Mise à jour RCS : le 06/05/2026
GROUP DE CLOEDT
Active
•0439.797.604
Adresse
88 Rue Gachard Box 12 1050 Ixelles
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
29/12/1989
Informations juridiques
GROUP DE CLOEDT
Numéro
0439.797.604
SIRET (siège)
2.046.701.087
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0439797604
EUID
BEKBOBCE.0439.797.604
Situation juridique
normal • Depuis le 29/12/1989
Capital social
18325000.00 EUR
Activité
GROUP DE CLOEDT
Code NACEBEL
70.200, 73.200, 70.100•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Études de marché et sondages, Activités des sièges sociaux
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
GROUP DE CLOEDT
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 1.3M | 4.5M | 2.8M |
| Marge brute | € | 1.3M | 4.5M | 2.8M |
| EBITDA - EBE | € | 1.3M | 3.8M | 2.4M |
| Résultat d’exploitation | € | -138.5K | 3.3M | 1.7M |
| Résultat net | € | 503.9K | 2.3M | 1.2M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -71,885 | 57,817 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 101,886 | 85,528 | 84,743 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 306.3K | 225.3K | 112.2K |
| Dettes financières | € | 92.7M | 73.3M | 39.4M |
| Dette financière nette | € | 92.4M | 73.1M | 39.2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 71,956 | 19,057 | 16,307 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 80.4M | 79.9M | 77.7M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 39,991 | 50,465 | 40,956 |
Dirigeants et représentants
GROUP DE CLOEDT
6 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 14/05/2002
Numéro: 0439.797.604
Qualité: Administrateur
Depuis le : 18/06/2018
Numéro: 0439.797.604
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 14/06/2024
Numéro: 0415.561.856
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/03/2022
Numéro: 0426.164.847
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/07/2021
Numéro: 0440.697.130
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 18/06/2018
Numéro: 0453.914.072
Cartographie
GROUP DE CLOEDT
Documents juridiques
GROUP DE CLOEDT
1 document
coo fr 28-12-2023
coo fr 28-12-2023
28/12/2023
Comptes annuels
GROUP DE CLOEDT
57 documents
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2022
01/08/2023
Comptes sociaux 2021
26/10/2022
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
08/10/2021
Comptes sociaux 2020
29/09/2021
Comptes sociaux 2019
30/10/2020
Comptes sociaux 2019
23/09/2020
Comptes sociaux 2018
05/09/2019
Comptes sociaux 2018
19/07/2019
Établissements
GROUP DE CLOEDT
1 établissement
GROUP DE CLOEDT
En activité
Numéro: 2.046.701.087
Adresse: 88 Rue Gachard Box 12 1050 Ixelles
Date de création: 23/01/1990
Publications
GROUP DE CLOEDT
89 publications
Démissions, Nominations
02/09/2024
Siège social, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
17/01/2005
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Reservé au Moniteur _ beige ND U am *05010338* ELLES ! V Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2005- Annexes du Moniteur belge © Dénomination: SA FINANCIAL RJDC Forme juridique : société anonyme Siège 1050 Bruxelles avenue Franklin Roosevelt 11 N° d'entreprise 0439797604 .... Objet de l'acte : SCISSION PARTIELLE PAR CONSTITUTION D'UNE S.A. NOUVELLE QUI SERA DENOMMEE "FINANCIAL ROOSEVELT" (Assemblée de la société à scinder partiellement) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL. - MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATIONS ET REVOCATIONS D'ADMINISTRATEURS - POUVOIRS D'EXECUTION. Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SA: he FINANCIAL RJDC a Bruxelles avenue Franklin Roosevelt 11 (acte constitutif publié à l'annexe au Moniteur Belge sous le numéro 900126-481) dressé par Maître Louis-Philppe Marcetis, notaire associé, de résidence à Bruxelles le vingt-trois décembre deux mille quatre « Enregistré à Schaerbeek 1e Bureau dix rôles quinze renvois le 03-01-2004. Vol. 40 fol, 34 case 15 Reçu : vingt-cinq euros. Le Receveur (signé) MODAVE », dont il. résulte que les décisions suivantes ont notamment été prises : Titre À Scission partielle au sens des articles 674 et 677 du Code des sociétés, par voie de création d'une société, ‚ anonyme nouvelle qui sera dénommée « Financial Roosevelt » (on omet) | Le rapport du commissaire de la présente société à scinder partiellement, étant la société civile à forme de! | société privée à responsabilité limitée Deschamps, Godefroid, Verset & C°, ayant son siège social à Tubize, Boulevard Georges Deryck, 26, représentée par Monsieur Bruno Van Den