Mise à jour RCS : le 06/05/2026
ICC Holding
Active
•0707.925.202
Adresse
30 Justitiestraat 2018 Antwerpen
Activité
Activités des agents et courtiers d’assurances
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
08/10/2018
Dirigeants
Nathan Geerinck, Flor Van Eeghem, Jan Vande Weghe, Viktor Roelandt, Olivier Claes, Laurent Claes, Pierre Derom, Mieke Verstraeten, Karel De Bondt, Philip Vanstiphout+1 autre dirigeant en poste • Voir plus
Informations juridiques
ICC Holding
Numéro
0707.925.202
SIRET (siège)
2.373.762.521
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0707925202
EUID
BEKBOBCE.0707.925.202
Situation juridique
normal • Depuis le 08/10/2018
Capital social
166981135.32 EUR
Activité
ICC Holding
Code NACEBEL
66.220, 66.191•Activités des agents et courtiers d’assurances, Activités des agents et courtiers en services bancaires
Domaines d'activité
Financial and insurance activities
Finances
ICC Holding
| Performance | 2022 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 445.0K | 597.8K | 814.5K |
| EBITDA - EBE | € | 397.1K | 95.0K | 660.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 79.2K | 94.8K | 120.6K |
| Résultat net | € | 336.7K | 9.0K | 478.8K |
| Croissance | 2022 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -25,557 | -26,609 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 89,237 | 15,89 | 81,144 |
| Autonomie financière | 2022 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 34.1K | 186.8K | 57.5K |
| Dettes financières | € | 2.5M | 3.1M | 4.3M |
| Dette financière nette | € | 2.5M | 2.9M | 4.2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,315 | 30,616 | 6,367 | |
| Solvabilité | 2022 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.2M | 902.4K | 894.8K |
| Rentabilité | 2022 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 75,658 | 1,507 | 58,778 |
Dirigeants et représentants
ICC Holding
11 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 29/12/2022
Numéro: 0707.925.202
Qualité: Administrateur
Depuis le : 29/12/2022
Numéro: 0707.925.202
Qualité: Administrateur
Depuis le : 17/08/2023
Numéro: 0707.925.202
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 20/11/2018
Numéro: 0702.940.093
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 20/11/2018
Numéro: 0712.873.982
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 20/11/2018
Numéro: 0712.874.180
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 24/02/2023
Numéro: 0748.922.746
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/07/2024
Numéro: 1007.158.918
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/07/2024
Numéro: 1007.159.116
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/07/2024
Numéro: 1007.450.908
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 15/07/2024
Numéro: 1007.602.940
Cartographie
ICC Holding
Documents juridiques
ICC Holding
4 documents
STATUTEN CLOVER HOLDING 29.12.2022
STATUTEN CLOVER HOLDING 29.12.2022
29/12/2022
STATUTEN CLOVER HOLDING
STATUTEN CLOVER HOLDING
05/10/2020
In.C.H. Holding - COO - 28.03.2024
In.C.H. Holding - COO - 28.03.2024
28/03/2024
ICC Holding.coo 15.07.2024
ICC Holding.coo 15.07.2024
15/07/2024
Comptes annuels
ICC Holding
4 documents
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2022
28/10/2022
Comptes sociaux 2021
04/11/2021
Comptes sociaux 2020
01/12/2020
Établissements
ICC Holding
2 établissements
ICC Holding
En activité
Numéro: 2.373.762.521
Adresse: 30 Justitiestraat 2018 Antwerpen
Date de création: 15/07/2024
CLOVER HOLDING
Fermé
Numéro: 2.281.201.557
Adresse: 58 Leopoldlaan 9400 Ninove
Date de création: 08/10/2018
Date de clôture: 19/06/2025
Publications
ICC Holding
10 publications
Dénomination, Siège social, Démissions, Nominations
31/07/2024
Statuts, Dénomination, Capital, Actions, Assemblée générale
12/04/2024
Démissions, Nominations
19/09/2023
Rubrique Constitution
10/10/2018
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : CLOVER HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Leopoldlaan 58
9400 Ninove
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Daisy Bracke, notaris bij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thierry Van Sinay & Frederic Convent, geassocieerde notarissen", met zetel te 9402 Ninove - Meerbeke, Halsesteenweg 17 op acht oktober tweeduizend achttien, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat er een naamloze vennootschap werd opgericht met als naam “CLOVER HOLDING”, met zetel te Ninove, en met als eerste adres: 9400 Ninove, Leopoldlaan 58 door
1. De heer CLAES Laurent Jacques Victor Jozef, geboren te Ninove op tweeëntwintig juli negentienhonderd achtentachtig, ongehuwd, bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9000 Gent, Gustaaf Callierlaan 138. 2. De heer ROELANDT Viktor Karel Willem, geboren te Ukkel op veertien januari negentienhonderd negenentachtig, ongehuwd, bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9000 Gent, Gebroeders Vandeveldestraat 11. 3. De heer CLAES Olivier Christian Louis Jozef, geboren te Ninove op zesentwintig november negentienhonderd negentig, ongehuwd, bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9400 Ninove, Kerkplein 8.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00) en is verdeeld in duizend tweehonderd (1 200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volstort.
De oprichters verklaren en erkennen dat alle aandelen door hen werden onderschreven en gestort als volgt:
- de heer Claes Laurent, voornoemd, schrijft in op vierhonderd (400) aandelen of twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20 500,00), volledig volstort,
- de heer Roelandt Viktor, voornoemd, schrijft in op vierhonderd (400) aandelen of twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20 500,00), volledig volstort,
- de heer Claes Olivier, voornoemd, schrijft in op vierhonderd (400) aandelen of twintigduizend vijfhonderd euro (€ 20 500,00), volledig volstort.
