Mise à jour RCS : le 06/05/2026
HOLDING FINANCIERE DU PONANT
Active
•0691.729.863
Adresse
12-14 Rue des Quatre Fils Aymon 7000 Mons
Création
05/03/2018
Dirigeants
Julie Abraham, Benoît Autem, Jean-Sébastien Belle, Fabrice Brion, Nathalie Crappe, Sylvie Creteur, Damien de Dorlodot, Dominique Friart, François Goudaillez, Serge Roland+2 autres dirigeants en poste • Voir plus
Informations juridiques
HOLDING FINANCIERE DU PONANT
Numéro
0691.729.863
SIRET (siège)
2.359.745.427
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0691729863
EUID
BEKBOBCE.0691.729.863
Situation juridique
normal • Depuis le 05/03/2018
Capital social
324000.00 EUR
Activité
HOLDING FINANCIERE DU PONANT
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
HOLDING FINANCIERE DU PONANT
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -6.6K | -4.5K | -4.3K |
| EBITDA - EBE | € | -7.0K | 20.2K | -6.2K |
| Résultat d’exploitation | € | -7.0K | -7.1K | -6.2K |
| Résultat net | € | -7.1K | 20.1K | -6.3K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 29.2K | 37.8K | 47.6K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -29.2K | -37.8K | -47.6K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 359.7K | 366.9K | 346.8K |
Dirigeants et représentants
HOLDING FINANCIERE DU PONANT
12 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/03/2024
Numéro: 0691.729.863
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/02/2025
Numéro: 0691.729.863
Qualité: Administrateur
Depuis le : 05/03/2018
Numéro: 0691.729.863
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/03/2024
Numéro: 0691.729.863
Qualité: Administrateur
Depuis le : 18/03/2022
Numéro: 0691.729.863
Qualité: Administrateur
Depuis le : 05/03/2018
Numéro: 0691.729.863
Qualité: Administrateur
Depuis le : 23/03/2018
Numéro: 0691.729.863
Qualité: Administrateur
Depuis le : 18/09/2019
Numéro: 0691.729.863
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/03/2019
Numéro: 0691.729.863
Qualité: Administrateur
Depuis le : 05/03/2018
Numéro: 0691.729.863
Qualité: Administrateur
Depuis le : 18/03/2022
Numéro: 0691.729.863
Qualité: Administrateur
Depuis le : 18/03/2022
Numéro: 0691.729.863
Cartographie
HOLDING FINANCIERE DU PONANT
Documents juridiques
HOLDING FINANCIERE DU PONANT
1 document
STC HFDP
STC HFDP
18/09/2023
Comptes annuels
HOLDING FINANCIERE DU PONANT
6 documents
Comptes sociaux 2023
20/03/2024
Comptes sociaux 2022
27/03/2023
Comptes sociaux 2021
21/03/2022
Comptes sociaux 2020
24/03/2021
Comptes sociaux 2019
17/04/2020
Comptes sociaux 2018
18/03/2019
Établissements
HOLDING FINANCIERE DU PONANT
1 établissement
HOLDING FINANCIERE DU PONANT
En activité
Numéro: 2.359.745.427
Adresse: 12-14 Rue des Quatre Fils Aymon 7000 Mons
Date de création: 05/03/2018
Publications
HOLDING FINANCIERE DU PONANT
23 publications
Démissions, Nominations
10/07/2025
Démissions, Nominations
07/04/2025
Démissions, Nominations
03/03/2025
Statuts
05/12/2023
Démissions, Nominations
28/03/2024
Démissions, Nominations
28/03/2024
Démissions, Nominations
28/03/2024
Démissions, Nominations
20/03/2018
Description: MOD WORD 11.4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rés TRIBUNAL DE COMMERCE
2 me IL TE. 048479
DIVISION MONS
N° d'entreprise : 0691.729.863 :
Dénomination
(en entier) : Holding Financière du Ponant !
(en abrégé): HFDP |
Forme juridique : société anonyme
Siège : Rue des Quatre Fils Aymon, 12-14 à 7000 Mons. :
{adresse complete) i
' Objetfs) de l'acte : Délégation de pouvoirs de gestion |
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la S.A. Holding Financière du Ponant du 6 mars 2018.
Le Conseil décide de déléguer à Madame Sylvie CRETEUR, Directeur, domiciliée à 7180 Seneffe, Rivage de: Buisseret, 10 (NN 69.04.04-094.02), tous pouvoirs nécessaires afin qu'elle puisse assurer la gestion journalière: : de la société, y compris notamment, les pouvoirs suivants : i
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i a)Signer la correspondance ; négocier tous contrats et accords, y compris des contrats relatifs à l'achat de: ! biens ou services, la location et le leasing, en tant que preneur, de tous services ou bien mobilier ou immobilier ! : y campris des contrats avec les assurances.
! b)Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de tous organismes financiers, de tous chemins de) ı fers et messageries et accepter la remise de tous envois, lettres, caisses et paquets, recommandés ou non, yi ‘ compris ceux renfermant des valeurs déclarées ; donner et signer des reçus et décharges. { c)Représenter la société dans tous ses rapports avec la Poste, les fournisseurs d'énergie (électricité, gez, t etc), les opérateurs de téléphonie fixe ou mobile, la SWDE, les autorités fiscales et douanières, la Banque-; carrefour des Entreprises, l'O.N.S.S., l'INASTI, les Avocats, Commissaires au sursis, Curateurs, Notaires,‘ { PAdministration fiscale, tous débiteurs ou clients et toutes autres autorités nationales, régionales, provinciales oui |. communales. i
i d)Demander, réclamer, récupérer, recevoir et prendre toutes dispositions nécessaires et légitimes de manière: ! à recouvrer toute somme d'argent, dette et propriété et en donner quittance. i e)Ouvrir tous comptes bancaires ; louer des coffres-forts.
