Mise à jour RCS : le 06/05/2026
Hiscox SA
Active
•0683.642.934
Adresse
35 Avenue Monterey 2163 Luxembourg
Activité
Activités d’affacturage (Factoring)
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
28/07/2017
Dirigeants
Informations juridiques
Hiscox SA
Numéro
0683.642.934
Forme juridique
Entité étrangère
Numéro de TVA
BE0683642934
EUID
BEKBOBCE.0683.642.934
Situation juridique
normal • Depuis le 28/07/2017
Capital social
30000.00 EUR
Activité
Hiscox SA
Code NACEBEL
64.923, 65.121•Activités d’affacturage (Factoring), Opérations directes d’assurance non-vie
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
Hiscox SA
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
Hiscox SA
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant légal
Depuis le : 19/09/2023
Numéro: 0683.642.934
Cartographie
Hiscox SA
Documents juridiques
Hiscox SA
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Hiscox SA
7 documents
Comptes sociaux 2023
29/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
10/08/2022
Comptes sociaux 2020
22/09/2021
Comptes sociaux 2019
13/10/2020
Comptes sociaux 2018
15/01/2020
Comptes sociaux 2017
31/12/2018
Établissements
Hiscox SA
1 établissement
Hiscox Belgium
En activité
Numéro: 2.280.690.724
Adresse: 42 Avenue du Bourget Box 8 1130 Bruxelles
Date de création: 28/07/2017
Publications
Hiscox SA
9 publications
Adresse autre que le siège social
18/09/2024
Démissions, Nominations
11/06/2024
Adresse autre que le siège social
21/02/2018
Description: Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Bergisch Staatsblad bekend te maken kopie
Voor-
behouder
sa et es gere m a
st Il UM ter griffie van de ‚Nederlandstalige
15 . rechtbank van Rob Phandel Brussel
! Ondernemingsnr : 683. 642 934
Benaming
voluit): Hiscox SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht ;
Volledig adres v.d. zetel: 43, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg - In België: Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem
‘ Onderwerp akte : Zetelverplaatsing moeder vennootschap
Uittreksel uit de besluiten van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 13/12/2017 van Hiscox; SA, met zetel te 43, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, opgericht voor onbepaalde duur op: 28/07/2017 met nummer B 217018 (RCS Luxemburg). t
ACHTERGROND
De Raad van Bestuur nam er kennis van dat krachtens de Huurovereenkomst, er beoogd wordt dat de: Vennootschap haar vennootschapszetel van haar huidige locatie zal overzetten naar de onder de! Huurovereenkomst gehuurde panden en dit met ingang op 15 januari 2018 (nl., 35F, Avenue J.F. Kennedy, L-! 1855 Luxemburg) (de Overdracht van de Vennootschapszetel).
: G..)
De Raad van Bestuur heeft daarom, na beraadslaging, unaniem besloten:
- om over te gaan tot de bevestiging, goedkeuring en, voor zoverre nodig, de bekrachtiging van de. Overdracht van de Vennootschapszetel; |
6)
= om Susana Gonzalez Melon, Alexandre Holvoet, Laura Neven en enige andere paralegal of advocaat bij; Allen & Overy Belgium, die met het oog op deze volmacht elk keuze van woonplaats doen in de Tervurenlaan: 268A, 1150 Brussel, België, als gevolmachtigde te machtigen en de bevoegdheid te geven om alle; noodzakelijke daden uit te voeren, alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en neer te; leggen die noodzakelijk of nuttig zijn voor het vervullen van de administratieve en publicatieformaliteiten die: horen bij de publicatieverplichtingen van een bijkantoor in België door een buitenlands bedrijf dat bestaat en; georganiseerd is onder de wetten van een lidstaat van de Europese Unie, met inbegrip maar niet beperkt tot het: vertalen van een document en het neerleggen van uittreksels van documenten en beslissingen bij de griffie van: de bevoegde rechtbank van koophandel voor hun publicatie in het Belgische Staatsblad, om alle formaliteiten: uit te voeren voor de registratie van een vennootschap bij het rechispersonenregister en het handelsregister; van de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de btw-autoriteïten, en, in het algemeen, om alles te doen dat! nodig of nuttig is voor de uitoefening van deze volmacht;
t '
\
‘ t
F
t \
\ I
t
'
t ı
‘
‘ '
t
\ t
I '
i ‘
t '
\ t
'
5 ï
t
' ı
ï '
t
t
4 1
t \
1
\ t
'
t '
‘ t
: i
i i
i i
3
' :
t ı
1
t t
i i
‘ '
'
‘
Susana Gonzalez Melon Gevolmachtigde \ Gelijktijdig neergelegd: ' ' ~ Voor eensiuidend verklaarde kopie van de besluiten van Hiscox SA dd. 13/12/2017 met Apostille en; } vertaling naar het Nederlands;
one de cordon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
06/11/2017
Description: Mod Word 15,1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte EL Mn ay ” ter griffie Allee Nenertandotelige ' ' 1 i 1 i } i i : i : i : i 1 1 1 i ' : ; i i t ! i i ! ı i : : ! i \ : : ‘ : î ; : : ; i ; : ï : i : ; \ i { i ; i { 1 t H { ' \ H : : 3 : : ; ; : i i : 1 ! I i i } i i i i i : ; } } shthouk van koophandel Brus “Ondememingsnr : ob E 3 . 6 Gf. 8% 7. Benaming (voluit): Hiscox SA i (verkort) : | Rechtsvorm : Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht ! | Volledig adres v.d, zetel: 43, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg - In België: | Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem ! ’ Onderwerp akte : Opening Belgische bijkantoor - benoeming wettelijke vertegenwoordiger- ; neerlegging oprichtingsdocumenten Uittreksel uit de besluiten van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 12/10/2017 van Hiscox! ; SA, met zetel te 43, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, opgericht vaor onbepaalde duur op; 28/07/2017 met nummer B 217018 (RCS Luxembourg). Na beraadslaging WERD BESLOTEN DAT: «De Vennootschap een bijkantoor in België opricht, genaamd Hiscox NV (het “Belgische Bijkantoor”); «De vennootschapszetel van het Belgische Bijkantoor in de Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem, België is; “De maatschappelijke doelen van het Belgische Bijkantoor een voortzetting van de doelstellingen van de: Vennootschap, zoals uiteengezet in de als bijlage “A” gevoegde statuten van de Vennootschap, zijn; : “De heer Hans Leenards als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor aangesteld wordt; «De raad van bestuur aan Hans Leenards in zijn hoedanigheid van bestuurder van het Belgische bijkantoor: ‚in Begië, de bevoegdheid verleent om het dagelijks bestuur van het Belgische Bijkantoor uit te voeren, met, inbegrip van, en zonder enige beperking van bovenstaande, de bevoegdheid om: (a)correspondentie te ondertekenen, om bestellingen te aanvaarden, om offertes op te stellen en om onder: « normale omstandigheden contracten af te sluiten binnen de dagelijkse handel en dit in overeenstemming met: het door de raad van bestuur bepaalde beleid, om alle contracten op te stellen voor de verhuur van een; onroerend goed of persoonlijke eigendom of de aankoop van kantoormeubelen of -gerief; : : (b)alle verzekeringspolissen en alle contracten voor watertoevoer, gasaanvoer ert andere voorzieningen af : te sluiten, te ondertekenen, over te dragen of te armuleren, en om de premiums en facturen hiervoor te betalen; : ! (c)(niet-leidinggevend) personeel in dienst te nemen en te ontslaan, om hun functies en hun vergoedingen: ‘of salarissen vast te leggen alsook de voorwaarden van hun tewerkstelling, promotie of ontslag; : ! (d)alle bank- en postgirorekeningen te openen en te beheren; om kluizen te huren; ' (e)alle sommen of voorwerpen van waarde die in hoofdsom, interest of bijbehorende kost aan de : Vennootschap verschuldigd zin, te vragen, in te zamelen en te aanvaarden; om alle noodzakelijke en wettige! ‚ maatregelen te treffen om enige en alle gelden, schulden of eigendom te verkrijgen en om namens de; Vennootschap tot een door de Vennootschap te bepalen maximumbedrag aan vrijstellingen te verlenen; ; in hoofdsom, interest en bijbehorende kosten alle door het Belgische Bijkantoor verschuldigde bedragen; tot een door de Vennootschap te bepalen maximumbedrag per verrichting te betalen; : (geen handelsdocument, wissel, betalingsopdracht, cheque, promesse en andere gelijkaardige; documenten te ondertekenen, over te dragen en te bekrachtigen tot een door de Vennootschap te bepalen: maximumbedrag per verrichting; : : (h)het Belgische Bijkantoor, als aanklager of beklaagde, in alle procedures te vertegenwoordigen en om alle: ‚schikkingen binnen het dagelijks bestuur van het Belgische Bijkantoor af te sluiten; : (@ophalingen te doen bij het postkantoor, de douaneautoriteiten, scheepsbevrachters en het spoorwegnet; : en om alle leveringen van brieven, pakketjes en pakjes te aanvaarden, ongeacht of deze aangetekend of belast; Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‚ hetzij van de p perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het iype "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge zijn, en met inbegrip van deze die waardevolle goederen bevatten; om alle ontvangstbewijzen en vrijgave van deze te geven;
(de Vennootschap in al haar transacties met het postkantoor, het postgirokantoor, de telegraaf- en telefoonadministratie, de belasting- en douaneautoriteiten, de rechtbank van koophandel en alle andere nationale, regionale, provinciale en gemeentelijke overheidsinstanties te vertegenwoordigen en om alle obligaties en waarborgen met zulke instanties te bedingen;
(k)de vennootschapszetel van het Belgische Bijkantoor over te dragen;
(halle documenten met betrekking tot de uitoefening van de bovenstaande bevoegdheden op te stellen en te ondertekenen; en
(menige van de bovenstaande bevoegdheden te delegeren aan een persoon of personen naar zijn keuze, met dien verstande dat er voor alle overige zaken een voorafgaande schriftelijke goedkeuring gegeven moet worden door de raad van bestuur en dat het Belgische Bijkantoor niet de bevoegdheid zal hebben om enige verzekeringsactiviteiten uit te voeren zolang de registratieprocedure bij de Nationale Bank van België (samen met de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, indien van toepassing) niet voltooid werd;
«Er momenteel geen kapitaal aan het Belgische Bijkantoor toegekend wordt; en
«De raad van bestuur Susana Gonzalez Melon, Alexandre Holvoet, Laura Neven en enige andere paralegal of advocaat van Allen & Overy Belgiurn, elk met keuze van woonst voor deze volmacht in de Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, België, als gevolmachtigde aanstelt om alle noodzakelijke daden uit te voeren, alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en neer te leggen die noodzakelijk of nuttig zijn voor het vervullen van de administratieve en openbaarmakingsdocumenten die horen bij het openen van een bijkantoor in België door een buitenlands bedrijf dat bestaat en georganiseerd is onder de wetten van een lidstaat van de Europese Unie, met inbegrip maar niet beperkt tot het vertalen van een document en het neerleggen van uittreksels van documenten en beslissingen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel voor hun publicatie in het Belgische Staatsblad, om alle formaliteiten uit te voeren voor de registratie van een vennootschap bij het rechtspersonenregister en het handelsregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de btw-autoriteiten, en, in het algemeen, om alles te doen dat nodig of nuttig is voor de uitoefening van deze volmacht.