Bedoeld bedrag werd, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE11 7512 0941 4148, geopend ten name van de vennootschap in oprichting bij de AXA Bank, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op twintig september tweeduizend achttien, dat mij is overhandigd om door mij te worden bewaard.
Dienvolgens beschikt de vennootschap over het bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00).
De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten :
a. Alle verrichtingen die betrekking hebben op de makelarij in alle welkdanige verzekeringen, onderverzekeringen en herverzekeringen, op de expertise van schadegevallen en de schaderegeling in het kader van voormelde verzekeringen, alsmede alle dienst- en adviesverlening nopens de voormelde verzekeringen.
b. Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen, kredieten en plaatsen van gelden,
*18331535*
Neergelegd
08-10-2018
0707925202
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. c. Het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot de boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie. Juridisch adviesverlening, begeleiden en opstellen van lastenboeken en openbare aanbestedingen.
d. Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het verwerven door Inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsmede het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in de gezegde ondernemingen en vennootschappen. e. De aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, het valoriseren en verbouwen van alle onroerende goederen, alsook hun verkrijging met het oog op de uitoefening van de verrichtingen hiervoor opgesomd en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen. f. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
g. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; h. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
i. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
j. het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden beschouwd. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar zaakvoerder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat een derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder, is deze ertoe gehouden onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers , een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitoefening van de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon. De rechtspersoon kan het mandaat van haar vaste vertegenwoordiger maar herroepen mits ze tegelijkertijd een vervanger benoemt. Derden hoeven de bevoegdheid van deze vertegenwoordiger niet te onderzoeken, de loutere schijn van optreden voor de rechtspersoon zal volstaan.
De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot voorzitter.
Zij kan eveneens een ondervoorzitter aanduiden.
Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij diens afwezigheid worden ze voorgezeten door de persoon
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
door de raad aangewezen of, bij gebreke daaraan, door de oudste in jaren van de bestuurders. De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze werd gepubliceerd.
a) De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de raad van bestuur of de bestuurders die de bevoegdheid hebben haar te vertegenwoordigen, die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, tenzij ze bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking in de statuten van onbevoegdheid is evenwel geen voldoende bewijs.
Deze bepaling geldt onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft.
b) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één bestuurder die alleen optreedt met volheid van bevoegdheid, gedelegeerd bestuurder genoemd. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden één of meer gedelegeerd bestuurders. De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur betreft opdragen aan één of meer personen, onder zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.
Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De lasthebbers kunnen de vennootschap enkel verbinden binnen de limieten van de hen verleende volmacht, niettegenstaande de aansprakelijkheid van de lashebber die buiten zijn mandaat optreedt. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd voor een periode van 3 jaar door de algemene vergadering, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De vergoeding van de commissaris(sen) wordt vastgelegd door de algemene vergadering bij hun benoeming.
Commissarissen zijn steeds herbenoembaar.
Voor het geval de vennootschap een ‘kleine vennootschap’ is in de zin van artikel 141 °2 van het wetboek van vennootschappen dient geen commissaris te worden benoemd en berust de onderzoeks- en controlebevoegdheid bij elke aandeelhouder individueel. Hij kan zich hiervoor laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op één maart, om 18.00 uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één / twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één / tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening, of na consignatie van de bedragen daartoe bestemd, verdelen de vereffenaars het netto-actief tussen de aandeelhouders in verhouding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
tot het aantal aandelen waarover zij beschikken.
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN – SLOT VAN DE AKTE.
A.- Raad van bestuur.
Voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden wordt door de oprichters tot bestuurders(s), benoemd, die samen de raad van bestuur zullen vormen.
• De heer Claes Laurent, voornoemd;
• De heer Claes Olivier, voornoemd;
• De heer Roelandt Viktor, voornoemd;
die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de hen verleende opdracht te aanvaarden.
B. Gedelegeerde bestuurders
De raad van bestuur benoemt de volgende van zijn leden tot gedelegeerde bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
• De heer Claes Laurent, voornoemd;
• De heer Claes Olivier, voornoemd;
• De heer Roelandt Viktor, voornoemd;
Die deze opdracht aanvaarden.
De gedelegeerde bestuurders zullen maar hun taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie.
C.- Eerste gewone algemene vergadering – Eerste boekjaar.
De eerste jaarvergadering (of) (gewone algemene vergadering) zal worden gehouden in het jaar tweeduizend twintig.
Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot éénendertig december tweeduizend negentien.
D.- Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
E.- OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN.
De oprichters verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van de Vennootschappen, de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van één augustus tweeduizend achttien, en dat deze overname slechts uitwerking zal hebben vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van onderhavige oprichtingsakte.
VOLMACHT.
De bestuurders geven volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BACCA ACCOUNTANTS”, met maatschappelijke zetel te 9404 Ninove (Aspelare), Geraardsbergsesteenweg 310 vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Van Bockstaele Franky, die de bevoegdheid verkrijgt om op te treden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ter uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten van het ondernemingsloket, de griffies van de rechtbanken van het koninkrijk en bij alle administratieve overheden, waaronder alle belastingsadministraties, de BTW-administratie zijnde inbegrepen, ten gevolge van de door de vennootschap tot heden genomen beslissingen of toekomstige te nemen beslissingen.
De verantwoordelijkheid van voornoemde vennootschap en zijn vertegenwoordigers wordt uitdrukkelijk beperkt tot het vervullen van de formaliteiten. Deze volmacht kan geen enkele verantwoordelijkheid meebrengen in hoofde van voornoemde vennootschap wat betreft de wettelijkheid en/of de gegrondheid van de door de vennootschap genomen beslissingen die aan de grondslag liggen van de in het kader van deze volmacht verrichte formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.