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Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité que tous les comptes bancaires ouverts au nom de la société pourront être utilisés comme suit :
: 1)Pour tout montant maximum de 2.500 €, par Madame Sylvie CRETEUR ou par Monsieur Jean-Sébastien! BELLE, seul.
2)Pour tout montant maximum de 5.000 €, par Madame Syivie CRETEUR conjointement avec la signature de . Monsieur Jean-Sébastien BELLE.
3)Pour tout montant supérieur à 5.000 €, soit par Madame Sylvie CRETEUR soit par Monsieur Jean-Sébastien: ‘ BELLE conjointement avec Monsieur Serge ROLAND ou avec Monsieur Michel MARTIN, Vice-Présidents. :
Signée par les membres du Conseil d'Administration. '
Monsieur Jean-Sebastien BELLE
Administrateur
Madame Syivie CRETEUR
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
17/04/2018
Description:
+ Mod Word 45.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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N° d'entreprise : 0691.729.863
Dénomination
(en entier) : HOLDING FINANCIERE DU PONANT
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
: Adresse complète du siege : 7000 Mons,Rue des Quatre Fils Aymon 12-14
: Gbiet de l'acte: Augmentation de capital
ll résulte d'un acte reçu par Maître Maître Antoine HAMAIDE, Notaire à Mons, le 28 mars 2018, contenant: : procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Anonyme "HOLDING: : FINANCIERE DU PONANT ", ayant son siège social à 7000 Mons, Rue des Quatre Fils Aymon numéro 12-14; : et immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0691.729.863. Que l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles, les résolutions’ : suivantes :
PREMIERE RESOLUTION: AUGMENTATION DE CAPITAL
1/ Rapports préalables
a)Rapport du Réviseur
L'Assemblée reconnaît avoir reçu copie dudit rapport depuis plus de quinze jours et dispense Monsieur le : Président de donner lecture du rapport êtabli par la S.C. S.C.R.L. RSM InterAudit, ayant son siège social à 1180 Uccle, Chaussée de Waterloo 1151, représentée par Monsieur Thierry LEJUSTE, Réviseur d'Entreprises, : relatif à l'apport en nature dont question ci-après.
Les conclusions du rapport de Monsieur Thierry LEJUSTE, réviseur d'entreprises désigné par le Conseil: ‘ d'Administration sont reprises textuellement ci-après :
« L'apport en nature effectué par les sociétés et personnes physiques plus amplement décrites au chapitre: 3 ci-avant à l'occasion de l'augmentation du capital de la société anonyme HOLDING FINANCIERE DU PONANT consiste en un apport de 12.000 d'actions de catégorie B de la société d'investissement de Mons, du Borinage et du Centre ; cet apport, dont la valeur totale a été fixée à 300.000,00 EUR, est rémunéré par ! l'attribution de 12.000 actions sans désignation de valeur nominale de la société HOLDING FINANCIERE DU' PONANT, aucune autre rémunération n'est prévue.
L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d’apport en nature.
Le Conseil d'administration est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la : détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport.
Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis que :
a)La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté. b)Les modes d'évaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie: : d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions émises en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère’ légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion bie
Gosselies, le 8 février 2018 »
Meatiomer sur la dernière page du Valet B: Aurecto : Nom et qualité du notaire instruraentant ou de ia personne ou des personnes 7
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verse : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge +
b}Rapport du Conseil d'Administration
Conformément aux dispositions de l'article 602 du Code des Sociétés, le Conseil d'Administration expose dans un rapport spécial l'intérêt que présente pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée.
L'Assemblée reconnaît avoir reçu copie dudit rapport depuis plus de quinze jours et dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport établi par le Conseil d'Administration, ne s’écartant pas des conclusions du rapport du réviseur.
Ce rapport ainsi que le rapport dudit réviseur demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Remarque : l'assemblée demande d’acter que les différences de chiffres entre les rapports du réviseur et du conseil d'administration ainsi que ceux de la présente assemblée sont dues à la renonciation de deux actionnaires pressentis, comme expliqué au point F de l'exposé du Président d’assembiée.
2/ Augmentation de capital
a) Décision
L'assemblée décide, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital à concurrence de deux cent soixante-deux mille euros (262.500 EUR) pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) à trois cent vingt-quatre mille cinq cents euros (324,000,00 EUR), par la création de dix mille cing cents (10.500) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu’à partir de ce jour.
Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites par apport en nature et entièrement libérées.
b)Droit de souscription préférentiel
À Finstant interviennent Monsieur Jean Sébastien BELLE, Madame Sylvie CRETEUR, Monsieur Michel
MARTIN et Monsieur Serge ROLAND, susnommés, lesquels déclarent renoncer à titre individuel et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de souscription préférentielle et à son délai d'exercice consacré par le code des sociétés. :
o)Description de l'apport en nature
Ces nouvelles actions seront entièrement libérées et atiibuées aux personnes ci-après qualifiées en rémunération de l'apport de la pleine propriété des actions qu’elles détiennent dans la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, ayant son siège social à 7000 Mons, Rue des Quatre Fils Aymon numéro 12-14 et immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0436.833.758, comme suit :
1)Société anonyme « HOLCIM (Belgique) SA », ayant son siège social à 1401 Baulers, avenue Robert Schuman, numéro 71.
Numéro d'entreprise : 0437.977.764 - RPM Brabant Wallon.
