-verbaal met bijlagen :
- 2 oncerhandse volmachten;
bankattest,
=> de gecoördineerde statuten
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 06/04/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Démissions, Nominations
17/10/2014
Description: Mod Word 11,1
. VN , B Fu In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie \ N na neerlegging ter griffie > van g e akt 5
ergefegd/ontvangen op
KK |e 1418991 7* ter griffie van de Nederlandstalige aenmank Val ppnpfisnidel Brussel
| * J i! Ondernemingsnr: 0878.065.378 i ' Benaming , :
i woluit): Google Belgium
(verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap '
Zeatel: Googleplex, Steenweg op Etterbeek.180, 1040 Brussel ‘
(volledig adres) ‘
i Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris i
Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, overeenkomstig artikel 536 van. : het Wetboek van vennootschappen dd 17 juni 2014
De Aandeelhouders herbenoemen Ernst & Young Bedrijfsrevisoren met maatschappelijke zetel te De: Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Han Wevers tot Commissaris van de Vennootschap: voor drie opeenvolgende boekjaren, dit is tot na de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering te houden. “in 2017.
Voor eensluidend uittreksel.
Graham Law
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B B vermelden : | 9: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/11/2017
Description: Mod Word 15.1 >
7
[ SY in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter.griffie van de akte
“ rgelegd/ontvangen op
1 0 NOV. 2017 ter griffie van de Nederlandstalige putts var verried Brunei
UV : Ondernemingsnr : 0878.065.378 : Benaming
(vou) : Google Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel
E Onderwerp akie : Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder
| Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd 28 juli 2017
: De Raad van Bestuur neemt kennis van en aanvaardt, voor zover als nodig, het ontslag van de heer Matthew: : Sucherman als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang van de datum van onderhavige: : vergadering en besluit dat alle machten en bevoegdheden welke door de Vennootschap en/of haar Raad van: ‚ Bestuur aan de heer Matthew Sucherman werden toegekend (met inbegrip van, om alle twijfel te vermijden, zijn: ‘ mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap), met ingang van dezelfde datum worden ingetrokken: „en beëindigd.
De Raad van Bestuur besluit om mevrouw Nancy Walker te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de: - Vennootschap, belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang van de datum van onderhavige; : vergadering. Mevrouw Nancy Walker zal niet worden vergoed voor haar mandaat als gedelegeerd bestuurder.
Voor eensluidend uittreksel
Bestuurder
Fionnuala Meehan
Bestuurder
i :
} } }
i |
! i }
i i
! ;
i !
| :
i !
| 1
1
} ; t
\ }
; } ;
H ‘ |
! 1
i
:
! à
' '
} }
!
; }
i
1 .
En David Sneddon :
i i
: ;
i
! i 1
! !
i t
h i !
' |
: ;
; :
:
: !
; } i
i
i !
\
i :
‘ ;
t :
' !
! }
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) . bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/02/2021
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
.05 FEB, 2921
ter griffie van de Nederlandstalige
9 ondernemingsrachibank Brussa)
Griffie
Ondernemingsnr : 0878.065.378 i
Naam i
(oil): Google Belgium :
(verkort) :
| Rechtsvorm : Naamtoze Vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
; Uittreksel uit het eenparig en schriftelijk besluit van de aandeelhouders dd. 29 januari 2021, overeenkomstig! artiket 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. :
| De Aandeelhouders besluiten mevrouw Susanna McNiff, houdende de ferse nationaliteit, keuze van! £ woonplaats doende op de zetel van de Vennootschap te Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel, te benoemen: 1 als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 3 februari 2021 en voor een termijn van 6 jaar, tot aan dei ! algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2027. Haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap! zal niet worden vergoed.
Voor eensluidend uittreksel, |
| Joshua Paul !
Gedelegeerd bestuurder !
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hei type *Mededelingen").