Bosch, Reviseur d'Entreprises, . conclut dans les termes suivants : «6 CONCLUSION Il résulte des devorrs et contrôles que j'ai effectués conformément aux normes relatives au contrôle des opérations de fusion et de sassion des sociétés commerciales adoptées par Finstitut des Reviseurs , d'Entreprises que je suis en mesure de déclarer que : : Jes informations reprises dans le projet de scission partielle établi par les organes de gestion de la société: ‚SA FINANCIAL RJDC conformément aux dispositions de l'article 743 du Code des Sociétés, correspondent: "aux prescriphons légales ; : étant donné que les actionnaires de ta S.A. FINANCIAL RJDC deviendront actionnaires de la nouvelle société FINANCIAL ROOSEVELT dans la même proportion qu'ils sont actionnaires de la société S.A FINANCIAL RJDC, il n'y a pas de rapport d'échange à calculer ; -en échange du patrimoine transféré par la société FINANCIAL RJDC, ses actionnaires recevront 9.550 actions de la société FINANCIAL ROOSEVELT. Ce nombre d'actions correspond au nombre d'actions de la société S.A. FINANCIAL RJDC. I n'y a pas eu de difficultés particuliéres d'évaluation. Tubize, le 23 novembre 2004 Bruno Van Den Bosch, DESCHAMPS, GODEFROID, VERSET & C° représentée par Bruno Van Den Bosch, Commissaire » 1.7Je rapport du commissaire de la présente saciété à scinder, étant Monsieur Bruno Van Den Bosch, Reviseur d'Entreprises, domicilié à Ixelles (B-1000 Bruxelies), avenue Jeanne, 35, établi conformément à Particle 444 du Code des sociétés dans le cadre de la constitution de la société anonyme Financiat Roosevelt, ci-après « Financial Roosevelt »; Le rapport du commissaire, conclut dans les termes suivants «7 CONCLUSION R Les vérifications auxquelles nous avons procédé concernant l'apport en nature en vue de la constitution de ! la société anonyme FINANCIAL ROOSEVELT dans le cadre de la scission partielle de la société S.A. ! FINANCIAL RJDC, conformément aux dispositions de l'article 444 du Code des Sociétés, nous permettent d'affirmer que : : -L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en } matière d'apports en nature et que les fondateurs de la société sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie des apports en nature; kentionner suc la cemièie page du Volet® Aucecto Nom et aualıts au notaire instrumentant ou ae la personne ou des personnes ayant souvar de roprcsenter le sersonne morale a legard ces thers Auverse Nom et sigaeure Bijlagen
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Annexes
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-la description des apports en nature répond à des conditions normates de précision et de clarté, -le mode d'évaluation des apports en nature arrêté respecte le principe de continuité comptable organisé par Farticle 80 de l'arrêté royal d'exécution du Code des Sociétés.
La rémunération atinbuée en contrepartie des apports en nature évalués à 54,168.908,56 euros consiste en 9,550 actions au porteur de la société anonyme FINANCIAL ROOSEVELT 4 remettre, aprés impression, aux actionnaires de ja société S.A FINANCIAL RJDC en échange du coupon n° 5, sans préjudice du droit des nouveaux actionnaires de demander que les nouvelles actions soient immédiatement converties en actions nominatives et, en conséquence, inscrites au nom des nouveaux actionnaires dans le registre des actionnaires de la socièté bénéficiaire, sur remise du coupon n° 5.
Nous croyons enfin utile de rappeler que natre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. Bruxelles, le 8 décembre 2004 Bruno Van Ben Bosch, Un exemplaire de chacun de rapports du conseil d'administration et du commissaire (trois pièces) demeurera ci-annexé
2.Contrôle de tégalité. (an omet).
3.Scission partielle.
L'assemblée décide d'approuver la scission partielle de la présente société à scinder sans dissolution, conformément au projet précité, par voie de transfert de la partie de son patrimoine composée des éléments d'actif et de passif constituant sa branche d'activité « finances et immobilier », aux conditions définies ci-après à une nouvelle société anonyme à constituer en exécution de cette scission, et qui sera dénommée « FINANCIAL ROOSEVELT ».
Vote ' Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
Le capital social de la société anonyme nouvelle à constituer sera représenté par le nombre d'actions défini craprès qui seront attribuées directement aux différents actionnaires de la présente société à scinder, dans la proportion d'une action de la présente société pour une action nouvelle de ta société anonyme à constituer FINANCIAL ROOSEVELT.