Société constituée sous la dénomination « Obourg Mouture » aux termes d'un acte reçu par le Notaire HAMBYE à Mons, le 31 juillet 1989, publié aux Annexes au Moniteur Belge du 18 août suivant sous le numéro 890818-246 et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois aux termes d’un procès-verbal dressé par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé à Bruxelles, en date du 21 novembre 2016, publié aux Annexes au Moniteur belge du 12 décembre suivant sous le numéro 16169410. représentée, en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 16 mars 2018 par Madame Claudia ALBERTINI, administrateur délégué, domiciliée à 1000 Bruxelles, Avenue de l'Uraguay numéro 6 boîte 15 et par Monsieur Olivier MALCORPS, membre du Comité de direction, domicilié à 1360 Perwez, Rue de la Fausseite 53.
lci représentée par Madame Sylvie CRETEUR, domiciliée à 7180 Seneffe, Rivage de Buisseret numéro 10, en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 16 mars 2018.
Qui déclare posséder deux mille (2.000) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
2)La société privée à responsabilité limitée « INEOS FELUY », ayant son siège social à 7181 Feluy, Parc industriel de Feluy-Nord, Zone C.
Société constituée initialement sous la dénomination « BP FELUY » aux termes d’un acte reçu par le Notaire Romain COPPIN, à Anvers, le 30 décembre 2003, publié aux annexes du Moniteur belge du 15 janvier 2004, numéro 2004-01-15/0006557, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal dressé par le Notaire Jérôme OTTE, à Ixelles, le 6 mai 2010, publié aux annexes du Moniteur belge du 8 juin suivant sous le numéro 2010-06-08/0081872.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge v
Numéro d’entreprise : 0862.492.029 - RPM Charleroi.
Représentée, conformément a ses statuts, par le gérant unique, désigné a cette fonction par la résolution du 31 août 2016, à savoir :
Monsieur Didier STERNA, de nationalité française, résidant à 59840 Premesques (France), Domaine du Haut Buisson, 5.
Ici représentée par Madame Dominique Lorette, domiciliée à 1348 Louvain-la-Neuve, 8 avenue Maurice Maeterlinck, boîte 201, en vertu d’une procuration sous seing privée datée du 26 mars 2018.
Qui déclare posséder mille deux cents cinquante (1.250) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
3)Monsieur BELLE Jean-Sébastien Fabrice Nicolas Marie Joseph Ghislain, né a Beloeil ie 11 mars 1966 (Registre national numéro : 66.03.11-125.79), célibataire et qui n'a pas fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 7810 Ath, Chaussée de Mons, 525.
Qui déclare posséder mille septante cinq (1.075) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'il déclare apporter au patrimoine de la présente société.
4)La société anonyme « AKZO NOBEL CHEMICALS », ayant son siége social 4 Mons section de Ghlin, Parc Industriel de Ghiin, Zone A.
Numéro d'entreprise : 0415.916.895 — RPM Moris
Société constituée le 22 décembre 1975 dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal dressé le 30 juillet 2010 par Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, nommé à la suppléance de Maître Jean-Luc INDEKEU, notaire à Bruxelles, par ordonnance du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, le 22 décembre 2009, publié aux Annexes au Moniteur le 24 août suivant sous le numéro 10125817.
Représentée, conformément à l'article 15 de ses statuts, par 2 Administrateurs agissant conjointement, à savoir :
- Monsieur BERTIAUX Vincent, domicilié à Rue des Ecoles 49 7080 Frameries ; - Monsieur PLEVOETS Henri, domicilié à Beau Site 4ème Avenue 6 1330 Rixensart. Ici représentée par Monsieur Serge ROLAND, en vertu d’une procuration sous seing privée datée du 13 mars 2018.
Qui déclare posséder mille (1.000) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société,
5)La société « SYNGENTA CHEMICALS BV », société constituée en vertu du droit néerlandais, ayant son siège social à 1601 BK Enkhysen (Pays-Bas), Westeinde, 62 et la succursale ayant son siège à 7180 Seneffe, rue du Tyberchamps, numéro 37.
Numéro d'entreprise : 0417.278.558 - RPM Charleroi.
Représentée, conformément à l'extrait de la déclaration du 15 octobre 2010, par son représentant légal du site de Seneffe Monsieur Olivier FOSSEUR.
lci représentée par Monsieur Olivier FOSSEUR en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 23 mars 2018.
Qui déclare posséder mille (1.000) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
6)La société anonyme « NEXANS BENELUX », ayant son siège social à 6001 Charleroi section de Marcinelle, rue Vital Françoisse, numéro 218.
Société constituée initialement sous la dénomination « CABLERIES LA SENEFFOISE ET TREFILERIES ASSOCIEES », en abrègé « SENECABLE », aux termes d'un acte reçu le 22 avril 1932 par le Notaire Fernand HUBERT, alors à Seneffe, publié aux annexes du Moniteur belge des 9 et 10 mai suivant sous le numéro 6792 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Damien HISETTE, a Bruxelles, le 24 janvier 2006, publié aux annexes du Moniteur belge du 27 février 2006 suivant sous le numéro 2006-02-27/06040608,
Numéro d'entreprise : 0401.782.512 - RPM Charleroi.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge léi représentée, conformément à ses statuts et l'acte de délégation approuvé par le Conseil d'administration en date du 17 mai 2017, publié aux annexes du Moniteur belge en date du 9 août 2017, par : Walter Jaak Hulsbosch, domicilié Visvangststraat 67, 3582 Beringen.
Qui déclare posséder cing cents (500) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu’elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
7)La société anonyme « CARRIERES GAUTHIER & WINCQZ » ayant son siège social à 7060 Soignies, rue Mademoiselle Hanicq, numéro 88.
Numéro d'entreprise : 0401.176.855 - RPM Mons.
ici représentée, conformément aux statuts par 2 administrateurs, désignés à cette fonction aux termes de Passemblée générale ordinaire du 5 mai 2018 et de l'assemblée générale ordinaire du 3 mai 2016, à savoir : - S.P.R.L. Marbres & Pierres (BCE 0461.233.317) dont le siège social est situé à 7060 Soignies, rue Mademoiselle Hanicg, 88, représentée par Madame Odile ABRAHAM-CARON; - S.P.R.L. Julie ABRAHAM (BCE 0808.573.588) dont le siège social est situé à 1050 Ixelles, Rue Mercelis, 31/7, représentée par Madame Julie ABRAHAM.
lci représentée par Madame Juiie ABRAHAM, en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 26 mars 2018
Qui déclare posséder cinq cents (500) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
8)La société anonyme « SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE CHARLEROI », en abrégé « SAMBRINVEST ».