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/05/2012
Description: 4! Mod 2.0 Hu 3 | in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie x ha neerlegging ter griffie van de akte be of le, BIER 5 aM AUR *12094 | J Da Griffie Ondernemingsnr : 0878.065.378 Benaming toit : Google Belgium Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Googleplex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel _ Onderwerp akte : Wijziging wettelijk vertegenwoordiger van de commissaris De Raad van Bestuur neemt kennis van de vervanging van de heer Harry Everaerts en de beslissing dat de: heer Han Wevers (N-01843) hem zal opvolgen als wettelijk vertegenwoordiger van Erst & Young: Bedrijfsrevisoren BCVBA. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, als commissaris van de naamloze: Vennootschap Google Belgium zal vanaf heden wettelijk vertegenwoordigd worden door de heer Han Wevers. ! wee renee eee eco een eee Graham Law Gedelegeerd Bestuurder Op de laatste biz. \ k B vermelden : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
02/01/2006
Description: / DEN In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie on na neerlegging ter griffie van de akte
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
= (NU N Be *06000171* 21 49 2005 | Griffie
uF
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/01/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Benaming: "GOOGLE BELGIUM”
Rechtsvorm _naamtoze vennootschap
Zetel Koloniënstraat, 11 — Brussel (B-1000 Brussel)
Ondernemingsnr Ô
Voorwerp akte: OPRICHTING
Er blijkt uit een akte opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 19 december 2005, dat.
1 De vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika) "GOOGLE INTERNATIONAL LLC", waarvan de zetel gevestigd is te Dover, Delaware, , 30 Old Rudnick Lane, Verenigde Staten van Amerika, met registratienummer in de Staat ‘ Delaware 352923,
2 De vennootschap naar het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika) i "GOOGLE INC. ", waarvan de zetel gevestigd is te Mountain View, Californie, CA 94043, 1600, Amphitheatre Parkway, Verenigde Staten van Amerika, met regıstratienummer ın de Staat Delaware 3582691
een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam "GOOGLE BELGIUM”, met zetel te Brussel (B-1000 Brussel), Koloniënstraat 11
Deel : De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland,
Het bemiddelen voor de verkoop van online pubharteit, de marketing van online publiciteit, en het bemiddelen voor de verkoop van en directe marketing van andere producten en diensten; samen met alle commerciële, industriële, financiële, onroerend goed en roerend goed actviteiten die, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden het voormelde doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het “ beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag bij wijze van mbreng in speciën of m natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen,
Kapitaal . bedraagt 100.000,00 EUR, vertegenwoordigd door 10 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, onderschreven in geld en voor 100.000,00 EUR volstort. Reserves; verdeling van de winst; saldo na vereffening * Na de voorafneming voor de vorming van de wettelijke reserve, wordt het overschot ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen
Bij ontbinding van de vennootschap, behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuwermg van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze a) bij voorrang zullen de aandefen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij ' vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,
b) het gebeurlijk saldo zat op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden
Op de laatste blz van Luik.B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de mstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/01/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Boekjaar : begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar; het eerste boekjaar begint op de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en zes.
Jaarvergadering : wordt gehouden op de zetel of in een andere plaats, zoals aangeduid in de oproepingen, op de tweede dinsdag van de maand mei, om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toonder, uiterlijk drie werkdagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap, bij een financiële instelling of elke andere plaats in Belgis vermeld in de oproeping.
Binnen dezelfde termyn moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers schriftelijk kennis geven aan de raad van bestuur van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien ze niet is vermeld in de oproeping tot de vergadering
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen De volmachten dienen op de algemene vergadering voorgelegd te worden, tenemde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun fasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Uitoefening van het stemrecht : Elke aandeel geeft recht op één stem
ledere aandeelhouder kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten:
- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de aandeelhouder;
- het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;
- de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;
- de naam en de zetel van de vennootschap;
- de datum, uur en plaats van de algemene vergadering,
- de agenda van de vergadering,
- de vermelding na elke punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeura" / "verworpen" / "onthouding";
- de plaats en datum van ondertekening van het formutier,
- de handtekening.