L'objet social de ta présente société à scinder et l'objet social de la société nouvelle à constituer sont définis dans le projet de scission dont question ci-avant. L'ensemble de ta partie du patrimoine composée des éléments d’actif et de passif constituant sa branche d'activité « finances et immobilier » à transférer et des activités de la société à scinder partiellement qui s'y rapportent, sera transféré à la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT, conformément à la répartition prévue audit projet de scission. La scission aura lieu suivant les modalités suivantes :
3.1 Toutes les opérations de la société scindée se rapportant à la partie de son patrimoine composée des éléments d'actif et de passif constituant sa branche d'activité « finances et immobilier » à transférer, réalisées à partir du premier juillet deux mille quatre, seront considérées du point de vue comptable et du paint de vue fiscal, comme accomplies pour le campte de la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT, étant dès à présent précisé que :
3.1.1.Chaque élément actif et passif de la partie du patrimoine composée des éléments d'actif et de passif constituant la branche d'activité « finances et immobilier » de la société à scinder partiellement sera transféré à la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT, à leur valeur comptable au trente juin deux mille quatre,
3.1.2. La scission s'effectue sur base de la situation comptable intermédiaire de la présente société a scinder partiellement arrêtés au trente juin deux mille quatre, de sorte que toutes les opérations de la société à scinder, se rapportant à la partie de son patrimoine composée des éléments d'actif et de passif constituant la branche d'activité « finances et immobilier » transférée, effectuées a partir du premier juillet deux mille quatre à zéro heures sont considérées, du point de vue comptable et du point de vue fiscal, comme accomplies pour le compte de la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT.
3.2. La réparttion des éléments actif et passif de la partie de son patrımoine constituant sa branche d'activité « finances et immobilier » à transférer au profit de la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT aura lieu suivant la description et les règles de répartition prévues dans le projet de scission mieux détaillées dans les rapports de contrôle du commissaire relatifs aux apports en nature. 3.3, La société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT reprendra dans sa comptabilité, chacun des éléments achfs et passifs, droits et engagements de la présente société à scinder partiellement qui lui sont attribués en fonction des règles de répartition décrites dans le projet de scission. 3 4En vue d'éliminer toute contestation éventuelle sur la répartition de certains éléments du patrimoine de fa présente société à scinder partiellement, dans fa mesure où la répartition mentionnée au projet de scission ou au présent acte ne serait pas suffisamment précise, soit parce que l'attribution faite serait sujette à interpretation, soit parce qu'il s'agirait d'éléments du patrimoine qui par inattention, erreur ou ignorance n'auraient pas été repris dans les relevés des éléments patrimoniaux transférés a la société nouvelle a constituer FINANCIAL ROOSEVELT, il est expressément décidé, conformément aux dispositions de l'article 744 du Code des sociétés, que tous les actifs et passifs dont il ne pourrait être établi avec certitude à qui ils sont attribués, seront attribués pour moitié à chacune des deux sociétés participant à la scission partielle, à savoir la présente société FINANCIAL RJDC d'une part et la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT, d’autre part.
I en ira de même en ce qui concerne tous les droits et engagements hors bilan de la présente société scindée partiellement FINANCIAL RJDC à ia date du trente juin deux mille quatre à minuit. Ainsi, si Un passif non comptabilisé (occulte), relatif à l'activité de la société scmdée antérieure au premier juillet deux mille quatre, apparaissait dans la société scindée, il sera supporté par la société scindée et par la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT, pour moitié chacune.
L'ensemble des coûts liés à l'opération sera supporté par la société scindée et par la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT pour moitié chacune
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Les droits et obligations futurs inhérents aux contrats faisant partie du Patnmoine scind& sont transférés à la société nouvelle 4 constituer FINANCIAL ROOSEVELT.
FINANCIAL RJDC employait au trente juin deux mille quatre, treize (13) personnes. Le projet de scission prévoit que les droits et obligations de FINANCIAL RJDC résultant de six (6) [et non cinq (5) comme indiqué erronément dans le projet de scission partielle] de ces treize (1 3) contrats existants à la date du trente juin deux mille quatre, seront transférés, lors de la réalisation effective de la scission partielle, à ta société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT.
3.5 Enfin, conformément à l'article 686 du Code des sociétés la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT demeure sotidairement tenue vis-à-vis des ters, des dettes certaines et exigibles au jour de la publication aux annexes au Moniteur belge des actes constatant la décision de participation à l'opération de scission partielle, qui sont conservés par la société a scinder FINANCIAL RJDC.