Société constituée aux termes d'un acte recu par le Notaire Marie-France MEUNIER, à Frasnes-lez- Gosselies, et le Notaire Philippe GANTY, prénommé, le 9 janvier 1985, publié aux annexes du Moniteur belge du 31 janvier suivant sous le numéro 850131-428 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean-Philippe MATAGNE, a Charleroi, le 24 juin 2018, publié aux annexes du Moniteur belge du 11 juillet suivant sous le numéro 2013-07-11/0106591. Numéro d'entreprise : 0427.908.867 - RPM Charleroi,
Représeritée, conformément à l'article 14 de ses statuts, par 2 administrateurs agissant conjointement, à savoir :
-Madame Anne PRIGNON, domiciliée à 6032 Charleroi, rue Emile SERVAIS, 28 ; -Monsieur Michel MARLOT, domicilié à 7040 Genly, Cité Coquelet, 18.
Ici représentée par Monsieur Jean-Sébastien BELLE en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 22 mars 2018
Qui déclare posséder deux cents cinquante actions (250) de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
9)Monsieur ROLAND Serge Marcel Jules, né & Maurage le 15 juillet 1949 (Registre national numéro : 49.07.15-097.46), marié, domicilié à 7050 Jurbise, Voie des Curés, 5
Qui déclare posséder deux cent cinquante actions (250) de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'il déclare apporter au patrimoine de la présente société.
10)Monsieur MARTIN Michel Robert Léon, né à Frameries le 30 septembre 1946 (Registre national numéro : 46.09.30-105-24), marié, domicilié 4 6530 Thuin, Avenue du Bel Horizon, 17.
Qui déclare posséder deux cent cinquante actions (250) de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'il déclare apporter au patrimoine de la présente société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge x
11)La société anonyme « MONNAIE S.A, », ayant son siège social à 7110 La Louvière section de Strépy- Bracquegnies, Quai du Pont Canal, numéro 3.
Dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Sophie MAQUET ayant pour objet de modifier la dénomination de « MONNAIE-BAYS » sous la dénomination actuelle, le 17 mars 2014 publiée aux annexes du Moniteur belge du 16/04/2014 sous le numéro 2014/04/16/0082064.
Numéro d'entreprise 0437.908.181 - RPM Mons.
Représentée, conformément à Particle 19 de ses statuts, par son administrateur délégué agissant seul, désigné à cette fonction aux termes de l'assembiée générale extraordinaire du 2 décembre 2015, publiée aux annexes du Moniteur belge le 28 janvier 2016 sous le numéro 2016-01-28/0015161, à savoir : La société anonyme « DECUBE S.A. », ayant son siège social à 7110 La Louvière section de Strépy- Bracquegnies, Quai du Pont Canal, numéro 3.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Kathleen DANDOY, à Perwez, le 16 février 2004, publié aux annexes du Moniteur belge le 5 mars suivant sous le numéro 2004-03-05/0037932 dont les statuts ont été modifiés pour la dernière aux termes d'un acte reçu par le Notaire Pierre DANDOY, à Perwez, le 18 mai 2005, publié aux annexes du Moniteur belge le 6 juin 2005 sous le numéro 2005-06-06/0079011. Numéro d'entreprise : 0863.670.776.
Elle même représentée, en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 13 mars 2018 et conformément à ses statuts, par son administrateur-délégué, désigné à cette fonction par l'assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2016, publiés aux annexes du Moniteur beige du 22 avril suivant sous ie numéro 2016-04-22/0056372, à savoir :
Monsieur Damien de DORLODOT, domicilié à 1470 Genappe Square du Lion, 9.
Qui déclare posséder cent soixante-trois (163) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
12)La société anonyme « BRASSERIE ST-FEUILLIEN », ayant son siège social à 7070 Le Roeulx, rue d'Houdeng, numéro 20.
Numéro d'entreprise 0447.090.618 - RPM Mons.
Représentée suivant procuration sous seing privée datée du 14 mars 2018 et conformément à ses statuts, par l'administrateur-délégué, désigné & cette fonction aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2013, publiés aux annexes du Moniteur belge du 4 juin suivant sous le numéro 2013-06-04/0083754 : Mademoiselle Dominique FRIART, domiciliée 4 7000 Mons, rue des Sars, numéro 2.
Qui déclare posséder cent cinquante-huit (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
13)La société anonyme « ETABLISSEMENT MAURICE WANTY » ayant son siège social à 7134 Binche, section de Péronnes-Lez-Binche, rue des Mineurs, numéro 25.
Société constituée initialement sous la forme d'une société de personnes à responsabilité limitée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jacques VALLEE, alors à Binche, le 29 décembre 1966 publié aux annexes du Moniteur belge du 21 janvier suivant sous le numéro 1339 dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Serge BABUSIAUX, à Binche, le 18 novembre 2009, publié aux annexes du Moniteur belge le 23 décembre 2009 sous le numéro 2009-12-23/0180954, Numéro d'entreprise : 0401.212.289 - RPM Charleroi.
