Mise à jour RCS : le 24/04/2026
HUNGRY MINDS
Active
•0476.615.339
Adresse
4 Route de Louvain-la-Neuve(BL) 5001 Namur
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
25/01/2002
Informations juridiques
HUNGRY MINDS
Numéro
0476.615.339
SIRET (siège)
2.161.189.296
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0476615339
EUID
BEKBOBCE.0476.615.339
Situation juridique
normal • Depuis le 25/01/2002
Capital social
260179.32 EUR
Activité
HUNGRY MINDS
Code NACEBEL
70.200, 73.300, 73.110•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités de conseil en relations publiques et communication, Activités d’agence de publicité
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Établissements
HUNGRY MINDS
2 établissements
Hungry Minds SA
En activité
Numéro: 2.161.189.296
Adresse: 4 Route de Louvain-la-Neuve(BL) Box 19 5001 Namur
Date de création: 06/04/2007
2.098.765.838
Fermé
Numéro: 2.098.765.838
Adresse: 12 Rue Bosret 5000 Namur
Date de création: 05/02/2002
Date de clôture: 06/04/2026
Finances
HUNGRY MINDS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2.2M | 1.7M | 1.8M | 1.4M |
| EBITDA - EBE | € | 883.9K | 341.0K | 671.0K | 502.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 883.8K | 340.8K | 671.0K | 502.9K |
| Résultat net | € | 620.7K | 236.7K | 484.5K | 358.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 33,813 | -6,742 | 24,448 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 39,583 | 20,436 | 37,503 | 34,978 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 603.2K | 534.6K | 902.5K | 552.2K |
| Dettes financières | € | 29.4K | 78.6K | 81.3K | 53.6K |
| Dette financière nette | € | -573.8K | -456.0K | -821.2K | -498.6K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 754.1K | 729.2K | 492.5K | 608.0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 27,798 | 14,186 | 27,075 | 24,954 |
Dirigeants et représentants
HUNGRY MINDS
4 dirigeants et représentants
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08/05/2003
Publications
HUNGRY MINDS
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06/03/2025
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29/08/2024
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01/08/2024
Démissions, Nominations
31/05/2023
Démissions, Nominations
03/08/2023
Comptes annuels
14/05/2003
Moniteur belge, annonce n°2003-05-14/0054849
Comptes annuels
27/05/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-05-27/0065101
Comptes annuels
21/05/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-05-21/0064223
Rubrique Restructuration
09/10/2014
Description: Mod 2,1
Welke: ©] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
DÉPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL
| TITI | rm 5 AR SEP, 2014 *14184261* te Pr lefétféer,
7 À N° d'entreprise : 0476615339 Dénomination
{en entier) : UN PAS PLUS LOIN
Forme juridique : société anonyme
Siège : Chaussée de Marche, 935/A à 5100 Namur (Wierde)
Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SA UN PAS PLUS LOIN DE LA SPRL CREATYS
D'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant, le 11 septembre 2014, en cours d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit :
L'AN DEUX MIL QUATORZE
Le onze septembre
Par devant Maître Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant.
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme "UN PAS PLUS LOIN", dont le siège social est établi à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 935/A, constituée suivant acte reçu par Maître Caroline REMON, notaire à Jambes, le 14 janvier 2002, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 7 février 2002 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, le 30 octobre 2013, publié aux annexes du Moniteur belge du 2 décembre suivant, sous le numéro 2013-12-02/0179854, immatriculée à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro 476.615.339 et au registre des personnes morales sous le numéro 0476.615.339.
BUREAU
La séance est ouverte à neuf heures quinze minutes, sous la présidence de Monsieur Emmanuel BRIARD, ci-après mieux qualifié.
Le président ne désigne pas de secrétaire et assume cette mission.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents les actionnaires suivants qui déclarent être les seuls actionnaires de la susdite société et posséder ie nombre d'actions ci-après, soit :
1) La SPRL COM & MANAGEMENT, ayant son siège social à 4800 Verviers, rue Hauzeur de Simony, 11- 13, actionnaire, représentée par son représentant permanent, Monsieur DEGIVES Thierry, demeurant à 4800 Verviers, rue Hauzeur de Simony, 11-13, qui déclare posséder deux cent quatre-vingt-cinq actions (285). 2) La SA CAUDALIE, ayant son siège social à 5004 Namur (Bouge), rue de l'Institut, 5, actionnaire, représentée par son administrateur délégué, la SA CIBLE COMMUNICATION, ayant son siège social à 4671 Barchon, Parc Artisanal de Blegny, 11-13, elle-même représentée par son représentant permanent, Monsieur HENRY Jules, demeurant à 4651 Herve {Battice), rue des Marronniers, 23, qui déclare posséder trois cents + actions(300).
3) Monsieur BRIARD Emmanuel, demeurant à 5310 Eghezée, rue Florimont Baugniet, 22, actionnaire, qui déclare posséder deux cent quarante actions (240).
4) La SPRL IMPULSIONS MARKETING & MANAGEMENT, ayant son siège social à 5310 Eghezée, rue Florimont Baugniet, 22, actionnaire, représentée par son représentant permanent, Monsieur Emmanuel BRIARD, demeurant à 5310 Eghezée, rue Florimont Baugniet, 22, qui déclare posséder trois cent septante-cinq actions (375), :
Soit ensemble mille deux cents actions (1.200) ou l'intégralité du capital social.
EXPOSE
Monsieur le président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit : |. La présente assemblée a pour ordre du jour :
1, Examen du projet de fusion par absorption établi par le conseil d'administration de la présente société, société absorbante, et du gérant de la SPRL CREATYS, société absorbée, ayant son siège social à 5100 : : Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 935/A, immatriculée à la Banque Carrefour des entreprises registre des ! ! personnes morales sous le numéro 0875.355.813, conformément à l'article 719 du Code des sociétés le 25 juin : . 2014 et publié aux annexes du Moniteur belge du 22 juillet 2014, respectivement sous les numéros 14140760 : et 14140761,
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Mentlonner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la persanne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge v 2. Constatation de ce que l’opération entre dans le cadre de l'article 676 du Code des sociétés et respect des seules formalités prévues par les articles 719 4 727 du Code des sociétés ; constatation de l'idonéité de
l'objet social de la société absorbante.
8. Décision de fusion conformément au projet précité, par voie de transfert à la présente société «UN PAS PLUS LOIN», par suite de dissolution sans liquidation de la société absorbée «CREATYS», de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, étant précisé que :
a) du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée «CREATYS» sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante à partir du 1er janvier 2014, à zéro heure; b} les capitaux propres de la société absorbée «CREATYS» ne seront pas repris dans les comptes de la présente société absorbante «UN PAS PLUS LOIN», étant donné que celle-ci détient l'intégralité de son capital et la fusion s'opèrera donc sans création de nouvelles actions, les parts émises par la société absorbées seront annulées conformément à l'article 726 $ 2 du Code des sociétés.
4. Description des éléments d'actifs et passifs à transférer.
5. Constatation de la fusion et de la disparition de la société absorbée.
6. Modification de la dénomination sociale : adoption de la dénomination «HUNGRY MINDS». 7. Modification des statuts : Aucune modification ne s'impose aux statuts de la société absorbante, notamment au niveau de l'objet social car celui-ci est largement compatible avec celui de l'absorbée. 8. Pouvoirs d'exécution.
Il, Projet de fusion
Le projet de fusion prérappelé a été établi par les soins du Conseil d'administration et de la gérance des sociétés concernées le 25 juin 2014, et a ensuite été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Namur. Le dépôt susdit a été publié par mention aux Annexes du Moniteur belge du 22 juillet 2014, respectivement sous le numéro 14140760 en ce qui concemne la société absorbée «CREATYS» et sous ie numéro 14140761 en ce qui concerne la société absorbante «UN PAS PLUS LOIN».
Les documents mentionnés à l'article 720 du Code des sociétés ont été tenus à la disposition des actionnaires ou associés au siège des sociétés un mois avant la tenue de la présente assemblée générale et/ou envoyés aux actionnaires ou associés qui en ont fait la demande.
tll. La présente assemblée a été régulièrement convoquée conformément à la loi et à ses statuts : Les actions sont valabtement présentes ou représentées à la présente assemblée. En outre, les administrateurs de la société sont également ici présents ou représentés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de justifier de convocation et que l'assemblée est par conséquent apte à délibérer et statuer sur son ordre du jour. IV. Pour être admises, ies propositions à l'ordre du jour doivent recueillir les majorités prévues par la loi et les statuts, chaque part donnant droit à une voix.
V, La présente société ne fait pas appel public à l'épargne.
VI. La présente société n'a émis ni titre sans droit de vote, ni titre non représentatif du capital, ni obligation, ni droit de souscription sous quelque-forme que ce soit.
VII. Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges entraînés directement ou indirectement par la fusion, s'élève à la somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €), hors TVA, laquelle est entièrement à charge de la société absorbante.
Contrôle de légalité .
Le notaire soussigné atteste, en application de l'article 723 alinéa 2 du Cade des sociétés, l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant respectivement aux sociétés concernées par la fusion.
Constatation de la validité de l'assemblée
Tout ce qui précède ayant été vérifié par le bureau, l'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et apte à statuer sur son ordre du jour.
Résolutions
L'assemblée adopte ensuite par votes distincts, les résolutions suivantes :
1° Projet de fusion
L'assemblée dispense le président de donner lecture du projet de fusion dont question dans l'exposé préalable, les actionnaires reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des éventuels autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée. Le Président confirme que l'ensemble des formalités préalables prévues par les articies 719, 720 et le cas échéant 721 du Code des sociétés ont bien été correctement accomplies par la société absorbante et la société absorbée.