D. Bracke, geassocieerd notaris te Ninove-Meerbeke.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/12/2019
Description:
Mod Doc 18,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING-TER GRIEEIE MAN DE
rt ; t \ t 4 : ; ‘ :
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
(ge rm
ΠN iz. Op de laatste
- . Griffie Nc à Ondernemingsnr : 0707 925 202 Naam
(voluit: Clover Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leopoldlaan 58, 9400 Ninove, België
Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 05 november 2019.
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering wordt unaniem beslist om Dhr. Dirk Favere te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur en dit vanaf 05 november 2019. Zijn mandaat is onbezoldigd en zat een einde nemen op 04 juni 2025.
OCLA BVBA, Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Olivier Claes
van Luik B vermefden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nofans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/12/2018
Description: Q
NL Mod Word 15.1
N
IM In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE
magen wa LL
Griffie 5 5 7 | Ondernemingsnr: 0707 925 202 MONITEUR BELGE Benaming
(etui): Clover Holding 13 -12- 2018
worker): BELGISCH STAATSBLAD Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
” Volledig adres v.d. zetel: Leopoldlaan 58 - 9400 Ninove
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 20 november 2018:
Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering wordt unaniem beslist om het ontslag als bestuurder te aanvaarden van de heer Viktor Roelandt, de heer Olivier Claes en de heer Laurent Claes.
Er wordt tevens beslist om te benoemen tot bestuurder van de vennootschap: „BVBA Clabbe, met maatschappelijke zetel te Gent, Gustaaf Callierlaan 138, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0712.874.180, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Laurent Claes; -BVBA OCLA, met maatschappelijke zetel te Ninove, Kerkplein 8, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0712.873.982, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Olivier Claes; -BVBA Parkour, met maatschappelijke zetel te Gent, Gebroeders Vandeveldestraat 11, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0702.940.093, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Viktor Roelandt,
Deze beslissingen nemen onmiddellijke ingang.
OCLA BVBA, vast vertegenwoordigd door Olivier Claes
Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
20/06/2019
Description:
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de, a Kie. legd dezer werd neergeleg) à Het origineel deze! bank Gent
zZ, | | Ondernemingsnr: 0707.925.202
Benaming
wolus : CLOVER HOLDING
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: 9400 Ninove, Leopoldlaan 58
t Onderwerp akte : Statutenwijziging
| Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Meester Daisy Bracke, notaris bij de burgerlijke: ; vennootschap onder de vorm var een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thierry Van! ! Sinay & Daisy Bracke, geassocieerde notarissen", met zetel te 9402 Ninove - Meerbeke, Halsesteenweg 17, op: : vier juni tweeduizend negentien, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat een buitengewone algemene! : vergadering van de naamloze vennootschap “CLOVER HOLDING”, met zetel te 9400 Ninove, Leopoldlaan 58,: } ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0707.925.202 en; ; onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0707.925.202, is; ! bijeengekomen en dat met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden geriomen: : En, onmiddellijk nadien, neemt de vergadering, na beraad-staging, met éénparigheid van stemmen de: t volgende conclusies over de agendapunten:
1) Verlenging eerste boekjaar
: a. BOEKJAAR
i De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten ; beginnen op één april en te laten eindigen op éénendertig maart van elk jaar. De vergadering beslist alsdan artikel 30 van de statuten te wijzigen als volgt: “Het boekjaar begint op één april (01/04) en eindigt op éénendertig maart (31/03) daaropvolgend.” b. JAARVERGADERING
i De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste maandag van de; : maand augustus om 18u00.
: De vergadering beslist de tweede alinea van artikel 24 van de statuten te wijzigen als volgt: ; "2. De geworie algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar! ; worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand augustus, om 18u00. Indien die dag een: : wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden” i ¢. OVERGANGSBEPALINGEN.
De vergadering beslist dat het lopende boekjaar, dat een aanvarg heeft genomen op acht oktober; tweeduizend achttien, verlengd wordt tot éénendertig maart tweeduizend twintig. 2) Wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande aandelen
a. De vergadering beslist de rechten verbonden aan de bestaande duizend tweehonderd (1 200) aandelen te wijzigen, door de indeling ervan in twee soorten:
«Duizend tachtig (1 080) aandelen “type A’, waaraan valgende rechten zijn verbonden: o Een dubbel stemrecht;
o Een preferentieel dividend, zijnde een dubbele uifkering van de winst en van het aandeel in het i liquidatiesaldo;
«Honderdtwintig (120) aandelen “type B’, waaraan volgende rechten zijn verbonden: o Geen stemrecht;
: o Een enkele uitkering van de winst en van het aandest in het liquidatiesaldo ten opzichte van de hierna : vermelde aandelen “type A”;
: Deze aandelen worden als volgt verdeeld over de huidige aandeelhouders, zodoende dat elke t aandeelhouder hetzelfde aantal aandelen behoudt dan voordien:
: - De heer Claes Laurent, voornoemd: driehonderdzestig (360) aandelen “type A” en veertig (40) aandelen
; “type B’;
: -De heer Roelandt Viktor, voornoemd: driehonderdzestig (360) aandelen “type A” en veertig (40) aandelen! : ‘type B”;
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - De heer Claes Olivier, voornoemd: driehonderdzestig (360) aandelen “type A” en veertig (40) aandelen “type B”,
b. De vergadering ontslaat met éénparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van het bijzondere verslag van de raad van bestuur de dato vier juni tweeduizend negentien. De aandeelhouders bevestigen en erkennen reeds voor heden volledig kennis te hebben genomen van dit verslag. c. Punctuele aanpassing van de statuten aan de gewijzigde rechten verbonden aan ieder type aandelen: “Schrapping van de volledige tekst van de eerste alinea van artikel 5 en vervanging door de volgende tekst: “Artikel 5 — Kapitaal - Aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1 200) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan duizend tachtig (1 080) aandelen met stemrecht, aandelen “type A" genoemd, en honderdtwintig (120) aandelen zonder stemrecht, aandelen “type B’ genoemd.” : * Schrapping van de volledige tekst van artikel 28 en vervanging door de volgende tekst: “Artikel 28. Stemrecht.