De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend ut het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.
De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zat de titel van “directeur” voeren, of indien hij bestuurder ss, de titel van "gedelegeerd bestuurder”.
estuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan niet bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheden mag overdragen, dit alles conform
het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun opdracht. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het directiecomité als college. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/01/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
De raad van bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die het aan het directiecomité overdraagt. Deze beperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een “vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.
De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo deze bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht
Vertegenwoordiging De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten
aanzien van derden, in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd” = hetzij door twee bestuurders, die samen optreden,
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.
Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht
Het aantal bestuurders werd vastgesteld op drie (3) Werden tot bestuurder benoemd, voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en elf, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en tien a) de heer David Carl DRUMMOND, wonende te 2108 Bridle Ridge Court, San Jose, CA 95138, Verenigde Staten van Amerika, (Amerikaans paspoort nummer 054684076), b) de heer George De Los Reves, wonende te 161445 Francesca Court, Monte Sereno, CA 95030, Verenigde Staten van Amerika (Amerikaans paspoort nummer 054624543); c) de heer Nikesh AGORA, wonende te Flat 16, 49 Pont Street, London SWIX OBD, (Amerikaans paspoort nummer 710128422).
Hun opdracht wordt niet vergoed
- De heer Nikesh AGORA, voornoemd, werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tof gedelegeerd bestuurder.
Zijn opdracht wordt niet vergoed.
Werd tot commissaris benoemd, voor een termyn die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en acht, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgestoten per éénendertig december tweeduizend en zeven
- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA BLATON BRUNO BEDRIJFSREVISOR”, gevestigd te Antwerpen (B- 2018 Antwerpen-1), Anselmostraat 53, vertegenwoordigd door de heer BRUNO BLATON, bedrijfsrevisor.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, opgemaakt vóór registratie, met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandei.
Vineent Vroninks, geassocieerd notaris.
Geliktudige neerlegging .
— de expeditie van de oprichtingsakte,
— 2 onderhandse volmachten,
— 1 mdeplaatsstelling;
— het bankattest
Comptes annuels
09/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-09/0081536
Démissions, Nominations
13/11/2020
Description: Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblac
]
NN | m 34625*
Ondernemingsnr: 0878.065.378 | ; Naam :
(voluit) : Google Belgium
(verkort) : ‘
i Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel I
: Onderwerp akte : Herhenoeming commissaris
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 25 september 2020, i | overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. i
De Aandeelhouders besluiten Emst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Kleetlaan 2, i 1831 Diegem, Beigié, vertegenwoordigd door de heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, te benoemen als Commissaris: : van de Vennootschap voor een duur van drie (3) jaar (met name de boekjaren die eindigen op 34 december 2020, 1 2021 en 2022). Het mandaat van de Commissaris zal verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van de: : Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar af te sluiten op 31. : december 2022.
