Mise à jour RCS : le 26/04/2026
GROUPE SIRAC
Active
•0897.675.711
Adresse
5 Place du Champ de Mars 1050 Ixelles
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
30/04/2008
Informations juridiques
GROUPE SIRAC
Numéro
0897.675.711
SIRET (siège)
2.170.653.132
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0897675711
EUID
BEKBOBCE.0897.675.711
Situation juridique
normal • Depuis le 30/04/2008
Capital social
1000000.00 EUR
Activité
GROUPE SIRAC
Code NACEBEL
64.210, 46.341•Activités de société holding, Commerce de gros de vin et de spiritueux
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Établissements
GROUPE SIRAC
2 établissements
VINALOIRE
En activité
Numéro: 2.210.449.361
Adresse: 43 Rue des Bataves 1040 Etterbeek
Date de création: 01/01/2012
2.170.653.132
En activité
Numéro: 2.170.653.132
Adresse: 5 Place du Champ de Mars Tour Bastion -20éme étage 1050 Ixelles
Date de création: 30/04/2008
Finances
GROUPE SIRAC
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -12.3K | -29.8K | -32.5K |
| EBITDA - EBE | € | -81.0K | -11.8K | 10.2K |
| Résultat d’exploitation | € | -137.5K | -61.9K | -41.5K |
| Résultat net | € | -83.3K | -13.0K | 9.8K |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 27.0K | 28.2K | 196.3K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -27.0K | -28.2K | -196.3K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 523.9K | 607.2K | 620.2K |
Dirigeants et représentants
GROUPE SIRAC
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
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29/10/2020
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23/08/2018
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09/08/2017
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31/08/2016
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31/08/2015
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03/07/2014
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02/07/2013
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22/06/2012
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08/08/2011
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23/08/2010
Publications
GROUPE SIRAC
12 publications
Rubrique Constitution
13/05/2008
Description: Mod 24
KEEN Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
| Reserve
au
Moniteur
belge
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-13/05/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
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EEE | 30th Greife I) |
sesam 44 C5 747 (er onter) GROUPE SIRAC
Forme jundique Société anonyme
Siège Tour Bastion - 20° étage, Place du Champs de Mars, 5 - 1050 Bruxeltes
Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS
H résulte d'un acte reçu par le notaire Michel CORNELIS a Anderlecht, le 28 avril 2008, que
4) il a été constitué une société anonyme entre *
10 Monsieur Benoît Marie Joseph de TERRASSON de MONTLEAU, né à Yzeures-sur-Creuse (France) le 3 Juin 1960, numéro national 600603 633 94, domicilié à 4570 Marchin, Rue de Tharoul, 2 2D Madame Astrid Marie d'HERBAIS de THUN, née à Ixelies le 2 août 1968, numéro national 680802 188 72, domiciliée à 4570 Marchin, Rue de Tharoul, 2,
2) sa dénominaton est: GROUPE SIRAC
3) elle a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique comme à l'étranger.
- l'achat, la vente, l'échange, la gestion et la valorisation de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, fonds d'état et de tous biens et droits mobiliers,
~ la prise et fa détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés et entreprises industnélles, commerciales, financières, agricoles et immobilières existantes ou à créer; - la stimulation, le planning et la coordination du développement des sociétés et entreprises dans lesquelles elle détient une participation; la participation a leur gestion, administration et surveillance ainsi que l'assistance technique, administrative et financière auxdites sociétés et entreprises;
- dans le cadre de sa gestion de trésorene, soit directement soit par l'entremise d'établissements en Belgique ou à l'étranger, ta réalisation d'apérations de commerce et de devises et l'entremise dans l'émission et le placement d'actions, parts sociales, obligations et tous titres,
- tous engagements a titre de caution, d'aval ou de garanties généralement quelconques; - toutes opérations de mandat, d'agence ou de commission relatives aux opérations ci-dessus décrites, - l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, la location, la sous-location, l'exploitation, l'entretien et la gestion de maisons, appartements, bureaux, bâtiments industriels, terrains, terres et domaines et, de manière générale, de tous biens et droits Immobiliers.
De façon générale, la société peut réaliser toutes opérations et entreprises de quelque nature que ce soit qui se rapportent directement ou indirectement à son abjet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation
4) son siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), Tour Bastion - 20@me étage- , Place du Champ de Mars, 5.