De aandelen “type A’ met stemrecht hebben recht op één stem per aandeel. De aandelen “type B” hebben geen stemrecht, behoudens in de gevallen voorzien in artikel 481 van het Wetboek van Vennootschappen.”
“Toevoeging van de hierna volgende tekst aan artikel 36:
“Indien de algemene vergadering besluit tot de uitkering van dividenden, zullen de aandelen van “type A” recht geven op een bevoorrechte en dubbele uitkering.”
3) Onderwerping Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
a. In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, $1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt. b. Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande agendapunten, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “Titel |: Rechtsvorm — Naam — Zetel — Voorwerp — Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “CLOVER HOLDING”,
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten :
a. Alle verrichtingen die betrekking hebben op de makelarij in alle welkdanige verzekeringen, onderverzekeringen en herverzekeringen, op de expertise van schadegevallen en de schaderegeling in het kader van voormelde verzekeringen, alsmede alle dienst- en adviesverlening nopens de voormelde verzekeringen.
b. Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen, kredieten en plaatsen van gelden, inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze welke :wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
c. Het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot de boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie. Juridisch adviesverlening, begeleiden en opstellen van lastenboeken en openbare aanbestedingen.
d. Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het verwerven door Inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening, van aandeten, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsmede het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in de gezegde ondernemingen en vennootschappen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge e. De aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, het valoriseren en verbouwen van alle onroerende goederen, alsaok hun verkrijging met het aog op de uitoefening van de verrichtingen hiervoor
opgesomd en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen. f. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
9. het bevarderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; h. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard;
i. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
j. het verhuren of huren at of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden beschouwd. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar bestuurder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat een derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel Il: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1 200) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde,
De aandelen zijn verdeeld in duizend tachtig (1 080) aandelen van “type A” ("Aandelen A") en honderdtwintig (120) aandelen van “type B" ("Aandelen B”). ledere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder” genoemd.
Behoudens indien in deze statuten of bijzondere overeenkomsten uitdrukkelijk van dit principe wordt afgeweken, hebben de A-Aandelen en de B-Aandelen dezelfde rechten.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande saort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kurınen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwcordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is volgestort, besiist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel lil: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de venriootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden - de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artiket 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit tegister omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
L. Overdracht onder bezwarende titel
8 1. Goedkeuring
Zonder afbreuk te doen aan de dwingende wettelijke bepalingen, kunnen de aandelen slechts het voorwerp uitmaken van een overdracht onder levenden of een overgang wegens overlijden in voordeel van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die voorafgaandelijke goedkeuring heeft genoten van de raad van bestuur. De raad van bestuur keurt deze natuurlijke persoon of rechtspersoon goed indien twee derde van de bestuurders daartoe besluiten.
Indien binnen de drie maanden te rekenen vanaf de verzending van de aanvraag tot goedkeuring, de raad van bestuur haar goedkeuring geweigerd heeft of indien ze geen andere overnemer heeft voorgesteld, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met inachtname van dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door het Wetboek van Vennoofschappen. Deze regeling geldt voor alle aandelen van de vennootschap, evenals voor alle converteerbare obligaties of warrants eventueel uitgegeven door de vennootschap. :
§ 2. Voorkooprecht
ledere overdracht van aandelen, onder levenden en ten bezwarende titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders.
2.1. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna «de kandidaat-overdrager» genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de «voorkoopgerechtigde aandeelhouders» genoemd). Daartoe meldt de kandidaat- overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat- overnemer, het aantat aandelen dat wordt overgedragen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden.
2.2. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 21,
2.3. De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2.2.
2.4. Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruikmaken van hun voorkooprecht, dan wordt het «pro rata»-aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd. Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de raad van bestuur aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld onder 2.3. hiervoor.
2.5. Indien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantat aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhoudingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2.4, tweede alinea, de raad van bestuur daarvan in kennis stelten. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de raad van bestuur binnen dezelfde termijn inlichten.
2.6. In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn niet de voorgestelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal hij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.
2.7. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen. De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht, beschikken over een termijn van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder interest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.
2.8. Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat- overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge 2.9. Indien een overdracht onder levenden en onder bezwarende titel van aandelen van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat ofwel één derde ofwel meer derden (fysische of rechtspersonen) die, eigenaar word(t)(en) van vijfentwintig procent (25 %) of meer van de aandelen van de vennootschap, dan kan de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen dat slechts doen, indien hij vooraf van de kandidaat overnemer(s) een schriftelijke verbintenis heeft bekomen, waarbij deze kandidaat-overnemer(s) er zich toe verbind(t)(en) alle aandelen die de andere aandeelhouders zouden wensen over te dragen, mee over te nemen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als deze die gelden tussen de kandidaat-overdrager en de kandidaat- overnemer(s).
De hierboven vermelde schriftelijke verbintenis moet door de kandidaat-overdrager gevoegd te worden bij de melding aan de raad van bestuur van zijn intentie tot overdracht zoals bedoeld onder 2.1. hiervoor. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van deze schriftelijke verbintenis tegelijk met de kennisgeving van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager, zoals bedoeld onder 2.2. hiervoor.
