Mise à jour RCS : le 22/04/2026
HERBOSCH - KIERE
Active
•0404.637.280
Adresse
7 Sint-Jansweg(KAL) 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
Activité
Fabrication de meubles de bureau et de magasin
Effectif
Entre 200 et 499 salariés
Création
01/01/1968
Informations juridiques
HERBOSCH - KIERE
Numéro
0404.637.280
SIRET (siège)
2.133.754.134
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0404637280
EUID
BEKBOBCE.0404.637.280
Situation juridique
normal • Depuis le 01/01/1968
Capital social
18000000.00 EUR
Activité
HERBOSCH - KIERE
Code NACEBEL
31.001, 42.919, 42.130, 42.219•Fabrication de meubles de bureau et de magasin, Construction d’autres ouvrages maritimes et fluviaux, à l’exception des travaux de dragage, Construction de ponts et tunnels, Construction d’ouvrages de génie civil pour les fluides, n.c.a.
Domaines d'activité
Manufacturing, construction
Établissements
HERBOSCH - KIERE
1 établissement
HERBOSCH - KIERE
En activité
Numéro: 2.133.754.134
Adresse: 7 Sint-Jansweg(KAL) haven 1558 9130 Beveren
Date de création: 01/01/1968
Finances
HERBOSCH - KIERE
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 126.6M | 121.3M | 102.5M | 81.1M |
| Marge brute | € | 72.3M | 45.8M | 52.7M | 42.5M |
| EBITDA - EBE | € | 5.1M | 2.0M | -3.2M | 3.2M |
| Résultat d’exploitation | € | 4.1M | 1.2M | -4.0M | 2.3M |
| Résultat net | € | 460.6K | -705.3K | -4.1M | 1.9M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 4,401 | 18,34 | 26,43 | 16,796 |
| Taux de marge brute | % | 57,108 | 37,723 | 51,409 | 52,417 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,067 | 1,654 | -3,129 | 3,971 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 10.5M | 22.7M | 8.1M | 6.4M |
| Dettes financières | € | 2.1M | 4.0M | 4.5M | 5.4M |
| Dette financière nette | € | -8.4M | -18.7M | -3.6M | -1.1M |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 16.7M | 16.2M | 16.9M | 21.0M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 0,364 | -0,582 | -3,973 | 2,354 |
Dirigeants et représentants
HERBOSCH - KIERE
4 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
HERBOSCH - KIERE
1 document
HERBOSCH - KIERE
HERBOSCH - KIERE
04/12/2020
Comptes annuels
HERBOSCH - KIERE
49 documents
Comptes sociaux 2024
29/07/2025
Comptes sociaux 2023
08/07/2024
Comptes sociaux 2022
31/07/2023
Comptes sociaux 2021
26/08/2022
Comptes sociaux 2020
12/07/2021
Comptes sociaux 2019
11/08/2020
Comptes sociaux 2018
24/05/2019
Comptes sociaux 2017
06/06/2018
Comptes sociaux 2016
18/05/2017
Comptes sociaux 2015
13/09/2016
Comptes sociaux 2015
08/06/2016
Comptes sociaux 2014
13/05/2015
Comptes sociaux 2013
14/05/2014
Comptes sociaux 2012
24/05/2013
Comptes sociaux 2011
23/05/2012
Comptes sociaux 2010
31/05/2011
Comptes sociaux 2009
01/06/2010
Comptes sociaux 2008
28/05/2009
Comptes sociaux 2007
19/05/2008
Comptes sociaux 2006
22/05/2007
Comptes sociaux 2005
19/05/2006
Comptes sociaux 2004
09/05/2005
Comptes sociaux 2003
12/05/2004
Comptes sociaux 2002
27/05/2003
Comptes sociaux 2001
07/06/2002
Comptes sociaux 2000
07/06/2001
Comptes sociaux 1999
09/06/2000
Comptes sociaux 1998
17/06/1999
Comptes sociaux 1997
05/06/1998
Comptes sociaux 1996
03/06/1997
Comptes sociaux 1995
05/06/1996
Comptes sociaux 1994
28/06/1995
Comptes sociaux 1993
14/06/1994
Comptes sociaux 1992
01/07/1993
Comptes sociaux 1991
18/06/1992
Comptes sociaux 1990
03/07/1991
Comptes sociaux 1989
28/06/1990
Comptes sociaux 1988
05/07/1989
Comptes sociaux 1987
07/07/1988
Comptes sociaux 1986
29/06/1987
Comptes sociaux 1985
07/07/1986
Comptes sociaux 1984
08/07/1985
Comptes sociaux 1983
30/07/1984
Comptes sociaux 1982
29/09/1983
Comptes sociaux 1981
07/07/1982
Comptes sociaux 1980
30/06/1981
Comptes sociaux 1979
09/07/1980
Comptes sociaux 1978
26/06/1979
Comptes sociaux 1977
12/04/1979
Publications
HERBOSCH - KIERE
119 publications
Démissions, Nominations
18/06/2025
Démissions, Nominations
18/06/2025
Démissions, Nominations, Divers
18/04/2025
Siège social
12/02/2025
Démissions, Nominations
05/02/2025
Démissions, Nominations
23/05/2024
Démissions, Nominations
22/12/2023
Démissions, Nominations
21/11/2023
Comptes annuels
29/06/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-06-29/0080930
Démissions, Nominations
04/10/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 04 octobre 2001 88 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 04 oktober 2001
onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “Puurco” bij akte verteden voor notaris Luc de
Mûelenaere voomoemd op 20 januari 1986, verschenen in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 februari daama, nummer
860207-118, gevolgd door een statutenwijziging hetzij ondermeer
wijziging in de huidige naam blijkens akte verleden voor notaris
Luc de Mûelenaere voomoemd op 29 maart 1994, bekendgemaakt
in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna onder
nummer 940421-450, waarvan de statuten werden gewijzigd, en
daarna omgezet in naamloze vennootschap blijkens akte verleden
voor notaris Alfons Loontjens te lzegem op 29 september 1998,
bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24
oktober daarna onder nummer 981024-135, ondermeer navolgen-
de besloten heeft met eenparigheid van stemmen;
1/ uitdrukking van het kapitaal in euro; vaststelling dat het kapitaal
van de vennootschap 805.853,95 euro bedraagt.
2/ verhoging van het kapitaal met 346,05 euro, om het kapitaal te
brengen van 805.853,95 euro op 806.000 euro, door incorporatie
van een deel van de beschikbare reserves, zonder creatie van
nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van
elk aandeel. Herformulering van de eerste alinea van de eerste
paragraaf van artikel 5 van de statuten om de huidige tekst van de
statuten te vervangen door navolgende tekst.
"Het geplaatst kapitaal bedraagt ACHTHONDERD EN ZES
DUIZEND (806.000) EURO en is verdeeld in vierduizend
zeshonderd zevenentachtig (4.687) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde.”
4 verlenging van het lopend boekjaar om het thans af te sluiten op
31 december 2001 in plaats van op 30 september 2001.
Aanpassing van artikel 23 van de statuten.
41 verplaatsing van de datum van de jaarvergadering om deze
thans te houden op de laatste zaterdag van de maand mei om 10
uur, aanpassing van artikel 18 van de statuten.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal van
statutenwijziging dd. 109,2001, uittreksel op onzegel,
gecoördineerde tekst van de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel :
(Get.) Luc de Mûelenaere,
notaris.
Neergelegd, 20 september 2001.
2 4 000 BTW 21 % 840 4 840
(113537)
N. 20011004 — 172
CTN BENELUX
Naamloze vennootschap
‘t Hoge 116
8500 Kortrijk
KORTRIJK NR. 135.535
BE 455.082.131
Uittreksel uit akte benoeming commissaris
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering
van | augustus 2001 blijkt:
wordt tot commissaris benoemd:
BVBA POUSEELE B. & C° BEDRHFSREVISOREN,
Ter Reigerie 7, bus 3, 8800 Roeselare,
vertegenwoordigd door Bertin Pouseele,
voor een periode van drie jaar
tot na de jaarvergadering van 2094.
(Get) Cloet, Jeroen,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 20 september 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(413536)
N. 20011004 — 173 -
HERBOSCH-KIERE
Naamloze Vennootschap
Haven 1558
9130 Kallo
Sint-Niklaas 50.939
404.637.280
BENOEMING
De Buitengewone Algemene Vergadering dd.
29.8.2001 heeft de heer Jan Vangerven,
Diestbrugstraat 24, 3071 Erps-Kwerps, tot Bestuurder
benoemd, met ingang van 1.9.2001 en voor een
periode van 6 jaar eindigend op de gewone Algemene
Vergadering van 2007.
De Raad van Bestuur dd. 29.8.2001 heeft beslist, naast
de heer Frans van Opdorp waarvan de functie van
afgevaardigd bestuurder voor zover als nodig bevestigd
werd, een tweede Afgevaardigd Bestuurder te
benoemen.
De Raad van Bestuur heeft de heer Jan Vangerven tot
Afgevaardigd Bestuurder benoemd en heeft hem het
dagelijks bestuur opgedragen overeenkomstig de
statuten en dit vanaf 1.9.2001.
Ingevolge deze benoeming zal ieder Afgevaardigd
Bestuurder, alleenhandelend, tijdens de periode vanaf
1.9.2001 de vennootschap kunnen vertegenwoordigen
voor alte handelingen in en buiten rechten.
(Get) E. van Opdorp, : - (Get.) E. Dewulf,
afgevaardigd bestuurder. voorzitter.
Neergelegd, 20 september 2001.
2 * 4000 BTW 21% 840 4 840
| (113603)
Comptes annuels
03/06/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-06-03/0069989
Démissions, Nominations
09/02/2011
Description: Bi Mod 2.1 In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie varı de akte
Voor-
behoude
aan het
Belgisct
Staatsbla
nen
wenn
nnn
w enn
n nce
e cee
cce
cee
n ence
ena
c ere
ecnenemanerees
cannes
ree
n cman
nen
cence
en
cee
cee
nee
ee neces
ea
ee
een
eee
nena
ecm
em
nee
ene
ene
eee
sense
ne ten
nn
See
ee
nm
:
3
;
} :
:
1 ı
i
CEIFFIE RECHTBANK | VAN KOOPHANDEL
ORNE re DENDERMONDE
/ Ondernemingsnr : 0404.637.280 |
Benaming
woluit) : HERBOSCH-KIERE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Sint-Jansweg 7 (Haven 1558), 9130 Kallo
Onderwerp akte : Delegatie handtekenbevoegdheden
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 23 december 2010 blijken de volgende beslissingen inzake: delegatie van handtekenbevoegdheden:
De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit:
*De heer Paul Danaux, Voorzitter;
«De heer Jan Vangerven, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend; «De heer ‘Thierry Durbecq, Bestuurder.
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover: deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de: Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met: bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag. :
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene; waarvoor de bijdrage van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de; voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders. :
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe! m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private: opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen: “met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Walter Aelterman
-De heer Etienne Clement
-De heer Jan Himpe
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van; } werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private: opdrachtgevers:
«geen bijzondere delegatie
3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschapsovereenkomsteni en andere samenwerkingsverbanden:
*geen bijzondere delegatie
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011 - Annexes du Moniteur belge 4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Walter Aelterman
-De heer Etienne Clement
-De heer Jan Himpe
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van de twee volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Walter Aelterman en de heer Etienne Clement
-De heer Walter Aelterman en de heer Jan Himpe
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: Enerzijds, één van volgende personen:
de heer Frank Jacobs
de heer Geert Van Mulders
-En anderzijds, één van volgende personen:
de heer Marc Le Moine
de heer Chris Meerschaert
de heer Adri Peeters
de heer Bart Vercruyssen
«de overeenkomsten ten behoeve van de materieeldienst van maximaal 5000 euro mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Frank Jacobs
-De heer Marc Le Moine
-De heer Chris Meerschaert
-De heer Adri Peeters
-De heer Fredy Van Aken
-De heer Geert Van Mulders
-De heer Bart Vercruyssen
7.betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting e.a: “geen bijzondere delegatie
8.betreffende de bestellingen van voertuigen (wagens en vervoer van arbeiders): “geen bijzondere delegatie
9.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures:
“met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
10.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers: «met enkel handtekening van:
-mevr. Sabine Van Meel
11.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
«met enkel handtekening van:
-mevr. Sabine Van Meel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011 - Annexes du Moniteur belge 12.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): «geen bijzondere delegatie
13.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
*geen bijzondere delegatie
14.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en
ontslag):
«geen bijzondere delegatie
15.betreffende de briefwisseling mbt het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: «met enkel handtekening van:
-de heer Patrick De Bock
16.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: «geen bijzondere delegatie
17.betreffende de juridische adviezen, geschillen en briefwisseling t.a.v. advocaten van de vennootschap en zij die beschikken over de vertrouwelijkheid van de bedrijfsjuristen:
«met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
18.betreffende de juridische transacties en andere minnelijke schikkingen: *geen bijzondere delegatie
19.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: «met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
20.betreffende preventie en bescherming:
“met handtekening van één persoon:
-de heer Richard Willems
21.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
“met handtekening van één persoon:
-mevr. Cecile Van Raemdonck
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermeldde materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011 - Annexes du Moniteur belge De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf 06.12.2010 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 06.12.2012.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin:
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
ir. Jan Vangerven
Gedelegeerd Bestuurder
blz. van Luik B vermelden :
© wo
£
Le
2
‚83303
s
à
D
5
S
EE
à
83528
8
a
2
Som
8
ee
oO
en
TE
Pa
g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/03/2012
Description:
Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE REG
VAN KOOPHANEEN
=5 MART 2012
RER | DENDEBMONDE
V Benaming |
' t ı t ï t \ t 1
Ondernemingsnr : 0404.637.280
{voit} : HERBOSCH-KIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Sint-Jansweg 7, Haven 1558, 9130 Kallo
(volledig adres)
peed
+ Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 29 februari 2012 blijken de volgende beslissingen inzake delegaties van bevoegdheden:
De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat vanaf 1 maart 2012 uit: «De heer Olivier Genis, Voorzitter,
«De heer Jan Vangerven, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend; «De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap! alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, vanaf 1 maart 2012 werden toegekend; «De heer Thierry Durbecq, Bestuurder,
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover; deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de; Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met; bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene: waarvoor de bijdrage van een ministeriéle ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door dei voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe! m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen: smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Walter Aelterman
-De heer Etienne Clement
-De heer Jan Himpe
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van: werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private: opdrachtgevers:
«geen bijzondere delegatie
3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschapsovereenkomsten! en andere samenwerkingsverbanden:
geen bijzondere delegatie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Reeto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge 4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Walter Aelterman -De heer Etienne Clement -De heer Jan Himpe 5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen: smet handtekening van de twee volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Walter Aelterman en de heer Etienne Clement -De heer Walter Aelterman en de heer Jan Himpe 6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen: smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -de heer Frank Jacobs -de heer Marinus Van De Linde -de heer Geert Van Mulders smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds, één van volgende personen: de heer Frank Jacobs de heer Marinus Van De Linde de heer Geert Van Mulders -En anderzijds, één van volgende personen: de heer Roger De Corte de heer Marc Le Moine de heer Chris Meerschaert de heer Adri Peeters de heer Bart Vercruyssen «de overeenkomsten ten behoeve van de materieeldienst van maximaal 5000 euro mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Roger De Corte -De heer Frank Jacobs -De heer Marc Le Moine -De heer Chris Meerschaert -De heer Adri Peeters -De heer Fredy Van Aken „De heer Marinus Van De Linde -De heer Geert Van Mulders -De heer Bart Vercruyssen 7.betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden, kantooruitrusting, GSM e.a.: egeen bijzondere delegatie 8.betreffende de internetbestellingen van kantoorbenodigheden, kantooruitrusting e.a, voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 euro BTW niet inbegrepen smet enkel handtekening van: -mevr. Kasia Nowak 9.betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e.a, voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 euro BTW niet inbegrepen smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: - Enerzijds de heer Geert Van Mulders -En anderzijds, één van volgende personen: mevr. Kasia Nowak mevr. Sandra Swinnen Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
10.betreffende de bestellingen van voertuigen:
«geen bijzondere delegatie
11.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures:
«met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
12.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota’s naar openbare en private opdrachtgevers: -met enkel handtekening van:
-mevr, Sabine Van Meel
13.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
«met enkel handtekening van:
-mevr, Sabine Van Meel
14.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): «geen bijzondere delegatie
15.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
«geen bijzondere delegatie
16.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
<geen bijzondere delegatie
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: «met handtekening van één persoon:
-de heer Patrick De Bock
18.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: «met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Patrick De Bock
-de heer Marinus Van De Linde
-de heer Geert Van Mulders
19.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van één persoon:
«de heer Patrick De Bock
20.betreffende de briefwisseling mbt het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: «met enkel handtekening van:
-de heer Patrick De Bock
21,betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: «met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
22.betreffende de juridische adviezen, geschillen en briefwisseling t.a.v. advocaten van de vennootschap en zij die beschikken over de vertrouwelijkheid van de bedrijfsjuristen:
«met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
23.betreffende de juridische transacties en andere minnelijke schikkingen: «geen bijzondere delegatie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
a
Voor-
behouden
aan het : .
Belgisch «met handtekening van één van de volgende personen:
Staatsblad | ; -de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
25.betreffende preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement:
«met handtekening van één persoon:
-de heer Geert Van Mulders
-de heer Richard Willems
26.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
smet handtekening van één persoon:
-mevr. Cecile Van Raemdonck
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermeldde materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande ; de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die ! twee aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf 1 maart 2012 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 01.03.2014.
ir. Jan Vangerven
Gedelegeerd Bestuurder
1
t
t t
Op de laatste blz. van Luik B vermel : g instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/03/2014
Description: A
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
deen
cee
eee
ne
mme
ene
nee
mene
ne
ann
Hamann
anna
FTT
Voor-
behoude
aan hel
Belgisc
st li taatsbl;
1
MINI REE *14060002* 28 FEB, 201%
L
| | LC DENDERMONDE | Ondernemingsnr : 0404637280 | Benaming i
(voluit): HERBOSCH-KIERE nv |
| (verkort) : ‘ |
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap . :
Zetel: Sint-Jansweg 7 - Haven 1558, 9130 Kallo
(volledig adres)
! Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 23 januari 2014 : i
“De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat vanaf 4 januari 2014 uit: ‘ ; De heer Olivier Genis, Voorzitter,
*De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap: alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend; *De heer Thierry Durbecq, Bestuurder,
1 \
t 1
1 i
' '
\ 1
‘ ‘
€ '
t 8
+ :
+ ‘
1 &
' '
t 3
i
' :
'
i '
1 t
' '
‘
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover: deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de: Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met: bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag. :
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene; : waarvoor de bijdrage van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de; ‚ voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe: \ m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap: ‘
i 1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private : opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: “Enerzijds, één van volgende personen:
De heer Walter Aelterman
~ De heer Diederik Bracke
| -En anderzijds, één van volgende personen: .
! De heer Etienne Clement :
i De heer Jan Himpe
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van; ‘ werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private; " opdrachtgevers:
' *geen bijzondere delegatie
: 3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschapsovereenkomsten: + en andere samenwerkingsverbanden:
: geen bijzondere delegatie
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge 4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag Kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: ‚ “Enerzijds, één van volgende personen:
De heer Walter Aelterman
De heer Diederik Bracke
‚ „En anderzijds, één van volgende personen:
De heer Etienne Clement
De heer Jan Himpe
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
emet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: “Enerzijds, één van volgende personen:
De heer Walter Aelterman
De heer Diederik Bracke
“En anderzijds, één van volgende personen:
De heer Etienne Clement
‘De heer Jan Himpe
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieefdienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
emet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -de heer Frank Jacobs
-de heer Geert Van Mulders
smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: ' 4 -Enerzijds, één van volgende personen:
de heer Frank Jacobs
de heer Geert Van Mulders
“En anderzijds, één van volgende personen:
de heer Thomas De Graef
de heer Marc Le Moine \
de heer Chris Meerschaert
de heer Adri Peeters
mevr. Katrien Talloen
de heer Bart Vercruyssen
de heer Stephan Verhelst
«de overeenkomsten ten behoeve van de materieeldienst van maximaai 5000 euro mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Thomas De Graef
-De heer Frank Jacobs
-De heer Mare Le Moine
-De heer Chris Meerschaert
-De heer Adri Peeters
-Mevr. Katrien Talloen
-De heer Fredy Van Aken
-De heer Geert Van Mulders
-De heer Bart Vercruyssen
-De heer Stephan Verhelst
7.betreffende de bestellingen van kantoorbenodigheden, kartooruitrusting, GSM e.a, voor een bedrag . kleiner of gelijk aan 1.000 euro BTW niet inbegrepen
«met enkel handtekening van:
-mevr. Kasia Nowak
8.betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten ‘van onderaanneming voor IT-beheer e.a., voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 euro BTW niet inbegrepen «met handtekening van volgende twee personen die twee aan twee tekenen: -de heer Geert Van Mulders
„mevr. Kasia Nowak
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge 9.betreffende de bestellingen van voertuigen:
geen bijzondere delegatie
10.betreffende het. indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures:
“met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota’s naar openbare en private opdrachtgevers: smet enkel handtekening varr:
-mevr. Sabine Van Mee!
12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
smet enkel handtekening van:
-mevr. Sabine Van Meel
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): «geen bijzondere delegatie
14.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“geen bijzondere delegatie
15.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
geen bijzondere delegatie
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: smet handtekening van één persoon:
-de heer Patrick De Bock
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: smet handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Tom Boydens
-de heer Patrick De Bock
* -de heer Geert Van Mulders
18.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1,000 € BTW niet inbegrepen:
smet handtekening van één persoon:
-de heer Patrick De Bock
19.betreffende de briefwisseling mbt het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: | «met handtekening van één persoon:
-de heer Patrick De Bock
20.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: «met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
„mevr. Marijke Vanhooymissen
21.betreffende de juridische adviezen, geschillen en briefwisseling t.a.v. advocaten van de vennootschap en zij die beschikken over de vertrouwelijkheid van de bedrijfsjuristen:
«met handtekening van &&n van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
22.betreffende de juridische transacties en andere minnelijke schikkingen: *geen bijzondere delegatie
23.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: “met handtekening van één van de volgende perscnen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge ,
x
Voor-
behouden | "rde heer Kris GU TTT TD cernecnnncesnnenenes Belgisch -mevr. Marijke Vanhooymissen
Staatsblad
24. betreffende preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: «met handtekening van één van de volgende personen:
-mevr, Cecile Van Raemdonck
-de heer Tom Boydens
-mevr. Charlotte Trekker
wenn
ewe
eee
ened
V
25.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een; bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van één persoon:
-mevr. Cecile Van Raemdonck
26.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van:
-mevr. Sabine Van Meel
27.betreffende het indienen van BTW-aangiften en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: «met enkel handtekening van: ‘
-mevr. Sabine Van Meel
28.betreffende communicatie en marketing
«met enkel handtekening van:
-mevr. Lien Truwant
| Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om.de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
* Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
' '
\ '
'
t '
'
' t
ï t
'
} à
'
t
‘
'
t
+
'
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande : ‘de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die : twee aar twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf 1 januari 2014 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 1 januari 2016,
ir. Benny DE SUTTER
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende: notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/07/2022
Description: A ‘
= Mod DOG 19.04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Fa “az EERLEGGING TER GRIFFIE VAN 1.7 me MANDERNEMINGSRECHTBANK GEN "aa afdeling DENDERMONDE aal Bel
Staa ILL
su a 22084451* |
844 Griffie ZT 5
Ondernemingsnr : 0404 637 280
Naam
(voluit): HERBOSCH-KIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo
Onderwerp akte : Herbenoeming van een bestuurder - Herbenoeming van de commissaris - Herbenoeming tot voorzitter van de raad van bestuur
Uittreksel van de beslissingen van de aandeelhouders dd. 13 mel 2022 waarvan akte is genomen bij eenparige schriftelijke besluiten overeenkomstig art. 7:133 WVV.
HERBENOEMING VAN EEN BESTUURDER
Aangezien het mandaat van de Bestuurder de heer Christophe Van Ophem ten einde loopt, beslist de Vergadering met eenparigheid der stemmen om de heer Christophe Van Ophem, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Grensstraat 49, die aanvaardt als Bestuurder, te herbenoemen, en dit voor een periode van 6 jaar, eindigend op de dag van de gewone Algemene Vergadering van 2028.
De aandeelhouders stellen vast dat de Raad van Bestuur vanaf 13.05.2022 uit volgende Bestuurders is samengesteld:
-De heer Christophe Van Ophem, waarvan het mandaat op de gewone algemene vergadering van 2028 ten einde loopt . .
-De BV VISIONBUILD, vast vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter, waarvan het mandaat op de gewone algemene vergadering van 2025 ten einde loopt
-De heer Philippe Brulard, waarvan het mandaat op de gewone algemene vergadering van 2026 ten einde loopt
-De heer Sébastien Delmarche, waarvan het mandaat op de gewone algemene vergadering van 2026 ten einde loopt
HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
Het mandaat van de commissaris, Mazars Bedrijfsrevisorer BV, wordt hernieuwd voor een periode van 3 jaar, eindigend op de algemene vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar 2024 goedkeurt. Mazars Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Koen Potters, bedrijfsrevisor, aangesteld als haar vaste vertegenwoordiger voor deze opdracht.
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 16 mei 2022,
HERBENOEMING TOT VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid der stemmen om de heer Christophe Van Ophem, wonende te 1970 Wezenbeek-Oppem, Grensstraat 49, tot Voorzitter van de Raad van Bestuur te herbenoemen met ingang vanaf 13.05.2022.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Krachtens artikel 17 en 18 van de statuten kan de heer Christophe Van Ophem als Voorzitter, alleen
hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenin
Recto : Naam en hoedanigheid van de ins!
de vennootschap geldig vertegenwoordigen in akten alsook in rechtsvorderingen.
Vaste vertegenwoordiger van VISIONBUILD BV
Gedelegeerd Bestuurder
Benny De Sutter
Iz. van Luik B vermelden :
handelend
Voor- .
behouden*.
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste bi
g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/06/1986
Moniteur belge, annonce n°1986/059676
Comptes annuels
24/05/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-05-24/0058936
Démissions, Nominations
17/12/2009
Description: “ye _
A Mod 21
®] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Il
VAN KOOPHANDEL
III orne CERDERMONDE Gre
IN
GRIEEIE RECHTBANK
*09177938*
„Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 17/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ondernemingsnr : 0404.637.280
Benaming
wut): HERBOSCH-KIERE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Haven 1558, Sint-Jansweg 7, 9130 kallo
Onderwerp akte : Delegatie handtekenbevoegdheden
Uit de notuten van de Raad van Bestuur van 25 november 2008 blijken de volgende beslissingen.
De Raad beslist, afgezien van de bevoegdheden voorzien door de statuten en deze toegekend aan Dhr. Jan: Vangerven in het kader van zijr mandaat als Gedelegeerd Bestuurder, enkele bevoegdheden van het dagelijks: bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit bestuur toe te kennen aan de; volgende personen. die elk afzonderlijk kunnen hande-en:
1)0e onderaannemings- en leveringsovereenkomsten voer de werven ondertekenen alsook alle!
desbetreffende briefwisseling:
-Dhr. Etienne Clement, afde‘ingshocfd exploitatie;
-Ohr. Jan Himpe. afdelingshoofd exploitatie;
De overeenkomsten op de werven ter waarde van maximaal 1000 euro voor leveringen en maximaat 5000: euro voor diensten mogen ondertekend worden door ce werfleider van de betrokken wert.
2)De onderaannemings- en leveringsovereenkomsten voor de materieeldienst ondertekenen alsogk alle: desbetreffende briefwisse'ing :
-Dhr. Frank Jacobs. afdelingshoofd materieel;
-Dhr. Seert Van Mulders, afdelingshoofd 080;
De overeenkomsten voor de materieeldienst tot maximaal 1000 euro voor leveringen en maximaal 5000 uro voor diensten mogen ondertekend worden door :
-Dhr. Chris Meerschaert, diensthoofd materieel; !
-Dhr. Bar Vercruysse, Coördinator drijvend materieel; |
-Dhr. Fredy Van Aken, magazijnier.
3)De overeenkomsten voor de materieeldienst met betrekking tot transport van goederen of tuigen: ndertekenen : :
-Dhr. Frank Jacobs, afdelingshoofd materiee!;
-Dhr. Adnaan Peeters, Coördinator logistiek:
4)De overeenkomsten van leveringen van kantoorbenodigdheden ondertekenen ter waarde van maximaal 4 000 euro:
-Mvr. Kasia Nowak, management assistant:
5)Oe facturen, schuldvorderingen, creditnota's gericht aan de opdrachtgevers ondertekenen:
-Mvr. Sabine Van Meel, afdelingshoofd boekhouding:
Op de :aatsta bz. van Luik B vermelden - Recto Naam en hoedanigheid van de ms:rumen:ere de notaris, netzi, van de perso(ain(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Vers : Naam en handtekening Geb
Voor-
hi : a RT
penauden : €)De briefwisseling ondertekenen m.b.t. de boekhouding van de werven:
* .| Belgisch | :
Staatsblad | : -Mvr. Sabine Van Meel, afdelingsnoofd boekhouding;
: Alle brieiwisseting ondertekenen tav. advocaten van de vennootschap en zij die beschikken over dei vertrouwelijkheid van de bedrijfsjuristen:
“Dhr Kris Guldix, juridisch adviseur;
-Mvr, Marijke Vanhooymissen, juridisch adviseur;
8)Verzekeringspol.ssen voor materieel en werven ondertekenen alsock alle cesbetrefende briefwisseling:
-Dhr. Kris Guldix, juridisch adviseur;
„Mvr, Marijke Vanhooymissen, juridisch adviseur;
: 9)De schuldvorderingen ondertekenen die ingediend dienen te worden in het kader van een faikissement, ! vereffening of een insolvabiliteitsprocedure:
-Dhr. Kris Guldix, juridisch adviseur;
-Mvr. Marijke Vanhooymissen, juridisch adviseur;
10)Alle briefwisseling en overeenkomsten ondertekenen met betrekking tot het personeelsbeheer, met:
uitzondering van arbeidsovereenkomsten : :
“Dhr. Patrick De Bock. diensthoofd personeel,
11)De overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer ondertekenen ter : waarde van maximaal 1000 euro:
„Mvr. Cecile Van Raemdonck, milieudeskundige;
12)De briefwisseling ondertekenen m.b.t. preventie en bescherming:
-Dhr. Richard Willems, preventieadviseur:
Bijzondere bankbevoegdheden werden afzonderlijk toegekend door de Raad van Bestuur voor de opening : : van een bankrekening, de betalingen en de aanvragen tot de uitgifte van bankwaarborgen “voor goed einde”.
Huidige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze van dezelfde aard die voordien | werden toegekend en zijn van toepassing vanaf 01.01.2010 tot 31.03.2012.
ir. Jan Vangerven
Gedetegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 17/12/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Cp ce laa:ste biz var Lyik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid | van nde instramanterende notaris, ‘hetzij van ‘de. persa(o)men) bevoegd de rechtspersaon ten aanzien van derden te verteganwoard gen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
31/05/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-05-31/0075388
Démissions, Nominations
28/04/2016
Description: Mod Word 41.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte —
EE DAO IN 19 APR 206
16059233* ; AFDELING DGtttieR MONDE
wa “Ondememingsnr: 0404637280 Benaming
(voluit): HERBOSCH-KIERE :
(verkort) : . | '
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
i Zetel: Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo : !
(volledig adres) : =
Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 06 april 2016 blijken de volgende beslissingen inzake: „delegaties van bevoegdheden:
De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit:
‘De heer Olivier Genis, Voorzitter
«De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend : «De heer Thierry Durbecg, Bestuurder
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover: ' deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de: Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene! ‚waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de: ‚ voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe, m.b.t, de vertegenwoordiging van de vennootschap: .
1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private, . opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen: \ «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd bedrijfsbureau
-Afdelingshoofd exploitatie _ ,
, 2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van, „ werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private: opdrachtgevers : !
* Geen bijzondere delegatie : h
! 3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkamsten, interne vennootschaps-overeenkoristen . en andere samenwerkingsverbanden:
‘Geen bijzondere delegatie
4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als. private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000" € BTW niet inbegrepen: ;
smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd bedrijfsbureau
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge “
-Afdelingshoofd exploitatie
_ S.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
*met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen Afdelingshoofd bedrijfsbureau
-Afdelingshoofd exploitatie
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materiaaldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen “Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3
' 4
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds, &&n van volgende personen: x
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3
“ En anderzijds, &&n van volgende personen:
-Diensthoofd onderhoud materieel
-Coërdinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineer
-Technisch bediende *
-Coördinator drijvend materieel
-Survey engineer
«de overeenkomsten ten behoeve van de materieeldienst van maximaal 5000 € mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineeer
-Technisch bediende
= Magazijnier
-Coërdinator drijvend materieel
-Survey engineer
7. betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1000 € BTW niet inbegrepen:
*met enkel handtekening van :
-secretariaat gedelegeerd bestuurder
8. betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e.a, voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 €, BTW niet inbegrepen: smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen - Coördinator IT
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
9. betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 euro BTW niet inbegrepen:
“Geen bijzondere delegatie
:
10.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures:
«met enkel handtekening van:
Juridisch adviseur
11.betreffende de facturen, schuldvordetingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers: emet enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven: ”
smet enkel handtekening van :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge „Afdelingshoofd boekhouding
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): ‘Geen bijzondere delegatie
14. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
15. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel «met enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: emet enkel handtekening van één van volgende personen :
-Diensthoofd VKM
-Preventieadviseur
-Diensthoofd personeelsdienst
-Afdelingshoofd materieeldienst
18.betreffende de briefwisseling m.b.t. het personeelsbeheer; met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: emet enkel handtekening van :
- Diensthoofd personeelsdienst '
19.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: «met enkel handtekening van één van de volgende personen :
-Juridisch adviseur
20.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: emet enkel handtekening van één van de volgende personen :
-Juridisch adviseur
21.betreffende juridisch advies, geschillen, briefwisseling t.a.v. advocaten, transacties en andere minnelijke regelingen:
emet enkel handtekening van één van de volgende personen :
-Juridisch adviseur
22 betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: smet enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Diensthoofd VKM +
-Preventieadviseur en adviseur VKM
23.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een bedrag keiner of gelijk 1000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :
-Diensthoofd VKM
-Milieudeskundige
24.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
“
25.betreffende het indienen van BTW-aangiften van de vennootschap en andere hierop hetrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van : ‘
-Afdelingshoofd boekhouding
26.betreffende communicatie en marketing:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge «met enkel handtekening van :
-Coördinator communicatie en marketing
27.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € , BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van:
-Diensthoofd personeelsdienst
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening. ‘
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zat de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 4 april 2018.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge ¥
Voor- .
Pee 177" Bijage: BESTUURDERS BIJZONDER GEVOLMACHTIGDEN N ss
“Belgisch | : ! Staatsblad
| : A, Bestuurders : Dhr. Oliviér Genis, Voorzitter ;
Dhr. Thierry Durbecq, Bestuurder
Dhr. Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder
Bijzondere gevolmachtigden :
B.Afdelingshoofd Exploitatie
‘| Afdelingshoofd exploitatie Dhr. Etienne Clement !
Afdelingshoofd exploitatie Dhr. Dirk De Clerck !
C.Afdelingshoofd / Juridisch adviseur/ Diensthoofd
| Afdelingshoofd bedrijfsbureau Dhr. Diederik Bracke
| Juridisch adviseur Dhr. Kris Guldix
‘ Juridisch adyiseur Mevr. Marijke Vanhooymissen
! Diensthoofd VKMDhr. Tom Boydens : }
Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
! Diensthoofd personeelsdienst Dhr. Patrick De Bock
Afdelingshoofd materieeldienst Dhr. Geert Van Mulders
Afdelingshoofd exploitatie afd.3 Dhr. Frank Jacobs
Diensthoofd metaalconstructies
‘ en werkhuis Dhr. Chris Meersschaert ‘ ur
! Diensthoofd onderhoud materieel Dhr, Chris Meersschaert !
D.Specifieke Mandatarissen
Preventieadviseur en adviseur VKM Mevr. Charlotte Trekker
Milieudeskundige Dhr. Maarten Taelemans
Secretariaat gedelegeerd bestuurder Mevr. Veronique Bolsens
| Coérdinator (TDhr. Geert Van Mulders ' :
‘ Codrdinator logistiek en intern verhuur Dhr, Adri Peeters / '
Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talloen © !
Technisch bediende Dhr. Michiel Van Acker
Coördinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Survey engineer Dhr. Stephan Verhelst
MagazijnierDhr. Fred Van Aken
De onderhavige ‘delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zin’ ! ‘geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 04 april 2018.
Benny De Sutter : " i
| Gedelegeerd bestuurder , \
‘
‘ 1
i ‘
‘
1 t
1 t
} '
‘ '
t i
ı !
t t
\ t
t
t ‘
' '
' '
' '
' 1
'
Op de laatste biz. van Euik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2016 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
28/07/2016
Description: Mod Word 15.1 Luik B © In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte NN 15 au 26 Q* GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT AFDELI NE NDERMONDE j vennootschappen. ! Met het oog op de vaststelling van de overdracht van een algemeenheid overeenkomstig de procedure van t art. 770 juncto 760-762 en 764-767 Wetboek van Vennootschappen, i Die volgende besluiten hebben genomen, hierna letterlijk overgenomen: ! “OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL Verschijners verklaren uitdrukkelijk de voorgenomen overdracht in toepassing van artikel 770 van het: Wetboek van vennootschappen te willen onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen 760 tot 762! en 764 tot 767 van het Wetboek van vennootschappen, teneinde er de gevolgen aan te verbinden zoals; bedoeld in artikel 763 van het Wetboek van vennootschappen. VOORAFGAANDELIJKE VASTSTELLING Verschijners verzoeken ondergetekende notaris vooreerst vast te stellen hetgeen volgt: Lì De raden van bestuur van de Overdragende Vennootschap en de Overemende Vennootschap hebben; bij authentieke akte verleden voor ondergetekende notaris, op 11 mei 2016, conform artikel 770 juncto artikel; 760 van het Wetboek van vennootschappen, een gezamenlijk voorstel van overdracht opgesteld. 1. Gezegd voorstel van overdracht werd neergelegd in hoofde van de Overdragende Vennootschap en de: Ovememende Vennootschap, beiden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent afdeling; Dendermonde, op 13 mei 2016, in toepassing van artikel 770 juncto artinkel 760 van het Wetboek van: d 5 Ondernemingsnr : 0404.637.280 Benaming (oui : HERBOSCH-KIERE (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap | Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansweg 7 - Haven 1558, 9130 Beveren (Kallo) i Onderwerp akte : NV Inbreng algemeenheid Uit een akie verleden voor geassocieerd notaris Nathalie MEERT te Antwerpen op 4 juli 2016, neergelegd ter registratie blijkt dat zijn verschenen: - "FONDEDILE BELGIUM" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren (Kallo) Sint-Jansweg 7 — Haven 1558, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer; 0405973902 en BTW nummer BE0405.973.902. De "Overdragende vennootschap". -"HERBOSCH-KIERE" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren (Kallo), Sint-: Jansweg 7 - Haven 1558, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, met ondememingsnummer! 0404.637.280 en BTW nummer BE0404.637.280. De "Verkrijgende vennootschap". De Overdragende Vennootschap, de vennootschap “FONDEDILE BELGIUM" verschijner enerzijds, verklaart over te dragen, onder bezwarende titel aan de Overnemende Vennootschap, de vennootschap "HERBOSCH-! KIERE”, verschijner anderzijds, die aanvaardt, haar algemeenheid (“de Algemeenheid”). ! Il. De neerlegging van gezegd voorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (i)! in hoofde van de Overdragende Vennootschap op 24 mei 2016, onder nummers 16071089, en (fi) in hoofde van; de Overnemende Vennootschap op 24 mei 2016, onder nummer 16071090. i Bijgevolg werden alle voorafgaandelijke wettelijke formaliteiten voor de realisatie van de overdracht ten! bezwarende titel van de Algemeenheid vervuld; onderhavige akte wordt opgesteld conform artikel 762 van het! Wetboek van vennootschappen. BESCHRIJVING VAN DE OVERGEDRAGEN ALGEMEENHEID De algemeenheid heeft betrekking op het gehele vermogen van de Overdrager “FONDEDILE BELGIUM',; zowel! de activa als de passiva. Dit gehele vermogen zal overgedragen worden aan de Overnemer zonder; ontbinding van de Overdrager. n hoedanigheid van de inst: nterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2016 - Annexes du Moniteur belge <
Voor-
behouden | 77-7244 m0memmmamnmmenen mm nen RT ne men 1 aan het
Belgisch VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT
Staatsblad De overdracht van de Algmeenheid, voorwerp van onderhavige akte, geschiedt onder de volgende voorwaarden:
1. De Overdrager draagt de Algemeenheid over aan de Overnemer vanaf de datum van huidige akte. 2. De Overdracht wordt verricht met boekhoudkundige retroactiviteit tot 1 april 2016, zodat de verrichtingen van de Overdrager vanaf die datum boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemer.
i 3. De kosten verbonden aan deze overdracht zullen gedragen worden elk ten belope van de helft door de Overdrager en de Overnemer.
4. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorga=nen van de betrokken vennootschappen.
WIJZE VAN VERGOEDING
De overdracht van de Algemeenheid wordt gedaan en aanvaard mits betaling door de Overnemende Vennootschap van een bedrag overeengekomen tussen de partijen.
De daadwerkelijke betaling van de prijs zal geschieden volgens de modatiteiten en onder de voorwaarden ! wel bekend tussen partijen. Zij ontslaan ondergetekende notaris ervan hieromtrent breedvoeriger in te gaan in! onderhavige akte.”
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
{samen neergelegd: afschrift van de akte)
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/12/2022
Description: Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie TER GRIFFIE VAN DE | ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling DENDERMONDE L mm mme 482% | ‘Griffie MIN) 22144 we ee ee ee ee tn, nn mennen Ondernemingsnr : 0404 637 280 Naam (oi): HERBOSCH-KIERE (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo Onderwerp akte : Delegaties van handtekenbevoegdheden Uittreksel uit de Raad van Bestuur van 3 november 2022 Zonder afbreuk te doën aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag. Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders. Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap; 1.betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, „a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen Enerzijds, . -Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage “En anderzijds, één van volgende personen: -Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage © -Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage b)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 30.000.000 € BTW niet inbegrepen: © «met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen: -Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage . -Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage ... -Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage 2.betreffende de aannemingscoittracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private opdrachigevers a)voor een verondersteid bedrag-kieiner of gelijk aan 3.000. 000 € BTW niet inbegrepen: „Been bijzondere delegatie . , a)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 30. 000. 000 € BTW niet inbegrepen: “Geen bijzondere delegatie . 3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschaps- overeenkomsten-en andere samenwerkingsverbanden: enne eN Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant » _Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pèrso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type “Mededelingen”). ' ! i ' 1 i 1 1 I } ' 1 1 ' 1 ' 1 1 ' l t I t ' ' ' 1 ' 1 i i ' ' ' 1 ' ' ' t 1 1 ' l ' 1 ' ' ' ' ' ' ' ' 1 1 1 1 1 ' l ' ' ' ' ' ' 1 i 1 1 1 ' ' 1 1 1 1 ‘ ' 1 ' 1 1 1 ' ' ' t 1 1 1 ' 1 1 ë t 1 ' 1 ' l ' 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2022 - Annexes du Moniteur belge a}voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3. 000.000 € BTW niet inbegrepen:
“Geen bijzondere delegatie
b)voor een verondersteld bedrag tússen 3.000.000 € en 10,000.000 € BTW niet inbegrepen: ‘Geen bijzondere delegatie
A.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als - private opdrachtgevers, aangaande opdrachten
a)voor een verondersteid bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van twee vande volgende personen, die twee aan twee tekenen Enerzijds, .
“Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen Î in bijlage
En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
“Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
b)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 30.000.000 € BTW niet inbegrepen: smet handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen: -Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenorhen in bijlage :
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten’ - en/of dienstverleningen ten behoeve van werven en/of overeenkomsten met studiebureaus a) voor een verondersteld bedrag kleiner dan 5.000 € BTW niet inbegrepen: ‘met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Hoofdprojectleider, opgenomen in bijlage
„Aankoper, opgenomen in bijlage
b} voor een verondersteld bedrag groter dan 5.000 € en kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW, niet inbegrepen:
. oe met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
„Afdelingshoofd bedrijfsbureau; opgenomen in bijlage
„Aankoper, opgenomen in bijlage
c) voor een verondersteld bedrag groter dan 50.000 € en Kleiner of gelijk aan 250, 000 € BTW niet inbegrepen: -
‘met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
" „Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
d) voor een verondersteld bedrag groter dan 250.000 € en kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen: .
©: met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen: Enerzijds,
. „Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
“Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
e) vooreen verondersteld | bedrag groter dan 1. 000. 000 € BTW niet inbegrepen: “Geen bijzondere delegatie
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst
: a) voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage’
-Afdelingshoofd Special Marine Projects, opgenomen in bijlage
«Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: Enerzijds, één van volgende personen: ,
oAfdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
oAfdelingshoofd Special Marine Projects, opgenomen in bijlage
oAfdelingshoofd Funderingswerken, opgenomer | in bijlage
-En anderzijds, één van volgende personen:
aDiensthoofd onderhoud materieel, opgenomen in bijlage
Coördinator logistiek en intern verhuur, opgenomen in bijlage
oMarine Stability engineer, opgenomen in bijlage
oTechnical superintendent, opgenomen in bijlage
oTechnisch bediende, opgenomen in bijlage
oCoördinator drijvend materieel, opgenomen in bijlage
oDiensthoofd survey, opgenomen in bijlage
oAankoper, opgenomen in bijlage
b)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen: - “emet handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
‚ “Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
“Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel, opgenomen in bijlage” „Coördinator logistiek en intern verhuur ; opgenomen in bijlage
: „Marine Stability engineer, opgenomen in bijlage _
“Technical superintendent, opgenomen in bijlage:
-Technisch bediende, opgenomen in bijlage ‘
-Coördinator drijvend materieel, opgenomen in bijlage .
-Diensthoofd survey, opgenomen in bijlage
«Ad Interim Werehousemanager, opgenomen in bijlage
-Aankoper, opgenomen in bijlage
7.betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
emet enkel handtekening van :
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder, opgenomen in bijlage
8.betreffende ‘de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e.a., voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van n twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Coördinator IT, opgenomen in bijlage
‘Secretariaat gedelegeerd bestuurder, opgenomen in bijlage
9. betreffende de bestellingen van. voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
‘Geen bijzondere delegatie
10. betreffende het indieren van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures: .
«met.enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers: «met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen: in bijlage
42.betreffentle de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): “Geen bijzondere delegatie
13. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
14, betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel:
‘met enkel handtekening van :
“Diensthoofd personeefsdienst, opgenomen in bijlage
15.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling va van varend personeel. emet enkel handtekening van één van volgende personen :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2022 - Annexes du Moniteur belge -Diensthoofd VKM, opgenomen in bijlage
„Diensthoofd personeelsdienst, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
Crewing Officer: opgenomen in bijlage
16.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: . «met erikel handtekening van: -
-Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
17 betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werver: «met enkel handtekening van: ,
-Juridisch adviseur, opgenomen in billage
48) betreffende, transacties en andere minnelijke regelingen:
«met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
... 19.betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: smet enkel handtekening van één van de volgende personen:
“Diensthoofd VKM, opgenomen in bijlage
20.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van de veiligheid, preventie, bescherming en het milieubeheer voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :
«Diensthoofd VKM, opgenomen in bijlage
-Milieudeskundige, opgenomen in bijlage
„Medewerker VKM, opgenomen in bijlage
“Secretariaat VKM, opgenomen in bijlage
21. betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekeriing van :
-Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
22.betreffende de saldobevestigingen klanten en leveranciers (met name op verzoek van de commissaris) van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: «met enkel handtekening van: .
-Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
23.betreffende wilzigingsberichten, het aanvragen van inlichtingen, verzoekschriften, regularisaties, akkoorden, betwistingen, beroepen‚... m.b.t. de boekhouding: :
smet enkel handtekening van :
„Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen ir bijlage
24.betreffende het indienen van BTW- -aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: . .
«met enkel handtekening van:
- -Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
25.betreffende communicatie en marketing:
«met enkel handtekening van :
-Coördinator communicatie en marketing, opgenomen in. bijlage
26.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst, opgenomen in bijlage -
-Crewing Officer: opgenomen in bijlage -
* 27. betreffende de formaliteiten voor de neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank m.o.o, de ‚publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van de akten, uittreksels van akten, beslissingen,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2022 - Annexes du Moniteur belge formulieren of elk ander document met betrekking tot de verrichtingen van de raad van bestuur en hiertoe doen wat nodig of nuttig is, liggen alle bevoegdheden bij:
„Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de brefwisseïng betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen.
‘Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN-
03/11/2022 OVER DE DELEGATIES VAN HANDTEKENBEVOEGDHEDEN
_ ABestuurders die de Raad van Bestuur vormen:
De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter
BV VISIONBUILD, vast vertegenwoordigd door Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder De heer Sébastien Delmarche, Bestuurder
De heer Philippe Brulard, Bestuurder
De Bestuurders hebben hun’ beslissing meegedeeld om hun woonplaats’ te kiezen voor alle aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van hun mandaat ais Bestuurder op het volgende adres: .
De heer Christophe Van Ophem: Grensstraat 49, 1970 Wezembeek-Oppem BV VISIONBUILD: Weldenstraat 101, 9700 Oudenaarde
De heer Sébastien Delmarche: Posty Arlequin 6, 6530 Thuin
De heer Philippe Brulard: Avenue Reine Astrid 83/3, 1310 La Hulpe .
Personeelsleden met handtekenbevoegdheid:
B.Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
C.Afdelingshcofden
Afdelingshoofd Bedrijfsbureau Dhr. Ronnie Weymans
Afdelingshoofd Zone Oost Dhr. Wouter Roes
Afdelingshoofd Zone West Dhr. Karel Schatteman
. Afdelingshoofd Materieefdienst Dhr. Pieter Nagels
Afdelingshoofd Funderingswerken - Dhr. Peter Van Boxstael
Afdelingshoofd Special Marine Projects Dhr. Joris Santermans
_ D.Diensthoofden / Juridisch adviseurs
Diensthoofd personeelsdienst Dhr. Patrick De Bock
Diensthoofd VKM Mevr. Charlotte Trekker
Diensthoofd metaalconstructies Dhr. Chris Meersschaert
en werkhuis/onderhoud materieel
Diensthoofd survey Dhr. Stephan Verhelst
Juridisch adviseur Dhr. Kris Guldix
Juridisch adviseur Mevr. Marijke Vanhooymissen
E.Specifieke Mandatarissen
Milieudeskundige Dhr. Maarten Taelemans
Secretariaat gedelegeerd bestuurder Mevr. Veronique Bolsens
Coördinator ITDhr. Freddy Lauwers
Coördinator logistiek en intern verhuur Dhr. Jan Bauwmans
Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talloen .
Technical superintendent Dhr. Rob Leye
Technisch bediende Dhr. John Heye
Coördinator drijvend materieel. Dhr. Bart Vercruyssen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor- . .
behouden | :-~~a7 inisain Warhouserianagat Mevr Ann Moorinaman ne Beigisch © Hoofdprojectleider Dhr. Luc Slaets -
Staatsblad Dhr. Stefan Buyck _
Dhr. Geert Stellamans
Aankoper Mevr. Pauline Staut
Coördinator communicatie en marketing Mevr. Lien Truwant
Secretariaat VKMMevr. Brenda Ysewijn . u
Medewerker VKM Dhr. Adri Peeters
Crewing officer Mevr. Els Geven
De onderhavige delegaties van bevoegdheden zijn geldig vanaf 3 november 2022 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 30 april 2024. Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder toegekend,
VISIONBUILD BV
Vast vertegenwoordigd door de heer B. DE SUTTER,
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam-en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/1277-20
Comptes annuels
07/06/1988
Moniteur belge, annonce n°1988/073151
Démissions, Nominations
17/09/2019
Description: I. Mod DOG 18.01
‘Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
7 . . . © afdeling DENDERMONDE
AM ee
: | NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
by . ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
*19123963* — © Griffie
" Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrùmenterende notaris, etz van de perso(oyn(en)
: Ondernemingsnr: 0404 637 280 |
Nam qoluit): HERBOSCH-KIERE
(verkort) : . ,
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap -
Volledig adres vd. zetel: ‘Sint-Jansweg 7 - Haven 1558 - 91 30 Kallo
een Gedelegeerd Bestuurder - Benoeming van een Gedelegeerd Bestuurder’
UITTREKSEL UIT HET POCES VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE „ VERGADERING GEHOUDEN. OP 30. 08. 2019
\
1
{
1
1 '
1
1
' '
1
a
Onderwerp akte : Ontslag van een Bestuurder - benoeming van een bestuurder - ontslag van ı
t
i
t
1 \
1
i
1. ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER !
t
'
‘De heer Benny De Sutter informeert de aandeelhouders over zijn beslissing om m ontslag te nemen van zijn | functie van Bestuurder van de vennootschap vanaf 1 september 2019, u |
. De Buitengewone Algemene Vergadering \ van 30. 08. 201 9 neemt akte deze besising ‘en aanvaardt deze mel ingang vanaf 1 september 2019 mét „eenparigheid.
2. BENOEMING VAN EEN, BESTUURDER
De Buitengewone Algemene Vergadering van 30.08.2019 beslist met eenparigheid der stemmen om de Besloten vennootschap VISIONBUILD, met zetel gevestigd te 9700 Oudenaarde, Weldenstraat: 101, mef ondernemingsnummer 0730.762.861 vast vertegenwoordigd door haar Bestuurder, de heer Benny De Sutter, die aanvaardt, tot Bestuurder te benoemen.
sod
Dit mandaät gaat vanaf 1 september 2019 in en zal na ade gewone algemene vergadering van 2025 ten einde lopen. . \ 1
. “ t
‘De aandeelhouders stellen vast dat de Raad van Bestuur vanaf 1 september 2019 uit volgende Bestuurder is samengesteld: _- - ‘ :
!
«De BV VISIONBUILD, vertegervicordigd door de heer Benny De Sutter, waarvan het mandaat op dd algeméne vergadering van 2025 ten einde loopt.
*De heer Thierry Durbecq, waarvan het mandaat op de algemené vergadering v van 2022 ten einde loopt ©; «De heer Christophe Van Ophem, waarvan het mandaat op de > algemene vergadering van 2022 ten eindé loopt .
“bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
... Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
‘
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
u
\
.
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 30 AUGUSTUS 2019
De Raad van Bestuur dd 30/08/2019 neemt met eenparigheid van stemmen kennis van het ontslag van de heer Benny De Sutter als Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 september 2019, 1.ONTSLAG VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER Oe | _ 2.BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER ° i
Er wordt de Raad voorgelegd dat de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 ‘augustus 2019: heeft }
01, met ondernemingsnummer 0730.762.861 in functie van Bestuurder te laten treden voor een periode vanaf ; september 2019 die een einde zal nemen bij de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2025 die zal beslissen | over de rekeningen van 2024. .
sg
De Raad van Bestuur dd. 30/08/2019 beslist met eenparigheid der ‘stemmen om de Bésloten Vennootschap |
0730.762.861, vast vertegenwoordigd door haar Bestuurder De heer Benny De Sutter, als Gedelegeerd :
statuten wordt het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap ! } met betrekking tot dit bestuur aan de Bestoten Vennootschap VISIONBUILD opgedragen.”
Berny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder
t ï } t F t i ‘ i + ‘ € <1 ‘ 3 i 1 1 1 ‘ ‘ : : ‘ 1 ‘ 1 ‘ r r a 4 ı t t t t t t 4 ' t ‘ 4 ‘ i i i i ‘ ‘ ‘ ‘ a] ‘ 4 : ‘ i 4 : ‘ ‘ ‘ ‘ x ' 7 ‘ ‘ + ‘ t t ‘ 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :: -Recto : Naâm en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening .
esloten om’ de Besloten vennostschap VISIONBUILD, met zetel gevestigd ie 9700 Oudenaarde, Weldenstraat y
“FVISIONBUILD, met ‘zetel gevestigd te 9700 Oudenaarde, Weldenstraat .101, met ondernemingsnummer ; r
Bestuurder te benoemen.en dit met ingang vanaf 1 september 2019. Overeenkomstig artikel 16 en 17 van de }
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/04/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-04-04/096
Comptes annuels
10/05/1996
Moniteur belge, annonce n°1996/056486
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
11/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-01-11/363
Démissions, Nominations
26/05/2011
Description: \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
] 2 TT eee IT ne re eeune ec meme eee ce nennen nennen 4 ı ı Ondernemingsnr : 0404.637.280 | \ Benaming
oui): HERBOSCH-KIERE
Rechtsvorm : Naamioze Vennootschap
Zetel: Sint-Jansweg 7 (Haven 1558), 9130 Kallo
Onderwerp akte : Delegaties handtekenbevoegdheden
a»
1 . = LE
Voor- GRIFFIE RECHTBANK
behouden VAN KOOPHANDEL
ar > INN IM Belgisch A Staatsblad 16. 05. 2011 079621* _ DENDEGrifflen De
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 29 maart 2011 blijken de volgende bestissingen inzake: delegatie van handtekenbevoegdheden:
De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit
‘De heer Paul Danaux, Voorzitter; !
*De heer Jan Vangerven, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap; alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend; } *De heer Thierry Durbecq, Bestuurder. |
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover' deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de: Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met} bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag. i
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene; waarvoor de bijdrage van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de! oorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe! m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private: ! opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Walter Aelterman
-De heer Etienne Clement :
-De heer Jan Himpe ;
‘
i
; ;
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming vani werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private; pdrachtgevers: ;
«geen bijzondere detegatie
: 3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschapsovereenkomsten! ten andere samenwerkingsverbanden:
“geen bijzondere delegatie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011 - Annexes du Moniteur belge 4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Walter Aelterman
-De heer Etienne Clement
-De heer Jan Himpe
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van de twee volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Walter Aelterman en de heer Etienne Clement
-De heer Walter Aelterman en de heer Jan Himpe
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
“met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -de heer Frank Jacobs
-de heer Marinus Van De Linde
-de heer Geert Van Mulders
smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Enerzijds, één van volgende personen:
de heer Frank Jacobs
de heer Marinus Van De Linde
de heer Geert Van Mulders
-En anderzijds, één van volgende personen:
de heer Roger De Corte
de heer Marc Le Moine
de heer Chris Meerschaert
de heer Adri Peeters
de heer Bart Vercruyssen
«de overeenkomsten ten behoeve van de materieeldienst van maximaal 5000 euro mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Roger De Corte
-De heer Frank Jacobs
-De heer Marc Le Moine
-De heer Chris Meerschaert
-De heer Adri Peeters
-De heer Fredy Van Aken
-De heer Marinus Van De Linde
-De heer Geert Van Mulders
-De heer Bart Vercruyssen
7.betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden, kantooruitrusting, GSM e.a.:
«geen bijzondere delegatie
8.betreffende de internetbestellingen van kantoorbenodigheden, kantooruitrusting e.a., voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 euro BTW niet inbegrepen
"met enkel handtekening van:
-mevr. Kasia Nowak
9 betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e.a, voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 euro BTW niet inbegrepen «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: - Enerzijds:
de heer Geert Van Mulders
-En anderzijds, één van volgende personen:
mevr. Kasia Nowak
mevr. Sandra Swinnen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011 - Annexes du Moniteur belge 10.betreffende de bestellingen van voertuigen:
“geen bijzondere delegatie
11.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures:
«met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
12.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers: «met enkel handtekening van:
-mevr. Sabine Van Meel
13.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
«met enkel handtekening van:
-mevr. Sabine Van Meel
14.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): ‘geen bijzondere delegatie
15.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
‘geen bijzondere delegatie
16.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en
ontslag):
«geen bijzondere delegatie
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: «met handtekening van één persoon:
-de heer Patrick De Bock
18.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend persorieel: ‘met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Patrick De Bock
-de heer Marinus Van De Linde
-de heer Geert Van Mulders
19.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
met handtekening van één persoon:
-de heer Patrick De Bock
20.betreffende de briefwisseling mbt het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: «met enkel handtekening van:
-de heer Patrick De Bock
21.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: «geen bijzondere delegatie
22. betreffende de juridische adviezen, geschillen en briefwisseling t.a.v. advocaten van de vennootschap en zij die beschikken over de vertrouwelijkheid van de bedrijfsjuristen:
«met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix 7
-mevr. Marijke Vanhooymissen
23.betreffende de juridische transacties en andere minnelijke schikkingen:
geen bijzondere delegatie
24.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: «met handtekening vari één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Varihooymissen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | :----5'betrefiende preventie, bescherming en kwalitelismanagement’ oy “Belgisch ! emet handtekening van één persoon: Staatsblad | ! -de heer Geert Van Mulders -de heer Richard Willems
T 26.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van één persoon: -mevr. Cecile Van Raemdonck
| Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermeldde materies
‘te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van etektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande : {de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die; i i twee aan twee tekenen.
1 De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zin | i geldig vanaf heden en worden beéindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 29.03.2013.
! * ir. Jan Vangerven
: Gedelegeerd Bestuurder
‘ ‘
‘
: :
: '
'
i i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2011 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/03/2012
Description: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte VAN KOOBHANDEL % -5 HRT 2012 MENU EEn V u Ondememingn; 04.697.200 IT Î wou): HERBOSCH-KIERE (verkort): Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Sint-Jansweg 7, Haven 1558, 9130 Kallo (volledig adres) Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - Benoeming Bestuurders - Benoeming tot voorzitter - Benoeming tot tweede afgevaardigd bestuurder De Buitengewone Algemene Vergadering van 9 februari 2012 neemt akte van het ontslag van de heer Paul Danaux als Bestuurder van de vennootschap met ingang van 31/12/2011, en aanvaarden dit ontslag. De Buitengewone Algemene Vergadering van 9 februari 2012 beslist met eenparigheid der stemmen de: heer Olivier Genis, wonende 42 avenue de Saxe te F- 75007 Paris, die aarvaardt, als Bestuurder te beroemen; + Zijn mandaat gaat vanaf 9 februari 2012 in en zal na de gewone algemene vergadering vari 2017 ten einde! lopen. ' ‘ : i i i : t i ' ï : ‘ ï t ' ' ! ' ï ' ‘ : ' ' ‘ ï ‘ \ : ' ' ' ' : ' ‘ ï ' ï t i 1 1 : : : ' : ‘ ‘ ‘ i i 1 i h i 1 ' : De aandeelhouders stellen vast dat de Raad van Bestuur vanaf 9 februari 2012 uit volgende Bestuurders is samengesteld: «De heer Thierry Durbecq, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2016 ten einde loopt “De heer Olivier Genis, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2017 ten einde loopt «De heer Jan Vangerven, waarvan het maridaat op de algemene vergadering van 2013 ten einde loopt De Raad van Bestuur van 14 februari 2012 neemt akte van het ontslag van de heer Paul Danaux als Voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van 31/12/2011. De Raad van Bestuur van 14 februari 2012 besluit met eenparigheid der stemmen om de heer Olivier Genis,: wonende 42 avenue de Saxe te F- 75007 Paris, tot Voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen met; ingang vanaf 14 februari 2012. Ingevolge deze benoeming kan de heer Olivier Genis, alleen handelend, de; vennootschap geldig vertegerwoordigen in akten alsook in rechtsvorderingen. De Buitengewone Algemene Vergadering van 29 februari 2012 beslist met eenparigheid der stemmen de gaat vanaf 1 maart 2012 in en zal na de gewone algemene vergadering van 2017 ten einde topen. De aandeelhouders stellen vast dat de Raad van Bestuur variaf 1 maart 2012 uit volgende Bestuurders i ist samengesteld: *De heer Thierry Durbecq, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2016 ten einde loopt i «De heer Olivier Genis, waarvan het mandaat op de algemene vergaderinig van 2017 ten einde loopt i «De heer Jan Vangerven, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2013 ten einde loopt 1 *De heer Benny De Sutter, waarvan het mandaat op de algernene vergadering van 2017 ten einde loopt i Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge behouden aan het Belgisch Staatsblad De Raad van Bestuur van 29 februari 2012 beslist, naast de heer Jan Vangerven, waarvan de functie van ; 3 Gedelegeerd Bestuurder voor zover als nodig bevestigd wordt, een tweede Gedelegeerd Bestuurder te! : benoemen. Vv De Raad van Bestuur benoemt de heer Benny De Sutter, wonende te 9700 Welden, Weldenstraat 101, tot Gedelegeerd Bestuurder en draagt hem het dagelijks bestuur op overeenkomstig artikel 16 van de statuten en : dit vanaf 1 maart 2012, Ingevolge deze benoeming zal ieder Gedelegeerd Bestuurder, alleen handelend, vanaf 1 maart 2012 de ; vennootschap kunnen vertegenwoordigen voor alie handelingen in en buiten rechte. Deze beslissingen worden genomen met eenparigheid der stemmen. ir. Jan Vangerven Gedelegeerd Bestuurder : Recto: g! 2 i pi bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
21/05/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-05-21/0070728
Comptes annuels
21/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-21/0348468
Démissions, Nominations
22/10/2020
Description: Gn
Mod DOG 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde
N | |" mom 124706* Griffie
a5
Op de laatste =
Iz. v
. overeenkomsten en andere samenwerkingsverbanden:
Ondememingsnr: 0404 637 280
Naam
{voluit) : HERBOSCH-KIERE
(verkort) :
“ Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo
Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden
Uittreksel uit-het verslag van de Raad van Bestuur van 30 september 2020.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is als volgt samengesteld:
«De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter \
«De BV VISIONBUILD, vast vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend
«De heer Philippe Brulard, Bestuurder
*De heer Sébastien Delmarche, Bestuurder
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te. verbinden en haar te vertegenwoordigen, met bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, samen handelend.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe - m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap, waarbij de functieomschrijvingen verwijzen naar de personen die deze functie uitoefenen, zoals opgenomen in de bijlage bij deze notuien, welke van tijd tot tijd. door de raad van bestuur kan worden gewijzigd:
1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de‘ openbare als private opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: smet handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen
Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgende personen: ...
-Afdelingshoofd Zone Oost
«Afdelingshoofd Zone West
2.betreffende de aannemingsconiractén en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers voor éen totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: “Geen bijzondere delegatie .
3:betreffende de tijdelijke . handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennodtschaps-
n Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge 4.betreffende. de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als ‚ Private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen:
smet handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen Enerzijds, . -
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgende, personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost \
-Afdelingshoofd Zone West
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner dan 5.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Hoofdprojectleider -
- Aankoper
_ Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 5.000 € en kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: „Afdelingshoofd bedrijfsbureau
- Aankoper ~
Met dien verstande dat voor de besteltingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 50.000 € en kleiner of gelijk aan 250. 000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: 7 Enerzijds,
„Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgende personen:
„Afdelingshoofd Zone Oost
-Afdelingshoofd Zone West -
-Operationeel manager funderingswerken
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of . van diensten en/of dienstverleningen ten. behoeve van werven voor een bedrag groter dan 250.000 € en kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
. En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost . 3
-Afdelingshoofd Zone West
-Afdelingshoofd Funderingswerken
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen er geen bijzondere delegatie is voorzien .
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van ‘leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € _ BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen „Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd Special Marine Projects
“Afdelingshoofd Funderingswerken
«met handtekening van twee \ van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds, één van volgende personen:
‘Afdelingshoofd materieeldienst
“Afdelingshoofd Special Marine Projects
-Afdelingshoofd Funderingswerken
-En anderzijds, één van volgende personen:
-Diensthoofd onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineer
-Technisch bediende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
-Coördinator drijvend materieel
“-Survey engineer
“Werfleider funderingswerken
-Operationeel manager funderingswerken
Met dien verstande dat bestellingen in onderaanneming ten behoeve van de materieeldienst voor een © bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
“Afdelingshoofd materieeldienst
-Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel
“Coördinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineeer
-Technisch bediende
.-Adm. Bediende Magazijn
-Coördinator drijvend materieel
-Survey engineer
_-Werfleider funderingswerken
„Operationeel manager funderingswerken
7. betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van : .
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
8.betreffende de bestéllingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e.a, voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen - Coördinator IT
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
9.betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
«Geen bijzondere delegatie
10.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures: .
smet enkel handtekening van:
„Juridisch adviseur
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers: «met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
met uitzondering van handelingen voor het openen van een rekening, het uitvoeren van een betaling, het stellen van een borgtocht of een waarborg evenals met uitzondering van aanvragen van bankkredieten, uitzonderingen die het voorwerp uitmaken van operaties waarvoor specifieke volmachten zijn opgesteld.
“12 betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
met enkel handtekening van :
„Afdelingshoofd boekhouding
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): “Geen bijzondere delegatie
14. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
15. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: «met enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: «met enkel handtekening van één van volgende personen:
„Diensthoofd VKM
-Diensthoofd personeelsdienst
Afdelingshoofd materieeidienst
18.betreffende de briefwisseling. mbt. het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: : -
met enkel handtekening van :
- Diensthoofd personeelsdienst
“_19.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij'de administratieve . diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechibanken met uitzondering van de Raad van State: -
emet enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur
20. betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: smet enkel handtekening van:
„Juridisch adviseur
21.betreffende juridisch advies, geschillen, briefwisseling tav. advocaten, transacties en andere minnelijke regelingen:
“met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur
22.betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: «met enkel handtekening van de volgende persoon:
„Diensthoofd VKM
23.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader. van het milieubeheer voor een bedrag kleiner of gelijk 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van : ,
-Diensthoofd VKM
-Milieudeskundige
24.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap» en andere hierop betrekking „ hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
25.betreffende het indienen van BTW-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van :
Afdelingshoofd boekhouding
26.betreifende communicatie en marketing:
emet enkel handtekening van :
„Coördinator communicatie en marketing
27.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
smet enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge ai
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 maart 2022.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge ®
* Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Noam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
A.Bestuurders
C.Afdelingshoofden
Juridisch adviseur
Juridisch adviseur
Technisch bediende
Coördinator drijvend
Hoofdprojectleider
toegekend.
VISIONBUILD BV
Gedelegeerd Bestúurder
De heer Philippe Brulard, Bestuurder
De heer Sébastien Delmarche, Bestuurder
_ De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter
BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN
30/09/2020 OVER DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN
“
Bijzondere mandatarissen :
: B.Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
‘Afdelingshoofd Bedrijfsbureau Dhr. Ronnie Weymans
Afdelingshoofd Zone Oost Dhr. Wouter Roes
Afdelingshoofd Zone West Dhr. Karel Schatteman
Afdelingshoofd Materieeldienst Dhr. Pieter Nagels
Afdelingshoofd Funderingswerken Dhr. Marc Verlinden
Afdelingshoofd Special Marine Projects Dhr. Tobias Leysen
D.Diensthoofden / Juridisch adviseurs
Diensthoofd personeelsdienst Dhr. Patrick De Bock
Diensthoofd VKM Mevr. Charlotte Trekker
Diensthoofd metaatconstructies Dhr. Chris Meersschaert
- en werkhuis/onderhoud materiee}
Dhr. Kris Guldix
Mevr. Marijke Vanhooymissen
E.Specifieke Mandatarissen
Milieudeskundige Dhr. Maarten Taelemans
Secretariaat gedelegeerd bestuurder Mevr. Veronique Bolsens
Coördinator [TDhr. Freddy Lauwers ~
“Coördinator logistiek en inter verhuur Dhr. Adri Peeters
Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talloen
Dhr. Hendrik Leuridan
materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Survey engineer Dhr. Stephan:Verhelst
Werfleider funderingswerken Dhr. Steven Lemmens
Operationeel manager funderingswerken
Adm. Bediende Magazijn Mevr. Ann Moorthamer
Dhr. Stany Vanremoortele
Dhr. Luc Slaets
Dhr. Stefan Buyck
Dhr. Geert Stellamans
Dhr. Kristof De Scheerder
AankoperDhr. Tim De Backer
“De onderhavige delegaties van bevoegdheden zijn geïdig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 maart 2022. Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder
Vast vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder
De BV VISIONBUILD, vast vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter,
“bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/06/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/063463
Démissions, Nominations
17/07/1991
Moniteur belge, annonce n°1991-07-17/128
Démissions, Nominations
19/07/1997
Description: .
84 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au. Moniieur belge du 19 juillet 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli 1997
N. 970719 — 136
HERBOSCH-KIERE
Naamloze Vennootschap
Bouwensstraat 29-35
2140 Borgerhout
Antwerpen 139.342
404.637.280
BENOEMING “
De Raad van Bestuur dd. 18.6.1997 heeft de heer
Etienne Dewulf tot Voorzitter herbenoemd en de heer
Frans van Opdorp tot Gedelegeerd Bestuurder.
(Get) FE. van Opdorp,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 9 juli 1997.
1 1 854 2243 BIW 21% 389°
N. 970719 — 137
SLINGER
‘
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2630 Aartselaar, Heïststraat 28
OPRICHTING-BENOEMINGEN-MACHTEN
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Peter Dehandschutter, te
Aartselaar, op twee juli negentienhonderd zevenennegentig, dragende de registratiemelding: “Geregistreerd vijf blad twee verzending te Kontich,
de vierde juli negentienhonderd zevenennegentig. Boekdeel 509 biad 3
vak T4, Ontvangen zeven duizend vijfhonderd frank. De Ontvanger ai.
(getekend) De Boeck Rose-Marie”. .
Vennoten-oprichters ‘
1. de heer Geert Rosa Cyriel Domien DANSCHUTTER, bestuurder vat
vennootschappen, wonende te Aartselaar, Helststraat 28: .
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“SONATE”, met maatschappelijke zetel te Antwerpen (distrikt
Oeurne), Ter Rivierentaan 118, ingeschreven in het handelsregister
van Antwerpen onder nummer 266.965.
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Naam van de vennootschap
“SLINGER”
Zetel van de vennootschap
te Aartselaar, Helststraat 28.
Doet van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel ;
I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met
‘derden, bijdragen tot-de vestiging en de ontwikkeling vari onder-
nemingen en inzonderheid :
8. de aankoop en verkoop, de import en export, de klein- en
graothendel, en de productie van alie voedingswaren ;
b. de aankoop en verkoop, de import en export, de klein- en
groothandel, en de fabricatie van alle machines en toebehoren voor de
productie van voedingswaren:
(69049)
© het verlenen van adviezen vän financiële, technische,
commerciële, juridische of administratieve aard met betrekking tot het
Ontwerpen, opstarten en transformeren van machines in de ruimste zin,
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, met
betrekking tot het ontwerpen, opstarten en transformeren van machines in de ruimste zin; .
d. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng,
participaties of investering:
e. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen .
of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich
ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieonder-
nemingen;
f. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële,
juridische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering
van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, produktie, personeelszaken en alge-
meen bestuur; het verlenen van alle dienstprestäties en het uitvoeren
van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises,
technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak
binnen het maatschappelijk doel;
g- het waarnemen . van alle bestuursopdrachten in andere
rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die
“rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband
houden;
h, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van
oktrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële
duurzame aktiva;
i. -de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en
„vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort
tussenpersoon in de handel;
il. Voor eigen rekening :
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
‚vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen. "
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de. huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven
door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruiten, het bouwen, het
verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospec- teren en het uitbaten van onroerende goederen, aismede alle hand-
elingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan ~
en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede ver-
loop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende goederen;
De vennootschap reg alle verrichtingen stellen van commerciële,
industriële, onroerende, roerende of financile aard die fechtstreeks of on-
rechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap
alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maat-
schappelijk doel. .
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in
het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou
achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van vier december
negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële
markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Bedrag van het maatschappelijk kapitaal
één miljoen vijfhonderdduizend frank, verdeeld in düzend vijfhonderd
gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig
volstort. - ‘
Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders al
of niet vennoten.
Niet-statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap:
+ de heer Geert Rosa Cyriel Domien Danschutter, bestuurder van
vennootschappen, wonende te Aartselaar, Helststraat 28:
= de heer Dirk Philomena: Jacques WILLEMS, chocolatier, wonende te
Antwerpen (district Deurne), Ter Rivierenlaan 118. “
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle
daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap
aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel. ” .
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk
voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun
bevoegdheid.
De duur van hun opdracht is onbeperkt.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door één
zaakvoerder, zelfs indien er meerdere benoemd zijn.
De zaakvoerders mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van
dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon, die zij bekwaam zouden
achten.
Comptes annuels
15/06/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-06-15/0068458
Démissions, Nominations
14/06/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2002 208 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 14 juin 2002
ARTICLE TRENTIEME ET UNIEME - LIQUIDATION :
REPARTITION DE L'ACTIF NET.
Après apurement de toutes les dettes,
l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces
ou en titres le montant libéré non amorti des
parts.
Si les parte ne sont pas toutes libérées
dans une égale proportion, les liquidateurs,
avant de procéder aux répartitions, rétablissent
l'équilibre en mettant toutes les parts sur un
pied d'égalité absolue, soit par des appels de
fonds complémentaires à charge des parts
insuffisamment libérées, soit par des
remboursemente préalables en espèces au profit
des parte libérées dans une proportion
supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes
les parts.
ARTICLE TRENTE ET DEUXIEME - ELECTION DE
DOMICILE.
Pour l'exécution des statuts, tout associé,
gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger,
est tenu d'élire domicile en Belgique, où toutes
les communications, sommations, assignations,
significations, peuvent lui être valablement
faites.
A défaut, il sera censé pour ce faire avoir
fait élection de domicile au siège social.
ARTICLE TRENTE-TROISIEME - DROIT COMMUN.
Les parties entendent ge conformer
entièrement au Code des Sociétés.
En conséquence, les dispositions de ces lois
auxquelles jl ne serait pas licitement dérogé
par les présents statuts, sont réputées
inscrites au présent acte et les clauses
contraires aux dispositions impératives de ces
lois sont censées non écrites.
TROISIEME RESOLUTION - DEMISSIONS -
NOMINATIONS.
À l'instant, la société étant transformée,
l'assemblée générale décide:
1. d'acter la démission de leurs fonctions
d'administrateurs de:
- Monsieur Roger MINTEN, domicilié à Lima),
Champ du Haut, numéro 52
- Madame Micheline MINTEN, domicilié a
Mozet, rue des Comognes, numéro 18
- Monsieur Thibaut GEORGIN, domicilié à
Ixelles, rue Franz Merjay, numéro 123
Par un vote spécial pour chacun d'eux,
l'assemblée générale donne décharge aux
administrateurs pour l'exercice de leurs
mandate.
2. de nommer gérants de la société:
- Monsieur Roger MINTEN, domicilié à Limal,
Champ du Haut, numéro 52
Ici présent et qui accepte
QUATRIEME RESOLUTION - REDUCTION DU CAPITAL.
Transformation faite et continuant
l'assemblée générale des associés, l'assemblée
décide de réduire le capital à concurrence de
douze mille trois cent quatre vingt six euros
soixante neuf cents, pour le ramener de trente
mille neuf cent quatre vingt six euros soixante
neuf cents à dix huit mille six cents euros, par
apurement des pertes reportées de la société
telle qu'elles figurent dans les comptes annuels
arrêtés au trente et un décembre deux mille un.
CINQUIEME RESOLUTION - MODIFICATIONS DES
STATUTS DE LA SOCIETE PRIVEE À RESPONSABILITE
LIMITÉE.
Suite à la réduction de capital, l'assemblée
décide à l'unanimité de modifier l'article cinq
des statuts comme suit :
"ARTICLE CINQUIEME - CAPITAL.
Le Capital social de la société s'élève à-
la somme de dix huit mille six cents euros
représenté par cent vingt cinq parts sociales
sans mention de valeur nominale représentant un
cent vingt cinquième du capital social."
Et décide d'insérer un article cinq bis dans
les statut, article se libellant comme suit :
“ARTICLE CINQUIEME BIS - FORMATION DU
CAPITAL.
Lors de la constitution de la société alors
sous forme de société anonyme, le capital avait
été fixé à un million deux cent cinquante mille
francs représenté par cent vingt cinq actions
sans mention de valeur nominale représentant un
cent vingt cinquiéme du capital social.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires en date du vingt sept mars deux
mille deux, il a été procédé à la transformation
de la société anonyme en société privée à
responsabilité limitée sans modification de la
consistance du capital.