5) elle a été constituée pour une durée illimitée
6) le capital de la société est de cing cent mille (500 000) euros Il est représenté par cinq mille (5.000) actions égales sans mention de valeur nominale représentant chacune un/cinq millème (1/5 000ème) du capital social. Il a été entièrement souscrit en espèces comme suit:
1, Monsieur Benoît de TERRASSON de MONTLEAU, prénommié, trois cent mille (300.000) euros, soit trois mille (3,000) actions.
2, Madame Astrid d'HERBAIS de THUN, prénommée, deux cent mille (200 000) euros, soit deux mille (2 000) actions
Chacune des actions étant libérée à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), soit au total à concurrence de cent vingt-cinq mille (126.000) euros.
Les actions sont nommatives,
7) l'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux de toute nature, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la sociêté Sur ce bénéfice it sera prélevé annuellement cing pour cent au moins pour le fonds de réserve légale, le solde sera à la libre disposition de l'assemblée générale Des dividendes intérimaires sont possibles sous la responsabilité des administrateurs et après qu'un inventaire ait démontré un bénéfice suffisant. Cette décision doit être soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinare qui votera par vote spécial. En cas de dissolution de la société, pour B Aurecto Norm et quanté du notaie instrumentant ou de la personne ou des personnes: ayent pouvoir Ge represente fe personne morale à l'égard des Hers
Au verso Nor et signature
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Belgisch
Staatsblad
- 13/05/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Réservé |
au
Moniteur
belge | |
JL DZ
Valet B - sute
quelque cause et à quelque moment que ce sait, la liquidation s'opère par tes soins de liquidateurs nommés par l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins du conseil d'administration en fonction à cette époque Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du code des sociétés, L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les &moluments des liquidateurs. Le solde positif de la liquidation sera réparti également entre toutes les actions après que celles-ci auront été préalablement hbérées d'un montant égal.
8) l'exercice social commence le premier janvier pour finir le trente-et-un décembre. Le premier exercice social commence le jour du dépôt d'un extrait de l'acte de constitution au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, pour se terminer le 31 décembre 2009
9} l'assemblée générale annuelle se réunit ie deuxième mardi de juin à dix heures, et pour la premuère fois en jun 2010, au siège social ou en tout autre endroit ndiqué dans les convocations. L'assemblée a lieu au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, à l'intiative du conseil d'administration ou des commissaires Les convocations sont faites en suivant les formatiités prescrites par l'article 533 du Code des Sociétés. Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée les actionnaires effectuent le dépôt de leurs actions, trois jours au moins avant l'assemblée, aux endroits désignés dans les avis de convocation. Si le conseil d'administration fait usage de ce droit, mention doit en être faite dans les convocations Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre ou procuration) dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres pour lesquels its entendent prendre part au vote. Les obligataires peuvent assister à l'assembiée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formaltés prescrites à l'alnéa qui précède Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non. Toute assemblée générale, annuelle où extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration La prorogation n'annule pas les décisions prises. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première La seconde assemblée déhbère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement Chaque action donne droit à une voix Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à ja majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions
10) le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous fes actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale Le conseil d'administration peut conférer la gestion journatiére de la société soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d’administrateur-délégué, soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou en son sein, soit à un comité de direction ou à un comité permanent dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non. Le conseil peut conférer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux Sans préjudice à l'exercice des délégations prévues ci-dessus, la société est représentée dans les actes et en justice par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-délégué qui ne devra pas justifier is- a-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'admunistration.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Les comparants ont pris les décisions suivantes, qui sont devenues effectives le jour du dépôt de l'extrait de Pacte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque la société a acquis la personnalité morale.
Contrôle.
Les comparants n'ont pas désigné de commissaire.
Nominations.
