Mise à jour RCS : le 07/05/2026
Haute Ecole Léonard de Vinci
Active
•0459.279.954
Adresse
3 Place de l'Alma 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Activité
Enseignement supérieur libre subventionné
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
17/01/1996
Dirigeants
Catherine Bert, Mélanie Berthaux, Adeyemi Changodinan, Michel Coupremanne, Fabienne Deschoenmaecker, Béatrice Dewez, Isabelle Durant, Julien Federinov, Bernard Frank, Matthieu Goursaud+8 autres dirigeants en poste • Voir plus
Informations juridiques
Haute Ecole Léonard de Vinci
Numéro
0459.279.954
SIRET (siège)
2.167.309.008
Forme juridique
Association sans but lucratif
Numéro de TVA
BE0459279954
EUID
BEKBOBCE.0459.279.954
Situation juridique
normal • Depuis le 17/01/1996
Activité
Haute Ecole Léonard de Vinci
Code NACEBEL
85.402•Enseignement supérieur libre subventionné
Domaines d'activité
Education
Finances
Haute Ecole Léonard de Vinci
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 5.7M | 5.3M | 5.2M | 5.3M |
| Marge brute | € | 5.7M | 5.3M | 5.2M | 5.3M |
| EBITDA - EBE | € | 3.2M | 2.3M | 2.7M | 2.9M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.9M | 2.3M | 2.7M | 2.9M |
| Résultat net | € | 2.9M | 963.0K | 2.1M | 2.5M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 7,77 | 2,303 | -1,865 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 56,335 | 43,871 | 52,206 | 55,852 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 6.0M | 22.7M | 17.7M | 15.9M |
| Dettes financières | € | 5.5M | 13.7M | 15.3M | 15.5M |
| Dette financière nette | € | -509.0K | -9.0M | -2.4M | -418.5K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 67.7M | 62.9M | 61.9M | 59.3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 51,402 | 18,254 | 40,657 | 48,022 |
Dirigeants et représentants
Haute Ecole Léonard de Vinci
18 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 13/09/2024
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 21/06/2023
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 14/09/2024
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 09/02/2019
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/03/2020
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/03/2020
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/10/2024
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 24/09/2024
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 13/09/2024
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 14/09/2021
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 14/09/2022
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 22/10/2024
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 13/09/2024
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 13/09/2024
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 14/09/2024
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 14/09/2024
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 11/03/2020
Numéro: 0459.279.954
Qualité: Administrateur
Depuis le : 23/06/2020
Numéro: 0459.279.954
Cartographie
Haute Ecole Léonard de Vinci
Documents juridiques
Haute Ecole Léonard de Vinci
0 documents
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Comptes annuels
Haute Ecole Léonard de Vinci
18 documents
Comptes sociaux 2023
08/07/2024
Comptes sociaux 2022
21/06/2023
Comptes sociaux 2021
05/07/2022
Comptes sociaux 2020
28/06/2021
Comptes sociaux 2019
29/06/2020
Comptes sociaux 2018
04/07/2019
Comptes sociaux 2017
28/06/2018
Comptes sociaux 2016
30/06/2017
Comptes sociaux 2015
30/06/2016
Comptes sociaux 2014
10/07/2015
Établissements
Haute Ecole Léonard de Vinci
9 établissements
HE Vinci - Marie Haps, site Tilleuls
En activité
Numéro: 2.225.567.802
Adresse: 249 Chaussée de Wavre 1050 Ixelles
Date de création: 01/01/2008
HE Vinci - ECAM
En activité
Numéro: 2.167.309.008
Adresse: 50 Promenade de l'Alma 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 01/01/2007
HE Vinci - Parnasse - ISEI, site ISEI
En activité
Numéro: 2.167.309.206
Adresse: 41 Clos Chapelle-aux-Champs Box 3960 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 01/01/2007
HE Vinci - IPL
En activité
Numéro: 2.167.309.107
Adresse: 43 Clos Chapelle-aux-Champs 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 01/01/2007
HE Vinci - Parnasse - ISEI, site Parnasse
En activité
Numéro: 2.167.309.305
Adresse: 84 Avenue Emmanuel Mounier 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 01/01/2007
HE Vinci
En activité
Numéro: 2.225.566.911
Adresse: 2 Place de l'Alma 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Date de création: 01/01/2008
HE Vinci - Parnasse - ISEI, site Louvain-la-Neuve
En activité
Numéro: 2.225.568.097
Adresse: 1 Rue du Traité de Rome 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création: 01/01/2008
HE Vinci - ENCBW
En activité
Numéro: 2.167.309.404
Adresse: 10 Voie Cardijn 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Date de création: 01/01/2007
HE Vinci - Marie Haps, site Arlon
En activité
Numéro: 2.167.308.909
Adresse: 11 Rue d'Arlon 1050 Ixelles
Date de création: 01/01/2007
Publications
Haute Ecole Léonard de Vinci
29 publications
Démissions, Nominations
20/11/2023
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Rubrique Restructuration
05/02/2024
Siège social, Démissions, Nominations, Assemblée générale
28/08/2013
Description: MOD 2.2
„intel 2 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
‘ . après dépôt de l'acte
1
‚JA 205
TN mid
7 : _N° d'entreprise : 0459.279.954
D
Réservé
au
Moniteu
belge
Dénomination
(en entier): Haute Ecole Léonard de Vinci
(en abrégé): HE Vinci
Forme juridique : ASBL
Siège : Place de l'Alma, 2 - 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : Procès-verbal de l'Assemblée générale du 11 décembre 2012 : Statuts coordonnés
Refonte des statuts en vue de les mettre en conformité avec les législations applicables et coordination des’ ‘ nouveaux statuts de la HE Vinci, approuvés à l'unanimité par l'Assemblée générale du 11 décembre 2012.
Titre |. L'Association
Article 1
: L'association est une association sans but lucratif fédérative constituée, conformément à la loi du 27 juin . 1921, des instituts suivants ci-après dénommés les « Partenaires» : !
1.L'ECAM Institut Supérieur Industriel, Promenade de l'Alma 50, 1200 Bruxelles ; 2.L'Ecole normale catholique du Brabant wallon-Institut d'enseignement supérieur pédagogique (ENCEW- . IESP), Voie Cardijn 10, 1348 Louvain-La-Neuve ;
i 3.L'Institut d'Enseignement supérieur Parnasse-Deux Alice (IESP2A), avenue Mounier 84, 1200 Bruxelles ; ' ; 4.L’institut Libre Marie Haps (ILMH), rue d'Arlon 11, 1050 Bruxelles ;
i 5.L’Institut Paul Lambin (IPL), clos Chapelle-aux-Champs 43, 1200 Bruxelles ; i 6.L’Institut Supérieur d'Enseignement Infirmier (ISEI), clos Chapelle-aux-Champs 41, 1200 Bruxelles.
L'association a pour dénomination: "Haute Ecole Léonard de Vinci", en abrégé « HE Vinci ». L'ASBL HE Vinci peut intégrer en son sein, par decision de son Assemblée générale, d' autres: établissements d'enseignement supérieur auxquels l'ASBL HE Vinci aurait succédé aux droits et obligations dans le cadre du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.
Article 2
. Le siège de l'association est établi Place de l'Alma, 2 à 1200 Bruxelles, dans l'arrondissement judiciaire de’ . Bruxelles. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la zone englobant la Région bilingue de Bruxelles- ‚ Capitale et la province du Brabant Wallon, par décision de l'Assemblée générale.
Article 3
L'association est constituée pour une durée illimitée.
Titre IL. But et objet social
Article 4
L'association a pour but d'assurer, en s'inspirant des valeurs évangéliques, l'organisation d'un enseignement supérieur de type long et de type court en Haute Ecole et plus particulièrement l'animation et la’ gestion d'une Haute Ecole en application de ia législation en vigueur. Elle veille notamment à former, dans un: esprit tel que défini dans le projet pédagogique, social et culturel (PPSC), des professionnels de haut niveau: développant également leurs facultés intellectuelles, morales, humaines et spirituelles.
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Elle assure également des activités de recherche, de développement et de formation continuée liées aux formations initiales.
Elle ‘peut réaliser son but par tous les moyens directs ou indirects dont elle disposera et en particulier, exercer, à titre accessoire, certaines activités économiques dont le profit est exclusivement destiné à la réalisation de son but.
Titre Ill. Les membres
Article 5
§1er LAssemblée générale est composée de tous les membres qui disposent de la plénitude des droits définis dans la loi sur les ASBL.
Tous les membres ont un droit de vote égal à l'Assemblée générale, chacun disposant d'une voix.
82 Sont membres :
«Le Directeur-Président de la Haute Ecole désigné conformément à ce qui est dit à l'article 28,82 des présents statuts ;
“Quatre représentants de chaque Partenaire ;
«Des membres cooptés par le Directeur-Président et les membres représentant les Partenaires avec un minimum de deux et un maximum de quatre membres cooptés, le nombre total de membres devant être supérieur au minimum d'une unité par rapport au nombre d'administrateurs de la Haute Ecole tels que désignés à l'article 18.
Les décisions de cooptation se prennent à la majorité des trois quarts.
83 Les membres représentant les Partenaires sont nommés par l'Assemblée générale parmi les candidats proposés par chaque Partenaire parmi des personnalités extérieures ou des membres de leurs personnels directeur et enseignant.
Article 6
Le mandat des membres de l'Assemblée générale a une durée de cinq ans et est renouvelable.
A défaut de renouvellement des mandats à l'expiration du délai prévu, les membres continuent leur mandat jusqu'au moment où il sera pourvu à leur remplacement par de nouveaux membres nommés conformément à l'article 5, $2 et 83 des statuts.
Article 7
S1er La qualité de membre se perd par décès, démission, exclusion, et s'il s'agit d'une personne morale par la dissolution, la fusion, la scission, la nullité ou la faillite.
Lorsqu'un membre a été désigné parmi les candidats proposés par un Partenaire, il perd la qualité de membre par dissolution du Partenaire concerné ainsi que lorsqu'il perd la qualité de membre du personnel! directeur ou enseignant du Partenaire qui l’a proposé en raison de cette qualité.
82 Les membres peuvent démissionner à tout moment de l'association en adressant leur démission par écrit au Conseil d'administration.
Est présumé démissionnaire, le membre qui n'est pas présent à trois Assemblées générales consécutives. Un membre qui, à l'échéance de son mandat, a dépassé la limite d'âge de 75 ans, n'est plus autorisé à postuler pour un nouveau mandat, sauf dérogation acceptée par l'Assemblée générale.
83 Lorsqu'un membre a perdu la qualité de membre de l’Assemblée générale en application de l’article 7, Sier ou suite à sa démission ou son exclusion, il est pourvu immédiatement à son remplacement par l'Assemblée générale. S'il s'agit d'un membre désigné parmi les candidats proposés par un Partenaire, son remplaçant est désigné conformément à l’article 5, $3 des présents statuts. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
$4 La perte de qualité de membre entraîne la déchéance de tout droit lié à cette qualité. Notamment, il ne peut plus réclamer aucun compte, faire apposer des soellés ou requérir l'inventaire.
85 La décision d'exclusion d'un membre ne peut être prononcée qu'à ia majorité des trois-quarts des membres présents ou valablement représentés et qu'après avoir entendu le membre auquel la mesure d'exclusion serait appliquée.
86 Le Conseil d'administration peut interdire jusqu'à la date de la prochaine Assemblée générale la participation d'un membre aux activités de l'association quand ce membre a porté gravement atteinte aux intérêts de l'association ou des membres qui la composent. La prochaine assemblée prononcera, conformément au présent article $5, l'exclusion du membre ou rétablira celui-ci dans ses droits.
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Titre IV. Le fonctionnement de l'Assemblée générale
Article 8
L'Assembiée générale est composée de tous les membres.
Le président et le vice-président sont choisis par l'Assemblée générale parmi ses membres.
En cas d'absence du président de l'Assemblée générale, c'est le vice-président et à défaut le membre le plus âgé qui en assure la présidence.
Le Directeur-Président de la Haute Ecole assure le secrétariat des réunions de l'Assemblée générale.
Article 9
L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an, au plus tard le 30 juin de l'année civile.
Une Assemblée générale extraordinaire peut être réunie à tout moment par décision du Conseil d'administration, soit à la demande de celui-ci, soit à la demande d'un cinquième des membres.
Article 10
L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration par courriel ou par lettre ordinaire confiée à la poste ou remise de la main à la main où envoyée par téléfax, au moins quinze jours avant la date de l'assemblée.
La convocation à une Assemblée générale contient l'ordre du jour qui est établi par le Conseil d'administration ou, par délégation, par le délégué à la gestion journalière de l'ASBL.
Toute proposition signée par un vingtième des membres doit être portée à l’ordre du jour.
Si l'Assemblée générale doit approuver les comptes et budget, ceux-ci sont annexés à la convocation.
Article 11
Chaque membre a le droit d'assister en personne à l'Assemblée générale. Il peut se faire représenter par un autre membre de l'association porteur d'une procuration écrite dûment signée qu'il remet au secrétaire de l'Assemblée générale avant que la réunion ne débute. Est également admise la procuration dûment signée par un membre et qui est communiquée au secrétaire où au président de l'Assemblée avant le début de la réunion.
Chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Article 12
§1er Sous réserve de ce qui est dit à l'article 13 ci-dessous, en ce qui concerne le quorum de présence, l'Assemblée générale ne délibère valablement que si au moins, la moitié des membres sont présents ou valablement représentés. Si la moitié des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.
82 Sous réserve des dispositions du 83 ci-dessous, en ce qui concerne le quorum de vote, les décisions prises par l'Assemblée générale doivent obtenir l'accord des trois-quarts des membres présents ou valablement représentés.
83 Par dérogation au quorum de vote prévu au $2 ci-dessus, pour les décisions relatives à toute modification dans la liste des Partenaires, au transfert d'un département d'un Partenaire à un autre, à la création, à la fermeture ou à toute modification de la liste des sections d'enseignement au sein de la Haute Ecole, à la modification du ou des buts de "ASBL et à la dissolution de l'ASBL, l'unanimité des membres présents ou valablernent représentés est requise.
84 En cas d'absence de majorité ou d'unanimité, telles que prévues respectivement à l'article 12, $2 et 83 ci-dessus, l'Assemblée générale peut nommer un ou plusieurs de ses membres pour concilier les points de vue en présence avant que la question ne soit à nouveau examinée lors d'une nouvelle réunion de l'Assembiée générale qui doit se tenir dans les 30 jours.
Article 13
L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si ces modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et, en ce qui concerne le quorum de présence, si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, présents ou représentès. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde
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réunion qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés et adopter les modifications aux majorités de voix prévues aux 88 2 et 3 de l'article 12 ci-dessus. 4
La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.
Article 14
Les décisions sont consignées dans un registre ou une farde de procès-verbaux.
[ls sont signés par le président et un membre (ou le secrétaire} et conservés dans un registre au siège social de l'association.
Tout membre peut consulter ces procès-verbaux maïs sans déplacement du registre ou de la farde.
Tout tiers justifiant d'un intérêt légitime peut demander des extraits des procès-verbaux signés par l'organe de représentation générale de l'association où par tout mandataire habilité en vertu d'une décision du Conseil d'administration à signer un tel document.
Article 15
Un membre ne peut participer à la délibération et à la décision relative à un problème le concernant personnellement ou concernant son conjoint ou une personne présentant avec lui un lien de parenté jusqu'au troisième degré.
Article 16
Les membres n'endossent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements de l'association. Ils sont uniquement responsables de l'exécution de leur mandat qu'ils exercent à titre gratuit. Ils ne sont tenus au versement d'aucune cotisation à l'ASBL.
Titre V. Les pouvoirs de l'Assemblée générale
Article 17
L'Assemblée générale est le pouvoir organisateur de la HE Vinci.
Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par la lai ou les présents statuts.
Les attributions de l'Assemblée générale comportent le droit :
A.En exécution de la lai du 27 juin 1921 :
1.De modifier les statuts ;
2,D'admettre les nouveaux membres ;
3.D’exclure un membre ;
4.De nommer et révoquer les administrateurs, le ou les commissaires, le ou les vérificateurs aux comptes ainsi que le ou les liquidateurs ;
5.De fixer la rémunération des commissaires dans les cas où une rémunération est attribuée ; 6.D'approuver annuellement les comptes et budget ;
7.De donner annuellement la décharge aux administrateurs, aux commissaires et en cas de dissolution volontaire, aux liquidateurs ;
8.De décider d'intenter une action en responsabilité contre tout membre de l'association, tout administrateur, tout commissaire, toute personne habilitée à représenter l'association ou tout mandataire désigné par l'Assemblée générale ;
9.De prononcer la dissolution volontaire de l'association ou la transformation de celle-ci en société à finalité sociale ;
10.De décider de la destination de l'actif en cas de dissolution volontaire de l'association ; 41.D'exercer tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts.
B.L'Assemblée générale possède aussi les pouvoirs explicitement énoncés ci-dessous, de : 1.Décider de la politique générale de l'association ;
2.Approuver le projet pédagogique, social et culturel de l'association ;
3.Approuver toute demande de création, d'ouveriure, de fermeture ou de délocalisation des formations ; 4.Nommer définitivement les membres des personnels directeur, enseignant, administratif et auxiliaire d'éducation sur proposition du Conseil d'administration ;
5.Désigner le directeur-président et les directeurs de catégories, sur base de trois noms qui lui sont soumis conformément aux décrets en vigueur ;
6.Décider des promotions ou des changements de statut des personnels proposés par un des Partenaires, sur avis du Conseil d'administration ;
7.Examiner les litiges en matière de personnel et décider des suites à leur donner ;
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8.Approuver le rapport annuel proposé par le Conseil d'administration sur la gestion et la situation de la Haute Ecole ;
9.Décider de la fusion de la Haute Ecole avec une ou plusieurs autres Hautes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur ;
= 10.Décider du transfert d'un département d'un Partenaire à un autre ;
11.Modifier la liste des Partenaires ;
12.Transférer le siége social de l'association ;
13.Arrêter les orientations d'études organisées par l'association.
Titre VI. La composition du Conseil d'administration
Article 18
§ter L'association est administrée par un Conseil d'administration qui constitue l'organe de gestion de la Haute Ecole, notamment au sens de l’article 69 du décret du 5 août 1995. Ce conseil est composé de la façon suivante :
*Le Directeur-président de la Haute Ecole ;
*Deux administrateurs par Partenaire. En cas de vacance d'un siège d'administrateur désigné sur proposition d'un Partenaire, il peut y être pourvu provisoirement par le Partenaire concerné jusqu'à l'Assemblée générale la plus proche en maintenant la répartition des mandats telle qu'elle a été définie au présent article 18, Ster;
«Des représentants du personnel dont te nombre doit correspondre au moins à un quart du nombre total des administrateurs composant le Conseil d'administration de ta HE Vinci, étant entendu qu'il faut au moins un représentant du personnel exerçant ses activités d'enseignement au sein de chaque Partenaire et un membre du personnel administratif de la Haute Ecole ;
Des représentants des étudiants dont le nombre doit correspondre au moins à un cinquième du nombre total des administrateurs composant le Conseil d'administration de la HE Vinci, étant entendu qu'il faut au moins un représentant des étudiants suivant sa formation au sein de chaque Partenaire ; «Des administrateurs cooptés par l'Assemblée générale avec un maximum de deux membres cooptés. Chaque administrateur aura, au sein du Conseil d'administration, une voix délibérative.
Le Conseil d'administration est habilité par l'Assemblée générale en qualité d'Autorités de la Haute Ecole.
82 Les membres du Conseil d'administration élisent un président parmi les administrateurs désignés sur proposition des Partenaires. Ils désignent aussi un vice-président qui remplace le président en cas d'absence. En cas d'absence du président et du vice-président, c'est le membre le plus âgé qui assure la présidence.
Le président est chargé de présider le Conseil d'administration. Sa fonction implique notamment qu'il assure le respect du principe de collégialité dans le fonctionnement du conseil et qu'il veille à ce que les décisions soient conformes à la loi, aux dispositions statutaires et à la politique générale de la HE Vinci décidée par l'Assemblée générale. Le président ne peut être chargé de la gestion journalière de l'association.
83 Les mandats électifs d'administrateur ont une durée de cinq ans, renouvelables. Toutefois, pour les administrateurs représentant les étudiants, leur mandat a une durée d'un an, renouvelable. Selon les cas, le mandat se termine à la date de la cinquième ou première Assemblée générale ordinaire qui suit celle qui l'a désigné comme administrateur.
Le mandat d'administrateur prend fin lorsqu’en cours de mandat, l'administrateur perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. Dans ce cas, il est procédé immédiatement à son remplacement par l'Assemblée générale par un nouvel administrateur ayant la même qualité que celui dont le mandat a pris fin, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Un membre qui, à l'échéance de son mandat, a dépassé la limite d'âge de 75 ans, rest plus autorisé à postuler pour un nouveau mandat, sauf dérogation acceptée par l'Assemblée générale.
§4 Un membre du Collège de direction autre que le Directeur-président de la Haute Ecole assure le secrétariat du Conseil d'administration.
85 Les administrateurs ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables vis-à-vis de l'association, que de l'exécution de leur mandat qu'ils exercent à titre gratuit. IIs ne sont tenus au versement d'aucune cotisation à l'ASBL.