Représentée, conformément à l'article 20 de ses statuts, par son administrateur-déléguê, nommé à cette fonction aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2014, publiés aux annexes du Moniteur beige du 11 août suivant sous le numéro 2014-08-11/0152738, à savoir :
La société anonyme « CODETRAV » ayant son siège social à Binche, rue des Mineurs, numéro 25. Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Serge BABUSIAUX, prénommé, le 26 décembre 2007, publié aux annexes du Moniteur belge du 9 janvier 2008 sous ie numéro 2008-01-08/0006055. Numéro d'entreprise : 0894,574.877
Elle-même représentée, conformément à l'article 19 de ses statuts, par son administrateur-délégué, à savoir
Monsieur Christophe WANTY, domicilié à 7120 Peissant, rue de la Prailes, numéro 6
Ici représentée conformément à une procuration établie sous seing privé en date du 16 mars 2018 par Madame Syivie CRETEUR.
Qui déclare posséder cent cinquante-huit (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
14)La société anonyme « LIXON » ayant son siège social à 6030 Charleroi, section de Marchienne-Au-Pont, rue des Chantiers, numéro 60.
Numéro d'entreprise : 0401.722.926 - RPM Charleroi.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Marcel NOIRSENT, alors à Monceau-sur- Sambre, le 7 janvier 1928, publié aux annexes du Moniteur belge le 26 janvier suivant sous le numéro 1054 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal reçu par le Notaire Philippe GANTY, à Mont-sur-Marchienne, le 20 décembre 2013, publié aux annexes du Moniteur belge le 10 janvier 2014 sous le numéro 2014-01-10/0011202.
Représentée, conformément à l'article 18 de ses statuts par deux administrateurs, à savoir : Madame Virginie DUFRASNE, administrateur délégué.
Monsieur Pierre BOULANGER, administrateur.
Qui déclare posséder cent cinquante-huit (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
15)La société anonyme « SOCIETE DE GESTION INDUSTRIELLE », en abrégé « S.G.I. », ayant son siège social à Mons, rue de la Grosse Pomme, numéro 2.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Emmanuel GHORAIN, Notaire à Péruwelz, en date du 7 novembre 1980, publië aux Annexes du Moniteur belge du 1er février 1985 sous le numéro date/012. Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître Emmanuel GHORAIN, Notaire à Péruwelz, le 26 novembre 2008, publié aux annexes du Moniteur belge le 12 décembre 2008 sous la référence 08192533.
Numéro d'entreprise : 0420.881.515 - RPM Mons.
Représentée suivant procuration sous seing privée datée du 14 mars 2018 et conformément à l'article 10 de ses statuts, par l'Administrateur délégué agissant seul, désigné à cette fonction aux termes de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2014, publiés aux annexes du Moniteur belge le 16 juillet suivant sous le numéro 2014-07-16/0137597, à savoir :
Monsieur Domenico LEONE demeurant à 7321 Bernissart, Bas Chemin, numéro 18.
Qui déclare posséder cent cinquante-huit (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
16)Monsieur MERLIN André Alfred Sady, né à Beloeil le 22 janvier 1950.
Registre national numéro : 50.01.22-101.05, époux de Madame CAUDRON Nadine Carmen Renée, domicilié à 7500 Tournai, rue de France, numéro 7.
Qui déclare posséder cent cinquante-huit (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'il déclare apporter au patrimoine de la présente société.
17)La société anonyme « DEFIPAR », ayant son siège social 7011 Ghlin, route de Wallonie, numéro 4B. Société constituée aux termes d’un acte reçu le 29 juin 2004 par le Notaire soussigné, publié aux annexes du Moniteur belge le 13 juillet suivant, sous le numéro 2001-07-13/429 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu le 30 avril 2003 par le Notaire Antoine HAMAIDE, prénommé, publié aux annexes du Moniteur belge le 19 mai suivant sous le numéro 2003-05-19/0055725. Numéro d'entreprise : 0475.158.656 - RPM Mons.
Représentée, conformément à une procuration sous seing privée datée du 13 mars 2018 par Monsieur Fabien LOMBART,
Qui déclare posséder cent cinquante-huit (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
18)La société anonyme « HAINAUT TRANSPORT & TRADING », en abrégé « HT&T » ayant son siège social à 7390 Quaregnon, rue des Vaches, numéro 77.
Société constituée aux termes d’un acte reçu le 15 février 2010 par le Notaire Anne WUILQUOT, à Dour, publié aux Annexes du moniteur belge, le premier mars suivant sous le numéro 2010-03-01/0031092 et modifié pour la dernière fois aux termes d'un procès-verbal reçu par le Notaire Anne WUILQUOT, prénommée, le 28 avril 2010 publié aux annexes du Moniteur belge le 25 maï suivant sous la référence 2010-05-25/0074756, Numéro d'entreprise : 823.225.439 - RPM Mons.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Représentée, conformément à l'article 19 de ses statuts, par deux administrateurs agissant conjointement : - Madame Anne DRUART, domicitiëe à Quaregnon, rue des Vaches, 77.
~ Monsieur Alis BENNIS domiciliëe à Quaregnon, rue des Vaches, 77,
Ici représentée par Monsieur Serge ROLAND en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 19 mars 2018,
Qui déclare posséder cent cinquante-huit (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
19)La société anonyme « FIB SERVICES HOLDING S.A. », ayant son siége social 4 7331 Saint-Ghislain Baudour, rue des Azalées, numéro 3.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean-Louis VAN BOXTAEL, à Boussu, le 12 juin 2002, publié aux annexes du Moniteur belge du 6 juillet suivant sous le numéro 2002-07-06/578. Numéro d'entreprise : 0477.745.685 - RPM Mons.
Ici représentée par Monsieur Jean-Sébastien BELLE en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 13 mars 2018.
Qui déclare posséder cent cinquante-huit (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu’elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
20)La société anonyme « GOFIBEL », ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard d'Ypres, numéro 39.
Numéro d'entreprise : 0452.491.835 - RPM Bruxelles.