L'assemblée approuve le contenu du projet de fusion dont un exemplaire demeurera ci-annexé. 2° Constatation
L'assemblée constate que l'opération visée entre dans le cadre de l'article 676 du Code des sociétés et que ne s'appliquent donc pas les textes légaux visés à l'article 682 du Code des sociétés. L'assemblée constate en outre le caractère idoine des objets sociaux des sociétés absorbée et absorbante, de sorte que l'objet social de la présente absorbante ne doit pas être modifié à l'occasion de la fusion. VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité,
3° Décision de fusion
L'assemblée décide d'approuver la fusion de la société «CREATYS» par voie de transfert de l'intégralité de son patrimoine (activement et passivement) et ce, conformément aux conditions contenues dans le projet de fusion précité, à la société absorbante.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge t Etant précisé que : a) du point de vue comptable, les opérations de la société absorbée sont considérées comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire à dater du 1er janvier 2014, de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques de la soctété bénéficiaire, à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engagements et obligations de la société absorbée se rapportant aux apports:
b) les capitaux propres de la société absorbée ne seront pas repris dans ies comptes de la présente société absorbante étant donné qu'elle détient l'intégralité de son capital et ta fusion s'opérera donc sans création de nouvelles actions, les parts émises par la présente société absorbée seront annulées conformément à l'article 726 $ 2 du Code des sociétés;
c}['assemblée générale extraordinaire de la société «CREATYS» a, aux termes du procès-verbal dressé par le notaire soussigné, ce jour, antérieurement, décidé sa fusion avec la présente société, conformément au projet de fusion précité, par voie de transfert à la présente société, par suite de dissolution sans liquidation de ladite société, de l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement. VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
4° Autres dispositions
L'assemblée constate conformément à :
- l'article 724 du Code des sociétés, le caractère idoine de l'objet social de la société absorbée et l'objet social de la présente société absorbante;
- l'article 719, 4° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration des sociétés absorbée et absorbante. VOTE
Cette résolution est adaptée à l'unanimité.
5° Transfert du patrimoine de la société absorbée
L'assemblée requiert ie notaire saussigné d'acter que le transfert du patrimoine (activement et passivement) de la société privée à responsabilité limitée absorbée se fait sans création de parts nouvelles et sans soulte. VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
6° Description du patrimoine transféré par la société absorbée
Vu l'absence de rapport révisoral :
A. Requiert le notaire soussigné d’acter que le patrimoine de la société absorbée est transféré à la date de ce jour avec tous les éléments le composant à cette même date et en tenant par ailleurs compte de l'effet rétroactif du point de vue comptable à la date du 1er janvier 2014 à zéro heures, B. Dispense expressément le notaire soussigné de reprendre aux présentes ladite situation comptable de la société.
C. Ce transfert comprend en outre les éventuels éléments incorporels tels que dénomination, droit au ball, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how, se rapportant au patrimoine transféré.
D. Situation du fonds de commerce.
Le fonds de commerce de la SPRL «CREATYS», transféré, est quitte et libre de de toutes dettes et charges privilégiées généralement quelconques et n'est grevé d'aucune inscription ou transcription hypothécaire et en outre aucun élément du fonds de commerce n'est grevé de nantissement et ne fait l'objet d'aucun mandat hypothécaire.
E. Conditions générales du transfert.
1. La société bénéficiaire a la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et vient à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par la société absorbée à compter de ce jour, sans qu'il puisse en résulter de novation. Elle en a le jouissance et les risques à compter de ce jour. La société absorbante supporte, avec effet rétroactif, à compter du er janvier 2014 également tous les impôts, contributions, taxes, - primes et contributions d'assurances, et de façon générale toutes charges généralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptible de grever les biens franférés et qui sont inhérents à leur propriété et leur jouissance. Elle vient en outre aux droits et obligations de la société absorbée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
2. La société bénéficiaire prend les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la société absorbée pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.
8. Les dettes de la société absorbée passent de plein droit et sans formalité à la société bénéficiaire, sans qu'il puisse en résulter novation dans tous les droits et obligations de la société absorbée. En conséquence, elle acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif se rapportant à l'apport qui lui est fait; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette demière et ses créanciers.
Conformément à l'article 684 du Code des saciétés, les créanciers des société absorbée et absorbante dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes du Moniteur belge des procès-verbaux de fusion des sociétés absorbée et absorbante et non encore échue peuvent au plus tard, dans les deux mois d cette publication exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge 4. Les süretös réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne sont pas affectées par la présente fuslon, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques au les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.
5. La société bénéficiaire devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la société absorbée étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celle-ci, tels que ces contrats et engagements existent à ce jour, date de la réalisation effective de la fusion. 6. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par ia société bénéficiaire, qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge de la société absorbée.
7. Le transfert du patrimoine comprend d'une manière générale:
a) tous les droits, créances, actions judiciaires et extra-judiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques; b) la charge de tout le passif de la société absorbée envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès-verbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations de la société absorbée, envers tous tiers pour quelque cause que ce sait, de telle manière que la société absorbée ne puisse Jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef; c)les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société bénéficiaire de les conserver.
8. En cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transféré, le conseil d'administration de la société absorbante aura tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci, le cas échéant. VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
7° Constatation de l'affectation comptable du transfert résultant de ia fusion L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que cette opération de fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
8° Constatation de la disparition de la société absorbée
L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent et compte tenu du fait que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbée a dans un procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, approuvé la fusion, ladite société absorbée «CREATYS» a cessé d'exister à compter des présentes.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
9° Modification de la dénomination de la société
L'assemblée requiert le notaire soussigné d’acter que la dénomination de la société est modifiée et que par conséquent la dénomination «&UN PAS PLUS LOIN» est remplacée par «HUNGRY MINDS». VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
10° Modifications des statuts - Pouvoirs
H n'y a pas lieu de modifier les statuts suite a fa présente fusion mais bien suite au changement de dénomination sociale; l'article des statuts relatifs à la dénomination sociale est donc modifié. L'assemblée confère au gérant, tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes, avec faculté de subdélégatian, et notamment ceux d'effectuer toutes farmalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte de fusion. VOTE
Cette résolution est adaptée à l'unanimité.
Déclaration pro fisco
A) Le notaire soussigné donne iecture de l'article 203, alinéa premier du Code des droits d'enregistrement relatif à la dissimulation dans le prix et les charges ou dans la valeur conventiannelle des biens faisant l'objet d'une convention constatée dans un acte présenté à la formalité de l'enregistrement ainsi que des articles 62, § 2 et 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ensuite de quoi, la société comparante nous a déclaré avoir la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, sous le numéro 476.615.339 et la société absorbée est assujettie sous le numéro 875,355,813, B) L'apport constitue une universalité de biens.
C) L'apport est uniquement rémunéré en droits sociaux.
D) La fusion de la société absorbée a lieu sous le bénéfice :
- des articles 117, § ter et 120, alinéa 3 du Code des droits d'enregistrement; - des articles 210 Ster 1°, 211 8 ter alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus 1992; =le cas échéant, des articles 11, $ 3 et 18 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Clôture Bu -
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à neuf heures trente minutes. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Volet B - Suite
Déposé en même temps, une expédition de l'acte.
Réservé
au
Moniteur
belge
Au recto : Nomi et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes Mentionner sur la dernière page du Volet B : ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
26/05/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-05-26/0061316
Siège social
10/04/2009
Description: Wa HE : Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
*09052665*
DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL
II] DE COMMERCE DE NAMUR
le. ~2 AVR. 2009
Pre greffier.
IM
5
Dénomination: Un pas plus loin
Forme juridique : sa
Siège : Avenue Jean le, 1B à 5000 Namur
N° d'entreprise : 0476615339
} @ } _Objet de l'acte: Changement de siège social et de siège d'exploitation
A la date du 3 mars 2009, le Conseil d'administration décide, suite au changement de siége d'exploitation, de tranférer également le siège social à l'adresse suivante : Chaussée de Marche 935A 5100 Wierde et ce, à la date du 04 avril 2009.
Fait 4 Namur, le 31 mars 2009.
BRIARD Emmanuel,
Administrateur délégué
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 10/04/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'egard des tiers Au verso : Nom et signature
Comptes annuels
20/07/2005
Moniteur belge, annonce n°2005-07-20/0175293
Démissions, Nominations
06/01/2012
Description: CEN edna Momen bele ts AS rag I ; ee ‘ Dénomination: Un pas plus loin . Forme juridique: SA N° d'entreprise : 0476615339 . Mare Gilson, NN 610619 00767. Fait à Namur, le 05 décembre 2011 DEGIVES Thierry, Administrateur délégué ayant pouvoir de Au verso : Nom et signature Siège: Chaussée de Marche 935a - 5100 Wierde : Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 05 décembre 2011: . L'Assemblée Générale Extraordinaire décide à l'unanimité la nomination d‘un nouvel administrateur, Monsieur représenter la personne morale à l'égard des tiers Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-10/0085896
Comptes annuels
31/05/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-05-31/0074848
Siège social
06/08/2015
Description: Co MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Dépose au Greïte dIJ Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur
= EM | ou Pour le Grpifier
‘ N° d'entreprise : 0476.615.339
: Dénomination
{en entier): HUNGRY MINDS
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Siege: Chaussée de Marche 935A - 5100 Wierde (Namur)
(adresse complète)
| Obiet{s) de l'acte Modification du siège social
Réuni le 2 juillet 2015, le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité de déplacer le siège social de la société, à dater du 6 juillet 2015, à l'adresse suivante:
Route de Louvain-la-Neuve 4
5001 Belgrade
Les administrateurs ont également accepté la démission de son poste d'administrateur-délégué de la SPRL "Com & Management", Celle-ci reste cependant administrateur jusqu'au terme de son mandat.
La SPRL "Impulsions, Marketing et Management",
Administrateur,
i
représentée par :
|
i
i
Emmanuel BRIARD.