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Titre VII. Le fonctionnement du Conseil d'administration
Article 19
Sier Le Conseil d'administration est convoqué par le président ou en cas d’empéchement, par un autre administrateur. Il peut également se réunir à la demande de deux administrateurs.
§2 Il se réunit en moyenne tous les deux mois durant l'année académique.
§3 La convocation au Conseil d'administration est envoyée par courriel ou par lettre ordinaire confiée à la poste ou remise de la main à la main ou envoyée par téléfax au moins huit jours avant ia date fixée pour la réunion du conseil, par le président du Conseil d'administration, signée par celui-ci ou par la ou les personnes habilitées à convoquer le Conseil d'administration conformément à ce qui est dit à l'article 19 $1 des présents statuts.
84 Elle contient l'ordre du jour qui est établi par le président du Conseil d'administration ou, par délégation, par l'administrateur délégué de l'ASBL.
85 Les décisions sont consignées dans une farde/registre reprenant les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire.
Article 20
Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou valablement représentés. Si cette condition n'est pas satisfaite, une nouvelle réunion est convoquée avec le même ordre du jour dans un délai compris entre 15 jours et 30 jours. Les décisions prises à cette seconde réunion sont valables, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou valablement représentés.
Dans les cas explicitement convenus en Conseil d'administration ou dûment justifiés par l'urgence et dans l'intérêt de l'association et dans le respect des contraintes habituellement rencontrées par ce type de décisions, une consultation du Conseil d'administration peut se faire par voie électronique. Un procès-verbal sera transmis aux administrateurs aux fins de vérifier l'exactitude des décisions prises.
Article 21
Les administrateurs ne peuvent se faire représenter que par un autre administrateur porteur d'une procuration écrite dûment signée. Un administrateur ne peut être porteur que d'une seule procuration. L'administrateur qui, sans se justifier, a été absent à quatre réunions consécutives du Conseil d'administration est présumé démissionnaire.
Article 22
Chaque administrateur dispose d'une voix. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue. des voix des administrateurs présents ou valablement représentés.
Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de l'association ne peut participer aux délibérations ni au vote sur ce point de l'ordre du jour.
Titre VIII. Les pouvoirs dévolus au Conseil d'administration
Article 23
Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'Assemblée générale ou à un autre organe de l'association sont de la compétence du Conseil d'administration.
Articie 24
Le Conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer certains de ses pouvoirs de décision avec la représentation afférente à ces pouvoirs au Collège de direction et/ou à un ou plusieurs membres de ce dernier etfou à un ou plusieurs administrateurs, membres ou tiers. Dans ce cas, l'étendue des pouvoirs conférés et la durée durant laquelle ils peuvent être exercés seront précisées dans le procès-verbal du conseil.
L'association est valablement représentée par des mandataires spéciaux et ce, dans les limites de leurs mandats.
Le conseil contrôle régulièrement si les délégations sont exécutées en conformité avec les décisions du conseil et évalue leur pertinence au regard des finalités de l'association et de ses exigences de bon fonctionnement.
Le conseil peut, en tout temps retirer les délégations de pouvoirs qu'il aurait accordées.
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La démission ou la révocation d'un administrateur ou d'un membre met fin de plein droit à tout pouvoir qui aurait été délégué par le Conseil d'administration à cet administrateur ou ce membre.
+
Titre IX, L'action en justice
Article 25
Les actions judiciaires en demandant sont décidées par le Conseil d'administration et intentées ou soutenues au nom de l'association par les personnes habilitées en vertu de l'article 27 des statuts à représenter l'association à cet effet par le Conseil d'administration. Toutefois dans le cas cité à l'article 17.A, 8 des présents statuts, la décision est prise par l'Assemblée générale.
Titre X. La gestion journalière
Article 26
Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière au Directeur-Président de la Haute Ecole agissant dans ce cas en sa qualité de délégué à la gestion journalière, au Collège de direction, et/ou à un ou plusieurs membres de ce dernier et/ou à un ou plusieurs administrateurs, membres, ou tiers.
Les pouvoirs de l'organe de gestion journalière sont limités aux actes de gestion journalière, sans préjudice de la possibilité pour le Conseil d'administration de lui déléguer certains de ses pauvoirs de décision ou confier certains mandats spéciaux en application de l'article 24 des statuts.
La perte par le délégué à la gestion journalière de son mandat de Directeur-Président et, en conséquence, de son mandat d'administrateur, entraîne automatiquement la fin de son mandat de délégué à la gestion journalière.
Le Conseil d'administration peut, à tout moment et sans qu'il doive se justifier, mettre fin à la fonction exercée par la personne déléguée à la gestion journalière.
Titre XI. La représentation
Article 27
Sauf délégation spéciale du Conseil d'administration, l'association est valablement représentée dans tous les actes ou en justice, autres que ceux relevant de la gestion journalière, par deux administrateurs dont le Président ou, à son défaut, le Directeur-Président. Ces deux administrateurs n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.
Pour les actes relevant de la gestion journalière, l'association est valablement représentée par le délégué à la gestion journalière.
Titre XII. Autres organes de l’association
Article 28
$1er Outre son organe de gestion qu'est le Conseil d'administration, l'association compte en son sein un Collège de direction, un Conseil pédagogique et un Conseil Social.
82 Le Collège de direction assure l'exécution des décisions du Conseil d'administration et, le cas échéant, prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation.
ll est composé des directeurs des catégories visés à l'article 71 du Décret du 5 août 1995 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles qui sont chacun nommés par l'Assemblée générale parmi trois candidats proposés par l'ensemble du personnel de chaque catégorie d'études concemée. Le Collège de direction est par ailleurs présidé par le Directeur-président désigné pour cinq ans par l'Assemblée Générale qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensembie des membres des différentes catégories du personnel.
Si un des Partenaires ne comprend pas de directeur de catégorie en son sein, le Collège de direction s’elargit dans le respect de l'article 26 des présents statuts, en invitant de manière permanente un administrateur proposé par ce Partenaire.
83 Le Conseil pédagogique est consulté par le Conseil d'administration et, le cas échéant, par le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des ressources humaines.
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Les membres du Conseil pédagogique sont nommés par le Conseil d'administration, d’une part, à concurrence de deux tiers parmi les candidats proposés par chaque Partenaire parmi des personnalités extérieures ou des membres de leurs personnels directeur et enseignant, étant entendu qu'au moins un tiers de ces membres du Conseil pédagogique doivent représenter les membres du personnel directeur et enseignant et, d'autre part, à concurrence d’un tiers parmi les candidats proposés par le Conseil des étudiants organisé par l'articte 73 du Décret du 5 août 1995 fixant l’organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et faisant partie de ce Conseil des étudiants.
84 Le Conseil social est consulté par le Conseil d'administration ou, le cas échéant, par le Collège de direction, sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants. il gère par ailleurs, en concertation avec le Conseil d'administration ou ses mandataires spéciaux, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants.
Les membres du Conseil social sont nommés par le Conseil d'administration, d’une part, à concurrence de la moitié parmi les candidats proposés par chaque Partenaire parmi des personnalités extérieures ou des membres de leurs personnels directeur et enseignant, étant entendu qu'au moins un quart de ces membres du Conseil social doivent représenter les membres du personnel et, d'autre part, à concurrence de l'autre moitié parmi les candidats proposés par le Conseil des étudiants organisé par l’article 73 du Décret du 5 août 1995 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et faisant partie de ce Conseil des étudiants.
$5 L'Assemblée générale fixe la durée des mandats des membres du Collège de direction, du Conseil pédagogique et du Conseil social sans que cette durée ne puisse excéder cinq ans. Toutefais, pour les membres de ces différents organes représentant les étudiants, leur mandat a une durée d'un an. Ces mandats sont renouvelables.
Titre XIII. Comptes et budget
Article 29
L'association tient une comptabilité conforme aux règles imposées par les lois des 27 juin 1921 et 2 mai 2002 et leurs arrêtés d'application.
L'exercice social commence le {er janvier et se termine le 31 décembre.
Chaque année, le Conseil d'administration soumet pour approbation à l'Assemblée générale, les comptes annuels de l'exercice social écoulé et le budget pour l'exercice suivant, établis conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.
L'Assemblée générale nomme à la majorité absolue des membres présents ou représentés, un ou plusieurs commissaires, personnes physiques ou morales membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises. La durée de leur mandat est de trois ans.
L'assemblée confie au commissaire réviseur le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels.
Le ou les commissaires bénéficient des mêmes pouvoirs que ceux qui sont prévus pour les sociétés commerciales ; ils ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations financières de l'association. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres et de toutes les écritures comptables. Tous les semestres, il leur sera remis, suite à leur demande, un état de la situation active et passive de l'association.
Titre XIV. Dissolution de l'association
Article 30
Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'Assemblée générale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social de l'association.
L'actif social restant net, après apurement des dettes et des charges, est réparti équitablement entre les Partenaires.
Toute décision relative à la dissolution, aux conditions de la liquidation, & la nomination et a la cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la dissolution ainsi qu'à l'affectation de l'actif net est déposée et publiée conformément à la loi du 27 juin 1921.
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«| Reserve
au
Moniteur
beige
Volet B - Suite
Titre XV. Dispositions finales
„Article 31
Les dispositions qui ne sont pas prévues par les présents statuts sont réglées conformément à la loi du ar ‘Juin 1921 régissant les ASBL.
+
Paul ANCIAUX
Administrateur
Directeur-Président
Benoît DUPUIS
Administrateur
Mdaitboneesantdeldenrideenngeeid inge : Mireecto Nierechganiktidinotäkiedissuumsenianbauldddppessanewawidespprssaness aspanppaugtindereepässattei'kessoriätinnidddaddatiaroal'irgganiemmead’ksgadchidesitiess
Aanwerses NognPeeiagaltite
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Démissions, Nominations, Statuts
10/02/2016
Description: MOD 2.2
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépétdetacte Dénosé/Recu la
O1 FEY, 20
au grefie du tribunal de commerce
rancopkeagede Bruxelles
: _N° d'entreprise : 0459.279.954 !
Dénomination
(en entien : HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI
(en abrégé): HE Vinci
! Forme juridique : ASBL
H Siège : Place de l'Alma, 2 - 1200 Bruxelles
| Objet de Pacte : Procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 décembre 2015 : révision et coordination des statuts ;
Procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 décembre 2015 : mandats au CA et à l'AG : démission, admission, renouvellement, nominations.
Procès-verbal de l'Assemblée générale du 1er septembre 2015 : mandats au ! CA : démission, nominations.
Révision et coordination des statuts en vue de les mettre en conformité avec les législations en vigueur, | : approuvés à l'unanimité par l'Assemblée générale de la HE Vinci du 15 décembre 2015. : Les présents statuts annulent et remplacent ceux précédemment établis. '
i Titre |. L'Association !
| Article 1
L'Association est une association sans but lucratif constituée par acte notarié le 17 janvier 1996,; ! conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales; ! sans but lucratif et les fondations. :
En exécution des dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement : supérieur en Hautes Ecoles, l'Association a succédé à l'ensemble des droits et obligations des pouvoirs: : organisateurs des établissements d'enseignement supérieur suivants ci-après dénommés les « Partenaires » :
1.FASBL ECAM institut Supérieur Industriel, dont le siège social est établi 60, Promenade de l'Alma à 1200: : Bruxelles, immatriculée à là BCE sous le numéro 0474.148.173 ;
2J'ASBL Ecole normale catholique du Brabant Wallon-institut d'enseignement supérieur pédagogique ! (ENCBW-IESP), dont le siège social est établi 10, Voie Cardijn à 1348 Louvain-La-Neuve, immatriculée à la: ' BCE sous le numéro 0433.781.228 ;
3VASBL Institut d'Enseignement supérieur Parnasse-Deux Alice (IESP2A), dont le siège social est ét, : 84, avenue Mounier à 1200 Bruxelles, immatriculée à la BCE sous le numéro 0415.270.460, 4J'ASBL Institut Libre Marie Haps, dont le siège social est établi 11, rue d'Arion à 1050 Bruxeles, | immatriculée à la BCE sous le numéro 0462.313.678 ;
5.l'ASBL Institut Paul Lambin (IPL), dont le siège social est établi 43, Clos Chapelle-aux-Champs à 1200: ! Bruxelles, immatriculée à la BCE sous le numéro 0413.770.425 ;
6.l'ASBL Institut Supérieur d' Enseignement Infirmier (ISEI), dont le siège social est établi 41, Clos Chapelle ‚aux Champs à 1200 Bruxelles, immatriculée à la BCE sous le numéro 0455.349.870.
Le 20 décembre 2012, suite à la dissolution des ASBL IESP2A et ISEI et a la constitution de l'ASBL. ; PARNASSE-ISEI, l'Association fédérait les Partenaires suivants : :
wenmmenenensensnenennnensernmerenveersvenvennentennennnnnenenvenannveenvennveenveenvvernevensenvrnnnneenvenneevnnrnervveenmr
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1.PASBL ECAM Institut Supérieur Industriel, dont le siège social est établi 50, Promenade de l’Alma à 1200 Bruxelles, immatriculée à la BCE sous le numéro 0474.148.173 :
2.lASBL Ecole normale catholique du Brabant Wallon-institut d'enseignement supérieur pédagogique (ENCBW-IESP), dont le siège social est établi 10, Voie Cardijn à 1348 Louvain-La-Neuve, immatriculée à ta BCE sous le numéro 0433.781.228 ;
3.PASBL Institut Libre Marie Haps, dont le siège social est établi 11, rue d'Arlon à 1050 Bruxelles, immatriculée à la BCE sous le numéro 0462.313.678 ;
4 V'ASBL Institut Paul Lambin (IPL), dont le siège social est établi 48, Clos Chapelle-aux-Champs à 1200 Bruxelles, immatriculée a la BCE sous le numéro 0413.770.425 ;
5.L'ASBL PARNASSE-ISEI, dont le siège social est établi 84, Avenue Mounier, 1200 Bruxelles, immatriculée à la BCE sous le numéro 0502.617.475.
Le ter décembre 2015 et suite & l'apport par les Partenaires d’universalité 4 titre gratuit de l'intégralité de leur patrimoine ou pour l'un d'entre eux d'une branche d'activités à l'Association, celle-ci a créé, en application de l’article 28 bis des présents statuts, cinq Instituts dénommés respectivement : - Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon (ENCBW),
- Institut ECAM
- Institut Libre Marie Haps (Marie Haps),
- Institut Paul Lambin (IPL),
- PARNASSE-ISEI.
L'Association a pour dénomination: "Haute Ecole Léonard de Vinci", en abrégé « HE Vinci ».
L'ASBL HE Vinci peut intégrer en son sein, par décision de son Assemblée générale, d'autres établissements d'enseignement supérieur aux droits et obligations desquels l'ASBL HE Vinci aurait succédé dans le cadre du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.
Article 2
Le siège de l'Association est établi Place de l'Alma, 2 à 1200 Bruxelles, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la zone englobant la Région bilingue de Bruxelles- Capitale et la province du Brabant Wallon, par décision de l'Assemblée généraie.
Article 3
L'Association est constituée pour une durée illimitée.
Titre Il. But et objet social
Articte 4
L'Association a pour but d'assurer, en s'inspirant des valeurs évangéliques, organisation d'un enseignement supérieur de type long et de type court en Haute Ecole et plus particulièrement l'animation et la gestion d'une Haute Ecole en application de la législation en vigueur. Elle veille notamment à former, dans un esprit tel que défini dans le projet pédagogique, social et culturel (PPSC), des professionnels de haut niveau développant également leurs facultés intellectuelles, morales, humaines et spirituelles.
Elle assure également des activités de recherche, de développement, de formation continuée et de services à la société.
Elle peut réaliser son but par tous les moyens directs ou indirects dont elle disposera et en particulier, exercer, à titre accessoire, certaines activités économiques dont le profit est exclusivement destiné à la réalisation de son but.
Titre Ill. Les membres
Article 5
Sier L'Assemblée générale est composée de tous les membres qui disposent de la plénitude des droits définis dans la loi sur les ASBL.
Tous les membres ont un droit de vote égal à l'Assemblée générale, chacun disposant d'une voix.
§2 Sont membres :
-Le Directeur-Président de la Haute Ecole désigné conformément à ce qui est dit à l'article 28, 82 des présents statuts ;
“Quatre membres proposés par chaque Institut que comporte l'Association en application de l'article 28 bis des présents statuts. Ces membres sont nommés par l’Assemblée générale parmi les candidats proposés par
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chaque Institut parmi des personnalités extérieures ou des membres de leur Comité directeur ou du personnel enseignant ;
«Des membres cooptés par le Directeur-Président et les membres proposés par les Instituts avec un minimum de deux et un maximum de quatre membres cooptés, le nombre total de membres devant être supérieur au minimum d'une unité par rapport au nombre d'administrateurs de la Haute Ecole tels que désignés à l'article 18. Parmi ces membres cooptés, il sera proposé par l'Assemblée générale qu'au moins un soit membre du Conseil rectoral de l’Université Catholique de Louvain. En cas de conflit d'intérêt, l’Assemblée générale pourra décider de mettre un terme à ce mandat.
Les décisions de cooptation se prennent à la majorité des trois quarts.
Article 6
Le mandat des membres de l'Assemblée générale a une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
À défaut de renouvellement des mandats à l'expiration du délai prévu, les membres continuent leur mandat jusqu'au moment où il sera pourvu à leur remplacement par de nouveaux membres nommés conformément à l'article 5, $2 des statuts.
Article 7
Sier La qualité de membre se perd par décés, démission, expiration du mandat, exclusion, et s’il s'agit d'une personne morale par la dissolution, la fusion, la scission, la nullité ou la faillite. Lorsqu'un membre a été désigné parmi les candidats proposés par un Institut, il perd la qualité de membre en cas de suppression de l'Institut concerné ainsi que lorsqu'il perd la qualité de membre du personnel directeur ou enseignant de l'Institut qui l'a proposé en raison de cette qualité.
82 Les membres peuvent démissionner à tout moment de l'Assemblée générale en adressant leur démission par écrit au Conseil d'administration.
Est présumé démissionnaire, le membre qui n'est pas présent à trois Assemblées générales consécutives. Un membre qui, à Féchéance de son mandat, a dépassé la limite d'âge de 75 ans, n’est plus autorisé à postuler pour un nouveau mandat, sauf dérogation acceptée par l'Assemblée générale.
83 Lorsqu'un membre a perdu la qualité de membre de l'Assemblée générale en application de l'article 7, §ter, il est pourvu immédiatement à son remplacement par l'Assemblée générale. S'il s’agit d'un membre désigné parmi les candidats proposés par un institut, son remplaçant est désigné conformément à l'article 5, $2, 2ème point des présents statuts, Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
84 La perte de qualité de membre entraîne la déchéance de tout droit lié à cette qualité. Notamment, il ne peut plus réclamer aucun compte, faire apposer des scellés ou requérir l'inventaire.
85 La décision d'exclusion d'un membre ne peut être prononcée qu'à la majorité des trois-quarts des membres présents ou valablement représentés et qu'après avoir entendu le membre auquel la mesure d'exclusion serait appliquée.
86 Le Conseil d'administration peut interdire jusqu'à la date de la prochaine Assemblée générale la participation d'un membre aux activités de l'Association quand ce membre a porté gravement atteinte aux intérêts de l'Association ou des membres qui la composent. La prochaine assemblée prononcera, conformément au $5 du présent article, l'exclusion du membre ou rétablira celui-ci dans ses droits.
Titre IV. Le fonctionnement de l'Assemblée générale
Article 8
L'Assemblée générale est composée de tous les membres.
Le Président et le vice-Président sont choisis par l'Assemblée générale parmi ses membres.
En cas d'absence du Président de l'Assemblée générale, c'est le vice-Président et à défaut le membre le plus âgé qui en assure la présidence.
Le Directeur-Président de la Haute Ecole assure le secrétariat des réunions de l'Assemblée générale.
Article 9
L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an, au plus tard le 30 juin de l'année civile.
Une Assemblée générale extraordinaire peut être réunie à tout moment par décision du Conseil d'administration, soit à la demande de celui-ci, soit à la demande d'un cinquième des membres et, dans ce dernier cas, dans le respect de l'article 5, alinéa 2 de la loi du 27 juin 1921.
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Article 10
L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration par courriel ou par lettre ordinaire confiée à la poste ou remise de la main à la main ou envoyée par téléfax, au moins quinze jours calendrier avant la date de l'assemblée.
La convocation à une Assemblée générale contient l'ordre du jour qui est établi par le Conseil d'administration ou, par délégation, par le délégué à la gestion journalière de l'ASBL.
Toute propasition signée par un vingtième des membres doit être portée à l'ordre du jour.
Si l'Assemblée générale doit approuver les comptes et budget, ceux-ci sont annexés à la convocation.