Représentée, conformément à ses statuts et comme repris lors de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2011 dont question ci-après, par 2 administrateurs agissant conjointement, désignés à ces fonctions aux termes de l'assemblée générale ordinaire du 2 juin 2011, publié aux annexes du Moniteur belge du 28 février suivant sous le numéro 2012-02-28/046382, à savoir :
- Monsieur Hubert GOBERT, domicilié à 7061 Thieusies, rue de Sirieu, numéro 260 - Monsieur Ronald GOBERT domicilié à 7030 Saint-Symphorien, Allée des Aubépines 17. Ici représentée par Monsieur Michel MARTIN en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 15 mars 2018.
Qui déclare posséder cent cinquante-huit (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
21)La société anonyme « MICHEL LOGISTICS » ayant son siège social à 7110 La Louvière section d'Houdeng-Goegnies, rue Cronos, numéro 1, Garacentre Nord.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean-Pierre DERUE, au Roeulx, le 29 septembre 2000, publié aux annexes du Moniteur belge le 18 octobre suivant sous le numéro 2000-10-18/610 dont les statuts ont été modifiés pour la dernières fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean-Pierre DERUE, le 26 avril 2006 publié aux annexes du Moniteur belge le 24 mai suivant sous le numéro 2006-05- 24/0087864.
Numéro d'entreprise 0473.001.593 - RPM Mons.
Représentée, conformément à ses statuts par un administrateur-délégué, nommé à cette fonction aux termes de l'assemblée générale du 6 juin 2011, publié aux annexes du Moniteur belge du 25 janvier 2012 sous le numéro 2012-01-25/0022704 :
La société privée à responsabilité limitée « MICHEL MANAGEMENT » ayant son siège social à 7110 La Louvière section d'Houdeng-Goegnies, rue Cronos, numéro 1, Garocentre Nord. Société constituée aux termes d'un acte regu par le Notaire Jean-Pierre DERUE, prénommé, le 10 décembre 2004, publié aux annexes du Moniteur beige le 28 décembre suivant sous ie numéro 2004-12- 28/0180175 dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean- Pierre DERUE, prénommé, le 22 janvier 2008 publié aux annexes du Moniteur belge le 25 février suivant sous le numéro 2008-02-25/0030236.
Numéro d'entreprise : 0870.611.721.
Elle même représentée conformément à ses statuts par son gérant statutaire et représentant permanent : Monsieur Didier MICHEL, domicilié à Le Roeulx, section de Mignault, rue Martial Autier, numéro 3. Ici représentée par Monsieur Jean-Sébastien BELLE en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 15 mars 2018.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge Qui déclare posséder cent cinquante-huit (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT. DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
22)La société anonyme « KRB's » ayant son siège social 4 6560 Solre-Sur-Sambre, rue Espace Européen d'Entreprises, numéro 26.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Yves-Michel LEVIE, à La Louvière, le 25 septembre 2006, publié aux annexes du Moniteur belge le 9 octobre 2006 sous ls numéro 2006-10- 09/0154201.
Numéro d'entreprise : 0883.869.641 - RPM Charleroi.
Représentée, conformément à ses statuts, par deux administrateurs agissant conjointement dont l'administrateur délégué désigné à ces fonctions aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 03/04/2015 publié aux annexes du Moniteur belge du 18 mai suivant sous le numéro 2015-05-18/0070661 a savoir :
- Monsieur Luc DUTRIEUX en sa qualité d'administrateur délégué, domicilié à Estinnes, section Peissant, rue de la Praile, 1 ;
- Monsieur Kévin DUTRIEUX en sa qualité d'administrateur, domicilié à 1400 Nivelles avenue Général Jacques 32 ;
Ici représentée par Monsieur Luc DUTRIEUX en vertu d’une procuration sous seing privée datée du 20 mars 2018.
Qui déclare posséder cent soixante-trcis (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société,
23)La société coopérative à responsabilité limitée « FROMAGERIE SITA » ayant son siège social à 6180 Courcelles, rue de Liège, numéro 9.
Numéro d'entreprise 0415.825.340 - RPM Charleroi.
Représentée, conformément à ses statuts par deux administrateurs désignés à cette fonction aux termes du conseil d'administration du 18 novembre 2011, à savoir :
- Monsieur Sergio SITA demeurant à 7170 Manage, rue Henri Hecq, 3
- Monsieur Bruno SITA, demeurant à 7170 Manage, rue des Flamands, 17
Ici représentée par Madame Sylvie CRETEUR en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 22 mars 2018.
Qui déclare posséder cent cinquante-huit (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
24)La sociêté anonyme « ALYSSE FOOD » ayant son siège social à 7180 Seneffe Zoning industriel - Zone C.
Société constituée sous la dénomination « ALYSSE » aux termes d'un acte reçu par le Notaire Gaston BORREMANS, alors à Schaerbeek, le 27 décembre 1991, publié aux annexes du Moniteur belge du 18 janvier suivant sous le numéro 199201-18/40, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le Notaire Gérard DEBOUCHE, à Seneffe, le 25 octobre 2007, publié aux annexes du Moniteur belge du 29 novembre 2007, sous la référence 2007—11-29/017031. Numéro d'entreprise 0446.200.196 - RPM Charleroi.
Représentée, conformément à l'article 14 de ses statuts, par FAdministrateur délégué, désigné à cette fonction aux termes de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2013, publié aux annexes du Moniteur belge le 4 juillet suivant sous le numéro 2013-07-04/0102018, à savoir :
Monsieur Shmuel KUPCHIK, domicilié à 1700 Dilbeek, Broekstraat, numéro 35. loi représentée par Monsieur Michel MARTIN en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 13 mars 2018.