Voor eenstuidend uittreksel, |
| Joshua David Paul '
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
14/06/2006
Description: | 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte BRUSgr: EEA 2 -06- 218 *06096101* | Griffie Benaming : Google Belgium Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Kolonienstraat 11, 1000 Brussel Ondernemingsnr : 0878065378 ‘ Voorwerp akte : Toekenning bijzondere machten Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Google Belgium NV gehouden op! 3 februari 2006: Met unanimiteit wordt het besluit genomen: (a) De Raad van Bestuur beslist om de heer George De Los Reyes, van Amerikaanse nattonaliteit, de: : volgende machten toe te kennen: « Bankrekeningen (met inbegrip van, zonder enige beperking “Futures” rekeningen, spaarrekeningen, derden rekeningen en effectenrekeningen) openen, aanhouden en sluiten. «Met het oog op voormelde uitwerkingen, alle akten en stukken te verlijden en te ondertekenen, woonstkeuze te doen, zich te laten vervangen door één of meerdere personen voor het geheel of een deel van, hierbedoelde machten, alle volmachten en indeplaatsstellingen te herroepen en, in het algemeen, het nodige te . doen voor de uitvoering van onderhavige lastgeving. (b) De Raad van Bestuur beslist om de heer Terence Mac Goff, van lerse nationaliteit en de heer Colm: Buckley, van lerse nationaliteit, elk individueel handelend de volgende machten toe te kennen: «Het vervolledigen, nagaan en ondertekenen van bestellingen en van andere overeenkomsten voor de’ aankoop door de Vennootschap van goederen en diensten voor een maximum bedrag van tien duizend: ' (10.000) Amerikaanse dollar per overeenkomst { +Met het oog op voormelde uitwerkingen, alle akten en stukken te verliiden en te ondertekenen,! woonstkeuze te doen, zich te laten vervangen door één of meerdere personen voor het geheel of een deel van; hterbedoelde machten, alle volmachten en indeplaatsstellingen te herroepen en, in het algemeen, het nodige te! doen voor de uitvoering van onderhavige lastgeving. ! (c) De Raad van Bestuur beslist om de heer Urs Hoelzle, van Zwitserse nationaliteit de volgende machten toe te kennen: A + Het vervolledigen, nagaan en ondertekenen van bestellingen en van andere overeenkomsten voor de’ * aankoop door de Vennootschap van goederen en diensten voor een maximum bedrag van tweehonderdvijig; . duizend doliar (250.000) Amerikaanse dollar per overeenkomst. «Met het oog op voormelde uitwerkingen, alle akten en stukken te verlijden en te ondertekenen; woonstkeuze te doen, zich te laten vervangen door één of meerdere personen voor het geheel of een deel van: hierbedoelde machten, alle volmachten en indeplaatsstellingen te herroepen en, im het algemeen, het nodige te! , doen voor de uitvoering van onderhavige lastgeving. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2006- Annexes du Moniteur belge (d) De Raad van Bestuur beslist om de heer Nigel Jones, van Britse nationaliteit en mevrouw Britt Hughes,; ‘ yan Zwiterse nationaliteit, elk individueel handelend de volgende machten toe te kennen: ! « Het arbeiders-, hef bedienden-, en het kaderpersoneel aanwerven en ontslaan en het beheer ervan te, ‚ verzekeren, hun vergoedingen en hun arbeidsvoorwaarden bepalen en sancties op te leggen die voorzien zin in het arbeidsreglement. «Alle overeenkomsten (met inbegrip van maar niet beperkt tot confidentiatiteitsovereenkomsten,! overeenkomsten met betrekking tot fiscale voordelen vaor werknemers en disciplinaire maatregelen) en alle: briefwisseling en andere documenten in dit verband ondertekenen i Op det ste biz van Lik B vermelden Recto“ Naam en hoedanigheid van de instramenterende notaris, hetzy van de perso(ohn{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen Verso * Naam en handiekening. #
Voor- Luik B - Vervolg
behouden ~~" Be Vennooischap vertegenwoordigen tegenover, onderhandelingen voeren en overeenkomsten afsluiten | Belgisch : met werkorganisaties en syndicaten op nationaal en regionaal viak. H Staatsblad | | ‘De aanstuiting van de Vennootschap bij alle beroepsverenigingen aan te vragen.
Ir + Alla vervolgingen, dwangbevelen behorend tot de hevaagdheid van de arbeidsrechtbanken in te stellen; te ;
dien einde te dagvaarden en te verschijnen voor alle rechtbanken en bevoegde organen, te onderhandelen en :
dadingen te treffen, alle vonnissen of andere beslissingen te bekomen, deze te doen witvoeren of eraan! : verzaken, in beroep te gaan, elk beslag te vervalgen, alle bydragen en geldverdelingen in te leiden en er het: } bedrag van ontvangen.