Af Les comparants ont nommé administrateurs
15 Monsieur Benoît de TERRASSON de MONTLEAU,
20 Madame Astrid d'HERBAIS de THUN, prénommés,
Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2013 et ne sont pas rémunérés
B/ Les administrateurs ont nommé:
Président, il n'en a pas êté nommé
Administrateur-délégué: Monsieur Benoît de TERRASSON de MONTLEAU, prénommé L’administrateur- délégué est chargé de la gestion journatiére de la société et il a tous pouvoirs de représentation de la société. Son mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2013 et sera rémunéré, sauf est chargé de la gestion journahère de la société avec pouvoirs de représentation. C/ Délégation de pouvoirs spéciaux
Les actionnaires et administrateurs ont donné tous pouvoirs à Monsieur Benoît de TERRASSON de MONTLEAU, prénommé, avec faculté de substitution et de subdélégation, pour faire toutes démarches nécessaires pour la société au guichet d'entreprises et à La T.V.A
Pour extrait analytique délivré avant enregistrement et uniquement pour publication au Moniteur beige. Le notaire Michel Cornetis,
Déposé expédition de l'acte constitutif donnée avant enregistrement uniquement pour la publication au Moniteur belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notañe instrumentant cu de la personne ou des personnes ayant pouvoir de 1epresenter ‘a personne mora.e & l'egard des hers.
Au verso Nom et signature
Comptes annuels
27/08/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-08-27/0249889
Comptes annuels
12/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-12/0225725
Démissions, Nominations
28/11/2013
Description: MOD WORD 11.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
si “a belg: *13178280* "EAA Greffe
N° d'entreprise : 897. 7.675. 711
Benomination
{en entier): GROUPE SIRAC
(en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
BRUXELLES
(adresse complete)
Objet(s) de l'acte :Renouvellement de mandat
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annexes du Moniteur belge.
Arnaud Trejbiez
Mandataire
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page du Volet B:
Au verso : Nom et signature
Siège : PLACE DU CHAMPS DE MARS 5 - TOUR BASTION 20EME ETAGE 1050
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 juin 2013
Les mandats administrateurs de Mr Terrasson de Montleau Benoit et de Mme d’Herbais de Thun Astrid sont
Cette décision prend effet à dater de ce jour. Le mandat expirera à l'AG ordinaire de 2019,
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 11 juin 2013
Morsieur Benoît de Terrasson de Montleau est confirmé dans ses fonctions de Président du Conseil et;
Son mandat est renouvelé pour un terme de six ans et viendra à échéance après l'assemblée générale de
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L'assemblée mandate J. Jordens sprl / Amaud Trejbiez aux fins de procéder aux différentes formalités liées: à ces décisions auprès de toute administration, en ce compris la signature des documents de publication aux :
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q du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-04/0320453
Comptes annuels
07/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-07/0336514
Comptes annuels
28/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-28/0120941
Comptes annuels
11/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-11/0161174
Objet
05/03/2012
Description: MOD WORD 11.1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 21FEV. 2012 PRET N° d'entreprise : 0897,675,711 : Dénomination (en entier): « GROUPE SIRAC » {en abrégé) : Forme juridique : Société Anonyme Siège : Place du Champ de Mars, 5, Tour Bastion - 20ème étage - 1050 Bruxelles {adresse complète) . Objetis) de l'acte :RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE Dans la publication de l'acte modificatif des statuts de la société anonyme GROUPE SIRAC (Moniteur belge. “du 27/10/2011 2010, numéro 11162767), il a été omis le texte intégral de l'objet social. II y a lieu de lire: 1,2. Objet social. ; L'Assemble décide d'étendre l'objet social de la société en développant le champ de son activité. : En conséquence, elle décide de d'insérer après le texte « La société a pour objet, pour compte propre ou” : pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique comme à l'étranger: » de l'article 2 des, statuts le texte suivant: : « - l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce en gros ou en détail de vin & spiritueux et de! tous produits dérivés et de tous produits ou objets généralement quelconque ayant un rapport direct ou indirect : avec les vins & spiritueux et ses produits dérivés. . - l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, le commerce en gros où en détail de colis cadeaux, : d'accessoires et de produits alimentaires. » Michel Cornelis, notaire. Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Capital, Actions, Statuts
27/10/2011
Description: Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
ERUXELLES
KO 17-20 200 *11162767* Greffe
N° d'entreprise : 0897. 675.711 ? Dénomination
(en entier): « GROUPE SIRAC »
Forme juridique : Société Anonyme
Siège: Place du Champ de Mars, 5, Tour Bastion - 20ème étage - 1050 Bruxelles
Obiet de l'acte: AUGMENTATION DE CAPITAL — EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL MODIFICATION DES STATUTS
: D'un procés-verbal dressé par le Notaire Michel CORNELIS à Anderlecht, le 27 septembre 2011, enregistré: : au Ter bureau de PEnregistrement de Forest, le 05 octobre 2011, volume 80, folio 09, case 11, il résulte que les: : actionnaires réunis en assemblée généraie extraordinaire ont pris ies résolutions suivantes : : 1. Extension de l'objet social.