L'assemblée générale extraordinaire des associés
de la société privée à responsabilité limitée en
date du vingt six mars deux mille deux a décidé
de procéder A la réduction du capital pour le
ramener de trente mille neuf cent quatre vingt
six euros soixante neuf cents à dix huit mille
six cent euros par apurement des pertes
reportées de la société."
On omet.
Déposée en même temps, une fxpédition de
l'acte, le rapport spécial du conseil
d'administration, la situation comptable, le
rapport du réviseur d'entreprise.
(Signé) Jacques Wathelet,
notaire.
Déposé, 25 avril 2002.
10 506,50 T.V.A.21 % 106,37 612,87 EUR
(64435)
(502927)
N. 20020614 — 382
HERBOSCH-KIERE nv
Naamloze vennootschap
Haven 1558
9130 KALLO
SINT-NIKLAAS, 50.939
BE 404.637.280
Ontslag van de afgevaardigde bestuurder
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders
d.d. 13.5.02 heeft het ontslag aanvaard van
de heer Frans van Opdorp als afgevaardigde
Bestuurder van de vennootschap met ingang van
(Get.) J. Vangerven,
afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 3 juni 2002.
1 50,65 BTW 21% 10,64 61,29 EUR
(78125)
Comptes annuels
17/06/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-06-17/0070881
Démissions, Nominations
18/12/2006
Description: Ae
Med 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- behouden
aan het Belgisch
Staatsblad
[LL] *06188247*
Te rere
GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-18/12/2006-
Annexes
du
Moniteur
belge
DENDERMONDE
Ondernemingsnr. 0404.637.280
Benaming
wots HERBOSCH-KIERE
Rechtsvorm Naamloze Vennootschap
Zetel sint-Jansweg T Haven 1558 9130 Kallo
Onderwerp akte : Benoeming tot Voorzitter
De Raad van Bestuur dd 9.5 2003 beshst de heer Etienne Dewulf tot Voorzitter van de Raad van Bestuur te! benoemen met onmiddelijke ingang. \
Ingevolge deze benoeming kan de heer Etienne Dewulf, alleen handelend, de vennootschap geldig vertegenwoordigen in akten alsook ın rechtsvorderingen.
ir Jan Vangerven
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto
Verso
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Comptes annuels
26/05/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-05-26/0060213
Comptes annuels
08/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-08/0078774
Démissions, Nominations
19/09/2019
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
*19125 Griffie
= Ondernemingsrechtbank
Gent
afdeling Dendermonde
MM | | css
{
;
4
i
3
'
t t
t ‘
\ \
'
1 !
! 1
i t
L !
1 ! !
{ \
i ! 1
I 1
1 I
1 I
1 {
1 i
4 ! 1
t t
t t
t i
: 1 i
; 1 i
\ a4 i
1 :
: i 1
3 ! !
! 1
I ! !
' I
} 1 :
: ‘
: :
: :
:
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo Onderwerp akte : Delegaties: van bevoegdheden delegaties van bevoegdheden. wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend
en andere samenwerkingsverbanden:
Ondernemingsnr: 0404 637 280 : :
Benaming
{voluit) : HERBOSCH- KIERE
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 30 augustus 2019 blijken de volgende beslissingen inzake:
Vanaf 1 september 2019 is de Raad van Bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld: «De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter
‘De BV VISIONBUILD, vast vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter, Gedelégeerd Bestuurder, aan
«De heer Thierry Durbecg, Bestuurder
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover: deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheld toe aan dei Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met; bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd i in de akten, inbegrepen sail waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzi door de; voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, samen handelend.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe! m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap, waarbij de functieomschrijvingen verwijzen naar de! t personen die deze functie uitoefenen, zoals opgenomen in de bijlage bij deze notulen, welke van tijd tot tijd door! de raad van bestuur kan worden gewijzigd:
1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als prive! pdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: smet handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen ' Enerzijds, ‘
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau . : . . :
En anderzijds, één van volgende personen: “
-Afdelingshoofd Zone Oost , _ u . ;
-Afdelingshoofd Zone West ° , : !
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van: werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private; | opdrachtgevers voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 8. 000.000 € BTW! niet inbegrepen: *Geen bijzondere-delegatie :
3.betreffende de tijdelijke handeisvennootschapsovereenkomsien, interne vennootschaps- overeenkomsten!
“Geen bijzondere delegatie
4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als: private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende notaiis, hetzij.van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2019 - Annexes du Moniteur belge 6 «met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen
Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost ;
-Afdelingshoofd Zone West
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen terr behoeve van werven voor een bedrag kleiner dan 5.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Hoofdprojectleider
- Aankoper
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 5.000 € en kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: -Afdelingshoofd bedrijfsburéau
- Aankoper
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 50.000 € en kleiner of gelijk aan 250.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: Enerzijds, ~
„Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgende personen:
„Afdelingshoofd Zone Oost
-Afdelingshoofd Zone West
„Operationeel manager funderingswerken
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 250.000 € en kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgendé personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost
-Afdelingshoofd Zone West
-Afdelingshoofd Funderingswerken
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten. behoeve van werven voor een bedrag groter dan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen er geen bijzondere delegatie is voorzien
‘ 6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of diensiverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen „Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd Special Marine Projects
-Afdelingshoofd Funderingswerken
“emet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: Enerzijds, één van volgende personen:
„Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd Special Marine Projects
-Afdelingshoofd Funderingswerken
-En anderzijds, één van volgende personen:
-Diensthoofd onderhoud materieel
“_=Coördinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineer
-Technisch bediende
-Coördinator drijvend materieel
-Survey engineer
-Werfleider funderingswerken
-Operationeel manager funderingswerken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2019 - Annexes du Moniteur belge Met dien verstande dat bestellingen in onderaanneming ten behoeve van de materieeldienst ‘voor. een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
„Afdelingshoofd materieeidienst .
-Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur:
-Marine Stability engineeer
-Technisch bediende
- Magazijnier
-Coërdinator drijvend materieel
“Survey engineer
-Werfleider funderingswerken
“Operationeel manager funderingswerken
7. betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :
“Secretariaat gedelegeerd bestuurder
8.betrefferide de’ bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, ‘overeehkomsten van ” onderaanneming voor IT-beheer e.&., voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen:
“met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen = Coördinator IT
“Secretariaat gedelegeerd bestuurder
9.betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor eeh bedrag kleiner „of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
‘Geen bijzondere delegatie
10. betreffende het -indienen van schuldvorderingen bij failissementen, vereffeningen -en andere insolventieprocedures:
‘met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur .
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen.en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers: smet enkel handtekening van :
“Afdelingshoofd boekhouding
met uitzondering van handelingen voor het openen van een rekening, het uitvoeren van een betaling, het stellen van een borgtocht of een waarborg evenals met uitzondering van aanvragen van bankkredieten, uitzonderingen die het voorwerp uitmaken van operaties waarvoor specifieke volmachten zijn opgesteld.
12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
smet enkel handtekening van :
“Afdeiingshoofd boekhouding
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): “Geen bijzondere delegatie
14. betreffende arbeidsovereenkomsten van n bedienden. (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
_ “Geen bijzondere delegatie
15. betreffende ‘arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag): u
*Geen bijzondere delegatie
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: met enkel handtekening van : ,
“Diensthoofd personeelsdienst
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: met enkel handtekening van één van volgende personen : .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2019 - Annexes du Moniteur belge -Diensthoofd VKM
_-Preventieadviseur
-Diensthoofd personeelsdienst
-Afdelingshoofd materieeldienst
18.betreffende de briefwisseling m.b.t. het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: «met enkel handtekening van :
- Diensthoofd personeelsdienst
19.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en adrninistratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: «mét enkel handtekening van: -
-Juridisch adviseur
20.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: ‘smet enkel handtekening van:
„Juridisch adviseur
21.betreffende juridisch advies, geschillen, briefwisseling tav. advocaten, transacties en andere minnelijke regelingen:
«met enkel handtekening van:
. -Juridisch adviseur . ‘ .
22.betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: «met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Diensthoofd VKM -
-Preventieadviseur en adviseur VKM
23. betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in: het kader van het milieubeheer voor een bedrag kleiner of gelijk 1.000 € BTW niet inbegrepen:
“_«met enkel handtekening van :
-Diensthoofd VKM
-Milieudeskundige . : . t
24.betreffende het indienen van belastingaangiften van 1 de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: .
«met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
25.betreffende het indienen van ı BTW-aangiften van de vennootschäp en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
26.betreffende communicatie en marketing:
«met enkel handtekening van :
-Coördinator communicatie en marketing
27. betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van:
-Diensthoofd personeelsdienst
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te . ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig. in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2019 - Annexes du Moniteur belge Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden ‘in de financieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die- twee aan twee tekenen.
- De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf 1 september 2019 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 1 september " 2021. Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder toegekend die van toepassing blijven tot en met 31 augustus 2019.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor- - .
behouden | +-----++.------+---AHmaannanaanan a renmmennnenernenvennvensensnnnnenenvennvernennmerrntnereennennenineennnrennnern nemende aan het ,
Belgisch
Staatsblad
V
=
BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 30/08/2019 OVER DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN
A.Bestuurders vanaf 1/09/2019
1. De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter
2. De BV VISIONBUILD, vast vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder 3. De heer Thierry Durbecg, Bestuurder .
Bijzondere mandatarissen :
B.Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
C.Afdelingshoofden
Afdelingshoofd Bedrijfsbureau Dhr. Diederik Bracke
Afdelingshoofd Zone Oost Dhr. Wouter Roes
Afdelingshoofd Zone West Dhr. Karel Schatteman
Afdelingshoofd Materieeldienst Dhr. Geert Van Mulders
Afdelingshoofd Funderingswerken Dhr. Marc Verlinden
Afdelingshoofd Special Marine Projects Dhr. Frank Jacobs
D.Diensthoofden / Juridisch adviseurs
Diensthoofd personeelsdienst Dhr. Patrick De Bock
Diensthoofd VKM Dhr. Tom Boydens
Diensthoofd metaalconstructies Dhr. Chris Meersschaert
en werkhuis/onderhoud materieel
Juridisch adviseur Dhr. Kris Guldix
Juridisch adviseur Mevr. Marijke Varihooymissen
Preventieadviseur en adviseur VKM Mevr. Charlotte Trekker
Milieudeskundig Dhr. Maarten Taelemans
Secretariaat gedelegeerd bestuurder Mevr. Veronique Bolsens
Coördinator ITDhr. Geert Van Mulders .
Coördinator logistiek en intern verhuur Dhr. Adri Peeters
Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talloen
Technisch bediende Dhr. Hendrik Leuridan
. Coërdinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Survey engineer Dhr. Stephan Verhelst ‘
Werfleider funderingswerken _ Dhr. Steven Lemmens
Operationeel manager funderingswerken Dhr. Stany Vanremoortele
Magazijnier - Dhr, Stanley Zwarekant ‘ :
Hoofdprojectleider Dhr. Luc Slaets
‘ .Dhr. Ronnie Weymans
Dhr. Stefan Buyck
« ~ Dhr. Geert Stellamans
Aankoper Dhr. Philip De Houwer
Mevr. Hae Mee Emunds
Mevr. Lies Dolphen ‘
„De onderhavige delegaties van bevoegdheden zijn geldig vanaf 1 september 2019 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 1 september 2021. Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder toegekend die van toepassing blijven tot en met 31 augustus 2019,
Benny De Sutter
ï i 1
I
; ;
i ! !
' !
! j
; ; '
| i '
! !
! ' i
I ' !
i ! ;
! ' '
| ' !
t '
1 ' }
I ! :
{ } !
! !
' | |
{ ' 1
! ' I
' ! !
| :
{ ! '
| ! '
{ i }
' ! \
' ! |
I t !
i ' I
!
! ! E.Specifieke Mandatarissen
i '
! !
!
‘ ! !
i | i
i ; i
' j
i ! :
! i !
| ! '
! ' 1
' { i
i |
' !
! | }
! ! |
! | }
i 1
! ! |
! ! |
i !
I 1 }
} ! |
I ! !
| \ t
i
i
‘ Gedelegeerd Bestuurder !
! |
| | L
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ointen) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/07/2020
Description: Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie foo na neerlegging van de akte ter griffie - À Het origineel dezer word neergelegd ; Underhëmingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde
DIN um Griffie
Ondernemingsnr : 0404 637 280 Naam
wouit): HERBOSCH-KIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - benoeming van bestuurders
Uittreksel van de beslissingen van de aandeelhouders dd. 26/05/2020 waarvan akte is genomen bij eenparige schriftelijke besluiten overeenkomstig art. 7:133 WVV/
"KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
De Aandeelhouders bevestigen kennis te hebben genomen van het ontslag van de heer Thierry Durbecg als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 juni 2020, en aanvaarden zijn ontslag.
BENOEMING VAN BESTUURDERS
De Aandeelhouders besluiten de volgende personen, die elk te kennen hebben gegeven hun mandaat te zullen aanvaarden, te benoemen als bijkomende bestuurders van de Vennootschap: ode heer Philippe Brulard, wonende te 1332 Genval, Avenue Beau Rivage 1; en ode heer Sébastien Delmarche, wonende te 6530 Thuin, Chemin du halage 44.
Het mandaat van de heer Philippe Brulard gaat in op 26 mei 2020 en zal na de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2026 ten einde lopen.
Het mandaat van de heer Sébastien Delmarche gaat in op 01 juli 2020 en zal na de gewone jaarlijkse algemene vergadering van 2026 ten einde lopen.
De aandeelhouders stellen vast dat de Raad van Bestuur vanaf 26/05/2020 uit volgende Bestuurders ís samengesteld:
-De heer Thierry Durbecq, waarvan het mandaat op 30/06/2020 ten einde loopt -De heer Christophe Van Ophem, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2022 ten einde loopt
-De BV VISIONBUILD, vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2025 ten einde loopt
-De heer Philippe Brulard, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2026 ten einde loopt
De aandeelhouders stellen vast dat de Raad van Bestuur vanaf 01/07/2020 uit volgende Bestuurders is samengesteld:
-De heer Christophe Van Ophem, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2022 ten einde loopt
-De BV VISIONBUILD, vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2025 ten einde loopt
-De heer Philippe Brulard, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2026 ten einde loopt -De heer Sébastien Delmarche, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2026 ten einde loopt”
VISIONBUILD BV*
Gedelegeerd Bestuurder
* Vast vertegenwoordigd door Benny De Sutter
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten varı het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/03/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-03-25/165
Comptes annuels
06/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/100357
Démissions, Nominations
13/06/1997
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 juin 1997 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 juni 1997 241
Sociétés commerciales
N. 970613 — 492
ARODIAM MANUFACTURING COMPANY
Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakeli jkheid
Pelikaanstraat 78, 2018 Antwerpen
Antwerpen, 264.399
434.802 .993
Mandaat zaakvoerder
Uittreksel Buitengewone Algemene
Vergadering d.d. 19.10.1995.
Met algemeenheid van stemmen wordt be-
slist dat het mandaat als zaakvoerder
van de heer EGGED Asher Jehezkel,
wonende Charlottalei 58, 2018 Antwer-
pen, vanaf heden tot en met 11.02.96
onbezoldigd uitgeoefend zal worden.
Vanaf 12.02.96 zal aan deze functie
een bezoldiging toegekend worden.
(Get.) Henri Gutfreund,
zaakvoerder.
Neergelegd, 3 juni 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(53216)
970613-492 - 970613-511
N. 970613 — 493
TERNESSE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKEL IJKHEID
TERNESSELEI 237
2160 WOMMELGEM
ANTWERPEN 313839
456.073.5191
WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Ingevolge beslissing van de zaak-
voerder dd 22 mei 1997 wordt de
Soc. commerce. — Handelsvenn. — 2° trim./2° kwart.
Handelsvennootschappen
. maatschappelijke zetel van de ven-
nootschap met ingang van 22 mei
1997 verplaatst naar :
Frielinglei 173
2930 BRASSCHAAT
(Get) Betty Duelen,
zaakvoerder.
Neergelegd, 3 juni 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(53217)
N. 970613 — 494
HERBOSCH-KIERE
Naamloze Vennootschap |
Bouwensstraat 29,35
240 BORSTR.ICHT
Antwerpen 139 342
404 637 280
BENOEMING
De Algemene Vergadering dd 9 5 1997 heeft de heren
Guy Delens, Etienne Dewulf, Frans van Opdorp, en
mevrouw Véronique Noirhomme tot Bestuurder
herbenoemd voor een periode van 6 jaar eindigend op
de Algemene Vergadering van 2003
(Get) E. van Opdorp,
afgevaardigd beheerder.
Neergelegd, 3 juni 1997.
1 1854 BTW 21 % 389 2243
(53221
N. 970613 — 495
GEA Process Technology Belgium
Naamloze vennootschap
Braamstraat 229
2900 Schoten
Antwerpen 18.025.
404.114.965
sig. 31
Démissions, Nominations
30/09/2004
Description: , .
f \ Isle [5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
“ na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK
= mn | Belk Hh Staatsblad +04138063* DENDERMONDE |
Benaming: _HERBOSCH-KIERE NV
Rechtsvorm __ Naamloze Vennootschap
Zetel. Haven 1558, 9430 KALLO
Ondememngsnr YOY. 63%, 240
Voorwerp akte herbenoeming Commíssaris — ontslag en benoeming bestuurder
Tekst
De Algemene Vergadering van 7 5.04 bestuit tot de herbenoeming van de 8.8.V A_B.S.T. Bedrijfsrevisoren als commissaris voor een periode van 3 jaar, tot de algemene vergadering van 2007.
De Algemene Vergadering van 17 8.04 neemt acte van het ontslag uit de Raad van Bestuur van de heer Hervé Duchätel op 14.5 04 De Algemene Vergadering beslist de heer Thierry Durbeca te benoemen tot bestuurder vanaf 17 8 04 voor een periode van 6 jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van
2010”
ir.Jan VANGERVEN
Gedelegeerd Bestuurder
“Bijlagen
bij het
Belgisch
Staatsblad
-30/09/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
atste blz van Luik B vermelden Regio Naam en hocdanighexd van de instrumenterende nolarıs, hetzij van de perso(ohn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de
Comptes annuels
06/06/1989
Moniteur belge, annonce n°1989/073709
Comptes annuels
07/06/1994
Moniteur belge, annonce n°1994/066959
Démissions, Nominations
09/01/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-01-09/534
Capital, Actions, Statuts
12/07/2002
Description: Handels- en landbouwvennoctschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2002 05 . Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 juillet 2002 4
SCHOENMAEKERS, mevrouw Gerd WOUTERS,
mevrouw Nadine VAN BOGAERT, de heer Patrick VAN
BOGAERT, mevrouw Nancy PEVENAGE, de heer Marc
MANNAERTS, de heer Harry BRUYNDONCK., de heer
Filip DE ROECK, mevrouw Jocelyne VAN DEN
LANGENBERGH, mevrouw Rosa FLIPKENS, mevrouw
Kathleen REWEGHS, mevrouw Miranda PAUWELS,
mevrouw Carine BOERS, mevrouw Wendy HEYLEN,
afzonderlijk handelend, bevoegd onder hun enkele
handtekening alle verzekerde objecten, aangetekende of
andere zendingen af te halen, postmandaten, kwitanties,
assignaties en kredietbrieven te ontvangen, alsook alle
andere waarden aan het adres van de vennootschap. Deze
persofien mogen bovendien alle goederen afhalen of
ontvangen die toekomen op naam van de vennootschap per
spoor of andere vervoersmaatschappijen; geldige kwijting
verlenen en alle sommen, waarden, terugbetalingen,
schadevergoedingen, etc. innen die de vennootschap door
deze organismen verschuldigd zijn.
Ù Vertegenwoordiging van de vennootschap ten opzichte
van de politierechtbank.
De vennootschap zal rechtsgeldig vertegenwoordigd
worden door een gedelegeerde van hét dagelijks bestuur.
(Get.) K. Bekaert, (Get.) E. Thomas,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 28 juni 2002.
5 253,25 BIW 21% 53,18 306,43 EUR
(90365)
N. 20020712 — 693
WATCO NOORD
Naamloze vennootschap
Steenbakkersdam 16 - 18
2340 BEERSE
Turnhout nr. 46.620
BE 420.660.591
ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDERS + VOLMACHT
{uittreksel uit de PV van de BAV van
06/06/02)
De vergadering neemt akte van het ontslag als
bestuurder van de heer Philippe Decaluwe,
benoemd op de BAV van 8 juli 1997, en van de
heer Marc Devogele, benoemd op de BAV van
25 juni 2001, beiden met ingang vanaf deze
vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van
stemmen om al de bevoegdheden die aan de
heren Decaluwe en Devogele werden toegekend
te annuleren en hen niet te vervangen in hun
functie, waardoor het aantal bestuurders daalt van
5 naar 3.
De vergadering beslist met éénparigheid van
stemmen om volmacht te verlenen aan de BVBA
AFCO, met zetel te 1170 Brussel, Delleurlaan
17, vertegenwoordigd door de heer Tanguy de
Villegas met de bevoegdheid deze macht te
subdelegeren aan de heer Rudy Van de Steen.
teneinde de nodige wijzigingen aan de
inschrijving van de vennootschap in het
handelsregister van Turnhout uit te voeren.
(Get.) K. Bekaert, (Get.) E. Thomas,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 28 juni 2002.
2 101,30 BTW 21% 21,27 122,57 EUR
(90366)
N. 20020712 — 694
HERBOSCH-KIERE
Naamloze Vennootschap
Haven 1558
9130 KALLO
Sint-Niklaas, nr. 50.939
BE 404.637.280
KAPITAALVERHOGING EN VERVANGING VAN DE
STATUTEN DOOR NIEUWE STATUTEN.
Er blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der
Naamloze Vennootschap HERBOSCH-KIERE, gehouden
op het kantoor van notaris Dominique De Kesel te Nieuw-
kerken-Waas op 17.06.2002, welke akte geregistreerd werd
op het kantoor Sint-Niklaas 3 op 25.06.2002, 6 bladen, 1
renvooi, boek 189, blad 75, vak 17, ontvangen € 15.210,65
en (get) de Ontvanger ai, L. Verbeke, verificateur, dat
volgende beslissingen getroffen werden :
D) Het maatschappelijk kapitaal, thans uitgedrukt in Bel-
gische frank en bedragende 200.000.000 BEF, om te zetten
in Euro, zodat het thans 4.957.870,50 EUR bedraagt, ver-
tegenwoordigd door 241.630 aandelen zonder vermelding
van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend
1/241.630** van het maatschappelijk kapitaal. ,
II) Het maatschappelijk kapitaal te verhogen met‘
2.575.056,50 EUR, om het te brengen op 7.532.927,00 EUR, Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2002 406 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 juillet 2002
door een inbreng in geld, met de creatie van 125.500 nieuwe
aandelen zonder vermelding van nominale waarde en mits
betaling door de inschrijver op de kapitaalverhoging van een
uitgiftebonus van 467.073,00 EUR. De Algemene Vergade-
ring beslist de uitgiftepremie te boeken op een onbeschikbarc
rekening “Uitgiftepremie", die zoals het kapitaal een
waarborg zal uitmaken voor derden en waarover, behoudens
omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen over beschikt
worden op de wijze zoals vereist voor statutenwijziging. Aan
deze nieuwe aandelen zijn dezelfde rechten en voordelen
verbonden als aan de thans bestaande aandelen. De nicuwe
sandelen zullen vanaf 30.06.2002 deelnemen in de winst-
uitkering. Op deze kapitaalverhoging wordt integraal inge-
schreven door de Naamloze Vennootschap “SOFICOM” met
maatschappelijke zetel te Brussel, Brugmannlaan 27, voor
een bedrag van 2.575.056,50 EUR en een uitgiftebonus van
467.073,00 EUR, waarvoor haar 125.500 aandelen worden
toegekend. De comparanten verklaren dat aldus alle aandelen
volledig zijn volgestort. Het bedrag van de kapitaalverhoging
van 2.575.056,50 EUR en een uitgiftebonus van 467.073,00
EUR, hetzij samen 3.042.129,50 EUR is bij storting .of
overschrijving gedeponeerd op cen bijzondere rekening,
onder ar, 407-0500400-63, bij de KBC Bank te Brussel, -
agentschap Bedrijvenkantoor Sint-Niklaas te Sint-Niklaas,
geopend ten name van de Naamtoze Vennootschap
"HERBOSCH-KIERE", zoals blijkt uit het deponerings-
bewijs, afgegeven door voomoemde instelling op 14.06.2002
en aan de akte gehecht. Vervolgens beslist de Algemene
Vergadering het maatschappelijk kapitaa! thans bepaald op
7.532.927,00 EUR te verhogen met 467.073,00 EUR, om het
te brengen op 8.000.000,00 EUR, door incorporatie bij het
kapitaal van een bedrag van 467.073,00 EUR, dat wordt
afgenomen van de rekening “Uitgiftepremic”, zonder creatie
van nicuwe aandelen, doch met verhoging van de fractie-
waarde per aandeel.
TH) De bestaande statuten te vervangen door de volgende :
1) Benaming : HERROSCH-KIERE, Naamloze
Vennootschap.
2} Maatschappelijke zetel : 9130 Kollo, Haven 1558.
3) Doel : De vennootschap heeft tot doel, alle handelingen
die verband houden met het bouwbedrijf, de waterbouw-
werken, de onderhoudsactiviteiten, de afbraak- en slopings-
werken. Hieronder wordt o.m. verstaan:
a) Alle werkzaamheden en verrichtingen die betrekking
hebben op de oprichting, de aanpassing, het herstellen en het
omvormen van alle mogelijke gebouwen en constructies van
welke aard ook, en welke ook de bestemming ervan is,
industrieel, commercieel, publiek of privaat, alsmede de
uitvoering van alle mogelijke kunstwerken zoals bruggen,
tunnels, viaducten, dijken, sluizen, de constructie van wegen,
banen, straten, rioleringen en moerriolen, evenals alle werken
die hiermee verband houden zoals graafwerken; de aan- en
verkoop van alle materialen en toebehoren voor de
constructie evenals alle toestellen, machines, verstevigingen
en instalfaties die bij de constructies gebruikt worden;
b) Alle waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen,
bergingswerken, vervoer, en behandeling van zeevrachten,
duikwerk, dynamitage, heiwerken, en metaslconstructies,
zee- en stroomwerken, lichten van vaartuigen, uitbaggering,
werken van drooglegging en pompen, leggen van kabels en
diverse leidingen, grondwerken, fundering, damplanken, alle
versterkingswerken van bodem, bouwen en montage van
kunstwerken, constructies, bruggen en vakwerk, zowel
metalen als andere, alle afbraak- en slopingswerken van
gebouwen en kunstwerken en aanverwante werken;
¢) Het ontwerpen en uitvoeren van werken en technieken in
het domein van de bescherming en sancring van het leef-
milieu, zoals grandreiniging, slibbehandeling en slibberging,
recycleren van sloopafval, uitbaten of saneren van stort-
plaatsen, grondwaterbescherming, waterbehandeling, enz;
d) De aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de ex-
ploitatie en het beheer van schepen, pontons, kranen en alle
roerende of onroerende goederen die cen verband hebben
met de bovenvermelde activiteiten.
Dit alles in binnen. en buitenland en zowel als hoofd-
aannemer dan wel als onderaannemer, promotor, huurder,
verhuurder, handelaar, makelaar, vertegenwoordiger, agent,
commissionaris, concessionaris of depositaris. De vennoat-
schap mag alle roerende, industriële, commerciële of finan-
ciële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar
vaorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of on-
rechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen
deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of
bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp
of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking
met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij
opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng,
samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of -
waarborgen stellen voor derden. De Vennootschap mag,
mandaten als bestuurder aanvaarden.
4) Kapitaa] : Het maatschappelijk kapitaal werd vast-
gesteld op 8.000.000 EUR, vertegenwoordigd door 367.130
aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die vol-
ledig ingeschreven werden, elk 1/367.130% van het maat-
schappelijk kapitaal vertegenwoordigend.
5) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door een
Raad samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd voor
ten hoogste zes jaren door de Algemene Vergadering van
aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden
ontslagen. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht
door twee personen of wanneer op een Algemene Vergade-
ring van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld
dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders
heeft, mag de Raed van Besmur uit slechts twee leden
bestaan tot de dag van de gewone Algemene Vergadering die
volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan
twee aandeelhouders zijn. De Raad van Bestuur is bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig, zijn
tot verwezenlijking van het docl van de vennaotschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet allecn de Algemene
Vergadering bevoegd is. De Raad van Bestuur mag het
dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegen-
woordiging van wat dat bestuur aaugaat, aan één van zijn
leden opdragen en hem de titel van Afgevaardigd Bestuurder
toekennen. Ingeval van meerdere Afgevaardigde Bestuur-
ders, heeft ieder van hen de macht om alleen te handelen. De
Raad van Bestuur kan verscheidene machten opdragen aan
één of meerdere van zijn leden en hun de titel van
Bestuurder-Secretaris Generaal, Bestuurder-Direcleur Gene-
raal of elke andere titel toekennen. De Raad van Bestuur kan
het beheer van verscheidene machten of het geheel of een
gedeelte van de zaken van de vennootschap dat hij bepaalt,
toekennen aan één of meerdere persanen, buiten zijn kem
uitgekozen, en hun de titel van Directeur Generaal, van
Directeur, van Gevolmachtigde, van Prajectverantwoorde-.
lijke of om her even welke titel toekennen. De Raud van Be-
stuur, de Voorzitter van de Raad van Bestuur of twee be-
stuurders kunnen bijzondere en welbepaalde machten aan
iedere persoon van hun keuze opdragen. In het kader van het
dagelijks bestuur, kan de Afgevaardigd Bestuurder, of ieder
persoon waaraan zekere machten van dagelijks bestuur
werden opgedragen, in de mate van hun bevoegdheden,
bijzandere en welbepaalde machten aan ieder persoon van
hun keuze opdregen. De Raad van Bestuur kan, op ieder
ogenblik, de benoemde personen weerhouden en/of een einde
maken aan de delegatie van de toevertrouwde machten. On-
geacht de macht van vertegenwaordiging vaartvloeiende uit
de delegatie van de toegekende machten krachtens voor- Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2002 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 12 juillet 2002 407
gaand artikel, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd in
de akten, inbegrepen degene waarvoor de bijdrage van een
ministerieel ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn,
hetzij door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, hetzij
door twee bestuurders, hetzij in de mate van het dagelijks be-
stuur, door een Afgevaardigd Bestuurder. Deze onder-
tekenaars moeten de voorafgaandelijke beslissing van de
Raad van Bestuur, ten overstaan van derden, niet recht-
vaardigen. De vennootschap is bovendien in het kader van
haar mandaat, door bijzondere mandatarissen geldig ver-
tegenwoordigd. De Voorzitter van de Raad van Bestuur die
alleen handelt, de Afgevaardigd Bestuurder die alleen
handelt of twee bestuurders die samen handelen, beschikken
respectievelijk over de macht van algemene vertegenwoor- .
„diging van de vennootschap in rechte, voor om het even
welke rechtbank, als eiser of als verweerder en hebben
bijgevolg de bevoegdheid om de beslissing te nemen rechts-
vorderingen, vorderingen voor de Raad van State en alle
andere administratieve rechtbanken in te stellen.
6) Algemene vergadering : De jaarlijkse Algemene Ver-
gadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand
mei te 09.00 uur, behalve als de Raad van Bestuur tijdens de
maanden februari, maart of april een vervroegde datum
vastlegt. De datum van de Vergadering kan in onderling
overleg met de aandeelhouders verplaatst worden. Indien de
hierboven bepaalde datum van de Algemene Vergadering op
een wettelijke feestdag, of op cen sluitingsdag valt en de
Raad van Bestuur geen oproeping voor een vervroegde
datum verzonden heeft, dan heeft de Vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag, behalve op een zaterdag.
7) Stemrecht : Elk aandeel geeft recht op één stem.
8) Aanwijzing van de commissarissen : De Algemene
Vergadering benoemt één of meerdere commissarissen ge-
kozen uit de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Wanneer de vennoot-
schap over een ondernemingsraad beschikt, word(en)t de
commissaris(sen) benoemd door de Algemene Vergadering
op voorstel van de ondernemingsraad beraadslagend op ini-
tiatief en voorstel van de Raad van Bestuur. De duur van het
mandaat, de plaatsvervanging, de emolumenten en de op-
dracht van de commissarissen zullen vastgesteld worden
overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing
zijn op de Naamloze Vennootschappen. Wanneer meerdere
commissarissen benoemd worden, handelen zij in college.
9) Boekjaar : Het boekjaar begint op één januari en
eindigt op éénendertig december.
10) Winst : De nettowinst wordt vastgesteld overeen-
komstig de wettelijke bepalingen. Eerst wordt van deze winst
jaarlijks ten minste 5 % afgenomen voor de vorming van een
reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds 1/10° van het maatschappelijk
kapitaal heeft bereikt. Het moet opnieuw worden toegepast
indien het fonds aangewend wordt. Het batig saldo zal de be-
stemming krijgen die de Algemene Vergadering beraad-
slagende op voorstel van de Raad van Bestuur het zal geven,
in naleving met de wet.
11) Batig saldo : Na aanzuivering van alle schulden, tasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen te dien einde, dient het nettoactief eerst tot terug-
betaling, in speciën of in waarden, van het niet afgeschreven
volgestort bedrag der aandelen. Als alle aandelen niet in
gelijke mate gestort zijn, houden de vereffenaars, vooraleer
over te gaan tot de verdelingen, rekening met deze ver-
scheidenheid en herstellen zij het evenwicht aan de hand van
opvragingen van storting of door een voorafgaandelijke ver-
deling. Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle
aandelen.
12) De statuten worden aangepast in overeenstemming met
de genomen beslissingen.
VOLMACHT : De Algemene Vergadering stelt aan als
bijzondere gevolmachtigde, dhr. Joannes Vangerven,
Gedelegeerd Bestuurder, wonende te 3071 Erps-Kwerps,
Diestbrugstraat 24, aan wie de volmacht wordt verleend om
alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de
vennootschap in het handelsregister en haar registratie als
B.T.W.-plichtige te wijzigen en/of aan te passen.
Tegelijk hiermeé neergelegd :
= Expeditie akte wijziging statuten met volmachten
- bankattest
- coördinatie der statuten.
Voor ontledend uittreksel :
(Get.) Dominique De Kesel,
notaris.
Neergelegd, 28 juni 2002.
5 253,25 BTW 21% 53,18 306,43 EUR
(90331)
N. 20020712 — 695
COMPAS
besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout 80
Turnhout 84.258.
458.990.538.
Kapitaalverhogingen - wijziging naam - omvorming
naar naamloze vennootschap - ontslag en benoeming - -
bijzondere volmacht
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op 25
waart 2002, geregistreerd te Tumhout, 2e kantoor der registratie, op 2 april 2002.
Register 5 boek 19! blad 65 vak 5. Ontvangen de som van zeshonderd
zevenenvijftig euro en vier cent. Getekend voor de €.a.inspecteur, L.Pastuer, de
verificateur, DAT:
1} de nominale waarde van de bestaande aandelen werd opgeheven.
2) het kapitaal een eerste maal werd verhoogd met honderd étnendertigduizend
driehonderd zevenentachtig euro om het te brengen op honderd
negenenveertigduizend negenhonderd negenenzeventig euro en &én eurocent, door
incorporatie in het kapitaal van een rekening-courant, mits aanmaak en uitgifte van
vijfduizend driehonderd gandelen. Uitgifte van deze nieuwe aandelen tegen
vierentwintig euro en negenenzeventig eurocent per aandeel, vermeerderd met een
uitgiftepremie van twintig euro en negenennegentig eurocent ín totaal. Het besluit
van het verslag van de bedrijfsrevisor dienaangaande luidt als volgt: “Tot het
besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen
opdracht, tot toepassing van an. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de
Kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
"COMPAS" door middel van inbreng van een rekening-courant, kan ik verklaren
ander voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime
zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van de vorderingen, dat :
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd
door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het
bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van
Démissions, Nominations
15/05/2007
Description: Nod 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
bel
a
Be
Sta
Hi
LE CE *07070272* D7 MEI 2007
Pe
Ondernemingsnr 0404.637.280
Benaming
(out): HERBOSCH-KIERE
Rechtsvorm _ Naamloze Vennootschap
Zetel Sint-Jansweg 7 Haven 1558,9130 Kallo
Onderwerp akte : herbenoeming bestuurder - herbenoeming Afgevaardigd bestuurder - herbenoeming commissaris
De Algemene Vergadering van 20.04 2007 besluit tot de herbenoeming van de heer Jan Vangerven als
Bestuurder voor een periode van 6 jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2013.
De Algemene Vergadering van 20 04 2007 gaat over tot de herbenoeming BST Bedrifsrevisoren B.B.V.BA, Gachardstraat 88 Bus 16, 1050 Brussel voor een periode van 3 jaar, dit is tot de Gewone Algemene Vergadering van 2010
De Raad van Bestuur van 20.04.2007 beslut om de heer Jan Vangerven als Afgevaardigd Bestuurder te
herbenoemen en draagt hem het dagelijks bestuur op overeenkomstig de statuten
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten heeft de heer Jan Vangerven de bevoegdheid om, alleen’
handelend, het dagelijks bestuur van de vennootschap te voeren, alsook de vennootschap op dit gebied te
vertegenwoordigen.
Ir Jan Vangerven
Afgevaardigd Bestuurder
Op de laatste biz van Luis B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolans, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa Naam en handtekening
Démissions, Nominations
23/03/2023
Description: Mod DOC 19.01
.in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging: van de akte ter griffie
(voto): HERBOSCH-KIERE
- (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d: zetel : Sint-Jansweg-7 - 9130 Kallo.
Onderwerp akte : Delegaties van handtekenbevoegdheden
Uittreksel uit de Raad van Bestuur van 1 maart 2023:
m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
Enerzijds, -
Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in ‘bijlage
“En anderzijds, één van volgende personen:
. -Afdelingshoofd Zone Oost, opgénomen in bijlage’
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
“Afdelingshoofd beärijfsbureau, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage '
„Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
opdrachtgevers
“Geen bijzondere delegatie
«Geen bijzondere delegatie
{solidair of niet).en-andere samenwerkingsverbanden:
Op de taafste blz. van Luik B vermelden: ‘Voorkant: Naam en hoedanigheid van dé instrumenterende notaris,
bevoegd de rechtspersoon, ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders. . €
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van-Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe
“4 betteffende de studies, aanbestedingen en/of offertes met inbegrip van promotieopdrachten, Publiek- Private samenwerkingen, DBFM, DBM, ...... en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen 4
b)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 30.000. 000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen:
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private ,
a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen:
a)voor een verondersteld bedrag tussen 3,000.000 € en 30.000.000 € BTW niet inbegrepen:
3. betreffende de tijdelijke maatschapen, interne vennootschapsovereenkomsten, maatschappen, consortia
hetzij van de perso(o)n(en)
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Æ NEERLEGENG-TSR. SEIEFIE VAN DE - _ ~ 335 i BAT
Voor- Pains DENDERMONDE
behouden à
== MENU 19 Staatsblad % % 23039960 Griffe (pone aaa Rane nace rset enn caer nineteen detente ent ee mme a
< E : Ondernemingsnr: 0404 637 280 Lo : : .
, Le Naam . Zu
€
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge niet inbegrepen:
a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: ‘Geen bijzondere delegatie
“b)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 10.000.000 € BTW niet inbegrepen ‘ “Geen bijzondere delegatie
4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbäre als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten
a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen Enerzijds, .
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
En anderzijds, één van volgende personen:
Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen if bijlage oe : 1
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen ín bijlage
b)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000. 000 € en 30.000.000 € BTW niet inbegrepen: “met handtekening van een Bestuurder en één van de volgeride personen, die twee aan twee tekenen: -Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
“Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
5. betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven en/of overeenkomsten met studiebureaus a) voor een verondersteld bedràg kleiner dan 5.000 € BTW niet inbegrepen: emet handtekening van volgende personen die twee dan twee tekenen:
-Hoofdprojectteider, opgenomen in bijlage
‚Aankoper, opgenomen in bijlage ,
b) voor een verondersteld bedrag groter dan 5.000 € en kleiner of gelijk aan 50. 000 € BTW
. met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
' -Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage |
-Aankoper, opgenomen in bijlage
€) voor een veronderstéld bedrag groter: dan 50.000 € en kleiner of gelik aan 250.000 € BTW niet inbegrepen:
. «met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen: Enerzijds, :
“Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
En anderzijds, één van volgende personen:
„Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
“Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
‘d) voor een verondersteld bedrag groter dan 250.000 € en.kleiner of gelijk 2 aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen:
met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
Enerzijds, \ , .
„Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijage DO - : ,
En anderzijds, één van volgende personen:
„Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage’
Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijfage .
e) voor een verondersteld bedrag groter dan 1 „900, 000 € BTW niet inbegrepen: ‘Geen bijzondere delegatie
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van n werken en/of van diensten „en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst
a) voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet Inbegrepen: «met händtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage |
-Afdelingshoofd Special Marine Projects, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage , . |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: _ ~Enerzijds, 66n van volgende personen:
oAfdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
“Afdelingshoofd Special Marine Projects, opgenomen in bijtage
oAfdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
-En anderzijds, één van volgende personen:
oDiensthoofd onderhoud materieel, opgenomen in bijlage
oCoördinator logistiek en intern-vertiuur, opgenomen in-bijlage
“ oMatine Stability engineer, opgenomen in bijlage .
oTechnical superintendent, opgenomen in bijlage
oTechnisch bediende, opgenomen in bijlage
.. oCoördinator drijvend materieel, opgenomen in:bijlage
. oDiensthoofd survey, opgenomen in bijlage
oAarikoper, opgenomen in bijlage
b)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen: «met handiekeriing van volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
„Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel, opgenomen in bijlage -Coördinator logistiek en intern verhuur ‚ opgenomen in bijlage
-Marine. Stability engineer, opgenomen in bijlage ,
-Technical superintendent, opgenomen in bijlage
-Technisch bediende, opgenomen in bijlage
“Coördinator drijvend materieel, opgenomen in bijlage
-Diensthoofd survey, opgenomen in bijlage
-Ad Interim Warehousemanager, opgenomen in bijlage
“Aankoper, opgenomen in bijlage
+
7.betreffende de. bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een ... verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW ‘niet inbegrepen: ‘met enkel handtekening van :
“Secretariat gedelegeerd bestuurder, opgenomen in 1 bijlage
8. betreffende de bestellingen van hard- en’ software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten ‘van onderaanneming voor IT-beheer e.a, voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen “Coördinator IT, opgenomen in bijlage
„Secretariaat gedelegeerd bestuurder, opgenonien in bilage
9. betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een verondersteld bedrag kleirer of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
‘Geen bijzondere delegatie .
10. betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures; ,
smet enkel handtekening van:
«Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
11. betreffende: de facturen, schuldvorderingen en kredietnota' s naar openbare en private opdrachtgevers: “smet enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
-Ad interim afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
12. 2.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): : „Geen bijzondere delegatie
13. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (aanwerving en ontslag): “Geen bijzondere delegatie
‘14A.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: «met enkel handtekening van :
‘Diensthoofd personeelsdienst, opgenomen in bijlage
15.betreffende overeenkomsteri met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge emet enkel handtekening van één van volgende personen :
“-Diensthoofd VKM, opgenomen in bijlage
-Diensthoofd personeelsdienst, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
-Grewing Officer: opgenomen in bijlage
16.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: -met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
17. betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: «met enkel handtekening van:
-duridisch adviseur, opgenomen in biflage
18.betreffende geschillen, transacties en andere minnelijke regelingen:
met enkel handtekening van: '
„Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage “
19.betreffende veiligheid, preventie, bescherming, kwaliteitsmanagement en het milieubeheer: “smet enkel handtekening van één van de volgende personen: ,
-Diensthoofd VKM, opgenomen in bijlage
' 20.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van de ‘veiligheid, preventie, “ bescherming, kwaliteitsmanagement en het milieubeheer voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk 1.000 . . € BTW niet inbegrepen: : :
emet enkel handtekening van :
„Mitieudeskundige, opgenomen in bijlage
-Medewerker VKM, opgenomen in bijlage ©
-Secretariaat VKM, opgenomen in bijlage
21.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop bêtrekking hebbende formaliteiten:
smet enkel handtekening van :-
-Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
-Ad interim afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
22.betréeffende de saldobévestigingen Klantén en leveranciers (met name op veizoek van de commissaris) van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: smet enkel handtekening van :
„Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
“-Âd interim afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage .
23. betreffende wijzigingsberichteri, het ‘aanvragen van inlichtingen, verzoekschriften, regularisaties, \ akkoorden, betwistingen, beroepen,.., m.b.t. de boekhouding:
«met enkel handtekening van :
“Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijiage ©
“Ad interim afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage _
24.betreffende het indienen van BTW-aangiften van de Vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van :
“Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
«Ad interim afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
“_25.betreffende communicatie en marketing:
smet enkél handtekening van :
“Coördinator communicatie en marketing, opgenomen in bijlage
. 26, betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een verondersteld bedrag kleiner of. gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :
„Diensthoofd personeelsdienst, opgeriomen in bijlage
=Crewing Officer: opgenomen in bijlage
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge 27. betreffende. de formaliteiten voor de neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank m.o.o. de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van de akten, uittreksels van akten, beslissingen, formulieren of elk ander document met betrekking tot de verrichtingen van de raad van bestuur en hiertoe doen wat nodig of nuttig is, liggen alle bevoegdheden bij:
-Juridisch adviseur, opgenomen in hilage
Deze delegaties bevaiten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen. Le
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen nief gesubdelegeerd worden.
BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN
01/03/2023 OVER DE DELEGATIES VAN HANDTEKENBEVOEGDHEDEN
A.Bestuurders die de Raad van Bestuur vormen: .
De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter
BV.VISIONBUILD, vast vertegenwoordigd door Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder * De heer Sébastien Delmarche, Bestuurder
De heer Philippe Brulard, Bestuurder
De Bestuurders hebben hun beslissing meegedeeld :om hun woonplaats te kiezen voor alle aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van hun: mandaat als Bestuurder op het volgende adres: '
“ De heer Christophe Van Ophem: Grensstraat 49, 1970 Wezembeek -Oppem BV VISIONBUILD: Weldenstraat 101, 9700 Oudenaarde
De heer Sébastien Delmarche: Posty Artequin 6, 6530 Thuin
De heer Philippe Brulard: Avenue Reine Astrid 83/3, 1310 La Hulpe ©
_ Personeelsleden met handtekenbevoegdheid: |
B.Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
Ad interim Afdelingshoofd Boekhouding De heer Philip Sambre
C.Afdelingshoofden
Afdelingshoofd Bedrijfsbureau ‘Dhr. Ronnie Weymans
Afdelingshoofd Zone Cost Dhr. Wouter Roes
Afdélingshoofd Zone West .- Dhr. Karel Schatteman
Afdelingshoofd Materieeldienst Dhr. Pieter Nagels
Afdelingshoofd Funderingswerken Dhr. Peter Van Boxstael
Afdelingshoofd Special Marine Projects Dhr. Joris Santermans
D.Diensthoofden / Juridisch adviseurs
Diensthoofd personeelsdienst Dhr. Patrick De Bock
Diensthoofd VKMMevr. Charlotte Trekker
Diensthoofd metaalconstructies Dhr. Chris Meersschaert
en werkhuis/onderhoud materieel
Diensthoofd survey . Dhr. Stephan Verhelst
Juridisch adviseur Ohr. Kris Guldix -
Juridisch adviseur = Mevr. Marijke Vanhooymissen
E.Specifieke Mandatarissen
Milieudeskundige Dhr. Maarten Taelemans
Secretariaat gedelegeerd bestuurder ' Mevr. Veronique Bolsens
“ Coördinator ITDhr. Freddy Lauwers
Coördinator logistiek en inter verhuur Dhr. Jan Bauwmans
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
=
‚Voor-
‘behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatst ©
blz. van Luik B vermelden :
Marne Stability engineer Mevr. Katrien Talloen
Technical superintendent Dhr. Rob Leye
Technisch’ bediende | Bhr. John Heye
Goördinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Ad Interim Warehousemanager Mevr. Ann Moorthamer
Hoofdprojectieider Dhr. Luc Slaets
Dhr. Stefan Buyck
Dhr. Geert Stellamans
AankoperMevr. Pauline Staut
Coördinator communicatie en marketing Mevr. Pauline Debiére |
Secretariaat VKMMevr. Brenda Ysewijn
Medewerker VKM Dhr. Adri Peeters
Crewing officer Mevr. Els Geven
De onderhavige delegaties van bevoegdheden zijn geldig vanaf 1 maart 2023 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 30 april 2025. Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder toegekend. .
VISIONBUILD BV
Vast vertegenwoordigd door, de heer B. DE SUTTER,
Gedelegeerd Bestuurder |
Verso : Naam en handtekening
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende riotaris, hota v van de perso(o)n(en)’ bevoegd de rechtspersoon ten aanzien v van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/06/1985
Moniteur belge, annonce n°1985/56040
Démissions, Nominations
20/07/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-07-20/592
Comptes annuels
30/05/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-05-30/0058498
Démissions, Nominations
08/07/2010
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte ' GHIFFIE RECHTBANR
VAN KONOHA NAEL Voor-
ze MC 28.06. 200 Staatsblad 1 DENDERMONDE
/ Ondernemingsnr: 0404.637.280 Benaming
(uit : HERBOSCH-KIERE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Sint-Jansweg 7 (Haven 1558), 9130 Kallo
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Benoeming voorzitter van de raad van bestuur
Uittreksel van de beslissingen van de aandeelhouders waarvan akte is genomen bij eenparig schriftelijk; akkoord krachtens artikel 536 alinea 4 van het wetboek van vennootschappen:
"De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van de heer Etienne Dewulf als Bestuurder van de vennootschap met ingang van 17/05/2010, en aanvaarden dit ontslag. '
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag van mevrouw Véronique Noirhomme-Delens als Bestuurder: van de vennootschap met ingang van 31/05/2010, en aanvaarden dit ontstag." / |
De Raad van Bestuur van 14/06/2010 heeft met eenparigheid der stemmen beslist om de heer Paul! Danaux, wonende te 1410 Waterloo, Rue de l'Infante 234, tot Voorzitter van de Raad van Bestuur te! benoemen. Ingevolge deze benoeming kan de heer Paul Danaux, alleen handelend, de vennootschap geldig: vertegenwoordigen in akten alsook in rechtsvorderingen. \
ir. Jan Vangerven
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2010 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/03/2014
Description: Mod Word 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
T : " GRIFFIE REGHTBANK
Voor- , . VAN KOGE DEL
behoude: =
El mm DENDERMANDE ] By ere ee
/ ! : Ondernemingsnr : 0404.637.280 :
i. Benaming
ii (voluit): HERBOSCH-KIERE nv |
7 (verkort) : : |
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Sint-Jansweg 7, Haven 1558, 9130 Kallo
(volledig adres)
nderwerp akte : Ontslag van een bestuurder .
Uittreksel uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden op 23 januari 2014 |
" De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Jan Vangerven als Bestuurder van del vennootschap op 31 december 2013, én aanvaarden dit ontslag.
: De Algemene Vergadering, beslist het vacarite bestuurdersmandaat niet te vervangen.
Vervolgens stellen de aandeelhouders vast dat de Raad van Bestuur vanaf 1 januari 2014 uit volgende! : Bestuurders is samengesteld:
«De heer Thierry Durbecq, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2016 ten einde loopt; : ‘De heer Olivier Genis, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2017 ten einde loopt; ! *De heer Benny De Sutter, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2017 ten einde loopt."
ir. Benny DE SUTTER , Gedelegeerd bestuurder ‘
D
ee
ee
een
mene
ee
nee
nee
ee
en
eee
ene
mamma
1
t ‘ t
t i !
i i i
1 I !
{ I I
| ' H
i :
H i i
t t '
t t !
t t '
e biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/06/2016
Description:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK VAN”
KOOPHANDEL GENT
02 JUNI 2016
AFDELBHEIGENDERMONDE
: Ondernemingsnr : 0404 637 280
Benaming
(voluit): HERBOSCH-KIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo
(volledig adres)
i : Onderwerp akte : Herbenoeming van een bestuurder + herbenoeming van de commissaris
HERBENOEMING VAN EEN BESTUURDER
Aan het mandaat van dhr. Thierry Durbecq komt een einde op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van; : 13/05/2016:
De Algemene Vergadering van 13/05/2016 stemt met eenparigheid der stemmen in met het voorstel van de, : Raad van Bestuur om de heer Thierry Durbecq, wonende te 1150 Brussel, Grote Prijzenlaan 54, die aanvaardt,' ‘ : tot Bestuurder te herbenoemen.
Zijn mandaat gaat vanaf heden in en zal na de gewone algemene vergadering van 2022 ten einde lopen.
De aandeelhouders stellen vast dat de Raad van Bestuur vanaf 13 mei 2016 uit volgende Bestuurders i is: ; samengesteld:
«De heer Thierry Durbecg, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2022 ten einde loopt “De heer Olivier Genis, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2017 ten einde loopt «De heer Benny De Sutter, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2017 ten einde loopt
: HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
Aan het mandaat van de Commissaris komt een einde op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 13 mei! 2016.
De Algemene Vergadering van 13/05/2016 beslist met eeriparigheid der stemmen, om over te gaan tot de! . herbenoeming van BCVBA Pricewaterhouse Coopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 ° : Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door dhr. Mathy Doumen, als Commissaris, en dit ; voor een termijn van drie jaar, eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2019,
i it. B. DE SUTTER Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‘hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/07/2019
Description:
Mod Word 18.4
ERN / \ : Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ... en vn
= mm 7 1 NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DEW
: ONDERNEMINGSRECHTBÄNK GENT
_ Voor- afdeling DENDERMONDE
| “behouden -
aan he! —
Zar GE 24 nas . taatsblad *19088427* | 7 : Griffie
| d 5 Ondernemingsnr 0404637280 Eu \ ‘ Benaming ‘ a , :
wort): HERBOSCH-KIERE 7 Zn i
(verkort) 7 co FA . ‘ . ‘ 5 -
0 Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap 5
Volledig adres v.d. zetel: SintJansvieg 7 - 9130 Kallo. . Dr : ;
! Onderwerp akte : Benoeming commissaris
} it de notulen van dé Jaarlijkse Algemene Vergadering van 24 mei 2019 blijken de volgende besiissingeh! ; inzake berioeming commissaris. : :
Aan het mandaat van nde commissaris, Price Waterhouse Coopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door! de heer Mathy Doumen, komt een einde bij de Algemene Vergadefing. van 24 mei 2019. De Algemene: : Vergadering besluit met eeriparigheid der stemmen om het mandaat van de commissaris niet te verlengen. :
‘Dé Algernene Vergadering van 24 mel 2019 benoemt met eenparigheid: der stemmen CVBA Mazars! Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77 bus 4, als Commissaris voor: een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, aangeduid als: vertegenwoordiger die gemachtigd i is haar te vertegenwoordigen en die.belast wordt met de uitoefening van het: : mandaat in naam en‘voor rekening van de CVBA. Het mandaat vervalt na de algemerie vergadering der : : sandeothouders die de Jaarrekening per 31 december.2021 dient goed te keuren. ' mt
a Gedelegeerd Bestuurder .
>
___Benny De Sutter.
: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende. notaris; hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
ee
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/07/2020
Description: Mod Doc 16.01 “In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Ee oma Het origineel dezer werd neergelegd Ondernemingsrechtbank Gent Griffie Naam (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : 0404 637 280 HERBOSCH-KIERE Naamloze Vennootschap Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo Ondernemingsnr : Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 15 april 2020. De Raad van Bestuur van de vennootschap is als volgt samengesteld: «De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter “De BV VISIONBUILD, vast vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend . . «De heer Thierry Durbecg, Bestuurder Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan - de Gedelegeerd Bestuurder om aileen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag. waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of vaneen notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, samen handelend. ‘Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe m.bt. de vertegenwoordiging van de vennootschap, waarbij.de functieomschrijvingen verwijzen naar de personen die deze functie uitoefenen, zoals opgenomen in de bijlage bij deze notulen, welke van tijd tot tijd “door de raad van bestuur kan worden gewijzigd: . 1. betrefferide de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: ‘met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen Enerzijds, -Afdelingshoofd bedrijfsbureau . En anderzijds, één van volgende personen: -Afdelingshoofd Zone Oost „Afdelingshoofd Zone West 2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van werken, leveringen en diensten er/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als Private opdrachtgevers voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: ' “Geen bijzondere delegatie 8.betreffende de _tijjijdeliijjke handelsvennootschapsovereenkomsten, vennootschaps- overeenkomsten en andere samenwerkingsverbanden: ‘Geen bijzóndere delegatië Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) : 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). interne à 1 i 1 1 L t t t 1 t ! ! ! i ! i ! 1 1 t v ' ' ! 1 1 r 1 ' 1 1 1 1 ! 1 t t t i i 1 i 1 1 t v 1 i . 1 Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene ; i t 1 1 4 t 1 ı 1 1 i 4 1 3 1 ! 1 ! 1 i t ! I 1 i v ' 1 ı + ' t 1 + t r ' 1 1 tE F i ı 1 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
t
4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen Enerzijds, a
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost
-Afdelingshoofd Zone West
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van teveringen en/of van werken en/of van, diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner dan 5.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen;
-Hoofdprojectleider
- - Aankoper ‘
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van teveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 5.000 € en kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: -Afdelingshoofd bedrijfsbureau
- Aankoper
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 50.000 € en kleiner of gelijk aan 250.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost ‘
-Afdelingshoofd Zone West
-Operationeel manager funderingswerken
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van-werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 250.000 € en kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgende personen:
„Afdelingshoofd Zone Oost
Afdelingshoofd Zone West
„Afdelingshoofd Funderingswerken
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen er geen bijzondere delegatie is voorzien
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van. diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd Special Marine Projects
-Afdelingshoofd Funderingswerken
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds; één van volgende personen:
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd Special Marine Projects
-Afdelingshoofd Funderingswerken
-En anderzijds, &en van volgende personen:
-Diensthoofd onderhoud materiee!
-Coérdinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineer
-Technisch bediende
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge -Coördinator drijvend materieel
-Survey engineer
-Werfleider funderingswerken
“Operationeel manager funderingswerken
‘Met dien verstande dat bestellingen in onderaanneming ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Afdelingshoofd materieeldienst
„Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur . .
-Marine Stability engineeer :
-Technisch bediende
- Magazijnier
-Coördinator drijvend materieel
-Survey engineer
-Werfleider funderingswerken
-Operatianeel manager funderingswerken
7. betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
‘
8.betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e.a., voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen
- Coördinator IT
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
9.betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
“Geen bijzondere delegatie
10.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en ‘andere insolventieprocedures:
*met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota! s naar openbare en private opdrachtgevers:
smet enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
met uitzondering van handelingen voor het openen van een rekening, het uitvoeren van een betaling, het stellen van een borgtocht of een waarborg evenals met uitzondering van aanvragen van bankkredieten, uitzonderingen die het voorwerp uitmaken van operaties waarvoor specifieke volmachten zijn opgesteld.
12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
smet enkel handtekening van :
„Afdelingshoofd boekhouding
13. betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontstag): “Geen bijzondere delegatie _
14. betreffende arbeidsovereenkomsten van | bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie . . x
15. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel; «met enkel handtekening van :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge -Diensthoofd personeelsdienst
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: emet enkel handtekening van één van volgende personen :
-Diensthoofd VKM
-VKM Medewerker
„Diensthoofd personeelsdienst
-Afdelingshoofd materieeldienst
18.betreffende de briefwisseling mbt. het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: :
smet enkel! handtekening van :
- Diensthoofd personeelsdienst
19.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: «met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur
20. betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: «met enkel handtekening van:
„Juridisch adviseur
21.betreffende juridisch advies, geschillen, briefwisseling tav. advocaten, transacties en andere minnelijke regelingen:
emet erikel handtekening van:
“-Juridisch adviseur
22 betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: smet enkef handtekening van één van de volgende personen:
-Diensthoofd VKM
-VKM Medewerker
23.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een ... bedrag kleiner of gelijk 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van : .
-Diensthoofd VKM
-Milieudeskundige
24.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
emet enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
25.betreffende het indienen van BTW-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
smet enkel handtekening van:
„Afdelingshoofd boekhouding
26.betreffende communicatie en marketing:
smet enkel handtekening van :
“Coördinator communicatie en marketing
27.betreffende overeenkomsten \ voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1,000 € BTW niet inbegrepen:
smet enkel handtekening van :
-Dienstfioofd personeelsdienst
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening. ©
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door dé Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf 15 april 2020 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 maart 2022. —~
Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder toegekend die van toepassing blijven tot en met 14 april 2020. on
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden "BIJLAGE KAN HET PROCES VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTOUR VAN reg Belgisch 15/04/2020 OVER DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN
Staatsblad
A.Bestuurders
De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter
De BV VISIONBUILD, vast vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder De heer Thierry Durbecg, Bestuurder
NV
Bijzondere mandatarissen: -
B.Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
C.Afdelingshoofden
Afdelingshoofd Bedrijfsbureau Dhr. Ronnie Weymans
Afdelingshoofd Zone Oost Dhr. Wouter Roes
Afdelingshoofd Zone West Dhr. Karel Schatteman
Afdelingshoofd Materieeldienst Dhr. Pieter Nagels
Afdelingshoofd Funderingswerken Dhr. Marc Verlinden
Afdelingshoofd Special Marine Projects Dhr. Tobias Leysen
D.Diensthoofden / Juridisch adviseurs
Diensthoofd personeelsdienst Dhr. Patrick De Book
Diensthoofd VKM Mevr. Charlotte Trekker
Diensthoofd metaalconstructies Dhr. Chris Meersschaert
en werkhuis/onderhoud materieel'
Juridisch adviseur Dhr. Kris Guldix
“Juridisch adviseur Mevr. Marijke Vanhooymissen
E.Specifieke Mandatarissen
Milieudeskundige Dhr. Maarten Taelemans
Secretariaat gedelegeerd bestuurder Mevr. Veronique Bolsens
Coördinator ITDhr. Freddy Lauwers
Coördinator logistiek en intern verhuur Dhr. Adri Peeters
Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talloen
Techrtisch bediende . Dhr. Hendrik Leuridan
Coördinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Survey engineer Dhr. Stephart Verhelst
Werfleider funderingswerken Dhr. Steven Lemmens
Operationeel manager funderingswerken Dhr. Stany Vanremooriele
Warehousemanager Dhr. Stanley Zwarekant
Hoofdprojectleider Dhr. Lue Slaets
Dhr. Stefan Buyck
Dhr. Geert Stellamans
Aankoper Dhr. Philip De Houwer
Mevr. Hae Mee Emunds
Mevr. Lies Dolphen .
VKM Medewerker Mevr. Thalia Hooyberghs
VISIONBUILD BV
Vast vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder -
1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers
31/12/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0404637280
Naam
(voluit) : HERBOSCH - KIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Jansweg(KAL) 7
: 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Lorette ROUSSEAU, geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten- Node, op 4 december 2020, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat: Eerste besluit: het in overeenstemming brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van nieuwe statuten, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Op grond van artikel 39, §1, lid 1 en 3 van de wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering heeft besloten dat de vennootschap een raad van bestuur zal behouden (monistisch bestuur zoals bepaald in de artikelen 7:85 en volgende van het WVV), zonder af te wijken van het principe van de ad nutum-herroepbaarheid van bestuurders bepaald in artikel 7:85, § 3 WVV. De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
TITEL I. KENMERKEN VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1.- BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij verkrijgt de naam: « HERBOSCH - KIERE ».
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moet deze naam onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden « naamloze vennootschap » of de afkorting « NV » en vergezeld gaan van de precieze aanduiding van de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, gevolgd door de letters "RPR", gevolgd door de aanduiding van de zetel van de rechtbank in wier rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft. ARTIKEL 2.- ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij mag overal in België worden verplaatst door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur. De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren of agentschappen, zowel in België als in het buitenland, vestigen, verplaatsen of opheffen.
ARTIKEL 3.- VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Alle handelingen die verband houden met het bouwbedrijf, de waterbouwwerken, de onderhoudsactiviteiten, de afbraak- en slopingswerken.
Hieronder wordt onder meer verstaan:
1. Alle werkzaamheden en verrichtingen die betrekking hebben op de oprichting, de aanpassing, het herstellen en het omvormen van alle mogelijke gebouwen en constructies van welke aard ook, en welke ook de bestemming ervan is, industrieel, commercieel, publiek of privaat, alsmede de
*20366788*
Neergelegd
29-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitvoering van alle mogelijke kunstwerken zoals bruggen, tunnels, viaducten, dijken, sluizen, de constructie van wegen, banen, straten, rioleringen en moerriolen, evenals alle werken die hiermee verband houden zoals graafwerken; de aan- en verkoop van alle materialen en toebehoren voor de constructie evenals alle toestellen, machines, verstevigingen en installaties die bij de constructies gebruikt worden;
2. Alle waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen, bergingswerken, vervoer, en behandeling van zeevrachten, duikwerk, dynamitage, heiwerken, en metaalconstructies, zee- en stroomwerken, lichten van vaartuigen, uitbaggering, werken van drooglegging en pompen, leggen van kabels en diverse leidingen, grondwerken, fundering, damplanken, alle versterkingswerken van bodem, bouwen en montage van kunstwerken, constructies, bruggen en vakwerk, zowel metalen als andere, alle afbraak- en slopingswerken van gebouwen en kunstwerken en aanverwante werken; 3. Het ontwerpen en uitvoeren van werken en technieken in het domein van de bescherming en sanering van het leefmilieu, zoals grondreiniging, slibbehandeling en slibberging, recycleren van sloopafval, uitbaten of saneren van stortplaatsen, grondwaterbescherming, waterbehandeling, enz; 4. De aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de exploitatie en het beheer van schepen, pontons, kranen en alle roerende of onroerende goederen die een verband hebben met de bovenvermelde activiteiten.
Dit alles in binnen- en buitenland en zowel als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, promotor, huurder, verhuurder, handelaar, makelaar, vertegenwoordiger, agent, commissionaris, concessionaris of depositaris.
De vennootschap mag alle roerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, samenwerking, participatie, of op gelijk welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden. De vennootschap mag mandaten als bestuurder aanvaarden.
ARTIKEL 4.- DUUR
De vennootschap werd voor onbepaalde duur aangegaan.
TITEL II. KAPITAAL
ARTIKEL 5.- KAPITAAL
Het kapitaal werd vastgesteld op achttien miljoen euro (€ 18.000.000,00), vertegenwoordigd door driehonderdzevenenzestigduizend honderddertig (367.130) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/driehonderdzevenenzestigduizend honderddertigste van het kapitaal vertegenwoordigen en die volstort zijn op de wijze zoals vermeld in de akten van oprichting, kapitaalverhoging en/of kapitaalvermindering.
ARTIKEL 6.- KAPITAALWIJZIGING
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagende in de door de wettelijke bepalingen opgelegde voorwaarden. Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten. De uitoefening van het voorkeurrecht alsook de eventuele beperking of opheffing worden georganiseerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL III. EFFECTEN
ARTIKEL 7.- AARD VAN DE EFFECTEN
De effecten zijn op naam. Er wordt op de zetel een register gehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis mag nemen.
Dit register van aandelen op naam omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 8.- ONDEELBAARHEID VAN EFFECTEN
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel, zullen de desbetreffende rechten uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker.
De mede-eigenaars, de schuldeisers en de bevoorrechte schuldenaars moeten zich door één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.
TITEL IV. BESTUUR EN CONTROLE
ARTIKEL 9.- SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden vereist door de wettelijke bepalingen; de bestuurders worden voor ten hoogste zes jaar door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Tenzij de algemene vergadering bij de benoeming van de bestuurders anders besluit, loopt hun mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Het mandaat van de niet herkozen bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de vervanging heeft besloten.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Elke bestuurder is verplicht na ontslag in functie te blijven totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien..
Het mandaat van een bestuurder wordt kosteloos uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering anders besluit, in welk geval zij het bedrag van de bezoldiging vaststelt. ARTIKEL 10.- VACATURE
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
ARTIKEL 11.- VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.
ARTIKEL 12.- VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur komt samen op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter of bij verhindering van deze, van een bestuurder aangesteld door zijn collega's, zo dikwijls als het belang van de vennootschap dit vereist of één bestuurder het vraagt.
De vergaderingen komen bijeen op de plaats aangeduid in de oproeping en bij gebrek hiervan, op de zetel.
Bestuurders kunnen geldig deelnemen via conference call, videoconferentie, instant messaging of andere visuele, audio- of schriftelijke technische middelen die hen in staat stellen te beraadslagen en de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. In dat geval worden zij geacht aanwezig te zijn op de in de oproepingen vermelde plaats. De raad van bestuur organiseert de modaliteiten van dit soort communicatie en stelt zijn leden hiervan op de hoogte. In dit geval worden de notulen van de vergadering van de raad van bestuur door de voorzitter ondertekend.
Als alle leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet er geen voorafgaandelijke oproeping gerechtvaardigd worden. De aanwezigheid van een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en brengt afstand van elke klacht dienaangaande met zich mee.
ARTIKEL 13.- BERAADSLAGINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of effectief vertegenwoordigd is.
De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van de stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Ingeval van onenigheid, is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend. Elke bestuurder kan, schriftelijk of via om het even welk ander gelijkaardig (tele)communicatiemiddel, op basis van een geschreven document, volmacht aan één van zijn collega’s geven om hem geldig te vertegenwoordigen bij een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en in zijn naam te stemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
ARTIKEL 14.- NOTULEN
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ondertekend door minstens de meerderheid van de leden die aanwezig zijn.
Die notulen worden in een bijzonder register bijgehouden.
De volmachten alsook de berichten en schriftelijke stemmingen of elk ander (tele) communicatiemiddel worden er aangehecht.
Afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door twee bestuurders, door de voorzitter van de raad van bestuur of door een gedelegeerd bestuurder. ARTIKEL 15.- BEVOEGHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering die waarvoor volgens de wettelijke bepalingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 16.- DELEGATIE VAN DAGELIJKS BESTUUR EN DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere van zijn leden opdragen en hem of hun de titel van gedelegeerd bestuurder toekennen.
In geval van meerdere gedelegeerde bestuurders, heeft ieder van hen de bevoegdheid om alleen te handelen.
De raad van bestuur kan verscheidene bevoegdheden opdragen aan één of meerdere van zijn leden en hun een titel toekennen in verband met de aldus gedelegeerde bevoegdheid. De raad van bestuur kan verscheidene bevoegdheden of het geheel of een gedeelte van de activiteiten van de vennootschap dat hij bepaalt, toekennen aan één of meerdere personen, buiten zijn kern uitgekozen en hun een titel toekennen in verband met de aldus toegekende bevoegdheid. De raad van bestuur, de voorzitter van de raad van bestuur of twee bestuurders kunnen bijzondere en welbepaalde bevoegdheden aan iedere persoon van hun keuze opdragen. In het kader van het dagelijks bestuur, kan de gedelegeerd bestuurder, of ieder persoon waaraan zekere bevoegdheden van dagelijks bestuur werden opgedragen, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere en welbepaalde bevoegdheden aan ieder persoon van zijn keuze opdragen.
De raad van bestuur kan, op ieder ogenblik, de benoemde personen herroepen en/of een einde maken aan de delegatie van de toevertrouwde bevoegdheden.
ARTIKEL 17.- VERTEGENWOORDIGING IN DE AKTEN
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid die voortvloeit uit de delegaties van de bevoegdheden toegekend krachtens artikel 16, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene waarvoor de bijstand van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder. Deze ondertekenaars moeten de voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur, ten overstaan van derden, niet rechtvaardigen.
De vennootschap is bovendien, binnen de grenzen van hun volmacht, geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandaathouders.
ARTIKEL 18.- VERTEGENWOORDIGING IN DE RECHTVORDERINGEN Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid die voortvloeit uit de delegaties van de bevoegdheden toegekend krachtens artikel 16, beschikken de voorzitter van de raad van bestuur die alleen handelt, een gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of twee bestuurders die samen handelen, respectievelijk over de macht van algemene vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte, voor om het even welke rechtbank, als eiser of als verweerder en hebben bijgevolg de bevoegdheid de beslissing te nemen om rechtsvorderingen, vorderingen voor de Raad van State en alle andere administratieve rechtbanken in te stellen.
ARTIKEL 19.- CONTROLE
De algemene vergadering benoemt één of meerdere commissarissen gekozen uit de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Wanneer de vennootschap over een ondernemingsraad beschikt, word(en)t de commissaris(sen) benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de ondernemingsraad beraadslagend op initiatief en op voorstel van de raad van bestuur. De duur van het mandaat, de plaatsvervanging, de emolumenten en de opdracht van de commissarissen zullen vastgesteld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de naamloze vennootschappen. Wanneer meerdere commissarissen benoemd worden, handelen zij in college. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 20.- SAMENSTELLING
De algemene vergadering is samengesteld uit alle eigenaars van aandelen, die recht hebben zelf te stemmen of door lasthebbers, met in achtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen. De door de algemene vergadering op regelmatige wijze genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of de dissidenten.
ARTIKEL 21.- ORGANISATIE
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei om negen uur.
Indien de dag van de algemene vergadering op een wettelijke feestdag of op een niet-werkdag valt, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, behalve op een zaterdag. De raad van bestuur heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bovendien kan op initiatief van de aandeelhouders verenigd in een algemene vergadering en met eenparigheid van stemmen het houden van een vergadering worden uitgesteld; de uitsteltermijn moet echter wel redelijk zijn. De tweede vergadering beraadslaagt over dezelfde agenda, tenzij de eerste vergadering tijdens de eerste vergadering al een besluit heeft genomen over bepaalde agendapunten. De vergadering neemt in de tweede vergadering een definitief besluit. De aandeelhouders kunnen geldig deelnemen aan de algemene vergadering op afstand en deze bijwonen via telefoonconferentie, videoconferentie, instant messaging of elk ander visueel, auditief of schriftelijk technisch middel dat hen in staat stelt te beraadslagen en de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. In dat geval worden zij geacht aanwezig te zijn op de in de oproepingen vermelde plaats. De raad van bestuur organiseert de procedures voor dit soort communicatie en stelt de aandeelhouders hiervan op de hoogte.
Deze bepaling is niet van toepassing op de leden van het bureau, de leden van de raad van bestuur en de commissaris(sen).
De hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze die door de raad van bestuur worden bepaald, hetzij in elke oproeping voor een algemene vergadering, hetzij in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. In geval van vergadering op afstand worden de notulen van de vergadering door de leden van het bureau ondertekend.
Het is de verantwoordelijkheid van het bureau van de algemene vergadering om na te gaan of een aandeelhouder geldig deelneemt aan de algemene vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel en dus als aanwezig kan worden beschouwd.
ARTIKEL 22.- OPROEPINGEN
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangewezen in de oproeping, op uitnodiging van de raad van bestuur of de commissarissen. De oproepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien alle aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, op naam zijn gesteld, worden de uitnodigingen per e-mail ten minste vijftien dagen voor de vergadering toegezonden aan de aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven. Zij worden per gewone post verstuurd naar personen voor wie de vennootschap geen e- mailadres heeft, op dezelfde dag als de elektronische uitnodigingen worden verstuurd. Ieder persoon kan aan de formaliteiten en de termijnen van de oproepingen verzaken, binnen de beperkingen opgelegd door de wettelijke bepalingen.
Ieder persoon zal aanzien worden als regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 23.- VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van aandelen kan op de algemene vergadering door een rechtspersoon of een natuurlijk persoon, al dan niet aandeelhouder, worden vertegenwoordigd. De raad van bestuur kan het model van de volmachten bepalen en eisen dat deze binnen een door hem opgelegde termijn op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd. ARTIKEL 24.- BUREAU
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij gebreke, door een bestuurder.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De vergadering kiest één of meerdere stemopnemers behalve indien de aandeelhouders zelf de regelmatigheid van de aanwezigheidslijst en het tellen van de stemmen controleren. ARTIKEL 25.- STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 26.- BERAADSLAGINGEN
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om te beraadslagen over nieuwe zaken, alsook wanneer uitzonderlijke omstandigheden die bij de oproeping niet bekend waren, een beslissing in het belang van de vennootschap vereisen. Behalve in de gevallen voorzien door de wettelijke bepalingen, worden de beslissingen genomen met meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. De stemmingen gebeuren bij handopsteking of bij naamafroep, tenzij de vergadering bij meerderheid van stemmen er anders over beslist.
Een aanwezigheidslijst met de namen van de aandeelhouders en het aantal gehouden aandelen wordt getekend door elk van hen of door hun lasthebbers.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
worden verleden. In dit geval hoeven de formaliteiten voor het oproepen van de vergadering niet te worden vervuld. In het toegezonden schriftelijke beslissingsvoorstel kan worden bepaald dat de goedkeuring uiterlijk op een bepaalde datum op de zetel van de vennootschap moet toekomen om het voorwerp te kunnen zijn van een geldige schriftelijke beslissing. Indien de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing niet tijdig voor die datum in één of meer exemplaren is ontvangen, verliezen de ondertekende goedkeuringen alle rechtskracht. De datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing wordt geacht de datum te zijn waarop de beslissing op de zetel van de vennootschap is ontvangen, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Indien meer dan één exemplaar van een voorgesteld besluit is verzonden, is de datum van ontvangst van het laatste exemplaar bepalend.
De leden van de raad van bestuur en de commissaris kunnen, op hun verzoek, kennis nemen van deze beslissingen.
ARTIKEL 27.- NOTULEN
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom vragen.
De afschriften of uittreksels die moeten voorgelegd worden in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENING
ARTIKEL 28.- BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. ARTIKEL 29.- JAARREKENING
De gewone algemene vergadering beslist over de jaarrekening.
Na haar goedkeuring, beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurder(s) en eventueel de commissaris(sen) te verlenen kwijting.
ARTIKEL 30.- BESTEMMING
De nettowinst wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Eerst wordt van deze winst jaarlijks ten minste vijf procent afgehouden en gebruikt voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afhouding vervalt wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het moet opnieuw worden toegepast indien het fonds aangewend wordt.
Het saldo zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering beraadslagend op voorstel van de raad van bestuur het zal geven, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. ARTIKEL 31.- UITKERING - INTERIMDIVIDEND
De eventuele uitkering van dividenden gebeurt jaarlijks, op de tijdstip en plaats aangeduid door de raad van bestuur, in één of meerdere keren.
De raad van bestuur mag onder zijn verantwoordelijkheid, een interimdividend uitkeren op het resultaat van het lopend boekjaar, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Hij bepaalt het bedrag van deze interimdividend en de datum van zijn uitbetaling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 32.- ONTBINDING
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, zal de vereffening gebeuren door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en, bij gebreke aan zo'n benoeming, geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van vereffeningscomité. De vereffenaars zijn bevoegd om alle handelingen uit te voeren waarin de wettelijke bepalingen voorzien, tenzij de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen anders beslist. De algemene vergadering bepaalt desgevallend de eventuele vergoedingen van de vereffenaar(s). ARTIKEL 33.- VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden en vereffeningskosten of consignatie van de nodige sommen te dien einde, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling, in geld of in waarden, van het volstortte bedrag der aandelen.
Als alle aandelen niet in gelijke mate volstort zijn, houden de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdelingen, rekening met deze verscheidenheid van situaties en herstellen zij het evenwicht aan de hand van opvragingen van fondsen of door een voorafgaandelijke verdeling. Het saldo wordt eveneens verdeeld onder alle aandelen.
TITEL VIII. ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 34.- GEMEEN RECHT
Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien wordt, wordt er verwezen naar de wettelijke bepalingen van toepassing op de vennootschappen; de artikels van de statuten die in strijd zijn met wettelijke bepalingen van dwingend recht worden geacht niet te zijn geschreven. ARTIKEL 35.- KEUZE VAN WOONPLAATS
Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar kan voor de uitvoering van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en voor alle betrekkingen met de vennootschap keuze van woonplaats doen op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, dagvaardingen, dwangbevelen en kennisgevingen rechtsgeldig aan hem kunnen worden verzonden.