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au versé : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
22/07/2014
Description: MOD WORD 11.4
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
1 DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE CONMERCE Réservé
ED . mm Zi 1414076 | Pr. Le Geller,
7 : N° d'entreprise: 0476:615,339 |
Denomination
: (en entier): UN PAS PLUS LOIN
(en abrégé) :
Forme juridique: SA
i Siège : Chaussée de Marche 935A - 5100 Wierde {3 (adresse complete)
Obietts) de l'acte :Projet de fusion
Dépôt au Greffe d'un projet de fusion par absorption de la SPRL "CREATYS" par la SA "UN PAS PLUS: + LOIN", conformément à l'article 719 du Code des Sociétés, dont le texte intégral est le suivant:
PROJET DE FUSION
Conformément à l'article 719 du Code des Sociétés, nous avons l'honneur, en notre qualité; d'administrateur -délégué et de gérant de chacune des sociétés, de présenter le projet de fusion par absorption’ : de la société privée à responsabilité limitée « CREATYS » par la société anonyme « UN PAS PLUSLOIN», |
! IDENTIFICATION DES SOCIETES APPELEES A FUSIONNER ;
1.1.La société anonyme « UN PAS PLUS LOIN » i
La société a son siège social à 5100 Wierde, chaussée de Marche 935A. ;
Elle porte le numéro d'entreprise 0476,615.339. RPM Namur.
Elle a été constituée le 14 janvier 2002 par acte de Maître Caroline REMON, notaire à Namur, acte publié à! à l'annexe du Moniteur belge du 7 février 2002 sous le n° 20020207-781.
Ses statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du 30 octobre 2013, par devant Maître Pierre-' Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant, acte publié à l'annexe du Moniteur belge du 2 décembre 2013 sous le n°; 2013-12-02/0179854.
_ Son objet social est le suivant :
| «La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la prestation de services, conseils et formations! en marketing, communication, publicité, internet, vente et en organisation d'entreprises. La société pourra faire: toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport même! indirect avec son objet. Elle pourra s intéresser par tous moyens dans d'autres sociétés, entreprises ou: associations existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien: ou qui seraient susceptibles de favoriser ou de développer sa propre activité. ». Le capital social a été fixé, à la constitution de l'entreprise, à 18.600,00 euros, représenté par 100 pars sociales sans mention de valeur nominale.
Il a ensuite été porté, suite à la transformation de la SPRL en SA, à un montant de 162.679,32 euros, représenté par 200 actions. !
Il a été modifié pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu en date du 30 octobre 2013, par devant! Maître Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant, acte publié à l'annexe du Moniteur belge du 2 décembre: 2013 sous le n° 2013-12-02/0178854, pour s'élever, à la date du présent rapport à 260.179,32 euros,’ représenté par 1.200 actions sans désignation de valeur nominale. :
Le capital a été entièrement souscrit et libéré. :
L'exercice social de la SA « UN PAS PLUS LOIN» commence le 1er janvier de chaque année et se termine: le 31 décembre,
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Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au *
Moniteur
belge
_Volet B- Suite
4.2.La société privée a responsabilité limitée « CREATYS »
La société a son siége social 4 5100 Wierde, chaussée de Marche 935A.
vi
La société a été constituée le 27 juillet 2005 par devant Maître Philippe LABE, notaire à Liège, acte publié à! | Pannexe du Moniteur belge du 9 août 2005 sous le n° 2005-08-09/0115084, Ses statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution de la SPRL. :
Son objet social est le suivant : i
«La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou a! : l'étranger, la prestation de services, conseils et formations en marketing, tout type d'activité en communication, i ; publicité, édition, internet, relation publique, imprimerie, vente et en organisaticn d'entreprises ainsi que tout ; ‘type d'activité d'intermédiaire commercial. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté ; : personnelle où réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut accomplir toutes opérations ; : commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement : : :A son objet. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises existantes : | ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser ; Île développement de ses activités. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur. ». ; Le capital social s'élève à 18.600,00 euros, représenté par 372 parts sociales sans désignation de valeur “nominale. Le capital est entièrement souscrit et libéré. ;
L'exercice social de la société privée à responsabilité limitée « CREATYS », commence le 1er janvier pour | ; Se terminer le 31 décembre de chaque année.
! Elle porte le numéro d'entreprise 0875.355.813. RPM Namur.
JUSTIFICATION DE L'OPERATION DE FUSION
ï La société anonyme « UN PAS PLUS LOIN » détient l'entièreté des parts sociales de la société privée a! : : responsabilité limitée « CREATYS »,
i Dans ces conditions, les Conseils d'administration respectifs des sociétés ont décidé d’opérer une fusion par : : absorption par réunion de toutes les parts en une seule main, procédure de fusion dite « simplifiée » et visée : | ‘ par l'article 719 du Code des Sociétés. |
: Par rapport aux fusions classiques, le projet de fusion dans le cas présent, ne doit plus faire état du calcul : : de rapport d'échange, des modalités de remise des actions de la société absorbante aux actionnaires de la} . : société absorbée ni la fixation de la date à partir de laquelle les actions de la société absorbante émises en: ! ; : rémunération de l'apport auraient donné le droit de participer aux bénéfices.
MODIFICATIONS STATUTAIRES !
Aucune modification ne s'impose aux statuts de la société absorbante, notamment au niveau de l'objet | } | social, car celui-ci est largement compatible avec celui de l'absorbée. i
COMPTABILITE
Les opérations de la société absorbée seront considérées, du point de vue comptable, comme accomplies | ‚par et pour le compte de la société absorbante à partir du 1er janvier 2014.
‘ INFORMATIONS RELATIVES AUX PORTEURS D'ACTIONS ABSORBEES JOUISSANT DE DROITS : SPECIAUX
: Aucun droit spécial n'est attaché aux parts sociales de la société privée à responsabilité limitée « CREATYS | ?» et aucun autre titre que les parts sociales de capital n'a été émis relativement à cette société.
! EMOLUMENTS SPECIAUX
i Aucun avantage particulier ni r&muneration spéciale ne seront attribués aux membres du Conseil! : d'administration des sociétés appelées à fusionner en raison ou à l’occasion de la fusion.
La SA "UN PAS PLUS LOIN",
Représentée par la SA "CIBLE COMMUNICATION", ,
Elle-même représentée par Monsieur Jules HENRY
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Statuts
09/03/2017
Description: Ac
Mod 2.4
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
ALAN oe 24E
= Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Liège - division Namur
Pour @rGfegier
N° d'entreprise : 0476 615 339 Dénomination
(en entier) : HUNGRY MINDS
Forme juridique : Société Anonyme
Siege: Route de Louvain-la-Neuve, 4, 5001 Belgrade/Namur
Objet de l'acte : Modification des statuts - döelgnation d'administrateurs
enregistré à Namur, le 16/02/2017, référence ACP 0, volume 0 Folio 0 Case 2861, ‘i résulte que l'assemblée! générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « HUNGRY MINDS », ayant son siège social! Route de Louvain-la-Neuve, 4 à Beigrade/Namur, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro: 0476 615 339 assujeitie à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 476 615 339 a adopté à l'unanimité! les résolutions suivantes:
LMODIFICATION DE PARTICLE 2 ALINEA ER DES STATUTS : i
L'assemblée a décidé d'adapter l'article 2 alinéa 1er de statuts pour y intégrer le transfert de siège social: réalisé par décision du Conseil d'administration du deux juillet deux mille quinze parue à l'annexe du Moniteur: belge du six août deux mille quinze sous la référence 15113918.
Cet article sera désormais rédigé comme suit :
« Le siège social est établi à Belgrade/Namur, route de Louvain-la-Neuve, 4 ». VOTE : cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
ILFUSION DES ARTICLES 14 ET 15 DES STATUTS EN UN SEUL ARTICLE 14 L'assemblée a décidé de fusionner lesdits articles en un seul même article 14 qui s'intitulera « REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ».
VOTE : cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
I AJOUT D'UN NOUVEL ARTICLE 15 DES STATUTS :
L'assemblée a décidé d'insérer un nouvel article 15 des statuts,
Cet article sera désormais rédigé comme suit :
« ARTICLE 15 — REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR
Le Conseil d'administration peut arrêter un règlement d'ordre intérieur fixant la manière dont il exercera tout! ou partie des compétences qui iui sont reconnues par la Joi ou les statuts, notamment en ce qui concerne ses! règles de délibération au sens de l’article 63 du Code des sociétés. Le règlement d'ordre intérieur peut déroger: à tout ou partie des règles prévues par les présents statuts, dans le respect toutefois des dispositions légales impératives ou d'ordre public».
VOTE : cette résolution a été adoptés à l'unanimité.
IV.MODIFICATION DE L'ARTICLE 19 DES STATUTS ;
L'assemblée a décidé de modifier ls mécanisme de représentation de la société et donc l'article 19 des: statuts.
Cet article sera désormais rédigé comme suit :
« ARTICLE 19 - REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée, y compris danis les actes et en justice :
- soit par deux administrateurs, dont un administrateur délégué, agissant conjointement, quel que soit le: montant;
- Soit par un administrateur délégué agissant seul pour autant que l'opération perte sur un montant maximum de cinquante mille euros;
Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat ». VOTE : cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
V.DESIGNATION DE DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
L'assemblée a décidé de nommer deux nouveaux administrateurs :
1.La société privée à responsabilité limitée « OUT OF THE ROOM —-MARKETING & COMMUNICATION »,; qui a déclaré savoir qu'il lui appartiendra de désigner un représentant permanent conformément à l' article 61 2, du Code des sociétés et à l'article 11 des statuts, et qui a accepté cette désignation;
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2017 - Annexes du Moniteur belge Volet B - Suite
3 Monsieur HENRY Stéphane qui a accepté cette désignation.
ils sont désignés pour six ans. Leur mandat est gratuit.
om et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Au recto: Ni
- Expédition du procés verbal de modifications de statuts
Piéces déposées en méme temps:
- Statuts coordonnés,
PUBLICATION AU MONITEUR BELGE
Sophie COULIER, notaire associé
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/03/2019
Description: Med Word 15,4
+ 4 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
- après dépôt de l'acte au greffe +
fo. ee ee Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
MOTTE nm *1903 ao Gratie fa i . Pour le Greffier \ 5 N N° d'entreprise : 0476.615.339 : Dénomination ; : {en entier) : HUNGRY MINDS
; : {en abrégé) :
! Forine juridique : SA
i | Adresse complete du siège : Route de Louvain-la-Neuve 4 - 5001 Belgrade
Qbiet de l'acte : Démission - Nomination
. Réunis en Assemblée generale extraordinaire le 31 août 2018, les actionnaires ont décidé, à l'unanimité, : d'accepter la démission de la SPRL "COM & MANAGEMENT" de son poste d'administrateur, avec effet immédiat.