Cette responsabilité est limtée à l'actif net atinbué à la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT
Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers de la société scindée partiellement dont la créance est antérieure à la publication aux annexes au Moniteur belge des actes apérant la scission partielle quoique non encore échue, peuvent au plus tard dans les deux mois de cette publication, exiger une sûreté nonobstant toute convention contrarre, suivant les modalités dudit article
4.Constatations complémentaires.
L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter, conformément : 4,1 à l'article 783 du Code des sociétés le caractère tdoine de l'objet social de la présente société FINANCIAL RJDC à scinder partiellement et de l'objet social de la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT ;
4.2.au point 8° de l'article 743 du Code des sociétés et au projet de scission partielle, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration de la présente société à scinder 5. Transfert.
L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que l'approbation de la scission partielle, a pour effet d'entraîner le transfert de la partie du patrimoine composée des éléments d'actf et de passif constituant la branche d'activité « finances et Immobilier » de la présente société à sander partiellement à la société anonyme nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT
5.1 Généralités ayant trait à la partie du patrimoine de la société scindée composée des éléments d'achf et de passif constituant sa branche d'activité « finances et immobilier » transférée.
A.Description sommaire sur base du projet de scission partielle.
(on omet).
B.Bilan de scission.
Le bilan de la présente société « FINANCIAL RJDC » à scinder partiellement à la date du trente juin deux mille quatre se présente en euros selon la colonne « FINANCIAL RJDC SA » du tableau de répartition qui demeurera ci-annexé pour faire parte intégrante du présent acte, après avoir été signé « ne varietur » par les comparants et Nous, Notaire, tandis que la colonne « Patrimoine scindé » reprend les éléments actifs et passifs constituant la branche d'activité « finances et immobilier » de la société scindée transférés à la société nouvelle à constituer « FINANCIAL ROOSEVELT ».
5.2. Eléments soumis à publicité particulière.
Dans la parte du patrimoine de la société scindée partiellement FINANCIAL RJDC concernée par la scission, se trouvent divers biens immeubles ci-dessus énumérés, lesquels constituent tous des éléments soumis à publicité particuliére (article 683 du Code des sociétés}.
La description complète, l'origine de propriété, es conditions générales, les conditions spéciales et/ou servitudes contenues dans les tires de propnété dudit bien, ainsi que les renseignements d'urbanisme, les conditions d'occupation, la situation hypothécaire, l'état du sol et du sous-sol et les mutations intervenues dans les cinq ans précédent ce jour, s'y rapportant sont repris dans un document intitulé eDescription de fa partie du patrimoine immobilier de la société FINANCIAL RJDC à scinder transférée à FINANCIAL ROOSEVELT, qui après avoir été signé "ne varietur" demeurera ci-annexé pour faire partie intégrante du présent procès-verbal et qui sera également annexé à l'expédition à produire à la conservation des hypothèques. Autres biens. - nihil (on omet)
5 5.Conditions générales du transfert.
8.5 1.La société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT aura dès la realisatıon effective de fa scission partielle, c'est-à-dire au jour où que la nouvelle société à constituer « FINANCIAL ROOSEVELT » aura effectivement été constituée, la propriété de tous les éléments corporels et ıncorporels compasant la partie de patrimoine qui lui est transférée constituant la branche d'activité « finances et immobihers » de la société scindée, et viendra dès lors à tous les droits, contrats, créances et dettes relatifs aux éléments qui lui sont transférés par la présente société scindée partiellement, sans quil puisse en résulter de novation. Elle en aura la jouissance et les risques avec effet rétroactif à compter du premier juillet deux mille quatre à zéro heure, et supportera, avec effet rétroactif à ces jour et heure, tous les impôts, contributions, taxes, primes d'assurances et de façon générale toutes charges généralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transférés et qu sont inhérentes à sa propriété et sa joulssance La société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT viendra en outre, le cas échéant, aux droits et obligations de la présente société scindée partiellement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, relativement aux éléments qui lui seront transférés, à compter du premier juillet deux mille quatre.
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5 5,2.La société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT prendra les biens qui lui seront transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre ta présente société
scindée partiellement pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction même cachés, usure
où mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, Insolvabilité des débiteurs.