Article 11
Chaque membre a le droit d'assister en personne à l'Assemblée générale. 11 peut se faire représenter par un autre membre de l'Assemblée générale porteur d'une procuration écrite dûment signée qu'il remet au Président ou au secrétaire de l'Assemblée générale avant que la réunion ne débute. Chaque membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Article 11 bis
Dans les cas exceptionnels explicitement convenus en Conseil d'administration ou dûment justifiés par Purgence et dans l'intérêt de l'Association et dans le respect des contraintes habituellement rencontrées par ce type de décisions, une consultation de l’Assemblée générale peut se faire par voie électronique. Cette consultation fera l'objet d'un procès-verbal qui sera transmis aux membres aux fins de vérifier l'exactitude de la décision prise.
Article 12
§1er Sous réserve de ce qui est dit à l'article 13 ci-dessous, en ce qui concerne le quorum de présence, l'Assemblée générale ne délibère valablement que si au moins, la moitié des membres sont présents ou valablement représentés. Si la moitié des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours calendrier après {a première réunion.
82 Sous réserve des dispositions du $3 ci-dessous, en ce qui concerne le quorum de vote, les décisions prises par l'Assemblée générale doivent obtenir l'accord des trois-quarts des membres présents ou valablement représentés.
83 Par dérogation au quorum de vote prévu au $2 ci-dessus, pour les décisions relatives à la création ou la suppression d’un Institut, au transfert d'une section d'enseignement d'un Institut à un autre, à la création, à la fermeture ou à toute modification de la liste des sections d'enseignement au sein de la Haute Ecole, à la modification du ou des buts de l'Association et à la dissolution de l'Association, l'unanimité des membres présents ou valablement représentés est requise.
$4 En cas d'absence de majorité ou d'unanimité, telles que prévues respectivement a l'article 12, §§2 et 3 ci-dessus, l'Assemblée générale peut nommer un ou plusieurs de ses membres pour concilier Les points de vue en présence avant que la question ne soit à nouveau examinée lors d'une nouvelle réunion de l'Assemblée générale qui doit se tenir dans les 30 jours,
Article 13
Sauf disposition plus stricte de la loi, l'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts ou sur la dissolution de l'Association que si ces modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et, en ce qui concerne le quorum de présence, si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, présents ou représentés. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents où représentés et adopter les modifications à la majorité de voix prévues au § 3 de l'article 12 ci-dessus.
La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours calendrier après la première réunion.
Article 14
Les décisions sont consignées dans un registre ou une farde de procès-verbaux.
Les procès-verbaux sont signés par le Président et un membre (ou le secrétaire) et conservés dans un registre au siège social de l'Association.
Tout membre peut consulter ces procès-verbaux mais sans déplacement du registre ou de la farde.
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Une copie du procès-verbal de chaque assemblée est adressée par envoi postal ou électronique aux membres de l'Assemblée générale au plus tard en même temps que la convocation à l'Assemblée générale suivante.
Tout tiers justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter par écrit l'autorisation du Président de l'Assemblée générale de prendre connaissance de ces procès-verbaux sans déplacement du registre ou de la farde. La décision du Président de l'Assemblée générale à ce sujet ne doit pas être motivée.
Article 15
Un membre ne peut participer à la délibération et à la décision relative à un problème le concernant personnellement ou concernant son conjoint ou une personne présentant avec lui un lien de parenté jusqu'au troisième degré.
Article 16
Les membres n'endossent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements de l'Association. lis sont uniquement responsables de l'exécution de leur mandat qu'ils exercent à titre gratuit. lis ne sont tenus au versement d'aucune cotisation à l'ASBL.
Titre V. Les pouvoirs de l'Assemblée générale
Article 17
L'Assemblée générale est le pouvoir organisateur de la HE Vinci.
Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par la loi ou les présents statuts.
Les attributions de l'Assemblée générale comportent le droit de :
A.En exécution de la loi du 27 juin 1921 :
1. modifier les statuts ;
2. admettre des nouveaux membres ;
8. exclure un membre ;
4. nommer et révoquer les administrateurs, le ou les commissaires, le ou les vérificateurs aux comptes ainsi que le ou les liquidateurs ;
5. fixer là rémunération des commissaires dans les cas où une rémunération est attribuée ; 6. approuver annuellement les comptes et budget ;
7. donner annuellement la décharge aux administrateurs, aux commissaires et en cas de dissolution volontaire, aux liquidateurs ;
8. décider d’intenter une action en responsabilité contre tout membre de l'association, tout administrateur, tout commissaire, toute personne habilitée à représenter l'association ou tout mandataire désigné par l'Assemblée générale ;
9. prononcer la dissolution volontaire de l'association ou la transformation de celle-ci en société à finalité sociale ;
10. décider de la destination de l'actif en cas de dissolution volontaire de l'association ; 11. exercer tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts,
B.L'Assemblée générale possède aussi les pouvoirs explicitement énoncés ci-dessous, de : 1. décider de la politique générale de l'Association ;
2. approuver tout document relatif à la gouvernance de l'Association ;
3. approuver le projet pédagogique, social et culturel de l'Association ;
4. approuver toute demande de création, d'ouverture, de fermeture ou de délocalisation des formations ; 5. nommer définitivement les membres des personnels directeur, enseignant, administratif et auxiliaire d'éducation sur proposition du Conseil d'administration ;
6. désigner le Directeur-Président et les directeurs de catégories, sur base de trois noms qui lui sont souris conformément aux décrets en vigueur ;
7. décider des promotions ou des changements de statut des personnels proposés par un des Instituts, sur avis du Conseil d'administration ;
8. examiner les litiges en matière de personnel et décider des suites à leur donner ; 9. approuver le rapport annuel proposé par le Conseil d'administration sur la gestion et la situation de la Haute Ecole ;
10. décider de la fusion de la Haute Ecole avec une ou plusieurs autres Hautes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur :
11. décider du transfert d'une section d'enseignement d’un Institut à un autre ; 12. modifier la liste des Instituts;
13, transférer le siège social de l'Association ;
14. arrêter les orientations d'études organisées par l'Association.
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Titre VI. La composition du Conseil d'administration
Article 18
$ter L'Association est administrée par un Conseil d'administration qui constitue l'organe de gestion de la Haute Ecole, notamment au sens de l’article 69 du décret du 5 août 1995. Ce Conseil est composé de la façon suivante :
«Le Directeur-President de la Haute Ecole ;
«Deux administrateurs proposés par chaque Institut que comporte l'Association en application de l'article 28 bis des présents statuts. Ces administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale parmi les candidats proposés par chaque Institut parmi des personnalités extérieures ou des membres de leur Comité directeur tel qu'organisé conformément à l'article 28 bis. En cas de vacance d'un siège d'administrateur désigné sur proposition d'un Institut, il peut y être pourvu provisoirement par l'Institut concerné jusqu'à l'Assemblée générale la plus proche en maintenant {a répartition des mandats telle qu'elle a été définie au présent article 18, $1er ; «Des représentants du personnel dont le nombre doit correspondre au moins à un quart du nombre total des administrateurs composant le Conseil d'administration de la HE Vinci, étant entendu qu'il faut au moins un représentant du personnel exerçant ses activités d'enseignement au sein de chaque Institut et un membre du personnel administratif de la Haute Ecole ;
Des représentants des étudiants dont le nombre doit correspondre au moins à un cinquième du nombre total des administrateurs composant le Conseil d'administration de la HE Vinci, étant entendu qu'il faut au moins un représentant des étudiants par Institut ;
«Des administrateurs cooptés par l'Assemblée générale avec un maximum de deux membres cooptés. Chaque administrateur aura, au sein du Conseil d'administration, une voix délibérative.
Le Conseil d'administration est habilité par l'Assemblée générale en qualité d'Autorités de le Haute Ecole.
§2 Les membres du Conseil d'administration élisent un Président parmi les administrateurs désignés sur proposition des Instituts. Ils désignent aussi un Vice-président qui remplace le Président en cas d'absence. En cas d'absence du Président et du Vice-président, c'est le membre le plus âgé qui assure la présidence. Ils désignent par ailleurs un secrétaire.
Le Président est chargé de présider le Conseil d'administration. Sa fonction implique notamment qu'il assure le respect du principe de collégialité dans le fonctionnement du Conseil et qu'il veille à ce que les décisions soient conformes à la loi, aux dispositions statutaires et à ia politique générale de la HE Vinci décidée par l'Assemblée générale. Le Président ne peut être chargé de la gestion journalière de l'Association.
83 Les mandats électifs d'administrateur ont une durée de cinq ans, renouvelables. Toutefois, pour les administrateurs représentant les étudiants, leur mandat a une durée d'un an, renouvelable. Selon les cas, le mandat se termine à la date de la cinquième ou première Assemblée générale ordinaire qui suit celle qui l'a désigné comme administrateur.
Le mandat d'administrateur prend fin lorsqu'en cours de mandat, l'administrateur perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement par l'Assemblée générale la plus proche par un nouvel administrateur ayant la même qualité que celui dont le mandat a pris fin, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Un membre qui, à l'échéance de son mandat, a dépassé la limite d'âge de 75 ans, n'est plus autorisé à postuler pour un nouveau mandat, sauf dérogation acceptée par l'Assemblée générale.
§4 Un membre du Collège de direction autre que le Directeur-Président de la Haute Ecole assure le secrétariat du Conseil d'administration.
§5 Les administrateurs ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables vis-à-vis de l'Association, que de l'exécution de leur mandat qu'ils exercent à titre gratuit. Ils ne sont tenus au versement d'aucune cotisation à l'ASBL.
Titre VII, Le fonctionnement du Conseil d'administration
Article 19
$ier Le Conseil d'administration est convoqué par le Président ou en cas d'empêchement, par le Vice- président. Il peut également se réunir à la demande de deux administrateurs.
&2 Il se réunit en moyenne tous les deux mois durant l'année académique.
$3 La convocation au Conseil d'administration est envoyée par courriel ou par lettre ordinaire confiée à la poste ou remise de la main à la main ou envoyée par téléfax au moins huit jours calendrier avant la date fixée
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pour la réunion du conseil signée par le Président du Conseil d'administration ou par la ou les personnes habilitées à convoquer le Conseil d'administration conformément à ce qui est dit à l'article 19 $1 des présents statuts.
$4 Elle contient l'ordre du jour qui est établi par le Président du Conseil d'administration ou, par délégation, par l'administrateur-délégué de l'Association.
85 Les décisions sont consignées dans un procès-verbal signé par le Président et le secrétaire. Les procès- verbaux sont conservés au siège de l'Association dans une farde ou un registre reprenant les procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire. Ils peuvent être consultés sur simple demande écrite, sans déplacement du registre, par tout administrateur.
Les tiers justifiant d’un intérêt légitime peuvent solliciter par écrit l'autorisation du Président du Conseil d'administration de prendre connaissance de ces procès-verbaux ou d'en obtenir des extraits. La décision du Président du Conseil d'administration à ce sujet ne doit pas être motivée.
§6 Une copie du procès-verbal de chaque séance est adressée par envoi postal ou électronique aux membres du Conseil d'administration au plus tard en même temps que la convocation au Conseil d'administration suivant.
Article 20
Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou valablement représentés. Si cette condition n'est pas satisfaite, une nouvelle réunion est convoquée avec le même ordre du jour dans un délai compris entre 15 jours et 30 jours calendrier.
Les décisions prises à cette seconde réunion sont valables, quet que soit le nombre d'administrateurs présents ou valablement représentés.
Dans les cas exceptionnels explicitement convenus en Conseil d'administration ou dûment justifiés par l'urgence et dans l'intérêt de l'Association et dans le respect des contraintes habituellement rencontrées par ce type de décisions, une consultation du Conseil d'administration peut se faire par voie électronique.
Cette consultation fera l'objet d’un procès-verbal qui sera transmis aux administrateurs aux fins de vérifier l'exactitude des décisions prises.
Article 21
Les administrateurs peuvent se faire représenter par un autre administrateur porteur d'une procuration écrite dûment signée. Un administrateur ne peut être porteur que d’une seule procuration.
L'administrateur qui, sans se justifier, a été absent à quatre réunions consécutives du Conseil d'administration est présumé démissionnaire.
Articie 22
Chaque administrateur dispose d'une voix.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou valablement représentés.
Un administrateur ne peut participer aux délibérations ni au vote relatifs à un point de l'ordre du jour le concernant personnellement ou concernant son conjoint ou une personne présentant avec lui un lien de parenté jusqu'au troisième degré.
il en sera de même en cas de conflit d'intérêt.
Titre VIII, Les pouvoirs dévolus au Conseil d'administration
Article 23
Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'Association. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'Assemblée générale ou à un autre organe de l'Association sont de la compétence du Conseil d'administration.
Article 24
Sans préjudice des dispositions de l’article 28 bis des présents statuts, le Conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer certains de ses pouvoirs de décision avec la représentation afférente à ces pouvoirs au Collège de direction etfou à un ou plusieurs membres de ce dernier etfou à un ou plusieurs administrateurs, membres ou tiers. Dans ce cas, l'étendue des pouvoirs conférés et la durée durant laquelle ils peuvent être exercés seront précisées dans le procès-verbal du conseil,
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L'Association est valablement représentée par des mandataires spéciaux et ce, dans les limites de leurs mandats.
Le Conseil contrôle régulièrement si les délégations sont exécutées en conformité avec ses décisions et évalue leur pertinence au regard des finalités de l'Association et de ses exigences de bon fonctionnement.
Le Conseil peut, en tout temps retirer les délégations de pouvoirs qu'il aurait accordées.
La démission ou la révocation d’un administrateur ou d'un membre met fin de plein droit à tout pouvoir qui aurait été délégué par le Conseil d'administration à cet administrateur ou ce membre.
Titre IX. L'action en justice
Article 25
Les actions judiciaires en demandant sont décidées par le Conseil d'administration et intentées ou soutenues au nom de l'Association par les personnes habilitées en vertu de l'article 27 des statuts à représenter l'Association à cet effet par le Conseil d'administration. Toutefois dans le cas cité à l'article 17.A, 8 des présents statuts, la décision est prise par l'Assemblée générale.
Titre X. La gestion journalière
Article 26
Sans préjudice des dispositions de l'article 28 bis des présents statuts, le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière au Directeur-Président de la Haute Ecole agissant dans ce cas en sa qualité de délégué à la gestion journalière, au Collège de direction, et/ou à un ou plusieurs membres de ce dernier et/ou à un où plusieurs administrateurs, membres, ou tiers.
Les pouvoirs de l'organe de gestion journalière sont limités aux actes de gestion journalière, sans préjudice de la possibilité pour le Conseil d'administration de lui déléguer certains de ses pouvoirs de décision ou confier certains mandats spéciaux en application de l'article 24 des statuts.
La perte par le délégué à la gestion journalière de son mandat de Directeur-Président et, en conséquence, de son mandat d'administrateur, entraîne automatiquement la fin de son mandat de délégué à la gestion journalière.
Le Conseil d'administration peut, à tout moment et sans qu'il doive se justifier, mettre fin à la fonction exercée par la personne déléguée à la gestion journalière.
Titre XI. La représentation
Article 27
Sauf délégation spéciale du Conseil d'administration, l'Association est valablement représentée dans tous les actes ou en justice, autres que ceux relevant de la gestion journalière, par deux administrateurs dont le Président ou, à son défaut, le Directeur-Président. Ces deux administrateurs n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.
Pour les actes relevant de la gestion journalière, l'Association est valablement représentée par le délégué à la gestion journalière.
Titre XII. Autres organes de l'Association
Article 28
Ster Outre son organe de gestion qu'est le Conseil d'administration, l'Association compte en son sein un Collège de direction, un Conseil pédagogique et un Conseil social.
82 Le Collège de direction assure l'exécution des décisions du Conseil d'administration et, le cas échéant, prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation.
Il est composé des directeurs des catégories visés à l'article 71 du Décret du 5 août 1995 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles qui sont chacun nommés par l'Assembiée générale parmi trois candidats proposés par l'ensemble du personnel de chaque catégorie d'études concemée. Le Collège de direction est par ailleurs présidé par le Directeur-Président désigné pour cinq ans par
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l'Assemblée générale qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble des membres des différentes catégories du personnel.
Si un des Instituts ne comprend pas de directeur de catégorie en son sein, le Collège de direction s'élargit dans le respect de l'article 26 des présents statuts, en invitant de manière permanente un administrateur proposé par cet Institut.
Les directeurs de catégorie adjoints, tels que définis à l’article 28 bis des présents statuts, sont invités au Collège de direction avec voix consultative. Sans préjudice des dispositions statutaires et décrétales, le secrétaire administratif général peut, le cas échéant, être invité au Collège de direction et ne dispose que d'une voix consultative.
§3 Le Conseil pédagogique est consulté par le Conseil d'administration et, le cas échéant, par le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des ressources humaines.
Les membres du Conseil pédagogique sont nommés par le Conseil d'administration, d'une part, à concurrence de deux tiers parmi les candidats proposés par chaque Institut parmi des personnalités extérieures ou des membres de leur Comité directeur et personnel enseignant, étant entendu qu’au moins un tiers de ces membres du Conseil pédagogique doivent représenter les membres du Comité directeur et personnel enseignant et, d'autre part, à concurrence d’un tiers parmi les candidats proposés par le Conseil des étudiants organisé par l'article 73 du Décret du 5 août 1995 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et faisant partie de ce Conseil des étudiants.
84 Le Conseil social est consulté par le Conseil d'administration ou, le cas échéant, par le Collège de direction, sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants. Il gère par ailleurs, en concertation avec le Conseil d'administration ou ses mandataires spéciaux, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants.
Les membres du Conseil social sont nommés par le Conseil d'administration, d'une part, à concurrence de la moitié parmi les candidats proposés par chaque Institut parmi des personnalités extérieures ou des membres de leur Comité directeur et personnel enseignant, étant entendu qu'au moins un quart de ces membres du Conseil social doivent représenter les membres du personnel et, d'autre part, à concurrence de l'autre moitié parmi les candidats proposés par le Conseil des étudiants organisé par l'article 73 du Décret du 5 août 1995 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et faisant partie de ce Conseil des étudiants.
85 L'Assemblée générale fixe la durée des mandats des membres du Collège de direction, du Conseil pédagogique et du Conseil social sans que cette durée ne puisse excéder cinq ans. Toutefois, pour les membres de ces différents organes représentant les étudiants, leur mandat a une durée d'un an. Ces mandats sont renouvelables.
Article 28 bis
$1 En vue d'améliorer son organisation et la gestion de ses activités d'enseignement, l'Assemblée générale peut créer en son sein, différents Instituts pouvant regrouper chacun un certain nombre de cursus existants que ce soit en fonction de critères pédagogiques, de critères géographiques ou de tout autre critère qui serait retenu par l'Assemblée générale. Les Instituts ainsi créés veilleront à la représentation des cursus qu'ils regroupent en leur sein auprès des organes de l'Association, conformément aux dispositions des présents statuts.
Sur proposition du Conseil d'administration et après consultation des Comités directeurs des Instituts déjà existants, l'Assemblée générale peut également décider de créer un nouvel Institut en vue d'y regrouper un ou plusieurs cursus relevant d'une ou de plusieurs sections d'enseignement, qu'il s'agisse de sections déjà organisées par l'Association mais non encore attribuées à un institut ou de nouvelles sections pour lesquelles l'Association aurait obtenu l'habilitation.
L'Assemblée générale peut également réorganiser la répartition des cursus entre les Instituts la composant que ce soit en scindant un Institut existant en plusieurs nouveaux Instituts, en fusionnant deux ou plusieurs Instituts ou en transférant un ou plusieurs cursus d'un Institut à un autre, avec ou sans suppression d'Institut.
L'Assemblée générale peut également décider de transférer tout ou partie des activités d'enseignement relevant d'un Institut vers une autre personne morale qu'elle désignera, et ce, moyennant le respect des conditions décrétales applicables et, le cas échéant, sous la condition suspensive de l'accord du gouvernement de la Communauté française si un tel accord devait être requis.
Dans tous les cas, les décisions à prendre en exécution de la présente disposition devront être adoptées par l'Assemblée générale moyennant le respect du quorum de vote prévu à l'article 12 $3 des présents statuts et selon les modalités prévues à l’article 13 desdits statuts.
82 Chaque Institut se dote d'un Comité directeur dont il détermine la durée du mandat des membres, qui n'excédera pas cinq ans.
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Chaque Comité directeur désigne parmi ses membres un Président ainsi qu'un Directeur d'Institut, étant entendu que, si le Comité directeur compte en son sein un Directeur de catégorie, il veille à le désigner en qualité de Directeur d'institut ; s'il en compte plusieurs, il veille à nommer l’un d'eux. Le Comité directeur est composé :
-du Président choisi par les membres de ce Comité ;
~du Directeur d’Institut ;
-de différentes personnes (personnes physiques ou personnes morales) liées a cet Institut ou représentant les milieux professionnels et scientifiques liés aux cursus repris dans l'institut concerné. éventuellement d'un où plusieurs représentants du personnel exerçant des activités d'enseignement au sein de l'Institut.
-éventuellement d’un représentant du personnel administratif ou ouvrier.
-éventuellement d'un représentant des étudiants suivant sa formation au sein de cet Institut. éventuellement d'un membre du Comité directeur d'un autre Institut de la HE Vinci.
Les membres du Comité directeur sont désignés soit par le Conseil d'administration de l'Association, soit, pour les représentants éventuels du personnel enseignant de l'Institut, des étudiants de l'Institut et du personnel administratif ou ouvrier, choisis par leurs pairs à l'occasion d'élections organisées au sein de chaque Institut.