Qui déclare posséder cent cinquante-huit (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
25)La société anonyme « OmniacarsClassic » ayant son siége social a 7040 Quévy section d’Aulnoy, rue de la Station, numéro 57.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Ignace LEMAIRE, alors a Harveng, substituant Maître Albert BOUTTIAU, à Asquillies, empêché, le 6 janvier 1993, publié aux annexes du Moniteur belge du 26
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge janvier suivant sous le numéro 1993-01-26/539 et dont les statuts ant été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte regu par le Notaire Edmont-Charles BOUTTIAU, prénommé, le 19 décembre 2017 publié aux annexes du Moniteur belge du 18 janvier 2018 sous le numéro 2018-01-18/0012906.
Numéro d'entreprise : 0449.059,421 - RPM Mons.
Représentée, conformément à l'article 21 de ses statuts, par 2 administrateurs, désignés à cette fonction aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2013, publié aux annexes du Moniteur belge le 3 janvier 2014 sous le numéro 2014-01-03/0017645, a savoir !
- Monsieur Philippe BREBANT, domicilié à 7040 Quévy section d’Aulnoy, rue de la Station, numéro 57 ; - Monsieur Marc LERICHE, domicilié à 7061 Soignies, section de Casteau, chemin de la Poudrerie, numéro 12.
lei représentée par Mensieur Serge ROLAND en vertu d'une procuration sous seing privée datée du 22 mars 2017.
Qui déclare posséder cent cinquante-huit (158) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
26)Madame CRETEUR Sylvie, née à Mons le 4 avril 1969 (Registre national numéro : 69.04,04-094.02), célibataire, domiciliée à 7180 Seneffe, Rivage de Buisseret 10.
Qui déclare posséder de cinquante (50) actions de la société anonyme SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE
MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE, qu'elle déclare apporter au patrimoine de la présente société.
Les actifs apportés sont plus amplement décrits dans le rapport du réviseur d'entreprises.
Toutes les parties s'y reportent explicitement et dispensent le notaire soussigné d'en donner une description plus détaillée dans le présent acte.
Cet apport en nature représente une valeur d'apport totale de deux cent soixante-deux mille euros (262.500 EUR).
Les apporteurs garantissent, chacun en ce qui le concerne :
-Etre propriétaire des actions apportées et jouir du droit d'en disposer sans restriction ; -Que les actions apportées sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque de nature à en affecter la négociabilité ;
-Que les éléments fournis en vue de l'établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts ; Que le présent procès-verbal d'apports entraîne cession régulière desdites actions eu égard aux dispositions statutaires de chacune des sociétés précitées, promettant si nécessaire ratification dans les formes requises.
La rémunération de cet apport s'élève à dix mille cinq cents (10.500) actions libérées intégralement et réparties comme suit :
-2.000 actions nouvelles au profit de S.A. Holcim (Belgique) dont le siège social est à 1401 Baulers, avenue Robert Schuman, numéro 71
-1,250 actions nouvelles au profit de la S.P.R.L. INEOS Feluy dont le siège social est à 7181 Feluy, Parc Industriel de Feluy-Nord, Zone C
-1.075 actions nouvelles au profit de Monsieur Jean Sébastien BELLE domicilié chaussée de Mons, 525 à 7810 Ath
1.000 actions nouvelles au profit de fa S.A Akzo Nobel Chemicals dont te siége social est 4 Mons section de Ghlin, Pare Industriel de Ghlin, Zone A
-1.000 actions nouvelles au profit de la Syngenta Chamicals BV, société constituée en vertu du droit néerlandais, dont le siège social est à 1601 BK Enkhysen (Pays-Bas), Westeinde, 62 et la succursale ayant son siège à 7180 Seneffe, rue du Tyberchamps, numéro 37
-600 actions nouvelles au profit de la S.A. Nexans Benelux dont le siège social est à 6001 Charleroi section de Marcinelle, rue Vital Françoisse, numéro 218
-500 actions nouvelles au profit de la S.A, Carrières Gauthier & Wincqz, dont le siège social est à 7060 Soignies, rue Mademoiselle Hanicq, numéro 88
-250 actions nouvelles au profit de la S.A. Sambrinvest, dont le siège social est à 6041 Gosselies, Avenue Georges Lemaitre, 62
-250 actions nouvelles au profit de Monsieur Serge ROLAND domicilié voie des Curés, 5 à 7050 Jurbise -250 actions nouvelles au profit de Monsieur Michel MARTIN, qui apporte 250 actions, domicilié avenue du Bel Horizon, 17 à 6530 Thuin
-163 actions nouvelles au profit de la S.A. Monnaie, dont le siège social est à 7110 La Louvière section de Strépy-Bracquegnies, Quai du Pont Canal, numéro 3 ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge +158 actions nouvelles au profit de la S.A. Brasserie Saint Feuillien dont le siége social est 4 7070 Le Roeulx, rue d'Houdeng, numéro 20 ;
-158 actions nouvelles au profit de la S.A. Etablissements Maurice Wanty, dont ie siège social est à 7134 Binche, section de Péronnes-Lez-Binche, rue des Mineurs, numéro 25 ;
-158 actions nouvelles au profit de la S.A. Lixon, dont le siège social est à 6030 Charleroi, section de Marchienne-Au-Pont, rue des Chantiers, numéro 60 ;
-158 actions nouvelles au profit de la S.A. Société de Gestion industrielle, dont le siège social est à 7000 Mons, rue de la Grosse Pomme, numéro 2 ;
-158 actions nouvelles au profit de Monsieur André MERLIN, domicilié, rue de France, numéro 7 à 7500 Tournai (NN 50.01.22-101,085) ;
-158 actions nouvelles au profit de la S.A Defipar, dont le siège social est à 7011 Ghilin, route de Wallonie, numéro 4B ;
-158 actions nouvelles au profit de la S.A. Hainaut Transport & Trading, dont le siège social est à 7390 Quaregnon, rue des Vaches, numéro 77 ;
-158 actions nouvelles au profit de fa S.A. FIB Services Holding, dont le siège social est à 7331 Saint- Ghislain Baudour, rue des Azalées, numéro 3 ;
-158 actions nouvelles au profit de la S.A. Gofibel, dont le siège social est à 1000 Bruxelles, boulevard d’Ypres, numéro 39 ;
-158 actions nouvelles au profit de la S.A. Michel Logistics, dont le siège sociat est à 7110 La Louvière section d’Houdeng-Goegnies, rue Cronos, numéro 1, Garocentre Nord
-158 actions nouvelles au profit de la S.A. KRB’S, dont le siége social est 4 6560 Solre-Sur-Sambre, rue Espace Européen d'Entreprises, numéro 26 ;
-158 actions nouvelles au profit de la S.C.R.L. Fromagerie SITA, dont le siège social est à 6180 Courcelles, rue de Liège, numéro 9 ;
-158 actions nouvelles au profit de la S.A. Alysse Food, qui apporte 158 actions, dont le siège social est à 7180 Seneffe Zoning industriel — Zone C ;
„158 actions nouvelles au profit de la S.A. OmniacarsClassic, dont le siège social est à 7040 Quévy section d’Aulnoy, rue de la Station, numéro 57 ;
-50 actions nouvelles au profit de Madame Sylvie CRETEUR, domicili&e rivage de Buisseret, 10 4 7180 Seneffe,
Les intervenants déclarent avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente société que de ses statuts.