La SPRL "impulsions, Marketing et Management”,
Administrateur,
représentée par
Emmanuel BRIARD.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurscto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ja aersonne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des liers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux acies de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/04/2021
Description:
Med DOG 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé | : oo Déposé au Greffe du Tribunal
de l'entreprise de Liège division Namur
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x 5 1 N° d'entreprise : 0476 615 339 n Nom
i (en entier) : HUNGRY MINDS
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Route de Louvain-la-Neuve, 4 - 5001 Belgrade
Objet de Pacte : Désignation de pouvoirs de représentation
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de :
1. Déléguer à
- La SRL Out of the Room dont le siège social est établi à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue de la Faisanderie 14, inscrite à la BCE sous le numéro BE0645.656.150 exerçant la fonction d'Administrateur & CCO représentée par son représentant permanent Damien Ronday
- La SRL ADLIB INC, dont le siège social est établi à 4000 Liège, rue Wazon 124, inscrite à la BCE sous le numéro d'entreprise BE0720.556.382 exerçant la fonction d'Administrateur & CBO représentée par son représentant permanent Stéphane Henry
les pouvoirs de représentation de la S.A. HUNGRY MINDS pour instruire les dossiers relatifs aux marchés pubiics et donc signer les documents utiles pour ce faire ;
2. Limiter cette délégation de pouvoirs aux marchés ne dépassant pas individuellement un montant de 500.000 (cinq-cent-mille) € HTVA ;
8. Rendre cette décision effective du 3 Mars 2021 au 31 décembre 2023.
Impulsions SRL
Administrateur-délégué
Représentée par Emmanuel BRIARD
om et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au rect
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/05/2021
Description:
Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Depos& au Gre fa du Trihunnt
“2 Pentreprise de Liege divismn Na or
Réservé
D WU 29 AR. 202 eige Mr *21055307*
Pogyrlayfsettier
N° d'entreprise : 0476 615 339 Nom (en entier) : HUNGRY MINDS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Louvain-la-Neuve, 4 - 5001 Belgrade
Objet de Facte : Nomination
A l'issue d'une réunion tenue le 31 mars 2021, le Conseil d'Administration a décidé à l'unanimité de nommer la SRL Impulsions Marketing & Management, dont le siège social est établi à 5310 Eghezée, rue Florimond Baugniet 22, inscrite à la BCE sous le numéro BE0895.503.604, représentée par Monsieur Emmanuel BRIARD, à la fonction d'administrateur délégué à la gestion journalière, conformément à l'article 7:121 du Code des Sociétés et Associations.
SRL Impulsions Marketing & Management
Représentée par Monsieur Emmanuel BRIARD
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux acies de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/06/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-06-27/0101976
Démissions, Nominations
09/04/2018
Description: Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe |
oéposé au Greffe du Tribunal
|
de Commerce de Liege - division Namur
Pour le Greffier Greffe i Il] . e 27 MARS 2018 N° d'entreprise : 0476.615.339 Dénomination (en entier) : HUNGRY MINDS {en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Route de Louvain-la-Neuve 4 - 5001 Belgrade
| Objet de l'acte : Démission - Nomination
Réunis en Assemblée générale le 7 février 2018, les administrateurs ont décidé, à l'unanimité, d'accepter la: : démission de Monsieur Stéphane HENRY de son poste d'administrateur. 1l sera remplacé, pour ta durée restant: à courir de son mandat, par la SPRÈ "CANOPEE" représentée de façon permanente par Monsieur Stéphane: HENRY. :
La SPRL “Impulsions, Marketing et Management", Administrateur, représentée par Emmanuel BRIARD. ' : is ! i Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2018 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
04/03/2008
Description:
Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
F
1
ULPOSE AU GREEPE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR
A 0 DEV, me *08035267* Prie Groffipg
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/03/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Dénomination: Un pas plus loin
: Forme juridique: sprl
Siège Rue Bosret, 12 à 5000 Namur
N° d'entreprise 0476615339
Objet de l’acte : Changement de siège social
Le comité de gérance du 31 janvier 2008 décide de tranférer le siège social de la rue Bosret, 12 à l'adresse ! suvante Avenue Jean ler, 1B à 5000 Namur à la date du 31 janvier 2008 et modifie en ce sens les statuts.
Fait à Namur, le 31 janvier 2007
BRIARD Emmanuel,
Gérant
Mentionner sur la dernière page du Volet B Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'egard des tiers
Au verso Nom ei signature
Statuts, Modification de la forme juridique, Capital, Actions, Démissions, Nominations
15/04/2008
Description: Mod 20 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe T ] DLTOSE AU GREP FE DU TRIBUNAL INN nn Pr ie Greffier, *08056357%* Greffe Reser au Monit: belg N° d'entreprise : 0476.615.339 Dénomination ten enter) UN PAS PLUS LOIN Forme juridique + Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Avenue Jean 1”, 4B à 5000 NAMUR Qbist de l'acte. Apport en nature, transformation en société anonyme, nominations D'un acte reçu le trente et un mars deux mil huit par Maître Philippe LABE, Notaire à Liège, il résulte que le Président fait connaître ensuite les motifs qui ont amenés les propositions figurant à l'ordre du jour de l'assemblée, et après délibération, met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont prises à l'unanimité : PREMIÈRE RESOLUTION : cent vingt parts sociales, sans autre modification que la création de vingt nouvelles parts. Ainsi le capital de la société est désormais représenté par cent vingt parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes détenues par Monsieur Emmanuel BRIARD. DEUXIEME RESOLUTION . L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture de la partie du rapport du gérant et de la partie du rapport du réviseur d'entreprises, la société civile professionneile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée Vincent Verdin Réviseur d'Entreprises, représentée par son gérant Vincent Verdin, à 4053 Embourg, rue Haut Terra, 22, sur l'apport en nature ci-après prévu, sur je mode d'évaluation adopté et la rémunération effectivement attribuée en contrepartie, rapports établis conformément aux articles 313 et suivants du code des sociétés. Le rapport du Réviseur conclut dans les termes suivants . «IV. Conclusions A. Quant a l'augmentation de capital par apports en nature Les visites effectuées, les renseignements obtenus ef les contrôles opérés, en conformité avec les normes de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, nous permettent de conclure : 1° que les apports en nature qui seront effectués à la Société privée à responsabilité limitée "UN PAS PLUS | LOIN" consistent en l'intégralité des 372 paris sociales de la SPRL CREATYS par la SA CEDIP et par Monsieur Vincent QUOILIN, pour une valeur de 170.877 €. 2° que la description de ces biens répand à des conditions normales de précision et de clarté. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/04/2008- Annexes du Moniteur belge conduit à une valeur d'apport qui nous paraît raisonnable et qui correspond au moins au pair comptable des parts à émettre en contrepartie, de telle sorte que les apports ne sont pas surévalués. 4° que, en rémunération de ses apports en nature d'une valeur de 86.438,50 € {représenté par 186 parts sociales de la SPRL CREATYS), la SA CEDIP recevra 40 nouvelles parts sociales de la SPRL UN PAS PLUS LOIN, représentant un pair comptable de 72.039,66 €, ainsi que l'inscription d'un solde en compte courant en sa faveur de 13.398,84 € 5° que, en rémunération de ses apports en nature d'une valeur de 85.438,50 € (représenté par 186 parts sociales de la SPRL CREATYS), Monsieur Vincent QUOILIN recevra 40 nouveiles parts sociales de la SPRL | UN PAS PLUS LOIN, représentant un pair comptable de 72 039,66 €, ainsi que l'inscription d'un solde en compte courant en sa faveur de 13.398,84 € Mentonner sur la dernière page du VoletB. Aurecto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers Au verso Nom et signature 3° que le mode d'évaluation arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie d'entreprises et ; s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privée 4 Responsabilité Limitée UN : PAS PLUS LOIN ayant son siège social à 5000 Namur, avenue Jean 1er, n° 1B, RPM 0476.615.339. Monsieur : L'assemblée décide la conversion des cent parts sociales actuelles sans désignation de valeur nominale en ! .B. Quant à la transformation en société anonyme... .. ceesen vena nee nenrnnenenrnntncnenceneed : Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
On omet »
A l'instant, l'assemblée déclare avoir parfaite connaissance du contenu du rapport du gérant et de celui du réviseur d'entreprises et en avoir reçu copie; elle dispense, en conséquence, le Notaire soussigné, de les annexer aux présentes. Elle marque son accord sur la partie des conclusions du Réviseur d'Entreprises qui porte sur l'apport en nature.
L'original de chaque rapport sera déposé conformément à la loi au Greffe du Tribunal de Commerce, en même temps qu'une expédition des présentes.
TROISIEME RESOLUTION :
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de CENT QUARANTE QUATRE MILLE SEPTANTE NEUF EUROS TRENTE DEUX CENTS (144.079,32 euros) pour le porter de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18 600 euros) à CENT SOIXANTE DEUX MILLE SIX CENT SEPTANTE NEUF EUROS TRENTE DEUX CENTS (162.679,32 euros) par la création de quatre vingts parts sociales nouvelles du même type, sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, et participant aux bénéfices de la société à partir du premier janvier deux mil huit.