Titre XIH. Comptes et budget
Article 29
L'Association tient une comptabilité conforme aux règles imposées par les lois des 27 juin 1921 et 2 mai 2002 et leurs arrêtés d'application.
L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 34 décembre.
Chaque année, le Conseil d'administration soumet pour approbation à l'Assemblée générale, les comptes annuels de l'exercice social écoulé et le budget pour l'exercice suivant, établis conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises,
L'Assemblée générale nomme à la majorité absolue des membres présents ou représentés, un ou plusieurs commissaires, personnes physiques ou morales membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises. La durée de leur mandat est de trois ans.
L'assemblée confie au commissaire réviseur le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels.
Le ou les commissaires bénéficient des mêmes pouvoirs que ceux qui sont prévus pour les sociétés commerciales ; ils ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations financières de l'Association. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres et de toutes les écritures comptables. Tous les semestres, il leur sera remis, suite à leur demande, un état de la situation active et passive de l'Association.
Titre XIV. Dissolution de l'Association
Article 30
Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'Assemblée générale désignera le ou les liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et indiquera l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social de l'Association,
L'actif social restant net, après apurement des dettes et des charges, est réparti équitablement entre les établissements désignés par les Instituts.
Toute décision relative à la dissoluticn, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la dissolution ainsi qu'à l'affectation de l'actif net est déposée et publiée conformément à la loi du 27 juin 1921.
Titre XV. Dispositions finales
Article 31
Les dispositions qui ne sont pas prévues par les présents statuts sont réglées conformément à la loi du 27 juin 19214 régissant les ASBL.
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Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 décembre 2015 :
"Le Conseil Etudiants de la HE Vinci a fait part de modifications quant à sa représentation au sein du CA de la Haute Ecole.
Monsieur Mikaël Dominguez (IPL) est démissionnaire et est remplacé à dater de ce jour par Monsieur Cédric Tavernier. Son mandat sera d'une durée d'un an.
Par ailleurs, Monsieur Edgard Coche présente sa démission en tant que président du Conseil d'administration et président de l'Assemblée générale de la HE Vinci, en tant qu'administrateur au Conseil d'administration et membre de l'Assemblée générale de la HE Vinci. Elle prend effet au 31 décembre 2015. Madame Tania Biondi, en raison du transfert de la catégorie traduction - interprétation à l'université, donne également sa démission en tant que membre de l'Assemblée générale et administrateur du Conseil d'administration de la HE Vinci au 31 décembre 2015.
Enfin, Monsieur Emile Jadin, annonce sa démission en tant que membre de l'Assemblée générale de la HE Vinci avec effet immédiat au 15 décembre 2015."
Démission d'administrateurs
Mikaël DOMINGUEZ, rue du Château Beyaerd, 50 à 1120 Bruxelles
Tania BIONDI, Avenue A. Demeur, 22 4 1060 Bruxelles
Edgard COCHE, Venelle de l'Arc, 13 à 1348 Louvain-la-Neuve
Nomination d'administrateur
Cédric TAVERNIER, Clos du Ransbeck, 12 - 1310 La Hulpe, né le 27 juin 1994 a Anderlecht.
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Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 1° septembre 2015
“Sont actuellement nommés comme administrateurs représentant les étudiants :
Madame Julie Warnij (P-ISEI), jusqu'au 12 mars 2016
Madame Elise Loria (ENCBW), jusqu'au 16 septembre 2015
Monsieur Mikaël Dominguez (IPL), jusqu'au 15 décembre 2015
Monsieur Geoffrey Lebrun (ECAM), jusqu'au 15 décembre 2015
Monsieur William Debeur (ILMH), jusqu'au 12 mars 2016
Suite aux nouvelles élections organisées par le Conseil des étudiants de la HE Vinci et sur la base des propositions faites au CA par le CEHE pour la rentrée académique 2015-2016, sont proposés à la fonction d'administrateur comme nouveaux représentants des étudiants :
Madame Charline Hagnoul (P-ISEI)
Madame Camille Vilain (ENCBW)
Monsieur Mikaél Dominguez (IPL)
Monsieur Geoffrey Lebrun (ECAM)
Monsieur William Debeur (ILMH)
Résolution
L'Assemblée générale nomme à l'unanimité et ce pour un mandat d'un an à dater du 14 septembre 2015 jusqu'au 13 septembre 2016 :
Madame Camille Vilain (ENCBW)
Madame Charline Hagnoul (P-ISEI)
Monsieur Mikaél Dominguez (IPL)
Monsieur Geoffrey Lebrun (ECAM)
Monsieur William Debeur (ILMH).
Madame Julie Warnij (P-ISEI) et Madame Elise Loria (ENCBW) sont démissionnaires."
Nomination’ M
Camille VILAIN, rue de Corsal, 106 à 1450 Chastre, née le 17 mai 1995 à Uccle Charline HAGNOUL, rue R. Pierre, 2A à 1367 Ramilliies, née le 25 septembre 1992 à Namur Mikaël DOMINGUEZ, rue du Château Beyaerd, 50 à 1120 Bruxelles, né le 8 août 1989 à Bruxelles Geoffrey LEBRUN, Avenue Marivaux, 22 à 1300 Wavre, né le 16 mars 1994 à Uccle William DEBEUR, Avenue des Mésanges, 8 à 1160 Bruxelles, né le 8 mars 1992 à Uccle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2016 - Annexes du Moniteur belge Démission -
Julie WARNIJ, avenue Herbert Hoover, 56 à 1200 Bruxelles
Elise LORIA, Clos des Faisans, 3 à 1344 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
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Au 18 décembre 2016, le Conseil d'administration est donc composé des personnes suivantes :
DIRECTEUR-PRESIDENT et DIRECTEURS DE CATEGORIE
HUVELLE Damien
DAL Dominique
DUPUIS Benoît
GUYAUX Jean Paul
JACOBS Annick
VAN DEN DOOREN Xavier
ENSEIGNANTS
LAMY Hélène
DEKIMPE Philippe
SOUTMANS Philippe
RADELET Francette
VERHEYDEN Patrick
PRESIDENTS DES INSTITUTS OU LEUR REPRESENTANT
DEVILLERS Michel
DEVLAMMINCK Bernard
KUMPS Anne-Marie
STASSE Etienne
DE HERDE André
ETUDIANTS
VILAIN Camille
HAGNOUL Charline
LEBRUN Geoffrey
TAVERNIER Cédric
DEBEUR William
REPRESENTANT ADMINISTRATIF HE VINCI
CARETTE Alexandre
eek
Damien HUVELLE, administrateur et administrateur-déléguê
Benoît DUPUIS, administrateur
MOD 2.2
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/11/2010
Description: MOD 2.2
[alst B’ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte
42 “1- 209
N° d'entreprise : 0459.279.954
Dénomination
{en entier): Haute Ecole Leonard de Vinci
{en abrégé): HE LdV
Forme juridique : Asbl
Siège : Clos Chapelle aux Champs, 43 - 1200 Bruxelles
| Objet de l’acte : Procès-verbal de l'Assemblée générale du 31 mars 2009
Sr
- ; : | i ! i ; i : ; i i
| Procès-verbal de l'Assemblée générale du 11 Juin 2009 : nominations : d'administrateurs, démission d'administrateurs
Procès-verbal de l'Assemblée générale du 10 Décembre 2009 : nominations d'administrateur;
Procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 Juin 2010 : nomination, changement de fonction
! Extrait du procès-verbal de l'Assemblée generale du 31 mars 2009
; "4. Désignation du Directeur-Président
: {...} C’est Monsieur Paul ANCIAUX qui est désigné par l'Assemblée generale comme directeur-präsident {...} : En cas d'absence du Directeur Président actuel, Monsieur Paul Gauthy, l'Assemblée Générale désigne } Monsieur Anciaux comme Directeur Président ad intérim, et ce jusqu'au 31 décembre 2009."
: Démission d'administrateur par décès :
GAUTHY Paul, décédé le 9 août 2009
a
Extrait du procès-verbal du Conseil d'administration du 13 octobre 2009 : "{...} Suite au décés de Monsieur Paul GAUTHY le 9 aoüt 2009, le mandat de P. ANCIAUX a pris cours le 10 août 2009."
ee
i Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 11 juin 2009
; "3. {...} L'Assemblée est ensuite invitée à désigner les deux Directeurs de catégories. Sont retenus : le Pour la catégorie technique : M. Xavier Van den DOOREN
ie Pour la catégorie traduction-interprétation: M. Damien HUVELLE
: Ces personnes deviendront administrateur lors de leur prise de fonction."
‘ Nomination d'administrateurs :
VAN DEN DOOREN Xavier, rue Clerbois 57, 7060 Soignies, né le 14/12/1970 à Mons (15/09/2009) HUVELLE Damien, rue Nestor de Tière 24, 1030 Bruxelles, né le 19/02/1962 à Etterbeek (01/10/2009)
. "7. Divers:
: {...} Désignations comme administrateur :
- suite au décès de Monsieur Philippe TILMAN, Monsieur André LORGE est désigné comme administrateur ; : - Madame Anne-Marie CHAMPAGNE ayant accédé à la retraite, Madame Catherine BARROIS-DELANNOY est : desi inistrateur (01%
Au recto : Nom et qualité Cu notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, [a fondation ou Forganisme à l'égard des tiors
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2010 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2
LORGE André, Place de Bassilly 27, 7830 Bassilly, né le 22/03/1964 à Bruxelles BARROIS-DELANNOY Catherine, Lenneke Marelaan 20/64, 1932 Sint Stevens Woluwé, née le 21/04/1953 à Blankenberge
Démission d'administrateur par décès:
TILMAN Philipppe, décédé le15 novembre 2008
Démission d'administrateur :
CHAMPAGNE Anne-Marie, Boereboomlaan 25, 1930 Nossegem, néé le 3 avril 1944 (30/04/2009)
u.
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 10 décembre 2009
"3. L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler et de confirmer les mandats en qualité d'administrateur de la Haute Ecole pour une période de 5 ans des personnes dont les noms sont repris dans le document ci-joint et qui fait partie intégrante du présent procès-verbal. Elle ratifie pour autant que de besoin tous les actes posés jusqu'à ce jour.
ANCIAUX Paul, rue de Belle Vue 28, 1480 Tubize, né le 27/11/1954 à Anderlecht (10/08/2009) VAN DEN DOOREN Xavier, rue Clerbois 57, 7060 Soignies, né le 14/12/1970 a Mons (15/09/2009) HUVELLE Damien, rue Nestor de Tière 24, 1030 Bruxelles, né le 19/02/1962 à Etterbeek (01/10/2009) GIACOMELLI Anne, rue de Flandre 112, 7062 Naast, née le 02/07/1959 à Lessines (15/09/2008)
DELEPINE Simon, Clos Bourgmestre de Keyser 5, 1180 Bruxelles, né le 08/02/1989 à Uccle (13/10/2009) VERHULST Benjamin, Avenue des Feux-Follets 179, 7700 Mouscron, né le 26/09/1986 à Mouscron (13/10/2009) ,
NUSSBAUM Olivier, rue de la Fontaine 7A, 4217 Heron, né le 10/11/1985 a Aracaju (13/10/2009) DAVID Falestine, Avenue de Broqueville 192 B.3, 1200 Bruxelles, née fe 10/11/1985 a Bruxelles (13/10/2009)
BILMANS Damien, rue Antoine André 91, 1300 Limal, né le 30/10/1985 à Bruxelles (13/10/2009) LEPERE Luc, Avenue Van Overbeke 13, 1083 Ganshoren, né le 21/01/1987 à Berchem Sainte Agathe (13/10/2009)
NACHTERGAELE Luc, rue Henri LALONDE 2A, 1476 Houtain-le-Val, né le 22/04/1953 a Lessines (03/12/2008)
STASSE Etienne, Avenue Béatrice de Cusance 20, 1420 Braine l'Alleud, né le 28/01/1944 à Aineffe (03/12/2008)
Le conseil d'administration au 1° juillet 2010 est composé comme suit :
ANCIAUX Paul, rue de Belle Vue 28, 1480 Tubize, né le 27/11/1954 a Anderlecht VAN DEN DOOREN Xavier, rue Clerbois 57, 7060 Soignies, né le 14/12/1970 à Mons DUPUIS Benoît, rue de l'Eglise 4, 1325 Corroy-le-Grand, né le 17/06/1952 à Schaerbeek HUVELLE Damien, rue Nestor de Tière 24, 1030 Bruxelles, né le 19/02/1962 à Etterbeek GIACOMELLI Anne, rue de Flandre 112, 7062 Naast, née le 02/07/1959 a Lessines BARROIS-DELANNOY Catherine, Lenneke Marelaan 20/64, 1932 Sint Stevens Woluwé, née le 21/04/1953 à Blankenberge
JACOBS Annick, Bruyère Caton 26, 1390 Grez-Doiceau, née le 14/07/1954 à Uccle, GREGOIRE Monique, Rotselaeriaan 16, 3080 Tervueren, née le 17/01/1951 à Hannut VAN BEVEREN René, rue de l'Aulne 34, 1180 Bruxelles, né le 22/10/1965 à Bruxelles LORGE André, Place de Bassilly 27, 7830 Bassilly, né le 22/03/1964 à Bruxelles STASSE Etienne, Avenue Béatrice de Cusance 20, 1420 Braine l'Alleud, né le 28/01/1944 à Aineffe LECOMTE Anne-Marie, Avenue de la Reine 21, 1310 La Hulpe, née le 01/12/1954 à Bakwanga NEDERLANDT Pierre, rue Chapelle Moureau 15, 5030 Gembloux, né le 01/04/1947 à Schaerbeek LAMY Helène, Avenue du Bois de la Cambre 26, 1170 Bruxelles, née le 20/09/1962 à Namur FASTREZ Jacques, rue de l'intérieur 67, 1360 Perwez, né le 26/08/1942 à Emptinne COCHE Edgard, Venelle de l'Arc 13, 1348 Louvain-la-Neuve, né le 25/02/1936 a Chapelle-lez-Herlaimont D'OULTREMONT Ferdinand, rue des Haies 20, 4560 Clavier, né le 21/01/1930 à Marcinelle NACHTERGAELE Luc, rue Henri LALONDE 2A, 1476 Houtain-le-Val, né le 22/04/1953 à Lessines ROLAND Marie-Thérèse, Square de Meeus 22A, 1050 Bruxelles, née le 04/10/1925 a Jemappes VAN EETVELDE Alix, rue d'Angoussart 136, 1301 Bierges, née le 02/06/1952 à Bruxelles DELEPINE Simon, Clos Bourgmestre de Keyser 5, 1180 Bruxelles, né le 08/02/1989 à Uccle VERHULST Benjamin, Avenue des Feux-Follets 179, 7700 Mouscron, né le 26/09/1986 4 Mouscron NUSSBAUM Olivier, rue de la Fontaine 7A, 4217 Heron, nié le 10/11/1985 à Aracaju
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2010 - Annexes du Moniteur belge
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Volet B - Suite
"DAVID Faiestine, Avenue de Broqueville 192 B.3, 1200 Bruxelles, née le 10/11/1985 à Bruxelles "7" "7 BILMANS Damien, rue Antoine Andre 91, 1300 Limal, né le 30/10/1985 à Bruxelles
LEPERE Luc, Avenue Van Overbeke 13, 1083 Ganshoren, né le 21/01/1987 à Berchem Sainte Agathe
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Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 15 Juin 2010
"3. {...} l'Assemblée désigne Madame Annick FRASELLE-JACOBS à l'unanimité comme directrice de la : catégorie sociale de la Haute Ecole. Son mandat commencera le fer octobre 2010 {...} Par ailleurs, l'Assemblée | : prend acte de la désignation de Madame Annick FRASELLE-JACOBS comme directrice de l'IESP2A, pour ! succéder à Madame Zuyderhoff à partir du 1er octobre 2010."
JACOBS-FRASELLE Annick, Bruyère Caton, 26 - 1390 Grez-Doiceau, née le 14/07/1954 à Uccle
© 7.1. Présidence de l'Assemblée générale :
: ... [Assemblée approuve à l'unanimité la reconduction du mandat de Monsieur Jean-Marie Streydio comme : Président de l'Assemblée générale de la Haute Ecole pour une durée de 5 ans, lequel prendra fin à l'issue de : l'Assemblée statutaire de 2015.
7.2. Vice-présidence de l'Assemblée générale
: Suite à la démission de Monsieur Guy LEHON en date du 25 janvier 2010, Monsieur STASSE est désigné à l'unanimité comme Vice-Président.
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Suite 4 la démission de Monsieur Guy LEHON en date du 25 janvier 2010, l'ENCBW propose Monsieur : ‘ : Christian DE BOECK comme membre de l'Assemblée, laquelle approuve cette désignation à l'unanimité. Son ! : mandat d'une durée de 5 ans prend cours le 15 juin 2010 pour prendre fin à l'issue de l'Assemblée statutaire de : : 2015."
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Paul ANCIAUX - administrateur et administrateur-délégué
Catherine BARROIS-DELANNOY - administrateur
Menlionner sur la dernière pege du Volet B: Au recto : Nom ct qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, ta fondation ou l'organisme à l'égard des tiers
Au verso : Nom cl signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
04/07/2005
Description:
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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Ill HAUEN BRUXELLES *05095134*
Greffe
Dénamination
(en enter) Haute Ecole Léonard de Vinci
Forme jundique Asbl
Siège Clas Chapelle-aux-Champs, 43 -1200 Bruxelles
N° d'entreprise 459279954
Objet de l'acte. Demissions - Nominations - Réelections - Modification des statuts - Coordination des statuts
Procés-Verbai de Assemblée Générale du 24 mar 2004
Démission d'administrateur .
CASSIERS Léon, Avenue Brugmann 418/12, 1180 Bruxelies
Nomination d'administrateur
COCHE Edgard, Veneile de l'Arc 13, 1348 Louvain-la-Neuve, né le 25/02/36 à Chapelle-Lez- Herlaimont
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 7 octobre 2004
Démissions d'administrateur
CARRE Gwenn-Aël, Rue de Beauce 6, 286301 Barouville (France)
LUYCKX Bénédicte, Résidence Neptune 1, 1300 Limal
NOSOWICZ Krzysztof, Rue de Boeck 12, 1090 Bruxelles
VIN Didier, Rue Emile Banning 105, 1050 Bruxelies
Nominations d'admunistrateur
FONTAINE Laurent, Clos des Acacias 5/8, 1150 Bruxelles, né le 16/01/83 a Etterbeek HERMAN Stéphane, Rue du Long Chêne 41, 1970 Wezembeek-Oppem, né le 07/09/83 à Woluwé-Saint- Lambert
JADOUL Vinciane, Rue A Latour 68, 1030 Bruxelles, née le 17/05/83 à Etterbeek KASSAM Alykhan, Boulevard Saint-Michel 28, 1040 Bruxelles, né le 27/10/79 a Nairobi (Kenya)
Réelection d'administrateur .
PONCELET Benoît, Rue Denis Verdonck 48, 1070 Bruxelles, né le 22/01/82 à Schaerbeek VANDE ZANDE Christopher, Avenue de l'Arbre Ballon 22/16, 1090 Bruxelles, né le 13/05/83 à Jette
77 Mentionner sur la derniére page du VoletB Aurecto Nom et qualite du notaire mstrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de Fepresenter fassociation ou la fondation a l'egard des ters
Au verso Nom et signature Bijlagen
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Annexes
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Procés-Verbal de fAssemblée Générale du 8 novembre 2004
Démission d'administrateur
DEVLAMMINCK Bernard, Avenue Lambermont 35, 1342 Limelette
Nomination d'administrateur :
DOUCET Claire, Rue d'Albanie 108, 1060 Bruxelles, née fe 22/01/48 à Saint-Gilles
Procès-Verbal de l'Assemblée Générale du 13 décembre 2004
Modifications des statuts selon la foi du 2 mai 2002
Les anciens statuts sont supprimés et remplacés par les suivants qui font office de statuts coordonnés.