1.1. Rapport. i
L'Assemblée a dispensé le Président de donner lecture du rapport du Conseil d'Administration exposant la:
justification détaillée de la extension proposée à l'objet social et de l'état y annexé arrêté à la date du 30 juin: 2011. H
1.2. Objet social. |
L'Assemble décide d'étendre l'objet social de la société en développant le champ de son activité.
i En conséquence, elle décide de compléter l'article 2 des statuts comme dit ci-dessus au point 2 de l'ordre su; i jour.
2. Augmentation de capital par apport en espèces.
2.1. L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille euros (500.000, oo: EUR) pour le porter de cinq cent mille euros (500.000,00 EUR) à un million d’euros (1.000.000,00 EUR) sans! création d'actions nouvelles.
2.2. Cette augmentation de capital est immédiatement souscrite, par chacun des actionnaires au prorata des!
! titres qu'ils possèdent, en espèces et libérée à concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000, 00; : EUR).
Les souscripteurs déclarent et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que ie montant de! l'augmentation de capital ainsi souscrit est libéré par le versement en espèces effectué au compte numéro 001-: 6519718-36 en date du 26 septembre 2011 auprès de BNP PARIBAS FORTIS au nom de la société, „en vue de; la présente augmentation de capital.
Une aftestation de ladite banque justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné. Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des; Societes.
2.3. L'Assemblée constate et requiere le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et libérée a concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 EUR) et que le! capital est ainsi effectivement porté 4 un million d’euros (1.000.000,00 EUR) et est représenté par cing mille: 5.000) actions sans désignation de valeur nominale.
2.4. Suite à l'augmentation de capitai qui précède, l'assembiée décide d'apporter à Farticie 5 des statuts les! modifications nécessaires en le remplaçant par le texte dont question ci-dessus à l'ordre du jour. 3 .Procuration pour la coordination des statuts.
L'assemblée généraie décide de charger le notaire de la préparation € et du dépôt à ta Banque Carrefour des: ? Entreprises d'une nouvelle version coordonnée des statuts de la société.
4. Mandat spécial. :
L'assemblée générale accorde un mandat spécial à la société privée à responsabilité limité « JORDENS » ai
1210 Bruxelles , rue du Meridien 32 , avec faculté de substitution, ainsi qu'à ses employées, préposés et! mandataires, afin d'accomplir, avec pouvoir de substitution, les formalités à la Banque Carrefour des: Entreprises et, le cas échéant, de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Mentionner sur ta dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et ‘qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes | ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ef signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011 - Annexes du Moniteur belge Réservé Moniteur Mentionner sur te dernière page du Volet B: Au recto : Nom et quali Volet B - Suite "Cet exirait est délviré ivers. Déposés en méme temps: une expédition du procès-verbal, une attestation de banque, le rapport du! : Conseil d'Adminsitration avec êtat actif-passif, et les statuts coordonnés. : du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Âu verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/01/2020
Description: Med PDF 15.1 Vos ty Sil Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe F4 x . Wepose / Racy 30 DEC. 2019 au greffe du tribgpse de l'er ; franconhone et © l'entreprise ¥ 2 5 : i : ; ; i ! : ' i : : i : ; i i : : ; ; : : i i : Î : : $ i : ! : ; i : { : ‘ N° d'entreprise : 0897.675.711 Dénomination (en entier} : GROUPE SIRAC {en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles 5, Belgique Objet de Pacte : NOMINATIONS Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue le 11/06/2019 au siège de la société. 4e décisiori Les mandats administrateurs de Mr Terrasson de Montleau Benoit et de Mme d'Herbais de Thun Astrid ainsi que le mandat d'administrateur délégué de Mr Terrasson de Montleau Benoit sont renouvelés pour une période de 6 ans. Cette décision prend effet à dater de ce jour et expirera a 1 'AG de 2025, 5e décision L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur Mme Victoire de Terrasson de Montieau, dorniciliée avenue Eugène Demolder, 103 à 1030 Bruxelles, pour une période de 6 ans à dater de ce jour. Cette décision expirera à ! ‘AG de 2025. de Terrason de Montleau Benoit Administrateur-délégué ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »), FR. Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
09/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-09/0154687
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