6 5.3. La société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT acquittera en lieu et place de la société sendée partiellement tout le passif se rapportant au patrimoine qui lui sera transféré, à compter du premier Jumet deux mille quatre. Elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes
dettes et emprunts qui, expressément ou à titre de charge du patrimoine transféré, lui seront transférés par la
présente société scindée partieliement dans le cadre de sa scission partielle, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers, de telle manière que la société scindée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef,
5.5 4.Les sûüretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui sont l'accessoire de dettes transférées ne seront pas affectées par le transfert parhel du patrimoine de la société scindée partiellement dans le cadre de sa scission partielle, sans préjudice de l'obligation de signification, d'endossement ou
d'inscription pour les marques et autres droits intellectuels ou Industriels ou les gages sur fonds de commerce. La société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT sera donc à raison et dans la mesure de ce qu'elle recueillera, subrogée sans qu'il puisse en résulter novation, dans tous les draits, tant réeis que personnels de la présente société scindée sur tous biens et contre tous débiteurs généralement quelconques. 5.5.5.La société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques de la présente société scindée partiellement relativement aux
éléments qui lui seront transférés constituant la branche d'activité « finances et immobiliers » de la société scindée, tous les contrats y afférents étant transférés, y compris les contrats "intuitu personae", tels que ces
contrats et engagements existent a ce jour, date de la réalisation effective de la scission partielle. En particulier, la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT sera tenue à l'égard du personnel repris par elle, au respect des conventions collectives réglant feurs relations au sein de la présente société scindée partiellement.
5.5.6.Les litiges et actons généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant se rapportant aux biens transférés à la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT, seront suivis par elie, de sorte qu'elle en tirera profit ou en suppartera les suites à la pleine et entière décharge de la société scindée partiellement et sans recours contre elle, et ce bien entendu, réciproquement pour ce qui concerne les éléments de patrimoine maintenus dans cette dernière société 55,7.Le transfert comprendra les archives et documents comptables afférents aux éléments transférés constituant ta branche d'activité « finances et immobiliers » de la société scindée, à charge pour la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT de les conserver
5.5.8.Le transfert comprendra d'une manière générale :
a) tous les droits, créances, actions judiciaires et extra-judiciaires, recours administratifs, garanties personnelles et celles dont bénéficie au est ütulaire pour quelque cause que ce soit, relativement aux éléments transférés constituant la branche d'activité « finances et immobiliers » de la saciété scindée, la société scindée partiellement à l'égard de tout ters, y compris tes Administrations publiques; b) la charge des éléments de passif transférés par la société scindée partiellement ainsi que l'exécution de
toutes les obligations de la société scindée s'y rapportant.
55.9 Sans préjudice aux droits et obligations transférés à la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT, la présente société scindée partellement conservera comme de droit à ses profit et charge exclusifs tous éléments actifs et passifs se rapportant à la parte de son patrimoine non expressément transférée à la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT, sans intervention de celle-ci ni recours contre elle.
5.5.10, Tous les frais, honoraires, impôts et charges quelconques résultant de la partie du patrimoine transféré à la société nouvelle à constituer FINANCIAL ROOSEVELT seront à sa charge, avec effet au premier juillet deux mille-quatre.
6.Rémunération du transfert.
L'assemblée a décidé à l'unanimité des voix qu'en rémunération du transfert d'une partie du patrimoine par voie de scission partielle de la présente société il sera émis par action de la présente société une action de la
société anonyme FINANCIAL ROOSEVELT, sans désignation de valeur nominale, en sorte quill sera au total atinbué et émis neuf mille ang cent cinquante actions (9.550) de la société anonyme FINANCIAL ROOSEVELT.
Ces actions seront toutes attribuées enhèrement libérées aux actionnaires de la société scindée partiellement FINANCIAL RJDC, dans fexacte proportion des actions détenues par eux dans le capital de la présente société
Les actions émises par la société FINANCIAL ROOSEVELT à constituer donneront le droit de participer aux résultats de ladite société à constituer depuis la date de sa constitution, et en tenant compte de la rétroactivité comptable de la scission partielle au trente juin deux mille quatre
Enfin, la scission partielle de la présente société ne donnera pas lieu à l'attribution de soulte en espèces ou
autrement
7.Modalités de remise des actions de la société FINANCIAL ROOSEVELT.
Les actions de la société scindée partiellement sont des actions au porteur.
Les actions qui seront émises par la société a constituer FINANCIAL ROOSEVELT, seront également des actions au porteur.