Entre les six associations sans but lucratif fondatrices dites « ASBL Partenaires » ECAM Institut supérieur industriel, rue du Tir 74, 7060 Bruxelles ,
Ecole normale catholique du Brabant Wallon (ENCBW), rue de Sotriamont 1, 1400 Nivelles , Institut d'Enseignement supérieur Parnasse — Deux Alice, avenue Mounier 84, 1200 Bruxelles ; Institut Libre Marie Haps (ILMH), rue d'Arlon 11, 1050 Bruxelles ,
institut Paul Lambin (IPL), clos Chapetle-aux-Champs 43, 1200 Bruxelles , Institut supérieur d'Enseignement infirmier (ISEI), clos Chapelle-aux-Champs 47, 1200 Bruxelles, ilest créé une association sans but lucratif fédérative, conformément à la lo! du 27 juin 1921 et réglée par les dispositions suivantes *
Dénomination, siège, but, durée
Article ter L'association est fondée sous la dénomination * « Haute Ecole Léonard de Vinci »
Art 2 Le siège de l'association est établi au 43, clos Chapelle-aux-Champs, à Woluwe-Saint-Lambert, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. 11 pourra être transféré dans tout autre endroit de la Zone englobant la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et la province de Brabant Wallon, par décision de l'assemblée généraie
Art 3. L'association a pour but d'assurer, en s'inspirant des valeurs évangéliques, un enselgnement supérieur de type long et de type court dans les orientations d'études arrêtées par l'assemblée générale Elle assure également des activités de recherche développement et de formation continuée liées aux formations initiales Elle peut réaliser son but par tous les moyens directs ou indirects dont elle disposera et en particulier, exercer, à titre accessolre, certaines activités économiques dont le profit est exclusivement destiné à la réalisation de son but,
Art 4, L'association est constituée pour une durée illimitée. Elle a des organes dont certaines modalités de fonctionnement non reprises dans les dispositions statutaires sont déterminées par son règlement organique
Assemblée générale
Art. 5 § 1er. L'assemblée générale est le pouvoir organisateur de la Haute Ecole {H E } dénommée « Haute Ecole Léonard de Vinci »
8 2 Elle est composée de vingt-cinq membres au mains et trente au plus, à raison de quatre mandataires
représentant chacune des six ASBL partenaires, et d'un ou plusieurs autres membres cooptés par les vingt- quatre premiers Les décisions de coaptation se prennent à la Majorité des trois quarts
§ 3. Le président et le vice-président sont choisis par assemblée générale parmi les membres
$ 4 Les vingt-quatre membres mandatés par les ASBL partenaires sont choisis par celles-ci parmi les personnalités extérieures qu'elles ont cooptées, ou parmi les membres de leurs personnels directeur et ensergnant
§5 Le directeur-président de la H.E assure le secrétariat des réunions de l'assemblée générale. Bijlagen
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§ 6. En cas d'absence du président de l'assemblée générale, c'est le vice-président qui en assure la présidence
Art 6. Le mandat des membres de l'assemblée générale a une durée de cing ans, ıl est renouvelable Sur proposition des ASBL partenaires ou suite à la cooptation telle que prévue à l'article 5 $ 2, l'assemblée générale nomme les nouveaux membres.A défaut de rencuvellement des mandats à l'expiration du délai prévu, les vingt- quatre membres mandatés par les ASBL partenaires en service continuent leur mandat jusqu'au moment où il sera pourvu à ieur remplacement
Art. 7, Les missions de l'assemblée générale, pour lesquelles une délibération est requise, sont les suivantes *
À celles qui sont exigées par la lot du 27 juin 1921, à savoir :
1 la modification des statuts
2 la nomination et la révocation des administrateurs
3.à nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération lorsqu'une rémunération leur est attribuée
4 a décharge à octroyer aux administrateurs et cammnissaires
5,l'approbation des budgets et des comptes
8 ta dissolution de Passocration7 Yexclusion d'un membre
8.la transformation de l'association en société à finalité sociale
B celles qui sont explicitement énoncées comme suit .
1 décider de la politique générale
2 approuver le projet pédagogique, social et culturet
3 arrêter le règlement organique et les règlement d'ardre intérieur, ainsi que leurs modifications 4 prendre en charge les personnels actuels et nouveaux des Instituts fédérés et de la HE 5 approuver le règlement des études, les programmes d'études définis par les différentes catéganes organisées, ainsi que toute demande de création, d'ouverture ou de délocalisation des formations 6.nommer définitivement les membres des personnels directeur, enseignant, administratif et auxiliaire d'éducation
7 désigner le directeur-président et les directeurs de catégories, sur base de trois noms qui lui sont soumis conformément aux décrets en vigueur
8 examiner et donner suite à toute demande de promotion ou de changement de statut des personnels proposée par une des ASBL partenaires
9 examiner les litiges en matière de personnel et décider des suites à leur donner 10-approuver le rapport annuel proposé par le conseil d'administration sur la gestion et la situation de la Haute Ecole.
Art 8 L'assemblée générale délègue à chaque ASBL partenaire là gestion journalière de l'institut qu’elle organise,
Art 9 § er. La réunion annuelle statutaire de l'assemblée générale a leu avant le 31 mai Une assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts au lorsqu'un cinquième des membres au moins en fait ta demande L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que s1 ces modifications sont explicitement mdiquées dans la convocation
$ 2. La convocation à une assemblée générale et l'ordre du jour sont envoyés au moins quinze jours avant la réunion, par lettre simple au nom du président de l'assemblée générale, signée par celui-ci ou par l'administrateur déiégué de l'ASBL.
8 3 L'ordre du jour est établi par le président de l'assemblée générais ou, par délégation, par l'administrateur délégué de l'ASBL
Art, 10 & 1er L'assemblée générale ne délibère valabtement que si au moins, la moitié des membres sont présents ou valablement représentés
§ 2 Sous réserve des dispositions du §3 ci-dessous, les décisions prises par l'assemblée générale doivent obtenir l'accord des trois-quarts des membres, présents ou valablement représentés. §3 Pour les décisions relatives à l'ajout d'une ASBL partenaire organisant un institut supérieur, au transfert d'un département d'un institut dans un autre, à la création où à la fermeture d'une section d'enseignement au sein de la H.E , à la modification des statuts et à la dissolution de "ASBL, l'unanimité des membres présents ou valablement représentés est requise, chacun des membres participant a la décision devant justifier d'un mandat particulier de l'ASBL qui l'a mandaté, Bijlagen
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8 4 Un membre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre membre muni d'un pouvoir écrit Nul ne peut représenter plus d'un membre,
$ 5. Tout membre ne participe pas à la délibération et à la décision relatives 4 un probiéme le concernant personnellement
Art. 11 En cas d'absence de majorité ou d'unanimité, telles que prévues respectivement à l'art 19, 82 et §3 ci-dessus, l'assemblée générale peut nommer un ou plusieurs de ses membres pour concilier les points de vue en présence avant que la question ne soit à nouveau examinée lors d'une nouvelle réunion de l'assemblée générale qui doit se tenir endéans le mois.
Art. 12 Les membres n'endossent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements de l'association Ils sont uniquement responsables de l'exécution de leur mandat qu'ils exercent à titre gratuit Ils ne sont tenus au versement d'aucune cotisation à 'ASBLArt,
13 § er La qualité de membre se perd par décès, démission, exclusion, perte de la qualité de mandataire ou par dissolution de 'ASBL de la HE, ou de l'ASBL partenaire La décision d'exclusion d'un membre ne peut être prononcée qu'à la majorité des trois-quarts des membres présents où valablement représentés et qu'après voir entendu le membre auquel la mesure d'exclusion serait appliquée
$ 2. En cas de décès, démission, exclusion d'un membre ou perte de la qualité de membre suite au retrait de son mandat par l'ASBL partenaire, il est pourvu immédiatement à son remplacement par l'ASBL partenaire ; le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur
§ 3. La perte de qualité de membre entraîne l& déchéance de tout droit , en particulier, les membres et leurs héritiers n'ont aucun droit sur le fonds socral de "ASBL
Conseil d'administration
Art 14 & 1er L'association est administrée par un conseil d'administration qui constitue l'organe de gestion de la HE. Ce conseil est composé de vingt-quatre membres ayant tous voix délibérative, à savoir tes six présidents des conseils d'administration des ASBL partenaires ou leurs mandataires, les six membres du collège de direction de la HE , six enseignants et six étudiants.Le conseil d'administration est habilité par l'assemblée générale en qualité d’ « Autorités de la HE. »
82 Les membres du conseil d'administration sont nommés par l'assemblée générale, sur proposition des ASBL partenaires. En cas de vacance d'un siège d'administrateur, il peut y être pourvu provisoirement par l'ASBL partenaire jusqu'à l'assemblée générale la plus proche en maintenant la répartition des mandats telle qu'elle a été définie à l'art 14, $1.
§ 3 Les membres du conseil d'administration élisent leur président qui est l'un des présidents des conseils d'administration des ASBL partenaires ou son mandataire , 1ls désignent aussi un vice-président qui remplace le président en cas d'absence
§ 4. Chacun des enseignants présentés en qualité d'administrateur par les ASBL partenaires doit avoir été élu, au sein de son institut, par ses pairs. Les enseignants éligibles doivent avoir été nommés défimtvement.
$ 5. Les six étudiants sont membres du conseil des étudiants de la HE et proposés par celui-ci, à raison d'un représentant par institut où ils doivent avoir terminé avec fruit une année d'études
86 Les mandats élechfs du conseil d'administration oat une durée de cinq ans, renouvelables, sauf pour les étudiants ; pour ceux-ci, le mandat a une durée d'un an, renouvelable
§ 7. Un membre du collége de direction autre que le directeur-président de la H E. assure le secrétariat du conseil d'administration. En cas d’absence du président et du vice-président, c'est le membre le plus âgé qui assure la présidence
Art 15. Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judictaites au extrajudiciaires Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi où par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.Le conseil d'admuustration exerce notamment les pouvoirs suivants .
4 définir la politique générale de la Haute Ecole et la proposer à l'approbation de l'assemblée générale 2 assurer la promotion de la Haute Ecole et veiller au développement des instituts Sreprésenter la Haute Ecole vis-à-vis des tiers et assurer l'exécution des dispositions légales, réglementaires, contractuelles et statutaires applicables à l'organisation et au fonctionnement de l'association Bijlagen
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4 proposer à l'assemblée généraie tout règlement organique ou tout règlement d'ordre intérieur nécessaire pour le bon fonctionnement de l'association
5 proposer à l'assembiée générale le règlement des études ainsi que ses modifications 6 proposer à l'assemblée générale les programmes d'études définis par les différentes catégories organisées
7.actualiser le projet pédagogique, saciat et cuiturel, avant approbation par l'assemblée générale 8 mettre en place les modalités devant assurer le contrôle de qualité
9.pubher annuellement un rapport sur la gestion de a Haute Ecole après approbation par l'assemblée générale
Art. 16. La gestion journalière est confiée au directeur-président de la HE en sa qualité d'administrateur délégué en collaboration avec le Collège de Direction, dans les limites fixées par l'assemblée générale
Art 47. § 1er. Le conseil d'administration se réunit en moyenne tous les deux mois durant l'année académique.
$ 2. La convocation à une réunion du conseil d'administration et l'ordre du jour sont envoyés au moins huit jours avant la réunion, par lettre simple au nom du président du conseil d'administration, signée par celui-ci où par l'administrateur délégué de l'ASBL
§ 3. L'ordre du jour est établi par le président du conseil d'administration ou, par délégation, par l'administrateur délégué de 'ASBLArt,
18, 8 1er Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la mortié de ses membres sont présents où valablement représentés Si cette condition n'est pas satisfaite, une nouveïle réunion est convoquée avec le même ordre du jour Les décisions prises à cette réunion sont valables, quel que soit le nombre d'administrateurs présents où valablement représentés
§ 2 Tout administrateur dispose d'une voix Le vote par procuration est admis dans les limites d'une procuration par administrateur,
& 3 Les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou Vatablement représentés
8 4, Le conseil d'admimistration présente à l'assemblée générale les propositions concernant l'affectation des ressources humaines et financières
Art. 19. § fer. Les adnunistrateurs n'endossent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements de l'association is sont uniquement responsables de l'exécution de leur mandat qu'ils exercent à titre gratuit Ils ne sont tenus au versement d'aucune cotisation à l'ASBL
Art 20. L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Chaque année, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises L'association confie à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels
Dissolution et liquidation
Art 21. Dans tous les cas de dissolution volontaire où Judiciaire, l'actif social restant net, après apurement des dettes et des charges, est röpartı &quitablement entre les six ASBL fondatrices
Divers
Art 22 Les dispositions qui ne sont pas prévues par les présents statuts sont réglées conformément à la loi du 27 juin 1921 régissant les ASBL
Lu et approuvé.
P-M DE SMET, Président de l'Assemblée Générale de la Haute Ecole Léonard de Viner Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/07/2005- Annexes du Moniteur belge Volet B - Suite HAUTE ÉCOLE LÉONARD DE VINCI Composition du CONSEIL D'ADMINISTRATION 2004-2005 Président: Edgard COCHE (ISEI) Vice-président Paul ANCIAUX (ECAM) Secrétaire, Benoît DUPUIS (IPL) * ECAM -— INSTITUT SUPERIEUR INDUSTRIEL (ECAM) -ANCIAUX Paul, directeur de l'ECAM, administrateur délégué du Centre de Promotion de l'Ecole Centrale des Arts et Métiers, domicilié rue de Belle Vue 28 à 1480 Tubize, de nationalité belge, -BAUCHE Jean-Paul, directeur adjomt de l'ECAM, domicilié avenue de l'Arc d'Airin 28 à 5030 Gembloux, de nationalité belge , -TILMAN Philippe, enseignant à l'ECAM, domicilié rue H Van Nerom 79 à 1140 Evere, de nationalité belge, -KASSAM Alykhan, étudiant, domiciilé boulevard Saint-Michel 28 à 1040 Bruxelles, de nationalité belge : + ÉCOLE NORMALE CATHOLIQUE DU BRABANT WALLON (ENCBW) -GAUTHY Paul, directeur de l'Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon, domicilié rue Almez 18 à 1325 Chaumont-Gistoux, de nationalıt& beige , -GENART Philippe, enseignant à l'Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon, domicilié avenue du Grand Cortil 48 à 1348 Louvain-la-Neuve, de nationalité belge , -LABRIQUE Marte-Paule, enseignante à l'Ecole Normale Catholique du Brabant Wallon, domicihiée rue du Village 22 à 6540 Mont-Sainte-Geneviève, de nationalité belge , -HERMAN Stéphane, étudiant, domicilié rue du Long Chêne 41 à 1970 Wezembeek-Oppem, de nationalité belge, *LE S PARNASSE-DEUX ALICE JANSSENS Anne-Marie, enseignante à l'LE S Parnasse-Deux Alice, dormeiiée avenue de la Reine 21 à 1310 La Hulpe, de nationalité belge , ROLAND Marie-Thérèse, directeur général au ministère des affaires économiques, domiciiée Square de Meeus 22 A bte 13 à 1050 Bruxelles, de nationalité belge, -GREGOIRE Monique épse ZUYDERHOFF, directrice de l'IE.S. Parnasse-Deux Ahce, domicitiée Rostelaerlaan 16 à 3089 Tervuren, de nationalité belge ; JADOUL Vinciane, étudiante, domiciliée rue À de Latour 68 à 1030 Bruxelles, de nahonalité belge, * INSTITUT LIBRE MARIE HAPS (ILMH) -D'OULTREMONT Ferdinand, administrateur de société, domicilié Tentersdreef 24 4 3090 Overyse, de nationalité belge ; CAMPOLINI Claire, directrice de institut Libre Marie Haps, domiciliée rue d'Albanie 108 4 1060 Saint- Gilles, de nationalité belge, -NEDERLANDT Pierre, enseignant à l'institut Libre Marie Haps, domicilié rue Chapelle Moureau 15 à 5030 Gembloux, de nationalité belge ; -VANDE ZANDE Christopher, étudiant, domicilié avenue de l'Arbre Ballon, 226 à 1090 Bruxelles, de nationalité belge , * INSTITUT PAUL LAMBIN (IPL) -DUPUIS Benoît, directeur de f'Institut Paul Lambin, domicilié rue de l'Eglise 4 à 1325 Corroy-le-Grand, de nationalité belge , -FASTREZ Jacques, professeur ordinaire et doyen à la Faculté des Sciences de l’Université Catholique de Louvain, domicilié Rue de l'intérieur 67 à 1360 Thorembais St Trond, de nationalité belge ; VLAYEN Pierre, enseignant à l'Institut Paul Lambin, domicilié avenue de la Tenderie 50 à 1170 Bruxelles, de nationalité belge ; PONCELET Benoît, étudiant, domicilié rue Denis Verdonck 48 à 1070 Bruxelles, de nationalité belge, * INSTITUT SUPERIEUR D'ENSEIGNEMENT INFIRMIER (ISEI} -COCHE Edgard, professeur émérite de l'Université Catholique de Louvain, domicilié venelle de l'Arc 13 à 4348 Louvain-la-Neuve, de nationalité belge , -CHAMPAGNE Anne-Marie, directrice de l'ISEI, domiciliée L. Boereboomlaan 25 à 1930 Nossegem, de nationalité beige; -JOURQUIN-CHARLES Brigitte, enseignante a I'lSEI, domiciliée rue Frangois Gay 169 a 1150 Bruxelles, de nationalité belge ; FONTAINE Laurent, étudiant, domicilié clos des Acacias 5 bte 8 à 1150 Bruxelles, de nationalité belge, Mentionner sur 8 derniere page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire Instrurmentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvorr de reprosenter l'association o ia rondation à l'agard des tiers Au verso Nom et signature
Démissions, Nominations
17/02/2012
Description:
MOD 2.2
après dépôt de l'acte
u > BA NS A" Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
A
Réserve 06 FEY, 2012
ve MILIAN BRUXSLLES Greffe
N° d'entreprise : 0459.279.954
Dénomination
(en entier): HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI
{en abrégé): HE LdV
Forme juridique : ASBL
Siège : Clos Chapelie aux Champs, 43 - 1200 Bruxelles
Obiet de l’acte : Procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 décembre 2010 : nomination d'administrateurs, nouvelie dénomination en abrégé.
Procès-verbal de l'Assemblée générale du 14 juin 2011 : reconduction du mandat du réviseur, nomination d'administrateur.
Procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 septembre 2011 :
administrateurs: nominations, admissions, renouvellements.
Procès-verbal de l'Assemblée générale du 13 décembre 2011 : composition du CA et de l'AG : démission et désignation d'un administrateur; admission de membres de l'AG.
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Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 décembre 2010
"2.Composition du Conseil d'Administration : démissions, nominations
L'Assemblée générale approuve les nominations en tant qu'administrateur du CA de la Haute Ecole pour l'année académique 2010-2011, de :
-Monsieur Simon Delépine,
-Monsieur Kevin Wijnen,
„Mademoiselle Marie Bailleux,
“Mademoiselle Coralie Derez,
„Mademoiselle Maud Thonet,
-Monsieur Olivier Nussbaum.
Leur mandat est d'une durée d'un an.”
Nominations d'administrateurs:
-DELEPINE Simon, Clos Bourgmestre de Keyser, 5 - 1180 Bruxelles, né le 8/02/1989 à Uccte. “WIJNEN Kévin 10/05/1988, Rue Victor van Grootven, 5 - 1300 Limal, né le 10/05/1988 à Ottignies -BAILLEUX Marie, Ruelle Mouchet, 15 - 5081 Saint-Denis-Bovesse, née le 4/11/1989 à Ottignies -DEREZ Coralie Rue François Bossaerts, 105 - 1030 Bruxelles, née le 11/08/1986 à Saint-Gilles -THONET Maud, Rue du Jardinage, 38 - 1082 Bruxelles, née le 28/11/1987 à Evere -NUSSBAUM Olivier, Rue de la Fontaine, 7A - 4217 Heron, né te 10/11/1985 a Aracaju
"4, Réflexions sur les statuts de la HE
Nouvelle abréviation proposée: « HE Vinci »
Afin de mettre un terme aux nombreuses abréviations utilisées pour désigner la Haute Ecole Léonard de Vinci, le Collège de Direction propose l'abréviation officielle « HE Vinci » (HE en majuscules et Vinci, première lettre en majuscule, le reste en minuscules).
Mentionner sur la dernière pace du Volet B: Au recto : Num et qualité du notaire instrumentént ou ce ia personne ou des personnes ayant pouvoir de rcprésener l'asscciation, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiors
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Celle-ci est approuvée par l'Assemblée générale. "
wee
Extrait du procès-verbat de l'Assemblée généraie du 14 juin 2011 :
"3,Reconduction du mandat du réviseur d'entreprise
Le mandat du réviseur d'entreprise arrive à échéance avec la présente assemblée générale. Une nouvelle offre a été demandée à la société DGST. Celle-ci comprend le contrôle des comptes de la HE
Vinci ainsi que celui des six ASBL institut et l'établissement du rapport spécial sur le Conseil Social de la Haute Ecole.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale nomme en tant que commissaire fa SPRL ‘DGST & Partners
— réviseurs d'entreprises’, avenue Becelaere 27a, 1170 Bruxelles. Ce cabinet a déclaré désigner actuellement comme représentant Michel De Wolf et/ou Brigitte Neuville. Son mandat s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels cléturés au 31 décembre 2013. Les émoluments du commissaire s'élèveront à 18.875€ par exercice social, plus cotisations y afférentes à l'institut des réviseurs d'entreprises et taxes sur la valeur ajoutée et moyennant adaptation annuelle selon l'évolution du produit intérieur brut.
4. 4.1.A l'assemblée générale, Monsieur Decomet (mandat ECAM) est démissionnaire (21/02/2014). li est remplacé par Monsieur Jean-Paul Bauche.”
Démission d'administrateur
DECORNET Gaston, Rue Lebleux, 37 - 4428 Lillois, né le 25/09/1933 à Tournai
Nomination d'administrateur
BAUCHE Jean-Paul, Avenue de l'Arc d'Airain, 28 - 5030 Gembloux, né le 30 août 1955 à Anthisnes,
ar
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 septembre 2011
"4. Accueil des nouveaux membres :
L'Assemblée accueille en tant que nouveau membre Monsieur Bernard DE VLAMMINCK, mandataire de
l'institut Libre Marie Haps. |! remplace Madame Yvette VAN QUICKELBERGHE qui a cessé ses fonctions à l'institut Marie Haps.