De voorkoopgerechtigde aandeelhouders die op het voorstel van de kandidaat-overnemers) wensen in te geen, stellen de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat zij daarover werden ingelicht door de raad van bestuur.
Indien alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, vervalt de hoger beschreven voorkoopprocedure en wordt de aandelenoverdracht aan de kandidaat-overnemer(s) in hoofde van alle aandeelhouders uitgevoerd.
Indien niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, dan moet de hierboven beschreven voorkoopprocedure toegepast worden in hoofde van ieder kandidaat-overdrager afzonderlijk. 2.10. Bovenstaande bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwarende titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van aandelen, converteerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
2.11. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogervermelde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangetekend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum. 2.12 Bijzonderheid bij overdracht aandelen “type B”
De aandeelhouder van aandelen “type B" die zijn aandelen wenst over te dragen (*kandidaat-overdrager” genoemd), moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur, overeenkomstig de verkoopprocedure hiervoor uiteengezet onder |. “OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL’, enkel en alleen aanbieden aan de aandeelhouders van aandelen “type A”.
Indien binnen de voorziene termijnen van de verkoopprocedure hiervoor uiteengezet, geen van de aandeelhouders hun voorkooprecht hebben uitgeoefend volgens de modaliteiten van deze procedure, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met inachtname van dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.
|. Overdracht ten kosteloze titel
8 1. Voorkooprecht
Elke overdracht van aandelen onder levenden en ten kosteloze titel is onderworpen aan een voorkooprecht ten voordele van de bestaande aandeelhouders. De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna «de kandidaat-overdrager» genoemd), moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hiema de «voorkoopgerechtigde aandeelhouders» genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedragen. De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder |. «OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL», $ 2, nummers 2.2. tot en met 2.5., 2.7., 2.10. en 2.11. De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de voorkoopgerechtigde aandeelhouders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap horen. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat- overdrager worden gedragen. Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat- overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
Bijzonderheid bij overdracht aandelen “type B”
De aandeelhouder van aandelen “type B” die zijn aandelen wenst over te dragen (“kandidaat-overdrager” genoemd), moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur, overeenkomstig de verkoopprocedure hiervoor uiteengezet onder |. “OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL”, enkel en alleen aanbieden aan de aandeelhouders van aandelen “type A”.
Indien binnen de voorziene termijnen van de verkoopprocedure hiervoor uiteengezet, geen van de aandeelhouders “type A’ hun voorkooprecht hebben uitgeoefend volgens de modaliteiten van deze procedure, dan kan de aandelenoverdracht geschieden zoals voorgesteld en met inachtname van dwingende wettelijke bepalingen zoals voorzien door het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Il. Overdracht wegens overlijden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge § 1. Toelating ais aandeelhouder
In geval van overdracht van aandelen ingevolge overlijden, kunnen de erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap, slechts aandeelhouder blijven mits zij daor alle andere aandeelhouders “type A’, als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden. Aandeelhouders “type B” hebben geen stemrecht op deze algemene vergadering. De raad van bestuur zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen.
Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle aandeelhouders “type A” (andere dan de aandeelhouders-erfgenamen/legatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In het geval één, meer of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten hij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd afkopen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.
De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruikmaken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhouders wordt aangesteld tenzij de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening moeten houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennootschap horen. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders worden gedragen. Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap.
IV. Overdracht van converteerbare obligaties en warrants
Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden ook voor de overdracht van converteerbare obligaties en warrants.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aarideelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de geworie algemene vergadering die volgt op de vaststelfing door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen eer redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder. Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat. Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
4. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één bestuurder die alleen optreedt met volheid van bevoegdheid, gedelegeerd bestuurder genoemd. De raad van bestuur benoemt onder zijn leden één of meer gedelegeerd bestuurders.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen 3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders ,
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand augustus, om 18u00. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zuilen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 27: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
« zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt = het bewijs dat de formaliteiten voor toetating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan, bij aangetekend schrijven.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering Kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemptaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk bestuit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. ls de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 31: Stemrecht
1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel
- van “type A" recht op één stem.
- van “type B” geen stemrecht
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de aigemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In gevat van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 33: Notuten van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door de gedelegeerd bestuurder.
Titel VIl: Boekjaar — Jaarrekening — Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 35: Bestemming van de winst
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge Van de jaarlijkse nettowinst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling als volgt:
- Aandelen van “type A: dubbele uitkering van “type B”
- Aandelen van “type B”: enkele uitkering
Het dividend toegekend aan de aandelen “type A" is bovendien bevoorrecht en mag bijgevolg vooraf „genomen worden van de winst van het voorbije boekjaar.
Is de te verdelen winst van het boekjaar onvoldoende, dan wordt het recht op bevoorrecht dividend overgedragen naar de volgende boekjaren. ,
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het overschot van de winst. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd overeenkomstig de winstverdelingsrechten van elke soort, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VII: Ontbinding — Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermetd in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de aandeelhouders verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op voet van gelijkheid te brengen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding gestorte aandelen.
Het netto actief zal bij voorrang dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen. Vervolgens zal het saldo dienen om het bedrag terug te betalen van de inbreng in het vermogen. Het liquidatiesaldo zal worden verdeeld tussen de aandeelhouders van de verschillende soorten, met of zonder stemrecht, waarbij de aandelen van “type A° bij voorrang het dubbele dienen te ontvangen van de aandelen van “type B”.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 41: Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is
verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
e bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn | fgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende epalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4) Herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering beslist het mandaat van de hierna genoemde bestuurders te vernieuwen voor : en periode van zes jaar:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CLABBE”, met als vaste vertegenwoordiger, | le heer Claes Laurent;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PARKOUR”, met als vaste vertegenwoordiger, } le heer Roelandt Viktor;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OCLA”, met als vaste vertegenwoordiger, de ; ; heer Claes Olivier;
: die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het ; oninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaren de hen : erteende opdracht te aanvaarden.