Bij gebreke daarvan worden alle mededelingen voor het uitvoeren van de statuten en voor alle betrekkingen met de vennootschap aan elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar gedaan aan zijn woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of het register van aandelen op naam of in zijn benoemingsakte.
ARTIKEL 36.- GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
Voor elke betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt." Tweede besluit: bevestiging van het adres van de zetel van de vennootschap. De algemene vergadering heeft verklaadt dat het adres van de zetel gelegen is te Kallo (9130 Beveren), Sint-Jansweg 7, Haven 1558.
Derde besluit: bevoegdheidsdelegatie.
De vergadering heeft kennen aan de bestuurders alle bevoegdheden toe om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
De vergadering heeft kennen aan de ondergetekende notaris alle bevoegdheden toe om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De vergadering heeft kennen aan de bestuurders alle bevoegdheden toe met recht van indeplaatsstelling om de formaliteiten bij een ondernemingsloket te vervullen voor de inschrijving van de wijziging in de gegevens bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in voorkomend geval, bij de BTW-administratie.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Lorette ROUSSEAU,
Notaris
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten
- vrijstellingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/06/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/66780
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
17/09/1985
Moniteur belge, annonce n°1985-09-17/130
Comptes annuels
31/05/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-05-31/0061149
Comptes annuels
30/05/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-05-30/0076823
Démissions, Nominations
08/11/2019
Description: - Mod Word 151 in de bijlagen bij het Belgisch Sta; tsblad bekend de maken kopie "na neerlegging ter griffie van de NEMINGSRECHTBANK GENT * Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad afdeling DENDERMONDE 29 OKT. 2019 So Ee Griffie 4 Benaming . a : {volt} :, HERBOSCH-KIERE _ ” (veñkort) : F ‘ : 1 : È Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap _ Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo \ Onderwerp akte : ‘Delegaties van bevoegdheden , Uittreksel uit. het verslag van de Raad van Bestuur van 07 oktober 2019. ee Vanaf: 4 september 2019 is de Raad van Bestuur van de vénnoatschap als volgt samengesteld: „ “Dé heer Christophe Van Ophem, Voorzitter * «De BV VISIONBUILD, vast vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan! werden toegekend : deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad teveris de bevoegdheid toe aan de: ; Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te ‘verbinden en: haar te vertegenwoordigen, met! ; bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag. ! Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene: t waarvoor: de bijdrage van een ministefiele- ambtenaar of van een notaris vereist zour zijn, ‘hetzij door dei voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, samen handelend. - . Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van- Bestuur de volgende bijzondére en ‘vastgelegde delegaties toe: m.b.t, de vertegenwoordiging van de ‘verinootschap, waarbij ‘de’ functieomschrijvingen verwijzen naar de! jersonen die deze functie uitoefenen, zoals opgenomen in de bijlage bij deze notulen, welke van dia tot tijd door; e raad van bestuur kan worden gewijzigd: ea. opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: | smiet Handtekening van twee van de volgeride personen, die twee aan twee tekehen . \ Enerzijds, . ‘ -Afdelingstioofd bedrijfsbureau: , En anderzijds, é6n van volgende personen: -Afdelingshoofd Zone Oost: . “Afdelingshoofd Zone West ‘2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten \ overeenkomsten betreffende aanneming van; : werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private} opdrachtgevers voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: “Geen bijzondere delegatie \ 3, betreffende de tijdelijke haridelsvennobischapsoversenkomsten, interne vennootschaps overeenkomsten en andere samenwerkingsverbanden: | 1. betreffende de. studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private! I Geen bijzondere delegatie - Je cee ence wens nee ete ee eee aan earns are ee anette a renee naan cee svenn ann nn lee eee een ene rome naa tend Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor aktèn van het type Mededelingen”). . Orideremingsnr: 0404637280. - | | i wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap’ alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat 7 Dn De heer Thierry Durbecg, Bestuurder En : ‘ . Do , “ Zonder afbreuk te doen aan de. bevoegdheden toegekend’ aan de Gedelegeerd E Bestuurder en voor zover! : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2019 - Annexes du Moniteur belge CR
4.betreffende de aanvragen tot deeiname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor ‘de openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000. 200 € € BTW niet inbegrepen: - .
«met handtekening van twee van de le volgende personen, die twee a aan twee tekenen Enerzijds, .
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost . —
“Afdelingshoofd Zone West
5. betreffende: de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner dan 5.000 € BTW niet inbegrepen: ‘met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
” -Hoofdprojectleider
- Aankoper
_ Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanrieming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 5.000 € en kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW.niet inbegrepen volgende personen twee dan twee mogen tekenen: En „Afdelingshoofd bedriffsbureau
- Aankoper
Met dien. verstande dat voor de bestellingeri in ondèraarineming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 50.000 € en Kleiner of „ gelijk aan 250.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: _ . Enerzüds, ~
-Adaingshoot bedrijfsbureau °
En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost
-Afdelingshoofd Zone West .
. -Operationéel manager funderingswerken
Met dien.verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van. diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 250.000 € en kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: Enerzijds,
: „Afdelingshoofd bedrijfsbureau .
: En anderzijds, één van volgende personen:
“Afdelingshoofd Zone Oost
-Afdelingshoofd Zone West
“Afdelingshoofd Funderingswerken-
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of diènstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dari 1.000.000 € BTW niet - inbegrepen er geen bijzondere delegatie is voorzien
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van n werken enof van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag Kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
met handtekening \ van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen ‘-Afdelingshoofd materieeldienst
«Afdelingshoofd Special Marine Projects
. „Afdelingshoofd Funderingswerken
“met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds, 66n van volgende personen: '
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd Special Marine Projects .'
” “Afdelingshoofd Funderingswérken
-En anderzijds, één van volgende personen:
-Diensthoofd onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineer
-Technisch bediende
. Coordinator drijvend materieel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2019 - Annexes du Moniteur belge -Survey engineer |
-Werfleider funderingswerken
“Operationeel manager funderingswerken
Met dien verstande dat bestellingen in onderaanneming ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee. tekenen: .
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Diensthoofd metaaiconstructies, werkhuis en onderhoud materieel
-Coördiriator logistiek en intern verhuur
‘Marine Stability engineeer °
-Technisch bediende
- ... Magazijnier
=Coördinator drijvend materieel
“Survey erigineer . . on , \
- Werfieider funderingswerken ‘ \ ,
. “Operationsel manager funderingswerken
7. betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, Gsm e.a. voor een bedrag Kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen: :
smet enkel handtekening van ? x
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
a
‘8.betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e.a., voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen: smet handtekening van twee van de volgende personen die twee dian twee tekenen - - Coördinator IT
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
9. betreffende de bestellingen \ van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
“_ «Geen bijzondere delegatie
40.betreffende”. het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere ”_ insolventieprocedures:
«met enkel handtekening van: -
„Juridisch adviseur
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en Kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers: «met enkel handtekening van :
„Afdelingshoofd boekhouding
met uitzondering van handelingen voor het openen. van een rekening, het uitvoeren van een betaling, het stellen van een borgtocht of een waarborg evenals met uitzondering van aanvragen van’ bankkredieten, uitzonderingen die het voorwerp.uitmaken van operaties waarvoor specifieke volmachten zijn opgesteld. ... ~
12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
„met enkel handtekening van : .
“Afdelingshoofd boekhouding
: 43. betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (eanwerving en ontslag): «Geen bijzondere delegatie
14, betreffende. arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderieden) (eanwerving en ontslag):
*Geen bijzondere delegatie
46. betreffende arbeidsovereerikomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en, . ontslag):
“Geen bijzondere delegatie . : . A
16.betreffende overeenkomsten met intefimkantoren voor tidelike tewerksteling van personeel: smet enkel handtekening van : .
-Diensthoofd persorieelsdienst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2019 - Annexes du Moniteur belge 17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdeliike tewerkstelling van varend personeel: «met enkel handtekening van één van volgende personen : , -Diensthoofd VKM 7 “ -Diensthoofd personeelsdienst cS -Afdefingshoofd materieeldienst 1 18.betreffende de briefwisseling m.b.t. het personeelsbeheer, mét uitzondering van arbeidsovereenkomsten: smet énkel handtekening van : ~ Diensthoofd personeelsdienst 19.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen 0.2. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: «met enkel handtekening van: : „Juridisch adviseur .. 20.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeïingspolissen voor materieel en werven: smet enkel handtekening van: : “Juridisch adviseur 21.betreffende juridisch : advies, geschilen briefwisseling ta.v. advocaten, transacties en andere minnelijke “regelingen: smet enkel handtekening van: . : : : : . : : ; „Juridisch adviseur ot. ' : . . . 22. betreffende velligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: «met enkel handtekening van één van de volgende personen: -Diensthoofd VKM ‘ 23.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een «bedrag kleiner of gelijk 1.000 € BTW niet begrepen: einet enkel handtekening van : _ Diensthoofd VKM -Milieudeskundige 24. betreffende het indienen van belastingaangifien van de venndetschap en andere hierop. betrekking hebbende formaliteiten: emet enkel handtekening van : -Atdelingshoofd |baekhouding 25. betreffende het ‘indienen van BTW-aangifien van ‘de vennootschap en ‚andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: met enkel handtekening van : -Afdelingshoofd boekhouding ’ 26.beïréffende communicatie-en marketing: “smet enkel handiekening van : -Coôrdinator communicatie en marketing 27.betréffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelik aan 1.000 € , 7 BTW niet inbegrepen: ‚met enkel handtekening van : “Diensthoofd personeelsdienst Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de brietwisseting betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen: Deze delegaties zijn tevens geldig ìn geval van elektronische handiekering. Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
_Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande’ de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd E Bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
De ‘onderhavige delegaties van- bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. zi zijn . geldig vanaf 8 oktober 2019 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 maart 2021. "Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder toegekend die van toepassing blijven tot en met 7 oktober - 2019. . .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
ne
Voor- oo. re : :
| behouden |.:--------" 7 Pen DÉS OS TR ne nee nn, | aan het
Belgisch
Staätsblad
Vv _ BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN | 711012019 OVER DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN A.Bestuurders vanaf 1/09/2019
De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter -
De BV VISIONBUILD, vast vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter, Gedelegeend Bestuurder . De héer Thierry Durbecq, Bestuurder .
Bizondere mandatarissen :
B.Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
c. Afdelingshoofden 7
Afdelingshoofd Bedrijfsbureau Dhr. Ronnie Weymans
_ Afdelingshoafd Zone Oost Dhr. Wouter Roes
Afdelingshoofd Zone West Dhr. Karel Schatteman .
Afdelingshoofd Materieeldienst Dhr. Geert Van Mulders. {Di P Pieter Nagels . . Afdelingshoofd Funderingswerken ° Dhr. Marc Verlinden “* \ > : |
Afdelingshoofd Special Marine Projects Dhr. Frank Jacobs / Dhr. Tobias Leysen
D.Diensthoofden / Juridisch adviseurs -
Diensthoofd. personeelsdienst Dhr. Patrick De Bock
Diensthoofd VKM Mevr. Charlotte Trekker : .
Diensthoofd metaalconstructies Dhr. Chris Meersschaert
en werkhuis/onderhoud materieel
Juridisch adviseur ° Dhr. Kris Guldix
Juridisch adviseur Mevr. Marijke Vanhooymissen
E Specifieke Mandatarissen
Milieudeskundige Dhr. Maarten Taelemans -
Secretariäat gedelegeerd bestuurder „Mevr. Veronique Bolsens
Coördinator ITDhr. Geert Van Mulders/ Dhr. Freddy Lauwers
Coördinator logistiek en intern verhuur Dhr. Adri Peeters:
Marine Stability engineer ' “Mevr. Katrien Talloen
Technisch bediende Dhr. Hendrik Leuridan .
Coördinator drijvend. materieel Dhr. Bart Vercruyssen
- Survey erigineer Dhr. Stephan Verhelst
Werfleider funderingswerken ‘ Dhr. Steven Lemméns
Operationeel manager funderingswerken ' Dhr. Stany Vanremoortele '
Magazijnier Dhr. Stanley Zwarekant .
Hoofdprojectisider Dhr. Luc Slaets . | En Dhr. Stefan Buyck
Dhr. Geert Stellamans
- Aankoper Dhr. Philip De Houwer
Mevr. Hae Mee Emunds
Mevr. Lies Dolphen
VISIONBUILD BV
Vast vertegenwoordigd door de heer Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder .
t ct t t i i i £ t t 4 1 ı ' ‘ ‘ 5 F 4 : ‘ t t ' t 4 4 i ; ï i Fr t ‘ 1 “i t t t 4 i t t ı i t k ; 3 i t t t ‘ ' t i a : t r ‘ ı i
. “Op de laatste biz. van Luik B vermeiden: ‘Recto: Naam en hoadanigheld van de inétrumenterende notaris, hetzij van de pereo(oyn(en) . bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen.
Verso : Naam en handtekening
x
a
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/07/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-07-11/357
Comptes annuels
01/06/1993
Moniteur belge, annonce n°1993/090756
Comptes annuels
21/06/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-06-21/0074313
Siège social, Démissions, Nominations
04/07/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 4 juillet 2001
Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2001 A
Sociétés commerciales 20010704-1 - 20010704-17 Handelsvennootschappen
Decoration NV tot bestuurder voor een periode van
N. 20010704 — 1 6 jaar, tot na de jaarvergadering van 2007. Het
HERBOSCH-KIERE mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Uit het verslag van de raad van bestuur van 5 juni
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 2001 blijkt de herbenoeming van de heer Lindner Boudewijn tot gedelegeerd bestuurder voor een
periode van 6 jaar, tot na de jaarvergadering van
2007,
Bouwensstraat 29-35
2140 BORGERHOUT (Get) Lindner, Boudewijn, gedelegeerd bestuurder.
ANTWERPEN NR. 139.342 :
53 Neergelegd, 21 juni 2001.
- 1 2 000 BTW 21% 420 2 420
67931
BE 404.637.280 { )
De Raad van Bestuur van Herbosch-Kiere n.v. besliste bij N. 20010704 — 3 vergadering d.d. 22.05.2001, om vanaf 01.06.2001 de
maatschappelijke zetel, thans gelegen te Bouwensstraat “APOTHEEK DENYS - KNIPPENBERG”
29-35, 2140 Borgerhout, over te brengen naar Haven 1558.
9130 Kallo. Zij gaf tevens volmacht aan de heer
Christophe Matton, om de nodige formaliteiten betreffende us
deze wijziging in te vullen, zonder afbreuk te doen aan Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de bevoegdheid van de afgevaardigd bestuurder, .
Get. F. van Opdorp, Afgevaardigd Bestuurder
£. Dewulf, Voorzitter .
V. Noirhomme, Bestuurder Liersebaan 1, 2240 Zandhoven
G. Delens, Bestuurder
Antw: 342.989
(Get.) E Van Opdorp, HR Antwerpen
afgevaardigd bestuurder. ,
Neergelegd, 21 juni 2001. 473 669.806
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(67928) .
Verslag van de bvba “GISLENUS BATS & ce”,
bedrijfsrevisorenkantoor, met als mandaatdrager
2 Gislenus BATS, bedrijfsrevisor, overeenkomstig
N. 20010704 — de artikelen 220 en 222 van het wetboek van
ROKAST vennootschappen met betrekking tot de re- gularisatie van de overdracht van vermogensbe-
standdelen aan “APOTHEEK DENYS — KNIP-
Naamtoze Vennootschap PENBERG” BVBA - quasi-inbreng — dd. S maart 2001. .
Zwaluwenlei 5
2900 Schoten Bijzonder verslag van de zaakvoerder van ‚ “APOTHEEK DENYS - KNIPPENBERG” BVBA
Antwerpen, 179337 overeenkomstig de bepalingen van de artikelen
BE 406.094 .359 -220 en 222 van het wetboek van vennootschappen
206-08d- dd. 15 maart 2001.
HERBENOEMING BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Neergelegd, 21 juni 2001.
Uit de notulen van de jaarvergadering van 5 juni .
2001 blijkt de herbenoeming van mevrouw Jacobs (Mededeling) 2000 BTW 21 % 420 2420
Maria, de heer Lindner Boudewijn en Mia Jacobs (67930)
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 3° trim./3° kwart.
Sig. 1
Capital, Actions, Statuts
02/01/2008
Description: Mod 20
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Staat:
GRIFFIE RECHTBAN
VAN KOOPPANDEL
I 20 Det 7 DEN Duet] ONDE
i *08000711*
ap
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/01/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
I vo
beho
aan
Belg
L
Ondernemingsnr. 0404637280
Benaming
wort) - HERBOSCH-KIERE
Rechtsvorm. Naamloze Vennootschap
Zetel 9120 Kallo, Sint-Jansweg, Haven 1558
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - ANDERE WIJZIGING
Uit een akte verleden voor Meester Pierre VAN DEN EYNDE, notaris te Sint-Joost-ten-Node, op elf december tweeduizend en zeven, geregistreerd op het registratiekantoor van Sint-Joost-ten-Node, ap dertien december tweeduizend en zeven, boek 743, blad 38, vak 05, ontvangen vijfentwintig euro, de ontvanger aı F. Bruylandt, blijkt dat de aigemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap * ' HERBOSCH-KIERE " de volgende beslissingen heeft genomen:
1. A) De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen door inbreng van geld, met een bedrag van’ tien miljoen euro (10,000.000,00 EUR) om het te brengen van dertien miljoen euro (13 000.000,00 EUR) tot, drieëntwintig miljoen euro (23.000.000,00 EUR) door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. B) De algemene vergadering stelt vast dat de beide
voornoemde aandeelhouders hun voorkeurrecht uitoefenen.
C) De algemene vergadering stelt hierbij vast en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te leggen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en volledig valstort werd door inbreng in geld. De algemene vergadering stelt vast dat deze som volledig volstort is, door storting op een bijzondere rekening nummer 001-5407730-56, geopend by Fortis Bank, op naam van de naamloze vennootschap « HERBOSCH- KIERE », waarvan het bewijs, afgeleverd op tien december tweeduizend en zeven aan ondergetekende notaris werd overhandigd.
Bijgevolg werd het kapitaal van de vennootschap
daadwerkelijk verhoogd tot drieëntwintig miljoen euro, vertegenwoordigd door driehonderd zevenenzestig duizend honderd dertig aandelen, zonder aanduiding van hun nominale waarde. : D) De algemene vergadering beslist tot wijziging van het artikel 5 van de statuten door de vervanging van de woorden « DERTIEN MILJOEN EURO (13.000 000,00 EUR) » door de woorden “DRIEENTWINTIG MILJOEN EURO (23.000.000,00 EUR)" .
2.De algemene vergadering beslist tot de wyziging van het artikel 22 van de statuten door schrapping van de woorden ‘in de maatschappelijke zetel of”, ‘
3.De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te’ voeren en inzonderheid voor de neerlegging van de gecoördineerde statuten op de griffie van de rechtbank van koophandel.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Pierre VAN DEN EYNDE
Notaris
Voor gelijktijdige neerlegging :
-uitgifte van de akte,
-gecoordineerde statuten
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de metrumenterende notans hetzij van de persofo}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening
Démissions, Nominations
07/11/2016
Description: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ee cc " Ondernemingsnr.: 0404 637 280 * delegaties van bevoegdheden: GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT AFDELING GENDERMONDE Benaming (oui : HERBOSCH-KIERE (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap : | - | ‘Zetel: Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo ‘ (voliedig adres) , Ld : Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden . Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 06 oktoberl 2016 blijken de volgende beslissingen inzake, De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit: «De heer Olivier Genis, Voorzitter ‘De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend «De heer Thierry Durbecq, Bestuurder Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toégekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zôver deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de: Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met; bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag. 4 Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen secon “ waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de, voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders. Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe! m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap: 1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private: opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: ‘ -emet handtekening van twee van de volgende Personen die twee aan twee tekenen . | -Afdelingshoofd bedrijfsbureau : } -Afdelingshoofd exploitatie 2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van’ : werken, feveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private: : opdrachtgevers: * Geen bijzondere delegatie 3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschaps-overeenkomsten’ | en andere samenwerkingsverbanden: “Geen bijzondere delegatie 4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als; - private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € * BTW niet inbegrepen: met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen _ -Afdelingshoofd bedrijfsbureau Op de laatste blz. van Luik B vermelden : ‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2016 - Annexes du Moniteur belge -Afdelingshoofd exploitatie
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of - dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1 000.000 € BTW niet inbegrepen: \
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd bedrijfsbureau
-Afdelingshoofd exploitatie
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materiaaldienst ‚voor een n bedrag Kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen “Afdelingshoofd materieeidienst .
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling 4.
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
“ „Enerzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3 ...
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling:4
“_-En anderzijds, één van volgende personen:
-Diensthoofd onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineer
-Technisch bediende «
-Coördinator drijvend materieel
“Survey engineer ‘
-Werfleider funderingstechnieken
«de overeenkomsten ten behoeve van de materieeldienst van maximaal 5.000 € mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: “Afdelingshoofd materieeldienst ‘
-Diensthocfd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineeer
-Technisch bediende
- Magazijnier
-Coërdinator drijvend materieel
“Survey engineer
-Werfleider furideringstechnieken
7. betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
smet enkel handtekening van :
«secretariaat gedelegeerd bestuurder
8 betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e.a, voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen: "met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen Coördinator IT
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
9. betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
“Geen bijzondere delegatie
10,betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures: .
‘met enkel handtgkening van:
-Juridisch adviseur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2016 - Annexes du Moniteur belge 11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers: «met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
met uitzondering van handelingen voor het openen van een rekening, het uitvoeren van een betaling, het stellen van een borgtocht of een waarborg evenals met uitzondering van aanvragen van bankkredieten, uitzonderingen die het voorwerp uitmaken van operaties waarvoor specifieke volmachten zijn opgesteld.
12.betrefiende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
«met enkel handtekening van : Lo.
-Afdelingshoofd boekhouding, , ‘
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (eanwening en ontslag): “Geen bijzondere delegatie
14. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontstag): ,
“Geen bijzondere delegatie
15. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van 1 kaderleden) (aanwerving en . Ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: - «met enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst
17, betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: met enkel handtekening van één van volgende personen
„Diensthoofd VKM .
-Preventieadviseur
-Diensthoofd personeelsdienst
Afdelingshoofd materieeldienst *
J
18.betreffende de briefwisseling m.b.t. het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: «met enkel handtekening van :
- Diensthoofd personeelsdienst
'19.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: * smet enkel handtekening van één van de volgende personen ;
-Juridisch adviseur
20.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: smet enkel handtekening van één van de volgende personen :
„Juridisch adviseur
21.betreffende juridisch advies, geschillen, briefwisseling t. a, v. advocaten, transacties en andere. minnelijke regelingen:
«met enkel handtekening van één van de volgende personen :
„ „Juridisch adviseur
* 22 betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: smet enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Diensthoofd VKM
-Preventieadviseur en adviseur VKM
23.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een bedrag kleiner of gelijk 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :
Diensthoofd VKM
-Milieudeskundige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
ondertekenen.
24.betreffende het indierien van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
” 25.betreffende het indienen van BTW-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van :
Afdelingshoofd boekhouding
26.betreffende communicatie en marketing:
«met enkel handtekening van :
-Goördinator communicatie en marketing -
27. betreffende overeenkomsten vaor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW: niet inbegrepen:
smet enkel handtekening van: _
-Diensthoofd personeelsdienst
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te \
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande __de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder ‘en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn | geldig vanaf heden en worden beäindigd, varı rechtswege en zonder formaliteiten, op 6 oktober 2018.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
d
eee
ne
ee
eee
eee
eee
eee
eee
ene
ee
eee
nee
ene
ne vaenveeuvervenreenarvenvennvannsnersenedenenveenrverdoneenverrvennennenservenen
: ; geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 6 oktober 2018.
1 BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN UT 6/10/2016 OVER DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN
à]
Dhr. Thierry Durbecq, Bestuürder
i A. Bestuurders : Dhr. Olivier Genis, Voorzitter
{ Dhr. Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder
; Bijzondere mandatarissen : .
B.Afdelingshoofd Exploitatie ‘
Afdelingshoofd exploitatie Dhr. Etienne Clement
Afdelingshoofd exploitatie Dhr. Dirk De Clerck
__C.Afdelingshoofd / Juridisch adviseur/ Diensthoofd
Afdelingshoofd bedrijfsbureau Dhr. Diederik Bracke
Juridisch adviseur —_ Dhr. Kris Guldix
Juridisch adviseur Mevr. Marijke Vanhooymissen
Diensthoofd VKM Dhr. Tom Boyderis
Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
Diensthoofd personeelsdienst. Dhr. Patrick De Bock
Afdelingshoofd materieeldienst Dhr. Geert Van Mulders
Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3 Dhr. Frank Jacobs
Afdelingshoofd exploitatie afdeling 4 Dhr. Marc Verlinden *.
; - Diensthoofd metaalconstructies en werkhuis Dhr. Chris Meersschaert ! Diensthoofd onderhoud materieël Dhr. Chris Meersschaert
! D.Specifieke Mandatarissen
: Preventieadviseur en adviseur VKM, Mevr. Charlotte Trekker
| Milieudeskundige Dhr. Maarten Taelemans
‘ Secretariaat gedelegeerd bestuurder Mevr. Veronique Bolsens
: Coërdinator ITDhr. Geert Van Mulders
Coördinator logistiek en intern verhuur Dhr. Adri Peeters
Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talloen
Technisch bediende Dhr, Michie! Var Acker «
Coördinator drijvend.materieel. Dhr. Bart Vercruyssen
“ Survey engineer Dhr. Stephan Verhelst
Magazijnier Dhr. Fred Van Aken u .
Werfleider funderingstechnieken. Dhr. Steven Lemmens
‘De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn
Benny De Sutter
‘ Gedelegeerd bestuurder
wee
ene
ee
ce
ae
en
ee
Dee
ween
ene
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening . :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/11/2018
Description:
Mod Word 45.1
“In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
| 3 0 OKT. 2018
TK | | ‘ | . : AFDELI dé RE NDERMONDE
Vi ans “ MELD - Ondernemingsnr: 0404 637 280 :
qvolut): HERBOSCH-KIERE
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo
Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 15 oktober 2018 blijken de volgende beslissingen inzake: - delegaties van bevoegdheden:
De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit;
*De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter
«De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap; alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend De heer Thierry Durbecq, Bestuurder .
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover! deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de: Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met; : bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de. vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene! waarvoor de bijdrage van een minlsteriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door dei voorzitter van de Raad van besiuur, hetzij door twee bestuurders. !
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere én vastgelegde delegaties to m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap: :
1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offerles en dit zowel voor de openbare als private: opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: ! met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen ' -Directeur Productie . . . : : :
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
2.betreffende de aannemingscontracten eniof andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van: ‚ werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private; opdrachtgevers voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: | * Geen bijzondere delegatie , !
3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschaps-overeenkomsten: en andere samenwerkingsverbanden:
«Geen bijzondere delegatie
4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als: private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen:
emet handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen -Directeur Productie — !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geidt niet voor-akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2018 - Annexes du Moniteur belge 5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner dan 5.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Hoofdprojectleider , \
-Aankoper
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven vaor een bedrag groter dan 5.000 € en Kleiner of ‚gelijk aan 50.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen; -Afdelingshoofd bedrijfsbureau
-Aankoper
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 50.000 € en kleiner of gelijk aan 250.000 € BTW niet inbegrepen volgende p personen twee aan twee mogen tekenen: Enerzijds, © . \
„Afdelingshoofd bedrijfsbureau :
En anderzijds, één van volgende personen:
“Afdelingshoofd Zone Oost
“Afdelingshoofd Zone West
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 250.000 € en kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen volgende pefsonen twee aan twee mogen tekenen: -Directeur Productie
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverieningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen er geen bijzondere delegatie is voorzien
6. betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen: ,
«met handtekening van twee van de volgende personen: die twee aan twee tekenen: -Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd Special Marine Projects
-Afdelingshoofd Funderingswerken
«met handtekening van tweë van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Enerzijds, 66n van volgende personen: .
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd Special Marine Projects
-Afdelingshoofd Funderingswerken
-En anderzijds, één van volgende personen:
-Diensthoofd onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur *
-Marine Stability engineer . :
-Technísch bediende
=Coördinator drijvend materieel
-Survey engineer
-Werfleider funderingswerken
.-Operationeel manager funderingswerken
Met dien verstande dat bestellingen in onderaanneming ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen mogen ondertekend worden door twee \ van de voigende personen die twee aan twee tekenen: .
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en inter verhuur
- -Marine Stability engineeer*
Technisch bediende
. -Magazijnier
;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2018 - Annexes du Moniteur belge „Coördinator drijvend materieel |
„Survey engineer
-Werfleider funderingswerken
-Operationeel manager funderingswerken
7. betreffende de bestellingen van kantoorbenadigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
“met enkel handtekening van :
„secretariaat gedelegeerd bestuurder
8. betreffende de bestellingen van härd- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e.a, voor een bedrag kieiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet-inbegrepen: «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Coördirator IT '
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
9. betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
“Geen bijzondere delegatie,
10.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij failissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures: '
«met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers: «met enkel handtekening van :
“Afdelingshoofd boekhouding
met uitzondering van handelingen voor het openen van een rekening, het uitvoeren van een betaling, het stellen van een borgtocht of een waarborg evenals met uitzondering van aanvragen van bankkredieten, uitzonderingen die het voorwerp uitmaken van opératies waarvoor specifieke volmachten zijn opgesteld.
12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
«met enkel handtekening van:
-Afdelingshoofd boekhouding
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): «Geen bijzondere delégatie .
14. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzorıdering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
15. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met. inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
«Geen bijzondere delegatie
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerksteling van persorieel: «met enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst |
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: «met enkel handtekening van één van volgende personen :
„Diensthoofd VKM .
-Preventieadviseur
-Diensthoofd personeelsdienst
-Afdelingshoofd materieeldienst
18.betreffende de briefwisseling m. bt het persorieelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten:
«met enkel handtekening van :
- Diensthoofd personeelsdienst
'19.beireffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: «met enkel handtekening van:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2018 - Annexes du Moniteur belge -Juridisch adviseur
20.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: «met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur
21. betreffende juridisch advies, geschillen, briefwisseling t.a.v. advocaten, transacties en andere minnelijke regelingen:
«met enkel'handtekening van:
-Juridisch adviseur
22.betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagementt: «met erikel handtekenirig van één van de volgeride personen:
-Diensthoofd VKM:
-Preventieadviseur eri adviseur VKM
23.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een bedrag kleiner of gelijk 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met erikel handtekening van :
-Diensthoofd VKM
“Milieudeskundige
24. betreffende het indienen var betastingaangiten var de verrootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: Lo
«met enkel harıdtekeriing varı :
-Afdelingshoofd boekhouding
25.betrefferide het indierien van BTW-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding. -
26.betrefferide communicatie en marketing:
«met enkel handtekening var :
-Coördinator communicatie ‘en marketing
27.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor eén bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening. \ .
Deze delegaties mogen niet gesubdelégeerd worden.
Bovendien zal de verinootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen. .
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf heden en worden beéindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 15 oktober 2020.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2018 - Annexes du Moniteur belge ‘
‚Voor- ,
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
15/10/2018 OVER DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN -
A. Bestuurders Dhr. Christophe Van Ophem, Voorzitter
Dhr. Thierry Durbecg, Bestuurder
Dhr. Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder
| Bijzondere mandatarissen :
B.Directeur Productie Dhr. Dirk De Clerck
C.Afdelingshoofd Bedrijfsbureau en Exploitatie
Afdelingshoofd Bedrijfsbureau Dhr. Diederik Bracke *
Afdelingshoofd Zone Oost Dhr. Wouter Roes
Afdelingshoofd Zone West Dhr. Karel Schatteman
D.Afdelingshoofd / Juridisch adviseur! Diensthoofd
Afdelingshoofd Boekhouding , Mevr. Sabine Van Meel
Afdelingshoofd materieeldienst Dhr. Geert Van Mulders
_ Diensthoofd personeelsdienst Dhr. Patrick De Bock
Dieristhoofd VKM Dhr. Tom Boyderis
Juridisch adviseur Dhr. Kris Guldix
Mevr. Marijke Vanhooymissen
Afdelingshoofd Special Marine Projects Dhr. Frank Jacobs
. Afdelingshoofd Funderingswerken : Dhr. Marc Verlinden:
Diensthoofd metaalconstructies
en werkhuis/onderhoud materieel Dhr. Chris Meersschaert
E.Specifieke Mandatarissen
Preventieadviseur en adviseur VKM Mevr. Charlotte Trekker
: Milieudeskuridige Dhr. Maarten Taelemaris :
Secretariaat gedelegeerd bestuurder Mevr. Veronique Bolseris \
Coërdinator IT Dhr. Geert Van Mulders ,
Coërdiriator logistiek en intern verhuur Dhr. Adri Peeters
Marine Stability engineer . Mevr. Katrien Talloen
Technisch bediende Dhr. Hendrik Leuridan
Coördinator drijvend materieel _... Dhr. Bart Vercruyssen
" Survey engineer Dhr, Stephan Verhelst
Werfleider funderingswerken Dhr. Steven Lemmens
Operatiorieel manager funderingswerken Dhr. Stany Vanremoortele
Magazijnier . Dhr. Stanley Zwarekant :
Hoofdprojectleider Dhr. Luc Slaets
Dhr. Ronnie Weymans
Dhr. Stefan Buyck
Dhr. Geert Stellamans
Aankoper Dhr. Philip De Houwer
1 Mevr. Hae Mee Emunds
‘Mevr. Lies Doiphen
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 15 oktober 2020.
Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris; hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/05/2022
Démissions, Nominations
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/2418-07
Dénomination, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
23/07/1986
Moniteur belge, annonce n°1986-07-23/147
Démissions, Nominations
09/07/1992
Moniteur belge, annonce n°1992-07-09/359
Démissions, Nominations
01/10/2010
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
behou
aant
Belgis
Staats!
/ : Benaming ;
1 GHIFFIE HECHT DANK | VAN KOOPHANDEL
NETT om DENRERMONDE
Ondernemingsnr : 0404.637.280
(oluit) : HERBOSCH-KIERE |
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Sint-Jansweg 7 (Haven 1558), 9130 Kallo :
Onderwerp akte : Delegatie handtekenbevoegdheden
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 6 september 2010 blijken de volgende beslissingen inzake; delegatie van handtekenbevoegdheden:
De Raad beslist, afgezien van de bevoegdheden voorzien door de statuten en deze toegekend aan Dhr. Jani Vangerven in het kader van zijn mandaat als Gedelegeerd Bestuurder, volgende bevoegdheden en: vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van deze bevoegdheden toe te kennen aan de volgende! personen, die elk afzonderlijk kunnen handelen: i
1)De onderaannemings- en leveringsovereenkomsten voor de werven ondertekenen alsook alle! desbetreffende briefwisseling:
-Dhr. Etienne Clement, afdelingshoofd exploitatie;
-Dhr. Jan Himpe, afdelingshoofd exploitatie;
De overeenkomsten op de werven ter waarde van maximaal 1000 euro voor leveringen en maximaal 5000; euro voor diensten mogen ondertekend worden door de werfleider van de betrokken werf.
2)De onderaannemings- en leveringsovereenkomsten voor de materieeldienst ondertekenen alsook alle; desbetreffende briefwisseling :
-Dhr. Frank Jacobs, afdelingshoofd materieel;
-Dhr. Geert Van Mulders, afdelingshoofd O&O;
De overeenkomsten voor de materieeldienst tot maximaal 1000 euro voor leveringen en maximaal 5000; euro voor diensten mogen ondertekend worden door :
‘
\
\
\ \
\
-Dhr. Chris Meerschaert, diensthoofd materieel;
-Dhr. Bart Vercruysse, Coördinator drijvend materieel; :
-Dhr. Fredy Van Aken, magazijnier. :
3)De overeenkomsten voor de materieeldienst met betrekking tot transport van goederen of tuigen! ondertekenen :
-Dhr. Frank Jacobs, afdelingshoofd materieel; :
-Dhr. Adriaan Peeters, Coördinator logistiek; :
4)De overeenkomsten van leveringen van karitoorbenodigdheden ondertekenen ter waarde van maximaal! 1000 euro:
-Mvr. Kasia Nowak, management assistant;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
x
Voor. behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
urwanuuund -Mvr. Sabine Van Meel, afdelingshoofd boekhouding;
6)De briefwisseling ondertekenen m.b.t. de boekhouding van de werven:
-Mvr. Sabine Van Meel, afdelingshoofd boekhouding;
7)Alle briefwisseling ondertekenen t.a.v. advocaten van de vennootschap en zij die beschikken over de : vertrouwelijkheid van de bedrijfsjuristen:
-Dhr. Kris Guldix, juridisch adviseur;
-Mvr. Marijke Vanhooymissen, juridisch adviseur;
8)Verzekeringspolissen voor materiee! en werven ondertekenen alsook alle desbetreffende briefwisseling:
-Dhr. Kris Guldix, juridisch adviseur;
-Mvr. Marijke Vanhooymissen, juridisch adviseur;
9)De schuldvorderingen ondertekenen die ingediend dienen te worden in het kader van een faillissement,
-Dhr. Kris Guldix, juridisch adviseur;
-Mvr. Marijke Vanhooymissen, juridisch adviseur;
: 10)Alle briefwisseling en overeenkomsten ondertekenen met betrekking tot het personeelsbeheer, met : uitzondering van arbeidsovereenkomsten :
-Dhr. Patrick De Bock, diensthoofd personeel;
11)De overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer ondertekenen ter ; waarde van maximaal 1000 euro:
-Mvr. Cecile Van Raemdonck, milieudeskundige;
12)De briefwisseling ondertekenen m.b.t. preventie en bescherming:
-Dhr. Richard Willems, preventieadviseur;
‘ vereffening of een insolvabiliteitsprocedure:
De Raad beslist, afgezien van de bevoegdheden voorzien door de statuten en deze toegekend aan Dhr. Jan: | ‘Vangerven in het kader van zijn mandaat als Gedelegeerd Bestuurder, volgende bevoegdheden en: i vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van deze bevoegdheden toe te kennen aan de volgende : : personen, die twee aan twee tekenen: :
13)Aanbestedingen of offertes voor openbare of particuliere opdrachtgevers ondertekenen:
-Dhr. Etienne Clement, afdelingshoofd exploitatie;
-Dhr. Jan Himpe, afdelingshoofd exploitatie;
-Dhr. Walter Aelterman, afdelingshoofd bedrijfsbureau.
| Voornoemde delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze van dezelfde aard die voordien : werden toegekend en zijn van toepassing vanaf 15.10.2010 tot 31.03.2012. Zij worden bekendgemaakt in het; \ Staatsblad.
ir. Jan Vangerven !
Gedelegeerd Bestuurder i
: g
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2010 - Annexes du Moniteur belge
Divers
13/10/2014
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RIFFIE RECHTBANK VAN ° KOOPHANDEL GENT = OKT. 2018 . 186259* - AFDELINGSTEPERMONDE
| Ondernemingsnr: 0404.637.280
Benaming
wout): HERBOSCH-KIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap : !
! Zetel: Sint-Jansweg 7, Haven 1558, 9130 Kallo
| (volledig adres)
| Onderwerp akte : Delegaties handtekenbevoegdheden
i Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 25 september 2014 blijken de volgende beslissingen inzake ! delegaties van bevoegdheden:
De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat vanaf 1 januari 2014 uit:
«De heer Olivier Genis, Voorzitter,
| «De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap: | alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur &angaat, werden toegekend; ! | «De heer Thierry Durbecq, Bestuurder,
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover : deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de : Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met, bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene’ waarvoor de bijdrage van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de: voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe) m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
ee
ee ey
ey
= = —
= i
== mn
ha = bs os
— —— —— — =
vg
==
mm
— nn = en
A. betreffende de studies, aanbestedingen en/of ‘offertes en dit zowel voor de’openbare als private’ opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen: ! smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: ! . Enerzijds:
| De heer Diederik Bracke
-En anderzijds, één van volgende personen:
De heer Ettenne Clement
- De heer Jan Himpe
De heer Dirk De Clerck
‘
;
:
2.betreffende de aarmemingscontracten en/of andere soorten overeerikomsten betreffende aanneming van’ werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private : opdrachtgevers:
geen bijzondere delegatie
: 3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennooischapsovereenkomsten! ! en andere samenwerkingsverbanden:
«geen bijzondere delegatie ‘
Op de laatste biz. n Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen *
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge 4.betreffende de aanvragen tot deeiname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: - Enerzijds:
De heer Diederik Bracke
-En anderzijds, één van volgende personen:
De heer Etienne Clement
De heer Jan Himpe
De heer Dirk De Clerck
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten. behoeve van werven voor een bedrag kleiner of geliik aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: - Enerzijds:
De heer Diederik Bracke
-En anderzijds, één van volgende personen:
De heer Etienne Clement
De heer Jan Himpe
De heer Dirk De Clerck
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van teveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -de heer Frank Jacobs
de heer Geert Van Mulders
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds, één van volgende personen:
de heer Frank Jacobs
de heer Geert Van Mulders
-En anderzijds, één van volgende personen:
de heer Marc Le Moine
de heer Chris Meerschaert
de heer Adri Peeters
mevr. Katrien Talloen
de heer Bart Vercruyssen
de heer Stephan Verhelst
«de overeenkomsten ten behoeve van de materieeldienst van maximaal 5000 euro mogen ondertekend . - worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
“De heer Frank Jacobs
-De heer Marc Le Moine
-De heer Chris Meerschaert
-De heer Adri Peeters
-Mevr. Katrien Talloen
-De heer Fredy Van Aken
-De heer Geert Van Mulders
-De heer Bart Vercruyssen
-De heer Stephan Verhelst
7.betreffende de bestellingen van” ‘kantoorbenedigheden, kantooruitrusting, GSM e.a., voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 euro BTW niet inbegrepen
«met enkel handtekening van:
-mevr. Kasia Nowak
8.betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e.a, voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 euro BTW niet inbegrepen smet handtekening van volgende twee personen die twee aan twee tekenen: -de heer Geert Van Mulders
„mevr. Kasia Nowak
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge 9.betreffende de bestellingen van voertuigen:
«geen bijzondere delegatie
10.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij failissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures:
«met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr, Marijke Vanhooymissen -
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota’s naar openbare en private opdrachtgevers: «met enkel handtekening van:
-mevr. Sabine Van Meel
12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
«met enkel handtekening van:
-mevr. Sabine Van Meel
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): geen bijzondere delegatie
14.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
«geen bijzondere delegatie
15.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
«geen bijzondere delegatie
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor gelijke tewerkstelling van personeel: «met handtekening van één persoon:
-de heer Patrick De Bock
\
17.betreffènde overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: smet handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Tom Boydens
„de heer Patrick De Bock
-de heer Geert Van Mulders . -
18.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van één persoon:
„de heer Patrick De Bock ‘
19.betreffende de briefwisseling mbt het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: «met handtekening van één persoon:
-de heer Patrick De Bock
20.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: smet handtekening van één van de volgende personen:
„de heer Kris Guldix
-mevr, Marijke Vanhooymissen
21,betreffende de juridische adviezen, geschillen en briefwisseling t.a.v. advocaten van de vennootschap en zij die beschikken over de vertrouwelijkheid van de’ bedrijfsjuristen:
«met handtekening van één van de volgende personen: |
„de heer Kris Guldix .
„mevr, Marijke Vanhooymissen
22 betreffende de juridische transacties en andere minnelijke schikkingen: geen bijzondere delegatie
23.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: smet handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
„
*| Staatsblad
Voor.
«behouden | -
aan het
Belgisch
Vv
i
: bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
‘ hebbende formaliteiten:
24.betreffende preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement:
emet handtekening van één van de volgende personen:
-mevr. Cecile Van Raemdonck
-de heer Tom Boydens
-mevr. Charlotte Trekker
25.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een
smet handtekening van één persoon:
-mevr. Cecile Van Raemdonck
26.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking
«met enkel! handtekening van:
-mevr. Sabine Van Meel
27.betreffende het indienen van BTW-aangiften en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: «met enkel handtekening van:
-mevr. Sabine Van Meel
28.betreffende communicatie en marketing
«met enkel handtekening van:
-mevr. Lien Truwant
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die : twee aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn i : geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 25 september 2016.
Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/01/2017
Description: "Moa Word 164
na neerlegging ter griffie van de akte
pre a 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À D =
Ac *17003060*
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
24 DEC. 2016.
AFDELINGABRDERMONDE
d L : Ondernemingsnr : ‚637. , ! Benaming
| Volledig adres v.d. zetel :
einde lopen.
: is samengesteld:
: loopt
: vanaf 1. december 2016.
Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder
t
Op de laatste blz. ‘van LuikB 3 vermelden : Recto :
< ip 5 lo
0404.637.280
| (out); HERBOSCH-KIERE I (verkon) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Sint-Jansweg 7 - Haven 1558 - 9130 Kallo
“
2. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
3
3. BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
| Onderwen akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder - benoeming voorzitter
1. ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
‘
De Buitengewone Algemene Vergadering van 30.11.2016 neemt akte van het ontslag van de heer Olivier: | Genis als Bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 december 2016, en aanvaarden dit ontslag.
! De Buitengewone Algemene Vergadering van 30.11.2016 beslist met eenparigheid der stemmen de heer: t Christophe Van Ophem, wonende te 1970 Wezembeek- Oppem, Grensstraat 49, tot Bestuurder te benoemen.
Zijn mandaat gaat vanaf 1 december 2016 in en zal na de gewone algemene vergadering van 2022 ten!
De aandeelhouders stellen vast dat de Raad van Bestuur vanaf 1 december 2016 uit volgende Bestuurders:
«De heer Benny De Sutter, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2017 ten einde loopt ' «De heer Thierry Durbecg, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2022 ten einde loopt «De heer Christophe Van Ophem, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2022 ten einde:
: « De Raad van Bestuur van 30.11.2016 neemt akte van het ontslag van-de heer Olivier Genis als Voorzitter ‚ vän de Raad van Bestuur met ingang van 1 december 2016, en aanvaarden dit ontslag.
: Krachtens artikel 17 en 18 van de statuten kan de heer Christophe Van Ophem als Voorzitter, alleen’ : handelend, de vennootschap geldig vertegenwoordigen in akten alsook in rechtsvorderingen.
Naam en hoedanigheid van de | instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
4 :
’
. De Raad van Bestuur besluit met eenparigheid der stemmen.om de heer Christophe Van Ophem, wonende; ; te 1970 Wezenbeek-Oppem, Grensstraat 49, tot Voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen met i ingang;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/12/2021
Description:
Mod DOC 18.01 *
‘Tui ©: In'de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
1 F
. 5 ue | : NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN. DE
7 ONDERNEMINGSRECHTBANK
GENT
afdeling DENDERMONDE
MRE oe Griffie
Ondernemingsnr :- 0404 637 280 | Fe
, Naam : .
(voit): HERBOSCH-KIERE |
(vérkort): : . . , ° LO
. Rechtsvorm :. Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Janweg 7 - 9130 Kallo
Onderwerp akte : Delegaties van handtekenbevoegdheden |
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 04 oktober 2021:
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene waarvoor dé bijdrage van een ministeriele ambtenaar. of van een notaris vereist zou zijn, hetzij. door de voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap: .
1.betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private „ opdrachtgevers,
a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000. 000 € BTW niet inbegrepen: . «met handitekening van twee varı de volgende personen, die twee aan twee tekenen Enerzijds, ,
“Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bilage
En anderzijds, één van volgende personen:
„Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
bjvoor een verondersteld bedrag tússen 3.000.000 € en 30 006: OOO BIW niet HSE «met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee a aan twee tekenen: “Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
“ „Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
“Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
.2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen ' en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers
a)voor een verondersteld bedrag Kleiner of of gelijk a aan 3, 000. 000 € BTW niet inbegrepen: ‘Geen bijzondere delegatie
‘a)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 30.000. 200 € BTW niet inbegrepen: *Géen bijzondere delegatie
Op.de laatste blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheìd van de Instrumenterende notaris, hetzij van de paisoton(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien-van derden te vertegenwoordigen .
“Achterkant : Naam enì handtekening (dit geldt niet voor akten van het ‘ype “Mededelingen en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge 3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne _ vennootschaps- overeenkomsten en andere samenwerkingsverbanden: . , u oo.
: . a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: Jo. ‘Geen bijzondere delegatie
b)voor' een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 10. 000. 000 € BTW niet Inbegrepen: “Geen bijzondere delegatie |
| | - '4,betreffende de aanvragen tot deeiname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten .
a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: ‘met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen Enerzijds,
“Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
, : En anderzijds, één van volgende personen:
| +. -Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
. 7 - “Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
. b)voor een verondersteld bedrag tussen 3. 000. 000 € en 30. 000. 000 € BTW niet ihbegrepen: | . «met handtekening van een Bestuurder en &&n van de volgende personen, die twee aan twee tekenen: “Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
„Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
„Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
| En 5.betreffende de bestellingen ín-onderaanneming van teveringen en/of van werken en/of van diensten | - enfof dienstverleningen ten behoeve van werven en/of overeenkomsten met studiebureaus a) voor een veröndersteld bedrag kleiner dan 5.000 € BTW niet inbegrepen: ~ - «met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
i - Do “ - Hoofdprojectleider, opgenomen in bijlage
“Aankoper, opgenomen in bijlage
b) voor een verondersteld bedrag groter dan 5.000 € en kleiner of-gelijk aan 50.000 € BTW niet inbegrepen:
i . met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
| , “Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
| : ‘. <Aankoper, opgenomen in bijlage
| c) voor een verondersteld bedrag groter dan 50, 000 € en kleiner of gelijk aan 260. 000 € NE BTW niet inbegrepen: . .
| «met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
. Enerzijds, .
-Afdelingshoofd bedriffsbureau, opgenomen in bijage
En anderzijds, één van volgende personen:
„Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage .
“Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage.
0 voor een verondersteld bedrag groter dan 250.000 € en kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
‘ x me Enerzijds,
| “Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bilage
. ‘En anderzijds, één van volgende personen:
\ “Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen ii bijlage
Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage ©
“Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
€) voor een verondersteld: bedrag groter dan 1.000.000 € BTW. niet inbegrepen: “Geen bijzondere delegatie
_ 6.betreffende de bestellingen in onderaanneming vañ leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst .
a) voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtékening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen “Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Special Marine Projects, opgenomen in bijlage
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge “Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
emet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds, één van volgende personen: \
oAfdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
“_oAfdelingshoofd Special Marine Pröjects, opgenomen in bijlage
oAfdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
-En anderzijds, één van volgende personen:
oDiensthoofd onderhoud materieel, opgenomen. in bijlage
oCoördinator logistiek en intern verhuur, opgenomen in bijlage
oMarine Stability engineer, opgenomen in bijlage
oTechnisch bediende, opgenomen in bijlage
oCoördinator drijvend materieel, opgenomen in bijlage
oDiensthoofd survey, opgenomen, in bijlage
b)voor een veronderstéld bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen: emet handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
“Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
„Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel, opgenomen in bijlage. “Coördinator logistiek en intern verhuur , opgenomen in bijlage:
.-Marine Stability engineer, opgenomen in bijlage
-Technisch bediende, öpgenamen in bijlage
-Coördinator drijvend materieel, opgenomen in bijlage
-Diensthoofd survey, opgenomen in bijlage .
-Ad Interim Warehousemanager, opgenomen in bijlage
. &.betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een “ verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen: emet enkel handtekening van :
„Secretariaat gedelegeerd bestuurder, opgenomen in bijläge
9.betreffende .de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van ‘onderaanneming voor M beheer e.a, voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen:
" amet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Coördinator IT, opgenomen in bijlage :
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder, opgenomen in bijlage .
10. betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen: “Geen bijzondere delegatie 1
11. betreffende het indieren van schuldvorderingen ‘bij failissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures: '
«met enkel handtekening van:
„Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
12.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers _ met enkel handtekening van :
„Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bilage
13.betreffende de afbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): «Geen bijzondere delegatie
‘14. betreffende. arbeidsovereenkomsten van ‘bedienden (aanwerving en ontslag): „Geen bijzondere delegatie
15. betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel emet enkel handtekening van :
„Diensthoofd personeelsdienst, opgenomen in bijlage ~
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: «met enkel handtekening van één van volgende personen : .
-Dieristhoofd VKM, opgenomen in bijlage . . .
-Diensthoofd personeelsdienst, opgenomen in bijlage an
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge . -Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage De ‘ Ci .
-Opléidingscoërdinator en logistiek, opgenomen in bijlage .
17.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: «met enkel handtekening van:
„Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
18.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: «met enkel handtekening van: .
„Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
19.betreffende transacties en andere minnelijke regelingen:
«met enkel handtekening van:
„Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage .
20.betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement:, met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Diensthoofd VKM, opgenomen in bijläge \
21.betreffende Overeenkomsten van goederen en diënsten in het kader van het milieubeheer voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk 1.000 € BTW. niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :, :
. -Diensthoofd VKM, opgenomen in bijlage
Milieudeskundige, opgenomen in bijlage
22. betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: _
met enkel handtekening van : : , . toe
„Afdelingshoofd boekhouding, opgenomert in bijlage nt
23.betreffende de saldobevestigingen klanten‘en leveranciers (met name op verzoek van de commissaris) van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: : «met enkel handtekening van : .
“Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bilage
"24, betreffende wijzigingsberichten, het- aanvragen van nichtngen verzoekschriften, regularisaties, akkoorden, betwistingen, beroepen,... m. bt. de boekhouding:
met enkel handtekening van’:
“Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
25. betreffende het ‘indienen van BTW- aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van :
„Afdelingshoofd baekhouding, opgenomen in bilage
26.betreffende comimunicatie en marketing:
. «met enkel handtekening van :
. -Coördinator communicatie en marketing, opgenomen in bijtage
27 betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een verondersteld bedrag kleiner of „gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening-van :
~Diensthoofd personeeisdienst, opgenomen in bijlage
-Opleidingscoördinator en logistiek, opgenomen in bijlage
28. betreffende de formaliteiten voor de neerlegging bijde griffie van de ondernemingsrechtbank m.0.0..de publicatie. in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van de akten, uittreksels van akten, beslissingen, formulieren of elk ander document met betrekking tot de verrichtingen van de raad van bestuur en hiertoe doen wat nodig of nuttig is, liggen alle bevoegdheden bij:
-Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden.om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen.
Deze ‘delegaties zij zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze ‘delegaties mogen n'nièt gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal-de vennootschap vertegenwoordigd worden in de fi inancieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besioten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee.aan twee tekenen. .
BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN
4110/2021 OVER DE DELEGATIES VAN HANDTEKENBEVOEGDHEDEN .
A.Bestuurders die de Raad van Bestuur vormen:
De heer Christophe Van. Ophem, Voorzitter
BV VISIONBUILD, met als vaste vertegenwoordiger de heer Beriny De Sutter, Gedelegeërd Bestuurder
De heer Sébastien Delmarche, Bestuurder
De heer Philippe Brulard, Bestuurder
De Bestuurders hebben hun beslissing ‘meegedeeld om hun woonplaats te kiezen ‘voor. alle „aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van hun mandaat als Bestuurder op het volgende adres:
De heer Christophe Van Ophem: Grensstraat 49, 1970 Wezembeek. „Oppem BV VISIONBUILD: Weldenstraat 101, 9700 Oudenaarde .
De heer Sebastien.Delmarche: Chemin du Halage 44, 6530 Thuin
De heer Philippe Brulard: Avenue Reine Astrid 83/3, 1310 La Hulpe
. Personeelsleden met handtekenbevoegdheid:
B. Atdeingshootd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
C.Afdelingshoofden
Afdelingshoofd Bedrijfsbuteau Dhr. Ronnie Weymans
Afdelingshoofd Zone Oost ‘Dhr. Wouter Roes
- Afdelingshoofd Zone West, “ Dhr. Karel Schatteman
Afdelingshoofd Materieeldienst Dhr. Pieter Nagels ,
„Afdelingshoofd Funderingswerken Dhr. Marc Verlinden -
: Afdelingshoofd Special Marine Projects Dhr. Joris Santermans
| D. Diensthdotden / Juridisch adviseurs
. Diensthoofd personeelsdienst Dhr. Patrick De Bock
Diensthoofd VKMMevr. Charlotte Trekker
Diensthoofd metaalconstructies Dhr. Chris Meersschaert
en werkhuis/onderhoud materieel :
Diensthoofd survey _ Dhr. Stephan Verhelst
‘ Juridisch adviseur , Dhr. Kris Guldix -
‘Juridisch adviseur _- Mevr. Marijke Vanhooymissen:
E.Spectfieke Mandatarissen |
Milieudeskundige Dhr. Maarten Taelemans
Secretariaat gedelegeerd bestuurder Mevr. Veronique Bolsens
Coérdinator IT Dhr. Freddy Lauwers
Coördinator logistiek en intern verhuur Dhr. Jan Bauwmans
. Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talioen
Technisch bediende Dhr. Hendrik Leuridan
Coördinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Ad Interim Warehousemanager Mevr. Ann Moorthamer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
taris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen .
Verso : Naam en handtekenini
Mevr. An Janssens
op 30- april 2023. Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder
Recto ; Naam en hoedanig! Luik B vermelden 1
De onderhavige delegaties ván bevoegdheden zijn geldig vanaf 4 oktober 2021 en worden beëindigd, van
Vast vertegenwoordigd door de heer B. DE SUTTER,
Opleidingscoördinator en Logistiek
rechtswege en zonder formaliteiten,
VISIONBUILD BV
Gedelegeerd Bestuurder
toegekend.
ï 1 ! ï ı ı t \ i
8
;
8
‘ta
29
a
dm
xen
Se
esn
S
lo
2228
%
SOHO
So
i
Qe
w>
it§espa is
EG
E
rE
DOBRED
SEL DOLF | déve
>
;
Lecce
„Aannn=z is.
5
is
a
ig
2
=
5
io
8
a
<<
we
En
9 „oO IT. t + :
T
‚3858 53202 2282
.
soe >SE098
Soms 2
a
Op de laatste biz. van
4
g
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
07/06/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/76769
Démissions, Nominations
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/1277-21
Démissions, Nominations
11/07/1987
Moniteur belge, annonce n°1987-07-11/358
Démissions, Nominations
21/07/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-07-21/176
Démissions, Nominations
20/07/1989
Moniteur belge, annonce n°1989-07-20/237
Comptes annuels
04/06/1991
Moniteur belge, annonce n°1991/078236
Comptes annuels
08/05/1998
Moniteur belge, annonce n°1998/061024
Démissions, Nominations
02/09/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
KE Ee
DENRERMONDE | df
V
Benaming. HERBOSCH-KIERE
Rechtsvorm NV
Zetel Haven 1558, 9430 Kallo
Ondernemingsnr 89939 > y ARR C
Voorwerp akte : EINDE MANDAAT-HERBENOEMING BESTUURDERS
De Algemene Vergadering van aandeelhouders van 9,5.2003 stelt vast dat aan de mandaten van Mevrouw Véronique Delens en de heren Guy Delens en Etienne Dewulf een einde komt bij deze Algemene Vergadering , De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen, mevrouw Véronique Delens en de heer Etienne Dewulf te herbenoemen en dit voor een periode van 6 jaar, eindigend op de Gewone Algemene: Vergadering van 2009
Jan VANGERVEN
Gedelegeerd Bestuurder
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
a e
5 a
a &
3S S|
A ©
7
I
= >
2 5
3 3
A
a 3
BZ
en ©
a =
© a
= 5
a
EN &
= a
Op de laatste blz van Luk B vermelden Reste Naam en hoedanıgheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
23/09/2009
Description:
“a —) Mod 2.1
BONDEN CEES”
Vv À Lutte & In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie : mn | na neerlegging ter griffie van de akte
| TEE on A] Voor- VAN KOCHT nt ANE SEL
behouden
aan het +
sesh MMM 14,09, 70 Staatsblad nom *09133920* DENDERMONDE
J
i à 5 i Ondernemingsnr: 0404.637.280
i i Benaming
| 7 wvowit): HERBOSCH-KIERE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Haven 1558, 9130 Kallo Sint-Jansweg 7
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - voorzitter
De Algemene Vergadering van 22 april 2009 stelt vast dat er een einde komt aan het mandaat van mevrouw: : Véronique Detens (Noirhomme) en de heer Etienne Dewulf bij deze Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering van 22 april 2009 besluit met eenparigheid der stemmen tot de herbenoeming; ı van de heer Etienne Dewulf en mevrouw Véronique Delens (Noirhomme) als Bestuurders voor een periode van:
: 6 jaar, eindigend op de Gewone Algemene Vergadering van 2015.
De Raad varı Bestuur van 22 april 2009 besluit met eenparigheid der stemmen om de heer Etienne Dewulf,’ wonende te 1970 Wezernbeek-Oppem, Beekstraat 10, tot Voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen: ı met onmiddellijke ingang. |
Overeenkomstig artikel 17 en 18 van de statuten heeft de heer Etienne Dewulf de bevoegdheid om, alleen, handelend, de vennootschap geldig te vertegenwoordigen in akten alsook in rechtsvorderingen.
ir. Jan Vangerven
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 23/09/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van 1 Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Démissions, Nominations
11/05/2010
Description: Mod 2.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ve
behc
aar
Bel;
Staat AE | 30.04 700
EE
TFFIE RECHTBANK STAN KOOPHANDEL
| er | DENDERWIONDE |
! Ondernemingsnr : 0404.637.280
Benaming
(lit : HERBOSCH-KIERE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Sint-Jansweg 7 (Haven 1558), 9130 Kallo
Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - benoeming commissaris
Uittreksel van de beslissingen van de aandeelhouders van 21.04.2010 waarvan akte is genomen bi eenparig schriftelijk akkoord krachtens artikel 536 alinea 4 van het Wetboek van vennootschappen:
"Aan het mandaat van dhr. Thierry Durbecq komt een einde. De Algemene Vergadering stemt met! eenparigheid der stemmen in met het voorstel van de Raad van Bestuur en gaat over tot herbenoeming van; dhr. Thierry Durbecq, wonende te 1150 Brussel, Grote Prijzenlaan 54, als Bestuurder van de vennootschap, en; dit voor een periode van 6 jaar, eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2016.
De Algemene Vergadering besluit met eenparigheid der stemmen om dhr. Paul Danaux, wonende te 1410: Waterloo, Rue de [Infante 234, te benoemen als Bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar, eindigend op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2016.
Aan het mandaat van de Commissaris, BST Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Tony Groessens, komt een einde.
Na voorstel van de Raad van Bestuur en op voordracht van de ondernemingsraad besluit de Algemene: Vergadering met eenparigheid der stemmen om BCVBA PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met! ! maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door dhr Mathy: : Doumen, als Commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar, eindigend op de Jaarlijkse Algemene! Vergadering van 2013."
ir. Jan Vangerven
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2010 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/05/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-05-20/0072901
Divers
24/05/2016
Description: A
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie :
na neerlegging ter griffie van d FIE RECHTBANK VAN. |
KOOPHANDEL GENT 1
man 13 MEL 206
a scan
Griffie
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
t (verkort) :
i Rechtsvorm : naamloze vennootschap
# Zetel: Sint-Jansweg 7 - Haven 1558 i
i 9130 Beveren (Kallo) i
Onderwerp akte :NV: voorstel tot overdracht van algemeenheid door nv FONDEDILE- Hi i BELGIUM in voordeel van nv HERBOSCH-KIERE i
# Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Nathalie MEERT te Antwerpen op 11 mei 2016, blijktdat £ } zijn verschenen, de raden van bestuur van: i
i - "EONDEDILE BELGIUM" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren (Kallo), i i} Sint-Jansweg 7 — Haven 1558, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer ; t i : 0405973002 en BTW nummer BE0405.973.902.
-"HERBOSCH-KIERE" naamioze vennootschap, met maatschappelijke zetei te 9130 Beveren (Kallo), Sint- i i Jansweg 7 - Haven 1558, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer i ÿ 0404.637.280 en BTW nummer BE0404.637.280. i
i Met het oog op het voorleggen aan de algemene vergadering van een voorstel tot overdracht van een i ÿ algemeenheid overeenkomstig de procedure van art. 770 juncto 760-762 en 764-767 Wetboek van 8 i | eet door te ad i
{Het door de raden van bestuur goedgekeurde voorstel tot overdracht wordt hierna letterlijk weergegeven:
i “GEZAMENLIJK VOORSTEL TOT OVERDRACHT VAN EEN ALGEMEENHEID OVEREENKOMSTIG! i DE ARTIKELEN 770 JUNCTO 760-762 EN 764-767 VAN HET WETBOEK VAN! 5 u VENNOOTSCHAPPEN a
i 1. INLEIDING i
H De raad van bestuur van de Overdrager en de raad van bestuur van de Overnemer hebben het i i initiatief genomen tot een overdracht van de algemeenheid van de Overdrager aan de Overnemer! i i overeenkomstig de artikelen 770 juncto 760-762 en 764-767 van het Wetboek van vennootschappen il (hiema de “Overdracht” genoemd).
i In hetgeen volgt zetten de raden van bestuur van de Overdrager en van de Overnemer het voorstel # tot Overdracht uiteen (hierna het Voorstel tot Overdracht” genoemd). i
i Het Voorstel tot Overdracht werd opgesteld overeenkomstig artikel 760 van het Wetboek van} À vennootschappen en werd door de raden van bestuur van de Overdrager en de Overnemer! i ! goedgekeurd op 11 mei 2016. i
i 2 VOORSTEL i
5 2.4. BESCHRIJVING VAN DE OVERDRACHT
i De raden van bestuur van de Overdrager en de Overnemer stellen voor om de algemeenheid van de
i Overdrager over te dragen aan de Overnemer overeenkomstig de artikelen 770 juncto 760-762 en 764-1 i 767 van het Wetboek van vennootschappen. i
| De algemeenheid heeft betrekking op het gehele vermogen van de Overdrager, zowel de activa als i de passiva. Dit gehele vermogen zal overgedragen worden aan de Overnemer zonder ontbinding ven) i i de Overdrager.
: De Overdracht beoogt derhalve de rechtsgevolgen zoals bepaald door de artikelen 770 juncto 708, ı van het Wetboek van vennootschappen.
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - Annexes du Moniteur belge see
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
; : t
! :
i t
i } }
i t !
i i
t ! 1
t t
} i i
t t
t t :
: t 5
; ;
t i ;
‘
t i :
t :
; 5 :
: :
: t 3
i ! t
! !
t i :
: ‘
' ! ‘
' !
i i 1
1 : :
t ;
} i ‘
' ï
; ; ;
; !
: ’
’ ’
’ ’
’ ’
' ‘
' ’
‘ ' \
‘ ‘
i :
' ı
i : i
i 1
: i i
i i t
{ i
1 i i
: i 1
ï :
' \ ‘
‘ ï '
ï i i
1 i i
' \
i ! i
t t '
i ï :
‘ ' ‘
\ t
; '
t ’
mod 11.1
Het Voorsiel tot Overdracht zal worden voorgélegd aan (i) de aandeelhouders van de Overdrager, : | ; t overeenkomstig artikel 761, $1 van het Wetboek van vennootschappen, en (ii) de raad van bestuur van | : de Overnemer.
Overeenkomstig artikel 760, §3 van het Wetboek van vennootschappen zal de Overdracht niet | À cerder plaatsvinden dan zes weken na de neerlegging van het Voorstel tot Overdracht ter griffie van de ! rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.
2.2. VERMELDINGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 760, $2 VAN HET WETBOEK VAN; VENNOOTSCHAPPEN
2.2.1. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de vennootschappen die bij de ‘overdracht betrokken zijn
Overdragende vennootschap: NV FONDEDILE BELGIUM
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Naam: FONDEDILE BELGIUM
Doel: Het doel van NV FONDEDILE BELGIUM luidt overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, zoals laafst gecoördineerd op 15 maart 2012, als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de studie en de uitvoering in België van paalfunderingen, | gepatenteerde en niet-gepatenteerde diepwanden, gepatenteerde en niet-gepatenteerde | | onderschoeiingswerken, konsolidatie en versteviging van gebouwen, geotechnische of; mijnonderzoekingen, boringen en konsolidaties, waterdicht maken van de ondergrond bij middel van | |injecties, grondwaterverlaging, waterbouwkundige werken, bouwen van kaaimuren en aanlegsteigers, ! bouwen van rioleringen en bijzondere scheepvaartwerken en alle funderingswerken, gepatenteerd of | i ' ‘niet, alle werken met het oog op het behoud, de stabiliteit, de renovatie, de restauratie, het herstellen en; i ı het tot waarde brengen van het kultureel- en historisch karakter van monumenten, gebouwen, kerken, ! ! | stad- en landelijke kernen, inbegrepen het verrichten en uitvoeren van studies en verstrekken van! ‘adviezen betreffende het uitvoeren van deze werken, alsook alle handels-, industriële-, financiële- of ! | burgerliike-, roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of! ' gedeeltelijk betrekking hebben op het maatschappelijk voorwerp of van aard zijn om er de! ! | verwezenliiking van te vergemakkelijken of te ontwikkelen.
De vennootschap mag patenten en vergunningen nemen, kopen, aanwenden of verkopen. Zij mag hetzij alleen, hetzij in deelneming met anderen, voor haar eigen rekening, of voor rekening ı van derden, alle verrichtingen verwezenlijken met betrekking tot haar voorwerp. Zij mag door alle middelen geld beleggen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met i hetzelide, overeenkomstige, soortgelijke of nauw samenhangend voorwerp of dat van aard is de ì ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De algemene vergadering van aandeelhouders zal het maatschappelijk voorwerp kunnen wijzigen in ; de voorwaarden voorzien door de wettelijke beschikkingen.”
Zetel: 9130 Beveren (Kallo), Sinf-Jansweg 7, Haven 1558
H t
H
\ I
t \
ï
| QOvernemende vennootschap: NV HERBOSCH-KIERE
5 Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
| Naam: HERBOSCH-KIERE
| Doel: Het doel van NV HERBOSCH-KIERE luidt overeenkomstig artikel 3 van haar statuten, zoals : laatst gecoördineerd op 11 december 2007, als volgt:
De vennootschap heeft tot doel:
| Alle handelingen die verband houden met het bouwbedrijf, de waterbouwwerken, de : onderhoudsactiviteiten, de afbraak- en slopingswerken.
| Hieronder wordt onder meer verstaan:
| a) Alle werkzaamheden en verrichtingen die betrekking hebben op de oprichting, de aanpassing, het; i herstellen en het omvormen van alle mogelijke gebouwen en constructies van welke aard ook, en welke | ! ' ook de bestemming ervan is, industrieel, commercieel, publiek of privaat, alsmede de uitvoering van alle | mogeliike kunstwerken zoals bruggen, tunnels, viaducten, dijken, sluizen, de constructie van wegen, banen, straten, rioleringen en moerriolen, evenals alle werken die hiermee verband houden zoals | | graafwerken; de aan- en verkoop van alle materialen en toebehoren voor de constructie evenals alle ‘toestellen, machines, verstevigingen en installaties die bij de constructies gebruikt worden; b) Alle waterbouwkundige werken, ruimen van waterlopen, bergingswerken, vervoer, en; behandeling van zeevrachten, duikwerk, dynarnitage, heiwerken, en metaalconstructies, zee- en! | stroomwerken, lichten van vaartuigen, uitbaggering, werken van drooglegging en pompen, leggen van | i i kabels en diverse leidingen, grondwerken, fundering, damplanken, alle verstevigingswerken van bodem, | | bouwen en montage van kunstwerken, constructies, bruggen en vakwerk, zowel metalen als andere, ! alle afbraak- en slo ingswerken van gebouwen en kunstwerken en aanverwante werken;
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.4
c) Het ontwerpen en uitvoeren van werken en technieken in het domein van de bescherming en! | sanering van het leefmilieu, zoals grondreiniging, slibbebehandeling en slibbeberging, recycleren van! H : Sloopafval, uitbaten of saneren van storfplaatsen, grondwaterbescherming, waterbehandeling, enz; : d) De aankoop en verkoop, het huren en verhuren, de exploitatie en het beheer van schepen, pontons, kranen en alle roerende of onroerende goederen die een verband hebben met de bovenvermelde activiteiten.
Dit alles in binnen- en buitenland en zowel als hoofdaannemer, dan wel als onderaannemer, promotor, huurder, verhuurder, handelaar, makelaar, vertegenwoordiger, agent, commissionaris, ; | concessionaris of depositaris.
| De vennootschap mag alle roerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren | : | die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks | : de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere | : vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp of die een dergelijke | ; activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij | i |opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, samenwerking, participatie of op gelijk; welke andere wijze.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.
De vennootschap mag mandaten als bestuurder aanvaarden.”
Zetel: 9130 Beveren (Kallo), Sint-Jansweg 7, Haven 1558
A H
1 \
1 1
1
1 1
i 2.2.2. Datum vanaf welke de verrichtingen van de Overdrager boekhoudkundig geacht | i worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemer ı De Overdracht zal worden verricht met boekhoudkundige retroactiviteit tot 1 april 2016, zodat de ; $ verrichtingen van de Overdrager vanaf die datum boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor | i rekening van de Overnemer. 2.2.3. leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de i vennootschappen die bij de overdracht betrokken zijn
Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van ‘ de Overdrager en de Overnemer.
2.24. Onderwerping aan de regeling omschreven in de artikelen 770 juncto 760-762 en 764-
1767 van het Wetboek van vennootschappen
De Overdrager en de Overnemer wensen de Overdracht zoals beschreven in huidig Voorstel tot i Overdracht te onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen 770 juncto 760-762 en 764-767 i van het Wetboek van vennootschappen.
3. PRO FISCO
De Overdracht zal geschieden met toepassing van de artikelen 11 en 18, §3 van het BTW-Wetboek. 4. KOSTEN
De kosten die verband houden met de Overdracht zullen eik ten belope van de heift gedragen worden door de Overdrager en de Overnemer.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
(samen neergelegd: afschrift van de akte)
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-15/0094100
Capital, Actions
25/11/2016
Description: Mod Word 15,1 Luik B Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte GRIEFIE RECHTBANK AN MAN — KOOPHANDEL GENT NN : one . AFDELING DENDERMO/ *16162023* — Sits 1 V/ Ondernemingsnr : 0404.637.280 Benaming (voluity: HERBOSCH-KIERE (verkort) : Rechtsvorm : naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel : Sint-Jansweg 7 - Haven 1558, 9130 Beveren (Kallo) Onderwerp akte : NV OVERDRACHT algemeenheid ERRATUM van een publicatie verschenen op Belgisch Staatsblad op 28/07/2016 onder nummer 1610630: “Uit een akte verleden voor geassocleerd notaris Nathalie MEERT te Antwerpen op 4 juli 2016, neergelegd ter registratie blijkt dat zijn verschenen: - "FONDEDILE BELGIUM" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren (Kallo); Sint-Jansweg 7 — Haven 1558, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, met ondememingsnummer; 0405973902 en BTW nummer BE0405.973.902. De "Overdragende vennootschap”. -"HERBOSCH-KIERE" naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren (Kallo), Sint-| Jansweg 7 - Haven 1558, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer: 0404.637.280 en BTW nummer BE0404.637.280. De "Verkrijgende vennootschap". Met hef oog op de vaststelling van de overdracht van een algemeenheid overeenkomstig de procedure van art. 770 juncto 760-762 en 764-767 Wetboek van Vennootschappen, Die volgende besluiten hebben genomen, hierna letterlijk overgenomen: “ OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL De Overdragende Vennootschap, de vennootschap “FONDEDILE BELGIUM" verschijner enerzijds, verklaart! over te dragen, onder bezwarende titel aan de Overnemende Vennootschap, de vennootschap “HERBOSCH-; KIERE”, verschijner anderzijds, die aanvaardt, haar algemeenheid (“de Algemeenheid”). Verschijners verklaren uitdrukkelijk de voorgenomen overdracht in toepassing van artikel 770 van het Wetboek van vennootschappen te willen onderwerpen aan de regeling omschre=ven in de artikelen 760 tot 762; en 764 tot 767 van het Wetboek van vennootschappen, teneinde er de gevolgen aan te verbinden zoals; bedoeld in artikel 763 van het Wetboek van vennootschappen. VOORAFGAANDELIJKE VASTSTELLING . Verschijners verzoeken ondergetekende notaris vooreerst vast te stellen hetgeen volgt 1. De raden van bestuur van de Overdragende Vennootschap en de Ovememende Vennootschap hebben; bij authentieke akte verleden voor ondergetekende notaris, op 11 mei 2016, conform artikel 770 juncto artikel; 760 van het Wetboek van vennootschappen, een gezamenlijk voorstel van overdracht opgesteld. Il. Gezegd voorstel van overdracht werd neergelegd in hoofde van de Overdragende Vennootschap en de; Overnemende Vennootschap, beiden op de griffie van de rechtbank van koophandel! te Gent afdeling; Dendermonde, op 13 mei 2016, In toepassing van artikel 770 juncto artikel 760 van het Wetboek van; vennootschappen. IN. De neerlegging van gezegd voorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, (1) in hoofde van de Overdragende Vennootschap op 24 mei 2016, onder nummers 16071089, en (ii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap op 24 mei 2016, onder nummer 16071090. Bijgevolg werden alle voorafgaandelijke wettelijke formaliteiten voor de realisatie van de overdracht ten! bezwarende titel van de Algemeenheid vervuld; onderhavige akte wordt opgesteld conform artikel 762 van het! Wetboek varı vennootschappen. BESCHRIJVING VAN DE OVERGEDRAGEN ALGEMEENHEID : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2016 - Annexes du Moniteur belge »
Voor-
behouden
aan het
|, Belgisch
Staatsblad
‘zowel de activa als de passiva. Dit gehele vermogen zal overgedragen worden aan de Overnemer zonder ; t ontbinding van de Overdrager.
ï 1
: i
{ t
t \
t 1
t t
i ‘
t ‘
t
V7
VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT De overdracht van de Algmeenheid, voorwerp van onderhavige akte, geschiedt onder de volgende voorwaarden:
1. De Overdrager draagt de Algemeenheid over aan de Overnemer vanaf de datum van huidige akte. 2. De Overdracht wordt verricht met boekhoudkundige retroactiviteit tot 1 april 2016, zodat de verrichtingen van de Overdrager vanaf die datum boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemer.
3. De kosten verbonden aan deze overdracht zullen gedragen worden elk ten belope van de helft door de Overdrager en de Overnemer.
4. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.
WIJZE VAN VERGOEDING
De overdracht van de Algemeenheid wordt gedaan en aanvaard mits betaling door de Overnemende Vennootschap van een bedrag overeengekomen tussen de partijen.
De daadwerkelijke betaling van de prijs zal geschieden volgens de modaliteiten en onder de voorwaarden : wel bekend tussen partijen. Zij ontslaan ondergetekende notaris ervan hieromtrent breedvoeriger in te gaan in ; onderhavige akte.”
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
{samen neergelegd: afschrift van de akte)”
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/11/2017
Description:
Mad Word 15.1
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
U a
GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT
'
t ‘
5 :
; 1
t t
'
t t
t
i
I \
t
:
:
i ;
' t
ı ı
\
‘ 5
i i
‘
t t
\
) \
t t
t
ı i
i t
ı ı
ı
t
t ‘
t :
' :
1 '
3 i
\
1 1
i j
: ï
' ı
I
‘ '
t i
'
' '
t t
t :
' '
' '
1 :
ï t
t t
t ı
ı ı
\
1 ı
t t
ï t
i i
i ;
ı }
‘ t
‘
U ‘
t t
: '
:
{ {
i 1
ı '
t ‘
i
ı 1
t
AFDELING DENDERMONDE
Ondernemingsnr : 0404 637 280
Benaming .
(voluit) : HERBOSCH-KIERE
(verkort) : ‘
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo
: Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 13 septemberi 2017 blijken de volgende beslissingen inzake: “delegaties van bevoegdheden:
De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit:
*De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter \
De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend
«De heer Thierry Durbecq, Bestuurder
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover; deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de: ‚ Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met
: Voorzltter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe: : m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen „Afdelingshoofd bedrijfsbureau
-Afdelingshoofd exploitatle .
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van; : Werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private’ * opdrachtgevers:
* Geen bijzondere delegatie
3. betreffende de tijdelijke händelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschaps-overeenkomsten: en andere samenwerkingsverbanden:
“Geen bijzondere delegatie
4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als: . Private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen *
“Afdelingshoofd bedrijfsbureau
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit ge!dt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen:
met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd bedrijfsbureau
Afdelingshoofd exploitatie
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet “inbegrepen:
“met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd materieeldienst
“Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling 4
emet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Enerzijds, één van volgende personen:
„Afdelingshoofd materieeldienst
„Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling 4
-En anderzijds, één van volgende personen:
-Diensthoofd onderhoud materieel.