Son mandat d'une durée de 5 ans débute ce jour.
L'Assemblée approuve à l'unanimité la co-optation de Monsieur Vincent WERTZ, membre de l'équipe rectorale de l'UCL.
3.Mandats d'administrateur et de membre au CA et à l'AG : démission, admission, renouvellements, nominations
ll ressort des résultats des élections organisées en Haute Ecole en septembre 2011 que les mandats des administrateurs suivants ont été conférés ou renouvelés :
Pour ies Présidents des CA des instituts ou leur représentant :
-Monsieur René VAN BEVEREN, Ecam
-Monsieur Jacques FASTREZ, IPL
-Monsieur Ferdinant d'OULTREMONT, iLMH
-Madame Marie-Thérèse ROLAND, IESP2A,
Pour les représentants des enseignants :
-Madame Anne-Marie LECOMTE, élue par les enseignants de l'IESP2A
Madame Hélène LAMY, élue par les enseignants de l'IPL
Monsieur Patrick VERHEYDEN, élu par les enseignants de l’ILMH
-Madame Francette RADELET, élue par les enseignants de l'ISEI (et qui succède à Madame Alix VAN EETVELDE pensionnée au 31 août 2011),
“Pour le représentant du personnel administratif de ia Haute Ecole :
-Monsieur Alexandre CARETTE, élu par l'ensemble du personnel non-enseignant de la Haute Ecole.
Ces mandats au Conseil d'Administration sont d'une durée de 5 ans.
«Pour les représentants du Conseil des étudiants à la Haute Ecole :
„Madame Sofia SEDDOUK, ISEI
-Madame Agathe DENYS, IPL
„Madame Marjorie AZAIS, ENCBW
„Monsieur Constantin RAPTIS, ILMH
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge -Monsieur Simon DELEPINE, ECAM -Monsieur Maxime SERON, IESP2A. Ges mandats au Conseil d'administration sont d'une durée de 1 an. Ils succèdent aux mandats de: - Monsieur Kevin WIJNEN - Madame Marie BAILLEUX - Madame Coralie DEREZ - Madame Maud THONET - Monsieur Olivier NUSSBAU - Monsieur Simon DELEPINE L'Assemblée générale approuve à l'unanimité ces désignations." Cessation de fonction d'administrateur VAN QUICKELBERGHE Yvette, Rue Gratès, 59 - 1170 Bruxelles, née le 28/04/1950 à Audenaerde VAN EETVELDE Alix, Rue d'Angoussart, 136 1301 Bierges, née le 2/06/1952 à Bruxelles WIJNEN Kévin 10/05/1988, Rue Victor van Grootven, 5 - 1300 Limal, né le 10/05/1988 à Ottignies BAILLEUX Marie, Ruelle Mouchet, 15 - 5081 Saint-Denis-Bovesse, née le 4/11/1989 a Ottignies DEREZ Coralie,Rue François Bossaerts, 105 - 1030 Bruxelles, née le 11/08/1986 à Saint-Gilles THONET Maud, Rue du Jardinage, 38 - 1082 Bruxelles, née le 28/11/1987 à Evere NUSSBAUM Olivier, Rue de la Fontaine, 7A - 4217 Heron, né le 10/11/1985 à Aracaju DELEPINE Simon, Cios Bourgmestre de Keyser, 5 - 1180 Bruxelles, né le 8/02/1989 à Uccle. Nomination d'administrateurs DE VLAMMINCK Bernard, Avenue Lambermont, 35 - 1342 Limelette, né le 22/02/1947 à Tournai VERHEYDEN Patrick ,Clos des Ecossais, 14 - 1410 Waterloo, né le 23/09/1956 & Bruxelles RADELET Francette, Avenue Gilbert Mullie, 33 - 1200 Bruxelles, née le 5/04/1957 à Sugny CARETTE Alexandre, Rue Adelin Colon, 12 - 1300 Wavre, né le 12/08/1957 à Rosendael SEDDOUK Sofia, Avenue Clémenceau 79 - 1070 Bruxelles, née le 27/12/1989 à Anderlecht DENYS Agathe, Rue Saint-Lambert 88 - 1200 Bruxelles, née le 17/12/1990 à Bruxelles SERON Maxime, Rue Warichet 51 - 5031 Grand Leez, né le 11/11/1987 à Namur AZAIS Marjorie, Rue Verboeckhaven 89 - 1030 Bruxelles, née le 18/06/1985 à Beziers RAPTIS Constantinos, Rue du Pont, 79/A - 590 Ciney, né le 22/10/1989 à Charleroi DELEPINE Simon, Clos Bourgmestre de Keyser, 5 - 1180 Bruxelles, né le 8/02/1989 à Uccle. Réélection d'administrateurs VAN BEVEREN René, Rue de l'Aulne, 34 - 1180 Bruxelles, né le 22/10/1956 à Bruxelles FASTREZ Jacques, Rue de l'Intérieur, 67 - 1360 Perwez, né le 26/08/1942 à Emptinne d'OULTREMONT Ferdinand, Rue des Haïes, 20 - 4560 Clavier, né le 21/01/1930 à Marcinelle ROLAND Marie-Thérèse, Square de Meeus, 22 A - 1050 Bruxelles, nee le 4/10/1925 à Jemappes LECOMTE Anne-Marie, Avenue de la Reine, 21 - 1310 La Hulpe, née le 1/12/1954 4 Bakwanga (Congo) LAMY Héiène, Avenue du Bois de la Cambre, 26 - 1170 Bruxelles, née le 20/09/1962 à Namur eke Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 13 décembre 2011 "3. Composition du CA et de l'AG : dèmission et désignation d'un administrateur; admission de membres de "MAG: Par courrier du 27 octobre 2011, Monsieur Jacques FASTREZ a présenté sa démission de ses fonctions d'administrateur au sein du Conseil d'administration et de membre de l'Assemblée générale de la HE Vinci. L'Assemblée générale acte sa démission et approuve ia nomination de Monsieur Michel DEVILLERS comme nouvel administrateur au CA, succédant ainsi à Monsieur FASTREZ. Le mandat de Monsieur DEVILLERS est d'une durée de 5 ans et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale de 2016. L'IPL communiquera ultérieurement le nom de la personne qui succédera à Monsieur FASTREZ en tant que représentant à l'AG. Démission d'administrateur FASTREZ Jacques, Rue de l'Intérieur, 67 - 1360 Perwez, né le 26/08/1942 à Emptinne Nomination d'administrateur DEVILLERS Michel, Rue du Pachis, 7 - 1848 Louvain-la-Neuve, né le 21/04/1958 à Bruxelles. Le Conseil d'administration est donc composé des personnes suivantes : DIRECTEUR DE CATEGORIE ET DIRECTEUR PRESIDENT ANCIAUX Paul, Rue de Belle Vue, 28 - 1480 Tubize Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
À Ré é Volet B - Suite
Moniteur bel DUPUIS Benoît, Rue de l'Eglise, 4 - 1325 Corroy Le Grand
elge GIACOMELLI Anne, Rue de Flandre, 112 - 7062 Naast
HUVELLE Damien, Rue Nestor de Tiére, 24 - 1030 Bruxelles
JACOBS Annick, Bruyère Caton, 26 - 1390 Grez-Doiceau
VAN DEN DOOREN Xavier, Rue Cierbois, 57 - 7060 Soignies
COULON Michel, Commissaire au gouvernement de la Communauté française, rue des Chasseurs Ardennais, 34 - 5580 Han-sur-Lesse.
ENSEIGNANT
LAMY Héiéne, Avenue du Bois de la Cambre, 26 - 1170 Bruxelles
LORGE André, Place de Bassilly, 27 - 7830 Bassilly
LECOMTE Anne-Marie, Avenue de ta Reine, 21 - 1310 La Hulpe
NACHTERGAELE Luc, Rue Henri Lalonde, 2A - 1476 Houtain-le-Val
RADELET Francette, Avenue Gilbert Mullie, 33 - 1200 Bruxelles
VERHEYDEN Patrick, Clos des Ecossais, 14 - 1410 Waterloo
PRESIDENT DES CA DES INSTITUTS OU LEUR REPRESENTANT
COCHE Edgard, Venelle de l'Arc, 13 - 1348 Louvain-la-Neuve
D'OULTREMONT Ferdinand, Rue des Haies, 20 - 4560 Clavier
DEVILLERS Michel, Rue du Pachy, 7 - 1348 Louvain-la-Neuve
ROLAND Marie-Thérèse, Square de Meeus, 22A - 1050 Bruxelles
STASSE Etienne, Avenue Beatrice de Cusarıce, 20 - 1420 Braine L'Alleud
VAN BEVEREN René, Rue de l'Aulne, 34- 1180 Bruxelles
ETUDIANTS :
DELEPINE Simon,Clos Bourgmestre de Keyser, 5 - 1180 Bruxelles i
SEDDOUK Sofia , Avenue Clémenceau 70 - 1070 Bruxelles ;
DENYS Agathe,Rue Saint-Lambert, 88 - 1200 Bruxelles '
SERON Maxime, Rue Warichet, 51 - 5031 Grand Leez :
AZAIS Marjorie, Rue Verboeckhaven 89 - 1030 Bruxelles |
RAPTIS Constantinos, Rue du Pont 79/A - 5590 Ciney !
REPRESENTANT ADMINISTRATIF HE Vinci
CARETTE Alexandre, Rue Adelin Colon, 12 - 1300 Wavre.
ke
Paul ANCIAUX
Administrateur - Directeur Président
Damien HUVELLE
Administrateur
Monlionner sur la derniére page du Valet B: Au recto : Nom ct qualité du nolaire instrumentant ou de la personne ou des pessonnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers
Au verso : Nom cl signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/06/2015
Description: MOD 2.2
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte
Röser Déposé / Regu le
<< NN 0 Un 2a | Greffe
ef bena]
| Nedententse: 0459279964 francophone de Bruxelles
Dénomination !
(en entien : HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI
{en abrégé): HE Vinci
Forme juridique: ASBL
Siège : Place de l'Alma, 2 - 1200 Bruxelles
! Objet de l'acte: Procès-verbal de l'Assemblée générale du 16 décembre 2014: désignation | d'un réviseur d'entreprise:
Composition du conseil d'administration de la Haute Ecole Léonard de Vinci. :
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 16 décembre 2014 : désignation d'un réviseur ; d'entreprise:
i "Résolution :
L'Assemblée générale nomme à l'unanimité en tant que commissaire aux comptes, la SPRL « DGST & ! Partners — réviseurs d'entreprises », avenue Van Becelaere 27 À, 1170 Bruxelles, Ce cabinet a déclaré désigner actuellement comme représentant Michel Dewolf et/ou Fabio Crisi. '
Son mandat s’achévera a l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes annuels cléturés au st : décembre 2016. Les émoluments du commissaire s'élèveront à 20.650 euros par exercice social (plus: . cotisations y afférentes à l'Institut des réviseurs d'entreprises et taxe sur la valeur ajoutée et moyennant: . adaptation annuelle suivant l'évolution du produit intérieur brut). \
! Au 1° juin 2015, le Conseil d'administration de la HE Vinci est composé comme suit :
i DIRECTEUR-PRESIDENT ET DIRECTEURS DE CATEGORIES
I: Damien HUVELLE
{ Dominique DAL
I! Tania BIOND!
{: Beneit DUPUIS
t+ Jean-Paul GUYAUX
I! Annick JACOBS-FRASELLE
I! Xavier VAN DEN DOOREN
ENSEIGNANTS
Héléne LAMY
Philippe DEKIMPE
Philippe SOUTMANS
Francette RADELET
Patrick VERHEYDEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge +
Réservé
‘au
Moniteur
belge
\
Méatitionsesanidaéetéeepngsaidu tete :
PRESIDENTS DES CA DE LA HE Vinci ET DES CA DES ASBL PARTENAIRES
Edgard COCHE
Bernard DEVLAMMINCK
Michel DEVILLERS
Anne-Marie KUMPS
Etienne STASSE
André DE HERDE
ETUDIANTS
Julie WARNIJ
William DEBEUR
Elise LORIA
Mikael DOMINGUEZ
Geoffrey LEBRUN
REPRESENTANT ADMINISTRATIF DE LA HE Vinci
Alexandre CARETTE
aie
Damien HUVELLE - administrateur - Directeur-Président
Benoît DUPUIS - administrateur
Ninmebtigatitééiduotétisienumeaténnbouidddppesennemouiéspeesennees agyanbpauutiixidereppesentdet’ässsokiäitian Idefdaddatiancau deggaidamend Begaddidestitiess
Aanessan Nognebsiagaltite
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
22/12/2015
Description: Mod 2.2
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte
|Vatai £ x vw
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DEPUSTENRSTITS
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3 | fraacoshe nude Din; - ern none unes oe .. ee ree ee .. ene emee ee eeen en ee woe .. mes nn et ! N° d'entreprise : :0459279954 : : Denomination |
ï (en entier): Haute Ecole Léonard de Vinci 5
#__ (enabrégé): HE Vinci
| Forme juridique: ASBL
7 Siège : Place de l'Alma 2 ë
! 1200 Bruxelles i
: _Obiet de l'acte : ACCEPTATION DE L'APPORT, A TITRE GRATUIT, D'UNE BRANCHE D’ACTIVITES DE |: L'ASBL ECAM ET ACCEPTATION DES APPORTS D'UNIVERSALITE, A TITRE N GRATUIT, DES ASBL « Ecole normale catholique du Brabant wallon — Institut a d’enseignement supérieur pédagogique », « Institut libre Marie Haps », « Institut Paul |: Lambin », « Parnasse-ISEI » - CONSTATATION DE LA REALISATION DEFINITIVE DE i CES APPORTS — POUVOIRS
* D'un acte reçu par Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles, le 1% décembre 2015, il résulte que s'est} : ' réunie Passemblée generale extraordinaire des membres de l'association sans but lucratif « Haute Ecole; :, Léonard de Vinci » en abrégé : HE Vinci, ayant sont siège social à 1200 Bruxelles, Place de l’Alma 2, laquelle ‘valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions ; “ suivantes :
: Première résolution : exposé préalable
- L'assemblée générale requiert le notaire soussigné d'acter que :
- Le projet commun d’apport de branche d'activités et d’apports d'universalité, à titre gratuit, adoptés par les conseils d'administration des associations sans but lucratif concernées, conformément à l'article 760 du. Code des sociétés, a été dressé par Maître Eric JACOBS, notaire soussigné, en date du 5 octobre 2015 ; te une expédition de cet acte a été déposée au greffe du tribunal de commerce francophone de Bruxelles, lex * 19 actobre 2015, soit, dans un délai de plus de six semaines par rapport a la date de ce jour ; : - cet acte comprenant te projet commun d’apport a été publié par extraits aux Annexes du Moniteur belge du 28 octobre 2015, sous le numéro 2015-10-28/0152508. ï
| Deuxlème résolution : choix de la procédure prévue par Particle 58 de la loi sur les asbl, ies aish! et tes! \ fondations renvoyant aux articles 760 a 762 et 764 à 767 du Code des sociétés 7
\ Troisième _résolutlon : approbation du projet commun d'apports et du rapport du conseil!
i: d'administration 5
7 L'assemblée approuve le projet commun d'apports d'universalité et de branche d'activités à titre gratuit établi‘: £ conformément à l'article 58 de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL, ies AISBL et les fondations renvoyant a; } Particle 760 du Code de sociétés. L'assemblée prend acte de ce que le conseil d'administration n'a pas établi de: : rapport dès lors qu'un tel rapport n'est pas requis par la loi et que les membres sont parfaitement informés de la’: : justification et des modalités des apports. 5
i. Les membres de l'assemblée reconnaissent avoir reçu une copie du projet commun d'apport préalablement aux; ', presentes.
‘ Quatrléme résolution : acceptation de 'apport d’une branche d’activités de PASBL ECAM a l'association! . sans but iucratif Haute Ecole LEONARD DE VINCI 5
: L'assemblée générale décide d'accepter l'apport de la branche d'activités de l'Association Sans But Lucraïif : ! «ECAM, Institut Supérieur Industriel», en abrégé « ECAM », ayant son siège social à 1200 Bruxelles, . : Promenade de l'Alma, 50, association inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro: ‘ 0474.148.173. ayant pour objet le soutien à l'organisation des études relevant de la catégorie technique au sein: ! de la Haute Ecole Léonard De Vinci.
Le but de l'ASBL ECAM est libellé comme suit : 7
| « L’association a pour but de favoriser et soutenir l’organisation des études relevant de la catégorie technique’. , au sein de la Haute Ecole Léonard de Vinci, les activités de recherche/développement, de formation continuée’. : et de services à la société, la représentation de l'association et le développement de toute forme; \ Ld l'enseignement Supérieur ayant trait à Ja tec) rique € etaux sciences def ingenieur. \
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Mod 2.2
En ce gui conceme les compétences liées à l'organisation proprement dife de l'enseignement, l'association | \ _ agira soit dans le cadre d'un mandat qui lui serait conféré au sein des organes de la HE Vinci, soit dans la cadre ' ‘de pouvoirs qui lui seraient délégués par les organes de la HE Vinci, et ce, dans le respect des dispositions; ‘légales et réglementaires applicables.
! L'association peut en outre accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière et accorder son aide ou sa; ; collaboration et participation, par tout moyen, a la HE Vinci. »
: L'ASBL ECAM est ici représentée par Monsieur Xavier Van den Dooren, né à Mons le 14 décembre 4970, ‘ domicilié à Soignies, Rue Clerbois 57, conformément aux pouvoirs conférés dans l'acte d'apport de cette ; ‘branche d'activités reçu ce jour par Maître Eric JACOBS, notaire soussigné. "Vu cette acceptation, l'assemblée constate la réalisation définitive de l'apport de la branche d'activités de! ‘YASBL ECAM ayant pour objet le soutien à l'organisation des études relevant de la catégorie technique au sein: ! i ; de la Haute Ecole Léonard De Vinci à fa présente ASBL HE VINCI.
‚Cinquième résolution : acceptation de l’apport d’universalité de ASBL Ecole normale catholique du! ! : Brabant wallon -- Institut d'enseignement supérieur pédagogique à l'association sans but lucratif Haute
Ecole LEONARD DE VINCI ‘assemblée générale décide d'accepter l'apport d'universalité de l'Association Sans But Lucratif Ecole! :
normale catholique du Brabant wallon - Institut d'enseignement supérieur pédagogique, en abrégé : _«ENCBW-IESP », dont le siège social est établi 10, Vole Cardijn à 1348 Louvain-La-Neuve et Inscrite au, : registre des personnes morales de Nivelles sous le numéro 0433.781.228. '
: Le but de l'ASBL ENCBW-IESP est libellé comme suit : :
ie L'association a pour but de favoriser et soutenir l'enseignement supérieur catholique ainsi que les activités de! ‘ recherche de développement de formation continuée et de service à la société. : En ce qui conceme les compétences liées à l'organisation proprement dite de l'enseignement, l'association : : agira soit dans le cadre d'un mandat qui lui serait conféré au sein des organes de la HE Vinci, soit dans la cadre : ‘de pouvoirs qui lui seraient délégués par les organes de la HE Vinci, et ce, dans le respect des dispositions ; ‘ légales et réglementaires applicables.
IL ‘association peut en outre accomplir toute opération civile, mobiliére ou immobiliére et accorder. son aide ou sa; ! collaboration et participation, par tout moyen, a la HE Vinci, »
: LASBL ENCBW-IESP est ici représentée par Monsieur Etienne Eugène Stasse, né à Aineffe, le 28 janvier ! .1 944, domicilié à Braine-l'Alleud, Avenue Béatrice de Cusance 20, conformément aux pouvoirs conférés dans ; ‘l'acte d'apport de l'universalité de l'ASBL ENCBW-IESP reçu ce jour par Maître Eric JACOBS, notaire ; | \ soussigné.
' Vu cette acceptation, l'assemblée constate la réalisation définitive de l'apport d’universalité de FASBL ENCBW- : : ESP à la présente ASBL HE VINCI. :
;Slxième résolution: acceptation de lapport d'universalité de PASBL Institut libre Marie Haps à ! Passociation sans but lucratif Haute Ecole LEONARD DE VINCI i
‘ L'assemblée générale décide d'accepter l'apport d’universalité de I'Association Sans But Lucratif «Institut libre | ‘Marie Haps, sous le Patronage de l’Université de Louvain, Partenaire de fa Haute Ecole Léonard de ; Vinci», en abrégé «institut Libre Marie Haps», dont le siège social est établi 11, rue d'Arlon à 1050 Bruxelles | “et inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0462.313.678. ! ! Le but de l'ASBL Institut libre Marie Haps est libellé comme suit :
. « L'association a pour but de favoriser et soutenir l'enseignement supérieur catholique ainsi que les activités de : recherche, de développement, de formation continuée et de services à la société. i | En ce qui conceme les compétences liées à l'organisation proprement dite de l'enseignement, l'association | ‘ ‘ agira soit dans le cadre d'un mandat qui lui serait conféré au sein des organes de la HE Vinci, soit dans la cadre‘ : de pouvoirs qui lui seraient délégués par les organes de la HE Vinci, et ce, dans le respect des dispositions ‘légales et réglementaires applicables.