5) Benoeming gedelegeerde bestuurders
Î De raad van bestuur, alhier voltallig aanwezig, beslist de volgende van haar leden tot gedelegeerde | bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden:
: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CLABBE”, met als vaste vertegenwoordiger, : de heer Claes Laurent,
: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PARKOUR’, met als vaste vertegenwoordiger, ‚de heer Roelandt Viktor;
: - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “OCLA”, met als vaste vertegenwoordiger, de : heer Claes Olivier;
i Die deze opdracht aanvaarden.
i De gedelegeerde bestuurders zullen maar hun taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ‘ter griffie.
© 6) Machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de conclusies aangaande de voornoemde punten en tot ! ‘coördinatie van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
: Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, bijzonder : verslag van de raad van bestuur en gecoördineerde statuten
D. Bracke, notaris.
i
i
i
“bevoegd de ee ten aanzien van derden te Ee
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/05/2023
Description:
Med DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
G TER GRIFFIE VAN DE
um || |
24 AR 023 Griffie
Ondernemingsnr : 0707 925 202 Naam
(voluit): Clover Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Leopoldlaan 58, 9400 Ninove, België
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering van 24/02/2023
Ll
1.De aandeelhouders benoemen 4T4U BV, met zetel te Kleingentstraat 58, 9070 Destelbergen en KBO nr. 0748.922.746, vast vertegenwoordigd door de heer Pierre Derom, wonende te Kleingentstraat 58, 9070 Destelbergen, als niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf heden en voor een periode van 6 jaar.
Het mandaat zal niet bezoldigd zijn.
4T4U BV zal het bestuursmandaat stilzwijgend aanvaarden door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap.
1 1
1
1
1 1
3 1
1 3
1
1
I
1
1
{
1
T
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1
I
1
I
i i
1
i i
1 1
'
1 1
ï 1
1 1
1
1
1
I
1
|
1
2.De aandeelhouders beslissen om de heer Jorg Van Impe en de heer Nick Van de Sype, advocaten met ; kantoor gevestigd te Korfrijksesteenweg 1168 bus 0101, 9051 Sint-Denijs-Westrem, individueel bevoegd en | met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, ! instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en | nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen ! bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank ! van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties. !
1 \
v
J
1
1
1 '
1 1
1
1
J
1 \
\ 1
1
1
1
I
T
1
i
1
i i
1 1
1 i
’
1
1
1 1
1
Nick Van de Sype
Bijzonder gevolmachtigde
ol bn ee ee eee enne je biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type *Mededelingen’). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations
28/10/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0707925202
Naam
(voluit) : CLOVER HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 58
: 9400 Ninove
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
CLOVER HOLDING
Naamloze Vennootschap
9400 Ninove, Leopoldlaan 58
BTW BE0707.925.202 RPR Gent afdeling Dendermonde
=================
SPLITSING VAN DE AANDELEN – KAPITAALVERHOGING – STATUTENWIJZIGING =================
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 05/10/2020, door Meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie; dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CLOVER HOLDING", met zetel te 9400 Ninove, Leopoldlaan 58, BTW BE0707.925.202, RPR Gent afdeling Dendermonde, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLISSING
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt thans vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen op naam zonder nominale waarde. Deze aandelen worden aangehouden door de aandeelhouders in hiervoor vermelde verhouding. Deze vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bestaande aandelen van de vennootschap te splitsen, door deze te delen door tien (10), zodat het maatschappelijk kapitaal zal vertegenwoordigd worden door twaalfduizend (12.000) aandelen op naam zonder nominale waarde. De gedeelde aandelen zijn zonder aanduiding van de nominale waarde en zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande kapitaalaandelen. De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om de nodige wijzigingen aan te brengen in het aandelenregister.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om nieuwe soorten van aandelen te creëren, namelijk de Klasse A Aandelen, de Klasse B Aandelen en de Klasse C Aandelen. De vergadering verduidelijkt dat elfduizend zeshonderdveertig (11.640) van de aandelen Klasse A aandelen zijn en driehonderdzestig (360) van de aandelen Klasse C aandelen zijn. De duizend driehonderdvierendertig (1.334) nieuwe aandelen die worden uitgegeven ingevolge hiernavolgende kapitaalverhoging zullen de Klasse B aandelen vormen. DERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten tot een inbreng in de vennootschap met zesduizend achthonderdzesendertig euro vijfenzeventig cent (€ 6.836,75), door inbreng in geld mits creatie van een onbeschikbare uitgiftepremie ten bedrage van tweehonderdendrieduizend honderdtweeënzestig euro zesentachtig cent (€ 203.162,86), door uitgifte van duizend driehonderdvierendertig (1.334) nieuwe Klasse B Aandelen die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de
*20351788*
Neergelegd
26-10-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onderschrijving.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering afstand te doen van de verslagen voorzien in artikel 7:179, §1 WVV.