L'assemblée décide que l'augmentation de capital sera réalisée par l'apport de trois cent septante-deux parts représentatives du capital de la société privée a responsabilité limitée CREATYS dont le siége social est sis à 5000 Namur, avenue Jean Premier, 1B, numéro d'entreprise 0875.355.813, constituée par acte du notaire soussigné en date du vignt sept juillet deux mil cinq publié aux annexes du Moniteur belge du neuf aout dito n°0115084,
A l'instant, interviennent :
1) La Société Anonyme « CEDIP SA » ayant son siège social rue du Poirier 3 à 4570 Vyle-et-Tharout (Marchin), insctite 4 la BCE ( RPM) sous le numéro 0454992653, société constituée aux termes d'un acte passé par Maître Emile LABE, Notaire à Liège le dix neuf avril mit neuf cent nonante-cing, publié aux annexes du Moniteur Belge du dix mai suivant (sous le numéro 950510-285) et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le quinze décembre deux mil quatre par acte reçu par Maître Philippe LABE, Notaire à Liège, publié aux annexes du Moniteur Belge du quatorze janvier deux mil cinq sous le numéro 2005-01-14 / 0009283, Ici représentée par Monsieur Yves BESSEMANS domicilié à 4450 Juprelle, rue de l'Eglise 44, numéro national 867012132967, en vertu d'une procuration ci-annexés.
2) Monsieur QUOILIN Vincent Dominique Philippe, né à Rocourt, le deux février mil neuf cent septante six, époux de Madame Pascale MOTTER, domicitié à 4590 Ouffet, rue de l'Eglise, 15, numéro national 76020219396
Lesquels déclarent avoir entière connaissance des statuts et de la situation comptable de la société privée à responsabilité limitée UN PAS PLUS LOIN.
lis déclarent, chacun, faire l'apport à la présente société de la pleine propriété de cent quatre vingt six parts représentatives du capital de la société privée à responsabilité limitée CREATYS, soit ensembie trois cent septante deux parts et donc l'intégralité des parts de ladite société, de telle sorte qu'à l'issue du présent apport par les apporteurs prénommés, la présente société détient la totalité du capital social de ladite société CREATYS
Les apporteurs garantissent, chacun en ce qui le concerne :
être propriétaire des parts sociales de société apportées et jouir du droit d'en disposer sans restriction : „que les parts sociales apportées sont quittes et libres de tout gage, nantissement ou empéchement quelconque de nature à en affecter la négociabilité ;
-que les éléments fournis en vue de l’établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts ; -que le présent apport entraîne cession régulière desdites parts eu égard aux dispositions statutaires de la société CREATYS, prometiant si nécessaire ratification dans les formes requises.
Les associés de la société UN PAS PLUS LOIN acceptent les conditions qui précèdent, déclarent avoir une parfaite connaissance du détail des apports ci-dessus effectués et dispensent les apporteurs de plus amples descriptions.
Rémunération de l’apport :
L'apport par la SA Cedip de cent quatre vingt six parts de la sprl CREATYS est rémunéré par l'émission de quarante nouvelles parts sans désignation de valeur nominale entièrement libérées, de la SPRL UN PAS PLUS LOIN qui sont attribuées à la SA CEDIP qui le reconnaît et par l'inscription d’une dette en compte courant en
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faveur de la SA CEDIP à concurrence de treize mille trois cent nonante huit euros quatre vingt huit cents (13.398,84 euros), ce que reconnaît et accepte l'apporteur ainsi que les associés, ceux-ci marquant leur accord sur la valeur attribuée à l'apport, les conditions ainsi que la rémunération.
L'apport par Monsieur Vincent Quoilin de cent quatre vingt six parts de fa spri CREATYS est rémunéré par l'émission de quarante nouvelles parts sans désignation de valeur nominale entièrement libérées, de la SPRL UN PAS PLUS LOIN qui sont attribuées à Monsieur Vincent Quoitin qui le reconnaît et par l'inscription d'une dette en compte courant en faveur de Monsieur Vincent Quoilin à concurrence de treize mille trois cent nonante huit euros quatre vingt huit cents (13.398,84 euros), ce que reconnait et accepte l'apporteur ainsi que les associés, ceux-ci marquant leur accord sur la valeur attribuée à l'apport, les conditions ainsi que ta rémunération.
QUATRIEME RESOLUTION : CONSTATATION
Suite à la réalisation effective de l'augmentation du capital, l'assemblée constate et requiert le notaire Labé soussigné d’acter que l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à CENT SOIXANTE DEUX MILLE SIX CENT SEPTANTE NEUF EUROS TRENTE DEUX CENTS (162.679,32 euros) et représenté par deux cents parts sans désignation de valeur nominale et qu'il y a lieu de modifier l'article 5 des statuts en ce sens,
CINQUIEME RESOLUTION :
L'assembiée dispense Monsieur le Président de donner lecture de la partie du rapport de gérance justifiant la proposition de transformation de la société, ainsi que du rapport de ta société civile professionneile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée Vincent Verdin Réviseur d'Entreprises, représentée par son gérant Vincent Verdin, à 4053 Embourg, rue Haut Terra, 22, désigné par la gérance, sur l'état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un décembre deux mil sept, soit à une date remontant à moins de trois mois, tous les associés reconnaissant avoir pris connaissance de ces rapports.
Le rapport du Reviseur d'Entreprises conclut dans les termes suivants :
«lV, Conclusions
À Quant à l'augmentation de capital par apports en nature
(on omet)
B. Quant à la transformation en société anonyme
Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 décembre 2007 dressé par le gérant de la société.
Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l’occasion de la transformation de (a société n'ont pas fait apparaître la momdre surévaluation de l'actif net,
L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 3.877,32 € est donc inférieur au capital social à concurrence de 14.722,68 €.
Nous rappelons que, préalablement à la transformation en société anonyme, le capital de la société aura été porté de 18.600 € à 162.679,32 € par une augmentation du capital par apports en nature à concurrence de 144.079,32 €.
La société disposera alors d'un capital supérieur au capitai minimum imposé aux sociétés anonymes. Embourg, le 21 mars 2008, SCPRL Vincent VERDIN Réviseur d'entreprises, »
A l'unanimité, l'assemblée décide d'approuver le rapport du Reviseur d'Entreprises dont elle déclare avoir pris connaissance.
Le rapport de gérance, auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un décembre deux mit sept ainsi que le rapport du Reviseur d'Entreprises, seront déposés en original au Greffe du Tribunal de Commerce, comme dit ci-avant à la deuxième résolution.
SIXIEME RESOLUTION :
Et à l'instant, l'assemblée, faisant application des dispositions du Code des Sociétés, Livre XII, décide de TRANSFORMER la présente société privée à responsabilité limitée « UN PAS PLUS LOIN » , en une société anonyme sous la même dénomination sociale, ayant la même personnalité juridique, la même durée, les mêmes associés, sans apporter aucun changement à son capital ni à ses réserves, l'évaluation des éléments actifs et passifs qui composent le patrimoine social ne subissant non plus aucune modification.
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La société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société privée à responsabilité limitée; elle conservera le numéro d'entreprise de la société privée à responsabilité limitée, soit le numéro 0476.615.339.
La transformation a lieu sur base de la situation active et passive de la société arrêtée au trente et un décembre deux mil sept dont un exemplaire est resté annexé au rapport de gérance dont question ci-dessus; cette situation est par ailleurs reproduite dans le rapport du Reviseur d'Entreprises dont il est également fait mention plus haut.
Toutes les opérations faites depuis cette date par la société privée à responsabilité limitée sont réputées réalisées pour compte de la société anonyme, notamment pour ce qui concerne Fétablissement des comptes sociaux.
SEPTIEME RESOLUTION : démission du gérant.
Préalablement à l'examen du point suivant de {ordre du jour, et suite à la transformation de la forme juridique de la société, Monsieur Emmanuel Briard, gérant de la société privée à responsabilité limitée « UN PAS PLUS LOIN » a déclaré démissionner de ses dites fonctions.
L'assemblée prend acte de cette démission, et, par un vote spécial, donne décharge, pleine et entière, pour l'exécution de son mandat, audit gérant
HUITIEME RESOLUTION - STATUTS
L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société anonyme, en faisant observer que l'avoir social se compose de tous les éléments actifs et passifs de la société privée à responsabilité limitée.
Les deux cents actions représentant te capital social sont réparties entre les actionnaires de ta même manière que dans la société privée à responsabilité timitée, a savoir, cent vingt actions pour Monsieur Emmanuel Briard, quarante actions pour CEDIP SA et quarante actions pour Monsieur Vincent Quoilin.
TITRE UN : CARACTERE DE LA SOCIETE
ARTICLE 1 - DENOMINATION
La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée « UN PAS PLUS LOIN ». Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention “société anonyme” ou des initiales "SA".
ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 5000 Namur, avenue Jean ter, IB.
ll peut être transféré en tout endroit de la région de région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.
ARTICLE 3 - OBJET
La soctété a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, ta prestation de services, conseils et formations en marketing, communication, publicité, internet, vente et en organisation d'entreprises. La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport même indirect avec son objet. Eile pourra s'intéresser par tous moyens dans d’autres sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l’objet serait analogue ou connexe au sein ou qui seraient susceptibles de favoriser ou de développer sa propre activité.
ARTICLE 4 - DUREE
La société a été constituée, sous forme de société privée & responsabilité limitée, pour une durée illimitée, par acte du quatorze janvier deux mil deux,
Elle est transformée en société anonyme, par acte du trente et un mars deux mil huit, pour une durée illimitée.
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Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.
TITRE li- CAPITAL
ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION
Le capital social est fixé à la somme de CENT SOIXANTE DEUX MILLE SIX CENT SEPTANTE NEUF EUROS TRENTE DEUX CENTS (162.679,32 euros)
IL est divisé en deux cents actions sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux centièmes de l'avoir social, entièrement libérées.
ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions fixées par la loi.
En cas d'augmentation de capital à souscrire en espèces, les actions nouvelles doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
L'exercice du droit de souscription préférentielle est organisé conformément au prescrit légal.
L'assemblée générale peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions légales, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.
ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS
Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conselt d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation: dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.
L'actionnaire qui, après une mise en demeure notfiée par recommandée, ne satisfait pas à un appet de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le sotde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.
TITRE li - TITRES
ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES
Les actions sont nominatives.
ll est tenu au siége social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
ARTICLE 9 - INDIVISIBILITE DES TITRES
Les titres sont indivisibles à l'égard de la société.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
ARTICLE 10 - EMISSION D'OBLIGATIONS
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La société peut émettre des obligations, hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration qui en détermine le type et fixe le taux des intérêts, le mode et l'époque des remboursements, les garanties spéciales ainsi que toutes autres conditions de l'émission.