, L'association peut en outre accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière et accorder son aide ou sa! ! : collaboration et participation, par tout moyen, à la HE Vinci. »
* L'ASBL institut libre Marie Haps est ici représentée par Madame Dominique Simone DAL, née à Etterbeek le ei | ‘avril 1954, domiciliée a Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue de l'Equerre 32 conformément aux pouvoirs ! ! ! confer&s dans l’acte d’apport de l'universalité de 'ASBL Institut libre Marie Haps regu ce jour par Maître Ero; : , JACOBS, notaire soussigné.
: Vu cette acceptation, l'assemblée constate la réalisation définitive de l'apport d'universalité de l'ASBL institut ‘ ‘libre Marie Haps à la présente ASBL HE VINCI.
: Septième résolution: acceptation de l'apport d'universalité de "ASBL Institut Pau! Lambin_à | : Passociation sans but lucratif Haute Ecole LEONARD DE VINCI
L'assemblée générale décide d'accepter l'apport d'universalité de l'Association Sans But Lucratif institut Paul: : Lambin, en abrégé «IPL», 43, Clos Chapelle-aux-Champs à 1200 Bruxelles et inscrite au registre des, ï ! personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0413.770.425.
: Le but de l'ASBL Institut Paul Lambin est libellé comme suit :
: « L'association a pour but de favoriser et soutenir l'enseignement supérieur catholique ainsi que les activités de! ! recherche, de développement, de formation continuée et de service à la société. ‘En ce qui conceme les compétences liées à l'organisation proprement dite de l'enseignement, l'association : agira soit dans le cadre d'un mandat qui lui serait conféré au sein des organes de la HE Vinci, soit dans le cadre : de pouvoirs qui lui seraient délégués par les organes de la HE Vinci, et ce, dans le respect des dispositions ! | légales et réglementaires applicables. | | | | . LL à
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2015 - Annexes du Moniteur belge Mod 2.2 Réservé |, au À: Moniteur
: L'association peut en outre accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière et accorder son aide ou sa! Collaboration et participation, par tout moyen, à la HE Vinci.»
. L'ASBL Institut Paul Lambin est ici représentée par Monsieur Benoit Marie DUPUIS, né à Schaerbeek, le 17 j juin; .1952, domicilié à Chaumont-Gistoux, Rue de l'Eglise, 4, conformément aux pouvoirs conférés dans l'acte : ‘ d'apport de Furiversalit@ de "ASBL Institut Paul Lambin reçu ce jour par Maître Eric JACOBS, notaire ; . Soussigné.
‘Vu cette acceptation, l'assemblée constate la réalisation définitive de l'apport d'universalité de l'ASBL inst Paul Lambin à la présente ASBL HE VINCI.
Huitième résolution : acceptation de l’apport d'universalité de "ASBL Parnasse-ISEI à association sans i
but lucratif Haute Ecole LEONARD DE VINCI :
:L'assemblée générale décide d'accepter l'apport d'universalité de Association Sans But Lucratif Parnasse- | ı : ISEI, dont le siège social est établi, 84, avenue Mounier à 1200 Bruxelles et inscrite au registre des personnes ; .
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| morales de Bruxelles sous le numéro 0502.617.475.
: Le but de FASBL Parnasse-ISEI est libellé comme suit :
‘« L'association a pour but, à partir d'une vision humaniste et chrétienne de l'homme et de la société, d'assurer, : “favoriser et soutenir des formations de type court et de type long dans le cadre de l'enseignement supérieur catholique ainsi que des activités de recherche, de développement, de formation continuée et de service à la, : société.
En ce qui conceme les compétences liées à l'organisation proprement dite de l'enseignement l'association agira : : soif dans le cadre d’un mandat qui lui serait conféré au sein des organes de la HE Vinci, soit dans le cadre de : .bouvoirs qui lui seraient délégués par les organes de celle-ci, dans le respect des dispositions légales et. ‘réglementaires applicables. ‘
. L'association peut accomplir tous les actes et organiser toutes les activités se rapportant directement ou: : indirectement à son objet social. Elle peut notamment préter son concours et s'intéresser à toute activités : similaire ou complémentaire à son objet, en ce compris s'associer et prendre des participations dans toutes | | associations, société ou fondation dont l'objet social participe directement ou indirectement à son objet social, N „en ce compris les accords et partenariats avec d’autres organisations et/ou établissements relevant dautres | : ‘ niveaux et/ou réseaux d'enseignements. »
: L'ASBL Pamasse-ISE! est ici représentée par Madame Anne Marie KUMPS, née & Louvain le 7 mai 1944, | ‘domiciliée 4 Woluwe-Saint-Pierre, Les Bruyères, Rue au Bois 376/27, conformément aux pouvoirs conférés : dans l'acte d'apport de l'universalité de l'ASBL Parnasse-ISE! regu ce jour par Maître Eric JACOBS, notaire : . Soussigné.
‚Vu cette acceptation, l'assemblée constate la réalisation définitive de l'apport d'universalité de 'ASBL | ‘Parnasse-ISEI à fa présente ASBL HE VINCI. :
_ Neuviéme résolution : conditions générales des apports et effets :
‘Cet apport de branche d’activités et ces apports d'universalité ont été effectués selon les modalités prévues à . l'article 58 de la loi du 27 juin 1921 sur les ASBL, les AISBL et les fondations renvoyant à l'article 763 du Code | : ‚des sociétés.
, Les membres de l'assemblée, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent qu'aucun droit réel : ! i ‚immobilier ne se trouve compris dans les patrimoines apportés à l'association bénéficiaire par les ASBL ECAM, : : Ecole normale catholique du Brabant wallon — Institut d'enseignement supérieur pédagogique », « Institut lbre ; ' Marie Haps », « Institut Paul Lambin », « Parnasse-ISEI ».
. Ils déclarent en outre avoir une parfaite connaissance des dispositions suivantes. ‚Les biens et droits ont été apportés dans l'état où ils se trouvent actuellement. ‘Les apports ont été effectués sur base des bilans des ASBL apporteuses clos le 31 décembre 2014 étant: entendu que toutes les opérations de gestion courante réalisées par les associations apporteuses depuis le 1° : : janvier 2035 jusqu'à l'acceptation des présents apports par l'association bénéficiaire, sur les biens apportés sont! , considérées comme accomplies pour le compte de l'association bénéficiaire. ‘ L'association bénéficiaire a la propriété des biens apportés et leur jouissarice à compter ce jour, date de! , l'acceptation de ces apports par la présente association, association bénéficiaire. ‘Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif des associations apporteuses de leur universalit :et, en ce qui conceme, l'ASBL ECAM de la branche d'activités ayant pour objet le soutien à l'organisation des: i études relevant de la catégorie technique au sein de la Haute Ecole Léonard De Vinci. L'association bénéficiaire sera subrogée dans tous les droits et obligations des associations apporteuses et de: ceux de la branche d'activités apportée en ce qui concerne l'ASBL ECAM. Eu égard aux apports d'universalité, d'une manière générale, le transfert d'universalité comprend tous les : droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles ‘ ou autres, subsides, subveritions et autres, dont bénéficie ou sont titulaires pour quelque cause que ce scit les . associations apporteuses, a l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques. «Les présents transferts d'universalité ont été faits à charge pour l'association bénéficiaire de : : .- supporter tout le passif des associations apporteuses erivers les tiers; exécuter tous les engagemerits et! , obligations des associations apporteuses;
in respecter et ex&cuter tous accords ou engagements que les associations apporteuses auraient pu conclure | “soit avec fous tiers, soit avec leur personnel, leur direction, leurs employés, ainsi que tous autres accords ou, ‘engagements les obligeant à quelque titre que ce soit;
- supporter fous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les :
Mentionner sur la à dernière page du ju Volet B B: Au r recto : Nom et et qualité d du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
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Moniteur
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Mod 2.2
ide la a ae technique au sein de la Haute Ecole De Vinci apporté par l'ASBL ECAM, d'une manière | i générale, le transfert de ladite branche comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et: :extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles ou autres, subsides, subventions et | : autres se rapportant à la branche d'activités apportée, dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce: + soit l'ASBL ECAM, à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques. ‚Le présent transfert de ladite branche d'activités a été fait à charge pour l'association bénéficiaire de : .- Supporter tout le passif grevant cette branche d'activités envers les tiers; exécuter fous les engagements et; obligations portant sur cette branche d'activités;
wi respecter et exécuter tous accords ou engagements que l'ASBL ECAM aurait pu conclure soit avec tous fiers, ‘soit avec son personnel, sa direction, ses employés, ainsi que tous autres accords ou engagements Is; _ obligeant & quelque titre que ce soit relativement a cette branche d'activités; += Supporter tous imp6ts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes ies : charges ordinaires ou extraordinalres, qui grévent ou pourront grever la branche d'activités concemée. : Selzième résolution : pouvoirs spéciaux ;
L'assemblée générale confère à Monsieur Damien HUVELLE, domicilié à 1030 Bruxelles, Rue Nestor de Tiere; ‘ 24. prénommé, tous pouvoirs afin d'exécuter toutes les résolutions qui précèdent.
i POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
: Maître Eric Jacobs, Notaire associé à Bruxelles,
| Déposés en même temps :
:- 1 expédition de l'acte
!- 1 extrait analytique
.- 1 liste de présence
| -1 code de bonne gouvernance :
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
27/01/2020
Description: -
NY” |
ie
Mod BOC 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
Mont iteur
beige
Déposé / Reçu le
EDE 15 Jan 2 20015653* au greffe du trilmuers de l'entreprise
N° d'entreprise : 0459 234 Osy
Nom
(en entier): Haute Ecole Léonard de Vinci
{en abrégé) : HE Vinci
Forme légale : ASBL
Adresse complète du siège : Place de ['Alma, 3 - 1200 Bruxelles
Objet de l'acte : Nouveaux statuts de l'ASBL Haute Ecole Léonard de Vinci - mise en conformité avec la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associatiosn et portant des mesures diverses
L'Assemblée générale du 10 septembre 2019 a adopté les propositions relatives aux nouveaux statuts d ASBL Léonard de Vinci, Les ancien statuts sont abrogés et remplacés par les suivants:
Statuts de 'ASBL Haute Ecole Léonard de Vinci (en abrégé « HE VINCI}
Place de l’Alma, 3 a 1200 Woluwe-Saint-Lambert
RPM Bruxelles — BCE n° 0459.279,954
Titre I. L'Association
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Article 1
L'Association est une association sans but lucratif constituée par acte notarié le 17 janvier 1996} conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. '
Ses statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par décision de l'Assemblée générale! extraordinaire du 10 septembre 2019.
L'Association a pour dénomination : "Haute Ecole Léonard de Vinci", en abrégé « HE Vinci ».
L'ASBL HE Vinci peut intégrer en son sein, par décision de son Assemblée générale, d'autres établissements d'enseignement supérieur aux droits et obligations desquels l'ASBL HE Vinci aurait succédé dans le cadre des décrets du 5 août 1995 et du 21 février 2019 fixant l’organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles,
‘
Article 2 !
Le siège de l'Association est établi Place de (Alma, 3 4 1200 Bruxelles, dans la Région de Bruxelles-Capitale! t t
Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la zone englobant la Région bilingue de Bruxelles-Capitalé et la province du Brabant Wallon, par décision du Conseil d'administration. Toute autre décision de transfert du siège social relève par contre de la compétence de l'Assemblée générale statuant dans le respect des règles prescrites pour la modification des statuts.
Article 3
L'Association est constituée pour une durée illimitée.
Titre Il. But et objet social
Mentianner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge Article 4
L'Association a pour but d'assurer, en s'inspirant des valeurs évangéliques, l'organisation d’un enseignement supérieur de type long et de type court en Haute Ecole et plus particulièrement l'animation et la gestion d'une Haute Ecole en application de la législation en vigueur. Elle veille notamment à former, dans un esprit tel que défini dans le projet pédagogique, social et culturel (PPSC), des professionnels de haut niveau développant également leurs facultés intellectuelles, morales, humaines et spirituelles.
En vue d'atteindre le but désintéressé de l'Association, celle-ci assure des activités d'enseignement supérieur dans le respect de la réglementation décrétale. Elle assure également des activités de recherche, de développement, de formation continuée et de services a la société.
Elle peut réaliser dans le respect des valeurs de l'Association, son but par tous les moyens directs ou indirects dont elle disposera et en particulier, exercer, à titre accessoire, certaines activités économiques dont le profit est exclusivement destiné à la réalisation de son but.
Titre III. Les membres
Article 5
$1er L'Assemblée générale est composée de tous les membres qui disposent de la plénitude des droits définis dans la loi sur les ASBL.
Tous les membres ont un droit de vote égal à l'Assemblée générale, chacun disposant d'une voix.
&2 L'Association compte au minimum trois membres.
Sont membres :
-Le Directeur-Président de la Haute Ecole désigné conformément à ce qui est dit à l'article 28, $2 des présents Statuts ;
Les Directeurs nommés conformément à ce qui est dit à l'article 28, 82 des présents statuts ; “Des membres « cooptés » proposés à la cooptation par le Directeur-Président et les Directeurs visés ci- dessus. Ces membres cooptés sont nommés par l'Assembiée générale, en fonction de leur expertise, parmi des personnalités extérieures ou des membres du personnel de l'Association. Parmi ces membres cooptés, il sera proposé à l’Assemblée générale :
-qu'au moins un soit membre du Conseil rectorai de Université Catholique de Louvain. En cas de conflit d'intérêt, l'Assemblée générale pourra décider de mettre un terme à ce mandat. -qu'au moins un membre soit désigné parmi les candidats proposés par chaque Conseil de secteur dès que ceux-ci seront constitués.
Les décisions de coopiation se prennent à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
83 En application de l'article 9.3 8 1 du Code des Sociétés et des Associations, le Conseil d'administration tient au siège de l'Association un registre des membres qui reprend les nom, prénom et domicile des membres au, lorsqu'il s'agit d’une personne morale, la dénomination, la forme légale et l'adresse du siège social. Le Conseil d'administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique.
Article 6
Le mandat des membres de l'Assemblée générale a une durée maximale de cinq ans et est renouvelable.
A défaut de renouvellement des mandats à l'expiration du délai prévu, les membres continuent leur mandat jusqu'au moment où il sera pourvu à leur remplacement par de nouveaux membres nommés conformément à l'article 5, 82 des statuts.
Article 7
Ster La qualité de membre se perd par décès, démission, expiration du mandat, exclusion, et s’il s'agit d'une personne morale par la dissolution, la fusion, la scission, la nullité ou la faillite. Lorsqu'un membre a été désigné en raison des fonctions qu'il exerce au sein de l'Association, il perd la qualité de membre en cas de perte de ces fonctions.
82 Les membres peuvent démissionner à tout moment de l'Assemblée générale en adressant leur démission par écrit au Conseil d'administration.
Est présumé démissionnaire, le membre qui n’est pas présent à trois Assemblées générales consécutives. Un membre qui, à l'échéance de son mandat, a dépassé la limite d'âge de 75 ans, n'est plus autorisé à postuler pour un nouveau mandat, sauf dérogation acceptée par l'Assemblée générale.
§3 Lorsqu'un membre a perdu la qualité de membre de l'Assemblée générale en application de l'article 7, Ster des présents statuts, il est pourvu immédiatement à son remplacement par l'Assemblée générale. Son remplaçant est désigné parmi une des personnes exerçant au sein de l'Association des fonctions similaires à celles du membre sortant.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge §4 La perte de qualité de membre entraîne la déchéance de tout droit lié à cette qualité. Notamment, il ne peut plus réclamer aucun compte, faire apposer des scellés ou requérir l'inventaire.
§5 La décision d'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'Assemblée générale, dans le respect des conditions de quorum et de majorités requises pour la modification des statuts, et qu'après avoir entendu le membre auquel la mesure d'exclusion serait appliquée.
$6 Le Conseil d'administration peut interdire jusqu'à la date de la prochaine Assemblée générale la participation d'un membre aux activités de l'Association quand ce membre a porté gravement atteinte aux intérêts de l'Association ou des membres qui la composent. La prochaine assemblée prononcera, conformément au $5 du présent article, l'exclusion du membre ou rétablira celui-ci dans ses droits.
Titre IV. Le fonctionnement de l'Assembiée générale
Article 8
L'Assemblée générale est composée de tous les membres.
Le Président et le vice-Président sont choisis par l'Assemblée générale parmi ses membres.
En cas d'absence du Président de l'Assemblée générale, c'est le vice-Président et à défaut le membre le plus âgé qui en assure la présidence.
Article 9
L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an le troisième mardi du mois de juin de l'année civile.
Une Assemblée générale extraordinaire peut être réunie à tout moment par décision du Conseil d'administration, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d’un cinquième des membres et, dans ce dernier cas, dans le respect de l'article 9.13 du Code des Sociétés et des Associations. L'Assemblée générale extraordinaire peut également être convoquée par le commissaire dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 9.13 du Code des Sociétés et des Associations.
Article 10
L'Assemblée générale est convoquée par courriel communiqué aux adresses électroniques renseignées conformément à l’article 2.32 du Code des Sociétés et des Associations et, à défaut d'une telle adresse
électronique, par lettre ordinaire confiée à la poste ou remise de la main à la main ou envoyée par téléfax, au moins quinze jours calendrier avant la date de l'assemblée.
La convocation à une Assemblée générale contient l'ordre du jour.
Toute proposition signée par un vingtième des membres doit être portée à l'ordre du jour.
Si l'Assemblée générale doit approuver les comptes et budget, ceux-ci sont annexés à la convocation.
Article 11
Chaque membre a le droit d'assister en personne à l'Assemblée générale. |! peut se faire représenter par un autre membre de l'Assemblée générale porteur d'une procuration écrite dûment signée qu'il remet au Président ou au secrétaire de l'Assemblée générale avant que la réunion ne débute.
Chaque membre ne peut être porteur que d’une seule procuration.
Dans les limites légales et dans les cas exceptionnels explicitement convenus en Conseil d'administration ou dûment justifiés par l'urgence et dans l'intérêt de l'Association et dans le respect des contraintes habituellement rencontrées par ce type de décisions, une consultation de l'Assemblée générale peut se faire par voie électronique.
Cette consultation fera l'objet d'un procès-verbal qui sera transmis aux membres aux fins de vérifier exactitude de la décision prise.
Article 12
§ter Sous réserve de ce qui est dit à l’article 13 ci-dessous, en ce qui concerne le quorum de présence, l'Assemblée générale ne délibére valablement que si au moins, la moitié des membres sont présents ou valablement représentés. Si la moitié des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours calendrier après la première réunion. :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge §2 Sous réserve des dispositions du $3 ci-dessous, en ce qui concerne le quorum de vote, les décisions prises par l'Assemblée générale doivent obtenir l'accord des trois-quarts des membres présents ou valablement représentés. 83 Par dérogation au quorum de vote prévu au $2 ci-dessus, pour les décisions relatives à la modification de Fobjet ou du ou des buts de l'Association et à la dissolution de l'Association, l'unanimité des membres présents ou valablement représentés est requise. $4 En cas d'absence de majorité ou d'unanimité, telles que prévues respectivement à l'article 12, $$2 et 3 ci- dessus, l'Assemblée généraie peut nommer un ou plusieurs de ses membres pour concilier les points de vue en présence avant que la question ne soit à nouveau examinée lors d'une nouvelle réunion de l'Assemblée générale qui doit se tenir dans les trente jours. Article 13 Sauf disposition plus stricte de la loi, l'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts ou sur la dissolution de l'Association que si ces modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et, en ce qui concerne le quorum de présence, si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, présents ou représentés. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés et adopter les modifications à la majorité de voix prévues au $ 3 de l'article 12 ci-dessus. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours calendrier après la première réunion. Article 14 Les décisions sont consignées dans un registre ou une farde de procès-verbaux. Les procès-verbaux sont signés par le Président et un membre (ou le secrétaire) et conservés dans un registre au siège social de l'Association. Tout membre peut consulter ces procès-verbaux mais sans déplacement du registre ou de la farde. Une copie du procès-verbal de chaque assemblée est adressée par envoi postal ou électronique aux membres de l’Assemblée générale au plus tard en même temps que la convocation à l'Assemblée générale Suivante. Tout tiers justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter par écrit l'autorisation du Président de l'Assemblée générale de prendre connaissance de ces procès-verbaux sans déplacement du registre ou de la farde. La décision du Président de l'Assemblée générale à ce sujet ne doit pas être motivée. Article 15 Un membre ne peut participer à la délibération et à la décision relative à un problème le concernant personnellement ou concernant son conjoint ou une personne présentant avec lui un lien de parenté jusqu'au troisième degré. Article 16 Les membres n'endossent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements de l'Association. Ils sont uniquement responsables de l'exécution de leur mandat qu'ils exercent à titre gratuit. Ils ne sont tenus au versement d'aucune cotisation à l'ASBL. Titre V. Les pouvoirs de l'Assemblée générale Article 17 L'Assemblée générale est le pouvoir organisateur de la HE Vinci. Elle possède les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par la loi ou les présents statuts. Les attributions de l'Assemblée générale comportent le droit de : A.En exécution du Code des Sociétés et des Associations : 1.modifier les statuts ; 2.exclure un membre ; 3.nommer et révoquer les administrateurs, le ou les commissaires, le ou les vérificateurs aux comptes ainsi que le ou les liquidateurs ; 4fixer la rémunération des commissaires ainsi que celle des administrateurs dans les cas où une rémunération leur est attribuée ; 5.approuver annuellement les comptes et budget ; 6.donner annueliement la décharge aux administrateurs, aux commissaires et en cas de dissolution volontaire, aux liquidateurs ; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
7.décider d'intenter une action en responsabilité contre tout administrateur et tout commissaire ; 8.prononcer la dissolution volontaire de l'association et, le cas échéant, déterminer les pouvoirs du ou des liquidateurs ;
9.pronancer la transformation de celle-ci en AISBL, en société coopérative agréée comme entreprise sociale et/ou en société coopérative entreprise sociale agréée ;
10.effectuer ou accepter l'apport à titre gratuit d’une universalité ;
11.décider de la destination de l'actif en cas de dissolution volontaire de l'association : 12.exercer tous autres pouvoirs dérivant de la loi ou des statuts.