Elles seront remises, aux actionnaires de la société scindée en échange du coupon numéro 5, sans préjudice du droit des nouveaux actionnaires de demander que les nouvelles actions soient immédiatement Bijlagen
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converties en actions nominatives et, en conséquence, inscrites au nom des nouveaux actionnaires dans le registre des actionnaires de fa société FINANCIAL ROOSEVELT, sur remise du coupon numéro 5. Les actionnaires de la société scindée FINANCIAL RJDC seront avertis de l'impression effective desdites actions, ainsi que du lieu et de la date à partir de laquelle il pourra être procédé à la remise effective desdits titres. L'organe de gestion de FINANCIEL ROOSEVELT se chargera de la remise des actions dans le respect des dispositions de l'article 756 du Code des Sociétés
8.Remise du plan financier et approbation du projet d'acte constitutif et des statuts de la société anonyme nouvelle FINANCIAL ROOSEVELT.
L'assemblée a approuvé conformément a l'article 753 du Code des sociétés, le projet d'acte constitutif et les statuts de la société nouvelle à constituer sous la forme d'une société anonyme et sous la dénomination FINANCIAL ROOSEVELT
9.Constatation de l'affectation comptable résultant de la scission partielle.
L'assemblée, au vu du bilan de scission repris ci-avant, a constaté que la scission partielle de la FINANCIAL RJDC se traduira notamment en comptabilité, par une réduction du capital sans annulation d'actions, à concurrence de la somme de dix-sept millions cent quatre-vingt-deux mille sept cent septante-quatre euros quatre-vingt-deux cents (€ 17 182.774,82-), correspondant au montant transféré au compte « capital » de la société nouvelle à constituer « FINANCIAL ROOSEVELT ».
L'assemblée a requis unanimement en conséquence le notaire soussigné d'acter que, dès que la scission partielle sera devenue effective et définitive, c'est-à-dire lorsque l'acte constitutif de la société anonyme nouvelle FINANCIAL ROOSEVELT aura été signé, le capital social sera ramené de vingt-sept millions huit cent vingt-cinq mille euros (€ 27.825 000,00-) a dix millions six cent quarante-deux mille deux cent vingt-cinq euros dix-huit cents (€ 10.642.225,18-), mais restera représenté par neuf mille cinq cent cinquante (9.550) actions, sans désignation de valeur nominale, dont cing mille huit cent une (5.801) actions de type AFV et trois mille sept cent quarante-neuf (3.749) actions ordinaires.
L'assemblée prend acte de la modification des autres postes du bilan, telle que résultant de fa scission partielle décidée aux termes du présent procès-verbal
40.Prise d'effet (on omet).
Titre B
Transfert du siège social.
L'assemblée a décidé de transférer le siège social de la présente société à Watermael-Boitsfort (B-1170 Bruxelles), rue du Ministre, 14.
Titre C.
Modifications des statuts en exécution des décisions prises.
L'assemblée a décidé en exécution des décisions prises d'apporter aux statuts les modifications suivantes, lesquelles ne deviendront effectives que dès le moment où la scission partielle sera elle-même devenue effective, à savoir
4.Article 2 : remplacer dans le texte du premier alinéa de cet article, les mots « 1050 Bruxelles 11, avenue Franklin Roosevelt », par les mots « Watermael-Boitsfort (B-1 170 Bruxelles}, rue du Ministre, 14. » 2.Article 5 : remplacer ie texte de cet article, par le texte suivant :
« Le capital social est fixé à dix millions six cent quarante-deux mille deux cent vingt-cinq euros dix-huit cents (€ 10.642.225,18-), représenté par neuf mille cing cent cinquante (9 550) actions, sans désignation de valeur nominale, dont cinq mille huit cent une (5.801) actions de type AFV et trois mille sept cent quarante-neuf (3.749) actions ordinaires »
3.Article Sbis (on omet).
Titre D.
Nommations et démissions d’administrateurs.