“Coördinator logistiek en intern verhuur
„Marine Stability engineer
"_-Technísch bedieride
“Coördinator drijvend materieel
-Survey engineer
-Operationeel manager funderingswerken
«de overeenkomsten ten behoeve van de materieeldienst van maximaal 5.000 € mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel
“Coördinator logistiek en intern verhuur.
-Marine Stability engineeer
-Technisch bediende
. > Magazijnier
-Coördinator drijvend materieel
-Survey engineer
-Werfleider funderingswerken '
-Operationeel manager funderingswerken
7. betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
emet enkel handtekening van :
-secretariaat gedelegeerd bestuurder
8. betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e.a, voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen: - smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen - Coördinator IT
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
9. betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
‘Geen bijzondere delegatie
10.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures:
smet enkel handtekening van:
„Juridisch adviseur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2017 - Annexes du Moniteur belge | 11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers: smet enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
met uitzondering van handelingen voor het openen van een rekening, het uitvoeren van een betaling, het stellen van een borgtocht of een waarborg evenals. met uitzondering van aanvragen van bankkredieten, uitzonderingen die het voorwerp uitmaken van operaties waarvoor specifieke volmachten zijn opgesteld.
12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
| «met enkel handtekening van :
-Afdelingshaofd boekhouding
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving er ontslag): “Geen bijzondere delegatie
14. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
‘Geen bijzondere delegatie
15. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: smet enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst
° 17.betreffende overeenkomsten met inferimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: smet enkel handtekening van één van volgende personen : ‘
-Diensthoofd VKM
-Preventieadviseur
-Diensthoofd personeelsdienst
| -Afdelingshoofd materieeldienst
18.betreffende de briefwisseling m.b.t. het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: «met enkel handtekening van :
- Diensthoofd personeelsdienst
19,betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: smet enkel handtekening van één van de volgende personen :
-Juridisch adviseur
20.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: | “met enkel handtekening van één van de volgende personen :
-duridisch adviseur
21.betreffende juridisch advies, geschillen, briefwisseling t.a.v. advocaten, transacties en andere minnelijke regelingen:
«met enkel handtekening van één van de volgende personen :
-Juridisch adviseur
22.betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: « “met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Diensthoofd VKM
-Preventieadviseur en adviseur VKM
23.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een bedrag kleiner of gelijk 1.000 € BTW niet inbegrepen:
smet enkel handtekening van :
-Diensthoofd VKM
-Milieudeskundige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
24.betreffende het indienen van belastingaangiften \ van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
‘met enkel handtekening van :
Afdelingshoofd boekhouding
25.betreffende het indienen van BTW-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: .
«met enke! handtekening van :
“Afdelingshoofd boekhouding
26.betreffende communicatie en marketing:
«met enkel handtekening van :
-Coördinator communicatie en marketing
27.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1,000 € “BTW niet inbegrepen:
smet enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden In de financieringsovereerikomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 13 september 2019.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
I,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : : Recto :
BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 13/09/2017 OVER DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN
A: Bestuurders : “Dhr. Christophe Van Ophem, Voorzitter
Dhr. Thierry Durbecy, Bestuurder
Dhr. Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder
Bijzondere mandatarissen :
B.Afdelingshoofd Exploitatie
Afdelingshoofd exploitatie
Afdelingshoofd exploitatie ©
Dhr. Etienne Clement
Dhr. Dirk De Clerck
C.Afdelingshoofd / Juridisch adviseur/ Diensthoofd
Afdelingshoofd bedrijfsbureau Dhr. Diederik Bracke
Juridisch adviseur
Juridisch adviseur
Diensthoofd VKM
Diensthoofd personeelsdienst
Afdelingshoofd materieeldienst
Dhr. Kris Guldix
Mevr. Marijke Vanhooymissen
Dhr. Tom Boydens
Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
Dhr. Patrick De Bock
Dhr. Geert Van Mulders
Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3 Dhr. Frank Jacobs
Afdelingshoofd exploitatie afdeling 4 Dhr. Marc Verlinden
Diensthoofd metaalconstructies
en werkhuis Dhr. Chris Meersschaert
Diensthoofd onderhoud materiee! Dhr. Chris Meersschaert
D.Specifieke Mandatarissen
Preventieadviseur en adviseur VKM Mevr. Charlotte Trekker
+ Dhr. Maarten Taelemans
Secretariaat gedelegeerd bestuurder . Mevr. Veronique Bolsens
Coördinator ST Dhr. Geert Van Mulders
Milieudeskundige
Coördinator logistiek en intern verhuur Dhr. Adri Peeters
Marine Stability engineer
Technisch bediende
Coördinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Survey engineer Dhr. Stephan Verhelst
Dhr. Fred Van Aken
Werfleider funderingswerken Dhr. Steven Lemmens
Operationeel manager funderingswerken Dhr. Stany Vanremoortele
Magazijnier
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn
Mevr. Katrien Talloen
Dhr. Michiel Van Acker
‚geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 13 september 2019.
Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder
Verso:
Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij an de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/11/2002
Description:
LL
*02135458*
Il
van koo M “ 7 BAFFIE RECHTBANK
Neergelegd ter griffe-ver-de-rechtba:
a ko
PHANDEL |
RESTEME voor DE RECHTERA KOEN RM ONODE] |
Afd, Bitatyılla
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de billagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD
1. Inschrijving :
Register van de Europese economische samen- Register van de burgerlijke vennootschappen met werkingsverbanden handelsvorm ie
ne ar
B Register van de econormsche samenwerkings: O Register van de buitenlandse vennootschappen die Pp] verbanden | net vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
© N en B2 van het Wetboek van vennootschappen ann
32 Register van de landbouwvennootschappen
Le ee i NK
. Naam van de vennootschap af van het samen-
werkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt} © HERBOSCH-KIERE nv
. Rechtsvorm (voluit geschreven} D naamloze vennootschap
‚ Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) D Haven 1558
9130 KALLO
. Handetsregister (zetel van de rechtbank + nr.) > SINT-NIKLAAS, 50.939
3. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T,W.-phichtig) > BE 404.637. 280
7. Onderwerp van de akte > Benoeming bestuurder
Tekst ven de akte of het uittreksel uit een akte die In
de hifagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden De algemene vergadering van aandeelhouders bekendgemaakt van 13.5.02 heeft de heer Hervé Duchatel benoemd als bestuurder voor een periode
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; van 6 jaar, eindigend op de gewone algemene de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kaden vergadering van 2008
komnen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter
griffie van de rechtbanken van koophandel AN
wet
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/11/2002-
Annexes
du
Monit
CH-KIERE NV:
Voorbeeld minimum tekstgrootte : we RO TANGERVEN
Bestuur Belgisch Staatsblad gedelegeerd bestuurder Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel ir. Jan VANGERVEN, gedelegeerd Bestuprd
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan éen pagina tet,
Nummer van de cheque of assignatie vee couv en
Nummer bankrekening Mod 269 17009
Démissions, Nominations
11/03/2015
Description: Mod Word 14,4
Voor-
behoud
aan he
Belgis:
Staatsb
swe S| Inde bijlagen bi het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ML 27 ALIEN AFDELING a
Ondernemingsnr: 0404.637.280
Benaming
wot): HERBOSCH-KIERE
: (verkort) :
! Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Sint-Jansweg 7, Haven 1558, 9130 Kallo
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Delegaties handtekenbevoegdheden
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 9 februari 2015 blijken de volgende beslissingen inzake! delegaties van bevoegdheden :
De Raad van Bestuur van de. vennootschap bestaat uit:
«De heer Olivier Genis, Voorzitter :
! *De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap' : alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend : “De heer Thierry Durbecg, Bestuurder
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover; ì deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de: Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met: bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag .
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene: ! waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de, : voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders .
: Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toel : m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
! 1. betreffende de studies, aänbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als prive, ‚ opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen: smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd bedrijfsbureau
Afdelingshoofd exploitatie
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van: ‘ werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private: : opdrachtgevers :
* Geen bijzondere delegatie
: 3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschaps overeenkomsten ‘ en andere samenwerkingsverbanden:
“Geen bijzondere delegatie
4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als: private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 50.000. 000: ‘ € BTW niet inbegrepen:
‘met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen I „Afdelingshoofd bedrijfsbureau
! -Afdelingshoofd exploitatie
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : ; Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge 5.a) betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen: .
«met handtekening van twee varı de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd bedrijisbureau
-Afdelingshoofd exploitatie
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van teveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materiaaldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 €, BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3
*met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3
“En anderzijds, één van volgende personen:
-Werkplaatsleider
-Diensthoofd onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineer
-Technisch bediende
-Coördinator drijvend materieel
-Survey engineer
«de overeenkomsten ten behoeve van de materieeldienst van maximaal 5000 € mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Werkplaatsleider
Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineeer
-Technisch bediende
- Magaziinier
-Coërdinator drijvend materieel
Survey engineer
7. betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1000 € BTW niet inbegrepen: ,
-met enkel handtekening van :
-secretariaat gedelegeerd bestuurder
8. betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor [T-beheer e.a., voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 €, BTW niet inbegrepen: *met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen - Coërdinator IT
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
9. betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 euro BTW niet inbegrepen:
“Geen bijzondere delegatie
10.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures:
*met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Juridisch adviseur
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers: «met enkel handtekening van : .
-Afdelingshoofd boekhouding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge 12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
‘met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): “Geen bijzondere delegatie
14. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontstag):
“Geen bijzondere delegatie
15. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: «met enke! handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: ‘met enkel handtekening van één van volgende personen :
-Preventieadviseur
“Diensthoofd personeelsdienst
-Afdelingshoofd materieeldienst
18.betreffende de briefwisseling m.b.t, het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: «met enkel handtekening van :
- Diensthoofd personeelsdienst
19.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: «met enkel handtekening van één van de volgeride personen :
-Jurídisch adviseur
20.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven:
«met enkel handtekening van één van de volgende personen :
Juridisch adviseur
21.betreffende juridisch advies, geschillen, briefwisseling t.a.v. advocaten, transacties en andere minnelijke regelingen:
«met enkel handtekening van één van de volgende personen ;
-Juridisch adviseur
22..betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: «met enkel handtekenìng van één van de volgende personen:
-Diensthoofd VKM
-Preventieadviseur
Medewerker preventiedienst
23.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een bedrag kleiner of gelijk 1000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :
-Diensthoofd VKM
24.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
25.betreffende het indienen van BTW-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
“met enkel handtekening van :
«Afdelingshoofd boekhouding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge 26.betreffende communicatie en marketing:
«met enkel handtekening van : .
-Coërdinator communicatie en marketing
27.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
smet enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge BIJLAGE : BESTUURDERS EN BIJZONDER GEVOLMACHTIGDEN
A. Bestuurders : Dhr. Olivier Genis, Voorzitter,
Dhr. Thierry Durbecg, Bestuurder
Dhr. Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder
Bijzondere gevolmachtigden :
B.Afdelingshoofd Exploitatie
Afdelingshoofd exploitatie Dhr. Etienne Clement
Afdelingshoofd exploitatie Dhr. Dirk De Clerck
C. Afdelingshoofd / Juridisch adviseur/ Diensthoofd
Afdelingshoofd bedrijfsbureau Dhr. Diederik Bracke
Juridisch adviseur Dhr. Kris Guldix.
Juridisch adviseur Mevr. Marijke Vanhooymissen
Diensthoofd VKM Mevr. Cecile Van Raemdonck
Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
Diensthoofd personeelsdienst Dhr. Patrick De Bock
Afdelingshoofd materieeldienst Dhr. Geert Van Mulders
Afdelingshoofd exploitatie afd.3 Dhr. Frank Jacobs
Diensthoofd metaalconstructies
en werkhuis Dhr. Chris Meersschaert
Diensthoofd onderhoud materieel Dhr. Chris Meersschaert
D, Specifieke Mandatarissen
Preventieadviseur Dhr. Tom Boydens
Medewerker preventiedienst Mevr. Charlotte Trekker
Secretariaat gedelegeerd bestuurder Mevr. Kasia Nowak
Coördinator IT Dhr. Geert Van Mulders
Werkplaatsleider Dhr, Marc Le Moine
Coördinator logistiek en intern verhuur Dhr. Adri Peeters
Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talloen
Technisch bediende Dhr. Michiel Van Acker
Coördinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Survey engineer Dhr. Stephan Verhelst
Magazijnier Dhr. Fred Van Aken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
o : Naam en handtekening
Gedelegeerd bestuurder
Benny De Sutter
te biz, van Luik B vermelden :
+ © = € G ®
€ 5
LT os 23
© a
Belgisch
Staatsblad
Op de laatst:
Vers
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/058701
Comptes annuels
09/05/1997
Moniteur belge, annonce n°1997/050430
Capital, Actions
28/11/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Voor behouc aan he Balgis Staatsb IMI | *03125805* mad Griffie Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -28/11/2003- Annexes du Moniteur belge Benaming : HERBOSCH-KIERE Rechtsvorm Naamloze Vennootschap Zetel: 9130 KALLO, Sınt-Jansweg, Haven 1558 Onderneminganr : 0404637280 Voorwerp akte : KAPITAALVERHOGING ANDERE WIJZIGINGEN Uit een akte verleden voor Meester Pierre VAN DEN EYNDE geassocieerd notaris, te Sint-Joost-ten-Node, op vijf november tweeduizend en drie, geregistreerd op het registratie-kan-toor van Sint-Joost-ten-Node, op zes november tweeduizend en drie, boek 731, blad 23, vak 09 Ontvangen : vijfentwintigduizend euros De Ontvan-ger ai (getekend) D Fets, blijkt dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap * HERBOSCH-KIERE" de volgende beslissingen heeft genomen: 1. A) Besiissing het kapitaal te verhogen door inbreng van geld, met een bedrag van vijf miloen euro (5.000 000,00 EUR) om het te brengen van een acht miljoen euro (8.000 000,00 EUR) tot dertien miljoen euro (13.000.000,00 EUR) daor inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen. B) De algemene vergadering stelt vast dat de beïde voornoemde aandeelhouders hun voorkeurrecht uitoefenen. C) De algemene vergadering stelt hierbij vast en verzoekt de ondergetekende notaris bij akte vast te leggen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en valledig volstort werd door mbreng In geld, De algemene vergadering stelt vast dat deze som volledig volstort ís, door storting op een bijzondere rekening nummer 733-0169195-57, geopend bij de KBC, op naam van de naamloze vennootschap « HERBOSCH- KIERE », waarvan het bewijs, afgeleverd op _ vier november tweeduizend en drie aan dit proces-verbaal gehecht blijft. Bijgevolg werd het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk verhoogd tot dertien miljoen euro, vertegenwoordigd door driehonderd zevenenzestg duizend honderd dertig aandeten, zonder aanduiding van hun nominale waarde | D) Beslissing tot wijziging van het artikel 5 van de statuten door de vervanging van de woorden « ACHT MILJOEN EURO (8.000,000,00 EUR) » door de woorden « DERTIEN MILJOEN EURO (13 000.000,00 EUR) ». 2 Beslissing tot de wijziging van de artike! 27 van de statuten door toevoeging van de volgende alinea : “De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle bestuten nemen die tot de bevoegdheid van de; algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.” ! 3,De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren en inzonder-heid voor de neerlegging van de gecoördineerde statuten op de griffie van de rechtbank van koophandel. VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, Pierre VAN DEN EYNDE Notaris Voor gelijktydige neerlegging : -uitgifte van de akte, -bankattest -bijzondere volmacht -gecoordmeerde statuten Naam en hoedanigheld van de mstrumenterende notans, hetzij van de perso(c}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Comptes annuels
16/05/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-05-16/0054614
Comptes annuels
07/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-07/0078718
Démissions, Nominations
23/10/2015
Description: X
mme.
eee
ene
e ec
ene
een
ee
ee
eee
eee
cee
neon
een
renee
ne
ene
tener
deevneneeven
Mod Word 11,1
RE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
t GRIFFIE RECHTBANK VAN
| | | | Il | | KOOPHANDEL GENT
*15150014* 14 OKT. 2065
ta
Griffie
— + AFBELINC-DENDERMONDE+———
7 i | Ondernemingsnr: 0404.637. 280 i
Hi Benaming |
i (vouity: HERBOSCH-KIERE . . ;
| (verkort) : :
‚Rechisvorm : Naamloze Vennootschap
‚Zetel: Sint-Jansweg 7 - Haven 1558 - 9130 KALLO
(volledig adres)
Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 16 september 2015 blijken de volgende beslissingen inzake ‚ delegaties van bevoegdheden:
: De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit:
«De heer Olivier Genis, Voorzitter : !
«De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap! alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend ! 7 «De heer Thierry Durbecq, Bestuurder \
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover! deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de; Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag .
‘ ! ;
} t
! t t
\ ı
1
i 1 |
! {
1 t !
t ï
: :
t i t
! i
1 i !
1 i
i it t
i tt i
ï i ;
; ;
; t
i i i
i t
: i t
; : ;
t } Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene!
‘ waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de oorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders .
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe) ‚m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
\ 1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private! ! opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen:
: «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd bedrijfsbureau
-Afdelingshoofd exploitatie :
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van! werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private! opdrachtgevers :
«Geen bijzondere delegatie
3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennoafschaps-overeenkomsten! en andere samenwerkingsverbanden:
“Geen bijzondere delegatie
4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als; : private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 50.000. 000; ! € BTW niet inbegrepen:
| «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen
t t I
t ;
t ‘
‘ i 1
x &
; } }
} : {
t i t
t :
t t
t } :
‘ t t
t :
i t {
à ! t
! ! :
} i
I ! !
} }
t ! t
1 } :
: } }
t t
: t 1
3 ; !
t '
r 1 N 1 1 ' è } t t 1 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ointen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoardigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge ok
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
-Afdelingshoofd exploitatie
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd bedrijfsbureau
-Afdelingshoofd exploitatie
Î
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materiaaldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds, gen van volgende personen: .
-Afdelingshoofd materieeldienst
Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3
-En anderzijds, één van volgende personen:
-Diensthoofd onderhoud materieel
„Coördinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineer
-Technisch bediende
„Coördinator drijvend materieel!
“Survey engineer _
de overeenkomsten ten behoeve van de materieeldienst van maximaal 5000 € mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineeer
-Technisch bedieride
- Magazijnier
-Coördinator drijvend materieel
„Survey engineer
7. betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1000 € BTW niet inbegrepen:
smet enkel handtekening van :
-secretariaat gedelegeerd bestuurder
8. betreffende de bestellingen van. hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer ea, voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 €, BTW niet inbegrepen: «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen - Coördinator IT
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
9, betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 euro BTW niet inbegrepen:
‘Geen bijzondere delegatie
10.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures:
«met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur .
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers: ‘met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge smet enkel handtekening van ;
-Afdelingshoofd boekhouding
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): ‘Geen bijzondere delegatie
14, betreffende arbeidsoveresenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
15. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: «met enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel:
met enkel handtekening van één van volgende personen :
-Preventieadviseur
„Diensthoofd personeelsdienst
-Afdelingshoofd materieeldienst
18.betreffende de briefwisseling m.b.t. het pefsoneelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: «met enkel handtekening van :
= Diensthoofd personeelsdienst
19.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: “met enkel handtekening van één van de volgende personen :
-Juridisch adviseur
20.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen vóor materieel en werven: met enkel handtekening van één van de volgende personen :
„Juridisch adviseur
21.betreffende juridisch advies, geschillen, briefwisseling t.a.v. advocaten, transacties en andere minnelijke regelingen:
met enkel handtekening van één van de volgende personen :
-Juridisch adviseur
22 betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement:
“met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Diensthoofd VKM
-Preventieadviseur
-Medewerker preventiedienst
23.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een bedrag kleiner of gelijk 1000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :
-Diensthoofd VKM
24.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking ‘hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van’:
-Afdelingshoofd boekhouding
25.betreffende het indienen van BTW-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van ;
-Afdelingshoofd boekhouding
26.betreffende communicatie en marketing:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge smet enkel handtekening van :
-Coördinator communicatie en marketing
__ 27 betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen: .
emet enkel handtekening van : 1
-Diensthoofd personeelsdienst
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangeri deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 16 september 2017.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
4 J
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
F
‘
'
' '
‘
:
'
'
A.Bestuurders : Dhr. Olivier Genis, Voorzitter,
Dhr. Thierry Durbecq, Bestuurder
Dhr. Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder
Bijzondere gevolmachtigden :
B.Afdelingshoofd Exploitatie
Afdelingshoofd exploitatie * -Dhr. Etienne Clement
Afdelingshoofd exploitatie Dhr. Dirk De Clerck
C.Afdelingshoofd / Juridisch adviseur! Diensthoofd
Afdelingshoofd bedrijfsbureau Dhr. Diederik Bracke
Juridisch adviseur _ Dhr. Kris Guldix
Juridisch adviseur Mevr. Marijke Vanhooymissen
Diensthoofd VKM Mevr. Gecile Van Raemdonck
Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
Diensthoofd personeelsdienst Dhr. Patrick De Bock
Afdelingshoofd materieeldienst Dhr. Geert Van Mulders
Afdelingshoofd exploitafie afd.3 Dhr. Frank Jacobs
Diensthoofd metaalconstructies .
en werkhuis Dhr. Chris Meersschaert
Diensthoofd onderhoud materieel Dhr. Chris Meersschaert
D.Specifieke Mandatarissen
Preventieadviseur Dhr. Tom Boydens
Medewerker preventiedienst Mevr. Charlotte Trekker
Secretariaat gedelegeerd bestuurder Mevr. Veronique Bolsens
Coördinator [TDhr. Geert Van Mulders
Coördinator logistiek en intern verhuur Dhr. Adri Peeters
Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talloen
Technisch bediende Dhr. Michiel Van Acker
Coördinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Survey engineer Dhr. Stephan Verhelst
MagazijnierDhr. Fred Van Aken
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn ; geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 16 september 2017.
Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder
Verso : Naam en handtekening
\ \
t
‘
\
‘ \
‘ '
‘ 3
:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
14/06/2016
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Pe al TP : GRIFFIE RECHTBANK VAN i AFDELING BENDERMONDE | Ondememingsnr : 0404.637.280 | Benaming (voluit) : HERBOSCH - KIERE (verkort) : i Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel: Sint-Jansweg 7 - Haven 1558 9130 Beveren (Kallo) 5 Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging i Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Nathalie Meert te Antwerpen op 27 mei 2016, neergelegd ter‘. # registratie, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap! ï ! "HERBOSCH-KIÈRE" met zetel te Kallo, Sint-Jansweg 7, Haven 1558; ingeschreven in het u ! rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0404.637.280; i Op deze vergadering werden volgende besluiten goedgekeurd: a EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING, i De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van viif miljoen euro (5.000.000,- €), omi het kapitaal te verlagen van drieëntwintig miljoen euro (23. 000,000,- €) tot achttien miljoen euro (18.000.000, €), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van dertien euro en tweeënzestig cent (13,62 €). i De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders. Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde „gedeelte van het kapitaal worden gedaan aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van; ï minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen tot het Belgisch ; Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van dei; “schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek! ; Vennootschappen. N i Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend. TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING ARTIKEL 17 VAN DE STATUTEN " De vergadering beslist om hierna vermelde zin in artikel 17 van de statuten te wijzigen en te herformuleren als volgt: “De vennootschap is bovendien in het kader van hun mandaten, door bijzondere mandatarissen geidig: | 1 vertegenwoordigd.” DERDE BESLUIT: WIJZIGING ARTIKEL 23 VAN DE STATUTEN De vergadering beslist om hierna vermelde zin in artikel 23 van de statuten te wijzigen en te herformuleren : als volgt: “ Elke eigenaar van aandelen kan op de Algemene Vergadering door een rechtspersoon of gen: natuurlijke persoon worden vertegenwoordigd, ” i VIERDE BESLUIT : WIJZIGING EN COÖRDINATIE DER STATUTEN. i a. Artikel 5 wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand, door dei tekst van dit artikel te vervangen door de volgende : i i " Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op ACHTTIEN MILJOEN EURO (18.000.000,00 EUR), ' i vertegenwoordigd door driehonderd zevenenzestigduizend honderddertig (367.130) aandelen, zonder! ‘ 1 vermelding van nominale waarde, die volledig ingeschreven werden, elk één/driehonderd zevenenzestigduizend!! ë : honderddertigsten (1/367.130sten) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend." i i b. Artikel 17 wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde formulering, door de‘; * tekst van dit artikel te vervangen door de volgende : “Ongeacht de macht van vertegenwoordiging voortvloeiende uit de delegatie van de toegekende machten! achtens voorgaand artikel, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene; aarvoor de bijdrage van een ministerieel ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door dei; ‘oorzitter van de Raad van Bestuur, hetzij door twee bestuurders, hetzij in de mate van het dagelijks bestuur,": 4 tt kr We EV do Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Yoor-
behouden £__Deze onderfekenaars moeten de voorafgaandelijke besiissing van de Raad van Bestuur, ten overstaan van} Belgisch ! derden, niet rechtvaardigen.
|
Staatsblad | De vennootschap is bovendien in het kader van hun mandaten, door bijzondere mandatarissen geldig ; | ı vertegenwoordigd."
c. Artikel 23 wordt gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde formulering, door de | kst van dit artikel te vervangen door de volgende :
" Elke eigenaar van aandelen kan op de Algemene Vergadering door een rechtspersoon of een! natuurlijke persoon worden vertegenwoordigd.
De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat deze binnen een door hem pgelegde termijn op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd.” d. Na deze wijziging worden de statuten gecoördineerd.
VIJFDE BESLUIT : MACHTIGING.
De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te oeren en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nathalie Meert
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
= coördinatie der statuten
Notaris Benoit Meert
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2016 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/04/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie -
na neerlegging ter ari e van de akte
Ten] NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling DENDERMONDE
on amas 19056890* Griffie
Ondernemingsnr: 0404 637 280 | Benaming .- \ :
(oui: HERBOSCH-KIERE “ :
(verkort) ; we ;
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
! Volledig adres v.d. zetel : Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo . }
: Onderwerp akte ; Delegaties van bevoegdheden
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 27 maart 2019 blijken de volgende beslissignen inzake; delegaties van bevoegdheden
De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit: 4
«De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter ;
De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap: t alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend ! ‘ «De heer Thierry Durbecq, Bestuurder |
| Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend a aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover; deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad feveris de bevoegdheid toe aan de! Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met! bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag. ‘
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene: t waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een mae vereist zou zijn, hetzij door de: | voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere. én vastgelegde delegaties toe! m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private; opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen:
met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen -Directeur Productie .
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau , . t
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van: werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit. zowel voor de openbare als private: opdrachtgevers voor een totaal bedrag kieiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: \ * Geen bijzondere delegatie i
3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschaps-overeenkomsten: en andere samenwerkingsverbanden:
‘Geen bijzondere delegatie
private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € ‘BTW niet inbegrepen: :
„met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen " ! ‘Directeur Productie :
“Afdelingshoofd bedrijfsbureau :
Op de laatste bie. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowe! voor de openbare als! .
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge 5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner dan 5.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
- Hoofdprojectleider
- Aankoper.
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 5.000 € en kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: - Afdelingshoofd bedrijfsbureau
- Aankoper
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 50.000 € en kleiner of gelijk aan 250.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgende personen:
Afdelingshoofd Zone Oost
Afdelingshoofd Zone West
-Operationeel manager funderingswerken
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van. diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 250.000 € en kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgende personen:
„Directeur Productie
-Afdelingshoofd Funderingswerken . .
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van -diensten en/of dienstverleningen ten-behoeve van werven voor een bedrag groter dan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen er geen bijzondere delegatie is voorzien
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de matefieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd Special Marine Projects
-Afdelingshoofd Funderingswerken
*met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Enerzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd Special Marine Projects
-Afdelingshoofd Funderingswerken
--En anderzijds, één van volgende personen:
-Diensthoofd onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineer
-Technisch bediende
-Coördinator drijvend materieel
-Survey engineer
-Werfieider funderingswerken
-Operationeel manager funderingswerken
Met dien verstande’ dat bestellingen in: onderaanneming ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Afdelingshoofd materieeldienst
-Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
-Marine Stability engineeer
-Technisch bediende
- Magazijnier
-Coördiriator drijvend materieel ,
-Survey engineer .
-Werfleider funderingswerken . '
-Operationeel manager funderingswerken : ,
7. betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
emet enkel handtekening van : .
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
8. betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e.a., voor een bedrag kieiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen: “met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen - Coördinator IT \
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
6 betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeldskrachten), voor een bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
“Geen bijzondere delegatie
10. 0.betreffande het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures:
«met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers:
«met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
met uitzondering van handelingen voor het openen van een rekening, het uitvoeren van een betaling, het stellen van een borgtocht of een waarborg evenals met uitzondering van aanvragen van bankkredieten, uitzonderingen die het voorwerp uitmaken van operaties waarvoor specifieke volmachten zijn opgesteld.
12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
«met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): “Geen bijzondere delegatie
14. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag): ,
“Geen bijzondere delegatie
15. betreffende árbeldsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
16,betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: smet enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: emet enkel handtekening van één van volgende personen :
-Diensthoofd VKM
-Preventieadviseur Lo
-Diensthoofd personeelsdienst : ‘ \
-Afdelingshoofd materieeldienst e
18.betreffende de briefwisseling m.b.t. het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: smet erikel handtekening van :
- Diensthoofd personeelsdienst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge 19.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad. van State: «met enkel-handtekening van:
„Juridisch adviseur”
20.betreffende het afsluiten en opzeggen varì verzekeringspolissen voor materieel en werven: «met enkel handtekening van:
„Juridisch adviseur
21. betreffende Juridisch advies, geschillen, briefwisseling t.a.v. advocaten, transacties en andere minnelijke regelingen:
«met enkel handtekening van:
„Juridisch adviseur
22.betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: «met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Diensthioofd VKM
-Preventieadviseur en adviseur VKM :
23.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een bedrag kleiner of gelijk 1.000 € BTW niet inbegrepen:
*met enkel handtekening van:
-Diensthoofd VKM
-Milieudeskundige
24.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking « hebbende formaliteiten:
smet enkel handtekening van :
“Afdelingshoofd boekhouding
25 betreffende het indienen van BTW-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: :
«met enkel handtekening van :
„Afdelingshoofd boekhouding
28.betreffende communicatie en marketing:
«met enkel handtekening van :
-Coördinator communicatie en marketing
27 betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
smet enkel handtekening van : . 7? , x
-Diensthoofd personeelsdienst
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening. _
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 maart 2021. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge a
Fr +
Voor-
behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
JL
~ Op de laatste biz. van Lux B vermelden : Resto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ó)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN | 27/03/2019 OVER DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN
A. Bestuurders Dhr. Christophe Van Ophem, Voorzitter
Dhr. Thierry Durbecg, Bestuurder ‘
Dhr. Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder
Bijzondere mandatarissen :
B.Directeur Productie Dhr. Dirk De Clerck
C Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
D.Afdelingshoofden
Afdelingshoofd Bedrijfsbureau Dhr. Diederik Bracke
Afdelingshoofd Zone Oost Dhr. Wouter Roes
Afdelingshoofd Zone West Dhr. Karel Schatteman
Afdelingshoofd Materieeldienst Dhr. Geert Van Mulders
Afdelingshoofd Funderingswerken Dhr. Marc Verlinden
Afdelingshoofd Special Marine Projects Dhr. Frank Jacobs
E.Diensthoofd / Juridisch adviseur
Diensthoofd personeelsdienst Dhr. Patrick De Bock
Diensthoofd VKM Dhr. Tom Boydens
Diensthoofd metaalconstructies Dhr. Chris Meersschaert
en werkhuis/onderhoud materieel
Juridisch adviseur Dhr. Kris Guldix
Juridisch adviseur Mevr. Marijke Vanhooymissen
F.Specifieke Mandatarissen
Preventieadviseur en adviseur VKM Mevr. Charlotte Trekker
Milieudeskundig Dhr. Maarten Taelemans
Secretariaat gedelegeerd bestuurder Mevr. Veronique Bolsens
Coördinator IT Dhr. Geert Van Mulders
Coördinator logistiek en intern verhuur Dhr. Adri Peeters on
Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talloen De.
Technisch bediende Dhr. Hendrik Leuridan : :
Coördinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Survey engineer Dhr. Stephan Verhelst
Werfleider funderingswerken Dhr: Steven Lemmens
‚ Operationeel manager funderingswerken Dhr. Stany Vanremoortele
Magazijnier Dhr. Stanley Zwarekant.
Hoofdprojectleider _ Dhr. Luc Slaets
Dhr. Ronnie Weymans,
Dhr. Stefan Buyck
Dhr. Geert Stellamans
Aankoper Dhr. Philip De Houwer
Mevr. Hae Mee Emunds
“Mevr. Lies Dolphen
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 maart 2021.
Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983-01-01/2418-08
Divers
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/1277-22
Comptes annuels
13/06/2002
Moniteur belge, annonce n°2002-06-13/0071666
Démissions, Nominations
19/04/2013
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
HECHTDANK
AN KOOP HANDEL
m 10 A ze DENDERMONDE Gitte
bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
: m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
Ondernemingsnr: 0404.637.280
Benaming
(voit): HEBOSCH-KIERE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Sint-Jansweg 7, Haven 1558, 9130 Kallo
(volledig adres)
: Onderwerp akte : Delegaties handtekenbevoegdheden
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 27 februari 2013 blijken de volgende beslissingen inzake delegaties van bevoegdheden:
De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit:
«De heer Olivier Genis, Voorzitter,
«De heer Jan Vangerven, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend; «De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend; «De heer Thierry Durbecg, Bestuurder,
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover: t deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de! Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met;
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene! waarvoor de bijdrage van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de: voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe
1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds, één van volgende personen:
De heer Walter Aelterman
De heer Diederik Bracke
-En anderzijds, één van volgende personen:
De heer Efienne Clement
De heer Jan Himpe
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private: opdrachtgevers:
«geen bijzondere delegatie
3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschapsovereenkomsten en andere samenwerkingsverbanden:
«geen bijzondere delegatie
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge 4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: “Enerzijds, één van volgende personen:
De heer Walter Aelterman
De heer Diederik Bracke
-En anderzijds, één van volgende personen:
De heer Etienne Clement
De heer Jan Himpe
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
emet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: “Enerzijds, één van volgende personen:
De heer Walter Aelterman
De heer Diederik Bracke
-En anderzijds, één van volgende personen:
De heer Etienne Clement
De heer Jan Himpe
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -de heer Frank Jacobs
-de heer Marinus Van De Linde
-de heer Geert Van Mulders
emet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds, één van volgende personen:
de heer Frank Jacobs
de heer Marinus Van De Linde
de heer Geert Van Mulders
-En anderzijds, één van volgende personen:
de heer Roger De Corte
de heer Marc Le Moine
de heer Chris Meerschaert
de heer Adri Peeters
mevr. Katrien Talloen
de heer Bart Vercruyssen
«de overeenkomsten ten behoeve van de materieeldienst van maximaal 5000 euro mogen ondertekend worden door twee var de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-De heer Roger De Corte
-De heer Frank Jacobs
-De heer Marc Le Moine
-De heer Chris Meerschaert
-De heer Adri Peeters
-Mevr. Katrien Talloen
-De heer Fredy Van Aken
~De heer Marinus Van De Linde
-De heer Geert Van Mulders
-De heer Bart Vercruyssen
7.betreffende de bestellingen van kantoorbenodigheden, kantooruitrusting, GSM e.a., voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 euro BTW niet inbegrepen
«met enkel handtekening van:
-mevr. Kasia Nowak
8.betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e‚a., voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5,000 euro BTW niet inbegrepen «met handtekening van volgende twee personen die twee aan twee tekenen: -de heer Geert Van Mulders
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge -mevr. Kasia Nowak
9.betreffende de bestellingen van voertuigen:
«geen bijzondere delegatie
10.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures:
«met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
„mevr. Marijke Vanhooymissen
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietrota's naar openbare en private opdrachtgevers: «met enkel handtekening van:
-mevr. Sabine Van Meel
12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
«met enkel handtekening van:
„mevr, Sabine Van Meel
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): geen bijzondere delegatie
14.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
«geen bijzondere delegatie
15.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
«geen bijzondere delegatie
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: «met handtekening van één persoon:
-de heer Patrick De Bock
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: «met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Patrick De Bock
«de heer Marinus Van De Linde
-de heer Geert Van Mulders
18.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van één persoon:
-de heer Patrick De Bock
19.betreffende de briefwisseling mbt het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: «met handtekening van één persoon:
-de heer Patrick De Bock
20.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. ín te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: *met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
21.betreffende de juridische adviezen, geschillen en briefwisseling t.a.v. advocaten van de vennootschap en zij die beschikken over de vertrouwelijkheid van de bedrijfsjuristen:
smet handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
22.betreffende de juridische transacties en andere minnelijke schikkingen: «geen bijzondere delegatie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
« aan het
Belgisch
Staatsblad
«met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
V
| „mevr. Marijke Vanhooymissen
24.betreffende preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement:
«met handtekening van één van de volgeride personen:
-mevr. Cecile Van Raemdonck
-de héer Tom Boydens
-de heer Richard Willems
: 28.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een ! bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
: met handtekening van &en persoon:
i -mevr. Cecile Van Raemdonck
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermeldde materies : e ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande : de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die : twee aan twee tekenen. |
: De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn: : geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 27 februari 2015. !
Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder
' 5
i \
i ‘
‘ i
4 ı
i t
t t
i t
t ;
‘
' 1
' 1
'
' 1
‘ '
'
' :
1 {
t 1
1
1 1
i ı
! t
i ı
\ t
t
i t
t }
t t
'
t t
' '
‘
' 1
‘ '
'
: ’
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
12/09/2013
Description: Mod Word 41.1 iL ait B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte [GRE REG VAN KOOBHANDENK : Ondernemingsnr : 0404. 637. 280 Benaming (volöit) : HERBOSCH-KIERE ‚ (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel: Sint-Jansweg 7, Haven 1558, 9130 Kallo (volledig adres) Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 19 augustus 2013 blijken de volgende beslissingen inzake, delegaties van bevoegdheden: De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit: “De heer Olivier Genis, Voorzitter, | «De heer Jan Vangerven, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap. : alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend; «De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap; ‚ alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend; “De heer Thierry Durbecg, Bestuurder, Zonder afbreuk te, doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover’ 1 deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de: : Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met: bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hiema opgesomd, ongeacht het bedrag. : Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene- waarvoor de bijdrage van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders, Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties voe, m. b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap: 1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private: « opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen: : «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: ' : -Enerzijds, één van volgende personen: \ De heer Walter Aelterman De heer Diederik Bracke -En anderzijds, één van volgende personen: . . : ! De heer Etienne Clement : De heer Jan Himpe ~ 2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van: „werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private: : opdrachtgevers: “geen bijzondere delegatie ; 3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschapsovereenkomsten, ' en andere samenwerkingsverbanden: : «geen bijzondere delegatie Op de laatste bly. van Luik B B vormelden : Recto: Naam en n hoedanigheid v van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vortegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge 4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 50.000.000 € BTW niet inbegrepen:
*mêt handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: Enerzijds, één van volgende personen:
De heer Walter Aelterman
De heer Diederik Bracke
-En anderzijds, één van volgende personen:
De heer Etienne Clement
De-heer Jan Himpe
§.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
"met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: „Enerzijds, één van volgende personen:
De heer Walter Aelterman
De heer Diederik Bracke
“En anderzijds, één van volgende personen:
De heer Etienne Clement
De heer Jan Himpe
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van-werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kteiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
smet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -de heer Frank Jacobs
-de heer Marinus Van De Linde
-de heer Geert Van Mulders
‘met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds, één van volgende personen:
de heer Frank Jacobs
de heer Marinus Van De Linde
de heer Geert Var Mulders
“En anderzijds, één van volgende personen:
de heer Thomas De Graef
de heer Marc Le Moine
de heer Chris Meerschaert
de heer Adri Peeters
mevr. Katrien Talloen
de heer Bart Vercruyssen
‘de overeenkomsten ten behoeve van de materieeldienst van maximaal 5000 euro mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -De heer Thomas De Graef
„De heer Frank Jacobs
-De heer Marc Le Moine
-De heer Chris Meerschaert
-De heer Adri Peeters
-Mevr. Katrien Talloen
-De heer Fredy Van Aken
-De heer Marinus Van De Linde '
-De heer Geert Van Mulders
-De heer Bart Vercruyssen
7.betreffende de bestellingen van kantoorbenodigheden, kantooruitrusting, GSM e.a., voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 euro BTW niet inbegrepen :
-met enkel handtekening van:
-mevr. Kasia Nowak
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge 8.betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van x ‚onderaanneming voor IT-beheer e.a., voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 euro BTW niet inbegrepen «met handtekening van volgende twee personen die twee aan twee tekenen: -de heer Geert Van Mulders
„mevr. Kasia Nowak
° 9.betreffende de bestellingen van voertuigen:
egeen bijzondere delegatie
10.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures:
«met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's s naar openbare en private opdrachtgevers: smet enkel handtekening van:
-mevr. Sabine Van Meel
12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
«met enkel handtekening van:
-mevr. Sabine Van Meel
13.betreffende de arbeïdsovereenkomsten van arbeiders (aanwervìng en ontslag): «geen bijzondere delegatie .