Toutefois, en cas d'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'émission de droits de souscription attachés ou non à une autre valeur mobilière, la décision est prise par l'assemblée générale statuant aux conditions prévues par la loi.
L'assemblée générale des actionnaires peut, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle en respectant les conditions prévues par la loi.
TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE
ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseit composé de trois administrateurs au moins, actionnaires où non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale, en tout temps révocables par elle.
Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Si une personne morale est nommée administrateur, elle doit désigner un représentant permanent.
Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a statué sur le remplacement.
Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux
ARTICLE 12-VACANCE
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède au remplacement.
L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace
ARTICLE 13 - PRESIDENCE
Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.
ARTICLE 14 - REUNIONS
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations
Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégutarité de la convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.
ARTICLE 15 - DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A Le conseil d'administration peut dékbérer et statuer si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
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‘Tout administrateur peut donner à un de ses collègues, par écrit, ou tout autre moyen de (tél6)communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.
B/ Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social , les décision du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
li ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels
C! Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante.
ARTICLE 16 - PROCES-VERBAUX
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans procés-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont Inscrits où reliés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écnit, télécopie ou autres documenis imprimés y sont annexés.
Les copies ou extraits sont signés par deux administrateurs, par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué.
ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIÈRE
a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble où d'une partie des affaires sociales :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur délégué;
- soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein,
En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, te conseil d'administration fixe les attributions respectives,
b} En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.
De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.
c) Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précédent.
d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.
ARTICLE 19 - REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée, y compris dans tes actes et en justice *
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, quelque soit le montant ; - soit par un administrateur délégué agissant seul pour autant que l'opération porte sur un montant maximum de vingt cinq mille euros;
- soit, mais dans les limites de ta gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.
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Tas signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration
En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.
ARTICLE 20 - CONTROLE
Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire, Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 21 - COMPOSITION ET POUVOIRS
L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux- mêmes où par mandataires, moyennant observation des prescriptions légates et statutaires.
Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les absents ou paur les dissidents.
ARTICLE 22 - REUNION
L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois d'avril à dix heures
S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cınquieme du capital social.
ARTICLE 23 - CONVOCATIONS
Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.
Les convocations sont faites conformément à la loi,
Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
ARTICLE 24 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE
Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre où procuration), trois jours au moins avant l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent te nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.
Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.
ARTICLE 25 - REPRESENTATION
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'it fixe.
Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule et même personne.
ARTICLE 26-BUREAU
L'assemblée généraie est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par l'administrateur délégué.
ARTICLE 27 - PROROGATION DE LASSEMBLEE
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Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les décisions prises.
Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.
La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.
ARTICLE 28 - DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
ARTICLE 29 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions
En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de baliottage entre les candidats qui ont obtenu le pius de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu.
Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée décide autrement à la majorité des voix.
Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est signée par chacun
d'eux où parieurs mandataires avant d'entrer en séance.
ARTICLE 30 - MAJORITE SPECIALE
Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la société avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l'objet des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée représentent la moitié au moins du capital social,
Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Aucune modification n'est admise si elle ne réunit pas les trois quarts des voix,
Toutefois, lorsque la délibération porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de catégories de titres, sur la dissolution de la société du chef de réduction de l'actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital ou sur la transformation de la société, l'assemblée n'est valablement constituée et ne peut statuer que dans les conditions de présence et de majorités requises par la loi.
ARTICLE 31 - PROCES-VERBAUX
Les procés-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil
d'administration, par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs.
TITRE VI - EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS
ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre,
ARTICLE 33 - VOTE DES COMPTES ANNUELS
L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.
Après leur adoptlon, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et au(x} commissaire(s) s'il en existe Bijlagen
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ARTICLE 34 - DISTRIBUTION
Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.
Le solde regoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.
ARTICLE 35 + PAIEMENT DES DIVIDENDES
Le paiement éventuel des dividendes se fait annuellement, aux époques et endroits indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fais.
Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvements sur le bénéfice de l'exercice en cours, conformément aux dispositions légales. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de teur paiement.
TITRE Vil - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 36 « LIQUIDATION
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale. La désignation du liquidateur devra être confirmée par le Tribunal de Commerce. Le liquidateur devra tenir au courant le Tribunal de l’état d'avancement de la liquidation.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.
L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des !iquidateurs.
ARTICLE 37 - REPARTITION
Après règlement du passif et des frais de liquidation où consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces où en titres, le montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appets de fonds ou par une répartition préalable.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.
TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 38 « ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
ARTICLE 39 - COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tous lifiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et
tiquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
ARTICLE 40- DROIT COMMUN
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“Les parties entendent se conformer entièrement à la loi
En conséquence, les dispositions légales, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites.
weent
Les statuts qui précèdent sont adoptés par l'assemblée.
DECLARATION FISCALE
Monsieur le Président déclare, avec l'accord de l'assemblée que la présente transformation se fait sous le bénéfice de l'article cent vingt et un primo du Code des droits d'Enregistrement et des articles 211 à 214 du Code des Impôts sur le revenu.
NEUVIEME RESOLUTION - NOMINATIONS:
Les statuts de la société anonyme étant arrêtés et la société transformée, les comparants, dans le cadre de l'assemblée extraordinaire qui les réunit en ce moment, ont décidé de procéder à la nomination des premiers administrateurs et commissaire de la société anonyme, déterminer ja durée de leur mandat, fixer s'il y a heu leurs émoluments, et statuer sur tous les objets qu'ils croiront utile de porter à l'ordre du jour de cette assemblée.
A l'unanimité, l'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à cing et appelle à ces fonctions, pour six ans
-la société anonyme CEDIP, prédésignée, laquelle a désigné en qualité de représentant permanent Monsieur Didier Hanin
- Monsieur Vincent Quoilin, prénommé
-la société privée à responsabilité limitée IMPULSIONS MARKETING & MANAGEMENT, numéro d'entreprise 895.503.604, dont le siège social est sis RUE NICOLAS BOSRET 12 5000 NAMUR, laquelle à désigné en qualité de représentant permanent Monsieur Emmanuel Briard
-Monsieur Etienne VAN BOSSCHE, domicilié à 4053 Embourg, Voie de Liège 80, NN 66051500791. -Monsieur Thierry DEGIVES, domicillé à 4800 Verviers, rue Hauzeur de Simony, 43, NN 600504.383.16.
Qui déctarent accepter.
Ces mandats s'exerceront à titre tout à fait gratuit.
Au sujet de la désignation d'un commissaire réviseur éventuel, ıl est décidé que s’il échet il en sera désigné un ultérieurement en fonction des critères fixés par la loi.
Pour autant que de besoin, l'assemblée, à l'unanimité, déclare ratifier tous les actes établis par le gérant de la société privée à responsabilité limitée entre le premier janvier deux mil huit et ce jour. En conséquence, tous les actes et opérations généralement quelconques, représentant aussi bien un actif qu'un passif réalisés dans le cadre de la société privée à responsabilité limitée depuis le premier janvier dernier, sous la signature de Monsieur Emmanuel BRIARD, gérant jusqu'à ce jour, seront pris en charge par la société anonyme et seront incorporés dans le premier exercice social de la société anonyme.
DIXIEME RESOLUTION :
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration pour exécuter les décisions qui précèdent et à Monsieur Emmanuel BRIARD pour signer le texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour.
CONSEIL D'ADMINISTRATION
NOMINATION - POUVOIRS
Et immédiatement, les administrateurs ci-dessus désignés, réunis en Conseil d'Administration, déclarent à
l'unanimité nommer à la présidence du Conseil d'Administration la société anonyme CEDIP représentée par Monsieur Didier Hanin, qui accepte, et appeler aux fonctions d'administrateur délégué la société privée à
Reserve | VoletB- sue
F au 4 | responsabilité limitée IMPULSIONS MARKETING & MANAGEMENT représentée par Monsieur Emmanuel Moniteur | : Briard qui accepte et qui sera notamment à ce titre chargé de la gestion journalière de la Société.
belge FE
Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement aux fins de publication aux annexes du
Les mandats de Président du Conseit et d'Administrateur délégué s’exerceront à titre gratuit :
! Moniteur belge par le Notaire LABE à Liège |
Déposés en même temps : expédition de l'acte, procuration, rapport de gérance avec situation comptable, : {rapport du réviseur, coordination des statuts.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 15/04/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
Mentionner sur la dermére page du Volet B Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvor de représenter la personne morale à l'egard des hers
Au.verso Nom et signature
Comptes annuels
23/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-23/0105370
Rubrique Constitution
07/02/2002
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 februari 2002
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 7 février 2002 477
N. 20020207 — 781 être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue
des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de
UN PAS PLUS LOIN l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.
Est nommé gérant statutaire pour la durée de la société
société privée à responsabilité limitée Monsieur Emmanuël BRIARD prénommé. Le gérant statutaire ne peut être révoqué qu'avec l'accord
unanime des associés. La durée du mandat de gérant n'est pas
rue Bosret, 12 - 5000 NAMUR limitée, S'il y a plusieurs gérants, ils devront agir conjointement.
CONTROLE
Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs
Bon nets ne per le notre tine ON a commissaires réviseurs dès que les critères légaux
: Caro - REM 'imposeront.
Jambes/Nemur te 1 1 Jenvier 2002, enregistré à Namur, L'assemblée générale peut également décider de confier les
04 e ie ol le 21 janvier 2002, volume 233, folio 62 opérations de contrôle a un ou plusieurs commissaires bien ewe A OUDAR. renvoi, reçu nonante trois euro, signé que la société ne réponde pas encore aux critères légaux FONDATEURS rendant cette nomination obligatoire.
Monsieur Emmanuël Michel Pierre BRIARD, né a Namur le Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé vingt cinq mai mil neuf cent soixante sept, époux de Madame a nonobstant toute stipulation contraire des statuts,
Anne-Catherine TASIAUX, demeurant et domicilié à 5000 individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle Namur, rue Bosret, 12. ° des commissaires . FORME Ii peut se faire représenter par un expert-comptable.
Société privée à responsabilité limitée. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société DENOMINATION - s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a
*UN PAS PLUS LOIN". été mise a-sa charge par décision judiciaire.
SIEGE En ces cas, les observations de l'expert-comptable
sont com-
5000 Namur, rue Bosret, 12 muniquées à la société.
. Fixée le derni dredi d is d'avril à 10 h jé bi t en Belgi và l'étranger, L ixée le dernier vendredi du mois d'avril eures, au
non de vier conseils et en marketing, siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas cet communication, publicité, internet, vente et en organisation endroit sera indiqué dans les convocations, pour la première d'entreprises. fois en 2003. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra
le
La société pourra faire toutes opérations industrielles, premier jour ouvrable suivant.
sera ng ee focson objet. immobilières ayant Du premier janvier au trente et un décembre. Exceptionnel-
Elle ‘pourra s'intéresser par tous moyens dans d'autres lement le premier exercice social a commencé le 14 janvier
sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, en 2001 pour finir le trente-et-un 2002 Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou .
connexe au sien ou qui seraient susceptibles de favoriser ou Déposées en même temps :
de développer sa propre activité. - expédition de l'acte; .
DUREE Pour extrait analytique conforme :
Illimit&e. . : CAPITAL (Signé) Caroline Remon,
Le capital social est fixé à dix huit mille six cent (18.600) notaire, euro représenté par cent (100) parts sociales sans mention de Déposé à Namur, 25 janvier 2002 (A/10396).
valeur nominale. Souscrites et entièrement libérées. . 3 15195 TVA 21% 3191 18386 EUR,
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, per- (28413)
sonnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale et toujours révocables par elle.
Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les
plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de
son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à
l'assemblée générale. .
Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en
demandant qu'en défendant.
Il a tous tes pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société,
Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant
doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en
laquelle il agit.
Le gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion
journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis
recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs
spéciaux pour des fins déterminées à telles personnes
associées ou non qu'il désignera; ces délégations ne pourront
N. 20020207 — 782
CONSULTANTS TRAVEL
Société Anonyme
Rue des Brasseries 16 — 1300 Wavre
RC Nivelles 77200
TVA n° 452.957.732
Comptes annuels
09/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-09/0071210
Démissions, Nominations
07/11/2011
Description: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mor TDEPOSE AU GEEFFE DU TRIGUNAL DE COMMERCE DE NAMUR Le IN etn 16 6 9 6 2* * Pele Rgiier, Dénomination : Un pas plus loin Forme juridique : SA | Siège : Chaussée de Marche 935a - 5100 Wierde N° d'entreprise : 0476615339 . _Obijet de l'acte: Nomination d'un Administrateur Délégué Extrait du Conseil d'administration du 27 septembre 2011: : Le conseil d'administration décide à l'unanimité la nomination d'un nouvel administrateur délégué, Thierry : Degives, dont question ci-avant. Emmanuel Briard reste également administrateur délégué. Fait à Namur, le 27 octobre 2011 BRIARD Emmanuel, Administrateur délégué Mentionner sur la dernière page du volet B B: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2011 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
18/06/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-06-18/0095222
Capital, Actions
26/10/2021
Description: Mod DOC 19.01 Wi Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Déposé au Greffe du Tribunal de l'entreprise de Liège division Namur > 18007. 22 © ss =) mE Greffe Pour le Grefiier ~ N° d'entreprise : 0476 615 339 Nom (en entier) : HUNGRY MINDS (en abrégé) : <a 7 aanne) zand Forme légale : S.A, Adresse complète du siège : Route de Louvain-la-Neuve, 4 - 5001 Belgrade Objet de l'acte : Désignation de pouvoirs de représentation Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de : 1. Déléguer à La SRL Impulsions, Marketing et Management dont le siège social est établi à 5310 Dhuy, rue Florimond Baugniet 22, inscrite à la BCE sous le numéro 0895.503.604 exerçant la fonction d'Administrateur-délégué représentée par son représentant permanent Emmanuel Briard les pouvoirs de représentation de la S.A. HUNGRY MINDS pour instruire les dossiers relatifs aux marchés publics et donc signer les documents utiles pour ce faire ; 2. Limiter cette délégation de pouvoirs aux marchés ne dépassant pas individuellement un montant de 500.000 (cinq-cent-mille) € HTVA ; 3. Rendre cette décision effective à partir du 1° septembre 2021. impulsions, Marketing et Management SRL Administrateur-délégué Représentée par Emmanuel BRIARD a ee ee ee ee ee ee eee eed : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/05/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-05-23/0067803
Comptes annuels
18/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-18/0101550
Démissions, Nominations
11/06/2020
Description: Mod DOC 19.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au Grete OÙ | Tiourrat
de l'entreprise de Liège division Namur
Réservé
we MU 02 am. 20065677
N° d'entreprise : 0476 615 339 Nom
(en entier) : HUNGRY MINDS
{en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route de Louvain-la-Neuve, 4 - 5001 BELGRADE
Objet de l’acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 24 avril 2020 :
3. L'assemblée prend acte et accepte la démission de la SRL CANOPEE, représentée par son représentant permanant, Monsieur Stéphane HENRY en tant qu'administrateur de la société avec effet au 1% janvier 2019.
4. L'assemblée décide à l'unanimité de nommer la SRL AdLib Inc. (0720.556.382) en tant qu'administrateur de la SA HUNGRY MINDS avec effet au 1° janvier 2019 pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée annuelle qui se tiendra en 2025.
Monsieur Stéphane HENRY est désigne en qualité de représentant permanant de la société AdLib Inc.
Son mandat pourra être rémunéré."
SRL Impulsions Marketing ef Managements
Représentée par
Monsieur Emmanuel BRIARD
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/04/2021
Description: Mod DOC 19.01 Copie a publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Be DEPUSE AU Gre U TUT Résorvé \ de l'entreprise de Liège division Name: au se MAT 11 as *21041773* | PREIS: ertier I] Brennen nennen nen MONFFEUR BELGE---~ N° d'entreprise : 0476 615 339 3 Q Nom ~0}- {en entier) : HUNGRY MINDS = \ 3 2021 {en abrégé) : “SLGISCH STAATSBLAD Forme légale : SA Adresse complète du siège : Route de Louvain-la-Neuve, 4 - 5001 BELGRADE Obiet de l'acte : RENOMINATIONS ADMINISTRATEURS Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale du 26 avril 2019 : " 5)les mandats d'administrateur de la SRL "impulsions Marketing & Management", représentée par M. Emmanuel BRIARD et de la SA "Cible Communication", représentée par M. Jules HENRY, sont renouvelés pour une période de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale de 2025, statuant sur les comptes au 31/12/2024." SRL Impulsions Marketing et Managements Représentée par Monsieur Emmanuel BRIARD ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/06/2012
Description: 1: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIEUNAL DE COMMERCE DE NAMUR Kn ge le Prie Safe, \ Dénomination : ‘Un pas plus loin | ' Forme juridique: SA : ! Siège : Chaussée de Marche 935a - 5100 Wierde | N° d'entreprise : 0476615339 i Objet de l'acte : Démission / Nomination d'un Administrateur Délégué Extrait du Conseil d'administration du 27 avril 2012: Thierry Degives, domicilié rue Hauzeur de Simony 13 à 4800 Verviers, NN 60050438316, présente sa! : démission en tant qu’administrateur et en tant qu’administrateur délégué de la SA Un pas plus loin.i ; L'assemblée générale accepte sa démission à l'unanimité, celle-ci est effective à partir de ce jour. L'assemblée générale décide à l'unanimité la nomination d’un nouvel administrateur ainsi qu’administrateur, délégué, Com&Management sprl, BE 0822562968, située rue Hauzeur de Simony 11-13 à 4800 Verviers,, ! représentée par Thierry Degives. Celle-ci est effective à partir de ce jour et viendra à échéance à l'assemblée; ! générale de 2018. Fait à Namur, le 25 mai 2012 BRIARD Emmanuel, Administrateur délégué Mentionner sur la dernière page du volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
02/12/2013
Description: Mod 2.1
Ki (5 | Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé
au
Moniteur
beige
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} i i 2
1 DEFUSE AU GHEFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE BE NAMUR
2 0 NOV. 208
Pr. Le Gefier Greffe
le
mi N° d'entreprise : 0476615339 Dénomination
(en entier): UN PAS PLUS LOIN
Forme juridique : société anonyme
Siège : 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 935/A
Qbiet de Vacte: MODIFICATION DE LA REPRESENTATION DU CAPITAL SOUSCRIT - AUGMENTATION DE CAPITAL - MISE EN CONCORDANCE DES STATUTS - DEMISSION - NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
D'un procès-verbal dressé par Maître Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant, le 30 octobre 2018, portant à la suite la mention “enregistré à Dinant, le cinq novembre deux mil treize, volume 146, folio 82, case 24, deux rôles sans renvoi Reçu: cinquante euros (50 EUR) euros, Le receveur, P. DEFOIN", il a été extrait ce qui suit :
L'AN DEUX MIL TREIZE
Le trente octobre
Par devant Maître Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à la résidence de Dinant. S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SA «UN PAS PLUS LOIN», ayant: son siège social 4 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 935/A, immatriculée à la banque Carrefour des} Entreprises sous le numéro 0476.615.339, constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Caroline REMON,i notaire à Jambes, le 14 janvier 2002, publié par extraits, le 7 février suivant, aux annexes du Moniteur belge! sous le numéro 20020207-781, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d’un acte regu par: Maître Philippe LABE, notaire à Liège, le 31 mars 2008, publié par extrait, le 15 avril suivant, aux annexes du! Moniteur belge, sous le numéro 08056357.
A. BUREAU
La séance est ouverte à dix-sept heures trente minutes, sous la présidence de son administrateur délégué, : Monsieur Emmanuel BRIARD, lequel nomme en qualité de secrétaire Monsieur Thierry DEGIVES. L'assemblée: générale extraordinaire décide de ne pas nommer de scrutateur.
B. COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE
Sont présents :
1) La SPRL COM & MANAGEMENT, ayant son siége social 4 4800 Verviers, rue Hauzeur de Simony, 11- 13, associé qui déclare posséder septante actions (70), est représentée par son représentant permanent! Monsieur DEGIVES Thierry, demeurant à 4800 Verviers, rue Hauzeur de Simony, 11-13; i 2) La SA CAUDALIE, ayant son siège social à 5004 Namur (Bouge), rue de l'Institut, 5, associé qui déclare: posséder vingt actions (20), est représentée par son administrateur délégué, la SA CIBLE COMMUNICATION, : ayant son siège sociai à 4671 Barchon, Parc Artisanal de Blegny, 11-13, elle-même représentée par son! représentant permanent, Monsieur HENRY Jules, demeurant à 4651 Herve (Battice), rue des Marronniers, 23; 3) Monsieur BRIARD Emmanuel, demeurant à 5310 Eghezée, rue Florimont Baugniet, 22, associé qui déclare posséder soixante actions (60);
4) La SPRL IMPULSIONS MARKETING & MANAGEMENT, ayant son siége social à 5310 Eghezée, rue: Florimont Baugniet, 22, associé qui déclare posséder cinquante actions (50) elle-méme représentée par soni représentant permanent, Monsieur Emmanuel BRIARD, demeurant à 5310 Eghezée, rue Florimont Baugniet,: 22;
Soit ensemble deux cents actions (200) ou l'intégralité du capital social.
Ainsi, tous les actionnaires étant présents ou représentés en ce compris les administrateurs, la présente assemblée est valablement constituée pour délibérer et statuer sur les propositions portées à son ordre du jour. C.EXPOSE
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter ce qui suit : La présente assemblée a pour ordre du jour :
1) Modification de la représentation du capital souscrit. Muitiplication du nombre d'actions par quatre, le capital restant identique. Capital représenté par huit cents actions.
2) Augmentation de capital à concurrence de nonante-sept mille cinq cents euros (97.500,00 €) pour le; porter de cent soixante-deux mille six cent septante-neuf euros trente-deux centimes (162.679,32 €) & deux;
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à Pégard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge %
cent soixante mille cent septante-neuf euros trente-deux centimes (260.179,32 €) par apport en numéraire. Création de quatre cents actions nouvelles.
8) Modification des statuts en conséquence des décisions prises,
4) Démission — Nomination des administrateurs « Décharge aux administrateurs. 5) Pouvoirs donnés aux administrateurs pour exécuter les présentes.
D. DELIBERATION
L'assemblée générale aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré prend les résolutions suivantes: 1) PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier la représentation du capital souscrit qui est actuellement de deux cents actions (200).
Celle-ci propose de multiplier par quatre (4) le nombre des actions de chaque actionnaire et, par conséquent, d'en porter le nombre à huit cents actions (800).
Suite à cette multiplication du nombre des actions, les actionnaires sont dorénavant propriétaires du nombre d'actions suivantes :
* SPRL «COM & MANAGEMENT» : deux cent quatre-vingt actions (280);
* SA «CAUPALIE>» : quatre-vingt actions (80);
* Monsieur BRIARD Emmanuel : deux cent quarante actions (240);
* SPRL «IMPULSIONS MARKETING & MANAGEMENT: : deux cents actions (200). Soit ensemble huit cents actions (800).
Le pair comptable actuel qui s'élevait à huit cent treize virgule trois mille neuf cent soixante-six euros (818,3966 €) s'établira donc dorénavant à deux cent trois virgule trente-quatre mille neuf cent quinze euros (203,34915 €).
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
2) DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital de la société, à concurrence de nonante-sept mille cinq cents euros (97.500,00 €), pour le porter de cent soixante-deux mille six cent septante- neuf euros trente-deux centimes (162.679,82 €) à deux cent soixante mille cent septante-neuf euros trente-deux centimes (260.179,82 €) par apport en numéraire; en conséquence quatre cents (400) actions nouvelles, sans valeur nominale, sont créées, identiques et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de la société qu'à partir de ce jour. Monsieur Emmanuel BRIARD, précité, décide de renoncer irrévocablement en ce qui conceme l'augmentation de capital objet de la présente résolution au droit de préférence prévu par l'article 592 du Code des sociétés, au profit des trois autres actionnaires précités, lesquels se proposent de souscrire seuls et exclusivement la totalité des actions nouvelles.
Les nouvelles actions sont souscrites et libérées intégralement de la manière suivante : * La SPRL «COM & MANAGEMENT» souscrit cinq actions (5) pour un montant de mille deux cent cinquante euros (1.250,00 €);
* La SA «CAUDALIE» souscrit deux cent vingt actions (220) pour un montant de cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500,00 €};
* La SPRL «IMPUESIONS MARKETING & MANAGEMENT» souscrit cent septante-cinq actions (175) pour un montant de quarante-trols mille sept cent cinquante euros (43.750,00 €).
Soit ensemble quatre cents nouvelles actions (400) intégralement souscrites et libérées. A l'appui de cette déclaration est remise au notaire soussigné, l'attestation de l'organisme bancaire Belfius (compte BE 94 06889771 4314), qui demeurera ci-annexée, après avoir été signée «ne varietur» par les comparants et le notaire soussigné.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires présents ou représentés comme dit est renoncent expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 593 du Code des sociétés.
L'assemblée générale des associés constate et requiert le notaire soussigné d'acter que suite à ce qui précède, l'augmentation de capital est définitive, le capital étant effectivement porté à deux cent solxante mille cent septante-neuf euros trente-deux centimes (260.179,82 €) et est dorénavant représenté par mille deux cents actions (1.200), sans désignation de valeur nominale, identiques et entièrement libérées. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
3) TROISIEME RESOLUTION
Suite à la décision intervenue et afin de se conformer au pacte d'actionnaires signés entre ceux-ci, l'assemblée générale des actionnaires décide d’apporter aux statuts les modifications suivantes : 1) L'article 5 des statuts est remplacé par le texté suivant :
«Le capital social, initialement fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,- €), lors de la constitution de la société et représenté par cent parts sociales, a été ensuite porté, suite à une transformation de la SPRL en SA, à un montant de cent soixante-deux mille six cent septante-neuf euros trente-deux centime (162.679,82 €), représenté par deux cents actions et, enfin, a été porté à deux cent soixante mills cent septante-neuf euros trente-deux centimes (260.179,82 €), représenté par mille deux cents actions (1.200), suite à la multiplication par quatre du nombre des anciennes actions et la création de quatre cents actions nouvelles entièrement souscrites et libérées, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille deux centième de lavoir social.»
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
«Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
2) Il est ajouté après l'alinéa ler de article 11 des statuts l'alinéa suivant : «Le conseil d'administration ; comprend au moins un administrateur «A», un administrateur «B» et un administrateur «C».» 3) L’alinéa 2 de l’article 15 est supprimé.
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V
4) il est ajouté à l'article 17 un alinéa 2 rédigé comme suit : «Le conseil d'administration peut arrêter un règlement d'ordre intérieur relatif à la'tenue et à la convocation de ses réunions, aux conditions et modalités de délibération et de vote en son sein, ainsi que de toute autre matière de sa compétence en vertu de la loi et de ses statuts. Le règlement d'ordre intérieur est adopté à l'unanimité des administrateurs et ne peut être modifié ! ou supprimé qu'aux mêmes conditions.» 5) Le premier tiret de l’article 19 alinéa 1er est remplacé par la phrase suivante : «soit par deux administrateurs, dont un administrateur À, agissant conjointement, quel que soit le montant.» —- 6) Le deuxième tiret de l'article 19 alinéa 1er est supprimé. 7 Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
4) QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale des actionnaires confirme sa décision d'accepter la démission des administrateurs uivants :
* Monsieur Marc GILSON, demeurant à 4802 Heusy, rue Jean Gôme, 19/B, en qualité d'administrateur; * Monsieur Etienne VAN BOSSCHE, demeurant à 4053 Embourg, Voie de Liège, 80, en qualité de Président du Conseil d'administration et d’administrateur;
* Monsieur Vincent QUOILIN, demeurant à 4590 Ouffet, rue de l'Eglise, 15, en qualité d'administrateur; * La SA CEDIP, ayant son siège social à 4570 Marchin, rue du Poirier, 3, représentée par son administrateur délégué, Monsieur Didier HANIN, demeurant à la même adresse, en qualité d'administrateur. L'assemblée générale des actionnaires les remercie pour le travail effectué dans le cadre de leurs missions et leur donne pleine et entière décharge pour leur gestion jusqu'à la date précitée. L'assemblée générale des actionnaires confirme sa décision de nommer un nouvel administrateur en la; personne de la SA «CIBLE COMMUNICATION», dénommée administrateur «C», ayant son siège social à 4671 : Barchon, Parc Artisanal de Blegny, 11-13, représentée par son représentant permanent, Monsieur Jules: HENRY, demeurant à 4651 Herve (Battice), rue des Maronniers, 23 précité, ici présent comme dit est et qui! accepte.
L'assemblée générale des actionnaires reconduit les mandats d'administrateurs délégués, pour une ! nouvelle période de six ans à dater des présentes, des SPRL «IMPULSIONS MARKETING & MANAGEMENT», ! ; dénommée administrateur «A» et «COM & MANAGEMENT», dénommée administrateur «B» toutes deux; ! précitées.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
5) CINQUIEME RESOLUTION :
Pouvoirs donnés aux administrateurs délégués.
L'assemblée confère aux administrateurs délégués tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
CLOTURE
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix-huit heures.
REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Et immédiatement après la clôture de l'assemblée générale des actionnaires se sont réunis les membres du nouveau conseil d'administration qui ont décidé délire à la présidence dudit conseil la SA «CIBLE COMMUNICATION». Cette décision aura effet à dater des présentes. DECLARATION - FRAIS
Le gérant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la société ou mis à sa charge en raison de l'augmentation de capital s'élève approximativement à mille huit cents euros environ.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Pierre-Henri GRANDJEAN, notaire à Dinant.
Déposé en même temps, une expédition de l'acte.
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-15/0092796
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