(.)
DE REGERING VAN GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken
APOSTILLE
(Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961)
4. Land: Groothertogdom Luxemburg
Onderhavig document
2. werd ondertekend door KESSELER, Jacques
3. handelend in de hoedanigheid van Notaris
4. draagt het zegel/de stempel van Notariaat
Voor eensluidend gewaarmerkt
5. in Luxemburg
6. Op WOENSDAG 18 OKTOBER 2017
7. door het Ministerie van Buitenlandse en Europese zaken
8, onder nr. V-20171018-05176
9. Zegel/stempel 10. Handtekening
[Stempel Groothertogdom Luxemburg] [Handtekening Mario Wiesen — Aangestelde bij het Bureau der paspoorten, visums en legalisaties]
va
Neerlegging van de oprichtingsdocumenten van Hiscox SA
Hiscox SA
Naamloze vennootschap
Vennootschapszetel: 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg
OPRICHTING VAN VENNOOTSCHAP
Van 28 juli 2017
Meester DELOSCH
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge “4
In het jaar tweeduizend zeventien, op de achtentwintigste dag van juli, verscheen voor Ons, Meester Edouard Delosch, notaris met kantoor in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg:
Hiscox Lid, een vennootschap naar Bermudaans recht, met vennootschapszetel in 4th Floor, Wessex
House, 45 Reid Street, Hamilton HM12, Bermuda, ingeschreven in het Bermudaans Handels- en Vennootschapsregister onder het nummer 38877 (de Inschrijver),
vertegenwoordigd door de heer Ben Brouscher, bediende, krachtens een volmacht die op 27 juli 2017 in Bermuda verleend werd.
Deze volmacht zal, na ne varietur ondertekening door de gevolmachtigde van de Intekenaar en ondergetekende notaris, aan onderhavige notariële akte gehecht blijven en samen met onderhavige notariële akte bij de registratieautoriteiten neergelegd worden,
De Intekenaar, die zoals hierboven uiteengezet vertegenwoordigd wordt, heeft aan ondergetekende notaris verzocht om akte te nemen van de volgende statuten van een vennootschap:
ARTIKEL 1. Vorm, naar en aantal aandeelhouders
1.1 Vorm en naam
Er bestaat een naamloze vennootschap (société anonyme) onder de benaming “Hiscox NV” (de Vennootschap), beheerst door de wetten van Groothertogdom Luxemburg en dan in het bijzonder de wet van 10 augustus 1915 betreffende de handelsvennootschappen, zoals gewijzigd (de Companies Act), alsook door de onderhavige statuten (de Statuten).
1.2 Aantal aandeelhouders
De Vennootschap kan één aandeelhouder (de Enige Aandeelhouder) of meerdere aandeelhouders hebben. De Vennootschap zai niet ontbonden worden bij overlijden, opschorting van burgerrechten, insolventie, vereffening of faillissement van de Enige Aandeelhouder.
Wanneer de Vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, zal enige verwijzing naar de aandeelhouders in onderhavige Statuten een verwijzing naar de Enige Aandeelhouder zijn.
ARTIKEL 2. Vennootschapszetel
2.1 Plaats en overdracht van de vennootschapszetel
De vennootschapszetel van de Vennootschap is gevestigd in de stad Luxemburg. De vennootschapszetel kan binnen deze stad of naar enige andere plaats binnen het Groothertogdom Luxemburg overgedragen worden bij beslissing van de raad van bestuur van de Vennootschap (de Raad) die dan bevoegd zal zijn om de Statuten te wijzigen teneinde de voltooing van deze overdracht weer te geven.
2.2 Filialen, kantoren, administratieve centra en agentschappen
De Raad zal eveneens het recht hebben om, zowel binnen als buiten het Groothertogdom Luxemburg, filialen, kantoren, administratieve centra en agentschappen op te richten waar zij dit gepast acht.
ARTIKEL 3. Duur
3.1 Onbepaalde duur
De Vennootschap wordt voor onbepaalde duur opgericht.
3.2 Ontbinding
De Verinootschap kan, te allen tijde, ontbonden worden bij een beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Vennootschap (de Algemene Vergadering) die goedgekeurd werd op de wijze zoals voorzien in artikel 11 inzake de wijzigingen van Statuten.
ARTIKEL 4. Doel
Het doel van de Vennootschap is om, voor eigen rekening of namens derde partijen, (i} enige en alle verzekerings- en medeverzekeringstransacties in het volledige verzekeringswezen, met uitsluiing van levensverzekeringen, en (li) enige herverzekeringstransactie, met uitsluiting van ievensherverzekeringen uit te voeren, en dit ofwel in het Groothertogdom Luxemburg of in het buitenland. De Vennootschap mag enige en alle transacties, activiteiten en investeringsactiviteiten uitvoeren in effecten, in het kader van roerende goederen en vastgoed, alsook enige andere activiteit die aanvullend of eigen is aan het doel van de Vennootschap of er op eer andere manier aan verbonden is, of enige andere activiteit die een positieve impact kan hebben op de verwezenlijking of ontwikkeling van haar maatschappelijk doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het geven van garanties en het verlenen van zekerheden over bepaalde of al haar activa.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
De Vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemingen, rechten en belangen hebben in enige vennootschap of verzekeringsonderneming ter bevordering van de ontwikkeling van haar activiteiten, en dan in het bijzonder voor de oprichting van bijzondere vennootschappen, fusies, de inschrijving af wederinkoop van aandelen, obligaties of enige andere interesten, de aankoop van sociale rechten, of voor enig verdrag of conventie,
“De Vennootschap kan om het even welke commerciële, industriële en financiële transactie uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met haar doel of die de ontwikkeling ervan kan bevorderen. De Vennootschap kan bovendien in het Groothertogdom Luxemburg of in het buitenland, vastgoedéigendommen, voor eigen rekening, verwerven en verkopen, en alle transacties uitvoeren die betrekking hebben tot vastgoedeigendommen, voor alle duidelijkheid met inbegrip van het verhuren of onderverhuren van vastgoedeigendom.
De Vennootschap mag ook bijstand verlenen in het beheer en toezicht van een dochteronderneming of filiaal van de Vennaotschap.
ARTIKEL 5. Aandelenkapitaal
5.1 Uitstaande aandelenkapitaal
Het aandelenkapitaal bedraagt 30.000 EUR (dertigduizend euro), vertegenwoordigd door 30,000 (dertigduizend) aandelen met elk een nominale waarde van 1 EUR (één euro).
5.2 Verhoging en vermindering van het aandelenkapitaal
Het aandelenkapitaal van de Vennootschap kan verhoogd of verminderd worden bij een door de Algemene Vergadering goedgekeurde beslissing die genomen werd op de manier die vereist is voor de wijziging van de Statuten, zoals voorzien in artikel 11.
5.3 Voorkeursrechten
In het geval van een uitgifte van aandelen in ruil voor een betaling in contanten of enige uitgifte in ruil voor een betaling in contanten van de in artikel 32-4 van de Companies Act besproken documenten, met inbegrip van en zonder enige beperking van converteerbare obligaties die hun houders het recht geven om zich in te schrijven voor aandelen of deze toegekend te krijgen, zullen de aandeelhouders in overeenstemming met de Companies Act pro rata voorkeursrechten hebben voor zulke uitgifte.
§.4 Inbreng in een rekening “kapitaalreserve”
De Algemene Vergadering is bevoegd om inbreng in kapitaal zonder de uitgifte van nieuwe aandelen aan de hand van een betaling in contanten, in natura of een betaling van enige andere aard, volgens de daor de Algemene Vergadering uiteengezette voorwaarden, goed te keuren. Een inbreng in kapitaal zonder de uitgifte van nieuwe aandelen zal op een rekening “kapitaalreserve” ingeboekt worden.
5.5 Bevoegdheid van de Raad om het aandelenkapitaal te verhogen
(a)Omvang van de bevoegdheid
Het toegestande kapitaal van de Vennootschap bedraagt 70.000,00 EUR (zeventigduizend euro) (het Toegestane Kapitaalbedrag), vertegenwoordigd door een maximum van 70.000.000 (zeventig miljoen) aandelen, elk met een nominale waarde van 1 EUR (één euro).
{b}Voorwaarden van de bevoegdheid
De Raad is bevoegd om, gedurende een periode die aanvang neemt op 28 juli 2017, zijnde de datum van de oprichtingsakte van de Vennootschap, ongeacht de datum van publicatie van bovenvermelde akte in de RESA (Reccueil électronique des sociétés et associations), en ten einde loopt op 28 juli 2022, zijnde de vijfde verjaardag van deze datum (de Periode), het huidige aandelenkapitaal, volledig of gedeeltelijk, van tijd tot tijd te verhogen naar het Toegestane Kapitaalbedrag: (i} door de uitgifte van aandelen in ruil voor een betaling in contanten, (ii) door de uitgifte van aandelen in ruil voor een betaling in natura, en/of (iii) door kapitalisatie van uitkeerbare winsten en reserves, met inbegrip van uitgiftepremies en kapltaalreserves, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. 7 7
De Raad is bevoegd om de voorwaarden voor enige inschrijving op en uitgifte van aandelen voor de in onderhavig artikel 5.5 verleende bevoegdheid vast te leggen, met inbegrip van het vastleggen van de tijd en plaats van de uitgifte of de opeenvolgende uitgiftes van aandelen, de uitgifteprijs, met of zonder uitgiftepremie, en de betaalvoorwaarden voor de aandelen onder enige documenten en overeenkomsten, met inbegrip en zonder enige beperking van converteerbare leningen, optieovereenkomsten en aandelenoptieplannen.
Tijdens de Periode is de Raad bevoegd voor de uitgifte van converteerbäre obligaties, of enige andere converteerbare schuldinstrumenten, obligaties met inschrijvingsrechten of enige andere instrumenten die hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
houders het recht geven om zich in te schrijven voor aandelen of deze toegekend te krijgen, zoals, zonder beperking, warrants (de Instrumenten), en dit binnen de beperkingen van het Toegestane Kapitaalbedrag. De uitgifte van de aandelen in navolging van de uitoefening van de aan de Documenten verbonden rechten kan uitgevoerd worden door een betaling in contanten, een betaling in natura of een kapitalisatie van uitkeerbare opbrengsten en reserves, met inbegrip van uitgiftepremies en kapitaalreserves tijdens of na de Periode.
De Raad is bevoegd om de voorwaarden van de Instrumenten, met inbegrip van de prijs, de rentevoet, de prijs voor hun uitoefening, omzetting en uitwisseling, en de terugbefalingsvoorwaarden vast te leggen, alsook om zulke Instrumenten uit te geven.
(c)Bevoegdheid om voorkêursrechten te annuleren of te beperken
De Raad is bevoegd om de in de Companies Act en de in artikel 5.3 van dezer uiteengezette voorkeursrechten in het kader van een uitgifte van nieuwe aandelen en Instrumenten krachtens de onder artikel 5.5 verleende bevoegdheid te annuleren of te beperken.
(d)Registratie van kapitaalverhogingen in de Statuten
Artikel 5 van de Statuten zal zodanig gewijzigd worden dat het elke verhoging van het aandelenkapitaal ìn navolging van het gebruik van de onder artikel 5 verleende bevoegdheid aan de Raad zal weergeven en de Raad zal een persoon aanstellen of machtigen om alle nodige maatregelen ter registratie van zulke verhoging en de bijbehorende wijzigingen aan de Statuten voor een notaris te treffen.
ARTIKEL 6, Aandelen
6.1 Vorm van de aandelen
De aandelen van de Vennootschap zijn op naam of aan toonder, naar de keuze van de aandeelhouder. Ze zullen op naam zijn tot op het moment waarop ze volledig volgestort zijn.
6.2 Aandelenregister en aandeelcertificaten
Een aandelenregister zal op de vennootschapszetel bijgehouden worden. Het zal er door iedere aandeelhouder ingekeken kunnen worden. Zulk register zal melding maken van de naam van elke aandeelhouder, zijn/haar verblijfplaats of gekozen domicilie, het aantal aandelen in zijn/haar bezit, de nominale waarde of de fractiewaarde die voor elk aandeel betaald werd, de uitgifte van aandelen, de overdracht van aandelen en de data van zulke uitgifte en overdrachten. De eigendom van de aandelen op naam zal door inschrijving in dit register vastgelegd worden.
6.3 Eigendom en mede-eigendom van aandelen
De Vennootschap zal slechts één houder per aandeel erkennen. Indien een aandeel aan meer dan één persoon toebehoort, heeft de Vennootschap het recht am de uitvoering van alle aan dit aandeel verbonden rechten op te schorten tot op het moment dat één persoon als enige aandeelhouder ten aanzien van de Vennootschap aangesteld wordt. De persoon die door alle gezamenlijke houders aangesteld wordt als enige houder van de aandelen ten aanzien van de Vennootschap in alle zaken, zal in het register als eerste persoon genoemd worden.
Enkel de enige houder van een aandeel die eerst in het register genoemd wordt, zoals aangesteld door alle gezamenlijke aandeelhouders van dergelijk aandeel, zal gerechtigd zijn om, in zijn/haar hoedanigheid van enige houder ten aanzien van de Vennootschap van dat gezamenlijk aandeel, de aan dit aandeel verbonden rechten uit te oefenen, met inbegrip van en zonder beperking: om (1) kennisgevingen namens de Vennootschap te ontvangen, met inbegrip van oproepingen voor algemene vergaderingen, orn (il) algemene vergaderingen bij te wonen en het aan het gezamenlijk aandeel verbonden stemrecht tijdens dergelijke vergaderingen uit te oefenen en (iii) om voor dit gezamenlijk aandeel dividenden uitgekeerd te krijgen.
6.4 Aandelen aan toonder
Aandelen aan toonder moeten bij een depositaris neergelegd worden en in overeenstemming met de Companies Act overgedragen worden.
6.5 Inkoop van aandelen
De Vennootschap mag binnen de wettelijke vastgelegde beperkingen haar eigen aandelen inkopen.
Elk aandeel dat in overeenstemming met onderhavig artikel 6.5 teruggekocht wordt, kan geannuleerd worden of voor onbepaalde duur gehouden worden als eigen aandelen zonder enig stemrecht door de Vennootschap en, behoudens andersluidende beslissing, in voorkomend geval, door de Raad of door de Algemene Vergadering zonder enig recht op eender welke uitkering, in welk geval de uitkeringen die normaliter onder zulke aandelen toegekend en betaalbaar zouden worden, pro rata onder de resterende aandelen toegekend zullen worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge Zulke eigen aandelen kunnen te allen tijde, behoudens naleving van artikel 7 van dezer, bij beslissing van de Raad aan bestaande aandeelhouders of derden uitgekeerd worden.
ARTIKEL 7. Overdracht van aandelen op naam
Een overdracht van aandelen op naam kan bij schriftelijke verklaring van overdracht in het aandelenregister van de Vennootschap uitgevoerd worden. Zulke verklaring van overdracht dient uitgevoerd te worden door de overdrager en de verkrijger van de aandelen of door personen die de gepaste volmachten bezitten en dit in overeenstemming met de toepasbare bepalingen voor de overdracht van schuldvorderingen zoals voorzien in artike! 1690 van het Luxemburgse Burgerlijk Wetboek.
De Vennootschap mag als bewijs van overdracht ook andere documenten van overdracht aanvaarden die het voor de Vennootschap positieve akkoord tussen de overdrager en de verkrijger aantonen.
In het geval dat er een aandeelhoudersovereenkomst bestaat en deze aandeelhoudersovereenkomst beperkingen voorziet voor de overdracht van aandelen, zal de enige verkrijger van aandelen voorafgaand aan de overdracht van aandelen deze aandeelhoudersovereenkomst moeten ondertekenen. Enige beperking voor . de overdracht van aandelen door een aandeelhouder van de Vennootschap onder de aandeelhoudersovereenkomst, moet naast de naam van deze aandeelhouder in het aandelenregister genoteerd worden. Alle transacties die uitgevoerd werden in het kader van aandelen die niet in overeenstemming met de aandeelhoudersovereenkomst overgedragen werden, zullen niet ten aanzien van de Vennootschap tegenwerpelijk zijn en de Vennootschap zal deze transacties aldus niet in het aandelenregister noteren. De betrokken aandeelhouder zal ervoor zorgen dat elke derde partij die aandelen wenst te verwerven de gepaste stappen hiertoe neemt en de gepaste inlichtingen inwint om na te gaan of zuike beoogde overdracht van aandelen onderworpen is aan door de aandeelhoudersovereenkomst voorziene beperkingen van overdracht. In onderhavige Statuten wordt de term Aandeelhoudersovereenkomst gedefinieerd als elke aandeelhoudersovereenkomst die, onder andere, de rechten en plichten van de aandeelhouders van de Vennootschap ten aanzien van deze Vennootschap uiteenzet. Deze rechten en plichten kunnen, aangezien ze van tijd tot tijd kunnen wijzigen, door de aandeelhouders van de Vennootschap en de Vennootschap zelf toegevoegd worden.
ARTIKEL 8. Schuldbewijzen
Schuldbewijzen op naam die in overeenstemming met artikel 84 van de Companies Act door de Vennootschap uitgegeven worden, mogen — onder geen beding — in schuldbewijzen aan toonder omgezet worden.
ARTIKEL 9, Bevoegdheden van de Algemene Vergadering
Zolang de Vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, heeft deze Enige Aandeelhouder dezelfde bevoegdheden als deze toegekend aan de Algemene Vergadering. In dit geval zal enige verwijzing in deze Statuten naar de door de Algemene Vergadering genomen beslissingen of uitgevoerde bevoegdheden een verwijzing uitmaken naar de door de Enige Aandeelhouder genomen beslissingen of uitgevoerde bevoegdheden. Van bovenvermelde beslissingen vanwege de Enige Aandeelhouder worden, in voorkomend geval, in de notulen of in schriftelijke beslissingen akte genomen.
In het geval van een veelheid aan aandeelhouders zal elke regelmatig samengestelde Algemene Vergadering alle aandeelhouders van de Vennootschap vertegenwoordigen.
ARTIKEL 10. Jaarlijkse Algemene Vergadering van de aandeefhouders — Andere vergaderingen
De jaarlijkse Algemene Vergadering zal, in overeenstemming met het Luxemburgs recht, gehouden worden in Luxemburg, op het adres van de vennootschapszetel van de Vennootschap of op enige andere plaats binnen de stad van de vennootschapszetel, zoals bepaald in de oproepingsbrief van de vergadering.
Andere algemene vergaderingen mogen gehouden worden op de plaats en op het uur die in de respectievelijke oproepingsbrieven van de vergadering vastgelegd zijn
ARTIKEL 11, Kennisgeving, quofum, oproepingen, volmachten en stemming
41.1 Recht en verplichting om een Algemene Vergadering bijeen te roepen De Raad en de commissarissen, indien deze laatsten aangesteld werden, kunnen een Algemene Vergadering bijeenroepen. Ze zuilen verplicht worden om deze bijeen te roepen op een manier dat deze binnen een periode van een maand ook effectief gehouden wordt. Aandeelhouders die een tiende van het kapitaal vertegenwoordigen dienen deze oproeping schriftelijk te ontvangen, met vermelding van de agenda. Een of meerdere aandeelhouders die minstens een tiende van het ingeschreven kapitaal vertegenwoordigen mogen vragen dat een of meerdere punten aan de agenda van een Algemene Vergadering toegevoegd worden. Dit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge ne
verzoek moet minstens 5 (vijf) dagen voor de Algemene Vergadering in kwestie aan de Vennootschap gericht worden.
11.2 Procedure om een Algemene Vergadering bijeen te roepen
De oproepingsbrieven voor elke Algemene Vergadering zullen de agenda van de Algemene Vergadering in kwestie bevatten. ° . .
Wanneer alle aandelen op naam zijn, mogen de oproepingsbrieven per aangetekend schrijven verzonden worden, tenzij de bestemmelingen op individuele basis overeengekomen zijn om de oproepingsbrieven via andere communicatiemiddelen te ontvangen opdat ze zeker toegang tot de informatie zouden hebben.
Wanneer de aandelen op naam en/of aan toonder zijn, zullen de oproepingsbrieven de vorm aannemen van een aankondiging die bij het Handels- en Vennootschapsregister neergelegd wordt en minsten 15 (vijftien) dagen voor de vergadering in kwestie in het RESA (Reccueil électronique des sociétés et associations) en in een Luxemburgse krant gepubliceerd wordt.
Wat de aandeelhouders op naam betreft, deze zullen de oproepingsbrief 8 (acht) dagen voor de vergadering via e-mail toegestuurd krijgen, tenzij ze schriftelijk aanvaard hebben om zulke informatie via andere communicatiemiddelen te ontvangen. Bewijs dat de oproepingsbrief naar de geregistreerde aandeelhouders verzonden werd, is niet vereist.
Als alle aandeelhouders van de Vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd zijn op een Algemene Vergadering, en van mening zijn dat ze naar behoren opgeroepen en geïnformeerd werden over de door de Raad of door de commissarissen vastgelegde agenda van de Algemene Vergadering, kan de Algemene Vergadering, in voorkomend geval, zonder voorafgaande kennisgeving gehouden worden. Als alle aandeelhouders van de Vennootschap bovendien aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering en unaniem akkoord gaan met de agenda van de Algemene Vergadering, kan de Algemene Vergadering, in voorkomend geval, gehouden worden zonder oproeping door de Raad of door de commissarissen.
De onder artikel 73 van de Companies Act vermelde documenten zullen minstens 8 (acht) dagen voor aanvang van de Algemene Vergadering op de vennootschapszetel van de Vennootschap ter beschikking gesteld worden voor inzage ervan door de aandeelhouders.
11.3 Stemrechten verbonden aan de aandelen
Elk aandeel geeft haar houder recht op één stem.
De raad van bestuur kan, naar eigen goeddunken, de stemrechten van een aandeelhouder opschorten wanneer deze, door het stellen van een bepaalde daad of het nalaten om een bepaalde daad te stellen, nagelaten heeft om zijn/haar verplichtingen onder de Statuten of onder zijn/haar inschrijvingsovereenkomst te vervullen.
Elke aandeelhouder kan voor bepaalde aandelen of voor al zijn/haar aandelen, gedeeltelijk of volledig, afstand doen van de uitoefening van zijn/haar stemrechten. Dergelijke verzaking zal voor de aandeelhouder in kwestie bindend zijn en zal ten aanzien van de Vennootschap tegenwerpelijk zijn na schriftelijke kennisgeving ervan door de aandeelhouder in kwestie.
11.4 Quorum, meerderheidsvereïsten en Algemene Vergadering opnieuw bijeenroepen bij gebrek aan quorum
Behoudens andersluidende bepaling in de wet of in onderhavige Statuten, zullen beslissingen op een Algemene Vergadering bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders goedgekeurd worden, een aanwezigheidsquorum is niet vereist.
Beslissingen ter wijziging van de Statuten of de nationaliteit van de Vennootschap kunnen echter enkel goedgekeurd worden in een Algemene Vergadering waarbij minstens de helft van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is (het Aanwezigheidsquorum) en de agenda de beoogde wijzigingen aan de Statuten en, in voorkomend geval, de tekst van de wijzigingen aan het doel! of de vorm van de Vennootschap vermeldt. Wanneer het Aanwezigheidsquorum niet behaald wordt, kan er een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen worden middels een aankondiging die bij het Handels- en Vennootschapsregister neergelegd wordt en minsten 15 (vijftien) dagen voor de vergadering in kwestie in het RESA (Reccueil électronique des sociétés et associations) en in een Luxemburgse krant gepubliceerd wordt. Zulke oproeping zal de agenda weergeven en de datum en de resultaten van de vorige Algemene Vergadering vermelden. De tweede Algemene Vergadering zal geïdig kunnen beraadstagen, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Op beide vergaderingen zullen de beslissingen, teneinde goedgekeurd te worden, minstens door twee derde van de op de Algemene Vergadering in kwestie uitgebrachte stemmen aangenomen worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Bij de berekening van de meerderheid voor enige beslissing van een Algemené Vergadering, zullen de stemmen waarbij de aandéelhouders niet, blanco of ongeldig stemmen, of niet deelnemen, niet meegerekend worden bij de uitgebrachte stemmen.
11.5 Deelname bij volmacht
Een aandeelhouder mag op elke Algemene Vergadering optreden door een andere persoon, die geen - aandeelhouder hoeft te zijn, schriftelijk als zijn/haar gevolmachtigde aan te stellen. Afschriften van schriftelijke volmachten die per fax of e-mail overgemaakt worden, kunnen op een Algemene Vergadering als‘ bewijs vari zulke schriftelijke volmachten aanvaard worden.
11.6 Deelname via correspondentie -
De aandeelhouders kunnen schriftelijk (aan de hand van een stembriefje) stemmen op voorwaarde dat deze schriftelijke stembriefjes melding maken van (l) naam, voornaam, adres en handtekening van de aandeelhouder in kwestie, (ü) het aantal aandelen waarvoor de aandeelhouder dit recht zal uitoefenen, (ii) de agenda zoals uiteengezet in de oproepingsbrief met de voorstellen tot besluiten voor elk individueel agendapunt en (iv) de stemming (goedkeuring, weigering, weerhouding) op de voorstellen tot besluiten voor elk agendapunt. Teneinde meegeteld te worden, moet een kopie van de stembriefjes minstens 72 (tweeénzeventig) uur voor de start van de algemene vergadering in kwestie door de Vennootschap ontvangen worden.
11.7 Deelname aan een Algemene Vergadering via conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen
Elke aandeelhouder kan aan een Algemene Vergadering deelnemen via conference call, videoconferentie of enig ander gelijkaardig communicatiemiddel waarbij (ì) de identificatie van de aandeelhouders die de vergadering bijwonen mogelijk is (il) alle personen die aan de vergadering deelnemen elkaar kunnen horen en met elkaar kunnen spreken, (üì) de verbinding tussen de aandeelhouder in kwestie en de vergadering niet onderbroken wordt en (iv) de aandeelhouders naar behoren kunnen beraadslagen. Deelname aan een vergadering met behulp van bovenvermelde communicatiemiddelen zal de aanwezigheid in persoon op dergelijke vergadering uitmaken.
11.8 Bureau
De aandeelhouders zuilen een voorzitter van de Algemene Vergadering aanstellen. De voorzitter zal een secretaris aanstellen en de aandeelhouders zulten een stemopnemer aanstelien. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer zullen samen het bureau van de Algemene Vergadering vormen.
11.9 Notulen en gewaarmerkte afschriften
De notulen van de Algemene Vergadering zullen door de leden van het bureau van de Algemene Vergadering en enige aandeelhouder die wenst dit te doen, ondertekend worden.
Terwijl beslissingen van de Algemene Vergadering gewaarmerkt moeten worden, moeten afschriften of uittreksels voor gebruik in de rechtbank of elders echter door de voorzitter van de Raad of door twee andere bestuurders ondertekend worden.
ARTIKEL 12. Bestuur
12.1 Minimumaantal bestuurders en termijn van bestuursmandaat
De Vennootschap moet minstens drie bestuurders hebben. Wanneer de Vennootschap door een Enige Aandeelhouder gevormd werd of wanneer er op een Algemene Vergadering bepaald werd dat de Vennootschap een Enige Aandeelhouder heeft, kan het aantal bestuurders echter tot één beperkt worden, nl. de enige bestuurder (de Enige Bestuurder), en dit tot aan de gewone Algemene Vergadering ín navolging van de vaststelling van het bestaan van meer dan één aandeelhouder.
Zolang de Vennootschap slechts één bestuurder heeft, heeft de Enige Bestuurder dezelfde bevoegdheden als deze toegekend aan de Raad. In dit geval zal enige verwijzing in onderhavige Statuten naar de door de Raad genomen beslissingen of uitgevoerde bevoegdheden een verwijzing uitmaken naar de door de Enige Bestuurder genomen beslissingen of uitgevoerde bevoegdheden, met uitzondering van artike! 13 (buiten 13.6) en artikel 14 die niet van toepassing zullen zijn op de Enige Bestuurder. De door de Enige Bestuurder schriftelijke notulen en of beslissingen, zullen door de Enige Bestuurder ondertekend worden.
De Enige Bestuurder en de leden van de Raad zullen voor een termijn korter dan 6 (zes) jaar aangesteld worden en zullen voor herbenoeming in aanmerking komen.
12.2 Permanente vertegenwoordiger . .
Wanneer een rechtspersoon als bestuurder (de Rechtspersoon) aangesteld wordt, moet deze Rechtspersoon een natuurlijke persoon als permanente vertegenwoordiger (représentant permanent) aanstellen. Deze permanente vertegenwoordiger zal de Rechtspersoon als Enige Bestuurder of als een lid van de Raad vertegenwoordigen en dit in overeenstemming met artikel 51bis van de Companies Act. 7
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge 12.3 Aanstelling, ontslag en coöptatie
De bestuurder(s) zal/zullerí door de. Algemene Vergadering aangesteld worden. De Algemene Vergadering zal ook het aantal bestuurders, hun vergoeding en hun ambtstermijn bepalen.
Eeri bestuurder kan, te allen tijde, met of zonder reden ontslagen en/of vervangen worden bij een door de Algemene Vergadering goedgekeurde beslissing.
In het geval van een vacature of meerdere vacatures voor een of meerdere bestuurders omwille van overlijden, ontslag of enige andere reden, kunnen de resterende bestuurders op een vergadering van de Raad, bij meerderheid van stemmen, de bestuurder(s) aanstellen om deze vacature of vacatures, in voorkomend geval, tot de volgende Algemene Vergadering in te vullen.
ARTIKEL 13. Vergaderingen van de Raad
13,1 Voorzitter ,
De Raad kan een van haar leden als voorzitter (de Voorzitter) aanstellen en kan een secretaris kiezen die geen bestuurder hoeft te zijn en die verantwoordelijk zal zijn voor het opstellen van de notulen van de vergaderingen van de Raad. De voorzitter zal alle vergaderingen van de Raad voorzitten. Indien hij/zij afwezig is, zullen de andere aanwezige leden van de Raad pro tempore een andere voorzitter aanstellen die bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders de vergadering zal voorzitten.
13.2 Procedure om een vergadering van de Raad bijeen te roepen
De Raad zal bij oproeping door de Voorzitter of bij gezamenlijke oproep van twee bestuurders bijeenkomen op de plaats die in de kennisgeving van deze vergadering vermeld wordt.
Een schriftelijke kennisgeving van een vergadering van de Raad zal aan alle bestuurders bezorgd worden en dit minstens 24 (vierentwintig) uur voor de aanvang van deze vergadering, behaïve in geval van urgenties. In dat laatste geval zal de aard van de omstandigheden bondig in de oproepingsbrief van de vergadering van de Raad toegelicht worden.
Dergelijke schriftelijke kennisgeving van een vergadering ís niet vereist indien alle leden van de Raad aanwezig zijn of er vertegenwoordigd worden en indien zij verklaren dat ze naar behoren geïnformeerd werden en volledige kennis hebben van de agenda van de vergadering. Als bovendien alle leden van de Raad op de vergadering aanwezig zijn of er vertegenwoordigd worden, kan de vergadering gehouden worden zonder de hierboven voorziene oproeping.
Een lid van de Raad kan ook afstand doen van de schriftelijk kennisgeving van vergadering door zijn/haar toestemming schriftelijk te geven. Afschriften van schriftelijke toestemmingen die per fax of per e-mail overgemaakt worden, kunnen tijdens een vergadering van de Raad aanvaard worden als bewijs van zulke schriftelijke tcestemmingen. Een aparte schriftelijke kennisgeving zal niet vereist zijn voor vergaderingen die gehouden worden op tijdstippen en plaatsen die in een vooraf bij beslissing van de Raad goedgekeurd schema vastgelegd werden.
13.3 Deelname bij volmacht
Een lid van de Raad mag bij elke vergadering van de Raad optreden door een andere bestuurder schriftelijk als zijn/haar gevolmachtigde aan te stellen. Afschriften van schriftelijke volmachten die per fax of e-mail overgemaakt worden, kunnen op een vergadering van de Raad als bewijs van zulke schriftelijke volmachten aanvaard worden
13.4 Deelname via conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen Elke bestuurder kan aan een vergadering van de Raad deelnemen via conference call, videoconferentie of enig ander gelijkaardig communicatiemiddel waarbij (i} de identificatie van de bestuurders die de vergadering bijwonen mogelijk is (ii) alle personeri die aan de vergaderirig deelnemen elkaar kunnen horen en met elkaar kunnen spreken, (ii) de verbinding tussen de bestuurder in kwestie en de vergadering niet onderbroken wordt en (iv) de bestuurders naar behoren kunnen beraadslagen. Een vergadering van de Raad via deze communicatiemiddelen wordt geacht in Luxemburg gehouden te zijn.
13.5 Werkwijze
{a)Quorum- en meerderheidsvereisten
De Raad kan enkel geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien een lid van de Raad nalaat te stemmen of niet aan de stemming deelneemt, zal deze onthouding of niet-deeiname niet meegeteld worden bij de berekening van de meerderheid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
(b)Deelname bij volmacht
Een bestuurder kan meer dan één bestuurder bij volmacht vertegenwoordigen, onder voorwaarde echter dat minstens twee bestuurders de vergadering bijwonen.”
(c)Doorslaggevende stem van Voorzitter
Bij staking van de stemmen zal de Voorzitter of, in. voorkomend geval de voorzitter pro tempore, een doorslaggevende stem hebben.
13.6 Belangenconflicten
(a)Procedure bij een belangenconflict
Indien een bestuurder van de Vennootschap, rechtstreeks of onrechtstreeks, een financieel belang heeft dat tegengesteld is aan het belang van de Vennootschap in een bepaalde transactie van de Vennootschap die ter goedkeuring aan de Raad voorgelegd wordt, zal deze bestuurder de Raad in kennis stellen van dit tegengesteld belang op deze vergadering van de Raad en zal hij/zij hiertoe zijn/haar verklaring in de notulen van de vergadering laten opnemen. De bestuurder mag niet deelnemen aan de beraadslagingen over deze transactie, mag niet stemmen op de beslissingen rond deze transactie en mag niet bij het quorum geteld worden. De transactie, en de bestuurder zijnfnaar belang hierbij, zullen op de volgende Algemene Vergadering toegelicht worden.
(b}Belangenconflict van de Enige Bestuurder
Zolang de Vennootschap slechts één bestuurder heeft, zal in het geval dat deze Enige Bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een financieel belang heeft dat tegengesteld is aan het belang van de Vennootschap in het kader van een door de Vennootschap en de Enige Bestuurder afgesloten transactie, dit belangenconflict uiteengezet worden in de notulen of de schriftelijke beslissingen van, in voorkomend geval, de Enige Bestuurder ter registratie van de goedkeuring van deze transactie.
(c)Uitzonderingen op een belangenconflict
Artikel 13.6 (a) en artike! 13.6 (b) zijn niet van toepassing op beslissingen van de raad van bestuur of van de Enige Bestuurder die betrekking hebben op transacties in de gewone dagdagelijkse handel van de Vennootschap die tussen de ter zake goed geïnformeerde partijen afgesloten worden.
Een bestuurder van de Vennootschap die optreedt als bestuurder, functionaris of bediende van een vennootschap of firma waarmee de Vennootschap een verbintenis zal aangaan of op een andere manier zaken zal doen, zal in toepassing van onderhavig artikel 13.6 niet geacht worden een belang te hebben dat in strijd is met het belang van de Vennootschap, en dit enkel omwille van zulke connectie met een andere vennootschap of firma.
(d)Impact op het quorum
Wanneer, omwille van een belangenconflict, het aantal bestuurders dat vereist is om op een geldige manier te beraadslagen en te stemmen niet behaald wordt, kan de Raad beslissen om de beslissing over dit specifieke item aan de Algemene Vergadering voor te leggen.
13.7 Schriftelijke beslissingen
Niettegenstaande het voorafgaande, kan een beslissing van de Raad ook schriftelijk goedgekeurd worden. Zulke beslissing za! uit een of meerdere documenten bestaan die de door elke bestuurder ondertekende beslissingen zullen bevatten. Deze ondertekening kan manueel of elektronisch gebeuren middels een onder Luxemburgs recht geldige elektronische handtekening. De datum van dergelijke beslissing zal de datum van de laatste ondertekening zijn.
ARTIKEL 14. Notulen van de vergaderingen van de Raad
14.1 Ondertekening van de notulen van de vergaderingen van de Raad
De notulen van enige vergadering van de Raad zullen door de Voorzitter of de voorzitter pro tempore ondertekend worden, of, in voorkomend geval, door twee bestuurders die op deze vergadering aanwezig zijn.
14.2 Ondertekening van afschriften of uittreksels van de notulen van de vergaderingen van de Raad Afschriften of uittreksels van schriftelijke notulen of beslissingen van de Raad die in gerechtelijke procedures of op een andere manier genomen kunnen worden, zullen door de Voorzitter of twee leden van de Raad ondertekend worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge ARTIKEL 15. Bevoegdheden van de Raad
De Raad kreeg de meest uitgebreide bevoegdheden toegekend om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn om het doe! van de Vennootschap uit te voeren of om ervoor te zorgen dat dit doel uitgevoerd kan worden. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk door de Companies Act of de door Statuten aan de Algemene Vergadering toegekend worden, vallen binnen de bevoegdheid van de Raad.
ARTIKEL 16. DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN
16.1 Dagelijks bestuur .
De Raad kan een of meer personen (délégué à la gestion journalière) aanstellen die al dan niet aandeelhouder zijn of die al dan niet een lid van de Raad zijn en die de volledige bevoegdheid zullen hebben om namens de Vennootschap te handelen in alle zaken die deel uitmaken van het dagelijks beheer en de handel van de Vennootschap.
16.2 Algemeen directeur (directeur général)/bestuurscomités (comités de direction) Het bestuur van de Vennootschap kan aan een algemeen directeur (directeur général) of aan een bestuurscomité (comité de direction) gedelegeerd worden.
Wanneer er een algemeen directeur (directeur général) of een bestuurscomité (comité de direction) aangesteld werd, is de Raad verantwoordelijk voor het toezicht op en de controle van deze algemeen directeur (directeur général) of dit bestuurscomité (comité de direction).
16.3 Permanente vertegenwoordiger van de Vennootschap
De Raad kan een persoon, die al dan niet aandeelhouder of een lid van de Raad is, aanstellen ais permanente vertegenwoordiger voor een entiteit waarin de Vennootschap als een lid van de raad van bestuur aangesteld is. Deze permanente vertegenwoordiger zal in alle discretie in naam van en namens de Vennootschap handelen en kan de Vennootschap in haar hoedanigheid verbinden als een lid van de raad van bestuur van zulke entiteit.
16.4 Delegatie om specifieke functies uit te voeren
De Raad is eveneens bevoegd om een persoon, die al dan niet een bestuurder is, aan te stellen om op ieder niveau binnen de Vennootschap specifieke functies uit te voeren.
16.5. Delegatie aan speciale comités
De Raad kan beslissen om speciale comités op te richten. De samenstelling van de speciale comités en de aan deze comités toegekende bevoegdheden worden door de Raad bepaald. De speciale comités voeren hun verplichtingen onder de verantwoordelijkheid van de Raad uit.
ARTIKEL 17, Bindende handtekeningen
17.1 Bevoegdheid tot ondertekenen van bestuurders
De Vennootschap zal ten aanzien van derden gebonden zijn door: (i} de gezamenlijke handtekening van twee leden van de Raad of (fi) in het geval van een Enige Bestuurder, de handtekening van de Enige Bestuurder.
17.2 Bevoegdheid tot ondertekenen wat betreft het dagelijks bestuur
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de Vennootschap verbonden zijn door de enige handtekening of de gezamenlijke handtekening van de personen die in overeenstemming met artikel 16.1 hiertoe aangesteld werden.
17.3 Bevoegdheid tot ondertekenen van de algemeen directeur (directeur général) of leden van het bestuurscomité (comité de direction)
De Vennootschap zal ten aanzien van derde partijen verbonden zijn door () de handtekening van de algemeen directeur (directeur général) of (ii) in het geval van een bestuurscomité (comité de direction), de gezamenlijke handtekening van twee leden van het bestuurscomité (comité de direction).
17.4 Verlenen van specifieke volmachten
De Vennootschap zal eveneens verbonden zijn door de gezamenlijke handtekening van personen of door de enkele handtekening van de persoon aan wie de Vennootschap een specifieke bevoegdheid tot ondertekenen verleend heeft, maar dit enkel binnen de beperkingen van zulke bevoegdheid tot ondertekenen.
ARTIKEL 18. Vergoeding
De Vennootschap moet enige bestuurder en diens erfgenamen, executeurs en bewindvoerders, vergoeden voor uitgaven die redelijkerwijze door hem/haar gemaakt werden in het kader van een daad, geding of procedure waarin hij/zij betrokken is omwille van zijn/haar persoon of zijnthaar hoedanigheid van bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
van de Vennootschap of, op zijn/haar verzoek, van enige andere vereniging waarvan de Vennootschap een aandeelhouder of schuldeiser ís en waarin hij/zij niet gerechtigd is op een vergoeding, met uitzondering van zaken waarvoor hij/zij later in zulke daad, geding of procedure aansprakelijk beoordeeld zal worden (a) voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag ten aanzien van enige andere persoon buiten de Vennootschap, of (b) ten aanzien van de Vennootschap voor enige daad of gebrek aan daad vanwege de bestuurder.
In het geval van een schikking zal er enkel een vergoeding voorzien worden voor de zaken die door deze schikking gedekt worden. De Vennootschap zal hierbij door haar raadsman geadviseerd worden of de te vergoeden persoon geen feit begaan heeft (a) van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag wat resulteert in zijn aansprakelijkheid ten aanzien van enige andere persoon buiten de Vennootschap of (b) dat erin resuiteert dat die persoon aansprakelijk is ten aanzien van de Vennootschap. Bovenstaand recht op vergoeding zal geenszins enige andere rechten uitsluiten.
ARTIKEL 19. Erkende bedrijfsrevisor (réviseur d'entreprises agréé of cabinet de révision agrée)
De verrichtingen van de Vennootschap zullen door een of meer erkende bedrijfsrevisoren (réviseur d'entreprises agréé of cabinet de révision agrée) gecontroleerd worden. De erkende bedrijfsrevisor(en) zullen door de Algemene Vergadering voor een termijn van maximum 6 (zes) jaar aangesteld worden en zullen hierna voor herbenoeming in aanmerking komen.
ARTIKEL 20. Boekjaar
Het boekjaar van de Vennootschap zal elk jaar aanvang nemen op 1 januari en eindigen op 34 december.
ARTIKEL 21. Jaarrekeningen
21,1 Verantwoordelijkheid van de Raad of de Enige Bestuurder
De Raad zal de jaarrekeningen van de Vennootschap opstellen en deze zullen vervolgens ter goedkeuring aan de jaarlijkse Algemene Vergadering voorgelegd worden.
21.2 Indiening van de jaarrekeningen bi de erkende bedrijfsrevisor(en)
De Raad zal! uiterlijk 1 (één) maand voor de jaarlijkse Algemene Vergadering haar jaarrekeningen samen met het verslag van de Raad (indien van toepassing) bij de erkende bedrijfsrevisor(en) indienen, alsook alle andere documenten die wettelijk vereist zouden zijn. De erkende bedrijfsrevisor(en) zal/zullen hierna zijn/hun verslag(en) opstellen.
21.3 Beschikbaarheid van documenten op de vennootschapszetel
De jaarrekeningen, de/het verslag(en) van de Raad (indien van toepassing) en van de erkende bedrijfsrevisor(en), alsook alle andere wettelijke vereiste documenten, zulten uiterlijk 15 (vijftien) dagen voor de Algemene Vergadering op de vennootschapszetel van de Vennootschap neergelegd worden waar ze voor inzage door de aandeelhouders beschikbaar zullen zijn tijdens de gangbare werkuren.
ARTIKEL 22. Toekenning van resultaten
22.1 Toekenning aan de wettelijke reserve
Van de jaarlijkse netto-opbrengsten van de Vennootschap (indien bestaande) zal 5% (vijf procent) bestemd zijn voor de wettelijk vereiste reserve. Deze toekenning zal niet langer vereist zijn wanneer deze wettelijke reserve 10% (tien procent) van het aandelenkapitaal van de Vennootschap bedraagt, maar zal opnieuw verplicht worden indien de wettelijke reserve onder 10% (tien procent) van het aandelenkapitaal van de Vennootschap valt.
22.2 Toekenning van resultaten door de jaarlijkse Algemene Vergadering De jaarlijkse Algemene Vergadering zal in overeenstemming met artikel 23.1 en de regels betreffende uitkeringen zoals uitgezet ín onderhavig artikel 23 beslissen over de toekenning van de jaarlijkse resultaten en, in voorkomend geval, de aankondiging en de betalingen van dividenden.
22.3 Regels inzake uitkeringen
Uitkeringen aan aandeelhouders, door dividend, inkoop van eigen aandelen of op enige andere manier, uit hiervoor beschikbare opbrengsten en uitkeerbere reserves, met inbegrip van uitgiftepremie en “kapitaalreserve”, zullen — indien en wanneer de Algemene Vergadering dit beslist — op pro rata basis op alle aandelen geschieden.
22.4 Interim-dividenden
{a)Uitkering van interim-dividenden door de Raad
De Raad kan, in overeenstemming met artikel 72-2 van de Companies Act, te allen tijde, interim-dividenden uitkeren onder de volgende cumulatieve voorwaarden:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge Deen tussentijdse boekhoudkundige verklaring (état comptable) wordt door de Raad opgesteld (de Tussentijdse Boekhoudkundige Verklaring} (de Tussentijdse Boekhoudkundige Verklaring zal door een bedrijfsrevisor (réviseur d'entreprises) gecontroleerd worden indien deze laatste aangesteld werd);
(deze Tussentijdse Boekhoudkundige Verklaring toont aan dat er voldoende uitkeerbare winsten en andere reserves (met inbegrip en zonder beperking van uitgiftepremies en kapitaalreserves) beschikbaar zijn. Het uit te keren bedrag mäg echter nooit groter zijn dan de winsten die gemaakt werden sinds het einde van het vorige boekjaar en waarvoor de jaarrekening goedgekeurd werd, vermeerderd met, indien bestaande, de overgedragen winsten en uitkeerbare reserves, en verminderd met de overgedragen verliezen en het aan de wettelijke reserves toe te keren bedrag;
, {ide beslissing tot uitkering van interim-dividenden dient genomen te worden door de Raad en dit binnen twee (2) maanden na de datum van de Tussentijdse Boekhoudkundige Verklaring.
Wanneer de uitgekeerde interim-dividenden op het einde van het boekjaar de uitkeerbare winsten overschrijden, zal de door de jaarlijkse Algemene Vergadering erkeridde surplus, behoudens andersluidende beslissing door de Raad op het moment van de dividendaankondiging, als een voorschot voor toekomstige dividenden beschouwd worden.
(b)Uitkering van interim-dividenden door de Algemene Vergadering
Zonder afbreuk te doen aar de onder artikel 22.4 (a) uiteengezette bevoegdheid van de Raad, kan de Algemerie Vergadering eveneens van tijd tot tijd interim-dividenden uitkeren. Deze uitkering van interim- dividenden is onderworpen aan dezelfde voorwaarden (met inbegrip van controle van een Tussentijdse Boekhoudkundige Verklaririg).
22.5 Betaling van dividenderi
Dividenden kurmen in euro of in enige andere door de Raad gekozen munteenheid uitbetaald worden en dit op een door de Raad bepaalde tijd en plaats binnen de beperkingen van enige door de Algemene Vergadering genomen beslissingen (indien bestaande).
Dividenden kunnen in natura in activa van eender welke aard uitbetaald worden, en de waarde van deze activa zal door de Raad bepaald worden volgens de naar haar goeddunken schattingsmethode.
ARTIKEL 23. Ontbiriding en liquidatie
23.1 Principes betreffende de ontbinding en de liquidatie
De Vennootschap kan, op elk moment, ontbonden worden bij beslissing van de Algemene Vergadering die goedgekeurd werd op de manier die vereist is ter wijziging van onderhavige Statuten, zoals uiteengezet in artikel 14. Bij ontbinding van de Vennootschap zal de liquidatie uitgevoerd worden door een of meer door de Algemene Vergadering aangestelde vereffenaars (deze mogen natuurlijke of rechtspersonen zijn), zonder afbreuk te doen aan andere types van ontbinding zonder vereffening. Dergelijke Algemene Vergadering die de beslissing tot ontbinding rieemt, zal ook de bevoegdheden en de vergoeding van de vereffenaar(s) bepalen.
23.2 Uitkering var liquidatieoverschot
Bij liquidatie van de Vennootschap zal het overschot aan activa van de Vennootschap, dat beschikbaar is voor uitkering onder de aandeelhouders, op een pro rata basis over alle aandelen uitgekeerd worden aan de hand van een vooruitbetaling of nabetaling (of provisies, in voorkomend geval) van de passiva van de Vennootschap.
ARTIKEL 24. Toepasbaar recht
Alle zaken die niet uitdrukkelijk door onderhavige Statuten geregeld worden, zullen volgens Luxemburgs recht beslecht worden.
OVERGANGSBEPALINGEN
De eerste boekhoudkuridige periode start vandaag en eindigt op 31 december 2017.
INSCHRIJVING
Daar de Statuten aldus opgesteld zijn, verklaart de Inschrijver, vertegenwoordigd zoals hierboven toegelicht, hierbij dat hij zich in contanten op 30.000 (dertigduizend) aandelen inschrijft, elk met een nominale waarde van 1 EUR, hetgeen het volledige aandelenkapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigt, en dit met een inschrijvingsprijs van 1 EUR (één euro) per aandeel/een totale inschrijvingsprijs van 30.000 EUR (dertigduizend euro). ,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge De inschrijvingsprijs van al deze aandelen werd volledig door de Inschrijver betaald aan de hand van een inbreng in contanten voor een totaalbedrag van 30.000 EUR (dertigduizend euro), zodat het door de Inschrijver betaalde bedrag van 30.000 EUR (dertigduizend euro) vanaf nu ter beschikking van de Vennootschap staat, bewijs hiervan werd gegeven aan de ondergetekende notaris en de notaris bevestigt dit uitdrukkelijk.
„De inbreng in contanten voor een bedrag van 30.000 EUR (dertigduizend euro) wordt volledig aan het aandelenkapitaal van de Vennootschap toegekend.
AFREKENING — KOSTEN . 7
De ondergetekende notaris verklaart dat artikelen 26, 26-3 en 26-5 van de Companies Act (waarbij artikel 26-1 alinea (2) niet van toepassing is aangezien er enkel een inbreng voor activa in contanten gedaan werd bij de oprichting van de Vennootschap) nageleefd werden en bevestigt hierbij uitdrukkelijk de naleving ervan.
BESLISSINGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER
De zoals hierboven uiteengezet vertegenwoordigde Inschrijver die het volledige aandelenkapitaal bezit, heeft de volgende beslissingen genomen:
1.Het aantal bestuurders wordt vastgelegd op vier;
2.De volgende personen worden als bestuurders aangesteld:
-Hamayou Akbar Hussain, bestuurder en beëdigd accountant, met beroepsmatig adres te 1 Great St Helen's, Londen EC3A BHX, Verenigd Koninkrijk; en
-Bronislaw Edmund Masojada, bestuurder, met beroepsmatig adres te 1 Great St Helen's, Londen EC3A 6HX, Verenigd Koninkrijk; en
-Stephen Langan, bestuurder, met beroepsmatig adres te 1 Great St Helen's, Londen EC3A 6HX, Verenigd Koninkrijk; en
“Stephane Flaquet, bestuurder, met beroepsmatig adres te 1 Great St Helen's, Londen EC3A 6HX, Verenigd Koninkrijk; en
3.Dat PricewaterhouseCooper, société coopérative, met vennootschapszetel te 2 Rue Gerhard Mercator, L- 2182 Luxemburg, ingeschreven bij het Handels- en Vennootschapsregister van Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg) onder nummer B 65477, als erkende onafhankelijke revisor (cabinet de revision agrée) van de Vennootschap aangesteld
werd;
4.Dat de ambtstermijn van de leden van de Raad en van de erkende bedrijfsrevisor (cabinet de révision agréé) zal verstrijken na de jaarlijkse Algemene Vergadering die de jaarrekeningen van het boekjaar eindigend op 31 december 2021 goedkeurt.
5.Dat de vennootschapszetel van de Vennootschap gevestigd is te 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg.
De ondergetekende notaris, die de Engelse taal begrijpt en spreekt, verklaart hierbij op verzoek van de gevolmachtigde van de inschrijver dat de onderhavige akte opgesteld is in de Engelse taal en gevolgd wordt door een Franse versie. Op verzoek van diezelfde gevolmachtigde van de Inschrijver en in het geval van afwijkingen tussen de Engelse en de Franse versies, zal de Engelse versie van kracht zijn.
Waarvan de onderhavige notariële akte in Luxemburg opgesteld werd, op de aan het begin van onderhavige notariële akte vermelde datum.
Onderhavige notariële akte werd voorgelezen aan de gevolmachtigde van de inschrijver, die door de notaris gekend is met zijnfhaar familienaam, voornaam, burgerlijke staat en verblijfplaats. Bovenvermelde gevolmachtigde van de Inschrijver ondertekende onderhavige akte samen met de notaris.
Hiscox SA
Naamloze vennootschap
Vennootschapszetel: 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge ATTEST VAN DEBLOKKERING
(‘Certificat de déblocage”)
De ondergetekende notaris, Meester Edouard DELOSCH, notaris met kantoor in Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, verklaart hierbij dat er in navolging van een op heden ontvangen akte een naamloze vennootschap (société anonyme) opgericht werd die beheerst zal worden onder het recht van Groothertogdom Luxemburg, genaamd “Hiscox NV”, met vennootschapszetel te 43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg (de “Vennootschap”).
Het maatschappelijk beginkapitaal bedraagt 30.000 EUR (dertigduizend euro), vertegenwoordigd door 30.000 (dertigduizend) aandelen met elk een nominale waarde van 1 EUR (één euro).
Het totaalbedrag van 30.000 EUR (dertigduizend euro) is aldus vanaf heden ter beschikking van de Vennootschap, bewijs hiervan werd ingediend bij ondergetekende notaris in de vorm van een door de bank uitgereikte attest van deblokkering, zodat het totaalbedrag, onder de wettelijke vereiste handtekeningen, vrijgegeven wordt opdat het bestuur van de Vennootschap er vrij over mag beschikken.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Luxemburg, 28 juli 2017
[Handtekening]
{Stempel] Edouard Delosch — Notaris Luxemburg
Apostille aan Statuten/Oprichtingsakte]
Handels- en Vennootschapsregister RCS
Luxemburg
Document voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening
Onderhavig document wordt elektronisch opgesteld en is voorzien van een gekwalificeerde elektronische ondertekening door de beheerder van het Handels-en Vennootschapsregister teneinde de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de gegevens in dit document over de ingeschreven informatie of de bij het Handels- en Vennootschapsregister neergelegde documenten te garanderen.
Elektronisch ondertekend door
Michel Mathias G. KILL
Datum van de ondertekening: 2017-09-21 15:10:08
Type verbintenis:
Serienummer: 10100377150005626556
Lettertype van handtekening:
DE REGERING VAN GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken
APOSTILLE
(Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961)
4. Land: Groothertogdom Luxemburg
Onderhavig document
2. werd ondertekend door KILL, Michel
3. handelend in de hoedanigheid van Bediende RCS
4, draagt het zegelfde stempel van RCS
Voor eensluidend gewaarmerkt
5. in Luxemburg
6. Op WOENSDAG 27 SEPTEMBER 2017
7. door het Ministerie van Buitenlandse en Europese zaken
8. onder nr. V-20170927-91448
9. Zegel/stempel 10. Handtekening
[Stempel Groothertogdom Luxemburg] [Handtekening Mario Wiesen — Aangestelde bij het Bureau der paspoorten, visums en legalisaties]
ak
UITTREKSEL Handels- en Vennootschapsregister
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
RCS Luxemburg
Hiscox SA
Ondernemingsnsummer: B217018
Datum van inschrijving:
11/08/2017
Naam of.bedrijfsnaam
Hiscox SA
Juridische vorm
Naamioze vennootschap
Vennootschapszetel
Nummer Straat
43 Avenue John F. Kerinedy -
Postcode Plaats _
1855 Luxemburg
Maatschappelijk doel
Uittreksel! van de inschrijving: Voor gedetailleerdere informatie, gelieve het dossier te raadplegen Het doel van de Vennootschap is om, voor eigen rekening of namens derde partijen, (i) enige en alle verzekerings- en medeverzekeringstransacties in het volledige verzekeringswezen, met uitsluiting van leverısverzekeringen, erı (ii) enige herverzekeringstransactie, met uitsluiting van levensherverzekeringen uit te voeren, en dit ofwel in het Groothertogdom Luxemburg of in het buitenland. De Vennootschap mag enige en alle transacties, activiteiten en investeringsactiviteiten uitvoeren in effecten, in het kader van roerende goederen eri vastgoed, alsook eriige andere activiteit die aarvullend of eigen is aan het doel van de Vennootschap of er op een andere manier aan verbonden is, of enige andere activiteit die een positieve impact kan hebben op de verwezenlijking of ontwikkeling van haar maatschappelijk doel, met inbegrip vari, maar niet beperkt tot, het geven vari garanties en het verlenen van zekerheden over bepaalde of al haar activa. De Vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemingen, rechten en belangen hebber in enige vernootschap of verzekeringsonderneming ter bevordering van de ontwikkeling van haar activiteiten, en dan in het bijzonder voor de oprichting van bijzondere vennootschappen, fusies, de inschrijving op of wederinkoop van aandelen, obligaties of eriige andere interesten, de aankoop van sociale rechten, of voor enig verdrag of conventie.
Maatschappelijk kapitaal/Maatschappelijk fonds
Type Bedrag Muriteenheid Betaalstatus
Vast 30.000 Euro Volledig
Oprichtingsdatum
28/07/2017
Duur
Onbepaald
Luxemburg
Boekjaar
Eerste boekjaar of ingekort boekjaar
Boekjaar
Van Tot Van Tot
28/07/201731/12/2017 01/01 31/12
Bestuurder(s)/Manager(s)
Statutaire handtekeningsclausule
De Vennootschap zal ten aanzien van derden geboriden zijn door: (ì} de gezamenlijke handtekening van twee leder van de raad van bestuur of (ii) de handtekening van de Enige Bestuurder in het geval van een Enige Bestuurder. Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de Vennootschap verbonden zijn door de enige handtekening of de gezamenlijke handtekening van de personen die hiertoe aangesteld werden in overeenstemming met artikel 16.1. De Vennootschap zal jegens derde partijen verbonden zijn door (i) de handtekening van de algemeen directeur of (it) in het geval van een bestuurscomité, de gezamenlijke handtekening van twee leden van het bestuurscomité. De Vennootschap zal eveneens verbonden zijn door de gezamenlijke handtekening van personen of door de enkele handtekening van de persoon aan wie de Vennootschap een specifieke bevoegdheid tot ondertekenen verleend heeft, maar dit enkel binnen de beperkingen van zulke bevoegdheid tot ondertekenen.
Flaquet Stephane
Naam - Voorna(a)m(en)
Flaquet Stephane
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge Privé- of professioneel adres
Nummer - Straat
1 Great St Helen's
Postcode- Plaats - Land
EC3A 6HXLonden Verenigd Koninkrijk
Type mandaat
Orgaan- Functie
Raad van bestuur Bestuurder
Duur van het mandaat
Datum van benoeming
Duur van het mandaat tot aan de algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 28/07/2017 Bepaald 2022
Hussain Hamayou Akbar
Naam-Voorna(a)m(en)
Hussain Hamayou Akbar
Privé- of professioneel adres
Nummer- Straat
1 Great St Helen's
Postcode- Plaats - Land
EC3A 6HXLonden Verenigd Koninkrijk
Pagina 3/5 Handels- en Vennootschapsregister RCS
Luxemburg
Type mandaat
Orgaan- Functie
Raad van bestuur Bestuurder
Duur van het mandaat
Datum van benoeming
Duur van het mandaat tot aan de algemene vergadering die gehouden zai worden in het jaar 28/07/2017 Bepaald 2022
Langan Steve
Naam - Voorna(a)m(en)
Langan Steve
Privé- of professioneel adres
Nummer- Straat
1 Great St Helen's
Postcode- Plaats - Land
EC3A 6HXLonden Verenigd Koninkrijk
Type mandaat
Orgaan - Functie
Raad van bestuur Bestuurder
Duur van het mandaat
Datum van benoeming
Duur van het mandaat tot aan de aigemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 28/07/2017 Befaald - 2022
Masojada Bronislaw Edmund
Naam - Voorna(a)m(en)
Masojada Bronislaw Edmund
Privé- of professioneel adres
Nummer- Straat
1 Great St Helen's
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge Postcode- Plaats -Land .
EC3A 6HXLonden Verenigd Kaninkrijk
Type mandaat
Orgaan- Functie
Raad van bestuur Bestuurder
Pagina 4/5 Handels- en Vennootschapsregister RCS
Luxemburg
Duur van het mandaat
Datum van benoeming
Duur van het mandaát tot aan de algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 28/07/2017 Bepaald 2022 °
De functionaris(sen) voor het dagelijks beheer
Statutaire handtekeningsclausule -
De Vennootschap zal ten aanzien van derden gebonden zijn door: (i) de gezamenlijke handtekening van twee leden van de raad van bestuur of (fi) de handtekening van de Enige Bestuurder in het geval van een Enige Bestuurder. Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de Vennootschap verbonden zijn door de enige handtekening of de gezamenlijke handtekening van de personen die hiertoe aangesteld werden in overeenstemming met artikel 16.1. De Vennootschap zal jegens derde partijen verbonden zijn door (i) de handtekening van de algemeen directeur of (ii) in het geval van een bestuurscomité, de gezamenlijke handtekening van twee leden van het bestuurscomité. De Vennootschap zal eveneens verbonden zijn door de gezamenlijke handtekening van personen of door de enkele handtekening van de persoon aan wie de Vennootschap een specifieke bevoegdheid tot ondertekenen verleend heeft, maar dit enkel binnen de beperkingen van zulke bevoegdheid tot ondertekenen.
[1]Perso(o)n(en) belast met de controle van de boekhouding
PricewaterhouseCoopers
Inschrijvingsnummer in het RCS- Benaming of maatschappelijke reden
B65477 PricewaterhouseCoopers
Vennootschapszetel
Nummer- Straat
2 rue Gerhard Mercator
Posicode- Plaats - Land
2182 Luxemburg Luxemburg
Type mandaat
Erkende bedrijfsrevisor
Duur van het mandaat
Datum van benoeming
Duur van het mandaat tot aan de algemene vergadering die gehouden zal worden in het jaar 28/07/2017 Bepaald 2022
Algemeen directeur/Bestuurscomité
Statutaire handtekeningsclausule
De Vennootschap zal ten aanzien van derden gebonden zijn door: () de gezamenlijke handtekening van twee leden van de raad van bestuur of (fi) de handtekening van de Enige Bestuurder in het geval van een Enige Bestuurder. Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de Vennootschap verbonden zijn door de enige handtekening of de gezamenlijke handtekening van de personen die hiertoe aangesteld werden in overeenstemming met artikel 16.1. De Vennootschap zal jegens derde partijen verbonden zijn door (i) de handtekening van de algemeen directeur of (ii) in het geval van een bestuurscomité, de gezamenlijke handtekening van twee leden van het bestuurscomité. De Vennootschap zal eveneens verbonden zijn
Pagina 5/5 Handels- en Vennootschapsregister RCS
Luxemburg
door de gezamenlijke handtekening van personen of door de enkele handtekening van de persoon aan wie de Vennootschap een specifieke bevoegdheid tot ondertekenen verleend heeft, maar dit enkel binnen de beperkingen van zulke bevoegdheid tot ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge Voor eensluidend afschrift [2]
Luxemburg, 27/09/2017
Voor de beheerder van het Handels- en Vennootschapsregister [3]
Elektronisch ondertekend door
Michel Mathias G. KILL
Datum van de ondertekening: 2017-09-27 10:46:041
Serienummer: e-sign
[1] De inschrijving werd uitgevoerd in navolging van de Luxemburgse wet van 27/05/2016 houdende de hervorming van het systeem -van wettelijke publicatie inzake vennootschappen en verenigingen (Loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations).
[2] In toepassing van artikel 21 alinea 2 van de Luxemburgse gewijzigde wet van 19 december 2002 betreffende het Handels- en Vennootschapsregister alsook de boekhouding en ‘de jaarrekeningen van ondernemingen (Loi modifiée du 19 décembre 2002 concemant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) en artikel 21 van de gewijzigde Groothertogelijke Verordening van 23 januari 2003 houdende de uitvoering van de wet van 19 december 2002 (Le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002), herneemt onderhavig uittreksel minstens de huidige situatie van de aan het Handels- en Vennootschapsregister gecommuniceerde gegevens tot drie dagen voor de datum van uitgifte van dit uittreksel. Indien er ondertussen een wijziging aan het Handels- en Vennootschapsregister meegedeeld werd, kan het zijn dat deze wijziging bij de uitgifte van het uittreksel nog niet verwerkt werd.
[3] Onderhavig uittreksel wordt elektronisch opgesteld en ondertekend. De beheerder van hef Handels- en Vennootschapsregister garandeert enkel de authenticiteit van de oorsprong en de integriteit van de gegevens in onderhavig uittreksel over de in het Handels- en Vennootschapsregister geregistreerde informatie indien onderhavig uittreksel een door de beheerder van het Handels- en Vennootschapsregister uitgereikte elektronische handtekening draagt.