* Het voeren van overleg en het komen tot besluitvorming met de ondernemingsraad en de syndicale delegatie.
* De nodige contacten te verzekeren met de syndicale afvaardiging van de Vennootschap, de leiding te, nemen bij de onderhandelingen over alle collectieve arbeidsovereenkomsten en ze af te sluiten. ' «Alle maatregelen te nemen om de eerbiediging van de reglementeringen te verzekeren en te taten ı ! . verzekeren, meer in het bijzonder de reglementeringen die betrekking hebben op de gezondheid, de hygiène en : ! de veilgheid van de werknemers, op het milieu en de vergunningen die noadzakelijk zin voor de uitbating van : | de Vennootschap en haar vestigingen. i
‘De Vennootschap vertegenwoordigen in bedrijfs- en beroepsverenigingen, overheids- of parastatale : t «Organen of groeperingen in aangelegenheden die betrekking hebben op de verhoudingen tussen directie en, werknemers in België en Europa. !
“Met het oog op voormelde uitwerkingen, alle akten en stukken te verlijden en te ondertekenen, ; „woonstkeuze te doen zich te laten vervangen door één of meerdere personen voor het geheaf of een deel van! ierbedoelde machten, alle volmachten en indeplaatsstellingen te herroepen en, in het algemeen, het nodige te * ‚hi ; doen voor de uitvoering van onderhavige lastgeving.
(e} De Raad van Bestuur beskst om de heer Angus Kelsall, van Britse nationaliteit, de volgende machten toe, “te kennen
+ Alle overeenkomsten en andere documenten met betrekking tof financiële en fiscaal aangelegenheden goedkeuren, ondertekenen en uitvoeren in naam van de Vennootschap (met inbegrip van maar zonder enige ! beperking van BTW, inkomensbelasting, payroll tax en payroll en enige andere financiële returns). «Met het oog op voormelde uitwerkingen, alle akten en stukken te verlijden en te ondertekenen, ! woonstkeuze te doen, zich te laten vervangen door één of meerdere personen voor het geheel of een deel van hierbedoelde machten, alte volmachten en indeplaatsstellingen te herroepen en, in het algemeen, het nodige te „doen voor de uitvoering van onderhavige lastgeving.
\ (f) De Raad van Bestuur beslist om mevrouw Lorraine Twohill, van lerse nationaliteit, de volgende machten ; “toe te kennen ;
‘ «Alle publiciteitsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap waarbij een derde verschillende : + producten en/of diensten verstrekt aan de Vennootschap goedkeuren, ondertekenen en uitvoeren voor een _ maximum bedrag van vijftigduizend (50.000) Amerikaanse dollar per overeenkomst; ' * Alle sponsorovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap waarbij de Vennootschap een bepaald i ‘gebeuren sponsort goedkeuren, ondertekenen en uitvaeren voor een maximum bedrag van vifigduizend i Ga .000} Amerikaanse dollar per overeenkomst,
! Alle mediakoopovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap waarbij de Vennootschap haar + . producten en diensten adverteert voor een maximum bedrag van vijftigduizend (50.000) Amerikaanse dollar per : ‘overeenkomst; .