14.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
«geen bijzondere delegatie
15.betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
«geen bijzondere delegatie
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: «met handtekening van één persoon:
. -de heer Patrick De Bock
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: «met handtekening van één van de volgende personen:
i + -de heer Patrick De Bock
-de heer Marinus Van De Linde
-de heer Geert Van Mulders
18.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
emet handtekening van één persoon:
-de heer Patrick De Bock
19.betreffende de briefwisseling mbt het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereerikomsten: emet handtekening van één persoon:
-de heer Patrick De Bock
‘ 20.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a, in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: smet handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Varhooymissen
21.betreffende de juridische adviezen, geschillen en briefwisseling t.a.v. advocaten van de vennootschap en zij die beschikken over de vertrouwelijkheid van de bedrijfsjuristen:
emet handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
-mevr. Marijke Vanhooymissen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge .
Voor-
behouden 22.betreffends de juridische transacties en andere minnelijke schikkingen: Belgisch geen bijzondere delegatie
Staatsblad
23 betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: “met handtekening van één van de volgende personen:
-de heer Kris Guldix
mevr. Marijke Vanhooymissen
JL
24.betreffende preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement:
«met handtekening van &&n van de volgende personen:
-mevr, Cecile Van Raemdonck
-de heer Tom Boydens
25.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een! ‘bedrag kleiner of gelijk aan 1,000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van één persoon:
-mevr, Cecile Van Raemdonck
26.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking “hebbende formaliteiten:
, met enkel handtekening van:
' -mevr. Sabine Van Meel
27.betreffende het indienen van BTW-aangiften en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: smet enkel handtekening van:
-mevr, Sabine Van Meel
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermeldde materies. ‘te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden. ,
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de finaricieringsovereenkomsten aangaande : ‘de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die : _ twee aan twee tekenen.
‘ geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 1 augustus 2015,
ir. Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : Naëm en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
i
;
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend, Zij zijn :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/03/2017
Description: . In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
“ na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK ? NK V,
KOOPHANDEL or
mu | ma x 8555 L AFDELING GENBERMONDE
Ondernemingsnr 0404 637 280
Benaming
(voit): HERBOSCH-KIERE
(verkort) : :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
i Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansweg 7 - 9130 Kallo
: Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden
‘ Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 08 februari 2017 blijken de volgende beslissingen inzake: ‚ delegaties van bevoegdheden: |
De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit:
*De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter :
: «De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aan wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap; ' alsook de vertegenwoordiging van wat dit bestuur aangaat, werden toegekend : “De heer Thierry Durbecq, Bestuurder
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover: \ deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de: ‘ Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met: ı bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten ís de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen seen ‘ waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de! voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe: ! m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
' 1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private ! opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: ‘met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen „Afdelingshoofd bedrijfsbureau
“Afdelingshoofd exploitatie
2. betrefferide de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van! werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private: opdrachtgevers:
* Geen bijzondere delegatie
3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereenkomsten, interne vennootschaps- overeenkomsten: : en andere samenwerkingsverbanden:
«Geen bijzondere delegatie i
4.betreffende de aanvrägen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als: : private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € : BTW niet inbegrepen: \
“met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen : -Afdelingshoofd bedrijfsbureau
nn; !_.. -Afdelingshoofd exploitatie _____ un
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid. van de ‘instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit getdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
i I
' t
i 1
i t
‘ t
i t
ï 7
; i
ï 1
i t
i \
ï i
i i
i :
t ;
i 1
1 t
t i
t :
‘ ‘
' ‘
' ‘
‘ }
i t
;
ï !
1 i
1 i
t !
' i
i t
\ }
1 i
1 i
t \
i !
1 t
‘ ‘
! ï
i 1
1 1
i '
} t
} ‘
i t
: ‘
'
' ‘
' t
!
ï t
i i
i i
h i
i 1
1 t
‘ ‘
‘ ï
: i
‘ ‘
: :
: i
t t
\ ;
1 7
: 1
i :
i t
i 1
\ 1
1 i
’ t
i i
} }
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2017 - Annexes du Moniteur belge 5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverieningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen: .
*met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen “Afdelingshoofd bedrijfsbureau
Afdelingshoofd exploitatie
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor een bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen:
“met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen Afdelingshoofd materieeldienst
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling 4
met handtekening vari twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Enerzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd materieeldienst
„Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3
-Afdelingshoofd exploitatie afdeling 4
-En anderzijds, één van volgende personen:
-Diensthoofd onderhoud materieel
„Coördinator logistiek en intern verhuur
-Maiine Stability engineer
-Technisch bédiende
-Coördinator drijvend materieel
-Survey engineer
-Werfleider funderingstechnieken
«de overeenkomsten ten behoeve van de materieeldienst van maximaal 5.000 € mogen ondertekend worden door twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
“Afdelingshoofd materieeldienst
-Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur
-Marine Stability engineeer
-Technisch bediende
= _ Magazijnier
-Coördinator drijvend materieel
-Survey engineer
-Werfleider funderingstechnieken
7. betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een bedrag kteiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :
secretariaat gedelegeerd bestuurder
8. betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaarineming voor IT-beheer e.a, voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen = Coördinator IT
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
9. betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
“Geen bijzondere delegatie
10.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures:
«met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur
11.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2017 - Annexes du Moniteur belge «met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
met uitzondering van handelingen voor het openen van een rekening, het uitvoeren van een betaling, het stellen van een borgtocht of een waarborg evenals met uitzondering van aanvragen van bankkredieten, uitzonderingen die het voorwerp uitmaken van operaties waarvoor specifieke volmachten zijn opgesteld.
12.betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
«met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (aanwerving en ontslag): «Geen bijzondere delegatie
14. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
15. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
“Geen bijzondere delegatie
16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: smet enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst
“_17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: ‘met enkel handtekening van één van volgende personen :
-Diensthoofd VKM
-Preventieadviseur
-Diensthoofd personeelsdienst
“Afdelingshoofd materieeldienst
18.betreffende de briefwisseling m.b.t. het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: «met enkel handtekening van :
= Diensthoofd personeelsdienst
19.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. ín te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en admiristratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: smet enkel handtekening van één van de volgende personen :
„Juridisch adviseur
20.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: smet enkel handtekening van één van de volgende personen :
„-Juridisch adviseur
21.betreffende juridisch advies, geschillen, briefwisseling t.a.v. advocaten, transacties en andere minnelijke regelingen:
emet enkel handtekening van één van de volgende personen :
„Juridisch adviseur
22.betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: smet enkel handtekening varr één van de volgende personen:
„Diensthoofd VKM
-Preventieadviseur en adviseur VKM
23.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten irr het kader van het milieubeheer voor een bedrag Kleiner of gelijk 1.000 € BTW niet inbegrepen:
smet enkel handtekening van :
„Diensthoofd VKM
-Milieudeskundige
24.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: . u
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2017 - Annexes du Moniteur belge «met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
25.betreffende het indienen van BTW-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
26.betreffende communicatie en marketing:
«met enkel handtekening van :
“Coördinator communicatie en marketing
27 betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel vooreen bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € __ BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens gefdig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zat de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 8 februari 2019.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
# Moors
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
op de laatste blz,
BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 8/02/2017 OVER DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN
A. Bestuurders : Dhr. Christophe Van Ophem, Voorzitter
Dhr. Thierry Durbecg, Bestuurder
Dhr. Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder
Bijzondere mandatarissen :
B.Afdelingshoofd Exploitatie
Afdelingshoofd exploitatie
Afdelingshoofd exploitatie
Dhr. Etienne Clement
Dhr. Dirk De Clerck
C.Afdelingshoofd / Juridisch adviseur! Diensthoofd
Afdelingshoofd bedrijfsbureau. Dhr. Diederik Bracke
Dhr. Kris Guldix
Mevr. Marijke Vanhooymissen
Diensthoofd VKM Dhr. Tom Boydens
Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
Diensthoofd personeelsdienst Dhr. Patrick De Bock
Afdelingshoofd materieeldienst Dhr. Geert Van Mulders
Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3 Dhr. Frank Jacobs
Afdelingshoofd exploitatie afdeling 4 Dhr. Marc Verlinden
Diensthoofd metaalconstructies en werkhuis Dhr. Chris Meersschaert
Diensthooid onderhoud materieel Dhr. Chris Meersschaert
Juridisch adviseur
Juridisch adviseur
D.Specifieke Mandatarissen
Preventieadviseur en adviseur VKM Mevr, Charlotte Trekker
Milieudeskundige Dhr. Maarten Taelemans
Secretariaat gedelegeerd bestuurder Mevr. Veronique Bolsens
Coördinator ITDhr. Geert Van Mulders
Coördinator logistiek en intern verhuur Dhr. Adri Peeters
Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talloen
Technisch bediende Dir. Michiel Van Acker
Coördinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Survey engineer Dhr. Stephan Verhelst
‘Magazijnier Dhr. Fred Van Aken
Werfleider funderingstechnieken Dhr. Steven Lemmens
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn : geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 8 februari 2019.
van Luik B vermelden : Recto :
Verso :
v
Nene ane ee ee a et en eee oe ee ee eed ;
Neam en 1 hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
© Woo
behouden
aan het
Beigisch
Staatsblad
Vv
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto :
bamnnnnnnnemeneenennnmerenennevenenervenvervennrennnnnensennoronseensenenonneonronovereenvnonnenmennnnoerrmeervsnonvenveneenennvenreneernveenenvvenevenvoneennenvervvenenennenvevenenveenen
BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 8/02/2017 OVER DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN
A. Bestuurders : Dhr. Christophe Van Ophem, Voorzitter
Dhr. Thierry Durbecg, Bestuurder
. Dhr. Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder
Bijzondere mandatarissen :
B.Afdelingshoofd Exploitatie
Afdelingshoofd exploitatie Dhr. Etienne Clement
Afdelingshoofd exploitatie Dhr. Dirk De Clerck
C.Afdelingshoofd / Juridisch adviseur! Diensthoofd
Afdelingshoofd bedrijfsbureau Dhr. Diederik Bracke
Juridisch adviseur Dhr. Kris Guldix
‘Juridisch adviseur Mevr. Marijke Vanhooymissen
Diensthoofd VKM Dhr. Tom Boydens
Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
Diensthoofd personeelsdienst Dhr. Patrick De Bock
Afdelingshoofd materieeldienst Dhr. Geert Van Mulders
Afdelingshoofd exploitatie afdeling 3 Dhr. Frank Jacobs
Afdelingshoofd exploitatie afdeling 4 Dhr. Marc Verlinden
Diensthoofd metaalconstructies en werkhuis Dhr. Chris Meersschaert
Diensthoofd onderhoud materieel Dhr. Chris Meersschaert
D.Specifieke Mandatarissen
Preventieadviseur en adviseur VKM Mevr. Charlotte Trekker
Milieudeskundige Dhr. Maarten Taelemans
Secretariaat gedelegeerd bestuurder Mevr. Veronique Bolsens
Coördinator ITDhr. Geert Van Mulders
Coördinator logistiek en intern verhuur Dhr. Adri Peeters
Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talloen
Technisch bediende Dhr. Michiel Van Acker
Coördinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Survey engineer Dhr. Stephan Verhelst
Magazijnier Dhr. Fred Van Aken
Werfleider funderingstechnieken Dhr. Steven Lemmens
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 8 februari 2019.
Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
t
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
01/06/2017
Description: Mod Word 15.1
Ma In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK VAN
| PRT | ran 17%
; Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
‚ Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansweg 7 - Haven 1558 - 9130 Kallo
AFDESRSEnDERMONDE
Ondememingsnr: BE0404637280 Benaming
!
woul): HERBOSCH-KIERE ;
(verkort) : !
| Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER - HERBENOEMING GEDELEGEERD „BESTUURDER
1. HERBENOEMING VAN EEN BESTUURDER
i Aan het mandaat van dhr. Benny De Sutter komt een einde op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 12: : mei 2017. :
: De Jaarlijkse Algemene Vergadering stemt met eenparigheid der stémmen in met het voorstel van de Raad: ‚van Bestuur om de heer Benny De Sutter, wonende te 9700 Welden, Weldenstraat 101, die aanvaardt, tot; ‚ Bestuurder te herbenoemen.
_ Zijn mandaat gaat vanaf 12 mei 2017 in en zal na de gewone algemene Vergadering van 2023 ten einde: : lopen. :
. De aandeelhouders stellen vast dat de Raad van Bestuur vanaf 12 mei 2017 uit volgende Bestuurders i is, : samengesteld: :
“De heer Thierry Durbecq, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2022 ten einde loopt | «De heer.Christophe Van Ophem, waarvan het mandaat op de algemene vergadering van 2022 ten einde | loopt ‘ |
»De heer Benny De Suiter, waarvan hei mandaat op de algemene’vergadering van 2023 ten einde loopt
2. HERBENOEMING TOT GEDELEGEERD BESTUURDER
De Raad van Bestuur van 08 mei 2017 besluit met eenparigheid der stemmen om de heer Benny De Sutter: wonende te 9700 Welden, Weldenstraat 101, te benoemen tot Gedelegeerd Bestuurder van de vennootschap. |
: Overeenkomstig artikelen 17 en 18 van de statuten beschikt de heer Benny De Sutter over de bevoegdheid; : om alle akten die de maatschappij verbinden, alleen te tekenen in zijn hoedanighed van Gedelegeerd. Bestuurder,
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten kent de Raad van Bestuur het dagelijks bestuur van dei : vennootschap toe aan de heer Benny De Sutter en draagt hem de vertegenwoordiging op van wat dat bestuur; : aangaat.
Zijn mandaat vangt aan vanaf heden.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/06/1987
Moniteur belge, annonce n°1987/054583
Démissions, Nominations
23/05/2013
Description: Mod Word 11.1
pea FETE st) In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À
|
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANIZ
VAN KOOPHANDEL
TILL me Griffie
/ Ondernemingsnr : 0404.637.280
Benaming .
{voluit) : HERBOSCH-KIERE
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Sint-Jansweg 7, Haven 1558, 9130 Kallo
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurder/Gedelegeerd Bestuurder - Herbenoeming Commissaris
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van 23 april 2013 besluit met eenparigheid der stemmen dhr. Jan; Vangerven te herbenoemen als Bestuurder voor een periode van 6 jaar, eindigend op de Jaarlijkse Algemene: Vergadering van 2019. :
De Jaarlijkse Algemene Vergadering van 23 april 2013 besluit met eenparigheid der stemmen BCVBA PwC! Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris te: herbenoemen voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Mathy Doumen, bedrijfsrevisor: aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de: uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene: vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2015 dient goed te keuren.
De Raad van Bestuur van 23 april 2013 beslist met eenparigheid der stemmen om naast de heer Benny De: Sutter, waarvan de functie van Gedelegeerd Bestuurder voor zover als nodig bevestigd wordt, de heer Jan; Vangerven, wonende te 3071 Erps-Kwerps, Diestbrugstraat 24, als Gedelegeerd Bestuurder te herbenoemen; en draagt hem het dagelijks bestuur op overeenkomstig de statuten.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten hebben de heer Benny De Sutter en de heer Jan Vangerven: ieder de bevoegdheid om, alleen handelend, het dagelijks bestuur van de vennootschap te voeren, alsook de; vennootschap op dit gebied te vertegenwoordigen.
ir. Benny De Sutter
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/06/2019
Description: Mod Word 18.1
in: Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie \ na neerlegging ter griffie van de akte
— = TT -
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNENINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
WEE | | | | | En err)
Cd ©: Griffie
d 5 Ondernemingsnr : 0404 637. 200. . Sa BE Be I „Benaming . ;
‘ (voluit) : HERBOSCH-KIERE |
(verkort): \
! Rechisvorm ; Naamloze Vennootschap |
Volledig adres v.d. zetel: Sint-Jansweg 7 -9130 Kallo Loe oo. !
Onderwerp akte : Delegaties van bevoegdheden .
Uit de notulen van de Raad \ van Bestuur van10 mei 2019 blijken de volgende besiissingen inzake delegaties: » van bevoegdheden. . |
De Raad van Bestuur van de vennootschap bestaat uit: - . : . : :
*De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter : : ‘
«De heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder, aari wie het dagelijkse bestuur van de vennootschap; alsook de vertegenwoordiging van wat dit- bestuur aangaat, werden toegekend De heer Thierry Durbecg, Bestuurder :
, Zonder äfbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover: : deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoeguheld toe aan de: Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en: haar te vertegenwoordigen, met: bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende. alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag. Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene: waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris ‘vereist zou zijn, hetzij door ge; ' voorzitter van de Raad van bestuur, hetzij.door twee bestuurders. : Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe: m.b.t. de Vertegenwoordiging van de vennootschap:
1. betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private - opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 3.000. 000 € BTW niet inbegrepen: : «met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen . j Enerzijds, . . : | ;
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau ‘ a ne . a |
En anderzijds, één van volgende personen: . t
-Afdelingshoofd Zone Oost : ‘ “ : :
“Afdelingshoofd Zone West . ‘ A EE 7 i
' 2.betreffende de aannémingscontracten enlof andere ‘soorten overeenkomsten ‘betreffende aanneming van: : werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en dit zowel voor de openbare als private: i opdrachtgevers voor een totaal bedrag kleiner of ‘gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: BR “Geen bijzondere delegatie ' e \ i
! 3.betreffende de tijdelijke handelsvennootschapsovereénkomsten, interne vennootschaps-overeenkomsten; en andere samenwerkingsverbariden: :
| Geen bijzondere delegatie ;
: 4,betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als! ! private opdrachtgevers, aangaande opdrachten voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € . : BTW niet inbegrepen:
‘used ‘met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen ... _:. _. ad
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, fietzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
‘Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
my
Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgende personen:
‘ -Afdelingshoofd Zone Oost
-Afdetingshoofd Zone West -
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag kleiner dan 5.000 € BTW niet inbegrepen: emet handtekening van volgende Personen die twee aan twee tekenen:
-Hoofdprojectieider .
-Aankoper 1
Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming.van leveringen en/of van werken en/of van diensteri en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 5.000 € en kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: „Afdelingshoofd bedrijfsbureau uo
“Aankoper , ,
“ Met dien verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 50.000 £ en kleiner of gêlijk aan 250.000 € BTW niet inbegrepen volgende, personen twee aan twee mogen tekenen: Enerzijds, -
„Afdelingshoofd bedrijfsbureau .
: . En anderzijds, één van n volgende personen: u : /
„Afdelingshoofd Zone ‘Oost oo. . . ’ "
-Afdelingshoofd Zone West,
-Operationeel manager funderingswerken
Met dien-verstande dat voor de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 250.000 € en kleiner of gelijk aan 1.000.000 € BTW niet inbegrepen volgende personen twee aan twee mogen tekenen: . Enerzijds, :
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau
En anderzijds, één van volgende personen:
«Afdelingshoofd Zone Oost
-Afdelingshoofd Zone West -
-Afdelingshoofd Funderingswerken
Met dien verstande dat voor de bestellingen i in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van. diensten en/of dieristverleningen ten behoeve van werven voor een bedrag groter dan 1.000.000 € BTW niet “ihbegrepen er geen bijzondere delegatie is voorzien
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst voor gen bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet Inbegrepen:
met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen -Afdelingshoofd materieeldienst
Afdelingshoofd Special Marine Projects
“Afdelingshoofd Funderingswerken .
“met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds, één van volgende personen:
Afdelingshoofd materieeldienst
„Afdelingshoofd Special Marine Projects
. “Afdelingshoofd Funderingswerken
-En anderzijds, één van volgende personen:
-Diensthoofd onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur
„Marine Stability engineer
=Technisch bediende
-Coördinator drijvend materieel
-Survey engineer ~
-Werfleider funderingswerken
-Operationeel manager funderingswerken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge Met dien verstande dat bestellingen in onderaanneming ten ‘behoeve van de materieeldienst voor een - bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen mogen ondertekend worden door twee van de ” volgende personen die twee aan twee tekenen:
„Afdelingshoofd materieeldienst .
-Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis en onderhoud materieel
-Coördinator logistiek en intern verhuur -
-Marine Stability engineeer
-Technisch bediende
-Magazijnier
-Coördinator drijvend materieel _
‘Survey engineer
-Werfleider funderingswerken
„Operationeel manager funderingswerken
7. betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, GSM e.a. voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen: .
«met enkel handtekening van :
-Secretariaat gedélegeerd bestuurder
8.betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer e.a., voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen: met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen - Coördinator IT : .
-Secretariaat gedelegeerd bestuurder
9.betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
“Geen bijzondere delegatie
10 betreffende het indienen. van sthuldvorderingen bij Yailissementen, vereffeningen en andere insolventieprocedures: .
«met enkel handtekening van:
„Juridisch adviseur
11. betreffende de facturen, schuldvorderingen en, kredietnota's naar openbare en a private bpdrachtgevers: ‘met enkel handtekening van : . : .
“Afdelingshoofd boekhouding
met uitzondering van handelingen voor het openen \ van een: rekening, het uitvoeren van: een betaling, het stellen van een borgtocht of éen waarborg evenals met uitzondering van aanvragen van bankkredieten, Uitzonderingen die het voorwerp uitmaken van operaties waarvoor specifi eke volmachten zijn opgesteld.
12. betreffende de briefwisseling mbt de boekhouding van de werven:
smet enkel handtekening van :
“Afdelingshoofd boekhouding
13.betreffende de arbeidsovereenkomsten van arbeiders (earmering en ontslag): “Geen bijzondere delegatie
14. betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met uitzondering va van kaderleden) (aanwerving en ontslag): .
«Geen bijzondere delegatie
15: betreffende arbeidsovereenkomsten van bedienden (met. inbegrip van kaderleden) (aanwerving en ontslag):
*Geen bijzondere delegatie .
16.betreffende overeenkomsten met Interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: emet.enkel handtekening van: ... .
-Diensthoofd personeelsdienst.
17.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel: “met enkel handtekening van één van volgende personen :.
_ -Diensthoofd VKM
-Preventieadviseur
-Diensthoofd personeelsdienst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
“Afdelingshoofd materieeldienst
18.betreffende de briefwisseling m.b.t het personeelsbeheer, met uitzondering van arbeidsovereenkomsten: smet enkel handtekening van :
- Diensthoofd personeelsdienst
19.betreffende de ‘vertialen, verzoekschriften, rechisvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van, de Raad van State: «met enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur
20.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: «met enkel handtekening van?
-Juridisch adviseur :
.21.betreffende juridisch, advies, geschillen, briefwisseling t.a.v. advocaten, transacties en andere minnelijke “regelingen:
smet enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur -
22. betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: smet enkel handtekening van één van de volgende persorien:
Diensthoofd VKM
\ -Preventieadviseur en adviseur VKM
23.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een bedrag kleiner-of gelijk 1.000 € BTW niet inbegrepen:
«met enkel handtekening van :
„Diensthoofd VKM . .
“Milieudeskundige , \
24.betrefiende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
«met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding
25.betreffende het indienen van BTW-aangitten van de vennootschap en ‘andere hierop betrekking, hebbende formaliteiten: -
«met enkel handtekening van:
“Afdelingshoofd boekhouding
. 26. betreffende communicatie en marketing:
smet enkel handtekening van : ,
-Coërdinator communicatie en marketing
27.betreffende overeenkomsten voor opleiding van persorieel voor een bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbégrepen:
«met enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies te ondertekenen. *
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden. ‘
Bovendien zal de ‘vennootschap vertegenwoordigd worden in-de fi inancieringsovereenkomsten aangaarıde de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen.
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen-en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn geldig vanaf heden en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 mei 2021.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge ee
Voor-
behouden
aan het
Belgisch,
Staatsblad
Vi
Op de laatste biz.
BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN
10/05/2019 OVER DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN
A. Bestuurders Dhr. Christophe Van Ophem, Voorzitter |
Dhr, Thierry Durbecq, Bestuurder’
Dhr. Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder
Bijzondere mandatarissen :
B.Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
. C.Afdeliñgshoofden
Afdelingshoofd Bedrijfsbureau Dhr. Diederik Bracke - .
Afdelingshoofd Zone Oost , Dhr. Wouter Roes | ‘
Afdelingshoofd Zone West Dhr. Karel Schatteman
Afdelingshoofd Materieeldienst Dhr. Geert Van Mulders
“_ Afdelingshoofd Funderingswerken Dhr. Marc Verlinden
Afdelingshoofd Special Marine Projects Dhr. Frank Jacobs .
D.Diensthoofd / Juridisch aäviseur
Dieristhoöfd personeelsdienst - Dhr. Patrick De Bock ‘
Diensthoofd VKM Dhr. Tom Boydens
Diensthoofd metaalconstructies Dhr. Chris Meersschaert
Juridisch adviseur,
Juridisch adviseur -
-. en werkhuis/onderhoud materieel
Dhr. Kris Guldix
Mevr. Marijke Yanhooymissen
E. Specifieke Mandatarissen
Preventieadviseur en adviseur VKM Mevr. Charlotte Trekker
Milieudeskundig Dhr. Maarten Taelemans,
Secretariaat gedelegeerd bestuurder . Mevr, Veronique Bolsens
Coördinator IT Dhr. Geert Van Mulders
“ Coördinator logistiek en intern verhuur Dhr. Adri Peeters :
Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talloen
Technisch bediende -Dhr. Hendrik Leuridan ©
. Coördinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen
Survey engineer Dhr. Stephan Verhelst
Werfleider funderingswerken _ Dhr. Steven Lemmens:
. Operationeel manager funderingswerken
_ Magazijnier
, Hoofdprojectleider
Aankoper *
: 1
Benny De Sutter
Dhr: Stary Vanrerhoortele ...
‘Dhr. Stantey Zwarekant .
Dhr. Luc Sidets
Dhr. Ronnie Weymans
Dhr. Stefan Buyck.
Dhr. Geert Stellamans
Dhr. Philip De Houwer
Mevr. Hae Mee Emunds
„Mevr. Lies Dolphen
Gedelegeerd Bestuurder
van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(o}n(en}) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen -
Verso : Naam en handtekening
} ı ; ! I t ; ï i 1 1 ï I 1 x. 1 ; : ; t i t i I ï 5 : i ; ; i i { ï t : ‘ { } ; i i ; i ï i : ; ; ; i I t ! ï ï t : : : I 1 i ' ı ı ‘ : i i ‘ : i ; ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/05/2021
Description: Mod DOC 18.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte tensgräffjeeet dezer werd neergelegd Ondernemingsrechtbank Gent ardenmg Dendermomd NN | re 21054239* Staatsblad | 1 ' 1 ' 1 i 1 1 1 1 1 ' 2 i 1 ' 1 1 1 1 i ' 1 1 4 ' t 1 1 1 1 1 ' L 4 t 1 1 1 ' ' 1 1 ' t 1 1 5 ' 1 1 1 ' 1 1 3 1 ' 4 1 L ‘ t t 4 1 3 1 t ' L 1 ' L t L ' ' ' ' ' 1 1 ' ' mj Ondernerningsnr : 0404 637 280 Naam “ou : HERBOSCH-KIERE (verkort) : “Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Sint-Janweg 7 - 9130 Kallo Onderwerp akte : Delegaties van handtekenbevoegdheden Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 11 maart 2021. Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap. te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag. Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd ìn de akten, inbegrepen degene waarvoor de bijdrage van een ministeriele ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter \ van de Raad van bestuur, hetzij door twee bestuurders. , Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap: . opdrachtgevers, a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen Enerzijds, - . , -Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage En anderzijds, één van volgende personen: „Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage “Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage b)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 30:000.000 € BTW niet inbegrepen: smet handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen: -Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage --Afdetingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage 2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten betreffende aanneming van werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen en : dit zowel voor de openbare als private opdrachtgevers a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: ‘Geen bijzondere delegatie a)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 30.000.000 € BTW niet inbegrepen: ‘Geen bijzondere delegatie T 1 t t 1 + 1 1 1 t 3 1 i 1 I 1 1 1 1 t 1 t t 1 1 1 ' t 1 t I I F 1 t ï F 1 \ 1 1 1 t ' i I \ 1 1 1 1 \ ! 1.betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private \ 1 1 1 i \ I I 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 F 1 1 I 1 I t 4 i 1 i ’ 1 1 ’ ' 1 ’ 1 ! 1 1 1 1 Fr t F t t 1 I L Op de laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge 3.betreffende de tideljke handelsvennooischapsovereenkomsten, interne vennootschaps- overeenkomsten en andere samenwerkingsverbanden: .
a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: ‘Geen bijzondere delegatie
b)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 10.000.000 € BTW niet inbegrepen: “Geen bijzondere delegatie
4. betreffende de aanvragen tot deelname of kandidaturenstellingen en dit, zowel voor de openbare als private opdrachtgevers, aangaande opdrachten
a)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 3.000.000 € BTW niet inbegrepen: * «met handtekening van twee van de volgende personen, die twee aan twee tekenen Enerzijds, . .
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage |
b)voor een verondersteld bedrag tussen 3.000.000 € en 30.000.000 € BTW niet inbegrepen: «met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen: -Afdelingshöofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage -
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
. §.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van werven en/of overeenkomsten met studiebureaus “a) voor een verondersteld bedrag kleiner dan 5.000 € BTW niet inbegrepen: smet handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Hoofdprojectleider, opgenomen in bijlage
-Aankoper, opgenomen in bijlage
b) ‘voor een verondersteld bedrag groter dan 5.000 € en kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW. niet inbegrepen:
. met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
-Aankoper, opgenomen in bijlage
€) voor een verondersteld bedrag groter dan 50.000 € en kleiner of gelijk aan 250.000 € BTW niet inbegrepen:
«met handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
Enerzijds,
„Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage
En anderzijds, één van volgende personen:
„Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage ©
d) voor een verondersteld bedrag groter dan 250.000 € en kleiner of gelijk aan 1.000.000 € - BTW niet inbegrepen:
smet handtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen:
Enerzijds,
-Afdelingshoofd bedrijfsbureau, opgenomen in bijlage ,
“__En anderzijds, één van volgende personen:
-Afdelingshoofd Zone Oost, opgenomen in bijlage :
-Afdelingshoofd Zone West, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage
e) voor een verondersteld bedrag groter dan 1.000.000 € BIW niet inbegrepen:
«Geen bijzondere delegatie . :
6.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of dienstverleningen ten behoeve van de materieeldienst
a) voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 100.000 € BTW niet inbegrepen: “emet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen - -Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
-Afdelingshoofd Special Marine Projects, opgenomen in bijlage
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge ‘-Afdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage emet handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen: -Enerzijds, één van volgende personen: oAfdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage . . oAfdelingshoofd Special Marine Projects, opgenomen in bijlage oAfdelingshoofd Funderingswerken, opgenomen in bijlage -En anderzijds, één van volgende personen: oDiensthoofd onderhoud materieel, opgenomen in bijlage oCoördinator logistiek en intern verhuur, opgenomen in bijlage oMarine Stability engineer, opgenomen in bijlage oTechnisch bediende, opgenomen in bijlage oCoördinator drijvend‘ materieel, opgenomen in bijlage oDiensthoofd survey, opgenomen in bijlage oWerfleider funderingswerken, opgenomen in bijlage b)voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen: «met händtekening van volgende personen die twee aan twee tekenen: -Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage : -Diensthoofd metaalconstructies, werkhuis-en onderhoud materieel, opgenomen in bijlage „ -Coördinator logistiek en intern verhuur , opgenomen in bijlage -Marine Stability engineer, opgenomen in bijlage -Technisch bediende, opgenomen in bijlage -Coördinator drijvend materieel, opgenomen in bijlage -Diensthoofd survey, opgenomen in bijlage „Werfleider funderingswerken, opgenomen in bijtage -Ad Interim Warehousemanager, opgenomen in bijlage : 7 8.betreffende de ‘bestellingen van kantoorbenodigdheden en kantooruitrusting, SSM | @.a. voor-een - verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 1.000 € BTW niet inbegrepen: . . «met enkel handtekening van : -Secretariaat gedelegeerd bestuurder, opgenomen in bijlage 9.betreffende de bestellingen van hard- en software, fotocopieertoestellen, overeenkomsten van onderaanneming voor IT-beheer ea, voor een verondersteld bedrag. kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen: met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen “-Coördinator IT, opgenomen in bijlage “Secretariaat gedelegeerd bestuurder, opgenomen in bijlage 10. betreffende de bestellingen van voertuigen (berline en vervoer arbeidskrachten), voor een “ verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen: «Geen bijzondere delegatie 11. betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen en andere “insolventieprocedures: «met enkel handtekening van: =Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage 42.betreffende de facturen, schüldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers: «met enkel handtekening van : . . -Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage 13.betreffende de arbeidsoversenkomisten van arbeiders (aanwerving en à ontslag): “Geen bijzondere delegatie 14. betreffende arbeïdsovereenkomsten van bedienden (aanwerving en n ontstag): «Geen bijzondere delegatie 15.betreffende overeenkomsten 1 met interimkantoren \ voor tijdelijke tewerkstelling van personeel: . smet enkel handtekening van : . | . -Diensthoofd personeelsdienst, opgenomen in bijlage 16.betreffende overeenkomsten met interimkantoren voor tijdelijke tewerkstelling van varend personeel; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge «met enkel handtekening vän één van volgende personen :
-Diensthoofd VKM, opgenomen in bijlage -
-Diensthoofd personeelsdienst, opgenomen in bijlage
„Afdelingshoofd materieeldienst, opgenomen in bijlage
-Opleidingscoördinator en logistiek, opgenomen in bijlage
17.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen o.a. in te dienen bij de administratieve diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State: «met enkel handtekening van:
«Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
18.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en werven: emet enkel handtekening van: :
-Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
19.betreffende transacties en andere minnelijke regelingen:
smet enkel handtekening van:
-Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage ~
20.betreffende veiligheid, preventie, bescherming en kwaliteitsmanagement: - „met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Diensthoofd VKM, opgenomen in bijlage
21.betreffende overeenkomsten van goederen en diensten in het kader van het milieubeheer voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk 1.000 € BTW niet inbegrepen:
smet enkel handtekening van :
-Diensthoofd VKM, opgenomen in bijlage
-Milieudeskundige, opgenomen in bijlage
22.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
“ met enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
23.betreffende de saldobevestigingen klanten en leveranciers (met name op verzoek van de commissaris) van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten: . emet enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
"24.betreffende wijzigingsberichten, het aanvragen van inlichtingen, verzoekschriften, regularisaties, akkoorden, betwistingen, beroepen .... m.b.t. de boekhouding:
“emet enkel handtekening van :
-Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage
25.betreffende- het indienen van BTW-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
“met enkel handtekening van :
„Afdelingshoofd boekhouding, opgenomen in bijlage |
26.betreffende communicatie en marketing:
- smet enkel handtekening van :
-Coördinator communicatie en marketing, opgenomen in bijlage
27.betreffende overeenkomsten voor opleiding van personeel voor een verondersteld bedrag kleiner: of gelijk aan 1.000 €-BTW niet inbegrepen: °
‘met enkel handtekening van :
-Diensthoofd personeelsdienst, opgenomen in bijlage
-Opleidingscoördinator en logistiek, opgenomen in bijlage -
28. betreffende de formaliteiten voor de neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank m.o,o. de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van de akten, uittreksels van akten, beslissingen, formulieren of ‘eik ander. document met betrekking tot de verrichtingen van de raad van bestuur en hiertoe doen wat ‘nodig of nuttig is, liggen alle bevoegdheden bij:
„Juridisch adviseur, opgenomen in bijlage
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
8 Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies . te ondertekenen.
‘Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die twee aan twee tekenen. |
BIJLAGE AAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 11/03/2021 OVER DE DELEGATIES VAN BEVOEGDHEDEN
A.Bestuurders die de Raad van Bestuur vormen:
De heer Christophe Van Ophem, Voorzitter
BV VISIONBUILD, met als vaste vertegenwoordiger de heer Benny De Sutter, Gedelegeerd Bestuurder
De heer Sébastien Delmarche, Bestuurder.
De heer Philippe Brulard, Bestuurder
De Bestuurders hebben hun beslissing meegedeeld om hun woonplaats te kiezen voor aile aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van hun mandaat als Bestuurder op het volgende adres:
~ De heer Christophe Van Ophem: Grensstraat 49, 1970 Wezembeek- -Oppem BV VISIONBUILD: Weldenstraat 101, 9700 Oudenaarde
De heer Sébastien Delmarche: Chemin du Halage 44, 6530 .Thuin
De heer Philippe Brulard: Avenue Reine Astrid 83/3, 1310 La Hulpe
Personeelsleden met handtekenbevoegdheid:
B.Afdelingshoofd Boekhouding Mevr. Sabine Van Meel
C.Afdelingshoofden
Afdelingshoofd Bedrijfsbureau Dhr. Ronnie Weymans
Afdelingshoofd Zone Oost Dhr. Wouter Roes
Afdelingshoofd Zone West Dhr. Karel Schatteman
- Afdelingshoofd Materieeldienst Dhr. Pieter Nagels . +
Afdelingshoofd Funderingswerken Dhr. Marc Verlinden
Afdelingshoofd Special Marine Projects Dhr. Joris Santermans
D.Diensthoofden / Juridisch adviseurs.
Diensthoofd personeelsdienst Dhr, Patrick De Bock
Diensthoofd VKM Mevr. Charlotte Trekker
Diensthoofd metaalconstructies Dhr. Chris Meersschaert
en werkhuis/onderhoud materieel :
Diensthoofd survey Dhr. Stephan Verhelst
Juridisch adviseur Dhr. Kris Guldix ,
Juridisch adviseur Mevr. Marijke Vanhooymissen
E.Specifieke Mandatarissen
Milieudeskundige Dhr. Maarten Taelemans
Secretariaat gedèlegeerd bestuurder Mevr. Veronique Bolsens
Coördinator [TDhr. Freddy Lauwers ‘
Coördinator logistiek en intern verhuur. Dhr. Jan Bauwrnans
Marine Stability engineer Mevr. Katrien Talloen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor- \
* | Behouden | i----rechnisch bediende Dhr. Hendik Leurdan TUUT een Belgisch Coördinator drijvend materieel Dhr. Bart Vercruyssen . Staatsblad Werfleider funderingswerken Dhr. Steven Lemmens Ad Interim Warehousemanager Mevr. Ann Moorthamer
Hoofdprojectleider Dhr. Luc Slaets- -
- Dhr. Stefan Buyck
Dhr. Geert Stellamans
. Dhr. Kristof De Scheerder
Aankoper Dhr. Tim De Backer -
: Mevr. Kim Verbeke
„Opleidingscoördinator en Logistiek Mevr. An Janssens
De anderhavige delegaties van bevoegdheden zijn geldig vanaf 11 maart 2021 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 30 april 2023. Zij vernietigen en vervangen de delegaties eerder toegekend. * -
* VISIONBUILD BV
Vast vertegenwoordigd door de heer B. DE SUTTER,
Gedelegeerd Bestuurder
x ï À
\ !
\ t
t } ;
' : :
; :
: ! !
' \
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid.van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
HERBOSCH - KIERE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
7 Sint-Jansweg(KAL) 9130 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht