Mise à jour RCS : le 04/05/2026
HIVE-5
Active
•0713.646.915
Adresse
8D Herkenrodesingel Box 2.01 3500 Hasselt
Activité
Activités de société holding
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
19/11/2018
Informations juridiques
HIVE-5
Numéro
0713.646.915
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0713646915
EUID
BEKBOBCE.0713.646.915
Situation juridique
normal • Depuis le 19/11/2018
Activité
HIVE-5
Code NACEBEL
64.210, 68.321, 73.300, 66.199, 70.200•Activités de société holding, Activités des syndics de biens immobiliers, Activités de conseil en relations publiques et communication, Autres activités auxiliaires de services financiers n.c.a., hors assurance et caisses de retraite, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Établissements
HIVE-5
0 établissements
Aucune donnée disponible actuellement...
Finances
HIVE-5
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 729.6K | 0 | 423.6K | 277.9K |
| Marge brute | € | 729.6K | 63.6K | -79.0K | 277.9K |
| EBITDA - EBE | € | 2.4M | 974.8K | 764.3K | 529.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 353.2K | 54.8K | -80.7K | -110.3K |
| Résultat net | € | 170.6K | 826.9K | 658.6K | 447.6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 73,196 | 0 | 52,423 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 0 | -18,646 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 323,923 | 1.5K | 180,416 | 190,569 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 66.6K | 1.2M | 119.1K | 330.5K |
| Dettes financières | € | 6.8M | 7.9M | 2.7M | 3.3M |
| Dette financière nette | € | 6.8M | 6.7M | 2.6M | 2.9M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,862 | 6,897 | 3,437 | 5,534 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2.8M | 2.6M | 1.5M | 846.9K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 23,381 | 1.3K | 155,468 | 161,048 |
Dirigeants et représentants
HIVE-5
3 dirigeants et représentants
Information réservée aux clients
Les informations sur les dirigeants (mandat, date de prise de poste, nom, prénom, etc.) sont disponibles via notre offre Pappers Pro.
Découvrir Pappers ProDocuments juridiques
HIVE-5
1 document
Statuten Hive-5 bv
Statuten Hive-5 bv
19/12/2022
Comptes annuels
HIVE-5
6 documents
Comptes sociaux 2023
15/07/2024
Comptes sociaux 2023
11/07/2024
Comptes sociaux 2022
21/08/2023
Comptes sociaux 2021
21/11/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
19/08/2020
Publications
HIVE-5
6 publications
Siège social
12/02/2025
Démissions, Nominations
13/08/2024
Siège social
05/05/2021
Description: A Mod Doc 18,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Staatsblad EL nn 14* Ondernemingsrechtbank 2 6 APR. 2021 Antwerpen, afd. Hasselt Stifte RDS FINANCE Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Volledig adres v.d. zetel : Ondernemingsnr: 0713 646 915 Naam tvoiuit : Hive-5 (verkort) : Rechtsvorm : BV Lummense Kiezel 51 3500 HASSELT Vertegenwoordigd door Raf De Strooper Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL De bijzonder algemene vergadering dd 01 april 2021 beslist om met ingang van heden de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Herkenrodesingel 8 D2/01 3500 Hasselt Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”, eene ee ee ee ee ee ee Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
21/11/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : HIVE-5
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Winhofstraat 7
3700 Tongeren
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte verleden voor CYNTHIA VAN AENRODE, Notaris te Genk op vijftien november tweeduizend achttien, neergelegd ter registratie, blijkt dat door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire ven-nootschap RDS FINANCE, met zetel gevestigd te 3621 Rekem (Lanaken), Steenweg 225 bus 3, BTW BE0811.386.786, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAXENA, met zetel gevestigd te 3740 Bilzen, Hoogbrugstraat 11, BTW BE 0712.778.071 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, een vennootschap werd opgericht als volgt :
1. Rechtsvorm en naam:
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperk-te aansprakelijkheid en draagt de benaming ‘HIVE-5.
2. Zetel:
De vennootschap is gevestigd te 3700 Tongeren, Winhofstraat 7.
3. Kapitaal
Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op vierhonderdduizend (400.000,00) euro en is vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen op naam zon-der nominale waarde. Het gehele kapitaal is geplaatst in geld en volledig volstort als volgt:
Inbreng in geld.
Het kapitaal wordt voor een bedrag van vierhonderdduizend euro onderschreven door inbreng in geld als volgt:
- De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire vennootschap RDS FINANCE onderschrijft tweehonderd aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij totaal onderschreven een bedrag van tweehonderd-duizend euro (€ 200.000,00), volledig volstort. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAXENA onderschrijft tweehonderd aandelen tegen de prijs van duizend euro per aandeel, hetzij totaal onderschreven een bedrag van tweehonderd-duizend euro (€ 200.000,00), volledig volstort.
4. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.
5. Doel:
De vennootschap heeft tot doel, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, zowel in België als in het buitenland:
1) Alle verrichtingen in verband met het beheer van onroerende of roerende goederen, de oprichting en uitbating van centra bestemd tot administratieve en informaticadoeleinden. Om dit doel te bereiken kan de vennootschap, en zonder dat deze opsomming als beperkend bedoeld is, alle verrichtingen in de onroerende, zowel als roerende sector verrichten; het beheer waarnemen van roerende zowel als onroerende bestanddelen; als tussenpersoon optreden en raad verstrekken op economisch, financieel en monetair gebied; de oprichting en coördinatie verzekeren van onroerende projecten, op een blijvende of tijdelijke basis, zonder het winstgevend doel uit te sluiten, deelnemen aan alle soorten vennootschappen.
Zij mag onder andere alle roerende of onroerende goederen of rechten kopen, ruilen of verkopen;
*18336795*
Neergelegd
19-11-2018
0713646915
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
investeren op korte, middellange en lange termijn; investeren in grondstoffen; kopen en verkopen op de optiemarkt; gebouwen oprichten of laten oprichten, ze inrichten of laten inrichten; gebouwen in huur nemen of geven; alle werken uitvoeren om rendabel te maken; gronden verkavelen, ertoe noodzakelijke wegeniswerken tot stand brengen; alle leasingcontracten van erfpacht of opstal toestaan of aangaan.
2) Het beheer van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
3) Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of Buitenlandse ondernemingen, al of niet handelsvennootschap-pen; het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennoot- schappen.
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
4) De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden kunnen verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
5) De investering van middelen in welke vorm dan ook in ondernemingen, ongeacht hun doel, door middel van verwerving van onder meer (zonder beperkend te zijn) enige activa, portfolio van activa, aandelen, obligaties, converteerbare schuldinstrumenten, leningen, warranten en/of andere effecten, instrumenten, contractuele en andere rechten of enige andere activa, met het oog op het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
6) Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
7) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten, zoals gewijzigd bij de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van drie juni negentienhonderd vijfennegentig.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit de kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat werk-nemers goed omkaderd en begeleid worden in de onderneming. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
6. Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Zij vormen geen college, doch besluiten met meerderheid van de zaakvoerders, in voorkomend geval volgens de bepalingen van de aan-deel-houdersovereenkomst.
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel drie van deze statuten. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het geza-menlijke optreden van twee zaakvoerders.
7. Controlerecht:
Indien de wet het vereist of, bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de Algemene Vergadering hiertoe beslist, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren. 8. Algemene vergadering:
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur. De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, vermeld in de oproepingsberichten. De oproe-ping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
De oproeping kan evenwel met een ander communicatiemiddel gebeuren in-dien de bestemmeling er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.
De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toege-zonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken. De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken. Welke ook de op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetbepalingen inzake wijziging van de statuten en in voorkomend geval mits inachtname van de afspraken welke blijken uit de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de vennoten. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. 9. Boekjaar:
Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig de-cember van datzelfde jaar.
10. Bestemming van de winst:
Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de nettowinst van de vennootschap uit; op deze nettowinst wordt vijf procent vooraf genomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.
De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering. 11. Vereffeningssaldo:
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van de benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank. 12. Benoemingen
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een commanditaire ven-nootschap ‘RDS FINANCE’, voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘MAXENA’ worden als niet-statutaire zaakvoerders benoemd voor onbepaalde tijd, hier aanwezig en vertegenwoordigd zoals ge-zegd, die verklaren dit man-daat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door énige maatregel die zich daar tegen verzet.
De oprichters nemen kennis van het proces-verbaal de dato 15 november 2018, uitgaande van de hiervoor benoemde zaakvoerder-vennootschap RDS FINANCE waarin, in over-eenstemming met artikel 61§2 Wetboek van Ven-nootschappen, een vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de uitoe-fe-ning van het zaak-voerdersmandaat, meer bepaald, de notulen van de burger-lijke vennoot- schap onder de vorm van een commanditaire vennootschap ‘RDS FINANCE’, voornoemd, waarbij de heer DE STROOPER Raf, geboren te Tongeren op 1 maart 1979, wonende te 3700 Tongeren, Winhofstraat 7, wordt aangeduid als vaste vertegenwoor-di-ger, met ingang van heden. De oprichters nemen kennis van het proces-verbaal de dato 15 november 2018, uitgaande van de hiervoor benoemde zaakvoerder-vennootschap MAXENA waarin, in over-eenstemming met artikel 61§2 Wetboek van Ven-nootschappen, een vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid voor de uitoe- fe-ning van het zaak-voerdersmandaat, meer bepaald, de notulen van de be-sloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid ‘MAXENA’, voornoemd, waarbij mevrouw PORCO Sarah, geboren te Genk op 17 augustus 1979 , wonende te 3740 Bilzen, Hoogbrugstraat 11, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger, met ingang van heden.
13. Overgangsbepalingen:
- Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter Griffie van de ondernemingsrechtbank en eindigt op een-endertig december tweeduizend negentien. - De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend twin-tig. - Er wordt geen commissaris benoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
- De oprichters verklaren te benoemen tot bijzondere gevolmachtigde, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om de vennootschap geldig te ver-tegenwoordigen voor het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van de akte zouden nuttig of nodig zijn bij alle private of publiekrechtelijke instel-ling en ondermeer met betrekking tot de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en BTW administratie, de burger-lijke vennoot-schap onder de vorm van een commanditaire vennootschap ‘RDS FINANCE’, voornoemd.
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL
Notaris Cynthia Van Aenrode
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Démissions, Nominations
28/12/2022
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0713646915
Naam
(voluit) : HIVE-5
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Herkenrodesingel 8 bus D2/01
: 3500 Hasselt
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “HIVE-5” met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 bus D2/01 en gekend met ondernemingsnummer 0713.646.915, verleden voor notaris Bram VUYLSTEKE te Riemst op 19 december 2022, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen: EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij respectievelijk vierhonderd duizend euro (400.000,00 EUR) en nul euro (0,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In dit kader:
•Beslissing enkel het Gewest te vermelden in de statutentekst
•Beslissing tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan
•Beslissing tot wijziging van de bepalingen inzake overdracht van aandelen De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: HIVE-5
ZETEL: Vlaams Gewest
*22388191*
Neergelegd
23-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam, zowel in België als in het buitenland:
1)Alle verrichtingen in verband met het beheer van onroerende of roerende goederen, de oprichting en uitbating van centra bestemd tot administratieve en informaticadoeleinden. Om dit voorwerp te bereiken kan de vennootschap, en zonder dat deze opsomming als beperkend bedoeld is, alle verrichtingen in de onroerende, zowel als roerende sector verrichten; het beheer waarnemen van roerende zowel als onroerende bestanddelen; als tussenpersoon optreden en raad verstrekken op economisch, financieel en monetair gebied; de oprichting en coördinatie verzekeren van onroerende projecten, op een blijvende of tijdelijke basis, zonder het winstgevend doel uit te sluiten, deelnemen aan alle soorten vennootschappen.
Zij mag onder andere alle roerende of onroerende goederen of rechten kopen, ruilen of verkopen; investeren op korte, middellange en lange termijn; investeren in grondstoffen; kopen en verkopen op de optiemarkt; gebouwen oprichten of laten oprichten, ze inrichten of laten inrichten; gebouwen in huur nemen of geven; alle werken uitvoeren om rendabel te maken; gronden verkavelen, ertoe noodzakelijke wegeniswerken tot stand brengen; alle leasingcontracten van erfpacht of opstal toestaan of aangaan.
2)Het beheer van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben, en dit zelfs in hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen.
3)Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of Buitenlandse ondernemingen, al of niet handelsvennootschappen; het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen.
Zij mag onder meer belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze in ondernemingen en vennootschappen die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
4)De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden kunnen verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
5)De investering van middelen in welke vorm dan ook in ondernemingen, ongeacht hun doel, door middel van verwerving van onder meer (zonder beperkend te zijn) enige activa, portfolio van activa, aandelen, obligaties, converteerbare schuldinstrumenten, leningen, warranten en/of andere effecten, instrumenten, contractuele en andere rechten of enige andere activa, met het oog op het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in ondernemingen, verenigingen en vennootschappen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
6)Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
7)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm.
Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze vermeld in artikel 157 van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten, zoals gewijzigd bij de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van drie juni negentienhonderd vijfennegentig.
De onderneming heeft als bijkomend, sociaal geïnspireerd doel dat zij mensen uit de kansengroepen wenst aan te werven en zorg wil dragen dat werknemers goed omkaderd en begeleid worden in de onderneming. Dit vanuit het standpunt van duurzaam ondernemen.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400) aandelen uitgegeven. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
BESTUURSORGAAN:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, besluiten zij met meerderheid van de bestuurders, in voorkomend geval volgens de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BERAADSLAGINGEN:
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten en in voorkomend geval mits inachtname van de afspraken die opgenomen zijn in de aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering mag een interimdividend uitkeren, op basis van een tussentijdse balans, van het lopende en vorige boekjaar (tot goedkeuring van de jaarrekening over het vorige boekjaar). VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8 bus D2/01.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist overeenkomstig artikel 5:121§2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen eenparig om afstand te doen van de verslagen zoals voorzien door §1 van gezegd artikel in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met TWEEHONDERDVIJFTIG DUIZEND EURO (250.000,00 EUR), om het te brengen van VIERHONDERD DUIZEND EURO (400.000,00 EUR) op ZESHONDERDVIJFTIG DUIZEND EURO (650.000,00 EUR), door inbreng in geld, volledig volstort, en creatie van veertig (40) nieuwe aandelen op naam, met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving.
ZEVENDE BESLISSING
De aandeelhouders verklaren ieder afzonderlijk te verzaken aan hun voorkeurrecht met betrekking tot de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen door inbreng in geld. ACHTSTE BELISSING
Op dit ogenblik zijn tussengekomen alle aandeelhouders van de vennootschap, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering, te weten:
... (Men slaat over)...
Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap. De vergadering beslist unaniem dat de aandeelhouders niet inschrijven in verhouding tot hun participatie. Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen, als volgt te weten:
... (Men slaat over) ...
TOTAAL: bedrag verhoging van het beschikbaar eigen vermogen in geld: tweehonderdvijftig duizend euro (250.000,00 EUR).
Bewijs volstorting
De vergadering stelt vast en erkent dat deze verhoging van het beschikbaar eigen vermogen in geld volledig volstort is, zoals hoger uiteengezet, zodat een totaal bedrag van tweehonderdvijftig duizend euro (250.000,00 EUR) onmiddellijk ter beschikking gesteld wordt van de vennootschap. Dit bedrag werd gestort op een bijzondere bankrekening geopend bij de Belfius Bank, op naam van de vennootschap en waarvoor een bewijs van storting werd afgeleverd, rekening nummer ... (Men slaat over)...
Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 19 december 2022. De voormelde inschrijvers, tevens bestaande aandeelhouders van de vennootschap bevestigen dat zij door voormelde procedure geldig hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend. ... (Men slaat over) ...
NEGENDE BESLISSING
De aanwezige bestuurders en de leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen volledig verwezenlijkt werd en het beschikbaar eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdvijftig duizend euro (650.000,00 EUR) vertegenwoordigd door vierhonderdveertig (440) aandelen. TIENDE BESLISSING
De vergadering beslist bijgevolg om het artikel 5 van de statuten te wijzigen aangaande het voorgaande, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdveertig (440) aandelen uitgegeven.” ELFDE BESLISSING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De vergadering beslist daarop de huidige bestuurders, de voornoemde vennootschappen “RDS Finance”, “MAXENA” en “GENEROSI”, voor zoveel als nodig te herbevestigen in hun benoeming als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur. TWAALFDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurders om de getroffen besluiten uit te voeren.
DERTIENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten Bram VUYLSTEKE, notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
13/07/2020
Description: Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
ec MMW 079126* TU a mam
neer eier griffie Dp ene Tan nn nme nenn ee ke \/ Ondernemingsnr : 0713 646 915 Naam
(voluit): HIVE-5
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Winhofstraat 7, 3700 Tongeren
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder en verplaatsing maatschappelijke zetel
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING D.D. 30.03.2020:
L BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
De vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van een bijkomende bestuurder, met ingang vanaf heden, voor een onbepaalde termijn, van:
- De besloten vennootschap GENEROSI, met zetel te 3560 Lummen, Sint-Annastraat 77, met ondernemingsnummer BTW BE 0589.971.618, vast vertegenwoordigd door de heer STOCKMANS Joël
Il. VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
uitbatingszetel wordt met ingang vanaf heden verplaatst naar 3510 Hasselt, Lummense Kiezel 51.
Il. BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering besluit te benoemen tot bijzondere gevolmachtigden: de heer Frank Cleeren, de heer Thomas Vandersmissen, mevrouw Fleur Vanswijgenhoven van het advocatenkantoor K law burg. CVBA met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigden, zij kunnen in recht van in de plaats stelling vervangen worden, elk afzonderlijk handelend, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen die nodig zijn in het kader van de tenuitvoerlegging van voormelde beslissingen, waaronder het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de nodige publicatieformulieren ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren (met verplaatsing vna het dossier naar de afdeling Hasselt) en het aanpassen van de registratie bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Een origineel van de notulen wordt ter griffie neergelegd.
7
t
i 1
1 1
t
1 +
1
t 1
1 {
1 1
1 1
1 1
\ 1
t i
i 1
' ‘
\ 1
'
\ 1
1 t
1 t
1 ï
1 1
1
1 i
i
1
} De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te wijzigen. De maatschappelijke zetel en 1
1 1
i !
1 '
| 1
1 1
\ 1
; i
1 1
i i
1 \
1 1
1 ï
t I
' 1
1 i
‘ 1
i i
' \
i
1 '
1 t
| .
i Fleur Vanswijgerthoven, bijzonder gevolmachtigde 1
I 1
1 1
1 1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
HIVE-5
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
8D Herkenrodesingel Box 2.01 3500 Hasselt