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het WVV volledig gestort op een bijzondere rekening nummer BE90 0018 9070 7832 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 1 oktober 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
VIERDE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van tweehonderdendrieduizend honderdtweeënzestig euro zesentachtig cent (€ 203.162,86), om het te brengen van achtenzestigduizend driehonderdzesendertig euro vijfenzeventig cent (€ 68.336,75) op tweehonderdeenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 271.500,00) afgerond, door incorporatie van de onder vorig besluit gecreëerde uitgiftepremie ten belope van tweehonderdendrieduizend honderdtweeënzestig euro zesentachtig cent (€ 203.162,86), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
VERZAKING VOORKEURRECHT
Overeenkomstig artikel 7:188 WVV wordt de hiervoor besloten inbreng in geld eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Na beraadslaging wordt volgende verklaring afgelegd door de aandeelhouders: 1) zij verklaren geen gebruik te willen maken van hun evenredig voorkeurrecht om in te schrijven op deze inbreng;
2) zij verklaren onherroepelijk te verzaken aan de hun toegekende termijn van vijftien dagen om, hetzij in te schrijven op deze inbreng, hetzij naar evenredigheid van het aantal aandelen die zij reeds bezit, in te schrijven op deze inbreng en zij verklaren ermee akkoord te gaan dat de inbreng dadelijk van kracht wordt.
Op voormelde inbreng wordt volledig ingetekend door de heer Nathan Johan Geerinck, met woonplaats te 7 Oakley Street, Ground floor, SW3 5NN, London (UK), alhier vertegenwoordigd door de heer Laurent Claes, voornoemd, ingevolge de alhier aangehechte onderhandse volmacht, en de heer Flor Van Eeghem, met woonplaats te Jeruzalemstraat 2D, 9000 Gent, alhier aanwezig in persoon, die aanvaarden, tegen uitgifte van duizend driehonderdvierendertig (1.334) nieuwe Klasse B Aandelen, zijnde elk tegen een uitgifte van zeshonderdzevenenzestig (667) nieuwe Klasse B Aandelen voor een totaal bedrag tweehonderdentienduizend euro (€ 210.000,00), zijnde elk voor een bedrag van honderdenvijfduizend euro (€ 105.000,00).
De inbrengen in geld werden overeenkomstig het WVV volledig gestort op een bijzondere rekening nummer BE90 0018 9070 7832 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 1 oktober 2020, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.
Ondergetekende notaris stelt vast dat de inbreng in geld is verwezenlijkt. VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statutaire bepalingen aangaande de overdracht van aandelen, het bestuur en de algemene vergadering van de vennootschap aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met de onderhandse aandeelhoudersovereenkomst de dato 31 augustus 2020.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “CLOVER HOLDING”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de bestuurders, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de bestuurders, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de bestuurders, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten:
1. Alle verrichtingen die betrekking hebben op de makelarij in alle welkdanige verzekeringen, onderverzekeringen en herverzekeringen, op de expertise van schadegevallen en de schaderegeling in het kader van voormelde verzekeringen, alsmede alle dienst- en adviesverlening nopens de voormelde verzekeringen.
2. Alle verrichtingen die betrekking hebben op leningen, kredieten en plaatsen van gelden, inzonderheid het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. 3. Het verlenen van alle diensten voor rekening van derden met betrekking tot de boekhouding, fiscaliteit, sociale wetgeving, loonadministratie en organisatie. Juridisch adviesverlening, begeleiden en opstellen van lastenboeken en openbare aanbestedingen.
4. Het bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen, inzonderheid door het verwerven door Inschrijving of aankoop en het beheren louter voor eigen rekening, van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen, alsmede het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in de gezegde ondernemingen en vennootschappen. 5. De aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, het valoriseren en verbouwen van alle onroerende goederen, alsook hun verkrijging met het oog op de uitoefening van de verrichtingen hiervoor opgesomd en in het algemeen alle vormen van rentabiliseren van onroerende goederen.
6. Het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.
7. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investerin 8. Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard.
9. Het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen. 10. Het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing.
Deze opsomming is niet limitatief en moet steeds als louter exemplatief worden beschouwd. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar bestuurder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat een derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderdeenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 271.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door dertienduizend driehonderdvierendertig (13.334) aandelen op naam, zonder aanduiding van de nominale waarde.
De aandelen zijn verdeeld in
1° elfduizend zeshonderdveertig (11.640) aandelen van type A (“Aandelen A”), aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, volledig volstort.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2° duizend driehonderdvierendertig (1.334) aandelen van type B (“Aandelen B”), aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, volledig volstort. 3° driehonderdzestig (360) aandelen van type C (“Aandelen C”), aandelen zonder stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, volledig volstort.
Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder” genoemd, iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B- aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt hierna een “C-aandeelhouder” genoemd.
Behoudens indien in deze statuten of bijzondere overeenkomsten uitdrukkelijk van dit principe wordt afgeweken, hebben de A-Aandelen en de B-Aandelen dezelfde rechten. De C-Aandelen zullen geen stemrecht hebben. Voor het overige zullen de C-Aandelen over dezelfde rechten beschikken als de A-Aandelen en de B-Aandelen inzake dividenden en liquidatiesaldo. (...)
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de Raad van Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap, waarbij elke A-Aandeelhouder het recht heeft om één lid te laten aanduiden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgesteld door die A-Aandeelhouder (hierna een A-Bestuurder). Indien een bestuurder wordt benoemd uit een lijst van kandidaten voorgesteld door een B-Aandeelhouder (zonder dat deze laatsten het recht hebben op bindende voordracht), dan zal deze B-Bestuurder worden genoemd. Het feit dat een A-Aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn recht tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.
Ingeval voor een of meerdere functies als bestuurder van de Vennootschap geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht, naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijke functie aan te duiden.
De Aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zoals boven uiteengezet, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de Raad van Bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een algemene vergadering op het eerste verzoek van een A-Aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen. Bij een vacature in de Raad van Bestuur, ten gevolge van overlijden, ontslag of andere reden, zal de Raad van Bestuur in deze vacature voorzien uit een lijst van één of meerdere kandidaten voorgedragen door de A-Aandeelhouder in kwestie.