B.L’Assemblée générale posséde aussi les pouvoirs explicitement énoncés ci-dessous, de : 1.Décider de la politique générale de l'Association ;
2.Approuver tout document relatif à la gouvernance de l'Association ;
3.Approuver le projet pédagogique, social et culturel de l'Association ;
4.Approuver toute demande de création, d'ouverture, de fermeture ou de délacalisation des formations ; 5.Admettre de nouveaux membres ;
6.Nommer définitivement les membres des personnels directeur, enseignant et administratif sur proposition du Conseil d'administration ;
7.Examiner les litiges en matière de personnel et décider des suites à leur donner ; 8.Arrêter la composition du Collège de direction sur proposition du Conseil d'administration ; 9.Sur proposition du Conseil d'administration, décider du mode d'organisation des élections du Directeur- Président et des Directeurs (notamment en déterminant s'il s'agit d’une élection par vote de liste ou par mandats individuels) dans le respect des dispositions décrétales ainsi que définir le profil de fonction pour chaque fonction à assurer au sein du Collège de direction ;
40.Désigner le Directeur-Président et les Directeurs composant le Collège de direction ainsi qu'au sein du Collège de direction, un Vice-Directeur-Président chargé de remplacer le Directeur-Président en cas d'absence de courte durée de celui-ci ;
11.Pourvoir au remplacement des membres du Collège de direction lorsque cela s'avère nécessaire ; 12.Etablir les lettres de mission de chaque membre du Collège de direction ainsi que déterminer les éventuelles missions spécifiques qui leur sont confiées et procéder à l'évaluation de chaque Directeur ; 13.Sur proposition du Conseil d'administration, désigner les Directeurs-adjoinis ; 14.Sur proposition du Conseil d'administration, créer ou supprimer, des secteurs par domaine d'études et/ou des secteurs trans domaines ;
15.Mettre en œuvre et assurer le suivi de [a procédure d'urgence de gestion des hautes écoles organisée par le décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et, le cas, échéant, désigner dans ce cadre un administrateur provisoire et/ou un comité d'accompagnement ; 16.Approuver le rapport annuel proposé par le Conseil d'administration sur la gestion et la situation de la Haute Ecole; -
17.Decider de la fusion de la Haute Ecole avec une ou plusieurs autres Hautes Ecoles ou établissements d'enseignement supérieur ;
18.Décider du transfert d'un domaine d'études ou d'un cursus d'un secteur à un autre ; 19.Modifier la liste des secteurs, des cursus et des sections ou sous-sections d'enseignement; 20.Transférer le siège social de l'Association si celui-ci implique un changement de langue des statuts ; 21 Arrêter les orientations et/ou les finalités d'études organisées par l'Association ; 22.Décider d'intenter une action en responsabilité contre tout membre de l'Association ainsi que contre toute personne habilitée à représenter l'Association ou tout mandataire désigné par l'Assemblée générale.
Titre VI. La composition du Conseil d'administration
Article 18
§ter L'Association est administrée par un Conseïl d'administration qui constitue l'organe de gestion de la Haute Ecole, notamment au sens de l’article 2 et de l'article 32 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.
Le Conseil d'administration est habilité par l'Assembiée générale en qualité d'Autorités académiques de la Haute Ecole.
Ce Conseil est composé de la façon suivante :
«Le Directeur-Prösident de la Haute Ecole ;
*Les Directeurs membres du Collège de direction nommés conformément aux dispositions de l'article 28 $ 2 des présents statuis ;
Des représentants du personnel élus par leurs pairs et dont le nombre doit correspondre au moins à un quart du nombre total des administrateurs composant le Conseil d'administration de l'Association, étant entendu qu'il faut au moins un et maximum deux représentants du personnel exerçant ses activités d'enseignement au sein de chaque Secteur que comporte l'Association et minimum deux représentants du personnel administratif de l'Association;
«Des représentants des étudiants dont le nombre doit correspondre au moins à un cinquième du nombre total des administrateurs composant le Conseil d'administration de l'Association, étant entendu qu'il faut au moins un représentant des étudiants par Secteur que comporte l'Association;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
«Des administrateurs désignés en fonction de leur expertise, dont un assumera la fonction de Président du Conseil d'administration.
Chaque administrateur aura, au sein du Conseil d'administration, une voix délibérative.
82 Le Conseil d'administration est présidé par le membre coopté tel qu’indiqué à l'article 18 8 1 des présents statuts. 1! désigne aussi un Vice-président qui remplace le Président en cas d'absence. En cas d'absence du Président et du Vice-président, c'est le membre le plus âgé qui assure la présidence. Il désigne par ailleurs un secrétaire.
Le Président est chargé de présider le Conseil d'administration. Sa fonction implique notamment qu'il assure le respect du principe de collégialité dans le fonctionnement du Conseil et qu'il veille à ce que les décisions soient conformes à la loi, aux dispositions statutaires et à la politique générale de l'Association décidée par l'Assemblée générale. Le Président ne peut &tre chargé de la gestion journalière de l'Association.
§3 Les mandats électifs d'administrateur ont une durée de cinq ans, renouvelables. Toutefois, pour les administrateurs représentant les étudiants, leur mandat a une durée d'un an, renouvelable. Selon les cas, le mandat se termine à la date de la cinquième ou première Assemblée générale ordinaire qui suit celle qui l'a désigné comme administrateur.
Conformément à l'article 9.6 $ 2 du Code des Sociétés et des Associations, en cas de vacance de la place d'un administrateur avant la fin de son mandat, les administrateurs restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première Assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l'administrateur coopté ; en cas de confirmation, l'administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l'Assemblée générale en décide autrement. S'il n'y a pas de confirmation, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'Assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l'organe d'administration jusqu'à ce moment.
Le mandat d'administrateur prend fin lorsqu'en cours de mandat, l'administrateur perd la qualité en vertu de laquelle il a été nommé.
Dans ce cas, et sous réserve de ce qui est dit ci-dessus concernant la vacance d’une place d'administrateur, il est procédé à son remplacement par l'Assemblée générale la plus proche par un nouvel administrateur ayant la même qualité que celui dont le mandat a pris fin, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Un membre qui, à l'échéance de son mandat, a dépassé la limite d'âge de 75 ans, n'est plus autorisé à postuler pour un nouveau mandat, sauf dérogation acceptée par l'Assemblée générale.
§4 Le Conseil d'administration désigne un secrétaire parmi les personnes présentes au Conseil, qu'il soit administrateur ou invité.
85 Les administrateurs ne contractent en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont
responsables vis-à-vis de l'Association, que de l'exécution de leur mandat qu'ils exercent à titre gratuit. lls ne sont tenus au versement d'aucune cotisation à FASBL.
Titre VII. Le fonctionnement du Conseil d'administration
Article 19
Ster Le Conseil d'administration est convoqué par le Président ou en cas d'empêchement, par le Vice- président. Il peut également se réunir à la demande de deux administrateurs.
Le commissaire du gouvernent est invité à assister à toute réunion du Conseil d'administration sans voix délibérative,
§2 ll se réunit au minimum quatre fois par an.
$3 La convocation au Conseil d'administration est envoyée par courriel communiqué aux adresses électronique renseignées conformément à l’article 2.32 du Code des Sociétés et des Associations et, à défaut d'une telle adresse électronique par lettre ordinaire confiée à la poste ou remise de la main à la main ou envoyée par téléfax au moins huit jours calendrier avant la date fixée pour la réunion du conseil signée par le Président du Conseil d'administration ou par la ou les personnes habilitées à convoquer le Conseil d'administration conformément à ce qui est dit à l'article 19 $1 des présents statuts.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2020 - Annexes du Moniteur belge 84 Elle contient l’ordre du jour qui est établi par la ou les personnes habilitées à convoquer le Conseil d'administration conformément à ce qui est dit à l’article 19 $1 des présents statuts ou, par délégation, par l'administrateur-délégué de l'Association.
§5 Les décisions sont consignées dans un procés-verbal signé par le Président et le secrétaire ainsi que par les administrateurs qui le souhaitent. Les procés-verbaux sont conservés au siège de l'Association dans une farde ou un registre reprenant les procès-verbaux signés par le Président et le secrétaire. Ils peuvent être consultés sur simple demande écrite, sans déplacement du registre, par tout administrateur.
Les tiers justifiant d’un intérêt légitime peuvent solliciter par écrit l'autorisation du Président du Conseil d'administration de prendre connaissance de ces procès-verbaux ou d’en obtenir des extraits. La décision du Président du Conseil d'administration à ce sujet ne doit pas être motivée.
86 Une copie du procès-verbal de chaque séance est adressée par envoi postal ou électronique aux membres du Conseil d'administration au plus tard en même temps que la convocation au Conseil d'administration suivant.
Article 20
Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou valablement représentés. Si cette condition n'est pas satisfaite, une nouvelle réunion est convoquée avec le même ordre du jour dans un délai compris entre quinze jours et trente jours calendrier.
Les décisions prises à cette seconde réunion sont valables, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou valablement représentés.
Dans les cas exceptionnels explicitement convenus en Conseil d'administration ou dûment justifiés par l'urgence et dans l'intérêt de l'Association et dans le respect des contraintes habituellement rencontrées par ce type de décisions, les décisions du Conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit, en ce compris par courrier électronique.
Ces décisions écrites feront l'objet d'un procès-verbal qui sera transmis aux administrateurs aux fins de vérifier l'exactitude des décisions prises avant d'être signé par le Président et le secrétaire ainsi que par les administrateurs qui le souhaitent.
Article 21
Les administrateurs peuvent se faire représenter par un autre administrateur porteur d’une procuration écrite dûment signée, Un administrateur ne peut être porteur que d'une seule procuration.
L'administrateur qui, sans se justifier, a été absent à quatre réunions consécutives du Conseil d'administration est présumé démissionnaire.
Article 22
Chaque administrateur dispose d'une voix.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des voix des administrateurs présents ou valablement représentés.
Un administrateur ne peut participer aux délibérations ni au vote relatifs à un point de l’ordre du jour le concernant personnellement ou concernant son conjoint ou une personne présentant avec lui un lien de parenté jusqu'au troisième degré.
il en sera de même en cas de conflit d'intérêt, la procédure organisée par l'article 9.8 du Code des Sociétés et des Associations étant dans ce cas applicable.
Titre VIIL. Les pouvoirs dévolus au Conseil d'administration
Article 23
Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'Association.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'Assemblée
générale ou à un autre organe de l'Association sont de la compétence du Conseil d'administration.
Dans le respect de l’article 2.59 du Code des Sociétés et des Associations, le Conseil d'administration peut édicter un règlement d'ordre intérieur.
Article 24
Le Conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, déléguer certains de ses pouvoirs de décision avec la représentation afférente à ces pouvoirs au Collège de direction et/ou à un ou plusieurs membres de ce dernier
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et/ou à un ou plusieurs administrateurs, membres ou tiers. Dans ce cas, l'étendue des pouvoirs conférés et la durée durant laquelle ils peuvent être exercés seront précisées dans le procès-verbal du Conseil d'administration.
L'Association est valablement représentée par des mandataires spéciaux et ce, dans les limites de leurs mandats.
Le Conseil d'administration contrôle régulièrement si les délégations sont exécutées en conformité avec ses décisions et évalue leur pertinence au regard des finalités de l'Association et de ses exigences de bon fonctionnement.
Le Conseil d'administration peut, en tout temps retirer les délégations de pouvoirs qu'il aurait accordées.
La démission ou la révocation d'un administrateur ou d'un membre met fin de plein droit à tout pouvoir qui lui aurait été délégué par le Conseil d'administration.
Titre IX. L'action en justice
Article 25
Les actions judiciaires en demandant sont décidées par le Conseil d'administration et intentées ou soutenues au nom de l'Association par les personnes habilitées en vertu de l'article 27 des statuts à représenter l'Association à cet effet par le Conseil d'administration. Toutefois, pour ce qui concerne les actions en responsabilité visées à l'article 17 des présents statuts, la décision est prise par l'Assemblée générale. Titre X. La gestion joumalière
Article 26
Le Conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière au Directeur-Président de la Haute Ecole agissant dans ce cas en sa qualité de délégué à la gestion journalière et/ou au Collège de direction, et/ou à un ou plusieurs membres de ce dernier et/ou à un ou plusieurs administrateurs, membres, ou tiers. En cas de désignation de plusieurs personnes en qualité de délégué à la gestion journalière, le Conseil d'administration précise, pour chacun de ces délégués, s’ils peuvent agir individuellement, conjointement ou collégialement.
Les pouvoirs de l'organe de gestion journalière sont limités aux actes de gestion journalière, sans préjudice de la possibilité pour le Conseil d'administration de lui déléguer certains de ses pouvoirs de décision ou confier certains mandats spéciaux en application de l’article 24 des présents statuts.
La perte par le délégué à la gestion journalière du mandat qu'il avait au sein de l'Association au moment de sa désignation (Directeur-Président, Directeur, administrateur et/ou membre, ...) entraîne automatiquement la fin de son mandat de délégué à la gestion journalière.
Le Conseil d'administration peut, à tout moment et sans qu'il doive se justifier, mettre fin à la fonction exercée par la personne déléguée à la gestion journalière.
Titre XI. La représentation
Article 27
Sauf délégation spéciale du Conseil d'administration telle qu'organisée par l'article 24 des présents statuts, l'Association est valablement représentée dans tous les actes ou en justice, autres que ceux relevant de la gestion journalière, par deux administrateurs dont le Président du Conseil d'administration ou, à son défaut, le Directeur- Président. Ces deux administrateurs n'auront pas à justifier de leurs pouvoirs à l'égard des tiers.
Pour les actes relevant de la gestion journalière, l'Association est valablement représentée par le délégué a la gestion journalière, En cas de pluralité de délégué à la gestion journalière, le Conseil d'administration précise, pour chacun de ces délégués, s'ils représentent l'Association individuellement, conjointement ou collégialement.
Titre XII. Autres organes de l'Association
Article 28
$ter Outre son organe de gestion qu'est le Conseil d'administration, l'Association compte en son sein un Collège de direction, des conseils de Secteur, un Conseil pédagogique, un Conseil social et un Conseil des étudiants.
82 Outre les compétences qui lui sont conférées par la réglementation décrétale, le Collège de direction assure l'exécution des décisions du Conseil d'administration et, le cas échéant, prend les décisions pour
lesquelles il a reçu délégation.
Il est composé du Directeur-Président ainsi gu’au minimum par un Directeur par Secteur que comporte l'Association et un Directeur académique. Les membres du Collège de Direction sont désignés, selon la procédure organisée par l'assemblée générale en application de l’article 17. B des présents statuts et dans le respect des dispositions décrétales applicables. {ls sont nommés pour une période de cinq ans, leur mandat étant renouvelable. Le Collège de direction est présidé par le Directeur-Président.
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A l'initiative du Directeur-Président, des tiers au Collège de direction peuvent être invités aux séances de celui-ci, avec voix consultative.
83 Sur proposition du Conseil d'administration, sont créés par l'Assemblée générale, au sein de l'Association des secteurs par domaine d'études ou/et, le cas échéant, des secteurs trans domaines.
Chaque secteur est doté d'un Conseil de secteur qui est présidé par un directeur de secteur ou son directeur adjoint (pour autant qu'il existe).
Les membres de chaque Conseil de secteur sont désignés par Assemblée générale. Outre ie directeur et le cas échéant le directeur adjoint, chaque Conseil de secteur est composé :
-de représentants du personnel dont au moins un représentant du personnel par cursus relevant du secteur; -et de représentants des étudiants parmi les candidats proposés par le Conseil des étudiants constitué conformément aux dispositions du Décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et à la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur, dont le nombre doit correspondre à au moins un cinquième du total des membres.
Les Conseils de secteur remettent des avis, soit de leur propre initiative, soit à la demande du Conseil d'administration ou du Collège de direction, sur les questions qui concernent leur secteur conformément aux dispositions décrétales applicables en la matière.
§4 Le Conseil pédagogique est consulté par le Conseil d'administration et, le cas échéant, par le Collège de direction sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des ressources humaines.
Les membres du Conseil pédagogique sont nommés par le Conseil d'administration. Le Conseil pédagogique est composé de :
-De représentants du personnel dont au moins un représentant du personnel par cursus relevant de chaque secteur;
-et de représentants des étudiants parmi les candidats proposés par le Conseil des étudiants constitué conformément aux dispositions du Décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et à la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur, dont le nombre doit correspondre à au moins un tiers du total des membres.
§5 Le Conseil social est consulté par le Conseil d'administration ou, le cas échéant, par le Collège de direction, sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants. Il gère par ailleurs, en concertation avec le Conseil d'administration ou ses mandataires spéciaux, les fonds disponibles pour les besoins sociaux des étudiants.
Les membres du Conseil sacial sont nommés par le Conseil d'administration. Le Conseil social est composé de :
-4 concurrence de la moitié parmi les candidats proposés par les Conseils de secteur, étant entendu qu'au moins un quart des membres du Conseil social doit être composé de représentants du personnel dont au moins un représentant par secteur: .
-à concurrence de l'autre moitié, parmi les candidats proposés par le Conseil des étudiants constitué conformément aux dispositions du Décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et à la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur.
85 Le Conseil des étudiants dispose des compétences définies par la réglementation décrétale.
Le Conseil des étudiants est constitué dans le respect des dispositions du Décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et à la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur. Titre XII. Comptes et budget
Article 29
L'Association tient une comptabilité conforme aux règles imposées par le Code des Sociétés et des Associations et ses arrêtés d'application.
L'exercice social commence le ter janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Chaque année, le Conseil d'administration soumet pour approbation à l'Assemblée générale, ies comptes annuels de l'exercice social écoulé et le budget pour l'exercice suivant, établis conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre 3 du livre lil du Code de droit économique relatives à la comptabilité des entreprises.
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Réservé
moniteur | : L'Assemblée générale nomme à la majorité absolue des membres présents ou représentés, un ou plusieurs | belge : commissaires, personnes physiques ou morales membres de l'institut des réviseurs d'entreprises. La durée de ; : leur mandat est de trois ans. |
SE : L'Assemblée générale confie au commissaire réviseur lé contrôle de la situation financière, des comptes ! ‘annuels et de la régularité au regard de ia loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels. ;
! : Code des Sociétés et des Associations. ls ont un droit ilimité de surveillance et de contrôle sur toutes les: opérations financières de l'Association. Îls peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres et de : toutes les écritures comptables. Tous les semestres, il leur sera remis, suite à leur demande, un état de la situation ; : active et passive de FAssociation.
Titre XIV. Dissolution de Association
i Le ou les commissaires bénéficient des pouvoirs tels que définis par les dispositions du titre 5 du livre 3 du!
Article 30
Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'Assemblée générale désignera le ou les liquidateurs, ! déterminera leurs pouvoirs et indiquera l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social de l'Association.
L'actif social restant net, après apurement des dettes et des charges, est affecté sur décision de l'Assemblée | générale dans le respect des principes énoncés à l'article 2.132 du Code des Sociétés et des Associations. :
Toute décision relative a la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation des ; | ‘fonctions du ou des liquidateur(s), & la clöture de la dissolution ainsi qu’ä l’affectation de l'actif net est déposée et! ‘ publiée conformément aux dispositions du Code des Sociétés et des Associations. ! Titre XV. Dispositions finales ;
Article 31 '
Sauf précisions contraires, les termes utilisés dans les présents statuts ont la définition reprise dans la} ‘réglementation décrétale et notamment dans le Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de! l'enseignement supérieur et l'organisation académiques des études ainsi que le Décret du 21 février 2019 fixant ; l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.
Par dérogation à Palinéa précédent, les termes « secteur » et « conseil de secteur » corresponden respectivement aux termes « département » et « conseil de département » tel qu’organisés par le Décret du 21 : „février 2019 précité. ;
Par ailleurs, les termes repris au masculin visent également les termes au féminin et vice versa.
Les dispositions qui ne sont pas prévues par les présents statuts sont régiées conformément au Code des! : Sociétés et des Associations.
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »}.
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