Les comparants déclarent que l'augmentation de capital est ainsi intégralement souscrite et libérée entièrement par l'apport en nature.
d)Constatation de la réalisation effective de Faugmentation de capital
Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d’acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite et que le capital est ainsi porté à trois cent vingt-quatre mille cinq cents euros (324.000,00 EUR) et est représenté par douze mille neuf cent soixante (12.960) actions, sans mention de valeur nominale.
3/ Modification des statuts
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :
Article 5 : remplacer le texte de cet article par le texte suivant :
« Le capital est fixé à trois cent vingt-quatre mille cinq cents euros (324.000,00 EUR). il est représenté par douze mille neuf cent soixante (12.960) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune douze mille neuf cent soixantième (1/12.960ème) de l'avoir social. Historique du capital
Lors de la constitution, le capital a été fixé à soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR) par apport en numéraire.
Par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 mars 2018, le capital a été augmenté à concurrence de deux cent soixante-deux mille euros (262.500 EUR), pour le porter à trois cent vingt-quatre mille cinq cents euros (324.000,00 EUR) par augmentation de capital en nature. ».
Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
Suite aux décisions intervenues, l'Assemblée décide de procéder à la nomination des administrateurs suivants pour une durée de six ans, dont le mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée générale ordinaire de mars 2024 :
-Bruno COLMANT, domicilié Avenue de toutes les couleurs, 60 - boîte 31 à 1200 Bruxelles.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
‚ «Voor
tehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
as
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Damien DE DORLODOT, domicilié Square du Lion, 9 à 1470 Genappe.
-Louis NICOLAS, domicilié rue de Ghlin, 54 à 7050 Jurbise.
-Anne PRIGNON, domiciliée rue Emile Servais, 8 à 6032 Mont-sur-Marchienne. -La société anonyme « CARRIERES GAUTHIER & WINCQZ » (BCE : 401.176.855), ayant son siège social : & 7060 Soignies, Rue Mademoiselle Hanicq 88, représentée par son représentant permanent, Monsieur Alfredo : : TANCREDI, domicilié Avenue du Centenaire, 52 à 7022 Hyon.
Lesquels, présents ou dûment représentés, ont déclaré accepter expressément le mandat leur confié. Les procurations des administrateurs représentés seront annexées au présent acte.
Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION ;: POUVOIRS :
L'assemblée générale confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui; ‘précédent et notamment pour la coordination des statuts, .
Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Notaire Maître Antoine HAMAIDE. :
Déposé en même temps: une expédition de l'acte, copie des procurations sous seing privée, copie du: rapport du Conseil d'administration, copie du rapport du Réviseur d'entreprise, et les statuts coordonnés de la ; société.
‘Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto + Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en} — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/03/2018
Description:
MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rései
ggn
| 5 N’ d’entreprise : 0691.729.863
! Dénomination
(en entier): Holding Financière du Ponant
{en abrégé): HFDP
(adresse complète)
125.78).
| 46).
105-24).
69.04.04-094.02).
Administrateur
Administrateur
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
TRIBUNAL DE COMMERCE
08 MARS 2018
DIMSION MONS
_ Forme juridique: société anonyme
Siège : Rue des Quatre Fils Aymon, 12-14 à 7000 Mons.
Monsieur Jean-Sébastien BELLE
Madame Sylvie CRETEUR
Objet(s) de l’acte : Nomination du Président, des Vice-Présidents et de l'Administrateur délégué:
A l'unanimité, le Conseil d'Administration de ta S.A. HFDP désigne en qualité de :
i
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la S.A. Holding Financiére du Ponant du 6 mars 2018.:
-Président - Monsieur Jean-Sébastien BELLE demeurant chaussée de Mons, 525 à 7810 Ath (NN 66.03.1 1
, -Vice-Président - Monsieur Serge ROLAND demeurant voix des Curés, 5 à 7050 Jurbise (NN 49.07.15.097-:
-Vice-Président ~ Monsieur Michel MARTIN demeurant avenue du Bel Horizon, 17 à 6530 Thuin (NN 46.09.30:
-Administrateur délégué - Madame Sylvie CRETEUR demeurant rivage de Buisseret, 10 & 7180 Seneffe (NN:
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de
Au verso : Nom et signature
représenter la personne morale à l'égard des tiers
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
HOLDING FINANCIERE DU PONANT
Téléphone
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Email
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Sites internet
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Adresse
12-14 Rue des Quatre Fils Aymon 7000 Mons