In dergelijk geval wordt door de eerstvolgende algemene vergadering tot de definitieve benoeming overgegaan. Het aldus benoemde nieuwe lid, brengt het mandaat van hem die hij opvolgt, ten einde. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de Raad van Bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van de bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de Raad van Bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de Raad van Bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De leden van de Raad van Bestuur worden minstens vijf dagen voor de geplande vergadering van de Raad van Bestuur door de voorzitter opgeroepen per email of per brief. Deze termijn mag slechts worden ingekort in hoogdringende gevallen en indien dit in het belang van de vennootschap is.
Artikel 16: Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde Raad van Bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid (50% + 1) van de stemmen.
Elke bestuurder heeft één stem.
Bij staking van stemmen, en enkel dan, is de unanieme stem van de A-Bestuurders (en enkel dan) doorslaggevend.
Artikel 17: Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de Raad van Bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, of aan één of meer andere personen, die dan de titel van directeur zullen dragen.
De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één A-Bestuurder die alleen optreedt met volheid van bevoegdheid.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurders, directeurs of andere gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
(...)
Titel VI: Algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand augustus om 18 uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
(...)
Artikel 31: Stemrecht
1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel:
- van “type A” recht op één stem
- van “type B” recht op één stem
- van “type C” geen stemrecht
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt als een negatieve stem aanzien. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met bettrekking tot deze aandelen.
5. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. (...)
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van elk daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de jaarlijkse winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de Raad van Bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interim dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de Raad van Bestuur aanduidt.
Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. (...)
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. ACHTSTE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering beslist hierbij te benoemen als bijkomende bestuurders van de vennootschap, die zullen beschouwd worden als B-Bestuurders, met ingang van heden voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2025:
• De heer Nathan Geerinck, voornoemd; en
• De heer Flor Van Eeghem, voornoemd.
De aldus benoemde B-Bestuurders zullen hun mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur. NEGENDE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “BACCA ACCOUNTANTS”, met maatschappelijke zetel te 9404 Ninove (Aspelare), Geraardsbergsesteenweg 310 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW- administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
TIENDE beslissing
Het orgaan van bestuur wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 05/10/2020
-lijst van publicaties;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
01/02/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0707925202
Naam
(voluit) : CLOVER HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopoldlaan 58
: 9400 Ninove
Onderwerp akte : BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“CLOVER HOLDING”
Naamloze Vennootschap
9400 Ninove, Leopoldlaan 58
BTW BE0707.925.202 RPR Gent afdeling Dendermonde
=================
VERKORTING BOEKJAAR EN DATUM ALGEMENE VERGADERING -
ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
-
STATUTENWIJZIGING
=================
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op negenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig, door Meester STEVEN VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CLOVER HOLDING", met zetel te 9400 Ninove, Leopoldlaan 58, BTW BE0707. 925.202, RPR Gent afdeling Dendermonde, volgende beslissingen genomen heeft: EERSTE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een periode van zes jaar:
Te benoemen A-bestuurders:
• De besloten vennootschap "CLABBE", met zetel te 9400 Ninove, Leopoldlaan 58, BTW BE0712. 874.180, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door: de heer CLAES Laurent, wonende te 9000 Gent, Peperstraat 47, hier vertegenwoordigd die aanvaardt. • De besloten vennootschap "OCLA", met zetel te 1755 Gooik, Frankrijkstraat 54, BTW BE0712. 873.982, rechtspersonenregister Brussel, vast vertegenwoordigd door: de heer CLAES Olivier, wonende te 1755 Gooik, Frankrijkstraat 54, hier vertegenwoordigd die aanvaardt. • De besloten vennootschap "PARKOUR", met zetel te 9830 SintMartens-Latem, Moeistraat 12, BTW BE0702.940.093, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd: de heer ROELANDT Viktor, wonende te 9830 SintMartens-Latem, Moeistraat 12, hier vertegenwoordigd die aanvaardt.
Te benoemen B-bestuurders:
• De heer GEERINCK Nathan, wonende te Londen (Verenigd Koninkrijk), 34 Elm Park Gardens,
*23310192*
Neergelegd
30-01-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
hier vertegenwoordigd die aanvaardt.
• De heer VAN EEGHEM Flor, wonende te 9000 Gent, Jeruzalemstraat 2 /D000, hier vertegenwoordigd die aanvaardt.
De algemene vergadering besluit tevens te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een periode van zes jaar:
• De heer FAVERE Dirk, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Beukenlaan 45. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder(s) voor de uitoefening van hun mandaat. Delegatie van machten
De comparanten verzoeken mij, notaris, in deze akte de verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :
Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur:
• De heer FAVERE Dirk, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Beukenlaan 45. TWEEDE BESLUIT – VERKORTING BOEKJAAR EN WIJZIGING DATUM ALGEMENE VERGADERING
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 31 maart 2023 vervroegd af te sluiten en het af te sluiten op 31 december 2022. Het huidige boekjaar zal bijgevolg lopen van één april 2022 tot en met 31 december 2022.
Ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van één januari tot en met éénendertig december van datzelfde jaar.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar 15 juni om 18 uur.
DERDE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten. De eerste zin van artikel 24 wordt vervangen als volgt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 juni om 18 uur.” De eerste zin van artikel 35 wordt vervangen als volgt:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari tot en met éénendertig december van datzelfde jaar.”
VIERDE BESLUIT – COÖRDINEREN STATUTEN
De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. VIJFDE BESLUIT – BIJZONDERE VOLMACHT
De buitengewone algemene vergadering en het bestuursorgaan geven bij deze bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bofidi Gent, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1126 bus A, met ondernemingsnummer 0420.017.819, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.
ZESDE BESLUIT – UITVOERING GENOMEN BELUITEN
Het orgaan van bestuur wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV de dato 29/12/2022
-gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
ICC Holding
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
30 Justitiestraat 2018 Antwerpen