‘ » Alle co-marketing overeenkomsten aangegaan door de Vennootschap waarbij de Vennootschap vouchers * ! aan derden verstrekt die de klanten van zuike derden het recht op een korting verleent op bepaalde producten Ì en/of diensten voorzien door de Vennootschap goedkeuren, ondertekenen en uitvoeren voor een maximum ’ ! | bedrag van vijftigduizend (50.000) Amerikaanse dollar per overeenkomst;
‚Met het oog op voormelde uitwerkingen, alle akten en stukken te verlijden en te ondertekenen, ! woonstkeuze te doen, zich te laten vervangen door één of meerdere personen voor het geheel of een deel van ; ! hierbedoelde machten, alle volmachten en indeplaatsstellingen te herroepen en, in het algemeen, het nodige te ; ‚doen voor de uitvoering van onderhavige lastgeving. }
Voor eensluidend uittreksel,
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/06/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
Nikesh Arora i
Gedelegeerd Bestuurder
Démissions, Nominations
05/11/2008
Description: Mod 2.0
D Le gen In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
À
I Ì Voor-
behoud
aan her BRUSSER
ee MMM m Staatsbl. 08174532 s 28 Al riffie
V i Benaming
Ondernemingsnr: 0878.065.378
won)’ Google Belgium
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Herbenoeming
Uittreksel uit de Eenparige en schriftelijke besluiten van de Aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van
het Wetboek van Vennootschappen dd. 13 mei 2008
De Aandeelhouders besluiten tot de herbenoeming van Blaton Bruno Bedrijfsrevisor BVBA, met maatschappelijke zetel te Floraliënlaan 26, 2600 Berchem, vertegenwoordigd door de heer Bruno Blaton, bedrijfsrevisor, als Commissaris van de Vennootschap voor een periode van drie jaar tot na de algemene vergadering der aandeelhouders te houden in 2011,
Voor eensluidend uittreksel.
Nikesh Arora
Afgevaardigd Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2008 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso{o)n{en) - bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versa : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
01/08/2023
Description: Mod DOS 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie „eergeregusontvangen op 20 JULI 2023 ter griffie van de Nederlandstalige ondememingsrechtbank Brussel *23098698* Griffie Ondernemingsnr : 0878.065.378 Naam (voluit): Google Belgium (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 30 juni 2023, overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Aandeelhouders besluiten Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, België, vertegenwoordigd door de heer Han Wevers, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris van de en 2025). Het mandaat van de commissaris zal verstrijken onmiddellijk na de jaarvergadering van de Vennootschap die zal beraadslagen en besluiten over de jaarrekening voor het boekjaar af te sluiten op 31 december 2025. Voor eensluidend uittreksel, Gabor Turschi Gedelegeerd bestuurder bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededetingen’). Vennootschap voor een duur van drie (3) jaar (met name de boekjaren die eindigen op 31 december 2023, 2024. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/11/2012
Description: Mod Word 11.1
wijk B | Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
== INN amuse. Staatsblac Say, ZU
Ondernemingsnr : 0878.065.378
Benaming
(voluity: Google Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: GooglePiex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de Eenparige en Schriftelijke Besluiten van de Aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen dd 24 mei 2012
De Aandeelhouders besluiten tot de herbenoeming van de heren Graham Law en John Thomas Herlihy als; Bestuurders van de Vennootschap voor een periode van zes jaar, dit is tot onmiddellijk na de algemene; jaarvergadering der aandeelhouders die de jaarrekeningen per 31 december 2017 goedkeurt, zijnde de; jaarvergadering der aandeelhouders te houden in 2018. Hun mandaat wordt niet vergoed.
Voor eensluidend uittreksel.
Graham Law
Gedelegeerd Bestuurder
etna
eee
ee
i
enne
eeenenneennenreeneevennenervenvnnnvenveneenenmeenrnenneevenvbenvevensnneenanerdvennnnvenenervennenvvververnvennenvenennveren
TTT
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) ” bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
24/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-24/0111006
Démissions, Nominations
06/01/2017
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
~ neergslagd/onvengen Op Voor-
ES Ba) 28 20, 28 Staatsblad [_ orifie van cha Negi iilandstaige del Brut = =
ET Werte kerr TAO EEE
ib
Ondememingsnr 0878.065.378 Benaming
woui : Google Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
. Volledig adres v.d. zetel: GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel
‘ Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
: Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 17 november 2016. ! overeenkomstig artikel 536, $1 van het Wetboek van vennootschappen. '
+ De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer:
Ronan Harris als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 29 oktober 2016.