Apostille aan uittreksel RCS]
Pagina 4/4 Handels- en Vennootschapsregister RCS
B217018 Luxemburg
Voor eensluidend uittreksel
Luxemburg, 27/09/2017
Voor de beheerder van het Handels- en Vennootschapsregister [3]
Elektronisch ondertekend door
Michel Mathias G. KILL
Datum van de ondertekening: 2017-09-27 10:46:41
Type verbintenis:
Serienummer: 10100377150005626556
Lettertype van handtekening:
[1] De inschrijving werd uitgevoerd in navolging van de Luxemburgse wet van 27/05/2016 houdende de hervorming van het systeem van wettelijke publicatie inzake vennootschappen en verenigingen (Loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations).
[2] In toepassing van artikel 21 alinea 2 van de Luxemburgse gewijzigde wet van 19 december 2002 betreffende het Handels- en Vennootschapsregister alsook de boekhouding en de jaarrekeningen van ondernemingen {Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) en artikel 21 van de gewijzigde Groothertogelijke Verordening van 23 jariuari 2003 houdende de uitvoering van de wet van 19 december 2002 (Le réglement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002), herneemt onderhavig uittreksel minstens de huidige situatie van de aan het Handels- en Vennootschapsregister gecommuniceerde gegevens tot drie dagen voor de datum van uitgifte van dit uittreksel. Indien er ondertussen een wijziging aan het Handels- en Vennootschapsregister meegedeeld werd, kan het zijn dat deze wijziging bij de uitgifte van het uittreksel nog niet verwerkt werd.
[3] Onderhavig uittreksel wordt elektronisch opgesteld en ondertekend. De beheerder van het Handels- en Vennootschapsregister garandeert enkel de authenticiteit van de oorsprong en de integriteit van de gegevens in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
er aan het
. Belgisch
„Staatsblad
“onderhavig uittreksel over de in het Handels- en Vennootschapsregister geregistreerde informatie indien ‘onderhavig uittreksel een door de beheerder van het Handels- en Vennootschapsregister uitgereikte , : elektronische handtekening draagt.
DE REGERING VAN GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
Ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken
APOSTILLE
(Conventie van Den Haag van 5 oktober 1961)
1. Land: Groothertogdom Luxemburg
Onderhavig document
2. werd ondertekend door KILL, Michel
3. handelend in de hoedanigheid van Bediende RCS
4. draagt het zegel/de stempel van RCS
Voor eensluidend gewaarmerkt
5. in Luxemburg
6. Op WOENSDAG 27 SEPTEMBER 2017
7. door het Ministerie van Buitenlandse en Europese zaken
8. onder nr. V-20170927-91449 :
9. Zegel/stempel 10. Handtekening i
[Stempel Groothertogdom Luxemburg]
[Handtekening Mario Wiesen — Aangestelde bij het Bureau der paspoorten, visums en legalisaties]
hike
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
Gelijktijdig neergelegd:
- Voor eensluidend verklaarde kopie van de besluiten van Hiscox SA mbt de opening van het bijkantoor in : : Belgié, dd. 12/10/2017 met Apostille en beédigde vertaling naar het Nederlands; - Oprichtingsakte met statuten van Hiscox SA, Apostille en beëdigde vertaling naar het Nederlands; - Uittreksel uit de Handelsregister van Luxemburg met Apostille en beëdigde vertaling naar het Nederlands.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/11/2021
Description: Mod DOG 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Reergelegd/ontvangen op : TU en 1136060* \ Ondememingsnr: 0683 642 934 1 Naam i (out): Hiscox (verkort) : i 3 i i t ï Rechtsvorm : Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht Volledig adres v.d. zetel: Avenue John F. Kennedy 35 bus F, 1855 Luxemburg, Groot Hertogdom Luxemburg Belgisch bijkantoor: Bourgetlaan 42 bus 8, 1130 Brussel Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurder - herbenoeming bestuurder Uittreksel uit de notulen van de vergaderingen van de raad van bestuur d.d, 21 september 2020 en 8 april 2021, alsook uit het Luxemburgs Handels. en Vennaotschapsregister: Het mandaat van de heer Hamayou Akbar Hussain als bestuurder van de vennootschap is geëindigd op 1 september 2020 Het mandaat van de heer Stéphane Fiaquet als bestuurder van de vennootschap is geëindigd op 1 mei 2021. De algemene vergadering heeft de heer Robert Dietrich, met woonplaats te Arnulfstrasse 31, 80636 Munchen, Duitsland, benoemd als bestuurder van de vennootschap met ingang op 1 mei 2021. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2027. Johannes Leenards Wettelijke vertegenwoordiger Tevens neergelegd - Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 21 september 2020; = Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 8 april 2021; - Uitreksel uit het Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister. ' t ! i i \ 1 1 1 1 ! i 1 t i i ' 1 { 1 1 1 1 ' ' F t t 1 1 1 1 1 i 1 i i ' t ï ’ 1 ' i 1 ' ! ' 1 1 \ i ' Uit het uittreksel van het handels- en vennootschapregister blijkt dat het mandaat als bestuurder van de ' ' 1 ï ï 1 1 1 1 1 ï ï 1 ' ' 1 t i t (Geappostileerd en met een Nederlandse vertaling) ; t t ï 1 1 1 : ' ï ’ ' ' 1 ' ’ 1 ' ’ 1 ' v i 1 ' 1 t ' ' t 1 1 1 : H t i t 1 i 1 1 1 1 { \ \ 1 1 1 1 1 ' ‘ ë t : 1 t 1 1 1 t t t t ‘ 1 1 ‘ ‘ 1 1 1 1 ï 1 1 i 1 i heer Victor van der Kwast werd verlengd, om te eindigen op 28 mei 2024. 1 1 t t t 1 \ t t t 1 1 ' 1 1 { 1 4 1 t t t 1 1 t ‘ 5 1 t ‘ t t t t 1 1 1 1 1 \ 1 1 i i t ' : 1 i ï 1 1 Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevosgd de rechtspersaon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/02/2022
Description: Mod 000 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
gen num ondernemingsrechtbank Brussel Griffie
Ondernemingsnr: 0683 642 934 Naam
(voluit): Hiscox
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht
Volledig adres v.d. zete!: Avenue John F. Kennedy 35 bus F, 1855 Luxemburg, Groot Hertogdom Luxemburg
Belgisch bijkantoor: Bourgetlaan 42 bus 8, 1130 Brussel
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 20 september 2021:
Het mandaat van de heer Benjamin Walter als bestuurder van de vennootschap is geëindigd op 17 september 2021.
Johannes Leenards
Wettelijk vertegenwoordiger
Tevens neergelegd:
- Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 20 september 2021 (geapostilleerd en met een Nederlandse vertaling) .
Nn Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/05/2019
Description:
Mod Ward 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
7 neergetegd/ontvangen op
r
I „nm me ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingstegsififfi, Brussel
Ondernemingsnr : 683 642 934
Benaming
(woluit); Hiscox SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht
Volledig adres v.d. zetel: 35F, Avenue John F, Kennedy, L-1885 Luxemburg - In België: i BOURGETLAAN He BR, 14420 BRUSSEL
Onderwerp akte : Benoeming en coöptatie bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke resoluties van de enige aandeelhouder van 7 maart 2018:
Eerste resolutie
Tweede resolutie
De Enige Aandeelhouder besluit om
| - Andrea SCHMID, met professionele verblijfplaats in 35F, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, ! Groothertogdom Luxemburg als uitvoerende bestuurder met de functie van goedgekeurde bestuurder van de; £ Vennootschap aan te stellen, en
i - Thomas HUERLIMANN, met verblifplaats in Säntisstr. 14, CH-8810 Horgen, Zwitserland als; £ onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap aan te stellen, en
| dit voor een duur van zes jaar.
: Uittreksel uit de schriftelijke resoluties van de enige aandeelhouder van 28 mei 2018:
i De Enige Aandeelhouder besluit om
- Victor H. VAN DER KWAST, verblijvende in Hagedoornlaan 10, B-Antwerpen, België als onafhankelijke; niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap
aan te stellen en dit voor een duur van drie jaar.
Uitrreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 17 september 2018:
Aftreding van Steve Langan en aanstelling van Ben Walter
De Raad aanvaardt de aftreding van de heer Steve Langan uit de Raad met ingang op 1 juli 2018.
De Raad co-opteerde de heer Ben Walter als nieuwe niet-uitvoerende bestuurder van de Vennootschap. De: coöptatie van de heer Ben Walker zal op de volgende jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd worden.
Louise Holmens
Gevolmachtigde
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
De Enige Aandeelhouder besluit om het aantal bestuurders van vier naar zeven directors te verhogen. ‘.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/05/2022
Description:
Med DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
II 26m an * ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechitagkigrussei
Ondernemingsnr : 0683 642 934 Naam
(voluit): Hiscox SA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht
Volledig adres v.d. zetel: Avenue John F. Kennedy 35 bus F, 1855 Luxemburg, Groot Hertogdom Luxemburg
Belgisch bijkantoor: Bourgetlaan 42 bus 8, 1130 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming
Zoals blijkt uit het geapostilleerde uittreksel uit het Luxemburgs Handelsregister, werd Mevrouw Musselle Joanne Riddick benoemd als bestuurder van de vennootschap en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap met ingang vanaf 23 november 2021 voor een periode van zes jaar.
Johannes Leenards
Wettelijk vertegenwoordiger
Tevens neergelegd:
- Geapostilleerd uittreksel uit het Luxemburgs handelsregister
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
27/06/2018
Description:
NEEN Mod Word 15,1
N r \ In de bijlagen bij het,Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
At na neerlegging ter griffie wet alge, d/ontvangen op : :
An evene runde : for priffie van de Medecandstalige *18099389* ES et bin) reeel Ondernemingsnr : 683. 642 934 Benaming
woluit): Hiscox SA
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht
Volledig adres v.d, zetel: 35F, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg - In België: Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Zetelverplaatsing van het Belgische bijkantoor
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de wettelijke vertegenwoordiger van het Belgische bijkantoor van: Hiscox SA dd. 12/06/2018. !
2. BESLUITEN
De wettelijke vertegenwoordiger van het Bijkantoor, Hans Leenards, heeft de volgende beslissingen: genomen:
(1) De verplaatsing van de vennootschapszetel van het Bijkantoor van het huidige adres Lambroekstraat 5D, 1831 Diegem, België, naar Bourgetlaan 42 B8, 1130 Brussel, Belgié vanaf 16 april 2018 in uitoefening van zijn volmacht verleend docr de raad van bestuur van Hiscox SA tijdens de vergadering 12 oktober 2017 . betreffende het besluit tot oprichting van een Belgisch bijkantoor.
(2) Het verlenen van een volmacht aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, mevrouw Laura Neven en enige ‚andere advocaat of medewerker van Allen & Overy (Belgium LLP), elk woonplaatskeuze doende te. «Tervurenlaan 268A, 1150 Brussel, België, elk individueel handelend en met het recht van substitutie, om alle: - noodzakelijke handelingen te stellen, alle verklaringen te doen en alle documenten te ondertekenen en neer te: leggen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten in verband met het neerleggen en. ‚ publiceren van het bovenstaande besluit, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het neerleggen van enig: : document of besluit bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en, in het algemeen, om alles te, "doen wat noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van het bovenstaande besluit. :
Susana Gonzalez Melon
Gevolmachtigde
e blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid. van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Hiscox SA
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
35 Avenue Monterey 2163 Luxembourg