L'assemblée décide de ”
1} non pas de révoquer comme annoncé erronément dans les convocations à la présente assemblée, mais bien d'accepter les démissions de leurs fonctions d'administrateurs, présentées par les personnes suivantes, à savoir :
_ Monsieur Jean DE CLOEDT, ici présent, démissionnaire tant de ses fonctions d'administrateur que de Président du conseil d'administration, inscrit au registre national sous le numéro 611122-371-36 ; - la société anonyme DOMEIN MUNKENBOSSEN, ayant son siège social à Bruxelles (B-1050 Bruxelles), avenue Roosevelt, 9, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise 0437.936 687, représentée aux fins de l'exercice de son mandat par son représentant permanent Monsieur Jean DE CLOEDT, prénommé , démissionnaire de ses fonctions d'administrateur ; - Monsieur André QUERTON, démissionnaire de ses fonctions d'administrateur, inscrit au registre national sous le numéro 520525-111-72 ;
- fa société anonyme SDS INVEST, ayant son siège social à Uccle (B-1180 Bruxelles), avenue de Foestraets, 33, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro d'entreprise 0439.799 384, représentée aux fins de Texercice de son mandat par son représentant permanent Monsieur Stefan DESCHEEMAEKER, inscrit au registre national sous le numéro 600508-011-74 ; démissionnaire de ses fonctions d'administrateur ;
- Monsieur Camille MERTENS, démissionnaire de ses fonctions d'administrateur, inscrit au registre national sous le numéro 480123-367-55.
Elle les remercie pour {es services rendus à la présente société scindée partiellement et s'engage à mettre leur décharge à l'ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale qui sera amenée à se pronancer sur les comptes annuels de l'exercice social en cours ,
2) de fixer ie nombre d'administrateurs à trois, et de maintenir en fonction les deux administrateurs suivants actuellement en fonction, à savoir ” Réservé au Moniteur beige D a vo © 8 = a = 3 5 a vo De 5 1 Ww © S a a = © 2 = = 1 D = © A 2 3 xR 8 a a 3 2 en D m > D a = © 5 D oD S&S im m - Monsieur Gery DE CLOEDT , - Monsieur François COUSIN ; et de nommer Un troisième administrateur afin dé compléter le conseil, à savoir : la société privée à responsabilité limitée FIDEB, ayant son siège social ä ixeiles (B-1050 Bruxelles), Avenue Armand Huysmans, 140 boîte 7, mmatriculée au registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0459.871.654, représentée aux fins de l'exercice de son mandat par la personne suivante, à savoir : Monsieur Pierre DE BOËVER, inscrit au registre national, sous le numéro 581207-291-80, 3) fixer le terme de l'ensemble des mandats d'administrateurs à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en deux mille dix. 4) stipuler que tous les mandats d'administrateur seront sauf décision contraire de l'assemblée, exercés à titre gratuit. Titre E. Pouvoirs d'exécution. L'assemblée décide de : 1} conférer à Monsieur Jean De Cloedt, prénommé, et Monsieur Pierre DE BOEVER, agissant conjointement, ici présents et acceptant, et avec faculté de subdéiégaton à tout tiers, tous pouvoirs aux fins de poser tous actes nécessaires à la bonne fin de l'opération de scission partielle faisant l'objet du présent procès- verbal ; et notamment : effectuer toutes formalités de modification, d'inscription ou de transfert auprès de toutes autorités et administrations compétentes, en particulier, auprès du iegistre des personnes morales, du guichet d'entreprises, les pouvoirs nécessaires étant également conférés, en ce qui concerne ce dernier point, à la société JORDENS & Saint-Josse-ten-Noode, rue du Meridien 32. 2) conferer au notaire soussigné aux fins de procéder à la coordination des statuts de la présente société scindée partiellement, et ce, tant pour tenir compte des décisions prises que pour mettre les statuts de ladite société en conformité avec les dispositions actuellement en vigueur du Code des sociétés, POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (signé) Louis Philippe Marcelis. Déposée en même temps * -expédition (tableau de répartition — constitution voie de scission FINANCIAL ROOSEVELT — une procuration — comptes annuels — rapports).
Statuts, Assemblée générale
26/01/2024
Démissions, Nominations
16/10/2023
Comptes annuels
01/01/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/039457
Démissions, Nominations
15/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995-06-15/069
Démissions, Nominations
14/07/2004
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
uwen II] gres *04104713* ae
Greffe
\/ ' Dénominaton- Financial RJDC
i | Forme jundique S.A.
: Siège avenue Franklin Roosevelt, 11 4 1050 Bruxelles
N° d'entreprise 0439797604
. Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Généraie du 1° juin 2004
Monsieur Jean De Cloedt, Ingénieur, demeurant à 1050 Bruxeltes, 5, square de Boondael , Monsieur François Cousin, ingénieur, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, 60, Heymansdries et SDS INVEST S À, “société anonyme avec son siège social à 1180 Uccle, avenue Foetsstraets 33, représenté par Monsieur Stéphane Descheemaeker, administrateurs sortants sont recondurts dans leurs fonctions d'administrateurs pour une nouvelle période de six années échéant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2010
DMB N.V, soctété anonyme avec son siège sociat à 1050 Bruxelles, 9, avenue Franklin Roosevelt, n°
d'entreprise 0437936687, représentée par Monsieur Jean De Cloedt, et Monsieur Camille Mertens, directeur financier, demeurant à 1460 Ittre, 4, rue du Maustichy sont élus administrateurs pour une période de six années échéant à l'issue de l'assemblée généraie ordinaire de l'année 2010.