+ De Aandeelhouders besluiten om mevrouw Fionnuala Meehan, houdende de lerse nationaliteit, die; ! keuze van woonplaats doet te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, lerland, te benoemen als: i bestuurder van de Vennootschap met ingang van 29 oktober 2016, voor een termijn van zes (6) jaar,: : die eindigt onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2022. Haar mandaat als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
Voor eensluidend uittreksel,
David Sneddon Fionnuala Meehan
Bestuurder Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Assemblée générale
08/03/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0878065378
Benaming : (voluit) : GOOGLE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Steenweg op Etterbeek 180
1040 Brussel
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 28 februari 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Google Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te Etterbeek (1040 Brussel), Steenweg op Etterbeek 180, besloten heeft de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de laatste vrijdag van de maand juni van elk jaar, om elf uur. Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni in 2019.
De vergadering heeft besloten artikel 26 van de statuten overeenkomstig te wijzigen door in de eerste alinea het woord ‘eerste’ te vervangen door het woord ‘laatste’ en door het woord ‘eerstvolgende’ te vervangen door ‘eerst voorgaande’.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).
Benoit Ricker, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met 2 volmachten in bijlage;
- de gecoördineerde statuten.
*19310143*
Neergelegd
05-03-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/09/2009
Description: ' a - ee
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 18/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Onderwerp akte :
behouden
san ht il BRUSSE, Belgisch * * EN Staatsblad 09131840
| 09 -09=pegq : E i
\/ | Ondernemingsn : 0878065378
; ; Benaming
(voluit : Google Belgium
| Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
Benoeming Gedelegeerd Bestuurders - Ontslag en benoeming Voorzitter Raad van Bestuur
Uittreksel uit notuten van de vergadering van de Raad van Bestuur van Google Belgium NV dd. & augustus 2009:
1. Benoeming van Gedelegeerd Bestuurders
De vergadering benoemt als Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten en voor een onbepaalde termijn, de heren John Walker, Lloyd Martin, John Herlihy en Graham Law. Hun mandaat als Gedelegeerd Bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
2. Ontslag en benoeming van Voorzitter van de Raad van Bestuur
De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Nikesh Arora als Voorzitter van de Raad van Bestuur van
de Vennootschap. De vergadering benoemt als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten en voor een onbepaalde termijn, de heer Graham Law. Zijn mandaat als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap zal niet worden vergoed.
Voor éênsluidend uittreksel,
Graham Law
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste olz. var Luik B vermelden : Recto. Naam en hoedanigheid van de insirumenterende notaris. hetzij van ce perso(ajnien) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwcordigen
Verso: Naam en handtekening.
Comptes annuels
04/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-04/0137383
Démissions, Nominations
09/08/2018
Description: Mod Ward 18.1
ZN N i N
f ZN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van dB So /ontve angen
. en on
Ondernemingsnr : 0878.065.378
Benaming
(voluit): Google Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
" Volledig adres v.d. zetel: GooglePlex, Steenweg op Etterbeek 180, 1040 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming
: Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van; ‘ het Wetboek van vennootschappen dd. 5 juli 2018:
Nancy Walker als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van onderhavige besluiten.
De Aandeelhouders besluiten om de heer Svilen Ivanov Karaivanov, houdende de Amerikaanse
vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap te houden in 2024. Zijn mandaat als bestuurder zal’ niet vergoed worden.
Voor eensluidend uittreksel
Fionnuala Meehan
Bestuurder
David Sneddon
Bestuurder
Op de faaiste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van mevrouw:
nationaliteit, te benoemen tot bestuurder van de Vennoofschap met ingang van de datum van onderhavige: besluìten, voor een periode van zes jaar die za! eindigen onmiddellijk na de sluiting van de gewone algemene;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
GOOGLE BELGIUM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
180 Chaussée d'Etterbeek GooglePlex 1040 Bruxelles