A l'exctusion du mandat de Monsieur Camille Mertens qui sera exercé à titre gratuit, les mandats des administrateurs pourront être rémunérés
DESCHAMPS, GODEFROID, VERSET & CIE SCRL - représenté par Monsieur Bruno Van den Bosch est réélu commissaire pour une nouvelle période de trois ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2007
. Jeep Le Cloedt
‘ Seesen
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-14/07/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentlonner sur Ja derniere page du volet 8 Aurectg Nom et quahte du notaıre instrumentant ou de la versonne ou des personuee : ayant oouvair de reprósenter la personne morale a l'égard des tere
An varen Mam et eit
Démissions, Nominations
01/07/2005
Description: mm *05093828* a Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -01/07/2005- Annexes du Moniteur belge Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe LU I Bruns eee > Ue Pa ten SA. FINANCIAL RJDC or tour. SOGIETE ANONYME rue du Ministre 14 - 1170 Watermael Boitsfort 439797604 „Obiet de Paste DEMISSION NOMINATION ADMINISTRATEUR ET COMMISSAIRE Nor Extrait du Procés-Verbal de l'assemblée générale du 31 mar 2005 L'assemblée à nommé, en remplacement de la "SPRL Deschamps, Godefroid, Verset & Co" démissionnaire, fa "SPRL Bruno Vandenbosch & Co, Réviseurs d'Entreprises" avenue Jeanne 35 à 1000 Bruxelles comme commissaire pour un mandat d'une durée de 3 ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Generale Ordinaire de 2008. Elle sera représentée par Monsieur Bruno Van Den Bosch, réviseur. L'assemblée générale a également nommé, en remplacement de Monsieur François Cousin, administrateur démissionnaire, la SA PACOTRA, avenue Louise 418, 1050 Bruxelles représentée par François Cousin, Heymansdries 60 à 1640 Rhode St Genèse comme nouvel administrateur pour un mandat d'une durée de 5 ans se terminant à l'issue de l'AGO 2010. GERY DE CLOEDT ADM, DELEGUE
Démissions, Nominations
07/10/2021
Description: pars Mod DOC 18.01 NT À
[> . Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
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RE | nt ee au greffe du tribunal de l'entreprise *21119763* francophone de Bruxelles Li
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N° d'entreprise : 0439 797 604
Nom
{en entier) : Group De Cloedt
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Gachard 88, b. 12, 1050 Ixelles
Obiet de l’acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 21 juin 2021:
L'assemblée générale nomme De Boshoeve bv (ayant son siège social à Gachardstraat 88 b. 12, 1050 Ixelles et inscrite à la BCE sous le numéro 0440.697.130), avec monsieur Carsten Meier comme représentant permanent, comme administrateur de la société à compter du 1er juillet 2021 pour une période de six ans. Le mandat n'est pas rémunéré.
De Boshoeve bv DCI NV
Administrateur Administrateur, représenté par Guy Vandersnickt
représenté par Carsten Meier
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/02/2023
Description: Mod DOC 19,01 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur belge L mem | N° d'entreprise : 0439 797 604 Nom (en entier) : GROUP DE CLOEDT {en abrégé) : Forme légale : Société Anonyme Adresse complète du siège : Rue Gachard 88 bte 12 - 1050 Bruxelles - Belgique Obiet de l'acte : Démission Administrateur Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Spéciale tenue le 24 octobre 2022 au siège social 1. Démission de l'administrateur DRAGACO SRL En date du 24 octobre 2022, l'Assemblée générale a reçu la démission de son administrateur, la société DRAGACO SRL, ayant son siège social à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Avenue Crockaert 12, avec représentant permanent, Monsieur Gauthier De Norre. L'Assemblée générale accepte la démission de la société DRAGACO SRL avec effet immédiat à cette date. De Boshoeve (DBH) bv Gery De Cloedt Administrateur Administrateur Carsten Meier Représentant Permanent Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
GROUP DE CLOEDT
Téléphone
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Adresse
88 Rue Gachard Box 12 1050 Ixelles